Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
HR Worx Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een oprichtingsakte verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat
59, op 9 juli 2018, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken is opgericht:
1. Rechtsvorm  naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft met als naam: “HR Worx Holding”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2.
3. Oprichters:
3.1. De private stichting “SD Patrimonium”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0642.947.474, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2.
3.2. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “SD
WORX FOR SOCIETY”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0418.027.042, met
zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2.
4. Kapitaal:
4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderddrieëntwintig miljoen
tweehonderdachtentachtigduizend euro (€ 823.288.000,00).
4.2. Het kapitaal werd onmiddellijk volledig (100%) volgestort door inbrengen in natura van aandelen
van SD Worx Holding NV (RPR 0644.841.746).
4.3. Verslag bedrijfsrevisor aangaande inbreng in natura - conclusies verslag:
De bedrijfsrevisor hiertoe aangeduid door de oprichters, met name de burgerlijke vennootschap met
handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises” (IBR B00025),
rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building,
Luchthaven Nationaal 1 J, in deze functie gezamenlijk vertegenwoordigd door de heer VROLIX
Maurice (IBR A01817) en de heer DENAYER Michel (IBR A01346), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende
te op hetzelfde adres, heeft een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 444, §1, van
het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot deze inbrengen in natura.
Het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“7 Besluit van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 444 §1 van het Wetboek van vennootschappen brengen wij verslag uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 2 juni 2018.
7.1 Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het
ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de oprichters
weerhouden methoden van waardering zoals deze blijkt uit het waarderingsverslag van Ernst &
Young Special Business Services CVBA (“EY”), gedateerd 14 februari 2018. De totale vergoeding
van de inbreng in natura bestaat uit 1.216.285 aandelen van de vennootschap HR Worx Holding NV,
zonder vermelding van nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
0699736224
Luik B
• de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• de weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit bedrijfseconomisch standpunt.
• het ontwerp van bijzonder verslag dd. 21 juni 2018, ontvangen op 28 juni 2018, opgesteld door SD
Patrimonium private stichting en SD Worx for Society CVBA waarbij de inbreng gewaardeerd wordt
voor het bedrag van 823 288 000 EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten, werd opgesteld
in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode van discounted cash
flow berekening;
• de door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een waarde die ten minste
overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen
vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de
aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
7.2 Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor” van ons verslag. Wij hebben alle
deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de inbreng nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van de oprichters en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
7.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Wij vestigen er de aandacht op dat het ontwerp van bijzonder verslag is opgesteld door de oprichters
van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van
vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat dit niet geschikt is voor een ander doel.
7.4 Overige aangelegenheid
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
7.5 Verantwoordelijkheden van de oprichters
Overeenkomstig artikel 444 §1 van het Wetboek van vennootschappen zijn de oprichters
verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals
voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn tevens
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die zij noodzakelijke achten voor
het opstellen van de beschrijving, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding
opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de
vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van
aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
7.6 Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de oprichters gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“No fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
inbreng in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude
of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar er is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt
wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en
worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij,
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico's dat het ontwerp van bijzonder verslag van de
Luik B
oprichters een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is
van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichters gemaakte schattingen en van de
daarop betrekking hebbende toelichtingen;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen
doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het ontwerp van
bijzonder verslag, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de
continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het ontwerp van bijzonder
verslag, en van de vraag of dit ontwerp de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft
op een wijze dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden
van waardering.
Wij communiceren met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Zaventem, 28 juni 2018
De bedrijfsrevisor
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door
Michel Denayer Maurice Vrolix”
5. Boekjaar: Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2019.
6. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van
de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo na
voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
6.2. De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden. De raad van
bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividen-den uit te keren
overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.
6.3. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-
opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de
aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die
in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging
van stortingen.
7. Bepalingen betreffende het dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
Luik B
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
8. Bepalingen betreffende het directiecomité:
Het is aan de raad van bestuur toegestaan om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden
beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn
overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden
bekendgemaakt.
9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij een afgevaardigde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen
handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een afgevaardigde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de
bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en
verbonden worden door twee leden van het directiecomité samen optredend.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
10. Bestuurders: De oprichters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op drie (3) en
stelden met unanimiteit aan tot eerste bestuurders van de vennootschap in oprichting:
10.1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GINKGO Associates”,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge 0831.313.061, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Elizabetlaan 142, die voor de duur van haar mandaat conform artikel 9.2. van de statuten tevens
wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, en die voor de
uitoefening van haar functies als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur haar zaakvoerder
de heer DIERCKX Filip Robert Jules, geboren te Antwerpen op 7 oktober 1955, wonende te 8300
Knokke-Heist, Elizabetlaan 142, met rijksregisternummer 551007 453 77, heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functies in haar naam en voor haar rekening;
10.2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROCEEDING”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0887.252.070, met zetel te 2900 Schoten,
Struikenlei 13, die haar zaakvoerder, de heer BINNEMANS Marc Godelieve August, geboren te
Wilrijk op 26 september 1961, wonende te 2900 Schoten, Struikenlei 13, met rijksregisternummer
610926 223 50, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze
functie in haar naam en voor haar rekening;
10.3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DCM Seagull”,
rechtspersonenregister Brugge, afdeling Brugge 0642.931.440, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Meerminlaan 4 bus 5/2, die haar zaakvoerder, de heer COLLIER Dirk Leonard Alain, geboren te
Antwerpen op 16 februari 1956, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meerminlaan 4 bus 52, met
rijksregisternummer 560216 491 25, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening.
Al deze functies als bestuurder zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
11. Commissarissen: Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar:
“Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises” (IBR B00025) burgerlijke vennootschap
Luik B
met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1930 Zaventem,
Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, die in deze functie gezamenlijk zal worden
vertegenwoordigd door de heer VROLIX Maurice (IBR A01817), bedrijfsrevisor, en de heer
DENAYER Michel (IBR A01346), bedrijfsrevisor, beiden kantoorhoudende op voormeld adres.
12. Doelomschrijving:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening,
alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het beheren, het aanhouden, het nemen van participaties en het investeren in vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al
dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs, die actief zijn in de
loonadministratie, sociale diensten en alle andere mogelijke producten en diensten ten behoeve van
ondernemingen in hun hoedanigheid als werkgevers;
- het verwerven of het ontwikkelen van werkinstrumenten en concepten die ondersteuning en
bijstand kunnen bieden aan werkgevers en hun organisaties bij het vervullen van hun rol als
werkgevers;
- de activiteiten van een vastgoedvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
· het beheren, het onderhouden, het aanhouden, het exploiteren, het huren, het verhuren, het
aankopen, het verkopen en het ruilen van vastgoed, waaronder worden begrepen onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals erfpacht- en opstalrechten, zowel in volle eigendom
als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, en alle daarmee gerelateerde vastgoedverrichtingen,
inclusief de huurfinanciering;
· de uitvoering en de coördinatie van alle onroerende werkzaamheden, omvattende alle bouw- en
verbouwingswerkzaamheden, werkzaamheden betreffende de afwerking en het inrichten van
gebouwen, herstellingswerkzaamheden, onderhoudswerken, schoonmaakwerken en afbraakwerken
van alle onroerende goederen, in hun geheel of voor een gedeelte, alsook alle verrichtingen die
betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende goederen, zodanig dat ze onroerend
worden door hun bestemming;
· de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen;
· het beheer van onroerende goederen die toebehoren aan andere vennootschappen, die al dan niet
verbonden zijn met onderhavige vennootschap;
· het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers ter bede, alsook andere gebruikers,
erfpachters, opstalhouders en andere houders van zakelijke rechten op de grond en/of de
constructies;
- de activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
· het nemen van participaties, het investeren of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, organisaties, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
· het verstrekken van financieringen aan de hiervoor bedoelde entiteiten door middel van het
onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van
aandelen, opties, warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door
middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op
enige andere wijze van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van
schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
· het beheren, het kapitaliseren en het valoriseren van de hoger vermelde participaties en
beleggingen, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige
andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle
of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft, en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
· het bevorderen, het plannen en het coördineren van de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij
participeert, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
· het aanhouden in andere vennootschappen van aandelen, winstbewijzen, converteerbare
obligaties, warrants en andere effecten waarvan de wet certificering toestaat op basis van
overeenkomsten tot certificering van dergelijke effecten gesloten met derden-certificaathouders, al
dan niet met medewerking van de vennootschap waarvan de effecten worden gecertificeerd; het
nemen van het initiatief tot dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het optreden als
emittent van certificaten, en het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben op en nuttig zijn
voor dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het voorbehouden van de opbrengsten
of de inkomsten uit zulke gecertificeerde effecten aan de houders van de certificaten die betrekking
Luik B
hebben op die effecten en het betaalbaar stellen en doorstorten van zulke inkomsten en opbrengsten
ten voordele van de begunstigde certificaathouders;
· het afsluiten van alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten
die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
· het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met de activiteiten van een holdingvennootschap;
- het beleggen van liquiditeiten of activa in effecten, cash, roerende waarden of onroerende goederen
in de meeste brede betekenis van het woord;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
rechtspersonen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar
doel, verwezenlijken; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft; zij mag tevens optreden als agent of vertegenwoordiger
van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten waarin zij participeert.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
13.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
vrijdag van de maand juni om dertien uur (13h00 CET); indien die vrijdag echter samenvalt met een
wettelijke feestdag, zal de jaarvergadering één week later worden gehouden op hetzelfde uur. De
eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2020.
13.2. De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
13.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene
vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht. De bestuurders en de
commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
14. Volmacht(en): De partijen sub 3.1. en sub 3.2. werden beiden vertegenwoordigd ingevolge
onderhandse volmacht(en) door mevrouw LESPINOY Kelly Martine Georges, geboren te Wilrijk op
15 juni 1982, wonende te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 52, en die in het kader van deze opdracht
keuze van woonst op haar kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2 heeft gedaan.
15. Bijzondere volmachten: Er werd (i) aan mevrouw LALLEMAND Fabienne, mevrouw COOTJANS
Anne-Marie en de heer VERMEULEN Wim, die allen tewerkgesteld zijn in de SD Worx groep en die
allen hiertoe woonstkeuze hebben gedaan op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2,
alsook (ii) aan de heer GEEROMS Jan-Willem, de heer DE LEEUW Adriaan, mevrouw DE TROYER
Els, de heer VAN NEVEL Philip, die allemaal advocaat zijn bij het kantoor Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP en die allen hiertoe woonstkeuze hebben gedaan op hun kantooradres te 1050 Brussel
(Elsene), Marsveldplein 5, en aan elke andere advocaat of medewerker van voormeld
advocatenkantoor, elk van voornoemde personen afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van
Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen
te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
Luik B
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 444, §1 W.Venn.
- Verslag oprichters cfr. art. 444, §1 W.Venn.