Ondernemingsnr : 0640760323
Naam
(voluit) : Bibaloe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 7
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton), op 14 december 2023,
ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Bibaloe, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van voormeld verslag.
Zij aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
Vierde besluit
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het vanaf
heden zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in babyartikelen;
- detailhandel in vrijetijdsartikelen;
- detailhandel in hobby, geschenk en decoratieartikelen;
- detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed;
- detailhandel in meubilair;
- detailhandel in geschenken met betrekking tot wooninrichting;
- detailhandel in kleding en schoeisel;
- detailhandel in haaraccessoires;
- detailhandel in knutsel- en schoolartikelen;
- detailhandel in boeken en tijdschriften;
- detailhandel in bloemen en planten;
- detailhandel in fietsen, steps, skateboards, …;
- detailhandel in verlichtingsartikelen;
- detailhandel in juwelen en sierraden;
- detailhandel in glas-, porselein en aardewerk, en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- detailhandel in lederwaren en imitatielederwaren;
- detailhandel in chocolade en suikerwaren;
- detailhandel in dranken;
- handelsbemiddeling in diverse goederen;
32.400 Vervaardiging van spellen en speelgoed
43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
43.221 Loodgieterswerk
43.310 Stukadoorswerk
43.320 Schrijnwerk
43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
43.341 Schilderen van gebouwen
43.343 Glaszetten
43.390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
43.991 Waterdichtingswerken van muren
43.992 Gevelreiniging
43.993 Bouw van sierschouwen en open haarden
43.994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken
43.995 Restaureren van bouwwerken
43.996 Chapewerken
43.999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45.111 Groothandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
45.113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
45.201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
45.206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen
47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
47.242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
47.299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g
47.591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
47.592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
47.593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
47.594 Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
47.599 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
47.640 Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
47.650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
47.711 Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
47.712 Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels
47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
47.714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde
winkels
47.715 Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
47.716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kleding
accessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
47.750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
47.762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels
47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
47.781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels,
47.782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in
47.784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
47.786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
47.788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
47.791 Detailhandel in antiquiteiten in winkels
47.792 Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
47.793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen
55.209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
55.900 Overige accommodatie
56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening
56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening
56.210 Catering
56.301 Cafés en bars
56.302 Discotheken, dancings en dergelijke
56.309 Andere drinkgelegenheden
68.100 Handel in eigen onroerend goed
68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
68.202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen
68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
68.204 Verhuur en exploitatie van terreinen
68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
68.312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.322 Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
71.111 Bouwarchitecten
71.112 Interieurarchitecten
71.113 Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
74.103 Activiteiten van grafische designers
74.104 Activiteiten van interieurdecorateurs
74.105 Activiteiten van decorateur-etalagisten
74.109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74.202 Activiteiten van persfotografen
74.209 Overige fotografische activiteiten
74.909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
77.2 Verhuur en lease van consumentenartikelen
77.110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
77.210 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
77.291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77.299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
79.110 Reisbureaus
79.120 Reisorganisatoren
85.510 Sport- en recreatieonderwijs
85.599 Overige vormen van onderwijs
86.905 Ambulante revalidatieactiviteiten
86.906 Verpleegkundige activiteiten
87.302 Serviceflats voor ouderen
92.000 Loterijen en kansspelen
93.110 Exploitatie van sportaccommodaties
93.291 Exploitatie van recreatiepark- en strandactiviteiten
93.110 Organisatie en de exploitatie van in- en outdoorsportevenementen voor beroepssporters of
amateurs, door organisaties die over een eigen sportaccommodatie beschikken
93.121 Activiteiten van voetbalclubs
93.123 Activiteiten van overige balsportclubs
93.126 Activiteiten van watersportclubs
93.128 Activiteiten van atletiekclubs
93.129 Activiteiten van overige sportclubs
93.130 Fitnesscentra
93.191 Activiteiten van sportbonden en -federaties
93.192 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
93.199 Overige sportactiviteiten, n.e.g.
95.290 Reparatie van andere consumentenartikelen
96.021 Haarverzorging
96.022 Schoonheidsverzorging
96.040 Sauna's, solaria, baden enz.
96.092 Plaatsen van tatoeages en piercings
96.094 Africhten van huisdieren
96.095 Pensions voor huisdieren
96.099 Overige persoonlijke diensten
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschappen alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en mits aanpassing van de regels inzake
overdracht van aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Bibaloe".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in babyartikelen;
- detailhandel in vrijetijdsartikelen;
- detailhandel in hobby, geschenk en decoratieartikelen;
- detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed;
- detailhandel in meubilair;
- detailhandel in geschenken met betrekking tot wooninrichting;
- detailhandel in kleding en schoeisel;
- detailhandel in haaraccessoires;
- detailhandel in knutsel- en schoolartikelen;
- detailhandel in boeken en tijdschriften;
- detailhandel in bloemen en planten;
- detailhandel in fietsen, steps, skateboards, …;
- detailhandel in verlichtingsartikelen;
- detailhandel in juwelen en sierraden;
- detailhandel in glas-, porselein en aardewerk, en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- detailhandel in lederwaren en imitatielederwaren;
- detailhandel in chocolade en suikerwaren;
- detailhandel in dranken;
- handelsbemiddeling in diverse goederen;
32.400 Vervaardiging van spellen en speelgoed
43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
43.221 Loodgieterswerk
43.310 Stukadoorswerk
43.320 Schrijnwerk
43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
43.341 Schilderen van gebouwen
43.343 Glaszetten
43.390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
43.991 Waterdichtingswerken van muren
43.992 Gevelreiniging
43.993 Bouw van sierschouwen en open haarden
43.994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken
43.995 Restaureren van bouwwerken
43.996 Chapewerken
43.999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45.111 Groothandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
45.113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
45.201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
45.206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen
47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
47.242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
47.299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g
47.591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
47.592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
47.593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
47.594 Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
47.599 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
47.640 Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
47.650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
47.711 Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
47.712 Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels
47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
47.714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde
winkels
47.715 Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
47.716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kleding
accessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
47.750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
47.762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels
47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
47.781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels,
47.782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in
47.784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
47.786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
47.788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)
47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
47.791 Detailhandel in antiquiteiten in winkels
47.792 Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
47.793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen
55.209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
55.900 Overige accommodatie
56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening
56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening
56.210 Catering
56.301 Cafés en bars
56.302 Discotheken, dancings en dergelijke
56.309 Andere drinkgelegenheden
68.100 Handel in eigen onroerend goed
68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
68.202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen
68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
68.204 Verhuur en exploitatie van terreinen
68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast
bedrag of op contractbasis
68.312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.322 Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
71.111 Bouwarchitecten
71.112 Interieurarchitecten
71.113 Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
74.103 Activiteiten van grafische designers
74.104 Activiteiten van interieurdecorateurs
74.105 Activiteiten van decorateur-etalagisten
74.109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74.202 Activiteiten van persfotografen
74.209 Overige fotografische activiteiten
74.909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
77.2 Verhuur en lease van consumentenartikelen
77.110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
77.210 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
77.291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77.299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
79.110 Reisbureaus
79.120 Reisorganisatoren
85.510 Sport- en recreatieonderwijs
85.599 Overige vormen van onderwijs
86.905 Ambulante revalidatieactiviteiten
86.906 Verpleegkundige activiteiten
87.302 Serviceflats voor ouderen
92.000 Loterijen en kansspelen
93.110 Exploitatie van sportaccommodaties
93.291 Exploitatie van recreatiepark- en strandactiviteiten
93.110 Organisatie en de exploitatie van in- en outdoorsportevenementen voor beroepssporters of
amateurs, door organisaties die over een eigen sportaccommodatie beschikken
93.121 Activiteiten van voetbalclubs
93.123 Activiteiten van overige balsportclubs
93.126 Activiteiten van watersportclubs
93.128 Activiteiten van atletiekclubs
93.129 Activiteiten van overige sportclubs
93.130 Fitnesscentra
93.191 Activiteiten van sportbonden en -federaties
93.192 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
93.199 Overige sportactiviteiten, n.e.g.
95.290 Reparatie van andere consumentenartikelen
96.021 Haarverzorging
96.022 Schoonheidsverzorging
96.040 Sauna's, solaria, baden enz.
96.092 Plaatsen van tatoeages en piercings
96.094 Africhten van huisdieren
96.095 Pensions voor huisdieren
96.099 Overige persoonlijke diensten
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschappen alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Er is op heden geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van het
daartoe bevoegde bestuursorgaan.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) / het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde
van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) / het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen
vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder
deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) / het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De
uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan afstammelingen van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
overdrager was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze
prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12.Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand april, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18ter. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tweede dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1) De Heer COX Dirk André Johan, wonende te 3500 Hasselt, Luchtvaartstraat 45;
2) Mevrouw NOBLESSE Kim Arlette Godelieve, wonende te 3500 Hasselt, Luchtvaartstraat 45
hierbij aanwezig en die het mandaat aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege
de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven,
Dorpsstraat 7.
Zesde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan FINTEGRA Hasselt,
Schippersstraat 21 en zijn gemachtigden – met mogelijkheid om alleen te handelen en met macht tot
indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank
der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte met gecoördineerde statuten en
verslag bestuursorgaan.
Notaris Phil Vanhaeren