Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : THOMASOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rode Beukendreef 10
 : 9831 Deurle
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘NOTARIA’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
20 april 2022,
BLIJKT DAT :
"MDM", naamloze vennootschap, met zetel te 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem), Rode Beukendreef
10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer
0438.363.289, BTW-nummer BE0438.363.289.
Vennootschap opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap ingevolge onderhandse
overeenkomst de dato 1 september 1989, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 14 oktober daarna, onder nummer 891014-190.
De vennootschap werd omgevormd in een naamloze vennootschap en de statuten werden gewijzigd
ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op 2 december
1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 december daarna, onder
nummer 911220-192.
De statuten werden vervolgens gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Albert
Cloet te Oostrozebeke op 15 april 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
6 mei daarna, onder nummer 980506-82.
De statuten werden vervolgens gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende
notaris op 29 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april
daarna, onder nummer 12081370.
De statuten werden vervolgens gewijzigd ingevolge proces-verbaal houdende geruisloze fusie
opgemaakt door notaris Bénédicte Strobbe te Waregem op 19 oktober 2021, neergelegd ter
publicatie.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal houdende fusie door
overneming opgemaakt door notaris Bénédicte Strobbe te Waregem op 19 oktober 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna, onder nummer
21131660.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 20 van de statuten, door haar gedelegeerd
bestuurder, te weten: de heer DEWAELE Marc August Joan, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Sparrendreef 68.
Benoemd tot bestuurder en tot gedelegeerd bestuurder voor een duur van 6 jaar ingevolge beslissing
respectievelijk van de algemene vergadering en de raad van bestuur de dato 19 oktober 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna, onder nummer
21131735.
de volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: THOMASOL
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 9831 Deurle (Sint-
Martens-Latem), Rode Beukendreef 10.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
0784963887
Luik B
AANVANGSVERMOGEN: De vennootschap beschikt over een aanvangsvermogen van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
INBRENGEN: de naamloze vennootschap “MDM”, voornoemd, heeft een inbreng gedaan ten belope
van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), volledig volstort.
De instrumenterende notaris heeft bevestigd dat voormeld bedrag voorafgaandelijk aan de oprichting
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij
ING België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd attest, dat aan de
notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Als vergoeding voor de inbreng werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging op de griffie van deze akte en wordt
afgesloten op 31 december 2023.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
AANSTELLING BESTUURDER: Worden aangesteld als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde termijn:
- De heer Marc Dewaele, voornoemd;
- De heer DEWAELE Thomas Marcel Elvire, wonende te 1309 Luxembourg (Groot-Hertogdom
Luxemburg), 18 Rue Charles IV;
Die hun opdracht hebben aanvaard.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEVOEGDHEDEN: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap heeft tot voorwerp te functioneren als een investeringsvennootschap en derhalve
de door haar aangetrokken middelen te beleggen. De vennootschap kan alles doen met het oog op
het, rechtstreeks of onrechtstreeks, maken, (actief) beheren, opvolgen, valoriseren en te gelde
maken, in de meest ruime betekenis, van beleggingen in aandelen, in aan aandelen gerelateerde
instrumenten of rechten (zoals, doch niet beperkt tot, warranten en converteerbare obligaties), in
andere financiële instrumenten of rechten, in leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten
of aan schuld gerelateerde rechten. Zonder beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan
de vennootschap ook steeds (i) termijnbeleggingen of liquide middelen houden, en (ii) genoteerde
effecten houden.
Het voorwerp van de vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen:
1. de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de oprichting, het (actief) management, het
bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang,
participatie, deelneming of investering heeft;
2. het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het (actief) management, het bestuur en de bestuursorganen van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang,
Luik B
participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die
geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een
beleggingsfonds, in de meest ruime betekenis;
3. het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun
verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten,
kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere
zekerheden; en
4. het aangaan van schulden ter verwezenlijking van haar voorwerp.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap in het algemeen, zowel
in België als in het buitenland, om het even welke burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende en andere handelingen of verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar
2024.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit
voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2022 door de comparant in naam en
voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte
opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de
verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
VOLMACHT: Luminad BV, met zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14 en met
ondernemingsnummer 0822.321.062, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de oorspronkelijke statuten.