guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0423 640 075
Naam
(voluit) : SUMI, Smart & Connected Buildings
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8501 Kortrijk, Ringlaan 7
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 14/06/2024 blijkt dat de vergadering
beslist heeft om de besloten vennootschap Ernst en Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831
Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0446.334.711 alsook bij het IBR onder het nummer B00160, te benoemen tot commissaris en dit voor
een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025;
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De BV EY Bedrijfsrevisoren duidt Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder heti
nummer A02367 aan als haar vertegenwoordiger.
Gedaan te Kortrijk op 05/09/2024
Getekend:
De NV JANSEN INTERNAL SERVICES, vast vertegenwoordigd door André-Philippe Moriau
Bestuurder
De BV JANSEN THE BUILDING COMPANY, vast vertegenwoordigd door Nadia Jansen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 314 780
Naam
(voluit) : OOSTERZEELSE BREEK- EN BETONCENTRALE
(verkort) : O.B.B.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wettersesteenweg 6 - 9860 Oosterzele
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit een verslag van de jaarvergadering van 09 december 2022, gehouden ter maatschappelijke zetel, blijkt
het volgende:
Het aangeboden ontslag van de heer Lievens Jan als gedelegeerd bestuurder wordt aanvaard. Wordt
aangesteld als nieuwe gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur, de heer De
Lathauwer Jan welke aanvaardt. Zijn mandaat loopt tot de jaarvergadering te houden in 2023.
De Lathauwer Jan
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0878 848 308
Naam
(voluit) : ARHS Developments Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 53, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 11/07/2024.
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in
met de volgende besluiten:
(1) Bevestiging van het ontslag van mevrouw Ann De Ridder, als bestuurder en dientengevolge als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 5 juli 2024.
(2) Benoeming van mevrouw Karlien Gladiné, met ingang van 12 juli 2024. In haar hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zal mevrouw Karlien Gladiné de Vennootschap geldig
vertegenwoordigen voor alle aangelegenheden die verband houden met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
(3) Verlening van een bijzondere volmacht te verlenen aan Louis CASTELEYN, Josephine LEFEBVRE,
Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium)
LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk
bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven
om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
0400 085 606	Ondernemingsnr
Naam
ELDEMAR	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm .	Naamloze vennootschap
Lindestraat 13 te 9240 Zele	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Benoeming vast vertegenwoordiger
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 30.10.2024:
"De algemene vergadering keurt, met éénparigheid van stemmen, de aanstelling van de
vast vertegenwoordiger goed van de heer Bert Schauwvlieghe.
De aangestelde verklaart zijn opdrachten te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet."
Dit uittreksel is voor éénsluidend verklaard.
Schauwvlieghe Paul
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0794 129 793
Naam
(voluit) : HEDIN GEEL REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Keyserlei 58-60 bus 19, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS - VOLMACHT
Uit de beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 30 april 2024 blijkt dat:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van PRICEWATERHOUSECOOPERS
BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0429.501.944, om
met ingang van 5 april 2024, de heer Wouter COPPENS, wonende te 8793 Waregem, August Vermeylenstraat
5, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van WOUTER COPPENS BV, met zetel te 8793 Waregem, August
Vermeylenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0803.437.043, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering
van de opdracht van commissaris van de Vennootschap, en dit ter vervanging van de heer Filip DRIEGHE,
bedrijfsrevisor.
2. De enige aandeelhouder verleent aan GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of
volmachthouder de heer Marc VAN DEN BOSSCHE en/of haar werknemers mevrouw Rani INGANG, mevrouw
Ellen VAN INGELGEM, mevrouw Cindy VERMEIREN, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten,
namens de Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Cindy VERMEIREN
Ondernemingsnr : 0477 348 777
Naam
(voluit) : Mopro Invest II
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oostenstraat 50, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurder
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 03/05/2024 werd met algemeenheid van stemmen
beslist om de Heer Gerardus Van Helden te ontslaan als bestuurder en dit met onmiddellijke ingang.
Tevens werd beslist om de heer Pieter Zweegers te herbenoemen voor een periode van 6 jaar.
Volmacht wordt verleend aan de heer Dirk Remy, Frans Birontlaan 36, 2600 Berchem om de formaliteiten
te vervullen bij het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieteksten.
Opgemaakt te Antwerpen,
Dirk Remy,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0402 052 330
Naam
(voluit) : AIR PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Leonardo da Vincilaan 19C, Bus 4, 1831 Machelen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 2 september 2024:
De raad van bestuur,
BESLOTEN om de maximale geldigheidsduur van een bijzondere volmacht om rechtsgeldig inschrijvingen
"gevolmachtigden") via de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur op 11 juli 2024 te verlengen voor
onbepaalde duur, op voorwaarde van de geldigheid van de aanstelling van de gevolmachtigden als
respectievelijk gedelegeerd bestuurder en bestuurders van de Vennootschap. Deze volmacht blijft van kracht
totdat een van de gevolmachtigden, om welke reden dan ook, zijn hoedanigheid van respectievelijk gedelegeerd
BESLIST hierbij een volmacht toe te kennen aan mevrouw Tiffany PHILIPS, mevrouw Vicki KALUZA en
mevrouw Miruna MARIN, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de
van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank
Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0426 689 637
Naam
(voluit) : Brabo Business Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 332, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 mei 2013:
De vergadering beslist Marc Van Rompaey, Sigrid Van Rompaey en Luc Van Rompaey te herbenoemen
als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal vervallen op de jaarvergadering van 2019. Hun
mandaat is onbezoldigd.
Aansluitend bevestigt de De Raad van Bestuur de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder van Marc Van
Rompaey.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 mei 2019:
De vergadering beslist Marc Van Rompaey, Sigrid Van Rompaey en Luc Van Rompaey te herbenoemen
als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal vervallen op de jaarvergadering van 2025. Hun
mandaat is onbezoldigd.
Aansluitend bevestigt de De Raad van Bestuur de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder van Marc Van
Rompaey.
Marc Van Rompaey
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0475 400 463
Naam
(voluit) : EASY-HR
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 16 - 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel notulen algemene vergadering dd. 8 december 2023
De vergadering aanvaardt het ontslag dd. 10 november 2023 van LL Impact bv, vertegenwoordigd door dhr.
Bruno Ronsse.
De vergadering neemt kennis van de kandidatuur van ANRO bv (O.N. 0877.010.949) en benoemt ANRO bv
(O.N. 0877.010.949) gevestigd te 2980 Zoersel, Hendrik Consciencelaan 18 en vast vertegenwoordigd door dhr.
ROELAND VAN DESSEL als bestuurder.
Uittreksel notulen bestuursvergadering dd. 8 december 2023
De vergadering beslist unaniem Anro bv, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Dhr. Roeland Van Dessel
te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
De vergadering geeft een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan Dhr. Nikolaas
Deloof jurist EASYPAY GROUP met exploitatiezetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, teneinde de
genomen beslissingen van de raad van bestuur en algemene vergadering op te nemen/neer te leggen/te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, in het
rechtspersonenregister, in het aandelenregister en in het UBO, inclusief alle benodigde documenten en stukken
hieromtrent te ondertekenen.
Voor eensluidend verklaard afschrift
Nikolaas Deloof
Ondernemingsnr : 0469 649 452
Naam
(voluit) : LUCIFERNUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Twijnstraat 6, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De algemene vergadering op 28 juni 2024 heeft met éénparigheid van stemmen volgende punten
goedgekeurd.
Daar de publicatie van de bestuurswijzigingen goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering van
18/01/2024 niet werd gepubliceerd, bekrachtigd de algemene vergadering nogmaals deze bestuurswijziging
met terugwerkende kracht:
Het ontslag van mevrouw RETSIN Orphée Laila Gil, geboren te Brugge op twee juli negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Stuyvenbergstraat 9, als bestuurder van de vennootschap.
Met terugwerkende kracht vanaf 01 februari 2024
De aandeelhouders verlenen met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
Het bestuursorgaan is, vanaf 01 februari 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·Mevrouw Carhuapoma Culquicondor Norma, bestuurder;
·De heer Retsin Willy, bestuurder;
·De heer Retsin Gilbert, gedelegeerd bestuurder.
Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
RETSIN Gibert
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 425 563
Naam
(voluit) : Katoen-Natie Trucking
(verkort) :
Rechtsvorm : · naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luithagen - Haven 9, 2030 Antwerpen 3
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 30 DECEMBER 2022
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Gunther De Beukelaer
wonende te 2910 Essen, Vaartstraat 18 met ingang van 1 januari 2023.
De vergadering heeft beslist niet in zijn vervanging te voorzien en het aantal bestuurders vast te stellen op
vier.
Echt verklaard,
Antwerpen, 3 januari 2023
Robert Van de Vondel
·bestuurder
Marc Sels
bestuuder
Ondernemingsnr : 0414 942 244
Naam
(voluit) : BOOM-BUITENVERLICHTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 5, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 31 mei 2024:
De heer Heinrich Johannes Gantenbrink wordt opnieuw aangesteld als (gedelegeerd) bestuurder vanaf
deze algemene vergadering, de heer Maximilian Helmut Gantenbrink wordt ook opnieuw aangesteld als
bestuurder. Beide benoemingen voor een periode van zes jaar.
Voor eensluidend uittreksel,
Heinrich Johannes Gantenbrink,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 532 857
Naam
(voluit) : BOSKALIS OFFSHORE BELGIUM
(verkort) : BOB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Italiëlei 3 bus 2, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van het besluit van de aandeelhouders genomen op 4 oktober 2024:
De aandeelhouders besluiten de heer Bart Heijermans, wonende te Sing Janstraat 56, 1251LD Laren,
Nederland en de heer Steve Van Hulle, wonende te Pervijzepad 46, 8370 Blankenberge te herbenoemen als
bestuurders en gedelegeerd bestuurders. Beide mandaten zijn onbezoldigd en zullen eindigen op de jaarlijkse
algemene vergadering van boekjaar 2026.
Voor éénsluidend uittreksel
Steve Van Hulle	Bart Heijermans
gedelegeerd bestuurder	gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0792 654 108
Naam
(voluit) : Windvision Battery Storage Virton
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arnould Nobelstraat 42/3 3000 Leuven - België
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel van het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders artikel 7:133 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 20/12/2022 :
=
1.Ontslag van Simon Bert Yvo Neerinckx van zijn functie van bestuurder
De Algemene Vergadering erkent en aanvaardt het ontslag van Simon Bert Yvo Neerinckx van zijn
bestuursmandaat vanaf 31/12/2022.
De Algemene Vergadering bedankt Simon Bert Yvo Neerinckx voor de uitvoering van zijn mandaat.
Deze resolutie wordt met éénparigheid van stemmen genomen.
2.Benoeming van de nieuwe bestuurder
De Algemene Vergadering benoemt :
-Zoltan Bognar, geboren op 8 september 1963, gedomicilieerd te Heilwigstrasse 57, 20249 Hamburg,
Duitsland;
die aanvaardt, tot bestuurder van de Vennootschap voor zes jaar met ingang vanaf 01/01/2023. Het
bestuursmandaat is onbezoldigd.
Deze resolutie wordt met éénparigheid van stemmen genomen.
3.	Volmacht
Aan de heren Jean-Théodore Godin, Mevrouw Evelyne Liégeois en Alix Nieuwenhuys, advocaten, wordt
een speciale volmacht verleend om, elk individueel, de publicaties uit te voeren en alle handelingen te
verrichten die nodig of eenvoudigweg nuttig zijn voor de uitvoering van deze beslissingen.
Deze resolutie wordt met éénparigheid van stemmen genomen.
Evelyne Liégeois
Advocaat
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0756 682 053
Naam
(voluit) : CALEVOET DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 151 - 9090 Melle
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2024 werd besloten om over te gaan tot de
herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001 en
ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Antwerpen), vertegenwoordigd door dhr. Ronald Van den Ecker,
bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en dit voor een termijn van drie
jaren tot aan de algemene vergadering van de aandeelhouders van 2027.
Sadaf Ahmadzadah
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0880 405 949
Naam
(voluit) : SOLVAY SPECIALTY POLYMERS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Raketstraat 98, 1130 Brussel, België
Onderwerp akte : Benoeming Afgevaardigdestuurder
Uittreksel van de raad van bestuur van 19 September 2024:
De Raad van Bestuur heeft besloten om de heer Georges Houtappel, wonende te Bosrand 10 te 2360
Oud-Turnhout, te benoemen als afgevaardigdestuurder van de Vennootschap met ingang op 19 september
2024.
De Raad kent aan de Heer Georges Houtappel het dagelijkse beheer van de Vennootschap toe alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.
De Vennotschap is aangetrokken door de enige handtekening van de heer Georges Houtappel voor alle
handelingen die onder het dagelijks beheer vallen.
De heer Georges Houtappel kan, als onderdeel van het dagelijks beheer, speciale en vastberaden
bevoegdheden delegeren aan personen van zijn keuze.
Geen enkele vergoeding wordt aan de Heer Georges Houtappel toegekend voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De Raad van bestuur heeft besloten om een volmacht te verstrekken aan de heer Werner Engel, met het
recht om te subdelegeren, om namens en voor rekening van de Vennootschap alle maatregelen te nemen en
alle verzoeken en certificaten en formulieren in te dienen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle
documenten te ondertekenen die hij nuttig acht in verband met de beslissingen die door deze Raad van
bestuur genomen werden.
voor eensluidend uittreksel
Werner Engel
Lastheber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
0442.523.502
Nam
GOVAN
Naamloze vennootschap
Wolfgat 22, 9260 Wichelen, België
Orderpero akce	Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit het verslag van de schriftelijke algemene vergadering der aandeelhouders gehouden in
2024 blijkt het volgende :
De aandeelhouders beslissen als bestuurders te herbenoemen :
- Govim BV, Gustaaf Callierlaan 256, 9000 Gent, met als vaste vertegenwoordiger Govaert
Olivier, Boeygem 15, 9260 Wichelen.
- IsaGo BV, Blekte 49, 9340 Lede, met als vaste vertegenwoordiger Govaert Isabelle, Blekte
49, 9340 Lede.
- Serimco NV, Gustaaf Callierlaan 257, 9000 Gent, met als vaste vertegenwoordiger
Vandewalle Anna, Wolfgat 22, 9260 Wichelen.
Deze mandaten gaan in op 28.06.2024, hebben een bepaalde duur en zullen dus behoudens
herverkiezingen eindigen op 28.06.2030.
Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De aandeelhouders beslissen als gedelegeerd bestuurders te herbenoemen :
- Govim BV, Gustaaf Callierlaan 256, 9000 Gent, met als vaste vertegenwoordiger Govaert
Olivier, Boeygem 15, 9260 Wichelen.
- IsaGo BV, Blekte 49, 9340 Lede, met als vaste vertegenwoordiger Govaert Isabelle, Blekte
49, 9340 Lede.
Deze mandaten gaan in op 28.06.2024, hebben een bepaalde duur en zullen dus behoudens
herverkiezingen eindigen op 28.06.2030.
Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
IsaGo BV, gedelegeerd bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger Govaert Isabelle
Antwerpen. afdeling MECHELEN.
Ondernemingsnr : BE0403770715
Naam
CARROSSERIE VB	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Antwerpsesteenweg 380, 2500 LIER	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders vennootschap
Uit de Bijzondere Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap CARROSSERIE VB
dd. 12/09/2024 blijkt dat is beslist met éénparigheid van de stemmen om:
- mevrouw Van Belle Annie, Antwerpsesteenweg 503, 2500 Lier, nationaal nummer
48.05.01-254.80, te ontslaan als bestuurder en dit vanaf 1 september 2024;
er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefend mandaat.
VB MOBILITY besloten vennootschap, Antwerpsesteenweg 505, 2500 Lier, ON 0762.614.394,	-
vast vertegenwoordigd door de heer Gunther Van Brempt, nationaal nummer 76.10.06- 403.16, te
-	ontslaan als bestuurder en dit vanaf 1 september 2024;	-
er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefend mandaat.	-
KERO naamloze vennootschap , Antwerpsesteenweg 380, 2500 Lier, ON 0792.534.342, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Kristel Van Brempt, nationaal nummer 72.03.03-036.49, te
benoemen als bestuurder; dit vanaf 1 september 2024 en voor een periode van 6 jaar.
JOSIKEM besloten vennootschap, Grote Hoeveweg 54, 2531 Boechout, ON 0431.487.177,
vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Vlaeymans, nationaal nummer 72.08.08-221.40, te
benoemen als bestuurder; dit vanaf 1 september 2024 en voor een periode van 6 jaar.
Etienne van Brempt
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0439.279.445
Naam
(voluit) : ANINCO
(verkort) :
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Industrieweg 2, 3990 Peer, België
Onderwerp akte :	(her)benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 21.06.2024
De algemene vergadering stelt aan Callens, Vandelanotte en Theunissen BV als commissaris
van de vennootschap, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen, die zal
vertegenwoordigd warden door Callens B., bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024
tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene
vergadering van het jaar 2027.
Hobaco NV
gedelegeerd bestuurder
Baeten Jeroen
vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persotojn(en;	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr: 0428 105 144
Naam
(voluit) : Gregoir
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tentoonstellingslaan 317 - 1090 Jette
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Er blijkt uit de notulen d.d. 30 december 2022 van de raad van bestuur van de NV HEAX (bestuurder van
de NV GREGOIR), dat:
- op 31 december 2022 het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Axel Moorkens voor de
uitoefening van het mandaat als bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap GREGOIR NV een einde
heeft genomen.
- met ingang van 1 januari 2023 de heer Sven Geyselings, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berkelei
76, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV HEAX voor de uitoefening van het mandaat
als bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap GREGOIR NV.
Getekend:
Gregoir BV, gedelegeerd-bestuurder, via haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hervé Gregoir
Ondernemingsnr : 0452 500 842
Naam
(voluit) : C.B.A. Advice
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapellestraat 20 A/201, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders op 30 juni 2022 om
11 uur op de maatschappelijke zetel van de N.V. C.B.A. ADVICE
De voorzitter deelt de samenstelling en termijn mede van de Raad van Bestuur.
Samenstelling van de Raad van Bestuur:
+ Mevr. De Poorter Sabina Bestuurder tot na A.V. 2022
+ Dhr H. Vincent Bestuurder tot na A.V. 2022
+ Mevr De Poorter Caroline Gedelegeerd-Bestuurder tot na A.V. 2022
+ Juffr Vincent Candice Bestuurder tot na A.V. 2022
De vergadering beslist de mandaten te verlengen voor een periode van 3 jaar, tot na
de A.V. van 2025.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, Ernst & Young Accountants, aan wie zij de volmacht geven om
in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister,
de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om
wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen,
te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles
te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig
er bekrachtiging van belovend.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel van de N.V.
C.B.A. ADVICE
De raad van bestuur beslist onder haar bestuurders tot gedelegeerd bestuurder te herbenoemen
met ingang van heden :
- De Poorter Caroline, die aanvaardt.
Caroline De Poorter
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0882 346 048
Naam
(voluit) : PSA Finance Europe NV
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : benoeming bestuurder - verklaring ex artikel 2:8 §4 WVV
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 juni 2024:
"De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het ontslag van de heer David Antonius Yang als
bestuurder van de Vennootschap per 30 juni 2024 en besluiten hem per 1 juli 2024 te vervangen door de heer
Ng Hak Sen Vincent, die voor zijn mandaat woonplaats kiest op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden ter
goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2029."
"Conform artikel 14 van de statuten, wordt de Vennootschap vertegenwoordigt door ofwel twee bestuurders
die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht
is toegekend."
"Bovendien, en in overeenstemming met de Wet op het centraal register van bestuursmandaten, verklaren
de aandeelhouders dat er geen verbod is uitgesproken dat de nieuwbenoemde bestuurders zou verhinderen
om als bestuurder op te treden. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank."
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 26 juni 2024:
"De raad van bestuur geeft een bijzondere volmacht aan mevrouw Vaën Vercruysse, met Belgische
nationaliteit, en woonstkeuze doende te Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen, België en rijksregisternummer
74.07.19.232-25, met recht van indeplaatsstelling, om voor de Vennootschap alle verrichtingen te stellen met
betrekking tot: inschrijvingen en wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, het uitgeven en ondertekenen van afschriften en uittreksels van verslagen, besluiten en
documenten, het verzorgen van de neerlegging van documenten op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel en van publicaties in het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de publieke
formulieren."
Vaën Vercruysse
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0450 008 437
Naam
(voluit) : BARBARA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Luidpaardstraat 45, 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : Ontslagen & benoemingen
Ingevolge de gewone algemene vergadering dd. 27/08/2024 werden volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT:
De voorzitter laat opmerken dat de mandaten als bestuurder van de heren DE BRUYNE Marc en DE
BRUYNE Luc bij huidige vergadering ten einde zijn gekomen. Mevrouw DE BRUYNE Rita heeft te kennen
gegeven dat ook zij haar mandaat ter beschikking heeft gesteld aan de algemene vergadering. Alle bestuurders
hebben bevestigd hun mandaat opnieuw te willen opnemen voor een duur van zes jaar. Worden herbenoemd
tot lid van de raad van bestuur:
- De heer DE BRUYNE Luc, wonende te 9200 Dendermonde, Van Langenhovestraat 187;
- De mevrouw DE BRUYNE Rita, wonende te 8790 Waregem, Meiweg 19.
Wordt herbenoemd tot lid van de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder:
- De heer DE BRUYNE Marc, wonende te 8550 Zwevegem, Luipaardstraat 45.
Overeenkomstig artikel 7:85 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt thans met eenparigheid
van stemmen voornoemde bestuurders benoemd voor een duur van zes jaar om te eindigen na de
jaarvergadering van 2030.
TWEEDE BESLUIT:
Het bestuursorgaan verleent bijzondere volmacht aan de BV DATARIS, met zetel te 9870 Zulte,
Oudenaardestraat 113a bus 1 en met ondernemingsnummer 0452.032.272, vertegenwoordigd door de heer
Provoost Piet, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad,
bij de KBO, het ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
verzekeren.
Opgemaakt te Zulte op 10/10/2024
Dataris BV
Vertegenwoordigd door de heer Provoost Jonathan
Bestuurder - Lasthebber
Benaming
(voluit) : Huis voor Wegen- en Burgerlijke Bouwkunde n.v.
Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap
Zetel : 1150 Brussel - Grootveldlaan 148
Ondernemingsnr : 0403 307 687
Voorwerp akte : BENOEMING VAN DE AFGEVAARDIGDBESTUURDER
De Raad van Bestuur heeft tijdens de zitting van 16 mei 2024 de bv PA Franck vertegenwoordigd door de heer
Pierre-Alain FRANCK, geboren te Aarlen op 27/02/1980, wonende Kerselaarstraat 44, 1700 DILBEEK,
benoemd tot afgevaardigdestuurder van de N.V. Huis voor Wegen- en Burgerlijke Bouwkunde.
Alle voorheen door de Raad verleende bevoegdheden worden uitdrukkelijk herroepen.
Voor eensluidend afschrift
Pierre-Alain Franck
Vertegenwoordiger bv PA Franck
Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr : 0416 827 707
Naam
TUI BELGIUM RETAIL	(voluit) .
(verkori) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthaven Brussel Nationaal 40P, bus 1 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 30 september 2024.
(a) Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende
bestuurder, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 30 september 2024:
- ELIE BRUYNINCKX CONSULTING BV, met zetel te Bruinborrelaan 25, 1860 Meise, België en geregistreerd
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0873.528.352 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),
vast vertegenwoordigd door de heer Elie Bruyninckx.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Florent Volckaert,
Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van Stibbe BV, met zetel te
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe
te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en
publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te
stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0404 531 867
Naam
(voluit) : Kregspedi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Markt 7 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op 24 juni 2024
om 14.00 uur.
Bij deze Jaarvergadering neemt het mandaat als Bestuurder en Voorzitter van de heer Paul de Moor een
einde. Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt besloten dit mandaat te hernieuwen voor een periode van
drie jaar, t.t.z. tot na de Jaarvergadering te houden in 2027. Dit mandaat is onbezoldigd. De heer de Moor
aanvaardt en dankt voor het in hem gestelde vertrouwen.
Bij deze Jaarvergadering komt het mandaat als Commissaris ten einde. Op voorstel van de raad van bestuur
wordt beslist om Callens, Vandelanotte & Theunissen BV te herbenoemen als commissaris, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Ken Snoeks, en dit voor een periode van drie jaar, t.t.z. tot na de Algemene
Vergadering betreffende de jaarrekening 2026, te houden in 2027. Callens, Het honorarium werd bepaald op
4.100 EUR per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de levensduurte op basis van de
consumptieprijzen.
Wim Arnouts
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0438 401 101
Naam
(voluit) : G.C.M
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Bloemenhoflaan 3 1640 Sint-Genesius-Rode Belgie
Onderwerp akte : BENOEMINGEN
G.C.M
Naamloze vennootschap
0438401101
Bloemenhoflaan 3
1640 Sint-Genesius-Rode
België
ALGEMENE VERGADERING
Verslag van de vergadering van 21/10/2024 om 9h00 die plaats vond in Bloemenhoflaan 3 1640 Sint-
Genesius-Rode.
Aanwezig:
-Soens Bernadette- Persoon belast met dagelijks bestuur
- Roulin Nicolas
De bestuurder opent de vergadering en stelt vast dat de Algemene Vergadering op regelmatige wijze werd
bijeengeroepen.
De vergadering kan dus geldig beraadslagen.
Agenda :
Bestuurder benoeming
Benoeming :
Roulin Nicolas - Bestuurder - 01/10/2024
De Bestuurder benoemt Nicolas Roulin tot nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van
01/10/2024.
De benoemde bestuurder heeft zijn domicilie op het adres van de zetel van de firma
De Bestuurder sluit de algemene vergadering om 9h30.
Gelezen en goedgekeurd,
Ondernemingsnr : 0478 514 757
Naam
(voluit) : CVK ASSUR
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : SINT-JOZEFSSTRAAT 80, 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering van 30/06/24 blijkt het ontslag van Dhr. Coorevits
Jacky, Sint-Jozefsstraat 80 te 8800 Roeselare, als bestuurder en dit met ingang van 1 juli 2024.
Mevr. Carmen Clabau wordt benoemd als bestuurder vanaf 1 juli 2024 voor een periode van zes jaar tot aan
de jaarvergadering van 2030.
Getekend door:
Dhr. Jacky Coorevits	Mevr. Carmen Clabau
Ontslagnemend bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0822 887 226
Naam
DMB MEDICAL
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 10, 2880 Bornem, België
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 21 juni 2024 blijkt het volgende:
De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen goed dat Grant Thornton
Bedrijfsrevisoren BV (0439.814.826), vertegenwoordigd door de heer Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor,
met zetel te Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 7, wordt herbenoemd voor de komende 3 boekjaren.
Het commissarismandaat zal eindigen op de jaarvergadering te houden in 2027 die zal besluiten over de
jaarrekening per 31 december 2026.
Voor analytisch uittreksel
de heer Cédric DE QUINNEMAR
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0826 942 915
Naam
(voluit) : Proximus ICT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagen/Benoeming
(Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 10/01/2023
De Raad van Bestuur neemt akte van de ontslagen van de heren Geert Rottier en Jeroen Degadt.
De Raad van Bestuur beslist om de heer Geert Kelchtermans, wonende te Acacialaan 13, 3040 Huldenberg,
vanaf heden te coöpteren als bestuurder. Zijn mandaat als bestuurder is geldig tot de volgende algemene
vergadering in 2023. Zijn mandaat zal niet bezoldigd zijn.
De Raad van Bestuur beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan de heer Michiel Dewael, met macht
van indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te
vervullen.
Voor eensluidend verklaarde uittreksels
Michiel Dewael
Gevolgmachtigde
Ondernemingsnr : 0404 981 730
Naam
(voluit) : PREMIER DIAMOND CORPORATION
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 50 Office 401 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD-
BESTUURDER
In de bijzondere algemene vergadering van 15/07/2024 werd besloten om eervol ontslag te verlenen als
bestuurder aan de heer Schildkraut Paul, dit met ingang vanaf 16/07/2024.
Vervolgens wordt de vennootschap Carbon+ BV, gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 50 suite 401;
benoemd als bestuurder vanaf 16/07/2024. Deze vennootschap heeft als vaste vertegenwoordiger de heer,
Schildkraut Paul wonende te 2650 Eddegem, Eugenio Pacellilaan 22.
Tevens kwam de raad van bestuur samen en werd er besloten om eervol verslag te verlenen als gedelegeerd-
bestuurder aan de Heer Schildkraut Paul, dit met ingang vanaf 16/07/2024.
Vervolgens wordt de vennootschap Carbon+ BV, gevestigd te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 50 suite 401;
benoemd als gedelegeerd-bestuurder vanaf 16/07/2024. Deze vennootschap heeft als vaste vertegenwoordiger
de heer Schildkraut Paul wonende te 2650 Eddegem, Eugenio Pacellilaan 22
Carbon+ BV
vertegenwoordigd door Schildkraut Paul
gedelegeerd-bestuurder,
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0894 369 593
Naam
(voluit) : VDV MATERIEEL
-----
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waaslandlaan 8 A5 te 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris revisor
Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering dd. 28 juni 2022 gehouden op de
maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Waaslandlaan 8 A5 wordt met éénparigheid van stemmen beslist om
de BV Luc Beckers Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de Heer Luc Beckers te herbenoemen tot
commissaris revisor. De benoeming is voor een periode van 3 jaar, tot de algemene vergadering van 28 juni
2025.
--------------------
Gedaan te Lokeren, 28 juni 2022.
de Heer Witkamp John
Gedelegeerd Bestuurder
-----
-
--
---
Ondernemingsnr : 0454 946 232
Naam
(voluit) : FLUICONNECTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 97, 2030 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Kennisname hernieuwing van het mandaat van de commissaris beslist op
21 november 2022.
Unaniem schriftelijk besluit door het statutaire bestuur van Fluiconnecto NV, opgericht naar Belgisch recht,
met maatschappelijke zetel te Noorderlaan 97A, 2030 Antwerpen, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 454946232, hierna de "Vennootschap",
DE ONDERGETEKENDEN:
1. Gerla Franco, geboren op 22 november 1968 te Pavia, woonachtig aan de Chiozzo Nr 45 te Pavia, Italië;
2. Coccioli Luca, geboren op 25 september 1961 te Ferrara, woonachtig aan de Varese Nr. 17 te Milaan,
Italië
3. Matteo Bellini, geboren op 28 september 1985 te Bologna, woonachtig te Via Castellaccio Nr. 25 te
Valsamoggia, Italië
4. Josine Neumann, geboren op 09 april 1989 te Rotterdam, woonachtig te Stettineiland 60, 1014ZE
Amsterdam, Nederland
OVERWEGENDE DAT:
A. De ondergetekende het voltallige statutaire bestuur (het "Bestuur") vormen van de Vennootschap;
B. Het Bestuur voornemens is de besluiten te nemen zoals opgenomen in dit bestuursbesluit;
C. De leden van het Bestuur in verband met deze besluiten geen tegenstrijdig belang hebben;
D. Deze besluiten van het Bestuur niet zijn onderworpen aan de goedkeuring van een ander orgaarı van de
Vennootschap;
E. Het Bestuur geen instructies heeft ontvangen van een ander orgaan van de Vennootschap in afwijking
varı deze besluiten;
F. De besluiten in overeenstemming zijn met de statutaire doelomschrijving van de Vennootschap en worden
genomen in het belang van de Vennootschap er de met haar verbonden onderneming;
G. Alle hieronder genoemde besluiten van het Bestuur met algemene stemmen zijn aangenomen;
BESLUITEN HIERBIJ PER DE DATUM VAN DIT BESTUURSBESLUIT:
1. De vergadering besluit om over te gaan tot de bekrachtiging van de hernieuwing van het mandaat van de
commissaris van de vennootschap, zijnde Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Maurice Vrolix, voor een periode van drie boekjaren, zijnde het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, 31
december 2017 en 31 december 2018. De jaarbezoldiging van de commissaris die destijds werd
overeengekomen bedraagt 7.120 EUR, excl. BTW, en is jaarlijks aanpasbaar op basis van het indexcijfer van
de consumptieprijzen.
Voor FLUICONNECTO NV
Mevr. Neumann Josine
bestuurder
Ondernemingsnr : 0415 736 357
Naam
(voluit) : SONY MUSIC ENTERTAINMENT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HAVENLAAN 86C BUS 121 - 1000 BRUSSEL
Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 09/07/2024, gehouden op de zetel van de
vennootschap, blijkt dat de algemene vergadering akte neemt van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger
van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5,
die overeenkomstig artikel 3:60 WVV vanaf 22/03/2024 zal vertegenwoordigd worden door Mieke Van
Leeuwe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Isabelle
Rasmont.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw Ellen
Carlier en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe
Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk
vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen
om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te
ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en
geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties;
alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving,
wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging
of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen,
Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders,
bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Gevolmachtigde
Lindsey Schamp
Ondernemingsnr : 0441 863 209
Naam
(voluit) : REFLEXION MEDICAL NETWORK
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel :	Varenslaan 6 - 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Benoemingen en ontslag van bestuurders - Bekrachtiging van het mandaat
van de commissaris
- UITTREKSEL UIT NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADRING GEHOUDEN OP 30 JULI
2024
8. Het ontslag van de BV O.Com, avenue Marie Antoinette 12 te 1410 Waterloo,
vertegenwoordigd door de heer Vincent Leclercq is aanvaardt. De Gewone Algemene
Vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode
01.01.2024 - 30.07.2024
Het ontslag van de NV Vivactis Group, avenue Gustave Demey 57/3 te 1160 Oudergem,
vertegenwoordigd door de heer Alain Mahaux is aanvaardt. De Gewone Algemene
Vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode
01.01.2024 - 30.07.2024
Mevrouw Anne-Gaëlle Mahaux, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, boulevard du
Centenaire 49 is benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar eindigend op de
Gewone Algemene Vergadering te houden in 2030. Dit mandaat mag bezoldigd worden.
Mijnheer Alain Mahaux, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, boulevard du centenaire
51, is benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar eindigend op de Gewone
Algemene Vergadering te houden in 2030. Dit mandaat mag bezoldigd worden.
9. De BV LVM Audit Services, ingeschreven bij KBO onder het nummer 0548.694.950,
chaussée de Louvain 431/B te 1380 Lasne, vertegenwoordigd door Véronique Lebrun is
benoemd als commissaris met retroactieve effect op 12 mei 2023. Het mandaat zal
eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025. De totale jaarlijkse bezoldiging
van de commissaris voor de controle van de vennootschap werd vastgesteld op 7.000 EUR
exclusief BTW.
De Gewone Algemene Vergadering verleent volmacht aan mijnheer Christophe Danloy,
woonplaats Quartier du Tram 36 te 1460 Virginal-Samme, teneinde alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de bekendmaking
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle
openbaarmakingsformaliteiten aangaande de voormelde beslissingen
Christophe Danloy
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0842 130 046
Naam
(voluit) : MOOCHIE
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Onderwerp akte : Herbenoeming - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 9 september
2024)
De algemene vergadering bekrachtigt de herbenoeming van Greet Buytaert, als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
De algemene vergadering bekrachtigt de herbenoeming van Haegeman Jo, als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Cody Demuytere, alsook aan
Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
in deze notulen.
(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 9 september 2024)
De raad van bestuur bekrachtigt de herbenoeming van Greet Buytaert, als gedelegeerd bestuurder, en dit
met ingang op 01/01/2024, en ratificeert enige handelingen door haar gesteld in uitvoering van voormeld
mandaat sinds voormelde datum tot op heden. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
is onbezoldigd, tenzij de raad van bestuur daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Cody Demuytere, alsook aan Ad-
ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Lasthebber