Ondernemingsnr : 0535546502
Naam
(voluit) : QUOBU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B124
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
VERPLAATSING ZETEL – WIJZIGING NAAM – WIJZIGING & VERLENGING BOEKJAAR –
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend twintig, de negenentwintigste juni, voor
Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "QUOBU”, met zetel te
9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0535.546.502 (Gent), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering besluit tot verplaatsing van de zetel naar 9070 Heusden, Molenweidestraat 24.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van de naam in “Mercuron”.
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar om dit voortaan gelijk te laten lopen aan het
kalenderjaar; de vergadering besluit tot verlenging van het huidige boekjaar tot 31 december 2020.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de derde vrijdag van
mei om 17 uur.
VIJFDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen € 15.360,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 5.100,00, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, waarin de
wijzigingen aan naam, boekjaar en jaarvergadering zijn opgenomen, als volgt luidt:
…
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MERCURON“.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening:
- het ontwerpen, ontwikkelen, verkopen, integreren, installeren en onderhouden van informatie en
automatiseringssystemen, alsook alle bijhorende randapparatuur, instrumentatie en equipment;
- verkopen en verlenen van advies en assistentie bij het definiëren, analyseren, ontwerpen,
ontwikkelen, verkopen, integreren, installeren en onderhouden van informatie- en
automatiseringssystemen, alsook alle bijhorende randapparatuur, instrumentatie en equipment;
- engineering activiteiten met betrekking tot automatisering en de verschillende randsectoren;
- kopen en verkopen, ontwerpen, aanpassen, integreren, installeren en onderhouden van hard- en
software;
- het verlenen van diensten en adviezen, in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen
van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie
en informatica;
- het selecteren, opleiden en begeleiden van arbeiders, bedienden en kader ten behoeve van
ondernemingen, zowel de profit-sector als de non-profit-sector;
- geven van trainingen en opleidingen, alsook het opzetten van cursussen;
- uitvoeren en projectleiding, projectmanagement en interim management;
- uitvoeren van quality assurance en quality control activiteiten;
- uitvoeren van audits, studies, site-surveys, markt- en productevaluaties;
- onderzoek naar en ontwikkeling van software engineering, methodieken en middelen, inclusief
begeleiding bij het gebruik ervan;
- onderzoek naar en ontwikkeling van automatiseringstools, producten en methodieken, inclusief
begeleiding bij het gebruik ervan;
- het adviseren en het verlenen van bijstand met betrekking tot het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen
en verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen;
- financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen verlenen in de ruimste zin van het
woord, met uitzondering van de raadgevingen in belegging van geld en andere, haar bijstand
verlenen en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen op het vlak van bestuur en financiën,
van verkoop, van productie en van beheer in het algemeen;
- alle dienstverleningen verrichten en alle mandaten uitvoeren onder de vorm van
organisatiebestuderingen, van expertises, technische akten en raadgevingen of andere in ieder
domein dat onder haar maatschappelijk voorwerp valt;
- het verwerven van onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen om deze
te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
Luik B
zaakvoerder;
- het kopen, verkopen, beheren, verbeteren, onderhouden, huren en verhuren van zowel roerende
als van alle onroerende goederen;
- fotografie en aanverwante activiteiten;
- trading;
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in alle
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit de breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, kan de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst worden totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BESTUUR – CONTROLE
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behoudens zaterdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Molenweidestraat 24,
9070 Heusden.
NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap de volgende is : https:
//www.mercuron.eu/
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een CVBA Bofidi Gent, Prins Boudewijnlaan 5 – 2550 Kontich, erkend boekhouder-fiscalist
onder lidnummer: 70363291, of aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te
vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de
aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de
aansluiting bij een sociaal secretariaat.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, volmachten, coordinatie statuten.