Ondernemingsnr : 0405 671 816
Naam
(voluit) : Brepols Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Begijnhof 67, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - volmachtenregeling
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 10 september 2024
De gedelegeerd bestuurder Emile de Cartier de Marchienne en bestuurder Paul De Jongh bieden hun
ontslag aan, hetgeen werd aanvaard. De vergadering acteert tevens dat Baptiste de Cartier zijn ontslag
aanbood tegen tegen 1 december 2023 waarna de raad van bestuur Line Management BV vertegenwoordigd
door Baptiste de Cartier de Marchienne, gevestigd Vliertjeslaan 27 te 3090 Overijse, coopteerde tot aan deze
Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering herbenoemt of benoemt als bestuurders:
-Line Management BV vast vertegenwoordigd door Baptiste de Cartier de Marchienne, gevestigd
Vliertjeslaan 27, 3090 Overijse, voor een looptijd van 6 jaren
-Clarence CommV vast vertegenwoordigd door Paul De Jongh, gevestigd Dr. Janssenstraat 7, 2350
Vosselaar, voor een looptijd van 5 jaren
Uittreksel uit het verslag van de Raad vanı Bestuur van 10 september 2024, bijeengekomen onmiddellijk
na de A.V.
De vergadering benoemt Clarence CommV vast vertegenwoordigd door Paul De Jongh, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder.
De raad beslist om alle nog bestaande voimachten in te trekken en te vervangen door volgende regeling.
Voigende machten worden door de Raad van Bestuur gedelegeerd:
-Dagelijks bestuur
Aan Clarence CommV vast vertegenwoordigd door Paul De Jongh, gedelegeerd bestuurder, volledige
volmacht inzake het dagelijks bestuur inclusief de macht tot herdelegeren van verrichtingen van dagelijks
bestuur, en dit op zijn handtekening alleen, met uitzondering van alle financiële verrichtingen, het afsluiter van
leningen, borgstellingen, het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende
goederen, en het onderschrijven of afstaan van deelnemingen in andere ondernemingen.
-Financiële zaken
In verband met financiële verrichtingen wordt volmacht verleend als voigt:
1) Voor het innen van betalingen en het geven van kwijting hiervoor, betalingen van en naar rekeningen
van de vennootschap of van Brepols Publishers NV, het opnemen of verlengen van vaste voorschotten
(straight ioans) of kredieten, aan elk lid van onderstaande groepen 1 en 2, op zijn handtekening alleen;
2) Voor een waarde die de vijfduizend Euro niet overschrijdt, aan elk lid van onderstaande groepen 1 en 2,
op zijn handtekening alleen;
3) Voor een waarde die de anderhalf miljoen Euro niet overschrijdt, middels gezamenlijke handtekening
van een lid van groep 1 en van groep 2, of van twee leden van groep 1;
4) Voor een onbeperkte waarde, middeis gezamenlijke handtekening van twee leden van groep 1
-Specifieke zaken
Het afsluiten van leningen of kredieten, borgstellingen, het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren of
verhuren van onroerende goederen, en het onderschrijven of afstaan van deelnemingen in andere
ondernemingen, wordt voimacht gegeven middels gezamenlijke handtekening van twee leden van groep 1
-Administratief-juridische zaken
In verband met administratief-juridische zaken wordt volmacht verleend aan elk lid van onderstaande
groepen 1 en 2, op zijn handtekening alleen, voor :
1) Het vestigen van maatregelen van bewaring
2) Het benoemen en ontslaan van advocaten en raadgevers ten einde de vennootschap in rechte te doen
vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten
3) Het vertegenwoordigen van de vennootschap als schuldeiser inzake faillissementen of soortgelijke
procedures
4) Het sluiten van minnelijke schikkingen en arbitrages bij geschillen of faillissementsprocedures
5) Het afhalen of raadplegen van stukken, conclusies etc. in het kader van juridische, administratieve of
fiscale procedures
6) Het ontvangen of afhalen van aangetekende of verzekerde zendingen
-De samenstelling van hogergenoemde groepen:
1) Groep 1 wordt samengesteld uit ASSaPP NV vast vertegenwoordigd door Jean-Louis de Cartier de
Marchienne (voorzitter), Clarence CommV vast vertegenwoordigd door Paul De Jongh (gedelegeerd
bestuurder),
2) Groep 2 wordt samengesteld uit de heer Wim Borgers, wonende de Merodelei 295 te 2300 Turnhout en
Asteres BV vast vertegenwoordigd door Alexander Sterkens, gevestigd Italiëlei 219/8, 2000 Antwerpen
Jean-Louis de Cartier de Marchienne
Bestuurder