Ondernemingsnr : 0769988869
Naam
(voluit) : ODH Projects
(verkort) : ODH
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 255
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl Maere, geassocieerd notaris te Leuven, op 23
februari 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "ODH Projects" heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT - BESLISSING OM EEN GEDEELTE VAN HET BESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN TE BOEKEN OP EEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om een gedeelte van het beschikbaar eigen vermogen, hetzij een
bedrag ten belope van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) afkomstig uit de inbrengen in de
Vennootschap om te zetten naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
TWEEDE BESLUIT - INVOEGEN VAN ARTIKEL 5BIS AAN DE STATUTEN TENEINDE DE
STATUTEN AAN TE PASSEN AAN HET BESLUIT TOT HET ONBESCHIKBAAR MAKEN VAN EEN
GEDEELTE VAN HET EIGEN VERMOGEN
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens
volgende wijziging aan te brengen in de statuten: toevoeging van het statutaire artikel vijf (5)bis
“Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”:
“Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
 
DERDE BESLUIT - VERZAKING OPMAAK VERSLAG
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121 §2 van het WVV om ontslag te verlenen tot het opstellen van het verslag van
het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1 van het WVV.
 
VIERDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van honderdduizend euro
(100.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
VIJFDE BESLUIT – UITOEFENING VOORKEURRECHT – PLAATSING EN VOLSTORTING
De voornoemde aandeelhouders sub 1 tot en met 2, hebben verklaard gebruik te maken van hun
wettelijk voorkeurrecht dat zij genieten op basis van artikel 5:128 van het WVV en schrijven
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten als volgt in op de bijkomende inbreng in geld
tegen de globale prijs van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), samengesteld uit:
Luik B
1) De coöperatieve vennootschap "ONKRUID", voornoemd, verklaart, vertegenwoordigd zoals
gezegd, een inbreng in geld te doen van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), volledig volstort;
2) De naamloze vennootschap "DEN HOORN", voornoemd, verklaart, vertegenwoordigd zoals
gezegd, een inbreng in geld te doen van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), volledig volstort;
SAMEN: HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR).
De voornoemde inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw
aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij
gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer op naam van de Vennootschap overeenkomstig
artikel 5:132 van het WVV.
De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van honderdduizend euro (100.000,00
EUR) zal geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat deze honderdduizend euro (100.000,00 EUR),
die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
 
ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng
volledig geplaatst is en dat het vermogen werd verhoogd met honderdduizend euro (100.000,00
EUR).
 
ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BESLUIT TOT BIJKOMENDE INBRENG
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens
volgende wijziging aan te brengen in de statuten: het statutaire artikel vijf (5)bis met betrekking tot de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt aangepast als volgt:
“Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van honderd tachtigduizend euro (180.000,00 EUR) waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
 
ACHTSTE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
 
NEGENDE BESLUIT – Volmacht voor formaliteiten
Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan ECOVIS ACTA Consult BV, gevestigd
te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek, geregistreerd onder het nummer 0413.789.528, met
macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met
betrekking tot het ondernemingsloket en BTW en het indienen van de aangifte in de roerende
voorheffing.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Carl MAERE, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
- de coördinatie van de statuten