Ondernemingsnr : 0429811651
Naam
(voluit) : KOOPJESKRANT - J'ANNONCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Katwilgweg 2
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 10 september
2020, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
17 september 2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 14554. Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist de naam "KOOPJESKRANT", of in het Frans “J’ANNONCE”, te vervangen
door de nieuwe naam: "MEDIAHUIS TECHNOLOGY & PRODUCT STUDIO", of afgekort
“MEDIAHUIS TPS”.
Beide namen kunnen samen of elk afzonderlijk gebruikt worden.
2/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
vier der statuten.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   “Mediahuis Technology & Product Studio”, afgekort “Mediahuis TPS”.
Beide namen kunnen samen of elk afzonderlijk gebruikt worden.
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp :
1. Informatica, digitalisering en aanverwante activiteiten in de ruimste zin van het woord,
inzonderheid het verlenen van ICT- en/of digital consulting en het uitvoeren en realiseren van ICT
en/of digitale projecten.
2. De ontwikkeling van software en hardware producten en de commercialisering ervan, evenals de
verkoop, de verhuur of de terbeschikkingstelling, onder welke vorm ook, van hardware, software en
bijhorende licenties en rechten,
het onderhoud van bestaande applicaties, implementeren van nieuwe applicaties, analyseren van
bedrijfsprocessen, gegevensverwerking, databanken, en alle activiteiten die ermee verband houden.
Luik B
3. Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
4. Het commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen, van internettoepassingen, e-commerce
en/of hosting, in de ruimste zin van het woord.
5. Het ontwerpen, aanbrengen en onderhouden van netwerken, netwerkbekabeling, en alle
toebehoren.
6. De bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het
beheer, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van informatie-,
communicatie en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische producten of
hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma’s, design of software, hetzij
grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard dan ook.
7. Het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en
onderzoeken en verstrekken van adviezen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de hiervoor beschreven producten, industrieën of markten.
De vennootschap zal niet alleen in eigen naam en voor eigen rekening kunnen optreden, maar ook
als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld
worden.
De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren welke
haar toelaten de ICT-, administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van
andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden,
waar te nemen.
De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het
in- of outsourcen van diensten en personeel van resp. aan andere vennootschappen, alsmede met
het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel.
De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van
technische, economische, sociale, intellectuele, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voormelde activiteiten, of
die van aard zijn de verwezenlijking ervan op enige wijze te bevorderen.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van die aard is om dat van de vennootschap te bevorderen.
KAPITAAL:  Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD EENENZEVENTIGDUIZEND VIJF EURO EN
TACHTIG CENT (471.005,80 EUR).  Het is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) gelijke
aandelen zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste donderdag van de
maand april om zeventien uur (17u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
Luik B
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL ACHTTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL NEGENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurders:
    1.  de besloten vennootschap “ZUMACO”, ondernemingsnummer 0834.988.470, vast
vertegenwoordigd door de heer Kristiaan DE BEUKELAER;
    2.  de besloten vennootschap “AMPLIO”, ondernemingsnummer 0870.636.762, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul VERWILT;
    3.  de besloten vennootschap “ORANGE TREE”, ondernemingsnummer 0817.454.434, vast
vertegenwoordigd door de heer Gert YSEBAERT.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2050 Antwerpen,
Katwilgweg 2.
7/ Wordt benoemd tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte
alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot de wijzigingen aan de
inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met de macht van indeplaatsstelling:
Mevrouw Pascale NEUTS, wonend te 3500 Hasselt, Alverbergstraat 47.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- verslag raad van bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.