N° d'entreprise : 0612 951 710
Nom
(en entier) : I-DYLE CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de Champles 50 à 1301 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouveler le mandat du commissaire de la Société, démission &
nomination des administreurs.
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 10/06/2024 :
Les actionnaires décident de donner décharge aux administrateurs (et leurs représentants permanents) et au;
commissaire (et son représentant) pour l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31:
décembre 2023.
La décharge concerne aussi :
a.Realize SRL, avec représentant permanent Olivier Lambrecht, administrateur démissionnaire depuis 12
janvier 2024 ;
b.PG Consulting SRL, avec représentant permanent Philip Goris, administrateur démissionnaire depuis 20!
mars 2024.
Vu que le mandat de l'administrateur a expiré, les actionnaires décident de renouveler le mandat de:
l'administrateur de la Société:
-De Blauwhoeve SRL, ayant son siège social à 9870 Zulte, Blauwdreef 187, numéro d'entreprise
BE0810.472.018, représentée par son représentant permanent Ivan Van de Maele.
Le mandat de l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026.
L'acceptation de ce mandat sera faite par acte séparé ou par participation à la prochaine réunion du conseil?
d'administration.
Les actionnaires précisent que le conseil d'administrations de la Société est composé par conséquence!
comme suit :
-Vauban SA, avec représentant permanent Gaëtan Hannecart ;
-De Blauwhoeve SRL, avec représentant permanent Ivan Van de Maele ;
-RisasoN SRL, avec représentant permanent Rik Neckebroeck ;
-R. Ortmans SRL, avec représentant permanent Régis Ortmans.
Les actionnaires décident de renouveler le mandat du commissaire de la Société :
EY Réviseurs d'Entreprises (Bedrijfsrevisoren) SRL, siège social à 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0446.334.711, qui sera représentée à ces fins par;
Monsieur Brecht Deketele, réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur:
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026.
L'acceptation de ce mandat sera faite par acte séparé. La rémunération du commissaire est fixée dans un
document séparé.
Les actionnaires décident d'autoriser comme mandataire spécial, Madame Hanna Vertongen, demeurant à
3665 As, Beukenstraat 15 et Madame Holvoet Sabine et chaque employé de la SRL Luminad, dont le siège social!
est établi à Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem, Belgique, numéro d'entreprise 0822.321.062, RPM Gand division;
Courtrai, ayant de pouvoir d'agir séparément avec pouvoir de substitution, d'accomplir tous les actes utiles et!
nécessaires en vue de l'inscription et de la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des:
Entreprises, à exécuter ces décisions et, en particulier, à signer et à publier un extrait du procès-verbal de la
présente assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge. Les formalités légales nécessaires ont été
accomplies.
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 17/06/2024 :
1.Les actionnaires ont pris connaissance de la démission en tant qu'administrateur de la Société à partir du!
15 juin 2024 de :
OR. Ortmans SRL, ayant son siège social à 4670 Blegny, rue Neuve-Waide 21, numéro d'entreprise
0891.530.661, représentée par son représentant permanent monsieur Régis Ortmans.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale, sur la
décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le
début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.
2.Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur à partir du 15 juin 2024:
DMartine Rorif SRL, ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, Rue Jules Hoslet 19, numéro d'entreprise
1008.634.704, représentée par son représentant permanent madame Martine Rorif.
Le mandat de l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice sociale se clôturant au 31/12/2026. L'acceptation de ce mandat
sera faite par acte séparé ou par participation à la prochaine réunion du conseil d'administration.
3.Les actionnaires précisent que suivant cette nomination le conseil d'administration de la Société est
composé comme suit à partir du juin 2024 :
IVauban SRL, représentée par son représentant monsieur Gaëtan Hannecart;
ORisasoN SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Rik Neckebroeck;
ODe Blauwhoeve SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Ivan Van de Maele;
OMartine Rorif SRL, représentée par son représentant permanent madame Martine Rorif.
4.Les actionnaires décident d'autoriser comme mandataire spécial, Madame Hanna Vertongen, demeurant à
3665 As, Beukenstraat 15 et Madame Holvoet Sabine et chaque employé de la SRL Luminad, dont le siège social
est établi à Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem, Belgique, numéro d'entreprise 0822.321.062, RPM Gand division
Courtrai, ayant de pouvoir d'agir séparément avec pouvoir de substitution, d'accomplir tous les actes utiles et
nécessaires en vue de l'inscription et de la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, à exécuter ces décisions et, en particulier, à signer et à publier un extrait du procès-verbal de la
présente assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge. Les formalités legales nécessaires ont été
accomplies.
Signature :
SRL LUMINAD,
Madame Holvoet Sabine,
comme mandataire