Ondernemingsnr : 0478369356
Naam
(voluit) : CAVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bornstraat 10
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper), op 8 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Cavan”, met zetel te 8980 Passendale, Bornstraat 10, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0478.369.356, de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij (…) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij (…), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouders
erkennen een afschrift van dit verslag de dato 27 november 2023 te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het voorwerp
te vervangen door de volgende tekst:
“- Dakwerkzaamheden in de ruime zin, waaronder maar niet beperkend tot, het bouwen van daken,
het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen, waterdichtingswerken van muren en gebouwen
    •  Loodwerken en zinkwerken in de ruimste zin van het woord.
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten , waaronder maar niet beperkend tot betongieten,
betonpolieren,
    •  Grondwerken
    •  Slopen en bouwrijp maken van terreinen
    •  Schrijnwerk
    •  Vervaardiging van meubelen
    •  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
    •  Vervaardiging van stortklare beton
    •  Zagen en schaven van hout
    •  Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
    •  de bevordering, beoefening, de terbeschikkingstelling van rallywagens, het onderhoud en de
reparatie ervan, het promoten van de rallysport
    •  Verhuur van rallywagens
    •  Verhuur en lease van caravans, mobilhomes en motorhomes
    •  Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven
    •  Overige vrachtbehandeling waaronder het laden, overladen en lossen van goederen die
vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren
    •  Overig personenvervoer te land
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, maaien
en snoeien
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels
    •  Markt en straathandel
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
    •  Exploitatie van en handel in eigen onroerend goed; verkoop van eigen handelszaken en van zelf
verworven sleutelgeld (overname); verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing, verhuur van (niet)residentiële
onroerende goederen zolang dit kader in een normaal patrimoniumbeheer.
    •  Verhuur  van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Reclamewezen
    •  Markt en opinieonderzoekbureaus
    •  Sport
    •  Ontspanning en recreatie
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet (eshop)
    •  Markt en opinieonderzoekbureaus
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Uitvoerende kunsten
    •  Het ontwikkelen, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
stellen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen,
ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren, verkavelen.
    •  Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen; in het kort de activiteit van tussenpersoon in de handel;
    •  Alle financiële handelingen, zowel roerende als onroerende handelingen stellen, behoudens
wettelijke of reglementaire beperkingen, en zolang deze financiële verhandelingen gebeuren volgens
het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon.
De vennootschap zal een roerend vermogen kunnen aanleggen, uitbouwen en beheren onder alle
mogelijke vormen.
De vennootschap kan deelnemen in het bestuur van andere ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
De vennootschap mag het voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders en derden,
zowel privaat als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging,
uitoefenen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde uitbreiding van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten (bij uittreksel) als
volgt luidt:
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Cavan».
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
    1.  3. Voorwerp
- Dakwerkzaamheden in de ruime zin, waaronder maar niet beperkend tot, het bouwen van daken,
het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen, waterdichtingswerken van muren en gebouwen
    •  Loodwerken en zinkwerken in de ruimste zin van het woord.
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten , waaronder maar niet beperkend tot betongieten,
betonpolieren,
    •  Grondwerken
    •  Slopen en bouwrijp maken van terreinen
    •  Schrijnwerk
    •  Vervaardiging van meubelen
    •  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
    •  Vervaardiging van stortklare beton
    •  Zagen en schaven van hout
    •  Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
    •  de bevordering, beoefening, de terbeschikkingstelling van rallywagens, het onderhoud en de
reparatie ervan, het promoten van de rallysport
    •  Verhuur van rallywagens
    •  Verhuur en lease van caravans, mobilhomes en motorhomes
    •  Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven
    •  Overige vrachtbehandeling waaronder het laden, overladen en lossen van goederen die
vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren
    •  Overig personenvervoer te land
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, maaien
en snoeien
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels
    •  Markt en straathandel
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
    •  Exploitatie van en handel in eigen onroerend goed; verkoop van eigen handelszaken en van zelf
verworven sleutelgeld (overname); verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing, verhuur van (niet)residentiële
onroerende goederen zolang dit kader in een normaal patrimoniumbeheer.
    •  Verhuur  van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Reclamewezen
    •  Markt en opinieonderzoekbureaus
    •  Sport
    •  Ontspanning en recreatie
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet (eshop)
    •  Markt en opinieonderzoekbureaus
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Uitvoerende kunsten
    •  Het ontwikkelen, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
stellen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen,
ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren, verkavelen.
    •  Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen; in het kort de activiteit van tussenpersoon in de handel;
    •  Alle financiële handelingen, zowel roerende als onroerende handelingen stellen, behoudens
wettelijke of reglementaire beperkingen, en zolang deze financiële verhandelingen gebeuren volgens
het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon.
De vennootschap zal een roerend vermogen kunnen aanleggen, uitbouwen en beheren onder alle
mogelijke vormen.
De vennootschap kan deelnemen in het bestuur van andere ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
De vennootschap mag het voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders en derden,
zowel privaat als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging,
uitoefenen.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    1.  6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en
overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één
eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten
betreft. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in
deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand
gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Wanneer de
eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde
liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de
vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst
anders bepalen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling
in de pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand mei, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 16quinquies. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg
vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het
resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Deze uitkering mag bovendien alleen
gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt
binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de
commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend
uit te keren. Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene
vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het
volgende dividend.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Andy Callewaert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt belast met het dagelijks bestuur, met volmacht post:
- mevrouw Vandaele Tiny (nationaal nummer 79.05.04-222.91), wonende te 8980 Zonnebeke,
Bornstraat 10.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8980 Passendale,
Bornstraat 10.
8.            Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9.            Negende besluit
Boekhoudkantoor Lieve Hamers BV met zetel te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat 9, vertegenwoordigd
door mevrouw Lieve Hamers, fiscaal accountant ITAA, wonende te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat 9.
De vennootschap is gekend onder het ondernemingsnummer 0441.734.832 en is als fiscaal
accountant erkend door ITAA onder nummer 50.165.265, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, directe en indirecte belastingen,
en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het kader van voormelde wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging met volmacht(en);
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van bestuursorgaan