Ondernemingsnr : 0848412973
Naam
(voluit) : ALLTECH BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 46-48
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Op heden, drie maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALLTECH BELGIE",
waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark, Steenstraat 46-48, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste Beslissing: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Tweede Beslissing: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist, teneinde de een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk
te maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel
8 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
Derde Beslissing: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste vrijdag van juni om elf (11.00) uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen door de aangenomen nieuwe
tekst van statuten.
Vierde Beslissing: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
Luik B
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 3 juni 2022 om 11
uur.
Vijfde Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap ("BV"), met de naam "Alltech België".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag bij besluit van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om
het even welke plaats binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder dat
dit een taalwijziging tot gevolg mag hebben.
Het bestuursorgaan mag in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingszetels,
agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden of in samenwerking met enige derden:
I. Specifieke activiteiten
A. Activiteiten uit te voeren als fabrikant, verwerker, invoerder, uitvoerder, inkoper, -verkoper en
commissiehandelaar van verscheidene dierenvoedingsproducten, dierenvoedings-ingrediënten,
levensmiddelen en ingrediënten, waaronder producten voor de gezondheidszorg van zowel mensen,
dieren en waterachtigen.
B. Activiteiten uit te voeren als fabrikant, invoerder, uitvoerder, inkoper, verkoper, agent en verdeler
van verscheidene ingrediënten voor dierenvoeding, levensmiddelen en dranken met inbegrip van
gisten, enzymen, chemicaliën, zuurteregelaars en micro- organismen.
C. Het verrichten van nationaal en internationaal transport voor derden.
D. Het inrichten zowel binnen als buiten België van laboratoria, biowetenschappelijke onderzoeks- en
ontwikkelingscentra, voor onderzoek en ontwikkeling en ter besteding van geld aan het testen en het
veiligstellen van een procedé of procedés, een octrooi of een bescherming van een uitvinding of
uitvindingen.
E. Het verwerven en uitvoeren van alle of een deel van de eigendom, de activa en de activiteiten van
een persoon of een vennootschap, en het overnemen van alle schulden van dergelijke persoon of
vennootschap ten behoeve van de verderzetting van de activiteiten van de vennootschap.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest mime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. De vervaardiging van kunstmeststof, distributie en verkoop van met kunstmeststof gerelateerde
producten;
G. De vervaardiging, verkoop en distributie van alle soorten van biologische producten en
bijproducten voor toepassingen op gewassen en producten voor de landbouwindustrie.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
Luik B
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van , Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn zeshonderd (600) aandelen uitgegeven, zonder aanduiding
van nominale waarde.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van de duurtijd van
hun mandaat, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Ingeval er twee (2) of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering die hen benoemt stelt hun aantal, de duurtijd van hun mandaat en, ingeval
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheden vast. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien er slechts een bestuurder is, komt
hem/haar de volheid van bevoegdheden toe.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan ten alle tijde vrijwillig ontslag nemen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigden, bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er ander over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan kan alle nuttige of noodzakelijke handelingen stellen met het oog op de
verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van deze die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
Werking en vergaderingen van het bestuursorgaan
Bijeenroeping
Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door een bestuurder op de plaats aangegeven in de
oproeping, en dit telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of, wanneer een
bestuurder hierom verzoekt.
Luik B
Beraadslagingen
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder kan schriftelijk of per e-mail volmacht geven aan
een andere bestuurder teneinde in zijn plaats te stemmen. Dergelijke volmacht geldt enkel voor de
voorziene vergadering, al dan niet na uitstel daarvan. Een volmachthouder mag meer dan een
bestuurder vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan beslist met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen en, ingeval van onthouding door een of, meerdere onder hen, met een
meerderheid van de stemmen van de overige bestuurders. Bij staking van stemmen, is het voorstel
tot besluit verworpen.
De bestuurders kunnen deelnemen aan een vergadering van het bestuursorgaan door middel van
een telefonische conferentie, video conferentie of enig ander communicatiemiddel die de bestuurders
de mogelijkheid biedt om onderling te communiceren. De bestuurders worden in dergelijk geval
geacht aan de vergadering deelgenomen te hebben en geldig beraadslaagd te hebben. Behoudens
andersluidende bepaling, worden de beslissingen die ter gelegenheid daarvan genomen worden,
geacht genomen te zijn op de zetel van de vennootschap en op de datum van de vergadering.
Indien alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dienen de
oproepingsformaliteiten niet geverifieerd te worden. De aanwezigheid of vertegenwoordiging van een
bestuurder op een vergadering van het bestuursorgaan dekt de eventuele onregelmatigheid van de
bijeenroeping en impliceert in zijn hoofde een verzaking aan elke vordering ter zake.
Wanneer een vergadering van het bestuursorgaan geldig is samengesteld bij de opening van de
vergadering, behoudt deze haar geldige samenstelling tijdens de ganse duurtijd van de vergadering,
zelfs indien een bestuurder de vergadering om welke reden dan ook zou verlaten.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Notulen
De beraadslagingen en beslissingen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden
vastgesteld in notulen die, samen met de eraan gehechte volmachten, bewaard worden in speciaal
daartoe aangelegde registers. Deze registers worden bewaard op de zetel van de vennootschap.
Alle notulen dienen ondertekend te worden door ten minste de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Kopieën of uittreksels ervan die gebruikt dienen te worden in rechte of voor andere doeleinden,
worden getekend door een bestuurder.
Externe vertegenwoordiging
Elke bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de dagelijks bestuurder(s).
Het bestuursorgaan kan, voor de duurtijd bepaald door hem, bijzondere volmachten verlenen. De
gevolmachtigden vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan een of meer van haar leden, die dan de titel van
gedelegeerd bestuurder dragen, of aan een of meer niet-bestuurders. Indien een niet-bestuurder
belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij de titel vermeld in zijn benoemingsbesluit.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer lasthebbers naar hun keuze.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
Controle van de vennootschap
Zolang de vennootschap hiertoe krachtens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet verplicht is, dient er geen commissaris benoemd te worden, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. De aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de
Luik B
vennootschap, indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien een rechterlijke beslissing
deze vergoeding ten laste van de vennootschap heeft gelegd.
Algemene vergaderingen
leder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van juni om elf
(11.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang
van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de aandeelhouders die een/vijfde van de
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangegeven in de oproepingen.
(...)
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmacht houder, aandeelhouder of niet. De volmacht dient schriftelijk gegeven te worden.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars-
pandgevers dienen zich respectievelijk door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
(...)
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op een januari en eindigt op eenendertig
december.
(...)
Ontbinding
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook, en op welk ogenblik dan
ook, zal de vereffening plaatsvinden onder leiding van het bestuursorgaan, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars benoemt, wiens bevoegdheden en vergoedingen zij zal
vaststellen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om het passief te voldoen, wordt het netto-actief evenredig onder alle aandelen verdeeld.
Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot
de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door opvragingen van bijkomende
stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
(...)
Achtste Beslissing : Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Benoit Samyn, Nick Samyn, Aline Gesquiere en
Thibault Goister, woonstkeuze gedaan hebbende te Monard Law, Tervurenlaan 270, 1150 Brussel,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris