Ondernemingsnr : 0442767485
Naam
(voluit) : M.J.S. CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan 14
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op
7 maart 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van enige
aandeelhouder van de Besloten Vennootschap “M.J.S. CONSULTING”, met zetel te 8300 Knokke-
Heist, Astridlaan, 14, B.T.W.-BE 0442.767.485 (RPR Gent, Afdeling Brugge), gehouden op datum
van 7 maart 2024, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, Mevrouw SIOEN Michèle,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
De Besloten Vennootschap “JCA2M”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Astridlaan, 14, B.T.W.-BE
0740.592.129 (RPR Gent, Afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw SIOEN Michèle, voornoemd, hier terstond tussenkomend in onderhavige akte.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap
“JCA2M”, gehouden op 7 maart 2024, waarbij mevrouw SIOEN Michèle, voornoemd, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de 
Besloten Vennootschap “JCA2M” in de vennootschap “M.J.S. CONSULTING” en dit met ingang
vanaf heden.
De Besloten Vennootschap “JCA2M”, voornoemd, hier vertegenwoordig door haar statutair
bestuurder, mevrouw SIOEN Michèle, voornoemd, verklaart haar mandaat van niet-statutair
bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening
van dit mandaat, uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk haar volledige instemming te verlenen, zonder enig
voorbehoud, met alle handelingen van bestuur en vertegenwoordiging gesteld door de Besloten
Vennootschap “JCA2M”, met ingang vanaf 1 januari 2024.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle handelingen van bestuur en
vertegenwoordiging door de de Besloten Vennootschap “JCA2M”, gesteld gedurende de periode van
1 januari 2024 tot heden.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge het ontslag van mevrouw SIOEN
Michèle als statutair bestuurder en dit door schrapping van de laatste zin van artikel 11 van de
statuten.
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De aldus benoemde bestuurder belist Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg
198, ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, aan
te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de
belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 7 maart 2024;
- Gecoördineerde statuten.