Griffie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen: afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr : 0828 463 934
Naam
(voluit) : AD-PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMV
Volledig adres v.d. zetel : Galgestraat 8 bus B, 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Aanpassing statuten aan de bepalingen van WVV
De vergadering werd gehouden op de dag en het uur hierboven vermeld op de zetel van de vennootschap.
Waren aanwezig of vertegenwoordigd:
- Mevrouw VAN NOTEN Miriam, vennoot;
- De heer VAN NOTEN Johan, vennoot.
AGENDA
De algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten aan te passen
2. Afschaffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
3. Aanneming van nieuwe statuten conform het WVV
4. Coördinatie van statuten en openbaarmakingsformaliteiten
5. Adres van de zetel van de vennootschap
6. Adres vestigingseenheid van de vennootschap
7. Benoeming zaakvoerder(s)
8. Varia
VASTSTELLINGEN
Elk van de aanwezige en vertegenwoordigde vennoten bevestigt voor zoveel als nodig expliciet in te
stemmen met de behandeling van voormelde agenda en verklaart:
-te verzaken aan alle oproepingstermijnen en -formaliteiten;
-te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar
vorm overeenkomstig artikel 2:42,1° van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV").
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over bovenvermelde agenda te
beraadslagen en te besluiten.
BEHANDELING VAN DE AGENDA - BESLUITEN
1. Beslissing om de statuten aan te passen
Als gevolg van voorgaande statutenwijziging, en artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), moeten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van het WVV.
3. Afschaffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap duizend euro (1.000,00 EUR) bedraagt en
de onbeschikbare reserve honderd euro (100,00 EUR) bedraagt.
Dit kapitaal werd volledig volstort en wordt krachtens de statuten als statutair onbeschikbaar eigen vermogen
aangemerkt,
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om deze onbeschikbaarheid op te heffen
en het bedrag van het kapitaal en de reserve te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Dit
bedrag moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4. Aanneming van nieuwe statuten conform het WVV
Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering om nieuwe statuten aan te nemen. Na
elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen').
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap. Haar naam luidt AD-PLUS
Artikel 2. Zetel, e-mail en website
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2223 Heist-Op-Den-Berg, Galgestraat 8B in het Vlaams
Hoofdstedelijk gewest.
Hij kan, zonder statutenwijziging, door een beslissing van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar elke
andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Elke
verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. In afwijking van artikel 4:16 WVV, eindigt ze niet door
de dood, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement, het kennelijk onvermogen of elke andere
verhindering van een van de vennoten.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de
vennoten met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Ongeacht het voormelde zal de vennootschap steeds van rechtswege ontbonden zijn indien er op een
bepaald ogenblik minder dan twee vennoten zijn.
HOOFDSTUK II - VOORWERP
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
-diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-reisorganisaties
-toeristische informatiediensten
-overige reserveringsactiviteiten
-overige vormen van onderwijs
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren, zowel in België als in het buitenland, met alle middelen en
op elke wijze die zij het meest geschikt acht.
Bijgevolg kan de vennootschap in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
De vennootschap mag voor eigen rekening alle roerende en onroerende goederen of rechten, in welke vorm
ook, verwerven, beheren, waarderen en overdragen, zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in
vruchtgebruik, zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van handelingen als vastgoedmakelaar.
Zij kan onder meer onroerend goed verwerven, bouwen, ontwikkelen, uitrusten en uitbreiden; over haar
onroerend goed beschikken voor herinvestering en opbrengst; haar onroerend goed hypothekeren en al haar
onroerend goed verpanden en als zekerheid geven voor alle leningen, kredietlijnen en andere verbintenissen,
zowel voor haarzelf als voor elke derde (partij);
De vennootschap mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of verwant
voorwerp of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een deel van het voorwerp, bij wijze van
inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze;
De uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar, als rechtspersoon, in andere
vennootschappen, al dan niet verbonden, alsook de uitoefening van administratieve taken in het kader van zijn
mandaten, al dan niet bezoldigd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemd voorwerp of kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen met unanimiteit.
HOOFDSTUK III - VENNOTEN, INBRENG EN AANDELEN
Artikel 5. Vennoten
Er zijn twee soorten vennoten: gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten.
De gecommanditeerde vennoot is:
-VAN NOTEN Miriam, woonachtig te 2223 Heist-Op-Den-Berg, Galgestraat 8B.
Zij is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden.
De commanditaire vennoot is:
- VAN NOTEN Johan, woonachtig te 3220 Kortrijk-Dutsel, Kerkstraatje 27
Hij is slechts ten belope van zijn inbreng aansprakelijk voor de vennootschaps-schulden.
De vennoten verbinden er zich toe om geen zelfstandige activiteiten uit te oefenen die op enige manier
concurrerend zijn aan die van de vennootschap.
Artikel 6. Inbrengen
Het totaal van de inbrengen in de vennootschap bedraagt 1.000,00 euro, voluit duizend euro.
Deze inbrengen zijn volledig volgestort.
Over bijkomende inbrengen beslist de algemene vergadering van de vennoten met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 7. Aandelen
De inbreng wordt vertegenwoordigd door 100 (voluit: honderd) aandelen op naam zonder vermelding van
de no-mi-na-le waar de. 90 (voluit: negentig) aandelen op naam van VAN NOTEN Miriam en 10 (voluit: tien)
aandelen op naam van VAN NOTEN Johan.
Artikel 8. Aandelenregister
Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden. Dat register bevat:
-de nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot en het aantal aandelen dat hem
toebehoort;
-de op elk aandeel gedane stortingen;
-de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten;
-de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer een van de partijen daarom verzoekt,	de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten;
-de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdranger en de
overnemer of hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden en gedagtekend en ondertekend
door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de oprichtingsakte en de aktes van latere inbrengen,
en ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in het aandelenregister.
De overdrachten en overgangen wegens overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aan derden
pas vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
ledere vennoot mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is een uittreksel uit het
register, wordt getekend door een zaakvoerder en vermeldt het aantal aandelen dat een vennoot heeft in de
vennootschap.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens
overlijden dan met gewone meerderheid van stemmen. Bij weigering zijn de weigerende vennoten verplicht om
de aandelen zelf te kopen. De overdracht of overgang gebeurt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk
Wetboek.
HOOFDSTUK IV - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 10. Zaakvoerders
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Tot zaakvoerder(s) wordt voor onbepaalde duur benoemd:
VAN NOTEN Miriam
Zij verklaart haar opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Zowel de benoeming als het ontslag van een zaakvoerder moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer
zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij:
als college optredend de vennootschap in en buiten rechte.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 12. Controle
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van
alle geschriften van de vennootschap.
HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. Bijeenroeping en agenda
Jaarlijks wordt in de eerste helft van het boekjaar een algemene vergadering van de vennoten,
jaarvergadering genoemd, bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) op de eerste donderdag van de maand mei
om 20.00 uur. De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats vermeld in de oproepingsbrief.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering
worden bijeengeroepen. Een bijzondere algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid over elke
aangelegenheid die behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en die geen statutenwijziging
impliceert. Een buitengewone algemene vergadering beslist over de wijziging van de statuten.
De oproepingsbrief wordt minstens 14 dagen voor de vergadering verstuurd. Hij bevat de agenda en
eventuele bijlagen.
Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde die zelf vennoot
moet zijn. Om geldig te zijn, moet de volmacht schriftelijk gegeven zijn.
De algemene vergadering heeft zitting onder het voorzitterschap van een beherend vennoot.
Alle vennoten zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering.
Alle vennoten hebben gelijk stemrecht. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten. De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de
gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De buitengewone algemene vergadering beraadslaagt en beslist over een voorstel tot statutenwijziging op
rechtsgeldige wijze, indien de aanwezige vennoten minstens de helft van het totaal aantal stemmen
vertegenwoordigen, zoniet is een nieuwe bijeenroeping vereist. De tweede vergadering vergadert en beslist
geldig ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Een statutenwijziging
dient te worden aangenomen met minstens 3/4 van de stemmen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid
worden stemmen van degenen die zicht onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als
tegenstemmen beschouwd,
Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere en buitengewone algemene
vergadering worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden,
ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen. Elke vennoot kan op de zetel van de vennootschap
kennis nemen van de notulen of op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.
De oproeping tot de algemene vergadering kan telefonisch gebeuren, per e-mail of per brief.
Artikel 14. Stemrechten en besluitvorming
Er wordt gestemd per aandeel waarbij elke aandeel recht geeft op één stem.
Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve de beslissing om de statuten
te wijzigen of de vennootschap te ontbinden, waarvoor de unanimiteit.
HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR, JAARREKENING
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Artikel 16. Jaarrekening en resultaatsbestemming
Aan het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt/maken de zaakvoerder(s) de
jaarrekening op.
Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering welke bestemming gegeven zal worden
aan het resultaat. Wordt er beslist om een dividend uit te keren, dan wordt dat tussen de vennoten verdeeld in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
HOOFDSTUK VII - ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17. Ontbinding
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap, ontbinding door de wet voorzien of ontbinding omdat er maar
één vennoot meer is, zal de vennootschap vereffend worden.
Tenzij de vereenvoudigde vereffeningsprocedure van artikel 2:80 WVV toegepast kan worden, wordt de
vereffening uitgevoerd door een of meer vereffenaars, die aangesteld worden door de algemene vergadering
met de meerderheid vereist voor een statutenwijziging, en die bevoegd zijn tot alle verrichtingen vermeld in de
artikelen 2:87-2:92 WVV.
Het vereffeningssaldo zal tussen de vennoten verdeeld worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ze
bezitten.
Artikel 18. Overlijden van een vennoot
In geval van overlijden van een vennoot zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch
voortgezet worden door de overlevende vennoten of vennoot, samen in het voorkomende geval met de
erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap laten
vertegenwoordigen door één gevolmachtigde. Zijn er minderjarige erfgenamen, dan zullen deze van rechtswege
de hoedanigheid van commanditaire vennoot krijgen.
Enkel wanneer de overleden vennoot de enige onbeperkt aansprakelijke vennoot was en er na diens
overlijden geen meerderjarige vennoten zijn, zat bij toepassing van art. 4:28 WVV een voorlopig bewindvoerder
aangesteld worden door de ondernemingsrechtbank.
HOOFDSTUK VIII - OVERGANGSBEPALINGEN EN BENOEMINGEN
Met eenparigheid van stemmen wordt tot zaakvoerder benoemd: mevrouw VAN NOTEN Miriam.
5. Coördinatie van statuten en openbaarmakingsformaliteiten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen opdracht te geven aan het bestuur om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten.
Bovendien dient het bestuur het nodige te doen met het oog op de openbaarmaking van de vereiste
beslissingen/stukken.
6. Adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en dat het adres in de statuten
werd opgenomen.
8. Benoeming zaakvoerder(s)
Het huidige mandaat van VAN NOTEN Miriam als zaakvoerder wordt opnieuw bevestigd door de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen.
9. Varia
Nihil
Aangezien de agenda volledig werd afgewerkt, werd de vergadering beëindigd om 21.00 uur.
Waarvan deze notulen op 16/02/2024 werden opgemaakt en door de hiema vermeide vennoten werden
ondertekend.
VAN NOTEN Miriam
Gecommanditeerde vennoot
In bijlage de gecoördineerde statuten en het verslag van de algemene vergadering van 16/02/2024
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening