N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
MINDED BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Boulevard Piercot 44
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
Constitution
D'un acte reçu par Maître Marc WAUTHIER, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d’
une société privée à responsabilité limitée «Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, notaires
associés », ayant son siège social à Liège, rue Lambert Le Bègue, 32, le 26 juillet 2018, il résulte
que :
1. Monsieur LABALUE Pierre Alexandre Gabriel Philippe Charles Adolphe, né à Liège le 2 août
1991, numéro national 91.08.02-411.41, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de
cohabitation légale, domicilié à 4050 Chaudfontaine, Route de Beaufays 16.
2. Monsieur LIBION Edouard, né à Namur le 31 janvier 1992, numéro national 92.01.31-397.30,
célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4020 Liège,
Rue Armand-Stouls 24/0001.
ont requis le notaire Marc WAUTHIER soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une
société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination MINDED BELGIUM
 
Le siège social est établi à 4000 LIEGE, Boulevard Piercot, 44. 
La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger, dans
la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou
plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions
d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
    •  l'accomplissement de toutes opérations généralement quelconques se rapportant au commerce
de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes les activités annexes
telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels et programmes, la
production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant
exemplative et non limitative.
    •  La société a également pour objet, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement :
• à toutes prestations de services et tous mandats sous forme d'études, d'organisation, d'expertises,
d'actes techniques, de conseils et d'avis financiers, techniques, commerciaux, administratifs au sens
le plus large du terme et la fourniture d'études de marchés et d'organisation en matière financière,
commerciale ou technique;
• à la fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la facturation pour compte de tiers
ainsi que la fourniture de tous services dans le domaine de l'informatique ;
• de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout
ce qui s'y rapporte ;
• d'effectuer des études notamment de marchés, de programmer et mettre en route des systèmes
d'organisation, de vente et de publicité, le marketing, de mettre en application des systèmes pour
traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative,
économique et générale d'entreprise ;
0700423043
Volet B
• d'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions dans des
sociétés, entreprises ou organismes publics;
• le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, knowhow
et d'actifs immobiliers apparentés ;
• la recherche, le développement, la production, la promotion ou la commercialisation de nouveaux
produits, de nouvelles technologies et leur application ;
• à contribuer à la constitution et au développement de sociétés par voie d'apports ou
d'investissements généralement quelconques, en acceptant des mandats d'administrateur et en
gérant ses participations. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de
conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion d'entreprise.
Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou
entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
S’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu’à l’
étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
 
Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600€).
Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/centième (1/100ème) du capital, libérées à concurrence de six mille deux cents euros
(6.200€) lors de la constitution.
La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes
morales, associés ou non.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi
ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
 
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la
loi réserve à l'assemblée générale.
Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en
défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à
telles personnes que bon leur semble.
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les
mêmes délégations.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à
dix-huit heures.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de
l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux
statuts.
En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou
par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une
décision de l'assemblée.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186
et suivants du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).
Les des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 
1. Premier exercice social
Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité
juridique et se clôturera le 31 décembre 2019.
2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu le deuxième vendredi du mois de juin 2020,
conformément aux statuts.
Dispositions finales
Volet B
- Les fondateurs ont en outre décidé :
a. de fixer le nombre de gérants à deux.
b. de nommer à cette fonction : Monsieur Pierre LABALUE et Monsieur Edouard LIBION
prénommés, qui déclarent accepter et confirmer expressément qu'ils ne sont pas frappés d'une
décision qui s'y oppose.
Ils pourront agir séparément avec tous les pouvoirs.
c. de fixer le mandat des gérants pour une durée indéterminée.
d. que le mandat des gérants sera rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
e. de ne pas nommer un commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Marc WAUTHIER
Notaire