Ondernemingsnr : 0644583410
Naam
(voluit) : kalibi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat(WSP) 63
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op zestien januari
tweeduizend twintig, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap "Kalibi ", waarvan de zetel gevestigd is te 3150 Haacht (Wespelaar),
Nieuwstraat 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0644.583.410,
bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (..)
Eerste beslissing: Vaststelling nieuwe rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen op één januari tweeduizend twintig de rechtsvorm van
besloten vennootschap heeft aangenomen. (…)
Derde beslissing: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van de hierna
volgende tekst aan de eerste alinea van artikel 4 van de statuten:
“-handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
-verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
-verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-verhuur van appartementen en hotels;
-exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
-projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
-verhuur van niet- residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes enzovoort;
-verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
-verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
-verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
-bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
-schatten en evalueren van onroerend goed;
-verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen);
-innen van de huur (residentiële gebouwen);
-verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
-innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
-verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
-verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
-berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
Luik B
-algemene audit- activiteiten;
-verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven enzovoort;
-verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort);
-uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
-geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie
enzovoort;
-activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen;
-activiteiten van bouweconomisten;
-labotesten en –analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en installaties;
-testen van bouwelementen;
-ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en- panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
-ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-ontwerpen van publicitaire films;
-ontwerpen van publicitaire artikelen;
-concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen enzovoort;
-onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
-statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
-onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen
en statistische analyses daarvan.” (…)
Vierde beslissing : Aanneming van volledig nieuwe statuten
Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
aanneming van de nieuwe rechtsvorm van de vennootschap beslist de vergadering de statuten
volledig te herwerken.
De nieuwe statuten zullen voortaan als volgt luiden:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «KALIBI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (..)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-alle activiteiten die behoren tot deze van de exploitatie van een apotheek, zoals onder meer de
magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatische; de aflevering
van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische producten, verbandstoffen,
gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor
persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking,
parfumerieën en cosmetica, drogisterijartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin, deze opsomming
slechts exemplatief zijnde;
-het verzorgen van vervangingen in of voor één of meer apotheken;
-het verlenen van advies in verband met beheer en management van apotheken;
-ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
-overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computers;
-gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-webportalen;
-het aan- en verkopen, vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium,
bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
-het organiseren van seminaries en het geven van opleidingen;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
-handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
Luik B
gebouwen, grond;
-verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
-verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-verhuur van appartementen en hotels;
-exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
-projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
-verhuur van niet- residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes enzovoort;
-verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
-verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
-verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
-bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
-schatten en evalueren van onroerend goed;
-verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouwen);
-innen van de huur (residentiële gebouwen);
-verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
-innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
-verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
-verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
-berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
-algemene audit- activiteiten;
-verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven enzovoort;
-verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort);
-uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
-geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie
enzovoort;
-activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen;
-activiteiten van bouweconomisten;
-labotesten en –analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en installaties;
-testen van bouwelementen;
-ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en- panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
-ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-ontwerpen van publicitaire films;
-ontwerpen van publicitaire artikelen;
-concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen enzovoort;
-onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
-statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
-onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen
en statistische analyses daarvan.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of
waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
Artikel 4.- Duur.
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. (..)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (..)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…)
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. (…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst–reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. (…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING (…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
Zesde beslissing: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3150 Haacht
(Wespelaar), Nieuwstraat 63. (…)
Voor gelijkvormig uittreksel.
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.