Ondernemingsnr : 0807593393
Naam
(voluit) : sd proteco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Patrijzendreef 16
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris met standplaats te Rotselaar,
op 26 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “sd
proteco” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genaamd “zaakvoerder”), de heer
Dereymaeker Steven, wonende te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 9, te bevestigen in zijn mandaat als
niet-statutair bestuurder.
 
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “sd
proteco”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon:
- beheer en ontwikkeling van projecten in onroerend goed; facility management, beheer en
onderhoud van gebouwen en buitenterreinen, op commercieel, technisch en organisatorisch gebied.
- aanneming van bouwwerken.
- toezicht op bouwwerkzaamheden.
- aankoop en verkoop, huur en verhuur, bouw en verbouwing, onderhoud en herstelling, renovatie
van onroerende goederen.
- kwaliteitscontrole van materialen, procedures en uitvoeringen van werken, van producten en
processen in zo ruim mogelijke betekenis, het uitvoeren van studies in verband met bouw,
infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid, groen en verkeer.
- het leveren van diensten en producten gericht op engineering en de toepassing van informatica en
organisatie.
- het uitoefenen van het beroep van veiligheidscoördinator, het optreden als externe
preventieadviseur, advies aangaande energieprestatie en – binnenklimaat.
- alle activiteiten die verband houden met het beroep van landmeter in de ruimste zin van het woord.
- het uitvoeren van expertises.
- het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht, beschrijvende
staten en dergelijke.
- vastgoedbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
- de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling, in- en uitvoer, levering, vervoer, plaatsing en
onderhoud van alle constructies, materialen, artikelen en producten die verband houden met hoger
vermelde activiteiten.
- het verstrekken van adviezen, analyse, educatie, opleidingen, vormingen en seminaries.
- het ontwerpen, opstarten, begeleiden en uitvoeren van alle projecten en het uitvoeren van alle
opdrachten betreffende hoger vermelde activiteiten aan commerciële of industriële bedrijven en aan
iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon.
- beheer van een eigen patrimonium: binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle roerende
en onroerende verrichtingen doen. Aldus kan de vennootschap roerende en onroerende goederen
aankopen en verkopen, inbegrepen alle verrichtingen betreffende handelszaken, verrichtingen
omtrent bouwen en verbouwen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen,
verrichtingen van beheer van roerende en onroerende goederen.
- het uitoefenen van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn die de verwezenlijking ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen, van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met het voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij gezamenlijk de vennootschap, met de
mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden
worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.