N° d'entreprise :
0500733992
Dénomination :
(en entier) :
GAUFRES LA DOYENNE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Parc Industriel 16
4300 Waremme
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
OBJET
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 8 juin 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SPRL " GAUFRES LA DOYENNE" à 4300 Waremme, rue du Parc Industriel
16; a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Modification de la dénomination sociale
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de «Healthy Coop » et
décide de modifier en conséquence l’article 1 des statuts comme suit :
« Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE
La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée «
Healthy Coop» ».
Deuxième résolution
A. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du gérant exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé arrêté au 31 mai
2018, l’associé unique reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance
Le rapport du gérant demeure ci-annexé.
B. Modification de l’objet social
L’assemblée décide d’élargir l’objet social notamment aux activités suivantes : la création, la
production, la distribution, la promotion, la commercialisation, l’achat, la vente, l’importation et l’
exportation, le commerce en général de compléments alimentaires, de produits alimentaires enrichis
de vitamines et/ou protéines, de produits de parapharmacie, de produits de santé ainsi des produits
liés et/ou dérivés et d’insérer dans l’article 3 des statuts les parties de texte suivantes :
    •  « La création, la production, la distribution, la promotion, la commercialisation, l’achat et la vente,
l’importation et l’exportation, et le commerce en général de compléments alimentaires, de produits
alimentaires enrichis de vitamines et/ou protéines, de produits de parapharmacie, de produits de
santé ainsi des produits liés et/ou dérivés. »
    •  « Cette énumération est seulement faite à titre d'exemple et n'est pas exhaustive.
Elle pourra réaliser son objet, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les
mieux appropriées ».
L’assemblée décide également de remplacer le texte « La société peut accepter et exercer un
mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet
social. » par le texte « La société peut exercer des fonctions dans toutes sociétés, quel que soit son
objet social, y compris les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. ».
L’article 3 des statuts sera dorénavant rédigé comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci:
La fabrication, la commercialisation de gaufres et pâtes à gaufres sous toutes formes et
Volet B
compositions que ce soit, la fabrication et la commercialisation de pâtisserie et bonbons,
La création, la production, la distribution, la promotion, la commercialisation, l’achat et la vente, l’
importation et l’exportation, et le commerce en général de compléments alimentaires, de produits
alimentaires enrichis de vitamines et/ou protéines, de produits de parapharmacie, de produits de
santé ainsi des produits liés et/ou dérivés.
Elle pourra acheter, entreposer, fabriquer, vendre, commercialiser sous toutes ses formes ce dont
elle aura besoin et ce qu'elle produira.
Cette énumération est seulement faite à titre d'exemple et n'est pas exhaustive.
Elle pourra réaliser son objet, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les
mieux appropriées. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature á favoriser le développement de son entreprise, á lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits ou, en générale, serait susceptibles de
constituer pour elle une source ou un débouché.
La société peut exercer des fonctions dans toutes sociétés, quel que soit son objet social, y compris
les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
La gérance a compétence pour interpréter l'objet social. »
Troisième résolution
Confirmation démission et nomination gérant
L’assemblée générale confirme avoir pris acte de la démission de la société anonyme de droit
luxembourgeois « L’OURS », ayant son siège social à 9530 Wiltz (Grand Duché de Luxembourg),
Grand Rue 24, dont le représentant permanent est Monsieur Etienne VAUTHIER, domicilié à 5020
Namur (Champion), Rue Champs-de-Malonne (Av. 01.01.1981 Pt ie Champs) 36, depuis le 7 juin
2018.
L’assemblée confirme lui donner décharge pour son mandat.
L’assemblée confirme sa décision d’avoir nommé Monsieur Etienne VAUTHIER, prénommé, en
qualité de gérant de la société depuis le 7 juin 2018 et ce pour une durée indéterminée.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui
précèdent et notamment l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société Anthony Van der Hauwaert,
Sien Vermeesch, Jente Van Muylder et chaque avocat de RACINE, qui, à cet effet, élit domicile à
1082 Bruxelles, Avenue Charles Quint 586, bte 9, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires,
chacun agissant seul et avec droit de substitution afin d'assurer la modification de l'inscription de la
société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés