Nº d'entreprise : 0643 908 764
Nom
(en entier) : DREAM MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Montana 9, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert siège social / Démissions / Nominations:
Extrait décisions unanimes écrites des administrateurs du 14 décembre 2022:
Conformément aux statuts de la Société et en vertu des pouvoirs qui leur sont donnés, les administrateurs
de la Société décident de transférer le siège de la Société en date du 14 décembre 2022 à l'adresse suivante:
Avenue Louise 54, 1050 Bruxelles.
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Extrait décisions unanimes écrites des actionnaires du 14 décembre 2022:
=
Les actionnaires de la Société:
Audensiel SAS, une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social se situe 93, rue
Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 852 014 182, dûment représentée par NPALIFE, elle-même dûment représentée par
Monsieur Nicolas Pacault; et,
Monsieur Damien Landron,
Prennent connaissance de la démission avec effet immédiat de Madame Cécile Vicard, en qualité
d'administrateur de la Société.
Accordent à Madame Cécile Vicard une décharge spéciale intérimaire pour l'exercice de son mandat, sauf
en cas de fraude ou faute intentionnelle. La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuera sur
la décharge définitive de Madame Cécile Vicard pour l'exercice de son mandat d'administrateur durant l'exercice
social qui prendra fin le 31 décembre 2022.
Décident de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée
indéterminée, avec effet immédiat.
- Monsieur Damien Landron,
- AUDENSIEL SAS, une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social se situe 93, rue
Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 852 014 182, dûment représentée par NPALIFE, elle-même dûment représentée par
Monsieur Nicolas Pacault; et,
- Madame Aude Rigaudière.
Le conseil d'administration de la Société se compose dès lors désormais comme suit:
- Monsieur Damien Landron;
- AUDENSIEL SAS, représentée par Monsieur Nicolas Pacault, et,
- Madame Aude Rigaudière.
Décident que les mandats des administrateurs de la Société ne seront pas rémunérés.
=
Extrait décisions unanimes écrites des administrateurs:
=
Les administrateurs de la Société:
Décident de nommer AUDENSIEL SAS, une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège
social se situe 93, rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 852 014 182, dûment représentée par Monsieur Nicolas Pacault,
en tant que président du conseil d'administration pour la même durée que la durée de son mandat
d'administrateur, avec effet immédiat.
Décident de nommer Monsieur Damien Landron et Madame Cécile Vicard en tant que délégués à la gestion
journalière au sens de l'article 5:79 du CSA et selon les termes prévus dans la convention d'actionnaires, avec
effet immédiat.
Les délégués à la gestion journalière exerceront leurs pouvoirs de manière concurrente.
Monsieur Damien Landron portera le titre d'administrateur délégué de la Société. Son mandat ne sera pas
rémunéré.
Madame Cécile Vicard portera le titre de déléguée à la gestion journalière de la Société. Son mandat ne
sera pas rémunéré.
Sauf stipulation contraire:
Une décision du conseil d'administration sera requise pour tout acte, opération, contrat dont la valeur
équivaudrait à une valeur supérieure à 100.000 EUR par an ou sur base individuelle (à l'exception des contrats
clients pour lesquels aucune autorisation ne sera requise et des contrats-cadre pour lesquels aucune
autorisation ne sera requise sous réserve d'adresser une information préalable à l'actionnaire majoritaire).
L'accord et la signature conjointe d'un administrateur nommé sur la proposition d'Audensiel pour:
Tout paiement supérieur à EUR 50.000 sauf s'il s'agit de paiements auprès de fournisseurs habituels et
récurrents comme, sans s'y limiter, les fournisseurs de leasing, les assurances, les prestataires informatiques,
et,
Tous les points où il existe un risque de conflit d'intérêts potentiel, direct ou indirect de l'administrateur
délégué ou du délégué à la gestion journalière, comme par exemple, mais sans s'y limiter, la signature de
documents impliquant des changements de contrat de travail ou services, de rémunération, d'avantages pour
l'administrateur délégué.
Sauf si cet acte, opération, contrat ou paiement a été avalisé lors du budget, du plan d'entreprise ou
approuvé préalablement par le conseil d'administration (pouvoir spécial de signature).
Il est par ailleurs entendu que les prélèvements automatiques sur lesquels les dirigeants de la société ont
marqué leur accord avant le closing de l'opération ne devront pas faire l'objet d'une nouvelle approbation.
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