Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Midori Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 51
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
     Er blijkt uit een akte de dato 24 februari 2022 ver-le-den voor NATHALIE DESIMPEL, notaris met
standplaats te Wa-re-gem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Nathalie Desimpel –
Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeck-hout, geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71, dat:
1. De heer GOEMAERE Werner, wonende te 8790 Waregem, Galgewegel 45.
2. De heer VERLEYEN Marc, wonende te Saudi Arabië, Jeddah 23525 – 2930, 2930 Umar Abdul
Jabar – Al Salamah District J, One Residence Appartment C 403.
3. De maatschap ‘Kalinda’, ingeschreven in het rechts-per-sonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde, met on-der-ne-mings-nummer 0726.449.430 en met zetel te 9680 Maarkedal, Delf-
dries 7.
4. De heer TUYTENS Emmanuel, wonende te 9771 Kruisem, Baillistraat 12.
5. De heer BEKAERT Maarten, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Doornakkerstraat 32.
6. De heer DAENINCK Jeroen, wonende te 9990 Maldegem, Vakekerkweg 125.
De comparanten sub 2 tot en met 6 werden vertegenwoor-digd door de heer Werner Goemaere,
comparant sub 1, ingevolge 5 onderhandse volmachten de dato 22, 23 en 24 februari 2022, welke in
het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijven.
     De notaris verzocht hebben de authentieke akte te ver-lijden van een besloten vennootschap die
zij oprichten onder de naam ‘MIDORI GROUP’, met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 51.
     De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van
de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprich-tingsakte.
Oprichter(s)
…
Alle verschijners verklaren daarop als oprichters van de vennootschap op te treden, zodat er geen
gewone inschrijvers zijn.
…
Aanvangsvermogen
Het aanvangsvermogen van de vennootschap wordt door de oprichters vastgesteld op
achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) en zal worden samengesteld door de inbrengen zoals
hierna bepaald….
Financieel plan
…
Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters haar voorafgaandelijk aan deze een financieel
plan hebben overhandigd, opgemaakt de dato 23 februari 2022, waarin zij het bedrag van het
aanvangsvermogen verantwoorden in het licht van de bedrijvigheid van de vennootschap over een
periode van ten minste twee jaar, welk financieel plan in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard blijft.
…
Inbreng in geld
Inschrijving:
1/ De heer Werner Goemaere, voornoemd: € 320.000,00, volledig volstort;
0782623714
Luik B
2/ Voornoemde heer Marc Verleyen: € 160.000,00, volledig volstort;
3/ De voornoemde maatschap ‘Kalinda’: € 80.000,00, volledig volstort;
4/ Voornoemde heer Emmanuel Tuyttens: € 80.000,00, volledig volstort;
5/ Voornoemde heer Maarten Bekaert: € 80.000,00, volledig volstort;
6/ Voornoemde heer Jeroen Daeninck: € 80.000,00, volledig volstort.
…
Bankattest:
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd het totaal van de inbrengen in geld, zij het een bedrag van
achthonderdduizend euro (€ 800.000,00), voor de oprichting van de vennootschap, gedeponeerd op
een bijzondere rekening nummer BE 44 068944481145 bij Belfius, zoals blijkt uit een bewijs van
deponering de dato 24 februari 2022, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard
blijft.
Plaatsing en volstorting:
De aandelen toegekend voor voormelde inbreng in geld zijn overeenkomstig de artikelen 5:5 en 5:8
WVV volledig geplaatst en volledig volstort, voor een totaal gestort bedrag van achthonderdduizend
euro (€ 800.000,00).
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de be-schik-king over een som van
achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) (beschikbare inbreng).
     II. STATUTEN.  
De comparanten hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de
vennootschap vast te stellen als volgt:
“Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “MIDORI GROUP”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland
oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen reke-ning als voor rekening van derden en
voor ge-meen-schappelijke rekening:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en ven-nootschappen, het stimuleren, de planning, de coör-di-natie, de ontwikkeling
van en de investering in rechts-personen en ondernemingen waarin zij al of niet een par-ticipatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/  Het verlenen van adviezen van financiële, techni-sche, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en fi-nanciën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uit-oefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Luik B
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en be-he-ren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met be-trekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospec-te-ren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle han-de-lingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de on-roerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-ren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met be-trek-king tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goe-deren; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het be-heren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en onder-ne-mingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede ver-loop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werk-zaam-heden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
…
Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap
Afdeling 1: Algemene vergadering
Artikel 16 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de com-mis-sa-ris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die één/-tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeel-houders voorgestelde
agendapunten.
…
Artikel 18 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20 – Stemrecht – Schriftelijk stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk
punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” of
Luik B
“Onthouding”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd
en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden
toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.
Artikel 21 – Vertegenwoordiging
Algemeen
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 8.1.2° en 3° van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden
gebracht per brief, mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Aandelen in onverdeeldheid / aandelen in vruchtgebruik-blote eigendom
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 22 – Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal en de
soort aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in deze lijst.
…
Artikel 25 – Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 25bis – elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Luik B
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 8.1.2° en 3° van het Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene
Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Afdeling 2: Bestuur
Artikel 26 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer be-stuurders, doch maximaal zes (6)
bestuurders, die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechts-personen zijn.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders op voordracht van de verschillende soorten van
aandeelhouders als volgt:
    •  maximaal  vier (4) Abestuurders worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder(s) uit
een lijst van minstens 2 kandidaat-bestuurders per te benoemen mandaat/bestuurder;
en
    •  maximaal  twee (2) BBestuurders worden benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders uit
een lijst van minstens 2 kandidaat-bestuurders per te benoemen mandaat/bestuurder.
Ingeval het bestuursorgaan in totaliteit minder dan 6 bestuurders telt, dient steeds dezelfde
verhouding tussen A-Bestuurders en B-Bestuurders bedoeld in de vorige alinea te worden toegepast.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene ver-ga-dering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
Luik B
benoemingsbesluit wordt bepaald.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, ten gevolge van overlijden, ontslag of een andere reden, coöpteren
de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder uit de lijst voorgedragen door de A-
aandeelhouder(s) of de B-aandeelhouder(s), naargelang het opengevallen mandaat, te weten een A-
bestuurder dan wel een B-bestuurder.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 27 – Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal zo vaak vergaderen als vereist in het belang van de vennootschap en in
ieder geval minstens één maal per kwartaal, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op
de agenda van zulke vergaderingen te plaatsen.
De uitnodigingen, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van
het bestuursorgaan zullen minstens 7 dagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder. In
geval van hoogdringendheid kan deze termijn worden verkort.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van haar
stemgerechtigde leden (waarvan minstens 1 A-bestuurder en minstens 1 B-bestuurder) aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt een nieuw bestuursorgaan
bijeengeroepen binnen de 7 dagen, met eenzelfde agenda die geldig kan beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De volgende sleutelbeslissingen zullen op het niveau van het bestuursorgaan slechts kunnen worden
genomen in zoverre minstens één B-bestuurder het besluit goedkeurt:
    •  de verwerving in ruime zin van activa evenals in-ves-teringen met een waarde van meer dan
vijfentwintig-dui-zend euro (25.000,00 €) (excl. btw);
    •  het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming,
ongeacht de wijze waarop deze overname c.q. overdracht plaatsvindt;
    •  de opening en sluiting van bijkantoren, filialen of vestigingen van de vennootschap in het
algemeen;
    •  de aanwerving en het ontslag van leden van het managementteam;
    •  de goedkeuring of aanpassing van het business plan van de
vennootschap/dochtervennootschappen;
    •  het aangaan van enige overeenkomst tussen de vennootschap/dochtervennootschappen en de
aandeelhouders met inbegrip van het vaststellen van de vergoeding in dergelijke overeenkomsten;
    •  het aangaan van leningen, kredieten of andere financiële overeenkomsten; en  
    •  het implementeren van een stock optie plan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, A-bestuurders, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 28 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders
samen handelend. 
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur individueel optredend.
Afdeling 3: Controle
Artikel 29 – Controle
Luik B
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder
geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan
door een externe accountant.
Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant
meegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 30 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 31 – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening
Artikel 32 -  ontbinding en benoeming vereffenaars.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege wordt ontbonden.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene
vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of
meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel
2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één
vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig
artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Luik B
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Artikel 33 - bevoegdheden van de vereffenaars.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit
conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 34 - verdeling. 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
III. VERKLARINGEN - OVERGANGSMAATREGELEN.
ADRES VAN DE ZETEL
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn op het volgende adres: 8790 Waregem,
Kalkhoevestraat 51
EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot
31 december 2023.
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in de zetel op de tweede vrijdag van de maand juni
van het jaar 2024 om negentien uur.
OVERNAME VERBINTENISSEN.
De oprichter verklaart dat in uitvoering van artikel 2:2 WVV de vennootschap alle verbinte-nissen
overneemt welke zijn aangegaan door de oprichters voor de vennootschap in oprich-ting en dit vanaf
1 februari 2022, onder de opschortende voorwaarde van neerleg-ging van een uittreksel ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Deze verbintenissen worden geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan. De
inboeking ervan in de boekhouding van de vennootschap geldt als overname door de vennootschap.
BENOEMING BESTUURDERS
De oprichters beslissen om als A-bestuurder te benoemen:
1. "CASSEL", besloten vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Ghys te
Kluisbergen op 26 juni 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli
daarna, onder nummer 980714/409, met zetel te 9680 Maarkedal, Delfdries 7, met
ondernemingsnummer BTW BE 0463.604.768 – Rechtspersonenregister Gent, afdeling
Oudenaarde.
Overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De voornoemde heer Walter MASTELINCK.
Benoemd tot vaste vertegenwoordiger blijkens besluit genomen door het bestuursorgaan op 23
februari 2022.
Die dit mandaat heeft aanvaard bij brief van 23 februari 2022, welke brief in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
2. "IMAVEST", besloten vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Ronny Van Eeckhout
te Waregem op 26 november 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30
november daarna, onder nummer 12306225, met zetel te 8790 Waregem, Galgewegel 45, met
ondernemings-nummer BTW BE 0501.617.781 – Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
Overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer GOEMAERE Werner, voornoemd.
Benoemd tot vaste vertegenwoordiger blijkens besluit genomen door het bestuursorgaan op heden.
3. de heer Marc Verleyen, voornoemd.
Die dit mandaat heeft aanvaard bij brief van 22 februari 2022, welke brief in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
4. De heer TUYTENS Emmanuel, voornoemd.
Die dit mandaat heeft aanvaard bij brief van 23 februari 2022, welke brief in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
De oprichters beslissen om als B-bestuurder te benoemen:
1. "Send it", besloten vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Charlotte Van Haverbeke
te Gent (vijfde kanton) op 31 januari 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
7 februari daarna, onder nummer 20220207/0309008, met  zetel te 9040 Gent (Sint-
Luik B
Amandsberg), Doornakkerstraat 32, met ondernemingsnummer BTW BE 0781.542.658 –
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent.
Overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer Maarten Bekaert, voornoemd.
Benoemd tot vaste vertegenwoordiger blijkens besluit genomen door het bestuursorgaan op 24
februari 2022.
Die dit mandaat heeft aanvaard bij brief van 24 februari 2022, welke brief in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
2. "JRN AM", besloten vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent
op 3 februari 2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna,
onder nummer 20220207/0308896, met  zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 39, met
ondernemingsnummer BTW BE 0781.574.332 – Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent.
Overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer Jeroen Daeninck, voornoemd.
Benoemd tot vaste vertegenwoordiger blijkens besluit genomen door het bestuursorgaan op 24
februari 2022.
Die dit mandaat heeft aanvaard bij brief van 24 februari 2022, welke brief in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
Zij worden tot bestuurders van de vennootschap benoemd, voor onbepaalde duur.
VOLMACHT
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna
genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten te
vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten
en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de e-stox, alsmede bij de
administratie voor de BTW, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name:
Luminad BV, met zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voet 14, vertegenwoordigd door mevrouw Sabine
Holvoet.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Desimpel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte
- de eerste versie van de tekst van de statuten