Ondernemingsnr : 0838875695
Naam
(voluit) : Y-magic
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hulsbergweg 2
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 23 juli 2024, dewelke binnen
de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wijziging van het voorwerp van de vennootschap
door vervanging ervan door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:Het realiseren van audiovisuele
producties van alle aard, het beheer van de eruit voortvloeiende rechten, diverse intellectuele
diensten, de detentie en exploitatie van intellectuele en naburige rechten.
    •  Grafische toepassingen in het algemeen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder
begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-)economische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing
communicatie.
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van het om het even welke verrichtingen inzake portefeuille
of kapitaalsbestuur.
    •  Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
    •  Het maken van studies van diverse aard.
    •  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
    •  Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen.
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
    •  Projectontwikkeling.
    •  Scenarioschrijven, conceptontwikkeling, creatie en productie van entertainment en educatieve
campagnes, waaronder maar niet uitsluitend beperkt tot: tv-reeksen, films, audio- en
videoreportages,games, apps, boeken, dagbladen, VR, AR en XR toepassingen en installaties.
    •  Conceptontwikkeling, vormgeving, verkoop, verhuur en uitgeven van licenties rond fictieve
karakters, werelden, attracties en verhalen.
    •  Het uitgeven van muziek, boeken, dagbladen, weekbladen, software-catalogen met het oog op
de illustratie en promotie van de producten voor rekening van de vennootschap of voor rekening van
derden.
    •  De organisatie en productie van shows, attracties, manifestaties, expo’s en installaties in het
algemeen voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden en/of in deelneming met
derden.
    •  Creatie, ontwikkeling, tentoonstelling, aan- en verkoop van kunstwerken, illustraties, schilderijen,
installaties, enzovoort…
    •  Het ontwerpen, creëren en uitvoeren van workshops.
    •  Het verlenen van interne en/of externe communicatie en advies aan bedrijven, organisaties, non-
profit organisaties en individuen.
    •  De groot- en kleinhandel inzake aan- en verkoop, het huren en verhuren, produceren,
fabriceren, in- en uitvoer van alle artikelen en producten ter bevordering van culturele, industriële,
sociale en sociologische activiteiten.
    •  Het huren en verhuren, kopen en verkopen van software, hardware, data en bestanden.
    •  Het ontwerpen, de ontwikkeling en productie van allerlei games voor mobiele platformen,
personal computers en spelconsoles.
    •  Het ontwerpen, de ontwikkeling en productie van allerlei interactieve 3D-applicaties en virtual
reality technologie.
    •  Het ontwerpen en programmeren van diverse computerprogramma’s, mobiele applicaties,
webapplicaties en websites.
    •  Creatie en handel van kunstartikelen, zowel fysiek als digitaal.
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
4) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
5) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van de heer VERHOEVEN Yvan Jozef Marie-José, geboren te Lint op 8 april 1967, wonende te 3520
Zonhoven, Hulsbergweg 2.
Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal zijn.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten