Ondernemingsnr : 0415120705
Naam
(voluit) : PATRONALE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bischoffsheimlaan 33
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
HET JAAR TWEEDUIZENDTWEEËNTWINTIG
Op achtentwintig juni
Te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33.
Voor Ons, Meester Jean VINCKE, vennoot van de besloten Vennootschap "ACTALYS, Notaires
associés, Geassocieerde Notarissen", afgekort ACTALYS [...]
Is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap " PATRONALE GROUP ", met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan
33. 
[...]
BERAADSLAGING
De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
Eerste besluit : Formele kapitaalverhoging
De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de rekening "UITGIFTEPREMIE", met een
totaal bedrag van achtenveertig miljoen drieëntwintigduizend honderdnegenenveertig euro (€
48.023.149,00) integraal te incorporeren in het kapitaal waardoor deze rekening "UITGIFTEPREMIE"
op 0 komt te staan en het bedrag van het kapitaal wordt gebracht van
achthonderdzesenzeventigduizend achthonderdeenenvijftig euro (€ 876.851,00) op achtenveertig
miljoen negenhonderdduizend euro (€ 48.900.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar
door een proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de bestaande aandelen van de
vennootschap, ongeacht haar soort.
De Algemene Vergadering besluit eveneens om het kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen
honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) om het te brengen van achtenveertig miljoen
negenhonderdduizend euro (€ 48.900.000,00) tot vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00) door
incorporatie van voormeld bedrag van een miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) van de
overgedragen winsten van het boekjaar afgesloten per 31 december 2021, waardoor de
overgedragen winsten van het boekjaar afgesloten per 31 december 2021 na uitkering van de
dividenden 2020 en 2021 , ie. een bedrag van 3.228.703,38€  worden verminderd met een miljoen
honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) en worden gebracht op 2.228.703,38€  . De Algemene
Vergadering beslist om niet over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen maar tot een proportionele
verhoging van het boekhoudkundig pari van de bestaande aandelen van de vennootschap, ongeacht
haar soort.
Tweede besluit : vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De Algemene Vergadering stelt de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging vast, waardoor
het kapitaal vanaf heden vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door acht
miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend driehonderdzestig (8.925.360) Aandelen, zijnde vier
miljoen honderdvierenveertigduizend (4.144.000) Aandelen van soort A en vier miljoen vijftigduizend
(4.050.000) Aandelen van soort B en zevenhonderdeenendertigduizend driehonderdzestig (731.360)
Aandelen van soort C.
Derde besluit : Aanname van nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen
Luik B
beslissingen en met de bepalingen van het WVV, zonder wijziging van het voorwerp             
De vergadering beslist geheel nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna ook wel “WVV”), zonder evenwel het voorwerp van de
Vennootschap te wijzigen.
De statuten, zoals aangenomen door de Algemene Vergadering, luiden als volgt :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“PATRONALE GROUP”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De Vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de Vennootschap
De Vennootschap heeft als voorwerp:
-  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand en allerhande adviezen aan deze
vennootschappen en ondernemingen
-  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten financiële, industriële, commerciële, immobiliën vennootschappen of -ondernemingen.
-  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van elk verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle
roerende goederen en rechten, met uitzondering voor de activiteiten voorbehouden aan
maatschappijen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
-  Alle studiën en operatics met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit
voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en  de onderhuur,
de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende  financieringshuur, en in
het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
-  Het verstrekken van adviezen en consultancywerk, de studie, het bemiddelen en verlenen van alle
bijstand aan particulieren en rechtspersonen in alle verrichtingen die verband houden met de
activiteiten in de vorige alinea's uiteengezet, dit alles in het binnenland, de Europese Unie en het
buitenland, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar en commissionair, voor eigen rekening zowel
als voor rekening van derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.              
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en aval verlenen voor die leningen, kredietopeningen, en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De Vennootschap mag leningen en kredieten toestaan aan vennootschappen waarin zij participeert
of waarin zij een bestuursfunctie uitoefent.
In het algemeen mag de Vennootschap alle daden stollen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Zij mag de functie van Bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De Vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de Vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00). Het is verdeeld in acht miljoen
negenhonderdvijfentewintigduizend driehonderdzestig (8.925.360) aandelen (waarvan vier miljoen
honderdvierenveertigduizend (4.144.000) aandelen van soort A, vier miljoen vijftigduizend
(4.050.000) aandelen van soort B, en zevenhonderdeenendertigduizend driehonderdzestig (731.360)
aandelen van soort C, zonder nominale waarde, die elk één/ acht miljoen
negenhonderdvijfentwintigduizend driehonderdzestigste (1/8.925.360ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen soort A, wordt hierna een ”A-
Aandeelhouder” genoemd; iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen soort B, wordt
hierna een ”B- Aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen
soort C, wordt hierna een “C- Aandeelhouder” genoemd. De A-Aandelen , B-Aandelen  en C-
Aandelen  hebben dezelfde rechten en verplichtingen, behoudens andersluidende overeenkomsten
gesloten tussen de Aandeelhouders.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de Algemene
Vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de Aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan
alle bestaande Aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding
van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de Vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de Aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
Aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de Aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de Aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De Aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de Vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
Luik B
bestuursorgaan de ontzetting van de Aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende Aandeelhouder aan de Vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige Aandeelhouder-Bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de Vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere Aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit
register mag ook elektronisch aangehouden worden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten. Dit register mag ook elektronisch aangehouden worden.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De Vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien
een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de Vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de Vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de Vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
Aandeelhouder, behoudens andersluidende overeenkomsten gesloten tussen de Aandeelhouders.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de Raad van Bestuur
a) De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit minstens drie (3) en
maximum twaalf (12) Bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht door de
in de statuten aangewezen personen zoals bepaald onder punt b van huidig artikel, worden benoemd
door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, zonder hierbij
afbreuk te willen doen aan het recht van de Algemene Vergadering om een Bestuurder ad nutum af
te zetten.
Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur zal gezocht worden naar een adequate verhouding
tussen de uitvoerende en niet-uitvoerende Bestuurders, alsook het aantal onafhankelijke
Bestuurders. De Bestuurders zullen ten allen tijde beschikken over de vereiste toestemming en
goedkeuring door de NBB en/of een andere bevoegde autoriteit, zoals onder meer voldoen aan de
vereiste inzake “fit & proper”, om Bestuurder te zijn in een met een verzekeringsonderneming
verbonden vennootschap.
b) De bindende voordrachtsrechten van de Aandeelhouders worden georganiseerd als volgt:
- Twee (2) Bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de Heer Filip [...] MOEYKENS,
[...] wonende te 1020 Brussel, Kerkeveldstraat, 37, waarbij voor elk mandaat minstens twee
kandidaten moeten worden voorgedragen maar waarbij een kandidaat die is voorgedragen voor een
in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te
vullen mandaat;
- Twee (2) Bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de Heer VAN WALLE Werner
[...], [...] wonend te 2000 Antwerpen, Italiëlei 19 /13, , waarbij voor elk mandaat minstens twee
kandidaten moeten worden voorgedragen maar waarbij een kandidaat die is voorgedragen voor een
in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te
vullen mandaat;
- Eén (1) Bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de naamloze vennootschap
“MYLECKE”, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Groenestraat 6, 0892.860.749 RPR
Oudenaarde, waarbij voor dit mandaat minstens twee kandidaten moeten worden voorgedragen;
Wanneer de Vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is vastgesteld dat de Vennootschap niet
Luik B
meer dan twee Aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot
de dag van de gewone Algemene Vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er
meer dan twee Aandeelhouders zijn.
Als een rechtspersoon tot Bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een
natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering kan het mandaat van elke Bestuurder te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
Uittredende Bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende Bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
Algemene Vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van
Bestuur. Hij kan zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn ambtstermijn afdwingbaar te
maken tegenover derden.
Een Bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een Bestuurdersfunctie vóór het einde van zijn of haar mandaat openvalt, hebben de
overblijvende Bestuurders het recht om een nieuwe Bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
Algemene Vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde Bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde Bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde Bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Behalve andersluidend besluit van de Algemene Vergadering, is het Bestuurdersmandaat
onbezoldigd. De Raad van Bestuur is evenwel gemachtigd om aan Bestuurders belast met
bijzondere functies en opdrachten een bijzondere bezoldiging toe te kennen, die ten laste zal komen
van de algemene kosten.      
Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van bewind kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een vicevoorzitter
aanwijzen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere Bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige Bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of door twee (2) bestuurders, telkens
de belangen van de vennootschap het vereisen en minstens om de drie (3) maanden op de door hen
bepaalde data en uren. De oproeping vermeldt, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats
van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige
ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te
bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Als alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet de voorafgaande
oproeping niet gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering
dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt in zijn hoofde afstand van elke
klacht hierover met zich mee.
Artikel 16: Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke Bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde Raad van Bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk
of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.  Een Bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
Vergaderingen kunnen ook per telefoon of videoconferentie worden gehouden. Alle besluiten worden
in schriftelijke notulen vastgelegd. De Raad kan elke adviseur en elke derde op de vergadering
uitnodigen, met dien verstande dat deze personen geen stemrecht hebben maar slechts waarnemer
zijn.
De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
Luik B
de Vennootschap evenwel maar twee Bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Indien een Bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij
conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.
De besluiten van de raad van kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
Bestuurders.
Artikel 17: Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden bestuur
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de Bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.      
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
Bestuurder of door twee Bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd Bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij :
- twee Bestuurders, samenhandelend
- of een Gedelegeerd Bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de Bestuurders
Het bestuursmandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering.       
De Raad van Bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene Vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
juni van elk jaar om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een Buitengewone
Algemene Vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op
aanvraag der Aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
Luik B
laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de Algemene Vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de Vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda en worden tenminste vijftien
dagen voor de Algemene Vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de Aandeelhouders, aan de
Bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de Algemene Vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de Algemene Vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de Aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige Aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de Algemene Vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij
diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste
Bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een Aandeelhouder aangewezen door de Algemene Vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris en twee stemopnemers aan, onder de aanwezige Aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.    
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige Bestuurders, het
bureau.
Artikel 28: Beraadslaging
De Algemene Vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle Aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de Algemene Vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
Luik B
Vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de Vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 30: Verdaging van de Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur kan, tijdens de zitting, elke Algemene Vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft. Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten.
Alle Aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31: Notulen van de Algemene Vergadering
De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de Aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de Algemene Vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
voorzitter van de Raad van Bestuur, door twee Bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerd Bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de Vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
aanduidt.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de Algemene Vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de Algemene Vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de Vennootschap vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de Algemene Vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de Algemene
Vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 38: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de Vennootschap en
haar Aandeelhouders, haar Bestuurders, gedelegeerd Bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen Bestuurders, gewezen gedelegeerd Bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de Vennootschap bevoegd,
tenzij de Vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere Aandeelhouder, Bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit : Adres van de zetel
De Algemene Vergadering stelt vast dat de zetel van de Vennootschap gelegen is te : 1000 Brussel,
Bischoffsheimlaan 33.
Vijfde besluit : Machten
De Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders besluit om de Bestuurders alle
machten te verlenen ter uitvoering van de genomen beslissingen en gelast de instrumenterende
notaris met de coördinatie van de statuten.
[...]
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd :
- 1 afschrift ;
- 1 historiek en coördinatie ;
- volmachten.