Ondernemingsnr : 0870819280
Naam
(voluit) : IMMO SPILLIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 249
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “IMMO SPILLIER”, met adres van de zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 249,
opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 23 oktober
2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten (alsnog) aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort nv) te behouden.
2) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 9 juli 2024 aangaande
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording geeft van
het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene vergadering
beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
3) Besluit van de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de
laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur tien (16:10) en deze wijziging te verwerken in de
hierna nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudende met voormelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: IMMO SPILLIER
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (€ 1.450.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdste (1/700ste) van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en hoogstens zes (6) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herbenoeming.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur kan -voor zover niet reeds wettelijk verplicht- in haar midden en onder haar
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités, zoals onder meer een auditcomité en/of een
remuneratiecomité, oprichten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De raad van bestuur bepaalt in dat geval de samenstelling, de opdracht(en) en de
werkwijze van deze comités.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter voor een (verlengbare) periode van zes (6)
jaar.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit
vereist, alsook binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Indien de voorzitter geen gehoor geeft aan dit verzoek, kan deze bestuurder zelf de raad van bestuur
bijeenroepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering, behoudens
indien afstand wordt gedaan van deze termijn bijvoorbeeld in geval van hoogdringendheid.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Iedere bestuurder heeft ook het recht om tijdig agendapunten aan te brengen die moeten worden
behandeld op de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Binnen de wettelijke grenzen en modaliteiten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur
genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij het besluiten tot een verrichting of bij de
uitvoering van een besluit, moeten de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee (2) bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan minstens drie dagelijks bestuurders, al dan niet leden van
het bestuursorgaan, orgaan van dagelijks bestuur of executief comité genaamd. Leden van het
bestuursorgaan die tot dagelijks bestuurder worden benoemd krijgen de titel van gedelegeerd
bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur duidt een voorzitter aan in hun midden.
Het orgaan van dagelijks bestuur kan geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op
een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door twee samen
handelende leden van het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de dagelijks
bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Het orgaan van dagelijks bestuur bepaalt bij de benoeming van de gemachtigden, hun machten en in
het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun
handtekening.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk handelen. Als er
slechts één gedelegeerde is zal hij de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
alleenhandelend rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van overdreven volmacht. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de
gemachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap
verbonden is door hun handtekening.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur tien (16:10). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, die een weekdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Voor zover deze formaliteit in het bericht van bijeenroeping wordt vereist, moeten de
effectenhouders, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, ten minste drie (3)
werkdagen voor de vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om
aan de algemene vergadering deel te nemen.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
5) Besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen samen met een uitgifte van voormeld proces-verbaal, alsook
om een uittreksel van voormeld proces-verbaal te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
6) Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 2029 die zal gehouden worden in
2030:
- de naamloze vennootschap “TURBO’S HOET GROUP FINANCE”, met adres van de zetel te 8830
Hooglede, Bruggesteenweg 249, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder nummer 0881.844.420, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Inge Hoet,
wonende te 1616 Sofia (Bulgarije), ul. Pancharitsa 3 en 4, app. A-07, die het mandaat namens de
vennootschap “TURBO’S HOET GROUP FINANCE” heeft aanvaard;
- de heer Piet Wauters, wonende te 1616 Sofia (Bulgarije) ul. Pancharitsa 3 en 4, app. A-07, die zijn
mandaat heeft aanvaard;
- de heer Bart Dobbels, wonende te 9770 Kruisem, Machelsestraat 22, die zijn mandaat heeft
aanvaard en voor de uitoefening van zijn mandaat woonplaats heeft gekozen op de zetel van de
naamloze vennootschap “Ackermans & van Haaren”, te 2000 Antwerpen (België), Begijnenvest 113;
- de naamloze vennootschap “TURBO’S HOET GROUP”, met adres van de zetel te 8830 Hooglede,
Bruggesteenweg 249, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder
nummer 0881.774.936, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Tom Bamelis, wonende te 9700
Oudenaarde, Kasteelstraat 7, bus 201, die het mandaat namens de vennootschap “TURBO’S HOET
GROUP” heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zij hebben verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod
dat hen belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.
Ondergetekende notaris heeft na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden
bevestigd dat voor de benoemde bestuurders geen strafrechtelijke bestuursverboden, noch
civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken na 1 augustus 2023 hangende zijn.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad heeft ondergetekende notaris bevestigd dat voor de
benoemde bestuurders geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus 2023
hangende zijn.
De aandeelhouders hebben kennis genomen van de beslissing van de heer Bart Dobbels om
overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor alle
materies die aan het bestuursmandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de
naamloze vennootschap “Ackermans & van Haaren”, te 2000 Antwerpen (België), Begijnenvest 113.
7) Beslissing van de algemene vergadering om de benoeming de dato 4 juni 2024 van de
commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend na de jaarvergadering die de jaarrekening over
boekjaar 2026 goedkeurt te bekrachtigen:
De naamloze vennootschap “CALLENS VANDELANOTTE”, met adres van de zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk
onder nummer 0433.608.707, ingeschreven bij het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) onder
nummer B00083, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij
het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) onder nummer A01695.
De commissaris heeft haar opdracht aanvaard.
Bevestiging door de algemene vergadering dat de wettelijke en statutaire formaliteiten hiertoe
vervuld werden zoals onder meer in voorkomend geval de goedkeuring van de benoeming door de
ondernemingsraad en met naleving van het aanbevelingsrecht van het eventuele auditcomité.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 249.
2) Geen opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak van een digitaal aandelenregister via
eStox.
3) Besluit om de huidige gedelegeerde bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als gedelegeerde bestuurders voor een periode
van zes (6) jaar eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 2029
die zal gehouden worden in 2030:
- voornoemde heer Piet Wauters, die zijn mandaat heeft aanvaard;
- voornoemde heer Bart Dobbels, die zijn mandaat heeft aanvaard en voor de uitoefening van zijn
mandaat woonplaats heeft gekozen op de zetel van de naamloze vennootschap “Ackermans & van
Haaren”, te 2000 Antwerpen (België), Begijnenvest 113.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De raad van bestuur zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende gedelegeerde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    4.  uittreksel akte
    5.  volmachten
    6.  verzakingsbrief commissaris