Ondernemingsnr : 0478377274
Naam
(voluit) : PROF. DR DE BLEECKER JAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Francisco Ferrerlaan 88
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "PROF. DR DE BLEECKER JAN", met adres van de zetel te 9000 Gent, Francisco
Ferrerlaan 88, opgemaakt door notaris Michel Ide te Hamme op 12 juni 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering heeft beslist om de huidige bestuurder, de heer DE BLEECKER Jan, wonende te
9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 88 , voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
statutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘PROF. DR DE BLEECKER JAN’ en dit voor
onbepaalde duur.
De vergadering heeft vervolgens beslist dat mevrouw MEIRE Veronique, wonende te 9000 Gent,
Francisco Ferrerlaan 88 moet aangesteld worden als statutair bestuurder in geval van overlijden,
ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer DE BLEECKER Jan, voornoemd, en
overeenkomstige aanpassing van de statuten.
4) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België:
- het in vennootschap brengen van de zelfstandige beroepsactiviteiten door de geneesheer-
aandeelhouder, rekening houdend met de regelen van de geneeskundige plichtenleer, dit wil zeggen
dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer-aandeelhouder onder zijn eigen
verantwoordelijkheid in naam en voor rekening van de vennootschap;
- de vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleide accommodaties
voor de eigen praktijk;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur, die noodzakelijk is om de
bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen;
- de mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
- de vennootschap de inningen voor eigen rekening te laten uitvoeren;
Dit alles in de breedste zin van het woord. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen
zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk
zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan
ook.
- de vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder aanleiding te geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden
door leningen.”.
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische
behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: PROF. DR DE BLEECKER JAN
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België:
- het in vennootschap brengen van de zelfstandige beroepsactiviteiten door de geneesheer-
aandeelhouder, rekening houdend met de regelen van de geneeskundige plichtenleer, dit wil zeggen
dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer-aandeelhouder onder zijn eigen
verantwoordelijkheid in naam en voor rekening van de vennootschap;
- de vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleide accommodaties
voor de eigen praktijk;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur, die noodzakelijk is om de
bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen;
- de mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
- de vennootschap de inningen voor eigen rekening te laten uitvoeren;
Dit alles in de breedste zin van het woord. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen
zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk
zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan
ook.
- de vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder aanleiding te geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden
door leningen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De duur van het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt in de tijd.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid tot
maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
Een natuurlijke persoon die geen arts is, kan als niet-statutair bestuurder benoemd worden
overeenkomstig de desbetreffende deontologische regels.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer DE
BLEECKER Jan Leon Emiel, geboren te Oudenaarde op 7 februari 1961, (...), wonende te 9000
Gent, Francisco Ferrerlaan 88, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder,
wordt mevrouw MEIRE Veronique Isabelle Patrick, geboren te Brugge op 14 december
1973, (...), wonende te 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 88 vanaf deze dag benoemd als statutair
bestuurder zonder beperking van duur
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is enkel kan instaan
voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft
op de algemene vergadering
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is de vennootschap enkel kan
vertegenwoordigen voor niet-medische aangelegenheden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Op zes december om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.. Indien er slechts
één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 88.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
De enige bestuurder neemt het volgende en enige besluit:
EERSTE EN ENIGE BESLUIT: Digitaal aandelenregister eStox
Het bestuursorgaan verzoekt de notaris niet om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en
wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan