Ondernemingsnr : 0442308716
Naam
(voluit) : TIMBER HOLDING AND FINANCE COMPANY
(verkort) : TIMHOLFIN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Singel 124
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden door notaris Philippe Van Durme te Turnhout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 10 november 2020 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TIMBER HOLDING AND FINANCE COMPANY ”, afgekort “TIMHOLFIN”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aankopen en verkopen, de invoer, de uitvoer, de doorvoer en in het algemeen de handel in alle
zowel ruw als bewerkt hout, alle afgeleide producten van hout in de ruimst mogelijke betekenis, alle
aanverwante artikelen, alle machines en werktuigen voor het bewerken van hout en alle andere
goederen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
of gebruikt worden in de houtnijverheid.
De uitbating van een zagerij en werf voor het verdelen van hout, van een werkplaats voor het afrollen
en snijden van hout, het bewerken en bereiden van hout, de fabricage van houtvezels, houtmeel,
houtwol, panelen van samengeperst hout, plakhout en fineerhout, en in het algemeen alle al dan niet
bewerkte houtproducten, afgeleide producten van de houtnijverheid en andere goederen of artikelen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met of gebruikt worden in
de houtnijverheid.
Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in
België of in het buitenland zonder onderscheid.
De vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de
directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming
heeft.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen op naam uitgegeven.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden in
overeenstemming met artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig hetzelfde artikel kan het bestuursorgaan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm. Het register van aandelen op naam vermeldt ten minste
hetgeen zoals bepaald in artikel 5:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap houdt op haar zetel een register voor elke categorie van effecten op naam die
toegang geven tot aandelen, in overeenstemming met artikel 5:26 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Onverminderd hetgeen bepaald is in deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk aandeel
recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan – Mandaat - Statutair – Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Mandaat
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
    1.  het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Statutair bestuurder
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Van Noten Robert,
geboren te Wilrijk op 30 augustus 1955, wonende te 2900 Schoten, Grote Singel 124.
Beëindiging
Een niet-statutaire bestuurder is enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat zijn herroeping recht geeft op enige vergoeding
Luik B
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht
1. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij is ondermeer bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen overeenkomstig artikel 2:59 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan
wordt aan de aandeelhouders meegedeeld.
2. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
derde donderdag van de maand mei, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering - Vertegenwoordiging
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dergelijke schriftelijke stem
moet worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 werkdagen vóór de dag van de algemene
vergadering.
Dergelijke schriftelijke stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van het intrekken of veranderen van de stem of op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan verplicht een inventaris en de jaarrekening op.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke
persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze
aanstelling goed.
In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Grote
Singel 124.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te
Turnhout met het oog op de neerlegging.
 
Bijlage: volledig afschrift en gecoördineerde statuten.