Ondernemingsnr : 0443395314
Naam
(voluit) : RIBORIBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kard. Mercierstraat 27
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 7
september 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “RIBORIBA”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 3200 Aarschot, Kardinaal Mercierstraat 27, RPR Leuven,
ondernemingsnummer 0443.395.314, niet BTW-plichtig.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Tot kennisname van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer VERBRUGGEN
Ivan Rita Fernand Martha Irena, wonend te 3220 Holsbeek, Meesberg 63.
De vergadering beslist vervolgens om de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen naar een
bestuursvorm met een enige bestuurder en om de overblijvende bestuurder voor onbepaalde duur te
benoemen tot statutaire bestuurder van de vennootschap:
de heer RIEBS Gunnar Ilse Gustav, geboren te Leuven op 10 april 1960, wonend te 2600 Antwerpen
(Berchem), Marie-Josélaan 68.
en dientengevolge de statuten van de vennootschap aan te passen, waarbij de tekst zal worden
vastgesteld in het hierna vermelde agendapunt.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
 
Om juffrouw RIEBS Elisabeth Marie Pauline Angelica, geboren te Wilrijk op 1 maart 1999, wonend te
2600 Antwerpen (Berchem), Marie-Josélaan 68, te benoemen als opvolgende niet-statutaire
bestuurder ingeval van ontslag of overlijden van de enige bestuurder, voornoemd, of indien de enige
bestuurder in enige onmogelijkheid verkeert om het mandaat van bestuurder waar te nemen en dit
voor de periode dat zulke onmogelijkheid voortduurt.
De vergadering beslist eveneens om de opvolgende niet-statutaire bestuurder aan te stellen tot
bijzondere gevolmachtigde om zulke onmogelijkheid vast te stellen met de bevoegdheid om alle
besluiten te nemen betreffende het in functie treden van de opvolgend bestuurder en te dien einde
alle documenten op te maken, te ondertekenen die nodig of nuttig zijn om dit bekend te maken in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle formaliteiten te vervullen teneinde de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal
Luik B
behouden van een naamloze vennootschap
*          waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;
*          waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 3200 Aarschot,
Kardinaal Mercierstraat 27, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Leuven;
*          waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mail adres kan creëren,
wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
*          waarvan het kapitaal een miljoen tweehonderdzesenzeventigduizend zeshonderdeenenvijftig
euro vijfenzestig cent (€ 1.276.651,65) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal vijfduizend
honderdvijftig (5.150) aandelen;
*          waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
            -           genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
            -           op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
            -           bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het
vereffeningssaldo;
*          waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
*          die zal bestuurd worden door een statutair benoemde enige bestuurder;
*          waarbij de instemming van de enige bestuurder vereist zal zijn voor elke statutenwijziging,
voor elke uitkering aan de aandeelhouders, en voor zijn ontslag;
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren,
aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met
dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen
overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan
de enige aandeelhouder werd bezorgd, waarbij deze voortaan zullen luiden als volgt:
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “RIBORIBA”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, rechtstreeks of door middel van derden en/of tussenpersonen, de aar-/en
verkoop, de verkrijging en/of vervreemding op gelijk welke andere wijze, het in leasing geven of
nemen, de huur en verhuur, de ruiling, de promotie, de makelarij, het beheer, het verstrekken van
adviezen van alle aard en bijstand en diensten verlenen van alle aard, het waarnemen van alle
bestuurs- en beherende opdrachten, het bezwaren, het bemiddelen bij het aangaan of verstrekken
van hypothecaire en andere ladingen, obligatieleningen uitschrijven, al of niet aan toonder, al of niet
hypothecaire, al of niet converteerbaar, alle vormen van financiering, de constructie, de renovatie, de
ontwikkeling, de exploitatie, het onderhoud en alle andere mogelijke bewerkingen verband met de
handel en belegging in onroerende graderen en onlichamelijke/lichamelijke roerende goederen zoals
daar zijn: aandelen, obligaties, kasbons, en dergelijke meer, de bemiddeling omtrent het
voorafgaande en de vervulling van alle formaliteiten erop betrekking hebbend, dit alles in de meest
ruime betekenis, en zonder enige beperking.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen op gelijk welke wijze in alle
ondernemingen, vennootschappen of verenigingen ongeacht de aard van hun voorwerp, zij mag hun
oprichting bevorderen, en zij mag deze beheren, het dagelijks bestuur ervan waarnemen, raadgeven,
reorganiseren, en alle andere bewerkingen hieromtrent doen.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, financiële, produktieve, burgerlijke,
beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding
of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
 
Artikel 4: Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 41 van deze statuten, bestaat de vennootschap voor
Luik B
onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Artikel 5: Kapitaal – Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdzesenzeventigduizend
zeshonderdeenenvijftig euro vijfenzestig cent (€ 1.276.651,65).
            Het is verdeeld in vijfduizend honderdvijftig (5.150) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
5.2.      Rechten van de aandelen
5.2.1.   Alle aandelen genieten van een gelijk stemrecht en elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
5.2.2.   Onverminderd het bepaalde in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk deel in de
winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt.
5.2.3.   De vennootschap moet te allen tijde minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens
één aandeel moet stemrecht hebben.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021 voor onbepaalde duur statutair werd
benoemd in de persoon van de heer RIEBS Gunnar Ilse Gustav, geboren te Leuven op 10 april
1960, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Marie-Josélaan 68.
15.2.    De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
15.4.    De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
            Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.5.    Overeenkomstig artikel 7:101, § 4, lid 3 e.v. WVV, kunnen houders van aandelen met
stemrecht die minstens tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een
bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering
tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
            De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres
van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
 
Artikel 18: Vetorechten van de enige bestuurder
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
 
Artikel 20: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
Luik B
20.1.    De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
20.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
20.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
20.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
21.1.    De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap, alleen handelend, geldig in en
buiten rechte.
21.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
21.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
21.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
21.5.    Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
            De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
Artikel 22 Commissarissen
22.1.    De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het WVV deze verplichting oplegt.
            De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
22.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Artikel 25: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
25.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde woensdag
van de maand mei om zeventien uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
            Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
25.2.    Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
Luik B
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
25.3.    Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap
of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.
 
Artikel 28: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
28.1.    De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
28.2.    Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid.
28.3.    Het elektronische communicatiemiddel moet de in artikel 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in artikel 31.1 bedoelde
effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te
oefenen om vragen te stellen.
28.4.    De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene vergadering.
            In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op
de vennootschapswebsite.
28.5.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris
kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
 
Artikel 29: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
29.1.    Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al
dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten
minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
29.2.    Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
Artikel 31: Uitstel van het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
 
Artikel 32: Besluiten buiten de agenda - Amendementen
32.1.    De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die
niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle
aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met unanimiteit van stemmen besloten wordt.
            De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
32.2.    Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
 
Artikel 33: Stemrecht
33.1.    Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op
Luik B
één stem.
            Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft
het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere
aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke
kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten
van stemmen worden verwaarloosd.
            Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155
WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
33.2.    Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
33.3.    In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennisgeven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
 
Artikel 34: Stemming op afstand
34.1.    Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
            Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146
WVV.
34.2.    Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen
om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
34.3.    De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
            Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op
afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing
gelaten.
34.4.    De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
            Er kan elektronisch (via het web) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
            Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
            Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
            Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
34.5.    De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
34.6.    Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 35: Besluitvorming in de algemene vergadering
35.1.    Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
35.2.    Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen
en de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.
            Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
35.3.    Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd.
            Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het
bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
 
Artikel 36: Eenparig schriftelijke besluitvorming
36.1.    Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld.
36.2.    Daartoe zal door het bestuursorgaan bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch
communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
Luik B
versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en,
binnen een door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
36.3.    Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
            Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig
worden goedgekeurd, doch andere niet.
36.4.    De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 38: Boekjaar […]
38.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
 
Artikel 39: Bestemming van de winst
39.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
            De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van
het kapitaal heeft bereikt.
39.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
39.3.    Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
            a)         het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
            b)         de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
            c)         het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken
boekjaar (“pro rata temporis”).
 
Artikel 40: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
40.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald. De uitbetaling dient wel te geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
is vastgesteld.
40.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 43: Benoeming van vereffenaars
43.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
43.2.    De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
43.3.    Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen.
            Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
43.4.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
Artikel 44: Bevoegdheden van vereffenaars
Luik B
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.
 
Artikel 45: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 7 september 2021, met in bijlage : tekst
van de statuten, en uittreksel.