Ondernemingsnr : 0833835952
Naam
(voluit) : MEYDAM CHARGING SOLUTIONS
(verkort) : M.C.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 266 bus k
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
A) Uit het proces-verbaal verleden op 20 oktober 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap “MEYDAM CHARGING SOLUTIONS”, afgekort “M.C.S.” met zetel te 9041
Gent (Oostakker), Groenstraat 266K en met ondernemingsnummer 0833.835.952, RPR Gent,
afdeling Gent en die volgende besluiten heeft genomen:
SCHRAPPING SOORTEN AANDELEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 19 oktober 2023, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de schrapping van de
soorten aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen, wordt
verantwoord.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormelde verslag.
De voorzitter verklaart dat gezien aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan geen financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, een beoordeling daarvan door een
bedrijfsrevisor of een extern accountant niet aan de orde is.
Schrapping van de soorten aandelen A en B.
Overeenkomstig het voorstel in het voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
tot de schrapping van de twee soorten aandelen A en B en bijgevolg alle statutaire bepalingen die
daarmee verband houden.
WIJZIGING NAAR BESTUURSMODEL MET ENIG BESTUURDER
De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig monistisch
bestuursmodel te vervangen door het model met een enig bestuurder.
ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ENIG BESTUURDER
Ingevolge de wijziging van het bestuursmodel, besluit de algemene vergadering de huidige
bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie vanaf heden en gaat zij onmiddellijk over tot de
benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbeperkte termijn van de besloten vennootschap
“MEYDAM”, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Damme.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verlaten naar de vierde dinsdag van de
maand juni om 11 uur.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene
vergadering.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MEYDAM CHARGING SOLUTIONS”, afgekort “M.C.S.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks:
- het ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, commercialiseren, verdelen, plaatsen, opvolgen,
onderhouden, aan- en verkopen (groot-en kleinhandel), in- en uitvoeren, en huren en verhuren van
infrastructuur en oplossingen, in de meest ruime zin van het woord, die verband houden met
laadtechnieken voor elektrisch aangedreven vervoermiddelen, mobiele en vaste machines en
installaties in al hun vormen en met hernieuwbare energie in al zijn vormen;
- het verlenen van alle mogelijke diensten en adviezen (adviesverlening, opleiding, studie,
administratie, technische expertise, bijstand, begeleiding, bemiddeling, enzovoort) aan personen,
overheidsdiensten en bedrijven, inzake commerciële, administratieve en organisatorische
aangelegenheden, dit alles in de meest ruime zin; in het bijzonder, het verlenen van diensten en
adviezen inzake voornoemde infrastructuur, oplossingen en hernieuwbare energie;
- het verwerven, uitbaten en verlenen van alle licenties, concessies, merken en andere rechten in het
algemeen en met betrekking tot voornoemde infrastructuur, oplossingen en hernieuwbare energie in
het bijzonder;
- het ontwikkelen, verkopen, ondersteunen en onderhouden van computersystemen bestaande uit
hardware en/of software, gericht op bedrijfskundige en commerciële toepassingen en aanverwante
gebieden in de meest ruime zin van het woord, en in het bijzonder, in verband met voornoemde
infrastructuur, oplossingen en hernieuwbare energie;
- het ontwikkelen, verstrekken en verkopen van diensten, raadgevingen, hulpmiddelen en producten
ter ondersteuning van de marketing en commerciële activiteiten van ondernemingen, inclusief het
organiseren en deelnemen aan seminaries, conferenties en evenementen;
- het verzorgen van opleidingen en trainingen, in de meest ruime zin van het woord, zowel in de vorm
van open opleidingen als bedrijfsinterne trainingen;
- alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van roerend
en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten of laten ombouwen, alsook de onroerende lease of zoals het verwerven,
bezitten of toestaan van zakelijke rechten op dit patrimonium, met inbegrip van erfpacht, recht van
opstal en vruchtgebruik;
- het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
- het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders, schuldeisers, als loutere derden behoudens hetgeen wettelijk is
voorbehouden aan financiële instellingen en het intekenen op alle financiële instrumenten;
- het nemen van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun
voorwerp. Zij mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde
activiteiten, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest
geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen met stemrecht, zonder
nominale waarde.
Bestuursmodel
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs. Hij kan hen op
elk ogenblik ontslaan.
De enige bestuurder bepaalt of de directeurs alleen, dan wel collegiaal optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een directeur.
Noch de enige bestuurder, noch de directeur, moeten tegenover derden een bewijs leveren van hun
machten.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni
om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De enige bestuurder is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en die handelen in de hoedanigheid van college van
vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de coöperatieve vennootschap “Van Coile & Partners”, met zetel te
9031 Gent (Drongen), Boelenaar 1, ondernemingsnummer 0443.127.375, RPR Gent afdeling Gent,
aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
B) Uit de notulen de dato 20 oktober 2023 blijkt dat de enige bestuurder volgende beslissing heeft
genomen:
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te
vertrouwen aan de heer Van Damme, Alfons August Marcel, geboren te Drongen op 16 juni 1944, en
bijgevolg hem te benoemen tot directeur van de vennootschap voor onbepaalde duur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag raad van bestuur;
- getekende notulen.