Ondernemingsnummer :
0644456122
Benaming :
(voluit) :
Sable et Granulats de Liège
(verkort) :
SGL
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bosdellestraat 120
1933 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen)”, op achttien december tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SABLE ET
GRANULATS DE LIÈGE” (in het kort “SGL”), gevestigd te 1933 Zaventem, Bosdellestraat 120,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0644.456.122, met BTW-nummer BTW(BE)0644.456.122, onder meer beslist
heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van driehonderdduizend euro
(€ 300.000,00) om het te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) op
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Op uitdrukkelijk verzoek en met uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders gebeurt de
kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen.
Op deze aandelen werd ingetekend door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit, in geld en volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte
kapitaal, afgeleverd door ING België.
2. een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, waarbij in artikel 1 de bewoording
handelsvennootschap wordt geschrapt en in artikel 8 de bewoording rechtbank van koophandel
wordt vervangen door de bewoording ondernemingsrechtbank.
3. om het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 31 december 2018 om 24:00 uur wordt
aangeboden door de hierna vermelde bestuurder, die was voorgedragen door de aandeelhouders
van de klasse A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “D&T Consultants,
gevestigd te 2980 Zoersel, Sinjorendreef 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0825.732.096, vast vertegenwoordigd
door de heer TALPE Daniël, wonende te 2980 Zoersel, Sinjorendreef 33. Door zijn ontslag als
bestuurder neemt eveneens zijn mandaat als directeur belast met het dagelijks bestuur een einde.
Op voordracht van de klasse A-aandeelhouder wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van
drie jaar, ingaande op 31 december 2018 om 24:00 uur tot aan de eerstvolgende jaarvergadering die
beslist over het boekjaar 2021: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BAKERMAN”, gevestigd te 2980 Zoersel, Voorne 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0825.732.096, vast
vertegenwoordigd door de heer DE BACKKER Herman Hans Stefanie, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2980 Zoersel, Voorne 42.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
raad van bestuur na beraadslaging volgend besluit heeft genomen:
Luik B
Worden aangesteld als directeurs belast met het dagelijks bestuur :
- de heer DE BACKKER Herman, voornoemd;
- mevrouw VAN GEND Alexandra Brigitte, wonende te 1350 Noduwez, Rue Commandant
Ramoisiaux 17.
Beide directeurs worden afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten