Ondernemingsnr : 0459188102
Naam
(voluit) : TELLINK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schupstraat 21 bus 13
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een  proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
28 november 2023,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “Tellink”, met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 21; RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen) – BTW BE 0459.188.102, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen :
Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2018
Antwerpen, Schupstraat 21.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Wijziging voorwerp
Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam “TELLINK”.
- DUUR: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
- ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verhuur, fabricatie, assemblage en installatie, import en export, herstelling en service, in- en
verkoop van onderdelen, dit alles in verband met radio, televisie, telecommunicatie, zenden
ontvangsttoestellen en - apparatuur, meetapparatuur, antennes, radio-elektronisch materieel,
materieel voor het overseinen met draaggolf, voor industriële elektronica, materieel voor het
aanwenden van zwakstroom;
- De import en export in alle computer hard- en software, alle elektrisch en elektronische apparaten
en apparatuur, de research, ontwikkeling en productie van alle computers, alle aanverwante
apparaten en apparatuur, en alle software; alle mogelijke dienstverlening en herstelling die verband
houden met telecommunicatie, computer hard- en software; de uitgave van boeken en tijdschriften in
verband met telecommunicatie, computers en aanverwanten;
- De import en export van alle mogelijke roerende goederen;
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel
voor haarzelf als deze voor alle derden. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële,
commerciële en industriële verachtingen mogen doen welke in verband staan met haar voorwerp of
welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het
binnen- als in het buitenland.
- KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00),
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/zevenhonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur. Nochtans mag geen enkel bestuurder
meer dan een van zijn collega's vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand april om 17 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te
zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend
aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite (art. 7:146
WVV).
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
- BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
- VEREFFENING.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Organisatie bestuursorgaan
a) Benoeming nieuwe bestuurder
- De vergadering beslist om tot bestuurder te benoemen: de heer Sluszny Guy, wonende te 2600
Antwerpen (Berchem), Waterloostraat 15, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen
hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
- Hij wordt benoemd voor een duur van zes jaar.
- Zijn mandaat is onbezoldigd.
b) De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders, voor een duur van zes jaar met ingang van
heden:
1) De heer LEINER Michaël, wonende te 2018 Antwerpen, Haringrodestraat 77.
2) De heer LEINER Leon, wonende te 2018 Antwerpen, Isabellalei 68 bus 301, die deze
benoemingen aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
En onmiddellijk zijn alle bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van
stemmen worden volgende besluiten genomen.
A) Als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld:  de heer Leiner Michael, voornoemd,
deze functie aanvaardt;
B) Als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld: de heer Leiner Michael, voornoemd, die deze
functie aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.         
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.