Ondernemingsnr : 0454488550
Naam
(voluit) : FLASH en GO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alf.Van den Sandelaan 55A
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde op 22 december 2021 dat
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen als
volgt:
Eerste besluit
Partijen besluiten het huidig boekjaar dat afloopt op 31 december 2021 te verlengen tot 30 november
2022.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 december tot 30 november.
Als gevolg hiervan zal ook het tijdstip van de gewone algemene vergadering gewijzigd worden en dit
naar de  3de donderdag van de maand maart 2023.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de 3de donderdag van de maand maart.
Tweede besluit
Als gevolg van voorgaande beslissing beslist de algemene vergadering dat artikel 14 en 20 thans
zullen luiden als volgt.
“ Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand maart om 14.00 uur Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Luik B
De vergadering machtigt de notaris tot coördinatie van de statuten.
Volmacht
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt door de algemene vergadering
aangesteld: Ge Fibo, Bredabaan 675, 2930 Brasschaat, aan wie de macht is gegeven om
desgevallend alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
notaris C. Haagdorens