Ondernemingsnr : 0628890986
Naam
(voluit) : Medi3
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ballaarstraat 100
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Hilde Hellemans, notaris met standplaats te Hemiksem,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Hilde Hellemans", BVBA, met zetel te 2620
Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 10 september 2019, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Medi3”, met
maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 100, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer 0628.890.986 en onderworpen
aan de belastingen over de toegevoegde waarde onder nummer BTW BE 0628.890.986, is
bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering bevestigt de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen,
Ballaarstraat 100 bus 003, in het Vlaamse Gewest.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro negenennegentig cent (€8.060,99) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd negenennegentig euro één cent
(€12.399,01), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van inbreng zonder vermindering van aandelen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hierbij rekening gehouden met de voorgaande beslissingen inzake de naam, de zetel, waarvan het
precieze adres buiten de statuten wordt gelaten en het voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de nieuwe statuten:
1. Rechtsvorm-naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “Medi3”.
Luik B
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
3. Vermogen-Volstorting
- Het eigen vermogen bedraagt achtduizend zestig euro negenennegentig cent (€8.060,99) verdeeld
in honderd vijftig aandelen;
- Het eigen vermogen werd volledig geplaatst in geld en werd volledig volgestort;
- De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
achtduizend zestig euro negenennegentig cent (€8.060,99).
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
5. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
6. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Luik B
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht
7. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden zowel in België als in het buitenland:
- activiteiten van bandagist, onder meer de maat nemen van de patiënt; bandages,
incontinentiemateriaal, borstprothesen, hulpstukken voor thuiszorg, verplaatsingsmiddelen, ...
bespreken; de orthopedische producten aanleveren en eventueel aanpassen; bandages aanleggen
voor een operatie; toebehoren aan gipsen of gipsvervangend materiaal aanbrengen;
- handel in en fabricage van: medische apparaten, medische producten, medische hulpmiddelen en
toebehoren; paramedische producten en toebehoren, schoonheidsproducten. Het ontwikkelen van
bovenvermelde producten;
- het verstrekken van middelen, hetzij technisch, hetzij financieel, hetzij knowhow aan personen,
instellingen of bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling en R&D van medische apparaten
en toebehoren;
- verpleging in de meest uitgebreide zin van het woord, dit zowel aan huis als ten huize, in
instellingen, klinieken, enz.;
- het verplegen, verzorgen, helpen en adviseren zowel medisch als sociaal, van behoeftige
personen, inzonderheid bejaarden, zowel voor rekening van voornoemde personen, als voor
rekening van derden;
- het vervoeren van zieken, lichamelijke gehandicapten, gekwetsten, zowel in binnen- als in
buitenland;
- de exploitatie van verpleeginrichtingen en instellingen voor het verstrekken, al dan niet tegen een
vergoeding, van een onderkomen, verzorging, eten en drinken en alles wat verder nodig is en dit
afhankelijk volgens de behoeften en noden van elke persoon afzonderlijk;
- de oprichting, organisatie en het beheer van gezondheidscentra en alle activiteiten die daarop
betrekking hebben of ermee verband houden, alle participaties met andere instellingen die hetzelfde
voorwerp hebben of beogen;
- het aanbieden van osteopathie, psychotherapie, kinderosteopathie, orthomoleculaire geneeskunde,
voedingssuppletie, voedingscorrectie, kinesitherapie, relaxatie, bewegingstherapie, speltherapie en
het stellen van alle (para)medische handelingen mits de zaakvoerders hiertoe de wettelijke
getuigschriften hebben;
- consulting in gezondheidszorgen, welzijns-, kwaliteits- en organisatiebeleid met inbegrip van het
oprichten van aangepaste structuren voor rekening van cliënten, het selecteren van personeel
dienaangaande alsmede het tot stand brengen van verdelingsnetwerken;
- ziekenhuismanagement en alle activiteiten die daarop betrekking hebben of ermee verband
houden;
- het verzorgen van opleidingen die verband houden met wat hetgeen voorafgaat;
- de verkoop, de verhuur en in leasing geven, het in bruikleen geven van alle medische apparatuur,
orthopedische toestellen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft, zowel
import als export;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, in het bijzonder alles wat nuttig is en
nodig zou zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het verstrekken van advies en opleiding verband houdend met gezondheidszorg en medische
begeleiding in het algemeen. Het organiseren van cursussen en seminaries hieromtrent. De
exploitatie van een opleidingscentrum en het ter beschikking stellen van de opleidingslokalen met
aanverwante toestellen;
- het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in
de ruimste zin van het woord;
- het verlenen van consulting, raad, advies, expertise, bijstand, bemiddeling, leiding en andere
diensten op financieel, juridisch, fiscaal, sociaal, logistiek, technisch, handels-, marketing- en
commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele eigendom, risicokapitaal en vrijetijdsbesteding;
Technisch vlak omvat onder meer productontwikkeling, ingenieursactiviteiten, elektronica,
informatica, telecommunicatie, automatisering, wetenschappen;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
vereffenaar, directeur of andere leidinggevende of uitvoerende functie, al dan niet bezoldigd, tijdelijk
of duurzaam, in alle vormen van binnen- en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
Luik B
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
8. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste zaterdag
van de maand juni, om achttien uur;
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap;
- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zevende besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
D-MANUFACTURING, met zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 100 bus 003, en de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CCare, met zetel te 2520 Ranst, Lindenlaan 18 bus 6,
als zaakvoerders en herbenoemt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D-
MANUFACTURING, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDERBEKEN Nadine, wonende
te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 100 bus 003, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid CCare, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw KEUSTERS Caroline, wonende
te 2520 Ranst, Lindenlaan 18 bus 6, als bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Kwijting zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
Volmacht
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatststelling aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid PROCTIFIN (BE 0502.473.361) met zetel te 2650 Edegem,
Strijdersstraat 61, haar aangestelden en bedienden teneinde:
- wijziging of schrappingen uit te voeren in het ondernemingsregister;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
ondernemingsloket van de vennootschap en de Kruispuntbank;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachtdrager alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
 
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris Hilde Hellemans
(getekend)
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
- afschrift akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten