Ondernemingsnr : 0892647943
Naam
(voluit) : LAW FACTORY
(verkort) : L.F.
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 415
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 22 december 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (14.953,50 €) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (3.350,70 €), hetzij samen achttienduizend driehonderd vier euro twintig cent
(18.304,20 €), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het WVV aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat
op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Vierde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: LAW FACTORY.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 415.
Luik B
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp om voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- de organisatie, het beheer en het management van een advocatenkantoor evenals alle activiteiten
te stellen die gebruikelijk zijn in de sector waarin de onderneming actief is.
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, ter beschikking
stellen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld, en van de roerende goederen;
- vennootschappen ad hoc kunnen besturen, al dan niet als voorlopig bewindvoerder welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals
vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen, de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, met dien verstande dat het
maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname
of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel;
- zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel;
- de vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden
voor zover toegelaten, of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel
in België als in het buitenland.
- de vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die
de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
- zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden;
- de vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits vergoeding;
- de vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) aandelen
op naam, die ieder één honderd tachtigste (1/180) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Luik B
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste dinsdag van mei om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zesde Besluit
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de bovenvermelde mevrouw Annick
DOM, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Zevende Besluit
De vergadering besluit, op haar verzoek, ontslag te verlenen uit de functie van bestuurder aan de
cvba SILVINUS, met ingang van 31 december 2020.
De bovenvermelde mevrouw Annick DOM maakt zich sterk dat zij voor zover er geen wettelijke of
feitelijke beletselen zijn, zij ernaar zal streven dat de bovenvermelde ontslagnemende bestuurder de
cvba SILVINUS, op de eerstvolgende jaarvergadering kwijting zal bekomen voor het gevoerde beleid
als bestuurder.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Hulststraat
72A.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan De Ryck – De
Bie Accountants BV, te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Karel Govaertsstraat 66 bus 1.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).