Ondernemingsnr : 0417199869
Naam
(voluit) : WAREHOUSES DE PAUW
(verkort) : WDP
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blakebergen 15
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, negenentwintig april tweeduizend twintig.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Warehouses De Pauw", in
het kort "WDP", openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, waarvan
de zetel gevestigd is te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0417.199.869, de "Vennootschap" of "WDP" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikelen
7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris, zijnde de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te Gateway building, 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck,
bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :
"Besluit van de commissaris
Overeenkomstig artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij aan de raad van bestuur, welke handelt binnen het toegestaan kapitaal,
verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld op 4
februari 2020.
Besluit met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (krachtens artikel 7:179 §1
van het WVV)
Besluit
Op basis van onze beoordeling is niets ons onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn om de raad van bestuur die over de voorgestelde verrichting
moet stemmen, voor te lichten.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat een beschrijving bevat
van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering daarvan. Het geeft aan welke
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de financiële en boekhoudkundige
Luik B
gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen
en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan krachtens artikel 7:
179 §1, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de financiële en boekhoudkundige
gegevens als geheel - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en die aan de grondslag
liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs en/of de beschrijving van de gevolgen van de
voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders - niet in
alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de raad van bestuur, die
over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen
verantwoordelijk voor financiële en administratieve onderwerpen, alsook voor het uitvoeren van
cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking over de financiële en
boekhoudkundige gegevens.
Besluit met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen
weerhouden methode van waardering per 28 april 2020 van de vennootschap Warehouses De Pauw
NV. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit maximaal 4 011 376 aandelen van de
vennootschap Warehouses De Pauw NV, zonder vermelding van nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
de methode van waardering verantwoord is vanuit bedrijfseconomisch standpunt;
het Overzicht per 28 april 2020 en voor het bedrag van 89 333 343,52 EUR, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, werd opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methode;
de door de partijen weerhouden methode van waardering is aanvaardbaar en leidt tot een
inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de
uitgiftepremie) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de
andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in
natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet
uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend. 
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle
van inbreng in natura en quasi-inbreng die werden vastgelegd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het
Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van
toepassing zijn op de controlewerkzaamheden van het Overzicht, met inbegrip van deze die
betrekking hebben op de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
Luik B
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheid
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de normen inzake de controle van inbreng in
natura en quasi-inbreng, die vastgelegd werden door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze
opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals
voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor
het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat
deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij wordt nagegaan of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons
evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("No fairness opinion").
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de
werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in
natura en quasi-inbreng zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijsrevisoren, altijd een
overwaardering van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen
zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen
genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals vastgelegd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-
kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste
werkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel
belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg
is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
 
het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de
daarop betrekking hebbende toelichtingen;
desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen
doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
Luik B
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of
het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methodes van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van
onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen
naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 7:179 et 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de
aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals
hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Zaventem, 29 april 2020
De commissaris
(volgt de handtekening)
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck"
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal.
3.1. Beslissing tot kapitaalverhoging
De raad van bestuur besluit het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal, door
inbreng in natura in de context van een keuzedividend, onder opschortende voorwaarde van de
beslissing tot uitkering van een dividend over het boekjaar 2019 ten bedrage van EUR 0,74 bruto
(EUR 0,518 netto) door de jaarlijkse algemene vergadering van 29 april 2020.
Zoals bepaald in artikel 12.2 van de statuten van de Vennootschap, zijn de bijzondere regels inzake
inbreng in natura in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap, zoals voorzien door
artikel 26, §2 van de GVV-Wet, bij deze verrichting niet van toepassing.
De inbreng in het kader van het keuzedividend bestaat uit de inbreng van de netto-dividendvordering
(EUR 0,518, zijnde het netto-dividend per aandeel na afhouding van 30 % roerende voorheffing),
zoals nader omschreven onder punt 3.2 van de agenda en in het bijzonder verslag van de raad van
bestuur waarnaar wordt verwezen onder punt 2 van de agenda. De raad van bestuur besluit dat het
maximaal aantal nieuwe aandelen gelijk is aan het huidig aantal aandelen in de Vennootschap,
zijnde 172.489.205 aandelen, gedeeld door het aantal bestaande aandelen dat recht zal geven op
inschrijving op één nieuw aandeel (neerwaarts afgerond), zijnde 4.011.376 aandelen.
De raad van bestuur besluit dat het maximale bedrag van de kapitaalverhoging (in de hypothese dat
elke aandeelhouder exact een aantal aandelen van dezelfde vorm aanhoudt dat hem recht geeft op
een geheel aantal nieuwe aandelen) gelijk is aan de (exacte) fractiewaarde van de bestaande WDP-
aandelen (d.i. ongeveer EUR 1,15 per aandeel) vermenigvuldigd met het maximaal aantal nieuw uit
te geven aandelen, zijnde 4.011.376 aandelen, waarbij de uitkomst van deze berekening vervolgens
naar boven wordt afgerond, en dat het maximale bedrag van de kapitaalverhoging bijgevolg EUR
4.595.874,39 bedraagt.
De raad van bestuur besluit dat de totale maximale uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen
EUR 89.333.343,52 bedraagt.
De raad van bestuur besluit dat het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs (zijnde de
uitgiftepremie) zal worden geboekt op een afzonderlijke beschikbare rekening "Beschikbare
Uitgiftepremies", onder het eigen vermogen op het passief van de balans van de Vennootschap.De
raad van bestuur besluit dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle (nieuwe en op dit
ogenblik bestaande) aandelen van de Vennootschap na kapitaalverhoging zal worden
gelijkgeschakeld.
De raad van bestuur besluit dat de nieuwe aandelen, met coupon nummer 2 aangehecht, uitgegeven
ten gevolge van deze kapitaalverhoging, dezelfde vorm zullen hebben als de reeds aangehouden
bestaande aandelen en zullen delen in het resultaat vanaf 1 januari 2020.
De raad van bestuur besluit dat het kapitaal slechts zal verhoogd worden met het bedrag van de
(kapitaalwaarde van de) effectief ontvangen inschrijvingen.
De raad van bestuur besluit met toepassing van artikel 7:181 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen dat, indien de uitgifte niet volledig is geplaatst, de Vennootschap zich het recht
voorbehoudt om het kapitaal te verhogen met het bedrag van de (kapitaalwaarde van de) geplaatste
inschrijvingen.
3.2. Vaststelling van de uitgifteprijs per aandeel en van het aantal in te brengen netto-
dividendrechten per nieuw aandeel
De raad van bestuur besluit dat de uitgifteprijs per nieuw aandeel EUR 22,27 bedraagt.
Luik B
De uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen werd meer bepaald als volgt berekend :
Uitgifteprijs = (Gehanteerde Beurskoers - Brutodividend) * (1 - Korting)
OF
De "volume-gewogen gemiddelde beurskoers" (de 'VWAP' of de 'Volume-Weighted Average Price')
gedurende 3 beursdagen voorafgaand aan de datum van de beslissing van de raad van bestuur tot
uitkering van het keuzedividend, verminderd met het brutodividend 2019 (0,74 EUR) * 0,95.
De Gehanteerde Beurskoers is de "volume-gewogen gemiddelde beurskoers" van het aandeel WDP
(de 'VWAP' of de 'Volume-Weighted Average Price', zoals deze beschikbaar wordt gesteld op de
website van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam) gedurende 3 beursdagen voorafgaand aan
de beslissing van de raad van bestuur van 29 april 2020 tot uitkering van het keuzedividend, te weten
EUR 24,2042.
Het brutodividend over 2019, zoals het naar verwachting zal worden vastgesteld op de jaarlijkse
algemene vergadering van 29 april 2020, bedraagt EUR 0,74.
De korting (ten opzichte van de gemiddelde beurskoers verminderd met het brutodividend) bedraagt
dus 5,1 %. De uiteindelijke korting ten opzichte van de slotkoers van het aandeel WDP op 28 april
2020, verminderd met het brutodividend, bedraagt 5,2 %.
De uitgifteprijs die wordt berekend op basis van bovenstaande berekeningswijze, wordt volgens de
normale afrondingsregels afgerond tot op twee decimalen na de komma.
De nettowaarde van het aandeel WDP per 31 maart 2020 (EPRA) bedraagt EUR 13,2, zodat de
uitgifteprijs van de nieuwe aandelen hoger is dan de EPRA nettowaarde. De nettowaarde van het
aandeel WDP per 31 maart 2020 (IFRS) bedraagt EUR 12,5, zodat de uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen eveneens hoger is dan de IFRS nettowaarde.
De raad van bestuur besluit dat de titel die recht geeft op het dividend, coupon nummer 1 is.
De raad van bestuur stelt vast dat om één nieuw aandeel te verkrijgen, de netto-dividendrechten
verbonden aan 43 bestaande aandelen van dezelfde vorm, vertegenwoordigd door coupon nummer
1, ten bedrage van EUR 22,27, moeten worden ingebracht, zoals beschreven in het bijzonder verslag
van de raad van bestuur, waarnaar wordt verwezen onder punt 2. Voor iedere inbreng van de netto-
dividendvorderingen verbonden aan 43 aandelen, zal de aandeelhouder die ingaat op het
keuzedividend met andere woorden één nieuw aandeel ontvangen.
De raad van bestuur besluit dat de aandeelhouders die niet over het nodige aantal dividendrechten
verbonden aan aandelen van dezelfde vorm beschikken om op minstens één aandeel in te schrijven,
hun dividendrechten in geld uitbetaald zullen krijgen. Het is niet mogelijk om bijkomende coupons
nummer 1 te verwerven. Coupon nummer 1 zal dus ook niet worden genoteerd en verhandeld op de
beurs. Het is evenmin mogelijk om de inbreng van dividendrechten aan te vullen door een inbreng in
geld. Indien een aandeelhouder niet het vereiste aantal aandelen bezit om in te schrijven op een
geheel aantal nieuwe aandelen, beschikt de aandeelhouder dus niet over de mogelijkheid om zijn
inbreng in natura "aan te vullen? met een inbreng in geld om op het eerstvolgend geheel aantal
nieuwe aandelen van dezelfde vorm te kunnen inschrijven. In dergelijk geval zal het (per definitie
beperkte) resterende saldo in cash worden uitbetaald. Indien een aandeelhouder aandelen bezit in
verschillende vormen (een aantal aandelen op naam en een aantal aandelen in gedematerialiseerde
vorm), kunnen de dividendvorderingen gekoppeld aan deze onderscheiden vormen van aandelen
niet worden gecombineerd om een nieuw aandeel te verwerven.
3.3. Vaststelling van de periode waarin de netto-dividendrechten kunnen worden ingebracht
De raad van bestuur besluit dat de periode waarin de netto-dividendrechten verbonden aan
bestaande aandelen van dezelfde vorm kunnen worden ingebracht (de "Keuzeperiode") begint op
woensdag 6 mei 2020 en wordt afgesloten op woensdag 20 mei 2020 (16:00 CET). Op woensdag 27
mei 2020 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen worden
vastgesteld. Vanaf die datum zullen de nieuwe aandelen, met coupon nummer 2 aangehecht,
kunnen worden verhandeld op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam.
De raad van bestuur besluit dat coupons nummer 1, verbonden aan aandelen van dezelfde vorm, die
uiterlijk op woensdag 20 mei 2020 (16:00 CET) niet werden ingebracht op de daartoe voorziene
wijze, met het oog op deelname aan de kapitaalverhoging, nadien niet langer recht geven op nieuwe
aandelen. Deze coupons zullen slechts recht geven op de uitbetaling van het dividend in cash.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
De raad van bestuur besluit, onder opschortende voorwaarde dat de kapitaalverhoging, waarnaar
onder punt 3 van de agenda wordt verwezen, wordt verwezenlijkt, de statuten van de Vennootschap
als volgt aan te passen:
ARTIKEL 7. KAPITAAL, vervanging van de huidige tekst door volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt [AAN TE VULLEN] euro (EUR [AAN TE VULLEN]),
verdeeld in [AAN TE VULLEN] ([AAN TE VULLEN]) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/
[AAN TE VULLEN]ste (1/[AAN TE VULLEN]ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
De raad van bestuur besluit dat de bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" bepaald
Luik B
zullen worden op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld.
VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring Informatiememorandum.
De raad van bestuur besluit het Informatiememorandum houdende de concrete modaliteiten
betreffende het keuzedividend goed te keuren. Dit Informatiememorandum zal ten laatste op de
eerste dag van de Keuzeperiode (zijnde woensdag 6 mei 2020) door de Vennootschap beschikbaar
worden gesteld voor het publiek.
ZESDE BESLISSING: Machtigingen.
6.1 De raad van bestuur verleent bijzondere machtiging aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap) en aan Johanna
Vermeeren, alleen handelend om:
-    voor notaris te verschijnen om, overeenkomstig de in dat kader door de raad van bestuur
genomen besluiten: (i) de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vast te stellen overeenkomstig
artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, desgevallend met creatie van
een uitgiftepremie, (ii) vast te stellen, in voorkomend geval, dat niet volledig op de kapitaalverhoging
werd ingeschreven en dat het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste
inschrijvingen (met toepassing van artikel 7:181 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), (iii) vast te stellen dat de opschortende voorwaarde waaraan de in bovenstaande
agendapunten opgenomen beslissingen onderworpen zijn, is vervuld, ten gevolge waarvan deze
relevante beslissingen op onherroepelijke wijze uitwerking zullen krijgen, en (iv) in het algemeen, al
het nodige, nuttige of bijkomstige te doen in verband met de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging;
-    de aanvraag tot de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen en alle persberichten en
andere documenten in verband met de kapitaalverhoging, waarnaar wordt verwezen onder punt 3
van de agenda, goed te keuren en te laten publiceren;
-    de nieuwe aandelen in te schrijven in het register van de aandelen op naam respectievelijk (in
voorkomend geval) al het nuttige of noodzakelijke doen voor de dematerialisatie van de nieuwe
aandelen.
6.2 Iedere bestuurder van de Vennootschap geeft machtiging aan Johanna Vermeeren, alleen
handelend, om de notulen van deze vergadering van de raad van bestuur, alsook het voormelde
bijzonder verslag van de raad van bestuur, te ondertekenen.
6.3 De raad van bestuur verleent machtiging aan de instrumenterende notaris of een medewerker
van de instrumenterende notaris om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de
neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in
toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op
de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, de registratie van de notariële
akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(...)
KENNISNAME VAN DE GOEDKEURINGSPROCEDURE DOOR DE AUTORITEIT VOOR
FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA)
De voorzitter maakt melding van de brief van de FSMA van 17 maart 2020, houdende onder meer
kennisname en goedkeuring van de voorgenomen statutenwijzigingen van de Vennootschap, onder
voorbehoud van (i) de goedkeuring van het dividend door de jaarlijkse algemene vergadering van 29
april 2020 van de openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap en (ii) de beslissing van de
raad van bestuur om het kapitaal te verhogen. De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris
van aanhechting aan onderhavig proces-verbaal van voormelde brief.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de raad van bestuur dd. 28 april 2020, het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig
artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris