Ondernemingsnr : 0768746180
Naam
(voluit) : GraveCare
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neromstraat 166
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Statutenwijziging – wijziging naam – wijziging voorwerp – verplaatsing zetel
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Antoinette LEONARD, Notaris te Wemmel, op
datum van twee mei tweeduizend tweeëntwintig dat de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "GraveCare" in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de
volgende besluiten genomen hebben met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit – verandering naam
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te veranderen naar “ERMA
Solutions”.
Bijgevolg wordt artikel 1 van de huidige statuten als volgt aangepast:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ERMA Solutions".”
Tweede besluit – wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden het geen volgt :
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen in om het even welke sector en facility management.
- Onderhoud van gebouwen en tuinen in de ruimste zin van het woord.
- Afbraakwerken in gebouwen in de ruimste zin van het woord.
- Onderhoud van grafzerken, colombariums en urnestenen
- Aan- en verkoop van planten, bloemen en bloemstukken
- Het organiseren van beurzen, seminaries en events. Zakelijke en financiële dienstverlening,
inclusief aan bedrijven en dit in de ruimste zin van het woord.
- De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen.
- Het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
Luik B
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan.
- Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp, zelfs onrechtstreeks, die van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te
vergemakkelijken.
- Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschap of onderneming.
- Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon.”
Derde besluit – verplaatsing zetel
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1850
Grimbergen, Bokspoel 12.
Vierde besluit - ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer BAECK Carl, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Neromstraat 166;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist een nieuwe niet-statutaire bestuurder aan te duiden, voor
onbepaalde duur:
- de heer CORLIER Eric Jean-Marie Georges Ghislain, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vijfde besluit – aanpassing artikel 12 van de statuten (bevoegdheden van het bestuursorgaan)
De algemene vergadering beslist artikel 12 van de statuten te wijzigen en te vervangen voor
volgende tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optreden, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, nochtans zal de bestuurder de heer Maxim CORLIER het voorafgaande akkoord van de
andere bestuurder moeten bekomen voor alle rechtshandelingen betreffende een bedrag boven
vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Deze beperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Voormelde bepaling geldt enkel voor zover de vennootschap wordt bestuurd door meerdere
bestuurder.”
(...)
Volmachten
HERMANS bv, Ijsvogellaan 1, 1850 Grimbergen, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig
en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer HERMANS Dirk
van de bv HERMANS te 1850 Grimbergen, Ijsvogellaan 1, teneinde het nodige te doen met
betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
(...-
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; tekst gecoördineerde statuten voor opname in digitale databank;
tekst clausule vertegenwoordigingsregeling voor opname in digitale databank.
Opgemaakt te Wemmel op 02 mei 2022
Notaris Marie-Antoinette LEONARD te Wemmel