Ondernemingsnr : 0430063653
Naam
(voluit) : SAMAGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beverenstraat 78
 : 8691 Alveringem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Fanny FLAMEN, Notaris te POPERINGE
de dato VIERENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG “ter registratie
aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van
de Naamloze Vennootschap "SAMAGRO", met zetel te 8691 Alveringem/Leisele, Beverenstraat 78
Ingeschreven onder ondernemingsnummer 0430.063.653 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0430.063.653, RPR Gent/afdeling Veurne.
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “PLUIMVEEHANDEL SAMYN” blijkens akte
verleden voor Notaris Paul De Blauwe destijds te Woumen/Diksmuide, op 23 december 1986,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari daarna, onder nummer
1987.01.14/558;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst (onder meer aannemende
actuele maatschappelijke benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene
Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor Notaris Patrick Donck destijds te
Reninge/Lo-Reninge op 24 oktober 2003, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
18 november daarna, onder het nummer 2003.11.18/0120977.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
De Algemene Vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Tweede besluit
De Algemene Vergadering besluit om onder meer volgende statutaire regelingen te wijzigen :
° Inkoop van aandelen en conversie van aandelen (artikel 14 van de tot op heden bestaande
statuten) : opheffen
° toegestaan kapitaal (artikel 5 (laatste alinea) en 14 van de tot op heden bestaande statuten :
opheffen
° Kapitaalaflossing (artikel 6 van de tot op heden bestaande statuten) : opheffen
° aandelen aan toonder en gedematerialiseerde aandelen (art 7 van de tot op heden bestaande
statuten) : opheffen
° samenstelling en vergoeding, voorzitter, vergadering, notulen, bevoegdheden, dagelijks bestuur en
bijzondere opdrachten, externe vertegenwoordiging (regeling voorzien in artikel 10 tot en met artikel
17 van de statuten) : opheffen en vervangen door de artikelen 11 tot en met 15 van de op heden
aanvaarde statuten
De implementatie van dit besluit geschiedt in het vierde besluit.
Derde besluit
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur van 23
oktober 2024 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp (volledig opheffing bestaande tekst en vervanging door onderstaande tekst)
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  Specifieke activiteiten
- De afname, opslag en afzetting van mest, het verwerken en bewerken van mest;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
in mest, afgeleide producten en eindproducten, tarwe, gerst, landbouwproducten en veevoerders
(onder andere aardappelen, pulp, stro en andere), deze opsomming niet beperkend;
- Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval;
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
- Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land- en
tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, en de industrie en overheid;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van, de klein- en groothandel, commissiehandel
en vertegenwoordiging in machines en installaties, onderdelen, toebehoren, grondstoffen die
verband houden met mestverwerking en mestbewerking;
- Graanteelt (met uitzondering van rijst): tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz…
- Alle diensten in verband met de landbouw in de ruimste zin van het woord;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Groothandel in granen en zaden;
- Groothandel in akkerbouwproducten en veevoerders, algemeen assortiment;
- Groothandel in consumptieaardappelen;
- Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten;
- Opslag van meststoffen;
- Handel in organische meststoffen en composteren van dierlijke mest;
- Het transport over de weg;
- Het uitvoeren van dienstverlenende activiteiten, alsook onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
inzake transport en expeditie;
- De handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van goederen en zaken als nevenactiviteiten van
expeditie- en transportactiviteiten;
- Laden, lossen en opslag evenals om het even welke behandeling van goederen;
- Verder zal de vennootschap zich mogen bezig houden met het onderhouden en herstellen van
wagens, opleggers en alle rollend materieel. Zij mag handelen als vervoermakelaar en
vervoercommissionair;
Al deze opsommingen zijn van verklarende aard en kunnen nooit als beperkend worden opgevat.
    1.  Algemene activiteiten
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- De studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en raadgeven onder al zijn vormen van
industriële en handelsprojecten;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties, computerservices en economische dienstprestaties ten
behoeve van opdrachtgevers en dit in allerlei sectoren;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur de dato 23 oktober
2024 en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het vierde besluit
Vierde besluit - Aanpassing en coördinatie van de statuten
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SAMAGRO".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Bij beslissing van de enige bestuurder mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.
De vennootschap mag, bij beslissing van de enige bestuurder, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  Specifieke activiteiten
- De afname, opslag en afzetting van mest, het verwerken en bewerken van mest;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
in mest, afgeleide producten en eindproducten, tarwe, gerst, landbouwproducten en veevoerders
(onder andere aardappelen, pulp, stro en andere), deze opsomming niet beperkend;
- Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval;
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
- Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land- en
tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, en de industrie en overheid;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van, de klein- en groothandel, commissiehandel
en vertegenwoordiging in machines en installaties, onderdelen, toebehoren, grondstoffen die
verband houden met mestverwerking en mestbewerking;
- Graanteelt (met uitzondering van rijst): tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz…
- Alle diensten in verband met de landbouw in de ruimste zin van het woord;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Groothandel in granen en zaden;
- Groothandel in akkerbouwproducten en veevoerders, algemeen assortiment;
- Groothandel in consumptieaardappelen;
- Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten;
- Opslag van meststoffen;
- Handel in organische meststoffen en composteren van dierlijke mest;
- Het transport over de weg;
- Het uitvoeren van dienstverlenende activiteiten, alsook onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
inzake transport en expeditie;
- De handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van goederen en zaken als nevenactiviteiten van
expeditie- en transportactiviteiten;
- Laden, lossen en opslag evenals om het even welke behandeling van goederen;
- Verder zal de vennootschap zich mogen bezig houden met het onderhouden en herstellen van
wagens, opleggers en alle rollend materieel. Zij mag handelen als vervoermakelaar en
vervoercommissionair;
Al deze opsommingen zijn van verklarende aard en kunnen nooit als beperkend worden opgevat.
    1.  Algemene activiteiten
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- De studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en raadgeven onder al zijn vormen van
industriële en handelsprojecten;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties, computerservices en economische dienstprestaties ten
behoeve van opdrachtgevers en dit in allerlei sectoren;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdenvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 6. VOORKEURRECHT.
Het wettelijke voorkeurrecht voor de aandeelhouders uit artikel 7:188 e.v. van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en
bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de
blote eigenaar, minimum twintig dagen bedragen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen effecten zullen bezwaard worden met
hetzelfde vruchtgebruik. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen
uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht
kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De effecten die deze
laatste aldus alleen onderschrijft, komen hem toe in volle eigendom.
Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, mag in deze
vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om in te schrijven
worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt
hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, hetzij in eender
welke andere verhouding te bepalen bij overeenkomst tussen de geïnteresseerde aandeelhouders;
bij gebreke daarvan kunnen de derden deelnemen aan de onderschrijving van de uit te geven
effecten.
Artikel 7. VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort.
TITEL III. AANDELEN
Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen en de
vennootschap hiervan te verwittigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze
aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Ingeval van vruchtgebruik en, voor zover er geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is,
moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het
aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het aandelenregister van de
vennootschap.
Artikel 10. OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN.
De vennootschap mag te allen tijde obligaties en inschrijvingsrechten opmaken en uitgeven.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in
de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Artikel 12. BESLUITVORMING.
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend
worden.
Artikel 13. BELANGENCONFLICTEN.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 14. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige
statuten.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de enige bestuurder.
Artikel 16. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 17. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni
om zes uur in de namiddag (18u00)
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 18. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 19. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 20. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De onbekwamen en rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber
of vertegenwoordiger.
Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 23. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige bestuurder of, in geval van
afwezigheid van deze laatste, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal
aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom
verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 24. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 25. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van het stemrecht.
Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk deel
toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt
toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal
stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
    1.  aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 26. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 27. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akten moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen
bestemd voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder.
TITEL V. BOEKJAAR WINSTVERDELING.
Artikel 28. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 29. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 30. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 31. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening geschiedt de vereffening door de in functie zijnde enige bestuurder,
tenzij de algemene vergadering daartoe één of meer vereffenaars benoemd, waarvan ze de
bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van titels van de vennootschap verdeeld
worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten.
TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 32. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De enige bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de
rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De enige bestuurder, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
Artikel 33. WETTELIJKE BEPALINGEN.
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande,
dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen
aanzien te worden, zodat de enige bestuurder en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen
worden gesteld wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen
geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegekend.
Vijfde besluit
De Algemene Vergadering besluit om – na kennis te hebben genomen van het verzoek tot ontslag
door de huidige bestuurders – tot
° ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders, te weten :
1/ De Besloten Vennootschap “SAMKO”, met zetel te 8691 Alveringem/Leisele, Beverenstraat 7,
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0830.301.390 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0830.301.390, Afdeling Gent/RPR Veurne
Voor zoveel als nodig wordt ook ontslag verleend aan haar vaste vertegenwoordiger, de Heer
SAMYN Koen, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te 8490 Jabbeke, Walbekestraat
21,
2/ De heer SAMYN Johan Maurice Cornelius, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te
8691 Leisele/Alveringem, Beverenstraat 80
° hen tussentijdse kwijting te verlenen, waardoor de eerstkomende jaarvergadering hen definitief
kwijting kan verlenen
° Tevens wordt ontslag verleend door de huidige bestuurders – samen vormend de raad van bestuur
- aan de voornoemde Besloten Vennootschap “SAMKO”, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur.
° te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur : de Heer SANCHEZ VALLEJO Carlos geboren
te … op … (NR/Bis …) met woonstkeuze in de zetel van de vennootschap.
Zesde besluit
De Algemene Vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8691
Alveringem/Leisele, Beverenstraat 78
Zevende besluit
De Algemene Vergadering vermeldt dat de vennootschap eenhoofdig is, en verzoekt de publicatie
hiervan in het Belgisch Staatsblad en het vennootschapsdossier conform artikel 2:8 § 4 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De enige aandeelhouder is thans :
…
Achtste besluit
De Algemene Vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Fanny FLAMEN te POPERINGE