Ondernemingsnr : 0455700159
Naam
(voluit) : FIRST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapittelstraat 4
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, op 27 februari 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, houdende proces-verbaal van de voltallige
buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit
van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “First”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.   Aangezien de vennootschap
diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging impliceren, heeft de algemene
vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de
bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten wordt integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot
twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in
artikel 7:85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit:
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “FIRST”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
 (…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt
Luik B
vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een volgnummer
toegekend.
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
 (…)
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
Luik B
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
 (…)
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op derde dinsdag van de maand juni om veertien uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Vierde besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV
geenszins tot gevolg heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd.
De algemene vergadering besloot dan ook om, voor zoveel als nodig, volgende lopende
bestuursmandaten te bevestigen:
- Het mandaat van de heer Alain Callens, als (gedelegeerd) bestuurder.
- Het mandaat van mevrouw Nadine Callens, als bestuurder;
De algemene vergadering besloot om over te gaan tot ontslag van mevrouw Van de Vliet Ingrid als
bestuurder aan wie décharge /kwijting wordt gegeven.
Vijfde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
Luik B
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht
Bijzondere volmacht werd gegeven aan WM Tax Accounting bv (Turnhoutsebaan 23 bus 0, 2390
Oostmalle - BE 549.959.415), aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de
Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten
evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en Estox, naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen
van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem