N° d'entreprise : 0455835167
Nom
(en entier) : BEFIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Wavre 1945
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DIVERS
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris in Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 28
juli 2021, blijkt het dat:
…/…
EERSTE EN ENIGE BESLUIT
    1.  Delegatie.
Overeenkomstig artikel 21.2. van de Statuten van Befimmo NV, op grond waarvan de Raad van
Bestuur aan bijzondere gevolmachtigden de vertegenwoordigingsbevoegdheid mag delegeren
binnen de perken van hun mandaat, herhaalt de Raad van Bestuur in deze authentieke akte haar
besluit van 28 januari 2020 om bepaalde vertegenwoordigingsbevoegdheden (bijzondere delegatie)
aan de leden van het Uitvoerend Comité van Befimmo (ook Effectieve Bedrijfsleiders in de zin van de
GVV- wetgeving) over te dragen.
De Raad van Bestuur delegeert aan de leden van het Uitvoerend Comité, die gezamenlijk per twee
optreden, de volgende vertegenwoordigingsbevoegdheden met inbegrip van de handelingen waarbij
een openbaar ambtenaar of een notaris in tussenkomt en in rechte:
- het sluiten van investerings- en desinvesteringsovereenkomsten, met betrekking tot een waardering
van tweehonderd miljoen euro (200.000.000,00 EUR) of minder;
- het sluiten van huurovereenkomsten, zowel in de hoedanigheid van verhuurder als van huurder, of
van contracten met betrekking tot zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, …) van alle roerende of
onroerende goederen, evenals elke wijziging, verlenging of opzegging ervan[1];
- antwoorden op oproepen tot kandidaatstelling, offerte-aanvragen en aanbestedingsprocedures (in
voorkomend geval kan Befimmo zich volgens de toepasselijke administratieve procedures laten
vertegenwoordigen door een lid van het Uitvoerend Comité, dat alleen handelt);
- het tekenen van alle documenten, overeenkomsten en akten die betrekking hebben tot burgerlijke
of fiscale procedures, of procedures van gerechtelijke of administratieve aard, onder meer het
indienen van klachten, protesten, juridische stappen zoals dagvaarding, beslag, bezwaar, beroep,
afstand van geding (met inbegrip van minnelijk een einde maken aan een geschil of een procedure);
- het tekenen van alle documenten, overeenkomsten en akten die betrekking hebben tot het beheer
van de financiële schuldenlast (met inbegrip van financieringsovereenkomsten of van een
dekkingsinstrument);
- het tekenen van alle documenten, overeenkomsten en akten die betrekking hebben tot de
verwerving of de overdracht van effecten;
- het tekenen van alle documenten, overeenkomsten en akten die betrekking hebben tot beleggingen
in liquide middelen;
- de vertegenwoordiging van Befimmo NV op de Algemene Vergaderingen van haar filialen;
- het tekenen van alle documenten, overeenkomsten en akten die betrekking hebben tot de gewone
bedrijfsvoering van Befimmo NV. Dit omvat onder meer volgende aspecten (zonder dat deze
opsomming limitatief is):
• het commercieel, operationeel en technisch beheer van het vastgoedpark;
Volet B
• de handelingen die gepaard gaan met het fiscaal beheer van de Vennootschap;
- het tekenen van alle documenten, overeenkomsten en akten die betrekking hebben tot de
organisatie en het beheer van de ondersteunende functies, zoals:
• de human resources (met uitzondering van het tekenen van alle documenten, overeenkomsten of
akten die betrekking hebben tot de leden van het uitvoerend Comité);
• de juridische en fiscale aangelegenheden;
• het financieel, administratief en juridisch beheer van Befimmo NV en van de
dochterondernemingen. Het financieel en administratief beheer omvat tevens (zonder dat deze
opsomming limitatief is) de ondertekening van alle administratieve documenten met betrekking tot
het dagelijks beheer van haar bankrekeningen, haar financieringsverrichtingen en haar verrichtingen
in verband met de indekking van het renterisico;
• de interne en externe communicatie;
• de informatica.
- en in het algemeen, het tekenen van alle documenten, overeenkomsten en akten die ter uitvoering
worden genomen van de besluiten van de Raad van Bestuur.
Binnen de grenzen van de hen hiervoor toegestaan bevoegdheden, zullen de bevoegde personen
volgende verrichtingen mogen doen:
    1.  de authentieke of onderhandse akten houdende de beschikking, het beheer of de verwerving
van om het even welk (on)roerend zakelijke recht alsmede alle akten, van om het even welke aard,
die nodig of nuttig zijn voor het beheer van het onroerend vermogen van de Vennootschap of van
haar lastgevers, en onder meer (i) de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil, de verdeling, de
vestiging, de splitsing, de aanvaarding en de overdracht van alle rechten of erfpachtrecht of opstal,
de vestiging en de aanvaarding van erfdienstbaarheden, het sluiten van overeenkomsten van
gemeenheid of van om het even welke zakelijke rechten, (ii) de inbreng in vennootschap, alle
verrichtingen van verkoop en aankoop van effecten, (iii) het huren en verhuren, zelfs langdurig, van
zowel roerende als onroerende goederen, leasing alsmede de overdracht van huur, de onderhuur, de
uitoefening van alle rechten verleend door de wetgeving op de huur, de pacht en de handelshuur, de
akten bevattende afstand door de huurders of door alle houders van om het even welk recht van hun
gebruiksrecht, van hun recht van voorkoop of van om het even welk recht; genoemde afstanden
aanvaarden; alle eventuele vergoedingen ontvangen of betalen, er goede en geldige kwitanties van
geven, (iv) de aanvragen van stedenbouwkundige, milieu- of nuttige vergunningen, (v) om het even
welke bezwaren of verhaal indienen betreffende onroerende goederen, namelijk tegen alle
belastingen of taksen met betrekking tot onroerende goederen of hun uitbating (onroerende
voorheffing, belasting op leegstaande gebouwen, taksen op de kantoorruimten, ...), tegen alle
beslissingen van weigering van bouw-, milieu- en exploitatievergunning en tegen alle administratieve
beslissingen in het algemeen; alle dadingen hieromtrent sluiten; afstand doen van alle rechts- of
andere vorderingen; in alle proceshandelingen tussenkomen, (vi) de verdeling van onroerende
goederen in kavels, het opmaken van alle verdelingsakten, onroerende statuten of basisakten,
reglementen van mede-eigendom of huishoudelijke reglementen en van alle lastenkohieren, de
deelneming aan de algemene vergaderingen van mede-eigenaars en de uitoefening van alle rechten
die voortvloeien uit de hoedanigheid van mede-eigenaar,
    1.  in het algemeen, alle akten die bijkomend of nuttig zijn aan degene die hierboven worden
bepaald, onder meer (i) de oorsprong van eigendom van de door deze akten betrokken goederen
vaststellen of eisen, de tijdstippen van ingenottreding vaststellen; de aan- of verkoopprijs betalen of
ontvangen evenals alle opleg en schadevergoeding, in hoofdsom of bijhorigheden, er kwitanties van
geven of intrekken, alle lasten opleggen of aanvaarden, alle reserves aanleggen en aanvragen, tot
wederverkoop door herveiling te doen overgaan, (ii) het voorwerp en de voorwaarden van de rechten
voortvloeiend uit bovenvermelde akten wijzigen, ze verlengen, ertoe verzaken, ze in der minne, met
of zonder vergoeding, opzeggen of de opzegging ervan in rechte vorderen, (iii) alle
indeplaatsstellingen met of zonder waarborg toestaan en aanvaarden; afstaan of de afstand vorderen
van alle zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen of
opvorderen of toestemmen in de doorhaling van alle ambtshalve genomen of conventionele
hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagen, verzetten, overschrijvingen en om het even welke
andere verhinderingen, dit alles met of zonder vaststelling van betaling, de Algemene directie van de
Administratie Rechtszekerheid vrijstellen ambtshalve inschrijving te nemen, (iv) alle akten,
processen-verbaal van meting, plaatsbeschrijvingen en om het even welke stukken verlijden en
ondertekenen, alle nodige of nuttige kennisgeving en betekening doen, woonst kiezen.
De bovenvermelde vertegenwoordigingsbevoegdheden doen geen afbreuk aan artikel 21.1 van de
statuten van Befimmo NV op grond waarvan: “De vennootschap is geldig vertegenwoordigd in alle
handelingen, met inbegrip van de handelingen waarbij een openbaar ambtenaar in tussenkomt of
een notaris en in rechte, door:
Volet B
- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door één of meerdere voor dit bestuur
gevolmachtigde(n), elk individueel handelend.”
    1.  Bevoegde personen.
De bevoegde personen zijn de huidige of toekomstige leden van het Uitvoerend Comité, voor de
duur van hun mandaat in het Uitvoerend Comité.
Momenteel zijn leden van het Uitvoerend Comité (eveneens Effectieve Bedrijfsleiders in de zin van
de GVV-wetgeving):
- Chief Executive Officer (CEO) & Gedelegeerd Bestuurder: Jean-Philip Vroninks
- Chief Operating Officer: Martine Rorif
- Chief Financial Officer: Laurent Carlier
- Secretary General & General Counsel: Aminata Kaké
Nadien zullen de aanwijzing als gemachtigde of het vervallen ervan automatisch voortvloeien uit de
aanwijzing als lid van het Uitvoerend Comité of uit het verlies van die hoedanigheid.
    1.  Subdelegaties.
De bevoegdheden die aan de leden van het Uitvoerend Comité worden gedelegeerd, kunnen worden
overgedragen aan medewerkers van de Vennootschap, op voorwaarde dat deze delegaties bijzonder
zijn, d.w.z. dat ze beperkt zijn wat betreft het bedrag en slechts betrekking hebben op een beperkte
categorie van handelingen.
    1.  Geldigheidsduur.
De huidige delegaties worden toegekend met ingang van 28 juli 2021 voor onbepaalde duur en
vervangen de bevoegdheden die voorheen bij akte van notaris Damien HISETTE, op 12 februari
2020, verleend werden. Ze blijven geldig tot hun herroeping, die te allen tijde door de Raad van
Bestuur van Befimmo NV kan worden beslist. Bovendien zal de herroeping van de bevoegdheden
van rechtswege en met onmiddellijke ingang plaatsvinden ten aanzien van de personen die op grond
van dit document bevoegd zijn en die om welke reden dan ook ophouden deel uit te maken van de
Vennootschap.
    1.  Bekrachtiging
Alle handelingen die tussen 1 juni 2021 en 28 juli 2021 in naam van de Vennootschap werden
gesteld door de in huidige bevoegdheidsdelegatie aangewezen personen worden bekrachtigd.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.