Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
TRIDAMOS HOLDING
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Demerstraat 30-32
3500 Hasselt
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tine Smeets te Eisden-Maasmechelen op 9
mei 2017, neergelegd voor registratie met het oog op de publicatie dat:
1. De heer KUMPEN Jean-Luc Eugène Constant Paul, geboren te Zonhoven op twee maart
negentienhonderd achtenvijftig, gehuwd onder het Belgisch stelsel van zuivere scheiding van
goederen ingevolge een huwelijkscontract verleden voor geassocieerd notaris Tine SMEETS te
Eisden-Maasmechelen op twintig maart tweeduizend vijftien, met mevrouw Patricia FRANSSEN,
hierna genoemd, wonende te 3520 Zonhoven, Zandstraat 200.
2. Mevrouw FRANSSEN Patricia, geboren te Spaubeek (Nederland) op acht oktober
negentienhonderd eenenzeventig, gehuwd zoals voormeld met de heer Jean-Luc KUMPEN
voornoemd, wonende te 3520 Zonhoven, Zandstraat 200.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam “TRIDAMOS HOLDING”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Demerstraat 30-32, 3500 Hasselt.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
1. Het verwerven van participaties en belangen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Administratie, consultancy, IT diensten, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten,
omvattende onder meer:
Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische
of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
Het ontwerpen en programmeren van software, het beheer van computerfaciliteiten, uitgeven van
software en elke verwante dienst op het gebied van informatietechnologie en IT;
Het verstrekken van allerlei diensten aan bedrijven, zoals: instaan voor de boekhouding, de
administratie en het algemeen financieel beleid; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit;
ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het
0675559369
Luik B
personeelsbeleid.
3. Activiteiten van cashmanagement en factoring en activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks
mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen waarvan de vennootschap
aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of
indirect controleert, alsook ten voordele van andere rechtspersonen en ondernemingen, omvattende
onder meer:
De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;
De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;
De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen
inzonderheid omvat:
-           De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;
-           Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;
-           Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;
-           Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
-           Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen,
alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele
beleggers, in naam en voor rekening van vennootschappen;
-           Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun
rekening
De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van
vennootschappen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan:
-           Bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
-           Op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.
Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening
van vennootschappen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en
kredietfaciliteiten.
Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke
contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en
interesten.
Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.
De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde
activiteiten.
4. De centralisatie en coördinatie van inkoopactiviteiten van onder punt 3. bedoelde
vennootschappen, omvattende onder meer, doch hiertoe niet beperkt: productevaluatie,
leveranciersselectie en het onderhandelen van overeenkomsten betreffende productiegoederen
(zijnde materiaal en grondstoffen) als niet-productiegoederen (zijnde onder meer kantoormateriaal en
machines en uitrustingen).
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief
beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-
bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve
toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten
sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
Luik B
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële,
financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de
verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, te rekenen vanaf heden.
Kapitaal
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 €). Het is verdeeld in
duizend (1.000) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/1.000ste van
het kapitaal vertegenwoordigen en verdeeld in:
- vijfhonderd (500) aandelen van categorie A (”Aandelen A”), genummerd van 1 tot en met 500;
- vijfhonderd (500) aandelen van categorie B (”Aandelen B”), genummerd van 501 tot en met 1000.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
1. door de heer Jean-Luc KUMPEN, ten belope van vijfhonderd (500) Aandelen A, voor een bedrag
van vijftigduizend euro (50.000,00 €);
2. door Patricia FRANSSEN, ten belope van vijfhonderd (500) Aandelen B, voor een bedrag van
vijftigduizend euro(50.000,00 €).
Totaal: duizend (1.000) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van 100 %.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 €).
Deze inbreng in geld werd, ieder voor wat zijn of haar aandeel betreft, voorafgaandelijk aan de
oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op
een bijzondere rekening bij “KBC Bank”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2
mei 2017 afgeleverd bankattest.
Algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om 16.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze meegedeeld.
Bestuur
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene  Vergadering voor maximaal
zes jaar en zijn door laatstgenoemde ad nutum afzetbaar.
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit vier (4) Bestuurders
en zal:
(i)        te allen tijde twee Bestuurders omvatten die gekozen zijn uit een lijst van kandidaten
Luik B
voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Aandelen A (hierna de “A-
Bestuurders”); en
(ii)       te allen tijde twee Bestuurders omvatten die gekozen zijn uit een lijst van kandidaten
voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de Aandelen B (hierna de “B-
Bestuurders”).
Voor elke functie van Bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de Aandeelhouders die
eigenaar zijn van de betrokken categorie van Aandelen aan de Algemene Vergadering minstens
twee kandidaten voor. De Algemene Vergadering besluit over de benoeming van de Bestuurders bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Wanneer in meerdere functies dient voorzien te worden, vindt de verkiezing van elke Bestuurder
afzonderlijk plaats en vóór de voorstelling van de kandidaten voor de volgende bestuursfunctie.
Wanneer de Aandeelhouders van een categorie van Aandelen, niettegenstaande een uitnodiging
door de Raad van Bestuur dienaangaande, in gebreke blijven kandidaten voor de benoeming als
Bestuurder voor te dragen in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel, is de Algemene
Vergadering gerechtigd om, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorlopig een
Bestuurder te benoemen voor deze vacature; deze Bestuurder blijft in functie tot op het ogenblik dat
de Algemene Vergadering overgaat tot benoeming van een nieuwe Bestuurder op voordracht van
kandidaten door de Aandeelhouders die eigenaar zijn van de betrokken categorie van Aandelen in
overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.
De Bestuurders zijn herbenoembaar.
De Raad van Bestuur benoemt zijn Voorzitter voor een periode van twee kalenderjaren, zulks om
beurt uit de B-Bestuurders en de A-Bestuurders. Indien de Voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt
hij vervangen door een andere Bestuurder voorgedragen door de Aandeelhouder van de categorie
die de Voorzitter heeft voorgedragen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuursbevoegdheid — taakverdeling binnen de raad van bestuur
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
Vennootschappen in acht worden genomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, ofwel
geldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders, waarvan één A-
Luik B
Bestuurder en één B-Bestuurder, ofwel geldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd-bestuurder.
Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Kosten/uitgaven van de bestuurders
Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Bestemming van de winst - reserve
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Benoeming raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen,
worden tot A-bestuurders benoemd:
1) KUMPEN Jean-Luc Eugene Constant Paul voornoemd, echtgenoot van FRANSSEN Patricia,
wonende te 3520 Zonhoven, Zandstraat 200; hier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.
2) KUMPEN Lucienne, geboren te Zonhoven op 25 maart 1949, rijksregisternummer 49.03.25 426-
68, wonende te 2850 Boom, Leopoldstraat 17 bus 302;.
Worden tot B-bestuurders benoemd:
3) FRANSSEN Patricia voornoemd, echtgenote van KUMPEN Jean-Luc Eugene Constant Paul,
wonende te 3520 Zonhoven, Zandstraat 200; hier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.
4) FRANSSEN Shalina, van Nederlands nationaliteit, geboren te Schinnen (Nederland) op 27 januari
1996, rijksregisternummer 96.01.27 476-58, wonende te 3520 Zonhoven, Zandstraat 200.
De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een periode van maximum 6 jaar.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Eerste boekjaar
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2018.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019 overeenkomstig de statuten.
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
mevrouw Corbesier Liliane, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Geassocieerd notaris Tine Smeets.
Werden gelijktijdig hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte voor registratie met het oog op
publicatie.