Ondernemingsnr : 0866235833
Naam
(voluit) : NUCLEON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Vaartstraat 94
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart met standplaats te Turnhout, de dato 27
november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NUCLEON” vat de agenda
aan en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen :
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot
vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Tweede besluit
a) De algemene vergadering neemt kennis van het door de bestuurder opgestelde verslag de dato
31 oktober 2023 conform artikel 5:101 WVV over de wijziging van het voorwerp;
b) De algemene vergadering beslist artikel 3 over het voorwerp te wijzigen met de uitbreiding van de
mogelijke activiteiten van de vennootschap zodat de huidige bepaling voortaan als volgt luidt:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het ontwikkelen van software, in de meeste ruime zin
- De handel in soft- en hardware, in de meeste ruime zin
- Het verlenen van bedrijfsadvies in de ruimste zin van het woord, zowel bedrijfseconomisch als
technisch en ook interim management
- Het besturen van andere vennootschappen
- Het optreden als houdstermaatschappij
- Het beheren van Patrimonium zowel voor roerende en onroerende goederen.
- Informatica :
o Ontwikkeling en uitbating van websites , app's , ...
o Leveren van hosting diensten ,
o Ontwikkeling en exploitatie van mediaplatformen zowel online als print (uitgeverij), verkopen van
magazines,
o Verkopen van advertentie ruimten ( offline and online ) via mediaplatformen al dan niet in eigen
beheer,
o organiseren van events in de meest ruime zin van het woord ,
o Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Electronica :
o Verkoop en aankoop , invoer en uitvoer van alle onderdelen ,toestellen, grondstoffen ,
gereedschappen bestemd voor de sectoren electronica en electriciteit ten behoeve van particulieren ,
industrie , overheidsdiensten en distributie of alle andere mogelijke doelgroepen ,
o Verkoop en aankoop, invoer en uitvoer van alle electronica materialen en toebehoren en van
verkoopsondersteunende materialen en toebehoren ,
o Het ontwikkelen, produceren en verkopen van onderdelen en complete producten en goederen
voor de consumentenmarkt en industrie.
o Onderzoek en studie omtrent nieuwe projecten en te ontwikkelen producten.
Consumentenproducten en technische/industriële producten. Ontwerpen en ontwikkelen van
prototypes en complete producten bestaande uit metalen en/of kunststoffen onderdelen al dan niet
met elektrische componenten.
o Vervaardigen en verkoop van electronische onderdelen , geintegreerde schakelingen en
microassamblages en electronische prototypes,
o Het samenstellen van kits voor alle mogelijke klanten
o Het samenstellen en verkopen van elektronica pakketten ,
o Het verkopen van allerhande losse onderdelen ( al dan niet electronisch) ,
o Het verkopen van allerhande tools voor hobygebruikers ,
o Produceren en verkopen van alle mogelijke hobbymaterialen,
o Het verkopen van 3D printers,
o Het verkopen van allerhande prints van 3d Printers
- Laswerken :
o Uitvoeren van allerlei hand laswerken ,
o vervaardiging van hulpstukken van staal : platte flenzen en flenzen met gesmede kraag, door
stomplassen te bevestigen verbindingsstukken, verbindingsstukken met schroefdraad e.d.;
o vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
o vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.
o oppervlaktebehandeling van metalen;
o afbramen, zandstralen, polijsten en reinigen van metaal; - verven, graveren en bedrukken van
metaal;
o bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enz.;
o boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken;
o vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal;
o vervaardiging en verkoop van speciale meubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend
van metaal;
o vervaardiging en verkoop van design meubels overwegend van metaal
o Vervaardigen en verkoop van design en kunst elementen overwegend van metaal.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.
Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt
uitoefenen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier, in alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen. Zij mag alle leningen,
borgstellingen, van gelijk vorm en voor gelijk welke duur aan andere vennootschappen toestaan.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Derde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2300
Turnhout, Oude Vaartstraat, 94.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De naam luidt : "NUCLEON".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het ontwikkelen van software, in de meeste ruime zin
- De handel in soft- en hardware, in de meeste ruime zin
- Het verlenen van bedrijfsadvies in de ruimste zin van het woord, zowel bedrijfseconomisch als
technisch en ook interim management
- Het besturen van andere vennootschappen
- Het optreden als houdstermaatschappij
- Het beheren van Patrimonium zowel voor roerende en onroerende goederen.
- Informatica :
o Ontwikkeling en uitbating van websites , app's , ...
o Leveren van hosting diensten ,
o Ontwikkeling en exploitatie van mediaplatformen zowel online als print (uitgeverij), verkopen van
magazines,
o Verkopen van advertentie ruimten ( offline and online ) via mediaplatformen al dan niet in eigen
beheer,
o organiseren van events in de meest ruime zin van het woord ,
o Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Electronica :
o Verkoop en aankoop , invoer en uitvoer van alle onderdelen ,toestellen, grondstoffen ,
gereedschappen bestemd voor de sectoren electronica en electriciteit ten behoeve van particulieren ,
industrie , overheidsdiensten en distributie of alle andere mogelijke doelgroepen ,
o Verkoop en aankoop, invoer en uitvoer van alle electronica materialen en toebehoren en van
verkoopsondersteunende materialen en toebehoren ,
o Het ontwikkelen, produceren en verkopen van onderdelen en complete producten en goederen
voor de consumentenmarkt en industrie.
o Onderzoek en studie omtrent nieuwe projecten en te ontwikkelen producten.
Consumentenproducten en technische/industriële producten. Ontwerpen en ontwikkelen van
prototypes en complete producten bestaande uit metalen en/of kunststoffen onderdelen al dan niet
met elektrische componenten.
o Vervaardigen en verkoop van electronische onderdelen , geintegreerde schakelingen en
microassamblages en electronische prototypes,
o Het samenstellen van kits voor alle mogelijke klanten
o Het samenstellen en verkopen van elektronica pakketten ,
o Het verkopen van allerhande losse onderdelen ( al dan niet electronisch) ,
o Het verkopen van allerhande tools voor hobygebruikers ,
o Produceren en verkopen van alle mogelijke hobbymaterialen,
o Het verkopen van 3D printers,
o Het verkopen van allerhande prints van 3d Printers
- Laswerken :
o Uitvoeren van allerlei hand laswerken ,
o vervaardiging van hulpstukken van staal : platte flenzen en flenzen met gesmede kraag, door
stomplassen te bevestigen verbindingsstukken, verbindingsstukken met schroefdraad e.d.;
o vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
o vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.
o oppervlaktebehandeling van metalen;
o afbramen, zandstralen, polijsten en reinigen van metaal; - verven, graveren en bedrukken van
metaal;
o bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enz.;
o boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken;
o vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal;
o vervaardiging en verkoop van speciale meubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend
van metaal;
o vervaardiging en verkoop van design meubels overwegend van metaal
o Vervaardigen en verkoop van design en kunst elementen overwegend van metaal.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.
Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt
uitoefenen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier, in alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen. Zij mag alle leningen,
borgstellingen, van gelijk vorm en voor gelijk welke duur aan andere vennootschappen toestaan.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm mits te voldoen aan de wettelijke
voorwaarden.
Hij die in een register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt,
tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is
ingeschreven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, op vijftien juni van elk jaar om 18.00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 25. Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemings rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer Bonte Hans, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Van Looy Accountants te Turnhout en al zijn
aangestelden met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze
vennootschap die uitsluitend betrekking hebben op deze akte, in een Erkend Ondernemingsloket (E.
O.L.), de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
 
Samen neergelegd:
- afschrift van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.