Ondernemingsnr : 0477033924
Naam
(voluit) : AIR ROAD SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hubert Tobbackstraat 29
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden in Het jaar twee duizend éénentwintig, Op elf mei voor Meester Bruno
MARIENS, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de besloten vennootschap “MARIENS & DE
BOOSERÉ geassocieerde notarissen”, met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, ter
registratie, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap,
AIR ROAD SOLUTIONS, met zetel te 1910 Kampenhout Hubert Tobbackstraat, 29, ingeschreven in
het Rechtspersonen-register Brussel onder nummer 0477.033.924, volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari laatstleden die is van een “BESLOTEN VENNOOTSCHAP”.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal,
samen met de wettelijke reeds gevormde reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet-gestorte deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  algemene vergadering besluit om deze onbeschikbaarheid op te heffen en bijgevolg om deze
“onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te heffen.
Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal dat op heden eventueel nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede beslissing- schrapping uit statuten adres van de Zetel:
De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.
Derde beslissing-Bestuur:
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de WVV een einde is gekomen aan
het mandaat van de beide zaakvoeders, zijnde:
-1.De heer CHRISTIAENS Christian Louis, geboren te Leuven op negenentwintig mei
negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 1910 Kampenhout, Laarstraat 7/A000.
-2.Mevrouw FIEREMANS Diana Maria Rudolf, geboren te Asse op één juli negentienhonderd
éénenzestig, wonende te 1800 Vilvoorde, Xavier Buissetstraat, 256/00/1.
De vergadering beslist dat van beide voormelde “zaakvoerders”, enkel en alleen voormelde heer
CHRISTIAENS heraangesteld worden als niet statutaire bestuurder. Er wordt aan mevrouw
Fieremans ontslag van aansprakelijkheid gegeven voor het voor haar gevoerde beleid.
Zijn mandaat zal onbezoldigd, blijven behoudens anders-luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vierde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, ook aangepast aan voormelde besluiten, echter zonder te raken aan de essentiële
elementen van huidige statuten.
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "AIR ROAD SOLUTIONS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Transport in de meest brede betekenis;
-Alle vormen en wijzen van vervoer en transport over de weg, opslag van goederen,
vrachtbehandeling en afhandeling, en aanverwante diensten met betrekking tot wegentransport;
-Export en import van goederen, bijhorende diensten en stockage;
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan- of verband
houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen hebben of nemen of contracten aangaan, op elke mogelijke wijze
door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband
staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of bijdragen tot
uitbreiden, bekendmaken, en het vergemakkelijken van de verspreiding van haar diensten en
werken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele persoon
wordt aangewezen, als eigenaar.
Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht van de aandelen worden de rechten die eraan
verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel-10-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
Artikel-11 -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/BIS –Externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
Luik B
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn behoudens tegenstrijdige beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Vijfde beslissing: zetel- nieuw adres
De vergadering beslist dat het adres van de zetel gevestigd wordt te 1910 Kampenhout, Laarstraat,
7/A000.
Zesde beslissing: Volmachten
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten.
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: accountantskantoor BV
TAXPARTNERS, vertegenwoordigd door de heer Wouter DE SMEDT met macht van substitutie, aan
wie de macht verleend wordt om:
    •  de formaliteiten inzake inschrijving en wijziging bij de BTWadministratie te vervullen;
    •  alle formaliteiten bij het ondernemingsloket te vervullen;
te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te teke-nen.
Voor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte alsook coordinatie der
statuten