Ondernemingsnr : 0808708992
Naam
(voluit) : Kinesitherapie Inghelbrecht Cathy
(verkort) : Kine IC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Domien Craccostraat 71
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
“Kinesitherapie Inghelbrecht Cathy”
in het kort "Kine IC"
Besloten vennootschap
8800 Roeselare, Domien Craccostraat 71
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0808.708.992
----------------------------
 WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – OPHEFFING
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – BESTUUR – ZETEL – DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 22 december 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 35334, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Kinesitherapie Inghelbrecht Cathy”, in het kort “Kine IC”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen
als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8800 Roeselare,
Domien Craccostraat 71. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de
wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze
bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge de desbetreffende artikelen van de statuten te
schrappen en te vervangen door de tekst hierna opgenomen in de coördinatie.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de bestuursregeling te
wijzigen en herformuleren, met onder meer de toevoeging van de mogelijkheid om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, en dientengevolge de desbetreffende artikels van de statuten te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroeger “zaakvoerder” genoemd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw INGHELBRECHT Cathy, wonende te 8800 Roeselare, Domien Craccostraat 71. 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
BESLUIT.
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Kinesitherapie Inghelbrecht Cathy”, in het kort “Kine IC”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL GEWEST
Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8800
Roeselare, Domien Craccostraat 71. Dit is geen statutair gegeven.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- De consultancy-adviesverlening, toepassing van, het lesgeven in en de uitoefening van de
kinesitherapie (o.a. sport-, postoperatieve-, renatale-, respiratoire-, cardiovasculaire kinesitherapie),
massage (o.a. LPG, ATP), manuele therapie, medische trainingstherapie, taping, pelvische
reeducatie, (electro-) acupunctuur, lymfedrainage, relaxatietherapie, osteopathie, personal coaching
en medische sportbegeleiding, ATPS, myofasciale therapie, alternatieve behandelingswijzen, alsook
alle commerciële verrichtingen en verhuring van kinesitherapeutische apparatuur, dit alles in de
meest ruime zin.
- Samenwerking met andere personen uit alle medische- en paramedische beroepen en hiertoe alle
mogelijke middelen aan te wenden teneinde deze samenwerking te bevorderen, zoals aankopen en
huren en verhuren van materiaal, onroerende goederen enzovoort.
- Het ter beschikking stellen van en verhuren van alle nodige middelen, onroerende goederen
(kamers, ruimten), installaties en materieel voor alle activiteiten.
- De uitbating van (één of meerdere), het verlenen van diensten, het begeleiden, het verstrekken van
advies en de consultancy in verband met alle activiteiten en nevenactiviteiten die verband houden
met
° centra voor fysische fitheid, (conditie)gymnastiek, sportaccomodaties, fitness, aerobic, stepaerobic,
bodybuilding, dans- en ‘andere ontspanningsmogelijkheden, power plates en andere vormen van
binnensporten betreffende de algemene lichaamsgezondheid en lichaamsconditie.
° ontspanning- en gezondheidscentra, omvattende ondermeer maar niet uitsluitend, sauna’s, baden,
massagesalons, whirlpools, zwembaden, zonnebankcentra, solarium, wellnesscentra, kuuroorden,
stoombaden, modderbaden, alle mogelijke vormen van hydrotherapie.
° Relaxatiesalons en schoonheidssalons in de meest ruime zin, o.a. gelaat- en lichaamsverzorging,
esthetiek, ontspanning- stress- en relaxatietechnieken, het lichamelijk welzijn, aanbrengen van
maquillage, manicure, pedicure, ontharing (IPL en andere), massage, cyriax, epileren,
lasertoepassingen, RF (radiofrequentietoepassingen).
° het inrichten van centra voor de organisatie en het uitoefenen van het beroep van sportbeoefenaar,
instructeur en begeleider en dit in de meest ruime zin van het woord.
- De fabricatie, de handelsbemiddeling, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en
export van :
° van diverse en paramedische producten.
° schoonheids-, haar- en andere verzorgingsproducten.
° Alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet, verband-, dieet, en
algemene (lichaams)verzorgingartikelen, reinigingsmiddelen, cosmetica, scheikundige,
farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, alle producten voor
lichaam -, huid- en haarverzorging;
° geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, juwelen, imitatiesieraden,
modeaccessoires, gadgets en dergelijke meer;
° toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn.
° alle sportartikelen, met inbegrip van alle textielwaren en lederwaren (0.a. (sportkledij, zwemkledij,
schoenwaren)
- De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische, fysiologische en psychologische
processen, procedés en hulpmiddelen en hun toepassingen, alsmede de adviesverlenging
betreffende het voorgaande
- Tussenpersoon in de handel
- Het beoefenen en bevorderen van allerlei vormen van kunst, zoals o.a. schilderen, beeldhouwen,
fotografie, … alsook de handel in alle artikelen die hiermee in verband staan.
- Het verhuren van/of ter beschikking stellen van ruimtes waar kunstenaars individueel of in groep
hun artistieke bezigheden kunnen uitoefenen. Deze samenkomsten coördineren en alle activiteiten
uitoefenen die het mogelijk maken de kunst te beoefenen, zoals het inhuren van modellen, het huren
van materieel, het aankopen van verf, klei en alle andere materialen, het uitbaten van een (kunst)
galerij.
- alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, alle handelingen
inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog
op vervreemding, als voor rekening van derden, ondermeer het aan- en verkopen, ruilen, omvormen,
bouwen, verbouwen, exploiteren, huren en verhuren van alle onroerende goederen, gelegen zowel in
België als in het buitenland
- Zij mag haar eigen onroerende goederen beheren.
Zij mag alle onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, haar activa in pand geven, zij mag zich persoonlijk en zakelijk borgstellen en aval
verlenen en alle soorten van garanties stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden, particulieren en vennootschappen, dit alles
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogens- en beleggingsadvies.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
- Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen, uit te breiden en te beheren in de ruimste zin
van het woord.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en dit wereldwijd.
- De vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet
noodzakelijkerwijze hetzelfde voorwerp hebben
- De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit
deelnemen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- Zij mag alle verrichtingen stellen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap kan fungeren als managementvennootschap en/of holdingmaatschappij
- Het waarnemen en uitvoeren van alle bestuurs-, volmacht-, vertegenwoordigers-, bemiddelings-,
herstructurerings-, vereffenings- en beheersopdrachten, functies en/of mandaten in andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen.
- Het verwerven van participaties en deelnemingen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op
te richten rechtspersonen, verenigingen en ondernemingen en deelnemen onder welke vorm ook aan
oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen. De vennootschap kan deelnemen
aan het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering n rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
De vennootschap is gerechtigd te investeren in alles wat het statutair voorwerp kan vergemakkelijken
inbegrepen het doen van kosten en investeringen (roerend of onroerend) met het oog op het
bezoldigen van de zaakvoerder(s)/bestuurders, ook de bezoldiging van de zaakvoerder(s) en
bestuurder(s) in natura.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijk en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen.
De opsomming is verklarend en niet beperkend en het voorwerp moet verstaan worden in de meest
uitgebreidste zin.
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten
hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
Voor onbepaalde tijd aangegaan.
BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN EN WIJZE WAAROP
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
Mevrouw INGHELBRECHT Cathy, wonende te 8800 Roeselare, Domien Craccostraat 71. 
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand juni om 19:30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar.
RESERVES
/
VERDELING WINST
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
VEREFFENINGSSALDO
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV “WEFIDA”, met zetel te 8800 Roeselare,
Beukenstraat 1, hebbende als ondernemingsnummer 0445.802.694, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij
de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen etc., inschrijvingen
en wijzigingen eStox.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor om op naam
van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Ondergetekende notaris en voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om voortaan bij
eventuele wijzigingen alle documenten te ondertekenen in het kader van het vervullen van de
openbaarmakingsformaliteiten c.q. de neer te leggen stukken in het dossier van de rechtspersoon
zoals bedoeld in artikel 2:7 en 2:8 van het WVV.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 22 december 2023 met bijlage (één
volmacht)
- Gecoördineerde statuten
 
 
 
 
 
 
 
Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE