Ondernemingsnr : 0458548001
Naam
(voluit) : VAN DEN BULCKE WILLY EN NICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rollebaan 29
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 4 december 2023 door Meester Ward Bultereys,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "VAN DEN BULCKE WILLY EN NICK", met zetel te 9860 Oosterzele, Rollebaan 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0458.548.001, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
…           
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend honderd euro (€
3.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.
…
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Atelier Van den
Bulcke”. De statuten worden in die zin aangepast.
ZESDE BESLISSING
1. De vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- Isolatie-, timmer- en schrijnwerk; het inrichten en onderhouden van gebouwen, het vervangen en
renoveren van de inrichting.
- Fabricatie van alle soorten meubelen; fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, aan- en
verkoop alsmede plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden. Handel, verkoop, in- en uitvoer
van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermede verwant.
- Schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van hout (bouw), vervaardiging
van deuren, ramen, kozijnen, luiken; vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout;
vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan
metaal, vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van andere materialen dan metaal; vervaardiging van meubels voor werkplaatsen,
kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen
dan metaal, vervaardiging van overige keukenmeubelen; vervaardiging van badkamermeubels; de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort; de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout of kunststof, de
montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof; de installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof, en overige zakelijke
dienstverlening.
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
- Alle schilder- en versieringswerken.
- Pleisterwerken.
- Het plaatsen, schilderen en opstoppen van gyprocwanden en plafonds.
- De handel in drogisterij-artikelen, verven, reinigings- en onderhoudsproducten,
meubileringsartikelen, behangpapier en –stoffen en borstels.
- Het plaatsen van wand- en vloerbekleding en parketvloeren.
- Reiniging, onderhoud en ontsmetting van gevels, woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering
en allerhande voorwerpen.
- Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstanden.
- Het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sierraden, meubelen en overige binnenhuisdecoratie,
modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen.
- Binnenhuisarchitectuur.
- Alle handels- en productieactiviteiten inzake woon- en kantoorinrichtingsproducten in de meest
ruime zin en ongeacht hun samenstelling.
- Vervaardigen van producten van metaal zoals deuren, lichtarmaturen, vensters etc.
- Het plaatsen en herstellen van deuren.
- Het vervaardigen van diverse metalen constructies.
- Fabricatie van binnendeuren.
- Alle handelingen inzake ontwerp en uitvoering van interieurs zowel in privé als bedrijfsmatige
toepassingen, het renoveren van roerende en onroerende goederen, alle handel in interieurartikelen.
- Alle advies en aannemingsactiviteiten inzake interieurarchitectuur en –inrichting in de ruimste zin.
- Dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder
meer op het vlak van commissie- en makelaarsactiviteiten, agentuur, opslag, organisatie van
commerciële manifestaties, handelsbeurzen, ...
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en detailhandel, de vertegenwoordiging van alles
wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op interieurinrichting, schilderen, stoffen, behang
tapijten, meubelstoffering, raamgarniering, meubelen, kleine schrijnwerkerij, …
- Het verlenen van advies en hulp aan bedrijven en zelfstandigen in de meest ruime zin.
- Het verlenen van administratieve hulp aan bedrijven in de meest ruime zin.
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, …
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie).
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijving; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
Het betreft alle plaatsingen, herstellingen, fabrikaten, transformaties, aanpassingen, advisering,
studiewerk en de toepassing van alle soortgelijke en nieuwe technieken, zonder beperking van
voormelde opsomming.
- Onderneming voor de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door
onderaannemers.
- Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen.
- Vervaardiging van spellen en speelgoed.
- Ontwerpen en programmeren computerprogramma’s en computerconsultancy.
- Reparatie van computer en communicatie apparatuur.
- Onderneming voor de aan- en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de huur en verhuur, de
distributie en de verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden en dergelijke meer
betreffende voormelde activiteiten.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren
van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige
immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en
exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst.
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor
in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen;
borgstellingen.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen.
De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
De vennootschap zal alle burgerlijke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze
belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder
of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, voor KBO-doeleinden,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
-de heer Van den Bulcke Willy Antoon, geboren te Moortsele op 15 december 1937, wonende te
9860 Oosterzele, Tramstraat 10;
-de heer Van den Bulcke Nick Remi Albert, geboren te Gent op 12 juni 1964, wonende te 9860
Oosterzele, Rollebaan 29.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interim-dividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 26 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.“
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe
statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Atelier Van den Bulcke”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- Isolatie-, timmer- en schrijnwerk; het inrichten en onderhouden van gebouwen, het vervangen en
renoveren van de inrichting.
- Fabricatie van alle soorten meubelen; fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, aan- en
verkoop alsmede plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden. Handel, verkoop, in- en uitvoer
van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermede verwant.
- Schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van hout (bouw), vervaardiging
van deuren, ramen, kozijnen, luiken; vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout;
vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan
metaal, vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van andere materialen dan metaal; vervaardiging van meubels voor werkplaatsen,
kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen
dan metaal, vervaardiging van overige keukenmeubelen; vervaardiging van badkamermeubels; de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort; de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout of kunststof, de
montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof; de installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof, en overige zakelijke
dienstverlening.
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
- Alle schilder- en versieringswerken.
- Pleisterwerken.
- Het plaatsen, schilderen en opstoppen van gyprocwanden en plafonds.
- De handel in drogisterij-artikelen, verven, reinigings- en onderhoudsproducten,
meubileringsartikelen, behangpapier en –stoffen en borstels.
- Het plaatsen van wand- en vloerbekleding en parketvloeren.
- Reiniging, onderhoud en ontsmetting van gevels, woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering
en allerhande voorwerpen.
- Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstanden.
- Het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sierraden, meubelen en overige binnenhuisdecoratie,
modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen.
- Binnenhuisarchitectuur.
- Alle handels- en productieactiviteiten inzake woon- en kantoorinrichtingsproducten in de meest
ruime zin en ongeacht hun samenstelling.
- Vervaardigen van producten van metaal zoals deuren, lichtarmaturen, vensters etc.
- Het plaatsen en herstellen van deuren.
- Het vervaardigen van diverse metalen constructies.
- Fabricatie van binnendeuren.
- Alle handelingen inzake ontwerp en uitvoering van interieurs zowel in privé als bedrijfsmatige
toepassingen, het renoveren van roerende en onroerende goederen, alle handel in interieurartikelen.
- Alle advies en aannemingsactiviteiten inzake interieurarchitectuur en –inrichting in de ruimste zin.
- Dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder
meer op het vlak van commissie- en makelaarsactiviteiten, agentuur, opslag, organisatie van
commerciële manifestaties, handelsbeurzen, ...
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en detailhandel, de vertegenwoordiging van alles
wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op interieurinrichting, schilderen, stoffen, behang
tapijten, meubelstoffering, raamgarniering, meubelen, kleine schrijnwerkerij, …
- Het verlenen van advies en hulp aan bedrijven en zelfstandigen in de meest ruime zin.
- Het verlenen van administratieve hulp aan bedrijven in de meest ruime zin.
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, …
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen.
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie).
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijving; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
Het betreft alle plaatsingen, herstellingen, fabrikaten, transformaties, aanpassingen, advisering,
studiewerk en de toepassing van alle soortgelijke en nieuwe technieken, zonder beperking van
voormelde opsomming.
- Onderneming voor de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door
onderaannemers.
- Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen.
- Vervaardiging van spellen en speelgoed.
- Ontwerpen en programmeren computerprogramma’s en computerconsultancy.
- Reparatie van computer en communicatie apparatuur.
- Onderneming voor de aan- en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de huur en verhuur, de
distributie en de verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden en dergelijke meer
betreffende voormelde activiteiten.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren
van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige
immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en
exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst.
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor
in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen;
borgstellingen.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen.
De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
De vennootschap zal alle burgerlijke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze
belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder
of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle
aandeelhouders met inbegrip van de bestuurder zelf als hij aandeelhouder is, of door een
gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen
en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
…
De bestuurders beschikken collegiaal.
Alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap,
behoren tot de bevoegdheid van de bestuurders, behoudens die welke de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Indien er verschillende bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
…
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap individueel jegens derden en treedt namens
haar op in en buiten rechte.
De bestuurders hebben het recht bijzondere en beperkte machten te verlenen aan gevolmachtigden
van hun keuze.
…
Bij wijze van interne regeling die niet kan worden tegengeworpen aan derden is uitdrukkelijk
bedongen dat de bestuurders als een college moeten optreden, voor alle transacties inzake koop of
verkoop van onroerende goederen, afsluiten van leningen, huur en verhuur van onroerende
goederen.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar  wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de eerste vrijdag van de maand
maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de
resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
TIENDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele, Rollebaan 29.
ELFDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan de besloten vennootschap "LEMMENS ACCOUNTANCY"  (ondernemingsnummer
0860.797.596), met zetel te 9500 Geraardsbergen, Gentsestraat 250, haar bedienden en
aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde
al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer
BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op
alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan houdende wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward Bultereys te Merelbeke (Bottelare).