Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ValueMinded
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bollostraat 53
3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Olivier PALSTERMAN, te Brussel (2de kanton), op 19
december 2018, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ValueMinded",
opgericht werd door:
1) De heer MINNE Manuel Olaf Frédéric Georges, geboren te Ukkel op 8 november 1980,
gedomicilieerd te 3140 Keerbergen, Bollostraat 53, en
2) Mevrouw MUYLKENS Leen, geboren te Mechelen op 1 mei 1983, gedomicilieerd te 3140
Keerbergen, Bollostraat 53.
De comparanten richten tussen hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op
met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde waarop zij
verklaren in te schrijven in geld als volgt:
1. De heer MINNE Manuel, voornoemd
Negenennegentig aandelen 99
2. Mevrouw MUYLKENS Leen, voornoemd
Eén aandeel 1
Totaal : honderd aandelen 100
De comparanten verklaren en erkennen dat ieder ingeschreven aandeel is volstort ten belope van
het wettelijk minimum.
Derhalve beschikt de vennootschap thans over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00).
De comparanten maken ons het attest over van de storting in een deposito op het bijzondere
rekeningnummer (...) geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank KBC.
Artikel 1: Naam
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "ValueMinded".
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, orderbrieven, websites en andere
documenten, onder elektronische vorm of niet, voortvloeiend uit de vennootschap, moeten de
benaming van de vennootschap, de vorm, voluit of afgekort (BVBA), de precieze aanduiding van de
maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de uitdrukkingen “rechtspersonenregister” of de
afkorting “RPR” gevolgd door de aanduiding van de rechtbank op wiens rechtsgebied die de
vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, bevatten.
Artikel 2: Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, Bollostraat 53.
Hij mag overgebracht worden op gelijk welke plaats in België door eenvoudige beslissing van de
zaakvoerders bevoegd om authentiek over te gaan tot de statutenwijziging die eruit volgt en onder
voorbehoud van de wettelijke taalbepalingen inzake.
Iedere wijziging moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kunnen eveneens bijhuizen, agentschappen,
bestuurszetels, exploitatiezetels, bijkantoren en succursalen opgericht worden, zowel in België als in
het buitenland, op de plaats waar zij het nodig achten.
Artikel 3: Doel
0716699940
Luik B
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1. “Business consultancy en project management” in de breedste zin van het woord.
2. Het geven van vormingen, lezingen, workshops, advies en verstrekken van diensten met
betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, alsook op het gebied van bedrijfsvoering,
de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
3. Het verlenen van diensten van organisatie bij events voor bedrijven, organisaties, groepen en
privé personen.
4. Het verlenen van bijstand, coaching, advies en leiding aan bedrijven, overheden, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, strategie, innovatie,
transformatie, HR, communicatie, organisatiegroei, marketing, productie en ontwikkeling, processing
en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
5. Het verwerven en aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten ondernemingen,
het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties.
6. Het aan- en verkopen, huren en verhuren, exploiteren, beheren en renoveren van onroerende
goederen voor eigen beheer.
7. Design, ontwikkeling en uitgeverij van boeken, software, digitale applicaties en andere vormen van
multimedia
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking hiervan kunnen bevorderen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementeringen waaraan de vennootschap niet zou
voldoen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Ingeval het uitoefenen van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan bepaalde voorwaarden
van toegang tot het beroep om deze activiteit te mogen uitoefenen, dan zal de vennootschap zich
hieraan voorafgaandelijk moeten onderwerpen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering met een 4/5 meerderheid van de stemmen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij zal mogen ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals bij
een statutenwijziging.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de faling of kennelijke
onbekwaamheid van een vennoot.
II. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5:
Het aandelenkapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is
vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6:
Het aandelenkapitaal kan in één of meerdere keren verhoogd worden; daartoe beslist de algemene
vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden die vereist zijn voor een statutenwijziging
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
De totstandkoming van de kapitaalsverhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing
tot kapitaalverhoging wordt vastgesteld bij authentieke akte.
De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,
behalve de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de
vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun
aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de
kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele vennoot nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Luik B
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven
door personen waaraan volgens artikel negen van deze statuten de aandelen vrij mogen
overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 7:
Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze vennoten.
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot
titularis is.
De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd
per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der
stortingen.
De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en
zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd
goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen
overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede
partij, waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de
helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen
indien er meerdere overnemers zijn.
De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in
gebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het
overschot.
De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het aandelenregister door de in gebreke
gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerders binnen acht dagen na de
aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op
de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8:
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel;
dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem
toebehoren, alsook de gedane stortingen. De vennoten en obligatiehouders mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit
register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de
zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en
getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de
zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de vennoten en obligatiehouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een vennoot kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of
aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van vennoten.
Luik B
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten
minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot de zaakvoerder(s) richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de vennoot moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich
verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem/haar was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één vennoot meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10:
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel zes zullen, in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel, de eraan verbonden rechten worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 11:
De erfgenamen en de schuldeisers van een vennoot, mogen onder geen voorwendsel, de
verzegeling vereisen van de goederen en documenten van de vennootschap, noch zich in het minst
inmengen in de akten van bestuur.
Ze moeten zich houden, voor de toepassing van hun rechten, aan de jaarrekening en aan de
beslissingen van de algemene vergadering.
III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12:
Het bestuur van de vennootschap is toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet
vennoot, die door de algemene vergadering of de enige vennoot benoemd worden voor bepaalde
duur of zonder beperking van duur.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Luik B
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen, om alle beheers- en beschikkingsdaden te volbrengen, die onder toepassing van
het maatschappelijk doel van artikel 3 van hiervoren, en onder voorbehoud van de bepalingen
voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Als er meerdere zaakvoerders zijn zullen zij afzonderlijk kunnen handelen.
Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering of de enige
vennoot, valt onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).
Hij (zij) mag (mogen) namelijk alle contracten en overeenkomsten afsluiten, aankopen, verkopen,
ruilen, uitbaten, alle roerende en onroerende goederen in huur geven of nemen, alle huurcelen
toekennen of aanvaarden, met of zonder verkoopbelofte, alle leningen aangaan, alle waarborgen en
inpandgevingen toestaan, zelfs met hypotheek alle waarborgen aanvaarden, alle kwijtingen en
ontlastingen verlenen, handlichting toestaan van alle bevelschriften, verzet, inbeslagnemingen en
overschrijvingen allerhande, alsmede van alle bevoorrechte en hypothecaire, ambtshalve of andere
inschrijvingen, aan alle voorrechten verzaken, hypotheekrechten, ontbindende rechtsvorderingen en
aan welke zakelijke rechten ook, de hypotheekbewaarders ontslaan van elke ambtshalve te nemen
inschrijving, het alles, zo voor als na betaling, de aanwending van de beschikbare en reservefondsen
bepalen, zaken doen, compromis aangaan, dadingen treffen op maatschappelijke belangen; alle
agenten en bedienden benoemen en ontslaan, hun bevoegdheden bepalen, hun wedden en
gebeurlijk hun borgstellingen, de vennootschap in rechte vertegenwoordigen als eiser of als
verweerder, alsmede optreden voor de formaliteiten bij de openbare besturen.
Voorafgaande opsomming wordt gegeven bij wijze van aanduiding en houdt geen beperking in.
Artikel 13:
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht bijzondere machten te delegeren aan één of meer
directeurs alsook aan zaakgelastigden, al dan niet vennoten, hun bevoegdheden en de bezoldiging
van hun functies te bepalen en met de betrokkenen alle werknemerscontracten af te sluiten.
Artikel 14:
Alle akten die de vennootschap verbinden zullen getekend worden door één of meerdere
zaakvoerder(s) behoudens bijzondere delegatie.
Artikel 15:
De algemene vergadering of de enige vennoot mag aan de zaakvoerder(s) een jaarlijkse bezoldiging
toekennen, als vergoeding voor zijn (hun) werkzaamheden, die als algemene onkosten aangerekend
wordt, onafhankelijk van hun vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16:
De controle van de verrichtingen van de vennootschap zal geschieden volgens de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen.
Ingeval de aanwijzing van een commissaris niet verplichtend is, zal iedere vennoot de onderzoeks-
en controlebevoegdheid hebben en het recht zich te laten bijstaan, op eigen kosten, door een
accountant van zijn keuze.
IV. Algemene Vergaderingen
Artikel 17:
De algemene vergadering van de vennoten, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt alle
eigenaars van maatschappelijke aandelen.
De rechtsgeldige beslissingen die genomen worden, zijn bindend voor alle vennoten, ook voor de
afwezigen en voor diegenen die er een andere mening op na houden.
Artikel 18:
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze laatste de machten uitoefenen die aan
de algemene vergadering toegekend zijn. Hij mag ze niet delegeren.
De beslissingen van de enige vennoot, handelende in naam en voor rekening van de algemene
vergadering, zullen opgenomen zijn in een register op de maatschappelijke zetel gehouden.
Artikel 19:
Ieder jaar, op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur, zal
een algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats
bepaald in de bijeenroepingen, om het verslag te horen van de zaakvoerder(s) en, desgevallend, van
de commissaris, om de jaarrekening goed te keuren en, in het algemeen, om te beraadslagen op alle
punten die op de dagorde voorkomen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de dagorde met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een aangetekende brief verzonden aan de
vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Samen met de
Luik B
oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de obligatiehouders, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig
samengesteld, zelfs indien geen oproepingen voor de vennoten werden gedaan en/of geen termijnen
nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen
en de zaakvoerders.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor
de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerder zich hebben verbonden. De
algemene vergadering zal zich, na goedkeuring van de jaarrekening, moeten uitspreken, bij
bijzondere stemming, over de ontlasting te geven aan de zaakvoerder(s) en gebeurlijk, aan de
commissaris.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 20 :
A) Deelname aan de algemene vergadering via elektronische communicatiemiddelen
§1. De vennoten kunnen, binnen de grenzen van de wet, op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen worden gecontroleerd en gewaarborgd volgens de modaliteiten zoals bepaald dan de
algemene vergadering worden bij een intern reglement. Bij het reglement wordt bepaald hoe wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Teneinde de beveiliging van de elektronische communicatie te waarborgen, kan het intern reglement
het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel aan bepaalde voorwaarden onderwerpen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe het naleven van de voorwaarden
opgelegd door de wet, door onderhavige statuten et door het intern reglement na te kijken en vast te
stellen dat een vennoot rechtsgeldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van
elektronische communicatie en bijgevolg als aanwezig kan beschouwd worden.
§2. Het elektronisch communicatiemiddel ter beschikking gesteld door de vennootschap moet op zijn
minst aan de vennoot toelaten rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken, kennis te nemen van de
besprekingen in de schoot van de vergadering en, op alle punten waartoe de vergadering geroepen
wordt zich uit te spreken, zijn stemrecht uit te oefenen.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet bovendien aan de vennoot toelaten deel te nemen aan de
beraadslagingen en zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. In voorkomend geval, kunnen die
procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de website van de vennootschap.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
§4. Deze paragraaf geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan en de commissarissen.
B) Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de vennoten moeten worden
gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Luik B
Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht
niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.
Artikel 21:
De zaakvoerder(s) zal (zullen) een bijzondere algemene vergadering mogen bijeenroepen telkens
het belang van de vennootschap het vereist.
Een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op verzoek van de vennoten die samen,
minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 22:
Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een bijzondere
mandataris, al dan niet vennoot.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vorm van de volmachten bepalen en hij (zij) mag (mogen)
vereisen dat deze volmachten zouden worden neergelegd minstens vijf dagen voor de algemene
vergadering, op de plaats die hij (zij) aangeduid heeft (hebben).
Artikel 23:
De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde voorkomen.
Over geen enkel voorstel, door de vennoten gedaan, zal worden beraadslaagd, indien het niet
getekend is door de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en
indien het niet tijdig werd bekendgemaakt aan de zaakvoerder(s) om te worden opgenomen in de
uitnodigingen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, welk ook het aandeel
weze van het vertegenwoordigd kapitaal, behoudens hetgeen gezegd wordt in de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen.
Ingeval van staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.
Een geheime stemming heeft plaats als deze door de meerderheid van de vergadering gevraagd
wordt.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24:
De verslagen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die het wensen.
De kopijen of uittreksels van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden
getekend door de zaakvoerders.
V. INVENTARIS-JAARREKENING-UITKERING-RESERVE
Artikel 25:
Het maatschappelijk boekjaar loopt ieder jaar van 01 januari tot 31 december.
Op 31 december van ieder jaar worden de boeken afgesloten. De zaakvoerder(s) stelt (stellen) een
inventaris op alsook de jaarrekening zoals de wet het vereist.
Artikel 26:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, van de sociale lasten en van de
afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Eerst wordt op de winst minstens vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze
afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijke
kapitaal heeft bereikt.
Na deze afhouding besluit de algemene vergadering over de bestemming die het saldo moet krijgen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
VI. ONTBINDING-VEREFFENING
Artikel 27:
§1. Indien de algemene vergadering de vervroegde ontbinding beslist zal zij de meest uitgebreide
rechten en bevoegdheden hebben om een of meer vereffenaars te benoemen, hun machten te
bepalen alsmede hun bezoldiging.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging of homologatie worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest
uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft.
Luik B
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe
bestemde sommen, zal het netto-actief gelijk verdeeld worden onder alle aandelen.
Indien alle aandelen niet volstort zijn in een gelijke verhouding, zullen de vereffenaars het evenwicht
voorafgaandelijk herstellen ofwel door geldopvragingen ofwel door gelijke terugbetalingen.
§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Artikel 28:
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon brengt niet de ontbinding van de
vennootschap met zich mee.
Indien deze een rechtspersoon is en er gedurende de termijn van één jaar geen nieuwe vennoot in
de vennootschap is bijgekomen of de vennootschap ondertussen niet ontbonden is, wordt de enige
vennoot geacht zich solidair borg te stellen voor alle verbintenissen die zijn ontstaan na de
vereniging van alle aandelen in zijn handen, dit zolang er geen nieuwe vennoot tot de vennootschap
is toegetreden of tot de bekendmaking van haar ontbinding.
Het overlijden van de enige vennoot heeft de ontbinding van de vennootschap niet tot gevolg. Zonder
het Wetboek van vennootschappen te schenden en behoudens tegenstrijdige statuten worden de
rechten, verbonden aan de aandelen uitgeoefend, door de erfgenamen en door de legatarissen die
de saisine hebben of in het bezit werden gesteld, in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap,
totdat deze aandelen zullen worden verdeeld of tot de aflevering van legaten die hierop betrekking
hebben.
VII. ALGEMENE BESCHIKKINGEN
Artikel 29:
Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of zaakgelastigde die in het buitenland verblijft, is ertoe
gehouden woonstkeuze te doen in het arrondissement van de maatschappelijke zetel, voor al
hetgeen de uitvoering van deze statuten betreft.
Bij gemis aan woonstkeuze, zal deze geacht gekozen te zijn op de maatschappelijke zetel, waar alle
dagvaardingen, aanmaningen en kennisgevingen rechtsgeldig zullen gedaan worden.
Artikel 30:
De partijen zijn onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen voor alles
wat niet voorzien is in deze statuten.
Artikel 31:
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
AANVAARDING BENOEMING VAN DE GEWONE ZAAKVOERDER:
Werd benoemd als gewone zaakvoerder, de heer MINNE Manuel, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd.
TIJDELIJKE SCHIKKINGEN:
Het eerste maatschappelijke boekjaar zal eindigen op 31 december 2019.
De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in 2020.
VOLMACHT
Er wordt voor onbepaalde tijd volmacht verleend aan “Uniac Accountants”, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid met kantoor te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 119/A, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
Voor gelijkluidend analytisch uittreksel
De Notaris
Olivier PALSTERMAN
 
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van de akte en een volmacht.