Ondernemingsnr : 0865208821
Naam
(voluit) : GREEN FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egide Van Ophemstraat 40 bus A
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
IN HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG
Op drieëntwintig juni.
Op kantoor, te 4000 Luik, rue Ernest Solvay 29A.
Voor ons, Meester Lionel DUBUISSON, notaris met standplaats te Luik (tweede kanton), behorend
tot de besloten vennootschap « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires Associés »,
waarvan de zetel is gevestigd te 4000 Luik, rue Ernest Solvay 29A.
 
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap « GREEN FINANCE », met zetel te Ukkel (1180 Brussel), Egide Van Ophemstraat 40
(bus A), ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer
0865.208.821.
 
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Bernadette INGEVELD, notaris te
Elsene, op 5 mei 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei nadien
onder nummer 04075868, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden
voor Meester Catherine JADIN, notaris te Luik, op 21 december 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari nadien onder nummer 17017064.
 
Bureau
 
(…)
 
Samenstelling van de vergadering
 
(…)
 
Uiteenzetting van de voorzitter
 
(…)
 
Geldigheid van de vergadering
 
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te
zijn samengesteld om over haar dagorde te beraadslagen.
 
Beraadslaging
 
Na een uiteenzetting van de voorzitter, neemt de vergadering de volgende beslissingen, elk na een
Luik B
afzonderlijke stemming:
 
Eerste beslissing
Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Vlaamse Gewest, te 1651 Beersel (Lot),
Vaartweg 2
 
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest, te
1651 Beersel (Lot), Vaartweg 2.
 
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Tweede beslissing
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met éénparigheid van stemmen.
 
Derde beslissing
Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in
het Nederlands aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de huidige toestand van de vennootschap, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
 
ARTIKEL 1 – VORM EN BENAMING
 
            De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
            Haar benaming luidt “GREEN FINANCE”.
 
ARTIKEL 2 - ZETEL
 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.            Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur
bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit
nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
ARTIKEL 3 - VOORWERP
 
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
            - Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het beheer van een
verzekeringsportefeuille;
            - Advies, organisatie, coördinatie, tussenkomst in alle zaken betreffende ondernemingen,
zelfs internationale in de ruimste zin, betreffende hun beheer, marketing en ontwikkeling, en de
betrekkingen die deze ondernemingen onderhouden met de nationale en internationale autoriteiten;
Luik B
            - De uitbating van een kantoor voor organisatie, advies en betrekkingen op economisch,
commercieel, financieel, vastgoed- en administratief zaken in de ruimste zin;
            - Beheer, commerciële bemiddeling en managementdiensten;
            - Het voor eigen rekening beheren van onroerende goederen, met inbegrip van met name
onroerende goederen die nog niet bebouwd zijn, met inbegrip van de aan- en verkoop van
onroerende goederen, de verhuur, de renovatie en de verbouwing van alle onroerende goederen;
            - Het beheer voor eigen rekening van roerende goederen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, aandelen in Belgische of buitenlandse vennootschappen, obligaties, kasbons, enz.
            Het is de vennootschap verboden alle activiteiten uit te oefenen die worden gereglementeerd
door de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten.
            Zij kan zich borg stellen en persoonlijke en professionele garanties geven ten gunste van elke
natuurlijke of rechtspersoon die niet met haar verbonden is.
            De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die verband houden met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of ondernemingen die identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die een
gelijkaardige activiteit uitoefenen, en waarvan de samenwerking met deze vennootschap of
onderneming van nut kan zijn voor devennootschap, en dit door middel van inbreng, fusie,
samenwerking, deelneming of op elke andere gelijkwaardige wijze.
            De venootschap kan een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen.
 
ARTIKEL 4 - DUUR
 
            De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
            De vennootschap mag door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend
zoals bij een statutenwijziging, ontbonden worden.
 
TITEL TWEE - KAPITAAL
 
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
 
            Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdtwintigduizend achtentachtig euro
eenenzeventig cent (220.088,71 EUR).
            Het wordt vertegenwoordigd door één duizend zevenhonderdvierenzeventig (1.774)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/1.774ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
ARTIKEL 6 - TOEGESTAAN KAPITAAL
 
            De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een
statutenwijziging, het bestuursorgaan machtigen gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf
de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn, het kapitaal te verhogen in één of
meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of
meerdere termijnen van maximum vijf jaar.
            Deze machtiging kan niet worden verleend voor volgende verrichtingen:
            1° de uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofdzaak voorbehouden voor één of meerdere
bepaalde personen andere dan personeelsleden;
            2° de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht of van effecten die recht geven op de
uitgifte van of de conversie in aandelen met meervoudig stemrecht;
            3° de kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in
natura uitsluitend voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze
vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan 10% van de stemrechten zijn verbonden;
            4° de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.
 
ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOGING
 
            (…)
 
ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT
 
            (…)
Luik B
 
ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING
 
            (…)
 
TITEL DRIE - AANDELEN EN OVERDRACHT
 
ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN
 
            De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.
            Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam;
elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
elektronisch wordt bijgehouden.
            Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van
degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een
certificaat.
          De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten
geschieden op de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, met gelijke behandeling onder de
aandeelhouders.
          Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie te
volstorten; in dit geval bepaalt het de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden
toegestaan. Deze worden beschouwd als een voorschot.
Iedere opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder
bezit.
          De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van een maand, bij aangetekend
schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de
vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag
waarop de storting opeisbaar is geworden.
          Het stemrecht dat toebehoort aan de aandelen waarvan de storting niet werd voldaan wordt
geschorst zolang als deze stortingen, geldig opgevraagd en opeisbaar, niet worden uitgevoerd.
            Bovendien kan het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving gedurende één maand
zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de
aandeelhouder uit te spreken, volgens de procedure die is voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
            In het geval van een enkele aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij, wanneer hij dat
nodig acht, welke latere stortingen door hem moeten worden gedaan op de aandelen waarop in geld
is ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.
 
ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
 
            (…)
 
ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN
 
            De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook
overgaat.
            De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel
voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of
zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.
            Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens van
de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 13 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN
 
            Elke overdracht van aandelen is vrij, tenzij er tegenstrijdige overeenkomsten tussen de
aandeelhouders bestaan.
            Onder overdracht van aandelen moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop,
aankoop, gift, inbreng in vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader
van fusies, splitsingen of opslorpingen), het verlenen van een optie of een optiebepaling, een
inbetaling- of inpandgeving, een verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of overeenkomsten
met als doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel,
van aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.
            De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden,
Luik B
bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht
van inschrijving op alle andere aandelen die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met
inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht en de obligaties
terugbetalend in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.
            In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van
de overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.
            Een overdracht van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan
en de begunstigden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het
bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs
van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
            In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
 
ARTIKEL 14 – OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHT
 
            De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en
uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.
            Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met
naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.
            Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam
en van de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis kan nemen.
            Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en
inschrijvingsrecht verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende
voorkeurrecht ter inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering,
handelend in het belang van de vennootschap en zoals bij de wijziging der statuten, of door het
bestuursorgaan in het kader van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.
 
ARTIKEL 15 - UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES DOOR DE RAAD VAN
BESTUUR
 
            De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de
wijziging van de statuten, het bestuursorgaan de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf
jaar vanaf de datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties
uit te geven of met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen
bedrag.
            Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van
maximaal vijf jaar.
 
ARTIKEL 16 - AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN
 
            De verkrijging door een naamloze vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of
van certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een
persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de
inschrijving op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of
winstbewijzen, moet voldoen aan de voorwaarden voorzien door de wet.
 
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
 
ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING
 
1.         De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen.
            Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
Luik B
uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger
van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag
het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
2.         Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de
algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde duur.
            Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn
ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat
met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
 
3.         Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten
minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere
reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
            De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
ARTIKEL 18 - VOORZITTERSCHAP
 
            De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of
belet van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te
vervangen.
 
ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN
 
            (…)
 
ARTIKEL 20 - BERAADSLAGINGEN
 
            (…)
 
ARTIKEL 21 - NOTULEN
 
            (…)
            Alle afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of op andere wijze worden
opgesteld, worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders, dan wel door de
persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.
 
ARTIKEL 22 – MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN
 
            Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap,
met uitzondering van die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Luik B
 
ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR
 
            De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren:
    •  hetzij aan één of meer van haar leden, die elk individueel, gezamenlijk of als college optreden en
die de titel van gedelegeerd bestuurder(s) dragen;
    •  Een of meer gedelegeerden die van buiten zijn leden worden gekozen en die elk individueel,
gezamenlijk of collegiaal optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
            Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
            De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks
bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
           
ARTIKEL 24 - VERGOEDINGEN
 
            Behalve indien de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd.
 
ARTIKEL 25 - CONTROLE
 
            (…)
 
ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
 
            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd
bestuurder alleen handelend.
                Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover
deze binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN
 
ARTIKEL 27 – SAMENSTELLING EN MACHTEN
 
            De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te
stemmen, hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire
verplichtingen.
            De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs
voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.
 
ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN
 
            De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede dinsdag van de maand juni
om elf uur.
            Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
            De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van
aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats
die in de oproepingsbrief wordt vermeld.
 
ARTIKEL 29 - OPROEPINGEN
 
Luik B
            (…)
 
ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING
 
            De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in
de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
 
ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING
 
            Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde,
al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden
opgelegd door het bestuursorgaan om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld; hij kan zelfs zijn
stem op afstand uitbrengen, vóór de vergadering, door briefwisseling of via de website van de
vennootschap door middel van een formulier ter beschikking gesteld door de vennootschap
            De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand
hebben gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
 
ARTIKEL 32 - BUREAU
 
            (…)
 
ARTIKEL 33 - STEMRECHT
 
            Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen.
            In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het
aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
 
ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN
 
1.         De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda,
uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en
indien ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.
            Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de
absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen,
welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
            Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan ter zitting
met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen
bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde
dagorde en beslist definitief.  
 
2.         Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
 
3.         De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat
geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
 
ARTIKEL 35 - NOTULEN
 
            (…)
            Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.
Luik B
 
TITEL ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING
 
ARTIKEL 36 - BOEKJAAR
 
            Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
            Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het
bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze
documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN
 
             Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de
jaarlijkse vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissarissen en de andere
verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.
            Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij
onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.
            De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na
hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.
 
ARTIKEL 38 - VERDELING
 
            Van de nettowinst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf
percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
            Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
            Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
 
ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN
 
            Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van
activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen
om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.
            De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later
worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is
afgesloten. 
 
TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING
 
ARTIKEL 40 - ONTBINDING
           
            Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één
enkele akte plaatsvinden. 
            Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op
eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
            De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
 
Luik B
ARTIKEL 41 - VERDELING
 
            Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa
eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd
terug te betalen.
            Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars
rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op
gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen
die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van
de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
            Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN
 
ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE
 
            Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats
kiezen op de zetel van de rechtspersoon voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.
            Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast
met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze,
woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen
geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de
vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
 
ARTIKEL 43 - BEVOEGDE RECHTBANK
 
            Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze
statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
 
ARTIKEL 44 - GEMEEN RECHT
 
            De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Bijgevolg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige wijze kan worden
afgeweken, aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de
gebiedende wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.
 
*
 
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met éénparigheid van stemmen.
 
Vierde beslissing
Ontslag en benoeming van de bestuurders
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
de Heer DI PRIMA Antonino, wonende te 4550 Nandrin, Tige des Saules, 7.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar :
- De naamloze vennootschap “HOBECO”, met zetel te 4431 Ans, Rue Henri Goossens 7,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0449.572.828,
vertegenwoordigd als vast vertegenwoordiger door de Heer Antonino DI PRIMA, wonende te 4550
Nandrin, Tige des Saules, 7, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw DENCHTCHIKOVA Elena Vladimirovna, wonende te 4550 Nandrin, Tige des Saules 7
hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering anders beslist.
 
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering van 2028.
 
De hierboven benoemde bestuurders, in het kader van de raad van bestuur bijeen, benoemen als
gedelegeerde bestuurder, voor de duur van haar mandaat als bestuurder:
De naamloze vennootschap “HOBECO”, met zetel te 4431 Ans, Rue Henri Goossens 7,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0449.572.828,
vertegenwoordigd als vast vertegenwoordiger door de Heer Antonino DI PRIMA, wonende te 4550
Nandrin, Tige des Saules, 7, hier aanwezig en die aanvaard.
 
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 26 der
statuten.
 
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid
 
Vijfde beslissing
Machten
 
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Stemming
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
 
Daar er niets meer op de dagorde is, wordt de zitting opgeheven.
 
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en afgesloten, plaats en datum als voormeld.
En na gedane lezing hebben de leden van de vergadering of hun lasthebber samen met Ons Notaris,
getekend.
(Volgen de handtekeningen)
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de notulen.
 
Extrait conforme,
Notaris Lionel DUBUISSON
Te Luik