Ondernemingsnr : 0652934516
Naam
(voluit) : Het Broodhuys Beerzel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 72
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op achttien februari
tweeduizend eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600) op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460) bedraagt.
 
3) Gedeeltelijke opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Comparanten verklaren dat zij het bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van de vroegere wettelijke reserve, 1.860 euro, wensen om te zetten
en over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag principieel
beschikbaar wordt voor uitkering.
De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de vroegere wettelijke reserve, zijnde
1.860 euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening op de post “III.
Luik B
Reserves C. Beschikbare reserves”.
Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het saldo van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt alzo 18.600 euro.
 
4) Aanneming van een nieuwe tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term “doel” vervangen door
de term “voorwerp”.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Het Broodhuys Beerzel".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Brood- en banketbakker. Traiteur. Klein- en groothandel in producten van de broodbakkerij,
producten van de banketbakkerij en producten van de suikerbakkerij. Verkopen en wegbrengen van
deze producten aan huis. Verkopen van deze producten op markten. Verkopen en wegbrengen van
deze producten aan koude bakkers.
- Kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen : huis-
aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, enzovoort.
- De vervaardiging van alle soorten brood en alle verdere artikelen van de bakkerij en banketbakkerij
in de ruimste zin van het woord, en dit in alle stadia van afwerking met alle grondstoffen en
technieken. De handel in al deze en alle aanverwante producten, in het bijzonder in deze gekend als
confiserieproducten en roomijs.
- Fastfoodzaken, snacks, broodjes, clubs, wafels, pannenkoeken, bereide gerechten en dergelijke.
- Kleinhandel in dranken en alcoholische dranken, voedingswaren, suikergoed, snoepgoed en
dergelijke.
- Kleinhandel in charcuterie en vleeswaren
- Kleinhandel in zuivelproducten, kaas, eieren en dergelijke
- Kleinhandel in geschenkmanden
- Organiseren van evenementen, onder andere brunches en dergelijke
- Workshops
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar voorwerp te
bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar
belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of verknocht voorwerp
nastreeft. De vennootschap kan haar voorwerp bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest
geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 27 april 2016 voor onbepaalde duur.
 
Inbreng - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden. Deze rekening is niet vatbaar voor uitkering aan
de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achttien duizend zeshonderd euro
(€ 18.600).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
Luik B
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
dinsdag van de maand juni te negentien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), de heer Bert Van
Rompay, wonende te 3140 Keerbergen, Koebaan 11, te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur.
 
Luik B
Volmacht
De bestuurder verklaart volmacht te verlenen aan Gorris Acountants BV, met zetel te 2220 Heist-op-
den-Berg, Boudewijnlaan 34, ten einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen
inzake de ondernemingsloketten, B.T.W., als ook voor alle andere administraties als belastingen,
registratie en R.S.Z.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten