Ondernemingsnr : 0432809248
Naam
(voluit) : ROBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlindenweg 87
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 27 december 2019 voor notaris-plaatsvervanger Renate
De Koker, vervangende meester Ann De Block, notaris met standplaats te Puurs-Sint-Amands,
aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, van 12 september 2019, welk proces-verbaal geregistreerd werd kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 7 januari 2020, OBO 5, boek 0, blad 0, vak 34015, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennoootschap "ROBO", met zetel te 1730
Asse, Terlindenweg 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer BE0432.
809.248, met eenparigheid volgende besluiten nam:
EERSTE BESLUIT - EURO
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal in de huidige statuten in Belgische Frank
vermeld staat en twaalf miljoen Belgische Frank (12.000.000,00 BEF) bedraagt. De algemene
vergadering besluit het kapitaal bijgevolg om te zetten naar euro zodat dit
tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro drieëntwintig cent (€
297.472,23) bedraagt.
TWEEDE BESLUIT – AANDELEN OP NAAM
De algemene vergadering stelt vast dat in de huidige statuten nog steeds vermeld staat dat de
aandelen “aan toonder” zijn, hoewel deze op 30 juni 2014 werden omgezet naar aandelen “op
naam”, echter zonder statutenwijziging alsdan. Dit blijkt ook uit het aandeelhoudersregister dat aan
de algemene vergadering wordt voorgelegd.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het fiscaal werkelijk gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal te verminderen
met een bedrag van tweehonderdvijfendertigduizend negenhonderdtweeën-zeventig euro
drieëntwintig cent (€ 235.972,23) om het van tweehonderdzevenennegentigduizend
vierhonderdtweeënzeventig euro drieëntwintig cent (€ 297.472,23) terug te brengen op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, gezien er op 23 december 2019 een
onroerend goed van de vennootschap verkocht werd en er binnen korte termijn nog een tweede
onroerend goed verkocht zou worden.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdvijfendertigduizend negenhonderdtweeën-zeventig euro
drieëntwintig cent (€ 235.972,23) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
Luik B
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikels 613 en 614 ”oud” Wetboek Vennootschappen, dat inzake reële kapitaal-vermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de derde
vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent ontslag als bestuurders op hun verzoek aan:
- Mevrouw DE ROOS Martine Emilienne, wonende te 1730 Asse, Terlindenweg 87, eveneens
gedelegeerd bestuurder
- Mevrouw BOGAERTS Julia Ludovica, wonende te 1785 Merchtem, Stoofstraat 50,
- De heer GILLIS Dirk Victor Elisabeth, wonende te 1730 Asse, Terlindenweg 87,
en geeft kwijting omtrent het door hen gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het “nieuwe” Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ROBO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[…]
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire
operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, zoals - zonder dat deze opsomming
beperkend weze: aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in
voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts ook alle
plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen hoegenaamd,
ten einde haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te bouwen; verrichtingen
van geldleningen, persoonlijke leningen en verkopen op afbetaling, kredietverleningen en toekennen
van voorschotten, hiertoe alle waarborgen te nemen, inclusief de inpandname van handelsfondsen;
de aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbetering huur, verhuring, onderverhuring, concessie
en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, merken, brevetten, know-how.
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles
in de ruimste zin.
- De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke
samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor
zover de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij
zal ondermeer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke
wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden,
Luik B
hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdste (1/1.
200ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent
(100%) en genummerd als volgt:
    •  Van één tot en met vijfhonderd veertig (1-540)
    •  Van achthonderd en elf tot en met duizend honderdzeventig (811-1.170)
    •  Van duizend driehonderdeenenvijftig tot en met duizend zeshonderdvijftig (1.351-1.650)
[…]
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
[…]
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. Enige bestuurder
In geval er slechts één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Raad van Bestuur
Behoudens hetgeen hierboven vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13: Bevoegdheden
Naar gelang het geval is de enige bestuurder of de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
en met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
In geval van meerdere bestuurders zal de afgevaardigd bestuurder als voorzitter van de raad van
bestuur optreden. In geval er geen afgevaardigd bestuurder benoemd wordt, zal de oudste
bestuurder in leeftijd voorzitter van de raad van bestuur zijn.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
Luik B
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register, dat digitaal kan worden bijgehouden.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de
afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1 Enige bestuurder
In geval er slechts één bestuurder wordt benoemd:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden zoals bepaald door de enige bestuurder bij de aanstelling.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§2 Raad van bestuur
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een afgevaardigd bestuurder die alleen kan optreden, zelfs indien er meerdere zijn. De
gewone bestuurder(s) kunnen enkel individueel optreden voor beslissingen beperkt tot een waarde
van twintigduizend euro (€ 20.000,00). Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden
ingeroepen tegen derden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald door de raad van bestuur bij de aanstelling.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan
de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
[…]
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de derde vrijdag van de maand juni, om
achttien (18) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
Luik B
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
§1 Enige bestuurder
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
§2 Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
§3 Algemeen
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel en behoudens
hetgeen nagemeld, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke
algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie
weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt
enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van
bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder of in
voorkomend geval de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur wordt de bevoegdheid
verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering
van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
[…]
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
[…]
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Asse,
Terlindenweg 87.
TIENDE BESLUIT
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 2.
Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar met ingang van heden:
- mevrouw DE ROOS Martine, voornoemd;
- de heer GILLIS Dirk, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden. Dit mandaat is kosteloos.
ELFDE BESLUIT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid SAERENS GEERT, met zetel te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan
25/1, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank,
de ondernemingsrechtbank waaronder de griffie van het rechtspersonenregister teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen in naam van de vennootschap uit te voeren.
SLOT.
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Renate De Koker, notaris-plaatsvervanger te Puurs-Sint-Amands
Bijlage: - uitgifte van de akte