Ondernemingsnr : 0534449115
Naam
(voluit) : DORUS COPPELMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holvenstraat 215
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Els KNOOPS, notaris met standplaats te Lommel, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen", met zetel te
Lommel op 26 november 2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DORUS COPPELMANS”, met zetel te 3900 Pelt,
Holvenstraat 215, BTW nummer BE0534.449.115, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende
beslissingen heeft genomen:
    1.  Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist onmiddellijk om deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen
en deze fondsen beschikbaar te maken voor uitkering. Ze moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van de Vennootschap waarin de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de Vennootschap omstandig wordt verantwoord,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
Schrijnwerkerij, fabricage en plaatsing van keukens, badkamers, dressings, kantoor-en
interieurinrichting, bouwwerkzaamheden.
Aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande materialen al dan niet rechtstreeks te maken met
bovenstaande activiteiten.
Ontwikkelen en uitbaten van een webshop.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de aan- en verkoop van onroerende goederen, het
bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven,
verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard, het verkavelen,
verhuren en ter beschikking stellen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoerden van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
de werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van
bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheer en uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden,
of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de
verkoop, de huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van
roerende en onroerende goederen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring
van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten van vastgoedmakelaars.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”
 
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Vierde besluit: herziening van het aantal aandelen
De vennootschap bezit zevenduizend vierhonderdzesenzeventig (7.476) aandelen. De vergadering
beslist het aantal aandelen te verminderen tot een totaal van tweehonderd (200) aandelen, doch met
behoud van de onderlinge verhoudingen en zonder uitkering van het vermogen.
Bijgevolg zijn deze tweehonderd (200) aandelen verdeeld als volgt:
- De heer COPPELMANS Theodorus: acht (8) aandelen;
- De heer COPPELMANS Bart: achtenveertig (48) aandelen;
- De heer COPPELMANS Frank: achtenveertig (48) aandelen;
- De heer COPPELMANS Ruud: achtenveertig (48) aandelen;
- Mevrouw COPPELMANS Sophie: achtenveertig (48) aandelen;
Totaal: tweehonderd (200) aandelen.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten
De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de voorafgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DORUS COPPELMANS».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Schrijnwerkerij, fabricage en plaatsing van keukens, badkamers, dressings, kantoor-en
interieurinrichting, bouwwerkzaamheden.
Aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande materialen al dan niet rechtstreeks te maken met
bovenstaande activiteiten.
Ontwikkelen en uitbaten van een webshop.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de aan- en verkoop van onroerende goederen, het
bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven,
verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard, het verkavelen,
verhuren en ter beschikking stellen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoerden van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
de werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van
bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheer en uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden,
of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de
verkoop, de huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van
roerende en onroerende goederen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring
van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten van vastgoedmakelaars.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Er bestaan tweehonderd (200) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft
recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist bij latere afgifte van aandelen.
Luik B
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit bestuurders. De
bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of persoon
belast met het dagelijks bestuur (zie verder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, alsof hij zelf
het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur overlaten aan een gedelegeerd bestuurder. De
gedelegeerd bestuurder zal voor daden van dagelijks bestuur alleen kunnen handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De beslissingen die genomen dienen te worden door de raad van bestuurd bij vijfenzeventig procent
van de stemmen, zoals hiervoor vermeld onder 11.2 §3, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap betreffende deze beslissingen worden niet beschouwd als dagelijks bestuur van de
vennootschap. In deze gevallen wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee gedelegeerd
bestuurders.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt voormelde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Op een algemene vergadering mag alleen beslist worden over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Onder andere over de volgende zaken kan slechts geldig besloten worden bij bijzondere
meerderheid van minstens vijfenzeventig procent (75%) van de uitgebrachte stemmen:
    •  wijziging van de statuten van de vennootschap;
    •  uitgifte van (converteerbare) obligaties, warrants of andere effecten;
    •  wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen of andere effecten van de vennootschap of
wijziging van de categorieën van Aandelen;
    •  goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, bestemming van het resultaat en
uitkering van dividenden (al dan niet interim/of tussentijds) of andere winstuitkeringen in de
vennootschap of het aangaan van een verbintenis tot dergelijke winstuitkering ten voordele van
bestuurders, aandeelhouders en/of derden;
    •  vergoeding van bestuurders en desgevallend de commissaris;
    •  herstructurering van de vennootschap of omvorming in een andere rechtsvorm;
    •  inkoop van eigen aandelen of andere effecten van de vennootschap;
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari en eindigt op de eenendertigste
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
    1.  bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
Luik B
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-----------------
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Zesde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  De heer COPPELMANS Bart, voornoemd;
    •  De heer COPPELMANS Frank, voornoemd;
    •  De heer COPPELMANS Ruud, voornoemd;
    •  Mevrouw COPPELMANS Sophie, voornoemd,
hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich daartegen verzet.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Zevende besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3900 Pelt, Holvenstraat
215.
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
    1.  Achtste besluit: machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- elke medewerker van de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor Van Miert”, met zetel te 3920
Lommel, Louis Pasteurstraat 17 C, ondernemingsnummer 0423.949.782, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Stemming:
Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Els KNOOPS
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- uitgifte van de akte
- coördinatie der statuten