Ondernemingsnr : 0479128728
Naam
(voluit) : Car Logistix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 121
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op negentien juni tweeduizend
twintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Car Logistix”, gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 121, opgericht onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming “VDE
Cleaning” bij akte verleden voor notaris Luc Moortgat te Geel op dertien december tweeduizend en
twee, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee januari nadien onder nummer
03000744, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd en de vennootschap werd
omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor ondergetekende notaris Patrick
Knevels te Mortsel op vijfentwintig maart tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van tien april nadien  onder nummer 14077655, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als  BTW- en ondernemingsnummer (0)
479.128.728, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. *Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna “WVV”):
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de vennootschap wordt aangepast aan de bepalingen van de nieuwe wetgeving.
* Wijziging van de maatschappelijke benaming in “ANR Global”.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
b) Vervanging van de bestaande tekst van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden:
Het kopen, verkopen, controleren, laden, lossen, wegen, meten, bemonsteren, stapelen en stouwen
van allerhande goederen en koopwaren en handelsgoederen; alle bewerkingen van stouwerij; het
bevrachten, charteren, laden en lossen van schepen, wagens en wagons; het vervoeren en
bewerken op straat, in magazijnen en stapelplaatsen van alle goederen en koopwaren; alle
verrichtingen van ontvangst, bewaking, aflevering, controle en bevrachting, verzekering en
verzending (onder andere commissionair - expediteur, bij vervoer, vervoercommissionair en
vervoermakelaar); het regelen en controleren van magazijnwerk evenals het uitbaten van
stapelhuizen, het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van alle getuig en inrichtingen of
gebouwen die daartoe dienstig of nuttig zijn; het leveren van alle diensten inzake opslag en transport
van alle goederen, met alle vervoersmiddelen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt; de groothandel, in- en uitvoer, doorvoer van en in goederen allerhande; nationaal en
internationaal vervoer over de weg, per boot of vliegtuig door derden.
Luik B
Het verrichten van de werkzaamheden nodig voor het bekomen van homologatie van voertuigen.
Het verlenen van diensten (onder andere consultancy) aan ondernemingen op het gebied van
vervoer van goederen en / of personen.
Groot- en kleinhandel, import en export, koop en verkoop, het huren en verhuren van diverse
goederen, tussenpersoon in de handel.
De klein- en groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief deze voor
bijzondere voorwerpeinden.
De klein- en groothandel in onderdelen van vervoermiddelen
Het herstellen en vervaardigen van carrosserieën inclusief cabines voor auto’s
Het algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens
Het uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het management en beheer van verbonden en niet verbonden ondernemingen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of deze activiteiten haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan al dan niet aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op
te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
Zij mag zich tevens borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door haarzelf of door
derden aangegaan.
Alle activiteiten van de vennootschap kunnen gebeuren zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, voor zover hiervoor niet anders werd bepaald.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroeren-de
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij
deelneming in andere vennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient
in de breedste zin uitgelegd te worden.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen:
STATUTEN:
Luik B
Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: naam:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De vennootschap heeft als naam: "ANR Global".
Artikel 2: zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag bij beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar iedere andere plaats
in België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. Desgevallend is uitsluitend de algemene vergadering
bevoegd om de zetel te verplaatsen en de taal van de statuten te wijzigen.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3: voorwerp:
Het kopen, verkopen, controleren, laden, lossen, wegen, meten, bemonsteren, stapelen en stouwen
van allerhande goederen en koopwaren en handelsgoederen; alle bewerkingen van stouwerij; het
bevrachten, charteren, laden en lossen van schepen, wagens en wagons; het vervoeren en
bewerken op straat, in magazijnen en stapelplaatsen van alle goederen en koopwaren; alle
verrichtingen van ontvangst, bewaking, aflevering, controle en bevrachting, verzekering en
verzending (onder andere commissionair - expediteur, bij vervoer, vervoercommissionair en
vervoermakelaar); het regelen en controleren van magazijnwerk evenals het uitbaten van
stapelhuizen, het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van alle getuig en inrichtingen of
gebouwen die daartoe dienstig of nuttig zijn; het leveren van alle diensten inzake opslag en transport
van alle goederen, met alle vervoersmiddelen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt; de groothandel, in- en uitvoer, doorvoer van en in goederen allerhande; nationaal en
internationaal vervoer over de weg, per boot of vliegtuig door derden.
Het verrichten van de werkzaamheden nodig voor het bekomen van homologatie van voertuigen.
Het verlenen van diensten (onder andere consultancy) aan ondernemingen op het gebied van
vervoer van goederen en / of personen.
Groot- en kleinhandel, import en export, koop en verkoop, het huren en verhuren van diverse
goederen, tussenpersoon in de handel.
De klein- en groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief deze voor
bijzondere voorwerpeinden.
De klein- en groothandel in onderdelen van vervoermiddelen
Het herstellen en vervaardigen van carrosserieën inclusief cabines voor auto’s
Het algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens
Het uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het management en beheer van verbonden en niet verbonden ondernemingen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of deze activiteiten haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan al dan niet aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op
te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
Luik B
voorwerp te bevorderen.
Zij mag zich tevens borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door haarzelf of door
derden aangegaan.
Alle activiteiten van de vennootschap kunnen gebeuren zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, voor zover hiervoor niet anders werd bepaald.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroeren-de
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij
deelneming in andere vennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient
in de breedste zin uitgelegd te worden.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 4: duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf dertien december tweeduizend en twee.
Hoofdstuk II: Kapitaal- Inbrengen – Aandelen
Artikel 5: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddertigduizend euro (€ 130.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door dertienduizend (13.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Artikel 6: kapitaalverhoging en -vermindering
A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire
bepalingen.
De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst. Zij worden uitgegeven
onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder
uitgiftepremie. De fractiewaarde van alle uitgegeven aandelen zonder nominale waarde van dezelfde
soort is gelijk. Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van
deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de
bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan
de houders van aandelen van de uit te geven soort toe. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:
155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de uitgifte binnen elke soort
plaatsvindt naar evenredigheid met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort
bezitten. Aan de houders van aandelen van een andere soort dan de uit te geven aandelen komt
slechts een voorkeurrecht toe inzoverre de houders van aandelen van de soort waarin nieuwe
aandelen worden uitgegeven, van dit recht geen gebruik hebben gemaakt.
Het voorkeurrecht geldt onverkort bij de uitgifte van aandelen van een nieuwe soort, ongeacht het
bestaan van verschillende soorten van aandelen. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend
gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van
de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met
voorkeurrecht en het tijdsvak waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd
overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het
voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
B. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het voorwerp van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Artikel 7: aard van aandelen en van andere effecten
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naam.
Luik B
Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van
effecten op naam dat volgens artikel 7:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
moet worden gehouden.
Aan de effecthouders die erom verzoeken, wordt een certificaat van deze inschrijving afgeleverd.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar.
De onverdeel-de eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon
laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len
verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s), behoudens andersluidende
overeenkomst.
Artikel 8: Overdracht van effecten
De overdracht van effecten is vrij, tenzij uitgiftevoorwaarden of overeenkomsten perken stellen aan
de overdraagbaarheid ervan.
Hoofdstuk III: Bestuur – Controle
Artikel 9:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 10: Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Artikel 11: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
Luik B
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 12: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13: Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bevoorwerp de
beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en
verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het
jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 14: controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen
Artikel 15: bijeenroeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Indien er slechts een
aandeelhouder is, oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, de commissaris, worden vijftien dagen
voor de vergadering door de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder en in voorkomend geval,
door de commissaris, uitgenodigd. Zij moeten die bijeenroepen in geval van verzoek overeenkomstig
artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een aankondiging die ten minste vijftien dagen vóór
de vergadering overeenkomstig artikel 7:127 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen wordt geplaatst in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad of op de
vennootschapswebsite en meegedeeld via het door hen meegedeelde emailadres. Wanneer alle
effecten op naam zijn, volstaat voormelde mededeling. De oproeping vermeldt de plaats waar en de
datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te
behandelen onderwerpen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals voorzien in artikel 18
van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. 
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en
aan de eventuele commissarissen een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Iedere 
andere effecthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene
vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan diegene die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering heeft voldaan aan de formaliteiten door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter
gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden,
kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals voorzien in artikel 18
van deze statuten, dan mogen de leden van het bestuursorgaan, de commissaris op hun verzoek
van deze besluiten kennis nemen.
Artikel 16: gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede dinsdag
van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende aanduiding in de bijeenroeping.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris (sen) horen en samen met de
jaarrekening , waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;
eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris (sen) en
tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens wanneer de wet in een
bepaald aanwezigheidsquorum voorziet.
Artikel 17: bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van
Vennootschappen en Verengingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere
voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 18: deelneming aan de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, als zodanig zijn ingeschreven in het register van de desbetreffende
effecten op naam. De rechten verbonden aan de effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de effecthouder nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. Alle
stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Elke aandeelhouder
kan zich aldus op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij volmacht door een al dan
niet aandeelhouder.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 19: verloop van de algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap
Luik B
van zijn vervanger als geregeld in artikel 9 van de statuten en in geval van een enige bestuurder,
door deze laatste.
De voorzitter kan een secretaris aanstellen die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige
samenstelling hiervan.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de
jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele
keer drie weken uit te stellen.
Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Het bestuursorgaan zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissaris (sen) hetzij verplicht op verzoek van de
aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:126 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de
jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt in principe mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Elke aandeelhouder kan tevens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 20: notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aanwezige aandeelhouders.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de enige bestuurder dan wel in
geval van een raad van bestuur door de voorzitter van de raad van bestuur of, zo er één is, door een
gedelegeerde bestuurder, of door twee bestuurders samen.
Hoofdstuk v: Boekjaar en winstverdeling
Artikel 21: boekjaar
Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 22: winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
Luik B
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 23: interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hoofdstuk VI: Vereffening
Artikel 24: benoeming vereffenaars
Bij ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de
zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid die ook hun machten zal bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Indien uit de staat van actief en passief bijgevoegd aan het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat
niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, treden de vereffenaars pas in functie na
bevestiging door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de benoeming door de
algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen.
Dergelijke bevestiging is niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 tot en met 2:92 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Hoofdstuk VII: Varia
Artikel 26: woonstkeuze
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Artikel 27: gemeen recht
De statutaire bepalingen die een loutere weergave zijn van wettelijke bepalingen worden enkel
vermeld ten informatieve titel en verwerven niet het karakter van statutaire bepaling. Bij wijziging van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden deze bepalingen geacht te worden
aangepast aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
6. Ontslagen en benoemingen
a) Ontslag bestuurders:
- de heer Van Achteren Raymond Michel (geboren te Antwerpen op zesentwintig januari
negentienhonderd eenenvijftig, wonende te Lier, Mechelsesteenweg 408)
en
- de naamloze vennootschap Conray (gevestigd te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 408, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0461.146.413)
bieden aan de vergadering hun ontslag aan uit hun functie van bestuurder met ingang van heden. De
vergadering neemt kennis van dit ontslag. De vergadering verleent, door een bijzondere stemming,
volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor hun mandaat.
b) Benoeming bestuurders: 
De algemene vergadering benoemt tot bestuurders, voor een periode van zes jaar met ingang van
heden:
- de heer Van Achteren, voornoemd
- de naamloze vennootschap “CONRAY” (gevestigd te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 408,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0461.146.413),
vast vertegenwoordigd door mevrouw Kirsten Van Achteren (geboren te Deurne op eenendertig mei
Luik B
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 2500 Lier, Senthout 200);
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van het mandaat raken. Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen
van heden. Het mandaat zal behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
onbezoldigd uitgeoefend worden.
c) als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld: de heer Van
Achteren, voornoemd, die deze functie aanvaardt; het mandaat is onbezoldigd.
7. Vaststelling adres van de vennootschap:
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres:
Noorderlaan 121 2030 Antwerpen.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - verslag bestuursorgaan - coördinatie met lijst.