Ondernemingsnr: 0671 568 414
Naam
(voluit) : EPICo Co-Investment Platform
(verkort) : EPICo CIP
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 december 2022
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Mark Hillewaere, A-
bestuurder van de Vennootschap met effect op de dag van deze besluiten, waarbij de datum van deze besluiten
de datum is waarop de laatste aandeelhouder de besluitvorming ondertekent (hierna "de ondertekening van
deze besluitvorming").
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf het begin
van het lopende boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
De algemene vergadering benoemt met ingang van de ondertekening van deze besluitvorming de heer
Lucas van Rooijen als A-bestuurder van de Vennootschap.
Verder stelt de algemene vergadering vast dat het bestuursmandaat onbezoldigd uitgeoefend wordt en zal
eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028.
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van de datum van deze besluiten de raad van bestuur
van de Vennootschap als volgt is samengesteld:
1.De heer Michel Casselman, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2028, als A-bestuurder;
2.De heer Werner Decrem, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2028,
als A-bestuurder;
3.De heer Lucas van Rooijen, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2028, als A-bestuurder;
4.de besloten vennootschap naar Nederlands recht "AHMFAI B.V.", met zetel te Odijkerweg 130, 3709j
Zeist, Nederland, met ondernemingsnummer 0671.500.712, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter
Willem Korving, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Odijkerweg 130, 3709JJ Zeist, Nederland, als B-
bestuurder;
5.de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Gung-Ho Beheer B.V.", met zetel te Klatteweg 8,
2597KB 's-Gravenhage, Nederland, met ondernemingsnummer 0671.500.910, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Jeroen Gerard in 't Veld, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Klatteweg 8, 2597KB 's-
Gravenhage, Nederland, als B-bestuurder.
Al deze bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV,
- aan de heer Geert Ost, paralegal PMV NV,
beiden woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige
formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de
registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip
van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij) ..
Geert Ost
bijzondere volmachtdrager