Ondernemingsnr : 0475142919
Naam
(voluit) : RIM CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan 217
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement op 30 maart 2022 dat de besloten
vennootschap “RIM CONSULT” met zetel te 2580 Putte, Leuvensebaan 217, met
ondernemingsnummer 0475.142.919, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 39, §2 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal, en de wettelijke reserve, van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Tweede beslissing: Vermindering eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit meer dan vier jaar na voormelde laatste statutenwijzing, de eigen
vermogensrekening van de vennootschap te verminderen.
De vermindering van de eigen vermogensrekening wordt volledig aangerekend op het destijds fiscaal
volgestort kapitaal samengesteld uit de geïncorporeerde reserves conform artikel 537 WIB92.
De vergadering verklaart dat deze vermindering van de eigen vermogensrekening kadert in de
regeling voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 92.
De vermindering van de eigen vermogensrekening komt tot stand na de wachttermijn van minstens
vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt als kleine vennootschap
aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de
kapitaalinbreng is gedaan. De vermindering van de eigen vermogensrekening wordt bijgevolg niet
aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
De vergadering stelt vast dat door de uitkering het netto-actief van de vennootschap niet negatief is
of wordt (art. 5:142 WVV).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over eigen vermogen dat krachtens de
wet of de statuten onbeschikbaar is, waarmee rekening zou moeten worden gehouden.
Uit het verslag van de bestuurder van 30 maart 2022, blijkt dat de vennootschap na de uitkering,
volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven om haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden binnen een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de
datum van de uitkering.
De vergadering verklaart dat er geen commissaris werd benoemd in de vennootschap.
Derde beslissing: Kennisname verslagen, omzetting in een NV en aanpassing statuten
* De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder
d.d. 30 maart 2022 houdende toelichting bij de omzetting in een naamloze vennootschap en van het
verslag opgemaakt door “Eli Verstappen Bedrijfsrevisor” BV over de staat waarop het actief en
Luik B
passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2021, hetzij minder
dan drie maanden geleden.
Het verslag van de bestuurder, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2021 en
het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor worden samen met een afschrift van onderhavig
proces-verbaal, neergelegd op de bevoegde rechtbank.
* De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van huidige besloten vennootschap te wijzigen
zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap
aan te nemen.
Het eigen vermogen/kapitaal en de reserves blijven hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0475.142.919, waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op 31 december 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De aandelen worden toegekend aan de eigenaar van de aandelen van de besloten vennootschap à
rato van één aandeel voor één aandeel.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de statuten blijkt onder meer wat volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « RIM CONSULT ».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen binnen België
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten, alsook administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- Het verlenen van advies, management en consulting.
- Het uitvoeren van expertiseopdrachten.
- De uitbating van een service-bureel in de breedste zin van het woord en dit op commercieel,
financieel, technisch, administratief of verzekeringstechnisch vlak.
- Het beheer en het beleggen in roerende goederen, waarden of andere financiële instrumenten van
welke aard ook.
- Het beheer van deelnemingen, onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag in dit verband alle
deelnemingen verwerven en valoriseren.
- Het beheer van onroerend vermogen. Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de
vennootschap alzo mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet
bemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
- Het toestaan van leningen. Zij mag zich borg stellen en borgen in haar voordeel bedingen.
- Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren.
- Optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger en
commissionair.
Dit alles in de ruimste zin; welke ook de natuur of het karakter weze, mag zij in het algemeen alle
financiële en beheersoperaties verwezenlijken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen versmelten met
Luik B
andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: Kapitaal
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt 65.000,00 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 2.128 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.128, met een fractiewaarde van 1/2.128ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer GOVAERTS Christiaan, wonende te 2580 Putte, Leuvensebaan 217, wordt als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ORGANISATIE EN BIJENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
juni, om 14 uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vierde beslissing: Volmacht tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde
statuten, volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht voor
fiscale formaliteiten
De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Mechelen.
Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Bij deze wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR
DRIESSENS”, met zetel te 2580 Putte, Houwstraat 41, ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer  439.206.694, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer
Franciscus Driessens, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om
afzonderlijk te handelen en, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te
stellen, evenals alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de
sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen.
Alle voormelde beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
De notaris.
Getekend Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd:
    •  afschrift van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.