Ondernemingsnr : 0439110981
Naam
(voluit) : ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ EDDY DE WILDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heistraat(STE) 134
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris NICOLAS RAEMDONCK, notaris te Sint-Gillis-
Waas, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Dirk Smet en Nicolas Raemdonck,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lage Kerkwegel 4”, op 1 augustus
2023, ter registratie aangeboden bij het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt hetgeen
volgt :
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de vennootschap als rechtsvorm een besloten vennootschap
(afgekort “BV”) heeft aangenomen. De terminologie “vennoot” en “zaakvoerder” werd daarenboven
gewijzigd naar “aandeelhouder” respectievelijk “bestuurder”.
Rekening houdend met het voorgaande stelt de vergadering vervolgens vast dat het werkelijk gestort
kapitaal (hetzij honderdvierenveertigduizend zeshonderd euro (€ 144.600,00)) en de wettelijke
reserve ten belope van veertienduizend vierhonderdzestig euro (€ 14.460,00) van de vennootschap,
hetzij samen honderdnegenenvijftigduizend zestig euro (€ 159.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor zelfde bedrag, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Tweede besluit:
Voorafgaand wordt het volgende uiteengezet:
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 2 september 2014 werd beslist tot
uitkering van een bruto-dividend van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), te verminderen met
de roerende voorheffing van tien procent (10 %), hetzij veertienduizend euro (€ 14.000,00).
Overeenkomstig deze beslissing hadden de aandeelhouders een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering op de vennootschap ten belope van het dividend, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Vervolgens heeft de buitengewone algemene vergadering van 9 september 2014, vastgelegd bij
proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas, beslist tot inbreng in geld van
negentig procent (90 %) van voormeld tussentijdsdividend, hetzij een bedrag van
honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00), om zo het toenmalig kapitaal van de vennootschap
te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot honderd-vierenveertigduizend
zeshonderd euro (€ 144.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, en met dien verstande dat
later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zouden worden aangerekend op het kapitaal dat
valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is, zoals
gemeld, een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ontstaan, die bestaat uit het
oorspronkelijk werkelijk gestort kapitaal (hetzij honderdvierenveertigduizend zeshonderd euro (€
144.600,00)) en de wettelijke reserve (hetzij veertienduizend vierhonderdzestig euro (€ 14.460,00)),
ofwel in totaal honderdnegenenvijftigduizend zestig euro (€ 159.060,00).
De vergadering besluit vervolgens tot het volledig beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, zodanig dat deze voor dit bedrag opgeheven wordt en als gewone
inbreng beschouwd wordt.
De vennootschap heeft bijgevolg geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening meer.
Meteen na de beslissing tot het beschikbaar maken van voormelde eigenvermogensrekening, besluit
de vergadering vervolgens tot uitkering van een bedrag van honderdzesen-twintigduizend euro (€
126.000,00), zonder vernietiging van aandelen, maar mits en uitsluitend na naleving van hetgeen
bepaald in de artikel 5:142 tot met 5:144 WVV.
Dienaangaande legt het bestuursorgaan aan de vergadering zowel het verslag conform artikel 5:142
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteittest) voor, evenals het verslag
conform artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeitstest).
    1.  vergadering neemt kennis van voormelde verslagen en sluit zich aan bij de conclusies van het
bestuursorgaan.
De terugbetaling zal in geld gebeuren aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot verdere uitvoering van deze
beslissing.
De vergadering beslist dat de uitkering integraal zal aangerekend worden op het eigen vermogen dat
valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomsten-belastingen, samen gelezen
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, welk aandeel in het eigen vermogen werd
gevormd ingevolge bovenvermelde verhoging van het eigen vermogen (voorheen van het “kapitaal”)
krachtens proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 9 september 2014.
De vergadering beslist tot deze uitkering teneinde een gedeelte van het voorheen in het eigen
vermogen geïnvesteerde bedrag niet langer aan het risico van de onderneming te onderwerpen. De
vennootschap beschikt nu of op termijn over de nodige liquiditeiten om de vermindering van het
eigen vermogen uit te betalen en is voldoende gefinancierd voor de voortzetting van de activiteiten,
zoals in voormelde verslagen uiteengezet.
Deze uitkering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen. Het aantal aandelen blijft
behouden op zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
Derde besluit:
De vergadering besluit soorten aandelen uit te geven. Aan deze soorten aandelen worden
verschillende stemrechten toegekend zoals nagemeld.
Hierdoor worden de aandelen van de vennootschap in twee soorten verdeeld, meer bepaald:
- A-aandelen waaraan tien (10) stemrechten worden gekoppeld;
- B-aandelen waaraan één (1) stemrecht word gekoppeld.
Het aantal A-aandelen bedraagt thans negentig (90) aandelen.
Het aantal B-aandelen bedraagt thans zeshonderdzestig (660) aandelen.
De A-aandelen worden genummerd van 1 tot en met 90. Deze A-aandelen worden thans gehouden
door de heer DE WILDE Edilbert en zijn echtgenote, mevrouw BONNE Nicole, beiden voornoemd.
Indien deze aandelen niet meer door de heer DE WILDE Edilbert en mevrouw BONNE Nicole, of
door één van hen, worden gehouden, verdwijnt dit meervoudig stemrecht en hebben deze aandelen
ook slechts recht op één stem per aandeel.
De B-aandelen worden genummerd van 91 tot en met 750.
Deze aandelen behoren thans toe aan de aandeelhouders als volgt:
- aan de heer DE WILDE Edilbert en zijn echtgenote, mevrouw BONNE Nicole:
vierhonderdvijfendertig (435) aandelen, genummerd van nummer 91 tot en met 525;
- aan de heer DE WILDE Bert: vijfenzeventig (75) aandelen, genummerd van 526 tot en met 600;
- aan de heer DE WILDE Koen: vijfenzeventig (75) aandelen, genummerd van 601 tot en met 675;
- aan mevrouw DE WILDE Brenda: vijfenzeventig (75) aandelen, genummerd van 676 tot en met
750.
De desbetreffende regeling wordt opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
Vierde besluit
Het adres van de zetel wordt met onmiddellijke ingang gewijzigd naar volgend adres: 9190 Stekene,
Kleistraat 14.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen “statutair zaakvoerder”), ontslag te
geven uit zijn functie, met ingang vanaf heden, te weten:
- de heer DE WILDE Edilbert Pieter Maria, wonende 9190 Stekene, Koewacht 32.
Voor zoveel als mogelijk verleent de vergadering kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
Voor zoveel als nodig, besluit de vergadering om de opvolgend statutair bestuurder (voorheen
“statutair zaakvoerder”), ontslag te geven uit haar functie, te weten:
- mevrouw BONNE Nicole, wonende te Stekene, Koewacht 32.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van het bestuursorgaan.
Wordt benoemd als niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
- de heer DE WILDE Edilbert Pieter Maria, voornoemd.
Alhier aanwezig, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
rekening houdend met het voorgaande:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ EDDY DE WILDE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: het
aannemen, uitvoeren of doen uitvoeren van alle timmerwerken, schrijnwerkerij, meubelmakerij en
alle houtbouw.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband met het hare staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten aandelen, te weten:
    1.  A-aandelen: negentig (90) aandelen – genummerd 1 tot en met 90; deze A-aandelen worden
thans gehouden door de heer DE WILDE Edilbert en zijn echtgenote, mevrouw BONNE Nicole,
beiden voornoemd.
(ii) B-aandelen: zeshonderdzestig (660) aandelen.
Aan deze aandelen zijn de volgende stemrechten verbonden:
- Elk A-aandeel geeft recht op tien (10) stemmen per aandeel.
- Elk B-aandeel geeft recht op één (1) stem per aandeel.
Indien de A-aandelen niet meer door de heer DE WILDE Edilbert en mevrouw BONNE Nicole, of
door één van hen, worden gehouden, verdwijnt dit meervoudig stemrecht en hebben deze aandelen
ook slechts recht op één stem per aandeel.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst-verdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
9.1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
9.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zullen de bestuurders
optreden als een college en de vennootschap in die zin vertegenwoordigen.
Evenwel mag, in afwijking van het voorgaande, elke bestuurder alleen optreden voor elke
rechtshandeling met een financiële impact gelijk of minder dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, verplaatsing- en reiskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand februari om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering worden gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
16.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
16.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden zullen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
leden van het bestuursorgaan.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
17.1. Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke en statutaire bepalingen geeft op de
algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht op tien (10) stemmen;
- van soort B recht op één (1) stem.
17.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
17.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
17.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
17.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen van elke soort
vertegenwoordigen:
- het ontslag en de herbenoeming van de statutaire bestuurder;
Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie-vierde
van de stemmen hebben verkregen binnen elke soort.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, ongeacht het soort aandelen.
Artikel 21: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, ongeacht het soort aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Bosomec”, met zetel te
9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 17, RPR Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0456.972.938, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden,
met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in
naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle
mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Nicolas Raemdonck)
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte 1 augustus 2023 + gecoördineerde statuten