Ondernemingsnr : 0443954647
Naam
(voluit) : BROUWERIJ VERHAEGHE VICHTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Dierikserf 1
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, 24 oktober 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “BROUWERIJ VERHAEGHE VICHTE”, met zetel te 8570 Anzegem, Sint-
Dierikserf 1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0443.954.647. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op vierentwintig april
negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
veertien mei negentienhonderd éénennegentig onder nummer 910514-148.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Christine Callens te
Lendelede op elf juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
op drie juli tweeduizend en één onder nummer 20010703-289.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien om op een nader te bepalen
ogenblik het bestaand register van de aandelen op naam om te vormen tot een elektronisch
aandelenregister en dit alzo in de statuten op te nemen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien om algemene vergaderingen
ofwel schriftelijk ofwel elektronisch te houden en dit alzo in de statuten op te nemen.
Vierde besluit
De vergadering heeft akte genomen van de reeds verwezenlijkte omvorming van de aandelen aan
toonder in aandelen op naam ten gevolge van de wettelijke verplichting. De statuten worden in die
zin aangepast.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam "BROUWERIJ VERHAEGHE VICHTE".  . 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap  De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen onder alle vormen en met alle grondstoffen van bieren van alle types, frisdranken,
limonades, minerale waters en verder alle soorten dranken en aanverwante producten; De handel in
bieren van alle types, alle wijnen en alcoholische dranken, frisdranken, limonades en alle soorten
dranken, met alle aanverwante activiteiten zoals conditioneren, bottelen en opslaan;
Klein- en groothandel in suikerijen, sigaren, sigaretten, tabakswaren, rookartikelen, versnaperingen
en koffie.
Dit alles zowel als hoofdaannemer, onderaannemer commissionair, makelaar, agent, bij middel van
groothandel zowel als kleinhandel, import en export, zowel in binnen- en buitenland. De
vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven,
huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële en
financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke
duur aan deze laatste toestaan, Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie
inschrijving deelneming, financiële tussenkomst als waarborg geven of op een andere wijze een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het
buitenland, en waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen, of in functie is van het vermogensbeheer van de
vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Luik B
Dagelijks bestuur  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
vijftiende van de maand juni, om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder of een accountant is. Rechtspersonen kunnen
evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die
geen aandeelhouder is.
- de volmacht 5 volle dagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap 
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht (8) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Boekjaar - Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
Luik B
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de
wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Zesde besluit
De vergadering heeft besloten als nieuwe bestuurder te benoemen: Mevrouw VERHAEGHE
Mercedes Mariette Xavier Annie, geboren te Kortrijk op negenentwintig december negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 8570 Anzegem, Lendedreef 1
Haar mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar en zal dus,
behoudens herverkiezing, eindigen op 24 oktober 2028.
Het mandaat van de bestuurder mevrouw Mercedes Verhaeghe is beperkt, in die mate dat mevrouw
Mercedes Verhaeghe als bestuurder van de vennootschap niet bevoegd is voor alles wat (de
uitvoering van) het werkgeversgezag over zichzelf als werknemer van de vennootschap aangaat,
welke gezag exclusief wordt uitgeoefend door de raad van bestuur van de vennootschap, als
collegiaal orgaan, dan wel door een door de raad van bestuur aan te duiden -andere dan mevrouw
Mercedes Verhaeghe – mandataris van de vennootschap.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8570 Anzegem,
Sint-Dierikserf 1.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.