Ondernemingsnr : 0887387375
Naam
(voluit) : Procofas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwland 79
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
23/05/2019 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  Wijziging van de naam van de vennootschap in “HIREM” en vervanging van de bestaande tekst
van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 1: benaming.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “HIREM”.
Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te
worden toegevoegd.”
 
- a) De vennoten hebben de voorzitter, wegens voorafgaande kennis, ervan ontslagen lezing te
geven van het verslag van de zaakvoerder van 15 mei 2019 waarin de voorgestelde wijziging van het
doel verantwoord wordt met in bijlage een staat der actieve en passieve bestanddelen van de
vennootschap op 30 april 2019.
De vennoten hebben deze voor zoveel als nodig goedgekeurd.
 
b) Wijziging van het doel van de vennootschap en vervanging van de bestaande tekst van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Traiteurdienst; Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen
en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en verzorgen van
bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
Herberg, Brasserie, Taverne, het verzorgen van maaltijden als restaurant, snack-bar en tea-room,
verhuur van zalen voor feestelijkheden en banketten, het verhuren van kamers met of zonder ontbijt;
om het even welke handeling stellen dewelke onder de sector van de horeca valt in de meest
uitgebreide zin van het woord.
Het in- en verhuren van vliegtuigcapaciteit;
Het optreden als piloot voor zowel de burgerlijke als commerciële luchtvaart;
De import en export, groot- en kleinhandel in food en non-food producten;
De import en export, groot- en kleinhandel in textiel, kledij, schoeisel en lederwaren.
Luik B
Uitbaten tankstation
Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Detaihandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in motorbrandstoffen
Handelsbemiddeling in brandstoffen en oliën
Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen
Groot- en kleinhandel in allerlei zoals voeding- en genotmiddelen, textiel, elektro, bouw,
geschenkartikelen
Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren (belegde broodjes)
Eetgelegenheden met beperkte bediening
Koeriersdiensten
Overige posterijen en koeriers
Activiteiten in verband met de verkoop van lotterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren
De exploitatie of uitbating van een taxibedrijf en van taxi’s zowel van personenwagens als lichte en
zware vrachtwagens.
Personenvervoer (taxi)
Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens met chauffeur. De verhuur van
vrachtwagens met bestuurder.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving, of op welke wijze
ook mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
overeenkomen met het maatschappelijk voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle
onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.”
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze beslissing wordt bekendgemaakt.
 
- In aansluiting bij het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: (bij uittreksel)
 
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HIREM”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Traiteurdienst; Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen
en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en verzorgen van
bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
Herberg, Brasserie, Taverne, het verzorgen van maaltijden als restaurant, snack-bar en tea-room,
verhuur van zalen voor feestelijkheden en banketten, het verhuren van kamers met of zonder ontbijt;
om het even welke handeling stellen dewelke onder de sector van de horeca valt in de meest
uitgebreide zin van het woord.
Het in- en verhuren van vliegtuigcapaciteit;
Het optreden als piloot voor zowel de burgerlijke als commerciële luchtvaart;
De import en export, groot- en kleinhandel in food en non-food producten;
De import en export, groot- en kleinhandel in textiel, kledij, schoeisel en lederwaren.
Uitbaten tankstation
Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Detaihandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in motorbrandstoffen
Handelsbemiddeling in brandstoffen en oliën
Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen
Groot- en kleinhandel in allerlei zoals voeding- en genotmiddelen, textiel, elektro, bouw,
geschenkartikelen
Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren (belegde broodjes)
Eetgelegenheden met beperkte bediening
Koeriersdiensten
Overige posterijen en koeriers
Activiteiten in verband met de verkoop van lotterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren
De exploitatie of uitbating van een taxibedrijf en van taxi’s zowel van personenwagens als lichte en
zware vrachtwagens.
Personenvervoer (taxi)
Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens met chauffeur. De verhuur van
vrachtwagens met bestuurder.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving, of op welke wijze
ook mogen deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
overeenkomen met het maatschappelijk voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, aankopen, verkopen, huren, verhuren van alle
onroerende goederen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventig (70) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld, op 10 december van ieder jaar om negentien
uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, te weten de heer Merih Ersezer,
wonende te 9000 Gent, Nieuwland 81, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
- De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Nieuwland 79.
 
- Machtiging tot vervulling van administratieve formaliteiten
De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan CBA & Partners BVBA, te 9030 Gent-
Mariakerke, Marcus Van Vaernewijckstraat 23 en de bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan genoemde notaris Barbara
Glorieux om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- expeditie proces-verbaal de dato 23/05/2019
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de zaakvoerder van 15 mei 2019
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 april 2019 gevoegd bij voormeld
verslag van de zaakvoerder
 
Notaris Barbara Glorieux