Ondernemingsnr : 0648591785
Naam
(voluit) : BISTRO ORTOLANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kern 47
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES te Antwerpen-Wilrijk op 26 juni 2024, neergelegd
vòòr registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap BISTRO ORTOLANA, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kern 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0648.591.785., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist aan het huidige voorwerp van de vennootschap volgende activiteiten toe te
voegen:
“-Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels.
-Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk.”.
De vergadering besluit dienovereenkomstig de statuten van de vennootschap aan te passen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BISTRO ORTOLANA“.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening, als voor rekening van derden:
    •  de uitbating van tearooms, brasseries, bistro’s, tavernes, (traditioneel) café, (traditioneel)
restaurant, (lounge)bar, traiteur, pasta’s, pita, grill, koffiebars, broodjeszaak, snackbar, frituur en
dergelijke;
    •  verkoop aan de toog van eetwaren en alle dranken die in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
dergelijke; deze eetwaren zullen zowel ter plaatse verbruikt worden, uitgehaald of ter plaatse
geleverd worden;
    •  uitbaten van een restaurant;
    •  traiteurdienst (inclusief uitzendkoks, verzorgen van feesten en recepties);
    •  catering;
    •  organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en dergelijke;
    •  ter beschikking stellen van apparatuur en inrichting nodig voor de uitbating van een horecazaak;
    •  de groot en kleinhandel, in binnen- en buitenland in alle goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan de horeca.
    •  detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels.
    •  detailhandel in nietelektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Bovenvermelde opsommingen zijn louter informatief en niet limitatief.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap of die van
aard zij de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of van dien aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf
over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor
derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of
zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke bepalingen terzake. Deze
bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Het betreft een
beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de zaakvoerders/bestuurders, voornoemde heer Kenny Blok en voornoemde
mevrouw Sonja Venus ontslag te geven uit hun functie te rekenen vanaf heden. De algemene
vergadering verleent hen algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit voornoemde heer Kenny Blok en voornoemde mevrouw Sonja Venus,
onmiddellijk te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurders,
hier aanwezig en die aanvaarden.
De vergadering besluit dat hun mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2610
Antwerpen-Wilrijk, Kern 47.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Boekhoudkantoor
Andries-Saman, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 225, vertegenwoordigd door
haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, wordt gemachtigd om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten,
alsmede tot het openen van een elektronisch effectenregister en de uit onderhavige akte
voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten
en verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Thierry Raes