Ondernemingsnr : 0477819228
Naam
(voluit) : CENTRAL SHIPPING (BELGIUM)
(verkort) : CS(B)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 133
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Nathalie De Vusser, notaris te Kruibeke op 20 december
2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Central
Shipping (Belgium)”, met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 133, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0477.819.228.
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap  te behouden.
2. Tweede besluit
De Vergadering stelt de Voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren hier
kennis van te hebben genomen. Zij verklaren geen opmerkingen te hebben.
Archivering
Het bovengenoemde verslag zal samen met een expeditie van deze notulen worden neergelegd bij
de griffie van de bevoegde rechtbank.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de bestaande verschillende aandelen, zijnde de “klasse A” en
“klasse B” aandelen, af te schaffen en deze direct om te vormen naar één soort van aandelen.
4. Vierde besluit
In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Central Shipping (Belgium)”.
 
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag worden overgebracht naar elke andere plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door gewone beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft
om dit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
                             
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het vervoer van personen en goederen over het water, de weg, spoorweg en het luchtvervoer,
evenals de bemiddeling hierin, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  de vertegenwoordiging van scheepslijnen als agent of algemeen agent in alle diensten;
    •  het charteren van vaartuigen;
    •  het deelnemen in, het financieren van, het meewerken met, het besturen van vennootschappen
en andere ondernemingen en advies en andere diensten verlenen;
    •  industriële en intellectuele eigendomsrechten en onroerende goederen verwerven, gebruiken
en/of overdragen;
    •  fondsen investeren;
    •  financiering verschaffen aan en zekerheden verschaffen voor de schulden van verbonden
personen;
    •  alles ondernemen dat verband houdt met het voorgaande of ter bevordering daarvan, dit alles in
de meest ruime zin van het woord.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 550.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zestig (160) aandelen zonder nominale waarde.
Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die het bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan discretionair over de opvraging van
stortingen op de aandelen die nog niet volgestort zijn.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen bij beslissing van de betrokken aandeelhouder
zonder voorafgaand verzoek door het bestuursorgaan om deze aandelen vol te storten, kunnen
enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
mag de aandeelhou-ders toelaten hun effecten voortijdig af te betalen. In dit geval bepaalt het
bestuursorgaan de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De
vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.
De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting
niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der stor-ting, aan de vennootschap een intrest
betalen berekend aan de wettelijke intrest-voet.
Het bestuursorgaan mag bovendien na een tweede bericht, waaraan binnen de maand na datum
geen gevolg wordt gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen,
onverminderd het recht de niet voldane storting alsook een eventuele schadevergoeding van de
aandeelhouder te vorderen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn ver-
richt, wordt geschorst zolang deze stortingen, regel-matig opgevraagd en opeisbaar, niet werden
gedaan.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen
die wettelijk zijn voorgeschreven.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, alle eraan verbonden rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
 §1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde na ze te
hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
§3. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde,
moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer,
het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8)
dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van
vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
§4. De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt
uitgeoefend, worden verworven aan de prijs te goeder trouw geboden door de kandidaat-overnemer.
Bij betwisting van de geboden prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is
vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij
gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling en dit in overeenstemming
met de inhoud van de vennootschap en de geldende markttarieven voor vergelijkbare
vennootschappen. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijf (5) dagen nadat hij ervan in
kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht
hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig procent (20%) meer of minder bedraagt dan het
bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.
Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de
acht (8) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige
vastgestelde prijs.
Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening.
 De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien (15) dagen na de
betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.
§5. De in uitvoering van dit artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van
nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan
de post.
 
§6. Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht,
ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de
overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval door het gebruik van de
elektronische handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan
dienen naar gelang het aantal bestuurders gelezen te worden als verwijzend naar de enige
bestuurder dan wel de raad van bestuur.
De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden.
De bestuurder(s) zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is een onbeperkt aantal keer hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder overblijft,
vormt deze alleen het bestuursorgaan en dienen de bestuurders wiens mandaat een einde heeft
genomen niet in functie te blijven behoudens andersluidend verzoek van de vennootschap.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of eventueel een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder evenwel steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, kan de raad van bestuur uit zijn
midden een voorzitter kiezen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt deze raad van bestuur
bijeengeroepen door de voorzitter of door elke bestuurder, telkens het belang van het vennootschap
dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap (of wordt zij geacht daar plaats te vinden).
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, zal deze slechts kunnen
beraadslagen en geldig besluiten indien de gewone meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of
middels elk ander (tele)communicatiemiddel gegeven te zijn. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder bestuurder mag insgelijks schriftelijk of middels elk ander (tele)communicatiemiddel zijn
adviezen verstrekken, deelnemen aan de beraadslagingen en zijn stemmen uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefonisch
conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference") dan wel via
gelijkaardige telecommunicatiemiddelen, op voorwaarde dat alle deelnemende personen elkaar
gelijktijdig kunnen horen zodat er een collegiale beraadslaging mogelijk is. Deelname aan een
vergadering via voormelde middelen wordt beschouwd als persoonlijke aanwezigheid op de
vergadering. Ingeval van een vergadering via voormelde middelen zullen de schriftelijke documenten
die de beraadslagingen en/of de stemmingen van de bestuurders uitdrukken of bevestigen, gelden
als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit en dienen als basis voor het
opstellen van de notulen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen steeds genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. In dit geval zal een besluit rechtsgeldig aangenomen zijn indien alle
bestuurders het schriftelijk en onvoorwaardelijk hebben goedgekeurd, hetgeen kan blijken uit samen
genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt een voorstel van besluit verworpen. Bijgevolg is de stem van diegene
die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (natuurlijke of rechts)personen, al dan niet
aandeelhouders of bestuurders waarbij die gedelegeerden dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder (indien zij bestuurder zijn) of van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur (indien zij geen
bestuurder zijn).
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan kan de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd, door:
    •  door de enige bestuurder;
    •  indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur: door twee bestuurders, die
samen optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen kunnen
handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurder, gedelegeerden voor het dagelijks bestuur en
gevolmachtigden
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Datum van de gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de volgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien de gewone algemene vergadering schriftelijk wordt
gehouden, mogen de schriftelijke besluiten geldig worden aangenomen binnen een termijn van
twintig (20) kalenderdagen vóór de hoger bepaalde datum.
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping of worden bij schriftelijke
besluitvorming geacht daar te zijn gehouden.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of ander
elektronische communicatiemiddel gericht aan de aandeelhouders, aan de leden van het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
elektronisch adres beschikt, kan de oproeping geldig worden verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald
werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de
instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en/of eisen dat deze ten minste
vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de door haar aangeduide
plaats.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of de volmacht wordt herroepen.
Artikel 24: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
eveneens gehouden worden om de aanwezigheidslijst te ondertekenen en kunnen op verzoek
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25: Stemming op afstand
Elke aandeelhouder heeft het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een daartoe aangestelde persoon.
Indien het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders of effectenhouders zulks
verantwoordt, duidt de voorzitter een afzonderlijke secretaris aan, die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn, en één of meerdere stemopnemers.
De in vorige alinea genoemde personen vormen samen het bureau.              
Artikel 27: Beraadslaging, aanwezigheids- en meerderheidsquorum
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een
bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders of enige aandeelhouder kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 29: Deelname aan de algemene vergadering langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan kan bepalen hoe de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en kan voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel alsook de wijze vaststellen waarop
een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering dient
deel te nemen om als aanwezig te worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en een desgevallend besluit van het bestuursorgaan te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
andersluidende wettelijke en statutaire bepalingen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht met betrekking tot deze aandelen schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders bepaald is in deze statuten, of in het testament of
de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap
daarvan op de hoogte werd gebracht.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening verdagen met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.           
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de leden
van het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie zijn.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders.
Het voorgaande van dit artikel geldt onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en
vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, vaste vertegenwoordigers, gewezen bestuurders, gewezen
vaste vertegenwoordigers, gewezen vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen
onderling met betrekking tot de vennootschap, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 40: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Elk lid van een bestuursorgaan of gedelegeerde tot het dagelijks bestuur kan keuze van woonplaats
doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat
raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden, faillissement of ontbinding van een
aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 41: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht
niet te zijn geschreven.
Artikel 42: Onderlinge afspraken tussen aandeelhouders
Het staat de aandeelhouders binnen de wettelijke beperkingen vrij om aanvullende en/of afwijkende
afspraken te maken. In geval van tegenstrijdigheid met de voorliggende statuten zullen deze
onderlinge afspraken
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- mevrouw Lacerenza Eleonora, wonende te Pessano con Bornago, Via Orsa Minore 4 (Italië), hier
vertegenwoordigt en die aanvaardt.
- De heer Minichino Luca, wonende te Via S. Abbondio 2B, Milaan (Italië), hier vertegenwoordigt en
die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De raad van bestuur besluit de huidige persoon belast met het dagelijks bestuur, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als persoon belast
met het dagelijks bestuur:
De BV VC Consulting, met zetel te 2500 Lier, Kelderveld 22, ondernemingsnummer 0756.447.273,
vast vertegenwoordigd door de heer Christopher Rombaut, hier vertegenwoordigt en die aanvaardt.
6. Zesde besluit - bijzondere volmacht
De algemene vergadering/Raad van bestuur verleent bij deze bijzondere volmacht aan de heer
Harold Minjauw, advocaat bij het kantoor LMBD, te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7 en de
vennootschap BV B-Docs, met kantoor te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat 27, of elke andere
door haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch
zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch
Staatsblad.
Notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke.
Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte statutenwijziging + gecoördineerde statuten.