Ondernemingsnr : 0436342622
Naam
(voluit) : OSTEND INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Londenstraat 6
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl POLFLIET te Oostende, op 7 december 2023, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “OSTEND INVEST”, met zetel te 8400 Oostende, Londenstraat 6 en
met ondernemingsnummer 0436.342.622, opgericht bij akte verleden voor notaris Maurice Henri
Quaghebeur te Oostende op dertig december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari negentienhonderd negenentachtig
onder nummer 890127-498, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op zes juni tweeduizend vijf,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig juni tweeduizend vijf onder
nummer 05089092.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten, oprichten, verwerven, bouwen, aanpassen, verkopen, huren en verhuren van hotel-,
bad- en thermaalinrichtingen, restaurants, bars, motels, casino’s, winkels, kiosken, en van alle
andere inrichtingen meet toeristische inslag.
Het inrichten en uitbaten van vertoningen, spelen en andere toeristische activiteiten alsmede van
commerciële en toeristische reisagentschappen.
Het verwerven, verkopen, huren, verhuren en uitbaten van alle toeristische transportmiddelen, alsook
het organiseren van uitstappen, kruisvaarten, gezamenlijke en individuele reizen.
De vertegenwoordiging van vennootschappen en ondernemingen op het gebied van hotelexploitatie,
toeristisch transport en reisagentschappen.
De handel van alle producten en zaken zonder onderscheid in de ruimste zin genomen, erin
begrepen de commissie- en consignatiehandel en de vertegenwoordiging in het algemeen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen opnemen, alle plaatsingen van kapitalen en het
beheer ervan waarnemen, zelfs voor zaken die haar voorwerp, zoals hoger beschreven, te buiten
gaan, maar met uitsluiting van de verrichtingen door de wet voorbehouden aan depositobanken en
private spaarkassen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, mag de vennootschap met
andere vennootschappen, samensmelten, of ze overnemen, om ze achteraf te splitsen, te ontbinden
of zelf uit te baten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelneming of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Ontbinding-vereffening - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Carl POLFLIET en Thibauld POLFLIET,
geassocieerde notarissen te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De Besloten Vennootschap “GLAD HOSPITALITY”, met zetel te 8400 Oostende, Londenstraat 6
en met ondernemingsnummer BE 0656.962.687, opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet
te Oostende op vierentwintig juni tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig juni tweeduizend zestien onder nummer 20160629/313735.
2/ De naamloze  ven-nootschap “VANEX”, met zetel te 8400 Oostende, Londenstraat 6, en met
ondernemingsnummer 0472.597.955 opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Pierre De
Maesschalck, te Oostende op achttien augustus tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op dertig augustus daarna onder nummer 20000830-88
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder:
De Besloten Vennootschap “GLAD HOSPITALITY”, met zetel te 8400 Oostende, Londenstraat 6 en
met ondernemingsnummer BE 0656.962.687, opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te
Oostende op vierentwintig juni tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig juni tweeduizend zestien onder nummer 20160629/313735, hier
vertegenwoordig door haar niet statutaire bestuurder Mevrouw DERINCK, Danielle, geboren te
Oostende op drieëntwintig december negentienhonderd vierenvijftig, ongehuwd, wonende te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 186/0011, die verklaart het mandaat als bestuurder in de
vennootschap Ostend Invest te aanvaarden, als mondeling gevolmachtigde en zich sterk makend
voor de heer PIERS Alexandre François Constant, geboren te Oostende op éénendertig maart
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8400 Oostende, Stokkellaan 5, die als vaste
vertegenwoordiger, voor de functie van bestuurder binnen de vennootschap Ostend Invest, zal
worden aangesteld in de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Glad
Hospitality waarvan het proces verbaal werd opgemaakt en zal verleden worden voor notaris Carl
Polfliet na huidige algemene vergadering, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Londenstraat 6.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.