Ondernemingsnr : 0833020558
Naam
(voluit) : MAXI CARE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Hees 1
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 22
september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "MAXI CARE SOLUTIONS", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 15 september 2023, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
- Ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, huur en verhuur van care en orthopedische produceten.
Esthetische en wellness-diensten, inclusief de ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, huur en
verhuur van producten hiervoor. Consultancy met betrekking tot gezondheids- en welzijnszorg,
alsook de ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, huur en verhuur van producten hiervoor.
Consultancy en trading betreffende ferro en non ferro metalen, alsook de ontwikkeling, productie,
aankoop, verkoop, huur en verhuur van producten hiervoor.
- Alle activiteiten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling, waaronder ontwikkelen van nieuwe
en innovatie van bestaande ideeën.
- Aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen van allerlei artikelen met betrekking tot de te
realiseren en de gerealiseerde projecten inzake onderzoek en ontwikkeling. Kortom de exploitatie en
alles wat nodig is voor de exploitatie van projecten met betrekking tot - nderzoek en ontwikkeling,
waaronder de exploitatie van octrooien alsook het uitgeven en beheren van licenties met betrekking
tot de verworven octrooien.
- Uitgeven en beheren van licenties met betrekking tot de verworven octrooien, waaronder de uitgifte
en het beheer van licenties met betrekking tot het orthopedische voetkussen.
- Opmaken van het tuinontwerp en opstellen van beplantingsrichtlijnen.
- Het coördineren van alle werkzaamheden tussen klant en leveranciers inzake tuinontwerp en
beplanting, waaronder:
   1. Maken van een voorstudie;
   2. Zoeken van geschikte leveranciers;
   3. Uitwerken van voorstellen en opmaken van offertes;
   4. Plannen, opvolgen en bijsturen van werkzaamheden;
   5. Facturatie
- Afsluiten van het project, waarbij een project kan omvatten:
   1. Tuinaanleg, waaronder de aanleg van gras en beplanting, installeren van een sproeisysteem en
verlichting;
   2. Bestratingswerken, waaronder de aanleg van paden, opritten, terrassen, enzomeer;
   3. Het maken van overdekkingen, waaronder afdaken, veranda’s, carports, enzomeer;
   4. Plaatsen van omheindingen en poorten, enzomeer;
   5. Plaatsen van tuinhuisjes, kleine bouwwerken, enzomeer;
   6. De aanleg van zwembaden, vijvers, jacuzzi’s, sauna’s, enzomeer;
   7. De installatie en plaatsing van tuinmeubelen, speeltuigen, decoraties, enzomeer;
   8. Onderhoud van tuinen en toebehoren;
   9. Nazorg en opvolging na beëindiging van de werken.
- Recyclage van elektronica, ferro en nonferro metalen, trading en import en export.
- Toestellen die gezondheid bijdragen aanbieden in gebruik zoals voorbeeld Efit, Analyse toestellen.
- Keramiek en andere crea activiteiten: produceren, verhandelen en workshops organiseren.
- Service ondersteuning activiteiten zoals bijdrage aan events, opendeurdagen, beurzen bij zaken.
Al deze handelingen in de mest ruimste zin van het woord.
zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
matschappelijk doel of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken; en onder meer,
alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen,
in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
overschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze,
in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij
aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in het
binnen– als buitenland.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk  achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00) hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist verder, voor zover er nog een volstortingsplicht zou gelden in hoofde van één
of meerdere aandeelhouders, deze volstortingsplicht kwijt te schelden zodat op heden geen enkele
aandeelhouder nog een volstortingsplicht heeft.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MAXI CARE SOLUTIONS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, huur en verhuur van care en orthopedische produceten.
Esthetische en wellness-diensten, inclusief de ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, huur en
verhuur van producten hiervoor. Consultancy met betrekking tot gezondheids- en welzijnszorg,
alsook de ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, huur en verhuur van producten hiervoor.
Consultancy en trading betreffende ferro en non ferro metalen, alsook de ontwikkeling, productie,
aankoop, verkoop, huur en verhuur van producten hiervoor.
- Alle activiteiten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling, waaronder ontwikkelen van nieuwe
en innovatie van bestaande ideeën.
- Aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen van allerlei artikelen met betrekking tot de te
realiseren en de gerealiseerde projecten inzake onderzoek en ontwikkeling. Kortom de exploitatie en
alles wat nodig is voor de exploitatie van projecten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling,
waaronder de exploitatie van octrooien alsook het uitgeven en beheren van licenties met betrekking
tot de verworven octrooien.
- Uitgeven en beheren van licenties met betrekking tot de verworven octrooien, waaronder de uitgifte
en het beheer van licenties met betrekking tot het orthopedische voetkussen.
- Opmaken van het tuinontwerp en opstellen van beplantingsrichtlijnen.
- Het coördineren van alle werkzaamheden tussen klant en leveranciers inzake tuinontwerp en
beplanting, waaronder:
   1. Maken van een voorstudie;
   2. Zoeken van geschikte leveranciers;
   3. Uitwerken van voorstellen en opmaken van offertes;
   4. Plannen, opvolgen en bijsturen van werkzaamheden;
   5. Facturatie
- Afsluiten van het project, waarbij een project kan omvatten:
   1. Tuinaanleg, waaronder de aanleg van gras en beplanting, installeren van een sproeisysteem en
verlichting;
   2. Bestratingswerken, waaronder de aanleg van paden, opritten, terrassen, enzomeer;
   3. Het maken van overdekkingen, waaronder afdaken, veranda’s, carports, enzomeer;
   4. Plaatsen van omheindingen en poorten, enzomeer;
   5. Plaatsen van tuinhuisjes, kleine bouwwerken, enzomeer;
   6. De aanleg van zwembaden, vijvers, jacuzzi’s, sauna’s, enzomeer;
   7. De installatie en plaatsing van tuinmeubelen, speeltuigen, deocraties, enzomeer;
   8. Onderhoud van tuinen en toebehoren;
   9. Nazorg en opvolging na beëindiging van de werken.
- Recyclage van elektronica, ferro en nonferro metalen, trading en import en export.
- Toestellen die gezondheid bijdragen aanbieden in gebruik zoals voorbeeld Efit, Analyse toestellen.
- Keramiek en andere crea activiteiten: produceren, verhandelen en workshops organiseren.
- Service ondersteuning activiteiten zoals bijdrage aan events, opendeurdagen, beurzen bij zaken.
Al deze handelingen in de mest ruimste zin van het woord.
zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
matschappelijk doel of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken; en onder meer,
alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen,
in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
overschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze,
in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij
aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in het
binnen– als buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw WENS Heidi Jeanne Victor, echtgescheiden, geboren te Turnhout op 30 april 1966,
wonende te 2330 Merksplas, Oude Baan 7. 
Hier vertegenwoordigd door de heer MAERIEN Toon, ingevolge onderhandse volmacht de dato 15
september 2023, die aan onderhavige akte gehecht blijkt om er samen mee te worden geregistreerd,
en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen van 2330 Merksplas, De
Hees 1 naar 2330 Merksplas, Oude Baan 7.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap "Fiduciaire Maeriën,
Ghilain & Partners" te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A0, en hun aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie