Ondernemingsnr : 0417987549
Naam
(voluit) : INDAVER LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 199
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 3
september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. De vergadering besluit om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro.
Het kapitaal bedraagt dan honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro en
zesenzeventig cent.
3.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato 27 augustus laatst
dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap.
3.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te
herformuleren zoals voorgesteld in het agenda.
4. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam
De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "Indaver Logistics".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830 Willebroek, Boomsesteenweg 199, in het Vlaams
Gewest. (…)
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle vervoer van goederen en personen in de ruimste zin opgevat, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in binnen- en buitenland;
- activiteiten van vervoercommissionair: goederenvervoer langs de weg; vervoercommissionair,
vervoermakelaar en commercieel expediteur.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.
 
TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd
zesenveertig euro en zesenzeventig cent (€ 123.946,76).
Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.
(…)
Artikel 6: Toegestane kapitaal
De raad van bestuur is thans niet bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen met een bepaald bedrag.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (…)
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Artikel 12: Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle werkdagen vóór de vergadering schriftelijk (onder meer per telefax, brief, e-mail of door
enig ander (tele)communicatiemiddel) meegedeeld. De oproepingstermijn wordt herleid tot één
kalenderdag in geval van hoogdringendheid dewelke uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden in de
notulen of in de betreffende oproeping.
De agenda wordt bepaald door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders,
afhankelijk wie de vergadering heeft samengeroepen. 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega's daartoe aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn. (…)
Artikel 15: Vergoedingen
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met
artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten
leveren. (…)
Artikel 18: Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand maart om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden. (…)
Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden
Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de
vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.
Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden.
Artikel 20: Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder kan schriftelijk volmacht geven om hem op de algemene vergadering te
vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 1° tot
3° van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht van
de vennootschap per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens vier volle dagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd. (…)
Artikel 23: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met
eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Aandeelhouders kunnen per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een fysiek of
online formulier dat tenminste volgende vermeldingen bevat: datum en plaats van de algemene
vergadering, agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit.
Naast elk onderwerp van de agenda moet de aandeelhouder aanduiden of hij het voorstel goedkeurt,
verwerpt of zich onthoudt. (…)
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Artikel 26: Uitkering
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve tot
wanneer deze minstens tien procent van het kapitaal bedraagt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
Artikel 27: Betaling van dividenden
De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van
interimdividenden.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen. (…)
Artikel 29: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 10 september
2024.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck