Ondernemingsnr : 0898676195
Naam
(voluit) : LMA SPORTSOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barrierstraat 60
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van statutenwijziging gehouden voor notaris Hilde Engels te Bocholt
op 12 april 2022 dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LMA SPORTSOLUTIONS”, met zetel te 3960 Bree,
Barrierstraat 60 en met ondernemingsnummer BE 0898.676.195 en waarbij met eenparigheid
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast:
A. dat de opvraging van het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00), geschrapt wordt;
dat het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen voorwerpsrekening;
B. de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) wordt omgezet naar
beschikbare reserve en beschikbaar gemaakt voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen voorwerpsrekening te beperken tot
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (BIJ
UITTREKSEL):
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LMA SPORTSOLUTIONS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Studie- , organisatie- en raadgevend bureau inzake sportevenementen en sportbeoefenaars.
- Bemiddeling en tussenkomst bij het afsluiten van contracten inzake sportevenementen,
sportbeoefening, sponsoring, in de meest ruime zin.
Het verlenen van diensten en technische bijstand op vlak van sportmanagement en marketing.
- Het afsluiten van contracten voor het verlenen van diensten met sportbeoefenaars,
sportverenigingen en sportmanagers en in het algemeen alles wat met sport en sporten te maken
heeft, waaronder ondermeer voetbal (zonder daar evenwel toe beperkt te zijn).
- De productie en organisatie van manifestaties, spektakels, optredens en inrichtingen van gelijk
welke aard.
- het optreden als makelaar of tussenpersoon bij transfers van sportbeoefenaars, alsook het verlenen
van diensten of verstrekken van adviezen die daarmee verband houden.
- Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing
aan handelaars, handelsvennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen en
groeperingen allerhande alsook het leveren van hulpmiddelen voor de goede werking van de
handelaars vennootschappen verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen en groeperingen die
haar daarom verzoeken.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of
diensten uitvoeren of stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag als aval optreden, zich borg stellen, haar goederen en rechten in pand of in
hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane,
verbintenissen of verplichtingen.
De vennootschap mag zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van makelaar, commissionair,
agent of tussenpersoon optreden.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in verrichtingen, verenigingen,
ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf of haar activiteiten te bevorderen, haar
basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen voorwerp en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand juni, om achttien (18:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer SMEETS Peter Marcel Maria, geboren te Bree op 7 mei 1967, echtgenoot van VERMEIRE
Joke Griet Georgette, wonende te 3960 Bree, Barrierstraat 60,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree,
Barrierstraat 60.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten