Ondernemingsnr : 0423 284 838
Naam
(voluit) : SUNNY EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheurweg 11, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming commissaris - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 juli
2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Ontslag commissaris
De algemene vergadering neemt kennis van het schrijven de dato van de commissaris de besloten
vennootschap "C. ROMBAUT BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2600 Berchem, Belpairestraat 4 bus 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0461.240.245
en met btw-nummer BE0461.240.245. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Carl ROMBAUT,
kantoorhoudende te 2600 Berchem, Belpairestraat 4 bus 21, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger
voor uitoefening van voormeld mandaat.
In dit schrijven deelt de commissaris het volgende mee:
"Ik verwijs naar onze mail van 12 november 2023 waarin wij meldden dat wij toegetreden zijn tot het Moore
Netwerk.
Wij kregen gisteren de melding van Jennifer dat DRV de boekhouding voert van Sunny Netherlands.
Uit een eerdere onafhankelijkheidscheck is dit niet aan ons gemeld door het Netwerk.
Artikel 3:63 §2 2° van WVV meldt dat het voeren van boekhoudingen bij het uitvoeren van een
commissarismandaat ook la is het bij de moedervennootschap verboden is.
Wij dienen ons dan ook terug te trekken als commissaris van uw vennootschap Sunny Holding door deze
eerdere incorporatie van ons kantoor sirds 18/10/2023 in het Moore Netwerk.
Dit ontslag dient te worden genotuleerd en gemeld aarı de diensten van het CTR.
Wij danken U voor het gestelde vertrouwen en verblijven."
De algemene vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig het ontslag van de commissaris.
2.Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist om tot commissaris te benoemen, de besloten vennootschap "Conscius
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0837.153.550 en met btw-nummer
BE0837.153.550. De voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Edwin MAES, kantoorhoudende te
9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van voormeld mandaat.
De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring
3.	Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
. Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Mathias SUPPLY,
mevrouw Jennifer PEETERS, aan de heer Thibaut BERCKX, aan mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan
mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om
alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber