Ondernemingsnr : 0842290491
Naam
(voluit) : MOVA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bollewerpstraat 145
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Astrid DEDEURWAERDERE, geassocieerd notaris te Ieper op 5
november 2019, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de naamloze vennootschap MOVA
HOLDING, met zetel te 8770 Ingelmunster, Bollewerpstraat 145, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0842.290.491 volgende
beslissingen hebben genomen:
    1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
    2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  Vermindering van het onbeschikbaar vermogen en overheveling naar beschikbaar vermogen
voor het zelfde bedrag, onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige
statutenwijziging.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen
    6.  Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en (her)benoeming zaakvoerders;
    •  Kwijting zaakvoerders;
    1.  Adres van de zetel
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenhonderdvijftigduizend euro (€ 950.000,00), en de wettelijke reserve van
Luik B
de vennootschap, hetzij vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het totale onbeschikbaar eigen vermogen, hetzij een miljoen
vijfenveertigduizend euro (€ 1.045.000,00), te verminderen tot nul euro, zonder enige uitkering, en
voormeld bedrag volledig, hetzij ten belope van een miljoen vijfenveertigduizend euro (€
1.045.000,00), over te hevelen naar het beschikbaar eigen vermogen en dit onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOVA-INVEST, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Monseré Davy, voornoemd en
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VT-INVEST, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Tornhaut Dirk, wonende te 9990
Maldegem, Koningin Astridlaan 26.
Kwijting zal hen verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOVA-INVEST, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Monseré Davy, voornoemd en
-De besloten vennootschap D&L Holding, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger vast vertegenwoordigd mevrouw Vanthournout Lien, voornoemd.
Zij zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster,
Bollewerpstraat 145.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 5 november 2019;
-de gecoördineerde tekst van de statuten.