Ondernemingsnummer :
0468452293
Benaming :
(voluit) :
VERWARMING WATER VERREKENING BENELUX
(verkort) :
V.W.V.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Franklin Rooseveltlaan 349 bus 7
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 december 2018 door Meester ANNELIES
VERSTRAETE, notaris te Sint-Niklaas met standplaats te Sinaai,
Dat op haar kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERWARMING WATER VERREKENING
BENELUX", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 bus 7, BTW
BE0468.452.293, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0468.452.293 .
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris VERBERT Dirk te Antwerpen op 16 december 1999,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 1999 onder nummer 991228-
339.
 
De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
 
1) Vermits bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering op 24 juni 2010, bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2010 onder nummer 10104412, de zetel werd
verplaatst naar 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349/B7 wordt dienovereenkomstig de eerste
alinea van artikel 3 aangepast waardoor deze voortaan zal luiden als volgt:
“De zetel is gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 B7 en mag naar elke andere plaats
in België worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.”
 
2) Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder van 30 september 2018 met bijgevoegde
staat van actief en passief per 30 september 2018 heeft de vergadering beslist om het doel te
wijzigen, zodat de tekst van artikel 2 voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of voor
rekening van derden :
- Het adviseren en verhandelen van energiebesparende maatregelen in collectieve installaties
(woon- en/of utiliteitsgebouwen waarbij de energiestromen van cv, koeling, tapwater (warm en koud),
elektra, ... moeten worden verdeeld of toegerekend).
- Het implementeren van energiebesparende maatregelen waaronder (onder meer) begrepen kan
worden: het leveren en/of plaatsen van warmtekostenverdelers, het leveren en/of plaatsen van
warmtemeters, het leveren en/of plaatsen van koudemeters, het leveren en/of plaatsen van
watermeters, het leveren en/of plaatsen van elektrameters, .... al dan niet in combinatie met het
leveren en/of plaatsen van routers/modems om verbruiksgegevens van op afstand uit te lezen en te
monitoren.
- Het voorzien van de verdeling van energiestromen van de totale energiekosten in woon- en/of
utiliteitsgebouwen.
- Het toerekenen van energiekosten van energiestromen in woon- en/of utiliteitsgebouwen waarbij de
diverse energietarieven door de opdrachtgevers worden aangeleverd.
- Het factureren en incasseren van de maandvoorschotten en/of jaarafrekeningen, dit alles in
opdracht en onder label van de opdrachtgevers, facturatie en incasso geschiedt altijd op rekeningen
van de opdrachtgever(s).
Luik B
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- Alle mogelijke advies- en/of diensten functies;
- Al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van
het woord.
- Al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van
het woord.
- De vennootschap is bevoegd mede te werken tot de oprichting van-, het verwerven van-, deel te
nemen in-, het samenwerken met- of zich financieel of op andere wijze te interesseren in andere
ondernemingen, het voeren van bestuur over andere ondernemingen, alsmede het (doen)
financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen met name
van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, alles in de ruimste zin.
- De vennootschap is bevoegd tot het nemen van deelnemingen en participaties in andere
vennootschappen al dan niet met hetzelfde doe! en tot het verstrekken van leningen met het oog
daarop.
- Import- en groothandel in technische artikelen op het gebied van centrale verwarming.
- Het zijn van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake
organisatorische, administratieve, sociale opleiding, opleidings- en marketing-, public relations-,
promotie- en publiciteitsmaatregelen.
- De selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel en personen.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
verwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen,
- Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Zij kan ook functies van beheer of vereffenaar van vennootschappen waar te nemen.”
 
 
3) De aanwezige vennoot beslist om het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro. Zij
beslist tevens om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
De aanwezige vennoot beslist dan ook om artikel 5 van de statuten, te vervangen door volgende
tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro een cent (18.592,01 euro), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder
aanduiding van een nominale waarde per aandeel".
 
4) De aanwezige vennoot beslist verder om in de volledige tekst van de statuten de nodige
wijzigingen aan te brengen teneinde deze te actualiseren en ze aan te passen aan de gewijzigde
wetgeving.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte statutenwijziging, verslag zaakvoerder, coördinatie der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)