N° d'entreprise : 0810 981 564
Nom
(en entier) : GO4GREEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Colonel Bourg 127-129 Boîte 14, 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination/Démission d'administrateur(s) (délégué(s))/ Réunion de toutes
les actions entre les mains d'une deule personne
Extrait des résolutions par écrit à l'unanimité du conseil d'administration du 25 juin 2024:
1. Notification de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne
Le Conseil d'administration a pris connaissance du transfert de toutes les actions de la Société à [ ... ] et
constate que toutes les actions de la Société sont réunies entre les mains d'une personne.
2. Démissions d'administrateurs délégués
Le Conseil d'administration décide de mettre fin, par anticipation et à compter de ce jour, aux mandats des
sociétés :
·BDH Gestion, représentée en permanence par Monsieur Benoit DE HOLLAIN; et
·AlterElectra, représentée en permanence par Monsieur Dieter DE SCHUYMER
en qualité d'Administrateurs Délégués de la Société et leur accorde la décharge provisoire pour les
mandats exercés.
3. Nomination de l'administrateur délégué
Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Frédéric THIBAUT
Cette nomination, qui prend effet à compter de ce jour, est effectuée pour une durée indéterminée.
Monsieur Frédéric THIBAUT ainsi nommé accepte les fonctions d'Administrateur délégué et déclare, en ce
qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa
nomination et l'exercice de ses fonctions.
4. Procuration
Le Conseil d'administration donne procuration à Eline Alders, Jan Ghysen, Simge Vatanlar et/ou tout autre
avocat et employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL ayant son siège social à 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan 270 et portant le numéro d'entreprise 0538.839. 651, chacun agissant seul et avec possibilité de
substitution, à faire tout ce qui est nécessaire pour publier les résolutions de l'assemblée générale à l'annexe
du Moniteur belge, pour modifier l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales, pour
accomplir à cet effet toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires au choix de la Société et du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et de faire tout ce qui est nécessaire à cet effet, ainsi que de procéder à une inscription en temps
utile au nom de la Société dans le registre UBO.
Extrait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale de l'unique actionnaire du 25 juin 2024:
1. Démission de membres du Conseil d'administration
L'Assemblée générale décide de mettre fin, par anticipation, aux mandats des sociétés :
·BDH Gestion dont Monsieur Benoit DE HOLLAIN est représentant permanent ; et
·AlterElectra dont le représentant permanent est Monsieur Dieter DE SCHUYMER en qualité de membres
du Conseil d'Administration.
2. Nomination d'un membre du Conseil d'administration
L'Assemblée générale décide de nommer Monsieur Frédéric THIBAUT pour une durée de six excercices,
soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2030 sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2029.
Monsieur Frédéric THIBAUT ainsi nommé accepte les fonctions d'Administrateur et déclare, en ce qui le
concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa
nomination et l'exercice de ses fonctions.
3. Reconduction de Madame Elodie Cressol, Monsieur Jean-Baptiste Nicolas et Monsieur Thierry Mourot
L'Assemblée générale décide de reconduire Madame Elodie Cressol, Monsieur Jean-Baptiste Nicolas et
Monsieur Thierry Mourot jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2030 sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2029.
Madame Elodie Cressol, Monsieur Jean-Baptiste Nicolas et Monsieur Thierry Mourot ainsi reconduits
acceptent les fonctions d'Administrateur et déclarent, en ce qui les concerne, ne pas être atteints d'aucune
incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher leur nomination et l'exercice de leurs
fonctions.
Conformément aux dispositions légales applicables, cette décision de reconduction sera déposée au
greffe du tribunal des sociétés compétent et publiée aux annexes du Moniteur belge.
Eline Alders
Mandataire