Ondernemingsnr : 0684528208
Naam
(voluit) : G&S cooling and heating solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 17 bus D
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 18 mei 2021, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “G&S
cooling and heating solutions”, waarvan de zetel gevestigd is te 3945 Ham, Beekstraat 17 bus D,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0684.528.208. Opgericht
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor
mij geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op 8 november 2017, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2017-11-13/0325535, en waarvan de statuten tot
op heden niet werden gewijzigd. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd op
1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap ingevolge de inwerkingtreding
van de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam “G&S
cooling and heating solutions”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
De fabricatie, de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, de installatie, de onderhouds- en
herstellingswerken en om het even welke commerciële handeling in verband met koelinstallaties,
frigo-inrichtingen, airco’s, klimatisering, ventilatie en isolatie, kanalisatie, industriële leidingen,
metaalwerken, elektro-technische installaties, van huishoudelijk zowel als industrieel nut, voor hoog-
zowel als laagspanning; en dit op het gebied van brandbeveiliging, telefooninstallaties, interfonie,
personenzoekinstallaties, verkeerssignalisaties, elektrische verwarming, algemene
elektriciteitswerken, meet- en regeltechnieken, waterzuiveringsinstallaties, elektronische en computer
gestuurde installaties, verlichtingsinstallaties, domotica sturingen van gebouwen, domotica rond
verwarmen en koelen, netwerkverbindingen rond domotica, enzovoort.
De klein- en groothandel in alle toestellen, benodigdheden en onderdelen bestemd voor het plaatsen
van alle verwarmingstoestellen, sanitair, open haarden en alle verwarmingssystemen. De fabricatie
en het plaatsen van alle onderdelen en toestellen welke hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden, zoals isolatie van gebouwen en installaties, warme luchtinstallaties, toestellen die
hernieuwbare energie verbruiken of verwerken.
Werkzaamheden garagist: herstellen van motor en koetswerk van motorvoertuigen en motorboten.
Kleinhandel in motorvoertuigen, tweedehandsauto’s en onderdelen, vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen.
Groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle garagematerialen en
producten.
De opvolging, coördinatie, ontwikkeling en begeleiding, training, consult en adviesverstrekking van
en voor alle hiervoor opgesomde activiteiten.
Verkoop van allerhande voorheen opgesomde goederen en diensten via beurzen, tentoonstellingen,
workshop, enzovoort.
De vennootschap mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp
of die daarvoor nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. Zo kan zij onder meer belangen nemen
in een onderneming door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de
bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken ten voordele van derden. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
Luik B
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste werkdag van de maand juni om achttien uur.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer SCHOONIS Bryan, geboren te Lommel  op 29 juli 1991, wonend te 3945 Ham ,
Beekstraat 17/d;, , 
2/ De heer GRIETEN Elias, geboren te Geel  op 14 november 1991, wonend te 2450 Meerhout ,
Bevrijdingslaan 268.
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3945 Ham, Beekstraat
17 bus D.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier