Ondernemingsnr : 0822433009
Naam
(voluit) : BROOD EN BANKET 'T BIEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Akkerstraat 9
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 20 november 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de raad van bestuur de dato 20/11/2023 houdende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden door toevoeging
van het volgende:
““- Exploitatie van luchttaxi’s
- Goederevervoer door de lucht
- Diensten in verband met de luchtvaart in de ruimste zin van het woord.”
Het verslag van de bestuurder zal aan huidige akte gehecht blijven.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten zesduizend tweehonderd euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend achthonderd zestig euro, hetzij in totaal
achtduizend zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast dat aandeelhouders nog gehouden zijn tot volstorting van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00).
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,  behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “BROOD EN BANKET ‘T BIEKE”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het uitbaten van één of meerdere ambachtelijke bakkerijen voor brood, banketgebak, alsmede
de industriële en ambachtelijke aan en verkoop, ook de productie van confisserie-artikels, pralines,
chocolade en chocoladefantasie, speculaas, patisserieën, petit-fours, consumptie-ijs en roomijs,
alsmede de verpakking hiervoor bestemd;
    •  Restaurateur, traiteurbanketaannemer;
    •  Spijshuis;
    •  Verbruikssalon;
    •  Restauratiehouder;
    •  Bereiding en bedeling van soep;
    •  Verkoop belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse;
    •  Klein en groothandel in: vlees en vleeswaren van geslacht gevogelte en wild, vis, fruit en groeten
en aardappelen, kaas en zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, geestrijke en
andere dranken, niet-alcoholische en alcoholische dranken, roomijs en consumptieijs, sigaren,
sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen en
speelgoedartikelen;
    •  Onderneming voor begeleiding van feestelijkheden en tentoonstellingen;
    •  Rotisserie;
    •  Aankoop en plaatsen van automaten;
    •  Uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van brood en banketproducten, dranken
en snoep;
    •  Eventueel uitbreiding met bereide gerechten, sigaretten, condooms, tandpaste, scheermesje, en
allerlei wat mogelijk in automaten kan worden verhandeld;
    •  Het optreden als patrimoniumvennootschap, en meer bepaald het aan en verkopen, het huren
en verhuren en het beheer in de meeste ruime betekenis van het woord van onroerende goederen
en rechten. Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening;
    •  Handel in klein en groothandel van bloemen, planten en geschenkartikelen;
    •  Terbeschikkingstelling en verhuur van piloten en vliegtuigen;
    •  Aanbieden van rondvluchten, luchtdopen en vliegopleidingen;
    •  Onderhoud en handel in vliegtuigen en toebehoren.
    •  Exploitatie van luchttaxi’s
    •  Goederevervoer door de lucht
    •  Diensten in verband met de luchtvaart in de ruimste zin van het woord
De vennootschap kan alle activiteiten uitbaten zowel in klein- als in groothandel.
De vennootschap kan tevens wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met de brood- en
banketbakkerij en haar toepassingen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s), venno(o)t(en)
en hun familieleden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen, mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haar zelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarden dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag
deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in
het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft, borg
stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. Zij kan eveneens overgaan tot de aan- en verkoop van know-how.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen. Zij kan de functie van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enig andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand juni om twintig uur (20u). Is de hierboven bepaalde datum een
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
 ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN ROMPAEY Marc Antoon, geboren te Mechelen op 18 april 1969, wonend te 2540
Hove, Akkerstraat 9. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
8. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
9. 1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan Fiscaliso, met zetel te 2530 Boechout, Heuvelstraat 39A, haar
bedienden en/of aangestelden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
10. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres 2540 Hove, Akkerstraat 9. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder