Ondernemingsnr : 0888124179
Naam
(voluit) : MORTIER RENOVATIEWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortestraat(Wul) 1
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “MORTIER RENOVATIEWERKEN”, waarvan de zetel gevestigd is te
8670 Koksijde (Wulpen), Kortestraat 1, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 14
december 2023, en ter registratie aangeboden, dat door de buitengewone algemene vergadering
volgende beslissingen genomen werden:
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige
aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Derde beslissing
De enige aandeelhouder beslist om elk van de door de vennootschap uitgegeven en op de dag van
deze buitengewone algemene vergadering bestaande tweehonderd zesenzeventig (276) aandelen te
splitsen in tien (10) nieuwe aandelen, in de verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen tien (10)
nieuwe aandelen, zodat het nieuwe aantal aandelen tweeduizend zevenhonderd zestig (2.760)
bedraagt.
 
Vierde beslissing
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst en beslist om deze machtiging te integreren in de
statuten.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder om het artikel van de statuten dat betrekking heeft op de
bestemming van de winst, uit te breiden en aan te vullen met de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
 
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De naam luidt: “Mortier Renovatiewerken”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft in het bijzonder tot voorwerp:
1. De coördinatie van bouwwerken in de ruimste zin van het woord, de renovatie van gebouwen,
voltooiingwerken door medewerking van onderaannemers.
2. Het uitvoeren van algemene restauratiewerken, algemene ruwbouwwerken, metsel- en
betonwerken, arduin- en marmerwerken, timmer- en schrijnwerk zowel in hout, plastiek als metaal,
het onder dak zetten van gebouwen en de isolatie tegen vochtigheid, de volledige dakbedekking van
gebouwen inclusief koper en zinkwerk, het reinigen van gevels, de uitvoering van thermische en
geluidsisolatie, het droogmaken van gebouwen, de dakbedekking, stukadoorswerken, sanitaire
installaties en de installatie van centrale verwarming.
3. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken. Het reinigen van gebouwen na beëindiging van
de bouwwerkzaamheden en het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen, enz. Onderneming voor het optrekken en afbreken en
verhuren van steigers en werkplatforms. Vervaardiging en de montage van metalen
constructiewerken, onderdelen daarvan en gebinten voor de bouw. Het houwen, bewerken en
afwerken van bouw- en siersteen en van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking enz. Het bewerken van door steengroeven geleverde ruwe steen, het slopen van
gebouwen en andere bouwwerken. Het ruimen van bouwterreinen, het bouwen van autowegen,
straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers. Het draineren van land- en
bosbouwgrond. Het plaatsen van vloer- en wandtegels en vloerbedekking van hout of andere
materialen. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden. Het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. Het
verlagen van grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen. Het proefboren en het nemen van
bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden.
Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
4. Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, van ruwbouw met celstructuur:
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz. Het optrekken van de ruwbouw voor industrieel of
commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enz. De montage van hangars, loodsen,
schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden, de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, de
bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enz. Het uitvoeren van baggerwerken, aanleg van
spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccomodaties. Onderneming voor het aanbrengen
van chape, voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, voor het bouwen
van schoorstenen en industriële ovens, voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen, enz. Algemene bouwinstallatie, de installatie van garagepoorten, luiken,
zonneblinden, stores, traliewerk, hekken, geblindeerde deuren enz. in metaal en in andere
materialen dan metaal. Het vervoer van stortklare beton al dan niet door de eenheid zelf werd
vervaardigd. Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.).
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen. De isolatie van
koelkamers en -pakhuizen, en andere.
5. Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, van metalen constructies, van
boten en schepen door niet-gespecialiseerde eenheden. Onderneming voor het bouwen van
funderingen, inclusief heien. Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van
mijnschachten,… Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen, van antennes en bliksemafleiders. Het
plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en van al dan niet verplaatsbare tussenwanden. De
bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in
metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
6. De vennootschap mag eveneens waterbouwkundige werken, bijzondere grondwerken,
wegenwerken en algemene bouwwerkzaamheden uitvoeren.
7. De werkzaamheden van bouwpromotor.
8. De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten in de meest ruime zin van het woord.
9. Alle verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van
makelaar in onroerende goederen; het afsluiten van overeenkomsten in verband met het gebruik,
genot en opbrengst van onroerende goederen, alle verkavelingen van gronden, het uitgeven en laten
uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, dit
zowel in het binnen- en als het buitenland.
10. Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom).
11. Alle studies en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten.
12. De uitbating van horecazaken, hotels en andere logiesverstrekkende eenheden, feestzalen,
restaurant, sandwichbar, brasserie, verbruikssalons, frituren en spijshuizen en alles wat betrekking
heeft op de kookkunst en de verkoop van eetwaren in het algemeen.
13. Het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, de organisatie van alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied
van kunst en cultuur of sport en ontspanning.
14. De groot- en kleinhandel in tapijten en decoratieartikelen en in nieuwe en gebruikte meubelen.
15. De vennootschap mag optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het
woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenland.
16. Zij zal binnen haar erkenning overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren.
17. De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundige beheer en de uitbreiding van haar roerend en onroerend patrimonium en ermee
verband houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren,
beheren, schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen,
bouwen of doen verbouwen, promotie van het makelen in alle soort onroerende goederen, sociale
woningen en appartementen inbegrepen en alle ermede verband houdende roerende goederen en
dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen, en in de meest
uitgebreide zin.
18. Zij mag alle activiteiten uitoefenen inzake het besturen en vereffenen van ondernemingen en
vennootschappen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische, financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie.
19. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
20. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
21. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
22. De vennootschap mag haar voorwerp nastreven overal en met alle middelen die zij het meest
geschikt acht. Dit alles in de meest uitgebreide zin. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd zestig (2.760) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. 
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet, deze statuten of enige
aandeelhoudersovereenkomst de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat een enkele persoon aangewezen
is om ten aanzien van de vennootschap als houder van die rechten op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar onder levenden of bij overlijden van een aandeelhouder,
behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders.
De overdracht van een aandeel op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen op naam
en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden
in geval van overdracht onder de levenden en door een lid van het bestuursorgaan en de
rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
 
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Een vergadering van het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door
één of meerdere bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproepingen voor de bijeenkomsten van het college van bestuurders worden, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van
de vergadering, tenminste vijf (5) werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post
of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de datum,
plaats en uur van de vergadering, alsook de agenda. Aan de agenda zal elk agendapunt worden
toegevoegd waarvan één of meerdere bestuurders minstens drie (3) werkdagen voorafgaand aan de
vergadering om agendering op de vergadering van het bestuursorgaan hebben verzocht. Ook
gedurende een vergadering van het bestuursorgaan kunnen zaken aan de agenda worden
toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hiermee
unaniem akkoord zijn. 
Artikel 15. Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien alle
bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering van het college van bestuurders en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag slechts drager zijn van maximum
één volmacht.
Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke
voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, die niet eerder dan drie
weken na de eerste vergadering zal plaatsvinden, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering.
De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijk regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht enige quorumvereiste.
De beslissingen van het college van bestuurders worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via telecommunicatiemiddelen
zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Elke bestuurder heeft 1 (één) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, een bijkomende stem
uitbrengen op basis van een gekregen volmacht van een andere bestuurder.  
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De hierna vermelde beslissingen en materies kunnen in geen geval worden aangemerkt als
handelingen van dagelijks bestuur en vereisen bijgevolg de voorafgaande goedkeuring van het
bestuursorgaan: alle rechtshandelingen en transacties die een bedrag van 50.000,00 EUR
(vijftigduizend euro) overschrijden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1.   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als
college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten geldig vertegenwoordigd door minstens
twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
2.   Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
3.   Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 18. Notulen
De besluiten van het college van bestuurders worden weergegeven in notulen.
De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom
verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
 
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 19. Benoeming van één of meer commissaris(sen)
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
jaarrekening toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
 
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om elf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens
de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch communicatiemiddel beschikt.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
andere aandeelhouder of een lasthebber, die geen aandeelhouder is en daar in zijn plaats te
stemmen. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden in voorkomend
geval neergelegd op het bureau van de vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk wetboek en worden in voorkomend geval neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24. Beraadslaging – Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, en in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten van de
algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Verdaging
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
bijzondere of de buitengewone verdagen met drie weken.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de volgende
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 26. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de bestuurders van de
vennootschap. 
 
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
 
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Vereffening
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 34. Woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitoefenen. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 35. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 36. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
 
Zesde beslissing
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende beslissing
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde (Wulpen),
Kortestraat 1.
 
Achtste beslissing
De enige aandeelhouder verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de besloten vennootschap “Het Accountantskantoor” Soenen & Grammens, met zetel te 9840
De Pinte, Baron de Gieylaan 36 en de door haar aangestelde personen, om alle handelingen te
stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het
oog op :
-  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
-  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
-  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
-  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
-  de registratie van de aandelen in het UBO-register.
 
RAAD VAN BESTUUR
             Aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de
raad van bestuur verklaard bijeen te komen met het oog op de benoeming van een gedelegeerd
bestuurder.
             De hiervoor vermelde leden van de raad van bestuur zijn hier allen vertegenwoordigd door
de heer Clarysse Dirk, voornoemd, ingevolge de volmachten verleend op 13 december 2023.  
             Bij eenparigheid van stemmen neemt de raad de volgende beslissing:
             - de besloten vennootschap “VIHA”, voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, en die
aanvaardt, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, belast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat
betreft dit bestuur. In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zal de besloten vennootschap
VIHA, vast vertegenwoordigd door mevrouw JONCHEERE Katleen, geboren te Gent op 27 juni
1973, wonende te 8670 Koksijde (Wulpen), Dorpsplaats 26, de vennootschap binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur alleen kunnen vertegenwoordigen.
 
 
                                                                                              VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                                          (getekend) notaris Bruno Van Damme
 
Samen hierbij neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal
    •  de gecoördineerde statuten