Ondernemingsnr : 0846181280
Naam
(voluit) : Fin-Insure B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 65
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
            Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op drie
november tweeduizend twintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “Fin-Insure B”, met zetel te 9140 Temse (Tielrode),
Kerkstraat 65, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0846.181.280,  met éénparigheid van
stemmen, volgende besluiten heeft genomen :
            Eerste besluit.
            a) In verband met de voorgenomen wijziging aan de rechten verbonden aan soorten van
aandelen geeft de voorzitter de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dd. 02
november 2020. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit
verslag.  De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven. Dit verslagen wordt 
neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikel 2:8 en 2:14, 4°.
            b) Vaststelling door de vergadering dat het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigd wordt door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, opgesplitst in drie soorten van aandelen, te weten:
- zesentachtig (86) aandelen van soort A (”A aandelen”), genummerd van 1 tot 86,
- achtendertig  (38)  aandelen van soort B (”B aandelen), genummerd van 87 tot 124,
- tweeënzestig (62) aandelen van soort C (“C aandelen), genummerd van 125 tot 186), waarbij alle
aandelen recht hebben op één stem.
            b) Beslissing door de vergadering met éénparigheid van stemmen om de stemrechten
verbonden aan de diverse categorieën of soorten van aandelen, te wijzigen als volgt :
- De 86 aandelen A zullen voortaan geen stemrechten hebben behoudens in de gevallen voorzien in
de wet (art.5:47 WVV);
- De 38 aandelen B zullen voortaan samen twee/derden (2/3) van de stemrechten hebben;
- De 62 aandelen C zullen voortaan samen één/derde (1/3) van de stemrechten hebben.
            c) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de artikelen 5 en 21 van de
statuten voortaan luiden als volgt :
Artikel 5 - Soorten effecten
            Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
            Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt aangehouden in elektronische vorm.
            Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam,
die ieder één honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
            De bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen worden ondergebracht in drie
categorieën of drie soorten aandelen, die elk een ander aandeel hebben in het stemrecht en elk een
ander recht hebben op een  aandeel in de winst of het vereffeningssaldo, als volgt:
Luik B
* de 86 aandelen A hebben samen:
- geen stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in de wet (art.5:47 WVV);
- recht op honderd procent (100 %)  van de liquidatiereserves opgebouwd in het verleden vóór
inkomstenjaar 2020;
- recht op twee komma zesenzestig procent (2,66 %) van de liquidatiereserves opgebouwd vanaf
inkomstenjaar 2020;
- recht op twee komma zesenzestig procent (2,66 %) van het dividend of winst vanaf inkomstenjaar
2019.
* de 38 aandelen B hebben samen:
- twee/derden (2/3) van alle stemrechten;
- recht op vierenzestig procent (64%) van de dividenduitkeringen of winst vanaf inkomstenjaar 2019.
- recht op vierenzestig procent (64%) van de liquidatiereserves opgebouwd vanaf inkomstenjaar
2020;
* de 62 aandelen C hebben samen:
- één/derde (1/3) van alle stemrechten;
- recht op drieëndertig komma vierendertig procent (33,34%) van de dividenduitkeringen of winst 
vanaf inkomstenjaar 2019;
- recht op drieëndertig komma vierendertig procent (33,34%) van de liquidatiereserves opgebouwd
vanaf inkomstenjaar 2020;
…
            “Artikel 21 – Stemrecht
            De aandelen A hebben geen stemrecht behoudens in de gevallen voorzien in de wet (art.5:47
WVV).
            Alle aandelen B hebben samen recht twee/derden van alle stemrechten.
            Alle aandelen C hebben samen één/derde van alle stemrechten.
            Tweede besluit.
            a) De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van  heden
zijnde 3 november 2020, uit de functie van bestuurder, door :
            - Mevrouw Bauwmans Hildegard Adelaïde Johan,  geboren te Sint-Niklaas op 11 december
1966,  wonende te 2900 Schoten, Bremdreef 32.
            - De heer Meersman Johan René, geboren te Temse op 22 september 1967, wonende te
9140 Temse (Tielrode), Kerkstraat 65.
            De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
            b) De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere
stemming over der kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor het mandaat uitgeoefend in het
maatschappelijk jaar begonnen op  tot op heden, 3 november 2020.
            c) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair bestuurder, met ingang van heden:
            1) DUCTUS commanditaire vennootschap te 2900 Schoten, Bremdreef 32, RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen) – BTW BE 0749.906.307,  die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard Bauwmans, wonende te 2900 Schoten, Bremdreef 32, 
die deze benoeming aanvaardt. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden,
3 november 2020. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend;
            2) RAL 9001 commanditaire vennootschap te 9140 Tielrode, Kerkstraat 65, RPR Gent
(afdeling Dendermonde) – BTW BE0750.474.845, die voor de uitvoering van deze opdracht vast
wordt vertegenwoordigd door  de heer Johan Meersman, wonende te Tielrode, Kerkstraat 65, en die
deze benoeming aanvaardt.Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden, 3
november 2020.Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend;
Derde besluit.
            De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris Vincent Lesseliers
te Beveren om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming
met wat voorgaat.
            VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren