Ondernemingsnr : 0537478780
Naam
(voluit) : DELCRINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Essensteenweg 113
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING – OMZETTING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP –OPT-IN WVV
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op zevenentwintig december
tweeduizend negentien, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DELCRINVEST” met zetel te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113,
ondernemingsnummer 0537.478.780, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Ontslag aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders, dat het voorstel
tot omzetting van de vennootschap toelicht, en VCLJ bedrijfsrevisoren met zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 183, vertegenwoordigd door mevrouw Mertens Lieve, bedrijfsrevisor, over de staat
waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september
2019.
De vennoten erkennen een afschrift van deze verslagen alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de VCLJ bedrijfsrevisoren met zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 183, vertegenwoordigd door mevrouw Mertens Lieve, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“VII. CONCLUSIE
Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door Lieve Mertens,
bedrijfsrevisor is overgegaan tot uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 777 van het
Wetboek van Vennootschappen in het kader van de procedure van de BVBA DELCRINVEST in een
naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2019 die het
bestuursorgaan van de BVBA DELCRINVEST heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van de betrokken vennootschap in een naamloze vennootschap kunnen wij
aldus besluiten dat:
- er uit de staat van activa en passiva per 30 september 2019, opgesteld door het bestuursorgaan
van de vennootschap niet gebleken is dat enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad;
- het netto-actief volgens deze staat 865.825.232,07 Euro bedraagt en bijgevolg niet kleiner is dan
het minimumkapitaal vereist voor een naamloze vennootschap;
- het netto-actief groter is dan het kapitaal van de vennootschap van 657.897.090,00 Euro;
- wij een voorbehoud maken voor nog te verwachten uit te voeren controles van belastingen.
Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van deze omzetting en niet
Luik B
kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Zandhoven, 24 december 2019
VCLJ Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door
Mevrouw Lieve Mertens
Bedrijfsrevisor”
De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en staat van activa
en passiva, en keurt de gegevens en de besluiten erin vervat goed.
Een afschrift van deze verslagen zal samen met de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2019 worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
2/ Vermits er noch statutair, noch wettelijk enige beperking bestaat om de bestaande besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te vormen in een naamloze vennootschap, beslist
de vergadering de bestaande vennootschap om te vormen in een naamloze vennootschap met
uitgifte van zeshonderdzevenduizend zestien (607.016) gelijke maatschappelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Daartoe worden de bestaande aandelen omgeruild en ontvangt ieder aandeel-houder één nieuw
aandeel van de naamloze vennootschap voor één oud aandeel in de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30
september 2019. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de
naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke
rekeningen.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de omgevormde vennootschap vanuit fiscaal en juridisch oogpunt
geen nieuwe vennootschap is maar enkel de voortzetting van de bestaande vennootschap met
dezelfde vennoten en met dezelfde juridische personaliteit en zonder wijziging aan de bestaande
activa en passiva elementen. De naamloze vennootschap zet aldus de activiteiten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder, evenals de boeken en de boekhouding die
door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden. De naamloze
vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0537.478.780.
Ondergetekende notaris heeft de vennoten gewezen op de inhoud en draagwijdte van artikel 785 van
het Wetboek van Vennootschappen.
3/ Als gevolg van de voorgaande beslissingen nemen de zaakvoerders ontslag met ingang van
heden, met name de heer Delcroix Jozef, mevrouw Donckers Paula, de heer Delcroix Philip en
mevrouw Delcroix Katleen.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en beslist om de bestuurders décharge te geven
betreffende het gedeelte van het maatschappelijk boekjaar van 1 januari 2019 tot heden.
4/ Worden benoemd met ingang van heden en voor een duur van zes jaar tot bestuurders:
- de heer Delcroix Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113;
- mevrouw Donckers Paula, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113;
- de heer Delcroix Philip, wonende te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 22;
- mevrouw Delcroix Katleen, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 84.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
6/ Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113.
8/ Verlening van een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
9/ De vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, de heer Alain Brarens, wonende te 2920
Kalmthout, Kruisbeklaan 9, wonende te aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap
als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
Filip MICHOEL
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.