N° d'entreprise :
0807114135
Dénomination :
(en entier) :
VENTILIUS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Chevalier Jehan 74
1300 Waver
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 10 décembre 2018, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée VENTILIUS, ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Chevalier Jehan 74,
laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Premiere résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l’objet social
(…)
Deuxieme résolution : modification de la denomination sociale de la societe
L’assemblée décide de remplacer la dénomination sociale de la société par « MARTINS
CORPORATE », à compter de ce jour.
Troisieme résolution : transfert du siège social
L’assemblée décide de transférer le siège social vers 1083 Ganshoren, Rue Eugene Toussaint 47.
Quatrieme résolution : modification de l’objet social
L’assemblée décide d’ajouter un troisième et quatrième tiret dans l’objet social, avec le texte libellé
comme suit :
«- conseil en relations publiques et en communication.
    •  conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.»
Cinquieme résolution : demission et nomination des gerants
L’assemblée accepte la démission du gérant de la société, à savoir, monsieur Jean-François
LAMBERT, préqualifié. La lettre de démission sera conservée dans le dossier du notaire.
Ensuite, l’assemblée décide de nommer en qualité de gérant non-statutaire pour une durée illimitée
madame Carla Patricia MARTINS PEDRO, née à Charleroi le 16 juin 1994, domiciliée à 1083
Ganshoren, Rue Eugene Toussaint 47. Elle est présente, déclare d’accepter ce mandat et confirme
ne pas en être empêchée par une disposition légale ou réglementaire.
Sixieme résolution : modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises et avec les dispositions du Code des sociétés :
    •  Article 1 – Dénomination : pour le remplacer par le texte suivant :
" La société est dénommée « MARTINS CORPORATE », société privée à responsabilité limitée »
    •  Article 2 – Siège social : pour remplacer la première phrase par le texte suivant :
« Le siège social de la société est fixé à 1083 Ganshoren, Rue Eugene Toussaint 47 ».
    •  Article 3 – Objet social : pour ajouter un troisième et quatrième tiret, avec le texte suivant :
«- conseil en relations publiques et en communication.
- conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.»
Septieme résolution : exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises et au
Volet B
Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
Huitieme résolution : mandat spécial
Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la société, la
société privée à responsabilité limitée EFFICIENS, ayant son siège social à 1050 Ixelles, Avenue des
Saisons 90 avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui
s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou
publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et
documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- rapport du gérant