Ondernemingsnr : 0457 943 037
Naam
(voluit) : EYE-LITE BELGIUM -VL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Woluwelaan 141 bus c, te 1831 Machelen (Brab.)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Zetel - Persoon belast met dagelijks bestuur
Uit het proces-verbaal van 10 Oktober 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende
besluiten heeft genomen :
[ ... ]
1° EERSTE BESLUIT : ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De algemene vergadering neemt met ingang op 1 Oktober 2024 kennis van het ontslag van de BV
MOVIEHEAD CONSULTING (KBO : 0784.757.813), met zetel te 1861 Meise, Wolvenheide 7,
vertegenwoordigd door Koen Vanderstraeten, uit zijn functie van bestuurder.
De algemene vergadering beslist om aan de ontslagnemende bestuurder volledige kwijting te verlenen voor
de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Deze kwijting zal, voor zover nodig, worden bevestigd tijdens de
algemene vergadering die de rekeningen zal goedkeuren die op 31/12/2024 worden afgesloten (voor de
beperkte periode gedurende welke de bestuurder zijn functie uitoefende).
2° TWEEDE BESLUIT : ONTLSAG VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER (RECHTSPERSOON)
De algemene vergadering neemt met ingang op 1 Oktober 2024 kennis van het ontslag van de vaste
vertegenwoordiger (rechtspersoon) : Koen Vanderstraeten (KBO : 0784.757.813).
3º DERDE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt dat de heer Eric BARTHELEMY, met ingang op 1 Oktober 2024 voor 6
jaar tot bestuurder is benoemd. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de Algemene Vergadering
anders beslist.
4º VIERDE BESLUIT : VERNIEUWING VAN HET MANDAAT VAN YANICK BETIS
De algemene vergadering bevestigt tot vernieuwing van het mandaat van de bestuurder : Yanick Betis, voor
6 jaar, met ingang op 1 Oktober 2024.
De vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur om voormelde beslissingen uit te voeren.
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik is de Raad van Bestuur bijeengekomen.
[ ... ]
1º EERSTE BESLUIT : ONTSLAG VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur neemt met ingang op 1 Oktober 2024 kennis van het ontslag van de BV MOVIEHEAD
CONSULTING (KBO : 0784.757.813), met zetel te 1861 Meise, Wolvenheide 7, vertegenwoordigd door Koen
Vanderstraeten, uit zijn functie van gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur beslist om aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder volledige kwijting te
verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Deze kwijting zal, voor zover nodig, worden
bevestigd tijdens de algemene vergadering die de rekeningen zal goedkeuren die op 31/12/2024 worden
afgesloten (voor de beperkte periode gedurende welke de gedelegeerd bestuurder zijn functie uitoefende).
2º TWEEDE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur bevestigt dat de heer Yanick BETIS, met ingang op 1 Oktober 2024 voor 6 jaar tot
gedelegeerd bestuurder is benoemd. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de Algemene
Vergadering anders beslist.
3º DERDE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN PERSOON BELAST MET DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur bevestigt dat de BV MOVIEHEAD CONSULTING (KBO : 0784.757.813) met zetel te
1861 Meise, Wolvenheide 7, vertegenwoordigd door Koen Vanderstraeten, met ingang op 1 Oktober 2024 tot
persoon belast met dagelijks bestuur is benoemd.
Er zijn dus twee personen belast met dagelijks bestuur : Tatiana Doumbadzé en de BV MOVIEHEAD
CONSULTING (KBO : 0784.757.813) vertegenwoordigd door Koen Vanderstraeten. Ze zullen collegiaal
handelen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van
bestuur.
De Raad van Bestuur is thans als volgt samengesteld :
- Yanick BETIS, bestuurder en gedelegeerd bestuurder ;
- Eric BARTHELEMY, bestuurder ;
- BV MOVIEHEAD CONSULTING, vertegenwoordigd door Koen Vanderstraeten : Persoon belast met
dagelijks bestuur ;
- Tatiana Doumbadzé : Persoon belast met dagelijks bestuur.
4º VIERDE BESLUIT : VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De Raad van Bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Woluwelaan 141, bus c,
te 1831 Machelen (Brab.) naar Generaal Wahislaan 16, bus F te 1030 Schaarbeek, met ingang vanaf 1 Oktober
2024.
5º VIJFDE BESLUIT : BEVOEGDHEDEN
De Raad van Bestuur besluit, unaniem, hierbij om volmacht te verlenen aan de NV B.F.S. (KBO:
0553.557.521), met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervuerenlaan 402, vertegenwoordigd door de BV
VINCENT BERCHEM (KBO: 0461.449.883) die zelf vertegenwoordigd is door haar zaakvoerder-
vertegenwoordiger Mijnheer Vincent BERCHEM, met recht van indeplaatsstelling, om te zorgen voor de
bekendmaking van deze besluiten in het Belgisch Staatsblad, om alle formaliteiten te vervullen en om het nodige
te doen bij de desbetreffende administratie en bij derden, ten einde alle formaliteiten vereist voor de uitvoering
van de hierboven vermelde aangenomen beslissingen en hun publicatie in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad te bewerkstelligen.
Yanick Betis
Gedelegeerd bestuurder