Ondernemingsnr : 0412725496
Naam
(voluit) : Assur Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 289
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 28
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap
“Assur Invest” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Stocksplit aandelen.
De algemene vergadering besliste om de bestaande aandelen – zijnde duizend
driehonderdeenentachtig (1.381) aandelen – om te zetten in dertienduizend achthonderdentien
(13.810) nieuwe aandelen, in een verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen tien (10) nieuwe
aandelen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
2. Kapitaalvermindering – terugbetaling in geld.
a) Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besliste om het kapitaal te vermindering met honderdentwaalfduizend
vijfhonderdeenenzestig euro (€ 112.561,00) om het kapitaal te brengen van
honderdvierenzeventigduizend eenenzestig euro (€ 174.061,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00), door terugbetaling in geld, zonder vernietiging van aandelen.
b) Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in geld
De terugbetaling mag, volgens art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet
plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers zekerheden vereist, dan kan
deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening hebben gekregen
overeenkomstig gemeld artikel.
De aandeelhouders komen overeen, in uitvoering van de beslissing onder punt c, dat volgende
terugbetalingen zullen gebeuren:
Het bedrag van de kapitaalvermindering zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld
in voormeld art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verstreken zijn, of zolang
de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De algemene vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, de betreffende
tegoeden aan de respectievelijke aandeelhouders uitbetaald zullen worden. De aandeelhouders
verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde kapitaalvermindering en verklaren
voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen dienaangaande.
c) Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het
kapitaal thans eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt en vertegenwoordigd
wordt door dertienduizend achthonderdentien (13.810) aandelen.
d) Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Het desbetreffende artikel van de statuten zal in deze zin worden aangepast, zoals hierna zal blijken
uit de nieuwe tekst van de statuten. 
3. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake het
bestuursorgaan, haar bevoegdheden en haar vertegenwoordiging te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
    •  De heer VERLINDEN Stefan, geboren te Turnhout op 16 juli 1981, wonende te 2340 Beerse,
Prinsenlaan 15.
De besloten vennootschap ASSUR INVEST FINANCE, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout 0540.682.948, met zetel te 2340 Beerse, Lindenlaan 35 bus 1.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
 - De heer VERLINDEN Stefan, voornoemd;
- De heer VERLINDEN Ruud, geboren te Mortsel op 6 december 1988, wonende te 2640 Mortsel,
Ridder van Ranstlei 76. 
- De heer TAEYMANS Bart Jos Elza, geboren te Zoersel op 10 september 1983 , wonende te 2160
Wommelgem, Keerbaan 32. 
- Mevrouw SCHOOFS Susy Augusta, geboren te Herentals op 27 oktober 1971, wonende te 2200
Herentals, Binnenweide 10. 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Assur Invest”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal wordt vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
vertegenwoordigd door dertienduizend achthonderdentien (13.810)  aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Het kapitaal kan verhoogd worden overeenkomstig de bepalingen van het wetboek vennootschappen
en verenigingen.
Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort.
De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons, obligaties en warrants opmaken
en uitgeven, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
- Het optreden als gevolmachtigd agent voor rekening van een financiële instelling en het optreden
als verzekeringsmakelaar.
- Alle activiteiten met betrekking tot marketing, publiciteit, management, audit, domotica en beheer
van franchisenetwerken.
- Zij kan elke onderneming verwerven of oprichten die een gelijkaardig doel nastreeft of waarvan het
doel in verband met haard doel staat.
- Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende,
industriële en commerciële handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen (behalve financiële ondernemingen) die
een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk
doel vergemakkelijken.
- Zij kan zich persoonlijk borg stellen of een hypothecaire zekerheid stellen ten voordele van
verbonden vennootschappen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand juni om tien (10.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht
te hebben de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone bij te wonen, zicht minstens
vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de
oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of, gemachtigde bij zijn intrede ondertekend.
Behoudens de bepaling van de vennootschappenwet, kan niemand aan de beraadslaging of
stemming deelnaven indien hij deze lijst niet vooraf heeft ondertekend.
Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen vóór datum van
de algemene vergadering geschorst.
6. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Boekhoudkantoor Van Rooy”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Turnhout 0845.005.305, met zetel te 2275 Lille, Wechelsebaan 65, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).