Ondernemingsnr : 0890459109
Naam
(voluit) : BAG IN CO International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mouterij 8
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 5
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist tot een vermindering van een bedrag van tweeënveertigduizend euro (€
42.000,00) dat aangerekend wordt op de vastgeklikte reserves, om het kapitaal te brengen van
tweehonderdtweeënveertigduizend euro (€ 242.000,00) naar tweehonderdduizend euro (€
200.000,00).
Er worden geen aandelen vernietigd, maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
De kapitaalvermindering heeft tot doel de inbreng van de bestaande aandeelhouders, onder de
voorwaarden voorzien bij artikels 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, terug te betalen voor een bedrag van tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00). Dit
houdt in dat de terugbetaling van de aandeelhouders pas zal geschieden indien, binnen de twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist
voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het
verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover
de schuldeisers voldoening hebben gekregen.  Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald,
zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel” van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE  BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BAG IN CO International”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel, aankoop, verkoop, fabricatie, import, export, be-werking en vervaardiging van
verpakkingszakken en andere ver-pakkingsartikelen, bedrukt en niet bedrukt, publiciteitsartikelen en
alle aanverwante artikelen, evenals vervaardiging en bedrukking van papier en kunststof.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan
het voorwerp ge-lijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend  (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.000ste van het kapitaal.
 
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een raad van bestuur
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de enige bestuurder, hetzij bij een collegiaal bestuursorgaan door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden, of één bestuurder aan wie het dagelijks bestuurder werd
gedelegeerd, die alleen kan optreden.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
december, om achttien uur.
 
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder:
    •  De heer GEENS Bruno Irène Denis, wonende te 2840 Rumst, Morenhoevestraat 5, tevens
gedelegeerd bestuurder.
    •  mevrouw HEYLEN Katrien Maria Kamiel, wonende te 2840 Rumst, Morenhoevestraat 5.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en dus te kiezen voor
een bestuur door een enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming van de heer GEENS Bruno Irène
Denis, wonende te 2840 Rumst, Morenhoevestraat 5, als enige bestuurder van de vennootschap met
ingang van heden voor een duur van 6 jaar.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de naamloze
vennootschap VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
ondernemingsnummer 0876.286.023 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Kontich, Mouterij 8.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.