Ondernemingsnr : 0825929759
Naam
(voluit) : Limecraft
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Salvatorstraat 18B bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
1) Uit het proces-verbaal verleden op 16 juni 2020 en de verbeterende akte verleden op 5 augustus
2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten vennootschap “BLINDEMAN,
notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “LIMECRAFT” waarvan de zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Salvatorstraat 18B bus 301, ondernemingsnummer 0825.929.759,
RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld
ten belope van tweehonderd achtentwintigduizend achthonderd en zeven euro zestien cent (€
228.807,16) om het kapitaal te brengen van achthonderd- zevenenvijftigduizend vierendertig euro
tachtig cent (€ 857.034,80) naar een miljoen vijfentachtigduizend achthonderdeenenveertig euro
zesennegentig cent (€ 1.085.841,96), met uitgifte van vijfenzeventigduizend vierhonderd
negenentachtig (75.489) B-aandelen.
Zij inschrijvers verklaren de inbreng in geld te hebben verricht en volledig te hebben volgestort, door
overschrijving van tweehonderd achtentwintigduizend achthonderd en zeven euro zestien cent (€
228.807,16) op een bijzonder rekening bij de Belfius Bank op naam van de vennootschap
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door bank op heden en wordt aan ondergetekende
notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is en dat het kapitaal werd verhoogd tot een miljoen vijfentachtigduizend
achthonderdeenenveertig euro zesennegentig cent (€ 1.085.841,96) verdeeld over een miljoen
vijfhonderd en vierduizend achthonderd tweeëntwintig (1.504.822) aandelen, zonder nominale
waarde.
KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen door aanzuivering van verliezen ten belope van
negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen
vijfentachtigduizend achthonderdeenenveertig euro zesennegentig cent (€ 1.085.841,96) naar
honderdvijfentachtigduizend achthonderdeenenveertig euro zesennegentig cent (€ 185.841,96).
AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE GENOMEN
BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissing en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De Vennootschap bestaat als naamloze vennootschap onder de naam “LIMECRAFT”.
Luik B
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, commercialiseren en uitbaten van oplossingen,
internettoepassingen, software, hardware en netwerken, met het oog op de productie en de
verwerking van diverse audiovisuele media die van origine zowel analoog als digitaal kunnen zijn.
-Het creëren van internettoepassingen, in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, ontwikkelen,
integreren en uitbaten van websites, waaronder e-commerce en e-business websites, zowel voor
eigen rekening als in opdracht van derden.
-Het ontwikkelen, commercialiseren en exploiteren van datacenters voor hosting van
internettoepassingen, in het bijzonder de toepassingen gericht op het produceren en distribueren van
audiovisuele media.
-De aan- en verkoop, het huren en verhuren, de invoer en uitvoer en doorvoer van computers, zowel
hardware als software, als alle toebehoren zoals onder meer en zonder dat dit beperkend is,
bekabeling, beeld- en geluidsdragers.
-Het nemen van belangen in, het verwerven, financieren, coproduceren en produceren van
audiovisuele media met het oog op, maar niet beperkt tot distributie via radio, televisie, film, online en
mobiele media.
- Het werven van advertenties en het exploiteren van reclameruimte in de context van de
toepassingen waarvan sprake.
-Alle vormen van advies in de domeinen waarvan sprake, zoals daar zijn consultancy, vorming en
opleiding, lezingen, het publiceren van boeken, rapporten en dergelijke meer.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De Vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen.
De Vennootschap mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik,
van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere Vennootschappen en ondernemingen. De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. Meer in het bijzonder kan de
Vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de
bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen
te stimuleren en te coördineren.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
Maatschappelijk Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend achthonderdeenenveertig euro
zesennegentig cent (€ 185.841,96).
Het is verdeeld in een miljoen vijfhonderd en vierduizend achthonderd tweeëntwintig (1.504.822)
kapitaalaandelen, bestaande uit aandelen van de klasse A, B en C, die ieder een andere soort
uitmaken in termen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Benoeming - Ontslag - Vacature
a) De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur sa-mengesteld uit minimum drie (3)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de Vennootschap.
De houders van Klasse A Aandelen hebben het recht om drie kandidaten voor te dragen voor de
benoeming tot bestuurder.
De houders van Klasse B Aandelen hebben het recht om twee kandidaten voor te dragen voor de
benoeming tot bestuurder.
De aandeelhouders zullen op de aandeelhoudersvergadering stemmen ten voordele van de
benoeming van kandidaten uit de lijst van kandidaten voorgedragen overeenkomstig dit artikel van
de Statuten. Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de Raad van
Bestuur, moeten de aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor ogen houden, en hun
kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van
oordeelsvorming.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewo-ne meerderheid van stemmen. De
duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn
mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem
niet heeft vervangen.
c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag
nemen door schrifte-lijke kennis-geving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn
ontslag zijn op-dracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voor-
zien. Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders
onmiddellijk een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders overeenkomstig dit artikel van de Statuten naargelang wie van hen de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende
aandeelhoudersvergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de
aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende
termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.
d) De voorzitter van de Raad van Bestuur zal worden benoemd onder de bestuurders van de Raad
van Bestuur (de “Voorzitter van de Raad van Bestuur”).
Niet-Uitvoerend Bestuurder
De Raad van Bestuur zal bevoegd zijn om gezamenlijk voor te stellen aan de aandeelhouders voor
de aanstelling van één (1) niet-uitvoerend bestuurder (de “Niet-Uitvoerend Bestuurder”).
Een bestuurder kan worden aangesteld als Niet-Uitvoerend Bestuurder indien:
- hij/zij niet is, of is geweest, gedurende de laatste drie (3) jaren een uitvoerend of gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap of van een Verbonden Entiteit;
- hij/zij geen vergoeding ontvangt van de Vennootschap of van een Verbonden Entiteit, anders dan
een vergoeding als Niet-Uitvoerend Bestuurder;
- hij/zij geen controlerend aandeelhouder of een aandeelhouder met een participatie van meer dan
één procent (1%) in de Vennootschap is, en hij/zij geen lid is van de Raad van Bestuur, of geen
executieve of werknemer is van zo een aandeelhouder;
- hij/zij geen betekenisvolle zakenrelatie heeft met de Vennootschap of met een Verbonden Entiteit,
zowel direct als indirect als een partner, aandeelhouder, bestuurder of als leidinggevend lid of staf
van een organisatie die een dergelijke band heeft of heeft gehad gedurende het laatste jaar;
- Hij/zij geen partner of werknemer is van de huidige of voormalige auditor van de Vennootschap of
van een Verbonden Entiteit, noch dit is geweest gedurende de laatste drie (3) jaren;
- hij/zij geen uitvoerend of gedelegeerd bestuurder is van een andere vennootschap, waarin een
uitvoerend of gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap een niet-uitvoerend bestuurder is, noch
enige van betekenis zijnde band heeft met de uitvoerend of gedelegeerde bestuurders van de
Vennootschap door betrokkenheid in andere vennootschappen of organisaties:
- hij/zij niet meer dan drie (3) opeenvolgende mandaten heeft gehouden als onafhankelijk bestuurder
van de Vennootschap;
- hij/zij geen nauwe verwantschap heeft met een uitvoerend of gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap of met een persoon die zich in een van de hierboven omschreven omstandigheden
bevindt.
De Niet-Uitvoerend Bestuurder moet de Raad van Bestuur inlichten indien hij niet langer voldoet aan
Luik B
een van de hierboven gestelde criteria gedurende de uitvoering van zijn mandaat.
De Raad van Bestuur zal beoordelen of de betrokken persoon zich vrijwillig dient terug te trekken of
een voortgezet lidmaatschap gerechtvaardigd is, dit gezien de omstandigheden.
Vergadering van de Raad van Bestuur
a) De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de
Vennootschap het vereist, doch tenminste eenmaal per kwartaal. De oproeping geschiedt geldig per
brief, telefax of e-mail. Daarenboven zal de Vennootschap, in overeenstemming met de
vergoedingspolitiek van de Vennootschap inzake reizen en onderhoud zoals die van tijd tot tijd van
kracht zijn, de leden van de Raad van Bestuur vergoeden voor alle redelijke out-of-pocket kosten en
uitgaven, gedaan door de leden van de Raad van Bestuur teneinde de vergaderingen van de Raad
van Bestuur of comités bij te wonen.
b) De Raad van Bestuur wordt voor-gezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens
afwezigheid, door een bestuurder door zijn collega’s daartoe aangeduid.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland
gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen kunnen worden gehouden via
telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke
beraadslaging mogelijk maken.
c) De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wan-neer ten minste de
meerderheid (helft + 1) van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is op de vergadering. De
besluiten worden geno-men bij eenvou-dige meerder-heid (vijftig percent plus één) van stemmen. De
stem van de voorzitter is doorslaggevend in geval van staking van stemmen.
d) De volgende beslissingen of handelingen dienen steeds besproken en goedgekeurd te worden
door de Raad van Bestuur, en zullen enkel worden goedgekeurd in geval dat een meerderheid van
de bestuurders, waaronder op zijn minst een van de Klasse B bestuurders, de handeling of
beslissing goedkeurt:
    1.  de goedkeuring van het financieel en bedrijfsplan van de Vennootschap en van iedere wijziging
ervan;
    2.  de goedkeuring van de jaarlijkse budgetten en van wijzigingen ervan;
    3.  de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan
vijftigduizend euro (€50.000) (exclusief BTW) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd
budget;
    4.  enige verbintenis in een contract, transactie of engagement van meer dan vijftigduizend euro
(€50.000) per individueel geval, die niet verkoopsgerelateerd is en die niet voorzien is in het jaarlijks
goedgekeurd budget;
    5.  de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de Vennootschap in een
andere vennootschap, groep of entiteit;
    6.  de oprichting van een Dochtervennootschap of de overdracht of verpanding door een
Dochtervennootschap die niet voorzien is in het budget;
(vii) de overdracht van Kapitaalaandelen van Dochtervennootschappen van de Vennootschap;
(viii) het aannemen van een aandelenoptieplan voor de huidige en toekomstige kaderleden, met
inbegrip van de uitgifte en plaatsing van Effecten binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal,
indien van toepassing, ingevolge toepassing van een dergelijk aandelenoptieplan, en het aannemen
van enig ander bonificatieplan;
    1.  het aanwerven en ontslaan van de CEO (“administrateur délégué/afgevaardigde bestuurder”),
chief financial officer, chief operating officer, chief technology officer en chief marketing officer, of hun
vergoedingsvoorwaarden vaststellen of veranderen;
    2.  het aanwerven en ontslaan van werknemers en/of freelancers waarvan de remuneratie (vast
salaris of consultancy vergoeding) EUR 100.000 (honderdduizend euro) per jaar overtreft;
    3.  enige beslissing, verslag of voorstel aangaande de vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de
Vennootschap;
(xii) enige beslissing om de aard van de zakelijke activiteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel
van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de
Vennootschap over te dragen;
(xiii) enige overeenkomst tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders of
management (rechtstreeks of onrechtstreeks), andere dan overeenkomsten aangaande
dagdagelijkse operationele materies die op marktconforme wijze worden afgesloten;
(xiv) enig voorstel betreffende een Initieel Publiek Aanbod van Kapitaalaandelen van de
Vennootschap;
    1.  enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de
Vennootschap of van één van haar Dochtervennootschappen, of de contributie van alle of bijna alle
Luik B
activa van de Vennootschap, een splitsing of een kapitaalvermindering;
(xvi) enig voorstel om de dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim) dividend toe te kennen of
uit te betalen;
(xvii) enige reorganisatie van de Vennootschap en/of haar activa;
(xviii) enige beslissing betreffende de toetreding van de Vennootschap tot een joint venture;
(xix) enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling – anders dan in
het normale verloop van de zakelijke activiteiten – betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of
ander industrieel recht van de Vennootschap;
    1.  enige wijziging betreffende zaken gerelateerd aan het functioneren of de omvang van de Raad
van Bestuur;
(xxi) benoeming of ontslag van de commissaris van de Vennootschap of enige wijziging in
boekhoudkundige principes;
(xxii) hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of bijna
alle, activa van de Vennootschap;
(xxiii) uitgifte van obligaties, toetreden tot kredietovereenkomsten of financieringsovereenkomsten of
op enige andere wijze oplopen of aanvaarden van schulden waarvan het bedrag EUR 50.000
(vijftigduizend euro) overschrijdt; en
(xxiv) enig voorstel aan de Algemene vergadering of de Raad van Bestuur waarvan de goedkeuring
zou resulteren in (i) een verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, hetzij onmiddellijk hetzij op
een toekomstige datum, met inbegrip van onder andere, de uitgifte van aandelenopties of Warranten,
(ii) de oprichting van een directiecomité en de vaststelling van haar bevoegdheden, (iii) de invoering
of het gebruik van toegestaan kapitaal, (iv) de herclassificatie van enige Kapitaalaandelen in
aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande dividenden, activa of liquidatieboni, of
(v) enige wijziging aan de Statuten.
e) Er worden notulen gehouden.
f) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de
jaarrekening.
g) Zonder afbreuk te doen aan het goedkeurend recht van de Klasse B Bestuurders, zal in het geval
van een Impasse binnen de Raad van Bestuur, de Voorzitter van de Raad van Bestuur een
beslissende stem hebben.
f) de Vennootschap zal de leden van de Raad van Bestuur vergoeden voor alle redelijke
voorgeschoten kosten en uitgaven gemaakt door de leden van de Raad van Bestuur voor het
bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, onderworpen aan de richtlijnen voor reis-
en representatiekosten die op dat ogenblik van toepassing zijn.
Tegenstrijdig belang
a) Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad
van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor dat de Raad van Bestuur een
besluit neemt.
b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de Raad van
Bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslis-sing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit
en vermeldt de vermo-gensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval even-
eens opgenomen in het verslag van de commissaris.
c) Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de
hypothese van artikel 7:96 §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Intern bestuur - Beperkin-gen
a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwe-zenlij-king van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die
handelin-gen waar-voor vol-gens de wet alleen de algemene verga-dering bevoegd is.
    1.  Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal be-stuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de be-stuurs-taken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen.
c) De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
van zijn leden, (gedelegeerd bestuurder(s) genoemd). Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om
deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd
worden.
d) De Raad van Bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder
dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de Vennootschap
of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad
Luik B
van Bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de Raad van Bestuur.
e) De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten, zoals, maar niet beperkt tot, een auditcomité en een remuneratiecomité. De Raad
van Bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht
a) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, wordt de
Vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
b) Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder.
Auditcomité
De Raad van Bestuur is bevoegd om een auditcomité op te richten. De chief financial officer en de
commissaris van de Vennootschap (indien er één is) zullen worden uitgenodigd om de
vergaderingen van het audit comité bij te wonen.
Het auditcomité verzekert het boekhoudingsproces en financiële rapportering van de groep. De
belangrijkste verplichtingen zijn te verzekeren dat er adequate interne controles van compliance met
de wettelijke en reglementaire vereisten zijn alsook de kwaliteit van deze controles te verzekeren,
alsook de kwaliteit en onafhankelijkheid van de commissaris (indien er één is) van de Vennootschap
te waarborgen.
Vergoedingscomité
De Raad van Bestuur is bevoegd om een vergoedingscomité op te richten.
Het vergoedingscomité zal verantwoordelijk zijn om de Raad van Bestuur te adviseren over:
- De algemene krachtlijnen en budgetering van het vergoedingsbeleid van de Vennootschap, met als
doelstelling de werknemers van de Vennootschap correct te vergoeden;
- Hoe een fair vergoedingspakket op te maken, te monitoren en behouden voor de gedelegeerd
bestuurder en het directiecomité, in verhouding tot hun bijdrage tot de werking en succes van de
Vennootschap, inclusief bonussen en lange-termijn incentive programma’s;
- Hoe een fair vergoedingspakket op te maken, te monitoren en behouden voor de leden van de
Raad van Bestuur, inclusief de voorzitter;
- Alle beslissingen betreffende de optie-of warrantenplannen van de Vennootschap;
- De niveau’s en vormen van vergoeding, en de goedkeuring van wijzigingen tot enige
arbeidscontracten of voordeelplannen, voor het management en het directiecomité.
Benoeming - bevoegdheid en vergoeding van de com-missaris
a) Zolang de Vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drem-pelbedragen vermeld in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het uitvoeringsbesluit niet overschrijdt, is de
Vennootschap niet verplicht een commissa-ris te benoemen. Iedere aandeelhouder heeft dan
individueel de onder-zoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegen-woordi-gen of bijstaan door een accountant.
b) Zodra de Vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regel-ma-tigheid van de verrichtingen hierin weer te geven,
aan een commis-saris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsre-
visoren.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene verga-dering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaar-ver-ga-dering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand maart om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eraan voorafgaande werkdag
gehouden.
Stemrecht
a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
b) Wanneer één of meer Kapitaalaandelen aan verscheidene personen toebe-horen in
onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegen-woordiging, dan
kan de uitoefening van de daaraan verbon-den rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts
uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schrifte-lijk is aange-we-zen door alle
gerech-tigden. Zolang zodanige aan-wij-zing niet gedaan is, blijven alle aan de Kapitaalaandelen
verbonden rechten ge-schorst.
c) Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
Luik B
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige Statuten, na te leven.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
a) Het boekjaar van de Vennootschap gaat telkens in op één oktober van ieder jaar en eindigt op
dertig september van het daarop volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afge-sloten en maakt de Raad van
Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarre-kening, in voorkomend geval een geconsolideerde, en
handelen verder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij reken-schap
geven van hun beleid.
b) Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de Vennootschap
kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en eventuele commis-saris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst - Reserve
a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afge-trok-ken, maakt de zuivere winst van de Vennootschap
uit.
b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één tiende van het gepl-aatst kapitaal be-draagt.
c) Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering vrij over de verdere
bestemming van het saldo van het resultaat rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en deze Statuten.
d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarreke-ning, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die vol-gens de wet of de Statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehan-deld naar het voorschrift van artikel 7:212 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algeme-ne vergadering is
goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselij-ke zetel van de Nationale Bank van België
worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:9 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek van
vennootschappen.
Benoeming en bevoegdheid vereffenaars
a) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege veref-fe-naars tenzij de algemene vergadering anders besluit.
b) De vereffenaars zijn be-voegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 e.v. Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tenzij de alge-mene vergadering, bij gewone meerderheid van
stem-men, anders besluit en reke-ning houdend met de rechten van Kapitaalaandelen zonder
stemrecht. Elk jaar stellen de vereffe-naars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel
2:99 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling overblijvend saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de
Vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het
Vennootschapsvermogen gelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen
bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand,
hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volge-
storte aandelen.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de CVBA “Vandelanotte Accountancy”, met maatschappelijke zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid
tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
Verbeterende akte
Op bladzijde 8 van voormeld proces-verbaal dd. 16 juni 2020, waarbij de intekenaars op de
Luik B
kapitaalverhoging zijn vermeld met respectievelijk het bedrag waarvoor wordt ingetekend en het
aantal en soort aandelen dat daarvoor wordt uitgereikt, komt het totaal bedrag van de intekeningen
en het totaal aan toegekende aandelen niet overeen met voormeld besluit. Het totaal bedrag van de
geakteerde inschrijvingen bedraagt namelijk € 218.804,87 (i.p.v. de besliste € 228.807,16) en het
totaal uitgegeven nieuwe aandelen bedraagt 72.189 (i.p.v. de besliste € 75.489).
De voormelde discrepantie tussen het besluit enerzijds en de optelsom van de inschrijvingen
anderzijds, louter te wijten is aan een materiële vergissing, waarbij een inschrijver in het
aandeelhoudersoverzicht opgenomen in het voormeld proces-verbaal, die wel degelijk had
ingeschreven op de kapitaalverhoging en de inbreng volledig had volgestort op de in het voormeld
proces-verbaal opgenomen bijzonder rekeningnummer, niet vermeld werd.
2) Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 23 juli 2020 blijkt hetgeen hierna volgt:
De raad van bestuur benoemt de heer Maarten Verwaest als “Chief Executive Officer” (CEO) en als
voorzitter van de raad van bestuur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;