Ondernemingsnummer :
0634960812
Benaming :
(voluit) :
MEMLING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koninklijke Baan 15
8420 De Haan
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEMLING", met zetel te 8420 De Haan,
Koninklijke Baan 15, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die
haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te
8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 29 maart 2018, eerstdaags te registreren, dat met
éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
1. WIJZIGING BOEKJAAR
De buitengewone algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te
laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het daarop volgende jaar.
2. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone vergadering beslist vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op één maart van ieder jaar, om achttien uur.
3. WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De buitengewone vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 18 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op één maart om achttien uur in de
maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid, behoudens
andersluidende oproeping.”
De buitengewone vergadering beslist vervolgens om artikel 21 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.”
4. OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2017 te
verlengen, en af te sluiten op 30 september 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2018 zal gehouden worden op 1 maart 2019.
5. VOLMACHTEN
De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde tekst der statuten.
De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerder om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan SANDERS ACCOUNTING &
CONSULTING, accountantskantoor met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om alle nodige formaliteiten te vervullen, woonplaats
te kiezen, in de plaats te stellen al te doen wat nodig of nuttig is voor: het bekomen van de
inschrijving van deze vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een
ondernemingsloket en het verkrijgen van een ondernemingsnummer als resultaat daarvan alsook
Luik B
voor het bekomen van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 29 maart 2018;
    •  gecoördi-neer-de statuten.