Ondernemingsnr : BE 0685.871.360
Naam
(voluit) : CONSTRUCTION RAYMOND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3300 Tienen, Leuvenstraat 131 bus 2
Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op achttien juli.
Voor mij, Meester Christophe HOSPEL, notaris met standplaats te Montigny-le-Tilleul, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Christophe HOSPEL - NOTAIRE SRL", met zetel te 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue de Gozée,
580.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de vennootschap onder
firma "CONSTRUCTION RAYMOND", met zetel te 6150 Anderlues, rue Paul Janson, 41.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE0685.871.360.
Vennootschap opgericht bij onderhandse akte, waarvan de statuten gepubliceerd zijn in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 15.12.2017 onder nummer 17328496.
Statussen zijn sindsdien niet meer gewijzigd.
Bedrijf ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0685.871.360.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen
volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 17 u 30 onder het voorzitterschap van De heer RAYMOND Quentin, hieronder
verdere genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
1. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer RAYMOND Quentin Edmond Christelle, wonende te 6150 Anderlues, Rue Paul Janson, 41.
Eigenaar van alle tien aandelen (10)
Bestuurders
Zijn aanwezig :
1/ De heer RAYMOND Quentin, voornoemd.
2/ Mevrouw HEMREYCK Laetitia, gedomicilieerd te 6150 Anderlues, Rue Paul Janson, 41.
Luik B - vervolg
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing tot verplaatsing van het adres van de hoofdzetel naar het volgende adres: Leuvensestraat,
131 bus 2 te 3300 Tienen.
2. Beslissing om het voorwerp te veranderen. Bestuursrapport.
3. Omzetting in een besloten vennootschap
A. Voorafgaande verslagen
Overeenkomstig de artikelen 14 : 2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die met
name betrekking hebben op de omzetting van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap,
werden de volgende documenten opgesteld:
a) een door het bestuursorgaan opgestelde staat van de activa en passiva van de vennootschap op een datum
die niet meer dan drie maanden eerder valt ;
b) een verslag van de beedigd accountant, aangesteld door de Raad van Bestuur, over voornoemde verklaring;
c) verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde omvorming wordt toegelicht en waaraan de
vermogensopstelling is gehecht.
B. Voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap
C. Toewijzing van aandelen
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met aanneming van de vorm van een Besloten Venootschap.
6. Bestuurder
Ontslag en benoeming:
- Aftreden van bestuurder(s);
- Benoeming van beheerder(s).
7. Zetel
8. Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
Krachtens een besluit van het bestuurorgaan van 17 juli 2024, heeft de raad van bestuur besloten de adres en het
gewest van de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 6150 Anderlues, rue Paul Janson, 41 naar de volgende
adres : Leuvensestraat, 131 bus 2 3300 Tienen (Vlaams gewest).
Deze akte vormt een onlosmakelijk geheel met de beslissing van de raad van bestuur tot overdracht van de zetel
waarop zij betrekking heeft.
Aanpassing van de statuten
Luik B - vervolg
De algemeene vergardering beslist om het voorwerp te veranderen.
1.1. Bestuursrapport
De voorzitter is vrijgesteld van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur volgens artikel 5 :101 van
de code.
1.2. De algemene vergadering besluit om het voorwerp te vervangen door het volgende, als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het
buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet; het
proefboren en boren; algemene bouwonderneming; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur
van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; de
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het bouwen van individuele huizen; het optrekken
van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen; het optrekken van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik of voor landbouwdoeleinden; de dakbedekking en bouw van dakconstructies; de
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of
een speciale uitrusting nodig is; de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken;
isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties,
gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de overige bouwinstallatie; het stukadoors-, plafonneer-,
cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of van kunstwerk; het metaalschrijnwerk; het
plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek; het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen,
inbegrepen van hout of andere materialen; het plaatsen van behang; het schilderen; het glaszetten; de overige
werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.
· In en uitvoer;
· Plaatsen van ramen en deuren;
· Dakwerken, dakdekking;
· De onderneming voor:
het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; grondwerken; het optrekken van gebouwen,
fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
het bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels; het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden; het optrekken van niet-
metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het steenhouwen; het bewerken, polijsten en plaatsen van
marmer voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of
steen; het plaatsen van ramen, deuren en algemene schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van
woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; het schoorsteenvegen; het
aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen van
| keukens en timmerwerk.
- Algemeen bouwbedrijf (residentieel of openbaar), alle met de bouw verband houdende werkzaamheden en alle
technische verrichtingen in verband met de bouw, de renovatie en de afwerking van onroerend goed, voor de
particuliere of de openbare sector, van al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen, alsmede andere
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder met name: metsel- en voegwerk; isolatiewerkzaamheden,
met inbegrip van het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid
en trillingen enz. isolatiewerkzaamheden, waaronder het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van
isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz .; afdichting van muren; dakbedekking; optrekken van
verplaatsbare scheidingswanden, wandbekleding, plafonds enz. timmerwerk; installatie van elektrische systemen
in gebouwen en allerlei civieltechnische werken, elektrische installatie in gebouwen; loodgieterswerk, met inbegrip
van de installatie van sanitair, gasleidingen enz .; installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning;
schilderen van gebouwen, met inbegrip van het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen,
schilderen van gevels enz. sloopwerkzaamheden, waaronder het slopen van gebouwen en andere constructies ;
enz.
- De activiteiten van bouw in het algemeen, renovatie van gebouwen, metselwerk, elektriciteit,
sanitair/verwarming, stukadoorswerk, dakbedekking/bekleding, installatie van fotovoltaïsche panelen, installatie
van zonnepanelen, installatie van warmtepompen, elektrische aansluitingen, Schilderen van gebouwen,
gevelrenovatie, binnen en buiteninrichting van particuliere woningen en professionele gebouwen,
interieurdecoratie, particuliere en industriële reiniging, openbare werken, grondwerken, parken, tuinen en
snoeiwerk, dak werken in het algemeen.
- Ruwbouw, grondwerken, ontwatering, sloop.
- Bouwwerkzaamheden en ontwikkeling van de openbare ruimte.
- metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaalbouw, algemeen schrijnwerk,
binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, algemene loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken, het
bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren, voltooien, afwerken, en onderhouden van alle onroerende en
roerende goederen;
- Het plaatsen en wegnemen van een steiger en een werkplatform;
- Het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professionele lokalen, al dan niet
bemeubeld;
Luik B - vervolg
- Alle voegwerken;
- Alle isoleringswerken
- Het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiseren-, en ventilatiesysteem
- de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;
- Alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen
- Alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoleum met inbegrip van
caoutchouc of kunststof).
- Alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen (code nace 420102)
- Uitoefening en exploitatie van enige vorm van commerciële activiteit
- schoonmaakwerkzaamheden, waaronder het schoonmaken van het interieur van alle soorten gebouwen, het
schoonmaken van het exterieur van gebouwen, gespecialiseerd schoonmaken van gebouwen en andere
gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden, schoonmaken van industriële machines, schoonmaken van het
interieur van weg- en zeetanks, desinfectie en ongediertebestrijding in gebouwen en industriële installaties,
schoonmaken van flessen, vegen van trottoirs, sneeuw- en ijsruimen.
- Deze activiteiten omvatten het reinigen van de buitenkant van alle soorten gebouwen, waaronder kantoren,
fabrieken, winkels, institutionele gebouwen, andere commerciële en bedrijfsruimten en flatgebouwen,
gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden voor gebouwen, zoals glazenwassen, schoorsteenvegen en
schoonmaken van haarden, ovens, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen en rookafvoersystemen,
schoonmaken van industriële machines, andere activiteiten in verband met het schoonmaken van gebouwen en
industriële reiniging, hoewel het schoonmaken van bijbehorende buitenruimten zoals ramen of gangen hieronder
kan vallen.
- schoonmaken van gebouwen, al dan niet industrieel, met inbegrip van het schoonmaken van het exterieur en
interieur van alle soorten gebouwen;
- schoonmaken van gebouwen, al dan niet industrieel, met inbegrip van het schoonmaken van het exterieur en
interieur van alle soorten gebouwen;
- installatie van industriële machines en uitrusting, waaronder met name de installatie van oplaadstations voor
elektrische voertuigen;
- verhuur van alle soorten materieel en machines, containers, steigers; alle soorten diensten, reparatie van
huishoudelijke apparaten; aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen, groot- en kleinhandel, zowel vloeibaar
I als gasvormig; alle soorten activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie; groot- en kleinhandel in doe-het-
zelfmateriaal en-apparatuur.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of	.
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer
of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk
gereglementeerdeijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is
aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld
zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders zijn
het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke.
Aanpassing van statuten
3. Derde besluit : Omzetting in een besloten vennootschap
A. Eerdere rapporten
De partners wijzen er allereerst op dat geen enkele clausule in de statuten de aanneming van een andere vorm
verbiedt.
De voorzitter is vrijgesteld van het voorlezen van de in de agenda van deze vergadering aangekondigde
verslagen, waarbij de aandeelhouders zoals gezegd vertegenwoordigd zijn en verklaren meer dan vijftien dagen
geleden een afschrift van genoemde verslagen te hebben ontvangen, te weten:
a) het ondersteunend verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 14: 2 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met een bijlage, een verklaring die de actieve en
passieve situatie van de vennootschap samenvat, opgemaakt op een datum. niet ouder dan drie maanden, d.w.z.
30-04-2024;
b) het rapport van de registeraccountant dd 07.11.2024, en aangewezen door het bestuursorgaan, met betrekking
tot genoemde verklaring;
De conclusies uit het rapport van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de transformatie zijn hieronder woordelijk
Luik B - vervolg
« Mes vérifications ont porté, conformément aux dispositions de l'article 14:4 du Code des sociétés et des
associations, sur la situation active et passive arrêtée au 30 avril 2024 de la Société en Nom Collectif «
CONSTRUCTION RAYMOND » en vue de la transformation de la forme juridique en une Société à
Responsabilité limitée.
Mes travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation
active et passive au 30 avril 2024 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux ont été
effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la
société.
Mes travaux ont eu notamment pour but d'indiquer si l'actif net, mentionné dans la situation active et
passive au 30 avril 2024 dressée par l'organe d'administration de la société, est surévalué. Ces travaux
effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la
société n'ont pas fait apparaître d'éléments qui me laissent à penser que l'actif net est surévalué, dans
tous leurs aspects significatifs, conformément aux principes du référentiel comptable applicable en
Belgique.
L'actif net constaté dans cet état est positif et s'élève à 54.761,63€, soit supérieur à concurrence de
53.661,63€ par rapport au capital et aux réserves non distribuables
Enfin, mon contrôle a fait apparaître des ajustements de la situation comptable, développés en page 9 du
présent rapport ayant une influence significative sur la situation arrêtée au 30 avril 2024. Suite à ces
ajustements, l'actif net est positif et s'élève à 49.984,63€, soit supérieure à concurrence de 48.884,63€ par
rapport au capital et aux réserves distribuables.
J'estime qu'il n'y a pas d'autres informations Indispensables à communiquer aux associés et aux tiers.
Autres points
Puisque les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Cela n'a aucune influence sur l'opération
projetée.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été uniquement établi en application de l'article 14 :4, du Code des Sociétés et des
Associations et ne peut pas être utilisé à d'autres fins. Les deux rapports précités, ainsi que l'état
résumant la situation active et passive de la société, resteront ci-annexés pour faire partie intégrante du
présent acte, après avoir été paraphés et signés « ne varietur » par les comparants et nous, notaire ».
Ham-sur-Heure le 11 juillet 2024
Depriez Morgane, Expert-comptable et fiscal certifié,
Administratrice de la SCOMM Fimod
B. Omzetting in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De vergadering besluit de vennootschapsvorm te wijzigen, zonder de rechtspersoonlijkheid te wijzigen, en de
vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De besloten vennootschap houdt het registratienummer van de vennootschap onder firma bij in het
rechtspersonenregister, namelijk nummer 0685.871.360.
De transformatie wordt uitgevoerd op basis van de boekhoudkundige situatie vastgesteld op datum 30 april 2024
zoals naar deze situatie wordt verwezen in het rapport van de registeraccountant van 11 juli 2024,
Alle verrichtingen die de besloten vennootschap sinds deze datum heeft uitgevoerd, worden geacht te zijn
uitgevoerd voor rekening van de naamloze vennootschap, in het bijzonder wat de opstelling van de
vennootschappelijke rekeningen betreft.
C. Uitkering van aandelen
De tien (10) aandelen van de besloten vennootschap worden verdeeld onder de aandeelhouders, in verhouding
tot hun vroegere rechten in de vennootschap onder firma, namelijk de vennootschap "CONSTRUCTION
RAYMOND", voornoemd, voor alle tien (10) aandelen.
4. Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend (1.000 €) en honderd (100,00
€), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
Luik B - vervolg
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CONSTRUCTION RAYMOND".
De naam moet altijd onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of
de initialen "BV". Bovendien moet het in dezelfde documenten vergezeld van een nauwkeurige aanduiding van de
zetel van de vennootschap, een aanduiding van de zetel van het gerecht in waar de vennootschap haar statutaire
zetel heeft, alsmede de inschrijvingsnummers bij het register van register van rechtspersonen en, in voorkomend
geval, voor de belasting over de toegevoegde waarde.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Zij kan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgedragen bij eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijziging in de orgaan dat alle bevoegdheden heeft
om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging notarieel te laten vaststellen, zonder de daaruit voortvloeiende
wijziging van de statuten, zonder dat dit leidt tot een wijziging van de bewoordingen van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het
buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet; het
i proefboren en boren; algemene bouwonderneming; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur
van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; de
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het bouwen van individuele huizen; het optrekken
van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen; het optrekken van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik of voor landbouwdoeleinden; de dakbedekking en bouw van dakconstructies; de
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of
een speciale uitrusting nodig is; de elektrische installatie in gebouwen en andere bouwwerken;
isolatiewerkzaamheden; de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties,
gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; de overige bouwinstallatie; het stukadoors-, plafonneer-,
cementeer- en alle andere pleisterwerk, het schrijnwerk van hout of van kunstwerk; het metaalschrijnwerk; het
plaatsen van vloer- en wandtegels en mozaïek; het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen,
inbegrepen van hout of andere materialen; het plaatsen van behang; het schilderen; het glaszetten; de overige
werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.
· In en uitvoer;
· Plaatsen van ramen en deuren;
· Dakwerken, dakdekking;
· De onderneming voor:
het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; grondwerken; het optrekken van gebouwen,
fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
het bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels; het uitvoeren van diverse land- en
tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden; het optrekken van niet-
metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; het steenhouwen; het bewerken, polijsten en plaatsen van
marmer voor gebouwen; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of
steen; het plaatsen van ramen, deuren en algemene schrijnwerkerij; het reinigen en ontsmetten van
woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; het schoorsteenvegen; het
aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het snijden en snoeien van bomen. Het plaatsen van
Luik B - vervolg
- Algemeen bouwbedrijf (residentieel of openbaar), alle met de bouw verband houdende werkzaamheden en alle
technische verrichtingen in verband met de bouw, de renovatie en de afwerking van onroerend goed, voor de
particuliere of de openbare sector, van al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen, alsmede andere
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder met name: metsel- en voegwerk; isolatiewerkzaamheden,
met inbegrip van het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van isolatiemateriaal voor warmte, geluid
en trillingen enz. isolatiewerkzaamheden, waaronder het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van
isolatiemateriaal voor warmte, geluid en trillingen enz .; afdichting van muren; dakbedekking; optrekken van
verplaatsbare scheidingswanden, wandbekleding, plafonds enz. timmerwerk; installatie van elektrische systemen
in gebouwen en allerlei civieltechnische werken, elektrische installatie in gebouwen; loodgieterswerk, met inbegrip
van de installatie van sanitair, gasleidingen enz .; installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning;
schilderen van gebouwen, met inbegrip van het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen,
schilderen van gevels enz. sloopwerkzaamheden, waaronder het slopen van gebouwen en andere constructies ;
enz.
- De activiteiten van bouw in het algemeen, renovatie van gebouwen, metselwerk, elektriciteit,
sanitair/verwarming, stukadoorswerk, dakbedekking/bekleding, installatie van fotovoltaïsche panelen, installatie
van zonnepanelen, installatie van warmtepompen, elektrische aansluitingen, Schilderen van gebouwen,
gevelrenovatie, binnen en buiteninrichting van particuliere woningen en professionele gebouwen,
interieurdecoratie, particuliere en industriële reiniging, openbare werken, grondwerken, parken, tuinen en
snoeiwerk, dak werken in het algemeen.
- Ruwbouw, grondwerken, ontwatering, sloop.
- Bouwwerkzaamheden en ontwikkeling van de openbare ruimte.
- metselwerk, het leggen van funderingen, het ijzerwerk van gebouwen, metaalbouw, algemeen schrijnwerk,
binnen en buiten, in metaal en kunststof, ruwbouw, algemene loodgieterij, afbraakwerken, schilderwerken, het
bouwen, herstellen, verbouwen, renoveren, voltooien, afwerken, en onderhouden van alle onroerende en
roerende goederen;
- Het plaatsen en wegnemen van een steiger en een werkplatform;
- Het schoonmaken, het onderhouden, het desinfecteren van huizen en professionele lokalen, al dan niet
bemeubeld;
- Alle werken voor het reinigen van gevels, via eik soort procedé;
- Alle voegwerken;
- Alle isoleringswerken
- Het installeren, plaatsen, onderhouden van elk verwarmings-, klimatiseren-, en ventilatiesysteem
- de aankoop en verkoop van deze systemen en wisselstukken;
- Alle chapewerken, plafonneringen, bepleisteringen
- Alle tegelwerken, het plaatsen van alle soorten bekleding, (hout, kamerbreed tapijt, en linoleum met inbegrip van
caoutchouc of kunststof).
- Alle glaswerken, en binnen- en buitenschilderwerken;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen (code nace 420102)
- Uitoefening en exploitatie van enige vorm van commerciële activiteit
- schoonmaakwerkzaamheden, waaronder het schoonmaken van het interieur van alle soorten gebouwen, het
schoonmaken van het exterieur van gebouwen, gespecialiseerd schoonmaken van gebouwen en andere
gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden, schoonmaken van industriële machines, schoonmaken van het
interieur van weg- en zeetanks, desinfectie en ongediertebestrijding in gebouwen en industriële installaties,
schoonmaken van flessen, vegen van trottoirs, sneeuw- en ijsruimen.
- Deze activiteiten omvatten het reinigen van de buitenkant van alle soorten gebouwen, waaronder kantoren,
fabrieken, winkels, institutionele gebouwen, andere commerciële en bedrijfsruimten en flatgebouwen,
gespecialiseerde schoonmaakwerkzaamheden voor gebouwen, zoals glazenwassen, schoorsteenvegen en
schoonmaken van haarden, ovens, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen en rookafvoersystemen,
schoonmaken van industriële machines, andere activiteiten in verband met het schoonmaken van gebouwen en
industriële reiniging, hoewel het schoonmaken van bijbehorende buitenruimten zoals ramen cf gangen hieronder
kan vallen.
- schoonmaken van gebouwen, al dan niet industrieel, met inbegrip van het schoonmaken van het exterieur en
interieur van alle soorten gebouwen;
- schoonmaken van gebouwen, al dan niet industrieel, met inbegrip van het schoonmaken van het exterieur en
interieur van alle soorten gebouwen;
- installatie van industriële machines en uitrusting, waaronder met name de installatie van oplaadstations voor
elektrische voertuigen;
- verhuur van alle soorten materieel en machines, containers, steigers; alle soorten diensten, reparatie van
huishoudelijke apparaten; aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen, groot- en kleinhandel, zowel vloeibaar
als gasvormig; alle soorten activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie; groot- en kleinhandel in doe-het-
zelfmateriaal en -apparatuur ;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
Luik B - vervolg
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer
of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk
gereglementeerdejn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is
aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld
zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders zijn
het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Bij de oprichting wordt de inbreng van de oprichter geregistreerd op een rekening voor vrij vermogen, die aan de
aandeelhouders kan worden uitgekeerd vermogensrekening, die beschikbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor bijdragen die na de oprichting worden geleverd, bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij naar een
onbeschikbare vermogensrekening of niet. Bij gebreke van een bepaling in die zin de uitgiftevoorwaarden, worden
zij geacht niet te worden opgenomen in een niet beschikbare vermogensrekening onbeschikbare
vermogensrekening.
In geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij geacht niet eveneens te zijn
geregistreerd op een niet beschikbare vermogensrekening.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. verzoekt om middelen
Indien de aandelen niet zijn volgestort, beslist het bestuursorgaan naar eigen goeddunken van extra verzoeken
om middelen die door de aandeelhouders moeten worden gedaan, mits alle aandeelhouders gelijk worden
behandeld gelijke behandeling van alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit te betalen bij voorbaat ; in dit geval
bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze voorschotten zijn toegestaan. Deze worden beschouwd als
kasvoorschotten.
De opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.
De aandeelhouder die, na een aanmaning per aangetekende brief van een maand, niet voldoet aan een verzoek
tot storting, is de vennootschap rente verschuldigd tegen de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent per
jaar, vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is.
Het bestuursorgaan kan ook, nadat een tweede aanbevolen kennisgeving een maand zonder resultaat is
gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder te horen
overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. In dat geval krijgt de uitgesloten
aandeelhouder de waarde van zijn uittredingsaandeel terug op de wijze die is bepaald overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvoor geen storting is verricht, wordt geschorst
totdat deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en betaalbaar, zijn verricht.
In het geval van één aandeelhouder-bestuurder, deze laatste bepaalt vrijelijk, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op de tijdstippen die zij nuttig acht, de door haar te verrichten nabetalingen op de niet-
volgestorte aandelen waarop in geld is ingeschreven.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-
mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden
eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Luik B - vervolg
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de
naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen
verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf
hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Aard van de andere effecten
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de
eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op
naam.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Indien meer dan één persoon zakelijke rechten heeft op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van de aan die
aandelen verbonden stemrechten opgeschort totdat één persoon is aangewezen als houder van de stemrechten
ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij bij het bestuursorgaan een verzoek indienen, per gewone post of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap, met vermelding van de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wil overdragen en de voor elk aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn
ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het
geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen
Luik B - vervolg
van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in gerechtelijke procedures, hetzij als
eiser, hetzij als verweerder.
Hij kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke agent.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid
van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Commissarissen
Indien de wet zulks vereist en voor zover de wet daarin voorziet, wordt het toezicht op de vennootschap
uitgeoefend door een of meer commissarissen, die voor drie jaar worden benoemd en herkiesbaar zijn.
Titel V - Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste
zaterdag van mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
Luik B - vervolg
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op	-
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van	-
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20.
Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid
van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen.
Op de algemene vergadering heeft elk aandeel één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake
aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent deze de aan de algemene vergadering
toegekende bevoegdheden alleen uit.
ledere aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, via elk middel van overdracht een
schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft ook het recht om vóór de algemene vergadering schriftelijk
te stemmen. Deze schriftelijke stemming moet uiterlijk vijftien dagen voor de dag van de algemene vergadering
aan de vennootschap worden toegezonden.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daar dezelfde
i agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen op de agenda, tenzij alle bijeen te roepen
personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, indien de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke
bij akte moeten worden genomen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
i De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Luik B - vervolg
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan de netto jaarwinst wordt de toewijzing toegekend door de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan beslist, waarbij echter wordt opgemerkt dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de
winstverdeling.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de door de wet gestelde grenzen, te beslissen over
de winstbestemming en de hoogte van de uitkeringen.
Er mag geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen van de vennootschap negatief is of negatief zou
worden als gevolg van een dergelijke uitkering. Indien de vennootschap over eigen vermogen beschikt dat
juridisch of statutair niet beschikbaar is, mag er geen uitkering plaatsvinden indien het nettovermogen kleiner is
dan het bedrag van dat eigen vermogen of dit zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering ("equity test"). ).
Het door de algemene vergadering genomen uitkeringsbesluit heeft pas uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft geconstateerd dat de vennootschap na de uitkering, afhankelijk van de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, haar schulden kan blijven betalen naarmate deze gedurende een bepaalde periode opeisbaar
worden. periode van minimaal twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Zolang de jaarrekening over het boekjaar (huidig of vorig) niet is goedgekeurd, heeft het bestuursorgaan de
bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van de Code vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om
die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Luik B - vervolg
De algemene vergadering besluit tot beëindiging van de functie van de huidige zaakvoerder(s), hieronder
vermeld:
1/ De heer RAYMOND Quentin, voornoemd.
2/ Mevrouw HEMREYCK Laetitia, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurder(s) vast te stellen op één.
Wordt voor onbepaalde tijd opgeroepen tot de functies van niet-statutaire beheerder(s), daarna aanpassing aan
het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De heer RAYMOND Quentin, voornoemd.
Zijn mandaat is vrij, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
4. Vierde besluit - Zetel
De zetel van de venootschap is gelegen : Leuvensestraat, 131 bus 2 te 3300 Tienen.
5. Vijfde besluit - Bevoegheden
De algemene vergadering beslist om de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te stellen en te ondertekenen, overeenkomstig de voorgaande beslissingen, en te zorgen voor de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier, alsook om alle machten te verlenen aan de bestuurders om de
genomen beslissingen uit te voeren.
De vergadering geeft alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om alle nuttige maatregelen te nemen voor de
uitvoering van het huidige.
Wordt mandaat verleend aan ondergetekende notaris om alle nuttige formaliteiten te verrichten.
STEM
Deze besluiten, alsmede de wijzigingen van de statuten, artikel per artikel, worden achtereenvolgens met
eenparigheid van stemmen aangenomen.
De vergadering wordt om 18 uur 00 geschorst.