Ondernemingsnr : 0441415326
Naam
(voluit) : S.&R.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 215
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 24/11/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 6 november 2023 zoals voorzien
in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De vertegenwoordiging van producten in het algemeen.
2. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren assistentie op gebied van marketing, techno- consult, engineering,
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
3. Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.
4. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerende patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en de bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het
bouwen, oprichten, uitrusten, opbouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede
zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
5. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden: het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
6. De vennootschap mag in het kader van haar normale handelsactiviteiten persoonlijke of zakelijke
borgen stellen in het voordeel van derden, voorschotten en kredieten toestaan, onder eender welke
vorm en voor om het even welke duur, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming,
inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- nijverheids- financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening veertien miljoen
vijfhonderdvijftigduizend vijfhonderdtweeënzeventig euro vier cent (€ 14.550.572,04) bedraagt.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de in artikel 7bis van de statuten aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet langer vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de derde zaterdag van juni om zestien uur.
Artikel 17-eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de derde zaterdag van juni om zestien uur een jaarvergadering gehouden worden
op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de statuten van de overige vennootschappen waarin de aandeelhouders betrokken zijn
en besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de reeds genomen
besluiten en met voormelde wijziging aan haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag
De vergadering besluit de bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie van gewoon
bestuurder:
- Mevrouw Françoise Lahousse, wonende te 8500 Kortrijk, Veldstraat 156/E022, bestuurder.
Er wordt haar kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap Sanctorum & co met
ondernemingsnummer BE0453.445.108, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde julistraat 229, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, te verzekeren.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer BETTENS Stefaan Remi Daniel Georges,
geboren te Menen op 2 juli 1963, wonende te 8300 Knokke-Heist, Binnenhof 4, enige aandeelhouder
is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.