Ondernemingsnr : 0456812590
Naam
(voluit) : AYKA Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van den Bogaertlei (Dp) 2 bus A
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte op eenendertig oktober tweeduizend drieëntwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar $.
- De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De invoer, uitvoer en in het algemeen de handel in – alsook de fabricage van sportartikelen in de
meeste ruime zin, waaronder begrepen alle mogelijke artikelen welke direct en indirect verband
houden met de ruitersport. De vennootschap kan deze activiteiten stellen zowel als groot dan als
kleinhandel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van
derden.
    •  Een groot en kleinhandel in kledij, vrijetijdskledij, speelgoed, maroquinerie, bijouterie, fancy-
bijouterie, vidoe’s en filmen.
    •  Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen,
het kopen, vekropen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van
alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, en het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
    •  Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
    •  Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
    •  Het verstrekken van raad en advies op het gebied van management, zowel algemeen,
financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins, voor eigen rekening of in andere
vennootschappen, zowel in binnen als in buitenland.
    •  Het handelen als bouwpromotor, omvattende onder andere het ontwerpen, plannen, uitvoeren
en bouwen of verbouwen van onroerende goederen.
    •  Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering,
plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies.
    •  Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief veiligheidscoördinatie,
nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders.
    •  Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
    •  Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
    •   Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtig materieel.
    •  Onderneming voor chapewerken.
    •  Onderneming voor grondwerken.
    •  Onderneming voor rioleringswerken.
    •  Onderneming voor voegwerken.
    •  Het aan en verkopen, zowel in groot- als kleinhandel, import en export, het plaatsen en
onderhouden van zwembadoverdekkingen, zwembaden, whirlpools, sauna’s, stoombaden en alle
aanverwante artikelen.
    •  Het aan en verkopen, zowel in groot- als kleinhandel, import en export van alle mogelijke
voedingswaren, onder andere vlees, vis en gevogelte, groenten en fruit, en alle andere producten,
zonder enige beperking.
    •  Het vervaardigen, plaatsen, aan en verkopen van aluminium constructies, zoals
zwembadoverdekkingen, overdekkingen in het algemeen, ramen en deuren, veranda’s en
gelijkaardige constructies.
    •  Het vervaardigen van alle soorten textielen, weefsels, stoffen, kleding, huishoudlinnen en
beddengoed, fournituren, naaigaren, band lint enzovoort.
    •  De import en export, het fabriceren en verkopen, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, in het groot en in het klein, van alle soorten textielen, kleding, weefsels, stoffen,
huishoudlinnen en beddengoed, fournituren, naaigaren, ban lint enzovoorts.
    •  Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
    •  Het optreden als erkend vastgoedmakelaar.
    •  het aan en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, import en export, van alle mogelijke
voeding, verzorgings- en onderhoudsproducten voor kleine huisdieren, inclusief de exploitatie van
een hondentrimsalon en een cafetaria/koffiebar.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met har doel of van die
aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming
waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn
bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.”
- De vergadering besloot om zowel een enige bestuurder als een raad van bestuur als
bestuursstructuur mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om een schriftelijke alsook een elektronische algemene vergadering
mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: AYKA Investments
Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De invoer, uitvoer en in het algemeen de handel in – alsook de fabricage van sportartikelen in de
meeste ruime zin, waaronder begrepen alle mogelijke artikelen welke direct en indirect verband
houden met de ruitersport. De vennootschap kan deze activiteiten stellen zowel als groot dan als
kleinhandel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van
derden.
    •  Een groot en kleinhandel in kledij, vrijetijdskledij, speelgoed, maroquinerie, bijouterie, fancy-
bijouterie, vidoe’s en filmen.
    •  Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen,
het kopen, vekropen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van
alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, en het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
    •  Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
    •  Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
    •  Het verstrekken van raad en advies op het gebied van management, zowel algemeen,
financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins, voor eigen rekening of in andere
vennootschappen, zowel in binnen als in buitenland.
    •  Het handelen als bouwpromotor, omvattende onder andere het ontwerpen, plannen, uitvoeren
en bouwen of verbouwen van onroerende goederen.
    •  Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering,
plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies.
    •  Studie en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden, inclusief veiligheidscoördinatie,
nazicht en vervanging van brandstoftanks, afstellen van branders.
    •  Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
    •  Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
    •   Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtig materieel.
    •  Onderneming voor chapewerken.
    •  Onderneming voor grondwerken.
    •  Onderneming voor rioleringswerken.
    •  Onderneming voor voegwerken.
    •  Het aan en verkopen, zowel in groot- als kleinhandel, import en export, het plaatsen en
onderhouden van zwembadoverdekkingen, zwembaden, whirlpools, sauna’s, stoombaden en alle
aanverwante artikelen.
    •  Het aan en verkopen, zowel in groot- als kleinhandel, import en export van alle mogelijke
voedingswaren, onder andere vlees, vis en gevogelte, groenten en fruit, en alle andere producten,
zonder enige beperking.
    •  Het vervaardigen, plaatsen, aan en verkopen van aluminium constructies, zoals
zwembadoverdekkingen, overdekkingen in het algemeen, ramen en deuren, veranda’s en
gelijkaardige constructies.
    •  Het vervaardigen van alle soorten textielen, weefsels, stoffen, kleding, huishoudlinnen en
beddengoed, fournituren, naaigaren, band lint enzovoort.
    •  De import en export, het fabriceren en verkopen, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, in het groot en in het klein, van alle soorten textielen, kleding, weefsels, stoffen,
huishoudlinnen en beddengoed, fournituren, naaigaren, ban lint enzovoorts.
    •  Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
    •  Het optreden als erkend vastgoedmakelaar.
    •  het aan en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel, import en export, van alle mogelijke
voeding, verzorgings- en onderhoudsproducten voor kleine huisdieren, inclusief de exploitatie van
een hondentrimsalon en een cafetaria/koffiebar.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met har doel of van die
aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming
waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn
bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zeshonderdtweeënzestigduizend drieënvijftig euro zevenennegentig cent (€
662 053,97).
Het wordt vertegenwoordigd door 83.505 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 83.505 met een fractiewaarde van 1/83.505 van het kapitaal.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan
§1. Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad
van bestuur. De bepalingen van TITEL IV.A-B. zijn in dat geval van toepassing.
§2. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De bepalingen van TITEL IV.-B. zijn in dat geval van toepassing.
TITEL IV.-A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT
BESTUURD DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot 2 leden.
§2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§3. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§4. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Tegenstrijdig belang
Het lid van de raad van bestuur dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de raad van bestuur
voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere bestuurders en de commissaris.
De notulen maken melding van zijn verklaring en van de rechtvaardigheidsgronden. De
vermogensrechtelijke gevolgen van dit belangenconflict voor de vennootschap worden besproken en
worden opgenomen in het jaarverslag of bij gebreke opgenomen in een stuk dat gelijk met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
§1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
collegiaal orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer
zij ondertekend worden door ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een
gedelegeerde bestuurder aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL IV.-B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT
BESTUURD DOOR EEN ENIGE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan – Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.       Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of die gezamenlijk optreden indien de enige bestuurder dit heeft bepaald.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§3.       De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
donderdag van de maand juni om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
§3. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. .
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
    •  De vergadering stelde de vereniging van alle aandelen in één hand vast.
    •  De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor B & R nv,
gevestigd te 2930 Brasschaat, De Caterslei 5, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btwadministratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. GL/2232501)