Ondernemingsnr : 0433538134
Naam
(voluit) : JOHNY SWINKELS en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ossebrugstraat 1
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
september 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd. De statuten worden hier aan aangepast in besluit 4.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderdachtenvijftigduizend
zevenhonderd euro (€ 158.700,00) bedraagt en de wettelijke reserves zesduizend
driehonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 6.359,20) euro. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het
gestort kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen.
Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, de heer SWINKELS Johny, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Spagniestraat
20, die deze benoeming aanvaardt. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde
duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens
andersluidende beslissing van algemenen vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Ossebrugstraat 1. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld aan al de medewerker van F.A.K, Fiscaal
Accountancy kantoor BV te 3271 Averbode, Westelsebaan 178, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een
elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat
noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.