Ondernemingsnr : 0827793743
Naam
(voluit) : Ventilationcompany
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begeveldstraat 8
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op # januari 2024,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden als in samenwerking met derden :
• Ontwerpen, aankoop, verkopen in- en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, plaatsen,
repareren, renoveren van alle woonhuisventilatie, ventilatiesystemen, airconditioning,
warmtepompen, klimatisering, warmte- en koeltechniek, heating, luchtzuivering, centrale
stofzuigersystemen en zonwering, het winnen van energie uit zon, wind; aarde en alle andere
gekende of nog onbekende groene energietoepassing, wereldwijd;
• Verstrekken van opleiding en adviezen alsook de begeleiding van installateurs inzake
woonhuisventilatie, ventilatiesysteem, airconditioning, warmtepompen, klimatisering, warmte - en
koeltechniek, heating, luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering, het winnen van
energie uit zon, wind; aarde en alle andere gekende of nog onbekende groene energietoepassing
wereldwijd;
• Uitwerken van Global projecten op gebied van klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek,
ventilation, airconditioning, warmtepompen luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen en zonwering
wereldwijd;
• Ontwikkeling voor het gebruik van alle bekende en nog niet bekende technieken in verband met
ecologische optimalisatie van gebouw, groene energie, wereldwijd;
• Aankoop, verkopen in- en export, groot- en kleinhandel, van wisselstukken voor al deze en andere
materialen, wereldwijd;
• Alle activiteiten die beschermd worden door de bedrijfskennis van installatieactiviteiten voor
centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, ressorteren niet onder die van de
vennootschap.
• De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden
als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
o verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen,
luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor
loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming;
o oldtimers, auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o aanhangwagens, opleggers, caravans mobilhomes en dergelijke;
o fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
o alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
o (eigen ontgonnen) grondstoffen, in het bijzonder pellets, houthandel, hakselhout/brandhout,
(alternatieve) brandstoffen, en aanverwanten;
• Het ombouwen van rollend materieel, in het bijzonder het ombouwen naar elektrische aandrijvingen
en het plaatsen van batterijen en elektrische motoren;
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
o adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
o strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het
opzetten van netwerkeconomieën;
o advies inzake bedrijfsinformatica, informatietechnologieën, informatica (toepassingen), kwaliteit,
productie, HR(M), engineering, logistiek en aanverwanten;
o adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning,
alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
o adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie
en duurzaam asset management;
o het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
o advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het
uitwerken van kosten-batenanalyses;
o adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie, met inbegrip van social media
marketing;
• Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het maken van studies van diverse aard;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
• Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
• Projectmanagement, -coördinatie, -ontwikkeling en bouwpromotor van onroerende goederen;
• Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, renovatiewerken, bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, bouw of aanleg van commerciële en industriële centra, hotels
en industriezones alsook de aanleg of renovatie van stadswijken, en alle activiteiten die daarmee
gepaard gaan zoals onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van
projecten in de ruimste zin van het woord.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en
ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houden-de een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp con-form artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van de heer HAMAL Erik, geboren te Hasselt op 30 mei 1964.
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd is.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten