Ondernemingsnr : 0434561681
Naam
(voluit) : HAERTS Martin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 41
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAERTS Martin, met maatschappelijke zetel
te 9810 Nazareth, Dorp 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0434.561.681, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen op 14 februari
2020, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden naar “Haerts” en
hiermee rekening te houden bij het aannemen van de nieuwe statuten, zoals hierna vermeld
3. Derde besluit
a) De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor opgesteld overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
b) Na het aanhoren van dit verslag beslist de vergadering het maatschappelijk doel integraal te
vervangen door de volgende tekst en hiermee rekening te houden bij het aannemen van de nieuwe
statuten, zoals hierna vermeld:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
1. Het verlenen van adviezen van bedrijfskundige, technische, commerciële, financiële
of administratieve aard en inzake algemene beleidsstrategieën; in de ruimste zin bijstand en diensten
verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
2. Het geven en organiseren van seminaries, cursussen en conferenties.
3. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur; de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
4. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
Luik B
financiële instrumenten; het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen
en verhandelen van deze financiële instrumenten.
5. Het uitoefenen van de functie van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen of ondernemingen.
6. De handel, zowel in het groot als in detail in alle elektrische toestellen en materialen; klank- en
beeldmateriaal en allerlei materialen en gereedschappen voor de doe-het-zelver.
7. Het uitvoeren van installaties in verband met elektriciteit, dit zowel in de private als in de openbare
sector.
8. Het beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de
vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruimste zin van het woord.
9. Alle activiteiten in de ICT-sfeer, inzonderheid softwareontwikkeling en onderhoud van software
voor zowel administratieve als industriële toepassingen, ontwikkeling van websites en handel in
computer hard- en software.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn
de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door middel van inbreng,
fusie, deelname, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
andere dan deze waartoe besloten werd bij het voorgaande besluit.
De tekst van de nieuwe statuten bevat de volgende kenmerken:
STATUTEN
1. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, meer bepaald te 9820 Merelbeke, Burg. Maenhautstraat
79.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
4. Bestemming van de winst – reserves - vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vertegenwoordiging
Is er één bestuurder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle akten en in rechte.
Zijn er meerdere bestuurders, dan is ieder van hen individueel bevoegd om de vennootschap in alle
akten en in rechte te vertegenwoordigen.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
6. Comissarissen
Geen
7. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
Luik B
1. Het verlenen van adviezen van bedrijfskundige, technische, commerciële, financiële
of administratieve aard en inzake algemene beleidsstrategieën; in de ruimste zin bijstand en diensten
verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
2. Het geven en organiseren van seminaries, cursussen en conferenties.
3. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur; de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
4. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
financiële instrumenten; het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen
en verhandelen van deze financiële instrumenten.
5. Het uitoefenen van de functie van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen of ondernemingen.
6. De handel, zowel in het groot als in detail in alle elektrische toestellen en materialen; klank- en
beeldmateriaal en allerlei materialen en gereedschappen voor de doe-het-zelver.
7. Het uitvoeren van installaties in verband met elektriciteit, dit zowel in de private als in de openbare
sector.
8. Het beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de
vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruimste zin van het woord.
9. Alle activiteiten in de ICT-sfeer, inzonderheid softwareontwikkeling en onderhoud van software
voor zowel administratieve als industriële toepassingen, ontwikkeling van websites en handel in
computer hard- en software.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren
die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn
de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door middel van inbreng,
fusie, deelname, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
8. Jaarvergadering, toelating, uitoefening stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig mei, om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
zaterdag of zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
--------------------
Luik B
5. Vijfde besluit. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw HAERTS Tania, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer HAERTS Martin Victor, wonende te Nazareth, Dorp 41, alhier aanwezig als
tussenkomende partij, en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart het adres vanaf heden te verplaatsen naar 9820 Merelbeke,
Burg. Maenhautstraat 79.
7. Zevende besluit. Machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht tot coördinatie
van de statuten
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals
deze gewijzigd werden in het zevende besluit, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
Voor ontledend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd voor de neerlegging op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank
 
Notaris L. Vermeulen
                                  
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal (met bijlage) en nieuwe statuten