Ondernemingsnr : 0417917372
Naam
(voluit) : DANKERS DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nonnenstraat 36
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 24 mei 2019, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste Besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekend gemaakt.
Tweede Besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van tweeduizend
vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen zevenentwintigduizend
vijfhonderd euro (27.500,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Derde Besluit
a) De vergadering besluit tot verhoging van het vermogen door een bijkomende inbreng voor een
bedrag van honderdzeventigduizend euro (170.000,00 EUR), met creatie van veertig (40) nieuwe
aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen te rekenen vanaf hun inschrijving.
b) Dit bedrag zal beschikbaar zijn voor de vennootschap en dient niet geboekt te worden op een
rekening “onbeschikbaar eigen vermogen”.
Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten belope van vierduizend
tweehonderdvijftig euro (4.250,00 EUR) per stuk, en zij zullen volgestort worden ten belope van twee
komma vijftig euro (2,5 €) per stuk of ten belope van 0,05882 % procent bij de inschrijving.
c) Vermits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering om
overeenkomstig artikel 5:121,§2 WVV te verzaken aan de verslaggeving voorgeschreven door artikel
5:121,§1 WVV, waarin het bestuursorgaan (en de commissaris) de uitgifteprijs verantwoorden en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
worden beschreven.
c) De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht afstand gedaan van het
voorkeurrecht.
Alle aandeelhouders beslissen om overeenkomstig artikel 5:130;§2 WVV uitdrukkelijk en
onherroepelijk te verzaken aan het voorkeurrecht en zijn uitoefeningstermijn beschreven in artikel 5:
Luik B
128 WVV en 5:129 WVV, hernomen in artikel 9 van de statuten.
d) Op de nieuwe aandelen wordt volledig ingeschreven door de bvba DANKERS BEHEER,
voornoemd, hetzij voor honderd zeventigduizend euro (170.000,00 EUR).
De inschrijver verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de
aandelen, aldus onvoorwaardelijk geplaatst zijn en volgestort zijn te belope van honderd euro
(100,00 EUR).
Overeenkomstig artikel 5:132 WVV werd dit bedrag voor heden gedeponeerd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap onder nummer BE28 7350 5270 3320 bij de KBC bank.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 23 mei 2019 dat aan de ondergetekende notaris
overhandigd werd.
e) De personen die inschrijven op de nieuwe aandelen dienen de instemming te krijgen van alle
aandeelhouders.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat alle
aandeelhouders akkoord zijn met voorschreven inbreng en dat de aandeelhouder voldoet aan de
voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en die rekening houden met de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam – Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap zij draagt de naam:
DANKERS DECOR.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te in het Vlaamse Gewest,
Nonnenstraat 36 te 2560 Nijlen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De groot- en kleinhandel in alle soorten verf en aanverwante producten, wand-, plafond- en
vloerbekledingen en elementen, schoonmaakmiddelen, onderhoudsproducten en materieel,
schildersbenodigdheden, drogisterij-, pafumerie en toiletartikelen, alle textiel en papierproducten,
meubelen, meubileringsartikelen en siervoorwerpen;
b) het aannemen van schilderwerken; het plaatsen van wand- en vloerbekledingen; het aannemen
van alle werken met betrekking tot het stofferen, garneren en verfraaien van alle gebouwen, zowel
binnen- als buitenwerk.
Het voorwerp van de vennootschap omvat verder alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen, zo roerende als onroerende, die in verband kunnen gebracht worden met wat
hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken,
brevetten en andere onlichamelijke rechten.
De vennootschap zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking
van andere vennootschappen , bedrijven of groeperingen met eenzelfde, een gelijkaardig of een
aanverwant voorwerp, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, als makelaar of anderszins en zowel in België als in het buitenland.
Aanvangsvermogen – Aandelen - Storting
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00 EUR).
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam, die door de vennootschap werden uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend veertig (1.040) aandelen
op naam, die ieder één/duizendveertigste (1/1.040) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Algemene vergadering.
Organisatie en bijeenroeping
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
donderdag van december.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Zittingen – processen-verbaal
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
Luik B
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Bestemming van de winst - Reserves
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, in overeenstemming met de wettelijke en statutaire vereisten voor statutenwijziging.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur.
- FINANCIAL MANAGEMENT & POLICY, BVBA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Vandereyken Riny Gustaaf Ghislain, wonende te 3890 Gingelom, Sint-Rumoldusstraat 34, die
zich in de bovenvermelde volmacht uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met het ontslag als
zaakvoerder onmiddellijk gevolgd door de benoeming als bestuurder. Als vast vertegenwoordiger
blijft de heer Vandereyken Riny aangesteld.
- ANDAMO Nv, met zetel te 2280 Grobbendonk, Nachtegalendreef 37, BTW BE 0466.337.594, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dankers Eddy, voornoemd,
hier aanwezig, die aanvaardt.
- DANKERS CREATIONS BVBA, met zetel te 2280 Grobbendonk, Acacialaan 6, BTW BE
0455.091.534, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Wilfried Nelis, die heef aanvaard.
Hun/zijn mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zevende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2560 Nijlen,
Nonnenstraat 36.
Volmacht
Wordt verleend aan:
De Smedt Yannick, accountant-belastingconsulent, wonende te Grobbendonkseweg 75 te 2560
Nijlen om:
A) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiftes te doen met het oog op de vereffening door de
volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, heffingen of taxen van
welke aard ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het
bekomen van ontheffingen of vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en – naar
aanleiding van de controles van de belastingendiensten - aanwezig te zijn, mijn verweermiddelen
voor te dragen en mijn belangen te verdedigen, akkoorden sluiten en alle dadingen te treffen met het
oog op de afhandeling van die controles en/of bezwaarschriften.
B) om bij het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een
inschrijving, en nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven.
C) Om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te
voeren.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Maxime Ruiters)