Ondernemingsnr : 0420140751
Naam
(voluit) : FIRMA G. PERSYN EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egemsesteenweg 60
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse, notaris te Pittem, die zijn ambt uitoefent in de
Besloten Vennootschap genaamd “CR Notary, notarisvennootschap” met zetel te 8740 Pittem,
Tieltstraat 47, op 13 december 2022, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘FIRMA G. PERSYN EN ZOON’,
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het W.V.
V., stelt de vergadering vast dat het werkelijk en volledig volstort kapitaal, zijnde negentienduizend
euro (19.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd
euro (1.900,00 EUR), zijnde samen twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het W.V.V. aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 28 november 2022; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan te hebben ontvangen
en er kennis van genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de door het bestuursorgaan voorgestelde tekst.
Luik B
Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, als vertegenwoordiger, tussenpersoon
of commissionair:
* te voorzien in vervoer en transport en/of de organisatie van vervoer en transport, zowel nationaal
als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht en dit van personen, zaken en
andere roerende goederen, en alles wat daarmee enig verband houdt; het laden, lossen, opslaan,
verzenden en de expeditie van alle goederen van welke aard ook alsook de (groot)handel van de
vervoerde goederen in de meest ruime zin;
- transportdiensten;
- koerierdiensten voor eigen rekening of rekening van derden;
- overige posterijen en koeriers;
- overige voor transport of vervoer ondersteunende activiteiten;
* de verhuur van alle roerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens,
heftrucks en dergelijke meer, al dan niet met een chauffeur en alle toebehoren;
- alle garage-activiteiten en carrosseriewerk, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, groot- en
kleinhandel en commissiehandel en vertegenwoordiging in, de huur en verhuur, de herstelling,
bevrachting en depannage van alle voertuigen, aanhangwagens en hun onderdelen en toebehoren;
- handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
* de op- en overslag, alsmede stockbeheer voor rekening van derden;
- de tussenkomst als vervoerscommissionair, -makelaar of –agent;
- het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden in verband met vervoer, zoals onder meer
het verzorgen van documentatie, het optreden als agent voor de douane, het afsluiten van
verzekeringen, en dergelijke;
* de uitbating van tankstations en laadstations, alsmede van truck- en carwashes bedoeld voor het
reinigen van voornamelijk grote en kleine vrachtwagens (zowel manueel als automatisch), de
aankoop, verkoop en opslag van (alternatieve) brandstoffen, smeermiddelen en
onderhoudsproducten of producten, … dit alles voor auto’s, motorrijwielen (inclusief elektrische
voertuigen), vrachtwagens en alle andere voertuigen in de ruimste zin;
- het parkeren en stallen van voertuigen en vrachtwagens;
* de aan- en verkoop, in- en uitvoer en de commissiehandel in aardappelproducten, groenten en fruit,
meststoffen, veevoeders en alle landbouwproducten, en dit zowel vers als diepgevroren en zowel in
groot- als in kleinhandel;
- de import, export, aankoop, verkoop en het telen, sorteren, wassen en verpakken, verwerken en
stockeren van aardappelen en groenten;
* het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel;
* het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- het verlenen van dienstprestaties van juridische en/of economische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden;
- het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord;
* het organiseren van evenementen en seminaries;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- de opslag van, beheren en werken met gegevens van derden;
- het samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp in de meest ruime betekenis van het woord:
* Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
* Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw en verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur of in gebruik geven
Luik B
van onroerende goederen, de ruil, het verlenen van opstal-, erfpacht of andere gebruiksrechten op
onroerende goederen, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en
alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. 
De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen,
splitsen en uitbaten, in waarde brengen, beheren en toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen en schatten.  Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten,
maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent,
alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private
als openbare, aanvaarden en uitvoeren.
De bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen en dergelijke;
* Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
* De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het
verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
In het algemeen zal de vennootschap kunnen overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die
van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland;
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit en/of voldoet aan de wettelijke voorschriften.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat of die van aard zijn haar activiteiten te optimaliseren.
De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de
vennootschap daarbij een belang heeft.’
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de statutaire bepalingen aangaande de overdracht of overgang van
aandelen aan te passen als volgt:
‘Zolang alle aandelen toebehoren aan één aandeelhouder zullen de aandelen principieel steeds vrij
overdraagbaar zijn of door overlijden kunnen overgaan.
Ook indien er meerdere aandeelhouders zijn blijven de aandelen van elke aandeelhouder principieel
vrij overdraagbaar en kunnen ze bijgevolg zonder goedkeuring van andere aandeelhouders worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan om het even welke derde; dit alles
behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst of overeenkomst tussen aandeelhouders
afgesloten bij overdracht/overgang van aandelen van de enige aandeelhouder naar bijkomende
aandeelhouders.’
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder), de
heer Roland PERSYN, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van (niet-statutair) bestuurder.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer
Roland PERSYN als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Luik B
De heer Roland PERSYN, verklaarde uitdrukkelijk zijn ontslag als niet-statutair zaakvoerder en
vervolgens zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder te aanvaarden onder bevestiging dat zijn
mandaat principieel onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan gemelde ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, voor wat betreft zijn bestuursdaden tot op heden;
voor zijn verder mandaat zal over kwijting moeten beslist worden op de eerstvolgende algemene
vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.  Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de
desbetreffende artikels van de statuten aangepast.
Achtste besluit
De vergadering besluit tot verlenging van het lopende boekjaar en besluit dat het lopende boekjaar
dat normaal afgesloten zou worden op 31 december 2022 ingevolge dit besluit wordt verlengd tot 30
september 2023.
Het boekjaar zal vervolgens ieder jaar lopen van 1 oktober van het jaar tot 30 september van het
daarop volgende jaar.
Rekening houdend met het voormelde wordt besloten dat de jaarvergadering zal plaatsvinden de
laatste zaterdag van de maand maart om tien (10.00) uur.
Negende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en met voormelde genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
RECHTSVORM / NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V..
Zij verkrijgt de naam “FIRMA G. PERSYN EN ZOON”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, als vertegenwoordiger, tussenpersoon
of commissionair:
* te voorzien in vervoer en transport en/of de organisatie van vervoer en transport, zowel nationaal
als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht en dit van personen, zaken en
andere roerende goederen, en alles wat daarmee enig verband houdt; het laden, lossen, opslaan,
verzenden en de expeditie van alle goederen van welke aard ook alsook de (groot)handel van de
vervoerde goederen in de meest ruime zin;
- transportdiensten;
- koerierdiensten voor eigen rekening of rekening van derden;
- overige posterijen en koeriers;
- overige voor transport of vervoer ondersteunende activiteiten;
* de verhuur van alle roerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens,
heftrucks en dergelijke meer, al dan niet met een chauffeur en alle toebehoren;
- alle garage-activiteiten en carrosseriewerk, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, groot- en
kleinhandel en commissiehandel en vertegenwoordiging in, de huur en verhuur, de herstelling,
bevrachting en depannage van alle voertuigen, aanhangwagens en hun onderdelen en toebehoren;
Luik B
- handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
* de op- en overslag, alsmede stockbeheer voor rekening van derden;
- de tussenkomst als vervoerscommissionair, -makelaar of –agent;
- het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden in verband met vervoer, zoals onder meer
het verzorgen van documentatie, het optreden als agent voor de douane, het afsluiten van
verzekeringen, en dergelijke;
* de uitbating van tankstations en laadstations, alsmede van truck- en carwashes bedoeld voor het
reinigen van voornamelijk grote en kleine vrachtwagens (zowel manueel als automatisch), de
aankoop, verkoop en opslag van (alternatieve) brandstoffen, smeermiddelen en
onderhoudsproducten of producten, … dit alles voor auto’s, motorrijwielen (inclusief elektrische
voertuigen), vrachtwagens en alle andere voertuigen in de ruimste zin;
- het parkeren en stallen van voertuigen en vrachtwagens;
* de aan- en verkoop, in- en uitvoer en de commissiehandel in aardappelproducten, groenten en fruit,
meststoffen, veevoeders en alle landbouwproducten, en dit zowel vers als diepgevroren en zowel in
groot- als in kleinhandel;
- de import, export, aankoop, verkoop en het telen, sorteren, wassen en verpakken, verwerken en
stockeren van aardappelen en groenten;
* het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel;
* het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- het verlenen van dienstprestaties van juridische en/of economische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden;
- het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord;
* het organiseren van evenementen en seminaries;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- de opslag van, beheren en werken met gegevens van derden;
- het samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp in de meest ruime betekenis van het woord:
* Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
* Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw en verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur of in gebruik geven
van onroerende goederen, de ruil, het verlenen van opstal-, erfpacht of andere gebruiksrechten op
onroerende goederen, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en
alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. 
De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen,
splitsen en uitbaten, in waarde brengen, beheren en toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen en schatten.  Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten,
maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent,
alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private
als openbare, aanvaarden en uitvoeren.
De bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
Luik B
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen en dergelijke;
* Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
* De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het
verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
In het algemeen zal de vennootschap kunnen overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die
van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland;
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit en/of voldoet aan de wettelijke voorschriften.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat of die van aard zijn haar activiteiten te optimaliseren.
De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de
vennootschap daarbij een belang heeft.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgeven, waarvan elk
aandeel één/zevenhonderdvijftigste (1/750e) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om namens de
vennootschap te handelen onverminderd de bestuurdersaansprakelijkheid.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college handelen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart, om tien (10.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen – aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
 
 
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
Luik B
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er werd evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de
wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zij tegenover de
vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8700 Tielt, Egemsesteenweg 60, doch niet meer in de statuten vermeld wordt,
zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest of Brussel Hoofdstad door een eenvoudig
besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Elfde besluit
Rekening houdend met het gewijzigde boekjaar beslist de vergadering bij wijze van
overgangsmaatregel dat het lopende boekjaar als voorgesteld verlengd wordt en zal lopen tot 30
september 2023. De jaarvergadering betreffende het verlengde boekjaar (1 januari 2022 tot 30
september 2023) zal plaatsvinden de laatste zaterdag van de maand maart 2024 om tien (10.00) uur.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten