Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DGR CONSTRUCT
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kwadestraat 149A Bus 3.1
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op tien maart tweeduizend en zeventien door Notaris Hélène
DUSSELIER, te Meulebeke;
DAT:
1/ 1° De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PREMIER DEVELOPMENT
FUND”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan nr 174;
ondernemingsnr BE 0607.975.709 RPR Gent afdeling Kortrijk;
2° De naamloze vennootschap “STEENOVEN COÖRDINATIE”, waarvan de zetel gevestigd is te
8840 Staden (Oostnieuwkerke), Steenovendreef nr 1; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0668.446.596
RPR Gent afdeling Ieper;
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HEBBEN OPGERICHT.
2/ Naam: “DGR Construct”.
3/ Zetel: 8800 Roeselare, Kwadestraat 149 A bus 3.1.
4/ Doel: De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te realiseren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buiten-land, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere ver-rich-tingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maat-schappelijk doel van de
ven-nootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar maat-schappelijk doel optreden in
investeringsverrichtin-gen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het inte-kenen en het
verhandelen van aandelen, obli-gaties, kas-bons en andere roerende waarden, het toe-staan van
lenin-gen, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of
haar aval verle-nen of persoon-lijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich
bezighouden met het aankopen, verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en func-ties uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarne-men in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband hou-den, optreden als tussenpersoon, correspondent, man-dataris, agent of
ver-tegenwoordiger, advie-zen verle-nen van juridische, econo-mische, technische,
boek-houdkundige aard en alle diensten of bij-stand verlenen inzake investeringen, financieringen,
beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgi-sche of buitenlandse vennootschappen,
instel-lingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk,
verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samen-werking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunnin-gen
solliciteren of deze aankopen, overdra-gen en uitba-ten en alle genotsrechten ter zake toe-staan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de ven-noot-schap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg
stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
0672703116
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
5/ Duur: onbepaalde duur.
6/ Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdveertigduizend euro
(240.000,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is niet volledig volgestort.
Comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maat-schappelijk kapitaal is geplaatst door
inschrijvingen in geld aan pari aan de prijs van TWEE DUIZEND VIERHONDERD euro (€ 2.400,00)
per aandeel en volstort tot beloop van zeshonderdvijftien/tweeduizendvierhonderdste (615/2.400e):
1/ comparante sub 1° heeft ingeschreven op vijftig (50) aandelen, genummerd van A1 tot en met
A50, en betaalde hierop DERTIG DUIZEND ZEVEN HONDERD VIJFTIG euro (€ 30.750,00);
2/ comparante sub 2° heeft ingeschreven op vijftig (50) aandelen, genummerd van B51 tot en met
B100, en betaalde hierop DERTIG DUIZEND ZEVEN HONDERD VIJFTIG euro (€ 30.750,00).
            Voornoemde comparanten hebben hun onderschrijving in speciën betaald als voormeld,
waarvan zij elkaar weder-zijds kwijting en ontlasting geven, en waarvan alle comparanten verklaren
volledig op de hoogte te zijn; zodat de vennoot-schap vanaf heden in het bezit is gesteld van de som
van EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 61.500,00).
            De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van EEN EN ZESTIG DUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449
van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nr BE27
3631 6707 6173 bij ING België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 9 maart
laatst afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
7/ Partijen komen overeen en maken zich voor zoveel als nodig sterk, dat de raad van bestuur zal
bestaan uit 4 (vier) leden, waarbij:
De Aandeelhouder Klasse A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor 2 (twee)
bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “A-Bestuurders”);
De Aandeelhouder Klasse B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor 2 (twee)
bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurder, de “B-Bestuurders”).
Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop
dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een
bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te
vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten
kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor
te dragen en de raad van bestuur zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering
van de vennootschap wordt samengeroepen om een van de kandidaten te benoemen die door hem
worden voorgedragen.
Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering van aandeelhouders.
De bestuurders zullen telkens worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar.
De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden, behoudens deze die krachtens het Wetboek van
vennootschappen toebehoren aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De raad van bestuur zal minstens vier (4) keer per jaar samenkomen. Bijkomende vergaderingen van
de raad van bestuur zullen worden samengeroepen op gezamenlijke aanvraag van ten minste twee
(2) leden van de raad van bestuur.
De oproepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. Documenten en rapporten voor de
raad van bestuur zullen worden gecommuniceerd ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en
besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden,
op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de vergadering, afstand hebben
gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de materialen en
rapporten voor de raad van bestuur voor de vergadering te ontvangen.
Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met unanimiteit van stemmen, en met dien
Luik B
verstande dat de raad van bestuur slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat
minstens 1 (één) A-Bestuurder en minstens 1 (één) B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van 20 (twintig) dagen in acht te worden genomen.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord,
in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen. Die procedure kan niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening
of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door twee (2) bestuurders, minstens 1 (één) A-Bestuurder en minstens 1 (één) B-
bestuurder.
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij de raad van bestuur handelend als
college, hetzij 2 (twee) bestuurders samen handelend, waarvan minstens 1 (één) A-Bestuurder en
minstens 1 (één) B-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één of meerdere personen aan wie dit bestuur wordt opgedragen. Deze
ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
De normale en gerecht-vaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uit-oefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één (1) of meer com-missa-rissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van
aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der
Bedrijfsreviso--ren. De commissaris-sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
(3) jaar. Op straffe van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden
door de algemene vergade-ring worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel
141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van
het Wetboek van vennootschappen individueel de onder-zoeks- en contro-lebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten bijstaan of vertegenwoordi-gen door een accountant. De vergoe-ding van
de accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt
be-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de
vennoot-schap.
8/ De gewone algemene vergadering, ook wel de jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden
op de tweede woensdag van mei om negen (9) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Eerste jaarvergadering 2019.
De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de
plaats aangegeven in de oproeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De vergaderingen van aandeelhouders mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of
de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
Luik B
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en, in voorkomend geval, de
commissaris, worden vijftien (15) dagen voor de vergadering uitgenodigd. Niettegenstaande de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, kan de oproeping geschieden
per aangetekend schrijven of per e-mail, of door middel van enig ander communicatiemiddel
waarmee elke aandeelhouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan. De oproepingen
bevatten de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen, aan de bestuurders en aan de
eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
27 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld Artikel, aan de houders van aandelen en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen, neerleggen op de maatschappelijke
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of
door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
9/ Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Eerste
boekjaar: vanaf 10 maart 2017 tot en met 31 december 2018.
10/ Overeenkomstig artikel 616 van het Wetboek van vennootschappen zal de vennootschap jaarlijks
vijf percent (5%) van de nettowinst, zoals blijkt uit de jaarrekening, afnemen voor de vorming van het
Luik B
wettelijke reserve.
Deze afname is verplicht tot de wettelijke reserve tien percent (10%) bedraagt van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de
algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de rechtbank van koophandel
van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.       
Bij de ontbinding van de vennootschap overeenkomstig de paragraaf hiervoor worden geen
activiteiten meer gevoerd door de vennootschap met uitzondering van de handelingen die nodig zijn
voor de vereffening van de vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder
de aandeelhouders die uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar.
Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar zijn redelijke pogingen om elk
actief of alle activa van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden binnen
een termijn van twee (2) jaar na de ontbinding.
De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap alle schulden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de vennootschap en alle vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen
maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd
onder de aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten.
BENOEMINGEN.
Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten der vennootschap aldus vastgesteld zijn, hebben
alle aandeelhouders voornoemd, vertegenwoordigende het gehele maatschappelijk kapitaal, zich in
buiten-gewone algemene vergadering verenigd onder het voorzitterschap van Heer Vanfleteren,
Kristof Alfons Luc, geboren te Kortrijk op 26 januari 1980, wonende te 8500 Kortrijk, Leopold III-laan
21, daartoe door zelfde vergadering aanzocht. Deze vergadering heeft volgende beslissingen
genomen:
1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders,
voor een periode van vijf jaar vanaf heden:
- uit de kandidaten voorgedragen door de houders van Klasse A aandelen:
1) Heer Vanfleteren, Kristof voornoemd,
2) de naamloze vennootschap “THE FUND MANAGER”, afgekort “TFM”, waarvan de zetel gevestigd
is te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan nr 174; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0599.816.128 RPR
Gent afdeling Kortrijk; benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: Heer Demuynck, Davy Roger Godard,
geboren te Kortrijk op 10 februari 1980, wonend te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35, die
aanvaardt;
- uit de kandidaten voorgedragen door de houders van Klasse B aandelen:
1) de naamloze vennootschap “STEENOVEN COÖRDINATIE” voornoemd, benoemt als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon: Mevrouw Spriet, Katleen Frederika  Alfonsina, geboren te Roeselare op 14
september 1964, wonend te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Steenovendreef nr 1, die aanvaardt;
2) de naamloze vennootschap “DE STEENOVEN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8840 Staden
(Oostnieuwkerke), Steenovendreef nr 1; Ondernemingsnr BTW BE 0445.873.861 RPR Gent afdeling
Ieper, benoemt als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon: Heer Heemeryck, Johan Jozef Floris, geboren te Roeselare op
29 november 1963, wonend te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Steenovendreef nr 1 (de aanvaarding
van deze benoeming zal afzonderlijk onderhands gebeuren);
--- alle aan-vaardend, hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
2. Bijgevolg wordt eenparig besloten bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van
Vennootschappen voorlopig geen commissaris te benoemen.
En onmiddellijk daarna zijn de aangestelde bestuurders Heer Vanfleteren, Kristof, THE FUND
MANAGER NV en STEENOVEN COÖRDINATIE NV, beide laatste vertegenwoordigd door hun
voormelde vaste vertegenwoordigers, in raad van bestuur samengekomen en neemt de
Luik B
vennootschap, handelend door haar voornoemde raad van bestuur, overeenkomstig artikel 60 van
het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen op zich, door de oprichters aangegaan in
naam van de vennootschap in vorming.
VOLMACHT. Heer Vanfleteren, Kristof voornoemd, en STEENOVEN COÖRDINATIE NV
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Spriet, Katleen
voornoemd, handelend in hun voormelde hoedanigheid van bestuurder, verklaren bij deze volmacht
te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Titeca Accountancy NV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (KBO 0882.371.584), met recht van indeplaatsstelling, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten
uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en
eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde
waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
 
                                    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 1 uitgifte.