Ondernemingsnr : 0821962558
Naam
(voluit) : LUXFRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Snipweg(Odk) 7 bus A
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 29/04/2021, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid LUXFRIES, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Snipweg 7/A.
Letterlijk wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT: vaststelling van de onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)
De vergadering stelt van dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
 
TWEEDE BESLUIT: bevestiging van rechtswege aanneming nieuwe rechtsvorm
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van:
- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap,
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van 6.200,00 euro, in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere” en
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van 1.860,00 euro, in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
 
DERDE BESLUIT: uitbreiding voorwerp
De voorzitter legt voor:
Het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende de verant-woor-ding van de
voorge-stelde wijziging van het voorwerp van de ven-noot-schap.
De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van het maatschappelijk doel door het artikel 3
der statuten te vervangen zoals hierna vermeld onder het negende besluit.
 
VIERDE BESLUIT: boekjaar en jaarvergadering
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal aanvatten op 1 januari om af te sluiten op 31
december van het jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal aldus het lopende boekjaar, aangevat op 1 juli 2020, afgesloten
worden op 31 december 2021.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergade-ring (thans bepaald op de derde vrijdag van
Luik B
december om 14.00 uur) te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand juni, om 15.00 uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op de eerste zaterdag van juni 2022.
 
VIJFDE BESLUIT: inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het vermogen te verhogen met 250.000,00
euro, om te worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening, zonder creatie van
nieuwe aandelen.
Bijgevolg bedraagt de onbeschikbare eigen vermogensrekening thans 256.200,00 euro.
De algemene vergadering besluit, na te zijn ingelicht door ondergetekende notaris over het advies
van de Raad van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, als vergoeding voor deze volledige gestorte
inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven. De vergadering stelt immers vast dat de verhouding in
het aandelenbezit van de aandeelhouders ingevolge deze kapitaalverhoging ongewijzigd is gebleven
alsmede de verhouding in het kapitaal van de vennootschap.
Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door de inbreng in speciën zoals hierna gemeld.
Inschrijving en storting
De inschrijvers overhandigen aan de werkende notaris een attest, afgeleverd op 26 april 2021 door
KBC bank waaruit blijkt dat een bedrag van 250.000,00 euro op een bijzondere rekening met
nummer BE54 7330 5921 5597.
werd gedeponeerd, overeenkomstig de voormelde inschrijving op de nieuwe aandelen, en aldus ter
beschikking is van de vennootschap.
Dit attest zal door de notaris in zijn dossier bewaard blijven.
Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in geld
De vergadering stelt vast dat tengevolge van het verwezenlijken van deze inbreng, de onbeschikbare
eigen vermogensrekening van de vennootschap aldus verhoogd werd van 6.200,00 euro naar
256.200,00 euro, verdeeld over 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
 
ZESDE BESLUIT: verslagen inzake omvorming
De voorzitter legt ter vergadering voor:
1. het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht;
2. het verslag door BV Certam Bedrijfsrevisoren, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, over de
staat van het activa en passiva van de vennootschap samen-gevat op datum van 31/01/2021, hetzij
minder dan drie maanden tevoren, overeenkom-stig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"8.   BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit
de staat van actief en passief per 31 januari 2021 die het bestuursorgaan van de BV LUXFRIES
heeft opgesteld met een balanstotaal van 1.997.403,05 en een nettoactief van 493.687,32 EUR,
materieel is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er behoudens een niet geboekt inningsrisico op
handelsvorderingen (ad 350.000,00 EUR) geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij dienen daarnaast een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
    •  De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
    •  De reële verschuldigdheid van de lang openstaande handelsschulden, ad 46.603,18 EUR.
Het gecorrigeerd nettoactief van de BV LUXFRIES (ad 143.687,22 EUR) is niet kleiner dan het in de
staat van actief en passief op datum van 31 januari 2021 opgenomen bedrag van het onbeschikbaar
eigen vermogen dat 20.460,00 EUR bedraagt (waarvan 12.600,00 EUR niet volstort) en
samengesteld is uit de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van 18.600,00 EUR
(waarvan 12.600,00 EUR niet volstort) en de statutaire onbeschikbare reserve ten belope van
1.860,00 EUR en zal niet kleiner zijn dan het maatschappelijk kapitaal van de NV na omzetting.
Voorafgaandelijk aan de omzetting zullen volgende beslissingen genomen worden:
    1.  Een verhoging van het vermogen met 250.000,00 EUR middels inbreng in speciën, om te
worden geboekt op de onbeschikbare eigenvermogensrekening, zonder creatie van nieuwe
aandelen. Bijgevolg bedraagt de onbeschikbare eigen vermogensrekening thans 256.200,00 EUR.
    2.  Een schrapping van de volstortingsplicht ten belope van 12.400,00 EUR
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, zal het kapitaal van de
Luik B
vennootschap ten belope van 256.200,00 EUR gevormd worden uit de eigen vermogensrekening
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal. Tevens zal een wettelijke reserve aangelegd worden
ten belope van 1.860,00 EUR komende van de eigen vermogensrekening Statutair onbeschikbare
reserves.
Het vooropgesteld kapitaal ad 256.200,00 EUR zal voldoende zijn als minimumkapitaal voor een
naamloze vennootschap, zoals werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, in het kader van omzetting van de BV LUXFRIES naar een
NV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 28 april 2021
BV CERTAM Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd ex  ultimo door De heer Piet Dujardin, Bedrijfsrevisor”
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan de enige aandeelhouder, verklaart kennis genomen te hebben om
voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen geen enkele opmerking wordt gemaakt door
de enige aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met
de uitgifte van hui-dige akte neergelegd worden in het vennootschaps-dossier ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
ZEVENDE BESLUIT: omzetting in naamloze vennoot-schap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen
zonder verandering van haar rechtspersoonlijk-heid en de vorm aan te nemen van een naamloze
vennoot-schap (NV).
De naamloze vennoot-schap zal de boeken en de compta-biliteit, die door de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid werden gehou-den, voortzetten.
De naamloze vennoot-schap behoudt hetzelfde nummer waaronder de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het rechtspersonen-register, namelijk te Gent afdeling
Veurne onder nummer 0821.962.558. Zij blijft onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder nummer BE 0821.962.558.
De omzetting geschiedt op basis van de balans van de vennootschap, afge-sloten per 31 januari
2021, en waarvan de staat gevoegd is bij voormeld verslag van de bedrijfs-revisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn door de naamloze vennoot-schap,
inzon-derheid voor wat betreft het opmaken van de rekeningen.
Het aantal aandelen dat als vergoeding voor de gedane inbrengen werd uitgegeven, blijft vastgesteld
op 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette besloten vennootschap, met behoud van de hieraan verbonden rechten.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
 
ACHTSTE BESLUIT: bepaling kapitaal van de naamloze vennootschap
De vergadering besluit om de volstortingsplicht ad 12.600,00 euro op het kapitaal te schrappen.
De vergadering besluit om een deel van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, meer
bepaald een bedrag van 256.200,00 euro, om te zetten in kapitaal van de naamloze vennootschap.
Het resterende bedrag van 1.860,00 euro zal worden geboekt als wettelijke reserve van de naamloze
vennootschap.
Bijgevolg zal het kapitaal van de naamloze vennootschap 256.200,00 euro bedragen.
 
NEGENDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE NIEU-WE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE
VENNOOT-SCHAP
Vervol-gens stelt de vergadering de statuten van de naamloze vennoot-schap als volgt vast:
(bij uittreksel)
 
1. Rechtsvorm – Naam - gewest.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: “LUXFRIES”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
 
2. Zetel.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
                    
3. Duur - Aanvang.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
                    
4. Aandeelhouders.
…
                         
5. Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zesenvijftigduizend en tweehonderd euro
(€ 256.200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale de waarde, genummerd van 1 tot en met 100 met een fractiewaarde van één/honderdste
(1/100ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
 
6. Inbrengen
…
 
7. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
8. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en de wijze die het bestuursorgaan bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
                    
9. Bestuur: wijze van benoeming en omvang van bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd:
- hetzij door een enig bestuurder indien er slechts één bestuurder benoemd is.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering van
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting wegen wettige reden.
- hetzij door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit tenminste het
Luik B
bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimumaantal leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de
wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
10. identiteit bestuurders
Zie verder
 
11. doel
 
12. voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, zowel import als export, van zowel vers als
diepvries of conserven van aardappelen, aardappelproducten, frieten, groenten, vruchten, vis,
schaaldieren, vlees, gevogelte, wild, brood, broodproducten en allerhande voedingsproducten,
voedingsmiddelen, bereide voedingswaren, bereidingen en grondstoffen voor de voedingsnijverheid,
diepvriesproducten, algemene voeding; de groot- en kleinhandel, zowel import als export, van
granen, suiker, rijst, koffie, cacao, melk- en zuivelproducten, vetten en oliën, azijn, fruit, gebak, snoep
en andere diverse producten voor menselijke consumptie; de fabricatie van vleeswaren,
vleesconserven, voedingssupplementen en allerhande bereidingen in voedingswaren; de ambulante
handel in voedingsmiddelen; het thuisbezorgen van bereide voedingsmiddelen;
2. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van wijnen, bieren, dranken, likeuren,
alcoholische dranken, voedingswaren, ambachtelijke producten (lokale specialiteiten in het
bijzonder), rookartikelen, sigaren, tabaksproducten evenals artikelen die behoren tot het volledige
winkelassortiment (non-foodartikelen inbegrepen) dit alles in de meest ruime zin, inclusief de
uitbating van verkooppunten;
3. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel;
handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen, al dan niet via gebruik van webshop;
overige zakelijke dienstverlening; alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie; de
activiteiten van vervoerscommissionair; de activiteiten van vertegenwoordiger; de activiteiten van
handelsagent;
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, commercialiseren van patenten, licenties, ontwerpen, geheime
procedés of formules, octrooien, knowhow, handelsmerken en aanverwante immateriële vaste activa;
het bevorderen van de verkoop en koop van – alsmede de handel in – de  hiervoor genoemde
goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze goederen, het verwerven van royalty’s
en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor genoemde activiteiten; het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun
toepassingen;
5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie,
productie en algemeen bestuur in de ruimste zin; adviesbureau bedrijfsvoering; 
6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
7. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen;
8. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, vastgoedontwikkeling en –promotie, bouwcoördinatie,
projectmanagement, gedelegeerd bouwheerschap, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht
of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik, ….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten;
11. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. In
het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van de voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.
Luik B
 
13. Jaarvergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni, om 15:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
 
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op 1 stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
TIENDE BESLUIT: ontslag van de bestuurder(s)
De statuten van de vennootschap aldus vastgesteld en de vennootschap aldus omgezet zijnde in
een naamloze vennoot-schap, neemt de vergadering akte van het ontslag van de NV LUX Holding
(eertijds CVBA L2Invest) in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap, omwille
van de omzetting in naamloze vennootschap.
Tevens wordt hierbij met het oog op de publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, het
ontslag bevestigd van mevrouw Loes Valcke (NN …), met ingang van 31 augustus 2019.
 
ELFDE BESLUIT: benoeming bestuurder naamloze vennootschap
De vergadering besluit om het aantal bestuurders te bepalen op twee en dit voor een termijn,
rekening houdend met het lopende verlengde boekjaar tot en met de gewone algemene vergadering
van 2027:
- de heer Luke Bremers, voornoemd, als statutair bestuurder, aanwezig en die zijn mandaat
aanvaardt;
- Mevrouw VANDENBERGHE Astrid Carmen Henri Cornelius, geboren te Veurne op 07/06/1991,
ongehuwd, nationaal nummer …, wonende te 8670 Oostduinkerke, Snipweg 7/A, als bestuurder, die
alhier is tussengekomen en die na kennisname van wat voorafgaat, verklaard heeft haar mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat als bestuurder zal vergoed worden met vaste en variabele vergoeding behoudens
andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Artikel 13 van de statuten wordt aangevuld als volgt:
Als statutair bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: Luke Bremers, voornoemd, die
aanvaardt en bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering bezoldigd,
waarvan het bedrag en/of de berekeningsmethodiek zal vastgelegd worden door de algemene
vergadering.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faling over vereffening van de
statutair bestuurder wordt Jeroen Nuytten, wonende te 8670 Oostduinkerke, Dahlialaan 21,
aangesteld als opvolger. De heer Jeroen Nuytten (NN …) is alhier tussengekomen en aanvaardt
deze benoeming en bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Voornoemde statutair bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur. Wanneer hij evenwel lid is
van de raad van bestuur wordt zijn benoeming herleid tot zes (6) jaar, waarvan deze zesjarige termijn
aanvangt op de dag dat de raad van bestuur als bestuursorgaan in werking treedt.
Raad van bestuur
En onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben
aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
1. de heer Luke Bremers;
2. mevrouw Astrid Vandenberghe.
 
TWAALFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE OMZETTING
De vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, mits de vennootschap aan
alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in naamloze vennoot-schap definitief is.
Elk huidig aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal vervangen
Luik B
worden door één aandeel van de nieuwe naamloze vennoot-schap.
Het bestuursorgaan staat in voor de inschrijving in het re-gister van aandelen en zullen aan elke
vennoot een certificaat van inschrijving overhandigen.
 
DERTIENDE BESLUIT: volmachten 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Price & Quality Fiduciaire nv, met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53/B, vertegenwoordig
door Stefaan Nuytten, Gedelegeerd Bestuurder of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om, met recht van indeplaatsstelling, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VEERTIENDE BESLUIT: Adres van de zetel
Het adres van de zetel is ongewijzigd en gevestigd te: 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Snipweg 7/A.
 
VIJFTIENDE BESLUIT: Website en e-mailadres
De website van de vennootschap is: www.luxfries.com
Het e-mailadres van de vennootschap is: directie@luxfries.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 29/04/2021
-bijzonder verslag bestuursorgaan;
-bijzonder verslag bedrijfsrevisor;
-gecoördineerde statuten