Ondernemingsnr : 0822602857
Naam
(voluit) : ZYTHUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Riemstraat 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 2 april
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ZYTHUM”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Riemstraat 20, met
ondernemingsnummer 0822.602.857; Opgericht onder de benaming “ZYTHOS” blijkens akte
verleden voor notaris Hilde Hellemans, te Hemiksem, op vijfentwintig januari tweeduizend en tien,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf februari daarna onder nummer
10019651, waarvan de statuten gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor notaris Ludo Lamot, te Niel,
op zevenentwintig juni tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van negentien juli daarna onder nummer 11110803, waarbij de huidige benaming werd aangenomen.
Met éénparigheid van stemmen werd beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werd
gecoördineerd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VAN ROY Yves, geboren te Duffel op 28 september 1980, wonend te 2000 Antwerpen,
Riemstraat 20 bus 101, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Wordt eveneens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DE MULDER Dominique Christine Reginald, geboren te Sint-Niklaas op 23 december
1980, wonend te 2000 Antwerpen, Riemstraat 20 bus 101, die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan:
Fiduciaire Bergmans bv, te 2840 Rumst (Reet), Eikenstraat 80, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer (get.),
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.