Ondernemingsnr : 0717762980
Naam
(voluit) : BIITS Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paulusstraat 3
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op vijftien december, voor
Laurent Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap BIITS Consultancy met zetel te 2930 Brasschaat,
Paulusstraat 3 en ondernemingsnummer BTW BE - RPR 0717.762.980 (rechtsgebied Antwerpen),
met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserves
van de vennootschap, hetzij € 18.600 respectievelijk € 1.860, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; dat er geen eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen" is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een (andere dan terminologische) wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: BIITS Consultancy.
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders websites
en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan zullen deze
naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
Luik B
“besloten vennootschap” of de initialen “BV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband
houden met:
Specialisatie in informatica, welke onder meer bevat:
    •  Leveren van prestaties in verband met ontwikkeling van software, bedrijfs- en medische
automatisatie.
    •  Groot- en kleinhandel, import en export van hard- en software.
    •  Ter beschikking stelling van personeel met betrekking tot informatica en advies werkzaamheden.
    •  Het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren of produceren en op de markt brengen van
projecten en producten op het gebied van informatica-, informatie- en communicatietechnologie,
evenals het adviseren van en ontwikkelen voor derden van allerhande projecten en producten die
verband houden met voormelde sectoren.
    •  Alle activiteiten die verband houden met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het
bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites, zowel voor eigen rekening als
in opdracht van derden, e-commerce en alle dienstverlening aangaande het voorgaand.
    •  Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.
    •  Het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot informaticasystemen, processen en
procedures, aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz.
    •  De ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareprodukten en de commercialisatie ervan.
    •  Verzorgen van trainingen, coaching, begeleiding en opleidingen, en het opleveren van content
zowel in papier vorm als digitale vorm.
    •  Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
    •  Beheer van computerfaciliteiten.
    •  Het ontwikkelen, samenstellen, vertalen, aanpassen, aanleren, aankopen, verkopen, verhuren
en leasen van computersoftware en ondersteunende diensten.
    •  Samenstellen, aanpassen, aankopen, verkopen, verhuren en leasen van geïntegreerde
computerconfiguraties (hardware en software) en ondersteunende diensten. verlenen van advies
over soorten computers (hardware), alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de
gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, en ondersteunende diensten.
    •  Detailhandel in ICT-apparatuur, computers, randapparatuur, software en telecommunicatie-
apparatuur.
    •  Beheer computer en software facilities. Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten.
    •  Computer en software consultancy-activiteiten, zowel onder de vorm van advies, verstrekken
van opleidingen, bijstand en leiding aan bedrijven.
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
    •  Computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten.
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; de exploitatie van websites die,
door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met internetadressen en inhoud voortbrengen
en in stand houden en dit in een gemakkelijk raadpleegbaar formaat.
    •  De exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die
periodieke geüpdatete informatie verschaffen.
    •  Adviesverlening en consultancy aan gebruikers over hardware en software en hun
implementatie.
Luik B
    •  Samenstellen, beheren, bewerken, ter beschikking stelling en werken met databanken en
gegevensverwerkende apparatuur.
    •  Digitale portalen en alle mogelijke diensten op het vlak van informatietechnologie, computer en
digitale dataverwerking.
    •  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers.
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, en overige
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.
    •  Activiteiten van systeemintegrator.
    •  Het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren of produceren en op de markt brengen van
projecten en producten op het gebied van informatica-, informatie- en communicatietechnologie,
evenals het adviseren van en ontwikkelen voor derden van allerhande projecten en producten die
verband houden met voormelde sectoren.
Alle mogelijke diensten op het vlak van organisatie, strategie, visie en missie, en management
technieken.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere
instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie,
consultancy (advies op het gebied van public relations en communicatie).
Alle mogelijke diensten waaronder de voorbereiding, uitwerking en realisatie van project, met
betrekking tot beheer en management dienstverlening, consulting, strategisch bedrijfsvlak, dit alle
voor organisaties, ondernemingen en fondsen.
Uitvoering bedrijfstransformaties, crisis management, change management, operational IT agile
technieken.
Elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving voor organisaties en ondernemingen, in de
ruimste zin van het woord. Waaronder bedrijfsorganisatie, management technieken en –advies,
personeelsbeleid, en adviesverlening rond transformatie, digitalisatie en hen operationele
management.
Activiteiten m.b.t. Project en Evenementen:
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
    •  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
    •  Reparatie van andere consumentenartikelen.
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
die in meerderheid tot de financiële sector behoren.
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen, radio- en televisie- en communicatieapparatuur, meet- en
regelapparatuur.
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
Het besturen alsook het verlenen van bestuurlijke diensten aan vennootschappen en
ondernemingen; de vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door een zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
Alle activiteiten die zijn gericht op de managementspolitiek:
Het verwerven van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen en dit rechtstreeks
of onrechtstreeks;
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Het financieren van vennootschappen en ondernemingen;
De verwezenlijking van alle onroerende verrichtingen, waaronder onder meer het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals de onroerende transacties
in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak;
Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden,
Luik B
uitgezonderd de gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Aan ieder aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden;
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
AANDELEN
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – BEVOEGDHEID - BEZOLDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.
De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving
aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de
enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser
of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor
een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of toekennen.
Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of
als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING – STEMRECHT
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde woensdag van februari om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan, in voorkomend geval de commissaris, een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van eventuele gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de
rekening van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
(opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling) te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -
in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten van de
(gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen;
deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet
gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen
en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend
geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden (stem)rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen en hun respectievelijke rechten die zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur, te weten:
- de heer VAN TONGELEN Johannes, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VAN ROSSEM An, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders, thans bestuurder, voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: Paulusstraat 3, 2930
Brasschaat.
Zesde besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
Luik B
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de BV “Boekhouding &
Bedrijfsconsult”, met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466, evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten voor het invullen en/of
wijzigen van het UBO-register.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.