Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
TheValueChain Solutions
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Satenrozen 10
2550 Kontich
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats
te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een bvba “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zesentwintig
april tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de
griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1.       De naamloze vennootschap “GUMPTION”, met zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0847.610.843.
2.       De burgerlijke maatschap “Thojo”, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 20, bestaande
uit volgende maten:
a) de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000
Antwerpen, Vlaamse Kaai 20;
b) mevrouw RIPOLL FEMENIA Cristina, van Spaanse nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen,
Vlaamse Kaai 20.
3.       De heer VAN GASTEL Walter Johan Maria, van Belgische nationaliteit, en zijn echtgenote
Mevrouw METS Diana Marie Cecile Francisca, van Belgische nationaliteit, samenwonende te 2930
Brasschaat, Louislei 5, gezamenlijk in onverdeeldheid, ieder hoofdelijk en ondeelbaar gehouden.
4.       De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RNB INVEST”, met zetel te 8300
Knokke, Magere Schorre 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge),
met ondernemingsnummer 0455.542.088.
5.       De heer DE CLERCK Anthony Daniël Marie Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Casa Lima, Mortelputstraat 49A.
6.       De naamloze vennootschap “RUCO”, met zetel te 9870 Zulte, Waregemsestraat 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer
0434.895.342.
7.       De heer VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert, van Belgische nationaliteit, wonende te
2900 Schoten, Ransvildreef 4.
8.       De heer VERBRUGGE Eddy Karina Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900
Schoten, Kneuterlei 14.
9.       Mevrouw MEULEMANS Dominique Paule Ilse, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900
Schoten, Kneuterlei 14.
10.     De burgerlijke maatschap “AMF Invest”, met zetel te 8670 Oostduinkerke, Dewittelaan 7/0202,
bestaande uit volgende maten :
a) de heer FLORQUIN François Louise, van Belgische nationaliteit, wonende te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Dewittelaan 7 bus 202;
b) mevrouw DE LAET Elza Joanna Victoria, van Belgische nationaliteit, wonende te 8670 Koksijde
(Oost-duinkerke), Dewittelaan 7 bus 202;
0695517417
Luik B
c) mevrouw FLORQUIN Annelies, van Belgische nationaliteit, wonende te 2800 Mechelen, Baron
Eduard Empainlaan 67.
d) mevrouw FLORQUIN Marjolein, wonende te 1160 Bardstown Trail, Ann Arbor MI 48105
(Verenigde Staten van Amerika).
11.     De heer GOUBAU Gérald Joseph Yolande Marie Ghislain, van Belgische nationaliteit,
wonende te 3078 Everberg, Veldstraat 22.
12.     De heer DE CLERCK Gregory Jan Roger Marie Agnes, van Belgische nationaliteit, wonende
te 9770 Kruishoutem, Waregemsesteenweg 155.
13.     De heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000
Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 5.1.
14.     De heer GOOSSENS Jozef Luc Maria-Christina Nicolaas, van Belgische nationaliteit, wonende
te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8.
15.     De heer VAN HUFFELEN Marc Ivo Werner Maria Magdalena Bruno, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Victor Frislei 2.
16.     De heer VERDONCK Marnik Bart, van Belgische nationaliteit, en zijn echtgenote, mevrouw DE
VUSSER Nathalie Elvire Bart, van Belgische nationaliteit, samen wonende te 9150 Kruibeke,
Boerenstraat 52.
17.     De      heer PRADOLINI Michel Georges Rose-Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te
2170 Merksem, Bredabaan 571.
18.     De burgerlijke maatschap “Steframar”, met zetel te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 69
bestaande uit volgende maten :
a) de heer VANDEPUTTE Peter Leo Jules, van Belgische nationaliteit, wonende te 2540 Hove, Jos
Coveliersstraat 69;
b) mevrouw VAN HOOYMISSEN Annick Pascale Jean-Marie, van Belgische nationaliteit, wonende
te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 69.
19.     De heer VAN WAES Piet Joseph Diane Cornelius, van Belgische nationaliteit, wonende te
8300 Knokke-Heist, Zeedijk - Zoute 843, bus 4.
20.     De heer BERQUIN René Felix Antonius, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel,
Kapellei 91.
21.     De naamloze vennootschap “Rodec Participa”, met zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-
Westkaai 26 bus A2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0664.584.513.
22.     De heer VANDEPUTTE Stefan Marie Clementine Gerard Christoph, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2530 Boechout, Frans Segersstraat 39.
23.     De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GTJ INVEST”, met zetel te 8340
Damme, Veldstraat 8 Bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge),
met ondernemingsnummer 0669.915.256.
24.     De heer VALGAEREN Bartholomeus Paul Francis, van Belgische nationaliteit, wonende te
2650 Edegem, Drie Eikenstraat 626.
De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer HANSEN Lars Ralf Marie Luc, wonende te
2000 Antwerpen, Schildersstraat 27 bus 1, blijkens onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
   b) Naam : "TheValueChain Solutions"
3. Zetel : te 2550 Kontich, Satenrozen 10
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het Buitenland  :
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, projectontwikkeling,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4/ Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar.
5/ het geven of organiseren van cursussen en opleidingen (voor personeel of voor andere
doeleinden), het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de
organisatie van promotionele activiteiten en beurzen.
6/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
7/ adviesverlening in de ruimste zin, onder meer maar niet beperkt tot ICT, HR, Energiemarkt en de
Europese vrije markt.
8/ computeradviesbureau, softwareontwikkeling, ontwikkeling van mobiele applicaties, e-commerce
en e-marketing activiteiten.
9/ het leveren van goederen en diensten binnen de hernieuwbare energie.
10/ ingenieurs en aanverwante technische adviseurs.
11/ eet- en drinkgelegenheden, restaurants en mobiele eetgelegenheden, catering en overige
eetgelegenheden, cafés en bars.
12/ reclamewezen en reclamebureaus.
13/ markt- en opinieonderzoekbureaus.
14/ gespecialiseerde designers.
15/ fotografen.
16/ zakelijke dienstverlening.
17/ het optreden als tussenpersoon in de handel, de in- en uitvoerhandel van diverse goederen.
18/ de ter beschikkingstelling van personeel.
19/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Luik B
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
DRIE MILJOEN ZESHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 3.610.000,00), vertegenwoordigd door
TWEEËNZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERD (72.200) Aandelen zonder vermelding van waarde,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van een vierde, hetzij voor een
totaal bedrag van NEGENHONDERDENTWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 902.500,00),
zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius Bank te
Brussel.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door de vennootschap “GUMPTION” voornoemd : een bedrag van ZEVENENTWINTIGDUIZEND
VIJFENZEVENTIG euro (€ 27.075,00);
- door de maatschap “Thojo” voornoemd : een bedrag van TWEEHONDERDVEERTIENDUIZEND
VIERHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€ 214.425,00);
- door de echtgenoten VAN GASTEL-METS voornoemd : een bedrag van
TWEEHONDERDVEERTIENDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€ 214.425,00)
- door de vennootschap “RNB INVEST” voornoemd : een bedrag van
TWEEHONDERDVEERTIENDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€ 214.425,00);
- door de heer DE CLERCK Anthony voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de vennootschap “RUCO” voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de heer VANDEPUTTE Dirk voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de heer VERBRUGGE Eddy Dirk voornoemd : een bedrag van DRIEËNVIJFTIGDUIZEND
ZESHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€ 53.625,00);
- door mevrouw MEULEMANS voornoemd : een bedrag van DRIEËNVIJFTIGDUIZEND
ZESHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€ 53.625,00);
- door de maatschap “AMF Invest” voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de heer GOUBEAU voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de heer DE CLERCK Gregory voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de heer VERBRUGGE Jan voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de heer GOOSSENS voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de heer VAN HUFFELEN voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de echtgenoten VERDONCK-DE VUSSER voornoemd : een bedrag van
HONDERDENZEVENDUIZEND TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT
(€ 107.212,50);
- door de heer PRADOLINI voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de maatschap “Steframar” voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de heer VAN WAES voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de heer BERQUIN voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de vennootschap “Rodec Participa” voornoemd : een bedrag van
HONDERDENZEVENDUIZEND TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT
(€ 107.212,50);
- door de heer VANDEPUTTE Stefan voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
- door de vennootschap “GTJ INVEST” voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDZEVENENTACHTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 107.287,50)
- door de heer VALGAEREN voornoemd : een bedrag van HONDERDENZEVENDUIZEND
TWEEHONDERDENTWAALF EURO VIJFTIG CENT (€ 107.212,50);
hetzij in totaal een bedrag van TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD EN ZEVENDUIZEND
VIJFHONDERD euro (€ 2.707.500,00).
Klassen van Aandelen
Luik B
De Aandelen zijn opgedeeld in drie klassen, te weten: de Klasse A, de Klasse B en de Klasse C.
Tenzij anders bepaald in deze statuten hebben de A-, B- en C-Aandelen dezelfde rechten,
behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve klassen van Aandelen waartoe de
Algemene Vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 560 van het Wetboek van
Vennootschappen
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of in een overeenkomst gesloten tussen de
Aandeelhouders houdt een Overdracht van Aandelen een automatische wijziging in van de klasse
van de overgedragen Aandelen naar de Klasse reeds gehouden door de overnemende
Aandeelhouder. Tenzij de overnemer nog geen Aandelen aanhoudt, dan behouden de overgedragen
Aandelen hun Klasse.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone Algemene
Vergadering.
De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De Raad van Bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de Aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de Aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
Algemene Vergadering geldig bijeengeroepen worden:
(i)       door de voorzitter van de Raad van Bestuur; of
(ii)      door minstens twee (2) bestuurders.
Iedere Aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de Algemene Vergadering. Een Aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht
worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering zonder bij de aanvang der
vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze Overeenkomst en/of dwingende
wettelijke voorschriften, kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen indien naast een meerderheid van Aandelen, ook vijftig procent (50%) van de A-Aandelen
en een meerderheid van de C-Aandelen ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd
is/zijn.
Indien het door artikel 29.4 voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke
gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde Aandeelhouders.
Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden, ongeacht de klasse waartoe het behoort.
Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften, vereisen
geldige beslissingen van de Algemene Vergadering een meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), met dien verstande dat de volgende
beslissingen van de Algemene Vergadering slechts kunnen worden genomen indien zij naast een
gewone meerderheid van alle Aandelen, ook minstens vijftig procent (50%) van alle C-Aandelen van
de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend):
1        fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van
vennootschappen;
2        de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen;
3        verhogingen en verminderingen van het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap;
4        beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij verhoging van het maatschappelijke
kapitaal van de vennootschap, in de zin van Artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen;
5        de ontbinding van de vennootschap;
6        wijzigingen aan de statuten van de vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande
Luik B
punten;
7        goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van bestemming van het resultaat;
8        bezoldiging van bestuurders; en
9        ontslag, benoeming en bezoldiging van een commissaris.
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere Aandeelhouder ook per brief
stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en dat door
de Raad van Bestuur ter beschikking wordt gesteld van de Aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de Aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder, (iii) de Klasse en het aantal Aandelen waarmee de
Aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande
toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de
Algemene Vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende
elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend
om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de Algemene Vergadering
worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze,
noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de Aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle Aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De Aandeelhouders mogen voor de Algemene Vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet Aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die
hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
10. Bestuurders :
De comparanten verklaren nog dat zij drie bestuurders wensen te benoemen.
1)       Worden benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders tot A-
bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van
het jaar tweeduizend vierentwintig:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INNOVATO”, met zetel te 3800 Sint-
Truiden, Diesterstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Hasselt), met ondernemingsnummer 0872.838.662, vast vertegenwoordigd door de heer
OVERSTEYNS Dieter Lieve Hervé, van Belgische nationaliteit, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Diesterstraat 25;
- de naamloze vennootschap “GUMPTION”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
EMBRECHTS Bart Karel Rosa, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Diksmuidestraat 54 - 0032.
2)       Wordt benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de C-Aandeelhouders tot C-
bestuurder van de vennootschap en dit onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van het
jaar tweeduizend vierentwintig:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “V.I.P. PRODUCTIONS”, met zetel te
8340 Damme (Sijsele), Veldstraat 8/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent
(afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0424.910.676, vast vertegenwoordigd door de heer
TOURLOUSE Steve Willy Irené, van Belgische nationaliteit, wonende te 8340 Damme (Sijsele),
Veldstraat 8/A.
De Raad van Bestuur bestaat uit maximum vier (4) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die op
bindende voordracht van de A- en C-Aandeelhouders worden benoemd door de Algemene
Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder de C-Bestuurders en zijn gedelegeerd bestuurders
onder A-Bestuurders.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Overeenkomstig Artikel 522 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de vennootschap,
zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten,
Luik B
verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met
inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar
vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders waarvan minstens één A-bestuurder en
één C-bestuurder, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks
bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-Aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat
de bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1. Wordt aangesteld tot Voorzitter van de Raad van Bestuur : de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “V.I.P. PRODUCTIONS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer TOURLOUSE Steve, voornoemd.
2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de naamloze vennootschap “GUMPTION”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OVERSTEYNS Dieter, voornoemd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-Aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bofidi Gent, met
maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126A en met
ondernemingsnummer 0420.017.819 of aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te
vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze oprichtingsakte, de
aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de
aansluiting bij een sociaal secretariaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS