Ondernemingsnr : 0415603626
Naam
(voluit) : Transport Janssens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenburgsesteenweg 106
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 15/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 11 december 2023 zoals
voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten
te vervangen door volgende tekst :
"Distributie, vervoer, hijsen en opslag van alle goederen zonder beperking nationaal en internationaal
met een eigen divers vrachtwagenpark en mogelijke onderaannemers.
Uitvoeren van diensten zoals afval en grondtransport, verhuistransport, enz
Uitvoeren van kraanwerken
Behandeling van bulk en palletgoederen. Elk soort transport ter land, ter water, per spoor of in de
lucht.
Activiteiten van vervoercommissionair.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen materiaal en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken. De onroerende goederen van de
vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan
derden.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders. Bij
de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden."
TWEEDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om 11 uur.
Artikel 18 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni om 11 uur een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00))
en de wettelijke reserve (duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, hetzij
in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel  de netto-actieftest als de liquiditeitstest
positief zijn.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroegere zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
a) "VERHELST JOHAN" BV, met zetel te Oostende, Oudenburgsesteenweg 106, RPR Gent-afdeling
Oostende 0466.316.018, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHELST Johan Jozef Alberic,
geboren te Roeselare op 23/10/1967, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4;
hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
b) "RENONG" BV, met zetel te Oostkamp, Lodistraat 1, RPR Gent-afdeling Brugge 0652.810.394,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DEVROE Dries César, geboren te Roeselare op
07/07/1985, wonende te 8020 Oostkamp, Lodistraat 1;
hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
c) "SPC" BV, met zetel te Wervik, Busbekestraat 18, RPR Gent-afdeling Kortrijk 0713.595.940, met
als vaste vertegenwoordiger de heer POTTIE Sebastiaan Karl Anthony, geboren te Mouscron op
26/08/1974, wonende te 8940 Wervik, Busbekestraat 18;
Niet aanwezig en die aanvaardt heeft bij afzonderlijk schrijven onder de bevestiging dat hij niet
getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (vroeger zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende
(Zandvoorde), Oudenburgsesteenweg 106 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen
wordt.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met vervanging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Transport Janssens".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Distributie, vervoer, hijsen en opslag van alle goederen zonder beperking nationaal en internationaal
met een eigen divers vrachtwagenpark en mogelijke onderaannemers.
Uitvoeren van diensten zoals afval en grondtransport, verhuistransport, enz
Uitvoeren van kraanwerken
Behandeling van bulk en palletgoederen. Elk soort transport ter land, ter water, per spoor of in de
lucht.
Activiteiten van vervoercommissionair.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen materiaal en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken. De onroerende goederen van de
vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan
derden.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders. Bij
de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag door de bestuurder(s)
De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee
maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het
bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.
Het ontslag behoeft geen aanvaarding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de laatste vrijdag juni om 11 uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel
of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "VERHELST AANNEMINGEN" NV, met zetel te
Oostende (Zandvoorde), Oudenburgsesteenweg 106, RPR Gent-afdeling Oostende BE0405.
262.931, enige aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.