Ondernemingsnr : 0870418414
Naam
(voluit) : WFRGENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg 711
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twee februari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WFRGENT", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 711, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regels aangaande de overdracht van aandelen te wijzigen teneinde de
vrije overdracht van de aandelen mogelijk te maken, en beslist bijgevolg artikel 7 van de statuten te
wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt
aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 20, 22, 23, 25 en 26 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de besluitvorming van de algemene vergadering
De vergadering beslist de regeling inzake de besluitvorming van de algemene vergadering te
wijzigen, en bijgevolg artikel 40 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "WFRGENT".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap zal volgende activiteiten uitoefenen:
Luik B
A. 1. Toegepast onderzoek, uitvoeren van testen en ander wetenschappelijk werk op het gebied van
brandtechnieken alsook engineering en consultancy die hiermede verband houden.
2. Het uitvoeren van investeringen in vennootschappen en bedrijfsinrichtingen nodig om de onder
artikel A. 1. bedoelde activiteiten op te zetten of uit te breiden.
Tevens kunnen niet kapitaal gerelateerde acties uitgevoerd worden om dit voorwerp te
verwezenlijken.
3. Alle mogelijke contacten onderhouden met andere bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen
actief op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.
4. Het voorbereiden van lezingen, publicaties, presentaties en geschreven artikels en het opmaken
en publiceren ervan.
5. Het uitrusten en onderhouden van laboratoria, burelen en werkplaatsen om wetenschappelijke
experimenten uit te voeren alsook de consultancy die ermee verband houdt.
B. Het uitvoeren van handelsactiviteiten en het opzetten van zakelijke transacties die volgens de
mening van de leiding van de onderneming de directe en indirecte rendabiliteit en de waarde van de
vennootschap kunnen verhogen.
C. 1. Het certifiëren als onafhankelijke instelling van productgelijkvormigheid ten einde zekerheid te
verschaffen aan aanbieders, aankopers en gebruikers van beschermingsproducten tegen brand, van
bouwmaterialen en van andere materialen  nodig voor de productie en kwaliteitscontrole volgens
voorgeschreven standaarden.
In dit verband wordt een onafhankelijke, geverifieerde en gecertificeerde bevestiging gegeven dat de
producteigenschappen overeenkomen met de vereiste specificaties.
2. Het opstellen van onafhankelijke certificering en conformiteitsschema's om fabrikanten van
beschermingsproducten tegen brand toe te laten aan te tonen dat hun producten overeenkomen met
specifieke prestatievereisten.
3. De in 1. en 2. bedoelde diensten verlenen in overeenstemming met voorgeschreven procedures
toegepast op het overeenkomstig type schema. Hierbij horen ook activiteiten zoals a) technische
beoordeling van producteigenschappen, b) het bewaken van de kwaliteitscontrolesystemen van de
producent, c) de inspectie en het nagaan van de werven van de contractanten d) andere controles,
beoordelingen en inspecties teneinde het gedrag en de consistentie van producten te kunnen
beoordelen.
4. Het hanteren van onafhankelijke derde partij contractor/installateur certificaties om zekerheid te
verschaffen aan aanbieders, aankopers en gebruikers van beschermingsproducten tegen brand,
bouwmaterialen en andere soorten producten die contractanten/installateurs gebruiken om hun
competentie te bewijzen om zulke materialen op de juiste wijze overeenstemmend met hun juiste
prestatie-eigenschappen te installeren.
5. De diensten zoals beschreven in 4. te voorzien in overeenstemming met voorgeschreven
procedures overeenkomstig de gebruikte schema's met inbegrip van activiteiten zoals a) de opleiding
van installateurs b) het opvolgen van de kwaliteitscontrolesystemen van de installateurs, c) de
inspectie en de validering van de geïnstalleerde producten, d) andere nazichten, beoordelingen en
inspecties om de competentie van de installateur te kunnen vaststellen.
6. Het uitvoeren van andere certificatieschema's van derde partijen tegenover voorgeschreven regels
en procedures.
7. Het uitvoeren van in situ inspectie van beschermingsproducten tegen brand, bouwmaterialen en
andere soorten producten teneinde hun correcte specificatie, installatie en andere eigenschappen te
garanderen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN - VOLSTORTING.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
Luik B
door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de
stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door
tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld
op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de
aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad
van bestuur vastgesteld.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De beslissingen van een raad van bestuur worden in beginsel genomen met gewone meerderheid
Luik B
der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder -naast zijn gewone
bestuursmandaat dat hem toelaat om handelingen te stellen die buiten het dagelijks bestuur vallen-
tevens belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd  bestuurder". Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid en is hij
bevoegd om die handelingen te stellen die vallen binnen het dagelijks bestuur..
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei
om veertien (14.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd vijf werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
Luik B
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kennisname herbenoeming bestuurder en commissaris
Met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, neemt de vergadering kennis
van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 8 mei 2019 en 29 mei 2020, die
echter niet gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarin de volgende
Luik B
besluiten werden genomen:
1. Herbenoeming bestuurder
- de heer Robert VEITCH, wonende te M33 3AN Cheshire - Sale (Verenigd Koninkrijk), Holmefield 18
werd op de gewone algemene vergadering de dato 8 mei 2019 herbenoemd als bestuurder van de
vennootschap en dit voor een periode van 6 jaar, tot de gewone algemene vergadering te houden in
2025.
2. Herbenoeming commissaris
De commissaris, de besloten vennootschap "FINVISION BEDRIJFSREVISOREN WAASLAND", met
zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde onder het nummer 0876.661.947 en met BTW-nummer BE0876.661.947,
vast vertegenwoordigd door de heer Geert VAN HEMELRYCK, kantoorhoudende te 9100 Sint-
Niklaas, Plezantstraat 8, werd op de gewone algemene vergadering d.d. 9 mei 2018 herbenoemd
voor een periode van 3 jaar tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2021.
3. Kennisname benoeming bestuurders
I. Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders, vanaf heden voor een periode van 6 jaar, tot de
gewone algemene vergadering te houden in 2026:
- De heer Matthew John HOPKINSON,  wonende te 27 Windsor Road, Richmond, Surrey, TW9 2EJ,
Verenigd Koninkrijk en
- De heer William Thomas Edward WINTER, wonende te Valley House, Leckhampstead,
Buckingham, MK18 5NS, Verenigd Koninkrijk.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
II. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
- De heer Robert VEITCH, voornoemd;
- De heer Matthew John HOPKINSON, voornoemd;
- De heer William Thomas Edward WINTER, voornoemd; en
- De heer Bart SETTE, wonende te Winkelstraat 32, 9700 Oudenaarde.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw
Krista De Vylder of mevrouw Griet Goossens, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim  Carnewal
Notaris