Ondernemingsnr : 0817864606
Naam
(voluit) : Management in Motion
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein Overlaar 75
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
“Management in Motion”
besloten vennootschap
te 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75
ondernemingsnummer BE 0817.864.606
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 20 december 2023,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Management in Motion”, met
zetel te 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75 en met ondernemingsnummer BE 0817.864.606. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 13
augustus 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2009
onder nummer 0122735. De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Reginald Hage Goetsbloets te Hasselt op 30 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad op 13 oktober 2014 onder nummer 0186344.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0817.864.606.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. - De algemene vergadering besluit de heer SMEETS Yves, wonende te 3320 Hoegaarden, Klein
Overlaar 75, ontslag te geven uit zijn functie als niet-statutaire zaakvoerder en gaat onmiddellijk over
tot zijn benoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hij is hier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
- De algemene vergadering besluit ontslag te geven uit haar functie van niet-statutaire zaakvoerder:
"MOLENDINI INVEST" besloten vennootschap, met zetel te 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0681.720.156.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur. Zij zal vast vertegenwoordigd worden door Mevrouw BROECKMANS
Wendy Sylvie Gabriella, wonende te 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75.
Zij is hier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
bovenstaande ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarin
tevens het bovenstaande is opgenomen en waarin de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan wordt aangepast. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Management in Motion".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp :
*handelsbemiddeling, handelsbemiddeling in motorvoertuigen
*handel in auto's welke onder meer omvat: groot- en kleinhandel, in en uitvoer van nieuwe en
gebruikte autovoertuigen en ander rollend materieel
*verhuur van auto's welke onder meer omvat: de verhuur op korte termijn van personenwagens
zonder chauffeur, de operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur, de verhuur of
operationele leasing van lichte bestelwagens zonder chauffeur
*onderhoud en reparaties van auto's, het inrichten en uitbaten van carrosseriewerkplaatsen,
herstelwerkplaatsen voor alle voertuigen en rollend materieel
*handel in onderdelen en accessoires van auto's, aan- en verkoop van alle onderdelen, brandstoffen,
oliën en smeerstoffen bestemd voor autovoertuigen en ander rollend materieel
*managementactiviteiten van holdings
*verhuur en handel in onroerende goederen, onderneming in onroerende goederen in de meest
ruime zin.
*handel in onroerend goed voor eigen rekening
*adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
*Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in: hotels, B&B, gastenkamers, vakantieappartementen & overige accommodaties;
*Opdienen van koude en warme maaltijden, met inbegrip van suikergoedwaren, snacks en
snoepgoed;
*De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor therapieën,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
*Groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten, voedingssupplementen, schoonheidsverzorging,
parfumerie, cosmetica, toiletartikelen, geschenkartikelen;
*Uitbating horeca in de meest ruime zin van het woord oa. brasserie, restaurant, taverne, ijssalon,
eet- en drinkgelegenheden, verkoop aan toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken,
catering;
*Inrichten van feesten;
*Advies en consultancy met betrekking tot de interieurinrichting en alle mogelijke bouwprojecten;
*Het verschaffen van de nodige middelen voor het inrichten van een woning, praktijk, winkel,
wellnesscomplex, enzovoort, alsmede de aankoop, huur en invoer van alle nodige apparatuur en
accommodaties;
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren.
De vennootschap kan participeren, onder welke vorm dan ook, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, roerende, onroerende industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met een of ander aspect van haar doel/voorwerp of die er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins deel hebben in of samenwerken met alle, in België of in het buitenland, bestaande of op
te richten vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde of gelijksoortig doel/voorwerp, of die
van aard zijn grondstoffen te ver-schaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd zeventig (1.270) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
De heer SMEETS Yves, wonende te 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75, is aangesteld als
statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Als er meerdere bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door:
    •  hetzij twee bestuurders, samen handelend;
    •  hetzij de statutaire bestuurder die alleen kan handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3320 Hoegaarden, Klein Overlaar 75.
7. De algemene vergadering beslist ADVIZO BV te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 193 bus 003,
haar vertegenwoordigers, medewerkers of aangestelden, met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.