Ondernemingsnr : 0656575875
Naam
(voluit) : BFF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dr.D'Hooghelaan 33
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“ BFF “
gevestigd te 9150 Kruibeke deelgemeente Bazel, Dr. D’Hooghelaan, 33
RPR Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0656.575.875
UITTREKSEL : OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP -UITBREIDING
VOORWERP-AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36, op 04 december 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “
BFF ” met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke deelgemeente Bazel, Dr. D’Hooghelaan, 33.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemings-
nummer : 0656.575.875 en BTW-nummer 656.575.875.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met
standplaats te Beveren op 10 juni 2016, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2016 onder nummer 16312521 en de statuten werden sindsdien
niet gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.400,00 euro) en de wettelijke reserve
(1.860,00 euro) van de vennootschap, hetzij totaal (14.260,00 euro) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
Luik B
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap; Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
De algemene vergadering kan beslissing nemen tot beschikbaarstelling.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de uitbreiding van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord ‘doel’ te
vervangen door het woord ‘voorwerp’ alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten
van de vennootschap uit te breiden onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waardoor de volgende activiteiten worden toegevoegd aan artikel 3 van de statuten
als volgt:
Artikel 3 - voorwerp
1) Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van
de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle
verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen:
(I) de bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het
beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de
informatie-, communicatie- en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische
producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma’s, design of
software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard
dan ook;
(II) het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en
onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten;
(III) de coördinatie van de hiervoor en hierna beschreven werkzaamheden;
(IV) de aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of medewerking aan onderzoeken en studies,
zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch of methodisch vlak, als consultant of
anderszins, met betrekking tot informatie-, communicatie- en computerwetenschappen;
(V) de aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of de uitvoering van
vormings- en/of management programma’s van uiteenlopende aard.
Het adviseren, ondersteunen en begeleiden van organisaties, bij het verbeteren van hun
bedrijfsvoering in de domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het
domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen.
(VI) klein- en groothandel in hardware, computers , overige communicatieapparatuur,
standaardprogrammatuur en software, audio- en videoapparatuur zoals televisietoestellen,
videoweergave toestellen en videocamera's, en bij uitbreiding ook met producten die bijhorend zijn
bij voornoemde.
2) Het geven van opleiding en workshops in voormelde domeinen, bij zowel publieke onderwijs
instellingen als op privé-basis; het publiceren van artikels en (e-)boeken.
3) De organisatie van evenementen die samenhangen met het voorgaande.
4) de detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven
5) de detailhandel in allerlei producten via het internet
6) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
Luik B
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of
maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, aan tijdelijke of niet in de tijd
begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
Dit alles zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met
derden of als tussenpersoon.
ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap om ze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
inachtneming van de onder 1) tot en met 6) genomen besluiten.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “ BFF ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :
-Het ontwerpen van, de studies met betrekking tot, de aanleg en het onderhoud van tuinen, vijvers,
parken, hovingen en andere aanplantingen, het snijden, vellen, en snoeien van bomen, planten in het
algemeen, het uitvoeren van diverse tuinbouwwerken voor derden, de aan- en verkoop, invoer en
uitvoer, groot en kleinhandel van samengestelde en organische meststoffen, bloemen, planten,
heesters, tuinmeubilair, ornamenten en tuinaccessoires, alsook het onderhoud en de herstelling van
voormelde, fruitbomen, houtwerk met betrekking tot tuinen, vloer- en wandtegels, tuinmeubels,
zwembaden, jacuzzi, vijvers en aanverwante, en van alle materialen en producten welke hiermee
verband houden, en dit in de meest brede zin.
-Het vermenigvuldigen en kweken van alle soorten planten zoals bos- planten, sierheesters,
naaldhout, bomen, fruitbomen en de bosbouw in het algemeen alsmede het verhandelen hiervan
zonder beperking en inhoud.
-Bouwrijp maken van terreinen, plaatsen van afrasteringen in diverse materialen, plaatsen van
vloeren, tegels, wandtegels en het uitvoeren van chapewerken.
-De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot : personal computers, bedienings- en
controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals en
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
Luik B
alle computersoftware en –hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen,
kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan.
-Het ontwerpen van showrooms en bedenken van concepten met commercieel karakter voor derden.
-De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuren, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, commercialiseren, het verstelwerk van : koffers, tassen, textiel en
andere stoffen en materialen, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding, bontwerk, lederwaren,
schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen,
zowel voor dames, heren als voor kinderen. Dit alles in eigen beheer, bij middel van
onderaannemers, of als onderaannemer of als onderaannemer in zowel groothandel als kleinhandel .
-De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening : het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschapen, dit alles in de meest ruime betekenis.
-De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunctie
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
-Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van de
informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle
verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen:
(I) de bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het
beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de
informatie-, communicatie- en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische
producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma’s, design of
software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard
dan ook;
(II) het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en
onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten;
(III) de coördinatie van de hiervoor en hierna beschreven werkzaamheden;
(IV) de aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of medewerking aan onderzoeken en studies,
zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch of methodisch vlak, als consultant of
anderszins, met betrekking tot informatie-, communicatie- en computerwetenschappen;
(V) de aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of de uitvoering van
vormings- en/of management programma’s van uiteenlopende aard.
Het adviseren, ondersteunen en begeleiden van organisaties, bij het verbeteren van hun
bedrijfsvoering in de domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het
domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen.
(VI) klein- en groothandel in hardware, computers , overige communicatieapparatuur,
standaardprogrammatuur en software, audio- en videoapparatuur zoals televisietoestellen,
videoweergave toestellen en videocamera's, en bij uitbreiding ook met producten die bijhorend zijn
bij voornoemde.
-Het geven van opleiding en workshops in voormelde domeinen, bij zowel publieke onderwijs
instellingen als op privé-basis; het publiceren van artikels en (e-)boeken.
-De organisatie van evenementen die samenhangen met het voorgaande.
- de detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven
- de detailhandel in allerlei producten via het internet
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of
maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante
Luik B
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, aan tijdelijke of niet in de tijd
begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
Dit alles zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met
derden of als tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunning en erkenning behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 5B - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Luik B
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
*De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten de heer Bert Van
Raemdonck en mevrouw Femke Van Gulck, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur
:
De heer Bert Van Raemdonck en mevrouw Femke Van Gulck, beiden voornoemd, zijn hier aanwezig
en verklaren die benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9150 Kruibeke
deelgemeente Bazel, Dr. D’Hooghelaan, 33.
TIENDE BESLISSING
Luik B
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT ADMINISTRATIE
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan BV IBA
Antwerpen, gevestigd te 2610 Wilrijk, Dalkruidlaan, 5, aan haar werknemers of aangestelden,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties, conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bestuurder en de tekst van de
gecoördineerde statuten.