Ondernemingsnr : 0413393313
Naam
(voluit) : VERVOERONDERNEMING DARVAN BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terreststraat 132 bus A
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 26 april 2021, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "B.V.B.A Vervoeronderneming Darvan" en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende zeshonderdzesenveertigduizend (646.000,00) euro en
vierenzestigduizend zeshonderd (64.600,00) euro, hetzij samen zevenhonderdentienduizend
zeshonderd (710.600,00) euro – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van
23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heer Ward Vanacker als bestuurder
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de bestuurder, de heer Ward
Vanacker wonende te 8650 Houthulst, Terreststraat 132 ontslag te geven uit zijn functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
opvolgend statutaire zaakvoerder (inmiddels statutair zaakvoerder ingevolge het overlijden van de
heer Michel Darras) was benoemd in artikel 14 van de statuten en tot niet-statutaire zaakvoerder bij
beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 26 januari 2013, gepubliceerd in de Bijlage
van het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013 onder nummer 0033678), en met oog op de
correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van zijn functie als bestuurder (in plaats van
Luik B
zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot niet-statutair bestuurder, voor
onbepaalde duur.
Voornoemde heer Ward Vanacker, verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormeld ontslag van de heer Ward Vanacker
en met het overlijden van de heer Michel Darras werd artikel 14 van de statuten geschrapt.
derde besluit: wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van de integrale tekst van artikel drie van de statuten, door volgende tekst:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  het uitvoeren aan alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden
van goederen, afval, personen, dieren en andere koerierdiensten, tractie, verhuisonderneming,
goederenbehandeling en opslag, groeperen – manipuleren en verdelen van goederen,
containervervoer, expeditiebedrijf, verhuur van voertuig met chauffeur, en dit alles zowel voor eigen
rekening als voor derden;
    •  alle activiteiten inzake luchtvaart en passagiersvervoer via de lucht;
    •  het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het
spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in
leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, helikopters,
personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, divers rollend materieel,
aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen, rupstoestellen, heftoestellen gemonteerd op
rollend materieel, alle koetswerken, landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks,
koelinrichtingen, vriesinstallaties, alle accessoires, wisselstukken, componenten en alle toebehoren
en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
    •  het uitbaten van een garage en stallingen voor voertuigen;
    •  zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten;
    •  de activiteiten van vervoerscommissionair tussenpersoon ín het goederenvervoer.
    •  de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de commissiehandel, de, vertegenwoordiging
van brandstoffen, oliën en vetten, meststoffen, fourrage en stro, de uitbating van pompstations,
alsmede alle verrichtingen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de
vervoeronderneming en de handel van bovenvermelde producten;
    •  de groot en kleinhandel, in- en uitvoer, makelaardij en tussenhandel van alle producten en
goederen, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is;
    •  kleinhandel en groothandel in dagbladen, tijdschriften en andere couranten, papierwaren,
wenskaarten, boeken, schrijfgerief, kantoorbenodigdheden, geschenken, speelgoed en andere
artikelen, snoep, chocolade, confiserie, dranken, voedingswaren;
    •  de aan en verkoop van brood en banketbakkerswerk (koude bakker);
    •  de verkoop van lichte maaltijden, salades en belegde broodjes;
    •  het uitbaten van een verkooppunt voor postdiensten, loterijen en andere kansspelen, zowel op
commissie als voor eigen rekening;
    •  detailhandel en groothandel van sigaren, sigaretten, tabakswaren en andere rookartikelen;
    •  detailhandel en groothandel van dranken alcoholisch en andere;
    •  detailhandel en groothandel van onderhoudsproducten, reiniging inclusief wasproducten;
    •  de aan en verkoop, de in- en uitvoer, de productie, het afvullen en de verpakking van alle
scheikundige producten, detergenten, zepen en verzorgingsproducten;
    •  de uitoefening van alle activiteiten die betrekking hebben op de landbouw, akkerbouw of de
agroindustrie;
    •  het voortbrengen, kweken, fokken en vetmesten van alle soorten vee, varkens, koeien, herten,
kleinvee en kippen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij bij loonkweek
verricht door derden.
    •  de aan en verkoop, de handel in, de in- en uitvoer van voormelde dieren, alsook de producten
ervan, zowel in het groot als in detail;
    •  de opslag van graan
    •  de ophaling van dierlijke mest en andere organische producten. De coördinatie van het transport
en de opslag van dierlijke mest en andere organische producten;
    •  de grooten kleinhandel in zuivelproducten, kaas, ijs, yoghurt,…
    •  het uitbaten of inrichten van restaurants, bistro’s spijshuizen, hotels, motels, snackbars,
Luik B
verbruiksalons, tearooms, cafés, bars, bodega’s en tavernes, evenals alle drankgelegenheden
dienaangaande, met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbars, feestzalen,
kortom alle activiteiten in de horecasector en horecadiensten in de ruimste zin van het woord;
    •  levering van maaltijden aan huis;
    •  de exploitatie van een opleidingscentrum en het ter beschikking stellen van opleidingslokalen
met aanverwante toestellen. Het verschaffen van kleine maaltijden tijdens de opleidingen;
    •  de aan en verkoop van alle elektrische toestellen en huishoudartikelen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten bestaan uit:
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
    •  in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
    •  alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
    •  het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. De activiteit van vastgoedmakelaar zal niet mogen
uitgeoefend worden.
    •  projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
Dit besluit werd met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
De enige aandeelhouder verklaarde dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht
worden te zijn vervuld.
vierde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de huidige naam “B.V.B.A
Vervoeronderneming Darvan” te veranderen in “Darvan”, en de statuten hieraan aan te passen.
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
Luik B
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.