Ondernemingsnr : 0652733784
Naam
(voluit) : ECO-oh! Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europark 1075
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
1 februari 2021, dat de enige aandeelhouder en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap “ECO-oh! Real
Estate", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren (Houthalen), Europark 1075, BTW BE0652.733.784
RPR Antwerpen afdeling Hasselt, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “ECOO Real
Estate”.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te
brengen met voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “ECOO Real Estate”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen-
en buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-    Alle investeringen, beleggingen en verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten
en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, ter beschikking stellen aan de zaakvoerder
ten titel van vergoeding der prestaties, uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde
Luik B
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
-    Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, valuta en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENDERTIG
EURO NEGENENZEVENTIG CENT (€ 571.636,79).
Het wordt verdeeld in 7.500 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/7.500ste van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximum zes (6)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor
een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar en waarvan vier “A-bestuurders” zullen zijn en
twee “B-bestuurders”. De kwalificatie van de bestuurders wordt gegeven bij de benoeming van de
bestuurders en zal identiek zijn aan deze van de enige aandeelhouder zolang dit de naamloze
vennootschap ECOO Group is, met ondernemingsnummer 0830.979.402.
Elke lijst van kandidaten zal tenminste één persoon meer dan het aantal voor te dragen bestuurders
vermelden.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren door het aanduiden van een
persoon/vennootschap van een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, welke zal worden verkozen uit de A-
bestuurders.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
1.  Vergaderingen door de raad van bestuur kunnen worden samengeroepen door de voorzitter of
elke bestuurder. Tenzij de raad van bestuur anders beslist, zal minstens 3 keer per jaar een
vergadering worden gehouden. De raad van bestuur functioneert als college.
2.  De oproeping voor een vergadering van de raad van bestuur zal worden overgemaakt tenminste 8
dagen vóór de vergadering en geschiedt geldig per brief of e-mail, waarbij datum, tijd, plaats en
agenda van de vergadering zullen worden vermeld.
Luik B
3.  Vergaderingen kunnen worden gehouden middels conference call of videoconferentie. De
besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.
4.  Elke bestuurder zal het recht hebben volmacht te geven aan enige andere bestuurder ter
vertegenwoordiging binnen de raad van bestuur. Elke stem van een bestuurder die een andere
bestuurder vertegenwoordigt, zal worden geteld als een stem van de bestuurder die hij of zij
vertegenwoordigt. Elke bestuurder beschikt over één stem.
Besluitvorming van de raad van bestuur – Quorum en stemvereisten.
1.  Minstens de helft van de bestuurders moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij een vergadering
van de raad van bestuur teneinde een geldige vergadering te kunnen houden onder voorbehoud van
Artikel 18.3. Zonder afbreuk te doen aan Artikel 18.3. worden beslissingen van de raad van bestuur
genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2.  Indien bij een vergadering van de raad van bestuur het quorum zoals bepaald in artikel 18.1, niet
gerealiseerd wordt, zal de vergadering worden opgeschort tot dezelfde dag van de volgende week tot
drie (3) dagen daarna waar het minimum quorum zal bestaan uit elke twee bestuurders (onder
voorbehoud van Artikel 18.3).
3.  Beslissingen van de raad van bestuur met betrekking tot elke aangelegenheid opgelijst in dit
artikel vereisen echter de aanwezigheid van minstens één A-bestuurder en minstens één B-
bestuurder en zullen worden genomen mits goedkeuring bij gewone meerderheid en met minstens
de helft van de (aanwezige of vertegenwoordigde) bestuurders binnen elke soort A en B:
(i)      Enig voorstel de activiteiten van de vennootschap of een tak van haar activiteiten in te brengen
of over te dragen;
(ii)     Enig voorstel te fuseren, splitsen of de vennootschap te ontbinden;
(iii)    Het toestaan van leningen of voorschotten aan een aandeelhouder, een verbonden
vennootschap of een bestuurder, afgevaardigd bestuurder of lid van de raad van bestuur van een
aandeelhouder of daarmee verbonden vennootschap en dat voor een bedrag hoger dan 250.000
EUR;
(iv)    Het openen of sluiten van een filiaal in België of in het buitenland of het oprichten of ontbinden
van een dochtervennootschap;
(v)     Het verwerven van een deelneming in een andere entiteit en/of het verkopen van een
deelneming in een dochtervennootschap;
(vi)    Strategische beslissingen over nieuwe activiteiten;
(vii)   Het verplaatsen van de activiteiten van de vennootschap;
(viii)  In een aandeelhoudersovereenkomst opgenomen beslissingen waarbij de vennootschap partij
is.
Indien voorgestelde beslissingen over de hogervermelde aangelegenheden niet de nodige
meerderheden conform dit artikel bekomen, dan zal de voorgestelde beslissing worden voorgelegd
aan de algemene vergadering.
4.  Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er
gehandeld worden, overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan een A-bestuurder, die dan de titel zal dragen van gedelegeerd
bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-
bestuurder.
Luik B
2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, aangeduid overeenkomstig artikel 21.
3.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de derde donderdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT.
Aan de in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend, namelijk: de heer Verhaert Koen, de
heer Verhaert Jef en mevrouw Verhaert Nathalie, allen nagemeld; over de kwijting van hun mandaat
zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
In hun plaats worden tot bestuurders benoemd, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2026:
A-bestuurders:
    •  de heer Verhaert, Koen August Lucia, geboren te Turnhout op 12 februari 1966, wonende te
2400 Mol, Arendonkseweg 1;
Luik B
    •  de heer Verhaert, Jef August Maria, geboren te Turnhout op 30 januari 1997, wonende te 2480
Dessel, Donkerstraat 6;
    •  mevrouw Verhaert, Nathalie Jozef Maria, geboren te Turnhout op 3 september 1993, wonende
te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 90;
    •  de heer Wauters, Stephan Martha Edmond, geboren te SintNiklaas op 8 september 1963,
wonende te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 40 bus 4.
B-bestuurders:
    •  “Bionerga”, naamloze vennootschap, met zetel te 3630 Maasmechelen, Kringloopstraat 1,
ondernemingsnummer 0882.280.227 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; haar bestuursorgaan heeft
de heer Peeters, Philip, geboren te Herentals op 19 mei 1971, wonende te 3272
ScherpenheuvelZichem (Messelbroek), Engelenberg 4, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
    •  “Nuhma AC”, naamloze vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8,
ondernemingsnummer 0697.972.507 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, haar bestuursorgaan heeft
de heer Kelchtermans, Ludo Erik, geboren te Bree op 30 september 1960, wonende te 3990 Peer,
Kruisdijk 3, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de vennootschapbestuurder.
De aldus voormelde bestuurders, hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vergadering raad van bestuur.
Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zijn éénparig beslist dat de
heer Verhaert Koen voormeld wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder; in deze laatste
hoedanigheid wordt hij, individueel handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.
Volmacht.
De heer Verhaert Koen en de vennootschap “Bionerga”, beiden voormeld, handelend in hun
hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, hebben verklaard volmacht te verlenen,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan “Vyvey & C° Accountants”, besloten vennootschap, te
2240 Zandhoven, Langestraat 223/5, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgevers hebben bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.