Ondernemingsnr : 0428780679
Naam
(voluit) : LIMOB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ulbeekstraat 39
 : 3832 Wellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Bénédicte VAN PARIJS, notaris met standplaats te Borgloon, op 21
augustus 2023, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de de Naamloze Vennootschap “LIMOB”, met ondernemingsnummer Belasting-
over-de-Toegevoegde-Waarde BE0428.780.679 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren, en met zetel gevestigd te 3832 Wellen (Ulbeek), Ulbeekstraat 39 en waarbij volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van:
- de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV, doch met schrapping van het
handelskarakter van de vennoot-schap gelet op de bepalingen van de Wet van 15 april 2018 (in
werking getreden op 1 november 2018) houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij
het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen en -activiteiten werd opgeheven en
de eventuele desbetreffende statutaire vermeldingen aangaande het handels- dan wel burgerlijk
karakter van de vennootschap hun relevantie verloren hebben en dan ook weggelaten kunnen
worden;
- het huidige monistische bestuursmodel;
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.
De vergadering beslist zodoende om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en te verlaten
en over te gaan tot aanneming van een volledig nieuwe, gecoördineerde tekst der statuten die ;
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke
aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als eigenlijke wijzigingen van het voorwerp van de
vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de
formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur terminologische
aanpassingen inhoudt onder meer aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het
vroegere Wetboek van vennootschappen;
De hierna volgende volledig nieuwe, gecoördineerde tekst der statuten wordt dan ook aangenomen:
 
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“LIMOB”.
 
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten,
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatie-zetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in
het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Ondernemen in roerende en onroerende goederen waarbij inbegrepen:
Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen, de expertise en
agentschapsdiensten inzake onroerende goederen; het bouwen en verbouwen van woningen, het
ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en, in het
bijzonder, het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd
vierentwintig op de mede-eigendom, alsmede het afsluiten van leasingcontracten.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en
rivierwerken.
Kleinhandel in bloemen en sierplanten.
Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, tuinaanleg, onderhoud van parken, aanleg van
tennisvelden, sportterreinen, golf, bowling enzovoort.
Handel in coniferen en sierplanten, bloemen en aanverwanten.
Asfaltwerken, wegenwerken, bouwen van niet metalen kunstwerken met inbegrip van de aan- en
verkoop van alle aanverwante artikelen.
Onderneming in roerende en onroerende goederen : het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende
goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen ;
het bouwen en verbouwen van woningen, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken
en werken van burgerlijke genie en, in het bijzonder, het oprichten van gebouwen onder het statuut
van de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig op de mede-eigendom, alsmede het
afsluiten van leasingcontracten.
Voegwerken.
Dak- en houtwerken en schrijnwerkerij.
Plaatsen van gyproc.
Aanbrengen van chape.
Bewerken van terreinen; aan-en verkoop van teelt.
Exploitatie van een land- en tuinbedrijf, zowel van alle fruit als van graan- en voedergewassen.
Zij kan daarenboven alle commerciële, roerende en onroerende, industriële of financiële operaties
verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar voorwerp verband houden. Zij mag zich
door inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of elke andere wijze interesseren in elke
vennootschap of onderneming die, hetzij gans of gedeeltelijk een gelijkaardig ermee verwant
voorwerp heeft of die de uitbreiding zou kunnen bevorderen.
De vennootschap kan alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële-, roerende en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen, uitvoeren, dit
zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle handels-, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden
met haar voorwerp. Zij kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op gelijk andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp
verwant, gelijkaardig of analoog is met het hare of van die aard is om haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan zich borgstellen voor die vennootschappen, aval verlenen, voorschotten of kredieten
toestaan, hypothecaire waarborgen of andere waarborgen verlenen.
De vennootschap mag tevens optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit zoals inzake statutenwijziging.
 
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt achthonderd vijfentachtig duizend Euro (885.000,00 €) en wordt
vertegenwoordigd door veertien-duizend achthonderd drieënveertig (14.843) gelijke aandelen
genummerd van 1 tot 14.843, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde
van 1/14843ste van het kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem;
Het kapitaal werd volledig volgestort.
 
Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet is voorgeschreven.
Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de
benoemingsduur beperkt zou zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van
redenen ad nutum met onmiddellijke ingang beëindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn
of een vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan, indien nodig, zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegenstelbaar te maken.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat – redelijkerwijze - in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de desbetreffende algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Wanneer de raad van bestuur nog slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van
bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten
bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en dienen de bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder. De enige alsdan resterende bestuurder is evenwel verplicht om onverwijld een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen teneinde hetzij, het
aantal bestuurders weer op peil te brengen, hetzij een uitdrukkelijke optie te maken voor een ander
wettelijk voorzien bestuursmodel.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor, volgens de wet of
onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
 
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘dagelijks bestuurder’, of aan één of meerdere ‘directeurs’ – niet-bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt, ter gelegenheid van elke benoeming, of deze personen alleen,
collegiaal dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur en gezegde
delegatie bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber en meteen diens machten en/of
vergoeding bepalen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen qualitate qua op elk ogenblik ad nutum ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij de meerderheid van zijn leden, en hetgeen in vorig artikel bepaald werd inzake de
vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dagelijks bestuur, zal de vennootschap, zowel voor
alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel
elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar
tussenkomt, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een
individueel handelende afgevaardigd-bestuurder, hetzij door twee, gezamenlijk handelende,
bestuurders.
De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt alsdan eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van
de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
 
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan
tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan tevens vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
 
Controle van de vennootschap - Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op laatste vrijdag
van de maand mei om 14:00 uur. Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere of
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens 1/10de van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders bij hun verzoek tevens de
agendapunten aangeven. De raad van bestuur en, in voorkomend geval de commissaris, zullen de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders, aan de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam). Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail-adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, en
dit op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan, binnen de eventuele beperkingen opgelegd door de wet, verzaken aan de
oproepingen en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig
of rechtsvertegenwoordigd is op de vergadering en door of namens hem de aanwezigheidslijst werd
ondertekend.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op dezelfde informatie.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn kunnen, desgevallend, op dezelfde wijze worden
verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, dan moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen eerst op
volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld,
effecten of in natura, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
DERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3832 Wellen (Ulbeek), Ulbeekstraat 39.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
De mandaten van de beide thans in functie zijnde bestuurders worden, met ongewijzigd behoud van
de respectievelijke in hunnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregelingen, verlengd voor een
termijn van zes (6) jaar; Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap
waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
1. De heer GIJBELS André Vincent Melanie, geboren te Hasselt op 29 november 1952, en zijn
echtgenote:
2. Mevrouw LAGAEYSSE Erica Godelieve, geboren te Neerpelt op 20 mei 1956;
die allen verklaren hun respectievelijke mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zijn de
voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten genomen:
1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer André GIJBELS, voornoemd, voor
de volledige termijn van zijn bestuursmandaat;
2. Worden, met ongewijzigd behoud van de respectievelijke in hunnen hoofde thans gangbare
bezoldigingsregelingen, (her-)benoemd tot afgevaardigd-bestuurders: de heer André GIJBELS
evenals mevrouw Erica LAGAEYSSE, beiden voornoemd, en dit voor de volledige termijn van hun
respectievelijke bestuursmandaten;
Ook deze mandaten worden uitdrukkelijk aanvaard.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
 
Notaris Bénédicte van Parijs.
 
Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.