Ondernemingsnummer :
0439255788
Benaming :
(voluit) :
MONDI BELCOAT N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
A. Stocletlaan 11
2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, dertig september tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MONDI BELCOAT N.V.",
waarvan de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Adolph Stocletlaan 11, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in "Walki
Belcoat", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "Walki Belcoat".
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en kwijting bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer SCHUSTER Marko;
- Mevrouw HOFER-ORGONYI Angelika; en
- de heer LENNERTZ Patrick.
Het ontslag van deze bestuurders gaat in onmiddellijk na afloop van deze vergadering.
De vergadering beslist, voor zover als mogelijk, kwijting te verlenen aan iedere bestuurder
afzonderlijk voor de periode van 1 januari 2019 tot op heden.
De vergadering beslist, voor zover als mogelijk, kwijting te verlenen aan de heer DELMÉE Jean-
Jacques, waarvan het ontslag als bestuurder reeds werd vastgesteld door de algemene vergadering
de dato 4 juni 2019, voor de periode van 1 januari 2019 tot op 31 juli 2019.
DERDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf dertig september
tweeduizend negentien en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de heer FRILUND Leif Erik, van Finse nationaliteit, wonende te Lirislahdentie 9 C, 02230 Espoo,
Finland;
- de heer THIßEN Wolfgang, van Duitse nationaliteit, wonende te Gorch Fock Str. 12, D-23669
Timmendorfer Strand, Duitsland; en
- de heer SALMINEN Kari Johannes, van Finse nationaliteit, wonende te Antinpolku 4, 37630
Valkeakoski, Finland.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Luik B
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kasper De Rycke, Frédéric Elens, Charles-Philippe
Rase en ieder andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Freshfields Bruckhaus
Deringer LLP", te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris