Ondernemingsnr : 0598916701
Naam
(voluit) : AROUND MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1127 bus ///2
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AROUND MEDIA",
waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Afsnee), Kortrijksesteenweg 1127 bus 002, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING:  Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
(...)
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
(...)
TWEEDE BESLISSING:  Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 4.544.571,55
EUR, om het van 900.510,00 EUR te brengen op 5.445.081,55 EUR, door uitgifte van 16.591.332
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De nieuwe aandelen worden als volgt uitgegeven:
- 11.235.450 aandelen aan een uitgifteprijs van (afgerond) 0,09 EUR per aandeel;
- 3.149.016 aandelen aan een uitgifteprijs van (afgerond) 0,60 EUR per aandeel; en
- 2.206.866 aandelen aan een uitgifteprijs van (afgerond) 0,75 EUR per aandeel. 
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door
volgende personen door een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij elk hebben
ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
DERDE BESLISSING:   Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. 
(...)
2. Zijn vervolgens tussengekomen:
1.   BOEN Jozef Maria, wonende te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 389;
Luik B
2.   DEJONCKHEERE Kurt Eddy Jürgen, wonende te 9800 Deinze, Rietvoornstraat 12;
3.   VAN HENDE Philippe Pascal Marie André, wonende te 9890 Gavere, Lindestraat 10;
4.   VAN OUTRYVE Steven Laurent, wonende te Hoogstraat 18b, 8554 Zwevegem;
5.   VAN POUCKE Gerd Omer Henriette, wonende te 8340 Damme, Noordermeers 3;
6.   WERCKX Guy, wonende te 3510 Hasselt, Kastanjelaan 20;
7.   CROMMELINCK Bart Michel, wonende te1910 Kampenhout, Maalderstraat 12;
8.   de besloten vennootschap "Masil", met zetel te 9030 Gent, Aan de linde 5, met
ondernemingsnummer 0837.626.672;
9.   EECKHOUT Dries Steven, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai 40;
10.  de besloten vennootschap "Silvertec", met zetel te 9200 Dendermonde, Driehuizen 2 bus 6, met
ondernemingsnummer 0807.508.271;
11.  WILMOTS Hans Jozef Gislenus, wonende te 3620 Lanaken, Epesiastraat 35;
12.  de vennootschap onder firma "BLISKER", met zetel te Ernest Solvynsdreef 17, 9031 Drongen,
met ondernemingsnummer 0763.795.024;
13.  de besloten vennootschap "DECRI PROJEKT", met zetel te Belzeelsestraat 25, 9940 Evergem,
met ondernemingsnummer 0407.818.583;
14.  de besloten vennootschap "Sefiri Capital", met zetel te 9800 Deinze, Kerrebroek 99, en
ondernemingsnummer 0693.868.318;
15.  WILLEN Benny Eric Michel, wonende te 9700 Oudenaarde, Georges Lobertstraat 6;
16.  ROTTHIER Marc Kamiel, wonende te 9120 Beveren, Perstraat 101;
17.  VANOVERMEIREN Olivier Marie, wonende te 8510 Bellegem (Kortrijk), Hermitagelaan;
18.  de maatschap "Maron" met zetel te 9890 Gavere, Lindestraat 10, met ondernemingsnummer
0726.418.944;
19.  LAURIER Margaux Josephine, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 629;
20.  de naamloze vennootschap "Hobaco", met zetel te 3990 Peer, Bokterstraat 38, met
ondernemingsnummer 0439.279.643;
21.  COPPENS Koenraad Jos Bart, wonende te 9630 Roborst (Zwalm), Borstekouterstraat 85;
22.  ANTHONIS Steven Armand Jules, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Kleine
Lammeneelstraat 23;
23.  de besloten vennootschap "Sigma Services", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Kleine
Lammeneelstraat 23, met ondernemingsnummer 0833.280.775;
24.  de onverdeeldheid bestaande tussen FRAEYE Bert Marie, wonende te 8850 Ardooie,
Roterijstraat 5, FRAEYE Pieter Marie, wonende te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 50 en FRAEYE
Stefaan André wonende te 8700 Tielt, Ieperstraat 81;
25.  de besloten vennootschap "Van Goeye", met zetel te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 206, met
ondernemingsnummer 0894.455.509;
26.  MICHIELS Frank Jan, wonende te Trapstraat 36 - 1674 Pepingen;
27.  NEUS Frederik Georgette Basiel, wonende te 9070 Destelbergen, Schoofmeersstraat 4;
28.  de vennootschap naar Nederlands recht "HT Venture Holding B.V.", gevestigd te 1076AZ
Amsterdam, Locatellikade 1 (Nederland), aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 67082092, met Belgisch ondernemingsnummer 0784.593.903,
(...)
VIERDE BESLISSING:  Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
VIJFDE BESLISSING:  Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de oude statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de
statuten die hieronder wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING:   Wijziging naam.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "PROMPTO" en dit met
onmiddellijke ingang.
De vergadering beslist de tekst van artikel 1 van de oude statuten te wijzigen zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en teneinde de regelingen inzake de overdrachtsbeperkingen, de werking van het
bestuur en de algemene vergadering te wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"VOORAFGAANDE TITEL - DEFINITIES
(...)
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
Luik B
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "PROMPTO".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de Vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de Vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, die nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake:
De Vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
A. De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland en zowel Business-to-Consumer als Business-to-Business:
- Het ontwerpen van 3D, interactieve 3D en digitale reconstructies in de ruimste zin - indien gewenst
gecombineerd met augmented of virtual reality - op basis van innovatieve gametechnologie voor
diverse doelgroepen, waaronder de academische, de culturele en de private sector met als doel
educatie, ontspanning, promotie, marketing, communicatie en andere.
- Het aanbieden van bovenstaande 3D visualisaties en bijhorende elementen, in het om het even
welke vorm, zowel virtueel als fysiek. Ook fysieke 3d prints gebaseerd op bovenvermelde virtuele
reconstructie behoren tot de mogelijkheden.
- Het ontwikkelen van software en applicaties voor diverse platformen.
- Het, indien nodig, zo accuraat mogelijk onderzoeken van de historische werkelijkheid en deze op
een zo correct mogelijke manier, en overleg, te vertalen naar de voorafgaande 3D visualisatie.
- Het organiseren van activiteiten en conceptontwikkelingen op het vlak van grafisch design,
waaronder het ontwerpen van (3D) modellen, video's, standen of boeken.
- Het ontwikkelen van en onderzoek naar nieuwe mogelijkheden en technologieën die gebruikt
kunnen worden om bovenstaande doelen te perfectioneren.
- Het stimuleren en katalyseren van het gebruik van 3D technologie in diverse domeinen ter
bevordering van de interdisciplinaire samenwerking tussen eerder genoemde sectoren.
- Het oprichten van één of meerdere e-shops om de bovenstaande besproken elementen tegen
betaling aan te bieden bij klanten zowel in België als in het buitenland.
- Het ontwikkelen, ontwerpen, bedenken en programmeren van videogames en
computerprogramma's in de ruimste zin, zowel door onszelf als voor derden.
- Consulting in de ruimste zin: ons ter beschikking stellen van onze diensten naar derden.
- Handel in computers, randapparatuur en software.
B. In België of in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
4) De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
5) Alle mogelijke vormen van adviesverlening.
De Vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Luik B
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend eenentachtig euro vijfenvijftig cent
(€ 5.445.081,55).
Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintig miljoen zevenhonderdzestigduizend
honderdtweeëndertig (21.760.132) Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit maximaal drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
Aandeelhouders.
Indien en zolang de Vennootschap minder dan drie Aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden voorgedragen als volgt:
a.   1 (één) lid van de raad van bestuur zal worden voorgedragen op voordracht van Pieter Van
Hoorne, met dien verstande dat een voordracht ten minste één kandidaat meer moet vermelden dan
het aantal in die functie te benoemen kandidaten (de "Pieter Van Hoorne Bestuurder");
b.   1 (één) lid van de raad van bestuur zal worden benoemd op voorstel van Matthias Deleye, met
dien verstande dat een voorstel ten minste één kandidaat meer moet aanduiden dan het aantal
kandidaten om tot zulke positie benoemd te worden (de "Matthias Deleye Bestuurder"); en
c.   1 (één) lid van de raad van bestuur zal worden benoemd op voorstel van Störmer, met dien
verstande dat een voorstel ten minste één kandidaat meer moet vermelden dan het aantal
kandidaten te benoemen in dergelijke functie (de "Störmer Bestuurder").
Elk van de Aandeelhouder(s) die gerechtigd is (zijn) kandidaten voor te dragen voor benoeming tot
lid van de raad van bestuur zal (zullen) te allen tijde gerechtigd zijn een voorstel te doen aan de
algemene vergadering om het op zijn voorstel voorgedragen lid van de raad van bestuur te ontslaan.
Indien een positie van bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn termijn, zullen de
overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder voordragen uit de lijst van kandidaten
voorgesteld door de relevante (groep van) Aandeelhouder(s) die de vertrekkende bestuurder heeft
(hebben) voorgedragen. De bekrachtiging van deze tijdelijke benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke aldus benoemde bestuurder zal in functie
blijven voor de duur van het resterende mandaat van, en zal dezelfde titel hebben als de bestuurder
die hij of zij vervangt. De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder opgave van reden door de
algemene vergadering worden ontslagen, zonder vergoeding voor het verlies van hun mandaat,
onverminderd het recht van de betreffende Aandeelhouder om een nieuwe bestuurder voor te dragen
in overeenstemming met dit artikel 8.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen. De Vennootschap vergoedt
redelijke kosten en uitgaven die de bestuurders hebben opgelopen in overeenstemming met het
beleid van de Vennootschap.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet bestuurders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij/zij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
Luik B
dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei
om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende Werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de Vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet
ten laatste één Werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de Vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Luik B
De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De Aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het WVV,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering beslist tot ontslag van de huidige bestuurders, zijnde:
- de besloten vennootschap "PICASO CONSULTANCY", met als vaste vertegenwoordiger de heer
VAN HOORNE Pieter, geboren te Poperinge op 18 november 1990;
- de besloten vennootschap "Madelas", met als vaste vertegenwoordiger de heer DELEYE Matthias,
geboren te Brugge op 17 maart 1987; en
- de heer WIEDEMAN Thorben, geboren op 12 juni 1988 te Bünde (Duitsland).
Zij dankt hen voor de geleverde prestaties.
Benoeming
De vergadering beslist benoeming van drie nieuwe bestuurders, zijnde:
- als Pieter Van Hoorne Bestuurder: de besloten vennootschap "PICASO CONSULTANCY", met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN HOORNE Pieter, voornoemd;
- als Matthias Deleye Bestuurder: de besloten vennootschap "Madelas", met als vaste
vertegenwoordiger de heer DELEYE Matthias, voornoemd; en
- als Störmer Bestuurder: WIEDEMAN Thorben, voornoemd.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
TIENDE BESLISSING:  Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ELFDE BESLISSING:   Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Pieter Van Hoorne (bestuurder van de
Vennootschap), woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, individueel
bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, achtentwintig (28) volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris