Ondernemingsnr : 0792555227
Naam
(voluit) : NexTrans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 150, Kl.Gem.St.Jozef 53 bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "NexTrans", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure links 53 bus 001, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres:
Sint-Jansvest 18/1, 9000 Gent.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in
“TalentGuide”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 149.925,33 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 21.951 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 6,83 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
149.925,33 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 149.925,33 EUR.
Luik B
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
     De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de nieuwe
aandeelhoudersovereenkomst, waarbij tevens onder andere de regels betreffende het recht van
voorkeur (artikel 7), de overdracht van aandelen (artikel 9), de samenstelling van het bestuursorgaan
(artikel 10), de bevoegdheden van het bestuursorgaan (artikel 11) en beraadslagingen (artikel 19) 
worden gewijzigd.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
(…)
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
"TalentGuide".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
het ontwikkelen en commercialiseren van software, waaronder HR software; Het beheren en leveren
van data voor HR software en toepassingen;
het verlenen van advies en het verstrekken van opleidingen zal ook tot de kernactiviteiten behoren;
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie, ICT, informatica en
systeembeheer en gegevensverwerking inzake communicatie, telefonie en multimedia, inzake
webdesign, webhosting en webtoepassingen; inzake grafisch ontwerp, design en
productontwikkeling; het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
de terbeschikkingstelling en verhuring van (mobiele) ICT-infrastructuur en - toepassingen;
consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake technisch management, product management, inzake PR, publiciteit en
marketing, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; consultancy en dienstverlening
inzake de administratieve organisatie n implementatie van bedrijfsprocessen; informatica en
automatisering, IT en webtoepassingen en inzake changemanagement en de begeleiding van
reorganisaties;
projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening, conceptanalyse en problem solving voor diverse toepassingen;
het ontwerpen en voeren van reclame-, marketing en promotiecampagnes via verschillende media;
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie en bedrijfsleiding; het
verlenen van advies, management, consultancy, het maken van expertises, het geven van onderwijs
met betrekking tot al de voorgaande activiteiten;
de organisatie, begeleiding en ondersteuning van diverse events; het geven van seminaries,
opleidingen en presentaties;
het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van
diverse bijdragen in diverse vormen, copywriting;
diverse zakelijke dienstverlening;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten
in verband met voormelde activiteiten;
het geven van online en offline educatie;
het ontwikkelen, realiseren en in licentie geven van software; en
het geven van management adviezen op het gebied van personeelsbeleid, marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatie projecten in alle
ondernemingen.
Luik B
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het alge- meen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdéénentwintigduizend negenhonderdéénenvijftig
(121.951) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige
inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximum vijf bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:
a)   Drie bestuurders benoemd zullen worden op bindende voordracht van de Oprichters gezamenlijk
handelend (de "Oprichter Bestuurders''); en
b)   Eén bestuurder benoemd zal worden op bindende voordracht van Miles Ahead Capital (de "Miles
Ahead Capital Bestuurder'');en
c)   Eén bestuurder benoemd kan worden op voordracht van al de aandeelhouders gezamenlijk
handelend (de “Onafhankelijke Bestuurder”).
Imec.istart Fund heeft het recht om één (1) waarnemer in het bestuursorgaan aan te duiden (en,
indien van toepassing, te verwijderen of te vervangen). Deze waarnemer heeft het recht om, zonder
stemrecht, alle bijeenkomsten van het bestuursorgaan bij te wonen. De vennootschap zorgt ervoor
dat deze waarnemer tegelijk met de betrokken bestuurders en op dezelfde wijze wordt opgeroepen
voor dergelijke bijeenkomsten. De waarnemer krijgt een kopie van alle materiaal dat aan deze
personen wordt verstrekt.
Luik B
De aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is kandidaten voor een functie voor
te dragen, stelt ten minste één week voor de algemene vergadering waarin de bestuurder(s) zal
(zullen) worden benoemd, de overige aandeelhouders in kennis van de identiteit van hun
voorgedragen kandidaten.
Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouder (of groep van
aandeelhouders) die de te vervangen bestuurder aanvankelijk heeft voorgedragen. Deze
aandeelhouder (of groep van aandeelhouders) heeft het recht te verzoeken dat de benoemde
bestuurder(s) op zijn of hun voordracht wordt (worden) ontslagen en, in voorkomend geval, nieuwe
kandidaten voor de te vervangen bestuurder voor te stellen. In een dergelijk geval zullen de andere
aandeelhouders onverwijld en in elk geval vóór de volgende vergadering van het bestuursorgaan
ervoor zorgen dat met hun aandelen wordt gestemd ten gunste van het ontslag en, indien van
toepassing, de vervanging.
Ingeval een vacature ontstaat en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt hetzelfde
voordrachtrecht toe aan de aandeelhouder (of groep van aandeelhouders) die de bestuurder voor de
opengevallen functie heeft voorgedragen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een collegevormen.
Het bestuursorgaan komt bijeen telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook meteen
minimum van 4 keer per jaar en telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist.
Dergelijke vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen tenminste 5 werkdagen op voorhand
worden bijeengeroepen, door iedere bestuurder afzonderlijk. De oproeping bevat, naast de dag, het
uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat
begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om
de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. In
spoedeisende gevallen kan de oproepingstermijn teruggebracht worden op 2 werkdagen. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-
mail.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en beslissingen nemen zonder aan te tonen dat de
oproepingsformaliteiten zijn nageleefd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, behoudens andersluidende bepalingen in de statuten. Bij één of
meer onthoudingen, worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen van de overige
bestuurders. Elke bestuurder heeft één stem maar kan, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft van zijn medebestuurders.
Voor de volgende beslissingen is de goedkeuring van de Miles Ahead Capital Bestuurder vereist:
a)   Elke goedkeuring van of wijziging aan het business plan van de vennootschap (inclusief elke
afwijking van het project, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst;
b)   Het aangaan van een lenings-, krediet- of financieringsovereenkomst door de vennootschap; en
c)   Het aanwerven of ontslag van het management van de vennootschap, inclusief de vaststelling
Luik B
van hun vergoeding, de voorwaarden van de managementovereenkomst of elke variatie hierop.
Voor de volgende beslissingen is de goedkeuring van de Miles Ahead Capital Bestuurder en imec.
istart Fund vereist:
a)   het overdragen of in licentie geven van de technologie of intellectuele eigendomsrechten van de
vennootschap, anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening;
b)   de uitoefening van enige activiteit anders dan voorzien in het business van de vennootschap;
c)   de verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa van de vennootschap.
Aanvullend aan de bijzondere meerderheiden hierboven uiteengezet, zal de goedkeuring van de
Oprichters vereist zijn tot twee jaar na de oprichting van de vennootschap voor het aangaan van een
lenings-, krediet- of financieringsovereenkomst met een waarde van minstens 50.000 euro.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand
juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de 
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
Luik B
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigdzijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in de statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke bepalingen, vereisen de
volgende beslissingen daarnaast ook de goedkeuring van Miles Ahead Capital:
a)   De goedkeuring van wijzigingen in de statuten;
b)   De goedkeuring van wijzigingen in de samenstelling van het bestuursorgaan, behalve wat betreft
de rechten van Miles Ahead Capital om bestuurders te benoemen;
c)   Het goedkeuren van wijzigingen in rechten verbonden aan aandelen van elke categorie;
d)   Wijzigingen aan het aandelenoptieplan van de vennootschap goedkeuren;
e)   Aandelen, effecten of eigen vermogen uitgeven of creëren (met inbegrip van de creatie en uitgifte
van aandelenopties voor werknemers);
f)   Het toestaan of veroorzaken van enige wijziging in het eigen vermogen (equity) van de
vennootschap, hetzij door middel van consolidatie, onderverdeling, herbestemming, conversie,
terugkoop of zaken in diezelfde zin;
g)   De goedkeuring van enig voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht met betrekking tot de
uitgifte van aandelen of effecten;
h)   De betaling van een vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
i)   Elke inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap;
j)   Het geheel of een substantieel deel van de onderneming van een andere entiteit verwerven of
vervreemden of een herstructureringsoperatie uitvoeren in de zin van boek 12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
k)   Het verlenen van een volmacht aan het bestuursorgaan om eigen effecten te verwerven;
1)   Betaling van dividenden buiten het kader van het dividendbeleid; en
m) Toestaan dat de vennootschap haar werkzaamheden staakt of voorstelt deze te staken of
stappen onderneemt om de vennootschap te vereffenen en/of te ontbinden of onder bewindvoering
te plaatsen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING- RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TIENDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur: de besloten vennootschap “Thirdexpert Management & Consulting” met zetel te
9000 Gent, Schipperskaai 12 en ondernemingsnummer 0878.117.640, vast vertegenwoordigd door
de heer TACK Filip Georges, geboren te Eeklo op 26 februari 1972.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Céline van Aalst en elke andere advocaat van
“Four & Five”, woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1 / 101, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris