Ondernemingsnummer :
0454100550
Benaming :
(voluit) :
BOSMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kapellestraat 117
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op
18 april 2019, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “BOSMA”, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge met als
ondernemingsnummer BE0454.100.550 beslist heeft :
1/ de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Global Rental Properties II”, en derhalve de
statuten aan te passen aan deze genomen beslissing en bijgevolg artikel 1 te vervangen door het
nieuwe artikel 1.
2/ de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8020 Oostkamp, Kapellestraat
117 naar 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4 en derhalve de statuten aan te passen aan deze
genomen beslissing en bijgevolg artikel 2 te vervangen door het nieuwe artikel 2.
3/ a. de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, met name in plaats
van in te gaan op 1 oktober en te eindigen op 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar, het
boekjaar in de toekomst te laten ingaan op 1 januari van elk kalenderjaar en te laten eindigen op 31
december van hetzelfde kalenderjaar en zodoende het lopende boekjaar te verlengen van 30
september 2019 tot en met 31 december 2019, zodat het lopende boekjaar uitzonderlijk van 1
oktober 2018 tot en met 31 december 2019 zal lopen.
b. de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de derde zaterdag van de maand
maart om 11.00 uur naar de derde zaterdag van de maand mei om 11.00 uur.
c. artikel 20 en artikel 27 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten.
4/ de modaliteiten te herformuleren zodat deze in lijn zijn met de huidige wettelijke bepalingen, doch
zonder te raken aan het doel van de vennootschap.
5/ de herwerkte statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt, met behoud van de
kenmerken van de vennootschap, onder meer rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten
en met het Wetboek van vennootschappen:
Vorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam
"GLOBAL RENTAL PROPERTIES II".
Vennootschapszetel
De vennootschapszetel is gevestigd te Hertsbergsestraat 4 te 8020 Oostkamp.
De raad van bestuur kan, zonder dat hiervoor een wijziging van de statuten nodig is, besluiten de
zetel te verplaatsen in België in het Nederlandse taalgebied (Vlaamse Gewest) of het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad (Brusselse Gewest). Elke zetelverplaatsing buiten deze taalgebieden
vereist een wijziging van de statuten. Dergelijk besluit dient door toedoen van het bestuursorgaan te
worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de wet.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
Luik B
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop,
de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten.
2. Beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.
3. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, hypothecair
en andere borgstelling, commissie en delcredere verrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten.
4. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, en het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
5. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, bij onroerende en alle commerciële activiteiten.
6. De dienstverlening op het gebied van consulting, management, bestuur en boekhoudkundige
opvolging voor andere ondernemingen, evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere
ondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 247.893,52.
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder nominale
waarde, die elk één/duizendste (1/1.000) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste drie bestuurders. Wanneer de
vennootschap evenwel niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaan. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
De raad van bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem
vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders
het vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping. De
bijeenroepingen zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens
acht volle dagen voor de vergadering worden verstuurd.
Ze zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de
bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende stem.
Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan
worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aangezien.
Geen bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen
bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.
Ook de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke
lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
    •  hetzij de raad van bestuur collegiaal,
    •  hetzij twee bestuurders samen handelend,
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de gedelegeerd bestuurder.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering komt samen op de derde zaterdag van de maand mei om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wette-
lijk reservefonds.
Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet
meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan op eigen verantwoordelijkheid beslissen interimdividenden uit te betalen en
het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
De dividenden worden betaald op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van
bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van nominatieve aandelen, die niet zijn opgenomen binnen
de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in de reserves
opgenomen.
Ontbinding - Vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe
nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het volgestorte bedrag van de
aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate zijn volgestort houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen zij het evenwicht
door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden volgestort hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden volgestort.
Het eventueel aanwezige batige saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
6/ a. akte te nemen van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder dat werd ingediend
door de heer BEKE Luc en door de heer WILMS, Stany, ingaand op 18 april 2019 en akte te nemen
van de ontslagen uit de functie van bestuurders die werden ingediend door de heer BEKE Luc,
mevrouw DEWULF Kathleen, de heer COUCKE, Francis en de heer WILMS, eveneens ingaand op
18 april 2019.
b. als nieuwe bestuurders te benoemen :
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TJAKA”, met maatschappelijke zetel
te 8670 Oostduinkerke, Goede Aardelaan 5 bus 0102, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Veurne met als ondernemingsnummer 0508.760.149 en BTW plichtig onder nummer
BE0508.760.149.
Voor deze vennootschap zal de heer BEKE Luc Sylvain Georges, geboren te Roeselare op zeven
mei negentienhonderdachtenzestig, wonend te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28, optreden als
vaste vertegenwoordiger.
Luik B
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BRULEX”, met maatschappelijke
zetel te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Ieper met als ondernemingsnummer BE0831.225.860.
Voor deze vennootschap zal de heer BRUTSAERT Koen Lucien, geboren te Ieper op negentien
februari negentienhonderdachtenzestig, wonend te 8902 Ieper (Hollebeke), Waterstraat 30, optreden
als vast vertegenwoordiger.
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LUC GIJSENS”, met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 44, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met als ondernemingsnummer BE0693.675.308.
Voor deze vennootschap zal de heer GIJSENS Lucien Léon Sylvain Ghislain, geboren te Leuven op
vier december negentienhonderddrieënvijftig, wonend te 8670 Koksijde, Zeeraketstraat 5 GV01,
optreden als vast vertegenwoordiger.
De algemene vergadering heeft beslist dat het mandaat van deze bestuurders een einde zal nemen
op de datum waarop de algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar van de Vennootschap dat eindigt op 31 december 2023 (zonder dat het
mandaat een periode van 6 jaar kan overschrijden).
7/ opdracht en volmacht te geven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten
en aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten; vervolgens de
hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name : Lars Van Bever, Tim Van Moorhem en Anouk Kerkhofs
(advocaten, met kantoor te Louizalaan 99, 1050 Brussel (België)) en aan Aline Gesquiere (paralegal
assistant bij Eubelius CVBA).
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Ides Henri Vander Heyde – geassocieerd notaris
Gelijktijdig neergelegd :
1/ Expeditie van proces-verbaal van 18 april 2019
2/ gecoördineerde statuten