Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Amplia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mosselerlaan 22
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Cynthia VAN AENRODE, notaris met standplaats te Genk,
Mosselerlaan 135 bus 1, minuuthouder, vervangende haar ambtsgenoot Meester An THIELEN,
notaris met standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VRANCKEN &
THIELEN Notarisvennootschap", met zetel te 3600 Genk, Grotestraat 97, wettelijk belet, op 26
november 2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal worden neergelegd, blijkt
dat er een vennootschap werd opgericht als volgt:
OPRICHTER:  De heer BECKERS Bart Johan Marie Frans, geboren te Genk op 28 december 1969,
ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 3600 Genk, Mosselerlaan 22.
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AMPLIA”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Algemene elektriciteitswerken, elektrotechnische installaties zowel nieuwbouw als renovatie,
particulier als bedrijven, plaatsingen, herstellingen
- Domotica
- Alarminstallaties, inbraakbeveiliging
- Airco en klimatisatie
- Warmtepompen
- Installatie CV, klimaat, gas en sanitair
- De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon, zelfstandige
handelsvertegenwoordiger, of als commissionair.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
het maatschappelijk voorwerp of van aard zijn de handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op welke wijze
ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen. Zij
kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij kan tussenpersoon zijn in de handel, omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs, voor zover hiervoor de eventueel vereiste
vergunning of toelatingen zijn bekomen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende – of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag zich ten gunste van derden borgstellen of aval verlenen, optreden als eigen
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
0777778563
Luik B
zekerheden verstrekken. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden
- Het beheer, de bewaring en valorisatie van roerende en onroerende goederen, voor eigen rekening;
- Aankoop, verkoop, verhuur, bewaring van onroerende goederen in zowel binnen- als buitenland. De
vennootschap kan beleggen of herbeleggen in aandelen, obligaties en andere roerende
beleggingsinstrumenten van welke aard ook, voor eigen rekening.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Artikel 14. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
Artikel 15. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de
Luik B
wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 16. Organisatie ALGEMENE VERGADERING en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
juni om 17 uur.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op vrijdag 30 juni 2023 om 17 uur.
Artikel 20. Beraadslagingen: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
Artikel 22. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte,
doch omvat de verrichtingen gesteld voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1
oktober 2021, en wordt afgesloten op 31 december 2022.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Mosselerlaan 22.
Benoeming van bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer BECKERS Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering anders beslist.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
De comparant verklaart dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en in
naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 oktober 2021, onder de
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel en expeditie van onderhavige akte ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Volmachten
Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, de BV ‘LYVEMA’, kantoorhoudende te 3600 Genk,
Dieplaan 2E bus 41, vertegenwoordigd door de heer LEEKENS Marc, met de bevoegdheid om
individueel te handelen. De bijzondere lasthebber wordt gelast om onmiddellijk na de registratie van
de akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de
inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsook latere wijzigingen, met de macht tot in
de plaatstelling.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte;
- statuten.