Ondernemingsnr : 0446868112
Naam
(voluit) : DE RYCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Heerbaan 5B
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op negenentwintig
augustus tweeduizend drieëntwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE RYCKE", waarvan de  zetel
gevestigd is te 9230 Wetteren, Oude Heerbaan 5B, hierna de “vennootschap” genoemd.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLISSING:
Naar aanleiding van het overlijden van wijlen de heer Hendrik van der GUGTEN, voorgevallen te
Rijnsburg (Nederland) op 10 juni 2023, zijnde de tot dan toe enige bestuurder van de vennootschap,
beslist de vergadering om de bestuursregeling van de vennootschap aan te passen zoals hierna
vermeld.
 
TWEEDE BESLISSING:
Dienovereenkomstig beslist de vergadering om de tekst van de volgende twee artikels te schrappen
uit de statuten, te weten:
- Artikel 11 met als titel: “Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan”;
- Artikel 13 met als titel: “Artikel 13. Dagelijks bestuur”.
 
De vergadering beslist vervolgens om de twee voormelde artikels te vervangen door drie nieuwe
artikels namelijk:
- Artikel 11 met als titel: “Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten,
beraadslaging en besluitvorming”.
- Artikel 12 met als titel: “Artikel 12. Externe vertegenwoordiging”.
-   Artikel 13 met als titel: “Artikel 13. Dagelijks bestuur”.
 
De tekst van deze drie nieuwe artikels luidt als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2 Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
§3 Twee bestuurders in functie:
Beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
§4 College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen
de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge
taakverdeling onder de bestuurders.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede
vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die zal plaatsvinden binnen 2 (twee)
weken na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan het bestuursorgaan geldig
beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
Volgende beslissingen zullen evenwel enkel kunnen worden genomen mits instemming van alle
bestuurders (unanimiteit):
- De beëindiging of wijziging van een Managementovereenkomst;
- Rechtstreekse of middellijke deelneming in dan wel overname of verkoop van aandelen in het
kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige
deelneming;
- Het aankopen van activa en passiva van een andere onderneming of vennootschap;
- Substantiële wijzigingen van de activiteiten van de vennootschap;
- Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking,
waaronder begrepen een fusie;
- Aangaan, wijzigen of verstrekken van financieringen ander dan bancair;
- Verkoop van een materieel gedeelte van de activa van de vennootschap, verkoop van aandelen
en/of bezwaringen van aandelen;
- Inkoop van aandelen door de vennootschap.
- Stemmen op aandelen in een verbonden vennootschap met betrekking tot bovenstaande
onderwerpen.
§5 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die erom verzoeken; kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, en van zodra er twee bestuurders worden aangesteld, zal
de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks  bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan mag gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen.  De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht,  onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. De dagelijks bestuurder is bevoegd voor het
nemen van beslissingen omtrent het dagelijks bestuur van de vennootschap, met uitzondering van
de beslissingen waarvan bepaald is in artikel 11 dat ze slechts kunnen genomen worden mits
unanimiteit van het collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen  aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
 
De vergadering neemt kennis van de voorgestelde nieuwe tekst van deze drie nieuwe artikels 11, 12
en 13, en zij keurt deze nieuwe tekst goed.  
 
DERDE BESLISSING:
Ingevolge de goedkeuring van deze drie nieuwe artikels 11, 12 en 13, in vervanging van de vorige
artikels 11 en 13, dienen  alle daaropvolgende artikels hernummerd te worden. De vergadering keurt
deze hernummering goed.
 
VIERDE BESLISSING: volmachten formaliteiten
1. De vergadering verleent aan elke bestuurder afzonderlijk handelend alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. De vergadering verleent bijzondere volmachten, voor onbepaalde tijd, aan de besloten
vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0875.430.542, kantoor houdende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94
bus 101, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Katrien DE SCHEPPER of aan
de heer Maxime VAN DER STUYFT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle
mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.