Ondernemingsnr : 0415061515
Naam
(voluit) : VANHOUT BILZEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Taunusweg 49
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 16 juni 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Vanhout
Bilzen", met zetel te 3740 Bilzen, Taunusweg 49, met ondernemingsnummer (BTW BE)
0415.061.515 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Afschaffing van het toegestane kapitaal
De vergadering besluit het toegestane kapitaal af te schaffen en de bevoegdheid, toegekend aan het
bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen, in te trekken; en dit met onmiddellijke ingang.
De vergadering besluit aldus om alle statutaire bepalingen met betrekking tot het “toegestane
kapitaal” te schrappen.
BESLUIT: Wijziging aan het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheden.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe goed te keuren geactualiseerde versie
van de statuten.
BESLUIT: actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een
volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - “Vanhout Bilzen”.
Rechtsvorm. -  Naamloze vennootschap.
Voorwerp. –
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.  Bouwnijverheid (paragraaf vier, wet van 31 augustus 1964), meer bepaaldelijk:
    •  Ondernemingen voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten, zowel
permanente als semi-permanente gebouwen en andere);
    •  Algemene bouwondernemingen: omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek,
degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op
de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
    •  Restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en
kunstwerken, bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het bouwen van
niet metalen kunstwerken.
    •  Waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen
anders dan met teer en asfalt, warmte- en geluidsisolering, het uitvoeren van geluidsisolering, lichte
scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd.
    •  Plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van
Luik B
parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, timmer-en
schrijnwerk voor gebouwen.
    •  Het plaatsen van mozaïek, tegelvloeren en alle bedekkingen van muren en vloeren met
uitzondering van hout.
    •  Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, installeren
van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters, onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren,
plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal, onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen
dakbedekkingswerken van gebouwen, steen- en marmerwerken voor gebouwen.
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings
en inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, plaatsen van afsluitingen
en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen, leggen van kabels en diverse leidingen,
rioleringswerken, algemene aannemingen van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen,
bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van
sport- en speelpleinaccommodatie, verkeerssignalisatie.
    •  Industriële pijpleidingen en kanalisaties, elektronische installaties, speciale installaties zoals het
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen,
industriële schilderwerken.
    •  Het administratief en technisch beheer van kantoorgebouwen, appartementsgebouwen,
industriële complexen en commerciële centra. Dit houdt ondermeer in de berekening en de verdeling
van de gemeenschappelijke lasten en kosten, het nazicht van en het toezicht op de gebouwen en in
het algemeen het management van de gebouwen
    •  Alle verrichtingen die betrekking hebben op het inrichten, de renovatie, het onderhouden, het
herinrichten, het uitrusten, het uitvoeren van werken aan gebouwen.
    •  Het negociëren van huurcontracten
    •  Het beheer van een onroerend vermogen
    •  Het verstrekken van adviezen, het maken van studies en ontwerpen alsmede het begeleiden en
controleren van alle uitvoeringsstadia en exploitaties ten behoeve van gebouwen met een utilitair
karakter.
    •  Het bevorderen van het tot stand komen van bouwkundige werken en wegen- en
waterbouwkundige werken in de ruimste zin en wel in de publieke en private sector door:
    •  het verstrekken van tekeningen, begrotingen en adviezen;
    •  het aannemen of doen aannemen, onderaannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van werken;
    •  het financieren of doen financieren van werken;
    •  het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
    1.  Groothandel in producten voor de bouwnijverheid meer bepaaldelijk: bouwproducten en
materialen, omvat eveneens vloertegels en plastiekbekleding.
    2.  Kleinhandel in diverse artikelen, meer bepaaldelijk in bouwmaterialen, omvat onder meer
bouwstenen, bakstenen, marmer, schouwen, architectonische versieringen, vloertegels, tegels,
dakleien, dakpannen, kalk, cement, plaaster, zand en grind. Het ontwerpen, vervaardigen, het handel
drijven in al dan niet verplaatsbare ruimtepaviljoenen, in de ruimste zin van het woord
    3.  Fabricatie van schrijnwerk voor de bouwnijverheid, normaal omvattend de fabrieken en
werkplaatsen waarvan de bedrijvigheid normaal en hoofdzakelijk gericht is op de fabricatie en het
plaatsen van houten voorwerpen, en producten voor de bouwnijverheid, zoals dakgebinten, deuren,
ramen, al dan niet opklapbare trappen, afsluitingen, binneninrichtingen, woningen, enz.
    4.  Fabricatie en plaatsing van metaalconstructies en metalen kunstwerken.
    5.  In eigen beheer aankopen, bouwen of verbouwen en verkopen van alle mogelijke
bouwprojecten.
    6.  Allerlei marketingstudies en reclame-ontwerpen.
    7.  Het ontwerpen, vervaardigen en in handel brengen van werktuigen, gereedschappen en andere
hulpmiddelen voor de bouwnijverheid en aanverwante bedrijfstakken.
    8.  Het verwerven en exploiteren van industriële eigendommen en intellectuele rechten;
    9.  Het geven van technische adviezen, het doen van alle schattingen en het verlenen van andere
diensten op het gebouw van de bouwnijverheid.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
Luik B
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze
deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
Zij kan functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€4.000.000,00).
Het is verdeeld in honderd eenendertig duizend negenhonderd vijfenvijftig (131.955) aandelen met
stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/131.955ste van het
kapitaal.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een
maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders
bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
De aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van één of meer
gedelegeerd bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. –
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of zaakvoerder van een andere
vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake
Luik B
vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen
vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de
vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun opdracht.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Algemene vergadering. – De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de
gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de eerste dinsdag van de maand juni
om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Uitkering van dividend en interim-dividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in artikel 7:213 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
BESLUIT: Bevestiging samenstelling van de raad van bestuur
vergadering bevestigt dat de raad van bestuur thans uit vier (4) leden is samengesteld, met name:
        •  de beslten vennootschap “Jurec”, met zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, met
ndernemingsnummer (BTW BE) 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; vast
vertegenwoordigd door de heer Rnny EIJCKMANS, wnende te 3945 Ham, Grensstraat 20;
bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2021.
        •  de beslten vennootschap “Manibel”, met zetel te 3600 Genk, Sint-Ldewijkstraat 8,
ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.802.016 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; vast
vertegenwoordigd door de heer Bert LENAERTS, wnende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8;
bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2021.
        •  de heer Jean (Jean-Françis) PÔLET, wnende te NL-4835 KJ Breda, Koningin Emmalaan 18;
bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2023.
        •  de beslten vennootschap “Scheema”, met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 135,
ndernemingsnummer (BTW BE) 0536.374.069 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast
vertegenwoordigd door de heer Jeri SCHELLENS, wnende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 135;
bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2023.
Behoudens andersluidende beslissing is hun mandaat onbezoldigd.
BESLUIT: Bevestiging (her)benoeming commissaris.
De vergadering bevestigt de benoeming tot commissaris  van:
de vennootschap Mazars Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel
Thirylaan 77, bus 4, ondernemingsnummer (BTW BE) 0428.837.889 RPR Brussel, vertegenwoordigd
door Anton NUTTENS, revisor;
voor de wettelijke termijn.
De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt 15.000,00- euro, exclusief belasting over de
toegevoegde waarde.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Taunusweg 49.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien – met mogelijkheid tot indeplaatststelling - verleend aan Mevrouw
VAN DEN BOGAERT Karolien, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, en haar aangestelden
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de BTW.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht:
       2 volmachten;
    - gecoördineerde statuten.