Ondernemingsnr : 0400148853
Naam
(voluit) : DE GRATIEBOSSCHEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gratiebossen(B) 7
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse te Lokeren, op 25 september 2024, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4. Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, beslissing om het voorwerp van
de vennootschap te wijzigen.
5. Beslissing om in de statutaire mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische
vorm aan te houden.
6. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de uitoefening van de rechten verbonden aan
aandelen die in pand gegeven zijn, aan aandelen waarin meerdere personen gerechtigd zijn, en aan
aandelen bezwaard met vruchtgebruik, te (her)formuleren.
7. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent het voorkeurrecht voor in pand gegeven
aandelen en voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik te (her)formuleren.
8. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen aan te passen
ingeval van overdracht onder de levenden en ingeval van overdracht ingevolge overlijden.
9. Beslissing om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen.
10 Beslissing om de statutaire bepalingen omtrent de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de
algemene vergadering te (her)formuleren.
11. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
12. De algemene vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de
term “zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd beëindigd en omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt dan ook het van rechtswege ontslag als zaakvoerder en de van
rechtswege herbenoeming als bestuurder op 1 januari 2020 en beslist daarop de huidige
bestuurders, hierna vermeld, voor zover als nodig te bevestigen in hun benoeming als statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
- de heer Vrydaghs Roland, wonende te 9240 Zele, Kouterbosstraat 101;
- de heer De Meyer Gert, wonende te 9290 Berlare, Gratiebossen 7.
De algemene vergadering verklaart daarenboven vanaf heden mevrouw Vrydaghs Sophie, wonende
te 9290 Berlare, Gratiebossen 7 te benoemen tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zij is
hier aanwezig en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Deze drie bestuurders verklaren allen niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk
bestuursverbod.
De algemene vergadering beslist de benoeming van voornoemde mevrouw Vrydaghs Sophie tot
opvolgend bestuurder te schrappen uit de statuten.
13. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DE GRATIEBOSSCHEN”.(...)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in  het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1.a) alle handelingen betreffende onroerende goederen  te stellen, onroerende goederen te kopen en
te verkopen, het  ruilen, bouwen, huren, verhuren en uitbaten van alle onroerende goederen die zij
nu of later zou kunnen bezitten.
b) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
c) het verrichten van alle landbouw-, tuinbouw en bosbouwactiviteiten en het verstrekken van alle
aanverwante diensten;
d) het uitoefenen van bestuursfuncties  en het verlenen van advies en bijstand  in alle domeinen
waarin zij competent is en onder meer betreffende management, administratieve- en
bedrijfsorganisatie, marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, productie al dan niet
van industriële aard, bedrijfsbeheer, logistiek en intellectuele bijstand met uitsluiting van
beleggingsadvies;
e) het verrichten van alle activiteiten in het kader van wijnbouw en wijnhandel.
Deze opsommingen en aanduidingen zijn niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
2.   De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële handelingen verrichten,
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen,  verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, bestuurder(s) en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich
eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend twintig (1.020) aandelen uitgegeven.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Tot statutaire bestuurders zijn voor de duur van de vennootschap benoemd :
- de heer Roland VRYDAGHS, wonende te 9240 Zele, Kouterbosstraat 101;
- de heer Gert DE MEYER, wonend te 9290 Berlare, Gratiebossen 7,
- mevrouw Sophie VRYDAGHS, wonend te 9290 Berlare, Gratiebossen 7,
Die allen verklaard hebben de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen
werden door enige maatregel die zich daartegen verzet en dat zij niet getroffen zijn door een
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen optredend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Beperking aan vertegenwoordigingsbevoegdheid
Voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00) is de handtekening van twee bestuurders vereist.
Voor alle daden van beschikking betreffende onroerende goederen is de handtekening van drie
bestuurders vereist. Indien er minder dan drie bestuurders zijn benoemd in de vennootschap, zal
voor daden van beschikking betreffende onroerende goederen de handtekening van alle bestuurders
vereist zijn.
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat deze
openbaar is gemaakt.
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.(...)
ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
14. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9290 Berlare,
Gratiebossen 7.
15. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten