Ondernemingsnr : 0890209184
Naam
(voluit) : IMMO ROMAIN II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hambosstraat 53A
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, te Leuven (Heverlee), op 27
december 2022, dat is samengekomen de besloten vennootschap (BV) genaamd "IMMO ROMAIN
II", met zetel te 3018 Leuven (Wijgmaal), Hambosstraat 53A, BTW BE0890.209.184, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0890.209.184, en met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT - VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN VERBAND MET DE VERHOGING VAN
HET VERMOGEN
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven uiteengezet, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een
exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor Peter Bogaert, te Oud-Heverlee, overeenkomstig artikel
5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangewezen door het
bestuursorgaan.
De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:
“...”
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van
voornoemde revisor, in het dossier bewaard blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – VERHOGING VAN HET VERMOGEN
I. BESLISSING
De vergadering beslist het vermogen te verhogen met drieënzestig duizend achthonderd euro (€
63.800,00) zodat het vermogen verhoogd zal worden van twee miljoen vierhonderdzestigduizend
vijfhonderdzestig euro (€ 2.460.560,00) tot twee miljoen vijfhonderd vierentwintigduizend driehonderd
zestig euro (€ 2.524.360,00). De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden
door inbreng van de hierna vermelde onroerende goederen en dat zij gepaard gaat met de uitgifte
van veertigduizend driehonderd en acht (40.308) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen voor de heer ROMAIN Koen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving:
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
(…)
VIII. VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG
De heer ROMAIN Koen, voornoemd, verklaart, na voorlezing van het voorafgaande, zijn voormelde
onroerende goederen in te brengen in deze vennootschap, nadat zij verklaard hebben volkomen op
de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van
de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
VIX. VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
Luik B
besluiten de verhoging van het vermogen definitief is, waarbij het vermogen daadwerkelijk op twee
miljoen vijfhonderd vierentwintigduizend driehonderd zestig euro (€ 2.524.360,00) wordt gebracht en
is vertegenwoordigd door twee miljoen vierhonderd eenentwintigduizend achthonderdvijfenvijftig
(2.421.855) aandelen identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Derde besluit – wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot verhoging van het vermogen
die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Als vergoedingen voor de inbrengen werden twee miljoen vierhonderd eenentwintigduizend
achthonderdvijfenvijftig (2.421.855) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
VIERDE BESLUIT – MACHTIGING VAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Alexis Brusselmans alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ZESDE besluit - Volmachten
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de naamloze vennootschap “Accounting &
Taks Partners”, gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Industrieweg 4 bus 5.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.