Ondernemingsnummer :
0478672036
Benaming :
(voluit) :
ALBRUFIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eikenboslaan 24
2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel vóór registratie
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Anthony Ampe te Kruibeke, (handelend voor
rekening van de BVBA “Ampe & Depuydt geassocieerde notarissen” te Kruibeke-Rupelmonde,
Kloosterstraat 69/1, BTW BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling Dendermonde), op 21 januari 2019
dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA ‘ALBRUFIN.’, waarvan de zetel gevestigd
is te 2500 LIER, Eikenboslaan 24, ondernemingsnummer 0478.672.036, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Na lezing van het verslag van de zaakvoerder in datum van 21 januari 2019 inzake de wijziging en
uitbreiding van het doel van de vennootschap aan welk verslag de staat van activa en passiva
afgesloten op 31 december 2018 is gehecht, te beslissen het huidige doel te wijzigen en uit te
breiden met de volgende activiteiten:
“- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bank- en
verzekeringsactiviteiten.
- De vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, en roerende
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
- Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.”
2. De heer Van keer Geeraard Jozef Johan Hendrik, geboren te Mechelen op 18 juni 1963, wonend
te 2800 Mechelen, Pijnboomstraat 33, als nieuwe statutaire zaakvoerder van de vennootschap met
ingang van 1 februari 2019 te benoemen en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. De heer Scheers Bruno en de heer Beulen Alex, huidige niet-statutaire zaakvoerders, als
statutaire zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, retroactief vanaf de oprichting van de
vennootschap op 17 oktober 2002 en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat blijft bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Het statuut van zaakvoerder wordt beperkt tot natuurlijke personen, vennoten.
5. Wijziging der statuten ten einde deze in overeenstemming te brengen met de besluiten aangaande
hoger vermelde agendapunten zullen genomen worden zodat voorgesteld wordt de statuten als volgt
te wijzigen;
“- Artikel 3. – Doel: schrappen van de woorden “Fortis Bank n.v.” in de eerste activiteit en vervangen
door “BNP PARIBAS FORTIS Bank NV”.
In hetzelfde artikel wordt na de tweede activiteit de toegevoegde activiteiten opgenomen, zijnde “- De
vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, en roerende
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
- Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.”.
- Toevoeging van “Artikel 14. bis: Zijn benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de
vennootschap:
1. de heer Scheers Bruno Rosalie Robert Virginie, geboren te Mechelen op 29 januari 1967,
wonende te 2500 Lier, Eikenboslaan 24;
Luik B
2. de heer Beulen Alex Rozete Gustaaf, geboren te Lier op 1 december 1966, wonend te 2500 Lier,
Ringenhofweg 118;
3. de heer Van keer Geeraard Jozef Johan Hendrik, geboren te Mechelen op 18 juni 1963, wonend
te 2800 Mechelen, Pijnboomstraat 33;
hier aanwezig en zij verklaren hun opdracht te aanvaarden.”
- Artikel 14.: schrappen van de eerste zin “De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen, die zaakvoerders genoemd worden.”
en vervangen door de volgende zin “De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde
of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen die vennoot zijn.”.
6. Machtiging aan de zaakvoerders, afzonderlijk handelend, om de hierboven genomen besluiten uit
te voeren.
7. Machtiging aan geassocieerde notarissen Anthony Ampe en André Depuydt, afzonderlijk
handelend, tot de coördinatie van de statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van
de Rechtbank van Koophandel.
8. Volmacht aan Akanta & Partners NV, te Kapelstraat 299, 9140 Steendorp (Temse), evenals aan
haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zowel bij het ondernemingsloket, de
administratie van de belastingen, de BTW en andere administratieve diensten.
 
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---
Anthony Ampe
Geassocieerd Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-kopie van de wijzigingsakte van 21/01/2019.