Ondernemingsnr : 0440220939
Naam
(voluit) : OOSTENDSE INVESTERINGS VENNOOTSCHAP AGMF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Adolf Buylstraat 45
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Oostende.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 29 februari 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“OOSTENDSE INVESTERINGS VENNOOTSCHAP AGMF” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft besloten om het besluit genomen door de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 21 februari 2022 tot herbenoeming van de hierna vermelde personen als
bestuurder met ingang op 21 februari 2022 te bevestigen:
    1.  De heer MONSTREY Frank Joseph, geboren te Oostende op 22 april 1965, wonende te 3052
Oud-Heverlee (Blanden), O.-L.-Vrouwstraat 72;
    2.  Mevrouw MONSTREY Martine Christiane, geboren te Oostende op 20 maart 1962, wonende te
1933 Zaventem (Sterrebeek), du Roy de Blicquylaan 13 A022;
De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de raad van bestuur van 21 februari
2022 inzake de herbenoeming van mevrouw MONSTREY Martine Christiane, voornoemd, tot
gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang van 21 februari 2022.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam «OOSTENDSE INVESTERINGS VENNOOTSCHAP AGMF». De zetel is gevestigd
in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
Het opnemen van bestuurdersmandaten in – en het optreden als adviseur -bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor onderhavige
vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, borgstelling,
participatie of op gelijk welke andere wijze.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt vierhonderdzesenvijftigduizend achthonderdeenennegentig euro
achtenzestig cent (€ 456.891,68).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdtwintig (3.820) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ drieduizend
achthonderd twintigste (1/3.820ste) van het kapitaal.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van
bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel op dertig december om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
deze lijst.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering heeft het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Franky MONSTREY,
sinds 31 maart 2023 bevestigd, en dit ingevolge het verstrijken van de termijn waarvoor hij benoemd
werd.
            De vergadering heeft besloten om de heer Eduard Joseph Godelieve Gaston Roza
MONSTREY, wonende te 3052 Oud-Heverlee, Onze-Lieve-Vrouwstraat 72, te benoemen als
bestuurder met ingang van heden, en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Voormeld mandaat werd uitdrukkelijk aanvaard in zijnen hoofde door de lasthebber ingevolge de
machten opgenomen in de verzakingsbrief van 27 februari 2024.
Het mandaat van voormelde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend
besluit vanwege de algemene vergadering.
De vergadering heeft besloten om alle sinds 1 april 2023 door de heer Eduard MONSTREY,
voornoemd, in zijn hoedanigheid als feitelijk bestuurder eventueel gestelde handelingen tot op heden
te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
VIJFDE BESLUIT :
Na beraadslaging heeft de vergadering besloten om mevrouw Martine Christiane MONSTREY,
wonende te 1933 Sterrebeek, du Roy de Blicquylaan 13A, bus 22, te herbenoemen als bestuurder
met ingang van heden, en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering te houden in 2028.
Voormeld mandaat werd uitdrukkelijk aanvaard in haren hoofde door de lasthebber ingevolge de
machten opgenomen in de verzakingsbrief.
Het mandaat van voormelde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend
besluit vanwege de algemene vergadering.
De vergadering heeft besloten om alle sinds 1 april 2023 door mevrouw Martine MONSTREY,
voornoemd, in haar hoedanigheid als feitelijk bestuurder eventueel gestelde handelingen tot op
heden te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel van de Vennootschap gelegen is te 8400
Oostende, Adolf Buylstraat 45.
Dit is geen statutair gegeven.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft de bestuurders alle bevoegdheden verleend om de hierboven
genomen beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT :
De vergadering heeft aan NV Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
alsook haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alle machten verleend om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de wijziging van de
inschrijving bij de BTW, ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen), Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris