Ondernemingsnr : 0840119374
Naam
(voluit) : BANKAPOTHEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 12 bus 1
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 december 2024,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
1/ Na kennisgeving van (i) het verslag van VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel
te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Amerik JANSEN,
bedrijfsrevisor, opgemaakt op 18 december laatst, in uitvoering van artikel 5:121 § 1, 2e lid WVV en
artikel 5:133 § 1, 2e lid WVV waarvan de conclusies luiden:
 “Overeenkomstig artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
BANKAPOTHEEK BV (hierna genoemd “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 december
2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 17 december
2024 onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de akte wordt vermeld.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven als vergoeding voor de inbreng ter waarde van
247.893,46 EUR.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie werd verstrekt;
    •  het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het
toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het
gebruik van de continuïteit veronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.”
en van (ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 26 december 2024 in
uitvoering van artikelen 5:121. § 1, 1e lid en 5:133. § 1, 1e lid WVV aangaande de inbreng in natura,
aanvaarding van de inbreng in natura voor een waarde van tweehonderd zevenenveertigduizend
achthonderd drieënnegentig euro zesenveertig eurocent (€ 247.893,46), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen; vaststelling dat artikel 5 der statuten ingevolge de hiervoor genomen beslissing
ongewijzigd blijft.
2/ Aanvaarding van het ontslag, met ingang van 26 december 2024 van: de heer VERSTRAETE
Björn, als bestuurder, en beslissing om hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op 26 december 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het
lopende boekjaar.
3/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen in de elektronische databank
voor statuten.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: Vandelanotte NV, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, RPR Gent afdeling Kortrijk 0876.286.023, en haar aangestelden, aan wie de macht
werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-
administratie en overige administraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + gecoördineerde statuten + controle verslag + verslag
bestuursorgaan