Ondernemingsnr : 0648901492
Naam
(voluit) : ESPOSITO AEE Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenskuilweg 10
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, te Genk, Berglaan 11, op 17 augustus 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Wijziging van de naam van de vennootschap naar “AEE Technics”.
2) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer ESPOSITO Fabrizio, voornoemd.
3) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
4) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
5) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van de volgende bepalingen:
“-Reparatie van machines;
-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-Reparatie van elektrische apparatuur;
-Reparatie van andere apparatuur;
-Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
-Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
-Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
-Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
-Loodgieterswerk;
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:-thermische isolatiemateriaal-
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
-Installatie van stores en zonneschermen;
-Installatie van lichtreclames en uithangborden;
-Installatie van liften en roltrappen;
-Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-Reparatie van computers en randapparatuur;
-Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
-Reparatie van consumentenelektronica;
-Reparatie van communicatieapparatuur;
-Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
-Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
-Plaatsen van zonnepanelen en elektrische laadpalen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
6) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
7) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op één, te weten de heer ESPOSITO
Fabrizio voornoemd.
Vaststelling van de bezoldiging.
8) Wijziging van het adres van de zetel naar 3600 Genk, Willy Mindersstraat 16 met onmiddellijke
ingang;
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten