Ondernemingsnr : 0792874931
Naam
(voluit) : FREDESA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 48
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achtentwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FREDESA", met adres van
de zetel te Deurle (B-9831 Sint-Martens-Latem), Dorpsstraat 48, met ondernemingsnummer BTW
BE0792.874.931 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
dertig september (30/9) van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 januari 2023, afgesloten worden op
30 september 2024, en uitzonderlijk éénentwintig (21) maanden activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één oktober (1/10) van elk jaar en eindigt op dertig september (30/09) van
het daaropvolgende jaar.".
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
twee zaterdag van de maand maart, om elf (11) uur (11:00).
Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in tweeduizend vijfentwintig
(2025)
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de
maand maart om elf (11) uur.".
DERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Rohald Verniers en de heer Vincent Neslany, elk
met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats
doende bij "SIREJACOB, NESLANY & Partners", te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg
23 bus 2, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de aanmaak of
aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.