N° d'entreprise :
0469813857
Dénomination :
(en entier) :
LAMIN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Centenaire 119
4032 Liège
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal reçu par Maître Roland Stiers, Notaire à Liège (premier canton) le
vingt-six avril deux mil dix-huit, enregistré, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée LAMIN , ayant son siège social à 4032 Liège
(Chênée), Rue du Centenaire 119, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division
Liège sous le numéro TVA BE 0469.813.857
DECLARATIONS
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Ordre du jour
1. Transfert du siège social à 4610 Beyne-Heusay, rue Ernest Malvoz 89.
Modification de l’article deux des statuts en conséquence.
2. Modification de l’objet social
a) Rapport du Gérant justifiant la modification proposée à l’objet social auquel est joint un état
résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois.
b) Modification de l’article trois des statuts reprenant l’objet social de la société, en remplaçant le
texte actuel de l’article par le texte suivant :
« La société a pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour
compte de tiers :
- Le commerce de détail dans le secteur du textile et des chaussures ;
- L'exploitation du local de vente ;
- La vente du textile, des chaussures, de la maroquinerie et des produits similaires pour lui-même ou
pour compte d'autres personnes dans le plus large sens du mot.
Accessoirement, elle pourra faire toutes opérations, industrielles, financières, commerciales ou
civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet principal et s'intéresser de toutes manières
dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de
cet objet principal. »
3. Démission d’un des deux gérants actuels, à savoir Madame LAMBION jacqueline avec décharge
entière et définitive pour l’exercice de son mandat.
Madame MINGUET Nancy devient gérante unique, son mandat sera rémunéré.
4. Mise en conformité des statuts coordonnés depuis le passage à l’euro.
5. Pouvoirs
II.- Que tous les associés représentant ensemble l'entièreté du capital social, soit 750 parts sociales,
étant présents, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
III.- Que pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois
quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
IV.- Que chaque part sociale donne droit à une voix.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée décide du transfert du siège social à 4610 Beyne-Heusay, rue Ernest Malvoz 89.
Elle décide de mettre les statuts en concordance avec la décision arrêtée dans le cadre de la
présente résolution, en remplaçant la première phrase de l’article 2 des statuts par le texte suivant :
Volet B
« Le siège social est établi à 4610 Beyne-Heusay, rue Ernest Malvoz 89 ».
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS A L’EFFET DE COORDONNER LES STATUTS
a) Madame la Présidente donne connaissance du rapport établi par la Gérante, Madame LMABION
Jacqueline, en date du 25 avril 2018 justifiant la modification proposée à l’objet social.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du
31 mars 2018.
Un exemplaire de ce rapport ainsi que la situation active et passive demeureront ci-annexés.
Les associés déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.
La société n’ayant pas nommé de commissaire, aucun autre rapport n’est requis.
b) L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, reprenant l’objet social de la société, en
remplaçant le texte actuel de l’article par le texte suivant :
« La société a pour objet principal, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour
compte de tiers :
- Le commerce de détail dans le secteur du textile et des chaussures ;
- L'exploitation du local de vente ;
- La vente du textile, des chaussures, de la maroquinerie et des produits similaires pour lui-même ou
pour compte d'autres personnes dans le plus large sens du mot.
Accessoirement, elle pourra faire toutes opérations, industrielles, financières, commerciales ou
civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet principal et s'intéresser de toutes manières
dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de
cet objet principal. »
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – NOMINATION & DEMISSION
L'assemblée prend acte de la démission d’un des gérants actuels, à savoir, Madame LAMBION
Jacqueline et lui donne décharge entière et définitive pour l’exercice de son mandat.
Madame MINGUET Nancy devient gérante unique, son mandat sera rémunéré.
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION – MISE EN CONFORMITE DES STATUTS COORDONNES
L’assemblée décide de remettre les statuts en conformité depuis le passage à l’euro.
L’assemblée décide d’adapter en conséquence l’article 4 de ses statuts.
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L’assemblée donne tous pouvoirs à Madame LAMBION Jacqueline pour exécuter toutes les
résolutions qui précèdent et à l’effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou
formalités administratives quelconques relatives au numéro d’entreprise, à l’ONSS et auprès de
toutes autres autorités publiques s’il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.
VOTE
Mise aux voix, la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme.
Roland Stiers, Notaire
Quai du Roi Albert 53 à 4020 Bressoux
Déposées en même temps: une expédition et une coordination des statuts.