Ondernemingsnummer :
0561710172
Benaming :
(voluit) :
FENAIR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Populierendreef 91
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 februari 2018, blijkt het volgende:
1. Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het desbetreffende verslag van de
zaakvoerder met staat van activa en passiva per 30 november 2017 opgesteld overeenkomstig
artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het maatschappelijk doel van de
Vennootschap uitgebreid en integraal aangepast zoals voorgesteld in het voormelde verslag van de
Zaakvoerder zodat de doelomschrijving in artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, de volgende activiteiten uit te oefenen:
- Consulting voor de luchtvrachtsector, warehousing, transport en distributie in het algemeen;
- Toeleverancier ter ondersteuning van luchtvrachtactiviteiten in het algemeen;
- Alle activiteiten op gebied van de commerciële luchtvrachtsector (met uitzondering van de
exploitatie van een luchtvaartmaatschappij) en de transportsector in het algemeen;
- Alle activiteiten op gebied van het uitvoeren, adviseren, digitaliseren, bemiddelen, organiseren,
ondersteunen, onderhouden en reinigen, toeleveren (inclusief voeding), in de vervoersector te land,
over het water en in de lucht van zowel vracht, dieren, als personen, met inbegrip van activiteiten in
goederen- en dierenbehandeling, zoals onder meer op- en overslag, stockbeheer, verzekeren van
distributiediensten, (her)verpakken, wegen, controleren, stalen nemen, labelen, metingen en
tellingen, reinigen, onderhoud en herstelling, veiligheid en brandbestrijding;
- Onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, (onder)huren en (onder)verhuren, in
concessie geven en nemen, in leasing nemen en geven, dit alles met bijhorende diensten en
toelevering aan huurders, concessienemers, leasingnemers, waaronder onder meer maar niet
beperkt daartoe het onderhoud en de catering; alsook de investering, de uitbating en het beheer van
magazijnen;
- Alle reinigingsactiviteiten in de ruimste zin van het woord en alle daarmee gerelateerde activiteiten,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
 reiniging onder gelijke welke vorm van alle soorten gebouwen, zowel bedrijfspanden en industriële
gebouwen als particuliere gebouwen (inclusief kantoren, fabrieksgebouwen, magazijnen, woningen
en appartementen, en dergelijke meer);
 industriële reiniging van installaties, landvoertuigen, vliegtuigen, boten, machines;
 gespecialiseerde reiniging van onder meer tanks, desinfecteren tegen ongedierte, straten, tuinen en
parken;
 sneeuw-, ijs- en gladheidbestrijding op wegen, op landingsbanen, op vliegtuigtoestellen;
 adviseren, digitaliseren, bemiddeling, organiseren, ondersteunen, toeleveren in het kader van
reiniging;
- Het uitvoeren van alle kantoorwerken en secretariaatswerkzaamheden in de ruimste zin van het
Luik B
woord, met inbegrip van alle administratieve taken en diensten zoals het beheer van secretariaten en
alle daarmee gerelateerde zakelijke dienstverlening, inclusief de levering van alle sociale diensten;
- Het organiseren van en deelnemen aan events, zakenreizen, conferenties, vergaderingen,
seminaries, cursussen, beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren;
alsook alle activiteiten op gebied van het adviseren, digitaliseren, bemiddelen, ondersteunen,
ontwerpen, toeleveren op het vlak van publiciteit, public relations en communicatie;
- Alle activiteiten op gebied van investering in, uitbating, beheer en tegeldemaking van een
onroerend en roerend patrimonium in het algemeen, met inbegrip van alle onroerende, roerende,
financiële verrichtingen die betrekking hebben op het beheer van onroerende en/of roerende
goederen, van vennootschappen of van ondernemingen, evenals alle daarmee gerelateerde
activiteiten op gebied van consultatie, raadgeving, adviesverlening, assistentie en conciliatie;
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken; in het bijzonder als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, alsook bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande, waarbij de
vennootschap ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten
zich kan laten vertegenwoordigen door een zaakvoerder van haar zelf alsook door elke derde als
lasthebber van de vennootschap, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in
eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap;
- Het beleggen in, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, leningen, gelden
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut, inclusief het beheren van beleggingen en van
participaties in dochtervennootschappen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen of
rechtspersonen; het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, waarbij deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens zowel contractuele als statutaire of niet-statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of als lid van het bestuursorgaan van een klant;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een participatie bezit,
alsmede het verstrekken van waarborgen voor alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen;
- De aan- en verkoop, de verwerking, de huur en verhuring, de invoer en uitvoer, in het groot of in
detail, de handelsagentuur, de verzending, de creatie, de fabricatie, de montage en demontage, de
herstelling, de behandeling, de opslag, het vervoer, de distributie, de naverkoopdienst van alle
producten, diensten, procedés en methoden met betrekking tot haar maatschappelijk doel en van alle
materialen, grondstoffen en roerende goederen die noodzakelijk of gewoon nuttig zijn voor haar
activiteit of met haar maatschappelijk doel verbonden zijn;
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
In algemene zin kan de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel, of die van aard zijn om er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Zij kan
onder gelijk welke vorm belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die
een doel hebben dat gelijkaardig of verwant is aan het hare of dat van aard is om er de
verwezenlijking van te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
Luik B
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.”
2. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd met ingang op datum van de akte
overgebracht naar haar nieuwe adres te 2100 Antwerpen (Deurne), Luchthavenlei z/n, Cargo Center
PB 202.
3. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten zal gelden. Hieruit blijken onder meer de volgende wijzigingen:
3.1. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat artikel 15 van de
statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om
ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Iedere zaakvoerder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken zaakvoerder in geval
van overdreven volmacht.”
3.2. De regeling inzake de winstverdeling werd gewijzigd zodat artikel 23 van de statuten voortaan
luidt als volgt:
“Artikel 23: Winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming
van een gelijk recht voor elk aandeel.”
3.3. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat artikel 25 van de
statuten voortaan als volgt luidt:
“Artikel 25: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de vennoten rekening
houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva
    •  verslag zaakvoerder