Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MGXH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Gentsesteenweg 21/1
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
 
Oprichter:
de naamloze vennootschap “MEDIAGENIX”, afgekort “MGX”, gevestigd in het Vlaams Gewest met
adres te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Nieuwe Gentsesteenweg 21, RPR Brussel
Nederlandstalige afdeling, 0479.295.311
 
De comparant-oprichter verklaart mij, geassocieerd notaris, de authentieke akte te verlijden van een
besloten vennootschap die hij opricht onder de volgende modaliteiten:
1.         De naam van de vennootschap luidt “MGXH”.
2.         De zetel wordt statutair gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.         Het adres van de vennootschap is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Nieuwe
Gentsesteenweg 21/1, in het gerechtelijk arrondissement Brussel Nederlandstalige afdeling.
4.         Het eigen vermogen bij oprichting (het “aanvangsvermogen”) wordt vastgesteld op
vierentwintig miljoen euro (€ 24.000.000,00) waarop géén storting zal geschieden bij de oprichting
van de vennootschap, en die bij gedeeltelijke of volledige volstorting zullen worden geboekt op de
post “Beschikbare inbreng” van het eigen vermogen.
5.         Bij oprichting van de vennootschap worden vierentwintig miljoen (24.000.000) aandelen op
naam uitgegeven.
6.         Benevens het ingebrachte vermogen beschikt de vennootschap over andere
financieringsbronnen zoals deze nader zijn aangeduid in het financieel plan waarvan sprake hierna.
 
UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1:Naam en rechtsvorm
1.1              De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2              Haar naam luidt “MGXH”.
1.3              De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden
voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1              De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3:Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.                  het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland;
0786479661
Luik B
2.                  het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;
3.                  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle
en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen;
4.                  het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering
aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle
handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van
een holding;
5.                  het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
6.                  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
7.                  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag:
*                    alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren
of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
*                    alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, die
van aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking ervan;
*                    op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*                    zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5:Aandelen
5.1              De vennootschap heeft vierentwintig miljoen (24.000.000,00) aandelen uitgegeven.
Artikel 8:Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
8.1              Uittreding
            Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, hebben de aandeelhouders
niet het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
8.2              Uitsluiting
            Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, is de algemene vergadering
niet bevoegd een aandeelhouder uit te sluiten.
Artikel 9: Uittreding lastens het vennootschapsvermogen bij overlijden, faillissement, kennelijk
onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring
9.1              Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV, wordt een
aandeelhouder, in geval van zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of
onbekwaam verklaring, niet geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
            De overdracht of overgang van de aandelen van de betrokken aandeelhouder dienen te
gebeuren met naleving de toepasselijke bepalingen van deze statuten.
9.2              De erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers van de overleden gefailleerde,
kennelijk onvermogende, vereffende of onbekwaam verklaarde aandeelhouder kunnen de
vereffening van de vennootschap niet vorderen.
Artikel 10:Overdracht en overgang van aandelen
10.1          Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorschriften van artikelen 5:63 en volgende WVV.
10.2          Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 12:Bestuursorgaan
12.1          De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke
persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Luik B
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
Artikel 13:Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1          Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun
mandaat bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2          De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3          13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 16:Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1          Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
16.2          Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in
het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die
moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap
voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3          De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder
(s) en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 17:Dagelijks bestuur
17.1          Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2          Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met
het toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3          Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4          Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5          Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6          De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1          Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2          Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1          Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2          Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3          Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4          In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de
handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke
hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 20:Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 21:Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede vrijdag van de
maand juni om veertien (14:00) uur.
Luik B
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 24:Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan
elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1          Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2          Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1          Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2          Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3          Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4          Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1          Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2          Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft,
worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3          In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste
lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
                        a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
                        b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met
opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
                        c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
Luik B
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
                        d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan
worden gecontacteerd.
27.4          Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5          De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en
nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand.
27.6          De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen
en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 30:Boekjaar […]
30.1          Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 31:Bestemming van de winst – Reserve
31.1          Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2          Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3          De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4          Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34:Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1          De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2          De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
OPRICHTINGSKOSTEN
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering
zevenduizend euro (€ 7.000,00).
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2022.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023 op de tweede
vrijdag van de maand juni om 14 uur.
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Luik B
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
COMMISSARIS
De comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.
 
BENOEMING VAN DE BESTUURDER
De comparant-aandeelhouder verklaart het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en voor een
onbepaalde termijn tot niet-statutaire bestuurder te benoemen:
de naamloze vennootschap “MEDIAGENIX”, afgekort “MGX”, gevestigd in het Vlaams Gewest met
adres te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Nieuwe Gentsesteenweg 21, RPR Brussel
Nederlandstalige afdeling, 0479.295.311, vast vertegenwoordigd door de
heer MAQUIGNON Fabrice, wonend te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Joseph Ruttenlaan 20.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
Krachtens artikel 19.1 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer VAN DYCK Thomas en mevrouw VANDENBRANDE Olivia, die beiden voor deze lastgeving
woonstkeuze doen te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Nieuwe Gentsesteenweg 21, teneinde alleen
handelend de nodige formaliteiten te vervullen tot
a)       inschrijving van deze vennootschap, alsook tot wijziging of aanvulling van deze inschrijving, in
het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b)      inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
 
 
-         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
-         Johan Kiebooms, geassocieerd notaris
 
 
Hiermede tegelijk neergelegd: Afschrift van de oprichtingsakte dd. 23 mei 2022, met in bijlage: tekst
van de statuten, volmacht(en) en uittreksel.