Ondernemingsnr : 0417457316
Naam
(voluit) : BRUGSE VLEESCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blankenbergse Steenweg 173
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Bernard
MAERTENS, notaris te Brugge, vervangende notarissen Arnold VERMEERSCH en Sofie
VERMEERSCH, geassocieerd notarissen die hun ambt uitoefenen in de besloten vennootschap
“Vermeersch A&S” geassocieerde notarissen met zetel te Oudenburg, Abdijlaan 9, gerechtelijk
kanton Oostende 2, wettig belet, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat deze buitengewone algemene
vergadering onder andere wordt gehouden in overeenstemming met artikel 32 van de huidige
statuten.
De vergadering besluit om over te gaan tot een inbreng in natura voor een totaal bedrag van
negenhonderdtachtigduizend euro (€ 980.000,00), zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT
Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato zesentwintig
december laatst en het verslag van BDO Bedrijfsrevisoren, met kantoren te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 92, vertegenwoordigd door de heer Bruno Claeys, bedrijfsrevisor de dato
zesentwintig december laatst overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste
methoden van waardering waarvan het besluit luidt als volgt :
"De inbreng in natura in de NV BRUGSE VLEESCENTRALE, bestaat uit de inbreng van een
gedeelte van twee schuldvorderingen van en door de heer Paul LOOTENS, voor een inbrengwaarde
van in totaal 980.000,00 EUR. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van
oordeel dat :
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek
aan nominale waarde, de fractiewaarde en in voorkomend geval met de uitgiftepremie van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Het gebruik
van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het
schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving;
d) op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
Luik B
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.813 aandelen van de NV BRUGSE
VLEESCENTRALE, zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als
de bestaande aandelen.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap
NV BRUGSE VLEESCENTRALE, en overeenkomstig artikel 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de
uitgifteprijs van de uit te geven aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 december 2020"           
De vergadering neemt het besluit van dit verslag aan en besluit dat het kapitaal verhoogd wordt van
achthonderdvierenveertigduizend euro (€ 844.000,00) tot een miljoen
achthonderdvierentwintigduizend euro (€ 1.824.000,00) door inbreng van een gedeelte van de
rekening-couranten voor een totale waarde van negenhonderdtachtigduizend euro (€ 980.000,00),
vergoed door creatie en toekenning van tweeduizend achthonderddertien (2.813) nieuwe aandelen
zonder vermelding van waarde, uitgegeven tegen fractiewaarde.
En onmiddellijk wordt deze kapitaalverhoging volledig on-derschreven en geplaatst als volgt :
De heer Paul Lootens, voor-noemd, ver-klaart een gedeelte van volgende rekeningen-couranten, die
hij heeft tegen-over de ven-noot-schap, ten belope van negenhonderdtachtigduizend euro (€
980.000,00) in zelfde ven-nootschap in te brengen, waar-voor hem tweeduizend achthonderddertien
(2.813) aande-len, die volledig afbetaald zijn, ver-strekt worden :
- Rekening 179100 – openstaande koopsom Lootens Paul van vierhonderdduizend euro (€
400.000,00);
- Rekening 489010 – een deel van de rekening-courant Lootens Paul, meer bepaald ten belope van
vijfhonderdtachtigduizend euro (€ 580.000,00).
Mevrouw Mieke De Clercq, voornoemd, echtgenote van de heer Paul Lootens, verklaart en erkent
hierbij dat voormelde ingebrachte rekeningen-courant persoonlijk toebehoren aan de heer Paul
Lootens om ze voor hun huwelijk reeds in bezit te hebben.
DERDE BESLUIT.
- Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdvierentwintigduizend euro (€ 1.824.000,00),
vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderdzesendertig (5.236) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/vijfduizend tweehonderd zesendertigste (1/5.236) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge,
Blankenbergse Steenweg 173 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders te behouden.
De algemene vergadering neemt kennis van :
- het aangetekend schrijven de dato vijftien december tweeduizend twintig, waarin "SOZO-B&A" BV,
met zetel te Mechelen, Schansveld 9, RPR Antwerpen-afdeling Mechelen 0691.893.773,
vertegenwoordigd door de heer LAUWERS Juliaan August, wonende te Mechelen, Schansveld 9
haar ontslag meedeelt als lid van het directiecomité.
- het aangetekend schrijven de dato vijftien december tweeduizend twintig, waarin "V-CONSULT"
BV, met zetel te Dentergem (Wakken), Kervijn de Lettenhovedreef 3, RPR Gent-afdeling Brugge
0674.962.424, vertegenwoordigd door de heer DE VOS Bart Julien Gerarda, wonende te Dentergem
(Wakken), Kervijn de Lettenhovedreef 3, haar ontslag meedeelt als lid van het directiecomité.
De vergadering besluit om het ontslag van beide leden van het directiecomité te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit tevens om het volledige directiecomité op heden stop te zetten en
besluit de resterende huidige leden van het directiecomité, mevrouw Mieke De Clercq, voornoemd
Luik B
en de heer Olivier Lootens, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van lid van het
directiecomité.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende leden van het directiecomité voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is : www.
brugsevleescentrale.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is :
info@brugsevleescentrale.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "Brugse Vleescentrale".
De website van de vennootschap is :
www.brugsevleescentrale.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is :
info@brugsevleescentrale.be
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.    VOOR EIGEN REKENING
1.    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II.   VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.    De verwerking en conservering van vlees en van gevogelte, omvattende het slachten, bereiden
en verpakken van vlees en gevogelte, de productie van vers, gekoeld of bevroren vlees, als hele
dieren of in stukken of individuele porties.
2.    Groot- en detailhandel in vlees en vleesproducten, in vlees van wild en van gevogelte, in
zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.) en eieren, in spijsoliën en -vetten van dierlijke en
plantaardige oorsprong.
3.    De vervaardiging, de groot- en detailhandel van bereide maaltijden en schotels en van andere
voedingsmiddelen.
4.    Het verstrekken van maaltijden voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en
partycatering) en het verstrekken van maaltijden op industrieel vlak en op basis van
duurovereenkomsten (contractcatering).
5.    Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
6.    Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
7.    Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
8.    Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
9.    De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN ACHTHONDERDVIERENTWINTIG DUIZEND EURO NUL
EUROCENT (€ 1.824.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderdzesendertig (5.236) aandelen, zonder
nominale waarde, die ieder één/vijfduizend tweehonderd zesendertigste (1/5.236ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Luik B
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Het is de raad van bestuur toegestaan om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen, die
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende
comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder
die alleen handelt.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
7. Winstverdeling :
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
28 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor.