Ondernemingsnr : 0452940609
Naam
(voluit) : RONI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lemmenshoefstraat 13
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING ZETEL - AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING
BESTUURDERS - UITBREIDING VOORWERP - VERMINDERING INBRENG - WIJZIGING
STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris te Maaseik, op 31 juli 2023 blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "RONI",
met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Lemmenshoefstraat 13, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot de zetel over te brengen van 3650 Dilsen-Stokkem, Lemmenshoefstraat 13,
naar 3630 Maasmechelen, Rijksweg 543.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerders, met name de heer NIJS Ronald Herman (statutair),
geboren te Genk op drie mei negentienhonderd achtenvijftig, en BV MARJONI (gewoon),
ondernemingsnummer BTW BE 0668.454.615, ontslag te geven uit hun functies en verleende hen
volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer NIJS Ronald en van
voornoemde BV MARJONI als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Mevrouw NIJS Marjolein, geboren te Genk op negenentwintig oktober negentienhonderd
vijfentachtig, verklaarde namens voornoemde BV MARJONI het mandaat van bestuurder te
aanvaarden.
Voornoemde BV MARJONI, hier vertegenwoordigd door haar bestuurster, benoemde voornoemde
mevrouw NIJS Marjolein, die aanvaardde, als vaste vertegenwoordiger die in naam en voor rekening
van voornoemde BV MARJONI belast wordt met de uitvoering van het bestuurdersmandaat in
voornoemde BV RONI.
3. Derde besluit
De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de uitbreiding
van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met:
"Het verlenen van administratieve diensten."
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achthonderd vijfentwintig duizend negentien euro achtenzeventig cent (€ 825.019,78) (kapitaal:
€ 763.191,47 + wettelijke reserve: € 61.828,31), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
6. Zesde besluit
Vervolgens besloot de vergadering het (alzo) beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten
belope van driehonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 373.500,00) te verminderen en in
speciën uit te keren aan de aandeelhouders.
De vermindering is integraal aan te rekenen op het in het verleden werkelijk fiscaal gestort kapitaal
van de vennootschap welk bedrag gevormd werd ten belope van driehonderd drieënzeventig duizend
vijfhonderd euro (€ 373.500,00) ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B.
blijkens akte verleden voor notaris Anita Indekeu te Maaseik op zeventien december tweeduizend
dertien.
Er worden geen aandelen vernietigd.
Overeenkomstig artikel 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
besluit tot vermindering van de inbreng en uitkering aan voornoemde heer NIJS Ronald en zijn
echtgenote slechts uitwerking hebben nadat het bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet zal
worden neergelegd, heeft vastgesteld en verantwoord dat de vennootschap volgens de
redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De voornoemde balans- en liquiditeitstest werd reeds uitgevoerd door het bestuursorgaan.
In het bijzonder verslag van deze balans- en liquiditeitstest is vastgesteld en verantwoord dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na vermelde uitkering in
staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Een exemplaar van dit verslag zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging aangebracht in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «RONI».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP en dit zowel in België als in het buitenland, het deelnemen
in, het voeren van beheer over, het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook en het verstrekken van adviezen aan
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en
organisatie, alsmede het beheren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en
onlichamelijke zaken, zulks in de ruimste zin en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Het verlenen van administratieve diensten.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden,
hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen, solidariteit, ondeelbaarheid en dadelijke
uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend
negenhonderd tweeëntwintig (2.922) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
8. Achtste besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Rijksweg
543.
9. Negende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleent bijzondere volmacht aan VRB Consult BV, met zetel te 3650 Dilsen-
Stokkem, Rijksweg 418/3, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de
Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde
statuten.