Ondernemingsnr : 0684783871
Naam
(voluit) : ORFEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Leuvenselaan 26
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal van vergadering van de Raad van Bestuur van de Private Stichting
“ORFEUR”, met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0684.783.871, opgesteld door notaris Kathleen
Denruyter te Glabbeek op 13 mei 2019, blijkt dat dat na beraadslaging, met unanimiteit werd
besloten tot de volgende beslissingen:
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van de goedkeuring door de Eerste Certificaathouder van de
vooropgestelde statutenwijziging en wijziging van de administratievoorwaarden de dato 10 mei 2019
en stelt vast dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten de statuten en administratievoorwaarden
thans geldig kunnen gewijzigd worden.
De vergadering neemt kenis van de goedkeuring door de vergadering van certificaathouders van de
vooropgestelde statutenwijziging met unanimeit van stemmen in een vergadering waarin alle
certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd waren de dato 10 mei 2019 en stelt vast dat
overeenkomstig artikel 17 van de administratievoorwaarden de statuten en administratievoorwaarden
thans geldig kunnen gewijzigd worden.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het aantal bestuurders terug te brengen van drie naar één.
De vergadering neemt kennis van het vrijwillige ontslag als bestuurders van mevrouw LEUNG Ka
Ying evenals van de heer VERMEULEN Wim, met ingang vanaf heden en geeft hen kwijting voor het
door hen gevoerde beleid.
Derde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel vijf
van de statuten door volgende tekst:
“De private stichting wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, oefenen zij hun mandaat collegiaal uit.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist om de zin in artikel zes “Indien ingevolge het einde van een
bestuurdsmandaat, het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt, voorzien de overblijvende
bestuurders in zijn vervanging in afwachting van de beslissing tot benoeming van een nieuwe
bestuurder.” te vervangen door volgende zin: “Indien ingevolge het einde van een
bestuurdsmandaat, het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt, kunnen de overblijvende
bestuurders voorizien in zijn of haar vervanging in afwachting van de beslissing tot benoeming van
een nieuwe bestuurder.”
De vergadering beslist tevens tot toevoeging van volgende zin aan artikel zes: “Wanneer het
Luik B
bestuurdersmandaat van de enige bestuurder wordt beëindigd, voorziet de Eerste Certificaathouder
in zijn of haar vervanging. Vervolgens gaat hij over tot de beslissing tot benoeming van een nieuwe
bestuurder, overeenkomstig het eerste lid van huidig artikel.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist tot vervanging van de eerste zin van artikel acht van de statuten door
volgende tekst:
“Indien de raad van bestuur meerdere leden telt, vergadert hij telkens wanneer een bestuurslid het
nodig acht, of wanneer de Eerste Certificaathouder hierom verzoekt.”
Zesde beslissing
De vergadering beslist tot toevoeging van volgende clausule aan artikel negen van de statuten:
“Eén bestuurder:
Zolang er slechts één bestuurder is, neemt hij zelfstandig alle beslissingen.
Hij kan tevens één of meer derden aanwijzen die de private stichting onder eigen naam, maar voor
rekening van de private stichting vertegenwoordigen in vergaderingen van aandeelhouders van de
vennootschap.
Meerdere bestuurders:
(...)”
Zevende beslissing
De vergadering beslist tot vervanging van artikel tien van de statuten door volgende tekst:
“Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
private stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid van huidig artikel mag niet
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch
aan de stemming in dat verband.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een
belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
De voorgaande paragrafen van huidig artikel zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van
het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.”
Achtste beslissing
De vergadering beslist tot aanvulling van artikel twaalf van de statuten met volgende clausule:
“A. Eén bestuurder:
Zolang er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de private stichting in alle handelingen in en
buiten rechte.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de enige bestuurder voor te leggen.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
B. Meerdere bestuurders:
(...)”
Negende beslissing
De vergadering beslist tot vervanging van artikel achttien van de statuten door volgende tekst:
“A. Eén bestuurder:
Zolang er slechts één bestuurder is, beslist hij zelfstandig tot wijziging van de statuten of de
administratievoorwaarden. Een besluit daartoe moet tevens worden goedgekeurd door de Eerste
Certificaathouder of de door haar aangeduide opvolger en met inachtneming van het bepaalde in
artikel 17 van de administratievoorwaarden.
B. Meerdere bestuurders:
De statuten of de administratievoorwaarden van de private stichting kunnen worden gewijzigd door
een beslissing van de Raad van Bestuur met unanimiteit van stemmen in een voltallige vergadering.
Een besluit daartoe moet tevens worden goedgekeurd door de Eerste Certificaathouder of de door
haar aangeduide opvolger en met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van de
administratievoorwaarden.
Iedere statutenwijziging dient overeenkomstig artikel 2:5 §4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen bij authentieke akte te worden vastgelegd.”
Tiende beslissing
Luik B
De vergadering beslist tot vervanging van artikel negentien van de statuten door volgende tekst:
“De ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft kan,
op verzoek van de in de wet aangeduide personen, de ontbinding van de private stichting uitspreken
in de gevallen door de wet bepaald.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de wijze van vereffening bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk en voor zover
mogelijk van kracht.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere documenten die uitgaan van de
private stichting in vereffening moeten de naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden private stichting in vereffening, alsook het adres van de zetel.
Een eventueel batig vereffeningssaldo van de ontbonden private stichting wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de private stichting.
De door de private stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding tegen intrekking van de
daartegenover uitgegeven certificaten aan de certificaathouders worden overgedragen.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden private stichting
gedurende de bij wet voorgeschreven termijn berusten bij de oudste van de laatste in functie zijnde
bestuurders.”
Elfde beslissing
De vergadering belslist de eerste zin van artikel 4 van de administratievoorwaarden te vervangen
door volgende tekst:
“1. Het bestuursorgaan van de Private Stichting houdt een register van certificaathouders op de zetel
van de Private Stichting, waarin met betrekking tot ieder certificaat de naam en het adres van de
certificaathouder zijn opgenomen.”
Twaalfde beslissing
De vergadering beslist de tekst van artikel 17.1.a te vervangen als volgt:
“Besluiten genoemd in artikel 9, ten vierde van de statuten van de Private Stichting kunnen,
onverminderd de overige in de statuten van de Private Stichting en deze administratievoorwaarden
gestelde eisen, door het bestuur van de Private Stichting worden genomen met inachtneming van het
hierna in lid 1.b bepaalde.”
De vergadering beslist de tekst van artikel 17.1.c. te vervangen als volgt:
“Besluiten als bedoeld in artikel 9, ten vierde, sub c, h en l van de statuten van de Private Stichting
kunnen tevens slechts worden genomen met inachtneming van het in artikel 8, leden 6, 7 en 8 van
deze administratievoorwaarden bepaalde.”
De vergadering beslist de tekst van artikel 17.2.a te vervangen als volgt:
“Besluiten tot: a. wijziging van artikel 8 en 17 van deze administratievoorwaarden en artikel 9, ten
vierde, sub c, h en l en artikel 18 van de statuten; en (...)”
Dertiende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de stichting op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Veertiende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid WIM VERMEULEN, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Wim Vermeulen, om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Kathleen Denruyter.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.