Ondernemingsnummer :
0837958452
Benaming :
(voluit) :
Audacia Marine Contractors
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 180
2910 Essen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, acht oktober tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Audacia Marine
Contractors", waarvan de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Stationsstraat 180, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. Vermindering van de wettelijke reserve en formele kapitaalvermindering
EERSTE BESLISSING - Vermindering wettelijke reserve en kapitaalvermindering.
De vergadering beslist de wettelijke reserve, ter aanzuivering van geleden overgedragen verliezen
zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017, te
verminderen met een bedrag van twintig miljoen driehonderdduizend euro (€ 20.300.000,00) om het
te brengen van twintig miljoen driehonderdduizend euro (€ 20.300.000,00) op nul euro (€ 0,00).
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden overgedragen
verliezen zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017, in
toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag
van elf miljoen zevenhonderdvierenveertigduizend negenhonderdeneen euro achtenvijftig cent (€
11.744.901,58) om het te brengen van tweehonderdendrie miljoen euro (€ 203.000.000,00) op
honderdeenennegentig miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend achtennegentig euro tweeënveertig
cent (€ 191.255.098,42).
De vergadering beslist dat de geleden verliezen in eerste instantie aangerekend worden op de
wettelijke reserve en vervolgens door middel van de kapitaalvermindering op het fiscaal werkelijk
gestort kapitaal en zal verwezenlijkt worden zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
B. Reële kapitaalvermindering
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek
van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderdeenentachtig miljoen
tweehonderdvijfenvijftigduizend achtennegentig euro tweeënveertig cent (€ 181.255.098,42),
teneinde het te brengen van honderdeenennegentig miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend
achtennegentig euro tweeënveertig cent (€ 191.255.098,42) op tien miljoen euro (€ 10.000.000,00),
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering enkel zal geschieden in het
Luik B
voordeel van de hoofdaandeelhouder van de Vennootschap, "ALLSEAS GROUP SA", voormeld sub
1., door middel van een schuldvergelijking, overeenkomstig artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek
tussen enerzijds, de vordering die de hoofdaandeelhouder zal bezitten ten opzichte van de
Vennootschap ingevolge huidige kapitaalvermindering door terugbetaling aan de
hoofdaandeelhouder door de Vennootschap op moment dat zulke kapitaalvermindering betaalbaar
zal worden en anderzijds, een deel van of de gehele som van de openstaande schuld(en) die de
hoofdaandeelhouder verschuldigd zal zijn aan de Vennootschap op het moment dat de
kapitaalvermindering betaalbaar zal zijn.
(...)
D. Statutenwijziging
VIERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen euro (€ 10.000.000,00). Het is vertegenwoordigd
door vijftig miljoen tweehonderdzesentachtigduizend achthonderdtweeënzeventig (50.286.872)
aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ vijftig miljoen
tweehonderdzesentachtigduizend achthonderdtweeënzeventigste (1/50.286.872e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
(...)
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Lara Trawinski, Meester Jan De Poorter,
mevrouw Vicki Kaluza, de heer Nicolas Bosschaerts en alle andere medewerkers/advocaten deel
uitmakend van advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway
building, Luchthaven Nationaal 1 J, ieder afzonderlijk handelend, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris