Ondernemingsnr : 0476539719
Naam
(voluit) : BELLEAQUA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Isomo 8
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 12 november 2019, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 18 november 2019 Register OBA (5)Boek 000 Blad
000 Vak 31747. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Belleaqua"
met zetel te 2990 Wuustwezel, Den Isomo 8 gekend onder het ondernemingsnummer 0476.539.719,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
Om het kapitaal van de vennootschap met tweehonderdachtendertigduizend vijfhonderd euro (€
238.500,00) te verminderen, zodat het kapitaal van tweehonderdzevenenvijftig-duizend honderd euro
(€ 257.100,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) wordt herleid.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering vindt plaats 4 jaar na de kapitaalverhoging de dato 19 december 2013 en
bijgevolg is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 537,1° lid W.I.B. 92.
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van vennoten, evenwel met inachtname van
artikel 317 van het Wetboek Vennootschappen en evenredig met het aantal aandelen dat zij ieder
hebben in de vennootschap.
De terugbetalingen aan de vennoten zullen aldus slechts plaatsvinden na afloop van twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgische
Staatsblad, evenwel op voorwaarde dat de schuldeisers van de vennootschap in die twee maanden
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
van de kapitaalvermindering nog niet waren vervallen.
In zoverre wel een zekerheid werd geëist, zal slechts tot uitbetaling aan de vennoten worden
overgegaan, voor zover de voornoemde schuldeisers voldoening hebben gekregen, of voor zover de
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechtelijke beslissing is afgewezen. Zolang
de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen gelden op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 5 aangepast worden en luiden zoals in de hierna
volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de alleen-vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* DERDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de alleen-vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
Luik B
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
* NAAM  ZETEL – DOEL (VOORWERP)
De naam en het doel (voorwerp) van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de
vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te 2990 Wuustwezel, Den Isomo 8.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderdtweeëntachtig (1.382) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na
afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de
algemene vergadering eraan zal geven.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
De bepalingen in verband met het vereffeningsaldo luiden als volgt:
“Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten
van de vereffening te dekken.
Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid
met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de aandeelhouders verdeeld worden, waarbij aan elk
aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.”
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
In de statuten werden geen bijzondere voorwaarden opgenomen om aanwezig te mogen zijn op de
algemene vergaderingen.
"Artikel: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd de tweede woensdag van de maand juni, om
20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie. Hen wordt kwijting gegeven over het door hun gevoerde beleid.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur :
    •  De heer Depauw, Jean Pierre Maria, ongehuwd, geboren te Kapellen op 4 mei 1970, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Nijverheidsstraat 6,
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Gravis Invest”,
ondernemingsnummer : 0505.882.219, met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Den Isomo
9,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten mevrouw Van Hooydonck,
Sonja Lisette Ludo, ongehuwd, geboren te Essen op 27 september 1972, van Belgische nationaliteit,
wonend te 2990 Wuustwezel, Nijverheidsstraat 6, hiertoe benoemd ingevolge de bijzondere
algemene vergadering van 1 juli 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18
januari daarna onder nummer 17009874.
Luik B
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders wordt beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De zaakvoerder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Fides BV ovv BVBA, met zetel te 2300
Turnhout, Steenweg op Mol 62, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt
om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten