Ondernemingsnr : 0876174076
Naam
(voluit) : CUIRASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 230
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
KAPITAALVERMINDERING
Uit een akte, verleden voor Mieke STEYAERT, notaris te Gent, op 12 december 2019, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 18 december 2019, register OBA (5)
Boek 000000 Blad 0000 Vak 0031817, , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«CUIRASS»”, met
zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 230, mett ondernemingsnummer BE 0876.174.076. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Duytschaever Maarten te Gentbrugge op
16 september 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september
2005 onder nummer 05135668.
Waarbij volgende aandeelhouders aanwezig zijn die het totaal van de aandelen bezitten:
De heer VERHAEGHE Johan Walter Julien Monique, geboren te Gent op 24 september 1963, en zijn
echtgenote, Mevrouw LAGAE Anne-Marie Claire Thérèse, geboren te Gent op 11 september 1963,
samen wonende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 230.
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van driehonderd en zesduizend euro
(306.000,00 €) om het terug te brengen van driehonderd vierentwintigduizend zeshonderd euro
(324.600,00 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling aan de enige
vennoten in speciën van een bedrag van driehonderd en zesduizend euro (306.000,00 €), met
behoud van het aantal aandelen en van de fractiewaarde van de aandelen, zijnde elk één duizendste
(1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Aanwending hiervoor van de speciën welke in de vennootschap werden ingebracht in de
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB, welke inbreng het voorwerp heeft gevormd van
de akte kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris, op 20 december 2013,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 januari 2014 onder nummer 14006322.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 20 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris, op
20 december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze terugbetaling kan slechts worden uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing - statutenwijziging
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand, en te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
Luik B
(18.600 €) en is verdeeld in duizend (1.000) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk vermogen
vertegenwoordigen.
Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en is gestort ten belope van één/derde.”
Derde beslissing – Vervroegde onderwerping Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(OPT-IN)
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het geplaatst kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1). De vergadering beslist dat de wettelijke reserves omgezet worden in een statutair beschikbaar
eigen vermogensrekening.
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp..
Zesde beslissing – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 230.
Achtste beslissing – (Her)benoeming
De algemene vergadering beslist over te gaan tot (her)benoeming, voor onbepaalde duur, van
volgende bestuurders:
    1.  De heer Johan Verhaeghe, met woonplaats te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 230.
    2.  De heer Carl De Bleeker, met woonplaats te 9000 Gent, Wolfstraat 11.
Negende beslissing – Verzaking pleegvormen
De vergadering beslist de pleegvormen te verzaken, voorgeschreven bij de wet en de statuten,
betreffende ondermeer de samenroeping van de vergadering, de aanstelling en verkiezing van het
bureau en de samenstelling van de algemene vergadering.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten