Ondernemingsnr : 0677945569
Naam
(voluit) : SPconsulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Max Hermanlei 104
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Carl-Vincent Lippens te Antwerpen op 24 oktober
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“SPconsulting”, met zetel te 2930 Brasschaat, Max Hermanlei 104, en met ondernemingsnummer
0677.945.569, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SPconsulting”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• IT consultancy;
• Fotografie;
• Algemene administratie;
• Bosbouw;
• E-commerce;
• Service;
• Service en installatie;
• Consulting;
• Raadgevend bureau, consultancy;
• Het verlenen van diensten in de sector drukkerijen, groot formaat printers; digitalisering, informatica,
evenals programmatie en analyse in de computersector;
• De groothandel en kleinhandel in apparatuur voor printing; informatica, computers, tekstverwerkers,
hardware en software, know-how en alle nevenproducten en -activiteiten;
• Consulting voor verkoop- en marketingactiviteiten voor binnenlandse- en buitenlandse bedrijven in
het binnenland en buitenland;
• Marketingactiviteiten;
• Projectmanagement;
• Software implementatie en ontwikkeling;
• Business proces management;
• Algemeen management;
• Het organiseren van cursussen, conferenties, en seminaries in informatica, computertaal en
aanverwante takken;
• Het verlenen van bijstand en advies bij de toepassing van programma’s;
• De commercialisatie, in de meeste ruime zin van één of meerdere websites;
• De commercialisatie, in de meeste ruime zin van één of meerdere producten;
• Studiebureau;
• De verkoop, aankoop, het verhuren, leasen, de ontwikkeling, van hardware en software, alsook de
commercialisatie hiervan;
• Ontwikkelen van software, hardware, websites, enz.;
• Deze activiteiten kunnen ook als tussenpersoon of bemiddelingsagent uitgeoefend worden;
• Ondersteuning bij het opstarten van handelsagenturen;
• Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen;
• Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverlening van welke aard ook;
• Handelsbemiddeling;
• De groot- en kleinhandel, advies, handelsbemiddeling, verkoop op commissie van alle soorten
goederen;
• Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
• Managementbeheer;
• Consultancy;
• Strategisch advies;
• Design;
• Productontwikkeling zowel normaal (hardware) als digital (software);
• Communicatie;
• Marketing;
• Grafische vormgeving;
• Tv, radio, audio, film;
• Service design;
• Development;
• Interieurvormgeving;
• IT en netwerkbeheer;
• Reclamebedrijf;
• Publiciteitsagentschappen;
• Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
• Het ontwerpen en realiseren van teksten en slogans;
• Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consumenten te
benaderen door middel van geadresseerde reclame enz.;
• Communicatie consultancy – communicatiebeheer;
• Copywriter;
• Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
• Diensten verwant aan scheppende en uitvoerende kunst;
• Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
• Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
• Het uitgeven van boeken en magazines;
• Het nemen, beheren en vergoeden van licenties op auteursrechten, meer bepaald van licenties op
de exploitatierechten van (auteurs)producties/werken van eender welke aard op, ondermeer, het
gebied/vlak van marketing, reclame, diverse media, muziek, e.a. waarbij het exploitatierecht zich in
de meest uitgebreide zin kan uitstreken tot, in het bijzonder, maar niet uitsluitend: het recht tot
commercialisering, bewerking, publicatie/uitgave, etc...van auteursrechtelijk beschermde
werken/producties allerhande;
• Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
• Het schrijven, drukken, branden, creëren, en uitgeven van boeken, tijdschriften, dvd’s, enz. in de
ruimste zin van het woord;
• De productie en de uitzending van radio-, internet- en televisieprogramma’s, zowel lokaal,
regionaal, nationaal als internationaal, ook via betaalnetten, alsmede de activiteiten van
onafhankelijke productiehuizen;
• Het verlenen van advies inzake auteursrechten, aan-en verkoop, verhuur, verlenen, verdedigen,
enz. van auteursrechten;
• Overige activiteiten i.v.m. auteursrechten en copyrights;
• Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen;
• Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
• Het verlenen van advies aan personen en bedrijven;
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
• Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten;
• Bouwkundig computertekenen;
• Kleur- en verfadvies;
• Meubelontwerp;
• Ontwerpen en wijzigen van logos, websites, affiches, posters, enz.;
• Opmaken en berekenen van statistische analyses;
• Organisaties van opiniepeilingen;
• Het schrijven, drukken en uitgeven van boeken en tijdschriften in de ruimste zin van het woord;
• De commercialisatie, in de meeste ruime zin van één of meerdere websites;
• Het leveren en begeleiden van editorial content;
• Lesgeven en onderwijzen;
• Componeren, regisseren, producen en uitvoeren van muziekstukken;
• Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
• Het bieden van overig amusement: circussen, poppenshows, rodeos, klank- en lichtspelen, enz.;
• Productontwikkeling, van design en concept tot uitvoering en distributie;
• Patent development;
• Het begeleiden en managen van allerhande groepen;
• Het begeleiden en ontwikkelen van allerhande producties;
• Productie van geluidsopnames;
• Productie en verspreiding van allerhande beeldmateriaal;
• Publiciteitsagentschap;
• Beheer van publiciteitsdragers;
• Studiebureau;
• Productiehuis;
• Uitbaten en commercialiseren van websites en webshops;
• De commercialisatie, in de meeste ruime zin van één of meerdere websites;
• De verkoop, aankoop, het verhuren, leasen, de ontwikkeling, van hardware en software, alsook de
commercialisatie hiervan;
• Organisatie van evenementen en concerten;
• Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen, nieuwe woningen en appartementen, renovatiebouw,
installaties, enz.;
• Verhuur van woningen, appartementen, kantoorgebouwen en andere roerende en onroerende
goederen;
• Aan- en verkoop, verhuur, en het aanhouden van zakelijke rechten (zoals erfpacht, recht van
opstal, vruchtgebruik enz. deze opsomming is niet limitatief;)
• Het verkopen op commissies;
• Tussenpersoon in de handel;
• Overige zakelijke dienstverlening;
• Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer PHILLIPS Stephan, wonende te
2930 Brasschaat, Max Hermanlei 104, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-
statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2930 Brasschaat, Max
Hermanlei 104.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap GE-FIBO, te 2930 Brasschaat, Bredabaan 675 en haar aangestelden, ieder van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies
en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van
de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van
registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Carl-Vincent Lippens
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten