Ondernemingsnr : 0702764307
Naam
(voluit) : BAY OF ISLANDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomgaardlaan 7
 : 1650 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge akte verleden op elf februari tweeduizend tweeëntwintig voor notaris Luc VAN
STEENKISTE, met standplaatste te Sint-Lambrechts-Woluwe die zijn ambt uitoefent in de
beslotenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN STEENKISTE, notarisvennootschap”,
met zetelte 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Heilige Familieplein 23 bus 10, ter regsitratie
aangeboden.BLIJKT DAT:
De heer RAES Philippe Louis Edouard, geboren te Ukkel op één augustus
negentienhonderdtweeënzestig, getrouwd, wonende te 1650 Beersel, Boomgaardlaan 7. 
Stelsel niet gewijzigd tot op heden, alzo verklaard. In zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder
vormend de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BAY OF
ISLANDS", met zetel te 1650 Beersel, Boomgaardlaan 7, met ondernemingsnummer 0702.764.307.
De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd en verklaart, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1) de heer RAES Philippe, voornoemd, drieduizend aandelen:  3.000
Hetzij in totaal : drieduizend aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen  3.000
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen zodoende de rechten en
plichten van en tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar van aandelen beter te omschrijven.
    2.  Wijziging van de statuten om het in overeenstemming te brengen met vorige beslissing.
    3.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit: De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te
passen zodoende de rechten en plichten van en tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar van
aandelen beter te omschrijven.
2. Tweede besluit: De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigingen om het in
overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissing:
    •  De integrale inhoud van artikel 8 als volgt te veranderen:
“Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
Luik B
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Bij het einde
van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de
waarde van het voorkeurrecht.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. 
De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van
het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de
waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen die integraal door de blote eigenaar met
eigen middelen werd verkregen.”.
    •  De integrale inhoud van artikel 9 als volgt te veranderen:
“Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.”.
    •  De integrale inhoud van artikel 10 als volgt te veranderen:
“Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
eigenaar van het aandeel is aangewezen.
Evenwel:
- in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of in de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen;
- in geval van overlijden van een aandeelhouder, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.”.
    •  De integrale inhoud van artikel 20 als volgt te veranderen:
“Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.”.
3. Derde besluit: De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL