Ondernemingsnr : 0460679328
Naam
(voluit) : ANFIBE TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Viermaartlaan 10
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de naamloze vennootschap “ANFIBE TRADING”, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 10,
verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 28 december 2022,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 2 januari 2023, register OBA 5 Boek
000 Blad 000 Vak 0006, blijkt:
1/ De vergadering heeft besloten telkens het woord “doel” in het voorwerp van de vennootschap te
vervangen door het woord “voorwerp”.
De vergadering heeft besloten de woorden “maatschappelijk doel” in het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door het woord “voorwerp”.
De vergadering heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.
De vergadering heeft besloten de formaliteiten overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen als vervuld te aanzien.
2/ De vergadering heeft besloten de bestuursvorm te wijzigen van het monistisch bestuursorgaan
naar het systeem van enige bestuurder.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen.
3/ De vergadering heeft uiteengezet dat zij voorheen op 31 december 2019, het ontslag aanvaard
heeft van BESARD Dirk, wonende te 9700 Oudenaarde, Hemelrijk 18, als bestuurder, alsdan
aangeboden.
De vergadering heeft uiteengezet dat zij voorheen op 31 december 2019, benoemd heeft tot
bestuurder : de naamloze vennootschap “ANFIBE & C°”, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 10,
met ondernemingsnummer 0460.679.130, Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Oudenaarde, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer BESARD Bart, wonende te 9688 Maarkedal (Nukerke),
Ommegangstraat 24, voor de uitoefening van dit bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.
De vergadering heeft besloten het ontslag te aanvaarden van de Heer BESARD Bart, wonende te
9688 Maarkedal (Nukerke), Ommegangstraat 24, als bestuurder en als gedelegeerd-bestuurder, op
heden aangeboden.
De vergadering heeft besloten het ontslag te aanvaarden van de naamloze vennootschap “ANFIBE &
C°”, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 10, met ondernemingsnummer 0460.679.130,
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de Heer BESARD
Bart, voornoemd, op heden aangeboden.
De vergadering heeft besloten te benoemen als enige bestuurder voor onbepaalde duur, met ingang
van heden :
De Heer BESARD Bart, wonende te 9688 Maarkedal (Nukerke), Ommegangstraat 24, die verklaard
heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
4/ De vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien in de statuten om schriftelijke algemene
vergaderingen te houden.
De vergadering heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.
5/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari
Luik B
2020.
6/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen.
7/ Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten en
overgangsbepalingen ondermeer als volgt luidt:
A. RECHTSVORM EN NAAM :
Artikel 1 : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ANFIBE TRADING”.
Artikel 2 : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
B. VOORWERP :
Artikel 3 :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het weven, verven en veredelen van textiel van om het even welke aard, natuurlijk of kunstmatig,
met name van wol, van katoen en van zijde, alsmede het fabriceren en aan- en verkopen, in- en
uitvoeren, van stoffen en alles wat daarmee verband houdt;
- Het aanschaffen, bezitten, uitbaten en in concessie geven van alle brevetten, octrooien en licenties
van aard tot gehele of gedeeltelijke aanwending in haar industrie.
- het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren van garen;
- het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheers-
en beschikkingsdaden, meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming
beperkend is : de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de
ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde,
gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en
verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband
met hun gebruik, genot en opbrengst;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen
van bestuursmandaten en verstrekken van diensten en prestaties voor derden;
- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van onderzoek op alle technische,
markt- en produktiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van
adviezen op het gebied van bedrijfsleiding, begeleiding, alsmede alle invoering, begeleiding en
uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen,
mede om hun bestuur te controleren of er deel in te hebben;
- de aan- en verkoop, huren en verhuren van installaties, uitrusting, toebehoren, instrumenten,
materialen en produkten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de exploitatie van een professioneel
kabinet;
- het beleggen, beheren en uitbaten van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
C. DUUR :
Artikel 4 : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
D. KAPITAAL :
Artikel 5 :
Het kapitaal bedraagt 62.000,00 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd 1.200 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van ieder 1/1.200ste van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 7 : Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
Luik B
moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 9 : De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in fysische vorm.
Artikel 10 : De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
Artikel 11 : Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard
van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar.
Artikel 12 :
De hieronder voorziene overdrachtsbeperkingen (artikel 13) zijn niet van toepassing op de volgende
overdrachten van aandelen (dergelijke overdrachten worden “Toegelaten Overdrachten” genoemd) :
(A) overdrachten door een aandeelhouder aan een met hem/haar verbonden persoon in de zin van
artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (een “Verbonden Persoon”) van
de betrokken aandeelhouder, op voorwaarde dat de overdrachtsovereenkomst een automatische
terugkoopclausule bevat voor het geval dat de overdrager ophoudt een Verbonden Persoon te zijn
van de overnemer.
(B) overdrachten aan de wettige erfgenamen in geval van overlijden van een Aandeelhouder.
Artikel 13 :
Voorkooprecht bij overdracht van aandelen
Zonder afbreuk te doen aan de Toegelaten Overdrachten, is elke overdracht van Aandelen
onderworpen aan een proportioneel voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders
overeenkomstig de in de statuten voorziene procedure.
Volgplicht
Zonder afbreuk te doen aan het voorkooprecht, genieten de aandeelhouders van de vennootschap
ook van een proportioneel volgrecht indien een andere aandeelhouder de verkoop van aandelen
voorstelt. Het proportioneel volgrecht is evenwel niet van toepassing in het geval dat het
voorkooprecht uitgeoefend werd met betrekking tot alle aangeboden aandelen.
E. BESTUUR :
Artikel 14 :
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, kan er een opvolgend bestuurder aangesteld worden.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 15:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 :
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk handelen.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
F. CONTROLE
Artikel 19 : In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
G. JAARVERGADERING :
Artikel 20 : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de
maand mei om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22 : Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten
voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24 : In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping,
heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Artikel 26 : De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 27 : De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 28 :
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
H. WINSTAANWENDING :
Artikel 32 : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 33 : De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit het
resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerder met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 36 : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
I. BOEKJAAR :
Artikel 31 : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Overgangsbepalingen
1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Viermaartlaan 10.
2. De enige bestuurder van de vennootschap is : de Heer BESARD Bart Geroom Frank, wonende te
9681 Maarkedal (Nukerke), Ommegangstraat 24.
8/ De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Marleen Vandewalle
om de coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
9/ De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap “De
KORTRIJKSE FIDUCAIRE”, afgekort “DKF Fiduciaire”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23,
met ondernemingsnummer 0455.718.965, om, elk individueel en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
Luik B
belastingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem