Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Semper Fi'nance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Werchtersesteenweg 21
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
OPRICHTING
O P R I C H T I N G - BV
"Semper Fi'nance"
Besloten vennootschap
te 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 21
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin DEPUYDT met standplaats te Hoegaarden, op
11 september 2019, ter registratie aan te bieden, dat:
1. "JGC Management" Besloten vennootschap, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Drie
Gezustersstraat 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0733.917.440, opgericht bij akte verleden voor gezegde notaris
DEPUYDT op 11 september 2019, waarvan de statuten niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, nagemelde heer HENDRIX Philippe.
2. "JIT Management" Besloten vennootschap, met zetel te 3110 Rotselaar, Olmendreef 36,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0733.921.103,
opgericht bij akte verleden voor gezegde notaris DEPUYDT op 11 september 2019, waarvan de
statuten niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, nagemelde heer LUYTEN Marnix.
3. "R-A V Finance" Besloten vennootschap, met zetel te 3450 Geetbets, Bergenstraat 20A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0733.919.519,
opgericht bij akte verleden voor gezegde notaris DEPUYDT op 11 september 2019, waarvan de
statuten niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, nagemelde heer VANHEMELEN Emanuel.
4. De heer HENDRIX Philippe Jozef, geboren te Diest op 4 december 1981, wonende te 3582
Beringen (Koersel), Drie Gezustersstraat 48.
5. De heer LUYTEN Marnix Laurens, geboren te Anderlecht op 15 november 1979, wonende te 3110
Rotselaar, Olmendreef 36.
6. De heer VANHEMELEN Emanuel Jan, geboren te Tienen op 13 april 1981, wonende te 3450
Geetbets, Bergenstraat 20/A,
een besloten vennootschap hebben opgericht, onder de naam “Semper Fi'nance”, waarvan de
statuten onder meer het volgende inhouden:
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3150 Haacht, Werchtersesteenweg
21.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp volgende verrichtingen uit te voeren, op voorwaarde dat zij
hiertoe de vereiste toegang tot het beroep, erkenning of registratie (FSMA) bezit.
- als zelfstandig agent, in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van
alle bank- en beleggingstransacties;
- als verbonden agent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van
consumentenkredieten en hypothecaire kredieten, zonder over enige kredietvolmacht te beschikken;
- als verzekeringssubagent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten
0733925952
Luik B
van verzekeringscontracten.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke of commerciële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het maatschappelijk doel of die haar uitbreiding en ontwikkeling kunnen vergemakkelijken.
Daartoe heeft de vennootschap onder andere eveneens tot doel:
- de ontwikkeling, aankoop, verkoop, beheer, waardebepaling, het nemen of verlenen van licenties,
octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten;
- de oprichting, op basis van de gereserveerde winst, van het beheer en de waardering van een
roerend en onroerend goed, in het bijzonder door aankoop, verkoop, verhuur, bouw, in de ruimste zin
van het woord, op voorwaarde dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat
deze verrichtingen, die binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of
commercieel van aard zijn;
- het verwerven van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in het kapitaal van elke bestaande
of toekomstige Belgische of buitenlandse rechtspersoon, op welke wijze ook;
- het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten, uitsluitend aan verbonden
vennootschappen of personen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen), op voorwaarde
dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat deze verrichtingen, die binnen de
grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of commercieel van aard zijn;
- het geven van een waarborg, goedkeuring of enige andere waarborg van welke aard dan ook,
zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, met inbegrip van het
geven van haar goederen in hypotheek of pand.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
De oprichters hebben volgende inbrengen gedaan, die volledig werden volgestort:
In totaal vijftienduizend euro (€15.000,00), waarvoor duizend vijfhonderd (1.500) aandelen werden
toegekend.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op éénendertig december 2020.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- BENOEMINGEN:
Worden benoemd als bestuurders, voor onbepaalde duur:
1. "JGC Management" BV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer HENDRIX
Philippe;
2. "JIT Management" BV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer LUYTEN
Marnix;
3. "R-A V Finance" BV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer VANHEMELEN
Emanuel.
Zij zijn tussengekomen en hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden en dat niets zicht tegen hun
aanstelling verzet.
Dit mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
- COMMISSARIS:
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
-VOLMACHT:
Accountantskantoor Cynex Tax & Accounting CVBA met maatschappelijke zetel te Corda Campus,
Kempische steenweg 305 bus 5, B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees of de
heer Wesley Clemens, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen
te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel.
Benjamin BODDEZ,
notaris te Hoegaarden.