Ondernemingsnr : 0886863575
Naam
(voluit) : TUINAANLEG VAN MELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat(STE) 10
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "TUINAANLEG VAN MELE", met adres van de zetel te 9190 Stekene, Kapellestraat
10, opgemaakt door ondergetekende notaris Carol Bohyn te Beveren (Haasdonk), op 15 juni 2023,
ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk duizend zeshonderd vijftien euro
zeventien cent (€ 1.615,17), hetzij samen twintigduizend tweehonderd vijftien euro zeventien cent (€
20.215,17), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande
tekst aan artikel 4 van de statuten:
“- Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, alsook tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de aanpassing, de huur, onderhuur
en verhuur, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; dit alles in eigen beheer of in
coördinatie met onderaannemers;
- Bemiddelen als vastgoedmakelaar in verkoop, verhuur, overnames, overdracht van
handelsfondsen, alsmede alle daarmee verbonden activiteiten;
- Het verlenen van algemene management en consultancy-diensten en adviezen aan derden, onder
andere:
• het verlenen van managementdiensten gedurende korte of lange termijn, op al of niet voltijdse
basis. Dit omvat onder andere : operationeel, commercieel en algemeen management, change-,
crisis- en projectmanagement, fusie- en overnameprojecten;
• het verlenen van advies gedurende korte of langere termijn, op al of niet voltijdse basis;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten in andere vennootschappen en
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Projectontwikkeling en projectcoördinatie in onroerende goederen in de breedste betekenis;
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
- De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, het besturen en valoriseren van onroerende
goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden en dit door middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, enzovoort;
- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als
tussenpersoon van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende
verrichtingen;
- Het afsluiten van auditovereenkomsten met betrekking tot de aankoop of huur van onroerende
goederen; het afsluiten van en het bemiddelen bij koop- en huurovereenkomsten van onroerende
goederen; het afsluiten van en het bemiddelen bij elk vorm van financiële, fiscale en
verzekeringstechnische overeenkomsten;
- De organisatie van seminaries, studiedagen en studiemomenten, alsook het verspreiden van
publicaties;
- Het beheren, lenen en ontlenen, huren en verhuren van roerende goederen;
- Het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen, met inbegrip van alle
syndicusactiviteiten;
- Uitvoeren van taxaties van onroerende goederen en handelsfondsen;
- Het uitvoeren van eigendomsscans in de breedste betekenis, dus zowel technisch, constructief,
financieel, fiscaal als juridisch;
- Optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop voor alle soorten goederen;
- Het opmaken van energieprestatiecertificaten;
- Het opmaken van asbestinventarisattesten, et cetera.”
Beslissing om eveneens terminologische aanpassingen te doen aan het voorwerp die noodzakelijk
zijn vanuit wetstechnische behoefte.
Bijgevolg wordt artikel 4 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- diensten in verband met land-, tuin- en akkerbouw;
- het kweken en vetmesten van schapen, varkens, runderen, kippen en alle gevogelte;
- import, export, aan- en verkoop alsmede de verhuur van alle machines, voertuigen en
landbouwalaam, met of zonder bestuurder;
- aan- en verkoop van, import en export van en groot- en kleinhandel in zaad- en pootgoed, bloemen
en planten, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw;
- import en export, alsmede aan- en verkoop van alle veevoeders en meststoffen;
- aan- en verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, alle materiële en
immateriële goederen zowel voor land- en tuinbouw en daarbuiten en de industriële reiniging;
- aanleg van beplanting van terreinen, sport- en speelpleinen, tuinen, parken en zwembaden;
- grondverzet;
- algemene metaalbewerking en schilderen ervan;
- aanleg waterdistributie en rioleringen, leidingen elektrische energie en hekken, omheiningen;
- fruitbedrijf, bewaren, sorteren van groenten en fruit, cultuurteelt, groot- en kleinhandel in land- en
tuinbouwproducten, landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; vervoer voor
eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van opslagruimte aan derden;
tussenpersoon in de handel; volledig beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur,
verpachting, verbouwing);
- het verwerken van fruit, het snoeien en kappen van bomen, alle diensten verwant aan de landbouw;
het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden.
- rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en overige dierfokkerijen;
- akkerbouw en tuinbouw, boomkwekerijen;
- ongediertebestrijding;
- jacht, zetten van vallen en fokken van wild alsmede diensten in dit verband;
- het behandelen van landbouwgewassen;
- productie van rauwe koemelk en het verwerken ervan tot afgeleide producten;
- houden en fokken van paarden;
- kunstmatige inseminatie;
- bosbouw en bosbouwexploitatie evenals de diensten verwant aan bosbouw en bosbouwexploitatie;
- de teelt en handel van hakhout en allerhande houtsoorten;
- aanplanten, herplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere
houtopstanden;
- de teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten;
- kleinhandel en groothandel in bloemen en planten;
- vervaardiging van gedroogde bloemen;
- bloementeelt;
- het geven van cursussen in bloementeelt.
- Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, alsook tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de aanpassing, de huur, onderhuur
en verhuur, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; dit alles in eigen beheer of in
coördinatie met onderaannemers;
- Bemiddelen als vastgoedmakelaar in verkoop, verhuur, overnames, overdracht van
handelsfondsen, alsmede alle daarmee verbonden activiteiten;
- Het verlenen van algemene management en consultancy-diensten en adviezen aan derden, onder
andere:
• het verlenen van managementdiensten gedurende korte of lange termijn, op al of niet voltijdse
basis. Dit omvat onder andere : operationeel, commercieel en algemeen management, change-,
crisis- en projectmanagement, fusie- en overnameprojecten;
• het verlenen van advies gedurende korte of langere termijn, op al of niet voltijdse basis;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten in andere vennootschappen en
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Projectontwikkeling en projectcoördinatie in onroerende goederen in de breedste betekenis;
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Installatie van domotica;
- Installatie van lichtreclames en uithangborden;
- Allerhande elektriciteitswerken;
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- Keuring van elektriciteits- en gasinstallaties;
- Algemene dakwerken;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Herstellings-en reinigingswerken;
- Goot- en zinkwerken;
- Uitvoeren van isolatiewerken;
- Bouwen van daken (timmerwerken);
- Aan- en verkoop van materialen, producten en gereedschappen voor de plaatsing, verwerking,
onderhoud en herstelling van daken.
- Installatie van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen
verwarmingstoestellen, klimaatregeling, waterleidingen en brandblusinstallaties;
- Het leveren en plaatsen van centrale verwarming van alle types, stookolie, gas, mazout, elektriciteit
of andere energiebronnen;
- Installatie van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas- of stookolieapparaten, vloerverwarming,
airconditioningtoestellen, verwarmingssystemen, enzovoort;
- Aankoop, verkoop van koeltechnische, verwarmings-, sanitaire, ventilatie- en elektrische apparaten,
installaties en onderdelen;
- Onderhoud, herstelling en installatie van deze apparatuur en installaties.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, tralie, hekken, enzovoort.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
De montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken, hekken, enzovoort.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
De montage van serres, veranda's, enzovoort in metaal.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof.
- De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, het besturen en valoriseren van onroerende
goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden en dit door middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, enzovoort;
- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als
tussenpersoon van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende
verrichtingen;
- Het afsluiten van auditovereenkomsten met betrekking tot de aankoop of huur van onroerende
goederen; het afsluiten van en het bemiddelen bij koop- en huurovereenkomsten van onroerende
goederen; het afsluiten van en het bemiddelen bij elk vorm van financiële, fiscale en
verzekeringstechnische overeenkomsten;
- De organisatie van seminaries, studiedagen en studiemomenten, alsook het verspreiden van
publicaties;
- Het beheren, lenen en ontlenen, huren en verhuren van roerende goederen;
- Het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen, met inbegrip van alle
syndicusactiviteiten;
- Uitvoeren van taxaties van onroerende goederen en handelsfondsen;
- Het uitvoeren van eigendomsscans in de breedste betekenis, dus zowel technisch, constructief,
financieel, fiscaal als juridisch;
- Optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop voor alle soorten goederen;
- Het opmaken van energieprestatiecertificaten;
- Het opmaken van asbestinventarisattesten, et cetera.
Deze opsomming is niet beperkend en louter exemplatief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.”.
4) Beslissing om de naam van de vennootschap met ingang van de datum van het proces-verbaal te
wijzigen naar “MELGO”.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: MELGO
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- diensten in verband met land-, tuin- en akkerbouw;
- het kweken en vetmesten van schapen, varkens, runderen, kippen en alle gevogelte;
- import, export, aan- en verkoop alsmede de verhuur van alle machines, voertuigen en
landbouwalaam, met of zonder bestuurder;
- aan- en verkoop van, import en export van en groot- en kleinhandel in zaad- en pootgoed, bloemen
en planten, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw;
- import en export, alsmede aan- en verkoop van alle veevoeders en meststoffen;
- aan- en verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen, alle materiële en
immateriële goederen zowel voor land- en tuinbouw en daarbuiten en de industriële reiniging;
- aanleg van beplanting van terreinen, sport- en speelpleinen, tuinen, parken en zwembaden;
- grondverzet;
- algemene metaalbewerking en schilderen ervan;
- aanleg waterdistributie en rioleringen, leidingen elektrische energie en hekken, omheiningen;
- fruitbedrijf, bewaren, sorteren van groenten en fruit, cultuurteelt, groot- en kleinhandel in land- en
tuinbouwproducten, landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; vervoer voor
eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van opslagruimte aan derden;
tussenpersoon in de handel; volledig beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur,
verpachting, verbouwing);
- het verwerken van fruit, het snoeien en kappen van bomen, alle diensten verwant aan de landbouw;
het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden.
- rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en overige dierfokkerijen;
- akkerbouw en tuinbouw, boomkwekerijen;
- ongediertebestrijding;
- jacht, zetten van vallen en fokken van wild alsmede diensten in dit verband;
- het behandelen van landbouwgewassen;
- productie van rauwe koemelk en het verwerken ervan tot afgeleide producten;
- houden en fokken van paarden;
- kunstmatige inseminatie;
- bosbouw en bosbouwexploitatie evenals de diensten verwant aan bosbouw en bosbouwexploitatie;
- de teelt en handel van hakhout en allerhande houtsoorten;
- aanplanten, herplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere
houtopstanden;
- de teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten;
- kleinhandel en groothandel in bloemen en planten;
- vervaardiging van gedroogde bloemen;
- bloementeelt;
- het geven van cursussen in bloementeelt.
- Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, alsook tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de aanpassing, de huur, onderhuur
en verhuur, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen; dit alles in eigen beheer of in
coördinatie met onderaannemers;
- Bemiddelen als vastgoedmakelaar in verkoop, verhuur, overnames, overdracht van
handelsfondsen, alsmede alle daarmee verbonden activiteiten;
- Het verlenen van algemene management en consultancy-diensten en adviezen aan derden, onder
andere:
• het verlenen van managementdiensten gedurende korte of lange termijn, op al of niet voltijdse
basis. Dit omvat onder andere : operationeel, commercieel en algemeen management, change-,
crisis- en projectmanagement, fusie- en overnameprojecten;
• het verlenen van advies gedurende korte of langere termijn, op al of niet voltijdse basis;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten in andere vennootschappen en
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Projectontwikkeling en projectcoördinatie in onroerende goederen in de breedste betekenis;
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Installatie van domotica;
- Installatie van lichtreclames en uithangborden;
- Allerhande elektriciteitswerken;
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- Keuring van elektriciteits- en gasinstallaties;
- Algemene dakwerken;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Herstellings-en reinigingswerken;
- Goot- en zinkwerken;
- Uitvoeren van isolatiewerken;
- Bouwen van daken (timmerwerken);
- Aan- en verkoop van materialen, producten en gereedschappen voor de plaatsing, verwerking,
onderhoud en herstelling van daken.
- Installatie van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen
verwarmingstoestellen, klimaatregeling, waterleidingen en brandblusinstallaties;
- Het leveren en plaatsen van centrale verwarming van alle types, stookolie, gas, mazout, elektriciteit
of andere energiebronnen;
- Installatie van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas- of stookolieapparaten, vloerverwarming,
airconditioningtoestellen, verwarmingssystemen, enzovoort;
- Aankoop, verkoop van koeltechnische, verwarmings-, sanitaire, ventilatie- en elektrische apparaten,
installaties en onderdelen;
- Onderhoud, herstelling en installatie van deze apparatuur en installaties.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, tralie, hekken, enzovoort.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
De montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken, hekken, enzovoort.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
De montage van serres, veranda's, enzovoort in metaal.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof.
- De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, het besturen en valoriseren van onroerende
goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden en dit door middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, enzovoort;
- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als
tussenpersoon van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende
verrichtingen;
- Het afsluiten van auditovereenkomsten met betrekking tot de aankoop of huur van onroerende
goederen; het afsluiten van en het bemiddelen bij koop- en huurovereenkomsten van onroerende
goederen; het afsluiten van en het bemiddelen bij elk vorm van financiële, fiscale en
verzekeringstechnische overeenkomsten;
- De organisatie van seminaries, studiedagen en studiemomenten, alsook het verspreiden van
publicaties;
- Het beheren, lenen en ontlenen, huren en verhuren van roerende goederen;
- Het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen, met inbegrip van alle
syndicusactiviteiten;
- Uitvoeren van taxaties van onroerende goederen en handelsfondsen;
- Het uitvoeren van eigendomsscans in de breedste betekenis, dus zowel technisch, constructief,
financieel, fiscaal als juridisch;
- Optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop voor alle soorten goederen;
- Het opmaken van energieprestatiecertificaten;
- Het opmaken van asbestinventarisattesten, etcetera.
Deze opsomming is niet beperkend en louter exemplatief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven..
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede (2de) zaterdag van de maand juni om elf (11:00) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing om volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie: de heer Lucas Van Mele,
wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Bosstraat 43, die dit aanvaard heeft. Volledige en algehele
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Beslissing om het mandaat van volgende bestuurder te bevestigen: de heer Christophe Van Mele,
wonende te wonende te 9190 Stekene, Kapellestraat. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9190 Stekene, Kapellestraat 10.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslagen bestuursorgaan
    4.  volmacht bestuurder