Ondernemingsnr : 0562973944
Naam
(voluit) : EXTRA-POWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Oost 27
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 2 september door Meester Ines Muylaert, notaris met
standplaats te Ninove, die haar ambt uitoefent in de BV "Evenepoel - De Brakeleer - Muylaert,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, dat buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “EXTRA-POWER”,
met zetel te 8730 Beernem, Industriepark Oost 27 en met ondernemingsnummer BE 0562.973.944,
volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
Machtiging wordt gegeven aan ondergetekende notaris ten einde de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen op de bevoegde ondernemingsrechtbank
Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt huidige zaakvoerder thans bestuurder genaamd ingevolge de
wetswijziging te bevestigen in hun functie te weten:
Luik B
De besloten vennootschap ENERSO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SOUTAER Jannes, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit bijkomend te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap Jeta Development, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem,
Industriepark Oost 26, ondernemingsnummer 0773.537.683
Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris, op heden hier voorafgaand, te
publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Als vaste vertegenworodiger van de vennootschap Jeta Development wordt aangesteld, mevrouw
Tineke Serru, voornoemd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Industriepark Oost 27.
                        VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL