N° d'entreprise :
0824969855
Dénomination :
(en entier) :
CEPERIVE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Square Robert Goldschmidt 45
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles, le 26 avril 2019, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CEPERIVE,
ayant son siège social à 1050 Ixelles, Square Robert Goldschmidt 45, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de dix millions d'euros (€ 10.000.000,00)
pour le porter d’un million cinquante mille euros (€ 1.050.000,00) à onze millions cinquante mille
euros (€ 11.050.000,00), par voie de souscription en espèces.
En rémunération de cet apport en espèces, l’assemblée décide d’émettre nonante-deux mille cent
vingt-trois (92.123) actions, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les dix mille soixante-trois (10.063) actions existantes.
Ces nonante-deux mille cent vingt-trois (92.123) actions nouvelles seront souscrites au pair au
moins, au prix de souscription de cent huit euros cinquante-cinq cents (€ 108,55) l'une et seront
libérées à concurrence d'un quart au moins. Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à
compter de leur création et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée.
DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
(…)
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
(…)
TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport en espèces est entièrement souscrite, que les nonante-deux mille cent vingt-trois (92.123)
actions nouvelles sont libérées à concurrence de trois millions d'euros (€ 3.000.000,00) et que le
capital se trouve effectivement porté à un montant de onze millions cinquante mille euros (€
11.050.000,00), représenté par cent deux mille cent quatre-vingt-six (102.186) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent deux mille cent quatre-vingt-sixième
(1/102.186ième) de l’avoir social.
QUATRIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises:
• Article 5 - Capital : pour le remplacer par le texte suivant :
«Le capital social est fixé à onze millions cinquante mille euros (€ 11.050.000,00). Il est divisé en
cent deux mille cent quatre-vingt-six (102.186) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un cent deux mille cent quatre-vingt-sixième (1/102.186ième) de l’avoir social,
ayant toutes un droit de vote. »
CINQUIEME RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
L'assemblée constate la démission de Madame Brigitte CHARLIER, et celle de Madame Amélie
Hélène Marie Ghislaine de BASSOMPIERRE, en leur qualité d’administrateur, avec effet à ce jour.
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur pour une durée de six ans les trois (3)
Volet B
personnes suivantes :
Madame Lavinia Geneviève Marie de PRET ROOSE de CALESBERG, domiciliée à 1000 Bruxelles,
Champ du Vert Chasseur 69 ;
Madame Valentine Marie José de PRET ROOSE de CALESBERG, domiciliée à 1000 Bruxelles, Rue
du Chevreuil 18 ;
Monsieur Gérard André Marie Michel Ghislain LAMARCHE, domicilié à Vieux Château à 7411
Ansembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Leur mandat a été accepté par des écrits qui ont été remis au notaire instrumentant.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2025.
Il résulte de ce qui précède que le conseil d’administration est dorénavant composé de cinq (5)
personnes.
SIXIEME RESOLUTION : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 5 procurations