N° d'entreprise : 0434888612
Nom
(en entier) : COLAS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Antoon van Oss 1 bte 28A
 : 1120 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, vijf november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COLAS BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel, Antoon van Osslaan 1 bus 28A, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verliezen en van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan – Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 35.000.000,00
EUR, om het van 37.762.625,00 EUR te brengen op 72.762.625,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 35.000.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%, te weten 35.000.000,00 EUR.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 35.000.000,00 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt tweeënzeventig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig (72.762.625).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzeventig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig (72.762.625) aande-len, met een waarde van één euro.
Elke aandeel is volledig volgestort.".
ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
35.000.000,00 EUR, om het te brengen van 72.762.625,00 EUR op 37.762.625,00 EUR, met
vernietiging van 35.000.000 aandelen.
ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt zevenendertig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig (37.762.625).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertig miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderdvijfentwintig (37.762.625) aandelen, met een waarde van één euro.
Elke aandeel is volledig volgestort.".
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris