Ondernemingsnr : 0501750019
Naam
(voluit) : MATEMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortsesteenweg 847
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING VOORWERP - NIEUWE TEKST STATUTEN -
BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, op 04 december 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten
vennootschap “MATEMI”, waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg
847, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer
0501.750.019, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00), de
wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) en het nog niet gestort deel van het
kapitaal twaalfduizend honderd euro (€ 12.100,00).
Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de
voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting worden
geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03. a.  Vaststelling en aanvaarding van het ontslag van de enige en statutaire
bestuurder/zaakvoerder de heer Mike EEREBOUT.
03. b.  Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 november 2023,
opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 WVV, wijziging van het voorwerp van de vennootschap
om de tekst van het huidige artikel 3 van de statuten van de oude BVBA te schrappen, en te
vervangen door de tekst van artikel 3 (nieuw), zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
04.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap.
De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV in de statuten te implementeren, de
tekst van de statuten taalkundig te actualiseren, en in deze nieuwe statuten onder meer de volgende
bepalingen, herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :
• de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het
artikel betreffende de ‘zetel van de Vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog
melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is ;
• de nieuwe omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap ;
• schrapping van elke verwijzing naar het oude kapitaalbegrip (waaronder desgevallend de nominale
waarde van de aandelen) ;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst van het bestuursorgaan, waarbij onder andere uitdrukkelijk
wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de
vergadering;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering,
waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering;
• de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van
het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder
meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering;
• de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het
eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
• de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
• er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke
grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden ;
• het nieuwe boekjaar, en de nieuwe datum van de jaarvergadering;
• algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, …
De naam, tijdstip van de gewone algemene vergadering en boekjaar blijven ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
2) De vennootschap draagt de naam “MATEMI”.
3) De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
4) De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
    1.  Specifieke activiteiten.
- Het leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire inrichtingen; van centrale
verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen; van alle lood-, koper- en
zinkwerk, installaties van waterverzachters en van allerhande branders;
- De import, export, aan- en verkoop, montage, installatie, herstellingen en onderhoud van alle
soorten elektriciteitsinstallaties alsmede de daarvoor bestemde toestellen;
- het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen,
steen- en marmerwerken voor gebouwen;
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het droogmaken van gebouwen
anders dan met asfalt en teer; leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
- het aanbrengen van vloerdeklagen en bekleding van vloeren in allerhande materialen zoals onder
meer kunststofvloeren, vloeren in epoxy en polyurethaan;
- algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken aan gebouwen; alsmede de afwerking en inrichting van gebouwen;
restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels, het bouwen van niet-metalen kunstwerken; isolatiewerkzaamheden;
- leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekleding; de
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden;
- depot voor verkoop van gasflessen;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk, schrijnwerk in kunststof en algemene
metaalbewerking;
- het leggen van stoepdallen en betonklinkers, aanleggen van parken en tuinen met inbegrip van
aanplantingen, plaatsen van afsluitingen en omheiningen; leggen van kabels en diverse leidingen; de
aan- en verkoop, import en export van alle daarmee verband houdende producten en diensten;
- Fabrikant en verdeler van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof;
- Aan-en verkoop, huur, verhuur, leasing, renting en installatie van elektrische laadpalen;
- Het uitgeven van betaalkaarten voor het laden van elektrische voertuigen;
- Het aanbieden van milieuvriendelijke oplossingen inzake alternatieve energiebronnen en ook de
plaatsing, ingebruikname, keuring en onderhoud ervan;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, machines etc.;
- Onderneming voor de installatie, import, export, aan- en verkoop, onderhoud van elektrische
installaties, fotovoltaïsche installaties en toebehoren, het plaatsen en monteren van fotovoltaïsche
installaties, het aansluiten van deze installaties op het openbaar distributienet, alsook het
aanbrengen van een beschermende en licht reflecterende dak- of muurverf;
- Leveren van goederen en diensten inzake efficiënt energiegebruik en gebruik van zonne-energie en
alternatieve energiebronnen bij particulieren, bedrijven en andere;
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk (omvat o.m. het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken; het plaatsen
van plastiekdeuren en plinten; het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek; het
leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen
van schutsels en valse zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van
buitenrolluiken; het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen);
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteitswerken;
- Onderneming voor stukadoorswerken (omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes en gipswerken);
- Onderneming voor dakwerken (pannen, leien, daken in zink en koper, dakgootbekledingen,
plaatsen van lichtkoepels, etc); zijgevelwerken (ruitleien, eterniet, etc); isolatiewerken (thermisch,
akoestisch, etc); wegeniswerken, trottoirs, koeren, opritten in alle materialen (klinkers, beton, asfalt,
steenslag, etc);
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, aanleggen van opritten, vijvers,
terrassen, veranda’s, sauna ‘s, plaatsen van tuinhuisjes, installatie van zwembaden;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor
het aanleggen van speelpleinen, parken, tuinen en opritten;
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, voor warmte- en
geluidsisolering, voor metalen constructies, voor montage van metalen constructies, bruggen en
vakwerk;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen;
- Groot- en kleinhandel van alle materialen die met bovenvermelde activiteiten verband houden en dit
in de ruimste zin, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer van zelfde, dit
alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel en alle hierop aansluitende producten en
activiteiten, zoals bijvoorbeeld sanitaire toestellen en toebehoren - alle toebehoren voor centrale
verwarmingsinstallaties - ijzerwaren, zoals onder andere metalen huishoudartikelen - verwarmings-,
keuken- en huishoudapparaten-elektrische toestellen - bouwmaterialen-etc;
- Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met
inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere:
    •  Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en
opvolgen van het beleid in de meest diverse sectoren uit de nijverheid en dienstensector (onder
andere alle werkzaamheden op het gebied van management consult, personeelsbeleid, financieel
beleid, public relations service, marketing, verkoop, publiciteit en promotie, organisatie, regie en
uitwerking van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi,
organisaties van meetings, recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op
beroepsbeurzen en salons, het helpen ontwikkelen en organiseren van een "missie", businessplan
en een imagebuilding voor de klanten en adviesverlening van allerlei aard);
    •  Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om
een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
    •  Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie,
personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
    •  De productie, begeleiding, het advies, de realisatie, conceptie (het aanleveren van formats) en
presentatie van en voor audiovisuele producties, en dit voor radio, TV en derden, met inbegrip van
videoproducties en montage;
    •  Het verlenen van advies bij en het opzetten van reclame- en promotiecampagnes;
    •  Het opzetten van en commercieel management bij sponsoring projecten;
    •  Het verzorgen van de public-relations, de studie, het advies, de uitvoering, reclame, publiciteit,
marketing, voor persacties en evenementen;
    •  De begeleiding, planning, het advies, de realisatie, conceptie van en voor de aanmaak van logo’
s, advertenties, folders, jaarverslagen, kalenders, catalogi, affiches, standenbouw en andere
illustraties;
    •  De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en
animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen,
opendeurdagen, bedrijfsrecepties- en feesten, congressen, lezingen, seminaries, incentive-reizen in
binnen- en buitenland, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke
producties, en andere;
- Het uitbaten van brasserie, tearoom, taverne, snookers en bingo’s, dancing, restaurant en/of hotel;
- Bouw van individuele huizen en/of appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Plaatsen van koelinstallaties; airconditioning; klimaatregeling; horeca-toestellen en alle eraan
verbonden producten;
II. Algemene activiteiten.
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; het programmeren
en opstarten van organisatiesystemen; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
- zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, associatie, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog,
samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan. Zij
kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (zonder exhaustief te
zijn, omvat dit bijvoorbeeld het waarnemen van bestuurdersmandaat, het mandaat als dagelijks
bestuurder of het mandaat als vereffenaar), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
- het verschaffen (wat onder meer inhoudt: het (ver-)kopen, het (ver-)huren, produceren, oprichten,
ruilen …) van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk
zakelijk beleid te verzekeren;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- het ontwikkelen, verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde
modellen;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
- het verwerven en (door-)leasen van bedrijfsmiddelen;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen…
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden en/of erkenningen en/of vergunningen inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden en/of erkenningen en/of vergunningen ondergeschikt maken.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
Niettemin kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
7) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair (‘statutaire bestuurder’), hetzij niet-statutair (‘gewone
bestuurder’), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
§2. Vergadering - besluitvorming
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :
- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer
in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding
mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere
deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om
de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de
Vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Intern reglement.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
§3. Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun
vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang beëindigen.
§4. Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
§5. Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
§6. Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de tweede
vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten
verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men
deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen bepalen dat de vergadergerechtigde personen enkel tot
de vergadering worden toegelaten indien zij de Vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de
vergadering schriftelijk hebben kennis gegeven dat zij aan de vergadering zullen deelnemen met het
in de kennisgeving vermelde aantal aandelen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke
feestdagen, zondagen en zaterdagen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist
indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
De oproepingen kunnen de wijze waarop, en de termijn voorschrijven waarbinnen volmachten vóór
de algemene vergadering aan de Vennootschap moeten worden bezorgd.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van
uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Vereffenaars
Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn
mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Netting – conventionele schuldvergelijking
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot
bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden
ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is
tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in
voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december
2004 betreffende de financiële zekerheden.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
05.  (Her)benoeming tot de functie van niet-statutaire bestuurder voor de duur van de Vennootschap
van de heer EEREBOUT Mike Philip Roger, wonende te 8400 Oostende, Emile
Roosestraat 47, die verklaart voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken,
keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap.
De vergadering benoemt bij deze tevens als opvolger van de hiervoor genoemde bestuurder : de
heer EEREBOUT Jason Didier, wonende te 8400 Oostende, Epsomlaan 43, aan wie dezelfde
machten worden verleend als toegekend is aan zijn voorganger, en die, op voorwaarde dat hij
daartoe handelingsbekwaam is, van rechtswege in de plaats zal treden van de bestuurder bij de
beëindiging van diens opdracht omwille van overlijden of omwille van wilsonbekwaamheid.
Vergoedingen.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende
beslissing niet zal worden bezoldigd of vergoed.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en de bestuurders naar de eerder door hen
gemaakte afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
06.  Het adres van de zetel blijft gevestigd te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 847.
De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website
of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
07.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan RCF Accountants te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 300, evenals aan alle medewerkers en
aangestelden van dit kantoor, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening
van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen,
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen, zoals noodzakelijke of nuttige neerleggingen en/of verklaringen aan
derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds,
ondernemingsloket en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …),
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren,
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister,
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 04 december 2023
-gecoördineerde tekst van de statuten.