Ondernemingsnr : 0540807563
Naam
(voluit) : ProleCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 16
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 31
januari 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 februari 2023, 15 bladen
0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 3159 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap "Prolect” waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besliste om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve (€
2.000,00) van de vennootschap, hetzij 22.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
Derde Beslissing: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming “ProIeCT”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
Luik B
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen.
Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten, computers en randapparatuur,
communicatieapparatuur, meet-, controle- en navigatie-instrumenten en –apparatuur.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
Detailhandel in computers, randapparatuur en software.
Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels.
Reparatie van communicatieapparatuur, computers en randapparatuur.
Draadgebonden en draadloze telecommunicatie. Adviesverlening ingenieurs.
Fotografie. Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
Diensten in verband met beveiligingssystemen.
Het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, marketing,
internet, informatica, en participatie.
Het verstrekken van advies, management en raadgeving in commerciële en marketing aangelegen
heden.
Het verstrekken van advies, management en raadgeving in commerciële arbeids- en
personeelsaangelegenheden.
Het opleiden van personeel.
Tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden.
Het verstrekken van interim management aan bedrijven.
Het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief
maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer.
De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde
activiteiten en met al hetgeen het kan vervoegen of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Luik B
Het organiseren en geven van cursussen, trainingen en opleidingen - alsmede de ontwikkeling en
commercialisatie ervan.
Advies- en consultingopdrachten, alsmede dienstverlening in voornoemde sectoren, en dit in de
ruimste zin.
Organisatie en ontwikkeling van evenementen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, incentive
reizen, corporate en private events, beurzen, congressen, conferenties, lezingen en andere
manifestaties, inbegrepen de verhuur van alle roerende en onroerende goederen en uitrusting die
hiermee verband houden.
De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met producten en
procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
Het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van vennootschappen,
bedrijven en organisaties, al dan niet met een verschillend voorwerp.
Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, promotie
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij
mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij
kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vierde Beslissing ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN DE VLIET Marc, geboren te Mechelen op 31 januari 1968, wonende te 2580 Putte,
Grensstraat 16, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Vijfde Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte,
Grensstraat 16.
Luik B
 
Zesde Beslissing
De algemene vergadering besloot in het bijzonder volmacht te verlenen aan KD Consulting bv, 2820
Bonheiden, Tinstraat 73, en/of haar aangestelden om voor en namens de vennootschap alle nuttige
en nodige formaliteiten te vervullen tot het bekomen van een inschrijving in de kruispuntbank voor
ondernemingen of eventuele wijzigingen achteraf en eventueel met het oog op het bekomen van de
inschrijving van de vennootschap bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie,
alsook bijkomend voor hen en in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen bij de
diensten van het ondernemingsloket, de post en alle fiscale en sociale administraties.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt tevens aan KD Consulting bv verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris