guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Griffie
Afdeling ANTWERPEN.
Ondernemingsnr : 0869 497 805
Naam
(voluit) : HAVRICO
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Godefriduskaai 26, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - BEVESTIGING RAAD VAN BESTUUR
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 6 december 2022 blijkt dat:
1. De algemene vergadering beslist unaniem om DGF CONSULT BV, met zetel te Charles Demeerstraat
47, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0821.578.518, met als vaste vertegenwoordiger de heer Fabrice DEGREZ, wonende te
Vinkemstraat 10, 8630 Veurne, met ingang van 6 december 2022 te benoemen als (D-) bestuurder van de
vennootschap.
Er wordt verder door de algemene vergadering beslist dat dit mandaat samenlopend met de mandaten van
de andere bestuurders, een einde zal nemen tijdens de gewone algemene vergadering der aandeelhouders,
dewelke de jaarrekening van het boekjaar 2023 zal goedkeuren, te weten op 7 juni 2024.
2. De algemene vergadering bevestigt dat de raad van bestuur bijgevolg, met ingang van 6 december 2022,
is samengesteld als volgt:
- CHRISTIAAN POSTELMANS BV, met zetel te Henri Storystraat 35, 9030 Gent, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0807.943.187, vast
vertegenwoordigd door de heer Christiaan POSTELMANS, wonende te Henri Storystraat 35, 9030 Gent (A-
Bestuurder);
- PVV HOLDING NV, met zetel te Godefriduskaai 26, 2000 Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0701.631.781, vast
vertegenwoordigd door de heer Mathieu VAN VARENBERG, wonende te Tulpenstraat 29, 1950 Kraainem (A-
Bestuurder);
- L.H. HEIDE INVEST BV, met zetel te Ruyseveltslei 10 bus 6, 2950 Kapellen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0471.060.209, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc HARDEEL, wonende te Ruyseveltslei 10 bus 6, 2950 Kapellen (B-
Bestuurder);
- CHARLES VRINTS BV, met zetel te Hugo Verrieststraat 21, 2540 Hove, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0471.059.813, vast
vertegenwoordigd door de heer Charles VRINTS, wonende te Hugo Verrieststraat 21, 2540 Hove (C-
Bestuurder); en
- DGF CONSULT BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Fabrice DEGREZ, voornoemd (D-
Bestuurder).
Voor analytisch uittreksel
L.H. HEIDE INVEST BV	CHRISTIAAN POSTELMANS BV
gedelegeerd bestuurder	bestuurder
vast vertegenwoordigd door haar bestuurder	vast vertegenwoordigd door haar bestuurder
de heer Christiaan POSTELMANS	de heer Luc HARDEEL
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor aklen van het lype "Mededelingen")
*24139414*
Griffie
-- DE GRIFFTER
Ondernemingsnr : 0431 369 589
Naam
(voluit) : VANSTEELAND TRUCK RENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 30, 8870 Izegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur - vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurder
Uit het uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 05/06/2024 blijkt:
- het besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering van 2027:
1/ GVG Service BV (Ondernemingsnummer: BE 0537.214.803), met zetel te Nachtegaalstraat 3, 8870
Izegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vansteeland Geert, soort A.
2/ Immo Somo NV (Ondernemingsnummer: BE 0475.354,933), met zetei te Esenstraat 82, 8610 Kortemark
(Zarren), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Soete Christ, soort B.
3/ Novadem BV (Ondernemingsnummer: BE 0537.219.553), met zetel te Zoetemondstraat 2, 8870 Izegem,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vansteeland Noël, soort A.
4/ Somo Invest BV (Ondernemingsnummer; BE 0892.681.793), met zetel te Esenstraat 82, 8610 Kortemark
(Zarren), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Mortier Maria, soort B.
5/ Vanmobil NV (Ondernemingsnummer: BE 0428.428.511), met zetel te Esenstraat 82, 8610 Kortemark
(Zarren), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Soete Ann, soort B.
Uit het uittreksei uit de notulen van de raad van bestuur de dato 05/06/2024 blijkt:
- het besluit te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2027:
1/ Somo Invest BV (Ondernemingsnummer: BE 0892.681.793), met zetel te Esenstraat 82, 8610 Kortemark
(Zarren), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Mortier Maria, tot voorzitter van de
raad van bestuur, soort B.
2/ Novadem BV (Ondernemingsnummer: BE 0537.219.553), met zetel te Zoetemondstraat 2, 8870 Izegem,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vansteeland Noël, tot gedelegeerd bestuurder,
soort A.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
in overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders samen optredend,
waaronder minstens één B-bestuurder.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
BV "NOVADEM"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
Noël VANSTEELAND
Vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
0 1 OKT.G2024
------------
Ondernemingsnr : 0432.672.062
Naam
(voluit) : APOTHEEK SMEKENS
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Donkstraat 120 bus a, 9990 Maldegem
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder(s) / gedelegeerd bestuurder
Bij beraadslaging dd. 03/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
"6. (Her)benoeming bestuurder(s):
Bestuurder: Strybol Pharma
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen:
- Strybol Pharma, Donkstraat 120/A, 9990 Maldegem. Voor deze vennootschap zal Strybol Geert
wonende te Donkstraat 120/A, 9990 Maldegem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering.
- Strybol Wout Pharma, Zilversparrenstraat 29, 8310 Sint Kruis Brugge. Voor deze vennootschap
zal Strybol Wout wonende Zilversparrenstraat 29, 8310 Sint Kruis Brugge optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde
bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
- Strybol Iben Pharma, Donkstraat 120/A, 9990 Maldegem, Voor deze vennootschap zal Strybol
Iben wonende Sint-Juliaanstraat 22, 9000 Gent optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering.
Alle mandaten gaan in op 03/05/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen na de jaarvergadering gehouden in 2030."
Bij beraadslaging dd. 03/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
"1. (Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s):
Bestuurder: Strybol Pharma
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 03/05/2024, Strybol Pharma, met zetel te Donkstraat
120/A, 9990 MALDEGEM, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
BE 0459.503.747, met vaste vertegenwoordiger Strybol Geert, te (her)benoemen tot gedelegeerd
bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 11 van de statuten.
2. Kennisgeving van de benoeming van een vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 03/05/2024 van
Strybol Geert, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
Strybol Pharma, gevestigd te Donkstraat 120/A, 9990 MALDEGEM ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer, belast met het uitoefenen van deze
bestuursfunctie (en tevens de functie van bestuurder) in naam en voor rekening van de beherende
vennootschap."
Voor de vennootschap
Strybol Pharma BV,
vast vertegenwoordigd door Geert Strybol
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0817 340 410
Naam
(voluit) : CKO BETTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 115
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31/10/2022 blijkt:
I. Het ontslag met ingang van 01/11/2022 van:
- De heer Marc SLABBINCK, wonende te 8301 Knokke-Heist, Pinksterbloemhof 24, als bestuurder.
Il. De benoeming met ingang 01/11/2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025 van:
- De BV "I.V. SLABBINCK', met zetel te 8301 Knokke-Heist, Pinksterbloemhof 24, BTW-nummer BE-
0436.671.828, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc
SLABBINCK, wonende te 8301 Knokke-Heist, Pinksterbloemhof 24, als bestuurder.
---
De vennootschap zal bijgevolg vanaf 1 november 2022, de volgende bestuurders hebben:
- NV "GROUPE PARTOUCHE INTERNATIONAL", met zetel te 1000 Brussel, Grasmarkt 105, BTW-nummer
BE-0456.040.451, RPR Brussel, Franstalige afdeling, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Ari SEBAG, wonende te Frankrijk, 76440 Forges-Les-Eaux, Avenue des sources 106;
- De heer PAIRE Fabrice, wonende te Frankrijk, 75018 Parijs, Avenue de Saint Quen 34;
- De heer SEBAG Jean-Jack, wonende te Frankrijk, 75018 Parijs, Rue Dieu 8;
- De heer PARTOUCHE Patrick, wonende te Frankrijk, 75000 Parijs, Rue de la Néva 1;
- De besloten vennnootschap "I.V. SLABBINCK', met zetel te 8301 Knokke-Heist, Pinksterbloemhof 24,
BTW-nummer BE-0436.671,828, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Marc SLABBINCK, wonende te 8301 Knokke-Heist, Pinksterbloemhof 24.
Voor de NV "GROUPE PARTOUCHE INTERNATIONAL"
Ari SEBAG - vaste vertegenwoordiger
-
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr · 0423 055 897
Naam
SHIPEX	{volumi
· verkort.
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
2060 Antwerpen, Ijzerlaan 54 bus 2	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 28/06/2024, blijkt dat:
- De vergadering beslist heeft om te herbenoemen als commissaris van de vennootschap, Van
Havermaet Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Diepenbekerweg 65/1, 3500 Hasselt, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0434.036.891, alsook bij het IBR onder het nummer
B00065.
De BV Van Havermaet Bedrijfsrevisoren stel Amerik Jansen, bedrijfsrevisor en ingeschreven bij
het IBR onder het nummer A02664, aan als vaste vertegenwoordiger.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2024
tot boekjaar 31/12/2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de gewone algemene
vergadering gehouden in het jaar 2027.
Opgemaakt te Antwerpen, op 28/06/2024
Getekend
NV IFW GLOBE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Bram De Schepper
Bestuurder
Voorkant
Ondernemingsnr : 0414 875 829
Naam
(voluit) : ERGO Insurance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Loksumstraat 25, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 31 mei 2022:
De aandeelhouders hebben kennisgenomen van de beëindiging van het mandaat van de heer Martin Brown
als niet-uitvoerende bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 19 juli 2022.
De aandeelhouders hebben besloten om mevrouw llona Mihele, met woonplaats te Auf dem Bruhl 3,
Meerbusch, Duitsland te benoemen als niet-uitvoerende bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 19
juli 2022. Het mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar.
De aandeelhouders hebben besloten om de heer Peter Dierckx, met woonplaats te Sint-Jorisstraat 14, 2450
Meerhout, België te herbenoemen als uitvoerend bestuurder, CFO, van de vennootschap met ingang vanaf 31
mei 2022. Het mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar.
De aandeelhouders hebben besloten om een volmacht te verlenen aan Meesters Luc Germonpré en Félice
Roes van het advocatenkantoor Lydian BV, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86, 6113,
1000 Brussel, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen met het oog op de
publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de genomen besluiten, hierin begrepen het
ondertekenen en neerleggen van alle publicatieformulieren. De benoeming van mevrouw Ilona Mihele kunnen
zij laten publiceren zodra de Nationale Bank van België het benoemingsdossier heeft goedgekeurd.
Luc Germonpré
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0435 890 779
Naam
De Noyette - Verstraete Koeltechniek
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prijkelhoek 48, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 8 oktober 2024,
gehouden op de zetel van de vennootschap blijkt dat de aandeelhouders kennis nemen van en bevestigen
hierbij het ontslag met ingang van 23 september 2024 van de volgende bestuurder:
-BV Alexafie Management, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 19 bus 12, BTW BE
0805.048.134, RPR Gent afdeling Brugge, met vast vertegenwoordiger de heer Pascal Deman.
Gelet op dit ontslag, bestaat de raad van bestuur van de vennootschap vanaf 23 september 2024 uit:
-BV Climagroup, met zetel te 1000 Brussel, T'Kintstraat 35, BTW BE 0748.447.743, RPR Brussel
Nederlandstalig, met vast vertegenwoordiger de heer Francis Wanten;
-BV Artas, met zetel te 1000 Brussel, T'Kintstraat 35, BTW BE 0627.647.309, RPR Brussel Nederlandstalig,
met vast vertegenwoordiger de heer Martijn Wanten;
De aandeelhouder geeft volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen,
kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen,
met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
---	Ondernemingsnr : 0884 832 614
Naam
(voluit) : PETROL INVESTMENT GROUP
(verkort) : PIG
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guldensporenpark 1A - 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 30.06.2024 dat er werd beslist te
herbenoemen als bestuurders vanaf 12.04.2024, voor de duur van zes jaar, dit tot de algemene vergadering
van 2030:
- de heer Peeters Marc;
- de naamloze vennootschap G&V Invest, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dewulf Xavier.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Goedgekeurd in het proces-verbaal van de algemene vergadering dd. 30.06.2024.
Peeters Marc
Bestuurder
NV G&V Invest
Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Dewulf Xavier
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0848 401 590
Naam
(voluit) : DRGT Online
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nachtegaalstraat 8 bus 3, 9320 Aalst
Onderwerp akte : Ontslagen en benoeming bestuurders
Uittreksel uit Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden op 23 augustus 2024.
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Christophe Van Quathem
als algemeen bestuurder en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de heer Laurence Herbots als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder en de heer Christophe Van Quathem als bestuurder.
Beide heren worden benoemd voor een periode van 6 jaar.
Christophe Van Quathem
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0435 586 913
Naam
Marka	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : August De Feyterstraat 45, 1740 Ternat
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Uittreksel uit het P.V. van de bijzondere algemene vergadering van 01/08/2024
Agenda:
De voorzitter stelt de volgende agenda aan de algemene vergadering voor :
1° Ontslag bestuurder
2° Herbenoeming bestuurder
3° Benoeming bestuurders
4° Volmacht
De wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering dient niet te worden
nagegaan, aangezien alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig zijn.
De vergadering begint met de agenda.
1º Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering erkent en aanvaardt het ontslag van bestuurder Mevr. Wyns
Jacqueline met ingang van 01/08/2024 en er wordt kwijting verleend voor de uitvoering van het mandaat.
Deze besluiten zijn met eenparigheid van stemmen genomen.
2° Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist het mandaat van : Mevr. Massage Martine met ingang van 01/08/2024 te
herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar. Zij verklaart het onbezoldigd mandaat te
aanvaarden.
3º Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist tot benoeming tot bestuurders met ingang van 01/08/2024 voor een
periode van 6 jaar : Jens Van der Perre Statiestraat 93/102 1740 Ternat, Levi Van der Perre Poelkbeekstraat
67 1760 Roosdaal. Zij verklaren het onbezoldigd mandaat te aanvaarden
4º Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan het accountantskantoor Fidiaz NV (0831.832.408) met als lasthebber
Devos Peter, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, voor het vervullen van
de formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten (incl. publicatieformulieren) met het oog op publicatie
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dit besluit.
Na ondertekening van de notulen wordt de vergadering om 18u15 beëindigd.
Voorzitter
Uittreksel uit het P.V.Notulen van het bestuursorgaan van 01/08/2024 om 18u15
Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders
De Raad van Bestuur wordt geopend onder het voorzitterschap van de mevrouw Massage Martine .
De voormelde bestuurders zijn aanwezig en beslissen om het mandaat van gedelegeerd bestuurder Mevr.
Wyns Jacqueline te beeindigen en benoemt tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van 01/08/2024 en dit voor
een termijn van zes jaar Mevr. Massage Martine en zij verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Na ondertekening van de notulen werd de vergadering om 18u30 beëindigd.
Hierbij neergelegd : notulen BAV en het bestuursorgaan + volmacht
Lasthebber Devos Peter
Ondernemingsnr : 0420 767 885
Naam
(voluit) : HOME INVEST BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwedal 46 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming Effectieve Leider - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 9 maart 2023)
De raad van bestuur keurt de benoeming van Ingrid Quinet als effectieve leider van de vennootschap
overeenkomstig artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 met betrekking tot de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen unaniem goed, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.
De raad van bestuur verzoekt en geeft volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer
0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om het nodige te doen voor de publicatie in
het Belgisch Staatsblad van voormelde benoemingen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0442 821 925
Naam
(voluit) : DUMA FORKLIFTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8510 Kortrijk (Marke), Torkonjestraat 23
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - Herbenoeming voorzitter van de
raad van bestuur
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 03/03/2023, blijkt dat:
- de vergadering heeft beslist om, met ingang van 03/03/2023, te herbenoemen als bestuurder voor;
een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028:
* Mevrouw Lolita Debrabandere, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 50;
* De BV S.E.A., met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Torkonjestraat 23, ingeschreven in heti
rechtspersonenregister onder het nummer 0465.659.188, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Stephan Debrabandere;
* De NV STEFINA, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Torkonjestraat 23, ingeschreven in het!
rechtspersonenregister onder het nummer 0477.288.203, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Gabrielle Debrabandere;
* De heer Mike Feys, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Driesstraat 63.
- de vergadering vervolgens kennis heeft genomen van het einde van het mandaat als bestuurder
van mevrouw Gabrielle Debrabandere, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat
50, en dit met ingang vanaf 03/03/2023.
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur, gehouden op 03/03/2023, blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de BV S.E.A., met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Torkonjestraat
23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0465.659.188, te herbenoemen als;
voorzitter van de raad van bestuur, en dit met ingang van 03/03/2023.
- De vergadering beslist heeft om de BV S.E.A., voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd!
bestuurder, en dit met ingang van 03/03/2023.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17):
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de Voorzitter van de
Raad van Bestuur en een gedelegeerd bestuurder die gezamenlijk optreden.
Gedaan te Kortrijk (Marke), op 03/03/203
Getekend:
De BV S.E.A., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stephan
Debrabandere
Gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
Ondernemingsnr : 0885 463 114
Naam
(voluit) : LE MONDE DU PAIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 34 bus 4, 2600 Berchem
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER.
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 21 mei 2024.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurder:
DOPCO B.V. - ondernemingsnummer 0794.618.159, met maatschappelijke zetel Teniersdreef 35, 3090
Overijse, vertegenwoordigd door de heer Anthony Dopchie, Teniersdreef 35, 3090 Overijse.
Voor eensluidend afschrift,
Site Management Services BV
Gedelegeerd Bestuurder
Meulemans Stefan
Vast vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0788 710 562
Naam
(voluit) : MASC-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuiddijk 15, 8340 Damme
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uit het uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31/08/2024 blijkt:
1/ de kennisname van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31/08/2024, van:
- de commanditaire vennootschap "STELCA.BE", met zetel te 8340 Damme, Zuiddijk 15, BTW BE
0687.950.328, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Ellen VAN CAUWENBERGE, wonende te 8340 Damme, Zuiddijk 15.
2/ de benoeming tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31/08/2024 en dit voor een periode
van onbepaalde duur:
- mevrouw Ellen VAN CAUWENBERGE, wonende te 8340 Damme, Zuiddijk 15.
Uit de notulen van de bestuurder de dato 31/08/2024 blijkt:
- de vaststelling dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder, van de commanditaire
vennootschap "STELCA.BE", met zetel te 8340 Damme, Zuiddijk 15, BTW BE 0687.950.328, RPR Gent,
afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Eilen VAN CAUWENBERGE,
wonende te 8340 Damme, Zuiddijk 15, zoals vastgesteld op de bijzondere algemene vergadering van heden,
voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter tevens beëindigd is.
Ellen VAN CAUWENBERGE
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0463 139 762
Naam
(voluit) : Brepols Publishers
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Begijnhof 67
2300 Turnhout
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 13 september 2022.
4. Benoeming commissaris
Het mandaat van commissaris is aan de BV RSM INTERAUDIT toevertrouwd voor een periode van 3 jaar;
BV RSM INTERAUDIT heeft de heer Sébastien Deckers, bedrijfsrevisor, en/of Bemard de Grand Ry,
bedrijfsrevisor aangeduid als vertegenwoordiger(s).
Paul De Jongh
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0435 002 933
Naam
(voluit) : Heva
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Amandinaweg 173, 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Op de buitengewone algemene vergadering van 19/09/2024 wordt beslist dat:
Ontslag bestuurder Vandermissen Marnix vanaf heden.
Aan hem wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.
Benoeming bestuurder vanaf heden :
- MJV-Consult BV, Smolderstraat 34 - 3540 Herk-de-Stad met ondernemingsnummer 1006.590.081,
vertegenwoordigd door Vandersmissen Marnix.
De nieuwe raad van bestuur wordt vanaf heden :
- Cox Tom, wonende te 3545 Halen, Pandputweg 45
- Leyssen Phillipe, wonende te Lummen, Dikke Eikstraat 21
- Hermans Vivianne, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Amandinaweg 173
- MJV-Consult BV - vertegenwoordigd door Vardersmissen Marnix, met maatschappelijke zetel te
3540 herk-de-Stad, Smolderstraat 34.
De raad van bestuur verklaart met eenparigheid van stemmen te besluiten :
dat de heren Cox Tom en Leyssens philippe worden benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar
tot de algmene vergadering in het jaar 2023, die aanvaarden.
dat mevrouw Hermans Vivianne en MJV-Consult BV, vertegenwoordigd door Vandersmissen Marnix
worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 20
van de statuten voor een periode vanı 6 jaar tot de algemene vergadering in het jaar 2023, die aanvaarden.
Het mandaat van Hermans Vivianne is onbezoldigd.
Opgemaakt op 19/09/2024 te Herk-de-Stad.
MJV-Consult BV	Vandersmissen Marnix	Hermans Vivianne
gedelegeerd bestuurder	ontslagnemend	gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door	gedelegeerd bestuurder
Vandersmissen Marnix
Cox Tom	Leyssens Philippe
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0897 334 231
Naam
(voluit) : TRIVEC SYSTEMS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slachthuisstraat 120 bus 11, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappeljike zetel
van de vennootschap dd. 21 november 2022 blijkt dat de vergadering nota neemt en aanvaardt het ontslag
van volgende bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
- GH-M Consulting GCV met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Pastoriestraat 48, hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hermans Gunter.
De vergadering benoemt volgende bestuurders voor een periode van zes jaar, die onmiddelijk verstrijkt na de
algemene vergadering van het jaar 2028, zijnde:
- YELOW BV met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 40 bus 201,
. hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bosmans Yen.
. - Mevrouw Laurijssens Chris wonende te 2390 Westmalle, Hallebaan 80
Onmiddellijk na de vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen om de gedelegeerde bestuurders te
benoemen. Als gedelegeerde bestuurders worden aangeduid:
- YELOW BV met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 40 bus 201,
hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bosmans Yen.
- Mevrouw Laurijssens Chris wonende te 2390 Westmalle, Hallebaan 80
Al deze mandaten zijn onbezoldigd.
Afgevaardigdestuurder
Laurijssens Chris
Ondernemingsnr : 0450 118 996
Naam
(voluit) : SIRVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleinewinkellaan 14-0102, 1853 Grimbergen, Belgie
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
De Algemene Vergadering dd. 03 juni 2024 beslist met eenparigheid der stemmen het volgende:
- Met ingang van 29 januari 2024 een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van Andrew
Coolidge.
- De heer Marius Gijp te benoemen als bestuurder. Zijn mandaat gaat in op 02 juni 2024 en heeft een
bepaalde duur (6 jaar) en zal dus, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering die
handelt over het boekjaar 2029. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij
anders beslist door de algemene vergadering.
- De heer Jacob Richard Post te benoemen als bestuurder. Zijn mandaat gaat in op 02 juni 2024 en heeft
een bepaalde duur (6 jaar) en zal dus, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering
die handelt over het boekjaar 2029. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd,
tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De Raad Van Bestuur dd. 03 juni 2024 beslist de heer Jacob Richard Post te benoemen als gedelegeerd
bestuurder met Ingang van 02 juni 2024 voor een termijn van zes jaar, zijnde tot op de datum van de
Algemene Vergadering in het jaar 2030.
Eveneens beslist de vergadering om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco Accountantskantoor
BV, ON 0423.338.286, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, vertegenwoordigd door
haar bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van voornoemde personen is
bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap
te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde
rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Acco Accountantskantoor
vertegenwoordigd door de heer Cyriel Cornelis
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0419 102 950
Naam
(voluit) : SEDIA CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vliegtuiglaan 10, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 17/6/2024:
7. Herbenoeming commissaris
De enige aandeelhouder herbenoemt als commissaris van de vennootschap: MOORE AUDIT BV,
bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, RPR Brussel Nederlandstalig,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers, mevrouw Martine Buysse en mevrouw Aurelie Tack ..
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 02/6/2024:
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in t hand verenigd zijn. De
identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
ED & VW BV
vertegenwoordigd door Godelieve Dewitte
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0863 552 002
Naam
(voluit) : VALK ASSET COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen, België
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTRESKEL ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2024:
De algemene vergadering beslist het ontslag van navolgende bestuurders te aanvaarden vanaf heden:
- KPB Management BV, gevestigd te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas met als
ondernemingsnummer 0752.604.192, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Katleen
Bracquené, wonende te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas.
- Sabine Heylen, wonende te Romeinse Put 95/bus 11, 2650 Edegem.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist navolgende personen te benoemen tot bestuurder:
- E-Volution BV, gevestigd te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier met als ondernemingsnummer 0735.575.744,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eve Verhoeven, wonende te Eeuwfeestlaan 15,
2500 Lier. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt
in 2030.
- Lemon Shark BV, gevestigd te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer
0740.585.892, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende
te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 1/7/2024 en zal eindigen op de
algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering beslist om navolgende personen te herbenoemen als bestuurder:
- Yves Huts.
Zijn mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o BDO
Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen handelend
en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen
beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de vzw in de
Kruispuntbank van Ondememingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit
verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang vanaf heden, Yves Huts wonende te Ahornenlaan 18, 2610
Antwerpen te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0755.532.802
Naam
(voluit) : VAN MARCKE FINANCE, afgekort VM FIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lar Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :	HERKIEZING BESTUURDER -HERKIEZING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024.
De aandeelhouders beslissen unaniem om het volgende bestuurdersmandaat van de
vennootschap te hernieuwen: BV YEBISUM, Beukenlaan 75, 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), vertegenwoordigd door de Heer Thierry van Alphen, Beukenlaan 75, 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem) voor een periode van drie jaar vervallend met de jaarvergadering
van 2027, dit met onmiddellijke ingang.
De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de vennootschap de BV
FOQUE & PARTNERS (IBR B00214) met zetel te 1853 STROMBEEK-BEVER,
Nijverheidslaan 1 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Elke DE VRIENDT
(IBR A02557) te herkiezen voor een terinijn van drie jaar vervallend met de algemene
vergadering van 2027.
Echt verklaard,
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
Ondernemingsnr : 0832 679 870
Naam
(voluit) : YOKO CHEESE
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Venecolaan 17, 9880 Aalter
--
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 1 maart 2023.
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer Jeroen Van de Broek wonende te
Parelhoenstraat 3, 9000 Gent, met ingang per 15 maart 2023 als bestuurder. De Algemene Vergadering dankt
de Heer Jeroen Van de Broek voor de vervulling van zijn bestuurdersmandaat.
De Algemene Vergadering benoemt Thomas De Pauw wonende te Sint-Machariusstraat 48, 9000 Gent, met
ingang van heden als bestuurder en dit tot de algemene vergadering die over de jaarrekening van 2026 beslist.
Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
Artikel 24 van de statuten stelt dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig wordt verbonden door
- twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door
- één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend
De Algemene Vergadering beslist om aan Ann D'hoore, wonende te Holdestraat 26, 8570 Anzegem aan te
stellen als bijzondere gevolmachtigde ten einde zorg te dragen voor de bekendmaking van de voornoemde
beslissingen en oa. de ondertekening van de publicatieformulieren I en Il voor het Belgisch Staatsblad en de
inschrijvingen in de Kruispuntenbank Ondernemingen te verzorgen.
Ann D'hoore,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0466 839 125
Naam
(voluit) : WUNDERMAN THOMPSON BRUSSELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Victoria Reginalaan 1, 1210 Sint-Joost-ten-Node	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van een nieuwe commissaris - Verlenen van bijzondere
bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennotschap d.d. 12 november 2024 :
7. De algemene vergadering beslist PwC Bedrijfsrevisoren BV te benoemen, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Brecht Lokere BV, aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste
vertegenwoordiger Brecht Lokere, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren. De vergoeding van de commissaris (exclusief BTW,
onkosten, de IBR bijdrage en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) wordt later
bepaald en zal jaarlijks aangepast worden op basis van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen
of zoals overeengekomen tussen de partijen.
8. De algemene vergadering verleent aan Mter. Luus Hillen of Mter. Coralie Tilleux, kantoor hebbende te B-
1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 87 bus 4, of elk ander advocaat van het advocatenkantoor ebl redsky, de
volmacht om over te gaan tot publicatie van de jaarrekeningen van de vennootschap bij de Nationale Bank van
België, de publicatie van de voormelde beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad evenals de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Coralie Tilleux
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0870 364 271
Naam
(voluit) : Belgian quality association
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark 70, 9052 Gent
Onderwerp akte : bestuursmandaten
Uit de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2024:
De Algemene Vergadering bevestigt dat de mandaten van de heren Laperre, Ravyts en Devaere als
bestuurder verlengd worden met zes jaar tot na de Algemene Vergadering van 2029.
De Algemene Vergadering bevestigt het mandaat van de heer Laperre als gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de Algemene Vergadering.
Ondernemingsnr : 0883.397.311
Naam
(voluit) : Keypharm
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Siemenslaan 11, 8020 Oostkamp, België
Onderwerp akte :	Benoeming commissaris
Blijkens de notulen van 28/06/2024, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de Bijzondere Algemene Vergadering:
Besluiten
Benoeming van de commissaris van de Vennootschap	1.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
een commissaris te benoemen zijnde:
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV (B00364°, met maatschappelijke zetel 8800	,
Roeselare, Boomgaardstraat 14 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister
onder het nummer 0464.594.366 vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Sven
Vansteelant, bedrijfsrevisor A02050 en door de heer Jens Vanden Driessche,
bedrijfsrevisor A02694, als commissaris voor de boekjaren die afsluiten op 31
december 2024-2025-2026 en dit voor een mandaatprijs van € 6.500,00 excl. BTW,
met startindex 131,87 (06/2024), verhoogd met met de bijdragen voor het FS MA
en het IBR. Het ereloon wordt jaarlijks geïndexeerd.
2. Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Kurt Van Daele, Bestuurder van Van Daele & Partners BV,
dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING &
TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van aile
nodige documenten en formulleren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Mod PDF 19.01
Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van	(iii)
Ondernemingen;
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar	(iv)
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners
BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 28/06/2024.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0404 935 804
Naam
(voluit) : P.C. Boschmans
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Simon De Heuvellaan 6 - 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger
Uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 11 januari 2023 :
De vergadering neemt kennis van de beslissing van The Funky Gold Company BV (0695.478.716) om
Jan Persoons te vervangen door Yves Boschmans als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
en dit vanaf 11 januari 2023.
Julie Boschmans
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0406 455 437
Naam
(voluit) : GUINA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1830 Machelen, Leuvensesteenweg 194
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 22 juni 2022 blijkt wat volgt:
"7. HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te herbenoemen als commissaris van
de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025: BDO
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 - Box E.6, RPR Brussel (Nederlandstalige
afdeling) 0431.088.289. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Thomas Durieux, kantoorhoudende
te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld
mandaat. De mandaatvergoeding werd vastgesteld.“
Voor ontledend uittreksel,
Geansa BV, bestuurder
Geert Saelens, vaste vertegenwoordiger
F-Action BV, bestuurder
Kris Françoys, vaste vertegenwoordiger
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0434 861 589
Naam
(voluit) : KINEPOLIS MULTI
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : President Kennedylaan 100A - 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : MANDAAT COMMISSARIS
UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 MEI 2024:
Artikel 41 lid 1 van EU Verordening nr. 537/2014 bepaalt dat vanaf 17 juni 2020 organisaties van openbaar
belang geen controleopdracht kunnen geven of verlengen, indien deze controleopdracht twintig jaar of langer
heeft geduurd op de datum van de inwerkingtreding van deze verordening. KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met
zetel te 1830 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, vertegenwoordigd door de heer Frederic Poesen
was gedurende meer dan twintig opeenvolgende jaren de commissaris van de moedervennootschap Kinepolis
Group NV en valt bijgevolg onder de toepassing van dit artikel. Daarom treedt KPMG Bedrijfsrevisoren BV
vanaf heden ook af als commissaris van de dochtervennootschappen.
De algemene vergadering neemt er akte van dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV met ingang van heden ontslag
heeft genomen als commissaris van de vennootschap.
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering EY Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b 001, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Paul
Eelen, te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, met name de boekjaren eindigend per 31
december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de
algemene vergadering van aandeelhouders beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend
per 31 december 2026. De commissaris is belast met de controle van de jaarrekening en van de
geconsolideerde jaarrekening.
Het jaarlijks indexeerbaar honorarium van de commissaris wordt vastgesteld op € 32.500 (excl BTW en
onkosten) per jaar.
Eddy Duquenne
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0543 804 962
Naam
(voluit) : Scandinavian Tobacco Group Belgium Services
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dellestraat 12a, 3560 LUMMEN
Onderwerp akte : Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 05/12/2022
blijkt:
a.Het mandaat van bestuurder, de Heer Patrick Westhovens, wonende te Wuustwezel, wordt stopgezet met
ingang vanaf 21/11/2022.
b.Aanstelling voor het mandaat van bestuurder van de Heer Johan Gebruers, °21/05/1970 wonende te
Westerlo met ingang van 21 november 2022 voor een periode van 6 jaar eindigend na de jaarlijkse Algemene
vergadering van boekjaar 2027, die in overeenstemming met de statuten het dagelijks bestuur van de
vennootschap zal waarnemen. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Johan Gebruers	Wim Janssens
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0825 827 712
Naam
CHILI PUBLISH	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korte Keppestraat 9 bus 11, 9320 Aalst
Onderwerp akte : Kennisname (tijdelijke) wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 27 juni 2024:
"1. Kennisname van de tijdelijke wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder
PMV NV
De raad van bestuur werd in kennis gesteld dat mevoruw Evy Bruyland gedurende de periode van 1 juni
2024 tot 6 januari 2025 zal worden vervangen door de heer Robin Mees als vaste vertegenwoordiger van
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV in het mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Vanaf 6 januari
2025 zal mevrouw Evy Bruyland opnieuw optreden als vaste vertegenwoordiger van Participatiemaatschappij
Vlaanderen NV, en zal zij de heer Robin Mees vanaf voormelde datum vervangen.
2. Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Maxime Monard, Lize Van Looy, Pieter-Jan Bex, Simge Vatanlar
en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel
gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk
individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of
nuttig is om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om
de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan
alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is."
Pieter-Jan Bex
Lasthebber