Ondernemingsnr : 0443766189
Naam
(voluit) : AKIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Govaertsstraat(ITE) 56
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28
september 2021;
 
Het jaar tweeduizend éénentwintig, op achtentwintig september, om veertien uur.
In de zetel van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK,
Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163.
Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,
WERD GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Akin”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Karel Govaertsstraat 56, RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen, BTW BE 0443.766.189.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vennootschap opgericht op 25 maart 1991, bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te
Vosselaar, verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april 1991, onder nummer
910423-135.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De statuten werden gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 maart
2004 bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar. De notulen van deze vergadering
zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2004, onder
nummer 04060124.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
van 16 september 2015 bij akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vosselaar. De notulen van
deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16
oktober 2015, onder nummer 15146245.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer BIRLOUET Peter, hiernagenoemd,
die verklaart geen secretaris en geen stemopnemer aan te stellen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Samenstelling van de vergadering
Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt gevormd door de enige aandeelhouder, de heer BIRLOUET Peter
Paul Leo, geboren te Asper op 11 juli 1963, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Generaal
Lemanstraat 72, die verklaart eigenaar te zijn van alle tweehonderdvijftig (250) aandelen van de
vennootschap.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting van de voorzitter
Luik B
De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:
            I.          Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00),
verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle
behoren tot dezelfde soort en alle recht geven op één (1) stem. De vennootschap heeft geen andere
effecten uitgegeven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
            II.        Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder, tevens de enige
bestuurder, hier aanwezig is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
            III.       De agenda voor deze buitengewone algemene vergadering werd vastgesteld als volgt:
A G E N D A
1.         Verslagen
            Neerlegging van:
-           het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het “WVV”) waarin het bestuursorgaan
het omzettingsvoorstel toelicht; bij dit verslag is de in artikel 14:3 WVV bedoelde staat van activa en
passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden vóór de huidige
algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten is afgesloten;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4
WVV door de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, waarbij, in voorkomend geval,
inzonderheid wordt vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd.
2.         Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
            Besluit tot omzetting; goedkeuring van het ontwerp van de statuten; omzetting van het
geplaatst kapitaal van honderdduizend euro (€ 100.000,00) in beschikbaar ingebracht eigen
vermogen; herbestemming van de wettelijke reserve van tienduizend euro (€ 10.000,00) naar de
beschikbare reserves.
3.         Benoeming van een bestuurder
-----------------------------------------------------------------------------------------------
            IV.       Aangezien de enige aandeelhouder, tevens enige bestuurder, aanwezig is, wordt
voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereiste van de artikelen 7:153 en 14:8 WVV.
De enige aandeelhouder is aldus bevoegd om geldige besluiten te treffen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vaststelling
De toelichting van de voorzitter wordt als juist erkend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Besluiten:
Hierna treft de enige aandeelhouder de volgende besluiten:
=========================================================
1.         Verslagen
=========================================================
De volgende verslagen worden neergelegd:
-           het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 WVV waarin het
bestuursorgaan het omzettingsvoorstel toelicht; bij dit verslag is de in artikel 14:3 WVV bedoelde
staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden vóór
de huidige algemene vergadering, die over het voorstel tot omzetting moet besluiten, is afgesloten,
zijnde in casu per 30 juni 2021;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4
WVV door de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan.
---------------
De conclusie van het revisoraal verslag, opgemaakt op 24 september 2021 door de besloten
vennootschap “STAFAN MICHIELS”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2590 Berlaar,
Dorpsstraat 61 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0464.261.497, vertegenwoordigd
door de heer Stefan MICHIELS, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt:
“Het nazicht dat ondergetekende, BV STEFAN MICHIELS, vertegenwoordigd door Stefan Michiels,
overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
overeenkomstig de controlenorm van het Instituut der Bedrijfsrevisoren van toepassing op de
omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd m.b.t. de geplande omzetting van de Naamloze
Vennootschap AKIN in een Besloten vennootschap, is gebaseerd op de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2021, die aan ondergetekende door de bestuurder  van AKIN NV werd
overhandigd.
De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief
is overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2021.
Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag
Luik B
op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die
ondergetekende er op wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Het “nettoactief”, volgens deze staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2021, bedraagt
759.742,39 EUR en is dus hoger dan de inbreng buiten kapitaal na de omzetting.
Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ondergetekende tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten overhandigd, zodat ondergetekende niet in de
mogelijkheid was om het controleverslag 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering
over te maken. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op het door
ondergetekende uitgevoerde nazicht.
 
Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van AKIN NV in
AKIN BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
-------------
Aangezien de aandeelhouders erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing
van te geven.
Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met onderhavige notulen worden
neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
========================================================
2.         Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
========================================================
Eerste besluit
De vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, om de naamloze
vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarbij het geplaatst kapitaal van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) wordt omgezet in beschikbaar ingebracht eigen vermogen en
waarbij tegelijk de wettelijke reserve van tienduizend euro (€ 10.000,00) wordt herbestemd naar de
beschikbare reserves.
De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten  vennootschap
de rechtspersoonlijkheid van de naamloze vennootschap voortzet, alsook de boekhouding gewoon
zal verder voeren.
Ingevolge de omzetting in besloten vennootschap heeft de opdracht van de in functie zijnde
bestuurders van rechtswege een einde genomen.
De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal
zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende bestuurders voor
hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
=========================================================
Tweede besluit
De aandeelhouders beslissen vervolgens om de statuten van de vennootschap onder de rechtsvorm
van een besloten vennootschap als volgt vast te stellen :
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
DE VOLGENDE GEGEVENS/
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “Akin”.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*          het optreden als consultant bij overnames, fusies, joint-ventures, buy-outs of buy-ins, de
verkoop en ruiling van aandelen of andere waardepapieren en andere soortgelijke operaties, meer
bepaald door het verstrekken van juridisch-, fiscaal- en financieel advies, het bemiddelen tussen en
begeleiden van de contracterende partijen en anderen;
Luik B
*          het verzorgen van alle administratieve uitwerkingen die in verband staan met het voorgaande
en andere;
*          het bijstaan en vertegenwoordigen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van partijen die optreden
als koper of verkoper;
*          het waarnemen, al dan niet met vertegenwoordigingsbevoegdheid, van belangen van de
kopende of verkopende partij(en);
*          de vertegenwoordiging van personen, bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle
agentuur, commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon, zoals broker- en agency
diensten, voor alle roerende en onroerende transacties;
*          het ondernemen van onroerende verrichtingen zoals het kopen en verkopen, het huren en
verhuren onder welke vorm ook, gemeubeld of ongemeubeld met dienstverlening of zonder, het
ruilen, beheren en valoriseren, het verkavelen en splitsen van gronden en/of gebouwen, inbegrepen
het bouwen, laten bouwen en verbouwen van gebouwen;
*          het ondernemen van roerende verrichtingen zoals het kopen, verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van geld en geldverbeeldende waarden en metalen, welke de vennootschap in
portefeuille zou hebben, het huren en verhuren van meubelen en meubilerende voorwerpen,
welkdanig ook;
*          het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het
borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor
deze derden;
*          het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook alsmede het verzamelen
van de nodige fondsen daarvoor;
*          het beheer en beleggen van vermogens, gaande van roerende goederen en kapitalen tot
onroerende goederen en rechten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
*          het verstrekken van adviezen op het vlak van management, personeelszaken, financiën,
fiscaliteit en boekhouding alsmede deze diensten uitvoeren;
*          het verstrekken van marketingadviezen en het verlenen van commerciële begeleiding;
*          het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public relations en
kontakten; het opstellen van programma's en de evaluatie van realisaties; het verstrekken van
diensten en adviezen ter zake;
*          het zelf uitvoeren en verhandelen van marktonderzoeken;
*          het uitwerken van nationale en internationale herstructureringen van groepen van
ondernemingen;
*          de productie en groothandel van diepgevroren voedingswaren, zoals pizza’s, belegde
ciabatta’s, paninis en croque monsieurs, verpakt in flowpack.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen uitvoeren die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks
als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het doel gelijkaardig, analoog of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of
een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorschriften van artikelen 5:63 en volgende WVV.
10.2.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Indien twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt
aangeduid als “raad van bestuur”.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
Luik B
 
Artikel 13: Benoeming, ontslag en coöptatie van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Indien ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, kan ieder van hen alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien een raad van bestuur is benoemd, kan dit bestuursorgaan alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste dinsdag van de
Luik B
maand december om achttien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
Luik B
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – […]
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
volgende jaar.
 
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
----------
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
========================================================
3.         Benoeming van een bestuurder
========================================================
Derde besluit
Voor zover als nodig en toepasselijk stelt de vergadering vast dat het mandaat van bestuurder van
Mevrouw KINDERMANS Jeanne Leon Rosine Josepha, destijds wonend te 9770 Kruisem,
Lozerstraat 19 van rechtswege een einde heeft genomen ingevolge haar overlijden op 15 december
2018.
Luik B
De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap de opdracht van
de volgende persoon in de hoedanigheid van zowel enige bestuurder als enige gedelegeerd
bestuurder van rechtswege een einde heeft genomen:
            de heer BIRLOUET Peter Paul Leo, geboren te Asper op 11 juli 1963, wonend te 2600
Antwerpen (Berchem), Generaal Lemanstraat 72.
De vergadering beslist vervolgens om het aantal bestuurders van de besloten vennootschap vast te
stellen op één (1) en voor een onbepaalde duur tot niet-statutaire bestuurder te benoemen:
            de heer BIRLOUET Peter Paul Leo, geboren te Asper op 11 juli 1963, wonend te 2600
Antwerpen (Berchem), Generaal Lemanstraat 72
De opdracht van bestuurder is niet bezoldigd.
Krachtens artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte
door elke bestuurder, alleen handelend.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.
========================================================
BIJZONDERE VOLMACHT
========================================================
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan aan
elke medewerker van de commanditaire vennootschap “FiduCon”, gevestigd in het Vlaams Gewest,
met adres te 2060 Antwerpen, Bredastraat 124, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE
0840.918.041, om, alleen handelend, de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 september 2021, met in bijlage : tekst
van de statuten, verslagen en uittreksel.