Ondernemingsnr : 0887276816
Naam
(voluit) : Adam & Eva
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 2
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde Hellemans, notaris te Hemiksem op 7
december 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ADAM & EVA” met maatschappelijke zetel te 2620
Hemiksem, Berkenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0887.276.816, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
besloten heeft wat volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk en volledig gestort kapitaal (er is thans geen wettelijke reserve)
van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ADAM & EVA".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
A.  Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals onder meer de diensten
verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, massagesalons, ergotherapie, para-
fysiotherapie, schoonheidssalons, zonnebankcentra, sauna’s, en dergelijke meer.
De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische, fysiologische en psychologische
processen die het lichaam ondergaat, procédés en hulpmiddelen en hun toepassingen, alsmede de
adviesverlening betreffende het voorgaande.
De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van bijvoorbeeld
aerobic, bodybuilding, power pilates, en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene
lichaamsconditie, met inbegrip van de begeleiding van het cliënteel op sportief gebied.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van alsook de
vervaardiging van: alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten,
reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en
ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle
aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke meer; alle natuurproducten, kruiden,
drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle
producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun
accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen,
imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen
welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en –schoenwaren.
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
B. De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische, fysiologische en psychologische
processen, procédés en hulpmiddelen en hun toepassingen, alsmede de adviesverlening betreffende
het voorgaande.
Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals
onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, massagesalons,
ergotherapie, schoonheidssalons, en dergelijke meer.
Het verstrekken van alle diensten in verband met Shiatsu-massage, het behandelen van
energiestress en het verlenen van andere vormen van stresstherapie.
De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van bijvoorbeeld
aerobic, bodybuilding en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene
lichaamsconditie, met inbegrip van de begeleiding van het cliënteel op sportief gebied.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van farmaceutische
producten, medisch-chirugisch materieel, tandheelkundige instrumenten en benodigdheden,
orthopedische artikelen en alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en –schoenwaren.
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
C. De vennootschap heeft tot doel iedere handelsbedrijvigheid en dienstverlenende activiteit die
verband houdt met de gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin van het woord, en inzonderheid:
- pedicure, manicure en podologische technieken, algemene esthetische voet- en nagelverzorging,
plaatsen van kunstnagels, knippen vijlen en lakken van nagels, behandelen en verwijderen van eelt
en likdoorns, behandelen van ingroeiende nagels, kloven, wratten en andere voetkwaaltjes,
verzorgen van schimmelnagels, behandelen van diabetes voeten (bij suikerziektes), voetverzorging
bij ouderen, voetmassage, voetreflexiologie, druk en pijnopheffingen bij onder andere likdoorns en
hamertenen en hallux valgus, leveren van volledige aangepaste comfortzolen en het verstrekken van
alle met het voorgaande verband houdende diensten zonder dat deze opsomming beperkend is;
- alle diensten en verrichtingen die verband houden met thuisverpleging in de ruimste zin van het
woord, omvattende onder meer naar niet uitsluitend: inspuitingen geven van allerlei aard gaande van
insuline-inspuitingen tot inspuitingen voor vruchtbaarheid en vitaminenbehandeling; verzorgen en
helpen van mensen bij het wassen, aankleden, verschonen (verluieren), begeleiden en helpen bij het
eten, andere houding geven, in en uit het bed plaatsen al dan niet met de hulp van een stalen
verpleegster; medicatie klaarzetten; medicatie geven; kleine avondtoiletten, wekelijkse baden en/of
douches geven aan mensen die dat niet meer alleen kunnen wegens medische redenen of
ouderdom; verlenen van wondzorgen van allerlei aard gaande van operatiewonden tot decubitus
(doorligwonden); verlenen palliatieve zorgen aan mensen die hun laatste dagen in huiselijke
omgeving willen doorbrengen al dan niet samen met de familie in een ploegensyteem; verlenen van
kraamzorg bij vrouwen die poliklinisch bevallen;
- het leveren van luiers, verbanden en allerhande medische en paramedische materialen zoals
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend krukken, rolwagens, wc-stoelen en dergelijke meer;
- de groot- en kleinhandel in alle drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet- en
algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten en het verstrekken van alle
daarmee verbandhoudende diensten.
D. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord;
- het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie…) van handlichtingen, folders,
brochures en andere bedrijfsuitgaven;
- beheer en aanpassing van documentatie- en gegevensbestanden;
- advies over, bemiddeling inzake en verkoop van apparatuur en materiaal voor bedrijfspublicaties;
- het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen van
illustratiewerken, logo’s, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten en dit alles in de
ruimste zin van het woord;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van grondstoffend voor en afgewerkte
producten van drukkerijen, publiciteitsondernemingen en handelaars in kantoorartikelen;
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
- het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal
instrumenten, hard- en software;
- het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
E. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling
in, de in- en uitvoer van, evenals de productie en promotie
op enigerlei wijze van alle producten van de textiel- en
kledingnijverheid waaronder onder meer maar niet uitsluitend: confectie voor dames, heren, kinderen
en babyuitzet, modeartikelen zoals onder meer hoeden, petten, handschoenen, halsdoeken en
dassen, spelden, manchetten, fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets, wandelstokken en
regenschermen, evenals pelterijen, bontwerk, lederwaren, inclusief schoeisel, en kledingstoffen,
deze opsomming exemplatief en geenszins limitatief zijnde.
Het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
F.  Administratie, consultancy en managementactiviteiten
in het algemeen, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband
met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het
gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van
bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
G. Consultancy activiteiten en adviesverlening op het
gebied van verkoop, marketing en handel, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend: de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten,
reclamecampagnes, speciale klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen en/of
producten, en andere dergelijke meer.
H. Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en
uitgevoerd door verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande
opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in
het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
I. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
J. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
K. Het verwerven van participaties in eender welke vorm
in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt .
L. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap
voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich
borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste  dinsdag
van de maand september om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Hilde HELLEMANS, Elisabeth
CUYPERS en Marleen LEPOUTRE, geassocieerde notarissen te Hemiksem om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: Mevrouw Sabine Van Laarhoven, geboren te Brugge op 29 oktober 1965,  thans
wonende te 2620 Hemiksem, Berkenlaan 2.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2620 Hemiksem,
Berkenlaan 2.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de heer John Suzanne Aimé  Peuteman, thans wonende te 2620
Hemiksem, Berkenlaan 2, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie.
UBO-register
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan John Peuteman,
voornoemd, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de
aandelen in het UBO-register en e-Stox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)