Ondernemingsnr : 0837912724
Naam
(voluit) : ALCAFLOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duinhoekstraat 164
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alacaflor, verleden voor Meester Annelien
Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in
en handelt voor rekening van de BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te
8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655
RPR Gent, afdeling Brugge, op 20 december 2019, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering heeft beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name
deze van de besloten vennootschap (verkort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen het kapitaal, volledige volgestort,  hetzij vierhonderdvijftigduizend euro
nul cent (450.000,00 EUR), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat er geen  wettelijke reserve
werden aangelegd.
2) de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering, en dit met ingang van de datum waarop de
aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3) beslist heeft de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie.
4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na benoeming van een statutaire bestuurder en een
opvolgend statutaire bestuurder, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de datum
waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: Alcaflor.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft tot doel:
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in
zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of
Luik B
reglementeringen:
A. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels en slaapgelegenheden, take-away,
traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken
van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
B. De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst metinbegrip van de verkoop
van voedingswaren, dranken (incl. wijnen), zuivel dit alles zowel via doorverkoop of zelf
geproduceerd of zelf bereid; de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De
productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken
met inbegrip van het verzorgen van catering Voor groepen, bedrijven, scholen of
verzorgingstehuizen, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding
verband houden;
C. Het uitvoeren van studies, het geven van advies en het organiseren van allerhande opleidingen,
cursussen, seminaries, excursies, het organiseren van allerhande workshops, groepslessen, enz; het
houden van toezicht tijdens opleidingen en excursies en andere ondersteunende diensten in verband
met de voedingssector bv het ter beschikking stellen van de nodige lokalen/zalen, dit alles opnieuw
in de ruimste zin, het schrijven en uitgeven van cursussen en handboeken al dan niet verwant aan de
voedingssector/horeca, dit alles geenszins beperkend maar slechts aanhalend.
D. De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en
diensten, in voedingswaren, dranken, kookgerei en toebehoren, kookboeken, vaat-en glaswerk,
huishoudartikelen, horeca-artikelen, sport- en kampeerartikelen, geneesachtige kruiden en oliën,
textiel, enz. Dit alles in de ruimste zin.
E. Het kopen, verkopen, huren en verhuren van muziekinstrumenten en muziekorgels, het
restaureren, fabriceren onderhouden van orgels alsook het animeren en organiseren van
opvoeringen met muziekorgels voor derden of in zalen daarvoor ingericht, het opleiden van
muziekkanten en organisten,
F. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
G. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten
worden  beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur tot statutair bestuurder van de
vennootschap te benoemen: Mevrouw Florizoone, Nicole Marie Claudine, wonende te 8660 De
Panne, Duinhoekstraat 164. De statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met
eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens
aandeelhouders is. Zijn opdracht kan ook om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging. In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair
bestuurder, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door de Heer
Miedema, Erik Lieuwe, wonende te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 164.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
Luik B
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is
belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de
vennootschap in en buiten rechte. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel,
gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op 
éénendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt de
bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschap en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.  Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde statutair bestuurder haar mandaat
onbezoldigd zal uitoefenen.
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8660 De
Panne (Adinkerke), Duinhoekstraat 164.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.