N° d'entreprise : 0830777680
Nom
(en entier) : bcenter
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Marloie, Aux Minières 2
 : 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
En vertu d’un acte reçu le 4 février 2021 par Maître Martine MANIQUET,  notaire associé de la
société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée,  Martine Maniquet et Moïra PLENEVAUX, Notaires
associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à
Wanze, l’assemblée générale extraordinaire de la SRL BCENTER a pris en présence de tous les
actionnaires présents ou représentés et administrateurs présents ou représentés et à l’unanimité, les
décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier la date de l’assemblée générale.
L’assemblée générale se déroulera le troisième vendredi du mois de juin à 13h00.
 
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) précisément concernant les
points suivants : Transfert de siège social par simple décision de l’organe d’administration
Acompte sur dividendes
Assemblée générale par écrit
Appel de fonds
Prorogation de l’assemblée générale à 3 semaines
Répartition bénéficiaire
Registre des actionnaires électronique
Cession libre des actions
Présidence de l’AG
Compétence judiciaire.
 
TROISIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit cent huit mille quatre cent soixante euros
(108.460 EUR)  (correspondant à nonante-huit mille six cents euros (98.600 EUR) pour le capital
libéré et neuf mille huit cent soixante euros (9.860 EUR) pour le réserve légale), ont été convertis de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
Volet B
société.
 
QUATRIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et avec les décisions qui précèdent.
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, Monsieur
CATANIA Gabriele, mentionné ci-avant.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
 
Sont appelé(s) aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
1/ La SARL GCP Group dont le siège social est à L-1537 Luxembourg, Rue des Foyers, 1, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B.1552522, dont le
représentant permanent est Monsieur Gabriele CATANIA, né à Montegnée, le 28/02/1960, domicilié
à L-1311 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), Boulevard Marcel Cahen 19, en tant qu’
administrateur ici représenté par Madame Barbara HAY, rue de la citadelle 13E à 4633 MELEN, née
le 15/11/1971 à Chênée, célibataire, en vertu d’une procuration sous seing privée datée du 21 janvier
2021 dont question ci-avant, et qui accepte.
2/ La SRL GCP INVEST dont le siège est situé à 6900 Marche-en-Famenne, Aux Minières, 2, dont le
représentant permanent est Monsieur Laurent Briou, né le 10 mars 1975, domicilié 6, Rue du Tilleul
à 4557 TINLOT , Belgique en tant qu’administrateur ici représenté par Madame Barbara HAY, rue de
la citadelle 13E à 4633 MELEN, née le 15/11/1971 à Chênée, célibataire, en vertu d’une procuration
sous seing privée datée du 21 janvier 2021 dont question ci-avant, et qui accepte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
 
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6900 Marche-en-Famenne, ZI
Marloie II, Aux Minières, 2.
 
HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe de gestion pour l'exécution des résolutions qui
précèdent
 
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Martine MANIQUET, notaire