Ondernemingsnr : 0467024712
Naam
(voluit) : MINTYFRESH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burg. Van Gansberghelaan 52
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2024 voor meester Matthieu Poppe, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de besloten vennootschap
"MINTYFRESH", met zetel te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van Gansberghelaan 52,
ondernemingsnummer 0467.024.712, RPR Gent, afdeling Gent” en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp     
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, zijnde het voorwerp van de
Vennootschap, integraal te vervangen zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
Immo-makelaar
- Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goederen;
- Schatten en evalueren van onroerende goederen;
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
Informatica
- Het verlenen van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie, configuratie, administratie,
onderhoud en herstelling van computers, computernetwerken, data opslag systemen en data
beveiligingssystemen, en al hun componenten en randapparatuur zowel software als hardware in de
ruimst mogelijke zin;
- Het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van informatica
oplossingen, overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur, het
al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; het invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens,
databanken;
- Het leveren van dienstverlening op het vlak van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie,
configuratie, administratie, onderhoud en herstelling van informaticatoepassing (hardware, software
en software op maat geschreven), dit in de ruimst mogelijke zin genomen;
- Het leveren van consultancy en outsourcing aan alle mogelijke bedrijven, instellingen, organisaties
of overheden;
- Het ontwerpen, creëren, ondersteunen, bewerken en hosten van websites, webshops,
webapplicaties, mobile applicaties en andere software;
- De grafische vormgeving en inhoudelijke uitwerking van branding, logo’s, huisstijlen, drukwerk,
websites, producties voor audiovisuele, digitale en sociale media en andere verkoopbevorderende
materialen; alle andere activiteiten die verband houden met publiciteit;
Het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten
van een reclamebureau en/of evenementenbureau, het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, de organisatie van evenementen voor
derden of voor eigen rekening voor promotie of andere doeleinden;
- Het uitvoeren van web copywriting, online content optimalisatie en uitwerken e-mail marketing;
- Het schrijven van publiciteits- of promotieteksten, het bedenken en ontwerpen van publicitaire en
promotionele campagnes met inbegrip van strategisch advies op het vlak van communicatie,
promotie en marketing;
- De promotie via in hoofdzaak online media en search Engine Optimalisation (SEO);
- De aankoop en verkoop van software, hardware en alle andere IT gerelateerde producten;
-Het beheer van computerfaciliteiten, het uitvoeren van onderhoud en herstellingswerkzaamheden
aan software, hardware en IT netwerken;
- De ontwikkeling, uitwerking en implementatie van communicatie-, marketing-, en public relation-
strategieën voor alle mogelijke bedrijven, instellingen, organisaties of overheden;
- De organisatie van evenementen in de breedste betekenis, incentives, en andere gerelateerde
activiteiten (media, public relations, brand-activations, communicatie, marketing, merkpositionering);
- Het verstrekken van advies en consultancy aan klanten omtrent digitalisering, online marketing,
online content, online groeitrajecten en aanverwante activiteiten en dit in de ruimste zin van het
woord;
- Het leveren van adviesverlening op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, het leveren van
administratieve prestaties, het voeren van administraties voor derden en alle activiteiten die daarmee
samenhangen;
- Het leveren van managementsprestaties, het uitoefenen van mandaten en bestuurdersfuncties in
andere vennootschappen en ondernemingen;
- Het ontwikkelen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, verwerven en
verhandelen en commercialiseren van brevetten, octrooien, licenties, patenten, knowhow, merken of
andere vormen van intellectuele eigendom;
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
- Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk;
- het organiseren van conferenties, congressen, incentives, banketten, recepties, feesten dit alles in
de meest ruime betekenis;
Toegepaste kunsten
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op of
verband houden met de uitbating van een kunstgalerij, met inbegrip van het aankopen, verkopen en
tentoonstellen van kunstwerken en verzamelvoorwerpen, en tevens de promotie en organisatie van
tentoonstellingen en uitvoerende kunstevenementen, alles in de meest brede betekenis van het
woord.
- Alle activiteiten betreffende grafisch design, interieurdecoratie en decoratie van etalages,
ontwerpen van showrooms, meubilair en verlichting alsook gebruiksvoorwerpen in de meest brede
betekenis;
- Het kopen, verkopen, produceren of laten produceren van interieurartikelen en toebehoren met het
oog op interieurdecoratie, decoratie van etalages, ontwikkelen van showrooms in de meest brede
betekenis, homestaging en vastgoedstyling;
- Fotografie in de breedst mogelijke betekenis, zoals maar niet beperkt tot het maken van artistieke
foto's, reclamefoto's, foto's voor bedrijven en particulieren, portretfotografie, mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, fotografie voor toeristische doeleinden,
persfotografie, huwelijksfotografie;
- De ontwikkeling en verwerking van films zoals, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, afdrukken en
vergroten van eigen negatieven of films of negatieven of films van derden; inramen van dia's,
kopiëren, restaureren en retoucheren van films;
- Het uitgeven van drukwerk zoals maar niet beperkt tot boeken, tijdschriften, magazines, folders,
brochures, aankondigingen, kranten, streekkranten en reclamebladen, foto's, gravures en
prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters en reproducties van kunstwerken;
- De productie en realisatie van films en video's, maken van filmprogramma's inclusief
geluidsopnames; uitgeverij van muziekopnamen. alsook de productie en realisatie van publicitaire
films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met een
educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips, series, documentaires, speelfilms en
kortfilms al dan niet bestemd voor televisie, bioscoop of voor de verhuurmarkt;
 - Styling, modestyling, visagie, hair & make-up, schoonheidszorgen;
Algemeen
- Klein- en groothandel, import en export van handelsgoederen van welke aard dan ook in de breedst
mogelijke betekenis;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van
onroerende leasing afsluiten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriele, commerciele, financiele ondernemingen; het stimuleren, de planning en
coordinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en vereffening.
- Het organiseren van klein- en groothandel, invoer en uitvoer, e-commerce en het verrichten van alle
soorten handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten, dit in de ruimste betekenis;
- Het ontwikkelen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, verwerven en
verhandelen en commercialiseren van brevetten, octrooien, licenties, patenten, knowhow, merken of
andere vormen van intellectuele eigendom;
- Het organiseren van opleidingen, trainingen, cursussen, lezingen, seminaries, studiedagen,
workshops, evenementen, conferenties, diverse trainingen, begeleiden van vormingsactiviteiten, en
alle overige vormen van onderwijs inzake voormelde activiteiten en uitgeverij in verband met de
bovenvermelde activiteiten; Het uitgeven van boeken, tijdschriften, artikels en andere publicaties in
verband met de bovenvermelde activiteiten;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle commerciële, industriële, financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende
verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag instaan voor het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De algemene vergadering, mits unanimiteit van alle aandeelhouders, is gemachtigd het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Schrapping bepalingen statutaire bestuurder en opvolgend statutair bestuurder
De vergadering beslist om de bepalingen die betrekking hebben op een statutaire bestuurder en een
opvolgend statutair bestuurder te schrappen uit de statuten.
(…)
Wijziging regeling bestuursorgaan inzake interne vertegenwoordiging
De vergadering beslist om in het geval dat er meerdere bestuurders zijn de bepalingen inzake het
collegiaal bestuursorgaan te schrappen en te vervangen door een regeling van individueel bestuur.
Nieuwe regeling interne beperking bevoegdheden bestuurders
De vergadering beslist om een nieuwe regeling inzake de interne beperking van de bevoegdheden
van de bestuurders in de statuten op te nemen.
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde Dewilde, Alexander,
voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder op heden.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap voor
onbepaalde duur:
Dewilde, Alexander, gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van
Gansberghelaan 52, die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Van Damme, Michèle, gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van
Gansberghelaan 52, die verklaart het mandaat te aanvaarden.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"MINTYFRESH".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
Immo-makelaar
- Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goederen;
- Schatten en evalueren van onroerende goederen;
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
Informatica
- Het verlenen van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie, configuratie, administratie,
onderhoud en herstelling van computers, computernetwerken, data opslag systemen en data
beveiligingssystemen, en al hun componenten en randapparatuur zowel software als hardware in de
ruimst mogelijke zin;
- Het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van informatica
oplossingen, overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur, het
al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; het invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens,
databanken;
- Het leveren van dienstverlening op het vlak van advies, analyse, ontwikkeling, ontwerp, installatie,
configuratie, administratie, onderhoud en herstelling van informaticatoepassing (hardware, software
en software op maat geschreven), dit in de ruimst mogelijke zin genomen;
- Het leveren van consultancy en outsourcing aan alle mogelijke bedrijven, instellingen, organisaties
of overheden;
- Het ontwerpen, creëren, ondersteunen, bewerken en hosten van websites, webshops,
webapplicaties, mobile applicaties en andere software;
- De grafische vormgeving en inhoudelijke uitwerking van branding, logo’s, huisstijlen, drukwerk,
websites, producties voor audiovisuele, digitale en sociale media en andere verkoopbevorderende
materialen; alle andere activiteiten die verband houden met publiciteit;
Het verrichten van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten
van een reclamebureau en/of evenementenbureau, het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, de organisatie van evenementen voor
derden of voor eigen rekening voor promotie of andere doeleinden;
- Het uitvoeren van web copywriting, online content optimalisatie en uitwerken e-mail marketing;
- Het schrijven van publiciteits- of promotieteksten, het bedenken en ontwerpen van publicitaire en
promotionele campagnes met inbegrip van strategisch advies op het vlak van communicatie,
promotie en marketing;
- De promotie via in hoofdzaak online media en search Engine Optimalisation (SEO);
- De aankoop en verkoop van software, hardware en alle andere IT gerelateerde producten;
-Het beheer van computerfaciliteiten, het uitvoeren van onderhoud en herstellingswerkzaamheden
aan software, hardware en IT netwerken;
- De ontwikkeling, uitwerking en implementatie van communicatie-, marketing-, en public relation-
strategieën voor alle mogelijke bedrijven, instellingen, organisaties of overheden;
- De organisatie van evenementen in de breedste betekenis, incentives, en andere gerelateerde
activiteiten (media, public relations, brand-activations, communicatie, marketing, merkpositionering);
- Het verstrekken van advies en consultancy aan klanten omtrent digitalisering, online marketing,
online content, online groeitrajecten en aanverwante activiteiten en dit in de ruimste zin van het
woord;
- Het leveren van adviesverlening op gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, het leveren van
administratieve prestaties, het voeren van administraties voor derden en alle activiteiten die daarmee
samenhangen;
- Het leveren van managementsprestaties, het uitoefenen van mandaten en bestuurdersfuncties in
andere vennootschappen en ondernemingen;
- Het ontwikkelen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, verwerven en
verhandelen en commercialiseren van brevetten, octrooien, licenties, patenten, knowhow, merken of
andere vormen van intellectuele eigendom;
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
- Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk;
- het organiseren van conferenties, congressen, incentives, banketten, recepties, feesten dit alles in
de meest ruime betekenis;
Toegepaste kunsten
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op of
verband houden met de uitbating van een kunstgalerij, met inbegrip van het aankopen, verkopen en
tentoonstellen van kunstwerken en verzamelvoorwerpen, en tevens de promotie en organisatie van
tentoonstellingen en uitvoerende kunstevenementen, alles in de meest brede betekenis van het
woord.
- Alle activiteiten betreffende grafisch design, interieurdecoratie en decoratie van etalages,
ontwerpen van showrooms, meubilair en verlichting alsook gebruiksvoorwerpen in de meest brede
betekenis;
- Het kopen, verkopen, produceren of laten produceren van interieurartikelen en toebehoren met het
oog op interieurdecoratie, decoratie van etalages, ontwikkelen van showrooms in de meest brede
betekenis, homestaging en vastgoedstyling;
- Fotografie in de breedst mogelijke betekenis, zoals maar niet beperkt tot het maken van artistieke
foto's, reclamefoto's, foto's voor bedrijven en particulieren, portretfotografie, mode- en
reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, fotografie voor toeristische doeleinden,
persfotografie, huwelijksfotografie;
- De ontwikkeling en verwerking van films zoals, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, afdrukken en
vergroten van eigen negatieven of films of negatieven of films van derden; inramen van dia's,
kopiëren, restaureren en retoucheren van films;
- Het uitgeven van drukwerk zoals maar niet beperkt tot boeken, tijdschriften, magazines, folders,
brochures, aankondigingen, kranten, streekkranten en reclamebladen, foto's, gravures en
prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters en reproducties van kunstwerken;
- De productie en realisatie van films en video's, maken van filmprogramma's inclusief
geluidsopnames; uitgeverij van muziekopnamen. alsook de productie en realisatie van publicitaire
films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met een
educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips, series, documentaires, speelfilms en
kortfilms al dan niet bestemd voor televisie, bioscoop of voor de verhuurmarkt;
              - Styling, modestyling, visagie, hair & make-up, schoonheidszorgen;
Algemeen
- Klein- en groothandel, import en export van handelsgoederen van welke aard dan ook in de breedst
mogelijke betekenis;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van
onroerende leasing afsluiten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriele, commerciele, financiele ondernemingen; het stimuleren, de planning en
coordinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en vereffening.
- Het organiseren van klein- en groothandel, invoer en uitvoer, e-commerce en het verrichten van alle
soorten handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten, dit in de ruimste betekenis;
- Het ontwikkelen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, verwerven en
verhandelen en commercialiseren van brevetten, octrooien, licenties, patenten, knowhow, merken of
andere vormen van intellectuele eigendom;
- Het organiseren van opleidingen, trainingen, cursussen, lezingen, seminaries, studiedagen,
workshops, evenementen, conferenties, diverse trainingen, begeleiden van vormingsactiviteiten, en
alle overige vormen van onderwijs inzake voormelde activiteiten en uitgeverij in verband met de
bovenvermelde activiteiten; Het uitgeven van boeken, tijdschriften, artikels en andere publicaties in
verband met de bovenvermelde activiteiten;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle commerciële, industriële, financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende
verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag instaan voor het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen
of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant
voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De algemene vergadering, mits unanimiteit van alle aandeelhouders, is gemachtigd het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel 5:73
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening vereist zijn van alle
bestuurders, samen handelend voor volgende rechtshandelingen:
    1.  de aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
    2.  de hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
    3.  elke beslissing die moet worden vastgelegd in een authentieke/notariële akte.
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
 Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de laatste woensdag van de maand juni om 15:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 22: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 23: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24: Gemeen recht
De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
WVV worden geacht niet te zijn geschreven.”
BESLUIT : EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9820 Merelbeke,  Burgemeester
Van Gansberghelaan 52.
BESLUIT : MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de BV “Dejonckheere en
Partners”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem (Deurle), Muldersdreef 34A, ondernemingsnummer
0473.568.549, in het bijzonder aan Dejonckheere Bart (ITAA 10.376.976 - 50.309.250), alsook aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of
noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem