Ondernemingsnr : 0418123646
Naam
(voluit) : VAMIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 816
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden op 05.12.2023 voor notaris Jean-Francis Claerhout te Gent, ter registratie neer
te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft
beslist als volgt:
1/ vaststelling dat ingevolge de onmiddellijke toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen sedert 1 januari 2020, de dwingende bepalingen van dit wetboek
van rechtswege toepasselijk geworden zijn op de vennootschap.
2/ aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De nieuwe statuten luiden als volgt:
TITEL I - NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"VAMIX".
Artikel 2. ZETEL
De vennootschapszetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschapszetel mag overgeplaatst worden naar elke andere plaats in België mits naleving
van de taalwetgeving, door een gewone beslissing van haar bestuursorgaan, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag, door een gewone beslissing van haar bestuursorgaan administratieve zetels
en exploitatiezetels, bijkantoren en depots  oprichten, in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de produktie van en de handel in gebruiks- en
verbruiksgoederen en meer specifiek bakkerijproducten, al dan niet diepvriesproducten, alsook de
produktie van en de handel in alle grondstoffen, bijprodukten of verpakkingen die enig verband
hebben met deze gebruiks- en verbruiksgoederen.
Dit omvat alle daarmee verband houdende industriële, commerciële, maritieme, financiële, roerende
en onroerende handelingen, in België of in het buitenland.
 Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, i.e. tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering  van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium;
-alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag handelen ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en
voor rekening van derden, ofwel in deelneming met hen. Zij mag alles doen wat het nastreven van
haar voorwerp op enige wijze kan bevorderen. Zij mag publiek beroep doen op het spaarwezen.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
TITEL II – KAPITAAL, AANDELEN, OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenennegentig miljoen
driehonderdnegenenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 97.349.700,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend honderd (15.100) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. KAPITAALVERHOGING EN -VERLAGING
Het maatschappelijk kapitaal kan slechts verhoogd of verminderd worden door een beslissing van de
algemene vergadering, volgens de regels vereist voor de wijziging van de statuten.
In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel
van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Dit voorkeurrecht kan, in het belang van de vennootschap, worden beperkt of opgeheven door de
algemene vergadering die beslist over de kapitaalverhoging, mits naleving van de wettelijke
voorschriften terzake.
De algemene vergadering kan de uitgifte beslissen van aandelen zonder stemrecht, desgevallend
door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, en aan de raad van bestuur de
bevoegdheid geven om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de
conversievoorwaarden vast te stellen.
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 8. UITGIFTE VAN EFFECTEN
De algemene vergadering kan de uitgifte beslissen van obligaties, al of niet converteerbaar en van
warrants, en aan haar bestuursorgaan de bevoegdheid geven er de voorwaarden van uitgifte van te
bepalen.
Artikel 9. OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Behoudens andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden van de effecten, is de overdracht
van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
TITEL III – BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 11. BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGINGEN
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de vennootschap dit vereist, op uitnodiging
van de voorzitter of van een gedelegeerd-bestuurder. Hij moet samengeroepen worden telkens als
ten minste twee bestuurders het vragen. In dit geval vergadert hij binnen de maand na de aanvraag.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail en vermeldt de agenda.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, door middel van elke vorm van communicatiemiddel een ander lid van de
raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad kan niet beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden niet aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering
voorzit doorslaggevend. Ingeval een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zullen de betrokken bestuurder en de raad van
bestuur handelen en zich gedragen overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die bijgehouden worden
op de vennootschapszetel.
De notulen worden ondertekend door de leden van de raad van bestuur.
De afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter, door de
gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 12. BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Zij zullen de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.
Het bestuursorgaan mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder is, het geheel of een deel van haar bevoegdheden voor bepaalde bijzondere zaken
overdragen.
Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerd-bestuurder(s). Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen
die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te
verzekeren.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 14. CONTROLE
De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekening en van de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer
commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient
te worden benoemd.
TITEL IV – ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING, BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op de tweede dinsdag van de maand juni van ieder
jaar om negen uur, in de vennootschapszetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Is deze dag een wettelijke feestdag, dan zal de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag
bijeenkomen, op hetzelfde uur.
De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen, telkens
wanneer het vennootschapsbelang dit vereist; zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders
die één tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de
vennootschapszetel of op elke andere plaats in België die in de oproeping aangeduid wordt. Elke
aandeelhouder kan, op voorwaarde dat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en
nauwkeurige beschrijving van de procedure bevat, op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel,
behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegestaan. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Artikel 16. OPROEPING
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
opgeroepen dienen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 17. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 19. AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU, NOTULEN
De algemene aandeelhoudersvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering
aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de
meeste stemrechten.
Voor zover het aantal aanwezige leden dit toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering de
secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder moet zijn.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 21. BERAADSLAGING, AANWEZIGHEIDSQUORUM
De vergadering kan slechts beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die op de agenda
staan, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met
eenparigheid van stemmen wordt besloten.
 De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. STEMRECHT
Elk aandeel van gelijke waarde met stemrecht geeft recht op één stem.
Voor zover het bestuursorgaan dit voorziet kan de aandeelhouder op afstand stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder.
De formulieren moeten verzonden worden aan de vennootschap en moeten ten laatste één werkdag
vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 23. MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming deelgenomen wordt. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Artikel 24. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De aan derden af te leveren afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van het
bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.
TITEL V - BOEKJAAR, JAARREKENING, WINSTVERDELING, DIVIDENDEN.
Artikel 25. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk
jaar.
Elk jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op.
De jaarvergadering keurt de jaarrekening goed. Ze beslist na goedkeuring van de jaarrekening, bij
afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissarissen.
Artikel 26. WINSTVERDELING
Indien en voor zolang het wettelijk vereist is, wordt van de nettowinst van de vennootschap minstens
vijf procent ingehouden voor het vormen van de wettelijke reserve.
Het saldo vormt de uitkeerbare winst. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene
vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 27. INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap op elk ogenblik ontbonden worden door
een besluit van de algemene vergadering.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
TITEL VII – ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 29. KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze met vol recht aanzien worden als gedaan in de vennootschapszetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders,
commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden tijdens de gehele duur van hun
mandaten geacht woonstkeuze te doen op de vennootschapszetel, waar al de rechtsplegingsakten
hen geldig zullen toegestuurd worden.
Artikel 30. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vennootschap wenst zich volledig te schikken naar de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg worden de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan er
niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken geacht als zijnde in deze statuten opgenomen en
worden de bepalingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het
wetboek van vennootschappen geacht niet geschreven te zijn.
3/ vaststelling van de zetel van de vennootschap, gelegen te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid
816.
4/ opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering dd.
05.12.2023 – gecoördineerde statuten