Ondernemingsnr : 0524802662
Naam
(voluit) : Silverfin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 12
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, negenentwintig september tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Silverfin", waarvan de
zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Gaston Crommenlaan 12, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vernietiging bestaande, doch niet toegekende ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist de 22.218bestaande, doch niet toegekende, ESOP Inschrijvingsrechten onder
het 'Global Stock Option Plan', uitgegeven door buitengewone algemene vergadering waarvan de
notulen werden opgesteld door notaris Anton Van Bael, te Antwerpen, op 15 april 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder nummer
16059270, te vernietigen.
TWEEDE BESLISSING:  Kennisname van de verslaggeving.
(...)
DERDE BESLISSING: Uitgifte van 19.039 "Incentive" Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 19.039 "Incentive" Inschrijvingsrechten in het kader van het "Globaal
Incentiveringsplan 2021"uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid juncto artikel 7:155,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
(...)
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
"Incentive" Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
"uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
Luik B
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het globaal incentiveringsplan
2021, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris