Ondernemingsnr : 0405490880
Naam
(voluit) : Internationaal Transport Wervik
(verkort) : Intravik
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ten Brielensesteenweg 29
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
24/12/2020 die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige aandeelhouder
vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
De enige aandeelhouder vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
                Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.           De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van tweehonderdzestienduizend
vijfhonderdzesendertig euro zevenenvijftig cent (€ 216.536,57), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
               
B.            De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde de Heer
BROUCKE Jean Claude Albert Leon Ferdinand, geboren te Wervik op vijftien december
negentienhonderdvierenveertig, wonende te 8940 Wervik, Ten Brielensesteenweg 29 te bevestigen
in zijn functie van bestuurder, voor onbepaalde duur.
 
De benoeming is evenwel niet langer statutair.
 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit.
 
A.           De enige aandeelhouder verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten
van artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te
weten dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering
negatief zou worden.
B.            De enige aandeelhouder beslist tot uitkering van een bedrag van vierenvijftigduizend euro
(€ 54.000,00) van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap).
 
De enige aandeelhouder stelt eveneens vast dat de beschikbare vermogensrekening ten belope van
een bedrag (na fiscale controle) van vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00) gevormd werd door de
kapitaalsverhoging die vastgesteld werd bij akte verleden voor ondergetekende notaris
Vandercruysse op 27/03/2014, waarbij toepassing werd gemaakt van artikel 537, 5de lid WIB92.
 
Bijgevolg zal bij een effectieve uitkering van de beschikbare vermogensrekening, deze uitkering
aangerekend worden op de inbreng die zoals hoger vermeld is gebeurd in toepassing van artikel 537
5de lid WIB 92.
 
Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel,
en zal aan de aandeelhouders uitgekeerd worden in verhouding tot het aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen.
 
(…)
 
Vijfde besluit.
A.           De enige aandeelhouder dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van artikel
5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten dat het
netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou
worden.
B.            De enige aandeelhouder beslist tot uitkering van een bedrag van tachtigduizend euro (€
80.000,00) van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
(…)
 
Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel,
en zal aan de aandeelhouders uitgekeerd worden in verhouding tot het aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen.
 
Zesde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
 
Zevende besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Ten Brielensesteenweg 29 - 8940 Wervik.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Achtste besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Fidexco Tax & Accountancy BV, Menenstraat 476 te 8560 Wevelgem, KBO 0436.428.338, evenals
diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor
de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris