Ondernemingsnummer :
0480063391
Benaming :
(voluit) :
BUSINESS INTEGRATION SOLUTIONS
(verkort) :
B.I.S.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vaaltweg 32
3020 Herent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 25 september 2019,
geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde
vennootschap volgende besluiten genomen heeft:
1.
De vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 13
september 2019 en van de staat van actief en passief per 30 juni 2019 en dus niet ouder dan drie
maanden het doel van de vennootschap te vervangen door volgende activiteiten:
- Het verlenen van algemene consulting diensten, lesgeven, training en coaching, programmatie van
systemen, programmeren van games, testen, documentatie.
- Het verkopen van voedingsadditieven en voedingsmiddelen in het algemeen en het verlenen van
advies hieromtrent.
- Alle activiteiten met artistieke inslag, design van meubelen, schilderwerken, beeldhouwwerk,
interieurdesign, tuinontwerp, grafische vormgeving, digital en webdesign en productie, games
ontwerp, CAD-CAM activiteiten, technisch tekenen, fotografie en film. Het beheer van een
kunstgalerij. Aan-en verkoop van kunst en designartikelen.
- Organiseren van meditatie evenementen, yoga en andere praktijken om stress en situaties werk –
leven beter onder controle te krijgen.
- Diensten als volgt :
    •  Restauratie en catering diensten in het algemeen, hieronder begrepen het organiseren van BBQ’
s en andere eetgelegenheden.
    •  Verkoop van voeding op festivals en openbare plaatsen, op markten en deur-aan-deur.
    •  Transport van goederen en personen
    •  Tuinaanleg en onderhoud, aanleg natuurvijvers, diensten voor natuurbehoud,
landschapsverzorging en klimaatverzorging
    •  Schilder- en renovatie werken
    •  Leggen van vloeren en parketten, het plaatsen van valse plafonds en belichting
    •  Sanitair en elektriciteitswerken
    •  Metaalbewerking, laswerken
    •  Kleuradvies en materiaal keuze bouw en interieur
    •  Verhuur van wagens, campers, mobilhome, ‘e’-fietsen, ‘e’-steps en andere
verplaatsingsinstrumenten
    •  Verhuur van springkastelen en het voorzien van ander feestmateriaal, clown, muziek en
animatie
    •  Organisatie van evenementen, verhuur van Dj’s, catering, animatie
    •  Prestaties verlenen als vertaler
    •  Lifestyle coaching, gezondheidscoach, loopbaanbegeleiding, algemene lesgevers- en
trainingsopdrachten
    •  Huisdierverzorging
Luik B
    •  Schoonheidsinstituut, gelaatsbehandelingen, lichaamsmassage, drainage, kleibehandelingen en
dergelijken
    •  Ouderenzorg en algemene verpleging
    •  Manicure en pedicure
    •  Sauna, solaria
    •  Kinderdagverblijven en crèches
    •  Outsourcen van personeel, bemiddeling tussen contractor en bedrijven, contract management.
- Groothandel, kleinhandel en verkoop via internet in materialen, producten, rechten aangaande
bovenstaande.
- Verhuur en exploitatie van eigen onroerend goederen, verhuur en uitbating voor toerisme en
zakendoeleinden.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar zijn in
andere vennootschappen.”
2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) zogenaamde “Opt in”.
3. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna "WVV"), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
5. Van kapitaal naar eigen vermogen:
a) Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal (€6.200,00) van
rechtswege werd omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap; Besluit om
dit om te zetten naar beschikbaar eigen vermogen.
b) Vaststelling dat krachtens het WVV, het niet volgestort gedeelte van het kapitaal (€12.400,00) van
rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen; vrijstelling van volstortingsplicht voor
het niet volgestorte gedeelte.
c) Vaststelling dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).
d) Kennisname verslag van het bestuursorgaan de dato 13 september 2019 waarin wordt vastgesteld
dat de vennootschap, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV).
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
8.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
van de heer THIJS Wilhelmus Gerardus Elisabeth, wonend te 3020 Herent, Vaaltweg 32, die deze
benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
9. Vaststelling adres van de vennootschap hetzij 3020 Herent, Vaaltweg 32.
10. Als bijzondere gevolmachtigden worden aangesteld: Mansus BV, BE 0501.807.130,
Zilverbergstraat 7A, 3391 Meensel-Kiezegem, aan wie macht verleend wordt teneinde de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te
kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
notaris Kurt Geysels te Aarschot, 08 oktober 2019
bijlage, akte dd 25/09/2019, verslag van de zaakvoerder, staat van A/P