Ondernemingsnr : 0695848603
Naam
(voluit) : AIREON BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bolwerklaan 21 bus 8
 : 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zesentwintig juli tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd achtenzestigduizend vijfhonderd vijftig euro (€
168.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenduizend euro (€ 9.000,00),
samen honderdzevenenzeventigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 177.550,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- voor de latere inbrengen de uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
- de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetgeen wordt
opgenomen in de statuten.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden op het vlak van de (werking van de) algemene
vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders
en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat
en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan en op het vlak van de
ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen
bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aard van de aandelen en de overdracht
van aandelen.
- het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
Luik B
* de heer NYREN Richard Patrick, wonende te 47573 Compton Circle Sterling, VA20165, Verenigde
staten van Amerika.
* mevrouw OLMSTED Denise L., wonende te 6616 Heidi Court, McLean, VA22101, Verenigde
Staten van Amerika.
* de heer THOMA Donald Lee, wonende te 1441 Highwood Drive, McLean, VA22102, Verenigde
Staten van Amerika.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer NYREN Richard, voormeld;
* mevrouw OLMSTED Denise, voormeld;
* de heer THOMA Donald, voormeld.  
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
zesentwintig juli tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de vereniging zonder winstoogmerk “Securex Ondernemingsloket”,
afgekort als “Go Start”, kantoorhoudende te Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten