Ondernemingsnr : 0441976243
Naam
(voluit) : Wabeco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Heirweg 64
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap WABECO, met zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Antwerpse Heirweg 64
(ondernemingsnummer BE0441.976.243), opgesteld op 6 november 2024 door notaris Julie De
Prest, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
 
2. Ontslag van de bestaande bestuurders:
- Mevrouw De Smet Els, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap;
- De heer De Smet Guido, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap;
- Mevrouw Ryckaert Liliane, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
Benoeming van de niet-statutaire enige bestuurder:
- mevrouw De Smet Els, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
 
3. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 9971 Kaprijke (Lembeke), Antwerpse Heirweg
64 naar 9041 Oostakker, Oostakkerdorp 12.
 
4. Splitsing van elk aandeel in drie aandelen. Bijgevolg zullen er voortaan zevenduizendvijfhonderd
aandelen zijn.
 
5. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: Wabeco
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, en de consignatie van alle
artikelen van grootwarenhuizen, namelijk :
- voedingswaren, zuivelproducten, kruideniers- en koloniale waren, koffie, charcuterie, vleeswaren,
wijnen, dranken, confiserie, patisserie, biscuiterie, verse, gedroogde en geconserveerde groenten en
fruit, vis en visproducten.
- textiel : witgoed, stoffen, zijde, gordijnen, meubilering, en plastiekstoffen, kinderkledij,
modeartikelen, mercerie, dames- en herenondergoed, dames- en herenconfectie, breigoederen,
kousen, sokken, schoenen en pantoffels, regenmantels.
- fantasie- en diverse artikelen: juwelen, parfumerie, toiletartikelen, lederwaren, rookartikelen, kaders,
boeken, papierwaren, schoolbenodigdheden en speelgoed, huishoudartikelen, reisartikelen,
strandartikelen, werktuigen, bricolagemateriaal, sportartikelen, goud- en zilversmederijartikelen,
hoveniersmateriaal, glas- en gleiswerk, borstels en vaatwerk, onderhoudsartikelen en apparaten,
elektriciteitsartikelen en apparaten, fonoplaten, CD's, fotoapparaten en filmapparaten, films, video's,
radioapparaten, auto- en fietsbenodigdheden, alsmede meubels, in het kort de kleinhandel met meer
dan één afdeling.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks door middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of verwisselen.
De vennootschap mag alle handels- en financiële of nijverheidsverhandelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal zich binnen de perken van de wet borg mogen stellen voor derden,
particulieren of vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
e) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
f) Kapitaal: het kapitaal bedraagt 61.973,38 euro
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenduizend vijfhonderdste
(1/7.500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 procent.
g) Bestemming winst – reserve :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
i) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar
j) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
k) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
1. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag
van de maand mei om veertien (14) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
m) Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Verklaring dat alle aandelen in één hand zijn verenigd overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV.
 
7. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
8. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
9. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV Registor(e), met zetel te 1800 Vilvoorde en
ondernemingsnummer 0681.786.175, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het
UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten