Ondernemingsnr : 0400 673 544
Naam
KRËFEL	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STEENSTRAAT 44 1851 GRIMBERGEN
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 september 2024:
1.Ontslag bestuurder
De Enige Aandeelhouder ontslaat met onmiddellijke ingang mevrouw Delphine RASE als bestuurder van de
Vennootschap.
2.	Volmacht
De Enige Aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Sien Vermeesch, advocaat met kantoor te 9860
Moortsele, Boterhoek 3, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de Enige
Aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 16 september 2024:
AGENDAPUNT 1 - ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de enige aandeelhouder van de Vennootschap om
mevrouw Delphine RASE met ingang van 16 september 2024 te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap.
Dienvolgens en voor zover als nodig, beslist de raad van bestuur om met ingang van 16 september 2024
mevrouw Delphine RASE te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
AGENDAPUNT 2 - BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER
De raad van bestuur beslist om met ingang van 16 september 2024, de heer Jonathan de Nys, wonende te
( ... ), te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, aan wie het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent wordt verleend om namens de
Vennootschap op te treden in en buiten rechte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alsook de statuten van de Vennootschap.
In overeenstemming met de gebruiken van de Vennootschap, beslist de raad van bestuur dat, bij wijze van
intern reglement en zonder dat deze maatregel tegenstelbaar is aan derden, de dagelijks bestuurder de
volgende handelingen niet mag stellen zonder machtiging van de raad van bestuur:
1. de verwerving, onder welke vorm ook (met name aankoop, ruil, inbreng in een vennootschap) van
gebouwen bestemd om op de balans te worden opgenomen onder de vaste activa, van goodwill, van
erfpachtrechten of van andere belangrijke elementen van goodwill zoals octrooien, gebruikscertificaten, merken,
tekeningen en modellen, tekens, niet-geoctrooieerde technische procedés, tenzij de verwerving gebeurt van of
ten voordele van een verbonden vennootschap of een waarde heeft van minder dan 1.000.000 euro;
2. de overdracht, in welke vorm dan ook (met name verkoop, ruil, inbreng in een vennootschap, overdracht
van huur) van gebouwen die bestemd zijn om op de balans te worden opgenomen als vaste activa,
bedrijfsmiddelen, erfpachtrechten of andere belangrijke bestanddelen van het bedrijfsvermogen zoals octrooien,
gebruikscertificaten, merken, tekeningen en modellen, tekens, niet-geoctrooieerde technische procedés, tenzij
de overdracht gebeurt door of ten gunste van een verbonden vennootschap of voor een waarde van minder dan
1.000.000 euro;
3. het stellen of beloven van persoonlijke zekerheden (garanties, endossementen, enz.) of
zekerheidsrechten (pand of hypotheek), tenzij hun waarde minder is dan 1.000.000 euro;
4. alle leningen op korte, middellange of lange termijn en leningaanvragen die leiden tot een overschrijding
van een van. de_financiële_ratio's. vastgesteld door het bevoegde orgaan. van de Vennootschap of door de_
persoon aangeduid door het bestuursorgaan van de Vennootschap, tenzij het bedrag lager is dan 1.000.000
euro;
5. het verstrekken van leningen aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder onderscheid, behalve
aan een verbonden rechtspersoon, tenzij de lening een waarde heeft van minder dan 1.000.000 euro;
6. het verwerven en vervreemden van effecten (beleggingseffecten en aandelen), tenzij deze worden
verworven van of ten gunste van een verbonden onderneming of een waarde hebben van minder dan 1.000.000
euro;
7. het afsluiten van franchise- en managementleasingovereenkomsten, behalve met verbonden
ondernemingen of tenzij de waarde minder is dan 1.000.000 euro;
8. elke verwerving van een deelneming in eender welke organisatie of vennootschap, elke overdracht van
een deelneming of elke partnerschapsovereenkomst (of beëindiging van een partnerschapsovereenkomst)
zonder verwerving van een deelneming, tenzij de waarde minder dan 1.000.000 euro bedraagt; en
9. elke andere rechtshandeling die voor de Vennootschap een verbintenis tot betaling inhoudt die het bedrag
van 1.000.000 euro overschrijdt, met dien verstande dat elke maatregel die ertoe strekt het bedrag van de
verbintenis te splitsen in schijven van minder dan 1.000.000 euro de dagelijks bestuurder niet ontslaat van zijn
contractuele aansprakelijkheid. Dit verbod om alleen een rechtshandeling aan te gaan waarbij de Vennootschap
zich verbindt tot betaling van een bedrag van meer dan 1.000.000 euro, geldt niet voor transacties die worden
aangegaan met of ten gunste van een dochtervennootschap of in het kader van de dagelijkse activiteiten van
de Vennootschap, zoals in het bijzonder de aankoop van handelsgoederen, de aankoop van diverse
benodigdheden en uitrustingen voor de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap of de betaling van bedragen
die verschuldigd zijn aan de overheid (douane, belastingen, enz.).
Bovendien beslist de raad van bestuur, in overeenstemming met de gebruiken van de Vennootschap, dat
de dagelijks bestuurder, bij wijze van interne regeling en zonder dat deze maatregel tegenstelbaar is aan
derden, de volgende handeling niet mag stellen: de beslissing tot sluiting van een bedrijfstak of de stopzetting
van activiteiten in een land waarin de Vennootschap actief is.
Ten slotte mag de dagelijks bestuurder geen geld opnemen bij de bank, ongeacht het bedrag, zonder
voorafgaand akkoord van de raad van bestuur.
In geval van opname moet de raad van bestuur op de eerstvolgende vergadering worden geïnformeerd.
Twee vennootschappen worden als verbonden beschouwd als een van hen rechtstreeks of onrechtstreeks
de andere controleert (moeder- en dochtervennootschap) of als beide rechtstreeks of onrechtstreeks
gecontroleerd worden door dezelfde vennootschap (zustervennootschappen). Een vennootschap wordt
rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd door een andere vennootschap als deze laatste, rechtstreeks of
via een tussenpersoon, een absolute meerderheid van de stemrechten van de eerste vennootschap en, voor
zover van toepassing, een meerderheid van het kapitaal bezit.
AGENDAPUNT 3 - VOLMACHT
De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan Mr. Sien Vermeesch advocaat met kantoor te
9860 Moortsele, Boterhoek 3, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de
raad van bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Sien Vermeesch
Bijzonder gevolmachtigde