Ondernemingsnr : 0694961646
Naam
(voluit) : MDiGit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cederlaan 2
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vijf juni tweeduizend
drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  zes juni daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 15952
Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “MDiGit” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400)  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd (6.200) euro, op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”; dat dit nog niet gestorte deel van het (vroegere) kapitaal, echter inmiddels werd volstort
en dat dit bedrag van 6.200 euro geboekt werd op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het inmiddels effectief gestort kapitaal, achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A.
Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, duizend achthonderdzestig euro (€
1.860), wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C.
Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Uitkering in geld 
                a) Besluit tot uitkering
                De vergadering besluit tot uitkering aan de aandeelhouder van een bedrag van
achttienduizend vijfhonderd negenennegentig euro (€ 18.599) in geld.
                Er zal per aandeel een bedrag terugbetaald worden dat bekomen wordt door het bedrag
van de uitkering (€ 18.599) te delen door het aantal aandelen (100), wat een terugbetaling geeft van
honderdvijfentachtig euro negenennegentig cent (€ 185,99) per aandeel.
                b) Aanrekening van de uitkering
                1. Boekhoudkundige aanrekening op het eigen vermogen in de balans
                De uitkering  wordt integraal aangerekend op de Passiva-balanspost  “Eigen vermogen  I.
Inbreng  A. Beschikbaar”.
                Ingevolge deze aanrekening vermindert de balanspost “Eigen vermogen I. Inbreng  A.
Beschikbaar”  van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) naar één euro (€ 1).
                c) Toepassing van de artikelen 5:142. en 5:143. WVV
                De uitkering waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan  de
voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
                …
                d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot uitkering
                Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot uitkering volledige
uitwerking heeft.
                De vergadering gelast de bestuurder met uitvoering van de uitkering aan de
aandeelhouder.
 
                5) Uitbreiding  van het voorwerp van de vennootschap
                De comparant-aandeelhouder verklaart met toepassing van de bepalingen van artikel 5:
101. Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaande statutair voorwerp van de
vennootschap, voorheen genaamd het “doel” van de vennootschap,  te willen uitbreiden zoals verder
omschreven.
                …
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in de
tekst van het statutair voorwerp:
    •  Advies geven met betrekking tot verschillende vormen van energie
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeter
    •  Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Plaatsen van laadinstallaties voor elektrische voertuigen
    •  Plaatsen van zonnepanelen
    •  Groot en kleinhandel in elektrische installaties
    •  Groot en kleinhandel in elektrische zonnepalen of fotovoltaïsche panelen
    •  Groot en kleinhandel in installatiematerieel voor sanitair en centrale verwarming
    •  Groothandel in nietelektrische zonnepanelen
    •  Overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd.
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het leveren van prestaties in verband met de ontwikkeling van software in het algemeen
    •  Het leveren van advies en consulting inzake informatica en telecommunicatienetwerken en alle
toekomstige ontwikkelingen op dit gebied
    •  Plaatsen databekabeling, telecombekabeling
    •  Verkoop en installatie telefooncentrales
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur
    •  Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur
    •  Verhuur van standaard-programmatuur
    •  Computeradviesbureau
    •  Uitgeverij van programmatuur
    •  Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Webportalen
    •  Databanken
    •  Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines
    •  Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
    •  Overige activiteiten met computers
    •  Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van hardware en software
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed
    •  Verlenen van bijstand, advies, leiding en verstrekken van diensten aan bedrijven, privépersonen
en (overheids-)instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van human resources,
algemeen management en operationeel beheer, strategie, communicatie, marketing, verkoop, dit
alles in de meest ruime betekenis.
    •  Advies geven met betrekking tot verschillende vormen van energie
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeter
    •  Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Plaatsen van laadinstallaties voor elektrische voertuigen
    •  Plaatsen van zonnepanelen
    •  Groot en kleinhandel in elektrische installaties
    •  Groot en kleinhandel in elektrische zonnepalen of fotovoltaïsche panelen
    •  Groot en kleinhandel in installatiematerieel voor sanitair en centrale verwarming
    •  Groothandel in nietelektrische zonnepanelen
    •  Overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.”
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "MDiGit".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 18 april 2018 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.  
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Herbenoeming van de bestuurder  
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Michaël De
Giovanni, wonende te 2630 Aartselaar, Cederlaan 2.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.