Ondernemingsnr : 0802743195
Naam
(voluit) : ARC NC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 24
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uitgifte inschrijvingsrechten “ARC NC” BV
 
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ARC NC”, met zetel te 2180 Antwerpen-Ekeren, Waterstraat 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0802.743.195 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, opgemaakt door notaris Philippe VAN DEN KIEBOOM, te Antwerpen, 6de kanton, op 14
juni 2023, geregistreerd, blijkt dat volgende besluiten door de buitengewone algemene vergadering
genomen werden:
Eerste besluit
Kennisname en bespreking van globale inschrijvingsplan en verslagen
Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaande aan de vergadering, kennis te hebben genomen
van:
    •  het globaal inschrijvingsrechtenplan (het “Plan”);
    •  het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122, 1ste lid
WVV aangaande de uitgifte van tweehonderdvijfentachtigduizend (285 000) inschrijvingsrechten
onder het Plan.
Ontslag wordt verleend van de voorlezing ervan.
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op voormelde verslagen en
beslist vervolgens om voormelde verslagen goed te keuren.
Voormelde verslagen en het Plan worden aan dit proces-verbaal gehecht na “ne varietur” te zijn
getekend door de comparant en mij, notaris.
Tweede besluit
Verzaking uitgifteverslaggeving artikel 5:121, § 1 WVV
Overeenkomstig artikel 5:121, § 2 WVV verklaart de algemene vergadering bovendien te verzaken
aan het opstellen van de verslaggeving bedoeld in artikel 5:121, § 1 WVV.
Derde besluit
Verzaking voorkeurrecht
Elk van de aandeelhouders doet individueel afstand van zijn voorkeurrecht om in te schrijven op de
voormelde tweehonderdvijfentachtigduizend (285.000) inschrijvingsrechten, ten gunste van de
Vennootschap, die deze inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze
inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de “Deelnemers” zoals gedefinieerd in het
Plan.
Vierde besluit
Besluit tot goedkeuring van het plan, uitgifte van tweehonderdvijfentachtigduizend (285.000)
inschrijvingsrechten onder het Plan, en beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen onder
opschortende voorwaarde.
4.1. Uitgifte van tweehonderdvijfentachtigduizend (285.000) inschrijvingsrechten onder het Plan, met
inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering besluit het plan goed te keuren.
De algemene vergadering besluit tot uitgifte van tweehonderdvijfentachtigduizend (285.000)
inschrijvingsrechten onder het Plan en de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten daarin opgenomen.
4.2. Bevestiging van de machtiging verleend aan het bestuursorgaan zoals gedefinieerd en bepaald
in het Plan.
De algemene vergadering besluit de machtiging, welke in het Plan, meer bepaald in artikel 3.2 van
het Plan, wordt verleend aan het bestuursorgaan, voor zoveel als nodig te bevestigen.
4.3. Uitgifte van nieuwe aandelen onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving
op tweehonderdvijfentachtigduizend (285.000) inschrijvingsrechten
De algemene vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen onder de
opschortende voorwaarde van:
    1.  de effectieve toekenning van de tweehonderdvijfentachtigduizend (285.000)
inschrijvingsrechten aan de Deelnemers, en
    2.  onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten door de
Deelnemers, gepaard gaande met een verhoging van het eigen vermogen met een bedrag gelijk aan
het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de
inschrijvingsrechten met de werkelijk waarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de
uitgifte, waarbij de inbrengen zullen worden geboekt op de beschikbare rekening “eigen vermogen”.
4.4. Machtiging aan twee bestuurders
De algemene vergadering verleent machtiging aan twee bestuurders, met recht van
indeplaatsstelling, om authentiek te laten vaststellen: de uitoefening van de voormelde
inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op en uitgifte van nieuwe aandelen, de
wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
Vijfde besluit
Bijzondere volmacht en KBO
De algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk
met macht afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling:
De besloten vennootschap “B&R”, met zetel te De Caterslei 5 / Kapelsesteenweg 292 2930
Brasschaat, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0457.385.385 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen.
En haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers.
Elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
Aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te stellen, onder meer ten aanzien van ieder
ondernemingsloket en ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verbeteren en te wijzigen.
Zesde besluit
Toekenning van bevoegdheden aan twee bestuurders
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan twee bestuurders, met recht van
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten van de vennootschap te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philippe Van den Kieboom
Neergelegd: afschrift van de notariële akte
Gelijktijdig hiermee: bijzonder verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5.122 WVV met ESOP