N° d'entreprise :
0477191597
Dénomination :
(en entier) :
TIMSON
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Victor-Emmanuel III 12
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 10 juillet
2018, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «
TIMSON », dont le siège social est établi rue à 1180 Uccle, Avenue Victor-Emmanuel III 12, a pris
les résolutions suivantes :
I. L’assemblée a décidé d’augmenter le capital à concurrence de trente-quatre mille neuf cent
soixante-huit euros (34.968 €) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) à cinquante-
trois mille cinq cent soixante-huit euros (53.568 €) par la création de cent quatre-vingt-huit (188)
parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, numérotées de 101 à 288, jouissant
des mêmes droits et des mêmes avantages que les parts sociales existantes et qui participeront aux
bénéfices à compter de ce jour prorata temporis.
Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à
la souscription.
II. En application de l’article 309 du Code des sociétés, l’assemblée générale a décidé que la
souscription à l’augmentation de capital décidée en vertu de la résolution qui précède sera offerte par
préférence aux associés proportionnellement à leurs droits dans la société.
III. Et immédiatement, Madame STEHMAN Véronique a déclaré souscrire 179 parts sociales
nouvelles et les libérer intégralement.
Monsieur Thierry MUSCHS a déclaré souscrire 9 parts sociales nouvelles et les libérer
intégralement.
En conséquence, l’assemblée générale a constaté que ladite augmentation de capital a été
intégralement souscrite en espèces.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par le versement en espèces
effectué sur le compte spécial numéro BE23 0018 4200 0391 ouvert au nom de la société auprès de
la banque BNP PARIBAS FORTIS.
En conséquence, la somme de trente-quatre mille neuf cent soixante-huit euros (34.968 €) est à la
disposition de la société.
Madame la Présidente a remis à l’instant au notaire soussigné une attestation justifiant de ce dépôt.
IV. L’assemblée générale a constaté et a requit le notaire soussigné d'acter que le capital social a été
effectivement augmenté à concur-rence de trente-quatre mille neuf cent soixante-huit euros (34.968
€) par la création de cent quatre-vingt-huit (188) parts sociales nouvelles et qu'il a été ainsi porté de
dix-huit mille six cents euros (18.600 €) à cinquante-trois mille cinq cent soixante-huit euros (53.568
€), représenté par deux cent quatre-vingt-huit (288) parts sociales sans désignation de valeur
nominale.
V. L’assemblée générale a abordé ensuite l’examen de la situation active et passive de la société
clôturée au 2 juillet 2018.
Elle a constaté que celle-ci remonte à moins de trois mois et ce conformément à l’article 287 du
Code des sociétés.
VI. L’assemblée générale a constaté que la société répondant aux critères des articles 15 et 141 du
Code des sociétés, et à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité, la nomination
d'un commissaire n'est pas obligatoire ; en conséquence, le rapport du commissaire prévu par
Volet B
l'article 287 du Code des sociétés n'a pas et ne doit pas être dressé.
L’assemblée générale a examiné ensuite le rapport établi par la gérante, et ce conformément à la
même disposition légale en ce qui concerne la modification de l’objet social.
VII. L’assemblée générale a décidé de modifier l'objet social afin de permettre à la société de faire
toute activité immobilière, de courtage, de gestion de patrimoine et plus généralement toute activité
en rapport avec l’immobilier.
VIII. L’assemblée générale a décidé de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent.
L’assemblée a décidé de modifier :
a) l’article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à cinquante-trois mille cinq cent soixante-huit euros (53.568 €) représenté par deux
cent quatre-vingt-huit (288) parts sociales sans désignation de valeur nominale numérotées de 1 à
288.
b) l’article 3 des statuts et l'a remplacé par le texte suivant :
ARTICLE 3 – OBJET SOCIAL
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger,
1° pour son propre compte uniquement ou en participation avec des tiers :
L'achat, la vente, l'échange, le leasing, l'aliénation, la promotion, la gestion, la location, l'emphytéose,
l'exploitation, l'administration, la valorisation, le lotissement de tous biens immobiliers ou parties
divises ou indivises d'entre eux, ainsi que l'administration, la gestion et exploitation de tous biens
urbains, agricoles, forestiers, industriels ou commerciaux, et toutes entreprises de travaux publics ou
privés.
La société pourra exercer son activité le cas échéant en qualité de marchand de biens.
La société pourra participer, directement ou indirectement dans tous les organismes publics ou
privés et dans toutes les sociétés d'entreprises et d'exploitations immobilières ayant un objet
similaire, analogue ou connexe à celui de la société présentement constituée.
Ces diverses activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et
respectés.
Cette énonciation n’est pas limitative mais simplement énonciative.
2° pour son compte propre exclusivement :
La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse,
immobilier..) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements.
La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social.
Elle peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans tout type de
société.
Elle peut prêter ou contracter tout crédit au bénéfice ou après de tiers (institutions, sociétés, etc.),
pour elle-même, ses dirigeants, collaborateurs ou salariés susceptibles d'agir en qualité de
représentant permanent voire au bénéfice de tiers, et consentir toutes couvertures en responsabilité
ou garanties, à l'aide de sûretés réelles ou personnelles.
Elle peut prêter à toutes sociétés ou personnes physique se porter caution pour elles, même
hypothécairement
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La gérance a seule compétente pour interpréter l’objet social.
IX. L’assemblée a donné tous pouvoirs à la gérante en vue de la réalisation des dispositions qui
précèdent et notamment pour procéder à la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx.
 
Dépôt simultané :
- d’une expédition du procès-verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts,
- un exeplaire du rapport du gérant.