Ondernemingsnr : 0426955792
Naam
(voluit) : BERIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wezelstraat 49
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, grondgebied van het zesde
kanton, die dit ambt uitoefent in de vennootschap “Boeykens & Guldemont, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Bréestraat 7, op 20 februari 2020, dat de
buitengewone alge-mene vergadering heeft beslist:
1. Om alle verwijzingen in de statuten naar de (houders van) toonderaandelen te schrappen, nadat
de enige aandeelhouder heeft verklaard dat de aandelen nooit gedrukt werden zodat deze conform
artikel 9 der statuten steeds op naam zijn geweest, zoals ook blijkt uit het register van aandelen.
2. Om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieënvijftig euro twintig cent (€ 53,20)
door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen op één miljoen drieënvijftig euro twintig cent (€
1.000.053,20) door uitgifte van twee (2) aandelen tegen de uitgifteprijs van zesentwintig euro zestig
cent (€ 26,60) per aandeel, zijnde de fractiewaarde (na afronding) van de bestaande aandelen,
vermeerderd met de uitgiftepremie, hetzij in het totaal een uitgifteprijs van tweehonderd zestig euro
vierenzestig cent (€ 260,64), waarvan tweehonderd en zeven euro vierenveertig cent (€ 207,44) als
uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening ‘uitgiftepremie’.
3. Om de statuten, conform de wettelijke bepalingen, aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
4. Om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten en dat het e-
mail adres van de vennootschap is: laetitiavanderheeren@outlook.be.
5. Dat de vennootschap voortaan bestuurd zal worden door één statutaire bestuurder.
6. Om met ingang van 20/02/2020 ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders, te weten: de heer
Carlos Vanderheeren, de heer Christophe Vanderheeren, mevrouw Christiane Liliane.
7. Om tot enige en statutaire bestuurder te benoemen: de voornoemde heer VANDERHEEREN
Carlos, wonende te 2600 Antwerpen, Berchemboslaan 7, die woonstkeuze doet op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken (artikel 2:54. WVV)
8. Om tot statutaire bestuurder opvolger aan te duiden: mevrouw VANDERHEEREN Laetitia,
wonende te 1850 Grimbergen, Wezelstraat 49.
9. Dat aan de aandeelhouders, indien er meerdere zijn, een voorkooprecht wordt toegekend in geval
van overdracht van de aandelen onder de levenden of overgang ervan wegens overlijden, en dat
elke overdracht onder de levenden en overgang wegens overlijden van aandelen waarop geen
voorkooprecht werd uitgeoefend onderworpen is aan de goedkeuring van alle medeaandeelhouders.
Dit voorkooprecht is ondergeschikt aan de bepalingen van overdracht die opgenomen zijn in de titel
van verkrijging in de statuten en die in ieder geval voorrang hebben.
De modaliteiten van deze overdrachtsbeperkingen worden vastgesteld als opgenomen in de nieuw
aan te nemen tekst van de statuten.
10. Dat alle beslissingen door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen moeten
worden genomen en met goedkeuring van de statutaire bestuurder.
11. Om, artikel per artikel, de volledig nieuwe tekst der statuten aan te nemen in overeenstemming
met het WVV en met de op 20/02/2020 genomen beslissingen, zonder wijziging van het doel
Luik B
(behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”).
12. Om machtiging te verleden aan:
- de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren;
- de notaris voor de neerlegging van de nieuwe tekst der statuten en de formaliteiten van
openbaarmaking.
- mevrouw VANDERHEEREN Laetitia, wonende te 1850 Grimbergen, Wezelstraat 49, met macht
van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de Btw-administratie.
Voor ontledend uittreksel,
 
Jan Boeykens, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie der statuten.