Ondernemingsnr : 0466991553
Naam
(voluit) : VBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostmalsebaan 1C bus 4
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
AANNEMING NIEUWE STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAGEN EN
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend twintig, de tweeëntwintigste september, voor
Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "VBS", met zetel te 2960
Brecht (Sint-Lenaarts), Oostmalsebaan 1 C bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0466.991.553 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen tweeëntwintigduizend euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
…
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VBS“.
ZETEL
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk
en van klein ketelwerk, meer bepaald tuinberegening. Klein en groothandel in zaden en
tuingereedschap, meer bepaald tuinberegeningstoestellen, klein en groothandel in uitgebreid gamma
van tuinbouwproducten, en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik in gespecialiseerde
tuincentra, exploitatie van irrigatiesystemen. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden, verhuur van landbouwmachines en werktuigen met
bedieningspersoneel — verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen —
drainage van land en bosbouwgrond — uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
kabels en kanalisaties, het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw
of voor geofysische of voor andere doeleinden — aanleg van waterdistributienetten en rioleringen —
bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden en zo verder — onderneming voor het boren en
aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten — onderneming voor de installatie van hulp
voedingsystemen — onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen — installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen
en apparaten, sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen,
overige installaties — montage van serres, veranda's en zo verder in hout of kunststof. Montage van
serres, veranda's en zo verder in metaal — handelsbemiddeling machines, tractoren, werktuigen en
toebehoren voor de landbouw, handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor gebruik installatie van particuliere zwembaden.
Onderneming voor de aanleg van elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties.
Onderneming voor de installatie van industriële pijpleidingen en kanalisaties; speciale installaties
inclusief verder bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels. Onderneming voor de aanleg
van hydromechanische uitrustingen pomp en turbine stations.
Daartoe mag de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te
stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn. De vennootschap mag
deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met het zelfde, gelijkaardige of
aanverwante voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUUR – BENOEMING – BEZOLDIGING – BEVOEGDHEID
De vennootschap wordt bestuurd door minimum twee Bestuurders, te benoemen door de Algemene
Vergadering, die een college vormen (het “College van Bestuurders”).
Luik B
Het College van Bestuurders zal worden voorgezeten door een Voorzitter. Het voorzitterschap wordt
waargenomen door de bestuurder aangeduid op voordracht van de Aandeelhouder die de
meerderheid van de stemrechten heeft binnen de Vennootschap. Bij staking van stemmen binnen
het College van Bestuurders, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
….
Elke Bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de Vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten
of de aandeelhoudersovereenkomst, enkel de Algemene Vergadering bevoegd is. Indien een College
van Bestuurders werd ingesteld, zullen de volgende beslissingen alsook enige andere handelingen
waarvoor volgens deze statuten het College van Bestuurders bevoegd is, echter bij uitzondering
worden genomen door het College van Bestuurders en dit met unanimiteit van stemmen:
                •  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met een jaarlijkse kostprijs
hoger dan 10.000,00 EUR;
                •  Het aangaan van overeenkomsten voor een investering voor een bedrag hoger dan
50.000,00 EUR;
                •  het verwerven of vervreemden van onroerende goederen;
                •  het aangaan van verzekeringsovereenkomsten;
                •  het verstrekken van zekerheden, last op de activa van de Vennootschap;
                •  het afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen;
                •  het verlenen van hypothecaire waarborgen of borgstellingen; en
                •  het aangaan, aanpassen of beëindigen van een verbintenis met een Aandeelhouder of
een met een Aandeelhouder Verbonden Vennootschap.
De mandaten van de Bestuurders zullen onbezoldigd zijn, tenzij de Algemene Vergadering er anders
over beslist.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
zowel voor zaken die het dagelijks bestuur aanbelangen als zaken die dit dagelijks bestuur
overtreffen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere Bestuurder alleen handelend, met
uitzondering van het volgende in welk geval de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zal zijn
door twee Bestuurders, samen handelend, die ten aanzien van derden geen bewijs van een
voorafgaand besluit van het College van Bestuurders moeten leveren, indien een College van
Bestuurders werd ingesteld:
                •  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met een jaarlijkse kostprijs
hoger dan 10.000,00 EUR;
                •  Het aangaan van overeenkomsten voor een investering voor een bedrag hoger dan
50.000,00 EUR;
                •  het verwerven of vervreemden van onroerende goederen;
                •  het aangaan van verzekeringsovereenkomsten;
                •  het verstrekken van zekerheden, last op de activa van de Vennootschap;
                •  het afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen;
                •  het verlenen van hypothecaire waarborgen of borgstellingen; en
                •  het aangaan, aanpassen of beëindigen van een verbintenis met een Aandeelhouder of
een met een Aandeelhouder Verbonden Vennootschap.
Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden,
aangesteld door het College van Bestuurders, handelend binnen het kader en de grenzen van een
hen geldig verleende volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig maart om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Blanco stemmen worden niet meegerekend.
Evenwel kunnen volgende beslissingen enkel genomen worden mits unanimiteit van stemmen :
    1.  de uitgifte van nieuwe aandelen en/of financiële instrumenten van welke aard ook;
    2.  het bepalen van managementvergoedingen;
    3.  nieuwe inbrengen in het vermogen dan wel uitkeringen uit het vermogen van de Vennootschap;
    4.  de wijziging van het maatschappelijk voorwerp of enige andere wijziging van de statuten van de
Vennootschap; en
    5.  de beslissing omtrent het bestemmen van het resultaat van de Vennootschap (en het
desgevallend uitkeren van dividenden).
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN BREDA, voornoemd, die aanvaardt vertegenwoordigd als gezegd;
- de naamloze vennootschap “AVANTGARDE”, voor wie zal optreden als haar vaste
vertegenwoordiger, de heer HERMANS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor zover als nodig bevestigen de comparanten dat de naamloze vennootschap “AVANTGARDE”,
met als vaste vertegenwoordiger de heer HERMANS, voornoemd, als bestuurder werd aangeduid
door de meerderheidsaandeelhouder en zodoende overeenkomstig artikel 13.1.5. tot nader order de
functie van Voorzitter van het College van Bestuurders waarneemt.
Het bestuursorgaan is zodoende op heden samengesteld als volgt:
- de naamloze vennootschap “AVANTGARDE”, Voorzitter van het College van Bestuurders en
bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer HERMANS, voornoemd, en
- de heer VAN BREDA, voornoemd, bestuurder.
VIJFDE BESLUIT :
Luik B
    1.  algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : Oostmalsebaan 1 C
bus 4, 2960 Brecht (Sint-Lenaarts).
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy,
mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Liesl Aegten, medewerksters bij Moore Finance & Tax BV,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, volmacht, coordinatie statuten.