Ondernemingsnr : 0889716266
Naam
(voluit) : Veterimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elzenstraat(Goe) 51
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 27 augustus
2024, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap VETERIMMO, met zetel te 9500 Geraardsbergen,
Elzenstraat 51 waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zestigduizend euro (€ 60.000,00) en duizend vierhonderdeenennegentig euro (€
1.491,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0 €), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist tot de opheffing van de verschillende klassen van bestuurders en daaruit
voortvloeiende aanpassing van :
o de voorschriften inzake de samenstelling van het bestuursorgaan;
o de aanstelling van een voorzitter van de raad van bestuur;
o de quorum- en meerderheidsvereisten;
o de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De statuten worden aangepast als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximaal zeven (7) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal orgaan en beslissen
overeenkomstig de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De Voorzitter zal geen doorslaggevende
stem hebben in geval van staking van stemmen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
(…)
Artikel 14. Quorum- en meerderheidsvereisten
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraad¬slagen en beslissen wanneer de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders bij
volmacht die per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze kan worden verleend, met
dien verstande dat dergelijke volmacht slechts voor één enkele vergadering van de raad van bestuur
kan verleend worden en dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen.
Indien het hiervoor vermelde aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De
nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met
de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk
aanwezig zijn.
Bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur zal worden gestreefd naar consensus.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur zou blijken dat besluitvorming bij consensus niet
mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing, zal de desbetreffende beslissing worden
genomen gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de be¬sluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden aangewend
voor de vaststelling van de jaarrekening.
(…)
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee bestuurders.
De Vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, al dan niet
bestuurders, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VETERIMMO". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Elzenstraat 51.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven, zonder
nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus
van het daaropvolgend jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximaal zeven (7) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal orgaan en beslissen
overeenkomstig de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De Voorzitter zal geen doorslaggevende
stem hebben in geval van staking van stemmen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
De individuele bestuurders zijn bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Niettegenstaande de bevoegdheden die in voorkomend geval zouden zijn gedelegeerd of
overgedragen dan wel krachtens de wet zouden toekomen aan een of meerdere individuele
bestuurders zullen de hierna weergegeven beslissingen of verrichtingen slechts kunnen worden
genomen casu quo gesteld na beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur:
- de oriëntatie van het beleid van de Vennootschap;
- de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van een bevoegdheidsdelegatie aan het
bestuursorgaan overeenkomst artikel 5:143 WVV alsmede de uitgifte van converteerbare obligaties
of inschrijvingsrechten;
- de goedkeuring van het business plan van de Vennootschap of het aanbrengen van een wezenlijke
verandering aan zulk goedgekeurd businessplan;
- Investerings- en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurd
businessplan situeren voor zover deze betrekking hebben op een afwijking van meer dan 20%;
- wijzigingen van de budgetten ten belope van 20% of meer;
- de wijziging van de waarderingsregels of het beleid of de praktijken inzake boekhouding;
- de toekenning van een interim-dividend;
- het aangaan van verbintenissen met een waarde van meer dan honderdduizend euro (€
100.000,00), met uitzondering van verbintenissen aangegaan met het oog op de realisatie van
werven;
- het voorstellen van kandidaten voor bestuursmandaten in Dochtervennootschappen;
- de oprichting, overname, overdracht, herstructurering en/of vereffening van een
Dochtervennootschap;
- de Overdracht van een deel of het geheel van (de aandelen in) een Dochtervennootschap;
- de Overdracht van alle of een substantieel deel van de activa, inbreng of overdracht van een
bedrijfstak of een algemeenheid van goederen, overname van vennootschappen, intekenen op een
kapitaalverhoging of het verwerven van een participatie in een andere vennootschap;
- toekennen van bijzondere volmachten en goedkeuring van handtekeningsbevoegdheden;
- het opstarten van insolventieprocedures;
- de uitgifte van obligaties of enig ander financieel instrument en het verstrekken of het aangaan van
leningen;
- het verstrekken van waarborgen of zekerheden om de eigen verbintenissen dan wel deze van
derden te waarborgen;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die van wezenlijk belang zijn voor de
door de Vennootschap ontwikkelde activiteiten;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met werknemers of consultants die een
jaarlijkse totale kost van meer dan honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) vertegenwoordigen;
- Aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van topkader-medewerkers;
- Remuneratie onder welke vorm ook aan bestuurders;
- Contracten met bestuurders, aandeelhouders of hun verwanten tot in de 1ste graad verbonden of
geassocieerde vennootschap of natuurlijke personen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 13. Bijeenkomsten van het college van bestuurders
Bijeenroeping
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de Vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook
plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat
deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken
vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap.
De raad van bestuur zal minstens eenmaal per maand bijeenkomen op de door hem bepaalde data
en uren. Dergelijke vergaderingen van de raad van bestuur worden tenminste vijf (5) Werkdagen op
voorhand bijeengeroepen door de Voorzitter: de oproeping bevat, naast de dag, het uur en
(desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid
van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de
agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Bijkomende vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijeengeroepen worden door de
Voorzitter telkens het belang van de Vennootschap dit vereist. De Voorzitter is verplicht zulke
vergadering bijeen te roepen binnen de vijf (5) Werkdagen na een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van minstens twee (2) bestuurders. Indien de voorzitter ingaat op zulk verzoek kan hij de
volgorde van de verzochte agendapunten wijzigen en/of daar bijkomende agendapunten aan
toevoegen; indien de voorzitter niet ingaat op zulk verzoek, is/zijn de verzoekende bestuurders
gerechtigd om zelf de raad van bestuur bijeen te roepen. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats
en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende
documenten opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping. 
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.   
Artikel 14. Quorum- en meerderheidsvereisten
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraad¬slagen en beslissen wanneer de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders bij
volmacht die per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze kan worden verleend, met
dien verstande dat dergelijke volmacht slechts voor één enkele vergadering van de raad van bestuur
kan verleend worden en dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen.
Indien het hiervoor vermelde aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De
nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met
de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk
aanwezig zijn.
Bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur zal worden gestreefd naar consensus.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur zou blijken dat besluitvorming bij consensus niet
mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing, zal de desbetreffende beslissing worden
genomen gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de be¬sluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden aangewend
voor de vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De Vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee bestuurders.
De Vennootschap wordt voorts geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, al dan niet
bestuurders, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het verlenen van bijstand, diensten, advies, leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten met uitzondering van
vastgoedmakelaarsactiviteiten
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; Het nemen en beheren in de
ruimste zin van het woord van beleggingen en participaties in ondernemingen.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van Belgische of buitenlandse ondernemingen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats in de oproepingsbrief aan te duiden, op de eerste vrijdag van de maand februari,
om 12 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, tot bevestiging in hun
functie als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap “BISKIMMO”, met zetel te 9500 Geraardsbergen (Goeferdinge),
Elzenstraat 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, onder
ondernemingsnummer BE 0563.390.153, met als vaste vertegenwoordiger de heer Daneels Hendrik,
wonende te 9500 Geraardsbergen, Elzenstraat 51.
2. De naamloze vennootschap “CREAFUND”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein
Maenhoutstraat 77/B. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer BE 0476.260.102, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wielfaert Herman
Marie Albertus, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 17.
3. De besloten vennootschap “DEBLOKO INVEST”, met zetel te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 1071. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
met ondernemingsnummer BE 0562.785.288, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Block
Koen Maurice, wonende te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1071.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om alle leden van het bestuursorgaan een
bijzondere kwijting te verlenen voor de niet-naleving van de statutaire bepaling inzake het minimum
aantal bestuurders (zoals deze gold voorafgaand aan onderhavige akte) en alle beslissingen en
handelingen genomen en gesteld door het aldus samengestelde bestuursorgaan voorafgaand aan
onderhavige akte voor zoveel als nodig te bekrachtigen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen,
Elzenstraat 51.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan het kantoor van Meester Bernard
VANDERPLAETSEN en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem, of aan één
van zijn aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.