Ondernemingsnr : 0646 826 187
Naam
(voluit) : IO Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zavelheide 15, 2200 Herentals, België
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 november 2024)
[ ... ]
3. Besluiten
De ondergetekende enige aandeelhouder:
(a) BESLUIT tot ontslag van de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang:
- Trebax BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2300 Turnhout, Dahliastraat 15,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0822.220.005 (RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Geert Stoops.
[ ... ]
(b) NEEMT KENNIS van het einde van het mandaat van volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap per 28 juni 2022:
- Tom Van Mierlo BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2200 Herentals,
Zavelheide 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0826.502.752 (RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Tom Van Mierlo; en
- Pieter Janssens BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2200 Herentals,
Zavelheide 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0837.743.369 (RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Pieter Janssens.
[ ... ]
(c) BESLUIT om de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van
deze besluiten, voor een duur van zes jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die
zich zal uitspreken over het boekjaar eindigend op 31 december 2029 (i.e. de gewone algemene vergadering
te houden in 2030):
- Seyger Management Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 2215
XC Voorhout - Snoeklaan 49, ingeschreven in het KvK onder nummer 64346889, vast vertegenwoordigd door
Collin Seyger.
BESLUIT om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang
van 28 juni 2022, voor een duur van zes jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die
zich zal uitspreken over het boekjaar eindigend op 31 december 2027(i.e. de gewone algemene vergadering
te houden in 2028).
- Pieter Janssens BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2200 Herentals,
Zavelheide 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0837.743.369 (RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Pieter Janssens; en
- Tom Van Mierlo BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2200 Herentals,
Zavelheide 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0826.502.752 (RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Tom Van Mierlo.
[ ... ]
(d) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook
aan Kris Verdoodt, Evelyn Van Raemdonck, Margaux Van Mol, Eva Van Haudt, Jolien Vekemans, Maud van
Hoorn, Otto Pieters en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law
BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de
neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten (inclusief de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder, alle
documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 19 november 2024)
[ ... ]
3. Besluiten
De ondergetekende enige aandeelhouder:
(a) BESLUIT tot ontslag van Seyger Management Holding B.V., een besloten vennootschap naar
Nederlands recht met zetel te 2215 XC Voorhout - Snoeklaan 49, ingeschreven in het KvK onder nummer
64346889, vast vertegenwoordigd door Collin Seyger als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang'.
[ ... ]
(b) BESLUIT om ProXpera B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te
Snoeklaan 49, 2215XC Voorhout, ingeschreven in het KvK onder nummer 9536443, vast vertegenwoordigd
door Collin Seyger te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang voor een duur
van zes jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over het
boekjaar eindigend op 31 december 2029 (i.e. de gewone algemene vergadering te houden in 2030).
[ ... ]
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook
aan Kris Verdoodt, Evelyn Van Raemdonck, Margaux Van Mol, Eva Van Haudt, Jolien Vekemans, Maud van
Hoorn, Otto Pieters en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law
BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de
neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten (inclusief de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder, alle
documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber