Ondernemingsnr : 0425061522
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKEN WATERSCHOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lokerenbaan 237
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 22 augustus 2022, aangeboden ter
registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "SCHRIJNWERKEN WATERSCHOOT", met zetel gevestigd te 9240 Zele,
Lokerenbaan 237, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
het nummer 0425.061.522, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling, destijds
te Zele, op 29 december 1983, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari
1984, onder nummer 670-13, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst
blijkens akte verleden voor zelfde notaris Patrick Lemmerling, destijds te Zele, op 23 december 2011,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2012, onder nummer 12064996,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
1. EERSTE BESLUIT
           De enige aandeelhouder besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
           2. TWEEDE BESLUIT
           De enige aandeelhouder besluit dat de vennootschap voortaan, naast door een raad van
bestuur, door een enig bestuurder kan worden bestuurd.
           De statuten van de vennootschap zullen overeenkomstig deze beslissing worden aangepast
zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.    
           3. DERDE BESLUIT
           Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de
vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’.
           De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
STATUTEN
           TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
           Artikel 1: Naam en rechtsvorm
           De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
           Zij draagt de naam “SCHRIJNWERKEN WATERSCHOOT”.
           Artikel 2: Zetel
           De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
           Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
           De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
Luik B
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.    
           Artikel 3: Voorwerp
           De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
           de fabricatie, de levering en de plaatsing van timmerwerk, schrijnwerk voor de bouwnijverheid,
rolluiken, zonneblinden en vliegenramen, garnering van schrijnwerk voor schepen, boten en rollend
materieel, onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen, houten
lijkkisten, houten ladders en laddertjes, parketvloerplanken en parketpanelen, garnering van niet-
metalen meubelen en houten stoelen, houten toebehoren voor de textielnijverheid, kaders en lijsten,
houten vormen, hakken en zolen, wagenmakerij, kleine houten boten, bezems, borstels en kwastels,
bijzondere werkplaats van de houtnijverheid, kistenmakerij, kuiperij, houten keukenvaatwerk,
fantasievaatwerk, nijverheidsvaatwerk, draaiwerk, mandenmakerij.
           Voor wat de verwerking en plaatsing van hout aangaat wordt eronder verstaan dat ook
kunststoffen of vervangende materialen bedoeld worden.
           De groot- en kleinhandel, de import of export, optreden als tussenhandelaar in produkten van
de houtnijverheid, artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting.
           Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal.
           Schilder en versieringswerk.
           Onderneming van plafonneer- en cementwerken, onderneming van metsel- en betonwerken,
aannemer-tegelzetter, aannemer van glaswerken in het algemeen, onderneming voor het
waterdichtmaken van bouwwerken, onderneming van sloopwerken, kleinhandelaar.
           Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te
worden.
           De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
           Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
           In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp, zowel in binnen- als
buitenland.
           Artikel 4: Duur
           De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
           TITEL II: KAPITAAL
           Artikel 5: Kapitaal
           Het kapitaal bedraagt tweehonderd achtenveertigduizend (248.000,00) euro.
           Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd achtentachtig (1.688) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1688sten van
het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 procent.
           Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
           Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering
die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
           Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die
nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
           Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de
uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de
uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen
blote eigenaar en vruchtgebruiker.
           Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
           Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
           Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort
van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort toe.
           Indien evenwel een nieuw soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan
alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding
Luik B
van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
           Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
           De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
           Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
           Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het
voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden
overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte
te verzekeren.
           Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
           Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
           Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe.
           Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom
van het voorkeurrecht.
           Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
           Artikel 8: Opvraging van stortingen
           De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
           Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen,
staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
           Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging
van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
           Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied,
geschorst.
           De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen,
gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
           Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
           In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
           TITEL III: EFFECTEN
           Behoudens andersluidende regeling ingevolge een aandeelhoudersovereenkomst, zullen
volgende regels gelden met betrekking tot de aandelen en effecten.
           Artikel 9: Aard van de aandelen
           Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
           Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
           Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
           Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
           Artikel 10: Aard van de andere effecten
           Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
           Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het
register betreffende zijn effecten.
           Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
           Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
           Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
           Alle aandelen zijn ondeelbaar.
           Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
           Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
           In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
           Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
           Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
           De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
           TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
           Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
           Enig bestuurder
           Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enig
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
           De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
           De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit
anders is bepaald.
           De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen
van de vennootschap.
           Raad van bestuur
           Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de
vennootschap ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan
een raad van bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen.
           Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van
bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
           Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht
om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
           De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar
maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
           Algemeen
           Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
           Artikel 14: Bezoldiging
           Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering
anders wordt beslist.
           Artikel 15: Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
           Enig bestuurder
           Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die
Luik B
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
           Raad van bestuur
           Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
           Artikel 16: Voorzitter van de raad van bestuur
           Indien er meerdere bestuurders zijn, kiest de raad van bestuur een voorzitter onder zijn leden.
           Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
           Artikel 17: Bijeenroeping van de raad van bestuur
           Indien er meerdere bestuurders zijn, vergadert de raad van bestuur op bijeenroeping van de
voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.
           Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
           De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de bijeenroepingen wordt aangeduid.
           De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk
lid verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering.
           De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten
leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders
aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
           De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of
gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de
vergadering elkaar kunnen horen.
           De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
           Artikel 18: Besluitvorming van de raad van bestuur
           Indien er meerdere bestuurders zijn, mag de raad van bestuur enkel beraadslagen indien de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan
een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in
hun naam te stemmen.
           De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder
zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met
unanimiteit van stemmen.
           Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
           De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
           Artikel 19: Delegatie van machten
           De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen
aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
           Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze
persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks
bestuur’.
           Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
           De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
           De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
           Artikel 20: Vertegenwoordiging
           Enig bestuurder
           Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap
bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Luik B
           Raad van bestuur
           Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte:
- door de voltallige raad van bestuur, gezamenlijk handelend; of
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt; of
- binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
           Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
           TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
           Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
           In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
           TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
           Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
           De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de
maand maart om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
           Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
           De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
           De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
           Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en
zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
           Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
           Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
           Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
           Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
           Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
           Artikel 25: Aanwezigheidslijst
           Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van
de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
           Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
           Artikel 26: Stemming per brief
           Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
           Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
           - de identiteit van de aandeelhouder
           - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
Luik B
           - het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
           - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
           - de agenda van de algemene vergadering
           - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
           Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
           Artikel 27: Samenstelling van het bureau
           De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
           In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
           De voorzitter duidt een secretaris aan.
           De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
           Artikel 28: Beraadslaging
           De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
           Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
           1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
           2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
           Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
           Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde
algemene vergadering bijeenroepen.
           3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
           Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
           Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
           4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
           Artikel 30: Stemrecht
           1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
           2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
           3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Luik B
           4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
           5. in het geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
           Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
           De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als
de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
           Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten.
           Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
           De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
           De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
           Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
           De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aandeelhouders die het vragen.
           Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
           Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
enige bestuurder.
           TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
           Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
           Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
           Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
           Artikel 34: Bestemming van de winst
           De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
           Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
           De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
           Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
           De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige
bestuurder aanduidt.
           Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
           TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
           Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
           Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
           Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
           De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
           Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
           Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
           De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
           Artikel 38: Wijze van vereffening
           Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
Luik B
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
           De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
           Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
           TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
           Artikel 39: Geschillen
           Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs,
gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars,
alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de
zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
           Artikel 40: Keuze van woonplaats
           Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
           Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
           De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
           4. VIERDE BESLUIT
           De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           5. VIJFDE BESLUIT
           De enige aandeelhouder besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
    •  De heer WATERSCHOOT Wim, voornoemd;
    •  Mevrouw DE PICKER Martha, voornoemd.
De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt vervolgens (her)benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer WATERSCHOOT Wim, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
De hierboven benoemde enige bestuurder, hier aanwezig, besluit met ingang van heden een einde
te stellen aan het mandaat van
    •  De heer WATERSCHOOT Wim, voornoemd; en
    •  Mevrouw DE PICKER Martha, voornoemd;
als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
           6. ZESDE BESLUIT
           De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele,
Lokerenbaan 237.
           7. ZEVENDE BESLUIT
       Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “GRANT
THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL”, met ondernemingsnummer 0439.926.375, gevestigd
te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7 en haar medewerkers.
 
 
Voor ontledend uittreksel,
Arne Ryssaert,
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- uitgifte akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten