Ondernemingsnr : 0750747633
Naam
(voluit) : ESUPPLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Boudewijnlaan 20 bus A
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 22 november 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “ESUPPLY”, met maatschappelijke zetel te 3500
Hasselt, Koning Boudewijnlaan 20 bus A, BTW BE0750.747.633, rechtspersonenregister BE0750.
747.633
Opgericht ingevolge akte verleden voor Bart Vandeputte, notaris te Brugge, op 14 juli 2020,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna onder nummer 20333898.
De statuten van de vennootschap werden eenmaal gewijzigd, en wel bij akte verleden voor Bart
Vandeputte, notaris te Brugge, op 27 april 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 6 mei daarna, onder nummer 21328659.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT: SCHRAPPING VAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering beslist om met onmiddellijke ingang, de verschillende
categorieën van aandelen te schrappen zodat het vermogen voortaan vertegenwoordigd wordt door
slechts één, niet benoemde, categorie van aandelen, die elk één/honderd en twaalfde deel 
(1/112ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
TWEEDE  BESLUIT: VEREENVOUDIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELS
De buitengewone algemene vergadering beslist om de regels inzake overdracht en overgang van
aandelen te vereenvoudigen na de schrapping van de categorieën van aandelen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel elf (11) van de statuten aan te passen, zodat het
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 11. – Overdracht en overgang van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid    
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan:
- een aandeelhouder;
- aan de echtgenoot, de wettelijke samenwonende partner van de overdrager of de erflater;
- aan bloedverwanten van de eerste graad van aandeelhouders.     
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring   
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.              
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.   
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
Luik B
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.         
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 3. Volgrecht
Voor de aandelen wordt het volgrechtprincipe gehanteerd.
1. Overnemer < 25%
Indien na uitoefening van het voorkooprecht als geregeld in artikel 11 §2 een of meer kandidaat-
overdragers tot overdracht aan een Derde Partij kunnen overgaan, en deze Derde Partij hierdoor,
rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in overleg met derden (in één of meerdere stappen), minder
dan of gelijk aan vijfentwintig ten honderd (25 %) van de stemrechten van de vennootschap verwerft,
hebben de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het recht gedurende dertig (30) kalenderdagen te
kennen te geven dat zij hun volgrecht wensen uit te oefenen. Ze delen dit mede aan de kandidaat-
overdragers en aan het bestuursorgaan.
Na afloop van deze periode deelt het bestuursorgaan het resultaat mee aan de kandidaat-
overdragers en aan de aandeelhouders die van hun volgrecht gebruik hebben gemaakt. De
aandeelhouders die in eerste ronde van hun volgrecht hebben gebruik gemaakt, beschikken over
een periode van vijftien (15) dagen na de mededeling van het bestuursorgaan om mede te delen of
zij hun volgrecht wensen uit te oefenen of het verhoogde aantal, rekening houdend met de
aandeelhouders die hun volgrecht niet hebben aangewend.
Na afloop van deze tweede ronde, wordt de verkoop van de aandelen van de kandidaat-overdragers
en de aandeelhouders die hun volgrecht hebben aangewend binnen de dertig (30) dagen
afgewikkeld aan een prijs die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs die zal betaald worden voor de
aandelen die de kandidaat-overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die
minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen
wenst (wensen) over te dragen.
Elke aandeelhouder die zijn volgrecht heeft uitgeoefend zal een aantal aandelen kunnen overdragen
dat gelijk staat met het pakket te verkopen aandelen (door de kandidaat-overdragers)
vermenigvuldigd met het proportioneel deel dat hij bezit ten overstaan van het totaalpakket van
aandelen dat de aandeelhouders die het volgrecht uitoefenen samen met de kandidaat-overdragers
bezitten. Het aantal aandelen dat de kandidaat-overdragers kunnen overdragen wordt verminderd
met de aandelen die worden verkocht ingevolge de uitoefening van het volgrecht.
2. Overnemer > 25%
Indien na uitoefening van het voorkooprecht als geregeld in artikel 11 §2  een of meer kandidaat-
overdragers tot overdracht aan een Derde Partij kunnen overgaan, en deze Derde Partij hierdoor,
rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in overleg met derden (in één of meerdere stappen),
minstens vijfentwintig ten honderd (25 %) van de aandelen of vijfentwintig ten honderd (25 %) van de
stemrechten van de vennootschap verwerft, verbindt (verbinden) de kandidaat-overdrager(s) er zich
toe zijn (hun) aandelenparticipatie slechts over te dragen voor zover en op voorwaarde dat de Derde
Partij voorafgaandelijk een overnamebod heeft uitgebracht op alle aandelen van de vennootschap
aan een prijs die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs die zal betaald worden voor de aandelen die
Luik B
de kandidaat-overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even
gunstig zijn dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen wenst (wensen)
over te dragen.
Daartoe zal de kennisgeving, verzonden op de wijze, binnen de tijdsbeperkingen en met de inhoud
zoals vermeld in artikel 11.3.2 tevens een kopie bevatten van de verbintenis van de Derde Partij om
de overige aandelen in de vennootschap over te nemen tegen een prijs per aandeel die tenminste
gelijk is aan de hoogste prijs per aandeel die zal betaald worden voor de aandelen die de kandidaat-
overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn
dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen wenst (wensen) over te
dragen.
Binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf het beëindigen van de procedure inzake het
voorkooprecht, kan de voorkoopgerechtigde aandeelhouder zijn volgrecht uitoefenen en zal hij zijn
beslissing kenbaar maken aan de kandidaat overdrager(s) bij aangetekend schrijven (Kennisgeving
van Uitoefening). Een kopie van deze Kennisgeving van Uitoefening zal tegelijkertijd verzonden
worden naar het bestuursorgaan en de overige aandeelhouders.
De aandelen waarvoor het volgrecht wordt uitgeoefend, worden automatisch bij de over te dragen
aandelen gevoegd.
Indien de voorkoopgerechtigde aandeelhouder(s) beslist/beslissen om te verzaken aan zijn/hun
volgrecht, of indien hij/zij zijn/hun standpunt niet meedeelt/meedelen aan de kandidaat-overdrager(s)
binnen de hierboven vermelde periode, dan is (zijn) de kandidaat-overdrager(s) vrij om de Over te
Dragen Aandelen over te dragen of te verkopen aan de Derde Partij tegen de prijs en de
voorwaarden vermeld in de Kennisgeving, mits naleving van de overige statutaire bepalingen.
Bij uitoefening van het volgrecht zal de prijs betaald worden en zullen de aandelen overgedragen
worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitoefening van de volgrechten. In afwijking van
artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de
betaling.
   § 4. Volgplicht
Indien een kandidaat-koper, aandeelhouder of niet, te goeder trouw alle aandelen van de
vennootschap wenst over te nemen, dan kunnen de kandidaat-overdragers die bereid zijn hun
aandelen in één of meer opeenvolgende verrichtingen over te dragen aan de kandidaat-koper, de
andere aandeelhouders ertoe verplichten hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-koper op
voorwaarde dat de kandidaat-overdragers minstens zesenzestig ten honderd (66 %) of meer van de
aandelen van de vennootschap bezitten.
De kandidaat-koper maakt een bindend bod over bij een aangetekend schrijven gericht aan het
bestuursorgaan van de vennootschap. Het bestuursorgaan moet de aandeelhouders kennisgeven
van het bod binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding.
Bij uitoefening van de volgplicht zal de prijs betaald worden en zullen de aandelen overgedragen
worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitvoering van de volgplicht. In afwijking van artikel
1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de
betaling.
Indien een of meer van de andere aandeelhouders dan de kandidaat-overdragers, weigeren hun
aandelen over te dragen, zoals dit van hen geëist wordt overeenkomstig dit artikel, dan:
(a) zullen het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan deze aandelen zijn
verbonden worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de voorgedragen kandidaat-koper
heeft plaatsgehad;
(b) is elke bestuurder van de vennootschap ertoe gerechtigd met betrekking tot elke onwillige
aandeelhouder de vereiste documenten betreffende de overdracht die overeenkomstig dit artikel
wordt voorgesteld, op te stellen en te ondertekenen;
(c) is de vennootschap ertoe gerechtigd de aankoopprijs te ontvangen en dit voor de onwillige
aandeelhouder(s) in escrow te houden;
(d) is de vennootschap ertoe gehouden, nadat de nodige formaliteiten hiertoe correct zijn uitgevoerd,
de kandidaat-koper te registreren als houder van de desbetreffende aandelen.
     § 5. Sancties
Elke overdracht van aandelen waarbij de bepalingen van het huidige artikel 11 niet werden
geëerbiedigd zal ongeldig zijn en geen uitwerking hebben ten aanzien van de vennootschap;
dergelijke overnemer zal niet worden erkend als aandeelhouder en zal niet gerechtigd zijn enige van
de rechten behorende aan de onregelmatig overgedragen aandelen uit te oefenen en zal, zonder dat
dit beperkend is, niet gerechtigd zijn om enige algemene vergadering van aandeelhouders bij te
wonen of dividenden te ontvangen.
Bovendien zullen de andere aandeelhouders wier rechten geschonden werden, een aankooprecht
hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit,
aan de werkelijke marktwaarde minus vijftig ten honderd (50 %).”
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
Luik B
Conform de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
bestuurder van de vennootschap op 20 november 2022 een verslag opgesteld ter info van de
algemene vergadering omtrent de reden en het nut van de voorgenomen wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. Dit verslag wordt aan deze akte gehecht.
De vergadering beslist bijgevolg, na kennisname van gezegd verslag, om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen NAAR de hierna volgende nieuwe tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
A. Het aanbieden van IT services voor levering van goederen en/of maaltijden, het effectief leveren
van deze goederen en/of maaltijden, evenals het ontwerpen en programmeren van
computerprogramma's voor de logistieke sector.
B. Aankoop en online verkoop van retailproducten (Fast Moving Consumer Goods) aan
consumenten. Inclusief de levering door koeriers.
C. Het verlenen van diensten en verkopen van goederen van financiële, commerciële, operationele
of administratieve aard;
D. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak, en hulp aan het bedrijfsleven.
E. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
F. Nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
G. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
H. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
I. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
J. Telecommunicatie.
K. De verkoop of franchising van het concept in het buitenland.
L. De organisatie en uitvoering van evenementen, congressen en beurzen in de meest ruime zin.
M. Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, public relations, communicatie en andere zakelijke dienstverlening en dit
in de meest ruime betekenis.
N. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
O. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
P. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap zal op alle
wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde,
gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken
of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
Luik B
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT HET VOORWERP
AAN HET GENOMEN BESLUIT.
Bijgevolg besluit de vergadering dat het artikel drie (3) van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“(…)
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
A. Het aanbieden van IT services voor levering van goederen en/of maaltijden, het effectief leveren
van deze goederen en/of maaltijden, evenals het ontwerpen en programmeren van
computerprogramma's voor de logistieke sector.
B. Aankoop en online verkoop van retailproducten (Fast Moving Consumer Goods) aan
consumenten. Inclusief de levering door koeriers.
C. Het verlenen van diensten en verkopen van goederen van financiële, commerciële, operationele
of administratieve aard;
D. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak, en hulp aan het bedrijfsleven.
E. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
F. nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
G. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
H. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
I. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
J. Telecommunicatie.
K. De verkoop of franchising van het concept in het buitenland.
L. De organisatie en uitvoering van evenementen, congressen en beurzen in de meest ruime zin.
M. Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, public relations, communicatie en andere zakelijke dienstverlening en dit
in de meest ruime betekenis.
N. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
O. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
P. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap zal op alle
wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde,
gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken
of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
VIJFDE BESLUIT: VERZAKING AAN DE OPMAAK VAN HET VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN EN DE COMMISSARIS/ BEDRIJFSREVISOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL
5:121, § 2 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De buitengewone algemene vergadering verzaakt aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft (en het verslag van de
bedrijfsrevisor waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten,
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
ZESDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR EEN BIJKOMENDE
INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR), om het te brengen
van VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000 EUR) op VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 EUR),
door de uitgifte van vierenvijftig (54) nieuwe aandelen (van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de onderschrijving)).
De nieuwe aandelen zullen, volledig volstort zijnde, worden toegekend aan de inbrengers ter
vergoeding van hun hierna vermelde inbreng. Het vermogen wordt voortaan vertegenwoordigd door
166 aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 EUR). De inbreng wordt
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
ZEVENDE BESLUIT: AFSTAND VAN HET VOORKEURSRECHT
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht
overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT: INSCHRIJVING EN STORTING VAN DE INBRENG
De heer Peter KESTELOOT, geboren te Ieper op 24 augustus 1983, wonende te 8400 Oostende,
Ter Zwaanhoek 89, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de
statuten van de vennootschap en verklaart in te schrijven op de bijkomende inbrengen in de
vennootschap, ten belope van een bedrag gelijk aan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000
Luik B
EUR).
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer (...) gehouden bij de
naamloze vennootschap (...), op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de
voormelde kredietinstelling van minder dan één maand oud de dato 18 november 2022, en dat aan
de instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
NEGENDE BESLUIT : VASTSTELLING DAT DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN IS
VERWEZENLIJKT
De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het
feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO
(25.000 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt wordt op de beschikbare
eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrenger, met name aan de heer Peter
KESTELOOT, voornoemd, vierenvijftig (54) nieuwe aandelen toegekend. Het vermogen wordt
voortaan vertegenwoordigd door 166 aandelen.
TIENDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE FRACTIEWAARDE VAN DE AANDELEN
De vergadering beslist om de fractiewaarde van de aandelen te wijzigen van 75.000/166e naar
75.000/16.600e zodat het vermogen voortaan vertegenwoordigd wordt door 16.600 aandelen in
plaats van door 166 aandelen.
ELFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF (5),  ARTIKEL NEGEN (9) en ARTIKEL TWAALF
(12) VAN DE STATUTEN TEN GEVOLGE VAN DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN.
De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf (5) van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van de aandelen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden 16.600 aandelen uitgegeven dewelke elk één/16.600
(1/16.600ste) van het vermogen vertegenwoordigen.”
De vergadering beslist om de tekst van artikel negen (9) van de statuten aan te passen aan de
nieuwe toestand van de aandelen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 9. - Aard van de aandelen – aandelenregister – soorten aandelen
9.1. Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
9.2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen
kennisnemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
9.3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
9.4. Soorten aandelen
9.4.1. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:80 WVV moeten alle aandelen van éénzelfde soort op gelijke wijze
behandeld worden/dezelfde rechten genieten.
9.4.2. Het bestuur bepaalt het tijdstip van uitgifte van nieuwe aandelen en/of effecten, de uitgifteprijs,
de volstorting. De algemene vergadering der aandeelhouders kan bij gewone meerderheid van
stemmen beslissen tot de uitgifte van al dan niet hypothecaire obligaties: ze stelt de uitgifteprijs en
voorwaarden van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van obligatiehouders.
9.5. Inschrijvingen - uitgifteprijs
De inschrijving in voormeld aandelenregister geldt als bewijs van eigendom van het aandeel. Zij
geschiedt door de statutair bestuurder op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend
en ondertekend zijn en gebeurt in volgorde van datum van overlegging van deze stukken. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register wordt tot bewijs hiervan door het bestuur aan de
aandeelhouders een certificaat met volgnummer overhandigd.
De aantekening in het register met betrekking tot de gestorte of teruggenomen bedragen geldt als
kwijting ingeval ze ondertekend is door de aandeelhouder, respectievelijk door de vertegenwoordiger
(s) van de vennootschap. Iedere aandeelhouder verbindt zich elke adreswijziging onverwijld mee te
delen aan de vennootschap die deze verandering aantekent in het register en die alle
kennisgevingen aan de aandeelhouders op geldige wijze kan verrichten door toezending ervan naar
het adres als opgegeven in het aandelenregister. Een aandeelhouder die in het buitenland verblijft
moet een adres in België opgeven waar hij kan worden betekend, en dit laten aantekenen in het
aandelenregister.”
De vergadering beslist om de tekst van artikel twaalf (12) van de statuten aan te passen aan de
Luik B
nieuwe toestand van de aandelen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een bestuurder zijn functie neerlegt wordt het
bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s). Een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen binnen de maand na het neerleggen van de functie om in de vervanging te voorzien
volgens de regels bepaald in dit artikel.
Wanneer een bestuurder zijn hoedanigheid van aandeelhouder verliest, verliezen ze tevens de
hoedanigheid van bestuurder.”
TWAALFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN BEGIN- EN EINDDATUM VAN HET BOEKJAAR EN
DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te laten aanvangen op één januari van ieder jaar
en te laten eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel tweeëntwintig (22) van de statuten van de vennootschap wordt dientengevolge gewijzigd als
volgt: 
“Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar te verkorten tot 31 december 2022.
Artikel zeventien (17) betreffende het tijdstip van de gewone algemene vergadering wordt
dienvolgens gewijzigd als volgt
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van juni om veertien uur, op de plaats door deze vastgesteld en aangewezen in de
uitnodigingen, of op de eerstvolgende werkdag indien deze datum een wettelijke feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand
juni van het jaar 2023.
DERTIENDE BESLUIT : SCHRAPPING MATERIËLE VERGISSING.
De algemene vergadering besluit om 2 materiële vergissingen te verwijderen uit artikel 19 en 20
zodat deze voortaan luiden als volgt:
“Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
19.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
19.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke
stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Luik B
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
20.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
20.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
20.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Mogelijke aanvulling op de mogelijke
aanvulling: Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
20.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
20.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.”
VEERTIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere  bestuurder, alsook aan accountantskantoor
“Decupere en Neudt” te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 38 (ondernemingsnummer
0833.234.948), of diens aangestelden, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle
voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met
de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL