Ondernemingsnr : 0465635731
Naam
(voluit) : MECHFIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ziekebeemdenstraat 5
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver, op 25 juli
2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/0875, verleden op 25
juli 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 2 augustus 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22875
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "MECHFIT", met zetel te
2800 Mechelen, Ziekebeemdenstraat 5, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
Bevestiging dat het kapitaal volledig werd volstort, zodat er geen eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen" werd aangelegd. 
De wettelijke reserves van de vennootschap, gevormd tot een bedrag van zesduizend euro (6.000,00
EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een totaal
bedrag van tweehonderd zesenvijftigduizend euro (256.000,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing -met eenparigheid van stemmen- om over te gaan tot het ontslag van beide statutaire
zaakvoerders, te weten:
- De heer RITS Jean Pierre, wonende te 2800 Mechelen, Hoeveweg 2A;
- De heer MARIEN Sven Jozef Lea, wonende te 2990 Wuustwezel, Testersdreef 12.
Voor wat betreft de heer MARIeN Sven Jozef Lea, wordt niet voorzien in enige herbenoeming. De
vergadering besliste hem eervol ontslag te verlenen uit zijn functie van statutaire zaakvoerder, thans
bestuurder, en hem kwijting te verlenen voor het door hem uitgevoerde mandaat.
Beslissing, op verzoek van de heer RITS Jean Pierre zelf, geen statutaire bestuurder meer aan te
stellen, doch te opteren voor een niet-statutaire bestuurder. Voor wat betreft de benoemingen van de
niet-statutaire bestuurder(s) verwijst de vergadering naar het zesde besluit.
Beslissing om geen statutaire bestuurders aan te stellen in de nieuwe statuten, zoals hierna bepaald
in het vierde besluit, hetgeen een wijziging betreft van artikel 11 van de huidige statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de vroegere statutaire
benoemingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "MECHFIT", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur sinds vijfentwintig februari negentienhonderd
negenennegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten tot voorwerp, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland:
- alle activiteiten te verrichten welke betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de sector
van fitness, aerobics en aanverwanten, figuurverbetering, afslanking, lichaamsverzorging, oosterse
gevechtskunsten, Tai-Chi, zonnebank, kinesitherapie, sauna, relaxatie- en ontspanningscentrum,
squash en andere sporten;
- het uitbaten van een kapsalon en andere schoonheidszorgen;
- het verstrekken van adviezen, het begeleiden en het onderrichten van cliënten in verband met
hogervermelde activiteiten en voedingsadvies;
- het aanbieden van allerhande producten in verband met hogervermelde activiteiten, alsook van
sportuitrusting;
- het uitbaten van een cafetaria;
- het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Het alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, belangen nemen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede maandag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer RITS Jean Pierre, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Verwijzing naar het derde agendapunt, waarin werd overgegaan tot het ontslag van beide
statutaire zaakvoerders en waarin werd beslist om geen statutaire bestuurders meer te benoemen.
Beslissing om tot niet-statutaire bestuurder te benoemen, voor een onbepaalde duur:
- De heer RITS Jean Pierre, wonende te 2800 Mechelen, Hoeveweg 2A;
Voornoemde bestuurder verklaarde zijn benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet
werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Ziekebeemdenstraat 5.
8) Bevestiging dat er geen melding dient gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "liberoo Plus", met zetel te 2240 Zandhoven, Kanaalstraat 1B bus 1 en met
ondernemingsnummer 0890.591.246, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 25 juli 2024;
- coördinatie statuten per 25 juli 2024.
 
Sanne KNEVELS, notaris