Ondernemingsnr : 0433463306
Naam
(voluit) : MediNeth
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartkom 1
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op dertig november tweeduizend éénentwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de naam, de duur, de zetel (vermelding
gewest in statuten) en het voorwerp zonder materiële wijziging van het voorwerp, het
vennootschapsvermogen, de aard van de aandelen, de overdracht van aandelen (met inbegrip doch
niet beperkt tot de wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen in een vrije
overdraagbaarheid), het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, de werking van de
algemene vergadering, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoe-ring van de
mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de
ontbinding en de vereffening van de vennootschap en het algemeen kader van de vennootschap.
- uit de akte blijkt verder dat:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een tandheelkundige inrichting, tandheelkundig en esthetisch labo, het geven van
opleiding in tandtechnische en tandheelkundige technieken, tandverzorging, preventieve
tandheelkunde, prothese, radiografie, orthodontie, kleine mondheelkunde, vertegenwoordiging,
consignatie, groothandel in materialen verbonden aan de tandverzorging;
- uitbaten van een kinesitherapiepraktijk, verstrekken van diensten in verband met fysiotherapie,
behandelen van mobiliteitsstoornissen, orthopedische manuele therapieën, verstrekken van
massages en aanverwante therapieën, en alle met het kinesitherapieberoep aanverwante en niet-
onverenigbare disciplines, dit in de meest ruime zin;
- de uitoefening van de osteopathie, osteopathische behandelingstechnieken, alle andere
alternatieve en/of klassieke geneeswijzen en alle met het osteopatenberoep aanverwante en niet-
onverenigbare disciplines, dit in de meest ruime zin;
- het geven van Pilateslessen;
- het aankopen, huren, invoeren en verkopen van alle goederen, apparatuur en begeleidende
accommodatie voor voornoemde activiteiten, alsook het aanschaffen van infrastructuur die nodig of
nuttig is om de genoemde activiteit uit te oefenen;
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden en die van
Luik B
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in
dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en
financiële instellingen;
- zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen, of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2280 Grobbendonk, Vaartkom 1.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend honderdzevenennegentig euro (€ 6.197,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€
1.859,00), samen achtduizend zesenvijftig euro (€ 8.056), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderdvijfennegentig euro (€ 12.395,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten:
“Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. - het boekjaar verplaatst werd van 1 januari tot 31 december naar 1 oktober tot 30 september van
elk jaar.
- het huidige boekjaar verlengd werd naar 30 september 2022.
9. - de jaarlijkse algemene vergadering verplaatst werd naar de eerste vrijdag van de maand maart
om 16.00 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
- de eerstvolgende algemene vergadering gehouden wordt op de eerste vrijdag van de maand maart
in het jaar 2023 om 16:00 uur.
10. omtrent de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer
bestuurders, al dan niet aandeelhouder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
Luik B
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.”
12. - het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de besloten vennootschap “Fenx”, met zetel te 2200 Herentals, Meivuurstraat 41, BTW-nummer
BE0543.938.683, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) 0543.938.683, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DURME Christophe, wonende te 2200 Herentals, Meivuurstraat
41.
* de heer TOLLENEER Peter, wonende te 2280 Grobbendonk, Groenstraat 3.
- als bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap “DEMICO”, met zetel te 3110 Rotselaar, Broekstraat 19 bus a, BTW-
nummer BE0741.984.276, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout)
0741.984.276, vast vertegenwoordigd door de heer SCHILS Michaël Willy Armand, wonende te 3110
Rotselaar, Broekstraat 19 bus a.
* de besloten vennootschap “DIVID”, met zetel te 8890 Moorslede, Puitstraat 15, BTW-nummer
BE0740.837.401, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) 0740.837.401, vast
vertegenwoordigd door de heer DELEERSNIJDER Xavier Jean Robert Ghislenus, wonende te 8890
Moorslede, Puitstraat 15.
Hun mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang
op dertig november tweeduizend éénentwinti.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelenn aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer BE0745.349.879,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.879, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten