Ondernemingsnr : 0435155559
Naam
(voluit) : UP CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roerdomplei 16
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 15 november 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "UP
CONSTRUCT”, gevestigd te 2950 Kapellen, Roerdomplei 16, BTW BE 0435.155.559 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: "UP CONSTRUCT”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouw- werf.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
Onderneming voor het aanbrengen van chape.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
Onderneming voor het optrekken en afbreken van Stei-gers en werkplatforms.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van :
- thermisch isolatiemateriaal;
- isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen. De installatie van stores en zonneschermen.
Overige installatie (inclusief accessoires), niet eer- der genoemd.
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussen-wanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
Het schilderen van metalen constructies.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uit- dunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden.
Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout.
De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol) luiken, afsluitingen, enzovoort.
De vervaardiging van trappen en leuningen.
Het ophalen en afvoeren van bouwpuin.
Het ruimen van bouwterreinen.
Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en ni- velleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosie- ven.
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.
Het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort. Grondverzet.
De installatie van particuliere zwembaden.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen.
Het snoeien van bomen en heggen voor rekening van derden.
De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzo-voort
Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
Isolatiewerkzaamheden.
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stook- plaatsen, sierschouwen, enzovoort.
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
De montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof.
De montage van serres, veranda's, enzovoort in metaal.
Metaalschrijnwerk.
De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
De vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw, trapleuningen,
borstweringen, enzovoort.
Vervaardiging van metaalschrijnwerk, deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garage-poorten, enzovoort.
Lassen.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
De behandeling van afvalwater uit zwembaden.
Binnenhuisarchitecten (die zelf ontwerpen, maar laten uitvoeren).
De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal.
De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens.
De vervaardiging van badkamermeubels.
De renovatie en restauratie van meubels.
Het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen ; het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen
van perso-neel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau: uitzendbureau's,
interimkantoren, enzovoort.
Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort.
Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands.
Het lappen van ramen.
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame ; reclame- borden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort.
Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling.
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten.
Het verwijderen van asbest.
De reiniging van verontreinigde bodem.”-De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s
enzovoort voor landbouwdoeleinden.
- De vervaardiging, inclusief de levering van stortklaar beton.
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort.
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enzovoort.
- Het optrekken van ruwbouw van individuele huizen.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Algemene bouwinstallatie.
- Bouwen van individuele huizen.
- De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
- De bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”.
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enzovoort.
- Schade- en risico-expertise.
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Onderneming voor het plaatsen van liften en roltrappen.
- De installatie van lichtreclames en uithangborden.
- groothandel, in- en uitvoerhandel in motorvoertuigen, motorrijwielen en bromfietsen, en onderdelen
en toebehoren voor autovoertuigen.
- kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen, motorrijwielen en onderdelen, tweedehandsauto’s
en onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
- uitbaten van: a) ondernemingen voor het verhuren van autorijtuigen, b) werkplaatsen voor het
herstellen van motorvoertuigen, koetswerk, motorrijwielen en bromfietsen. Dit omvat ook: plaatsen
van toebehoren voor auto’s, radio, mobilofoon, alarmsystemen, open daken, verfraaiingskits,
alsmede expertises van bedrijfswagens, auto’s en moto’s.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking , uitbreiding of vergemakkelijking van
haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven en waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare
staat.
 
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd vijftig (1.750)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
    •  Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt niet over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. Werd tot statutair bestuurder benoemd: De heer UVIN Pascal Marie Jozef, geboren te
Merksem op 8 april 1961
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand maart om negen uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag uit hun functie van de huidige zaakvoerders:: Statutair zaakvoerder: de heer Pascal
Uvin, geboren te Merksem op 8 april 1961 en niet-statutair zaakvoerder: de bv UP-Projects,
gevestigd te 2950 Kapellen, Roerdomplei 16, BTW BE 0879.510.480 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen en haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw PACKOLET Linda Gummarus, geboren te
Merksem op 27 september 1963,
    •  volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van
hun mandaat.
    •  Worden benoemd tot statutaire bestuurder, de heer Pascal Uvin, geboren te Merksem op 8 april
1961 en niet- statutaire bestuurder: de bv UPProjects, gevestigd te 2950 Kapellen, Roerdomplei 16,
BTW BE 0879.510.480 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen en haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw PACKOLET Linda Gummarus, geboren te Merksem op 27 september 1963.
 
8. Adres van de zetel: 2950 Kapellen, Roerdomplei 16
 
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck