Ondernemingsnummer :
0628766272
Benaming :
(voluit) :
Lippens - Van Loock
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kooigemstraat(S) 74
8554 Zwevegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van 28 november 2019 verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te
Deerlijk, geassocieerd in de BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT,
geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "LIPPENS-VAN LOOCK", volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de samenstelling, benoemingswijze en bezoldiging, alsook
bevoegdheden van het bestuursorgaan te definiëren zoals vermeld in artikel 11 en 12 van de nieuw
aangenomen statuten.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de mogelijkheid van vertegenwoordiging van een aandeelhouder
op de algemene vergadering uit te breiden naar al dan niet aandeelhouders.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de bepalingen inzake de ontbinding en de vereffening van de
vennootschap te definiëren zoals vermeld in artikel 23 en 24 en 25 van de nieuw aangenomen
statuten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de bepalingen inzake de (met) fusie (gelijkgestelde verrichtingen),
(partiële) splitsing van de vennootschap of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak in de
vennootschap te definiëren zoals vermeld in artikel 26 van de nieuw aangenomen statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de bepalingen met betrekking tot omvorming van de rechtsvorm
van de vennootschap te definiëren zoals vermeld in artikel 27 van de nieuw aangenomen statuten.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na actualisering van de tekst,
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Luik B
Haar naam luidt : "Lippens-Van Loock"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming of zelfs door bemiddeling, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die betrekking
hebben op:
- de aankoop en verkoop van autovoertuigen in de meest uitgebreide zin en van oldtimervoertuigen
in het bijzonder;
- de algemene constructie met metalen onderdelen;
- de uitbating van een zelfstandige werkplaats voor:
a) onderhoud, herstelling, verbouwen, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huren en verhuren van
motorvoertuigen en ceremoniewagens;
b) fabricatie, constructie, onderhoud, herstelling, verbouwen, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van
motorvoertuigen, aanhangwagens, mobilhomes, autocars, caravans, koetswerken en van alle
onderdelen en bijhorigheden en onderhoudsprodukten in verband met voorgaande;
c) ontwerpen van modellen.
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel groot- als kleinhandel van antiquiteiten allerhande, kunst,
brocante, inboedels en collecties in de breedste zin, geschenkartikelen, boeken, curiosa en
muziekinstrumenten.
- Herstelling van antiquiteiten, kunst, brocante, geschenkartikelen, boeken, curiosa en
muziekinstrumenten.
- het houden van een kunstgalerij;
- het inrichten en organiseren van veilingen, tentoonstellingen, vertoningen, feesten;
- het deelnemen aan kunst- en antiekbeurzen in binnen- en buitenland;
- het verrichten van schattingen, expertises, studiewerk en research betreffende antiek en kunst in
opdracht van derden;
- de verkoop van antiek en kunst via webwinkels;
- tussenpersoon in de handel;
- organiseren van activiteiten die bovenstaande activiteiten en diensten ondersteunen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
beheer van onroerend goed voor rekening van derden
- De realisatie van projecten in de bouwwereld. De vennootschap zal hierbij enerzijds kunnen
optreden als coördinator en veiligheidscoördinator.
Dit impliceert onder andere het bestuderen van de dossiers en plans, het opstellen van offertes door
contactname met onderaannemers, het onderhandelen met architecten en klanten om tot een
contract te komen, de werfplanning opzetten, de volledige coördinatie van de werken, de voorlopige
en definitieve oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal anderzijds kunnen optreden als hoofdaannemer om volledige projecten te
realiseren hetzij via onderaanneming ofwel via eigen personeel en middelen.
Het is dus niet uitgesloten dat de vennootschap personeel van verschillende disciplines in dienst zal
nemen ten einde de realisatie te vereenvoudigen.
Beschrijvende staten opstellen zou ook door de vennootschap gebeuren.
- Het aannemen, doen aannemen of onderaannemen van bouwprojecten in het algemeen.
- Alle roerende en onroerende verhandelingen, omvattende aankoop, verkoop, promotie, beheer,
ruiling, het laten bouwen of het bouwen zowel met traditionele bouwmaterialen als met
geprefabriceerde bouwelementen, het fabriceren, verhuren onder al haar vormen, onderverhuring,
huren, het in waarde stellen en verkavelen, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen.
- Alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, zowel in verband met bouw en
industriële vormgeving.
- Het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar, inhoudende het verrichten voor rekening van
derden van:
1° activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
2° activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor:
a) ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;
Luik B
b) ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve degene
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, inrichten en decoreren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De statuten bevatten overdrachtsbeperkingen
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en er geen bestuurder benoemd is, heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan over ontslag en benoeming van de gewone of statutair bestuurder en
de bezoldiging alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen
bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen alle uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde uitgegeven aandelen.
Een statutair of gewone bestuurder kan slechts benoemd worden door de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen.
Het mandaat van een statutaire of gewone bestuurder kan slechts herroepen worden door de
algemene vergadering, die beslist met eenparigheid van stemmen, ook in geval van wettige reden.
Worden tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap:
De heer Lippens Patrick, wonende te 8554 Zwevegem, Kooigemstraat 74, voornoemd.
Mevrouw Van Loock Cindy, wonende te 8530 Harelbeke, Gravin Adelahof 7 bus 0401,
die aanvaard hebben, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
Over de bezoldiging van de statutaire of gewone bestuurder kan slechts worden beslist met
eenparigheid van stemmen. Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering, is
het mandaat onbezoldigd.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, niet opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om 10u, behoudens andersluidende
bijeenroeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen oefent de
enige aandeelhouder, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, de bevoegdheden
uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De algemene vergadering kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten met betrekking tot de
ontbinding en/of vereffening van de vennootschap of de procedure daarvan, wanneer de
voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen
alle aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van de uitgegeven aandelen. Tot ontbinding en/of
vereffening van de vennootschap kan slechts beslist worden door de algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen
De algemene vergadering kan slechts beslissen tot ontbinding en/of vereffening van de
vennootschap met eenparigheid van stemmen.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. De algemene vergadering kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten met
betrekking tot de benoeming van de vereffenaar of de procedure daarvan, wanneer de voorgestelde
wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen alle aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van de uitgegeven aandelen. Tot benoeming van de
vereffenaar kan slechts beslist worden door de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen. Indien geen éénparigheid kan worden bereikt, zijn de in functie zijnde bestuurder(s) van
rechtswege aangesteld als vereffenaar(s).
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 26
De algemene vergadering kan met betrekking tot (met) fusie (gelijkgestelde verrichting), (partiële)
Luik B
splitsing van de vennootschap of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak in de
vennootschap of de procedure daarvan, alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de
voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen
alle aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van de aandelen. De algemene vergadering kan slechts
beslissen tot (met) fusie (gelijkgestelde verrichting), (partiële) splitsing van de vennootschap of
inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak in de vennootschap met eenparigheid van stemmen.
Artikel 27
De algemene vergadering kan met betrekking tot de omvorming van de rechtsvorm van de
vennootschap of de procedure daarvan, alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de
voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen
alle aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde deel van de aandelen.
De algemene vergadering kan slechts beslissen tot omvorming van de vennootschap naar een
andere rechtsvorm met eenparigheid van stemmen.
Artikel 31. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), zijnde de heer Lippens
Patrick en mevrouw Van Loock Cindy, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur zoals
opgenomen in artikel 11 van de nieuwe statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat
ELFDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8554 Zwevegem (Sint-
Denijs), Kooigemstraat 74
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering besluit om de nieuw aangenomen statuten te wijzigen door vermindering van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ten belope van het geheel teneinde de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening terug “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen"
mits inachtneming van de fiscale bepalingen inzake onaantastbaarheid. Deze beslissing wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de opt in, zodat zij pas ten
vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de cvba “FLAMEE & PARTNERS ACCOUNTANTS
EN BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100,
BTW BE0821.675.221, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale,
administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.