N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : 1200MEDConsultancy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Konkel 200 bte 5
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Sibylle FALLA Notaire résidant à Bruxelles, le vingt octobre
deux mil vingt-trois, a été constituée la  Société à Responsabilité Limitée dénommée «
1200MEDConsultancy » dont le siège sera établi en Région de Bruxelles-Capitale, à Woluwe-Saint-
Lambert (1200 Bruxelles), Rue Konkel 
200 boîte 5.
 
LES FONDATEURS
-Monsieur JADOUL Michel Yves Marie Paul,  domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles),
Rue Konkel 200 boîte 5 ; 
- Madame CHAMPION Annie Renée Ghislaine, domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles),
Rue Konkel 200 boîte 5 ; 
 
FORME DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
 Elle est dénommée « 1200MEDConsultancy ».
 
SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. 
 Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge et
notifié au Conseil Provincial de l’Ordre des médecins compétent. 
 Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
 La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires.
 
OBJET
La société a pour objet l’exercice de la médecine, et plus spécifiquement la médecine générale ou
spéciale, l’expertise médicale, la recherche médicale, la promotion de la santé, la consultance dans
le domaine médical et paramédical, l’organisation d’évènements divers dans le domaine médical et
paramédical, par un ou plusieurs médecin-actionnaires légalement autorisés à pratiquer l’art de
guérir en Belgique, ainsi que toute activité compatible avec les règles déontologiques en vigueur.
Elle peut effectuer toutes opérations et actes juridiques de nature à promouvoir directement la
réalisation de son objet et notamment toutes opérations mobilières ou immobilières ayant un rapport
avec les locaux médicaux, l’achat de matériel médical ou non-médical, le recrutement de personnel
administratif ou infirmier.
Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et
de surconsommation est exclue.
1001505303
Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.
 A titre accessoire et dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice d’une activité
médicale, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d’
un patrimoine mobilier ou immobilier, en lien direct ou non avec l’exercice de l’art de guérir, et
notamment l’achat, la vente, la location, la mise en location, la construction d'immeubles et de droits
réels immobiliers ainsi que de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement
d'immeubles.
Les modalités d’investissements devront être approuvées préalablement par les actionnaires, à la
majorité des deux tiers minimum.
 La société pourra en général effectuer toute opération en rapport direct ou indirect avec son objet ou
de nature à en faciliter ou élargir la réalisation, sans néanmoins en modifier sa vocation
principalement médicale.
 A titre informatif, les règles de déontologie médicale précitées n’imposent plus aux médecins qui
souhaitent s’associer d’exercer la même discipline ou des disciplines admises comme étant
apparentées. De plus, les médecins peuvent à présent apporter leur activité médicale totalement ou
partiellement à leur société.
Chaque médecin actionnaire conservera une totale indépendance professionnelle, en particulier aux
niveaux diagnostique et thérapeutique.
 
DES TITRES - DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Les capitaux propres apportés par les comparants à la constitution s’élèvent à cinq mille euros
(5.000 €). 
 
En contre partie de ces apports, cent (100) actions sont émises, auxquelles les comparants
souscrivent intégralement et inconditionnellement de la manière suivante :
- Monsieur JADOUL Michel, prénommé, déclare faire apport d’un montant en numéraire de deux
mille cinq cents euros (2.500 €). En rémunération de son apport, cinquante (50) actions lui sont
attribuées.
- Madame CHAMPION Annie, prénommée, déclare faire apport d’un montant en numéraire de deux
mille cinq cents euros (2.500 €). En rémunération de son apport, cinquante (50) actions lui sont
attribuées.
Les actions sont nominatives. 
 
REPARTITION BENEFICIAIRE
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
 Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution («
test de l’actif net »). 
 La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’
organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction
des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses
dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter
de la date de la distribution (« test de liquidité »).
 L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
 A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s)
administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale. Si le liquidateur n’est pas un médecin habilité à exercer en Belgique et inscrit au tableau de
l’Ordre, il devra se faire assister par un médecin réunissant ces deux conditions pour le traitement
des problématiques à portée médicale auxquelles sa mission le confrontera, telles que de façon non
limitative la gestion des dossiers médicaux, les questions relatives à la vie privée des patients et/ou
le secret professionnel des actionnaires.
 Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées
par eux.
 Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt)
préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
 
EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de chaque année.
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour
tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
 L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième
vendredi du mois de décembre à 18.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier
jour ouvrable suivant, à la même heure. 
 L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le
cas échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête
d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une
procuration spéciale; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque
action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de titres
représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, constituant un collège ou non. Pour
les affaires médicales, l’administrateur doit impérativement être un médecin actionnaire. Pour les
affaires à portée non médicale, l’administrateur peut être un tiers, qu’il s’agisse d’une personne
physique ou morale. Un tel administrateur ne pourra accomplir aucun acte à caractère médical,
exercera sa mission en faisant preuve du plus grand devoir de réserve et s’engagera par écrit à avoir
égard à la déontologie médicale à laquelle sont soumis les actionnaires, en particulier concernant le
secret professionnel.
 Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale. L'assemblée qui les
nomme fixe leur nombre, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.  
 Si la société ne comporte qu’un actionnaire, l’actionnaire unique est nommé administrateur pour
toute la durée de son activité dans la société. En cas de pluralité d’actionnaires et/ou d’
administrateurs, le mandat d’administrateur sera réduit à une durée de six années maximum, ce
mandat étant renouvelable.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 S'il y a plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’
administration collégial, chaque administrateur a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et
représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes
d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les
présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.
 Chaque administrateur peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des
actes déterminés. Il ne pourra toutefois déléguer ses pouvoirs qu’à un docteur en médecine dès lors
qu’il s’agira d’accomplir des actes à portée médicale ou ayant une incidence sur ceux-ci.
 Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre les
administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
 L’administrateur veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.
 L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Les missions qui peuvent être
déléguées à la personne chargée de la gestion journalière ne peuvent porter sur des actes qui
relèvent de l’exercice de la profession de médecin si elle ne dispose pas cette qualité. La gestion
journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie
quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils
représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’
administration.
 
Les statuts étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles
deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à
l'article 2:6 du Code des sociétés et des associations :
 
1) Administrateurs
Les comparants décident de nommer en tant qu’administrateurs, pour un terme indéterminé :
- Monsieur JADOUL Michel,  qui accepte,
- Madame CHAMPION Annie, qui accepte.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre non rémunéré.
 
2) Commissaire
Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le
moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 3:72, 2° du
Code des sociétés et des associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens
de l'article 1:24 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de
commissaire.
 
3) Date de la clôture du premier exercice social
Les comparants décident que le premier exercice social se clôturera le 30 juin 2024.
 
5) Date de la première assemblée générale ordinaire
Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en décembre
2024.
 
6) Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution, la société anonyme « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE
COMPTABLE » (dénomination commerciale « Fiducial Expertise »), ayant son siège à 1050
Bruxelles, avenue Louise 148, et plus spécifiquement son agence Watermael-Boitsfort à 1170
Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 181, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0459.517.110, représentée par Madame RAKOTOMANANTSOA Felaniaina, aux fins
de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et
éventuellement à l’administration de la TVA. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société,
faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès
de toute administration et/ou société généralement quelconque.
Les comparants donnent également tous pouvoirs au notaire instrumentant pour déposer la version
des statuts issue du présent acte constitutif dans le dossier de la société tenu au greffe du tribunal de
l’entreprise compétent.
 
7) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation 
Les comparants déclarent, conformément à l'article 2:2 du Code des sociétés et des associations,
reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations
et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés
depuis le 1er juillet 2023.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe
du Tribunal de l’Entreprise et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro d’entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Sibylle FALLA Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte