Ondernemingsnr : 0835454862
Naam
(voluit) : Terrasdesign
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaproenenhof 22
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV Terrasdesign, waarvan de
zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Kaproenenhof 22, met ondernemingsnummer
0835.454.862, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt
door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 20 december 2023, dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handeling te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het aannemen van alle schrijnwerkerij en houtbewerking, zowel productie, installatie en herstelling;
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
Fabricatie van timmerwerk en schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
De aan- en verkoop, het leveren en plaatsen van houten vloeren bestemd voor onder andere op
terrassen en dergelijke;
De aan- en verkoop, het leveren en plaatsen van verwarmingstoestellen en verlichting en dit in de
meest uitgebreide zin van het woord;
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van en de aan- en verkoop van ramen, houten
vensterluiken, alle zonnewering, luifels, rolluiken en zonnetenten;
Fabricatie, garnering, plaatsing, herstelling en restauratie van niet metalen meubelen, omvatten
onder meer badkamer-, keuken- en bureelmeubelen, kunstmeubelen van wit hout, houten kasten,
tafels, bedden en ondermatrassen, kindermeubelen, tuin-, strand- en campingmeubelen, school- en
laboratorium- en kliniekmeubelen, isothermische meubelen, hakmolens en meubelen voor slagers,
radiomeubelen, alsmede meubelen en toonbanken voor winkels, cafés, hotels, restaurants en
banken;
Alle binnenhuisinrichting;
Fabricatie van metalen rolluiken en metalen ramen, deurlijsten, deuren, rolluiken, rolhekkens,
traliedeuren en jaloezieën;
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
Handel de ruimste zin, zowel klein- als groothandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, leveren en
plaatsen van zonnewering in de ruimste zin van het woord en alle diensten en -bijhorigheden, de
levering, plaatsing en onderhoud ervan installaties en -bijhorigheden, het onderzoek, de ontwikkeling,
de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen en toepassingen
inzake voorgaande, evenals eender welke er al dan niet verband mee houdende werkzaamheden,
activiteiten, diensten, artikelen, installaties en/of goederen in de ruimste betekening, zonder dat de
opsomming beperkend is en met inbegrip van de daarbij horende planning en advisering;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende goederen van derden, het
verwerven door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
aanpassen, verbeteren, uitrusten, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
Alle mogelijke advies, consultancy en andere dienstenfuncties in distributie en aanverwante
sectoren;
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden en dit zonder
enige beperking;
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden;
Het optreden als een tussenpersoon bij de onderhandelingen;
Projectmanagement;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie geven of nemen van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt zou achten. Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder zal de
vennootschap agentschappen en bijhuizen mogen oprichten zowel in België als in het buitenland.”
3. Derde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
6. Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Terrasdesign ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handeling te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het aannemen van alle schrijnwerkerij en houtbewerking, zowel productie, installatie en herstelling;
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
Fabricatie van timmerwerk en schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
De aan- en verkoop, het leveren en plaatsen van houten vloeren bestemd voor onder andere op
terrassen en dergelijke;
De aan- en verkoop, het leveren en plaatsen van verwarmingstoestellen en verlichting en dit in de
meest uitgebreide zin van het woord;
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van en de aan- en verkoop van ramen, houten
vensterluiken, alle zonnewering, luifels, rolluiken en zonnetenten;
Fabricatie, garnering, plaatsing, herstelling en restauratie van niet metalen meubelen, omvatten
onder meer badkamer-, keuken- en bureelmeubelen, kunstmeubelen van wit hout, houten kasten,
tafels, bedden en ondermatrassen, kindermeubelen, tuin-, strand- en campingmeubelen, school- en
laboratorium- en kliniekmeubelen, isothermische meubelen, hakmolens en meubelen voor slagers,
radiomeubelen, alsmede meubelen en toonbanken voor winkels, cafés, hotels, restaurants en
banken;
Alle binnenhuisinrichting;
Fabricatie van metalen rolluiken en metalen ramen, deurlijsten, deuren, rolluiken, rolhekkens,
traliedeuren en jaloezieën;
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
Handel de ruimste zin, zowel klein- als groothandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, leveren en
plaatsen van zonnewering in de ruimste zin van het woord en alle diensten en -bijhorigheden, de
levering, plaatsing en onderhoud ervan installaties en -bijhorigheden, het onderzoek, de ontwikkeling,
de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen en toepassingen
inzake voorgaande, evenals eender welke er al dan niet verband mee houdende werkzaamheden,
activiteiten, diensten, artikelen, installaties en/of goederen in de ruimste betekening, zonder dat de
opsomming beperkend is en met inbegrip van de daarbij horende planning en advisering;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende goederen van derden, het
verwerven door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
aanpassen, verbeteren, uitrusten, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
Alle mogelijke advies, consultancy en andere dienstenfuncties in distributie en aanverwante
sectoren;
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden en dit zonder
enige beperking;
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden;
Het optreden als een tussenpersoon bij de onderhandelingen;
Projectmanagement;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie geven of nemen van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt zou achten. Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder zal de
vennootschap agentschappen en bijhuizen mogen oprichten zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen van een verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur dertig minuten (15.30). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
7. Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder/bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, te weten, de Heer Johan
Vanbrabander,  ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de Heer VANBRABANDER Johan Leon, geboren te Beernem op
19 juli 1963 (…), echtgenoot van Mevrouw Lilly Varewyck, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Kaproenenhof 22, met ingang vanaf heden tot niet-statutaire bestuurder te benoemen en dit voor
onbepaalde duur.
De Heer Johan Vanbrabander, voornoemd, alhier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van
deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24
oktober 1934, en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
8. Achtste besluit: Benoeming opvolgend niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist – voor het geval de huidige bestuurder onbekwaam wordt hetwelk
dient te blijken uit voorlegging van één attest van een onafhankelijke arts, ontslag zou krijgen of komt
te overlijden - als opvolgend niet-statutair bestuurder te benoemen, Mevrouw VAREWYCK Lilly,
geboren te Oostende op 23 juni 1966, echtegenoot van De Heer Vanbrabander Johan, wonende te
8200 Brugge (Sint-Michiels), Kaproenenhof 22.
Mevrouw Lilly Varewyck, hier aanwezig, komt hier voor zoveel als nodig tussen ter kennisname van
haar benoeming als opvolgend bestuurder en ter bevestiging dat zij op heden bekwaam is voor de
uitoefening van zelfde mandaat.
9. Negende besluit: volmacht
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurders bijzondere volmacht
verleend aan NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in
het RPR te Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in
een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, UBO-register, eStox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 20 december 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.