Ondernemingsnr : 0878370830
Naam
(voluit) : TRAYCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenpark 'Coupure' 5
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 20 december 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze  vennootschap  'TRAYCO' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – verslagen overeenkomstig artikel 7:155 WVV – wijziging rechten verbonden aan
soorten aandelen
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 17 december
2021 overeenkomstig artikel 7:155 WVV met verantwoording van de voorgestelde wijzigingen n.a.v.
de uitgifte van de bijkomende aandelen soort B en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten.
(…)
De aandeelhouders verklaren unaniem, elk binnen hun soort, akkoord te gaan met de wijziging van
de rechten verbonden aan de soorten aandelen n.a.v. de uitgifte van de bijkomende aandelen soort
B zoals omschreven in het voornoemd verslag van het bestuursorgaan en verklaren dat zij hierover
voldoende zijn ingelicht.
Tweede besluit – afstand opmaak verslagen overeenkomstig artikel 7:179 WVV inzake uitgifteprijs
De vergadering beslist unaniem, overeenkomstig artikel 7:179§3 WVV, afstand te doen van de
opmaak van 1) het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs, de
beschrijving van de vermogens- en lidmaatschapsrechten n.a.v. de uitgifte van de nieuwe aandelen
alsook van 2) het beoordelingsverslag van de commissaris.
De aandeelhouders verklaren dat zij voldoende geïnformeerd zijn en kennis hebben van de
financiële en boekhoudkundige gegevens op basis waarvan de nieuwe uitgifte werd berekend en dat
een en ander kadert in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de betrokken partijen.
Derde besluit - kapitaalverhoging
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met achthonderd zesendertig duizend
negenenveertig euro, zevenenvijftig cent (€ 836.049,57) om het kapitaal te brengen van drie miljoen
zeshonderd zesennegentig duizend negenentachtig euro zevenenvijftig cent (€ 3.696.089,57) naar
vier miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend honderd negenendertig euro veertien cent (€
4.532.139,14) door inbreng in speciën.
Deze kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van afgerond vierduizend vierhonderd
achtenzeventig (4.478) nieuwe aandelen soort B, tegen een uitgifteprijs van € 186,70 per aandeel.
De bijkomende aandelen soort B zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
kapitaalaandelen soort B en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Vierde besluit – onderschrijving en inbreng
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 7:188,2de lid WVVV, en vermits vierduizend
vierhonderd achtenzeventig (4.478) nieuwe aandelen soort B worden uitgegeven, het voorkeurrecht
eerst toekomt aan de houders van de aandelen soort B.
Hierop verklaart de besloten vennootschap “Metal-Invest”, houder van alle huidige aandelen soort B,
de kapitaalverhoging integraal te onderschrijven door inbreng in geld ten belope van achthonderd
zesendertig duizend negenenveertig euro, zevenenvijftig cent (€ 836.049,57) en waarvoor haar als
Luik B
vergoeding vierduizend vierhonderd achtenzeventig (4.478) nieuwe aandelen soort B worden
toegekend.
De vergadering verklaart en erkent dat door gemelde inbrengen de kapitaalverhoging volledig werd
onderschreven en volgestort.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening (…) op naam van de vennootschap bij KBC Bank Brussel,
hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van
deponering), afgeleverd op 15 december 2021 en dat door mij notaris bewaard wordt in het
vennootschapsdossier.
Vijfde besluit – toekenning aandelen
De vergadering bevestigt dat als vergoeding voor de gedane inbrengen, de vierduizend vierhonderd
achtenzeventig (4.478) nieuwe aandelen soort B worden toegekend aan de besloten vennootschap
“Metal-Invest”.
De aandelen zullen op deze wijze toegevoegd worden en ingeschreven worden in het
aandelenregister van de vennootschap.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande van dezelfde
soort en zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar pro rata
vanaf heden.
Zesde besluit - vaststelling van de vervulling van de wettelijke vereisten inzake inschrijving en
volstorting (7:185 WVV)
De vergadering stelt vast dat :
- de nieuwe aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn ;
- elk nieuw aandeel dat werd uitgegeven als vergoeding voor de inbreng in geld volledig volgestort
werd en dat er bijgevolg voldaan is aan de minimale volstorting in geld.
Zevende besluit – vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
en dat het kapitaal thans vier miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend honderd negenendertig euro
veertien cent (€ 4.532.139,14) bedraagt, vertegenwoordigd door vierentwintigduizend driehonderd
tweeënzestig (24.362) aandelen zonder nominale waarde, als volgt:
- 12.181 aandelen soort A
- 12.181 aandelen soort B
Achtste besluit – wijzigen artikel 5 van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering dat de tekst van artikel 5 vervangen wordt door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend honderd
negenendertig euro veertien cent (€ 4.532.139,14).
Het is vertegenwoordigd door vierentwintigduizend driehonderd tweeënzestig (24.362) aandelen,
zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, samengesteld als volgt:
- soort A omvat twaalfduizend honderdeenentachtig  (12.181) aandelen, alsmede de toekomstige
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort A.
- soort B omvat twaalfduizend honderdeenentachtig  (12.181) aandelen, alsmede de toekomstige
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort B.”
Negende besluit - aanpassen statuten
De vergadering beslist om het artikel inzake de elektronische algemene vergadering in
overeenstemming te brengen met het huidig artikel 7:137 WVV (gewijzigd ingevolge wet van 20
december 2020) en te vervangen als volgt :
‘Artikel 41. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.’
Tiende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit - volmacht
Luik B
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de heer Pieter Tsjoen en de heer Geert Ballet,
beiden voornoemd  om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij
de fiscale administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris            
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
verslag bestuursorgaan inzake wijziging soortrechten
Gecoördineerde statuten