Ondernemingsnr : 0426564230
Naam
(voluit) : VAN KERKHOVE EN GILSON ALGEMENE BOUWWERKEN
(verkort) : BOUW VKG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 51
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 13 maart 2020, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap VAN KERKHOVE EN GILSON ALGEMENE BOUWWERKEN,
verkort Bouw VKG, met zetel te 9000 Gent, Kasteellaan 51, ondernemingsnummer 0426.564.230
RPR Gent afdeling Gent, met B.T.W.-nummer BE0426.564.230, opgericht bij akte verleden voor
Meester Freddy VANDERCRUYSSEN, destijds Notaris te Gent, op 20 december 1984, waarvan de
statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1985,
onder nummer 850115-78, waarvan de statuten nadien meermaals gewijzigd werden en voor het
laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 augustus 2014, blijkens
proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester François BLONTROCK, Notaris te Brugge, op zelfde
datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna onder
nummer 14170259, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering besluit het kapitaal dat destijds gevormd werd door vastgeklikte reserves
in het kader van artikel 537 WIB92, te verminderen ten bedrage van één miljoen vijfhonderd
negenendertigduizend euro (€ 1.539.000,00) om het van drie miljoen driehonderd
vijfentwintigduizend driehonderd twintig euro zeventig cent euro (€ 3.325.320,70) terug te brengen op
één miljoen zevenhonderd zesentachtigduizend driehonderd twintig euro zeventig cent (€
1.786.320,70), met vernietiging van vierhonderd achtentwintig (428) aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat
gevormd werd door de vastgeklikte reserves in het kader van artikel 537 WIB92.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten, in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast dat tengevolge van deze kapitaalvermindering het kapitaal gebracht wordt
op één miljoen zevenhonderd zesentachtigduizend driehonderd twintig euro zeventig cent (€
1.786.320,70), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd en twee (2.602) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend zeshonderd en tweede (1/2.602e) deel
van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.
II. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
III. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
IV. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
Luik B
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. De algemene vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, met
ingang van 13 maart 2020 tot na de jaarvergadering van 2026: Mevrouw Hilde EMBO, en de Heren
Luc DANEELS en Michel DANEELS.
De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist, om te herbenoemen als gedelegeerd
bestuurders van de vennootschap, met ingang van 13 maart 2020 tot na de jaarvergadering van
2026: de Heren Luc DANEELS en Michel DANEELS.
VI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Kasteellaan 51.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten