Ondernemingsnr : 0418177688
Naam
(voluit) : AUTOCARS VAN AERSCHOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houwaartstraat 389
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts, te Aarschot, op 28 december 2023 dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AUTOCARS VAN
AERSCHOT N.V., met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Houwaartstraat 389,
ondernemingsnummer 0418.177.688,
opgericht onder vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
benaming “Autocars Van Aerschot P.V.B.A.” bij akte verleden voor notaris Edouard Grootjans te
Diest op 27 januari 1978, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari 1978,
onder nummers 678-8 en 678-9,
statuten gewijzigd bij akte verleden voor notaris Willem Timmermans te Diest op 24 augustus 1990,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 september 1990, onder nummer
900914-577, houdende kapitaalverhoging en omvorming in besloten vennootschap met beperkte
aan-sprakelijkheid;
statuten opnieuw gewijzigd houdende omvorming in naamloze ven-nootschap bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 30 maart 1998, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april 1998, onder nummer 980421-289
statuten opnieuw gewijzigd ingevolge de akte verleden op 22 december 2011 voor notaris Peter
Boogaerts, te Rillaar (Aarschot), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari
2012 onder nummer 12007532, waarvan de statuten verder niet werden gewijzigd, volgende
beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
II. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Autocars Van Aerschot N.V.”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het in het Nederlands taalgebied of
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitbating van openbare autobusdiensten (lijndiensten); de uitba-ting van speciale autobusdiensten
zoals vervoer voor werklieden en leer-lingen.
De uitbating van autocardiensten voor toerisme; de uitbating van het autovervoer in het algemeen en
alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met autovervoer; het inrichten van reizen,
hetzij recht-streeks, hetzij door bemiddeling van derden, taxi, ceremoniediensten en garagebedrijf.
Het uitbaten en inrichten van een autorijschool en alle aanverwante activiteiten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met deze uitbating of inrichting in verband staan.
De exploitatie van een reisagentschap, omvattende de organisatie van individuele- en groepsreizen,
van elke toeristische en culturele activi-teit, van sporttoerisme per autocar, de verhuur van autocars
zonder chauffeur, privé-wagens, treinen, boten, vliegtuigen en alle andere ver-voermiddelen;
De reservaties van hotels en restaurant;
De verhuring van woningen, chalets, appartementen voor vakantiedoel-einden, alsook de verhuring
van personenwagens op korte termijn.
Het uitbaten van een autoshop teneinde alle auto-onderdelen en toe-behoren van welke aard ook, te
verkopen en/of te verhuren.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-missie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële be-werkingen doen, versmelten met
andere vennootschappen, het maatschappe-lijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opge-richt of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtin-
gen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.
Onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle
bestaande en/of nog op te richten industriële handelsondernemingen deelnemen, en
beheersmandaten vervullen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelin-gen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene Het maatschappelijk kapitaal
bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder nominale waarde, genummerd
van één tot zeshonderd, met een fractiewaarde van ieder één/zeshonderdste (1/600ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd
door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon
benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurders die elk
afzonderlijk alleen handelen, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik,
dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen
totdat de vruchtgebruiker en naakte eigenaar samen één enkele persoon hebben aangewezen om
hen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
III. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
     -mevrouw Van Aerschot Sonia Leonie Gerarda, voormeld;
     -mevrouw Van Welde Katty, bestuurder, voormeld;
     -de heer Van Welde André Ignatius François, voormeld;
Hier allen aanwezig en die aanvaarden en die bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit
dat zich daartegen verzet en dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk komt de raad van bestuur samen en verklaren de hier aanwezige leden unaniem om
aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder- Mevrouw VAN WELDE Katty, wonende te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, Houwaartstraat 389/B000.
Mevrouw Van Aerschot Sonia wordt niet langer benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
IV. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is blijft gevestigd te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, Houwaartstraat 389.  
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts.