Ondernemingsnr : 0838860354
Naam
(voluit) : INDAVER ENERGY BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenweg(KAL) -
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 21
september 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: ”Indaver Energy”.
3.1. De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeventig miljoen eenenvijftigduizend
zeshonderd negenendertig euro en drieënzeventig cent, om het te brengen van eenenzestigduizend
vijfhonderd euro op zeventig miljoen honderddertienduizend honderd negenendertig euro en
drieënzeventig cent zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging dient volstort te worden in geld.
3.2 Het voorkeurrecht werd aangeboden aan de enige aandeelhouder.
3.3. Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door de enige aandeelhouder.
3.4. De kapitaalverhoging werd door de inschrijver volledig volstort in geld.
Het bedrag van zeventig miljoen eenenvijftigduizend zeshonderdnegenendertig euro en
drieënzeventig cent werd gestort of overgeschreven op een bijzondere rekening bij de KBC Bank
geopend ten name van de vennootschap "Indaver Energy Belgium", zoals blijkt uit het bewijs van
deponering afgegeven door genoemde instelling.
4. De vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar: 9130 Kallo, Burcht Singelberg, Lady Hedwige Tower, Ketenislaan 1, Haven 1548.
5.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato negen februari
laatst dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
5.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volledig te
herformuleren zoals hierna in de statuten gemeld.
6. Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1: Naam
De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "Indaver Energy".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9130 Kallo, Burcht Singelberg, Lady Hedwige Tower,
Ketenislaan 1, Haven 1548, in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie houdt.
2. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of
deelneming heeft.
3. Ten behoeve van de vennootschap, de moeder- en zustervennootschappen en de
vennootschappen, ondernemingen bedrijvigheden en vereniging en waarin zij een belang of een
deelneming heeft, de coördinatie en centralisatie van financiële verrichtingen en het dekken van de
risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen; de coördinatie en/of centralisatie
van financieringsbehoeften, de afsluiting van termijn- en andere contracten voor aan- en verkoop van
vreemde valuta evenals het indekken van vreemde valutarisico's en renterisico's, met inbegrip van:
(i) het opnemen van leningen van banken of van moeder-, dochter- en zustermaatschappijen en het
verschaffen van leningen aan leden van de groep teneinde te voldoen aan de financieringsbehoeften
van de moedermaatschappij en de verschillende dochter- en zustermaatschappijen;
(ii) het uitzetten op deposito van overtollige contante middelen bij banken en andere financiële
instellingen;
(iii) het coördineren en beheren van de posities in contante middelen van moeder-, dochter- en
zustermaatschappijen
(iv) het bekomen van bankgaranties, borgstellingen en waarborgen alsook het stellen en laten stellen
ervan voor de moeder-, dochter en zustermaatschappijen
4. het uitvoeren van de consolidatieverrichtingen en de rapportering terzake voor de
moedermaatschappij binnen de groep;
5. het uitvoeren van de controlling-verrichtingen op de jaarrekeningen van de moedermaatschappij
en de verschillende dochter- en zustermaatschappij- en;
6. Ten behoeve van de vennootschap, de moeder- en zustervennootschappen en de
vennootschappen, ondernemingen bedrijvigheden en vereniging en waarin zij een belang of een
deelneming heeft, het stellen en coördineren van alle handelingen op gebied van boekhouding en
administratie. De controle op de rekeningen, het innen van vorderingen en het doen van betalingen,
de facturatie en herfacturatie.
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een onroerend patrimonium in binnen- en
buitenland. Alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten.
8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten.
9. Het ontwikkelen van projecten in het binnen- en buitenland waaronder projecten in verband met de
bouw, de constructie en/of exploitatie van alle installaties in het algemeen en van afvalverwerkende
installaties in het bijzonder.
De vennootschap mag:
- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/o tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
Luik B
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.(…)
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt zeventig miljoen honderddertienduizend honderd
negenendertig euro en drieënzeventig cent (€ 70.113.139,73).
Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. (…)
Artikel 6: Toegestane kapitaal
De raad van bestuur is thans niet bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen met een bepaald bedrag.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (…)
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft. (…)
Artikel 12: Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. (…)
Artikel 13: Beraadslaging
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door
middel van teleconferentie of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)
communicatietechnieken, inclusief internet gebaseerde vergadertechnieken, die de bestuurders
toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een
combinatie van een fysieke vergadering en een vergadering op afstand via één van de voormelde
(tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij via éénparige schriftelijke besluitvorming. (…)
Artikel 15: Vergoedingen
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met
artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten
leveren.
Artikel 17: Bijzondere machtiging - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meerdere lasthebbers, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere
bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meerdere
directeurs die geen aandeelhouder of bestuurder moeten zijn. (…)
Artikel 18: Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden. (…)
Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden
Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de
vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.  (…)
Artikel 23: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Artikel 26: Uitkering
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Luik B
Van deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve tot
wanneer deze minstens tien procent van het kapitaal bedraagt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
Artikel 27: Betaling van dividenden
De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van
interimdividenden. (…)
Artikel 28: Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. (…)
Artikel 29: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen. (…)
 
7.1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie
- mevrouw Carine Aters
- de heer Peter Moens
- de heer Rutgerus Kruitwagen
7.2. De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee en worden
benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer Paul De Bruycker, wonende te 9220 Hamme, Heirbaan 317
- de heer Karl Huts, wonende te 9120 Beveren, Kerkplein 22
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 27 september
2021.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck