Ondernemingsnr : 0845727558
Naam
(voluit) : IMMO DE WACHTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Puttestraat 4
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door notaris Jef Van Campenhout te Keerbergen op 7 mei
2019 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid IMMO DE WACHTER volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid van artikel 39 §1, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekend gemaakt.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap
zal aannemen.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, twintigduizend euro (€ 20 000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de benaming IMMO DE
WACHTER.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen voor een vast bedrag of
op contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van residentiële onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Handel in eigen onroerende goederen;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
Luik B
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
…
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand april om 19u00.
…
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar
…
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft het ontslag van mevrouw De Wachter Kathleen als zaakvoerder,
zoals besloten door de bijzondere algemene vergadering van 25 mei 2016, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2016 onder nummer 16085700 bevestigd.
De algemene vergadering heeft besloten om de huidige zaakvoerder, de heer Buedts Hein, ontslag
te geven uit zijn functie en heeft hem herbenoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit dat de zetel gevestigd blijft te 2223 Heist-op-den-Berg, Puttestraat
4.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Jef Van Campenhout
Worden tevens neergelegd: gecoördineerde statuten.