Ondernemingsnummer :
0466518629
Benaming :
(voluit) :
ANDRE BALANCK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bedrijvenlaan 5
8630 Veurne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde
(Sint-Idesbald) op 16 juli 2018, ter registratie neergelegd te Veurne, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ANDRE BALANCK”
gevestigd te 8630 Veurne, Bedrijvenlaan 5, KBO 0466.518.629, met eenparigheid van stemmen, de
hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
VIJFHONDERD VEERTIG DUIZEND EUR (€ 540.000,00), teneinde het te brengen van
ZESHONDERD EENENTWINTIG DUIZEND ACHTHONDERD EN ZEVEN EUR (€ 621.807,00) op
EENENTACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD EN ZEVEN EUR (€ 81.807,00) zonder vernietiging
van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal, met name op het conform artikel 537 WIB92 en conform het DBI-
regime ingebrachte maatschappelijk kapitaal, hetzij telkens tweehonderd zeventigduizend euro (€
270.000,00), krachtens proces-verbaal de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien,
verleden voor notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde (Sint-Idesbald), bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari daarna, onder nummer 14010358.
De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan
de vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de voornoemde
vennoten, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd veertig duizend euro (€ 540.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op eenentachtig duizend achthonderd en
zeven euro (€ 81.807,00), vertegenwoordigd door honderd en tien (110) aandelen zonder nominale
waarde, ieder met een breukwaarde van één/ honderd en tienste;
Toelichting door de instrumenterende notaris.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van:
A) de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
Luik B
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
B) het artikel 537 WIB92, en met name de bepaling dat het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
kapitaal na een periode van vier jaar, te rekenen vanaf de akte kapitaalverhoging, belastingvrij zou
kunnen worden uitgekeerd door de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden
aangemerkt volgens het “oud” artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van de
kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB92.
TWEEDE BESLISSING
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET GENOMEN BESLUIT
In overeenstemming met de hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de eerste zin van
artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentachtig duizend achthonderd en zeven euro (€
81.807,00), en is verdeeld in honderd en tien (110) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen
besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte statutenwijziging;
- coördinatie;