Ondernemingsnr : 0461719208
Naam
(voluit) : DP-Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesleutelsstraat 7
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 06/11/2023,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DP-Solutions,
met zetel te 9700 Oudenaarde, Driesleutelsstraat 7; Rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde ondernemingsnummer 0461.719.208. Onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0461.719.208.
 
Ondermeer wat volgt:
 
Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
 
Voorwerp
De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het voorwerp door in artikel 3 der statuten
aan te passen zoals hierna vermeld:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het stellen van alle verhandelin-gen betreffende invoer en uitvoer, verkoop in het groot en in het
klein, consignatie, opslag, onderhoud, herstel, fabricatie, assemblage van alle producten en
goederen in verband met klank-, alarm- en airconditioningstoestellen en alle auto-onderdelen; voor
voertuigen, autoradio's, alle benodigdheden en artikelen in verband met deze toestellen, alsook het
monteren van deze toestellen in wagens met alle passende hulpstukken en onderdelen. In het
algemeen handel in alle communicatie en navigatiemateriaal.
-Aankoop en verkoop van computer hardware en toebehoren; aankoop en verkoop van
computersoftware; programmeren van software; aanmaken van websites.
-De import en export, groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging en dienstverlening in alle vormen
van automatisering, computers, software, hardware en ander aanverwant materieel,
kantoormaterieel, meubilair en uitrusting, in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap is gerech-tigd alle industriële-, handels-, finan-ciële- roerende en onroerende
handelin-gen te verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aanslui-ten of er de
ver-wezenlijking van kunnen bevorderen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
samensmel-ting, inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en
vennoot-schappen, die een gelijkaar-dig of verwant voorwerp nastreven.
Kwijting volstorting
De vergadering besluit over te gaan tot kwijtschelding van het niet-volgestorte gedeelte met naleving
van artikel 5:142 WVV met betrekking tot de netto-actieftest. De vergadering stelt vast dat het netto-
actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van deze uitkering negatief zou worden en
besluit aldus tot kwijtschelding van het niet-volgestorte gedeelte.
Statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE PREESTER Hendrik, wonende te 9700 Oudenaarde, Driesleutelsstraat 7.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor alle handelingen boven de 12.500,00 euro is de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd
door de handtekening van alle in functie zijnde bestuurders of door 1 bestuurder en 1
aandeelhouder.
 
Machtiging
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan het bestuursorgaan en aan de Besloten
vennootschap De Besloten vennootschap "ADMINISTRATION, CONSULTANCY & TAXES" in het
kort "A.C.T. ", met zetel te 9700 Oudenaarde, Nestor De Tièrestraat 111, BTW BE0476.746.585,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0476.746.585, en al haar aangestelden met recht
van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze omvorming,
met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten
-bijzonder verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp