Ondernemingsnr : 0455689469
Naam
(voluit) : D & D TEGELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esenstraat 58B
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 9 september 2021, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap D & D Tegels en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende tweehonderd achtentachtigduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 288.592,01) en negentienduizend achthonderdzeventig
euro (€ 19.870,00), hetzij samen driehonderdenachtduizend vierhonderdtweeënzestig euro één cent
(€ 308.462,01) –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019
– vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen
integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
Tweede besluit: Bekrachtiging van het ontslag van de heer Rik Deceuninck
De heer Rik Deceuninck heeft zijn ontslag als statutair bestuurder aangeboden bij schrijven de dato 8
mei 2021.  (De heer Rik Deceuninck werd vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerder benoemd in artikel 14 van de statuten.)
De algemene vergadering heeft besloten, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van de
heer Rik Deceuninck, (geboren te Roeselare op 29 januari 1969, wonende te 8800 Roeselare,
Lakenstraat 99), als statutair bestuurder, te bekrachtigen en heeft aanvaard met eenparigheid van de
stemmen het aangeboden ontslag van de heer Rik Deceuninck met ingang vanaf deze vergadering,
als statutaire bestuurder van de vennootschap.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Derde besluit: vervanging statutaire bestuurder door niet-statutaire bestuurder
    1.  De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de heer De Clerck
Christophe (geboren te Diksmuide op 5 januari 1970, wonende te 8610 Kortemark, Hogestraat 58),
en de heer Vanlerberghe Wim (geboren te Roeselare op 4 november 1975, wonende te 8920
Langemark-Poelkapelle, Waterstraat 3), met ingang van heden te ontslaan als statutaire bestuurder
van de vennootschap.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor hun
mandaat.
    1.  Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, werd artikel 14 van de
statuten, integraal geschrapt.
    2.  Eveneens met eenparigheid van de stemmen besliste de algemene vergadering om
voornoemde heren De Clerck Christophe en Vanlerberghe Wim opnieuw te benoemen, ditmaal tot
niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur. De heer De Clerck Christophe en de heer
Vanlerberghe Wim verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist.
Vierde besluit: Bevoegdheidsbeperking van de bestuurders
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen dat de  handtekening van alle
bestuurders is vereist bij alle handelingen die het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
overschrijden.  Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, werd hierna
volgende alinea toegevoegd aan artikel 13 van de statuten.
“Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden, voor een bedrag dat
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt, is de handtekening van alle bestuurders vereist.
Deze bevoegdheidsbeperking is – overeenkomstig art. 5:73, §1, eerste lid Wetboek van verenigingen
en vennootschappen– niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar gemaakt is.”
Vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk
besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten, en machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Luik B
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
-  coördinatie van de statuten.