Ondernemingsnr : 0843949290
Naam
(voluit) : CVC INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 87
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 2
oktober 2020, neergelegd voorafgaandelijk aan registratie, blijkt dat :
    1.  in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden;
    2.  in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
vergadering vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De
vergadering beslist om, onmiddellijk na het voorgaande besluit, het door het aanpassen van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap
onbeschikbaar geworden eigenvermogensrekening, terug beschikbaar te maken;
    3.  conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het oog op de wijziging
van het voorwerp, bestuurders hun verslag neergelegd hebben.
    4.  besluit werd om in de eerste paragraaf van de bestaande tekst van het voorwerp van de
vennootschap volgende puntjes toe te voegen:
“- de handelsbemiddeling in goederen, de projectontwikkeling voor woningbouw, de
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de
projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, de projectontwikkeling voor
kantoorbouw;
- alle onroerende verrichtingen, namelijk huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, zowel in binnen- als buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen, bouwwerken en
verbouwingswerken, alle beheer van onroerende goederen.”.
Luik B
    5.  nota genomen werd van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoeder”
van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige statutaire bestuurders, zijnde 1/ de commanditaire
vennootschap op aandelen “HOLDING IMMOTUR”, met zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai, 87, RPR
Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer BE 0421.652.763, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN CAENEGEM, Luc, wonende te 9920 Lievegem, Bremstraat, 1, en 2/ de heer CAMBIE,
Frank, wonende te 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef, 3, voor zoveel als nodig te bevestigen
in hun benoeming als statutaire bestuurders van de besloten vennootschap “CVC INVEST”,
voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
    6.  de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd werd te 9000 Gent, Wiedauwkaai,
87;
      7. in navolging van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besloten heeft om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
* naam: “CVC INVEST”
* vorm : besloten vennootschap ;
* zetel: in het Vlaamse Gewest, meer bepaald in 9000 Gent, Wiedauwkaai, 87;
* voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij mits
inschakelen van onderaannemers:
- verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare
energieproductie;
- productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
- de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteits-productiemiddelen en
de geproduceerde elektriciteit;
- onder eender welke worm, participaties te verwerven en aan te houden in om het even welke
ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installatie of
projecten voor de productie van groene energie;
- onder eender welke vorm initiateven en projecten opstarten in het domein van de groene energie,
hiervoor juridische structuren opzetten en financiering aantrekken;
- het besturen of de directie voeren van ondernemingen en vennootschappen actief in de
ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie;
- haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de handelsbemiddeling in goederen, de projectontwikkeling voor woningbouw, de
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de
projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, de projectontwikkeling voor
kantoorbouw;
- alle onroerende verrichtingen, namelijk huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, zowel in binnen- als buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen, bouwwerken en
verbouwingswerken, alle beheer van onroerende goederen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle verrichtingen van commerciële, industriële
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
bijkantoren, exploitatiezetels, agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij nuttig acht in
België of in het buitenland.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
Luik B
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* duur: onbepaald;
* effecten: Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet
zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 300 aandelen op naam, die ieder
1/300ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
* boekjaar: van 1 juli om te eindigen op 30 juni van ieder daaropvolgend jaar;
* jaarvergadering: op de derde donderdag van de maand november om 10 uur ter zetel of op de
plaats vermeld in de oproeping;
* Benoeming - Ontslag: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd zolang de algemene vergadering niet uitdrukkelijk
aan de bestuurder een vergoeding heeft toegekend en het bedrag en de wijze ervan heeft
vastgesteld.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De commanditaire vennootschap op aandelen “HOLDING IMMOTUR”, met zetel te 9000 Gent,
Wiedauwkaai, 87, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN CAENEGEM, Luc, wonende te
9920 Lievegem, Bremstraat, 1 en de heer CAMBIE, Frank, wonende te 9520 Waasmunster, Edgard
Heirmandreef, 3, werden als statutaire bestuurders benoemd voor onbepaalde duur.
* Bestuur:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, met dien
verstande dat de financiële verrichtingen door een bestuurder alleen verricht, het bedrag van
10.000,00 euro niet mogen overschrijden. Voor een bedrag hoger dan 10.000,00 euro is de
handtekening van alle bestuurders vereist. Deze beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
*Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
*Bestemming van de winst – Reserve:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
*Verdeling netto-actief:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie, verslag bestuurders
P. Van Moffaert
Geassocieerd Notaris