Ondernemingsnr : 0440649917
Naam
(voluit) : FEGARDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlasaardstraat 25
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “FEGARDER”, met zetel te 8210 Zedelgem, Vlasaardstraat 25,
opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 23 augustus 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Er worden geen opmerkingen geformuleerd.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp integraal te vervangen als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking
met derden:
            1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
            2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
            3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van
productie of dienstverlenende ondernemingen.
            4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
            5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
            6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
            7. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in
punt 6.
            8. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
            9. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.
            10. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
            11. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
            12. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
            13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het
stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
            14. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
            15. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en
ontwikkelde procédés.
            16. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen
aan haar bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
            17. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
            18. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor
eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap
zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
            19. De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
            20. Alle aannemingen van private en openbare bouwwerken en zulks in de meest uitgebreide
zin, zowel als algemene bouwonderneming als coördinator of aanneming van voltooiingswerken, alle
aannemingen van metsel- en betonwerken, van restauratiewerken van historische gebouwen, van
grondwerken, van niet-metalen kunstwerken.
            21. Het verhuren en herstellen van aannemersmaterieel.
            22. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.”
Vierde besluit
a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
NEGENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENTWAALF EURO ZEVENENTWINTIG CENT (€
69 712,27) om het te brengen van NEGENHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 970 000,00) op
een bedrag van NEGENHONDERDDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENTACHTIG EURO
DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 900 287,73), door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag
in geld.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering niet van die omvang is dat het netto-actief zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Evenmin heeft de kapitaalvermindering tot gevolg
dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn of zou dalen beneden het vereiste
minimumkapitaal.
Deze kapitaalvermindering zal fiscaal worden aangerekend conform de bepalingen van de wet van
25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 29 december 2017, in voorkomend geval rekening houdende met de
verschuldigde roerende voorheffing, onverminderd hetgeen hierna wordt verklaard onder c).
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag de
terugbetaling slechts plaatshebben na twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit
proces-verbaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
b) Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt NEGENHONDERDDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENTACHTIG EURO
DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 900 287,73).
Het wordt vertegenwoordigd door  drieënveertigduizend zeshonderdtweeënnegentig (43.692) 
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 43.692, die ieder een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”
c) De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vervolgens letterlijk te willen notuleren wat volgt:
Vrijwillige toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92
De vergadering opteert, in aansluiting van en in dezelfde beslissing als onder a), om
NEGENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENTWAALF EURO ZEVENENTWINTIG CENT (€
69 712,27) te onttrekken aan het eigen vermogen, waarbij rekening gehouden wordt met de “nieuwe”
maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 en waarbij in navolging van artikel 18, lid 7 WIB
92, de algemene vergadering beslist tot een aanrekening op het gestort kapitaal van
NEGENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENTWAALF EURO ZEVENENTWINTIG CENT (€
69 712,27) (effectieve kapitaalvermindering, zoals hiervoor vermeld onder a)) en op een aanrekening
van DERTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENTACHTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€
30 287,73) op de belaste reserves (dividenduitkering).
De vergadering beslist dat de voormelde aanrekening als zodanig zal worden geboekt.
De vergadering stelt vast dat de voormelde vrijwillige toepassing van de maatregelen bedoeld in
artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 leidt tot de bepalingen van een bedrag aan dividenden gelijk of hoger
dan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van gestort kapitaal (of van
ermee gelijkgestelde bedragen) voor eenzelfde bedrag, waarop de nieuwe regels zouden zijn
toegepast.
De vergadering verklaart dat de terugbetaling van inbreng alsook de terugbetaling van de daaruit
voortvloeiende dividenduitkering uitgevoerd worden overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB 92,
en in overeenstemming met circulaire 2018/C/103.
d) De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het
bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.
De aandeelhouders worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van
aandelen.
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    Titel I: Rechtsvorm-Naam-Zetel-Voorwerp-Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij werd opgericht met als benaming “TRUCKIMMO” en draagt thans de naam “FEGARDER”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking
met derden:
            1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
            2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
            3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van
productie of dienstverlenende ondernemingen.
            4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
            5. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
            6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
            7. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in
punt 6.
            8. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
            9. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.
            10. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
            11. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
            12. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
            13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het
stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
            14. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
            15. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en
ontwikkelde procédés.
            16. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen
aan haar bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
            17. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
            18. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor
eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap
zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
            19. De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
            20. Alle aannemingen van private en openbare bouwwerken en zulks in de meest uitgebreide
zin, zowel als algemene bouwonderneming als coördinator of aanneming van voltooiingswerken, alle
aannemingen van metsel- en betonwerken, van restauratiewerken van historische gebouwen, van
grondwerken, van niet-metalen kunstwerken.
            21. Het verhuren en herstellen van aannemersmaterieel.
            22. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
    Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
            Het kapitaal bedraagt NEGENHONDERDDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENTACHTIG
EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 900 287,73).
            Het wordt vertegenwoordigd door  drieënveertigduizend zeshonderdtweeënnegentig (43.692) 
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 43.692, die ieder een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
…
    TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.1 Enige bestuurder
            Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door de enige bestuurder.
            De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
            De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor
zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13.2 Raad van bestuur
            Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de
vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
            Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, in de gevallen bepaald door de
wet, waarin de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
            De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op
na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
            Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
            Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
            Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend
naar de enige bestuurder.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
            De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
            De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
            Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek
aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek
aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
            De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de tien
kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of een gedelegeerd
bestuurder.
            De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval wordt de oproepingstermijn herleid tot
twee volle dagen vóór de vergadering en worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
            De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Beraadslaging en besluitvorming
            Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het
buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van
teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
            Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Nochtans kan geen
enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen. De volmacht mag geldig worden
verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
            Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
            Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
            Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
            In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-
slagge-vend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
            Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
            De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
            De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
            De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
            De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit
van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
            Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders of
door de gedelegeerd bestuurder.
            Interimdividenden
            Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de toepasselijke wetgeving een interimdividend
uitkeren.
            Taakverdeling
            Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
            Tegenstrijdig belang
            In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
            Comités binnen de raad van bestuur
            De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 19. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen
            1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
            2. Indien er een raad van bestuur is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd-
bestuurder afzonderlijk optredend.
Artikel 20. Dagelijks bestuur & vertegenwoordiging
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders
genoemd en die alleen kunnen optreden.
            Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
            Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het
toezicht op dit orgaan.
            De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20bis: Gedelegeerd bestuurder
            Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een
gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
            De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
            De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
    TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
            In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de
maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
…
    TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
            Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad
van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
            Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van zes jaar:
            - mevrouw DE REYGHERE Liesbet, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
            - de heer GARMYN Björn, voornoemd, hier niet aanwezig en die aanvaardt ingevolge
onderhands document de dato 22 augustus 2023;
            - mevrouw FEYS Tine, voornoemd, hier niet aanwezig en die aanvaardt ingevolge
onderhands document de dato 21 augustus 2023.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Vlasaardstraat 25.
Negende besluit
Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te
Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de belastingadministraties, met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen,
het UBO-register en eSTOX.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering komt de raad van bestuur samen en
beslist om mevrouw DE REYGHERE Liesbet te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Mevrouw DE REYGHERE Liesbet is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 23 augustus 2023;
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.