Ondernemingsnr : 0676703969
Naam
(voluit) : ISTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Slachterijstraat 36
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Michaël Michoel, notaris te Antwerpen (Deurne), op 19
december 2023, neergelegd ter registratie
Dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap ISTATE, met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Slachterijstraat 36, met
ondernemingsnummer BTW BE 0676.703.969 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
…Wordt weggelaten…
 
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
    1.  BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    1.  BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
    •  TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
    1.  1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "ISTATE".
    1.  2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, bewaarplaatsen, werkplaatsen en dochterondernemingen in België of in het
buitenland oprichten, mits de naleving van de taalwetgeving betreffende exploitatiezetels.
    1.  3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1/ Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in andere
vennootschappen;
2/ Het verrichten van alle handelingen gerelateerd aan onroerend goed, projectontwikkeling
(ontwikkeling van bouwprojecten, onroerend goed) in de meest ruime zin van het woord, waaronder
management en coördinatie van bouw- en onroerend goedprojecten, het optreden als bouwpromotor
doch met uitsluiting van de activiteit van makelaar in onroerende goederen;
3/ De vennootschap mag als algemene onderneming de bedrijven coördineren die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door (onder-)
aannemers;
4/ Het oprichten of laten oprichten van gebouwen voor eigen rekening, of voor rekening van derden;
5/ De aan- en verkoop van onroerend goed en de overdracht of het vestigen van zakelijke rechten op
deze goederen;
6/ Het beheer van onroerend vermogen en in leasing geven van onroerend goederen;
7/ Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen zoals onder meer de aankoop uit de hand
of openbaar van alle onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, het verkopen, vervreemden,
beheren, ruilen van dergelijke goederen, onderhouden, afwerken, wijzigingen, verbeteren, uitrusten
en valoriseren, het afbreken en/of heropbouwen, het huren en verhuren, prospecteren, verkavelen,
bebossen of ontbossen, pachten en verpachten, vestigen van erfdienstbaarheden, uitvoeren van alle
handels- en financiële bewerkingen, het uitbaten en alles
wat hiermee in verband staat, het inrichten en met roerende meubelen voorzien, alle
overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen uitvoeren, alsook het
verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben;
8/ De borgstelling voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
9/ Expert-raadgever inzake onroerend goederen, het opmaken of doen opmaken van
schattingsverslagen en plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen en hun inhoud, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
10/ Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële,
handels- en dienstensector;
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking, de uitbreiding, vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen;
De vennootschap mag bestuurder zijn in andere vennootschappen;
De vennootschap kan voorzien in het bestuur en de vereffening van alle verbonden
vennootschappen of van degene waarmee een participatieve band bestaat en alle mogelijke
leningen aan deze toestaan, onder welke vorm en voor welke duur ook;
De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen (door inbreng, fusie,
inschrijving of anderszins) aan alle bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen,
in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant doel nastreven of die van
die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan al deze handelingen stellen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
De vennootschap kan alle mogelijke roerende en onroerende goederen verwerven bij wijze van
investering, zelfs indien er geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband is met het maatschappelijk
doel;
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
    1.  4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
    1.  II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
    1.  5. KAPITAAL
5.1 Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen worden opgedeeld in 2 categorieën, zijnde:
- de aandelen met nummers 1 tot en met 500 worden aandelen categorie A genoemd.
- de aandelen met nummers 501 tot en met 1.000 worden aandelen categorie B genoemd.
5.2 Indien een bestaande aandeelhouder aandelen van een andere categorie verwerft, dan zullen
deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in
aandelen van dezelfde categorie als de categorie waartoe de aandelen van de bestaande
aandeelhouder, die de betrokken aandelen verwerft, behoren.
Indien de aandelen van een bepaalde categorie worden overgedragen aan (een) niet aandeelhouder
(s) zullen deze aandelen blijven toebehoren aan dezelfde categorie.
Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven, zullen deze nieuwe aandelen tot dezelfde categorie
behoren als de categorie waartoe de aandelen toebehorende aan de aandeelhouder die de nieuwe
aandelen onderschrijft, behoren.
Indien de nieuwe aandelen worden onderschreven door personen of vennootschappen die tot geen
enkele groep behoren, zullen de nieuw onderschreven aandelen behoren tot een bestaande
categorie of tot een nieuwe categorie volgens de uitgiftevoorwaarden waartoe wordt besloten door de
algemene vergadering of, in voorkomend geval, in het kader van het toegestaan kapitaal, de raad
van bestuur.
5.3. Indien en van zodra alle aandelen van een welbepaalde categorie worden verworven door één
of meerdere houders van aandelen van andere categorieën, wordt de categorie van de
eerstvermelde aandelen alsook de groep van de houders van deze aandelen van rechtswege
definitief en onherroepelijk afgeschaft.
5.4. Indien en van zodra alle aandelen worden verworven door de aandeelhouders, behorende tot
eenzelfde groep, vervalt van rechtswege definitief en onherroepelijk de opdeling van de aandelen in
categorieën en de opdeling van de aandeelhouders in groepen.
    1.  6. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Het register van aandelen
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register;
van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van de aandelen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
    1.  7. OVERDRACHT VAN EFFECTEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, behoudens eventuele
beperkingen krachtens aandeelhoudersovereenkomsten of krachtens andersluidende statutaire
bepalingen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
    1.  III. BESTUUR - CONTROLE
    1.  8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld het minimaal twee bestuurders per aandelencategorie, waarbij steeds een gelijk
aantal bestuurders zal worden benoemd per aandelencategorie.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient te worden voorzien, dienen aan de algemene
vergadering tenminste twee kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.
Bij vacature van een mandaat van bestuurder (met inbegrip van in het geval van coöptatie) komt het
recht om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen
bestuurder werd benoemd.
Een bestuurder die ontslagen wordt, of ontslag neemt om het bestuur waar te nemen, zal
onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de categorie
aandeelhouders die de te vervangen bestuurder had voorgedragen. De vervanging van de
bestuurder in kwestie zal goedgekeurd en bekrachtigd worden door de algemene vergadering met
een gewone meerderheid.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
    1.  9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden alle besluiten van de raad van bestuur van de
Vennootschap genomen bij absolute meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de raad van
bestuur slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat tenminste twee
bestuurders van elke categorie van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen
die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de
agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste vergadering en de tweede vergadering dient
minimaal een wachtperiode van 14 (veertien) dagen in acht te worden genomen.
Echter dient een besluit teneinde aangenomen te zijn zowel door de absolute meerderheid van de A-
Bestuurders als de absolute meerderheid van de B-Bestuurders te zijn goedgekeurd.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
    1.  10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur (hetgeen omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen) van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet
aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"dagelijks bestuurder" of "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    1.  11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door
- één bestuurder : in alle aangelegenheden met een waarde tot vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00)
- twee bestuurders waarvan één van elke categorie aandelen, gezamenlijk handelend : in alle
aangelegenheden met een waarde boven vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
    1.  12. CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
    1.  IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
    1.  13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de 15de van de maand mei om 12 uur.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
    1.  14. OPROEPING
De algemene vergadering wordt, minstens vijftien (15) kalenderdagen voor de geplande vergadering,
samengeroepen door het bestuursorgaan.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
    1.  15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
    1.  16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
    1.  17. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de handtekening bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
    1.  18. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
    1.  19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
    1.  20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen wanneer alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda samengeroepen binnen
de tien (10) werkdagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede algemene vergadering kan
in elk geval beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
    1.  21. STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
    1.  21bis. UITOEFENING VAN HET STEMRECHT EN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN
TE STELLEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING
    1.  Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
de vorm van de gehouden aandelen;
de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
    1.  Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover
die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering
te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden
gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
    1.  22. MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
    1.  23. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of
door (1) bestuurder.
    1.  V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING
    1.  24. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
    1.  25. WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
    1.  26. INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
    1.  VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
    1.  27. ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
    1.  VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
    1.  28. KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.".
    1.  BESLUIT: Adres Zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft te 2060 Antwerpen, Lange
Slachterijstraat 36.
    1.  BESLUIT: Herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te herbenoemen als bestuurders van de
vennootschap:
Op voordracht van de A aandeelhouders
1/ de besloten vennootschap "ACHT", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Kipdorp 21
bus 24, ondernemingsnummer BTW BE 0540.948.907 RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen, met als
vaste vertegenwoordiger de heer CRAEGHS Bert Ward Wim, [R.R. 77.08.03 015-16], geboren te
Maaseik op 3 augustus 1977, wonende te 2000 Antwerpen, Kipdorp 21 C403,
2/ de besloten vennootschap BELPROSTONE, met als vaste vertegenwoordiger de heer LOOYENS
Bernard, voornoemd,
Op voordracht van de B aandeelhouders
3/ de besloten vennootschap INTERESTING PARTICIPATIES, voormeld, met als vaste
vertegenwoordiger de heer de KONING Antonius, voornoemd
4/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht INTERESTING INTERNATIONAL, (bis
ondernemingsnummer 0535.989.534) met als vaste vertegenwoordiger de heer ZAJEC Jakob,
wonende te 5122 BX Rijen (Nederland), Parklaan 54 (Bis RR 675005 161.88)
En dit voor een periode van zes jaar.
De vergadering besluit dat het mandaat van voormelde bestuurders onbezoldigd zal worden
uitgevoerd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen de
bestuurders keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de vennootschap raken.
    1.  BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van notarissen Michoel &
Fleerackers om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de
bestuurder(-s) van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:139. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
STEMMING
Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat
betreft de goedkeuring van de geactualiseerde versie van de statuten aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
 
 
(Wordt weggelaten)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Michaël Michoel, notaris te Antwerpen (Deurne).
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde tekst van de
statuten.