Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
IR&D
(en entier) :
(adresse complète)
Infrared Research & Development
Rue des Trois Burettes 2 bte 2.2
1435 Mont-Saint-Guibert
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, notaire
associé à Bruxelles, le 05 mars 2015, que:
Monsieur Oleg IVANOV, administrateur de sociétés, né à Moscou le trente juillet mil neuf cent
septante et un, demeurant en Russie, à 127422 Moscou, Kostyakova str. 10-252, époux de Madame
Ekaterina IVANOVA (....)
Monsieur Oleg UNDIRENKO, administrateur de sociétés, né à Moscou, le vingt-huit août mil neuf
cent septante et un, demeurant en Russie, à 121354 Moscou, Mozhaiskoye avenue 30-8,
célibataire(...)
Madame Tatiana FEDORENKO, administratrice de sociétés née à Moscou le deux mai mil neuf cent
septante-cinq, demeurant en Russie, à 119590 Moscou, Minskaya str. 1G-6-1 épouse de Monsieur
Sergey MIRONICHEV (...).
4. Monsieur Sergey MIRONICHEV, administrateur de sociétés, né à Moscou le vingt-huit février mil
neuf cent soixante-quatre, demeurant en Russie, à 119590 Moscou, Minskaya str. 1G-6-1, époux de
Madame Tatiana FEDORENKO (....)
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
 La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «
Infrared Research & Development » et porte l’abréviation suivante "IR&D".
 Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
 ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
 Le siège social est établi à 1435 Mont-Saint Guibert, Rue des Trois Burettes, 2/2.2
 Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
Région Wallonne par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
 La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales,
agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
 ARTICLE TROIS : OBJET
 La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, en nom et compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers la production industrielle et technologique ainsi que le commerce
de lentilles optiques ainsi que de manière générale la production et le commerce de matériel et des
accessoires optiques.
 La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, en nom et compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers l’importation et l’exportation de lentilles optiques,
de matériels optiques et des accessoires y liés, en ce compris les programmes informatiques.
La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, en nom et compte propre, pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers la production et le commerce de programmes
informatiques.
Dans ce cadre, la société pourra faire toutes les opérations d’achat, de vente, d’aménagement, de
0600859372
Volet B
conclusions de baux commerciaux ou civils, de sous-location, d’échange et de vente de tous
immeubles.
 La société peut exercer les mandats de gérant, administrateur, liquidateur de société ou association.
 La société peut, par voie de souscription, apport, fusion, absorption, coopération, participation,
intervention financière, ou toute autre manière, participer à toute société ou association ayant un
objet identique ou connexe, ou dont l’objet pourrait faciliter la réalisation de son objet, même
indirectement.
 La société peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier même sans relation directe ou indirecte
avec son objet social.
 La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales,
mobilières, immobilières ou financières de nature à favoriser ou étendre directement ou
indirectement la réalisation de son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soient de
nature à favoriser le développement de son entreprise et même fusionner avec elles.
 ARTICLE QUATRE : DUREE
 La société est constituée pour une durée illimitée(...)
ARTICLE CINQ : CAPITAL
 Le capital est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (€ 18.600,00).
 Il est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à
100, représentant chacune un/100ième (1/100ième) du capital social, libérées à concurrence d’un
tiers. (...)
ARTICLE SEIZE : GERANCE
 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale et toujours révocables par elle.
 L'assemblée générale des associés fixe le nombre des gérants et, le cas échéant, leur qualité
statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs
de délégation.
 S'ils sont plus de deux, les gérants forment un collège; il délibère valablement lorsque la majorité
des gérants est présente; les décisions sont prises à la majorité des voix.
 ARTICLE DIX-SEPT : VACANCE
 En cas de vacance d'une ou de plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre
cause, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
 Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
 Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à
l'achèvement du mandat du gérant qu'il remplace.
 ARTICLE DIX-HUIT : POUVOIRS DE LA GERANCE
 Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de
l'objet social de la société.
 Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale.
 Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion; il peut déléguer la gestion journalière.
 Le ou les gérants peuvent conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
 La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public
ou un officier ministériel et en justice :
 - soit par un gérant,
 - soit dans la limite de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant
ensemble ou séparément.
 Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats (...)
ARTICLE VINGT-TROIS : CONTRÔLE
 Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de
l'Insti-tut des Réviseurs d'Entreprises.
 Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent
être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages intérêts.
 L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.
 Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par
l'article  141 2° du Code des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative
(...)
ARTICLE VINGT-QUATRE : ASSEMBLEE ORDINAIRE
 Il est tenu chaque année le 1er lundi du mois de mars à 17.00 heures une assemblée générale
Volet B
ordinaire des associés.
 Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.
 ARTICLE VINGT-CINQ : ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
 L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
 Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit de Belgique indiqué
dans les convocations.
 Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué
dans les convocations(...)
ARTICLE VINGT-SEPT : ADMISSION - REPRESENTATION
 Les associés sont admis de plein droit à l'assemblée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le
Registre des associés.
 Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire. La procuration doit porter
une signature (en ce compris une signature digitale telle que prévue à l'article 1322 alinéa 2 du Code
Civil) et doit être remise ou notifiée au bureau de l'assemblée par lettre, fax, courrier électronique ou
tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil.
 Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement
par une seule et même personne; en cas d'usufruit, le droit de vote est réservé à l'usufruitier.
 La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu
indiqué par elle trois jours au plus tard avant l'assemblée (...)
ARTICLE TRENTE ET UN : DELIBERATIONS
 Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des
voix quel que soit le nombre de parts représentées.
 Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
ARTICLE TRENTE-DEUX : PROCES-VERBAUX
... Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
ARTICLE TRENTE-TROIS : ANNEE SOCIALE
 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année (..)
ARTICLE TRENTE-CINQ : DISTRIBUTION
 Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.
 Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.
 Le solde se répartit également entre toutes les parts.
 Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de
prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la
gérance.
 Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les
dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.
 Sauf convention autre entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, l’usufruitier perçoit tous les capitaux et
produits financiers attachés ou résultant d’une part sociale (...)
ARTICLE QUARANTE ET UN : REPARTITION
 Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant li-
béré non amorti des parts sociales.
 Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de
procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements
préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
 Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales (...)
B. APPORT - SOUSCRIPTION - LIBERATION
 Les 100 parts sociales sont à l'instant souscrites au pair, en espèces, au prix de 18.600 euros,
comme suit :
1. Monsieur Oleg IVANOV comparant sub 1, 10 parts sociales, numérotées de 1 à 10 ;
2. Monsieur Oleg UNDIRENKO comparant sub 2, 10 parts sociales, numérotées de 11 à 20 ;
3. Madame Tatiana FEDORENKO comparant sub 3, 40 parts sociales, numérotées de 21 à 60 ;
4. Monsieur Sergey MIRONICHEV, comparant sub 4, 40 parts sociales, numérotées de 61 à 100 ;
Ensemble : 100 parts sociales.
 Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites est libérée
par un versement en espèces qu'il a effectué auprès de la banque « ING » en un compte numéro
BE31 3631 4264 9755 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à
présent de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit mille six cent euros (€ 18.600,00).
 Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 26 février 2015 demeure conservée par le
Volet B
Notaire.
I. ASSEMBLEE GENERALE
 Et à l'instant, la société étant constituée, les associés se réunissent en assemblée générale et
déclarent complémentairement fixer le nombre de gérants et des commissaires, procéder à la
nomination du gérant non statutaire et du commissaire, et fixer la première assemblée générale
ordinaire, le premier exercice social.
 L’assemblée décide :
 1. Gérance : Représentation - rémunération
 L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à 1 et d'appeler à ces fonctions pour une durée
illimitée :
 Monsieur Oleg IVANOV, demeurant en Russie, à 127422 Moscou, Kostyakova str. 10-252,
 Le mandat du/des gérant(s) ainsi nommé(s) ne sera pas rémunéré.
 La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts sous la
signature du gérant.
 2. Commissaire
 L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus
par l'article 141 2° du Code des Sociétés.
 3. Première assemblée générale ordinaire
 La première assemblée générale ordinaire sera fixée au 1er lundi du mois de mars deux mille seize
à 17 heures.
 4. Exercice social
 Le premier exercice social commencé ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mille
quinze (..)
II. GERANCE
1. Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, le gérant déclare ratifier et intégrer au premier
exercice social de la présente société toutes les opérations passées par Monsieur Oleg IVANOV
au nom de la société en formation et ce depuis le 1er décembre 2014.
 Le gérant décharge Monsieur Oleg IVANOV de toute responsabilité pour les opérations passées en
qualité de promoteur de la présente société en formation.
 2. Le gérant donne tous pouvoirs à : Maître Laurent Chevalier, avocat à 1000 Bruxelles, Boulevard
de Waterloo 34.
 (agissant ensemble ou séparément et) avec pouvoirs de sub-délégation, aux fins d'accomplir toutes
démarches auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de la Chambre des Métiers &  Négoces,
de la TVA et toutes autres Administrations. Le(s) mandataire(s) a/ont le pouvoir de subdéléguer toute
personne dans sa mission (..)
 
Pour extrait conforme
Sophie MAQUET, Notaire associé
Déposé en même temps: 1 expédition, 2 procurations.