Ondernemingsnummer :
0456060643
Benaming :
(voluit) :
WAASSOLAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dommelstraat 72
9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 28 mei 2019, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “WAASSOLAR”, te 9250 Waasmunster,
Dommelstraat 72, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "GO-
SOLAR".
Tweede beslissing
De vergadering beslist de heer POPPE Chris, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 74, en
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ANCP", met maatschappelijke zetel te
9250 Waasmunster, Dommelstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, met ondernemingsnummer 0462.878.456, met als vaste vertegenwoordiger de heer
POPPE Chris, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 74, te ontslaan als bestuurders van de
vennootschap, met onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de bestuurders kwijting voor het door
hem gevoerde beleid.
Derde beslissing
De vergadering beslist 1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ANCP", met
maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 74, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0462. 878.456,
met als vaste vertegenwoordiger de heer POPPE Chris, wonende te 9250 Waasmunster,
Dommelstraat 74;
2) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MULDER”, met maatschappelijke
zetel te 2960 Brecht, Kraaienhorst 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0680.754.413, met als vaste vertegenwoordiger de
heer MULDER Roy, wonende te 5071CS Udenhout (Nederland), Tuinstraat 16,
te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een duur van 6 jaar, met ingang van
heden, tot aan de gewone algemene vergadering van 2025, die de jaarrekening over het boekjaar
2024 zal goedkeuren.
Deze mandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
De BVBA "ANCP", met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 74, met als
vaste vertegenwoordiger de heer POPPE Chris, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 74,
voornoemd, en de BVBA “MULDER”, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Kraaienhorst 2A,
met als vaste vertegenwoordiger de heer MULDER Roy, wonende te 5071CS Udenhout (Nederland),
Tuinstraat 16, voornoemd, zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Vierde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt:
-Vervanging van de tekst van Artikel 1 – Rechtsvorm - naam door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming
“GO-SOLAR”.
Luik B
Vijfde beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergading verleent een bijzondere volmacht aan CVBA DE DECKER & CO, met zetel te 9200
Dendermonde, Vossemeer, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Bruno DE DECKER,
met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige administratieve formaliteiten te
verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 3 juni 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Voormelde bestuurders zijn onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen en hebben met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
- Ontslag vanaf heden van gedelegeerd bestuurder de heer POPPE Chris, wonende te wonende te
9250 Waasmunster, Dommelstraat 74 en kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
- Benoeming vanaf heden van 1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"ANCP", met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 74, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0462. 878.456,
met als vaste vertegenwoordiger de heer POPPE Chris, wonende te 9250 Waasmunster,
Dommelstraat 74 en 2) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MULDER”, met
maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Kraaienhorst 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0680.754.413, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MULDER Roy, wonende te 5071CS Udenhout (Nederland), Tuinstraat
16, als gedelegeerd bestuurders, voor de duur van 6 jaar, dewelke dit mandaat hebben aanvaard.