Ondernemingsnummer :
0452747795
Benaming :
(voluit) :
VANHINSBERG KANTOORMACHINES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Torhoutsesteenweg 281
8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 28 juni
2018, ter registratie neergelegd op het registratiekantoor Oostende, houdende een buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANHINSBERG KANTOORMACHINES",
met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 281, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING AAN TE REKENEN OP HET VOLSTORT
KAPITAAL
De algemene vergadering besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van drieënzestigduizend euro
nul eurocent (63.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de twee
vennoten van een gedeelte van hun inbreng, hetzij voor elk van de zevenhonderdvijftig (750)
bestaande aandelen een bedrag in geld van vierentachtig euro nul eurocent (84,00 EUR), hetzij in
totaal drieënzestigduizend euro nul eurocent (63.000,00 EUR).
Deze kapitaalvermindering geschiedt door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de vennoten, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het be-sluit tot vermindering in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om de gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen ge¬zegde
termijn overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de bestuurder overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET DOEL
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder, gedateerd op 5 juni
2018, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, alsmede van de
staat van actief en passief opgemaakt per 31 maart 2018.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit de bestaande doelomschrijving te herschrijven, waarna het doel van de
vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“I Algemene activiteiten
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die
wettelijk voorbehouden aan kredietinstellingen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennoot-schappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technisch, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van
Luik B
zaakvoerder of bestuurder in andere ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard en dit in
de meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdracht van vereffenaars, het uit-voeren van
opdrachten en functies.
II Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of bui-tenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III Specifieke activiteiten
- De handel in, de huur van, de verhuring van of het ruilen van kantoormachines,
bureelbenodigdheden, bureelmeubels, programmatuur en software, apparatuur inzake
telecommunicatie en automatisering van administratieve processen en alle daarmede al dan niet
rechtstreeks verband houdende artikelen en benodigdheden;
- Het inrichten van een co-workingomgeving waarbij dranken en kleine versnaperingen kunnen
worden aangeboden;
- Consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, installatie, verhuur, de aan- en
verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en
uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van
elektronicamaterieel, standaardprogrammatuur, computermaterieel (hard-ware en software,
randapparatuur en toebehoren), kantoormachines, en –materieel en alle bijhorende materialen en/of
installaties;
- De creatie, ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, dis-tributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerlei webapplicaties, logo’s, grafisch
beeldmateriaal, publiciteit en databestanden;
- Onderhoud en reparatie van computers en overige kantoormachines;
- Het verlenen van consultancy, zowel algemene als computerconsultancy, bedrijf en persoonlijke
managementbegeleiding en –vorming, communicatietechnieken, timemanagement, etc.;
- Het organiseren van seminaries, opleidingen, cursussen of elke andere vorm van opleiding of
training van hoger vermelde materies;
- Het verlenen van publiciteits- en promotiediensten, de verspreiding van reclamemateriaal en het
voeren van marktonderzoek;
- Overige activiteiten in verband met administratie, niet elders genoemd.
IV Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroe-rende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de ver-wezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Luik B
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepa-lingen voldoet.”
DERDE BESLUIT - BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR ZAAK-VOERDER
De algemene vergadering besluit te benoemen tot opvolgend statutair zaakvoerder, mevrouw
MOMBERT Connie, voornoemd, dewelke dezelfde bevoegdheden krijgt toegewezen als de statutair
zaakvoerder, en die telkens mag optreden wanneer de statutair zaakvoerder om welke reden dan
ook niet kan optreden.
VIERDE BESLUIT - VERGOEDING VAN DE ZAAKVOERDER EN OP-VOLGEND ZAAKVOERDER
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van de zaakvoerder en van de opvolgend
zaakvoerder bezoldigd is in geld en/of in natura en is in overeenstemming met de werkelijk
uitgeoefende bestuursactiviteiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan de zaakvoerder en opvolgend zaakvoerder
zijn gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of
kostennota’s.
VIJFDE BESLUIT - AANDELEN OP NAAM
De algemene vergadering besluit dat de aandelen op naam zijn.
ZESDE BESLUIT – ONDEELBAARHEID AANDELEN - LIDMAAT-SCHAPSRECHTEN EN
DIVIDENDRECHT BIJ OPSPLITSING BEZIT VAN AANDELEN IN VRUCHTGEBRUIK EN BLOTE
EIGENDOM
De algemene vergadering besluit volgende bepalingen toe te voegen aan artikel zes van de
bestaande statuten:
“Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten ver-tegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht en dividendrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).”
ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de aanpassing te doen van de statutaire bepalingen aan de voormelde
besluiten.
ACHTSTE BESLUIT: OPDRACHTEN EN VOLMACHT
De vergadering geeft voor zover nodig opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en om de kapitaalvermindering en de andere besluiten tot uitvoe-ring te brengen, na
vervulling van de gemelde voorwaarden.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om de formaliteiten van
openbaarmaking te vervullen en over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de gecoördi-neerde tekst van de statuten.
Voor ontledend uittreksel - notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem).
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van het voormelde proces-verbaal houdende bijeenkomst van
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, het verslag van de zaakvoerder met staat
van actief en passief betreffende de doelwijziging, de coördinatie van de statuten.