Ondernemingsnr : 0807159467
Naam
(voluit) : DE PEERDEBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelputstraat(Beerl) 8
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 23 februari 2023, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE PEERDEBOS”, met zetel te 9630 Zwalm,
Zavelputstraat 8 en met ondernemingsnummer BE 0807.159.467.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris, op 7 oktober 2008,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2008 onder nummer
08169142.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris, op 1 oktober 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 12 oktober 2018 onder nummer 18332106.
Waren aanwezig of vertegenwoordigd de enige aandeelhouders, die het hierna vermeld aantal
aandelen bezitten:
1.- De heer KEEREMAN Patrick Marie André, geboren te Gent op 17 februari 1954, echtgenoot van
Mevrouw Veronique Leus, wonende te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8,
Die verklaarde houder te zijn van tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen in volle eigendom en
tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen in vruchtgebruik.
2.- Mevrouw LEUS Veronique Marie Suzanne, geboren te Oosterzele op 24 januari 1956, echtgenote
van de heer Patrick Keereman, wonende te 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8,
Die verklaarde houder te zijn van tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen in volle eigendom en
tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen in vruchtgebruik.
3.- De heer KEEREMAN Stefan Marie Charles, geboren te Gent op 1 september 1980, echtgenoot
van mevrouw Elke Tsjoen, wonende te 9700 Oudenaarde, Biesvijverstraat 2.
Die verklaart houder te zijn van duizend zeshonderd (1600) aandelen in bloot eigendom.
4.- De heer KEEREMAN Vincent Marie Jozef, geboren te Zottegem op 20 april 1984, echtgenoot van
mevrouw Lynn Pieters, wonende te 9051 Gent, Ewald Delbaerestraat 6.
Die verklaart houder te zijn van duizend zeshonderd (1600) aandelen in bloot eigendom.
5.- De heer KEEREMAN Filip Marie Christian, geboren te Zottegem op 13 september 1986,
echtgenoot van Mevrouw Eline Vergauwe, wonende te 9630 Zwalm, Sint-Annastraat 64.
Die verklaart houder te zijn van duizend zeshonderd (1600) aandelen in bloot eigendom.
Hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, te
wijzigen, door toevoeging in artikel 3 van het voorwerp (voorheen doel), na de zeven reeds
bestaande gedachtenstreepjes (-) van een achtste gedachtenstreepje met volgende aanvulling:
“- verhuur van gemeubeld logies.”
Overeenkomstig artikel 5:101 eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord in een verslag, dat aan
Luik B
de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd zesenvijftigduizend euro (256.000,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de onbeschikbare
wettelijke reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
evenwel met de wijziging vermeld onder het tweede besluit aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    1.  De heer Patrick Keereman, voornoemd;
    2.  Mevrouw Veronique Leus, voornoemd.
De bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Voor zoveel als nodig wordt Mevrouw Veronique Leus, voornoemd, opnieuw aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor het mandaat van bestuurder dat de BV De Peerdebos uitoefent in BV
Keletech met ondernemingsnummer 0465.004.835.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen, met ingang vanaf 1 januari
2023, van 9630 Zwalm, Zavelputstraat 8, naar 9700 Oudenaarde, “Residentie Heren van Pamele”,
Jan zonder Vreeslaan 8 bus 401.
Zevende besluit
Administratieve volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap "Arfibo", met
zetel te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 10, ondernemingsnummer 0465.889.416, vertegenwoordigd
door Mevrouw Rebecca De Vreese, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke medewerker
of aangestelde van dat kantoor, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO,
elektronisch effectenregister, en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben
betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit
voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
Luik B
-gecoördineerde statuten