Ondernemingsnr : 1000190655
Naam
(voluit) : MEDIPACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op éénentwintig december
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
1. Voorafgaandelijke verslagen
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 §1 juncto artikel 5:133 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de bijkomende inbreng in natura waarbij niet van de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
b. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door Conscius
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer  Georges Koslowski, Bedrijfsrevisor, op 20
december 2024 overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan,
worden hierna letterlijk weergegeven:
“5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 9-12-
2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een verhoging van de inbrengwaarde
van de 10.000 bestaande aandelen met 224,49 EUR, hetzij een totale kapitaalverhoging van
2.244.898 EUR. Alle aandelen hebben dezelfde rechten. Wij hebben geen kennis van andere
bijzondere voordelen.
Huidig controleverslag is onder uitdrukkelijk opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke
uitvoering bij authentieke akte van de inbreng in natura en inbreng in speciën in Medipack Immo BV
(BE 1002.911.803) zoals voorgesteld en beschreven in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
van Medipack Immo BV de dato 10-12-2024 en waarover wij in onze hoedanigheid als bedrijfsrevisor
een controleverslag hebben opgesteld de dato 11-12-2024.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel artikelen 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:133 WVV in het kader van inbreng in
natura van Financiële Vaste Activa ten bedrage van 2.244.898 EUR toebehorend aan meerdere
aandeelhouders, voormeld, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Sint-Niklaas op 20-12-2024
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
____________________
Georges Koslowski
Bedrijfsrevisor
(handtekening)”
Deze verslagen zullen door ondergetekende notaris bewaard blijven in zijn dossier, met het oog op
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het voorkeurrecht voorzien in de statuten en in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hier niet van toepassing is aangezien de bijkomende inbreng een
inbreng in natura betreft.
DERDE BESLUIT
a. Met inachtname van voorgaande verslagen, stelt de vergadering stelt om over te gaan tot een
bijkomende inbreng in natura over de bijkomende inbreng in natura ter waarde van twee miljoen
tweehonderd vierenveertigduizend achthonderd achtennegentig euro (€ 2.244.898,00) door inbreng
in natura, hierna in detail beschreven, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
b. De huidige aandeelhouders, hierna genoemd, komen alhier tussen en verklaren de twee miljoen
tweehonderd vierenveertigduizend achthonderd achtennegentig (2.244.898) aandelen uitgegeven
door de besloten vennootschap “MEDIPACK IMMO”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Kleistraat 89790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, met ondernemingsnummer 1002.911.803, met
een waarde van twee miljoen tweehonderd vierenveertigduizend achthonderd achtennegentig euro
(€ 2.244.898,00), als volgt in te brengen in het beschikbaar eigen vermogen van de besloten
vennootschap MEDIPACK: (...)
De vergadering bevestigt dat voormelde bijkomende inbreng geschiedt zonder uitgifte van nieuwe
aandelen aangezien de huidige aandeelhouders intekenen op de bijkomende inbreng in natura pro
rata hun aandelenverhouding.
c. De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat op de verhoging van het
eigen vermogen volledig werd ingeschreven en volgestort en dat het beschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap € 2.244.898,00, om het te brengen van € 4.200.000,00 op zes miljoen
vierhonderd vierenveertigduizend achthonderd achtennegentig euro (€ 6.444.898,00).
De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat MEDIPACK BV de
volstortingsplicht met betrekking tot de ingebrachte aandelen niét overneemt van de individuele
inbrengers zodat zij gehouden blijven tot de volstorting. Ieder van de inbrengers verbindt er zich
uitdrukkelijk toe de door hem ingebrachte aandelen volledig te volstorten tegen uiterlijk 31 januari
2025.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap HET FISCAAL
ADVIESKANTOOR en al haar medewerkers welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om,  alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen, alsook de nodige aanpassingen te doen in het UBO-register.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier