Ondernemingsnummer :
0861545090
Benaming :
(voluit) :
CRAEYNEST & CO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wontergemstraat(Den) 86
8720 Dentergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 17 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"CRAEYNEST & CO", met zetel gevestigd te 8720 Dentergem, Wontergemstraat 86; BTW-
/ondernemingsnummer BE0861.545.090, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire
beperkingen van het stemrecht:
1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
HONDERDENELFDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 111.600,00), om het te brengen van
HONDERDDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 130.200,00) op ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), met als doel het maatschappe-lijk kapitaal aan te passen aan
de huidige omzet en activiteiten en de huidige en toekomstige noden van de vennootschap; deze
vermindering zal uitsluitend geschieden door terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een
combinatie van beiden, van werkelijk gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de
zaakvoerders met toepassing van artikel 537 WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 26
september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2014
onder nummer 0861.545.090, hetzij in totaal VIJFENTACHTIG EURO ÉÉNENZEVENTIG CENT (€
85,71) per aandeel. Deze kapitaalvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder
regime van artikel 537 WIB92, geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal en met vernietiging van duizend honderdzestien
(1.116) aandelen. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone
algemene vergadering is bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien
de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de
bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen
gelden overeenkom-stig zelfde artikel 317. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze
schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
2. Ingevolge de eerste beslissing beslist de vergadering om de wettelijke reserves te verminderen
door deze te brengen van VIERDUIZEND DRIEHONDERDZESTIG EURO VIERENTWINTIG CENT
(€ 4.360,24) naar DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00). Daarbij zullen de reeds
geboekte liquidatiereserves naar de beschikbare reserves worden overgeboekt.
3. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de eerste
beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het
genomen besluit, door deze te vervangen door:
"Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het wordt
vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal."
4. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
Luik B
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. In aansluiting bij de vierde beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van ZESDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
6. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
7. In aansluiting bij de vierde beslissing, beslist de vergadering om het doel / voorwerp van de
vennootschap te wijzigen.
De vergadering verwijst naar het antwoord van de Minister van Justitie bekendgemaakt op 9
september 2019 (nummer 00002019) op de schriftelijke parlementaire vraag de dato 29 juli 2019. In
overeenstemming met voorgaande mededeling wenst de vergadering met toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen het doel / voorwerp te wijzigen zonder
dat een staat van activa en passiva dient te worden opgesteld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het doel /
voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het doel / voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanpassing van
artikel 3 van de statuten, zoals hierna vermeld. Concreet betreft het de uitbreiding van het doel /
voorwerp met de uitbreiding van een aantal activiteiten. Deze beslissing wordt genomen onder de
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing
van de statuten die daarmee is verbonden. Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat, om in
overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term
“(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”.
Het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten
wordt als volgt vervangen, zie punt 8.
8. Als gevolg van de hiervoor vermelde beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De huidige statutaire zaakvoerder, te weten: de heer Christof CRAEYNEST, geboren te Waregem op
9 juli 1974 en wonende te 8720 Dentergem, Wontergemstraat 68; verklaart in te stemmen dat hij zal
worden herbenoemd als statutaire bestuurder.
De vergadering heeft haar goedkeuring gegeven aan de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als
volgt luidt:
    •  de besloten vennootschap “CRAEYNEST & CO” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van ieder daaropvolgend jaar.
    •  de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Christof
CRAEYNEST,voornoemd , die verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, handelsbemiddeling in
loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties;
- groot-en kleinhandel in ijzerwaren, installatiemateriaal, verwarmingsinstallaties en benodigdheden;
- groot en kleinhandel in loodgietersmateriaal, verwarmingsinstallaties, reparatie en onderhoud van
verwarmingsinstallaties;
- plaatsen van radiotoren en ketels voor centrale verwarming, plaatsing van alle kranen in verband
ermee;
- plaatsing van heetwatertoestellen, toestellen voor verwarming van woonruimten en ventilatoren
voor huishoudelijk en industrieel gebruik;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- isolatie werkzaamheden aan verwarmingsleidingen, en leidingen voor koelsystemen;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- groot en kleinhandel in materiaal voor installatie van sanitaire installaties en centrale verwarming,
Luik B
buizen, pijpen, fittings, kranen verbindingsstukken rubberslangen;
- reparatie van sanitaire, verwarmings-en airconditioninginstallaties;
- het schoorsteenvegen, schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels voor centrale
installaties ventilatie kanalen en uitlaatsystemen;
- groot en kleinhandel in materiaal voor sanitair, baden, wasbakken, toiletten, ... zowel in metaal als
in keramiek;
- loodgieterswerk in het algemeen, lood-en zinkwerk;
- installatie van verwarming met gas met individuele toestellen;
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders, verbrandingscontrole,
onderhouds- en herstellingswerken van verwarmingsinstallaties, gevoed met vaste, vloeibare of
gasvormige brandstof; installeren van waterverzachters, installeren van pompstations en
zuiveringsinstallaties van water, installeren van brandbestrijdingsinstallaties;
- Het plaatsen van airconditioning, warmtepompen e.d.;
- Onderneming voor de installatie, montage en onderhoud van elektrische panelen op zonne-energie
en alle bijbehorende elektrische installaties. Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: -
thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen Isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Alle vormen van handel en handelsbemiddeling, import en export van zonnepanelen en alle
mogelijke accessoires en elektrisch materiaal;
- Productie, installatie, plaatsing, beheer, herstelling en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers,
zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen;
- Ontwikkeling van projecten en zonnesystemen Technische en financiële advisering bij de verkoop
en inkoop van duurzame energie;
- Plaatsen van behang, vloer- en wandbekleding, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Plaatsen en montage van schrijnwerk van hout, kunststof of van andere materialen;
- Aanbrengen van schilder- pleister- en stukadoorswerk;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Alle werkzaamheden met betrekking tot verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren; - Installatie van hulpvoedingssystemen; -
Installatie van bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen, alarm- en
bewakingssystemen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen dit alles voor eigen rekening of in deelneming ervan;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm ook, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haal aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondernemingen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of
anderszins alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-
kapitaalbestuur, dit alles in achtgenomen de vorm van de vennootschap;
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het beheer van onroerend vermogen en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling de verfraaiing van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
- de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen;
- in ' t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
Luik B
nieuwe technologieën en hun toepassingen; alle verrichtingen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- het uitbaten van restaurants, feestzalen, tavernes. Zij kan alle materialen aan- en
verkopen met betrekking tot de kleinhandel en verbruik van voedingsmiddelen;
- groot- en kleinhandel in producten van de kleding - en kledingnijverheid, voor de
decoratie en binnenhuisinrichting, producten van keramische nijverheid, glasnijverheid in
fantasieartikelen, bijouterieën, en uurwerkwaren, schoeisel, in artikelen voor meubilering, onderhoud
en huishoudelijke uitrusting, in luxeartikelen, precisieartikelen en kunstvoorwerpen;
- groot- en kleinhandel in papiervaren, boeken en kantoorbehoeften en artikelen voor de sport en
visvangst, de jacht, in speelgoed, kinder- en hobbyartikelen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben, of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9. De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw Els MINJAUW, wonende te 8720 Dentergem, Wontergemstraat 86. Haar
mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
Luik B
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar/hun mandaat.
11. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8720 Dentergem,
Wontergemstraat 86.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten