Ondernemingsnr : 0474218746
Naam
(voluit) : 3 Fonteinen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 47
 : 1651 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de venoten van de naamloze
vennootschap “3 Fonteinen”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1651 Beersel,
Molenstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0474.218.746, opgesteld door
Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 16 juli 2019 neergelegd ter registratie,
blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
TWEEDE BESLUIT: EENMAKING VAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN AANDELEN
De vergadering beslist de verschillende categorieën van aandelen één te maken zodat alle aandelen
dezelfde rechten geven zoals aangeduid in de statuten.
DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (OPT-IN).
De vergadering beslist, met ingang vanaf de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging tot
vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in), in
toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de statuten te wijzigen teneinde deze:
    1.  in overeenstemming te brengen met het tweede besluit;
    2.  in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de
aandeelhouders van 3 FONTEINEN NV op 16 juli 2019;
    3.  aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
vergadering besluit de hierna volgende statuten aan te nemen.
 
“HOOFDSTUK I. NAAM  ZETEL  VOORWERP
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "3
Fonteinen".
Artikel 2. ZETEL. 
De zetel van de Vennootschap is gelegen in het Vlaams Gewest.
De Vennootschap mag, bij beslissing van het Bestuursorgaan, haat zetel verplaatsen binnen
Vlaanderen en het Brussel Gewest, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen
en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De Vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- het fabriceren van alle soorten bieren en dranken. De aan- en verkoop zowel groot als kleinhandel
van de zelf gefabriceerde bieren alsmede van andere aangekochte bieren, drankjes en waters;
- het uitbaten van een drankgelegenheid en spijshuis.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Luik B
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De Vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De Vennootschap mag eveneens de functies van een bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 4.DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd eenendertigduizend duizend zeshonderd euro (EUR 531.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd eenentwintig (321) Aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/driehonderdeenentwintigste (1/321e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De Aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 321.
Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.
De Aandelen zijn op naam.
De eigendom van de Aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van
Aandelen. Elke overdracht van Aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in
het register van Aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de
overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten
door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, samengesteld uit maximum
drie (3) leden (de Bestuurders), natuurlijke of rechtspersonen, al of niet Aandeelhouders, benoemd
voor periodes van ten hoogste zes (6) jaar door de Algemene Vergadering en van wie het mandaat
te allen tijde kan worden herroepen. De Bestuurders worden benoemd op voordracht van de
Aandeelhouders, met dien verstande dat maximaal 1 Bestuurder wordt aangeduid uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door dezelfde Aandeelhouder.
Artikel 13. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN HET BESTUURSORGAAN.
§ 1. Algemeen
Het Bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Comités
Het Bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer
Bestuurders. Wordt een Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“Dagelijks Bestuurder”. De raad, evenals de Dagelijks Bestuurders binnen het kader van het
dagelijks bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun
keus toekennen.
Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan,
zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten overstaan van derden, voor het gerecht
(met inbegrip van de Raad van State en zowel als eiseres als verweerster), in de onderhandse en
authentieke akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of
een notaris vereist is, en de rechtsvorderingen hetzij (i) door twee Bestuurders, gezamenlijk
handelend, of (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een Dagelijks Bestuurder (voor
zover een of meerdere Dagelijks Bestuurders werden aangeduid), alleen handelend.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het Bestuursorgaan.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 17. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Luik B
De jaarvergadering zal gehouden worden op de  laatste donderdag van juni om 11 uur, kermis of
niet.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende Werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de Vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 20. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien het Bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
Aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 32. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 33. WINSTVERDELING. 
Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het Bestuursorgaan beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 34. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de Algemene Vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het Bestuursorgaan.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 35. INTERIMDIVIDENDEN. 
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 36. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene
Vergadering.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar wordt benoemd, treden de vereffenaars gezamenlijk
op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven
door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de Algemene Vergadering. Wanneer meer dan
één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, kan de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door
twee personen gezamenlijk handelend.
  Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders
beslist. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot verdeling, het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaande betalingen te doen.
 
-Voor eensluidend analytisch uittreksel.-
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  – gecoördineerde statuten.