Ondernemingsnr : 0756457369
Naam
(voluit) : Ross Trading & Renting
(verkort) : RTR
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dreef 2
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 21 juni 2022, nog
niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "ROSS TRADING & RENTING", afgekort "RTR", waarvan de zetel gevestigd is te
9930 Lievegem, Dreef 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0756.457.369 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0756.457.369.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Lieven Demolder, Notaris te Eeklo, op 9 oktober 2020, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2020 onder
nummer 0348719 en gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Lieven Demolder te Eeklo op 2 september 2021, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad van 7 september daarna onder nummer 0352414, met éénparigheid van stemmen,
navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – Wijziging en toevoeging artikels 10, 11 en 32.
Artikel 10 en 11.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 10 uittreding en artikel 11 uitsluiting
te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:
Artikel 10 – Uittreding
Elke aandeelhouder mag vrijwillig uittreden binnen de perken opgelegd door de wet, de statuten en
het intern reglement.
Een aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te
worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
Een uittreding kan plaatsvinden op eender welk tijdstip gedurende het boekjaar.
Een vrijwillige uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen door de oprichters van de
vennootschap is pas toegelaten met ingang van het derde boekjaar na de oprichting van de
vennootschap.
Een aandeelhouder is niet verplicht met al zijn aandelen uit te treden. Een uittreding kan derhalve
gedeeltelijk plaatsvinden.
Het verzoek tot uittreding wordt door middel van een aangetekende brief of een koerier met bewijs
van ontvangst ter kennis gebracht van de vennootschap. Indien het intern reglement het bedrag van
het scheidingsaandeel afhankelijk maakt van het al dan niet hebben van een gegronde reden, dient
voormelde kennisgeving in voorkomend geval het bewijs van deze gegronde reden te bevatten.
Het bestuursorgaan mag de uittreding weigeren zolang de aandeelhouder bijzondere verplichtingen
heeft jegens de vennootschap en indien de uittreding de vereffening van de vennootschap tot gevolg
zou hebben of het bestaan ervan in gedrang brengt. Het bestuursorgaan kan de uittreding van een
aandeelhouder in elk geval éénmalig met één jaar uitstellen, zonder hiervoor enige motivering te zijn
verschuldigd.
De uittredende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan het bedrag en de
modaliteiten worden bepaald in het intern reglement.
Het intern reglement kan het bedrag van het scheidingsaandeel laten variëren naar gelang de
Luik B
uittredende aandeelhouder al dan niet een gegronde reden heeft. Het intern reglement dient in
voorkomend geval deze reden(en) te omschrijven.
De uitkering van het scheidingsaandeel als hiervoor bedoeld is onderworpen aan de bepalingen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het
scheidingsaandeel door de toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op
betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel
nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit
bedrag is geen interest verschuldigd.
De aandelen van de uitgetreden aandeelhouder worden vernietigd.
De uittreding wordt door het bestuursorgaan ingeschreven in het aandelenregister.
De uittreding heeft uitwerking en geldt vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister, doch
uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de maand waarin het verzoek tot
uittreding werd gedaan. De gedateerde ondertekening door de uittredende aandeelhouder in het
aandelenregister geldt als bewijs van de uittreding en, behoudens andersluidend akkoord tussen de
partijen, als kwijting van het scheidingsaandeel. 
Het bestuursorgaan doet op de jaarvergadering verslag over de verzoeken tot uittreding gedurende
het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste de identiteit van de uitgetreden
aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde
vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden
daarvoor.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 11 – Uitsluiting.
Een aandeelhouder kan enkel uitgesloten worden om een gegronde reden. Als gegronde reden
geldt:
-het niet naleven van de stortingsverplichtingen, de statuten, of het intern reglement, op voorwaarde
dat de aandeelhouder binnen de maand nadat hij hiertoe door het bestuursorgaan werd aangezet
heeft nagelaten de situatie te regulariseren.
-het ernstig schaden van de belangen van de andere aandeelhouders en/of de vennootschap
-het maken van een zware fout waardoor de reputatie van de vennootschap ernstig geschaad wordt;
-het ernstig verstoord raken van de vertrouwensrelatie met alle andere aandeelhouders;
-alle andere omstandigheden en/of gronden vermeld in het intern reglement.
Het voorstel tot uitsluiting van een aandeelhouder wordt uitgesproken door de algemene vergadering
volgens de regels voor een statutenwijziging. De aandeelhouder, wiens uitsluiting wordt gevraagd, is
niet stemgerechtigd op deze algemene vergadering. Het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting
wordt ter kennis gebracht van de betrokken aandeelhouder door middel van een e-mail, op het e-
mailadres dat de betrokken personen daartoe hebben meegedeeld, of bij gebreke daaraan, per
aangetekende brief.
De aandeelhouder, wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel
tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden
gehoord. De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd brengt zijn opmerkingen en/of het
verzoek om gehoord te worden ter kennis van de algemene vergadering door middel van een e-mail
of per aangetekende brief.
Het besluit tot uitsluiting moet worden gemotiveerd. Het besluit tot uitsluiting wordt door het
bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vijftien dagen ter kennis gebracht van de betrokken
aandeelhouder door middel van een e-mail, op het e-mailadres dat de betrokken personen daartoe
hebben meegedeeld, of bij gebreke daaraan, per aangetekende brief.
De uitsluiting wordt door het bestuursorgaan ingeschreven in het aandelenregister.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan het bedrag en de
modaliteiten worden bepaald in het intern reglement.
De uitkering van het scheidingsaandeel als hiervoor bedoeld is onderworpen aan de bepalingen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het
scheidingsaandeel door de toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op
betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel
nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit
bedrag is geen interest verschuldigd.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 32.
Luik B
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 32 ‘intern reglement’ toe te voegen
aan de statuten waarvan de tekst luidt als volgt:
Artikel 32 - Intern reglement.
Bij intern reglement mogen, zonder andere beperkingen dan de gebiedende voorschriften van de wet
en van de statuten te schenden, alle beschikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de
statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan de aandeelhouders
of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.
Het intern reglement wordt opgesteld door het bestuursorgaan, doch moet aan de aandeelhouders
worden meegedeeld. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen.
TWEEDE BESLUIT - STATUTEN
(a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal
te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen
"ROSS TRADING & RENTING”, afgekort “RTR".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten.
A/ Verhuur, renting & leasing van rollend materiaal, machines, software en ander materiaal;
B/ Groot- & kleinhandel in rollend materiaal, machines & installaties;
C/ Onderhoud & herstelling van rollend materiaal, machines é installaties;
D/ Carrosserieherstelling;
E/ Exploitatie van taxi's;
F/ Organiseren van beurzen, congressen & evenementen;
G/ Advieswerkzaamheden ter ondersteuning van de commerciële en operationele activiteiten van
bedrijven, het aanbieden van diensten die het operationeel resultaat van ondernemingen op een
structurele manier verbeteren; het leveren van consultancy en advies.
H/ De handen in al zijn vormen, onder andere aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel
in rollend materiaal, installaties en machines;
I/ Voor eigen rekening, het aanleggen, uitbouwen en beheren van roerend en onroerend vermogen,
alle onroerende handelingen, ondermeer aan en verkoop, verhuur en huur van alle gebouwde en
ongebouwde goederen;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en het
oordeelkundig uitbreiden
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden (noodzakelijke vergunning(en), toelating tot het beroep, ...), zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven die het volledige
vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdste (1/100ste) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Bij de oprichting van de vennootschap wordt de inbreng van de oprichter voor tienduizend euro (€
10.000,00) geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan
de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De reserves worden tevens geboekt op een beschikbaar eigen vermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Luik B
Artikel 6 - Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Artikel 13 – Bevoegdheden/Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Nochtans zullen de overeenkomsten die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00), of elke overdracht, hypotheekstelling van onroerende goederen
ongeacht het bedrag, dienen ondertekend te worden door twee (2) bestuurders. Evenwel kan deze
beperking niet aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Nochtans zullen de overeenkomsten die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00), of elke overdracht, hypotheekstelling van onroerende goederen
ongeacht het bedrag, dienen ondertekend te worden door twee (2) bestuurders. Evenwel kan deze
beperking niet aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 – Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22 - Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Luik B
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 25bis – Interim-dividend.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 26 - Ontbinding.
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 32 - Intern reglement.
Bij intern reglement mogen, zonder andere beperkingen dan de gebiedende voorschriften van de wet
en van de statuten te schenden, alle beschikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de
statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan de aandeelhouders
of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.
Het intern reglement wordt opgesteld door het bestuursorgaan, doch moet aan de aandeelhouders
worden meegedeeld. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen verder het volgende:
DERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel thans gevestigd te 9930
Lievegem, Dreef 2, over te brengen naar 9930 Lievegem, Kleitstraat 6/0201.
VIERDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de raad van bestuur om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
- aan Lemon Consult BV, gevestigd te 8210 Loppem, Autobaan 22 bus 02.01 of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 21 juni 2022.
- De gecoördineerde tekst der statuten.