Ondernemingsnr : 0455969680
Naam
(voluit) : HORECATOESTELLEN SAM BLANCHAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 54
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 16 oktober
2019, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
HORECATOESTELLEN SAM BLANCHAERT , met zetel te Beekstraat 54 – 8730 Beernem , waarbij
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd en zevenduizend
euro (207.000,00 €) door afhouding van en aanrekening op het deel van het fiscaal volstort kapitaal –
zijnde het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van voormelde overgangsregeling zoals bepaald
in artikel 537 W.I.B. 1992 - waardoor het kapitaal wordt herleid van tweehonderd vijfentwintigduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (225.592,01 €) naar achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €) en artikel 5 van de statuten hieraan aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel het volledig statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten
bedrage van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €)
onmiddellijk om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten aan te passen:
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
de naam is  " HORECATOESTELLEN SAM BLANCHAERT".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Het adres van de zetel is gevestigd te: Beekstraat 54 – 8730 Beernem
Het email adres van de vernootschap is blanchaert.sam@telenet.be
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizendhonderd (9100) aandelen uitgegeven.
 
5.Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
7 a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De Heer Blanchaert Sam Gaston Margriet, gebo¬ren te Gent op 1 augustus 1965, wonend te 8730
Oedelem, Beekstraat 54, wordt als statutair bestuurder van de vennootschap aangesteld. De duurtijd
van het mandaat van deze bestuurder is onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen uitgespro¬ken
worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen,
wanneer de alge¬mene vergadering hiertoe besluit met de vereisten voor een statutenwijziging.
In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde bestuurder, zal zijn
echtgeno¬te, met name Mevrouw Martens Katleen Mireille, geboren te Beernem op 20 januari 1966,
wonend te 8730 Oedelem, Beekstraat 54, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van
duur.
 
7 b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7 c)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland het uitoefenen van de
volgende activiteiten:
De aankoop, verkoop en het herstellen van horecatoestel¬len in de meest ruime zin en zonder enige
beperking, dit alles zowel in het klein als in het groot, zowel in het binnen- als in het buitenland en
alle activiteiten die hiermee direct of indirect verband houden.
De vennootschap mag hiertoe alle commerciële, industrië¬le en financiële handelingen verrichten en
mag eveneens participaties in eender welke vorm nemen in andere be¬staande of nog op te richten
vennootschappen en mag bestuursmandaten opnemen. Ook mag zij ten voordele van derden met
wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goede¬ren met hypotheek bezwaren.
Tevens mag zij alle vormen van roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, beheren
en oordeelkundig uitbreiden, in de meest ruime zin van het woord.
Dienvolgens is de vennootschap gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van
Luik B
welke aard ook, welke aard ook, welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
doel strekken.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings. vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Bijzondere bepalingen: De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap mag betrokken
zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke ander wijze ook belangen mogen
hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of geacht worden het
doel van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste zaterdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8730 Beernem,
Beekstraat 54.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap blanchaert.
sam@telenet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOLMACHT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten (zowel het
aanvragen, het wijzigen als het schrappen), inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan BVBA Carbofisc,
met zetel te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 97 alsook aan al hun aangestelden met recht van
indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten