Ondernemingsnr : 0820957322
Naam
(voluit) : JUGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zillekesstraat 11
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor notaris Truus Jaspers te Heusden-Zolder, op 7 december 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur.
De vergadering beslist de tweede alinea van artikel 11 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, ieder jaar bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur (20u);
indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur:
- de heer MARTING Jurgen Valentin Peter, voornoemd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Holleweg
31, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet.
- de heer VAN VAECK Gaëtan, voornoemd, wonende te 3583 Beringen (Paal), Dahlialaan 13, hier
aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen
verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering de rechtsvorm te behouden van de besloten vennootschap (afgekort BV) en
de statuten van de vennootschap aan te passen aan de overeenkomstige bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,-) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,-)
van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,-), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met als naam «JUGA».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- detailhandel in sport- en kampeerartikelen, in nieuwe artikelen, in spellen en speelgoed,
verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten, in ijzerwaren en gereedschappen;
- het onderhoud en reparatie van auto’s, caravans, motorhomes, campingwagens, opleggers en
aanhangwagens;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief de detailhandel in nieuwe en tweedehands
onderdelen, van auto’s, caravans, motorhomes, campingwagens, aanhangwagens en opleggers;
- reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- de inbouw, ombouw en uitbouw van accessoires in motorhomes, caravans en campingwagens;
- handel in nieuwe en tweedehands auto’s, caravans, motorhomes, campingwagens,
aanhangwagens en opleggers;
- detailhandel van het algemene assortiment van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in
bouwmaterialen;
- detailhandel in audio- en videoapperatuur;
- het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken, zowel privé als industrieel;
- het uitoefenen van werkzaamheden m.b.t. automatisatie, verlichting, domotica, parlefonie,
videofonie, telefonie en datatransmissie;
- kleinhandel in elektrische toestellen;
- het leggen van kabels en diverse leidingen;
- het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- het plaatsen en uitbaten van kabeltelevisienetwerk;
- de herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid;
- het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel en van automatische verdelers;
- de reparatie van elektrische huishoudtoestellen;
- de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- het ontwerpen, het maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen en leidingen en leidingstelsels onder druk.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon,
vertegenwoordiger of als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen, halffabricaten en handelsgoederen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen,
inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel, de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo,
Zillekesstraat 11.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.juga.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@juga.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
Luik B
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
OVERGANGSBEPALINGEN
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op de eerste donderdag van
de maand juni van het jaar 2022.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Truus Jaspers, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  gecoördineerde statuten