Ondernemingsnr : 0429930427
Naam
(voluit) : BERNARD VANDENHEEDE-OUTTIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuipebosstraat 12
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “BERNARD VANDENHEEDE-OUTTIER”, waarvan de zetel gevestigd is te 8880
Ledegem, Kuipebosstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
onder nummer 0429.930.427, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0429.930.427, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 4 mei 2023,
overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het uur van de gewone algemene jaarvergadering aan te
passen naar zeventien (17) uur in plaats van achttien (18) uur.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “BERNARD VANDENHEEDE-OUTTIER”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams en het tweetalig
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke
akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: de groothandel, de in- en uitvoer, de consignatie en de
commissiehandel van groenten, fruit, primeurs en gedroogde vruchten, handel in algemene
voedingswaren, zuivelproducten, wijnen en textielartikelen, zowel in België als in het buitenland, en
dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen.
Door middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële bijdragen of op elke ander manier, kan ze
belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming die een gelijkaardig voorwerp
nastreeft of die in staat is om het een of andere tak van haar werkzaamheden uit te breiden.
Doorgaans kan ze alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, onroerende en
roerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap en die van die aard zijn dat ze het bereiken ervan
vergemakkelijken of bevorderen.
Alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders is bevoegd om nadere inlichtingen te
verschaffen over het voorwerp.
INBRENGEN
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), en is verdeeld in
zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
STORTINGSPLICHT
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
BESTUURSORGAAN
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand april om zeventien (17) uur.  
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.
 
VERDELING
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de bestuursmandaten van de heren VANDENHEEDE Steven
en VANDENHEEDE Stijn, beiden voornoemd, met onmiddellijke ingang te beëindigen en te
vernieuwen voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden.
Hun mandaat zal een einde nemen in het jaar 2029.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8880 Ledegem,
Kuipebosstraat 12.
ZESDE BESLUIT
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
b) De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap ESPERTO KORTRIJK,
met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder het nummer BE 0476.109.553, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aansluitend komt bijeen in vergadering de raad van bestuur en:
A. Stelt vast het einde van het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurder, als volgt:
- de heer VANDENHEEDE Steven;
B. Beslist om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, en dit tot en met aan de jaarvergadering van
het jaar 2029:
- de heer VANDENHEEDE Steven, voornoemd.
Welke dit mandaat uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 09/05/2023
- gecoördineerde statuten