Ondernemingsnr : 0691917430
Naam
(voluit) : CHATLAYER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudeleeuwenrui 39 1steverd
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 18
december 2019, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat
 
 
Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
E E R S T E B E S L U I T:
Verhoging aantal aandelen
De vergadering beslist het aantal aandelen te verhogen van tweehonderd (200) naar
tweehonderdduizend (200.000) zonder dat daarbij het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd.
Voortaan zijn er tweehonderdduizend (200.000) aandelen zonder nominale waarde.
T W E E D E B E S L U I T:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
D E R D E B E S L U I T:
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering beslist het werkelijk gestort kapitaal en de reserves van de vennootschap, niet te
boeken op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bijgevolg blijven zij beschikbaar voor
uitkering.
V I E R D E B E S L U I T:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CHATLAYER".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
    •  De studie, ontwikkeling, uittesten, coördinatie, promotie, advertising, franchising,
Luik B
commercialisatie, handel drijven in, huur en verhuur, adviesverwerking, ondersteuning en beveiliging
van alle vormen van software en software toepassingen, databanken, alle software en hardware
dragers, distributiekanalen, ergonomische producten, diensten en toepassingen, computersupplies,
elektronische-en multimediaproducten, al haar toepassingen en afgeleiden in de ruimste zin van het
woord, betekenis en doelen alsook alle knowhow, alle diensten met inbegrip van hun rechten,
systemen en alle mogelijke toepassingen via bestaande en nieuwe vormen van telecommunicatoren
over materiële en immateriële netwerken.
    •  Het verlenen van alle vormen van dienstenprestaties, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, daarbij inbegrepen techno-consult, assistentie op gebied van management en franchising,
technisch, commercieel en administratief beheer.
    •  Organiseren van voordrachten, opleidingen, het uitgeven en verspreiden van kennis en
studieresultaten in verband met alle mogelijke toepassingen van intellectuele diensten, direct en
indirect in verband met multimedia, computer- en software toepassingen , hun afgeleiden in de meest
ruime zin van het woord zonder enige restrictie.
    •  Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante materiële en immateriële activa.
    •  Programmeren, ontwerpen en commercialiseren van software platformen en technieken voor
software ontwikkelingen, technologieën, haar toepassingen en afgeleiden, IT processen, applicaties
en alle vormen en activiteiten van systeemintegrators.
    •  Handel in computers, hardware en software, randapparatuur, computerbenodigdheden,
kantoormachines en kantoormeubilair alsook alle herstellingen en onderhoud en elke vorm van
gegevensdragers als gegevensverwerkers, alle aanvullende, ondersteunende en afgeleide
toepassingen alsook alle vormen van licenties, rechten en systemen in de meest ruime zin van het
woord.
    •  Bouwen, verbouwen, huren en verhuren, beheren en in stand houden van eigen onroerende
goederen alsook deze van derden en alle verrichtingen die betrekking hebben op onroerende
zakelijke rechten in zoverre deze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden voor
vastgoedmakelaars.
    •  De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar, als agent of vertegenwoordiger of
gelijkaardige functies in andere vennootschappen of verenigingen.
    •  Zij kan tevens borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. Dit alles in de
meest uitgebreide betekenis van de termen.
    •  De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare of van die aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
    •  Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals het maken van kopieën, het voeren en
onderhouden van briefwisseling en poststukken, alle vormen van elektronisch verkeer, het opstellen
van werkstaten, het beantwoorden van telefoons, mailverkeer, het opmaken en verzenden van
facturen, beheren van databanken en gegevensdragers en netwerken. Kortom alle administratieve
en uitvoerende taken, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
Alle hiervoor uitgedrukte doelstellingen kunne n zowel in eigen beheer als voor rekening van derden
of in associatie of als commissionair zonder enige limitatie zowel in het binnenland als in het
buitenland en dienen begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
De algemene vergadering beraadslaagd en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging
aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdduizend (200.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
1ste donderdag van de maand juni om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
V I J F D E B E S L U I T:
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Z E S D E B E S L U I T:
Ontslag zaakvoerder – benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VAN STEEN Joeri, wonende te 9810 Nazareth (Eke), Vijverstraat 41.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Z E V E N D E B E S L U I T:
Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Oude Leeuwenrui 39.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.