Ondernemingsnr : 0631776737
Naam
(voluit) : IMMO KOMODO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Honingstraat(HAL) 1 bus E
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 20 december 2022,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“IMMO KOMODO”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Honingstraat 1 E, ingeschreven in
de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0631.776.737, met eenparigheid van
stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
te beperken tot een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00) en het saldo van een miljoen
zevenhonderdenzesduizend zevenhonderdenzes euro achtenveertig cent (€ 1.706.706,48), met
inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” en “statutair onbeschikbare reserves” beschikbaar te maken voor uitkering.
-3- DERDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerders – (her)benoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurders, zijnde
de heer De Greef Jan en mevrouw De Preter Anita, ontslag te geven uit deze functie en hen
volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming van één bestuurder als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten: De heer DE GREEF Jan Joseph Julia, geboren te
Luik B
Heist-op-den-Berg op twee februari negentienhonderdzestig, echtgenoot van mevrouw DE PRETER
Anita Josephina, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Honingstraat 1 E, die verklaart te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer De Greef Jan voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heer De Greef Jan is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Ingeval van overlijden van de bestuurder of het vacant worden van de plaats ervan, wordt tot
plaatsver-vangend bestuurder benoemd, Mevrouw DE PRETER Anita Josephina, geboren te Heist-
op-den-Berg op twintig februari negentienhonderdzestig, echtgenote van voornoemde heer De Greef
Jan en wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Honingstraat 1 E, hier aanwezig en die verklaart te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
-4- VIERDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar),
Honingstraat 1 E.
-6- ZESDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap “DCPP Accountants &
Belastingconsulenten”, te Heist-op-den-Berg, alsmede aan haar aangestelden en
vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de
indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.