Ondernemingsnr : 0630693010
Naam
(voluit) : J.A.D. BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goolderheideweg 9
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde ENGELS met standplaats te Bocholt, op 9 november
2020, voor registratie neergelegd, dat de buitengewone Algemene Vergadering is gehouden van de
besloten vennootschap J.A.D. BUILD met zetel te 3950 BOCHOLT, Goolderheideweg 9 Waarbij
volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Tweede besluit beslissing tot volstorting van de niet-opgevraagde onbeschikbare
inbrengDe vergadering beslist tot volstorting als volgt:Door VH Managing BV wordt een storting
gedaan ten bedrage van twaalfduizend euro (€12.000,00);Door Inge Van Hoef wordt een storting
gedaan ten bedrage van tweehonderd euro (€ 200,00);Door Jo Van Hoef wordt een storting gedaan
ten bedrage van tweehonderd euro (€ 200,00);De vergadering van aandeelhouders verklaart en
erkent dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) is
gebeurd op 27 oktober 2020.Derde besluit Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul
euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening Vierde besluit Beslissing tot verhoging van het eigen vermogen met een bedrag
van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen; volstorting;
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met tweehonderd
vijftigduizend euro (€ 250.000,00).De vergadering beslist dat deze verhoging van het eigen
vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen.De
verhoging van het eigen vermogen zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent
(100%).De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening nummer BE46 7460 3145
5936 op naam van J.A.D. Build BV bij de nv KBC bank te Brussel, kantoor Bocholt zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6 november 2020, welk attest in het dossier zal
bewaard blijven.Vijfde besluit vaststelling van de verhoging van het eigen vermogenDe vergadering
stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgestelde verhoging van het
eigen vermogen met tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd, zonder creatie van nieuwe aandelen.Zesde besluit Aanneming van volledig nieuwe statuten die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging
van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap.Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt (bij uittreksel):STATUTENTitel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur Artikel 1:
Naam en rechtsvormDe vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «J.A.D. BUILD ». Artikel 2. ZetelDe zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.De
vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.De vennootschap
mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en
waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.Artikel 3. VoorwerpDe vennootschap heeft tot voorwerp:- de onderneming in
onroerende en roerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de
handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van onroerende leasing;- het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;- het oprichten, het besturen, het
begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en
vennootschappen;- het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand
geven of hypothekeren;- het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdend met het
beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord.
Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in
de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies
aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;- het verlenen van managementadviezen, dit in de
ruimste zin van het woord;- de groothandel in bouwmaterialen, dit in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend.De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.Zij kan
eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.Op de datum waarop het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt,
bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00). Artikel 11. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn TITEL
V. ALGEMENE VERGADERING Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES Artikel 21. Boekjaar Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
Luik B
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming
van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Mogelijke aanvulling: Bij gebrek aan dergelijke
bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Zevende besluit
ontslag en herbenoeming De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “VH MANAGING”, met zetel te 3950 Bocholt, Goolderheideweg 9, R.P.R.
Antwerpen, afdeling Tongeren nr. 0832.613.950 - B.T.W.-nr. 832.613.950.De besloten vennootschap
“VH MANAGING” heeft een vaste vertegenwoordiger aangeduid, te weten de heer VAN HOEF Jo,
wonende te 3950 Bocholt, Hoekstraat 7, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat is onbezoldigd. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. Achtste besluit adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3950 Bocholt,
Goolderheideweg 9.Negende Besluit machtigingen – Coördinatie De vergadering beslist om de
bestuurde te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te
machtigingen de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd : uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten ,