Ondernemingsnr : 0480335585
Naam
(voluit) : UNIVERSOIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis Jasminlaan 56
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op
26 juni 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “UNIVERSOIL”, met zetel te 1150 Sint-Pieters-
Woluwe, Louis Jasminlaan 56, B.T.W.-BE 0480.335.585 (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel), gehouden op datum van 26 juni 2024, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij veertigduizend euro (€ 40.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtennegentig duizend vijfhonderd euro (€
98.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat geen enkele bankinstelling een minimum statutair
onbeschikbaar eigen vermogen eist en dat dergelijk minimum statutair onbeschikbaar eigen
vermogen evenmin wordt gesteld als voorwaarde voor het bekomen van enige vergunning.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het aantal aandelen te splitsen zodat het totaal aantal uitgegeven aandelen
thans tienduizend (10.000) bedraagt.
Elke aandeelhouder ontvangt twintig (20) nieuwe aandelen in ruil voor één (1) bestaand aandeel.
VIERDE BESLUIT
Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaande aan de vergadering, kennis te hebben genomen
van de hierna vermelde verslagen en ontslaan de voorzitter van voorlezing van:
 Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, 2e lid WVV
aangaande de verantwoording van de creatie van soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op
de rechten van de bestaande aandelen.
 Het bijzonder verslag van de Besloten Vennootschap “MOORE AUDIT”, met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, B.T.W.-BE 0453.925.059 (RPR Brussel) vertegenwoordigd door de heer
STROBBE Olivier, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, 2e lid WVV.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op de voormelde verslagen en
beslissen vervolgens om de verslagen goed te keuren.
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en
verklaart in te stemmen met alle gegevens erin vervat.
Een exemplaar van voormeld verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot indeling van de bestaande aandelen in twee soorten en dit als volgt:
- negenduizend negenhonderd zestig (9.960) aandelen soort A, te weten de aandelen genummerd
één (1) tot en met negenduizend negenhonderd zestig (9.960), zijnde de aandelen thans
toekomende als volgt:
* vierduizend vierhonderd tachtig (4.480) aandelen aan de heer BOUCNEAU Geert, voornoemd;
* vierduizend vierhonderd tachtig (4.480) aandelen aan de heer JACQUES Didier, voornoemd;
* duizend (1.000) aandelen aan de maatschap “OUR FUTURE”, voornoemd en vertegenwoordigd als
voorzegd;
- veertig (40) aandelen soort B, te weten de aandelen genummerd van negenduizend negenhonderd
éénenzestig (9.961) tot en met tienduizend (10.000) zijnde de aandelen thans toekomende als volgt:
* twintig (20) aandelen aan de Commanditaire Vennootschap “BOU & BOS”, voornoemd;
* twintig (20) aandelen aan de Commanditaire Vennootschap “Cédille”, voornoemd;
Voormelde indeling van de aandelen in twee (2) soorten geschiedt met het oog op de uitkering van
de liquidatiereserves. De vergadering beslist dat dividenden die worden toegekend aan
aandeelhouders-rechtspersonen bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid kunnen worden
geput uit de gewone reserves.
Wat betreft de economische motivering, wordt verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan dat
dienaangaande letterlijk vermeldt wat volgt:
“Het bestuursorgaan is er zich van bewust dat het voorstel impact heeft op de rechten van de huidige
aandeelhouders doch meent dat de verrichting in het belang van de vennootschap is. Het
bestuursorgaan meent dat de voorgestelde wijziging zoals toegelicht adequaat is om een
heroriëntering tussen de houders van de aandelen te bewerkstelligen en om het
aandeelhouderschap van de aandelen te rationaliseren, wat uiteindelijk zal leiden tot een meer
gunstige balans tussen de hoedanigheid van de aandeelhouders en de verdere ontwikkeling van de
vennootschap ten goede zal komen.”
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door wijziging van de
statutaire bepalingen inzake de inbrengen, het voorkeurrecht, de aard van de aandelen en de
bestemming van de winst en reserves, zoals hierna weergegeven in de statuten opgenomen in het
dertiende besluit.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de thans voorziene regeling bij de overdracht van aandelen
onder de levenden en ingevolge overlijden en dit zoals bepaald in het dertiende besluit hierna, dat
een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot invoering van een statutaire regeling inzake uittreding in dit zoals bepaald
in het dertiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de bestuursregeling en de vertegenwoordiging van de
vennootschap, dit zoals bepaald in het dertiende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van
de statuten aanneemt.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 juli
2023 te verlengen tot 31 december 2024.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand juni van het jaar 2025.
ELFDE BESLUIT
De vergadering besluit een statutaire bepaling met algemene verwijzing naar de wettelijke en
contractuele bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst in te voegen, zoals hierna
weergegeven in de statuten opgenomen in het dertiende besluit.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering stelt het ontslag vast, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voor doeleinden van wijziging van deze inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, van volgende niet-statutair bestuurders:
- De Commanditaire Vennootschap “BOU & BOS” met zetel te 9630 Zwalm, Zavelputstraat, 17, B.T.
W.-BE 0553.699.754 (RPR Gent, Afdeling Oudenaarde), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer BOUCNEAU Geert, voornoemd;
- De Commanditaire Vennootschap “Cédille”, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Kosmonautlaan, 13, B.T.W.-BE 0555.755.758 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer JACQUES Didier, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat, eventueel onder voorbehoud van algehele
kwijting op de volgende algemene vergadering.
De vergadering besluit vervolgens:
 onmiddellijk voor onbepaalde duur te benoemen tot statutaire bestuurders;
- De Commanditaire Vennootschap “BOU & BOS” met zetel te 9630 Zwalm, Zavelputstraat, 17, B.T.
W.-BE 0553.699.754 (RPR Gent, Afdeling Oudenaarde), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer BOUCNEAU Geert, voornoemd;
- De Commanditaire Vennootschap “Cédille”, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Kosmonautlaan, 13, B.T.W.-BE 0555.755.758 (RPR Brussel), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer JACQUES Didier, voornoemd;
De aldus benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De Commanditaire Vennootschap “BOU & BOS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, de heer BOUCNEAU Geert, voornoemd en de Commanditaire Vennootschap “Cédille”,
voornoemd, vertegenwoordigd door de heer BOUCNEAU Geert ingevolge voormelde onderhandse
volmacht de dato 21 juni 2024 verklaren het mandaat van bestuurder te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat, uitgesproken door een
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van de zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap “BOU & BOS” gehouden op 19
juni 2024, waarbij de heer BOUCNEAU Geert, voornoemd, wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Commanditaire
Vennootschap “BOU & BOS” in de Besloten Vennootschap “UNIVERSOIL”.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van
het besluit van de zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap “Cédille” gehouden op 19 juni
2024, waarbij de heer JACQUES Didier, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Commanditaire Vennootschap “Cédille” in de
Besloten Vennootschap “UNIVERSOIL”.
Uit raadpleging van het Centraal Register van Bestuursverboden via Just-on-Web blijkt dat voor
voormelde vaste vertegenwoordigers geen resultaten gevonden konden worden. 
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
DERTIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige
en/of onjuist geworden bepalingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «UNIVERSOIL».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft afgesloten de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten, in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake:
1.   het verlenen van dienstprestaties welke verband houden met milieuproblematiek, daartoe
behoren technisch, administratief, commercieel en juridisch advies, management, engineering,
consultancy, merchandising, franchising;
2.   het uitvoeren van technische onderzoeksverrichtingen welke verband houden met
milieuproblematiek, onder meer het uitvoeren van milieuboringen, monsternames, in situ metingen
en laboratoriumanalyses.
3.   het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader kan men overgaan tot (1) het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen,
omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen, en/of effecten allerlei van
vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende
waarden, tegoeden en/of vorderingen en (2) het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren,
bouwen, huren, verhuren, of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd;
4.   het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies;
5.   het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of
nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng,
fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijke doel gelijk, verwant, of analoog is aan het hare of waar van de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten,
licenties en vergunning solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten
terzake toestaan.
6.   het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen hypotheekmandaten
en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen, als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking
ervan bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-     Negenduizend negenhonderd zestig (9.960) aandelen soort A;
-     Veertig (40) aandelen soort B;
Aan de soorten van aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Een A-aandeelhouder is een natuurlijk persoon of een maatschap waarvan een natuurlijk persoon A-
aandeelhouder vennoot is;
Een B-Aandeelhouder is een rechtspersoon.
In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een
aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of
automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien
van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is
(in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk
aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de
betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Zij zijn onderverdeeld in twee soorten, met name de soort A-Aandelen en de soort B-Aandelen.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders worden
op hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de
houders toegekende rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
Zonder afbreuk te doen aan aanvullende en/of afwijkende bepalingen opgenomen in een
onderhandse aandeelhoudersovereenkomst, die, behoudens indien die
aandeelhoudersovereenkomst het anders zou vermelden, voorrang hebben op navermelde regeling,
kunnen de aandelen van een aandeelhouder zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Artikel 11. Uittreding van rechtswege
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten behoudens andersluidende bepalingen in
de aandeelhoudersovereenkomst.
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan per aangetekende brief of
per mail op het e-mailadres van de vennootschap.
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden behoudens andersluidende
bepaling opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst inzake de waardering van de aandelen en
het bedrag van het scheidingsaandeel.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Statutair bestuurders
Werden benoemd tot statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
 De Commanditaire Vennootschap “BOU & BOS” met zetel te 9630 Zwalm, Zavelputstraat, 17, B.T.
W.-BE 0553.699.754 (RPR Gent, Afdeling Oudenaarde).
 De Commanditaire Vennootschap “Cédille”, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Kosmonautlaan,
13, B.T.W.-BE 0555.755.758 (RPR Brussel).
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordiging
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping, de laatste vrijdag van de
maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger, zelfs indien de lasthebber of bij zorgvolmacht
aangestelde vertegenwoordiger geen aandeelhouder is.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
§ 7. Het bestuursorgaan kan aan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de mogelijkheid geven om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover die mogelijkheid in de oproeping is voorzien.
§ 8. Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen indien de oproeping
hierin voorziet. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de
volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe
hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering
moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
§9. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
Dividenden die worden toegekend aan A-aandeelhouders, kunnen in de mate van beschikbaarheid,
geput worden uit de liquidatiereserves. Dividenden die worden toegekend aan B-aandeelhouders
kunnen, in de mate van beschikbaarheid, geput worden uit de gewone reserves. In dat geval dient
het bedrag dat wordt toegekend aan de B-aandeelhouders gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt
toegekend aan de A-aandeelhouders, vermeerderd met de voor de B-aandeelhouders niet betaalde
anticipatieve heffing conform artikel 219quater WIB92.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 33. Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of bestuurders, de vordering van de tegenpartij op
het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente
verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich
dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of
-verrekening.
Artikel 34. Wettelijke en contractuele bepalingen
Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met bepalingen van
dwingend recht en/of openbare orde, worden het bestuur en de werking van de vennootschap en
haar organen, evenals de verbintenisrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de
vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders beheerst door de
aandeelhoudersovereenkomst over de vennootschap, zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd.
Ingeval van tegenstrijdigheden tussen een bepaling van deze statuten en een bepaling uit de
aandeelhoudersovereenkomst, zal de aandeelhoudersovereenkomst inter partes voorrang hebben
en zal de tegenstrijdige bepaling in de statuten worden geïnterpreteerd zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst, en dit in de mate dat dit niet strijdig is met bepalingen van dwingend
recht en/of openbare orde.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1150 Sint-Pieters-
Woluwe, Louis Jasminlaan, 56.
VIJFTIENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 De verschijners en de aldus benoemde bestuurder stellen, de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds, alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook alle formaliteiten te vervullen betreffende
de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i)
houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister eStox, alsook van (ii) de
uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register:
De Besloten Vennootschap “TRIACCOUNT – ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN” met
zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan, 288, B.T.W.-BE 0817.125.129 (RPR Gent Afdeling
Brugge), alsmede al haar bestuurders, bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling.
 De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen mevrouw Ip TINFONG, wonende te 9840
De Pinte, Bommelhoek 43 aan als bijzondere gevolmachtigden, die afzonderlijk kan optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle nodige
handelingen te treffen, formaliteiten te vervullen, stukken en formulieren te tekenen,
onderhandelingen te voeren, akkoord te tekenen en bezwaarschriften in te dienen  in het kader van
en naar aanleiding van dossiers met de OVAM en erkende bodembeheersorganisaties.
 De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen mevrouw Etienne Adélaïde, met
woonplaats te 7100 Besonrieux, Rue de l'Yser 112 aan als bijzondere gevolmachtigden, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle nodige handelingen te treffen, formaliteiten te vervullen, stukken en formulieren te
tekenen, onderhandelingen te voeren, akkoord te tekenen en bezwaarschriften in te dienen in het
kader van en naar aanleiding van dossiers met de Walterre en de Direction de l'Assainissement des
Sols (DAS):
 De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen  de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle nodige handelingen te treffen, formaliteiten te vervullen, stukken en formulieren te
tekenen, onderhandelingen te voeren, akkoord te tekenen en bezwaarschriften in te dienen in het
kader van en naar aanleiding van dossiers met de Bruxelles Environnement:
- mevrouw Gwendolyn Derock, wonende te 11342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue Lambyhaie, 27
- mevrouw Vanderputten Florence, met woonplaats te 4000 Luik, Rue Saint Léonard 585.
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders verklaren en bevestigen voor zoveel als nodig,
ingeval van neerlegging op elektronische wijze van een onderhandse akte of stuk, de originele
stukken op de zetel van de vennootschap te bewaren.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 26 juni 2024;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag bestuursorgaan;
- Verslag bedrijfsrevisor.