Ondernemingsnr : 0634733455
Naam
(voluit) : TUERI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Esdreef 19
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 4
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, de statuten zullen hieraan worden aangepast.
Derde besluit – Overdracht van aandelen
De vergadering beslist om de overdracht van aandelen (bij leven als) als de overdracht van aandelen
(bij overlijden) afhankelijk te stellen van een instemming van 75% van de aandeelhouders. In
afwijking van artikel 5:63, §1, tweede lid WVV, is deze instemming eveneens vereist wanneer de
aandelen overgedragen worden (of overgaan) aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan
over te dragen aan wie ook.
Vierde besluit - Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap zeshonderdvijfenzeventigduizend
euro (€ 675 000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd gevormd door inbreng in natura met een waarde ten
belope van zeshonderdzestigduizend driehonderdzestig euro (€ 660 360,00) en een inbreng in geld
ten belope van veertienduizend zeshonderdveertig euro (€ 14 640,00) volledig volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen
vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor
uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de statutaire huidige bestuurder hierna vermeld ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur:
mevrouw VERWEFT Grietje, wonend te 3110 Rotselaar, Esdreef 19, die deze benoeming aanvaardt
en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken, ook niet door een buitenlands
rechtscollege. Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3110 Rotselaar Esdreef 19. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld ECOVIS Acta Consult te 1030 Brussel Auguste
Reyerslaan 80 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.