Ondernemingsnr : 0674685181
Naam
(voluit) : StarPirates
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verdaelstraat 32
 : 3450 Geetbets
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97, op 29 januari 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie
zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “StarPirates”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
Er werd geen wettelijke reserve aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT : De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van
“StarPirates” in “Done!”.
VIERDE BESLUIT : De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 3450 Geetbets, Verdaelstraat 32, naar 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna
bepaald onder het tiende besluit.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT : a) Bijkomende inbreng
De vergadering besluit een bijkomende inbreng te doen in de vennootschap ten bedrage van
honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
In ruil voor deze inbreng in geld zullen honderd en één (101) nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, zij zullen
dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande en zij zullen in winst en/of verlies deelnemen
pro rata temporis.
Deze nieuwe inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
b) Afstand van verslag
In toepassing van artikel 5:121 §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat het verslag van het bestuursorgaan niet vereist is aangezien het een inbreng in
geld betreft en alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen afstand doen
van voormeld verslag.
c) Verzaking voorkeurrecht
De voornoemde aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren
uitdrukkelijk, voor zover als nodig, individueel af te zien van hun voorkeurrecht.
d) Inschrijving op de bijkomende inbreng
- De naamloze vennootschap PRATO CAPITAL, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg
293/35, met ondernemingsnummer – BTW BE 0716.649.856, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hier
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap bOneA, met zetel te
3740 Bilzen, Biestertstraat 1A, met ondernemingsnummer – BTW BE 0464.138.763, RPR
Antwerpen, Afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
PEUMANS Joris, wonende te 3740 Bilzen, Biestertstraat 1A, verklaart in te schrijven op honderd en
één (101) aandelen door een inbreng in geld van honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
Volstorting – bankattest
De NV PRATO CAPITAL, voormeld, vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt dat zij haar
inschrijving op de bijkomende inbreng in geld zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat een
bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) gestort werd op de hierna vermelde
bankrekening.
Uit het attest afgeleverd door de KBC Bank te Sint-Truiden, dat aan de notaris werd overhandigd en
in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag op datum van 29 januari 2020
geplaatst werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap met nummer BE25
7310 4962 6282.
Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
bijkomende inbreng is totstandgekomen.
e) Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng werd verwezenlijkt met creatie van honderd en
één (101) nieuwe aandelen dewelke worden toebedeeld aan de NV PRATO CAPITAL, zodat er
voortaan tweehonderd en één (201) aandelen zijn.
ACHTSTE BESLUIT : De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de
creatie van soorten van aandelen.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat een verslag van een bedrijfsrevisor of extern
accountant niet vereist is.
De vergadering beslist dat de 201 bestaande aandelen zullen onderverdeeld worden in 2 soorten van
aandelen, meer bepaald 100 aandelen van Klasse A en 101 aandelen van Klasse B.
De bestuursorgaan wordt gemachtigd de nodige aantekeningen in het aan-delenregister aan te
brengen.
NEGENDE BESLUIT : De vergadering besluit de regeling aangaande de overdracht van aandelen te
wijzigen. Verder besluit de vergadering de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en
sleutelbeslissingen in te voeren op het niveau van de raad van bestuur en de algemene vergadering.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen zoals hierna vermeld.
TIENDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    1.  Rechtsvorm en naam
        1.  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
        2.  Zij heeft de naam "Done!".
Luik B
    2.  ZeteL
        1.  De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
    3.  Voorwerp
        1.  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  in de meeste ruime betekenis van het woord, adviesbureau in het verlenen van diensten en
adviezen in of gerelateerd aan de informatica en telecommunicatietechnologiesector, alsook met
betrekking tot burotica, domotica, en aanverwante toepassingen, betrekking hebbend op zowel
hardware als software en in het bijzonder alle activiteiten inzake data centers, data storage,
netwerken en security;
    •  in de meeste ruime betekenis van het woord, het verlenen van diensten of prestaties op
technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, onder meer het verstrekken van advies
inzake bedrijfsbeheer, team – en bedrijfsmanagement en teamcoaching;
-      het bemiddelen en onderhandelen in naam van derden van overeenkomst of diensten, het
aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin;
-      onderneming van gegevensverwerking en beheer van  databanken en platformen;
-      administratieve diensten in de meest uitgebreide betekenis;
-      onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en kantoormachines;
-      consultancy inzake interview-, ondervragings- en onderhandelingstechnieken;
-      de aankoop, verkoop, de verhuur, het beheer, de bewaring en de valorisatie van roerende en
onroerende goederen, voor eigen rekening;
-      verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven;
    •  managementactiviteiten;
    •  opnemen van bestuursfuncties in andere vennootschappen;
    •  het ontwikkelen en doceren van cursussen, opleidingen, studiedagen, workshops in de meest
ruime betekenis;
    •  Webbeheer;
    •  het ontwikkelen en leveren, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
informatietechnologie, inclusief internetplatformen (IT diensten);
    •  realisatie van computerprogramma’s en gebruiksklare systemen;
    •  alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of
complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen;
    •  het uitoefenen van management, consulting, beheers- en beleggingsactiviteiten;
    •  beheers en managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren. Daartoe mag de
vennootschap alle beheers, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen;
    •  Alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtsreeks of
onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van
de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
    •  de functie of het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen;
    1.  Duur
        1.  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    2.  Inbrengen
        1.  Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en één (201) aandelen uitgegeven
waarvan honderd (100) A-aandelen en honderd en één (101) B-aandelen.
        2.  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Een
houder van die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer aandelen van klasse A, of klasse B, zal
beschouwd worden als een A-aandeelhouder (hierna “A-Aandeelhouder”), respectievelijk B-
aandeelhouder (hierna “B-Aandeelhouder”).
        3.  De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
Luik B
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
    1.  Bestuur – SAMENSTELLING EN BESLUITVORMING
        1.  De raad van bestuur zal minstens twee (2) keer per jaar vergaderen.
        2.  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
        3.  De Raad van Bestuur zal bestaan uit vier (4) leden, waarvan:
(i)         twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst
van kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”); en
(ii)        twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst
van kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouders (de “B-Bestuurders”).
        1.  Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, kiest de raad van bestuur onder de B-
bestuurders een voorzitter. De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem ingeval van
staking van stemmen.
        2.  De besluiten van de Raad van Bestuur worden, onverminderd het volgend artikel, genomen
bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
waarbij telkens minstens één B-Bestuurder en één A-bestuurder dient aanwezig te zijn. De
bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
        3.  De volgende beslissingen (de “Sleutelbeslissingen”) met betrekking tot Vennootschap
vereisen in afwijking van artikel 10.5. steeds de instemming van één (1) A-bestuurder en één (B-
bestuurder):
        •  enig voorstel of enige beslissing omtrent de goedkeuring van de jaarlijkse business plannen
en wijzigingen daarvan, alsook de goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en
investeringsbudget en alle latere afwijkingen van dergelijk budget met een cumulatieve impact over
een jaar van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR);
        •  enig voorstel of beslissing met betrekking tot de omzetting, fusie, splitsing, inbreng of
overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activa/activiteiten (in het bijzonder van
algemeenheid of bedrijfstak) van de Vennootschap;
        •  enig voorstel of beslissing omtrent een wijziging van het voorwerp of de activiteiten van de
Vennootschap;
        •  verwerving (bv. door aankoop), vervreemding (bv. door verkoop of inbreng) of
terbeschikkingstelling (bv. door verhuur) van onroerende goederen;
        •  vervreemding (bv. door verkoop of inbreng), terbeschikkingstelling (bv. door verhuur) of in
lease geven van het handelsfonds van de vennootschap;
        •  vervreemding (bv. door verkoop of inbreng), verwerving (bv. door aankoop) of
terbeschikkingstelling (bv door verhuur of het verlenen van licenties) van Intellectuele rechten andere
deze die in de ordinary course of business worden verleend of verworven.
        •  Enig voorstel of enige beslissing dewelke kan leiden tot een verwatering van het
aandeelhouderschap van een aandeelhouder.
        •  enig voorstel of enige beslissing omtrent de uitgifte van obligaties of omtrent het aangaan van
leningovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro
(50.000 EUR);
        •  het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en
elke wijziging hiervan;
        •  enig voorstel of enige beslissing omtrent de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap;
        •  enig voorstel of enige beslissing omtrent de vervreemding (bv. door verkoop of inbreng) of
verwerving (bv. door aankoop) van aandelen gehouden door de Vennootschap in andere
vennootschappen;
Luik B
        •  enig voorstel of enige beslissing tot het verlenen van een hypothecair mandaat, borgstelling,
pand, hypotheek of andere zakelijke of persoonlijke zekerheid op goederen/activa van de
Vennootschap of haar handelsfonds, andere dan deze die in de ordinary course of business worden
verleend;
        •  enig voorstel of enige beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen voor een
bedrag van meer dan vijftigduizend euro (50.000 EUR);
        •  enig voorstel of enige beslissing tot het opmaken, wijzigen, uitbreiden of beëindigen van
optieplannen of andere incentiveringsschema’s voor het management, de werknemers of andere
belangrijke personen voor de Vennootschap;
        •  enig voorstel of enige beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of beëindigen van
gerechtelijke procedures met een mogelijke financiële impact voor een bedrag van meer dan
vijftigduizend euro (50.000 EUR);
        •  enig voorstel of enige beslissing omtrent de oprichting, fusie of splitsing van enige
dochtervennootschap.
De bedragen in het kader van dit artikel 10.6 hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een
project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
    1.  Externe vertegenwoordiging
        1.  De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door handtekening van twee (2)
bestuurders of door handtekening van de voorzitter van de Raad van Bestuur.
        2.  De dagelijks of gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap alleen binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur of binnen de grenzen van het door Raad van Bestuur
goedgekeurde business plan.
        3.  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer A-bestuurders, die dan de titel
dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere
titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
        4.  De Raad van Bestuur kan aan de bestuurders eventueel bijkomende bijzondere volmachten
kunnen verlenen indien en in de mate dat een efficiënte bedrijfsvoering zulks vereist.
    2.  Controle van de vennootschap
        1.  Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
    3.  Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
        1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op
de derde vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de  eerstvolgende werkdag.
    4.  Toegang tot de algemene vergadering
        1.  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
(i)         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(ii)        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  Beraadslagingen
        1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
        2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
        3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
        4.  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
        5.  De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
        6.  De gewone en de bijzondere algemene vergadering kunnen slechts rechtsgeldig
beraadslagen indien ten minste de meerderheid van elke soort van aandelen vertegenwoordigd is.
        7.  Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, kan een tweede
algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan
beraadslagen ongeacht of een meerderheid van elke soort van aandelen vertegenwoordigd is,
onverminderd het bepaalde in de volgende paragraaf.
        8.  De beslissingen in de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in
de noemer worden meegerekend.
        9.  In zoverre de beslissingen waarvan sprake in artikel 10.6 of de beslissingen dewelke een
soortgelijk effect kunnen hebben als de aldaar vermelde beslissingen, genomen dienen te worden
door de algemene vergadering zullen zij eveneens slechts genomen kunnen worden mits
goedkeuring van een A-Aandeelhouder en een B-Aandeelhouder.
        10.  De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een
notaris en kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en ten minste een meerderheid van elke soort
van aandelen vertegenwoordig is. Zijn deze aanwezigheidsvereisten niet nageleefd, dan kan een
tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die rechtsgeldig kan
beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigde aantal aandelen en ongeacht of een meerderheid van elke soort van aandelen
vertegenwoordigd is.
        11.  De aandeelhouders kunnen bij toepassing van artikel 5:85 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moet worden
verleden.
    1.  Boekjaar
        1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
        2.  Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    2.  Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
        1.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
        2.  Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
    3.  Ontbinding
        1.  De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
    4.  Vereffenaars
        1.  Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd
door de algemene vergadering.
        2.  De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
        3.  De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
    5.  Verdeling van het netto-actief
        1.  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de
niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
Luik B
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer ROOSE Sam, voornoemd, en de heer DE
BIE Jochen, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming
van:
- SIRIUS BV, met zetel te 3450 Geetbets, Verdaelstraat 32, met ondernemingsnummer – BTW BE
0727.703.106, RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ROOSE
Sam, wonende te 3450 Geetbets, Verdaelstraat 32, tot A-Bestuurder;
- RIGEL IT BV, met zetel te 2200 Herentals, Larikslaan 5, met ondernemingsnummer – BTW BE
0734.945.244, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer DE BIE Jochen, wonende te 2200 Herentals, Larikslaan 5, tot A-
Bestuurder;
- PRATO CAPITAL NV, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293/35, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0716.649.856, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PEUMANS Joris, wonende te 3740
Bilzen, Biestertstraat 1A, tot B-Bestuurder;
- JYLLE MANAGEMENT BV, met zetel te 3945 Ham, Oude Baan 12, met ondernemingsnummer –
BTW BE 0824.062.510, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer LENAERTS Bart, wonende te 3945 Ham, Oude Baan 12, tot B-
Bestuurder;
allen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
RAAD VAN BESTUUR:
En vervolgens zijn de hiervoor aangestelde bestuurders onmiddellijk in een raad van bestuur
samengekomen, elkander uitdrukkelijk ontslaande van het vervullen van formaliteiten van oproeping,
en hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
a.         wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur:
- PRATO CAPITAL NV, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
PEUMANS Joris, voornoemd;
b.         worden aangesteld als gedelegeerd-bestuurders, afzonderlijk optredend:
- SIRIUS BV, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ROOSE Sam,
voornoemd;
- RIGEL IT BV, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE BIE
Jochen, voornoemd.
allen hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.
DERTIENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500
Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- statuten;
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur wijziging voorwerp;
- bijzonder verslag van de Raad van Bestuur creatie soorten aandelen.