Ondernemingsnr : 0443901296
Naam
(voluit) : ROVANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidse Heerweg 206
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 13
augustus 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap ROVANCO, met zetel te 8200 Brugge (Sint-
Michiels), Diksmuidse Heerweg 206, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft
genomen:
EERSTe besluit: wijziging VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder in datum van 28 juli 2020 dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank  en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Alle horeca activiteiten en hotel activiteiten en dit in de meest uitgebreide betekenis van het
woord en interpretatie, waaronder ook logiesverstrekken;
    •  het verstrekken van (periodieke) uitkeringen en/of het verstrekken van leningen aan stichtingen
die actief zijn in de regio met als doel de stimulering van kunst- en/of cultuur en/of van kunst- en/of
cultuurparticipatie;
    •  het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het
verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of
doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen
financieren daarvan;
    •  het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
    •  het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en
andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van
zekerheid ook voor schulden van derden;
    •  het verstrekken van (periodieke) uitkeringen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten;
    •  het verrichten van alle overige handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied;
    •  vastgoedontwikkeling;
    •  beveiliging van gebouwen, herstel van sloten, deuren , en fabricatie ervan, maken van badges,
sleutels, slotenmaker, veiligheidsspecialist, depannages, herstelling , vervanging, inbraakbeveiliging,
veiligheidsdeuren en kluizen.
-de vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
-het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en
Luik B
administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
-het nemen van minderheids- en of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten;
-zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen;
-de vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen;
-het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;
-het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening;
-het inrichten en het in stand houden van handelszaken;
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen,
zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing, de
aan- en verkoop en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot
zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen; het aangaan van leningen en het
hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit
onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet-vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse
leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en ander materiële zowel als immateriële activa
welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen;
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband
met het hare staat.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van onroerende en
roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de
uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. Zij mag ook
tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen,
onderschrijven, samensmelten of op het even welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij
daartoe best geschikt zalachten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8670 Koksijde, Chanzylaan 11.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd zevenenveertigduizend tweehonderd en elf euro drieëndertig eurocent (€
247.211,33), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
VIJFDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “ROVANCO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
    •  Alle horeca activiteiten en hotel activiteiten en dit in de meest uitgebreide betekenis van het
woord en interpretatie, waaronder ook logiesverstrekken;
    •  het verstrekken van (periodieke) uitkeringen en/of het verstrekken van leningen aan stichtingen
die actief zijn in de regio met als doel de stimulering van kunst- en/of cultuur en/of van kunst- en/of
cultuurparticipatie;
    •  het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het
verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of
doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen
financieren daarvan;
    •  het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
    •  het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en
andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van
zekerheid ook voor schulden van derden;
    •  het verstrekken van (periodieke) uitkeringen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten;
    •  het verrichten van alle overige handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied;
    •  vastgoedontwikkeling;
    •  beveiliging van gebouwen, herstel van sloten, deuren , en fabricatie ervan, maken van badges,
sleutels, slotenmaker, veiligheidsspecialist, depannages, herstelling , vervanging, inbraakbeveiliging,
veiligheidsdeuren en kluizen.
-de vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
-het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
-het nemen van minderheids- en of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten;
-zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen;
-de vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen;
-het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;
-het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening;
-het inrichten en het in stand houden van handelszaken;
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen,
zoals onder meer het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing, de
aan- en verkoop en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot
zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen; het aangaan van leningen en het
hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit
onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet-vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke beleggingsfondsen, orderbriefjes, promessen, termijnrekeningen, onderhandse
leningen, edelmetalen, edelstenen, juwelen, antiek en ander materiële zowel als immateriële activa
welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen;
Luik B
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in
Belgié als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband
met het hare staat.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van onroerende en
roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de
uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. Zij mag ook
tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen,
onderschrijven, samensmelten of op het even welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij
daartoe best geschikt zalachten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Vertegenwoordiging van het eigen vermogen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
…
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 13: Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
…
Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand mei om 11 uur.
Luik B
…
Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
Schriftelijke éénparige besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Datum jaarvergadering
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel.
Datering bijzondere algemene vergadering
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Kennisname besluitvorming
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
venootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
…
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt , overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- Mevrouw Billiet Claudine, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- De heer Buylaert Marc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw Verbeken Myriam Marie-Jeanne, geboren te Ukkel opo 3 juli 1954, RR…, wonende te
8670 Koksijde, Chanzylaan 11.
- Mevrouw Buylaert Els Yolande Marie-Antoinette, geboren te Aalst op 5 mei 1995, RR…, wonende
te 8670 Koksijde, Chanzylaan 11.
Mevrouw Buylaert Els is alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Buylaert Marc,
beiden voornoemd, blijkens onderhandse volmacht van 12 augustus 2020, waarvan het origineel aan
onderhavige akte gehecht zal blijven.
De bestuurders, alhier allen aanwezig of vertegenwoordigd, kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft volmacht aan de notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank  van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan BV Neuville, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan
117, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
De partijen machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de bestuurder;
- gecoördineerde statuten.