Ondernemingsnr : 0470094266
Naam
(voluit) : SEPTENTRIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 15 bus I
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, negenentwintig april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SEPTENTRIO", waarvan
de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 15 bus I, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van 700.000 Inschrijvingsrechten 2024.
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de onderschrijving van de
Inschrijvingsrechten 2024, tot uitgifte van zevenhonderdduizend (700.000) Inschrijvingsrechten 2024
en tot goedkeuring van het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024, met inbegrip van de goedkeuring
van de uitgifte-en uitoefenvoorwaarden van deze Inschrijvingsrechten 2024 zoals vastgesteld in het
Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024.
(…)
DERDE BESLISSING: Opheffing van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Bevestiging van de uitoefenprijs van de Inschrijvingsrechten 2024.
De vergadering beslist de uitoefenprijs van de Inschrijvingsrechten 2024 overeenkomstig het
bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 43, § 4, in fine van de
Wet van 26 maart 1999 ter verantwoording van de voorgestelde waardering van de Winstbewijzen
met betrekking tot de voorgestelde uitgifte van zevenhonderdduizend (700.000) Inschrijvingsrechten
2024 onder het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024, te weten 1,55 EUR, te bevestigen.
(…)
BESLISSING: Bevestiging van de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur.
De vergadering beslist de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur, zoals bepaald in het
Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024, te bevestigen.
Derhalve is de Raad van Bestuur gemachtigd om (waarbij begrippen met een hoofdletter de
betekenis hebben die daaraan wordt gegeven in het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024):
(i)           te bepalen welke categorieën van Werknemers en Consultants in aanmerking komen om
deel te nemen aan het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024;
(ii)          de Deelnemers te selecteren aan wie Inschrijvingsrechten zullen worden aangeboden onder
Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024;
(iii)         toewijzingsregels te bepalen voor verschillende categorieën van Deelnemers;
(iv)         de voorwaarden te bepalen waaronder de Inschrijvingsrechten kunnen worden toegekend
aan en/of uitgeoefend door elke Deelnemer (m.u.v. de Uitoefenprijs);
(v)          de eventuele Resultaatsdoelstellingen te bepalen die de definitieve verwerving van de
Inschrijvingsrechten tot gevolg hebben;
(vi)         de voorwaarden van definitieve verwerving van de Inschrijvingsrechten vast te stellen;
(vii)        de aan de Inschrijvingsrechten of Winstbewijzen van de Vennootschap verbonden
beperkingen en voorwaarden te bepalen of aan te passen (m.u.v. de Uitoefenprijs), inclusief maar
niet beperkt tot het beperken van de rechten van de Deelnemer om de Inschrijvingsrechten uit te
oefenen bij of na het Einde van de Arbeidsovereenkomst of van de Consultancy Overeenkomst;
(viii)       specifieke sub-inschrijvingsrechtenplannen aan te nemen en te implementeren per
rechtsgebied waarin Werknemers of Consultants zijn tewerkgesteld die het Globaal
Inschrijvingsrechtenplan 2024 aanvullen en die kwalificeren onder de specifieke reglementaire en
belastingsbepalingen van de betreffende rechtsgebieden waarin de Deelnemers zijn tewerkgesteld
door de Vennootschap of een Verbonden Onderneming; en
(ix)         alle regels, voorschriften en om het even welke andere voorwaarden te bepalen (m.u.v. de
Uitoefenprijs), te definiëren en/of te interpreteren, en alle noodzakelijke beslissingen te nemen die
noodzakelijk zijn of wenselijk geacht worden voor het beheer van het Globaal
Inschrijvingsrechtenplan 2024.
(…)
ZESDE BESLISSING: Boeking van de uitoefenprijs van de Inschrijvingsrechten 2024 op een
onbeschikbare reserverekening.
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de
Inschrijvingsrechten 2024 door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van de Inschrijvingsrechten 2022 door de Deelnemers, de uitoefenprijs van de
Inschrijvingsrechten 2024 op een onbeschikbare reserverekening te boeken ten belope van een
bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Inschrijvingsrechten 2024 met
de uitoefenprijs ervan en met uitgifte van een aantal Winstbewijzen overeenkomstig de voorwaarden
van de Inschrijvingsrechten 2024.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap.
De vergadering beslist een bijzondere machtiging te verlenen aan twee (2) bestuurders van de
Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: ( i) de uitgifte
van de Inschrijvingsrechten 2024, (ii) de uitoefening van de voormelde Inschrijvingsrechten 2024 en
de dienovereenkomstige inschrijving op Winstbewijzen, (iii) de daaruit voortvloeiende boeking van de
uitoefenprijs op een onbeschikbare reserverekening, en (iv) de wijziging van de statuten welke
hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Bijzondere volmacht KBO en BTW.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan meester Bas Stobbelaar, meester Charles
Groffils, meester Olivier Van Raemdonck en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor
“Cresco Advocaten”, allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Lange
Kievitstraat 118-120, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, het Globaal Inschrijvingsrechtenplan 2024, het verslag van het bestuursorgaan
en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikelen 7:180 en 7:191 WVV, het
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel
7:155 Wvv)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris