Ondernemingsnummer :
0431221715
Benaming :
(voluit) :
IMMO STRUYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Genkersteenweg 350
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NAAMSWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING -
AANPASSING DER STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING - VOLMACHT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op zestien april tweeduizend negentien, voor Meester Tom COLSON,
notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap,
de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “IMMO DAANDERS”.
TWEEDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “3650 Dilsen – Stokkem,
Keyertstraat 34”.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de
vergadering om artikel 1 en 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 1: NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “IMMO
DAANDERS”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd te 3650 Dilsen – Stokkem, Keyertstraat 34.
Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de
raad van bestuur, afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,
kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG GEDELEGEERD-BESTUURDER EN DECHARGE
De vergadering besluit de heer Patrick STRUYS, te ontslaan als gedelegeerd-bestuurder, en verleent
hem kwijting en décharge voor zijn bestuur sedert de laatste kwijting tot vandaag, onder voorbehoud
van de verklaringen en garanties verstrekt in de overeenkomst houdende overdracht van aandelen
en met uitsluiting van bedrog of misdrijf.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDER EN DECHARGE
De vergadering besluit de heer Patrick STRUYS en mevrouw Monique SCHÄFER, te ontslaan als
bestuurders, en verleent hun kwijting en décharge voor hun bestuur sedert de laatste kwijting tot
vandaag, onder voorbehoud van de verklaringen en garanties verstrekt in de overeenkomst
houdende overdracht van aandelen en met uitsluiting van bedrog of misdrijf
ZESDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit tot nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen:
1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MANDERA”, met zetel te 3650
Luik B
Dilsen – Stokkem, Keyertstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0870.050.606, opgericht bij akte verleden voor notaris
Karel Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 15 november 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 30 november 2004 onder nr. 04164139, waarvan de statuten werden
gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Yasmine Fagard te
Maasmechelen op 30 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
21 januari 2016 onder nummer 16011326.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de BVBA LUANS, gevestigd te 3650 Dilsen –
Stokkem, Keyertstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Tongeren onder nummer 0456.864.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBOIS Luc
François, geboren te Maaseik op 16 maart 1970, (N.N. 70.03.16 369-60), wonend te 3650 Dilsen –
Stokkem, Keyertstraat 34.
De BVBA LUANS werd benoemd tot zaakvoerder ingevolge voornoemde buitengewone algemene
vergadering de dato 30 december 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
21 januari 2016, met als vaste vertegenwoordiger hierna genoemde heer Luc DEBOIS.
2/ De heer DEBOIS Luc François, geboren te Maaseik op 16 maart 1970, (N.N. 70.03.16 369-60),
wonend te 3650 Dilsen – Stokkem, Keyertstraat 34,
die hierbij aanwezig zijn en uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden en meedelen dat zij niet getroffen
zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou
besluiten.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan notaris Tom COLSON & Yasmine FAGARD, te Maasmechelen, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering stelt vast dat de voltallige raad van bestuur hierbij aanwezig is en samengesteld is
als volgt:
    •  BVBA MANDERA, voornoemd;
    •  DEBOIS Luc, voornoemd.
Voormelde bestuurders besluiten om de heer DEBOIS Luc aan te stellen als gedelegeerd
bestuurder.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover
anders zou besluiten.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOP UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten