Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
EUROPOLE BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Posthofbrug 6 bus 4
2600 Berchem
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte neergelegd voor registratie opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde
Notaris te Brussel, op zesentwintig juni tweeduizend achttien dat zijn verschenen :
1.De vennootschap naar Frans recht onder de vorm van een société par actions simplifiée    ”S E E
T”, met zetel te Frankrijk, Zone d’Activité Commerciale de Chassagne, 69360 Ternay, ingeschreven
in het Registre du commerce et des sociétés onder nummer 343 104 071 (Lyon), RPRbis nummer
0698.749.693.
2.De vennootschap naar Frans recht onder de vorm van een société par actions simplifiée
“EUROPOLE FRANCE”, met zetel te Frankrijk, 19, Avenue ZAC de Chassagne, 69360 Ternay,
ingeschreven in het Registre du commerce et des sociétés onder nummer 833 877 657 (Lyon),
RPRbis nummer 0698.749.792, welke verschijners ondergetekende Notaris het door artikel 215 van
het Wetboek van Vennootschappen voorziene document hebben overgemaakt, en hem verzocht
hebben de statuten van een handelsvennootschap die zij als volgt oprichten authentiek vast te
stellen, gepreciseerd zijnde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen op het ogenblik
van de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 2 § 4 van
het Wetboek van Vennootschappen:
ARTIKEL EEN : BENAMING
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij wordt "EUROPOLE BENELUX" genoemd.
ARTIKEL TWEE : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2600 Berchem, Posthofbrug 6/4.
De maatschappelijke zetel mag overgebracht worden naar elke andere plaats in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die alle
machten heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE : DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- de promotie, commercialisatie en verkoop in alle vormen en door alle middelen van alle producten
verband houdende met de sector van de verlichting, onder meer alle transformators,
elektromechanische bestanddelen en elektrische en elektronische materialen, alsook levering van
diensten die eraan verbonden zijn,
- en meer in het algemeen alle handelingen van welke aard ook, hetzij economisch, juridisch,
financieel, burgerlijk of commercieel, die direct of indirect met dit doel of gelijkaardige, verbonden of
complementaire doelen verband houden.
Zij kan het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen en verenigingen.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze deelnemen in alle vennootschappen of
0698832639
Luik B
ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel zelfs onrechtstreeks van aard
is de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle mogelijke overeenkomsten op dit vlak afsluiten.
Zij kan om het even welke handels-, financiële, roerende en onroerende en andere verrichtingen
uitvoeren en, zonder beperkingen, alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel in de hand werkt of ermee verband
houdt.
ARTIKEL VIER : DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.(...)
ARTIKEL VIJF : KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).(...)
ARTIKEL VIJFTIEN : BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd
door de algemene vergadering en steeds door haar afzetbaar.(...)
ARTIKEL ZESTIEN : MACHTEN VAN DE ZAAKVOERING
De zaakvoerder of zaakvoerders mogen alle handelingen verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Tot hun bevoegdheid behoren alle verrichtingen die door de wet of door de statuten niet
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Iedere zaakvoerder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft; hij mag het dagelijks bestuur
delegeren.
De zaakvoerder of de zaakvoerders mogen bijzondere machten aan elke mandataris overdragen.(...)
ARTIKEL ZEVENTIEN : VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN
De vennootschap wordt in alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd :
- hetzij door een zaakvoerder alleen,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit
bestuur, samen of afzonderlijk handelend.(...)
ARTIKEL NEGENTIEN : CONTROLE
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, moet worden toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
Ze worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en
kunnen niet ontslagen worden dan om wettige redenen, eventueel op straffe van schadevergoeding.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen evenals hun vergoedingen.
Evenwel, bij afwijking van hetgeen voorafgaat, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de
criteria voorzien door artikel 141 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is de benoeming van
één of meerdere commissarissen facultatief.
ARTIKEL TWINTIG : BIJEENKOMST
Ieder jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om 15 uur wordt er een gewone algemene
vergadering der vennoten gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende
werkdag.(...)
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOELATING - VERTEGENWOORDIGING
De vennoten die ingeschreven zijn in het aandelenregister, worden van rechtswege toegelaten tot de
algemene vergadering. Elke vennoot mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een
mandataris die vennoot moet zijn.
De volmacht moet met een handtekening bekleed zijn (met daarin begrepen een digitale
handtekening zoals voorzien door artikel 1322 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) en moet
afgegeven of betekend worden aan het bureau van de vergadering per brief, faxbericht, e-mail of elk
ander middel voorzien door artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker,
zullen beiden toegelaten worden tot de vergadering. De uitoefening van het stemrecht daarentegen,
komt exclusief toe aan de vruchtgebruiker tenzij zij onderling een ander akkoord treffen. Deze
regeling geldt onverminderd eventuele stemafspraken die tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker
kunnen bestaan. In geval van een erfrechtelijke vruchtgebruik aan de langstlevende echtgenoot, zal
deze laatste echter geen stemrecht kunnen uitoefenen voor de mogelijke uitkering van dividenden. In
alle andere gevallen, zal het stemrecht worden uitgeoefend door de blote eigenaar, en wanneer er
meerdere zijn, door een door hen aangeduide blote eigenaar. Indien er onder de blote eigenaars
daarover geen akkoord gevonden wordt, dan zal de oudste der blote eigenaars het stemrecht
uitoefenen.
Minderjarigen, beschermden en onbekwamen in het algemeen, worden door hun wettelijke
Luik B
vertegenwoordigers vertegenwoordigd. De medeëigenaars, schuldeisers en pandhoudende
schuldeisers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : BUREAU EN AANWEZIGHEIDSLIJST
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij gebrek aan hem, door de
oudste vennoot.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
Indien nodig, kiest de vergadering onder haar leden twee stemopnemers.(...)
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : AANTAL STEMMEN - BERAADSLAGINGEN
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.(...)
ARTIKEL ZESENTWINTIG : NOTULEN (...)
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door een
zaakvoerder.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : MAATSCHAPPELIJK JAAR
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.(...)
ARTIKEL ACHTENTWINTIG : VERDELING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt overeenkomstig de wettelijke beschikkingen bepaald.
Op deze winst, wordt tenminste vijf procent voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen.
Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de reserve één/tiende van het kapitaal
bereikt.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
De algemene vergadering mag echter beslissen het geheel of een deel van dit saldo aan te wenden
tot provisiefondsen of tot een buitengewone reserve, tot overdracht naar een volgend boekjaar of
voor eventuele tantièmes aan de zaakvoering.
De betaling der dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen door de zaakvoering
aangeduid. De dividenden en de tantièmes die niet opgevraagd worden binnen de vijf jaar, zijn
verjaard.
Behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, int de vruchtgebruiker
alle kapitalen en financiële opbrengsten die verbonden zijn aan of voortspruiten uit een aandeel.(...)
I. ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk, de vennootschap opgericht zijnde, verklaren de vennoten bijeen te komen in
algemene vergadering ten einde de eerste algemene vergadering en het eerste maatschappelijk
boekjaar vast te stellen, het aantal niet-statutaire zaakvoerders en commissarissen te bepalen en
hen te benoemen.
Zij beslist eenparig :
1. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal vastgesteld worden op de eerste vrijdag van de maand
juni 2020 om 15 uur.
2. Maatschappelijk boekjaar
Het eerste maatschappelijk boekjaar, op heden begonnen, zal eindigen op 31 december 2019.
3. Zaakvoering
De vergadering beslist het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op twee (2) en tot deze
functie te benoemen:
- de vennootschap SEET, voornoemd, die als vast vertegenwoordiger zal hebben Mevrouw WOJNO
Iwona, geboren te Olsztyn op 11 januari 1960, wonende te 74790 Annecy-le-vieux, rue Arc en Ciel,
16 (Frankrijk).
- de vennootschap EUROPOLE FRANCE, voornoemd, die als vast vertegenwoordiger zal hebben :
de heer BURAGLIO Didier, geboren te Langres (Frankrijk) op 9 juni 1963, wonende te 74790
Annecy-le-vieux, rue Arc en Ciel, 16 (Frankrijk).
Het mandaat van de aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders heeft een onbepaalde duur,
aanvangende op heden.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door:
- hetzij door een zaakvoerder,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit
bestuur, samen of afzonderlijk handelend.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaten.
4. Commissaris
De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, de vennootschap voldoende aan de criteria
vermeld in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor eesluitend ontledend uittreksel.
Meester Stijn JOYE
 
 
 
Luik B