Ondernemingsnr : 0441306448
Naam
(voluit) : MEERHOUTSE BOUWSYSTEMEN
(verkort) : M.B.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mgr. Cruysberghslaan 36
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 4 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MEERHOUTSE BOUWSYSTEMEN”, afgekort als “M.B.S.” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Bespreking van de voorgelegde verslagen.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen en verklaart
sinds meer dan vijftien dagen voor heden een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen –
of te verzaken aan voormelde termijn –, met name:
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 januari 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71
§ 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd, dewelke werd afgesloten op 31
december 2019.
Het verslag van de externe accountant, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, opgemaakt door de heer Jef Robert, optredende voor
“ACROG ACCOUNTANTCY” Besloten Vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Molseweg 168.
De conclusies van het verslag van de externe accountant luiden als volgt: “
8. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap Meerhoutse Bouwsystemen bv, met zetel te Mgr.
Cruysberghslaan 36, 2450 Meerhout een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 31
december 2019.
Rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft deze staat
een balanstotaal op van 6.779,35 EUR en een netto actief van 4.329,35 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen wij,
dat er op basis van de ons verstrekte informatie, geen schulden ten aanzien van derden zijn vermits
deze inmiddels werden aangezuiverd, waardoor er geen gelden dienen te worden geconsigneerd.
Zoals verklaard door het bestuursorgaan zijn er op heden geen hangende geschillen, noch claims
tegen de vennootschap, noch rechten en verplichtingen buiten balans.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kan ik bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 27 januari
Luik B
2020 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Geel, 27 januari 2020
ACROG ACCOUNTANCY BVBA
vertegenwoordigd door
Jef Robert
Externe accountant
(volgt de handtekening)”
Kennisname van voormelde verslagen
De enige aandeelhouder neemt kennis van de voorgelegde verslagen en verklaart er een afschrift
van te hebben ontvangen voorafgaand heden. Zij wordt ontslagen van het voorlezen van voormelde
verslagen.
DERDE BESLUIT: Beslissing tot voortijdige ontbinding van de vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist dat de besloten vennootschap “Meerhoutse Bouwsystemen” wordt
ontbonden en dit vanaf heden.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de vereffening “de facto” van gemelde vennootschap
Onderhavige vennootschap werd vóór haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door haar
bestuursorgaan, voormeld, hier aanwezig.
Het bestuursorgaan verklaart dat er sinds het opmaken van de voormelde staat van activa en
passiva geen schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in voorkomend geval alle
schulden ontstaan sinds het opmaken van voormelde staat van activa en passiva voor heden werden
betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling van haar
taak en aansprakelijk is voor de tekortkomingen bij het vervullen van deze taak.
De enige aandeelhouder beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen van de mogelijkheid geboden door artikel 2:
80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus over te gaan tot ontbinding en
vereffening in één akte.
De enige aandeelhouder stelt vast dat aan volgende voorwaarden is voldaan:
    1.  Er wordt geen vereffenaar benoemd.
    2.  Alle schulden ten aanzien van aandeelhouder, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de externe accountant bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag.
    3.  De enige aandeelhouder beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.
    4.  De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Na vastgesteld te hebben dat voormelde voorwaarden zijn voldaan, beslist de enige  aandeelhouder
tot de ontbinding van onderhavige vennootschap met dadelijke in vereffeningstelling en zonder
benoeming van een vereffenaar.
De enige aandeelhouder zal het resterend actief van de vennootschap geheel terugnemen.
Ondergetekende notaris wijst de enige aandeelhouder op de inhoud van artikel 2:104 §3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat de aandeelhouder aansprakelijk is
voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening
werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat
om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of hij al dan niet van deze
schulden op de hoogte was of gezien de omstandigheden behoorde te zijn. Indien de enige
aandeelhouder te goeder trouw is, kan hij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die
het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouder is beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo
zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Het vermogen van de vennootschap wordt aldus overgedragen aan de enige aandeelhouder, die
verklaart zich te beschouwen als gehouden tot betaling van het mogelijke passief overeenkomstig
artikel 2:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gezien er is voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beslist de enige aandeelhouder om over te gaan tot de afsluiting
van de vereffening.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt
op te bestaan met ingang vanaf heden.
ZESDE BESLUIT: Bewaring boeken en bescheiden
De enige aandeelhouder beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en worden bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op haar adres, te weten:
Luik B
2450 Meerhout, Mgr. Cruysberghslaan 36.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die niet aan haar konden
worden afgegeven.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris voor de neerlegging van onderhavig
proces-verbaal.
De enige aandeelhouder besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris voor het neerleggen
van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Jef Van Ermengem, notaris te Meerhout.
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.