Ondernemingsnummer :
0476364426
Benaming :
(voluit) :
NADEM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Honzebroekstraat 4
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 9 mei 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NADEM", waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Honzebroekstraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BE0476.364.426, onder meer heeft
besloten:
EERSTE BESLUIT - Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerder van 27 april
2016 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna onder nummer
16070485) om met ingang vanaf 27 april 2016 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
huidig adres.
TWEEDE BESLUIT - Doelswijziging
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 2 mei 2018,
opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij dit verslag is een
staat van actief en passief gevoegd, opgemaakt op 31 maart 2018.
Een exemplaar van het verslag en van de staat van actief en passief wordt neerlegd op de Griffie van
de Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van
de doelsomschrijving die wordt opgenomen in het vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – Toevoeging handelsbenaming
De vergadering besluit dat de vennootschap naast haar naam de handelsbenaming “BD TRAVEL”
mag gebruiken.
VIERDE BESLUIT – (Her)formulering modaliteiten
De vergadering besluit de modaliteiten betreffende : uitoefening van voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; ondeelbaarheid,
volstorting en uitgifte van effecten; beslag; bestuur; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid
en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); externe vertegenwoordigingsbevoegdheid;
bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering;
winstverdeling; ontbinding, vereffening; geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald
in het vierde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT – Aanneming nieuwe tekst van de statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de
Vennootschappenwet.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluiten de vennoten dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1. : RECHTSVORM - NAAM
Luik B
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
de benaming “NADEM”.
De vennootschap mag eveneens de handelsnaam “BD TRAVEL” gebruiken.
ARTIKEL 2. : ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Honzebroekstraat 4.
ARTIKEL 3. : DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
De organisatie en de verkoop van individuele reizen en/of groepsreizen en –uitstappen.
De verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen georganiseerd door
derden.
De verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van biljetten voor alle transportmiddelen.
De verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten.
De handel in alle reisartikelen en toeristische produkten.
De vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels, en transportfirma’s te
land.
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een reisagentschap.
De organisatie van luchthavenvervoer.
Lesgeven en studiebegeleiding.
Evenementenorganisatie, klank en lichtverzorging, evenementen entertainment, distributie,
evenementen organiseren voor derden.
Verzorgen en animeren van feestelijkheden, eetmalen en vermakelijkheden.
Verhuur van feesttenten en animatieartikelen en toestellen, verhuur van feestzalen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle horeca activiteiten
niets uitgezonderd noch voorbehouden, alsmede de daaraan verbonden aan-en verkoop van
eetwaren, bereid of niet, allerhande dranken, alcoholhoudend of niet, alsook tabak onder alle
vormen.
Ter beschikkingstelling van personeel.
Administratieve ondersteuning.
Consultancy.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie ervan te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samen werken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is, of
van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor een statutenwijziging, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren, uitbreiden en
wijzigen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zal achten.
Dit alles in de meeste ruime zin.
ARTIKEL 4. : DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5. : KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 11. : ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
Luik B
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet-statutaire zaakvoerder
Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerders
De statutaire zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
ARTIKEL 12. : BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te
stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van
het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wannneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 13. : BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennoot-schap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
on-verminderd de verant-woordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN
ARTIKEL 18. : JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om zestien
uur.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
ARTIKEL 22. : STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 23. : WIJZE VAN STEMMEN - VERTEGENWOORDIGING
a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oe-fent hij de bevoegdheden uit die aan de al-
gemene vergade-ring zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij
persoonlijk, hetzij door een lastheb-ber, drager van een schriftelijke volmacht. Die moet niet
noodzakelijk een vennoot zijn.
De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene ver-gadering, om aangehecht te
worden aan de notulen van de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
ARTIKEL 26. : BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de ven-nootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening
volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin zij rekenschap
geven van hun beleid, voor zover wettelijk vereist.
Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van
Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de zaakvoerders de stukken
opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris
(sen), of stellen zij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de
vennootschap.
De eventuele commissaris(sen), indien zij in de vennootschap bestaan, stellen met het oog op de
jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controle-verslag" genoemd, rekening houdend
met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.
Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten in de zetel van de
vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van Vennootschappen opgesomde documenten.
De zaakvoerders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen ge-noemde documenten neer.
TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 27. : WINSTBESTEMMING
Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reser-vefonds tien ten
honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de ver-gadering die, op voorstel van de
zaakvoerder, de be-stemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen.
De uitbetaling van de dividen-den heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
zaakvoerders.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 30.: ONTBINDING – VEREFFENING
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto - activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd
terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de
verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
ZESDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 9 mei 2018;
- verslag van de zaakvoerder;
- staat van actief en passief;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
Peter Verstraete, notaris