Ondernemingsnr : 0738652525
Naam
(voluit) : RENAISSANCE DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abelendreef 33
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 17 februari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de honderd (100) bestaande aandelen op te splitsen in twee (2) soorten als
volgt:
    •  de veertig (40) aandelen, genummerd van 1 tot en met 40, die toebehoren aan de Heer
VOSSEN Sam, aandeelhouder sub 1. vormen de soort A (Aaandelen);
    •  de zestig (60) aandelen, genummerd van 41 tot en met 100, toebehoren aan de besloten
vennootschap “BRELUX”, aandeelhouder sub 2. vormen de soort B (Baandelen);
Alle aandelen zullen van dezelfde rechten genieten, met uitzondering van hetgeen in het tweede
besluit hierna zal worden besloten.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit, als gevolg van de creatie van de soorten aandelen, voorwerp van het
voorgaande besluit,  de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:
    •  Wijziging van de eerste zin van artikel 5 (‘Inbrengen’) als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, waarvan veertig (40)
aandelen behoren tot de soort A en zestig (60) aandelen behoren tot de soort B.
Wanneer aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een aandeelhouder die
aandelen aanhoudt van dezelfde soort als de overgedragen aandelen of aan een derde, blijven de
overgedragen aandelen van dezelfde soort. Wanneer aandelen van een bepaalde soort worden
overgedragen aan een aandeelhouder die aandelen aanhoudt van een andere soort, worden de
overgedragen aandelen automatisch omgezet in aandelen van de soort die de overnemer op dat
moment reeds aanhoudt.”
    •  Wijziging van artikel 9 (‘Overdracht van aandelen’) als volgt:
“9.1 Begrip Overdracht
Voor de toepassing van onderhavig artikel betekent “overdracht” elke verrichting die een
onmiddellijke of uitgestelde overdracht van het recht op of de eigendom van, een juridische of
economische aanspraak op, of een zakelijk recht op aandelen beoogt of verwezenlijkt, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot een verkoop, inbreng, verlenen van een optie, overdracht ten algemene
titel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een fusie, splitsing of inbreng/overdracht van een
algemeenheid of bedrijfstak), vereffening, ruil, schenking, pand of enig andere gelijkaardige
bezwaring.
Luik B
9.2 Kennisgeving van Overdracht
9.2.1 Indien een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen (de
“Verkopende Aandeelhouder”), dient hij de andere Aandeelhouders hiervan schriftelijk op de hoogte
te brengen, bijvoorbeeld via email (de “Kennisgeving”).
9.2.2 De Kennisgeving moet minstens de volgende gegevens bevatten:
    •  het aantal aandelen dat de Verkopende Aandeelhouder wenst over te dragen (de “Aangeboden
Aandelen”), alsook de prijs tegen dewelke de Verkopende Aandeelhouder de aandelen wenst over te
dragen;
    •  de identiteit van de verkrijger van de Aangeboden Aandelen.
9.3 Voorkooprecht
9.3.1 Alvorens de Verkopende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen kan aanbieden aan een
derde, moeten de Aangeboden Aandelen eerst worden aangeboden aan de andere aandeelhouders,
die het recht hebben om deze aandelen over te nemen overeenkomstig de bepalingen van
onderhavig artikel 9.3 (het “Voorkooprecht”).
9.3.2 Indien de Verkopende Aandeelhouder een A-Aandeelhouder is, dient deze de Aangeboden
Aandelen eerst te koop aan te bieden aan de andere A-Aandeelhouder, tegen een prijs en
voorwaarden overeen te komen tussen de Verkopende Aandeelhouder en de andere A-
Aandeelhouder.
9.3.3 Indien de andere A-Aandeelhouder zijn Voorkooprecht niet uitoefent met betrekking tot alle of
een deel van de Aangeboden Aandelen, heeft de B-Aandeelhouder nadien het recht om alle, maar
niet minder dan alle, resterende Aangeboden Aandelen over te nemen tegen een prijs en
voorwaarden overeen te komen tussen de Verkopende Aandeelhouder en de B-Aandeelhouder.
9.3.4 Indien de Verkopende Aandeelhouder een B-Aandeelhouder is, hebben de A-Aandeelhouders
het recht om alle, maar niet minder dan alle, Aangeboden Aandelen over te nemen in verhouding tot
de omvang van hun respectievelijke participaties in de Vennootschap op dat moment, tegen een prijs
en de voorwaarden overeen te komen tussen de Aandeelhouders.
9.3.5 Indien enige Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen zij dit
schriftelijk te bevestigen aan de Verkopende Aandeelhouder binnen twintig (20) dagen na ontvangst
van de Kennisgeving, of binnen twintig (20) dagen ontvangst van het bericht dat er resterende
Aangeboden Aandelen zijn in de zin van artikel 9.3.3. 
9.3.6 Indien de Aangeboden Aandelen niet binnen zestig (60) dagen na de Kennisgeving verkocht
werden aan de bestaande Aandeelhouders overeenkomstig de Artikelen 9.3.1 tot 9.3.5 (bijvoorbeeld
omdat de betrokken partijen geen akkoord vinden over de prijs voor de Aangeboden Aandelen), kan
de Verkopende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen overdragen aan een derde op voorwaarde
dat de prijs te betalen door deze derde voor de Aangeboden Aandelen hoger ligt dan de prijs
geboden door een Aandeelhouder in het kader van de uitoefening van zijn Voorkooprecht.
9.4 Goedkeuring door aandeelhouders
9.4.1 De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de
verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te
aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de vijftien (15) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet
aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager,  beschikken over een nieuwe
termijn van vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van
de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de
aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen
te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen.
De aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze
aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan
overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld
door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan
akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de binnen de maand na zijn aanstelling.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar
Luik B
evenredigheid van de door hen verworven aandelen.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien (15) dagen na de
betekening door de deskundige van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de
overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen
de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte
aan de post.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.”
    •  Wijziging van de eerste alinea van artikel 10 (‘Bestuursorgaan’) als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) van de B-aandelen
en éen (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van de A-aandelen.”
    •  Wijziging van artikel 11 (‘Bevoegdheden van het bestuursorgaan’) als volgt:
“11.1 Interne beslissingsmacht 
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Niettegenstaande de voorgaande paragraaf dient voor het aangaan van verbintenissen met een
waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) (excl. BTW) een beslissing te worden
genomen met unanimiteit van alle bestuurders.
11.2 Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Niettegenstaande de voorgaande paragraaf zijn alle akten die de vennootschap verbinden,
houdende het aangaan van verbintenissen met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro
(€ 25.000,00) (excl. BTW), slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door één A-bestuurder en
één B-bestuurder gezamenlijk met recht van indeplaatsstelling bij volmacht.
11.3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders-
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten.”
    •  Wijziging artikel 18. (‘Beraadslagingen’) als volgt:
“18.1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
18.2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
18.3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht.
18.4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de eventuele volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
18.5 Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of buitengewone algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
18.6 In afwijking van artikel 18.5 vereisen volgende beslissingen de unanieme goedkeuring van alle
aandeelhouders:
Luik B
- ontslag en benoeming van bestuurders;
- wijziging van de managementvergoeding van bestuurders of hun respectieve
managementvennootschappen;
- uitkering van dividenden.
18.7 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
18.8 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
18.9 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
    •  Wijziging van artikel 21 (‘Bestemming van de winst – reserves’) door invoeging van een tweede
alinea als volgt:
“Dividenden zullen worden uitgekeerd aan alle aandeelhouders naar verhouding van hun aandelen in
de vennootschap op datum van de beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap tot
uitkering van het dividend.”
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RENAISSANCE DEVELOPMENT ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de aankoop, verkoop, beheer, (onder)
verhuring of in (onder)huur  nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende
financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting,
renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten
verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende
goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de realisatie, commercialisering en de
medewerking aan onroerend goed projecten in de meest ruime zin van het woord.
Het schatten en evalueren van onroerend goed.
Het beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed.
Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften zoals daar
zijn, zonder limitatief te zijn:
- De begeleiding en verwerving van gedetecteerde terreinen en/of bestaande sites met
ontwikkelingspotentieel;
- De begeleiding en samenstelling bouwteam;
- De begeleiding vergunningsproces;
- De bouwcoördinatie, projectmanager;
- De begeleiding en verhuring van gerealiseerde volumes,
- De begeleiding tijdens de transfertfase, opmaken verkoopdossier en opvolging due diligence.
- De technische audits met onder meer de controle van de geleverde onderhoudsprestaties door de
door de syndicus aangestelde onderhoudsbedrijven.
Het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
Het leveren van werkzaamheden, diensten en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan
ondernemingen en overheden, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen met
betrekking tot de financiële haalbaarheid en de financiering van infra- en supra structuur,
investeringen, wat hun organisatie, hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van
hun activiteit of uitbreiding betreft.
Luik B
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm;  in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, waarvan veertig (40)
aandelen behoren tot de soort A en zestig (60) aandelen behoren tot de soort B.
Wanneer aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een aandeelhouder die
aandelen aanhoudt van dezelfde soort als de overgedragen aandelen of aan een derde, blijven de
overgedragen aandelen van dezelfde soort. Wanneer aandelen van een bepaalde soort worden
overgedragen aan een aandeelhouder die aandelen aanhoudt van een andere soort, worden de
overgedragen aandelen automatisch omgezet in aandelen van de soort die de overnemer op dat
moment reeds aanhoudt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) van de B-aandelen
en éen (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van de A-aandelen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging
1 Interne beslissingsmacht 
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Niettegenstaande de voorgaande paragraaf dient voor het aangaan van verbintenissen met een
waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) (excl. BTW) een beslissing te worden
genomen met unanimiteit van alle bestuurders.
2 Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Niettegenstaande de voorgaande paragraaf zijn alle akten die de vennootschap verbinden,
houdende het aangaan van verbintenissen met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro
(€ 25.000,00) (excl. BTW), slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door één A-bestuurder en
één B-bestuurder gezamenlijk met recht van indeplaatsstelling bij volmacht.
3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders-
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten.
Organisatie algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht.
4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de eventuele volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5 Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of buitengewone algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 In afwijking van artikel 18.5 vereisen volgende beslissingen de unanieme goedkeuring van alle
aandeelhouders:
    •  ontslag en benoeming van bestuurders;
    •  wijziging van de managementvergoeding van bestuurders of hun respectieve
managementvennootschappen;
    •  uitkering van dividenden.
7 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
8 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
9 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de Heer VERSCHAFFELT Tim, wonende te 9120
Beveren, Stuurstraat 109, als bestuurder en dit retroactief sedert 26 januari 2022.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders thans te bepalen op drie (3) en beslist om te
benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
B- Bestuurder(s):
1. De Heer DE VOCHT Eric Georges Maria Gilbert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin
Fabiolalaan 4, hier aanwezig en die aanvaardt.
2. Mevrouw ODEURS Maryse, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 4, alhier
vertegenwoordigd voor de aanneming van haar mandaat door de Heer DE VOCHT Eric, voornoemd,
ingevolge aangehechte onderhandse volmacht.
A- Bestuurder
3. De vergadering beslist thans om de huidige bestuurder, zijnde de Heer VOSSEN Sam,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten
vennootschap “RENAISSANCE DEVELOPMENT” en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
 
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan “Moore Finance & Tax” met
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1/96, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de
toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten.