Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PIATRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gijzelbrechtegemstraat 8-10
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte oprichting verleden op 3 juni 2021, ter registratie aangeboden, voor Meester
Orinn Vijncke, notaris te Wevelgem (Gullegem), dat:
1. “QUVA” Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée) naar
Luxemburgs recht, gevestigd te 5365 Munsbach (Groothertogdom Luxemburg), Rue Gabriel
Lippman 12, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister te Luxemburg (Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg) met Luxemburgs ondernemingsnummer B213453 en
gekend onder het Belgisch KBO-nummer 0761.936.780.
2. “DEJONGHE-PROVOOST” maatschap, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Korte
Eeckhoutmolenstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met
ondernemingsnummer 0719.405.250.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht, waarvan de naam luidt “PIATRACO”.
Het aanvangsvermogen bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door
zeshonderd twintig (620) aandelen.
Op deze zeshonderd twintig (620) wordt ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per
stuk, als volgt:
1. ‘QUVA’ Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht, voornoemd,
schrijft in op vijfhonderd negenentachtig (589) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng
van een bedrag van achtenvijftigduizend negenhonderd euro (€ 58.900,00).
2. ‘DEJONGHE-PROVOOST’ maatschap, voornoemd, schrijft in op eenendertig (31) aandelen,
dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).
Totaal: zeshonderd twintig (620) aandelen.
De oprichter verklaart en erkent dat elk der ingetekende aandelen volledig volgestort zijn door
storting in speciën.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend
namens de vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS’ nv.
Een bankattest, gedateerd op 11 mei 2021, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel
5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “PIATRACO”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams en het tweetalig
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke
0769388162
Luik B
akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De Vennootschap heeft tot Voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buitenland.
2. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het
onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
3. Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een holding.
4. Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de Vennootschap.
5. Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende
waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en rechten, en het stellen van alle
handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de
Vennootschap.
De Vennootschap mag:
* alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* zich, voor en ten gunste van welke Vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld in zeshonderd twintig
(620) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel
in het kapitaal vertegenwoordigen.
…
ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN
De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en andere effecten
uitgeven.
…
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, converteerbare obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
…
ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Ingeval er verschillende personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon
Luik B
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL TIEN – OVERDRAAGBAARHEID AANDELEN
Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de eventuele overeenkomsten tussen
aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minimum drie (3) leden.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid
van stemmen.
ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad
van bestuur voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
…
ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Intern bestuur – beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur – directeur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de
algemene wettelijke regel kan de raad van bestuur, bij beslissing genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toekennen aan een bestuurder of directeur te benoemen
buiten de raad van bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Luik B
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend of de gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
…
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL EENENTWINTIG – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
dinsdag van de maand mei om vijftien (15) uur.
…
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST- DEELNAME OP AFSTAND
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen
voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
…
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. adres van de vennootschap
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, te 8570 Anzegem,
Gijzelbrechtegemstraat 8-10.
2. Eerste boekjaar en jaarvergadering:
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 31 december 2021 (31/12/2021).
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend tweeëntwintig (2022).
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de bestuurder
gedurende de tussentijd
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
Luik B
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
4. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun
respectieve zetel of woonplaats.
5. BENOEMINGEN
5.1. BESTUURDERS
1) De algemene vergadering beslist hierbij met onmiddellijke ingang als bestuurders te benoemen:
a) De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
b) De heer DEJONGHE Jan Gilbert, geboren te Roeselare op 24 maart 1963, wonende te 8920
Langemark-Poelkapelle, Korte Eeckhoutmolenstraat 7.
c) De heer NELISSEN Jan Elvire Lambert, geboren te Antwerpen op 18 december 1970, wonde te
8434 Middelkerke, Arendlaan 1/0301.
…
Aanvaarding
De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.
Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de
voorzitter van het bestuursorgaan en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de
hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor
de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geld
ende wettelijke bepalingen.
5.2. COMMISSARIS
Het aantal commissarissen wordt bepaald op één (1).
Wordt aldus benoemd voor een termijn van drie (3) boekjaren:
- “EY Bedrijfsrevisoren” besloten vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoor
houdende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, 9051 Gent (Machelen), Pauline Van Pottelsberghelaan
12, vertegenwoordigd door ‘Paul EELEN’ BV, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Paul
EELEN, bedrijfsrevisor.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - MACHTEN
De aldus benoemde en vertegenwoordigde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met
eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel
uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, tot
gedelegeerd bestuurder:
- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
Het mandaat zal een ingang nemen vanaf heden en zal automatisch een einde nemen bij de
beëindiging van het respectievelijke bestuurdersmandaat.
Aanvaarding
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun
bestuursmandaat.
…
Algemene vertegenwoordigingsbevoegheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend of de gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Dagelijks bestuur
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Luik B
(get.) Orinn Vijncke, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte oprichtingsakte 03/06/2021
- Statuten.