Ondernemingsnr : 0887605032
Naam
(voluit) : MT & C Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert Woutersstraat 4
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Jean Michel Bosmans, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 29 augustus 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MT & C Services”, met zetel te
3012 Wilsele, Albert Wouterstraat 4, BTW BE0887.605.032., ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0887.605.032, en met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 8.060,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst aan
te vullen met de volgende tekst:
"ICT-ACTIVITEITEN
Dienstverlening op het gebied van de informatietechnologie in ruime zin waaronder wetenschappelijk
onderzoek, data analyse, functionele analyse, technisch schrijven, doceren, software en grafisch
design;
Het bedenken, ontwikkelen en commercialiseren van computersoftware voor eigen gebruik of
derden;
Het bedenken en ontwikkelen van webshops;
Het bedenken en ontwikkelen van softwareapplicaties en diensten om informatie uit te wisselen en
data beschikbaar te stellen;
Het verlenen en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom inclusief
het verlenen van al of niet exclusieve licenties op ontwikkelde software;
Het organiseren van testlabo voor (maritieme) navigatiesoftware, automatisering en aanverwanten,
De handel inzake hardware en software.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
ADVIES, MANAGEMENT EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m.
marketing, commerce, customer relationship management, public relations en communicatie,
organisatie en bedrijfsprocessen;
Het verlenen van managementprestaties, managementadvies en zakelijke dienstverlening, het
waarnemen van leidinggevende functies in ondernemingen;
Het outsourcen van personeel naar ondernemingen;
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht;
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz…;
Algemene auditactiviteiten
Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
Het geven van opleidingen, e-learning en allerlei onderwijs; het organiseren van conferenties en
trainingen;
Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening."
 
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MT & C Services».
 
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Consulting in scheikundige industriële processen voor de verbetering en het op punt stellen van
productieprocessen in ed industrie, in verkoop, marketing en aankoop aan commerciële organisaties;
    •  Trading en verkoopsvertegenwoordiging van grondstoffen en producten op scheikundige en
natuurlijke basis, knowhow;
    •  Ontwikkeling en productie van producten op scheikundige en natuurlijke basis.
    •  ICT-ACTIVITEITEN: Dienstverlening op het gebied van de informatietechnologie in ruime zin
waaronder wetenschappelijk onderzoek, data analyse, functionele analyse, technisch schrijven,
doceren, software en grafisch design; Het bedenken, ontwikkelen en commercialiseren van
computersoftware voor eigen gebruik of derden;
Het bedenken en ontwikkelen van webshops;
Het bedenken en ontwikkelen van softwareapplicaties en diensten om informatie uit te wisselen en
data beschikbaar te stellen;
Het verlenen en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom inclusief
het verlenen van al of niet exclusieve licenties op ontwikkelde software;
Het organiseren van testlabo voor (maritieme) navigatiesoftware, automatisering en aanverwanten,
De handel inzake hardware en software.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
    •  ADVIES, MANAGEMENT EN CONSULTANCYACTIVITEITEN: Het verlenen van advies en
praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m. marketing, commerce, customer
relationship management, public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;
Het verlenen van managementprestaties, managementadvies en zakelijke dienstverlening, het
waarnemen van leidinggevende functies in ondernemingen;
Het outsourcen van personeel naar ondernemingen;
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht;
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz…;
Algemene auditactiviteiten;
Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
Het geven van opleidingen, e-learning en allerlei onderwijs; het organiseren van conferenties en
trainingen;
Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen, in
huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen (zonder makelaar te zijn); de vennootschap mag zich borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van andere ondernemingen of
vennootschappen.
De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samenstelling, concessie, of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde maandag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
VIJFDE BESLUIT– ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MASSIE Peter, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3012 Wilsele, Albert
Wouterstraat 4.
 
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van het boekhoudkantoor Van Damme, te 3128
Tremelo-Baal, Jef van Horicklaan 12.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean Michel Bosmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.