Ondernemingsnr : 0435002933
Naam
(voluit) : HEVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amandinaweg 173
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
HEVA
 
naamloze vennootschap
0436.002.933
Amandinaweg 173, 3540 Herk-De-Stad
 
12 april 2022, notaris Christophe NOLENS
 
STATUTENWIJZING
 
Bij buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap HEVA, verleden voor
notaris Christophe NOLENS, te Sint-Truiden op 12 april 2022, ter registratie neergelegd heeft de
algemene vergadering besloten of blijkt:
# de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij besloten heeft de rechtsvorm van de huidige naamloze vennootschap te
behouden;
In uitvoering van de genomen beslissingen, werd besloten de een nieuwe tekst der statuten aan te
nemen, die de vorige statuten vervangen, en waaruit blijkt dat het handelt over:
# een naamloze vennootschap,
# met de naam “HEVA”
# met onbepaalde duur;
# met zetel in het Vlaamse gewest
# met als voorwerp:
“Onderneming in roerende goederen, onderneming voor goederenbehandeling.
Onderneming voor het optrekken van gebouwen, timmer-en schrijnwerk voor gebouwen; leggen van
tegelvloeren en mozaïek, leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren
en vloeren; bedekken van gebouwen, grondwerken, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
Groot-en kleinhandel van in alle bouwmaterialen.
De schatting, studie en expertise van onroerende goederen voor kredietmaatschappijen en privé
personen.
De aankoop, verkoop, ruil, verhuring, exploitatie, waardering, realisatie, verdeling, verkaveling,
beheer, bestuur en administratieve verrichtingen van of met betrekking tot bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen geschikt of bestemd voor privé gebruik, handels-en industriële
doeleinden, en roerende goederen, dan wel in landbouwuitbating of-bewerking.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de prokuratie en het makelen voor eigen rekening in
onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin,
met inbegrip van onroerende leasing.
Luik B
Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan anderen, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoerhandel en vervaardiging van: alle producten en materialen
die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten hierboven opgesomd.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar voor eigen rekening in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen-als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze dan ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, waarvan zij
aandeelhouder is, uitoefenen.
De opsomming is niet beperkend, doch louter aanwijzend”.
# Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfennegentigduizend euro (295.000 euro),
verdeeld in tweeduizend negenhonderd veertien (2.914) aandelen met stemrecht, zonder vermelding
van waarde, vertegenwoordigend elk één/tweeduizend negenhonderd veertiende van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
# met een boekjaar van 1 januari lopende tot en met 31 december van elk jaar.
# waarbij de algemene vergadering gehouden wordt op de zetel, op de tweede juni om zestien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (geen zaterdag), op hetzelfde uur.
# Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor zover zijn, de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
# De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
# Bij vereffening zal na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zullen de vereffenaars het netto-actief, in geld
of in effecten, onder de aandeelhouders verdelen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
# De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn;
# De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt, voor zover er meerdere zijn of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden: hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders waarvan één een
gedelegeerd-bestuurder is.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen.
3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
# Vervolgens heeft de algemene vergadering wee bijkomende bestuurders benoemd voor een
duurtijd van zes jaar, namelijk:
- de heer Cox Tom, wonend te Herk-De-Stad, Doelstraat 30;
- de heer Leyssens Philippe, wonend te Lummen, Dikke Eikstraat 21,
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Mee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Christophe Nolens