Ondernemingsnr : 0449411292
Naam
(voluit) : VAMATEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Winkelstraat 87
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de NV “VAMATEC”, met
zetel te 9800 Deinze, Winkelstraat 87 A, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 21
juni 2023, blijkt dat:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden. De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag de dato 4
mei 2023.
De algemene vergadering beslist om artikel 4 van de statuten volledig te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle gereedschappen en machines, alle onderdelen en
toebehoren voor de metaalnijverheid en metaalverwerkende nijverheid, voor de houtnijverheid en
hout verwerkende nijverheid, en voor de bouwnijverheid, het herstel en onderhoud van dergelijke
machines en toestellen.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle artikelen, toebehoren en accessoires voor het
beoefenen van alle sporten en vrijetijdsbesteding, textiel en vrijetijdskleding, lederwaren en
schoeisel. De groot- en kleinhandel, en in- en uitvoer van film en fotografiemateriaal van video en TV
materiaal zowel voor professioneel als amateurgebruik.
- onderneming voor kweken met verschillende diersoorten, in het bijzonder in paarden en
paardachtigen en honden, het verhandelen, verzorgen, africhten, onderhouden, stallen en dergelijke
van de verschillende diersoorten, en in het bijzonder van paarden en paardachtigen en honden;
- het aan- en verkopen van paarden en honden;
- het in orde brengen en verder uitbouwen van verschillende biotopen voor paarden en
paardachtigen en andere diersoorten;
- het oprichten en uitbaten van een paardenhouderij;
- het uitbaten van pension voor paarden en paardachtigen en andere diersoorten; kleinhandel,
groothandel, handelsbemiddeling en verhuur in voeding, benodigdheden en toebehoren paarden en
paardachtigen en andere diersoorten; telen van groenten en levensonderhoudende producten voor
paarden en paardachtigen en verschillende diersoorten;
- het uitbaten van een paardenpension en dierenpension;
- de exploitatie van maneges;
- de activiteiten van hoefsmid;
- het verstrekken van advies aan de organisatie van paardensport evenementen; het zelf organiseren
van en het deelnemen aan dieren-, paarden- (en pony-)sportevenementen en het beheer ervan; het
verlenen van begeleiding, opleiding, technische en financiële steun aan paardensportbeoefenaars en
bij paardensportevenementen; het organiseren van cursussen, workshops, infosessies, beurzen, etc.
met betrekking tot paardensport en paardensportevenementen; het promoten van paardensport en
basiseducatie door middel van kampen, themakampen, paardensportdagen, toernooien, en
evenementen; het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle artikelen met betrekking tot
paardensport en paardensportevenementen;
- het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- overige adviesbureas op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- financiële dienstverlening en advies;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- sales;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- handelsbemiddeling, verhuur, lease, kleinhandel en groothandel in luxewagens, auto’s, lichte
bestelwagens, andere motorvoertuigen (>3,5 ton), vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, autobussen, touringcars, aanhangwagens, opleggers, caravans;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij
financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen huren en
verhuren. Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnenland als in het buitenland.
Daarnaast mag de vennootschap alle commerciële, financiële en burgerlijke handelingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen. Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die
eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan opdrachten uitoefenen in andere
vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of vereffenaar. Tenslotte mag zij zich ten
bezwarende titel tevens borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige
activiteit. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder de naam
“VAMATEC”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle gereedschappen en machines, alle onderdelen en
toebehoren voor de metaalnijverheid en metaalverwerkende nijverheid, voor de houtnijverheid en
hout verwerkende nijverheid, en voor de bouwnijverheid, het herstel en onderhoud van dergelijke
machines en toestellen.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle artikelen, toebehoren en accessoires voor het
beoefenen van alle sporten en vrijetijdsbesteding, textiel en vrijetijdskleding, lederwaren en
schoeisel. De groot- en kleinhandel, en in- en uitvoer van film en fotografiemateriaal van video en TV
materiaal zowel voor professioneel als amateurgebruik.
- onderneming voor kweken met verschillende diersoorten, in het bijzonder in paarden en
paardachtigen en honden, het verhandelen, verzorgen, africhten, onderhouden, stallen en dergelijke
van de verschillende diersoorten, en in het bijzonder van paarden en paardachtigen en honden;
- het aan- en verkopen van paarden en honden;
- het in orde brengen en verder uitbouwen van verschillende biotopen voor paarden en
paardachtigen en andere diersoorten;
- het oprichten en uitbaten van een paardenhouderij;
- het uitbaten van pension voor paarden en paardachtigen en andere diersoorten; kleinhandel,
groothandel, handelsbemiddeling en verhuur in voeding, benodigdheden en toebehoren paarden en
paardachtigen en andere diersoorten; telen van groenten en levensonderhoudende producten voor
paarden en paardachtigen en verschillende diersoorten;
- het uitbaten van een paardenpension en dierenpension;
- de exploitatie van maneges;
- de activiteiten van hoefsmid;
- het verstrekken van advies aan de organisatie van paardensport evenementen; het zelf organiseren
van en het deelnemen aan dieren-, paarden- (en pony-)sportevenementen en het beheer ervan; het
verlenen van begeleiding, opleiding, technische en financiële steun aan paardensportbeoefenaars en
bij paardensportevenementen; het organiseren van cursussen, workshops, infosessies, beurzen, etc.
met betrekking tot paardensport en paardensportevenementen; het promoten van paardensport en
basiseducatie door middel van kampen, themakampen, paardensportdagen, toernooien, en
evenementen; het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle artikelen met betrekking tot
paardensport en paardensportevenementen;
- het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
- overige adviesbureas op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- financiële dienstverlening en advies;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- ontwerpen van publiciteitsartikelen;
- markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- sales;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- handelsbemiddeling, verhuur, lease, kleinhandel en groothandel in luxewagens, auto’s, lichte
bestelwagens, andere motorvoertuigen (>3,5 ton), vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, autobussen, touringcars, aanhangwagens, opleggers, caravans;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij
financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen huren en
verhuren. Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnenland als in het buitenland.
Daarnaast mag de vennootschap alle commerciële, financiële en burgerlijke handelingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen. Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die
eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan opdrachten uitoefenen in andere
vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of vereffenaar. Tenslotte mag zij zich ten
bezwarende titel tevens borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige
activiteit. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€
65.000,00). Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehondvijftigste
(1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Het toegestane kapitaal
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, in één of verschillende malen, het kapitaal te
verhogen tot een maximum bedrag van het kapitaal. Dit bedrag maakt, boven het voormeld geplaatst
kapitaal, het toegestane kapitaal uit. De verhoging bij besluit van het bestuur mag worden
gerealiseerd door omzetting van reserves. Die bevoegdheid is slechts geldig voor de periode door de
wet voorzien, eventueel vernieuwbaar, zoals in de wet bepaald.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist en telkens als er tenminste één
bestuurder om verzoekt.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk belang
van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de staten is uitgesloten.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
…
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om  de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die wegens hun
minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden
van de raad van bestuur niet verei-sen.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door:
- ofwel de gedelegeerde bestuurder alleen;
- ofwel door twee bestuurders. 
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist dan wel wanneer de algemene vergadering daartoe vrijwillig
beslist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van
de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden
benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van elk
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid
overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst - dividenden
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
voorschriften van het wetboek van verenigingen en vennootschappen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars – ontbinding en vereffening in één akte
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 9800 Deinze
Winkelstraat 87 A.
5. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, bestuurdersverslag