Griffie
Ondernemingsnr : 0823 300 519
Naam
(voluit) : QUARTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapellestraat 71-73, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 december 2022:
Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neemt de enige
aandeelhouder schriftelijk de volgende besluiten:
· 1.neemt akte van het ontslag van de heer Wilhelmus Martinus Gerardus van den Heuvel, geboren te
Someren, op 3 februari 1966, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij
werd benoemd door het besluit van de enige aandeelhouder van 21 januari 2020 en waarvan publicatie
geschiedde in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2020, onder het nummer 20034174, en dit
met ingang vanaf 1 januari 2023. Alle bevoegdheden die verleend werden aan de heer Wilhelmus Martinus
Gerardus van den Heuvel Wilhelmus Martinus Gerardus van den Heuvel, worden ingetrokken vanaf 1 januari
2023.
2.benoemd de heer Steven Gunst als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2023,
voor een duur van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.
· De enige aandeelhouder stelt het aantal bestuurders vast op drie, zijnde:
-de heer Pieter Cosyn;
-de heer Dirk Hordijk; en.
-de heer Steven Gunst.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap in alle akten, met
inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd
door:
- hetzij de raad van bestuur collegiaal,
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van de aan het directiecomité overgedragen bevoegdheden, ieder lid van het
directiecomité alleen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, gelijk welke persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
3.volmacht wordt verleend aan Tom Lambert en Carlo Persyn, elk afzonderlijk optredend, en met recht van
sub-delegatie, om bovenstaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (alsook
enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 2 januari 2023:
-
Na beraadslaging over elk punt op de agenda, werden de volgende beslissingen met eenparigheid vari
stemmen en bij afzonderlijke stemming genomen:
1.neemt akte van het ontslag van de heer Dirk Hordijk; als persoon belast met het dagelijks bestuur, waartoe
hij werd benoemd door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 22 januari 2020 en waarvan een
uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2020 onder het nummer
20034174 en dit met onmiddellijke ingang.
De heer Dirk Hordijk blijft bestuurder van de Vennootschap.
2.de raad van bestuur benoemt de heer Steven Gunst als persoon belast met het dagelijks bestuur binnen
de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Deze persoon zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Hij is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap
voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur. Hij kan bijzondere volmachten verlenen aan elke
lasthebber binnen de perken van zijn eigen bevoegdheden.
3.volmacht wordt verleend aan Tom Lambert en Carlo Persyn, elk afzonderlijk optredend, en met recht van
sub-delegatie, om bovenstaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (alsook
enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).
Carlo Persyn
Lasthebber