Ondernemingsnr : 0429408508
Naam
(voluit) : GEREEDSCHAPPEN KOCKELBERGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Orlaylaan 12
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 12 oktober 2023,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“GEREEDSCHAPPEN KOCKELBERGH”, met zetel te 9140 Temse, Orlaylaan 12, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer
0429.408.508.
Opgericht -onder de benaming “IMMOPEX”- ingevolge akte verleden voor notaris Pieter Leuridan, te
Kalmthout, op 13 augustus 1986, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23
augustus daarna, onder nummer 860823-469.
De statuten werden meermaals gewijzigd, onder meer ingevolge akte -inhoudende naamswijziging
naar huidige benaming- verleden voor notaris Lucas Neirinckx, destijds te Temse, op 28 december
2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2006, onder nummer
0024906.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Eline Heck, te
Temse, op 29 december 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari
2018, onder nummer 18019895.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
     Tweede beslissing – Ontslag bestuurders en herbenoeming bestuurders.
De vergadering bevestigt dat het mandaat van de huidige bestuurders, te weten 1) mevrouw
Marianne Kockelbergh en 2) de heer Jean Kockelbergh, in principe slechts geldig was tot en met de
jaarvergadering van 2022.
De heer Kockelbergh Jean is ontslagen bij aangetekend schrijven van 30 juni 2023, welk ontslag
evenwel nog niet is gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Mevrouw Kockelbergh Marianne is thans nog niet ontslagen waardoor zij nog steeds in functie is.
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van mevrouw
Marianne Kockelbergh en verzoekt om het ontslag, overgemaakt bij aangetekend schrijven van 30
juni 2023 eveneens te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
Mevrouw Kockelbergh wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
Er wordt uitdrukkelijk geen kwijting verleend voor het mandaat van de heer Kockelbergh Jean.
De vergadering beslist met ingang van heden tot niet-statutair bestuurders te benoemen en dit voor
een periode van zes jaar:
- Mevrouw Marianne Kockelbergh, voornoemd.
- De commanditaire vennootschap "Philippe De Picker", met zetel te 9140 Temse, Cesar
Hinderdaelstraat 2, hebbende als ondernemingsnummer 0787.487.867, vast vertegenwoordigd door
de heer DE PICKER Philippe Gilbert Francine, geboren te Sint-Niklaas op 30 juni 1993, wonende te
9140 Temse, Cesar Hinderdaelstraat 2.
- De commanditaire vennootschap "Laurent De Picker", met zetel te 9140 Temse, Cesar
Hinderdaelstraat 2, hebbende als ondernemingsnummer 0803.992.517, vast vertegenwoordigd door
de heer Laurent De Picker, voornoemd.
Zij verklaren beide hun mandaat te aanvaarden.
De aanvaarding van het mandaat van Mevrouw Kockelbergh zal blijken uit de eerste handelingen die
zij stelt in deze hoedanigheid.
Derde beslissing - Wijziging van de bepalingen inzake de samenstelling en bevoegdheid van het
bestuur.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling en bevoegdheden van het bestuur te
wijzigen zodat zij, naargelang de samenstelling, de keuze heeft tussen eenhoofdig bestuur dan wel
meerhoofdig bestuur.
Aanpassing van de statuten zoals hierna opgenomen.
Vierde beslissing - Wijziging van de mogelijkheid tot vertegenwoordiging op een algemene
vergadering.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de mogelijkheid tot vertegenwoordiging op een
algemene vergadering te wijzigen als volgt:
“Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, die echter zelf geen aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de
rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of
vertegenwoordiger.”
Aanpassing van de statuten zoals hierna opgenomen.
Vijfde beslissing - mogelijkheid tot schriftelijke algemene vergadering
De vergadering beslist te voorzien in een mogelijkheid tot schriftelijke algemene vergadering.
Aanpassing van de statuten zoals hierna opgenomen.
Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze vennootschap. 
Zij draagt de naam: "GEREEDSCHAPPEN  KOCKELBERGH”.
Artikel 2. Zetel
     De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling bij dergelijke operaties.
2. Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening
van derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten, en
tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
3. Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden
en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.
4. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
het huren, verhuren, onderverhuren en onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
5. De aan- en verkoop van producten, fabrikaten, halffabrikaten, en materialen welke direct of indirect
betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.
6. Het afsluiten van alle verzekeringscontracten, en het optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van
verzekeringscontracten, leningen en beleggingscontracten.
7. Dit zowel in binnen- en buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als hoofdhandelaar en
als agent.
8. Het huren en verhuren van voertuigen, personenwagens en alle rollend materieel. In- en uitvoer en
groothandel in auto's.
9. Onderneming voor management.
10. Groot- en kleinhandel in aankoop en verkoop van biologische cosmetica en natuurproducten,
zowel in België als in het buitenland;
11. In- en uitvoer van biologische cosmetica en natuurproducten.
12. Groot-klein en tussenhandel in ijzerwarengereedschap voor de professionele vakman alsmede
voor algemeen gebruik (nagels, draden, schroeven, bouten enzomeer), werktuigen (hamers, zagen,
schroevendraaiers enzomeer) en elektrisch aangedreven handgereedschap, verf, bouwmaterialen en
bouwbeslag; bedrijfstextiel en schoeisel.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle eigendommen, zowel roerende
als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten, afstaan,
opbouwen, huren, verkopen en omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze
interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen of deelnemingen en associaties waarvan het
voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant of enkel nuttig kan zijn voor de algehele of
gedeeltelijk verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borg stellen, en haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
In het algemeen kan ze, alle handelsverrichtingen doen, zowel financiële als industriële, roerende of
onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar
voorwerp, of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of ontwikkelen.
Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL EN INBRENGEN
     Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door duizend vierhonderd veertig aandelen (1.440) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde maar met een fractiewaarde overeenstemmende met 1/1.440ste van het
bedrag van het kapitaal.
Artikel 6. Kapitaalverhoging
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten.
De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van nieuwe aandelen tenzij de
algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat
volledig worden gestort bij de inschrijving.
Bij een kapitaalverhoging is twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
Artikel 7. Voorkeurrecht
- Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de inschrijving.
- De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden bepaald
door de algemene vergadering, of wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het
toegestaan kapitaal, door de raad van bestuur.
- Zij worden bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.
- Het voorkeurrecht is verhandelbaar zonder beperkingen gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, zal de raad van bestuur
mogen beslissen of de derden aan de verhoging van het kapitaal zullen deelnemen of dat het recht
om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht
gebruik hebben gemaakt. In dit geval zal hij de wijze van  inschrijving bepalen.    
- Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften
inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap
beperkt of opgeheven worden.
Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag dat inzonderheid betrekking
heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.
Een verslag wordt opgemaakt door de commissaris-revisor, of  bij diens ontstentenis, door de
bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een accountant aangewezen op
dezelfde manier en ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der
Accountants.
Deze verslagen worden in de agenda aangekondigd, neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, aan de aandeelhouders medegedeeld.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist mits over het voorstel tot beperking of opheffing
van het voorkeurrecht wordt besloten met eenparigheid van stemmen in
een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te
beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het
toegestane kapitaal. De raad van bestuur en de commissaris-revisor of, bij diens ontstentenis, een
bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een accountant aangewezen op
dezelfde manier en ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der
Accountants, zullen verslagen moeten opmaken zoals voorgeschreven in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Titel III. Aandelen - obligaties
     Artikel 8. Aard van de effecten
De aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven
aan de houders van aandelen op naam, indien zij hierom verzoeken.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Het aandeelhoudersregister kan worden aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 9. Niet volgestorte aandelen - stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bij storting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente
verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee ten
honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van
bestuur worden gedaan.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door
een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar- in de algemene
vergadering de eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Uitgifte van obligaties
De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden.
Titel IV. Bestuur – controle
A. Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap bestaat uit één bestuurder
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
B. Bestuur en vertegenwoordiging indien de vennootschap bestaat uit twee of meer bestuurders
Artikel 17. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en commissarissen
samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Artikel 18. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder.
Artikel 19. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enig ander plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda.
Artikel 20. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Ieder bestuurder kan bij een eenvoudige brief, telegram, telex, of ander foto telegrafisch of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.
Artikel 21. Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van de raad van bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document
ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald door de wet.
Artikel 22. Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een
bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die
de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 23. Bevoegdheden van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 24. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden
tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaald hun bevoegdheden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze. De raad
van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel van een afdeling van de
maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
Artikel 25. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als
eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen
handelend, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks  bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V. TOEZICHT
Artikel 26. Commissarissen
In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en
op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening,
opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 27. Gewone en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op een eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de
statuten te beraadslagen en te besluiten.
Artikel 28. Plaats van de vergadering
De gewone, bijzondere en de buitengewone vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 29. Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen.
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij
is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.
De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor
alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.
Artikel 30. Bijeenroeping – bevoegdheid - verplichting
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone vergadering bijeen te
roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet
de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te
besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen
drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Artikel 31. Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 32. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 33. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen
worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Artikel 34. Bureau
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder,
aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt desgevallend een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden
gekozen, de vergadering kiest één of twee stemopnemers.
De in dit artikel genoemde personen maken het bureau uit.
     Artikel 35. Vaststelling van de geldigheid van de bijeenroepinq van de vergadering
De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen
en besluiten.
Het zelfde geldt in geval van vertegenwoordiging, doch alleen de volmacht de volledige agenda
bevat.
Artikel 36. Verloop van de vergadering
De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met
de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 37. Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone of buitengewone vergadering een enkele maal drie
weken uit te stellen, tenzij vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer
aandeelhouders die tenminste een/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de
commissarissen.
Zulk een vergadering doet alle genomen besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening
betreffen. Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de
volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.
Artikel 38. Besluiten buiten de agenda - amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in
de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Artikel 39. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op
hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 40. Stemrecht
Elk artikel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Artikel 41. Besluitvorming in algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de
buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten
inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Over personen wordt in principe geheim én schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of
de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Artikel 42. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen van de algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de
voorzitter opgetekend en worden aan het eind van vergadering ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder
register. Van elke buitengewone algemene vergaring, te houden ten overstaan van een notaris,
wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.
De notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop der vergadering. Zij vermelden
inzonderheid de identiteit van de personen die het bureau vormen en van de andere aanwezige
personen, met opgave, voor elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, van het aantal
van zijn aandelen en van de stemmen die hij kan uitbrengen, de uitslag van de stemming over de
punten van de agenda met, voor elk voorstel afzonderlijk, het aantal rechtsgeldig uitgebrachte
stemmen voor en tegen/ alsmede, in voorkomend geval, het aantal ongeldige stemmen en
blancostemmen. Afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden
ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden/ ongeacht of zij
aan de vergadering hebben deelgenomen.
TITEL VII. SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING -
BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN
Artikel 43. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De raad van bestuur stelt een verslag op "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.
Tenminste een maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken met het
jaarverslag aan de commissarissen die het in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bedoelde verslag moeten opstellen.
Het jaarverslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Het moet ook informatie
bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben
plaatsgevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan
de vennootschap, inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Het jaarverslag bevat ook informatie omtrent de werkzaamheden
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, een verslag omtrent de kapitaalverhogingen waartoe
door de raad van bestuur besloten is in de loop van het boekjaar, in het kader van het toegestane
kapitaal, met inbegrip van de beperking of opheffing van het voorkeurrecht.
In voorkomend geval bevat het ook gegevens wanneer de vennootschap eigen aandelen heeft
verkregen. Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de
vennootschap kennis nemen:
1.van de jaarrekening;
2.van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen,
die de portefeuille uitmaken;
3.van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het
getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4.van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen;
De jaarrekening opgemaakt door de bestuurders, alsook het jaarverslag en het verslag van de
commissarissen worden aan de houders van aandelen op naam gezonden, terzelfder tijd als de
oproepingsbrief.
Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de
vergadering kosteloos een exemplaar van de in het vorige lid bepaalde stukken verstrekt.
Artikel 44. Stemming over de jaarrekening.
De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de
jaarrekening. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of tot het agendapunt.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door dof; aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag. De vergadering doet uitspraak.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en de commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekeningen, en, wat de extra-statutaire verrichtingen betreft,
wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 45. Openbaarmaking van de jaarrekening.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door toedoen van de bestuurders bij de Nationale Bank van België worden neergelegd. Tegelijk
daarmee worden neergelegd de stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 46. Bestemming van de winst.
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de
vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur. De uit te keren winst wordt gevormd uit de winst van het laatste afgesloten
boekjaar met de overgedragen winst, alsmede, in voorkomend geval, van de bedragen onttrokken
aan de beschikbare reserves en verminderd met het overgedragen verlies en van de wettelijke of
onbeschikbare reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd
worden.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Onder netto-actief moet worden verstaan: een totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden. Het eigen vermogen mag niet omvatten:
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in
uitzonderingsgevallen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degene aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen
gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden van zijn.
Artikel 47. Uitbetaling van dividenden — Uitkering van een interim-dividend.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is
vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interim-dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies en van de proportie van de wettelijke of statutaire reserves
die op het einde van het boekjaar moeten worden gevormd, of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves. De raad van bestuur stelt het bedrag van het
interim-dividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva opgesteld binnen de twee
maanden van haar besluit. Bedoelde staat wordt door de commissarissen nagezien. Het
verificatieverslag dat door de commissarissen wordt opgesteld wordt bij hun jaarlijks verslag
gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Tot een nieuwe uitkering mag
worden beslist drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend. De aandeelhouders die
een interim-dividend hebben ontvangen waarvan de uitkering beslist werd in strijd met voormelde
wettelijke voorschriften, moeten het terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de
uitkering ten hunnen gunste in strijd was met voormelde voorschriften of daarvan gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
TITEL VIII. ONTBINDING –VEREFFENING
Artikel  48. Verlies van kapitaal
I. Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering ten overstaan van een notaris bijeenkomen
binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in
voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag. Indien de raad van
bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de
maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld.
Het verslag wordt ter beschikking van de aandeelhouders gesteld overeenkomstig de voorschriften
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
II. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/ vierde van het maatschappelijk kapitaal,
wordt op dezelfde wijze gehandeld, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij
wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het vereiste wettelijk minimum bedrag van het
maatschappelijk kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen, die haar een termijn kan toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 49. Vereniging van alle aandelen
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt.
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet
geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt
de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de
vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe
aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.
Artikel 50. Ontbinding
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 51. Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
Artikel 52. Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
Artikel 53. Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 54. Verslaggeving en jaarrekening
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de
uitkomsten van de vereffening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon
worden voltooid.
Zij moeten tevens een jaarrekening opstellen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, die voorleggen aan de algemene vergadering, en binnen de dertig dagen na de datum
van de vergadering, neerleggen bij de Nationale Bank van België, zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 55. Sluiting van de vereffening
Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over
het gebruik van de waarden der vennootschap en leggen haar de rekeningen met de stukken tot
staving voor.
De vergadering stelt commissarissen aan om die stukken te onderzoeken en belegt een nieuwe
vergadering waarop, na verslag door de commissarissen, uitspraak zal worden gedaan over de wijze
waarop de vereffenaars hun taak hebben vervuld.
TITEL IX. ALGEMENE BEPALING
Artikel 56. Keuze ven woonplaats
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende
de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.
Artikel 57. Nietigheden
Bepalingen die, in de statuten van de vennootschap, strijdig zouden zijn of worden met dwingende
wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid
van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.
     Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Achtste beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Negende beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en zijn
aangestelden, mandatarissen en  lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van 
indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie  van de btw en met het oog op de inschrijving bij de  Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de  bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de  vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te  leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen  alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de  uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De voornoemde raad van bestuur is onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders in vergadering bijeengekomen, samengesteld als volgt:
    •  -De commanditaire vennootschap "Philippe De Picker", met zetel te 9140 Temse, Cesar
Hinderdaelstraat 2, hebbende als ondernemingsnummer 0787.487.867, vast vertegenwoordigd door
de heer DE PICKER Philippe Gilbert Francine, voorld.
    •  - De commanditaire vennootschap "Laurent De Picker", met zetel te 9140 Temse, Cesar
Hinderdaelstraat 2, hebbende als ondernemingsnummer 0803.992.517, vast vertegenwoordigd door
de heer Laurent De Picker, voornoemd.
    •  Mevrouw KOCKELBERGH Marianne Solange, geboren te Sint-Niklaas op 13 augustus 1964,
echtgescheiden, wonende te 9140 Temse, Jef De Pauwstraat 7,
en heeft met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen met onmiddellijke ingang:
1. De raad van bestuur bevestigt dat het mandaat van de huidige gedelegeerd bestuurder, te weten
mevrouw Marianne Kockelbergh ten einde is gekomen ingevolge haar ontslag als bestuurder
genomen bij voorgaande algemene vergadering.
Het mandaat van de heer Kockelbergh Jean als gedelegeerd bestuurder is ten einde gekomen bij
zijn ontslag hem gegeven bij aangetekend schrijven van 30 juni 2023- nog niet gepubliceerd, met het
verzoek om dit thans te publiceren samen met onderhavige buitengewone algemene vergadering.
2. Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met de bevoegdheden zoals
hierboven bepaald in de statuten:
- De commanditaire vennootschap "Philippe De Picker", met zetel te 9140 Temse, Cesar
Hinderdaelstraat 2, hebbende als ondernemingsnummer 0787.487.867, vast vertegenwoordigd door
de heer DE PICKER Philippe Gilbert Francine, geboren te Sint-Niklaas op 30 juni 1993, wonende te
9140 Temse, Cesar Hinderdaelstraat 2.
- De commanditaire vennootschap "Laurent De Picker", met zetel te 9140 Temse, Cesar
Hinderdaelstraat 2, hebbende als ondernemingsnummer 0803.992.517, vast vertegenwoordigd door
de heer Laurent De Picker, voornoemd.
3. Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de raad van bestuur hierbij dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in de handen van
één aandeelhouder, met name:
De naamloze vennootschap “Holding Kockelbergh”, met zetel te 9140 Temse, Orlaylaan 12, RPR
Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0798.136.883.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten