Ondernemingsnr : 0672570482
Naam
(voluit) : CONSEJO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achter d'Abdij 21
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 17 maart 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Consejo het volgende
vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege zijn
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder heeft de algemene vergadering
besloten om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen, zoals hierna bepaald.
 
De algemene vergadering heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen met volgende
kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Consejo.
De vennootschap kan haar activiteiten ook uitoefenen onder de handelsnaam ‘El Sentimiento’.
 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
a) – Het verlenen van alle advies, dienstverlening en bijstand alsmede het uitvoeren van studies,
analyses en projectopvolging inzake alle om het even welke informatica-, internet-, multimedia-,
telecom-, burotica-, connectiviteits- en computertoepassingen, informatietechnologie en eventuele
andere nieuwe technologieën, webdesign, desktop publishing, computer aided design and drafting,
computeranimatie, 3D-modellen, databeheer- en -verwerking, beheer van back-upsystemen,
servermanagement, beveiliging, automatisering, programmering, creatie en beheer van
informaticanetwerken, telecommunicatie en telemetrie;
- Het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van allerhande software
en softwareoplossingen (zowel standaard als maatwerk), systeemanalyse, netwerken en
databanken;
Luik B
- De verkoop van diensten en producten, onder meer via het internet, inclusief de distributie van
downloaddiensten, onder meer door het verlenen of doorverlenen van gebruiksrechten, licenties of
equivalenten; de aanbieding en promotie, alsmede het overnemen van agentuuropdrachten met of
zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid voor verkoop en distributie van gezegde diensten en
producten;
- Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, uiteenzettingen, voordrachten,
trainingen, vormingen en opleidingen inzake automatisering, computer- en multimediatoepassingen;
- Het uitgeven van allerhande publicaties en vakliteratuur inzake automatisering, computer- en
multimediatoepassingen.
b) De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, ontwikkeling, commercialisatie, promotie,
assemblage, opslag, behandeling, levering, plaatsing, installatie, programmatie, herstelling,
onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle informatica-, communicatie- en
multimedia-apparatuur en -systemen, computers en gegevensverwerkingssystemen,
kantoormachines en -meubilair, elektrische en elektronische apparaten en materiaal, netwerken,
databanken, hard- en softwareproducten, onderdelen, randapparatuur, toebehoren en
benodigdheden dienaangaande.
c) Het verlenen van alle om het even welke bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching,
begeleiding en (op)leiding alsmede het verstrekken en verrichten van diensten, onderzoek, vorming
en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal
niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, private en overheidsinstellingen en administratief, alsmede privé-personen,
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, bedrijfsfinanciering
en -organisatie, controle en toezicht, sociaal, economisch, financieel, industrieel, technisch,
strategisch, bedrijfskundig en organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing, prospectie,
productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, -aanwerving en -
politiek, talent en knowledge management, headhunting en executive search, de implementatie en
begeleiding van herstructureringen, change management, het begeleiden en managen van culturele
verschillen, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean
consultant. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder
de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement. Aldus kan de
vennootschap:
- alle mogelijke juridische en bedrijfskundige adviesverlening, begeleiding en vorming verstrekken;
- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder,
corporate governance mandaten, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité,
toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen;
- technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en
ondernemingen;
- alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering omvattende het toestaan
van leningen, kredieten en voorschotten, het verstrekken van waarborgen en garanties alsmede het
stellen van alle financiële operaties en verrichtingen onder welke vorm ook en dit in samenwerking
met of in voordeel van alle al dan niet gelieerde vennootschappen of vennootschappen waarin de
deelneming wordt aangehouden.
d) De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle
handelsgoederen.
e) Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden en waarbij elke
beleggingsvorm is toegelaten; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding
toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige
samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle
onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer:
- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen; De vennootschap kan
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties; Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en
mag zich borg stellen dan wel aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig)
bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of
ondernemingen uitoefenen.
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of werkende aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit van
de algemene vergadering.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd op elk van volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk handelend;
b) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van juni om veertien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouder(s)
maken het voorwerp uit van een “netting”-overeenkomst in de zin van de wet betreffende de
financiële zekerheden van 15 december 2004 voor zover artikel 14 §1 van de voormelde wet van
toepassing is.
 
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 1700 Dilbeek, Achter d'Abdij 21. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
Luik B
-uitgifte van het proces-verbaal met verslag van de bestuurder;
-gecoördineerde statuten.