Ondernemingsnr : 0563831306
Naam
(voluit) : Fidus Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heuvenstraat 23
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Emmanuel BEELEN, notaris te Herk-de-
Stad, op 21 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 2 op 26 december 2023 (26-12-2023), register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0022882, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), houdende de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FIDUS VASTGOED", waarvan
de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 23, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer 0563.831.306, waarbij de volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 40.000,00) en de wettelijke reserve (€ 4.000,00)
van de vennootschap, hetzij samen vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen.
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de
jaarvergadering van de vennootschap voortaan jaarlijks wordt gehouden op de laatste donderdag
van de maand juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De vergadering beslist om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen, zoals hierna op
genomen onder ‘Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping’.
Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat het boekjaar ongewijzigd blijft.
VIERDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 10 november 2023,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders zich onverkort aansluiten bij de inhoud van
voormeld verslag.
Een afschrift van dit verslag zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen door de
tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe “Artikel 3. Voorwerp”.
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zoals gezegd in het eerste agendapunt, beslist de vergadering om het adres van de zetel niet in de
statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de
statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het vierde agendapunt
hiervoor.
De naam en het boekjaar blijven eveneens ongewijzigd.
De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd, zoals vermeld in het derde agendapunt hiervoor.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam: “FIDUS VASTGOED”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren
en verhuren, ruilen of vervreemden van onroerende goederen;
- Activiteiten van vastgoedmakelaar;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Beheer van residentieel onroerend goed;
- Beheer en verhuur van terreinen;
- Beheer van overig onroerend goed;
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel  gebouw);
- Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk  
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet
residentiële gebouwen);
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed;
- Het innen van de huurgelden voor residentiële en niet residentiële gebouwen;
- Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur van appartementen en hotels;
- Verhuur van sociale woningen;
- Verhuur van residentiële gebouwen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
- De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde   
gebouwen en gronden van diverse bestemmingen;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,  
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Vastgoedprojecten voor eigen rekening in de meest ruime zin;
- Grondverkavelingen;
- Ruilverkavelingen;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Reclamebureaus;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame,   aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen van publicitaire films;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek,  commercieel of administratief vlak;
- Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere  ondernemingen en
rechtspersonen;
- Het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy,  als implementatie aan
derden, het verschaffen van technische expertise en het volgen, organiseren en geven van
opleidingen, en dit alles voornamelijk op voornoemde gebieden (bedrijfsbeheer en –administratie,
…);
- Alle  verrichtingen aan een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële
commerciële, administratieve  en managementaangelegenheden;
- Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op: strategisch en  operationeel vlak;
- Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de 
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van:
informatie aan de  bedrijfsleiding (onder meer inzake commercieel, sociaal, financieel en praktisch
beleid, enzovoort);
- Het berekenen  van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie,  financiële zaken en praktische zaken, enzovoort;
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort;
- Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies;
- Leveranciersselectie;
- Het verwerven van participatie in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en  vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zijn al of niet een participatie
aanhoudt;
- Computer Consultancy-activiteiten;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie -
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en 
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader;
- Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren
en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van  onroerende goederen;
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of 
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen,
produkten, kennis en knowhow kunnen leveren of de afzet van haar produkten en /of activiteiten
kunnen vergemakkelijken.
- Groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, produkten en
benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde
verband houden.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of 
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten  dele
vergemakkelijken.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke 
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap zal zelfs deel
mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of
verwant voorwerp en dit door de inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
- Zij kan zich borg stellen, voorschotten toestaan,  krediet verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken.
- Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin  van
het woord.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
- Het voorwerp van de vennootschap kan ten allen tijde uitgebreid worden.
- Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
- Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten van statutenwijziging.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap in en
buiten rechte. Voor aankopen vanaf een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) is
evenwel steeds de handtekening van minstens twee bestuurders vereist.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en bevestigt hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders vanaf heden voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “JARE MANAGEMENT”, met zetel te 3560 Lummen, Hertenrodestraat
34, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0558.867.379, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer REEKMANS Jan René Maria, geboren te Herk-de-Stad op 5
februari 1967, wonende te 3560 Lummen, Hertenrodestraat 34, hier aanwezig zoals voormeld,
verklaart hij het mandaat van de vennootschap-bestuurder te aanvaarden, alsook zijn mandaat als
vaste vertegenwoordiger van voormelde vennootschap-bestuurder;
- de besloten vennootschap “R&L MANAGEMENT”, met zetel te 3510 Kermt, Kermtstraat 85, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0808.139.068, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer HASEVOETS Rob Marcel, geboren te Hasselt op 4 juli 1978,
wonende te 3510 Hasselt, Kermtstraat 85, hier aanwezig zoals voormeld, verklaart hij het mandaat
van de vennootschap-bestuurder te aanvaarden, alsook zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger
van voormelde vennootschap-bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting over het door hen als zaakvoerders, gevoerde bestuur.
Het mandaat van de BV “JE PROJECTS”, voornoemd, recent als bestuurder benoemd, blijft
ongewijzigd.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3520 Zonhoven,
Heuvenstraat 23.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht.
Volmacht wordt verleend aan de BV “GEERT VANBRABANT BOEKHOUDKANTOOR” te 3570
Alken, Pleinstraat 1, ondernemingsnummer 0466.009.675, of elke andere door haar aangewezen
persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Emmanuel BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- het verslag van de bestuurder;
- coördinatie van de statuten met lijst.