Ondernemingsnr : 0831391750
Naam
(voluit) : TOPUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 37
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op dertien
december tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap TOPUS gevestigd te 2840 Rumst, Rozenlaan 37,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0831.391.750 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0831.391.750, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Derde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
-Bewerken en spinnen van textielvezels;
-Weven van textiel;
-Textielveredeling;
-Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen;
-Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
-Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel met uitzondering van kleding;
-Vervaardiging van vloerkleden en tapijt;
-Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten;
-Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen; -Van gebonden textielvlies, exclusief
kleding;
-Vervaarding van ander technisch en industrieel textiel;
-Vervaardiging van andere textielproducten, niet eerder genoemd;
-Vervaardiging van kleding van leer;
-Vervaardiging van werkkleding;
-Vervaardiging van andere bovenkleding;
-Vervaardiging van onderkleding;
-Vervaardiging van hoeden en petten;
-Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, niet eerder genoemd;
-Vervaardiging van artikelen van bont;
-Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken;
-Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding;
-Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont;
-Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk;
-Vervaardiging van schoeisel;
-Vervaardiging van andere artikelen van hout;
-Vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk;
-Vervaardiging van papier en karton;
-Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton;
-Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren;
-Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier;
-Vervaardiging van behangpapier;
-Vervaardiging van andere artikelen van papier en karton;
-Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
-Vervaardiging van matrassen;
-Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
-Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
-Vervaardiging van andere meubelen, niet eerder genoemd;
-Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
-Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
-Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels;-Detailhandel in nieuwe
kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
-Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
-Overige detailhandel , niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
-Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
-Activiteiten van industriële designers;
-Activiteiten van interieurdecorateurs;
-Activiteiten van decorateur-etalagisten;
-Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
-Cultureel onderwijs;
-Onderwijs voor sociale promotie;
-Beroepsopleiding;
-Sociaal-cultureel vormingswerk;
-Overige vormen van onderwijs;
-Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
-Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
-Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
-Ontwerp en bouw van podia;
-Overige ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten;
-Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
-Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
-Reparatie van schoeisel en lederwaren;
-Reparatie van meubelen en stoffering;
-Reparatie van uurwerken en sieraden;
-Reparatie van andere consumentenartikelen;
-Uitvaartverzorging.
De nieuwe activiteit zal worden toegevoegd achter het laatste streepje van titel I in de huidige
voorwerpomschrijving.
Vierde besluit: Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de tweede maandag van
de maand mei om negentien uur naar de laatste maandag van de maand juni om negentien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand juni van
het jaar tweeduizend vierentwintig om negentien uur.
Vijfde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer TOP Johan Jérôme, geboren te Etterbeek op vierentwintig januari
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2840 Rumst, Rozenlaan 37.
2) Mevrouw VACKIER Hilde Lutgardis Walter, geboren te Wilrijk op twintig januari
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2840 Rumst, Rozenlaan 37.
Hun mandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2840 Rumst, Rozenlaan 37.
Achtste besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam TOPUS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
-Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software);
-Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en meubelen, computers en standaard-
programmatuur en telecommunicatieapparatuur;
-Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel
computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers,
rekenmachines, telefoontoestellen;
-Verhuur van standaardprogrammatuur;
-De activiteiten van systeemintegrators;
-Uitgeverijen van programmatuur;
-Overige adviesverlening in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
-Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-Onderhoud en herstelling van computers en van boekhoud en overige kantoormachines;
-Overige activiteiten in verband met computers;
-De activiteiten van studie, opleiding, expertise, organisatie- dienstenverlenend en raadgevend
bureau, inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en ontwerp, softwareanalyse en
ontwerp, softwareontwikkeling, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen,
telecommunicatie, informatieverwerking en dienstbureau voor derden, hardware en
softwarepersoneel, het publiceren van artikels en boeken;
-Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon, kopen en verkopen van relevante goederen en diensten; dit alles in de
meest ruime zin.
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa; de aan- en verkoop, de in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon
in de handel;
-de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
-Bewerken en spinnen van textielvezels;
-Weven van textiel;
-Textielveredeling;
-Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen;
-Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
-Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel met uitzondering van kleding;
-Vervaardiging van vloerkleden en tapijt;
-Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten;
-Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen; -Van gebonden textielvlies, exclusief
kleding;
-Vervaarding van ander technisch en industrieel textiel;
-Vervaardiging van andere textielproducten, niet eerder genoemd;
-Vervaardiging van kleding van leer;
-Vervaardiging van werkkleding;
-Vervaardiging van andere bovenkleding;
-Vervaardiging van onderkleding;
-Vervaardiging van hoeden en petten;
-Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, niet eerder genoemd;
-Vervaardiging van artikelen van bont;
-Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken;
-Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding;
-Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont;
-Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk;
-Vervaardiging van schoeisel;
-Vervaardiging van andere artikelen van hout;
-Vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk;
-Vervaardiging van papier en karton;
-Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton;
-Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren;
-Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier;
-Vervaardiging van behangpapier;
-Vervaardiging van andere artikelen van papier en karton;
-Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
-Vervaardiging van matrassen;
-Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
-Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
-Vervaardiging van andere meubelen, niet eerder genoemd;
-Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
-Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
-Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels;-Detailhandel in nieuwe
kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
-Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
-Overige detailhandel , niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
-Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
-Activiteiten van industriële designers;
-Activiteiten van interieurdecorateurs;
-Activiteiten van decorateur-etalagisten;
-Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
-Cultureel onderwijs;
-Onderwijs voor sociale promotie;
-Beroepsopleiding;
-Sociaal-cultureel vormingswerk;
-Overige vormen van onderwijs;
-Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
-Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
-Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
-Ontwerp en bouw van podia;
-Overige ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten;
-Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten;
-Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
-Reparatie van schoeisel en lederwaren;
-Reparatie van meubelen en stoffering;
-Reparatie van uurwerken en sieraden;
-Reparatie van andere consumentenartikelen;
-Uitvaartverzorging.
II. Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huur financiering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De
vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Negende besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Fidufisc Comm.V., gevestigd te 2640 Mortsel, Ridder van Ranstlei 64/66, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox,
alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
    •  NOTARIS ILSE JANSSENS