Ondernemingsnr : 0718884618
Naam
(voluit) : L'Apogée Investments
(verkort) : LPI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 88 bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, acht februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor mij, meester Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "L'Apogée Investments", in
het kort "LPI", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 301, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Invoeging in de statuten van een regeling met betrekking tot winstbewijzen
uit te geven door de Vennootschap.
De vergadering beslist in de statuten een regeling in te voegen met betrekking tot winstbewijzen uit
te geven door de Vennootschap.
Aard van de winstbewijzen
Het zal de Vennootschap toegestaan zijn om winstbewijzen uit te geven die het kapitaal van de
Vennootschap niet vertegenwoordigen (de "Winstbewijzen").
De Winstbewijzen zijn en blijven op naam. De eigendom van de Winstbewijzen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van Winstbewijzen. Het register van Winstbewijzen kan in elektronische
vorm gehouden worden. Een overdracht van Winstbewijzen is slechts tegenwerpelijk aan de
Vennootschap en aan derden na inschrijving van de verklaring van overdracht in het register van
Winstbewijzen, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun lasthebbers.
Ondeelbaarheid van de winstbewijzen
De Vennootschap zal slechts één eigenaar per Winstbewijs erkennen. Indien het Winstbewijs het
voorwerp uitmaakt van concurrerende rechten, in het bijzonder door het bestaan van een pand, een
opsplitsing van het eigendomsrecht of een mede-eigendom, dan zal een enkele vertegenwoordiger
voor het Winstbewijs moeten worden aangeduid. Bij gebrek aan een enkele vertegenwoordiger zal
de uitoefening van de aan het betrokken Winstbewijs verbonden rechten opgeschort worden, totdat
een enkele vertegenwoordiger wordt aangeduid.
Overdracht van de winstbewijzen
De Winstbewijzen zullen niet overdraagbaar zijn, behoudens in de gevallen expliciet voorzien in deze
statuten.
De Winstbewijzen zullen enkel overdraagbaar zijn in de volgende limitatieve gevallen:
a)   Winstbewijzen zullen kunnen overgedragen worden aan een maatschap in de zin van artikel 4:1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het voorwerp het aanhouden en
overdragen van de Winstbewijzen van de vennootschap omvat met het oog op het optimaal beheer
van de Winstbewijzen (de "Maatschap");
Luik B
b)   Winstbewijzen zullen door de Maatschap kunnen worden overgedragen aan de Vennootschap,
haar aandeelhouders en derden;
c)   Winstbewijzen zullen kunnen worden overgedragen aan de vennootschap of haar
aandeelhouders;
d)   Winstbewijzen zullen kunnen worden overgedragen door de Vennootschap of haar
aandeelhouders aan derden;
e)   Winstbewijzen zullen kunnen worden overgedragen mits voorafgaandelijke schriftelijke
goedkeuring van het bestuursorgaan van de Vennootschap (die enige voorgestelde overdacht
discretionair kan weigeren); en
f)   Winstbewijzen zullen worden overgedragen aan de wettelijke of testamentaire erfgenamen van
een houder van Winstbewijzen in geval van overlijden van de houder van Winstbewijzen.
Elke overdracht van Winstbewijzen in strijd met de bepalingen van de statuten van de vennootschap,
zal ongeldig en niet tegenstelbaar aan de Vennootschap en derden zijn.
In het kader van deze overdrachtsregeling betekent het begrip "overdracht" (en alle afgeleide
begrippen) (i) elke overdracht van eigendom die geschiedt ten bezwarende of ten kosteloze titel op
gelijk welke wijze of in gelijk welke vorm, met inbegrip van overdrachten middels verkoop, inbreng,
fusie, splitsing, ruil, uitkering in natura, verkoop met terugkoopoptie, lening van effecten,
overdrachten aan fiducies of in trust (of andere gelijkaardige transacties), schenking, overlijden, ten
gevolge van een faillissementsprocedure ingesteld tegen een vennootschap of ten gevolge van de
verdeling van mede-eigendom of nalatenschap of (ii) aankoop-of verkoopopties of het aangaan van
een swap- of andere overeenkomst, of (iii) de vestiging van een zekerheidsrecht. Ter verduidelijking,
de uitdrukking "overdracht van Winstbewijzen" heeft zowel betrekking op overdrachten aangaande
de eigendom van de betrokken Winstbewijzen als op overdrachten aangaande de blote eigendom,
het vruchtgebruik of enige andere rechten afgeleid van een Winstbewijs, zoals de (wettelijk
voorziene) stemrechten of het recht om een uitkering te ontvangen. Het werkwoord "overdragen" zal
op dezelfde wijze worden begrepen.
Rechten verbonden aan de winstbewijzen
Aan de Winstbewijzen zullen geen enkele andere rechten verbonden dan diegene die uitdrukkelijk
worden voorzien in deze statuten of die worden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Lidmaatschapsrechten verbonden aan de Winstbewijzen
Behoudens in de gevallen waarin dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen stemrecht toekennen aan de Winstbewijzen, zullen aan de Winstbewijzen geen
stemrechten verbonden zijn. 
Zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn er voor het overige geen lidmaatschapsrechten verbonden aan de Winstbewijzen.
In de gevallen waarin de houders van Winstbewijzen stemrechten hebben, zal elk Winstbewijs, onder
voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:59, tweede en derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, recht geven op één (1) stem.
De Winstbewijzen zullen niet over een voorkeurrecht beschikken in geval van een kapitaalverhoging
of ingeval van de uitgifte van nieuwe Winstbewijzen (of in geval van enige andere uitgifte van
effecten door de Vennootschap).
Vermogensrechten verbonden aan de Winstbewijzen
De Winstbewijzen zullen op dezelfde wijze delen in de winst als de aandelen van de Vennootschap.
Zo zullen de Winstbewijzen bij dividenduitkering dezelfde (pro rata) dividenden (inclusief
interimdividenden) genieten als de aandelen van de Vennootschap. De Winstbewijzen zullen tevens
genieten van liquidatieopbrengsten op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de aandelen van de
Vennootschap.
In geval van enige splitsing of samenvoeging van de aandelen, zullen de bestaande Winstbewijzen
dezelfde splitsing of samenvoeging ondergaan.
Ingeval van een fusie of een splitsing van de Vennootschap zullen de rechten van de uitstaande
Winstbewijzen worden aangepast in overeenstemming met dezelfde conversieratio's als deze
toegepast bij zulke fusie of splitsing op de houders van aandelen van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de
hiervoor genomen besluiten.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
BENAMING
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn
verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen.
Luik B
Zij krijgt de naam: "L'Apogée Investments". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan
of gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent
uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende
de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare
activiteiten.
Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van
natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die
de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinea
van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen,
overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:
1°   het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2°   zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
3°   het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4°   het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5°   het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van
belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van
belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de
opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verricht;
6°   het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent :
1°   het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2°   het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3°   het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:
1°   de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of
belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn
aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of
belastingconsulent;
2°   het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
3°   het verstrekken van advies over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een
aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke
facturatie.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is
ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand
brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren
en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van
die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover
deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
Luik B
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
1°   vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
2°   rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals
bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
3°   rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005
betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in
het kader van een rechtspersoon;
4°   patrimoniumvennootschappen of middelenvennootschappen erkend door het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten.
Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van
bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met
handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank
hiermee wordt belast.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEEËNTWINTIG MILJOEN ACHTHONDERD
VIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD DERTIG EURO (€ 22.855.530,00) vertegenwoordigd
door TWEEËNTWINTIG MILJOEN ACHTHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD
DERTIG (22.855.530) aandelen zonder vermelding van waarde, te weten DERTIEN MILJOEN
HONDERD EENENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIG (13.141.930) aandelen van
soort A en NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERD DERTIENDUIZEND ZESHONDERD (9.713.600)
aandelen van soort B."
SOORTEN VAN AANDELEN
De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten, met name aandelen van soort A en aandelen van soort
B (hierna respectievelijk "Klasse A Aandelen" en "Klasse B Aandelen", en de houders van Klasse A
Aandelen "A Aandeelhouders" en de houders van Klasse B Aandelen, "B Aandeelhouders").
In het kader van deze statuten betekent "stemrechten": aandelen van tijd tot tijd uitgegeven door de
vennootschap, winstbewijzen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, certificaten en
gelijkaardige effecten van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en
waaraan direct of indirect stemrechten verbonden zijn.
De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.
Tenzij anders bepaald in deze statuten hebben de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen
dezelfde rechten.
De raad van bestuur is bevoegd om kennis te nemen van wijzigingen van soort van aandelen
overeenkomstig artikel 6.1 en 6.2 van deze statuten en het aandeelhoudersregister in dat geval
dienovereenkomstig aan te passen.
6.1 Soort in geval van overdracht
Voor de toepassing van dit artikel 6.1 zal overdracht betekenen elke vorm van beschikking over
aandelen onder levenden, ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot overdracht
als gevolg van verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng in vennootschappen, het verlenen van
opties of inbetalinggevingen, inpandgeving, vruchtgebruik, fusies, splitsing, overdracht of inbreng van
bedrijfstak of algemeenheid, vereffening, in- en uitbrengen van een huwgemeenschap, en in het
algemeen alle overeenkomsten of beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of
toekomstige beschikkingen tot gevolg hebben of kunnen hebben.
De aandelen van een bepaalde soort die worden overgedragen aan een aandeelhouder van een
andere soort of aan een met een aandeelhouder van een andere soort verbonden persoon (waarbij
verbonden persoon betekent, ten aanzien van een welbepaalde persoon: (i) een verbonden persoon
waarbij "verbonden" wordt geïnterpreteerd als bepaald in artikel 1:20 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en (ii) (x) diens echtgeno(o)te, (y) alle andere natuurlijke
personen die in de eerste of tweede graad met deze persoon of met zijn of haar echtgeno(o)te
verwant zijn, en (z) alle andere natuurlijke personen die met deze persoon samenwonen), worden
automatisch omgezet in aandelen van de soort waartoe de verkrijgende aandeelhouder
respectievelijk de aandeelhouder verbonden met de verkrijgende persoon behoort.
De soort van aandelen die met naleving van de bepalingen van artikel 6.1 van deze statuten
verkregen worden door een persoon die geen aandeelhouder is, noch verbonden is met een
Luik B
aandeelhouder, blijft ongewijzigd, tenzij alle aandeelhouders overeenkomen dat de overgedragen
aandelen na de overdracht tot een andere soort van aandelen zullen behoren.
6.2 Soort in geval van uitgifte nieuwe aandelen
Indien nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een persoon die reeds aandeelhouder is op het
moment van de uitgifte (of die verbonden is aan een aandeelhouder), dan behoren de nieuwe
aandelen tot dezelfde soort als de soort aangehouden door die aandeelhouder.
Indien nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een persoon die nog geen aandeelhouder is op het
moment van de uitgifte (noch verbonden aan een aandeelhouder), dan zullen de uitgiftevoorwaarden
of de akte van kapitaalverhoging bepalen tot welke soort de nieuwe aandelen behoren.
Een register der stemrechten/aandelen wordt op de zetel gehouden. In het register wordt
aangetekend : (i) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder
alsmede het aantal van de hem toebehorende stemrechten; (ii) de gedane stortingen; (iii) de
overdrachten en de overgangen van stemrechten met hun datum, gedagtekend en ondertekend door
de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de raad van bestuur
en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de
stemrechten/ effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register der stemrechten/aandelen.
De overdrachten en de overgangen van stemrechten gebeuren ten aanzien van de vennootschap en
van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het vermeld register.
(...)
AARD VAN DE WINSTBEWIJZEN
Het is de vennootschap toegestaan om winstbewijzen uit te geven die het kapitaal van de
vennootschap niet vertegenwoordigen (de "Winstbewijzen").
De Winstbewijzen zijn en blijven op naam. De eigendom van de Winstbewijzen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van Winstbewijzen. Het register van Winstbewijzen kan in elektronische
vorm gehouden worden. Een overdracht van Winstbewijzen is slechts tegenwerpelijk aan de
vennootschap en aan derden na inschrijving van de verklaring van overdracht in het register van
Winstbewijzen, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun lasthebbers.
ONDEELBAARHEID VAN DE WINSTBEWIJZEN
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per Winstbewijs. Indien het Winstbewijs het voorwerp
uitmaakt van concurrerende rechten, in het bijzonder door het bestaan van een pand, een opsplitsing
van het eigendomsrecht of een mede-eigendom, dan moet een enkele vertegenwoordiger voor het
Winstbewijs worden aangeduid. Bij gebrek aan een enkele vertegenwoordiger wordt de uitoefening
van de aan het betrokken Winstbewijs verbonden rechten opgeschort, totdat een enkele
vertegenwoordiger werd aangeduid.
OVERDRACHT VAN WINSTBEWIJZEN
De Winstbewijzen zijn niet overdraagbaar, behoudens in de gevallen expliciet voorzien in deze
statuten.
De Winstbewijzen zijn enkel overdraagbaar in de volgende limitatieve gevallen:
g)   Winstbewijzen kunnen overgedragen worden aan een maatschap in de zin van artikel 4:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het voorwerp het aanhouden en
overdragen van de Winstbewijzen van de vennootschap omvat met het oog op het optimaal beheer
van de Winstbewijzen (de "Maatschap");
h)   Winstbewijzen kunnen door de Maatschap worden overgedragen aan de vennootschap, haar
aandeelhouders en derden;
i)   Winstbewijzen kunnen worden overgedragen aan de vennootschap of haar aandeelhouders;
j)   Winstbewijzen kunnen worden overgedragen door de vennootschap of haar aandeelhouders aan
derden;
k)   Winstbewijzen kunnen worden overgedragen mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van
het bestuursorgaan van de vennootschap (die enige voorgestelde overdacht discretionair kan
weigeren); en
l)   Winstbewijzen worden overgedragen aan de wettelijke of testamentaire erfgenamen van een
houder van Winstbewijzen in geval van overlijden van de houder van Winstbewijzen.
Elke overdracht van Winstbewijzen in strijd met de bepalingen van de statuten van de vennootschap,
is ongeldig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap en derden.
In het kader van dit hoofdstuk betekent het begrip "overdracht" (en alle afgeleide begrippen) (i) elke
overdracht van eigendom die geschiedt ten bezwarende of ten kosteloze titel op gelijk welke wijze of
in gelijk welke vorm, met inbegrip van overdrachten middels verkoop, inbreng, fusie, splitsing, ruil,
uitkering in natura, verkoop met terugkoopoptie, lening van effecten, overdrachten aan fiducies of in
trust (of andere gelijkaardige transacties), schenking, overlijden, ten gevolge van een
faillissementsprocedure ingesteld tegen een vennootschap of ten gevolge van de verdeling van
mede-eigendom of nalatenschap of (ii) aankoop-of verkoopopties of het aangaan van een swap- of
andere overeenkomst, of (iii) de vestiging van een zekerheidsrecht. Ter verduidelijking, de
uitdrukking "overdracht van Winstbewijzen" heeft zowel betrekking op overdrachten aangaande de
Luik B
eigendom van de betrokken Winstbewijzen als op overdrachten aangaande de blote eigendom, het
vruchtgebruik of enige andere rechten afgeleid van een Winstbewijs, zoals de (wettelijk voorziene)
stemrechten of het recht om een uitkering te ontvangen. Het werkwoord "overdragen" zal op dezelfde
wijze worden begrepen.
RECHTEN VERBONDEN AAN DE WINSTBEWIJZEN
Aan de Winstbewijzen zijn geen enkele andere rechten verbonden dan diegene die uitdrukkelijk
worden voorzien in deze statuten of die worden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Lidmaatschapsrechten verbonden aan de Winstbewijzen
Behoudens in de gevallen waarin dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen stemrecht toekennen aan de Winstbewijzen, zullen aan de Winstbewijzen geen
stemrechten verbonden zijn. 
Zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn er voor het overige geen lidmaatschapsrechten verbonden aan de Winstbewijzen.
In de gevallen waarin de houders van Winstbewijzen stemrechten hebben, zal elk Winstbewijs, onder
voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:59, tweede en derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, recht geven op één (1) stem.
De Winstbewijzen beschikken niet over een voorkeurrecht in geval van een kapitaalverhoging of
ingeval van de uitgifte van nieuwe Winstbewijzen (of in geval van enige andere uitgifte van effecten
door de vennootschap).
Vermogensrechten verbonden aan de Winstbewijzen
De Winstbewijzen delen op dezelfde wijze in de winst als de aandelen van de vennootschap. Zo
zullen de Winstbewijzen bij dividenduitkering dezelfde (pro rata) dividenden (inclusief
interimdividenden) genieten als de aandelen van de vennootschap. De Winstbewijzen zullen tevens
genieten van liquidatieopbrengsten op dezelfde wijze en in dezelfde mate als de aandelen van de
vennootschap.
In geval van enige splitsing of samenvoeging van de aandelen, zullen de bestaande Winstbewijzen
dezelfde splitsing of samenvoeging ondergaan.
Ingeval van een fusie of een splitsing van de vennootschap zullen de rechten van de uitstaande
Winstbewijzen worden aangepast in overeenstemming met dezelfde conversieratio's als deze
toegepast bij zulke fusie of splitsing op de houders van aandelen van de vennootschap.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie (3) en
maximaal vijf (5) bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering als volgt benoemd:
(i)  twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders (die accountant
en/of belastingconsulent zijn, ingeschreven op de deellijst van de externe leden van het Instituut van
de Accountants en de Belastingconsulenten) voorgedragen door de A Aandeelhouders ("A
Bestuurder") (waarbij deze lijst telkens één kandidaat meer zal bevatten dan het aantal mandaten dat
moet worden ingevuld);
(ii) naar keuze van de B Aandeelhouders ("B Bestuurder"):
a)   wordt één (1) bestuurder gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
B Aandeelhouders (waarbij deze lijst telkens één kandidaat meer zal bevatten dan het aantal
mandaten dat moet worden ingevuld); of
b)   wordt één (1) bestuurder gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
B Aandeelhouders en wordt één (1) bestuurder gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders (die
accountant en/of belastingconsulent zijn, ingeschreven op de deellijst van de externe leden van het
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) voorgedragen door de B Aandeelhouders
(waarbij deze lijsten telkens één kandidaat meer zal bevatten dan het aantal mandaten dat moet
worden ingevuld).
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te worden
goedgekeurd door de algemene vergadering. Indien vennootschappen van accountants en/of
belastingconsulenten tot bestuurders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk
persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Minstens één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van accountant hebben en minstens
één lid van de raad van bestuur moet de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
bestuurder werd benoemd, dan kunnen de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van
Luik B
de raad van bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van  kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die soort op wiens voordracht de bestuurder
werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
In de schoot van de raad van bestuur wordt door de bestuurders een voorzitter van de raad van
bestuur benoemd.
WERKING - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
17.1 Werking
17.1.1 De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vennootschap dit vereist en in
elk geval om de andere maand (al dan niet via conference call).
17.1.2 Er zal in elk geval een vergadering van de raad van bestuur worden gehouden, indien de raad
van bestuur zich voorafgaandelijk dient uit te spreken over bepaalde beslissingen te nemen door een
bestuursorgaan of algemene vergadering van een dochtervennootschap.
17.1.3 Elke bestuurder, redelijk handelend, heeft het recht om de voorzitter te verzoeken om een
vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen. Indien de voorzitter geen vergadering van de
raad van bestuur bijeen roept overeenkomstig artikel 17.1.4 binnen de twee weken na een verzoek in
die zin van een bestuurder, kan elke Bestuurder alleen handelend, overgaan tot de bijeenroeping van
een vergadering van de raad van bestuur en het vaststellen van de agenda daarvan overeenkomstig
artikel 17.1.4.
17.1.4 Opdat de raad van bestuur geldig kan beraadslagen, wordt minstens vijf werkdagen voor de
vergadering een oproeping verstuurd aan alle bestuurders, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid of indien de bestuurders unaniem akkoord gaan met een kortere oproepingstermijn.
Een oproeping wordt geacht geldig te zijn gedaan indien verstuurd per brief, fax, e-mail of enige
communicatiemethode opgenomen in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Elke oproeping omvat
minstens een uiteenzetting van de agenda van de vergadering en in bijlage een kopie van alle
documentatie redelijkerwijze vereist om zinvol te beraadslagen en te beslissen over de punten op de
agenda. Alle bestuurders ontvangen dezelfde informatie.
17.1.5 De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de
vennootschap. De voorzitter kan niettemin besluiten dat bestuurders de vergadering kunnen
bijwonen per telefoonconferentie, videoconferentie of enig andere communicatiemiddel dat simultane
en gezamenlijke beraadslaging mogelijk maakt.
17.1.6 Een bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van
bestuur door een volmacht verleend aan een andere bestuurder. Een bestuurder mag houder zijn
van meer dan één volmacht, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale
beraadslaging door de raad van bestuur.
17.2 Beraadslaging
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de agenda indien minstens
één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de
vergadering.
In de mate dat het aanwezigheidsquorum niet vervuld is tijdens een eerste vergadering, kan een
tweede vergadering worden samen geroepen die, behoudens in geval van uiterst dringende
noodzakelijkheid, ten vroegste tien (10) Werkdagen na deze eerste vergadering wordt gehouden, om
te beraadslagen over dezelfde agenda als de eerder bijeen geroepen vergadering van de Raad van
Bestuur, waarbij opnieuw minstens één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder aanwezig of geldig
vertegenwoordigd dient te zijn op de vergadering. In de mate dat het aanwezigheidsquorum niet
vervuld is tijdens deze tweede vergadering, kan een derde vergadering worden samen geroepen die,
behoudens in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid, ten vroegste tien (10) Werkdagen na
deze tweede vergadering wordt gehouden, om te beraadslagen over dezelfde agenda als de eerder
bijeen geroepen vergadering van de Raad van Bestuur. Deze derde vergadering zal geldig
beraadslagen over de punten op de agenda, ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde Bestuurders, met een minimum aantal van twee Bestuurders.
Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter beschikt niet over een beslissende stem.
17.3 Besluitvorming
De raad van bestuur besluit in principe bij consensus. Indien een consensus niet mogelijk is, besluit
de raad van bestuur met gewone meerderheid van de stemmen, met dien verstande dat telkens de
goedkeuring van minstens één A Bestuurder en één B Bestuurder vereist zal zijn. Deze laatste
voorwaarde geldt niet, indien een bepaalde categorie van Bestuurders niet aanwezig is op de derde
vergadering met dezelfde agenda.
Bij besluiten van de raad van bestuur omtrent overeenkomsten met aandeelhouders, of daarmee
verbonden personen, zal de bestuurder die een belangenconflict (rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met een beslissing van de raad van
bestuur) heeft met betrekking tot dit item op de agenda, de andere leden van de raad van bestuur
hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen voorafgaandelijk aan de vergadering en zal dergelijke
kennisgeving uitdrukkelijk worden vermeld in de notulen van die vergadering. De geconflicteerde
Luik B
bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over dit besluit,
noch aan de stemming in dat verband. Indien ingevolge de toepassing van dit artikel 17.3 geen
collegiale besluitvorming door de raad van bestuur mogelijk is, worden zoveel lasthebbers ad hoc
aangesteld om, samen met de eventueel overblijvende niet-geconflicteerde bestuurder, de betrokken
beslissing(en) te nemen.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
BEVOEGDHEID
18.1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits
naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren
van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van tweeëntwintig
april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De bestuurder(s) die de
hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het
bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging
zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en van de
belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april
negentienhonderd negenennegentig. Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder(s) die
een hoedanigheid hebben die vermeld is onder artikel 11, 4de lid van voormelde wet die ze toelaat
om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.
18.2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of
meerdere leden van de raad van bestuur, of aan directeurs, al dan niet aandeelhouders, alleen of
gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van
het beroep van accountant en van belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de personen aan
wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en
van belastingconsulent of met het voeren van de titels van accountant en belastingconsulent.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte:
(i)  door minimum twee bestuurders (waarvan één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder), samen
optredend onder voorbehoud van en in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten;
(ii) binnen het kader van het dagelijks bestuur, door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur; en
(iii)     door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de grenzen van hun
mandaat.
(…)
WERKING EN SAMENSTELLING
21.1 Stemrecht
Tenzij anders bepaald in deze statuten, geeft elk aandeel de eigenaar van dit aandeel recht op één
stem.
21.2 Werking van de algemene vergadering
De algemene vergadering komt minstens één keer per boekjaar bijeen ter goedkeuring van de
jaarrekening van de vennootschap overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
zaterdag van de maand maart om 18 uur.
De raad van bestuur kan besluiten een algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer het
belang van de vennootschap dit vereist.
Zowel de A Aandeelhouders (gezamenlijk) als de B Aandeelhouders (gezamenlijk) hebben samen
het recht om de raad van bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen en om,
naar goeddunken, punten toe te voegen aan de agenda.
21.3 Aanwezigheidsquorum en meerderheid
21.3.1    Zonder afbreuk te doen aan strengere quorum- en/of meerderheidsvereisten in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, worden beslissingen van de algemene vergadering:
(i)  maar geldig genomen wanneer de meerderheid van de Klasse A Aandelen en de meerderheid
van de Klasse B Aandelen aanwezig is; en
(ii) indien zij goedgekeurd worden door de meerderheid van de Klasse A Aandelen en de
meerderheid van de Klasse B Aandelen.
Luik B
21.3.2    Indien op een algemene vergadering niet aan de aanwezigheidsvereiste uiteengezet in
artikel 21.3.1 wordt voldaan:
(i)  wordt deze vergadering verdaagd naar een volgende vergadering die ten minste vijftien (15)
dagen na de eerste vergadering die werd bijeengeroepen, plaatsvindt; deze vergadering kan geldig
plaatsvinden ongeacht welke aandeelhouders aanwezig zijn; en
(ii) gelden op dergelijke uitgestelde vergadering de wettelijke meerderheidsvereisten voor de
agendapunten die reeds op de agenda van de initiële vergadering stonden, waarbij de goedkeuring
nodig is van de meerderheid van de aandelen. Voor agendapunten die nieuw zijn op de agenda van
deze uitgestelde vergadering, gelden de meerderheidsvereisten van 21.3.1 onverminderd.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
27 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan
overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen
tevens, voor de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te
beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van stemrechten, aan de bestuurders en aan
de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan de personen, die, uiterlijk zeven
dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere houder van stemrechten kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen vóór de
algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken
verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid
van een algemene vergadering stukken ter beschikking dienen gesteld te worden, kunnen voor of na
de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
27 van deze statuten, dan zendt de raad van bestuur, samen met het rondschrijven waarvan sprake
in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen,
een afschrift toe van de stukken, die hun krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
DEPONEREN VAN EFFECTEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke houder van stemrechten, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, zijn
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van
bestuur.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING
Alle stemgerechtigde aandeelhouders / stemgerechtigden kunnen zelf of per volmacht, al dan niet
aan een aandeelhouder/ stemgerechtigde, stemmen.
De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd,
op de door haar bepaalde plaats, en dit drie dagen voor de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder / stemgerechtigde kan stemmen per brief door middel van een formulier met
volgende vermeldingen: de voornamen en naam of de maatschappelijke benaming van de
aandeelhouder/ stemgerechtigde , zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel, het aantal
stemrechten waarvoor hij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene
vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de punten
ervan en eventueel de geldigheidstermijn van het formulier. De handtekening onderaan dit formulier
dient voorafgegaan te worden door de vermelding "gelezen en goedgekeurd".
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
jaar.
Luik B
(…)
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens één twintigste afgehouden dat is bestemd voor het aanleggen
van een wettelijk reservefonds.
Deze heffing is niet meer verplicht indien het reservefonds een tiende van het kapitaal uitmaakt; ze
dient te worden hernomen indien de wettelijke reserve wordt aangetast.
De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de raad van
bestuur, zal een bestemming geven aan het saldo.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ONTBINDING
De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.
Met uitzondering van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de
vennootschap enkel kunnen gebeuren na beslissing van de algemene vergadering, onder de
voorwaarden zoals bepaald voor een wijziging der statuten.
Bij ontbinding wordt één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Indien
uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel
2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van
accountant en/of belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel
van accountant en/of belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet
heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo wordt eveneens verdeeld onder alle maatschappelijke aandelen, pro rata hun
aandeelhouderschap.
VIERDE BESLISSING: Uitgifte van inschrijvingsrechten op winstbewijzen.
Beslissing tot uitgifte van inschrijvingsrechten op winstbewijzen
De vergadering beslist driehonderdvierenveertigduizend vijfhonderdvierennegentig (344.594) SOP
Inschrijvingsrechten in het kader van het Optieplan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld Optieplan dat deel uitmaakt van het voormelde
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid en artikel 7:155,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, vertegenwoordigd als voorzegd, voor zoveel als nodig
verklaard afstand te doen van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en het
aantal aangeboden inschrijvingsrechten
De vergadering beslist met betrekking tot de SOP Inschrijvingsrechten, uitgegeven in het kader van
voormeld Optieplan, alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming
met de uitgiftevoorwaarden van voormeld Optieplan, de identiteit van de begunstigden vast te stellen
en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
Uitgifte van winstbewijzen onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
SOP Inschrijvingsrechten - over te gaan tot uitgifte van een aantal winstbewijzen van de aard en die
de rechten en voordelen zullen bieden zoals bepaald in de statuten, overeenkomstig de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de SOP Inschrijvingsrechten.
Luik B
De uitoefenprijs zal in het geheel als een onbeschikbare reserve geboekt worden op de balans van
de Vennootschap, op een onbeschikbare reserverekening die, in dezelfde mate als het kapitaal, de
garantie van derden zal uitmaken en die alleen kan worden verminderd of afgeboekt door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslissend
overeenkomstig de regels van toepassing bij een statutenwijziging.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van 
het bestuursorgaan en een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:
180 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris