N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
Visalex
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Célestin Cherpion 38 bte 1
1390 Grez-Doiceau
Objet(s) de l'acte :
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Frédéric de RUYVER, Notaire associé résidant à Court-Saint-
Étienne, en date 01er octobre 2018, a été constituée la société privée à responsabilité limitée «
Visalex ».
Associés
1°) Monsieur CALBERG François, né à Liège le 18 novembre 1977, et son épouse,
 
2°) Madame JANSSENS de VAREBEKE Céline, née à Anvers le 03 novembre 1978, domiciliés
ensemble à 1390 Grez-Doiceau, rue Célestin Cherpion, 38 boîte 1.
 
Forme-dénomination
La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Visalex ».
 
Siège social
Le siège social est fixé à 1390 Grez-Doiceau, rue Célestin Cherpion, 38/1.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification de statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d’exploitations,
agences et succursales en Belgique et/ou à l’étranger.
 
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, pour le compte de
tiers, ou en participation avec ceux-ci :
 
- De couvrir d’une manière générale tous services aux entreprises et notamment :
o L’organisation et le conseil en matière de management aux entreprises, informatique, marketing et
publicité
o Toutes les activités de consultance, d’assistance, de gestion de projets, d’intermédiaire
commercial, de coaching, d’organisation de séminaires et congrès, de formation
o Toutes opérations en matière sociale, commerciale, technique industrielle et juridique
- De couvrir toute activité relatives au secteur de la consultance en général, et notamment toute
contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des
avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des
conseils d’investissements au sens de la loi du 02 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services
directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la
production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de
la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le
plus large à toutes personnes physiques ou morales quelconques, exécuter tous mandats sous
0707564916
Volet B
forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout
domaine rentrant dans son objet social.
- L’entreprise a également pour objet l’étude, l’obtention, l’achat, la cession, l’échange, l’exploitation,
la gestion, le développement, la vente, la concession de tous brevets, marques, licences, procédés,
droits d’auteur, droit de diffusion, royalties et redevances diverses en rapport avec ces activités.
- L’étude l’obtention, l’achat, la cession, l’échange, l’exploitation, la gestion, le développement, la
vente, la concession de code sources
- Toutes opérations immobilières et toutes études ayant trait à tous biens et/ou à tous droits
immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à tous droits
mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou
financières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, à titre d'exemple, l'achat, la
mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la rénovation, l'embellissement, la
modernisation, la location meublée ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la
construction et la destruction de biens immobiliers et mobiliers.
- Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats
fonciers et tout autre emprunt analogue.
- La société peut agir pour son compte, comme marchand de biens, par commission, comme
intermédiaire ou comme représentant.
- Elle peut participer ou s'intéresser à toutes sociétés, entreprises, groupements ou organisations
quelconques. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y
compris le fonds de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à
condition qu'elle en tire un profit
- La société peut agir pour son compte, comme marchand de biens, par commission, comme
intermédiaire ou comme représentant.
- La société peut assurer la détention et la gestion pour compte propre d’un patrimoine de valeurs
mobilières et immobilières. Elle peut garantir les engagements de tiers, notamment de ses
administrateurs.
- La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et
financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
- Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien
ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.
- La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
 
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
 
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
 
Durée
La société est constituée à compter de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut prendre des
engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.
 
Capital social
Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00-EUR). Il est représenté par cent
quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/cent quatre-vingt-sixième de l’avoir social, intégralement souscrites en espèces et partiellement
libérées à la constitution à concurrence de six mille deux cents euros (6.200-EUR).
 
Le capital peut être représenté par des parts sociales avec ou sans droit de vote. Le statut des
éventuelles parts sociales sans droit de vote qui ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital est
déterminé par les dispositions légales.
 
Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs
propriétaires d'une part indivisible, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
 
Si une part sociale est grevée d’usufruit, le droit de vote revient, sauf conventions contraires, à l’
usufruitier.
 
Réserve et répartition de bénéfices
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué un prélèvement de cinq pour cent au moins,
Volet B
affecté à la constitution d'un fonds de réserve légale, ce prélèvement cessera d'être obligatoire
lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social, mais il devra être repris jusqu'à
son entière reconstitution, si pour quelque cause, le fonds de réserve légale a été entamé. Le solde
sera affecté par décision de l'assemblée générale.
La gérance peut proposer à l'assemblée générale qu'avant la répartition du solde, il soit affecté tout
ou partie du bénéfice net, après le prélèvement de la réserve légale, à la constitution de reports à
nouveau, de fonds de prévision ou de réserves extraordinaires ou à l'attribution de tantième au profit
de la gérance.
L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs
ou compromettre les intérêts de certains associés.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait
inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
C'est l'assemblée générale qui à la simple majorité des voix déterminera chaque année le montant
des rémunérations fixes et proportionnelles qui seront, le cas échéant, allouées tant au gérant en
fonction qu'aux associés actifs, et portés en frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels
de représentation, voyages, déplacements, charges sociales pour travailleurs indépendants et
caetera.
 
Exercice social
L'exercice social commence le 01er janvier et finit le 31 décembre.
Le 31 décembre de chaque année, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et
les comptes annuels. Il établit s’il échet un rapport de gestion, le tout conformément aux dispositions
légales et réglementaires applicables.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux
associés en même temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la
gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal
de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale des associés régulièrement constituée a les pouvoirs les plus étendus pour
faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de
juin. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.
Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à
trois semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et
statue définitivement.
Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées contenant l'ordre du jour,
adressées aux associés quinze jours francs avant l'assemblée.
Les assemblées peuvent également être convoquées par courrier électronique ou par tout autre
support écrit.
Si ce type de convocation électronique est utilisé, le destinataire devra accuser réception de ladite
convocation par retour de courrier électronique.
Si tous les associés, présents ou représentés et représentant tout le capital social sont d'accord de
se réunir, l'assemblée peut valablement délibérer à tout moment sans ordre du jour ni convocation
préalable.
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le
plus de parts.
Les délibérations de l'assemblée sont consignées dans le livre des procès verbaux et sont signés par
tous les membres associés ayant participé à l'assemblée. Les copies ou extraits à produire en justice
ou devant d'autres instances doivent être signés par un gérant.
 
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale mais dont au moins un doit être associé.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont
plusieurs, leurs pouvoirs.
Volet B
Les gérants sont rééligibles.
Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décisions de l’assemblée générale prise aux
conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.
Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée
Générale prise à l’unanimité.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque gérant est exercé à titre
gratuit.
En cas d’exercice à titre onéreux, la rémunération du dirigeant devra correspondre aux prestations
de gestion réellement effectuées. Si d’autres associés devaient entrer dans la société, la
rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.
Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par
celleci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.
 
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.
S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a
tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en
justice ; il peut accomplir en son nom tous les actes d'administration et de disposition ; tout ce qui
n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa
compétence.
Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes
déterminés.
Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont
publiées.
 
Les comparants a pris à terme les décisions suivantes :
 
1. Désignation des gérant(s) et commissaire(s) :
 
* A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer en qualité de gérants non statutaire pour une durée
indéterminée, avec les pouvoirs et dans les limites prévus aux statuts :
- Monsieur CALBERG François, prénommé, qui accepte, à titre rémunéré.
 
* A l'unanimité, l'assemblée décide de ne pas nommer actuellement de commissaire étant donné que
suivant les estimations faites, la société répondra aux critères visés par la loi pour en être dispensé.
 
2. Délégation de pouvoirs spéciaux :
 
En cas d’indisponibilité prolongée de plus de quinze jours du gérant présentement nommé,
notamment pour cause de maladie ou autre cas l’empêchant d’exercer sa fonction, Monsieur VAN
CALBERG François prénommé délègue au profit de Madame JANSSENS de VAREBEKE Céline les
pouvoirs de gestion journalière aux fins de poser tous actes de disposition ne pouvant toutefois pas
dépasser pour chaque opération prise isolément un montant de vingt-cinq mille euros (25.000,00-€).
Dans les limites des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée par la simple
signature de Madame JANSSENS de VAREBEKE Céline, accompagnée de la dénomination sociale
précédée ou suivie des mots « SPRL » avec l’indication du siège social et du numéro d’
immatriculation à la Banque Carrefour, laquelle n’aura à justifier d’aucune autorisation spéciale ou
préalable.
 
3. Premier exercice social :
 
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe des présents statuts pour se terminer
le 31 décembre 2019.
 
4. Première assemblée générale ordinaire :
 
La première assemblée générale ordinaire se réunira le 08 juin 2020 à 11 heures.
 
5. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation :
 
En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés
en son nom tant qu'elle était en formation.
Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le
dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition
Volet B
suspensive dudit dépôt ; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société,
désignés par ailleurs, à l’effet d’entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe
emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.
 
6. Délégation de pouvoirs :
 
En cas d’indisponibilité prolongée de plus de quinze jours du gérant présentement nommé,
notamment pour cause de maladie ou autre cas l’empêchant d’exercer sa fonction, Monsieur VAN
CALBERG François prénommé délègue au profit de Madame JANSSENS de VAREBEKE Céline les
pouvoirs de gestion journalière aux fins de poser tous actes de disposition ne pouvant toutefois pas
dépasser pour chaque opération prise isolément un montant de *** euros (***-€).
Dans les limites des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée par la simple
signature de Madame JANSSENS de VAREBEKE Céline, accompagnée de la dénomination sociale
précédée ou suivie des mots « SPRL » avec l’indication du siège social et du numéro d’
immatriculation à la Banque Carrefour, laquelle n’aura à justifier d’aucune autorisation spéciale ou
préalable.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Frédéric de RUYVER, Notaire.
Déposé en même temps :
Expédition de l'acte du 01er octobre 2018.