Ondernemingsnr : 0881901036
Naam
(voluit) : ERVE BUYING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weiveldlaan 41 bus 21
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 19 mei 2020,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ERVE
BUYING, met zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan, 41/21, en met ondernemingsnummer
0881.901.036, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. EERSTE BESLISSING: Onderwerping aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen in
toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
2. TWEEDE BESLISSING: Aanneming nieuwe statuten overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, doch wel specifiek met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ERVE BUYING”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en dit alles in de meest
ruime zin:
    1.  De invoer- en uitvoer, de verkoop en de aankoop, de handelsvertegenwoordiging en de
makelarij, zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening, van alle textielartikelen,
koopwaar, afgewerkte als half afgewerkte producten en aanverwanten, met inbegrip van het
verstrekken van alle diensten in dit verband.
    2.  De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het
Luik B
internationale handelsverkeer en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico, enz.
    3.  Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de
internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor
betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
    4.  Het nemen van participaties onder eender welke vorm, en zich op andere wijzen interesseren
in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties zowel in binnen-als in buitenland, alsook alle investering- en financiële verrichtingen
behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren
en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin
verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zover zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder
meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
als mede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen. Zij
mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, krediet openingen en
andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor alle derden. Behoudens uitdrukkelijke machtiging
door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en zal de vennootschap geen
activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies.
    1.  De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau voor economische, handels,
en sociale aangelegenheden.
    2.  Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training voor
hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
    3.  Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 200, met een fractiewaarde van 1/200 sten van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden waarvan minstens één van hen een A-
bestuurder dient te zijn of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand juni, om
negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 32: Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
3. DERDE BESLISSING: De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- de Besloten Vennootschap TOMTREE, verder gemeld, vanaf heden;
- Mevrouw VAN BOXSTAEL Eva, vanaf heden;
- De heer DIETEREN Arno-Laurent Beatus Karl Roger, vanaf heden;
- de Naamloze Vennootschap TOMAHAWK en dit vanaf 1 januari 2020;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd als volgt:
° tot niet-statutaire A-bestuurder, en dit voor een periode van zes jaar:
De besloten vennootschap “TOMTREE”.
° tot niet-statutaire B-bestuurders, en een periode van zes jaar:
1. Mevrouw VAN BOXSTAEL Eva.
2. De heer DIETEREN Arno-Laurent Beatus Karl Roger.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. VIERDE BESLISSING: De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd
te: 1930 Zaventem, Weiveldlaan, 41/21.
5. VIJFDE BESLISSING: Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan VMW Accountants BV te
2060 Antwerpen, Bredastraat, 140 bus 301, RPR 0476.384. 915, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld adres, allen
individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van de
vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten.
6. ZESDE BESLISSING: Opdracht voor de coördinatie van de statuten.
RAAD VAN BESTUUR VAN NEGENTIEN MEI TWEEDUIZEND TWINTIG.
Onmiddellijk zijn na de algemene vergadering is de raad van bestuur samen gekomen en hebben zij
met unanimiteit van de stemmen de besloten vennootschap “TOMTREE”, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer vAN dER ERVE Martinus Robertus Nicolaas, aangesteld als
gedelegeerd bestuurder voor periode van zes jaar.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Catherine Croes
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- Uitgifte van de notulen;
- Gecoördineerde statuten;
- Volmachten.