Ondernemingsnr : 0648607524
Naam
(voluit) : CWA-BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 63 bus 302
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karel D’Aubioul, notaris met standplaats te Zelzate,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25A, op 15 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap CWA-
BOUW, met zetel te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 63 bus 302, ondernemingsnummer
0648.607.524, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 29 februari
2016 en overeenkomstig artikel 2:8, § 4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het
vennootschapsdossier.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van  achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij in totaaltwintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Christoph Wauters, wonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 63 bus 0302, hier
aanwezig en die aanvaardt.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8370 Blankenberge,
Kerkstraat 63 bus 0302.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
6.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
7 december 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:
42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen
aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
6.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten ; projectontwikkeling voor de nieuwbouw van
individuele woningen of voor renovatiewerken ; projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten ; projectontwikkeling voor kantoorbouw,
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enz. ; projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur" ; idem voor de bouw van
appartementen
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen ; optrekken van de ruwbouw van
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz. ; montage van
hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
- Bouw van autowegen en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers ; bouw van start-
en landingsbanen ; schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- Bouw van bruggen en tunnels , viaducten ; bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en
van overige ondergrondse doorgangen
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie ; aanleg van leidingen voor
het vervoer en distributie van elektrische energie ; aanleg van telecommunicatielijnen en —netten
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- Alle onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken;
- Uitvoeren van laswerken, freeswerken, draaiwerken en andere metaalwerken;
- het vervaardigen van metalen werkstukken met toepassing van diverse technieken: boren, draaien,
frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trapfrezen;
- constructiewerken bestaande uit las-, plooi- en sierwerk;
- automatisatie van processen door gebruik te maken van pneumatica, mechanica en elektronica;
- Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal voor rekening van derden, te weten: het plateren,
anodiseren, chromeren enzovoort van metaal; het bekleden van metaal door elektrolyse of
indompeling; de warmtebehandeling van metaal; het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en
reinigen van metaal ; het verven, graveren, bedrukken van metaal; het bekleden van metaal met
andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren, emailleren, lakken,
enzovoort ;
het harden en poetsen van metaal;
- handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens, oldtimers
- Groothandel in computers, randapparatuur en software
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
- personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
- goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- Eetgelegenheden met volledige bediening
- Eetgelegenheden met beperkte bediening
- Overige eetgelegenheden
- Computerconsultancy en —activiteiten
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- de verhuur op korte termijn van personenauto' s zonder chauffeur
- Toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) ; leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters ; uitwerking en realisatie
van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid ; industriële vormgeving ; uitwerking van
projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie,
akoestiek , enz ; uitwerken van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg-
en waterbouw en het verkeer
- computeradviesbureaus
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Reparatie van computers en randapparatuur
- Reparatie van andere consumentenartikelen
- aan- en verkoop van miniatuurspeelgoed (treinen, auto's,...).
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen:
•          Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en
het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
•          Het ontwerpen, fabriceren, in,- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
•          Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp  of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- voormelde wijziging van het voorwerp
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “CWA-
BOUW”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten ; projectontwikkeling voor de nieuwbouw van
individuele woningen of voor renovatiewerken ; projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten ; projectontwikkeling voor kantoorbouw,
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enz. ; projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur" ; idem voor de bouw van
appartementen
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen ; optrekken van de ruwbouw van
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz. ; montage van
hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
- Bouw van autowegen en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers ; bouw van start-
en landingsbanen ; schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- Bouw van bruggen en tunnels , viaducten ; bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en
van overige ondergrondse doorgangen
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie ; aanleg van leidingen voor
het vervoer en distributie van elektrische energie ; aanleg van telecommunicatielijnen en —netten
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- Alle onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken;
- Uitvoeren van laswerken, freeswerken, draaiwerken en andere metaalwerken;
- het vervaardigen van metalen werkstukken met toepassing van diverse technieken: boren, draaien,
frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trapfrezen;
- constructiewerken bestaande uit las-, plooi- en sierwerk;
- automatisatie van processen door gebruik te maken van pneumatica, mechanica en elektronica;
- Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal voor rekening van derden, te weten: het plateren,
anodiseren, chromeren enzovoort van metaal; het bekleden van metaal door elektrolyse of
indompeling; de warmtebehandeling van metaal; het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en
reinigen van metaal ; het verven, graveren, bedrukken van metaal; het bekleden van metaal met
andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren, emailleren, lakken,
enzovoort ;
het harden en poetsen van metaal;
- handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens, oldtimers
- Groothandel in computers, randapparatuur en software
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
- personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
- goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
- Eetgelegenheden met volledige bediening
- Eetgelegenheden met beperkte bediening
- Overige eetgelegenheden
- Computerconsultancy en —activiteiten
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- de verhuur op korte termijn van personenauto' s zonder chauffeur
- Toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) ; leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters ; uitwerking en realisatie
van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en
werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid ; industriële vormgeving ; uitwerking van
projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie,
akoestiek , enz ; uitwerken van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg-
en waterbouw en het verkeer
- computeradviesbureaus
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Reparatie van computers en randapparatuur
- Reparatie van andere consumentenartikelen
- aan- en verkoop van miniatuurspeelgoed (treinen, auto's,...).
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen:
•          Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en
het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
•          Het ontwerpen, fabriceren, in,- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
•          Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp  of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.”
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden  duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.      
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. Overdracht van aandelen onder de levenden
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van alle mede-
aandeelhouders.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te
dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders, de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de prijs vastgesteld volgens de gemiddelde toestand
van het maatschappelijk bezit, blijkende uit de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen.
De prijs der aandelen bij overname door de bestaande aandeelhouders is betaalbaar, behoudens
andersluidende overeenkomst, binnen de zes maanden na de
vaststelling van de waarde van de aandelen door de bestuurder.
§2. Overgang van aandelen bij overlijden
Behoudens ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels: de
aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van
alle mede- aandeelhouders. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen
overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, of aan de bloedverwanten in de
rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in § 1 is bepaald. Zij zijn verplicht op
verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen aandeelhouders.
§3. Vereniging van alle aandelen in één hand
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige aandeelhouder blijft slechts aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Wanneer de enige aandeelhouder een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe
aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige
aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap
ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de
vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
…
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN # DAGELIJKS BESTUUR
…
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van december om 10u00. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap “ACCOFISC”, met zetel te 8500 Kortrijk President Kennedypark 24 bus 2
en met ondernemingsnummer 0882.598.644 en de besloten vennootschap “LUMINAD” met zetel te
8560 Gullegem (Wevelgem), Hoge Voetweg 14 en met ondernemingsnummer 0822.321.062, alsook
diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, opmaak elektronisch aandelenregister en ten dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten