Ondernemingsnr : 0747951855
Naam
(voluit) : BRAUZZ.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Over de Beek 55
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te
Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 27/02/2023 dat de buitengewone algemene vergadering
van de BV BRAUZZ. bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen :
 
eerste besluit: Beslissing tot uitgifte van 44.882 SOP inschrijvingsrechten onder het globaal
inschrijvingsrechtenplan.
a/ Verslaggevingsverplichting naar aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten (conform artikel
5:122 WVV).
Het bestuursorgaan heeft een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid WVV. In
dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan de uitgifteprijs van de inschrijvingsrechten en de
gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Voorafgaand aan dit besluit verleent de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van bedoeld verslag van het bestuursorgaan van 20 februari 2023.
Voornoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, erkennen voldoende voorafgaand
aan deze vergadering een exemplaar van het bedoeld verslag van het bestuursorgaan ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
Voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 20 februari 2023 zal samen met de uitgifte
van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b/ Verzaking aan het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, meer bepaald 1/ VERCRAEYE Lowie, 2/
RENAER Ruben, 3/ BARVAR Manush, 4/ HASSANPOOR Feryaleh, 5/ PITCHDRIVE, 6/ L.A.W.S., 7/
COPPENS Toon, 8/ TUMBZUP, 9/ Pitchdrive Fund I, 10/ BELFIUS VERZEKERINGEN, 11/ VAN
OVERBEKE Thomas, 12/ RONSE Stéphane, 13/ POELAERT Philippe en 14/ DERYCKERE Magali,
allen voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op
uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan het evenredig voorkeurrecht en de
uitoefeningstermijn zoals voorzien in het WVV en de statuten van de vennootschap.
c/ Uitgifte van 44.882 SOP inschrijvingsrechten die een recht verlenen om in te schrijven op een
toekomstige uitgifte van aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de uitgifte van 44.882 SOP
inschrijvingsrechten en tot de vaststelling van de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten ervan over te gaan,
overeenkomstig de bepalingen van het inschrijvingsrechtenplan dat gehecht is aan het voormeld
verslag van het bestuursorgaan van 20 februari 2023.
Elk SOP inschrijvingsrecht zal recht geven om in te schrijven op een toekomstige uitgifte van één
aandeel van de vennootschap.
tweede besluit: Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
a/ Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het voorwerp verleent de algemene vergadering
Luik B
met eenparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
20 februari 2023 betreffende de uitbreiding van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal
tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het bedoelde verslag.
b/ Vervolgens beslist de algemene vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden,
door artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:
“Artikel 3. voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland: De exploitatie van
producten, processen, gegevens en technologieën voor de sector van de duurzame
huishoudproducten voor consumenten, cosmetica, chemie.
            Onder exploitatie wordt onder meer begrepen alle activiteiten van onderzoek, ontwikkeling,
productie, marketing en commercialisatie. Het verwerven, kopen, verkopen, licentiëren, exploiteren
en realiseren van intellectuele eigendomsrechten in het kader van de hierboven vermelde
activiteiten;
            De studie, de adviesverlening, het opbouwen en aanbieden van expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de hierboven vermelde activiteiten.
            Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
            Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milie in het algemeen.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
            De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
            Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
            Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. 
            De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.”
derde besluit: Beslissing tot uitbreiding van de statutaire omschrijving van het bestuursorgaan.
a/ Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van de statutaire omschrijving van het
bestuursorgaan verleent de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen ontslag van de
voorlezing van voormeld verslag van het bestuursorgaan van 20 februari 2023 inzake de uitbreiding
van de voorwerp, waarin het bestuursorgaan eveneens de uitbreiding van de statutaire omschrijving
verantwoordt.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het bedoelde verslag.
b/ Vervolgens beslist de algemene vergadering om de statutaire omschrijving van het
bestuursorgaan uit te breiden, door artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:
            “Artikel 10. Bestuursorgaan
            §1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            §2. De vennootschap en haar aandeelhouders zullen er op toezien dat de bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)
lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
            (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
Luik B
            (ii) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
            (iii) de gemeenschappen (verenigingen en organisaties) en de samenleving waarin de
vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
            (iv) het lokale en globale milieu; en
            (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
            Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De
bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de
voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
            §3. De bepaling uit §2 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit §2 bedoeld om er een dergelijk recht
uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om
rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de
vennootschap.”
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Ruben Van Maelzaeke , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmachten;
- verslag bestuurders inzake voorwerp;
- verslag bestuurders inzake artikel 5:122, eerste lid WVV;
-coördinatie van de statuten.