N° d'entreprise : 0808984156
Nom
(en entier) : NOSIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue d'Itterbeek 268
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
"NOSIMMO"
Société Anonyme, à
Anderlecht (1070 Bruxelles), Avenue d’Itterbeek, 268.
Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0808.984.156.
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D'un procès-verbal dressé le 04 décembre 2024 par Quentin DE RUYDTS, notaire associé résidant à
Forest-Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Jean MARTROYE
DE JOLY & Quentin DE RUYDTS, Notaires associés », ayant son siège social à Forest-Bruxelles
(1190-Bruxelles), Avenue Van Volxem, 14 (numéro d’entreprise 0748.834.258 RPM Bruxelles), en
cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
 
S'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
NOSIMMO » ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Avenue d’Itterbeek, 268, RPM Bruxelles
sous le numéro 0808.984.156.
La société a été constituée par acte reçu par le notaire Isabelle Raes, de résidence à Molenbeek-
Saint-Jean, le 8 janvier 2009, publié aux annexes du Moniteur Belge du 20 janvier suivant, sous le
numéro 09009807, dont les statuts ont été modifiés dernièrement le 7 décembre 2023 aux termes d’
un acte reçu par le notaire Quentin De Ruydts, soussigné, publiés aux annexe du Moniteur Belge le
19 décembre suivant sous le numéro 23462736.
BUREAU
La séance est ouverte à 12 heures sous la présidence de Madame VANDERPOORTEN Dominique,
plus amplement dénommé ci-après et dûment représentée, qui exercera également le rôle de
secrétaire et de scrutateur.
I.             Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les actionnaires dont les noms, prénoms, et domicile, ainsi que le
nombre de titres de chacun d'eux mentionnés ci-après :
1/ Madame VANDERPOORTEN Dominique, domiciliée au Portugal, Urbanização Vilasol, Rua
António Aleixo 28 8125-307 QUARTEIRA.
Déclarant être propriétaire de 3600 actions.
2/ Monsieur HERBOTS Tom, domicilié à 1780 Wemmel, Markt 61, boîte 2D.
Déclarant être propriétaire de 400 actions.
ENSEMBLE : 4000 actions, ou la totalité des actions émises par la société.
Les actionnaires sub 1. et 2. possèdent également la qualité d’administrateur de la société et sont ici
représentés par Monsieur RENGUET Robin Quentin Coline, aux termes de deux procurations sous
seing privé, datant respectivement du 29 novembre 2024 pour Madame VANDERPOORTEN
Dominique et du 2 décembre 2024 pour Monsieur HERBOTS Tom, dont des copies seront ci-
annexées.
II.            Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification des statuts
2. Pouvoirs
B.- Il existe actuellement 4000 actions.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. En outre, les
administrateurs sont présents ou représentés.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
C.- Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour doivent réunir le nombre de voix requis par la
loi et les statuts.
D.- Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
L'exposé du président est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l’
unanimité :
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 17 des statuts comme suit :
« ARTICLE 17. POUVOIRS DU CONSEIL.
                Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assem-blée générale.
                Sans préjudice:
                a/ aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses
membres;  
                b/ aux délégations conférées conformément à l'article 16 des statuts en matière de gestion
journalière;    
                c/ à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toutes person-nes qui
ne seraient pas membre du conseil;
                La société est représentée à l'égard des tiers et en justice tant en demandant qu'en
défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête
son concours, soit par un administrateur désigné à cette fin appelé administrateurdélé-gué, soit par
un administrateur seul qui, en aucun cas, n’aura à justifier d'une décision préalable du conseil
d'administration.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution :
Pouvoirs :
L'assemblée confère tous pouvoirs :
Aux administrateurs pour l'exécution des décisions qui précèdent
Au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME