N° d'entreprise : 0861264384
Nom
(en entier) : LET'S SPORT 2020
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Montigny 5c
 : 4217 Héron
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
OBJET
D'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
 «LET’S SPORT 2020 »Numéro d’entreprise BE 0861.264.384, tenue par devant le notaire Moïra
PLENEVAUX, Notaire à Wanze, en date du 04 décembre 2023, il ressort que :
Ordre du jour
 
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de l’exercice social.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
3. Modification de l’objet
4. Adaptation des statuts en conséquence des résolutions qui précèdent.
5. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions à prendre.
 
[ On omet]
Délibérations et résolutions
 
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social de la société lequel commencera
dorénavant le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.
Ce changement d’exercice social est justifié par le fait que la clôture au 31 août n’est pas aussi facile
qu’escompté ; cela complique notamment la comptabilité vu la clôture en plein trimestre. Il sera plus
facile de se calquer sur l’année civile.
L’exercice en cours est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de fixer l’assemblée
générale ordinaire au deuxième vendredi de juin à vingt heures.
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
TROISIÈME RESOLUTION
L’assemblée générale dispense de la lecture du rapport établi par les administrateurs conformément
à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires en ayant eu
connaissance depuis plus de quinze jours.
Ce rapport demeurera ci-annexé pour être déposé au Greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet pour le remplacer par ce qui suit :
 
« Article 3. Objet
La société a pour objet :
- La promotion et l'organisation d'activités sportives diverses pour jeunes et adultes;
- D'assurer la logistique d'organisations sportives ;
- La promotion du tourisme sportif ;
- La vente d'équipements sportifs, en gros et en détail ;
- La vente de vêtements sportifs ou autres ;
- La vente de matériel et d'accessoires sportifs, diététiques et esthétiques ;
- L'organisation d'événements divers ;
- La réparation mécanique ;
- La location d'équipements sportifs, de matériel et d'accessoires sportifs et non-sportifs ;
- La location et la vente de vélos de tous genres ;
- Le conseil, la préparation et l'entraînement de sportifs de tous niveaux ;
- L'exploitation de salles de sport ;
- L’organisation de formules anniversaires
- L’organisation de cours de fitness
- L’organisation de tous types d’évènements, de banquets et réceptions ;
- Toute opérations de divertissement et de loisirs
- L’alimentation en général, telle l’exploitation de restaurants, maison de logement, établissement
hôtelier, brasserie, foodtruck et tout ce qui s’y rapporte, cafés, service traiteur, achat et vente de vins,
alimentation générale, l’acquisition, la création ou l’exploitation de tout établissement relatif à cet
objet.
- L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d'une manière plus générale, toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;
- La réalisation de toutes opérations et transactions mobilières et/ou immobilières, en ce compris les
opérations de promotion ;
- Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social ;
- Elle peut accorder des prêts ou avancer des fonds à toutes sociétés dans lesquelles elle détient
une participation.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle
peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
QUATRIÈME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles 3, 15 et 21 des statuts comme suit :
 
« Article 3. Objet
La société a pour objet :
- La promotion et l'organisation d'activités sportives diverses pour jeunes et adultes;
- D'assurer la logistique d'organisations sportives ;
- La promotion du tourisme sportif ;
- La vente d'équipements sportifs, en gros et en détail ;
- La vente de vêtements sportifs ou autres ;
- La vente de matériel et d'accessoires sportifs, diététiques et esthétiques ;
- L'organisation d'événements divers ;
- La réparation mécanique ;
- La location d'équipements sportifs, de matériel et d'accessoires sportifs et non-sportifs ;
- La location et la vente de vélos de tous genres ;
- Le conseil, la préparation et l'entraînement de sportifs de tous niveaux ;
- L'exploitation de salles de sport ;
- L’organisation de formules anniversaires
- L’organisation de cours de fitness
- L’organisation de tous types d’évènements, de banquets et réceptions ;
- Toute opérations de divertissement et de loisirs
- L’alimentation en général, telle l’exploitation de restaurants, maison de logement, établissement
hôtelier, brasserie, foodtruck et tout ce qui s’y rapporte, cafés, service traiteur, achat et vente de vins,
alimentation générale, l’acquisition, la création ou l’exploitation de tout établissement relatif à cet
objet.
- L'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d'une manière plus générale, toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;
- La réalisation de toutes opérations et transactions mobilières et/ou immobilières, en ce compris les
opérations de promotion ;
- Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social ;
- Elle peut accorder des prêts ou avancer des fonds à toutes sociétés dans lesquelles elle détient
une participation.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle
peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise. »
 
« Article 15. Tenue et convocation
            L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième vendredi de juin à vingt
heures, au siège ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration et,
le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête
d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les
actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration
ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois
semaines de la demande.
Les assemblées se réunissent au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de l’
organe d’administration ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont
adressées par e-mails à chaque actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société et aux commissaires quinze jours francs au moins avant
l'assemblée. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée, si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
 
« Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier  et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des
résolutions qui précèdent
VOTE : la résolution est prise à l’unanimité
 
 
[ On omet]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU
MONITEUR BELGE, Wanze, le 04 décembre 2023
DEPOSE EN MEME TEMPS:
Expédition de l'acte du 04 décembre 2023
Coordination des statuts