Ondernemingsnr : 0406904706
Naam
(voluit) : De Visscherie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaasterstraat 42
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder
van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op vijf en twintig mei tweeduizend twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "DE VISSCHERIE", met zetel te 8800 Roeselare, Kaasterstraat 42.
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0406.904.706, BTW nummer
BE0406.904.706
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat deze onbeschikbare eigen vermogensrekening als volgt is
samengesteld:
    •  Onbeschikbare inbreng: 597.425,00 euro
    •  Statutair onbeschikbare reserve: 60.000,00 euro.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurders.
Een exemplaar van het verslag wordt neergelegd op het bureau.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding als volgt:
“Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
onderne-mingen of ondernemingen waarin ze een participatie be-zit, alsmede het waarborgen van en
borgstellen voor alle verbintenissen van deze ondernemingen.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
tweede vrijdag van februari om 10 uur.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt het ontslag vast als zaakvoerder van de heer Rik Viaene en mevrouw Marie-
Claire Tack.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de heer Rik Viaene en mevoruw Marie-Claire Tack te benoemen als niet-
Luik B
statutaire bestuurders van de vennootschap.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.
De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "DE VISSCHERIE".
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het oprichten en uitbaten van alle hotel-, spijs-, huis- en restauratiehouderbedrijven, evenals het
oprichten en uitbaten van inrichtingen tot het leveren van diensten aan bedrijven en aan personen,
onder meer deze diensten behorend tot de recreatieve-, culturele- en handelssector in hun meest
uitgebreide zin.
Het vervaardigen en de handel in artikelen en voorwerpen voor versiering, fantasie, de
vrijetijdsbesteding, kunstvoorwerpen, luxeartikelen, souvenirs en folklore-artikelen vervaardigd uit
gelijk welke grondstoffen of samenstelling.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van en
borgstellen voor alle verbintenissen van deze ondernemingen.
De vennootschap zal in België of in het buitenland alle handels-, nijverheids-, roerende-, onroerende-
en financiële verrichtingen mogen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met het beoogde doel, of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze bepalingen zijn opsommend en niet beperkend.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijksoortig en bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(…)
Artikel 6.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt:
- Onbeschikbare inbreng (buiten kapitaal): 597.425,00 euro
- Statutair onbeschikbare reserve: 60.000,00 euro.
Artikel 7
Aandelen
De vennootschap heeft 2.410 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 10
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Luik B
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 12
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij elk afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en buiten rechte.
Artikel 13
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van februari om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 22
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
Luik B
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Het boekjaar gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
(…)
Artikel 26
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHT
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan boekhoudkantoor Fatima
Larit te Izegem,
voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van
huidige akte.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de
Luik B
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – wijziging voorwerp – wijziging jaarvergadering - vaststelling ontslag
zaakvoerders – benoeming niet-statutaire bestuurders – vaststelling statuten de dato vijf en twintig
mei tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten.