BE0430.154.913	Ondernemingsnr
Naam
(voluit) : PÂTISSERIE LUC
*	(verkort) .
Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v d zetel · DALEMSTRAAT 17 BUS 4, 3078 EVERBERG
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch,
te Vilvoorde, op dertien december tweeduizend vierentwintig, blijkt
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de
besloten vennootschap "Pâtisserie Luc", met zetel te 3078 Everberg,
Dalemstraat 17 bus 4, de volgende beslissingen genomen heeft :
1. Eerste beslissing: Verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van :
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 november 2024, in
toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaraan een staat van activa en passiva
van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2024 is toegevoegd ;
- het verslag van de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, bevoegde
vertegenwoordiger van de BV BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d'Entreprises, aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap in
toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier
letterlijk aangehaald als volgt:
"6. Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap Patisserie Luc BV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode
eindigend op 30 september 2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten
van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van €
442.122,03 en een eigen vermogen van € 425.658,12.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat de staat
van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en
juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuiteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten
aanzien van derden werden betaald op datum van huidig verslag of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de
procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat
geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap,
teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... )
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2,
tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de normen
voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende
voorstellen door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 5 december 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
(getekend)
Peter Bogaert"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde
verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden
en in vereffening te stellen van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te
maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe
als aan volgende voorwaarden is voldaan :
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of
derden	zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. Alle aandeelhouders of vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd
op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;
4. Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris,
een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 2:71,
§2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag melding
van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
5. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten
of de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de
bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden of aandeelhouders luidens
de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningsstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de
enige aandeelhouder zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de
vennootschap jegens derden en de vorderingen lastens de fiscale en sociale
administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de enige
aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken,
worden toebedeeld aan of vallen ten laste van de hiervoor genoemde
aandeelhouder.
3. Derde beslissing:
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, sluit
van rechtswege af op heden, ingevolge het besluit tot ontbinding, in
toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Vierde beslissing: Einde mandaat bestuurder en kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan
het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans
in functie zijnde bestuurder, te weten: de heer DHAENENS Luc, voornoemd.
Er wordt zoveel als mogelijk kwijting gegeven aan de bestuurder.
5. Vijfde beslissing: Sluiting van de vereffening
De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt ondergetekende
notaris te acteren dat de vereffening in feite is beëindigd, daar geen
enkele vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
De enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld,
beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van
de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet
verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1º WVV) op volgend adres: 3078
Everberg, Dalemstraat 17 bus 4.
De vergadering stelt vast dat er maatregelen werden genomen voor
de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die
hen nog niet konden worden afgegeven. Het gaat om geraamde belastingen op
de inkomsten van het boekjaar eindigend op 31 december 2023 ten belope van
9.974,75 EUR, en de periode eindigend per 30 september 2024 ten belope van
- 278,10 EUR. Een bedrag van 9.696,65 EUR werd geconsigneerd op rekening
BE42 6792 0040 7454 van de Deposito - en Consignatiekas
De vergadering verklaart aan de heer DHAENENS Luc, voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met
inbegrip van volmachten op de bankrekening (en) van de vennootschap, om:
(i) alle noodzakelijke handelingen te stellen ten aanzien van de
Deposito- en Consignatiekas in het kader van de consignatie en/of
vrijmaking van gelden en/of waarden die aan schuldeisers toekomen en die
hen nog niet konden worden overhandigd, en de geconsigneerde gelden te
betalen in handen van de desbetreffende schuldeisers;
(ii) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om
de voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met
inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de enige aandeelhouder overeenkomstig voormelde
besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht
van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en
om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of
nuttig acht in dit verband, en;
(iii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en
eventuele andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen
bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale
administraties.
6. Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht aan de naamloze vennootschap
"FIDIAZ", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Kleine Winkellaan
14/001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
nummer BTW BE 0831.832.408 of diens gemandateerden, aangestelden en
vergelijkbare vertegenwoordigers, met de mogelijkheid van indeplaatstelling
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of B.T.W. - en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de bestuurder