Ondernemingsnr : 0675540365
Naam
(voluit) : VANUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pietingbaan 105
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 27
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1357,
verleden op 27 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 36689 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "VANUCO", met zetel te 2160 Wommelgem, Pietingbaan 105, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "VANUCO" naar "VANNUCO", met
ingang vanaf 27 november 2023.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdzevenentachtig duizend achthonderd drieëntachtig euro
(187.883,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij achttien duizend zevenhonderd achtentachtig
euro (18.788,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van tweehonderd (206.671,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van vijftien november tweeduizend drieëntwintig
(15/11/2023) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geven van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Het beheer van een eigen roerend en/of onroerend vermogen.
1. a) Het als een voorzichtig en redelijk persoon voor eigen rekening verwerven als eigenaar, opstal-
of erfpachthouder dan wel als vruchtgebruiker, als huurder, of als leasingnemer, evenals op basis
van enig ander recht dat met een of meerdere van deze rechten vergelijkbaar is, van een onroerend
en/of een roerend patrimonium, met inbegrip van intellectuele rechten; zij mag dit doen in mede-
eigendom.
b) het vervreemden of vervangen of nog ruilen van het geheel of van een of meerdere elementen van
dit patrimonium.
Zij mag deze onroerende en roerende vermogens naar eigen inzichten samenstellen, en dit zowel in
het binnenland als in het buitenland. Hiertoe mag zij zowel in het binnenland als in het buitenland
leningen of leasingcontracten aangaan.
2. Het volgens haar eigen inzichten als een voorzichtig en redelijk persoon beheren van alle
onroerende en roerende goederen waarover de vennootschap als eigenaar, opstal- of
erfpachthouder dan wel als vruchtgebruiker, leasingnemer of als huurder of op basis van enig ander
met deze rechten vergelijkbaar recht beschikt.
3. De vennootschap mag de onroerende goederen waarover zij beschikt in erfpacht geven, verhuren,
er een recht van opstal op verlenen, verkavelen, bouwen of verbouwen, verhuren of huren,
prospecteren of uitbaten, of nog, deze in hypotheek geven als onderpand voor alle of een deel van
haar eigen schulden evenals voor schulden van derden, en dit alles zowel in het binnenland als in
het buitenland.
4. De vennootschap mag de roerende goederen of waarden waarover zij beschikt verhuren,
beleggen of alle andere handelingen stellen die de opbrengsten ervan kunnen vermeerderen. Zij
mag deze goederen aanhouden op de wijze die haar het meest gepast voorkomt. Zij mag deze
goederen in pand geven voor alle of een deel van haar eigen schulden evenals voor schulden van
derden, en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
5. De vennootschap mag de intellectuele rechten waarover zij beschikt uitbaten, aan derden
overdragen of aan derden in licentie geven en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
II. Andere Activiteiten
6. Het waarnemen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, gevolmachtigde of anderszins in alle
vennootschappen, verenigingen, organisaties en ondernemingen, waar ook ter wereld gevestigd.
7. Het vervullen van administratieve opdrachten voor en aan alle derden in binnen- en buitenland.
8. Het opzetten en uitbaten van een informatica-infrastructuur en deze aan derden ter beschikking
stellen.
9. De vennootschap mag de fondsen waarover zij beschikt onder de vorm van leningen,
kredietopeningen of anderszins, uitlenen aan derden zowel in binnen- als in het buitenland,
10. De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland optreden als leasinggever.
11. De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland leningen aangaan en daarvoor
de nodige waarborgen verstrekken.
12. De vennootschap mag waarborgen verstrekken voor alle verbintenissen van derden.
13. De vennootschap mag aan derden adviezen met betrekking tot alle materies die de Land- en
Tuinbouwsector aanbelangen evenals in alle materies die in het verlengde van het voorwerp van de
vennootschap liggen verstrekken.
14. Het verhuren van mobilhomes.
III. Meer in het algemeen mag de vennootschap:
- alle initiatieven nemen en verrichtingen uitvoeren van burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking en de ontwikkeling ervan te benaarstigen;
- bij wijze van inbreng in speciën of in natura, door fusie of splitsing, door onderschrijving of
deelneming, door financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op
te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen in België of in het buitenland waarvan
het voorwerp verwant, analoog is of nog wiens voorwerp eenvoudig van aard is haar eigen voorwerp
te benaarstigen;
- zich voor de realisatie van haar voorwerp laten bijstaan of vertegenwoordigen door alle derden
waarvan zij meent dat zij daaraan kunnen bijdragen.
IV. Evenwel mag de vennootschap enkel handelingen stellen die passen in de bovenvermelde
voorwerpomschrijvingen en zij zal geen enkele activiteit uitoefenen noch diensten verstrekken voor
rekening van derden zoals bedoeld door de wet van 06 april 1995 inzake het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer VAN NUFFELEN Steven Leo Lydia, geboren te Mortsel op vijftien januari
negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 2160 Wommelgem, Pietingbaan 105.
2. Mevrouw VAN NUFFELEN Anja Julia Jozef, geboren te Deurne (Antwerpen) op zeven juni
negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 2160 Wommelgem, Pietingbaan 105.
Voornoemde bestuurders verklaarden hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat
zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
De statutaire (her)benoemingen zullen worden voorzien onder artikel 12 van de nieuwe statuten.
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte. Het mandaat van de bestuurders is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
6) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en de statutaire (her)benoemingen.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VANNUCO", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijfentwintig april tweeduizend
zeventien.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één december en eindigt op dertig november van
het daaropvolgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste werkdag van de maand april om negentien uur (19.00 u).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN NUFFELEN Steven, hiervoren
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
8) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Pietingbaan 105.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 november 2023;
- veslag bestuurders 15 november 2023;
- coördinatie statuten per 27 november 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris