N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
BELMIX OPERATING SERVICES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Voie de l'Air Pur 6
4052 Beaufays
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal, exerçant sa fonction dans la
SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés », ayant son siège à Herstal, rue Hoyoux, 87,
détenteur de la minute, et Maître Benjamin PONCELET, Notaire à Liège, exerçant sa fonction au
sein de la SPRL « Marc WAUTHIER & Benjamin PONCELET, notaires associés », dont le siège est
établi à Liège (2ème canton), rue Lambert Le Bègue, 32, en date du 14 décembre 2018 en cours d’
enregistrement, il résulte que :
 
1- La société privée à responsabilité limitée « LUXMIX ENGINEERS & CONTRACTORS », dont le
siège social est établi à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Voie de l’Air Pur, 6.
TVA BE 0712.700.570 RPM LIEGE
 
2- La société anonyme « INNODEM3 », dont le siège social est établi à 4000 Liège, « Hôtel de Copis
», rue Lambert Lombard, 3.
T.V.A. numéro 0670.438.066. RPM LIEGE.
 
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
Le capital de la société est fixé à la somme de trois cent mille euros (300.000 €), à représenter par
trois cents (300) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un / trois centième (1/300e) de l'avoir social, dont deux cents (200) actions de
catégorie A, et cent (100) actions de catégorie B, à souscrire en numéraire et à libérer
immédiatement pour totalité au prix de mille euros (1.000 €) par action.
Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :
- La société LUXMIX ENGINEERS & CONTRACTORS, à concurrence de deux cents (200) actions
de catégorie A sans désignation de valeur nominale;
- La société INNODEM3, à concurrence de cent (100) actions de catégorie B sans désignation de
valeur nominale.
Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de la totalité chacun,
savoir :
- La société LUXMIX ENGINEERS & CONTRACTORS par un apport en numéraire de deux cent
mille euros (200.000 €) ;
- La société INNODEM3, par un apport en numéraire de cent mille euros (100.000 €).
 
II. STATUTS
 
Forme  Dénomination
La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée "BELMIX OPERATING SERVICES"
 
0715829415
Volet B
Siège social
Le siège social est établi à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Voie de l’Air Pur, 6.
 
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, la fabrication, l’importation, l’exportation, l’entreposage, le courtage, l’achat, la vente, le
transport, en gros et en détail, de produits à base d’agglomérés de ciment, de produits préfabriqués
en ciment et/ou béton, de matériaux de béton et produits assimilés, de produits pour revêtements
hydrocarbonés et dérivés ainsi que tous matériaux de construction. Aux effets ci-dessus, la société
pourra faire toutes opérations, de recherche et développement, industrielles, financières,
commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s’intéresser de toutes
manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la
réalisation de son objet social.
Elle pourra réaliser toutes prestations de services et tous mandats sous forme d’études, d’
organisations, d’expertises, d’actes techniques, de conseils et d’avis financiers, techniques,
commerciaux, administratifs au sens le plus large du terme et la fourniture d’études de marché et d’
organisation en matière financière, commerciale, technique dans tous les domaines rentrant dans
son objet social.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, financières,
commerciales ou civiles, immobilières ou mobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son
objet social ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans
que la désignation ne soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,
développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, brevets, know-how et des actifs
apparentés.
La société pourra également avoir vocation à contribuer à la constitution et au développement de
sociétés par voie d’apport ou d’investissements généralement quelconques en acceptant des
mandats d’administrateur et en gérant ses participations. La gestion des participations comprend
notamment toutes les activités de conseil et d’assistance en matière de stratégie et de gestion d’
entreprise.
Elle pourra, enfin, s’intéresser par toutes voies et de toutes manières, et notamment par voie d’
apport, de fusion, de souscription, d’achat de titres, d’intervention technique ou par tout autre mode,
dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui
sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières
ou à faciliter l’écoulement de ses produits éventuels.
 
Durée
La société a une durée illimitée.
 
Capital
§ 1. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000 €). Il est divisé en trois cents (300)
actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois centième (1/300ème)
de l'avoir social.
Les trois cents (300) actions sont réparties en deux cents (200) actions de catégorie « A », et cent
(100) actions de catégorie « B » Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits,
sauf ce qui est prévu aux présents statuts.
§ 2. En cas de cession d’actions entre actionnaires ou d'émission d’actions nouvelles en faveur
d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions
détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.
En cas de cession d’actions d’une catégorie à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la catégorie
A.
§ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu’une seule
catégorie d’actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote
cesseront de s’appliquer, seules les dispositions légales s’appliquant désormais.
§ 4. Le conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont
qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l’
application des dispositions du présent article.
 
Composition du Conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par les
actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.
Volet B
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que
ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.
Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de
catégorie A.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la
liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, l’administrateur
élu sur la liste des candidats de catégorie B sera qualifié d'administrateur de catégorie B. La
publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas
plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux
membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l’
exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de
fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
 
Pouvoirs
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 
Gestion journalière – délégations
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion à une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres
agents, associés ou non) agissant soit seule(s), soit deux à deux, soit conjointement. La (les)
personnes(s) déléguée(s) à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion et des
pouvoirs leurs accordés, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de
la société ou les actes qui, en raison soit de leur peu d’importance soit de la nécessité d’une prompte
solution, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration.
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Il peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.
Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
 
Représentation actes et actons judiciaires
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article
précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours
judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations,
y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par un administrateur
de catégorie A agissant conjointement avec un administrateur de catégorie B, lesquels n'auront, en
aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
Toutefois, si les actionnaires de catégorie B ont souhaité ne pas être représentés au conseil
d'administration, la société sera valablement représentée par deux administrateurs agissant
conjointement.
Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions
de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les
administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour
toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.
Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur
compétence.
 
Contrôle
Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale
Volet B
conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu
égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Si, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la société, la loi ne requiert pas la nomination
obligatoire d’un commissaire, l'assemblée générale aura cependant toujours la faculté de procéder à
une telle nomination conformément à l’alinéa 1.
S’il n’est pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d’
investigation et de contrôle des commissaires.
 
Assemblée générale - Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier jeudi du mois de juin à onze heures.
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
 
Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
 
Liquidation
En cas de proposition de dissolution de la société, l'organe de gestion doit se conformer à l'article
181 du code des sociétés. En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque
moment que ce soit, la liquidation s'opèrera par les soins du conseil d'Administration alors en
exercice, à moins que l'assemblée ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle
déterminera les pouvoirs et les rémunérations s'il y a lieu.
Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également
informé de l’état d’avancement de la liquidation.
L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
 
III- ASSEMBLEE GENERALE  NOMINATION
1) Dispositions transitoires :
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le
trente et un décembre deux mille dix-neuf.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin deux mille vingt.
2) Nominations :
L'assemblée :
a) fixe à quatre (4) le nombre d'administrateurs;
b) sur proposition de l’actionnaire titulaire des actions de catégorie A, appelle aux fonctions
d'administrateurs :
1- La société privée à responsabilité limitée « LUXMIX ENGINEERS & CONTRACTORS », dont le
siège social est établi à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Voie de l’Air Pur, 6. TVA BE 0712.700.570
RPM LIEGE, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur BERGER Jean-Georges,
domicilié à 4053 Chaudfontaine (Embourg), Avenue du Centenaire, 16.
2- La société anonyme de droit luxembourgeois « RENDA », dont le siège social est établi à L-6689
Mertert (Luxembourg), Fausermillen 13, inscrite au registre de commerce et des sociétés au
Luxembourg sous le numéro B0129447, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur KLÄS
Thorsten, né à Trier le cinq octobre mil neuf cent septante-sept, domicilié à 54290 Trier (Allemagne),
Weidegasse, 75.
3- La société à responsabilité limitée de droit allemand « Dynatec Dynamische Bautechnik-Lösungen
GmbH & Co. KG », dont le siège social est établi à 54296 Trier, Max-Planck Strasse, 24, numéro
officiel en Allemagne HRA 41291, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur BEITZEL
Marc, né à Karlsruhe (Allemagne), le neuf avril mil neuf cent septante-deux, domicilié à 54295 Trier
(Allemagne), Am Deimelberg, 35.
sur proposition de l’actionnaire titulaire des actions de catégorie B, appelle aux fonctions d’
administrateur :
La société coopérative à responsabilité limitée "INVESTPARTNER", dont le siège social est établi à
4000 LIEGE, Hôtel de Copis, rue Lambert Lombard, 3. T.V.A. numéro 808.219.836. RPM LIEGE,
laquelle désigne Madame OMIN Nathalie, domiciliée à 4251 Geer, rue de la Belle Vue, 61, en qualité
de représentant permanent.
Volet B
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
deux mille vingt-quatre.
Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.
c) (on omet)
d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères
légaux en la matière.
 
IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Conseil la société LUXMIX ENGINEERS & CONTRACTORS
représentée par Monsieur BERGER Jean-Georges.
Le Conseil appelle aux fonctions d’administrateur-délégué à la gestion journalière la société LUXMIX
ENGINEERS & CONTRACTORS représentée par Monsieur BERGER Jean-Georges.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire exerçant sa fonction dans
la SPRL « GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en l’attestation bancaire et une procuration.