Ondernemingsnr : 0469631834
Naam
(voluit) : DE VOS-WATERSCHOOT INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Helmweg 11/B
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negentien oktober.
Te Aalst, op het kantoor.
Voor Danièle BRECKPOT, notaris te Aalst (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DE VOS-
WATERSCHOOT INVEST”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Helmweg 11/B, hierna “de
Vennootschap” genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte opgemaakt door ondergetekende notaris Danièle
Breckpot, op 10 januari 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25
januari daarna, onder nummer 2000015-227.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door zelfde notaris Danièle Breckpot, op 9
januari 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari daarna, onder
nummer 06023313.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge, onder het
nummer 0469.631.834.
OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om vijftien uur dertig onder voorzitterschap van de heer DE VOS
Georges, hierna genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd :
1/ De heer DE VOS Georges, wonende te 8300 Knokke-Heist, Helmweg 11 B, die verklaart
eenenvijftig (51) aandelen te bezitten ;
2/ Mevrouw WATERSCHOOT Ingrid, wonende te 8300 Knokke-Heist, Helmweg 11 B, die verklaart
negentien (19) aandelen te bezitten ;
3/ De heer DE VOS Hans, wonende te 9200 Dendermonde (Oudegem), Eegene 2 A, die verklaart
tien (10) aandelen te bezitten ;
4/ Mevrouw DE VOS Sophie, wonende te 75009 Parijs 09, 40, Rue de la Tour d'Auvergne (Frankrijk),
die verklaart tien (10) aandelen te bezitten ;
5/ Mevrouw DE VOS Anouschka, wonende te 9200 Dendermonde, Migrostraat 99, die verklaart tien
(10) aandelen te bezitten.
TOTAAL: honderd (100) aandelen, of alle aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
Vertegenwoordiging - Volmachten
De aandeelhouder vermeld onder 3-4 en 5 zijn hier vertegenwoordigd door de aandeelhouder onder
1, krachtens drie onderhandse volmachten, welke in het dossier van ondergetekende notaris zullen
bewaard blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen wat volgt:
I. De vergadering heeft de volgende agenda :
1. Vaststelling dat de rechtsvorm van de Vennootschap een naamloze vennootschap (NV) is
geworden per 1 januari 2020, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
“WVV”). Bijgevolg  aanpassing van de statuten van de Vennootschap aan het WVV.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Ontslag statutair zaakvoerder – Benoeming statutair bestuurder.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het WVV en rekening houdend
met de voorgaande beslissingen.
5. Vaststelling adres van de Vennootschap.
6. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
8. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.-
De aandeelhouders verklaren formeel te verzaken aan de toepassing van artikel 7:127 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurder is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.
De voormelde bestuurder verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:
127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
1/ Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
2/ De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dat de aandelen
waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken
van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht
zou beletten.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
EERSTE BESLISSING - Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap een naamloze vennootschap (NV)
is geworden per 1 januari 2020, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(hierna “WVV”). Bijgevolg beslist de vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen
aan het WVV.
TWEEDE  BESLISSING - Zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLISSING - Ontslag statutair zaakvoerder - Benoeming statutair en opvolgend statutair
bestuurder
De algemene vergadering ontslaat als statutair zaakvoerder en benoemt tot statutaire bestuurder,
met ingang van heden: de heer DE VOS Georges, wonende te 8300 Knokke-Heist, Helmweg 11 B.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
In geval van vooroverlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement
van de enige bestuurder heeft van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Wordt in deze gevallen benoemd als opvolgende statutaire, enige bestuurder, mevrouw
WATERSCHOOT Ingrid, wonende te 8300 Knokke-Heist, Helmweg 11 B.
De vergadering beslist artikel 8 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst
van statuten.
VIERDE BESLISSING – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist
zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “DE VOS-WATERSCHOOT INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, om voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen,
of in deelneming in België of in het buitenland:
- het beheer van onroerende goederen, inbegrepen het huren, verhuren, onderverhuren, leasen en
de uitbating hiervan;
- het kopen en verkopen van onroerende goederen;
- instandhoudings-, herstellings-, verbeterings- en verbouwingswerken aan onroerende goederen en
dit zowel als hoofdaannemer als via onderaanneming;
- verwerving, herstelling, instandhouding, oprichting en vervreemding, hoegenaamd, met betrekking
tot onroerende goederen;
- persoonlijke en zakelijke zekerheidstelling aangaan;
- functies van bestuur of vereffening in of van andere vennootschappen uitoefenen.
- de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
-              de groothandel in alcoholische en andere dranken;
-              de groothandel in huishoudlinnen en beddengoed;
-              de groothandel in verlichtingsapparatuur;
-              de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
-              de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
-              het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations
en communicatie;
-              het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoort;
-              managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het             dagelijks bestuur,
het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het       bezit van of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere managementsactiviteiten;
-              het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van    verschillende andere
bedrijven uit verscheidende economische sectoren;
-              overige zakelijke dienstverlening;
Deze opsomming is aanhalend, niet beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature dat is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderd achtenveertigduizend euro (€ 248 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt benoemd voor onbepaalde duur als statutaire, enige bestuurder : de heer DE VOS Georges,
geboren te Aalst op 15 december 1949, wonende te 8300 Knokke-Heist, Helmweg 11 B.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van de enige
bestuurder heeft van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Wordt in deze gevallen benoemd als opvolgende statutaire, enige bestuurder, mevrouw
WATERSCHOOT Ingrid, geboren te Aalst op 23 maart 1956, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Helmweg 11 B.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 11. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, alsook in en buiten rechte
als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk kunnen optreden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de enige bestuurder.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de zestiende van de maand november, om achttien uur.
Artikel 18. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 23. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 29. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 31. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
VIJFDE BESLISSING – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 8300
Knokke-Heist, Helmweg 11/B.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ZESDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “RSM Belgium / Accountancy”, met kantoor te
9320 Aalst (Erembodegem), Korte Keppestraat 7 b52, evenals aan diens bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte van de akte en coördinatie