Ondernemingsnr : 0876998774
Naam
(voluit) : DE GRAUWE BART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merehoekstraat 11
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 24 oktober 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE GRAUWE
BART", met zetel te 9550 Herzele, Merehoekstraat 11, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk negentienduizend euro (19.000,00 EUR) en duizend
negenhonderd euro (1.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
Vijfde besluit:  
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door de volgende
tekst aan (oud artikel vier ) nieuw artikel 3 van de statuten toe te voegen: 
"41.10 Ontwikkeling van bouwprojecten
41.201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
43.1 Slopen en bouwrijp maken van terreinen
43.21 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
43.9 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
68.1 Handel in eigen onroerend goed
68.2 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed"
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat de algemene vergadering
zal plaatsvinden op de laatste werkdag van maart om twintig (20) uur in plaats van de laatste
werkdag van de maand december om veertien (14) uur. 
De algemene vergadering heeft beslist om desbetreffende artikel in die zin aan te passen.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist om oud artikel 8 van de statuten inzake de overdracht van
aandelen te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel, artikel 10 in onderstaande statuten.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds benoemd als
statutair zaakvoerder), te bevestigen in zijn functie:  de heer DE GRAUWE Bart, wonende te 9550
Herzele - Hillegem, Merehoekstraat 11. 
De algemene vergadering heeft beslist tot overeenkomstige aanpassing van de statuten ingevolge
deze bevestiging. 
Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan haar voorwerp.
Elfde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9550 Herzele, Merehoekstraat 11 doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Twaalfde besluit 
Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
Toegang tot het eStox-register wordt tevens verleend aan de verantwoordelijke boekhouder, VAN
CAEKENBERGHE & CO  BVBA.
Dertiende besluit
De algemene vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht
verleend tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de
statuten. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.