Ondernemingsnr : 0832027002
Naam
(voluit) : Traiteur Lemahieu-Braem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Remi Ghesquierestraat 17
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op drie december
tweeduizend vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
             De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De algemene vergadering stelt vast dat
a.          het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een totaal
bedrag van achtentachtigduizend achthonderd euro (€ 88.800,00) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
b.         het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”,
dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) op
te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
De algemene vergadering beëindigt voor zoveel als nodig het mandaat als zaakvoerders van de
Heer Vincent LEMAHIEU en Mevrouw Isabelle BRAEM, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Remi
Ghesquierestraat 17.
 
Onmiddellijk worden aangesteld als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
-            de Heer Vincent Lemahieu, wonende te Geluwe;
-            Mevrouw Isabelle Braem, wonende te Geluwe.
De aangestelde bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden elk hun mandaat.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
De huidige bezoldigingsregeling van de bestuurder(s) wordt niet gewijzigd.
 
Vierde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
 
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
 
Vijfde besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Remi Ghesquierestraat 17 - 8940 Geluwe.
 
(…)
 
Zesde besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV
D&P MENEN, met zetel te 8930 Menen, Ieperstraat 434/101, KBO BE0862.275.362 evenals diens
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten of private dienstverleners, waaronder het UBO-register en de eStox-applicatie.
 
(…)
 
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris