Ondernemingsnr : 0669720662
Naam
(voluit) : SOLARGIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 11 bus 1005
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende (eerste kanton), op 2
september 2020, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«SOLARGIS»”, met
zetel te 8400 Oostende, Koningin Astridlaan 11 bus 10.05, hebbende het ondernemingsnummer BE
0669.720.662.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op zeventien
januari tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig
januari tweeduizend zeventien onder nummer 17301939.
De statuten werden gewijzigd bij proces verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op
twintig december tweeduizendzeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van vijf januari tweeduizend achttien onder nummer 18003979.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
Voorafgaandelijk aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap legt de
comparant volgende stukken voor conform artikel 5.101 Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen:
- verslag van het bestuursorgaan de dato 02 september 2020 inhoudende toelichting omtrent de
voorgenomen wijziging van het voorwerp;
De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanvulling van het actuele voorwerp met volgend
voorwerp:
“- Alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde Horeca sector, en in het bijzonder het inrichten en
uitbaten van één of meer herbergen, tavernen, bars, drankhuizen, koffiehuizen en restaurants, hotels
en pensionhuizen, met de verkoop van alle waren die in dergelijke aangelegenheden verkocht
worden en hierbij aansluitend de activiteit van tafelhouder (traiteur) met inbegrip van roerende
verhuring; dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze
aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende waarde en te begrijpen in
de ruimste zin. Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar,
makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositans.”
Aldus wordt het artikel van de bestaande statuten aangevuld met voormelde activiteit en luidt thans
als volgt:
ARTIKEL DRIE -DOEL (thans voorwerp)
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
- het reinigen van zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen en de reiniging van gebouwen in het
algemeen;
Luik B
- groot- en kleinhandel, de import en export, de handelsbemiddeling, het onderhoud en de reparatie
van zonnepanelen-omvormers;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- onderneming voor algemene dak- en zinkwerken;
- plaatsen, onderhouden, herstellen en verwijderen van alle dakbedekkingen, ongeacht het materiaal;
- bouwen, onderhouden, herstellen en verwijderen van dakgoten, dakgootbedekking en regenafvoer;
- uitvoeren van grond-, bouw- en verbouwingswerken in de breedste zin van het woord ;
- waterdicht maken van daken en terrassen;
- reinigen, verfraaien en afwerken van alle delen van een gebouw in de breedste zin van het woord;
- het maken van studies en verstrekken van advies en bijstand van de bovenvermelde activiteiten;
- activiteiten betreffende veiligheidscoördinatie en milieucoördinatie ondermeer bevattend zonder
limitatief te willen zijn, voorbereidend studiewerk, formuleren van voorstellen terzake, begeleiding in
de concrete uitvoering, assistentie in dagdagelijks beleid ter zake, opvolging van uit te voeren en
uitgevoerde werken terzake;
- uitvoeren van de studie volgens de geldende EPB normen van een gebouw;
- verrichten van energieaudits en studies en voorstellen van energiebesparende technieken;
- uitvoeren van expertises, zowel vrijwillig als gerechtelijk, betreffende alle mogelijke aspecten in
verband met de bouwsector;
- de ontwikkeling, de productie, het aanleggen, het installeren, het uitbaten en het commercialiseren
van alle bestaande of nog te ontwikkelen systemen, faciliteiten, ondersteunende diensten,
opleidingen en adviserende dienstverleningen inzake telecommunicatie, datacommunicatie,
informatietechnologie, moderne communicatie-technieken en netwerken in het algemeen,
huisvesting voor communicatieapparatuur toebehorende aan de vennootschap als aan derden en
communicatiecentra in de meest brede zin op te zetten.
- het uitbaten van een administratiekantoor, dit voor eigen rekening, voor rekening van derden, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- het vervaardigen, plaatsen, herstellen, vervangen, demonteren, onderhouden en aanverwante
handelingen van alle sanitaire inrichtingen, centrale verwarmingsinstallaties, elektrische installaties,
luchtconditionering en industriële pijpleidingen met alle energiebronnen en op alle wijzen en met alle
bijkomende toestellen;
- alle loodgieterswerk in de meest ruime zin van het woord;
- installatie van badkamers met aanverwante elektronische goederen (inclusief meubelmontage en
alle bijkomende dienstverlening);
- het uitvoeren van milieu-, veiligheids- en kwaliteitsaudits;
- adviezen verstrekken in verband met veiligheid en preventie; opstellen globaal preventieplan,
jaaractieplan, interventiedossiers en risico-analyses;
- opstellen van EPC en EPB voor woningen en gebouwen;
- het uitvoeren van elektrische keuringen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- installatie van brandbeveiliging- en diefstalmeldingsinstallaties;
- aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
- klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten, verhuring van motorvoertuigen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het
waarnemen van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren en het leasen en het doorleasen, het verkavelen, het
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van de onroerende
goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur en de ruil;
Luik B
- het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen
en ondernemingen;
- alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen;
- de vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren,
verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van research op alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;
- het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;
- het beheren en uitbaten van verzekeringsportefeuilles, het afsluiten en bijwerken van
verzekeringscontracten en polissen van alle aard en voor eender welke verzekeringsmaatschappij,
het uitoefenen van de makelarij inzake verzekeringen en herverzekeringen in de ruimste betekenis
van het woord, alsmede inzake financieringen, leningen, al dan niet met hypothecaire en/of andere
waarborgen;
- het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van
globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
- het organiseren en promoten van alle sociale aangelegenheden, zoals seminaries,
tentoonstellingen, banketten en feesten, culturele, sportieve en andere manifestaties, en het verlenen
van alle daarbijhorende diensten en producten;
- alle handels-, nijverheids-, en financiële verrichtingen in verband met het beheer van agentschap
van spaarkassen of andere financiële instellingen, juridische, sociale en administratieve adviezen en
beheer;
- het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in de handel in het
algemeen;
- managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde Horeca sector, en in het bijzonder het inrichten en
uitbaten van één of meer herbergen, tavernen, bars, drankhuizen, koffiehuizen en restaurants, hotels
en pensionhuizen, met de verkoop van alle waren die in dergelijke aangelegenheden verkocht
worden en hierbij aansluitend de activiteit van tafelhouder (traiteur) met inbegrip van roerende
verhuring; dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende waarde en te
begrijpen in de ruimste zin. Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als
hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositans
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerpen
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Tweede besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de benaming van de vennootschap in “PROBUSINESS”
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PROBUSINESS".”
Derde besluit
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
1000 Brussel Visverkopersstraat 13.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:
Luik B
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, Het
bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging,
tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestorte deel van
het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder statutaire wijzigingen, met uitzondering van bovenvermelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waarvan uittreksel:
Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, Het
bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging,
tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
- het reinigen van zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen en de reiniging van gebouwen in het
Luik B
algemeen;
- groot- en kleinhandel, de import en export, de handelsbemiddeling, het onderhoud en de reparatie
van zonnepanelen-omvormers;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- onderneming voor algemene dak- en zinkwerken;
- plaatsen, onderhouden, herstellen en verwijderen van alle dakbedekkingen, ongeacht het materiaal;
- bouwen, onderhouden, herstellen en verwijderen van dakgoten, dakgootbedekking en regenafvoer;
- uitvoeren van grond-, bouw- en verbouwingswerken in de breedste zin van het woord ;
- waterdicht maken van daken en terrassen;
- reinigen, verfraaien en afwerken van alle delen van een gebouw in de breedste zin van het woord;
- het maken van studies en verstrekken van advies en bijstand van de bovenvermelde activiteiten;
- activiteiten betreffende veiligheidscoördinatie en milieucoördinatie ondermeer bevattend zonder
limitatief te willen zijn, voorbereidend studiewerk, formuleren van voorstellen terzake, begeleiding in
de concrete uitvoering, assistentie in dagdagelijks beleid ter zake, opvolging van uit te voeren en
uitgevoerde werken terzake;
- uitvoeren van de studie volgens de geldende EPB normen van een gebouw;
- verrichten van energieaudits en studies en voorstellen van energiebesparende technieken;
- uitvoeren van expertises, zowel vrijwillig als gerechtelijk, betreffende alle mogelijke aspecten in
verband met de bouwsector;
- de ontwikkeling, de productie, het aanleggen, het installeren, het uitbaten en het commercialiseren
van alle bestaande of nog te ontwikkelen systemen, faciliteiten, ondersteunende diensten,
opleidingen en adviserende dienstverleningen inzake telecommunicatie, datacommunicatie,
informatietechnologie, moderne communicatie-technieken en netwerken in het algemeen,
huisvesting voor communicatieapparatuur toebehorende aan de vennootschap als aan derden en
communicatiecentra in de meest brede zin op te zetten.
- het uitbaten van een administratiekantoor, dit voor eigen rekening, voor rekening van derden, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- het vervaardigen, plaatsen, herstellen, vervangen, demonteren, onderhouden en aanverwante
handelingen van alle sanitaire inrichtingen, centrale verwarmingsinstallaties, elektrische installaties,
luchtconditionering en industriële pijpleidingen met alle energiebronnen en op alle wijzen en met alle
bijkomende toestellen;
- alle loodgieterswerk in de meest ruime zin van het woord;
- installatie van badkamers met aanverwante elektronische goederen (inclusief meubelmontage en
alle bijkomende dienstverlening);
- het uitvoeren van milieu-, veiligheids- en kwaliteitsaudits;
- adviezen verstrekken in verband met veiligheid en preventie; opstellen globaal preventieplan,
jaaractieplan, interventiedossiers en risico-analyses;
- opstellen van EPC en EPB voor woningen en gebouwen;
- het uitvoeren van elektrische keuringen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- installatie van brandbeveiliging- en diefstalmeldingsinstallaties;
- aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.
- klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten, verhuring van motorvoertuigen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het
waarnemen van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren en het leasen en het doorleasen, het verkavelen, het
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van de onroerende
goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
Luik B
verkoop, de huur en de verhuur en de ruil;
- het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen
en ondernemingen;
- alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen;
- de vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren,
verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van research op alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;
- het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;
- het beheren en uitbaten van verzekeringsportefeuilles, het afsluiten en bijwerken van
verzekeringscontracten en polissen van alle aard en voor eender welke verzekeringsmaatschappij,
het uitoefenen van de makelarij inzake verzekeringen en herverzekeringen in de ruimste betekenis
van het woord, alsmede inzake financieringen, leningen, al dan niet met hypothecaire en/of andere
waarborgen;
- het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van
globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
- het organiseren en promoten van alle sociale aangelegenheden, zoals seminaries,
tentoonstellingen, banketten en feesten, culturele, sportieve en andere manifestaties, en het verlenen
van alle daarbijhorende diensten en producten;
- alle handels-, nijverheids-, en financiële verrichtingen in verband met het beheer van agentschap
van spaarkassen of andere financiële instellingen, juridische, sociale en administratieve adviezen en
beheer;
- het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in de handel in het
algemeen;
- managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde Horeca sector, en in het bijzonder het inrichten en
uitbaten van één of meer herbergen, tavernen, bars, drankhuizen, koffiehuizen en restaurants, hotels
en pensionhuizen, met de verkoop van alle waren die in dergelijke aangelegenheden verkocht
worden en hierbij aansluitend de activiteit van tafelhouder (traiteur) met inbegrip van roerende
verhuring; dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze
aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende waarde en te begrijpen in
de ruimste zin. Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar,
makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs, concessionaris of depositans.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerpen
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elk
jaar, op éénendertig maart, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer VANDERWILT Maxence François Michel, wonende te 8400 Oostende, Koningin Astridlaan
11/1005.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VANDERWILT Frédéric Luc Olivier Philippe, wonende te 8400 Oostende, Koningin
Astridlaan 11/1017, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris.
Luik B
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.