N° d'entreprise :
0403262553
Dénomination :
(en entier) :
Generali Belgium
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 149
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton), lid
van “Van Halteren, ge-associeerde notarissen”, te Brussel, de Lignestraat 13, op 29 mei 2019, blijkt
het dat:
…/…
-* Verslagen -*
Dat de raad van bestuur een verslag heeft opgesteld in toepassing van artikel 604 van het Wetboek
van vennootschappen.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
…/…
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen met ingang vanaf 31 mei 2019 in
“ATHORA BELGIUM”.
Vervolgens wordt het tweede lid van artikel 1 van de statuten door volgende tekst vervangen:
Ze draagt de naam: " ATHORA BELGIUM ".
…/…
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de mogelijkheid voor de raad van bestuur in te voeren om het kapitaal te
verhogen door middel van het toegestane kapitaal voor een maximum bedrag van 120.000.000 EUR.
Bijgevolg wordt artikel 7 door volgende tekst vervangen:
De algemene vergadering laat de raad van bestuur toe, overeenkomstig artikelen 603 en volgende
van het Wetboek van vennootschap, om het kapitaal in één of meer malen tot een maximum bedrag
van honderd twintig miljoen euro (120.000.000 EUR) te verhogen gedurende een periode van vijf jaar
te rekenen vanaf de bekendmakingsdatum van het proces-verbaal van de algemene vergadering van
29 mei 2019.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden:
    •  door middel van inbrengen in geld, of;
    •  binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en
dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
Volet B
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 14 van de statuten betreffende de beraadslagingen van de raad van
bestuur te wijzigen door de woorden “van alle andere middelen die samen klank en beeld gebruiken”
door “conference call” te vervangen.
…/…
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 16 van de statuten betreffende het directiecomité te wijzigen door “uit
zijn midden” af te schaffen.
…/…
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 20 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging op en toelating
tot de algemene vergaderingen te wijzigen door de woorden “telegram of telecopie kan worden
gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen” door de
woorden “e-mail of enige andere vorm bepaald door de raad van bestuur, kan worden gegeven” te
vervangen.
…/…
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk optredend,
voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, volmacht, verslag en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.