Ondernemingsnummer :
0411955436
Benaming :
(voluit) :
Drongen Motors
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mariakerksesteenweg 56
9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 16
september 2019, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘DRONGEN MOTORS’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste Beslissing: Ontslag van de statutaire zaakvoerder
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang vanaf heden, uit de functie
van statutaire zaakvoerder de heer VANDEVOORDE Antoine, wonende te 9800 Deinze, Gebroeders
Nachtergaelestraat 13 bus 7.
Pas na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog
geen rekenschap werd gegeven door de zaakvoerder, zal de uittredende zaakvoerder kwijting
bekomen voor het door hem gevoerde bestuur.
Tweede beslissing: Benoeming van een zaakvoerder
In vervanging van de heer VANDEVOORDE Antoine, benoemt de algemene vergadering tot niet-
statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden en met volle bevoegdheid zoals voorzien door de
statuten, de heer VANDAMME Stefaan, wonende te Terhulpensesteenweg 601, 3090 Overijse, voor
een periode van 6 jaar, die aanvaard via onderhands document gehecht aan onderhavige akte.
Zijn mandaat is kosteloos.
Derde beslising: benoeming commissaris:
De algemene vergadering benoemt tot de functie van commissaris, de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer WUYTS Daniel, bedrijfsrevisor.
De commissaris, aldus benoemd, oefent zijn mandaat uit gedurende het werkjaar 2019, 2020 en
2021.
Zijn jaarlijkse emolumenten worden bepaald op drieduizend vijfhonderd (3.500,00 EUR).
Vierde beslissing: Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9031 Gent (Drongen),
Mariakerksesteenweg 56 naar 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.
Bijgevolg beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 2 te vervangen door volgende tekst:
"De zetel is gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en mag overal in België worden
verplaatst door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), rekening houdend met de
taalwetgeving en mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.".
Vijfde beslissing: wijziging boekjaar – jaarvergadering - overgangsbepalingen
a. wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
«Het maatschappelijk jaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van daaropvolgend jaar».
b. wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
Luik B
de derde vrijdag van september om 10 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: «De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag van september om 10 uur».
c. Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2020.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten 31 maart 2020, zal gehouden worden op de derde vrijdag van september
van het jaar 2020.
Zesde beslissing: schrapping van 2e alinea van artikel 15 van de statuten
De vergadering beslist de 2e alinea van artikel 15 te schrappen zodat artikel 15 er als volgt uit ziet:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of
meer bezoldigde of onbezoldigde statutaire of niet-statutaire zaakvoerders en in dat laatste geval
voor een duur aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering steeds een einde kan
gesteld worden. De zaakvoerders moeten niet noodzakelijk vennoot zijn.
Een statutair zaakvoerder(s) kan/kunnen slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is. Zijn/hun opdracht
kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Het ongevraagd ontslag van een statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.”
Zevende beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing: Machtiging aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.