Ondernemingsnr : 0450865007
Naam
(voluit) : Ijos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mercatorlaan 17 bus 202
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thibauld POLFLIET te Oostende, op 21 november 2023,
te registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “IJOS”, met zetel te 8400 Oostende, Mercatorlaan 17/202 en met
ondernemingsnummer BE 0450.865.007, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Van
Hoestenberghe te Jabbeke op tien september negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee oktober negentienhonderd drieënnegentig onder
nummer 931002-314, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal bij
proces-verbaal opgesteld door notaris Karlos Dewagtere te Jabbeke op achttien juli tweeduizend
veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijf augustus tweeduizend
veertien onder nummer 14149924.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
                De algemene vergadering besluit om een nieuw aantal aandelen van 180 te kiezen, en die
aandelen gelijk te verdelen over de aandeelhouders, zodat zij daarna elk 60 aandelen in volle
eigendom hebben.
                De algemene vergadering besluit eerst de aandelen te splitsen in 3 zodat voor elk
bestaand aandeel 3 aandelen uitgegeven worden. De aandelenverhouding wordt dan:
    •  Johan De Brabander 3 aandelen in volle eigendom.
    •  Stefan De Brabander 3 aandelen in volle eigendom.
    •  Ivan De Brabander 3 aandelen in volle eigendom.
    •  Onverdeeldheid tussen Johan, Stefan en Ivan 9.366 aandelen in volle eigendom.
Vervolgens Beslist de algemene vergadering om de onverdeeldheid op te heffen door de
onverdeelde aandelen gelijk te verdelen over Johan, Stefan en Ivan. De aandelenverhouding wordt
dan:
    •  Johan De Brabander 3.125 aandelen in volle eigendom.
    •  Stefan De Brabander 3.125 aandelen in volle eigendom.
    •  Ivan De Brabander 3.125 aandelen in volle eigendom.
De vergadering beslist het aantal aandelen van 9.375 naar 180 te brengen, waarbij de participatie
van iedere aandeelhouder met dezelfde verhouding wordt verminderd. De aandelenverhouding wordt
dan:
    •  Johan De Brabander 60 aandelen in volle eigendom.
    •  Stefan De Brabander 60 aandelen in volle eigendom.
    •  Ivan De Brabander 60 aandelen in volle eigendom.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de
vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit, en vooral door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld; zij
mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden. Zij mag belangen nemen
door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze in andere ondernemingen en
vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bovenbeschreven voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij
middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke
ondernemingen of op gelijke welke andere wijze.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële- of nijverheidverhandelingen, zo
roerende als onroerende stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden
kunnen verband houden de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand mei, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar.
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
De heer DE BRABANDER Ivan Marie Joseph, geboren te Knokke op dertien juni negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 8400 Oostende, Marconistraat 2.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor zover als nodig besluit de algemene vergadering ingevolge het overlijden van mevrouw
KETELS Gabrielle Agnes, geboren te Blankenberge op zevenentwintig september negentienhonderd
negenendertig, wonende te 8400 Oostende, Mercatorlaan 17/0202, overleden te Oostende op 17
februari 2023 ook te bevestigen dat haar bestuursmandaat, voor zover die statutair benoemd werd in
het verleden, ingevolge het overlijden ten einde gekomen is. De algemene vergadering herbevestigt
hierbij het ontslag welke beslissing genomen werd in de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van zestien januari tweeduizendzeventien en gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op vijfentwintig mei daarna onder nummer 17075255.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer DE BRABANDER Ivan Marie Joseph, wonende te 8400 Oostende, Marconistraat 2, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer DE BRABANDER Johan Marie Joseph, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Locomotievenstraat 52;
- De heer DE BRABANDER Stefan Marie Joseph, wonende te 8870 Izegem, Zonnestraat 8;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar 8400 Oostende,
Marconistraat 2.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
De algemene vergadering beslist Clemmens Accountantskantoor BV, Pieter de Conincklaan 33, B-
8200 Brugge (Sint-Andries), of elke andere door hem aangewezen persoon, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld POLFLIET, notaris.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.