Ondernemingsnummer :
0439792159
Benaming :
(voluit) :
RESIDENCES MARIE - CHRISTINE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Prinses Paolalaan 44 bus 2
8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 30
september 2019 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
De voorzitter verklaart het volgende:
- de vennootschap is een “kleine” vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen.
- meer dan 4 jaar geleden heeft de vennootschap haar kapitaal verhoogd met toepassing van artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk ka-pitaal van 5.590.000,00 € te
verminderen met 1.296.452,52 € tot 4.293.547,48 €.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal en dit eerst op het werkelijk gestort kapitaal dat volgens artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen tot stand is gekomen.
Deze kapitaalvermindering gebeurt zonder ver-nietiging van aandelen, maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. Het
vrijgekomen bedrag van 1.296.452,52 € wordt uitgekeerd aan ieder aandeel door een terugbetaling
van elk een gelijk bedrag.
De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder ingelicht te zijn
- over de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor
de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap
kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
- dat een kapitaalvermindering een reden kan zijn om lopende kredieten en / of leningen geheel of
gedeeltelijk vervroegd opeisbaar te maken of te schorsen, zodat zij op voorhand de geplande
kapitaalvermindering hebben besproken met de kredietverstrekkers van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 4.293.547,48 €, vertegenwoordigd door 1.423 aandelen
zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen
vertegenwoordigen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
Luik B
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging toe aan
de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard
als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de
vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan
kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar de
vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging toe aan de
eigenaar-pandgever.”
DERDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 30 september 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.