Ondernemingsnr : 0433539025
Naam
(voluit) : BROECOLIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 48 bus i
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 16 augustus
2023, blijkt hetgeen volgt :
1. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. De vergadering verwees naar de akte verleden voor notaris Herwig Dufaux te Drogenbos op
éénendertig maart tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
achttien april daarna onder nummer 14084564, waarbij, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, werd overgegaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van
vijfenzestigduizend zevenhonderd euro (€65.700,00).
De vergadering bevestigde dat de onaantastbaarheidsperiode van vier jaar inmiddels is afgelopen op
éénendertig maart tweeduizend achttien.
4. De vergadering besloot vervolgens om het kapitaal van de vennootschap met één miljoen
achthonderdtachtigduizend euro (€1.880.000,00) te verminderen, zodat het kapitaal van één miljoen
negenhonderdvijfenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 1.945.700,00) tot vijfenzestigduizend
zevenhonderd euro (€65.700,00) werd herleid.
Als gevolg hiervan werd de fractiewaarde van de aandelen aangepast.
Deze kapitaalvermindering geschiedt ofwel door plaatsing op rekening-courant of door terugbetaling
in speciën aan elk van de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen, en dit voor een
totaalbedrag van één miljoen achthonderdtachtigduizend euro (€1.880.000,00).
Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier
vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
5. De vergadering verleende machtiging aan gedelegeerd bestuurder zijnde de heer Lucas Van den
Broeck wonend te 9140 Tielrode-Temse, Antwerpse Steenweg 48 I, om de vorige beslissing inzake
kapitaalvermindering uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling aan de rechthebbende
aandeelhouders te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.
Fiscale verklaring :
De aandeelhouders verklaarden dat de hierboven vermelde kapitaalvermindering door terugbetaling
aan de aandeelhouders prioritair geschiedt op hogervermelde, in het kader van artikel 537 Wetboek
van de Inkomstenbelastingen, ingebracht fiscaal (gestort) kapitaal, en niet op de reserves.
6. Als gevolg van hogergemelde beslissingen, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en hogergemelde kapitaalvermindering.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam BROECOLIM.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
De aankoop, de verbouwing, de uitbating, de oprichting, de verhuring, onder al haar vormen, de
onderverhuring, de ruiling en de verkoop van huizen, appartementen, kantoren, winkels, terreinen,
gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, en op algemene wijze, van alle
onroerende goederen, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of met haar voorwerp verband houden.
e) De aankoop, de verbouwing, de uitbating, de oprichting, de verhuring, onder al haar vormen, de
onderverhuring, de ruiling en de verkoop van huizen, appartementen, kantoren, winkels, terreinen,
gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, en op algemene wijze, van alle
onroerende goederen, en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
Zij mag in welke vorm dan ook, een belang nemen in alle ondernemingen die van aard zijn om de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle ondernemingen van
dezelfde soort als de hare, samensmelten of samengaan met andere Belgische of buitenlandse
(vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot exploitatie van de
ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de maatschappelijke
bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm dan ook, overdragen of inbrengen.
In het algemeen gezegd, mag zij alle onroerende, financiële, industriële of commerciële transacties
verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp samenhangen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Kapitaal : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend zevenhonderd euro
(€65.700,00) vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdzesentwintig (2.726) aandelen
zonder nominale waarde die elk één/tweeduizend zevenhonderdzesentwintigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
7) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart
van het jaar daarna.
8) Bestemming van de winst – reserves : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
9) Uitkering van dividenden en interimdividenden: De uitkering van dividenden geschiedt op het
tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her-)verkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of enig
ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of
gezamenlijk handelen afhankelijk van wat hierover beslist is bij hun benoeming.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de laatste maandag van de maand september om achttien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris Rafaël Van der Veken te
Belsele om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9140 Tielrode-
Temse, Antwerpse Steenweg 48 bus I.
9. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
10. De algemene vergadering verleende bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke
administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW
administratie) aan aternio legal bv met zetel te Hamme, Zwaarveld 41d, ondernemingsnummer
0735.429.848, RPR Gent, afdeling Dendermonde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Rafaël Van der Veken
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten