Ondernemingsnr : 0898074203
Naam
(voluit) : NORMEC FOODCONTROL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Honderdweg 13
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, een december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NORMEC
FOODCONTROL", waarvan de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Honderdweg 13, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 18 van de statuten te wijzigen en te vervangen, als
volgt:
“§1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
§2. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen
handelend, met dien verstande dat indien er A-bestuurders en B-bestuurders zijn, de vennootschap
in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd wordt hetzij door één A-bestuurder en één B-bestuurder,
samen handelend, hetzij door twee A-bestuurders, samen handelend.
§3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.”.
TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
Als A-Bestuurder:
-    Mevrouw SCHUURS Britt, geboren te Amstelveen op 4 juli 1988.
Als B-Bestuurder:
- de heer COGHE Stefan Johan, geboren te Soest op 12 december 1975;
- de heer RENGERS Arnoldus, geboren te Nijmegen op 21 september 1968; en
- de heer VAN LANDUYT Nicholas, geboren te Wilmington-Delaware op 19 oktober 1961.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Luik B
DERDE BESLISSING: Vaststelling samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast en erkent dat het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap
“Normec Servaco” beëindigd is als gevolg van de stopzetting ervan door fusie door overneming.
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden is samengesteld als volgt:
-    De heer BRUINS Joep, geboren te B arneveld op 20 maart 1972, als A-Bestuurder;
-    Mevrouw SCHUURS Britt, voornoemd, als A-Bestuurder;
-    De heer COGHE Stefan, voornoemd, als B-Bestuurder;
-    De heer RENGERS Arnoldus, voornoemd, als B-Bestuurder; en
-    De heer VAN LANDUYT Nicholas, voornoemd, als B-Bestuurder.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bart Lintermans, Alexandre Coulon en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan
28B, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris