Ondernemingsnummer :
0564830208
Benaming :
(voluit) :
Meuwissen-Swartenbroekx
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 125A
3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Simon Vreven te Hoeselt de dato éénentwintig
februari tweeduizend negentien "geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op vijfentwintig februari tweeduizend negentien (25-02-2019)
Blad(en): 8 Verzending(en): 0 - Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1864 - Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De Ontvanger" blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Meuwissen-Swartenbroekx”, met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Kerkstraat 125A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0564.830.208, eenparig beslist heeft:
1/. de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Meuwissen-Swartenbroekx-Mees”.
Overeenkomstige aanpassing van “Artikel 1” van de statuten
2/. na kennisname van de bijzondere verslaggeving ter zake, het doel van de vennootschap te
wijzigen, door enerzijds schrapping van volgende activiteit aan het eind van de eerste alinea: “- Het
verwerven en beheer van een eigen onroerend vermogen (alle mogelijke zakelijke en persoonlijke
rechten zoals niet limitatief volle of naakte eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, huur enzovoort)
en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.” en anderzijds door toevoeging van volgende activiteiten aan het eind van de
eerste alinea van de huidige doelomschrijving: “- de vennootschap mag haar roerend en onroerend
vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap
voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen
verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.”
Overeenkomstige aanpassing van “Artikel 3” van de statuten.
3/. de statuten te wijzigen, meer in het bijzonder:
a) de eerste zin van het “artikel 9” van de statuten te vervangen door volgende tekst: “A/ De
overdracht van aandelen onder levenden is steeds onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van
KBC Verzekeringen en aan het voorkooprecht van de medevenno(o)t(en) onderworpen.
Onder overdracht onder levenden wordt verstaan:
- het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, of het toestaan van opties tot aankoop of
verkoop van de aandelen of enige andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische
voordelen of de eigendom van aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt
tegen betaling of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en
ongeacht of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in
speciën of op een andere manier;
- wijziging in het bestuursorgaan van de aandeelhouder-rechtspersoon zonder voorafgaande
toestemming van de andere aandeelhouders
Luik B
- in geval van een controlewijziging over een aandeelhouder-rechtspersoon van de Vennootschap
doorgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de andere aandeelhouder(s), waarbij de term
‘controle’ de betekenis heeft eraan toegekend in de artikels 5 tot en met 9 Wetboek
Vennootschappen en anderzijds (hierna Controle), dewelke wordt geacht een overdracht te zijn van
de aandelen in handen van deze aandeelhouder van de Vennootschap aan de (rechts)perso(o)n(en)
die de controle verwer(ft)(ven).”
b) de laatste paragraaf van het “Artikel 10” van de statuten te vervangen door volgende tekst: “De
effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de statutair zaakvoerder)
dient in handen te zijn van de heer SWARTENBROEKX Niels en de heer MEES Nicky voornoemd.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
zaakvoerders dient KBC Verzekeringen vooraf ingelicht te worden.”
c) volgende tekst aan het eind van de zevende paragraaf van het “Artikel 10” toe te voegen: “wiens
naam gewijzigd werd naar “Swartenbroekx Niels” via statutenwijziging de dato drieëntwintig maart
tweeduizend vijftien”.
4/. het ontslag van de statutaire zaakvoerder te bekrachtigen per éénendertig december tweeduizend
achttien, te weten de Vennootschap Onder Firma “Verzekeringskantoor Meuwissen”, met
maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Kerkstraat 141 en ondernemingsnummer
0432.882.195, opgericht ingevolge onderhandse akte de dato veertien december negentienhonderd
zevenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen januari
negentienhonderd achtentachtig onder het nummer 047 en deze vervolgens te schrappen als
statutair zaakvoerder.
Overeenkomstige aanpassing van “Artikel 10” van de statuten.
5/. te bevestigen met eenparigheid van stemmen voor zoveel als nodig de benoeming per één
januari tweeduizend negentien en heeft beslist met eenparigheid van stemmen deze bijkomend als
statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MEES-BEX”, met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat
131 en ondernemingsnummer 0715.556.330, opgericht bij akte verleden voor notaris Marij Hendrickx
te Heusden-Zolder op vijf december tweeduizend achttien, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van tien december daarna onder nummer 18339406.
Overeenkomstige aanpassing van “Artikel 10” van de statuten.
6/. de coördinatie van de statuten op te dragen aan de instrumenterende notaris.
7/. Vaste vertegenwoordiger
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MEES-BEX” heeft bevestigd per één
januari tweeduizend negentien de benoeming tot haar vaste vertegenwoordiger in het kader van het
mandaat van zaakvoerder dat deze vennootschap zal waarnemen in andere vennootschappen: de
heer MEES Nicky Dennis Edouard, geboren te Sint-Truiden op éénendertig januari
negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 131;
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde statuten