Ondernemingsnr : 0887783194
Naam
(voluit) : BELGISCH MEETINSTITUUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brulens 19
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 5 september 2024
door notaris Ingrid VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Notaris Ingrid VOETEN” B.V. met zetel te 2460 Kasterlee, Schoolstraat 13, blijken de
volgende beslissingen:
1. Ontslag van de statutaire bestuurder en benoeming van een nieuwe niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, met name de heer August Eelen,
wonend te 2275 Lille, Baan 23, ontslag te geven uit zijn functie.
De kwijting voor zijn bestuur tijdens het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende
gewone algemene vergadering.
De vergadering stelt het aantal bestuurders vast op één (1) en benoemt tot niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap “BMIHolding”, met zetel te 2275 Lille (Gierle),
Brulens 19, BTW BE1011.050.004 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, waarvoor mevrouw Annelies
Van Hemelen, wonend te 2275 Lille (Gierle), Beerseheide 21, optreedt als vaste vertegenwoordiger.
De besloten vennootschap “BMIHolding” heeft het haar toegewezen mandaat aanvaard en mevrouw
Annelies Van Hemelen heeft haar benoeming tot vaste vertegenwoordiger aanvaard.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens
andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.
2. Aanpassing van artikel 10 van de statuten aan de voorgaande beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering artikel 10 van de statuten
aan te passen. Artikel 10 van statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingtermijn of vertrekvergoeding.”
3. Volmacht coördinatie van de statuten
De vergadering geeft volmacht aan notaris Ingrid Voeten te Kasterlee (Lichtaart om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen in de
elektronische databank van de statuten.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Ingrid Voeten
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)