Ondernemingsnr : 0884271202
Naam
(voluit) : CYBIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterhoennest(Bis) 82A
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 29
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro
(20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er is aldus geen niet volstort (oud) kapitaal.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen
van voormeld verslag. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
vermeld in het agendapunt.
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat in de
oprichtingsakte de dato 13 oktober 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 24 oktober 2006 onder nummer 06162882, vermeld werd dat de jaarvergadering zou gehouden
worden op de eerste maandag van de maand januari om twintig uur.
Dit betreft echter een materiële misslag gezien de jaarvergadering telkens gehouden wordt op de
eerste maandag van de maand december om twintig uur. Dit wordt bij deze rechtgezet en de
statuten worden in die zin aangepast.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de heer Frederick Steen-Vancoillie voornoemd, wonende te 8501 Kortrijk (Bissegem),
Waterhoennest 82, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist vervolgens om mevrouw Stephanie Desender aan te stellen als
opvolgend bestuurder ingeval van overlijden of onbekwaamheid van de heer Frederick Steen-
Vancoillie.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8501 Kortrijk
(Bissegem), Waterhoennest 82A. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op
te nemen in de statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(o.a. nieuwe terminologie), en rekening houdende met de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “CYBIT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkende machines; centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale machines,
analoge machines, hybride machines;
- vervaardiging van randapparatuur; printers, terminals, magnetisch en optisch lezers, machines voor
het opzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers;
- bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten;
- vervaardiging van TV toestellen, videomonitors, videoprojectietoestellen en decoders;
- vervaardiging van video opname en videoweergave apparaten, inc. Camcorders;
- vervaardiging van radiotoestellen;
- vervaardiging van toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden e.a. toestellen voor
het opnemen van geluid ook indien werkend met cassettes;
- vervaardiging van elektrische akoestische toestellen, incl. buitendeurmicrofoons, intercoms,
afstandsbesturingssystemen, simultaan tolkinstallatie, elektronische steminstallaties,
vergaderschakelingen, oproepinstallaties, dicteerapparaten, enz.;
- vervaardiging van elektronisch spelen;
- groot- en kleinhandel en reparatie van elektrische huishoudtoestellen;
- groot- en kleinhandel en reparatie van audio- en videoapparatuur;
- groot- en kleinhandel en reparatie van fotografisch en cinematografische apparaten en in overige
optische artikelen;
- groot- en kleinhandel in papierwaren, kantoor en schoolbehoeften;
- groot- en kleinhandel en reparatie van computers en randapparatuur;
- groot- en kleinhandel en reparatie van andere kantoormachines en –materiaal;
- groot- en kleinhandel en reparatie van kantoormeubelen, telecom, beveiliging, camera’s, alarms;
- verhuur van alle voornoemde materialen;
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van de automatische data identificatie; ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
- verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma’s;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen;
- de opslag van gegevens d.m.v. een computerrecord in een bepaald formaat;
- ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers d.m.v. listings, enz.
- het onderhoud van computers, kantoormachines, enz.;
- overige activiteiten i.v.m. computers;
- configuratie van nieuwe en bestaande netwerken evenals het onderhoud en de herstelling ervan;
- handelsbemiddeling in computers en kantoormaterialen;
- het organiseren en geven van allerlei opleidingen en seminaries op het gebied van hardware,
software, computergebruik en dergelijke meer;
- aan-en verkoop, installatie, aanleg en onderhoud van zwembaden, jacuzzi’s, (zwem)vijvers, sauna’
s, hammam, wellness faciliteiten en andere waterpartijen, zowel binnenshuis als buitenshuis, zowel
voor particulieren als voor professioneel gebruik, dit alles in de meest ruime zin alsook alle mogelijke
omgevingswerken en randactiviteiten die hiermee verband houden.
- vervaardiging en plaatsing van pergola’s, serres, tuinhuizen, carports, pool houses, veranda’s en
aanverwante constructies zoals overkappingen; het plaatsen van afsluitingen en poorten;
- uitvoeren van grond- en graafwerken, drainerings-en rioleringswerken; het plaatsen van (tuin)
verlichting; het zetten van betegeling; het uitvoeren van verhardingswerken en het plaatsen van
opritten, terrassen en tuinpaden; uitvoeren, leveren en plaatsen van elektrotechnische installaties in
de meest ruime zin; diverse onderhouds-en herstellingswerken.
- handelsbemiddeling, groot-en kleinhandel in alle mogelijke materialen, producten en werktuigen die
verband houden met installatie en onderhoud van zwembaden, jacuzzi’s, (zwem) vijvers, hammam,
wellness faciliteiten en andere waterpartijen; overige tuinbenodigdheden; land- en tuinbouwmateriaal
in het algemeen; tuin- en terrasmeubelen, tuindecoratie en verlichting; alle overige materialen en
producten dienstig voor het uitvoeren van voornoemde activiteiten.
- de aan-en verkoop en fabricatie van reinigingsmiddelen voor wagens in de meest ruime zin van het
woord; de reiniging van wagens in het algemeen; aan-en verkoop, handelsbemiddeling in alle
producten en materialen die hiermee verband houden.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, computerservice en algemeen bestuur;
- verhuring van divers materieel;
- tussenpersoon in de handel;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- de installatie, de exploitatie, de invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop, de plaatsing, herstelling
en onderhoud van horecamateriaal, biljard, computerspelen, soccergames, de exploitatie van
gokautomaten en amusementstoestellen in de ruimste zin;
- de organisatie van sportweddenschappen in de ruimste zin;
- groot- en kleinhandel in kappersmaterialen, cosmetica, schoonheidsproducten;
- de import en export, verkoop en verhuur van wagens;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, voor zover
dit gaat over het eigenpatrimonium, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de inrichting,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder
De heer Frederick Steen-Vancoillie, geboren te Kortrijk op 13 maart 1979, wonende te 8501 Kortrijk,
Waterhoennest 82 werd aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Ingeval van overlijden of onbekwaamheid van de heer Frederick Steen-Vancoillie, wordt mevrouw
Stephanie Desender, geboren te Poperinge op 23 augustus 1979, wonende te 8501 Kortrijk,
Waterhoennest 82, aangesteld als opvolgend bestuurder.
Artikel 12. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat verder handelt als een
raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni
van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft
de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve behoudens andersluidende overeenkomst.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de CommV “Boekhouder plus”, te 8520
Kuurne, Brugsesteenweg 323, met ondernemingsnummer: 0633.674.868 evenals aan zijn
bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan