Ondernemingsnr : BE 0833.312.746
Naam
(voluit) : YVESTCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Brabantstraat 1/.05.02
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING
BE0833.312.746.
11300862 en sindsdien werden de statuten niet meer gewijzigd.
éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering bevestigt dat de jaarvergadering niet op de statutair bepaalde datum gehouden wordt, maar op
heden twintig december tweeduizendtweeëntwintig.
jaarvergadering op de statutair bepaalde datum.
tweeduizendtweeëntwintig, af te sluiten op heden.
Tweede besluit
tweeëntwintig en afgesloten werd op heden, wordt toegelicht.
heeft.
De vergadering beslist, na onderzoek, de voorgelegde jaarrekening goed te keuren.
Derde besluit
In toepassing van artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
a) Verslag van het bestuursorgaan de dato vijftien december tweeduizend tweeëntwintig, waarin deze het
maanden voor heden is afgesloten;
staat en inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
ontslaan de notaris van de voorlezing van deze verslagen.
Vierde besluit
Overeenkomstig artikel 2:80, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering
tot ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte, zijnde onderhavige akte.
naleving van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71. § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71. § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71. § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, in
een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Zijn hier tussengekomen
Voornoemde aandeelhouder en bestuurder, die in hun hoedanigheid van aandeelhouder en bestuurder, verklaren:
1. Dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en passiva werd
vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een met-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, of in voorkomend geval dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd;
2. Dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of uit bijkomende informatie
meegedeeld aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant;
3. Door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, bij
toepassing van artikel 2:80. 1º van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bestuurders ten
aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder verklaart dat er geen schulden aan derden zijn dan zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva volgens artikel 2:71. §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zodat het bewijs van
betaling van deze schulden of van de consignatie ervan bij de Deposito- en Consignatiekas, bij toepassing van
artikel 2:80. 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen miet moet geleverd worden.
De aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat zij alle toekomstige activa en passiva en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overneemt.
De aandeelhouder van de vennootschap bevestigt uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat alle voorwaarden
van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot
de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Vijfde besluit
De vergadering stelt het einde van het mandaat van de bestuurder vast gelet op de ontbinding en de in
vereffeningstelling van de vennootschap.
Na het vaststellen van het einde van het mandaat van de bestuurder, besluit de algemene vergadering kwijting te
verlenen aan voormelde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat, zonder enig voorbehoud of beperking.
Zesde besluit
Overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering:
- Dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten minste 5 jaar zullen worden neergelegd en
bewaard te 8400 Oostende, Brabantstraat 1 bus 05.02.
Als gevolg daarvan, stelt de vergadering vast dat de vereffening afgesloten is en dat de besloten vennootschap
"YVESTCO", voornoemd, opgehouden heeft te bestaan.
Zevende besluit
De vergadering heeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FINEXA ACCOUNTANCY besloten vennootschap, met zetel
te 8400 Oostende, Boogschuttersstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende
onder het nummer BTW BE 0752.887.373, vertegenwoordigd door haar bestuurder, of elk andere door hem
aangewezen persoon evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting
Luik B - vervolg
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing
genomen werd met eenparigheid van stemmen
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld POLFLIET, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.