Ondernemingsnr : 0820269513
Naam
(voluit) : OMILETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestsestraat 194c
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven,
op 3 november 2020, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OMILETS", heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT - VERZAKING OPMAAK VERSLAGEN KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en afstand te
doen van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris
waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD
a) De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EEN MILJOEN EURO
(€ 1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
850.000,00) op EEN MILJOEN ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.850.000,00), door
inbreng in geld, volledig volstort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
b) De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders van de Vennootschap, voornoemd, gebruik
maken van hun wettelijk voorkeurrecht en evenredig aan hun aandelenbezit inschrijven op deze
kapitaalverhoging, met name ten belope van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) door
de besloten vennootschap naar Nederlands recht CRISTAL VENTURES B.V., voornoemd, en ten
belope VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) door de maatschap MA CHARBAB,
voornoemd. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de
kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten
belope van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00);
Bankattest
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort
op een bijzondere rekening met nummer BE97 0018 9569 5349 op naam van de Vennootschap bij
BNP Paribas Fortis Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 2
november 2020, welk in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd
verhoogd van ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00) op EEN MILJOEN
ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.850.000,00) verdeeld in vijfduizend (5.000)aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden
geplaatst, beschikbaar zijn.
De vergadering besluit artikel vijf (5) van de statuten inzake het kapitaal van de Vennootschap te
wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.850.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
Luik B
één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle MOSTAERT, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BSM, met zetel te 2801
Mechelen, Tisseltbaan 1a met ondernemingsnummer 0419.200.346, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
bij de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Isabelle MOSTAERT, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten