Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : KINEFYSIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenweg 41
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris  Emile JAGENEAU, met standplaats te Diepenbeek, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Emile JAGENEAU & Alexandre JAGENEAU, geassocieerde
notarissen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktplein 24, op 14 juli 2021, blijkt dat een
vennootschap werd opgericht, als volgt:
 
           IDENTITEIT  VAN  DE  OPRICHTER
           De heer SCHROOTEN Tom Hendrik Sylvester, geboren te Bree op 3 oktober 1975,
echtgenoot van mevrouw VAN DAMME Sofie Maria Elisa, wonend te 3590 Diepenbeek, Marktplein
14.
  
            A.  OPRICHTING
            RECHTSVORM - NAAM - ZETEL
            De comparant verzoekt ondergetekende notaris de authentieke akte te verlijden van een
vennootschap die hij onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap opricht, onder de naam
"KINEFYSIX", hierna "de vennootschap" genoemd.
            Het adres van de zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven, Molenweg 41.
            AANVANGSVERMOGEN - AANDELEN - STORTING VAN DE INBRENG
            Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt DRIEDUIZEND EURO (€
3.000,00). Er werden driehonderd (300) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven. De door
de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, overeenkomstig
artikel 5:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  Op de driehonderd (300)
aandelen werd ingeschreven in geld, tegen de prijs van tien Euro (€ 10,00) per aandeel, door de
oprichter, mits een storting van drieduizend Euro (€ 3.000,00). Elk aandeel is volgestort ten belope
van honderd procent (100%) door storting of overschrijving voorafgaandelijk aan de oprichting op
een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de naamloze
vennootschap ING BELGIE , zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde
financiële instelling op 13 juli 2021.
           De comparant beslist voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
 
            B.  STATUTEN
            TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
            ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"KINEFYSIX".
            ARTIKEL 2 - ZETEL
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan
bepaalt het adres.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
0771413581
Luik B
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            ARTIKEL 3 - VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
            - De toepassing en uitoefening van de kinesitherapie, chiropraxie, osteopathie, manuele
therapie, medische trainingstherapie, sportkinesitherapie en taping, ergotherapie, dryneedling en
accupunctuur, lymfedrainage, postoperatieve-kinesitherapie, relaxatietherapie, babymassages,
littekenzorg en oedeemtherapie (LPF-toestel), bekkenbodemtherapie, compressietherapie met
toestel (pressotherapie), personal coaching en medische sportbegeleiding, myofasciale -therapie
alsook alle aanverwante behandelingsmethodes in de meest ruime zin;
            - Fysiopraktijk en revalidatiecentrum;
            - De uitoefening van alle disciplines die verwant zijn aan kinesitherapie;
            - Het oprichten, beheren en uitbaten van een multidisciplinair centrum – voor zover
toegelaten door bijzondere wetgeving en de toepasselijke deontologie – waaronder doch niet beperkt
tot verpleging, psycholoog en/of seksuoloog, podoloog, bandagist (kader oedeemtherapie alsook
opvangmateriaal), echografie (in kader bekkenbodem) en arts(-specialist);
            - Het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat, noodzakelijk of nuttig voor de
uitoefening van de praktijk;
            - Het uitbaten van een fitness-, sport- en wellnesscentrum, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend gymnastiekzalen, centra voor het beoefenen van groeps- en individuele lessen, aerobic,
figuurtraining, pilates, fatburning, yoga, relaxatie en mindfullness, dansen, spinning, biohacking,
bodybuilding, kracht-, duur- en uithoudingssporten, sauna’s, baden, massagesalons,
schoonheidssalons, zonnebankcentra, infraroodcabines, inclusief annex eet- en drankgelegenheden;
            - Algemene begeleiding inzake fitness, figuur- en powertraining, alsmede soortgelijke
(afslank-) programma’s;
            - Opleidingscentrum voor diverse sporten en disciplines;
            - Het opstellen van trainingsschema's en de begeleiding hierbij;
            - Het aanbieden van diverse kuren en de begeleiding hierbij;
            - Organisatie en uitvoering van sportevenementen;
            - Voedingsconsulent;
            - Het samenstellen van diëten en de begeleiding hierbij. Het geven van dieetadvies en het
voedingsvoorlichting door middel van individueel advies, lezingen, cursussen, enzovoorts;
            - De aan- en verkoop (inclusief onlineverkoop) van allerhande dranken en (dieet- en sport-)
voedingswaren, voedingssupplementen, medische apparatuur, orthopedische artikelen,
hartslagmeters, cosmetica, lichaamsverzorgende producten, geneeskrachtige kruiden en specerijen,
handdoeken, kledij, schoeisel en aanhorigheden;
            - De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel in producten op gebied van wellness in de
meest uitgebreide zin van het woord;
            - Het kopen en verkopen, huren en verhuren, van de nodige toestellen en alle accommodatie
voor hoger vermelde inrichtingen;
            - Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met
lichaamsverzorging, lichaamstraining, esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning- en
relaxatietechnieken;
            - Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie – advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-)
economische, strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard,
adviesverlening rond marketing en marketing communicatie en adviesverlening met betrekking tot
voornoemde activiteiten;
            - Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
            - Het organiseren en geven van zwemlessen en de voorbereiding en vorming tot redder in het
bijzonder;
            - Het maken van studies van diverse aard;
            - Het uitwerken van een kosten en batenanalyse, alsmede haalbaarheidsstudies;
            - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
            - Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
Luik B
            - Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen,
met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige
andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
            - De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook,
van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten
en andere financiële instrumenten;
            - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
            - Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen;
            - Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
            - Projectmanagement, -coördinatie, -ontwikkeling en bouwpromotor van onroerende
goederen.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest
geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
            De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.
            De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken
zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
            ARTIKEL 4 - DUUR
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
            TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            ARTIKEL 5 - EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN
            Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) gelijke aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
            De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
            Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
            ARTIKEL 6 - STORTINGSPLICHT
            De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort tenzij de bevoegde orgaan er
anders over beslist.
            Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te
voeren stortingen door de aandeelhouders.
 
            TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
            ARTIKEL 11 - BESTUURSORGAAN
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurder kunnen
hebben.
            De algemene vergadering van aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht, hun eventuele bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders
Luik B
zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
            Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
            ARTIKEL 12 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
            1) Bestuursbevoegdheden
            Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bevoegdheden van elke bestuurder
beperken. Zodanige beperking van bevoegdheden kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook
al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
            2) Vertegenwoordigingsbevoegdheden
            Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
            De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de aangestelde
gevolmachtigden bij bijzondere volmacht, binnen de perken van de hun verleende mandaat.
            ARTIKEL 13 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
            De bestuurder kan bijzondere lasthebbers / gevolmachtigden van de vennootschap
aanstellen, al dan niet aandeelhouders, wiens volmachten beperkt zijn tot één of meer bepaalde
rechtshandelingen of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dienen deze volmachten gezamenlijk gegeven te worden.
            De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van
overdreven volmacht.
            ARTIKEL 14 - DAGELIJKS BESTUUR
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurders, of aan één of meer niet-bestuurders,
die dan de titel dragen van directeurs.
            Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het
bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op
dit orgaan.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Deze bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen of gezamenlijk
optreden, kan aan derden worden tegengeworpen mits deze regelmatig openbaar gemaakt is
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter
niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
            ARTIKEL 15 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
            De controle op de financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeen-komstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
            TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN
            ARTIKEL 16 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om negentien uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde
uur.
            Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
            Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang
van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
Luik B
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
            ARTIKEL 17 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            ARTIKEL 18 - ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
            1) De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
            2) De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
            De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
            Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst.
            ARTIKEL 19 - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING - BESLUITVORMING
            1) Stemrecht
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit
die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. 
            3) Wijze van uitoefening van het stemrecht
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een verleende volmacht en een schriftelijk uitgebrachte stem blijven geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
            4) Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            5) Besluitvorming
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
            6) Schriftelijke algemene vergadering
            De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten
van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de
houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
            ARTIKEL 20 - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN
            1)  Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg  
            1.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
Luik B
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            1.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
            1.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand zoals vastgesteld in het
voormeld intern reglement. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de
website van de vennootschap.
            1.4. Dat artikel is van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
            2)  Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
            Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.  
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
            ARTIKEL 21 - VERDAGING
            Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
volgende vergadering heeft het recht definitief te besluiten over de verdaagde/uitgestelde punten van
de agenda.
 
            TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
            ARTIKEL 22 - BOEKJAAR - JAARREKENING
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
            Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Het bestuursorgaan stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn
beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.
            ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN DE WINST
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de wettelijke
bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
            TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
            ARTIKEL 24 - ONTBINDING  
            De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
Luik B
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
            De ontbinding, de vereffening en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk met
naleving van de wettelijke voorwaarden.
            ARTIKEL 25 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, met inachtneming van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
            De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
            ARTIKEL 26 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF  
            Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.
 
            C.  OVERGANGS-   EN   SLOTBEPALINGEN
            De oprichter heeft volgende  besluiten  genomen:
            1)  EERSTE BOEKJAAR - OVERNAME VERBINTENISSEN
            Het eerste boekjaar gaat in op de datum van de neerlegging van een uitgifte van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en eindigt op 31 december
2022.
            De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, alle handelingen, verbintenissen en overeenkomsten, zonder
uitzondering noch voorbehoud, overneemt en bekrachtigt die in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan of afgesloten, te rekenen vanaf 14 juli 2021 tot aan
voormelde neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte.
            2)  EERSTE JAARVERGADERING
            De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
            3)  BENOEMING BESTUURDER
            Het aantal niet-statutaire bestuurders werd vastgesteld op één.
            Tot deze functie werd benoemd voor onbepaalde duur, de heer SCHROOTEN Tom Hendrik
Sylvester, voornoemd.
            Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn. Zijn bezoldiging zal bepaald worden op de
eerstvolgende algemene vergadering.
            Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd, door iedere bestuurder afzonderlijk.
            4)  BENOEMING  VASTE  VERTEGENWOORDIGER
            De comparant verklaart te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
"KINEFYSIX", de heer SCHROOTEN Tom Hendrik Sylvester, voornoemd, die belast zal zijn met de
uitvoering van de opdracht van bestuursorgaan in naam en voor rekening van de rechtspersoon
"KINEFYSIX", overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            5)  BENOEMING COMMISSARIS
            Er werd geen commissaris benoemd, daar de vennootschap voor het eerste boekjaar zal
voldoen aan de criteria voorzien in de wet. Derhalve heeft de enige aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
            6)  BIJZONDERE VOLMACHTEN
            6.1. De comparant geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de oorspronkelijke tekst der statuten en om de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te zorgen.
            6.2.  De comparant verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap FINEKO,
met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 (ondernemingsnummer 0458.916.007 RPR Antwerpen,
afgeling Tongeren), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht om ieder
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde in naam en voor rekening van
de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen tot de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij het sociaal verzekeringsfonds, bij de fiscale administraties, bij
het bestuur van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, de opening van een elektronisch
effectenregister, inschrijvingen in het UBO-register en bij andere overheidsdiensten,
Luik B
en te dien einde ook alle nuttige verklaringen af te leggen, alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren.
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
            Emile JAGENEAU,  notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:  uitgifte van de oprichtingsakte; de tekst van de statuten.
            Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.