Ondernemingsnr : 0413137747
Naam
(voluit) : European Property Management Corporation
(verkort) : E.P.M.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 104 F
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 september 2020, blijkt het volgende:
1. REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00),
om dit terug te brengen van een miljoen driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00) op
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), en dit om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de
werkelijke behoeften van de Vennootschap en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar
door terugbetaling aan de aandeelhou-ders van een deel van de waarde van hun aandelen, te weten
één/zevenentwintigduizend honderdenvijfde (1/27.105de) van deze kapitaalvermindering per
aandeel.
Deze kapitaalvermindering werd pro rata aangerekend conform de bepalingen in artikel 18 WIB92.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd tot uitvoering van de beslissing aangaande het voorgaande en
in het bijzonder om de terugbetaling te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.
Het bestuursorgaan werd gelast met het formaliseren van deze operatie alsook met het vaststellen
van de overige uitkeringsmodali-teiten en de vergadering verzocht mij te akteren dat in concreto deze
terugbetaling zal gebeuren door boeking als een achtergestelde lening in voordeel van de
aandeelhouders.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
2.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
2.3. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
Luik B
“Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
2.4. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.”
2.5. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
2.6. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap geldt.
4. (HER)BENOEMING BESTUURDERS MET VASTSTELLING VAN BEZOLDIGING
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vier (4) en tot deze functie werden (her)
benoemd:
1/ de heer VAN THILLO Herman Malvina Robert, geboren te Antwerpen op 23 januari 1935,
wonende te 1701 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 570;
2/ de besloten vennootschap “Dedeco”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0826.101.191, met zetel te 2930 Brasschaat, Klaverheide 116, die voor de uitoefening van deze
functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DE CLERCQ David Angèle André,
geboren te Wilrijk op 12 februari 1976, wonende te 2930 Brasschaat, Klaverheide 116;
3/ de besloten vennootschap “Frank Valkeneers”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0463.901.411, met zetel te 2950 Kapellen, Schuttersdreef 4, die voor de uitoefening van
deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VALKENEERS Frank
Richard Johan, geboren te Deurne (Antwerpen) op 3 oktober 1965, wonende te 2950 Kapellen,
Schuttersdreef 4;
4/ de besloten vennootschap “STEPHANE BUISSERET”, rechtspersonenregister Waals-Brabant
0459.103.770, met zetel te 1380 Lasne, Chemin des Catamouriaux 89, die voor de uitoefening van
deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer BUISSERET Stéphane
Daniel Léon Jacques, geboren te Ukkel op 3 mei 1964, wonende te 1630 Linkebeek, Kerkveld 11
KACH.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.
Luik B
5. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de besloten vennootschap “Advicegroup & Walraevens”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Mechelen 0458.079.926, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
1. Benoeming voorzitter
Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: de besloten vennootschap “Frank
Valkeneers”, voornoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0463.901.411), met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer VALKENEERS Frank, voornoemd.
2. Benoeming afgevaardigde bestuurder(s)
Tot afgevaardigde bestuurders werden aangesteld, met ingang vanaf datum van de akte:
1/ de besloten vennootschap “Frank Valkeneers”, voornoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0463.901.411), met als vaste vertegenwoordiger de heer VALKENEERS Frank, voornoemd; en
2/ de besloten vennootschap “Dedeco”, voornoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0826.101.191), met als vaste vertegenwoordiger de heer DE CLERCQ David, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)