Ondernemingsnr : 0876557029
Naam
(voluit) : ILTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doffen 132
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 15
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “ILTO”, waarvan de zetel gevestigd is te 2250 Olen, Doffen
132; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Turnhout, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0876.557.029.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap namelijk  “Besloten Vennootschap”
afgekort “BV”, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
bedrage van achttienduizend zeshonderd Euro respectievelijk duizend achthonderdzestig Euro van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening      
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
…
Het bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro afkomstig van het voormalige volgestort gedeelte
van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Inbreng –
Beschikbaar” en het bedrag van duizend achthonderdzestig Euro afkomstig van de voormalige
wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Reserves –
Beschikbaar”.
vierde besluit: vervanging van de statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloo de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten, en waarbij de zetel niet langer als statutaire bepaling
wordt vermeld:
(uittreksel)
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
            De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven-nootschap.
            Zij verkrijgt de naam “ILTO".
Artikel 2. : Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in
Vlaanderen en/of  het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan, besluitend met een gewone meerderheid,  bekend te maken in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
…
Artikel 3. : Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland :
1.         de onderneming in onroererende goederen, welke ondermeer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen evenals welkdanige verhandelingen in de meest brede zin,
inclusief de onroerende leasing;
2          De onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogen;
3.         De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie  inbreng, onderschrijving of aankoopoptie;
4.         De verhuring van installaties en materieel.
            De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
5.1.      Als vergoeding voor de inbreng bij de oprichting werden honderdzesentachtig aandelen
uitgegeven.
5.2       De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
11.1     De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur .
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
11.2.    De heer Tom Michel Nora Leyssens wordt  benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
..
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            12.3. Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Indien er twee of meer bestuurders zijn zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee
bestuurders gezamenlijk optredend.
            Het  bestuursorgaan kan evenwel bijzondere machten toekennen aan elk van haar leden of
welke mandataris ook.
…
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op twintig juni om achttien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag, dan heeft de
verga-de-ring plaats op de eerstvol-gende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
….
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
c)         De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
…
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit: bevestiging zetel
            De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te
2250 Olen, Doffen 132.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten