Ondernemingsnr : 0444594451
Naam
(voluit) : WICKERHOFF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Natendries 23
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde op
27 juni 2024, geregistreerd als volgt : “Geregistreerd achtentwintig blad(en), nul verzending(en), op
het Kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 28 juni 2024; Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
15537; Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “Wickerhoff”, met adres van zetel te 9700
Oudenaarde, Natendries 23 (Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer
0444.594.451; bevoegde rechtbank: Gent, Afdeling Oudenaarde). Opgericht blijkens akte verleden
voor Notaris Jean Bernard Mae-terlinck te Gent op 24 juni 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 20 juli 1991, met referte 910720-121. Waarvan de statuten herhaaldelijk
werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene ver-
gadering, opgesteld door Notaris Cécile Vandercruyssen te Gent op 30 juni 2006, gepubliceerd inde
voormelde bijlage van 26 juli 2006 onder nummer 06121673. De zetel werd verplaatst naar huidige
blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 01 oktober 2022, gepubliceerd
in de voormelde bijlage van 08 februari 2023 onder nummer 23019174, met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
1) a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 juni 2024
aangaande het voorstel tot uitbreiding/herschrijven van de omschrijving van het voorwerp;
b) De vergadering beslist tot uitbreiding van de omschrijving van het voorwerp en het te vervangen
door hierna vermelde tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als
in naam en voor rekening van derden:
- De kleinhandel in vlees van geslacht gevogelte en wild; produkten van de brood-, banket- en
suikerbakkerij; fruit-, groenten en aardappelen; algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
ter uitzondering waarvoor een vergunning vereist is; zuivelprodukten.
- Het uitbaten van restaurants en feestzalen, traiteurdienst en organiseren van feesten, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
- Het uitvoeren van personenvervoer met een ceremoniewagen;
- Taxibedrijf;
- Uitvoeren van personenvervoer;
- Verhuur van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin van de omschrijving, waaronder
onder meer begrepen de verhuur van wagens, lichte vrachtwagens enzomeer;
- Optreden als administratie(f) kantoor;
- Uitbaten van een frituur, broodjeszaak of van eender welke eetgelegenheid;
- Verstrekken van leningen;
- Beheer van onroerend en roerend vermogen;
- Verstrekken van informaticadiensten;
- Diensten op het gebied van adviesverstrekking;
- Uitvoeren van opdrachtdrachten' second opinion';
- Diensten voor het vervullen van formaliteiten voor zelfstandigen;
- Consultancy- en managementactiviteiten allerhande;
- Het uitvoeren van marketing opdrachten;
- Het voeren van publiciteit, de aan en verkoop ervan op allerlei middelen en wijzen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel
- Het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
- Het slachten van vee, het versnijden en bewerken van vlees, het versnijden en bewerken van
gevogelte.
- Productie van vers vlees van gevogelte in individuele porties.
- De aan- en verkoop, groothandel, invoer en uitvoer van vlees en vleeswaren, voedingswaren,
verpakking, inpak, textielwaren, lederwaren en accessoires; het invoeren en uitvoeren van allerlei
goederen;
- Het uitvoeren van plukwerk.
- Het uitvoeren van poetsdiensten, zowel in residentiële als in industriële gebouwen
- Het uitbouwen van een boom en plant kwekerij.
- Het organiseren van events en reizen.
- Het uitvoeren van bemiddelingsopdrachten in de ruimste zin van het woord.
- Het uitvoeren van secretariaatswerk.
- Het verwerken van loonadminstraties;
- Het uitvoeren van HR opdrachten
- Het optreden als tussenpersoon in de aan en verkoop en verhuren van immobiliën.
- Het verhandelen van parfumerie, cosmetica en schoonheidsprodukten
- Verpakking, sortering en verwerken van textiel, meubelstoffen, decoratie en allerlei bijhorende
activiteiten.
- Bouwsector in de ruimste zin.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- In de ruimste zin, stukadoorswerk, voegwerken, metselwerken, dakwerkzaamheden,
schilderwerken, afbraakwerken, plaatsen en herstellen van ramen, deuren en rolluiken, enzomeer;
- Interieurarchitecten
- In de ruimste zin, reinigingen van gebouwen, Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging,
enzomeer;
- Ruimen van bouwterreinen, Roofing, Isolatie, Afbraakwerken, Zonnepanelen;
- Werken aan spoorwegen, bouwen van boven- en ondergrondse spoorwegen, bouw van bruggen en
tunnels, bouw van wegen en spoorwegen;
- Montage van buiten en binnen schrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzomeer;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Overige installaties;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzomeer;
- Algemene elektriciteitswerken; plaatsing van verlichting en do-motica en hun toebehoren met
eventueel de coördinatie van onderaannemers; de plaatsing van alarmsystemen; plaatsing centrale
verwarmingsinstallaties en toebehoren, ventilatie, airconditioning, particuliere en industriële water- en
gasleidingen; Uitvoering van bosbouw en verkavelingswerken, De bemiddeling bij aankoop, verkoop
of verhuur van onroerende goederen, het beheer en verhuur van residentiële woningen, terreinen en
overig onroerend goed, het innen van verhuurgelden van residentiële en niet-residentiële gebouwen
of terreinen, de verhuring van sociale woningen en woningen, al dan niet gemeubelde
appartementen of woningen, de inrichting van te verkopen en te verhuren woningen en
appartementen, exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing, de projectontwikkeling
voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen; het opstarten, de organisatie en coördinatie
van vastgoedprojecten in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening of van derden;
- Alle industriële en niet-industriële: Schilderen van gebouwen, Schilderen van metalen constructies,
Pistoolschilderen, Gevel- en metaalreiniging door middel van zandstralen of met behulp van stoom
enzovoort, Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden, onderaanneming
van deze werken, terbeschikkingstelling van machines en personeel voor handels-,
nijverheidsondernemingen;
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en
leidingen, wegpersingen en dwarsboringen; grond- en kabelwerken in de ruimste zin, aansluitingen,
diepboringen, rioleringen, bestrating voetpaden, water- en gasvoorzieningen, en leggen van kabels,
regeninstallaties, peilingen en uitdiepingen, voor funderingswerken en heiwerken, damplanken voor
versterking van de bodem volgens allerlei methodes, slopingswerken;
- Het leggen van opritten in klinkers, kasseien en andere gelijkaardige materialen;
- Aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken; restauratie en
reiniging, onderhoud van gebouwenmagazijnen-handelspanden-kantoren in de ruimste zin;
- Het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, installateur van centrale
verwarmingen en het plaatsen van elektrotechnische installaties; isolatie, metsel, voegwerken,
aannemer en onderaannemer van bouwwerken in de ruimste zin; Uitvoering van gevelwerken,
ruwbouw, stukadoorswerken, timmer- en schrijnwerken in pvc hout-aluminium, plaatsing van
dakgoten en afvoerbuizen, uitvoering glaswerken, plaatsing van dakbedekking, van thermische en
geluidsisolatie, plaatsing van muurbekleding en vloerbedekking, sierschouwen en open haarden;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
- Het kopen en verkopen, import en export, groot- en kleinhandel van bouwmaterialen,
elektrotechnisch materiaal, verwarmingsinstallaties op gas en elektriciteit, sanitair, huishoudartikelen,
stofzuigsystemen, installaties en machines; Het uitvoeren van draineringswerken;
- De uitvoering van horizontale doorpersing van buizen voor kabels en leidingen;
- Het leggen van ondergrondse kabels; Onderneming voor alle ondergrondse- en bovengrondse
nutsvoorzieningen; Het mechanisch ondergronds trekken van leidingen voor telefonie-, elektra- en
gasdistributie door middel van telegestuurde apparatuur; Het uitvoeren van bestratingswerken;
Algemene bouwonderneming; Import- en export, groot- en kleinhandel in handelsgoederen;
Tussenpersoon in de handel; Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden zoals onder andere verven,
afbraak, grondwerken;
- Het ter beschikking stellen van personeel, verhuring ervan met of zonder materieel, werk in regie
per uur;
- Diverse dienstverlening in onderaanneming;
- Handel, zowel in het groot als in het klein, in eigen naam, in consignatie, huren of verhuren, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, de fabricatie, levering met of zonder installatie van:
artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, vloerbekleding, meubels,
kledingstoffen en meubileringstoffen, huishoudtextiel, textiel in de ruimste zin, tapijten en
vloermatten, schilderijen en kunst, porselein en glaswerk, keukens, badkamers, verlichtingsartikelen,
vuurwerk, ijzerwaren, spellen en speelgoed, gordijnen, matrassen, decoratieartikelen, papierwerken,
boeken, kantoorbehoeften, muziekartikelen, artikelen voor onderhoud en drogisterij, bloemen en
planten, meubels en alle toebehorende activiteiten;
- Het kopen en verkopen van bouwmaterialen; Algemene bouwonderneming; Import- en export;
- De schoonmaak onder alle vormen evenals de desinfectie van huizen, van handels-, industriële en
publieke lokalen, van openbare ruimtes, kerk, kerkhof en alle bijhorende activiteiten ook opfrissen en
herstellen, van meubilair en inboedel en van allerlei diverse zaken onder meer kantooruitrusting; De
aan- en de verkoop; Glazenwasserij en alle bijhorende activiteiten, Lappen van ramen, Het optreden
als kuisfirma;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, Onderneming voor
het uitvoeren van hijs- en hef-werkzaamheden voor rekening van derden, Onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken, Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
Isolatiewerkzaamheden, Proefboren en boren, taxus diensten, Desinfecteren en het bestrijden van
ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzomeer; Snoeien van bomen en heggen en alle
bijhorende activiteiten (taxus); tuinonderhoud;
- Aan- en verkoop; groothandel; import en export, commissionair, tussenpersoon, begeleiding en
opleiding, advies of consultancy, huur en verhuur van, renting- leasing van voertuigen: nieuwe en
tweedehandsvoertuigen, caravans, opleggers, aanhangwagens en motorfietsen; boten, jachten,
schepen, luchtvaartuigen, automaterialen, stuks, reparatie-onderdelen, autobanden, en alle
bijhorende goederen en stuks in de ruimste zin bestemd voor de exploitatie, Groot- en detailhandel in
en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen, spuitcabine, carrosserieherstelling,
carwash;
- Werkplaats voor onderhoud en herstellen van motorvoertuigen, koetswerk, motorrijwielen, rijwielen
en bromfietsen;
- Takeldiensten, koerierdiensten, vervoer van colli’s en alle aanverwante prestaties. Handel in auto’s
en accessoires, Handels-bemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van
motorvoertuigen, taxi, vervoer goederen over de weg en alle bijhorende activiteiten;
- De handel in brandstoffen en smeermiddelen, de uitbating van een garage, werkplaats voor
herstelling van motorvoertuigen en/of koetswerk en benzinestation; Bandenservice station;
In België als in het buitenland alle activiteiten die rechtstreeks in verband staan met het transport van
goederen, ongeacht het gewicht, in binnenland als in buitenland, het vervoer voor rekening van
derden, zowel nationaal als internationaal, te land, per spoor, te water en de lucht. Transport over de
weg (+3.5 ton); Alle activiteiten die rechtstreeks in verband staan met motorvoertuigen; aankoop en
verkoop, huur en verhuur, zowel als de import en export ervan, de groot-en kleinhandel of de
verwerking ervan;
- Import en export, klein- en groothandel, montage, onderhoud, fabricatie, productie, leasing, verhuur,
huur en alle bijhorende activiteiten van: horeca materialen en alle materialen in de ruimste zin,
horeca installaties en installaties in de ruimste zin, machines, uitrustingen, meubilair, elektronische
huishoudelijke apparaten, vaat- en glaswerk, andere machines en werktuigen, niet-huishoudelijke
apparaten, messemmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk, bureauartikelen,
decoratie, cadeauartikelen, planten, tuinartikelen, boeken, cassettes, textiel, kledij en accessoires,
kortom alle goederen in de ruimste zin.
- Ontwikkeling van foto’s en alle bijhorende diensten.
- Kleinhandel in handelsgoederen; Tussenpersoon in de handel;
- Bakkerij, belegde broodjes, Bakkerswinkel met banketbakkerij, theehuis, verkoop aan toonbank van
brood en bakkerswaren, broodjeszaak;
- Industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de
detailhandel, horecabedrijven, enzomeer : brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren
banketbakkerswerk;
- Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg;
- Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbak-kerswerk;
- Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
- winkel met voeding en non-voeding, telefoonkaarten, sigaretten, dagbladen, kansspelen, bingo,
loterijen, groenten, fruit, snoep, conserveermiddelen;
- Café-restaurants, tavernen, danscafé, eetcafé, horeca en alle bijhorende activiteiten;
- Restaurants van het traditionele type, de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en
restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen, enzovoorts, discotheken, restaurants met een onbeperkt of beperkt aantal
kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel, fastfoodzaken, snackbars, pitta zaak,
frituren en dergelijke, dag winkel, nachtwinkel, telefooncabine, enzomeer; Organisatie van
evenementen, feesten, party’s;
- Verkopen van voeding, drank, kantoorartikelen, kleine huishoud-artikelen, kansspelen, magazines,
drukwerken en gazetten, en alle toebehorende producten als voedingsmarket, nachtwinkel,
dagwinkel, supermarket, voeding kleinhandel, voeding groothandel, krui-denierzaak, cash en carry,
fruitwinkel, groothandel van horecabenodigdheden, productie en verwerking voeding en sauzen,
kaasproducten,
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zowel in België als in het
buitenland mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden. Het beheren van bedrijven en vennootschappen in de ruimste zin van het woord,
waarin begrepen het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder;
Alle daden, zelfs deze welke eenmalig worden gesteld, welke eenvoudig bevorderend dan wel nuttig
zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het voorwerp der vennootschap
eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met wettelijke beschikkingen
De omschrijving van de uitbreiding is indicatief en enumeratief, maar geenszins limitatief noch
beperkend te interpreteren.”
2) a) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
b) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd per 1 januari
2020 door de temporale werking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de
rekening “Kapitaal” omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening “onbeschikbare
inbreng” voor een bedrag van honderd vijftienduizend euro (€ 115.000,00) en werd de rekening
“wettelijke reserves” omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserve” voor een bedrag van drieduizend negenhonderd zesenzestig euro dertig
cent (€ 3.966,30).
De vergadering beslist nu om de onbeschikbare eigenvermogensrekening “onbeschikbare inbreng”
van honderd vijftienduizend euro (€ 115.000,00) te brengen naar nul euro (€ 0,00) door overboeking
naar een beschikbare eigenvermogens rekening “beschikbare inbreng” voor honderd vijftienduizend
euro (€ 115.000,00) en de on-beschikbare eigenvermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserve” van drieduizend negenhonderd zesenzestig euro dertig cent (€ 3.966,30) te brengen naar
nul euro (€ 00,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening “beschikbare
reserves” voor een bedrag van drieduizend negenhonderd zesenzestig euro dertig cent (€ 3.966,30).
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) a) De vergadering bekrachtigt de beslissing van de algemene vergadering de dato 1 oktober 2022
van het ontslag als statutaire bestuurders van 1) de Heer WICKERHOFF Robert en 2) Mevrouw
ROSSIE Anne;
b) De statuten worden aangepast aan voormelde beslissing.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Wickerhoff”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt aan het
taalregime dat op de vennootschap toepasselijk is.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als in
naam en voor rekening van derden:
- De kleinhandel in vlees van geslacht gevogelte en wild; produkten van de brood-, banket- en
suikerbakkerij; fruit-, groenten en aardappelen; algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
ter uitzondering waarvoor een vergunning vereist is; zuivelprodukten.
- Het uitbaten van restaurants en feestzalen, traiteurdienst en organiseren van feesten, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
- Het uitvoeren van personenvervoer met een ceremoniewagen;
- Taxibedrijf;
- Uitvoeren van personenvervoer;
- Verhuur van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin van de omschrijving, waaronder
onder meer begrepen de verhuur van wagens, lichte vrachtwagens enzomeer;
- Optreden als administratie(f) kantoor;
- Uitbaten van een frituur, broodjeszaak of van eender welke eetgelegenheid;
- Verstrekken van leningen;
- Beheer van onroerend en roerend vermogen;
- Verstrekken van informaticadiensten;
- Diensten op het gebied van adviesverstrekking;
- Uitvoeren van opdrachtdrachten' second opinion';
- Diensten voor het vervullen van formaliteiten voor zelfstandigen;
- Consultancy- en managementactiviteiten allerhande;
- Het uitvoeren van marketing opdrachten;
- Het voeren van publiciteit, de aan en verkoop ervan op allerlei middelen en wijzen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel
- Het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
- Het slachten van vee, het versnijden en bewerken van vlees, het versnijden en bewerken van
gevogelte.
- Productie van vers vlees van gevogelte in individuele porties.
- De aan- en verkoop, groothandel, invoer en uitvoer van vlees en vleeswaren, voedingswaren,
verpakking, inpak, textielwaren, lederwaren en accessoires; het invoeren en uitvoeren van allerlei
goederen;
- Het uitvoeren van plukwerk.
- Het uitvoeren van poetsdiensten, zowel in residentiële als in industriële gebouwen
- Het uitbouwen van een boom en plant kwekerij.
- Het organiseren van events en reizen.
- Het uitvoeren van bemiddelingsopdrachten in de ruimste zin van het woord.
- Het uitvoeren van secretariaatswerk.
- Het verwerken van loonadminstraties;
- Het uitvoeren van HR opdrachten
- Het optreden als tussenpersoon in de aan en verkoop en verhuren van immobiliën.
- Het verhandelen van parfumerie, cosmetica en schoonheidsprodukten
- Verpakking, sortering en verwerken van textiel, meubelstoffen, decoratie en allerlei bijhorende
activiteiten.
- Bouwsector in de ruimste zin.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- In de ruimste zin, stukadoorswerk, voegwerken, metselwerken, dakwerkzaamheden,
schilderwerken, afbraakwerken, plaatsen en herstellen van ramen, deuren en rolluiken, enzomeer;
- Interieurarchitecten
- In de ruimste zin, reinigingen van gebouwen, Overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging,
enzomeer;
- Ruimen van bouwterreinen, Roofing, Isolatie, Afbraakwerken, Zonnepanelen;
- Werken aan spoorwegen, bouwen van boven- en ondergrondse spoorwegen, bouw van bruggen en
tunnels, bouw van wegen en spoorwegen;
- Montage van buiten en binnen schrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzomeer;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Overige installaties;
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzomeer;
- Algemene elektriciteitswerken; plaatsing van verlichting en do-motica en hun toebehoren met
eventueel de coördinatie van onderaannemers; de plaatsing van alarmsystemen; plaatsing centrale
verwarmingsinstallaties en toebehoren, ventilatie, airconditioning, particuliere en industriële water- en
gasleidingen; Uitvoering van bosbouw en verkavelingswerken, De bemiddeling bij aankoop, verkoop
of verhuur van onroerende goederen, het beheer en verhuur van residentiële woningen, terreinen en
overig onroerend goed, het innen van verhuurgelden van residentiële en niet-residentiële gebouwen
of terreinen, de verhuring van sociale woningen en woningen, al dan niet gemeubelde
appartementen of woningen, de inrichting van te verkopen en te verhuren woningen en
appartementen, exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing, de projectontwikkeling
voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen; het opstarten, de organisatie en coördinatie
van vastgoedprojecten in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening of van derden;
- Alle industriële en niet-industriële: Schilderen van gebouwen, Schilderen van metalen constructies,
Pistoolschilderen, Gevel- en metaalreiniging door middel van zandstralen of met behulp van stoom
enzovoort, Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden, onderaanneming
van deze werken, terbeschikkingstelling van machines en personeel voor handels-,
nijverheidsondernemingen;
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en
leidingen, wegpersingen en dwarsboringen; grond- en kabelwerken in de ruimste zin, aansluitingen,
diepboringen, rioleringen, bestrating voetpaden, water- en gasvoorzieningen, en leggen van kabels,
regeninstallaties, peilingen en uitdiepingen, voor funderingswerken en heiwerken, damplanken voor
versterking van de bodem volgens allerlei methodes, slopingswerken;
- Het leggen van opritten in klinkers, kasseien en andere gelijkaardige materialen;
- Aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken; restauratie en
reiniging, onderhoud van gebouwenmagazijnen-handelspanden-kantoren in de ruimste zin;
- Het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, installateur van centrale
verwarmingen en het plaatsen van elektrotechnische installaties; isolatie, metsel, voegwerken,
aannemer en onderaannemer van bouwwerken in de ruimste zin; Uitvoering van gevelwerken,
ruwbouw, stukadoorswerken, timmer- en schrijnwerken in pvc hout-aluminium, plaatsing van
dakgoten en afvoerbuizen, uitvoering glaswerken, plaatsing van dakbedekking, van thermische en
geluidsisolatie, plaatsing van muurbekleding en vloerbedekking, sierschouwen en open haarden;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
- Het kopen en verkopen, import en export, groot- en kleinhandel van bouwmaterialen,
elektrotechnisch materiaal, verwarmingsinstallaties op gas en elektriciteit, sanitair, huishoudartikelen,
stofzuigsystemen, installaties en machines; Het uitvoeren van draineringswerken;
- De uitvoering van horizontale doorpersing van buizen voor kabels en leidingen;
- Het leggen van ondergrondse kabels; Onderneming voor alle ondergrondse- en bovengrondse
nutsvoorzieningen; Het mechanisch ondergronds trekken van leidingen voor telefonie-, elektra- en
gasdistributie door middel van telegestuurde apparatuur; Het uitvoeren van bestratingswerken;
Algemene bouwonderneming; Import- en export, groot- en kleinhandel in handelsgoederen;
Tussenpersoon in de handel; Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden zoals onder andere verven,
afbraak, grondwerken;
- Het ter beschikking stellen van personeel, verhuring ervan met of zonder materieel, werk in regie
per uur;
- Diverse dienstverlening in onderaanneming;
- Handel, zowel in het groot als in het klein, in eigen naam, in consignatie, huren of verhuren, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, de fabricatie, levering met of zonder installatie van:
artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, vloerbekleding, meubels,
kledingstoffen en meubileringstoffen, huishoudtextiel, textiel in de ruimste zin, tapijten en
vloermatten, schilderijen en kunst, porselein en glaswerk, keukens, badkamers, verlichtingsartikelen,
vuurwerk, ijzerwaren, spellen en speelgoed, gordijnen, matrassen, decoratieartikelen, papierwerken,
boeken, kantoorbehoeften, muziekartikelen, artikelen voor onderhoud en drogisterij, bloemen en
planten, meubels en alle toebehorende activiteiten;
- Het kopen en verkopen van bouwmaterialen; Algemene bouwonderneming; Import- en export;
- De schoonmaak onder alle vormen evenals de desinfectie van huizen, van handels-, industriële en
publieke lokalen, van openbare ruimtes, kerk, kerkhof en alle bijhorende activiteiten ook opfrissen en
herstellen, van meubilair en inboedel en van allerlei diverse zaken onder meer kantooruitrusting; De
aan- en de verkoop; Glazenwasserij en alle bijhorende activiteiten, Lappen van ramen, Het optreden
als kuisfirma;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, Onderneming voor
het uitvoeren van hijs- en hef-werkzaamheden voor rekening van derden, Onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken, Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
Isolatiewerkzaamheden, Proefboren en boren, taxus diensten, Desinfecteren en het bestrijden van
ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzomeer; Snoeien van bomen en heggen en alle
bijhorende activiteiten (taxus); tuinonderhoud;
- Aan- en verkoop; groothandel; import en export, commissionair, tussenpersoon, begeleiding en
opleiding, advies of consultancy, huur en verhuur van, renting-, leasing van voertuigen: nieuwe en
tweedehandsvoertuigen, caravans, opleggers, aanhangwagens en motorfietsen; boten, jachten,
schepen, luchtvaartuigen, automaterialen, stuks, reparatie-onderdelen, autobanden, en alle
bijhorende goederen en stuks in de ruimste zin bestemd voor de exploitatie, Groot- en detailhandel in
en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen, spuitcabine, carrosserieherstelling,
carwash;
- Werkplaats voor onderhoud en herstellen van motorvoertuigen, koetswerk, motorrijwielen, rijwielen
en bromfietsen;
- Takeldiensten, koerierdiensten, vervoer van colli’s en alle aanverwante prestaties. Handel in auto’s
en accessoires, Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van
motorvoertuigen, taxi, vervoer goederen over de weg en alle bijhorende activiteiten;
- De handel in brandstoffen en smeermiddelen, de uitbating van een garage, werkplaats voor
herstelling van motorvoertuigen en/of koetswerk en benzinestation; Bandenservice station;
In België als in het buitenland alle activiteiten die rechtstreeks in verband staan met het transport van
goederen, ongeacht het gewicht, in binnenland als in buitenland, het vervoer voor rekening van
derden, zowel nationaal als internationaal, te land, per spoor, te water en de lucht. Transport over de
weg (+3.5 ton); Alle activiteiten die rechtstreeks in verband staan met motorvoertuigen; aankoop en
verkoop, huur en verhuur, zowel als de import en export ervan, de groot- en kleinhandel of de
verwerking ervan;
- Import en export, klein- en groothandel, montage, onderhoud, fabricatie, productie, leasing, verhuur,
huur en alle bijhorende activiteiten van: horeca materialen en alle materialen in de ruimste zin,
horeca installaties en installaties in de ruimste zin, machines, uitrustingen, meubilair, elektronische
huishoudelijke apparaten, vaat- en glaswerk, andere machines en werktuigen, niet-huishoudelijke
apparaten, messemmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk, bureauartikelen,
decoratie, cadeauartikelen, planten, tuinartikelen, boeken, cassettes, textiel, kledij en accessoires,
kortom alle goederen in de ruimste zin.
- Ontwikkeling van foto’s en alle bijhorende diensten.
- Kleinhandel in handelsgoederen; Tussenpersoon in de handel;
- Bakkerij, belegde broodjes, Bakkerswinkel met banketbakkerij, theehuis, verkoop aan toonbank van
brood en bakkerswaren, broodjeszaak;
- Industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de
detailhandel, horecabedrijven, enzomeer : brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren
banketbakkerswerk;
- Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg;
- Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
- Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
- winkel met voeding en non-voeding, telefoonkaarten, sigaretten, dagbladen, kansspelen, bingo,
loterijen, groenten, fruit, snoep, conserveermiddelen;
- Café-restaurants, tavernen, danscafé, eetcafé, horeca en alle bijhorende activiteiten;
- Restaurants van het traditionele type, de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en
restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen, enzovoorts, discotheken, restaurants met een onbeperkt of beperkt aantal
kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel, fastfoodzaken, snackbars, pitta zaak,
frituren en dergelijke, dag winkel, nachtwinkel, telefooncabine, enzomeer; Organisatie van
evenementen, feesten, party’s;
- Verkopen van voeding, drank, kantoorartikelen, kleine huishoudartikelen, kansspelen, magazines,
drukwerken en gazetten, en alle toebehorende producten als voedingsmarket, nachtwinkel,
dagwinkel, supermarket, voeding kleinhandel, voeding groothandel, kruidenierzaak, cash en carry,
fruitwinkel, groothandel van horecabenodigdheden, productie en verwerking voeding en sauzen,
kaasproducten,
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zowel in België als in het
buitenland mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden. Het beheren van bedrijven en vennootschappen in de ruimste zin van het woord,
waarin begrepen het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder;
Alle daden, zelfs deze welke eenmalig worden gesteld, welke eenvoudig bevorderend dan wel nuttig
zijn, nuttig zouden kunnen zijn, dan wel nuttig kunnen worden om het voorwerp der vennootschap
eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde daden niet strijdig zijn met wettelijke beschikkingen
De omschrijving van de uitbreiding is indicatief en enumeratief, maar geenszins limitatief noch
beperkend te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - VENNOTEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.639 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare (waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders) dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, worden
alle gereserveerde winsten geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
De vennootschap kan alle soorten effecten uitgeven overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke
rechten zijn op eenzelfde aandeel, kan de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze
aandelen geschorst worden totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdracht
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring onder levenden worden
overgedragen of overgaan door overlijden, en dit aan een aandeelhouder of aan descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet zij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats zij van de voorgestelde overnemer(s), van het
aantal aandelen dat zij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemings-rechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle kosten, uitgaven, bijdragen, opslagen, retributies van welke aard dan ook, zowel binnenlandse
als buitenlandse, of samengevat elke uitgave welke inherent is met, dan wel oorzakelijk verbonden
met het waarnemen van mandaten van de omschreven bestuurders, zijn uitsluitend en alleen ten
laste van de vennootschap.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt afzonderlijk en bezoldigd waargenomen, tenware andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt
op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De
bezoldiging kan mogelijks aangevuld worden met belastbare voordelen in natura van onroerende en
roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vrij aanvullend
pensioen zelfstandigen (vapz) en andere roerende zaken.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste
werkdag van de maand augustus om elf uur (11u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op
de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker,
met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of
uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende
wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden met de termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, zo wettelijk toegelaten.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte (moeten) worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 5 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 5 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 5 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
3. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 20, §1 2. van deze statuten
voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 21. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wetgeving.
Artikel 23. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt de
liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de
vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
5) Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Natendries 23.
6) Volmacht wordt verleend aan :
a) het bestuursorgaan om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende
notaris om de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke
bepalingen dienaangaande;
b) de besloten vennootschap CREAFISC, te 9700 Oudenaarde, Natendries 23 (RPR-nummer
0465.229.915),, alsmede aan al haar aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
voormelde vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO register en de
inschrijvingen in het elektronisch effectenregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van het proces-verbaal;
2. Coördinatie