Ondernemingsnr : 0478467940
Naam
(voluit) : HANCAL CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 29
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 21 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8800 Roeselare, Bergstraat 29.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Philippe Hanssens en zijn echtgenote,
mevrouw Bieke Callebert, samenwonende te 8800 Roeselare, Bergstraat 29, enige (niet-statutaire)
bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “HANCAL CONSULTING”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
- het adviseren van derden op het vlak van financieel beheer, administratieve organisatie, de
marketing, de productieplanning en andere financiële, handels- of sociale aangelegenheden;
- het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesvertrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-, consulting- en
managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle
niveau’s van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in handels-, nijverheids- of andere ondernemingen of andere
rechtspersonen of geledingen van de overheid;
- het waarnemen van bestuursmandaten;
- het beheren van haar middelen via het uitvoeren van onroerende en roerende beleggingen, van om
het even welke aard, voor eigen rekening;
- het verlenen van diensten aan bedrijven als tussenpersoon in de handel, ook omvattende makelaar
in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair;
- het verlenen van advies inzake gezondheid aan particulieren, bedrijven en organisaties;
- het verlenen van advies inzake, en het uitvoeren van lichaamsverzorgende, therapeutische,
relaxerende of aanverwante behandelingen waaronder (niet-beperkend): acupuntuur, acupressuur,
massages, meditatie, shiatsu, pendelen, kaartleggen, gesprekstherapie, astrologie,
bachbloesemtherapie, osteopathie, kinesitherapie, kruidengeneeskunde, voedingssupplementen,
manuele lymfedrainage, biomagnetisme, biorelaxatie, voedingsadviezen, gastro-intestinale therapie;
hydrotherapie, psychotherapie, iriscopie, dermasegmentale reflexologie, voetreflexologie,
relaxatietherapie, afslanken, homeopathie, schusslerzouten, biofarmacologie (probiotica,
enzymtherapie, apitherapie, acetotherapie, immuniteitstherapie, aromatherapie), fytotherapeutische
middelen, cosmetica, softwarematige gezondheidsmetingen, kwantum en energetische therapie;
- het geven van gezondheidsadviezen inzake gezond wonen en opmeten van gebouwen inzake
gezondheid;
- de exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijk en
lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin zoals (niet beperkend) welnesscomplex, kuuroord,
stoom- en andere baden, solariums, allerlei sauna- en badinrichtingen, fitnesscentra, thalasso-
therapie, yoga, licht- en kleurentherapie, stressbehandeling, esthetiek, en dergelijke;
- de groot- en kleinhandel van alle producten die zijn gericht op relaxatie of het verbeteren van de
kwaliteit van het leven en de gezondheid, dit alles in de meest algemene betekenis;
- de productie, aan- en verkoop van kruiden, kruidenpreparaten en voedingssupplementen;
- productie, aan- en verkoop van software inzake gezondheidsmetingen op het lichaam;
- het inrichten, organiseren en geven van cursussen, opleidingen en spreekbeurten;
- het schrijven, uitgeven en verkopen van artikels, cursussen en boeken, ook in digitale vorm;
- het uitbaten van een cafetaria;
- het verhuren van conferentieruimtes;
- aan- en verkoop van kunst in de meest algemene betekenis;
- het organiseren van tentoonstellingen en vernissages in verband met kunst;
- het uitvoeren van conciërgetaken voor derden in verband met socio-culturele activiteiten;
- het inrichten van modedefilés en andere manifestaties en evenementen, recepties, feesten,
maatlijden, verblijven, seminaries en workshops.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.  De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, dan vormen zij een college
dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
tweede zaterdag van de maand juni, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: FIABO BV, Kortrijkstraat 145/0003,
8560 Wevelgem, BE 0649.857.636, alsmede alle door haar aangestelden.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 21/12/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata