Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Arvesta
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 84
 : 3012 Wilsele
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant te Leuven op 14 november
2019, neergelegd alvorens de formaliteit van de registratie, dat door de naamloze vennootschap
AVEVE, met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, en met ondernemingsnummer
0403.552.464, een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam "Arvesta”, met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 84, waarvan het
aanvangsvermogen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500) bedraagt en verdeeld is in
zeshonderd vijftien (615) aandelen.
Het aanvangsvermogen is volledig volstort. Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere
rekening geopend bij KBC Bank NV met nummer BE91 7370 5080 2276.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, zowel Belgische als
buitenlandse, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen;
    •  het verlenen van adviezen, assistentie en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan
ondernemingen, onder meer maar niet beperkend, op administratief, organisatorisch, commercieel,
bedrijfseconomisch, boekhoudkundig, sociaalrechtelijk, juridisch, fiscaal en financieel vlak, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, en dit in de meest ruime zin;
    •  het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen en het optreden als
vereffenaar van andere vennootschappen;
    •  het ontwikkelen, produceren, verdelen en commercialiseren van softwaretoepassingen, het in
licentie nemen of geven van intellectuele rechten, het commercialiseren onder de vorm van
wederverkoop (reseller) van hardware informatiesystemen en diensten;
    •  het verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, kopen en verkopen van
alle roerende en onroerende goederen;
    •  het ontwikkelen, kopen, verhuren, in licentie geven of nemen van octrooien, merken,
domeinnamen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  in het algemeen, de aan-en verkoop, het ontvangen, opslaan en bewaren, bewerken en leveren
van alle land-en tuinbouwproducten, onder meer alle soorten granen, veevoeders, meststoffen, zaai-
en plantgoed, ook alle bedrijfsbenodigdheden, zoals bestrijdingsmiddelen, landbouwwerktuigen,
inpak-goed, kolen, turf en alle andere artikelen die land-en tuinbouw aanbelangen, alsmede de
handel van producten van eigen nijverheidsbedrijvigheid of gelijkaardige producten, en dit in de
0737818127
Luik B
meest ruime zin;
    •  het uitbaten van landbouw-en tuinbouwondernemingen en in het algemeen, van alle
ondernemingen die in verband staan met landbouwbelangen of ten nutte komen aan de landbouw of
landbouwinstellingen;
    •  de aan- en verkoop, het fabriceren, de groot- en kleinhandel van veevoeders, waaronder
pluimveevoeders en dierenvoeding, het mengen en verpakken, telkens voor eigen rekening en in
loondienst voor derden;
    •  het bewerken van alle soorten van inlandse en vreemde granen, zaden, noten en vruchten of
van alle andere grondstoffen van dierlijke, plantaardige of minerale aard tot de vervaardiging hetzij
van producten voor menselijke of dierlijke voeding, hetzij van meststoffen en bestrijdingsmiddelen,
hetzij van andere nijverheidsproducten onder gelijk welke vorm;
    •  de verhandeling, de ontwikkeling, de omvorming, de verwerking en het stockeren van
grondstoffen voor landbouw en industriële doeleinden;
    •  alle verrichtingen met betrekking tot het produceren, de aan-en verkoop, het kweken, fokken en
mesten, het slachten, de commercialisatie en distributie onder alle vormen, de stockering, de
conditionering, de in-en uitvoer, alles in de meest brede zin, van alle levend en geslacht vee en van
alle veeproducten, inclusief werktuigen, uitrustingen en brevetten;
    •  uitbating van industriële pluimvee-, varkens- en rundveeteelt; de handel, het fokken en trainen
van paarden en alle diensten in verband met stoeterij;
    •  de handel van voedingsproducten in het algemeen, en namelijk van granen, zaden, meel en
bloem;
    •  de vervaardiging van en handel in maalderij-, bakkerij-, banketbakkerij- en biscuitproducten;
    •  de fabricatie en/of verhandeling van alles wat duivensport kan aanbelangen;
    •  de aan-en verkoop, groot-en kleinhandel, import en export van alle installaties, werktuigen,
machines, wisselstukken, onderdelen en onderhoudsproducten, dienstig in de land- en
tuinbouwsector, met inbegrip van mest-en sproeistoffen, insecticiden en andere producten , inclusief
ongediertebestrijding, (stal)reiniging en ontsmetting, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  de in- en uitvoer, vertegenwoordiging en handel in alle vormen, inclusief inhuurneming en
verhuring, van alle materieel, werktuigen, installaties en motoren en voertuigen voor
landbouwkundig, tuinbouwkundig en industrieel gebruik en/of bestemd voor teelt, gemechaniseerde
landbouw, groenzones en tuinbouw;
    •  de uitvoering van alle onderhouds- en herstellingswerken die met bovengenoemde
bedrijvigheden verband houden;
    •  de import en export, groot-en kleinhandel in fytofarmaceutische producten, sproeimachines en
toebehoren, rugsproeiers met of zonder motor, motoculteurs, palen, draad, afrasteringen, granen,
zaden en champignonbroed, landbouwmachines en onderdelen, plastiekfilm en alle toebehoren voor
de fruitteelt, de landbouw en de tuinbouw (in de ruime zin van het woord) inclusief de conditionering
en de samenstelling van betreffende producten alsook de productie en de formulering van
gewasbeschermingsproducten;
    •  het uitgeven van tijdschriften, boeken, allerhande drukwerken en aanverwante artikelen alsmede
het ontwerpen en verzorgen van alle reclame-en publiciteitsvormen in de ruimste zin van het woord;
het verrichten van studiewerk en research en het geven van advies inzake land- en
tuinbouwprojecten, het leiden en het uitvoeren van installatiewerken inzake automatisering van land-
en tuinbouw, inzonderheid wat betreft bevloeiïng beregening en hydrocultuur.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
BESTUUR:
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste
twaalf leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangesteld wordt tot bestuurder, dan benoemt deze onder zijn vennoten, bestuurders
of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vaste vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
Luik B
termijn van ten hoogste vier jaar.
Het mandaat is hernieuwbaar rekening houdend met hetgeen hierna en in het Corporate Governance
Charter is bepaald.
De externe bestuurders en de onafhankelijke bestuurders kunnen maximaal drie opeenvolgende
mandaten van elk vier jaar uitoefenen of dus maximaal twaalf jaar.
Bij de berekening van dit aantal opeenvolgende mandaten wordt voor bestuurders-rechtspersonen
tevens rekening gehouden met het aantal mandaten dat hun vaste vertegenwoordiger als natuurlijke
persoon zou uitgeoefend hebben. Voor bestuurders natuurlijke personen wordt tevens rekening
gehouden met het aantal mandaten dat de bestuurder-rechtspersoon waarvan zij de vaste
vertegenwoordiger waren, zou uitgeoefend hebben.
De bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend op het ogenblik waarop zij de leeftijd van 65 jaar
bereiken, of, voor externe bestuurders, op een vroegere leeftijd wanneer zij ophouden land- of
tuinbouwer te zijn, of, meer in het algemeen, wanneer bestuurders de functies neerleggen uit hoofde
waarvan ze benoemd zijn.
Voor de onafhankelijke bestuurders is de leeftijdgrens evenwel bepaald op 70 jaar. Zij zijn bovendien
van rechtswege ontslagnemend wanneer zij niet langer voldoen aan de criteria van
onafhankelijkheid.
Bestuurders-rechtspersonen nemen ontslag op de datum van de gewone algemene vergadering van
het jaar waarin hun vaste vertegenwoordiger de leeftijdsgrens bereikt.
Ieder bestuurder die niet langer voldoet aan de (leeftijds-)voorwaarden om als bestuurder te zetelen
stelt de voorzitter van het bestuursorgaan daarvan onmiddellijk in kennis en is van rechtswege
ontslagnemend.
Het mandaat kan te allen tijde herroepen worden. Het mandaat van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Indien bestuurders niet tijdig herkozen of vervangen zijn, wordt hun mandaat verlengd tot de
herverkiezing of vervanging plaats heeft.
Ten minste de helft van de mandaten wordt ingevuld door bestuurders die worden voorgedragen
door de controlerende aandeelhouder. Daarnaast worden twee mandaten uitgeoefend door
onafhankelijke bestuurders. Bovendien worden drie mandaten voorbehouden voor externe
bestuurders, land- en tuinbouwers, die bij voorkeur worden geselecteerd uit kandidaten die worden
voorgedragen door de voorzitter van het bestuursorgaan in overleg met de voorzitter van het
Nationaal verbond van Klantenkringen.
Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en kan te allen tijde een plaatsvervangend
voorzitter aanduiden. De voorzitter van het bestuursorgaan wordt gekozen, in overleg met de
voorzitter van de controlerende aandeelhouder, uit de bestuurders benoemd op voordracht van de
controlerende aandeelhouder.
Het bestuursorgaan kan zijn secretaris aanstellen die geen bestuurder moet zijn. Wanneer een
mandaat van bestuurder tussentijds vacant wordt, kan het bestuursorgaan voorlopig de vacature
opvullen met een vervanger uit dezelfde groep als deze waartoe de weggevallen bestuurder
behoorde, en dit tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, die tot een definitieve benoeming
moet overgaan. De nieuw verkozen bestuurder zet het mandaat van zijn voorganger qua termijn niet
voort maar er begint voor hem een eerste nieuw mandaat.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan dat bevoegd is om namens de vennootschap
hoegenaamd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor overeenkomstig de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Zie evenwel inzake vertegenwoordiging artikel 19.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap maar ze
zijn verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij
in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de wet.
Het bestuursorgaan kan adviserende comités oprichten waarvan de leden gekozen worden in zijn
schoot en waarvan hij de bevoegdheden, opdrachten en werking bepaalt. In het bijzonder kan hij een
auditcomité en een remuneratie- en benoemingscomité instellen.
Artikel 15. Vergaderingen van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan komt vijf maal per jaar samen of telkens als de belangen van de vennootschap
het vereisen of telkens als ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproeping wordt ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van de
voorzitter door twee bestuurders.
De oproepingen gebeuren schriftelijk (bij gewone brief, fax, e-mail of enig ander
telecommunicatiemiddel) en worden ten minste vijf dagen voor de datum van de vergadering
verstuurd. Bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden en kunnen bijeenroepingen op
kortere termijn gedaan worden.
De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de vergadering.
Luik B
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in
de oproeping.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij ontstentenis van de
voorzitter door de in leeftijd oudste bestuurder, benoemd op voordracht van de controlerende
aandeelhouder.
De raad kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief, per fax, e-mail of
enig andere telecommunicatiemiddel, een ander lid van het bestuursorgaan volmacht geven om hem
op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De
volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De raad mag slechts beslissen over de punten die op de agenda vermeld zijn. Over punten die niet in
de agenda zijn vermeld, kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten
wanneer alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn en hiermee instemmen. Deze instemming wordt
geacht gegeven te zijn wanneer uit de notulen van de vergadering geen bezwaar blijkt.
De beslissingen worden bij meerderheid van de stemmen genomen.
In geval van staking van stemmen is de stem van diegene die voorzit, doorslaggevend.
Indien in deze raadszitting waarbij de meerderheid, die nodig is om op geldige wijze te beraadslagen,
aanwezig is, één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen
op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord of uitgedrukt bij eenvoudige brief, fax, e-mail of enig ander
telecommunicatiemiddel. Deze procedure kan evenwel niet gevolgd worden voor de vaststelling van
de jaarrekening.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan een verzoek richten tot de
voorzitter van het bestuursorgaan om te kunnen deelnemen aan de vergadering van het
bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconferentie of ieder ander gelijkaardig
telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen
horen om mee te beraadslagen. Dergelijk verzoek dient de voorzitter van het bestuursorgaan tijdig te
bereiken om de voorzitter toe te laten nuttig te kunnen beslissen en de beslissing te kunnen
meedelen aan de verzoekende bestuurder. Indien de voorzitter zijn akkoord heeft gegeven, worden
de personen die door zulke technische middelen aan de vergadering deelnemen, beschouwd als
zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering. Ook indien een vergadering van het
bestuursorgaan na akkoord van de voorzitter plaatsvindt middels telefoon, videoconferentie of ieder
ander gelijkaardig telecommunicatiemiddel, dient de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn op deze vergadering.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen en ter ondertekening aan de
leden voorgelegd. De notulen worden in een register opgetekend of bijeengebracht.
De volmachten zowel als de schriftelijke berichtgevingen (hieronder verstaan gewone brief, fax, e-
mail of enig ander telecommunicatiemiddel) worden hieraan aangehecht of er wordt naar deze
documenten in bijlagen verwezen. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte
of anders dienen te worden overgelegd, worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder, twee
bestuurders of door de secretaris van het bestuursorgaan.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan is ook gemachtigd aan bestuurders die met speciale functies of opdrachten zijn
belast een bijzondere vergoeding toe te kennen die als algemene kost wordt aangerekend.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden, die dan de titel draagt van gedelegeerd
bestuurder, of aan één directeur.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hem/haar op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur kan ook andere bevoegdheden delegeren aan de gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur.
Artikel 18 – Uitvoerend Comité
Het bestuursorgaan kan een uitvoerend comité (Executive Committee – ExCom) instellen. In
voorkomend geval zal het uitvoerend comité de gedelegeerd bestuurder bijstaan voor wat betreft het
dagelijks bestuur.
Daarnaast kan de raad van bestuur bepaalde (andere) bevoegdheden delegeren volgens een in de
raad van bestuur genomen delegatiebesluit. De raad van bestuur zal erop toezien dat het
delegatiebesluit wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het
uitvoerend comité. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 – Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als
eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door:
    •  Twee leden van het bestuursorgaan, samen handelend, waaronder de voorzitter en/of de
gedelegeerd bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur
moeten leveren;
    •  De gedelegeerd bestuurder of twee leden van het uitvoerend comité, , die geen bewijs van een
voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur;
    •  Twee leden van het uitvoerend comité (waaronder eventueel de gedelegeerd bestuurder),
samen handelend, voor wat betreft de handelingen waarvoor het uitvoerend comité bevoegd is, zoals
blijkt uit het delegatiebesluit waarbij de raad van bestuur bepaalde bevoegdheden heeft toegekend
aan het uitvoerend comité ;
    •  Elke andere persoon, optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend
door het bestuursorgaan, de gedelegeerd bestuurder of leden van het uitvoerend comité, naargelang
het geval.
Het bestuursorgaan zal erop toezien dat voormeld delegatiebesluit en de identiteit van de leden van
het uitvoerend comité, die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen
overeenkomstig bovenstaande regeling, bekendgemaakt wordt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 20 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 25. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 26. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 27. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
RESERVE - WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
EERSTE BOEKJAAR – EERSTE ALGEMENE VERGADERING:
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste dinsdag van de maand mei van het jaar
2021.
BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S)
De aandeelhouder beslist om in afwijking van artikel 13, 13de alinea, van de statuten voor wat betreft
de samenstelling van de raad van bestuur een overgangsperiode te voorzien die ingaat op de datum
van heden en verstrijkt op de jaarvergadering in 2021.
*Voor de periode ingaand op heden tot uiterlijk 31 december 2020 beslist de vergadering dat de raad
van bestuur zal zijn samengesteld uit volgende 3 interne niet-statutaire bestuurders:
- de heer LAUWERS Eric, wonende te 1850 Grimbergen, Peter Benoitlaan 109,
- de heer GEYSELS Kris, wonende te 3020 Herent, Maleizenstraat 41,
- de heer DELEU Paul, wonende te 3212 Pellenberg (Lubbeek), Fonteinstraat 18, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
In afwijking van artikel 19 van de statuten beslist de aandeelhouder dat de vennootschap tijdens
deze overgangsperiode voor alle handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd wordt door
twee bestuurders, samen handelend.
Voor alle handelingen behorende tot het dagelijks bestuur kan iedere bestuurder alleen optreden.
*Voor de periode ingaand ten laatste op 1 januari 2021 tot aan de jaarvergadering in 2021 kunnen er
andere niet-statutaire bestuurders worden benoemd.
Bij het openvallen van mandaten en bij bijkomende benoemingen tijdens deze overgangsperiode zal
de invulling van de opengevallen / bijkomende mandaten zodanig gebeuren dat uiterlijk op de
jaarvergadering in 2021 de samenstelling van de raad van bestuur voldoet aan de bepalingen van
artikel 13, 13de alinea, van de statuten. De aandeelhouders zullen de noodzakelijke beslissingen
nemen opdat bij de jaarvergadering in 2021 de raad van bestuur als volgt samengesteld zal zijn:
· Twee onafhankelijke bestuurders;
· Drie externe bestuurders, land- en tuinbouwers;
· Minstens de helft van de bestuurders benoemd op voordracht van de controlerende aandeelhouder.
COMMISSARIS
De vergadering benoemt tot commissaris BCVBA Ernst & Young, bedrijfsrevisor, met zetel te 1831
DIEGEM, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de BVBA Wim Van Gasse, te 8400 Oostende,
Distellaan 84, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Gasse. Hij oefent zijn mandaat uit
gedurende de drie eerste boekjaren. Zijn jaarlijkse vergoeding wordt bepaald op 2.000,00 euro.
VOLMACHTEN
Mevrouw Ilse WINTERS, juridisch adviseur en de heer Paul DELEU, secretary general, beide
kantoor houdende te 3001 Leuven, Philipssite 5, bus 3, met macht om afzonderlijk op te treden of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
Luik B
het mandaat waarmee hij belast is.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur, meer bepaald de Heer Paul Deleu, voornoemd, optredend in eigen naam en
via volmacht in naam van de Heer Kris Geysels, voornoemd, benoemt de Heer Eric LAUWERS,
voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, volmacht oprichting, volmacht benoeming
gedelegeerd bestuurder en de statuten.
 
Notaris Patrick Coppieters ’t Wallant te Leuven