N° d'entreprise : 0474386418
Nom
(en entier) : UIR BELGIQUE 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 54
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme "UIR BELGIQUE 1", ayant son siège à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 54 (Silverquare),
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise TVA BE 0474.386.418 /
RPM Bruxelles (Constituée sous la dénomination DIFA Belgique I suivant acte dressé par le notaire
James Dupont, à Bruxelles, le 22 mars 2001, dont les statuts ont été publiés à l’annexe au Moniteur
belge, sous le numéro 20010331-46), dressé par le notaire François Marcelis, à Bruxelles, le 5
février 2024, dont il résulte que les décisions suivantes ont notamment été prises :
Titre A.
Réduction de capital par remboursement aux actionnaires.
1. L’assemblée a décidé de réduire le capital de la présente société à concurrence de deux millions
d’euros (€ 2.000.000,00-), pour le ramener de soixante-huit millions quatre cent vingt-deux mille
euros (€ 68.422.000,00-) à soixante-six millions quatre cent vingt-deux mille euros (€ 66.422.000,00-)
sans annulation d’actions existantes, par remboursement aux actionnaires en proportion de leur
participation dans la société, lequel remboursement interviendra par versement à ces actionnaires en
espèces, à savoir :
- Pour ce qui concerne la société à responsabilité limitée de droit allemand UNION INVESTMENT
REAL ESTATE GmbH, préqualifiée : à concurrence d’un montant d’un million neuf cent nonante-neuf
mille huit cent septante-quatre euros vingt-huit cents (€ 1.999.874,28-) ;
- Pour ce qui concerne la société à responsabilité limitée de droit allemand UIR VERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT MBH, préqualifiée : à concurrence d’un montant de cent vingt-cinq euros septante-
deux cents (€ 125,72 -).
Le remboursement dont question ci-dessus ne sera effectué que moyennant le respect des
conditions prévues par l’article 7:209 du Code des sociétés et associations.
2. Imputation - But
Cette réduction de capital sera imputée conformément aux dispositions de la loi du 25 décembre
2017 relative à la réforme de l’impôt des sociétés, telle que publiée au Moniteur Belge du 29
décembre 2017, étant entendu que seront prélevés des montants à rembourser aux actionnaires les
impôts dus ou à devoir.
La réduction de capital a pour but de porter le capital à un montant correspondant aux besoins
financiers de la société pour la poursuite de son objet.
3. Constatation de la réalisation effective de la réduction de capital par remboursement aux
actionnaires.
Compte tenu de la décision dont question ci-dessus, l'assemblée générale a fait acter que le capital
est effectivement ramené à soixante-six millions quatre cent vingt-deux mille euros (€ 66.422.000,00-
) et reste représenté par quinze mille neuf cent huit (15.908) actions, sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 1 à 15.908, représentant chacune une fraction équivalente du capital et
accordant les mêmes droits et avantages.
Titre B.
Modifications des statuts.
Compte tenu de l’adoption des propositions dont question au Titre A de l’ordre du jour, l’assemblée a
décidé de modifier l’article 5 des statuts ainsi qu’il suit :
« Le capital est fixé à soixante-six millions quatre cent vingt-deux mille euros (€ 66.422.000,00-).
Il est représenté par quinze mille neuf cent huit (15.908) actions avec droit de vote, sans désignation
de valeur nominale, numérotés de 1 à 15.908, représentant chacune une fraction équivalente du
capital, et conférant à leurs titulaires les mêmes droits et avantages.
Elles sont toutes libérées intégralement. »
Titre C.
Pouvoirs d'exécution.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
-statuts coordonnés