Ondernemingsnr : 0687849071
Naam
(voluit) : Apotheek Berckenbosch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 7
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 28 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Apotheek
Berckenbosch het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: - het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; - de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; - de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; - het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit
het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Apotheek Berckenbosch.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp: het voeren van alle activiteiten die behoren tot deze van de
uitbating van een (officina)-apotheek, toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle
handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten
en derhalve onder meer de fabricage/magistrale bereiding van een kleinhandel in geneesmiddelen,
de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische producten, verbandstoffen,
gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetproducten, producten en artikelen van
persoonsverzorging, schoonheidsproducten, parfumerieën en cosmetica, drogisterijartikelen en
optiek en dit alles in de ruimste zin. Deze opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief. De
vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De
vennootschap mag alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen, roerende en onroerende
goederen handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. De vennootschap kan voor eigen rekening beleggingen doen in roerende en onroerende
goederen in de ruimste betekenis van het woord. De vennootschap mag deelnemen en betrokken
zijn in ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben. De vennootschap mag het mandaat van bestuurder, vereffenaar of mandataris vervullen in
andere vennootschappen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De
bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit van
de algemene vergadering.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door elke bestuurder afzonderlijk.
b) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 15 juni om
veertien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3012 Leuven, Mechelsesteenweg 7. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.