Ondernemingsnr : 0645718310
Naam
(voluit) : MADAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hindedreef 17
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 16 maart 2023
voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
 
1/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wet-boek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2/ vaststelling dat het werkelijk ge-stort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege om-gezet
werden in een statutair onbeschikbare eigenvermo-gensrekening en besluit om deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering (onder
de voorwaarden en beperkingen gesteld in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
3/ vaststelling dat de zetel van de ven-nootschap gevestigd is te 2950 Kapellen, Hindedreef 17 en
besluit om het adres te schrappen uit de statuten.
4/ om de datum van de gewone al-gemene vergadering te verplaatsen naar de derde maandag van
de maand juni om zeventien (17:00) uur.
5/ Na kennisneming van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden zoals de nieuwe tekst van het voorwerp hierna integraal werd
opgenomen in dit uittreksel.
6/ om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarvan de tekst bij
uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten ven-nootschap.
Zij draagt de naam « MADAC ».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het be-stuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werk-hui-zen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgje of in het buitenland of
het adres waarop de zetel van de ven-nootschap is gevestigd naar elke plaats in het Vlaams Gewest
of het Brussels Gewest overbrengen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het bui-tenland:
Het verlenen van bijstand en adviezen van financiële, juridische, technische, commerciële en
administratieve aard.
Het voeren van algemeen management in de ruimste zin van het woord.
Het waarnemen van mandaten van zaakvoerder en bestuur-der van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
    1.  owel voor eigen rekening als voor rekening van der-den, in België en/of in het buitenland,
alleen of in samen-werking met derden of als tussenpersoon: Alle bewerkingen die rechtstreeks
verband houden met de handel van gegiste en niet gegiste dranken, wijnen, bieren en geestrijke
dran-ken evenals alle alcoholische en niet-alcoholische dranken, en die verband houden met de in-
en uitvoer, de consig-natie, het opstapelen, het aftrekken, de aan- en verkoop, de
vertegenwoordiging, de verdeling, de groot- en klein-handel, enz.
Het verwerven van participaties.
De vennootschap mag zich borg stellen of aval verle-nen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hy-pothe-caire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van der-den, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roe--rende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook
kunnen bevorderen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.- Beschikbaar eigen vermogen – Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair on-beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen de
uitgiftevoor-waarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op een be-schikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoor-waar-den niets vermelden, worden zij vermoed niet op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesen-tachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst-verdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer be-stuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van on-bepaalde duur te zijn.
Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12.- Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17.- Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
maandag van de maand juni, om zeventien (17:00) uur in de zetel van de vennoot-schap of een
andere plaats in de oproeping aangeduid.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhou-der is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 18.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgen-de voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig inge-schreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 24.- Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt be-paald door de algemene vergadering, op
voorstel van het be-stuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wet-te-lijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 25.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26.- Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statu-ten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun be-voegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen las-tens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voor-afgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7/ om het mandaat te bevestigen van de huidige in functie zijnde bestuurder: mevrouw PEETERS
Ann, die keuze van woonplaats deed op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
8/ om bijzondere machtiging te verlenen aan de notaris tot het opstellen en neerleggen van de
coördinatie der statuten
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift