Ondernemingsnr : 0829084041
Naam
(voluit) : IMMO DE PANNE SYNDIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duinkerkelaan 50
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 07 december 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing
van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “IMMO DE PANNE SYNDIC”, gevestigd te 8660 De
Panne, Duinkerkelaan 50, KBO 0829.084.041, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke
reserve (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij in het totaal € 8.060,00 sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij €
12.400,00 sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING TEN BELOPE VAN €
12.400,00 ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN GUNSTIGE NETTO-ACTIEF- EN
LIQUIDITEITSTEST. UITVOERING NETTO ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. VASTSTELLING
VAN VERWEZENLIJKING OPSCHORTENDE VOORWAARDE
1. De vergadering beslist om de twee aandeelhouders vrij te stellen om tot volstorting van voormeld
bedrag, zijnde € 12.400,00 over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te
gaan aanleiding geeft tot de netto-actieftest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest
van het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering
aan de aandeelhouder wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-actief tot
gevolg heeft. Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is
aan beide voormelde testen.
Netto-actieftest
2. (…)
---------------------------------------------------------
Liquiditeitstest
(…)
----------------------------------------------------------
3. De algemene vergadering stelt vast dat haar besluit inzake vrijstelling tot volstorting gevolgd werd
door zowel een gunstige netto-actief-, als een gunstige liquiditeitstest, en stelt vast dat het besluit
inzake vrijstelling tot volstorting actueel en uitvoerbaar is geworden wegens vervulling van voormelde
opschortende voorwaarde.
4. De instrumenterende notaris wijst de comparant op de fiscale gevolgen van deze ingreep,
ondermeer de onmogelijkheid om tot uitkering van VVPR-bis-dividenden over te gaan, voor zoverre
de aandelen uitgegeven zijn in de tijdsperiode van na invoering van voormeld gunstregime.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer DELRIVE Frédéric en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
2. Wordt benoemd voor onbepaalde duur als niet-statutair bestuurder van de vennootschap:
mevrouw VYNCKIER Liesbeth Lieve Maria, wonende te 8620 Nieuwpoort, Parklaan 13, op ogenblik
van de juridische onbekwaamheid, het faillissement, de toelating tot de collectieve schuldenregeling
dan wel het overlijden van de heer DELRIVE Frédéric, en op voorwaarde dat er op dit ogenblik geen
echtscheidingsprocedure lopende is tussen de heer DELRIVE Frédéric en mevrouw VYNCKIER
Liesbeth. Mevrouw VYNCKIER Liesbeth is alhier niet aanwezig. De aanvaarding van dit mandaat, en
dit onder voormelde (opschortende) voorwaarde(n), zal blijken uit de (eventuele) latere uitoefening
ervan. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT (…)
ACHTSTE BESLUIT – RECHTSVERHOUDING BLOTE EIGENAAR EN VRUCHTGEBRUIKER
De statuten spreken zich niet uit over de lidmaatschaps- en vermogensrechten, indien er een
vruchtgebruiker en blote eigenaar is. De statuten willen thans expliciet voorzien dat de
vruchtgebruiker deze rechten uitoefent.
De statuten bewaren eveneens het stilzwijgen over het recht op de liquidatiereserve. Thans is bij
gebrek aan statutaire regeling discussie aan wie deze liquidatiereserve toekomt indien er zowel een
blote eigenaar als vruchtgebruiker is. Een eerste strekking aanziet een liquidatiereserve als vrucht of
inkomst in de meest ruime zin van het woord (zodat de vruchtgebruiker expliciet gerechtigd is). Een
tweede strekking verwijst naar het feit dat de liquidatiereserve deel uitmaakt van het eigen vermogen
van de vennootschap en zodoende aan de blote eigenaar moet toekomen die opkomt voor de
kapitaalwaarde van een goed. Een derde strekking verwijst naar het wettelijk ingeschreven beginsel
van zakelijke subrogatie in welke strekking de reserve aan de vruchtgebruiker (voor het
vruchtgebruik) en de blote eigenaar (voor de blote eigendom) toekomt.
Zodoende besluit de algemene vergadering om gezegde tekst integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
lidmaatschaps- en vermogensrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het
recht op ontvangst/uitkering van de gehele liquidatiereserve).”
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 7 december 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten.
    1.  Alle bedrijvigheid en makelaardij met betrekking tot onroerende goederen gebouwd of
ongebouwd, en, alle handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen
noodwendigheid of voor rekening als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden; in het kort: optreden als vastgoedmakelaar.
    2.  De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkt kan zijn : alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Alle studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als
verzekeringsagent of makelaar als verhurings- of verkoopagent, als bestuurder of gerant, van
flatgebouwen, of immobiliën complexen,- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen,
afwerken, verbouwen, omvormen, onderhouden, herstellen. Projectontwikkeling voor en handel in
onroerend goed voor woningbouw en niet-residentiële bouw.
    3.  Optreden als syndicus in de meest ruime zin. Het inrichten van binnenkamers van residentiële
en niet-residentiële goederen in de meest ruime zin.
    4.  Alle handelingen stellen die noodzakelijk zijn voor het beheer van gebouwen.
    5.  Terbeschikkingstelling van vakantielogies in eigen beheer of voor rekening van derden, zowel
particulieren als rechtspersonen en bijkomende handelingen te stellen als tussenpersoon in
vakantieverhuur, zoals onder andere, maar niet gelimiteerd tot: sleutelafgifte, schoonmaak, promotie,
…
    6.  Optreden als tussenpersoon voor particuliere en andere vakantieverhuur.
    7.  Adviesverlening bij aankoop en verkoop van onroerend goed en roerende transacties. Het
zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, terreinen en middelen.
    8.  Het beheer van een wagenpark.
    9.  Het reinigen van het interieur van alle soorten gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort.
    10.  Deelnemen aan de handel via e-commerce.
II. Algemene activiteiten.
    1.  Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
A/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (zowel gebouwen als gronden) en onroerende
zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland,
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
optrekken en bouwen, verbouwen, omvormen en ombouwen, heropbouwen onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren, promoten, beheren en uitbaten van onroerende goederen; de
expertise, het ontwerpen, ontwikkelen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
A/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandeelopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    3.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    4.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    5.  Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.
III. Bijzondere bepalingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag deze daden stellen zowel in naam en voor rekening van om het even welke
lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar,
vertegenwoordiger of tussenpersoon, onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
TIENDE BESLUIT – VERSOEPELING HOEDANIGHEID LASTHEBBER ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering stelt vast dat huidig artikel 23 voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op
de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot
(lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties kan leiden in het
geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is. De vergadering
beslist om de tekst van huidig artikel 23 integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV ABOVAN, te
8670 Koksijde (Oostduinkerke), Fezantestraat 5, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
eventuele vestigingseenheid).
 
Notaris Vincent VAN WALLEGHEM
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.