Ondernemingsnr : 0457734882
Naam
(voluit) : PETER HEIRMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houten Schoen 65
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren
op 2 mei 2024, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap
"PETER HEIRMAN", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 65, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0457.734.882.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hugo Tack te Sint-Niklaas op
10 april 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei 1996 onder
nummer 223.
De statuten werden aangepast ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren
op 1 september 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 september
2004 onder nummer 04134975.
Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden aangepast ingevolge akte verleden voor notaris
Joost Vercouteren te Beveren op 2 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 december 2013 onder nummer 13194110.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 3 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 22 mei 2018 onder nummer 18079909 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden
gewijzigd.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij driehonderd dertigduizend zeshonderd euro
(€ 330.600,00) en de wettelijke reserve hetzij tweeënvijftigduizend zeshonderd vierenvijftig euro
achtenveertig cent (€ 52.654,48) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar ”HEIRMAN”.
Door deze beslissing te nemen zal artikel 1 van de nieuwe statuten luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: HEIRMAN.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de statuten te wijzigen, daarbij rekening
houdende met de nieuwe terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodat als gevolg van deze wijziging het voorwerp van de vennootschap als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, als onderaannemer, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger: het vervaardigen, herstellen, plaatsen en bekleden van dakgoten, rolluiken,
voorzetrolluiken, ramen (inclusief glas) en deuren, muurbekleding, plafonds, plinten, afdaken en
veranda’s, schrijnwerkerij en alle andere toepassingen in de bouwnijverheid, zowel in kunststof,
aluminium als in andere producten en grondstoffen.
Met uitvoeren van kunststofbekledingen, PVC bewerking, isolatiewerken, waterdichtingswerken aan
gebouwen.
De groot- en kleinhandel, import en export van alle producten en materialen, grondstoffen,
handelsgoederen en- verbruiksgoederen.
Het voeren van publiciteit voor derden zowel te land, te water als in de lucht. De aan- en verkoop, de
oprichting, de verhuur en de renovatie van gebouwen, en algemene bouwonderneming door middel
van de coördinatie van onderaannemingen.
Dakwerkzaamheden en gevelrenovaties.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in
alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland en kan die functie en/of het mandaat van bestuurder, manager of
vereffenaar in ondernemingen, vennootschappen en organisaties van alle aard waarnemen.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële en commerciële verrichtingen doen, ter
verwezenlijking van haar voorwerp hetzij rechtstréeks hetzij onrechtstreeks. Zij mag zich voor
vennootschappen of derden borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten verstrekken. Deze
omschrijving en opsomming is louter verklarend en niet beperkend.”
VIJFDE BESLUIT
De bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel op 28 maart 2024, besloot de
toenmalige bestuurder (voorheen zaakvoerder) te ontslaan en een nieuwe bestuurder te benoemen.
De heer Peter Heirman verklaarde dat hij met onmiddellijke ingang ontslag wenste te nemen als
bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besliste dit ontslag te aanvaarden en ging over tot de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer Peter Heirman werd destijds benoemd als bestuurder in de statuten. Door deze beslissing
wordt nu over gegaan tot de schrapping van deze benoeming in de statuten.
De vergadering besliste te benoemen tot nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 28 maart 2024, voor
een onbepaalde duur: de besloten vennootschap Statief Bouwgroep, voornoemd.
De vergadering nam kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
Statief Bouwgroep om in toepassing van artikel 2:49 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, mevrouw Dominique Heirman, voornoemd, aan te stellen als haar vaste
vertegenwoordiger, die het mandaat in haar naam en voor haar rekening zal uitvoeren.
De besloten vennootschap Statief Bouwgroep verklaarde bij monde van haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Dominique Heirman, haar benoeming te aanvaarden.
Deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: “HEIRMAN”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, als onderaannemer, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger: het vervaardigen, herstellen, plaatsen en bekleden van dakgoten, rolluiken,
voorzetrolluiken, ramen (inclusief glas) en deuren, muurbekleding, plafonds, plinten, afdaken en
veranda’s, schrijnwerkerij en alle andere toepassingen in de bouwnijverheid, zowel in kunststof,
aluminium als in andere producten en grondstoffen.
Met uitvoeren van kunststofbekledingen, PVC bewerking, isolatiewerken, waterdichtingswerken aan
gebouwen.
De groot- en kleinhandel, import en export van alle producten en materialen, grondstoffen,
handelsgoederen en- verbruiksgoederen.
Het voeren van publiciteit voor derden zowel te land, te water als in de lucht. De aan- en verkoop, de
oprichting, de verhuur en de renovatie van gebouwen, en algemene bouwonderneming door middel
van de coördinatie van onderaannemingen.
Dakwerkzaamheden en gevelrenovaties.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins in
alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland en kan die functie en/of het mandaat van bestuurder, manager of
vereffenaar in ondernemingen, vennootschappen en organisaties van alle aard waarnemen.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële en commerciële verrichtingen doen, ter
verwezenlijking van haar voorwerp hetzij rechtstréeks hetzij onrechtstreeks. Zij mag zich voor
vennootschappen of derden borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten verstrekken. Deze
omschrijving en opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28 - Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 31 - Verdeling nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel zal verplaatst worden naar 9100 Sint-
Niklaas, Hertjen 111.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de besloten vennootschap EY Fiduciaire, met
vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, evenals aan haar werknemers of
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-
register.
Eerste bijzondere VOLMACHT
De besloten vennootschap “HEIRMAN”, voorheen genaamd “PETER HEIRMAN”, vertegenwoordigd
door haar bestuurder, de BV STATIEF BOUWGROEP, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger Dominique Heirman, voornoemd.
Geeft, in navolging van artikel 15 van haar statuten, hierbij bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap "Mdr-Mobility", gevestigd te 9170 Sint-Gillis-waas, Puyveldstraat 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer
0793.636.182, vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigers, waarbij deze wordt gevolmachtigd
voor en in naam van de vennootschap te handelen en alle akten en stukken te ondertekenen, zonder
tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht,
ten einde de hierna vermelde verrichtingen te stellen en dit voor een periode van drie (3) jaar
ingaande op 2 mei 2024:
1° In ontvangstname en formaliteiten
De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan
de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken in
dit verband te ondertekenen.
2° Algemeen beheer van de exploitatie Heirman
De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
De diensten en producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren.
Het verwerven of vervreemden van roerende goederen boven een bedrag van vijfentwintig duizend
euro, nul eurocent (€ 25.000,00), exclusief BTW, met uitzondering evenwel van het aankopen van
alle producten, toeleveringen, materieel, diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die
betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten van de vennootschap (hier inbegrepen de
ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), waarvoor geen limiet wordt
vooropgesteld.
Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
3° Financiële verrichtingen voor de exploitatie Heirman
Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren,
evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende
rekeningen van de vennootschap.
Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere
postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd en door het bestuursorgaan niet zijn betwist,
betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, alle borgtochten
overeenkomen en lichten.
Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de verplichtingen van de
vennootschap, evenals het openen van documentaire kredieten bedingen t.o.v. van banken en
andere financiële instellingen, conform de meest gunstige normale marktvoorwaarden.
Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
4° En in het algemeen
Zorg dragen voor het beheer van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap met betrekking tot
de exploitatie van het plaatsen van ramen, deuren, dakgoten, rolluiken, zonweringen en poorten door
het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het
uitoefenen van de activiteit van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar voorwerp, voor
zover niet strijdig met de algemene beleidslijnen vastgesteld door het bestuursorgaan.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmacht zijn
vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, in toepassing van de wet en
van de statuten, de handtekening van een bestuurder alleen optredend, steeds vereist zijnde. Het
betreft met name alle daden van verwerving, cessie, wijziging m.b.t. de onroerende eigendom,
deelnemingen, industriële eigendom en handelsfonds van de vennootschap evenals alle borgtochten
en waarborgen op de activa van de vennootschap.
Deze volmacht bekrachtigt uitdrukkelijk de handelingen die reeds zouden gesteld zijn door de
gevolmachtigde.
TWEEDE BIJZONDERE VOLMACHT
De besloten vennootschap “HEIRMAN”, voorheen genaamd “PETER HEIRMAN”, vertegenwoordigd
door haar bestuurder, de BV STATIEF BOUWGROEP, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger Dominique Heirman, voornoemd.
Geeft, in navolging van artikel 15 van haar statuten, hierbij bijzondere volmacht aan de BV
RENOMADE, gevestigd te 9112 Sinaai, Zwaanaardestraat 91, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 1007.651.737,
vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordigers, waarbij deze wordt gevolmachtigd voor
en in naam van de vennootschap te handelen en alle akten en stukken te ondertekenen, zonder
tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht,
ten einde de hierna vermelde verrichtingen te stellen en dit voor een periode van drie (3) jaar
ingaande op 2 mei 2024:
1° In ontvangstname en formaliteiten
De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan
de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken in
dit verband te ondertekenen.
2° Algemeen beheer van de exploitatie Heirman
De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
De diensten en producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren.
Het verwerven of vervreemden van roerende goederen boven een bedrag van vijfentwintig duizend
euro, nul eurocent (€ 25.000,00), exclusief BTW, met uitzondering evenwel van het aankopen van
alle producten, toeleveringen, materieel, diensten, en in het algemeen alle roerende goederen die
betrekking hebben op de dagelijkse activiteiten van de vennootschap (hier inbegrepen de
ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), waarvoor geen limiet wordt
vooropgesteld.
Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
3° Financiële verrichtingen voor de exploitatie Heirman
Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren,
evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende
rekeningen van de vennootschap.
Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere
postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd en door het bestuursorgaan niet zijn betwist,
betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, alle borgtochten
overeenkomen en lichten.
Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de verplichtingen van de
vennootschap, evenals het openen van documentaire kredieten bedingen t.o.v. van banken en
andere financiële instellingen, conform de meest gunstige normale marktvoorwaarden.
Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
4° En in het algemeen
Zorg dragen voor het beheer van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap met betrekking tot
de exploitatie van het plaatsen van ramen, deuren, dakgoten, rolluiken, zonweringen en poorten door
het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het
uitoefenen van de activiteit van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar voorwerp, voor
zover niet strijdig met de algemene beleidslijnen vastgesteld door het bestuursorgaan.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmacht zijn
vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, in toepassing van de wet en
van de statuten, de handtekening van een bestuurder alleen optredend, steeds vereist zijnde. Het
betreft met name alle daden van verwerving, cessie, wijziging m.b.t. de onroerende eigendom,
deelnemingen, industriële eigendom en handelsfonds van de vennootschap evenals alle borgtochten
en waarborgen op de activa van de vennootschap.
Deze volmacht bekrachtigt uitdrukkelijk de handelingen die reeds zouden gesteld zijn door de
gevolmachtigde.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.