Ondernemingsnr : 0447625306
Naam
(voluit) : New - Port Investment Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kol. D'Haenenlaan(Odk) 10
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 29 december 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NEW-PORT
INVESTMENT COMPANY" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing
hierna.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist een overdrachtsregeling van de aandelen in te voeren, zoals weergegeven in
artikel 11 van de statuten hierna.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissing en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire
bepalingen aangepast worden :
° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8670 Koksijde, Kolonel D'Haenenlaan 10, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "NEW-PORT INVESTMENT COMPANY”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende
goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, alsmede deelnemingen en
onverdeelde rechten in alle vennootschappen en verenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid,
in België of in het buitenland.
In het kader van deze bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aan- en verkopen of
op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan;
gebouwen oprichten of laten oprichtingen, geheel of gedeeltelijk, verkopen, verhuren, onderverhuren,
in erfpacht geven, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan en recht van opstal vestigen.
De vennootschap kan tevens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen
effecten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurze genoteerd, alsmede deelnemingen en
onverdeelde rechten in vennootschappen of verenigingen verwerven, aankopen, invoeren, verkopen,
verhandelen of ruilen of op een andere wijze vervreemden.
Zij kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle
handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden
zijn of deze doelstelling kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan tevens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op een andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap, zowel in België als in het buitenland
met gelijkwaardige of analoge doelstellingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen zevenhonderdzevenenzestigduizend
vierhonderdtwintig euro dertig cent (€ 1.767.420,30) vertegenwoordigd door honderdvijftienduizend
vijfhonderdveertien euro (115.514) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
XI.1. Vrije overdrachten
De volgende overdrachten van aandelen zijn geheel vrij en niet onderworpen aan het hierna
bepaalde voorkooprecht:
    1.  elke overdracht die plaatsvindt met unaniem, schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van alle
aandeelhouders;
    2.  elke overdracht onder de levenden of overgang wegens overlijden aan de echtgeno(o)t(e) of de
afstammelingen in de rechte neerdalende lijn van een aandeelhouder (waaronder ook begrepen de
overdracht van aandelen van een vennootschap-aandeelhouder aan de echtgeno(o)t(e) of de
afstammelingen in de rechte neerdalende lijn van een aandeelhouder van voormelde vennootschap-
aandeelhouder);
    3.  elke overdracht die plaatsvindt ten voordele van een met een aandeelhouder verbonden
(rechts- of natuurlijke) persoon zoals bepaald door artikel 1:20 en 1:21 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in zoverre wordt bedongen dat de overdracht wordt ontbonden
en dat de aandelen automatisch terugkeren naar de aandeelhouder op het moment dat de betrokken
verbonden persoon niet meer als een verbonden persoon gekwalificeerd kan worden. Indien dit niet
werd bedongen, wordt een wijziging van controle in de zin van artikel 1:14 tot en met 1:18 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de verbonden persoon gelijkgesteld met een
overdracht die de overdraagbaarheidsbeperkingen initieert.
Partijen onderwerpen elke andere overdracht van aandelen conventioneel aan de navolgende
voorschriften.
Te allen tijde kan met instemming van alle aandeelhouders evenwel worden afgeweken van zowel de
toepassing van de in dit artikel beschreven voorschriften inzake de overdracht van aandelen, als van
alle of van een deel van de modaliteiten van de voorschriften inzake overdracht van aandelen.
XI.2. Voorkooprecht
De overdracht van aandelen die gebeurt enerzijds onder de levenden of anderzijds bij overlijden, en
die geen vrije overdracht is in de zin van artikel XI.1. hiervoor, is onderworpen aan de uitoefening van
een voorkooprecht.
Deze bepaling is toepasselijk op alle overdrachten, zowel deze in volle eigendom als deze in
vruchtgebruik en in naakte eigendom, en is eveneens van toepassing bij de overdracht van aandelen
van een vennootschap-aandeelhouder. Elke aandelenoverdracht die met miskenning van huidig
voorkooprecht tot stand komt, is volstrekt nietig.
XI.2.1. Organisatie van het voorkooprecht ingeval van overdracht onder levenden
§1. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, deelt dit bij
aangetekende brief mee aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving bevat volgende gegevens:
    •  de identiteit van de kandidaatoverdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
    •  de identiteit van de kandidaatovernemer, met inbegrip van de economische eigenaar van de
kandidaat-overnemer indien er één is;
    •  het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden uitgeoefend;
    •  de prijs of andere tegenprestatie voor de over te dragen aandelen geboden door de
kandidaatovernemer;
    •  de betalings en alle overige voorwaarden en modaliteiten.
§2. Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders in over voormelde informatie die werd meegedeeld
in de kennisgeving, door middel van een ter post aangetekende brief, te versturen binnen de zeven
(7) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-
overdrager. Het bestuursorgaan zal belast zijn met de verdere uitvoering en opvolging van de
voorkooprechtprocedure.
§3. Elke begunstigde van het voorkooprecht dient binnen de vier (4) maanden, volgend op de
verzending door het bestuursorgaan van het ter post aangetekend schrijven, waarin wordt
meegedeeld dat de aandeelhouders van hun voorkooprecht gebruik kunnen maken, bij een ter post
aangetekend schrijven, gericht aan de zetel van de vennootschap, het bestuursorgaan in kennis te
stellen van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en van het aantal
aandelen waarover zij beschikken. Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn
worden de aandeelhouders onherroepelijk vermoed aan hun voorkooprecht te verzaken.
§4. De uitoefening van het voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het
geheel van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe
gezamenlijk optreden. Indien een aandeelhouder het voorkooprecht uitoefent op minder dan de
totaliteit van de aangeboden aandelen, wordt hij geacht aan het voorkooprecht te verzaken.
Wordt het voorkooprecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen uitgeoefend door meer dan
één aandeelhouder, dan worden deze aandeelhouders geacht hun voorkooprecht uit te oefenen in
verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal. Indien dit leidt tot een ondeelbaar aantal
aandelen, zullen de aandelen worden gesplitst zodat een deelbaar aantal aandelen wordt bekomen. 
§5. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, is deze waartegen
de kandidaat-overnemer bereid is de aandelen aan te kopen.
De prijs waartegen de kandidaat-overnemer bereid is de aandelen aan te kopen, dient verplicht het
voorwerp uit te maken van een geschrift. In dat geschrift dient de kandidaat-overnemer zijn bod
schriftelijk kenbaar te maken en er zich tegelijkertijd onvoorwaardelijk toe te verbinden om de
aandelen aan te kopen tegen dat geschreven bod indien zou blijken dat de aandeelhouders verzaken
aan hun voorkooprecht.
Ingeval van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een
andere tegenprestatie van de kandidaat-overnemer, zal de prijs waartegen de aandeelhouders hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen, bepaald worden overeenkomstig de procedure beschreven in §9.
§6. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle te koop aangeboden aandelen een
voorkooprecht werd uitgeoefend, kan de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de
kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de
kennisgeving. Deze overdracht zal moeten gebeuren binnen één maand na de kennisgevingen van
de begunstigden van het voorkooprecht van het al dan niet uitoefenen van het voorkooprecht of
binnen één maand na het verstrijken van de termijn van vier (4) maanden volgend op de verzending
door het bestuursorgaan van het ter post aangetekend schrijven, bij gebreke aan kennisgeving door
de begunstigden van het voorkooprecht. Indien ingevolge voormelde procedure op alle te koop
aangeboden aandelen een voorkooprecht werd uitgeoefend, zal de eigendomsoverdracht van de
aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de begunstigden van het voorkooprecht die dit
voorkooprecht uitoefenen binnen één (1) maand na de kennisgeving van deze begunstigden aan de
kandidaat-overdrager zoals voormeld moeten worden doorgevoerd.  
Ingeval van intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop zoals bedoeld onder
§1, dient opnieuw de volledige procedure van voorkooprecht te worden gevolgd indien de aandelen,
die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht, opnieuw te koop zouden aangeboden
worden.
§7. Het voorkooprecht zal steeds door alle aandeelhouders kunnen worden uitgeoefend, ook
wanneer de kandidaat-overnemer zelf aandeelhouder is. Alle begunstigden van het voorkooprecht
die het voorkooprecht hebben uitgeoefend, zullen pro rata het betrokken aantal aandelen kunnen
verwerven.
XI.2.2. Organisatie van het voorkooprecht ingeval van overdracht bij overlijden
§8. Ingeval van een overdracht bij overlijden wordt voormelde procedure mutatis mutandis toegepast
zoals hierna verder bepaald, doch met dien verstande dat de te koop aangeboden aandelen moeten
gelezen worden als de overgeërfde aandelen. Elke verwijzing naar een verkoop door de kandidaat-
overdrager, moet gelezen worden als overdracht wegens overlijden.
Bij een overdracht bij overlijden zal de kennisgeving bedoeld in §1 vervangen worden door een
kennisgeving uitgaande van een belanghebbende partij (zijnde elke aandeelhouder van de
vennootschap en/of een erfgenaam of legataris van de gewezen aandeelhouder) dat zo vlug mogelijk
na het overlijden wordt gericht aan het bestuursorgaan waarin wordt vermeld:
    •  de identiteit van de overleden aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezat;
    •  een notariële akte van erfopvolging waar de erfgenamen worden vermeld, met  volledige
verdeling van de nalatenschap is in opgenomen, ook rekening houdende met de wet, testament (in
het bijzonder legatarissen van de aandelen), huwelijkscontract of andere.
Bij stilzitten van de belanghebbende partij gedurende twee (2) weken na het overlijden zal het
bestuursorgaan zelf de procedure op gang zetten door kennisgeving aan de andere aandeelhouders
van voormelde gegevens binnen de week volgend op het verval van hiervoor bedoelde twee (2)
weken.
§9. De prijs van de overgeërfde aandelen zal worden bepaald in onderling overleg tussen twee
deskundigen aangesloten bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, waarbij één deskundige wordt
benoemd op voordracht van de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en de
andere deskundige wordt benoemd op voordracht van de begunstigden van het voorkooprecht. De
voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn van één (1) week na
ontvangst van de kennisgeving bedoeld onder §8. De niet aanstelling van een deskundige door de
begunstigden van het voorkooprecht zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het
voorkooprecht.
Binnen een periode van één (1) maand volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door
hen begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen
aandeelhouder en aan de begunstigden van het voorkooprecht. De deskundigen zullen zich bij de
begroting laten leiden door ‘relevante marktprijzen’, waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de
aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt. Indien
deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van één (1)
maand na hun benoeming, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde
deskundige aanstellen die binnen drie (3) weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen
delen de door hen berekende prijs mee in een verslag die zij gelijktijdig aan de erfgenamen of
legatarissen van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigden van het voorkooprecht
meedelen. Binnen een termijn van twee (2) maanden na de datum van de kennisgeving uitgaande
van de deskundigen licht de begunstigde van het voorkooprecht door middel van een kennisgeving
de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder in van het feit of hij al dan niet het
voorkooprecht op de aandelen wenst uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijke kennisgeving door de
begunstigde binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkooprecht op slechts een deel
van de overgeërfde aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het voorkooprecht.
§10. Indien het voorkooprecht niet op alle overgeërfde aandelen werd uitgeoefend, zullen de
erfgenamen zoals vermeld in de akte van erfopvolging van rechtswege in de rechten en plichten
treden van de overleden aandeelhouder. 
Indien het voorkooprecht op alle overgeërfde aandelen werd uitgeoefend, zal de
eigendomsoverdracht aan de begunstigden van het voorkooprecht die het voorkooprecht ook
uitoefenen, moeten worden doorgevoerd en zal de prijs zoals hierna bepaald aan de erfgenamen
moeten worden betaald zoals vermeld in de akte van erfopvolging en dit binnen een periode van één
(1) maand na de kennisgeving van uitoefening van het voorkooprecht zoals bedoeld in §9. Zolang de
procedure van het voorkooprecht loopt, worden de stemrechten van de overgeërfde aandelen
geschorst.
XI.2.3. Organisatie van het voorkooprecht ingeval van overdracht zonder kandidaat-overnemer
§11. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen zonder te
beschikken over een kandidaat-overnemer deelt dit eveneens mee conform het bepaalde in §1,
waarbij de kennisgeving volgende gegevens bevat:
    •  de identiteit van de kandidaatoverdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
    •  het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden uitgeoefend.
Deze kennisgeving dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aandelen
die worden aangehouden door de kandidaat-overdrager. De regeling voorzien in §2 tot en met §4 is
van overeenkomstige toepassing.
§12. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is, bij gebrek aan
onderling akkoord, deze bepaald overeenkomstig de procedure beschreven in §9, waarbij één
deskundige wordt benoemd op voordracht van de kandidaat-overdrager en de andere deskundige
wordt benoemd op voordracht van de begunstigden van het voorkooprecht.
§13. Indien ingevolge voormelde procedure op alle te koop aangeboden aandelen een voorkooprecht
werd uitgeoefend, zal de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en
de begunstigden van het voorkooprecht die dit voorkooprecht uitoefenen binnen één (1) maand na
de kennisgeving van de deskundigen moeten worden doorgevoerd aan voormelde prijs. Ingeval van
intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop, dient opnieuw de volledige
procedure van voorkooprecht te worden gevolgd indien de aandelen, die het voorwerp
hebben uitgemaakt van het voorkooprecht, opnieuw te koop zouden aangeboden worden.
§14. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle te koop aangeboden aandelen een
voorkooprecht werd uitgeoefend, zal de kandidaat-overdrager zijn aandelen te koop kunnen
aanbieden aan de markt aan een prijs die minstens gelijk is aan de prijs vastgesteld overeenkomstig
de procedure beschreven in §9.
XI.2.4. Organisatie van het voorkooprecht ingeval van een overdracht door controlewijziging over een
vennootschap-aandeelhouder
§15. De vennootschap-aandeelhouder die een controlewijziging ondergaat of zal ondergaan omwille
van een overdracht bij overlijden – uitgezonderd een vrije overdracht - of onder levenden van de
aandelen van deze vennootschap-aandeelhouder deelt dit eveneens mee conform het bepaalde in
§1, waarbij de kennisgeving volgende gegevens bevat:
    •  de identiteit van de vennootschapaandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezit;
    •  het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden uitgeoefend.
Deze kennisgeving dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aandelen
die worden aangehouden door de vennootschap-aandeelhouder. De regeling voorzien in §2 tot en
met §4 is van overeenkomstige toepassing.
§16. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, is deze bepaald
overeenkomstig §9.
§17. Indien het voorkooprecht niet op alle aandelen werd uitgeoefend, kan de overdracht ingevolge
controlewijziging in de vennootschap-aandeelhouder doorgang vinden.
Indien het voorkooprecht op alle aandelen werd uitgeoefend, zal de eigendomsoverdracht aan de
begunstigden van het voorkooprecht die het voorkooprecht ook uitoefenen, moeten worden
doorgevoerd en zal de prijs zoals hiervoor bepaald aan de vennootschap-aandeelhouder moeten
worden betaald en dit binnen een periode van één (1) maand na de kennisgeving van uitoefening
van het voorkooprecht zoals bedoeld in §3.
§18. Elke aandelenoverdracht die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komt, is
volstrekt nietig.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door drie bestuurders
samen handelen, waarvan steeds één gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 12 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en
gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Een intern reglement kan dit nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een derde. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden neergelegd op
het bureau van de vergadering.  
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, of per e-mail en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij
op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte;volmachten,  gecoördineerde tekst van de
statuten.