Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VYREGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op veertien mei tweeduizend
twintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
NV VYBROS, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, vennootschap opgericht op 10
april 2017 ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Thomas DUSSELIER, gepubliceerd
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daaropvolgend onder nummer 0060771  en
waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden. Ingeschreven RPR Gent - afdeling
Oudenaarde 0674.550.074, een naamloze vennootschap heeft opgericht onder de benaming
“VYREGA”.
Oprichting
1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons,
notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "VYREGA", met
zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, waarvan het geheel geplaatst kapitaal honderduizend
euro (100.000,00 euro) bedraagt en verdeeld is in 1.000 aandelen zonder nominale waarde.  
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparant als oprichter aan Ons, notaris, een
financieel plan overhandigd, opgemaakt op 23 april 2020 waarin het bedrag van het kapitaal van de
op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen opgenomen elementen.
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters
in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de
voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Comparanten verklaren dat op de 1.000 aandelen volledig volstort werd ingeschreven door
voormelde vennootschap VYBROS NV
Hetzij in totaal: 1.000 aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (100.000,00
euro) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij
de bank BELFIUS op 17 april 2020
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdduizend
euro (100.000,00 euro)
Statuten
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
0746997790
Luik B
Zij verkrijgt de naam "VYREGA".
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar
zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
    1.  3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam of als tussenpersoon, zowel in België als
in het buitenland:
- Het stellen van alle onroerende verrichtingen en activiteiten in de vastgoedsector en het verrichten
van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle hoegenaamde
bedrijvigheid en makelarij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alsmede het
uitvoeren van alle handelingen inzake onroerende rechten, en zo onder meer: het aankopen, ruilen,
verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het in
erfpacht of opstal geven of nemen, leasen of in leasing geven, het promoten, het uitbaten en het
onderhouden van huizen, (al dan niet gemeubelde) appartementen, kantoren, winkels,
handelspanden, tentoonstellingsruimten, terreinen, parkings, gronden en domeinen, en, meer
algemeen van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsverrichtingen.
- Het verrichten, uitvoeren, promoten en coördineren van alle onroerende
projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en
andere complexen in de ruimste zin van het woord.
- Zij zal alle mogelijke constructies zoals daar zijn gebouwen, bouwwerken, kunst- en
infrastructuurwerken kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen kunnen
veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip van de
aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur (bouwkundig
onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van gebouwen), alle
materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen die noodzakelijk
of nuttig zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren, alsook
het beheer van gebouwen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, de uitbreiding en/of instandhouding van een onroerend en/of roerend patrimonium, door
verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en opbrengst; alsmede het
onderhoud, de ontwikkeling, verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de restauratie, de
verfraaiing, inrichting, decoratie, het meubileren van onroerende goederen, welke hun aard ook; de
aan- en verkoop van inrichtings- en decoratiemateriaal; dit alles in de ruimste zin van het woord.
- Verrichtingen van makelaardij in onroerend goed, inzonderheid de activiteiten van bemiddelaar met
het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verkrijging, vervreemding, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder van
onroerende goederen en het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
- De activiteiten van onroerende financieringshuur, leasing en/of renting.
- De aankoop en de huur van roerende goederen en de daaropvolgende verhuring of onderverhuring.
- Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen en kredieten, inzonderheid het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke
vorm, alsmede de uitgifte van alle vormen van obligaties, vastgoedcertificaten en andere soortgelijke
waardepapieren, behalve deze welke haar wettelijk niet toegelaten zijn.
- Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen, het bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van deze
ondernemingen, inzonderheid door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Luik B
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen; het bevorderen van de
oprichting van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het uitvoeren van (veiligheids)coördinerende functies voor en op alle bouwwerken in de ruimste zin
van het woord.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het voorwerp,
indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar, zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheiden verlenen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt. De vennootschap zal door middel van inbreng,
fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen,
groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op in te richten, zo in
België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
…
TITEL II. KAPITAAL
    1.  4. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het
maatschappelijk kapitaal.
…
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
    1.  5. Samenstelling van de raad van bestuur
Principe. De Raad van bestuur zal bestaan uit minimaal het aantal leden voorzien door de
toepasselijke wetgeving.
Voordracht. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer
er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor
bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de Algemene
Vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wegvallen van een bestuurder. De Aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een
bestuurder van de Vennootschap wegvalt, de overige bestuurders een plaatsvervanger zullen co-
opteren op voordracht van de soort van Aandeelhouders die de weggevallen bestuurder had
voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden
voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Waarnemer. Iedere Aandeelhouder zal bovendien recht hebben om een waarnemer aan te stellen
die zal opgeroepen worden en het recht zal hebben om de vergaderingen van de Raad van bestuur
bij te wonen, echter zonder stemrecht.
    1.  6. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De Voorzitter van de Raad van bestuur zal benoemd worden door de Raad van bestuur. De
Voorzitter zal elke vergadering van de Raad van bestuur en de Algemene
Vergadering waarop hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is, voorzitten. De Voorzitter heeft een
doorslaggevende stem bij staking van stemmen.
Luik B
    1.  7. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De Raad van bestuur zal kunnen worden bijeengeroepen door zijn voorzitter, of door elke andere
bestuurder. Gewone vergaderingen van de Raad van bestuur zullen minstens elke zes maanden
plaatsvinden, tenzij anders beslist door de Raad van bestuur. De vergaderingen kunnen plaatsvinden
per telefoon- of videoconferentie.
    1.  8. Besluitvorming van de raad van bestuur
Aanwezigheidsquorum. De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien
alle leden van de volledige raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens andere
afspraken tussen partijen.
Meerderheid. De Raad van bestuur beslist bij unanimiteit van stemmen, behoudens
andere afspraken tussen partijen.
    1.  9. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de
aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft, worden aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden ondertekend
door de voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
 
    1.  10. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    1.  11. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen handelend of door een gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend en in aangelegenheden van dagelijks bestuur door de dagelijks
bestuurder.
…
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  12. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
    1.  13. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni, om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
    1.  14. Beraadslaging
Aanwezigheidsquorum. De Algemene Vergadering van de Vennootschap kan slechts geldig
beraadslagen en besluiten indien (i) de houders van de meerderheid van de stemmen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien deze tweede voorwaarde niet werd vervuld, vervalt zij naar aanleiding
van een tweede vergadering die
geldig wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda.
Meerderheid. De Algemene Vergadering beslist bij de meerderheid van stemmen vereist bij wet,
behoudens andersluidende afspraken tussen de aandeelhouders.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
    1.  15. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    1.  16. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
    1.  17. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
    1.  18. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
OVERGANGSBEPALINGEN
    1.  AANVANG
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
    1.  Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
Luik B
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op éénendertig december tweeduizendéénentwintig (31/12/2021).
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2022.
    1.  Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem.
    1.  Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt bij oprichting vastgesteld op drie (3).
Worden benoemd tot aan de jaarvergadering in 2025:
    •  ROMEA, naamloze vennootschap met zetel te 9790 WortegemPetegem, Kleistraat 8 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0402.749.542, vast
vertegenwoordigd door de heer Jean Vande Vyvere, geboren te Kortrijk 17 april 1978
    •  VYBROS, naamloze vennootschap met zetel te 9790 WortegemPetegem, Kleistraat 8 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0674.550.074, vast
vertegenwoordigd door de heer Michel Vande Vyvere, geboren te Kortrijk, 13 augustus 1979,
    •  AGRIMAT, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 9790 WortegemPetegem,
Kasteelstraat 14 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0432.268.721, vast vertegenwoordigd door de heer Guy Vande Vyvere, geboren te Kortrijk, 28
september 1981
Een mandaatvergoeding zal worden afgesproken in een afzonderlijk te houden algemene
vergadering.
    1.  Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
    1.  Bijzondere volmachten
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BV, met zetel en kantoor gevestigd te 2530 Boechout,
Provinciesteenweg 535/3 tevens kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar
aangestelden (bestuurders en medewerkers), of elke andere door aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties
(waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal Verzekeringsfonds en in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle noodzakelijke
documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de
uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. Het betreft een volmacht voor onbepaalde duur.
Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur wordt eveneens toegekend aan HET FISCAAL
ADVIESKANTOOR BV, met zetel en kantoor gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3
tevens kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden (bestuurders en
medewerkers), of elke andere door aangewezen persoon, en teven in het bijzonder aan de heer
Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar bevoegdheid over te
dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    1.  Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
In toepassing van artikel 2:2 WVV worden alle handelingen die werden aangegaan door de
vennootschap in oprichting en dit sinds 1 januari 2020 bekrachtigd door de vennootschap binnen 3
maanden na oprichting, middels besluit van de Raad van Bestuur.
    1.  RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
    •  Te benoemen tot voorzitter VYBROS NV, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Vande
Vyvere, voornoemd, hier vertegenwoordigd en aanvaardend
    •  Te benoemen tot gedelegeerd bestuurder ROMEA NV, vast vertegenwoordigd door de heer
Jean Vande Vyvere, voornoemd, hier vertegenwoordigd en aanvaardend.
Luik B
De mandaatvergoeding wordt afgesproken in een afzonderlijk te houden algemene vergadering.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier