Ondernemingsnr : 0841364934
Naam
(voluit) : Belgium China Friendship Company
(verkort) : BCF Company
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijweg 87
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op één juni
tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BELGIUM CHINA FRIENDSHIP COMPANY”, met zetel te 3020 Herent, Rijweg 87 en met
ondernemingsnummer 0841.364.934 volgende beslissingen heeft genomen:
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), respectievelijk duizend achthonderd zestig
euro (€1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is, dit alles bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3.Derde besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen. Deze zal voortaan
“BCF” luiden.
4.Vierde besluit
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17
februari 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te
herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
-De import en export van goederen en diensten;
-De aankoop, verkoop, de distributie en kleinhandel van o.a. hout en bouwmaterialen;
Bosontginning en -exploitatie;
- De verhuur en lease van machines en werktuigen en andere materiële goederen;
-Bosbouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming van alle boswerken, snoeien en vellen van bomen, klepelen en hakselen van hout,
uitfrezen van stronken, aankoop en verkoop van stammen, bouwrijp en plantklaar leggen van
terreinen;
- Landbouwloonwerk in de ruimste zin van het woord: zaaien, ploegen, eggen, oogsten en zaaiklaar
leggen;
- Herstellen van landbouw-, bosbouw- en industriële machines en van alle machines in de ruimste
zin;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoed- of bouwprojecten
allerhande;
- Het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren,
valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald de projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beheren,
huren, verhuren, renoveren, herbestemmen verkavelen en productief maken van, alsook het
beleggen in, alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot: gronden,
woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële
panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en
vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings,
garages, infrastructuur, enzovoort, alsook alle aanverwante goederen;
- Het optreden als aannemer in vastgoed- of bouwprojecten allerhande;
- Het uitvoeren van alle schrijn- en timmerwerk;
- de fabricage van meubels en gebouwen in hout of andere materialen;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
- Concertmanagement;
- Tussenpersoon in de handel (commissionair);
- Organisatie van culturele uitwisseling;
- Consultancy;
- Beheer van eigen onroerende goederen.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen,
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap mag haar
onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen. Zij mag zich borg stellen en zij mag aval verlenen voor
schuldvorderingen zowel van haarzelf als van alle derden.
Zij mag leningen en kredieten aangaan en verstekken aan derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
5.Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw HE Yingxian, geboren te Guangdong (China) op vijftien augustus negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 3020 Herent, Rijweg 87
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent, Rijweg
87.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder,
alsook aan VGD Leuven, te 3000 Leuven, Diestsevest 25, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.met recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen,
de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van onderhavige akte, alsook in
het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan VGD Leuven, te 3000
Leuven, Diestsevest 25, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot
en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap