Ondernemingsnr : 0806341895
Naam
(voluit) : GROUP GEVARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fatimalaan 70
 : 2243 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 13
februari 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0153, verleden
op 13 februari 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 februari 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 4643 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"GROUP GEVARO", met zetel te 2243 Zandhoven (Pulle), Fatimalaan 70, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij twee duizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een
gezamenlijk bedrag van zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (27.500,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "GROUP GEVARO", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidig adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf twaalf september tweeduizend
en acht.;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar
Luik B
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van bouwwerkzaamheden zoals onder meer ruwbouwwerken en onder kap brengen
van gebouwen; geluids- en warmte-isolatie; plaatsen van lichte scheidingswanden, valse plafonds en
blinde vloeren; al dan niet geprefabriceerd timmerwerk, houten spanten en trappen: marmer- en
steenhouwerwerk; smeedwerk; dakbedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn; verfwerk;
glazenmakerwerk, parketwerk; sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele
toestellen; centrale verwarming, thermische installaties; ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning; metalen schrijnwerk, gevels reinigen en opknappen; metalen dakbedekkingen en
zinkwerk, restauratie door ambachtslieden; alle aannemingen van metsel- en betonwerken,
grondwerken, voegwerken, slopen en optrekken van gebouwen, alle tegelwerken, alle dakwerken,
isolatie, asfalt, plafonneringen en schrijnwerk, centrale verwarming en sanitair, renovatie, reiniging en
restauratieweken uitvoeren; binnenhuisdecoratie en inrichting, plaatsing van brandwerende deuren.
Hei verlenen van advies inzake informatica, management en organisatie, met inbegrip van opleiding
en begeleiding (coaching) en het verstrekken van diensten en oplossingen (competentie en
materieel) voor de drie deel-domeinen.
Het kopen en verkopen, verkavelen, ruilen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, in
eigendom houden en beheren van alle onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, het
nemen en afstaan van deze goederen; dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als:
in samenwerking met derden. Zij mag binnen de perken van haar voorwerp alle bewerkingen doen
van commerciële, industriële en financiële, roerend of onroerend van aard die kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best acht.
Zij mag ondermeer een aandeel -nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving,
participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen, met gelijkaardig voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp te
begunstigen. Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, en mag borg verstrekken voor de reden in het raam van haar voorwerp.
Bovenstaande opsomming in indicatief en niet beperkend.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de de tweede maandag van de maand juni om negentien uur (19.00u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer GEENTJENS Rudolf, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De heer GEENTJENS Rudolf August Maria, geboren te Lier op dertig november negentienhonderd
vijfenzestig, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Fatimalaan 70.
Luik B
2. Mevrouw DE SCHUTTER Nancy Helena Alfons, geboren te Lier op zestien januari
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Fatimalaan 70.
De vergadering besluit vervolgens om over te gaan tot benoeming van een bijkomende niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur:
3. De heer GEENTJENS Robin Jozef Mathilde, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op drieëntwintig juli
negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Fatimalaan 70.
Zij hebben allen verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet
werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op drie (3).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2243 Zandhoven (Pulle), Fatimalaan 70.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 13 februari 2023;
- coördinatie statuten per 13 februari 2023;
 
Leo VLAEYMANS, notaris