Ondernemingsnr : 0428629439
Naam
(voluit) : IMMOBILIEN VAN BALLAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 2.1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 november 2023, blijkt
het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de
aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge
toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van
een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het
Vlaams Gewest.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
1.2. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.
1.3. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
1.4. De regelingen inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd, zodat deze
voortaan luiden als volgt:
“Artikel 15: Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. De raad
van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.”
1.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die (elk) alleen kunnen optreden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
1.6. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de
commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en vragen te stellen.
Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de
vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures
voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde
vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.”
1.7. De regelingen inzake winstverdeling en interimdividenden werden gewijzigd, zodat deze
voortaan luiden als volgt:
“Artikel 28: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
1.8. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in de statuten) van de Vennootschap
te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het geven van adviezen aan de maatschappijen waarin zij deelnemingen heeft. Het geven van
bestuursadviezen in de meest uitgebreide zin, zowel aan natuurlijke personen als aan
rechtspersonen. Eveneens optreden als agent, makelaar of tussenpersoon, rechtstreeks of
onrechtstreeks met verbonden maatschappijen of derden.
2. Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, het doen van alle
onroerende operaties of ermee verbandhoudende verrichtingen zoals - zonder dat deze opsomming
beperkend is - aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, uitbating, oprichting, inrichting,
bewaring, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel
gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing.
3. Alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen
hoegenaamd teneinde haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te bouwen,
met uitzondering van alle activiteiten aangaande vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en de vennootschap dient zich te onthouden van alle
handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Verrichtingen van geldleningen, persoonlijke leningen en verkopen op afbetaling, kredietverleningen
en toekennen van voorschotten, hiertoe alle waarborgen te nemen, inclusief de inpandname van
handelsfondsen.
4. De aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbetering, huur, verhuring, onderverhuring,
concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, werken, brevetten, knowhow.
5. Elke aan- en verkoopverrichting, huur en verhuur in verband met meubelen, kunstwerken, alle
goederen en materialen voor binnenhuisinrichting en het uitvoeren van bureel- en
binnenhuisinrichting zelf.
6. Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming voor de uitvoering van alle aannemingen
van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en omvattende onder meer, maar niet
uitsluitend:
- de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle constructies;
- het optrekken van geprefabriceerde woningen;
- het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- metselwerken en betonwerken;
- plafoneerder- en cementwerken;
- schrijnwerken en timmerwerken;
- vloeren en tegelzetten;
- afbraak- en sloopwerken;
- renovatie- en restauratiewerken;
- monumentenzorg;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
- de studie en verwezenlijking van alle industriële en commerciële installaties;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de
meest brede zin;
- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd
personeel;
- fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle
mogelijke constructies;
- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- alle activiteiten als makelaar, bemiddellaar, agent of commissionairs, als hoofdaannemer dan wel
als onderaannemer en zowel in het binnenland als het buitenland en binnen het kader van de
wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake, het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken
voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend. De vennootschap mag alle roerende en
onroerende, industriële, commerciële, juridische of financiële handelingen stellen die verband
houden met haar voorwerp, die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen of investeren, onder welke
vorm ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en deze deelnemingen of investeringen aan te houden of te
desinvesteren zoals zij wenselijk acht.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping of op elke wijze dan ook.
De vennootschap mag tevens deelnemen in het bestuur van deze of andere vennootschappen en
alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële,
administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling,
avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en/of andere waarborgen
verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
De vennootschap kan functies van bestuurder, lid van het directieraad of vereffenaar van
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere
vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap geldt.
4. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren
aan de enige aandeelhoudster, te weten de naamloze vennootschap “Life.be”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0738.769.123, met zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 2.1, sedert 1 oktober 2021.
De vergadering verzocht hierop de instrumenterende notaris uitdrukkelijk om, enerzijds, het
voorgaande te akteren teneinde aldus via de neerlegging van de akte ook het gegeven dat alle
aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhoudster, in het
vennootschapsdossier ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank formeel neer te leggen
zoals vereist in artikel 2:8, §4, WVV, en, anderzijds, in het uittreksel van de akte dat zal worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de mededeling van de hiervoor bedoelde
neerlegging op te nemen met het oog op de bekendmaking zoals vereist in artikel 2:14, 4°, WVV.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan mevrouw Noemi Blumberg, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 100 bus 202 en
mevrouw Célien Van Steenbergen, bediende van L.I.F.E. NV, met zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 2.1, waar zij keuze van woonplaats doet, elk bevoegd om alleen te
handelen, voor de vervulling van alle nodige of nuttige formaliteiten bij de bevoegde griffies en
Rechtbanken, evenals voor de vervulling van alle formaliteiten (daarin begrepen het ondertekenen
van de publicatieformulieren) die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de besluiten hierboven genomen, evenals voor de vervulling van alle formaliteiten en
om alle documenten neer te leggen of te vervolledigen of te ondertekenen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, als gevolg van de besluiten hierboven genomen.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)