Ondernemingsnr : 0443035820
Naam
(voluit) : Garage Marc Gielen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rode Kruislaan 196 bus 1
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Joel Vangronsveld te Bilzen, op 28 oktober 2024, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
Garage Marc Gielen, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
de Heer LOO Alphonsius Maria Wilhelmus, wonende te 3770 Riemst, St.-Albanusstraat 61.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit artikel 21 van de statuten te wijzigen zodat deze voortaan zal
luiden als volgt:
“Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, door een bestuurder, alleen optredend tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).
Voor alle bedragen boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) wordt de vennootschap, zowel in als
buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur
die alleen handelen.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.”
 
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen als bijkomend niet-statutair bestuurder voor een
periode van zes (6) jaar vanaf heden, om een einde te nemen na de gewone algemene vergadering
die zal gehouden worden in het jaar 2030:
1) Mevrouw LENS Sabine Jeanne Francisca Rita Micheline, geboren te Hasselt op 11 mei 1968,
wonende te 3740 Bilzen, Rode Kruislaan 194;
Vierde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan Verbrugge Consulting BV, met
zetel te 3700 Tongeren, Wijkstraat 88, ondernemingsnummer 0474.367.117 – met mogelijkheid om
alleen te handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen
en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte met onderhandse volmacht, 
gecoördineerde statuten.
 
Notaris Joel Vangronsveld