Ondernemingsnr : 0837354676
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING POLLET K & G
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ossebilkstraat 61
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 28
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ALGEMENE BOUWONDERNEMING POLLET K&G”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8211 Zedelgem, Ossebilkstraat 61, met ondernemings- nummer 0837.354.676 in het
rechtsgebied Gent, afdeling Oostende.
Tot volgende beslissingen is overgegaan :
EERSTE BESLUIT:  VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door ‘Auditas’, vertegenwoordigd door de heer Wim Bossuyt, bedrijfsrevisor, op
21/11/2013 over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat,
afgesloten per 30 september 2023.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2023 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag opgemaakt door ‘Auditas’, vertegenwoordigd door de heer Wim
Bossuyt, bedrijfsrevisor, op 21/11/2013 luiden als volgt:
“2. Conclusie van het verslag
Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 2.720.559,79 EUR en
een nettoactief van 2.305.627,31 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen
elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva,
opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap
naar een Besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: OMZETTING VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen
zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan
te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
In aansluiting hiermee stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0837.354.676 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2023.
Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per één (1) aandeel van de
naamloze vennootschap één (1) aandeel van de besloten vennootschap, zodat de aandeelhouders
volgend aantal aandelen van de besloten vennootschap bekomen:
AANDEELHOUDERS
Aantal aandelen
POLLET Koen
60
FIEMS Heidi
2
Totaal:
62
Totaal vertegenwoordigde aandelen: tweeënzestig (62) aandelen.
DERDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende de diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van
achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: ZETEL
De algemene vergadering beslist het adres te verplaatsen naar 8600 Diksmuide, Wagenmakerijstraat
27, en de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat de adreswijziging door eenvoudige beslissing
van de bestuurders kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering beslist de bewoordingen “(maatschappelijk) doel” van de vennootschap
overal te wijzigen door de bewoordingen “voorwerp” van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp; welk verslag hieraan
gehecht zal blijven.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan van 21/11/2023 en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het
vanaf heden luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: zink- en dakwerken,
afbraakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels, plafoneringwerken, timmer-
en schrijnwerken, sanitaire werken en werken voor verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken;
b. het uitvoeren van volgende werken:
-drooglegging, irrigatie en regeling van waterlopen;
-aanleg en onderhoud van: wegen, wegmarkeringen en signalisaties, spoorwegen, speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen;
-water- en gasvoorziening;
-leggen van kabels en diverse leidingen;
-grondwerken, boringen en peilingen en uitdiepingen;
-funderingen en bodemversterking via onder andere het heien van palen en het aanbrengen van
damplanken;
-droogmaking en vochtwerking van gebouwen;
-drainering;
-leggen van kasseien;
-plaatsen van afsluitingen en stellingen;
-invoegen en reinigen van gevels;
-warmte- en geluidsisolering;
-reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud;
-wassen van ruiten
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële,
ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aar zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen voor zover de
vennootschap niet aan de toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van
openbare orde voldoet.
De algemene vergadering, beraadslagen en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
ZESDE BESLUIT: GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ALGEMENE BOUWONDERNEMING POLLET K&G”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. het verrichten van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: zink- en dakwerken,
afbraakwerken, metsel- en betonwerken, plaatsen van vloeren en tegels, plafoneringwerken, timmer-
en schrijnwerken, sanitaire werken en werken voor verwarmingsinstallaties, alle elektriciteitswerken;
b. het uitvoeren van volgende werken:
-drooglegging, irrigatie en regeling van waterlopen;
-aanleg en onderhoud van: wegen, wegmarkeringen en signalisaties, spoorwegen, speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen;
-water- en gasvoorziening;
-leggen van kabels en diverse leidingen;
-grondwerken, boringen en peilingen en uitdiepingen;
-funderingen en bodemversterking via onder andere het heien van palen en het aanbrengen van
damplanken;
-droogmaking en vochtwerking van gebouwen;
-drainering;
-leggen van kasseien;
-plaatsen van afsluitingen en stellingen;
-invoegen en reinigen van gevels;
-warmte- en geluidsisolering;
-reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud;
-wassen van ruiten
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële,
ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aar zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen voor zover de
vennootschap niet aan de toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van
openbare orde voldoet.
De algemene vergadering, beraadslagen en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In afwijking van bovenvermelde bepaling is een handtekening vereist van twee bestuurders voor:
-het verwerven, vervreemden, bezwaren met zakelijke rechten of hypothekeren van onroerende
goederen;
-inpandgeving van de handelszaak der vennootschappen;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder met het
even welke vorm;
-borgstelling, avalverleningen en aanverwante waarborgen;
-het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen;
-het ondertekenen van alle authentieke akten.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand december om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van
de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS NV
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap met het
oog op de omzetting, te weten:
- de heer Koen Pollet, voornoemd.
- mevrouw Heidi Fiems, voornoemd.
Hierdoor komt automatisch een einde aan het mandaat als gedelegeerd-bestuurder van de heer
Koen Pollet, voornoemd.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting.
ACHTSTE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS BV
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap
voor onbepaalde duur:
De heer Koen Pollet, voornoemd.
Mevrouw Heidi Fiems, voornoemd.
De vergadering beslist eveneens om de heer Koen Pollet aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.