Ondernemingsnummer :
0467409049
Benaming :
(voluit) :
DUIGEMHOF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Duigemhofstraat 101
3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Karel LACQUET, geassocieerd notaris te Herent, op 13
augustus 2018, geregistreerd op Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 17 bladen 0 verzendingen, op
14 augustus daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 15055, tegen het recht van vijftig euro
(€50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DUIGEMHOF” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING- WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te vervangen door het doel vermeld in punt 1
van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te vervangen.
TWEEDE BESLISSING – LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.
De voorzitter leest het bijzondere verslag van de zaakvoerder voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is de
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap
afgesloten per 30 juni 2018.
De vergadering stelt dat er noch op het verslag van de zaakvoerder, noch op de staat enige
opmerking wordt gemaakt door de vennoten.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
DERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de oude statuten af te schaffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen
aangepast aan voorgaande beslissing aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met
hoger genoemde beslissing tot doelswijziging en met het Wetboek van vennootschappen, zonder
voor het overige te raken aan bepalingen inzake naam, zetel, kapitaal of boekjaar van de
vennootschap.
De voornaamste bepalingen luiden voortaan als volgt:
HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Duigemhof".
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Duigemhofstraat nr 101.
Artikel 3.- DOEL.
De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
68.203 – Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend erfgoed, exclusief
terreinen
82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Luik B
63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
82.190 - Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren
70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
43.99906 - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
43.991 - Waterdichtingswerken van muren
43.310 - Stukadoorswerk
43.341 - Schilderen van gebouwen
43.99402 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
43.910 – Dakwerkzaamheden
43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
43.99904 - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
43.99905 - Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden
77.399 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
56.210 - Catering
Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen en verenigingen. Het optreden als managementvennootschap en het beheren van
vennootschappen, het optreden als holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van
holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten. De activiteit van vastgoedmakelaar en
bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een
inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties
verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake. De vennootschap kan deze activiteiten uitoefenen, zowel in
België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, op naam, zonder
Luik B
aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 100.
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op twaalf november om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Artikel 20.- STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Artikel 30.- WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
VIERDE BESLISSING: AANSTELLING VAN EEN PERMANENT VERTEGENWOORDIGER.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder/bestuurder van andere vennootschappen, zal
deze dienen vertegenwoordigd te worden door een permanent vertegenwoordiger, waarvoor
aangesteld wordt: de heer Kris Vancraen, voornoemd.
VIJFDE BESLISING: BIJZONDERE VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan ‘Fiscasoft’, Overstraat 5, 3020 Herent; Voor wie
optreedt de heer Achille Van De Bremt, of eender welke aangestelde van Fiscasoft, om, met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten.
ZEVENDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Karel Lacquet & Catherine Croes’ alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Karel LACQUET, geassocieerd notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.