Ondernemingsnr : 0468285415
Naam
(voluit) : PASCAL VAN GINNEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenlaan (Nm) 30
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op dertig juni
tweeduizend twintig van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PASCAL VAN GINNEKEN", zetel te 2920 Kalmthout, Essensteenweg 1 bus
3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0468.285.415, blijkt dat:
* In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tienduizend driehonderd vierenvijftig euro (10.354,00 €), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zevenduizend zevenhonderd negenentwintig euro (7.729,00 €), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 2920 Kalmthout, Essensteenweg 1 bus 3.
* Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam “Pascal Van Ginneken”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het opnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest
brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.
Het hebben en nemen van belangen, in de meest uitgebreide zin, door inbreng, fusie, inschrijving of
welke dan ook, in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, welke ook hun doel is, en
dit zowel in binnen als in het buitenland.
Luik B
Het verlenen en uitvoeren van bijstand en adviezen, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan
ondernemingen. Het verhuren van roerende goederen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie inschrijving, geldschieting of om het
even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die aan zelfde,
gelijkaardig of verwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Pascal Van
Ginneken voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
       De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
      Het mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Luik B
      De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan “Zakenkantoor Van Hooff”, met
zetel te 2520 Ranst (Oelegem) Torenplein 10, BTW BE0831.836.069, om in naam en voor rekening
van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te
tekenen bij de instanties van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket en de
fiscale administraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten