Ondernemingsnr : 0461885888
Naam
(voluit) : de KOCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriedijk 4
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DE KOCK”, waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Industriedijk 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer BTW BE0461.885.888, verleden
voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 12 december 2023, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt:
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “DE KOCK”.
…
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Onderneming voor het bedekken van gebouwen;
* Onderneming voor het bedekken van gebouwen, met uitzondering van metalen bedekkingen;
* het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken;
* het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
* het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
* onderneming voor het overtrekken van dakgoten in polyester;
* Onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof;
* Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
* Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer;
* het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, gecombineerd met metalen;
* het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
* Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer;
* elektrische installaties;
* onderneming voor installatie van elektrische verwarmingsinstallatie;
* Loodgieterswerk;
* Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht, van
luchtregeling en van pijpleidingen.
* Onderneming voor het plaatsen van minichauffage met speciale kachel en het plaatsen van
opslagtanks;
* Onderneming voor het installeren van verwarming met gas en individuele toestellen;
* Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarmingen;
* installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
* het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de colrifugage van
leidingen en kanalisaties;
* de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
* thermische en geluidisolatie;
* overig loodgieterswerk;
* Onderneming voor lood- en zinkwerk;
* de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld
voor zuurstof in hospitalen);
* Onderneming voor het installeren van waterverzachters;
* overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
* de installatie van particuliere zwembaden;
* verhuring van divers materiaal,
* verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
* handelsbemiddeling;
* Tussenpersoon in de handel;
* handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
* overige reparaties niet eerder gemeld;
* Onderneming voor het plaatsen en vervangen van branders in hun geheel;
* Onderneming voor herstelling en onderhoud van alle soorten branders;
* de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
* industriële reiniging;
* Onderneming voor het overtrekken van dakgoten in polyester;
* Onderneming voor het reinigen van branders en ketels;
* het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
Benevens de aan- en verkoop, groot en kleinhandel van alle tot dit voorwerp vereiste materialen en
de uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.
…
Artikel acht – BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
…
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel dertien - BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
…
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om
twintig uur, op de zetel van de vennootschap.
…
Artikel vierentwintig - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde jaar.
…
Artikel vierendertig - VERDELING – UITKERING INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
TITEL ACHT - ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel achtendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Industriedijk 4.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire bestuurders (zaakvoerders), ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:
- De heer NEYRINCK Karl Michel, geboren te Kortrijk op 25 januari 1970, wonende te 8560
Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 222.
- ‘FLASH CONSULTING’ Besloten Vennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Sint-Jorislaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE0692.794.190.
Aanduidende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder
conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde:
- De heer VANPARIJS Hans Paula, geboren te Turnhout op 3 februari 1979, wonende te 2300
Turnhout, Sint-Jorislaan 3.
Welke bestuurder, zijnde de heer NEYRINCK Karl, voornoemd, aanwezig was, en dit mandaat heeft
aanvaard, alsook bevestigd heeft dat er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.
VOLMACHT
Welke besloten vennootschap ‘FLASH CONSULTING’ vertegenwoordigd zoals voormeld, geldig
vertegenwoordigd was ingevolge onderhandse volmacht, waarin zij tevens verklaard heeft haar
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
haar bestuursmandaat, dewelke bewaard zal blijven in het dossier van de instrumenterende notaris.
…
De vergadering deelt vervolgens dat het aantal niet-statutaire bestuurders momenteel vastgesteld is
op 2.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 12/12/2023
- gecoördineerde statuten