Ondernemingsnr : 0886248715
Naam
(voluit) : BRUGSE KASREGISTER SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 163
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Andy Vandewiele te Brugge op 15 juni 2024 blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BRUGSE KASREGISTER SERVICE", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Langestraat
163, hierna "de vennootschap" genoemd.
ldenti[icatie van de vennootschap
De vennootschap werd opge-richt blijkens akte verleden voor notaris Michel VAN DAMME, te
'\ Brugge (Sint-Andries), op 28 december 2006, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 17 januari 2007 onder nummer 07010834.
De statuten werden gewijzigd blijkens akte statutenwijziging op 29 december 2023 voor Meester
CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2024 onder nummer 24348636.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder
ondernemingsnummer 0886.248.715.
Opening van de verqaderinq - samenstellinq van het bureau
De vergadering wordt geopend om tien uur dertig minuten, onder het voorzitterschap van de heer
VANDEWIELE Dirk, hierna nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstel
len van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld.
Samenstellinq van de verqaderinq - Aanweziqheids/iist
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren samen
186 aandelen
in volle eigendom te bezitten:
 
Mevrouw VANDEWIELE Vicky Mireille William, wonende te 9910 Aalter, Eentveldstraat 9/B,
 
63 aandelen
 
Mevrouw VANDEWIELE Kelly Monique Patrick, wonende te 9850 Deinze, Kleine Heirenthoek 25
 
63 aandelen
 
Mevrouw SEVENHANT, Marina Andrea Andre, wonende 8000 Brugge, Peperstraat 101,
 
60 aandelen
 
Samen 186 aandelen, of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De
aandeelhouders bevestigen dat er geen andere aandelen bestaan.
Bestuurder
De bestuurder, de heer VANDEWIELE Dirk, voornoemd, verklaart hierbij dat hij kennis heeft
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en verklaart te verzaken aan de wettelijke oproepingsformaliteiten.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
    1.  Agenda:
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1/ Benoeming bestuurders.
2/ a. Verslag van de bestuurder in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waar-
bij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN SAMENWERKING MET
DERDEN:
A. de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en
elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en
controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv)
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur;
B. het bovenvermeld informatica- en elektronisch materiaal en in het algemeen alle
computersoftware
en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen,
kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing;
C. het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met het
bovenvermeld informatica- en elektronisch materiaal of het gebruik ervan;
D. de handel in kassasystemen ter ondersteuning van verkoopadministratie.
E. logies en eventueel het verstrekken van dranken en maaltijden in de meest ruime zin.
II. UITSLUITEND IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING:
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
C. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan
hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve
en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
D. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-
functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele
of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger,
die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken
    1.  Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
De voorzitter verklaart hetgeen volgt:
        1.  dat er thans 186 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten door de
vennootschap zijn uitgegeven.
        2.  dat alle aandeelhouders met alle door de vennootschap uitgegeven aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de
agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping
vervuld werden.
        3.  dat de enige bestuurder van de vennootschap op onderhavige algemene vergadering
aanwezig is.
        4.  dater geen commissaris werd benoemd.
        5.  dat de vennootschap geen obligaties of inschrijvingsrechten op naam, certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op
naam heeft uitgegeven.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent datl geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
Ill. Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
£ERSTE BESLUIT
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    1.  Mevrouw VANDEWIELE Vicky Mireille William, wonende te 9910 Aalter, Eentveldstraat 9/B,
hier aanwezig en die aanvaardt.
    2.  Mevrouw VANDEWIELE Kelly Monique Patrick, wonende te 9850 Deinze, Kleine Heirenthoek
25, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
a. De voorzitter leest het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp
voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds
meer dan
15 dagen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN SAMENWERKING MET
DERDEN:
A. de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en
elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en
controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv)
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur;
B. het bovenvermeld informatica- en elektronisch materiaal en in het algemeen alle
computersoftware
en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen,
kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing;
C. het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met het
bovenvermeld informatica- en elektronisch materiaal of het gebruik ervan;
D. de handel in kassasystemen ter ondersteuning van verkoopadministratie.
E. logies en eventueel het verstrekken van dranken en maaltijden in de meest ruime zin.
II. UITSLUITEND IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING:
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
C. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan
hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve
en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
D. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-
functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele
of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken
 
 
IV. Sluiting van de vergadering
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover tel kens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen en dat alle punten goedgekeurd werden.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
 
[ SLOTBEPALINGEN
lnformatie - Raadqevinq
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiqinq identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun
identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister.
Bekwaamheid van de partiien
De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is geviseerd door een
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift werd ingediend
met het oog op collectieve schuldenregeling.
Bestuursverboden
Comparanten verklaren niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk
bestuursverbod.
Adviesplicht en toelichtinq
De verschijners bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.
 
 
Teqenstriidiqe belanqen of onevenwichtiqe bedinqen
De verschijners erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
 
Recht op qeschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen)
Recht van honderd euro betaald op aangifte van notaris Andy Vandewiele.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben
minstens vijf werkdagen voor het verlijden van onderhavige akte en deze voorafgaandelijke
mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit
ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
al.1 en 2 van de Notariswet, en alle wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde
ontwerp van de akte.
Na voorlezing zoals voorzegd hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.
Volgen de handtekeningen.
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT
(Getekend) Notaris Andy Vandewiele te Brugge.
:
: