Ondernemingsnr : 0453708986
Naam
(voluit) : DE CROOCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Muizenhoekstraat(MZN) 10
 : 2812 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 29 maart
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 april 2023, negentien bladen nul
verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 9304 ontvangen 50,00 euro, de ontvanger
getekend,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap DE
CROOCK waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede Beslissing
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten, als
volgt:
 
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “De Croock”
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
3. Kapitaal – aantal aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 242.000,00 Euro, vertegenwoordigd door 100
aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, verdeeld in twee categorieën waarvan:
- 98 aandelen, genummerd 1 tot en met 98, de categorie A vormen
- 2 aandelen, genummerd 99 en 100, de categorie B vormen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
samengesteld als volgt:
- twee (2) bestuurders gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de houders van
aandelen B;
- één (1) bestuurder gekozen uit een lijst op bindende wijze voorgesteld door de houders van
aandelen A.
 
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing
 
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
Luik B
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar machten.
 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) de organisatie en inrichting van kinesitherapeutische kabinetten, de uitoefening en de bevordering
van de kinesitherapie en aanverwante activiteiten, dit alles onder de persoonlijke
beroepsaansprakelijkheid van de behandelende kinesist opzichtens de patiënt, met dien verstande
dat de honoraria voor de verrichte prestaties ontvangen worden voor rekening van de vennootschap,
en dat de kinesitherapeut zaakvoerder en/of vennoten een vergoeding ontvangen voor de door hem
verrichtte prestaties;
2) het uitvoeren van alle managementopdrachten voor andere ondernemingen;
3) het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen
4) de groot- en klein handel in meubilair en decoratieartikelen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- patrimoniumvennootschap; verhuur en beheer van eigen onroerende goederen;
- studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media (films, artikels, internet, etcetera);
- het verlenen van en instaan voor goederen en diensten zoals infrastructuur, investeringen,
secretariaat, call-center, dispatching, administratie, bestuur, management, grond- en hulpstoffen
handelsgoederen, financiering, marketing, voorraadbeheer, roerende goederen, onroerende
goederen en logistieke functies aan zichzelf en andere binnen- of buitenlandse vennootschappen, en
dit in de ruimste betekenis;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzomeer;
- verhuur van diverse materialen waaronder springkastelen, pleziervaartuigen, trailers, bootuitrusting,
animatiematerialen, watersportmaterialen en andere aanverwante materialen en/of goederen
 
9. Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
- minstens zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders/effectenhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
Derde beslissing
De algemene vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap voor de
uitvoering van de genomen besluiten.
 
Vierde Beslissing
De vergadering geeft hierbij met eenparigheid van stemmen de opdracht aan de notaris om de
gecoördineerde statuten op te maken en neer te leggen in de statutendatabank evenals het nodige te
doen voor het aanvullen van de mandatendatabank.
 
Vijfde Beslissing
De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen, die hun ambt zullen uitoefenen tot onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
a. uit de kandidaten gekozen uit de lijst voorgesteld door de houders van aandelen A en B:
- de heer DE CROOCK Eric, geboren te Kyondo (Belgisch Kongo) op 31 augustus 1959, wonende te
2812 Mechelen (Muizen), Muizenhoekstraat 10
- mevrouw AERTS Catharina, geboren te Paal op 24 mei 1958, wonende te 2812 Mechelen
(Muizen), Muizenhoekstraat 10.
Benoeming gedelegeerd-bestuurder
Onmiddellijk hierna herbenoemt de raad van bestuur, mevrouw AERTS Catharina, voornoemd tot
gedelegeerd-bestuurder, die verklaart te aanvaarden.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2812 Mechelen
(Muizen), Muizenhoekstraat 10.
 
Zevende beslissing
Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs met zetel te Mechelen, Liersesteenweg 400 en/of
haar aangestelden wordt door de algemene vergadering aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen,
en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van deze akte.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris