guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0412 964 830
Naam
(voluit) : N.V. Servaco S.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vlamingstraat 19 - 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 maart 2023)
De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:
- BESLUIT om Robert Wolff, met de Nederlanse nationaliteit en die woonstkeuze doet op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes jaar, met ingang
op de datum van deze besluiten; en
- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Klaas Thibaut, Sayanah Staelens en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, alsook
aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaarı de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, nameris de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven
in deze notulen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0428 315 376
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR HELSEN
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm .
2460 Kasterlee, Retiesebaan 46	Volledig adres v.d. zetel ·
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 19/11/2024:
ENIGE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit tot benoeming als bestuurder van de vennootschap van de commanditaire
vennootschap "CENTURION", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Kattestraat 40, ondernemingsnummer
1013.573.190 en met btw-nummer BE 1013.573.190, RPR Antwerpen (afdeling Mechelen), vast
vertegenwoordigd door de heer Vincent VAN DESSEL, wonende 2220 Heist-op-den-Berg, Kattestraat 40 voor
een periode van vijf (5) jaar, met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zal
gehouden worden in 2029.
De aldus benoemde bestuurder verklaart op heden dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De heer Vincent VAN DESSEL, voornoemd, komt hier tussen in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de
commanditaire vennootschap "CENTURION", voornoemd, en verklaart dat hij in overeenstemming met artikel
2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf met ingang van heden aanduidt als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de commanditaire vennootschap
"CENTURION", voornoemd.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder of een directeur-generaal, die alleen optreedt, of door de raad van bestuur
die als college optreedt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
CATPO BV
vast vertegenwoordigd door
de heer Chris DE SMET
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persorointen)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0758 960 959
Naam
(voluit) : T.S. Real Estate Invest
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Steenweg op Leuven 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,	Volledig adres v.d. zetel :
België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 2 september 2024:
1.De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van
21 juni 2024 om de commissaris te herbenoemen: KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1/K te 1930 Zaventem, die zal vertegenwoordigd worden door Jeroen
Trumpener (IBR Nr. A02326), bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
2.Tot slot heeft de enige aandeelhouder beslist om Rutger Opdenacker en Christophe Servaes,
medewerkers van PwC Business Services BV (0652.934.318), elks individueel handelend, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, te belasten met de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I en II met het
oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Rutger Opdenacker
Bijzondere lasthebber
- -
Ondernemingsnr : 0452 694 842
Naam
(voluit) : Prefaton
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Durmelaan 5, 9880 Aalter
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uit het verslag van de algemene vergadering van 28 juni 2024 blijkt de bevestiging van de herbenoeming
tot bestuurders voor een periode van zes jaar en dit tot aan de algemene vergadering te houden in 2030 van :
- Mevrouw Meerschman Karla, wonende te Loveldlaan 42, 9880 Aalter
- Mevrouw Pieyns Mieke, wonende te Loveldlaan 39, 9880 Aalter
- Investeren en Ondernemen Meerschman bv (I.O.M.C. bv), vast vertegenwoordigd door Meerschman Stijn
De Raad van Bestuur van 28 juni 2024 heeft volgende beslissing genomen :
Herbenoeming tot gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf de algemene vergadering 2023 :
- Mevrouw Meerschman Karla, wonende te Loveldlaan 42, 9880 Aalter
Herbenoeming tot bestuurder
- Mevrouw Pieyns Mieke, wonende te Loveldlaan 39, 9880 Aalter
- Investeren en Ondernemen Meerschman bv (I.O.M.C. bv), vast vertegenwoordigd door Meerschman Stijn
Meerschman Karla
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0463 002 972
Naam
(voluit) : De Bezembinder
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Houwaartstraat 389 - 3270 Scherpenheuvel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming raad van bestuur
Volgens proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 mei 2022 werden
de volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:
Ontslag te verlenen aan de huidige raad van bestuur :
Scherpenheuvel.
- De heer Jonckers Peter, bestuurder, wonende te Houwaartstraat 389 B, 3270 Scherpenheuvel.	-
- Mevrouw Van Aerschot Sonja, bestuurder, wonende te Houwaartstraat 416, 3270 Scherpenheuvel.
- De heer Van Welde André, bestuurder, wonende te Houwaartstraat 416, 3270 Scherpenheuvel.
Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Volgende personen te herbenoemen als raad van bestuur voor een nieuwe periode van zes jaar:
- Mevrouw Van Welde Katty, bestuurder, wonende te Houwaartstraat 389 B, 3270 Scherpenheuvel.
- De heer Jonckers Peter, bestuurder, wonende te Houwaartstraat 389 B, 3270 Scherpenheuvel.
- Mevrouw Van Aerschot Sonja, bestuurder, wonende te Houwaartstraat 416, 3270 Scherpenheuvel.
- De heer Van Welde André, bestuurder, wonende te Houwaartstraat 416, 3270 Scherpenheuvel.
Deze mandaten zijn onbezoldigd. Voornoemde ontslagen en benoemingen gaan in vanaf 2 mei 2022 en'
nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering van 2028.
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft tot gedelegeerd
bestuurder benoemd:
- Mevrouw Van Welde Katty, wonende te Houwaartstraat 389 B, 3270 Scherpenheuvel.
Voor éénsluidend afschrift,
Van Welde Katty
Gedelegeerd bestuurder
ter or fie Griffie derande vce
ontnemingsicontank b
Ondernemingsnr : 0446 941 653
Naam
(voluit) : LOUVERS BELGIUM COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hermesstraat 7, 1930 ZAVENTEM
Onderwerp akte : Benoeming, ontslag
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE
VENNOOTSCHAP GEHOUDEN OP 12 SEPTEMBER 2024
De vergadering wordt om 11.00 uur geopend door Louvers Technologies, vertegenwoordigd door de heer
Reinout de Gruijter, directeur
AGENDA
De voorzitter licht toe
:
1) Ontslag van gedelegeerd bestuurder
2) Benoeming van gedelegeerd bestuurders
BERAADSLAGINGEN EN RESOLUTIES
1. Ontslag
De Vergadering van de raad van bestuur stemde unaniem om het ontslag van SRL Louvers Technologies,
vertegenwoordigd door de heer Reinout de Gruijter, op 12 september 2024.
2. Benoeming
De Vergadering van de raad van bestuur stemde unaniem voor de benoeming van van BRIAR
(0471.372.389), vertegenwoordigd door de heer Reinout de Gruijter, als bestuurder met ingang van 12
september 2024.
Besuurder,
BRIAR,
Vertegenwoordigd voor Reinout de Gruijter
Ondernemingsnr : 0821 793 007
Naam
(voluit) : ALMEC BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 12
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Blijkens haar verslag heeft de bijzondere algemene vergadering op 31 mei 2024 volgende beslissingen
genomen:
Herbenoeming bestuurders
Na te hebben vastgesteld dat de mandaten van de huidige bestuurders op einddatum zijn gekomen, beslist
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om tot bestuurders te herbenoemen:
- de heer MINTA Pawel, met woonplaats te 3600 Genk, Reeweg 47;
- de heer MINTA Jacek, met woonplaats te 3600 Genk, Hoogzij 28.
Hun mandaten nemen onmiddellijk aanvang voor de maximale duur van zes (6) jaar eindigend op de jaar-
vergadering van 2030.
Onmiddellijk na de jaarvergadering zijn de bestuurders samengekomen in de raad van bestuur, die met
eenparigheid heeft beslist om tot gedelegeerd bestuurders te herbenoemen:
- de heer MINTA Pawel, met woonplaats te 3600 Genk, Reeweg 47;
- de heer MINTA Jacek, met woonplaats te 3600 Genk, Hoogzij 28.
[get.]
Pawel Minta,
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant · Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0430 660 697
Naam
(voluit) : DOCKX MOVERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terbekehofdreef 12 - 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd bestuurder)
De Raad van Bestuur heeft beslist om volgende persoon te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf
01/01/2025 :
Mevrouw Sarah Dockx, wonende te Groenenhoek 156 - 2630 Aartselaar.
Gedelegeerd bestuurder
Jozef Dockx
Ondernemingsnr : 0443 789 351
Naam
(voluit) : Drukkerij Het Zoeklicht
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molderdijk 130 - 2400 Mol
Onderwerp akte : beëindiging mandaat bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 31 december 2022 noteert het ontslag als bestuurder van
- de heer Gil Claes, Dillenbossen 10 te 2400 Mol
met ingang van heden.
Er wordt niet in zijn vervanging voorzien.
Voor eensluidend uittreksel,
Georges Claes
gedelegeerd bestuurder
*23037927*
Griffie
-
Ondernemingsnr: 0400.131.532
-
Naam
-
(voluit) : BURKERT BELGIUM
1
----
-
1
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
-
Dascottelei 11, 2100 Deurne (Antwerpen)
1
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
1
1	-
-
-
-
-
--
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
-
--
1
-
1
--
Bij beraadslaging dd. 22/11/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
-
vergaderd en als volgt beslist.
-
-	1
--
---
1/ Ontslag van Heribert Rohrbeck als bestuurder
-
De vergadering beslist tot: Ontslag van Heribert Rohrbeck als bestuurder met ingang op
-
22/11/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
-------
diens mandaat.
2/ Benoeming van Udo Walter Josef Dr. Gais als bestuurder
-
De vergadering beslist tot: Benoeming van Udo Walter Josef Dr. Gais als bestuurder met ingang
op 22/11/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van één jaar en vervalt, meer specifiek,
-
-
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is
-
i onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over
-
-
beslist.
-
--
3/ Ontslag van Johannes Cornelis Henricus van Dijk als bestuurder
-
De vergadering beslist tot: Ontslag van Johannes Cornelis Henricus van Dijk als bestuurder met
ingang op 22/11/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
1
1
1
1
-
--
-
-
Volmacht aan accountant
-
--
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR ,
- --
i rechtspersoon met zetel te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 11, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer BE 0430.935.366, en aan diens aangestelden, voor	-
i onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
· te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
I Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de vennootschap
Steinemann Marco en Dr. Gais Udo Walter Josef
Bestuurders
Nº d'entreprise : 0449 774 053
Nom
(en entier) : ROSIER ANTWERP TERMINAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Route de Grandmetz(MO) 11A, 7911 Frasnes-lez-Anvaing	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 31 juillet 2024:
=
1.Démission d'administrateurs
L'actionnaire unique confirme la fin du mandat d'administrateur de la Société des personnes suivantes,
avec effet à compter de ce jour :
o M. Karel Leysen ;
o Euroports Belgium SA, avec M. Rudi Hanot comme représentant permanent.
L'actionnaire unique décide d'accorder la décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour
l'exercice de leur mandat d'administrateur pour l'exercice comptable en cours ayant débuté le 1er janvier 2024
jusqu'à ce jour. La décharge définitive sera accordée lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur
l'exercice en cours.
2.Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société,
avec effet à compter de ce jour :
o Yavuz Alp Gül ; et
o Gökhan Mert.
Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
À ce jour, le conseil d'administration de la Société est composé de :
o Yavuz Alp Gül ; et
o Gökhan Mert.
Pouvoirs	3.
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à Virginie Frémat, Frederik Verstreken ou tout autre avocat du
cabinet CMS DeBacker Advocaten, situé à 2018 Anvers, Generaal Lemanstraat 55, chacun d'eux ayant le
pouvoir d'agir seul et de substitution, aux fins d'effectuer toutes les formalités nécessaires au greffe du
tribunal de l'entreprise pour la publication des décisions susmentionnées au Moniteur belge ainsi que
d'apporter toutes les modifications nécessaires à la Banque-Carrefour des Entreprises.
=
Julius Vogeleer
mandataire
Griffibeuven.
-
-
Ondernemingsnr : BE 0426.448.523
-
-
Naam
-
I	-
(voluit) :
BO
(verkort) :
1
-
1	-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
-
-
Grote Markt 26, 3290 Diest
1 Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 03/02/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Johan Smets als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Johan Smets, met woonplaats te 3290 Diest
Allerheiligenberg 17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/02/2025. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Marc Smets als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Marc Smets, met woonplaats te 3290 Diest
Grote Markt 26, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/02/2025. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van Bart Somers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Bart Somers, met woonplaats te 3545
Halen Oude Leuvensebaan 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/02/2025.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Verklaring bestuurder alle aandelen in één hand
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het document verklaring van de bestuurder
alle aandelen in een hand.
Bij beraadslaging dd. 03/02/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Marc Smets als gedelegeerd bestuurder
-
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Marc Smets, met woonplaats te 3290 Diest Grote	-	-
Markt 26, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 03/02/2025.	-	1
-
b/ Benoeming van Bart Somers als gedelegeerd bestuurder	-
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Bart Somers, met woonplaats te 3545 Halen
Oude Leuvensebaan 2, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 03/02/2025. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 03/02/2025 , de notulen van de
algemene vergadering dd. 03/02/2025 en de verklaring 'Alle aandelen in één hand' d.d. 03/02/2025
dat de vennootschap eenhoofdig is geworden en dat, conform de wettelijke verplichtingen, de enige
aandeelhouder in het vennootschapsdossier is opgenomen.
Voor de vennootschap
Bart Somers
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 177 308
Naam
(voluit) : Vabra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenovenstraat 4 - 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 28 juni 2024 door de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Vabra, met zetel te 8431 Middelkerke (Wilskerke), Steenovenstraat 4, blijkt dat met
éénparigheid van stemmen werd beslist om:
Marva Parken NV, met maatschappelijke zetel te 8431 Middelkerke, Steenovenstraat 4, met vaste
vertegenwoordiger Stefaan Brauwers als bestuurder te ontslaan met ingang van 01/01/2023. Er wordt kwijting
gegeven aan hem voor het uitgevoerde mandaat.
Mevr. Heidi Desmet, wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 61 als bestuurder herbenoemd wordt met
ingang vanaf 01/01/2023 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het boekjaar per 30/12/2028.
Dhr. Stefaan Brauwers, wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 61 als bestuurder herbenoemd wordt met
ingang vanaf 01/01/2023 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het boekjaar per 30/12/2028.
Onmiddellijk komt de Raad van Bestuur samen en besluit:
Mevr. Heidi Desmet en Dhr. Stefaan Brauwers te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders met ingang
vanaf 01/01/2023 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het boekjaar per 30/12/2028.
Stefaan Brauwers
Gedelegeerd bestuurder
Heidi Desmet
Gedelegeerd bestuurder	-
Ondernemingsnr : 0400 628 806
Naam
(voluit) : IREKS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europalaan 66, 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30/09/2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
1. De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap "FIGURAD Bedrijfsrevisoren",
rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghellincklaan 21,
vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Loontjens (A02712), te benoemen als commissaris voor een termijn
van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in 2024 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op
31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat zal dus automatisch een einde
nemen op de jaarvergadering in 2027. [ ... ]
2. De aandeelhouders beslissen om mevrouw Leen Lefevere, mevrouw Nadine Crocaerts, de heer Ruben
Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel, de heer Timon Sohier, de heer Anton Baeten, mevrouw Alessandra
Oliver, mevrouw Julie Vandenweghe en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij
BDO Advisory BV te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, alleen handelend en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en hen te belasten met de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0462 925 669
Naam
(voluit) : Telenet Group
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - benoeming van een bestuurder - volmacht
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op datum februari 2023 bij wijze van eenparge
schriftelijke besluiten onder meer volgende beslissingen genomen:
1.De aandeelhouders bevestigen kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag van Dhr Patrick
Vincent, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 december 2022.
2.De algemene vergadering benoemt Mevr Benedikte Paulissen als bestuurder van de Vennootschap voor
een termijn van zes jaar met ingang vanaf 1 januari 2023. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De raad van bestuur is daarmee op heden als voigt samengesteld: Dhr John Porter, Dhr Dieter Nieuwdorp,
Dhr Jeroen Bronselaer en Mevr Benedikte Paulissen.
3.De algemene vergadering verleent een volmacht aan elke bestuurder, Dhr Quinten Helsen, Dhr Michaël
De Bruyn, Mevr Charlotte Wuyts en Mevrouw Madelene Manuel Garcia, met recht op indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie.
Michaël De Bruyn
Lasthebber
0435.513.370	Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Axiona
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Bollebergen 2A bus 32, 9052 Zwijnaarde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 26/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Katti Borré als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Katti Borré, met woonplaats te 9880 Aalter
Rostynedreef 13, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/11/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Van Ryckeghem, rechtspersoon
met zetel te 8200 Sint ANDRIES, Oorlogsvrijwilligerslaan 4, RPR Gent, afdeling Brugge, gekend in
de KBO onder nummer 0434.674.420, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Op de laatste biz. van Lulk & vermelden :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor aklen van het lype "Mededelingen").
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Alain Van Ryckeghem,
bestuurder van BV Fiduciaire Van Ryckeghem, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 26/11/2024.
Voor de vennootschap
BV Fiduciaire Van Ryckeghem, vertegenwoordigd door Alain Van Ryckeghem, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hel type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0686 899 659
Naam
(voluit) : MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Uittreksel uit de notulen van de aandeelhouders d.d. 26 september 2024:
De aandeelhouders hebben besloten:
[ ... ]
6. Herbenoeming van de commissaris
De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 maart 2027 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR [ ... ] per jaar (plus BTW, onkosten, bijdrage IBR en
forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse
aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals
7. Volmacht voor de formaliteiten
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders verleent hierbij een volmacht aan mevrouw
Miruna MARIN, mevrouw Tiffany PHILIPS en mevrouw Sardaana NOGOVITSYNA, woonplaatskeuze doend
te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te
vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van
de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van deze
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door Adriaan dE Leeuw,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0835 183 658
Naam
(voluit) : Graaf Jansdijk Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koestraat 175A, bus 2.1, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de algemene vergadering d.d. 01/08/2024:
1. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger
van de bestuurder Tosalu NV door de heer Samuel Desimpel, van 02/09/2024. Het mandaat van mevrouw
Lucie Desimpel als vaste vertegenwoordiger van Tosalu NV neemt een einde op 02/09/2024.
2. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in
het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV
De heer Corneel Maertens
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0471 614 394
Naam
Pyramid	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lambroekstraat 5A, 1831 Machelen (Diegem)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de enige aandeelhouder van 10 oktober 2024:
De enige aandeelhouder beslist om op voorstel van het bestuursorgaan KPMG Bedrijfsrevisoren BV,
gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met ondernemingsnummer 0419.122.548,
vast vertegenwoordigd door de heer BUYSSCHAERT Brecht, bedrijfsrevisor, aan te stellen tot commissaris,
en dit voor een periode van drie jaar, met name tot op de gewone algemene vergadering die de jaarrekening
van 2026 goedkeurt.
Zijn bezoldiging bedraagt 16.576,00 EUR (zestienduizend vijfhonderdzesenzeventig euro) per jaar,
gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.
Bert Pauwels namens Pauwels Management BV
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0400.975.234
Naam
(voluit) : BOUWMATERIALEN STALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Reppelsebaan 72 bus 1, 3294 Molenstede, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming dagelijks bestuur
Blijkens de buitengewone algemene vergadering van 21/12/2022, worden volgende
beslissingen goedgekeurd
Ontslag van:
- Bart Geeraerts wegens overlijden d.d. 23/09/2022;
- Vof Geba Reppelsebaan 71/1 3294 Diest Molenstede, hier vertegenwoordigd door Ils
Fertons en dit per 31/12/2022
Herbenoeming van volgende mandaten vanaf 1/01/2023 voor een nieuwe periode van zes
jaar:
- de heer Rudolf Geeraerts, wonende te 3294 Diest Molenstede Reppelsebaan 71,
bestuurder;
- mevr. Ils Fertons, wonende te 3294 Diest Molenstede, Reppelsebaan 73, bestuurder;
- mevr. Agnes Houtmeyers, wonende te 3294 Diest Molenstede, Reppelsebaan
71;bestuurder;
Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.van
Onmiddellijk hierna vergadert de Raad van bestuur en benoemt als Gedelegeerd Bestuurder:
mevr. Agnes Houtmeyers, voornoemd.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Rudolf Geeraerts	Agnes Houtmeyers
Ils Fertons
Gedelegeerd Bestuurder	Bestuurder
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0414 751 214
Naam
------------------
(voluit) : Hamlet
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap	-
Volledig adres v.d. zetel : 9120 Vrasene, Kerkstraat 77
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 3 oktober 2022, blijkt:
De vergadering beslist tot herbenoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling,
onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap
duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2025 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor
het boekjaar afgesloten op 30/04/2025.
BV "PEJAMAX"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door
--
Wim Geltmeyer
------
Vaste vertegenwoordiger
-----
--
-
----
---
- -
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0886 147 359
Naam
(voluit) : CO2LOGIC
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 1000 BRUSSEL - KANTERSTEEN 47
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUUR - BENOEMING COMMISSARIS
Op de jaarlijkse algemene vergadering dd. 30/04/2024 werd met eenparigheid van stemmen het volgende
beslist:
ONTSLAG BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Jochen Gassner. Dit ontslag gaat in op 30/04/2024.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Stefan Rösch. Dit ontslag gaat in op 30/04/2024.
HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Herman Noppen. Zijn mandaat gaat in op
30/04/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30/04/2025. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Thomas Lengelé. Zijn mandaat gaat in
op 30/04/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30/04/2025. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
HERBENOEMING COMMISSARIS
De algemene vergadering herbenoemt DGST & PARTNERS - REVISEUR D'ENTREPRISES-
BEDRIJFSREVISOREN als commissaris van de vennootschap, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Emile
Van Becelaerelaan Stratenplan 28A bus 71, die zal vertegenwoordigd worden door Fabio Crisi, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Mathieu CRIBELLIER
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0431 234 779
Naam
Tunnel Liefkenshoek
(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel . Sint-Annalaan 1 - 9130 KALLO
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
De Algemene Vergadering gehouden op 26 april 2024, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap,
heeft beslist als commissaris aan te stellen en bevestigt hierbij de benoeming tot die functie van Callens,
Vandelanotte & Theunissen BV (B00003), kantoor houdend te Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10. Het
kantoor beslist om als vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Van Brussel (A1819) aan te duiden. De
opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, met name voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
Marc Persoon
Algemeen manager
Ondernemingsnr : 0450 732 868
Naam
(voluit) : N.Z.M. GRIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Zate 1, 2480 Dessel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 december 2022:
[ ... ]
2 BESLUITEN
2.1 KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder neemt kennis van, en voor zover als nodig aanvaardt, het ontslag van:
- Laurence Boens;
- Rich Lepoutre; en
- Benny Loix,
als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
[ ... ]
2.3 BENOEMING VAN DE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
(i) Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om:
- de heer Julian Hälker [ ... ] en woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap; en
- de heer Jeroen Keswiel [ ... ] en woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap
als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, en dit met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het kalenderjaar 2028.
De enige aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurdersmandaten onbezoldigd zullen worden
uitgeoefend.
(ii) Samenstelling raad van bestuur
Gelet op de voorgaande besluiten stelt de enige aandeelhouder vast dat de raad van bestuur van de
Vennootschap vanaf heden als volgt is samengesteld:
- de heer Jeroen Keswiel.
Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door:
- twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- een persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
of
- bijzondere volmachthouders, binnen de grenzen van hun bijzondere volmacht.
2.4 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan Joris De Wolf, Yolanda Hebbrecht en Martijn
Vanoverschelde (advocaten bij Eubelius CVBA), en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal
assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met
het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving
of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), elk van hen alleen handelend
en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn
voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Thijs Keuleers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0424 426 666
Naam
(voluit) : CHIYODA EUROPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henry Fordlaan 37, 3600 Genk, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - hernieuwing mandaat commissaris
I. Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering var aandeelhouders d.d. 11 mei
2022:
1. Herbenoeming van Peter Coenegrachts als bestuurder
De algemene vergadering herbenoemt Peter Coenegrachts, als bestuurder van de vennootschap, voor een
duur van 6 jaar. (08/06/2022 - 07/06/2028)
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake zal de herbenoeming worden bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2. Volmacht
Bij deze geven de aandeelhouders volmacht aan Mr. Andy De Ceulaer teneinde alle nodige of nuttige
formaliteiten te verrichten met betrekking tot deze herbenoemingen, met inbegrip van de publicatie daarvan.
Il. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergdering van aandeelhouders gehouden te Tokio, Japan, d.d.
24 juni 2022:
[ ... ]
2. Het mandaat van het kantoor Deloitte Bedrijfsrevisoren loopt verder tot de dag nadat de algemene
vergadering de jaarrekening per 31 december 2021 zal bespreken. [ ... ]
Tevens wordt er een nieuw mandaat toegekend aan Deloitte Bedrijfsrevisoren voor de volgende 3 jaren.
[ ... ]
4. De heer Andy De Ceulaer, CFO, of een door hem aangestelde persoon, wordt belast met de neerlegging
van de vereiste stukken bij de Nationale Bank en van de nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad. Hij krijgt
daartoe de volmacht om alles te doen wat nodig en nuttig is.
Andy De Ceulaer
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0457 639 862
Naam
(voluit) : MAES INDUSTRIES
(verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kloosterdreef 13, 8510 BELLEGEM
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder Ingevolge overlijden
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
12 DECEMBER 2022, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
`Het mandaat van de heer Jan MAES, wonende te Kloosterdreef 13, 8510 BELLEGEM, neemt ten
gevolge van zijn overlijden dd. 4 december 2022 een einde.
Zijn mandaat wordt niet vervangen.
MARTENS Irène
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0828 590 034
Naam
(voluit) : Masterplan Edegem
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel
Onderwerp akte : benoeming commissaris
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 21 juni 2024:
benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building,
Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor als commissaris
voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren
afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0453 139 656
Naam
(voluit) : SIEMENS HEALTHCARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alfons Gossetlaan 54 bus 7, 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek)
Onderwerp akte : Toekenning van een volmacht overheidsopdrachten
f
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 december 2022:
[ ... ]
De Raad van Bestuur beslist unaniem om met ingang van 1 januari 2023 een volmacht
"overheidsopdrachten" te verlenen aan de volgende personen:
Baetens Jo
De Moor Stefaan
Hanot Geneviève
Hellinckx Sabrina
Lermusieau Paul
Valentin Cédric
Van de Ven Antoon
Vanhaesebrouck Peter
om binnen de hierna vermelde grenzen, Siemens Healthcare NV te vertegenwoordigen, met zetel te 1702
Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Alfons Gossetlaan 54/7, en ingeschreven in het RPR van Brussel onder het
ondernemingsnummer 0453.139.656 en bij de Administratie der BTW onder het nummer BE 0453.139.656.
Deze volmacht betreft uitsluitend:
1. Het ondertekenen en indienen van aanvragen tot deelneming, kandidatuurstellingen en offertes in het
kader van overheidsopdrachten al dan niet te samen met een of meerdere partners in het kader van een
tijdelijke handelsvennootschap.
2. Inzake overheidsopdrachten, de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan var alle personen die
onderworpen zijn aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten zoals maar niet uitsluitend de
aanbestedende nationale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden, alle entiteiten, alle bedrijven,
organisaties, instellingen en andere personen die aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten onderworpen
zijn alsook alle daden stellen die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening van onderhavige volmacht.
3. Binnen de perken van de ontvangen machten, alle akten verlijden en tekenen, woonst kiezen en in het
algemeen, alles doen ten overstaan van alle personen die onderworpen zijn aan de wetgeving
overheidsopdrachten, wat nuttig en/of nodig is voor de uitoefening van de ontvangen machten.
Dit mandaat wordt aan de voormelde personen verleend voor een beperkte duur namenlijk vanaf 1 januari
2023 tot en met 31 december 2024 en dit zonder macht van indeplaatsstelling.
Deze bevoegdheden dienen als volgt te worden uitgeoefend: elk van voormelde volmachthouder kan
enkel geldig handelen wanneer hij/zij tesamen tekent met een andere volmachthouder of met een bestuurder.
De Raad van Bestuur beslist unaniem om volmacht te verlenen aan de heer Richard Liu, advocaat, of
iedere andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS, die te dien einde elk woonstkeuze doen ten
kantore van ALTIUS, Havenlaan 86C B414, 1000 Brussel, met macht van indeplaatsstelling, om de
formulieren I en II in verband met de publicatie van de hoger vermelde beslissing te ondertekenen met het oog
op deponering ervan op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en om het geheel van de
formaliteiten te vervullen die verband houden met de publicatie van deze beslissing in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel,
Richard Liu
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0422 859 919
Naam
(voluit) : TAPTOE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VELDESTRAAT 48 - 9850 MERENDREE
Onderwerp akte : HERBENOEMING
Uit het verslag van de algemene vergadering dd. 30/06/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt
dat met eenparigheid van stemmen werd beslist tot herbenoeming van volgende bestuurders:
- mevrouw Emily De Baets
- de heer Luiz De Baets
- mevrouw Anne-Marie De Sonville
Er wordt bevestigd dat hun mandaat in ging op 4/06/2022 en een bepaalde duur heeft en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op datum algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van
31/12/2027. Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurders is onbezoldigd.
Tevens blijkt uit het verslag van het bestuursorgaan dd. 9/05/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel,
dat met eenparigheid van stemmen werd beslist om de heer Pieter De Baets als gedelegeerd bestuurder te
herbenoemen. Zijn mandaat gaat in op 4/06/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing:
eindigen op datum algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van 31/12/2027.
Het mandaat van de zopas herbenoemde gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van het bestuursorgaan dd. 9/05/2022 en verslag AV dd. 30/06/2022
de heer Pieter De Baets
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0651 829 013
Naam
(voluit) : ANTWERP SOUTH LOGISTICS DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19 - 2240 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders,
gehouden op de maatschappelijke zetel op 22.08.2024
Met éénparigheid van stemmen worden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van 6 jaar, hetzij
tot de algemene vergadering over boekjaar 01.01.2029 - 31.12.2029 gehouden in 2030.
- Ilse Bernaerts
- Stephan Bernaerts
- Brasschaat Financial Holding NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Vera Cox:
Ilse Bernaerts
Bestuurder
Stephan Bernaerts
Bestuurder
0459 393 186
Ondernemingsnr : - 860-266-274-
Naam
(voluit) : IMMO Sint-Michel
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone schriftelijke Algemene Vergadering van 02/04/2024
Ontslagen - benoemingen De aandeelhouder stelt vast dat de mandaten van de bestuurders Greta Afslag
en Quentin Timmermans vervallen na afloop van de Algemene Vergadering van 2024, te weten 02/04/2024. De
aandeelhouder beslist deze bestuurders te herbenoemen voor een periode van 4 jaar. Deze mandaten zullen
aldus eindigen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028. Deze mandaten worden kosteloos
uitgevoerd.
Quentin Timmermans
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0429 272 114
Naam
(voluit) : Cantillana
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel . Kortrijksesteenweg 1084 bus /303, 9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
1.Ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Fabricio Buzeto, met woonplaats te Groenpark
38, 9840 De Pinte, bestuurder van de Vennootschap, op datum van 30/8/2024 met onmiddellijke ingang.
De aandeelhouders verlenen hem, voor zoveel als mogelijk op grond van de wet, voorlopige kwijting voor
de uitoefening van zijn mandaat. De definitieve kwijting zal worden beslist op de gewone algemene vergadering
die beslist over de jaarrekening van het onderhavige boekjaar.
2.Benoeming van een bestuurder
De aandeelhouders benoemen onderstaande persoon als nieuwe bestuurder van de Vennootschap :
-De heer Jean-Jacques Biot, met woonplaats te Vijverveldlaan 2, 9090 Melle, ter vervanging van de heer
Buzeto. De heer Biot zal tevens de functie uitoefenen van Algemeen Directeur van de Vennootschap.
Deze benoeming neemt ingang met retroactief effect op datum van 30 augustus 2024.
De heer Biot zal het mandaat van bestuurder van de heer Buzeto voortzetten en beëindigen.
De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder reden worden ontslagen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.