Ondernemingsnr : 0771 917 783
Naam
(voluit) : XILS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Galileilaan 11, bus 303, 2845 Niel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
I. Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 januari 2025:
"1.Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als B bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
heden, van Twipe BV (KBO nr. 0884.603.178), vertegenwoordigd door lef Leroy.
[ ... ]
3. Benoeming van een bestuurder
De aandeelhouders besluiten om TWIPE MANAGEMENT BV, een besloten vennootschap met zetel te
Kerkstraat 50, bus 3, 2350 Vosselaar, met ondernemingsnummer 0793.567.094, vertegenwoordigd door lef
Leroy, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde
periode.
TWIPE MANAGEMENT zal de titel van "Bestuurder B" dragen.
[ ... ]
4.Samenstelling van het bestuursorgaan
Ingevolge de besluiten vermelden in punt 1 en 3, is het bestuursorgaan van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
-Als "Bestuurder A":
i. Frans Maas;
ii. Luca Borella;
iii.Luca Colombo.
-Als "Bestuurder B":
i.Twipe Management BV, vast vertegenwoordigd door lef Leroy;
il.SteP Consult BV, vast vertegenwoordigd door Veerle Soetewey.
5. Volmacht
De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me
Caroline Humblet, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, gevestigd te
Terhulpsesteenweg 178, 1170 Watermaal-Bosvoorde, iedere individueel handelend met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber(s) kan(kunnen) daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Il. Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 28 januari 2025:
[ ... ]
2. Kennisname van het ontslag van een gedelegeerde bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Twipe BV, een besloten vennootschap met zetel te
Kerkstraat 50, bus 3, 2350 Vosselaar met ondernemingsnummer 0884.603.178, vertegenwoordigd door lef
Leroy als gedelegeerde bestuurder.
3. Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Caroline
Humblet, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, gevestigd te
Terhulpsesteenweg 178, 1170 Watermaal-Bosvoorde, iedere individueel handelend met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber(s) kan(kunnen) daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Lola Verelst,
Lasthebber