Ondernemingsnr : 0418632501
Naam
(voluit) : APOTHEEK ANDRÉ DUMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hommelvennestraat 53
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 06 juni 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Wijziging van het adres van zetel naar 3631 Maasmechelen, Windmolenweg 92;
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
4) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerders van de coöperatieve vennootschap “Belgian Independent
Pharmacies” en de naamloze vennootschap “INTER FARMA INVEST” en het verlenen van kwijting
van het door hen gevoerde mandaat.
5) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op twee, te weten de naamloze
vennootschap “INTER FARMA INVEST”, waarvan de zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3500
Hasselt, Hommelvennestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister (vallende onder de
bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt) onder nummer
0438.493.250 en  met als vaste vertegenwoordiger de heer CROUX Jacobus en de besloten
vennootschap ‘PHICRO”, waarvan de zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3631 Boorsem
(Maasmechelen), Windmolenweg 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister (vallende onder de
bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt) onder nummer
0821.790.532 en met als vaste vertegenwoordiger de heer CROUX Philippe. Vaststelling dat deze
mandaten bezoldigd zijn.
6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
7) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten