Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ANKOR REAL ESTATE
(verkort) :
ANKOR RE
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op tien december tweeduizend en achttien door notaris Hélène
Dusselier te Meulebeke; DAT:
1/ 1. De naamloze vennootschap "ABACUS GROUP", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem,
Franklin Rooseveltlaan 180, BTW-/ondernemingsnummer BE0435.477.936, RPR Gent Afdeling
Kortrijk en
2. De naamloze vennootschap "ABACUS INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem,
Franklin Rooseveltlaan 180; ondernemingsnummer BE0656.666.442, RPR Gent Afdeling Kortrijk,
niet BTW-plichtig;
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP hebben opgericht:
2/Naam: “ANKOR REAL ESTATE” – afgekort “ANKOR RE”
3/Zetel: Franklin Rooseveltlaan 180 in 8790 Waregem
4/Doel: De vennootschap heeft als doel:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals: het verwerven van
participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten, rechtspersonen en ondernemingen.
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in
onroerende goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van dien aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten
dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
5/Duur: onbepaald
6/ Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
75.000,00). Het is verdeeld in vijftien (15) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één vijftiende (1/15de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn verdeeld over twee categorieën, te weten de categorie A en B, met het oog op de
benoeming van drie bestuurders en op de overdrachtsbeperking in artikel 9 hierna.
Van deze vijftien (15) aandelen zijn er veertien (14) gewone aandelen van de categorie A zonder
aanduiding van de nominale waarde met nummers 1 tot en met 14 (hierna “Aandelen A”), en één (1)
gewoon aandeel van de categorie B zonder aanduiding van de nominale waarde met nummer 1
0715759238
Luik B
(hierna “Aandelen B”). Het kapitaal is bij de oprichting volgestort ten belope van honderd procent
(100 %).
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
75.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van
Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE50 0018 5263
3918 bij BNP PARIBAS FORTIS NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 6
december 2018 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard
zal blijven.
7/ De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Eén bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders B
(hierna “Bestuurder B”).
Twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Aandeelhouder(s) A en de Aandeelhouder(s) AB (hierna “Bestuurder(s) A”)
Bij de uitoefening van het voordrachtrecht dient de effectieve keuzevrijheid van de algemene
vergadering gevrijwaard te blijven.
De duur van het mandaat van bestuurder mag zes jaar niet te boven gaan.
De mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar waarin zij
vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun mandaat herbenoembaar.
Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van
Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben
de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Indien het mandaat
van de Bestuurder B vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, dan hebben de
overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien door keuze uit de kandidaten
voorgedragen door de Aandeelhouders B op wiens voordracht de bestuurder, wiens vacature
openvalt, benoemd werd.
Indien het mandaat van de Bestuurder A vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, dan
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien door keuze uit de
kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders A en Aandeelhouders AB op wiens voordracht de
bestuurder, wiens vacature openvalt, benoemd werd.
Bij een vacature gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve
benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een
termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet
overschrijdt.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-heid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere comités,
met inbegrip van een directiecomité oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toege-kend aan bepaalde leden van de raad
van bestuur krachtens deze statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone
meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de
vertegenwoordiging betreffende dat bestuur aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van
gedelegeerde bestuurder zal/zullen dragen) worden opgedragen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun
minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden
der raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Onverminderd de volmachten verleend aan de gedelegeerd bestuurder of aan gevolmachtigden
krachtens artikel 16 en 17 der statuten zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door: twee
bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door iedere gedelegeerde bestuurder die alleen
optreedt, doch binnen de beperking van het dagelijks bestuur.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen.
Wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer de aandeelhouders daartoe beslissen, zal de controle op
de financiële toe-stand, op de jaarrekening en op de regelma-tigheid, vanuit het oogpunt van het
Wetboek van Vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in
de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene
Luik B
vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
8/ De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste maandag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst-
volgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen vinden normaal plaats
op de zetel der vennootschap, zoniet op de plaats in de bijeen-roeping aangeduid. De eerste gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden in het jaar tweeduizendnegentien.
Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen kennis
geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de
zetel der vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.
De algemene vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een
vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daar-toe met éénparigheid van stemmen
besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen
der vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met inachtname van de betreffende wettelijke bepalingen en
uitzonderingen.
9/ Het boekjaar der vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van dat jaar. Boekhoudkundig loopt het eerste boekjaar van 10 december tweeduizend en
achttien tot en met éénendertig december tweeduizend achttien.
10/ Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste
voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reserve-fonds. Deze voorafname is niet meer
verplichtend wanneer het wettelijk reserve-fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt, doch moet hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aange-sproken. Over het
saldo beslist de algemene vergade-ring, op voorstel der raad van bestuur.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het
laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagd
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-
dividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennoot-
schappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opge-vraagd werden, zijn
verjaard.
Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst
tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennoot-schap.
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhou-ding zijn volstort, moeten de vereffe-naars alvorens
tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toe-stand en de gelijkheid van
alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvor-deringen ten laste van de aandelen
die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen ten voordele van
de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort.
Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
BENOEMINGEN
Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten der vennootschap aldus vastgesteld zijn, hebben
alle aandeelhouders voornoemd, vertegenwoordigende het gehele maatschappelijk kapitaal, zich in
buiten-gewone algemene vergadering verenigd onder het voorzitterschap van de heer HANNECART
Gaëtan, geboren te Wilrijk op 27 april 1964, wonende te 9850 Nevele, Meirstraat 7, daartoe door
zelfde vergadering aanzocht. Deze vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
    1.  Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste
bestuurders. Het mandaat van de bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op
31 december 2023.
1) de heer HANNECART Gaëtan, voornoemd; vertegenwoordigend de aandelen categorie A;
2) de heer VAN DE MAELE Ivan, geboren te Waregem op 15 april 1966, wonende te 8670 Koksijde,
Paardebloemstraat 10; vertegenwoordigend de aandelen categorie A;
3) De heer GORIS Philip, geboren te Ukkel op 21 november 1969, wonende te 2900 Schoten, Alfons
Servaislei 49; vertegenwoordigend de aandelen categorie B;
Bestuurders sub 1) en sub
Luik B
2) werden benoemd op voordracht van de Aandeelhouder Klasse A, ABACUS GROUP NV,
voornoemd, en bestuurder sub 3) werd benoemd op voordracht van de Aandeelhouder Klasse B,
ABACUS INVEST NV, voornoemd.
De heer Gaëtan HANNECART, voornoemd, wordt als lasthebber aangesteld voor de hiernavolgende
raad van bestuur.
Bijgevolg wordt eenparig besloten als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 boekjaren, te
weten tot aan de algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2021: De coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", met
maatschappelijke zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2; BTW-/ondernemingsnummer
BE0446.334.711, RPR Brussel; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw
MANNEKENS Marleen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres. Voornoemde commissaris
heeft per onderhandse verklaring de dato 4 december 2018 verklaard haar mandaat te aanvaarden
en bevestigd dat de aanvaarding van haar taak haar niet verboden is.
En onmiddellijk daarna zijn de aanwezige aangestelde bestuurders in raad van bestuur
samengekomen, in eigen naam en als gevolmachtigde, en hebben met éénparig-heid van stemmen
beslist dat:
- de heer HANNECART Gaëtan, voornoemd, aangesteld is als gedelegeerd bestuurder bevoegd
voor het dagelijks bestuur enerzijds en als voorzitter van de raad van bestuur anderzijds; hetgeen
door hem is aanvaard;
- de vennootschap, handelend door haar voornoemde raad van bestuur, overeenkomstig artikel 60
van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen op zich neemt, door de oprichters
aangegaan in naam van de vennootschap in vorming;
- de vennootschap zal toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot haar eigen
aandelen met het oog op de tegenstelbaarheid van de bepalingen van die overeenkomst; de
gedelegeerd bestuurder wordt gemachtigd om deze overeenkomst te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap.
VOLMACHT
De heer HANNECART Gaëtan, voornoemd, handelend in zijn voormelde hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan 1/ mevrouw PATTYN Kelly, geboren te Kortrijk op 12 mei 1983, wonende te
8550 Zwevegem, Luipaardstraat 15; 2/ De heer BRUYNEEL Mattias, geboren te Deinze op 1 maart
1978; wonende te 9800 Deinze, Leiepark 42; die afzonderlijk kunnen optreden, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren in de
"Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde
(aangifte van aanvang van activiteit).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke