Ondernemingsnr : 0436294221
Naam
(voluit) : MADDELIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lichterveldsestraat 136
 : 8851 Ardooie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te Oostkamp, met
maatschappelijke zetel te 8020 Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, Sijslostraat 5, op 19 april 2021,
te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "MADDELIN", met zetel 8851 – Ardooie (Koolskamp), Lichterveldsestraat
136, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar loopt van 1
juli tot en met 30 juni van ieder jaar. In die zin zal huidig boekjaar afgesloten worden op 30 juni 2021
en zal het nieuwe boekjaar ingaan op 1 juli 2021.
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Maddelin”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Luik B
Het uitbaten van een garage: werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, motorrijwielen,
landbouwtractoren en machines, smeren, wassen en ander gewoon onderhoud; verkoop van
brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren; werkplaats voor het herstellen van koetswerk
(carrosserie); groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, motorrijwielen, alsook de import en export in
zelfde goederen.
Het verhuren van auto’s (lichte vracht- en vrachtwagen) zonder bestuurder.
De groot- en kleinhandel in paardensportartikelen, omvattende de kleding, hobbyartikelen,
geschenken en schoenen.
Onderneming voor de herstellingen van paardensportartikelen.
Onderneming voor zadelmakerswerk.
Groot- en kleinhandel in kleding, schoeisel, lederwaren, sportartikelen en alle bijhorende
accessoires.
Het uitbaten van een paardenkwekerij, paardenstoeterij, paardenmanège, landbouwbedrijf, aan- en
verkoop van streek- en hoeveproducten, groot- en kleinhandel in veevoeders en voeders voor
paarden, uitbaten hoeveslagerij, vakantiehoeve, hoeve voor hoevetoerisme, kinderboerderij, opvang
en huisvesting van ouderen en hulpbehoevigen, inrichting voor plattelandstoerisme, verhuur
vakantiewoningen, uitbaten inrichting bed & breakfast, alsook het uitbaten van een sportcomplex,
wellness center, uitbaten van een inrichting met congres- en vergaderfaciliteiten, dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
Eventorganisatie.
Het verhuur van feestmateriaal.
Uitbaten en exploiteren van jachtterreinen. Beheren van jachtterreinen. Bemiddeling en advies
inzake jacht. Aankoop en verhuur van jachtterreinen. Handel in wild.
Het organiseren van allerhande evenementen alsook het zetelen in jurypanels allerhande; het gidsen
van groepen en begeleiden van groepen bij toeristische en studiereizen, dit alles in de meest ruime
zin van het woord.
Het verlenen van diensten en adviezen in verband met bovenstaande alsook algemeen van
financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop, productie en
algemeen beheer.
Het rationeel en oordeelkundig beheer in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium,
bestaande uit roerende en onroerende goederen. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het
aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of
in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen.
Het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere)
vennootschappen of verenigingen.
Het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen,
fabrieksmerken of handelsmerken allerhande.
Het commercialiseren, aan- en verkopen, verdelen, verhandelen, import en export en vervoer van
allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog op
deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen die hiermee verband
houden.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen,
of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de
vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.
Dit alles in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd en twaalfduizend euro (€ 212.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1250, met een fractiewaarde van
1/1250ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Overdracht en overgang van aandelen
VOORKOOPCLAUSULE
1. Procedure
De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, moet eerst de
andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de prijs, verder bepaald,
behoudens overeenstemming tussen partijen.
Hij richt een aangetekende brief aan elke aandeelhouder waarin hij mededeelt hoeveel aandelen hij
wenst over te dragen, de prijs, en de identiteit van de kandidaat-koper. De aandelen moeten aan de
andere aandeelhouders bij voorrang aangeboden worden naar evenredigheid van hun
aandelenbezit. Hierom-trent kan de overdragende aandeelhouder alle nodige inlichtingen bekomen
bij de Raad van Bestuur.
Elke aandeelhouder heeft maximaal drie maanden, na het verzoek tot uitoefening van het
voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.
Elke aandeelhouder kan:
- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voor-melde termijn.
- zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van drie maanden.
In dat geval loopt een tweede termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn van drie
maanden, kunnen één of meer andere aandeelhou-ders, de aandelen inkopen. Daartoe zal de
aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, een nieuwe aangetekende brief aan de
aandeelhouders verzenden, binnen de week na het verstrijken van de eerste termijn van drie
maanden, hen mededelend hoeveel aandelen in overdracht zij nog in tweede fase kunnen inkopen
en aan welke prijs. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na
ontvangst van die brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen.
Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper
gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de Raad van Bestuur
verwittigen, die het recht heeft een derde kandidaat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan
de prijs hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie maanden hoger bepaald.
Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken
van de twee voormelde drie maanden, hetzij na zes maanden, zijn aandelen overdragen aan de
kandidaat-koper, minimaal aan de prijs, aangeboden aan de overige aandeelhouders op de wijze
zoals voormeld.
De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst
betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in
gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door
een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
2. Prijs - Betaling
a) Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeurrecht is de verkoopprijs van een
aandeel gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van overdracht tenzij anders wordt
overeengekomen, met als minimum de koopprijs door de kandidaat-overnemer aangeboden. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een
neutraal deskundige, die, op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij
gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
b) De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennoot-schappen in de gelegenheid
worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld.
De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn
opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van
de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de
waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse aktiva
en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat
zoals gebruikelijk is voor het successierecht, roerende goederen, vorderingen, schulden en
voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening
gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of
minderheidsparticipatie.
De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk
binnen de drie maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de
Luik B
aandeelhouders.
De kosten van de deskundige zijn lastens de koper.
c) De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de
maand na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaald wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
Aan een medeaandeelhouder zal een periode van minimum één jaar tot maximum vijf jaar
toegestaan worden om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling zal in
schijven geschieden, zoals vastgesteld in de koopovereenkomst. Op de schuldig gebleven koopprijs
is een intrest van vier ten honderd beneden de wettelijk intrest verschuldigd te betalen na de
verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de
koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
3. Sanctie
a) Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere
aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig Belgische frank ten
honderd (50 %) van de boekwaarde van ieder onrecht-matig overgedragen aandeel, onverminderd
het recht om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire
schadevergoeding wordt hierop dan aangerekend. Deze som zal verdeeld worden tussen de overige
aandeelhou-ders, in verhouding tot hun aandelenbezit. (bij aandelen aan toonder)
b) Met het oog op de goede uitvoering van deze overeenkomst, kan de vergadering van de
aandeelhouders te allen tijde beslissen om alle aandelen te doen deponeren bij een derde, een
zogenaamde syndicus, welke bij voorkeur een bankinstelling zal zijn, ofwel gewoon te deponeren in
een kluis, bij zulke instel-ling, welke kluis slechts in aanwezigheid van twee van de aandeelhouders
kan geopend worden. Elke aandeelhouder bekomt dan een ontvangstbewijs voor de door hem
gedeponeerde aandelen. De syndicus zal op de hoogte worden gebracht van elke overdracht of
overgang van aandelen, door schriftelijke kennisgeving van de voorzitter van de aandeelhouders. De
syndicus zal de vroegere ontvangst-bewijzen van de overdrager of overledene opvragen en aan de
overnemer(s) nieuwe uitreiken. Indien een beslissing getroffen werd tot algemene deblokkering van
de aandelen, dan moet de syndicus hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een door
alle aandeelhouders ondertekende verklaring.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschreden; ze mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan, benoemt deze een
"vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders
voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene
aandeelhoudersvergadering overgaan tot de bevestiging van de benoeming. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, volbrengt deze opdracht.
Wanneer de raad van bestuur uit slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van
bestuurder openvalt zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten
bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter en één of meerdere Gedelegeerde-
Bestuurders.
De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of
telkens wanneer twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het
voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's
Luik B
aangeduid.
Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende
bestuurders geldig de oproepingen verrichten.
De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.
De Raad van Bestuur kan dan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurder kan aan een van zijn
collega's volmacht geven om hem bij de bijeenkomst van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen
met macht om in zijn plaats te stemmen.
Nochtans kan geen enkele volmachtdrager meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer, de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander
geval dat door de statuten is uitgesloten.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt.
Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten
worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden
door de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven, de volmachten worden er bijgevoegd. De
kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins worden voorgelegd, worden getekend
door een gedelegeerd-bestuurder.
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en
beschikking waarbij de vennootschap betrokken is, te verrichten. Hij is bevoegd voor alle
handelingen die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur mag aan elkeen, zelfs niet aandeelhouder of niet bestuurder, een deel van zijn
macht afstaan of voor bijzondere welbepaalde zaken volmacht geven. Behoudens bijzondere
machtsafvaardiging, wordt de vennoot-schap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door een
gedelegeerd-bestuurder.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen dragen, ofwel aan één of
meerdere directeurs verkozen buiten zijn midden.
Ingeval van delegatie stelt de Raad van Bestuur de machten en de vergoe-dingen verbonden aan
deze funkties vast.
De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen
door de wet bepaald.
Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke
bepalingen in het Wetboek van vennoot-schappen.
De commissarissen hebben gezamenlijk of afzonderlijk een onbeperkt recht van toezicht en controle
op alle handelingen van de vennootschap.
Zij mogen zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, de briefwis-seling, notulen, en over het
algemeen van al de geschriften van de vennootschap. Ieder semester, of zo dikwijls zij dit nodig
achten, wordt hen door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en passieve
toestand samengevat staan. De commissarissen stellen met het oog op de algemene vergadering
een omstandig schriftelijk verslag op dat voldoet aan artikels 143 en 144 van het Wetboek van
vennootschappen.
De bestuurders en commissarissen zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap. Zij zijn verantwoordelijk overeen-komstig het gemeen recht en de voorschriften
van het Wetboek van vennoot-schappen, voor de uitvoering van hun mandaat en voor de
tekortkomingen in het bestuur begaan.
De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders of directeuren die met bijzonder opdrachten worden
gelast vergoedingen toekennen die van de bedrijfs-kosten zullen afgenomen worden.
De jaarvergadering mag bij de winstverdeling aan de bestuurders of directeuren een vaste of
proportionele vergoeding toekennen ten laste van de bedrijfskosten.
De vergoedingen toegekend aan de commissarissen bestaan uit een vaste som, door de
jaarvergadering in het begin en voor de duur van een mandaat vastgesteld.
Algemene vergadering
Luik B
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij heeft de
meest uitgebreide macht om de akten die de ven-nootschap aanbelangen te stellen of te
bekrachtigen.
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben in persoon of bij
gemachtigde te stemmen mits zij zich gedragen naar de voorschrif-ten van de wetten en statuten.
De beslissingen genomen door de vergadering, zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor
afwezigen of diegenen die er een andere mening op na houden.
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de laatste zaterdag van de maand december,
om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de
vennootschap dit vereist, door de Raad van Bestuur en de commissaris. Zij moet worden
bijeengeroepen wanneer dit wordt aange-vraagd door aandeelhouders die te samen één/vijfde van
de aandelen vertegen-woordigen. De jaar- en buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden ter zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.
Zowel de jaar- als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na te zijn
bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de commissaris.
De Raad van Bestuur bepaalt de agenda met verplichte opname van de punten door de
aandeelhouders of commissaris opgegeven.
De bijeenroepingen vermelden de dagorde, en worden gedaan in de vorm en binnen het tijdstip,
vereist door artikel 7:126 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en vereniging.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten aandeel-houders op naam, ten
minste vijf volle dagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur hun voornemen om hun
rechten aan de vergadering te doen gelden, bekend maken.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een procuratiehouder laten
vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeel-houder is en het recht heeft om aan de
vergadering deel te nemen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke
personen en de handels-vennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun
wettelijke vertegenwoordigers, organieke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.
De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
De Raad van Bestuur mag evenwel het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
door hem aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, de schuldeisers en pandgevers
dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
diens afwezigheid, door een Gedelegeerd-Bestuurder of, bij afwezigheid van deze laatste door de
oudste bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemop-nemers. De aanwezige
bestuurders vullen het bureau aan.
Elke jaar- of buitengewone algemene vergadering mag staande de zitting, op drie weken worden
uitgesteld door het bureau, samengesteld zoals hiervoor bepaald, ook indien het niet gaat om het
vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing. Met het oog op de
tweede vergadering kunnen de effecten opnieuw neergelegd worden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorko-men op de agenda. Behalve
in de gevallen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van
stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.
Opdat met de schriftelijke uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de vennoot op de
oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven
vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de
naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN,
ONTHOUDING en dit dokument moet door hem gedateerd en onderte-kend overgemaakt worden
aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.
Indien bij benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal
een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben
behaald.
Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen. De stemmingen gebeuren
door hand opsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist bij
meerderheid van stemmen.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun effecten
voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechtheb-benden ondertekend voor zij ter zitting
Luik B
binnenkomen.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergade-ring bijeenkomen zoals bepaald in artikel 7:228
van het Wetboek van vennootschappen en vereniging.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies gedaald is tot
minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00),
kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die zulks vragen. De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of
anderszins moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door een gedelegeerd-bestuurder.
Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van toezicht
aanduidt.
Ontbinding – Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Diverse bepalingen
Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, gedelegeerd
bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van toezicht,
gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris
of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor
de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht
Luik B
woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
4. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. ontslag en herbenoeming bestuurder – benoeming gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een periode van 6 jaar :
- heer Werner Maddelin, mevrouw Dina De Vriese en mevrouw Stephanie Maddelin, allen wonende
te 8851 Ardooie (Koolskamp), Lichterveldsestraat 136, hier aanwezig en die aanvaarden. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Wordt op 19 april 2021 en hierop volgend ontslaan als gedelegeerd bestuurder heer Werner
Maddelin en benoemd tot gedelegeerd bestuurder : Mevrouw Stephanie Maddelin, wonende te 8851
Ardooie (Koolskamp), Lichterveldsestraat 136, die dit mandaat aanvaardt.
6. Bepalen van adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8851 - Ardooie
(Koolskamp), Lichterveldsestraat 136.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
 
Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
Expeditie + gecoördineerde
statuten.