N° d'entreprise : 0822045702
Nom
(en entier) : CB CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Bonne-Auberge 2
 : 5530 Yvoir
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D'un procès verbal dressé par le notaire Mélanie Brack, associé à Dinant, le 16 novembre 2021, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société privée à responsabilité limitée CB
Concept, ayant son siège à 5530 Yvoir, Rue de la Bonne Auberge, 2, a pris les résolutions suivantes:
- Après avoir pris connaissance du rapport de l’organe d’administration exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet social, l’assemblée a décidé de modifier l'objet de la
société et a décidé de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :
« Article 3 - Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci,
en Belgique ou à l’étranger :
- l'aménagement, l'entretien, la construction et la vente de piscines, étangs, pièces d'eau, fontaines,
etc., 
- la construction et l’installation de piscines privées,
- l'entreprise d'aménagement de plaines de jeux et de sports, de parcs et de jardins,
- les services d'aménagement paysager,
- l'entreprise de peinture industrielle,
- l'entreprise de recouvrement de corniche en PVC,
- l'entreprise de démoussage de toitures,
- l’entreprise de ramonage de cheminées,
- l’entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoyage et nettoyage de façades,
- l’entreprise de travaux d’égouts, de travaux de distribution d'eau et de gaz, l’entreprise de travaux
de pose de câbles et de canalisations diverses,
- l’entreprise de terrassement et de travaux de drainage,
- l’entreprise de placement de clôtures,
- l'entreprise d'isolation thermique et acoustique,
- l'entreprise de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et tuyauteries
industrielles,
- l'entreprise de placement de paratonnerres,
- l’entreprise de placement de ferronneries, volets, menuiseries métalliques et P.V.C.
- l'entreprise de garnissage de meubles non métalliques,
- l’entreprise de placement d'articles en matières plastiques ou produits synthétiques suivant art 6 de
A.R. du 31.08.1964 hormis les activités réglementées,
- l'entreprise de construction, réfection, entretien des routes,
- l'entreprise de pose de dalles et de pavés,
- l'entreprise de pose de cloisons et faux plafonds,
- l'entreprise d'exploitation forestière, d'élagage et de taille des arbres,
- l'entreprise de tous travaux agricoles et horticoles effectués pour compte de tiers à l'exclusion des
produits phytopharmaceutiques,
- le commerce de détail de fleurs (y compris les fleurs coupées) et de plantes, y compris sur marchés
Volet B
et éventaires, 
- la vente au détail de plantes d'ornement, d'arbres, d'arbustes, de semences, des produits
d'entretien, d'outils   de jardin, des articles de décoration et d'ornement pour parcs et jardins et de
tous les accessoires pour piscines et étangs,
- les travaux de maçonnerie et de rejointoiement,
- la pose de chapes,
- les travaux de restauration de bâtiments,
- toutes autres activités de construction spécialisées,
- tous autres travaux de finition,
- tous autres travaux d’installation,
- tous travaux de préparation de sites,
- la pose de carrelages de sol et de mur,
- la pose de revêtements en bois de sol et de mur,
- le commerce de détail de matériaux de construction en magasin spécialisé assortiment général,
- le commerce de détail d’autres matériaux de construction en magasin spécialisé,
- le commerce de détail de mobilier de maison en magasin spécialisé,
- le commerce de détails de meubles,
- le commerce de détail d'autres articles de ménage en magasin spécialisé,
- le commerce de détail spécialisé en cadeaux portant sur l'équipement du foyer,
- le commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais en magasin spécialisé,
- tout autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé,
- le commerce de détail par correspondance ou par Internet,
- le commerce de détail de tous types de produits par correspondance,
- le commerce de détail de tous types de produits par Internet (e-commerce),
- tous autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés,
- la culture de plantes à fibres,
- la culture de fleurs,
- toutes autres cultures non permanentes,
- la culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques,
- toutes autres cultures permanentes,
- l’exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières
- toute autre reproduction de plantes,
- l'organisation d'événements,
- la création de sites internet,
- l'import-export, la vente en gros ou au détail de tous produits non réglementés,
- toutes opérations d'achat, de vente, de promotion, de location, d'exploitation, de gestion, de mise
en valeur, de lotissement de tous immeubles généralement quelconques ou de biens meubles, la
gestion, l'administration de tous biens immobiliers ou mobiliers, l'acquisition de toutes valeurs
financières et boursières, la prise de participation dans toutes sociétés belges ou étrangères et
toutes opérations financières,
- toutes activités généralement quelconques de conseil et d'intermédiaire en matière de fiscalité et
d'immobilier,
- toutes prestations de services et tous mandats, notamment sous forme d'études, d’organisation, d’
expertises, de conseils, dans la gestion technique et industrielle, dans la gestion commerciale,
mobilière et immobilières, dans les matières informatiques, administratives, financières
économiques, commerciales et juridiques,
- le courtage et la négociation de toutes opérations de prêt, de financement et de leasing,
- toutes opérations financières, de crédit ou de prêt, emprunter ou prêter notamment sur gage ou
avec constitution d'hypothèque, cautionner ou garantir tous prêts ou crédits avec ou sans privilège ou
autre garantie réelle. L'énumération qui précède doit être interprétée dans le sens le plus large.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
- En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale a décidé d’adapter
Volet B
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
- En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré et la réserve légale, soit un montant total de vingt mille quatre cent soixante
euros (20.460,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
- Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée a décidé d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet tel qu’adopté à la première résolution, et dont il
est extrait ce qui suit :
I. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "CB Concept".
II. Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut uniquement être déplacée par l’organe d’administration au sein de la même
Région.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
III. La société est constituée pour une durée illimitée.
IV. En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
V. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
VI. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du
mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
VII. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
VIII. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
IX. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
Volet B
proportion.
- L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Madame BISSOT
Corinne, préqualifiée, et a procédé immédiatement à sa nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
- L’assemblée a déclaré que l’adresse du siège est située, à compter du vingt avril deux mille vingt, à
5530 Yvoir, rue de la Bonne Auberge, 2.
 
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps :
    •  expédition de l’acte
    •  texte coordonné des statuts
(signé) Mélanie BRACK, notaire associé à Dinant.