Ondernemingsnr : 0426045378
Naam
(voluit) : BCM BERNARDI
(verkort) : BCM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 40
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op vijftien december tweeduizend eenentwintig verleden voor Xavier De Boungne,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- groot -en kleinhandel in elektrische materialen;
- Verkoop van verlichtingsarmaturen , decoratie en lampenkappen, elektriciteitsmateriaal;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het vervaardigen van elektrische apparatuur;
- vervaardiging van meubelen;
- gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Interieurarchitecten, activiteiten van interieurdecorateurs, consulting, organisatie van congressen en
beurzen, catering, industriële activiteiten, detailhandel;
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën waar onder meer dient te worden verstaan:
het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen van onroerende goederen;
- het uitrusten, opschikken, ordenen, doen bouwen of doen verbouwen, huren en verhuren, promotie
van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en verrichten in de meest brede zin
en van welke aard ook, met inbegrip van onroerende leasing;
- vervoer te land;
- verschaffen van accommodatie;
- Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften;
- Het voeren van management inzake administratief en financieel besturen van andere
vennootschappen;
- Holding en de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop, of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
Luik B
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: BCM BERNARDI, afgekort “BCM”.
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- groot -en kleinhandel in elektrische materialen;
- Verkoop van verlichtingsarmaturen , decoratie en lampenkappen, elektriciteitsmateriaal;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het vervaardigen van elektrische apparatuur;
- vervaardiging van meubelen;
- gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Interieurarchitecten, activiteiten van interieurdecorateurs, consulting, organisatie van congressen en
beurzen, catering, industriële activiteiten, detailhandel;
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën waar onder meer dient te worden verstaan:
het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen van onroerende goederen;
- het uitrusten, opschikken, ordenen, doen bouwen of doen verbouwen, huren en verhuren, promotie
van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en verrichten in de meest brede zin
en van welke aard ook, met inbegrip van onroerende leasing;
- vervoer te land;
- verschaffen van accommodatie;
- Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften;
- Het voeren van management inzake administratief en financieel besturen van andere
vennootschappen;
- Holding en de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop, of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar; Het boekjaar loopt van 1 april en eindigt op 31
maart van het daaropvolgende jaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand september om 20 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- a/ De vergadering  nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw Herlindis Augusta Elisabeth
Cornelia DE CADT, geboren te Wilrijk op 3 december negentienhonderd tweeënzestig, wonende te
2970 ´s Gravenwezel, Fazantenlaan 5, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar
benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap ‘BCM BERNARDI’.
 en stelt tevens aan als bestuurder, de heer FRAIPONTS Robert Christianne Philippe, geboren te
Ekeren op 4 juli 1958 wonende te ’s Gravenwezel, Fazantenlaan 5 dit voor onbepaalde duur, hun
mandaat is bezoldigd.
b/ De vergadering besloot de heer FRAIPONTS Robert Christianne Philippe, geboren te Ekeren op 4
juli 1958 wonende te ’s Gravenwezel, Fazantenlaan 5, als nieuwe bestuurder aan te stellen. De
opdracht, die bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens de
statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- De vergadering machtigde VM Accountants & Belastingconsulenten bv, Turnhoutsebaan 23, 2390
Malle en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. MP/2212594)