N° d'entreprise : 0807904486
Nom
(en entier) : PHARMASAMBRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Félix Protin(AUV) 78
 : 5060 Sambreville
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Le 1er janvier 2020, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée “PHARMASAMBRE ”, ayant son siège social en Région wallonne et plus
précisément à 5060 Sambreville (Auvelais) Rue Félix Protin 78
Immatriculée au registre de commerce de Namur, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et
assujettie à la TVA sous le numéro 0807.904.486.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Remi CAPRASSE, à Auvelais, le 19 novembre
2008, publié par extraits à l'annexe du Moniteur belge du 1er décembre 2008, sous le numéro
08186104, modifiée pour la dernière fois aux termes de l’acte reçu par le Notaire Remi CAPRASSE,
à Auvelais, le 6 février 2019, publié par extraits à l’annexe du Moniteur belge du 12 février 2019,
sous le numéro 19306685.
BUREAU.
La séance est ouverte à 10 h, sous la présidence de Madame Letizia ROVEREDO, en sa qualité de
représentant permanent de la société ALBA2RO
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE.
La société à responsabilité limitée ALBA2RO, ayant son siège social à 5032 Bossière, rue de la
Ramonerie 47, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et assujettie à la TVA sous le numéro
0738728937.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Barbara Tonglet, à Fosses-la-Ville, le 3 décembre
2019, publié par extraits à l’annexe du Moniteur belge du 6 décembre 2019, sous le numéro
19346994, non modifiée à ce jour.
Dont le représentant permanent est Madame Roveredo Letizia, née à Charleroi le 26 juin 1981,
épouse de Monsieur Robin Bertrand André Gilles, domiciliée à 5032 Gembloux (Bossière), Rue de la
Ramonerie, 47.
Représentant la totalité des actions.
De sorte que l’assemblée peut délibérer et statuer valablement sur tous les points de l’ordre du jour
sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
RESOLUTIONS
1°Démission des administrateurs
L’assemblée générale des actionnaires acte, accepte la démission et donne décharge de l'exercice
des mandats, des administrateurs suivants :
 
Monsieur HENNAUX Thierry Gilbert Auguste Ghislain, né à Charleroi le 1 novembre 1955, et son
épouse Madame DE MESMAEKER Brigitte Marc Luc, née à Etterbeek le 2 novembre 1955,
domiciliés à 5060 Sambreville, Rue Félix Protin 76/0078.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2° Désignation d’un nouvel administrateur
L’assemblée générale décide de nommer un nouvel administrateur, pour une durée illimitée, étant :
La société à responsabilité limitée ALBA2RO, ayant son siège social à 5032 Bossière, rue de la
Ramonerie 47, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et assujettie à la TVA sous le numéro
Volet B
0738728937.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Barbara Tonglet, à Fosses-la-Ville, le 3 décembre
2019, publié par extraits à l’annexe du Moniteur belge du 6 décembre 2019, sous le numéro
19346994, non modifiée à ce jour.
Dont le représentant permanent est Madame Roveredo Letizia, précitée.
Ce mandat pourra être rémunéré sur décision de l’assemblée générale.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité.