Ondernemingsnr : 0521917408
Naam
(voluit) : MILLAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poverstraat 134
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 30 november 2021, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd Euro (€
12.400,00) en de aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij tachtig duizend Euro (€
80.000,00) en de aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij twaalfduizend Euro (€
12.000,00), hetzij samen tweeënnegentig duizend Euro (€ 92.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
Luik B
*    dat kennis wordt genomen van het ontslag met ingang van 1 december 2021 van de bestuurder
van de vennooschap, met name van de besloten vennootschap DIOZ, met zetel te 1731 Asse,
Poverstraat 204, met vaste vertegenwoordiger de heer Albrecht Van de Gucht, geboren te Asse op 2
maart 1981, wonende te 1840 Londerzeel, Boskantstraat 43. De vergadering keurt dit ontslag goed
met ingang van 1 december 2021, en verleent hen volledige kwijting en décharge voor het gevoerde
beleid.
*    met ingang van 1 december 2021 het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen
in de functie van niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde heer Albrecht Van
de Gucht, dewelke hierbij uitdrukkelijk verklaarde vanaf 1 december 2021 de benoeming tot
bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling
die zich daartegen verzet;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    om met ingang van 30 november 2021 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1840
Londerzeel, Boskantstraat 43 en dat dienaangaande in de statuten zal worden opgenomen dat de
zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd
dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 1840 Londerzeel,
Boskantstraat 43.
*    om met ingang van 30 november 2021 het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en uit te breiden met volgende activiteiten:
· Personenvervoer door de lucht;
· Goederenvervoer door de lucht;
· Diensten in verband met de luchtvaart;
· Luchtreclame;
· Verhuur en lease van luchtvaartuigen;
· Opleiding van piloten van sportvliegtuigen en helikopters;
· Activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers;
· Ruimtevaart;
· Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
· De verlening van diensten voor de luchtvaart toepassingen van elke aard ook;
· De verlening van diensten van technische ondersteuning en bediening van vliegtuigen ter grond;
· De deelname aan welke onderneming ook van het binnen- of buitenland, van welke
vennootschappelijke aard ook, met hetzelfde of aanverwante voorwerp;
· Het invoeren en de handel van vliegtuigen van welke aard en soort, nieuwe of tweedehandse met
de daarbij behorende onderdelen en toebehoren van binnenlandse productie of buitenlandse
afkomst;
. Het oprichten en de uitbating van reisbureaus in het binnenland en in het buitenland voor de goede
afloop van het voorwerp, de verwerving, het charteren van uitrusting en de uitbating van toeristiele
middelen op grond, zee en lucht, bestemd voor het vervoer van reizigers en toeristen.
Alle bijkomende activiteiten en werkzaamheden die nodig en/of noodzakelijk zijn om hoger vermelde
activiteiten uit te voeren of uit te breiden.
De opgesomde werkzaamheden moeten gezien worden in hun ruimste betekenis.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.  
1°  Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “MILLAX”,
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4°  Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: geen
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en de aangelegde wettelijke
reserve van de Vennootschap, hetzij twaalfduizend Euro (€ 12.000,00), hetzij samen
tweeënnegentigduizend euro (€ 92.000,00), werden van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering om deze aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Luik B
6°  Inbrengen: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht met een kapitaal van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00). Als vergoeding voor de
gedane inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen van de vennootschap uitgegeven die elk
een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Deze aandelen behoren alle
toe aan de enige aandeelhouder, voormelde heer Van de Gucht Albrecht.
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 19 april
2018, werd het kapitaal van de vennootschap verminderd met € 40.000,00 om het te brengen op €
80.000,00.  
Zoals voormeld werd dit volstortte kapitaal evenals de aangelegde wettelijke reserve, intussen van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en werd intussen
beslist deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde vaststelling aanvang mandaat bestuurder.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
    •  het plaatsen van elektrische leidingen, installaties, zowel industriële als niet industriële
installaties;
    •  het plaatsen van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  het plaatsen van lichtreclame;
    •  reparatie van elektrische apparatuur;
    •  verhuur van licht en geluidsinstallaties;
    •  het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    •  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologiën en hun toepassingen;
    •  het optreden als computeradviesbureau en databank;
    •  het verwerken van gegevens;
    •  de realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen;
    •  het onderhoud en de reparatie van computers en kantoormachines;
    •  het uitvoeren van overige activiteiten in verband met computers (webhosting,…), het ontwikkelen
van websites;
    •  het vervaardigen van computers;
    •  groot en kleinhandel in computers, kantoormachines, software en bijhorende producten;
    •  onderwijs en adviesverstrekking op het vlak van software, hardware, internet en alle bijhorende
dienstprestaties
    •  groot en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
    •  metsel en betonwerken;
    •  sanitaire installaties – loodgieter;
    •  installaties voor gasverwarming met individuele toestellen ;
    •  het produceren en/ of plaatsen in gebouwen, in eigen aanneming, of in onderaanneming van alle
mogelijke vormen van dakconstructies en dakafwerking van gebouwen;
    •  zinkwerken, plaatsen van metalen dakbedekkingen;
    •  veiligheidscoördinatie;
    •  dichtingswerken, asfaltwerken;
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen;
    •  als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
    •  groot en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
    •  algemene bouwonderneming; bouwpromotor;
    •  aanleggen van terrassen en opritten;
    •  schrijnwerk van hout of kunststof;
    •  PVC, metalen en aluminiumschrijnwerk;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  verwarmingstechnieken en koeltechnieken;
    •  overige bouwinstallatie, n.e.g;
    •  vochtbestrijding;
    •  aankoop, verkoop, verhuur en installatie en/of onderhoud van alle soorten zonnepanelen en alle
energiesystemen, zowel thermische, fotovoltaïsche als warmtekracht die gericht zijn op
energiebesparing en opwekken van milieuvriendelijke energie, met alle nodige en nuttige toebehoren
zoals boilers, expansievaten en alle elektronische apparatuur, elektrische en mechanische kranen en
regelapparatuur;
    •  studie, ontwerp en expertise van installaties voor alternatieve energie;
    •  onderwijs en adviesverstrekking op het vlak van verwarmingstechnieken, koeltechnieken,
elektriciteitswerken, en overige bouwactiviteiten;
    •  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels; het bevorderen van de
Luik B
oprichting van vennootschappen door inrichting, participaties of investeringen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren, onder
om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het 
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de  uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    •  onderwijs en adviesverstrekking op het vlak van management, handels- en sociale
aangelegenheden en alle bijhorende dienstprestaties;
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    •  Personenvervoer door de lucht;
    •  Goederenvervoer door de lucht;
    •  Diensten in verband met de luchtvaart;
    •  Luchtreclame;
    •  Verhuur en lease van luchtvaartuigen;
    •  Opleiding van piloten van sportvliegtuigen en helikopters;
    •  Activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers;
    •  Ruimtevaart;
    •  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
    •  De verlening van diensten voor de luchtvaart toepassingen van elke aard ook;
    •  De verlening van diensten van technische ondersteuning en bediening van vliegtuigen ter grond;
    •  De deelname aan welke onderneming ook van het binnen of buitenland, van welke
vennootschappelijke aard ook, met hetzelfde of aanverwante voorwerp;
    •  Het invoeren en de handel van vliegtuigen van welke aard en soort, nieuwe of tweedehandse
met de daarbij behorende onderdelen en toebehoren van binnenlandse productie of buitenlandse
afkomst;
    •  Het oprichten en de uitbating van reisbureaus in het binnenland en in het buitenland voor de
goede afloop van het voorwerp, de verwerving, het charteren van uitrusting en de uitbating van
toeristiele middelen op grond, zee en lucht, bestemd voor het vervoer van reizigers en toeristen.
Alle bijkomende activiteiten en werkzaamheden die nodig en/of noodzakelijk zijn om hoger vermelde
activiteiten uit te voeren of uit te breiden.
De opgesomde werkzaamheden moeten gezien worden in hun ruimste betekenis.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, financiële,
roerende of  onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de vierde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------