Ondernemingsnr : 0403661144
Naam
(voluit) : Allmetal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan 99
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 14 november 2024,
houdende de statutenwijziging van de naamloze vennootschap "ALLMETAL", met zetel te 2830
Willebroek, Ringlaan 99, ondermeer wat volgt:"
Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering neemt kenis van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege
van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn
met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.
De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de
aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van
toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.
Tweede besluit – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 29 oktober 2024 in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en
verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met een afschrift van deze akte neergelegd op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
huidige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende nieuwe tekst:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp : de aankoop, verkoop, vervoer en bewerken van al hetgeen
betrekking heeft op aluminium-, ijzer-, glas- en plastiekwerk.
Zij mag in binnen- en buitenland instellingen en agentschappen oprichten en uitbaten met betrekking
tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Zij mag zich gelasten met de voortbrengingen of verhandeling van alle materieel en artikelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp.  Zij mag meer bepaaldelijk
rechtstreeks handelen ofwel voor derden in vertegenwoordiging of als bemiddelaar.
Zij mag tevens alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen
die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen.
En daarenboven:
- het verrichten van alle opmetingen, schattingen, beheer van alle onroerende goederen, het
ontwerpen, bestuderen, uitvoeren en realiseren van alle wegeniswerken, nutsvoorzieningen,
verkavelingen en daarop betrekking hebbende kunstwerken of constructies;
- alle onroerende operaties of ermee verband houdende handelingen te doen en namelijk onder
meer: aankoop, verkoop, verhuring, ruil, expertise, beheer, de onderhuur, de onroerende leasing, de
bouw, de omvorming of verbouwing, de afwerking en het onderhoud, de exploitatie, de promotie en
het valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden, zowel op het
platte land als in de bebouwde kommen en dit door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw
of verbouwing. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen;
- het nemen van participaties en belangen, op welke wijze ook, en het zetelen in de raad van bestuur
van andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp, en deze beheren;
- alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, verhuring,
promotie, makelarij en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede
de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen die nodig zijn voor het
bereiken van haar voorwerp. De conceptie en de verwezenlijking van alle onroerende bouwprojecten,
het opmaken van uitvoeringsplannen en bestekken, het maken van voorstudies,
haalbaarheidsstudies, het afsluiten van alle contracten en de controle op de uitvoering ervan in het
algemeen, alle formaliteiten met betrekking tot het aanvragen van bouw- en
verkavelingsvergunningen, alsook het beheer voor rekening van eigenaars van onroerende
goederen. Optreden als veiligheidscoördinator en VCA-adviseur, en dit zowel voor derden als voor
eigen rekening;
- algemene bouwwerken. Dit behelst zowel de coördinatie als de effectieve uitvoering van de
aangeduide werken namelijk onder meer het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals
parken en tuinen, grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, waaronder ook het neerslaan
van het grondwaterpeil, draineringswerken, funderingen, heiwerk, damplanken, versterkingswerken
van de bodem, slopingswerken van gebouwen en hun aanhorigheden, alle soorten
binnenhuiswerken, isolatie-, vloer-, plafoneer- en pleisterwerken, het uitvoeren van chapes, gips- en
stafwerken, metselwerken, bekisting en betonneren, ijzervlechtwerk;
- het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds- en herstellingswerken en
werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen;
- het toestaan van leningen en financieringen;
- het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en voertuigen;
- alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het rekruteren van personeel
van ondernemingen, en alle activiteiten die deze diensten kunnen optimaliseren.”
Derde besluit – Beslissing tot delegatie aan het bestuursorgaan, overeenkomstig de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de
bevoegdheid tot uitkering van interim-dividenden binnen de grenzen van de artikelen 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist om, overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 7:
213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering van interim-dividenden, met name
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De algemene vergadering beslist om deze bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk in de statuten op te
nemen.
Vierde besluit - Facultatieve toepassing van de bestuursvorm met een enige bestuurder.
De algemene vergadering beslist om statutair te voorzien dat, indien er slechts één bestuurder wordt
benoemd, toepassing zal worden gemaakt van de bestuursvorm, zoals bedoeld in de artikelen 7:101
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap in
dat geval door de enige bestuurder wordt bestuurd, die bevoegd is om alle beslissingen inzake het
bestuur van de vennootschap (behoudens deze waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is) te nemen, en om de vennootschap individueel handelend te
vertegenwoordigen ten aanzien van derden, zoals bepaald in de artikelen 7:101 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit – Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand maart om 10.00 uur.
De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 26 van de statuten waarin de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering vermeld wordt integraal te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 26 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om 10.00 of indien
deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Ingeval de vennootschap slechts één bestuurder heeft, kan deze (alsook iedere commissaris) steeds
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Ingeval de vennootschap meerdere bestuurders heeft, kunnen twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, en tevens iedere commissaris, steeds een bijzondere of een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen. 
Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering
bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten
aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toe-ge-la-ten wor-den tot de algemene vergadering
indien hun aan-de-len inge-schre-ven zijn in het aandelenregister ten min---ste vijf (5) dagen voor de
datum van de vergadering.”
Zesde besluit - Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van een
volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en
te vervangen door een volledig nieuwe tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten en met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap meer bepaald te vervangen door de
volgende tekst, zonder evenwel het voorwerp van de vennootschap te wijzigen:
STATUTEN
Hoofdstuk I : Aard en Activiteit
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.  Zij draagt de naam
“ALLMETAL”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp : de aankoop, verkoop, vervoer en bewerken van al hetgeen
betrekking heeft op aluminium-, ijzer-, glas- en plastiekwerk.
Zij mag in binnen- en buitenland instellingen en agentschappen oprichten en uitbaten met betrekking
tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Zij mag zich gelasten met de voortbrengingen of verhandeling van alle materieel en artikelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp.  Zij mag meer bepaaldelijk
rechtstreeks handelen ofwel voor derden in vertegenwoordiging of als bemiddelaar.
Zij mag tevens alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen
die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen
bevorderen.
En daarenboven:
- het verrichten van alle opmetingen, schattingen, beheer van alle onroerende goederen, het
ontwerpen, bestuderen, uitvoeren en realiseren van alle wegeniswerken, nutsvoorzieningen,
verkavelingen en daarop betrekking hebbende kunstwerken of constructies;
- alle onroerende operaties of ermee verband houdende handelingen te doen en namelijk onder
meer: aankoop, verkoop, verhuring, ruil, expertise, beheer, de onderhuur, de onroerende leasing, de
bouw, de omvorming of verbouwing, de afwerking en het onderhoud, de exploitatie, de promotie en
het valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden, zowel op het
platte land als in de bebouwde kommen en dit door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw
of verbouwing. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen;
- het nemen van participaties en belangen, op welke wijze ook, en het zetelen in de raad van bestuur
van andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp, en deze beheren;
- alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, verhuring,
promotie, makelarij en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede
de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen die nodig zijn voor het
bereiken van haar voorwerp. De conceptie en de verwezenlijking van alle onroerende bouwprojecten,
het opmaken van uitvoeringsplannen en bestekken, het maken van voorstudies,
haalbaarheidsstudies, het afsluiten van alle contracten en de controle op de uitvoering ervan in het
algemeen, alle formaliteiten met betrekking tot het aanvragen van bouw- en
verkavelingsvergunningen, alsook het beheer voor rekening van eigenaars van onroerende
goederen. Optreden als veiligheidscoördinator en VCA-adviseur, en dit zowel voor derden als voor
eigen rekening;
- algemene bouwwerken. Dit behelst zowel de coördinatie als de effectieve uitvoering van de
aangeduide werken namelijk onder meer het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals
parken en tuinen, grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, waaronder ook het neerslaan
van het grondwaterpeil, draineringswerken, funderingen, heiwerk, damplanken, versterkingswerken
van de bodem, slopingswerken van gebouwen en hun aanhorigheden, alle soorten
binnenhuiswerken, isolatie-, vloer-, plafoneer- en pleisterwerken, het uitvoeren van chapes, gips- en
stafwerken, metselwerken, bekisting en betonneren, ijzervlechtwerk;
- het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds- en herstellingswerken en
werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen;
- het toestaan van leningen en financieringen;
- het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en voertuigen;
- alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het rekruteren van personeel
van ondernemingen, en alle activiteiten die deze diensten kunnen optimaliseren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld
in duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6 : Kapitaalverhoging
De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen,
uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.
In geval van kapitaalverhoging met uitgiftepremie moet het bedrag dat overeenstemt met de
uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.
Artikel 7 : Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe
wordt overgegaan door het bestuursorgaan in uitvoering van een machtiging gegeven door de
algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders,
naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en
bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een
statutenwijziging en mits de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in
het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet
speciaal in de oproeping worden vermeld.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kunnen derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de
verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van het bestuursorgaan om te beslissen
dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van
hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8 : Oproeping tot bijstorten
De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door het
bestuursorgaan verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.
De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door het bestuursorgaan tot volstorting, zal
van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn
gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, vanaf de vervaldag. Het
stemrecht verbonden aan de aandelen die niet volgestort werden, en het recht op winstdeelname
worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet verricht werden.
Artikel 9 : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering,
beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mits de
aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk te behandelen.
De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
Artikel 10 : Alarmbelprocedure
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap
of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke
bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Artikel 11 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Effectenhouders kunnen inzage krijgen van het
volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van effecten.  Het bestuursorgaan kan
beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot
het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven.
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het
bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang
wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een
elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van
elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van
de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.
Artikel 12 : Ondeelbaarheid van de effecten
De door de vennootschap uitgegeven effecten zijn ondeelbaar.
Indien een effect aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
is aangewezen als eigenaar van het effect.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 13 : Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 14 : Obligaties
Het bestuursorgaan kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden.
Hoofdstuk III : Bestuur en Controle
Artikel 15 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd door de algemene verga-dering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor
een duur van maximum zes (6) jaar.  Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van
het jaar waarin hun opdracht eindigt.  Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Artikel 17 : Vergoedingen
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
De rechtmatig gemaakte kosten in de uitvoering van hun mandaat worden aan de bestuurders
terugbetaald na voorlegging van de vereiste stavingsstukken. Dergelijke loutere terugbetaling van
kosten vormt geenszins een bezoldiging.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.
Artikel 19: Belangenconflict
19.1 Enige bestuurder
 Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij
te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102 en 7:103 WVV.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
19.2 Raad van bestuur
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen
overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van
de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing
of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur – Besluitvorming
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of, bij diens verhindering of ontstentenis, door
iedere bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist, dan wel telkens twee (2)
bestuurders erom vragen of, ingeval de raad van bestuur slechts twee (2) bestuurders telt, één
bestuurder erom vraagt.
De oproepingen gebeuren schriftelijk minstens vijf (5) werkdagen op voorhand.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens verhindering of ontstentenis,
de oudste van de aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een
gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de zin
van artikel 8:1, 3° van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek worden toegelaten) aan één van zijn collega's
opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van
bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen, behoudens in de gevallen waar het een
authentieke akteneming betreft.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke regels inzake collegiale beraadslaging, kan een bestuurder
meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
Eenparig schriftelijk besluit
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel
dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een document waarin de
voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document, binnen een per geval
bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de vennootschap.
De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten)
worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door
alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden deze
besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
Artikel 21 : Notulen van het bestuursorgaan
Van besluiten van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een
bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken.
Indien het bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.  
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van het bestuursorgaan worden geldig ondertekend door
één (1) bestuurder.
Artikel 22 : Dagelijks bestuur – Bijzondere en bepaalde volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur”
bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 23 :  Gedelegeerd bestuurder – Adviserende comités
Het bestuursorgaan / de raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot
“gedelegeerd bestuurder” en daaraan de machten verlenen die het bestuursorgaan / de raad van
bestuur geschikt acht.
Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door:
    •  hetzij twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
    •  hetzij de (een) gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 25 :  Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering
Artikel 26 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om 10.00 of indien
deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Ingeval de vennootschap slechts één bestuurder heeft, kan deze (alsook iedere commissaris) steeds
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Ingeval de vennootschap meerdere bestuurders heeft, kunnen twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, en tevens iedere commissaris, steeds een bijzondere of een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen. 
Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering
bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten
aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toe-ge-la-ten wor-den tot de algemene vergadering
indien hun aan-de-len inge-schre-ven zijn in het aandelenregister ten min---ste vijf (5) dagen voor de
datum van de vergadering.
Artikel 27 : Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 28 : Elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf
vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen
werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder
geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in
staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en
om hun vragen te stellen. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan
de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op
afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder
handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de
onthouding is vermeld, zijn nietig.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Artikel 29 : Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja,
“neen of “onthouding.
Artikel 30 : Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Artikel 31 : Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten;
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt niet meegerekend. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere
meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
betrekking tot de wijziging van voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen
aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een
andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan
een vierde van het kapitaal.
Artikel 32 : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde – al dan niet
aandeelhouder – laten vertegenwoordigen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen moeten zich laten
vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op een door hem aangeduide plaats, ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en
dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 33 : Bureau
Ingeval de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt iedere algemene vergadering
voorgezeten door de enige bestuurder of, bij diens afwezigheid of ontstentenis, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste van de
aanwezige aandeelhouders(-natuurlijke personen).
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder (en dus een raad van bestuur) heeft, wordt
iedere algemene vergadering voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens
afwezigheid of ontstentenis, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de
raad van bestuur.  Bij afwezigheid of ontstentenis van enige bestuurder, wordt de algemene
vergadering voorgezeten door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in
geval van pariteit, door de oudste van de aanwezige aandeelhouders(-natuurlijke personen).
De voorzitter duidt, indien door hem gewenst en/of opportuun geacht, een secretaris aan (die niet
noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder moet zijn) en de vergadering kiest, indien gewenst en/of
opportuun geacht, één of meer stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 34 : Aanwezigheidslijst en notulen
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
deze aandeelhouders die erom vragen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigings-bevoegde leden
van het bestuursorgaan.
Artikel 35 : Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.  In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld.  De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de
houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling
Artikel 36 : Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 37 : Jaarrekening - Verslagen
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsook de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Het bestuursorgaan stelt bovendien, voor zover wettelijk verplicht, een verslag op, "Jaarverslag"
genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
De commissarissen, als die er zijn, stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig
schriftelijk verslag op, controleverslag genoemd.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Artikel 38 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
Artikel 39 : Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interim-dividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening
Artikel 40 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Artikel 41 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 42 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Hoofdstuk VII : Algemene Bepalingen
Artikel 43 : Gemeen recht
De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan in
deze statuten niet geldig afgeweken is, geacht deel uit te maken van deze statuten en worden de
bepalingen in deze statuten die ingaan tegen de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voor niet geschreven gehouden.
Artikel 44 : Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 45 : Intern reglement
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement
uitvaardigen.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het
bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.
Zevende besluit – Ontslag en benoeming van bestuurders.
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden alle huidige bestuurders van de
vennootschap te ontslaan en om de volgende (rechts)personen met ingang van heden te benoemen
als bestuurders van de vennootschap, en dit voor een duurtijd die automatisch en van rechtswege
een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2030
gehouden zal worden:
- de besloten vennootschap “B-Inventive” met zetel te 2830 Willebroek, Ringlaan 101, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0805.074.759 en met
BTW-nummer BE 805.074.759;
-  de besloten vennootschap “HB Projects”, met zetel te 2830 Willebroek, Ringlaan 99, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0471.419.208.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de volgende natuurlijke personen overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden aangeduid als vaste
vertegenwoordigers van de respectieve voornoemde bestuurders-rechtspersonen, in welke
hoedanigheid deze belast zullen zijn met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de respectieve bestuurders-rechtspersonen:
    •  voor de besloten vennootschap “BInventive”: heer HAENTJENS PieterJan, geboren te Rumst op
21 april 2003, wonende te 2830 Willebroek, Ringlaan 101.
    •  voor de besloten vennootschap “HB Projects”: de heer HAENTJENS Frank, geboren te Zele op
12 januari 1969, wonende te 2830 Willebroek, Ringlaan 101.
Deze vaste vertegenwoordigers zijn hoofdelijk met de respectieve voornoemde bestuurders-
rechtspersonen aansprakelijk, alsof zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening zouden uitvoeren.
Voornoemde bestuurders-rechtspersonen, vertegenwoordigd door hun voornoemde vaste
vertegenwoordigers, verklaren hun bestuurdersmandaat te aanvaarden.
Het mandaat van voornoemde bestuurders-rechtspersonen is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Volmachten.
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan elk van de bestuurders van de
vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter
gelegenheid van deze buitengewone algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren,
en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan alle medewerkers, aangestelden of
lasthebbers van het boekhoudkantoor “Fiskodata” BV, met zetel te 1740 Ternat, Vitseroelstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0428.362.094, ieder van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties,
welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene
vergadering genomen beslis-sin-gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de
vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.
"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hilde Verholen & Gerrit Lybaert, notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, bijzonder verslag bestuursorgaan en coördinatie
statuten"