Ondernemingsnr : 0643582924
Naam
(voluit) : UNITRADEHOBBY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mansionstraat 24
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op acht juni tweeduizend
tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Unitradehobby”  volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€  18.600)  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van vierhonderd euro  (€ 400 ) op 1 januari 2020 van rechtswege
omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet
meer voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, achttienduizend zeshonderd
Luik B
(€18.600) euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng 
A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, vierhonderd (€ 400) euro, wordt geboekt
als zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4)Wijziging van de naam van de vennootschap in “Vewelco”
                De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap “Unitradehobby” met
ingang van heden te wijzigen in “Vewelco”.
 
                5)Wijziging van het voorwerp van de vennootschap       
                De comparanten-aandeelhouders verklaren met toepassing van de bepalingen van artikel
5:101. Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaande statutair voorwerp van de
vennootschap, voorheen genaamd het “doel” van de vennootschap,  te willen wijzigen zoals verder
omschreven.
                De vergadering beslist:
a) volgende activiteit te schrappen: Groothandel in hobbyartikelen, kantoor- en
schoolbenodigdheden;
b) volgende activiteiten toe te voegen:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, vennootschappen, maatschappijen,
associaties, verenigingen en privépersonen met als doel het realiseren van besparingen en het
optimaliseren van processen
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, vennootschappen, maatschappijen,
associaties, verenigingen en privépersonen op het gebied van IT (Information Technology)
c) in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de gewijzigde
vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen  door de term
“voorwerp”.
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het management, ontwerpen, implementeren en optimaliseren van operationele processen,
logistiek en distributie, inclusief het verstrekken van commerciële adviezen
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, vennootschappen, maatschappijen,
associaties, verenigingen en privépersonen in verband met het beheer, de administratie, het bestuur
en de organisatie van vennootschappen, maatschappijen, associaties of verengingen, management,
marketing, productie, processing en ontwikkeling
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, vennootschappen, maatschappijen,
associaties, verenigingen en privépersonen met als doel het realiseren van besparingen en het
optimaliseren van processen
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, vennootschappen, maatschappijen,
associaties, verenigingen en privépersonen op het gebied van IT (Information Technology)
-  Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht
-   Het verschaffen van informatie en adviezen aan de bedrijfsleiding
- De uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
De vennootschap mag verder  alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming , financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.”
Luik B
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Vewelco".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op  17 november 2015 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)  aandelen uitgegeven.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand mei te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Luik B
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Herbenoeming van bestuurder
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
                Wordt alzo benoemd tot bestuurder: de heer Werner Labeau, wonende te 2990
Wuustwezel, Mansionstraat 24.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.