Ondernemingsnr : 0723519238
Naam
(voluit) : Servaco Product Testing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Honderdweg 13
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de NV “Servaco Product
Testing”, opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 10/12/2021,
aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden
aangebracht:
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna
verkort “WVV”) en verklaart te weten dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van deze
wet, alsook de suppletieve bepalingen voor zover daarvan niet expliciet wordt afgeweken in de
statuten, van toepassing zijn op bestaande vennootschappen.
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (“NV”) te behouden.
Tweede besluit – Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen
van “Servaco Product Testing” in “NORMEC PRODUCT TESTING”.
Derde besluit – Datum algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan
zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni, of zo deze dag een feestdag is, de
eerstvolgende werkdag, om elf uur (11u00).
De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal
worden gehouden op 3 juni 2022 om 11u00.
Vierde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te 9230 Wetteren, Honderdweg 13.
De algemene vergadering besluit thans nog geen website of e-mailadres van de vennootschap vast
te stellen.
Vijfde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (…)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Luik B
De benaming luidt “NORMEC PRODUCT TESTING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers
en opslagplaatsen in België en in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met:
A/ Het uitvoeren van alle studies, onderzoeken, controles, analyses en staalafnames van alle
mogelijke producten.
B/ Het uitvoeren van alle studies, onderzoeken, controles, analyses en staalafnames betreffende alle
toepassingen die bijdragen tot de ontwikkeling, rationalisatie en vernieuwing van productieprocessen
en commerciële activiteiten.
C/ De uitbating van één of meer laboratoria voor de uitvoering van voormelde onderzoeken en
controles.
D/ De aan- en verkoop, huur en verhuur, plaatsing, onderhoud en herstelling van machines en
apparatuur die verband houden met het voorgaande.
E/ Het verstrekken van adviezen met betrekking tot voormelde studies en controles.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ICT,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur en terbeschikkingstelling van allerhande
apparaten, installaties en materialen in de meest ruime zin.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Bij de oprichting is het kapitaal volledig geplaatst en volledig volgestort. (…)
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
§1. Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
§2. Indien een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of het voorwerp uitmaakt van
een vruchtgebruik, van een inpandgeving of van een genotspand, dan worden de rechten van dit
aandeel tegenover de vennootschap geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal
zijn aangeduid die tegenover de vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel.
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
§2. De Raad van Bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit drie (3) leden, waarvan één (1)
lid wordt benoemd op voordracht van VITO en twee (2) leden worden benoemd op voordracht van
VLAM-N-VEST.
§3. De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.
§4. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§5. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde
tijd benoemd.
§6. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
§7. Bestuurders wiens opdracht ten einde komt kunnen worden herbenoemd.
§8. Ingeval van voortijdige vacature hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in
deze vacature te voorzien; in dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen; de nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van
degene die hij vervangt.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kiest uit de leden voorgedragen door VLAM-N-VEST een voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder en desgevallend een ondervoorzitter, die hij te allen tijde kan ontslaan. Bij
staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die is aangeduid door zijn collega’s, of bij gebrek aan
Luik B
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. (…)
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
§1. Standaard-beslissingen: behoudens voor de hierna gedefinieerde Sleutelbeslissingen, kan de
Raad van Bestuur maar geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Behoudens voor de hierna gedefinieerde Sleutelbeslissingen, worden de beslissingen genomen met
een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders,
waarbij de voorzitter een doorslaggevende stem heeft.
Sleutelbeslissingen: in afwijking van voorgaande, vereisen de volgende beslissingen van de Raad
van Bestuur, “Sleutelbeslissingen” genoemd, unanimiteit van stemmen:
1/         goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business
plan;
2/         goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere
afwijkingen van dergelijk budget met een cumulatieve impact van meer dan honderdduizend euro
(100.000,00 EUR) per jaar;
3/         verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen met een cumulatieve impact van
meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per jaar, tenzij zulks werd voorzien in het jaarlijkse
budget zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur;
4/         instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de Raad van Bestuur of het
management;
5/         uitgifte van obligaties, aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor
een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) per transactie of meer dan
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) in totaal;
6/         transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder
welke vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden
vennootschappen of verwante personen);
7/         het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone
algemene vergadering;
8/         het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de Raad van Bestuur en
elke wijziging hiervan;
9/         de inkoop van eigen aandelen van de Vennootschap of verbonden vennootschappen
(ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
10/       het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of
agentschappen;
11/       de overdracht of in licentie geven van bestaande patenten, eigendom van de Vennootschap;
12/       de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar
handelsfonds van de Vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop
van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar
handelsfonds;
13/       de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een
bedrag van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR);
14/       het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de Vennootschap met een
waarde van meer dan tweehonderdvijftig duizend euro (250.000,00 EUR);
15/       het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere
kadermedewerkers van de Vennootschap of haar verbonden vennootschappen met een minimum
verloning van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) per jaar (inclusief het aangaan, wijzigen,
hernieuwen of beëindigen van enige managementovereenkomst met één van hiervoor bedoelde
personen); betreft het een overeenkomst tussen de Vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar
aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of
onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden
ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 1:20 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de
aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of
manager van de vennootschap) dan zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks)
bestuurder is in dit geval niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en voor het
vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een
geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te
houden met het mandaat van betrokkene;
16/       elke beslissing om een publieke kapitaalverrichting, een beursgang of een verkoop van de
vennootschap op te starten;
17/       het opzetten van een alliantie (bijv. m.b.t. Europees Onderzoeksproject) die invloed heeft op
de commerciële en financiële positie van de Vennootschap;
Luik B
18/       de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure inzake
“continuïteit van ondernemingen”;
19/       het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden
doorgevoerd en elke beslissing in het kader van een door de algemene vergadering verleende
machtiging inzake het "toegestaan kapitaal";
20/       elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties
en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00
EUR) per transactie of meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) in totaal;
21/       elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht
van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
22/       vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
23/ de beslissing tot uitkering van een interim-dividend;
24/ het benoemen van een gedelegeerd bestuurder;
25/       elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van honderdduizend euro
(100.000,00 EUR) of meer;
26/       elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke
waarborg op het actief, met een kost of een impact van minstens tienduizend/vijftigduizend euro
(10.000,00/50.00,00 EUR).
27/       elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het
dagelijks bestuur.
28/       de beslissing omtrent de aflossing en eventuele wijzigingen van de voorwaarden van de
uitstaande achtergestelde leningen van de bestaande aandeelhouders.
De bedragen in deze lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet
opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
§2. Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex of telefax een andere bestuurder aanduiden om
hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst en om er in zijn naam te stemmen.
Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega op de raadsvergadering
vertegenwoordigen.
§3. Een bestuurder kan zijn standpunt kenbaar maken en zelfs geldig stemmen zoals hij een collega
kan aanduiden, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon tegenwoordig is.(…)
§5. Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het toelaat kunnen de besluiten van
de raad van bestuur, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die
procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.(…)
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interimdividend uitkeren.
§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur
handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend
als college, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend, zonder dat andere formaliteiten moeten worden nageleefd of bewijzen
moeten worden geleverd behoudens hun hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur,
gedelegeerd bestuurder of bestuurder.
§2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer gedelegeerd bestuurders en/of
directeurs. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
Luik B
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
§2. Initieel is de CEO bevoegd voor de hierna volgende lijst van beslissingen die tot het dagelijks
bestuur behoren. De raad van bestuur kan deze lijst aanpassen bij beslissing genomen met het
vereiste aanwezigheidsquorum en de vereiste meerderheid voor Sleutelbeslissingen in raad van
bestuur:
1/ De uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;
2/ De afhandeling van de lopende zaken;
3/ Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
4/ Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van
topkadermedewerkers, waarvoor de Raad van Bestuur bevoegd blijft;
5/ Het aangaan van overeenkomsten met derden en/of het overmaken van offertes, ingaan op
aanbestedingen en "requests for proposal" in het kader van de courante commerciële activiteiten van
de vennootschap wanneer zulks handelt over bedragen tot en met honderdduizend euro (100.000,00
EUR) per overeenkomst;
6/ Investeringen die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget en die afwijken voor
maximaal 10%;
7/ Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR)
binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
8/ Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
9/ Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
10/ In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekeningen geven;
11/ Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
12/ Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
13/ Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR);
14/ Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) voor
zover deze passen in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap;
15/ Vertegenwoordiging in rechtszaken.
§3. De raad van bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid aangaande het dagelijks bestuur
van één of meer daartoe aangeduide personen beperken; deze beperking is echter niet
tegenstelbaar aan derden.
§4. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
§1. Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
§2. De raad van bestuur kan vaste of veranderlijke vergoedingen en bezoldigingen toekennen aan de
door hem aangestelde afgevaardigden of gevolmachtigden.(…)
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van de maand juni
om elf uur (11u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.(…)
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
Luik B
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. (…)
Artikel 28. Stemming per brief
§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief.(…)
Artikel 31. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld.(…)
Artikel 32. Elektronische algemene vergadering
§1.. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Artikel 33. Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. (…)
Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. (…)
Artikel 37. Bestemming van de winst
Het resultaat, in voorkomend geval vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen terzake, wordt
aangewend als volgt:
- een bedrag van ten minste vijf ten honderd wordt verplichtend aangewend tot stijving van het
wettelijk reservefonds; deze verplichting houdt op wanneer dit wettelijk reservefonds een tiende van
het kapitaal bedraagt; zij ontstaat wederom indien, om welke reden ook, het reservefonds verminderd
wordt;
- het saldo wordt gereserveerd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen voor enige toekenning
van dividend aan de aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tantièmes. Hij
heeft eveneens de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit
te keren.
Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.
Artikel 38. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
bepaalt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening (…)
Artikel 41. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.(…)
Zesde besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zevende besluit – Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
aan wie de macht verleend wordt om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of
via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox en te dien einde ook alle hoegenaamde
Luik B
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM”, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, BTW BE0407.901.826
RPR Gent, afdeling Kortrijk, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.