Ondernemingsnr : 0833485564
Naam
(voluit) : BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL
(verkort) : B.I.International
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat 81
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 21/06/2021, neergelegd ter registratie,
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
"BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL" met zetel te 8791 Beveren-Leie, Nijverheidstraat, 81,
volgende beslissingen heeft genomen : 
 
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist het kapitaal met elf miljoen euro (11.000.000,00 EUR) te
verminderen om het te herleiden van vierendertig miljoen zevenhonderd drieënzeventig duizend
driehonderd zesenveertig euro (34.773.346,00 EUR) tot drieëntwintig miljoen zevenhonderd
drieënzeventig duizend driehonderd zesenveertig euro (23.773.346,00 EUR) door terugbetaling aan
de aandeelhouders van een globaal bedrag van elf miljoen euro (11.000.000,00 EUR) onder hen te
verdelen in functie van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
Er wordt eraan herinnerd dat de aanrekening van de kapitaalvermindering op het gestort kapitaal in
principe prorata zal gebeuren, zoals bepaald in artikel 18 van het Wetboek Inkomstenbelasting
(WIB).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering
van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden overeenkomstig de artikelen 7:208 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering stelt de verwezenlijking van de kapitaalvermindering vast.
Het bedrag van de kapitaalvermindering, hetzij elf miljoen euro (11.000.000,00 EUR), wordt evenwel
overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet
onmiddellijk uitgekeerd aan de aandeelhouders; dit bedrag wordt geboekt op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van onderhavige kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze rekening wordt opeisbaar na verloop van voormelde termijn, onverminderd de eventuele
toepassing van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist, ter gelegenheid van de aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgende wijzigingen aan te
nemen in de statuten :
- aanpassing aan de nieuwe terminologie gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- vervanging van artikelen van het Wetboek van vennootschappen door artikelen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van de tekst van artikel 2 betreffende de zetel van de vennootschap, door volgende
tekst :
”De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.”
- in artikel 10, vervanging in de eerste zin van het woord “drie” door “twee”.
- schrapping van volgende zin in artikel 10 : “Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door
twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap
is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.”.
- in artikel 10, vervanging van het laatste lid betreffende de vaste vertegenwoordiger, door de
volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
- in artikel 13, vervanging van de woorden “per telefax, elektronische post” door “per fax, e-mail” ;
- schrapping van volgende woorden in artikel 15 : “overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek
van vennootschappen” ;
- in artikel 18 wordt het woord “vijfde” vervangen door “tiende” ;
- in artikel 21, vervanging van de woorden “per telefax, elektronische post” door “per fax, e-mail” ;
- vervanging van de tekst van artikel 31 betreffende de “Ontbinding – vereffening” door volgende
tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.”
- vervanging van de tekst van artikel 32 betreffende de “Wijze van vereffening” door volgende tekst
conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
Luik B
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
- invoering van het principe van compensatie, als volgt (nieuw artikel 34) :
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de
genomen beslissingen :
 
In het algemeen wordt de tekst van de statuten aangepast aan de nieuwe terminologie gebruikt in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De artikelen van het Wetboek van vennootschappen worden ook vervangen door artikelen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 2 : De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
”De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.”
 
Artikel 5 : De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op drieëntwintig miljoen zevenhonderd
drieënzeventig duizend driehonderd zesenveertig euro (23.773.346,00 EUR), vertegenwoordigd door
zevenenvijftig duizend vierhonderd en vier (57.404) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde,
met elk een fractiewaarde van één/zevenenvijftig duizend vierhonderd en vierde (1/57.404e) van het
kapitaal van de vennootschap.”
 
Artikel 10 : vervanging in de eerste zin van dit artikel van het woord “drie” door “twee”.
 
Artikel 10 : schrapping van volgende zin in dit artikel : “Wanneer de vennootschap evenwel is
opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.”.
 
Artikel 10 : vervanging van het laatste lid van dit artikel betreffende de vaste vertegenwoordiger, door
de volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
Luik B
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
 
Artikel 13 : in dit artikel vervanging van de woorden “per telefax, elektronische post” door “per fax, e-
mail” ;
 
Artikel 15 : in dit artikel worden volgende woorden geschrapt : “overeenkomstig artikel 524 bis van
het wetboek van vennootschappen” ;
 
Artikel 18 : in dit artikel wordt het woord “vijfde” vervangen door “tiende” ;
 
Artikel 21 : in dit artikel vervanging van de woorden “per telefax, elektronische post” door “per fax, e-
mail” ;
 
Artikel 31 : vervanging van de tekst van dit artikel  door volgende tekst :
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.”
 
Artikel 32 : vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
 
Artikel 34 : invoering van een nieuw artikel 34 dat luidt als volgt :
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
 
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten vast te stellen en neer te leggen.
 
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8791 Beveren-Leie,
Nijverheidstraat 81.
 
Voor gelijkvormige analytische uittreksel
Tegelijk neergelegd : expeditie van de akte, aangehechte stukken en gecoördineerde statuten. 
De notaris Benoit CLOET