Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Mercury Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onderwijslaan 93
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS MIA KNAPEN”, met zetel te 3620 Lanaken, Koning
Albertlaan 22, op vijftien mei tweeduizend twintig, blijkt dat een besloten vennootschap werd
opgericht als volgt:
1. OPRICHTERS:
-De heer BECKERS Tommy, geboren te Genk op dertien oktober negentienhonderd zesentachtig,
wonende te 3500 Hasselt, Oeverstraat 7 bus 3.11.
-De heer MEUWIS Koen Jan Emi, geboren te Neerpelt op drieëntwintig augustus negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 08015 Barcelona (Spanje), Marquès de Campo Sagrado 3, 2o-1a;
Vertegenwoordigd door de heer BECKERS Tommy, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
de dato dertien mei tweeduizend twintig.
-De heer VERLAAK Stef August Hilda, geboren te Maaseik op acht februari negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 3600 Genk, Lourdeskapelstraat 7 bus 22.
2. RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam "Mercury
Consulting".
3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- het verlenen van professionele ondersteuning bij het invoeren van automatiseringssystemen,
alsook managementontwikkeling, in middelgrote en grote ondernemingen.
- dienstverlening op het gebied van automatisering, waaronder begrepen ontwikkeling, het geven van
trainingen, adviezen en in het algemeen ondersteuning op het gebied van automatisering, alsook
managementontwikkeling, zowel in het binnen- als in het buitenland.
IT
- IT-management: Het verlenen van alle mogelijke advies en verstrekken van diensten en het leveren
van goederen op het domein van de informatica met name ontwikkeling, verkoop, levering, installatie,
integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten; ontwerpen
en programmeren van computerprogramma’s.
- Appbouwer: ontwikkelen van apps voor diverse besturingssystemen, stap-voor-stap van idee tot
ontwerp (bedenken, ontwerpen, bouwen).
- het verstrekken van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en -
toepassingen, geven van opleidingen, training en implementatie- en projectbegeleiding van software-
en informaticatoepassingen, het voorzien van een helpdesk en technische bijstand en het leveren
van support op hardware, software- en informaticatoepassingen, en outsourcing van informatici.
- de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica- en elektronisch
materieel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot personal computers, bedienings- en
0747529312
Luik B
controlepanelen, computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, computerterminals, onderdelen, uitrusting,
toebehoren en randapparatuur, software en digitaal fotoapparatuur en fotoverwerking.
- het verlenen van onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten in verband met
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elke informatica en
elk elektronisch materiaal.
- computeradviesbureau, waar onder meer dient te worden begrepen: het maken van studies, het
aanbevelen van geschikte software, informaticaprogramma’s en organisatiesystemen, websites,
webhosting en het verlenen van bijstand en begeleiding bij de toepassing ervan, het in toepassing
brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en problemen van
gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing.
Webshop
-Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan
particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande; alsook alle
activiteiten van computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van IT- en Business
consultancy, realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het
ontwikkelen van database interfacetools & utilities, gegevensverwerking, databanken, het aan- en
verkopen van hardware en software, onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines,
overige activiteiten in verband met computers, dit alles in het bijzonder in het kader van hoger
gemelde activiteiten.
-Het online verkopen via internet van alle goederen.
-Onlinemarketingcommunicatie.
Administratie- en managementactiviteiten, omvattende onder meer adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en
algemene audit-activiteiten.
-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
-Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
-Consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord.
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Holding
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden;
b) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te
richten vennootschappen, met dien verstande evenwel dat deze handelingen alleen voor eigen
rekening kunnen gebeuren en in geen enkel geval voor rekening van derden;
c) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) het verlenen van diensten van technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door hele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen in emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins;
Luik B
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
h) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersonen in de handel;
k) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal geenszins tot voorwerp hebben de uitoefening van de activiteit van
beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd eenennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroerende en
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of
gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de
realisatie van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan zelfs alle medewerking-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met
dergelijke ondernemingen of vennootschappen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek en al haar andere goederen, inbegrepen haar
handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
5. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
A. Inschrijving door inbreng in natura
De hierna beschreven goederen werden in de vennootschap ingebracht.
Verslagen
Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag de dato twaalf mei tweeduizend
twintig, opgesteld door de heer Boes Joseph-Michel, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap “BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 8500 Kortrijk,
Pater Damiaanstraat 28, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters.
Het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:
“7. BESLUIT
De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap MERCURY CONSULTING BV, met zetel te
Genk, Onderwijslaan, 93 bestaat uit de inbreng van 174 aandelen van de vennootschap NV PIKON
BENELUX voor een globale inbrengwaarde van 208.966,00 EUR.
Deze inbreng in natura van 208.966,00 EUR zal vergoed worden door toekenning van 932 aandelen
van de op te richten vennootschap BV MERCURY CONSULTING zonder vermelding van nominale
waarde. Er zullen 504 aandelen toegekend worden aan de heer Koen MEUWIS, 305 nieuwe
aandelen aan de heer Stef VERLAAK en 123 nieuwe aandelen aan de heer Tommy BECKERS.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:
Luik B
    1.  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de op te richten
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura.
    2.  De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
    3.  De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden leiden,
tenminste overeenstemt met het aantal en de waarde van de uit te geven aandelen, zodat de inbreng
in natura niet overge-waardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van oprichting van BV
MERCURY CONSULTING en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te goeder trouw te Kortrijk, op 12 mei 2020
BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR BV
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer Joseph-Michel BOES,
bedrijfsrevisor”
De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt de dato elf mei tweeduizend twintig, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in
natura van belang is voor de vennootschap.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beschrijving van de ingebrachte goederen
Aandelen van de naamloze vennootschap “PIKON BENELUX”, met zetel te 3600 Genk,
Onderwijslaan 93, ondernemingsnummer 0462.743.943, werden ingebracht, als volgt:
- door de heer BECKERS Tommy: drieëntwintig (23) aandelen, met een waarde van zevenentwintig
duizend zeshonderd euro (27.600,00 EUR);
- door de heer MEUWIS Koen Jan Emi: vierennegentig (94) aandelen, met een waarde van honderd
en twaalf duizend negenhonderd zesenzestig euro (112.966,00 EUR);
- door de heer VERLAAK Stef August Hilda: zevenenvijftig (57) aandelen, met een waarde van
achtenzestig duizend vierhonderd euro (68.400,00 EUR).
Als vergoeding voor voormelde inbrengen met een totale waarde van tweehonderd en acht duizend
negenhonderd zesenzestig euro (208.966,00 EUR) worden aan de oprichters negenhonderd
tweeëndertig (932) aandelen toegekend, als volgt:
-aan de heer BECKERS Tommy: honderd drieëntwintig (123) aandelen;
-aan de heer MEUWIS Koen Jan Emi: vijfhonderd en vier (504) aandelen;
-aan de heer VERLAAK Stef August Hilda: driehonderd en vijf (305) aandelen.
B. Inschrijving door inbreng in geld
Op de resterende tweehonderd achtenzestig (268) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend,
als volgt:
- door de heer BECKERS Tommy: tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen, hetzij voor
vijftigduizend vierhonderd euro (50.400,00 EUR),
- door de heer VERLAAK Stef August Hilda: drieënveertig (43) aandelen, hetzij voor negenduizend
zeshonderd euro (9.600,00 EUR).
Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze stortingen, hetzij zestigduizend euro (60.000,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere
rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting.
Ingevolge voorbeschreven inbrengen in natura en in geld, sub A. en sub B., bedraagt het
aanvangsvermogen van de vennootschap tweehonderd achtenzestig duizend negenhonderd
zesenzestig euro (268.966,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen,
als volgt verdeeld:
-de heer BECKERS Tommy bezit in totaal driehonderd achtenveertig (348) aandelen van de in totaal
duizend tweehonderd (1.200) aandelen, hetzij negenentwintig procent (29%) van het totaal aantal
aandelen;
-de heer MEUWIS Koen Jan Emi bezit in totaal vijfhonderd en vier (504) aandelen van de in totaal
duizend tweehonderd (1.200) aandelen, hetzij tweeënveertig procent (42%) van het totaal aantal
aandelen;
-de heer VERLAAK Stef August Hilda bezit in totaal driehonderd achtenveertig (348) aandelen van
Luik B
de in totaal duizend tweehonderd (1.200) aandelen, hetzij negenentwintig procent (29%) van het
totaal aantal aandelen.
7. BESTUUR - CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
8. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, op de plaats en het uur vermeld in de oproepingsbrief. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel of op een andere wijze door het bestuursorgaan te bepalen in een intern
reglement. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
Luik B
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische commu-nicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Evenwel mogen de minderjarige kinderen, de ontzetten en andere onbekwamen, alsook de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is; eveneens
mag een aandeelhouder door de echtgenoot, niet-aandeelhouder, vertegenwoordigd worden.
De mede-eigenaars, evenals de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door één en dezelfde
persoon te laten vertegenwoordigen. De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers
vertegenwoordigen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte
die het vruchtgebruik vestigt.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
10. RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN:
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig op de plaats en het uur vermeld in de oproepingsbrief.
2. Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Onderwijslaan 93.
3. Benoeming van de bestuurders.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
-De heer BECKERS Tommy, geboren te Genk op dertien oktober negentienhonderd zesentachtig,
wonende te 3500 Hasselt, Oeverstraat 7 bus 3.11.
-De heer MEUWIS Koen Jan Emi, geboren te Neerpelt op drieëntwintig augustus negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 08015 Barcelona (Spanje), Marquès de Campo Sagrado 3, 2o-1a.
-De heer VERLAAK Stef August Hilda, geboren te Maaseik op acht februari negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 3600 Genk, Lourdeskapelstraat 7 bus 22.
4. Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, werd geen commissaris
benoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van vijftien mei tweeduizend twintig, verslag van
de bedrijfsrevisor, bijzonder verslag oprichters, de volmacht en de statuten.