Ondernemingsnr : 0457308874
Naam
(voluit) : NV DYNAC SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bronstraat 44
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 22/12/2023,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NV DYNAC
SA", met zetel te 9700 Oudenaarde (Mater), Bronstraat 44, BTW BE0457.308.874,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde 0457.308.874.
 
 
Letterlijk wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT: vaststelling van de onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)
De vergadering stelt van dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in DYNAC met ingang van
heden.
DERDE BESLUIT:
Verslagen inzake omvorming
De voorzitter legt ter vergadering voor:
1. het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht;
2. het verslag door de coöperatieve vennootschap “Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens
Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat
39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer
Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42
over de staat van het activa en passiva van de vennootschap samen-gevat op datum van 1 oktober
2023, hetzij minder dan drie maanden tevoren, overeenkom-stig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering erkent vooraf een af-schrift hiervan ontvan-gen te hebben en ervan kennis te hebben
genomen.
De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“6.  BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de naamloze
vennootschap “DYNAC” in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er
overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30
september 2023, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2023 bedraagt € 8.361.684,30 en is €
2.781.684,30 hoger dan het geplaatst kapitaal van € 5.580.000,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de naamloze vennootschap “DYNAC”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 19 december 2023
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN” CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met
de uitgifte van hui-dige akte neergelegd worden in het vennootschaps-dossier ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Omzetting in besloten vennoot-schap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen
zonder verandering van haar rechtspersoonlijk-heid en de vorm aan te nemen van een besloten
vennoot-schap (BV), overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
handhaving van de wezenlijke bestanddelen, met behoud van het vennootschapsvermogen en de
aandelen.
De besloten vennoot-schap zal de boeken en de compta-biliteit, die door de naamloze vennootschap
werden gehou-den, voortzetten.
De besloten vennoot-schap behoudt hetzelfde nummer waaronder de naamloze vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonen-register, namelijk te Gent afdeling Oudenaarde onder nummer
0457.308.874. Zij blijft onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer
BE 0457.308.874.
De omzetting geschiedt op basis van de balans van de vennootschap, afge-sloten per 1 oktober
2023, en waarvan de staat gevoegd is bij voormeld verslag van de bedrijfs-revisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn door de besloten vennoot-schap, inzon-derheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING
De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als bestuurders van
de naamloze vennootschap van:
1. de heer Jan Dossche;
2. mevrouw Charlotte De Craene;
De vergadering geeft hen volledig kwijting en décharge over hun bestuur.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot statutair bestuurder van de besloten
vennootschap:
1. de heer Jan Dossche;
2. mevrouw Charlotte De Craene;
Beiden voornoemd en aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE NIEU-WE STATUTEN VAN DE BESLOTEN
VENNOOT-SCHAP
Vervol-gens stelt de vergadering de statuten van de besloten vennoot-schap als volgt vast:
(bij uittreksel)
1. Rechtsvorm – Naam - gewest.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: DYNAC.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
2. Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel ongewijzigd gevestigd is te 9700
Oudenaarde (Mater), Bronstraat 44.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
           
3. Duur - Aanvang.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.
           
4. Aandeelhouders - Oprichters./ Aandeelhouder - Oprichter.
…
           
5. Kapitaal.
…
 
6. Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.842 aandelen uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
7. Boekjaar.
(ongewijzigd)
 
8. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
           
9. Bestuur: wijze van benoeming en omvang van bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
10. identiteit bestuurders
…
 
11. doel
…
 
12. voorwerp
(ongewijzigd)
 
13. Jaarvergadering.
(ongewijzigd)
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE OMZETTING
De vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, mits de vennootschap aan
alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in besloten vennoot-schap definitief is.
Elk huidig aandeel in de naamloze vennootschap zal vervangen worden door één aandeel van de
nieuwe besloten vennoot-schap.
De bestuurders staan in voor de inschrijving in het aandelenre-gister en zal aan elke aandeelhouder
een certificaat van inschrijving overhandigen.
ZEVENDE BESLUIT
De statuten van de vennootschap aldus vastgesteld en de vennootschap aldus omgezet zijnde in
een besloten vennoot-schap, heeft de vergadering gevraagd te akteren geen niet-statutaire
bestuurders te benoemen.
ACHTSTE BESLUIT
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan het bestuursorgaan en aan De naamloze
vennootschap BEKAERT-CALLEBAUT ACCOUNTANCY, met zetel te 9700 Oudenaarde,
Meersbloem-Leupegem 50, BTW BE0879.961.828, rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde 0879.961.828, en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze omvorming, met inbegrip van deze inzake het
Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel ongewijzigd gevestigd is te 9700
Oudenaarde (Mater), Bronstraat 44.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bedrijfsrevisor
-verslag bestuursorgaan