Ondernemingsnr : 0717754567
Naam
(voluit) : GLOBAL INNOVATION NETWORK
(verkort) : G.I.N.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnstraat 67 bus 15
 : 1083 Ganshoren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 3
november 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Global Innovation Network”, afgekort “G.I.N.”
waarvan de zetel gevestigd is te 1083 Ganshoren, Prins Boudewijnstraat 67 bus 15, beslist heeft:
1. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit punt geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 3 november 2023 nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: GLOBAL INNOVATION NETWORK, in het kort G.I.N.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in haar eigen naam
als in naam en voor rekening van derden, alleen of met medewerking van derden :
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van alle
commerciële en administratieve handelingen.
- De verwerving, het beheer, de distributie, de commercialisatie, de promotie, de prospectie, de
bijstand, de consultancy, de verwezenlijking van doelen en de verkoop van producten en diensten
aan particulieren, aan ondernemingen en aan verenigingen in elke mogelijke vorm en op elke
mogelijke wijze, al dan niet in hoedanigheid van agent, tussenpersoon, leverancier of fabrikant, al
dan niet via hiërarchische structuren, van netwerken, verbandschappen, e-systemen, communicatie-
infrastructuren. Deze producten en diensten moeten worden begrepen in de meest ruime zin en
zonder beperking, en betreffen in het bijzonder :
- alle producten en diensten die verband houden met de gezondheid, de hulpverstrekking aan
personen, het welzijn in het algemeen, de mutualiteit en de zekerheid onder al haar vormen;
- de rechtstreekse of onrechtstreekse verlening van bijstand, van raad en van diensten van
administratieve, technische, commerciële en financiële aard en dit in het domein van de verkoop, de
productie en de distributie ;
- alle producten en diensten onder eender welke vorm, en door alle bestaande
communicatiemiddelen, in de mate dat deze handelingen door de wet niet zijn voorbehouden aan de
banken en/of de kredietorganismen ;
De uitoefening van het maatschappelijk doel zal gebeuren in de mate waarin de uitoefening van één
van de activiteiten in het hiervoor beschreven maatschappelijk doel en elke activiteit die onderworpen
is aan een reglement van toegang tot het beroep verbonden aan het voorafgaandelijk bekomen van
een vergunning, een licentie, een toestemming, of een goedkeuring afgeleverd door een overheid,
een openbare dienst, een controleorganisme en wordt uitgeoefend voor rekening van de
vennootschap door afdoende geautoriseerde personen die over de vereiste voorafgaandelijke
toestemmingen en vergunningen beschikken.
De vennootschap mag ook, zowel in België els in het buitenland, zowel in haar eigen naam als in
naam en voor rekening van derden, alleen of met medewerking van derden :
- commerciële tussenpersoon zijn in verband met haar doel, onder andere handelen als agent,
onderaannemer, of bestuurder ten opzichte van andere personen, vennootschappen of
ondernemingen, en aldus ondercontracten te kunnen aangaan en afsluiten.
- onderhandelingen beheren betreffende de aankoop of de verkoop van onroerende goederen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltekijk, betrekking hebben op haar doel, verband
houden met haar doel of haar doel bevorderen, geïnterpreteerd in de meest ruime zin, en zonder
beperking, in het bijzonder en in het algemeen alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks verband
houdt met de uitbating van Belgische of buitenlandse, al dan niet bebouwde, onroerende goederen.
- het ontwikkelen, het onderzoeken, de verkoop, de uitbating en de installatie van internetsites met al
dan niet commercieel doeleinde, begrepen in de meest ruime zin, hierin begrepen maar zonder
beperking een verkoopssite met biedingen van allerlei soorten producten en diensten die te koop
mogen gesteld worden;
- de vennootschap kan bij wijze van inbreng, deelneming, fusie of op elke andere wijze, een aandeel
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of bedrijven, waarvan het doel identiek of gelijkaardig
is met het hare, of van aard is de verwezenlijking te bevorderen van haar activiteiten of die met haar
een economisch verband heeft.
- de ontwikkeling, de promotie en de uitbating van een contactcenter begrepen in de meest ruime zin
van het woord, en zonder beperking, met het doel in het bijzonder om een prospectus te doen van de
markt, marktstudies te realiseren en cliënteel op te volgen.
- de installatie, de herstelling en het onderhoud van communicatie-, informatica- en bureaumaterieel
beheren.
- de verwerving, de uitbating, de vereffening of elke andere handeling, die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband heeft met haar maatschappelijk doel of die van nature is om het
maatschappelijk doel te bevorderen, op eender welke manier, van alle intellectuele
eigendomsrechten, van licenties, van concessies, van auteursrechten van gedeposeerde merken,
van tekeningen en/of modellen en agentschapsrechten.
- de vennootschap mag eveneens, en zonder dat deze lijst uitputtend is, in pand geven of
ondersteuning verlenen, tussenkomen als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten toestaan en hypothecaire waarborgen toestaan ; belangen of deelnemingen hebben in alle
mogelijke bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, activiteiten of
verenigingen, bij wijze van inbreng, deelneming, fusie, medewerking, financiële tussenkomst of op
elke andere wijze; zij mag zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen in het
voordeel van elke persoon of vennootschap die met haar is verbonden.
- akkoorden maken en overeenkomsten afsluiten met de Regeringen en de publieke overheden, die
de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen.
- De vennootschap kan samenwerkingsakkoorden afsluiten met fysieke personen en rechtspersonen,
in hoedanigheid van onafhankelijke of niet, met het oog op de verwezenlijking van heer
maatschappelijk doel.
- De vennootschap, op een manier die zij adequaat acht, mag elk filantropisch of verbindingmakend
initiatief bevorderen, van elke institutie in het bijzonder met het oog op het bevorderen van de naam
en het beeld van de vennootschap.
Deze opsomming is uitleggend en niet limitatief. De vennootschap mag elke activiteit uitoefenen op
elke manier die kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan stimuleren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand december om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het eropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. in verwijzing naar haar besluit waarin zij mevrouw CROFT Jenny heeft benoemd tot zaakvoerder
met ingang van 27 april 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4
november 2021 onder nummer 21130134, te verduidelijken dat deze benoeming moet worden
gelezen als een benoeming tot bestuurder en dat het mandaat een onbeperkte duur heeft.
5. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1083 Ganshoren, Prins Boudewijnstraat 67
bus 15.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, historiek + coördinatie.
I. RAES