Ondernemingsnr : 0808735718
Naam
(voluit) : COMEVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeheide 3
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 27 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap COMEVA de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat dan de heer Nonneman Jan
als bestuurder van de vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam COMEVA.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met
derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
- het verrichten van alle managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- bijstand en advies verlenen - in de ruimste zin van het woord - aan particulieren, ondernemingen en
organisaties omtrent bijvoorbeeld maar niet uitsluitend commerciële, juridische, financiële, technische
en sociale aangelegenheden;
- zakelijke dienstverlening: het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten,
de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
verkoopbevordering en de ontwikkeling van de nieuwe producten;
- het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsopleiding, enzovoort;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie, enzovoort;
- managementsactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over de stemrechten en/of
het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;
- het ontwerpen en het voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- het ontwerpen van publicitaire films;
- het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct marketing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker; formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid van teksten van sollicitanten,
natrekken van referenties, enzovoort;
- het corrigeren van drukproeven;
- advies reizen (code 7911001);
- ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening (code 9319902);
- lichamelijk welzijn (code 9604001);
- algemeen welzijnswerk zonder huisvesting (code 88996);
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing;
- de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren.
aandelen, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van tradingen deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-bemiddeling in aan- en verkoop van alle hogervermelde goederen en/of rechten;
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met hoger omschreven
operaties.
De vennootschap kan leningen en kredieten toestaan en kan persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen ten behoeve van derden, inclusief haar onroerende goederen in hypotheek geven en haar
roerende goederen met inbegrip van haar handelsfonds in pand geven, alsmede zich borgstellen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
…
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
…
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van juni om twaalf uur.
…
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Hogeheide 3.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.