Ondernemingsnr : 0469076657
Naam
(voluit) : WOOON
(verkort) : S.I.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Binkomstraat(LUB) 1
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 7 mei 2021 door Meester Cedric HONOREZ, geassocieerd
notaris, die zijn ambt uitoefent in de besloten Vennootschap “HONOREZ Marc & Cedric –
Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de Buitengewone
Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap van de Naamloze
Vennootschap “WOOON”, met zetel te 3210 Lubbeek, Binkomstraat 1, is gebleken dat de
vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :  
    1.  Wijziging benaming
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “WOOON REAL ESTATE”
2.Aanneming van volledig nieuwe statuten.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde beslissing en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WOOON REAL ESTATE”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp/doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:            
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservice voor rekening van derden alsmede
het verlenen van adviezen in de ruimste zin.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort: tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Het uitbaten van een algemeen bedrijf in immobiliën en onder meer het verwerven, vervreemden,
Luik B
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen, of doen
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende
transactie en verrichtingen in de ruimste zin, met inbegrip van de onroerende leasing ervan.
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
Zij kan alle hoegenaamde handels, nijverheid, financiële roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zij kan belangen
nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig overeenkomt die verwant is met het
hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstelling of aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger , voorschotten toegestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
verstrekken.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze
ook, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren dij zij het best geschikt zouden achten. 
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen met stemrecht, met aanduiding van de
nominale waarde, die elk een duizendste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister zal digitaal bewaard worden.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
ARTIKEL TIEN: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
ARTIKEL DERTIEN: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
ARTIKEL VEERTIEN: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel VIJFTIEN: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel ZESTIEN: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Artikel ZEVENTIEN: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel ACHTTIEN: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd.
ARTIKEL NEGENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders kunnen het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De bestuurders bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurders stellen de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Zij kunnen hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL TWINTIG:  EXTERNE VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP
De Raad van Bestuur vertegenwoordigd als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door een bestuurder voor verbintenissen tot een bedrag van
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50 000,00) en boven door het gezamenlijk optreden van twee
bestuurders.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL EENENTWINTIG: BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWEEENTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
Luik B
op hetzelfde uur.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL VIERENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL VIJFENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de
winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de
wettelijk reserve. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de
dividenden.
Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen
indien bewijzen van deelgerechtigdheid werd uitgegeven, met de houders van de winstaandelen en
de houders van aandelen zonder stemrecht.
Aan de Raad van Bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijk
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
ARTIKEL ZESENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL VEERTIG: GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
ARTIKEL EENENVEERTIG: KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
ARTIKEL TWEEENVEERTIG: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
3.            Punt drie der agenda:
De vergadering beslist ontslag en kwijting te verlenen aan de volgende bestuurders:
    •  De heer AERTS Koen
    •  De heer DEVROEY Bart
De vergadering beslist als bestuurders te benoemen:
    •  VigneroProjects BV, 3360 Lovenjoel (Bierbeek), Stationsstraat 44, BE 0681.419.951, hier
vertegenwoordigd door de heer DEVROEY Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en die
hierbij wordt aangesteld als zijnde de vaste vertegenwoordiger.
    •  Rainbow BV, 3360 Bierbeek, Bevekomstraat 97, BE 0695.433.481, hier vertegenwoordig door
de heer AERTS Koen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en die hierbij wordt aangesteld
als zijnde de vaste vertegenwoordiger.
Luik B
4.            Punt vier der agenda: machten
De bestuurders worden gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten