Ondernemingsnr : 0452655646
Naam
(voluit) : NV DEQUEECKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostvleterenstraat(Ren) 3
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, BENAMING
Onderwerp akte: AANPASSING VOORWERP – VERLENGING BOEKJAAR/AANPASSEN DATUM
ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING – ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Pieterjan TAILLY te Veurne op 25 maart 2022, te registreren, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“N.V. DEQUEECKER”, met zetel te 8647 Lo-Reninge en met ondernemingsnummer 0452.655.646,
geldig samengesteld, met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de maatschappelijke naam te wijzigen in “DEQUEECKER”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van de raad van bestuur de dato 8 maart 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van
de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke vennoot erkent
bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben
genomen.
Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.
voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden , zowel in België als in
het buitenland:
- de beroepswerkzaamheid van installateur-frigorist
- industriële koeltechniek ;
- grondwerken : graven , ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen ;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen ;
- Coördinatie van alle bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord in samenwerking met
onderaannemers. ;
Luik B
- Vervaardiging en verkoop, huur en verhuur van metaalconstructies , omvat ook montage- en
demontagewerk, buis-en andere soortgelijke constructies ;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ consultancy en opleidingen
III. Beheer vaneen eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.              
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
VIERDE BESLUIT – BOEKJAAR
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één
januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van elk jaar. De vergadering beslist dat
Luik B
het lopende boekjaar zal worden afgesloten op  eenendertig december twee duizend en
tweeëntwintig.
VIJFDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op twaalf juni, om zestien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering alsnog plaats op
gezegde datum en uur.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUUR-CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit het hoofdstuk inzake bestuur en controle als volgt te herschrijven:
“BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
ARTIKEL VEERTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL VIJFTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL ZEVENTIEN: VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele
vergoeding
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als bestuurder en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap 2D COOL, met zetel te 8747 Lo-Reninge, Molenstraat 10. RPR 0867
573 245, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DEBEIR Daisy Georgette, geboren te Roeselare
op 5 oktober 1979, wonende te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Molenstraat 10, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist op de algemene vergadering.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurders eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende bestuurders
Luik B
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8647 Lo-Reninge,
Oostvleterenstraat 3.
TIENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap AXXI te 8520 Kuurne,
Brugsesteenweg 513 (0477.230.277), met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                                      Notaris Pieterjan Tailly
                                      Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief.
                               Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.