guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0429 271 025
Naam
(voluit) : Dunant Print
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Einde Were 23 bus C, 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 11
februari 2025:
De aandeelhouder bevestigt dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap'
en dit met ingang vanaf heden:
-DMMC BV, met zetel te 2390 Malle, Hallebaan 155 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
met ondernemingsnummer 0642.924.215, vast vertegenwoordigd door Didier Martens, woonplaats kiezende tel
2390 Malle, Hallebaan 155.
Het mandaat van bestuurder wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.
De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Cato Van der Wee en de heer Arne Année, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Vart
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen
te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn
voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van bestuurders gehouden op 11 februari 2025:
De bestuurders nemen akte van en bevestigen dat de wettelijke vereiste neerlegging ingevolge een vereniging
van alle aandelen in één hand werd nageleefd.
De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel
mevrouw Cato Van der Wee en de heer Arne Anne, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van
Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Arne Anné
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0552 566 735
Naam
(voluit) : SBM Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meerstraat 188, 1851 Humbeek
Onderwerp akte : benoeming en ontslag bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2024, gehouden
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap:
'1.Ontslag bestuurders
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om alle in functie
zijnde bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden te ontslaan en hen reeds
voorlopige kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid tot op heden.
Bijgevolg komt een einde aan het mandaat van:
- De heer Pieter BIESEMAN, woonachtig te 9200 Dendermonde, Bakkerstraat 168;
- De heer Wim SPINOY, woonachtig te Dendermonde, Blauwe Steenstraat 49;
Volledige kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.
2.Benoeming bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering gaat over tot benoeming van volgende bestuurder voor onbepaalde
duur, met ingang vanaf heden :
De besloten vennootschap SBM GROEP, met zetel te 1851 Humbeek, Meerstraat 188, ingeschreven bij
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 1013.191.724, RPR Brussel (Nederlandstalig),
met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter BIESEMAN.
Dit mandaat is bezoldigd.
3.Volmacht tot publicatie
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap De Blay + Partners, aan de
Heer Wim DE BLAY, met recht van indeplaatsstelling, kantoorhoudende te 1850 Grimbergen,
Kerkeblokstraat 1a, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het
nummer 0423.288.994, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van
onderhavig onderhands verslag in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook om namens
de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
via een erkend Ondernemingsloket.'
Wim De Blay
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0822.926.125
Naam
(voluit) : Cs-Contracting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guffenslaan 44, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte :
Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag
bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 5/07/2024 gehouden ten maatschappelijke zetel
van de vennootschap werd overgegaan tot volgende beslissingen:
- Ontslag als bestuurder van GSK Investment Company BV (0883.242.111) vast
vertegenwoordigd door dhr. Gerard Schouten.
- Benoeming als bestuurder van GSK-Projecten BV (0890.187.608) vast vertegenwoordigd
door dhr. Gerard Schouten.
Hasselt, 15/07/2024
GSK-Projecten BV, vertegenwoordigd door Gerard Schouten
Bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0426 691 320
Naam
(voluit) : Drukkerij Verspecht
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 16, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 1 juli 2024:
1. Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap
met ingang vanaf de datum van ondertekening van deze notulen:
- Johan Van den Driesschen ( ... ); en
- Paul Maesfrancx ( ... ).
( ... ).
2. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Maxim De Ridder ( ... ) te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf de datum van ondertekening van onderhavige notulen.
3. Samenstelling van het bestuursorgaan
Ten gevolge van bovenstaande ontslagen en benoeming, is het bestuursorgaan van de Vennootschap als
volgt samengesteld:
- Maxim De Ridder, voornoemd.
4. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder besluit om een volmacht toe te kennen aan de heer Lukas Goossens, alsook aan
iedere andere medewerker van het VDP NV, met zetel te Congreslaan 21, 9000 Gent, elk met de bevoegdheid
afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met
betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.
Lukas Goossens
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0464.446.292
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : SUCCES SAIL INTERNATIONAL
(verkort) :
2 6 JAN. 2023
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel: Zwaluwlaan 23, 2960 Brecht, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01/02/2022 op
de maatschappelijke zetel:
1. Het ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering beslist om de heer Michel Blomme, wonende te Zwaluwlaan 23, 2960
Brecht, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. De benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist om de vennootschap Oceanum NV, ondernemingsnummer 0473.879.642
en maatschappelijke zetel te Zwaluwlaan 23, 2960 Brecht, met de heer Michel Blomme als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap, als nieuwe bestuurder te benoemen.
Dit besluit gaat in met onmiddellijke ingang en heeft een onbepaalde duur.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Aan Fiduciaire Beleac nv, Verbindingsdok Oostkaai 23, 2000 Antwerpen, BE0431.665.935,
vertegenwoordigd door Kirsten Bolien, wordt bij deze een bijzondere voimacht verleend om deze
besluiten te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dit binnen de kortst
mogelijke tijd. De documenten daartoe worden tegelijkertijd met onderhavige notulen mee
ondertekend.
Oceanum NV	Irene Van Antwerpen
Bestuurder	Bestuurder
Michel Blomme
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0898 985 013
Naam
(voluit) : FRESHDIS
(verkort) .
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MELLENSTRAAT 66, 3840 BORGLOON
Onderwerp akte : ONTSLAGEN en BENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE VENNOTEN VAN 18 OKTOBER 2024
- Bestuurder Bert Bollen biedt zijn ontslag aan;
- De vergadering aanvaardt dit ontslag en zij verleent de heer Bollen volledige decharge;
- Wordt benoemd tot bestuurder: de heer Raf LAMBRECHTS, Beukenbergweg 61 te 3700 Tongeren.
Raf Lambrechts
bestuurder
Ondernemingsnr : 0414 332 134
Naam
(voluit) : COMPRESSEURS BOGE COMPRESSOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hallesesteenweg 154, 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van 16 mei 2023.
( ... )
De vergadering beslist om als commissaris te herbenoemen de besloten vennootschap "VGD
Bedrijfsrevisoren“, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met btw-nummer, BE0875.430.443.
Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2026 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor
het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni
2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Ontslag bestuurder
De aandeelhouders beslissen tot, en zulks met ingang van 1 juli 2024, het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van de heer Olaf HOPPE, wonende te 33378 Rheda-Wiedenbrück (Duitsland), Kaiserforst 98.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Olaf HOPPE dan ook te bedanken
voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 juli 2024 tot bestuurder van de vennootschap
te benoemen voor onbepaalde duur, de heer Sebastian GÖBEL, wonende te. 65830 Kriftel ;
(Duitsland), Staufenstraße 39.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 1 juli 2024 als volgt samengesteld:
-De heer Sebastian GÖBEL, wonende te 65830 Kriftel (Duitsland), Staufenstraße 39.
3.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Jurgen DENAGTERGAEL om
alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Jurgen Denagtergael
Lasthebber ad hoc
Ondernemingsnr : 0730 667 643
Naam
Gre-an Invest
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Normandiestraat 150 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De heer Gregory Goussaert heeft op 18 juli 2024 vrijwillig ontslag genomen als bestuurder van de
Vennootschap.
Gregory Goussaert
Ontslagnemend bestuurder
Ondernemingsnr : 0731 867 275
Naam
(voluit) : MULTI-PRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bazelstraat 122 - 9150 Kruibeke
Onderwerp akte : aanstelling vaste vertegenwoordiger - ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de enige aandeelhouder dd. 30 september 2022
De Algemene vergadering
NEEMT KENNIS van het ontslag van Ove DE BACKER als bestuurder, vanaf 1 oktober 2022.
BESLIST om de BV BEMANO (ond.nr. 0753.417.608) te benoemen als bestuurder vanaf 1 oktober 2022 en
dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat is bezoldigd.
NEEMT KENNIS van het verslag van de enige bestuurder van de BV BEMANO (ond.nr. 0753.417.608),
waarin Ove DE BACKER wordt aangesteld om op te treden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
welke belast wordt voor de uitvoering van de opdracht als bestuurder van de BV MULTI-PRO en dit vanaf 1
oktober 2022.
De Backer Ove
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0646 706 819
Naam
(voluit) : MAKLI
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HEIFORTSTRAAT 15 - 9940 EVERGEM
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de bijzondere algemene vergadering d.d. 24/09/2024 wordt het volgende beslist:
De heer MAKLI NEVZAT HASAN geboren op 23/11/2005, wonende te Heifortstraat 15 - 9940 Evergem ,
wordt met ingang van 01/10/2024 benoemd tot bestuurder.
MAKLI HASAN
BESTUURDER
Ondernemingsnr : 0757 914 943
Naam
(voluit) : MAGALI BASTIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wezelstraat 87 - 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 1 januari 2023 :
Eerste resolutie :
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van Mv. BASTIN Magali
vanaf 1 Januari 2023.
Tweede resolutie :
De algemene vergadering benoemt als bestuurder de heer BASTIN Andre wonende
te 1140 Evere, Avenue Henry Dunant 76, vanaf 1 januari 2023.
Derde resolutie :
De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen met het oog op het opstellen,
ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren en alle formaliteiten betreffende
voorgaande besluiten aan de besloten vennootschap LDZ Consult, met maatschappelijke
zetel te B-1785 Brussegem, Brusselsesteenweg 333B, en gekend onder
ondernemingsnummer 0743.628.724, die Mevrouw YILMAZ Zehra kan aanduiden ter
vervulling van haar mandaat.
YILMAZ Zehra
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0479 668 661
Naam
(voluit) : ITTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9820 SCHELDERODE, Bosstraat 54
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering d.d. 03.01.2022 stelt het ontslag vast van Jean Marie
PLASSCHAERT, wonende te 9820 SCHELDERODE, Bosstraat 54, als bestuurder met ingang van heden.
De bijzondere algemene vergadering d.d. 03.01.2022 heeft beslist om PLASSCHAERT INVEST NV, met
zetel te 9820 SCHELDERODE, Bosstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT
afdeling GENT met als ondernemingsnummer 0842.210.913 en met als vaste vertegenwoordiger Jean
Marie PLASSCHAERT, te benoemen als bestuurder met ingang van heden.
PLASSCHAERT INVEST NV,
met als vaste vertegenwoordiger
Jean Marie PLASSCHAERT,
bestuurder.
720 134
Ondernemingsnr : 0802 036-89-1
Naam
(voluit) : SCT Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
67
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Luikersteenweg 204
Onderwerp akte : Beeindiging mandaat commissaris - Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 11 september 2024.
Benoeming commissaris
Op voorstel van het bestuursorgaan besluit de vergadering Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV
(ondernemingsnummer: 0434.036.891), met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, met als vast
vertegenwoordiger de heer Philippe Schraepen tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 boekjaren
(2024 - 2025 -2026), ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar (2026) beraadslaagt en besluit.
De bezoldiging van de commissaris wordt, conform de offerte van de commissaris september 2024,
vastgesteld voor de werkzaamheden in verband met de statutaire jaarrekening.
Beëindiging mandaat huidig commissaris
Ingevolge de benoeming van Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap
wordt het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer: 0429.053.863), in gemeen
akkoord, op hetzelfde ogenblik beëindigd.
Voor ontledend uittreksel,
Christophe Boden,
Bestuurder
Gelijktijdig neergelegd:
- Notulen Bijzondere Algemene vergadering dd 11 september 2024
- Kopijen ondertekenaars notulen BAV dd 11 september 2024
Ondernemingsnr : 0800.174.081
Naam
(voluit) : SMART DRIVER
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : OORLOGSKRUISLAAN 122, 1120 BRUSSEL
Onderwerp akte : BEEINDIGING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 30/10/2024
beslissing unaniem genomen
› Het ontslag van Dhr. AYOUB MOHAMAD van zijn functie van "bestuurder" en hij
ontslagen voor zijn termijn verstreken en dit met ingang van 30/10/2024.
› Het ontslag van Dhr. EL BOUJDAINI MOHAMED AMINE van zijn functie van "bestuurder" en
hij ontslagen voor zijn termijn verstreken en dit met ingang van 30/10/2024.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OP 30/10/2024
Beslissing unaniem genomen
Bestuurder: FAOUZ HASSAN
Ondernemingsnr : 0793 352 013
Naam
(voluit) : LUXURY RENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 292, 3090 Overijse
Onderwerp akte : ontslag
De buitengewone algemene vergadering van 16 november 2022 beslist de heer Eloy dit Agry Ludwig te
ontslaan van zijn functie als bestuurder met ingang van 16 november 2022.
Volmacht
De bestuurders/zaakvoerders geven een bijzondere volmacht aan ACERTA Ondernemingsloket VZW, met
als vast vertegenwoordiger Toon Huybrechts, lasthebber, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met
adres te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 65 RPR Brussel BTW BE 0480.513.551 evenals aan haar
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de
vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het
verzorger van publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve
verplichtingen.
Toon Huybrechts
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0839 526 783
Naam
(voluit) : Cooperatief van vastgoedmakelaars voor de begeleiding
van vastgoedtransacties van overheden en bijzondere
opdrachtgevers
COVAST	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 gent
Onderwerp akte : Benoeming commissaris-revisor
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 5 juni 2024:
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 5 juni 2024 blijkt dat wordt aangesteld als commissaris
het bedrijfsrevisorenkantoor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, met	van de vennootschap:
maatschappelijke zetel te B - 9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21 , ingeschreven in het ledenregister van het
IBR onder nummer B27 , en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Causmaecker ( lidnummer IBR
A01143).
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geindexeerd in functie
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst
die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met instemming van beide
partijen."
Opgemaakt te Gent op 5 juni 2024 in drie exemplaren.
Filip Van der Veken	Karin De Koninck
Bestuurder	Bestuurder
¥
Ondernemingsnr : 0743 834 996
Naam
(voluit) : IMMOBAM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WATERTORENSTRAAT 2/1 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering dd. 30 juni 2024 besliste om vanaf 30 juni 2024:
- dhr. Koc Ozgur te ontslaan als bestuurder. Er wordt hem volledige décharge verleend.
Dhr. Tekin Huseyin
Bestuurder
Dhr. Koc Ozgur
Ontslagnemend bestuurder
Ondernemingsnr : 0745 501 121
Naam
(voluit) : Chevron Overseas Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9050 Ledeberg, Gaston Crommenlaan 4
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24 november 2022:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Simon Owens als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang van heden.
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen
aan de heer Stijn DECLOEDT, mevrouw Katrien DE VOS en mevrouw Lisa VAN DER STICHEL, advocaten,
kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al
het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissing, met inbegrip van de publicatie
van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren i en II), het verrichten van alle nodige en nuttige
bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbarık van Ondernemingen,
het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve
formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te
doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.
Lisa Van Der Stichel
Bijzonder volmachtdrager
*24171055*
ter orff.(. vagriffie"	.	ne
Ondernemingsnr : 0860.442.656
Naam
INFINIT (BELGIUM)	(voluit) :
(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : GROBBE 11 bus A, 1730 ASSE
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 19/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
1/ Kennisname van het overlijden van bestuurder Serge De Vynck
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat bestuurder Serge De Vynck op 30/07/2024
overleden is. Hierdoor nam zijn bestuurdersmandaat van rechtswege een einde.
De algemene vergadering verleent Serge De Vynck kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.	-	-	Naar aanleiding van het overlijden van enige bestuurder Serge De Vynck, heeft Nancy Van	-
Wijnendaele, vanaf 30/07/2024 tot op heden, de (dringende) bestuurstaken van de vennootschap
op zich genomen. De algemene vergadering bekrachtigt deze bestuursdaden én verleent Nancy
Van Wijnendaele hiervoor kwijting.
2/ Benoeming van Nancy Van Wijnendaele als niet-statutaire bestuurder
In navolging van agendapunt 1 gaat de algemene vergadering over tot de (officiële) benoeming van
Nancy Van Wijnendaele, met woonplaats te 1730 Asse Grobbe 11A, als niet-statutaire bestuurder,	-
en dit met ingang op 30/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Hierbij neergelegd:
de notulen van de algemene vergadering dd. 19/10/2024.	-
-	-	Voor de vennootschap	-
Nancy Van Wijnendaele
Bestuurder
-
- -
Voorkant	Op de laatste biz van Luik B vermelden	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0650 581 473
Naam
(voluit) : RIZQUNA JAYA
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LEOPOLDSTRAAT 107 - 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Blijkt ut het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 8
november 2024 dat tot bestuurder in de vennootschap is benoemd voor onbepaalde tijd, de heer Kumar Ajay,
wonende Chaussée de Ninove 244 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
Voor uitreksel,
Tegelijk neergelegde stukken: verslag van de bijzondere algemene vergadering van 8 november 2024
Joris De Blaiser
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0876 735 290
Naam
(voluit) : IMMO TOYE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prinsenstraat 24, 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
(uittreksel uit de éénparige schriftelijk besluiten van de algemene vergadering dd. 12 augustus 2024)
EERSTE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering beslist de heer LEUS Tessel, wonende te 1030 Schaarbeek, Voltairelaan 154
bus 2, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Joeri Piessens en jeder ander
medewerker van de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze
opdrachten.
Fidiaz NV
Brent Van Malder
als lasthebber
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : éénparige schriftelijke besluiten van de algemene
vergadering)
Griffie
-	--
Ondernemingsnr : 0765.825.193
Naam
(voluit) : JOGIVIS
(verkort) :
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Kapelstraat 115, 8450 Bredene
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 15/10/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Ontslag van Jos Cornette als niet-statutaire bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jos Cornette, met woonplaats te
8450 Bredene Sloepenstraat 16, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/10/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Brenda Eyland als niet-statutaire bestuurder
1
De bijzondere algemene vergadering beslist tot het ontslag van Brenda Eyland, met woonplaats te
8450 Bredene Sloepenstraat 16, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/10/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV KANTOOR VERCRUYSSE, rechtspersoon
met zetel te 8630 Veurne, leperse Steenweg 108, RPR Gent afdeling Veurne, gekend in de KBO
onder nummer 0413.758.943, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
I te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
Gianni Cornette
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0475 889 423
Naam
(voluit) : HAERENS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Zeilschipstraat 9, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming bedrijfsrevisor - beslissing d.d. 14/08/2024
De Aandeelhouders stellen als commissaris van de vennootschap aan: Conscius Bedrijfsrevisoren BV
(B00802), met maatschappelijke zetel te Gentsebaan 71, bus A, B-9100 Sint-Niklaas, België, die zal
vertegenwoordigd worden door Koslowski Georges (A01909), bedrijfsrevisor. De commissaris zal de controle
verrichten over de jaarrekening m.b.t. drie boekjaren, namelijk boekjaar 2024 t.e.m. 2026. Dit mandaat zal,
behoudens herbenoeming, eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar
2027.
Steven De Tollenaere, in zijn hoedanigheid van Vaste Vertegenwoordiger van Eribel NV (bestuurder)
Ondernemingsnr : 0670 963 252
Naam
(voluit) : ROESELARE KWADESTRAAT CENTRE
(verkort)
Rechtsvorm . Besloten vennootshap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65, bus 11 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de Algemene Vergadering via schriftelijke besluitvorming van 8 december 2023
De vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV (IBR B0001 - ondernemingsnummer (0419.122.548)
met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Brussel Nationale Luchthaven 1 K te herbenoemen tot
commissaris, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe HABETS bedrijfsrevisor (IBR A01932) met
ingang van deze vergadering. De duur van het mandaat betreft 3 opeenvolgende boekjaren en zal eindigen
tijdens de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening die zal worden afgesloten op
31 december 2025. Het bedrag van de bezoldiging van de commissaris zal op een later tijdstip worden
vastgelegd.
Neerlegging / Publicatie Belgisch Staatsblad
De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Peter TAYLOR en / of mevrouw Debora GOETHUYS
(en / of de heer Lode PAUWELS met mogelijkheid van indeplaatsstelling en de bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden, om de nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met
voormelde besluiten met inbegrip van de ondertekening van de formulieren 1 en 2.
Voor eensluidend uittreksel
Peter Taylor
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0831 605 546
Naam
(voluit) : SADECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 2207
Onderwerp akte : Wijziging bestuursorgaan
Op de bijzondere algemene vergadering van 31 juli 2024 werd beslist om Timo BV(BE0748.749.136) met
als vaste vertegenwoordiger Tulleneers Donato te ontslaan als bestuurder.
Dit met ingang vanaf 31 juli 2024.
SQM BV met als vaste vertegenwoordiger De Coninck Joeri
Bestuurder
Hierbij neergelegd: verslag
Ondernemingsnr : 0637 818 352
Naam
(voluit) : Jackie Treehorn
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pyckestraat 48A, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 november 2024:
"3. BESLUITEN
De aandeelhouders hebben eenparig de volgende besluiten genomen:
1. BESLOTEN tot goedkeuring van de wijziging van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap
naar het nieuwe adres Fredericusstraat 11, 2640 Mortsel.
[ ... ]
4. BESLOTEN het ontslag van de volgende bestuurders goed te keuren, met ingang vanaf heden:
- Jojathibe Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Marcell De Vries;
- Christophe Ghewij; en
- Gwenn Nevelsteen.
[ ... ]
5. BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de
besluiten van de aandeelhouders in dit document openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen
en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en,
in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
- de heer Pieter Capiau, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat
47A, 2018 Antwerpen;
- de heer Sammy Perel, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat
47A, 2018 Antwerpen;
- de heer Ralph Segers, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat
47A, 2018 Antwerpen; en
- Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling)."
Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0476 302 563
Naam
(voluit) : PF CONCEPT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rubensstraat 104 bus 5 - 2300 Turnhout
Onderwerp akte : BENOEMING
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 FEBRUARI 2022
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap :
EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens, kantoor houdend te
De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2021,
2022 en 2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van
het jaar 2024.
HARTOG Adriaan Willem
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0454 659 190
Naam
(voluit) : MEDISEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 26 april 2024:
=
1. Benoeming van de commissaris
( ... ) De aandeelhouder stelt hierbij formeel de benoeming vast van 3R Leboutte & C een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boulevard Emile de Laveleye 203, 4020 Luik,
vertegenwoordigd door Hélène Reuchamps, als commissaris van de Vennootschap, voor een periode van 3
jaar.
Het mandaat heeft betrekking op de boekjaren die eindigen op 30 september 2023, 2024 en 2025. Het
mandaat zal bijgevolg van rechtswege verstrijken bij afloop van de jaarvergadering die zich zal moeten
uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 september 2025.
De jaarlijkse vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op ( ... ). Deze vergoeding wordt elk jaar
geïndexeerd.
( ... )
7. Volmacht
De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Meester Arnaud Van Oekel, Meester Lola Verelst,
Meester Charles-Antoine du Bus en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met
zetel te Terhulpsesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te
subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te
vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de
uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien
einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.
=
Lola Verelst
Lasthebber
N° d'entreprise : 0642706063
Nom
(en entier) : ASAP DIENSTEN
(en abrégé) :
Forme légale: SPRL
Adresse complète du siège : Avenuede la Chasse 133 à 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : DENOMINATION - NOMINATION
L'assemblé générale du 01/06/2024 a décider à unanimité
1- CESSION DES PARTS :
Après répartition :
Monsieur MALIN PATRICK détient 100 parts sociales de capital
Monsieur Lamsiah Hicham détient 0 part sociale de capital
Le cédant donnent mandat au cessionnaire
2- DEMISSION
A partir du 01/06/2024 Monsieur Lamsiah Hicham démissionne de leurs poste d'administrateur.
L'assemblé générale accepte sa démission.
3- NOMINATION
A partie du 01/06/2024 Monsieur MALIN PATRICK est nommé Administrateur
MALIN Patrick
administrateur
Ondernemingsnr : 0442 284 267
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : WESTVACO
06 FEV. 2025
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
BELGISCH STAATSBLAD
Westvaartdijk 73, 1850 Grimbergen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
1.Ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Michael Didden, met woonplaats te
Leeuwerikenlaan 6, 3940 Hechtel-Eksel, bestuurder van de Vennootschap, op datum van 15/1/2025 met
onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder verleent hem, voor zoveel als mogelijk op grond van de wet, voorlopige kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat. De definitieve kwijting zal worden beslist op de gewone algemene
vergadering die beslist over de jaarrekening van het onderhavige boekjaar.
2.Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder benoemt de heer Raphaël Lhote, met woonplaats te Rue des Garennes 22, 7050
Herchies, ter vervanging van de heer Didden.
Deze benoeming neemt ingang met retroactief effect op datum van 15/1/2025.
De heer Lhote zal het mandaat van bestuurder van de heer Didden voortzetten en beeindigen.
De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder reden worden ontslagen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
0453 963 166
DELTA-TEMP IMMO
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
LANGE AMBACHTSTRAAT 13 - 9860 OOSTERZELE
Onderwerp akte Benoeming bestuurder + ontslag bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 05/08/2024 gehouden op de zetel blijkt dat het
volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:
De bijzondere Algemene Vergadering belist om de bestuurder Senne Mattens te ontslaan met ingang vanaf
beslissing vanaf deze bijzondere algemene vergadering.
De bijzondere Algemene Vergadering beslist om de heer Kurt Mattens te benoemen als bestuurder met ingang
vanaf beslissing van deze bijzondere algemene veragdering.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder
afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar
niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie
en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of
schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te
ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun
relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en
attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of
stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code
(Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de
oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hierbij neergelegd: notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 05/08/2024.
Gevolmachtigde
Lindsey Schamp
*23009465*
Griffie
Ondernemingsnr : BE0506633275
Naam
(voluit) : ROOTS
(verkort) : /
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel ;	Venecolaan 56 bus C+ 56 bus C+, 9880 Aalter
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 23/12/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
----
1/ Ontslag van CINDY DE WAEGENAERE als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van CINDY DE WAEGENAERE als niet-statutaire bestuurder
met ingang op 13/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
Voor de vennootschap
Gino Vermeulen en Cindy De Waegenaere
Bestuurders
Ondernemingsnr : 0471 938 850
Naam
(voluit) : Ernst & Young Consulting
(verkort): EY Consulting
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 2, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 26 september
2022 :
1.De Algemene Vergadering benoemt Mevrouw Marissa Steuns, als bestuurder van de Vennootschap en
dit met ingang vanaf 1 augustus 2022 voor onbepaalde duur.
2.De Algemene Vergadering benoemt Mevrouw Inge Mendes, als bestuurder van de Vennootschap en dit
met ingang vanaf 8 augustus 2022 voor onbepaalde duur.
3.De Algemene Vergadering benoemt de heer Marais Buys, als bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
4.De Algemene Vergadering benoemt de heer Simon Neyt, als bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
5.De Algemene Vergadering benoemt de heer Thomas Richez, als bestuurder van de Vennootschap er dit
met ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
6.De Algemene Vergadering benoemt Mevrouw Joke Wiercx, als bestuurder van de Vennootschap en dit
met ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
7.De Algemene Vergadering benoemt de heer Joost Koentges, als bestuurder van de Vennootschap en dit
met ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
8.De Algemene Vergadering benoemt de Mevrouw Isabelle Vangerven, als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
9.De Algemene Vergadering benoemt de heer Ken Dieltiens als bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
10.De Algemene Vergadering benoemt Mevrouw Nisrine El Messaoui, als bestuurder van de Vennootschap
en dit met ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
11.De Algemene Vergadering benoemt Mevrouw Stéphanie Van Stichel, als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
12.De Algemene Vergadering benoemt Mevrouw Caroline Windels, als bestuurder van de Vennootschap
en dit met ingang vanaf 1 oktober 2022 voor onbepaalde duur.
De Raad van Bestuur van 12 september 2022 beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Ad-Ministerie
BV, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, voor het vervullen van de formaliteiten en het
ondertekenen van de publicatiedocumenten in naam en voor rekening van de Vennootschap.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr : 0697 955 085
Naam
(voluit) : NINE UNITED BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hofstraat 24, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittrekels uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 20 juni 2024:
De enige aandeelhouder heeft besloten om het mandaat van de heer Jan Lodder als bestuurder van de
vennootschap met onmiddellijke ingang te beeindigen.
De enige aandeelhouder heeft besloten om mevrouw Emma Nevoux Mackay te benoemen als bestuurder
van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. Voor de uitoefening van dit mandaat
kiest de bovengenoemde bestuurder woonplaats op de zetel van de vennootschap. Het mandaat is onbezoldigd.
Er wordt aan herinnerd dat iedere bestuurder de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De enige aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc
Germonpré, de heer Seppe Jansegers en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian, met kantoor te
Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het
oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle
publicatieformulieren en andere documenten).
Seppe Jansegers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0766 800 440
Naam
(voluit) : GRAND MEDICAL (EUROPE)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Galileilaan 15, B-2845 Niel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder & benoeming bestuurder
Uittreksel uit de Buitengewone Algemene Vergadering van 27/05/2024:
1. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Lin Shi als uitvoerend bestuurder. Dit ontslag
gaat in op 29 februari 2024.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
2. Benoeming Bestuurder
De algemene vergadering zal twee nieuwe bestuurder benoemen, namelijk Tang Weikun & Li Lei. Beide
mandaten beginnen op 01/03/2024 en zijn voor onbepaalde duur. De mandaten van de bestuurders zijn
onbezoldigd tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
3. Proxy
De algemene vergadering beslist om de heer Wim Meert van KPMG Tax, Legal & Accountancy, 1930
Zaventem, Luchthaven Nationaal 1K, aan te stellen als bijzondere lasthebber om alle formaliteiten te vervullen
die voortvloeien uit de hierboven vermelde beslissingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen
van de vereiste publicatieformulieren, hun ondertekening en neerlegging op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad en de bijwerking van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ondernemingsnr : 0634 812 441
Naam
(voluit) : Megabite & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartkom 37 - 3000 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:85 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 8 juli 2024)
De aandeelhouders benoemen met onmiddellijke ingang de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap voor onbepaalde duur:
- Dentius BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Jan van Gentstraat 7 bus 401,
2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0521.880.388
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Bjorn Borghs voor de doeleinden van haar
mandaat als bestuurder in de Vennootschap;
- Emmanuel Lenaerts;
- Nasreen vanden Berghe.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), individueel
handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van de besluiten van de aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber