Ondernemingsnr : 0405667262
Naam
(voluit) : RAGOEN LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foncieregoedstraat(WRB) 7
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor  Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 31 maart 2023,  dragende de
volgende registratiemelding: “Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID IEPER op vijf april tweeduizend drieëntwintig (05-04-2023) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 3861.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)  De
Ontvanger”,  blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “RAGOEN LOGISTICS “, de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - ZETEL
A. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
B. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt.
DERDE BESLUIT – AANPASSING UUR JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om het uur van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar 18u00
en de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden op de eerste maandag van juni 2023 om
18.00uur.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VOORWERP
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 18 maart
2023, in toepassing van Artikel 5:101. van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met
betrekking tot de uitbreiding en aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, en sluit zich
hierbij aan.
b) De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap aan te passen en te
herschrijven als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Nacebel 69201            Accountants en belastingconsulenten
- Nacebel 6920102        Verlenen van adviezen en vertegenwoordigen (m.u.v. de wettelijke
vertegenwoordiging) van cliënten voor belastingautoriteiten
- Nacebel 64200            Holdings
- Nacebel 6420011        Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
Luik B
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal
enz…
- Nacebel 70220            Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op
het gebied van bedrijfsvoering
- Nacebel 7022001        Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.
- Nacebel 7022002        Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
- Nacebel 7022003        Algemene audit-activiteiten
- Nacebel 702004          Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen
en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
- Nacebel 66199           Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten,
exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
- Nacebel 6619914        Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere
tussenpersonen
- Nacebel 64929            Overige kredietverstrekking, n.e.g.
- Nacebel 68100           Handel in eigen onroerend goed
- Nacebel 46422           Groothandel in onderkleding
- Nacebel 4642301        Groothandel in kleding, inclusief sportkleding
- Nacebel 46419           Groothandel in overig textiel
- Nacebel 4791003        Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder andere en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrich-ten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.”
VIJFDE BESLUIT - OMVORMING VAN EEN NV IN EEN BV - verslagen
De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van de lezing van het verslag van de
raad van bestuur, de dato 18 maart 2023 en van het verslag van de bedrijfsrevisor van VRC
Bedrijfsrevisoren de dato 27 maart 2023, over de staat waarin het actief en het passief van de
vennootschap werd samengevat, afgesloten per 31 december 2022, hetzij minder dan drie maanden
voor heden.
Ieder aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van de beide verslagen.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 27 maart 2023 luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering
van “RAGOEN LOGISTICS” over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van
de naamloze vennootschap “RAGOEN LOGISTICS” naar de besloten vennootschap “ RAGOEN
LOGISTICS”.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 27 februari 2023
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva
per 31 december 2022 van de naamloze vennootschap “RAGOEN LOGISTIS” opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Er dient rekening te worden gehouden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het
gebruik van orderrekeningen. Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten
balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging van het bestuursorgaan.
Rekening houdende met hetgeen werd vermeld in de voorgaande paragraaf, kunnen wij verklaren
dat op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt 673.767,33 EUR.
Overige aangelegenheid
Luik B
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, §1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat er in een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 met een balanstotaal van 58.171,44 EUR en een
nettoactief van 26.232,67 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomst de Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder het nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 27 maart 2023 door “Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens
Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, vennootschap onder de vorm van een CVBA,
vertegenwoordigd door Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
(getekend)
Frederik VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor”
Beide verslagen, te weten dat van de raad van bestuur en van de bedrijfrevisor worden samen met
deze akte neergelegd. De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen:
de naam, de activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd.
De activa en de passiva blijven dezelfde, evenals de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –
vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten, die door
de naamloze vennootschap werden gehouden.
De  aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, worden toegewezen aan de
bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandeelhouderschap
in de naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap die wordt omgevormd naar een besloten vennootschap behoudt
hetzelfde ondernemingsnummer, waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De omvorming geschiedt op basis van een staat van het actief en het passief van de vennootschap
afgesloten per 31 december 2022, waarvan een exemplaar als aanhangsel gevoegd blijft bij het
verslag van de bedrijfsrevisor.
Luik B
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
ZESDE BESLUIT - BESLUIT TOT OMVORMING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen in de zin van artikel 14:1 en
volgende van het WVV zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een
besloten vennootschap aan te nemen waarbij het voorwerp van de vennootschap ongewijzigd blijft.
De activa en de passiva blijven dezelfde, evenals de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –
vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten, die door
de naamloze vennootschap werden gehouden.
Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva die afhangen van de naamloze
vennootschap.
De vijfduizend vierhonderdzevenenzestig (5.467) aandelen die het maatschappelijk vermogen
vertegenwoordigen worden toegewezen aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun
aandeelhouderschap.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap
ingeschreven was bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De omvorming geschiedt op basis van een staat van het actief en het passief van de vennootschap
afgesloten per 31 december 2022, waarvan een exemplaar als aanhangsel gevoegd blijft bij het
verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum worden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT - VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van  vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ACHTSTE BESLUIT - HERNIEUWING MANDATEN / NIEUWE BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ de heer MAES Eddy, (R.R. …), wonende te 8840 Staden, Foncieregoedstraat 7
2/ de heer MAES Hugo, (R.R. …) wonende te  8800 Roeselare, Gladlotenstraat 19 bus 22,
3/ mevrouw MAES Carine, (R.R. …), wonende te Juffrouw Lamotestraat 40B
en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder :
De heer MAES Eddy, voornoemd, wonende te 8840 Staden, Foncieregoedstraat 7; hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «RAGOEN LOGISTICS»
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Nacebel 69201            Accountants en belastingconsulenten
- Nacebel 6920102        Verlenen van adviezen en vertegenwoordigen (m.u.v. de wettelijke
vertegenwoordiging) van cliënten voor belastingautoriteiten
- Nacebel 64200            Holdings
- Nacebel 6420011        Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal
enz…
- Nacebel 70220            Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op
het gebied van bedrijfsvoering
- Nacebel 7022001        Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.
- Nacebel 7022002        Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
- Nacebel 7022003        Algemene audit-activiteiten
- Nacebel 702004          Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen
en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.
- Nacebel 66199           Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten,
exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
- Nacebel 6619914        Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere
tussenpersonen
- Nacebel 64929            Overige kredietverstrekking, n.e.g.
- Nacebel 68100           Handel in eigen onroerend goed
- Nacebel 46422           Groothandel in onderkleding
- Nacebel 4642301        Groothandel in kleding, inclusief sportkleding
- Nacebel 46419           Groothandel in overig textiel
- Nacebel 4791003        Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder andere en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrich-ten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend vierhonderdzevenenzestig (5.467) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Luik B
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Tot statutair bestuurder wordt benoemd: De heer MAES Eddy, wonende te 8840 Staden,
Foncieregoedstraat 7.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel  21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21bis. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
Luik B
    •  Verslag van revisor aangaande omvorming;
    •  Verslag bestuursorgaan wijziging van het voorwerp.