Ondernemingsnr : 0435961847
Naam
(voluit) : FPF HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeenschappenlaan 100
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde
Notaris te Brussel, op elf januari tweeduizend eenentwintig.
Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 13 januari 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 820
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de naamloze vennootschap " IMMOGLAS" met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Gemeenschappenlaan 100, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap " FPF HOLDING "
genoemd, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100, de volgende
beslissingen heeft genomen:
I. CREATIE VAN TWEE APARTE SOORTEN VAN AANDELEN: AANDELEN VAN SOORT A EN
AANDELEN VAN SOORT B
a) Verslag
De enige aandeelhouder ontslaat om lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7 :155 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat
de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
Aangezien er aan het verslag van de raad van bestuur gaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door de commissaris
De enige aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen
te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet.
b) Creatie van soorten aandelen
De enige aandeelhouder beslist om twee (2) soorten van aandelen te creëren, te weten de aandelen
van soort A en de aandelen van soort B.
De aandelen van soort A en van soort B hebben hetzelfde stemrecht en dezelfde rechten, behalve
het recht om Bestuurders A et/of Bestuurders B te benoemen, zoals meer bepaald in de huidige
beslissing hierna in punt c).
Indeling in A- en B-aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren
De indeling van de aandelen in de soorten A en B gebeurt op basis van de hoedanigheid van de
aandeelhouder als volgt, te weten:
-  achthonderd (800) aandelen van soort “A” (A-aandelen) voor de vennootschap “IMMOGLAS”
voornoemd.
- achthonderd (800) aandelen van soort “B” (B-aandelen) voor de vennootschap “IMMOGLAS”,
voornoemd.
De aandelen zijn verdeeld in duizend zeshonderd (1.600) waaronder achthonderd (800) A-Aandelen
en achthonderd (800) B-Aandelen.
Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten
Luik B
Als gevolg, beslist de enige aandeelhouder om het desbetreffende artikel van de statuten aan te
passen zoals vermeld in het nieuw artikel 5 van de nieuwe statuten die in de volgende beslissing
zullen aangenomen worden.
c) Diverse statutenwijziging
Rekening houdend met de creatie van de twéé soorten van aandelen, beslist de enige
aandeelhouder om volgende aanpassingen uit te voeren in de statuten:
1. De raad van bestuur zal samengesteld worden uit vier (4) bestuurders, waarvan twee (2)
voorgedragen door de A-aandeelhouder en twee (2) door de B-aandeelhouders;
2. De bestuurders zullen benoemd worden voor een termijn van 4 jaar, hernieuwbaar, en hun
mandaat zal onbezoldigd zijn.
3. Elke bestuurder zal één (1) stem hebben;
4. De Voorzitter moet A-bestuurder zijn maar hij heeft geen doorslaggevende stem;
5. A-bestuurder en B-bestuurder moeten aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen –
beslissingen met gekwalificeerde meerderheid met minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder
6. De vennootschap is vertegenwoordigd door twee bestuurders (waarvan één A-bestuurder en één
B-bestuurder) gezamenlijk handelend.
Als gevolg, beslist de enige aandeelhouder om de desbetreffende artikelen van de statuten aan te
passen zoals vermeld in de nieuwe artikelen 11, 13, 15 en 18 van de nieuwe statuten die in de
volgende beslissing zullen aangenomen worden.
II. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Rekening houdend met deze beslissing en de vorige beslissingen, beslist de enige aandeelhouder
om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “FPF HOLDING”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad
van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende
goederen en van vennootschappen, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wij ze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan onder om het even welke vorm, ten voordele van haar eigen bestuurders,
aandeelhouders en andere vennootschappen.
Het doel kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan
Luik B
van een Notaris en mits inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde
er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van
de statuten is echter geen voldoende bewijs.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€
275.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een/ duizend zeshonderd (1/1.600ste) vertegenwoordigen
van het vennootschappelijk vermogen, volledig ingeschreven en volgestort.
 Achthonderd (800) aandelen behoren tot de soort van aandelen A, genummerd 1 tot 800, terwijl de
overige achthonderd (800) aandelen toebehoren tot de soort van aandelen B, genummerd 801 tot
1.600.(...)
ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit  vier (4) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd
voor vier (4) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden hernieuwd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering zal overgaan tot de benoeming of herbenoeming der bestuurders mits
naleving van de hierna bepaalde regels:
- twee (2) leden van de Raad van Bestuur zullen verkozen worden op voorstel van de
aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van de soort A (Bestuurder(s) A); en
- twee (2) leden van de Raad van Bestuur zullen benoemd worden op voorstel van de eigenaars van
de aandelen van de soort B (Bestuurder(s) B).
 Met het oog op deze benoemingen zal elke soort aandeelhouders met eenvoudige meerderheid van
stemmen een lijst van meerdere kandidaten voorstellen voor elk bestuurdersmandaat dat moet
voorzien worden in de schoot van dezelfde soort. De identiteit van deze kandidaten zal aan de
Voorzitter moeten medegedeeld worden ten laatste op het ogenblik van de opening van de zitting.
Indien het geheel van de aandelen van de vennootschap wordt aangehouden door één enkele
aandeelhouder, zal deze aandeelhouder aanduiden welke bestuurders fungeren als Bestuurder(s) A
en welke bestuurders fungeren als Bestuurder(s) B.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen,
op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Het mandaat van bestuurder is kosteloos.
ARTIKEL 12 - Vacature
In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur en voor het nemen van enige andere beslissing, over tot
coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de
meerderheid binnen de soort van aandelen op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens
mandaat vacant is geworden.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum.
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder de Bestuurders A een voorzitter benoemen.
Luik B
ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in
geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als één bestuurder of de voorzitter erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur
en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging
niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet
van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of
onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.
Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de
raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van
zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij
volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan
vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan
de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze
manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als
aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de
vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit
deze zetel.
ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste één bestuurder A
en één bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd zijn..
B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk
uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze
procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en op voorwaarde dat
minstens een positieve stem uitgebracht wordt door een bestuurder A en een positieve stem door
een bestuurder B. Onthoudingen zullen gelden als tegenstem. Bij staking van stemmen is de stem
van de voorzitter niet doorslaggevend.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet
een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan
de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van
bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De
volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.
ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte,
inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou
zijn door twee bestuurders, waarvan één bestuurder A en één bestuurder B, gezamenlijk handelend.
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere
beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen /
gevolmachtigden binnen de grenzen van hun mandaat.
Luik B
ARTIKEL 19 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 20 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 21 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de laatste dinsdag van de maand maart van elk jaar
om 17 uur.(...)
ARTIKEL 24 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 25 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
verhindering van deze laatste, door de oudste gedelegeerd bestuurder of bij gebrek, door de oudste
bestuurder. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris
en  kiest de algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers. De
aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.(...)
ARTIKEL 29 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 30 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.(...)
III. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
Luik B
 De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Gemeenschappenlaan 100.
IV. ONTSLAG/ BENOEMING/HERNIEUWING MANDATEN VAN  BESTUURDERS
Rekening houdend met de vorige beslissingen en overeenkomstig het nieuw artikel 11 van de
statuten,
beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van de volgende vier (4) bestuurders te hernieuwen
vanaf nu voor een periode van vier (4) jaar die afloopt op het einde van de gewone algemene
vergadering van 2025 als volgt:
Twee (2) bestuurders A:
- De heer Christophe de WALQUE, wonende te 1160 Oudergem, Jean Vanhaelenlaan 38, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
- De heer Julien NEYTS, wonende te Place de Longchamps 1, 5310 Longchamps (Nam.), hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Twee (2) bestuurders B:
- De heer COENEGRACHTS Jan, wonende te 2320 Hoogstraten, Ganzendries 15, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
- De heer COENEGRACHTS Nikolaas, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 379 bus 015, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaten is onbezoldigd.
De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 18 van haar statuten, te weten
door twee bestuurders, waarvan één bestuurder A en één bestuurder B, gezamenlijk handelend.
V. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
Raad van Bestuur
Nu de raad van bestuur aldus werd samengesteld, verklaart deze meteen samen te komen om de
het een voorzitter te benoemen.
De raad van bestuur beslist om de voorzitter te benoemen, te weten:
De heer Christophe de WALQUE, voornoemd.
Hij is hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardt.
Hij is benoemd vanaf vandaag voor de duur van zijn bestuursmandaat binnen de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Voor eensluidend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 5 volmachten, 1 bijzonder verslag van de raad van bestuur en
gecoördineerde statuten.