Ondernemingsnr : 0882762653
Naam
(voluit) : PARTIMOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Nuyenslaan 29
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde op 13 december 2022 dat
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  twintigduizend euro (€ 20.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « PARTIMOS »
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp (met dien verstande evenwel dat de werking van de
vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële
markten blijft):
Commerciële en financiële advisering aan bedrijven, vennootschappen en privépersonen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de productie en assemblage in het groot en in het klein, 
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel.
De distributie alsmede het doen vervoeren via grond, water en lucht, in binnen- en buitenland van
alle soorten goederen, opslag en overslag, alsmede het doen optreden als exclusief distributeur,
agent, commissionair of handelsafgevaardigde voor derden.
Het verpakken, ontpakken en herverpakken van alle soorten goederen, zowel bulkgoederen als
voorverpakte goederen, het blenden van vloeibare en oplosbar stoffen van organische, anorganische
aard.
Het nemen van participaties in andere vennootschappen, rechtstreeks en onrechtstreeks.
Het kopen en verkopen, beheren en alle transacties van alle roerende goederen, waarden en
vermogens, het beleggen, uitlenen en investeren van gelden, waarden onder meer aandelen,
obligaties en allerhande waardepapieren.
Het beheren van bedrijven en vennootschappen in de ruimste zin van het woord, waarin begrepen
het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar.
Het adviseren in het kader van management van andere bedrijven en vennootschappen.
Het beheer van en deelname in projecten in roerende en onroerende zaken en het investeren in
zakelijke rechten.
De aan- en verkoop, huur en verhuur, renovatie en restauratie, nieuwbouw van onroerende en
roerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, promotie en
vastgoedontwikkeling.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt achten. Zij mag belangen nemen bij wijze van fusie,
inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of
vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van
aard zijn, zelf op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming bevorderen. Zij kan zelfs
alle medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke
ondernemingen of vennootschappen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin te worden uitgelegd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
Luik B
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Op verzoek van de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Overdracht zo er slecht één vennoot is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één (1) vennoot kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden.
Bij overlijden van de enige vennoot gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen, tot aan de
verdeling of de legaataflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent.
Overdracht zo er meerdere vennoten zijn
1. Standstillclausule bij inbreng in vennootschap en bij schenking.
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van inbreng in vennootschap of bij wijze van schenking
dan met instemming van alle vennoten.
2. Procedure bij verkoop van de aandelen
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet worden overgedragen bij verkoop dan met instemming van alle andere
vennoten.
Mededeling van de overdracht - vermoeden van aanvaarding
Bij een voorgenomen verkoop moet de vennoot die een of meer aandelen wenst over te dragen zijn
medevennoten bij aangetekende brief een kopie bezorgen van de akte van overdracht waarin
minstens moet vermeld staan: de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen
dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Indien de vennoten binnen de dertig (30) dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van
de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de
vervreemding.
Verzet tegen de overdracht
Zo een of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave
van reden, is hiertegen geen beroep op de rechter open, doch de vennoot die zijn aandelen wenst
over te dragen kan zijn medevennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen in een
verhouding die zij zullen vaststellen of er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden gesteld in
de voorgestelde overdracht, tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen, of tegen de prijs
en de voorwaarden die zal vastgesteld worden door een expert.
De vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen stuurt hiervoor een aangetekende brief naar de
weigerende vennoten binnen de week nadat deze hem hun verzet tegen de overdracht hebben
betekend.
Indien er geen akkoord bereikt is binnen de termijn van dertig (30) dagen na de laatst bedoelde
aanmaning zullen de aandelen het voorwerp uitmaken van een expertise.
Aanstelling deskundige - waardebepaling - verslag
Kan geen overeenstemming bereikt worden dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke
waarde en onder de voorwaarden, te bepalen door een expert, door beide partijen
aangesteld. Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Luik B
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan zal deze op verzoek
van de meest gerede partij worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd. Voor de
waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa
en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken.
Onroerende goederen worden geschat op hun venale waarde, roerende goederen, vorderingen,
schulden en voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen
rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids-
of minderheidsparticipatie. De deskundige betekent zijn verslag aan de betrokken partijen binnen de
twee maanden na zijn aanstelling.
Houding van de vennoten
Indien de overdrager niet akkoord is met de schattingsprijs opgemaakt door de deskundige, kan hij
besluiten zijn aandelen niet over te dragen. Hij blijft dan vennoot en mag zijn
aandelen niet overdragen zonder de procedure in dit artikel beschreven over te doen. Hij moet deze
beslissing aan de weigerende vennoten betekenen binnen de veertien dagen na
de betekening van het verslag van de expert, zoniet wordt hij geacht met de overdracht in te
stemmen.
Indien de medevennoten niet akkoord gaan met de schattingsprijs of niet alle aandelen van de
overdrager worden overgenomen, houdt dit een weigering tot overname in die aan de overdrager
betekend moet worden binnen de veertien dagen na de betekening van het verslag van de expert,
zoniet worden de medevennoten geacht met de overdracht in te stemmen aan de gestelde
voorwaarden en zijn zij hoofdelijk en solidair gehouden. Bij weigering kan de overdrager de aandelen
overdragen aan de persoon en aan de voorwaarden
gesteld in de oorspronkelijke overeenkomst.
Afkoop - betaling - sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de drie
(3) maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de
vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig (40) dagen na het
verstrijken van deze termijn.
3. Procedure bij overgang ingevolge overlijden.
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van overgang ingevolge overlijden dan met instemming
van alle vennoten.
Aanvaarding als vennoot
De instemming wordt geacht bekomen te zijn indien geen enkele medevennoot binnen de vier
maanden na bedoeld overlijden zijn weigering tot aanvaarding als vennoot heeft betekend aan de
rechtverkrijgenden van de overleden vennoot. De weigering wordt betekend aan de laatste
woonplaats van de overleden vennoot.
Verzet tegen de overdracht
Indien ook maar één vennoot zijn weigering tot overdracht heeft betekend kunnen de
rechtsopvolgers niet als vennoot worden aanvaard, en hebben zij recht op de waarde van de
overgegane aandelen. Zij vragen de afkoop daarvan per aangetekende brief gericht aan de zetel van
de vennootschap. De andere vennoten worden hiervan dadelijk op de hoogte gebracht. De waarde
van de aandelen en de voorwaarden van de overdracht wordt behoudens minnelijke overeenkomst,
bepaald door een expert op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht
onder de levenden. Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Afkoop - betaling - sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de drie
(3) maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kunnen de rechtverkrijgenden van de
overleden vennoot dadelijk de ontbinding van de vennootschap vorderen.
4. Voorkeurrechten
Recht tot aankoop
Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of de door de rechtverkrijgenden van een
overleden vennoot over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in
verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit. Zo tengevolge van deze proportionele verdeling
een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit
ondeelbaar restaantal aan een van de gegadigde medevennoten bij loting, georganiseerd door de
zaakvoerders.
Het voorkeurrecht om aandelen van een vooroverleden vennoot te verwerven kan enkel worden
uitgeoefend indien de personen aan wie de aandelen zonder goedkeuring van de andere vennoten
kunnen overgaan, niet als vennoot wensen opgenomen te worden.
Recht van inkoop
Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap,
Luik B
met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.
Splitsing vruchtgebruik - blote eigendom
In geval van splitsing van een of meer aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het
voorkeurrecht, behoudens anders akkoord, toe aan de blote eigenaar, die ze naar zijn keuze
verwerft, ofwel in blote eigendom bezwaard met het zelfde vruchtgebruik, ofwel in volle eigendom. In
dit laatste geval dient hij aan de vruchtgebruiker het intekenrecht of het recht op overname te
vergoeden, vastgesteld, behoudens minnelijk akkoord, na expertise zoals hierboven gezegd.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker zonder
enige vergoeding aan de blote eigenaar.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat  in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om 17.00
uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens de helft (½) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Luik B
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
 
4. De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
- de heer VAN AERT Hermanus, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Pater Nuyenslaan
29, 2970 Schilde
 
6. Volmacht
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt door de algemene vergadering
aangesteld: Juribel Partners, met zetel te Ankerrui 20 bus 32, 2000 Antwerpen, aan wie de macht is
gegeven om desgevallend alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het
oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
 
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Caroline Haagdorens te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.