Ondernemingsnr : 0894372563
Naam
(voluit) : WIJTRABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwartenhoekstraat 1
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 22 oktober 2024 dat
de buitengewone algemene vergadering van de NV “WIJTRABO”, de volgende beslissingen unaniem
genomen heeft:
EERSTE AGENDAPUNT: Vermindering eigen vermogen door aanrekening op kapitaal en reserves
a) De vergadering beslist, onder toepassing van artikel 18, zevende lid WIB ’92, om het eigen
vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van één miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00), door een aanrekening ervan, deels op het gestort
kapitaal en deels op de reserves.
Deze vermindering van het eigen vermogen strekt ertoe de overbodige financiële middelen vrij te
maken.
De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal plaatsvinden zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
vermogen.
De vergadering besluit derhalve dat de vermindering van het eigen vermogen conform de pro rata-
regel zoals vervat in artikel 18, zevende lid WIB ’92 wordt aangerekend op het kapitaal en de
beschikbare reserves, te weten:
- vierhonderd zevenenvijftigduizend driehonderd en negen euro en vijfentachtig eurocent (457.309,85
EUR) op het fiscaal volstort (werkelijk gestort) kapitaal;
- zevenhonderd tweeënveertigduizend zeshonderd negentig euro en vijftien eurocent (742.690,15
EUR) op de beschikbare reserves.
De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden door
terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het eigen vermogen
aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
b) De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het eigen vermogen van één miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,00
EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht
werd op vier miljoen zevenhonderd tachtigduizend achthonderd twintig euro (4.780.820,00 EUR),
waarbij het fiscaal volstort kapitaal gebracht werd op één miljoen zevenhonderd eenenveertigduizend
zeshonderd negentig euro en vijftien eurocent (1.741.690,15 EUR).
c) De vergadering verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat
indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders, de schuldeisers
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende
bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare gerechtelijke beslissing is afgewezen.
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd eenenveertigduizend zeshonderdnegentig euro en
vijftien eurocent (1.741.690,15 EUR) verdeeld in vijfenveertigduizend negenhonderd negentig
(45.990) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk die ieder een gelijke fractie van
het kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE AGENDAPUNT: Machtiging bestuursorgaan uitvoering voormelde besluitvorming
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan het nodige te doen voor de uitvoering van de
voormelde besluitvorming.
DERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philip Wouters te Ham.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de
dato 22 oktober 2024 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie.