Ondernemingsnr : 0456278102
Naam
(voluit) : WELTERS-VERELST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationssteenweg(Kessel) 136
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op  negen maart
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Welters-Verelst volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van negenenveertig duizend achthonderd zesentwintig euro
negenenvijftig cent (€ 49.826,59)  op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van vierduizend negenhonderd tweeëntachtig euro zesenzestig cent  (€
4.982,66) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
                3)  Gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen     
                Comparant verklaart dat hij het bedrag van het tot stand gekomen statutair onbeschikbaar
eigen vermogen ten belope van de vroegere wettelijke reserve, 4.982,66 euro, wenst om te zetten en
over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag principieel
beschikbaar wordt voor uitkering.
                De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de vroegere wettelijke
reserve, zijnde 4.982,66 euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening op de
Luik B
post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Het saldo van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt alzo 49.826,59 euro, 
te boeken op de balanspost “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
 
                4) Herbenoeming statutaire bestuurder
                Bij de akte van omvorming verleden voor notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem
op 12 december 2005 werd mevrouw Greta Welters, benoemd tot statutaire “zaakvoerder” van de
vennootschap.
                In het kader van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering mevrouw Greta Welters,  wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Stationssteenweg 136 te
herbenoemen tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Deze benoeming wordt opgenomen in
artikel 10 van de statuten zoals verder bepaald.
 
                5) Wijziging van de naam van de vennootschap
                De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap “WELTERS-VERELST”
met ingang van heden te wijzigen in “WELTERS”.
 
                6) Uitbreiding  van het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap uit
te breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden ingevoegd in de bestaande opsomming van activiteiten in de
tekst van het statutair voorwerp:
- Exploitatie van een café-restaurant
- Exploitatie van een eetgelegenheid met beperkte bediening
- Verkoop aan de toog of via de telefoon of internet van eetwaren en dranken: tearoom, ijssalon,
snelbuffet
- Bereiden van ijsproducten
- Exploitatie van een kinderboerderij
- Geven van workshops
- Verhuur van ruimten, zoals zaaltjes, onder meer voor horecadoeleinden en het geven van
workshops door derden
- Verkoop van dranken voor feesten
- Verkoop van groenten, fruit en artisanaal bereide producten, zoals onder meer honing en
fruitsappen
- Verhuur van machines voor land- en tuinbouw,  aanleg en onderhoud van tuinen en parken
- Onderhoud en herstelling van land- en tuinbouwmachines.
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricatie en onderhoud van alle artikelen, goederen en
producten, alsmede het verlenen van diensten in verband met de aanleg en het onderhoud van
tuinen en het beoefenen van vrijetijdsactiviteiten , het houden van huisdieren  zoals honden, vogels
en vissen,  tuin- en hobbycenter
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van eieren, dierenvoeders en veevoeders, alsmede alle
handelingen die daarmee betrekking hebben, in de meest uitgebreide zin
- Exploitatie van een café-restaurant
- Exploitatie van een eetgelegenheid met beperkte bediening
- Verkoop aan de toog of via de telefoon of internet van eetwaren en dranken: tearoom, ijssalon,
snelbuffet
- Bereiden van ijsproducten
- Exploitatie van een kinderboerderij
- Geven van workshops
- Verhuur van ruimten, zoals zaaltjes, onder meer voor horecadoeleinden en het geven van
workshops door derden
- Verkoop van dranken voor feesten
- Verkoop van groenten, fruit en artisanaal bereide producten, zoals onder meer honing en
fruitsappen
- Verhuur van machines voor land- en tuinbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken
Luik B
- Onderhoud en herstelling van land- en tuinbouwmachines.
- Het beheer van onroerende en roerende goederen als patrimoniumvennootschap
- De onroerende leasing en aanverwante activiteiten
- Het voeren van de administratie van vennootschappen
- Het management van vennootschappen
- Het waarnemen van mandaten als bestuurder of zaakvoerder in vennootschappen en verenigingen
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het oprichten, het
kopen en verkopen, geheel of gedeeltelijk, het ruilen, de inbreng en de verhuring op korte of lange
termijn, het pachten, uitbaten en beheren van alle gronden, van opgerichte of nog op te richten
gebouwen, van gemeubelde of ongemeubelde appartementen, va handels- en industriële gebouwen,
van woon- en opbrengsthuizen, het bouwen, het veranderen, inrichten en stofferen van alle
gebouwen, het alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, vennootschappen,
private ondernemingen  of openbare besturen.
- De vennootschap kan haar beschikbaar vermogen investeren in roerende waarden.
- De vennootschap mag leningen verrichten aan derden, zelfs met gewaarborgde hypotheek of
handelspand; zij mag haar onroerende goederen hypothekeren en haar handelsfonds in pand geven,
aval verlenen en zich borg stellen voor leningen aangegaan door derden, evenals kredieten en alle
andere verbintenissen door middel van hypotheek op de eigen goederen, inpandgave van roerende
waarden en handelsfonds. Dit alles met uitsluiting van activiteiten welke enkel door erkende
financiële instellingen mogen verricht worden.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
                7) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "WELTERS".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt negenenveertig duizend
achthonderd zesentwintig euro negenenvijftig cent  (€49.826,59).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd zestig (1.960) aandelen
uitgegeven.
                 
Bestuur
art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Het mandaat van een statutaire bestuurder kan slechts herroepen worden door eenparig
besluit van de aandeelhouders, hemzelf inbegrepen indien hij op dat ogenblik aandeelhouder is.
Niettegenstaande het bestaan van statutaire bestuurders, kan de algemene vergadering  steeds
overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire bestuurders als zij goedvindt.
Is bij de statutenwijziging van 9 maart 2022 benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
mevrouw Greta Welters, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Stationssteenweg 136.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
dinsdag van de maand juni te negentien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.