Ondernemingsnummer :
0816741483
Benaming :
(voluit) :
MASAMEGIU
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Grenadiersstraat 16
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare op 17 december 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MASAMEGIU", met maatschappelijke zetel
te 8800 Roeselare, Grenadiersstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer BE0816.741.483, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Doelswijziging
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 14 december
2018, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij dit verslag
is een staat van actief en passief gevoegd, opgemaakt op 30 september 2018.
Een exemplaar van het verslag en van de staat van actief en passief wordt neerlegd op de Griffie van
de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van
de doelsomschrijving die wordt opgenomen in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT - Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één september om te eindigen op
éénendertig augustus van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
oktober 2018 te verlengen tot en met 31 augustus 2020.
DERDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand februari om achttien
uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden in de maand februari van het jaar 2021.
VIERDE BESLUIT – Aanpassing statuten
De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
- artikel 3 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
Toevoeging van de volgende paragraaf :
“- Wijnbouw en in het algemeen de exploitatie die ermee gepaard gaat, de aan- en verkoop, de
import en export, de commissiehandel, het uitbaten van een klein- en groothandel in wijn, geestrijke
dranken, alcoholhoudende dranken, vruchtensappen, algemene voedingswaren en genotmiddelen,
streekspecialiteiten, geschenken en in allerhande geschenkverpakking gehulde dranken en
voedingswaren, glas- en gleis, toebehoren voor het openen en afsluiten van wijnflessen, decoratie,
gebruiks- , sier- en kunstvoorwerpen en aanverwante producten.
- Het voorbereiden, organiseren, begeleiden en deelnemen van alle aanleunende en vergelijkbare of
gelijkaardige activiteiten en het stellen van daden, welke bevorderend zijn voor de verkoop van of de
uitbating als verkoper van wijn, geestrijke dranken, alcoholhoudende dranken, vruchtensappen,
voedingswaren, streekspecialiteiten, geschenken, glas en gleis en andere aanverwante producten.
Zoals bijvoorbeeld (niet beperkende opsomming) het bedrukken van dozen, etiketten, het
Luik B
organiseren van wijnveilingen, het deelnemen aan wijnbeurzen, het organiseren van reizen naar
wijnstreken, wijnproeverijen, …
- Het produceren, recycleren, samenstellen en verwerken, gepersonaliseerd bedrukken, graveren en
beschilderen, versnijden, verzagen, laseren en polijsten van glas, hout, kunststof of metaal tot
interieurobjecten, gebruiks- en of geschenkartikelen, sier of kunstvoorwerpen.
- De verhuur van meubilair, tafels en stoelen, terrasverwarmers, partytenten voor allerlei feesten en
samenkomsten waar dranken en/of voedingswaren genuttigd worden.
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, ook voor derden, via verschillende
media, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans van publicitaire films en publicitaire
artikelen.”
- de eerste alinea van artikel 17 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de
maand februari om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.”
- de eerste alinea van artikel 22 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus
van ieder jaar.”
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 17 december 2018;
- verslag van de zaakvoerders;
- staat van actief en passief;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Ides Viaene, notaris