N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Au Repère Gourmand
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Bambusch 76B
 : 4850 Plombières
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte du 10 janvier 2025, déposé pour enregistrement, du notaire Christoph WELING, à la
résidence d’Eupen, il résulte que Monsieur SCHMETZ Henri et Madame LENAERTS Cindy,
domiciliés à 4850 Plombières, Bambusch 76B, et Monsieur MAGER Denys et Madame MATTELÉ
Murielle, domiciliés à 4850 Plombières, Rue de Hombourg 28, ont constitué une société aux
caractéristiques suivantes :
I. Extrait des statuts 
    forme et nom
La société a la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de „Au Repère Gourmand“.
Tous les documents émanant de la société indiqueront le nom, la forme juridique, le siège et le
numéro d’entreprise. 
    siège 
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la même région linguistique de Belgique, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
    objet
La société aura pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toute manière et suivant les modalités
qui paraitront les mieux appropriées, tant pour son compte que pour compte de tiers, personnes
physiques ou morales, belges ou étrangères, soit seule, soit en participation avec des tiers,
éventuellement en qualité d'intermédiaire :
L'exploitation dans son sens le plus large de toutes brasseries, débits de boissons, friteries,
restaurants, salons de consommation et hôtels, l'organisation de tous banquets, fêtes, buffets et
salons, la mise à disposition et le louage de toutes salles et espaces divers, l'organisation de tous
spectacles de quelque nature que ce soit, l'exploitation d'un commerce de traiteur, l'achat et la vente,
le commerce en gros ou en détail, l'importation, l'exportation et la commercialisation de tous produits
alimentaires et boissons.
1018647676
La société peut accomplir toutes études et opérations se rattachant et/ou nécessaires à l'objet ci-
dessus et peut s'intéresser par toutes voies, y compris la création ou la participation dans des
sociétés interprofessionnelles, à toutes affaires, sociétés, bureaux belges et étrangers ayant un objet
analogue ou similaire au sien ou qui soit de nature à favoriser la réalisation de celui-ci.
La société peut acheter, prendre à bail, donner à bail, sous-louer, construire, gérer, vendre, échanger
tous biens meubles et immeubles.
Cette énumération est énonciative et non limitative, et doit être interprétée dans son acceptation la
plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions
apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
    indivisibilité des actions
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour ce qui concerne l'exercice des droits y
attachés. Les actions grevées d'un usufruit seront inscrites au nom du nu-propriétaire et au nom de
l'usufruitier.
Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.    
Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui
a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et
que la société en ait été informée.
cession des actions
a. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
b. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l’
alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de ma moitié au moins des
actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la
cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé
ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms,
professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actons dont la
cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’
administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur
demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et
en signalant que ceux qui s’abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant
leur agrément.
Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l’expiration du délai de
réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et
légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront
tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des actionnaires. Le refus d’agrément d’
une cession entre vifs est sans recours. 
Néanmoins, l’actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu’
elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de
contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur
ce choix, par le président du tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la
partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant
et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’
ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire.
Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du
présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à
titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en
usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres
donnant droit à l’acquisition des actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
organe d’administration    
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
pouvoirs  
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.    
    gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres, qui
porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. Il fixe leurs attributions
et rémunérations et peut révoquer en tout temps leurs mandats. Ces délégués peuvent, en ce qui
concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. 
    représentation
Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier représente la société
dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en justice, par sa seule
signature.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, la société est représentée dans
tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public et en justice, par la signature
conjointe de deux (2) administrateurs.
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
intervient un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
    
    surveillance 
Le contrôle de la société s'effectue conformément à la loi.
    
    convocation des assemblées générales
Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à l'endroit indiqué dans
la convocation le quatrième vendredi du mois de juin à 20.00 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige
ou à la demande d'actionnaire possédant au moins un dixième des actions.
Les assemblées sont convoquées par lettre recommandée, lettre simple, email ou tout autre moyen
de communication électronique équivalent, adressée aux actionnaires par l’organe d’administration
au moins quinze jours à l'avance. 
    admission aux assemblées
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire. 
    exercice et écritures 
L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. A cette dernière
date, l’organe d’administration arrête les écritures et les comptes annuels conformément à la loi.
    répartition du bénéfice - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant toutefois un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales de distribution soient remplies. 
    acompte sur dividendes
L’organe d’administration peut procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés. Aucune distribution ne peut être faites si l’actif net de la société est négatif ou le
deviendrait à la suite d’une telle distribution. 
II. Plan financier, apports et dispositions diverses
Le plan financier justifiant les fonds propres de départ de la société a été remis au notaire soussigné
lequel a attiré l’attention des fondateurs sur leur responsabilité en cas de faillite de la société dans
les 3 ans de sa constitution si les fonds propres de départ sont manifestement insuffisants pour
mener l’activité projetée. 
Les 100 actions ont été souscrites en espèces, au prix de 50 € chacune, comme suit :
- par Madame Cindy Lenaerts : 49 actions, soit pour 2.450 € ;
- par Madame Murielle Mattelé : 49 actions, soit pour 2.450 € ;
- par Monsieur Henri Schmetz : 1 action, soit pour 50 € ;
- par Monsieur Denys Mager : 1 action, soit pour 50 €.
Chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et le
montant de ces versements, soit 5.000 €, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la
société en conformément au Code des sociétés et associations . La banque a délivré une attestation
en date du 6 janvier 2025. Ce versement sera comptabilisé dans un compte de fonds propres
disponible.
Les fondateurs déclarent que la société à responsabilité limitée dispose de fonds propres qui,
compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants compte tenu de l'activité projetée.
Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code
des sociétés et des associations.
III. Dispositions transitoires et finales
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif.
1. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif
et finira le 31 décembre 2025. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2026.
2. L’adresse du siège est situé à 4850 Plombières, Bambusch 76B. La société aura un siège d’
exploitation à l’adresse suivante : 4852 Plombières-Hombourg, Rue de Hindel 41.
3. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée indéterminée : Madame
Cindy Lenaerts et Madame Murielle Mattelé, ici présentes et qui acceptent.
Leur mandat est rémunéré.
4. Madame Cindy Lenaerts et Madame Murielle Mattelé sont également nommés 
administrateurs-délégués de sorte que chacune d’elles peut engager la société par sa seule
signature, mais uniquement dans le cadre de la gestion journalière (conformément à l’article 11
alinéa 3 des statuts).
5. Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
* 
Pour extrait analytique conforme 
Christoph WELING 
Notaire 
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnées.