Ondernemingsnr : 0551976421
Naam
(voluit) : UgenTec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 305 bus 200
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Herbert HOUBEN, notaris te Genk, die het ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, op 8 oktober 2024, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap UgenTec,
waarvan de zetel thans gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 200,
rechtspersonenregister ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0551.976.421, als btw-plichtige onderneming ingeschreven onder het
nummer BTW BE0551976421, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen.
De raad van bestuur zal voortaan bestaan uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze
raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
De algemene vergadering besluit het artikel 14 van de statuten inzake de (samenstelling van de)
raad van bestuur in die zin aan te passen.
Het artikel 14 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders
heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig
is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn
te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, zal de bestuurder die het opengevallen mandaat invult ofwel (a) voorlopig benoemd worden
middels coöptatie door de raad van bestuur ofwel (b) verkozen worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.
Elke voorlopige benoeming door de raad van bestuur middels coöptatie wordt aan de eerstvolgende
algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd. Elke aldus door de algemene vergadering
benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht overeenkomstig de
geldende wettelijke bepalingen een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.”
TWEEDE BESLUIT
(…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat sinds het in voege treden van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de mogelijkheid tot oprichten van een directiecomité werd
afgeschaft en besluit het artikel 20 van de statuten inzake de bevoegdheid van de raad van bestuur
en het artikel 21 van de statuten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap in die zin aan
te passen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap voortaan jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder geldig vertegenwoordigd wordt door één bestuurder, alleen optredend en beslist de
tweehandtekeningclausule te schrappen. Zij besluit hiertoe de artikelen 21 en 22 van de statuten aan
te passen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge een vergetelheid een verwijzing naar het in de
laatste statutenwijziging geschrapte soorten aandelen werd behouden in artikel 22 van de statuten.
Zij beslist om deze verwijzing te schrappen.
ZESDE BESLUIT
Ingevolge voorgaande drie besluiten, luiden de artikelen 20, 21 en 22 voortaan als volgt:
“Artikel 20 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 21 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, worden
alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, geldig ondertekend door één bestuurder, alleen optredend, of door een
bijzondere lasthebber met dit doel aangesteld door de raad van bestuur, alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
één gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend.
Artikel 22 : Rechtsgedingen
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, worden
rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd
door één bestuurder, alleen optredend, of door een bijzondere lasthebber daartoe aangesteld door
de raad van bestuur, alleen optredend.
Rechtsgedingen met betrekking tot faling of faillissement zullen in naam van de vennootschap
gevoerd of gevolgd worden door één bestuurder, alleen optredend.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het vrijwillig ontslag van de heer VERHOEVEN Steven Dieter,
(…), wonende te 3110 Rotselaar, Vijverstraat 13, als bestuurder en tevens dagelijks bestuurder en
dit met ingang vanaf 17 juni 2024.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volgende bestuurders met ingang vanaf heden te ontslaan:
1. De heer PURVESH DHANANJAY Patel, (…), wonende te 400 Rosemont Drive, Durham, NC
27713 Verenigde Staten van Amerika;
2. De heer SZAMEL Piotr Pawel, (…), wonende te 2 Inman Street, Appartement 7, Cambridge, MA
02134 Verenigde Staten van Amerika;
(…)
De algemene vergadering benoemt tot bestuurders met ingang vanaf heden voor een termijn van zes
(6) jaar:
1. De heer COBBEN Hans Edmond Maria Mathias, (…), wonende te 2018 Antwerpen,
Harmoniestraat 138;
2. De heer LITTLEJOHNS James Michael, (…), wonende te 4 Cloncurry Street, London, SW66DS,
Verenigd Koninkrijk;
3. De heer QVIGSTAD Peder, (…), wonende te Frøyas Gate 1, 0273 Oslo, Noorwegen.
(…)
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt volgende beslissingen genomen door de
jaarvergadering gehouden op 28 juni 2024, zoals dit blijkt uit volgend uittreksel uit de notulen van die
vergadering:
“8. Benoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan PwC Bedrijfsrevisoren als commissaris van de vennootschap,
met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, die zal vertegenwoordigd worden door Roel Boons,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van
het jaar 2027.
(…)”
TIENDE BESLUIT
(…)
ELFDE BESLUIT
(…)
TWAALFDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BDO
Cynex Tax & Accounting, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01 (Delorge
Business Park), ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0535.986.366, gekend bij de administratie onder het
btw-nummer BE0535986366, haar werknemers of aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie van de akte met als
enig doel te worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Herbert Houben)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 8 oktober 2024
- gecoördineerde tekst van de statuten