Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HYDROMASTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostkaai 20 bus C
 : 8904 Ieper
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een oprichtingsakte verleden voor Meester Tine Planckaert, notaris met standplaats te Poperinge,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970
Poperinge, Boeschepestraat 4, op 30 maart 2021 , blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht:
 
OPRICHTERS
 
1. De heer HEUGHEBAERT Patrick Henri Corneel, geboren te Poperinge op 22 maart 1967,
echtgenoot van mevrouw VANCAEYZEELE Nancy Marie-Jeanne Cornelia, geboren te Poperinge op
15 april 1967, wonende te 8970 Poperinge, Elverdingseweg 12.
Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Poperinge op 12 oktober 1990
onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan enig huwcontract, niet gewijzigd tot op heden zo hij
verklaart.
 
2. De heer SINAEVE Johan Joseph Oscar , geboren te Ieper op 2 oktober 1971, echtgenoot van
mevrouw D’alleine Veerle Christiane Cornelia, wonende te 8902 Voormezele (Ieper), Struyestraat 4.
Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Ieper op 28 oktober 2011 onder het
stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens akte verleden voor
notaris Eric Himpe te Ieper op 27 september 2011, gewijzigd, doch met behoud van het stelsel
blijkens akte verleden voor voornoemde notaris Eric Himpe te Ieper op 21 juni 2016, en verder niet
meer gewijzigd tot op heden zo hij verklaart.
 
3. De erkende Coöperatieve Vennootschap “REO VEILING”, met zetel te 8800 Roeselare,
Oostnieuwkerksesteenweg 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk
onder nummer 0405.544.330,
Opgericht blijkens akte getekend op 12 juli 1942, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 12 augustus 1943 bladzijde 748 onder nummer 10834, waarvan de statuten
meerdere malen werden gewijzigd in dit voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering getekend ten overstaan van notaris Axelle Thiery, te Roeselare op 22 oktober
2020 houdende onder meer de aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, alhier overeenkomstig artikel 27 van de statuten
vertegenwoordigd door twee bestuurders, te weten :
 
-mevrouw DEMARE Rita Martha, geboren te Roeselare op 11 juli 1963, wonende te 8830 Hooglede,
Koningstraat 15; voorzitter en in deze hoedanigheid herbenoemd ingevolge beslissing van de
algemene vergadering op 26 april 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 20 januari 2021 onder nummer 21007587;
- de heer VAN HULLE Geert Gerard Maria, geboren te Varsenare op 2 juni 1959, wonende te 8210
Zedelgem, Halfuurdreef 27; ondervoorzitter en in deze hoedanigheid herbenoemd ingevolge
beslissing van de algemene vergadering op 1 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016 onder nummer 16072992;
0765942187
Luik B
 
ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING
 
1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf
heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap, genaamd "HYDROMASTERS", gevestigd te 8900 Ieper, Oostkaai 20/C, met een
aanvangsvermogen van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00).
2. De comparanten onder 1 tot en met 3, die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten,
verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap
overhandigd, opgemaakt op 26 maart 2021, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de
op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid,
indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
 
1. De heer HEUGHEBAERT Patrick, wonende te 8970 Poperinge, Elverdingseweg 12, titularis van
vierenveertig (44) aandelen van SOORT “A” en met stemrecht, hetzij voor vierduizend vierhonderd
euro (€ 4.400,00);
 
2. De heer SINAEVE Johan, wonende te 8902 Voormezele (Ieper), Struyestraat 4, titularis van
vierenveertig (44) aandelen van SOORT “B” en met stemrecht, hetzij voor vierduizend vierhonderd
euro (€ 4.400,00);
 
    1.  de erkende Coöperatieve Vennootschap “REO VEILING”, voornoemd, met zetel te 8800
Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 101, titularis van twaalf aandelen (12) van SOORT “C” en met
stemrecht, hetzij voor duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00);
 
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
 
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE97 0019 0483 2749 , geopend namens de
vennootschap in oprichting in datum van 29 maart 2021 bij BNP PARIBAS FORTIS.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tienduizend euro (€
10.000,00).
 
 
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HYDROMASTERS".
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
Luik B
om tot de statutenwijziging te beslissen.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, volgend voorwerp :
-Het ontwikkelen en zelf of door derden laten produceren van machines voor hydroculturen in de
landbouw;
-de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investering, productie diversificatie, nieuwe producten en/of procedés;
-het vervaardigen van machines en onderdelen evenals het herstellen van alle mogelijke machines
gebruikt In industrie en of landbouw;
-Het uitbaten van een metaalconstructiebedrijf, kunstsmederij, de fabricage van artikelen van
gesmeed ijzer enzovoort;
-Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, verlenen van licenties, opsporen van geschikte partners voor realisaties voor
automatisatie in hydroculturen en aanverwante sectoren;
-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving prospectie marketing, techno consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting;
-Het vervaardigen van technologische hoogwaardige producten met hoge toegevoegde waarde, de
research naar nieuwe producten en productiemethodes, de vrijwaring van concurrentiekracht van
bestaande productiemethodes;
-Aan - en verkoop van materialen, goederen;
-Consultancy in de algemene zin;
-De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in naakte
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
-De vennootschap mag tevens overgaan tot het huren, verhuren, leasen, in erfpacht of gebruik
nemen of geven van onroerende en/of roerende goederen;
-De vennootschap mag software ontwikkelen en ver-markten;
-De vennootschap mag optreden als een onderzoekscentrum in de ruimste zin van het woord;
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag verder de door haar ontwikkelde producten, technologie en organisatie ver-
markten; zij kan tevens tevens optreden als tussenpersoon in/voor alle genoemde handel/activiteiten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in vierenveertig (44) aandelen van soort “A”, vierenveertig (44) aandelen
van SOORT “B” en twaalf (12) aandelen van SOORT “C”. Iedere persoon die titularis is van één of
meer aandelen SOORT “A”, wordt hierna “A-aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is
van één of meer aandelen SOORT “B” wordt hierna “B-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon
die titularis is van één of meer aandelen SOORT “C” wordt hierna “C-aandeelhouder” genoemd.
Alle aandelen SOORT “A”, SOORT “B” en SOORT “C” hebben een zelfde waarde, en zij genieten
allen dezelfde stemrechten.
De aandelen SOORT A, SOORT B en SOORT C genieten verder van een gelijk aandeel in de winst
en/of het liquidatiesaldo.
Luik B
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen (hetgeen enkel kan worden beslist met unanimiteit van de A, B en C-aandeelhouders), dan
komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in
dezelfde verhouding.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per aangetekende brief. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
vruchtgebruiker en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders
tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.
De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de naakte eigenaar op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De naakte eigenaar die deze laatste alzo ver-krijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat gehouden wordt op de zetel van de
vennootschap, en waarin worden aangetekend:
    1.  het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het
totale aantal per soort;
    2.  voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
    3.  het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen
behoren;
    4.  de op elk aandeel gedane stortingen;
    5.  de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
    6.  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
    7.  de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm wordt
aangehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Wanneer aandelen aan
verscheidene eigenaars toebehoren, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden
rechten schorsen, totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten
aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in naakte eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op
de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker,
met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en uitkering, tenzij in die
gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan
afwijken. De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend
met het belang van de naakte eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden,
gelet op de bestemming ervan. In geval van uitkering en vereffening komen, wat de aandelen betreft
die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de naakte
eigenaar op last evenwel voor de naakte eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een
geblokkeerde bankrekening die op naam van de naakte eigenaars en de vruchtgebruikers
gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de
vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van
zaakvervanging. Gebeurt de uitkering of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing
van het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het naakte
eigendomsrecht aan de naakte eigenaar. De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar maken terzake
dan de nodige afspraken. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in naakte eigendom en
vruchtgebruik, dan worden met de termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten,
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
 
I. Overdracht onder levenden:
De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde of een of meerdere
medeaandeelhouders, noch geheel noch gedeeltelijk over-dragen, zonder ze vooraf-gaandelijk te
koop te hebben aangebo-den
-aan de aandeelhouders van dezelfde soort als de overgedragen aandelen,
-bij gebreke aan aandeelhouders van dezelfde soort of indien de aandeelhouders van dezelfde soort
niet ingaan op het aanbod, zonder ze te hebben aangeboden aan de aandeelhouders van de overige
soorten A, B en C.
De mede-aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden die ingaat op datum van
het aangetekend schrijven waardoor zij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen
verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hun gedaan werd.
Deze aankoop geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder
geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen. In geval een of meerdere aandeelhouders hun
recht van voorkoop niet uitoefenen, zijn de andere medeaandeelhouders die hun recht van voorkoop
wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te
kopen in verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij
overeenkomst tussen hen bepalen, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna
uiteengezet.
 
Indien een derde partij aandelen A, B of C wenst aan te kopen, dan dient dit te gebeuren via een
schriftelijke melding aan de algemene vergadering en met een aangetekend schrijven aan de
aandeelhouders van de aandelen A, B en C. Deze laatste hebben vanaf de datum van het versturen
van het aangetekend schrijven 1 maand de tijd om ook hun aandelen te verkopen tegen de gestelde
voorwaarden aan deze derde partij. Indien deze derde partij hier niet op ingaat, kan hij geen
aandelen A, B of C verwerven.
 
II. Toestemming:
a. Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder
Luik B
levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.
Deze laatste beschikt over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend
schrijven waardoor hij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, verwittigd wordt,
om zich uit te spreken over het aanbod dat hem gedaan werd.
De weigering van toestemming is zonder verhaal.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder
geacht met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen over te nemen aan de prijs berekend
overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.
De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.
 
b. Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan
derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming blijkend uit notulen van een
algemene vergadering, van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens drie
/ vierden van de stemrechten; voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met
de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De algemene vergadering die over de overdracht van aande-len aan derden moet beraadslagen, zal
bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die aandelen
wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. De
beslissingen moeten per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te
dragen medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.
De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij
schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming.
Hetzelfde geldt voor elke blanco-stemming.
Bij weigering van toestemming - waartegen geen verhaal mogelijk is - zijn de aandeelhouders, die
zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen tegen de waarde en
volgens de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de hierna volgende artikelen.
De terugkoop door de aandeelhouders die zich verzetten zal geschieden in verhouding tot het aantal
aandelen dat elk van hen bezit.
De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan de terugkoop deelnemen. De
verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd
pro-rata overnemen.
 
III. Wegens overlijden:
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de
overlevende aandeelhouders.
Voor wat de echtgenoten, afstammelingen en andere erfge-namen en lega-tarissen van de
aandeelhouders betreft, deze zullen voor hun aan-vaarding steeds onderworpen zijn aan de
bepalingen voorzien in het artikel aangaande de overdracht van aandelen aan derden.
Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krij-gen hebben zij recht op de waarde
van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.
De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.
De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze
aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de
belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de twee maanden
na het overlijden.
De overlevende aandeelhouder zal naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe
aandeelhouder beslissen, vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de andere
erfgenamen en legatarissen.
Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt, binnen de twee maanden na het
overlijden, door het bestuursorgaan een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen
worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na
de vergadering.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de
staat en wordt de ven-nootschap van rechtswege ontbonden.
Luik B
 
IV. Waardebepaling van de aandelen:
Behoudens in geval van gemeen akkoord tussen de aandeelhouders wordt de prijs van de aandelen
bij bindende derdenbeslissing bepaald door hetzij één, hetzij drie deskundigen. De deskundigen
worden aangesteld in gemeen akkoord tussen de aandeelhouders.
Indien de aandeelhouders niet unaniem met de aan-stelling instemt, moet het bestuursorgaan op
eenvou-dig verzoek van één der bij de over-dracht van aandelen betrok-ken partijen, bij ver-
zoekschrift aan de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, aanstelling vragen
van één of drie accountants of be-drijfs-revisoren teneinde de prijs van de afstand te bepalen.
Bij deze waardebepaling zal de deskundige zich steunen op onder meer:
    1.  alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden zoals de reserves, waardeverhogingen,
verliezen, waardeverminderingen en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
    2.  de deskundige zal de waarde bepalen per aandeel. Hij zal eveneens de te betalen prijs bepalen
per schuldenaar. De uitspraak van de deskundige(n) is bindend en zonder verhaal.
 
V. Betaling van de terugkoopprijs:
De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouders en aan de niet aangenomen
erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens
anders-luidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de zes maanden met ingang van de dag
van de overdracht of van het overlijden.
De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de op dat moment geldende
wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent (2 %).
Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overleven-de aandeelhouders opgekochte
aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende
aandeelhouders, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.
De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door verhoogde
voorschotten hetzij door een volledige afbetaling.
 
Artikel 11. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
 
Artikel 12. Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Luik B
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Twee (2) bestuurders zullen op bindende wijze onder de door A-aandeelhouders voorgedragen
kandidaten worden benoemd (hierna A-bestuurder), één (1) bestuurder zal op bindende wijze onder
de door B-aandeelhouders voorgedragen kandidaten worden benoemd (hierna B-bestuurder) en één
(1) bestuurder zal op bindende wijze onder de door C-aandeelhouders voorgedragen kandidaten
worden benoemd (hierna C-bestuurder).
De A-aandeelhouders hebben tevens het recht om de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van
de raad van bestuur voor te dragen.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die
eigenaar zijn van de betrokken soort van aandelen, aan de algemene vergadering minstens twee
kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone
meerderheid.
Wanneer in meerdere functies dient voorzien te worden, heeft de verkiezing van elke bestuurder
afzonderlijk plaats en vóór de voorstelling van de kandidaten voor de volgende bestuursfunctie.
Wanneer de aandeelhouders van een soort aandelen, niettegenstaande een uitnodiging door de
raad van bestuur dienaangaande, in gebreke blijven kandidaten voor benoeming als bestuurder voor
te dragen, is de algemene vergadering gerechtigd een bestuurder te benoemen voor deze vacature.
Deze bestuurder blijft in functie tot op het ogenblik dat de algemene vergadering overgaat tot
benoeming van een nieuwe bestuurder op voordracht van eigen kandidaten van de in gebreke
gebleven aandeelhouders van een soort van aandelen.
 
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Daarnaast wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder,
alleen optredend.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris of aan een
derde.
 
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
In geval van bezoldiging wordt het bedrag ervan vastgesteld door de algemene vergadering. De
bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit
anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet
bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
 
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een zon- of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
 
Artikel 19. Elektronische algemene vergadering
 
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
 
Luik B
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
 
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
 
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
 
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, dit overeenkomstig de stemrechten toekomende aan de soorten van
aandelen zoals hierna bepaald in artikel 23 van huidige statuten.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
 
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
 
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
 
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavige statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
 
Luik B
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
 
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
 
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 23. Beraadslagingen
 
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire beperkingen betreffende eventuele aandelen
zonder stemrecht, heeft op de algemene vergadering (lees : zowel op de jaarvergadering/elke
Luik B
buitengewone of bijzondere vergadering) ieder aandeel, onafhankelijk de soort, recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: email met leesbevestiging. De hoedanigheid
van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene
vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om
de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te controleren en de geldigheid vast te stellen
van de op afstand uitgebrachte stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 24. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elke jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht heeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
 
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Luik B
 
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders, waarbij elke aandeelhouder recht heeft op een gelijk deel van het liquidatiesaldo.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
III. Slot- en (of) overgangsbepalingen
 
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
 
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend drieëntwintig (2023).
 
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Oostkaai 20/C.
 
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
 
-) De besloten vennootschap “ATMV”, met zetel te 8902 Voormezele (Ieper), Struyestraat 4
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0500.917.007,
vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de vennootschap
“HYDROMASTERS” door de heer SINAEVE Johan, voornoemd, wonende te 8902 Voormezele
Ieper), Struyestraat 4, alhier tegenwoordig en die aanvaardt en die verklaart niet behept te zijn met
maatregelen die zich hiertegen verzetten.
De besloten vennootschap “ATMV”, alhier vertegenwoordigd door genoemde vaste
vertegenwoordiger, wordt voorgedragen door de “aandeelhouder B”.
 
-) Mevrouw VANCAEYZEELE Nancy Marie-Jeanne Cornelia , geboren te Poperinge op 15 april
1967, wonende te 8970 Poperinge, Elverdingseweg 12.
VOLMACHT :
Mevrouw VANCAEYZEELE Nancy, voornoemd, is alhier niet in persoon aanwezig doch heeft
voorafgaandelijk aan huidige akte schriftelijk verklaard akkoord te gaan met haar voordracht als
bestuurder binnen de op te richten vennootschap “HYDROMASTERS” en zij wordt alhier geldig
vertegenwoordigd door haar echtgenoot, de heer HEUGHEBAERT Patrick, voornoemd, ingevolge de
volmacht hiertoe door haar verleend in datum van heden, welke volmacht zal bewaard blijven in het
Luik B
dossier van ondergetekende notaris.
Comparanten, hier tegenwoordig, verklaren alhier verder dat mevrouw VANCAEYZEELE Nancy,
voornoemd, niet behept is met maatregelen die zich tegen haar aanstelling als bestuurder zouden
verzetten.
Mevrouw VANCAEYZEELE Nancy, voornoemd, wordt voorgedragen door de “aandeelhouder A”.
 
-) De besloten vennootschap “HEVA ENGINEERING”, met zetel te 8970 Poperinge, Elverdingseweg
12, , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer
0896.853.486, vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de
vennootschap “HYDROMASTERS” door de heer HEUGHEBAERT Patrick, voornoemd, wonende te
8970 Poperinge, Elverdingseweg 12, alhier tegenwoordig en die aanvaardt en die verklaart niet
behept te zijn met maatregelen die zich hiertegen verzetten.
De besloten vennootschap “HEVA ENGINEERING”, alhier vertegenwoordigd door genoemde vaste
vertegenwoordiger, word voorgedragen door “aandeelhouder A”.
 
-)De erkende Coöperatieve Vennootschap “REO VEILING”, met zetel te 8800 Roeselare,
Oostnieuwkerksesteenweg 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk
onder nummer 0405.544.330, vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar bestuursmandaat
binnen de vennootschap “HYDROMASTERS” door de heer DEMYTTENAERE Paul Cyriel Odiel
Cornelius, geboren te Roeselare op 23 juli 1962, wonende te 8890 Moorslede, Waterstraat 80, alhier
tegenwoordig en die aanvaardt en die verklaart niet behept te zijn met maatregelen die zich
hiertegen verzetten.
De erkende Coöperatieve Vennootschap “REO VEILING”, alhier vertegenwoordigd door genoemde
vaste vertegenwoordiger, wordt voorgedragen door “aandeelhouder C”.
 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
SAMENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 
Nadat de raad van bestuur is samengesteld zoals supra gemeld, heeft deze verklaard zich te
verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter, de besloten vennootschap “HEVA ENGINEERING”, hier voornoemd, en
alhier vertegenwoordigd door de heer HEUGHEBAERT Patrick, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt en verklaart niet behept te zijn met maatregelen die zich hiertegen verzetten.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap “HEVA ENGINEERING”, hier
voornoemd, en alhier vertegenwoordigd door de heer HEUGHEBAERT Patrick, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet behept te zijn met maatregelen die zich hiertegen
verzetten.
Beide genoemde mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 februari 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
 
6. Volmachten
De besloten vennootschap “VANKEMMEL-VERACKX”, afgekort “VANVERCO” met zetel te 8800
Roeselare, Hoogleedsesteenweg 348 bus 1.02 , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Kortrijk onder nummer 0464.179.147, vertegenwoordigd door haar bestuurder(-s) of elke
andere aldaar door genoemd kantoor aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, al het nodige te doen voor opmaak van het elektronisch
Luik B
aandelenregister en beheer ervan in eStox, alsook voor de registratie van de vennootschap in het
UBO-register, zo zij zelf tot laatstgenoemde registers wettelijk toegang geniet.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
(...)
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun
verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde
(n) aan het UBO-register mee te delen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan “VANKEMMEL –
VERACKX BV (afgekort VANVERCO), met kantoren te 8900 Ieper, Ter Waarde 47 en te 8800
Roeselare, Hoogleedsesteenweg 348 bus 1.02, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en met het oog hierop,
heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is, alsook teneinde het
nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-
register en e-Stox.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Tine Planckaert