Ondernemingsnr : 0431704933
Naam
(voluit) : ELCERLYC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 76
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 17
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Elcerlyc”, met zetel te 1790 Affligem, Daalstraat 76 en ondernemingsnummer 0431.704.933. In het
rechtsgebied Brussel.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:  AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het kapitaal nog niet werd uitgedrukt in euro en stelt bijgevolg vast dat
het kapitaal dertigduizend negenhonderd zevenentachtig euro (€ 30.987,00) bedraagt en dat het
volledig volstort werd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij dertigduizend negenhonderd zevenentachtig
euro (€ 30.987,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drie duizend en
negenennegentig (€3.099,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van vierendertig duizend zesentachtig euro (€34.086,00).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL
De algemene vergadering beslist het adres te behouden op huidig adres en de statuten te wijzigen
en te vervangen, zodat de adreswijziging door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan worden
beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.
Daarenboven besluit de algemene vergadering het adres van de zetel buiten de statuten op te
nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin
deze gevestigd is.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp; welk verslag in het dossier
bewaard zal blijven.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan van 13 november 2023 en sluit zich
aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het
vanaf heden luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
De exploitatie, de creatie, de handel, de aankoop, de verkoop, de wijziging, de verhuring en
onderverhuring, de verzekering, de exploitatie in de meest uitgebreide zin, van een restaurant en een
drankgelegenheid, met of zonder spektakel, met of zonder dansgelegenheid, van traiteur en
klaargemaakte mee te nemen en aan huis te bezorgen schotels, alsook de aankoop, de verkoop, de
inkoop, het vervoer, de wijziging, de vertegenwoordiging van alle eetwaren, van drinkwaren van alle
goederen in de meest uitgebreide zin.
Groot- en kleinhandel van computers en toebehoren en de installatie hiervan
Groot- en kleinhandel van computerprogramma’s, installatie, aanpassing en ontwikkeling van
computerprogramma’s in de ruime zin van het woord.
Verlenen van advies en bijstand op het vlak van de informatica in de meest ruime zin van het woord,
de administratie, de aankoop, de verkoop en het algemeen bestuur.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwanten in materiële, duurzame activa.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag zich toe-eigenen, geven of in huur geven, oprichten, alle roerende of
onroerende goederen, vervreemden of ruilen, van exploitatie of inrichting, en in het algemeen alle
commerciële verrichtingen aangaan, industriële of financiële welke rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben met haar voorwerp, er in begrepen de onderhandeling in het algemeen en het
beheer van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendom, zij mag zich ten titel
van investering alle goederen en onroerende goederen toe-eigenen, zelf zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag de creatie van filialen, het beheer, het toezicht en de controle van alle
aanverwante vennootschappen voorzien, of met dewelke er een verband van samenwerking bestaat
en ook met alle anderen, hun alle leningen toestaan onder welke vorm ook en voor eender welke
duur.
Zij mag zich interesseren door inbreng in speciën of natura, door samensmelting, door
onderschrijving, door deelneming, door financiële of andere tussenkomst, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, analoog of
samenhangend is met het hare, of van aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.”
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige niet statutaire zaakvoerder,
mevrouw Kathleen Taylor,  voornoemd ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot
haar herbenoeming, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw Kathleen Taylor, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT:  AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELCERLYC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
De exploitatie, de creatie, de handel, de aankoop, de verkoop, de wijziging, de verhuring en
onderverhuring, de verzekering, de exploitatie in de meest uitgebreide zin, van een restaurant en een
drankgelegenheid, met of zonder spektakel, met of zonder dansgelegenheid, van traiteur en
klaargemaakte mee te nemen en aan huis te bezorgen schotels, alsook de aankoop, de verkoop, de
inkoop, het vervoer, de wijziging, de vertegenwoordiging van alle eetwaren, van drinkwaren van alle
goederen in de meest uitgebreide zin.
Groot- en kleinhandel van computers en toebehoren en de installatie hiervan
Groot- en kleinhandel van computerprogramma’s, installatie, aanpassing en ontwikkeling van
computerprogramma’s in de ruime zin van het woord.
Verlenen van advies en bijstand op het vlak van de informatica in de meest ruime zin van het woord,
de administratie, de aankoop, de verkoop en het algemeen bestuur.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwanten in materiële, duurzame activa.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag zich toe-eigenen, geven of in huur geven, oprichten, alle roerende of
onroerende goederen, vervreemden of ruilen, van exploitatie of inrichting, en in het algemeen alle
commerciële verrichtingen aangaan, industriële of financiële welke rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben met haar voorwerp, er in begrepen de onderhandeling in het algemeen en het
beheer van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendom, zij mag zich ten titel
van investering alle goederen en onroerende goederen toe-eigenen, zelf zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag de creatie van filialen, het beheer, het toezicht en de controle van alle
aanverwante vennootschappen voorzien, of met dewelke er een verband van samenwerking bestaat
en ook met alle anderen, hun alle leningen toestaan onder welke vorm ook en voor eender welke
duur.
Zij mag zich interesseren door inbreng in speciën of natura, door samensmelting, door
onderschrijving, door deelneming, door financiële of andere tussenkomst, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, analoog of
samenhangend is met het hare, of van aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van ieder
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van
de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.