Ondernemingsnr : 0897952160
Naam
(voluit) : LANDMAAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beselarestraat 103
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal, verleden op 26 maart 2024, voor Meester Nele Soete, notaris te
ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat SOETE & PYCK”, met
zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LANDMAAT”, met zetel te 8890 Moorslede
(Dadizele), Beselarestraat 103, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0897.952.160 is bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de eerste zin van het artikel 24 van de huidige statuten te
schrappen, zodoende dat de aandeelhouders per brief kunnen stemmen op de algemene
vergadering.
Bijgevolg wordt deze zin vervangen door het nieuwe artikel 25, dat als volgt luidt:
“Artikel 25: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.”
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams
Gewest.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LANDMAAT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door
ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi-sing - of voor gezamenlijke rekening met
derden, het (laten) uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen terzake:
1. - Specifiek
    •  alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, handelaar, expert, commissionair, financier en als adviseur op alle
domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer en van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen.
    •  het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de exploitatie, de
commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van al dan niet bebouwde
onroerende goederen; het verkavelen, het bouwen en verbouwen, de bouwpromotie, de
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
    •  de projectontwikkeling voor de (nieuw)bouw en de renovatie van zowel individuele woningen als
van residentiële en nietresidentiële gebouwen, met inbegrip van kantoorgebouwen, hangars,
loodsen, schuren en silo’s, alsmede de algemene bouw- en coördinatiewerkzaamheden ervan.
    •  land en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
    •  alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren,
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
    •  onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de
meest ruime zin, alle dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard,
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals: appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen.
    •  de uitbating van een algemeen bouwbedrijf, omvattend naast algemene bouwwerkzaamheden
tevens alle ruwbouw, chape en dakwerkzaamheden, alle herstellings-, renovatie- en
restauratieactiviteiten, het optrekken van al dan niet geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder
dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
    •  de ontwikkeling en het (laten) uitvoeren van al dan niet residentiële bouwprojecten, met inbegrip
van appartements, kantoor- en utiliteitsgebouwen, en van al dan niet gespecialiseerde
bouwprojecten in het algemeen.
    •  het (laten) slopen en bouwrijp maken van terreinen, met inbegrip van (proef)boringen.
    •  het aannemen en uitvoeren van lichte afbraakwerken en van afbraakwerken in de ruimste zin.
    •  aannemer van metsel, beton- en algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het (laten)
optrekken van al dan niet residentiële gebouwen, met inbegrip van appartements-, kantoor- en
utiliteitsgebouwen in het algemeen.
    •  onderneming voor het plaatsen en afbreken van afsluitingen, reclame en werfborden;
voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen; algemene aanneming van
waterbouwkundige werken, van bijzondere grondwerken, van draineringswerken, van andere
grondwerken; algemene aanneming van wegenwerken en de bouw van niet-metalen kunstwerken;
het leggen van kabels en diverse leidingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
verkeerssignalisatie; dakontmossing, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid; thermische- en
geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van
gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin- en marmerwerken; alle
instandhoudings-, renovatie- en restauratiewerken; timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
glaswerken; metaalconstructies en metalen kunstwerken; industriële pijpleidingen en kanalisatie; alle
loodgieterswerk, met inbegrip van de installatie van (centrale) verwarming, sanitair, klimaatregeling
en ventilatie van en door allerlei aard; lood-, koper- en zinkwerk; speciale installaties; elektrische en
elektrotechnische installaties en installatiewerken; diverse werkzaamheden.
    •  vloerbedekking en muurbekleding; het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen
van alle andere wand en vloerbekledingen; schoorsteen- en ovenbouw; het vervaardigen en plaatsen
van open haarden, sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen.
    •  het aannemen en uitvoeren van alle schilder, behang-, garnerings-, versierings-, decoratie-,
restauratie- en renovatiewerken, alsook gevelreiniging, en dit zowel op industriële als op niet-
industriële wijze.
    •  het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende verrichtingen en in
het algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende
goederen.
    •  het schatten van onroerende goederen, het afleveren van schattingsverslagen nopens de
objectieve waarde der geschatte goederen.
    •  alle activiteiten welke in de bedrijvigheid van expertadviseur in onroerende goederen vervat zijn.
    •  het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren, het opslaan, de verdeling, de
herstelling, het transport, het slopen en de klein- en groothandel van bouwproducten, bouwstoffen,
bouwmaterialen, ijzerwaren, ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid,
materieel voor ondernemers en doe-het-zelvers, plastiek, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle
andere producten en materialen die in de bouwnijverheid kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn,
zowel nieuw als tweedehands.
    •  alle toelevering met betrekking tot voormelde activiteiten;
    •  het verlenen van interieur en decoratieadvies.
    •  alle interieurinrichtingen in de ruimste zin van het woord, en inzonderheid de
binnenhuisinrichting, het inrichten van kantoren, toonzalen en magazijnen.
    •  de groot en kleinhandel, de aan- en verkoop van alle interieurvoorwerpen en bouwmaterialen,
dienstig voor de interieurinrichting.
    •  de aan en verkoop, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van kantoormachines,
inclusief computers; van speel-, amusement- en verkoopautomaten; van woon- en bureelcontainers
en dergelijke accommodatie; van tenten, caravans en motorhomes.
    •  het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en installaties.
    •  schoonmaak en poetsdiensten allerhande, met inbegrip van ruitenwassen.
    •  het reinigen en ontsmetten van het interieur van allerlei gebouwen, zoals ondermeer: woon en
industriële ruimten, appartementsgebouwen, parkeergarages, kantoren en lokalen, winkels,
sporthallen, fitnessruimten, fabrieken, overheids- en schoolgebouwen.
    •  het reinigen en ontsmetten van vloeren, parketten, vast en los tapijt, meubels, zetels en
allerhande meubilair.
    •  het reinigen van opritten, terrassen, dakgoten, regenputten, enzomeer.
    •  het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
    •  het desinfecteren en bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, vliegtuigen, treinen,
bussen, enzovoorts.
    •  de klein en groothandel en de verhuring van anti-vuil tapijten en –matten.
    •  de klein en groothandel in producten en toestellen met betrekking tot onderhoud en reiniging in
het algemeen.
    •  het aannemen en uitvoeren van alle werken met betrekking tot stofferen, garnieren, verfraaien
en opschikken van alle gebouwen, zowel binnen als buitenwerk.
    •  de groot en kleinhandel in alle soorten verf en aanverwante producten, drogisterijartikelen,
onderhoudsproducten, meubileringsartikelen, behangpapier, gordijnen, stoffen, ijzerwaren en wand-,
plafond- en vloerschilderwerken in de meest algemene zin.
    •  het aanleggen, plaatsen, herstellen en onderhouden van opritten, terrassen, (tuin)omheiningen,
vijvers, zwemvijvers, zwembaden, sauna's, jacuzzi's, stoombaden en alle bijhorende toestellen en
inrichtingen.
    •  tuinaanleg en –aanneming, met inbegrip van de tuin en landschapsinrichting.
    •  de exploitatie van een carwashbedrijf.
    •  het verhuren van/of ter beschikking stelling van ruimtes voor samenkomsten, fuiven, feesten,
vergaderingen, manifestaties, seminaries, tentoonstellingen, workshops, enzomeer.
    •  het verhuren van/of ter beschikking stellen van ruimtes waar kunstenaars individueel of in groep
hun artistieke bezigheden kunnen uitoefenen. Deze samenkomsten coördineren en alle activiteiten
uitoefenen die het mogelijk maken de kunst te beoefenen, zoals het inhuren van modellen, het huren
van materieel, het aankopen van verf, klei en alle andere materialen.
    •  het organiseren, coördineren van allerlei evenementen, feestelijkheden, vertoningen, openbare
markten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met communicatie en
public relations.
    •  het ontwerpen van public relations en slogans (copywriters).
    •  het ontwerpen, de productie en de realisatie van publicitaire films en promotionele films, films
over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor
vormingsdoeleinden, videoclips.
    •  het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media (advertentieacquisitie).
    •  de organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen, congressen, seminaries en andere.
    •  de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
    •  het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen
hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
    •  het organiseren van het aan en verkoopbeleid van ondernemingen.
    •  het ontwerpen en ontwikkelen van machines.
    •  het uitbaten een helikopterbedrijf met inbegrip van de bijhorende helikopteruitrusting en het
onderhoud ervan in de meest ruime zin.
    •  trading in de meest ruime zin.
2. Algemene activiteiten:
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; advies, bijstand
en knowhow verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs en
financieel beheer en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten, omvattend
onder meer de uitvoering, studie, organisatie en het verlenen van advies inzake onderzoek en
ontwikkeling, bedrijfseconomische en financiële, sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige,
informatica-, wetenschappelijke en aanverwante aangelegenheden, en meer in het bijzonder: het
verrichten van marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen van productie en
voorraadbeheer, het doorlichten van administratieve organisatie, de beheerscontrole en het
financieel beheer.
    •  alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van
secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de
gereglementeerde diensten.
    •  het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerdbestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    •  het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve
prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    •  het investeren in activa en het maken van kosten met het oog op het eventueel bezoldigen van
de bestuurders(s) en/of de werkend(e) aandeelhouder(s).
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
    •  het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
    •  het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
    •  het beheer van een kunstpatrimonium, ondermeer de aankoop, verkoop, het verhuren, het
tentoonstellen tegen vergoeding van kunstvoorwerpen
4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ondermeer en
zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
    •  alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroeren-
de of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurder(s) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    •  zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
    •  deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
    •  ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
    •  optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
    •  mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
    •  behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
    •  zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR) en is verdeeld in vierhonderd
(400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn onderverdeeld in twee
soorten: tweehonderd (200) aandelen behoren tot de soort A en tweehonderd (200) aandelen
behoren tot de soort B. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/vierhonderdste (1/400ste) van het
kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. Voor het overige wordt verwezen naar artikel 7:188 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De nieuw gecreëerde aandelen zullen zoals de bestaande aandelen in de twee bestaande soorten
worden onderverdeeld en worden aangeboden aan de houders van de corresponderende soort van
aandelen.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, blijkt dat het
recht van voorkeur binnen één of meerdere soorten niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit
recht toe aan de aandeelhouders van de desbetreffende soort(en), die wel van hun recht gebruik
gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij
onder de aandeelhouders van de desbetreffende soort(en) die geïnteresseerd zijn in de uitoefening
van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.
Indien na de tweede ronde zou blijken dat er binnen één of meerdere soorten van aandelen geen
volledig gebruik werd gemaakt van het voorkeurrecht, dient de raad van bestuur zich te vergewissen
bij de aandeelhouders van de andere soorten of deze al dan niet wensen in te schrijven op het saldo
van de nog niet onderschreven aandelen.
Indien meerdere aandeelhouders van de andere soorten het saldo wensen te onderschrijven, dient
dit te gebeuren hetzij in verhouding tot hun deelname in het kapitaal vóór de kapitaalverhoging, hetzij
in eender welke andere verhouding te bepalen tussen de geïnteresseerde aandeelhouders. In dit
geval worden de desbetreffende aandelen van rechtswege aandelen van de soort van de
aandeelhouder-verwerver.
Alleen wanneer ook de aandeelhouders van de andere soorten geen aandelen meer wensen op te
nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven
nieuwe aandelen.
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden ofwel bij akkoord van alle aandeelhouders
afzonderlijk, in algemene vergadering verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog
enige andere formaliteit moet worden nageleefd, ofwel bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres,
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De effecten zijn op naam. Zij kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten, dit naar
keuze van de houder. De kosten van een latere omzetting van de aard van de effecten, zijn ten laste
van de verzoeker van deze omzetting.
Een register wordt gehouden voor elke soort van effecten op naam. Naar aanleiding van de
inschrijving in zulk register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd.
Alle effecten dragen een volgnummer.
De overdracht van effecten op naam wordt overgeschreven in het betreffend register van de effecten
op naam van de vennootschap.
De overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder van een andere soort
zal een omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de soort waartoe de
overnemer behoort. Bij overdracht van aandelen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die nog
geen aandelen bezitten, behouden de overgedragen aandelen hun soort.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.
De raad van bestuur kan alle rechten schorsen verbonden aan een effect aangaande hetwelk
betwisting zou bestaan voor wat betreft de eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom.
De erfgenamen of schuldeisers van een houder van effecten kunnen onder geen voorwendsel, de
verzegeling der goederen, papieren en waarden van de vennootschap vorderen, noch de verkoping
of de verdeling eisen, noch mogen zich op gelijk welke wijze, in het bestuur mengen.
Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich gedragen naar de balansen en naar de
besluiten van de algemene vergadering.
Bij opsplitsing van de eigendom van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik, worden,
behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, de rechten aan de effecten
verbonden, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11: Voorkooprecht - Volgrecht
De kapitaalaandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden met naleving van
volgende procedure en binnen de perken gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
A. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die een of meer kapitaalaandelen wil overlaten moet de raad van bestuur hierover
schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving, vermeldt hij het aantal en desgevallend, de nummers van
de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats of
de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer.
Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de raad van
bestuur de inhoud van dit schrijven aan de andere houders van kapitaalaandelen bekend.
Na deze kennisgeving wordt aan de bestaande houders van kapitaalaandelen de kans gegeven om
de kapitaalaandelen waarvan sprake over te nemen naar evenredigheid van het aantal
kapitaalaandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer aandeelhouders het hun geboden
voorrecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders. Indien de houders
van kapitaalaandelen geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkeurrecht tot
overname, dient de raad van bestuur hetzelfde voorkeurrecht aan te bieden aan de andere
aandeelhouders.
De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet, op straffe van verval, de
raad van bestuur inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de
voormelde bekendmaking gedaan door de raad van bestuur. Hij geeft tevens aan of hij bereid is
meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hem naar evenredigheid toekomt en desgevallend
of hij bereid is alle aandelen over te nemen indien niet alle of geen der overige aandeelhouders
gebruik wensen te maken van het voorkooprecht.
Indien vijftien dagen na de voormelde bekendmaking een of meer aandeelhouders te kennen hebben
gegeven het aandeel of het volledig aangeboden aandelenpakket te willen overnemen, kan de initieel
voorgestelde overdracht onder de levenden van het aandeel of aandelenpakket niet worden
doorgevoerd, en is de overlater verplicht dit aandeel of aandelenpakket over te dragen aan de
vennootschap, die het overneemt als lasthebber, namens en in opdracht van de aandeelhouders die
gebruik maken van hun voorkooprecht. De vennootschap wordt hierbij vertegenwoordigd door haar
raad van bestuur.
Indien, na aanbieding van het voorkeurrecht aan de bestaande aandeelhouders, deze niet voor alle
over te dragen aandelen hun voorkooprecht hebben uitgeoefend binnen de hiervoor gestelde termijn,
dan wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) eigenaars van de bedoelde
aandelen, tenzij de overlater beslist in deze omstandigheden zijn oorspronkelijk aanbod tot
overdracht van de aandelen in te trekken. Indien de overlater niet beslist om zijn aanbod tot
overdracht in te trekken, dan wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s)
eigenaars van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid
zoals vereist voor een statutenwijziging, deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als
aandeelhouders. Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel van overdracht op de agenda voor
een bijzondere algemene vergadering plaatsen, die in ieder geval moet gehouden worden binnen de
twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door de aandeelhouder die wenst te verkopen.
Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, staat tegen dit besluit geen beroep op
de rechter open, maar in dat geval moet zelfde vergadering besluiten dat de vennootschap met
naleving van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt, of moet zij een of meer
kandidaat-overnemer(s) aanwijzen die bereid zijn de aandelen over te nemen, tegen de prijs die
wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.
Worden de door de vergadering aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de vijf maanden na de
hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de
voorkoopprocedure, niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk beletsel tot
de overdracht.
B. Overgang bij overlijden
In geval van overdracht wegens overlijden van een houder van kapitaalaandelen, is deze procedure
van voorkooprecht niet van toepassing.
C. Prijsbepaling bij overdracht onder de levenden
De overnameprijs wordt bij overdracht onder de levenden, vrij bepaald door de betrokken partijen,
waarbij de vennootschap optreedt als lasthebber van de aandeelhouders die gebruik wensen te
maken van hun voorkooprecht of van de door de algemene vergadering aangewezen overnemer(s).
Bij gebrek aan akkoord wordt door de overlater opgegeven welke prijs hij wenst te bekomen voor het
aandeel of het aandelenpakket en door de vennootschap welke prijs door de overnemer(s) wordt
aangeboden. Vervolgens wordt aan twee deskundigen opgedragen te bemiddelen voor
totstandkoming van een overnameprijs op basis van professionele waarderingsmethodes, waarbij
elke partij een deskundige aanwijst.
Raken de twee deskundigen het niet eens dan wijzen zij een derde beslisser aan die de definitieve
verkoopprijs zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep mogelijk is.
Worden zij het niet eens over de aanstelling van deze derde beslisser, dan zal deze op verzoek van
de meest gerede partij aangewezen worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in
wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
De prijsbepaling en het akkoord tussen overlater en overnemer moet ten laatste vijf maanden na de
hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de verkoopprocedure
vastgesteld worden door de raad van bestuur.
Indien de prijs, bij wijze van derde beslissing bepaald, meer dan tien procent lager is dan het voorstel
van de overlater, kan deze zijn aanbod tot overdracht intrekken op last de gemaakte en door de
vennootschap voorgeschoten kosten te vergoeden.
De prijs moet behoudens andersluidend akkoord vereffend zijn binnen de drie maanden na de
vaststelling ervan ingeval van overdracht onder de levenden.
Na deze datum is op de onbetaalde prijs of het schuldig blijvend gedeelte ervan, zonder
ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet.
D. Kennisgevingen
Alle kennisgevingen en bekendmakingen waarvan hiervoor sprake moet per aangetekende brief
gebeuren; de termijnen lopen vanaf de afstempeling op de post.
E. Toepasselijkheid van voormelde beperkingen
De hiervoor opgelegde procedure dient eveneens te worden toegepast:
    •  ingeval voorgesteld wordt de aandelen toebehorende aan een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid als een algemeenheid van goederen over te dragen tengevolge van fusie of
splitsing of vereffening of overname van de vennootschapsaandeelhouder of indien het gaat om een
eigen vennootschap, waar men de meerderheid van de aandelen bezit, in dit geval verbinden de
verkopers/inbrengers er zich toe dat dezelfde regels zullen worden opgelegd aan de verwervende
vennootschap, op straffe van nietigheid van de verkoop of inbreng;
    •  ingeval van inbreng/verkoop van een of meer aandelen in een vennootschap, tenzij het gaat om
een eigen vennootschap, waar men de meerderheid van de aandelen bezit, in dit geval verbinden de
verkopers/inbrengers er zich toe dat dezelfde regels zullen worden opgelegd aan de verwervende
vennootschap, op straffe van nietigheid van de verkoop of inbreng;
    •  ingeval van schenking van een aandeel of aandelenpakket aan anderen dan rechtstreekse
afstammelingen of echtgenoten.
Volgrecht:
Indien een aandeelhouder vanwege een derde of derden een aanbod krijgt tot overname van de
totaliteit of van een gedeelte van de aandelen die deze partij in eigendom bezit, dan moet hij de raad
van bestuur hierover schriftelijk inlichten, zoals gemeld in artikel 11D. In deze kennisgeving vermeldt
hij het aantal en de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam,
voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde
overnemer.
Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de raad van
bestuur de inhoud van dit schrijven aan de andere houders van kapitaalaandelen bekend. Naast het
voorkooprecht zoals hoger gemeld, komt aan de andere aandeelhouders in voorkomend geval een
volgrecht toe. Zij hebben het recht om een gelijk aantal aandelen onder dezelfde voorwaarden en
tegen dezelfde prijs aan de biedende partij te koop aan te bieden.
Zij kunnen dit volgrecht uitoefenen gedurende een periode van vijftien (15) dagen vanaf
bovenvermelde kennisgeving. Zij dienen de raad van bestuur hiervan bij aangetekend schrijven op
de hoogte te stellen. De raad van bestuur zal op haar beurt de kandidaat-overdragers op de hoogte
stellen (op hun adres aangeduid in het register van de aandelen).
Oefent één van de aandeelhouders het volgrecht uit, dan zal de overdracht van de aandelen aan de
derde(n) slechts kunnen geschieden, indien de derde of derden zich ertoe verbind(t)(en) de aandelen
van de andere aandeelhouder, die hierom heeft verzocht, mee over te nemen tegen dezelfde
voorwaarden.
Ingeval de biedende derde ingaat op het door partijen uitgeoefende recht van aanbod tot gelijke
verkoop, gaan alle partijen uitdrukkelijk akkoord dat de alsdan door de biedende partij betaalde som
wordt uitbetaald aan elk van de verkopende aandeelhouders in verhouding tot het aantal van de door
hen verkochte aandelen en dit ten laatste binnen de drie maanden na de verkoop.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, (of tenminste
twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene
vergadering der aandeelhouders.
Behalve indien er slechts één soort van aandelen over zou blijven, is de raad van bestuur
samengesteld uit minimaal één bestuurder per aandelen soort, waarbij steeds een gelijk aantal
bestuurders zal worden benoemd per aandelen soort. Er zullen met andere woorden steeds even
veel bestuurders “A” als bestuurders “B” zijn.
De keuze van de door een bepaalde soort van aandelen voor te dragen kandidaat–bestuurders zal
gebeuren per gewone meerderheid van stemmen binnen die soort. Er dienen steeds minimum twee
kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor
een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene
vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht
worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Bijkomende bestuurders kunnen worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort A én
soort B gezamenlijk. Deze bestuurders worden bestuurders “C” genoemd. De keuze van de voor het
mandaat van bestuurders soort C voor te dragen kandidaat-bestuurder(s) zal gebeuren per gewone
meerderheid van stemmen van de aandeelhouders soort A én soort B gezamenlijk.
De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten, met inachtneming van een gewone
meerderheid. De bestuurders zijn herkiesbaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin deze
vervalt.
Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben
de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming
over, terwijl de aldus aangestelde bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij vervangt.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt haar bestuursorgaan onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag haar
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 11: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid wordt de voorzitter door
de oudste aanwezige bestuurder vervangen.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van minstens twee bestuurders, zo
dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen.
De vergaderingen worden gehouden ter zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 12: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 13: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Er moeten steeds evenveel bestuurders “A” als bestuurders “B” aanwezig of vertegenwoordigd zijn
om geldig te kunnen beraadslagen.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt
(met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van zijn
medebestuurders volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele volmachtdrager mag meer dan één bestuurder
vertegenwoordigen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Indien nochtans de raad van bestuur op een zitting niet voldoende in getal is, mag deze tijdens een
tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de
onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuursleden.
In afwijking van voorgaande alinea, zal steeds de instemming vereist zijn van de bestuurder(s) “A” en
de bestuurder(s) “B” voor de volgende beslissingen:
    1.  het nemen of overdragen van participaties in andere vennootschappen.
    2.  belangrijke investeringen in activa voor zover deze het bedrag van vijfentwintigduizend (25.000)
euro overtreffen.
    3.  de verkoop, aankoop, het sluiten of openen van een tak van een activiteit of bedrijfstak.
    4.  de aankoop en verkoop van vaste activa voor zover deze het bedrag van vijfentwintigduizend
(25.000) euro overtreft.
    5.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van leningen, kredietovereenkomsten of
financieringsovereenkomsten en het toestaan, beëindigen of wijzigen van waarborgen en
zekerheden.
    6.  transacties met bestuurders en aandeelhouders, of met deze personen verbonden
vennootschappen, die het dagelijks bestuur te buiten gaan.
    7.  beslissingen waarbij notariële akten dienen te worden ondertekend.
    8.  de aan- en verkoop van onroerende goederen, het vestigen en/of beëindigen, verlengen of
wijzigen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
    9.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van strategische allianties, joint-ventures, consortia en
partnerships met derden.
    10.  het benoemen van gedelegeerde bestuurders.
    11.  het benoemen en ontslaan van personeel, met inbegrip van directeurs en/of leden van het
directieraad.
    12.  de opening en sluiting van bijkantoren.
    13.  de uitoefening van de stemrechten in dochtervennootschappen.
    14.  de goedkeuring en/of wijziging van het financieel plan of business plan van de vennootschap.
    15.  de oprichting van een dochtervennootschap.
    16.  enige beslissing, verslag of voorstel aangaande de vereffening van de vennootschap.
    17.  enig voorstel om de dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim)dividend toe te kennen
of uit te betalen.
    18.  enige (voorstel tot) reorganisatie van de vennootschap en/of haar activa.
    19.  de uitgifte van obligaties.
    20.  enige beslissing om de aard van de zakelijke activiteiten te wijzigen of enig voorstel om het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
    21.  enig voorstel of beslissing in verband met een fusie of splitsing van de vennootschap of één
van haar dochtervennootschappen.
    22.  de beslissing tot toekenning of wijziging van de vergoedingen aan bestuurders en
gevolmachtigden gelast met bijzondere opdrachten.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen
minstens acht dagen voor de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd.
De raad van bestuur kan vergaderingen per telefoon- of video conferentie hebben. In uitzonderlijke
gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij het besluiten tot een verrichting of bij de
uitvoering van een besluit, moeten de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
Artikel 14: Notulen van de raad van bestuur
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen en ondertekend door
minstens de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De
schriftelijk gegeven volmachten worden bij de notulen gevoegd. Deze notulen worden in een speciaal
register opgetekend of ingebonden.
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 16: Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel,
krachtens artikel 15 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan gedelegeerd
bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 17 van de statuten, is de
vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de
vennootschap verbinden geldig ondertekend door drie bestuurders, samen optredend.
De volgende besluiten zijn enkel geldig ondertekend door twee gedelegeerd bestuurders samen
optredend, waarvan één benoemd wordt op voordracht van de bestuurders “A” en één op voordracht
van de bestuurders “B”:
    1.  het nemen of overdragen van participaties in andere vennootschappen.
    2.  belangrijke investeringen in activa voor zover deze het bedrag van vijfentwintigduizend (25.000)
euro overtreffen.
    3.  de verkoop, aankoop, het sluiten of openen van een tak van een activiteit of bedrijfstak.
    4.  de aankoop en verkoop van vaste activa voor zover deze het bedrag van vijfentwintigduizend
(25.000) euro overtreft.
    5.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van leningen, kredietovereenkomsten of
financieringsovereenkomsten en het toestaan, beëindigen of wijzigen van waarborgen en
zekerheden.
    6.  transacties met bestuurders en aandeelhouders, of met deze personen verbonden
vennootschappen, die het dagelijks bestuur te buiten gaan.
    7.  beslissingen waarbij notariële akten dienen te worden ondertekend.
    8.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van strategische allianties, joint-ventures, consortia en
partnerships met derden.
    9.  de aan- en verkoop van onroerende goederen, het vestigen en/of beëindigen, verlengen of
wijzigen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
    10.  het benoemen van gedelegeerde bestuurders.
    11.  het benoemen en ontslaan van personeel.
    12.  de uitoefening van de stemrechten in dochtervennootschappen.
    13.  de opening en sluiting van bijkantoren.
    14.  de goedkeuring en/of wijziging van het financieel plan of business plan van de vennootschap.
    15.  de oprichting van een dochtervennootschap.
    16.  enige beslissing, verslag of voorstel aangaande de vereffening van de vennootschap.
    17.  enig voorstel om de dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim)dividend toe te kennen
of uit te betalen.
    18.  enige (voorstel tot) reorganisatie van de vennootschap en/of haar activa.
    19.  de uitgifte van obligaties.
    20.  enige beslissing om de aard van de zakelijke activiteiten te wijzigen of enig voorstel om het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
    21.  enig voorstel of beslissing in verband met een fusie of splitsing van de vennootschap of één
van haar dochtervennootschappen.
    22.  de beslissing tot toekenning of wijziging van de vergoedingen aan bestuurders en
gevolmachtigden gelast met bijzondere opdrachten.
Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpbaar aan derden.
Artikel 17: Dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten - Directieraad
a) Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 16 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap
alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de
vennootschap aan minstens twee of meer gedelegeerd bestuurders opgedragen worden, die alleen
mogen optreden. Bij de benoeming van gedelegeerd bestuurders, moet er telkens één worden
benoemd op voordracht van de bestuurders “A” en één op voordracht van de bestuurders “B”.
b) Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.
c) De raad van bestuur kan overeenkomstig het betreffend artikel van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directieraad.
Een uittreksel van de benoeming van bestuurders, gevolmachtigden en gedelegeerd bestuurders,
alsook van het instellen van een directieraad en eventuele statutaire toekenning van bijzondere
vertegenwoordigingsmacht aan één of meer leden van dit directieraad, wordt neergelegd in het
vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag aan de bestuurders, gedelegeerd bestuurders en volmachtdragers,
vaste of veranderlijke bezoldigingen en vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen.
De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van
de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurders en gevolmachtigden gelast met bijzondere
opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen uit de beschikbare winst van het
boekjaar.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
oktober om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen, moeten plaatshebben op de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.
De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De raad van bestuur, desgevallend de commissaris en de algemene vergadering zelf, hebben elk
afzonderlijk het recht de algemene vergadering samen te roepen.
Zij moet bijeengeroepen worden, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van
aandeelhouders die tezamen ten minste één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. Deze
aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te
brengen.
De bijeenroepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, door de zorgen van de raad van bestuur.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijke alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat,
worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden. De algemene
vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening
heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend. Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen
ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien
blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de
aandeelhouders hebben gekregen. De houders van obligaties, warrants of certificaten zoals bepaald
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mogen van die besluiten kennis nemen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van elke algemene vergadering, de besluiten
drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende
vergadering heeft het recht definitief te besluiten omtrent de verdaagde agendapunten.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Voor zover deze formaliteit in het bericht van bijeenroeping wordt vereist, moeten de
aandeelhouders, om tot de gewone algemene vergadering of buitengewone of bijzondere algemene
vergadering toegelaten te worden, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen
deel te nemen. De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen vóór de datum van de
algemene vergadering in het aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de
vergadering toegelaten.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
ze hebben neergelegd wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede, ondertekend.
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere gemachtigde. De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering
voorzien dat deze gemachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht
heeft de vergadering bij te wonen.
Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te
bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen
voor de algemene vergadering.
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis
van deze laatste, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter stelt een secretaris aan, aandeelhouder of niet. De vergadering duidt onder haar leden,
twee stemopnemers aan.
De overige tegenwoordige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.
Artikel 24: Beraadslaging
Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien,
worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aantal van de
vertegenwoordigde aandelen zij.
Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplicht.
Wanneer in geval van benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen
behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming
overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming wordt de opdracht bij
lottrekking toegewezen.
Artikel 25: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
o          via videoconferentie
o          via een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-
mailadres
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 28: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 29: Agenda
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda vermeld, tenzij al
de aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn, en deze zich met algeheelheid van stemmen akkoord
verklaren te beraadslagen over andere punten dan deze vermeld op de agenda.
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
De door de algemene vergadering genomen besluiten, worden in notulen vastgesteld.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom vragen, en worden neergeschreven of ingebonden in een speciaal
register, dat ter zetel van de vennootschap bewaard wordt.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgend kalenderjaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
    1.  Door de voornoemde A-aandeelhouder: de voornoemde besloten vennootschap “ALLTOPE”,
met als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de heer MASSCHELEIN Jan, voornoemd,  hier aanwezig en die aanvaardt;
    2.  Door de voornoemde B-aandeelhouder: de voornoemde besloten vennootschap “MODDER”,
met als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de heer VANDAELE Mathias, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    3.  Door de voornoemde A-aandeelhouder en B-aandeelhouder: de voornoemde besloten
vennootschap "LANDT", met als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer VAN DEN BOSSCHE Miguel, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8890 Moorslede
(Dadizele), Beselarestraat 103. Dit is geen statutair gegeven.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering geeft de opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Nele SOETE
26 maart 2024