Ondernemingsnr : 0462408502
Naam
(voluit) : MAS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 88 bus 3
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij beraadslaging op 15 april 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
 
1/ Ontslag van BV BOEKABOE als niet-statutaire bestuurder
 
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van BV BOEKABOE, met zetel te 3540 Herk-de-Stad
Dreefstraat 26, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
 
2/ Ontslag van Luc Claes als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Boekaboe BV
 
Rechtspersoon Boekaboe BV heeft Luc Claes, met woonplaats te 3570 Alken Hemelsveldstraat 80,
ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/04/2024.
 
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Boekaboe BV van Luc Claes als zijn vaste vertegenwoordiger.
 
 
3/ Benoeming van BV DRCO MANAGEMENT als niet-statutaire bestuurder
 
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV DRCO MANAGEMENT, met zetel te
3510 Hasselt de Stockheimlaan 1 bus A1.1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
15/04/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
 
4/ Benoeming van Dries Cosemans als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon DRCO
Management BV
 
Rechtspersoon DRCO Management BV heeft Dries Cosemans, met woonplaats te 3510 Hasselt
(Kermt) de Stockheimlaan 1/A1.1, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
15/04/2024.
 
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon DRCO Management BV van Dries Cosemans als zijn vaste
vertegenwoordiger.
 
5/ Volmacht aan BV KADRESS & RUBELS
 
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV KADRESS & RUBELS, rechtspersoon met zetel
te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer 0475.286.043,
en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat
betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
 
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
 
 
Voorzitter
Bart Cosemans
Secretaris + stemopnemer
Kris Dierick