Ondernemingsnr : 0806579447
Naam
(voluit) : IMMO INCUBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Kapellestraat 63
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 16 april 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO INCUBO", met zetel
gevestigd te 8700 Tielt, Oude Kapellestraat 63; BTW-/ondernemingsnummer BE00806.579.447,
RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
    1.  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    2.  Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op artikel 7:179 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat de volgende verslagen vooropstelt:
    •  enerzijds een verslag van het bestuursorgaan houdende een toelichting over de verrichting dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van een verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en ander;
    •  anderzijds een verslag van de commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor or
een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, houdende een beoordeling of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering voor
te lichten die over het voorstel moet stemmen.
Instrumenterende notaris wijst de vergadering er op dat verslagen strekken tot bescherming van de
bestaande aandeelhouders.
De vergadering beslist uitdrukkelijk en eenparig om aan deze verslagen te verzaken.
De vergadering beslist daaropvolgend het kapitaal te verhogen met DRIEHONDERDDUIZEND
EURO (€ 300.000,00) om het te brengen van ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
650.000,00) op NEGENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 950.000,00) zonder uitgifte van
nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
    1.  De vergadering doet afstand met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van
het voorkeur-recht bepaald in artikel 7:188 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    2.  De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging,
de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt NEGENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 950.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
Luik B
de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 400, met een fractiewaarde van één
vierhonderdste (1/400ste) van het kapitaal, waarop volledig werd gestort.”
    1.  Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld een
vierde moet worden gestort.
En terstond wordt als volgt op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven door de inschrijvers, zijnde
de bestaande aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de
financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande hen werd voor-gelezen.
    1.  De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volgestort en dat het kapitaal werd verhoogd tot
NEGENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 950.000,00), gesplitst in vierhonderd (400) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één vierhonderdste (1/400ste)
van het kapitaal.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 van de statuten definitief wordt.
    1.  De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van
artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift
van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3
van de statuten als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle onroerende goederen;
- het huren en verhuren van alle onroerende goederen.
voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met der-den, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennoot-schappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, -recht-streeks of onrecht-streeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende techno-
consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, alsook het ter
beschikking stellen en verhuren van personeel;
e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrich-tingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
ver-wezenlijken van om het even welke verrich-tingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies;
g. het beheer van een onroerend vermogen en de huur-finan-ciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhu-ring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde per-sonen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octr-ooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
j. het verlenen van administratieve, commerciële en industriële prestaties en computerservices voor
Luik B
rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, am-
bachtelijke, in-dustriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de ver-wezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag
op om het even welke wijze betrok-ken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschap-
pen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van
vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegen-woordiger,
bestuursman-daten vervullen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten verlenen, hypothecaire of andere
zekerhe-den ver-strek-ken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of
bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennoot-schap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.”
    1.  Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap niet langer statutair zal worden bepaald.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  de naamloze vennootschap “IMMO INCUBO” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  duur: voor onbepaalde tijd;
    •  het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar.
    •  de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de twee (2) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
Luik B
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle onroerende goederen;
- het huren en verhuren van alle onroerende goederen.
voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met der-den, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennoot-schappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
Luik B
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, -recht-streeks of onrecht-streeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende techno-
consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, alsook het ter
beschikking stellen en verhuren van personeel;
e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrich-tingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
ver-wezenlijken van om het even welke verrich-tingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies;
g. het beheer van een onroerend vermogen en de huur-finan-ciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhu-ring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde per-sonen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octr-ooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
j. het verlenen van administratieve, commerciële en industriële prestaties en computerservices voor
rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, am-
bachtelijke, in-dustriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de ver-wezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag
op om het even welke wijze betrok-ken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschap-
pen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van
vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegen-woordiger,
bestuursman-daten vervullen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten verlenen, hypothecaire of andere
zekerhe-den ver-strek-ken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of
bepalingen voldoet.
De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennoot-schap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
Luik B
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
        1.  De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
(a) De heer Steven VERVAEKE, wonende te 8700 Tielt, Oude Kapellestraat 63;
(b) Mevrouw Sybille DE MAEGHT, wonende te 8700 Tielt, Oude Kapellestraat 63;
(c) De heer Achiel VERVAEKE, wonende te 8700 Tielt, Oude Kapellestraat 71.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
        1.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Oude Kapellestraat 63.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft bij eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
- te benoemen tot voorzitter de heer Steven VERVAEKE;
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder de heer Steven VERVAEKE;
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder mevrouw Sybille DE MAEGHT.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten