Ondernemingsnr : 0414239587
Naam
(voluit) : KENT BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mechelen 455
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Kent Belux", waarvan de
zetel gevestigd is te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde woensdag van mei, om 11 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van de
maand mei om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.".
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2022, af te
sluiten op 31 december 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op 17 mei 2023 om
11u.
VIERDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist de besloten vennootschap “BDO BEDRIJFSREVISOREN”, gevestigd te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, met ondernemingsnummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd
door de heer Manuel Soria Machado, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor het
huidige (2022) en de twee daaropvolgende boekjaren (2023-2024) van de vennootschap.
Luik B
Haar bezoldiging bedraagt 20.000,00 euro per jaar, gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris