Ondernemingsnr : 0506704838
Naam
(voluit) : BitTacklr
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blankenbergse Dijk Zuid 4
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Charlotte Lesage, notaris te Brugge op 12 juli 2022, te registreren,
dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BitTacklr”, met zetel te 8377 Zuienkerke, Blankenbergse Dijk Zuid 4, BTW
BE 0506.704.838, RPR Gent, Afdeling Brugge, samengesteld uit één aandeelhouder en het
volgende heeft besloten :
Eerste besluit
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals hierna
opgenomen onder “het voorwerp” van de vennootschap.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de enige
aandeelhouder besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (20.000,00 €), en
de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend euro (2.000,00 €) van de vennootschap, zijnde samen
tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de enige aandeelhouder besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Elk beding van de onderstaande statuten dat afwijkt van de tot dusver bestaande
statuten wordt mede goedgekeurd. Waarvan volgend uittreksel :
STATUTEN
Rechtsvorm en naam
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft als de naam “BitTacklr”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het ontwerp, de creatie, documentatie, analyse, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie,
verkoop, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging van software, hardware en
media (boeken, tijdschriften, logo's, grafisch materiaal, websites, en dergelijke meer);
- de aan- en verkoop, de huur en verhuur, leasing van alle apparatuur voor het verwerken van
gegevens, van alle hard- en softwareproducten en van alle soorten computers en
computerapparatuur en alle aanverwante producten;
- het organiseren van congressen, seminaries en events;
- het geven van training, opleiding, coaching en begeleiding;
- het stimuleren van entrepreneurship, het begeleiden en coachen van zowel startende bedrijven
(start-ups) alsook gevestigde bedrijven;
- het uitgeven van software
- uitbating van restaurant
- uitbating van restaurant met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van eigen cliënteel
- uitbating van pizzeria
- uitbating van café-restaurant (tavernen)
- uitbating van eetgelegenheden met volledige bediening
- uitbating van eetgelegenheden met beperkte bediening
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken
- vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta’s
- groothandel in deegwaren
- catering
- markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
- vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
- ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
- ambachtelijke vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers
banketbakkerswerk door warme bakkers
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
- uitbating van gastenkamers
- uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service)
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen
- het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het
vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering
ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy
en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt,
- het aankopen, beheren, verhuren, investeren, van en in alle onroerende en roerende goederen;
- het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere
vennootschappen;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten voordele van derden of
andere ondernemingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Alle aandelen zijn op naam.
De effecten zijn ondeelbaar.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op 20 mei van ieder jaar om 18 uur (hierna de “Jaarvergadering”). Indien die dag
geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De
oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap vóór de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Ontbinding vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De enige aandeelhouder heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer REYNHOUT Yves, wonende te 8450 Bredene, Ploegstraat 32, dewelke deze functie heeft
aanvaard.
Zesde besluit
De enige aandeelhouder heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8377 Zuienkerke,
Blankenbergse Dijk Zuid 4.
Zevende besluit
De enige aandeelhouder heeft besloten machtiging te verlenen aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit:
De enige aandeelhouder heeft bijzondere volmacht verleend aan de BV Deseyn & Taelman, met
zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent – Afdeling
Ieper) onder het ondernemingsnummer 0426.502.961, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
Luik B
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van
aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de BTW-identificatie.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL DIENSTIG VOOR DE PUBLICATIE IN HET
BELGISCH STAATSBLAD
 
Geassocieerd notaris Charlotte LESAGE
 
Gelijktijdig neergelegd : Akte de dato 12 juli 2022