Ondernemingsnr : 0459259762
Naam
(voluit) : ADVIESBUREAU INZAKE GRONDWATERTECHNIEKEN
(verkort) : A.G.T.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 7 (Gate 7) bus D0001
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 22 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 januari 2024 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 660 geregistreerd, dat de naamloze vennootschap “ADVIESBUREAU INZAKE
GRONDWATERTECHNIEKEN”, afgekort “A.G.T.”, waarvan de zetel gevestigd is te 2550 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 7 (Gate 7) D0001, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
EERSTE BESLUIT.
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, afgekort NV, te behouden.
TWEEDE BESLUIT.
Vaststelling dat alle tweehonderd vijftig (250) aandelen van de vennootschap op naam zijn. De
algemene vergadering stelt verder vast dat er buiten de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen
geen andere effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap.
De vergadering beslist om alle verwijzingen naar aandelen aan toonder in de statuten van de
vennootschap te schrappen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige
vergadering zal worden aangenomen.
DERDE BESLUIT.
Goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 21 november 2023 van de
vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
de huidige tekst integraal te vervangen door de nieuwe tekst van het artikel 3 vermeld in
onderstaande statuten.
viERDE BESLUIT.
Besluit om de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen volledig te
wijzigen.
Hiertoe wordt het oud artikel 6 geschrapt en volledig vervangen door het nieuw artikel 11 zoals
opgenomen in onderstaande nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering zal
worden aangenomen.
In artikel 7 van de onderstaande statuten wordt vermeld dat de nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, voortaan, met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
viJFDE BESLUIT.
Verklaring dat het adres van de zetel van de Vennootschap behouden blijft te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7 (Gate 7) D0001.
Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk gewest de zetel van de Vennootschap is
gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk
verplicht in de statuten te worden opgenomen.
De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap
haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest
besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist
is (artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
ZESDE BESLUIT.
Beslissing vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te
vervangen door een volledig nieuwe tekst teneinde (i) deze in overeenstemming te brengen met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) en met
voorgaande besluiten. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam “ADVIESBUREAU INZAKE GRONDWATERTECHNIEKEN”, afgekort “A.G.T.”
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
het ontwikkelen van een advies-, studie- en expertisebureau ten behoeve van openbare besturen,
studieburelen, privé-ondernemingen, particulieren en NGO's, aangaande elke problematiek die zich
kan voordoen in verband met het onttrekken van grondwater in het algemeen; meer specifiek: de
beheersing van grondwaterstromingen en grondwaterpeil (zowel tijdelijk als permanent), productie
van proces-, drink-, irrigatie- en koelwater, warmte- en koude-opslag, bodem- en
grondwatersaneringen, watervoorzieningsprogramma's in ontwikkelingslanden, toezicht en
coördinatie van werken in uitvoering, handel in goederen die in verband kunnen worden gebracht
met de grondwaterproblematiek.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, of
directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is
vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders zijn natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, geldig in en buiten rechte
verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. In geval van ontstentenis van een
gedelegeerd bestuurder wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, eveneens geldig in en buiten
rechte verbonden door twee bestuurders samen handelend.  
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18u00)
of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en
daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en
zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering, en er
het stemrecht uitoefenen, indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste
vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering. De rechten verbonden aan de aandelen van de
aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergedering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende
van het kapitaal bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tien de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT. VOLMACHTEN
De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de hiervoor genomen
besluiten uit te voeren.
De algemene vergadering beslist eveneens volmacht te verlenen aan de medewerkers en
aangestelden van de besloten vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel
te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542,
kantoor houdend te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 17A, om, individueel handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle eventuele formaliteiten die in het kader van de genomen
beslissingen bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde vereist zijn, te vervullen en te dien
einde alle stukken en documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties.
De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht