Ondernemingsnr : 0881353579
Naam
(voluit) : ADEQUATE  SPECIAL SOIL TREATMENT
(verkort) : ASST
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruibeeksesteenweg 162
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel vóór registratie
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap, ‘ADEQUATE SPECIAL SOIL TREATMENT’, afgekort ‘ASST’, zetel
Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht, ondernemingsnummer BE0881.353.579 waarvan
proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Anthony Ampe, te Kruibeke, (handelend voor rekening
van de BV “Ampe Anthony notarisvennootschap” te Kruibeke-Rupelmonde, Kloosterstraat 69/1, BTW
BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling Dendermonde) te Kruibeke-Rupelmonde, op 24 maart 2021.
Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Bevestiging van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 tot
ontslag van RAPTOR NV, zetel Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Burcht (Zwijndrecht),
ondernemingsnummer 0459.803.655, mevrouw Alexia Senelle, wonende 3090 Overijse, Oude
Abstraat 5 en de D2D NV, zetel Pater Damiaanstraat 8, 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer
BE0887.748.057 als bestuurders van de vennootschap met ingang van 28 maart 2019,
en benoeming van
- De naamloze vennootschap ‘H2O Invest’, zetel te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 162,
ondernemingsnummer BTW BE0722.545.377. Vast vertegenwoordigd door de heer VERNIMMEN
Kurt Edmond Maria, wonende te 9150 Kruibeke, Pater Damiaanstraat 8.
- De besloten vennootschap ‘ADFINCO’, zetel te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 18,
ondernemingsnummer BTW BE0828.414.246. Vast vertegenwoordigd de heer VAN dEN HOUTE
Kristiaan, wonende te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 18.
- De besloten vennootschap ‘MAJO INVEST’, zetel te 9150 Rupelmonde, Kalverstraat 101,
ondernemingsnummer BTW BE0819.610.210, vast vertegenwoordigd door de heer VAN dE WATER
Joris Alfons, wonende te 9150 Kruibeke, Kalverstraat 101.
- de besloten vennootschap ‘STRUCTOMASS’, zetel te 2930 Brasschaat, Boskapellei 70,
ondernemingsnummer BTW BE0824.968.370, vast vertegenwoordigd door de heer T’JOENS Tom
Georges Luc, wonende te 2930 Brasschaat, Boskapellei 70.
als nieuwe bestuurders van de vennootschap met ingang van 28 maart 2019.
De vergadering bevestigt bovendien dat het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap
AITCH GROUP, zetel te Ravenshout 2002, 3980 Tessenderlo, ondernemingsnummer 0458.624.908,
welk een aanvang heeft genomen op 8 mei 2006, na verstrijken van de aanstellingsperiode van 6
jaar, definitief is beëindigd op 8 mei 2012 en dat het mandaat van de NV ARGEX, zetel te 2070
Zwijndrecht-Burcht, Kruibeeksesteenweg 227,
BTW BE 0461.525.208 definitief is beëindigd bij de algemene vergadering van 2012.
De BV naar Nederlands Recht, J. Bolk Beheer, zetel Nederland, Kosterdijk 14, 3466 LD Waarder,
benoemd als bestuurder bij oprichting van de vennootschap op 8 mei 2006 voor een periode van 6
jaar, is door het verstrijken van haar aanstellingsperiode eveneens geen bestuurder meer sinds 8
mei 2012.
2. De opdeling van de aandelen in aandelen van categorie A en aandelen van categorie B wordt
afgeschaft zodat er nog maar een soort aandelen zal bestaan.
3. Wijziging van de datum waarop de jaarlijkse gewone algemene vergadering zal doorgaan, zodat
Luik B
deze voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van maart om 9.00 uur.
4. Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten en aanneming van volledige nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan de bekend te maken bestanddelen zijn:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“ADEQUATE SPECIAL SOIL TREATMENT”, afgekort “ASST”.
-De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
-De vennootschap heeft tot doel :
Het verwerven, opslaan, bewerken, verwerken, overslaan, recycleren, sorteren, vervoeren en storten
van Klasse I afvalstoffen, hoofdzakelijk doch niet enkel van zand afkomstig van samengeborsteld vuil
van openbare wegen, slib afkomstig uit openbare waterslokkers, zandvangers en rioleringen, doch
ook uit grachten, waterzuiveringsstations, enzoverder.
De vennootschap kan optreden als verwerver, als verwerkingsbedrijf, als overslagstation of als
sorteerstation en dit voor eigen verwerving alsook voor toegeleverde afvalstoffen voor en door
derden aller aard.
De recycling kan zowel op eigen terrein als mobiel on-site gebeuren, de vennootschap kan en mag
verzamelstations bouwen en beheren conform de betreffende exploitatievergunningen, of ze kan
deze exploitatie door derden laten beheren.
De vennootschap kan tevens recycling units bouwen, kopen, huren, verkopen, verhuren, dit zowel
voor eigen rekening, als tussenpersoon of in opdracht van derden als tussenpersoon.
Tevens kan de vennootschap gerecycleerde producten afzetten op alle daartoe geïnteresseerde
afzetmarkten, ook op particuliere markten, dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
opdracht van derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met
het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
-Het kapitaal bedraagt HONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 130.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen, zonder nominale waarde.
-De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders, die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn, worden benoemd
door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
-De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
-De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
-De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
Luik B
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
-De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
-De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
-De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
-Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt.
-Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
-De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van maart om 9.00
uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
-Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
-Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
-De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Luik B
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
-De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
-1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
-Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
-Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
-De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
Luik B
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
-De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
-De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
-Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
-De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
-Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5.De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te
voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten,
na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
6.De vergadering verleent aan notaris Anthony Ampe te Kruibeke-Rupelmonde, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Aansluitend komt de raad van bestuur samen en bevestigt de aanstelling bij beslissing van 28 maart
2019 van de naamloze vennootschap ‘H2O Invest’ als gedelegeerd bestuurder.
Door het ontslag van ‘D2D’ NV als bestuurder bij eerder genoemde beslissing van de algemene
vergadering en het verstrijken van de termijn van het mandaat van ARGEX NV met maatschappelijke
zetel te 2070 Zwijndrecht-Burcht, Kruibeeksesteenweg 227, ondernemingsnummer BTW BE
0461.525.208, bij de algemene vergadering gehouden in 2012, zijn deze automatisch geen
gedelegeerde bestuurder meer van de vennootschap.
 
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de
instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
 
 
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---
Anthony Ampe
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
-voor gelijkvormig afschrift van het PV van 24 maart 2021;
-gecoördineerde statuten.