Ondernemingsnr : 0434220401
Naam
(voluit) : LUMO DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 57A
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “LUMO DECOR” met zetel te 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 57A en
gekend met ondernemingsnummer 0434.220.401, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te
Riemst op 07/02/2023, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met
eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Lumo Invest” en hiertoe
artikel 1 der statuten te wijzigen.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 januari 2023.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, te weten:
“De vennootschap zal tot bijkomend voorwerp hebben:
- Het aan en verkopen van onroerende goederen (gebouwen alsook gronden), zowel in België als in
het buitenland. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een
patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar
maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen
of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld alsook het verkavelen van gronden, het in opstal geven van gronden,
projectontwikkeling,….
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken;
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- Algemene bouwonderneming inhoudende Het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde
voltooiingswerken van gebouwen;
-restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen
kunstwerken;
-optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken en bedekken
van gebouwen met asfalt en teer;
-droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van buitenschrijnwerk; plaatsen van
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken; funderings-
Luik B
en paalfunderingswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
aanplantingswerken.
- Bemiddeling in en beheer van roerend en onroerend goed voor rekening van derden.
- Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Bouwrijp maken van terreinen, allerhande grondwerken in verband met de voorbereiding van
bouwterreinen, nivelleringen, draineringen, boringen.
- Het verkopen voor rekening van derden als commissionair.
- De vennootschap kan voor zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen,
behouden, beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden. Zij kan alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan. De vennootschap mag alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van
aarde zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich
eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit haar voordeel is. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die
zij het best geschikt zou achten. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen zijn.
- Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle
residentiële, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Management activiteiten;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, handelsvertegenwoordiging.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
-het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op
iedere andere wijze.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden alsook het optreden als
bemiddelaar of vereffenaar. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door
associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In
het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.”
De vergadering beslist hiertoe artikel 7 van de statuten aan te passen.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. In dit kader:
• Keuze voor een raad van bestuur en aanpassing vertegenwoordiging van de vennootschap
• Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
• Beslissing tot toevoeging van bepalingen inzake de overdracht van aandelen
• Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
• Beslissing tot aanpassing van de bepaling inzake interimdividenden
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: Lumo Invest
ZETEL:  Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De import en export, de groot- en kleinhandel :
° in artikelen voor binnenhuisinrichting, decoratie en meubilerings-artikelen, zoals alle soorten
wanden vloerbekleding, verlichtingsartikelen, spiegels, alle soorten sierglaswerk, sierkeramiek en
sierijzerwerk, snuisterijen en schilderijen, en fantasieartikelen en meubels, zonder dat deze
opsomming beperkend is
° in schoonheidsprodukten en toilet-artikelen;
° in huishoudartikelen, ijzerwerk en blikwaren;
° in verven, vernissen, kleurstoffen, drogisterij-artikelen, en onderhoudsprodukten;
° in gezaagd hout;
° in electrische toestellen, met uitzondering van radio-electrisch materieel.
-Onderneming voor de uitvoering van glaswerken.
-Onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding.
-Onderneming voor het uitvoeren van schilderwerken.
- Het aan en verkopen van onroerende goederen (gebouwen alsook gronden), zowel in België als in
het buitenland. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een
patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp
zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld
alsook het verkavelen van gronden, het in opstal geven van gronden, projectontwikkeling,….
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken;
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde
voltooiingswerken van gebouwen;
Luik B
-Restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen
kunstwerken;
-Optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken en bedekken
van gebouwen met asfalt en teer;
-Droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van buitenschrijnwerk; plaatsen van
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken; funderings-
en paalfunderingswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
aanplantingswerken.
- Bemiddeling in en beheer van roerend en onroerend goed voor rekening van derden.
- Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende
goederen. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Bouwrijp maken van terreinen, allerhande grondwerken in verband met de voorbereiding van
bouwterreinen, nivelleringen, draineringen, boringen.
- Het verkopen voor rekening van derden als commissionair.
- De vennootschap kan voor zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen,
behouden, beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden. Zij kan alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan. De vennootschap mag alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van
aarde zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich
eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit haar voordeel is. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die
zij het best geschikt zou achten. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen zijn.
- Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle
residentiële, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Management activiteiten;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, handelsvertegenwoordiging.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
-het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Luik B
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op
iedere andere wijze.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden alsook het optreden als
bemiddelaar of vereffenaar. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door
associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In
het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt honderdendelfduizend vijfhonderdeenenveertig euro en éénenzeventig
cent (111.541,71 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/
vierhonderdvijftigste (1/450ste) van het maatschappelijk kapitaal.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
DAGELIJKS BESTUUR:
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad. Zij kunnen
individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een bestuurder alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
ONTBINDING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de in de artikel 42 en 43 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van
toepassing.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
Ontslagen en benoemingen bestuurders:
• Ontslag bestuurders:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-de heer VANTILT Joseph, voornoemd, bestuurder;
-de heer VANTILT Johan, voornoemd, afgevaardigd bestuurder.
De vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw SNELLINGS Monica, geboren te Grote-Spouwen
op 17 maart 1944, wonende te 3700 Tongeren, Kerkhenis 18, met terugwerkende kracht tot 1 juni
2022 als bestuurder. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan mevrouw SNELLINGS voor de uitoefening van haar mandaat.
• Kwijting (aanwezige) bestuurders:
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
• Benoeming bestuurders:
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:
-de heer VANTILT Joseph, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
-de heer VANTILT Johan, voornoemd;
-de heer WILLEMS Martijn, geboren te Bilzen op 17 januari 1995, wonende te 3720 Kortessem,
Reeweg 110, aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing.
Luik B
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3730 Hoeselt,
Tongersesteenweg 57A.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de getroffen beslissingen uit te
voeren en aan ondergetekende notaris om de coördinatie uit te voeren, teneinde met name:
-de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
-de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
-in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan boekhoudkantoor "VANDEWAL" BV, met
zetel te 3700 Tongeren, Henisstraat 41, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0843.741.929,
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen
en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen enzovoort.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Bram VUYLSTEKE, notaris.