Ondernemingsnr : 0404545824
Naam
(voluit) : ArcelorMittal Logistics Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 147
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ArcelorMittal Logistics
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Samenvoegen aandelen
De vergadering beslist het aantal aandelen van de Vennootschap te verminderen zodanig het
kapitaal van de Vennootschap voortaan verdeeld zal zijn in 1.850 aandelen in plaats van 9.008.477,
en bijgevolg artikel 5 van de oude statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van artikel 5 van
de statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordiging.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
te wijzigen en bijgevolg artikel 14 van de oude statuten te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
artikel 11 van de statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de gewone algemene vergadering voortaan te houden op de eerste
woensdag van de maand juni om 11 uur, en bijgevolg artikel 17 van de oude statuten te wijzigen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van artikel 13 van de statuten die door onderhavige vergadering wordt
aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ArcelorMittal Logistics Belgium".  
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen betreffende vervoer en
goederenbehandeling, de zee- en riviervaart, het land- en luchtvervoer, en alle verrichtingen die
ermee verband houden en zeer speciaal deze betreffende de bevrachting voor het vervoer te land,
ter zee, per rivier en langs de lucht; betreffende de consignatie van schepen, het vervoer, de
transithandel, douanebehandelingen en het instaan van goederen, het laden, het overslaan, de
consignatie en het opslaan van goederen.
Verder alle verrichtingen betreffende de vervoerdienst van vrachtgoederen, garage, verhuring van
autovoertuigen en containers, de handel in het algemeen van alle materieel verband houdend met de
hierboven vermelde verrichtingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als agent, als vertegenwoordiger, als
depositaris en als expediteur.
In algemene regel mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen, handelingen en transacties doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor het geheel of voor een deel, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan zich interesseren door inbrengsten, fusie, onderschrijving of op elke andere zijn, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig is of in
verband staat met haar voorwerp, of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.  KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd vijftig duizend euro (€.1.850.000,00).
Het is verdeeld in duizend achthonderdvijftig (1.850) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
welke is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-personen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur, “CEO” of elke andere
titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals (een) gevolmachtigde(n) tot het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend hetzij door één bestuurder en één
persoon die gemachtigd is tot het dagelijks bestuur, benoemd door het bestuursorgaan, die samen
optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap, eveneens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden aangesteld door het bestuursorgaan, of, door (een) gevolmachtigde(n)
tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op eerste woensdag van de maand juni om
elf uur.
 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Voor zover wettelijk toegestaan kan de Algemene Vergadering op afstand worden gehouden door
middel van een elektronische communicatievoorziening die door de vennootschap beschikbaar wordt
gesteld. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de Algemene Vergadering worden
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden met het oog
op quorum- en meerderheidsvereisten. hebben deelgenomen.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 20. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 23. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 24. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 25. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Margaux Nicolas, Victoria Pol, Karine Duarte do
Amaral, woonstkeuze gedaan hebbende te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris