Ondernemingsnummer :
0450455429
Benaming :
(voluit) :
TPR - IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Beverensestraat 33
8850 Ardooie
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Tom Degryse te Ieper op 25 juni
2019, nog niet geregistreerd, blijkt dat de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “TPR-Immo” volgende beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 juli 2018 wordt verlengd tot en met 31 december 2019.
TWEEDE BESLISSING – BOEKJAAR
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op
1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar en dat de tekst van artikel 23
van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat deze voortaan zal luiden als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.”
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering
voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni van ieder jaar om negen
uur (9u00), en dat de tekst van de eerste alinea van artikel 18 van de statuten dient te worden
vervangen door de volgende tekst:
‘De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
zaterdag van de maand juni om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden’
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer Johan Behaegel,
wonende te 8560 Wevelgem (Moorsele), Kezelberg 32 als bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur en dit met ingang vanaf 25 juni 2019. Er wordt beslist om de ontslagnemende bestuurder
kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLISSING – COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Deloitte Fiduciaire,
met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk hierna is bijeengekomen de raad van bestuur van onderhavige nv TPR-IMMO die
beslist de bvba Jobeca, met zetel te 8850 Ardooie, Beverensestraat 33, ondernemingsnummer
Luik B
0435.612.152, RPR Gent - afdeling Brugge, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.
De besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid “Jobeca”, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Johan Behaegel, verklaart de opdracht te aanvaarden onder de
bevestiging dat deze niet getroffen werd door een maatregel welke zich hiertegen verzet.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Expeditie
    •  Gecoördineerde statuten
Tom Degryse
Ieper