Ondernemingsnr : 0432849929
Naam
(voluit) : PALETTEN ANDRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(CEN) 208
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 23
december 2021, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2021/1577,
verleden op 23 december 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd vijfentwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 24 december 2021 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40502 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger
BIJLAGE Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 24 december 2021 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 8515 Ontvangen
registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "PALETTEN ANDRIES", met
zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van twee miljoen
driehonderd zesenveertig duizend driehonderd euro (2.346.300,00 EUR), om het te brengen van
twee miljoen vierhonderd zeventig duizend achthonderd zesenzestig euro en vijftig cent
(2.470.866,50 EUR) naar honderd vierentwintig duizend vijfhonderd zesenzestig euro en vijftig cent
(124.566,50 EUR).
Als gevolg hiervan werd het aantal aandelen-in-omloop niet verminderd, maar blijft behouden op
zevenhonderd vijftig (750).
Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
geld van drie duizend honderd achtentwintig euro veertig cent (3.128,40 EUR).
Deze uitbetalingen mogen slechts geschieden na verloop van twee (2) maanden na de
bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, volgens artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Binnen de twee maanden na die bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is
voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, volledig wordt
gerealiseerd op fiscaal (werkelijk volgestort) kapitaal. Meer bepaald werd beslist tot terugbetaling aan
de aandeelhouders van het bedrag dat bij kapitaalverhoging in speciën werd ingebracht, en dat
afkomstig was van "belaste reserves" zoals aangehaald in artikel 537, eerste lid, WIB 92. Alle
aandeelhouders hadden destijds beloofd dat zij de verworven netto-dividenden onmiddellijk zouden
aanwenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, en dat die
kapitaalverhoging minstens gedurende een bepaalde termijn zou behouden blijven. Om die reden
Luik B
had de algemene vergadering destijds vastgesteld dat artikel 537 WIB 92 van toepassing was, en dat
deze belaste reserves konden worden uitgekeerd met inhouding van roerende voorheffing tegen het
tarief van tien procent (10%).
Vaststelling dat alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, ook gelijk werden
behandeld, zoals bepaald in artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, zal het hierna vermeld artikel 5 worden
opgenomen in de nagemelde nieuwe statuten:
" Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZESENZESTIG
EURO EN VIJFTIG CENT (124.566,50 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / zevenhonderd vijftigste
(1/750ste) van het kapitaal."
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de wijziging van het kapitaal.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "PALETTEN ANDRIES",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg
208;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur te rekenen van zeventien december
negentienhonderd zevenentachtig;
d) Het kapitaal bedraagt HONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZESENZESTIG
EURO EN VIJFTIG CENT (124.566,50 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / zevenhonderd vijftigste
(1/750ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar werd gewijzigd zoals voormeld en gaat telkens in op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
g) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder
die alleen optreedt..
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
h) De vennootschap heeft tot voorwerp: de aankoop en verkoop van alle hout en houtsoorten; de
fabricatie van inpakkisten en verpakkingsmateriaal, alsmede paletten voor handel en industrie,
vervaardigd uit hout, plastische stoffen of metaal; de uitbating van een houtzagerij. De genoemde
activiteit omvat zowel de handel in détail als in het groot.
De vennootschap mag daarenboven alle hoegenaamde handelingen van commerciële, industriële,
roerende en onroerende aard uitvoeren en verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle bijhuizen en filialen in België oprichten en
mag deelnemen door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze, aan alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te
bevorderen.
i) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand
mei, om zestien uur (16.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer ANDRIES Marc, hierna verder vernoemd,
om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in
Luik B
het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) De vergadering besluit om over te gaan tot het ontslag van de huidige bestuurders van de
vennootschap, met ingang vanaf heden, te weten:
1) De heer ANDRIES Marc Gaston Jozef, geboren te Duffel op vijftien mei negentienhonderd
vijfenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
2) Mevrouw VERMEIREN Ingrid Philomena Alfonsina, geboren te Duffel op vijf januari
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
3) De besloten vennootschap "JH CONSULTING", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Wilsonstraat 41, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
0634.785.519, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen.
Met als vaste vertegenwoordiger: De heer HOLVOET Jeroen, geboren te Turnhout op zeventien juni
negentien-honderd achtentachtig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 41
4) De naamloze vennootschap "CODAN", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Mechelsesteenweg 208, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0430.222.912.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer ANDRIES Marc, voornoemd;
5) De heer PUZÃNS Igors, geboren te Livani (Letland) op negenentwintig augustus
negentienhonderd tweeëntachtig, van Letse nationaliteit, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Parsivalstraat 4.
De voornoemde bestuurders verklaarden zich akkoord met hun ontslag.
De vergadering verleende de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige
uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Beslissing om volgende personen tot bestuurders van de vennootschap te herbenoemen, voor een
duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:
1) De heer ANDRIES Marc Gaston Jozef, geboren te Duffel op vijftien mei negentienhonderd
vijfenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
2) Mevrouw VERMEIREN Ingrid Philomena Alfonsina, geboren te Duffel op vijf januari
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33;
3) De besloten vennootschap "JH CONSULTING", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Wilsonstraat 41, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
0634.785.519, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen.
Met als vaste vertegenwoordiger: De heer HOLVOET Jeroen, geboren te Turnhout op zeventien juni
negentien-honderd achtentachtig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 41
4) De naamloze vennootschap "CODAN", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Mechelsesteenweg 208, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0430.222.912.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer ANDRIES Marc, voornoemd;
5) De heer PUZÃNS Igors, geboren te Livani (Letland) op negenentwintig augustus
negentienhonderd tweeëntachtig, van Letse nationaliteit, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Parsivalstraat 4.
Deze aanvaardden allen hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Het aantal bestuurders werd hierdoor thans bepaald op vijf (5).
Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, hetzij door minstens 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die
alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn-haar-hun machten.
6) Voornoemde bestuurders zijn vervolgens samengekomen, verenigd als raad van bestuur en
beslisten:
1) om de heer ANDRIES Marc, voornoemd te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur,
voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden;
2) om de heer ANDRIES Marc, voornoemd, onmiddellijk te herbenoemen als gedelegeerde
bestuurder, voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden.
7) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Mechelsesteenweg 208, zoals hoger vermeld.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de belsoten
vennootschap "Sels & Verhoeven Accountancy" te 2500 Lier, Zevenbergen 13, en haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
Luik B
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennoot¬schap in
de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemings-nummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 23 december 2021;
- coördinatie statuten per 23 december 2021;
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris