Ondernemingsnr : 0666851046
Naam
(voluit) : JS PRO SOLUTIONS BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldlei 71
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 6 december 2023 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "JS PRO
SOLUTIONS BVBA", opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Eric Laenens te
Zoersel op 30 november 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5
december daarna onder nummer 16324564.
Vennootschap met zetel te 2970 Schilde, Veldlei 71, ondernemingsnummer BE0666.851.046, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen. 
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging naam van de vennootschap naar “JS PRO SOLUTIONS”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
7. Adres van de zetel
8. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar “JS PRO
SOLUTIONS”.
Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing zal opgenomen worden in het vierde besluit.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam " JS PRO
SOLUTIONS ".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verlenen van allerhande logistieke prestaties, het verrichten van allerhande ondersteunende
activiteiten op het vlak van de logistiek en alle leveringen van goederen en dienstprestaties dewelke
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het verrichten van allerhande
prestaties met betrekking tot het, voorbereiden, plannen, laden, lossen, sorteren en stockeren van
ladingen, de opvolging en organisatie van inkomende en uitgaande goederenstromen, allerhande
prestaties met betrekking tot magazijnbeheer, allerhande vervoerondersteunende activiteiten, de
exploitatie voor rekening van derden van nietgekoelde opslagvoorzieningen voor diverse goederen.
    •  Het verrichten van allerhande prestaties op het vlak van psychotherapie, coaching en
counseling. Het bijstaan en begeleiden van personen met betrekking tot emotionele/psychische
problemen, stress, relationele problemen, depressies en burnouts, psychosociale stoornissen,
angsten, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, enz. Het aanbieden van psychotherapeutische
hulpverlening en psychoanalyse zowel aan zowel kinderen, jongeren en volwassene.  Het
verstrekken van gezins en relatietherapie. Het coachen van personen met mentale problemen.
    •  Het adviseren en begeleiden van Belgische en internationale werkgevers op het vlak van human
resources/personeelszaken met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, implementeren,
analyseren en optimaliseren van strategieën, structuren, processen, policies, behoeften en praktijken
aangaande het volledige personeelsbeleid, de selectie, screening recrutering, de verloning en
aanvullende voordelen, internationale tewerkstelling, assessment, de training en opleiding en
informaticasystemen voor personeelszaken. Het coachen van personeel. De coördinatie van
projecten met betrekking tot personeelszaken en informaticasystemen voor het personeelsbeleid.
Het uitvoeren van operationele taken, zoals de loon en weddeadministratie, de
personeelsadministratie, het testen van informaticasystemen voor personeelsbeleid. Het geven van
opleiding en training. Het adviseren van werkgevers bij de aanwerving, afvloeiing van personeel,
herstructureringen. Het verrichten van allerhande prestaties omtrent individuele loopbaanbegeleiding,
carrièrebegeleiding en outplacement.
    •  Het ontwerpen, laten produceren en commercialiseren van eigen ontwerpen met betrekking tot
kleding, allerhande modeaccessoires, juwelen, parfums, cosmeticaartikelen, schoonheidsproducten,
enz., de opstart en uitbouw van een eigen kleding/juwelen/cosmetica-parfumlijn(en) onder eigen
merklabel(s). Deze verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele
verkoopskanalen (rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige
medewerkers) alsook de verkoop via nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het
internet / e-commerce, de exploitatie van een webwinkel), alsook de verkoop via homeparty’s, dit
zowel in België als in het buitenland.
    •  De uitbating van een kledingwinkel, de groot en kleinhandel in allerhande boven- en
onderkleding, lingerie, werkkledij, strandkledij, slaapkledij, sportkledij, casual kledij, kledijtoebehoren,
allerhande modeaccessoires, textielwaren, lederwaren, diverse juwelen en siervoorwerpen,
schoeisel, fantasieartikelen en alle leveringen van goederen en dienstprestaties dewelke 
rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met de uitbating van een kledingzaak. Het
aanbieden van retouches.
    •  Het verlenen van stijl, mode- en kledingadvies en persoonlijke shoppingassistentie. Het
verstrekken van prestaties als stylist en imago-consultant. Alle activiteiten dewelke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de modesector.
    •  Het aanhouden van licenties van productmerken in het algemeen en in het bijzonder van textiel,
kleding, schoeisel, artikelen van leer, bont en bontwaren, kledingaccessoires, handschoenen, dassen
en riemen, paraplu’s, handtassen, allerhande juwelen, de organisatie van verkoop en marketing van
de producten van deze merken en het uitbouwen van agentuur en importeursnetwerken voor deze
merken, zowel in België als in het buitenland.
    •  De handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren, allerhande
kledingaccessoires.
    •  Het optreden als consultant, raadgever, tussenpersoon, intern of extern dienstverlener,
begeleider, manager in de modesector.
    •  Alle activiteiten dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met interieurinrichting,
(woon)decoratie en meubilering. Het verstrekken van interieuradvies/kleuradvies. Interieurontwerp.
De handel in interieurstukken, decoratiematerialen, kleinmeubelen.
    •  Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging. Het
algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van alle
verkopen op commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden. Het optreden als
manager, onderhandelaar, adviseur, supervisor, consultant, agent voor derden. Het verrichten van
algemene managementprestaties, het verlenen van administratieve en zakelijke dienstverlening, het
verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het verrichten van algemene
beheersprestaties. Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder
de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere
dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
    •  De exploitatie van alle horecauitbatingen en alle aanverwante leveringen van  goederen en/of
dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks      verband kunnen houden. Het
uitbaten van een afhaalservice, de levering van      meeneemmaaltijden, het uitbaten van
(dans/swing)cafés, cocktailbars, tavernes,      restaurants of spijshuizen, het uitbaten van hotels, bed
and      breakfastgelegenheden, dansgelegenheden, discotheken, (private) clubs. De      eventuele
uitbating van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess,      kantines, cafetaria, snackbars,
frituren, koffie en theehuizen, self-services,      verbruiksalons, alsook het uitbaten van gelegenheden
die overnachtingen     verstrekken met of zonder eetgelegenheid. De eventuele exploitatie van
een      thuisbestellingsdienst, het  verrichten van cateringdiensten in het algemeen,      zowel naar
particulieren toe als naar het bedrijfsleven.  De organisatie en het      inrichten van feesten, recepties,
banketten.  De organisatie en het geven van kookdemonstraties en het inrichten van
kookiniatielessen. Het verstrekken van traiteurdiensten. De eventuele uitbating van een
broodjeszaak.
    •  De volledige organisatie van allerhande manifestaties, evenementen, feesten, recepties, fuiven,
(mode)shows en alle diensten (met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor
bedrijven, de eventuele organisatie van praat – en of themaavonden, de eventuele organisatie van
optredens en acts/muzikale events.
    •  De nietgespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  De uitbating van algemene detailhandel.
    •  De organisatie van (groeps)reizen.
    •  De groot en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire verwerving van en levering van allerhande orientaalse/exotische/aziatische
producten (van welke aard dan ook),  voedingswaren (ongeacht hun aard) en dranken (zowel
alcoholische als nietalcoholische), (authentieke) streekproducten, gebruiksvoorwerpen,
decoratiematerialen, tafelgerief/servies, keukengerief, design-objecten, allerhande souvenirs en
gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocanteartikelen, snuisterijen, relatiegeschenken,
publiciteits- en promotieartikelen, schilderijen, feestartikelen, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen,
stoffen, gordijnen en tapijten, siervoorwerpen en fancy artikelen, tweedehandse goederen,
verlichtingsmaterialen, parfums, cosmeticaproducten, verzorgingsproducten, luxe-artikelen,
sportartikelen, vrijetijdsartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen, onderhoudsproducten, fantasie-
artikelen, divers horecamateriaal en horeca-uitrusting, computers, laptops, printers en scanners,
GSM’s, I-pods, I-phones, I-pads, allerhande telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande
muziekdragers, allerhande elektrische en elektronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’
s, CD-rom’s, huishoudartikelen en –apparatuur, domotica-materialen, diverse interieurmaterialen,
boeken, kranten en tijdschriften, allerhande rookwaren en toebehoren, herlaadkaarten,
internetkaarten, bureelartikelen en papierwaren, producten van de Nationale Loterij, tweedehandse
en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen, plezierboten, vaartuigen en jachten
en alle onderdelen hiervan,  Deze verkopen mogen zowel tot stand worden gebracht via de
traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via een netwerk van
zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de
verkoop via het internet / ecommerce / webwinkel).
    •  Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke
vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen , gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen , verkavelen, huren, verhuren, (doen)
bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de
borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende
leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk welke burgerlijke of
handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
    •  Het verrichten van alle algemene bouwondernemingen, alle aannemingen van private en
openbare werken, alle bouwwerken, grondwerken/werken van grondverzet, proefboren en boren, de
afwerking van gebouwen, de volledige renovatie van gebouwen, het afbreken/slopen van gebouwen
enz.. Het uitvoeren van allerhande metselwerken en gevelwerken. Het uitvoeren van gevelrenovatie.
Het uitvoeren van werken in verband met het sanitair. Het uitvoeren van allerhande
elektriciteitswerken en werken in verband met domotica van gebouwen. Het uitvoeren van
dakwerken. Het uitvoeren van beglazingswerken. Het uitvoeren van allerhande schilderwerken. Het
uitvoeren van voeg en chapewerken. Het uitvoeren van behangwerken. Het uitvoeren van diverse
gyprocwerken. Alle activiteiten dewelke verband houden met de algemene bouwinstallatie. De
gehele of gedeeltelijke coördinatie van bovenvermelde handelingen
    •  Het aanleggen en het onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Het snoeien van bomen en heggen.
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en de gehele of gedeeltelijke coördinatie van deze
werkzaamheden.
    •  Het ruimen van bouwterreinen, het ophalen en afvoeren van bouwpuin. De sortering en
verwijdering van bouwafval.
    •  De reiniging/schoonmaak/opkuis en het algemene onderhoud van gebouwen. De gevelreiniging.
    •  De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden.
    •  Het verrichten van alle vervoer (zowel goederen als personenvervoer) te land, te water en in de
lucht, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden (opdrachtgevers), in binnen- en buitenland
en van alle mogelijke goederen. Dit vervoer kan op gelijk welke manier gebeuren en voor alle
mogelijke opdrachtgevers. Het verrichten van allerhande transportdiensten in het algemeen en alle
leveringen en dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
Het verrichten van groupageactiviteiten, de overslag , de opslag en distributie van goederen, het
verlenen van allerhande logistieke diensten en ondersteuning. Het verrichten van express-
vrachtvervoer. Het verrichten van volume-transporten. Het verrichten van koeriersdiensten.
    •  Het verrichten van allerhande activiteiten dewelke verband houden met de vleesverwerking. Het
verrichten van prestaties als slager/beenhouwer. Het uitbenen van vlees. De uitbating van een
slagerij/traiteurzaak. Groot en kleinhandel in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte.
    •  Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
    •  Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle door de wet gereglementeerde activiteiten.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    •  Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en
nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
    •  De bovenstaande voorwerpsomschrijving is niet limitatief doch opsommend en dient in de meest
ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze dewelke uitdrukkelijk verboden zijn door de wetgeving terzake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders werden niet geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van juni om elf uur, ook indien dit een feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Hernummering.
Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen
worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Sciales Giovanni, geboren te Marange-Silvange (Frankrijk) op 26 januari 1963, wonende te
2970 Schilde, Veldlei 71, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Janssens Cecilia Jacqueline Celine, geboren te Berchem (Antwerpen) op 19 augustus
1965, wonende te 2970 Schilde, Veldlei 71, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Veldlei
71.
ACHTSTE BESLUIT
Boekhoudkantoor Fisko Steyan, besloten vennootschap, te 8380 Zeebrugge, Bastenakenstraat 10,
of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Afschrift van de akte
    •  Historiek