Ondernemingsnr : 0886752422
Naam
(voluit) : Notaris Gauthier Clerens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korenmarkt 47
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Filip Huygens te Mechelen op 26/1/2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid onder de oude wetgeving) "Notaris Gauthier Clerens", met zetel te 2800
Mechelen, Korenmarkt 47, RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 0886.752.422., de volgende
beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:
 
BESLISSING EEN
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV) en dat de
“zaakvoerders” “bestuurders” zijn geworden.
 
BESLISSING TWEE
Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00,-) bedraagt. Dit kapitaal is gestort tbv twaalf duizend vierhonderd euro. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
b.1) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
bedragend duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00,-), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen (zowel ex-kapitaal als ex-reserves) beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
(…)
c) De algemene vergadering bevestigt dat door de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de “zaakvoerders” “bestuurders” zijn geworden en bevestigt bij
deze uitdrukkelijk de heer Gauthier Clerens voornoemd, in zijn opdracht als (statutaire) bestuurder.
 
BESLISSING DRIE
Als gevolg van het voorgaande beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met behoud van het voorwerp (doch met vervanging van het woord “doel” of de
woorden “maatschappelijk doel” door “voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Notaris Gauthier Clerens”.
Deze naam moet steeds gevolgd worden door de woorden "notarisvennootschap”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris, zowel in hoedanigheid van openbaar ambtenaar, als van
raadsman, door de notaris, voor uitsluitende rekening van de vennootschap, onder naleving van alle
wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die van toepassing zijn op de beoefening van
het ambt van notaris.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
(…)
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders. Deze bestuurders dienen teven
aandeelhouder, dan wel zijn/haar respectievelijke participatie- of bestuursvennootschap te zijn.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurder optreden zodra
hij, of ingeval een notariële participatie- of  bestuursvennootschap tot bestuurder werd benoemd,
diens vaste vertegenwoordiger, geen (geassocieerd) notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of
mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als (geassocieerd) notaris van
de betrokken (vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of
disciplinaire schorsing als (geassocieerd) notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Tot statutaire bestuurder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer CLERENS
Gauthier Albert Hortense Gabriël Louis Emmanuel, geboren te Heist-op-den-Berg op vier juli
negentienhonderd drieënzestig, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap.
Bevoegdheid
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden op elk van de volgende wijzen :
a) iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge notariële
reglementen.
(…)
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een (gewone) algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een
andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats
op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.
(…)
 
BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
 
(…)
 
ONTBINDING - VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een eenparig besluit van alle aandeelhouders.
Op verzoek van een of meer aandeelhouders, van de Procureur des Konings of van de betrokken
Kamer van Notarissen, kan de rechtbank de ontbinding van de vennootschap uitspreken als daartoe
gegronde redenen bestaan of als het openbaar belang zulks vereist.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst
niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit
die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
 
(…)
 
BESLISSING VIER
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is en blijft te 2800
Mechelen, Korenmarkt 47.
 
BESLISSING VIJF
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke werknemer of aangestelde van de heer Dirk Tobback,
fiscaal accountant, Hoogbraak 15, 2222 Wiekevorst om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van
het UBO-register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal verzekeringsfonds en de directe
belastingen.