Ondernemingsnr : 0653775248
Naam
(voluit) : Go Connect
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beiaardlaan 3-5
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, zeventien oktober tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Go Connect", waarvan de zetel gevestigd is te Beiaardlaan 3-5, 1850 Grimbergen,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 39, § 1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit ten opzichte van de
aandeelhouders met ingang vanaf zeventien oktober tweeduizend negentien op voorwaarde dat
deze beslissing zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en ten
opzichte van derden met ingang van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
DERDE BESLISSING - Creatie klasse aandelen
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om een klasse C - aandelen te creëren en dit onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (opt-in) en deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering, teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met deze beslissing tot creatie van een klasse C - aandelen en met de rechten verbonden
aan deze klasse, de artikelen 5, 9 en 12 van de statuten te wijzigen, zoals hierna hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLISSING - Wijziging regeling overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen te wijzigingen
teneinde een lock-up mechanisme, een voorkooprecht, een volgrecht en een volgplicht in te voeren
en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot vervroegde
Luik B
toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en deze beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 8 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe
tekst van de statuten zoals hierna aangenomen.
VIJFDE BESLISSING - Wijziging regeling samenstelling, beraadslaging en werking bestuursorgaan.
De vergadering beslist om de regeling met betrekking tot de samenstelling, beraadslaging en werking
van het bestuursorgaan te wijzigen teneinde de aandeelhoudersovereenkomst van 17 oktober 2019
te implementeren en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot
vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en deze
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 12 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe
tekst van de statuten zoals hierna aangenomen.
ZESDE BESLISSING - Wijziging regeling beraadslaging algemene vergadering.
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de beraadslaging van de algemene
vergadering te wijzigen teneinde de aandeelhoudersovereenkomst van 17 oktober 2019 te
implementeren en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot
vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en deze
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel artikel 21 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten zoals hierna aangenomen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING - Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen..
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap te verhogen
met 1.000.000,00 EUR om het van 268.600,00 EUR te brengen op 1.286.600,00 EUR en dit onder
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot vervroegde toepassing van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en deze beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 124 C - aandelen, die in de winsten zullen delen vanaf de
inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld worden ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs
van afgerond 8.064,52 EUR per aandeel en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100 %.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De bijkomende inbreng is
bijgevolg volgestort ten belope van 1.000.000,00 EUR; en,
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE58 7360 6202 3379 op naam
van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 15 oktober 2019.
(...)
TWAALFDE BESLISSING - Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van de beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(opt-in) en deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Go Connect".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- grafische vormgeving, bouwen van websites;
- groot- en kleinhandel en de commissiehandel in diverse artikelen;
- groot- en kleinhandel en de commissiehandel in allerlei software artikelen, hardware, het
ontwikkelen van programma's, websites en software, alle producten die direct of indirect met
computers, enzovoort te maken hebben;
Luik B
- public relationsbureau, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public
relations en communicatie, arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers, overige
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- communicatieadvies aan bedrijven en organisaties : advies en begeleiding bij de uitwerking en
implementatie van publicitaire artikelen;
- marketingadvies: advies en begeleiding bij de uitwerking en implementatie van een
marketingstrategie;
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- het verlenen van advies, voornamelijk maar niet uitsluitend op het gebied van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering, management, marketing, organisatie, coaching, communicatie, productie,
ontwikkeling, verwerking en het besturen van vennootschappen, en dit alles in de meest ruime
betekenis;
- volwassenenvorming, schriftelijk onderwijs, volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs,
n.e.g;
- opleidingen en training rond sales, taal, marketing en communicatie in de meest ruime betekenis;
- studie, advies, dienstverlening, advertising, opleidingen en verkoop op het gebied van e-business
en computertechnologie in het algemeen, op het gebied van sales, marketing, communicatie en
commerciële activiteiten in het algemeen;
- overige diensten aan bedrijven n.e.g.;
- consultancy in de meest ruime zin;
- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, het verlenen van internataansluitingen zowel aan ondernemingen als aan
particulieren, de e-commerce;
- online verkopen via internet van alle goederen;
- onlinemarketingcommunicatie;
- de ontwikkeling, het beheer en de begeleiding van alle soorten bouwprojecten;
- de bemiddeling bij transacties van onroerend goed;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is niet
limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere
dan deze vermeld in artikel 157 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesennegentig (496) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn opgedeeld in aandelen van de klasse A, aandelen van de klasse B en aandelen
van de klasse C. Er bestaan 186 aandelen van de klasse A, 186 aandelen van de klasse B en 124
aandelen van de klasse C.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders kunnen van deze
inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samengesteld uit vijf (5) leden, waarvan
twee (2) bestuurders op voordracht van de A-Aandeelhouders, twee (2) bestuurders op voordracht
van de B-Aandeelhouder en één (1) bestuurder op voordracht van de C-Aandeelhouder.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan enkel rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste één (1) A-
bestuurder en één (1) B-bestuurder en één (1) C-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien aan dit quorum niet is voldaan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden met
dezelfde agenda die desgevallend rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
aanwezige bestuurders.
Het bestuursorgaan vergadert minimaal op kwartaalbasis en de oproeping (met vermelding van de
agenda) voor elke vergadering wordt, samen met alle voor de beraadslaging vereiste documenten,
minimaal zeven (7) dagen voor de datum van de vergadering van het bestuursorgaan aan zijn leden
bezorgd, behoudens in geval van hoogdringendheid.
De vergaderingen vinden plaats op de plaats en/of de manier die in onderling overleg tussen de
bestuurders wordt vastgelegd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De besluiten van het bestuursorgaan worden aangenomen met een gewone meerderheid van
stemmen behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies in welk geval
zij de uitdrukkelijke goedkeuring vereisen van alle bestuurders:
- De goedkeuring van het jaarlijkse budget;
- Het aangaan van financieringen;
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten, de strategie, de missie en/of de visie van de
Vennootschap en/of de geografische regio's waarin de Vennootschap actief is;
- Samenwerking met partijen (andere dan de vennootschappen van de groep waartoe de C-
aandeelhouder behoort) die actief zijn in de financiële sector;
- De vaststelling en wijziging van de regels omtrent waardering en boekhouding;
- Investeringen die het hogere bedrag van (i) 25.000 EUR of (ii)10% van de Genormaliseerde
EBITDA overschrijden, behoudens indien opgenomen in het Business Plan of het goedgekeurde
jaarlijkse budget;
- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;
- De benoeming, beëindiging en verloning van het management en "key employees" van de
Luik B
Vennootschap;
- Elke overeenkomst die niet binnen de "ordinary course of business" valt, of elke overeenkomst die
financiële verplichtingen van meer dan 10.000 EUR ten laste van de Vennootschap doet ontstaan,
behoudens indien opgenomen in het Business Plan of het goedgekeurde jaarlijkse budget.
§2 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en/of verloningen (in geld en/of in natura) vast
voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
zaterdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders, die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen, die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien de beslissing betrekking heeft op één van de volgende materies zal het besluit bovendien
slechts kunnen worden aangenomen indien het wordt goedgekeurd door de B-Aandeelhouder en de
C-Aandeelhouder en een meerderheid van de A-Aandeelhouders:
- Enige wijziging aan de statuten;
- De ontbinding van de Vennootschap;
- Een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de Vennootschap affecteert;
- Het organiseren van een verkoopproces;
- Een verhoging of vermindering van het kapitaal of enige andere kapitaaltransactie en/of uitgifte van
aandelen aan nieuwe aandeelhouders;
- De opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- De benoeming, bezoldiging, beëindiging en vervanging van bestuurders;
- Onverminderd artikel 14, de benoeming, bezoldiging, beëindiging en vervanging van de
commissaris.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERTIENDE BESLISSING - Benoeming lid bestuursorgaan en vaststelling van de samenstelling van
het bestuursorgaan.
De vergadering benoemt tot bestuurder van de Vennootschap, voor een mandaat van onbepaalde
duur: de Heer DECROCK Nick, wonende te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 9 bus 5.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
- de heer DEJONGHE Jan, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOONSHOT THINKING", met
maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Koveris 24, vast vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder mevrouw LAMOTE Elisabet, wonende te Koveris 24, 1850 Grimbergen;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OLIVER", met zetel te 1850
Luik B
Grimbergen, Beiaardlaan 3, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer BOURLON Hans;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERHULST GERT", met zetel te 2000
Antwerpen, Vlaamsekaai 81 bus 4, vast vertegenwoordigd door de heer VERHULST Gert;
- de Heer DECROCK Nick, wonende te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 9 bus 5.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer David Lloyd, COO Studio 100,
woonstkeuze gedaan hebbende te 2627 Schelle, Halfstraat 80, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris