Ondernemingsnr : 0431223693
Naam
(voluit) : Apotheek Veramme - Casier
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 35
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 4 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “APOTHEEK
VERAMME-CASIER", met zetel te 9230 Wetteren, Kerkstraat 35, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING ZETEL BUITEN DE STATUTEN 
De vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9230
Wetteren, Kerkstraat 35. 
De vergadering heeft beslist het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding
van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is. 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP 
De vergadering heeft kennis genomen van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. 
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. 
De vergadering heeft beslist, in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te
herformuleren, en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de
tekst zoals vermeld onder artikel drie van de nieuwe statuten van het betreffende besluit hierna, dat
een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt. 
DERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN 
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de vergadering beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm,
de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting, geschillenbeslechting en
netting, en dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt. 
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN 
De vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN 
De vergadering heeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan gegeven tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. 
De vergadering heeft de hierna genoemde personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de
Larochelaan 19A: 
- mevrouw Liesbeth DE BRUYNE; 
- mevrouw Camille DUYSBURGH; 
- mevrouw Margaux MERVIELDE; 
- de heer Stef GOOSSENS.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.