Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
PERTINEA FUND MANAGEMENT II
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vilvoordsesteenweg 101A
1860 Meise
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden door notaris Toon Bieseman te Grimbergen (Humbeek) vervangende notaris
Anne Verhaeghe te Meise, wettelijk belet, op 17/01/2019 (neergelegd) blijkt dat een Naamloze
Vennootschap werd opgericht door:
1. de Naamloze Vennootschap “PERTINEA PROPERTY PARTNERS”, te 1860 Meise,
Vilvoordsesteenweg 101A, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer
0832.134.591; en
2. de heer DE GREVE Philip Albrecht Gertrude Cornelius, geboren te Wilrijk op 20 maart 1979,
wonende te 1860 Meise, Groenveldlaan 25.
Met de volgende statuten:
Artikel 1. Naam.
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een Naamloze Vennoot-schap heeft als naam
“PERTINEA FUND MANAGEMENT II”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101A.
Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland het beheer in de ruime zin van
de volgende vennootschappen of ondernemingen, alsook de controle voeren over hun beheer of de
deelneming hieraan door middel van het nemen van alle mandaten binnen deze vennootschappen of
ondernemingen:
    •  vennootschappen die in vastgoed investeren of andere vennootschappen, met vast of
veranderlijk kapitaal, die al dan niet beroep doen op het spaarwezen;
    •  en meer in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
vennootschappen of ondernemingen.
Ten dien einde, kan de vennootschap onder andere alle mandaten, functies aanvaarden, alle
verrichtingen in het algemeen uitvoeren, die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de
vennootschappen tegenover dewelke zij het beheer waarneemt of controleert, of deelneemt aan hun
beheer te verwezenlijken alsook de verrichtingen die de wet oplegt aan deze vennootschappen
rekening houdend met hun maatschappelijk doel.
Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, kan de vennootschap onder andere alle commerciële,
industriële, roerende, onroerende, of financiële verrichtingen stellen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met haar doel.
De vennootschap kan ook een belang nemen via fusie, splitsing, inbreng van een bedrijfstak, inbreng
van een algemeenheid, gedeeltelijk inbreng van activa of op enige andere wijze, in eender welke
onderneming of vennootschap die een doel heeft die identiek, analoog of gelijkaardig is of verband
houdt met de hare.
De vennootschap mag haar vermogen beheren en alle rechtsmiddelen aanwenden met het oog op
de ontwikkeling ervan.
Zij kan ook lenen aan alle vennootschappen, en zich borg stellen, ook via hypotheek.
De vennootschap kan, in de meest ruime zin, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of
0718810976
Luik B
andere verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die van aard zijn haar maatschappelijk doel te bevorderen, en kan, in dit
kader, een belang nemen, onder eender welke vorm, in eender welke onderneming of vennootschap.
Deze lijst is illustratief, en in geen enkel opzicht exhaustief.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij begint te werken vanaf de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Artikel 5. Kapitaal.
Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op tweeënzestigduizend euro
(€62.000) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/tweeënzestigduizendste (1/62.000ste) van het kapitaal vertegen-
woordigen.
Artikel 9.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen die
nodig of nuttig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken te stellen, behalve de
bevoegdheden die door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
werden toegekend.
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie leden, aandeelhouder of niet, benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders voor een duur van maximum 6 jaar, en zijn herkiesbaar.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Artikel 10.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan één of meer van zijn leden,
hetzij aan één of meer personen, gekozen buiten zijn schoot, al dan niet aandeelhouder, al dan niet
tegen een vergoeding.
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten; de raad bepaalt de samenstelling en
werkwijze, alsook de bevoegdheden en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheden ervan.
Artikel 11.
In het algemeen en met name in alle juridische en administratieve zaken zowel in de hoedanigheid
van eiser als verweerder, evenals met betrekking tot alle akten en volmachten, met inbegrip van
deze met betrekking tot dewelke een overheidsambtenaar tussenkomt is de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
De kopies of eensluidende afschriften van de beslissingen van de raad van bestuur en van de
algemene vergadering zullen ondertekend worden in overeenstemming met voorgaande alinea.
In het kader van het dagelijks bestuur zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door gelijk
welke volmachtdrager aangesteld inzake dit bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers, binnen de
grenzen van hun mandaat.
Artikel 14.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
februari van elk jaar om 15 uur, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel
van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 15.
Ieder houder van een aandeel heeft de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering door een bijzondere volmachtdrager, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de
pandgevende schuldeisers van éénzelfde aandeel moeten zich respectievelijk laten
vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
Artikel 18. Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop
volgend jaar. Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de
oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en zal afgesloten worden op 30
september 2020.
Artikel 20. Verdeling van de winst.
Na de verplichte voorafnemingen en op voorstel van de raad van bestuur, bepaald de algemene
vergadering de bestemming van het resultaat.
Luik B
De raad van bestuur kan niettemin beslissen om een maximum van twee voorschotten op dividend
uit te keren waarvan zij het bedrag alsook de betalingsdatum bepaalt.
overeenkomstig de artikelen 184 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 22. Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf-gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Overname van verbintenissen
Alle aandeelhouders hebben verklaard dat de vennootschap alle verbintenis-sen homologeert en
over-neemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
Bijzondere Algemene Vergadering
Na de oprichting zijn de aandeelhouders samengekomen in een Bijzondere Algemene Vergadering
en hebben zij met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
A. het aantal bestuurders werd vastgesteld op 2.
B. in die opdracht werden benoemd :
1. de heer De Greve Philip, voornoemd, die heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet;
2. de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “KLEIGOED”, voor wie heeft aanvaard
de heer De Greve Philip, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, die heeft
verklaard voor rekening van de voormelde vennootschap deze opdracht te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet.
Hun opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.
Raad van Bestuur
De hierboven benoemde bestuurders zijn samen gekomen in eerste Raad van Bestuur en hebben
met eenparigheid van stemmen volgend besluit genomen:
Tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met
betrekking tot het dagelijks bestuur, alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid te
benoemen: de heer De Greve Philip, voornoemd, die heeft aanvaard.
Het mandaat van gedelegeerdbestuurder is onbezoldigd.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Notaris Toon Bieseman.
 
Tegelijk neergelegd :
- uitgifte van de oprichtingsakte van 17 januari 2019