Ondernemingsnr : 0842690171
Naam
(voluit) : DV CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kievitsdreef 6
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 21
december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap “DV CONSTRUCT” met zetel te 2490 Balen,
Kievitsdreef 6, ondernemingsnummer BE0842.690.171 onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aannemen van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het feit dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet langer de
vennootschapsvorm van commanditaire vennootschap op aandelen voorziet besluit de vergadering
dat de vennootschap de rechtsvorm van het wetboek van vennootschappen zal aannemen die voor
haar is aangewezen in artikel 41 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van een
naamloze vennootschap (afgekort NV).
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap vanaf heden  te verplaatsten
naar 2490 Balen, Voortstraat 15.
besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de volgende activiteiten:
    •  De verkoop en verhuur aan ondernemingen en/of particulieren van rijplaten in staal of in een
ander materiaal.
    •  De verkoop en verhuur aan ondernemingen en/of particulieren van gebruiksmateriaal in de
breedste zin van het woord.
    •  Het transport van goederen in binnen en buitenland langs de weg, van alle soorten goederen en
materialen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Het verlenen van logistieke diensten in de breedste zin van het woord.
    •  De verhuur van transportmiddelen met of zonder chauffeur.
    •  Alle activiteiten en diensten van vervoercommissionair.
    •  Het uitvoeren van alle werken in verband met rollend materieel en dit zowel in het binnenland als
in het buitenland.
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 7:155 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om  twee soorten aandelen
te creëren waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  1 aandeel soort A,
    •  138.397 aandelen soort B,
    1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende rechten aan de
aandelen toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op 1 stem.
    •  Eén (1) aandeel B geeft geen recht op stemmen.
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de
winstverdeling als volgt:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op 1 aandeel in de winst.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op 1 aandeel in de winst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op 1 aandeel in het netto-actief.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op 1 aandeel in het netto-actief.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De algemene vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in
gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten
betreft, elk aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden aan de
aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DV Construct
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
Het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven, door inschrijving of
aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen,
verenigingen en / of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
hypotheekmaatschappij en kapitalisatie-ondernemingen; Het beheren doch uitsluitend voor eigen
rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en van portefeuilles in het bijzonder. Het
uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen; Het uitvoeren van deelopdrachten en
managementsfuncties ten behoeve van andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen
en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De verkoop en verhuur aan
ondernemingen en/of particulieren van rijplaten in staal of in een ander materiaal. De verkoop en
verhuur aan ondernemingen en/of particulieren van gebruiksmateriaal in de breedste zin van het
woord. Het transport van goederen in binnen- en buitenland langs de weg, van alle soorten goederen
en materialen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het verlenen van logistieke
diensten in de breedste zin van het woord. De verhuur van transportmiddelen met of zonder
chauffeur. Alle activiteiten en diensten van vervoercommissionair. Het uitvoeren van alle werken in
verband met rollend materieel en dit zowel in het binnenland als in het buitenland. Het kopen en
verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle mogelijke onroerende goederen, zowel
bebouwd als onbebouwd, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing,
opstal- en erfpachtcontracten, met inbegrip van beheer van onroerend patrimonium; Het ter
beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm en
onder meer onder de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing van alle
bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Het optreden
als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de
meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag borgtocht verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere
vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt elf miljoen achthonderdveertigduizend honderd euro (€ 11.840.100,00)
Het wordt vertegenwoordigd door honderdachtendertigduizend driehonderdzevenennegentig
(138.397) zonder stemrechten en één (1) aandeel met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde. Totaal honderdachtendertigduizend driehonderdachtennegentig (138.398)
aandelen.
De aandelen zijn verdeeld in:
    •  1 aandeel van soort A (”Aandelen A”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen
A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd
    •  138.397 aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van één of meer
Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd
Samenstelling kapitaal:
Het kapitaal is als volgt samengesteld:
    •  Bij de oprichting bedroeg het kapitaal dertien miljoen achthonderdnegenendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 13.839.500,00)
    •  Bij akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 20 december 2017 werd het kapitaal
verminderd en gebracht op elf miljoen achthonderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (€
11.839.500,00)
    •  Bij akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 25 maart 2019 werd het kapitaal
verhoogd en gebracht op elf miljoen achthonderdveertigduizend honderd euro (€ 11.840.100,00)
Bestuursorgaan: “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
Keuze bestuursmodel
    •  Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische
bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van
toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 14 tot 22.
    •  De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een énige bestuurder zijn weergegeven in de
artikelen 23 tot 26.
De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel en een enige bestuurder.
Wijziging bestuursmodel
    •  Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden
nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een
statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via
een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer
bestuurders.
    •  Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet
via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene
vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid
van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of
meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden bekend gemaakt dat
het model van bestuursregime is gewijzigd.
Raad van Bestuur
Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit tien (10) leden.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
    •  Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
    •  De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
    •  De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van
de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
    •  Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de
afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.
Artikel 23: Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 26: Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de laatste vrijdag van juni om achttien uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2490 Balen, Voortstraat
15.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer VETS Dirk uit zijn functie van
bestuurder.
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om één bestuurder te
benoemen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder: de heer VETS Dirk, wonende te 2490 Balen,
Kievitsdreef 6.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming
van de afgevaardigd bestuurder. Wordt benoemd tot enige afgevaardigde bestuurder:
De heer VETS Dirk Victor, voormeld.  
    •  De voormelde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer VETS Dirk aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Benilco” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2560 Kessel, Radiostraat 4, RPR
0863.756.789, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.