Ondernemingsnr : 0411906441
Naam
(voluit) : VERZEKERINGEN VANOVERBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat 42
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
“VERZEKERINGEN VANOVERBEKE”
Naamloze vennootschap
8520 Kuurne, Koning Albertstraat 42
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0411.906.441 – BTW-nummer BE0411.906.441
----------------------------
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – VERVANGING VOORWERP –
BESTUUR – ZETEL – DIVERSE 
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 8 december 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 11 december 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 32114, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen:
BESLUIT
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8520 Kuurne, Koning
Albertstraat 42. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT
De vergadering besluit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren. Deze stukken worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst, dit
alles conform artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening, en
voor rekening van derden:
I.
Het uitvoeren van alle mogelijk makelaarsverrichtingen uit te voeren; m.n. op het vlak van
verzekeringen, kredieten, financieringen, persoonlijke consumentenkredieten en hypothecaire
leningen, leasings,...
Ze heeft tot doel het bijstaan en afsluiten van verzekeringscontracten van welke aard ook, het actief
tussenkomen bij alle vormen en verzekeringen, evenals het verlenen van allerlei diensten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verzekeringssector, het spaarwezen, het
financieringswezen, de fiscale wetgeving en de verhandeling van roerende en onroerende goederen.
Het optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen, het aantrekken van spaargelden,
bankbemiddeling; het optreden als agent in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten.
In strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, zal ze alle
vormen van consultancy op het vlak van diensten kunnen leveren.
Alle handelingen die verband houden met makelarij van verzekeringen.
Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van verzekeringstechnische en
krediettechnische aard, adviezen van financiële, administratieve en commerciële aard.
De vennootschap kan managementprestaties en bestuurdersmandaten opnemen.
Het uitvoeren van diensten m.b.t. risicoanalyse en taxeren van schade.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere
manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of
commerciële ondernemingen en verrichtingen die geheel of gedeeltelijk op eenzelfde of vergelijkbaar
voorwerp zijn afgestemd of die er de ontwikkeling van bevorderen.
II.
De vennootschap heeft tot voorwerp; voor eigen rekening en in eigen naam : het beheer van een
roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur, ruil van roerende goederen.
Alsook het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook.
C/Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouwvennootschappen of ondernemingen. Het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen.
Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve, financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.
Ill. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten.
De vennootschap kan rechtstreeks samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthebber of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of ze in deze vennootschappen een
deelneming bezit.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de voorwaarden- bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
BESLUIT
De vergadering besluit de bestuursregeling van de vennootschap te vervangen door de regeling
opgenomen in de (…) coördinatie.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap "NIVANCO", met zetel te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 25, Ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als nummer 0719.352.988 en hebbende
als BTW-nummer BE0719.352.988.
- De besloten vennootschap "FINALIZ", met zetel te 9090 Melle, Vossenstraat 24,  Ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met als nummer 0719.739.406 en hebbende als
BTW-nummer BE0719.739.406.
- De Commanditaire vennootschap "DVMD", met zetel te 8530 Harelbeke, Notelaarslaan 2,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als nummer 0754.794.216
en hebbende als BTW-nummer BE0754.794.216.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden herbenoemd tot leden van de raad van bestuur :
- de BV NIVANCO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Heer VANOVERBEKE Nicolas,
wonende te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 25.
- de BV FINALIZ, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Heer VELGHE Mark Pieter Yves
André, wonende te 9090 Melle, Vossenstraat 24. 
- de CommV DVMD, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Heer VANOVERBEKE Dirk Rene
Robert, wonende te 8530 Harelbeke, Notelaarslaan 2. 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
Hun mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat
volgens onderhavig besluit verstrijkt.
- De vergadering neemt aansluitend kennis van het besluit van de bestuurder van de BV NIVANCO,
de dato van heden of 8 december 2023, waarin besloten wordt tot de benoeming van Nicolas
Vanoverbeke, voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat
in de naamloze vennootschap “VERZEKERINGEN VANOVERBEKE”.
- De vergadering neemt aansluitend kennis van het besluit van de bestuurder van de BV FINALIZ, de
dato van heden of 8 december 2023, waarin besloten wordt tot de benoeming van Mark Velghe,
voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de
naamloze vennootschap “VERZEKERINGEN VANOVERBEKE”.
- De vergadering neemt aansluitend kennis van het besluit van de bestuurder van de CommV DVMD,
de dato van heden of 8 december 2023, waarin besloten wordt tot de benoeming van Dirk
Vanoverbeke, voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat
in de naamloze vennootschap “VERZEKERINGEN VANOVERBEKE”.
BESLUIT
De vergadering besluit een nieuwe overdrachtsregeling aan te nemen, waarvan de tekst wordt
opgenomen in de navolgende coördinatie.
BESLUIT
De vergadering besluit de tweede zin van het artikel 35 van de statuten te schrappen, teneinde
voortaan met de ontbinding-vereffening in een akte te kunnen werken.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid aan het bestuursorgaan te delegeren om
interimdividenden uit te keren, conform de artikelen 7:213 en 7:214, door volgende tekst in te voegen
in de statuten:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de
aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn.”
BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervan-gen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden ver-vangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden ver-vangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-schappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervan-gen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigin-gen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Samenloop - nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
BESLUIT
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met voormelde wijziging van het
voorwerp, alhier voor de nodig te publiceren delen overgenomen.
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "VERZEKERINGEN VANOVERBEKE".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd is:
8520 Kuurne, Koning Albertstraat 42. Dit is geen statutair gegeven.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening, en
voor rekening van derden:
I.
Het uitvoeren van alle mogelijk makelaarsverrichtingen uit te voeren; m.n. op het vlak van
verzekeringen, kredieten, financieringen, persoonlijke consumentenkredieten en hypothecaire
leningen, leasings,...
Ze heeft tot doel het bijstaan en afsluiten van verzekeringscontracten van welke aard ook, het actief
tussenkomen bij alle vormen en verzekeringen, evenals het verlenen van allerlei diensten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verzekeringssector, het spaarwezen, het
financieringswezen, de fiscale wetgeving en de verhandeling van roerende en onroerende goederen.
Het optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen, het aantrekken van spaargelden,
bankbemiddeling; het optreden als agent in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten.
In strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, zal ze alle
vormen van consultancy op het vlak van diensten kunnen leveren.
Alle handelingen die verband houden met makelarij van verzekeringen.
Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van verzekeringstechnische en
krediettechnische aard, adviezen van financiële, administratieve en commerciële aard.
De vennootschap kan managementprestaties en bestuurdersmandaten opnemen.
Het uitvoeren van diensten m.b.t. risicoanalyse en taxeren van schade.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere
manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of
commerciële ondernemingen en verrichtingen die geheel of gedeeltelijk op eenzelfde of vergelijkbaar
voorwerp zijn afgestemd of die er de ontwikkeling van bevorderen.
II.
De vennootschap heeft tot voorwerp; voor eigen rekening en in eigen naam : het beheer van een
roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur, ruil van roerende goederen.
Alsook het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook.
C/Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouwvennootschappen of ondernemingen. Het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen.
Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve, financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.
Ill. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten.
De vennootschap kan rechtstreeks samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthebber of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of ze in deze vennootschappen een
deelneming bezit.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de voorwaarden- bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
- De besloten vennootschap "NIVANCO", met zetel te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 25, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als nummer 0719.352.988 en hebbende
als BTW-nummer BE0719.352.988.
- De besloten vennootschap "FINALIZ", met zetel te 9090 Melle, Vossenstraat 24, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met als nummer 0719.739.406 en hebbende als
BTW-nummer BE0719.739.406.
- De commanditaire vennootschap "DVMD", met zetel te 8530 Harelbeke, Notelaarslaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met als nummer 0754.794.216
en hebbende als BTW-nummer BE0754.794.216.
- De vergadering neemt aansluitend kennis van het besluit van de bestuurder van de BV NIVANCO,
de dato van heden of 8 december 2023, waarin besloten wordt tot de benoeming van Nicolas
Vanoverbeke, wonende te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 25, tot vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap “VERZEKERINGEN
VANOVERBEKE”.
- De vergadering neemt aansluitend kennis van het besluit van de bestuurder van de BV FINALIZ, de
dato van heden of 8 december 2023, waarin besloten wordt tot de benoeming van Mark Velghe,
wonende te 9090 Melle, Vossenstraat 24, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat in de naamloze vennootschap “VERZEKERINGEN VANOVERBEKE”.
- De vergadering neemt aansluitend kennis van het besluit van de bestuurder van de CommV DVMD,
de dato van heden of 8 december 2023, waarin besloten wordt tot de benoeming van Dirk
Vanoverbeke, wonende te 8530 Harelbeke, Notelaarslaan 2, tot vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat in de naamloze vennootschap “VERZEKERINGEN
VANOVERBEKE”.
BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN EN WIJZE WAAROP
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(...)
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
In de gevallen waar de wet dit vereist of wanneer de algemene vergadering hiertoe vrijwillig besluit,
wordt de controle over de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Indien geen commissaris wordt aangesteld door de
algemene vergadering en dit niet is vereist door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de
aandeelhouders, hierin eventueel bijgestaan door een accountant.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering (ook “jaarvergadering” genoemd) wordt jaarlijks gehouden op
achtentwintig juni van elk jaar, om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het
recht op informatie.
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Indien er een commissaris is, woont deze de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 7:142 derde lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen
volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, bv. op basis
van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht
buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is
vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, genummerd van één (1) tot
en met tweehonderdvijftig (250), zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/
tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle tweehonderdvijftig (250) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
(…)
VERDELILNG WINST EN RESERVE
Alle tweehonderdvijftig (250) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
(…)
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij
bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke
uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders
op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met
unanimiteit van stemmen wordt genomen.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering beslissen dat alles of een gedeelte van het
saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden
overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering
zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
i. Reservering
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.
VEREFFENINGSSALDO
Alle tweehonderdvijftig (250) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke
verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
BESLUIT
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76,
hebbende als ondernemingsnummer 0820.473.213, evenals haar medewerkers, aangestelden of
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals voor alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der
belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten, inschrijvingen en wijzigingen eStox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor worden tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris of aan voormeld
accountantskantoor door de vennootschap.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
BESLUIT
Het bestuursorgaan besluit om:
- de BV NIVANCO, vast vertegenwoordigd door heer Nicolas Vanoverbeke, voornoemd, en
- de BV FINALIZ, vast vertegenwoordigd door heer Mark Velghe, voornoemd,
aan te stellen als dagelijks bestuurder.
- de commanditaire vennootschap "DVMD", vast vertegenwoordigd door Heer Vanoverbeke Dirk
voornoemd aan te stellen als dagelijks bestuurder.
-De heer Nicolas Vanoverbeke respectievelijk de heer Mark Velghe en Heer Vanoverbeke Dirk, allen
in hun hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de BV NIVANCO respectievelijk de BV
FINALIZ en DVDM, zijn aanwezig en aanvaarden dit mandaat.
De dagelijkse bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :       
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 8 december 2023
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
             
 
 
 
             
 
 
Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE