Ondernemingsnr : 0424 014 813
Naam
(voluit) : Bureel voor Ontwerp, Realisatie, Architektuur, Leefmilieu'
en Ingenieurstudies
(verkort) : BOREALIS
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder / ontslag en benoeming gedelegeerde
bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juni
2024:
( ... )
3.7 Ontslag bestuurder IRET INVESTMENT NV
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen het ontslag van IRET INVESTMENT NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0447.846.129) met mevrouw Maryse ODEURS als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
3.8 Benoeming bestuurder JOSTI NV
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de benoeming van JOSTI NV (met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0447.824.551) met
mevrouw Maryse ODEURS als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang tot de gewone algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt niet vergoed.
3.9 Volmachten
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv,
met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief de jaarrekening, te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 6 mei 2024:
( ... )
5.Ontslag en benoeming van gedelegeerde bestuurder
De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de gedelegeerde bestuurder,
IRET INVESTMENT NV (met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, onder het nummer 0447.846.129) met mevrouw Maryse ODEURS als vaste
vertegenwoordiger, goed als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van INTERGERIM NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0447.757.344) met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
6. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen.