Ondernemingsnr : 0457004315
Naam
(voluit) : SKINDLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kriekstraat 25
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 30 oktober 2023, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 31 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 12532, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
“SKINDLES”, met zetel te 8970 Poperinge, Kriekstraat 25 met ondernemingsnummer 0457.004.315
en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht onder de benaming “B&P CONSULT”
bij akte verleden voor notaris Patrick Donck destijds te Reninge (Lo-Reninge) op 10 januari 1996,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna, onder nummer
960207-70, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van honderd en zesduizend honderd
zevenennegentig euro drieëndertig cent (€ 106.197,33) en de wettelijke reserve ten belope van
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“SKINDLES”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp: -Administratieve dienstverlening. Zo zal zij voor rekening van
derden alle administratief werk verrichten van commerciële, financiële aard, zoals onder meer:
algemeen secretariaatswerk, briefwisseling, vertaalwerk, redactie van teksten, ontwerp van folders
en brochures, tekstverwerking, mailing en dergelijke meer. - Public Relations Voor rekening van
derden alle activiteiten uitoefenen die kunnen gegroepeerd worden onder de term van public
relations en marketing, zoals onder meer de verzorging van de communicatie naar alle interne en
externe publieksgroepen die rechtstreeks of onrechtstreeks met een bedrijf of hun activiteit maken
heeft. De organisatie van demonstraties, beurzen, persconferenties, festiviteiten en dergelijke
meer…deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend. -Verkoopsbemiddeling op basis van
commissieloon - De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer en de vertegenwoordiging met betrekking
tot papierwaren, kantoorbenodigdheden, kantooruitrusting, bureauaccessoires en aanverwante of
bijkomstige artikelen, zowel groot- en kleinhandel. - De groot- en kleinhandel, het monteren, het
herstellen en onderhouden van computers en toebehoren, telecommunicatie, toestellen en centrales,
kantoormachines en kantoormeubilair zowel in binnenland als in het buitenland.  - Het voortbrengen,
het uitwerken, het in verhuring stellen, de concessie en de voortverkoop van programma’s en
packages voor om het even welke toepassingen van hardware, software, hardsoftware en
communicatie. - Het verwerven en beheren van een onroerend en roerend patrimonium, de
participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het beheer van vennootschappen. -De
uitbating, het beheer van diverse wassalons. - De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting
van  drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants,
hotels, bed & breakfasts, traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends,
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca. - De inrichting, de verhuur en de uitbating van een
hotel, restaurant en loungebar, de organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van
banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en
eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de voeding verband houden. - De organisatie van allerhande evenementen en
amusement/recreatie zoals bv het inrichten van culinaire manifestaties, theater, poppenkast,
discobar, karaoke en allerlei klank-, geluid- en lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen
daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin. - De groot- en kleinhandel,
handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel,
verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en diensten, in allerhande voedingswaren
en toebehoren. - Interieur & vormgeving voor private en publieke ruimten, het ontwerpen van
meubels, gebruiks- en designobjecten, ontwerp en opbouw van tentoonstellingen en standen.
Ontwerpen van juwelen, alsook ontwerpen van kledij, accessoires, handtassen, modeontwerp,
ontwerp confectie en stoffen- Marketing, communicatie, consulting, e-marketing, ontwerp van
websites, ontwerp van e-shops, marktonderzoeken - De studie en de uitvoering van alle mogelijke
particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp
en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en
buitendecoraties. - Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks  verband houden
met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering
van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken. - Het
verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen. - De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen. - Projectontwikkeling voor
de bouw van appartementsgebouwen, - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van:
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enzovoort. - Het verkopen op plan van residentiële bouwprojecten,en niet-
residentiële bouwprojecten. - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of
voor renovatiewerken. - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken -
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten en niet residentiële bouwprojecten. - Toezien op de
bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort) - Overige bouwactiviteiten - 
Plaatsen van zonnepanelen in gelijk welke vorm en op gelijk welke manier, het plaatsen van
windmolens, totaal projectmanagement, functioneren als “system integrator”, ontwerpen van
concepten op het gebied van hernieuwbare energieën en duurzaam gebruik van grondstoffen, het
plaatsen van installaties die verband houden met hernieuwbare energieën, het duurzaam
aanwenden van grondstoffen en materialen, waaronder ook water, waterbehandeling en ontzilting,
hygiëne en microbiologie, duurzaam wonen, advies verstrekken betreffende zelfde materies,
lesgeven, studies, commerciële projecten en prospectie in binnen- en buitenland in deze materie,
aankoop, verkoop, doorverkoop van materialen en installaties in de ruimste zin van deze materies,
uitvoeren van audits, participeren aan onderzoeksprojecten en innovatiestudies. Investeren in
exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare energieën, duurzame
grondstoffen, water. - Isolatiewerkzaamheden en voegwerken. – Loodgieterwerk - De installatie van
gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen. - Installatieactiviteiten voor centrale verwarming,
klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair. - Het plaatsen van vloer- en wandtegels. - Tegel-, marmer-
en natuursteenactiviteiten. - Het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen. -
Vloerafwerking en wandbekleding. - Dichten van kelders - Algemene elektriciteitswerken, met
inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische verwarming. - Het snoeien van bomen en
heggen, exploitatie en irrigatiesystemen. - Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken,
speelpleinen en het groene gedeelte van sportvelden. - De installatie van zwembaden, zwemvijvers,
sauna’s en dergelijke. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Zo onder meer in bouwmaterialen, speelgoed,
speeltuigen, huishoudlinnen (lakens, handdoeken,…), huishoudelijke producten, alle
consumentenartikelen. - De organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en
uitstappen. - De verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen
georganiseerd door derden, van biljetten voor alle transportmiddelen, van door derden
georganiseerde reizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en
van maaltijdbons. - De verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde
activiteiten. - De handel in alle reisartikelen en toeristische producten. - De vertegenwoordiging van
alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels, en transportfirma’s te land. - Alle activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een reisagentschap. - Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Het
aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle inrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur, de ruil; en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. Dit alles met uitzondering van de activiteiten
die onder de titel ‘vastgoedmakelaar’ vallen. - De activiteiten van syndicus. Het verlenen, in opdracht
van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (residentiële en niet-residentiële gebouwen). Het innen van huur
(residentiële en niet-residentiële gebouwen). De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.            De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België
als in het buitenland verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. De
vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp, alle roerende en onroerende,
lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht
nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen. De vennootschap
zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp, of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd tweeënnegentig (1.992)
aandelen op naam, die ieder één/ duizend negenhonderd tweeënnegentigste (1/1.992ste) van het
vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk
aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van
het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Tot
statutaire bestuurders worden voor de ganse duur van de vennootschap benoemd : de heer Peter
Louwagie en mevrouw Chantal Callens, beiden wonende te 8970 Poperinge (Reningels), Kriekstraat
25, die verklaren de opdracht te aanvaarden. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming
anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. Het ontslag
van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder zonder dat deze tegenover derden het bestaan van enige
bijzondere lastgeving of volmacht moet bewijzen, met deze beperking evenwel dat noodzakelijk twee
bestuurders samen moeten optreden bij alle handelingen waarbij een bedrag van meer dan vijf en
twintig duizend euro (25.000,00 EUR) per verrichting gemoeid is en bij alle onroerende verrichtingen,
huurcelen, leningen of kredieten en bij de overdracht van de handelszaak. Is er slechts één
bestuurder dan is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door zijn enkele handtekening.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur (11u00).  Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer LOUWAGIE Peter en mevrouw CALLENS Chantal, beiden voornoemd. Er
wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat. Vervolgens besluit de
vergadering tot statutaire bestuurders te benoemen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020: de
heer LOUWAGIE Peter en mevrouw CALLENS Chantal, beiden voornoemd, dewelke verklaren hun
mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6) De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen
en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden
gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.