Ondernemingsnr : 0671792504
Naam
(voluit) : Mister Bricks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hubert Malfaitlaan 17
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Mister
Bricks” met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Hubert Malfaitlaan 17, welke akte werd
opgemaakt door meester Ann De Paepe, notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NO-
TARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, op 25 januari 2021, hetgeen volgt:
 
Omzetting van rechtswege en beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap, vroeger gekend onder de rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van rechtswege is omgezet in een besloten
vennootschap vanaf 1 januari 2020. De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
 
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
b) De vergadering stelt voor om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende
Luik B
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. In België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt;
- alle verrichtingen die algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met: alle
mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy, opleiding, technische expertise
en bijstand. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan
de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met
deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit/die domein(en) actief zijn,
- De vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Coaching
- Interieurdesign
- Logopedie & studiebegeleiding.
- De groot-en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle goederen en koopwaren.
- Verhuur van (on)roerende goederen.
- Uitbaten van gastenkamers, vakantieverhuur, voorzien in de verzorging van de ontvangst en het
ontbijt van de gasten, bijvoorbeeld het uitbaten van een bed and break-fast.
- De uitbating van horeca-activiteiten en organisatie van allerhande evenementen en manifestaties,
in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de
huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tearooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro’s,
snackbars, ijskraam, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, dancings, musichalls, private
clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen, feesttenten, hotels, chambre
d’hôte en traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar
zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter
plaatse worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden,
alsmede het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, modeshows,
tentoonstellingen, markten, beurzen, seminaries, opleidingen, cursussen en manifestaties
allerhande.
- Verhuur van meeting-rooms
- Het verwerven en beheren van onroerend patrimonium.
- Het ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten.
- Het organiseren, faciliteren of begeleiden, in eigen naam of naam van anderen, van toeristische of
amusementsactiviteiten zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) boottochten, begeleide
tochten (gidsen), teambuildings, stadsbezoeken, excursies,
- De groothandel en kleinhandel in, herstelling, terbeschikkingstelling en verhuring van diverse
transportmiddelen zoals fietsen, steps, rijwielen
- groothandel in hardware, computers, randapparatuur en programmatuur
- het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties, bots en bijhorende
technologieën in de ruime zin van het woord;
- ontwikkeling, adviesverlening, consultancy, begeleiding, installatie, verkoop en onderhoud van
domotica, robotica en allerhande hardware en software tot het bekomen van een smart home.
- In- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuring, onderhoud en
vervaardiging en fabricatie, van decoratieartikelen, meubels, accessoires, huis-, tuin en
keukengoederen, kledij, schoeisel, schoenen, kledingaccessoires, zoals onder meer riemen,
handschoenen, zonnebrillen, knopen en dergelijke
2. In België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het beheer van
beleggingen en vermogen.
- Het aanleggen, het investeren, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
Luik B
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreekse
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën-vennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
- Zij mag leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen,
hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleg-gingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd
zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitattesten.
De vennootschap mag in ieder geval elke verrichting stellen die haar kan helpen om haar voorwerp
rechtsreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin.
Zij kan daartoe alle handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn die te begunstigen. De vennootschap zal zich daarbij dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten
verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden ten titel van voorbeeld
en geïnterpreteerd worden in de meest brede zin.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.”
c) De vergadering beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen om het voorwerp van
de vennootschap te vervangen door de tekst vermeld onder b)..
 
Aanname van volledige nieuwe statuten in navolging van de voorgaande besluiten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I - NAAM – RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Mister Bricks”
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. In België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en in-stellingen
Luik B
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmid-delen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kun-nen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoe-danigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt;
- alle verrichtingen die algemeen genomen op een of andere wijze verband hou-den met: alle
mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van consultancy, op-leiding, technische
expertise en bijstand. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennoot-schap worden afgevaardigd om op te treden
in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met deelnemen in of op ge-lijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemin-gen;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organi-satie en het beheer
van bedrijven die op dit/die domein(en) actief zijn,
- De vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Coaching
- Interieurdesign
- Logopedie & studiebegeleiding.
- De groot-en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle goederen en koopwaren.
- Verhuur van (on)roerende goederen.
- Uitbaten van gastenkamers, vakantieverhuur, voorzien in de verzorging van de ontvangst en het
ontbijt van de gasten, bijvoorbeeld het uitbaten van een bed and break-fast.
- De uitbating van horeca-activiteiten en organisatie van allerhande evenementen en manifestaties,
in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de
huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tearooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro’s,
snackbars, ijskraam, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, dancings, musichalls, private
clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen, feesttenten, hotels, chambre
d’hôte en traiteurzaken en al-le andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar
zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter
plaatse worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden,
alsmede het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, modeshows,
tentoonstellingen, markten, beurzen, seminaries, opleidingen, cursussen en manifesta-ties
allerhande.
- Verhuur van meeting-rooms
- Het verwerven en beheren van onroerend patrimonium.
- Het ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten.
- Het organiseren, faciliteren of begeleiden, in eigen naam of naam van anderen, van toeristische of
amusementsactiviteiten zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet be-perkend) boottochten, begeleide
tochten (gidsen), teambuildings, stadsbezoeken, ex-cursies,
- De groothandel en kleinhandel in, herstelling, terbeschikkingstelling en verhu-ring van diverse
transportmiddelen zoals fietsen, steps, rijwielen
- groothandel in hardware, computers, randapparatuur en programmatuur
- het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties, bots en bijhorende
technologieën in de ruime zin van het woord;
- ontwikkeling, adviesverlening, consultancy, begeleiding, installatie, verkoop en onderhoud van
domotica, robotica en allerhande hardware en software tot het bekomen van een smart home.
- In- en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur en verhuring, on-derhoud en
vervaardiging en fabricatie, van decoratieartikelen, meubels, accessoires, huis-, tuin en
keukengoederen, kledij, schoeisel, schoenen, kledingaccessoires, zoals on-der meer riemen,
handschoenen, zonnebrillen, knopen en dergelijke
2. In België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het beheer van
beleggingen en vermogen.
- Het aanleggen, het investeren, uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zake-lijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrich-tingen die rechtstreeks of onrechtstreekse
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van wel-ke aard ook, zoals de aan
Luik B
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobili-envennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschap-pen en ondernemingen.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deel-neming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle be-staande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
- Zij mag leningen en voorschotten verstrekken onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. De ven-nootschap mag daarenboven belangen nemen,
hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
beroepsverenigingen of groepe-ringen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijklui-dend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de be-leggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Indien bepaalde ac-tiviteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd
zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitattesten.
De vennootschap mag in ieder geval elke verrichting stellen die haar kan helpen om haar voorwerp
rechtsreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitge-breide zin.
Zij kan daartoe alle handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn die te begunstigen. De vennootschap zal zich daarbij dienen te
onthouden van werkzaamheden die onder-worpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten
verrichten waarvoor een ver-gunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden ten titel van voorbeeld
en geïnterpreteerd worden in de meest brede zin.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
…
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsal-do.
Artikel 6. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naar-gelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volge-storte aandelen.
…
TITEL III. EFFECTEN.
Artikel 8. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun ef-fecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektro-nische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk inge-schreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Indien het register in elektronische
Luik B
vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en
worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde
persoon kan worden toe-gerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte
aantoont.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 13. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke per-sonen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de alge-mene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag ie-dere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aan-deelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbin-den de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onvermin-derd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16: Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of on-rechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehou-den op de zetel, de
laatste donderdag van de maand maart, om elf (11) uur. Valt de hier-boven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrif-telijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering beho-ren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-vergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aan-deelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden ver-stuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstel-len, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan onderte-kende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeu-ring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeu-ring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedge-keurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van conver-teerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uit-gegeven certificaten mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 22: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhou-ders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij ge-brek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in ge-val van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet nood-zakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigings-bevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 24: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhou-der, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennoot-schap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de na-latenschap, en dit tot op
de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Artikel 27. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
Luik B
van het daaropvolgende jaar.
…
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedge-keurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 29. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze sta-tuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door vooraf-gaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere ver-houding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
 
Bijzondere volmacht KBO, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en
eventuele andere administraties.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan de
medewerkers van de besloten vennootschap Accountancy Service, met zetel te 9030 Gent,
Brugsevaart 92, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispunten-bank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te
ondertekenen en worden deze medewerkers gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
 
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten
De algemene vergadering besluit om aan de bestuurder de nodige machten te verlenen, met recht
van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Hubert Malfaitlaan 17.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 25/01/2021
- coördinatie der statuten dd. 09/02/2021