Ondernemingsnr : 0873696519
Naam
(voluit) : L.H.X. LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 36
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 18 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap L.H.X.
LOGISTICS de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 12.500,00 euro
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.100,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer L’Heureux
Steven als bestuurder.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening niet op te heffen, en de onbeschikbaarheid van deze rekening te behouden.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam L.H.X. LOGISTICS.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
a. – logistieke diensten, distributiediensten en aanverwante diensten; stockbeheer en planning;
administratieve diensten inzake logistiek, distributie, stockbeheer en aanverwante activiteiten;
organisatie van vrachtvervoer, scheepsvervoer en luchtvervoer;
- expeditiekantoor; vervoersbemiddeling; koerierdiensten;
- goederenvervoer over de weg;
- de exploitatie voor rekening van derden van opslagvoorzieningen;
- vrachtbehandeling met inbegrip van het laden, overladen en lossen van goederen;
- ondersteunende activiteiten in verband met vervoer te land, over het water en in de lucht;
- de aankoop, verkoop, huur en verhuur van rollend materiaal, overige roerende goederen alsook
onroerende goederen;
- standenbouw;
- marketing-, promotie- en publicitaire activiteiten;
- het beheer van eigen patrimonium en de oordeelkundige uitbreiding ervan;
- tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend en bevat tevens alles wat gebruikelijk is
of zou worden in de sector waarin de onderneming actief zal zijn.
b. Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders, dan
wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan. De algemene vergadering
benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan
het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien alle bestuurders
aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met een meerderheid van
drie/vierde der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige bestuurder, indien er slechts één benoemd is.
b. door de bestuurders gezamenlijk, indien er meerdere benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de vierde
vrijdag van de maand juni om 20 uur.
 
…
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
thans is: 3440 Zoutleeuw, Tien Bundersweg 4.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.