Ondernemingsnr : 0402 459 037
Naam
(voluit) : TRANSPORT HERVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waalstraat 290, 9870 Zulte (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 1 juli 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 VRIJWILLIG ONTSLAG
De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurders, met ingang van 1 juli 2024:
- Vanco Belgium NV, vast vertegenwoordigd door Frank Van Colenberghe;
- Fraber Logistics NV, vast vertegenwoordigd door Bernard Van Colenberghe
[ ... ]
2.2 BENOEMING
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om de volgende persoon te benoemen als bestuurder, met ingang van 1
juli 2024:
- Frans van Helden, [ ... ];
- Gerben Paauwe, [ ... ];
- De Drie Essen NV, met zetel te Boerderijstraat 23, 8720 Wakken (België) en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0874.204.184 (RPR Gent, afdeling Kortrijk)
De bestuurder-rechtspersoon duidt Bernard Van Colenberghe, [ ... ] aan als vaste vertegenwoordiger;
- De Meimeersen NV, met zetel te Ommegangstraat 50, 9870 Zulte (België) en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0875.589.504 (RPR Gent, afdeling Gent)
De bestuurder-rechtspersoon duidt Frank Van Colenberghe, [ ... ] aan als vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders (en hun vaste vertegenwoordigers) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap
voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 31 maart 2028
zal goedkeuren, behoudens ingeval van implementatie van de beoogde gelijkschakeling tussen het boekjaar en .
het kalenderjaar, in welk geval het gaat om mandaten die eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 31 december 2028 zal
goedkeuren.
2.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat, met ingang van 1 juli 2024, de
raad van bestuur als volgt is samengesteld:
- Frans van Helden
- Gerben Paauwe
- De Drie Essen NV, met als vaste vertegenwoordiger Bernard Van Colenberghe;
- De Meimeersen NV, met als vaste vertegenwoordiger Frank Van Colenberghe
Uittreksel uit de statuten:
"Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Wanneer buiten de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap slechts geldig
vertegenwoordigd door twee (al dan niet) gedelegeerd bestuurders samen optredend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten".
[ ... ]
2.4 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Joris DE WOLF, Fréderic
VAN CAMPE, Odile WATTÉ en Sophie CEULEMANS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF
(paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij
Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met
het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving
of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Uit de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 1 juli 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 BENOEMING VAN DE VOORZITTER
De bestuurders besluiten om Gerben Paauwe te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.
2.2 VRIJWILLIG ONTSLAG VAN FRABER LOGISTICS NV EN VANCO BELGIUM NV ALS
GEDELEGEERDEN TOT HET DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders erkennen en aanvaarden, voor zover als nodig, het vrijwillige ontslag van Fraber Logistics
NV, vast vertegenwoordigd door Bernard Van Colenberghe, en Vanco Belgium NV, vast vertegenwoordigd door
Frank Van Colenberghe als gedelegeerden tot het dagelijks bestuur met onmiddellijke ingang.
2.3 DELEGATIE DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders besluiten om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan de volgende
bestuurders (voor zolang zij bestuurder zijn):
- De Meimeersen NV, met zetel te Ommegangstraat 50, 9870 Zulte, vast vertegenwoordigd door Frank Van
Colenberghe
- De Drie Essen NV, met zetel te Boerderijstraat 23, 8720 Dentergem, vast vertegenwoordigd door Bernard
Van Colenberghe
De gedelegeerd bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening
van hun mandaat.
Uittreksel uit de statuten:
"Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder."
[ ... ]
2.7 VOLMACHT
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Joris DE WOLF, Fréderic VAN
CAMPE, Odile WATTÉ en Sophie CEULEMANS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal
assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius
BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
[ ... ]
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van 1 juli 2024 en de schriftelijke
bestuurdersbesluiten van 1 juli 2024.