N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Visa Europe (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Spa 8
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait délivré avant l’enregistrement pour être déposé électroniquement au dossier de la société au
greffe du Tribunal de l’entreprise Francophone de Bruxelles.
D’un acte de constitution passé devant Frank Liesse, notaire ayant son résidence à Anvers
(deuxième canton) et exerçant ses fonctions dans la société à responsabilité limitée « Celis &
Liesse » notaires associés, ayant son siège à Anvers, Kasteelpleinstraat 59, le 29 mars 2023, il
apparaît qu’il a été constitué une société (la « Société ») présentant les caractéristiques suivantes:
1. Forme légale - dénomination:
La société a la forme légale d’une société à responsabilité limitée, en abrégé SRL. 
Sa dénomination est “Visa Europe (Belgium)”.
2. Siège:  Le siège de la Société est établi dans la région de Bruxelles à l’adresse suivante: 1000
Bruxelles, Rue de Spa 8.
La Société ne dispose pas d’une adresse électronique et pas non plus d’un site web au moment de
sa constitution.
3. Durée: La société existe pour une durée illimitée.
4. Fondatrice Unique: “VISA EUROPE LIMITED”, une société privée avec responsabilité limitée de
droit anglais (« Private limited Company »), ayant son siège à 1 Sheldon Square, London, W2 6TT
au Royaume-Uni, constituée le 27 mai 2004 et toujours enregistrée en tant que société active au
« Companies House », ayant au Royaume-Uni le numéro d’entreprise 05139966 et en Belgique le
numéro d’entreprise pour personne morale étrangère 0652.863.052.
5. Capitaux propres - placement: 
Les capitaux propres de départ de la Société sont fixés à dix mille euros (€ 10.000,00) lors de sa
constitution et ont été immédiatement entièrement libérés par un apport en numéraire.
6. Exercice financier: 
Chaque exercice financier commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre.
Le premier exercice de la Société sera long et se terminera le 30 septembre 2024.
7. Dispositions relatives aux répartitions aux actionnaires et les tantièmes et solde de liquidation
7.1. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et dans toute distribution. 
L’assemblée générale est autorisée à affecter les bénéfices et à déterminer les distributions sous
réserve du respect des dispositions légales et statutaires pertinentes.  
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites légales, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant, réduit de la perte reportée
ou majorée du bénéfice reporté.
La possibilité de procéder à des distributions est soumise à un test d’actif net et de liquidité, dans la
mesure où la loi l’exige. Chaque décision de distribution requiert un rapport de l’organe d’
administration qui établit qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance, pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution. Si un commissaire a été nommé dans la société, il doit évaluer les données
comptables et financières historiques et prospectives de ce rapport de l’organe d’administration et y
0800108359
faire référence dans son rapport de contrôle annuel.
7.2. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
fonds nécessaires à leur paiement, les liquidateurs répartissent le solde de liquidation entre les
actionnaires en tenant compte d’un droit égal par action et en tenant compte de leur paiement
intégral.
8. Dispositions relatives aux composition, les pouvoirs, le fonctionnement en le pouvoir de
représentation de l’organe d’administration
8.1. La société est gérée par un ou plusieurs administrateurs, qui peuvent ou non être actionnaires.
Le nombre d’administrateurs et la durée de leur mandat sont déterminés par l’assemblée générale.
Si l’assemblée générale ne détermine pas de durée dans la résolution de nomination, le mandat est
réputé être à durée indéterminée.
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat de tout administrateur à tout moment, avec effet
immédiat et sans indication de motifs, sans indemnité de départ.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification; toutefois, s’il est le seul administrateur,
il reste en fonction jusqu’à ce que l’assemblée générale ait pu raisonnablement pourvoir à son
remplacement. 
Lorsqu’une personne morale accepte un mandat d’administrateur, elle désigne comme représentant
permanent une personne physique chargée d’exécuter ce mandat au nom et pour le compte de la
personne morale. Les dispositions légales en vigueur doivent être respectées.
8.2. Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir au nom de la société, en toutes circonstances,
tous les actes nécessaires ou utiles à la conduite des affaires de la société et à la réalisation de son
objet, à l’exception des actes pour lesquels seule l’assemblée générale est autorisée par la loi.
Ni la répartition des tâches entre les différents administrateurs, ni les limitations qualitatives ou
quantitatives des pouvoirs que l’assemblée générale imposerait au moment de la nomination ne sont
inopposables aux tiers ou par eux.
Les décisions de l’organe d’administration sont adoptées par procès-verbal et signées par le ou les
administrateurs qui ont pris la décision; toute décision doit être communiquée par écrit aux autres
administrateurs en fonction, le cas échéant, qui n’ont pas participé à la prise de décision.
Les copies ou extraits des décisions de l’organe d’administration sont signés par un administrateur.
8.3. La gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion, est confiée à chaque administrateur agissant seul et indépendamment à cet effet. 
L’organe d’administration peut également confier la gestion journalière de la société et la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, chacune
agissant seule, conjointement ou en collège. L’organe d’administration décide de leur nomination, de
leur révocation et de leur autorité. L’organe d’administration est notamment chargé de superviser cet
organe.
Lorsqu’une personne morale accepte un mandat de gestion journalière, elle désigne comme
représentant permanent une personne physique qui est chargée d'exécuter ce mandat au nom et
pour le compte de la personne morale. Les dispositions légales en vigueur doivent être respectées.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui ne dépassent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société que ceux qui, soit en raison de l’importance moindre qu’ils
revêtent, soit en raison de leur urgence, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
8.4. Chaque administrateur représente la société vis-à-vis des tiers, y compris la représentation en
justice en tant que demandeur ou défendeur ainsi que dans le cadre de la gestion journalière; même
si plusieurs administrateurs sont nommés, ils ont chacun la capacité d’agir séparément pour tous les
actes de la société. 
Chaque administrateur peut désigner des mandataires pour certains ou une série de certains actes
juridiques. Les mandataires engagent la société, dans les limites de la procuration qui leur est
accordée, sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur concerné en cas de procuration
excessive.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société peut également être représentée, le cas échéant,
par toute personne chargée de la gestion journalière agissant seule ou conjointement selon ce qui
est déterminé au moment de la nomination.
9. Administrateurs non statutaire: 
Ont été désigné comme les premiers administrateurs de la Société pour une durée indéterminée,
révocable à tout moment:
- Madame DEAN Sharon, demeurant à 8 Lavender Close, Chaldon, Caterham, CR3 5DW au
Royaume-Uni; 
- Monsieur CAHILL Antony, demeurant à 18 West Hill Road, London, SW18 1LN au Royaume-Uni;
- Monsieur CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR Jean-Marie, demeurant à 3090 Overijse, Gemslaan
34.
10. Commissaire: La Comparante a décidé librement de nommer un commissaire dans la Société.
Est ainsi nommé commissaire pour une durée égale à trois (3) exercices, étant entendu que le
mandat prendra fin à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels relatifs au troisième exercice de la Société: la société à responsabilité limitée « KPMG
Réviseurs d’Entreprises » (IBR B00001), registre des personnes morales Bruxelles 0419.122.548,
ayant son siège social à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, qui sera représentée
dans cette fonction par Monsieur Bastien ONCLIN (IBR A02677), réviseur d’entreprise, ayant son
office à l’adresse susmentionné du siège du commissaire.
11. But: La société n’a pas d’autre but que de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial
direct ou indirect à ses actionnaires.
12. Objet: La société a pour objet l’exercice, en Belgique et à l’étranger, pour son propre compte ou
pour le compte de tiers, de l’activité de liaison avec la clientèle de VISA, de développement des
affaires et de services généraux de support (intra-groupe) aux sociétés du groupe VISA et autres
entreprises liées.
D’une manière générale, la société peut entreprendre toutes les opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement
aux activités qu’elle a pour objet, ou qui peuvent contribuer à la réalisation, l’extension ou la
facilitation des activités qu’elle a pour objet.
La société peut exercer toutes les fonctions d’administrateur, de gérant, de liquidateur ou toute autre
fonction de gestion ou de surveillance et, en cette qualité, exercer la gestion et la surveillance des
entreprises affiliées et des filiales et les conseiller.
La société peut notamment participer à d’autres sociétés ou entreprises, existantes ou à constituer,
tant en Belgique qu’à l’étranger, dont l’objet est similaire ou correspond à l’objet de la société; la
société peut poursuivre ces participations par voie d’apport en numéraire ou en nature, de fusion, de
participation, d’intervention financière ou autrement.
La société peut également donner toutes garanties, se porter caution, fournir des sûretés, y compris
en hypothéquant ses immeubles et en mettant en gage tous ses autres biens, y compris son fonds
de commerce, et ce tant pour elle-même que pour tous les tiers aux conditions auxquelles elle a
intérêt.
La société sera tenue de s’abstenir d’effectuer des opérations soumises à des dispositions
réglementaires dans la mesure où la société elle-même ne respecte pas ces dispositions, sans
préjudice de la possibilité pour la société de sous-traiter ces opérations à des tiers qui disposent des
permis et/ou autorisations nécessaires.
13. Lieu, jour et heure de l'assemblée annuelle - Dispositions relatives aux conditions d'admission:
13.1. L’assemblée générale ordinaire, également appelée assemblée annuelle, a lieu le dernier jeudi
du mois de février à quatorze heures, heure de Greenwich, (14h00 GMT); toutefois, si ce jour tombe
à un jour férié légal, l'assemblée annuelle se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
La première assemblée annuelle se tiendra dans l’année 2025 après la clôture du premier exercice
financier.
Les assemblées annuelles se tiennent au siège social de la société, sauf convocation contraire.
13.2. Tant que toutes les actions sont et restent en possession d’un seul actionnaire, ce dernier
exercera tous les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut pas déléguer ces pouvoirs. 
Si et dès qu’il y a plusieurs actionnaires, l’assemblée générale régulièrement constituée représentera
la généralité de tous les actionnaires.
Dans ce cas, aucune condition ne sera imposée pour l’admission aux assemblées générales ou pour
l’exercice du droit de vote.
Tous les actionnaires ayant le droit de voter peuvent voter en personne ou par procuration. Les
procurations doivent être soumises à l’assemblée générale afin d’être jointes au procès-verbal de l’
assemblée. Un même mandataire peut représenter plusieurs actionnaires en même temps.
L’organe d’administration peut permettre aux actionnaires de participer à distance à l’assemblée
générale par le biais d’un moyen de communication électronique fourni par la société. Les moyens
de communication électroniques utilisés doivent permettre à la société de vérifier la capacité et l’
identité des actionnaires. Les moyens de communication électroniques doivent, sans préjudice de
toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, permettre au moins aux actionnaires de prendre
connaissance directement, simultanément et en permanence des débats de l’assemblée et d’exercer
leurs droits de vote pour tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. La
convocation de l’assemblée générale comprend, le cas échéant, une description claire et précise des
procédures relatives à la participation à distance à l’assemblée générale. En ce qui concerne le
respect des conditions de présence et de majorité, les actionnaires participant à l’assemblée
générale de la manière susmentionnée sont réputés présents à l’endroit où l’assemblée générale se
tient physiquement. Si nécessaire, les membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, le
commissaire peuvent également participer à l’assemblée générale à distance. Les membres du
bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie
électronique; ils doivent toujours être physiquement présents au lieu de l’assemblée générale. Le
procès-verbal de l’assemblée générale fait état des problèmes et incidents techniques qui ont
empêché ou perturbé la participation électronique à l’assemblée générale ou le vote.
14. Mandataire - procuration sous seing privé:
La fondatrice a été représentée dans l’acte en vertu d’une procuration privée jointe à l’acte par
Monsieur VAN OSSELAER Geert, collaborateur des notaires associés « Celis & Liesse » et donc
connu par le notaire instrumentant, qui dans le cadre de la présente assignation fait élection de
domicile à l’adresse de l’étude notariale à 2000 Anvers, Kasteelpleinstraat 59.
15. Procuration spéciale: 
Il a été conféré une procuration spéciale est accordée par les présentes à la société coopérative à
responsabilité limitée  « Baker & McKenzie », immatriculée au registre des personnes morales
de Bruxelles (au tribunal d’entreprise néerlandais) sous le numéro d’entreprise 0426.100.511, ayant
son siège à 1210 Bruxelles (Saint-Josse-Ten-Noode), Avenue du Boulevard 21 B1, et ses
représentants, employés, mandataires ou agents, chacun individuellement autorisé et avec droit de
substitution, pour représenter la Société auprès de toutes les administrations fiscales, y compris l’
administration de la TVA, ainsi que pour la représenter au greffe du tribunal d'entreprise compétent,
à la Banque-Carrefour des Entreprises et à un ou plusieurs guichets d’entreprise reconnus de son
choix afin d’y effectuer toutes transactions, faire des déclarations à signer et déposer les documents
nécessaires à l’enregistrement, à la modification ou à la radiation de l’inscription de la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, en général, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l’
exécution du présent mandat, tant en ce qui concerne la présente constitution que les décisions et
actes ultérieurs émanant de l’organe d’administration ou de l’assemblée générale de la Société ainsi
constituée et révoquant la présente procuration.
POUR EXTRAIT (signé)
Notaire Frank Liesse
Déposé en même temps:
- l’expédition
- les statuts originaux (conservés dans la Base de Données des statuts)