Ondernemingsnr : 0804281339
Naam
(voluit) : O2O Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Farmanstraat 40
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, zeventien mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "O2O Holding", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Henri Farmantstraat 40, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende de samenstelling van het
bestuursorgaan door invoering van categorieën van bestuurders.
De vergadering beslist de bepalingen betreffende de samenstelling van het bestuursorgaan te
wijzigen door invoering van categorieën van bestuurders.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er meerdere bestuurders werden benoemd, worden zij verdeeld in twee categorieën:
- Categorie A bestuurder(s); of
- Categorie B bestuurder(s).
De categorie waartoe een bestuurder zal behoren, zal worden besloten op het moment van
benoeming van deze bestuurder.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.”.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende de beraadslaging in geval van een
collegiaal bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen betreffende de beraadslaging door het collegiaal
bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11, §2 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste vijf dagen (in
geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering,
tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-
mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is waaronder minstens één categorie A bestuurder. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn waaronder minstens één categorie A
bestuurder.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In het geval een bestuurder een belangenconflict heeft ten gevolge van een overeenkomst tussen
deze bestuurder en de vennootschap waarbij ook één of meer andere bestuurders partij zijn
(ongeacht of deze bestuurders een belangenconflict hebben), worden al deze bestuurders
verondersteld hetzelfde belangenconflict te hebben en kunnen zij bijgevolg, overeenkomstig artikel 5:
76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet deelnemen aan de beraadslaging
noch beslissen over de betrokken kwestie.”.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 12 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, zal deze de vennootschap geldig
vertegenwoordigen.
Indien er meer dan één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigen twee bestuurders samen
handelend, waarvan minstens één Categorie A bestuurder, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur samen handelen met een categorie A bestuurder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.”.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen betreffende het dagelijks bestuur.
De vergadering beslist om de bepalingen betreffende het dagelijks bestuur te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 14, vijfde lid van de statuten te wijzigen en te vervangen door
de volgende tekst:
“Tenzij opgenomen in het goedgekeurde businessplan of budget of behorend tot de gebruikelijke
gang van zaken van de vennootschap, worden volgende handelingen nooit beschouwd als
handelingen van dagelijks bestuur en vereisen deze altijd de goedkeuring van het bestuursorgaan,
ongeacht de mogelijkheid van een verdere bevoegdheidsdelegatie:
    1.  de oprichting of verwerving, alsmede de ontbinding of verkoop van dochtervennootschappen,
aandelenparticipaties in vennootschappen, bedrijfstakken, operationele faciliteiten en bedrijfsactiva;
    2.  het verlenen en vestigen van hypotheken, pandrechten en andere (zakelijke) rechten op enige
activa (inclusief aandelenparticipaties in de vennootschap of andere vennootschappen en
vorderingen), alsmede alle overdrachten tot zekerheid, met uitzondering van het verlenen of vestigen
van dergelijke zekerheden op basis van algemene voorwaarden van banken of leveringscontracten
in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
    3.  de uitgifte van effecten, obligaties, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten van
de vennootschap of de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, met inbegrip van de
uitgiftevoorwaarden en de toekenning van inschrijvingsrechten in het kader van een
aandelenoptieplan;
    4.  de kapitalisatie van reserves en de vermindering van het creditsaldo op de
kapitaalreserverekening of kapitaalaflossingen of andere reserves;
    5.  de verwerving, vervreemding en bezwaring van onroerende goederen en daaraan
gelijkgestelde rechten, en in elk geval de verplichting daartoe;
    6.  verandering van de activiteiten van de vennootschap;
    7.  het doen van een voorstel tot fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een bedrijfstak;
    8.  het afsluiten van overeenkomsten (waaronder in het bijzonder (i) aankopen onder
eigendomsvoorbehoud van vaste orders van OEM’s (original equipment manufacturer) (in geval van
EUR 1.000.000 of meer per OEM per jaar) en (ii) met klanten met een minimale brutomarge van
minder dan 5%) en de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap, behalve in
de normale uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, zoals uiteengezet in het bedrijfsplan en budget;
    9.  het doorvoeren van materiële wijzigingen aan een significante verzekeringspolis met een
jaarlijkse verzekeringspremie van meer dan EUR 50.000 (voor de toepassing van deze regels wordt
een D&O verzekeringspolis als een dergelijke significante verzekeringspolis beschouwd);
    10.  de goedkeuring van het jaarlijkse budget en/of het bedrijfsplan van de vennootschap, alsmede
alle materiële wijzigingen daarvan, waarbij een wijziging van een post die is opgenomen in de
goedgekeurde jaarlijkse begroting en/of het goedgekeurde bedrijfsplan als 'materieel' wordt
beschouwd indien deze een kostenstijging van meer dan tien procent (10%) met zich meebrengt met
betrekking tot deze post in vergelijking met de geraamde kosten van deze post die zijn opgenomen in
de goedgekeurde jaarlijkse begroting en/of het goedgekeurde bedrijfsplan; met inbegrip van de
wijziging, vaststelling en ontwikkeling van controle- en rapportageprocedures met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten (met uitzondering van de procedures die worden gebruikt om de bedrijfsactiviteiten
te beheren);
    11.  investeringsuitgaven of andere uitgaven voor een bedrag van EUR 100.000 of meer (tenzij
opgenomen en beschreven in goedgekeurde bedrijfsplan of jaarlijks budget) en elke overschrijding
van dergelijk uitgaven van meer dan 10% (ter verduidelijking: zelfs als de handeling is opgenomen
en beschreven in het goedgekeurde bedrijfsplan of het jaarlijks budget);
    12.  investeringen of desinvesteringen (met inbegrip van sale en leaseback transacties), in het
bijzonder de verwerving of vervreemding van bedrijven, aandelenparticipaties of activa, op
voorwaarde dat de waarde van deze activa EUR 100.000 overschrijdt in een individueel geval;
    13.  het verstrekken van leningen;
    14.  het verschaffen van zekerheden, het aangaan van gezamenlijke verplichtingen of garanties,
letters of comfort of soortgelijke verplichtingen;
    15.  het afsluiten van valuta- en renteafdekkingstransacties en andere financiële
derivaattransacties (waaronder swaps) en het sluiten van overeenkomstige raamovereenkomsten;
    16.  de uitvoering van transacties of maatregelen die een inbreuk vormen (of zouden kunnen
vormen) op een financieringsovereenkomst of financieringsinstrument van de vennootschap, of die,
onder dergelijke overeenkomsten, een wanbetaling, de verplichting om een boete voor vervroegde
aflossing te betalen of de uitgifte van een verklaring van afstand teweegbrengen of nodig maken (of
zouden kunnen maken);
    17.  het aangaan van betalingsverplichtingen of schulden indien deze meer bedragen dan EUR
50.000 (deze regeling is niet van toepassing op het aannemen of ontslaan van interne en externe
werknemers of het bepalen van hun arbeidsvoorwaarden);
    18.  het afsluiten, wijzigen of beëindigen van dienstverleningsovereenkomsten met het
management (CEO, CFO, COO en vergelijkbare functies), evenals het afsluiten, wijzigen of
beëindigen van andere dienstverlenings- of arbeidscontracten met leidinggevenden en werknemers
die voorzien in een jaarinkomen van meer dan EUR 150.000 of die niet binnen 6 maanden kunnen
worden beëindigd zonder compensatie;
    19.  het aangaan, wijzigen en beëindigen van doorlopende verplichtingen, in het bijzonder huur- of
pachtovereenkomsten voor bedrijfsruimten, leaseovereenkomsten, in elk geval met een omvang van
EUR 50.000 per jaar of een looptijd van meer dan 3 jaar;
    20.  het afsluiten van consulting contracten of gelijkaardige contracten met een (effectieve of
potentiële) vergoeding van meer dan EUR 50.000 per jaar (waarbij gerelateerde contracten met
dezelfde partij in die mate als één contract moeten worden beschouwd), evenals de beëindiging of
wijziging van dergelijke contracten;
    21.  de belofte of toekenning van “golden parachutes” of soortgelijke overeenkomsten met
werknemers die werknemers recht geven op betaling bij beëindiging van het dienstverband of bij een
wijziging van de zeggenschap;
    22.  de invoering, toezegging en toekenning van bedrijfspensioenregelingen of wijziging van de
voorwaarden van bedrijfspensioenregelingen;
    23.  elke verlenging van een algemene volmacht en elke benoeming van een tekenbevoegde
persoon en/of gevolmachtigde voor de vennootschap;
    24.  alle transacties en maatregelen, met inbegrip van het sluiten, wijzigen en beëindigen van
contracten, die buiten de gewone bedrijfsactiviteiten van de vennootschap vallen;
    25.  de bezwaring of vervreemding van intellectuele eigendomsrechten;
    26.  het opstarten en afsluiten van procedures voor de hoven en rechtbanken of arbitragehoven
als het bedrag van het geschil hoger is dan EUR 50.000; het onderhandelen over en afsluiten van
arbitrageovereenkomsten voor de beslechting van geschillen, tenzij dergelijke overeenkomsten deel
uitmaken van een standaardcontract of gebaseerd zijn op algemene verkoop- en/of
leveringsvoorwaarden;
    27.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture overeenkomsten;
    28.  het oproepen tot volstorting van de inbrengen in de vennootschap;
    29.  het verzoek om een gerechtelijke reorganisatie of faillissement aan te vragen;
    30.  de vaststelling en wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels en de benoeming en
het ontslag van de commissarissen;
    31.  de beslissing om een aandelenoptieplan voor werknemers te creëren of de uitgifte van
aandelen voorbehouden aan het personeel binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal of de
bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan;
    32.  het afsluiten, wijzigen of beëindigen van ondernemingsovereenkomsten, zoals winst- en
verliesafdrachtovereenkomsten of overheersingsovereenkomsten;
    33.  elke wijziging aan de structuur van de vennootschap of een van haar
dochtervennootschappen;
    34.  het aangaan, wijzigen en beëindigen van (i) overeenkomsten met de (gedelegeerd)
bestuurders of aan hen verbonden personen en (ii) zakelijke relaties met ondernemingen waarin een
of meer van de hiervoor genoemde personen een direct of indirect belang hebben of waaraan zij
anderszins specifiek gelieerd zijn;
    35.  het doen van giften, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het doen van giften aan politieke
partijen of liefdadigheidsorganisaties;
    36.  verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
    37.  elke beslissing met betrekking tot de aandelenkoopovereenkomst met betrekking tot O2O BV
met ondernemingsnummer 0647.826.178, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.”.
VIJFDE BESLISSING: Toewijzing van de reeds benoemde bestuurders tot een bepaalde categorie
van bestuurder.
De vergadering beslist ingevolge de invoering van categorieën van bestuurders de reeds benoemde
bestuurders toe te wijzen aan een bepaalde categorie van bestuurder als volgt:
- De besloten vennootschap “Barragan”, met zetel te 9040 Gent, Korte Straatje 21, vast
vertegenwoordigd door de heer MAES Tom, is een Categorie B bestuurder;
- De besloten vennootschap “Girta”, met zetel te 1083 Ganshoren, Hertog Janlaan 13, vast
vertegenwoordigd door de heer DE RYCKE Geert, is een Categorie B bestuurder;
- De heer ACHT Maximilian is een Categorie A bestuurder; en
- De heer WEISLOGEL Lars-Robin is een Categorie A bestuurder.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris