Ondernemingsnr : 0687780082
Naam
(voluit) : Onderneming voor Kwaliteit en Expertise in de Zorg
(verkort) : Oké.Zorg
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Romeinselaan(Kor) 11
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op negentien april tweeduizend één en twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Onderneming voor Kwaliteit en Expertise in de Zorg", afgekort "Oké.
Zorg" met zetel te Kortrijk, Romeinselaan 11.
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0687.780.082, BTW nummer BE0687.
780.082.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden,
met name van:
- de heer MAEYAERT Michiel Jozef Leopold, geboren te Eeklo op 26 april 1986,
(rijksregisternummer (...)), wonend te Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 50;
- mevrouw SCHELSTRAETE Caroline Marguerite Bertha, geboren te Gent op 26 september 1962,
(rijksregisternummer (...)), wonend te Deinze, Lostraat 29 A.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet statutaire bestuurders voor de duur van de
vennootschap met ingang vanaf heden:
- de heer MAEYAERT Michiel Jozef Leopold, geboren te Eeklo op 26 april 1986,
(rijksregisternummer (...))
- mevrouw DUJARDYN Valérie Mélanie Philippe, geboren te Kortrijk op 30 december 1986,
(rijksregisternummer (...));
samenwonend te Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 50.
De vergadering besluit aan te stellen als niet statutaire bestuurders met ingang vanaf heden en dit tot
30 juni 2028:
- mevrouw SCHELSTRAETE Caroline Marguerite Bertha, geboren te Gent op 26 september
Luik B
1962, (rijksregisternummer (...)), wonend te Deinze, Lostraat 29 A.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door een raad van
bestuur, samengesteld uit maximum 3 bestuurders. De raad van bestuur zal handelen als een
collegiaal orgaan.
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders te wijzigen,
en zij besluit dat de vennootschap in jegens derden en in rechte geldig zal vertegenwoordigd worden
door twee bestuurders die samen moeten tekenen.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de wijze van beraadslaging door de algemene vergadering te wijzigen, en zij
besluit dat de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering slechts geldig kunnen
beraadslagen en besluiten, indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, ten minste
de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "Onderneming voor
Kwaliteit en Expertise in de Zorg", afgekort "Oké.Zorg".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
andere:
1. Het ontwikkelen van zorg- en dienstverleningsconcepten, -projecten en —diensten voor alle
doelgroepen die zorgvragen stellen. (personen met beperking, ouderen, ouderen én jongere mensen
met dementie, mensen met psychische problemen, ...)
2. Het exploiteren van zorg- en dienstverleningsconcepten, -projecten en —diensten voor alle
doelgroepen die zorgvragen stellen. (personen met beperking, ouderen, ouderen én jongere mensen
met dementie, mensen met psychische problemen, ...)
3. Het beheren en besturen van zorg- en dienstverleningsconcepten, -projecten en —diensten voor
alle doelgroepen die zorgvragen stellen. (personen met beperking, ouderen, ouderen én jongere
mensen met dementie, mensen met psychische problemen, ...)
4. Het inrichten, ontwikkelen en/of organiseren, voor personen die zorgvragen hebben (personen met
beperking, ouderen, kinderen en jongeren, kansarmen, ....) of voor organisaties die zorg aanbieden,
van:
- maatschappelijke dienstverlening met huisvesting (Gehandicaptenvoorziening, rusthuizen,
verzorgingstehuizen, assistentiewoningen, serviceflats, jongerentehuis,...)
- maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen, personen met handicap,
kinderen, jongeren, ...Niet limitatieve lijst van voorbeelden, als aanwijzing: activiteiten van dag- en
dienstencentra voor ouderen, kinderopvang, activiteiten van dagcentra voor volwassenen met
een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening, ...
- vakantiecentra, vakantieverblijven, kortverblijf
5. Het, zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen die zich richten op de zorg, verlenen van
diensten, prestaties en adviezen inzake bedrijfsvoering en —beheer, management, consulting,
franchising, technisch, commercieel en administratief beheer alsook het ter beschikking stellen van
personen. Volgt een aanwijzende niet limitatieve concretere oplijsting:
- adviesverlening en begeleiding op vlak van zorg en zorgondernemerschap,
- adviesverlening en begeleiding op vlak van recruteringsstrategie en op vlak van selectie in de
meest ruime zin van het woord
- adviesverlening en begeleiding van organisaties en bedrijven op vlak van human resources
management
- terbeschikkingstelling en uitlenen van personeel
- verstrekken van administratieve en ondersteunende diensten in de meest ruime zin van het woord
- algemene audit-activiteiten
- verstrekken van adviezen, ondersteuning en leveren van prestaties op het gebied van marketing,
public relations en communicatie
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanwijzend.
6. Bemiddeling inzake aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obligaties en
andere waardepapieren; alle activiteiten als makelaar, aannemer, holding,
patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, syndicus, managementvennootschap, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij
actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
Luik B
7. Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen
evenals alle werken, die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
8. Het inrichten van sponsoractiviteiten en handel in sponsoring; het uitvoeren van alle
publiciteitsactiviteiten.
9. Het uitvoeren en waarnemen van managemenstactiviteiten in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten.
10. Het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsprojecten en -diensten zowel in eigen beheer als in
deelname met derden. De organisatie & uitvoering van vormingen, trainingen, opleidingen,
workshops, seminaries, vergaderingen, feesten, conferenties en beurzen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
11. Alle algemene en inhoudelijke studies onder andere inzake zorg, dienstverlening, hrm,
produkten- en dienstendiversificatie, nieuwe diensten, produkten en/of procédés.
12. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten octrooien, patenten, licenties, handelsmerken, know-how en andere intellectuele rechten.
13. De verdeling, het beheer, de exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van
auteursrechten, schrijfrechten en uitgaverechten
14. Het geven van waarborg, ondersteuning of garantie van eigen verbintenissen of verbintenissen
van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
15. Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.
16. De vennootschap kan alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven, opstal-of
erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, deze rechten vervreemden, alle
kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de
meest ruime zin alle rechtsverhandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren.
17. Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord en het
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende
als onroerede goederen.
18. De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, zaakvoerder,
volmachtdrager, mandataris, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen,
rechtspersonen, verenigingen of instellingen waarnemen
19. Het overleg tot stand te brengen tussen alle instanties, hetzij privaat, hetzij officieel, die met
voornoemde belangen behartigd zijn.
20. Het verstrekken van adviezen die kunnen bijdragen tot de verbetering van voornoemde
belangen.
21. Het bestuderen van alle problemen met betrekking tot het gestelde voorwerp.
22. De onderneming heeft vanuit het standpunt van duurzaam ondernemerschap als bijkomend,
sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te doen en tewerkstelling te faciliteren van
personen met een beperking, personen uit kansengroepen, personen in moeilijkheden en hen ook de
vereiste opleidingen wenst te geven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het meest gepast lijken.
De vennootschap mag, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in
het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
bevorderen of vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dus in de ruimste zin, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
Luik B
verboden.
(…)
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, die samen een collegiaal bestuursorgaan
vormen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door twee bestuurders, telkens het belang van het
vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 2 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de aanwezige bestuurders.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurder die gezamenlijk optreden.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap voor alle handelingen van dagelijks
bestuur.
Artikel 15
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
Luik B
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 16
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste dinsdag van de maand april om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 20
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 22
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering kunnen slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 23
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 24
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Luik B
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 25
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 26
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 27
De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 30
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna, zijn de bestuurders, de heer Michiel Maeyaert, mevrouw Valérie Dujardyn, en
mevrouw Caroline Schelstraete vertegenwoordigd door mevrouw Valérie Dujardyn, bijeengekomen in
raad van bestuur.
De raad van bestuur, aldus samengesteld beslist om de heer MAEYAERT Michiel te benoemen als
gedelegeerd bestuurder met de bevoegdheid om alleen op te treden voor wat het dagelijks bestuur
betreft.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan mevrouw Valérie
Dujardyn
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het bestaande register van aandelen
dat op papier wordt gehouden; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – beëindiging mandaat
zaakvoerders – aanstelling bestuurders – wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurders –
wijziging beraadslaging door de algemene vergadering – vaststelling statuten de dato negentien april
tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.