Ondernemingsnr : 0715850892
Naam
(voluit) : OOGARTSENPRAKTIJK AUGUSTINUS CILIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel G. Gezellelaan 52
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 3 oktober 2023
blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
OOGARTSENPRAKTIJK AUGUSTINUS CILIA
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, met uitsluiting van alle handelsobjectieven en rekening
houdende met de wettelijke voorschriften en de geneeskundige plichtenleer:
- de uitoefening en de bevordering van de geneeskunde, specialisatie oogarts, door de arts-
aandeelhouder, uitsluitend door haar aandeelhouders in naam en voor rekening van de
vennootschap en met strikte inachtname van de geneeskundige plichtenleer;
- de uitoefening van de geneeskunde onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouders;
- de mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen teneinde hun medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen uitoefenen;
- het verlenen van alle medische assistentie aan patiënten;
- het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparatuur en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp;
- de aankoop, het huren, en het leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties
voor voornoemde activiteiten.
- rekening houdend met de bepalingen van de geneeskundige plichtenleer, het volledig uitoefenen
van de geneeskunde, in naam en voor rekening van de vennootschap, door de arts-aandeelhouders.
Deze opsomming dient in de ruimste zin te worden beschouwd.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en op alle wijzen die zij het
best geschikt zal achten.
Alle honoraria zullen geïnd worden door en voor rekening van de vennootschap; de arts-
aandeelhouders kunnen een vergoeding ontvangen van de vennootschap voor de door hun verrichte
prestaties.
De vennootschap mag reserves aanleggen teneinde alle materiaal, materieel en onroerende
goederen te verwerven en beheren die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp, waaronder verstaan zijnde het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van
onroerende goederen of van zakelijke rechten op onroerende goederen, het leasen ervan, en alle
andere hiermee samenhangende verrichtingen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland beleggen in roerende of onroerende
goederen of mag haar middelen investeren, waaronder verstaan zijnde het verwerven, kopen,
verkopen, ruilen en beheren van roerende waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten,
doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp onder de nadrukkelijke voorwaarde evenwel dat:
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk schriftelijk unaniem akkoord over de modaliteiten
van het investeringsbeleid wordt vastgelegd.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
het voorwerp, doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap zal in de meest ruime zin alle financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten welke rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zijn dat
zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, en de deontologie van de uitoefening van
het beroep van arts en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag
krijgen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) De aandelen zijn op naam. Zij kunnen slechts verworven worden door artsen, ingeschreven op de
lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen, die in het kader van de vennootschap hun
medische activiteiten uitoefenen of zullen uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met
eenparigheid van stemmen zijn aanvaard. Het aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich
daarenboven steeds te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.
De aandelen zijn ten overstaan van de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar. De uitoefening van
de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde of in blote eigendom en vruchtgebruik gesplitste
eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle eigendom aan een persoon die
voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden.
7) Overdracht van aandelen
Aandelen mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of
overgaan wegens overlijden, aan artsen van dezelfde of een aanverwante discipline, die in het kader
van de vennootschap hun medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen.
Indien dit bij overgang onder levenden niet het geval is, dient de vennootschap haar voorwerp te
wijzigen binnen de drie maanden na overdracht of – bij gebreke hieraan – de vennootschap te
ontbinden.
Overdrachten van de aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt
op geen enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers
overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich, ook na toekomstige inbrengen, te
verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.
Indien de vennootschap slechts uit één aandeelhouder bestaat, zal deze, onder de uitdrukkelijke
toepassing van hetgeen bepaald is in artikel negen, vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan,
over te dragen aan wie hij het wenst.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen,
die niet als aandeelhouder kunnen toegelaten worden overeenkomstig artikel acht, zullen
gemachtigd zijn de door hen geërfde aandelen te vervreemden aan een arts die voldoet aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden of de naam en het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen, derwijze dat hij geen activiteiten meer uitoefent die onder de bevoegdheid van de Orde der
Artsen vallen.
Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de
maand na het overlijden van de enige aandeelhouder de procedure tot wijziging van de statuten met
onder andere de aanpassing van de naam en het maatschappelijk voorwerp wordt gestart en ten
laatste beëindigd binnen de vijf maanden, zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit
de statuten verdwijnt. Bij gebreke hieraan zal de vennootschap ontbonden moeten worden.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een ander arts die voldoet aan de voorwaarden
om aandeelhouder te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te
blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het
beheer van het patrimonium.
Indien de vennootschap uit meerdere aandeelhouders bestaat, mogen de aandelen van een
aandeelhouder niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden, dan
met unanieme toestemming van alle aandeelhouders, steeds rekening houdend met de bepalingen
van artikel negen.
In ieder geval dient de wijze waarop de afkoop van deze aandelen zal geschieden bepaald te zijn
binnen de zes maand na het overlijden. Bij ontstentenis daarvan hebben de erfgenamen of
legatarissen het recht om de ontbinding van de vennootschap te vorderen.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders te benoemen in de statuten of door
de algemene vergadering. Voor niet-medische aangelegenheden kunnen niet-artsen tot bestuurder
benoemd worden.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt tot de duur van zijn medische
beroepsactiviteit.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn of indien de bestuurder geen arts is, wordt de duur van het
mandaat van de bestuurders herleid tot tien jaar, eventueel hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Elk der bestuurders kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen welke niet
uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden.
Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in
rechte, als eiser of verweerder.
De algemene vergadering beslist jaarlijks over de toekenning van een vergoeding aan de bestuurder
(s).
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald, de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
Beslissing om het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als
nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: mevrouw Cilia Augustinus.
8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 2870 Puurs – Sint-Amands, Guido
Gezellelaan 52.
9. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
10. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan BFKM, met zetel te 2890 Puurs – Sint-
Amands, Breutheide 1A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten