Ondernemingsnr : 0425579481
Naam
(voluit) : DAKwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oppemstraat 61
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 13 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT: de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
 
TWEEDE BESLUIT
De vennootschap besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de
breedste betekenis.
- Het  aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van al dan niet bebouwde onroerende goederen in België
en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn
voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, wat te
lezen zal vallen onder het vijfde besluit hierna.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
     VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid  van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten drieënveertigduizend driehonderd
éénentachtig euro zesendertig cent (€ 43.381,36) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten
bedrage van tweeduizend tweehonderd euro (€ 2.200,00), hetzij samen vijfenveertigduizend
vijfhonderd éénentachtig euro zesendertig cent (€ 45.581,36), van rechtswege omgezet werden in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningenen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DAKwerken.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
- aannemer van met-metalen dakbedekkingen en gebouwen ,
- sanitair installateur, loodgieter, installateur van verwarming met gas en individuele toestellen en
aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de
breedste betekenis
Het  aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het
verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van al dan
niet bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend
patrimonium van de vennootschap.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot bet verwezenlijken van
haar maatschappelijk voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in
buitenland.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizendzevenhonderd vijftig (1.750) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste zondag van de maand juni om tien
uur (10.00 uur).
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 186 Wolvertem,
Oppemstraat 61.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van:
1./mevrouw VAN CAUWENBERGHE Rosa Florence, geboren te Brussel op 29 juni 1947, wonende
te 1861 Meise, Oppemstraat 61;
2./de heer DE BUYSER Frans Jan, geboren te Meise op 27 november 1944, wonende te 1861
Meise, Oppemstraat 61;
als bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de vennootschap door de omzetting naar de BV en
beslist hen kwijting en décharge te geven voor het door hen gevoerd beleid tot op heden. De
vergadering besluit onmiddellijk tevens voornoemde mevrouw VAN CAUWENBERGHE Rosa en de
heer DE BUYSER Frans te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair
bestuurders. Mevrouw VAN CAUWENBERGHE Rosa en de heer DE BUYSER Frans, beiden
voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, aanvaarden deze benoeming tot niet statutaire
bestuurders. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van de  opvolgende bestuurder, te weten:
mevrouw DE BUYSER Viki, geboren te Aalst op 15 december 1972, wonende te 2970 Schilde, Sint
Jobsteenweg 77. Zij dient geen kwijting of décharge te krijgen gezien haar functie nog niet actueel is
geworden.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Nadja DE BUYSER,
wonende te 2890 Sint-Amands, Buisstraat 44 met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle
formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere
te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze
vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale
Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het
verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan