Ondernemingsnr : 0849206789
Naam
(voluit) : KOMOS
(verkort) : KOMOS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwendorpe 44
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, 23 augustus 2021,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«KOMOS»”, met zetel te 8730 Beernem, Nieuwendorpe 44, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0849.206.789. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Philippe Vanlatum te Oedelem op één oktober tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee oktober tweeduizend en twaalf onder nummer
12305104.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap die zij voorstelt. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen ter
beschikking gesteld overeenkomstig
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit stuk hebben kunnen kennisnemen, op de wijze als
voorzien werd in artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- HR advies, coaching en training;
- advies op het gebied van bedrijfsbeheer;
- algemene audit-activiteiten;
- Het realiseren van producties voor radio en televisie, audiovisuele reclame, e-learining, vlogs,
podcasts, jingles, bedrijfsfilms, met inbegrip van alle publicitaire activiteiten, advies, productie en
regie, het maken en verdelen van audio- en videoproducties op plaat, cassette of welke
informatiedrager ook;
- Schrijven en herschrijven van teksten / copywriting;
- Het schrijven en uitgeven van periodieken, tijdschriften, vakbladen en boeken;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk is, zonder enige beperking;
- Het uitzenden van radio- en televisieprogramma’s en podcasts, evenals de publicatie en (door)
verkoop van boeken, kranten, tijdschriften en andere informatiedragers;
- Het ontwikkelen en verkopen van e-learning-toepassingen in de meest ruimte zin van het woord
- Het ontwerpen, het opmaken, het implementeren en het onderhouden van websites en applicaties,
in de meest ruimte betekenis van het woord
- Optreden als voice-over/ stemacteur voor het inspreken van e-learnings;
- Grafisch ontwerp, het ontwerpen van uitnodigingen, folders, huisstijlen , advertenties, affiches,
webdesign, levering van drukwerk, mediaverkoop- en plaatsing en het voeren van publiciteit in de
meest ruime betekenis van het woord
- Het voeren van e-commerce via een eigen webshop voor eigen boeken en e-learnings;
- Het creëren, uitbrengen en live brengen van muziek in de ruimste zin;
Tevens mag de vennootschap voor eigen rekening:
- onroerende goederen verwerven, bouwen, ombouwen en verbouwen, verkavelen, verkopen, in
huur nemen en verhuren of onderverhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op
vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst
van haar patrimonium of met het oog op de bezoldiging van haar mandatarissen en werkende
vennoten;
- handelsfondsen verwerven, verkopen, in huur nemen en verhuren of onderverhuren, in concessie
geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium;
- roerende goederen in het algemeen verwerven, verkopen, in huur nemen en verhuren of
onderverhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium
of met het oog op de bezoldiging van haar mandatarissen en werkende vennoten;
- financiële beleggingen, investeringen en deelnemingen in welke vorm ook verwerven, beheren,
vervreemden en valoriseren met het oog op het beheren en uitbouwen van haar patrimonium.
In het kader van de verwerving van onroerend patrimonium mag de vennootschap alle vormen van
waarborg toestaan op haar eigen goederen.
Tevens is het de vennootschap toegestaan aan haar eigen vennoten leningen toe te staan van uit
haar eigen roerend patrimonium.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in ondernemingen,
instellingen of vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht.
De vennootschap zal in het algemeen en in binnen- en buitenland alle handelingen mogen verrichten
van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken van haar voorwerp geheel of ten dele
vergemakkelijken. De vennootschap mag betrokken zijn in andere ondernemingen, instellingen of
vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht met eender welk voorwerp, hetzij door
participatie, deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door eender welk ander middel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Luik B
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van voormelde
onder agendapunt sub 4.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- HR advies, coaching en training;
- advies op het gebied van bedrijfsbeheer;
- algemene audit-activiteiten;
- Het realiseren van producties voor radio en televisie, audiovisuele reclame, e-learining, vlogs,
podcasts, jingles, bedrijfsfilms, met inbegrip van alle publicitaire activiteiten, advies, productie en
regie, het maken en verdelen van audio- en videoproducties op plaat, cassette of welke
informatiedrager ook;
- Schrijven en herschrijven van teksten / copywriting;
- Het schrijven en uitgeven van periodieken, tijdschriften, vakbladen en boeken;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk is, zonder enige beperking;
- Het uitzenden van radio- en televisieprogramma’s en podcasts, evenals de publicatie en (door)
verkoop van boeken, kranten, tijdschriften en andere informatiedragers;
- Het ontwikkelen en verkopen van e-learning-toepassingen in de meest ruimte zin van het woord
- Het ontwerpen, het opmaken, het implementeren en het onderhouden van websites en applicaties,
in de meest ruimte betekenis van het woord
- Optreden als voice-over/ stemacteur voor het inspreken van e-learnings;
- Grafisch ontwerp, het ontwerpen van uitnodigingen, folders, huisstijlen , advertenties, affiches,
webdesign, levering van drukwerk, mediaverkoop- en plaatsing en het voeren van publiciteit in de
meest ruime betekenis van het woord
- Het voeren van e-commerce via een eigen webshop voor eigen boeken en e-learnings;
- Het creëren, uitbrengen en live brengen van muziek in de ruimste zin;
Tevens mag de vennootschap voor eigen rekening:
- onroerende goederen verwerven, bouwen, ombouwen en verbouwen, verkavelen, verkopen, in
huur nemen en verhuren of onderverhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op
vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst
van haar patrimonium of met het oog op de bezoldiging van haar mandatarissen en werkende
vennoten;
- handelsfondsen verwerven, verkopen, in huur nemen en verhuren of onderverhuren, in concessie
geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium;
- roerende goederen in het algemeen verwerven, verkopen, in huur nemen en verhuren of
onderverhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium
of met het oog op de bezoldiging van haar mandatarissen en werkende vennoten;
- financiële beleggingen, investeringen en deelnemingen in welke vorm ook verwerven, beheren,
vervreemden en valoriseren met het oog op het beheren en uitbouwen van haar patrimonium.
In het kader van de verwerving van onroerend patrimonium mag de vennootschap alle vormen van
waarborg toestaan op haar eigen goederen.
Tevens is het de vennootschap toegestaan aan haar eigen vennoten leningen toe te staan van uit
haar eigen roerend patrimonium.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in ondernemingen,
instellingen of vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht.
De vennootschap zal in het algemeen en in binnen- en buitenland alle handelingen mogen verrichten
van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken van haar voorwerp geheel of ten dele
Luik B
vergemakkelijken. De vennootschap mag betrokken zijn in andere ondernemingen, instellingen of
vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht met eender welk voorwerp, hetzij door
participatie, deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door eender welk ander middel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand mei, om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DECONINCK Koen Joël Willy, wonende te 8730 Beernem, Nieuwendorpe 44, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Nieuwendorpe 44.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.