Ondernemingsnummer :
0444355515
Benaming :
(voluit) :
OSTEO 2000
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kleindokkaai 3
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BOEKJAAR
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 29 oktober 2019,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARC JANSEN & ARVID LEROI,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Hasselt 1 op 07 november 2019 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 19486.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist de naam "OSTEO 2000" te vervangen door de nieuwe naam:  "DOK
DEVELOPMENT”.
2/ De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen van 9000 Gent, Klein
Dokkaai 3, naar 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B.
3/ De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2020 en het boekjaar te
verleggen zodat dit voortaan aanvangt op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Als overgangsmaatregel is het huidig boekjaar aangevangen op 1 juli 2019 om te eindigen op 31
december 2020.
4/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd
op de eerste vrijdag van de maand december om 20 uur te verschuiven naar de laatste woensdag
van de maand mei om 14 uur.
5/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
6/ In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierhonderd en zevenduizend zevenhonderd éénentwintig euro (407.721,00
EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
7/ Aanvaarding van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   DOK DEVELOPMENT
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B.
Luik B
DUUR:  voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van een eigen vermogen, bestaande uit roerende en onroerende goederen, zowel
ingebracht in de vennootschap als anderzijds verworven.
- De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de
afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren en leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen.
- Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of
zakelijke waarborgen.
- Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen voor eigen rekening.
- Verkoop van medische toestellen en toebehoren, groot- en kleinhandel.
- Uitgave en verkoop van boeken en tijdschriften, groot- en kleinhandel.
- Vertalen van boeken en tijdschriften.
- Optreden als commissionair inzake verkoop van medische toestellen, boeken en tijdschriften.
- Aankoop en verkoop van kledij.
- De aankoop, de verkoop en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van
obligaties van Belgische of buitenlandse handelsvennootschap-pen, alsmede van Belgische of
buitenlandse beleggingsfondsen, voor eigen rekening.
Het optreden als bestuurder of participeren in andere vennootschappen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
laatste woensdag van de maand mei om 14 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL TWAALF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL DERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8/ A/ De algemene vergadering stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering van 12 september
2019 kennis heeft genomen van het ontslag van de volgende zaakvoerders en hun ontslag aanvaard
heeft:
    1.  De heer Grégoire LASON, wonend te 9636 Zwalm, Langemuntstraat 19;
    2.  De heer Luc PEETERS, wonend te 2840 Rumst, Nijverheidsstraat 27 bus 203.
De kwijting voor hun bestuur tijdens het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende
algemene vergadering.
B/ De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de bijzondere algemene vergadering van 12
september 2019 de volgende zaakvoerders heeft benoemd voor een termijn van 6 jaar met ingang
van 12 september 2019:
    1.  de naamloze vennootschap “DEMOCO GROUP”, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel
4B, ondernemingsnummer 0479.223.847, vast vertegenwoordigd door de heer Philip DEMOT,
wonend te 3500 Hasselt, Europalaan 9;
    2.  de heer Michel DEMOT, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 10.
C/ De algemene vergadering besluit tenslotte de huidige zaakvoerders, voormeld sub B/, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een termijn van zes jaar.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
9/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 4B.
10/ De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze
akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de
inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van
indeplaatsstelling:
De heer Frederik HENDRICKX, bediende bij de naamloze vennootschap “DEMOCO GROUP”, te
3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
   De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.