N° d'entreprise : 0691631279
Nom
(en entier) : Entry Point North Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, vijftien december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Entry Point North
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Vorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam "Entry
Point North Belgium" (hierna verkort de “Vennootschap”).
Vennootschapszetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp om ATC- en ATSEP- training en alle aanverwante
administratieve diensten te verlenen, evenals alle andere noodzakelijke of nuttige trainingen die
daarmee verband houden.
Bovendien kan de Vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële
en financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of
bevorderen. De Vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien dit
geen (rechtstreekse of onrechtstreeks) verband zou houden met haar voorwerp.
De Vennootschap kan op elke manier deelnemen, samenwerken of fuseren met welke vereniging,
bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of
verwant is met het voorwerp van de Vennootschap of waarvan kan worden verwacht dat de
activiteiten van de Vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
Tot slot mag de Vennootschap zich verbinden, kredieten of leningen verstrekken, zich borg stellen of
andere zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer
door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.
Duur.
De Vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt VIERHONDERDDUIZEND EURO (EUR 400.000,00), en
wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen (hierna de “Aandelen”).
Er bestaan twee soorten van Aandelen in de Vennootschap: “A-Aandelen” en “B-Aandelen”. De A-
Aandelen worden aangehouden door de “Aandeelhouder(s) A” en de B-Aandelen worden
aangehouden door de “Aandeelhouder(s) B”. De Aandeelhouder(s) A en de Aandeelhouder(s) B
worden gezamenlijk de “Aandeelhouders” genoemd.
Geen van de Aandelen heeft een nominale waarde of zal een nominale waarde hebben, en ieder
Aandeel zal dezelfde waarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Machten van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur beraadslaagt en beslist als een college.
Het is bevoegd om de Vennootschap te beheren en te besturen en is in het algemeen bevoegd om
alle handelingen te verrichten die in het belang zijn van de Vennootschap en dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die handelingen die door de wet
zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur met vier (4) Bestuurders, benoemd
voor een maximumduur van drie (3) jaar, i.e.:
• 2 Bestuurders die worden benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) A (hierna de “A-
Bestuurders”), met inbegrip van de voorzitter van de Raad van Bestuur;
• 2 Bestuurders die worden benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) B (hierna de “B-
Bestuurders”).
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot Bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de bestuursactiviteiten in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. De uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende Bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
Algemene Vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
Vergaderingen
De Raad van Bestuur komt minstens vier (4) keer per jaar samen, en in ieder geval telkens wanneer
één van de Aandeelhouders aan de voorzitter verzoekt een vergadering bijeen te roepen met een
specifieke agenda.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, door middel
van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Bestuurders minstens acht (8) werkdagen voor de
vergadering, of in geval van manifeste noodzakelijkheid na minstens twee (2) werkdagen. Alle
kennisgevingen bevatten een gedetailleerde agenda voor de vergadering.
De Raad van Bestuur zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere
plaats in België die wordt aangeduid in de bijeenroeping tot die vergadering. De Bestuurders mogen
deelnemen aan de vergadering door gebruik te maken van telecommunicatie die toelaat een
gezamenlijke discussie te voeren, bijvoorbeeld door middel van video- en teleconferentie.
De Raad van Bestuur kan ook buiten fysieke vergaderingen aan schriftelijke besluitvorming doen
indien deze besluiten unaniem door de Bestuurders worden genomen (bijvoorbeeld per fax of e-
mail).
(…)
Beraadslagingen van de Raad van Bestuur
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke voorschriften naar Belgisch recht, kan de Raad van
Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens een meerderheid van de
Bestuurders (met inbegrip van minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder) aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien de voorzitter afwezig is en niet vertegenwoordigd wordt op de vergadering, zal de andere A-
Bestuurder worden aangeduid om hem op de vergadering in kwestie te vervangen.
Iedere verhinderde Bestuurder mag door middel van elk schriftelijk communicatiemiddel, een ander
lid van de Raad van Bestuur machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aangezien.
De beslissingen worden bij unanimiteit van stemmen genomen.
Voor zover het aanwezigheidsquorum werd bereikt, zal een onthouding niet tot gevolg hebben dat
een beslissing ten gevolge van deze bepaling niet door de Raad van Bestuur wordt aangenomen
indien de overige Bestuurders een resolutie goedkeuren die vaststelt dat dergelijke beslissing geacht
wordt unaniem genomen te zijn. Zulke beslissing zal geacht worden met unanimiteit te zijn
aangenomen voor de toepassing van deze bepaling.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de Bestuurders.
(…)
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten,
moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie
(3) jaar.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan één of meer commissarissen. Wanneer
geen commissaris wordt benoemd, oefent elke Aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot
onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt toegekend.
Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De Vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon belast met het dagelijks
bestuur;
- hetzij door bijzondere lasthebbers hiertoe gemandateerd door de Raad van Bestuur binnen de
perken van hun mandaat.
Benoeming van de Dagelijks Bestuurder
De Dagelijks Bestuurder wordt benoemd door de Raad van bestuur, op basis van een lijst van
kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouder(s) B.
Bevoegdheden
Deze persoon is belast met het dagelijks en uitvoerend bestuur van de Vennootschap, handelend
binnen de jaarlijks goedgekeurde budgetten en in overeenstemming met het goedgekeurd
strategisch plan.
Hiertoe zal de Dagelijks Bestuurder bevoegd zijn de Vennootschap ten aanzien van derden te
vertegenwoordigen en alle overeenkomsten en documenten te ondertekenen namens de
Vennootschap, zij het enkel binnen de perken van het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Quorum, stemrecht en beraadslaging
De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle Aandeel-houders.
De Algemene Vergadering is enkel regelmatig samengesteld indien alle Aandelen aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Zij bestaat uit alle eigenaars van Aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via
mandatarissen, mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De beslissingen door de Algemene Vergadering genomen, verbinden alle Aandeelhouders.
Ieder Aandeel geeft de houder daarvan recht op één (1) stem op de Algemene Vergadering.
Alle beslissingen worden met unanimiteit van uitgebrachte stemmen genomen.
Bevoegdheden
De Algemene Vergadering is bevoegd voor de beslissingen die uitsluitend aan haar worden
voorbehouden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals:
• Aanpassing van deze statuten;
• Uitgifte van Aandelen;
• Goedkeuring van de jaarrekening;
• Uitkering van dividenden;
• Benoeming of ontslag van de commissaris, voor zover van toepassing;
• Benoeming en ontslag van Bestuurders;
• Goedkeuring tot een fusie, splitsing en/of verkoop van alle of een betekenisvol deel van de
goederen van de Vennootschap, en de verwerving of vervreemding van een activiteit (of wezenlijk
deel) van de Vennootschap in welke vorm dan ook;
• Ontbinding van de Vennootschap;
• Vereffening van de Vennootschap.
Vergaderingen
De gewone Algemene Vergadering komt van rechtswege samen op de tweede vrijdag van de maand
maart om 14 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
(…)
Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door
een gevolmachtigde, Aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun
pandgevende schuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf (5) procent voorafgenomen en bestemd tot vorming van een
wettelijk reservefonds.
Wanneer dit één tiende (1/10) van het kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer
verplicht; de reserve moet opnieuw worden aangevuld indien er beroep op wordt gedaan.
Het saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
(…)
Vereffening
Indien de Algemene Vergadering besluit tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, om
welke reden ook, zal zij een college van vereffenaars aanduiden (en kunnen besluiten tot hun
ontslag), hun machten bepalen en de wijze van vereffening vaststellen (in overeenstemming met de
procedure zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
De Algemene Vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars,
indien van toepassing.
Verdeling
Na betaling van alle schulden en lasten (en kosten van de vereffening), of consignatie van de
daartoe nodige sommen, zal het netto actief evenredig worden verdeeld onder de Aandeelhouders.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Charline Verbist, meester Jeroen Delvoie
en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor “Eubelius”, daartoe woonstkeuze gedaan
hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris