Ondernemingsnr : 0454126284
Naam
(voluit) : MULLENS CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenstraat 70
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 10 oktober 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap MULLENS CONSULT beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het voornemen vast te leggen om tot uitkering over te gaan van de
overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves en stelt vast dat:
- artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Netto-actief test) werd
nageleefd en er bijgevolg geen negatief netto-actief bestaat na uitkering. Geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden;
- artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Liquiditeitstest) werd
nageleefd en er door de zaakvoerders/bestuurders van de vennootschap in een verslag van het
bestuursorgaan van vier oktober tweeduizend vierentwintig werd bevestigd dat de vennootschap na
uitkering nog in staat is om minstens voor de komende twaalf maanden haar schulden te voldoen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering erop dat indien komt vast te staan dat de
leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of,
gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zij
tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende
schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwader trouw.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om tot uitkering over te gaan van een deel van het beschikbaar
eigen vermogen dat overeenkomstig artikel 537 WIB werd vastgeklikt.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt verminderd met een bedrag van DRIEHONDERD
VIJFENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO (€ 325.755,00).
Het vermogen van de vennootschap wordt bijgevolg gebracht van vijfhonderd vijfenveertigduizend
zevenhonderd vijfenvijftig euro (€ 545.755,00) op tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00).
De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit - bij toepassing van artikel 537 WIB - op de
belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 WIB werden ingebracht in het
voormalige maatschappelijk kapitaal.
Op achttien februari tweeduizend veertien werd er ingevolge een akte verleden voor ondergetekende
notaris een buitengewone algemene vergadering gehouden waarin werd besloten om het kapitaal te
verhogen met een bedrag van driehonderd vijfentwintigduizend zevenhonderd vijfenvijftig euro (€
325.755,00), welke verhoging werd gedaan op grond van artikel 537 WIB.
De beslissing op heden om over te gaan tot de vermindering van het vermogen met driehonderd
vijfentwintigduizend zevenhonderd vijfenvijftig euro (€ 325.755,00) gebeurt bijgevolg tevens op grond
van artikel 537 WIB.
De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat
destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 WIB, de uitkering buiten het toepassingsgebied
valt van artikel 18, tweede lid WIB en aldus het voordeeltarief van artikel 537 WIB van toepassing is.
De uitkering gebeurt door overboeking via rekening-courant als volgt:
- aan de Heer MULLENS Joseph, een bedrag van tweeëndertigduizend vijfhonderd vijfenzeventig
euro vijftig cent (€ 32.575,50) overeenkomstig zijn aandelenbezit, zijnde tweeduizend tweehonderd
en drie (2.203) aandelen;
- aan Mevrouw KIMPS Anita, een bedrag van tweeëndertigduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro
vijftig cent (€ 32.575,50) overeenkomstig haar aandelenbezit, zijnde tweeduizend tweehonderd en
drie (2.203) aandelen;
- aan Mevrouw MULLENS Eva, een bedrag van honderd dertigduizend driehonderd en twee euro (€
130.302,00) overeenkomstig haar aandelenbezit, zijnde achtduizend honderd en twaalf (8.812)
aandelen;
- aan Mevrouw MULLENS Lisa, een bedrag van honderd dertigduizend driehonderd en twee euro (€
130.302,00) overeenkomstig haar aandelenbezit, zijnde achtduizend honderd en twaalf (8.812)
aandelen.
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders/bestuurders om dit besluit te
concretiseren. De zaakvoerders/bestuurders worden gelast de terugbetaling te doen of te laten doen,
zodra dit door de wet toegelaten is.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het vermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen aldus
gebracht werd op TWEEHONDERD TWINTIGDUIZEND EURO (€ 220.000,00) en vertegenwoordigd
wordt door tweeëntwintigduizend dertig (22.030) aandelen.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"MULLENS CONSULT.".    
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen, Rozenstraat 70.
VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van managementadvies in het algemeen, doch in het bijzonder in transport en
logistieke bedrijven, dit omvat het leveren van managementbegeleiding, kostprijsberekening,
herstructurering, financiële en operationele audit, interim- en crisismanagement.
Het leveren van algemene studies over wegtransport en andere logistieke handelingen.
De vennootschap richt zich meer bepaald naar onder andere: transportbedrijven, expeditie- en
logistieke bedrijven en alle andere ondernemingen die een transportproblematiek kunnen hebben.
Vanuit deze niet beperkende opsomming levert de vennootschap, in niet beperkende zin:
haalbaarheid- en rendementsstudies, business- en financiële plannen, interim-, crisis- of permanent
management.
Deze studies worden aangeboden voor heel Europa.
Het beheer, het bouwen, het verbouwen, de aan- en verkoop van onroerende goederen en
verstrekken van alle adviezen in dit verband.
De verhuur en handel in onroerende goederen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap is bevoegd
zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere
vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng,
versmelting, borgstellingen of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving of deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëntwintigduizend dertig (22.030) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.  
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, te weten:
- de Heer MULLENS Joseph Willy Maria, wonende te 3545 Halen, Rozenstraat 70;
- Mevrouw KIMPS Anita Maria Leonia, wonende te 3545 Halen, Rozenstraat 70;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur. 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering (her)bevestigt, voor onbepaalde duur, het bestuursmandaat van Mevrouw
MULLENS Eva, wonende te 3560 Lummen, Linkhoutstraat 334 en Mevrouw MULLENS Lisa,
wonende te 3545 Halen, Pandputweg 27.
De mandaten van alle voornoemde bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing door de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.