Ondernemingsnr : 0422481421
Naam
(voluit) : MAN Oost-Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 13
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 30 maart 2020, blijkt dat de algemene vergadering heeft
beslist:
1. Beslissing tot statutenwijziging en de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Voorwerpswijziging
De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten aan te passen.
Het voorwerp van de vennootschap luidt nu als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de aan en verkoop van nieuwe voertuigen, de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden en
carrosserie ervan, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- Het beheer in de ruimste zin van het woord, van alle roerende en onroerende goederen en dit zowel
in België als in het buitenland. Ten einde het aldus omschreven voorwerp te verwezenlijken mag de
vennootschap onder meer:
    •  Alle onroerende verrichtingen ondernemen, zoals het kopen en verkopen, huren en verhuren
onder welke vorm ook, ruilen, beheren en valoriseren, verkavelen en splitsen van gronden en / of
gebouwen, inbegrepen het bouwen, laten bouwen en verbouwen van gebouwen.
    •  Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van geld en geldverbeeldende waarden en metalen, welke de vennootschap in kas of in
portefeuille zou hebben, huren en verhuren van meubelen en meubilerende voorwerpen, welkdanig
ook, die de vennootschap zou bezitten.
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede borgstellen ten
overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.
- Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
3. Verlenging boekjaar en wijziging datum algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar
begint op éénendertig (31) december en eindigt op dertig (30) december van het daaropvolgende
jaar.
Bij wijze van overgangsbepaling wordt het huidige boekjaar dat begonnen is op 1 april 2019,
verlengd tot 30 december 2020 zodat het uitzonderlijk een duur van 21 maanden zal hebben.
De vergadering beslist vervolgens de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
Luik B
naar de laatste vrijdag van juni van ieder jaar om 17 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal
bijgevolg gehouden worden in het jaar 2021.
4. Integrale schrapping van de statuten en aannemen nieuwe statuten waarvan de te publiceren
gegevens luiden als volgt:
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt: MAN Oost-Vlaanderen. (...)
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de aan en verkoop van nieuwe voertuigen, de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden en
carrosserie ervan, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- Het beheer in de ruimste zin van het woord, van alle roerende en onroerende goederen en dit zowel
in België als in het buitenland. Ten einde het aldus omschreven voorwerp te verwezenlijken mag de
vennootschap onder meer :
- Alle onroerende verrichtingen ondernemen, zoals het kopen en verkopen, huren en verhuren onder
welke vorm ook, ruilen, beheren en valoriseren, verkavelen en splitsen van gronden en / of
gebouwen, inbegrepen het bouwen, laten bouwen en verbouwen van gebouwen.
- Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van geld en geldverbeeldende waarden en metalen, welke de vennootschap in kas of in
portefeuille zou hebben, huren en verhuren van meubelen en meubilerende voorwerpen, welkdanig
ook, die de vennootschap zou bezitten.
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede borgstellen ten
overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.
- Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenentwintig duizend (127.000,00) euro,
vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1650) aandelen, zonder nominale waarde die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door een beslissing van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 14 - Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 18 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. (...)
Artikel 19 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
Luik B
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder
alleen handelend. (...)
Artikel 23 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de laatste vrijdag van de maand juni, om zeventien (17.00 uur). Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats. (...)
Artikel 30 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (...)
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op éénendertig (31) december en eindigt op dertig (30) december van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Dijkstraat 13.
6. Ontslag en benoeming bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers in functies.
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, zijnde :
- mevrouw NEYT Caroline, wonende te 9080 Lochristi, Halve Dreef 2, bestuurder;
- mevrouw NEYT Manuella, wonende te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 23, bestuurder;
- de heer NEYT Emiel, wonende te 9160 Lokeren, wonende te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 25,
bestuurder; en
- de heer NEYT Ludwig, wonende te 9042 Gent, Oostdonkstraat 1, bestuurder en gedelegeerd
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van haar (hun)
mandaat.
* En de vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders van de
onderhavige naamloze vennootschap, dit voor een termijn van 6 jaar ingaande vanaf heden :
- mevrouw NEYT Caroline, voornoemd;
- mevrouw NEYT Manuella, voornoemd;
- de heer NEYT Emiel, voornoemd; en
- de heer NEYT Ludwig, voornoemd.
De heer NEYT Ludwig, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden. De aanvaarding van de
mandaten van de overige bestuurders zal blijken uit de eerste handelingen dat zij stellen als
bestuurders van de vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Bijeenkomst raad van bestuur.
* De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie, zijnde :
- de heer NEYT Ludwig, voornoemd.
De raad van bestuur geeft hem bij de volgende bijeenkomst volledige kwijting voor zijn mandaat.
Luik B
En de raad van bestuur gaat onmiddellijk over tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de
onderhavige naamloze vennootschap dit voor een termijn van 6 jaar ingaande vanaf heden :
- de heer NEYT Ludwig, voornoemd.
Hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Hij kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
7. Volmacht aan de notaris tot coördinatie van de statuten – machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8. Bijzondere volmachten
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal bv, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41
D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.