Ondernemingsnr : 0696 820 779
Naam
(voluit) : LifeScan Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo
Onderwerp akte : Intrekking bepaalde volmachten - beëindiging mandaat dagelijks bestuur -
toekenning bijzondere volmachten
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op de vennootschapszetel op 17 januari 2023 blijkt:
- de onmiddellijke intrekking van de aan Stefan Orlent verleende volmachten en de beëindiging van het
aan Stefan Orlent verleende mandaat van dagelijks bestuur;
- de bevestiging en toelichting van de volmachten verleend aan Joyce Van Hoek, te weten haar
machtiging om in naam en voor rekening van de Vennootschap inschrijvingen op overheidsopdrachten en
openbare aanbestedingen in te dienen en te ondertekenen;
- de toekenning van een bijzondere volmacht aan Anastasia Dembskaya, met name de bijzondere
volmacht om 1) kaderleden, middenkaderleden, bedienden en arbeiders aan te werven, te schorsen of te
ontslaan en om de voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast te stellen en te wijzigen, met inbegrip
van de relevante taken en salarissen, alsook om disciplinaire bevoegdheden ten aanzien van hen uit te
oefenen, met toepassing var de relevante sancties; 2) vertegenwoordigers, bewaarnemers, agenten of
commissionairs te benoemen en te ontslaan, hun bevoegdheden en vergoedingen vast te stellen of te
wijzigen; 3) collectieve arbeids- en winkelovereenkomsten te sluiten en de desbetreffende voorwaarden vast
te stellen; 4) het verzorgen van alle noodzakelijke en/ of nuttige handelingen voor het uitvoeren var alle
boekhoudkundige administratieve zaken (waaronder, maar niet beperkt tot: verplichte kennisgevingen,
openen en bijhouden van een personeelsregister, registratie bij sociale zekerheidsinstanties er daarmee
verband houdende betalingen en periodieke kennisgevingen, opstellen van loonstroken enz .; 5) de
Vennootschap te vertegenwoordiger tegenover alle bedrijven er entiteiten van welke aard ook die diensten
aanbieden op het gebied van personeelsbeheer (met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
gegevensverwerkende bedrijven, bedrijven die zich bezighouden met loonadministratie en naleving van de
socialezekerheidswetgeving, arbeidsbureaus, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijven die diensten
verrichten op het gebied van personeel/ tijdelijk werk, plaatsing, het zoeken en selecteren van personeel,
bedrijven die outplacementdiensten verrichten, opleidingsdiensten, beoordelings- en actuariële berekeningen,
verzekeringen en verzekeringsmakelaars, pensioenfondsen enz.); 6) te onderhandelen, overeenkomsten te
sluiten, te wijzigen en te beëindigen met ondernemingen en entiteiten die in de bovenstaande alinea worder
genoemd, voor het leveren van diensten en prestaties met betrekking tot het beheer van human resources; 7)
consultants en andere professionals te benoemen; en 8) alle stappen te ondernemen of alles te doen wat
wenselijk wordt geacht in verband met de uitvoering van bovenstaande HR-taken.
Dit alles in naam en voor rekening van de Vennootschap
Deze volmacht blijft van kracht totdat zij door de raad van bestuur wordt ingetrokken of tot de datum
waarop Anastasia Dembskaya ophoudt een functie als werknemer van de Vennootschap te bekleden
- de toekenning van een bijzondere volmacht aan Stuart Morton, te weten de volmacht om, samen met
een andere persoon die met een gelijkaardige volmacht handelt, in naam en voor rekening van de
Vennootschap te onderhandelen over alle contracten of documenten die betrekking hebben op de activiteiten
van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: de commercialisering, distributie of verkoop
van de Lifescan producten met inbegrip van het OneTouch familieproduct dat bestemd is voor gebruik in
combinatie met bloedglucosecontrole in België
Deze volmacht blijft van kracht totdat deze wordt ingetrokken door de raad van bestuur of tot de datum
waarop Stuart Morton ophoudt een functie als werknemer van de vennootschap te bekleden.
- de toekenning van een bijzondere volmacht vaan Vincent Le Floch, te weten de volmacht om, samen met
een andere persoon die met een gelijkaardige volmacht handelt, in naam en voor rekening van de
Vennootschap te onderhandelen over alle contracten of documenten die betrekking hebben op de activiteiten
van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: de commercialisering, distributie of verkoop
van Lifescan producten met inbegrip van het OneTouch familieproduct dat bestemd is voor gebruik in
combinatie met bloedglucosecontrole in België.
Deze volmacht blijft van kracht totdat deze wordt ingetrokken door de raad van bestuur of tot de datum
waarop Vincent Le Floch ophoudt een functie als werknemer van de Vennootschap te bekleden.
- de toekenning van een bijzondere volmacht aan mr. Koen Clonen, mr. Elke Aerts, Shana Claes en aan
elke andere advocaat van het advocatenkantoor Crowe Spark Legal, kantoorhoudend te 2610 Antwerpen,
Sneeuwbeslaan 14, elk alleen handelend en met de mogelijk tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te
doen om de beslissingen van het college van bestuurders te publiceren in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen, en onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordiger bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondememingsrechtbank en ten dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Koen Clonen
mandataris