Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
BCUBE Air Cargo Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwpoortsesteenweg 889 bus 18
8400 Oostende
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op twaalf februari tweeduizend negentien, voor Meester Eric Spruyt,
Notaris te Brussel,
dat:
1/ de vennootschap naar Italiaans recht "BCUBE air cargo S.p.A.", met maatschappelijke zetel te
20124 Milaan (Italië), Piazza San Camillo de Lellis n. 1; en
2/ de vennootschap naar Italiaans recht "BCUBE S.p.A.", met maatschappelijke zetel te 20124
Milaan (Italië), Piazza San Camillo de Lellis n. 1;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "BCUBE Air Cargo Belgium".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 889, bus 18.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland het bevorderen van activiteiten die
gericht zijn op de groei van het vrachtverkeer (al dan niet door de lucht) en de uitvoering, het beheer
en de ontwikkeling van de volgende activiteiten:
a) logistieke activiteiten inzake vracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
- de opslag van goederen, het beheer van opslagplaatsen in het algemeen en van entrepots gelegen
in vrije zones;
- het bijeenbrengen en de distributie van goederen mits welk vervoermiddel ook;
- de stockage en de behandeling in voorraad van deze goederen, ook wanneer "onder douane", en
het opvolgen van alle daarmee verband houdende en relevante verrichtingen, met inbegrip van het
boekhoudkundig beheer en de voorbereiding van bestellingen;
- de verpakking van eindproducten van andere bedrijven waarvan de vennootschap de industriële
cyclus voltooit door de productie van enkele of meervoudige verpakkingen die geschikt zijn voor
commerciële distributie;
- het vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden en de verhuur van
voertuigen voor het vervoer van goederen voor rekening van derden met of zonder bestuurder;
b) intermodale activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
- de behandeling van laadeenheden (containers, wissellaadbakken, voertuigladingseenheden) en
bulkgoederen tussen de verschillende vervoerswijzen;
- de opslag van volle en lege laadeenheden;
- de daarmee verband houdende activiteiten, met inbegrip van reparaties;
c) de verlening van diensten aan luchtvaartmaatschappijen en gebruikers van luchtvrachtvervoer,
met name, maar niet uitsluitend:
- de behandeling van goederen in doorvoer, met inbegrip van het traceren, legen, laden en lossen
van containers of laadeenheden en het vervullen van de bijbehorende formaliteiten;
- het vervoer tussen de terminal en het vliegtuig en omgekeerd van laadeenheden en goederen voor
luchtvervoer en het laden en lossen van het vliegtuig;
0720643583
Luik B
- het opstellen van de bijbehorende documenten;
- het opstellen van bijbehorende documenten;
d) de bovengenoemde aanverwante activiteiten, in het bijzonder maar niet uitsluitend:
- de ontvangst, verzending, ophaling en distributie van goederen, ook buiten het luchthaventerrein;
- informatietechnologie met betrekking tot de behandeling en opslag van goederen en/of
laadeenheden (vol en leeg).
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twaalf februari
tweeduizend negentien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (€ 19.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de vennootschap "BCUBE air cargo S.p.A.", voornoemd sub 1), ten belope van 99 aandelen;
- door de vennootschap "BCUBE S.p.A.", voornoemd sub 2), ten belope van 1 aandeel;
Totaal: 100 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van negentienduizend euro (€ 19.000,00).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE 72 0689
3322 6216 bij de BELFIUS bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 11
februari 2019 afgeleverd bankattest.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
tien (10) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
Luik B
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:
(i) de heer BONZANO Luigi, wonende te 15033 Casale Monferrato (Alessandria) Italië, Via Del
Carmine n. 22;
(ii) de heer BAZZI Enrico, wonende te 15033 Casale Monferrato (Alessandria) Italië, Via Montessori
n. 46;
(iii) de heer BONZANO Umberto, wonende te 15033 Casale Monferrato (Alessandria) Italië, Via G.
Gusmano n. 23; en,
(iv) de heer GRISAFI Mauro, wonende te Rome (Italië), Via Caneva n. 8.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 12 februari 2019 en zal worden afgesloten op
31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Luik B
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw VAN CROMBRUGGHE Nicole, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1180 Brussel, Vossendreef 6 (b3), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris