Ondernemingsnr : 0816869365
Naam
(voluit) : BTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Canadaweg 42
 : 8972 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vijfentwintig maart
tweeduizend vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
(...)
A. De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€
18.750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
B. De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde de Heer
Benny Noé, wonende te 8972 Proven, Canadaweg 42 te bevestigen in de functie van niet-statutaire
bestuurder, voor onbepaalde duur.
(…)
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
 
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Vijfde besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Canadaweg 42 - 8972 Proven.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
Zesde besluit - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de
BV Alaska Kortrijk, Engelse Wandeling 76 te 8510 Marke, KBO 0448.680.725 evenals diens
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris