Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
4CONCRETE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 1
8740 Pittem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op vijf december tweeduizend en achttien door notaris Hélène
Dusselier te Meulebeke DAT:
1/Mevrouw VAN HESSCHE Annelies, geboren te Izegem op 11 januari 1988, echtgenote van de
heer CLOET Matthias Michaël Joris, wonende te 8740 Pittem, Industrielaan 1 A;
2. De heer VAN HESSCHE Dries, geboren te Izegem op 27 maart 1991, ongehuwd, wonende te
8800 Roeselare, Kasteelstraat 155 bus 1;
3. De heer VAN HESSCHE Wouter André, geboren te Tielt op 2 mei 1988, echtgenoot van mevrouw
VAN MAELE Marieke Lieve, wonende te 8850 Ardooie, Van Geluwestraat 11;
4. De heer VAN HESSCHE Brecht Ludo Christ, geboren te Tielt op 27 september 1990, echtgenoot
van mevrouw VANNESTE Sara, wonende te 8760 Meulebeke, Meerlaanstraat 8;
een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP hebben opgericht
2/NAAM: 4CONCRETE
3/Zetel: Industrielaan 1 in 8740 Pittem
4/De vennootschap heeft tot doel:
in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van een derde en zowel alleen als in samenwerking met een derde:
    •  Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een
gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privépersonen,
instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet
voorbehouden zijn aan gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de
wettelijke vereisten ter zake;
    •  Alle vormen van consultancy en dienstverlening inzake bouwmaterialen van welke aard ook, van
beton, betonproducten in de ruimste zin van het woord;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen;
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    •  Het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doel of
waarvan het doel van dien aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen en dit bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of
anderszins en het beheren, valoriseren en te gelden maken van deze participaties;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties inclusief dagelijks bestuur en vereffening, het verlenen van advies,
managementdiensten en andere diensten ten gunste van dochtervennootschappen. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de vennootschap;
0715660456
Luik B
    •  Het verstrekken van leningen, zekerheden en voorschotten onder eender welke vorm of duur,
aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze (rechtstreeks of onrechtstreeks)
een participatie bezit of heeft geïnvesteerd, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
zelfde ondernemingen;
De vennootschap heeft onder andere ook volgend doel:
    •  Tussenpersoon van bouwmaterialen van welke aard ook, van beton, betonproducten in de
ruimste zin van het woord;
    •  Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke
rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle
roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere lichamelijke rechten, zowel in België als in
het buitenland, en dit voor eigen rekening;
    •  In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en
verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten
afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of
gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote
eigendom afstaan;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  Het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
    •  Het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard;
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemenen,
beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
    •  Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
    •  Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van
het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
    •  Het verwerven, exploiteren, beheren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom, onder meer gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen;
    •  Verhuren van kranen, rollend materieel en personeel om dit materieel te besturen/bedienen;
    •  Het aanwerven, coördineren en uitbesteden van personeel in binnen- en buitenland;
    •  Het uitvoeren van proeven op beton voor derden;
    •  Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
    •  Grond- en afbraakwerken van gebouwen in de ruimste zin van het woord;
    •  Het plaatsen van bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
Al wat voorafgaat onder het voorbehoud van het voorafgaandelijk bekomen van alle machtigingen en
vergunningen welke eventueel toepasselijk zijn.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, financiële of industriële aard die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of
een aanvullend doel nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel
te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
5/Duur: onbepaald
6/ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoor-digen. Met het oog
onder meer op de benoeming van bestuurders worden de aandelen in vier groepen verdeeld als
volgt:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 250 zijn de aandelen categorie A;
- de aandelen genummerd van 251 tot en met 500 zijn de aandelen categorie B;
- de aandelen genummerd van 501 tot en met 750 zijn de aandelen categorie C;
Luik B
- de aandelen genummerd van 751 tot en met 1.000 zijn de aandelen categorie D.
De comparanten verklaren op het kapitaal van honderd duizend Euro (€ 100.000,00) ingeschreven te
hebben door inbreng in geld voor een totaal bedrag van zesenzeventig duizend Euro (€ 76.000,00)
en nog te storten vierentwintig duizend Euro (€ 24.000,00) hetzij elk voor een bedrag van zesduizend
Euro (€ 6000,00). Zij verklaren deze inbrengen gedeeltelijk te hebben volstort en wel als volgt:
1.Mevrouw Annelies VAN HESSCHE, voornoemd, heeft ingeschreven op 250 aandelen categorie A
genummerd van 1 tot en met 250, aan de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, waarvan
zesenzeventig euro (€ 76,00) per aandeel werd volstort, hetzij een bedrag van negentien duizend
euro (€ 19.000,00).
2.De heer Dries VAN HESSCHE, voornoemd, heeft ingeschreven op 250 aandelen categorie B,
genummerd van 251 tot en met 500 aan de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, waarvan
zesenzeventig euro (€ 76,00) werd volstort, hetzij een bedrag van negentien duizend euro (€
19.000,00).
3.De heer Wouter VAN HESSCHE, voornoemd, heeft ingeschreven op 250 aandelen categorie C,
genummerd van 501 tot en met 750 aan de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, waarvan
zesenzeventig euro (€ 76,00) per aandeel werd volstort, hetzij voor het totale bedrag van negentien
duizend euro (€ 19.000,00).
4.De heer Brecht VAN HESSCHE, voornoemd, heeft ingeschreven op 250 aandelen categorie D,
genummerd van 751 tot en met 1.000 aan de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel,
waarvan zesenzeventig euro (€ 76,00) per aandeel werd volstort, hetzij voor het totale bedrag van
negentien duizend euro (€ 19.000,00).
De genoemde bedragen zijn overeenkomstig artikel 449 Wetboek Vennootschappen voor het
verlijden van de authentieke akte gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE21
7360 5205 3803 bij de bankinstelling KBC te Pittem geopend op naam van de naamloze
vennootschap 4CONCRETE in oprichting. Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde
financiële instelling op 3 december 2018 is aan notaris Hélène Dusselier overhandigd en zal in haar
dossier bewaard blijven.
7/De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vier leden, die door
de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden
afgezet en steeds samengesteld is uit één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders categorie A, één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders categorie B, één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders categorie C en één lid verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders categorie D. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, rekening
houdende met de wettelijke beschikkingen dienaangaande. Zij zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
waarin ze vervallen.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. In dat geval benoemt de
rechtspersoon onder zijn aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen
en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij/zij zelf de betrokken
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt.
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot
voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van
de raad voorgezeten door de oudste in jaren van bestuurders.
Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvol-gende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
Indien in de vervanging van een opengevallen functie moet worden voorzien, komt het recht om
kandidaten voor te dragen toe aan de eigenaars van de categorie aandelen op wier voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
De raad van bestuur kiest onder de leden aangesteld op voordracht van de aandeelhouders van alle
categorieën een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter,
of, bij afwezigheid van deze van de ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van deze laatste, van de
oudste bestuurder. De raad moet worden opgeroepen telkens als het belang van de vennootschap
zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproeping is vermeld.
Tenzij in geval van hoogdringendheid, hetgeen in de notulen van de vergadering moet
Luik B
verrechtvaardigd worden, moeten de oproepingen schriftelijk gedaan worden minstens vijf dagen op
voorhand.
De bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer al de bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder besluit van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid van de stemmen genomen. Ingeval van
staking der stemmen is het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzake-lijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan vier leden, met name aan één
gedelegeerd bestuurder voorgedragen door de bestuurders verkozen door de aandeelhouders van
categorie A, één gedelegeerd bestuurder voorgedragen door de bestuurders verkozen door de
aandeelhouders van categorie B, één gedelegeerd bestuurder voorgedragen door de bestuurders
verkozen door de aandeelhouders van categorie C en één gedelegeerd bestuurder voorgedragen
door de bestuurders verkozen door de aandeelhouders van categorie D.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap voor alle handelingen van dagelijks bestuur in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
In afwijking van voorgaande alinea’s, wordt de vennootschap voor alle handelingen die buiten het
dagelijks bestuur vallen uitdrukkelijk vertegenwoordigd door één bestuurder vertegenwoordigend de
aandelen categorie A, één bestuurder vertegenwoordigend de aandelen categorie B, één bestuurder
vertegenwoordigend de aandelen categorie C en één bestuurder vertegenwoordigend de aandelen
categorie D, gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald
bij hun aanstelling.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
Vennootschappen.
8/ De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats de laatste
zaterdag van de maand november om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De eerste jaarvergadering wordt in het jaar tweeduizend twintig gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze
aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid in de oproepingen.
Luik B
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.
De algemene vergadering, vergadert ingevolge oproeping door de raad van bestuur of in
voorkomend geval door de commissaris(sen).
De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf volle werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen
deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen ten minste vijf volle werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of in
voorkomend geval de ondervoorzitter of, bij gebreke ervan, door een daartoe door zijn collega's
aangestelde bestuurder. De voorzitter wijst de secretaris aan. . De vergadering kiest onder haar
leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat.
 
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Ieder stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de
algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die aandeelhouder moet zijn
en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.
Opdat met de schriftelijke uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de aandeelhouder
op de oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de
geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd
of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming :
VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem/haar gedateerd en ondertekend
overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.
Behoudens in de gevallen door de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij afroeping tenzij er op aanvraag van vijfentwintig
procent der aanwezige aandelen tot geheime stemming wordt overgegaan.
9/ Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgende jaar
afgesloten. Het eerste boekjaar loopt vanaf vijf december tweeduizend en achttien tot en met dertig
juni van het jaar tweeduizend twintig.
10/ Van de netto winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen om de wettelijke reserve
te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het
kapitaal bereikt. Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur
worden aangeduid.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften
interimdividenden uit te keren.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte voorzien in artikel 184, §5
van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer
vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars zullen worden
verkozen voor één vierde onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
categorie A, voor één vierde onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
categorie B, voor één vierde onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen
categorie C en voor één vierde onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen
categorie D. Bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die
op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de
aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van het kapitaal.
BENOEMINGEN
Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten van de vennootschap aldus vastgesteld zijn,
hebben de comparanten verklaard onmiddellijk in buitengewone algemene vergadering te willen
bijeenkomen.
    1.  Met éénparigheid van stemmen besluit de vergadering het aantal leden van de raad van
bestuur op vier vast te stellen en tot deze functie te benoemen:
    •  Mevrouw Annelies VAN HESSCHE, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie A;
    •  De heer Dries VAN HESSCHE, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie B;
    •  De heer Wouter VAN HESSCHE, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie C;
    •  De heer Brecht VAN HESSCHE, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie D;
allen verklarende het hen toegekende bestuurdersmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Voormelde mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering hieromtrent.
Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering
van het jaar tweeduizend vierentwintig.
        1.  Bijgevolg besluiten zij overeenkomstig artikel 141, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen geen commissaris aan te stellen.
De vier (4) bestuurders, benoemd zoals voormeld, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd,
besluiten met éénparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging
van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, te benoemen
tot gedelegeerde bestuurders, voor de duurtijd van hun bestuursmandaat:
    •  Mevrouw Annelies VAN HESSCHE, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen Categorie A;
    •  De heer Dries VAN HESSCHE, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie B;.
    •  De heer Wouter VAN HESSCHE, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie C;
    •  De heer Brecht VAN HESSCHE, voornoemd, vertegenwoordigend de aandelen categorie D.
De gedelegeerde bestuurders zullen hun taak pas kunnen waarnemen na neerlegging ter griffie van
de stukken van de vennootschap.
De gedelegeerde bestuurders worden belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met
de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat.
Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken
over de maatschappe-lijke handtekening.
VOLMACHT
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, DKF FIDUCIAIRE nv en haar aangestelden, kantoorhoudende te 8500
Kortrijk, Beneluxpark 23, aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke