Ondernemingsnr : 0651584434
Naam
(voluit) : MEDINA MED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterweg 292
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst op 08 juni 2021, neergelegd voor
registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro) en nul komma nul euro (0,00 euro), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT - Wijziging van de naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “DTX MOTION BV”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: CAR DETOX CENTER
MAASMECHELEN en CAR DETOX CENTERS.
Ingevolge voormelde wijziging dient het overeenstemmend artikel van de statuten te luiden zoals
verder aangegeven in het zesde besluit.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist tot wijziging van de zetel van 3620 Lanaken, Maastrichterweg 292 naar 3630
Maasmechelen, Breitwaterstraat 35/5 met ingang van heden.
VIJDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp - Ontslag voorlezing verslag.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
Luik B
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders, zal worden neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
« De vennootschap heeft als voorwerp :
68 - Exploitatie van en handel in onroerend goed
681 - Handel in eigen onroerend goed
682 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
683 - Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
 
56 - Eet- en drinkgelegenheden
561 - Restaurants en mobiele eetgelegenheden
5610 - Restaurants en mobiele eetgelegenheden
562 - Catering en overige eetgelegenheden
5621 - Catering
5629 - Overige eetgelegenheden
563 - Drinkgelegenheden
5630 - Drinkgelegenheden
 
45 - Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
451 - Handel in auto's
4511 - Handel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45111 - Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45112 - Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45113 - Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4519 - Handel in andere motorvoertuigen
45191 - Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45192 - Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45193 - Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45194 - Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
452 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
4520 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
45201 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45202 - Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45203 - Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
45204 - Carrosserieherstelling
45205 - Bandenservicebedrijven
45206 - Wassen en poetsen van motorvoertuigen
45209 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
453 - Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4531 - Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45310 - Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4531001 - Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen
4531002 - Groothandel in banden voor motorvoertuigen
4532 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45320 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4532001 - Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen
4532002 - Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
4532003 - Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder
454 - Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
4540 - Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
45401 - Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
45402 - Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
 
46691 - Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
46692 - Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen
Luik B
46693 - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
46694 - Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
46695 - Groothandel in pompen en compressoren
46696 - Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
46697 - Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor
industrieel gebruik
46699 - Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
467 - Overige gespecialiseerde groothandel
4671 - Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
46710 - Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
4672 - Groothandel in metalen en metaalertsen
4673 - Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
46731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
46732 - Groothandel in hout
46733 - Groothandel in behang, verf en woningtextiel
46734 - Groothandel in vlakglas
46735 - Groothandel in vloer- en wandtegels
46736 - Groothandel in sanitair
46739 - Groothandel in overige bouwmaterialen
 
43 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
431 - Slopen en bouwrijp maken van terreinen
432 - Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
433 - Afwerking van gebouwen
439 - Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten
331 - Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
332 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen »
 
Het overeenkomstig artikel van de statuten zal worden dienovereenkomstig worden gewijzigd zoals
bepaald in het zesde besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DTX MOTION BV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de werkelijke leiding is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
 
« De vennootschap heeft als voorwerp :
68 - Exploitatie van en handel in onroerend goed
681 - Handel in eigen onroerend goed
682 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
683 - Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
 
56 - Eet- en drinkgelegenheden
561 - Restaurants en mobiele eetgelegenheden
5610 - Restaurants en mobiele eetgelegenheden
562 - Catering en overige eetgelegenheden
5621 - Catering
5629 - Overige eetgelegenheden
Luik B
563 - Drinkgelegenheden
5630 - Drinkgelegenheden
 
45 - Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
451 - Handel in auto's
4511 - Handel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45111 - Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45112 - Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45113 - Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
4519 - Handel in andere motorvoertuigen
45191 - Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45192 - Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45193 - Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45194 - Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
452 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
4520 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
45201 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45202 - Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45203 - Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
45204 - Carrosserieherstelling
45205 - Bandenservicebedrijven
45206 - Wassen en poetsen van motorvoertuigen
45209 - Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
453 - Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4531 - Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45310 - Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4531001 - Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in
tweedehands onderdelen
4531002 - Groothandel in banden voor motorvoertuigen
4532 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45320 - Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
4532001 - Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen
4532002 - Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
4532003 - Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder
454 - Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
4540 - Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
45401 - Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
45402 - Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
 
46691 - Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
46692 - Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen
46693 - Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
46694 - Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
46695 - Groothandel in pompen en compressoren
46696 - Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
46697 - Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor
industrieel gebruik
46699 - Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
467 - Overige gespecialiseerde groothandel
4671 - Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
46710 - Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
4672 - Groothandel in metalen en metaalertsen
4673 - Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
46731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
46732 - Groothandel in hout
46733 - Groothandel in behang, verf en woningtextiel
46734 - Groothandel in vlakglas
Luik B
46735 - Groothandel in vloer- en wandtegels
46736 - Groothandel in sanitair
46739 - Groothandel in overige bouwmaterialen
 
43 - Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
431 - Slopen en bouwrijp maken van terreinen
432 - Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
433 - Afwerking van gebouwen
439 - Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
33 - Reparatie en installatie van machines en apparaten
331 - Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
332 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen »
 
 
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van vijfduizend euro (€ 5.000,00), die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfduizend
euro (€ 5.000,00).
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Luik B
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan mag de algemene vergadering worden verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer EL GHANNOUTI Rachid,
wonende te 3620 Lanaken, Arkstraat 96/4, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
    •  De heer EL GHANNOUTI Rachid, wonende te 3620 Lanaken, Arkstraat 96/4, voornoemd;
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen,
Breitwaterstraat 35/5.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de websites van de vennootschap de volgende zijn:
www.cardetoxer.be
www.cardetoxer.com
www.cardetoxer.nl
www.car-detox.be
www.car-detox.com
www.car-detox.nl
www.drive-watt.com
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@cardetoxer.com
is.
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de bestuurders om de nodige
beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande.
ELFDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Activum Boekhouders BV, met zetel te 3630
Maasmechelen, Heirstraat 197/2, gekend onder ondernemingsnummer 0847.179.984, alsmede haar
vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn
bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas,
de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag
registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria Neven
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten