Ondernemingsnr : 0841861218
Naam
(voluit) : Cookware Company Holding America
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 12
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, dertig september tweeduizend eenentwintig
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Cookware Company
Holding America", waarvan de zetel gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Antoon Catriestraat 12,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging overdrachtsregeling aandelen.
De vergadering beslist om de regels betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg
artikel 9 van de huidige statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP
ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap en draagt de
Luik B
naam "Cookware Company Holding America".
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL DRIE - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
-    Groothandel in huishoudelijke artikelen, bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal en de
overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g.;
-    Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g., de kleinhandel in artikelen andere dan
voedingsmiddelen, n.e.g.;
-    Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en in overeenstemming met vooropgestelde
normen of met lastenkohier;
-    Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten: de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
-    Het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne; Overige
gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten; Overig speur- en ontwikkelingswerk
op natuurwetenschappelijk gebied;
-    Ontwikkeling van antibacteriële en antimicrobiële producten voor medische toepassingen;
-    Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
-    Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;
-    Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
-    Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
-    Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-    Verhuur en exploitatie van terreinen;
-    De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
-    Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
-    Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
-    Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere;
-    Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-    Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
-    Algemene audit-activiteiten;
-    De innovatie van handelsgoederen, het beschermen van deze innovatie via de geëigende
intellectuele eigendomsrechten, evenals het beheer van deze intellectuele eigendomsrechten;
-    Import, export en stockeren van handelsgoederen in het algemeen;
-    Aankopen en verkopen van handelsgoederen in het algemeen.
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen warden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan
zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
TITEL II - INBRENGEN - EFFECTEN - OVERDRACHT VAN EFFECTEN
ARTIKEL VIER - INBRENGEN - EFFECTEN - OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk
aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo, en is aan elk aandeel één stem verbonden.
Luik B
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam.
De andere effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam of gedematerialiseerd.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. Deze regeling is van
toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten,
uitgegeven door de vennootschap.
TITEL III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL VIJF - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd om de bestuursmandaten te herroepen.
ARTIKEL ZES - BERAADSLAGING EN  BESLUITVORMING  VAN  HET  BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan beraadslaagt en beslist overeenkomstig de wettelijke regels terzake.
ARTIKEL ZEVEN - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt
opgedragen, dan zijn zij elk individueel bevoegd.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt opgedragen, dan zijn zij elk individueel
bevoegd.
ARTIKEL ACHT - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel  van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ARTIKEL NEGEN - VERGOEDING
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders
beslist.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TIEN - GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
Luik B
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
ARTIKEL ELF - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST-
DEELNAME OP AFSTAND
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen
voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, krijgen inzage in deze lijst.
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten hebben desgevallend de mogelijkheid om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet voormelde
effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te
oefenen om vragen te stellen. De verdere modaliteiten dienaangaande worden desgevallend door
het bestuursorgaan op het moment van de bijeenroeping van de algemene vergadering bepaald.
ARTIKEL TWAALF - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
TITEL V - BOEKJAAR - WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL DERTIEN - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
ARTIKEL VEERTIEN - WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen binnen de wettelijke grenzen, dus na toepassing van de balanstest en liquiditeitstest.
ARTIKEL VIJFTIEN - INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:141
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL ZESTIEN - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
(..)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Mathias Dom, de heer Bert Verhoeven, de
heer Cedric Hauben en elke andere advocaat van het kantoor "Allen & Overy (Belgium) LLP",
woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten ,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Luik B
 
Tim Carnewal
Notaris