Ondernemingsnr : 0450873420
Naam
(voluit) : SEGERS - LEUVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 29
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 8 mei 2020, geregistreerd
op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 12 bladen 0 verzendingen, op 11 mei
daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 7433, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SEGERS-LEUVEN” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot in-voering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN
DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd vijfenzestigduizend euro (165.000 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE STATUTATAIRE ZAAKVOERDER
EN HET STATUTAIR COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS-OPVOLGER ALS RESPECTIEVELIJKE
STATUTAIR BESTUURDER EN STATUTAIR COLLEGE VAN BESTUURDERS-OPVOLGER.
De algemene vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer SEGERS Jozef, wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal),
Aarschotsesteenweg 226, hier aanwezig, aanvaardend en verklarend hiervoor niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling.
Luik B
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
In geval van bestendige onbekwaamheid (defungeren) van de hierboven genoemde statutaire
bestuurder (bijvoorbeeld als gevolg van seniliteit of langdurige ziekte) wordt een comité
bijeengeroepen op initiatief van één of meerdere aandeelhouders. In dit comité zullen volgende
personen zetelen: de echtgeno(o)te(e) van de betreffende bestuurder (indien er geen echtgeno(o)t(e)
is: de kinderen van de betreffende bestuurder), de behandelende arts en een onafhankelijke arts, die
over de noodzakelijke expertise beschikt.
Indien de drie dan wel vier leden van het comité unaniem van oordeel zijn dat de statutaire
bestuurder in de onmogelijkheid verkeert het mandaat waar te nemen, en een gevaar vormt voor de
continuïteit van de vennootschap, kunnen ze beslissen om de algemene vergadering bijeen te
roepen voor zijn/haar eventuele vervanging, en dit overeenkomstig de bepalingen van huidig artikel.
De vergadering besluit vervolgens om een statutair college van bestuurders-opvolgers te benoemen
voor het geval de statutaire bestuurder zijn ambt voortijdig zou beëindigen, hetzij door overlijden,
hetzij bestendige onbekwaamheid (defungeren).
Dit college wordt samengesteld als volgt:
a) mevrouw SEGERS Ann Gustaaf Germana, geboren te Leuven op 30 oktober 1967, wonende te
3111 Rotselaar (Wezemaal), Groeneweg 35;
b) mevrouw SEGERS Jo, geboren te Leuven op 26 juli 1971, wonende te 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Groeneweg 31;
c) de heer VANDEZANDE Koenraad Gustaaf Leopold, geboren te Leuven op 15 september 1959,
wonende te 3128 Tremelo, Betekomsestraat 56.
Deze personen zijn hier allen aanwezig en verklaren hun mandaat van statutaire bestuurders-
opvolger te aanvaarden en hiervoor niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Hun mandaten
zullen onbezoldigd zijn.
De aanvaarding van hun mandaten heeft, omwille van een verschillend inhoudelijk voorwerp, geen
enkele impact op de lopende/nog op te nemen contractuele engagementen, al dan niet in
ondergeschikt verband, in de vennootschap (of verbonden vennootschappen).
VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp
van de vennootschap.
De voornaamste bepalingen luiden voortaan als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SEGERS-LEUVEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop van alle soorten nieuwe of tweedehandse voertuigen, personenwa-gens,
vrachtwagens, bussen, en in het algemeen, van alle soorten twee- of meerwielers en van alle
benodigdheden en onderdelen betreffende die voertuigen; het uitbaten van alle openbare garages,
de aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen en oliën en van alle andere produkten betreffende
het gebruik en het onderhoud van voertuigen; in het algemeen de aankoop, de verkoop, de
verhuring, de leasing, de verwerking, de herstelling en het onderhoud van alle soorten voertuigen,
van alle benodigdheden, onderdelen, van alle brandstoffen, oliën en produkten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met de autonijverheid en het voertuigenbedrijf.
Ze zal, zowel in België als in het buitenland, alle bijhuizen, filialen en agentschappen mogen
oprichten voor het uitoefenen van haar voorwerp.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van het voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
Luik B
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, noch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd eenenvijftig (251) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer SEGERS Jozef
Irène Alfons Gustaaf, geboren te Wezemaal op 25 december 1942, wonende te 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Aarschotsesteenweg 226.
In geval van bestendige onbekwaamheid (defungeren) van de hierboven genoemde statutaire
bestuurder (bijvoorbeeld als gevolg van seniliteit of langdurige ziekte) wordt een comité
bijeengeroepen op initiatief van één of meerdere aandeelhouders. In dit comité zullen volgende
personen zetelen: de echtgeno(o)te(e) van de betreffende bestuurder (indien er geen echtgeno(o)t(e)
is: de kinderen van de betreffende bestuurder), de behandelende arts en een onafhankelijke arts, die
over de noodzakelijke expertise beschikt.
Indien de drie dan wel vijf leden van het comité unaniem van oordeel zijn dat de statutaire bestuurder
in de onmogelijkheid verkeert het mandaat waar te nemen, en een gevaar vormt voor de continuïteit
van de vennootschap, kunnen ze beslissen om de algemene vergadering bijeen te roepen voor
zijn/haar eventuele vervanging, en dit overeenkomstig de bepalingen van huidig artikel.
In geval van overlijden, ontslag of bovenvermelde bestendige onbekwaamheid van de statutair
bestuurder, wordt vanaf deze dag benoemd als statutair college van bestuurders-opvolger:
a) mevrouw SEGERS Ann Gustaaf Germana, geboren te Leuven op 30 oktober 1967, wonende te
3111 Rotselaar (Wezemaal), Groeneweg 35;
b) mevrouw SEGERS Jo, geboren te Leuven op 26 juli 1971, wonende te 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Groeneweg 31;
c) de heer VANDEZANDE Koenraad Gustaaf Leopold, geboren te Leuven op 15 september 1959,
wonende te 3128 Tremelo, Betekomsestraat 56.
De mandaten van de leden van het statutair college van besturders-opvolger zullen onbezoldigd zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, beschikken zij gezamenlijk handelend over de bestuursbevoegdheid
en dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te kunnen besluiten.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Beslissingen dienen steeds te worden genomen ten bate van de vennootschap en zonder dat
persoonlijke overwegingen of belangen het belang van de vennootschap kunnen overstijgen.
Het bestuursorgaan treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die het nuttig acht
en legt deze zo nodig vast in een huishoudelijk reglement.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent
(Winksele), Brusselsesteenweg 29.
ZESDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de heer Frank Cleeren, de heer Thomas
Vandersmissen, mevrouw Hanne Arnols en mevrouw Lore Dyckmans van advocatenkan-toor K law
met kantoor te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.