Ondernemingsnr: 0400 673 544
--------
Naam
(voluit) : KRËFEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
--------
Volledig adres v.d. zetel : STEENSTRAAT 44 1851 GRIMBERGEN
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 mei 2024:
1.Ontslag bestuurder
De Enige Aandeelhouder ontslaat met onmiddellijke ingang de heer Fabien DESORT als bestuurder van de
Vennootschap.
2.	Volmacht
De Enige Aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Sien Vermeesch, en elke andere advocaat bij Racine
BV, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430140164
(RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten
van de Enige Aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan
alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 mei 2024:
AGENDAPUNT 1 - ONTSLAG DAGELIJKS BESTUURDER
De raad van bestuur beslist om met ingang van 22 april 2024 de heer SIMON DE WASSEIGE te ontslaan
als dagelijks bestuurder van de Vennootschap en alle bevoegdheden die hem in dit verband werden toegekend,
in te trekken.
AGENDAPUNT 2 - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur beslist om met ingang van 22 april 2024, mevrouw Delphine RASE, ( ... ) te benoemen
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
In overeenstemming met de gebruiken van de Vennootschap, beslist de raad van bestuur dat, bij wijze van
intern reglement en zonder dat deze maatregel tegenstelbaar is aan derden, de gedelegeerd bestuurder de
volgende handelingen niet mag stellen zonder machtiging van de raad van bestuur:
1. de verwerving, onder welke vorm ook (met name aankoop, ruil, inbreng in een vennootschap) van
gebouwen bestemd om op de balans te worden opgenomen onder de vaste activa, van goodwill, van
erfpachtrechten of van andere belangrijke elementen van goodwill zoals octrooien, gebruikscertificaten, merken,
tekeningen en modellen, tekens, niet-geoctrooieerde technische procedés, tenzij de verwerving gebeurt van of
ten voordele van een verbonden vennootschap of een waarde heeft van minder dan 1.000.000 euro;
2. de overdracht, in welke vorm dan ook (met name verkoop, ruil, inbreng in een vennootschap, overdracht
van huur) van gebouwen die bestemd zijn om op de balans te worden opgenomen als vaste activa,
bedrijfsmiddelen, erfpachtrechten of andere belangrijke bestanddelen van het bedrijfsvermogen zoals octrooien,
gebruikscertificaten, merken, tekeningen en modellen, tekens, niet-geoctrooieerde technische procedés, tenzij
de overdracht gebeurt door of ten gunste van een verbonden vennootschap of voor een waarde van minder dan
1.000.000 euro;
3. het stellen of beloven van persoonlijke zekerheden (garanties, endossementen, enz.) of
zekerheidsrechten (pand of hypotheek), tenzij hun waarde minder is dan 1.000.000 euro;
4. alle leningen op korte, middellange of lange termijn en leningaanvragen die leiden tot een overschrijding
van een van de financiële ratio's vastgesteld door het bevoegde orgaan van de Vennootschap of door de
persoon aangeduid door het bestuursorgaan van de Vennootschap, tenzij het bedrag lager is dan 1.000.000
euro;
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
5. het verstrekken van leningen aan eike natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder onderscheid, behalve
aan een verbonden rechtspersoon, tenzij de lening een waarde heeft van minder dan 1.000.000 euro;
6. het verwerven en vervreemden van effecten (beleggingseffecten en aandelen), tenzij deze worden
verworven van of ten gunste van een verbonden onderneming of een waarde hebben van minder dan 1.000.000
euro;
7. het afsluiten van franchise- en managementleasingovereenkomsten, behalve met verbonden
ondernemingen of tenzij de waarde minder is dan 1.000.000 euro;
8. elke verwerving van een deelneming in eender welke organisatie of vennootschap, elke overdracht van
een deelneming of elke partnerschapsovereenkomst (of beeindiging van een partnerschapsovereenkomst)
zonder verwerving van een deelneming, tenzij de waarde minder dan 1.000.000 euro bedraagt; en
9. elke andere rechtshandeling die voor de Vennootschap een verbintenis tot betaling inhoudt die het bedrag
van 1.000.000 euro overschrijdt, met dien verstande dat elke maatregel die ertoe strekt het bedrag van de
verbintenis te splitsen in schijven van minder dan 1.000.000 euro de gedelegeerd bestuurder niet ontslaat van
zijn contractuele aansprakelijkheid. Dit verbod om alleen een rechtshandeling aan te gaan waarbij de
Vennootschap zich verbindt tot betaling van een bedrag van meer dan 1.000.000 euro, geldt niet voor
transacties die worden aangegaan met of ten gunste van een dochtervennootschap of in het kader van de
dagelijkse activiteiten van de Vennootschap, zoals in het bijzonder de aankoop van handelsgoederen, de
aankoop van diverse benodigdheden en uitrustingen voor de dagelijkse activiteiten van de Vennootschap of de
betaling van bedragen die verschuldigd zijn aan de overheid (douane, belastingen, enz.).
Bovendien beslist de raad van bestuur, in overeenstemming met de gebruiken van de Vennootschap, dat
de gedelegeerd bestuurder, bij wijze van interne regeling en zonder dat deze maatregel tegenstelbaar is aan
derden, de volgende handeling niet mag stellen: de beslissing tot sluiting van een bedrijfstak of de stopzetting
van activiteiten in een land waarin de Vennootschap actief is.
Ten slotte mag de gedelegeerd bestuurder geen geld opnemen bij de bank, ongeacht het bedrag, zonder
voorafgaand akkoord van de raad van bestuur.
In geval van opname moet de raad van bestuur op de eerstvolgende vergadering worden geïnformeerd.
Twee vennootschappen worden als verbonden beschouwd als een van hen rechtstreeks of onrechtstreeks
de andere controleert (moeder- en dochtervennootschap) of als beide rechtstreeks of onrechtstreeks
gecontroleerd worden door dezelfde vennootschap (zustervennootschappen). Een vennootschap wordt
rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd door een andere vennootschap als deze laatste, rechtstreeks of
via een tussenpersoon, een absolute meerderheid van de stemrechten van de eerste vennootschap en, voor
zover van toepassing, een meerderheid van het kapitaal bezit.
AGENDAPUNT 3 - INTREKKING BIJZONDERE VOLMACHT
De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang de bijzondere volmachten toegekend aan mevrouw
Sibylle Van Belle in te trekken.
AGENDAPUNT 4 - VOLMACHT
De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan Mr. Sien Vermeesch en elke andere advocaat bij
Racine BV, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer
0430.140.164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om
de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie
van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 juni 2024:
1.Benoeming commissaris
De Enige Aandeelhouder beslist de vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1831 Diegem,
Culliganiaan 5, met ondernemingsnummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Gaëtan ROY,
bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt na de algemene
vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 80.000 voor het jaar 31 december 2023 (exclusief BTW,
onkosten, de bijdrage IBR en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) met een
jaarlijkse aanpassing in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals
i overeengekomen tussen partijen.
Volmacht	2.
De Enige Aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Sien Vermeesch, en elke andere advocaat bij Racine
BV, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430140164
(RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten
van de Enige Aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan
alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Sien Vermeesch
Bijzonder gevolmachtigde