Ondernemingsnr 0884.798.960
Naam
(voluit):	INNOPROVE
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Koolzaadstraat 4b3
9300 Aalst
Onderwerp akte : ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING MET ONMIDDELLIJKE
SLUITING VAN DE VEREFFENING - KWIJTING BESTUURSORGAAN -
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 27 september 2024,;
geregistreerd, dat navolgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van?
aandeelhouders:
Eerste besluit: Goedkeuring van de verslagen.
:De vergadering stelt vast dat er op de verslagen opgesteld in het kader van het voorstel tot vervroegde
ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap conform artikel 2:71 §2 WVV geen opmerkingen
;worden gemaakt door de aandeelhouder; zij besluit deze verslagen voor zoveel als nodig goed te keuren en
izich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Uit gemelde staat van actief en passief per 31 juli 2024 blijkt dat er geen schulden t.a.v. aandeelhouders of
derden meer zijn.
;Tweede besluit: Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap in één akte
zonder benoeming van een vereffenaar- Verklaringen van de aandeelhouder.
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding en onmiddellijke in vereffeningstelling van de besloten
vennootschap "INNOPROVE" voornoemd, zonder benoeming van een vereffenaar, gelet op het feit dat alle
schulden t.a.v. aandeelhouders of derden werden aangezuiverd of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd (behoudens de RC-schuld tegenover de aandeelhouder zoals opgenomen in de staat van activa ;
;en passiva, zoals verder blijkt), dat de resterende activa door de (enige) aandeelhouder zullen worden
overgenomen zodat er bijgevolg voldaan is aan de wettelijke voorwaarden zoals hierna blijkt.
:De vergadering verklaart volledige kennis te hebben en voldoende ingelicht te zijn over de inhoud van het artikel;
12:80 WVV aangaande de vrijwillige ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte. De vergadering
verklaart uitdrukkelijk dat de wettelijke voorwaarden, die cumulatief dienen vervuld te zijn om te kunnen
besluiten tot de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, effectief vervuld zijn, met name:
- er is geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden t.a.v. aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, behoudens hetgeen hierna volgt.
de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde lid WVV een verslag opmaakt, bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; deze terugbetaling of consignatie is evenwel niet
ivereist voor wat betreft schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
¡staat van activa en passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel
2:80 WVV, zoals in casu de openstaande schuld RC van de vennootschap tegenover de aandeelhouder,
waarvoor de aandeelhouder de bevestigingsbrief heeft ondertekend de dato 18.09.2024.
- de enige aandeelhouder is aanwezig en beslist met eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de (enige) aandeelhouder zelf.
Derde besluit: Goedkeuring staat van actief en passief
De voorzitter legt aan de algemene vergadering de staat van actief en passief afgesloten per 31 juli 2024 voor.
De (enige) aandeelhouder verklaart een exemplaar ervan ontvangen te hebben.
De enige bestuurder licht deze staat mondeling toe.
De enige bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat alle passiva aangezuiverd werden en er op heden geen passiva
meer zijn (behoudens de RC-schuld tegenover de aandeelhouder, opgenomen in de staat van activa en
passiva, zoals blijkt uit het voorgaande), en dat deze situatie tot op heden onveranderd is gebleven. De
algemene vergadering onderzoekt deze staat en besluit deze zonder enig voorbehoud goed te keuren. Daar er
geen activa dienen te worden gerealiseerd, het resterend actief wordt teruggenomen door de (enige)
aandeelhouder zelf, er geen passiva dienen te worden vereffend en de enige bestuurder zijn schriftelijke
instemming heeft verleend met de toepassing van artikel 2:80 WVV, kan onmiddellijk worden overgegaan tot de
sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 WVV. Mocht blijken dat er, ondanks het bovenstaande,
toch nog een schuld zou bestaan ten laste van de vennootschap dan wel activa in het voordeel van de
vennootschap, dan zullen deze door de enige aandeelhouder worden gedragen.
Vierde besluit - Verdeling van het vermogen
De algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk over te gaan tot de toebedeling van alle activa
(vorderingen en/of liquide middelen) aan de enige aandeelhouder voornoemd.
Vijfde besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De algemene vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van gemelde
beslissing tot vervroegde ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, zonder benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig gezegd artikel 2:80 WVV en bevestigt dat zij onmiddellijk wil overgaan tot de
sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat ingevolge het voorgaande de vereffening als beëindigd
wordt beschouwd en de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan te rekenen vanaf heden.
Dit besluit tot onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft de overdracht van rechtswege tot gevolg van het
maatschappelijk bezit aan de (enige) aandeelhouder.
Zesde besluit : Einde mandaat van de bestuurder - Kwijting.
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige (enige) bestuurder, met name de heer COEN Guy, van
rechtswege ontslagnemend is.
De vergadering beslist op basis van voormelde staat van activa en passiva de dato 31.07.2024 volledige
kwijting te verlenen zonder voorbehoud of beperking aan de voornoemde bestuurder voor de uitoefening van
zijn mandaat tot op heden.
Zevende besluit: Bewaring van boeken en bescheiden.
De vergadering beslist ingevolge art.2:102 §1 1° WVV dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende een periode van 5 jaar neergelegd en bewaard zullen worden op het adres van de heer COEN Guy
voornoemd.
Achtste besluit: Maatregelen voor de consignatie van gelden en waarden.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Negende besluit: Bijzondere volmacht(en).
-De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer COEN Guy voornoemd om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle bankrekeningen op naam van de vennootschap, af te sluiten.
-De vergadering beslist unaniem, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht te verlenen aan "Respons
Accountants" met zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 92, vertegenwoordigd door de heer Hellinckx Jan, met recht
van indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox. Met het oog hierop, heeft
de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd.27.09.2024; bijzondere verslag bestuursorgaan met staat van
activa en passiva per 31.07.2024 en controleverslag bedrijfsrevisor in toepassing van art.2:71 § 2 WWV.