Ondernemingsnr : 0403 370 441
Naam
(voluit) : Cars Lux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kouterbaan 40, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, beeindiging mandaten en benoeming
gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 6 mei 2025:
Het bestuursorgaan besluit om met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten MOBIMAN, een
besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Vaartstraat 28, 1880 Kapelle-op-den-Bos, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.874.449, vast
vertegenwoordigd door Christophe De Decker, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur zowel
voor interne doeleinden als naar derden toe. De machten van dagelijks bestuur zijn gedefinieerd onder artikel
5:79 WVV.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur en wordt op onbezoldigde wijze uitgeoefend.
MOBIMAN BV draagt in deze hoedanigheid de titel van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan besluit met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten alle beslissings- en
vertegenwoordigingsmandaten (inclusief bankvolmachten) van de heer Didier De Decker, alsook de met hem
verbonden vennootschappen (waaronder inbegrepen AND INVEST BV en DAUM INVEST BV) te beëindigen.
Het bestuursorgaan besluit om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai Nguyen,
Lore Van de Velde, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas Charon,
Charlotte Everaert en Martijn Baert advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te
Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van
indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en
enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen
en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 6 mei 2025:
De aandeelhouders besluiten om met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten het vrijwillig
ontslag van:
- AND INVEST, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Maldersesteenweg 107, 1840
Londerzeel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0809.210.721, vast
vertegenwoordigd door Didier De Decker;
als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden.
Ingevolge het ontslag worden tevens alle mandaten en volmachten die door de heer Didier De Decker en
AND INVEST BV worden gehouden binnen de Vennootschap per onmiddellijk beëindigd.
De aandeelhouders verklaren dat zij op de hoogte zijn van de financiële, boekhoudkundige, fiscale en
economische toestand van de Vennootschap. Bijgevolg achten zij het niet nodig dat een tussentijdse staat wordt
opgemaakt.
Gelet hierop beslist de algemene vergadering om tussentijdse kwijting te verlenen aan AND Invest BV, met
als vaste vertegenwoordiger Didier De Decker voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder zowel voor
het vorige boekjaar als voor het lopende boekjaar tot en met heden, zijnde de datum van ontslagname.
De aandeelhouders besluiten om de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten en dit voor onbepaalde duur:
- Mandaco, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Vaartstraat 9, 1880 Kapelle-op-
den-Bos, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0792.342.520, vast
vertegenwoordigd door Karin Koeck.
Het mandaat zal niet bezoldigd zijn.
De aandeelhouders besluiten om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai
Nguyen, Lore Van de Velde, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas
Charon, Charlotte Everaert en Martijn Baert advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende
te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van
indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en
enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen
en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Charlotte Everaert