N° d'entreprise : 0645527278
Nom
(en entier) : BOCS CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Genève 4 bte 1117
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Corinne DUPONT, à Bruxelles, le 25 septembre 2020,
Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 1 le vingt-
neuf septembre deux mille vingt (29-09-2020) Référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 15769
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00), il résulte que s'est tenue l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « BOCS
CONSULTING », ayant son siège à 1140 Evere, Rue de Genève 4/1117.
Que l’assemblée a pris les résolutions suivantes :
Rapports:
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’
administrateur exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet et de l'état y
annexé.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance,
lequel sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps qu'une expédition des
présentes.
1. Première résolution
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « Exquillin Digital », en abrégé «
Exquillin ».
2. Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société comme suit :
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
* L’audit, la formation et le conseil en organisation et informatique pour les entreprises; la gestion de
sociétés; la gestion de projets d’organisation et d’informatisation; le développement de logiciels
informatiques, la commercialisation, la distribution, l’installation et les formations concernant des
logiciels et des matériels liés à l’informatique ou à la bureautique ;
* L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la réparation, la conception, le service de maintenance
de matériel informatique, de tous logiciels informatiques, la mise en place de réseaux, la création de
sites, d’hébergements, de « cloud-computing », la domotique et les télécommunications en général ;
* La société pourra être active dans la création, l’organisation et l’exploitation de réseaux Internet et
Intranet et de sites WEB. Cette activité se fera tant au niveau de la prestation de services et conseils,
qu’au niveau de la fourniture de matériel ;
* Toutes opérations informatiques telles que webdesign, programmation au sens large, la
consultance, infographie, solution informatique et internet, e-mailing, vente et entretien de matériel,
audit et consultance informatiques, localisation des projets ;
* Formation professionnelle dans des domaines multiples tel l’informatique, les langues, la gestion, le
design, sous une approche systématiquement interculturelle et internationale, dans chaque matière
enseignée. La société pourra organiser des voyages, des animations, des séminaires, des séjours,
des stages, des colloques, de formations, des congrès ou réunions rencontrant son objet social de
manière directe ou indirecte ; La société pourra également organiser des formations individuelles ou
Volet B
collectives en faveur des entrepreneurs ou dirigeants d’entreprises dans les différents domaines qui
intéressent directement la gestion de leur activité professionnelle ;
* Toutes opérations et activités ayant trait à l’ensemble des services linguistiques tels que traduction,
corrections, interprétations, copywriting, création de slogans, création de e-content, rédaction et
gestion documentaire multilingues, localisation de sites, gestion terminologique, audit et consultance
éditoriale et linguistique ;
* Toutes prestations de services aux entreprises telles que secrétariat, formation informatique et
linguistique, publicité au sens large, mailing, communication au sens le plus large, marketing,
organisation d’évènements et activités promotionnelles ;
* La propagation, le développement et la vente des nouvelles technologies au sens le plus large La
société pourra s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion, voire pourra s’occuper de la
gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales ou sociétés,
civiles, dotées d’un objet social similaire. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d’autres
sociétés ;
* La production photographique et les activités annexes de photographe en ce compris, l’organisation
de salons professionnels et de congrès, le commerce de détail de matériel photographique, d’optique
et de précision en magasin spécialisé, la prise de photos et de vues en studio et à l’extérieur
(portraits, reportages naissances, mariages, entreprises, et tous types de reportages) ainsi que leur
vente mais aussi le développement de films, photos, dias, l’impression sur tous supports notamment
toiles, plaques aluminium, affiches, flyers ….
* La création infographique de publicité sur tous supports, la création de sites internet, le
développement de projets ;
* Toutes activités de développement de design graphique, création de logos et de sigles.
Elle pourra également accomplir et exclusivement pour son compte propre, les opérations
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de
nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle
dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, ou
immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle
peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement
dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
3. Troisième résolution
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle pour qu’elle ait lieu le
deuxième samedi du mois de juin à dix heures.
L’assemblée décide par conséquent que la prochaine assemblée générale aura lieu le 12 juin 2021.
4. Quatrième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
5. Cinquième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit quatorze mille deux cent soixante euros
(14.260,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six mille deux cents euros (6.200,00
€), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article
39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
Volet B
propres “apports non appelés”.
En outre, après avoir reconnu que le montant des apports non libérés s’élève à six mille deux cents
euros (6.200,00 €) comme dit-ci-avant, l’assemblée décide de dispenser les actionnaires de leur
obligation de libération des apports non appelés et reconnait que le notaire soussigné les a avertis
sur l’obligation de respecter les articles 5 :142 et 5 : 143 du code des sociétés et des associations de
sorte que les capitaux propres de la société s’élèvent à douze mille quatre cents euros (12.400,00 €)
qui ont été entièrement libérés.
6. Sixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Exquillin Digital », en abrégé « Exquillin ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger :
* L’audit, la formation et le conseil en organisation et informatique pour les entreprises; la gestion de
sociétés; la gestion de projets d’organisation et d’informatisation; le développement de logiciels
informatiques, la commercialisation, la distribution, l’installation et les formations concernant des
logiciels et des matériels liés à l’informatique ou à la bureautique ;
* L’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la réparation, la conception, le service de maintenance
de matériel informatique, de tous logiciels informatiques, la mise en place de réseaux, la création de
sites, d’hébergements, de « cloud-computing », la domotique et les télécommunications en général ;
* La société pourra être active dans la création, l’organisation et l’exploitation de réseaux Internet et
Intranet et de sites WEB. Cette activité se fera tant au niveau de la prestation de services et conseils,
qu’au niveau de la fourniture de matériel ;
* Toutes opérations informatiques tels que webdesign, programmation au sens large, la consultance,
infographie, solution informatique et internet, e-mailing, vente et entretien de matériel, audit et
consultance informatiques, localisation des projets ;
* Formation professionnelle dans des domaines multiples tel l’informatique, les langues, la gestion, le
design, sous une approche systématiquement interculturelle et internationale, dans chaque matière
enseignée. La société pourra organiser des voyages, des animations, des séminaires, des séjours,
des stages, des colloques, de formations, des congrès ou réunions rencontrant son objet social de
manière directe ou indirecte ; La société pourra également organiser des formations individuelles ou
collectives en faveur des entrepreneurs ou dirigeants d’entreprises dans les différents domaines qui
intéressent directement la gestion de leur activité professionnelle ;
* Toutes opérations et activités ayant trait à l’ensemble des services linguistiques tels que traduction,
corrections, interprétations, copywriting, création de slogans, création de e-content, rédaction et
gestion documentaire multilingues, localisation de sites, gestion terminologique, audit et consultance
éditoriale et linguistique ;
* Toutes prestations de services aux entreprises tels que secrétariat, formation informatique et
linguistique, publicité au sens large, mailing, communication au sens le plus large, marketing,
organisation d’évènements et activités promotionnelles ;
* La propagation, le développement et la vente des nouvelles technologies au sens le plus large La
société pourra s’intéresser par voie d’apports, de souscription, de fusion, voire pourra s’occuper de la
gestion et/ou exercer la fonction d’administrateur dans d’autres personnes morales ou sociétés,
civiles, dotées d’un objet social similaire. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d’autres
sociétés ;
* La production photographique et les activités annexes de photographe en ce compris, l’organisation
de salons professionnels et de congrès, le commerce de détail de matériel photographique, d’optique
et de précision en magasin spécialisé, la prise de photos et de vues en studio et à l’extérieur
(portraits, reportages naissances, mariages, entreprises, et tous types de reportages) ainsi que leur
vente mais aussi le développement de films, photos, dias, l’impression sur tous supports notamment
toiles, plaques aluminium, affiches, flyers ….
* La création infographique de publicité sur tous supports, la création de sites internet, le
Volet B
développement de projets ;
* Toutes activités de développement de design graphique, création de logos et de sigles.
Elle pourra également accomplir et exclusivement pour son compte propre, les opérations
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de
nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle
dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, ou
immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle
peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement
dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 5. Apport
En rémunération des apports, mille huit cent soixante (1.860) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois
de juin, à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif
net »).
Volet B
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
7. Septième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, savoir Monsieur Monsieur
FERENC Fapal domicilié à 1140 Evere, Rue de Genève 4/1117, et procède immédiatement au
renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat. Son mandat sera rémunéré.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
8. Huitième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1140 Evere, Rue de Genève
4/1117.
9. Neuvième résolution
Le site internet de la société est exquillin.com.
L’adresse électronique de la société est hello@exquillin.com
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
Rédigé en l’étude du Notaire Corinne Dupont
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.