Ondernemingsnr : 0809785001
Naam
(voluit) : Graanmarkt 13 restaurant
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graanmarkt 13
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 13 januari 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “GRAANMARKT 13 RESTAURANT”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 418.600,00) en de wettelijke reserve (€
0,00), ten bedrage van vierhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 418.600,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen.
a) Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met 
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het te brengen van vierhonderdachttienduizend
zeshonderd euro (€ 418.600,00) op zeshonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€
668.600,00) door inbreng in geld, met uitgifte van tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen, identiek
aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van
deelname in de winst vanaf datum van de akte.
Bijgevolg is het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) volstort en werd dit
bedrag gestort op rekening bij Belfius Bank zoals blijkt uit het bankattest de dato 12 januari 2022
voorgelegd bij de akte.
c) Vaststelling van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00) werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het beschikbaar eigen vermogen werd aldus
daadwerkelijk gebracht op zeshonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 668.600,00)
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.  
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
Luik B
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer VAN GELOVEN Tim Martijn, geboren te Breda (Nederland) op 12 januari 1980, wonende
te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 30;
- Mevrouw CORNELISSENS Ilse, gehuwd, geboren te Wilrijk op 13 juli 1979, wonende te 2018
Antwerpen, Peter Benoitstraat 30;
- De besloten vennootschap “PARCINVEST”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0861.089.685, met zetel te 2900 Schoten, Struikenlei 9, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SALEZ Christian Anna René, geboren te Wilrijk op 20 juli 1966, wonende te 2900 Schoten,
Struikenlei 9;
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- De heer VAN GELOVEN Tim, voornoemd, voor onbepaalde duur;
- Mevrouw CORNELISSENS Ilse, voornoemd, voor onbepaalde duur;
- De besloten vennootschap “PARCINVEST”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SALEZ Christian, voornoemd, voor een bepaalde duur, tot en met de jaarvergadering welke zal
worden gehouden in 2022.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “GRAANMARKT 13 RESTAURANT”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- het uitbaten van een horeca en cateringbedrijf en het voeren van alle activiteiten welke daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- de uitbating van drank en eetgelegenheden, restaurants, cafés, bars, dancings en clubs, alsmede
het inrichten van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden,
tentoonstellingen, bals en dergelijke en de verhuur van feestzalen;
- het organiseren van culturele, degustatie en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten;
- in het kader van voormelde activiteiten zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen
kunnen aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of op enige andere wijze ter beschikking
kunnen stellen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste dinsdag van de maand september om vijftien (15.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De coöperatieve vennootschap “Adviesbureau voor Fiscaliteit en Accountancy”, in het kort “AFIDAC”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0466.535.554, met zetel te 2200 Herentals,
Notelarenlaan 16, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);