Ondernemingsnr : 0508810134
Naam
(voluit) : BENELUX MULTISERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredastraat 114
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 11 mei
2021, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 18 mei 2021, veertien bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 14791. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “BENELUX
MULTISERVICES INDUSTRIAL”.
2) In toepassing van artikel 39§1,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
3) Vervolgens beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), eigen vermogen verhoogd met de wettelijke
reserves, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
5) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de gecoördineerde tekst der
statuten.
6) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vernoemd, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
Wordt aldus ontslagen als niet-statutaire zaakvoerder en verkrijgt kwijting en décharge over het
voorbije mandaat:
- de heer SÜNME Mehmet, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Victor Govaerslaan 43 bus 29.
Wordt herbenoemd als gewone niet-statutaire bestuurder:
- de heer SÜNME Mehmet, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Victor Govaerslaan 43 bus 29.
Luik B
Voornoemde persoon, hier aanwezig, aanvaardt zijn nieuwe mandaat en kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen,
Bredastraat 114.
8) - de website van de vennootschap is: www.beneluxms.be;
- het e-mailadres van de vennootschap is: info@beneluxms.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOLMACHT
Bij deze wordt aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO Consult”,
rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779, met zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 33 bus
1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.