Ondernemingsnr : 0454469744
Naam
(voluit) : POWERGRAPH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuylenveld 10
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
POWERGRAPH, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10 (ondernemingsnummer
0454.469.744), opgesteld op 21 december 2023 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te
Gent (5e kanton). De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat enerzijds het werkelijk gestort kapitaal en anderzijds de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
3. Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
4. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
5. De algemene vergadering beslist de heer Guido VAN DER SCHUEREN, mevrouw Brigitte NOËL
en de heer Marc ECKER, destijds benoemd als zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie, en
verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot benoeming van:
- De heer Guido VAN DER SCHUREN, als statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor de
duur van de vennootschap;
- Mevrouw Brigitte NOËL, als statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor de duur van de
vennootschap.
- De heer Floris DE RUYCK, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor de duur
van de vennootschap.
De bestuurders hebben hun mandaat aanvaard, en hebben allen woonplaats gekozen op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: POWERGRAPH
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen negen honderd negenentachtig duizend
vijfentwintig (1.989.025) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van de aandelen gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de
vruchtgebruiker recht hebben op dividenden. In dezelfde situatie zullen uitkeringen van
liquidatiereserves eveneens toekomen aan de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een college van minstens twee bestuurders, al dan
niet aandeelhouder.
De heer Guido VAN DER SCHUEREN en mevrouw Brigitte NOËL zijn benoemd tot statutaire
bestuurders voor de duur van de vennootschap.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één
bestuurder, alleen optredend, of één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. Zij
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en/of tussenpersonen:
- Consultantactiviteiten in de ruimste zin;
- Ontwikkeling, productie en commercialisatie van hard- en software;
- Onderhoud en opleiding inzake deze sector;
- Verwerven, beheren en verkoop van onroerend goed;
- Aan- en verkoop, in- en uitvoer van diverse handelsgoederen;
- Tussenpersoon in de handel op commissiebasis.
Zij mag bijstand en hulp verlenen onder hun meest verschillende vormen aan derden, en dit op het
vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding, enzovoort…; het verlenen
van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, alsook het waarnemen van het beheer op alle
niveaus, en dit zonder enige beperking.
Zij mag onder welke vorm ook, participaties nemen in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het beheer van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben, mandaten en functies uitoefenen, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten of
onroerende goederen, het productief maken en het beheren van alle roerende en onroerende
goederen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van vennootschappen te stimuleren, te
plannen en te coördineren; zij mag voorschotten of leningen toestaan aan vennootschappen waarin
zij een deelneming of participatie bezit of aan haar vennoten en bestuurders, evenals aan derden, dit
laatste binnen het kader van het voorwerp; zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere
natuurlijke en rechtspersonen.
Zij mag in België of in het buitenland aankopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing
geven of nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle roerende en
onroerende goederen, outillering en uitrusting;
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële,
roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het voorwerp.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand juni om 11:00
uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Moore Finance & Taks, RPR
0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
Volgend op voormelde buitengewone algemene vergadering, heeft het bestuursorgaan van de
vennootschap POWERGRAPH, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 10
(ondernemingsnummer 0454.469.744), in zelfde proces-verbaal opgesteld op 21 december 2023
door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton), besloten de heer Guido VAN
DER SCHUEREN te benoemen als gedelegeerd bestuurder en als dagelijks bestuurder.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten