Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DMD Real Estate
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Eenbeekstraat 3
9070 Destelbergen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michaël Mullie, te Zwevegem, op 30 oktober 2017,
ter registratie blijkt dat:
1. De heer MOENS Dries Jos, geboren te Kortrijk op 1 januari 1976, echtgenoot van mevrouw
LONCKE Kirsten Maria Magdalena, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 3.
2. Mevrouw LONCKE Kirsten Maria Magdalena, geboren te Roeselare op 14 oktober 1974,
echtgenote van MOENS Dries, voornoemd, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 3.
Voornoemde oprichters hebben de ondergetekende notaris verzocht de statuten authentiek vast te
stellen van de naamloze vennootschap die zij verklaren op te richten onder de naam: “DMD Real
Estate”.
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00 EUR) vertegenwoordigd door
tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizendste
(1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven in speciën als volgt:
- duizend (1000) aandelen klasse A, hierna gepreciseerd, aan MOENS Dries, voornoemd, als
vergoeding voor zijn inbreng in geld ten belope van honderd duizend euro (100.000,00€).
- zeshonderd (600) aandelen klasse B, hierna gepreciseerd, aan MOENS Dries, voornoemd, als
vergoeding voor zijn inbreng in geld ten belope van zestig duizend euro (60.000,00€).
- vierhonderd (400) aandelen klasse B, hierna gepreciseerd, aan mevrouw LONCKE Kirsten,
voornoemd, als vergoeding voor haar inbreng in geld ten belope van veertigduizend euro
(40.000,00€).
De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volledig volstort zijn, zoals hoger bepaald,
zodat de vennootschap bijgevolg en van nu af aan een bedrag van TWEEHONDERD DUIZEND
EURO (200.000,00 EUR) ter beschikking heeft; Het geheel van de inbreng in speciën werd
gedeponeerd overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen vóórafgaandelijk
dezer op een bijzondere rekening nummer geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij
CRELAN. Een bewijs van deze deponering afgegeven door voornoemde instelling op 30/10/2017,
werd aan de notaris overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.
STATUTEN
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. - Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam: “DMD Real Estate”.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap moet deze naam voorkomen, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of door de afkorting ‘NV’, evenals het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door het ondernemingsnummer met
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en de zetel van de rechtbank van het
rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. - Zetel
De zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 3.
0683847723
Luik B
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats binnen het Nederlandstalige gedeelte van
het land, mede in Brussel bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur die zorgt voor de
bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
Artikel 3. - Doel 
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
(i)         Het financieren door middel van kapitaalparticipaties, achtergestelde en andere leningen van
vennootschappen die actief zijn in :
-           Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen, op alle mogelijke wijzen, van en beleggen in
alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking; in het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle
mogelijke onroerende goederen; de aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel,
hetzij gedeeltelijk na verkaveling.
-           Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring,
leasing, renting of anderszins.
-           Het optreden als hoofdaannemer of onderaannemer, het uitvoeren en laten uitvoeren van
bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.
(ii)        Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen; het beheren van eigen onroerende goederen.
(iii)       De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.
(iv)       Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met
de bouwnijverheid en aanverwante.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op
gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD DUIZEND EURO
(200.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/ tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn verdeeld in twee klassen, te weten 1000 aandelen klasse A (hierna genoemd de
“A-Aandelen”) en 1000 aandelen klasse B (hierna genoemd de “B-Aandelen”).
De A-Aandelen zullen de nummers 1 tot en met 1000 dragen en de B-Aandelen zullen de nummers
1001 tot en met 2000 dragen.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Vanaf de oprichting is het bedrag van het kapitaal volledig volstort.
Artikel 6. - Vorm van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Luik B
Artikel 6.bis –Uitoefening van de aan effecten verbonden rechten
De rechten en verplichtingen blijven aan het effect verbonden, in welke handen het ook overgaat.
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien een effect aan verschillende
personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere
personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten
totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als houder van het effect is aangewezen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL DRIE. VERHOGING, VERMINDERING EN AFLOSSING VAN HET KAPITAAL
TITEL VIJF - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 10. - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste 4 en steeds een even
aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste
zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde
kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De helft van de bestuurders zal worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de A-
Aandeelhouders = A-bestuurder en de andere helft van de bestuurder uit kandidaten voorgedragen
door de B-Aandeelhouders = B- bestuurder.
Indien de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, zal één bestuurder benoemd
worden uit kandidaat voorgedragen door de A-Aandeelhouders = A-bestuurder en de andere
bestuurder uit kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouders = bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering
geplaatst.
Artikel 11. - Voorzitter
De voorzitter van de raad van bestuur zal, bij gewone meerderheid van stemmen, benoemd worden
onder de A-bestuurders.  De voorzitter zal geen beslissende stem hebben.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad
voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
Artikel 12. - Collegiale besluitvorming
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Artikel 13. - Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur zal minstens 4 keer per jaar samenkomen, bijeengeroepen door de voorzitter.
Indien nodig kan de raad van bestuur samenkomen of beraadslagen via telefoon, skype of andere
communicatiemiddelen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur en dit op
verzoek van iedere bestuurder. Indien de voorzitter niet ingaat op het verzoek tot bijeenroeping van
een raad van bestuur binnen de vijf werkdagen na het verzoek, zal die bestuurder de raad van
bestuur zelf kunnen bijeenroepen.
Iedere bestuurder is bevoegd om zaken toe te voegen aan de agenda voor de raad van bestuur
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 14. – wijze van oproeping en agenda
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
Luik B
oproepingsbrief bevat de agenda.
De oproeping geschiedt geldig per brief, per telefax, e-mail of ander communicatiemiddel. Elke
bestuurder die de vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Een bestuurder kan eveneens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Artikel 15. - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
Behalve in geval van overmacht , kan de raad van bestuur enkel rechtsgeldig bijeenkomen en
beslissen indien minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is,
onverminderd het aanwezigheidsquorum zoals bepaald in andere artikels van de statuten.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld en één of meerdere bestuurders zijn van mening dat omwille
van wettelijke, economische of andere redenen, één of meerdere agendapunten een beslissing
vereisen, dan zal die bestuurder of bestuurders in kwestie dat in die zin moeten verklaren op de raad
van bestuur.
Hierop volgend, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur bijeengeroepen worden en dit
binnen de 10 werkdagen volgend op de eerste vergadering van de raad van bestuur. Het
agendapunt in kwestie zal opnieuw ter beraadslaging en ter beslissing worden voorgelegd op deze
tweede vergadering.
Indien de raad van bestuur opnieuw het voormelde quorum niet bereikt (hetzij minstens één A-
bestuurder en één B-bestuurder), of er geen akkoord of beslissing kan of wil genomen worden, dan
zal een vergadering tussen de vertegenwoordigers van de aandeelhouders gehouden worden met
het oog op de bemiddeling tussen de bestuurder.
Een nieuwe vergadering van de raad van bestuur zal bijeengeroepen worden en dit binnen de 10
werkdagen volgend op de tweede vergadering van de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur
opnieuw op deze vergadering het voormelde quorum niet bereikt (hetzij minstens één A-bestuurder
en één B-bestuurder), of er geen akkoord of beslissing kan of wil genomen worden dan zijn de
volgende regels van toepassing:
Het betwiste agendapunt of betwiste agendapunten zal beslist worden door een deskundige hiertoe
aangesteld door de aandeelhouders. Indien de aandeelhouders niet tot een consensus komen
omtrent de aangestelde deskundige binnen de 10 werkdagen, dan zal iedere aandeelhouders het
recht hebben om een deskundige aan te stellen en dit binnen de 10 werkdagen. Deze deskundigen
zullen gezamenlijk een derde deskundige aanstellen binnen de 10 werkdagen die een definitief en
bindend oordeel zal kunnen vellen omtrent het betwiste agendapunt of betwiste agendapunten.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke
wijze volmacht geven aan één van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan één bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende
stem.
Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee
leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Artikel 17. – Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Artikel 18. - Het dagelijks bestuur – Directiecomité - Adviserende comités
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen, en gedelegeerd bestuurder genoemd, al dan niet buiten zijn leden benoemd,
die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college
optreden.
Luik B
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens
hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen.
De volgende handelingen kunnen niet beschouwd worden als dagelijks bestuur en zullen enkel door
de raad van bestuur kunnen beslist worden:
1/ toevoegingen of aanpassingen aan het bedrijfsplan en jaarlijks budget.
2/ investeringen of desinvesteringen die vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te boven gaan, tenzij
voorzien in het goedgekeurde budget.
3/ overdracht of aankoop van activa voor een waarde van minstens vijftigduizend (50.000,00 EUR),
tenzij voorzien in het goedgekeurde budget.
4/ het aangaan van een lening van meer dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) (indien niet
voorzien in het goedgekeurde budget)
5/ zekerheden toestaan of activa verpanden voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro
(50.000,00 EUR)
6/ nieuwe activiteiten opstarten, tenzij die voorzien in het goedgekeurde budget;
7/aankoop of overdracht van aandelenparticipaties, inclusief de oprichting van een vennootschap;
8/ een contract afsluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van een overeenkomst met een duurtijd
van minstens twaalf maanden of welke overeenkomst een financiële impact heeft op de
vennootschap van meer dan vijftig duizend euro (50.000,00 EUR);
9/ het opstellen van de jaarrekening (eenvoudig of geconsolideerd) die ter goedkeuring moet
voorgelegd worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders
10/ overgaan tot een kapitaalsverhoging in het kader van het toegestane kapitaal (inclusief toestaan
van warrants en converteerbare obligaties);
11/ toekennen van een interim dividend;
12/ verzoeken tot gerechtelijke reorganisatie of verzoeken tot faillissement;
Directiecomité:
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Adviserende comités:
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 19. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
TITEL ZEVEN - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. - Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand januari om 11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
32 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Luik B
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 22. - Plaats van de vergadering
Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 23. - Oproepingen
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden
opgeroepen met naleving van de wettelijke vereisten terzake. Dit geldt ook voor de eventuele
houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op
naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de
eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 24. – Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te
leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 25. - Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die
hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan degene, die uiterlijk
zeven dagen voor de algemene vergadering voldaan hebben aan de formaliteiten door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
32 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 26. - Vertegenwoordiging van vennoten
Elke vennoot kan, per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om op de vergadering vertegenwoordigd te worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie werkdagen voor de algemene  vergadering op de in oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als
vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 27. - Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
Luik B
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 28. - Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de
vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
Artikel 29. - Verdaging
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
Artikel 30. - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31. - Besluitvorming - Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen,
waaraan aan de stemming wordt deelgenomen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid.
Onverminderd de bijzondere meerderheidsvereisten voorzien door de wet, kunnen volgende
handelingen enkel met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders genomen worden, die
minstens vijfentwintig procent (25%) van de aandelen van de vennootschap aanhouden :
1/ wijzigen van de statuten ;
2/ verhogen of verminderen van het kapitaal en uitgifte van warrants of converteerbare obligaties;
3/ beslissingen met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal;
4/ goedkeuren van de inkoop van eigen aandelen;
5/ overgaan tot fusie, splitsing en andere herstructureringen
6/ aanduiding van de commissaris
7/ toekennen van dividenden en
8/ beslissen tot ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Artikel 32. – Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen in kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek
van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 32bis. - Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die er om vragen. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de
afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, door twee bestuurders ondertekend.
TITEL ACHT - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel 33. - Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van hetzelfde jaar.
Artikel 34. - Inventaris - Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
Luik B
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Artikel 35. - Jaarverslag
De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid
volgens de voorschriften van de artikelen 95 en 96 Wetboek van Vennootschappen.
Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap een kleine vennootschap is
overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 36. - Bestemming van de winst – reserve
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders  aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
wettelijke voorschriften terzake.
TITEL NEGEN - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37. - Ontbinding - benoeming van vereffenaars
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 Wetboek
Vennootschappen.
Artikel 38. Benoeming van vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 39. - Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187, en 188 Wetboek
van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen
anders besluit.
Artikel 40.- Wijze van vereffening
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Artikel 41.- Ontbinding en vereffening in één akte.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de volgende
voorwaarden overeenkomstig artikel 184, § 5 Wetboek van Vennootschappen:
- er is geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
- alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen. Indien een verslag moet worden
opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig
artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn
conclusies.
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
TITEL TIEN – KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 42. - Keuze van woonplaats  
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars dienen het bestuursorgaan bij hun benoeming of
nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap.
TITEL ELF – STAND-STILL - VOORKOOPRECHTEN – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN
AANDELEN
Artikel 43 - Standstill
De verdere ontwikkeling en groei van de vennootschap vereisen een stabiliteit van het
Luik B
aandeelhouderschap. Daartoe verbinden de aandeelhouders zich ertoe om niet over te gaan tot een
Overdracht van hun Aandelen voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf datum van
oprichting tenzij met voorafgaandelijk akkoord van alle aandeelhouders
Artikel 44 - Voorkooprecht    
De aandelen kunnen vrij worden overgedragen tussen een aandeelhouder en zijn echtgenoot en zijn
afstammelingen in rechte lijn.
In alle andere gevallen en in het belang van de vennootschap wordt de overdracht van de aandelen
als volgt geregeld, ongeacht of het overdrachten ten individuelen titel of ten universele titel betreft,
onder levenden of wegens overlijden, zowel tegen vergoeding als om niet, waaronder meer bepaald
de gevallen van overgang ingevolge de ontbinding van een vennootschap, inbrengen in de
vennootschap, fusie, splitsing, verdeling of oprichting van een onverdeeldheid of van een
gemeenschap voortvloeiend uit een huwelijksstelsel of nog ingevolge de verkoop wegens beslag, de
tegeldemaking van een pand, van een fiducie of van de oprichting van een trust.
1. De overdrachten van aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de overnemer door de
raad van bestuur overeenkomstig de volgende procedure:
a) De overdrager stelt de voorzitter van de raad in kennis van het bindend en onherroepbaar aanbod
van de kandidaat-overnemer met vermelding van zijn volledige identiteit, het aantal aandelen dat het
voorwerp van de overdracht vormt alsook de volledige voorwaarden van de beoogde transactie. Het
aanbod van de
overnemer moet geldig zijn voor een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de eerste
kennisgeving.
Wat de overdrachten ten voordele van een andere rechtspersoon dan een beursgenoteerde
vennootschap betreft, vermeldt de kennisgeving bovendien de identiteit van de natuurlijke personen
die haar rechtstreeks of onrechtstreeks controleren of die rechtstreeks of onrechtstreeks een
kennelijke invloed uitoefenen op het bestuur of op de aanstelling van de leden van haar raad van
bestuur.
b) In geval van overgang wegens overlijden, wordt de kennisgeving bedoeld onder punt a) hiervoor
verricht door de overnemers (erfgenamen of legatarissen) binnen de twee maanden na het
overlijden.
c) Elke kennisgeving die niet beantwoordt aan de voornoemde voorwaarden, wordt onbestaand
geacht.
De regelmatigheid van de kennisgeving wordt nagegaan door de voorzitter van de raad die, in geval
van een tekortkoming, de kennisgevende partij verzoekt om tot een nieuwe regelmatige kennisgeving
over te gaan.
2. Binnen de acht dagen volgend op de kennisgeving (hierna «eerste kennisgeving» genoemd),
maakt de voorzitter van de raad een afschrift van deze kennisgeving en van het bijgevoegde aanbod
over aan de bestuurders en aan de aandeelhouders en roept hij de raad van bestuur bijeen om te
beslissen over het al dan niet goedkeuren van de overnemer.
3. De raad beslist over de goedkeuring van de overnemer binnen de vijftien dagen na zijn
bijeenroeping.
Zijn beslissing is discretionair en moet niet worden gemotiveerd. Bij gebrek aan positieve beslissing,
wordt de goedkeuring geacht te zijn geweigerd.
Hetzelfde geldt indien de raad besliste om niet bijeen te komen of
om geen beslissing te nemen.
4. In geval van goedkeuring zullen de aandelen enkel kunnen worden overgedragen aan de erkende
overnemer en in de voorwaarden die minstens gelijk zijn aan de vooropgestelde voorwaarden, dit
alles uiterlijk binnen de
twaalf maanden na de eerste kennisgeving. Bij gebrek daaraan zal de procedure moeten worden
hervat.
5. Bij gebrek aan goedkeuring, kunnen de andere aandeelhouders op de aangeboden aandelen een
voorkeurrecht uitoefenen, zoals hierna bepaald.
De prijs waartegen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend en de betalingsvoorwaarden worden
overeengekomen tussen de overdrager en de raad van bestuur, binnen de zes weken vanaf de
eerste kennisgeving. Bij gebrek aan overeenstemming stellen zij samen een deskundige aan die
belast wordt met het vastleggen van de prijs en de betalingsvoorwaarden. Bij gebrek aan
overeenstemming over de aanstelling van de deskundige, zal
deze op vraag van de meest gerede partij worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank
van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de maatschappelijke zetel zich bevindt. De
deskundige stelt de prijs en de betalingsvoorwaarden vast binnen de zes weken na de kennisgeving
van zijn aanduiding.
6. De voorzitter van de raad stelt de aandeelhouders onverwijld in kennis van de beslissing van de
raad inzake het al dan niet goedkeuren van de kandidaat-overnemer en, desgevallend, van de
opening van de procedure van voorkoop en de voorwaarden waartegen het voorkooprecht kan
Luik B
worden uitgeoefend (tweede kennisgeving).
7. Het voorkeurrecht kan in twee rondes worden uitgeoefend door de houders van de aandelen van
de groepen A en B, als volgt:
7.1. Binnen de vijftien dagen volgend op de tweede kennisgeving, stellen de aandeelhouders die
houder zijn van aandelen van dezelfde groep als die waarvan de overdracht is voorgesteld, de
voorzitter van de raad in kennis van het aantal aandelen die zij wensen te verkrijgen.
Indien zij dit recht, gezamenlijk, uitoefenen op een aantal aandelen dat dat van het aanbod
overschrijdt, worden deze onder hen verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen van dezelfde
groep waarvan zij houder zijn, tenzij ze daar onderling unaniem anders over beslissen.
7.2. Indien niet alle aangeboden aandelen zijn opgenomen binnen de termijn van vijftien dagen
bedoeld in punt 7.1. hiervoor, stelt de voorzitter van de raad de aandeelhouders in kennis van het
aantal overblijvende aandelen (derde kennisgeving). Binnen de vijftien dagen volgend op deze
kennisgeving, stellen de aandeelhouders die houder zijn van aandelen die niet tot dezelfde groep
behoren als die waarvan de overdracht is voorgesteld, de voorzitter van de raad in kennis van het
aantal aandelen dat zij wensen te verkrijgen.
Indien zij dit recht, gezamenlijk, uitoefenen op een aantal aandelen dat dat van het aanbod
overschrijden, worden deze onder hen verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen van dezelfde
groep waarvan zij houder zijn, tenzij ze daar onderling unaniem anders over beslissen.
8. De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat voor alle
aangeboden aandelen een overnemer gevonden wordt. Indien na het verstrijken van de tweede
verkoopronde niet voor alle aandelen een overnemer is gevonden, herwint de overdrager de vrijheid
om de aandelen over te dragen aan de in punt 1 bedoelde kandidaat-overnemer. Deze overdracht
moet geschieden binnen de zes maanden na het verstrijken van de tweede verkoopronde, zo niet
moet de hele procedure worden herbegonnen.
9. Onverminderd de overige sancties van gemeen recht, zijn de overdrachten van aandelen in
schending van onderhavig artikel niet tegenwerpelijk aan de vennootschap en haar aandeelhouders.
10. Alle hiervoor vermelde kennisgevingen geschieden, op straffe van nietigheid, bij een ter post
aangetekende brief of met een brief die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd. In het eerste
geval hebben zij uitwerking
vanaf de datum van de poststempel, in het tweede geval vanaf de datum van het ontvangstbewijs.
11. Om de grootst mogelijke bekendmaking van onderhavig artikel te waarborgen, zullen de
certificaten van aandelen op naam uitgegeven door de vennootschap, de volgende vermelding
bevatten: «Dit (of deze) aande(e)l(en) kan (of kunnen) slechts worden overgedragen mits naleving
van artikel 44 van de statuten.»
Diezelfde vermelding moet mutatis mutandis worden overgenomen op alle effecten aan toonder die
recht geven op de inschrijving of de verkrijging van aandelen, behalve, desgevallend, om praktische
redenen, op de coupons die het voorkeurrecht van inschrijving vertegenwoordigen.
Artikel 45. – Overdracht van aandelen – controlewijziging over aandeelhouder-rechtspersoon
Indien een aandeelhouder-rechtspersoon een verandering van controle in de zin van artikel 11 van
het Wetboek van Vennootschappen ondergaat, zijn de bepalingen van het voorkooprecht zoals
uiteengezet in artikel 44 mutatis mutandis van toepassing op de aandelen die de betrokken
aandeelhouder-rechtspersoon aanhoudt in de vennootschap, met dien verstande dat voor de
bepaling van de prijs en de voorwaarden voor de uitoefening van dit voorkooprecht, de raad van
bestuur een deskundige zal aanstellen die rekening zal houden met de groepsstructuur van de
aandeelhouder-rechtspersoon.
III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering vangt het eerste boekjaar op heden aan om te eindigen op
30 september 2019.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020, overeenkomstig de statuten.
3. Overneming van verbintenissen
De comparanten verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 Wetboek
Vennootschappen, alle verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan te rekenen vanaf heden.
Deze overname zal slechts uitwerking hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het
uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.
De verbintenissen aangegaan tussen heden, datum van deze akte en de neerlegging ter griffie van
het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek
van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
IV. BENOEMINGEN
Na het oprichten van de vennootschap en het vastleggen van de statuten, zijn de comparanten in
Luik B
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen.
De vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen :
–          het aantal bestuurders op 2 te bepalen en benoemt tot die functie voor een duur van zes jaar
:
* De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ConsolID, met zetel te 9070
Destelbergen, Eenbeekstraat 3, ondernemingsnummer 0479-355.885
De vergadering neemt kennis van het besluit van de heer MOENS Dries, voornoemd, statutair
zaakvoerder van voormelde vennootschap ConsolID, genomen op heden om als vaste
vertegenwoordiger van deze vennootschap de heer MOENS Dries, voornoemd, aan te stellen, die
belast wordt met de uitvoering van de bestuurdersopdracht van deze vennootschap in de
onderhavige vennootschap. De heer MOENS Dries, voornoemd, verklaart hierbij uitdrukkelijk deze
opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
* De heer DE LOPES MENEZES Dale Maxie, geboren te Panjim Goa (India) op 15/03/1972,
wonende te India – Goa (403001), Altinho Panaji, Padre Agnelo Road 46.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hun voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
V. BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, met de bedoeling de
voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder te benoemen.
Met eenparigheid van stemmen, besluit de raad de voornoemde vennootschap ConsolID,
voornoemd, tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen.
VI. VOLMACHT
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name aan TITECA Accountancy, te Roeselare, Heirweg 198 evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte van de oprichtingsakte,
- onderhandse volmacht
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem