Ondernemingsnr : 0889580169
Naam
(voluit) : CB Groep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Linde(STA) 15
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor  Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 13 februari 2023, geregistreerd,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CB Groep “, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftig duizend euro (50.000,00 eur) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijf duizend euro (5.000,00 eur), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag de dato 26 januari 2023 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten
Luik B
    •  verwerking van kunststof panelen en onderdelen;
    •  bouwen van elektrische kasten en apparatuur;
    •  vervaardigen van besturing software en data analyse systemen;
1. Fabrikant
    •  van luchtwassers;
    •  van luchtzuiveringssystemen en luchtbehandeling;
    •  van geurverwijderingsystemen;
    •  van emissiereductie systemen;
    •  van energie en warmte-recuperatiesystemen;
    •  Van waterbehandelingssystemen;
    •  van kunststofonderdelen;
    •  van mobiele en vaste kunststofconstructie;
2. Installateur
    •  van luchtzuiveringsinstallaties en kanalen;
    •  van ventilatie en waterhuishoudingsystemen;
    •  service en onderhoud op technische installaties;
3. Adviseur
    •  in ventilatie en waterhuishouding;
    •  luchtzuiveringsinstallaties;
    •  luchtbehandelingstechnieken;
    •  emissiereductie systemen;
    •  geur verwijdering;
    •  vergunningsadvies;
4. R&D center
    •  voor ventilatie en waterhuishouding;
    •  voor luchtzuiveringsinstallaties;
    •  voor kunststofontwikkelingen;
    •  voor emissiereductie systemen;
    •  voor stikstof reductie systemen;
    •  voor energie en warmte recuperatie systemen;
5. Handelaar
    •  van verbruiks chemicaliën ,zoals zwavelzuur, loog, nitrietpoeder of andere;
    •  in rest en/of afvoerstromen;
6. Installateur frigorist
    •  de in en uitvoer, de fabricatie, aan- en verkoop, installatie, verhuur zulks in de meest uitgebreide
zin van alle koelinstallaties, winkel- en keukeninrichtingen, ventilatie en luchtverwarming alsmede
airconditioning, klimatisaties en luchtverversing, electrische huishoudtoestellen, alle herstellingen en
onderhoudsverrichtingen, alsmede alle bijhorigheden en artikelen dienaangaande;
    •  vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet huishoudelijk
gebruik;
    •  vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
    •  vervaardiging van koeltoonbanken;
    •  vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen;
    •  onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
7. Elektrotechnisch installateur
    •  detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;
    •  de aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
    •  groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
    •  elektrische installatie;
    •  reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    •  groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
Luik B
    •  vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
    •  aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
    •  groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
    •  onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio en videoapparatuur;
    •  de reparatie van audio en videoapparatuur;
    •  detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doehet-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte vanaf vierhonderd vierkante meter (400 m2);
    •  de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur;
    •  detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doehet-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter (400 m2);
    •  onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  groothandel in meubels, nietelektrische huishoudapparaten;
    •  het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
    •  de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
    •  groothandel in ijzerwaren de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
    •  de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,
enzovoort), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven
handgereedschap;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
8. Installateur centrale verwarming / ventilatie / sanitair
    •  de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
    •  het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort.;
    •  groothandel in loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties;
    •  de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  overig loodgieterwerk (=sanitaire installaties);
    •  de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
9. Handelsbemiddeling
    •  optreden als agentuur, zaakgelastigde of tussenpersoon voor industriële en commerciële
ondernemingen;
    •  handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
    •  handelsbemiddeling in naai en breimachines;
    •  handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
    •  handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen;
    •  handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
    •  handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften;
    •  handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  handelsbemiddeling in verf en vernis;
    •  handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
    •  handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
    •  handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen;
    •  handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
    •  handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
    •  handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
    •  handelsbemiddeling in sport en kampeerartikelen, spellen en speelgoed;
Luik B
    •  handelsbemiddeling in audio en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen;
    •  handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en
luchtvaartuigen;
    •  handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
    •  handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten;
    •  handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw;
    •  handelsbemiddeling in bont;
    •  handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
10. Overige aannemingsactiviteiten
    •  algemene metaalbewerking;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  installatie van particuliere zwembaden;
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  vervaardiging van overige artikelen van metaal, niet elders genoemd;
    •  vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen;
    •  plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk material;
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
    •  werken uitgevoerd door bouwers van metalen constructies of ondernemingen voor metalen
constructies, uitsluitend in het kader van hun activiteit; het zinkwerk en de werken van metalen
bedekkingen, uitgevoerd door ondernemingen van nietmetalen dakbedekkingen zo deze
noodzakelijk zijn in het kader van hun activiteit;
    •  meerlagige asfaltbedekking bestaande uit banen dakleer (roofing) of gelijksoortige producten
(bitumen, teer) en de werken voor bedekking van een uit verschillende bladen bestaande onderlaag
door middel van licht metalen bladen die de bescherming van de dichtheid van de onderlaag
verwezenlijken;
    •  verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
    •  verhuur van overige machines en installaties;
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, optreden als bestuurder, zaakvoerder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, rechtspersonen en/of
verenigingen.
    •  De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten.
    •  Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie, zekerheden aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan ze zich borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen.
    •  Managementactiviteiten van holdings.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.
Luik B
    •  Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen
    •  Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het
oog op beheer en opbrengst.
Verhuur van terreinen
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw.
    •  Verhuur van nietresidentiële gebouwen.
    •  Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
    •  Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
    •  Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden.
    •  Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, die
alles voor zover als wettelijk toegestaan.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp
van de vennootschap.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag daarenboven belangen hebben, hetzij door deelneming, inbreng of elke ander
wijze in alle vennootschapen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle andere handelingen verrichten die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Luik B
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken voor haar rekening en voor andermans rekening, in alle
plaatsen, op alle manieren en op de wijzen die haar best geschikt zullen blijken.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde wijziging van haar voorwerp en het geplande ontslag
van de statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CB GROEP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten
    •  verwerking van kunststof panelen en onderdelen;
    •  bouwen van elektrische kasten en apparatuur;
    •  vervaardigen van besturing software en data analyse systemen;
1. Fabrikant
    •  van luchtwassers;
    •  van luchtzuiveringssystemen en luchtbehandeling;
    •  van geurverwijderingsystemen;
    •  van emissiereductie systemen;
    •  van energie en warmte-recuperatiesystemen;
    •  Van waterbehandelingssystemen;
    •  van kunststofonderdelen;
    •  van mobiele en vaste kunststofconstructie;
2. Installateur
    •  van luchtzuiveringsinstallaties en kanalen;
    •  van ventilatie en waterhuishoudingsystemen;
    •  service en onderhoud op technische installaties;
3. Adviseur
    •  in ventilatie en waterhuishouding;
    •  luchtzuiveringsinstallaties;
    •  luchtbehandelingstechnieken;
    •  emissiereductie systemen;
    •  geur verwijdering;
    •  vergunningsadvies;
4. R&D center
    •  voor ventilatie en waterhuishouding;
    •  voor luchtzuiveringsinstallaties;
    •  voor kunststofontwikkelingen;
    •  voor emissiereductie systemen;
    •  voor stikstof reductie systemen;
    •  voor energie en warmte recuperatie systemen;
Luik B
5. Handelaar
    •  van verbruiks chemicaliën ,zoals zwavelzuur, loog, nitrietpoeder of andere;
    •  in rest en/of afvoerstromen;
6. Installateur frigorist
    •  de in en uitvoer, de fabricatie, aan- en verkoop, installatie, verhuur zulks in de meest uitgebreide
zin van alle koelinstallaties, winkel- en keukeninrichtingen, ventilatie en luchtverwarming alsmede
airconditioning, klimatisaties en luchtverversing, electrische huishoudtoestellen, alle herstellingen en
onderhoudsverrichtingen, alsmede alle bijhorigheden en artikelen dienaangaande;
    •  vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet huishoudelijk
gebruik;
    •  vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
    •  vervaardiging van koeltoonbanken;
    •  vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen;
    •  onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
7. Elektrotechnisch installateur
    •  detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;
    •  de aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
    •  groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
    •  elektrische installatie;
    •  reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    •  groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
    •  vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
    •  aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
    •  groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
    •  onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio en videoapparatuur;
    •  de reparatie van audio en videoapparatuur;
    •  detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doehet-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte vanaf vierhonderd vierkante meter (400 m2);
    •  de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur;
    •  detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doehet-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter (400 m2);
    •  onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  groothandel in meubels, nietelektrische huishoudapparaten;
    •  het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
    •  de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
    •  groothandel in ijzerwaren de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
    •  de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  de kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,
enzovoort), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven
handgereedschap;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
8. Installateur centrale verwarming / ventilatie / sanitair
    •  de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
    •  het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
Luik B
    •  de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort.;
    •  groothandel in loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties;
    •  de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  overig loodgieterwerk (=sanitaire installaties);
    •  de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
9. Handelsbemiddeling
    •  optreden als agentuur, zaakgelastigde of tussenpersoon voor industriële en commerciële
ondernemingen;
    •  handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
    •  handelsbemiddeling in naai en breimachines;
    •  handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
    •  handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen;
    •  handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
    •  handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften;
    •  handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  handelsbemiddeling in verf en vernis;
    •  handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
    •  handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
    •  handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen;
    •  handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
    •  handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
    •  handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
    •  handelsbemiddeling in sport en kampeerartikelen, spellen en speelgoed;
    •  handelsbemiddeling in audio en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen;
    •  handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en
luchtvaartuigen;
    •  handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
    •  handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten;
    •  handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw;
    •  handelsbemiddeling in bont;
    •  handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
10. Overige aannemingsactiviteiten
    •  algemene metaalbewerking;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  installatie van particuliere zwembaden;
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  vervaardiging van overige artikelen van metaal, niet elders genoemd;
    •  vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen;
    •  plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk material;
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
    •  werken uitgevoerd door bouwers van metalen constructies of ondernemingen voor metalen
constructies, uitsluitend in het kader van hun activiteit; het zinkwerk en de werken van metalen
bedekkingen, uitgevoerd door ondernemingen van nietmetalen dakbedekkingen zo deze
noodzakelijk zijn in het kader van hun activiteit;
    •  meerlagige asfaltbedekking bestaande uit banen dakleer (roofing) of gelijksoortige producten
(bitumen, teer) en de werken voor bedekking van een uit verschillende bladen bestaande onderlaag
door middel van licht metalen bladen die de bescherming van de dichtheid van de onderlaag
Luik B
verwezenlijken;
    •  verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
    •  verhuur van overige machines en installaties;
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, optreden als bestuurder, zaakvoerder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, rechtspersonen en/of
verenigingen.
    •  De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten.
    •  Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie, zekerheden aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan ze zich borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen.
    •  Managementactiviteiten van holdings.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.
    •  Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de ruimste zin.
III. Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen
    •  Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het
oog op beheer en opbrengst.
Verhuur van terreinen
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw.
    •  Verhuur van nietresidentiële gebouwen.
    •  Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
    •  Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
    •  Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden.
    •  Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, die
alles voor zover als wettelijk toegestaan.
    •  De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp
van de vennootschap.
Luik B
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag daarenboven belangen hebben, hetzij door deelneming, inbreng of elke ander
wijze in alle vennootschapen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle andere handelingen verrichten die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken voor haar rekening en voor andermans rekening, in alle
plaatsen, op alle manieren en op de wijzen die haar best geschikt zullen blijken.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
Luik B
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.         Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Stijn Crombez, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer Stijn Crombez, hier aanwezig en die aanvaardt.
Alle voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7.         Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden, De
Linde 15.
8.         Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9.         Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: https://www.cbgroep.be/
10. Tiende besluit
De algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS,
met zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de
eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een
elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen
en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden
gevraagd door de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van de bestuurder