Ondernemingsnr : 0459013205
Naam
(voluit) : FINANSURA
(verkort) : FINANSURA
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 125 bus 1
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Maxime Ruiters te Lier op 17 juni 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van een statutenwijziging, om
de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Aanpassing van artikel 6 van de statuten zodat dit artikel voortaan in zijn geheel zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 6. Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het vrijwillig ontslag van de heer VAN MIEGHEM
Frederic, geboren te Bonheiden op 6 juli 1983, wonende te 2580 Putte, Leuvensebaan 242, gedaan
bij dading getekend dd. 11 juni 2021, en dit met ingang van 1 juni 2021.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit om een bijkomende regeling in te voeren voor het geval dat een bestuurder
door fysieke onbekwaamheid het bestuursmandaat langdurig niet kan uitoefenen. In dat geval treedt
de echtgeno(o)t(e) van deze bestuurder in diens rechten en plichten.
Aanpassing van artikel 10 van de statuten zodat dit artikel voortaan in zijn geheel zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 10. Bestuurder(s) - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of ver-trekvergoeding.
Werden benoemd tot statutaire bestuurders:
- de heer Op de Beeck Jan Lodewijk Franciscus Maria, wonende te 2500 Lier, Waterschransweg 12;
Luik B
- de heer Symons David Jozef Rosalia, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Torekensvelden 2.
In geval van overlijden of fysieke onbekwaamheid die het uitoefenen van een (statutair of niet-
statutair) bestuursmandaat langdurig verhindert, van een bestuurder, treedt de respectievelijke
echtgeno(o)t(e) in de rechten en plichten van de betrokken bestuurder.”
Derde besluit
De vergadering besluit om een collegiaal bestuursorgaan te vormen in het geval dat meer dan één
(1) bestuurder werd benoemd.
Aanpassing van artikel 11 van de statuten zodat dit artikel voortaan in zijn geheel zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 11. Bevoegdheden
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden tot een maximum bedrag van vijfentwintigduizend euro
(25.000,00 EUR) of de tegenwaarde ervan en met uitzondering van die handelingen waarvoor de wet
bepaalt dat de algemene vergadering bevoegd is.
Voor bedragen die het bovenvermeld bedrag overschrijden, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsmacht kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook
al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt
voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.”
Vierde besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).