Ondernemingsnr : 0452540830
Naam
(voluit) : LOYD
(verkort) : S.B.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1170 bus /101A
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 18 december
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “LOYD”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Kortrijksesteenweg 1170/0101A, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
a) Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het voorwerp verleent de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de uitbreiding van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de
uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
door toevoeging van volgende bepaling aan artikel 3 van de statuten:
“Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin van het woord, alle handels –en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.
-Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren.
- Het waarnemen van alle bestuurs– en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen
en bewerkingen die zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten
of er de uitbreiding van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de bepaling in de statuten inzake de bestuursbevoegdheid van
de raad van bestuur te wijzigen als volgt:
“§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2.
a. De vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun besluitvorming
rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering
en economische activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten
aanzien van (de belangen van) derden zoals: (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de
leveranciers; (ii) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen; (iii) de
gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de vennootschap, haar
dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; (iv) het lokale en globale
milieu; (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen. Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van
de andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de
verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang
kunnen dienen.
b. De bepaling uit a. kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit a. bedoeld om er een dergelijk recht
uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om
rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders of de
vennootschap.”
4. Vierde besluit
De vergadering beslist de bepalingen in verband met de overdracht van de aandelen te wijzigen als
volgt:
1. Elke overdracht of afstand van aandelen, winstbewijzen of van rechten tot verwering van of
inschrijving op aandelen of winstbewijzen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants,
converteerbare obligaties of obligaties met warrants) of van zakelijke rechten over aandelen (samen
in dit artikel aangeduid als ‘aandelen’), zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of
gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, is onderworpen aan de volgende voorschriften:
Mogen – onder voorbehoud van eventuele verdere beperkingen die het voorwerp zouden zijn van
rechtsgeldig tussen de aandeelhouders gesloten overeenkomsten – vrij geschieden:
a) de afstanden of overdrachten tussen aandeelhouders, eigenaars van dezelfde soort van aandelen.
b) de afstanden of overdrachten aan dochter- en moederondernemingen of aan personen onder
wiens controle een aandeelhouder verkeert of over wie hij controle uitoefent, in de zin van het
Koninklijk Besluit van 6 maart 1990, op de geconsolideerde jaarrekening van ondernemingen.
c) de afstanden of overdrachten die door alle aandeelhouders worden goedgekeurd;
d) Indien een afstand of overdracht zoals in voorgaande paragraaf b) voorzien, plaatsvindt, zal deze
echter steeds onder ontbindende voorwaarde worden afgesloten. Deze ontbindende voorwaarde zal
in werking treden indien volgende omstandigheid zich zou voordoen: de aandelen van de
vennootschap waaraan de aandelen werden afgestaan of overgedragen worden verkocht aan een
persoon door of over wie geen controle wordt uitgeoefend zoals hierboven gedefinieerd.
De afstanden of overdrachten voorwerp van deze alinea, dienen nochtans te worden meegedeeld
aan de raad van bestuur ten minste acht dagen voor de voorgenomen eigendomsoverdracht. Bij niet
tijdige mededeling, zijn de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot het verstrijken van een
termijn van acht dagen nadat de mededeling zal zijn geschied.
2. In alle andere gevallen zijn de afstand of de overdracht, onderworpen aan de uitoefening van een
voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:
De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst of verplicht is af te staan of over te
dragen, moet deze wens of verplichting bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan
de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, met vermelding van:
- de aandelen waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer;
- de prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere
bedingen van de voorgestelde overdracht of overname;
- het bewijs dat de derde over de middelen beschikt vereist voor de betaling van de prijs.
De voorzitter van de raad van bestuur brengt onmiddellijk bij aangetekend schrijven de overige
aandeelhouders op de hoogte van de voorgestelde overdracht of overname, houdende
samenroeping van een vergadering van aandeelhouders van de vennootschap ten vroegste één
maand uiterlijk twee maanden na de datum van de mededeling door de aandeelhouder die de
overdracht of afstand heeft voorgesteld.
Ter vergadering, die geen algemene vergadering is in de zin van de statuten van de vennootschap
en/of de vennootschapswetgeving, die wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
van de vennootschap of – bij zijn afwezigheid – door de oudste aanwezige bestuurder – in
afwezigheid van bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder,
delen de overige aandeelhouders mee of en in welke mate zij hun voorkooprecht, zoals hierna
georganiseerd, uitoefenen.
Indien de aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen, hetzij in
persoon hetzij bij vertegenwoordiger, of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij
onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken.
De aandelen waarvan de afstand of overdracht wordt voorgesteld, komen bij voorkeur toe aan de
houders van aandelen van dezelfde soort als de aandelen waarvan de overdracht of afstand wordt
voorgesteld.
Dit eerste voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan aandelen waarvan de
overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het aandelen bezit van
de aandeelhouders begunstigden van het voorkooprecht, de aandelen van de aandeelhouder die de
overdracht of afstand van alle of een deel van zijn aandelen voorstelt, niet meegerekend.
Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting
toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er aandelen zijn waarvan de
overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de voorzitter meegedeeld.
De in het kader van dit eerste voorkooprecht niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan
worden uitgeoefend door de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten
ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter ter kennis dienen
te brengen.
De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders
die in het kader van deze bijkomende ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht
beschikken en het wensen uit te oefenen.
Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij
bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend niet
meegerekend.
Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden
toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de aandeelhouders die de in eerste instantie niet
uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.
De aandelen waarover door de aandeelhouders, begunstigden van dit eerste voorkooprecht geen
voorkooprecht werd uitgeoefend, zullen bij voorkeur worden aangeboden (tweede voorkooprecht)
aan alle aandeelhouders (daarin begrepen de eigenaars van aandelen die in de daaraan
voorafgaande ronde over een voorkooprecht beschikten ongeacht of ze het uitoefenden).
Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij
bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend niet
meegerekend. Daarbij wordt overeenkomstig dezelfde procedure te werk gegaan.
Wanneer tijdens eenzelfde vergadering tegelijkertijd de overdracht of afstand van aandelen van
verschillende soorten wordt voorgesteld, wordt ten aanzien van elke soort afzonderlijk en in volgorde
van ontvangst door de raad van bestuur van de brieven houdende inwerkingstelling van de
voorkoopregeling, toepassing gemaakt van het hierboven uitgewerkte voorkooprecht.
Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de
identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht
hebben uitgeoefend en het aantal aandelen dat zij elk zullen overnemen.
3. Aandelen die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven
beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of
overgedragen tegen de prijs waartegen de derde bereid was de aandelen over te nemen, zoals blijkt
uit de mededeling aan de raad van bestuur.
4. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend over alle aandelen waarvan de overdracht of
afstand werd voorgesteld zullen alle aandelen waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld,
vrij mogen worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel
onder de voorwaarden meegedeeld aan de raad van bestuur naar aanleiding van de eerste
kennisgeving.
5. Indien de aandelen ten gevolge van de uitoefening van het voornoemde voorkooprecht zouden
worden verworven door één of meerdere eigenaars van een andere soort van aandelen, zullen de
aandelen van rechtswege geacht worden van soort te veranderen en respectievelijk aandelen
worden van dezelfde soort als de soort in het bezit van de verwerver. De raad van bestuur is
gemachtigd over te gaan tot de vaststelling van de daaruit voorvloeiende statutenwijziging.
6. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke
beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een
voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zal het voorkooprecht
worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
1.De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij draagt de naam "LOYD". 
 
3.De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
   het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg
1170/0101A.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening:
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:
a. de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële, en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
b. de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden; het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. hef verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
d. het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en intellectuele rechten;
f. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
g. als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
h. groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;
i. schatten en expertiseren van onroerende goederen; opmaken van plannen en bestekken voor
verbouwingen en nieuwbouwwoningen; architectenbureau;
j. opmaken van plaatsbeschrijvingen;
k. promotie van en makelen in onroerende transacties;
l. algemene bouwonderneming.
m. Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
n. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin van het woord, alle handels –en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.
o. Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren.
p. Het waarnemen van alle bestuurs– en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk doel verband houden. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen
en bewerkingen die zich rechtsreeks en onrechtstreeks bij het doel van de vennootschap aansluiten
of er de uitbreiding van kunnen bevorderen dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, of alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.
 
6. Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €).
Het wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ dertigste (1/30ste) van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). 
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni, om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10.Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en kan eisen dat deze worden
neergelegd op de zetel of bij de instelling in de oproepingen aangeduid uiterlijk vijf dagen voorafgaan
aan de algemene vergadering.
In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor
een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening.
De mede-eigenaar, de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, de pandhoudende schuldeiser en
schuldenaar moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2.
a. De vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun besluitvorming
rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering
en economische activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten
aanzien van (de belangen van) derden zoals: (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de
leveranciers; (ii) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen; (iii) de
gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de vennootschap, haar
dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; (iv) het lokale en globale
milieu; (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen. Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van
de andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de
verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang
kunnen dienen.
b. De bepaling uit a. kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit a. bedoeld om er een dergelijk recht
uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om
rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders of de
vennootschap.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, behoudens de
besluiten inzake:
- De aankoop/ verkoop van onroerende goederen;
- Het aangaan van leningen en andere kredieten;
- De verkoop van aandelen of andere aandelentransacties;
Waarvoor alle bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, dit tot en met
de algemene vergadering gehouden in 2029:
- de besloten vennootschap “MIBALDO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer
DOSSCHE Michaël, voornoemd;
- de besloten vennootschap “KDI”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Mevrouw DOSSCHE
Kelly, voornoemd;
- De besloten vennootschap “EINDHOF”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer CRYNEN
Joris, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent kwijting en ontlasting over hun afgelopen mandaat, wat
bekrachtigd zal worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1170/0101A.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem (Lovendegem) om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap " V
PARTNERS BE0745.527.449", te 9111 Belsele, Marktstraat 24/2 of aan één van haar aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het
elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
RAAD VAN BESTUUR
De vergadering van bestuurders komt onmiddellijk samen en benoemt de besloten vennootschap
“KDI”, en de besloten vennootschap “EINDHOF”, beide voornoemd als gedelegeerd bestuurder voor
de verdere duur van haar bestuurdersmandaat, dit tot en met de algemene vergadering gehouden in
2029.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, verslag van het bestuursorgaan dd.15 december 2023 en de gecoördineerde statuten.