Ondernemingsnr : 0423833976
Naam
(voluit) : AERTSSEN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laageind 91
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negen oktober tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AERTSSEN GROUP”, gevestigd te 2940
Stabroek, Laageind 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0423.833.976, onder meer beslist heeft :
1. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste werkdag van de maand juni
om zeventien uur (17u).
2. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
3. om, als gevolg van de voorgaand besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp maar waarbij de bestuurders worden opgedeeld in
enerzijds A Bestuurders en anderzijds B Bestuurders, en waarbij de betreffende artikels in verband
met het bestuur van de vennootschap worden herschreven ingevolge deze opdeling.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "AERTSSEN GROUP”.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle
financiële operaties, onder meer:
A. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip
van de onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiïngswerken door
onderaannemers.
B. De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen van alle producten en
materialen en materieel, die verband houden met de voormelde activiteiten.
Luik B
Als tussenhandelaars en makelaars van goederen het leggen van contacten tussen fabrikanten en
handelaars in het binnen- en buitenland.
C. Het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en/of het in hypotheek stellen van
haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden,
In dit verband alle verrichtingen behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
D. Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een
instelling die in andere maatschappijen belangen heeft om hun bestuur te controleren of er deel in te
hebben, inzake besturen of medebesturen van andere ondernemingen.
Zich bezighouden met de handel en het beheer van roerende goederen, beleggingsgoederen en
kunstvoorwerpen.
Exploitatie van een onderneming van automatische gegevensverwerking.
Verstrekken van administratieve, fiscale, boekhoudkundige, sociale en juridische diensten,
inbegrepen de ontwikkeling van de softwaretoepassingen en de verkoop ervan.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren in verband met haar voorwerp en alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, borgstelling,
participatie of op gelijk welke andere wijze.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERDNEGENTIENDUIZEND
ZESENTWINTIG EURO TWEEËNVEERTIG CENT (€ 719.026,42).
Het is vertegenwoordigd door TWEEHONDERDNEGENTIGDUIZEND ZESENDERTIG (290.036)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurders zijn opgedeeld in twee categorieën, hetzij A Bestuurders (“A Bestuurders” en
individueel “A Bestuurder”)  en B Bestuurders (“B Bestuurders” en individueel “B Bestuurder”).
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders van dezelfde
categorie het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering
beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de
nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Luik B
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1)
A Bestuurder of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
werkdag van de maand juni om zeventien uur (17u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als
vereffenaars beschouw ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. met ingang van negen oktober tweeduizend negentien de huidige bestuurders in te delen in twee
categorieën, met name A Bestuurders en B Bestuurders.
A/ Volgende bestuurders worden gecategoriseerd als A bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADEME”, gevestigd te 2950 Kapellen,
Kasteeldreef 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met
ondernemingsnummer 0471.808.097, vast vertegenwoordigd door de heer AERTSSEN Gregorius
Julia Maria Jozef, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 15.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SAKKA”, gevestigd te 2940 Stabroek,
Oud Broek 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met
ondernemingsnummer 0471.805.327, vast vertegenwoordigd door mevrouw AERTSSEN Saskia
Patricia Clementina Maximiliana, wonende te 2940 Stabroek, Oud Broek 12.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMO”, gevestigd te 2940 Stabroek,
Laageind 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer
0471.807.901, vertegenwoordigd door de heer AERTSSEN Luc Franciscus Lucia Maria, wonende te
2940 Stabroek, Laageind 81.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “POLDERDIJK”, gevestigd te 2940
Stabroek, Ettenhoven 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met
ondernemingsnummer 0822.922.759, vast vertegenwoordigd door de heer AERTSSEN Raphaël
Koenraad, wonende te 2940 Stabroek, Ettenhoven 100.
Het mandaat van hogergenoemde bestuurders zal bezoldigd worden uitgeoefend.
B/ Volgende bestuurder wordt gecategoriseerd als B bestuurder:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WATERSTREET”, gevestigd te 2950
Kapellen, Vijverslei 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer
0668.445.905, vast vertegenwoordigd door de heer BRUYNINCKX Eddy Louis, wonende te 2950
Kapellen, Vijverslei 8.
Het mandaat van hogergenoemde bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Adres van de vergadering
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Laageind 91, 2940
Stabroek.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke individuele
bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht