Ondernemingsnr : 0452005449
Naam
(voluit) : Eric STRAUVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pauwengraaf(E) 127
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 9 augustus 2023, voor mij Kathleen DEAK, notaris met standplaats
te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen
heeft:
Eerste besluit – aanpassing aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – opheffing onbeschikbaarheid en vrijstelling volstortingsplicht
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tienduizend zeshonderd en zeven euro zevenenzeventig cent (€ 10.607,77), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€
12.394,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van
twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), zonder vernietiging
van aandelen, door middel van de vrijstelling van de verplichting tot volstorting van de inbreng door
de aandeelhouders. Deze uitkering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op de post
"niet-opgevraagde inbrengen".
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ver-
mindering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twaalfduizend driehonderd
vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dit
zonder vernietiging van aandelen, zodanig dat de inbrengen worden vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de naleving van de procedure van de
dubbele uitkeringstest overeenkomstig artikel 5.142 en 5.143 WVV. De bestuurder verantwoordt het
besluit tot vrijstelling van volstorting in een verslag dd. 25 juli 2023. Dit verslag zal door
ondergetekende notaris in het vennootschapsdossier worden bijgehouden, doch dient niet te worden
neergelegd.
Derde besluit: zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar de Hermanslaan
nummer 8 te 3630 Maasmechelen.
De statuten dienen niet gewijzigd te worden omdat ingevolge het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen louter nog het Gewest dient te worden vermeld.
Vierde besluit: Wijziging datum en uur algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om de datum en het uur van de algemene vergadering te wijzigen
naar dertig juni om tien uur.
Artikel 18 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Vijfde besluit: wijziging voorwerp + verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 25 juli 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen van
onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedhandelaar zouden geven.
2. Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het
voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen
hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk
maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of
ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
3. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud en verhuring ervan.
4. De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct
of indirect betrekking hebben op haar hoofd voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zou
kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, inschrijving op alle
andere wijzen belangen mogen nemen in alle andere ondernemingen, verenigingen of
maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend voorwerp hebben of geacht
worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden. Zij kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben.
5. Het stellen van waarborgen op gelijk welke wijze; het toestaan en het opnemen van leningen en
kredieten in alle mogelijke vormen met uitzondering van gereglementeerde verrichtingen
voorbehouden aan banken en spaarkassen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap heeft tot voorwerp teneinde rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen aan haar
leden te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het verlenen van
bedrijfsadvies op juridisch, financieel en verzekerings-technisch vlak.
De vennootschap zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar
ook voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid
van commisionair.
De vennootschap mag ook alle financiële, nijverheidshandel, zowel roerende als onroerende,
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in
elke vennootschap of onderneming. En in het algemeen kan zij alle handelingen verrichten die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
Zesde besluit – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "STRAUVEN ERIC".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen van
onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedhandelaar zouden geven.
2. Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het
voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen
hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk
maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of
ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
3. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud en verhuring ervan.
4. De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct
of indirect betrekking hebben op haar hoofd voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zou
kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, inschrijving op alle
andere wijzen belangen mogen nemen in alle andere ondernemingen, verenigingen of
maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend voorwerp hebben of geacht
worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden. Zij kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben.
5. Het stellen van waarborgen op gelijk welke wijze; het toestaan en het opnemen van leningen en
kredieten in alle mogelijke vormen met uitzondering van gereglementeerde verrichtingen
voorbehouden aan banken en spaarkassen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap heeft tot voorwerp teneinde rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen aan haar
leden te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het verlenen van
bedrijfsadvies op juridisch, financieel en verzekerings-technisch vlak.
De vennootschap zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen maar
ook voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, inzonderheid in hoedanigheid
van commisionair.
De vennootschap mag ook alle financiële, nijverheidshandel, zowel roerende als onroerende,
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in
elke vennootschap of onderneming. En in het algemeen kan zij alle handelingen verrichten die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, Eric STRAUVEN, die
verklaart de opdracht te aanvaarden, met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die
zich hiertegen verzet.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit– ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- Voornoemde heer STRAUVEN Eric Jaak Elisabeth Michel, wonende te 3630 Maasmechelen,
Hermanslaan 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
8. Achtste besluit – wijziging zetel
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel is gelegen te: Hermanslaan 8, 3630
Maasmechelen.
9. Negende besluit – volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: Benny Wouters CommV, BE 0684.677.963.
, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
10. Tiende besluit – volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS KATHLEEN DEAK
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gec. Statuten