Ondernemingsnr : 0502623910
Naam
(voluit) : PEARL INVESTMENT PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 25
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op tweeëntwintig december 2023, neergelegd
op het kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetelvestiging, het voorwerp, de doelen, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten,
inclusief de invoering van een afzonderlijk artikel aangaande de opsplitsing van aandelen in
vruchtgebruik en blote eigendom en de wijziging van de overdrachtsregeling, het bestuur, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, onder andere de invoeging in de
statuten van (i) het vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) aangaande de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door
het bestuursorgaan, de invoering van een titel aangaande de uittreding en uitsluiting ten laste van het
vennootschapsvermogen, de opname van de mogelijkheden tot uittreding en uitsluiting ten laste van
het vennootschapsvermogen, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-        het optreden als makelaar, gevolmachtigde tussenpersoon en commissionair voor
verzekeringsproducten en kredieten;
-        het optreden als commissionair, tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten;
-        het optreden als tussenpersoon inzake bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet
van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten;
-        het uitoefenen van alle roerende en onroerende bedrijvigheid, namelijk kopen, verkopen,
beheren, huren, verhuren, lease, bouwen en herstellen;
-        het optreden als raadgevend bureau inzake bedrijfsbeheer, overname opvolging, syndicaat
overeenkomsten tussen aandeelhouders alsook alle hierbij aanverwante activiteiten;
-        het uitoefenen van alle activiteiten van een vennootschap voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies, overeenkomstig d overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.
-        In het kader van haar voormelde activiteiten en mits het bezitten of het bekomen van de
vergunning daartoe en binnen de grenzen van de vergunning, het verrichten van beleggingsdiensten
met inbegrip van vermogensbeheer, beleggingsadvies, het ontvangen en doorgeven van orders en
adviesverlening aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee
gerelateerde aangelegenheden, alsmede het verstrekken van adviezen en diensten op het gebied
van fusies en overnames, alsook enige andere gereglementeerde beleggingsdiensten mits en in
overeenstemming met een daartoe bekomen vergunning op enig ogenblik;
-        in de rand van en aanvullend op haar voormelde activiteiten, het begeleiden van particulieren,
ondernemingen, organisaties en institutionelen bij het beheer van hun patrimonium, als fiduciair
adviseur of externe “family officer” of als externe consultant, onder meer door adviesverlening inzake
macro-economie, activa-allocatie, risico-rendementsanalyses, asset & liability management en
algemene bedrijfs- en investeringsbegeleiding;
-        het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
    •  alle activiteiten in verband met het rganiseren of het juridisch, fiscaal en economisch
structureren van vermogensopbouw, investeringen, financiële producten of verzekeringsproducten
uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;
    •  alle verrichtingen van adviesverlening die rechtstreeks f onrechtstreeks betrekking hebben op
het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium, uitgezonderd de activiteiten
waarvoor de machtiging ontbreekt;
    •  in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks f onrechtstreeks, op het vlak van algemeen
bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
    •  in verband met management, cnsultancy, interim consulting, interim management, het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer
het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en
algemeen directeur;
    •  in verband met het bepalen van marktpportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek;
    •  in verband met bedrijfsvering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch
advies, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training,
personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en
marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen; 
    •  in verband met budgetbewaking en cntrole, studiebureau, organisatie-  en adviesverlening vor
voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
    •  in het definiëren, ntwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
    •  en dit alles vor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
-        het verstrekken en begeleiden van (beroeps)opleidingen, trainingen, cursussen, workshops,
studiedagen, seminaries, conferenties, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op
occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en multimedia;
-        het organiseren van activiteiten en adviesverlening ivm public relations, reclame, publiciteit,
media advies, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
-        het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,
jaarbeurzen, salons, markten, concerten, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen,
bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
-        het organiseren van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden,
tentoonstellingen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de
sector van entertainment;
-        de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen met eventueel personeel van
installaties, machines, infrastructuur, voertuigen, diverse bedrijfsmiddelen, alle accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
-        het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
hoe genaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoe genaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of
in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend
is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, in vruchtgebruik of andere
zakelijke rechten nemen of geven, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven,
verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen
opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken
en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoe genaamde gebouwen
of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren,
opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en
uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als
manier om hen te verlonen;
-        het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan
bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of
andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële
verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
-        het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het
stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten,
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
-        het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
         De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
         Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
         Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak.
         Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, en dit steeds voor zover die
activiteiten niet verboden zijn door enige vergunning in overeenstemming waarmee de vennootschap
haar activiteiten in hoofdorde verricht en ook effectief toegelaten zijn zonder haar statuut als
vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies in het gedrang te brengen.
De vennootschap zal in het kader van de uitoefening van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft,
zich steeds (moeten) schikken naar de bestaande reglementen en voorschriften die voor (het behoud
van) haar statuut als vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies gelden en eventueel
nog zouden worden uitgevaardigd door enige bevoegde toezichthoudende instantie.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, in samenwerking met derden, als tussenpersoon,
makelaar, commissionair, agentuur of in onderaanneming, en dit telkens in de meest uitgebreide zin,
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 1560 Hoeilaart, Gemeenteplein 25.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij negenhonderdzesentachtig euro vijfenzestig cent (€ 986,65),
samen zevenduizend honderdzesentachtig euro vijfenzestig cent (€ 7.186,65), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij  twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daaropvolgend.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand december om
16.00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die al dan niet een college vormen,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed
met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De bestuurders zullen eveneens steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop,
hypotheekstelling en verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van
huurovereenkomsten van onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van
onroerende vennootschapsgoederen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan
vormen: door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
13. – als bestuurder ontslagen werd en onmiddellijk herbenoemd werd: mevrouw BLANJEAN,
Danielle Colette Valère Ghislaine, wonende te 7000 Mons, Avenue d'Hyon 13 bus 11.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
22 december 2023.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden aangesteld werden: de bestuurders van het kantoor KMO-
ACCOUNTANCY BV (ondernemingsnummer 0405.371.314), met zetel Désiré Van Den
Bosschestraat 31 te 9620 Zottegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
ieder met macht alleen te handelen en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere
wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen, evenals de formaliteiten indien geopteerd wordt voor een elektronisch effectenregister
en het UBO-register.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten