Ondernemingsnr : 1007579679
Naam
(voluit) : STRACO INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fazantenlaan 20
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op dertig september
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering besluit de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"STRACO INVESTMENTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
(1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
(2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
(1) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
(2) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren, rechtspersonen en
ondernemingen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
(3) het toestaan ten voordele van derden van alle waarborgen, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
(4) zich borg stellen voor leningen en kredietopeningen van aandeelhouders, bestuurders en derden;
(5) het verlenen van adviezen en consulting inzake algemeen management, bedrijfsvoering en
beheer, omvattend ondermeer consulting en dienstverlening van financiële, technische,
commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen
inzake beleggingen en geldplaatsingen; begeleiding van reorganisaties, begeleiding van de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en
automatisering, informatietechnologie (IT) en webtoepassing; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van personeelsselectie en evaluatie, administratieve en
financiën, verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
(6) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
(7) het verrichten van handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger
in diverse sectoren;
(8) het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
(9) groot- en kleinhandel in diverse consumentengoederen;
(10) het verlenen van administratieve prestaties, secretariaatswerk en computerservices;
(11) de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
(12) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
(13) het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie, enzovoort) in
haar ruimste betekenis;
(14) het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van
persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van prestaties in de ruimste betekenis;
(15) het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 73.422 aandelen uitgegeven.
Behoudens andersluidende bepalingen heeft ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(...)
Artikel 11. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand mei om 19 uur, op
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 12. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder indien slechts één
(1) bestuurder werd benoemd. Indien de enige bestuurder verhinderd is of bij gebreke daaraan,
wordt de algemene vergadering voorgezeten door de aanwezige aandeelhouder die de meeste
aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien meerdere bestuurders werden benoemd en zij een collegiaal bestuursorgaan vormen, wordt
de algemene vergadering voorgezeten door de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan en indien
hij of zij verhinderd is door de ondervoorzitter van het collegiaal bestuursorgaan. Indien de voormelde
personen verhinderd zijn of bij gebreke aan de voormelde personen, wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de jongste van de bestuursleden van categorie A, in welk laatste geval bij een
rechtspersoon-bestuurder de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend is. Bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste.
Bij gebreke aan een collegiaal bestuursorgaan, wanneer meerdere bestuurders werden benoemd,
wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste van de statutaire bestuurders en indien
hij of zij verhinderd is de jongste van de statutaire bestuurders. Indien de voormelde personen
verhinderd zijn of bij gebreke aan de voormelde personen, wordt de algemene vergadering
voorgezeten door de jongste van de bestuursleden van categorie A, in welk laatste geval bij een
rechtspersoon-bestuurder de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend is. Bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 18. Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
§ 2.  Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
§ 3.   Worden tot statutaire bestuurders benoemd:
- Mevrouw Frederica VERHEYDEN, geboren te Dendermonde op 18 augustus 1950, wonende te
8300 KnokkeHeist, Zwinlaan 11/42,
- De heer Gino DE RAEDT, geboren te Zele op 27 juni 1950, wonende te 8300 Knokke Heist,
Zwinlaan 11/42,
§ 4. Indien de algemene vergadering niet-statutaire bestuurders wenst te benoemen, benoemt zij, op
straffe van ongeldigheid van de genomen beslissingen, deze bestuurders als volgt: minstens één (1)
bestuurder categorie A en minstens één (1) bestuurder categorie B. Facultatief kunnen er tevens één
of meerdere bestuurders categorie C worden benoemd.
Tot bestuurder categorie A kunnen uitsluitend de volgende personen worden benoemd: de
descendenten (hieronder begrepen: bloedverwanten en vol geadopteerden) van de heer Gino De
Raedt, mevrouw Frederica Verheyden of mevrouw Ann De Raedt, alsook de partners van voormelde
descendenten.
Tot bestuurder categorie B kunnen uitsluitend de volgende personen worden benoemd: de CEO of
dagelijks bestuurders van de vennootschap.
De bestuurders categorie C dienen minstens te voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
    •  minstens dertig (30) jaar oud doch niet ouder dan vijfenzestig (65) jaar tenzij de algemene
vergadering met unanimiteit verzoekt om langer in functie te blijven, waarbij het mandaat kan
uitgeoefend worden tot de leeftijd van tweeënzeventig (72) jaar;
- geen verwanten of aanverwanten van de aandeelhouders van de vennootschap;
- niet werkzaam zijn binnen de vennootschap of één van haar (klein)dochtervennootschappen;
    •  minstens relevante ervaring in leiderschap binnen een onderneming en ervaring met een
bestuursfunctie binnen een onderneming hebben;
§ 5.  De bestuurders categorie A en B worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurders categorie C worden benoemd voor ten hoogste
drie (3) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
§ 6.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen behoudens het mandaat van
mevrouw Ann De Raedt dat slechts kan worden beëindigd conform analoge regels als deze gelden
voor statutaire bestuurders.
§ 7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Artikel 19. Bestuursbevoegdheid
§ 1. Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 2.  Ingeval er slechts één (1) bestuurder is, al dan niet statutair, zal deze alleen het bestuur voeren.
§ 3. Ingeval er slechts twee (2) statutaire bestuurders zijn, en geen niet-statutaire bestuurders,
kunnen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
§ 4.  Ingeval er niet-statutaire bestuurders benoemd zijn, vormen deze een college samen met de
statutaire bestuurders, voor zover deze werden benoemd. Het college stelt een voorzitter aan.
§ 5.  Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van
bestuurder bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan in uitzonderlijke gevallen vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19bis: Voorzitterschap van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest onder de statutaire bestuurders een voorzitter. Het collegiaal
bestuursorgaan kiest onder de statutaire bestuurders een ondervoorzitter. Indien de voorzitter
verhinderd is, wordt hij of zij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door de jongste van de bestuursleden van categorie A. In geval van een rechtspersoon-bestuurder is
de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend.
Artikel 19ter: Vergadering van het collegiaal bestuursorgaan
§ 1. Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een statutaire
bestuurder, een dagelijks bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk, telkens het belang van
de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in het oproepingsbericht en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap. Het oproepingsbericht
bevat de agenda.
§ 2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de vennootschap in het
gedrang kunnen brengen, moet het collegiaal bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die
moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap
voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Artikel 19quater: Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
§ 1. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden
die op de agenda vermeld zijn wanneer (i) minstens de helft van de leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en (ii) alle statutaire bestuurders aanwezig zijn. Deze
voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld.
Wanneer dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, dient de voorzitter het collegiaal
bestuursorgaan binnen de vijftien (15) dagen opnieuw bijeen te roepen waarna het collegiaal
bestuursorgaan kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
§ 2.  Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
§ 3. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het collegiaal bestuursorgaan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het collegiaal bestuursorgaan
op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
§ 4. Ieder bestuurder kan bij gewone brief, per e-mail of elk ander communicatiemiddel, drager van
een gedrukt document aan één van zijn collega’s opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op
een welbepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en om voor hem en in zijn plaats te
stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Iedere
statutaire bestuurder kan zich tevens laten vertegenwoordigen door een door hem of haar
aangeduide vertegenwoordiger, ook al is deze geen bestuurder van de vennootschap.
Een bestuurder kan slechts één medelid vertegenwoordigen.
§ 5. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden slechts aangenomen bij (i) gewone
meerderheid van stemmen en (ii) met goedkeuring van alle aanwezige of vertegenwoordigde
statutaire bestuurder(s). Deze voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem.
Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
§ 6.  De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. Het collegiaal bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop deze
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de
bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
Artikel 19quinquies: Notulen van het bestuursorgaan
Van besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in
een bijzonder register.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
Indien het collegiaal bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.(...)
Artikel 19septies – Dagelijks bestuur – bijzondere en bepaalde volmachten – adviserende comités
§ 1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden
van het bestuursorgaan, die de titel van “dagelijks bestuurder” dragen, of aan één of meer andere
personen, die de titel van “directeur” dragen.
Het bestuursorgaan beslist of zij alleen of als college optreden.
§ 2.  Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de
vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan het
bestuursorgaan en zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
§ 3.  Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het collegiaal bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De voornaamste handelingen en
beslissingen die onder het dagelijks bestuur vallen, bevatten onder meer, doch niet beperkt tot:
    •  Uitvoering van de strategie en het beleid op het vlak van investeringen zowel wat betreft
aankoop als verkoop zoals bepaald door het bestuursorgaan;
    •  De dagelijkse operationele leiding van de vennootschap (waaronder onder meer het afsluiten
van aankoop- en verkoopcontracten, handelscontracten, bepaalde dienstenovereenkomsten, het
aanwerven en ontslaan van personeel (met uitzondering van functies behorende tot het hoger
management van de vennootschap), overleg met officiële instanties, handelspartners, financiële
instellingen, etc.);
    •  Voorbereiden van de strategie en het beleid op het vlak van investeringen zowel op het vlak van
aankoop en verkoop;
    •  Het nemen, beheren en verkopen van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te
richten rechtspersonen, vennootschappen, verenigingen of entiteiten naar binnenlands of buitenlands
recht;
    •  De aankoop en verkoop van onroerend vermogen, het (her)ontwikkelen van onroerend goed, en
het stellen van alle rechtshandelingen die daarmee gepaard gaan;
    •  Het uitvoeren van alle rechtshandelingen inzake de uitbouw van het roerend vermogen van de
vennootschap;
§ Het afsluiten van intra groepsleningen tot en met vijf (5) miljoen euro;
§ Het waken over de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan;
    •  Het waken over de volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de jaarrekening
van de vennootschap en overige wettelijke financiële en niet-financiële informatie;
    •  Het geven van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling aan de raad van bestuur inzake de
financiële situatie van de vennootschap;
§ Het waken over de financiële situatie van de vennootschap;
    •  Het ten gepaste tijde verstrekken van alle informatie/advies die het bestuursorgaan nodig heeft
om zijn plichten uit te voeren;
    •  Het afleggen van verantwoording en rekenschap aan het bestuursorgaan over de uitoefening
van zijn verantwoordelijkheden.
Indien één of meerdere bovenstaande handelingen niet als dagelijks bestuur zouden kwalificeren,
dan worden zij geacht via bijzondere volmacht aan het orgaan van dagelijks bestuur te zijn
gedelegeerd overeenkomstig huidig artikel §4 van deze statuten.
De volgende handelingen en beslissingen vallen in geen geval onder het dagelijks bestuur:
§ Het in pand geven of met hypotheek bezwaren van de activa van de vennootschap;
    •  Het aangaan van dadingen en het treffen van minnelijke schikkingen over de rechten van de
vennootschap, voor zover de vennootschap voor meer dan één (1) miljoen euro wordt geëngageerd;
    •  De verkoop of eender welke overdracht van de handelszaak van de vennootschap, of van alle
activa van de vennootschap, of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap,
waarbij substantieel betekent ‘meer dan vijf (5) miljoen euro’;
    •  De aankoop van één of meerdere activa in één of meerdere verbonden transacties voor een
totale aankoopprijs van meer dan vijf (5) miljoen euro;
    •  Het nemen of vervreemden van participaties of deelnemingen in andere vennootschappen voor
zover de waarde van dergelijke deelnemingen of participaties groter is dan vijf (5) miljoen euro;
§ Het afsluiten van intra groepsleningen van meer dan vijf (5) miljoen euro.
§ 4. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap,
bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
§ 5. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Een intern reglement kan dit
verder uitwerken. Niettegenstaande het voorgaande, beslist de algemene vergadering van
aandeelhouders over de remuneratie van de bestuurders.
Artikel 20. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
§ 1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan als
college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd hetzij door één statutaire bestuurder alleen, hetzij door twee bestuurders die
samen optreden, waarvan één bestuurder categorie A en één bestuurder categorie B.
Werd slechts één (1) bestuurder benoemd, al dan niet statutair, wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
§ 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) of directeur(s) die alleen handelen.
§ 3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
§ 4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
§ 5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
§ 6. Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Artikel 21. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 22. Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.(...)
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Thomas DUSSELIER, Notaris
te Knokke-Heist om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier