Ondernemingsnummer :
0406924896
Benaming :
(voluit) :
Marie Stuart
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Muilshoek 31
2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, notaris te Mechelen, op zesentwintig maart
tweeduizend negentien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARIE STUART, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Muilshoek 31
Ondernemingsnummer 0406.924.896
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste agendapunt: Naamswijziging
De buitengewone algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van
MARIE STUART in GF465.
Als gevolg hiervan worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.
Tweede agendapunt: Bevestiging zetelverplaatsing
De buitengewone algemene vergadering bevestigt de zetelver-plaatsing naar 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Muilshoek 31, die plaats vond ingevolge besluit van de zaakvoerder bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juli tweeduizend zestien onder nummer 16099557.
Hiertoe worden de statuten aangepast zoals hierna bepaald.
Derde agendapunt: Doelwijziging
Volgens artikel 287 Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder een omstandige verant-
woording van de doelwijziging die hij voorstelt. Tevens wordt een samenvattende staat van activa en
passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op éénendertig december tweeduizend
achttien.
Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze
als voorzien werd in het Wetboek van Vennootschappen.
De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van de zaakvoerder te volgen, zodat het
doel voortaan luidt als volgt en zoals gewijzigd in de statuten hierna bepaald:
Artikel 3 – Doel
De vennootschap heeft tot doel:
Het uitbaten van horecabedrijven zoals cafés, tavernes, pubs, bistro’s, restaurants, en catering en
dergelijke, zowel in binnenland als buitenland.
Bedrijfsrestaurant.
Organiseren van feesten, seminars, etc.
Groot- en kleinhandel wijnen, geestrijke dranken, delicatessen, etc.
Catering, traiteurdiensten.
Opleidingen horecapersoneel, wijncursussen.
Het conserveren, koelen, diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren, alsook drogen, roken en
zouten.
Reparatie van meubelen en stoffering.
Het aan- en verkopen van alle aanverwante artikelen, stoffen en grondstoffen en de handel in alle
directe hiermede verband houdende benodigdheden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland.
Luik B
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag tevens in hetzelfde verband, alle handels- individuele en financiële verrichtingen doen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Het verwerven, inrichten herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen. Het verwerven, beheren
en verkopen van roerende waarden, aandelen en van participaties en belangen in alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen. Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als
adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die
behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappijen en dit alles in binnen- en
buitenland.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financië-le of burgerlijke operaties mogen uitoefenen
die recht-streeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, voor zover er voldaan wordt aan
al de nodige wettelijke en regle-mentaire vereisten.
Vierde agendapunt: Omzetting kapitaal in euro - afschaffing nominale waarde
De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap voortaan uit te
drukken in euro, meer bepaald: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01).
Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering de nominale waarde van de aandelen af
te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde, zodat het kapitaal van de vennootschap
wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, die elk één/tweehonderd vijftigste
(1/250-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De statuten worden aangepast zoals hierna bepaald.
Vijfde agendapunt: Aanpassing van de statuten
De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de voorgaande agendapunten en aan het Wetboek van Vennootschappen. Hieruit volgend uittreksel:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming GF465.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Muilshoek 31.
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
Het uitbaten van horecabedrijven zoals cafés, tavernes, pubs, bistro’s, restaurants, en catering en
dergelijke, zowel in binnenland als buitenland.
Bedrijfsrestaurant.
Organiseren van feesten, seminars, etc.
Groot- en kleinhandel wijnen, geestrijke dranken, delicatessen, etc.
Catering, traiteurdiensten.
Opleidingen horecapersoneel, wijncursussen.
Het conserveren, koelen, diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren, alsook drogen, roken en
zouten.
Reparatie van meubelen en stoffering.
Het aan- en verkopen van alle aanverwante artikelen, stoffen en grondstoffen en de handel in alle
directe hiermede verband houdende benodigdheden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag tevens in hetzelfde verband, alle handels- individuele en financiële verrichtingen doen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Het verwerven, inrichten herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen. Het verwerven, beheren
en verkopen van roerende waarden, aandelen en van participaties en belangen in alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen. Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als
Luik B
adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die
behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappijen en dit alles in binnen- en
buitenland.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financië-le of burgerlijke operaties mogen uitoefenen
die recht-streeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, voor zover er voldaan wordt aan
al de nodige wettelijke en regle-mentaire vereisten.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand november om
veertien uur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
Bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba KDCA, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Heist-Goorstraat 49 bus1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
Luik B
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen