Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ST-ANNA DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 22 bus 7
 : 2600 Berchem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen (zesde kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Boeykens Jan”, notarisvennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen,
Van Bréestraat 7, op 30 mei 2022, blijkt dat door de naamloze vennootschap “KAIROS”, met zetel te
2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeek-sebrug 22 bus 7,  ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, Afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0441.345.248, een besloten
vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken:
 
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “ST-
ANNA DEVELOPMENT”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel is gevestigd op volgend
adres: 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 22 bus 7.
 
Inbrengen
Het aanvangsvermogen bedraagt € 3.000.000,00. Het is vertegenwoordigd door 300 aandelen. De
aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, namelijk honderdvijftig (150) aandelen van soort A (de
“A-aandelen”) en honderdvijftig (150) aandelen van soort B (de “B-aandelen”).
Op de aandelen werd integraal ingeschreven door inbreng in geld door de NV “KAIROS”. Ieder
aandeel werd voor een gelijk deel volstort en dit voor een totaal bedrag van € 100.000,00.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden deze inbrengen
vermoed niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van verwerving van de rechtspersoonlijkheid en zal worden
afgesloten op 31 december 2022.
 
Reserves en winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuurs-orgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De betaling van de dividenden waarvan de uitkering en het bedrag door de algemene vergadering
0786651093
Luik B
werd besloten, geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan met
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens twee
(2) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd met of zonder
beperking van duur.
Zolang er slechts één aandeelhouder is, wordt er één bestuurder op voordracht van iedere
aandelensoort benoemt. Van zodra er twee aandeelhouders zijn, worden er twee bestuurders op
voordracht van iedere aandelensoort benoemd. Er dient steeds één kandidaat meer te worden
voorgedragen per aandelensoort dan er beschikbare mandaten zijn. De algemene vergadering die
de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Wanneer er geen duurtijd
is bepaald, wordt het mandaat van een bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts besluiten nemen mits de meerderheid van de bestuurders, en
bovendien zowel de meerderheid van de bestuurders benoemd op voorstel van de houders van
aandelen van de soort A alsook van de bestuurders benoemd op voorstel van de houders van
aandelen van de soort B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Besluiten kunnen bovendien slechts worden goedgekeurd indien zij goedkeuring krijgen van zowel
minstens één van de bestuurders benoemd op voorstel van de houders van aandelen van de soort
A, alsook van de bestuurders benoemd op voorstel van de houders van aandelen van de soort B.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van de stemmen is het voorstel van beslissing
verworpen. De voorzitter van het bestuursorgaan heeft geen doorslaggevende stem.
Het collegiaal bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
 
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,
samen handelend, waaronder één bestuurder benoemd door de houders van de aandelen van de
soort A en één bestuurder benoemd door de houders van de aandelen van de soort B.
Daarnaast kan de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, met inbegrip
van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is,
binnen het raam van het dagelijks bestuur, door gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur, waarbij het
bestuursorgaan bepaalt of deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen dan wel
gezamenlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.         In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen,
het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het bouwen, verbouwen, renoveren,
uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en constructies door middel van
alle technieken en in alle stadia van afwerking.
2.         Het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle
soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en
verhuren en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke
persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten. 3.      Alle
activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs of tussenpersoon, als hoofdaannemer
dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader
Luik B
van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake.
4.         Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en name-ijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
5.         Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag alle soorten van financieringen aangaan en al haar onroerende goederen en alle zakelijke
rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stellen (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke
zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan)
en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan voor
haarzelf doch niet voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar doel of welk van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de eerste
donderdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats om hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Behoudens de gevallen voorzien in de wet of in de statuten, kan de algemene vergadering slechts
besluiten nemen mits de meerderheid van de aandeelhouders, en bovendien zowel de meerderheid
van de houders van aandelen van de soort A alsook van de houders van aandelen van de soort B
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Besluiten kunnen slechts worden goedgekeurd indien zij de goedkeuring krijgen door zowel de
meerderheid van de houders van aandelen van de soort A alsook de meerderheid van de houders
van aandelen van de soort B.
Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen. De voorzitter van de algemene vergadering
heeft geen doorslaggevende stem.
 
Keuze van woonplaats 
De aandeelhouders, effecthouders, bestuurders, commissaris(sen) en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben en geen uitdrukkelijk keuze van woonst hebben gedaan in
België, worden geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap voor de
uitvoering van deze statuten. In geval van verandering van woonplaats moet zij hun nieuwe
woonplaats meedelen aan de vennootschap.
Zolang deze mededeling niet is gedaan, worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan in het bij
de vennootschap laatst gekende adres.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
 
Benoeming bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.
Als eerste bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur:
Op voorstel van de A-aandelen
de besloten vennootschap “GUILLERMO”,  met zetel te 3071 Kor-tenberg, Balkenstraat 66, RPR
Leuven 0668.357.912, met als vaste vertegenwoordiger de heer STRAETMANS Wim, wonende te
3071 Kortenberg, Balkenstraat 66.
Op voorstel van de B-aandelen
Luik B
de heer VANROYE Bart Ivo, wonende te 1081 Brussel (Koekelberg, De Neckstraat 22 bus 6.
 
Commissaris
Bij toepassing van artikel 3:72. 2° WVV wordt beslist geen commissaris te benoemen.
 
Machtiging
Bijzondere volmacht met recht van substitutie wordt gegeven aan de heer Marc Van Meel, wonend te
9170 Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaasstraat 173, om de vennootschap met het oog op haar inschrijving
te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de btw-
administratie en overige belastingadministraties, en het UBO-register.
 
Voor analytisch uittreksel,
Jan Boeykens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift van de akte
oorspronkelijke statuten