Ondernemingsnr : 0435810607
Naam
(voluit) : Imapress
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 22 bus 11
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op
31 mei 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Imapress", met zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus 11, BTW BE0435.810.607,
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
 activiteiten:
Het aanbieden van diensten op het gebied van service, coördinatie en productie van dagbladen,
boeken, tijdschriften en andere tot het uitgeversbedrijf behorende goederen en aanverwante
goederen. Het aanbieden van diensten op het gebied van algemeen management, commercieel en
marketingmanagement, marktcommunicatie, public relations, sales en investeringen van dagbladen,
boeken, tijdschriften en andere publicaties, zowel in gedrukte als in digitale vorm, evenals
multimediaproducten op alle mogelijke dragers en toebehoren. Het ontwikkelen, aanbieden en
onderhouden van e-commerce platformen en een virtuele omgeving specifiek ontwikkeld voor het
uitgeverswezen, dat permanent toegankelijk is via internet voor alle partijen die bij het proces
betrokken zijn, B2B en B2C.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met EEN MILJOEN
TWEEHONDERDENTWEEDUIZEND NEGENHONDERDENVIJF EURO ZEVENENTACHTIG CENT
(€ 1.202.905,87) om het te verlagen van EEN MILJOEN
VIERHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDENVIJF EURO
ZEVENENTACHTIG CENT (€ 1.477.905,87) tot TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND
EURO (€ 275.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van 500,7934512 euro en
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het kapitaal.
Onderhavige kapitaalvermindering strekt er toe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de actuele en toekomstige noden van de vennootschap.
Schuldeisers wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, hebben het recht om binnen de twee maanden na de bekendmaking, een
zekerheid te eisen voor niet-vervallen vorderingen (artikel 7:209 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen).
Er mag geen uitkering aan de aandeelhouder worden gedaan zolang de voormelde schuldeisers
geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
DERDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:211 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering tot vermindering van de wettelijke reserve ten bedrage van
HONDERDTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDNEGENTIG EURO ZESTIG CENT (€ 120.290,60)
tot het wettelijk minimum en dit door uitkering aan de aandeelhouders van een bedrag van
Luik B
50,0793505 per aandeel.
Voor zover nodig wordt vermeld dat de eventuele terugbetaling van deze reserves slechts zal plaats
hebben twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad en op voorwaarde dat er door de eventuele schuldeisers van de vennootschap binnen die
termijn geen zekerheid wordt geëist zoals bedoeld in artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een monistisch
bestuur naar een enige bestuurder.
VIJFDE BESLUIT.
Naar aanleiding van voormeld besluit wordt ontslag verleend aan de thans in functie zijnde
bestuurders, namelijk:
    •  de vennootschap “Audax Groep B.V.”, nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Naalden Jeroen Antonius Franciscus Cornelius, geboren te Etten-Leur
(Nederland) op 5 oktober 1970, wonende te 6515 BJ Nijmegen (Nederland), Bellefleurstraat 68;
    •  “Deleco”, besloten vennootschap, met zetel te 2970 Schilde, Reeboklaan 8,
ondernemingsnummer 0423.090.244 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer de Leeuw Hubertus, nagemeld.
Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Tot enige niet-statutaire bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur, “Audax Groep B.V.”,
besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5126 PT Gilze (Nederland),
Burgemeester Krollaan 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel,
onder nummer 18015718, ondernemingsnummer 0697.904.409; haar bestuursorgaan heeft de heer
de Leeuw Hubertus Johannes Wilhelmus Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 28 november
1961, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Swaenebeecklaan 31, benoemd tot
vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurder evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard
het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vervolgens besluit de enige bestuurder, ontslag te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, de
vennootschap “Audax Groep B.V. voormeld.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Imapress”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder
resp. het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De import, export, distributie en groothandel in dagbladen, boeken, tijdschriften, en andere tot het
uitgeversbedrijf behorende goederen en aanverwante goederen, zomede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, voorts het deelnemen in, het op andere
wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere
ondernemingen, van welke aard ook en tenslotte het instaan voor schulden van derden.
De vertegenwoordiging voor binnen- en buitenlandse artikelen in de ruimste betekenis en in het
Luik B
algemeen de handel in de in dit artikel aangeduide handelswaar op alle daarvoor geschikte
verkoopspunten.
Het aankopen, verkopen, uitlenen, verhuren of gebruiken van licenties en al de rechten daaraan
verbonden.
Het aanbieden van diensten op het gebied van service, coördinatie en productie van dagbladen,
boeken, tijdschriften en andere tot het uitgeversbedrijf behorende goederen en aanverwante
goederen. Het aanbieden van diensten op het gebied van algemeen management, commercieel en
marketingmanagement, marktcommunicatie, public relations, sales en investeringen van dagbladen,
boeken, tijdschriften en andere publicaties, zowel in gedrukte als in digitale vorm, evenals
multimediaproducten op alle mogelijke dragers en toebehoren. Het ontwikkelen, aanbieden en
onderhouden van e-commerce platformen en een virtuele omgeving specifiek ontwikkeld voor het
uitgeverswezen, dat permanent toegankelijk is via internet voor alle partijen die bij het proces
betrokken zijn, B2B en B2C.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 275.000,00).
Het is verdeeld in 2.402 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/2.402de  van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan.
1. Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
2. Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. De raad
van bestuur dient minstens uit drie bestuurders te zijn samengesteld, behoudens in de gevallen
bepaald door de wet waarbij de samenstelling van de raad van bestuur mag beperkt worden tot twee
leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
Luik B
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
1. Enige bestuurder.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens voor volgende besluiten,
waarvoor een goedkeuring vereist is van de algemene vergadering:
a.  het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende goederen;
b.  het bezwaren of verpanden van roerende goederen en vermogensrechten;
c.  het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap, met uitzon-dering van het
opnemen van gelden, waardoor de vennootschap bij een door de algemene vergadering aan te
wijzen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag hetwelk, na door de
algemene ver-gadering te zijn vastgesteld, aan het bestuur is medegedeeld;
d.  het uitlenen van gelden boven een bedrag van TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12
500,00);
e.  het verlenen, wijzigen en intrekken van lastgevingen, het opdragen van het dagelijks bestuur en
het toekennen of ontnemen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een
aanstelling;
f.  het toekennen aan een personeelslid van een vast jaarsalaris, dat een bedrag van
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50 000,00) of een door de algemene vergadering vast-gesteld en aan
de raad van bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaat, en het ontslaan van een
personeelslid met een dergelijk jaarsala-ris;
g.  het treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, anders
dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling;
h.  het verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op
andere wijze;
i.   het voeren van gedingen, zo eisende als verwerende, hetzij ten overstaan van een gewone
rechter, hetzij bij wijze van arbitrage, hetzij ter ver-krijging van een bindend advies, met uitzondering
evenwel van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire
aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van
schuldvorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde goederen of diensten;
j.   het uitoefenen van stemrecht op niet op de beurs genoteerde aandelen en andere
stemgerechtigde effecten;
k.  het vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
l.   het uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in
eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf der vennootschap of een deel ervan;
m. het uitgeven van een nieuw tijdschrift, het beëindigen daarvan en het verkrijgen of vervreemden
van de rechten tot het uitgeven van een tijd-schrift;
n.  het wijzigen van de signatuur en/of formule van een tijdschrift;
o.  het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen
en het beëindigen van of het brengen van enige wij-ziging in zodanige deelnemingen;
p.  het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereen-komsten;
q.  het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van intellectuele eigendom waaronder met
name zijn begrepen industriële eigendom en het auteursrecht, en tevens het verlenen en verkrijgen
van licenties en sublicenties;
r.   het aanschaffen van vaste bedrijfsactiva boven een bedrag van TWAALFDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 12 500,00), of een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de
raad van bestuur medegedeeld hoger bedrag, per aanschaffing beoordeeld;
s.  het aanschaffen van vaste bedrijfsactiva ter grootte van een bedrag dat ligt tussen de
Luik B
VIJFDUIZEND EURO (€ 5 000,00) en TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12 500,00); mits
een zodanige aanschaf niet is opgenomen in een door de algemene vergadering goedgekeurd
investeringsplan, dat jaarlijks wordt opgesteld door de raad van bestuur.
t.   het verrichten van rechtshandelingen, voor zover die niet reeds onder één van de vorige alinea's
vallen, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een bedrag van
HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00), of een door de alge-mene vergadering vastgesteld en
aan het bestuursorgaan medegedeeld ho-ger bedrag, te boven gaat of waardoor de vennootschap
voor langer dan één jaar wordt verbonden.
Voorgaande beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs al is die beperking
openbaar gemaakt door publicatie van de statuten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door de  collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter resp.  door twee bestuurders in geval
van verhindering van de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de bestuursvergadering,
behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering van de raad van bestuur wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen De personen die door zulke telecom-municatiemiddelen aan de vergadering
deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden
duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben
deelgenomen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecom-municatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend behoudens indien de
raad van bestuur slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
die erom verzoeken.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door
alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee (2) weken na de datum van initiële
verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn genomen. De notulen van
de raad van bestuur worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Dagelijks bestuur.
1. Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
2. Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Enige bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur.  In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde
gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
2. Raad van bestuur.
    •  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
    •  Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend of twee bestuurders, samen
handelend.
    •  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
    •  De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere
personen.  De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroeping aangeduide plaats op 10 april om 11.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de
voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan een
inventaris op evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst.
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus
11.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.