Ondernemingsnr : 0457832872
Naam
(voluit) : SELEKT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dambrugstraat(MEL) 7
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van “SELEKT” NV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 22 december 2023,
eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 9120 Beveren, Dambrugstraat 7.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt voortaan honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één tot vierhonderd, met een fractiewaarde van
één/vierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
- het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende
goederen, alsmede alle handelingen stellen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden of die van aard zijn de opbrengst van de goederen van de vennootschap te bevorderen,
zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van
goederen, zowel roerende als onroerende;
- het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring, het huren, het onderverhuren van
roerende en onroerende goederen;
- onderneming in onroerende goederen;
- vastgoedmakelaar;
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- schatten en evalueren van onroerend goed;
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- verhuur van eigen onroerend goed;
- beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, waaronder begrepen het beheer van
roerende en onroerende goederen dewelke toebehoren aan derden;
- verzekeringsmakelaar en handelaar in tweedehandse goederen.
Zij zal zich eveneens borg mogen stellen voor de goede afloop van de verbintenissen, door derde
personen aangegaan, ongeacht of deze derde natuurlijke en/of rechtspersonen het genot van deze
onroerende goederen zouden hebben en aan deze personen leningen toestaan.
Zij zal tevens het bestuur mogen waarnemen van en het toezicht uitoefenen op alle
vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.
De vennootschap mag alle handelingen stellen dewelke recht-streeks of onrechtstreeks kunnen
bijdragen tot de verwezenlij-king van haar voorwerp.
Zij mag alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen doen of maatregelen nemen, gelijkaardige of
aanverwante ondernemingen, alsmede niet-aanverwante ondernemingen verwerven, deelnemen in
dergelijke ondernemingen, samenwerkingscontracten afslui-ten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de
tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland
toestaan.
De vennootschap mag adviezen en diensten verlenen in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Publiciteitsonderneming - tussenpersoon in de handel - verhuring van divers materieel.
Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk te worden
geïnterpreteerd.
En  al  wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks  verband houdt.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur:
De vergadering besloot de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, door naast het
systeem van vertegenwoordiging door een ‘raad van bestuur’, ook te kunnen verglijden naar een
systeem van ‘enige bestuurder’.
    1.  Monistisch bestuur:
Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van een raad van bestuur heeft aangenomen, moet
die raad bestaan uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en
bestaat ze ten hoogste uit vijf (5) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitter:
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur:
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen twintig dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Besluitvorming van de raad van bestuur:
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
b) De enige bestuurder:
Voor zover de vennootschap de bestuursvorm van enige bestuurder heeft aangenomen, wordt ze
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. de bestaande vier bestuurders te ontslaan, met name:
- de heer BRIJSSINCK Guy, wonende te 9150 Kruibeke, Vossenstraat 33;
- mevrouw DE BRANDT Patricia, wonende te 9150 Kruibeke, Vossenstraat 33;
- de heer BRIJSSINCK André François Juliana, wonende te 2070 Zwijndrecht, Dorp West 6 bus 101;
- mevrouw DE ROECK Elza Maria Valeria, wonende te 2070 Zwijndrecht, Dorp West 6 bus 101.
b. De vergadering beslist te benoemen als bestuurders:
- de heer Brijssinck Guy, geboren te Beveren op 21 juni 1970, voornoemd.
-  mevrouw De Brandt Patricia, geboren te Bonheiden op 3 juli 1971, voornoemd.
Elk mandaat van bestuurder heeft een duurtijd van zes jaren, is onbezoldigd en verstrijkt op de
gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
De voormelde bestuurders vormen samen de raad van bestuur en herbenoemden vervolgens de
heer Brijssinck Guy en mevrouw Patricia De Brandt, voornoemd, als gedelegeerd bestuurders. Hun
mandaat heeft een duurtijd van zes jaren, is onbezoldigd en verstrijkt op de gewone algemene
vergadering van het jaar 2029.
c. geen vaste vertegenwoordiger te benoemen.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 22 december 2023;
- verslag van het bestuursorgaan, opgesteld conform artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- Gecoördineerde statuten.