Ondernemingsnummer :
0462012978
Benaming :
(voluit) :
Furninvest
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vaartstraat 50 bus A
8630 Veurne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 27
augustus 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FURNINVEST, met
maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Vaartstraat 50/A, de volgende besluiten met eenparigheid
van de stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 30 december 2013, waarbij het maatschappelijk kapitaal met
toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92 werd verhoogd met een bedrag van vijf miljoen
vierhonderdduizend euro (€ 5.400.000,00) om het te brengen op vijf miljoen vierhonderd
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 5.418.592,01).
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng werd gedaan.
De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de
beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB ’92.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van
artikel 269, §2 van het WIB ‘92.
De vennoten verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of
vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel
2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van
toepassing zou kunnen zijn.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een
invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde
opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.
De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen
overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de
voorgenomen kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met vijf miljoen vierhonderdduizend euro (€ 5.400.000,00), om het van vijf miljoen
vierhonderd achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 5.418.592,01) op
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) te brengen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit
regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën aan de vennoten.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijf miljoen vierhonderdduizend
euro (€ 5.400.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een
Luik B
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de
zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt met
vernietiging van duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen in het bezit van de voormelde
vennoten.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de vernietiging van deze aandelen het kapitaal nog
vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€
18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die
elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”
 
TWEEDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN - VOLMACHT
De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie
dezer.
De partijen machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.