Ondernemingsnr : 0790884055
Naam
(voluit) : Huisarts Dokter Josefien Hoedt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klimoplaan 36
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte ontvangen door Meester Anniek BALCAEN, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 1 december 2023, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap “Huisarts Dokter Josefien Hoedt”, met zetel te 9032 Gent
(Wondelgem), Klimoplaan 36, ondernemingsnummer 0790.884.055, RPR Gent afdeling Gent, en B.
T.W.-nummer BE0790.884.055, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris
Anniek BALCAEN, op 13 september 2022, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna, onder nummer 22358636, sedertdien
ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist het huidige lopende boekjaar dat begonnen is op 01 oktober 2023
en zou eindigen op 30 september 2024, in te korten tot en met 31 december 2023.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
Tengevolge van de beslissing genomen bij de behandeling van het vorige agendapunt beslist de
algemene vergadering dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal beginnen op 01 januari
om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
Tengevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap beslist de vergadering dat de
jaarvergadering die moest gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand maart 2025 om
veertien uur (14u00) vervroegd wordt naar de tweede zaterdag van de maand juni 2024, om veertien
uur (14u00). Alle jaarvergaderingen nadien, zullen eveneens gehouden worden en zullen doorgaan
op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur (14u00).
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissingen genomen bij de
behandeling van de voorgaande punten van de agenda.
De artikelen 15 en 24 van de statuten worden aangepast als volgt :
“Artikel 15. Vergadering van de Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Anniek BALCAEN, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten