Ondernemingsnummer :
0890422188
Benaming :
(voluit) :
SDE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pontstraat 39
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op vierentwintig mei
tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
 
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 2.570.000,00 €, om het
kapitaal van 2.500.000,00 € te verhogen tot 5.070.000,00 €.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zal
gepaard gaan zonder creatie van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie, gezien de huidige
aandeelhouders elk bijstorten volgens hun huidig aandelenbezit en er gelijkheid bestaat tussen de
aandeelhouders
De tegenprestatie bestaat met andere woorden uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen
Tweede beslissing – Uitoefening voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, beslist, gelet op het voorgaande zijn
wettelijk recht van voorkeur bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën uit te oefenen
Derde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe
kapitaalaandelen
Zijn hier aldus tussenbeide gekomen, de NV VIMAVI en de NV JGJ INVEST, beiden voornoemd, die
na voorlezing te hebben gehoord van al het bovenstaande, en vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap «SDE INVEST».
De NV VIMAVI en de NV JGG INVEST verklaren vervolgens elk het bedrag van 1.285.000,00 € te
onderschrijven en dit bedrag te volstorten.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC BANK zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 23 mei 2019 dat aan dit proces-verbaal zal gehecht
blijven.
Vierde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van twee miljoen vijfhonderd zeventigduizend euro (2.570.000,00 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen
zeventigduizend euro (5.070.000,00 €), vertegenwoordigd door tweeduizend en vier (2.004)
kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Vijfde beslissing – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
«Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraag vijf miljoen zeventigduizend euro
(5.070.00,00 €) en is vertegenwoordigd door tweeduizend en vier aandelen zonder vermelding van
Luik B
nominale waarde met een fractiewaarde van één tweeduizend en vierde (1/2.004e) van het
kapitaal».
Zesde beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering neemt nota van het ontslag van mevrouw Martine VERSELE als
bestuurder en geeft haar kwijting van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist om de heer Serge VERMEERSCH en de heer Dimitri
VERMEERSCH te herbenoemen als bestuurders voor een nieuwe duurtijd van zes jaar. Zij zijn hier
vertegenwoordigd en aanvaardend. Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders
bepaald oor de algemene vergadering.
Zevende beslissing Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier en al zijn medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – Machtiging aan raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
RAAD VAN BESTUUR
De voltallige raad van bestuur is aldus bijeen en beslist om de heer Serge VERMEERSCH te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.
Hij is hier vertegenwoordigd en aanvaardt zijn mandaat.
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
- Volmachten
- Verzaking bestuurder
(getekend) notaris Thomas Dusselier