Ondernemingsnr : 0843 961 762
Naam
(voluit) : FlatTurtle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44
Onderwerp akte : Aanpassing statuten aan WVV - verplaatsing zetel van de vennootschap
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 22 december 2022, ter registratie!
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap!
"FlatTurtle" met zetel te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick!
Van den Weghe te Leuven (Kessel-Lo) op 22 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch;
Staatsblad van 9 maart nadien, onder nummer 20120309/0053086, waarbij onder meer volgende besluiten;
werden goedgekeurd:
1)In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene;
vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23;
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse;
bepalingen (1) dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro;
(€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), vanaf 1 januari;
2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging?
beslist, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het!
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair;
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap, met naam "FlatTurtle".
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
In België en in het buitenland, in het groot en het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening
en voor rekening van derden en/of tussenpersonen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen in het domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen alsook;
het verstrekken van diensten inzake kennisbeheer en -systemen, in eender welk domein, met andere woorden:
-de bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het beheer, de
uitbating, de omvorming en/of de implementatie en installatie van producten in het domein van de informatie-,
communicatie- en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische producten of hardware,
hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma's, apps of software in het algemeen, hetzij enige
andere producten in deze domeinen, van welke aard dan ook;
-het verstrekken van onafhankelijke adviezen (zowel organisatorische, methodologische als technische), heti
uitvoeren van (opportuniteits)studies, evaluaties, enzoverder;
-het realiseren van projecten, inclusief haalbaarheidsstudies, projectbeheer en -planning, modelisering,
analyse en ontwerp, implementatie, integratie, test, training en onderhoud
-het distribueren van kennis onder eender welke vorm (netwerken, multimediale technieken,
trainingsprogramma's, conferenties, voordrachten, ... );
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren en verhuren van systemen;
-het samenwerken met en het nemen van participaties in vennootschappen;
-het verstrekken van informatie;
-Het verzamelen van on-line beschikbare data.
Met systeem wordt bedoeld zowel hard- als software alsmede allerlei vormen van organisatie. De hoogste
kwaliteitsnormen die gekend zijn worden nagestreefd om geïntegreerde totaaloplossingen te bekomen.
Hiervoor kan de vennootschap gebruik maken van onderhandelingen met tussenpersonen en bemiddeling
tussen verschillende partners en al wat ermee verband kan houden en dit alles in de meest ruime betekenis
zonder dat de opsomming beperkend is.
De vennootschap kan zich eveneens bezig houden met het beheren, kopen en verkopen, huren en verhuren
van onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedmakelaar
Zij kan borg staan voor haar aandeelhouders en derden.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende
en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband
houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het voorwerp der vennootschap.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
8. JAARVERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste maandag van de maand mei om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuteri bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-
actief:
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
4)De vergadering heeft beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 2221 Heist-op-den-Berg
(Booischot), Schrieksesteenweg 108.
5)De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerders van de vennootschap, de heer Torfs Nik, geboren
te Lier op 21 december 1990, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Schrieksesteenweg 108, en de
heer Tiete Yeri, geboren te Anderlecht op 9 mei 1988, wonende te 23 Telok Blangah Crescent #03-34, Mount :
Faber View, 090023 Singapore (Singapore), in functie blijven en sedert 1 januari 2020 de titel van bestuurder
dragen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
~afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)