Ondernemingsnr : 0862525483
Naam
(voluit) : AUTOBEDRIJF GEERT BRACKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 630
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een proces-verbaal verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Michel van Tieghem de
Ten Berghe te Oostende van 20 april 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘AUTOBEDRIJF
GEERT BRACKX” met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 630, blijkt het volgende:
Eerste besluit : Verslagen en bevestiging externe wettigheid.
Verslagen
De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van volgende verslagen opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:4 en artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1° het verslag van de zaakvoerders (thans bestuurders) de dato 9 april 2021, waarin het voorstel tot
omzetting van de vennootschap waarvan sprake hierna, op gemotiveerde wijze toegelicht wordt. Aan
dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva gehecht opgemaakt per 31 januari
2021;
2° het verslag van de bedrijfsrevisor de dato de dato 14 april 2021, opgesteld door de BV CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN, kantoor houdende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ex ultimo
vertegenwoordigd door de Heer Kristof PLANQUETTE, bedrijfsrevisor, over voormelde staat van
activa en passiva en waarin inzonderheid vermeld wordt of de toestand van de vennoot-schap op
volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :
    1.  BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit
de staat van actief en passief op datum van 31 januari 2021 die het bestuursorgaan van de BV
AUTOBEDRIJF GEERT BRACKX heeft opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van 3.866.962,69 EUR en
een nettoactief van 1.111.578,79 EUR, is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er een van materieel belang zijnde
overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgevonden, met uitzondering van de niet geboekte
waardeverminderingen op handelsvorderingen ten belope van 5.028,78 EUR, de overwaardering van
de terug te vorderen RSZ ten belope van 17.052,18 EUR, niet geboekte provisies vakantiegeld en
eindejaarspremie ten belope van 26.700,00 EUR en de niet geboekte waardevermindering op de
rekening geldbewegingen ten belope van 4.750,00 EUR, gecorrigeerd met het positieve effect ten
belope van 13.382,74 EUR op de geraamde belastingen op het tussentijds resultaat. Het
gecorrigeerd nettoactief bedraagt dan 1.071.430,57 EUR.
Daarnaast dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
- De eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van
mogelijke bodemverontreiniging op het aanwezige onroerend patrimonium opgenomen onder het
Luik B
materieel vast actief van de vennootschap aangezien ons hieromtrent onvoldoende informatie
beschikbaar is.
- de hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief
en passief per 31 januari 2021, aangezien wij, rekening houdend met het tijdstip van onze
aanstelling, niet in de mogelijkheid waren een fysische controle uit te voeren op de hoeveelheden in
voorraad, en wij anderzijds tevens traag roterende voorraad of voorraad die reeds enige tijd
aanwezig is, vaststelden.
- de waarde van de financiële middelen in kas ten belope van 13.895,61 EUR, aangezien wij,
rekening houdend met het tijdstip van onze aanstelling, niet in de mogelijkheid waren een fysische
controletelling uit te voeren op deze financiële middelen in kas.
- Het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale
controles.
Het gecorrigeerd nettoactief van de BV AUTOBEDRIJF GEERT BRACKX (ad 1.071.430,57 EUR) is
niet kleiner dan het in de staat van actief en passief op datum van 31 januari 2021 opgenomen
bedrag van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van 50.000,00 EUR, vermeerderd
met het bedrag van de beschikbare reserves ten belope van 11.500,00 EUR dat voorafgaandelijk de
omzetting zal worden omgezet in onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, en verhoogd met de
statutair onbeschikbare reserves, die 5.000,00 EUR bedragen.
Ingevolge de omzetting zal de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van 61.500,00 EUR
na de voorafgaandelijke omzetting van een gedeelte van de beschikbare reserves ten belope van
11.500,00 EUR in onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, worden aangewend ter vorming van het
kapitaal van de naamloze vennootschap.
Het vooropgesteld kapitaal ad 61.500,00 EUR zal voldoende zijn als minimumkapitaal voor een
naamloze vennootschap, zoals werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV AUTOBEDRIJF
GEERT BRACKX naar een NV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 14 april 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd ex ultimo door
Dhr. Kristof Planquette, Bedrijfsrevisor”
Elkéén van de aandeelhouders erkent vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag. De
aandeelhouders verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken en de erin
verwoorde besluiten bijtreedt.
Een exemplaar van het verslag van de zaakvoerders (thans bestuurders), met in bijlage voormelde
staat, en een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen met een uitgifte van het
onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit : Vaststelling van het eigen vermogen van de vennootschap. Verhoging van de
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening tot het bedrag van minumumkapitaal van een
naamloze vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het minimumkapitaal van een naamloze vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00).
Het totaal eigen vermogen van de vennootschap overschrijdt in ruime mate het minumumkapitaal ten
bedrage van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
De vergadering beslist om een bedrag van elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00) van de
beschikbare reserves om te zetten in de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt derhalve eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zijnde het bedrag van het minimumkapitaal voor de omzetting in een
naamloze vennootschap.
Vierde besluit : Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een besloten
Luik B
vennootschap in een naamloze vennootschap.
In aansluiting bij de vorige besluiten, en gelet op de beslissing van het bestuursorgaan dat de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap beter aansluit bij de toekomstig geplande activiteiten van
de onderneming, besluit de algemene vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten
zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze
vennootschap (afgekort NV).
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waarde-vermeerderingen
blijven dezelfde, en de vennootschap zal de boeken en de boekhouding die voortzetten.
Alle aandelen van de vennootschap worden in eenzelfde verhouding omgewisseld tegen eenzelfde
aantal aandelen van de naamloze vennootschap.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0862.525.483.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 januari 2021. Alle transacties door de vennootschap uitgevoerd sinds 1 februari
2021 worden geacht voor rekening van de naamloze vennootschap te zijn verricht.
Vijfde besluit : Wijziging van de aandelen door creatie van aandelen met meervoudig stemrecht of
aandelen zonder stemrecht.
a) De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van volgend verslag opgemaakt overeenkomstig
artikel 7: 155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
Het verslag van de bestuurders (voorheen zaakvoerders) de dato 9 april 2021, opgesteld in
toepassing van artikel 7:155 WVV, waarin het voorstel tot wijziging van de stemrechten verbonden
aan de aandelen waarvan sprake hierna, op gemotiveerde wijze toegelicht wordt.
De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig het verslag van het bestuursorgaan, geen financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, voor de voorgestelde wijziging van stemrechten
en dat er derhalve overeenkomstig artikel 7:155, tweede deel lid 2 geen bijkomend verslag door een
externe accountant, commissaris of bedrijfsrevisor vereist is. Er kan derhalve beroep gedaan worden
op de uitzondering zoals vermeld in artikel 7:155 WVV.
b) De vergadering beslist om over te gaan tot de wijziging van de stemrechten verbonden aan de
aandelen. De vergadering beslist tot het creëren van twee categorieën van aandelen met een
verschillend stemrecht. De vergadering beslist tot splitsing van de aandelen in aandelen met
enkelvoudig stemrecht en aandelen met meervoudig stemrecht. De splitsing van de aandelen heeft
geen gevolg op de vermogensrechten noch op de dividenduitkering. De winstrechten per aandeel
blijven ongewijzigd.
De vergadering beslist om de vijfhonderd (500) bestaande aandelen te splitsen in tien (10) aandelen
categorie A, waarbij aan elk aandeel vijftig (50) stemmen worden toegekend en vierhonderdnegentig
(490) aandelen categorie B, waarbij aan elk aandeel één (1) stem wordt toegekend.
Deze vijfhonderd (500) aandelen worden toegekend als volgt:
1) aan de Heer BRACKX, Geert Remi: vijf (5) aandelen categorie A;
2) aan Mevrouw DANNEEL, Ann Marcella René: vijf (5) aandelen categorie A;
3) aan de besloten vennootschap “BRACKX INVEST”: vierhonderdnegentig (490) aandelen categorie
B.
De aandeelhouders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd, komen alhier tussen, teneinde hun
akkoord hiermee te bevestigen.
Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit van stemmen, in elke categorie van aandelen.
De algemene vergadering verzoekt het bestuursorgaan deze aanpassing door te voeren in het
aandelenregister.
Zesde besluit : Nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, zijnde de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN- uittreksel
 
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “AUTOBEDRIJF GEERT BRACKX”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemeen
De uitbating van een garagebedrijf in al zijn aspecten, zoals onder meer (zonder dat deze
opsomming een beperking inhoudt) :
a) de groot- en/of kleinhandel in, de in- en/of uitvoer van motorvoertuigen en onderdelen, toebehoren
voor motorvoertuigen en gocarts, motorrijwielen en onderdelen, petroleumproducten, vloeibare
brandstoffen en smeermiddelen, land- en tuinbouwmachines en -materieel, plezierboten,
aanhangwagens, bromfietsen, fietsen, autobussen, autocars en alle daarmede al dan niet
rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen, machines, benodigdheden en/of
toebehoren.
b) Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen, onderhouden of vervaardigen van
motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, bedrijfswagens, autobussen en autocars, land-
en tuinbouwmachines, plezierboten, aanhangwagens, koetswerk en daarmede al dan niet
rechtstreeks verband houdende werktuigen, gereedschappen en machines.
c) Onderneming voor het wassen van voertuigen. Uitbating van garage en stalling van
motorvoertuigen.
d) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
II. Voor eigen rekening :
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
b) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
c) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals :
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie en de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4: Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II : Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 500, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste
(1/500e ) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100)
percent.
De aandelen zijn verdeeld in tien (10) aandelen van categorie A (”Aandelen A”) en
vierhonderdnegentig (490) aandelen van categorie B (”Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is
van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
…
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
…
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ieder bestuurder afzonderlijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
december van elk kalenderjaar, om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering
Niet van toepassing.
Artikel 32: Stemrecht
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van categorie A recht op vijftig (50) stemmen (meervoudig stemrecht).
- van categorie B recht op één (1) stem (enkelvoudig stemrecht).
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden, onverminderd wat elders in deze statuten is voorzien, de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder kalenderjaar en eindigt op dertig juni
van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de bestuurder(s).
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder(s) bepalen.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de bestuurder(s) wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Zevende besluit – Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd-bestuurder
    1.  Bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
periode van zes (6) jaar:
1. De Heer BRACKX, Geert Remi, wonend te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 630.
2. De besloten vennootschap “BRACKX INVEST”, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg
630, ondernemingsnummer 0645.832.334, voor wie aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger de
Heer BRACKX Matthias, wonende te 8400 Oostende, Kievitstraat 2.
De vergadering besluit tevens volgende bijkomende bestuurder te benoemen:
3. De besloten vennootschap “MELIMAT”, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 630,
ondernemingsnummer 0898.366.785, voor wie aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw DANNEEL, Ann Marcella René, wonend te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 630.
Hier allen aanwezig en verklarende te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
B) Gedelegeerd-bestuurder
De alhier benoemde bestuurders komen onmiddellijk samen en beslissen tot gedelegeerd-bestuurder
te benoemen : de Heer BRACKX, Geert Remi, wonend te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 630,
alhier aanwezig en aanvaardende.
 
Achtste besluit – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 630.
 
Negende besluit – Website en e-mailadres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap op heden over een eigen website beschikt,
met name www.brackxnissan.be.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap op heden over een eigen e-mailadres
beschikt, met name ann@brackxnissan.be.
Elke communicatie via het e-adres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Tiende besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen, met inbegrip van de aanpassing van het aandelenregister.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “sandersconsult.be” te 8400
Oostende, Archimedesstraat 7, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle
inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het elektronisch
aandelenregister.