N° d'entreprise : 0473047620
Nom
(en entier) : ANYTHINK
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Mimosas 88
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, DENOMINATION,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
S’est réunie devant Maître Bruno MICHAUX , Notaire associé à Etterbeek le vingt-cinq janvier deux
mil vingt-deux  , l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Anythink
», dont le siège est établi à 1030 Schaerbeek, rue des Mimosas, 88.   Société au registre des
personnes morales de Bruxelles, sous le numéro 0473.047.620.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les décisions suivantes :
1.    Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39 paragraphe 1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale
décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
2. Modification de la dénomination – Adaptation de l’article UN
L’assemblée décide de modifier la dénomination actuelle de la société.  La société sera dénommée :
« Anythink LuJuGa », en abrégé : « LuJuGa ».
L’article UN est modifié en conséquence.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
3. Modification de l’objet
a) Rapport établi par l’organe d’administration en application de l’article 5 :101 du code des sociétés
et des associations.
b) Proposition d’étendre l’objet de la société et d’ajouter à l’article 4 des statuts les activités suivantes
:
 - La plantation arbres, micro-forêts, etc. 
- La consultance dans l’éducation.
- La littérature et/ou l’écriture.
- Les multimédias avec la création de vidéos, chansons, etc.
c) Modification de l’article 4 des statuts lequel se lira comme suit :
« Article 4 :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour compte propre que pour le compte
de tiers ou encore en participation avec des tiers :
I)
- l’étude, l’organisation, le conseil, l’analyse, la réalisation de tous travaux et programmes en matière
d’informatique, péri-informatique et de télécommunication ;
- la conception, la fabrication, l’assemblage de tous matériels ou produits d’informatique, péri-
informatique et de télécommunication ;
- l’achat, la vente, la location ou l’usage de tous ordinateurs ou machines traitant les informations,
ainsi que l’importation, et l’exportation de produits d’informatiques, péri-informatiques, et de
télécommunication ;
- la vente ou la mise à disposition de tiers de tous programmes préétablis, ainsi que l’exécution de
Volet B
tous travaux connexes à l’informatique ;
- l’achat, le développement, l’édition, la distribution et la commercialisation de tous logiciels,
progiciels, documentations ;
- la fourniture de tous services de développement de création, de maintenance, d’assistance et de
formation ;
- l’étude, la conception, l’aménagement de tous locaux et bureau afin de rendre ceux-ci accessible à
tout usage informatique ;
- toutes interventions directes ou indirectes dans l’organisation internes ou dans l’administration d’
une entreprise, notamment pour l’organiser, la restructurer, améliorer sa productivité, relancer son
activité économique ;
- tout service de consultance en matière d’informatique et en matière de relation client ;
- tout service de recrutement et de délégation de personnes dans le domaine de l’informatique, péri-
informatique et télécommunication.
II)
- toutes fonctions de consultance et/ou de services dans n’importe quel domaine ;
- le conseil, la formation, le coaching, l’expertise technique et l’assistance dans n’importe quel
domaine ;
- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives dans tout
domaine, la représentation et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial ;
- la prestation de services administratifs, bureautiques, communications et informatiques.
III)
L’organisation d’événements et de voyages culturels et sportifs.
IV)
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur HORECA,
l’organisation de banquets et réceptions, de service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de touriste, d’
hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;
- l’exploitation sous sa propre en enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulant ;
- vente en détail de produits alimentaires, fruits, légumes, primeurs, fleurs et plus généralement tous
produits alimentaires ou non alimentaires disponibles en commerce de détail (type supérette) ;
- vente de boissons non alcoolisées et alcoolisées.
V)
La constitution, la gestion, l'administration de patrimoines tant mobiliers qu'immobiliers, les
promotions, valorisations, rénovations, constructions immobilières de toute nature, le tout tant en
Belgique qu'à l'étranger, seulement pour compte propre et non pour compte de tiers.
VI)
Tout ce qu’il se rapporte au développement durable, au commerce équitable et nouvelles énergies.
VII)
L’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société.
VIII)
    La restauration et la création des écosystèmes naturels hautement diversifiés, autosuffisants et
autonomes, résilients en imitant la nature (cycles, schémas, solutions et relations).
    Prendre soin du vivant et des ressources et les régénérer et notamment, sans que cette liste soit
limitative : 
•    Reforestation à haute densité et diversité
•    Création, design et Plantation de forêts sous le modèle du Professeur Miyawaki,
•    Création, design et Plantation de haies vives, urbaines, péri-urbaines et rurales
•    Permaculture, forêt nourricière, agro-foresterie
•    Conseil et activités de regénération des écosystèmes /restauration écologique
•    Phytoremédiation (sol, eau)
•    Etude et conseil en matière d’aménagement urbain / peri-urbain et d’architecture paysagère d’
ecosystèmes autosuffisants et résilients
•    Vente de mini-forêts pour le grand public via les différents canaux de distributions,
•    Toutes formes de plantations 
•    Mise en place de vergers et potagers urbains, périurbains
•    Plantations sur toitures et plantations verticales,
•    Entreprise de jardins, Architecture de jardin/paysagiste,
•    Achat, location et vente de matériel de jardins et d’agriculture biologiques,
•    Achat, vente et installation de ruches, abris pour la faune
•    Mise en place de gazon végétal,
•    Organisation de formations, ateliers, animations diverses
Volet B
•    Autres formes d’enseignement / éducation tous publics
•    Activités team-building, récréatives, loisir, nature
•    Activités de guide nature, forestier, tourisme « vert » 
•    Corporate Wellness, Bains de forêt
•    Organisation d’événements et voyages d’entreprises « vert »,
•    Restauration / cattering bio, 
•    Design et réalisation de mobilier et logements « verts », habitat léger et passif (totalement
intégrés dans le paysage, empreinte 0)
•    Conseil/consultance média, en relations publiques et en communication corporate (« verte »
/environnementale/écologique)
•    Conseil/ Consultance média, communication, vulgarisation scientifique
•    Création, réalisation/fabrication, production médias (presse, audio, vidéo, photo, illustration,
graphique (2D, 3D), web, etc)
•    Création, fabrication de matériel promotionnel « vert »
•    Conseil/ Consultance média, communication, vulgarisation scientifique
•    Facilitation, coaching : accompagnement du changement (transition écologique et sociale)
•    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (notamment environnementale / écologique
/ innovation sociale)
•    Veille et recherche scientifique. 
IX)
La création, le développement, l’organisation et la gestion de programmes d’échanges internationaux
d’étudiants, et toutes activités et tous services directement ou indirectement liés à cet objet, tels que :
Le conseil, la préparation et l’accompagnement des étudiants internationaux pour déterminer le
programme ou la formule qui leur convient le mieux (formation scolaire et professionnelle,
amélioration linguistique, préparation aux études supérieures, équivalence de diplômes, etc.) puis
pour les guider à chaque étape du processus, y compris la demande, l’hébergement, les paiements,
les visas, le voyage, les assurances, l’arrivée sur place.
Le soutien continu des étudiant tout au long de leur séjour puis pour leur retour.
L’immersion familiale, scolaire, sportive et culturelle dans le pays d’accueil.
Le recrutement d'étudiants internationaux pour les écoles, universités et autres institutions d’
enseignement.
Toutes les activités et tous services dans le domaine de l’éducation internationale au sens large.
X)
L’écriture et l’édition de livres, articles, magazines, textes. 
XI)
La création, la réalisation, l’achat et la vente de tous programmes radiophoniques, audiovisuels et
musicaux, y compris les messages publicitaires radiophoniques, audiovisuels et multimédias sous
toutes formes et l’exploitation de tous droits intellectuels et de propriété commerciaux y relatifs.
La vente d’espaces publicitaires radiophoniques sous toutes formes.
Toutes activités se rapportant à la conception, le développement, la production, l’exploitation, la
commercialisation, l’achat, la location et la vente de toutes publicités, et ce, sur tous supports
matériels, audio-visuels, multimédias et autres généralement quelconques et l’exploitation de tous
droits intellectuels et de propriété commerciale y relatifs.
La conception, la réalisation, l’organisation, la commercialisation de tout événement et de tout
système d’information en relation avec les activités ci-dessus.
L’achat et la vente d’articles promotionnels.
La prestation de tous conseils et services en relation avec les activités ci-dessus.
XII)
    La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement pour son
compte propre, le développement, la gestion productive et la valorisation, au sens le plus large, de
son patrimoine comprenant tant des biens et droits immobiliers que mobiliers. Dans le cadre de cette
gestion et de cette valorisation, la société peut acquérir, aliéner, donner et prendre en location tous
biens et droits mobiliers ou immobiliers ainsi que constituer tous droits, faire tout emprunt et accorder
tout crédit, hypothécaire ou non, accomplir tout acte de disposition ou d’administration, cette
énumération n’étant pas limitative.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Volet B
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
L'administrateur a compétence pour interpréter l’objet social. ».
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
4. Adaptation du capital de la société : suppression du compte de capitaux propres statutairement
indisponible pour le rendre intégralement disponible pour distribution future
En application de l’article 39 paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le
capital totalement libéré et la réserve légale de la société, soit au total vingt mille quatre cent
soixante euros (20.460,00 €), ont été convertis de plein droit en un « compte de capitaux propres
statutairement indisponible ».
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39 paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi précitée du 23 mars 2019
et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné
dans les statuts de la société. 
Cette décision vaut également pour les versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du
capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres
“apports non appelés”.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
5.    Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet ni aux autres caractéristiques
essentielles de la société, mais en tenant toutefois compte des décisions qui précèdent. 
    L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I - Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 - Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Anythink LuJuGa » en abrégé « LuJuga ».  Les dénominations complète et
abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
 
Article 2 - Siège - Adresse électronique 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société peut avoir une adresse électronique. Toute communication vers cette adresse par les
actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la
collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
Article 3 – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour compte propre que pour le compte
de tiers ou encore en participation avec des tiers :
I)
- l’étude, l’organisation, le conseil, l’analyse, la réalisation de tous travaux et programmes en matière
d’informatique, péri-informatique et de télécommunication ;
- la conception, la fabrication, l’assemblage de tous matériels ou produits d’informatique, péri-
informatique et de télécommunication ;
- l’achat, la vente, la location ou l’usage de tous ordinateurs ou machines traitant les informations,
ainsi que l’importation, et l’exportation de produits d’informatiques, péri-informatiques, et de
télécommunication ;
- la vente ou la mise à disposition de tiers de tous programmes préétablis, ainsi que l’exécution de
tous travaux connexes à l’informatique ;
Volet B
- l’achat, le développement, l’édition, la distribution et la commercialisation de tous logiciels,
progiciels, documentations ;
- la fourniture de tous services de développement de création, de maintenance, d’assistance et de
formation ;
- l’étude, la conception, l’aménagement de tous locaux et bureau afin de rendre ceux-ci accessible à
tout usage informatique ;
- toutes interventions directes ou indirectes dans l’organisation internes ou dans l’administration d’
une entreprise, notamment pour l’organiser, la restructurer, améliorer sa productivité, relancer son
activité économique ;
- tout service de consultance en matière d’informatique et en matière de relation client ;
- tout service de recrutement et de délégation de personnes dans le domaine de l’informatique, péri-
informatique et télécommunication.
II)
- toutes fonctions de consultance et/ou de services dans n’importe quel domaine ;
- le conseil, la formation, le coaching, l’expertise technique et l’assistance dans n’importe quel
domaine ;
- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives dans tout
domaine, la représentation et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial ;
- la prestation de services administratifs, bureautiques, communications et informatiques.
III)
L’organisation d’événements et de voyages culturels et sportifs.
IV)
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur HORECA,
l’organisation de banquets et réceptions, de service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de touriste, d’
hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;
- l’exploitation sous sa propre en enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulant ;
- vente en détail de produits alimentaires, fruits, légumes, primeurs, fleurs et plus généralement tous
produits alimentaires ou non alimentaires disponibles en commerce de détail (type supérette) ;
- vente de boissons non alcoolisées et alcoolisées.
V)
La constitution, la gestion, l'administration de patrimoines tant mobiliers qu'immobiliers, les
promotions, valorisations, rénovations, constructions immobilières de toute nature, le tout tant en
Belgique qu'à l'étranger, seulement pour compte propre et non pour compte de tiers.
VI)
Tout ce qu’il se rapporte au développement durable, au commerce équitable et nouvelles énergies.
VII)
L’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société.
VIII)
    La restauration et la création des écosystèmes naturels hautement diversifiés, autosuffisants et
autonomes, résilients en imitant la nature (cycles, schémas, solutions et relations).
    Prendre soin du vivant et des ressources et les régénérer et notamment, sans que cette liste soit
limitative : 
•    Reforestation à haute densité et diversité
•    Création, design et Plantation de forêts sous le modèle du Professeur Miyawaki,
•    Création, design et Plantation de haies vives, urbaines, péri-urbaines et rurales
•    Permaculture, forêt nourricière, agro-foresterie
•    Conseil et activités de regénération des écosystèmes /restauration écologique
•    Phytoremédiation (sol, eau)
•    Etude et conseil en matière d’aménagement urbain / peri-urbain et d’architecture paysagère d’
ecosystèmes autosuffisants et résilients
•    Vente de mini-forêts pour le grand public via les différents canaux de distributions,
•    Toutes formes de plantations 
•    Mise en place de vergers et potagers urbains, périurbains
•    Plantations sur toitures et plantations verticales,
•    Entreprise de jardins, Architecture de jardin/paysagiste,
•    Achat, location et vente de matériel de jardins et d’agriculture biologiques,
•    Achat, vente et installation de ruches, abris pour la faune
•    Mise en place de gazon végétal,
•    Organisation de formations, ateliers, animations diverses
•    Autres formes d’enseignement / éducation tous publics
Volet B
•    Activités team-building, récréatives, loisir, nature
•    Activités de guide nature, forestier, tourisme « vert » 
•    Corporate Wellness, Bains de forêt
•    Organisation d’événements et voyages d’entreprises « vert »,
•    Restauration / cattering bio, 
•    Design et réalisation de mobilier et logements « verts », habitat léger et passif (totalement
intégrés dans le paysage, empreinte 0)
•    Conseil/consultance média, en relations publiques et en communication corporate (« verte »
/environnementale/écologique)
•    Conseil/ Consultance média, communication, vulgarisation scientifique
•    Création, réalisation/fabrication, production médias (presse, audio, vidéo, photo, illustration,
graphique (2D, 3D), web, etc)
•    Création, fabrication de matériel promotionnel « vert »
•    Conseil/ Consultance média, communication, vulgarisation scientifique
•    Facilitation, coaching : accompagnement du changement (transition écologique et sociale)
•    Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (notamment environnementale / écologique
/ innovation sociale)
•    Veille et recherche scientifique. 
IX)
La création, le développement, l’organisation et la gestion de programmes d’échanges internationaux
d’étudiants, et toutes activités et tous services directement ou indirectement liés à cet objet, tels que :
Le conseil, la préparation et l’accompagnement des étudiants internationaux pour déterminer le
programme ou la formule qui leur convient le mieux (formation scolaire et professionnelle,
amélioration linguistique, préparation aux études supérieures, équivalence de diplômes, etc.) puis
pour les guider à chaque étape du processus, y compris la demande, l’hébergement, les paiements,
les visas, le voyage, les assurances, l’arrivée sur place.
Le soutien continu des étudiant tout au long de leur séjour puis pour leur retour.
L’immersion familiale, scolaire, sportive et culturelle dans le pays d’accueil.
Le recrutement d'étudiants internationaux pour les écoles, universités et autres institutions d’
enseignement.
Toutes les activités et tous services dans le domaine de l’éducation internationale au sens large.
X)
L’écriture et l’édition de livres, articles, magazines, textes. 
XI)
La création, la réalisation, l’achat et la vente de tous programmes radiophoniques, audiovisuels et
musicaux, y compris les messages publicitaires radiophoniques, audiovisuels et multimédias sous
toutes formes et l’exploitation de tous droits intellectuels et de propriété commerciaux y relatifs.
La vente d’espaces publicitaires radiophoniques sous toutes formes.
Toutes activités se rapportant à la conception, le développement, la production, l’exploitation, la
commercialisation, l’achat, la location et la vente de toutes publicités, et ce, sur tous supports
matériels, audio-visuels, multimédias et autres généralement quelconques et l’exploitation de tous
droits intellectuels et de propriété commerciale y relatifs.
La conception, la réalisation, l’organisation, la commercialisation de tout événement et de tout
système d’information en relation avec les activités ci-dessus.
L’achat et la vente d’articles promotionnels.
La prestation de tous conseils et services en relation avec les activités ci-dessus.
XII)
    La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement pour son
compte propre, le développement, la gestion productive et la valorisation, au sens le plus large, de
son patrimoine comprenant tant des biens et droits immobiliers que mobiliers. Dans le cadre de cette
gestion et de cette valorisation, la société peut acquérir, aliéner, donner et prendre en location tous
biens et droits mobiliers ou immobiliers ainsi que constituer tous droits, faire tout emprunt et accorder
tout crédit, hypothécaire ou non, accomplir tout acte de disposition ou d’administration, cette
énumération n’étant pas limitative.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Volet B
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
L'administrateur a compétence pour interpréter l’objet social.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 Titre II - Capitaux propres et apports 
Article 5 – Apports 
En rémunération des apports, mille actions (1.000 actions) ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6 - Libération des actions - Appels de fonds
Les actions sont intégralement libérées lors de leur émission, sauf disposition contraire dans les
conditions d’émission.
L’organe d’administration détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux
époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en
espèces et non entièrement libérées.
Article 7 - Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au
moins trois-quarts des actions. 
Titre III - Titres
Article 8 - Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Article 9 - Cession d’actions 
Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément
de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction
faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé ou par simple courrier ou email à l’adresse mail de la société, à chacun des
actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un
délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient
considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. 
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
Volet B
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compte qu’un actionnaire, celui-ci sera libre
de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV - Administration - Contrôle
Article 10 - Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 11 - Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12 - Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13 - Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. A défaut, ils peuvent agir
seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14 - Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V - Assemblée générale
Article 15 - Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 1er mercredi du mois de
juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
Volet B
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16 - Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 16bis : Assemblées générales électroniques
a. Participation à l’assemblée générale par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.  La qualité d’actionnaire et l’identité de la
personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités
définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion. Ce règlement fixera également les
modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce
au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Afin de
garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’utilisation
du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de
l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le
règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale
grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre
permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des
questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er. Ces
procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.
  b. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale.
-  Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme
électronique, selon les modalités suivantes : Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à
disposition des actionnaires par l’organe de gestion de la société et qui contient au moins les
mentions suivantes :
-  le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
-  le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
-  l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
-  le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
-  la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée
au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique
pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature
électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil. Si le vote est émis par
correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’organe de gestion (par lettre recommandé)
au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut
être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée. 
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe
de gestion.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
c. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’
organe de gestion et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
Volet B
l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui
précède la date de l’assemblée générale.
Article 17 - Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18 - Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote. 
§2. Au cas où la société ne comporte qu’un actionnaire, celui-ci exerce seul les pouvoirs dévolus à l’
assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément. 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 
§6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
§7. Sauf disposition testamentaire ou conventionnelle contraire, l’usufruitier des titres exerce tous les
droits attachés à ceux-ci. 
Article 19 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI - Exercice social - Répartition - Réserves
Article 20 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21 - Répartition 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
 L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à
des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Titre VII - Dissolution - Liquidation
Article 22 - Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23 - Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 24 - Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
Volet B
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII - Dispositions diverses
Article 25 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26 - Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27 - Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
    6.    Démission-nomination des gérants/administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée, Monsieur de ROUBAIX Benoît, ici présent et qui accepte. 
Son mandat est onéreux.
    
    L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de la co-gérante actuelle, Madame de la
KETHULLE de RYHOVE Delphine Anne Jean-Claude Marie Ghislaine, née à Gand, le 06 juillet
1976, de national belge, épouse de Monsieur de ROUBAIX Benoît Emmanuel Philippe, domiciliée à
1030 Schaerbeek, rue des Mimosas, 88 - et de ne pas procéder au renouvellement de sa
nomination. 
L’assemblée générale se prononcera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge
aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
Monsieur de ROUBAIX Benoît, prénommé, est en outre désigné comme représentant permanent de
la société.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
    7.    Adresse du siège de la société
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1030 Schaerbeek, rue des
Mimosas, 88.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
    8. Pouvoirs
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au Notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts
coordonnés et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
    Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnés.