Ondernemingsnr : 0429 490 264
Naam
(voluit) : HANSA ARMATUREN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg 3, bus 405, 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en benoeming enige bestuurder - vaststelling
bevoegdheden enige bestuurder - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de besluitvorming van de enige aandeelhouder de dato 08-12-2022:
De enige aandeelhouder bevestigt dat het mandaat van enige bestuurder van de heer Olli-Pekka
VANHANEN, wonende te 02920 Espoo (Finland), Nurmithanhua 3 D 7 een einde heeft genomen met ingang
van 26 augustus 2022 om 23u59m59s.
Bijgevolg vervalt tevens zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder.
De enige aandeelhouder dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de
vennootschap heeft verleend.
De enige aandeelhouder bevestigt vervolgens de benoeming van de heer Jaakko MARJANEN, wonende te
02710 Espoo (Finland), Vanha Turuntie 3A, tot enige bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van
27 augustus 2022 om 00u00m00s en voor onbepaalde duur.
De gekozen enige bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
De vennootschap wordt, overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de vennootschap, jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige
bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Neder-landstalige Ondernemingsrechtbank Brus-sel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Indra Vanderstuyft, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Nicolas Roels, met mogelijk-heid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten in-zake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en am-bachtenondernemingen bij de Kruis-puntbank van
Ondernemingen, de on-dernemingsloketten of andere admini-stratieve diensten;
Chet vervullen van diverse administratie-ve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen bij de Ondernemingsrechtbank, (voor-gaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en onder-tekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering/enige aandeelhouder en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de Onder-nemingsrechtbank.
Voor al het voormelde mag de volmacht-drager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaal-de handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht
vertegenwoordigd door
Nicolas Roels