Ondernemingsnr : 0828173825
Naam
(voluit) : A-RESC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putstraat 29
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jacques HULSBOSCH, geassocieerd notaris te De
Pinte op 23 december 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap A-RESC, met zetel te 9051 Gent/Sint-Denijs-
Westrem, Putstraat 29, volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering:
- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en
- de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering daarop het mandaat van de huidige niet-statutaire
zaakvoerder, de heer dE SAINT AUBIN voornoemd, te bevestigen in zijn benoeming als niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering ten allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding
DERDE BESLUIT
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan opgemaakt op 19 december 2021, waarin zij de wijziging van het voorwerp heeft
verantwoord. De vergadering ontslaat de voorzitter van lezing ervan.
De algemene vergadering beslist om dit voorwerp te wijzigen als volgt:
“Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen
of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Alle activiteiten die behoren tot het domein van de vastgoedmakelarij. Dit behelst onder meer het
bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de huring, de verkaveling, en onder het regime
van mede – eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen en rechten op deze
onroerende goederen, en dit zowel voor huizen, appartementen, gronden, commerciële- en
industriële panden, dit zowel in binnenland als buitenland, zowel voor rekening van derden als voor
eigen rekening.
Luik B
2. Het uitvoeren van expertises van en aan gebouwen allerhande, onder meer behelzend, de
expertise van de bouwkundige staat, de energieprestatie, de schadeberekening bij allerhande
ongevallen als daar zijn, brand, water, hagel , en andere natuurlijke calamiteiten.
3. Alle activiteiten die betrekking hebben op de expertises en toezicht bij het laden en lossen van
goederen, van en op schepen; vrachtwagens, treinstellen en luchtvaartuigen.
4. Het uitbaten van een horeca-gelegenheid met insluiting van een gastenverblijf, dit zowel in het
binnenland, als in het buitenland.
5. Installaties, apparaten en machines zo elektrische als elektronische, waaronder eveneens
systemen, materiaal en apparatuur voor brand-, diefstal-en andere detectiebeveiliging; opmetingen
van alle vervuilde lucht met directe aflezing door middel van lasertechnieken; de aan-en verkoop,
groot-en kleinhandel, in-en uitvoer alsmede het onderhoud, plaatsen en herstellen van alles wat
voorafgaat.
6. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
7. Het ter beschikking stellen, aankleden en decoreren, verhuren en uitbaten van allerhande ruimten
en zalen voor allerhande gelegenheden zoals verjaardagsfeesten, banketten, buffetten babyborrels,
babyshowers, welkomstvieringen, lentefeesten, communies, huwelijksfeesten, privé feesten, privé
etentjes, seminaries, vergaderingen, workshops, personeelsfeesten, en incentives al dan niet in
samenwerking met externe partners.
8. De verhuur van vakantiewoningen en het verschaffen van accommodatie op weekbasis, mid-week
of weekendverhuur, al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt.
9. De aankoop en verhuur van allerhande materiaal in verband de hiervoor omschreven activiteiten
zoals horecamaterialen, meubilair, klank-en geluidsinstallaties, beeld- en projectieschermen,
decoratiematerialen…
10. De aankoop van en het verstrekken of aanbieden van dranken en voedingswaren.
11. Het uitbaten van een drankgelegenheid van om het even welke aard.
12. De verhuur van alle soorten tenten met toebehoren.
13. Het optreden als gast-ceremoniespreker tijdens huwelijken en andere eigentijdse vieringen.
14. De verhuur van boomgaarden en weides als locatie voor onder andere het uitbaten van een pop-
up, film-of fotoshoot set, ceremonies, picknick en camping locatie.
15. Het openstellen van de boomgaard en weides als zelfpluktuin al dan niet tegen betaling.
16. Het uitbaten van een Wellness centrum met of zonder arrangement, al dan niet met
overnachting, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums,
enzovoort.
17. Het maken van studies en het uitvoering geven aan pensioenregelingen en lijfrente-
overeenkomsten op het leven van en/of ten gunste van bepaalde personen.
18. Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het
verkrijgen en vervreemden van belangen daarin, en het beheren of doen beheren, evenals het
voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of
doen financieren ervan.
19. Het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele privatieve en industriële
eigendom.
20. De aankoop, ruil, verkoop, huur, evenals de overdracht in verhuur en onderverhuur, dit alles met
of zonder koopoptie, exploitatie en onderhoud van woningen, appartementen, kantoren, winkels,
bedrijven, gronden, landgoederen, en, in het algemeen alle onroerende goederen evenals alle
mogelijke financieringsvormen die hiermede verband houden.
21. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen en rennoveren, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van bouwprojecten, het maken van studies met betrekking tot immobilien, de aankoop en verkoop;
de huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
22. Het verlenen van advies, bijstand en knowhow, makelarij in onroerend goed en afsluiten van
onderhandse verkoopsovereenkomsten, verzekeringen, alsook alle prestaties van administratieve
aard inzake roerende en onroerende goederen, als daar zijn onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
de taken van syndicus in een flatgebouw of andere vormen van mede-eigendom, het opmaken van
schattingen en expertises, het uitwerken van projecten, het doen aan bouwbegeleiding en het
verlenen van alle diensten die samenhangen met het beheer van onroerende goederen.
23. Het uitvoeren van bezoldigd personen- en goederen vervoer te land, te water (zowel zee-, kust-
Luik B
en binnenwateeren) en in de lucht evenals de aankoop, verkoop en verhuur van de middelen die
voor deze vervoerswijzen gebruikt worden.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast 1) dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en 2) de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend zeshonderd tachtig
euro (€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
beschikbaar te maken voor uitkering.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist huidig boekjaar dat is aangevangen op 1 januari 2021 en normaal zou
afsluiten op 31 december 2021, te verlengen tot 30 juni 2022.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 juli en zal afsluiten op 30 juni
van het volgend kalenderjaar.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de tweede zaterdag
van de maand juni om 16 uur naar 20 december om 9 uur.
De vergadering beslist desbetreffend van de statuten van de vennootschap hiermee
overeenstemmend te wijzigen.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam A-RESC.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Alle activiteiten die behoren tot het domein van de vastgoedmakelarij. Dit behelst onder meer het
bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de huring, de verkaveling, en onder het regime
van mede – eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen en rechten op deze
onroerende goederen, en dit zowel voor huizen, appartementen, gronden, commerciële- en
industriële panden, dit zowel in binnenland als buitenland, zowel voor rekening van derden als voor
Luik B
eigen rekening.
2. Het uitvoeren van expertises van en aan gebouwen allerhande, onder meer behelzend, de
expertise van de bouwkundige staat, de energieprestatie, de schadeberekening bij allerhande
ongevallen als daar zijn, brand, water, hagel, en andere natuurlijke calamiteiten.
3. Alle activiteiten die betrekking hebben op de expertises en toezicht bij het laden en lossen van
goederen, van en op schepen; vrachtwagens, treinstellen en luchtvaartuigen.
4. Het uitbaten van een horeca-gelegenheid met insluiting van een gastenverblijf, dit zowel in het
binnenland, als in het buitenland.
5. Installaties, apparaten en machines zo elektrische als elektronische, waaronder eveneens
systemen, materiaal en apparatuur voor brand-, diefstal- en andere detectiebeveiliging; opmetingen
van alle vervuilde lucht met directe aflezing door middel van lasertechnieken; de aan-en verkoop,
groot-en kleinhandel, in-en uitvoer alsmede het onderhoud, plaatsen en herstellen van alles wat
voorafgaat.
6. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
7. Het ter beschikking stellen, aankleden en decoreren, verhuren en uitbaten van allerhande ruimten
en zalen voor allerhande gelegenheden zoals verjaardagsfeesten, banketten, buffetten babyborrels,
babyshowers, welkomstvieringen, lentefeesten, communies, huwelijksfeesten, privé feesten, privé
etentjes, seminaries, vergaderingen, workshops, personeelsfeesten, en incentives al dan niet in
samenwerking met externe partners.
8. De verhuur van vakantiewoningen en het verschaffen van accommodatie op weekbasis, mid-week
of weekendverhuur, al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt.
9. De aankoop en verhuur van allerhande materiaal in verband de hiervoor omschreven activiteiten
zoals horecamaterialen, meubilair, klank-en geluidsinstallaties, beeld- en projectieschermen,
decoratiematerialen…
10. De aankoop van en het verstrekken of aanbieden van dranken en voedingswaren.
11. Het uitbaten van een drankgelegenheid van om het even welke aard.
12. De verhuur van alle soorten tenten met toebehoren.
13. Het optreden als gast-ceremoniespreker tijdens huwelijken en andere eigentijdse vieringen.
14. De verhuur van boomgaarden en weides als locatie voor onder andere het uitbaten van een pop-
up, film-of fotoshoot set, ceremonies, picknick en camping locatie.
15. Het openstellen van de boomgaard en weides als zelfpluktuin al dan niet tegen betaling.
16. Het uitbaten van een Wellness centrum met of zonder arrangement, al dan niet met
overnachting, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums,
enzovoort.
17. Het maken van studies en het uitvoering geven aan pensioenregelingen en lijfrente-
overeenkomsten op het leven van en/of ten gunste van bepaalde personen.
18. Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het
verkrijgen en vervreemden van belangen daarin, en het beheren of doen beheren, evenals het
voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of
doen financieren ervan.
19. Het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele privatieve en industriële
eigendom.
20. De aankoop, ruil, verkoop, huur, evenals de overdracht in verhuur en onderverhuur, dit alles met
of zonder koopoptie, exploitatie en onderhoud van woningen, appartementen, kantoren, winkels,
bedrijven, gronden, landgoederen, en, in het algemeen alle onroerende goederen evenals alle
mogelijke financieringsvormen die hiermede verband houden.
21. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen en rennoveren, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van bouwprojecten, het maken van studies met betrekking tot immobilien, de aankoop en verkoop;
de huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
22. Het verlenen van advies, bijstand en knowhow, makelarij in onroerend goed en afsluiten van
onderhandse verkoopsovereenkomsten, verzekeringen, alsook alle prestaties van administratieve
aard inzake roerende en onroerende goederen, als daar zijn onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
de taken van syndicus in een flatgebouw of andere vormen van mede-eigendom, het opmaken van
schattingen en expertises, het uitwerken van projecten, het doen aan bouwbegeleiding en het
verlenen van alle diensten die samenhangen met het beheer van onroerende goederen.
Luik B
23. Het uitvoeren van bezoldigd personen- en goederen vervoer te land, te water (zowel zee-, kust-
en binnenwateeren) en in de lucht evenals de aankoop, verkoop en verhuur van de middelen die
voor deze vervoerswijzen gebruikt worden.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
Luik B
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, of aan een
wettelijk samenwonende partner.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring gevolgd door een voorkooprecht
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierde van de aandelen, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemers, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van
de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen om zijn aandelen over te dragen, ontstaat er in
hoofde van de mede-aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het
bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover in binnen de acht na de betekening door de
overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn
voorzien in de vorige alinea.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal
aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun
aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan
betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt,
indien nodig, een nieuwe termijn van acht dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden
hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het
bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze
aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet
deze prijs binnen de acht dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent meer of minder bedraagt dan het bod van
de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend
Luik B
aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen vanaf de kennisgeving door
het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn mandaat te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 december om 9 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Luik B
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9051 Gent/Sint-Denijs-
Westrem, Putstraat 29.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals deze gewijzigd werden in het zesde besluit, en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Jacques HULSBOSCH
Notaris