Ondernemingsnr 0419.974.267
Naam
(voluit):	GORDON D. STAPLE
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	rue des Bouchers, 72
1000 Brussel
Onderwerp akte : Statuten (vrije vertaling)
Neerlegging van een vrije vertaling van de statuten:
"TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Ze verkrijgt de naam "GORDON D. STAPLE".
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
§2. De zetel mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden verplaatst naar om het
even welke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Franstalig gewest van België.
De beslissing die het bestuursorgaan neemt om de zetel van de vennootschap binnen hetzelfde
gewest te verplaatsen, wijzigt de statuten als het precieze adres van de zetel erin is opgenomen. In
dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de daaruit voortvloeiende wijziging
van de statuten authentiek te laten vaststellen.
De beslissing die het bestuursorgaan neemt om de zetel van de vennootschap naar een ander gewest
te verplaatsen, zelfs als deze verplaatsing geen wijziging van het taalstelsel met zich brengt, wijzigt
de statuten. In dit laatste geval heeft het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de daaruit
voortvloeiende wijziging van de statuten authentiek te laten vaststellen.
§3. De beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar een gewest dat een wijziging
van het taalstelsel met zich brengt, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene
vergadering, waarvan de beslissing moet worden genomen in overeenstemming met de regels die zijn
voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, en vereist dat de statuten worden vertaald.
§4. De vennootschap kan eveneens, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
administratieve kantoren, agentschappen, werkplaatsen, depots en filialen vestigen of opheffen, zowel
in België als in het buitenland.
§5. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen, voor zover deze beslissing geen wijziging van het op de vennootschap
toepasselijke taalstelsel met zich brengt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de aanneming van de volgende activiteiten als voorwerp, zowel in België als
in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het voorwerp van de vennootschap omvat alles wat betrekking heeft op de groot- en kleinhandel in
kleding, textiel en geschenkartikelen; in het algemeen de invoer, de uitvoer, de distributie en de al dan
niet exclusieve vertegenwoordiging van alles wat met dit voorwerp verband houdt. Deze opsomming
is mededelend en niet uitputtend.
Ze mag alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen vergemakkelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot wat volgt: het verwerven, het
vervreemden, het huren en verhuren van onroerende goederen of handelsfondsen, het nemen van
belangen, ongeacht de manier en de plaats ervan, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare of een bron van afzetmogelijkheden voor
haar vormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, die op dezelfde
manier beraadslaagt als voor een statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 2.056 volledig volgestorte aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk 1/2.056 van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Kapitaalverhoging en -vermindering
Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering, die op
dezelfde manier beraadslaagt als voor een statutenwijziging.
Artikel 7. Voorkeurrecht bij inschrijving in contanten
In geval van kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, moeten
de aandelen waarop in contanten wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders in verhouding tot het
deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een periode van ten minste vijftien dagen vanaf
de opening van de inschrijvingsperiode.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht alsook de datum voor de uitoefening ervan worden
vastgesteld door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de houders
van effecten via elektronische post of, voor personen voor wie de vennootschap niet over een
elektronisch adres beschikt, via gewone post, te verzenden op dezelfde dag als de elektronische
mededelingen.
Ingeval de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet
volledig zou zijn onderschreven op grond van wat voorafgaat, kunnen aandeelhouders die hun
voorkeurrechten volledig hebben uitgeoefend, opnieuw bij voorkeur inschrijven en in verhouding tot
hun respectieve rechten op het niet-ingeschreven deel van de kapitaalverhoging of uitgifte, tot het
kapitaal of de uitgifte volledig is onderschreven of geen enkele aandeelhouder deze mogelijkheid nog
aanwendt.
Als de kapitaalverhoging of uitgifte niet volledig is onderschreven op grond van wat voorafgaat, mag
het bestuursorgaan overeenkomsten sluiten met derden, onder de voorwaarden die het bepaalt, om
ervoor te zorgen dat de volledige kapitaalverhoging of uitgifte wordt onderschreven.
Voor aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, komt het voorkeurrecht bij intekening toe aan de
blote eigenaar, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker. Nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten die hij verkrijgt
met eigen vermogen, zullen worden bezwaard met hetzelfde vruchtgebruik als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afstand doet van dit recht.
Aan het einde van het vruchtgebruik moet de vruchtgebruiker de waarde van het vruchtgebruik op de
nieuwe aandelen terugbetalen aan de blote eigenaar.
Als de blote eigenaar het voorkeurrecht bij intekening niet uitoefent, kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die hij met zijn eigen vermogen verkrijgt, zullen hem in volle eigendom
toebehoren.
Hij moet de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht bij intekening terugbetalen aan de
blote eigenaar.
Bij in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht bij inschrijving toe aan de pandgevende
schuldenaar.
Artikel 8. Geldopvragingen
Inschrijvers op aandelen verbinden zich voor het volledige bedrag dat hun aandelen in het kapitaal
vertegenwoordigen. De verbintenis om een aandeel volledig te volstorten is onvoorwaardelijk en
ondeelbaar, niettegenstaande elke andersluidend bepaling.
Als een niet volledig volgestort aandeel in onverdeeldheid wordt aangehouden door meerdere
eigenaars, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale bedrag van de
opgevraagde en opeisbare stortingen.
Als het kapitaal niet volledig is volgestort, beslist het bestuursorgaan soeverein over de
geldopvragingen die door de aandeelhouders zijn verschuldigd, met inachtneming van een gelijke
behandeling. De opvraging wordt aan de aandeelhouders ter kennis gebracht bij aangetekende brief,
per gewone post of via het door de aandeelhouder meegedeelde e-mailadres, met vermelding van de
bankrekening waarop de betaling moet worden overgemaakt of gestort, met uitsluiting van elke andere
methode.
De uitoefening van de stemrechten verbonden aan de aandelen waarop de betalingen niet zijn
uitgevoerd, wordt opgeschort zolang deze naar behoren opgevraagde en opeisbare stortingen niet
zijn gedaan.
De aandeelhouder die, na een kennisgeving van een maand per aangetekende brief, achterstallig is
met zijn betalingen, is aan de vennootschap een interest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet
vermeerderd met twee procent per jaar vanaf de datum waarop de betaling opeisbaar is.
Als een tweede kennisgeving gedurende één maand onbeantwoord blijft, kan het bestuursorgaan de
vervallenverklaring van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen laten verkopen, onverminderd
het recht van het bestuursorgaan om het schuldsaldo en alle eventuele schadevergoedingen van hem
te eisen. De netto-opbrengst van de verkoop wordt in mindering gebracht op het bedrag dat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap is verschuldigd. Het negatieve verschil komt
ten laste en het positieve verschil komt ten goede van de in gebreke blijvende aandeelhouder.
Gedeeltelijke of volledige vervroegde volstortingen kunnen alleen plaatsvinden met de voorafgaande
toestemming van het bestuursorgaan.
Is er een enkele aandeelhouder-bestuurder, dan bepaalt laatstgenoemde vrij, volgens de noden van
de vennootschap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, welke navolgende betalingen door hem
moeten worden gedaan op de aandelen waarop in contanten is ingeschreven en die niet volledig zijn
volgestort.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van
de vennootschap en waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen; dit register zal de informatie
bevatten die wordt vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in een register van effecten op naam van de categorie waartoe ze behoren;
dit register zal de informatie bevatten die wordt vereist door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Alle houders van effecten kunnen het register met betrekking tot hun aandelen inzien.
Als de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de
vruchtgebruiker en blote eigenaar afzonderlijk opgenomen in het effectenregister, met vermelding van
hun respectieve rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Elk aandeel is ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Als een aandeel in pand is gegeven, worden de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de
pandgevende schuldenaar.
Artikel 12. Overgang en overdracht van aandelen
De aandelen in de vennootschap worden vrij overgedragen tussen levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die uit minstens drie leden bestaat. In de bij wet
bepaalde gevallen kan de samenstelling van het bestuursorgaan echter worden beperkt tot twee
leden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of als
gedelegeerde voor het dagelijkse bestuur, duidt hij een natuurlijke persoon aan als zijn vaste
vertegenwoordiger om dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon uit te voeren.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
samen met de rechtspersoon hoofdelijk burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk, alsof hij dit mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger mag niet
zetelen in het betrokken orgaan ten persoonlijke titel noch als vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon die bestuurder is. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van maximaal zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder op elk moment, met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders die niet worden herkozen, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die is overgegaan tot de herverkiezing.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door eenvoudigweg het bestuursorgaan op de
hoogte te brengen. Hij kan zelf alle nodige stappen ondernemen om het einde van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
Elke bestuurder moet na zijn aftreden in functie blijven tot er na afloop van een redelijke periode een
vervanger is benoemd.
Als er mandaat van bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder afbreuk te
doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op die datum.
Artikel 14. Voorzitterschap van het bestuursorgaan
De raad van bestuur kiest een voorzitter uit zijn leden.
De raad kan ook een vicevoorzitter benoemen.
Als de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de vicevoorzitter of, als er geen vicevoorzitter
is, door een andere bestuurder die door zijn collega's is aangewezen, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens
wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek aan dergelijke
aanduiding, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Beraadslagingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen als de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
De bestuurders kunnen geldig een vergadering van het bestuursorgaan bijwonen door middel van
telefoonconferentie, videoconferentie, instant messaging of elk ander visueel, auditief of schriftelijk
technisch middel dat hen in staat stelt te beraadslagen en, in dit geval, zullen zij geacht worden
aanwezig te zijn op de plaats vermeld in de oproepingen voor de vergadering. De raad van bestuur
organiseert de modaliteiten voor dit soort communicatie en informeert de leden van het
bestuursorgaan hierover.
Elke bestuurder kan een van zijn collega's volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van
de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn naam en plaats te stemmen. Deze volmacht moet
schriftelijk of via enig ander materieel communicatiemiddel worden gegeven. In dit geval wordt de
persoon die de volmacht verleent, geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan ook, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in persoon
aanwezig is, zijn mening en stem schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel waarbij een fysiek
medium wordt gebruikt, kenbaar maken.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over punten die niet op de agenda
staan als alle leden aanwezig zijn op de vergadering en hun toestemming geven.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen met unanieme en schriftelijke
toestemming van de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorzit doorslaggevend. Als
de vennootschap echter maar twee bestuurders heeft, is de stem van de persoon die de vergadering
voorzit niet langer doorslaggevend totdat de raad van bestuur weer uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door
de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die dat wensen.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen vragen dat hun meningen of bezwaren tegen een beslissing van de raad
van bestuur in de notulen worden opgenomen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd
bestuurder zullen dragen, of aan een of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of ze alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Bij gebrek aan vermelding in de beslissing waarin ze worden aangeduid, worden zij geacht alleen te
kunnen handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen, met betrekking tot dit bestuur, bijzondere
mandaten verlenen aan elke lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt de eventuele bevoegdheden en vergoedingen van de gedelegeerden
voor het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten op elk moment intrekken.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in rechte en in alle akten, zijn geldig indien zij
ondertekend zijn door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt, door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk handelen of door de of een van de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen
handel(t)(en).
§2. Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
in alle handelingen en in rechte door de persoon of personen die voor dit bestuur zijn gedelegeerd en
die alleen handelen.
§3. Ze hoeven hun bevoegdheden niet te bewijzen ten aanzien van derden.
§4. De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de perken van
hun lastgeving, onverminderd de aansprakelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overmatige
lastgeving.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van een of meerdere commissarissen
Waar dit wettelijk vereist is, wordt de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de
regelmatigheid van de transacties die in de jaarrekening moeten worden opgenomen, toevertrouwd
aan een of meerdere commissarissen die in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zijn
benoemd.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om 11.00 uur. Als deze dag een zon- of feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moeten er door de raad van bestuur en desgevallend de commissaris buitengewone
algemene vergaderingen worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap
dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In
het laatste geval moeten de aandeelhouders hun verzoek en de op de agenda te plaatsen punten
meedelen. Het bestuursorgaan of desgevallend de commissaris roept de algemene vergadering bijeen
binnen drie weken na het verzoek.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op de plaats die is vermeld in de oproeping.
De oproepingen voor algemene vergaderingen bevatten de agenda.
Ze worden ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering per e-mail verzonden aan
aandeelhouders, de bestuurders en desgevallend aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, en aan de commissarissen. Ze worden per gewone post verstuurd naar
personen van wie de vennootschap geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag dat de elektronische
oproepingen worden verstuurd.
ledereen kan verzaken aan de oproeping, binnen de door de wet gestelde perken, en wordt in ieder
geval geacht naar behoren te zijn opgeroepen als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene
vergadering.
De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen.
Ze hebben bovendien recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, in het geval van aandeelhouders, om
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:
- de houder van effecten op naam moet als dusdanig zijn ingeschreven in het register van de aandelen
op naam voor zijn aandelencategorie;
- de aan de effecten van de houder verbonden rechten mogen niet zijn opgeschort; als alleen het
stemrecht is opgeschort, mag de houder de algemene vergadering nog steeds bijwonen zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke houder van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, op voorwaarde dat alle formaliteiten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Voordat de vergadering wordt geopend, wordt een aanwezigheidslijst met de namen van de
aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten en eventuele volmachten ondertekend door alle
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27. Stemmen per briefwisseling
Voor zover het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien, mag elke aandeelhouder per
briefwisseling stemmen.
Deze stemming moet gebeuren met behulp van een formulier dat door het bestuursorgaan aan de
aandeelhouders beschikbaar wordt gesteld en de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de datum en plaats van ondertekening
- het aantal en soort aandelen waarin hij deelneemt aan de stemming
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld
- de agenda van de algemene vergadering
- hoe de aandeelhouder over elk voorstel zal stemmen: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn, moeten deze formulieren uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
per aangetekende brief of via het e-mailadres van de vennootschap zijn ingediend bij het
bestuursorgaan.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens
afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder(s) of, bij diens(hun) afwezigheid, door de oudste
aanwezige bestuurder.
Als de bovengenoemde personen afwezig of verhinderd zijn, wordt de vergadering voorgezeten door
een aandeelhouder die is aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter kan een secretaris aanstellen.
De voorzitter kan uit de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aanwijzen, als hun aantal
zulks rechtvaardigt.
De voorzitter, de aanwezige bestuurders en de personen die eventueel krachtens dit artikel zijn
aangesteld, vormen het bureau.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle
aandeelhouders aanwezig zijn en unaniem beslissen om over nieuwe punten te beraadslagen, en
wanneer uitzonderlijke omstandigheden die bij de bijeenroeping niet bekend waren, een beslissing in
het belang van de vennootschap vereisen.
Artikel 30. Algemene vergadering via schriftelijke procedure
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de perken van de wet, met eenparigheid van stemmen
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke betrekking hebben op de wijziging van de statuten en die welke bij
authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen
op hun verzoek inzage krijgen in deze beslissingen.
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan, binnen de perken en onder de voorwaarden die de wet voorziet, de
mogelijkheid voorzien voor de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris om op afstand deel
te nemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatievoorziening
die door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De aandeelhouders, de bestuurders en de
commissaris die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden inzake de naleving van de quorum-
en meerderheidsvereisten.
§2. In overeenstemming met de wet mogen de leden van het bureau van de algemene vergadering
de algemene vergadering niet elektronisch bijwonen.
Artikel 32. Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen die gelden voor aandelen zonder stemrecht.
§2. Uitgezonderd in de gevallen voorzien bij wet of in deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering vertegenwoordigde
effecten.
§3. Als meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van de stemrechten opschorten totdat één persoon ten aanzien van haar is aangewezen
als de houder van de stemrechten op dat aandeel.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die naar behoren in het bezit zijn
getreden of gesteld, in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van verdeling van
voornoemde aandelen of tot de afgifte van de legaten die daarop betrekking hebben.
§5. Wanneer het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst tussen vruchtgebruik en blote
eigendom, wordt het daaraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur mag te gepasten tijde elke jaarlijkse, buitengewone of bijzondere algemene
vergadering tot drie weken verdagen, zelfs als het niet is om te stemmen over de jaarrekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering doet deze verdaging geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, inclusief die welke de eerste vergadering niet in persoon of bij lasthebber hebben
bijgewoond, worden uitgenodigd om de tweede vergadering bij te wonen en zijn gerechtigd om deze
bij te wonen, op voorwaarde dat de toelatingsformaliteiten zijn vervuld.
Lastgevingen die zijn verleend voor de eerste vergadering blijven geldig voor de tweede vergadering,
tenzij ze werden ingetrokken.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en een definitief beslissen.
Artikel 34. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering
De notulen van algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom vragen.
Ze worden bewaard in een speciaal register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering moeten worden vastgesteld bij
authentieke akte, worden de afschriften en uittreksels van de notulen ondertekend door een of meer
leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
TITEL VII. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEMMING
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 35. Winstbestemming
De nettowinst over het jaar wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
Ten minste vijf procent wordt van deze winst afgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt. De verplichting
ontstaat opnieuw als de wettelijke reserve aangesproken is, totdat het reservefonds weer een tiende
van het kapitaal bedraagt.
De bestemming van het winstsaldo wordt bepaald door de algemene vergadering die besluit bij
meerderheid van de stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 36. Betaling van dividenden en Interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en de plaatsen die de raad van bestuur bepaalt.
De raad van bestuur is gemachtigd om, op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de
wet, te beslissen over de betaling van interimdividenden.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Als de vennootschap om welke reden ook en op eender welk moment wordt ontbonden, gebeurt de
vereffening door de vereffenaar(s) die door de algemene vergadering is (zijn) aangesteld.
Als er meerdere vereffenaars worden aangesteld, beslist de algemene vergadering of ze de
vennootschap individueel, gezamenlijk dan wel collegiaal handelend vertegenwoordigen.
De algemene vergadering stelt de vergoeding van de vereffenaars vast.
Bij ontstentenis van benoeming door de algemene vergadering gebeurt de vereffening uitgevoerd door
het in functie zijnde bestuursorgaan, dat desgevallend optreedt als een college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen te doen waarin de wet voorziet, tenzij de algemene
vergadering bij meerderheid van stemmen hierover anders beslist.
Artikel 39. Manier van vereffenen
Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na consignatie van de bedragen die
hiervoor nodig zijn, verdelen de vereffenaars het nettovermogen, in contanten of in effecten, onder de
aandeelhouders naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Activa die in natura overblijven, worden op dezelfde manier verdeeld.
Als niet alle aandelen in gelijke mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen
vóór ze overgaan tot de bovenvermelde verdeling, door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te
plaatsen, ofwel door bijkomende opvragingen
van gelden ten laste van de aandelen die onvoldoende zijn volgestort, ofwel door voorafgaande
terugbetalingen, in contanten of in effecten, aan de aandelen die in een hogere mate zijn volgestort.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 40. Geschillen
Elk geschil met betrekking tot de zaken van de vennootschap tussen de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeuren,
voormalige bestuurders, voormalige gedelegeerd bestuurders, voormalige vaste vertegenwoordigers,
voormalige directeuren en/of vereffenaars, evenals elk geschil tussen voornoemde personen
onderling, worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van de zetel van de vennootschap, tenzij
de vennootschap uitdrukkelijk verzaakt aan deze bevoegdheid.
Artikel 41. Keuze van woonplaats
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar met woonplaats in het buitenland moet
woonplaats kiezen in België voor de uitvoering van de statuten en alle relaties met de vennootschap,
bij gebreke waarvan hij zal worden geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de
vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig aan
hem kunnen worden gericht.
Alle mededelingen met betrekking tot de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders op naam
en obligatiehouders op naam worden gedaan aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte
of het register van aandelen op naam, of aan het meegedeelde e-mailadres.
In geval van een wijziging van woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder de
vennootschap schriftelijk in kennis stellen van zijn nieuwe woonplaats, bij gebreke waarvan hij wordt
geacht woonplaats te hebben gekozen op zijn vorige woonplaats. Deze bepaling is van
overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 42. Toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet wettelijk wordt afgeweken,
worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en alle bedingen die in strijd zijn met de verplichte bepalingen
van het Wetboek worden geacht ongeschreven te zijn."