Ondernemingsnr : 0473673269
Naam
(voluit) : HEML
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuiderdijk 6C
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 25 juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
besloten vennootschap “HEML”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege werden omgezet in
een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€
12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Wijziging van het voorwerp
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp werd gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en vervangen zoals hierna opgenomen.
3. Ontslag en (her)benoeming
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, te weten de heer BAETEN Koen Jozef
Paulina, geboren te Hoogstraten op 1 januari 1965, wonende te 2340 Beerse, Lange Kwikstraat 36,
ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende bepaling van de algemene
vergadering.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “HEML”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
Luik B
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer BAETEN Koen Jozef
Paulina, geboren te Hoogstraten op 1 januari 1965, wonende te 2340 Beerse, Lange Kwikstraat 36.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
- Begeleiding van bouwprojecten;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen,
ondernemingen en organisaties van alle aard:
    •  onder meer inzake marketing, onroerende goederen, administratieve, organisatorische,
economische, technische, industriële, financiële, handels-, bedrijfseconomische, juridische of sociale
aangelegenheden en op bestuursvlak;
    •  inzake personeelsmanagement, job begeleiding, carrièreplanning, outplacement en
ondersteuning in job mobiliteit;
    •  in het domein van audio- en videotechnologie, opnametechnieken, studiobeleid, marketing in
geluid- en beeldproducten en alle daarmee verband houdende technieken en mogelijkheden;
    •  inzake alle werken welke in een rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met geluid en/of
beeld, of nog meer mediaprojecten, zowel in het aanmaken van investeringsgoederen als in de
opnamen van beeld, geluid de nasynchronisatie, de ondertiteling, het monteren, ontwikkelen,
financieren, realiseren en exploiteren onder alle vormen;
- Verhuur van gebouwen, coaching-en vergaderfaciliteiten in binnen-en buitenland;
- Het uitvoeren en aannemen van alle timmerwerken, met inbegrip van binnen- en
buitenschrijnwerkerij, gevelbekleding en houtskeletbouw;
- Het inrichten en uitrusten van huizen, winkels, bedrijfslokalen en dergelijke;
- Het ontwerpen, maken, plaatsen van (onder-)daken, dak aftimmering, vensterluiken, ramen,
deuren, veranda's bij middel van alle soorten materialen waaronder hout (ook pvc, aluminium),
dakramen, dakbedekking, glaswerken;
- Het vervaardigen en plaatsen van keukens, badkamers, kasten en meubels, waaronder onder
andere ingemaakte kasten, laboratoriumkasten, kantoor- en sanitaire meubels;
- Het ontwerpen, maken, plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
- Kleine ruwbouwwerken;
- Metaalwerken;
- Schilder- en decoratiewerken;
- Het maken en plaatsen van houten vloeren;
- Thermische en geluidsisolatie;
Luik B
- De handel in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland met inbegrip van import en export
van alle toestellen, apparaten, onderdelen, grondstoffen en alle elementen voor de inrichting en
uitrusting van bovenvermelde ruimten;
- De algemene bouwonderneming, bevattende de bedrijvigheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen — desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen voor derden — zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- Overige zakelijke dienstverlening;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zeker heden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste donderdag van de maand december om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Accountantskantoor J&J”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0689.633.475, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 154, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);