Ondernemingsnummer :
0423252273
Benaming :
(voluit) :
SCHRIJNWERKERIJ VAN HILST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwenhuyse 80
8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, eerste kanton op 13 februari 2019
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SCHRIJNWERKERIJ VAN HILST”, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne,
Nieuwenhuyse 80, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer
0423.252.273, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO, zodat het bedraagt:
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO TWEE CENT (€ 18 592,02). De
vergadering beslist artikel 5 in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar 8750
Zwevezele, Velddreef 15; in het Vlaams Gewest. De vergadering beslist artikel 2 in die zin aan te
passen.
DERDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een
staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 31 januari 2019.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag met bijgevoegde staat, zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen en deze tekst in
artikel drie van de statuten op te nemen:
“De vennootschap heeft tot doel:
• Onderneming van transport, zowel nationaal als internationaal, over de weg;
• Uitzonderlijk transport, zowel nationaal als internationaal, over de weg;
• De uitbating van een garage, werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van allerhande
rollend materieel (onder meer auto’s, bromfietsen, vrachtwagens, trailers en aanhangwagens) en het
op punt stellen van motoren;
• De huur, verhuring, leasing en in lease nemen, met of zonder chauffeur, van zowel gewone
personenwagens, als trucks en trailers, en uitrustingen;
• De huur, verhuring, leasing en in lease nemen van containers en toebehoren;
• De huur, verhuring, leasing en in lease nemen van alle rollend materieel;
• De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, van alle nieuwe en
tweedehandse rollend materieel en van alle onderdelen, wisselstukken, bijhorigheden en
nevenproducten die erop betrekking hebben;
• De handel in vloeibare brandstoffen, oliën en vetten en alle smeermiddelen;
• Takeldienst voor het wegslepen van alle rollend materieel;
• Het gebruik van de personenwagens en trucks en trailers voor publicitaire doeleinden en
Luik B
reportages;
• Onderneming van verhuizingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten
en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk
acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in onderaannemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
De vergadering beslist artikel 3 in die zin aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag gegeven op heden door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘MARAM’, met als vast vertegenwoordiger de heer VIAENE Geert, als
niet-statutair zaakvoerder. Decharge van haar beleid zal haar worden gegeven bij de eerstvolgende
vergadering.
De vergadering beslist om vanaf heden tot niet-statutair zaakvoerder te benoemen:
1) de heer VERHELST Stijn, voornoemd.
2) mevrouw BRUYNSTEEN Tineke, voornoemd.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door een verbod om de functie van zaakvoerder van een
vennootschap uit te oefenen en de vereiste bekwaamheid te bezitten.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in “VB
Line”.
De vergadering beslist artikel 1 in die zin aan te passen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1
oktober en het te doen eindigen op 30 september.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot 30 september 2020. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 januari 2019 tot 30 september
2020.
De vergadering beslist artikel 32 in die zin aan te passen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar de laatste vrijdag van de
maand maart; en de eerstvolgende keer in 2021.
De vergadering beslist artikel 25 in die zin aan te passen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder
- staat van actief en passief
Notaris Frederic OPSOMER