Ondernemingsnr : 0649709760
Naam
(voluit) : VL CONSULTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel D'Helst 9
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris ASTRID DE WULF, met
standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BVBA "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 19 december
2019, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VL CONSULTRANS”, met zetel te
9280 Lebbeke, D'Helst 9, opgericht bij akte verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 3
maart 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna onder
nummer 16039108, waarvan de statuten nadien niet werden gewijzigd. Waarvan het
vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0649.709.760, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zaakvoerder de heer VAN
LANDUYT Denis, wonende te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat 2A bus 101, ontslag te verlenen op zijn
verzoek met ingang van heden in zijn hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder en verleent hem
kwijting voor zijn beleid tot op heden, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd worden op de
gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer
BUSSCHAERT Lieven, wonende te 9200 Dendermonde, Hullekenstraat 12, die zijn mandaat
uitdrukke-lijk aan-vaardt.
NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
van “VL CONSULTRANS” te vervangen door “BUSSCHAERT KOELTECHNIEK”. De naam van de
vennootschap zal thans als volgt luiden: “BUSSCHAERT KOELTECHNIEK”.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan
de hiervoren genomen beslissing.
ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen van
9280 Lebbeke, D'Helst 9 naar 9200 Dendermonde, Hullekenstraat 10.
De algemene vergadering besluit dienvolgens de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen
beslissing.
BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 287 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJK DOEL.
    1.  Verslag van de zaakvoerder
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder
de dato 19 december 2019 overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen
Luik B
omtrent de wijziging van het maatschappelijk doel. De aanwezige vennoot erkent op de hoogte te zijn
van de inhoud ervan. Dit verslag verwijst naar een staat van activa en passiva die niet meer dan drie
maand voordien is vastgesteld en die werd afgesloten op 30 september 2019.
Gezegd verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van activa en passiva wordt aan de akte
gehecht.
    2.  Wijziging maatschappelijk doel
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel uit te
breiden en dienvolgens artikel drie aan te passen zoals hierna beschreven in de statuten.
KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
BESLISSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE BEPERKEN TOT TWAALF DUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 12.400,00) EN HET SALDO BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot twaalf
duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BUSSCHAERT KOELTECHNIEK”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
Luik B
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging in om het even welke
goederen;
- de vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk
gebruik. De vervaardiging van melkmachines. De vervaardiging van koelkasten en vrieskasten,
vaatwasmachines en droogtoestellen. De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken,
vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van metaal. De productie en distributie van gekoeld water en
ijs, voor koeldoeleinden. Isolatiewerkzaamheden. De installatie in gebouwen en andere bouwwerken
van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en
klimaatregeling. De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik. De vervaardiging
van damp- en wasafzuigkappen. De vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van
zonne-energie. Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen. De vervaardiging van elektrische
apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur
tegen diefstal of brand;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren. Onderneming voor de
installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. Onderneming voor de
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten. De reparatie van elektrische
huishoudapparaten. De reparatie van audio- en videoapparatuur. De kleinhandel in
verlichtingsartikelen. Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparaten;
- de activiteiten van lesgever;
- handelsbemiddeling;
- de activiteiten van bed & breakfast;
- het optreden als imker en verkopen van deze producten.
    1.  term ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995
inzake het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, over alle andere Belgische of
buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag
kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. Het sluiten van
roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan als leasinggever.
Luik B
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, financiële of
industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar
maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de
onderaanneming, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële
eigendommen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ADRES VAN DE ZETEL
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Hullekenstraat 10.
BIJZONDERE VOLMACHT
De BVBA “DE LANDTSHEER BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN”, met maatschappelijke zetel te
9280 Lebbeke, Vondelstraat 11, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte inhoudende onderhands document verzaking aan de oproepingsformaliteiten en
verslag zaakvoerder
    •  gecoördineerde statuten