Ondernemingsnummer :
0808215777
Benaming :
(voluit) :
GROEP VAN OSCH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark 1122
3545 Halen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “GROEP VAN OSCH”
gevestigd te 3545 Halen, Industriepark 1122
KBO BTW BE 0808.215.777
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
 
--- Het jaar tweeduizend achttien
--- Op drie september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering, van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GROEP VAN OSCH", met zetel te 3545
Halen, Industriepark 1122, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE 0808.215.777,
opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op drie december tweeduizend
acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien december tweeduizend
acht onder nummer 08193415,
waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Philip ODEURS, te Sint-
Truiden, op 30 mei 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna
onder nummer 18316029.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de Heer GUELINCKX, Peter, hierna gemeld.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend (1000) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De nagemelde statutaire zaakvoerder is hier aanwezig:
De Naamloze Vennootschap “A&M INVEST", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE
0681.419.060,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer GUELINCKX, Peter Paul
Luik B
Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (...)
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overnemende Vennootschap:
BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingevolge
beslissing van de algemene vergadering van 15 december 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad op 2 maart 2018, onder nummer 18040007.
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 21 augustus 2018
verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en
afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
    •  III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 12. van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    3.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om de eerste paragraaf van van artikel 19 van de statuten integraal
te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2018.
Luik B
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 21.00 uur.
De vergadering beslist om de derde paragraaf van artikel 14 van de statuten aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 21.00 uur op de maatschappelijk zetel
van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke
waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 13.45 uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)