Ondernemingsnr : 0806067624
Naam
(voluit) : IMMO VERVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 70 A
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te
Oostende op 23 mei 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap "IMMO VERVAN", met zetel te 8880 Ledegem, Provinciebaan 70A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0806.067.624 (hierna de “vennootschap”), het
volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT - Verzaking aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en
het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft en het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT – Verzaking aan het voorkeursrecht
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht
overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
DERDE BESLUIT - Beslissing tot kapitaalverhoging in geld en inschrijving
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van twee
miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00), om het te brengen van twee miljoen
vijftigduizend euro (€ 2.050.000,00) op vier miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€
4.250.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
geld ten belope van twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00).
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening.
 
VIERDE BESLUIT - Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van twee miljoen tweehonderdduizend euro (€ 2.200.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen
tweehonderd vijftig duizend euro (€ 4.250.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend honderd
(4.100) aandelen.
 
VIJFDE BESLUIT – Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
 “Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 4.250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderd (4.100) aandelen met stemrecht.”
 
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om artikel 20 van de statuten te wijzigen als volgt:
 “Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door het optreden
van één der bestuurders.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”
 
ZEVENDE BESLISSING – ontslag en (her)benoeming bestuurders
1. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurders, te weten, de heer
VANACKERE Luk en de heer VANACKERE Kristof, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering beslist op heden om kwijting te geven aan elk van de bestuurders.
2. De algemene vergadering gaat over tot de benoeming voor een duurtijd van zes (6) jaar:
- de heer VANACKERE Luc, wonende te 8880 Ledegem, Boomlandstraat 16;
- de heer VANACKERE Kristof, voornoemd, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg 140.
De bestuurders zijn beiden alhier aanwezig, en verklaren alhier hun mandaat te aanvaarden.
 
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
NEGENDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen
beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Henri Baeke,
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- expeditie;
- gecoördineerde statuten.