Ondernemingsnr : 0885696706
Naam
(voluit) : FABULISS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Knod 83
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen, te Wommelgem op 30 augustus 2021, te
registreren, blijkt dat de BV "FABULISS", te Zoersel, volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : Naamswijziging
De vergadering beslist vanaf heden volgende benaming aan te nemen : ADwork.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen zoals nagemeld.
Derde besluit : Zetelwijziging
De vergadering beslist vanaf heden de zetel over te brengen naar : 2970 Schilde, Catharinadreef 45.
Vierde besluit : Uitbreiding voorwerp
4.1. Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op heden 30
augustus 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de verantwoording voor de uitbreiding van het voorwerp werd opgenomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
4.2. Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit het maatschappelijk voorwerp uit te breiden en aan te passen aan de
effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.
Met het oog hierop wordt het voorwerp vanaf heden geformuleerd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het op bestendige wijze instaan voor de zorg en de opvang van kinderen zoals het houden van
activiteiten van crèche, onthaalmoeder en baby-sit, zowel ter plaatse als in het eigen pand, alsmede
het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle dienstverleningen die daarmee verband
houden.
Organisatie van sportkampen en speelpleinen, alsmede het organiseren en geven van
motivatiecursussen.
De activiteiten van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke,
alsmede het verzorgen van feesten en allerlei organisaties.
Het optreden als diskjockey op bijeenkomsten van diverse aard zowel in dancings, music-halls en
(concert)zalen.
Aankoop en verkoop, import en export van geluidstechnische toestellen zoals onder andere radio- en
televisietoestellen, platenspelers, geluids- en beeldrecorders, versterkings- en hi-fi materiaal,
toestellen voor intercommunicatie en benodigdheden voor deze geluidstechnische toestellen; huur
Luik B
en verhuur van zelfde.
Advisering, verdeling, installatie van alle geluidstechnische toestellen.
Tussenpersoon in de handel.
Onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden.
Tussenpersoon en handelaar in alle software projecten en ontwikkelingen.
De organisatie van evenementen, zowel in binnen- als buitenland, meer bepaald de organisatie van
salons, tentoonstellingen en (vak)beurzen, modeshows, congressen, seminaries enzovoort.
Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands.
Kleinhandel van beursmateriaal.
De verhuur van roerende goederen, meer bepaald van beursmateriaal en van klank- en
lichtmateriaal.
Activiteiten die vallen onder het reclamewezen, meer bepaald het ontwerpen en voeren van reclame-
en promotiecampagnes door derden via de verschillende media, het ontwerpen van publicitaire
teksten, slogans en logo’s; het ontwerpen van publicitaire films; het ontwerpen van publicitaire
artikelen; het ontwerpen en maken van websites enzovoort en dit alles in de meest ruime betekenis.
Verhuur van roerende goederen van allerlei aard, inclusief personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens, bromfietsen, fietsen enzovoort en dit met of zonder chauffeur.
De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van vergadering-
en tentoonstellingsruimten.
De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van een
brasserie-taverne en restaurant.
De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van een
drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en van een
verbruikssalon met inbegrip van snackbar, broodjeszaak, koffie- en theesalon en cafetaria.
De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van feestzalen.
Het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder (traiteur), omvattende de verkoop van bereide
schotels en het inrichten van banketten, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen,
alsmede alle aanverwante uitbatingen.
Healing op lichamelijk, geestelijk en spiritueel vlak.
De metafysische begeleiding van personen via cursussen, gesprekstherapieën en vormingscycli.
Optreden op metafysisch vlak als consulent en raadgever.
Advisering en consultancy op het gebied van voeding, van preventie, van begeleiding en healing van
personen.
Alternatieve geneeskunde, onder meer accupunctuur, homeopathie, osteopathie en raïki.
Verkoop van kruiden voor zowel menselijke als dierlijke consumptie.
Aankoop en verkoop van documentatie, boeken en brochures op voormelde domeinen.
Terbeschikkingstelling van lokalen, materieel en infrastructuur op voormelde domeinen.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Onderneming voor overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Onderneming voor het organiseren van evenementen
Onderneming voor de organisatie van congressen en beurzen
Onderneming voor de organisatie van sportevenementen
Onderneming voor de organisatie van festivals
Onderneming voor de organisatie van teambuildings
Onderneming voor de organisatie van kunstevenementen
Party planner
Onderneming voor de organisatie van modeshows
Onderneming voor de installatie van elektrische reclamepanelen
Onderneming voor de installatie van niet-elektrische reclamepanelen
Onderneming voor de exploitatie van drank- en eetgelegenheiden, café, taverne, restaurant, snack-
bar, catering, koffiehuis, tea-room, loungebar, horeca-faciliteiten
Interieurconsulent
Interieurwinkel
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Bouw van bruggen en tunnels
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Loodgieterswerk
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Schrijnwerk
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Luik B
Schilderen van gebouwen
Dakwerkzaamheden
Waterdichtingswerken van muren
Restaureren van bouwwerken
Diensten in verband met beveiligingssystemen
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Drainage van land- en bosbouwgrond
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Aanbrengen in gebouwen en andere bouw van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz
Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Bouw van daken
Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Drankenhandel
Verhuur van auto’s met of zonder chauffeur
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruimste zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis.
Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
Luik B
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling , de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Het organiseren, inrichten, geven en dirigeren van seminaries, opleidingen, lezingen, verkoop- en
promotiedagen of andere evenementen.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Zij kan
binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving participatie, financiële tussenkomst of op
een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder van
vennootschappen waarnemen.”
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen zoals nagemeld.
Vijfde besluit : Eigenvermogensrekening
5.1. Omzetting kapitaal naar statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten thans nul euro (€ 0,00), blijft samen
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
5.2. Beperking van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) en het saldo, met inbegrip van het eventueel nog
niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zesde besluit : Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en voorgaande beslissingen, inclusief voormelde wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer het
volgende bevat :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ADwork.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het op bestendige wijze instaan voor de zorg en de opvang van kinderen zoals het houden van
activiteiten van crèche, onthaalmoeder en baby-sit, zowel ter plaatse als in het eigen pand, alsmede
het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle dienstverleningen die daarmee verband
houden.
Organisatie van sportkampen en speelpleinen, alsmede het organiseren en geven van
motivatiecursussen.
De activiteiten van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke,
alsmede het verzorgen van feesten en allerlei organisaties.
Het optreden als diskjockey op bijeenkomsten van diverse aard zowel in dancings, music-halls en
(concert)zalen.
Aankoop en verkoop, import en export van geluidstechnische toestellen zoals onder andere radio- en
televisietoestellen, platenspelers, geluids- en beeldrecorders, versterkings- en hi-fi materiaal,
toestellen voor intercommunicatie en benodigdheden voor deze geluidstechnische toestellen; huur
Luik B
en verhuur van zelfde.
Advisering, verdeling, installatie van alle geluidstechnische toestellen.
Tussenpersoon in de handel.
Onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden.
Tussenpersoon en handelaar in alle software projecten en ontwikkelingen.
De organisatie van evenementen, zowel in binnen- als buitenland, meer bepaald de organisatie van
salons, tentoonstellingen en (vak)beurzen, modeshows, congressen, seminaries enzovoort.
Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands.
Kleinhandel van beursmateriaal.
De verhuur van roerende goederen, meer bepaald van beursmateriaal en van klank- en
lichtmateriaal.
Activiteiten die vallen onder het reclamewezen, meer bepaald het ontwerpen en voeren van reclame-
en promotiecampagnes door derden via de verschillende media, het ontwerpen van publicitaire
teksten, slogans en logo’s; het ontwerpen van publicitaire films; het ontwerpen van publicitaire
artikelen; het ontwerpen en maken van websites enzovoort en dit alles in de meest ruime betekenis.
Verhuur van roerende goederen van allerlei aard, inclusief personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens, bromfietsen, fietsen enzovoort en dit met of zonder chauffeur.
De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van vergadering-
en tentoonstellingsruimten.
De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van een
brasserie-taverne en restaurant.
De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van een
drankgelegenheid voor verbruik van wijn, alcoholische en andere dranken, en van een
verbruikssalon met inbegrip van snackbar, broodjeszaak, koffie- en theesalon en cafetaria.
De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van feestzalen.
Het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder (traiteur), omvattende de verkoop van bereide
schotels en het inrichten van banketten, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen,
alsmede alle aanverwante uitbatingen.
Healing op lichamelijk, geestelijk en spiritueel vlak.
De metafysische begeleiding van personen via cursussen, gesprekstherapieën en vormingscycli.
Optreden op metafysisch vlak als consulent en raadgever.
Advisering en consultancy op het gebied van voeding, van preventie, van begeleiding en healing van
personen.
Alternatieve geneeskunde, onder meer accupunctuur, homeopathie, osteopathie en raïki.
Verkoop van kruiden voor zowel menselijke als dierlijke consumptie.
Aankoop en verkoop van documentatie, boeken en brochures op voormelde domeinen.
Terbeschikkingstelling van lokalen, materieel en infrastructuur op voormelde domeinen.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Onderneming voor overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Onderneming voor het organiseren van evenementen
Onderneming voor de organisatie van congressen en beurzen
Onderneming voor de organisatie van sportevenementen
Onderneming voor de organisatie van festivals
Onderneming voor de organisatie van teambuildings
Onderneming voor de organisatie van kunstevenementen
Party planner
Onderneming voor de organisatie van modeshows
Onderneming voor de installatie van elektrische reclamepanelen
Onderneming voor de installatie van niet-elektrische reclamepanelen
Onderneming voor de exploitatie van drank- en eetgelegenheiden, café, taverne, restaurant, snack-
bar, catering, koffiehuis, tea-room, loungebar, horeca-faciliteiten
Interieurconsulent
Interieurwinkel
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Bouw van bruggen en tunnels
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Loodgieterswerk
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Schrijnwerk
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Luik B
Schilderen van gebouwen
Dakwerkzaamheden
Waterdichtingswerken van muren
Restaureren van bouwwerken
Diensten in verband met beveiligingssystemen
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Drainage van land- en bosbouwgrond
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Aanbrengen in gebouwen en andere bouw van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz
Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Bouw van daken
Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Drankenhandel
Verhuur van auto’s met of zonder chauffeur
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruimste zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis.
Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
Luik B
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling , de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Het organiseren, inrichten, geven en dirigeren van seminaries, opleidingen, lezingen, verkoop- en
promotiedagen of andere evenementen.
Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. Zij kan
binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving participatie, financiële tussenkomst of op
een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder van
vennootschappen waarnemen.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, bij de
oprichting van de vennootschap.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De inbrengen zullen gedeeltelijk geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening,
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
Luik B
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand maart, om eenentwintig
uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
Luik B
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit : Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
De algemene vergadering bevestigt dat voormelde statutenwijziging automatisch de wijziging
impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een mandaat als
bestuurder, zodat :
* de heer Tom Vanbussel, voornoemd, met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van
bestuurder van de vennootschap;
Achtste besluit : Website & Adressen
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : 2970 Schilde, Catharinadreef 45.
De website van de vennootschap is : geen.
Het e-mailadres van de vennootschap is : geen.
Het e-mailadres van de huidige aandeelhouder en bestuurder is het volgende: tom@vanbussel.email
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Negende besluit : volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan Fiduciaire Van Alsenoy te Wommelgem, Autolei 203, en haar aangestelden, of
elke andere door haar aangewezen persoon :
1. teneinde de zaakvoerder(s) en/of bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle
diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit
alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is,
bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder
(s)/bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het
ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s)/bestuurder(s) als de
vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het
algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en
vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het
indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
En dit alles onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag bestuursorgaan ;
- tekst der statuten.