Ondernemingsnr : 0554889884
Naam
(voluit) : POLY-CREATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 17
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER te Kortrijk, op 28 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “POLY-
CREATION”, met zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 17,  ondernemingsnummer en Belasting
over de Toegevoegde Waarde-nummer 0554.889.884, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met nieuwe
activiteiten en deze tekst in artikel 3 van de statuten toe te voegen:
“22. Prepress en premediadiensten
23. Activiteiten ivm film, video en televisieprogramma's na de productie
24. Reclamebureaus
25. Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles en door zelfstandig werkende
kunstenaars
26. Gespecialiseerde beeld, verlichting en geluidstechnieken
27. Vervaardigen van machines, apparaten werktuigen voor specifieke doeleinden
28. Ontwikkeling en algemene bouw van residentiele gebouwen en bouwprojecten
29. Schrijnwerk
30. Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
31. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
32. Ontwerp en bouw van podia
33. Ontwerp en bouw van speeltuigen
34. Standbouw
35. Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen
36. Schilderen van gebouwen
37. Chapewerken
38. Handelsbemiddeling in hout, polyester, kunststoffen en bouwmaterialen
39. Mediapresentatie
40. Activiteiten van grafische designers
41. Textielveredeling
42. Vervaardigen van kleding en toebehoren, n.e.g
43. Vervaardigen van sportartikelen
44. Ontwerpen en vervaardigen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
45. 3D printen met verschillende materialen zoals hout, metaal, filament, gel,..
46. Frezen van hout, kunststoffen
47. Piepschuim bewerking en piepschuim verwerking
48. Vervaardigen en snijden van foam en karton verpakkingen
49. Overige bouwinstallaties
50. Vervaardigen van VR rooms en games
51. Overige eetgelegenheden
52. Café en bars
53. Overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer
54. Verhuur en lease van andere consumentaire artikelen, n.e.g
55. Restaureren van oltimers
56. Verhuur van oldtimers
57. Metaalwerken”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp.
NAAM:  POLY-CREATION
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Koerierdienst
2. Vervoer van goederen te land
3. Onderhoud en herstellingen van auto’s, camionette en alle andere voertuigen
4. Aan- en verkoop van allerhande voertuigen en onderdelen ervan en dit zowel ten titel van groot-
en kleinhandel
5. Zakelijke dienstverlening n.e.g.
6. Tussenpersoon in handel
7. Overige grafische activiteiten n.e.g.
8. Vervaarding van kunststoffen in primaire vormen
9. Vervaardiging van sanitaire artikelen van kunststof: badkuipen, douches, wasbakken, closetpotten,
spoelbakken, enz.
10. Overige posterijen en koeriers
11. Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
12. Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
13. Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
14. Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
15. Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald format
16. Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
17. Webportalen
18. Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
19. Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
20. Activiteiten van grafische designers
21. Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
22. Prepress en premediadiensten
23. Activiteiten ivm film, video en televisieprogramma's na de productie
24. Reclamebureaus
25. Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles en door zelfstandig werkende
kunstenaars
26. Gespecialiseerde beeld, verlichting en geluidstechnieken
27. Vervaardigen van machines, apparaten werktuigen voor specifieke doeleinden
28. Ontwikkeling en algemene bouw van residentiele gebouwen en bouwprojecten
29. Schrijnwerk
30. Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
31. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
32. Ontwerp en bouw van podia
33. Ontwerp en bouw van speeltuigen
34. Standbouw
35. Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen
36. Schilderen van gebouwen
37. Chapewerken
38. Handelsbemiddeling in hout, polyester, kunststoffen en bouwmaterialen
39. Mediapresentatie
40. Activiteiten van grafische designers
41. Textielveredeling
42. Vervaardigen van kleding en toebehoren, n.e.g
43. Vervaardigen van sportartikelen
44. Ontwerpen en vervaardigen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
45. 3D printen met verschillende materialen zoals hout, metaal, filament, gel,..
46. Frezen van hout, kunststoffen
47. Piepschuim bewerking en piepschuim verwerking
48. Vervaardigen en snijden van foam en karton verpakkingen
49. Overige bouwinstallaties
50. Vervaardigen van VR rooms en games
51. Overige eetgelegenheden
52. Café en bars
53. Overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer
54. Verhuur en lease van andere consumentaire artikelen, n.e.g
55. Restaureren van oltimers
56. Verhuur van oldtimers
57. Metaalwerken
En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 - Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20 - Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2        Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis - Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende en het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer VANOOSTHUYSE David, wonende te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 17
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan
17 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘Accountantskantoor Beernaert’, met
maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Belhuttebaan 27, vertegenwoordigd door diens
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
ACHTSTE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder
Notaris Frederic OPSOMER