Ondernemingsnr : 0898455966
Naam
(voluit) : NOTARISSEN FREDERIC CAUDRON & TIM HERZEEL
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 3 bus B
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 september 2021 door notaris Pascale Van Den
Bossche te Aalst, geregistreerd negen blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Dendermonde 1 op 17 september 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23464 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “NOTARISSEN FREDERIC CAUDRON & TIM HERZEEL,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3b, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Tweede beslissing – Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van € 20.000) en de wettelijke
reserve (ten belope van € 2.000) van de vennootschap, hetzij in totaal € 22.000 euro, van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
Vierde beslissing - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot eenendertig december 2021.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
De vergadering beslist artikel 14 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Vijfde beslissing - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde zaterdag van
de maand juni om elf uur.
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Zesde beslissing - Overgangsbepalingen
Luik B
Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend
twintig zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig en de eerstvolgende
jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend
tweeëntwintig om elf uur.
Zevende beslissing - Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1 - rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt "Frederic Caudron & Tim Herzeel,
geassocieerde notarissen".
Artikel 2 - zetel
De zetel bevindt zich in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 - voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitoefenen van de beroepsactiviteit van notaris door de aandeelhouders in naam en voor
rekening van de vennootschap, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische
voorschriften betreffende de uitoefening van dat beroep.
Zij mag alle lichamelijke en onlichamelijke goederen verwerven en bezitten die verband houden met
haar professionele activiteit.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7 - Bestuur
Alle aandeelhouders moeten ofwel persoonlijk, of door middel van hun bestuursvennootschap
bestuurder zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door de bestuurders die bevoegd zijn voor alle handelingen, die
nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap onder
voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Het verlies van de hoedanigheid van (geassocieerd) notaris betekent van rechtswege het ontslag als
bestuurder.
Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder, maar
ook in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing als notaris tijdens de duur van de
schorsing.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van € 5.000.000. De notaris blijft hoofdelijk
aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met bedrieglijk
oogmerk, of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het verhaalrecht
van de vennootschap ten aanzien van de notaris. De notarisvennootschap is gehouden een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via een door de Nationale Kamer van
Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst, die € 5.000.000 moet waarborgen.
Artikel 8 - vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder :
a) door haar bestuurder(s), die, als er meer dan één bestuurder is, ieder afzonderlijk bevoegd zijn de
vennootschap te verbinden;
b) door haar volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen en mag het
uitoefenen tot het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 9
Tot statutaire bestuurders werden benoemd voor de duur van de vennootschap :
    1.  De besloten vennootschap "Frederic Caudron, Geassocieerd Notaris", gevestigd te Aalst-
Erembodegem, Hogeweg 3b, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde, met
Ondernemingsnummer 0898.295.719., met als vaste vertegenwoordiger, haar bestuurder, de Heer
Frederic Caudron, voornoemd;
    2.  De besloten vennootschap "Tim Herzeel, Geassocieerd Notaris" gevestigd te Aalst-
Erembodegem, Hogeweg 3b, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde, met
Ondernemingsnummer 0898.296.313., met als vaste vertegenwoordiger, haar bestuurder, de Heer
Tim Herzeel, voornoemd;
Die verklaren dit mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra
diens vaste vertegenwoordiger geen (geassocieerd) notaris meer is. Dit geldt niet alleen in geval van
ontslag of afzetting als notaris, maar ook in geval van preventieve of disciplinaire schorsing als
notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Luik B
    1.  ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 11 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om elf uur.
    1.  BOEKJAAR - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 14.- Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van het volgend jaar.
Artikel 15. - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat.
Elk jaar maken de bestuurders de inventaris en de jaarrekening op.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Achtste beslissing – Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) tot bestuurder(s)
De algemene vergadering ontslaat als zaakvoerder(s) en (her)benoemt tot statutaire bestuurder(s),
met ingang van heden:
    1.  De besloten vennootschap "Frederic Caudron, Geassocieerd Notaris", gevestigd te Aalst-
Erembodegem, Hogeweg 3b, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde, met
Ondernemingsnummer 0898.295.719., met als vaste vertegenwoordiger, haar bestuurder, de Heer
Frederic Caudron, voornoemd;
    2.  De besloten vennootschap "Tim Herzeel, Geassocieerd Notaris" gevestigd te Aalst-
Erembodegem, Hogeweg 3b, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde, met
Ondernemingsnummer 0898.296.313., met als vaste vertegenwoordiger, haar bestuurder, de Heer
Tim Herzeel, voornoemd; die dit mandaat aanvaarden.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Negende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van notarissen
Caudron & Herzeel alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Tiende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie.