Ondernemingsnr : 0630600463
Naam
(voluit) : CRI-8
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat(Wijtsch) 207
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Feys Karel te Mesen op 17 februari 2020, neergelegd ter
registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt :
 
Dat de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
:
EERSTE BESLUIT: aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de overnemende vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
 
De vergadering beslist tot opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, thans
een bedrag van éénentwintig duizend negenhonderd vijfentwintig euro, welke geschrapt wordt uit de
statuten en beschikbaar gemaakt wordt voor toekomstige uitkeringen.
 
DERDE BESLUIT: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
 
a) de vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van de
bestuurders opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en
verenigingen met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp. De vergadering
verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken overeenkomstig artikel 5:84 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
 
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende activiteiten aan het bestaande voorwerp:
“9. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s; web development en app development;
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; web portalen; computerconsultancy-
activiteiten en algemene IT activiteiten; verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur
(software); al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant.
10. Verschaffen van accommodatie voor kort verblijf, in gites, vakantiewoningen en –appartementen,
vakantieverblijven en andere accommodatie”.
Luik B
 
VIERDE BESLUIT: aanname volledig nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan te nemen, waarbij onder meer de mogelijkheid voorzien wordt
om de aandeelhouders mits welbepaalde modaliteiten te laten uittreden ten laste van het
vennootschapsvermogen, en waarbij overeenkomstig artikel 5:141 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het bestuursorgaan om
overeenkomstig de wettelijke voorschriften interimdividenden toe te kennen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en waarbij het voorwerp uitgebreid werd zoals bepaald onder het derde besluit hiervoor. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
 
Naam : De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "CRI-8".
 
Zetel : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van
derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland:
1. het uitbaten van een transportbedrijf met onbeperkte vergunning voor alle vervoer, zowel nationaal
als internationaal, transporten van alle vrachten, stukgoederen, bulktransporten, dieren, vloeistoffen
en gassen met aangepaste transportmiddelen, vervoer met of zonder koelwagen van eetwaren en
bederfbare producten, bedelen van kranten en folders;
    1.  het huren en verhuren van voertuigen en vrachtwagens en hun toebehoren;
    2.  het verschaffen van opdrachten aan zelfstandige vervoerders;
    3.  express- en koeriersdiensten;
    4.  op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
6. alle leur activiteiten en activiteiten van marktkramer zowel voor voeding als niet voeding;
7. het uitvoeren van alle schoonmaakwerken aan alle gebouwen, zowel publiekelijke als private,
schoonmaak van alle soorten voertuigen, uitbaten van een car-wash;
    1.  import en export en tussenpersoon in de handel.
9. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s; web development en app development;
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; web portalen; computerconsultancy-
activiteiten en algemene IT activiteiten; verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur
(software); al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant.
10. Verschaffen van accommodatie voor kort verblijf, in gites, vakantiewoningen en –appartementen,
vakantieverblijven en andere accommodatie.
Alle hiervoor genoemde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in hoofdaanneming en in
onderaanneming; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede de
dienstverlening en de bemiddeling, de administratie en het algemeen beheer in de vervoersector.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkwaardig doel nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
 
Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en inbrengen :
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen, elk aandeel
één/tweehonderdste vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan en bevoegdheden:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijftien duizend euro (€15.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders vereist, voor zover er meer dan één bestuurder benoemd werd. Deze beperking van
bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen door derden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
 
Algemene vergadering – organisatie – bijeenroeping – toegang – stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand maart om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoord
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
 
Bestemming van de winst - reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
Ontbinding – Vereffening :
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VIJFDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Matthew SAMYN, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Ieperstraat 207, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- mevrouw Romina GOUDESEUNE, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Ieperstraat 207, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZESDE BESLUIT: zetel van de vennootschap
 
De vergadering beslist om het adres van de zetel te vestigen te 8953 Heuvelland (Wijtschate),
Ieperstraat 207.
 
ZEVENDE BESLUIT
 
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
VOOR DE VENNOOTSCHAP
 
NOTARIS KAREL FEYS
 
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
- afschrift van de oprichtingsakte
- gecoördineerde statuten (elektronisch neergelegd)