Ondernemingsnummer :
0846845929
Benaming :
(voluit) :
FASEAS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sneeuwbeslaan 20 bus 3
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op
vijfentwintig september tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FASEAS”, met
maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Sneeuwbeslaan 20 bus 3, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0846.845.929, onder meer beslist heeft :
1. tot de afschaffing van de klassen van aandelen en tot schrapping van alle regelingen
dienaangaande in de statuten zodat de statuten voortaan één soort aandelen zullen voorzien, te
weten gewone aandelen die allemaal dezelfde rechten en voordelen zullen genieten zoals zal
worden beschreven in de nieuwe tekst van statuten. Dientengevolge vervallen ook de
voordrachtrechten voor de bestuurders. De bestaande bestuurders blijven in functie maar hun
benoeming is niet langer gebonden aan een klasse van aandelen.
2. om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op
eenendertig december van elk jaar. De vergadering besluit in dit opzicht om het lopende boekjaar,
dat normaal afsluit op 30 september 2018, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot en af te sluiten op
31 december 2018.
3. tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar 30 mei om 16 uur (tenzij die dag
een zaterdag, zondag, of een feestdag is, dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag). De vergadering besluit in dit opzicht dat de eerstvolgende
jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal
gehouden worden op 30 mei van het jaar tweeduizend negentien (tenzij die dag een zaterdag,
zondag, of een feestdag is, dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag).
4. tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten, rekening houdende met voormelde
besluiten.
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : "Faseas"
2) Zetel : te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 20 bus 3
3) Doel
De vennootschap heeft tot doel (zowel in België als in het buitenland):
- Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere
vennootschappen.
- Het verlenen van alle mogelijke dienstverlening van bedrijfseconomische en informaticatechnische
aard of hieraan verwante disciplines (in de ruimste zin).
- De studie, het beheer, de realisatie en de handel in communicatie- en informatiesystemen, soft- en
Luik B
hardware, innoverende hoogtechnologische systemen ter ondersteuning van het beleid van
organisaties en aanverwante producten, dit alles in de breedste zin van het woord, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, handelend als commissionair, handelend als licentiegever
en/of licentiehouder,
- Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, overheden,
privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of (niet-)
statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het aankopen, beheren, verhuren, investeren, van- en in alle onroerende en roerende goederen en
alle onroerende en roerende rechten.
- Het verlenen van alle mogelijke diensten en goederen inzake real estate en facility management
evenals alle mogelijke diensten en goederen die hier aanvullend of complementair kunnen zijn.
- Aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur, ontwikkelen en verbeteren van soft- en
hardware producten en alle mogelijke informatiedragers.
- Het verlenen van alle mogelijke diensten en producten inzake management auditering, marketing,
bedrijfsbeheer, administratie, human resources, recrutering, opleiding, seminaries, workshops.
- Het ontwikkelen, aan- en verkoop, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa.
- Optreden als patrimoniumvennootschap en financieringsvennootschap.
- Optreden als bestuurder, beheerder, zaakwaarnemer en meer in het algemeen als lasthebber in
andere vennootschappen en rechtspersonen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop betrekking
hebben en met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen
betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders of werknemers in het kader
van een verloningspolitiek.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen en alle roerende en onroerende rechten als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met
het doel van de vennootschap.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel
aankopen, exploiteren en afstaan.
Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
Zij mag zich voor andere vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Zij handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
EEN MILJOEN NEGENHONDERD DUIZEND (€ 1.900.000,00), verdeeld in DUIZEND
NEGENHONDERD (1.900) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Luik B
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
In de bij wet bepaalde gevallen, mag de vennootschap overgaan tot de ontbinding en vereffening in
één akte.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op 30 mei om 16 uur.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering eenieder, met inbegrip van niet-
aandeelhouders, als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd
worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit minstens drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering
benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een bestuurder zal deze de titel van gedelegeerd
Luik B
bestuurder dragen. Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een persoon die geen
bestuurder is zal deze de titel van algemeen directeur dragen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen de perken van
het dagelijks bestuur, door de personen belast met het dagelijks bestuur of, binnen de perken van
hun bevoegdheidssfeer, door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
5. om een commissaris te benoemen. Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar,
met het oog op de controle van de boekjaren per 31 december 2018, 31 december 2019 en 31
december 2020, en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend
eenentwintig : de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te De
Kleetlaan 2, 1831 Diegem, en met administratieve zetel gevestigd te Borsbeeksebrug 26, 2600
Antwerpen, vertegenwoordigd door Turna Ömer BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Ömer Turna, bedrijfsrevisor.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte