Ondernemingsnummer :
0860173828
Benaming :
(voluit) :
WACKENIER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Albert I laan 68 bus B
8630 Veurne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 6 maart 2019,
geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALSVERMINDERING
a. De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het kapitaal terug te brengen van honderd achttienduizend
zeshonderd euro (118.600,00 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) met vernietiging
van tienduizend (10.000) aandelen toebehorend aan de heer Walter Wackenier voor het
vruchtgebruik en aan de heer Igor Wackenier (60%) en mevrouw Ulrike Wackenier (40%) voor de
blote eigendom.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal (i.k.v. artikel 537 WIB – interne liquidatie, gevormd in uitvoering van
voormeld proces-verbaal houdende kapitaalsverhoging d.d. 19 december 2014).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de heer Walter
Wackenier voor de geheeldheid in vruchtgebruik, aan mevrouw Ulrike Wackenier voor veertig
procent in blote eigendom en aan de heer Igor Wackenier voor zestig procent in blote eigendom, mits
vernietiging van tienduizend aandelen ingeschreven op hun respectievelijke naam volgens
voornoemde gerechtigheden.
De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder punt b. vermelde termijn.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in
de Bijla-gen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE VOORGAANDE BESLISSING
Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten aan te passen
en te vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
geeft de vergadering volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als
Luik B
bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, met name al de zaakvoerders, aangestelden en werknemers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Stemafisk” te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, en in het bijzonder mevrouw Tine Tyteca.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Frank Heyvaert te Veurne op
ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
Frank Heyvaert
Notaris
Hiermee tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° Wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten