Ondernemingsnr : 0450927462
Naam
(voluit) : COOLMORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wouwersdreef 51
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783614302, op vijf mei tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden met betrekking tot de aard, rechtsvorm, benaming, duur,
zetel, het kapitaal en de aandelen, het bestuur, de vertegenwoordiging en de controle van de
vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten
van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de
vergadering en het stemmen op afstand.
- de statuten herwerk werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en
tot schrapping van de bepalingen in verband met de vereniging van alle aandelen in één hand en op
het vlak van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Aan en verkoop, in en uitvoer van alle mogelijke consumptiegoederen en verbruiksgoederen en
automatische ontspanningstoestellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in
hoedanigheid van makelaar, commissionair of agent.
De exploitatie en de verhuur van automatische ontspanningstoestellen, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden in hoedanigheid van makelaar, commissionair of agent.
Het verstrekken van adviezen over alles wat met import en export te maken heeft.
De vennootschap kan zich interesseren in andere vennootschappen en ondernemingen door het
nemen van participaties en/of door het deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen en
ondernemingen, zowel in binnen als in buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het ontwerpen, organiseren, uitwerken van
publiciteitscampagnes voor andere vennootschappen en ondernemingen. Zij kan hier-voor overgaan
tot het organiseren van en deelnemen aan culturele activiteiten, autorally's, toeristische zoektochten,
sportmanifestaties en festivals allerhande.
De vennootschap kan eveneens roerende en onroerende goederen zowel lichamelijke als
Luik B
onlichamelijke, verwerven via aankoop, huur of anderszins om deze goederen te beheren voor eigen
rekening of voor rekening van derden of om deze goederen, al dan niet na aanpassing of
verbouwing, te gelde te maken.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen
nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag in
het kader van haar werkzaamheden, voorzover dit niet tegenstrijdig is met haar voorwerp, alle
roerende en onroerende, financiële, burgerlijke, handels en nijverheidsverrichtingen doen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activiteiten te bevorderen.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdtweeënnegentigduizend honderdzeventien
euro achtenveertig cent (€ 192.117,48).
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
"Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Daartoe mag niet eerder
besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de
betreffende jaarrekening is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie
maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal
gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage
van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de nietaf-geloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
8. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op 1 januari en te laten eindigen op 31
december van ieder jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft om het lopende
boekjaar ingegaan op 1 oktober 2021 te laten lopen tot 31 december 2022, zodat het uitzonderlijk 15
maanden telt.
9. - de datum van de jaarvergadering verplaatst werd  naar de tweede dinsdag van de maand juni om
achttien (18) uur.
 -is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
Luik B
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en
bestuurd wordt door slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een
beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit
besluiten treffen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden valt weg, dan dient de
overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de
aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
Luik B
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden ofwel door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele
vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
ofwel door beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan
wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directieraad,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 12 in fine hiervoor.”
12. het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot herbenoeming als bestuurder
van:
* de heer DEHAEMERS, Kurt Peter Guy, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51. 
* mevrouw SIMONS, Kathleen Yves Anne Marie, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51. 
Het mandaat geldt voor een duur van zes (6) jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een
aanvang op vijf mei tweeduizend tweeëntwintig.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen individueel
handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden:
* de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO CONSULT", met zetel te
2900 Schoten, Brechtsebaan 30, BTW-nummer BE0436.957.779, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) 0436.957.779, en al haar aangestelden,
* de vestigingseenheid “liberoo Herentals” te Lantaarnpad 15, 2200 Herentals van de besloten
vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR HEIVERS, SCHELLENS & PARTNERS", met zetel te 2520
Ranst, Ranstsesteenweg 45A, BTW-nummer BE0890.591.246, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen) 0890.591.246, en al haar aangestelden.
Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan op datum van 5 mei 2022, gehouden op de zetel van de
vennootschap;
BLIJKT dat:
- als gedelegeerd bestuurder benoemd werd, aan wie de macht toegekend wordt de vennootschap,
alleen handelend, in en buiten rechte rechtsgeldig te verbinden: de heer DEHAEMERS, Kurt Peter
Guy, wonende te 2900 Schoten, Wouwersdreef 51.  Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van
het mandaat van bestuurder, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangaande voormelde beslissing van het
bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- notulen van het bestuursorgaan dd 5 mei 2022