Ondernemingsnr : 0401956815
Naam
(voluit) : Equinox
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 20
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 17 maart 2022 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “Equinox”. Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
dienen deze vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
dit Wetboek ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten. 
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
te vervangen door de volgende tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
De handel in, en de fabricatie van, alle producten en organismen van welke aard ook bestemd voor
menselijke en dierlijke voeding, zowel in België als in het buitenland.
Het organiseren en uitvoeren voor rekening van derden van het transport van alle mogelijke
goederen en voorwerpen, dit met alle mogelijke vervoersmiddelen.
Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de overheid op
het gebied van planning, bedrijfsvoering, organisatie, marketing, commercialisatie,
selectie/aanwerving, evaluatie, human resources, administratie, bedrijfsintelligentie en
technologische innovatie, automatisering, efficiëntie, toezicht en projectmanagement, evenals het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en het uitoefenen van management- en
consultancyopdrachten voor deze instellingen.
Het verlenen van diensten op het niveau van bedrijfsbegeleiding, fractionele zowel als dossiermatige
opdrachten, op alle niveaus en in alle sectoren.
Het uitvoeren van opdrachten en het opstarten, uitwerken, afhandelen en opvolgen van projecten in
de sector van de consultancy, marketing, de distributie, de communicatie en de commercialisering,
zowel gericht naar een bedrijf als gericht naar een product (of groep producten) toe.
Het concipiëren, opzetten en aanpassen van bedrijfsstructuren, de interne en externe
controlesystemen, de informatiedoorstroming en de stelselmatige opvolging.
Het organiseren en voeren van secretariaatsopdrachten en het waarnemen van administratief-
technische opdrachten, zowel afgezonderd als in het kader van de overige opdrachten en
activiteiten.
Luik B
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen  : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders  en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en met de overige besluiten.
Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"Equinox”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 5 – Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op driehonderdentienduizend euro nul cent (€ 310.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderdenachtduizend driehonderdnegentig (108.390) aandelen zonder
nominale waarde van dezelfde soort die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. 
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen.  In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
Luik B
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
(…)
Artikel 24 – Oproeping
De jaarvergadering, de buitengewone algemene vergadering en de bijzondere algemene vergadering
worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissaris(sen).  Deze zijn verplicht een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering samen te roepen indien één of meer
aandeelhouders die samen één tiende van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten, daarom
verzoeken.  Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproepingen, zowel voor de jaarvergadering als voor een buitengewone of bijzondere algemene
vergadering, bevatten de dagorde en worden tenminste vijftien dagen vóór de datum van de
vergadering verzonden op de wijze en aan de personen bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Samen met de oproepingsbrief wordt een afschrift verzonden van de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven stukken.
De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen zonder bij de
aanvang van de vergadering voorbehoud te maken met betrekking tot de geldigheid van de
bijeenroeping, wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen.
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)         Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te
Luik B
treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)         Wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten inzake eStox te vervullen, en
om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in
naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars,
dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te
vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld  in deze akte :
de vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 (Buro &
Design Center), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0451.657.041
RPR Brussel, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)         De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.       
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk aansluitend op de sluiting van voormelde algemene vergadering, is het bestuursorgaan
(waarvan één bestuurder met name de vennootschap “Semone” met als vaste vertegenwoordiger de
heer Peeters Michel wordt vertegenwoordigd door de vennootschap “PNMI” met als vaste
vertegenwoordiger de heer Peeters Paul ingevolge onderhandse volmacht welke aan deze akte zal
worden gehecht) samengekomen en heeft, met ingang van heden, kennis genomen van het ontslag
van de vennootschap “Semone”, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Machelsesteenweg 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0821.792.908 RPR Brussel, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Peeters Michel Louis Constant, als gedelegeerd bestuurder.
Vervolgens heeft het bestuursorgaan, samengesteld zoals voormeld, besloten om de besloten
vennootschap “JAEK”, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Magnolialaan 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0718.818.894 RPR Brussel met als vaste
vertegenwoordiger de heer Peeters Kristof Jan, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Magnolialaan 33,
te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van vennootschap “JAEK” als gedelegeerd bestuurder is, behoudens andersluidende
beslissing van het bevoegde orgaan van de vennootschap, onbezoldigd en zal uiterlijk een einde
nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2025 en waarop de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2024, zal
worden goedgekeurd.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 23 maart 2022.
 
Bijlagen :
    •  volledig afschrift
    •  gecoördineerde statuten