N° d'entreprise : 0776711167
Nom
(en entier) : FLINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Clairvaux 16
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal reçu par le notaire Christophe PIRET-GERARD, à Hannut, le 20 décembre 2022,
en cours d’enregistrement à Huy, il résulte que  s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de
la Société à Responsabilité Limitée « FLINE », ayant son siège en Région Wallonne, actuellement à
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue de Clairvaux, 16.
Société constituée aux termes d’un acte reçu le 28 octobre 2021  par le notaire Christophe PIRET-
GERARD, à Hannut, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 novembre suivant sous le numéro
21365147.
Dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire Christophe PIRET-
GERARD, soussigné, le 6juin 2022, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 novembre suivant
sous le numéro 21365147.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Société assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et inscrite au registre des personnes morales sous
le numéro  TVA BE 0776711167 RPM BW.
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents les 4 actionnaires - administrateurs suivants, qui, déclarent être propriétaires du
nombre d’actions ci-après, indiqués en regard de leur nom:
1. Monsieur JACQUES de DIXMUDE Adelin Jean Sophie Marie Ghislain Michaël, administrateur
statutaire de la société, né à Namur le 31 août 1998, célibataire, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue
de l'Hézidelle 4.
Propriétaire de quatre millions quatre-vingt mille (4.080.000) actions ; 
2. Monsieur ROLAND Zachary, administrateur statutaire de la société, né à Tournai le 22 juin 1998,
célibataire, domicilié à 7950 Chièvres, Rue de l'Eglise 85.
Propriétaire de quatre millions quatre-vingt mille (4.080.000) actions;
3. Monsieur JACQUES dE DIXMUDE Maxence Rodolphe Geneviève Ghislain Michaël,
administrateur statutaire de la société, né à Namur le 6 octobre 1996, célibataire et déclarant ne pas
avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue de l'Hézidelle 4.
Propriétaire de trois millions quatre cent quatre-vingt mille (3.480.000) actions ;
4. Monsieur POUSSEUR Quentin, né à Etterbeek le 31 mai 1997, célibataire et déclarant ne pas
avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Ruelle Gillot 4.
Propriétaire de trois cent soixante mille (360.000) actions 
5. La société anonyme « ALAIN WIRTZ », ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée d’Alsemberg,
999, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprises TVA BE
0440.572.614 RPM Bruxelles (Tribunal francophone), constituée sous la dénomination « DOWA »
aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean Remy, à Uccle, le 18 avril 1990, publié aux annexes du
Moniteur belge le 24 mai suivant sous le numéro 521 et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire associé Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, le
23 mai 2018, publié aux annexes du Moniteur belge le 7 juin suivant sous le numéro 18316573.
Ici représentée en vertu de l’article 9 de ses statuts par son administrateur-délégué ayant pouvoir d’
agir seul, Monsieur WIRTZ Alain Jean François, né à Ixelles le 20 novembre 1962, omicilié à 1180
Volet B
Uccle, Avenue des Myrtilles 10, nommé à ces fonctions par l’assemblée générale extraordinaire du
11 juillet 2019 pour une durée de 6 ans,  publié aux annexes du Moniteur belge du 2 septembre
suivant sous le numéro 0440572614.
Propriétaire d’un million six cent trente-six mille trois cent soixante-quatre (1.636.364) actions
Soit ensemble la totalité des apports disponibles de treize million six cent trente-six mille trois cent
soixante-quatre  (13.636.364,-) actions libérées intégralement, représentant chacune un/13.636.364
ième des apports disponibles.  
Le comparant sub 4 est représenté par Monsieur Zachary ROLAND en vertu d’une procuration sous
seing privé du 19 décembre 2022 et la comparante sub 5 est représentée par Monsieur Adelin
JACQUES de DIXMUDE en vertu d’une procuration sous seing privé du 16 décembre 2022
Les deux procurations resteront ci-annexées.
Laquelle assemblée a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Démission de Monsieur Maxence Jacques de Dixmude de son poste d’
administrateur statutaire et nomination de la SRL « PRODIXMA » en abrégé « PXMA » au poste d’
administrateur statutaire et modification de l’article 10 des statuts.
L'assemblée constate la démission, pour  des raisons personnelles, depuis le 1er décembre 2022 de
Monsieur Maxence JACQUES de Dixmude, prénommé, ici présent et qui confirme.
En outre, l'assemblée nomme au poste d'administrateur statutaire depuis le 1er décembre 2022 et
pour une durée illimitée, la société à responsabilité limitée « PRODIXMA » en abrégé « PXMA »,
ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau (Archennes), rue de l’Hézidelle, 4, numéro d’entreprise TVA
BE 0746924447 RPM Brabant-Wallon, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire
soussigné, le 12 mai 2020, publié aux annexes du Moniteur belge le 18 mai suivant sous le numéro
20322141, pour qui accepte son administrateur unique en vertu de l’article 13 des statuts, Monsieur
Maxence JACQUES de DIXMUDE, ici présent, nommé à cette fonction lors de la constitution de la
société dont question ci-avant pour une durée illimitée.
La présente société PRODIXMA en abrégé PXMA confirme avoir nommé comme représentant
permanent Monsieur Maxence JACQUES de DIXMUDE aux termes dudit acte constitutif
PRODIXMA.
Le mandat d'administrateur statutaire s'exercera à titre gratuit  pour toute la durée de son mandat et
aura les pouvoirs tels qu’énoncés à l’article 11 des statuts, repris ci-dessous. 
Par ailleurs, l’assemblée décide de remplacer l’article 10 première rubrique par le texte suivant :
« Article 10. Organe d’administration
L’administration de la société est confiée à un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
personnes morales, Actionnaires ou non, constituant un collège ou non.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celleci est tenue de désigner
parmi ses Actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant est
soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il
exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de
la personne morale qu’il représente.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération éventuelle
et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat d’administrateur sera
sensé être conféré sans limitation de durée.
Sont désignés en qualité d’administrateurs statutaires pour toute la durée de la société:
1. Monsieur JACQUES de DIXMUDE Adelin Jean Sophie Marie Ghislain Michaël, né à Namur le 31
août 1998, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue de l'Hézidelle 4.
2. Monsieur ROLAND Zachary, né à Tournai le 22 juin 1998, domicilié à 7950 Chièvres, Rue de
l'Eglise 85.
3. la société à responsabilité limitée « PRODIXMA » en abrégé « PXMA », numéro d’entreprise TVA
BE 0746924447 RPM Brabant-Wallon, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire
soussigné, le 12 mai 2020, publié aux annexes du Moniteur belge le 18 mai suivant sous le numéro
20322141, ayant son siège actuellement en Région Wallonne.
Les administrateurs ordinaires sont révocables ad nutum ou dans un délai précisé par l’assemblée
générale, avec une éventuelle indemnité. L’administrateur statutaire n'est révocable que pour motif
grave, par l'assemblée générale des Actionnaires délibérant dans les formes et conditions requises
pour la modification des statuts.  Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif
invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.
Chaque administrateur signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature
personnelle, précédée des mots « Pour FLINE, société à responsabilité limitée ou SRL,
administrateur », les dits mots pouvant être apposés au moyen d’une griffe. Les administrateurs ne
doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de
tous dommages et intérêts dans le cas où l’abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à
Volet B
la société. »
Deuxième résolution : Démission de Monsieur Alain WIRTZ de son poste d'administrateur non-
statutaire et nomination de la société "Alain WIRTZ" au poste d'administrateur non statutaire.
L'assemblée constate la démission, pour  des raisons personnelles, depuis le  1er décembre 2022
de Monsieur Alain WIRTZ, prénommé, ici représenté comme dit est.
En outre, l'assemblée nomme au poste d'administrateur non statutaire depuis le 1er décembre 2022
et pour une durée  illimitée, la société anonyme « ALAIN WIRTZ » en abrégé « AW », ayant son
siège à 1180 Bruxelles, Chaussée d’Alsemberg, 55, numéro d’entreprise TVA BE 0440.572.614
RPM Bruxelles (Tribunal francophone), constituée sous la dénomination « DOWA » aux termes d’un
acte reçu par le notaire Jean Remy, à Uccle, le 18 avril 1990, publié aux annexes du Moniteur belge
le 24 mai suivant sous le numéro 521 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux
termes d’un acte reçu par le notaire associé Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, le 23 mai 2018,
publié aux annexes du Moniteur belge le 7 juin suivant sous le numéro 18316573, pour qui accepte
son administrateur délégué, en vertu de l’article 9 de ses statuts, Monsieur Alain WIRTZ, ici
représenté comme dit est, nommé à ces fonctions par l’assemblée générale extraordinaire du 11
juillet 2019 pour une durée de 6 ans,  publié aux annexes du Moniteur belge du 2 septembre suivant
sous le numéro 0440572614.
Pour l’exercice de son mandat dans le cadre de la présente SRL FLINE, la société anonyme «
ALAIN WIRTZ », en abrégé « AW » confirme avoir nommé en tant que représentant permanent
Monsieur Alain WIRTZ, prénommé, lors de l’assemblée générale du 23 août 2021, publiée par
extraits aux annexes au Moniteur belge du 3 septembre suivant, sous le numéro 21106037.
Le mandat d'administrateur non statutaire s'exercera à titre gratuit pour toute la durée de son mandat
et aura les pouvoirs tels qu’énoncés à l’article 11 des statuts, repris ci-après textuellement :
« Article 11 – Pouvoirs – Signatures – Délégations
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de gestion journalière
lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci et pour la durée qu’il déterminera.
S’ils sont plusieurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration
collégial, les administrateurs conjointement deux par deux, peuvent accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, même les actes auxquels un fonctionnaire
public ou un officier ministé-riel prête son concours, sous réserve de ceux que la loi et/ou les statuts
réservent à l’assemblée générale.
L’organe d’administration collégial quant à lui a, dans le cadre de l'objet de la société, tous pouvoirs
d'agir au nom de la société, à l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée
générale.
Gestion journalière - Délégation de pouvoirs.
Sauf organisation par l’assemblée générale d’un collège de gestion, le ou les administrateurs 
agissant conjointement deux par deux peuvent déléguer à tout mandataire, Actionnaire ou non et/ou
à un ou plusieurs direc-teurs ou fondés de pouvoirs, employés ou non de la société, la gestion
journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
ainsi que telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, y compris la gestion technique journalière
pour une activité particulière.
L’organe d’administration collégial peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion:
–   soit à un ou plusieurs de ses membres qui porteront alors le titre d'administrateur-délégué;
–  soit à une ou plusieurs personnes non membre(s) qui seront alors appelés directeurs (ou seront
désignés par un autre titre que la société estimera plus adéquat mais qui sera précisé à l’occasion de
la délégation de la gestion journalière).
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d’administration
collégial fixera les attributions respectives.
En outre, l’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire,
y compris la gestion technique journalière pour une activité particulière.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
L’ (es) administrateur(s) et/ou l’organe d’administration collégial peut (peuvent) révoquer en tout
temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Il(s) fixe(nt) les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les
frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
Signatures - Représentation générale.
Sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, les
administrateurs représentent conjointement deux par deux la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier
Volet B
ministé-riel prête son concours. Les administrateurs qui signent n'ont pas à justifier visàvis des tiers
d'une autorisation quel-conque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent
article.  La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même
arbitrale. Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux, dans les limites
de leurs mandats.
En outre, la société est représentée, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les
administrateurs-délégués et/ou par les délégués à cette gestion, agissants seuls et, par des
mandataires spéciaux, dans les limites de leurs mandats.
En présence d’un organe d’administration collégial, la société est représentée en ce compris dans
les actes et en justice:
–     soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
–     soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion,
agissant seul(s).
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe d’
administration collégial.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat. »
 
REUNION DE L’ORGANE d’ADMINISTRATION COLLEGIAL : re-nomination du Président et des
administrateurs-délégués.
Les administrateurs statutaires et non-statutaire réunissent pour procéder à la nomination du
Président de l’organe collégial et de deux administrateurs-délégués.
A l'unanimité, ils re-nomment en tant que :
-   Président: Monsieur Adelin JACQUES de DIXMUDE, prénommé, qui accepte.
- Administrateurs-délégués:  Monsieur Adelin JACQUES de DIXMUDE et Monsieur Zachary
ROLAND précités, qui acceptent. Leurs mandats sont gratuits durant toute la durée de leurs  et ils
auront pouvoir de signer chacun seul dans les limites de la gestion journalière,
Troisième résolution : Pouvoirs à chaque administrateur, au notaire Christophe PIRET-GERARD
et/ou à tout guichet d’entreprise.
L’assemblée confère tous les pouvoirs à chaque administrateur et au notaire Christophe PIRET-
GERARD, en vue de la publication au Moniteur belge de la présente assemblée et à l’établissement
et signature de la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes et d’assurer le
dépôt (e-dépôt) au dossier de la société au Greffe du Tribunal, ainsi que pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Chaque administrateur et/ou tout guichet d’entreprise, ou toute personne désignée par lui, sont
désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous
documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée ou en vue de l'inscription/modification à la Banque carrefour des Entreprises. 
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir, avec pouvoir de substitution, de prendre
tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous
documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui
confié, se rapportant à toute décision prises dans le passé ou le futur.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé Christophe PIRET-GERARD, Notaire à Hannut.
Déposé en même temps : Expédition du procès-verbal  avec procurations  - coordination des statuts.