Ondernemingsnummer :
0880830076
Benaming :
(voluit) :
RUMST LOGISTICS II
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Louizalaan 331-333
1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twaalf oktober tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RUMST LOGISTICS II",
waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten.
De vergadering beslist de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voornoemde beslissing van de raad van
bestuur tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel de dato 26 augustus 2014.
De nieuwe tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten luidt als volgt:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 331-333.".
TWEEDE BESLISSING: Splitsing van aandelen.
(...)
Om het historische aandeelhouderschap en de inbrengen verricht op 10 september 2013 beter te
weerspiegelen, wordt voorgesteld om elk aandeel aldus te splitsen in 0,68 (afgerond) aandelen
waardoor het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door 100 aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de beslissing tot
splitsing van de aandelen.
De nieuwe tekst van artikel 5 van de statuten luidt als volgt:
"Het kapitaal is vastgesteld op negentigduizend zeshonderdeenennegentig euro (€ 90.691,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ilona Remels, Jan Bogaert, Sander Dullaert en
elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe, allen woonstkeuze gedaan hebbende
te Central Plaza, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om het aandelenregister van
de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de door deze vergadering genomen
Luik B
beslissingen en te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Alexis Lemmerling
Notaris