Ondernemingsnr : 0543451309
Naam
(voluit) : CODEVID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langendries 13B
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 25
oktober 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid CODEVID met zetel te te 9620 Zottegem, Langendries 13B is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  ZETELVERPLAATSING
        1.  De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9051
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 35C.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot zetelverplaatsing die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat
35C.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
    2.  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
        1.  Kapitaalverhoging met honderdduizend euro (€ 100.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal
worden van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot honderdachttienduizend zeshonderd
euro (€ 118.600,00).
        2.  Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdenvier (104) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder één/honderdenvierste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
    3.  AANPASSING AANTAL AANDELEN
        1.  De algemene vergadering beslist het aantal aandelen te veranderen door per aandeel tien
aandelen uit te geven.
De algemene vergadering beslist dat er aldus duizend en veertig (1.040) aandelen zijn, hetzij
negenhonderd veertig (940) aandelen voor de heer Van Caenegem en honderd aandelen (100) voor
mevrouw Derveaux.
        2.  De algemene vergadering beslist de statuten overeenkomstig aan te passen.
    4.  WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
Luik B
        1.  De algemene vergadering beslist dat de algemene vergadering vanaf het jaar 2020 zal
worden gehouden op de vierde vrijdag van de maand september om achttien uur.
        2.  De vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen.
    5.  WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING
        1.  De algemene vergadering beslist dat elke aandeelhouder enkel aan ieder ander
aandeelhouder of aan een beperkt aantal andere mogelijke personen, zoals bepaald in de
aandeelhoudersovereenkomst, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht kan
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
        2.  De vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen.
    6.  VERVANGING STATUTAIRE ZAAKVOERDER
        1.  De algemene vergadering beslist om de heer David Van Canegem, voornoemd, met ingang
van heden te ontslaan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en verleent hem, door een
bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat
is begonnen is bij oprichting van de vennootschap en eindigt op vandaag.
        2.  De algemene vergadering beslist te benoemen tot statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde
duur: de commanditaire vennootschap CYLE, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem,
Langendries 13 bus B
BTW BE0735.382.041, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer
David Van Canegem, voornoemd.
Opgericht bij onderhandse akte opgesteld te Zottegem op 2 september 2019, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 2 oktober 2019, onder nummer 19336412, hier
vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder de heer David Van
Canegem, voornoemd, alhier aanwezig en die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
        3.  De vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen.
    7.  VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
        1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij voormelde besluiten, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap hetzij
honderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
onderhavige akte, overeenkomstig artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn dat
de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze sommen pas kan gebeuren na de bekendmaking
van onderhavige akte.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
 
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « CODEVID »
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en radio- en videoapparatuur;
- Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel;
- Groothandel in computer, randapparatuur en programmatuur;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
- Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en –meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur;
- Verhuur van kantoormachines en computers;
- Computeradviesbureau;
- Realisatie van programma’s en gebruikklare systemen;
- Uitgeverij van programmatuur;
- Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- Overige activiteiten in verband met computers;
- Consultancy in verband met webontwikkeling, mobiele applicaties en servers;
- Specialisatie voor op maat IT oplossingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend veertig (1.040) aandelen uitgegeven.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde vrijdag van de maand september om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de commanditaire
vennootschap CYLE, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Langendries 13 bus B, BTW
BE0735.382.041, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger, de heer David
Van Canegem, wonende te 9620 Zottegem, Langendries 13 B.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
        4.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        5.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Poortakkerstraat 35C.
    8.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    9.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba Quintax, Stationsstraat 176 bus 6, 9550
Herzele, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten