Ondernemingsnr : 0476725801
Naam
(voluit) : HAEZE PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazegoedweg 50
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 1 december 2023 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT:
a. In toepassing van artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de
vergadering vast dat het eigen vermogen van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft
van de inbreng.
b. Het bestuursorgaan stelt voor om niet over te gaan tot ontbinding van de vennootschap.
De voorzitter geeft lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin maatregelen
worden voorgesteld om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag werd in de
agenda vermeld.
c. De algemene vergadering besluit in te gaan op dit voorstel en niet over te gaan tot ontbinding van
de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
DERDE BESLUIT: onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT: beschikbaarstelling
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. …
ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “Haeze Projects”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. …
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp , zowel in België als in het buitenland:
a) Het beheren van onroerende goederen; het optreden als adviseur; bemiddelaar en coördinator
van immobiliaire activiteiten; het aan- en verkopen van gronden en gebouwen; het verkavelen van
eigendommen, inrichten tot bouw, industrie- en/of recreatiezones, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden; de aan- en verkoop van alle producten dienstig in de bouwsector;
b) Gebouweninrichting, binnenhuisinrichting, meubels en meubilering; studieorganisatie en
raadgevend bureau inzake het ontwerpen en inrichten van gebouwen en gronden; het verrichten van
administratieve prestaties voor architecten, binnenhuisarchitecten en projectontwikkelaars;
c) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzijds, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp 
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen ; alle activiteiten
van vastgoedmakelaar en ondermeer kopen en verkopen, huren en verhuren, verkavelen en
onroerendgoedpromotie ; algemene aanneming van bouwwerken ; uitvoeren van expertises inzake
bouwkunde en algemene aanneming;
d)  Vervoer in de meest uitgebreide zin, zowel voor eigen rekening als voor derden en dit zowel in het
binnen- als in het buitenland ; vervullen van alle douaneformaliteiten dienaangaande en aldus
optreden als douaneagent, dit zowel in het binnen- als in het buitenland ; stockage en behandeling
voor derden van goederen en het vervullen van alle formaliteiten dienaangaande ; personenvervoer;
e) Het uitvoeren van administratieve handelingen voor derden en het uitvoeren van alle opdrachten
op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle
en coördinatie van ondernemingen, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing
inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van
alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp ;
f) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
g)  Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp  deze vennootschappen ook mochten
hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en/of vereffenaar in dergelijke
vennootschappen; het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties
en andere intellectuele rechten;
h)  tussenpersoon in de handel;
i)  Handel in tweedehandsgoederen, uitgezonderd personenwagens.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp  verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp . De vennootschap kan bij wege van inbreng, fusie, inschrijving,
financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of
gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. …
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2500 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan….
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste vrijdag van de maand december om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag….
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. …
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling….
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
ZEVENDE BESLUIT: bestuursorgaan benoeming
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur van:
    •  de heer Dirk Decoene;
    •  de naamloze vennootschap "DVI", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Muldersdreef
6a, ondernemingsnummer BE0437.220.669, Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Paul Debruyne;
    •  de naamloze vennootschap "STO REAL ESTATE", met zetel te 8800 Roeselare, Oude
Zilverbergstraat 105 B2.2, ondernemingsnummer BE0445.873.861, Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kathleen.
De vergadering besluit tevens om het mandaat van niet-statutaire bestuurder te bevestigen van de
naamloze vennootschap NV Immo Veha dewelke evenwel thans aanduidt als vaste
vertegenwoordiger de heer Karel Van Heuverbeke, wonende te 8790 Waregem, Wortegemseweg
67.
ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8800 Roeselare,
Hazegoedweg 50. …
BIJZONDERE VOLMACHTEN
De verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan Accountancy
Waroquier te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie,
het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 1 december 2023  en de gecoördineerde statuten.