Ondernemingsnummer :
0402923845
Benaming :
(voluit) :
MOREHOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ambachtsstraat 16
2390 Malle
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie
Szabó te Turnhout op 20 september 2018, kortelilngs te registreren, blijkt dat de aandeelhouders
beslist hebben:
Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van 100.000 euro, om het van 165.000
euro terug te brengen op 65.000 euro, zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap. De
kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal kapitaal. Deze kapitaalvermindering zal
geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk
bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.
Het artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend euro (€65.000).
Het is vertegenwoordigd door honderd drieëndertigduizend tweehonderd (133.200) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/honderddrieëndertigduizendtweehonderdste van het kapitaal."
De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in "VELINO INVEST".
Artikel 1 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
heeft met als naam : “VELINO INVEST”.”
De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2300 Turnhout, Rubensstraat
133.
Artikel 3 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Rubensstraat 133.
Hij kan zonder statutenwijziging door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar iedere andere
gemeente in het Nederlands- en tweetalig taalgebied.
Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke
zetels, kantoren en agentschappen oprichten.”
De artikelen van de statuten inzake het bestuur van de vennootschap worden herwerkt, zodat deze
vanaf heden zullen luiden als volgt:
ARTIKEL 10 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet
aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes
jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de
vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van
aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
Luik B
aandeelhouders zijn.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de
algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.
Indien een rechtspersoon tot beheerder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar
vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal
belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen
om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de
bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger
kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun
benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.
ARTIKEL 11 - VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een
ondervoorzitter. Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de
bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.
ARTIKEL 12 - BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of,
indien deze verhinderd is, van de ondervoorzitter of van een bestuurder die aangeduid is door zijn
collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens één bestuurder het vraagt.
De vergaderingen worden gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingen.
ARTIKEL 13 - BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
    1.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. In dat geval wordt de lastgever
geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan hoogstens één collega vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, maar slechts indien de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig zijn, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Elke bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en er zijn stem
uitbrengen door ieder mondelijk of videografisch middel van telecommunicatie die bestemd is om
conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers die zich geografisch ver van elkaar
verbinden en die de gelijktijdige verbinding mogelijk maken.
De machtiging deze technieken te gebruiken tijdens een vergadering van de raad van bestuur
moeten genomen worden door een voorafgaande stemming bij meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders tijdens de bijeenkomst van deze raad. Er moet beslist worden over
de vraag of, gezien de punten weergenomen in de agenda van de vergadering, het gebruikt procédé
genoeg waarborgen biedt om ieder gespreksgenoot zonder misverstand te herkennen en, om de
overbrenging en de betrouwbare weergave van de debatten en stemmingen weer te geven, alsook
om de confidentialiteit van de beraadslagingen te waarborgen.
De uitzending moet onderbroken worden, zodra de voorzitter van de raad van mening is dat de
bovenvermelde waarborgen niet meer verzekerd zijn.
Wanneer deze voorwaarden voortdurend vervuld zijn tijdens de vergadering van de raad, zal de
beheerder die behoorlijk gemachtigd werd om deze telecommunicatietechnieken te gebruiken,
beschouwd worden als tegenwoordig te zijn aan de vergadering en aan de stemming.
    1.  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van toegestane kapitaal.
    1.  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Evenwel, indien de raad van bestuur twee leden telt, is de stem van diegene die de raad voorzit niet
meer beslissend, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
ARTIKEL 14 - VERSLAGEN VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden weergegeven in de verslagen die tenminste
door de meerderheid van de aanwezige leden worden getekend.
Deze verslagen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
Luik B
De kopieën of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden
ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door (een van) de afgevaardigde
bestuurder(s).
ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de
statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 16 - HET DAGELIJKS BESTUUR:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat alsook het bestuur van een
geheel of een deel van de sociale aangelegenheden toevertrouwen:
-ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;
-ofwel aan een of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad.
Ingeval van het gelijktijdig bestaan aan meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad
van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.
De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere machten verlenen aan iedere gevolmachtigde.
De raad kan de gevolmachtigden die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik
ontslaan.
Hij stelt de toekenningen en verloning, de vergoeding of het salaris vast voor de personen aan wie hij
bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.
ARTIKEL 17 - DIRECTIECOMITE:
De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité
waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de
vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur
toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met het toezicht over het directiecomité.
De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun
benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het
directiecomité.
ARTIKEL 18, 1° - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP BIJ HAAR
HANDELINGEN EN IN RECHTE:
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:
-ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigde bestuurder alleen;
-ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden
toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door
twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;
-ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de
uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
ARTIKEL 18, 2° - VERGOEDING:
Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten
vergoedingen toekennen.
ARTIKEL 18, 3° - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP - BENOEMING VAN EEN OF MEER
COMMISSARISSEN:
De vennootschap is, zolang zij voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria van "kleine
vennootschap" zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen, niet verplicht een commissaris
aan te stellen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wordt geen commissaris-revisor benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap
indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd
gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
In dit geval, zijn de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap medegedeeld.
Indien de vennootschap aan de bovenvermelde criteria niet voldoet, dient de algemene vergadering
zo spoedig mogelijk bijeen te komen teneinde over te gaan tot de benoeming van één of meerdere
commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de voorwaarden door
de wet bepaald.
De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
stellen, deze te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
Luik B
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
Tot voorzitter en afgevaardigd bestuurder wordt aangesteld, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Improfini”, met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 133, ondernemingsnummer
0518.925.353 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van
Lommel Geordy, geboren te Turnhout op 22 december 1982, wonende te 2300 Turnhout,
Rubensstraat 133, die deze opdrachten verklaart te aanvaarden.
De afgevaardigde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.
De raad van bestuur beslist tevens dat zij het nodige zal doen voor de vermindering van de wettelijke
reserves met een bedrag van 160.000 euro om deze terug te brengen tot 6.500 euro.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte.
-de gecoördineerde statuten.