Ondernemingsnr : 0478507235
Naam
(voluit) : LU'S PARAGRAPH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achiel Cleynhenslaan 41
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 18 december 2023
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 
2. Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
15 december 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft
bewaard in het dossier van de notaris.
 
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en
de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden:
- het verstrekken van diensten inzake vertalingen en tolkwerk, het aanleggen en verhuren van
terminologische databanken, het inrichten van een koerierdienst, de uitbating van een uitgeverij en
van een fotozetterij, het verstrekken van diensten voor studie en advies inzake reclame en
persberichten, de verkoop, aankoop, huur en verhuur van materiaal met betrekking tot het
bovenstaande;
- het verschaffen van management-, training- en bestuursconsultancy;
- het verstrekken van diensten inzake copywriting, tekstcorrectie, redactiewerk, mailings, marketing,
telemarketing, lay-out, desktop publishing, fotografie, drukwerk, informatica, taaladvies,
taalcursussen, communicatie, relatiegeschenken, filmondertiteling, filmregie;
- het ontwerpen, creëren en beheren van websites en allerhande informaticapublicaties;
- de uitbating van een polyvalent taalcentrum;
- het verschaffen van advies inzake financiële en boekhoudkundige analyse, informatica;
- de import en export van en de groot- en kleinhandel in alle goederen;
- de uitbating van een logistiek servicecenter voor stockage, beheer, fysische behandeling, aflevering
en ophaling van goederen aller aard verhandeld in het kader van "post-order" en/of "internet
electronic commerce" transacties;
- het inrichten en organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, animatie, catering,
seminaries, vergaderingen, conferenties, voorstellingen en de verhuur van zalen;
- het organiseren van reizen;
- de activiteiten inzake bed and breakfast, ontvangst en zorgen voor huisvesting van gasten;
- de uitbating van een verbruikssalon, spijshuis en drankgelegenheid, omvattende snackbar,
theesalon, cafetaria, café, herberg, taverne, bar en restaurant;
- de uitbating van een kantoor of winkel;
- installatie, nazicht, herstelling, onderhoud, verhuren en verkopen van informaticaproducten (hard-
en software);
- het produceren, commercialiseren en exploiteren van ideeën voor radio- en TV-programma's;
- het leveren van diensten met betrekking tot het produceren van beeld- en geluidsmateriaal, aan- en
verkoop, huur en verhuur van middelen met betrekking tot het produceren van beeld- en
geluidsmateriaal;
- het commercialiseren en exploiteren in de meest ruime zin van uitvindingen, nieuwe producten,
nieuwe en bestaande media, diverse publiciteitsdragers, patenten, octrooien, industriële en niet-
industriële rechten;
- het verwerven, beheren, laten renderen, uitbouwen en vervreemden van (lichamelijk en
onlichamelijk) roerend en onroerend vermogen;
- het verschaffen van administratieve hulp voor ondernemingen, evenals het uitoefenen van
bestuursmandaten in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het waarnemen van het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp anders is dan het hare;
- het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zij de opbrengst van haar onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, beheren, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.”
 
 
5. Vijfde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LU’S PARAGRAPH.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden:
- het verstrekken van diensten inzake vertalingen en tolkwerk, het aanleggen en verhuren van
terminologische databanken, het inrichten van een koerierdienst, de uitbating van een uitgeverij en
van een fotozetterij, het verstrekken van diensten voor studie en advies inzake reclame en
persberichten, de verkoop, aankoop, huur en verhuur van materiaal met betrekking tot het
bovenstaande;
- het verschaffen van management-, training- en bestuursconsultancy;
- het verstrekken van diensten inzake copywriting, tekstcorrectie, redactiewerk, mailings, marketing,
telemarketing, lay-out, desktop publishing, fotografie, drukwerk, informatica, taaladvies,
taalcursussen, communicatie, relatiegeschenken, filmondertiteling, filmregie;
- het ontwerpen, creëren en beheren van websites en allerhande informaticapublicaties;
- de uitbating van een polyvalent taalcentrum;
- het verschaffen van advies inzake financiële en boekhoudkundige analyse, informatica;
- de import en export van en de groot- en kleinhandel in alle goederen;
- de uitbating van een logistiek servicecenter voor stockage, beheer, fysische behandeling, aflevering
en ophaling van goederen aller aard verhandeld in het kader van "post-order" en/of "internet
electronic commerce" transacties;
- het inrichten en organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, animatie, catering,
seminaries, vergaderingen, conferenties, voorstellingen en de verhuur van zalen;
- het organiseren van reizen;
- de activiteiten inzake bed and breakfast, ontvangst en zorgen voor huisvesting van gasten;
- de uitbating van een verbruikssalon, spijshuis en drankgelegenheid, omvattende snackbar,
theesalon, cafetaria, café, herberg, taverne, bar en restaurant;
- de uitbating van een kantoor of winkel;
- installatie, nazicht, herstelling, onderhoud, verhuren en verkopen van informaticaproducten (hard-
en software);
- het produceren, commercialiseren en exploiteren van ideeën voor radio- en TV-programma's;
- het leveren van diensten met betrekking tot het produceren van beeld- en geluidsmateriaal, aan- en
verkoop, huur en verhuur van middelen met betrekking tot het produceren van beeld- en
geluidsmateriaal;
- het commercialiseren en exploiteren in de meest ruime zin van uitvindingen, nieuwe producten,
nieuwe en bestaande media, diverse publiciteitsdragers, patenten, octrooien, industriële en niet-
industriële rechten;
- het verwerven, beheren, laten renderen, uitbouwen en vervreemden van (lichamelijk en
onlichamelijk) roerend en onroerend vermogen;
- het verschaffen van administratieve hulp voor ondernemingen, evenals het uitoefenen van
bestuursmandaten in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het waarnemen van het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp anders is dan het hare;
- het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zij de opbrengst van haar onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, beheren, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei om twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw VANDENBERGHEN Lucienne Agnès Blanche Marie, geboren te Etterbeek op 14
augustus 1961, wonende te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 41, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Achiel Cleynhenslaan 41.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven