Ondernemingsnr : 0715660456
Naam
(voluit) : 4CONCRETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 1
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 31 januari 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "4CONCRETE", met zetel
gevestigd te 8740 Pittem, Industrielaan 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0715.660.456, RPR Gent
Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en
met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De naamloze vennootschap “4CONCRETE” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Kapitaal: 100.000,00 €;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgende jaar;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt in welk geval zij als een raad van bestuur optreden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding van de bestuurder(s):
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van een bestuurder wordt bezoldigd, beslist de algemene vergadering het bedrag
van de vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen
aan de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de
verbintenissen van de vennootschap. De algemene vergadering kan zonder zijn instemming een
einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor
een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen, gezamenlijk of als college optreden, hetgeen door de enige bestuurder wordt bepaald. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk
openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gemachtigde(n) daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met
anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder. Hij/zij moet(en) tegenover derden
geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan één of meer personen, al
of niet aandeelhouders. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Luik B
Tegenstrijdige belangen:
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Wanneer de enige
bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet
nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het
belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een
strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de
beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren. De algemene vergadering of de enige bestuurder
omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. In
geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen
of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden
de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
Opvolgend bestuurder:
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
Raad van bestuur:
In geval de algemene vergadering beslist tot de benoeming van een raad van bestuur, zijn de
bepalingen van artikel 15 van deze statuten van toepassing.
Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vier (4) leden, waarbij:
(i) De Aandeelhouder soort A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor één (1)
bestuursmandaat (de aldus benoemde bestuurder, de “A-Bestuurder”);
(ii) De Aandeelhouder soort B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor één (1)
bestuursmandaat (de aldus benoemde bestuurder, de “B-Bestuurder”);
(iii) De Aandeelhouder soort C het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor één (1)
bestuursmandaat (de aldus benoemde bestuurder, de “C-Bestuurder”);
(iv) De Aandeelhouder soort D het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor één (1)
bestuursmandaat (de aldus benoemde bestuurder, de “D-Bestuurder”).
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. In geval
van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, zal de
aandeelhouder van de betrokken soort(of groep van aandeelhouders, naargelang het geval) die de
bestuurder had voorgedragen, hetzelfde recht van voordracht hebben. Elk bestuurdersmandaat moet
worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop dit mandaat openviel. Bij
gebrek daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een bestuurder benoemen om het
mandaat waarvoor geen kandida(a)t(en) werd(en) voorgelegd, invullen totdat een of meerdere
kandidaten voor het betreffende mandaat worden voorgelegd. Het nalaten kandidaten voor te
dragen, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te dragen, en de
aandeelhouder (of groep van aandeelhouders) gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een
bestuurdersmandaat zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de
Luik B
vennootschap wordt samengeroepen om één (1) van de kandidaten te benoemen die door hem (of
hen) worden voorgedragen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden, ontslag of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder
telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kan onder de leden aangesteld op voordracht van de aandeelhouders van alle
soorten een voorzitter kiezen. De raad kan desgevallend ook een ondervoorzitter benoemen. Indien
geen voorzitter werd aangeduid of de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. In geval
van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.
Bijeenroeping van de raad van bestuur:
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
ten laatste zeven (7) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur:
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen bij volmacht
op dezelfde vergadering.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische
communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de
bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en
besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
Notulen van de raad van bestuur:
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en
stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerd
bestuurder(s).
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan vier leden, met name aan één gedelegeerde bestuurder
voorgedragen door de bestuurder(s) verkozen door de aandeelhouder(s) van soort A, één
gedelegeerde bestuurder voorgedragen door de bestuurder(s) verkozen door de aandeelhouder(s)
van soort B, één gedelegeerde bestuurder voorgedragen door de bestuurder(s) verkozen door de
aandeelhouder(s) van soort C en één gedelegeerde bestuurder voorgedragen door de bestuurder(s)
verkozen door de aandeelhouder(s) van soort D.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap voor alle handelingen van dagelijks bestuur in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, of
desgevallend door de enige bestuurder, zijn alle handelingen die buiten het dagelijks bestuur vallen
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer de vennootschap
vertegenwoordigd wordt door één bestuurder vertegenwoordigend de aandelen soort A, één
bestuurder vertegenwoordigend de aandelen soort B, één bestuurder vertegenwoordigend de
aandelen soort C en één bestuurder vertegenwoordigend de aandelen soort D, gezamenlijk
optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen; zoals bepaald bij hun aanstelling.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Tegenstrijdige belangen:
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste
lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel
opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde en zowel alleen als in samenwerking met
een derde:
- Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een gestructureerd
dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privépersonen, instellingen,
organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet voorbehouden zijn
aan gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten ter
zake;
- Alle vormen van consultancy en dienstverlening inzake bouwmaterialen van welke aard ook, van
beton, betonproducten in de ruimste zin van het woord;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
Luik B
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of
waarvan het voorwerp van dien aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of anderszins en
het beheren, valoriseren en te gelden maken van deze participaties;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties inclusief dagelijks bestuur en vereffening, het verlenen van advies,
managementdiensten en andere diensten ten gunste van dochtervennootschappen. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de vennootschap;
- Het verstrekken van leningen, zekerheden en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan
alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze (rechtstreeks of onrechtstreeks) een
participatie bezit of heeft geïnvesteerd, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde
ondernemingen;
De vennootschap heeft onder andere ook volgend voorwerp:
- Tussenpersoon van bouwmaterialen van welke aard ook, van beton, betonproducten in de ruimste
zin van het woord;
- Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende
goederen, speciën, alle intellectuele en andere lichamelijke rechten, zowel in België als in het
buitenland, en dit voor eigen rekening;
- In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en
verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten
afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of
gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote
eigendom afstaan;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
- Het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard; het in
de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemenen,
beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
- Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
- Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Het verwerven, exploiteren, beheren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, onder meer gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen;
- Verhuren van kranen, rollend materieel en personeel om dit materieel te besturen/bedienen;
- Het aanwerven, coördineren en uitbesteden van personeel in binnen- en buitenland;
- Het uitvoeren van proeven op beton voor derden;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
- Grond- en afbraakwerken van gebouwen in de ruimste zin van het woord;
- Het plaatsen van bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
Al wat voorafgaat onder het voorbehoud van het voorafgaandelijk bekomen van alle machtigingen en
vergunningen welke eventueel toepasselijk zijn.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, financiële of industriële aard die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of
een aanvullend voorwerp nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
Luik B
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
november om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft
recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
De aandelen zijn vrij overdraagbaar tijdens het leven of door overgang bij overlijden, behoudens
andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders.
Derde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van zes (6) jaar:
(1) Op voordracht van de aandeelhouder soort A: Mevrouw VAN HESSCHE Annelies, wonende te
8740 Pittem, Industrielaan 1 Bus A; die heeft aanvaard;
(2) Op voordracht van de aandeelhouder soort B: De heer VAN HESSCHE Dries, wonende te 8740
Pittem, Brugsesteenweg 163 C; die heeft aanvaard;
(3) Op voordracht van de aandeelhouder soort C: De heer VAN HESSCHE Wouter, wonende te
8850 Ardooie, Van Geluwestraat 11; die heeft aanvaard;
(4) Op voordracht van de aandeelhouder soort D: De heer VAN HESSCHE Brecht, wonende te 8760
Meulebeke, Meerlaanstraat 8; die heeft aanvaard.
Hun mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8740 Pittem,
Industrielaan 1.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
(1) Vertegenwoordigend de aandelen soort A: Mevrouw VAN HESSCHE Annelies, wonende te 8740
Luik B
Pittem, Industrielaan 1 Bus A; die heeft aanvaard;
(2) Vertegenwoordigend de aandelen soort B: De heer VAN HESSCHE Dries, wonende te 8740
Pittem, Brugsesteenweg 163 C; die heeft aanvaard;
(3) Vertegenwoordigend de aandelen soort C: De heer VAN HESSCHE Wouter, wonende te 8850
Ardooie, Van Geluwestraat 11; die heeft aanvaard;
(4) Vertegenwoordigend de aandelen soort D: De heer VAN HESSCHE Brecht, wonende te 8760
Meulebeke, Meerlaanstraat 8; die heeft aanvaard.
Hun mandaat is kosteloos.
Hun mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2028.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten