Ondernemingsnr : 0463006140
Naam
(voluit) : AERTSEN & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burg. Jozef Van Looverenplein 2
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op achttien december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“AERTSEN & PARTNERS” met zetel te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Burg. J. Van Looverenplein 2,
met ondernemingsnummer 0463.006.140, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
3/ Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 3 luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het optreden als verzekeraar of tussenpersoon in verzekeringen,  herverzekeringen, hypotheken,
leningen, kredieten, financieringen, geldplaatsingen en beleggingen.  
Zij zal voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming als makelaar mogen
fungeren bij alle immobilière en/of mobilière verrichtingen, kopen en verkopen van onroerende
goederen, huren en verhuren van onroerende goederen, verkopen of bemiddelen van reizen voor
gevestigde reisagentschappen, optreden als tussenpersoon voor het afsluiten van
verzekeringscontracten, van welke aard ook, voor gevestigde verzekeringsmaatschappijen, het
verzorgen van de boekhouding en fiscale aangiften van particulieren en rechtspersonen.
Zij zal voor eigen rekening en voor rekening van derden of als tussenpersoon alle expertises mogen
doen, schattingen mogen doen van alle roerende en onroerende goederen, alle mogelijke
waardebepalingen van schadegevallen van roerende of onroerende goederen en schade aan
mensen of dieren, zoals schade veroorzaakt door storm, bliksem, water, elektriciteit, brand,
ontploffing, instorting, aanrijdingen, enzovoort en alle mogelijke schadegevallen, zelfs niet
uitdrukkelijk vermeld.
Zij zal tevens voor eigen rekening of voor rekening van derden advies mogen verlenen, zowel gratis,
als tegen betaling, in alle juridische, financiële, economische, technische, commerciële,
administratieve en organisatorische aangelegenheden en alle mogelijke diensten mogen verlenen.
Zij zal openbare of private werken mogen uitvoeren en zich mogen gelasten met alle
zaakwaarnemingen van roerende of onroerende goederen.
Het verlenen van bijstand van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks,  op het vlak van administratie
en financiën,  productie en algemeen beheer.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welk danige
onroerende transacties in de meest brede zin.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Beheer van kunstvoorwerpen,  handel in kunstvoorwerpen,  adviesverlening in deze materie.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.”
b) “Aertsen & Partners heeft tot specifieke activiteit het ontwikkelen en beheren  in de ruimste zin van
een verzekeringsportefeuille bij verzekeraar KBC Verzekeringen,  waarbij de
samenwerkingsmodaliteiten via aparte overeenkomsten geregeld worden.”
4/ Invoering bijzondere meerderheid vereist voor ontslag bestuurders.
Het nieuwe artikel 12 zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 12.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
In afwijking van artikel 7:85, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
behoudens ontslag omwille van dwingende, wettige redenen, kan over het ontslag van een
bestuurder alleen beslist worden met de meerderheid voorzien voor een statutenwijziging
overeenkomstig artikel 7:152 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
algemene vergadering die over dit ontslag dient te beslissen, kan rechtsgelding beraadslagen en
beslissen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal  vertegenwoordigen. Indien dit niet het geval is, dient een tweede vergadering te worden
bijeengeroepen welke beraadslaagt en beslist ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal. Het ontslag is alleen dan
aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen in de teller, noch in de noemer worden meegerekend.
5/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6/ Ontslag en herbenoeming van bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Stanislas Boden, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
- de heer Dolf Kustermans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Hans Huybrechts, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
- de heer Peter Aertsen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd
Onmiddellijk nadien worden de heer Hans Huybrechts en de heer Peter Aertsen, beiden voornoemd,
(her-)benoemd als gedelegeerd bestuurder, te weten bestuurder die tevens gelast werd met de
uitoefening van het dagelijks bestuur.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel/Loenhout, Burg. J. Van Looverenplein 2.
8/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan.
9/ Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap ACS Accountants, met zetel te 2380
Ravels, Grote Baan 201, met ondernemingsnummer 0437.828.603 met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.