Ondernemingsnr : 0450893711
Naam
(voluit) : ELZENWALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kemmelseweg 72
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met
standplaats te Izegem, op 22 december  2023, dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “ELZENWALLE” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
            1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en
besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
            2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het
adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.
3.Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet aandeelhouder.
4. Besluit tot ontslag van alle bestuurders en tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren vanaf
aktedatum, van de niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap “PASSIONATA”, voornoemd, vast vertegenwoor-digd door mevrouw Ria
VANDOORNE, voornoemd;
- de heer Paul GHEYSENS, voornoemd.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “ELZENWALLE”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, in België en/of in het buitenland:
- de handel in allerhande goederen;
- het optreden als tussenpersoon, agent of makelaar in de nationale en internationale handels- en
dienstensector, met in het bijzonder de bouwsector;
- alle structuur en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en de verhuur, de rechtstreekse uitbating of de regie, de ruiling, de verkoop en
in het algemeen alle operaties die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- alle financiële, verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende
waarden, hun beheer en valorisatie;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen en in verenigingen;
- het beheer van een roerend patrimonium, inzonderheid het verwerven en verhandelen van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, meubilair, enzovoort. Dit evenwel met uitsluiting van het
beleggingsadvies en het vermogensbeheer dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijf
augustus negentienhonderd negentig werd voorbehouden aan erkende instellingen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of natuurlijke personen, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich tevens borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van financiële en
technische bijstand;
- banket- en traiteurdienst, organiseren van feesten, land- en tuinbouw.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd veertig duizend euro (1.240.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van hun nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door één gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
   Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet een andere aandeelhouder. De raad van bestuur kan in
de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een
andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders, bij volmacht vertegenwoordigd zoals hiervoor gezegd, in
vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen en wordt met eenparigheid van stemmen
besloten 1. de besloten vennootschap “PASSIONATA”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ria
VANDOORNE, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder te benoemen en 2. de heer Paul
GHEYSENS, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur te kiezen en tot gedelegeerd
bestuurder te benoemen, die aanvaar-den bij monde van hun volmachtdrager.
 
Volmachten dd. 11 december 2023
-  Volmachtgevers: de naamloze vennootschap “DEUS” met zetel te 8902 Ieper (Voormezele),
Kemmelseweg 72, de heer Paul Gheysens en mevrouw Ria Vandoorne, beiden wonende te 8902
Ieper, Kemmelseweg 72.
- Volmachtdrager: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8501 Bissegem, Hendrik Dewildestraat
29.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 22 december 2023
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 22 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata