Ondernemingsnr : 0870625478
Naam
(voluit) : IMMIZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 525
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
IMMIZ, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 525, opgemaakt door Meester Axelle THIERY,
notaris te Roeselare op 28 februari 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat onder meer volgende
beslissingen genomen werden:
1.            Beslissing met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verminderen met twee miljoen
driehonderd en twaalfduizend vijhonderd euro (€ 2.312.500,00) om het te brengen van vijf miljoen
vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 5.525.000,00) op drie miljoen tweehonderd en twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 3.212.500,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel en
dit door toerekening op het bij de kapitaalverhoging van 29 september 2014 op grond van artikel 537
WIB92 vastgeklikte tussentijds dividend voortkomend van belaste reserves en met vernietiging van
1.810 aandelen die werden gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 29 september
2014 op grond van artikel 537 WIB92 die tot stand is gekomen door de inbreng door de
aandeelhouders Filip Vannoote en Mathias Vannoote, beiden voornoemd, zijnde 905 aandelen op
naam van de heer Filip Vannoote, voornoemd en 905 aandelen op naam van de heer Mathias
Vannoote, voornoemd. Ramence, vertegenwoordigd door haar bestuurder Filip Vannoote, en Marilie,
vertegenwoordigd door haar bestuurder Mathias Vannoote, beiden voornoemd, verklaren
uitdrukkelijk geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om hun aandelen in te leveren en
verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de vernietiging van 905 aandelen op naam van de heer Filip
Vannoote, voornoemd en 905 aandelen op naam van de heer Mathias Vannoote, voornoemd.
2.             Beslissing met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan voorgaande
beslissing door de woorden “VIJFHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 5.525.000,00)” te
schrappen en te vervangen door “DRIE MILJOEN TWEEHONDERD EN TWAALFDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 3.212.500,00)” en de passage “Het wordt vertegenwoordigd door
vijfduizend honderdzesenzeventig (5.176) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.176 met een fractiewaarde van 1/5.176 van het
maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort” te schrappen en te vervangen door “Het
wordt vertegenwoordigd door drieduizend driehonderdzesenzestig (3.366) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.366 met een fractiewaarde van
1/3.366 van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd gestort”
3.             Beslissing met éénparigheid van stemmen:
a)             om de nodige machten te verlenen aan de bestuurders van de naamloze vennootschap
om de genomen besluiten uit te voeren.
b)            om notaris Axelle Thiery te Roeselare te gelasten met de opmaak en neerlegging van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
c)             om bijzondere volmacht te verlenen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Bruggen) onder
nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, alsook aan Mattias
Van Reybrouck die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
Luik B
•              Het register van aandelen aan te passen aan de genomen besluiten;
•              Alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn – de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- expeditie proces-verbaal dd. 28.02.2023
- coördinatie dd. 28.02.2023