N° d'entreprise : 0885662260
Nom
(en entier) : KARSMAKERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Trèves 20
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  9
maart 2024, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "Karsmakers" met zetel te 1050 Brussel, Trierstraat 20;
rechtsgebied Brussel, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0885.662.260.
Deze nam volgende besluiten :
Eerste besluit: aanpassing aan het wvv -  rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
Tweede besluit: kwalificatie van de inbreng(en)
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig Euro (€
20.460,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit: omzetting van de onbeschikbare vermogensrekening.
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
…
Het bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) afkomstig van het voormalige
volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00) afkomstig
van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Reserves – Beschikbaar”.
Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurder waarin de uitbreiding van het voorwerp
wordt gemotiveerd: :
Vierde besluit: goedkeuring van het verslag
De vergadering sloot zich aan bij de in het verslag vervatte verantwoording en stelt vast dat er verder
geen opmerking op wordt gemaakt door de aandeelhouder; de vergadering keurt het verslag goed.
..
Vijfde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform agendapunt D1,
met name door  volgende tekst in te lassen vòòr het laatste 7e lid van artikel 3 :
    •  “algemene bouwonderneming in de meest ruime zin, met inbegrip van alle mogelijke renovaties
en verbouwingen
    •  Verhuur van alle mogelijke voertuigen;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor  
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort;
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
enzovoort;
    •  de in – en uitvoer, de groot en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant, op
markten en beurzen, via postorder of via elektronische weg en internet, de handelsbemiddeling, de
lease en de verhuur van alle producten, machines en materialen, grondstoffen, halffabricaten en
afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming
 
zesde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
 De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij draagt de naam "Karsmakers”.
Artikel 2. Zetel
 De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad..
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp:
                        - de uitbating en in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven en in het
bijzonder de uitbating van herbergen, tavernes en kleine-restauratie met aanverwante;
                        - De aankoop en verkoop in het groot en in het klein, de import en export, de
vervaardiging en bereiding van alle producten welke kunnen beschouwd worden als aanleveringen in
de horecasector zoals kleine gerechten en snacks, dranken, ijsbereidingen, confiserie,
eierbereidingen, bijhorigheden voor de horecasector en zijn inrichtingen in het algemeen, inclusief
gadgets, nepjuwelen en kleine textielwaren.
                        - de catering van kleine restauratie in het algemeen of het bereiden van
bovenvermelde voor derden in het algemeen (traiteurdienst kleine restauratie)
                        - het uitbaten en laten uitbaten van horeca- en traiteurdienst voor kleine restauratie.
                        - het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig kunnen zijn voor het
hierboven vermelde
                        - het ter beschikking stellen van uitbatingsruimten;
    •  algemene bouwonderneming in de meest ruime zin, met inbegrip van alle mogelijke renovaties
en verbouwingen
    •  Verhuur van alle mogelijke voertuigen;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor  
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort;
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
enzovoort;
    •  de in – en uitvoer, de groot en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant, op
markten en beurzen, via postorder of via elektronische weg en internet, de handelsbemiddeling, de
lease en de verhuur van alle producten, machines en materialen, grondstoffen, halffabricaten en
afgewerkte producten, artikelen en toestellen ongeacht hun bestemming
                        De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij
vennootschappen.
                        Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
                        Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
                        De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of
financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
                        Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
            Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door de inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe
dan ook.
            Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen
verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
 5.1.     Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
 12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.  De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door
twee bestuurders gezamenlijk handelend.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
 Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand
november om éénentwintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zoals
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
             Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
...
24.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
…
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
24.5.    Elektronische algemene vergadering
24.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
24.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
24.5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan worden de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 26. : Notulen
…
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door één of meer bestuurders te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op twee juli en eindigt op één juli van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zevende besluit : zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk  te 1050 Brussel, Triestraat 20.
achtste besluit :bestuur
De vergadering bevestigde het mandaat van Karsmakers Kyrki als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- een onderhandse volmacht
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen