Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
PRISM3
Rue Fossoul 19
4100 Seraing
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu le deux août deux mille dix-sept par Maître Roland STIERS, notaire de
résidence à Bressoux,
1. Monsieur MARTENS Arnaud Marc Hubert Nestor, né à Liège le 20 mars 1990,, célibataire,
domicilié à 4100 Seraing, Rue Fossoul 19.
2. Monsieur TELLATIN Tiziano, né à Liège le 13 décembre 1990, célibataire, domicilié à 4100
Seraing, Rue des Villas 82.
3. Monsieur SALDI Thomas, né à Liège le 24 mars 1990, célibataire, domicilié à 4130 Esneux,
Chemin des Crètes 143.
Les comparants prénommés sub 1 jusqu'à 3 sont ci-après dénommés "LES FONDATEURS”.
Lesquels comparants ont requis le notaire Roland STIERS soussigné, d’acter authentiquement ce
qui suit :
Les comparants ont déclaré constituer, sous forme de société privée à responsabilité limitée, la
société pour laquelle a été établi le plan financier sous la dénomination de « PRISM3 ».
Capital social.
Le capital social de la société est fixé à dix-neuf mille huit cents euros (19.800 €) à repré-senter par
nonante-neuf (99) parts sociales égales entre elles, à souscrire et libérer immédiate-ment en
numé-raire à concurrence de neuf mille euros (9.000,00 €).
Souscription et libération.
Les comparants déclarent souscrire la totalité des parts à émettre en représentation du capital social
et libérer chacun la portion de leur engagement à concurrence de trois mille euros (3.000,00 €)
comme suit:
- Monsieur MARTENS Arnaud, prénommé, déclare souscrire 33 parts sociales pour un montant total
de six mille six cents euros (6.600,00 €) et libérer sa souscription par le dépôt anticipé, qu'il a
effectué à titre d'apport, d'une somme de trois mille euros (3.000,00 €) sur le compte ouvert au nom
de la société en formation.
- Monsieur TELLATIN Tiziano, prénommé, déclare souscrire 33 parts sociales pour un montant total
de six mille six cents euros (6.600,00 €) et libérer sa souscription par le dépôt anticipé, qu'il a
effectué à titre d'apport, d'une somme de trois mille euros (3.000,00 €) sur le compte ouvert au nom
de la société en formation.
- Monsieur SALDI Thomas prénommé, déclare souscrire 33 parts sociales pour un montant total de
six mille six cents euros (6.600,00 €) et libérer sa souscription par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à
titre d'apport, d'une somme de trois mille euros (3.000,00 €) sur le compte ouvert au nom de la
société en formation.
Les fonds destinés à la libération des souscriptions susdites ont été déposés sur le compte ouvert
auprès de la banque CBC au nom de la société en formation, ainsi que le notaire le certifie au vu de
l'attestation qui lui est présentée.
Constatation de la formation du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que :
0679574179
Volet B
a) Le capital social de dix-neuf mille huit cents euros a été complètement souscrit;
b) Chaque part sociale a été libérée à concurrence de nonante euros nonante cents ;
c) La société ainsi constituée a à sa disposition, dès à présent et en conséquence, une somme de
neuf mille euros.
Le siège social est établi à 4100 Seraing rue Nicolas Fossoul 19. Il peut, par simple décision de la
gérance dûment publiée, être transféré en tout autre endroit du royaume pourvu que ce transfert ne
soumette pas la société à une législation imposant la traduction des statuts en une autre langue.
La société peut, en outre, établir des sièges adminis-tratifs et d'exploitation, succursales, agences,
dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces
activi-tés n'est pas en in-frac-tion ou en contrariété avec une ou plusieurs dispo-sitions légales ou
réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession
ou autres :
- Commerce de détail de produits pharmaceutique en magasin spécialisé
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques
- Commerce de détail de prothèses et de véhicules pour invalides
- Commerce de détail d'herboristerie
- toutes fonctions de consultance et / ou de services liées au domaine du management ;
- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives dans ce ou ces
domaines, la représentation et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial ;
- les prestations de services, de conseil, de consultance, d’expertise technique, de gestion et
d’organisation d’entreprises, de lobbying, d’intermédiaire, de mise en contact, d’assistance, de
formation, de renseignements dans son sens le plus large et notamment mais non exclusivement :
gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, études techniques et scientifiques, études de
marché, méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, organisation et
gestion des ressources humaines, administratives ; la mise en place de solutions dans les domaines
financiers, administratifs, organisationnels et informatiques ; la mise en place de solutions et de
stratégie dans les domaines de la sécurité, de la surveillance, de la protection ; la création de logos,
d’une image de marque, de référencement, de stratégie marketing, de création de vidéos et
publicités, d’intervention en tant que porte-parole ;
- la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la
prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères,
l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de
valeurs mobilières de toutes espèces ;
- la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce
faire, notamment, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier ;
- la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant
notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à
titre provisoire ou permanent; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues;
des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilière ;
- la participation à tout projet immobilier, de construction, promotion immobilière, sous quelque forme
que ce soit, par le biais de partenaires ou de cocontractants bénéficiant des autorisations requises et
des accès à la profession ainsi que toute opération à caractère immobilier, telle que l’achat, la
détention, la vente, la cession, l’échange, la construction, la gestion de tous biens immeubles de
toute nature qu’elle peut également donner en location en ce compris la location-financement,
acquérir par voie d’apport, de fusion ou d’absorption ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre jachère
;
- la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises industrielles,
commerciales, civiles, financières ou immobilières, dont le siège est établi aussi bien en Belgique
qu'à l'étranger et quel que soit son statut juridique ;
- l’intervention en qualité d'intermédiaire d'affaires dans tous les domaines du commerce et des
services nationaux et internationaux ;
- l’exercice de mandats en qualité de directeur, gérant, administrateur, liquidateur, ou membre de
comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations ; la prise de contrôle, de
direction ou autrement, d’autres sociétés et la prodigalité d’avis ;
- la participation à la création et au développement d’entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l’octroi à celles-ci de tous concours, conseils, études, carnets
d’adresses, financements, garanties (de quelque nature que ce soit), en ce compris la participation
en capital, et l’octroi d’avances au profit des sociétés participées ainsi qu’au profit des actionnaires,
administrateurs ou gérants de celles-ci, ainsi que des personnes liées à l’une de ces personnes au
sens de l’article 11 du Code des sociétés ;
Volet B
- le prêt d’argent en faveur de toute personne ou société, liée ou non, notamment et non
exclusivement au profit de ses filiales et de ses propres administrateurs et associés ;
- l’exploitation et la gestion de tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles,
"savoir-faire", marques, recevoir des droits, des royalties ;
- l’activité d’agent de change et la réalisation de transferts financiers, sous réserve de l’obtention des
agréments nécessaires ;
- à l’achat, la vente, en gros ou au détail, l’importation, l’exportation, de toutes denrées ou produits
alimentaires ainsi que de toutes boissons généralement quelconques sous réserve de l’obtention des
agréments nécessaires ;
- à l’organisation de banquets, noces, réceptions d'entreprises, cocktails, buffets, lunchs et autres
célébrations, réunions ou évènements, sous réserve de l’obtention des agréments nécessaires ;
- à la fourniture, achat, vente et location de matériel de sonorisation, éclairage, laser, platines ;
- le développement et l’exploitation de plateformes d’e-commerce ;
- la consultance et la prestation de tous services, y compris la restauration, la recherche,
l’identification, la certification, l’authentification, la valorisation, l'expertise, l’entreposage et le
gardiennage dans les domaines suivants : l’art, l’antiquité, le graphisme, la décoration,
l’aménagement d’espaces intérieurs et extérieurs, la peinture, le dessin, la gravure, la poterie, l’art
statuaire, la photographie, l’audiovisuel et le multimédia en général, le tout au sens large, ainsi que
l’importation et l’exportation, l’achat et la vente, la représentation, la fabrication, le courtage, la
location et la sous-location, la commercialisation et le négoce en général, en gros ou en détail et
sous toutes ses formes, de toute espèce de marchandise et de tous types de support en rapport
avec l’objet social, en ce compris notamment d'oeuvres d'art, d'antiquités, de biens mobiliers en
général ainsi que d’espaces ou de galeries en vue d’accueillir toute sorte d’évènements ;
- l’achat, la vente et le développement de produits parapharmaceutiques ; la production, l’achat, la
vente, l’après-vente, l’importation, l’exportation, la distribution de substances, produits, et services
présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives (à l’égard de maladies
humaines, animales, ou végétales) ou visant au rétablissement, au maintien ou à l’amélioration de la
santé ou du bien-être. La société peut notamment à ce titre, sans que cette liste soit limitative, établir
et/ou exploiter pour ses sociétés liées ou pour compte de tiers :
* des officines pharmaceutiques dans lesquelles s’effectue la vente de médicaments ainsi que
d’articles de toilette, d’hygiène, de droguerie, de parfumerie, de diététique, de cosmétologie,
d’homéopathie, de dermatologie, de biothérapie, de bandagisterie, de soins divers et toutes autres
produits ou services assimilés ou relatif avec l’activité d’une officine ;
* des établissements qui fournissent des produits et services en matière d’optique, de bandagisterie,
d’orthopédie, de prothèse, de droguerie, d’audiométrie, de fournitures dentaires, de soins divers, de
biothérapie, d’homéopathie, de matériel médical ou accessoires et toutes autres produits ou services
assimilés ou relatif avec le secteur de la santé ou du bien-être.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Gérance.
La société est administrée par un ou plusieurs gé-rants, associés ou non, nommés par l'assemblée
gé-nérale des associés et/ou désignés dans les statuts.
A cet égard, est désigné gérant statutaire Monsieur MARTENS Arnaud, prénommé.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi
ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de
l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période
indéterminée.  Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale.
Le gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés
délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à l'unanimité
des voix attachées à l'ensemble des parts émises.  Les tribunaux sont compétents pour apprécier la
gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.
En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gé-rants qui restent convoquent l'assemblée
générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonc-tions et les pou-voirs du
nouveau gérant.
Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts
procède à la convoca-tion de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés
se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obliga-tion qu'ils exerceront de
concert.
Volet B
1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceuxci for-ment un collège de gérance.
2. Les gérants désignent alors un président. Celuici convo-que le collège et préside les réunions. En
l'ab-sence du pré-sident lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du
collège remplace le président jusqu'à son re-tour.  Le président convoque les membres du collège
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.
3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou
représentée. Les gé-rants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet
effet sans ambiguïté sur la nature du do-cument. Les décisions du collège sont prises à la majorité
simple des voix. Le président du collège a une voix prépon-dérante en cas de parité des votes.
Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par
chacun des gérants.
-4. Si en cours de séance, il se présente une situation d'op-position d'intérêts empêchant un ou
plu-sieurs gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valable-ment délibérer
indépendamment des règles énoncées dans le présent article, dans la mesure où les éventuels
gérants absents auront été avertis de la situation d'opposition d'intérêt et des circonstances de
l'affaire. Si tous les gérants sont concernés par l'opposition, le collège convoquera dans les plus
brefs délais l'assemblée sur ce sujet et lui fera les rapports requis. L'assemblée pourra selon le cas
statuer elle--même ou désigner un mandataire.
Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite
unanime.
Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
qui intéres-sent la so-ciété. Ils sont chacun compétents pour accom-plir tous les actes qui ne sont
pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.
Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier
ministé-riel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, si la société en compte moins
que trois, par deux sinon. Le ou les gérants n'ont pas à justifier visàvis des tiers d'une autorisation
quel-conque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article. La même
représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale.
Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs direc-teurs ou fondés de pouvoirs, telle partie
de leurs pouvoirs qu'ils déterminent, pour la durée qu'ils fixent.
Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois
de mai à 18 heures, dans la commune du siège social.  Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée
est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette réunion a en principe pour
objet l'approbation des rapports et des comptes annuels et la décharge du ou des gérants et du ou
des commissaires éventuels.
Les réunions des assemblées générales se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire
précisée dans la convoca-tion.
L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'inté-rêt social l'exige ou sur demande d'associés
représen-tant le cin-quième du capital.
Sauf le premier exercice social et en cas de dissolution anticipée, l'exercice social commence le
premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures so-ciales, dresse un inventaire et établit
les comptes annuels conformément à la loi.
Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la forma-tion
de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint
un/-dixième du capital so-cial; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'as-semblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposi-tion de la gérance.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.
Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur :
a) à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois
maximum à dater du mo-ment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations
légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour les modifications aux
sta-tuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'or-dre du
jour.
b) au quart du capital social, la dissolution peut être pro-noncée, lors de telle réunion de l'assemblée,
à la propor-tion d'un quart des voix valable-ment émises par cette assem-blée ; dans les cas a) et b)
ci-des-sus, la gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des
associés quinze jours avant l'assemblée générale.
c) à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera
effectuée par la gérance alors en exer-cice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même
un ou plusieurs liquida-teurs, dont elle déterminera les pou-voirs et de les émolu-ments, et ne fixe le
Volet B
et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.
Si plus de deux personnes se chargent de la liquida-tion, ils forment un collège dont les modes de
délibéra-tion sont ceux du collège de gérance.
Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée généra-le les comptes de la liquidation en
indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquida-tion. Dans les cinq mois de la mise
en liquidation, ils sou-mettent en outre les comptes annuels de l'exer-cice clos par la mise en
liquidation à l'approba-tion de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des organes élus. 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de li-quidation, l'actif net sert d'abord à
rembourser en espèces ou en titres le mon-tant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts
sociales ne sont pas toutes libérées dans la même pro-portion, le ou les liquidateurs, avant de
procéder aux ré-partitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
com-plémentai-res à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements
préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est
réparti également entre toutes les parts.
L'assemblée dispose pour sa part durant la liquida-tion des pouvoirs les plus étendus de modification
des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de
favoriser le règlement de cette liquidation.
Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent décider ce qui suit
:
1. Fixer le nombre de gérant à trois:
2. Nommer en qualité de gérant :
- Monsieur MARTENS Arnaud, prénommé et désigné ci-avant, au sein des statuts, comme gérant
statutaire,
- Monsieur SALDI Thomas, prénommé, comme gérant non statutaire
- La Société privée à responsabilité limitée « ORBITIZ », dont le siège social est situé à 4100
Seraing, rue des Villas, 82, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro
BE0462.123.638, constituée sous la dénomination « A. LIGNE », aux termesd’un acte reçu par
Maître Mathieu ULRICI, Notaire à Argenteau le 4 décembre 1997, publié aux annexes du Moniteur
belge le 23 décembre suivant, dépôt numéro 116, dont les statuts ont été modofiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire dont le procès-
verbal a été dressé par maître Caroline BURETTE, Notaire à Seraing le 10 avril 2017, publié aux
annexes du Moniteur belge le 12 mai suivant, dépôt numéro 17067462, ici représentée
conformément à l’article 9 des statuts par son gérant, Monsieur TELLATIN Silvano Mario, né à
Ougrée le 11 décembre 1965, domicilié à 4100 Seraing rue des Villas, 82.
A cet égard, la société « ORBITIZ » désigne à l’instant comme représentant permanent,
conformément à l’article 61, § 2 du Code des sociétés, Monsieur TELLATIN Tiziano, prénommé, qui
accepte.
Les gérants sont nommés pour toute la durée de la société.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit dans un premier temps, sous réserve d’une décision de
l’Assemblée générale octroyant une rémunération à un ou aux gérant(s).
3. Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la
personnalité morale pour se terminer le 31 décembre 2018.
En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le dernier vendredi de mai
2019.
4. Ne pas nommer de commissaire. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs
d'investiga-tion et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un
expertcomptable.
5. Le ou les gérants ainsi désignés disposent jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile, en collège
s'il y a lieu, des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est
possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoi-res pour la société.
6. Reprise des droits et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation :
Sous réserve d'une décision contraire du ou des gérants lorsque la société aura la personnalité
civile, ces droits et engage-ments, souscrits et/ou acquis depuis le premier février 2017 seront repris
dans leur entièreté par la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Roland STIERS, Notaire
Quai du Roi Albert 53
4020 LIEGE-BRESSOUX