Ondernemingsnr : 0838620131
Naam
(voluit) : VECTOR BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wortegemseweg 10
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien december tweeduizend eenentwintig, door
Meester Steven VERBIST, notaris te  Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de
besloten vennootschap "VECTOR BOUW", met zetel te 8790 Waregem, Wortegemseweg 10, BTW
BE0838.620.131, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0838.620.131, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE Besluit AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE Besluit STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE Besluit NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “Fyxt”;
VIERDE Besluit VERLENGING BOEKJAAR
Er wordt besloten het huidige boekjaar, dat eindigt op 30 september 2022 te verlengen en
het af te sluiten op 31 december 2022.
Het huidige boekjaar zal bijgevolg over 15 maanden lopen, hetzij van 1
oktober 2021 tot en met 31 december 2022.
VIJFDE Besluit WIJZIGING JAARVERGADERING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de derde zaterdag van mei om 10.00u.
ZESDE Besluit NIEUWE STATUTEN
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Fyxt”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
1/ alle aannemingen van bouwwerken en alle activiteiten die verband houden met de afwerking en de
renovatie van gebouwen, meer bepaald maar niet limitatief opgesomd hierna: reparatie van
consumentenelektronica; schoorsteenvegen; reinigen van gebouwen; optrekken en afbreken van
steigers; uitvoeren van hijs-en hefwerkzaamheden; monteren van metalen constructies; bouwen van
funderingen; chapewerken; voegwerken; gevelreiniging; reinigen van gebouwen; plaatsen van
tussenwanden en gipsplaten; pleister- en stukadoorswerk; plaatsen van stores en zonneweringen;
isolatie van koelkamers en pakhuizen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen; aanbrengen isolatiematerieel en isolatie tegen geluid en trillingen;
elektronische installatiewerken; installatie van bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, communicatielijnen en -netwerken; proefboren en boren; reinigen van terreinen;
grondverzet; aanleggen van waterputte; bouwen van straten, wegen, paden; onderhoudswerken van
mechanische aard; vervaardigen van bouwmaterialen, beton, gips, cement; alle activiteiten in
verband met klusjes, huisafwerking, decoratie en schilderwerken.
2/onderhoud en aanleg van tuinen, parken en groene zones; landschapsverzorging; snoeien van
bomen en hangen.
3/ het bestuur en het beheer van andere rechtspersonen met inbegrip van de uitoefening van het
mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, zaakwaarnemer, vertegenwoordiger,
vereffenaar of analoge functies in alle Belgische en buitenlandse handelsvennootschappen met of
zonder rechtspersoonlijkheid.
4/ het waarnemen van management- en consultancyopdrachten, het verlenen van dienstprestaties
van economische en juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, waaronder
onder meer assistentie op het gebied van management, organisatie, engineering, consulting,
franchising, aankoop, marketing, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook
het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
5/ het uitvoeren van vertaalopdrachten.
6/ het bevorderen van de oprichting van ondernemingen; het samenwerken met of het participeren in
bestaande of nog op te richten vennootschappen. Het samenwerken met of het participeren in alle
vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, en dit hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze.
7/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen en particulieren. In dit kader
kan zij zich borgstellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan welbepaalde instellingen of
onderworpen zijn aan een wettelijke vergunningsplicht.
8/ de verwerving en uitbating van brevetten, octrooien en concessies.
9/ het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en het uit te
breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met
uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in groothandel of kleinhandel, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
Luik B
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
b) De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschappen uitleggen, verklaren en
uitbreiden. Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorschriften van de
artikel 6:68 WVV.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 (…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 (…)
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
derde zaterdag van de maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 (…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 (…)
TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ZEVENDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
- De heer BOLSJAKOV Oleg, hier aanwezig/vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8790 Waregem,
Wortegemseweg 10.
NEGENDE BESLUIT -  VOLMACHT
Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 14/12/2021
-gecoördineerde statuten.