Ondernemingsnr : 0439 623 596
Naam
(voluit) : S.R.I.F.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Welveldlaan 2 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
A. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 7 juni 2024 blijkt het
volgende:
De enige aandeelhouder stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem (hierna "KPMG") aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de controle
van jaarrekening van S.R.I.F. NV voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG heeft de heer Xavier Nys (IBR Nr. A02619), bedrijfsrevisor,
aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Nicolas
van den Broek, met kantoren te Weiveldlaan 2, 1930 Zaventem, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
B. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 13 augustus 2024
blijkt het volgende:
1. De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Olaf Lawrenz als bestuurder, en dit met
ingang vanaf 16 september 2024.
De enige aandeelhouder beslist volgende persoon te benoemen als bestuurder van de vennootschap, en
dit met onmiddellijke ingang:
- Vicky Welvaert, wonende te [ ... ].
De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. [ ... ]
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 16 september 2024
samengesteld als volgt:
- Kai Arndt
- Michael Pistauer
- Vicky Welvaert
- Christian Boas
- Bremot BV, vast vertegenwoordigd door Trudo Motmans
2. [ ... ] De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer
Nicolas van den Broek, met kantoren te Weiveldlaan 2, 1930 Zaventem, om alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
C. Per 16 september 2024 heeft het mandaat van Olaf Lawrenz als bestuurder van de Vennootschap een
einde genomen.
Bijgevolg heeft op 16 september 2024 het mandaat van Olaf Lawrenz als gedelegeerd bestuurder en
dagelijks bestuurder van de Vennootschap eveneens een einde genomen.
Nicolas van den Broek
Bijzondere lasthebber