Ondernemingsnr : 0713857246
Naam
(voluit) : ETOILE RENOVATION & CONSTRUCTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterloose Steenweg 146
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op 27
februari 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Halle op 28 februari
2023, Register OBA (5), Boek 00000, Blad 0000, Vak 0002668, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ETOILE RENOVATION &
CONSTRUCTION, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloose Steenweg 146, gehouden
werd en volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1640 Sint-
Genesius-Rode, Waterloose Steenweg 146 naar 3080 Tervuren, Mechelsestraat 30.
2. Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Derde besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
€) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00€), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten.
Luik B
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ETOILE RENOVATION & CONSTRUCTION.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, in
België of in het buitenland, volgende werkzaamheden:
- de exploitatie van winkels in algemene levensmiddelen, groenten en fruit, bloemen en planten,
alsmede de verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, distributie en handel in het algemeen in
levensmiddelen, alle soorten dranken, sigaretten en tabak, kinderspeelgoed en schrijfwaren;
- alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de
renovatie, de herstelling, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken, onroerende goederen en, meer in het algemeen, alle werkzaamheden die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere werken en bouwwerken;
- elektriciteitswerken, stukadoorswerk, plafondwerken, tegelwerk, behangwerk en vloerbedekking en
de renovatie van alle gebouwen;
 - De bouwnijverheid, zonder beperking van werkzaamheden, welke die ook zouden zijn; waarbij
dezen dewelke gereglementeerd zijn vanaf het bekomen de erkenningen, met inbegrip van de
algemene bouwwerken, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot :
- de algemene bouw- en renovatiewerken ;
- centrale verwarming, ketel- en waterverwarmingsinstallatie ;
- de installatie van sanitair, gasverwarming en loodgieterij;
- cv-installatie voor warmwater- en stoomverwarming;
- installaties van ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen;
- installatie van gasverwarming door individuele toestellen;
- sanitaire installaties, gasverwarming en loodgieterij – zinkwerk;
- installatie van waterontharders;
- installatie, onderhoud en reparatie van alle branders;
- het schoonmaken van alle lokalen en wassen van ramen;
- meubelrenovatie, in de ruimste zin van het woord;
- de verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, onderhoud, reparatie, onderhoud, productie en installatie van
hardware, verwarming, airconditioning, kamerpompen, koelcellen, verluchting, ventilatie, koeling,
airconditioning.
- exploitatie in speciale werkplaatsen in de metaalverwerkende industrie;
- reiniging, onderhoud en ontsmetting van meubels en andere voorwerpen, alsmede van
commerciële en industriële commerciële en industriële gebouwen, kantoren, alsmede het wassen
van ramen;
- onderhoud van parken en tuinen alsmede desinfectie en bestrijding van knaagdieren;
- gevelreiniging;
- vervaardiging en installatie van ijzerwerk en schrijnwerk (met inbegrip van kozijnen, deuren,
balustrades, trappen en luiken);
- metaalconstructiebedrijf in aluminium, staal en roestvrij staal;
- dakbedekking en bekleding van gebouwen en alle soorten gevelbekleding;
- De verhuur van alle bouw- en ander materieel, waaronder steigers, bobcats, boormachines,
schuurmachines, mixers, ladders, aanhangwagens, slijpmachines, schrapers, hogedrukreinigers,
decoupeerzagen, zagen;
- algemene bouwwerken zonder beperking van activiteit, indien gereguleerd mits voorafgaandelijke
erkenningen/goedkeuringen;
- de creatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten;
- zinkwerkzaamheden;
- de bekleding van houten en PVC- kroonlijsten;
- bouwwerkzaamheden: ruwbouw en dakbedekking;
- werkzaamheden voor het waterdicht maken en bekleden van gebouwen door asfaltering en andere;
- werkzaamheden voor thermische en akoestische isolatie
- pleisterwerk, cementering en alle andere pleisterwerkzaamheden
- timmerwerken en installatie van o.a. kozijnen en luiken voor de bouw.
Luik B
- het leggen van panelen op basis van gips.
- het vervaardigen en plaatsen van PVC en aluminium kozijnen en luiken
- het plaatsen van glas in kozijnen waarvan de uitvoering geen bijzondere goedkeuring vereist op
grond van een koninklijk besluit uitgevaardigd overeenkomstig de wet van 15 december 1970
betreffende de negentienhonderd zeventig betreffende de uitoefening van beroepsactiviteiten in
kleine en middelgrote ondernemingen.
- sloop en grondwerken ;
- renovatie;
- op het gebied van binnenhuisarchitectuur, een ontwerpbureau belast met de inrichting van kantoor-,
industriële of commerciële ruimten, het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze
gebieden, de aankoop en wederverkoop van producten en producten en decoratieartikelen, aankoop
en doorverkoop van kantoormeubilair, handel, industrie, huisvesting, aankoop en verkoop, verhuur
van gebouwen, al dan niet gebouwd;
- Het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare
gebouwen;
- de bouw, de afwerking, het onderhoud en de renovatie van gebouwen;
- de fabricage, aankoop, groot- of kleinhandel en verhandeling in het algemeen van materialen die
nodig zijn voor de bouw of renovatie van meubilair;
- de activiteit van tussenpersoon bij deze verrichtingen;
- het opzetten, ontwikkelen en promoten van vastgoedprojecten.
Zij kan eveneens de volgende activiteiten uitoefenen
- de uitvoering van rioleringswerken :
De vennootschap kan ook de volgende activiteiten uitoefenen:
- het leggen van kabels en buizen;
- het bedrijf voor de aanleg van speel- en sportterreinen, parken en tuinen;
- het grondverzetbedrijf;
- het bouwbedrijf voor demontabele paviljoenen en niet-metalen kazernes
metalen barakken ;
- het bedrijf voor de bouw van omheiningen
- het bedrijf voor thermische en akoestische isolatie
- het bedrijf voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen (uitgezonderd
(met uitzondering van marmerwerk, steenhouwen en mozaïekwerk);
- het bedrijf voor de installatie van ijzerwerk, luiken en timmerwerk van metaal en PVC
- het reinigen en ontsmetten van huizen en lokalen, meubels, meubilair, stoffering en diverse
voorwerpen;
- het leggen van dekvloeren, valse plafonds en verplaatsbare scheidingswanden;
- industrieel schilderwerk
- het vervaardigen en stofferen van niet-metalen meubelen;
het plaatsen van steigers, het opnieuw voegen en het reinigen van gevels;
- het leggen van parketvloeren;
- de exploitatie van reparatiewerkplaatsen van elektrische en radio-elektrische materiaal van
automatische apparatuur en mechanische toestellen/speelgoed uitsluitend met zwakke stroom;
- de vervaardiging van alarm- en beveiligingsapparatuur, apparatuur gebruikt in een beveiligings- of
alarmsysteem, met inbegrip van de installatie en alleen op voertuigen
- de installatie van centrale verwarming;
- de installatie van verplaatsbare wanden; de bekleding van muren, plafonds, metaal
- schilderen en afwerking;
- het metsel- en betonbedrijf, bekistingen, wapening, enz;
- het tegelen;
- de elektrische installatie ;
- de beglazing;
- zinkwerk en metalen dakbedekking van gebouwen
- niet-metalen dakbedekking van gebouwen
- het waterdicht maken van gebouwen
- sloopwerken ;
- het plaatsen, monteren en demonteren, onderhouden en repareren van licht- en reclameborden
- de detailhandel in alle met haar activiteiten verband houdende materialen
- industriële en particuliere reiniging, zoals het schoonmaken van kantoren, huizen, fabrieken en in
het algemeen van alle onroerende en industriële installaties;
- de exploitatie van reclame-, distributie- en drukkerijen enz;
- alle ambulante handel;
- bemiddeling, commissie en vertegenwoordiging
- de exploitatie van restaurants, snackbars, frietkramen, pizzeria's, drinklokalen, nachtwinkels,
Luik B
tavernes, cafés, bars, brasseries, cabarets, discotheken, buffetten, vestiaires voor het publiek,
verhuur van zitplaatsen, bereiding van meeneemmaaltijden, exploitatie van telefooncellen,
fotokopieerapparaten, faxdiensten, telefooncabines, internet, cybercafé, foto-
ontwikkelingslaboratorium, filmatelier, banket, catering, fotokopieën, drankenwinkel, alsmede de
invoer, aankoop, verkoop en handel in het algemeen in levensmiddelen en alcoholische of niet-
alcoholische dranken; incidenteel en eventueel, de uitbating van hotels en alles wat met deze
activiteiten verband houdt. De vennootschap kan dus tot doel hebben alles wat met de
voedingsindustrie te maken heeft,
- de in- en uitvoer van levensmiddelen en alle producten en met alle middelen van vervoer.
- nationale en internationale verhuizingen in alle soorten en vormen;
- nationaal en internationaal vervoer in alle vormen en met alle middelen, van alle goederen en
producten.
- personenvervoer, taxi's, bussen, exprespost, bezorging;
- alle activiteiten die in het algemeen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
aankoop, verkoop, in- en uitvoer van details of groothandel van alle soorten huishoudapparaten,
elektronica, kantoor- en computerapparatuur, telefoons, mobiele telefoons, pc's en meer in het
algemeen van alle producten die verband houden met nieuwe technologieën.
- alle activiteiten in het algemeen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
aankoop, verkoop, in- en uitvoer van detail- of groothandel in onderdelen, stenen of
verzamelobjecten.
- studie, advies, expertise, engineering en alle diensten in het kader van bovengenoemde activiteiten.
- de installatie en exploitatie van kapsalons voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheidssalons,
visagie, manicure en pedicure, massage en lichaamsverzorging) bij de klant thuis of elders, waar ook
ter wereld.
- Persoonlijke diensten, hulp aan huis voor diverse werkzaamheden of diensten.
- Detailhandel in haarverzorgingsproducten, schoonheidsproducten, toiletartikelen, parfums, textiel;
De uitbating van een atelier voor de creatie van artikelen van alle soorten textiel en de realisatie van
projecten, confectie, realisatie en bedrukking op alle textiel.
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, verkoop op afbetaling, verhuur op korte en lange termijn
onder alle voorwaarden, evenals de handel in al zijn vormen, in alle soorten motorvoertuigen, nieuw
en tweedehands, en in alle artikelen die verband houden met de auto- of mechanische industrie;
- de uitbating van garages, werkplaatsen voor het onderhoud en de herstelling van deze voertuigen,
alsook de uitbating van winkels voor onderdelen en toebehoren voor de automobiel, alsook de
uitbating van één of meer wasserijen;
- verhuur van zalen, organisatie van evenementen (bruiloften, festivals, vergaderingen, verjaardagen,
banketten, feesten en dansen enz.)
- sportieve, culturele en sponsordemonstraties in België en over de hele wereld;
- investeringen in vennootschappen met een gelijkaardig, nauw of verwant doel, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar doel en die haar kunnen vergemakkelijken die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel
verband houden en de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Zij kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang
nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel gelijkaardig of verwant is
aan het hare of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen of een bron van
afzetmogelijkheden voor haar kan vormen. Indien aan het verrichten van bepaalde handelingen
voorwaarden voor de toelating tot het beroep zijn verbonden, stelt de vennootschap haar optreden
met betrekking tot het verrichten van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze
voorwaarden. Deze opsomming is indicatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze een belang
nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
verwant doel heeft of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kan bevorderen.
Zij kan zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van elke
persoon of vennootschap, al dan niet verwant.
Zij kan beheerder, bestuurder of vereffenaar zijn van anderen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen.
Artikel 5. Inbrengen.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 8. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.  
…
Artikel 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
…
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 22. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij absolute meerderheid van stemmen.
…
Artikel 24. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding – vereffening.
Artikel 26. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer SALGADO Paulo Francisco, geboren in Alto Araguaia (Brazilië), op 2 december 1970, van
Italiaanse nationaliteit, gedomicilieerd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloose Steenweg 146, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3080 Tervuren,
Mechelsestraat 30.
7. Zevende besluit.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering beslist het bestuursorgaan, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging : afschrift van de akte