Ondernemingsnr : 0452257649
Naam
(voluit) : BELFRA VERMOGENSBEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robert Klingstraat 96 bus b
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 17 december
2021 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “doel” in “voorwerp”.
TWEEDE BESLISSING – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAG
BETREFFENDE CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
De voorzitter geeft lezing aan de vergadering van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met een
verantwoording van de creatie van nieuwe soorten aandelen, en de gevolgen daarvan op de rechten
van de bestaande soorten.
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering over het verslag dat in de agenda werd
aangekondigd.
Elke aandeelhouder erkent een kopie van het verslag ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben
genomen en voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed.
DERDE BESLISSING – CREATIE SOORTEN AANDELEN
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal thans vertegenwoordigd door 316 aandelen.
De algemene vergadering beslist tot de creatie van 2 soorten aandelen, nl.
- 158 aandelen van soort A (“Aandelen A”)
- 158 aandelen van soort B (“Aandelen B”)
De algemene vergadering beslist dat vanaf heden iedere persoon die eigenaar is van één of meer
Aandelen A, in de statuten een “A-aandeelhouder” genoemd wordt en iedere persoon die eigenaar is
van één of meer Aandelen B een “B-aandeelhouder”.
De 158 aandelen die momenteel in het bezit zijn van de heer Frankie Duverger (genummerd van 1
tot 158) zijn vanaf nu Aandelen A.
De 79 aandelen die momenteel in het bezit zijn van de BV “Babeva” (genummerd van 159 tot 237),
en de 79 aandelen die momenteel in het bezit zijn van de BV “Duversa” (genummerd van 237 tot
316) zijn vanaf nu Aandelen B.
VIERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN BETREFFENDE DE CREATIE VAN SOORTEN
AANDELEN
1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ad 212.530,84 €
vertegenwoordigd is door 316 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een
Luik B
gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen, en die verdeeld zijn als volgt:
- 158 aandelen van soort A (”Aandelen A”), genummerd van 1 tot 158.
- 158 aandelen van soort B (”Aandelen B”), genummerd van 159 tot 316.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt in die zin aangepast.
2. De algemene vergadering beslist dat op het vlak van de winstdeelneming en op het vlak van de
deelneming in het vereffeningssaldo verschillende rechten verbonden aan de Aandelen A,
respectievelijk de Aandelen B, en dit als volgt:
Verdeling van de winst:
“De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uit de na de voormelde toevoeging aan de wettelijke reserve overblijvende winst wordt vervolgens
een éénmalig bevoorrecht dividend toegekend ten bedrage van 300.000,00 euro aan de Aandelen B.
Is de te verdelen overblijvende winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op het
bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.
De na de toekenning van het voormelde bevoorrecht dividend overblijvende winst wordt door de
jaarvergadering bestemd op de wijze die haar het meest gepast lijkt.”
Verdeling vereffeningsaldo:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de
terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie.
Uit het hierna overblijvende saldo van het netto-actief, in geld of in effecten, wordt vervolgens door
de vereffenaars een liquidatiebonus toegekend ten bedrage van 300.000,00 euro aan de Aandelen
A.
Het na de toekenning van de voormelde liquidatiebonus overblijvend netto-actief wordt door de
vereffenaars verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
Elk desbetreffende artikel uit de statuten wordt in die zin aangepast.
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de maatschappelijke benaming.
- het maatschappelijk voorwerp.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de soorten van de aandelen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Belfra Vermogensbeheer”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 8940 Wervik, Robert Klingstraat 96 bus B.
Luik B
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt 212.530,84 €, vertegenwoordigd door 316 aandelen, zonder nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. De aandelen zijn
verdeeld als volgt:
- 158 aandelen van soort A (“Aandelen A”), genummerd van 1 tot 158.
- 158 aandelen van soort B (“Aandelen B”), genummerd van 159 tot 316.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uit de na de voormelde toevoeging aan de wettelijke reserve overblijvende winst wordt vervolgens
een éénmalig bevoorrecht dividend toegekend ten bedrage van 300.000,00 euro aan de Aandelen B.
Is de te verdelen overblijvende winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op het
bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.
De na de toekenning van het voormelde bevoorrecht dividend overblijvende winst wordt door de
jaarvergadering bestemd op de wijze die haar het meest gepast lijkt.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de
terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie.
Uit het hierna overblijvende saldo van het netto-actief, in geld of in effecten, wordt vervolgens door
de vereffenaars een liquidatiebonus toegekend ten bedrage van 300.000,00 euro aan de Aandelen
A.
Het na de toekenning van de voormelde liquidatiebonus overblijvend netto-actief wordt door de
vereffenaars verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste 3 leden, al dan niet
aandeelhouders.
De raad van bestuur kan uit 2 leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld
dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.
 
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voor de raad van bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte
- door minstens twee bestuurders, gezamenlijk optreden, die ten opzichte van derden geen bewijs
van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.
- door minstens één gedelegeerd bestuurder, die ten opzichte van derden geen bewijs van
voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
zaterdag van december om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
Luik B
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
[…]
 
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDER
De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist om de huidige bestuurders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit de bestuursfunctie:
- mevrouw Beauprez Belinda Brigitte, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Wervikstraat 116.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte boekjaar tot
op heden.
ZEVENDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering van de vennootschap beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 8940 Wervik, Robert Klingstraat 96 bus B.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ACHTSTE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de CVBA “TeamAccount”, met zetel te 8900 leper, Ter Waarde 64 (ondernemingsnummer:
0500.498.125), evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers:
° om namens en voor rekening van de vennootschap, alle wettelijke administratieve formaliteiten te
laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen” in overeenstemming met de hiervoor
genomen beslissingen;
° om bij de Belastingen over de toegevoegde waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en
formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten het nodige te doen in
overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
° om op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
Luik B
° om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 17 december 2021.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met een verantwoording van de creatie van nieuwe soorten
aandelen, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.