Ondernemingsnr 0402.704.012
Naam
(voluit):	SCHLEGEL
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Nieuwpoortsesteenweg 102
8400 Oostende
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING - SLUITING
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG. Op ACHTTIEN JULI.
Voor mij, Gaëlle VANBELLE, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die haar ambt
uitoefent in de BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
: 49. Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SCHLEGEL", met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 102, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende met als ondernemingsnummer 0402.704.012,
B.T.W .- plichtig.
( ... )
EERSTE BESLUIT : VERSLAGEN EN BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID.
Verslagen
De vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van volgende verslagen opgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1) Het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 juni 2024, waarin het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap waarvan sprake hierna, op gemotiveerde wijze toegelicht wordt.
Aan dit verslag is een samenvattende staat van activa en passiva gehecht opgemaakt per 30 april
2024, overeenkomstig de waarderingsregels vastgesteld volgens art. 3:6 van het Uitvoeringsbesluit
van 29 april 2019 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 juli 2024, opgesteld door bv ANN WILLEKENS
BEDRIJFSREVISOR, kantoor houdende te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27, vertegenwoordigd
door Mevrouw WILLEKENS Ann, bedrijfsrevisor, over voormelde staat van activa en passiva en waarin
inzonderheid vermeld wordt of de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze
is weergegeven.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :
[besluit]
De aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen. De
aandeelhouders verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken en de erin
verwoorde besluiten bijtreedt.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage voormelde staat, en een
exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-
verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Bevestiging externe wettigheid
De instrumenterende notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLUIT : ONTBINDING, GOEDKEURING JAARREKENING EN INVEREFFENINGSTELLING,
a. De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap.
b. Vermits de vennootschap de facto reeds vereffend is en er geen activa- of passivabewegingen meer
geweest zijn sinds de afsluitdatum van hiervoor vermelde staat van actief en passief, aanvaardt de
algemene vergadering dat deze staat tevens geldt als jaarrekening voor de periode van 1 januari 2024
tot heden. De algemene vergadering keurt deze jaarrekening goed en verleent kwijting aan het
bestuursorgaan voor de uitoefening van dit mandaat voor de betrokken periode. De opgemaakte
jaarrekening per 30 april 2024 zal dan ook als basis dienen voor de vereffening / liquidatie aangezien
er daarna gaan wijzigingen meer waren.
c. De vergadering spreekt haar invereffeningstelling uit te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLUIT : SLUITING VAN DE VEREFFENING.
De aandeelhouders verklaren dat er op heden geen openstaande schulden meer zijn. Bijgevolg
beslissen de aandeelhouders te rekenen vanaf heden het volledig actief en passief vermogen van de
vennootschap over te nemen. Zij worden zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld in alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap. Bijgevolg beslissen de aandeelhouders geen vereffenaar aan te
stellen, spreken zij onmiddellijk de sluiting van de vereffening uit en stellen zij vast dat de besloten
vennootschap "SCHLEGEL" definitief opgehouden heeft te bestaan. Het mandaat van de Heer
SANTO Peter, voornoemd, als bestuurder neemt bijgevolg op heden een einde. De aandeelhouders
verklaren algehele en definitieve decharge te verlenen aan de bestuurder voor zijn bestuur van
gezegde vennootschap tot op heden. Alle boekhoudkundige stukken en andere bescheiden en
documenten van de vennootschap zullen bewaard worden gedurende de wettelijke termijn te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 102.
VIERDE BESLUIT : UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan de BV ACCOUNTANTSKANTOR HOSTEN, kantoor
houdende te 8400 Oostende, Eduard De Cuyperstraat 14, hebbende als ondernemingsnummer
0829.802.039, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders of haar medewerkers.
Teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissin-
gen, te vervullen bij het rechtspersonenregister en/of de Kruispuntbank van ondernemingen, bij het
UBO-register en bij de B.T.W .- administratie.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en
documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen afleggen, indeplaatsstellen en in het algemeen
al het nodige doen.
( ... )
(Einde uittreksel akte)
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek der
Registratierechten
Getekend: notaris Gaëlle Vanbelle
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 18 juli 2024; 2) omstandig verslag van de
bestuurder omtrent de ontbinding; 3) bedrijfsrevisoraal verslag inzake de ontbinding.