Ondernemingsnr : 0479909577
Naam
(voluit) : Spider Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijvers 17
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 28
december 2022, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Spider
Invest”, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Vijvers 17, dat met eenparigheid van stemmen onder
meer de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de benaming van de  vennootschap met ingang van heden aan te passen van
“Spider Invest” naar “Spider Kitchens”.
Tweede besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal of achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
nul cent (18.550,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap of duizend achthonderd
vijfenvijftig euro nul cent (1.855,00 EUR), op datum van 1 januari 2020, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering bijgevolg vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (20.405,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering (= omvorming van de “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”, ten bedrage van twintigduizend vierhonderd en vijf euro nul cent (20.405,00
EUR), in de eigen vermogensrekening “Eigen vermogen – Beschikbaar”). Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het Bestuursorgaan opgemaakt op 8
december 2022, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag van het Bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
Luik B
De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van de voorlezing van het voormelde verslag.
De volgende activiteiten worden geschrapt uit het voorwerp van de vennootschap:
- de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de commmissiehandel, de verwerking
en de productie van alle mogelijke aardappelproducten en andere goederen in de voedingssector;
- vervoer in binnen- en buitenland zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel te
water, te land als in de lucht, per spoor en/of over de weg, van alle goederen zonder beperking;
- het verzorgen van kinderanimatie en het organiseren van kinderkampen.
Het bestaande voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten om de
continuïtiet van de vennootschap te garanderen:
- de verkoop, productie, distributie, installatie in inox van maatwerkkeukens;
- de verkoop, distributie en aansluiting van alle elektrische toestellen die nodig zijn in een keuken;
- de verhuur van foodtruck en koelwagens;
- horeca-activiteiten.
Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden zoals hierna bepaald onder het
uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering keurt de beslissing om het lopende boekjaar in te korten tot 31 december
2022 met eenparigheid van stemmen goed. Het boekjaar van de vennootschap zal voortaan lopen
van één januari om te eindigen op eenendertig december van het zelfde jaar.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering, die voortaan zal
worden gehouden op zes juni om veertien uur (14:00 u), Is deze dag een zondag of een feestdag
dan wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, met aanpassing van de
tekst van de statuten aan de voormelde besluiten en aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten:
1. Naam en rechtsvorm: “Spider Kitchens”, besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de verkoop, productie, distributie, installatie in inox van maatwerkkeukens;
- de verkoop, distributie en aansluiting van alle elektrische toestellen die nodig zijn in een keuken;
- de verhuur van foodtruck en koelwagens;
- horeca-activiteiten;
- de aan- en verkoop van allerhande artikelen dienstig voor promotie, zoals ondermeer textiel,
balpennen;
- het aanbrengen of laten aanbrengen op deze artikelen van logo’s, tekeningen, tekst, of enige
andere vorm van promotie, door middel van bedrukking of gelijk welke andere wijze;
- de organisatie van allerhande promotieactiviteiten;
- het bemiddelen bij alle import- en exporttransacties, alsook de distributie ervan;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van managementsbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen;
- advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
- de algemene activiteit van tussenpersoon in de handel, nationaal en internationaal;
- studie-, organisatie- en raadgevende diensten inzake financiële, fiscale, sociale of
handelsaangelegenheden;
- het vervullen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verbouwing, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-) publiekrechterlijk statuut;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en dit
zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel voor particulieren als voor
overheidsinstellingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en kan in het algemeen, zowel in
België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, fusie, of inschrijving, of om het even
welke manier deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde of
verwant voorwerp nastreven of nuttig zijn voor de verwezenlijking of uitbreiding van dit voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Al de voormelde handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden opgenomen en
huidige opsomming is niet beperkend.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – Aandelen - Beschikbare eigen vermogensrekening - Ondeelbaarheid van de aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig  (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven. Er
wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven.
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het
bestaande vermogen werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament, of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de rechten in alle gevallen en
dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de
vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht in geval van fusie of met fusie gelijkgestelde
verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en
bijkomende inbreng of uitkering.
Luik B
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
In geval van uitkering van ingebracht vermogen en in geval van vereffening komen, wat de aandelen
betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote
eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een
geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk
zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker,
die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging.
Gebeurt de uitkering of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe
van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan
de blote eigenaar. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de
termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald,
steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop
de vruchtgebruiker het  stemrecht heeft.
Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van
lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend
door de lidmaatschapshouder.
Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is:
het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe
aandelen, het recht de aandelen van de uittredende vennoten te kopen alsook het recht de
geschillenregeling te voeren.
6. Bestuur
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s), bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten dragen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van
de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging. De beslissing om deze bepaling te
wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.    
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering beslissend met een gewone meerderheid, zonder dat de herroeping recht geeft op enige
vergoeding en/of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in
haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van
bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurders van
de vennootschap, die dan de titel dragen van “gedelegeerd bestuurder” of “directeur” (= voor een niet
bestuurder). Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
Luik B
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof
hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen zij beide akkoord te gaan om
geldig te besluiten.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als een
college met gewone meerderheid.
Het college van bestuurders kiest uit zijn midden een voorzitter. Het college kan ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s. De vergaderingen van het college van bestuurders worden bijeengeroepen door de
voorzitter, een gedelegeerd bestuurders of door één bestuurder telkens het belang van de
vennootschap het vereist tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee
dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Indien het college van bestuurders
slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. Elke bestuurder
die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd. De oproepingen worden ten laatste drie dagen vóór de vergadering per
brief, e-mail of enige andere schriftelijke wijze verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid.
In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping
of in het verslag van de vergadering.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone
meerderheid/eenparigheid van stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur,
door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuur-der mag slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag
bijgevolg benevens zijn eigen stem, ook de stem van één andere bestuurder uibrengen.
Indien er een even aantal bestuurders zijn, doch meer dan twee bestuurders, zal de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend zijn.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee of meerdere bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigt elke bestuurder de
vennootschap afzonderlijk en alleen handelend in en buiten rechte, tenzij algemene vergadering naar
aanleiding van hun benoeming uitdrukkelijk bepaalt dat zij gezamenlijk moeten handelen.
Luik B
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van
dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als
college moet optreden.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals
hierboven bepaald.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
7. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere plaats in dezelfde gemeente, aangeduid in de oproeping tot de
algemene vergadering, op zes juni om veertien uur (14:00 u), Is deze dag een zondag of een
feestdag dan wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum
van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij
de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de eventuele einddatum bepaald in de
oproeping of voor de statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene
vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ondertekening van het laatste bepalend. Keuren de aandeelhouders niet alle
beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de
bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Schriftelijk stemmen
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard”, “verworpen” of “onthouding”,
gevolgd door de handtekening.
Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval  dient wel gebruik te worden
gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening.
Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op
de zetel toekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Luik B
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. Deze
oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten op naam moet vóór de betrokken vergadering schriftelijk en tijdig aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, zoals hiervoor bepaald.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder en in geval van splitsing van het eigendomsrecht
van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend zoals hiervoor bepaald.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interim dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Luik B
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de zogenoemde balans-
(of nettoactieftest) en de liquiditeitstest.
10. Verdeling van het netto-actief bij vereffening van de vennootschap
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
11. Netting/samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15
december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake
zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en
zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Zevende besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besluit tot benoeming van een niet-statutaire bestuurder na ontslag van de huidige
niet-statutair bestuurder. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat over tot ontslag van de huidige bestuurder, zijnde de heer Pauwel
Lowette, met ingang van heden.
De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming van:
- de heer LOWETTE Pauwel, geboren te Brugge op 7 augustus 1978, wonende te 8210 Zedelgem
(Loppem), Vijvers 17, als niet-statutaire bestuurder. Dit mandaat gaat in vanaf heden, en wordt
verleend voor onbepaalde duurtijd.
De heer LOWETTE Pauwel, voornoemd, verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.
Achtste  besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://www.spiderkitchens.
be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@spiderkitchens.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
De vergadering geeft voor zover nodig opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering stelt aan als bijzondere lasthebber Accountants Fibam BV, Stationsstraat 75 te 8470
Gistel, en haar aangestelden, gemachtigd om elk afzonderlijk op te treden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen ter vervulling van alle
formaliteiten tegenover de BTW-administratie, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, E-stox, en UBO-register, en om te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te ondertekenen, en alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren.
De algemene vergadering besluit opdracht en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- bijzonder verslag van de bestuurder mbt de wijziging van het voorwerp
Luik B