Ondernemingsnr : 0687631911
Naam
(voluit) : Octiva
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 46
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 22
december 2022, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Octiva" heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT - VERZAKING OPMAAK VERSLAGGEVING
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om ontslag te
verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT - BIJKOMENDE INBRENG ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van twee miljoen euro
(2.000.000,00 EUR).
In toepassing van artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit
de algemene vergadering om de bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden.
De vergadering beslist dat er in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng maar dat, in
afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inbreng niet
onmiddellijk zal worden volstort en er aldus op heden gestort wordt ten belope van nul procent (0%).
 
DERDE BESLUIT – PLAATSING EN VOLSTORTING
De voornoemde enige aandeelhouder sub 1, hetzij debesloten vennootschap “Octiva Group B.V.”,
voornoemd, verklaart integraal over te gaan tot inschrijving op deze bijkomende inbreng en een
inbreng in geld te doen van twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR), die voorlopig niet wordt volstort.
Vermits in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort
wordt ten belope van nul procent (0%), dient er geen geblokkeerde rekening te worden geopend
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voornoemde inschrijver verklaart en de vergadering erkent dat de bijkomende inbreng niet
volstort is.
De inbreng ten belope van twee miljoen euro (2.000.000,00 EUR) wordt geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Ieder gedeelte van de inbreng dat nadien volstort
wordt, zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
 
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng
volledig geplaatst doch niet volstort is en dat het vermogen werd verhoogd met twee miljoen euro
(2.000.000,00 EUR).
 
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
Luik B
De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in “Octiva Development”.
De vergadering beslist om in uitvoering van voorgaande besluitvorming artikel 1 van de statuten van
de Vennootschap te wijzigen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Octiva Development ».”
 
ZESDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
 
ZEVENDE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING NAAM BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het feit dat haar enige bestuurder, hetzij “Priva Kompano Group”
B.V., voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer COEN Tom, voornoemd, haar naam
heeft gewijzigd naar “Octiva Group” B.V. ingevolge akte verleden voor Meester Bartholomeus
Johannes KUCK, notaris te Amsterdam, op 15 december 2022.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
Carl MAERE, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, 1 volmacht
- de coördinatie van de statuten