Ondernemingsnr : 0477383916
Naam
(voluit) : CPS LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsweg 8
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent
(Wondelgem), werd op 21 december 2023 de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CPS LOGISTICS", met zetel te 9820
Merelbeke, Ambachtsweg 8, RPR Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0477.383.916,
alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3.- Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
4.- Adres van de zetel.
5.- Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen beslissingen die door de
algemene vergadering zullen genomen worden en opdracht aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
6.- Verlenen van een volmacht.
En werden volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CPS LOGISTICS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verrichten en doen verrichten van bevrachting,
opslag en overslag van goederen, het verhuren van rollend materiaal en het optreden als
tussenpersoon inzake deze activiteiten.
- het gewone onderhoud van auto's: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten enzovoort;
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, het
slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
- verhuur van personenauto's met chauffeur;
- exploitatie van taxi's;
- de verhuizing van het meubilair van particulieren,
kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- de exploitatie voor rekening van derden van diverse opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;
- de exploitatie van havenfaciliteiten: pieren, kaaien, dokken, terminal, enzovoort;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot ongevallen en ziekte;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot motorvoertuigen;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot brand en andere schade aan de goederen;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot krediet en borgtocht;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot diverse geldelijke verliezen;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot rechtsbijstand;
- verzekeringsactiviteiten met betrekking tot hulpverlening;
- de verzekeringsondernemingen die zowel levens- als niet-levensverzekeringen afsluiten, maar
waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van niet-levensverzekeringen;
- verzekeringsmakelaars - en agenten;
- schade- en risico-experten;
- verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
- verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land;
- verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens
(maximum drie en een halve ton).
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenveertigduizend euro
(€ 245.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderdvijftig (2.450) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam,  waarvan iedere aandeelhouder
kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronisch vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, dewelke door de algemene vergadering worden benoemd.
In afwijking van het voorgaande kan de algemene vergadering beslissen om slechts één bestuurder
te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die noodzakelijkerwijze het
bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze betreffende de
samenstelling en werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige
bestuurder alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het
bestuursorgaan behoren, alleen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders - indien er een collegiaal bestuursorgaan is - het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 19: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  Raad van bestuur
De bestuurders vormen een college.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Aan de raad van bestuur wordt geen bevoegdheid toegekend om het geplaatst kapitaal in één of
meer malen tot een bepaald bedrag te verhogen.
De artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
derhalve niet van toepassing.
    1.  Enige bestuurder
Indien de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, oefent de enige bestuurder het geheel van
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd en is zij ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders aan wie volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.
2. Voor het geval de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd en is zij ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de
enige bestuurder.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 september om 14 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1.-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2.-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart
van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder of de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en hen te herbenoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:
1.- de besloten vennootschap “CS CONSULTING”, voornoemd,  vast vertegenwoordigd door de heer
SLOCK Christof, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2.- de besloten vennootschap “PSP INVEST”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
SLOCK Pascal, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering voormelde herbenoeming die afloopt op de
algemene vergadering van 2029.
Beiden zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden. Tevens verklaren zij niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Raad van bestuur
Meteen komt de Raad van Bestuur samen en beslist voornoemde bestuurders, zijnde “CS
CONSULTING” BV en “PSP INVEST” BV beiden te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, die de
vennootschap rechtsgeldig kunnen verbinden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke,
Ambachtsweg 8.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot uitvoering van de
genomen beslissingen en machtigt de instrumenterende Notaris tot het opmaken van de
gecoördineerde statuten en de neerlegging ervan samen met de uitgifte van de akte op de
ondernemingsrechtbank alsook voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLUIT
De aandeelhouders geven bij deze een bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Besloten
Vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel,
Neerhoflaan 2, en kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, of aan één van haar
aangestelden, waaronder maar niet uitsluitend, aan mevrouw Wendy VAN ACHTER, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van
het bestuursorgaan, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur,
alsook om de nodige formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(ondertekend)
David COTTENIE, notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten