Ondernemingsnr : 0700598237
Naam
(voluit) : LET'S GOOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 51
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 3 augustus 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LET'S
GOOS” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 28 juli 2023,
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door
schrapping van de volledige tekst en deze integraal te vervangen met wat hierna wordt gemeld en de
statuten overeenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Human resources management;
- Advisering en assistentie inzake personeelszaken, waaronder loopbaanadvies diensten, coaching
en opleidingen, advies inzake bedrijfsvoering, bedrijfsorganisatorisch management en advies ter
zake;
- Coaching, lezingen en opleiding op vlak van personeelsbeleid;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten:
  * Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
  * Computerconsultancy-activiteiten;
  * Beheer van computerfaciliteiten;
  * Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie:
  * Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
  * Webportalen;
- Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer:
  * Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
  * Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Reclamewezen en marktonderzoek:
  * Reclamebureaus;
  * Mediarepresentatie;
- Fotografen:
  * Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
  * Activiteiten van persfotografen;
  * Overige fotografische activiteiten;
- Terbeschikkingstelling van personeel:
  * Arbeidsbemiddeling;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten:
  * Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Vervaardiging van voedingsmiddelen:
  * Vervaardiging van zuivelproducten;
    ^ Zuivelfabrieken en kaasmakerijen;
    ^ Vervaardiging van consumptie-ijs;
  * Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren;
  * Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
  * Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
- Vervaardiging van dranken:
  * Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
  * Vervaardiging van wijn uit druiven;
  * Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen;
  * Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken;
  * Vervaardiging van bier;
  * Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water;
- Detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels:
  * Detailhandel in groenten en fruit gespecialiseerde winkels;
  * Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
    ^ Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
    ^ Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
  * Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    ^ Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
    ^ Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Detailhandel in pampertaarten en allerhande babyproducten;
- Hypnotherapie en persoonlijke coaching;
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.”
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Het vroegere volgestorte kapitaal van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere
wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam « LET'S GOOS ». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Human resources management;
- Advisering en assistentie inzake personeelszaken, waaronder loopbaanadvies diensten, coaching
en opleidingen, advies inzake bedrijfsvoering, bedrijfsorganisatorisch management en advies ter
zake;
- Coaching, lezingen en opleiding op vlak van personeelsbeleid;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten:
*Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
            * Computerconsultancy-activiteiten;
            * Beheer van computerfaciliteiten;
            * Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie:
            * Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
            * Webportalen;
- Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer:
            * Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
            * Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Reclamewezen en marktonderzoek:
* Reclamebureaus;
            * Mediarepresentatie;
- Fotografen:
            * Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
            * Activiteiten van persfotografen;
            * Overige fotografische activiteiten;
- Terbeschikkingstelling van personeel:
            * Arbeidsbemiddeling;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten:
            * Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Vervaardiging van voedingsmiddelen:
            * Vervaardiging van zuivelproducten;
               ^ Zuivelfabrieken en kaasmakerijen;
               ^ Vervaardiging van consumptie-ijs;
            * Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren;
            * Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk;
            * Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk;
- Vervaardiging van dranken:
            * Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
            * Vervaardiging van wijn uit druiven;
            * Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen;
            * Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken;
            * Vervaardiging van bier;
            * Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water;
- Detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels:
            * Detailhandel in groenten en fruit gespecialiseerde winkels;
            * Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
               ^ Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
               ^ Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
            * Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
               ^ Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
               ^ Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Detailhandel in pampertaarten en allerhande babyproducten;
- Hypnotherapie en persoonlijke coaching;
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de tweede maandag van de maand juni, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- Mevrouw GOOSSENS Leen;
- De heer PELGRIMS Freddy François.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw GOOSSENS Leen, geboren te Sint-Niklaas op 20 maart 1963, wonende te 2260
Westerlo, Hoogveld 51, aanwezig en aanvaardend.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de zetel te verplaatsen en heeft verklaard dat het adres van
de zetel is gevestigd te 3580 Beringen, Everselstraat 133 bus 20.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten Van den Wyngaert Accountants BV, te 2820 Bonheiden,
Harenstraat 47 (ON.0427.711.602), vertegenwoordigd door de heer Van den Wyngaert Steve, of elke
andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te
wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris