Ondernemingsnr : 0460525316
Naam
(voluit) : COPI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baasrodestraat 153
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitenge-wone algeme-ne vergadering van de bv “COPI”,
met zetel te 9280 Lebbeke, Baasrodestraat 153, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0460.525.316 en BTW-nummer BE0460.
525.316, opgemaakt door notaris Sophie VAN dER BIEST te Dendermonde op 12 juli 2022, nog te
registreren, waaruit blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft wat volgt:
 
EERSTE  BESLISSING – Wijziging voorwerp
De voorzitter informeert de vergadering dat artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna ‘WVV’) inzake de wijziging van het voorwerp van een besloten vennootschap
een dwingende bepaling van het WVV is, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is op de
vennootschap (artikel 39, § 2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen).
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van het overeenkomstig artikel 5:101 WVV door
het bestuursorgaan van de vennootschap opgestelde bijzonder verslag de dato 5 juli 2022
betreffende de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te
breiden door toevoeging van de volgende activiteiten aan het voorwerp, zoals omschreven in de
statuten:
“- Alle activiteiten van een meubel stoffeerbedrijf.
- Alle activiteiten van antiekrestauratie en meubelrenovatie.
- Het vervaardigen, de verkoop en het plaatsen van gordijnen en overgordijnen.
- Alle activiteiten met betrekking tot de uitbating en werkzaamheden van een schildersbedrijf, alle
aannemingen van schilder-, behang- en garneerwerk.
- Alle activiteiten die betrekking hebben op de inrichting, decoratie en afwerking van onroerende en
roerende goederen.
- Alle activiteiten met betrekking tot organisatie en uitvoer van decor- en standenbouw.
- Alle activiteiten met betrekking tot interieurafwerking.
- Alle werkzaamheden van evenementenbureau.
- Online verkopen via internet van alle goederen.”
 
TWEEDE BESLISSING - Aanpassing statuten. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het WVV en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
€) en de wettelijke reserve van acht duizend honderd euro (8.100,00 €), hetzij in totaal
zesentwintigduizend zevenhonderd euro (26.700,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Volledigheidshalve stelt de algemene vergadering vast dat er geen nog niet gestort deel van het
kapitaal is dat van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De vergadering beslist onmiddellijk om bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel één: rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: "COPI”.
Artikel twee: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitwerken, begeleiden en realiseren van technische opdrachten in het domein van de elektronica
alsook de commercialisering van het geheel of gedeelten van voorgaande en alle nevenproducten,
en dit alles in de meest ruime zin.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
Alle activiteiten van een meubel stoffeerbedrijf.
Alle activiteiten van antiekrestauratie en meubelrenovatie.
Het vervaardigen, de verkoop en het plaatsen van gordijnen en overgordijnen.
Alle activiteiten met betrekking tot de uitbating en werkzaamheden van een schildersbedrijf, alle
aannemingen van schilder-, behang- en garneerwerk.
Alle activiteiten die betrekking hebben op de inrichting, decoratie en afwerking van onroerende en
roerende goederen.
Alle activiteiten met betrekking tot organisatie en uitvoer van decor- en standenbouw.
Alle activiteiten met betrekking tot interieurafwerking.
Alle werkzaamheden van evenementenbureau.
Online verkopen via internet van alle goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium.
Bovendien kan de vennootschap zich bezig houden met het beheer van een patrimonium,
samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre ze nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
Luik B
het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin,
alsmede het aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan depositobanken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel door haarzelf als door derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Daarnaast mag zij alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel vier: duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf: inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel zes: stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volstorte aandelen.
Artikel zeven: inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan
de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt,
behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de
waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor aandelen waarop verscheidene personen zakelijke rechten hebben, wordt het voorkeurrecht
gezamenlijk uitgeoefend door deze verscheiden personen, samen handelend.
Op nieuwe aandelen waarop niet wordt ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan door derden worden ingeschreven.
TITEL III. AANDELEN
Artikel acht: ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Luik B
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt elk aan dit
aandeel toegekend recht gezamenlijk uitgeoefend door deze verscheiden personen, samen
handelend.
Artikel negen: aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten, en worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan worden deze
verscheidene personen op naam ingeschreven in het register van aandelen met vermelding van hun
respectievelijke rechten, en worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, gezamenlijk uitgeoefend
door deze verscheiden personen, samen handelend.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel tien: overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of
de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
De aandelen van een persoon die samen met (een) ander(e) perso(o)n(en) zakelijke rechten heeft
op een aandeel kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden, aan de andere perso(o)n(en) die zakelijke rechten heeft op dezelfde aandelen,
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die onder § 1 hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Dezelfde procedure geldt voor elke persoon die een zakelijk recht heeft op een aandeel waarop
Luik B
verscheidene personen zakelijke rechten hebben en die zijn aandelen wil overdragen onder
levenden aan een andere persoon dan deze die onder § 1 hierboven werden beschreven.
§ 3. In afwijking van het voorgaande:
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan kan deze het geheel of een deel
van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel elf: bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel twaalf: bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wordt benoemd als statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
De heer MAETENS Pieter Camiel, geboren te Mechelen op 7 januari 1956, wonende te 9280
Lebbeke, Baasrodestraat 153, voornoemd, hier aanwezig.
Wordt benoemd als plaatsvervangend statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde
duur, enkel voor het geval dat voornoemde statutair bestuurder MAETENS Pieter zou overlijden of
onbekwaam zou worden en met ingang van de datum van zijn overlijden of onbekwaamheid:
Mevrouw DE WOLF Marianne Jeanne, geboren te Sint-Niklaas op 13 april 1964, wonende te 9280
Lebbeke, Baasrodestraat 153, voornoemd, hier aanwezig.
Artikel dertien: besluitvorming door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan op schriftelijke wijze eenparige besluiten nemen. Bij gebrek aan
eenparigheid onder de bestuurders, is geen schriftelijke besluitvorming mogelijk.
Het bestuursorgaan kan tevens elektronisch vergaderen, op voorwaarde dat alle bestuursleden
samen en gelijktijdig kunnen deelnemen (bijvoorbeeld telefoon- of videoconferentie).
Voor het houden van voormelde elektronische vergaderingen gelden dezelfde regels als voor een
fysieke vergadering, met name dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig moet zijn en dat er
bij gewone meerderheid wordt beslist.
Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen op een elektronische of fysieke
bestuursvergadering, doch enkel door middel van een schriftelijke volmacht verleend aan een andere
bestuurder.
Artikel veertien: vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel vijftien: controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
Wanneer geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel het recht
onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel zestien: organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand oktober om zestien uur, wordt een jaarvergadering
gehouden. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende
werkdag. Zij vindt doorgang op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel zeventien: toegang - zittingen – processen-verbaal
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders
ondertekend worden door één bestuurder.
Artikel achttien: beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk zijn stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst
van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de aandeelhouders vooraf mogen goedkeuren of
verwerpen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval moeten de formaliteiten van bijeenroeping
niet worden nageleefd.
Algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan worden alle
rechten, inbegrepen het stemrecht, gezamenlijk uitgeoefend door deze verscheiden personen,
samen handelend, die met één stem moeten spreken.
Artikel negentien: verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Luik B
Artikel twintig: schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit gedacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of er
voor elk agendapunt afzonderlijke de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel eenentwintig: elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouw.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Luik B
§4. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel tweeëntwintig: boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één juli en eindigt op dertig juni van het
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel drieëntwintig: bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel vierentwintig: instandhouding van het vermogen van de vennootschap - uitkeringen
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel vijfentwintig: ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel zesentwintig: vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel zevenentwintig: verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel achtentwintig: woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, en elke houder van een zakelijk recht op
een aandeel, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel negenentwintig: gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, en de
personen die een zakelijk recht hebben op een aandeel, wordt een exclusieve bevoegdheid
toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel dertig: gemeen recht
De bepalingen van het WVV waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
VIERDE BESLISSING – Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLISSING – Aanvaarding ontslag als zaakvoerder en benoeming als bestuurder van de
heer MAETENS Pieter
De heer MAETENS Pieter, geboren te Mechelen op 7 januari 1956, wonende te 9280 Lebbeke,
Baasrodestraat 153, alhier aanwezig, neemt akte van zijn ontslag uit de functie van statutaire
zaakvoerder van de bvba en zijn benoeming als statutair bestuurder van de bv voor onbepaalde
duur.
Hij verklaart zijn benoeming als statutair bestuurder van de bv voor onbepaalde duur te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bezoldiging van zijn mandaat wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de heer
MAETENS Pieter voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder van de bvba.
 
ZESDE BESLISSING – Aanvaarding benoeming als plaatsvervangend bestuurder van mevrouw DE
WOLF Marianne
Mevrouw DE WOLF Marianne, geboren te Sint-Niklaas op 13 april 1964, wonende te 9280 Lebbeke,
Baasrodestraat 153, alhier aanwezig, neemt akte van haar benoeming als plaatsvervangend statutair
bestuurder van de bv voor onbepaalde duur, enkel voor het geval dat voornoemde statutair
bestuurder MAETENS Pieter zou overlijden of onbekwaam zou worden en met ingang van de datum
van zijn overlijden of onbekwaamheid.
Zij verklaart haar benoeming als plaatsvervangend statutair bestuurder van de bv voor onbepaalde
duur, enkel voor het geval dat voornoemde statutair bestuurder MAETENS Pieter zou overlijden of
onbekwaam zou worden en met ingang van de datum van zijn overlijden of onbekwaamheid. te
aanvaarden en op heden niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om haar mandaat uit te
oefenen.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bezoldiging van haar mandaat wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLISSING - Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke,
Baasrodestraat 153.
 
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan bv DE DECKER & CO met zetel te 9200 Dendermonde,
Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Dendermonde met
Luik B
ondernemingsnummer 0479.812.775 en met BTW-nummer BE0479.812.775, vertegenwoordigd door
de heer DE DECKER Bruno, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om voorgaande
beslissingen uit te voeren en alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de
formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten,
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het (elektronisch) aandelenregister, en het UBO-register
te vervullen.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie VAN dER BIEST
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten