Ondernemingsnr : 0416246893
Naam
(voluit) : 't Hof
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelweg 1
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 13 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 19 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 41048. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "'t Hof" met zetel te 2990
Wuustwezel, Kasteelweg 1 gekend onder het ondernemingsnummer 0416.246.893, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Kasteelweg 1.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt een miljoen driehonderdachtenzestigduizend driehonderdtweeënzeventig euro
vijfentwintig cent (€ 1.368.372,25).
    1.  wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderdtwintig (5.520) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.520, met een fractiewaarde van
één/ vijfduizend vijfhonderdtwintigste (1/5.520ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig
werd volgestort.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste dinsdag van de maand april, om
18.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd/gedelegeerd
bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* VIJFDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal gewone bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden vervolgens herbenoemd als gewone bestuurders :
    •  De heer Aertsen Marc, hierna genoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Aertsen Laura, hierna genoemd, hier vertegenwoordigd en die heeft aanvaard;
    •  Mevrouw Aertsen Maria, hierna genoemd, hier vertegenwoordigd en die heeft aanvaard;
    •  De heer Aertsen Frans, hierna genoemd, hier vertegenwoordigd en die heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zodat dit mandaat zal lopen
tot en met 13 december 2029.
Voornoemde gewone bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap
samengesteld als volgt:
    •  de heer Aertsen Marc, hierna genoemd;
    •  mevrouw Aertsen Laura, hierna genoemd;
    •  mevrouw Aertsen Maria, hierna genoemd;
    •  de heer Aertsen Frans, hierna genoemd.
Deze Raad van Bestuur besluit de huidige afgevaardigde bestuurder ontslag te geven uit diens
functie, alsook volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot (her)benoeming als afgevaardigd
bestuurder van :
    •  De heer Aertsen Marc, hierna genoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor een duurtijd van zes (6)
jaar, aldus lopende tot en met 13 december 2029.
Voornoemde gedelegeerde bestuurder bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
    1.  Mevrouw Aertsen, Laura Imelda Josepha, echtgescheiden, geboren te Hoogstraten op 13
februari 1957, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Kasteelweg 1;
    2.  Mevrouw Aertsen, Maria Clara Josepha, geboren te Loenhout op 6 maart 1954, van Belgische
nationaliteit, ], echtgenote van de heer Daniels, Johny Armand Josephina, wonend te 2990
Wuustwezel, Kasteelweg 4;
    3.  De heer Aertsen, Peter Lukas, geboren te Turnhout op 28 juli 1971, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van de heer Verhaeren, Erwin Ida Louis, wonend te 2000 Antwerpen, Lange Schippers-
kapelstraat 3 bus 301;
    4.  Mevrouw Aertsen, Tineke, geboren te Turnhout op 19 april 1973, van Belgische nationaliteit,
echtgenote van de heer Dael, Christophe Min Marc Dominique, wonend te 2018 Antwerpen, Arthur
Goemaerelei 83;
    5.  Mevrouw Aertsen, Charlotte, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 30 januari 1989, van Belgische
nationaliteit, echtgenote van mevrouw Onsia, Jorien, wonend te 2100 Antwerpen (Deurne),
Eikblokstraat 16;
    6.  De heer Aertsen, Thomas, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Brasschaat op 19 september 1990, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Bouwensstraat 27 bus 104;
    7.  De heer Aertsen, Lucas, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Brasschaat op 25 maart 1993, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Hofdreef 94;
    8.  De heer Verbeeck, Leendert, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Brasschaat op 29 augustus 1991, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Kasteelweg 1;
    9.  De heer Verbeeck, Berten, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Wuustwezel op 23 juli 1992, van Belgische
nationaliteit, wonend te San Francisco Ca 94102, 155 Laguna St Apt 468;
    10.  Mevrouw Daniels, Caroline Charlotte Laura Raymond, ongehuwd en bevestigend geen
verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Antwerpen op 21 december
1984, van Belgische nationaliteit, wonend te 1090 Jette, Grondwetlaan 74 RCBV,;
    11.  De heer Daniels, Adriaan Willem Jan, geboren te Antwerpen op 2 maart 1988, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Daelemans, Siel, wonend te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Sint-
Mariastraat 11 bus 0101;
worden al-hier ver-tegenwoordigd door de heer Aertsen, Marc Jozef, geboren te Hoogstraten op 12
juli 1961, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Peeters, Elisabeth Camiel Maria,
wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Kasteelweg 2, blijkens de aan deze akte ge-hechte
onderhandse volmacht.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Volmacht.