Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
SCAPA EXPLOITATIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ruiterijschool 15 bus 1
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden door notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats
te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen, op vijfentwintig
oktober tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op
de griffie van de rechtbank van koophandel, dat:
- overgegaan werd tot de partiële splitsing door oprichting van de naamloze vennootschap “SCAPA
BELGIUM”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 15
bus 1, BTW BE0406.875.606, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0406.875.606.
- ingevolge voormelde akte werden de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven activa, rechten en
verplichtingen, bij wijze van partiële splitsing overgedragen aan de nieuw op te richten naamloze
vennootschappen ”SCAPA REAL ESTATE” en “SCAPA EXPLOITATIE”, waarvan de zetel zal
gevestigd zijn te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 15 bus 1.
- diensvolgens de aan de nieuw op te richten vennootschappen toegewezen
vermogensbestanddelen overgaan zijn naar de nieuwe vennootschappen volgens de modaliteiten
voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.
- alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschap
toegewezen activa en passiva werden vanaf vijfentwintig oktober tweeduizend achttien overgenomen
door de nieuw op te richten vennootschappen.
De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de
partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen
geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap wordt
vastgesteld op 1 januari 2018.
Ingevolge voormelde splitsing werd op voormelde datum van vijfentwintig oktober tweeduizend
achttien overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de naamloze
vennootschap “SCAPA EXPLOITATIE”.
Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:
Oprichter
de naamloze vennootschap “SCAPA BELGIUM”, voornoemd, welke vennootschap, ingevolge akte
verleden voor genoemde notaris SLEDSENS op zelfde datum van 25 oktober 2018, partieel gesplitst
werd
1. Rechtsvorm : naamloze vennootschap
2. Naam : "SCAPA EXPLOITATIE"
3. Zetel : te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 15 bus 1
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin:
- het ontwerpen en fabriceren, de in- en uitvoer van en de goot- en kleinhandel in textiel, kleding,
schoeisel en lederwaren, meubels en artikelen voor verlichting en woninginrichting,
huishoudartikelen, accessoires, sieraden, cosmetica- en parfumerieartikelen, beddengoed, wand- en
0712812814
Luik B
vloerbekleding en in alles wat daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
marketingaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van marketing-projecten;
- het verrichten van alle diensten en het maken van alle studies inzake marketing en prospectie;
- het inrichten van vertoningen, de uitbating van horeca activiteiten in mate deze gerelateerd zijn aan
de exploitatie van de handelsactiviteiten van de vennootschap en het uitgeven boeken en brochures
op alle mogelijke gegevensdragers;
- het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
uitgebreide zin van het woord.
- de onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of dien-sten via het Internet
of andere gegevensdragers; het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten
dienaangaande;
- de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
- inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen,
zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ver-bouwen, verkavelen
en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen.
De vennootschap heeft verder tot doel :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en onder-nemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en bui-tenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behou-den, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - des-gevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
6. Geplaatst kapitaal
HONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENZESTIG EURO ZEVENTIEN
CENT (€ 122.767,17), verdeeld in NEGENDUIZEND (9.000) aandelen zonder vermelding van
waarde.
Het werd volgestort door inbreng in natura ingevolge voormelde splitsing.
Er werd voldaan aan de voorwaarden voorzien door artikel 444, §2, lid 1, 3° van het Wetboek van
Vennootschappen voor de vrijstelling van verslag procedure bij inbreng in natura vervuld zijn, te
weten:
- de voorgestelde inbreng in natura bestaat uit vermogensbestanddelen waarvan de waarde afgeleid
is uit de jaarrekening van de partieel gesplitste vennootschap van het voorgaande boekjaar;
- de jaarrekening werd door de commissaris gecontroleerd;
- het verslag van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekening bevat een verklaring zonder
voorbehoud.
In de akte werd verklaard dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan
ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de verklaring voorzien door artikel 444, §3 van het
Wetboek van Vennootschappen neer te leggen zoals voorzien door artikel 75 van hetzelfde
Wetboek.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Luik B
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun
bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de
aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met
de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een andere aandeelhouder als
volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke
wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Luik B
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
BENOEMINGEN
In de nieuwe naamloze vennootschap “SCAPA EXPLOITATIE” worden voor het eerst twee
bestuurders benoemd.
Werden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2024:
A/ mevrouw VAN OOST Arlette, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Polodreef 3;
B/ mevrouw BEYNE Martine Georgette Rachel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930
Brasschaat, Zegersdreef 81.
GEDELEGEERD BESTUURDER
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2024: mevrouw VAN OOST Arlette voornoemd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten verklaren tevens dat, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, de
oprichters tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een
commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de B.T.W. wordt, met het recht op indeplaatsstelling,
volmacht gegeven aan mevrouw BAETEN Stefanie en de heer VAN DEN BROECKE Philippe,
advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AGIO”,
gevestigd te 2180 Ekeren, Bist 47 en al haar aangestelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden mee neergelegd
verklaring overeenkomstig
artikel 444 § 3 van het Wet-
boek van Vennootschappen