Ondernemingsnr : 0824098835
Naam
(voluit) : DE MARS DANNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merchtemsesteenweg 71
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op 18
december 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "DE MARS DANNY", met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (Wolvertem),
Merchtemsesteenweg 71, BTW BE0824.098.835, rechtspersonenregister Brussel
0824.098.835, tegenwoordig volgende aandeelhouders, die verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, het volgend aantal aandelen te bezitten:
1. De heer DE MARS Danny René Lucienne, geboren te Vilvoorde op 4 september 1963,  die
verklaart achthonderdvijfentwintig (825) aandelen te bezitten, en zijn echtgenote mevrouw MOERS
Chantal Josiane Ghislaine, geboren te Anderlecht op 14 december 1962, die verklaart honderd (100)
aandelen te bezitten, samen wonende te 1860 Meise, Hof van Spanjestraat 4.
2. De heer DE VOGHEL Wim, geboren te Etterbeek op 16 november 1971, wonende te 1785
Merchtem, St-Guduladreef 4, die verklaart vijfenzeventig (75) aandelen te bezitten.
            TOTAAL: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
I. Agenda         
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Ontslag niet-statutaire zaakvoerders en herbenoeming als niet-statutaire bestuurders.
6) Adres van de zetel
7) Volmacht
II. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris toelichting verkregen te hebben en
ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Er kan pas worden overgegaan tot effectieve uitkering na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering bevestigt dat aldus aan alle wettelijke formaliteiten is voldaan en verleent
machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissingen.
3. DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE MARS DANNY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  de installatie, reparatie en onderhoud van centrale verwarming, sanitair, koeltechniek,
klimaatregeling (airconditioning) en ventilatie. Zowel de leidingen als de toestellen. Alsook het
ontwerpen, het maken van leidingstelsels;
    •  de installatie van elektrische installaties, elektrische bedrading, bewakings en alarmsystemen,
elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  het ontstoppen van afleidingen, afvoerbuizen, en dergelijke;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, alsook isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen
en leidingen van koelsystemen. De isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
    •  het behandelen van muren en vloeren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  de aanleg en bouw van zwembaden, speel en sportterreinen, en dergelijke;
    •  het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden, visvijvers, en dergelijke;
    •  de vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten van gebouwen en
onderdelen ervan;
    •  het smeden van metaal en de vervaardiging van gesmede werkstukken voor de bouw:
trapleuningen, borstweringen, en dergelijke;
    •  het aanbrengen van chape;
    •  het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden in gipsplaten en metaal;
    •  het plaatsen en bekleden van wanden en plafonds;
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk, serres, veranda’s, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, en dergelijke, in metaal, hout of kunststof;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke in hout,
kunststof of metaal;
    •  het schilderen, binnen en buiten, van gebouwen en metalen constructies;
    •  de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking en de renovatie van gebouwen;
    •  het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen;
    •  de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van terreinen, land en bosbouwgrond;
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort “tussenpersoon in de handel”;
    •  het geven van cursussen en opleidingen in verband met de duiksport, de activiteit van
duikinstructeur, ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening in het algemeen;
    •  het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    •  beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
onroerende goederen beheren.
    •  Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank en Financiewezen zal
de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, evenmin deze voorbehouden aan deposito- en
spaarbanken.
    •  het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuur en beheersopdrachten en mandaten;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere (roerende, lichamelijke en
onlichamelijke) goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel binnen- als in buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, tenzij tussen de naakte
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
Indien de vruchtgebruiker de nieuwe aandelen in volle eigendom verwerft, is hij ertoe gehouden de
blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom op het voorkeurrecht.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: 1) personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of 2) derden met instemming van minstens een voorafgaand akkoord van
3/4de meerderheid van de stemrechten der aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Dit register kan elektronisch worden
gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar
van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen mits voorafgaand akkoord van 3/4de meerderheid van
de stemgerechtigde aandelen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden,
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de unanieme goedkeuring
bekomen van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de stemrechten van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen 8 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de 15 dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen 8 dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 3. Voorkooprecht
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden steeds
onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht in het voordeel van de andere
aandeelhouders en als volgt geregeld :
1.         De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de
bestuurder van de vennootschap bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de
vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt, alsook de naam,
voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer en de prijs van de aandelen en
andere voorwaarden.
2.         Binnen de 8 dagen na de ontvangst van deze kennisgeving geven de bestuurders hiervan
kennis aan de andere aandeelhouders.  Deze genieten  een voorkooprecht tot het afkopen van de
aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.
3.         De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet, op straffe van verval, de
bestuurder hiervan binnen de 15 kalenderdagen inlichten, die de overlatende aandeelhouder hiervan
op zijn beurt binnen de 8 dagen dient in kennis te stellen.
4.         De prijs waaraan de aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te maken, de
aandelen kan overnemen, is aan dezelfde prijs en voorwaarden als die die de overlatende
aandeelhouder van zijn aandelen zou krijgen van de kandidaat-overnemer, doch beperkt tot een
waardering van de aandelen waarbij een herwaardering van enig immaterieel vast actief beperkt
wordt tot de aanschaffingsprijs, en zelf opgebouwd immaterieel vast actief wordt niet
geherwaardeerd.
5.         De betaling van de overnameprijs van de aldus overgenomen aandelen zal dienen betaald te
worden binnen de 2 maand na betekening door de bestuurder aan de overlatende aandeelhouder
van uitoefening van het voorkooprecht van een andere aandeelhouder.
6.         Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun voorkooprecht niet uitoefenen, mogen de
aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van tenminste de helft van de
aandeelhouders die tenminste drie/vierde van het maatschappelijk vermogen bezitten, na aftrek van
de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, tenzij aan een bestaande aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager, of aan descendenten in rechte lijn van aandeelhouders waarbij geen
goedkeuring vereist is.
7. De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan geen aanleiding geven tot enig
verhaal.
De verzetdoende aandeelhouders beschikken over 3 maanden, te rekenen vanaf de weige¬ring, om
kopers te vinden voor dezelfde prijs als bepaald door de betrokken partijen, of in geval van
betwisting, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar
de zetel van de vennootschap gevestigd is.
De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de 2 maanden na de definitie¬ve
vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlatende aandeelhouders. 
Indien er geen koper gevonden wordt binnen deze termijn, is het verzet van rechtswege opgeheven.
8. Indien een aandeelhouder te kennen geeft aan de andere aandeelhouders dat hij wenst uit te
treden als aandeelhouder en zijn aandelen wenst over te laten aan de andere bestaande
aandeelhouders, dan wordt de prijs bepaald in onderling overleg of bij gebreke wordt de prijs bepaald
op basis van de gecorrigeerde substantiële waarde op basis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening die maximaal zes maanden oud mag zijn, of bij gebreke op basis van een
boekhoudkundige situatie die maximaal drie maanden oud mag zijn. Met dien verstande dat een
herwaardering van enig immaterieel vast actief beperkt wordt tot de aanschaffingsprijs, en zelf
opgebouwd immaterieel vast actief wordt niet geherwaardeerd.
Op de gecorrigeerde substantiële waarde wordt een belastinglatentie verrekend op eventuele
herwaarderingen, vrijgestelde reserves of liquidatieboni. Deze lijst is niet limitatief.
In geval van geen akkoord over de gecorrigeerde substantiële waarde op basis van de jaarrekening
of de boekhoudkundige staat, zal een deskundige aangesteld door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
9. Het aantal aandelen dat elke aandeelhouder overneemt, is evenredig aan het aantal aandelen dat
elke aandeelhouder bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door
één of meer aandeelhouders, verhoogt het overnamerecht van de andere aandeelhouders. Indien
het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen van
aandeelhouders die hun overnamerecht uitoefenen, worden bij gebrek aan onderling akkoord tussen
de aandeelhouders, de overtollige aandelen toegewezen aan de aandeelhouder met het groots
aantal aandelen in bezit op basis van het aantal aandelen na reeds uitoefening van zijn
voorkeurrecht, en indien er meerdere grootste aandeelhouders zijn, door het lot toegewezen aan één
van deze grootste aandeelhouders.
§ 4. Overnamerecht bij overlijden
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of overgang van aandelen wegens
overlijden  steeds onderworpen aan de uitoefening van een overnamerecht dat als volgt in het
voordeel van de overlevende aandeelhouders is geregeld:
1. In geval van overlijden van een aandeelhouder dienen de erfgenamen en legatarissen de
bestuurder daarvan schriftelijk inlichten, alsmede op te geven hoe de nalatenschap van de overleden
aandeelhouder vererfd is.  Zij moeten tevens de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun resp. rechten opgeven. Deze informering dient binnen een termijn van 2
maanden na het overlijden van de overleden aandeelhouder te gebeuren.
Bij gebreke daarvan zal de bestuurder de tot de aanbieding verplichte personen op hun plichten
wijzen, dit bij aangetekend schrijven.
2. De overlevende aandeelhouders mogen de afkoop vragen van de aandelen van de overleden
aandeelhouder, bij ter post aangetekend schrijven aan de bestuurders der vennootschap gericht en
waarvan onmiddellijk door de bestuurders aan de verschillende erfgenamen en legatarissen bij
aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.
3. De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder hebben recht op
de waarde van de overgelaten aandelen.
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder wordt de afkoopprijs bepaald in onderling overleg
tussen de erfgenamen/legatarissen en de overlevende aandeelhouders of bij gebreke wordt de prijs
bepaald op basis van de EBITDA van de vennootschap (en eventuele dochtervennootschappen)
maal drie. Vermeerderd dan wel verminderd met de genormaliseerde netto kaspositie, zijnde
cashpositie  (rubrieken 50 tot en met 58 van het actief), onder aftrek van de netto financiële
schuldpositie (bepaald door rubrieken 17-42-43 en 45-48 van het passief) van de vennootschap op
datum van overdracht.
Voor het deel van deze bekomen waarde die het eigen vermogen overstijgt, zal een belastinglatentie
in mindering gebracht worden à rato van de helft van het normale belastingtarief. Op de bestaande
boekhoudkundige reserves wordt eveneens een belastinglatentie verrekend op eventuele
vrijgestelde reserves of liquidatieboni à rato van de helft van het normale toepasselijke
belastingtarief. Deze lijst is niet limitatief.”
In geval van geen akkoord over de gecorrigeerde substantiële waarde op basis van de jaarrekening
of de boekhoudkundige staat, zal een deskundige aangesteld door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
4.Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun overnamerecht niet uitoefenen, worden de
erfgenamen en legatarissen slechts als nieuwe aandeelhouder aanvaardt, dan met de instemming
van tenminste de helft van de aandeelhouders die tenminste drie/vierde van het maatschappelijk
vermogen bezitten, na aftrek van de rechten van de aandelen van de overleden aandeelhouder.
5. Verder zal een weigering van toelating van een overgang wegens overlijden geen aanleiding
kunnen geven tot enig verhaal.
De verzetdoende aandeelhouders beschikken in voorkomend geval over een termijn van vier
maanden, om kopers te vinden voor dezelfde prijs als bepaald door de betrokken partijen, of in geval
van betwisting, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. 
6. De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de 2 maanden na de
definitieve vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlatende aandeelhouders. 
7. Zo de afkoop niet tot stand gekomen is binnen de 6 maanden, zullen voormelde erfgenamen of
legatarissen alsnog automatisch als aandeelhouder erkend worden.
8. Het aantal aandelen dat elke aandeelhouder overneemt is evenredig aan het aantal aandelen dat
elke aandeelhouder bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het overnamerecht door
één of meer aandeelhouders, verhoogt het overnamerecht van de andere aandeelhouders. Indien
het aantal over te nemen aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen van
aandeelhouders die hun overnamerecht uitoefenen, worden bij gebrek aan onderling akkoord tussen
de aandeelhouders, de overtollige aandelen toegewezen aan de aandeelhouder met het groots
aantal aandelen in bezit op basis van het aantal aandelen na reeds uitoefening van zijn
voorkeurrecht, en indien er meerdere grootste aandeelhouders zijn, door het lot toegewezen aan één
van deze grootste aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om éénentwintig uur (21u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: zie procedure schriftelijke besluitvorming.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijftiende (15de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel; een register dat digitaal kan worden bijgehouden. Zij
worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom
vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 8.1, 3° Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per
brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien uitkeringen (dividenden of het vereffeningssaldo) worden toegekend aan de aandeelhouders
dan heeft elk aandeel recht op een gelijk bruto bedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni
toegekend aan natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves
(artikel 184quater WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie
wordt geput uit de andere beschikbare reserves.
Aangezien elke aandeelhouder of elk aandeel principieel recht heeft op een gelijk bruto bedrag,
betekent dit dat er GEEN preferentie aan een aandeel toegekend wordt.
Artikel 25: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4. VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen en wijzigingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met
inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
5. VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- de voornoemde DE MARS Danny, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De benoemde bestuurder verklaart geen voorwerp te hebben uitgemaakt van een
faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een beroepsverbod werd uitgesproken.
Ondergetekende notaris bevestigt dat een consultatie van het Centraal register van
bestuursverboden geen resultaten heeft opgeleverd.
6. ZESDE BESLISSING
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise
(Wolvertem), Merchtemsesteenweg 71.
7. ZEVENDE BESLISSING
Door de algemene vergadering wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling
verleend aan de besloten vennootschap SAERENS GEERT, met zetel te 1860 Meise, Oude
Vilvoordsebaan 25 / 1, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de griffie van het rechtspersonenregister teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen in naam van de vennootschap uit te voeren, in verband met bovenstaande
beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Sabine Van Buggenhout, Notaris
Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten