Ondernemingsnr : 0420840438
Naam
(voluit) : CITROSUCO EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alphonse Sifferdok 990
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Citrosuco Europe",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Alphonse Sifferdok 990, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
vorm - benaming van de vennootschap
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam “CITROSUCO
EUROPE”.
zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te België, 9000 Gent, Alphonse Sifferdok 990.
(…)
voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
-              het verrichten van alle diensten in verband met de fabricage, het vervoer, de omslag, de
inslag, de opslag, de kwaliteitscontrole, de bewerking, de verwerking, en de verdeling en de verkoop
van voedingswaren, niet-alcoholische dranken, vruchtensappen en derivaten, alsmede van de
grondstoffen en hulpstoffen die vereist of nuttig zijn in dit verband, alsmede van alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze producten en diensten of, algemeen, met
bijstand en coördinatie van diensten binnen de groep;
-              op te treden als tussenpersoon in het goederenvervoer teneinde alle formaliteiten te
kunnen verrichten met betrekking tot het vervoer van goederen gebruik makend van alle media;
-              op te treden als douane expediteur en fiscaal vertegenwoordiger teneinde alle formaliteiten
te kunnen verrichten met betrekking tot invoer, uitvoer en BTW evenals met betrekking tot statistiek;
-              de vennootschap mag, op welke wijze ook, ook door inbreng, versmelting, inschrijving,
aankoop van aandelen betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde,
een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van de onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken of waarvan de doelstellingen van belang zijn bij het verwezenlijken van haar
voorwerp;
-              het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen die voor deze activiteit
nodig of nuttig zijn;
-              aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen die tot het eigen vermogen
van de vennootschap behoren;
-              het nemen en beheren van participaties in andere vennootschappen;
-              het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar  voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp;
-              zij mag alle handels-, nijverheids- financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij mag financiële operaties uitvoeren en centraliseren, inclusief het indekken van wisselkoersrisico’s,
het lenen en ontlenen van fondsen ten behoeve van de financiering van investeringen en
commerciële activiteiten, zowel voor eigen behoeften als voor deze van de groep.
duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdeneen miljoen negenhonderddrieënvijftigduizend
driehonderdnegenenzestig euro negenenvijftig cent (€ 101.953.369,59).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd drieëntwintigduizend zeshonderd vijfentachtig
(723.685) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ zevenhonderd drieëntwintigduizend
zeshonderdvijfentachtigste (1/723.685ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volgestort.
De aandelen zijn genummerd van één tot zevenhonderd drieëntwintigduizend zeshonderd
vijfentachtig (1 tot 723.685).
aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en blijven op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden.
(…)
samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders. Wanneer de
vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering
van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden voor maximum twee jaar benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, en kunnen ten alle tijde door deze laatste worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het
recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot de
definitieve verkiezing zal overgaan.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Mocht deze belet zijn dan wordt een
bestuurder aangeduid om hem te vervangen.
bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de
vennootschap dit vereist. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of een
gedelegeerd bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats in de
bijeenroepingen aangeduid in België of in het buitenland.
De bijeenroepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten
minste vijf volle dagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of enig ander
telecommunicatiemiddel, of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
Ingeval van hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap, kan deze termijn door de
voorzitter of de gedelegeerde bestuurder op gemotiveerde basis teruggebracht worden tot
vierentwintig uur.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de
raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid. De
voorzitter van de vergadering kan een secretaris aanduiden, die al dan niet bestuurder is.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
beraadslaging van de raad van bestuur
1.            De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten nemen indien alle
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, of enig ander
schriftelijk communicatiemiddel volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
2.            Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
3.            Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen kunnen beslissingen van de
raad van bestuur worden genomen door middel van eenparige schriftelijke besluiten van de
bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
4.            De bestuurders dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in artikel 7:96 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
verslagen van de beraadslagingen van de raad van bestuur
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door alle leden
worden getekend. Deze verslagen worden opgenomen in een register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor blijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De kopijen of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden
ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is voor het beheer en het bestuur der zaken van de vennootschap met de meest
uitgebreide macht bekleed.
Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die volgens hoger omschreven artikel 3 het 
voorwerp beogen, behoudens deze welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der
aandeelhouders voorbehouden worden. Voor de volgende verrichtingen is echter de voorafgaande
toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist:
1.            goedkeuring van het business plan;
2.            creatie van extra comités en de aanstelling van een of meer personen belast met het
dagelijkse bestuur;
3.            voor elk van de volgende transacties van de vennootschap, indien de waarde in een enkele
transactie of in een reeks samenhangende transacties, in één fiscaal jaar, gelijk is aan of hoger dan
EUR 7.400.000:
(a)          de aankoop, verkoop, vervreemding of overdracht van activa;
(b)          (i) het bezwaren van activa en/of (ii) het verstrekken van borgtochten, garanties en/of aval
garanties (garantie door erkenning);
(c)          investeringen, om welke reden dan ook, behalve financiële investeringen overeenkomstig
het eerder goedgekeurde investeringsbeleid die geen verhoging van het kapitaal van de
vennootschap inhouden;
(d)          (i) de ondertekening van contracten die de aanvaarding van een verbintenis of een afstand
van rechten inhouden, met inbegrip van, zonder beperking, financiële overeenkomsten en
overeenkomsten voor het nemen of het uitbreiden van leningen, en/of (ii) de uitgifte van enige
kredietinstrumenten om financiële middelen op te halen, met inbegrip van, zonder beperking de
uitgifte van schuldinstrumenten, alsmede de voorwaarden van uitgifte, de afschrijving en aflossing
daarvan;
4.            alle materiële aangelegenheden met betrekking tot (i) directe en indirecte
dochterondernemingen van de vennootschap, (ii) entiteiten in dewelke de vennootschap een
deelneming heeft genomen en (iii) joint ventures, met inbegrip van:
(a)          het bepalen van steminstructies voor de vennootschap in haar dochterondernemingen;
(b)          verwerving van aandelen of andere effecten, alsook de oprichting van vennootschappen, in
België of in het buitenland;
(c)          goedkeuring van joint ventures alsmede de ondertekening van aandeelhouders- of
ledenovereenkomsten;
(d)          goedkeuring en wijzigingen aan call- en putopties (koop- en verkooprechten) of andere
optieplannen met betrekking tot aandelen of andere effecten;
(e)          vervreemding of bezwaring van aandelen of andere effecten, alsmede de inschrijving op
aandelen of andere effecten, door derden, voorzover de vennootschap (als aandeelhouder) hierover
een stem mag uitbrengen;
(f)           instemming aan dochterondernemingen van elk van de volgende transacties van
dochterondernemingen, indien de waarde in een enkele transactie of in een reeks samenhangende
transacties, in één fiscaal jaar, gelijk is aan of hoger dan EUR 7.400.000:
•             de aankoop, verkoop, vervreemding of overdracht van activa;
•             (i) het bezwaren van activa en/of (ii) het verstrekken van borgtochten, garanties en/of aval
garanties (garantie door erkenning);
•             investeringen, om welke reden dan ook, behalve financiële investeringen overeenkomstig
het eerder goedgekeurde investeringsbeleid die geen verhoging van het kapitaal van de
vennootschap inhouden;
•             (i) de ondertekening van contracten die de aanvaarding van een verbintenis of een afstand
van rechten inhouden, met inbegrip van, zonder beperking, financiële overeenkomsten en
overeenkomsten voor het nemen of het uitbreiden van leningen, en/of (ii) de uitgifte van enige
kredietinstrumenten om financiële middelen op te halen, met inbegrip van, zonder beperking de
uitgifte van schuldinstrumenten, alsmede de voorwaarden van uitgifte, de afschrijving en aflossing
daarvan;
5.            Goedkeuring van de ondertekening van contracten van welke aard dan ook tussen (i)
enerzijds, de vennootschap en/of dochterondernemingen daarvan, en (ii) anderzijds leden van de
raad van bestuur/ directeurs van de vennootschap en/of dochterondernemingen daarvan, in hun
persoonlijke hoedanigheid; en
6.            de uitgifte van gewone obligaties overeenkomstig artikel 14 van deze statuten.
dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
De gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen eveneens, binnen het kader van dit bestuur,
specifieke bevoegdheden van dagelijks bestuur aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, aangesteld
door de persoon of personen die de vennootschap kunnen verbinden binnen het kader van hun
bevoegdheid. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
(…)
controle van de vennootschap
Iedere vennoot individueel heeft de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit oogpunt
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de statuten, van de verrichtingen weer
te geven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen opgedragen worden. De
benoeming is verplichtend in de door de wet voorziene gevallen.
Indien de algemene vergadering besluit één of meer commissarissen te benoemen, worden deze
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering en voeren de
titel van commissaris.
gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
1.            De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar gehouden
worden op de tweede maandag van de maand december, om zestien uur, op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
(…)
bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders
Onverminderd de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheid om te beslissen over de
volgende zaken:
-              Goedkeuring van het executive board performance plan (i.e. het verwachte
minimumprestatieplan voor de werkzaamheden van de vennootschap voor de ambtstermijn van de
bestuurders die dan in functie zijn);
-              een fusie, splitsing of omzetting van de vennootschap;
-              een wijziging van de statuten;
-              een wijziging van het  voorwerp van de vennootschap;
-              een verhoging of vermindering van het kapitaal van de vennootschap;
-              de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
-              de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
-              de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; en
-              de ontbinding van de vennootschap.
bijeenroeping
Zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering komen bijeen op
verzoek van de raad van bestuur of de commissarissen.
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer de aandeelhouders die samen één / vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, hierom verzoeken.
De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van de
wet.
De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle door de wet of de statuten
vereiste personen tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd zijn.
depot
De houders van aandelen op naam moeten tenminste drie werkdagen voor de vergadering de raad
van bestuur van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen, op de hoogte brengen, indien de
raad van bestuur dit vereist in de oproeping. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden
voor de berekening van deze termijn niet als werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem, mits naleving
van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden
en worden neergelegd op het bureau van de vergadering, in de mate dat zulks gevraagd wordt in de
oproeping.
(…)
stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap beschikbaar wordt gesteld, behalve in
gevallen waarin dit niet door de wet is toegestaan. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen
aan een algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de locatie waar de algemene
vergadering wordt gehouden voor de vereisten met betrekking tot quorum en meerderheid. De
bovengenoemde elektronische communicatiemiddelen moeten de vennootschap in staat stellen om
de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder te verifiëren. De aandeelhouder die van dit
elektronisch communicatiemiddel gebruik wenst te maken, moet ten minste in staat zijn de
beraadslagingen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken tijdens de vergadering te volgen en deze
aandeelhouder moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen op alle punten waarover de algemene
vergadering moet beslissen.
Het stemrecht verbonden aan aandelen in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door de
persoon aangeduid door alle mede-eigenaars. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, komt het
stemrecht verbonden aan een aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, toe aan de
vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat in pand is gegeven, komt toe aan de eigenaar-
pandgever.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschapen en verenigingen wordt het
stemrecht geschorst op de niet volgestorte aandelen wanneer de opgevraagde stortingen opeisbaar
geworden, niet werden uitgevoerd.
(…)
bevoegdheid
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de punten welke op de dagorde vermeld
staan.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle door de wet of de statuten vereiste personen op de vergadering persoonlijk aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, en ze met eenparigheid van stemmen besluiten tot uitbreiding van de agenda.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun
verslag of tot de agendapunten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
In voorkomend geval geeft/geven de commissaris(sen) antwoord op de vragen die de
aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag.
De beslissingen worden met een gewone meerderheid van stemmen getroffen, ongeacht het aantal
op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire
bepalingen.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Wanneer bij een beslissing tot benoeming van een bestuurder of een commissaris geen enkele
kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een
herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de
herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen. De stemming per brief is
niet toegelaten.
De geheime stemming heeft slechts plaats als zij aangevraagd wordt door de meerderheid der leden
van de algemene vergadering.
(…)
notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden in een bijzonder register
bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de notulenvan de vergadering waarvoor ze zijn
gegeven.
Er wordt een aanwezigheidslijst opgesteld waarin de aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders vermeld worden samen met hun aantal aandelen.
De dubbels of uittreksels die rechtens of anderszins op te maken zijn, worden getekend door twee
bestuurders, een gedelegeerd bestuurder, of door de voorzitter van de raad van bestuur.
boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
(…)
bestemming van de winst
1.            Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste ingehouden voor
de vorming van een wettelijk voorgeschreven reservefonds totdat dit één tiende van het kapitaal
heeft bereikt.
2.            De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene
vergadering, binnen de perken van de wettelijke bepalingen terzake. Deze kan besluiten dat een
door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten
dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend
boekjaar.
3.            De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ontbinding
De vennootschap kan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vervroegd ontbonden worden bij de beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals
voor de wijzigingen van de statuten.
vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding bepalen.
In het geval dat geen vereffenaar is benoemd, zijn de bestuurders, die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als
ten aanzien van derden.
Behoudens andersluidend besluit treden de vereffenaars gezamenlijk op en beschikken zij over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
verdeling van het netto-actief
Na betaling van de schulden, lasten en kosten van de vereffening zal het actief gelijkelijk over alle
aandelen verdeeld worden.
Indien evenwel niet alle aandelen in gelijke mate zijn volstort dan wordt eerst de gelijkheid onder de
aandeelhouders hersteld door aflossingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Charlotte Verheyen, Ornella Vazzano, Johan
Lagae, Els Bruls en/of enige andere advocaat of medewerk(st)er van het advocatenkantoor “Loyens
&Loeff” Advocaten-Avocats BV/SRL, gevestigd te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, woonstkeuze
gedaan hebbende op de zetel van voornoemd advocatenkantoor, allen individueel bevoegd,, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris