Ondernemingsnr : 0811258708
Naam
(voluit) : SYNOPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidelbergstraat 78
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap "SYNOPS", met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Heidelbergstraat 78,
gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210
Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 4 mei 2021, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid
van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde  ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6 200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG
EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met de activiteiten opgenomen in het vierde
agendapunt, waardoor het voorwerp thans zal luiden als volgt:
Luik B
            “De vennootschap heeft tot voorwerp:
            De klein- en groothandel in nagels en schoonheidsproducten
            Opleiding in nagelstylisme en  airbrush
            Schoonheidszorgen
            Opleiding in schoonheidszorgen
            Plaatsen van kunstnagels op de natuurlijke nagels en manicure technieken.
            Uitbaten van nagelstudio
            Lesgeven in internationaal nagelstylisme
            De import en export van, de groot- en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten,
geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten
en goederen.
            De organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen.
            De beoefening en bevordering van de verpleging aan huis:
            - De uitoefening van alle mogelijke verpleegkundige activiteiten, eventueel vallende onder het
toezicht van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.  Hierin inbegrepen alle mogelijke
direct gerelateerde en aanverwante activiteiten zoals onder meer (niet limitatief):
            - Het observeren, herkennen en vastleggen van de gezondheidssituatie zowel op psychisch,
fysisch als sociaal vlak.
            - Het omschrijven van verpleegproblemen; het informeren en adviseren van de patiënt en zijn
familie.
            -           De verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke
verzorging nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
            - De thuisverpleging van zieken, gewonden, ouderen, mindervaliden, RVT patiënten, bijstand
aan stervenden.
            - Het vervoeren van patiënten en mindervaliden.
            - De tarificatie voor thuisverpleegkundigen
            - De sterilisatie van verzorgingsmaterialen.
            - Het beheren en uitbaten van een wondverzorgingscentrum
            - Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
            - Het geven van voordrachten, opleiding en vorming.
            - De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen,
onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector.
            - Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers,
alsmede het uitbouwen van diensten en van dagopvang.
            - Het uitgeven van boeken, brochures, revues en periodieken in het algemeen en betreffende
de voormelde sectoren in het bijzonder.”
            Lesgever in autotechniek
            aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export, huur en verhuring van nieuwe
personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, tractoren, motorvoertuigen, aanhangwagens,
rijwielen en tweedehandsvoertuigen.
            aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export, huur en verhuring het herstel van
fietsen en bromfietsen.
            Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export van auto-onderdelen.
            de afbraak, recuperatie en recyclage van deze voertuigen en vervoermiddelen; het terug in
staat stellen van deze: zowel het koetswerk, het mechanisch gedeelte als de ombouwwerken
            werkplaats voor het onderhouden en herstellen van hoger genoemde transportmiddelen,
atelier voor het herstellen van koetswerk,;
            aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export van onderdelen, wisselstukken,
accessoires, vloeibare brandstof en smeermiddelen, banden en toebehoren voor hoger omschreven
transportmiddelen
            vervoer en alle activiteiten die verband houden met het autobedrijf
            expertise aanghaande verkeersongevallen, brandhaarden, technische gebreken (gebouwen,
machines en voertuigen)
            het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan; kortom alle verrichtingen
doen van onroerende aard, uitgezonderd van verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar zouden geven.
            het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium
            de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling
alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten
            het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of
ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid
van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen
Luik B
            het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale,
administratieve, informatica en aanverwante aangelegenheden
            Deze opsomming is niet beperkend.
            De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel
in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
            De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland,  alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroeren-de aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die recht-streeks of onrecht-streeks verband houden met het
voorwerp en de verwe-zenlijking ervan bevorderen.
            Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving,
financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een
verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
            Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
            Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam "SYNOPS".
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            De klein- en groothandel in nagels en schoonheidsproducten
            Opleiding in nagelstylisme en  airbrush
            Schoonheidszorgen
            Opleiding in schoonheidszorgen
            Plaatsen van kunstnagels op de natuurlijke nagels en manicure technieken.
            Uitbaten van nagelstudio
            Lesgeven in internationaal nagelstylisme
            De import en export van, de groot- en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten,
geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten
en goederen.
            De organisatie van seminaries, cursussen, conferenties, beurzen en tentoonstellingen.
            De beoefening en bevordering van de verpleging aan huis:
            - De uitoefening van alle mogelijke verpleegkundige activiteiten, eventueel vallende onder het
toezicht van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.  Hierin inbegrepen alle mogelijke
direct gerelateerde en aanverwante activiteiten zoals onder meer (niet limitatief):
            - Het observeren, herkennen en vastleggen van de gezondheidssituatie zowel op psychisch,
fysisch als sociaal vlak.
            - Het omschrijven van verpleegproblemen; het informeren en adviseren van de patiënt en zijn
familie.
            -           De verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke
Luik B
verzorging nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
            - De thuisverpleging van zieken, gewonden, ouderen, mindervaliden, RVT patiënten, bijstand
aan stervenden.
            - Het vervoeren van patiënten en mindervaliden.
            - De tarificatie voor thuisverpleegkundigen
            - De sterilisatie van verzorgingsmaterialen.
            - Het beheren en uitbaten van een wondverzorgingscentrum
            - Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
            - Het geven van voordrachten, opleiding en vorming.
            - De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen,
onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector.
            - Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers,
alsmede het uitbouwen van diensten en van dagopvang.
            - Het uitgeven van boeken, brochures, revues en periodieken in het algemeen en betreffende
de voormelde sectoren in het bijzonder.”
            Lesgever in autotechniek
            aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export, huur en verhuring van nieuwe
personenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, tractoren, motorvoertuigen, aanhangwagens,
rijwielen en tweedehandsvoertuigen.
            aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export, huur en verhuring het herstel van
fietsen en bromfietsen.
            Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export van auto-onderdelen.
            de afbraak, recuperatie en recyclage van deze voertuigen en vervoermiddelen; het terug in
staat stellen van deze: zowel het koetswerk, het mechanisch gedeelte als de ombouwwerken
            werkplaats voor het onderhouden en herstellen van hoger genoemde transportmiddelen,
atelier voor het herstellen van koetswerk,;
            aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export van onderdelen, wisselstukken,
accessoires, vloeibare brandstof en smeermiddelen, banden en toebehoren voor hoger omschreven
transportmiddelen
            vervoer en alle activiteiten die verband houden met het autobedrijf
            expertise aanghaande verkeersongevallen, brandhaarden, technische gebreken (gebouwen,
machines en voertuigen)
            het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan; kortom alle verrichtingen
doen van onroerende aard, uitgezonderd van verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar zouden geven.
            het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium
            de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling
alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten
            het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of
ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid
van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen
            het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale,
administratieve, informatica en aanverwante aangelegenheden
            Deze opsomming is niet beperkend.
            De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel
in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
            De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland,  alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroeren-de aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die recht-streeks of onrecht-streeks verband houden met het
voorwerp en de verwe-zenlijking ervan bevorderen.
            Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving,
financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een
verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
            Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
Luik B
            Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens
inrichting van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde maandag van de maand oktober om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei en eindigt op 30 april van het
Luik B
daaropvolgend jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer OPBROUCK Tony, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw BARON Sylvie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem
(Loppem), Heidelbergstraat 78.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 4 mei 2021;
    •  bijzonder verslag van de bestuurders;
    •  gecoördi-neer-de statuten.