Ondernemingsnr : 0739524535
Naam
(voluit) : Martens Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 16
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 2 augustus
2023 bij proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum,
dat de hierna volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om met ingang vanaf heden te wijzigen van “Martens Construct” naar
“Marysol”.
De tekst van artikel 1 van de statuten van de vennootschap wordt derhalve geheel geschrapt en
integraal vervangen door volgende tekst:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Marysol”.
Tweede besluit
Het verslag opgemaakt door de bestuurder over de noodzakelijkheid van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt goedgekeurd.
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd zoals navermeld. De tekst van artikel 3 van de
statuten van de vennootschap wordt derhalve geheel geschrapt en integraal vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
-het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, in opstal nemen of in
opstal geven, in erfpacht nemen of in erfpacht geven, valoriseren, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, voor zichzelf of
voor anderen, het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare, waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, het verwerven en aanhouden
van participaties, in eender, welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële,
financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen, het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze
een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede
het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
- het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan ondernemingen, bedrijven,
privépersonen en instellingen; de diensten kunnen worden geleverd volgens contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de klant/cliënt;
- het verlenen van management- en consultancyadviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer, het
verlenen van bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen, instellingen,
overheidsinstellingen en vennootschappen op het vlak van administratie, financiën, verkoop,
productie en het algemeen bestuur, evenals het doorvoeren van reorganisatie in bedrijven en
instellingen van welke aard ook;
- het verlenen van advies en bijstand van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
in de ruimste zin; - het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotie, publiciteit
en marktonderzoek;
- alle mandaten van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beheerder, lid van
directiecomité of vereffenaar aanvaarden in om het even welke vennootschap, vereniging of
onderneming; de vennootschap kan om het even welke management-, organisatie-, consultancy- of
bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die
hiervoor noodzakelijk zijn; het voeren van het dagelijks management van vennootschappen en
ondernemingen; hierin wordt ondermeer vervat: de organisatie en planning, het bepalen van het
beleid, het verbeteren en op punt stellen van de organisatie; - het promoten van het
ondernemingschap en de investeringscultuur; - het uitbouwen van een netwerk van contacten; - het
beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft).
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
o De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
o De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
o De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
o De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
o De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
o De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Derde besluit
De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1
oktober van ieder jaar en te laten eindigen op 30 september van het volgend jaar.
De vergadering beslist derhalve artikel 24 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
op deze laatste datum wordt de boekhouding van de ven-nootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een in-ventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De uitkering van interim dividenden is mogelijk en geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het
bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen, om deze te houden
ieder jaar op de tweede vrijdag van de maand maart om zestien (16.00) uur. De vergadering beslist
derhalve artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Vijfde besluit:
De vergadering beslist bij wijze van uitzondering, dat het boekjaar lopende van 1 januari 2023 tot en
met 31 december 2023, verkort zal worden tot en met 30 september 2023.
Zesde besluit:
De vergadering beslist bij wijze van uitzondering, dat de algemene vergadering voor het verkorte
boekjaar van 1 januari 2023 tot 30 september 2023, gehouden zal worden de tweede vrijdag van de
maand maart 2024 om zestien (16.00) uur.
Zevende besluit
1/ Vooreerst wordt met eenparigheid van stemmen eervol ontslag verleend met ingang vanaf heden
en volledige kwijting verleend voor alle handelingen tot op heden aan de bestuurder, zijnde volgende
persoon:
Mevrouw DE WINTER Véronique Sidonie Jean Marie, geboren te Mortsel op zeventien juni
negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2000 Antwerpen, Vleeshuisstraat 7/401.
2/ Vervolgens beslist de vergadering bij eenparigheid van stemmen om volgende bestuurder met
ingang vanaf heden te benoemen, en dit voor onbepaalde tijd conform de statuten:
De heer MARTENS Yorick Ronald Fabienne, geboren te Aalst op zeven februari negentienhonderd
zesennegentig, wonende te 2000 Antwerpen, Vleeshuisstraat 7/103, alhier aanwezig en zijn mandaat
aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering,
zoals voormeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen en verklaart alhier
dat het adres van de zetel vanaf heden is gevestigd te: 2000 Antwerpen, Vleeshuisstraat 7 bus 103.
Negende besluit
De heer Tom Vanherck, handelend namens de besloten vennootschap TOMIK CONSULTANY met
zetel te 2480 Dessel, Markt 5 bus 1 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Daarnaast gelast de vergadering zowel de voormelde nieuwe bestuurder als ondergetekende notaris,
met recht van alleen te handelen, om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
en daarvoor al het nodige te doen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
De notaris,
Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem