Ondernemingsnr : 0717 837 909
Naam
(voluit) : Winistra
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9308 Aalst (Hofstade), Molenkouterstraat, 63
Onderwerp akte : Ontbinding-vereffening-sluiting
UITTREKSEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 26 maart 2025, ter
registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Winistra", gevestigd te 9308 Aalst (Hofstade), Molenkouterstraat, 63,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0717.837.909.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 10 februari 2025 en staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2024 conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijzonder verslag van de besloten vennootschap "Danny Praet Bedrijfsrevisor", met zetel te 9260 Wichelen,
Dendermondsesteenweg, 36, vertegenwoordigd door de heer Praet Danny, bedrijfsrevisor, conform artikel 2:71
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 10 februari 2025.
2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2024 en de verkorte jaarrekening.
Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024 en de verkorte jaarrekening over de
periode ingaand op 1 januari 2025 en afgesloten per 26 maart 2025, zijnde de periode na afsluiting van het
vorige boekjaar afgesloten per 31 december 2024 en goedkeuring van de resultaatbestemming.
3. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Sluiting vereffening en afgifte van de maatschappelijke goederen.
5. Bewaring van de boeken.
6. Beëindiging mandaat bestuurders en kwijting aan de bestuurders.
7. Volmacht formaliteiten.
Il. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten.
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast:
a) op 10 februari 2025 heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Vennootschap
gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de
waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) op 10 februari 2025 heeft de besloten vennootschap "Danny Praet Bedrijfsrevisor", met zetel te 9260
Wichelen, Dendermondsesteenweg, 36, vertegenwoordigd door de heer Praet Danny, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"5. Besluit van de bedrijfsrevisor
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op 31 januari
2025 door de bestuurders van de BV WINISTRA , aangesteld om ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de
ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben de bestuurders van de BV WINISTRA een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31
december 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 82.975,15 EUR en een netto-actief van 80.438,33 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat, die werd opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van de bestuurder gerealiseerd worden onder voorbehoud van de volledigheid van
de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door de aandeelhouders werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of geconsigneerd.
Schellebelle, 10 februari 2025
Danny Praet Bedrijfsrevisor BV Vertegenwoordigd door
Danny Praet Bedrijfsrevisor (getekend)"
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze
akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de Vennootschap krachtens artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
december 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING - Jaarrekening
De bestuurders stellen de jaarrekening van het boekjaar 2024 en de verkorte jaarrekening van de
vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2025 en afgesloten per 26 maart 2025 voor en geven
toelichting en commentaar.
De algemene vergadering keurt vervolgens deze jaarrekening van het boekjaar 2024 en de verkorte
jaarrekening van het jaar 2025 goed, inclusief de door de bestuurders voorgestelde bestemming van het
resultaat.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
4° de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en be-scheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 9308 Aalst (Hofstade),
Molenkouterstraat, 63.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de voornoemde
bestuurders, met macht elk afzonderlijk te handelen, teneinde het mogelijk te maken het eventuele
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING - Beëindiging mandaat bestuurders en kwijting aan de bestuurders
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de voornoemde
heer TRAWEELS Aloïs Henri, geboren te Aalst op 22 november 1966, wonende te 1745 Opwijk,
Nijverseelstraat, 1 bus 1 en de heer TRAWEELS Niels, geboren te Aalst op 19 januari 1993, wonende te 9308
Aalst (Hofstade), Molenkouterstraat, 63, en wordt hen kwijting verleend voor hun mandaat, hetgeen door hen
wordt aanvaard.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan accountantskantoor Claes G. & C° BV, te
9310 Aalst (Moorsel), Kapittelstraat, 50, met ondernemingsnummer 0472.017.836, of aan één van haar
lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze
overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een
BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij
een sociaal secretariaat.
STEMMING: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Olivier Van Maele op 26 maart 2025
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- verslag bedrijfsrevisor omtrent de ontbinding en vereffening en verslag bestuursorgaan met staat van actief
en passief