Ondernemingsnr : 0848390506
Naam
(voluit) : VENNOOTSCHAP A.J.V. LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 78
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VENNOOTSCHAP A.J.V. LOGISTICS”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare,
Industrieweg 78, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits)
op 26 maart 2025, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli (01/07) om te eindigen op dertig juni
(30/06) van het daaropvolgende jaar.
Besluit bij wijze van overgangsmaatregel dat het lopende boekjaar aangevangen op één april
tweeduizend vierentwintig (01/04/2024) verlengd wordt tot dertig juni tweeduizend vijfentwintig
(30/06/2025).
Besluit om artikel 30 van de statuten aan te passen, conform de voormelde beslissing, door
schrapping van de tekst van het huidige artikel en dit te vervangen door:
“ARTIKEL 30. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli (01/07) en wordt op dertig juni (30/06) van het
daaropvolgende jaar afgesloten.”.
2) Besluit om de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze
voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand december om zestien (16) uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand december van het jaar tweeduizend vijfentwintig (2025).
Besluit om artikel 20 van de statuten aan te passen, overeenkomstig voormelde beslissing, door
schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door de tekst hierna:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
dinsdag van de maand december om zestien (16) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”
3) Besluit om de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank te verzorgen, samen
met een uitgifte van onderhavige akte, alsook om een uittreksel van deze akte te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4) Besluit om alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
besluiten.
 
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
 
1) De bestuurder heeft de hierna genoemde personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerker van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty),
Kapellestraat 140 (Blok A):
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Stef GOOSSENS;
3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
4/ De heer Bert CEUX.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten