Ondernemingsnr : 0839362378
Naam
(voluit) : UITGEVERIJ VERHEYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elizabetlaan 6 bus 21
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 19 april 2021, “Geregistreerd op
het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 22 april 2021 (22-04-2021) -
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011085 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) - De ontvanger”, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap "UITGEVERIJ VERHEYEN”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabethlaan
6 bus 21, R.P.R. Gent, afdeling Brugge, nummer 0839.362.378, dat volgende beslissingen genomen
werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Verplaatsing zetel
De vergadering beslist om vanaf heden de zetel van de vennootschap te 8300 Knokke-Heist,
Elizabethlaan 6 bus 21, te verplaatsen naar: 9280 Lebbeke (Wieze), Aalstersestraat 41.
Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om artikel 2 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van de naam
De vergadering beslist om de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: "BUITENBENEN"
en om bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BUITENBENEN".”
DERDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 9 april 2021, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap, zoals opgenomen in
artikel 4 van de statuten, integraal te vervangen door de tekst zoals hierna integraal opgenomen in
“Artikel 3. Voorwerp” van de nieuwe statuten.
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ZESDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en dit rekeninghoudend met voormelde wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BUITENBENEN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als
onderaannemer, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of
met derden:
- Het uitgeven in de meest brede zin, in welk stadium of in welke vorm dan ook, evenals de verkoop,
aankoop, promotie, vertegenwoordiging, import, export, verspreiding van en de handel in boeken,
zowel fictie of non fictie (onder andere kinderboeken, kunstboeken, romans, dichtbundels,
kookboeken, enzovoorts), kranten, tijdschriften, brochures, wenskaarten, allerhande documentatie,
reproducties, reclameartikelen, creativiteitsmateriaal, landkaarten, periodieken, digitale dragers en
andere informatica-artikelen, evenals alle andere publicaties, artikels en geleverde drukwerken,
informatica of analoge artikelen, met alle mogelijke ontwikkelingen en accessoires die deze
onderneming met zich kan meebrengen, met name de verspreiding en uitgave via alle mogelijke
multimedia middelen, digitaal of op gelijk welke andere manier, waaronder via het internet; Het
uitbaten van een drukkerij, publiciteitsonderneming, informatica-onderneming en aanverwante
bedrijven in de ruimste zin.
- Het begeleiden van auteurs in het schrijven/maken van een boek/literair werk, publicatie en
coaching.
- Het handel drijven van en de promotie en publiciteit voor boeken/literair werk, publicaties en
aanverwanten.
- Affichage.
- Het verlenen van allerhande ondersteunende diensten aan het bedrijfsleven, zonder enige
beperking.
- Het uitbouwen van allerlei campagnes, op gebied van communicatie, publiciteit, marketing, het
werven van fondsen, ten voordele van humanitaire en niet-commerciële doeleinden, als ten voordele
van privépersonen en commerciële doeleinden, met inbegrip van alle ondersteuning daartoe, zoals
uitgeverij, drukwerken, productie, verkoop van boeken, brochures, publiciteitsmateriaal, logos, textiel
Luik B
enzovoorts.
- Het opmaken van reclamecampagnes, communicatieplannen, bouwen van websites in de meest
ruime betekenis.
- Public relations met het oog op het uitbouwen, uitvoeren, bevorderen of realiseren van alle
activiteiten of contracten die verband houden met de sector van de communicatie, waaronder alle
activiteiten gekend onder de benaming “persattaché”, gespecialiseerde journalist, en nieuwe media,
of belast met public relations of consultant.
- De audiovisuele communicatie onder al haar vormen, met inbegrip van video, cinema, radio,
internet, enzovoorts, zonder enige beperking.
- E-commerce evenals de dienstverlening en adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks
daarmee verband houdt evenals het opbouwen van gegevensdatabanken en verkoop van deze
gegevens aan klanten met inbegrip van programmering van elektronische dataverwerking.
- Programmering en toepassing van informaticasystemen in de meest ruime zin.
- Het ontwerpen en de grafische vormgeving van reclame, animatiefilms, teksten, etalages,
illustraties, multimedia, standen met inbegrip van grafisch design van websites en multimediale
informatica toepassingen in de meest ruime zin.
- Het uitbaten van boekhandels zowel fysiek als online boekhandels via e-commerce systemen, in de
meest ruime zin.
- De handel in schrijfpapier, drukpapier, drukwerken en bureelbenodigdheden in de meest ruime zin,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle benodigdheden in de informaticasector (software,
hardware, accessoires, etcetera).
- Het verlenen van adviezen aan de voedingsindustrie in de ruime zin van het woord.
- De productie van verse kant- en klaarmaaltijden.
- De productie van conserven.
- Het uitbaten van supermarkten, hypermarkten of grootwarenhuizen.
- Het uitbaten van fast-food zaken, snackbars, frituren en dergelijke meer.
- Alle activiteiten van catering in de ruimste zin van het woord.
- Het bereiden van maaltijden voor rekening van derden.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- Het vervaardigen van groenten en fruitsappen.
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en dergelijke
meer.
- Het vervaardigen van etiketten, insignes, badges en dergelijke meer.
- Het waarnemen van het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar, of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp anders is dan het hare.
- Managementactiviteiten van holdings.
- Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen
te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, beheren, verbouwen, verkavelen
en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen, de agentschapdiensten inzake onroerende goederen, het openen
van een immobiliën- en zakenkantoor.
- Alle verhandelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verwerving, het
beheren, de uitgave en de exploitatie van auteurschap, compositie, productie, public relations,
publiciteit van muziek, film, video of enige andere vorm van intellectuele eigendomsrechten (niet
limitatief opgesomd) en de uitbetaling van zulke rechten.
- Iedere vorm van vervaardiging of exploitatie van geluids- en audiovisuele producties (zijnde de
creatie, de opname, de productie, de distributie, de verkoop, de promotie, de marketing, en de
communicatie ervan, niet limitatief opgesomd) via alle mogelijke uitingsvormen en verkoopkanalen.
- Het opleiden, coachen, adviesverlening en managen van allerlei soorten artiesten en van personen
die al dan niet bekend zij door het brede publiek, door onder andere volgende taken uit te voeren: (i)
het verlenen van logistieke, juridische, financiële, artistieke, administratieve, organisatorische en
andere vormen van ondersteuning (ii) de organisatie van, medewerking aan en/of bemiddeling bij
artistieke of educatieve evenementen en projecten, (iii) het zoeken naar opportuniteiten in binnen-en
buitenland, (iv) het zoeken naar financiële ondersteuning bij openbare en/of privé instellingen, (v) het
optreden als gesprekspartner bij openbare of private instellingen.
- Het managen, organiseren, werven van boekingen van en voor artiesten en andere
persoonlijkheden, al dan niet gekend door het brede publiek. De organisatie, promotie en distributie
van artiesten, van alle mogelijke artistieke, commerciële en culturele activiteiten, diensten en
Luik B
producten in het algemeen en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend weze van
muziek, theater, visuele, film, video en televisieproducties.
- De aankoop, verkoop, distributie, promotie, fabricage van merchandising en alle aanverwanten
mogelijkheden in functie van één van bovenvermelde activiteiten en doelen.
- In opdracht van merken en muzikanten of derden het koppelen van merken aan muziek en alle
bijhorende, creaties, producties en organisaties om dit tot stand te brengen. Het visueel grafisch
vormgeven van concepten voor allerlei producten, merken en artiesten of bekende of onbekende
personen.
- De vennootschap mag door alle wettelijke middelen een aandeel nemen in elke zaak, onderneming
of vennootschap waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is het met het hare, of die
van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of deze te vergemakkelijken.
- Het maken en begeleiden en produceren van geluidsopnamen.
- Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen.
- Het begeleiden van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
- Het geven van lessen en seminaries in verband met geluidsopnames, marketing, communicatie en
management en coaching en therapie.
- Overige vormen van onderwijs.
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening.
- Promotie, marketing en organisatie van uitvoerende evenementen. Managen en exploiteren van
schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor
podiumkunst.
- Exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden.
- Het afspelen van geluidsopnames in zalen, musichalls, festivals en andere accommodaties.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het verlenen, begeleiden en coördineren van adviezen en meetings van strategische, management,
marketing, communicatie, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, dit in de
meest ruime zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het organiseren van seminaries, congressen. Het organiseren en geven van seminaries,
workshops, opleidingen en trainingen;
- Het schrijven en uitgeven van artikels en boeken allerlei.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in handel.
- Activiteiten met betrekking tot het aantrekken, selecteren en opleiden en coachen van personeel,
het verhuren van personeel.
- Het coachen van mensen persoonlijk of in groep.
- Het bemiddelen in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie, concessie- of
lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon,
aanbrenger of distributeur optreedt.
- Het verzorgen van presentaties en deejaying op radio/tv en evenementen allerlei, binnen en
buitenland.
- Het geven van voordrachten, seminars en congressen.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties; Het ter beschikking stellen van derden
onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software.
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; Als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten,
werken, studies, plans en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
Luik B
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles
wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand mei om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking op hetgeen voorafgaat, is een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
…
ZEVENDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Bevestiging ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt het ontslag per 1 april 2021 van de voormalige bestuurder, te
weten de heer VERHEYEN Louis Gabriel Marguerite Marie, geboren te Wilrijk op 24 april 1949,
wonende te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 1 bus 43 (nog niet gepubliceerd), alsook de benoeming
voor onbepaalde duur per zelfde datum van 1 april 2021 (nog niet gepubliceerd) van de nieuwe
bestuurder, te weten:
voornoemde Besloten Vennootschap “MOORTGAT MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te
9280 Lebbeke (Wieze), Aalstersestraat 41, R.P.R. Gent, afdeling Dendermonde, nummer
0478.769.135, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MOORTGAT Benny Alfons Jean, geboren
te Niel op 2 november 1960, wonende te 9280 Lebbeke, Aalstersestraat 41.
Voornoemde Besloten Vennootschap “MOORTGAT MANAGEMENT”, hier vertegenwoordigd zoals
gezegd, verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart dat zich niets hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder en vaste vertegenwoordiger is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9280 Lebbeke
(Wieze), Aalstersestraat 41.
TIENDE AGENDAPUNT: Volmacht
De besloten vennootschap DIVO, met zetel te 9030 Mariakerke, Treurwilgenstraat 19 en met
ondernemingsnummer 0477.918.010, RPR Gent afdeling Gent, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van de bestuurder;
- coördinatie van de statuten met lijst.