Ondernemingsnr : 0744714827
Naam
(voluit) : KOVALO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biekorfstraat 38
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg (Itegem), op 27 april 2021
met volgende melding van registratie: “Geregistreerd vijf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 28 april 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12791 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, is gebleken dat de buitengewone algemene
vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap KOVALO, waarvan de zetel gevestigd is
te 2220 Heist-op-den-Berg, Biekorfstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0744.714.827, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Mechelen en
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
2.1. Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 22 april
2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
de verantwoording voor de wijziging van het voorwerp werd opgenomen.
De algemene vergadering besluit niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag.
De comparant erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig kennis van te
hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
2.2. Wijziging voorwerp & Wijziging artikel 4 der statuten
De vergadering besluit enkele activiteiten uit het voorwerp van de vennootschap te schrappen, te
weten :
- Import en export, groothandel en kleinhandel in wijnen en andere alcoholische dranken;
- Organiseren van events;
- Catering (event en party catering).
Met het oog hierop wordt het voorwerp vanaf heden geformuleerd als volgt :
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
“Dienstverlening op vlak van Administratie, financiën en verzekeringen;
Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzoverder.
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder, vereffenaar enzovoort uitoefenen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met
andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen, en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
Luik B
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële,
en industriële verrichtingen doen , met inbegrip van de aankoop, beheer, verhuur, verkoop van
onroerende goederen en rechten, die de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap kan al deze handelingen zowel in België als in het buitenland verrichten, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
Er kunnen bepaalde kosten van de werkvennootschap door de managementvennootschap gedragen
worden.”
Tweede besluit : Volmacht formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan DCPP Accountants & Belastingconsulenten BV, [ondernemingsnummer :
0700.295.458], met maatschappelijke zetel te 2221 Booischot, Dorpsstraat 111 bus 2, en haar
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon :
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Kathleen Peeters
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering +
gecoördineerde statuten