Ondernemingsnr : 0423001954
Naam
(voluit) : HOTEL ALDENEIKERHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esserstraat (Kin) 4
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
WIJZIGING BENAMING, UITBREIDING VOORWERP, WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming
met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
 
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op
07 juni 2022 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "HOTEL ALDENEIKERHOF", met zetel te 3640 Kinrooi, Esserstraat 4,
volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot de naam te wijzigen in MARVADI.
2. Tweede besluit
a) GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE UITBREIDING
VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben van en keurde goed het door het
bestuursorgaan opgestelde verslag naar aanleiding van de voorgestelde uitbreiding van het
voorwerp.
b) UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met:
"- Decoratie en bloemschikken.
- Interieur en inrichting gebouwen.
- Bediening.
- Ceremoniemeester.
- Immobiliën en verkoop/verhuring gebouwen."
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM «MARVADI».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi,
Esserstraat 4.
Het KAPITAAL bedraagt driehonderd eenendertig duizend euro (€ 331.000,00) en werd volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en tien (110) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 110, met een fractiewaarde van 1/110ste van het
maatschappelijk kapitaal.
Luik B
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die
heeft beraadslaagd over de benoeming van hun opvolgers.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
- Het uitbaten van een hotel met een restaurant en drankgelegenheid, alsmede traiteurdiensten en
traiteur, evenals het organiseren van seminaries, feestelijkheden en dergelijke, alsook het
organiseren van sportieve en andere vermakelijkheden.
- Decoratie en bloemschikken.
- Interieur en inrichting gebouwen.
- Bediening.
- Ceremoniemeester.
- Immobiliën en verkoop/verhuring gebouwen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is
of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
maandag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, met name de heer VAN DINTER Stan
Jacques Camille (°Maaseik 15/04/1968), mevrouw VAN DINTER Mari Peter Elisabeth (°Maaseik
28/06/1971) en mevrouw VAN HAELST Godelieve Catharina Roberte Marie Julienne (°Maaseik
05/06/1939), ontslag te geven uit hun functies en ging onmiddellijk over tot :
* herbenoeming voor een periode van zes jaar als niet-statutaire bestuurster voornoemde mevrouw
VAN DINTER Mari, wonende te 3640 Kinrooi, Esserstraat 4, die aanvaardde;
* benoeming voor een periode van zes jaar als niet-statutaire bestuurder de heer BERNAERT Pascal
Christian Louis (°Oostende 01/04/1958), wonende te 3640 Kinrooi, Esserstraat 4, die aanvaardde.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten over de periode voor dewelke zij nog geen
kwijting bekomen hadden.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3640 Kinrooi,
Esserstraat 4.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurders besloten, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot voorzitter van het
bestuursorgaan en tevens als gedelegeerde bestuurster: voornoemde mevrouw VAN DINTER Mari,
die verklaarde te aanvaarden.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde
statuten .