*24143721*
Griffie
Ondernemingsnr: 0686.786.031
Naam
Leohold	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Leopold I-laan 87, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 31/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Nathalie Delbecque als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Nathalie Delbecque, met woonplaats te 8200
Sint-Michiels Veldstraat 13, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Olivier Delbecque als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Olivier Delbecque, met woonplaats te 8200
Sint-Andries Zeeweg 53 bus A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van VOF Fieldstreet als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van VOF Fieldstreet, met zetel te 8200 Brugge
Veldstraat 13, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Nathalie Delbecque als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon VOF
Fieldstreet
Rechtspersoon VOF Fieldstreet heeft Nathalie Delbecque, met woonplaats te 8200 Sint-Michiels
Veldstraat 13, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon VOF Fieldstreet van Nathalie Delbecque als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DOMUS FISCALIS, rechtspersoon met zetel
te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO
onder nummer 0508.896.147, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Er wordt tevens een bijzondere volmacht verleend aan meneer Steven Decorte en mevrouw Saar
Verhulst om namens BV Dfisc, als bijzonder gevolmachtigde, te zorgen voor ondertekening van
alle documenten (o.a. notulen (buitengewone) algemene vergadering en documenten Belgisch
Staatsblad) en het stellen van alle handelingen nuttig voor de publicatie van de beslissingen van
deze vergadering.
Voor de vennootschap
BV DOMUS FISCALIS, vertegenwoordigd door Saar Verhulst,
Lasthebber, bij bijzondere volmacht