N° d'entreprise : 0867095371
Nom
(en entier) : FIF-FSI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 32 bte 3a
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, vijfentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FIF-FSI", waarvan de zetel
gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 3A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "SFPIM
Real Estate", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SFPIM
Real Estate".".
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 20 april 2022, opgesteld door de besloten
vennootschap "RSM InterAudit", te 1180 Ukkel Waterloosesteenweg 1151, vertegenwoordigd door
de heer Luis Laperal, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"6. CONCLUSIE VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE NV FIF-FSI
Overeenkomstig artikels 7:179, §1 en 7:197 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap FIF-FSI NV onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29
maart 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "
Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen
".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen wordt in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 20 april 2022,
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
Volet B
> de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
> de door de partijen toegepaste waardering; en
> de daartoe aangewende methode(s) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en dat deze laatste ten minste overeenstemt met het aantal en de
boekhoudkundige nominale waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 400 nieuwe uit te geven aandelen ter waarde van 148.222,35
EUR. Deze aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de
Vennootschap.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur, hebben wij geen feiten vastgesteld die ons doen geloven
dat deze gegevens, met inbegrip van de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen daarvan
voor het vermogen en de rechten van de aandeelhouders, niet in alle materiële opzichten juist en
toereikend zijn om de buitengewone algemene vergadering die over dit voorstel moet stemmen, te
informeren.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
> het belang van de inbreng te verantwoorden ;
> de beschrijving en de waarderingsmethode uiteen te zetten ; en
> de vermelding van de in ruil daarvoor toegekende vergoeding .
• de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
> de verantwoording van de uitgifteprijs ; en
> de beschrijving van de gevolgen van de transactie voor het vermogen en de rechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
• De inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor :
> het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
> het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
> de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
> het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
• De uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk een besluit te vormen over:
> de financiële en boekhoudkundige gegevens in het speciaal verslag van het bestuursorgaan -
waarin de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor het vermogen en de rechten van
de aandeelhouders zijn opgenomen - in alle materiële opzichten waarheidsgetrouw en toereikend
zijn om de buitengewone algemene vergadering, die is bijeengeroepen om over dit voorstel te
stemmen, te informeren.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:179, §1 en 7:197 §1 van het WVV in het
kader van een beleggingsportefeuille die aan de aandeelhouders wordt voorgesteld en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Zaventem, 20 april 2022
RSM INTERAUDIT BV
COMMISSARIS
VERTEGENWOORDIGD DOOR
Luis Laperal, Vennoot".
(...)
Volet B
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door Inbreng in Natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 59.288.937,17
EUR, om het van 141.691.238,52 EUR te brengen op 200.980.175,69 EUR, door uitgifte van 400
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de Inbreng in Natura
en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen
(...)
2. Na deze uiteenzetting verklaart de Inbrenger, de volgende Inbreng in Natura in de Vennootschap
te doen, voor een totale inbrengenwaarde van 59.288.937,17 EUR, welke uitvoerig staan beschreven
in voormelde verslagen.
(...)
Voorwaarden voor de inbreng van de voormelden aandelen
De inbreng van de voormelden aandelen geschiedt onder de volgende voorwaarden:
1) De Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf
heden, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook
in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de Inbrenger;
2) De Inbrenger verklaart de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en hij verklaart
tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving;
3) De Inbrenger verklaart tevens dat noch de statuten van iedere vennootschap waarvan de
aandelen worden ingebracht noch enige aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders
van deze vennootschappen of enige overeenkomst tussen de aandeelhouders en derden, de
overdracht van de aandelen verhindert.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt tweehonderd miljoen negenhonderdtachtigduizend honderdvijfenzeventig
euro negenenzestig cent (€ 200.980.175,69), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd (1.400)
aandelen zonder nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.".
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Martin de Brabant, Paul Schouls, Pascale Maes,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor eventuele verbeterende of bijkomende authentieke akten.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een uitgifte van
de digitale volmacht,  het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197
van het WVV, het verslag van de commissaris in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 van het
WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris