Ondernemingsnr : 0642552348
Naam
(voluit) : Apo Kuipers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wingestraat(BIN) 67
 : 3211 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
15 maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Apo
Kuipers” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN NAV WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 maart 2023 naar
aanleiding van de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
 
2. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende activiteiten:
“- het vervaardigen van onderkleding;
- het vervaardigen van hoeden en petten;
- het vervaardigen van andere kleding en toebehoren;
- het vervaardigen van gebreide en gehaakte kousen en sokken;
- het vervaardigen van andere gebreide en gehaakte kleding;
- detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- uitgeverijen van boeken;
- productie van televisieprogramma's;
- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie; 
- uitgeverijen van muziekopnamen;
- distributie van films en video- en televisieprogramma's;
- activiteiten van grafische designers;
- cultureel onderwijs;
- promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten.”
 
3. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Luik B
 
4. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
5. ONTSLAG BESTUURDER EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen genaamd “zaakvoerder”),
mevrouw Barbara Kuipers, wonende te 3211 Lubbeek (Binkom), Wingestraat 67, te bevestigen in
haar mandaat als statutair bestuurder, doch voortaan als niet-statutair bestuurder.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De aangestelde bestuur heeft haar mandaat aanvaard.
 
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “Apo
Kuipers”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van management en diensten aan apotheken, farmaceutische- en aanverwante
bedrijven;
- het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een apotheek
toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtsreeks of
onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer de magistrale
bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering van
farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten, verbrandstoffen, gezondheids-
voedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging,
schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgen-verstrekking, parfumerieën en cosmetica,
drogisterij-artikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is slechts
exemplatief en niet limitatief;
- het vervaardigen van onderkleding;
- het vervaardigen van hoeden en petten;
- het vervaardigen van andere kleding en toebehoren;
- het vervaardigen van gebreide en gehaakte kousen en sokken;
- het vervaardigen van andere gebreide en gehaakte kleding;
- detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
Luik B
- detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- uitgeverijen van boeken;
- productie van televisieprogramma's;
- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie; 
- uitgeverijen van muziekopnamen;
- distributie van films en video- en televisieprogramma's;
- activiteiten van grafische designers;
- cultureel onderwijs;
- promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, participatie,
fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven,
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden,
bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten.