Ondernemingsnr : 0736878217
Naam
(voluit) : VISUWALLS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 57 bus A
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2019 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “VISUWALLS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 57
A, BTW BE 0736.878.217, RPR Gent afdeling Kortrijk en heeft volgende besluiten genomen:
 
VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
    1.  Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
    2.  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
CREATIE VAN AANDELEN VAN DE SOORT C
De vergadering beslist tot de creatie van aandelen van een nieuwe soort C zonder stemrecht.
Wanneer tot uitgifte van deze aandelen van de soort C wordt overgegaan, zullen zij aan volgende
verplichtingen onderworpen zijn:
- onmiddellijke gehele volstorting bij uitgifte;
- stand still gedurende vier (4) jaar na de uitgifte.
AFSTAND VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT
Overeenkomstig artikel 5:130 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen alle
aandeelhouders individueel en uitdrukkelijk afstand van hun wettelijk voorkeurrecht bij de uitgifte van
aandelen van de soort C.
Voor de aandeelhouders voornoemd sub 1 tot en met 3, die hier bij volmacht zijn vertegenwoordigd,
is de uitdrukkelijke afstand door de aandeelhouder in de volmacht opgenomen.
TOEGESTAAN VERMOGEN MET UITGIFTE VAN C-AANDELEN
De vergadering beslist tot bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om gedurende een
periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden in één of meer malen nieuwe aandelen van de soort
C uit te geven, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, voor
inbrengen in vermogen tot maximaal honderdduizend euro (100.000,00 EUR), waarbij de uitgifteprijs
van één (1) aandeel van de soort C één (1) euro zal bedragen.
Deze uitgiften zullen geschieden door inschrijving in geld.
Het bedrag van de inbrengen die geschieden naar aanleiding van deze uitgifte moet geboekt worden
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
TOEPASSING VAN DE MOGELIJKHEID VOORZIEN IN ARTIKEL 5:137 § 2 WVV
De vergadering beslist toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:137 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door statutair te voorzien dat het bestuursorgaan de
aandelen van de soort C kan uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen en kan de uitgiftes van
de aandelen van de soort C en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging vóór het einde van elk
boekjaar laten vaststellen bij authentieke akte.
Luik B
INVOERING MOGELIJKHEID UITTREDING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
De vergadering beslist voor de houders van de aandelen van de soort C de mogelijkheid van
uittreding lastens het vennootschapsvermogen in te voeren.
Deze uittreding zal gepaard gaan met de volgende modaliteiten:
De aandeelhouders kunnen niet uittreden de eerste vier (4) jaar na de uitgifte (stand still);
De aandeelhouders kunnen na vier (4) jaar op elk moment uittreden;
Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel
van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, zal worden bepaald in een overeenkomst tussen de vennootschap en de
betrokken aandeelhouder, die voorafgaandelijk zijn inbreng in twee exemplaren wordt ondertekend;
Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van
de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
WIJZIGING VAN HET STEMRECHT VAN DE AANDELEN VAN DE SOORT B
De vergadering beslist het stemrecht van de aandelen van de soort B te wijzigen, waarbij deze
aandelen een dubbel stemrecht zullen hebben bij de benoeming van bestuurders op voordracht van
de B-aandeelhouders.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen beslissingen, als volgt:
    •  Artikel 5 : toevoeging in fine van de bestaande tekst van de hierna volgende tekst:
“Er kunnen aandelen van de soort C zonder stemrecht worden uitgegeven voor latere inbrengen.
Toegestaan vermogen
Het bestuursorgaan heeft de delegatiebevoegdheid om gedurende een periode van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf 20 december 2019 in één of meer malen nieuwe aandelen van de soort C uit te
geven, op de data en tegen de voorwaarden die hij zal bepalen, voor inbrengen in vermogen tot
maximaal honderdduizend euro (100.000,00 EUR), waarbij de uitgifteprijs van één (1) aandeel van
de soort C één (1) euro zal bedragen.
Deze uitgiften zullen geschieden door inschrijving in geld.
Het bestuursorgaan kan de aandelen van de soort C uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen
en kan de uitgiftes van de aandelen van de soort C en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging
vóór het einde van elk boekjaar laten vaststellen bij authentieke akte.”
    •  Artikel 6 : toevoeging na de eerste alinea van de bestaande tekst van de hierna volgende tekst:
“Aandelen van de soort C moeten bij hun uitgifte onmiddellijk en geheel worden volgestort.”
    •  Artikel 8 : toevoeging in fine van de bestaande tekst van de hierna volgende tekst:
“De inbrengen die geschieden tegen de uitgifte van aandelen van de soort C, zullen op de
beschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt.”
    •  Artikel 12 : * toevoeging sub B na de alinea “Algemeen” van de bestaande tekst van de hierna
volgende tekst:
“Stand Still
Voor de aandelen van de soort C is er geen overdracht mogelijk in de eerste periode van vier (4) jaar
na de uitgiftedatum.”
* toevoeging van een subtitel “Bij overdracht van de aandelen van de soort A en B” onmiddellijk na
de titel “D. Prijsbepaling”.
* toevoeging in fine van de bestaande tekst van de alinea “D. Prijsbepaling” de volgende tekst:
“Bij overdracht van de aandelen van de soort C
Bij overdracht van de aandelen van de soort C, zowel onder levenden als ingevolge overlijden,
gebeurt de prijsbepaling volgens de overeenkomst die tussen de vennootschap en de betrokken
aandeelhouder werd ondertekend, voorafgaandelijk zijn inbreng in twee exemplaren.”
Luik B
    •  Invoeging van een nieuw artikel 13 dat luidt als volgt :
“Artikel 13. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen
De houders van de aandelen van de soort C hebben na de periode van stand still de mogelijkheid uit
te treden lastens het vennootschapsvermogen.
Deze uittreding zal gepaard gaan met de volgende modaliteiten:
    •  De aandeelhouders kunnen op elk moment van het boekjaar uittreden;
    •  Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
    •  De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
    •  De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
    •  Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, zal worden bepaald in een overeenkomst tussen de vennootschap en de
betrokken aandeelhouder, die voorafgaandelijk zijn inbreng in twee exemplaren wordt ondertekend;
    •  Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.”
    •  Artikel 22 : toevoeging in fine van § 1 van de bestaande tekst van de hierna volgende tekst:
“Bij de benoeming van bestuurders op voordracht van de B-aandeelhouders, hebben de aandelen
van de soort B een dubbel stemrecht.”
 MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap “PVBconsult”, met maatschappelijke
zetel te 9600 Ronse, Populierstraat 2, ondernemingsnummer 0477.904.053, vertegenwoordigd door
de heer Vanbelleghem, Patrick.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;