N° d'entreprise : 0436 642 332
Nom
(en entier) : VANDEVELDE - DOUILLET
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Eugène Mascaux, 157 - 6001 Marcinelle
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 29.07.2024
L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-neuf juillet, s'est tenue au siège social à Marcinelle, Avenue Mascaux,
157, l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « VANDEVELDE -
DOUILLET ».
La séance est ouverte à 17.00 Heures, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude VANDEVELDE,
administrateur de la société qui appelle aux fonctions de secrétaire, Monsieur Jérémy VANDEVELDE.
Le nombre des associés présents ne permet pas la désignation de scrutateurs.
Tous les prénommés sont associés et plus amplement qualifiés ci-après.
1.Monsieur VANDEVELDE Jeremy, demeurant à Marcinelle, avenue Mascaux, 155- propriétaire de 375
actions en nue-propriété
2.Monsieur VANDEVELDE Jean Claude, demeurant à Châtelet, rue de la Sarthe 152, propriétaire de 375
actions en pleine propriété et de 375 actions en usufruit.
Soit ensemble, 750 parts sociales d'une valeur nominale de 24,79€ chacune.
Madame la présidente déclare :
·Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination de monsieur VANDEVELDE Jérémy au poste d'administrateur.
2.	Divers.
·Que tous les associés ont eu connaissance de cet ordre du jour et ont consenti à se réunir pour en
délibérer.
·Qu'ils sont tous présents et possèdent ensemble l'intégralité des droits sociaux, soit les 750 parts
sociales existantes.
·Que la présente assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée et apte à délibérer et à statuer
valablement sur tous les points à son ordre du jour.
Cette déclaration est reconnue exacte par l'assemblée unanime.
Point 1 : Nomination de monsieur Jérémy VANDEVELDE au poste d'administrateur
Monsieur Jérémy Vandevelde présente sa candidature au poste de gérant de la SRL VANDEVELDE-
DOUILLET.
Pour autant que de besoin, les statuts précisent, en leur point « GERANCE » ce qui suit :
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. [ ... ]. Chaque gérant peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet
social de la société, sauf ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non.
Après délibération sur le premier point à l'ordre du jour, l'assemblée prend la résolution suivante :
RESOLUTION
L'assemblée générale acte la nomination de monsieur Jérémy VANDEVELDE au poste d'administrateur
avec effet au 01-08-2024. La durée du mandat est illimitée. La société a ainsi deux administrateurs qui ne
forment pas de collège de gestion, chacun disposant des pouvoirs les plus étendus.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Point 2 : Divers
L'assemblée générale pose diverses questions sur la gestion de la société et les renseignements
demandés lui sont fournis.
Après délibération, la résolution suivante est mise aux voix :
RESOLUTION
L'assemblée générale acte que le point 2 a été traité à sa satisfaction.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18.00 heures après lecture et approbation du présent
procès verbal qui est signé par les membres du bureau et les associés qui le demandent.
VANDEVELDE Jérémy	VANDEVELDE Jean-Claude