Ondernemingsnummer :
0476619002
Benaming :
(voluit) :
LENAERS EXPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Keistraat 22
3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen op 5 september 2018, nog ter
registratie over te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft:
    •  Besluit tot verplaatsing van de huidige maatschappelijke zetel naar 3600 Genk, Troisdorflaan 13.
    •  Besluit tot wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, zodat het boekjaar voortaan loopt van
1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige
boekjaar, dat aanving op 1 januari 2018, verlengd afsluiten op 30 juni 2019.
    •  Besluit tot wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, die voortaan zal
gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand november om acht uur.
    •  Besluit dat de aandelen in alle gevallen enkel kunnen overgedragen worden mits unanimiteit van
alle vennoten.
    •  De algemene vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap als
volgt te wijzigen :
Artikel 16. Bevoegdheid der zaakvoerder(s)
De zaakvoerders vormen een college. Het college van zaakvoerders kan alleen geldig beraadslagen
indien al zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer echter een eerste bijeenkomst van
de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen.
Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
zaakvoerders.
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen (zonder
rekening te houden met blanco of ongeldige stemmen), met name mits goedkeuring door de
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders. In geval van staking van
stemmen, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.
Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Samen handelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van
de vennootschap, al dan niet in dienstverband.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede handelingen in rechte, door de zaakvoerder, wanneer er maar één is, of door twee
zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn. Voor handelingen die betrekking hebben
op de dagelijkse werking van de vennootschap of voor handelingen waartoe deze bijzonder
gemachtigd werd, kan de vennootschap door één zaakvoerder vertegenwoordigd worden.
Zij wordt als gezegd geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.
Onder handelingen die betrekking hebben op de dagelijkse werking van de vennootschap is onder
andere maar niet uitsluitend begrepen:
Luik B
    •  het personeelsbeleid met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden;
    •  het indienen van offertes en het aangaan van overeenkomsten in het kader van
overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enig
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere
entiteiten;
    •  het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader
van de voormelde overeenkomsten, met uitdrukkelijke uitzondering van het aankopen van materieel
vast actief met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000).
Voor de volgende zaken dient de vennootschap in ieder geval vertegenwoordigd te worden door
twee zaakvoerders:
    •  goedkeuring van het jaarlijks budget;
    •  enige overdracht van een materieel actief of bedrijfsafdeling van de vennootschap of enige
acquisitie of verkoop van aandelen;
    •  de verkoop of acquisitie van vaste activa met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00);
    •  het voorstel tot fusie, ontbinding of enige andere herstructurering van (een deel van) de
vennootschap;
    •  aanvraag gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
    •  enige overdracht, uitlicentiëring of andere overeenkomst met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap buiten de normale bedrijfsvoering;
    •  het aangaan van een leningsovereenkomst voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00);
    •  investeringen in rollend materieel;
    •  investeringsuitgaven van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), andere dan de normale
bedrijfsvoering;
    •  het opstarten van een juridische procedure indien het geschil meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00) bedraagt;
    •  het verlenen van een garantie, hypotheek of hypotheekvolmacht of pand op activa of activiteiten
van de vennootschap;
    •  het verlenen van een solidaire borgstelling in hoofde van de vennootschap;
    •  de aanwerving, promotie en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun
arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin, winst- en omzetparticipaties toestaan en akkoorden
betreffende pensioenen sluiten voor zover het gaat over een jaarkost van meer dan tachtigduizend
euro (€ 80.000).
    •  Besluit tot aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, met volledige vervanging van
de statuten.
    •  Ontslag van de zaakvoerder, met name de heer LENAERS Danny Albert Joseph, geboren te
Hasselt op 30 augustus 1965, wonende te 3590 Diepenbeek, Keistraat 22.
    •  Besluit tot benoeming tot niet-statutaire zaakvoerders, voor onbeperkte duur met ingang vanaf
heden:
– De heer WANTEN Francis Marie Albert, geboren te Sint-Truiden op 21 januari 1963, wonende te
3570 Alken, Steenweg 194.
– De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JALEN, met maatschappelijke zetel te
3590 Diepenbeek, Keistraat 70A. De heer LENAERS Jan Victor Wannes, geboren te Hasselt op 13
juni 1986, wonende te 3590 Diepenbeek, Keistraat 70A, werd aangeduid werd als vaste
vertegenwoordiger voor de vennootschap-bestuurder BVBA Jalen.
Die aanvaard hebben.
Het mandaat van de heer Francis Wanten is kosteloos, en het mandaat van de BVBA Jalen is
bezoldigd.
    •  Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer EDEY Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi
(Ophoven), Middelweg 28, en de heer HAENEN Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
    •  Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.
 
Vervolgens is het college van zaakvoerders samengekomen, en heeft de heer Francis Wanten,
voormeld, benoemd tot voorzitter van het college.
Luik B
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van
Koophandel.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte tekst der statuten.