Ondernemingsnr : 0718677849
Naam
(voluit) : Ageas Insurance International NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markiesstraat 1
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 16 december
2021, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
As gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen.
Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt
vervangen door “voorwerp” en het adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt
geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren.
Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereist.
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam: "Ageas
Insurance International NV".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met in- achtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
            1.  de verwerving, het houden in eigendom en overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop,
ruil, cessie, fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van alle
deelnemingen in alle bedrijven of bedrijfssectoren of activiteiten, en in alle bestaande of nog op te
richten naamloze of besloten vennootschappen, maatschappen, verenigingen, ondernemingen,
instellingen en/of stichtingen, privaat dan wel publiek, alsmede de uitoefening van financiële,
Luik B
bancaire, (her)verzekerings-, industriële, commerciële, administratieve en/of technische activiteiten;
            2.  de aankoop, inschrijving, ruil, cessie, verkoop en andere vergelijkbare handelingen van/op
alle soorten effecten, aandelen, opties, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, in het algemeen,
van/op alle rechten op roerende en onroerende zaken, alsook alle soorten van intellectuele
eigendomsrechten;
            3.  het administratieve, commerciële en financiële beheer en het verrichten van alle soorten
onderzoek voor derden en in het bijzonder voor vennoot- schappen, verenigingen, maatschappen,
ondernemingen, instellingen en stichtingen waarin zij direct dan wel indirect een deelneming heeft,
het toekennen van leningen, voorschotten, garanties of zekerheden, in welke vorm ook, en
technische, administratieve en financiële bijstand, in welke vorm dan ook;
            4.  het verrichten van alle financiële, fabricage, commerciële en civiele werkzaamheden en
werkzaamheden met betrekking tot roerende en onroerende activa, daaronder begrepen de
verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende en onroerende activa, die
dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken;
            5.  de verwezenlijking van haar voorwerp, alleen of in een maatschap, direct of indirect, in
haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeen- komsten te sluiten en handelingen
te verrichten die van zodanige aard zijn dat het voornoemd voorwerp of dat van de
vennootschappen, maatschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen en stichtingen waarin
ze een deelneming heeft erdoor wordt bevorderd, alsmede het verrichten van al hetgeen met het
voren- staande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt honderd vierenzeventig miljoen negenhonderd zestig duizend vierhonderd en
acht euro (174.960.408,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd tweeënnegentig miljoen duizend zeven honderd
(792.001.700) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld
voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
 Artikel 7.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, [hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 8.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 9.- Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel
van de vennootschap.
Artikel 10.- Uitgifte van obligaties - Inschrijvingsrechten.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
Luik B
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de benoeming bevestigen.
In geval van bevestiging van de algemene vergadering doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd
uit van degene die hij vervangt, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 12.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide
plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 13.- Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder een volmacht geven om op een bepaalde
vergadering vertegenwoordigd te zijn. Dergelijke volmacht moet blijken uit een stuk dat de
handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van
het Oud Burgerlijk Wetboek) van de bestuurder draagt en waarvan aan de raad van bestuur kennis is
gegeven per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Oud
Burgerlijk Wetboek. De volmachten gegeven voor de vergadering zullen worden aangehecht aan de
notulen van de desbetreffende vergadering. Een bestuurder mag één of meer van zijn of haar
collega’s vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn of haar eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij of zij volmachten heeft ontvangen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen door de eenparig, schriftelijke
toestemming van de bestuurders.
Indien één of meerdere bestuurders, maar niet alle bestuurders, een belangenconflict hebben in de
zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de
geconflicteerde bestuurders niet deelnemen aan de beraadslaging of de stemming over het
betrokken onderwerp en zullen de overige bestuurders beslissen, niettegenstaande de eerste alinea
van dit artikel. Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben in de zin van artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de beslissing voorgelegd aan de algemene
vergadering. Ingeval de algemene vergadering de beslissing goedkeurt, kan de raad van bestuur ze
uitvoeren.
Artikel 14.- Voorbehouden aangelegenheden.
Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van
de raad van bestuur omtrent een significante wijziging in de identiteit of aard van de vennootschap of
haar onderneming, met name:
a.            de overdracht van de gehele of nagenoeg gehele onderneming van de vennootschap aan
een derde;
b.            het aangaan of beëindigen van een materiële langdurige samenwerking van de
vennootschap of een dochtervennootschap met een andere rechtspersoon of een ander
samenwerkingsverband of het aan- gaan of beëindigen van een commanditaire vennootschap of een
vennootschap onder firma als volledig aansprakelijke (beherend) vennoot door de vennootschap of
een dochtervennootschap;
c.            het door de vennootschap of een dochtervennootschap verkrijgen of vervreemden van een
deelneming in een vennootschap met een waarde van ten minste een/derde (1/3) van het vermogen
zoals dat blijkt uit de geconsolideerde balans en de toelichting daarop volgens de laatste vastgesteld
jaarrekening van de vennootschap.
Naast de in lid 1 van dit artikel aangegeven besluiten, zijn ook de volgende besluiten van de
bestuurders onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:
a.            een beslissing of besluit of handeling buiten de reikwijdte van de relevante vastgestelde
jaarlijkse begroting en/of het vastgestelde ondernemingsplan van de vennootschap of een van haar
dochtervennootschappen met een waarde hoger dan vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR);
b.            alle belangrijke onderneming gerelateerde besluiten, waaronder be- grepen het aangaan
Luik B
van, herzien of beëindigen van allianties, het verzelfstandigen van bedrijfsonderdelen of fusies,
bedrijfsovernames en desinvesteringen met een waarde hoger dan vijfentwintig miljoen euro
(25.000.000,00 EUR);
c.            het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap krediet wordt toegekend of geld
leent met een waarde hoger dan vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR);
d.            het doen van investeringen of andere uitgaven, anders dan investeringen op het gebied van
vermogensbeheer en welke niet zijn op- genomen in de jaarlijkse begroting, met een waarde hoger
dan vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR);
e.            het opstarten, het schikken of het afstand doen van een rechtszaak, arbitrage of mediation
of het aanvaarden van aansprakelijkheid door de vennootschap met betrekking tot een geschil met
een waarde hoger dan vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR);
f.             het aangaan of beëindigen van duurovereenkomsten (met zowel nieuwe leveranciers als
nieuwe klanten) welke materieel zijn voor de onderneming en een hogere waarde hebben dan
vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR) op jaarbasis;
g.            het verhypothekeren, verpanden of anderszins bezwaren of het ver- strekken van een
garantie of schadeloosstelling voor een derde met betrekking tot activa van de vennootschap en/of
het verstrekken van een garantie aan een derde door de vennootschap met een hogere waarde dan
vijfentwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR);
h.            het nemen van besluiten of het uitoefenen van stemrecht in een van de
dochtervennootschappen van de vennootschap met betrekking tot een van de onderwerpen en met
inachtneming van de bedragen opgenomen onder a tot g van dit lid;
 i.            het aangaan van een schikking of overeenkomst met (een gerelateerde persoon van) een
aandeelhouder, bestuurders of gevolmachtigde voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten van de
vennootschap; en
j.             het verkopen van alle geplaatste aandelen in het kapitaal van een dochtervennootschap
van de vennootschap of van de gehele of een substantieel gedeelte van de onderneming of activa,
direct of indirect gehouden door een dochtervennootschap van de vennootschap.
Ieder besluit van de algemene vergadering als bedoeld in dit artikel, kan slechts worden genomen
door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste zestig procent (60%) van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het volledige geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien in een vergadering waarin een besluit als bedoeld in dit artikel wordt behandeld, het gehele
geplaatste kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering
bijeengeroepen. In de tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen met een meerderheid
van zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aanwezige of
vertegenwoordigde geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden
vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering
vertegenwoordigd gedeelte van het geplaatste kapitaal.
Artikel 15.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën van deze notulen worden ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Uittreksels van deze notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders.
Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Comités.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één bestuurder opdragen. De dagelijkse
bestuurder draagt de titel CEO.
De raad kan eveneens alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig,
samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren
aan lasthebbers van zijn keuze. De raad van bestuur stelt de bezoldiging van deze leden of
lasthebbers vast.
Artikel 17.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaar- rekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van
het Instituut der Bedrijfs- revisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennoot- schap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Luik B
Artikel 18.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de raad van bestuur, of
door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
 Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de derde dinsdag van de maand mei om
10.30 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek) van de
aandeelhouder dragen. De volmachten gegeven voor de vergadering zullen worden aangehecht aan
de notulen van de desbetreffende vergadering.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 21.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
zijn/haar ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeel- houders.
Artikel 22.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buiten- gewone vergadering, kan
tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 23.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24.- Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, tenzij
alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er unaniem mee
instemmen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door twee bestuurders die samen
optreden.
Artikel 25.- Schriftelijke besluitvorming.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe kan het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige ander
communicatiemiddel in de zin van artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek, met vermelding van
de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele
commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
 
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 26.- Boekjaar.
Luik B
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 27.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aan- leggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 28.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 29.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 30.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 31.- Keuze van woonplaats.
Ieder aandeelhouder en vereffenaar, die in het buitenland woont is, voor de uitvoering van huidige
statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze
op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.
De bestuurders en de CEO kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap met betrekking tot
alle aspecten van hun mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 32.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1000 Brussel, Markiesstraat 1.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht.
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.