Ondernemingsnr : 0537219355
Naam
(voluit) : CONSTRUCTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouter 53
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 15 december 2023,
neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CONSTRUCTIS”, waarvan de zetel gevestigd is te
9800 Deinze, Kouter 53, BTW BE 0537.219.355 RPR Gent, afdeling Gent., volgende beslissingen
genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
--het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 december 2023 dat het voorstel tot omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap toelicht, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór heden is afgesloten, met name
op 30 september 2023.
--het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap Auditas Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, de dato 13 december 2023, over de voormelde
staat van activa en passiva van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voornoemde aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren
voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde voormelde besloten
vennootschap Auditas Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, de dato
13 december 2023, luiden letterlijk als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva
per 30 september 2023 van NV Constructis (hierna ook genoemd “de Vennootschap”) aan een
nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Wij werden daartoe door het bestuursorgaan aangesteld bij opdrachtbrief van 13 november 2023.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de NV
Constructis is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2023 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Conclusie zonder voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat
het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023  in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 3.308.885,12 EUR en
een netto-actief van 2.890.712,34 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.”
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tegelijk met het afschrift van
deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING           
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de
naam, het voorwerp, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar en de jaarvergadering blijven
onveranderd.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0537.219.355 waaronder de
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op 30 september 2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zestigduizend euro (€ 60.000,00), zijnde samen
zeshonderd zestigduizend euro (€ 660.000,00), van rechtswege omgezet zouden worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet zou worden in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De partijen bevestigen door de notaris te zijn geïnformeerd omtrent de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de leden van het bestuursorgaan, in de gevallen voorzien in artikel 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING
    1.  Schrapping van de bestaande soorten aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot het schrappen in de nieuwe statuten van de bestaande
soorten van aandelen.
    1.  Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 13 december 2023, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de schrapping van de
bestaande soorten aandelen 1 sub A, 1 sub B, 2 sub A, 2 sub B en 2 sub C en de gevolgen daarvan
op de rechten van de bestaande soorten aandelen, wordt verantwoord. 
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormelde verslag.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
    1.  Schrapping van soorten aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot de schrapping van de bestaande soorten aandelen 1 sub A, 1
sub B, 2 sub A, 2 sub B en 2 sub C, waarbij de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen van
categorie 1 sub A, zevenhonderd vijftig (750) aandelen van categorie 1 sub B, vijfhonderd (500)
aandelen van categorie 2 sub A,  vijfhonderd (500) aandelen van categorie 2 sub B en vijfhonderd
(500) aandelen van categorie 2 sub C zullen omgezet worden in drieduizend (3.000) identieke
aandelen met dezelfde rechten en plichten, genummerd van 1 tot en met 3.000.
Deze beslissing wordt genomen binnen elke soort met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en elke houder van ondereffecten
wordt toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de betrokken soort, waarbij de stemmen
worden geteld op basis van één stem voor het kleinste ondereffect.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CONSTRUCTIS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het bouwbedrijf.
    2.  De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
de directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
3. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en voor buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven en nemen, onderhuren, of - verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, vijvers, domeinen.
4. Alle onroerende verrichtingen, onder meer promotie, verkaveling, verbouwing, valorisatie, aan- en
verkoop van onroerende goederen, onderneming voor het optrekken van gebouwen, onderneming
voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
onderneming voor het plaatsen van verlichting , drijfkracht en telefoon; onderneming voor het
plaatsen van timmeren schrijnwerk van gebouwen; onderneming voor het plaatsen van centrale
verwarming, algemene bouwonderneming; onderneming voor het optrekken en onder dak brengen
van gebouwen en de coördinatie van onderaannemers.
5. Alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer , uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals: - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten , ombouwen, verfraaien, in huur geven en nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen,
en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en
opbrengst; - beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille
maken van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder
speculatief karakter.
6. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten. 7. Alle
handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbating, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen
en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren en onderverhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren , in concessie geven
en in concessie nemen.
8. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande en nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
9. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waar zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmee rechtsreeks of onrechtstreeks verband houdt.
10. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contracten, zowel in
binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt; inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistiek en intellectuele bijstand.
11. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere, activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende
financiële instellingen en andere tussenpersonen.
12. Trading in de meest ruim zin.
13. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, het onderhoud, de plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer,
uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle
industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op de gegevensverwerkende systemen of
gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in
verband ermee;
evenals op machines, apparaaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel
personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens, en mobilhome s; bureelinrichtingen;
meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.
Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.
De vennootschap zal alle burgerlijk, industriële, commerciële financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of categorieringen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belangstelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag
bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Al het voorgaande voor zover toegelaten door de wet of voor zover de vennootschap hiervoor aan de
wettelijke vereisten voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bij gebrek aan akkoord en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen wordt de helft van de winst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZESDE BESLISSING – Ontslag bestuurders en kwijting
De vergadering beslist tot het ontslag van de (gedelegeerde) bestuurders van de vennootschap, met
name:
- de naamloze vennootschap “BERGGOED”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERKINDEREN Carl, voornoemd;
- de besloten vennootschap "CRAEYNEST FINANCE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer CRAEYNEST Harm voornoemd.
De vergadering verleent hen beide hierbij kwijting en decharge voor de uitoefening van deze functie.
ZEVENDE BESLISSING – benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De naamloze vennootschap "BERGGOED", met zetel te 9800 Deinze, Berg 29/A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0882.212.525, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VERKINDEREN Carl Fritz Piet, geboren te Tielt op 16 oktober
1968, wonende te 9800 Deinze, Berg 29/A.
2/ de besloten vennootschap "CRAEYNEST FINANCE", met zetel te 9800 Deinze, Lange
Akkerstraat 5/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer BTW BE 0536.790.773, met als vaste vertegenwoordiger de heer CRAEYNEST Harm
Maurits Robert, geboren te Kortrijk op 16 november 1978, wonende te 9800 Deinze, Lange
Akkerstraat 5/A;
hier aanwezig vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaarden en die verklaren niet  het voorwerp
te hebben uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een
beroepsverbod werd uitgesproken.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd dat de aangestelde
commissaris vast vertegenwoordigd wordt door de heer Vansteelant Sven en mevrouw Libbrecht
Stephanie; terwijl het de bedoeling was enkel de heer Vansteelant Sven aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger.
De vergadering beslist dan ook tot rechtzetting dienaangaande, en bevestigt de benoeming als
commissaris van:
De besloten vennootschap “AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8800 Roeselare,
Boomgaardstraat 14, ondernemingsnummer 0464.594.366, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vansteelant Sven.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Kouter
53.
TIENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “DELTA
ACCOUNTANTS”, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 18A, ondernemingsnummer
0439.886.288, voor wie optreedt mevrouw Trees Van Belleghem, evenals aan haar afgevaardigden,
bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten
en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de
hierbij genomen beslissingen.
 
 
 
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 15 december 2023, gecoördineerde statuten per 15
december 2023, verslag van de bestuurders in kader van de omzetting van de vennootschap in een
BV, staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2023, verslag van de revisor, verslag
van de bestuurders in kader van de schrapping van de soorten van aandelen.