Ondernemingsnr : 0458391217
Naam
(voluit) : IMBOMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokthoekstraat 29
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
13/05/2019 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
- a) De vergadering heeft, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen,
besloten het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (€
270.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd achtentachtigduizend zeshonderd euro (€
288.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door een terugbetaling aan de
vennoot van een bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00).
De vergadering heeft voor zoveel als nodig verklaard dat gemelde som wordt toebedeeld aan de
vennoot.
De kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal,
door externe inbrengen gevormd en zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
In het bijzonder zal deze kapitaalvermindering worden toegerekend op de kapitaalverhoging ten
belope van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), tot stand gekomen op 1 april 2014,
blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Frederic
Caudron, te Aalst-Erembodegem door inbreng in geld van 90 % van het toenmalige tussentijds
dividend, onder de voorwaarden en in toepassing van artikel 537 WIB.
 
b) De vergadering heeft met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen besloten het bedrag
van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoot,
maar de terugbetaling van de gelden pas te laten plaatsvinden ten vroegste na het verstrijken van
een termijn van twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering heeft bijgevolg met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen besloten dat de
uitbetaling aan de vennoot pas zal geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
schuldeisers wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, overeenkomstig artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal
door de zaakvoerder slechts worden overgegaan tot uitbetaling, voor zover de schuldeisers die
binnen de vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebben
gekregen, of hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen. Zolang er niet kan worden overgegaan tot terugbetaling zal het bedrag van de
Luik B
kapitaalvermindering worden geboekt op een bijzondere rekening.
 
- De vergadering heeft opdracht gegeven en heeft alle machten verleend aan de zaakvoerder om het
voorgaande besluit uit te voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen van zodra deze
toegelaten is overeenkomstig hetgeen gezegd is hiervoor.
 
- De vergadering heeft besloten om artikel 5 der statuten aan te passen aan het besluit tot
kapitaalvermindering hiervoor, zodat artikel 5 zal luiden als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
wordt vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderddrieënzestig (6.763) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder 1/6.763ste van het maatschappelijk bezit
vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.”
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
- In aansluiting bij het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend
negenhonderd negentig euro (€ 2.990,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij tevens een wijziging van de datum van de algemene vergadering wordt
opgenomen, doch zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt (bij uittreksel):
 
STATUTEN
“Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IMBOMO”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Voorwerp:
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding
van het doel te vergemakkelijken.
Het doel mag verwezenlijkt worden zowel in België en in de vreemde, volgens de modaliteiten die
haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving of
op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant doel nastreven, of nuttig zin tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit doel.
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:
- het optreden als agent, bemiddelaar, makelaar, commissionairs, concessionaris en promotor inzake
alle mogelijke handelsverrichtingen, en meer in het bijzonder: de import en export van alle mogelijke
Luik B
koopwaren met alle hieraan verbonden activiteiten, de handel in brevetten, concessies, licenties en
alle mogelijke commerciële en industriële rechten;
- het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten,
de organisatie van vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek en het
raadgeven met betrekking tot industriële en commerciële projecten en alle werkzaamheden met
betrekking tot de informatica;
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter
beschikking stellen en verhuren van personeel;
- alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van deze term, dit wil
zeggen: de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het onderverhuren en het bouwen of
verbouwen, het uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende en roerende goederen;
- het besturen van vennootschappen welke doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen,
- het bevorderen van de oprichtingen van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder het
even welke vorm, in dit kader kan zijn zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. Zij mag alle handels-, nijverheids-,
financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De
vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van deren, in de meest uitgebreide zin;
- het optreden als tussenpersoon bij het sluiten van verzekeringscontracten en bij het sluiten van
overeenkomsten van overname van verzekeringsportefeuilles, het adviseren en
bijstaan inzake risicoanalyse alsook hierbij aanverwante activiteiten:
- het patrimonium van de vennootschap in de meest uitgebreide zin van het woord beheren en
oordeelkundig uit te breiden.
Dit alles in de ruimste zin. Deze opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.
 
Bedrag van de inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend zevenhonderddrieënzestig (6.763) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Tijdstip waarop de vennootschap begint te werken:
Vanaf de neerlegging van de expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Bevoegdheden van de bestuurder(s) en de wijze waarop hij deze uitoefent:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Aanleg van reserves, verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Jaarvergadering vennoten:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand november, om twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni van elk jaar en eindigt op éénendertig mei van
het daaropvolgende jaar.”
 
- De vergadering heeft besloten het onbeschikbare eigen vermogen beschikbaar te maken en aldus
het kapitaal en de wettelijke reserve niet te boeken op een onbeschikbare eigen vermogensrekening,
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 6 van de statuten wordt aldus gewijzigd als volgt:
“De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.”
 
- De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, te weten de heer Walter Moons,
wonende te 9140 Elversele, Stokthoekstraat 29, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk
overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
- De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9140 Temse,
Stokthoekstraat 29.
 
- Machtiging tot vervulling van administratieve formaliteiten
De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de heer Johan Vanovenberghe, fiscalist,
te 9750 Zingem, Weistraat 12B, of aan diens aangestelden en aan de bestuurder, met recht van
indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op
de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie oprichtingsakte
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Barbara Glorieux