Ondernemingsnr : 0444640773
Naam
(voluit) : Lauwers - 't Minnewater
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardstraat 27-29
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap LAUWERS – ’T MINNEWATER verleden voor Meester François
Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 20 oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Brugge op 24 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26918, ontvangen
registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) De algemene vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar
twintig juni om negentien uur, ongeacht deze dag een zon- of feestdag is. De algemene vergadering
heeft dienovereenkomstig beslist de huidige tekst van artikel 20, eerste en tweede lid van de statuten
te vervangen door de volgende zin: “De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op twintig juni om negentien uur, ongeacht deze
dag een zon- of feestdag is.”
2) De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met
als benaming LAUWERS – ’T MINNEWATER.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming, evenals in
tijdelijke vereniging:
- Het bestuur, de exploitatie, het huren en verhuren van onroerende goederen, en alle onroerende
verhandeling, die daarop betrekking kunnen hebben, alsmede dezelfde verrichtingen inzake alle
roerende goederen en waarden, de valorisatie, het herstellen, inrichten, uitrusten en onderhouden,
van al deze goederen, en het optreden als bemiddelaar, makelaar, of raadgever nopens al deze
verrichtingen, alles binnen de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
- Het beheer en verhuring van onroerende goederen, het beheer en valorisatie van een onroerend
patrimonium, het verwerven en verlenen van onroerende rechten; te dien einde kan de vennootschap
alle onroerende handelingen en verhandelingen verrichten, als daar zijn het verwerven van
onroerende goederen en rechten, de vervreemding ervan, het oprichten van alle gebouwen en
constructies, het aanleggen, het aangaan van alle financieringen, het toestaan van alle hypotheken
en andere waarborgen.
- Het verwerven en vervreemden van deelnemingen en participaties in andere vennootschappen
zelfs met een verschillend voorwerp, alle roerende beleggingen.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
- De vennootschap zal alle burgerlijke-, industriële-, commerciële-, financiële-, roerende of
onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
- Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden.
- De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de
voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvierenveertigduizend
euro (344.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd zevenenzeventig
(6.477) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van
één/zesduizend vierhonderd zevenenzeventigste (1/6.477ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders
worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de
datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden,
zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op twintig juni om negentien uur, ongeacht deze dag een zon- of
feestdag is. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De
vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken.
In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering
vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld .
3) De algemene vergadering heft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders van
de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- Mevrouw LAUWERS Mireille, voornoemd, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries) , Torhoutse
Steenweg 600;
- de Heer COOLMAN Koen, voornoemd, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries) , Torhoutse
Steenweg 600.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuursmandaten onbezoldigd zijn.
4) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge ,
Wijngaardstraat 27-29.
5) De algemene vergadering en de aanwezige bestuurders hebben bijzondere volmacht verleend
aan de besloten vennootschap RAMBOER-STEEN, met zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg
73, ondernemingsnummer 0894.697.910 rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, alsook
aan haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in
voorkomend geval,  de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur heeft voor een termijn van zes jaar tot gedelegeerd bestuurders van de
vennootschap herbenoemd: Mevrouw LAUWERS Mireille, voornoemd.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd is
voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, individueel zal kunnen
vertegenwoordigen.
Onverminderd de voormelde bevoegdheden voor het dagelijks bestuur, zal de gedelegeerd
bestuurder overeenkomstig artikel 24, eerste lid van de statuten de vennootschap, in en buiten
rechte, alleen kunnen vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder haar mandaat
onbezoldigd zal uitoefenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.