Ondernemingsnr : 0632595792
Naam
(voluit) : BONSON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoorsleike 11
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023,
gehouden voor notaris Yves DE DEKEN, notaris met standplaats te Antwerpen (2e kanton), op de
zetel van de vennootschap, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de besloten
vennootschap.
2/ Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkeringen.
3/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2530
Boechout, Pastoorsleike 11 en besluit om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te
nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden.
4/ Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interimdividend bij toepassing van artikel
5:141 WVV, zoals hierna opgenomen in artikel 32 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Bevestiging van het mandaat van de huidige bestuurder, mevrouw LAHOUSSE Liesbeth Solange
Wilfried.
6/ Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij
uittreksel):
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt
“BONSON”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
De vennootschap kan verder, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zowel in België als in het
buitenland, bijkomende administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
 - Produceren, realiseren en verkopen in eigen beheer van alle audiovisuele producties zoals speel-
en publiciteitsfilms, documentaires, TV-series, en alles wat zich in de toekomst in die sector zou
aandienen
- Co-produceren van film, video, audio en alles wat zich in de toekomst in die sector zou kunnen
aandienen
- Groot- en kleinhandel, huur en verhuur, import en export van alle audio- en videomateriaal
- Het nemen van licenties, brevetten en merken alsook de uitbating ervan. De valorisatie van kennis
en technieken
- Marketing- en publiciteitsbureau, ontwerp en realisatie van alle producten en/of diensten inzake
commerciële ondersteuning
- Commerciële ondersteuning en marketing voor derden
- Alle studie en advies op het vlak van public relations en communicatie praktische + uitwerking
- Fotografie en digitale beeldverwerking
- Onderneming voor drukwerk in alle mogelijke toepassingen, waaronder digitaal drukwerk
- Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen
- Diverse administratieve dienstverlening
- Project- en interim-management
Managementactiviteiten in ruime zin, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van bedrijven
- Het nemen van participaties en bestuursmandaten in andere vennootschappen. Zij mag
deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijke welke andere manier, in alle bestaande of
op te richten vennootschappen
- Consultancy en bedrijfsmanagement
- Het participeren in en het financieren van andere vennootschappen. Borgstelling voor derden, voor
zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft
- Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle
roerende en onroerende goederen
- De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële , roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking
van haar voorwerp
- De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant doei nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zowel in binnen- als in buitenland
- De productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische
onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, ook
videoclips
- De productie en realisatie van speelfilms bestemd voor projectie in bioscopen of internet, de
productie en realisatie van films van diverse aard (series, documentaires, tv films, sketches en
dergelijke meer) bestemd voor vertoning op televisie, dvd of internet
- De activiteiten van onafhankelijke productiehuizen
- De voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn zoals
het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren,
toevoegen van soundtrack en zo meer.
- Het regisseren van, het acteren in tv-programmais, internetseries en programma's, reclamespots
(radio, tv, internet en film)
- Het maken van muziekstukken en soundtracks, het uitgeven van deze muziek op cd of dvd
- Format ontwikkeling
- Copywriting
- de aan-en verkoop, zowel nieuw-als tweedehands van meubelen, decorelementen.
- De publishing van muziekrechten
- Het organiseren van casting en audities, evenementen, culturele manifestaties en
kunstvoorstellingen
- De promotie van de producties en producten
- Het bewerkstelligen van contacten in de theater-, film- en reclamewereld
- Het bijwonen van leerrijke evenementen zoals cursussen, voorstellingen, uitvoeringen, beurzen
- Het beheren van intellectuele- en auteursrechten
- Het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor a! deze gestelde doeleinden
- Het geven van personal coaching, training en networking; het geven van advies voor alles wat
gelieerd is aan voornoemde bezigheden
- Het verschaffen van rechtstreekse en onrechtstreekse vermogensvoordelen aan haar
zaakvoerder(s).
- Lesgeven en begeleiden van studenten bij hun eindwerken
- Consultancy
- Het uitoefenen van elke functie op de set zowel voor televisie als film en ook in theater.
De vennootschap zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende, financiële,
commerciële en industriële verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die nuttig zijn tot de uitbreiding van haar bedrijvigheden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die eenzelfde of
gelijkaardig verenigbaar voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan. Zij mag alle roerende en onroerende goederen of rechten verwerven,
vervreemden, huren en
verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. De
vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
deelnemen in, of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, onroerende goederen (inclusief de eigen handelszaak) aan-en/of verkopen.
Kortom, de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of wat van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen.
B. VERMOGEN - AANDELEN
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en worden
bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de verdeling van de winst en het
vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem. (…)
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De regels voor  openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders  voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen. (…)
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Bevoegdheidsbeperkingen en taakverdeling onder de bestuurders kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de vierde woensdag van de maand
september om twintig uur (20u00). Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De enige aandeelhouder zal op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring onderteken.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
(…)
Artikel 32: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Interim dividenden – delegatie bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar het netto actief onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”.
7/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
8/ De ondergetekende notaris Yves De Deken wordt gemachtigd om de nieuwe tekst van de statuten
neer te leggen in de elektronische databank voor statuten en zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking.
ADVICE, CONSULTANCY & ADMINISTRATION 4 YOU BV te Hoverheide 6A, 2540 Hove
(0690.810.442) of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, en heeft aldus de be-voegdheid om:
-              UBO- en ESTOX-registers aan te maken en te beheren;
-              over de fondsen te beschikken,
-              alle documenten te ondertekenen en 
-              alle nodige formaliteiten te vervullen bij :
o             de administratie van de btw en
o             met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Daartoe kan de lasthebber ad hoc :
-              alle verbintenissen in naam van de vennootschap aangaan,
-              alle nuttige verklaringen afleggen en
-              alle documenten ondertekenen en
-              in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn
mandaat.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves DE DEKEN
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten