Ondernemingsnr : 0461274392
Naam
(voluit) : HUISBROUWERIJ DE HALVE MAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardplein 13
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 15 september 2020 (ter registratie aangeboden), dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Huisbrouwerij De Halve Maan
en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) euro en
duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf (20.405)
euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag van de heer Xavier Vanneste, mevrouw Anne Vanneste en mevrouw
Veronique Maes als bestuurders en (her)benoeming van BV Xavier Vanneste, BV Anne Vanneste en
mevrouw Veronique Maes als (nieuwe) bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurders ontslag te geven uit hun functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerders waren benoemd, mevrouw Maes in artikel
13 van de statuten en de heer Xavier Vanneste en mevrouw Anne Vanneste bij beslissing van de
algemene vergadering van 1 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van
15 september daarna onder referte 0130697),
Luik B
    •  en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van haar functie als
bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur en tot benoeming tot voorzitter van het college van bestuurders:
Mevrouw Maes Veronique Henriette Agnès Marie Cornélie, geboren te Brugge op 21 december
1952, wonende te 8000 Brugge, Wijngaardplein 13, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en
bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
    •  en de volgende personen te benoemen tot niet-statutair bestuurders en gedelegeerd
bestuurders, voor onbepaalde duur:
        •  De beslten vennootschap “Xavier Vanneste” met zetel te 8000 Brugge, Walplein 25, BTW-BE
0824.450.411 RPR Gent, afdeling Brugge, pgericht bij akte verleden voor notaris Hendrik Debucquoy
te Diksmuide op 19 maart 2010, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 april
2010 onder nummer 0051423, waarvan de statuten enkel werden gewijzigd bij proces-verbaal
opgemaakt door notaris Hendrik Debucquoy te Diksmuide op 22 juni 2012, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2012 onder nummer 0125136, hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vanneste Xavier Jseph Therese, gebren te Brugge op 4
februari 1980, wonende te 8000 Brugge, Walplein 25, daarte benoemd meteen na de
prichtersvergadering van de vennootschap, en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getrffen te zijn
door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
        •  Vornoemde vennootschap “Anne Vanneste”, hier vertegenwordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Vanneste Anne Paula Jacques, gebren te Etterbeek op 20 november
1981, wonende te 8000 Brugge, Walplein 23A, daarte benoemd meteen na de prichtersvergadering
van de vennootschap, en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, die
verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getrffen te zijn door een maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd en te schrappen uit de tekst van de statuten, om –
overeenkomstig artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest
waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden (geen vrije overdracht, voorkooprecht en volgrecht), de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.