Ondernemingsnr : 0413 352 434
Naam
(voluit) : MBG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Garden Square Blok D - Laarstraat 16 b12 - 2610 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
(Wilrijk)
Onderwerp akte : Ontslag - Cooptatie - Delegatie van maatschappelijke handtekeningen
Er blijkt uit de NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 12 NOVEMBER
2024 wat volgt:
1. Vaststelling van vacante bestuursmandaten en coöptatie van bestuurders
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van
-AHO Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Alexander Hodac, met ingang van 1 oktober 2024, en
-Carduus Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Laurent Eeraerts, met ingang van 31 oktober 2024,
en stelt vast dat ten gevolge van deze ontslagen, twee bestuursmandaten vacant zijn geworden.
De raad van bestuur besluit unaniem om voorlopig:
-de heer Bruno Lambrecht, met ingang van 1 oktober 2024, en
-mevrouw Nadine Simons, met ingang van 31 oktober 2024,
te benoemen, om deze vacatures in te vullen en het mandaat van de ontslagnemende bestuurders te
beeindigen. De mandaten van de heer Bruno Lambrecht en mevrouw Nadine Simons zullen onmiddellijk na de
jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2027 vervallen. Deze mandaten zijn niet bezoldigd.
De bevestiging van de benoeming van de heer Bruno Lambrecht en mevrouw Nadine Simons zal worden
geplaatst op de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.
Aanvaarding van het mandaat en woonstkeuze:
De raad van bestuur neemt akte van het besluit van de heer Bruno Lambrecht en mevrouw Nadine Simons
om hun bestuursmandaat te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het WVV, voor de uitoefening
van hun bestuursmandaat, woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap. Met deze woonstkeuze zal
tevens rekening worden gehouden bij het vermelden van de contactgegevens in de lijst van bestuurders die is
opgenomen in de jaarrekening van de Vennootschap.
2. Delegatie van maatschappelijke handtekeningen
De raad van bestuur besluit om de huidige delegatie van maatschappelijke handtekeningen te vervangen
door de delegatie van maatschappelijke handtekeningen die bij deze notulen is gevoegd.
3. Volmacht
De raad van bestuur besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en
Alexia Waucquez, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 12 NOVEMBER 2024
DELEGATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENINGEN
De raad van bestuur keurt de hierna volgende delegatie van maatschappelijke handtekeningen goed, die in
werking treedt op 12 november 2024.
De huidige beraadslaging omvat in bijlage (hierna de "Bijlage") de link tussen de titels en de functies
waarnaar verwezen wordt in onderhavige beraadslaging en de namen van de gevolmachtigden. De aanpassing
van de Bijlage is louter mogelijk door toedoen van twee Bestuurders gezamenlijk handelend.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in onderhavige tekst, zijn de mandatarissen niet
gemachtigd om verder te sub-delegeren tenzij middels een specifieke volmacht voor een welomschreven
handeling, beperkt in tijd en qua onderwerp. Elke volmacht en elke bijzondere volmacht dienen schriftelijk
verleend te worden.
Deze bijzondere volmacht doet geen afbreuk aan de organieke vertegenwoordiging van de vennootschap
zoals geregeld in artikel 21 van de statuten.
1 OPENING EN BEHEER VAN BANKREKENINGEN EN GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN
Gezamenlijk door twee Bestuurders of door een Bestuurder gezamenlijk handelend met de Financieel en
Administratief Directeur zijn gemachtigd om :
-namens de Vennootschap, een rekening te openen of te sluiten en volmachten te verlenen bij een financiële
instelling teneinde bankverrichtingen uit te voeren;
-borgtochten en waarborgen te (doen) stellen, kredietlijnen te negotiëren, leningen aan te gaan, wissel- en
eender andere financiële transacties uit te voeren.
Indien CFE of CFE Contracting zich garant stellen voor de Vennootschap, kunnen borgtochten slechts
verleend worden door de CEO van CFE resp. een bestuurder van CFE Contracting, samen handelend met de
Financieel en Administratief Directeur van CFE resp. CFE Contracting.
Voornoemde gevolmachtigden mogen deze bevoegdheid niet verder sub-delegeren, behoudens krachtens
een specifieke machtiging door de raad van bestuur.
2 AANKOOP, OPRICHTING, OVERDRACHT, HERSTRUCTURERING OF VEREFFENING VAN EEN
VENNOOTSCHAP
Elke verrichting tot oprichting, verwerving van een meerderheids- of minderheidsparticipatie, overdracht,
herstructurering (fusie, splitsing, gelijkgestelde verrichting, inbreng of overdracht van een algemeenheid of van
een bedrijfstak) of vereffening van een vennootschap (met uitzondering van akten tot oprichting of vereffening
van een maatschap), verleden namens de Vennootschap, moet ondertekend worden door twee Bestuurders
gezamenlijk handelend of door een hiertoe specifiek door de raad van bestuur aangewezen gevolmachtigde.
Voornoemde gevolmachtigden mogen deze bevoegdheid niet verder sub-delegeren, behoudens krachtens
een specifieke machtiging door de raad van bestuur van de Vennootschap.
3 HANDELINGEN VAN DAGELIJKS BESTUUR
De hierna omschreven verbintenissen mogen enkel genomen en ondertekend worden door
gevolmachtigden met een niveau minstens gelijk aan dat van de personen die bevoegd zijn om krachtens de
hiernavolgende bepalingen te ondertekenen:
3.1 De oprichting of vereffening van een maatschap worden rechtsgeldig ondertekend:
-gezamenlijk door een Bestuurder en één Operationeel Directeur;
3.2 De aanbestedingen en offertes gericht aan (en contracten afgesloten met) klanten alsmede de
bestellingen gericht aan leveranciers en onderaannemers worden rechtsgeldig ondertekend:
-zonder beperking van het bedrag: gezamenlijk door twee Bestuurders;
-tot een bedrag van 25.000.000 euro per verrichting: gezamenlijk door twee Bestuurders;
-tot een bedrag van 1.000.000 euro per verrichting : gezamenlijk door één Operationeel Directeur en één
Aangeduide Verantwoordelijke.
3.3 De handelingen met betrekking tot human resources (aanwerving of ontslag van personeel, toekenning
van loonsverhoging of van vergoedingen in natura, bezoldigingen, .. ) worden rechtsgeldig ondertekend:
-gezamenlijk door twee Bestuurders of door een Bestuurder en de Directeur Human Resources indien het
een bediende betreft, en door een Bestuurder of een Operationeel Directeur en de Directeur Human Resources
indien het een arbeider betreft.
3.4 De overige handelingen die geen financiële verbintenis inhouden, worden rechtsgeldig ondertekend
-gezamenlijk door twee mandaathouders vermeld in paragrafen 3.1 t/m 3.3, hetzij gezamenlijk door twee
medewerkers die hiertoe een bijzondere machtiging ontvingen van twee mandaathouders vermeld in paragrafen
3.1 t/m 3., gezamenlijk handelend.
BIJLAGE BIJ DE BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 12 NOVEMBER 2024
BETREFFENDE DE DELEGATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENINGEN
Tabel van functies of titels en benaming van de gemachtigden
I) De CEO van CFE:
-TROREMA BV, vast vertegenwoordigd door Raymund TROST
Il) De bestuurders van CFE Contracting :
-TROREMA BV, vast vertegenwoordigd door Raymund TROST
-MSQ BV, vast vertegenwoordigd door Fabien DE JONGE
III) De Financieel en Administratief Directeur van CFE/CFE Contracting:
-MSQ BV, vast vertegenwoordigd door Fabien DE JONGE
IV) De Bestuurders:
-Fabien DE JONGE
-Luc STUYCK
-TROREMA BV, vast vertegenwoordigd door Raymund TROST
-Bruno LAMBRECHT (met ingang van 1 oktober 2024)
-Nadine SIMONS (met ingang van 31 oktober 2024)
V) De Financieel en Administratief Directeur:
-Nadine SIMONS
VI) De Directeur Human Resources:
-Julie HENRARD
VII) De Operationeel Directeurs
-Jeff MERTENS
-Kurt VAN DEN PLAS
-Luc WILLEMYNS
-SL CONSTRUCTIMMO BV, vast vertegenwoordigd door Steven LUYCKX
-LAUKEN BV, vast vertegenwoordigd door Kenneth LAURENT
VIII) De Aangeduide Verantwoordelijken:
-Gregory BRUXELMAN
-Marga VAN MEEL
-Wouter LOOS
-Hendrik DE GROOTE
-Nick DILDICK
-Marlies KESTELOOT
-Ward WAUTERS
-Pol LAUWERS
-Tim WEIDENER
-THIBOCON BV, vast vertegenwoordigd door Kris BORRE
-BERVOETS MANAGEMENT & CONSULTANCY BV, vast vertegenwoordigd door Bens BERVOETS
Voor eensluidend uittreksel: Anne Dooremont, Mandataris