Ondernemingsnr : 0459489592
Naam
(voluit) : ROBIN VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europaplein 13
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens" BV BVBA, met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 09 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROBIN VASTGOED
B.V.”, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”)
De enige vennoot beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen
van deze wet (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte
statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de enige vennoot tot (her)formulering
van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap;
de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de
eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden;
de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks)
bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de
ontbinding en vereffening en de omzetting, en dit zoals voorzien in het vijfde besluit hierna.
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de
bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Derde besluit – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De enige vennoot stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het kapitaal ten bedrage van twintigduizend vierhonderdnegenennegentig euro en
zevenendertig cent (€ 20.499,37) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend
negenenveertig euro en drieënnegentig cent (€ 2.049,93) van de vennootschap van rechtswege
worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De enige vennoot besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
Luik B
bedrag van tweeëntwintigduizend vijfhonderdnegenenveertig euro en dertig cent (€ 22.549,30), om te
zetten in beschikbaar eigen vermogen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel 3 van de statuten met betrekking tot het kapitaal, wordt
opgeheven.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige vennoot besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen, zoals onder meer doch niet beperkt tot verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek
van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de enige vennoot dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
Volgt een ontledend uittreksel van de nieuwe statuten
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “ROBIN VASTGOED B.V.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams, bij besluit van het
bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mits inachtneming van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het voor eigen rekening beleggen van vermogen in onroerende
zaken, effecten, schuldvorderingen en andere vermogensbestanddelen en voorts al hetgeen met het
vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit
alles voor zover het gaat om beleggingen van eigen vermogensbestanddelen.
Onder het voorwerp van de vennootschap is mede begrepen het oprichten, besturen en financieren
van, het deelnemen in, het samenwerken met, het verlenen van diensten aan en het stellen van
zekerheid in welke vorm ook voor verplichtingen van andere (rechts-)personen en ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
artikel 7. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap vijfenveertig (45) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
ARTIKEL 10. BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
Luik B
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
ARTIKEL 12. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. bijeenkomst – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
dinsdag van mei om veertien uur (14u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 16. stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
TITEL V – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
Artikel 17. boekjaar
Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 18. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijk grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII – Algemene schikkingen.
Artikel 19. geschillenbeslechting
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van
onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten
en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht
geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
Artikel 20. Wettelijke bepalingen
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Voor zover niet in tegenspraak met de dwingende bepalingen van België en Nederland, is het
aanvullend suppletief recht dan wel het Belgisch recht van toepassing.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER
De enige vennoot besluit de heer GROUWELS Roger, wonende te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 3,
met ingang van heden te ontslaan als zaakvoerder wegens het vervroegd onderwerpen van de
vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Onmiddellijk gaat de algemene vergadering over tot de herbenoeming van de heer GROUWELS
Roger, en dit voor een onbepaalde duur.
Luik B
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
De zopas benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De enige vennoot geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers
van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:
1/ De heer Luc EBERHARDT;
2/ Mevrouw Nike DE BRUYN;
3/ Mevrouw Ann-Sophie DE BIE;
4/ De heer Nicolas ROELS;
5/ Mejuffrouw Julie VUYLSTEKE; en
6/ Mejuffrouw Imke VAN HECKE.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten