Ondernemingsnr : 0471801763
Naam
(voluit) : Van Bulck - Vermylen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizershoek 281
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door notaris Jan Delang te Duffel op tweeëntwintig december tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VAN BULCK - VERMYLEN”, met zetel te 2550
Kontich, Keizershoek 281, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer BTW BE0471.801.763, volgende beslissingen trof met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart het voorwerp van de vennootschap te willen wijzigen. De
vergadering doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen
commissaris diende aan te stellen.
Na voorlezing en toelichting van het verslag van de bestuurders van achttien december tweeduizend
drieëntwintig, beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen in de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van producten en diensten voor land- en tuinbouw en alle
benodigdheden voor huis en tuin in de meest uitgebreide zin, zowel in groot- als in kleinhandel met
name:
-Zaad- en, pootgoed, bloem en graan, behalve inlandse granen;
-Bloemen en planten, teelaarde e humus voor land- en tuinbouw;
-Veevoeders;
-Brandstoffen in flessen (geen vaste of vloerbare stoffen);
-Petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en nijverheidsvetten;
-Kunstmeststoffen, waaronder grondverbeteringsmiddelen;
-Fytopharmaceutische producten die niet giftig zijn;
-Plastiek en voorwerpen in plastiek;
-Rietwerk en borstels, koord- en touwwerk;
-Blusmateriaal, weegtoestellen, glas;
-Papier, karton voor verpakking, inbegrepen verpakking in celofaan en plastiek;
-Land- en tuinbouwmachines en toebehoren, land- en tuinbouwmaterieel;
-Tuingereedschap en tuinmeubelen;
-Toebehoren voor motorvoertuigen;
-Materieel voor melkverzorging op de hoeve;
-Materieel voor de uitrusting van stallen;
-Materieel voor de verzorging van dieren;
-Voeder en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven;
-Optische artikelen en apparaten met uitzondering van artikelen van opticien brillenmaker;
-Vlees van gevogelte
-Drogisterij, verf, onderhoudsproducten en -artikelen
-Schoonheidsproducten en toiletartikelen;
-IJzerwaren met onder meer metalen huishoudartikelen, keukenapparaten, kleine handwerktuigen,
draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilering;
-Textielwaren, kleding en schoeisel;
-Artikelen voor sport en visvangst;
-Kinderspeelgoed;
-Producten voor de patisserie, broodbakkerij en banketbakkerij, meer bepaald kleinverpakkingen
bloem aan particulieren;
-Elektrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van het radio-elektrisch
materiaal;
-Verlichtingstoestellen;
-Consumptieaardappelen;
-De verkoop van kolen als brandstof;
Deze lijst is niet beperkend.
-Het aannemen en uitvoeren van alle loonwerken, grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken,
rioleringswerken- en leidingwerken, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-Het vervoer van grond, goederen en producten en grondstoffen, zowel in binnen- als in buitenland,
evenals het verlenen van alle diensten dienaangaande; het opslaan van goederen en logistieke
ondersteuning hiervan;
-Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
-Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
-Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
-De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
-Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen;
-Alle activiteiten met betrekking tot onderhoud en herstelling van tuingereedschap (grasmaaiers,
haagscharen,…) en onderhoud en herstelling van machines voor land- en tuinbouw, messenmakerij,
half smederij en smederij die ook de herstelling van landbouwmachines en materieel betreft, uitbating
van een zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek reparatie ten huize van tuingereedschap
en machines.
-Groot en detailhandel in groeten en fruit
-Groot en detailhandel in andere voedingsmiddelen
-Las en constructiewerken
-Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer 3 nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties
-Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand
-Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze
 -Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord
-Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord
-Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis
-Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
-Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
De vennootschap mag een groot- en kleinhandel uitbaten met betrekking tot de verkoop van
tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines, andere machines aangedreven door een motor,
pneumatische machines en hydraulische machines, uitgezonderd deze waarvoor een voorafgaande
machtiging vereist is.
De vennootschap mag de hierboven vermelde machines, werktuigen en gereedschap tevens
verhuren.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, doch niet de functie
van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Van Bulck - Vermylen”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van producten en diensten voor land- en tuinbouw en alle
benodigdheden voor huis en tuin in de meest uitgebreide zin, zowel in groot- als in kleinhandel met
name:
-Zaad- en, pootgoed, bloem en graan, behalve inlandse granen;
-Bloemen en planten, teelaarde e humus voor land- en tuinbouw;
-Veevoeders;
-Brandstoffen in flessen (geen vaste of vloerbare stoffen);
-Petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en nijverheidsvetten;
-Kunstmeststoffen, waaronder grondverbeteringsmiddelen;
-Fytopharmaceutische producten die niet giftig zijn;
-Plastiek en voorwerpen in plastiek;
-Rietwerk en borstels, koord- en touwwerk;
-Blusmateriaal, weegtoestellen, glas;
-Papier, karton voor verpakking, inbegrepen verpakking in celofaan en plastiek;
-Land- en tuinbouwmachines en toebehoren, land- en tuinbouwmaterieel;
-Tuingereedschap en tuinmeubelen;
-Toebehoren voor motorvoertuigen;
-Materieel voor melkverzorging op de hoeve;
-Materieel voor de uitrusting van stallen;
-Materieel voor de verzorging van dieren;
-Voeder en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven;
-Optische artikelen en apparaten met uitzondering van artikelen van opticien brillenmaker;
-Vlees van gevogelte
-Drogisterij, verf, onderhoudsproducten en -artikelen
-Schoonheidsproducten en toiletartikelen;
-IJzerwaren met onder meer metalen huishoudartikelen, keukenapparaten, kleine handwerktuigen,
draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilering;
-Textielwaren, kleding en schoeisel;
-Artikelen voor sport en visvangst;
-Kinderspeelgoed;
-Producten voor de patisserie, broodbakkerij en banketbakkerij, meer bepaald kleinverpakkingen
bloem aan particulieren;
-Elektrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van het radio-elektrisch
materiaal;
-Verlichtingstoestellen;
-Consumptieaardappelen;
-De verkoop van kolen als brandstof;
Deze lijst is niet beperkend.
-Het aannemen en uitvoeren van alle loonwerken, grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken,
rioleringswerken- en leidingwerken, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-Het vervoer van grond, goederen en producten en grondstoffen, zowel in binnen- als in buitenland,
evenals het verlenen van alle diensten dienaangaande; het opslaan van goederen en logistieke
ondersteuning hiervan;
-Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
-Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
-Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
-De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
-Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen;
-Alle activiteiten met betrekking tot onderhoud en herstelling van tuingereedschap (grasmaaiers,
haagscharen,…) en onderhoud en herstelling van machines voor land- en tuinbouw, messenmakerij,
half smederij en smederij die ook de herstelling van landbouwmachines en materieel betreft, uitbating
van een zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek reparatie ten huize van tuingereedschap
en machines.
-Groot en detailhandel in groeten en fruit
-Groot en detailhandel in andere voedingsmiddelen
-Las en constructiewerken
-Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer 3 nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties
-Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand
-Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze
 -Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord
-Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord
-Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis
-Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
-Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
De vennootschap mag een groot- en kleinhandel uitbaten met betrekking tot de verkoop van
tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines, andere machines aangedreven door een motor,
pneumatische machines en hydraulische machines, uitgezonderd deze waarvoor een voorafgaande
machtiging vereist is.
De vennootschap mag de hierboven vermelde machines, werktuigen en gereedschap tevens
verhuren.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, doch niet de functie
van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelen register kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan de gedelegeerd bestuurder(s) op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart om twintig uur. Valt de voormelde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan kan hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van een of meer aandeelhouder(s) die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder zijn verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproeping.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
(5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
werd gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
EINDE STATUTEN
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de voormalige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer VAN BULCK Geert, voormeld; en
    •  mevrouw VERMYLEN Ann, voormeld.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij hebben hun opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Keizershoek 281.
Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Delang, notaris te Duffel
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de coördinatie van de statuten.