Ondernemingsnr : 0643 973 595
Naam
MEDIA-ARCHITECT	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm . BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Prekersstraat 33, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur
Uittrekstel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van 16 juli 2024:
"1. Kennisname van het ontslag van de heer Nickolas Delanghe en mevrouw Kelly De Valk als
bestuurders van de Verinootschap
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag op heden aangeboden door de heer
Nickolas Delanghe en mevrouw Kelly De Valk als bestuurders van de Vennootschap.
[ ... ]
3. Benoeming van ZOONOTIC COMMV, SMARTERIDEA BV, BRAND BUILDERS BV, de heer Nickolas
Delarıghe, mevrouw Kelly De Vaik en de heer Patrick Hermans als bestuurders van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot benoeming van volgende
(rechts)personen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden:
Tot A-bestuurders :
- ZOONOTIC, een commanditaire Vennootschap met zetel te Guyotdreef 67, 2930 Brasschaat,
met ondernemingsnummer 0774.356.839 en vast vertegenwoordigd door Carole Lamarque
- SMARTERIDEA, een besloten vennootschap met zetel te Reynaertshof 44, 2547 Lint, met
ondernemingsnummer 0477.885.247 en vast vertegenwoordigd door Fréderic Vanderheyde
- BRANDBUILDERS, een besloten vennootschap met zetel te Oever 6, 2550 Kontich, met
ondernemingsnummer 0459.182.063 en vast vertegenwoordigd door Klaus Lommatzsch
Tot B-bestuurders:
- De heer Nickolas Delanghe
- Mevrouw Kelly De Valk
- De heer Patrick Hermans
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Bijzondere volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Mr. Frederik Van Overtveldt, Mr. Noëmi Callaert, Mr. Ellen
Cortois en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te
2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is
in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen
en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die
nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen
afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is."
Uittrekstel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 16 juli 2024:
"[ ... ]
2. Benoeming van SMARTERIDEA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Fréderic Vanderheyde, en de
heer Nickolas Delanghe als personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen om SMARTERIDEA BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Fréderic Vanderheyde, en de heer Nickolas Delanghe te benoemen als
personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
3. Bijzondere volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Mr. Frederik Van Overtveldt, Mr. Noëmi Callaert, Mr. Ellen
Cortois en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te
2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is
in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen
en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die
nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen
afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is.“
Ellen Cortois
Lasthebber