Ondernemingsnr : 0669888730
Naam
(voluit) : InfraCult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenmeers 44
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 13
oktober 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
InfraCult, met zetel te 8000 Brugge, Molenmeers 44, geldig beraadslagend vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) hetzij in het totaal twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€
20.405,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze
middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: (...)
Vijfde besluit: (...)
Zesde besluit: De algemene vergadering besloot artikel 13, laatste alinea van de bestaande statuten
te schrappen, aangezien deze bepaling voorziet dat een aandeelhouder op de algemene vergadering
enkel vertegenwoordigd kan worden door een andere aandeelhouder met stemrecht, behoudens
indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en deze bepaling niet langer overeenstemt
met de wil van de aandeelhouders, die een ruimere vertegenwoordiging wensen mogelijk te maken.
Zevende besluit: De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest
ruime bevoegdheid te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke
bepalingen.
Achtste besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
Luik B
overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de
tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Wetboek van Vennootschappen.
Negende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VAN REYBROUCK”,
met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.