Ondernemingsnr : 0422317016
Naam
(voluit) : Bekaert Building Company
(verkort) : B.B.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eugène Bekaertlaan 51
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 23 december 2021 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te
Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEKAERT BUILDING COMPANY" in het
kort "B.B.C. ", met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 51, BTW BE0422.317.016, RPR
Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT–WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).
TWEEDE BESLUIT
     De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het
lopende boekjaar, dat aanving op 1 januari 2021, uitzonderlijk te verlengen tot en met 30 december
2022. 
     Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 31 december tot en met 30 december van het
jaar daarop.
     Artikel 33, eerste alinea van de statuten wordt aangepast als volgt :
“Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op éénendertig december en eindigt op dertig
december van het jaar daarop.”.
DERDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen, dit zoals voorzien in het besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, als volgt:
“Artikel 1. Aard - Naam.
     De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam: “BEKAERT BUILDING
COMPANY”, in het kort “B.B.C.”.
     De volledige en afgekorte namen kunnen te samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur,  mag de zetel naar om het even welke plaats in
België worden verplaatst, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving
niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van
bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit
laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
     Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
Luik B
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, burelen of agentschappen oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met onderstaande bepalingen die in hun breedste zin dienen opgevat te worden:
-de fabrikatie, konstruktie, herstellen, verbouwen, inrichten, plaatsen van alle bouwkonstrukties, van
onderdelen en elementen ervan, het aannemen, onderaannemen, uitvoeren van alle werken van
zowel private, industriële als openbare, van algemene of bijzondere aard, behorende tot het
bouwbedrijf in de ruimste zin van het woord.  Zonder daarom beperkend te zijn mag de
vennootschap onder meer volgende werkzaamheden uitvoeren, waterbouwkundige werken,
bijzondere en andere grondwerken, draineringwerken, wegenwerken en bouw van niet-metalen
kunstwerken, leggen van kabels en van diverse leidingen, spoorlijnwerken, aanleg en onderhoud van
diverse terreinen, verkeerssignalisatie, ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden, schoorsteen- en
ovenbouw, slopingswerken, voegwerken, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische- en
geluidsisolatie, vloerbedekking en muurbekleding, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken,
restauratiewerken, timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, glaswerken, schilder- en
behangwerk, metaalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie,
centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk, elektrotechnische installaties, speciale
installaties, en andere diverse werkzaamheden.
-de handel onder zijn verschillende vormen, de fabricatie, de omvorming van bouwmaterialen en
andere materialen verbonden met die activiteiten.
-de onroerende promotie in de breedste zin van deze woorden, begrijpend ondermeer het
ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren, en coördineren van alle onroerende
bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
-het aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, besturen,
valoriseren, makelen, verkavelen, uitrusten, in leasing nemen en geven van alle immobiliën zowel
gebouwde als ongebouwde onroerende goederen.
-het stellen, aanvaarden, verlenen, uitvoeren van alle verrichtingen van mandaat, van bestuur over,
van commissie aangaande, van beleggen van, van dienstverlening in verband met, alle welkdanige
roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag het bestuur, de directie, de coördinatie, de
leiding en het toezicht uitoefenen en bijstand verlenen aan de vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen, instellingen zelf of hun activiteiten onder welke vorm ook.
-het verlenen en toestaan van leningen en kredietopeningen, van gelijk welke aard, doch echter geen
gereglementeerde verrichtingen, het verlenen van borgtochten, zakelijke, roerende en onroerende
zekerheden ten voordele van vennootschappen, ondenemingen, groeperingen, instellingen en
derden van gelijk welke aard, en onder gelijk welke vorm.
-het bemiddelen met het oog op het afsluiten van weldadige verzekeringscontracten ook, waarvan de
risico’s gewaarborgd worden door verzekeringsondernemingen, het besturen van
verzekeringscontracten, alsook het aankopen ervan, het verkopen, verwerven, vervreemden, ruilen
en diens meer.
De vennootschap mag hiervoorgaande verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening
en in opdracht van derden of in deelneming met derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van
derden, zo in binnen- als in buitenland.
Zij mag alle financiële, economische, technische, administratieve, boekhoudkundige, juridische,
roerende en onroerende, commerciële als industriële verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband hebben met hogervermeld voorwerp of van aard zijn
de verwezenlijking ervan te handhaven, te bevorderen of te ontwikkelen.
Zij mag ondermeer alle welkdanige roerende waarden en goederen en onroerende goederen en
diensten: aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, besturen,
valoriseren, in leasing nemen of geven. Dat behelst onder meer, octrooien, brevetten, methoden,
systemen, merken, know-how, licenties, machines, materieel en outillage.
Zij mag ondermeer beleggen in roerende waarden, participaties nemen in, investeren in, oprichten
van: vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, instellingen van gelijk welke aard en onder
gelijk welke vorm.
     Het voorwerp van de vennootschap mag gewijzigd worden bij beslissing van de algemene
vergadering genomen met de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorzien bij de
wet.
Artikel 4. Duur.
     De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal.
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op één miljoen achthonderd en éénduizend vijfhonderd euro
(€1.801.500), vertegenwoordigd door zestigduizend vijftig (60.050) aandelen, zonder aanduiding van
Luik B
nominale waarde.
Artikel 13. Raad van bestuur.
     De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, minstens twee leden, al dan niet
aandeelhouders.
     Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun
aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen te allen tijde kan ontslaan.
     De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.
     De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij
vervallen.
     De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen.  Ze zijn herkiesbaar.
     De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd
zijn met een vaste of variabele vergoeding.
     Het mandaat van bestuurder kan verenigd worden met de functie van werknemer van de
vennootschap.  Deze functies worden onafhankelijk van elkaar uitgeoefend, bezoldigd en beëindigd,
elk volgens hun eigen statuut.
Artikel 18. Machten van de raad van bestuur - delegatie van bevoegdheden
     De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking,
van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Dagelijks bestuur
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de
raad van bestuur niet rechtvaardigen. Bevoegdheidsdelegatie
     De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kunnen ook, binnen hun
respectieve bevoegdheden, volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of
aan derden.  Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.  De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone
lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van
de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt de eventuele vergoedingen voor de lasthebbers.
Artikel 19. Vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd delegatie van bevoegdheden wordt de vennootschap vertegenwoordigd in
handelingen of in rechte door twee bestuurders of door de voorzitter van de raad van bestuur alleen
optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de afgevaardigden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet (en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 20. Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.  Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij
vervalt.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.  Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
Luik B
een accountant.
Artikel 21. Samenstelling en bevoegdheden van de algemene vergadering.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der
aandeelhouders.
Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders.  Dezen kunnen hun stem ofwel zelf uitbrengen ofwel
door een lasthebber mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De door de vergadering regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders,
met inbegrip van de afwezigen, diegene die tegenstemmen en de onbekwamen.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van aandeelhouders.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd
worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt. Deze worden nadien neergelegd op het
bureau van de vergadering om bij het verslag van de zitting te worden gevoegd.
Artikel 23. Bijeenroepingen van de algemene vergadering.
De raad van bestuur evenals de commissaris of commissarissen zijn gerechtigd om de algemene
vergadering bijeen te roepen tekens als de  belangen het vereisen. Zij zijn verplicht ze bijeen te
roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen
door middel van een schriftelijke aanvraag waarin de dagorde vermeld is.
De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan zoals de wet het voorziet.
Artikel 24. Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar op de laatste woensdag of de eerstvolgende werkdag zelfde uur, indien dat geen werkdag
is, van de maand mei om negen uur, heeft de gewone jaarlijkse algemene vergadering plaats in de
zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
Artikel 25. Neerlegging der effecten.
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen, indien dit in
de bijeenroeping wordt geëist, tenminste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten
neerleggen op de plaatsen en in de inrichtingen die de raad van bestuur aanduidt in de
bijeenroepingen.
Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die
neerlegging indien de neerlegging in de bijeenroeping geëist werd, anders volstaat het de aandelen
op de vergadering zelf neer te leggen.
Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden
vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het
register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene
vergadering geschorst.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem,
indien zij de neerlegging op dezelfde wijze als voorgeschreven voor de aandelen door het eerste
alinea van dit artikel hebben verricht.
De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een verslag door hen opgemaakt.
Artikel 26. Aantal stemmen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onverminderd de wettelijke beperkingen ter zake.
     De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen per brief, door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat voldoet aan de vereisten bepaald in artikel 7:
146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift
moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
Artikel 29. Beslissingen van de algemene vergadering.
Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beslist de vergadering geldig, welke ook het aantal
vertegenwoordigde effecten zij. De beslissingen worden genomen bij enkelvoudige meerderheid van
stemmen tenzij anders bepaald in deze statuten. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op
staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen vereiste
meerderheid, dan is het voorstel verworpen.
De benoemingen van bestuurders en commissarissen en de beslissingen over alle welkdanige
onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien tenminste een lid van de vergadering het
vraagt, anders geschiedt de stemming met handopsteken, maar in geval van twijfel wordt er
overgegaan tot een hoofdelijke omvraag.
Luik B
Indien geen enkel kandidaat de vereiste meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een
herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. In geval van
gelijkheid der stemmen bij de herkiezing, is de oudste kandidaat verkozen.
Schriftelijke éénparige besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Datum jaarvergadering
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
Datering bijzondere algemene vergadering
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing op de in deze verklaring gemelde datum op de zetel van de vennootschap is toegekomen
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Kennisname besluitvorming
De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen. 
Elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering kan van op afstand in elektronische vorm gehouden worden, zoals bij tele-
of videoconferentie, volgens de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur en conform de
wettelijke bepalingen terzake. 
Artikel 33. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op éénendertig december en eindigt op dertig
december van het jaar daarop.
Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. 
De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.  Zij vormt een geheel en
wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.
Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is stellen de bestuurders bovendien een
verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Artikel 34. Stemming over de jaarrekening.
De jaarlijkse algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de bestuurders en
commissarissen, bespreekt de jaarrekening opgesteld door de bestuurders en beslist over
goedkeuring ervan.
Na goedkeuring van deze jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming uit over de ontlasting van elke bestuurder en elke commissaris.
Artikel 35. Winstverdeling.
Van de netto-winst van het jaar, die blijkt volgens de jaarrekening wordt tenminste vijf ten honderd
Luik B
vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn
wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het kapitaal.
De raad van bestuur mag steeds voorstellen doen aan de vergadering omtrent het aanwenden van
het saldo.
Indien op de algemene vergadering die de jaarrekeningen moet goedkeuren ten minste twintig ten
honderd van de totaal uitgegeven aandelen het wensen, dan moet een dividend vooraf genomen
worden gelijk aan tien procent van de netto-winst van het jaar die blijkt volgens de jaarrekening en
uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.
Over het overschot, na de bovenvermelde gebeurlijke voorafnemingen, beslist dezelfde algemene
vergadering die de jaarrekening goedkeurt, met drie/vierden meerderheid der aanwezige
uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Indien geen enkel voorstel tot aanwending van het saldo der winst van het jaar die blijkt uit de
jaarrekening, de drie/vierden meerderheid der wettig uitgebrachte stemmen haalt, dan wordt het
batig saldo, na de gebeurlijke voorafnemingen, overgedragen naar volgend jaar.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats en de wijze waarop de dividenden zullen
uitbetaald worden.
Bovenvermelde gebeurlijke meerderheid van de drie/vierden der wettig uitgebrachte stemmen geldt
enkel om de winsten van het jaar te verdelen en enkel voor de algemene vergadering waarop de
jaarrekening wordt goedgekeurd. Voor alle andere algemene vergaderingen dan deze vergadering,
die zouden beslissen omtrent winstuitkeringen, onder ander in de vorm van dividenden tussentijdse
of voorschotten daarop, is een meerderheid vereist zoals beschreven voor de wijzigingen van de
statuten.
Deze bijzondere meerderheid zoals beschreven voor de wijzigingen van de statuten, geldt onder
meer ook voor de beslissingen tot uitkering van buitengewone voorzieningsfondsen en
reservefondsen en uitkeringen van winsten van vorige jaren.
Interimdividend
De raad van bestuur, zal op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorschotten op de dividenden uit te keren,
betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten
en de datum voor de betaling vast.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van het vorig lid.
Artikel 36. Ontbinding -Vereffening.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-
actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
VIJFDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart het adres van de zetel niet in de statuten wordt opgenomen en dat het
adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 51.
ZESDE BESLUIT
     De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "DKF FIDUCIAIRE -DE
KORTRIJKSE FIDUCIAIRE", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, BTW BE0455.718.965,
RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te
handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in
verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer
Luik B
erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.