Ondernemingsnummer :
0435019561
Benaming :
(voluit) :
B.S.P.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Van Overstraetenlaan 2A bus 11
1740 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 27 juni
2018, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘B.S.P.’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: doelwijziging
a. Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het
maatschappelijk doel en van de aangehechte balans; alle vennoten erkennen een kopie ontvangen
te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag der zaakvoerder blijft hier aangehecht.
b. Wijziging maatschappelijk doel
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en vervangt het artikel 3 der
statuten door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel:
De bouwpromotie met alle daarbijhorende verrichtingen, het kopen en verkopen van onroerende
goederen en exploitatie en verhuring van gebouwen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen,
de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het
leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden evenals parken
en tuinen, grondwerken, draineringswerken, het optrekken van gebouwen inclusief ruwbouw en het
onder dak zetten, algemene bouwondernemingen inclusief deze die betrekking hebben op de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie ervan wanneer zij door
ondernemers worden uitgevoerd, metselwerk, het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen
van gevels, het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het effenen en
wegruimen, het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken, het plaatsen
van afsluitingen, het waterdicht maken van gebouwen en het bedekken van gebouwen met asfalt en
tevens het beleggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren,
plafoneerwerk, cementeerwerk en alle andere pleisterwerk, het plaatsen van chapes en gips- en
stofwerken, het bedekken van gebouwen met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen en platen in asbestcement, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen en
metalen schrijfwerk, het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materieel, het plaatsen va centrale verwarming, ventilatie verwarming
met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, sanitaire inrichtingen,
gasverwarming en bad- en zinkwerk, het beheer van roerende en onroerende goederen. Zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat deze opsomming beperkend kan worden
opgevat.
Alle handels, industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
Luik B
a) Het verlenen van consultancy, bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé-personen en
instellingen, op het vlak van management, verkoop, marketing, productie, onderzoek en ontwikkeling,
communicatie, organisatie, reorganisatie en het besturen van vennootschappen, financiële
begeleiding, informatie en advies rond verzekeringen, informatie en advies rond beleggingen,
informatie en advies rond fiscaliteit en dit alles in de meest ruime betekenis. Dit kan onder andere
volgende zaken betekenen: professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op
strategisch en operationeel vlak;
b) Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
c) Adviesverlening rond producten- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d) Adviesverlening rond marketing en communicatie: merkenadvies, opmaak van persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website, communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketingactiviteiten, documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van
reclamecampagnes, speciale eventen, sponsoring.
e) Begeleiden van externe partijen bij de uitwerking van hun strategie, marketingplan, salesplan en
het opzetten van internationale netwerken en bedrijven en activiteiten;
f) Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
h) het geven van lessen en het vervaardigen van lesmateriaal in verband met computerhardware en -
software;
i) het verkopen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
j) Handelsagentuur en handelsbemiddeling, voor alle soorten goederen en diensten (algemeen
assortiment), in het bijzonder voor keukens, meubels en bouwmaterialen.
Het nemen van participatie in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder
meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen, de vennootschap
kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; ze kan haar
participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken, zij zal daartoe alle aan de participaties
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de
vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd:
- Het waarnemen van bestuurs-en vereffenaarsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap, waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te
bevorderen en te coördineren;
- Het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijgen van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van roerende waarden.
- Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft van toegang tot beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige
voorwaarden.
Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële en burgerrechtelijke
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkelingen van de
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Alleen de algemene vergadering van
vennoten is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.
Deze opsomming is niet limitatief en de term beheer van een vermogen in deze statuten vermeld is
een activiteit anders dan deze vermeld in artikel honderd zevenenvijftig van de wet van vier
Luik B
december negentienhonderd negentig op de financiële markten.
De vennootschap zal, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of
ten dele vergemakkelijken.
Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen"
Tweede beslissing: Kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen, ten belope van honderd en elf duizend
achthonderd drieëndertig euro negenennegentig cent (111.833,99 EUR), teneinde het te brengen
van honderd dertig duizend vierhonderd zesentwintig euro (130.426,00 EUR) tot op achttienduizend
vijfhonderd éénennegentig euro één cent (18.591,01 EUR), door terugbetaling aan ieder aandeel van
de som in geld van drieënzestig euro drieëntachtig cent (63,83 EUR).
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vermindering van het kapitaal geschiedt als een kapitaalvermindering uit de volgens artikel 537
WIB ’92 ingebrachte kapitalen ten belope van honderd en elf duizend achthonderd drieëndertig euro
negenennegentig cent (111.833,99 EUR).
De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.
Derde beslissing: Wijziging van de statuten
Ingevolge de beslissing tot kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering de statuten als
volgt te wijzigen :
Artikel 5 : dit artikel wordt als volgt vervangen :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd éénennegentig euro één cent
(18.591,01 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd tweeënvijftig (1.752)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."
Vierde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing: Machtiging aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.