Ondernemingsnr : 0453 195 480
Naam
(voluit) : Harte-Hanks Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Koning Boudewijnlaan 20A, 3500 Hasselt
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, ontslag en benoeming bestuurders, intrekking!
en toekenning van bijzondere bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 06/06/2024
Bij afzonderijke stemming wordt beslist om VGD Bedrijfsrevisoren BV, Hasseltsesteenweg 107,
3580 Beringen, te herbenoemen als commisaris voor een periode van 3 jaar, tot aan de algemene
vergadering te houden in 2027. VGD Bedrijfsrevisoren BV zal vertegenwoordigd worden door de
heer Philip De Meyer.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op de
zetel van de vennootschap dd. 20 augustus 2024:
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de volgende bestuurder te ontslaan vanaf heden:
- De heer Peter Kitley wonende te 13 College Ride, GU15 4J Camberley, Verenigd Koninkrijk
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de volgende bestuurder te benoemen vanaf heden tot aan
de algemene vergadering te houden in 2027:
- De heer David Garrison, wonende te 53 Middle Street, Concord, Massachusetts 01742, VSA
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 20
augustus 2024:
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om alle bevoegdheden zoals toegekend aan Peter
Kitley door de Raad van Bestuur van 15 december 2021, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26
januari 2022, onmiddellijk in te trekken.
De Raad van Bestuur beslist daarop om de volgende limitatief opgesomde bevoegdheden aan de volgende
persoon toe te kennen vanaf heden:
- De heer David Garrison, wonende te 53 Middle Street, Concord, Massachusetts 01742, VSA
Deze persoon zal, onder de hierna vermeide beperkingen, over de volgende bijzondere bevoegdheden
beschikken:
(i) Klantencontracten afsluiten tot een maximum bedrag van 500.000 EUR per verrichting;
(ii) Klantencontracten afsluiten voor een bedrag van meer dan 500.000 EUR per verrichting;
(iii) Leverancierscontracten afsluiten tot een maximum bedrag van 250.000 EUR per verrichting;
(iv) Leverancierscontracten afsluiten voor een bedrag van meer dan 250.000 EUR per verrichting;
(v) BTW aangiften verrichten;
(vi) Fiscale- en andere wettelijk verplichte aangiften verrichten;
(vii) Publicaties doen in het Belgisch Staatsblad;
(viii) De vennootschap vertegenwoordigenin administratieve en gerechtelijke procedures;
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
(ix) Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de
vennootschap bestelt door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
(x) Alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, alle daarbij horende
documenten ondertekenen;
(xi) Op alle rekeningen alle verrichtingen uitvoeren; alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere
gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren; alle leningen of kredietfaciliteiten
aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn;
(xii) Arbeidsovereenkomsten met werknemers afsluiten en beëindigen.
De toekenning en uitoefening van deze bijzondere bevoegdheden wordt aan de volgende beperkingen
onderworpen:
- De onder (II), (iv), (x) en (xi) vermelde bevoegdheden worden toegekend aan en kunnen worden
uitgeoefend door David Garrison, met dien verstande dat hiervoor de
gezamenlijke handtekening van twee van hen vereist is;
- De onder (i), (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) vermelde bevoegdheden worden toegekend aan en kunnen worden
uitgeoefend docr David Garrison;
- De onder (xii) vermelde bevoegdheden worden toegekend aan en kunnen worden uitgeoefend door David
Garisson.
Natalia Gallur
Bestuurder
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening