Ondernemingsnummer :
0833621958
Benaming :
(voluit) :
MARISSO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klinkaardstraat 202
2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 11 december 2018, blijkt het volgende:
1. De maatschappelijke naam van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang gewijzigd zodat
de vennootschapsnaam voortaan luidt: “Van Wellen Real Estate Properties”, afgekort “VW REP”. De
gekozen nieuwe naam voluit en de afgekorte benaming zullen zowel samen als afzonderlijk en door
elkaar mogen worden gebruikt.
2. De maatschappelijke zetel werd met onmiddellijke ingang verplaatst naar 2030 Antwerpen,
Kambalastraat 16, Houtdok Noordkaai, Haven 26.
3. De regeling inzake de vertegenwoordigingsmacht werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt: “De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- wanneer er slechts één zaakvoerder in functie is: door de enige zaakvoerder alleen;
- wanneer er meerdere zaakvoerders in functie zijn van wie minstens één statutaire zaakvoerder is:
door de statutaire zaakvoerder alleen optredend of door alle zaakvoerders in functie samen
handelend;
- wanneer er meerdere zaakvoerders in functie zijn van wie geen enkele statutair is aangesteld: door
alle zaakvoerders in functie samen handelend.
Teneinde iedere twijfel te vermijden wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat indien en zolang de statutaire
zaakvoerder genoemd in artikel 10 van de statuten in functie is, deze statutaire zaakvoerder het
vermogen heeft om steeds alleen optredend de vennootschap te verbinden voor alle handelingen
terwijl een niet-statutaire zaakvoerder voor alle handelingen altijd samen met alle andere
zaakvoerders alsdan in functie dient op te treden.
De vennootschap kan jegens derden bovendien ook verbonden worden door bijzondere gemachtigde
personen, binnen de perken van de aan hen door het bestuursorgaan verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.”.
4. De vergadering besliste om de datum en het uur van de jaarlijks te houden gewone algemene
vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen naar de eerste werkdag van de maand juni
om dertien uur (13h00 CET), en dit voor de eerste maal in 2019 na de afsluiting van het lopende
boekjaar.
5. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd zodat
deze voortaan luidt als volgt: “Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot een algemene
vergadering noch voor de uitoefening van het stemrecht.”.
6. De regeling inzake de winstverdeling werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt: “Elk
aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winst rekening houdend met hun volstorting.
De algemene vergadering beslist soeverein over de winstverdeling met inachtneming van de
Luik B
statutaire regels en de wettelijke perken ter zake.
Het bestuursorgaan bepaalt de vorm, het tijdstip en de plaats van de uitkeringen voor zover de
algemene vergadering dienaangaande niets beslist.”.
7. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt
als volgt: “Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met hun volstorting. ”.
8. De vergadering besliste om aan te stellen als statutaire zaakvoerder van de Vennootschap en dit
met ingang van datum van de akte en voor de verdere duur van de Vennootschap:
 de naamloze vennootschap “DEN HOED”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0446.007.285, met zetel te 2920 Kalmthout, Missiehuislei 30, die voor de uitoefening van haar functie
als statutaire zaakvoerder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de
uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, haar bestuurder, mevrouw VAN
WELLEN Carine Hélène Louis, geboren te Kapellen op 23 mei 1966, wonende te 2920 Kalmthout,
Prins Albertlei 15.
9. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten zal gelden.
10. De vergadering gaf tenslotte nog eervol ontslag aan de huidige niet-statutaire zaakvoerder in
functie, te weten de heer VAN WELLEN Roger Henri, geboren te Kapellen op 20 december 1941,
wonende te 2920 Kalmthout, Missiehuislei 30, die met ingang van datum van de akte werd ontheven
uit zijn functie.
11. De hoger aangestelde statutaire zaakvoerder besliste, met name de naamloze vennootschap
“DEN HOED”, vertegenwoordigd via haar vaste vertegenwoordiger, met name mevrouw VAN
WELLEN Carine, voornoemd, om aan mevrouw DE NAEYER Tanja en mevrouw DE ROY Julie,
medewerksters bij “Moore Stephens Finance & Tax”, coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel (Laken),
Esplanade 1 bus 96, een bijzondere volmacht te geven waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben om namens de Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren aangaande de gebeurlijke
bekendmakingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake de registratie als BTW-plichtige, met name de aanvraag van het
“B.T.W.”-nummer en ook later iedere aangifte tot wijziging van registratie;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte