Ondernemingsnr : 0807246767
Naam
(voluit) : dotOcean
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelse Steenweg 294 bus 205
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, één februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "dotOcean", waarvan de
zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 294 bus 205, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 2 soorten, zijnde de A aandelen en
B aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van
aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, artikel 5 van de statuten te wijzigen en
te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 82.523,69
EUR, om het van 218.600,00 EUR te brengen op 301.123,69 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 94 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 31.914,90 EUR elk, waarvan:
(i) (afgerond) 877,91164 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in
totaal 82.523,69 EUR; en,
(ii) 31.036,9884 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 2.917.476,31 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 3.000.000 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 1 februari 2022.
(...)
Luik B
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 2.917.476,31  EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt driehonderdeneenduizend honderddrieëntwintig euro negenenzestig cent (€
301.123,69)."
Het wordt vertegenwoordigd door 343 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 14 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ELFDE BESLISSING: Invoering van een uitvoerend comité en bijgevolg wijziging van artikel 27 van
de statuten
De vergadering beslist tot invoering van een uitvoerend comité belast met het dagelijks bestuur van
de vennootschap en bijgevolg tot wijziging van artikel 27 van de statuten.
TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "dotOcean".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden de studie,
engineering, conceptie, uitvoering, aankoop, verkoop, fabricage, commissie, verhuring en verdeling
van alle materialen, producten en diensten die betrekking hebben op informatica, de robotica, de
telecommunicatie onder al haar vormen en in de invoering van alle engineering, opleiding,
consultancy en publicaties in verband met haar voorwerp;
- de ter beschikkingstelling aan ondernemingen van alle mogelijke actiemiddelen en inzonderheid
van gespecialiseerde werknemers op het gebied van uitrustingen en programma's;
- het deelnemen aan alle werkzaamheden in verband met research en studie,  zowel rechtstreeks of
als tussenpersoon;
- de ontwikkeling van alle engineeringactiviteiten, expertise, werkleiding, systeemintegratie en
projectrealisatie;
- het administratief en boekhoudkundig beheer van ondernemingen evenals de exploitatie van alle
mogelijke informaticasystemen voor rekening van derden;
- het verlenen van advies en oplossingen, bijstand en leiding aan bedrijven, instellingen en privé-
personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, project management,
bedrijfsorganisatie en -voering, bedrijfsinformatisering en -automatisering, Informatie- en
CommunicatieTechnologie (ICT), dienstverlening, klantenservice en contact centers, verkoop &
marketing, economie, het analyseren, opzetten en uitvoeren van veranderings- en
kwaliteitsprocessen, de aankoop, verhuur en verkoop van  ICT hard- en software, dit houdt eveneens
in industriële automatiseringen (BVB PLC's) en al dan niet private domotica, alsook adviesverlening
met betrekking tot deze activiteiten voor rekening van derden, het uitvoeren van studies, analyses en
Luik B
onderzoeken i.v.m. bovenstaande, het organiseren en uitvoeren van workshops, seminaries, beurzen
en conferenties i.v.m. bovenstaande, het geven van opleidingen en trainingen i.v.m. bovenstaande,
alsook opleidingen betrekking hebbende op informatica in de brede betekenis, het verwerven van
participaties in eender welke vorm, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde participaties, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borgstellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, het
waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen.
II. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van
onroerende goederen.
Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, van roerende en onroerende
goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie, bedrijfs- of privédoeleinden, alsmede het
participeren in ondernemingen, zowel in de klein- als groothandel.
Bovendien zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties
mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend vermogen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR.
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt driehonderdeneenduizend honderddrieëntwintig euro negenenzestig cent (€
301.123,69).
Het wordt vertegenwoordigd door 343 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Elke hierna genoemde partij heeft het recht om op haar voorstel het volgende aantal bestuurders te
doen benoemen, en indien een dergelijke partij gebruik maakt van haar recht om op haar voorstel
een bestuurder te doen benoemen. De algemene vergadering is verplicht, en de aandeelhouders
zullen in een vacature voorzien van een lijst van kandidaten die door  de aandeelhouder(s) worden
voorgedragen:
-    Twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgesteld door "Virya
Energy NV" (de "Virya Bestuurders") en
-    Één (1) bestuurder zal benoemd worden onder de kandidaten van de oprichters (zijnde Koen
Geirnaert, Peter Staelens en Sebastien Deprez) (de "Oprichtende Bestuurders").
Voor elke vacature van een bestuurder moeten minstens twee (2) kandidaten aan de algemene
vergadering voorgesteld worden, tenzij de aandeelhouders anders beslissen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder op wiens voorstel de betreffende bestuurder is benoemd, kan de algemene
vergadering verzoeken de op zijn voorstel benoemde bestuurder te ontslaan en te vervangen door
een andere bestuurder, voorgesteld zoals uiteengezet in dit artikel. De aandeelhouders verbinden
zich ertoe hun stemrecht op het niveau van de algemene vergadering aan te wenden om te stemmen
voor het voorgestelde ontslag en de benoeming van een dergelijke nieuwe bestuurder zoals hierin
uiteengezet.
In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de andere bestuurders het recht om
tijdelijk in de vacature te voorzien totdat een nieuwe bestuurder is benoemd door de algemene
vergadering, uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de persoon of entiteit die gerechtigd is
om een dergelijke bestuurder aan te wijzen overeenkomstig dit artikel. De benoeming wordt als punt
op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke aldus door de algemene
vergadering benoemde bestuurder zal de resterende termijn van de voorgaande bestuurder
uitdienen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Deze wordt aangewezen onder
de Virya Bestuurders. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de andere Virya bestuurder.
De Raad van Bestuur kan waarnemers aanstellen, die het recht hebben de vergaderingen van de
Raad bij te wonen zonder stemrecht te hebben. Virya Energy zal recht hebben op één waarnemer en
de Oprichters (samen) zullen recht hebben op één waarnemer.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens wanneer het belang van de
Vennootschap het vereist, en tenminste één keer per maand gedurende het boekjaar 2022, en
daarna minstens vier (4) keer per jaar. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
10 (tien) kalenderdagen vóór de vergadering per e-mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden kan de oproepingstermijn korter zijn.
Luik B
De voorzitter is verplicht de raad van bestuur bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van minstens
twee (2) bestuurders.
Indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en de agenda goedkeuren, hoeft de
geldigheid van de oproeping niet te worden bewezen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden, waaronder minstens één (1) Virya bestuurder en één (1) Oprichtende bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen indien ten
minste 2 (twee) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden via conference call of
videoconferentie. In dit geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de
Vennootschap indien ten minste 1 (één) bestuurder fysiek aanwezig is op deze locatie.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda staan ??
indien zijn leden er unaniem mee instemmen en op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, tenzij de bestuurders op die vergadering beslissen dat een onmiddellijke
beslissing gerechtvaardigd is door een dringende noodzaak en het belang van de vennootschap.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat de positieve stem van
de Oprichtende bestuurder vereist is inzake de volgende aangelegenheden:
i.   De goedkeuring of de wijziging van het jaarlijks budget van de vennootschap;
ii.  De verkoop van een business unit (welk desgevallend een bedrijfstak kan uitmaken) van de
vennootschap.
Blanco of verminkte stemmen worden niet meegeteld.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze kunnen pas een besluit nemen na ontvangst van het voorstel, dat schriftelijk
aan alle bestuurders moet worden toegezonden. Deze notulen worden in een speciaal register
bijgehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en één andere bestuurder en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - UITVOEREND COMITE - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De volgende aangelegenheden vereisen een beslissing van de Raad van Bestuur, ongeacht of
dergelijke aangelegenheid werd gedelegeerd als deel van de bevoegdheden van dagelijks bestuur of
anderszins (de "Voorbehouden Aangelegenheden van de Raad"):
i.   Het opstellen, goedkeuren of wijzigen van het business plan van de Vennootschap en het
opstellen en goedkeuren van de jaarlijkse budgetten van de Vennootschap;
ii.  De goedkeuring van de (statutaire en geconsolideerde) jaarrekening en de goedkeuring van het
beheersverslag van de Vennootschap;
iii. Elk besluit van de Vennootschap om effecten uit te geven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
de uitgifte van effecten in het kader van het toegestaan kapitaal);
iv.  Elke beslissing in het kader van een ontoereikend netto-actief van de Vennootschap.
v.   Het benoemen, ontslaan en wijzigen van de voorwaarden van elk lid van het management op C-
niveau (ongeacht of dit al dan niet deel uitmaakt van het jaarlijks budget);
vi.  De bepaling van de strategie van de Vennootschap, evenals elke belangrijke wijziging in de aard
van de activiteiten van de Vennootschap (met inbegrip van de uitbreiding van de activiteiten van de
Vennootschap);
vii. Het toekennen van budgetten, het aangaan van verbintenissen voor nieuwe projecten of het
aangaan van verbintenissen met betrekking tot de financiering van nieuwe projecten, met een
geraamd investeringsbudget van meer dan EUR [200.000];
viii. elke investering in materiële, immateriële of financiële vaste activa of een afstoting daarvan door
de Vennootschap voor een (tegen)waarde van meer dan EUR [200.000];
Luik B
ix.  Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst of verplichting door de
Vennootschap, ongeacht of deze overeenkomsten of verplichtingen plaatsvinden in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening, met een waarde van meer dan EUR [200.000] (voor meerjarige
overeenkomsten wordt de geschatte jaarwaarde over een periode van 3 jaar in aanmerking genomen
voor het bepalen van de waarde);
x.   Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst door de Vennootschap met het oog
op het verkrijgen van (her)financiering of het aangaan van schulden voor een gezamenlijk bedrag
van meer dan EUR [200.000];
xi.  Het verstrekken van een garantie of zekerheid over activa van de Vennootschap, voor een
waarde van meer dan EUR [200.000] (tenzij deze is opgenomen in de jaarlijkse begroting);
xii. Het oprichten of verwerven van een (nieuwe) entiteit of vestiging; het aangaan of beëindigen van
een joint venture of ander samenwerkingsverband door de Vennootschap;
xiii.     De verkoop van een bedrijfsonderdeel van de Vennootschap of een fusie, splitsing, ontbinding,
inbreng van een universaliteit of tak van activiteit of een gelijkaardige transactie waarbij de
Vennootschap betrokken is;
xiv. Elke transactie (of wijziging of beëindiging van een bestaande overeenkomst) met een
aandeelhouder of een hiermee verbonden persoon (in de zin van de Aandeelhoudersovereenkomst)
of waarbij rechtstreeks of onrechtstreeks die aandeelhouder of hiermee verbonden persoon of hun
belangen betrokken zijn;
xv.  Het aanspannen van een gerechtelijke of arbitrale procedure door de Vennootschap, met
uitzondering van het aanspannen van een kort geding en het nemen van dringende juridische
maatregelen die niet kunnen worden uitgesteld, teneinde haar rechten te vrijwaren;
xvi. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een schikkingsovereenkomst met een waarde van meer
dan EUR [100.000];
xvii.     Het aanvragen van gerechtelijke reorganisatie of faillissement (of soortgelijke procedures) van
de Vennootschap;
xviii.    Ingeval de Vennootschap dochtervennootschappen heeft, alle Voorbehouden
Aangelegenheden van de Raad met betrekking tot deze dochtervennootschap en alle besluiten die
door de aandeelhoudersvergadering van deze dochtervennootschap moeten worden genomen.
De Raad van Bestuur richt een uitvoerend comité ("het comité") op die belast is met het dagelijks
bestuur van de vennootschap. De Raad van Bestuur kan ook het dagelijks bestuur van de
Vennootschap delegeren aan één of meer perso(o)n(en) die lid zijn van het comité.
Het comité is samengesteld uit de CEO en andere leden benoemd door de Raad van Bestuur, maar
die geen bestuurder hoeven te zijn. Het comité komt regelmatig samen (zoals bepaald door de Raad
van Bestuur, indien hij dit wenst), hetzij in een fysieke vergadering, via telefoon of videoconferentie.
Het comité staat de CEO bij in de uitoefening van zijn taken, zonder zelf gedelegeerde
bevoegdheden te hebben.
De bevoegdheden van het dagelijks bestuur omvatten:
i. Elke aangelegenheid die onder het dagelijks bestuur valt in overeenstemming met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen;
ii. de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;
iii. rapporteren aan de Raad van Bestuur; en
iv. alle operaties die deel uitmaken van de normale bedrijfsvoering en die betrekking hebben op de
dagelijkse bedrijfsvoering (mits de relevante aangelegenheid geen verplichting, capex of opex
creëert van meer dan 200.000 EUR);
met dien verstande dat een Voorbehouden Aangelegenheid van de Raad van Bestuur geen deel kan
uitmaken van het dagelijks bestuur.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan een aantal van deze bevoegdheden delegeren
voor bijzondere en vastberaden aangelegenheden, onder voorbehoud van goedkeuring door de
Raad van Bestuur.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één Virya
bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
Luik B
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei
om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- De heer DEPREZ Sebastien;
- De heer HOORNAERT Robert; en
- De heer STAELENS Peter.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
Luik B
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf één februari
tweeduizend tweeëntwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- De heer TUMMERS Paul Bernard Marie, wonende te 1341 Céroux-Mousty, Rue du Morimont 47
als "Virya Bestuurder"; en
- De heer THEYS Jeroen, wonende te 1501 Halle, 16 Rondemeers als "Virya Bestuurder".
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
VEERTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van de raad van bestuur van de
Vennootschap.
De vergadering stelt, ingevolge de voorgaande besluiten, het aantal bestuurders in de raad van
bestuur van de Vennootschap vast op drie, te weten:
-    De heer GEIRNAERT Koen, als "Oprichtende Bestuurder";
-    De heer TUMMER Paul, als "Virya Bestuurder";
-    De heer TEHYS Jeroen, als "Virya Bestuurder".
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ysaline Mouthuy, Florence Vanhulle and Guillaume
Milde en iedere andere advocaat of medewerker van NautaDutilh, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris