Ondernemingsnr : 0744519837
Naam
(voluit) : Zomagen Biosciences Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Manuel VAN HOOF, notaris te Gent (tweede kanton), op 8
juni 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ZOMAGEN BIOSCIENCES BELGIUM”, met
maatschappelijke zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 82, hebbende het
ondernemingsnummer BE0744.519.837.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing: Wijziging boekjaar
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om het boekjaar dat ingaat op
26 februari 2020 tot 31 juli 2021 te verlengen naar 31 december 2021.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het boekjaar voortaan zal
lopen van 1 januari van ieder jaar tot en met 31 december van ieder jaar.
c) Wijziging van artikel 20 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing: Wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de jaarlijkse algemene
vergadering na afsluiting van het lopende eerste boekjaar, dat afsluit op 31 december 2021, te
verplaatsen naar donderdag 2 juni 2022 om 14.00 uur.
b) Bepaling dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste
donderdag van de maand juni van elk jaar om 14.00 uur.
c) Vervanging van de eerste zin van artikel 15 van de statuten om voortaan te luiden als volgt:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van juni om 14.00 uur."
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna vermelde personen om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren:
A/ De heer Wouter Vervecken, wonende te 9860 Landskouter (Oosterzele), Stuivenberg 35,
B/ Alle medewerkers van de besloten vennootschap Mazars Legal Services te 9050 Gent, Bellevue 5
b 1001.
Stemming
Luik B
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Manuel Van Hoof.
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  onderhandse volmachten