Ondernemingsnr : 0447662522
Naam
(voluit) : GERARD VAN LANDSCHOOT EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 22
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 13 juli 2022 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaal zal
gehouden worden op de tweede donderdag van juni om 15 uur.
Ten titel van overgangsmaatregel wordt beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden
worden op de tweede donderdag van juni 2023 om 15u.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
de naam, het kapitaal en het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘GERARD VAN LANDSCHOOT & ZONEN’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- de aankoop en verkoop, in de groot-, halfgroot- en kleinhandel, van levend vee, geslacht vee, vlees,
vleeswaren, diepvriesproducten, afvallen, bereide vleeswaren en alle producten en hulpstoffen welke
hiermede verband houden in de ruimste zin van het woord; de verwerking en/of bereiding van de hier
voren genoemde producten en alles wat ermede verband houdt; uitbating van slachthuis; smelten en
verwerken van vet; het tot stand brengen van veekwekerijen, van inrichtingen voor de aan- en
verkoop van hier voren genoemde producten, slachthuizen, koel- en vriesinstallaties, inrichtingen
voor groot- en/of kleinhandel die de afzet en productie van de producten van de vennootschap
kunnen bevorderen; de invoer en uitvoer van alle hier voren genoemde producten en aanverwanten,
de aankoop en verkoop in halfgroothandel en kleinhandel van diverse inlandse en buitenlandse
zuivelproducten en diepvriesproducten.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, de uitoefening van mandaten en functies, in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
- het vervoer van goederen langs de baan, door de lucht en te water voor rekening van derden,
- de in- en uitklaring bij het tolueren van alle mogelijke koopwaar,
- alle mogelijke bewerkingen met betrekking tot het vervoer, inbegrepen opslag en overslag en de
behandeling van koopwaren.
- deze activiteiten kunnen zowel rechtstreeks worden gedaan of als tussenpersoon in de meest
uitgebreide zin van het woord, met andere woorden, als commissaris, als makelaar en als
commissaris-expediteur.
- de verhuring van alle voertuigen, inbegrepen de voertuigen in huur genomen als deze in huur
gegeven door de vennootschap.
Luik B
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN NEGENHONDERD VIJF
EN TACHTIGDUIZEND EURO (€ 2.985.000,-) en is ver-tegenwoordigd door 1.304 aandelen zonder
nominale waarde.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). De raad van bestuur kan
slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van
bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later,
die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig
of vertegenwoordigd is. besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien
op een eerste vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede
raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt
het voorstel definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal
bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in
en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
donderdag van juni om 15 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van
die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op
Luik B
volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 9991
Maldegem, Adegem, Prins Boudewijnlaan 22.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist :
- mevrouw Julie Van Landschoot, voornoemd, te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap
voor een periode van 4 jaar, zijnde tot en met de jaarvergadering van 2026.
Zij verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- EY Bedrijfsrevisoren kantoorhoudende te Pauline van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent met als
vast vertegenwoordiger mevrouw Lieve Cornelis te herbenoemen tot commissaris van de
vennootschap voor een periode van 3 jaar tot en met de jaarvergadering van 2025.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 13 juli 2022
- coordinatie van statuten