Ondernemingsnr : 0465586934
Naam
(voluit) : DINA PROJECT MANAGEMENT
(verkort) : DPM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blauwenbergstraat 120
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 december 2023 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DINA PROJECT MANAGEMENT”, afgekort DPM, met zetel te 9320 Aalst
(Nieuwerkerken), Blauwenbergstraat 120, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twee miljoen
honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 2 173 592,01)) en de
wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1 859,20))
van de vennootschap, hetzij in totaal twee miljoen honderdvijfenzeventigduizend
vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 2 175 451,21), van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling dat alle aandelen in één hand zijn verenigd
De vergadering stelt vast dat alle aandelen sedert 21 december 2021 verenigd zijn in handen van
éénzelfde aandeelhouder, met name:
De vennootschap naar Frans recht “Financiere Alsacienne De Transport” in het kort “FINALTRA”,
onder de vorm van een SAS (Société par Actions Simplifiée) met zetel te 14 Rue de Lisbonne, 93110
Rosny-Sous-Bois (Frankrijk), BTW FR33.548.500.669, Siren-nummer
548 500 669.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:8, §4 WVV zal deze verklaring worden neergelegd in het
vennootschapsdossier dat gehouden wordt op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van zes
miljoen tweehonderdduizend euro (€ 6 200 000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de bijkomende
inbreng en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij zes miljoen tweehonderdduizend euro (€ 6
200 000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van
de statuten en de financiële toestand van de Vennoot-schap, en in te schrijven op de bijkomende
inbreng, onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat de bijkomende
inbreng werd volgestort ten belope van 100%, hetzij zes miljoen tweehonderdduizend euro (€ 6 200
000,00).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE12 3632 3823 7292 op naam van
de Vennootschap bij Ing Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 12
december 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van ZES MILJOEN TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 6 200 000,00)
daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ACHTSTE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DINA PROJECT MANAGEMENT”, afgekort “DPM”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in
België of in het buitenland:
                - alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden met alle goederen en
/of rechten die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de
roerende goederen en /of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke,
handels-, nijverheids-,of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan,
zoals bijvoorbeeld, de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan
niet gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak
van roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken, en
andere;
                - alle verrichtingen van mandaat, beheer, en commissie betreffende onroerende goederen,
onroerende rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofdvoorwerp;
                - alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruil en de verkoop van alle
roerende waarden; alle commissie- en delcredereverrichtingen; de vertegenwoordiging ten titel van
commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen; alle
daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om
het even welke waarborg voor rekening van derden;
                - Uitbating, aan- en verkoop van bossen, landbouwgrond, en andere;
                - Verkoop en aankoop van voertuigen;
                - Vervoercommissionair en statuut van goederenvervoer alsook het organiseren van
onbeperkt vervoer.
                - De verkoop van alcoholische (champagne en wijnen) en niet alcoholische dranken in het
algemeen.
                - De exploitatie van taxi's, de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren,
werkplaatsen of fabrieken, de meubelbewaarplaatsen, de levering van meubels en
huishoudapparaten.
                - Het snoeien van bomen en heggen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en
het groene gedeelte van sportvelden, verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met
bedieningspersoneel, creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen, recuperatie van
recycleerbaar afval, het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie
van secundaire grondstoffen.
                - Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
                - Het schilderen van metalen constructies;
                - Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
                - Plaatsen van behang;
                - Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
                - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
                - Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;
                - De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
                - Handelsbemiddeling in verf en vernis;
                - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
                - Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding;
                - Alle industriële en decoratieve schilderwerken, zowel binnen als buiten, het plaatsen van
vloer, en wandbekleding, alle behang en garneerwerken, zoals het plaatsen van binnenbekleding,
gordijnen, houten vloerbedekking en parketten, tapijt, linoleum, rubber of kunststoffen, gevelreiniging,
zandstraalwerken en schoonmaak van gebouwen.
                - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van verf-, behang-,
meubileringsartikelen.
                - Transport op de baan, via de zee en lucht.
                - Verhuur en organisatie van feestmateriaal en particulier- bedrijfsevenementen.
                - Uitvoeren en beheren van logistieke projecten.
                - Verhuur van voertuigen.
                - Industriële verhuizingen en bewaring van goederen/ meubelen.
                - Het verrichten van alle activiteiten verband houdende met goederen, onroerend van
natuur, door inlijving of bij bestemming of roerende goederen daarvan voortkomend, alsook van alle
activiteiten, die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, en aldus, zonder dat deze
opsomming beperkend weze aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, huren en verhuren, inrichten,
omvormen, beheren, bouwen, verbouwen en slopen van onroerende goederen, vervreemden en
vestigen van alle welkdanige zakelijke rechten, alleen of in samenwerking, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, studie van onroerende verhandelingen.
                - Het uitoefenen en waarnemen van alle management en bestuurdersactiviteiten zowel in
België als in het buitenland. Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen
aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van
beheer, de controle, het toezicht en de organisatie, de boekhouding, het verlenen van adviezen en
intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook,
van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software, het uitvoeren in verband met
hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van
de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen
van bedrijfsleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
                De vennootschap mag, in één woord, alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op haar voorwerp, of die van die aard zouden zijn dat zij er de verwezenlijking van
begunstigen of ontwikkelen.
                Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
                De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken, voor deze vennootschappen.
                Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de vierde van de maand maart, om 14.00 uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van:
mevrouw LAUDRIN Murielle, in het kader van haar mandaat woonstkeuze doend op de zetel van de
vennootschap.
Zij zet haar mandaat verder als bestuurder.
TIENDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9320
Aalst (Nieuwerkerken) – Blauwenbergstraat 120.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ELFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax” ,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie