Ondernemingsnr : 0507713440
Naam
(voluit) : SMARTFIN CAPITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hanswijkstraat 37 bus A
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zesentwintig mei tweeduizend twintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 1040 Brussel, Priester Cuypersstraat 3, gelegen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- de artikelen 1 (naam), 2 (duur), 3 (zetel), 4 (voorwerp), 5 (kapitaal-toegestaan kapitaal-opvraging
van storting), 6 (aard van de aandelen), 7 (overdrachtsbeperkingen), 8 (wijziging van het
maatschappelijk kapitaal), 9 (aanmerkelijke verliezen), 11 (samenstelling van de raad van bestuur),
12 (comités), 19 (vertegenwoordiging), 21 (belangenconflict), 22 (aanstelling – bevoegdheid en
vergoeding van de commissaris), 24 (vergadering), 25 (bijeenroeping), 27 (vertegenwoordiging), 28
(bureau), 31 (besluitvorming door de algemene vergadering), 33 (reglement van inwendige orde), 35
(uitkeringen), 37 (benoeming en bevoegdheid vereffenaars) en 41 (geschillenbeslechting) van de
statuten van de Vennootschap gewijzigd werden.
- de artikelen 5.2. (toegestaan kapitaal), 13 (voorzitterschap), 14 (vergaderingen van de raad van
bestuur), 15 (beraadslaging), 16 (notulen), 17 (bevoegdheden van de raad van bestuur), 18
(vergoedingen) en 20 (dagelijks bestuur) van de statuten van de Vennootschap geschrapt werden.
- nieuwe artikelen 12 (vergoeding), 14bis (supervisory board), 15 (bevoegdheden van de enige
bestuurder), 16 (vertegenwoordiging – bijzondere volmachten) en 30bis (terugvordering van
uitkeringen) ingevoegd werden in de statuten van de Vennootschap in de zin zoals hierna
opgenomen.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door de Enige Bestuurder. De Enige Bestuurder wordt benoemd
door de algemene vergadering. Voor de duur van de vennootschap wordt de besloten vennootschap
naar Belgisch recht “SmartFin Management”, met maatschappelijke zetel te Priester Cuypersstraat 3,
1040 Brussel, België benoemd tot Enige Bestuurder, tenzij dit mandaat vroegtijdig beëindigd wordt in
overeenstemming met artikel 11.2 van deze Statuten, en onverminderd artikel 11.4 van deze
Statuten.
De Enige Bestuurder kan worden ontslagen door de algemene vergadering onder de voorwaarden
uiteengezet in het Reglement van Inwendige Orde en de Beheersovereenkomst.
Niettegenstaande andere bepalingen in deze Statuten en/of het Reglement van Inwendige Orde,
heeft de Enige Bestuurder de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Daarbij zal de
Enige Bestuurder alle wetten en reglementeringen op hem van toepassing, evenals de Statuten en
het Reglement van Inwendige Orde naleven. De Enige Bestuurder is bevoegd alle daden te stellen
Luik B
die niet uitdrukkelijk door de wet en/of de Statuten aan een ander orgaan zijn voorbehouden.
De Enige Bestuurder kan aan een lasthebber een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en
bepaalde aangelegenheden delegeren.
De Enige Bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Binnen de perken van hun mandaat, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
personen aan wie een bijzondere volmacht werd verleend overeenkomstig dit artikel.
De Enige Bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de Enige Bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“Bij voorstel van de Enige Bestuurder beslist de jaarvergadering of de bijzondere vergadering van
aandeelhouders in overeenstemming met artikel 30.2 over de toewijzing van het saldo van de
nettowinst.
Indien beslist wordt tot uitkering van een dividend in overeenstemming met artikel 30, zal de Enige
Bestuurder zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is de betaling van de door de algemene
vergadering toegekende dividenden organiseren.
Na terugbetaling van schulden, lasten en kosten betreffende de ontbinding van de vennootschap, zal
het resterende saldo uitgekeerd worden zoals uiteengezet onder artikel 30 van de Statuten.”
- de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van volgende ‘Key Executives’ van de
Vennootschap:
* de besloten vennootschap “JINVEST”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2860
Sint-Katelijne-Waver, Walemstraat 20, BTW BE0477.073.417, Ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen) 0477.073.417, met als vaste vertegenwoordiger de heer INGELS,
Jürgen, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177 A;
* de besloten vennootschap “BT Partners”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800
Mechelen, Hanswijkstraat 37A bus 004, BTW BE0893.427.903, Ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen), met als vaste vertegenwoordiger de heer LUYTEN, Bart, wonende te
2560 Nijlen, Torenvenstraat 73 A;
- het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders van de Vennootschap:
* de besloten vennootschap “JINVEST”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
INGELS, Jürgen, voormeld;
* de besloten vennootschap “SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES”, waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, BTW BE0898.306.310,
Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0898.306.310, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SLUYS, Jos, wonende te 1755 Gooik, Dreefstraat 4;
* de naamloze vennootschap “ING BELGIË”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000
Brussel, Marnixlaan 24, BTW BE0403.200.393, Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0403.200.393,
met als vaste vertegenwoordiger de heer BOUSMANS, Tom, wonende te 9820 Merelbeke,
Berkenhof 3;
* de heer VAN WAES, Piet, wonende te 9850 Deinze, Voordestraat 12;
* de heer FERRANT, Francis, wonende te L-3347 Leudelange, 25 rue de Cessange, Luxemburg;
* de heer DE NEEF, Bart, wonende te 2500 Lier, Beatrijslaan 13;
* de heer PRINSELAAR, Willem, wonende te 56370 Sarzeau, Impasse du Moulin 34 (Frankrijk);
* de heer SYNAEGHEL, Luc, wonende te Chemin de Roches 5, 1208 Genève (Zwitserland);
- als statutaire, enige bestuurder benoemd werd: de besloten vennootschap “Smartfin Management”,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Priester Cuypersstraat 3,
Ondernemingsnummer (RPR Brussel), 0737.561.076, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LUYTEN, Bart, voormeld.
Het mandaat is van onbepaalde duur.
Het mandaat neemt een aanvang op 26 mei 2020.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
statutaire enige bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen
handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als ‘Key Executives’ van de Vennootschap benoemd werden met ingang vanaf 26 mei 2020:
* de heer INGELS, Jürgen, voormeld;
* de heer LUYTEN, Bart, voormeld;
* de heer DEPUYDT, Thomas, wonende te 36 Quintin Avenue, SW20 8LD, Londen, Verenigd
Koninkrijk;
* de heer BAECK, Bert, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Koningin Astridlaan 30;
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
Luik B
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer David Dessers, de heer Pieter Capiau, de heer Reinart
Vos of mevrouw Anouck Van Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange
Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten