Ondernemingsnr : 0793 941 634
Naam
(voluit) : D&S SOLUTIONS
(verkort) .
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : SNOEKWEYERSTRAAT 2/5 - 3600 GENK
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL+ONTSLAG
BUREAU
Heden om 10 uur, op de zetel van de vennootschap, heeft de bijzondere algemene vergadering plaats van
de vennootschap.
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van Soylu Ibrahim.
AANWEZIGHEDEN
Nemen deel aan de vergadering de vennoten, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan
de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle
aanwezige vennoten voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.
INLEIDENDE UITEENZETTING
I. Agenda
Deze bijzondere algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over :
1)Het ontslag van bestuurder Dinc Kamil;
2)Kwijting voor het gevoerde beleid;
3)Tussenkomst bestuursorgaan: Zetelverplaatsing;
Volmacht;	4)
II. Oproepingen
Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs voorgelegd te worden waaruit
blijkt dat de vennoten opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.
Er zijn geen houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, noch obligatiehouders, noch commissarissen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de
vergadering toegelaten te worden. Alle vennoten hebben kennis genomen of kunnen nemen van de stukken,
overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
De bestuurder Soylu Ibrahim is aanwezig ..
Aangezien alle bestuurders aanwezig zijn, worden zij geacht rechtsgeldig te zijn opgeroepen.
QUORUM
De voorzitter bevestigt dat het vereiste quorum om rechtsgeldig te stemmen bereikt is.
BEPERKING STEMKRACHT
De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op 1 stem.
Er wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het
stemrecht is geschorst, behalve in gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend.
LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich
bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.
BESLUITEN
Na beraadslaging, worden volgende besluiten getroffen:
1. Het beraadslagen over het ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de bestuurder Dinc Kamil ;
Het ontslag gaat in vanaf 30 juni 2024
2. Kwijting voor het gevoerde beleid
De algemene vergadering besluit voorts om aan de ontslagen bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen
voor het gevoerde mandaat. Definitieve kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
3. TUSSENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat de raad
van bestuur, in haar nieuwe samenstelling, geldig wordt gehouden, niettegenstaande het gebrek aan
oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren afstand te
doen.
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
eenparigheid de volgende besluiten:
De raad van bestuur heeft besloten en brengt ter kennis dat met ingang vanaf 30 juni 2024 de zetel van de
vennootschap, voorheen gevestigd in de Snoekweyerstraat 2 Bus 5 in 3600 Genk wordt overbracht naar
Groenven 2 in 3600 Genk
5. Volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Activum Boekhouders BV,
Heirstraat 197/2 in 3630 Maasmechelen, vertegenwoordigd door ofwel de heer Pelssers Ronald, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend onder ondernemingsnummer 0847 179 984 teneinde alle
administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten
te vervullen evenals een eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede tot het verzorgen van alle
voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
SLUITING EN PROCES-VERBAAL
Alle agendapunten zijn afgehandeld. De bijzondere algemene vergadering wordt gesloten. De notulen zijn
opgesteld en ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.
Voor waar opgesteld op 30 juni 2024
Dinc Kamil	Soylu
Ibrahim
Ontslagnemend bestuurder	Bestuurder
D&S Solutions BV
Snoekweyerstraat 2 bus 5 3600 Genk
0793 941 634
NOTULEN
van de bijzondere algemene vergadering van vennoten/ notulen bestuursorgaan
op 30/06/2024
NAAMAANTAL AANDELEN	HANDTEKENING
Soylu Ibrahim1000 aandelen
TOTAAL 1000 aandelen
Dinc Kamil	Soylu
Ibrahim
Ontslagnemend bestuurder	Bestuurderestuurder