Ondernemingsnr : 0895215176
Naam
(voluit) : OPTIEK PLESSERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 3
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Ben TYSKENS, notaris te Maaseik, op vijf augustus tweeduizend
vierentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
OPTIEK PLESSERS, met zetel te 3960 Bree, Hoogstraat 3, ondernemingsnummer 0895.215.176,
RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, volgende beslissingen genomen heeft:
 
1. Eerste besluit
De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
 
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besliste het adres van de zetel te verplaatsen van 3960 Bree, Hoogstraat
3, naar 3960 Bree, Kanaallaan 5.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben van, en keurde met eenparigheid van
stemmen goed, het door het bestuursorgaan opgestelde verslag opgemaakt op vier augustus
tweeduizend vierentwintig naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering besloot het voorwerp uit te breiden als volgt:
"De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- De handel in paarden, paardentuig, -materialen en -voeders; dekstation en fokkerij; het verzorgen
en trainen van paarden; uitbaten van paardenpension en manege; de stalling van paarden; het
organiseren van alle activiteiten rond de paardensport; het opleiden en berijden van paarden; het
deelnemen aan wedstrijden voor rijpaarden;
- Het lesgeven in paarden, en in het algemeen alles wat met de paardensport te maken heeft."
 
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twintigduizend euro (€ 20.000) en tweeduizend euro (€ 2.000) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde voornoemde heer
PLESSERS Philip, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer PLESSERS Philip, aldaar aanwezig en die aanvaardde.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besloot de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
De vennootschap neemt de VORM aan van een besloten vennootschap.
 
De NAAM van de vennootschap luidt "OPTIEK PLESSERS".
 
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
 
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd:
- voornoemde heer PLESSERS Philip;
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- uitbating van een optiekzaak;
- groot- en kleinhandel in brillen, monturen, glazen, lenzen, optische materialen, audiologie
(hoorapparatuur) en alle bijhorigheden;
- uitvoeren van refracties en contactlensaanpassingen;
- het verkopen van optische correctiemonturen en zonnebrillen;
- het verkopen van optische materialen en aanverwanten in de ruimste zin van het woord.
In het kader van deze bedrijvigheid kan de vennootschap onder meer onroerende goederen
verwerven of vervreemden, met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen
laten oprichten, laten afbreken, verhuren of onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, het
vruchtgebruik of de naakte eigendom verwerven of afstaan, zonder dat deze opsomming beperkend
is. Dit voor eigen rekening of voor rekening van derden. In het kader van deze bedrijfsactiviteit kan
de vennootschap alle roerende lichamelijke of onlichamelijke goederen aankopen, invoeren,
vervreemden, ruilen, verhuren of onderverhuren, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- De handel in paarden, paardentuig, -materialen en -voeders; dekstation en fokkerij; het verzorgen
en trainen van paarden; uitbaten van paardenpension en manege; de stalling van paarden; het
organiseren van alle activiteiten rond de paardensport; het opleiden en berijden van paarden; het
deelnemen aan wedstrijden voor rijpaarden;
- Het lesgeven in paarden, en in het algemeen alles wat met de paardensport te maken heeft.
Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen en het verwerven van de controle
over andere vennootschappen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken aan haar bestuurders of vennoten. Zij mag
zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verhandelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of
van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken en onder meer alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, overschrijving,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit,
of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
 
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 april om zeventien uur (17.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3960 Bree,
Kanaallaan 5.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Verklaring eenhoofdigheid
Wordt hiermee neergelegd, de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in één hand
verenigd zijn cfr. artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp - verslag bestuurder inzake alle aandelen in één hand