Ondernemingsnr : 0760947974
Naam
(voluit) : NESTIA HOSPITALITY GROUP
(verkort) : NESTIA HG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pieter Brueghellaan 1
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hendrik Moens te Wevelgem (Moorsele) op
28 november 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "NESTIA HOSPITALITY GROUP" in het kort "NESTIA HG", met zetel te
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter Brueghellaan 1, BTW BE0760.947.974,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0760.947.974 werd gehouden waarbij volgende besluiten
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
VERSLAG
De raad van bestuur legt hierbij overeenkomstig artikel 7:155 WVV het bijzonder verslag voor ter
verantwoording van de voorziene wijzigingen en uiteenzetting van de gevolgen van deze wijzigingen.
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van dit
verslag.
De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan voormeld verslag waardoor er geen revisorale verslaggeving vereist is, hetgeen ook, voor zoveel
als nodig, eenparig aanvaard wordt door de aandeelhouders.
BESLUIT
De vergadering beslist tot de afschaffing van de categorieën van aandelen A en B en tot de
afschaffing van A- en B-bestuurders.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande eerste besluit, beslist de algemene vergadering nagemelde nieuwe
artikelen in de statuten op te nemen en de bestaande artikelen 5 tot en met 21 te schrappen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe artikelen als volgt luidt:
Titel II: Kapitaal
1. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
Titel III: Effecten
2. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
4. Overdracht en overgang van aandelen
§1. Algemeen
Elke overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de aandelen van de vennootschap aan een
derde, die door de uitoefening van zijn beroep meewerkt aan de verwezenlijking van het voorwerp –
behoudens hetgeen bepaald is in onderhavig artikel, leden 3 en 4, inzake de toekenning van een
optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke
zekerheidsrechten – is slechts vrij op voorwaarde:
dat de overdracht of overgang van aandelen goedgekeurd wordt door de raad van bestuur, en dit
overeenkomstig onderhavige statuten;
Onder overdracht of overgang van aandelen in de zin van onderhavig artikel wordt onder meer
begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: de koop-verkoop, de ruil, de
vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een
onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van
aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de inbreng in een andere
vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschap, de overdracht ten
gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van een algemeenheid van goederen
of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het
vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende aandelen.
De toekenning door een aandeelhouder van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden.
De vestiging van zakelijke of persoonlijke zekerheidsrechten door een aandeelhouder op zijn
aandelen, zij het onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, is verboden.
§2. Mededeling van het voornemen tot overdracht of de overgang
De kandidaat-overdrager die al of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen aan een
derde, al dan niet aandeelhouder, moet dit voornemen per aangetekend schrijven kenbaar maken
aan de raad van bestuur van de vennootschap. Deze kennisgeving dient op straffe van
onontvankelijkheid de volgende essentiële gegevens te bevatten:
- de naam, de voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon van de kandidaat-overnemer of
de naam, rechtsvorm en de zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-overnemer is,
- de rechtsgrond van de overdracht of de overgang,
- het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de aandelen, waarvan de
overdracht wordt voorgesteld respectievelijk die overgaan door overlijden,
- de prijs, zijnde de waarde in geld van de door de derde geboden tegenprestatie, alsmede alle
andere voorwaarden, waartegen de overdracht zou geschieden,
- het bewijs dat de derde over de middelen beschikt, die voor de betaling van de totale prijs vereist is,
en
- het bewijs dat de derde kennis heeft gekregen van onderhavige overdraagbaarheidsbeperking.
Voormelde kennisgeving wordt door zowel de overdragende aandeelhouder als de kandidaat-
overnemer ondertekend. Tijdens de duurtijd van onderhavige procedure zijn de stemrechten
verbonden aan de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld wordt, geschorst.
§3. Goedkeuring door de raad van bestuur van de overdracht respectievelijk de overgang van alle of
een gedeelte van de aandelen aan de derde, al dan niet aandeelhouder, en de toetreding van
laatstgenoemd als nieuwe aandeelhouder
Binnen veertien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager
en/of de derde, al dan niet aandeelhouder, dient de raad van bestuur van de vennootschap een
vergadering bijeen te roepen die zal beraadslagen en beslissen over de overdracht van alle of een
gedeelte van de aandelen en over de toetreding van de derde als nieuwe aandeelhouder. De
kennisgeving dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de vergadering.
De beslissing tot goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang en van de toetreding
van de derde als nieuwe aandeelhouder wordt door de raad van bestuur genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, met dien verstande (i) dat minstens de helft plus één van de leden van
de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, en (ii) dat voornoemde beslissing
goedgekeurd wordt met een gewone meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur zal de overdracht respectievelijk de overgang van de aandelen slechts kunnen
goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in artikel 13 van
onderhavige statuten in hoofde van de derde, al dan niet aandeelhouder, vervuld zijn.
Het besluit tot afkeuring van de overdracht of overgang en aldus van de toetreding als nieuwe
aandeelhouder dient niet gemotiveerd te worden.
Zowel de overdragende aandeelhouder als de derde, al dan niet aandeelhouder, worden van de
beslissing van de raad van bestuur ingelicht door de raad van bestuur van de vennootschap, en dit
per gewoon schrijven. Als bijlage bij het betrokken schrijven wordt een afschrift van de notulen van
de raad van bestuur gevoegd.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
5. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde
termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
6. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
7. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
8. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
9. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht  of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
10. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
11. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
12. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, ook
wel genoemd dagelijks bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur.
- de besloten vennootschap “J5S”, met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, rechtspersonenregister
Brussel, ondernemingsnummer 0712.520.329, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY
Jonathan, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31,
- de besloten vennootschap "UNIBRICKS", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 177 BUS 5, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer
0506.816.288, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent,
Galgenberg 6,
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIË”, afgekort “PAMABEL”,
met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer  0518.986.523, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jochen
Geert Chris, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19, hiertoe aangeduid in voormelde
akte verleden voor voornoemde notaris Lieselotte De Kock op 30 december 2020, gepubliceerd als
voormeld.
- de besloten vennootschap “Memalec”, met zetel te Bastion Tower, Marsveldplein 5 twintigste
verdieping te 1050 Elsene, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0849.561.137,
vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent, Galgenberg 6,
hiertoe aangeduid in voormelde akte verleden voor voornoemde notaris Lieselotte De Kock op 30
december 2020, gepubliceerd als voormeld,
De algemene vergadering stelt vast dat nagemelde bestuurder per brief van 29 mei 2024 ter kennis
heeft gegeven het bestuursmandaat neer te leggen per 31 mei 2024. De algemene vergadering
bevestigt dit ontslag, ter publicatie:
- de besloten vennootschap “Kortrijkse Vinologische Club”, afgekort “KVC”, met zetel te 2018
Antwerpen, Quellinstraat 49, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0423.832.788, vast vertegenwoordigd door de heer VERMEULEN Sander,
wonende te 9050 Gentbrugge (Gent), Meersemhof 23, hiertoe aangeduid in voormelde akte verleden
voor voornoemde notaris Lieselotte De Kock op 30 december 2020, gepubliceerd als voormeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur als bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te
verenigen met het oog op de benoemden van haar dagelijks bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen als dagelijks bestuurder:
- de besloten vennootschap "UNIBRICKS", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 177 BUS 5, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer
0506.816.288, vast vertegenwoordigd door de heer LECLUSE Thomas, wonende te 9000 Gent,
Galgenberg 6,
hier aanwezig die dit aanvaardt.
***
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(Get.) notaris Hendrik Moens
 
Hierbij neergelegd:
    •  expeditie van de akte statutenwijziging,
    •  gecoördineerde statuten,
    •  verslag van het bestuursorgaan.