Ondernemingsnr : 0432424812
Naam
(voluit) : FORT VAN BORNEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein-Mechelen(BOR) 55
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
I. Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “FORT VAN BORNEM”, met zetel te 2880 Bornem, Klein-Mechelen 55, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer
0432.424.812, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 8 maart
2021, neergelegd ter registratie, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen
werden genomen:
 
1. Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap bij proces-verbaal gesloten door ondergetekende
notaris Johan Van den Nieuwenhuizen op 25 maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 30 april daarna, onder nummer 14091652, een kapitaalverhoging heeft doorgevoerd
voor een bedrag van tweehonderdzevenenvijftigduizend veertig euro (€ 257.040,00) en dit in
toepassing van artikel 537, 1e lid WIB92.
Op heden stelt de vergadering vast dat de eigenvermogenspositie van de vennootschap toelaat om
over te gaan tot een kapitaalvermindering. Bovendien verwacht het bestuursorgaan van de
vennootschap dat binnen afzienbare termijn geen investeringen noodzakelijk zijn, waarvoor een
instandhouding van een kapitaal ten bedrage van driehonderdtwintigduizend veertig euro (€
320.040,00) zou vereist zijn.
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderdzevenenvijftigduizend veertig euro (€ 257.040,00) om het te brengen van
driehonderdtwintigduizend veertig euro (€ 320.040,00) op drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00),
door terugbetaling aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit. De
kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal volledig en uitsluitend aangerekend worden op de volgens het regime
van artikel 537 WIB 92 ingebrachte kapitalen.
De terugbetaling  aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de
bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geen
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog
niet vervallen zijn.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot effectieve uitbetaling
overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om
zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
Luik B
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, rekening houdende met voormelde kapitaalvermindering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “FORT VAN BORNEM”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdachtenzeventig (1.778) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
Luik B
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens het belang van het
vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkel bestuurder zal meer dan één
collega mogen vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij mogen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden, of, enkel voor wat betreft
handelingen tot een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) door een gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en enkel voor zover deze handelingen een bedrag
van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) niet overschrijden,  wordt de vennootschap ook in en
Luik B
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Uitbating van een recreatiedomein, inrichting van alle organisaties op cultureel, sportief, sociaal,
filantropisch gebied.
Aan- en verkoop van dranken, levensmiddelen, toiletartikelen, recreatieartikelen, uitbating van een
restaurant, snackbar en/of eet- en drankgelegenheid in de ruimste zin van het woord.
Verhuring van boten en pleziervaartuigen.
Verhuring van gronden en visrechten; aan- en verkoop van vismateriaal.
Verhuring van gebouwen; kweek van vis en aas.
Bemiddeling bij de aan- en verkoop van weekendverblijven, chalets, bungalows, stacaravans en
andere behuizingen in de meest ruime zin van het woord.
Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
of voorwerp nastreven, of wier doel/voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op
onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de ruil, de bouw, de wederopbouw,
de afbraak, de verbouwing, de exploitatie, de inrichting, de huur, de verhuring, de uitbating en het
beheer van gebouwen, met inbegrip van winkel, en de aankoop, de verkoop, de ruil, de ontsluiting,
de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van gronden.
Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, effecten, aandelen, obligaties,
kasbons en andere roerende waarden te verwerven, te behouden, voor eigen rekening te beheren en
oordeelkundig uit te breiden, in de meest ruime zin van het woord.
Het aannemen van alle openbare en private werken.
Het bevorderen van de oprichting van andere vennootschappen door inbreng, participatie of
investering en het nemen van participaties in reeds bestaande vennootschappen.
Het waarnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of gelijksoortige functies en
opdrachten in andere vennootschappen waarin zij al dan niet een deelneming heeft.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand juli
om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer SCHELFHOUT Alfred
Luik B
- de heer SCHELFHOUT Patrick
- mevrouw SCHELFHOUT Christiane
- mevrouw SCHELFHOUT Jeannine
- mevrouw SCHELFHOUT Liliane
Allen voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot bestuurders voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden:
- de heer SCHELFHOUT André, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Heikant 34 bus 0003;
- de heer SCHELFHOUT Alfred, wonende te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 2 C;
- de heer SCHELFHOUT Patrick, wonende te 2880 Bornem, Barelstraat 223;
- mevrouw SCHELFHOUT Christiane, wonende te 2880 Bornem, Doregem 87;
- mevrouw SCHELFHOUT Jeannine, wonende te 3730 Hoeselt, Molenbroekstraat 2,
- mevrouw SCHELFHOUT Liliane, wonende te 2880 Bornem, Klein-Akkerstraat 11.
Die allen aanvaard hebben.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de zetel te verhuizen naar volgend adres met ingang vanaf
heden: 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 2 C.
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap BOEKHOUDKANTOOR DE COCK & PARTNER met zetel te Bornem,
Koningin Astridlaan 14, ondernemingsnummer 0831.030.969, haar bestuurder(s) en/of werknemers,
of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
II. Vergadering raad van bestuur
 
Uit voormeld proces-verbaal gesloten door notaris Van den Nieuwenhuizen op 8 maart 2021, blijkt
daarnaast dat de raad van bestuur van bovenvermelde vennootschap is samengekomen en na
beraadslaging heeft beslist de heer SCHELFHOUT Alfred, wonende te 2880 Bornem, Sint-
Amandsesteenweg 2 C, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat. De
heer SCHELFHOUT Alfred, voornoemd, heeft deze functie aanvaard.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten