Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
RENA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vilvoordsesteenweg 101A
1860 Meise
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Bénédicte Boes te Grimbergen, vervangende notaris
Anne Verhaeghe, wettelijk belet, op 25 februari 2019 (neergelegd ter registratie) blijkt dat een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht door:
De Commanditaire Vennootschap op Aandelen “RE-TAIL RETURN PARTNERS II”, met
maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0720.913.007 – RPR Brussel – en onderworpen aan de
Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0720.913.007.
Met de volgende statuten :
Artikel 1. Naam.
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennoot-schap met
Beperkte Aansprakelijkheid heeft als naam “RENA”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101a.
Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland in eigen naam of in naam van
derden voor eigen rekening, voor rekening van derden, voor gezamenlijke rekening, in vereniging, in
deelname of op andere wijze alle handelingen te stellen die in de meest ruime zin rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met, of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan in de hand te werken, vergemakkelijken, bevorderen of ontwikkelen of de afzet van de
goederen of diensten van de vennootschap vergemakkelijken of haar klantenbestand uitbreiden en
binnen de beperkingen opgelegd door de wet :
- de aankoop en verkoop van alle Belgische en buitenlandse roerende waarden, zoals rentetitels,
openbare fondsen, aandelen, obligaties, certificaten, vastgoedcertificaten en andere effecten van alle
aard.
- de ondersteuning, de promotie, de verwerving en het nemen van deelnemingen via inbreng in geld
of natura, fusie, inschrijving, overdracht financiële tussenkomst of om het even welke wijze, in alle in
België of in het buitenland bestaande of nog op te richten ondernemingen instellingen en
verenigingen in alle sectoren van de industrie, handel en diensten evenals de oprichting van
dergelijke ondernemingen of verenigingen.
- alle roerende of onroerende Belgische en buitenlandse goederen, en/of roerende of onroerende
zakelijke rechten, alsook alle persoonlijke schuldvorderingen verwerven, verkopen, huren en
verhuren, ruilen, beheren, ontwikkelen, inbrengen in natura, verkavelen, het onderbrengen onder het
stelsel van mede-eigendom van onroerende zaken en liquide middelen bezitten, zonder dat deze
opsomming limitatief mag geïnterpreteerd worden.
- de vennootschap mag instaan voor het bestuur, het toezicht en de controle op alle verbonden
ondernemingen of met de ondernemingen waarmee er een deelnemingsband bestaat en met alle
andere, en alle leningen eraan toestaan, onder welke vorm en voor welke looptijd ook, en alle
verbintenissen ervan zelfs hypothecair waarborgen.
- zij mag eveneens alle al dan niet hypothecaire leningen afsluiten en toestaan.
- zij mag, in de mate dat de wet dit toestaat, leningen en kredietopeningen verstrekken aan alle
0721553207
Luik B
ondernemingen, verengingen of natuurlijke personen onder om het even welke vorm met inbegrip,
maar niet beperkt tot, kasbons, obligaties, hypothecaire of andere leningen alsook certificaten en
vastgoedcertificaten en zij mag gelijk welke zekerheid ten behoeve van een derde verlenen, met
inbegrip, maar niet beperkt tot, haar aval verlenen en zich borg of wisselborg stellen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en voor derden, op voorwaarde
dat zij er voordeel uit haalt.
-zij mag alle onroerende goederen, inclusief het handelsfonds, volledig en gedeeltelijk hypothekeren
en ze mag de andere goederen in pand geven.
- zij mag de functies uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere bestaande of
nog op te richten ondernemingen en meer in het algemeen het bestuur waarnemen van andere
bestaande of nog op te richten ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij begint te werken vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Artikel 5. Kapitaal.
Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op
achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11. Bestuur.
Is benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de Commanditaire
Vennootschap op Aandelen "RE-TAIL RETURN PARTNERS II", voornoemd, voor wie hier aanvaardt
de heer De Greve Philip, hiervoor genoemd.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.
Het ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
De zaakvoerders mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is zij verplicht haar opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in haar vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten
of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder
kosteloos uitgeoefend.
Artikel 12. Bevoegdheid.
De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behou-dens andersluidende beslissing
bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle
hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene
vergadering bevoegd is.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte
als eiser of als verweerder.
Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun
keuze.
De zaakvoerder die bij een verrichting, een reeks van verrichtingen, een te nemen beslissing of bij de
uitvoering ervan, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de
vennootschap, is gehouden zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 259 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen.
Artikel 14. Algemene vergadering.
De vennoten komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die de
vennootschap aanbelangen.
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei van ieder jaar om
dertien uur.
Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvol-gende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschap-pelijke
belangen van de vennootschap dit verei-sen of wanneer de vennoten, welke samen minstens
één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.
Luik B
Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.
Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.
De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en
volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van
Vennootschap-pen.
Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De eerste jaarvergadering zal plaatsheb-ben in 2021.
Artikel 17. Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie
van de Ondernemingsrechtbanken zal afgesloten worden op 31 december 2020.
Artikel 19. Winstverdeling.
Het resultaat wordt als volgt verdeeld :
a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer
verplichtend wanneer voornoemd reserve-fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt ;
b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergade-ring, die er de bestemming van
bepaalt.
Artikel 22. Vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings-kosten of consignatie die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoactief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits
deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.
EIND- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Overname van verbintenissen. Alle verschijners verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het
Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen homolo-geert en
overneemt die door hen voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan.
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk daarna verklaren de vennoten zich te verenigen in bijzondere algemene vergadering
en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten :
1. Aangezien uit een te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennoot-schap niet zal voldoen
aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld,
wordt besloten geen commissaris te benoemen.
2. Onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en dat zij
bestuursopdrachten zou opnemen in andere vennootschappen, wordt de heer De Greve Philip,
hierna genoemd, aangeduid als vast vertegenwoordiger van de vennootschap.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bij besluit van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling ver-
leend aan Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VMB Accountants &
Belastingconsulenten” te 1780 Wemmel, Koning Albert I Laan 64 haar zaakvoerders en
aangestelden, meer bepaald Kurt De Haen en Wouter Brackx, met de bevoegdheid afzonderlijk op te
treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank,
de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer
van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
AANDUIDING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Bij beslissing op 19 februari 2019 van de Naamloze Vennootschap “PERTINEA FUND
MANAGEMENT II”, handelend als statutair zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op
Aandelen “RE-TAIL RETURN PARTNERS II” werd de heer De Greve Philip, voornoemd, aangesteld
als vaste vertegenwoordiger van de Commanditaire Vennootschap op aandelen “RE-TAIL RETURN
PARTNERS II” in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen voor de mandaten die
de Commanditaire Vennootschap op Aandelen “RE-TAIL RETURN PARTNERS II” in organen van
andere vennootschappen, waaronder de bij deze akte opgerichte vennootschap, opneemt.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
Bénédicte Boes, notaris
 
Tegelijk neergelegd : uitgifte