Ondernemingsnr : 0824719140
Naam
(voluit) : Thales DIS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philipssite 5 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achtentwintig juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Thales DIS Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 5 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
                De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope
van ten belope van 500.000 EUR, om het van 204.065,97 EUR te brengen op 704.065,97 EUR,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig
artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij 500.000 EUR.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de
kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%, hetzij 500.000 EUR.
(…)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Hergroepering van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist de bestaande aandelen van de vennootschap te hergroeperen, conform
artikel 7:49 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in een verhouding
van afgerond 12.2427 aandelen in de vennootschap voor 1 nieuw aandeel van de vennootschap als
gevolg waarvan de 8.619.676 bestaande aandelen in handen van de enige aandeelhouder
gehergroepeerd worden tot 704.065 aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissing tot
kapitaalverhoging en de beslissing tot hergroepering van de bestaande aandelen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt zevenhonderdenvierduizend vijfenzestig euro zevenennegentig cent (€
704.065,97).
Het wordt vertegenwoordigd door 704.065 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Buiten de gewone aandelen werden er geen converteerbare obligaties, winstbewijzen,
inschrijvingsrechten of andere effecten uitgegeven.".
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris