Ondernemingsnr : 0845003721
Naam
(voluit) : Bankei
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pasteelsblokweg 13
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 4 februari
2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ”BANKEI” met
zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Pasteelsblokweg 13, RPR Leuven, met ondernemingsnummer
0845.003.721, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te vullen
met volgende tekst, hierna hernomen in de statuten:
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Het produceren van creatieve en audiovisuele content;
- Diensten en opleiding in audiovisuele kunsten en projecten;
- Grafische vormgeving;
- Fotografie;
- Projectmanagement;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend en roerend
vermogen;
Luik B
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende en
roerende goederen of onroerende en roerende zakelijke rechten.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de nieuwe statuten:
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.. 
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- bedrijfsidentiteit;
- branding: logo, huisstijl, namen van producten/features/technologieën/..., jingles, alle andere
vormen van branding;
- visuele huisstijl: logo ontwerp, consulting, fotografie, contacten met en beheer van stockfotografie,
alle andere vormen van visuele huisstijl;
- documentatie: marketing, sales, technisch, B2B, B2C, projectdocumentatie, alle andere vormen van
documentatie;
- strategie: positionering bedrijf en producten, consulting over richting en markten, prioritisering,
development en projecten, strategie op basis van spelen (go, schaak, ...), alle andere vormen van
strategisch consulting;
- marketing/sales;
- voorbereidende marketing: marktstudies, bezoeken aan beurzen/trade shows, vergelijkende
productstudies, ...;
- actieve marketing: brochures, leaflets, white papers, presentaties, workshops, …
- voorbereidende sales: prospectie, presentaties, ...;
- actieve sales: technische en andere besprekingen/onderhandelingen/...;
Luik B
- postsales (support, RMA, ...) opstart, organisatie, monitoring, efficiëntieverhoging, formalisering, ...;
- lastenboeken, RFP's: voorbereidend werk, architectuur, communicatie met de klant, antwoord
uitwerken, opvolging, ...;
- communicatie;
- planning, voorstudies, schrijfwerk, redactie en alle andere aspecten van communicatie voor een
organisatie;
- web presence: voorontwerp, design, implementatie, grafisch ontwerp, copywriting, redactie, alle
andere aspecten van opbouwen, beheer en onderhoud van web presence;
- nieuwe media: aanwezigheid op Twitter, Facebook, blogs en alle andere nieuwe media plannen,
opbouwen, beheren, ...;
- fotografie: fotoreportages (al dan niet in combinatie met redactie en/of schrijfwerk), fotobewerking,
fotopublicatie, fotoafdrukken, alternatieve fototechnieken,...;
- audiovisuele communicatie: compositie, scenario's, uitwerking in muziek en film, consulting op deze
gebieden, ...;
- mobiliteit: alle vormen van mobiele communicatie, informatica, media, ...;
- multimedia: combinatie van audio, video, fotografie, teksten, nieuwe media en eender welke andere
media;
- technologische ontwikkeling;
- voorbereidende studies, specificaties, RFC's,implementatieplannen, planning en prioritisering,
implementatie, testing, en alle andere aspecten van ontwikkeling voor hardware, software en andere
productsoorten in de IT en erbuiten;
- bedrijfsprocessen;
- service organisatie, help desk, problem en change management, ...;
- organisatie van documentatie: voorstudie, opzet en beheer van document management systems,
procedures, ...;
- IT organisatie: voorstudie, opzet en beheer van een IT organisatie, ITSM, netwerken, serverparken,
datacenters, cloud based systems, ...;
- vereenvoudiging en verduidelijking;
- consulting op het vlak van vereenvoudiging en verduidelijking van alle voorgaande en andere
onderwerpen;
- coaching & training;
- prestatiegerichte coaching, coaching voor presentaties en publiek spreken, coaching voor
marketing en sales en andere coahcing gerelateerd aan de jobinhoud, persoonlijke coaching,
happiness en mindfulness coaching, coaching voor spiritualiteit en alle andere vormen van
persoonlijke coaching;
- trainings over specifieke producten, processen, methodologieën ; trainings die het vergemakkelijken
de job uit te voeren (geven van presentaties, sales, marketing, technologie, development, ...),
trainingen in communicatie (documentatie, bedrijfsidentiteit, fotografie, ...) en alle andere soorten
trainings;
- trainings en coaching over alle andere activiteiten van de BV;
- Tuinieren, tuinbouw, tuinaanleg, het kweken en verwerken van groenten en fruit, het beheren en
verbouwen van landbouwgrond, het beheren van dieren en alle activiteiten die tot dit doel worden
opgestart.
- alle activiteiten die ter ondersteuning kunnen dienen voor de voorgaande activiteiten, zoals (maar 
niet beperkt tot): aan-/verkoop/verhuur/beheer/... van immo en materiaal voor
informatica/fotografie/communicatie/nieuwe media/mobiliteit/...;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Het produceren van creatieve en audiovisuele content;
- Diensten en opleiding in audiovisuele kunsten en projecten;
- Grafische vormgeving;
- Fotografie;
- Projectmanagement;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend en roerend
vermogen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende en
roerende goederen of onroerende en roerende zakelijke rechten;
II. Algemene activiteiten
- de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
Luik B
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van september om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De VOF Fisc@dvies (kbo 0897.328.588), of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten de heer LEYSSENS Peter,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3010 Leuven (Kessel-
Lo), Pasteelsblokweg 13.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12u.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.