Ondernemingsnr : 0544945703
Naam
(voluit) : DE WIJN PARKET PROJECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 138 bus 3
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 07 maart 2025 te elf  uur dertig, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE
WIJN PARKET PROJECTEN” met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Antwerpsestraat 138 bus
3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0544.945.703, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
(1) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige statutaire bestuurder,
mevrouw CLAES Tilly Celina, wonende te 2850 Boom, Antwerpsestraat 138/0003, met ingang vanaf
heden.
(2) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer DE WIJN Luc
Mathildis Jules, wonende te 2850 Boom, Antwerpsestraat 138/0003, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De aangestelde statutaire bestuurder, hier aanwezig, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn  mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Tweede Besluit
De vergadering besluit om artikel 12 van de statuten aan te passen aan het voorgaande besluit. Het
nieuwe artikel 12 zal als volgt luiden:
“Artikel 12: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Werd tot statutair bestuurder benoemd: de heer DE WIJN Luc Mathildis Jules, die woonplaatskeuze
doet op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening
van dit mandaat.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.”
Derde Besluit
De algemene vergadering verleent mevrouw Tilly CLAES, voornoemd, tussentijdse kwijting voor de
uitoefening van haar mandaat als statutaire bestuurder van de vennootschap, tot op datum van haar
ontslag als statutair bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de definitieve kwijting
voor de uitoefening van haar mandaat.
Vierde  besluit
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar 2620 Hemiksem,
Bouwerijstraat 1.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zesde besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan BV ‘COP Accountantskantoor’, te
Boom, met als ondernemingsnummer 0883.331.389, haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. 
Dit mandaat is kosteloos.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)