Ondernemingsnr : 0878810793
Naam
(voluit) : AAA FINANCE PROTECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 121
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op achttien oktober
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(….)
A.         De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van 
vierentwintigduizend zeshonderdtweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (€ 24.622,22) en de wettelijke
reserve van zestienduizend tweehonderdzevenennegentig euro achtenzeventig cent (€ 16.297,78)
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van veertigduizend negenhonderdtwintig euro (€
40.920,00)  van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
            
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
(…)
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders te bevestigen in
hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur, meer bepaald:
-            de vennootschap onder firma DEMEULENAERE, met zetel te 8940 Wervik, Molenstraat 121,
KBO 0563.435.683; de vaste vertegenwoordiger blijft Mevrouw Charlotte Demeulenaere, wonende te
7780 Comines, Rue Fosse-Aux-Chats 57,
-            de vennootschap onder firma MAERTENS-PYPE, met zetel te 8940 Geluwe, Beselarestraat
128, KBO 0560.934.667; de vaste  vertegenwoordiger blijft de heer Bruno Maertens, wonende te
8940 Geluwe, Beselarestraat 128,
(…)
 
Vierde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 10/10/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
(….)
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
maatschappelijk voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-            Bemiddeling in krediet en in bank en beleggingsdiensten, in België en niet in het buitenland,
in naam en voor rekening van derden en niet in eigen naam en voor eigen rekening.
-            De activiteit van tussenpersoon als agent of makelaar in verzekeringen in de ruimste zin van
het woord.
-            De activiteit van makelaar en tussenpersoon inzake onroerend goed.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle plaatsen, op de manieren en mits de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken,
met inbegrip van vertegenwoordiging, import en export.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke roerende en onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp. Zij mag onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is, alle roerende en onroerende
goederen aankopen, verkopen, ruilen, in huur nemen of geven, alle beleggingen doen in roerende of
onroerende waarden, deelnemingen nemen in andere vennootschappen. Zij mag ook persoonlijke of
zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgelegd
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Vijfde besluit.
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen. De huidige
vennootschapsnaam wordt vervangen door de benaming: FIXIN.
 
Zesde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zevende besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Molenstraat 121 - 8940 Wervik.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris