Ondernemingsnr : 0450422864
Naam
(voluit) : AGRAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kriekestraat 11
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 5 december 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
‘AGRAR’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook
W.V.V. genoemd) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van gemeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en
enkel vermelding dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest en
aanpassing van de bestuursregeling doch zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het
voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit hierbij dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden
als volgt:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V.
Zij draagt de benaming "AGRAR".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Een zetelverplaatsing naar het Franstalig gebied kan enkel via een statutenwijziging na beslissing
door de Algemene Vergadering en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- de uitbating van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van
landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop.
- het kweken en afmesten van levende dieren in de meest ruime zin.
- mestopslag.
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven,
laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden; het nemen van participaties in derde ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, en hun voorschotten, leningen en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels terzake.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Het kapitaal bedraagt honderdzevenennegentigduizend euro (€ 197.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen, zonder nominale waarde,
die ieder één/duizendzeshonderdste (1/1.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of door de statuten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers (al dan niet aandeelhouders).
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
DAGELIJKS BESTUUR / GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur zal elk gedelegeerd bestuurder
alleen en afzonderlijk individueel handelend dan kunnen optreden.
De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur tevens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde
bestuurders. De raad van bestuur kan haar gedelegeerde bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van één of meer gedelegeerde bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde of gedelegeerde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden; de gedelegeerden moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun
machten.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur, daartoe aangesteld bij bijzondere
volmacht. De vennootschap wordt dan tevens geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag
van de maand februari om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het
bestuursorgaan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering dan bijeen roepen binnen de
drie weken na de aanvraag.
De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of op de
vergadering bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om ook over de nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op het tijdstip en
op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.
Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot uitkering van voorschotten op dividenden of uitkering
van interimdividenden te beslissen, mits naleving van de wettelijke bepalingen en voorwaarden
dienaangaande.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Derde besluit
De voltallige Raad van Bestuur; zijnde haar leden:
- de heer Geert Nemegheer, voornoemd;
- de heer Reinaard Nemegheer, voornoemd;
- mevrouw Hermeline Nemegheer, voornoemd;
Bieden hierbij hun ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de voltallige
Raad van Bestuur; zijnde van voormelde bestuurders en als gevolg daarvan tevens ontslag te geven
aan de gedelegeerd bestuurder en besluit hierbij dadelijk kwijting te verlenen aan de bestuurders en
de gedelegeerd bestuurder voor hun mandaat voor wat betreft de voorbije periode.
Het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder wordt bijgevolg aanvaard onder verlening
van dadelijke kwijting.
Dadelijk besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders van
de vennootschap, welke een Raad van Bestuur zullen vormen:
- de heer NEMEGHEER Geert Cyriel Camiel, geboren te Tielt op 16 maart 1964, wonende te 8700
Tielt, Kanegemstraat 105.
- de heer NEMEGHEER Reinaard Albert Johannus, geboren te Tielt op 5 maart 1991, wonende te
8700 Tielt, Putterijstraat 22.
- mevrouw NEMEGHEER Hermeline Annie Roger, geboren te Tielt op 6 februari 1993, wonende te
8700 Tielt, Wakkensesteenweg 18A.
Voormelde bestuurders verklaren hierbij hun benoeming te aanvaarden onder verklaring niet
getroffen te zijn door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel welke hun benoeming of
uitoefening van hun voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke zich tegen hun benoeming
verzet.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden en het
mandaat van de hierbij benoemde bestuurders neemt bijgevolg een aanvang op 5 december 2023
en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering aangaande het boekjaar 2029.
De functie van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8740 Pittem, Kriekestraat 11.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde besluit
Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na gemelde buitengewone algemene vergadering zijn de als voormeld pas benoemde
bestuurders, zijnde de heer Geert Nemegheer, de heer Reinaard Nemegheer en mevrouw Hermeline
Nemegheer als Raad van Bestuur samengekomen, waar met eenparigheid van stemmen het
volgende werd beslist:
- De heer NEMEGHEER Geert Cyriel Camiel, geboren te Tielt op 16 maart 1964, wonende te 8700
Tielt, Kanegemstraat 105, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van
bestuur.
Welke gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder vermelding dat hij niet
belast is met enige maatregel welke zich tegen voormelde benoeming als gedelegeerd bestuurder
zou verzetten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten