Ondernemingsnr : 0717702307
Naam
(voluit) : GIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198
 : 1501 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twee oktober tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 21 Verzending
(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op
negen oktober tweeduizend twintig (09-10-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 23681
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GIMBER”, gevestigd te 1501
Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
(Nederlandstalige Afdeling) met ondernemingsnummer 0717.702.307, onder meer beslist heeft :
1. om de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen te splitsen in een miljoen (1.000.000)
aandelen.
2. tot uitgifte van maximaal tweeëndertigduizend honderd vijfennegentig (32.195)
inschrijvingsrechten in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in voornoemd Inschrijvingsrechtenplan en in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien jaar
die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één nieuw
aandeel zonder stemrecht tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het
Inschrijvingsrechtenplan.
De inschrijvingsrechten kunnen door het bestuursorgaan worden aangeboden aan de de leden van
het management van de vennootschap.
3. de uitgifte– en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het gezegde verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document
“Inschrijvingsrechtenplan” genoemd, welk document na parafering en “ne varietur” getekend door de
comparanten en de instrumenterende notaris, aan de akte werd gehecht om ermee te worden
geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
4. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitgifte van inschrijvingsrechten en
de uitoefening van deze inschrijvingsrechten door de houders ervan, tot de uitgifte van nieuwe
aandelen zonder stemrecht waarvan de rechten en verplichtingen zijn vastgesteld in de statuten.
5. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de
inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van
artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de
authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal
nieuwe aandelen zonder stemrecht dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in
Luik B
overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder
meer volgende bevoegdheden: 
- de aanduiding van de begunstigden van het Inschrijvingsrechtenplan onder de leden van het
management en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze begunstigden.
- het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te
ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor notaris te
verschijnen met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten die werden aanvaard. De verwezenlijking van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten zal plaatsvinden ten belope van het aantal aanvaarde inschrijvingsrechten.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen zonder stemrecht naar aanleiding van de
uitoefening van de inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van
vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen zonder stemrecht.
6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
7. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
8. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "GIMBER".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in BeIgië als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden de volgende handelingen te stellen:
- de productie, de fabricatie en het bottelen van alle dranken;
- de aan- en verkoop van dranken in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder wijnen,
likeuren, bieren, gegiste en gedistilleerde dranken en andere alcoholische dranken, samengestelde
alcoholische preparaten, champagne, cider, niet-geestrijke aperitieven, ongegiste groenten- en
fruitsappen, evenals frisdranken;
- de productie, de fabricatie en het bottelen van alle voedingswaren;
- de productie, ontwerp, promotie en verkoop van natuurlijke en biologische producten, evenals de
promotie en organisatie van seminars en evenementen gerelateerd aan natuurlijke producten;
- import en export van voedingswaren;
- uitbaten van cafés, restaurants, hotels, horeca zaken, recreatieve zaken, bioscopen;
- de aan- en verkoop van reclameartikelen, verpakkingsmaterialen en gadgets die verband houden
met de hierboven vermelde dranken of voedingswaren;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de verwerking en bewerking, de fabricatie en het
vervoer van alle voedingswaren en dranken;
- het maken, produceren of regisseren van films, fictiereeksen, animatiereeksen voor televisie,
bioscoop of online;
- het gratis of tegen vergoeding verschaffen van lokalen, alsmede de mogelijke leveringen van
noodzakelijke goederen en diensten, voor tentoonstellingen, commerciële projecten, maaltijden,
amusement en verschillende activiteiten;
- de organisatie in eigen pand of buiten pand van tentoonstellingen, openbare hand-tot-handverkoop
Luik B
van de voornoemde goederen en in het bijzonder van inbeslagnemingen, faillissementen, goodwill,
stockholdings;
- productie, publicatie, aanmoediging en marketing van artistieke, ambachtelijke, cinematografische
en video-creaties en anderen;
- herstelwerkzaamheden, toezicht, ontwikkeling van artistieke en ambachtelijke werken en de
marketing van producten, goederen en uitrusting op dit gebied;
- de aan- en verkoop van kunstobjecten in de brede zin van het woord;
- management en consultancy;
- het geven van commercieel en marketing advies;
- het geven van allerlei bijstand en diensten aan bedrijven en bedrijfsleiders;
- bureau voor nijverheidsstudies, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financië-le,
handels, fiscale- en sociale aangelegenheden;
- agenturen en/of andere bezoldigde activiteiten als tussenpersoon voor binnen- en buitenlandse
opdrachtgevers;
- het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in
de breedste zin van het woord, waaronder de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:
* aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke
rechten, in verhuurstelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten;
* alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op
onroerende goederen of zakelijke rechten.
-de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, elle mandaten en functies uitoefenen,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Zij mag zowel in België els in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden EEN MILJOEN (1.000.000) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. 
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Luik B
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
Luik B
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
9. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de besloten vennootschap
“ALLIANCE CREATIVE”, gevestigd te 1440 Braine-le-Château, Avenue de la Marbrerie (W-B) 24,
ondernemingsnummer 0508.856.654 met als vaste vertegenwoordiger de heer OOSTERLYNCK
Dimitri Gaëtan Baudouin Philippe, wonende te 1501 Buizingen (Halle), Nachtegaalstraat 198, als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
10. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- verslagen van
het bestuurs-
orgaan