Ondernemingsnr : 0442056318
Naam
(voluit) : DEGROUX EN PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruiningenstraat 13
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 15 juni 2023,
geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DEGROUX EN PARTNERS”, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om benaming van de vennootschap te veranderen naar “Tour
Amical”.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de
jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de tweede maandag van juni om 17uur.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM - RECHTSVORM 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Tour Amical ».
2. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel, import en export van textielwaren, kleding, schoenen-en lederwaren;
-  De handel, import en export van alle fantasie-juwelen, sieraden, kleinodiën, bijouterie en
uurwerken.
-  De handel in verzorgingsartikelen, schoonheidsproducten en condomen.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
-  Alle onroerende verrichtingen in het algemeen en meer bepaald het kopen en verkopen, huren en
verhuren, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, doen bouwen of verbouwen, de
promotie van en makelen in onroerende goederen en alle daartoe dienstige roerende goederen;
-  De aan- en verkoop, ex- en import en handel in auto-, motoronderdelen, auto’s, moto’s en
caravans, alsmede de carrosseriebehandeling en plaatslagen van auto’s en moto’s, het herstellen
van auto’s en moto’s en dit alles zowel van nieuwe als van tweedehands;
-  Optreden als tour operator, reisbureau en/of reisagent,
het inrichten van groepsreizen en particuliere reizen met alle vervoermiddelen, het verkopen van
reisbiljetten voor alle reizen met alle vervoermiddelen, het bemiddelen van alle door derden
georganiseerde groepsreizen en particulieren reizen, het stellen van alle handelingen die als
voorwerp hebben de inrichting van de vrije tijd van personen waar ook ter wereld.
-  Organisatie van sport-, culturele, artistieke en sociale evenementen in binnen en buitenland;
-   Organisatie van rally’s zowel voor hedendaagse als voor klassieke (oldtimers) auto’s en moto’s;
-  Groot-en kleinhandel, import en export, aan-en verkoop van alle soorten verlichting;
Deze omschrijving is louter enuntiatief en geenszins limitatief.
De vennootschap mag handel drijven, rechtstreeks of onrechtstreeks, door import, export en
doorvoer, commissiehandel en associaties met aanverwante ondernemingen in binnen- en
buitenland.
In de algemene regel mag de vennootschap alle handelingen stellen die op welke wijze ook nodig of
dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan daartoe dan ook deelnemen aan, of belangen verwerven in alle bestaande of op te richten
binnen en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of groeperingen die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of wier activiteiten de ontwikkeling van de eigen onderneming kan
bevorderen.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
6. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. ALGEMENE VERGADERING :
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om 17 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (Interimdividend). De
betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks.
10.  VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-        De heer STAPPAERTS Emmanuel, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Kruiningenstraat
13, die aanwezig is en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, voor zover de algemene vergadering niet anders beslist.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.touramical.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@touramical.be  is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2100 Antwerpen
(Deurne), Kruiningenstraat 13.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND
 
Karin Poelemans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.