Ondernemingsnr : 0437012615
Naam
(voluit) : Marc en Luc VERVAECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houtstraat 14
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 21 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van
tweehonderdzeventienduizend zevenhonderd euro (217.700,00 EUR) en de wettelijke reserve ten
belope van achtduizend euro (8.000,00 EUR), hetzij samen tweehonderdvijfentwintigduizend
zevenhonderd euro (225.700,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp de
dato 20 december 2023. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit
verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit de statuten te schrappen en te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- de aanneming en uitvoering van alle timmer- en schrijnwerk, zowel in hout als kunststoffen, zoals
onder meer alle dakconstructies, het plaatsen, vervaardigen, herstellen en onderhouden van deuren,
ramen, parketvloeren, trappen, keukens, paviljoenen en tuinhuizen, rolluiken, zonneblinden,
enzovoort;
- het ontwerpen van binnenhuisinrichting;
- onderneming voor het behangen en garnieren;
- onderneming voor het maken en plaatsen van interieur meubilering van allerhande aard;
- onderneming voor oppervlakte behandeling van allerhande interieur meubelen, waaronder kleuren
en spuiten van lakken en vernissen;
- plaatsen van decoratieve zonneweringen en raambekleding voor binnen of buiten;
- plaatsen van op maat gemaakte natuursteenbladen voor interieurbouw;
- onderneming voor het maken en plaatsen van standenbouw.
- algemene bouwonderneming;
- de handel in groot- als kleinhandel, in alle bouwmaterialen en andere materialen daartoe dienstig;
- de nieuwbouw, verhuring, aan- en verkoop van onroerende goederen;
- het verhuren van alle uitbatingsmaterieel in het kader van bovenvermelde activiteiten;
- onderneming voor het aanbrengen van warmte- en geluidsisolatie;
- onderneming voor het plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren;
- onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen;
- onderneming voor het maken en  plaatsen van allerhande metalen constructies;
- Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- het verlenen van advies- en of dienstenfuncties op het vlak van alle aannemingswerken,
rendementsstudies, technische studies, het ontwikkelen van prototypes, het ontwikkelen van nieuwe
producten en markten, in de meest ruime zin;
- alle roerende en onroerende leasing of soortgelijken aan derden en/of zusterfirma’s verstrekken, en
dit in de zo breedst mogelijke zin;
- het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van onroerende goederen, gelegen zowel in
België als in het buitenland, en het uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot de onroerend
goed sector, zoals: aan- en verkoop, huur- en verhuur, verpachting, in leasing geven of nemen, in
erfpacht of opstal geven en nemen, uitbaten en beheren, verkavelen, bouwen, verbouwen, afbreken,
coördinatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten enzovoort;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid als bedrijfsleider,
vereffenaar of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is niet limitatief. Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin
van het KB van 5 augustus 1991, is uit het voorwerp gesloten. Zij mag ook alle leningen toestaan of
leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.”
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal
gehouden worden de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur in plaats van de derde vrijdag van
de maand mei om 20 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden de derde vrijdag van de maand
juni om 20 uur van het jaar 2024.
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Naam: MARC EN LUC VERVAECK
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- de aanneming en uitvoering van alle timmer- en schrijnwerk, zowel in hout als kunststoffen, zoals
onder meer alle dakconstructies, het plaatsen, vervaardigen, herstellen en onderhouden van deuren,
ramen, parketvloeren, trappen, keukens, paviljoenen en tuinhuizen, rolluiken, zonneblinden,
enzovoort;
- het ontwerpen van binnenhuisinrichting;
- onderneming voor het behangen en garnieren;
- onderneming voor het maken en plaatsen van interieur meubilering van allerhande aard;
- onderneming voor oppervlakte behandeling van allerhande interieur meubelen, waaronder kleuren
en spuiten van lakken en vernissen;
- plaatsen van decoratieve zonneweringen en raambekleding voor binnen of buiten;
- plaatsen van op maat gemaakte natuursteenbladen voor interieurbouw;
- onderneming voor het maken en plaatsen van standenbouw.
- algemene bouwonderneming;
- de handel in groot- als kleinhandel, in alle bouwmaterialen en andere materialen daartoe dienstig;
- de nieuwbouw, verhuring, aan- en verkoop van onroerende goederen;
- het verhuren van alle uitbatingsmaterieel in het kader van bovenvermelde activiteiten;
- onderneming voor het aanbrengen van warmte- en geluidsisolatie;
- onderneming voor het plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren;
- onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen;
- onderneming voor het maken en  plaatsen van allerhande metalen constructies;
- Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp;
- het verlenen van advies- en of dienstenfuncties op het vlak van alle aannemingswerken,
rendementsstudies, technische studies, het ontwikkelen van prototypes, het ontwikkelen van nieuwe
producten en markten, in de meest ruime zin;
- alle roerende en onroerende leasing of soortgelijken aan derden en/of zusterfirma’s verstrekken, en
dit in de zo breedst mogelijke zin;
- het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van onroerende goederen, gelegen zowel in
België als in het buitenland, en het uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot de onroerend
goed sector, zoals: aan- en verkoop, huur- en verhuur, verpachting, in leasing geven of nemen, in
erfpacht of opstal geven en nemen, uitbaten en beheren, verkavelen, bouwen, verbouwen, afbreken,
coördinatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten enzovoort;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid als bedrijfsleider,
vereffenaar of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is niet limitatief. Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin
van het KB van 5 augustus 1991, is uit het voorwerp gesloten. Zij mag ook alle leningen toestaan of
leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping, de derde vrijdag van de
maand juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders) ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- De heer Marc Vervaeck, wonende te 9870 Zulte, Houtstraat 14;
- De heer Luc Vervaeck, wonende te 9870 Zulte, Houtstraat 10;
- Mevrouw Nicole Sucaet, wonende te 9870 Zulte, Houtstraat 14;
- Mevrouw Christelle Vanthuyne, wonende te 9870 Zulte, Houtstraat 10,
hier niet aanwezig teneinde hun mandaat te aanvaarden, doch zij hebben dit mandaat in voormelde
brieven de dato 20 december 2023 aanvaard.
De benoemde bestuurders hebben voorafgaandelijk verklaard niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9870 Zulte,
Houtstraat 14.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
coördinatie van de statuten.