Ondernemingsnr : 0722902297
Naam
(voluit) : POWERVIEW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelvennestraat 167
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk Sersia te Pelt op 13 december 2023, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten
vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van
voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1
januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de
statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is
gevestigd, zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten
volledig te vervangen, zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR
EIGEN VERMOGEN
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet is
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.
VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De
vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen
zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen
zoals bepaald in het tiende besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.    
ACHTSTE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist het huidige voorwerp van de vennootschap te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden   van  laadinfrastructuur voor elektrische en met andere brandstof
aangedreven voertuigen;
-           het   geven van adviezen  aan bedrijven, particulieren  en overheden  waaronder maar niet
beperkt  tot groene  energie en mobiliteit;
-           leveren van bijstand en hulp, eender hun meest verschillende vormen, en benodigde soft- en
hardware en het verwerven van concessies zowel in de publieke als de private sector, of ander
derden, op het gebied van mobiliteitsbudgetten en alle daaraan verwante diensten.  Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen verwerven in andere vennootschappen;
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de productie
en distributie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden van nieuwe innoverende concepten, octrooien en know how, 
zowel materiële als immateriële duurzame activa, merken, applicaties van auteursrechtelijke of
andere aard in het domein van mobiliteit waaronder, maar niet beperkt tot mobiliteitsbudget en
elektrische en met andere brandstof aangedreven vervoer;
-           Organiseren van en deelnemen aan opleidingen, zakenreizen, seminaries, conferenties,
meetings, privaatcursussen voor algemene, bedrijfsmatige beroeps- en/of technische  vorming, het
organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle mogelijke sectoren;
-           Het schrijven en verzorgen van publicaties, eender welke vorm ook;
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden van nieuwe innoverende concepten, octrooien en know-how, 
zowel materiële als immateriële duurzame activa, merken, nieuwe beheer producten en applicaties,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen in het domein van energie waaronder maar
niet beperkt tot smart grid, connecties met lokale en decentrale productiecapaciteiten zoals maar niet
beperkt tot zonnepanelen, windmolens of batterijen; energy storage domotica, beheer van energie ,
beheer van verbruik, opvolging en beheer vanop afstand, enzovoort;
-           het verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden van de nodige infrastructuur ter ondersteuning van de algemene
mobiliteit waaronder maar niet beperkt tot mobiliteitsbudget voor elektrische en met andere brandstof
aangedreven vervoer;
-           het uitgeven, beheren van betaalkaarten, zowel in eigendom als voor derden, in het domein
van mobiliteit waaronder, maar niet beperkt tot mobiliteitsbudget en elektrische en met andere
brandstof aangedreven vervoer;
-           vervaardiging van metalen constructiewerken, metalenschrijnwerk
-           Oppervlaktebehandeling van metalen
-           bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enz.
-           Harden en poetsen van metaal, verspanend bewerken van metalen
-           Bekleding met aluminium
-           elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-           installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-           Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
-           Uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
-           uitvoeren van voegwerken
-           Isolatiewerkzaamheden
-           uitvoeren van algemene bouwinstallaties
-           Bouwrijp maken van terreinen
-           Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-           Voor eigen rekening:
•          het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
•          het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten, begeleiden, aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
-           Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
•          het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
•          het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
•          het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
•          het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere ondernemingen of vennootschappen;
•          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•          het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
•          de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
•          het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
-           De vennootschap mag haar doel wijzigen zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten;
-           De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en
haar bestuurders) en kan alle kosten en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
-           De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel;
-           De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar vervullen in
andere vennootschappen.”.
NEGENDE BESLUIT - Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering EN vastleggen van
de overgangsbepaling
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op vrijdag 21 juni 2024 om 20:00 uur.
Vervolgens zullen de jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de derde vrijdag van de maand
juni om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
TIENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der
aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar benaming luidt: "POWERVIEW".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden   van  laadinfrastructuur voor elektrische en met andere brandstof
aangedreven voertuigen;
-           het   geven van adviezen  aan bedrijven, particulieren  en overheden  waaronder maar niet
beperkt  tot groene  energie en mobiliteit;
-           leveren van bijstand en hulp, eender hun meest verschillende vormen, en benodigde soft- en
hardware en het verwerven van concessies zowel in de publieke als de private sector, of ander
derden, op het gebied van mobiliteitsbudgetten en alle daaraan verwante diensten.  Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen verwerven in andere vennootschappen;
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de productie
en distributie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden van nieuwe innoverende concepten, octrooien en know how, 
zowel materiële als immateriële duurzame activa, merken, applicaties van auteursrechtelijke of
andere aard in het domein van mobiliteit waaronder, maar niet beperkt tot mobiliteitsbudget en
elektrische en met andere brandstof aangedreven vervoer;
-           Organiseren van en deelnemen aan opleidingen, zakenreizen, seminaries, conferenties,
meetings, privaatcursussen voor algemene, bedrijfsmatige beroeps- en/of technische  vorming, het
organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle mogelijke sectoren;
-           Het schrijven en verzorgen van publicaties, eender welke vorm ook;
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden van nieuwe innoverende concepten, octrooien en know-how, 
zowel materiële als immateriële duurzame activa, merken, nieuwe beheer producten en applicaties,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen in het domein van energie waaronder maar
niet beperkt tot smart grid, connecties met lokale en decentrale productiecapaciteiten zoals maar niet
beperkt tot zonnepanelen, windmolens of batterijen; energy storage domotica, beheer van energie ,
beheer van verbruik, opvolging en beheer vanop afstand, enzovoort;
-           het verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
-           het ontwerpen, creëren, concipiëren, produceren, aankopen, verkopen, installeren,  verdelen,
uitbaten, promoten, onderhouden van de nodige infrastructuur ter ondersteuning van de algemene
mobiliteit waaronder maar niet beperkt tot mobiliteitsbudget voor elektrische en met andere brandstof
aangedreven vervoer;
-           het uitgeven, beheren van betaalkaarten, zowel in eigendom als voor derden, in het domein
van mobiliteit waaronder, maar niet beperkt tot mobiliteitsbudget en elektrische en met andere
brandstof aangedreven vervoer;
-           vervaardiging van metalen constructiewerken, metalenschrijnwerk
-           Oppervlaktebehandeling van metalen
-           bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal :
plastificeren, emailleren, lakken, enz.
-           Harden en poetsen van metaal, verspanend bewerken van metalen
-           Bekleding met aluminium
-           elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-           installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-           Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
-           Uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
-           uitvoeren van voegwerken
-           Isolatiewerkzaamheden
-           uitvoeren van algemene bouwinstallaties
-           Bouwrijp maken van terreinen
-           Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-           Voor eigen rekening:
•          het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
•          het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten, begeleiden, aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
-           Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
•          het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
•          het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
•          het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
•          het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere ondernemingen of vennootschappen;
•          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•          het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
•          de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
•          het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
-           De vennootschap mag haar doel wijzigen zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten;
-           De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en
haar bestuurders) en kan alle kosten en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
-           De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel;
-           De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar vervullen in
andere vennootschappen.
Artikel 12 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd
wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.
Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van
het college, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van het college verte-genwoordigen.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle
bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld
in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het
college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
ARTIKEL 13 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met unanimiteit van stemmen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. 
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 18 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op derde vrijdag van de maand juni om 20:00 uur.
ARTIKEL 25 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 30 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 31 - WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 32 - VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien
alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte
van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars
is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig. De algemene vergadering kan er ook uitdrukkelijk
voor opteren om geen vereffenaar aan te stellen wanneer zij de vennootschap wenst te ontbinden en
vereffenen in één akte conform de wettelijke bepalingen.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
ELFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer DEROY Johan Theo Maria, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer KENENS Didier Hugo Diane, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWAALFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
DERTIENDE BESLUIT - VOLMACHT
De algemene vergadering verklaart dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de
toekomst, aan de besloten vennootschap “JORDENS ACCOUNTANTS”, met zetel te 3500 Hasselt,
Kramerslaan 13 bus 0.1 - ondernemingsnummer 0445.814.968, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VEERTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.