Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
StonePros
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Boentweg 18
9890 Gavere
Onderwerp akte :
Oprichting
“StonePros”
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
9890 Gavere, Boentweg 18
 
OPRICHTING
 
Uit een akte verleden voor Meester Jozef VERSCHUEREN, Notaris te Nazareth, op 12 juli 2018, te
registreren, blijkt dat:
    1.  De heer DE SMET, Rony Achiel Augusta, geboren te Lokeren op 24 september 1965,
echtgenoot van mevrouw Nadia DE VROE, wonende te 9890 Gavere, Boentweg 18.
Nationaal nummer 65.09.24-213.10
    1.  Mevrouw DE VROE, Nadia, geboren te Gent op 23 april 1966, echtgenote van de heer Rony
Achiel Augusta DE SMET, wonende te 9890 Gavere, Boentweg 18.
Nationaal nummer 66.04.23-212.27
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STONE CONNECTIONS”, met
zetel te 9890 Gavere, Boentweg 18, met ondernemingsnummer 0468.446.256, onderworpen aan de
B.T.W. met nummer BE 0468.446.256.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Verschueren, te Nazareth, op 13 december 1999, bij
uittreksel bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 1999, onder
nummer 336.
De statuten werden voor de laatste keer gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jozef Verschueren,
te Nazareth, op 21 december 2017, bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 10 januari 2018, onder nummer 18007091.
Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Rony De Smet, voornoemd.
Ondergetekende notaris verklaard heeft een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met als benaming “StonePros”, op te richten, waarvan het kapitaal is vastgesteld
op 20.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen categorie A en 18.000 aandelen
categorie B, waarop werd ingeschreven tegen inbreng in geld:
Op de tweeduizend (2.000) aandelen categorie A van de vennootschap:
- door voornoemde heer Rony DE SMET: duizend (1.000) aandelen categorie A;
- door voornoemde mevrouw Nadia DE VROE: duizend (1.000) aandelen categorie A;
Op de achttienduizend (18.000) aandelen categorie B van de vennootschap:
- door voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stone Connections:
achttienduizend (18.000) aandelen categorie B.
Totaal: tweeduizend (2.000) aandelen categorie A en achttienduizend (18.000) aandelen categorie B,
vertegenwoordigend het volledige vast gedeelte van het kapitaal, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€
20.000,00).
0699933390
Luik B
STATUTEN
De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:
1. VORM EN NAAM
De naam van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: “StonePros”.
De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “CVBA”
moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk
voorafgaan of volgen.
2. ZETEL
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen,
stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland, mogen oprichten.
3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks
als onrechtstreeks, alle werkzaamheden te verrichten betreffende de handel in natuursteenproducten
en aanverwanten;
- de aan – en verkoop, in het groot en/of in het klein, de in – en export, voor eigen rekening dan wel
als tussenpersoon van alle afgewerkte producten, grondstoffen en benodigdheden dienstig in het
kader van voornoemde nijverheid en handel, alsmede het vervoer ervan, voor zichzelf of voor derden
of op commissie, zonder enige beperking ervan;
- de representatie en promotie van natuursteenverwerkende bedrijven en producenten;
- het waarnemen van bestuursopdrachten in ondernemingen en vennootschappen die hetzelfde
maatschappelijke doel hebben en die de ontwikkeling van het eigen bedrijf kunnen ten goede komen;
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie
met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel.
De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een
inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen
samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere
maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, of verkrijgen, borg staan ten
aanzien van derden.
Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen.
Tenslotte zal zij ook alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.
De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur te rekenen van de dag waarop zij
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
5. KAPITAAL
Paragraaf één: Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het vaste gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€
20.000,00) verdeeld in tweeduizend (2.000) gelijke aan-delen categorie A en in achttienduizend
(18.000,00) gelijke aandelen categorie B, met een nominale waarde van elk een euro (1,00 EUR).
Paragraaf twee: Het kapitaal is bij de oprichting volstort ten belope van twintigduizend euro (€
20.000,00).
Paragraaf drie: Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het
vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.
Paragraaf vier: Het vast gedeelte van het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapi-taal-verho-ging moeten eerst aangeboden
worden aan de venno-ten, naar even-redigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen ver-
tegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voor-keurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoe-fend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangete-kende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
Luik B
eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen
blote eigenaar en vruchtgebruiker werd over-eengekomen.
De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo ver-krijgt, behoren hem
in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger -ver-meld kan slechts worden
ingeschreven hetzij in even-re-dig-heid met hun deelname in het kapitaal, hetzij volgens onderl-ing
akkoord door de in de wet opgesomde perso-nen in onder-staande volgor-de:
- door een vennoot;
- door de echtgeno(o)t(e) van een vennoot;
- door de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn;
- door de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn;
- door alle andere personen mits beslissing genomen door ten-minste de helft van de vennoten in het
bezit van tenmin-ste drie/vierden van het kapitaal.
6. De vennoten
Zijn vennoot:
1. de ondertekenaars van deze akte, hierna “oprichters” genoemd, houders van aandelen categorie
A en B.
2. de natuurlijke -of rechtspersonen die door het bestuursorgaan als vennoot worden aanvaard
overeenkomstig de statutaire bepalingen met aandelen categorie C en de hoedanigheid hebben van
financier.
3. de natuurlijke -of rechtspersonen die door het bestuursorgaan als vennoot worden aanvaard
overeenkomstig de statutaire bepalingen met aandelen categorie D en de hoedanigheid van
sympathisant.
Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft het bestuursorgaan haar beslissing niet te
verantwoorden. Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6
ten minste op één aandeel van de hem toegewezen categorie inschrijven tegen de voorwaarden
vastgesteld door het bestuursorgaan en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De
aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de
huishoudelijke reglementen.
De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het
aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.
Einde van het lidmaatschap.
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:
1. overdracht van de totaliteit van de aandelen die ze houden in de vennootschap;
2. uittreding;
3. uitsluiting;
4. overlijden of onbekwaamverklaring van de vennoot-natuurlijke persoon;
5. ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of ontbinding gepaard gaand met vereffening.
Register van aandelen.
De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage
kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:
1° bij natuurlijke personen: de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot; bij
rechtspersonen: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van de
rechtspersoon;
2° Het aantal aandelen, onderverdeeld per categorie, dat elke vennoot bezit, alsmede de
inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
5° de gedane stortingen;
6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van
aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.
Het bestuursorgaan is belast met de inschrijvingen.
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en
ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.
Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op schriftelijk
verzoek gericht aan het bestuursorgaan.
De certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het
aandelenregister.
De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de
uittredende vennoot.
Weigert het bestuursorgaan de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de
Luik B
griffier van het vredegerecht van de zetel van de vennootschap.
Uittreding of terugneming van aandelen.
Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden. Een verzoek
tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar heeft pas uitwerking in
het volgende boekjaar.
Deze uittreding of terugneming is enkel toegestaan in zoverre ze goedgekeurd wordt door de raad
van bestuur en indien ze niet tot gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd tot
een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten vastgesteld of dat het aantal
vennoten tot minder dan drie (3) wordt herleid. De vennoot die wenst uit te treden moet de raad van
bestuur hierover schriftelijk inlichten door middel van een aangetekend schrijven.
Een vennoot is verplicht om bij uittreding een schriftelijke vooropzeg van minstens drie maanden te
respecteren vooraleer de aanvraag tot uittreding effectief ingang kan vinden, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Uitsluiting van vennoten.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de raad van bestuur. Elke beslissing tot uitsluiting moet
gemotiveerd zijn door een gegronde reden in hoofde van de betrokken vennoot (vennoten).
De vennoot (vennoten) van wie de uitsluiting wordt gevraagd, wordt(en) hiervan op de hoogte
gebracht door de raad van bestuur middels een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel
tot uitsluiting. Een kopie van dit gemotiveerde voorstel wordt aan de overige vennoten toegezonden.
De vennoot (vennoten) van wie de uitsluiting wordt gevraagd moet(en) worden uitgenodigd zijn (hun)
opmerkingen binnen één maand na de verzending van deze aangetekende brief schriftelijk kenbaar
te maken aan de raad van bestuur.
De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door de raad van bestuur die ten vroegste één maand en
vijftien dagen na het versturen van de aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot
uitsluiting bijeenkomt. De beslissing wordt vastgesteld in notulen opgemaakt en ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur. De notulen vermelden de feiten waarop de uitsluiting is gegrond.
De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de
beslissing wordt binnen de twee weken per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot
verstuurd.
De afkoopwaarde van de aandelen zal worden bepaald door een extern accountant of bedrijfsrevisor
die aangesteld wordt in overeenstemming door de uitgesloten vennoot (vennoten) en de voorzitter
van de raad van bestuur of, bij gebrek aan akkoord, door een extern accountant of bedrijfsrevisor die
op tijdig verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur door de Raad van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten wordt aangesteld binnen de maand na voormeld verzoek.
Bij de bepaling van de prijs van de aandelen zal deze deskundige zich baseren op de cashflow
methode. Uiterlijk drie maanden na zijn aanstelling zal de deskundige op definitief bindende wijze de
prijs overeenkomstig deze methode vastleggen ten aanzien van de uitgesloten vennoot (vennoten)
en ten aanzien van de overige vennoot (vennoten) en in een verslag meedelen aan de voorzitter van
de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur deelt binnen de drie werkdagen na
ontvangst van het verslag een kopie hiervan mee aan de uitgesloten vennoot (vennoten) en aan de
overige vennoot (vennoten).
Alle overige vennoten zijn, overeenkomstig de principes uit artikel 9 van deze statuten, verplicht de
aandelen van de uitgesloten vennoot over te nemen in verhouding tot het deel van hun aandelen
tegen de prijs die door de deskundige wordt bepaald.
De betaling van de prijs dient te gebeuren binnen de vijftien dagen na de definitieve vastlegging.
De kosten van de extern accountant of bedrijfsrevisor komen ten laste van de vennootschap.
Inning van de waarde van de aandelen.
In geval van faillissement en kennelijk onvermogen van een vennoot hebben zijn schuldeisers of
vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel
14.
Rechten van de vennoten.
De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de
vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de
vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij
zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.
7. BESTUUR - CONTROLE
Bestuur van de vennootschap.
Behoudens het geval wanneer er slechts één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit tenminste twee en uit maximaal acht
leden, al dan niet vennoten, benoemd voor onbepaalde duur door deze statuten of door de algemene
vergadering van de vennoten. De bestuurders vormen een college.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
Luik B
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden uitsluitend benoemd bij gewone meerderheid van de vennoten categorie A
en B, op voordracht van de vennoten categorie A en B.
De bestuurders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit met eenparigheid van
stemmen van de vennoten van categorie A en B, met uitsluiting van de bestuurder zelf, indien deze
tevens vennoot is.
Elke bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering bestaande uit de vennoten A en B.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
Raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest bij gewone meerderheid. De raad van bestuur bepaalt tevens bij gewone
meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.
De voorzitter zit de raad van bestuur en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter,
wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige
bestuurder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige
bestuurders.
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één
bestuurder hierom verzoekt.
De raad van bestuur komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens
acht dagen vóór de raad van bestuur opgestuurd.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist
indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende
agendapunten te beraadslagen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo
genotuleerd.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.
Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één gedelegeerd bestuurder.
Het is de raad van bestuur die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de
algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de raad van bestuur tegenover derden in en buiten
rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder(s), afzonderlijk handelend.
Openvallen van een bestuurdersmandaat
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige
vervanger benoemen uit de lijst van bestuurders voorgesteld door de vennoten van de betreffende
Luik B
categorie.
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden
voorgelegd.
Bevoegdheden
De raad van bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels III en IV
de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de
vennootschap.
De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze binnen de perken van zijn bevoegdheid
bijzondere volmachten verlenen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Zonder afbreuk aan artikel 19 en afgezien van bijzondere delegaties, wordt de vennootschap
tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die van geen
volmacht blijk moeten geven.
Controle.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van Vennootschappen heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het
Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
8. JAARVERGADERING
Samenstelling en bevoegdheid.
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn
bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen (zonder afbreuk te doen aan de bepalingen
van deze statuten die de toetreding van de vennoten en de keuze van de bestuurders bepalen) door
middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding
tot de vennootschap, zijn onderworpen.
Het bestuursorgaan bereidt de invoering, wijziging of opheffing van het intern reglement voor en legt
de invoering, wijziging of opheffing voor ter goedkeuring aan de algemene vergadering die hierover
slechts rechtsgeldig kan beslissen indien minstens de helft van de stemrechten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen hiermee
instemt.
Oproeping
De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. Dat moet geschieden door
middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de
datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar, meer bepaald op iedere derde dinsdag van de maand juni om 20 uur om
zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan
de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de
controle.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft dejaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna verder
vermeld in deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. De vergadering kan ook in
buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten
minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze
moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.
De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het
Luik B
oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke
andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke
arrondissement waartoe die gemeente behoort.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad
van bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen
of bij gebrek aan een dergelijke aanwijzing, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering,
met dien verstande evenwel dat de voorzitter een vennoot moet zijn.
De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.
De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.
Volmachten
Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een
algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd
door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Beslissingen
Behoudens de uitzonderingen voorzien door deze statuten beslist de vergadering bij gewone
meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders
beslist.
De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of
de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de
oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de
aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.
Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal
vertegenwoordigende aandelen. Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig
uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.
Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen ingeschreven in de
artikels 435 en 781, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van
de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de
agendapunten geldig kunnen beraadslagen.
Stemrecht
Elk aandeel categorie A en categorie B geeft recht op veertig stemmen. Elk aandeel categorie C en
categorie D geeft recht op één stem.
Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij gebrek
aan voorzitter, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder,
tenzij de voorzitter zelf een plaatsvervanger hebben aangeduid.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
vennooten die zulks wensen.
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter
ondertekend.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders met de vraag aan de
vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.
9. BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31 december van hetzelfde jaar afges-
loten.
Luik B
 
10. Winstverdeling
Op de nettowinst van de vennootschap wordt enerzijds vijf procent afgenomen voor de vorming van
de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal, en anderzijds
zestig procent gereserveerd.
Het overblijvende saldo kan op voorstel van het bestuursorgaan en door beslissing van de algemene
vergadering worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen categorie A,
B, C en D en dit volgens de volgende verdeelsleutel: 50 % van het dividend wordt verdeeld onder de
aandeelhouders van categorie A en B, 50 % van het dividend wordt verdeeld onder de
aandeelhouders van categorie C en D.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan
vastgesteld. Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere
stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen
of aan de vennoot/vennoten belast met de controle.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
10. Interim dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat
de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, voldoende is om een interim-dividend uit te keren.
Het verificatieverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn jaarlijks verslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interim-dividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interim-dividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interim-dividend.
Indien de interim-dividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
SLOTBEPALINGEN
I. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van
Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte
van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door het Wetboek van Vennootschappen heeft
overgenomen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging
van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de
oprichtingsakte.
II. ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9890 Gavere, Boentweg 18.
III. BEGIN- EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31
december 2019.
IV. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
V. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS / VAN HET BESTUUR
En onmiddellijk hebben comparanten, verenigd in algemene vergadering, tevens besloten als
bestuurders, waarvan het aantal vastgelegd is op twee, aan te stellen:
- de heer Rony De Smet en mevrouw Nadia De Vroe.
Die verklaren deze functie te aanvaarden. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur en is
onbezoldigd, tenzij anders is bepaald door de algemene vergadering.
VI. BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN
Luik B
OPRICHTING
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van der rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap, worden – in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen – alle
handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze
bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.
Partijen erkennen door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze
bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de bestuurder(s) te laten bevestigen.
Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen
gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid
op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de bestuurder(s) zodra de rechtspersoonlijkheid is
verkregen.
VII. VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Jan Steurtewagen, met woonplaats te 9810
Nazareth, Steenweg Deinze 124 A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om
alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW,
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle huidge en toekomstige wijzigingen en
schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend en volmacht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van statuten.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Getekend) Jozef Verschueren.
notaris
 
 
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van oprichtingsakte