Ondernemingsnr : 0449260250
Naam
(voluit) : FIORETTI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emiel Clauslaan 110
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene op 17 mei
2022, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FIORETTI", gevestigd te 9800 Deinze, Emiel
Clauslaan 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), onder het
nummer BE 0449.260.250;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FIORETTI”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
   De vennootschap heeft tot voorwerp:
  1. De aan- en verkoop van markt- en management technische kennis, van commerciële en
organisatorische kunde, consulting inzake verkoop, marketing, promoties, publiciteit, events, sport en
public relationsvoering, inclusief de organisatie, de uitbating, aan- en verkoop van de daarvoor
aangewende goederen en diensten.
   Alsook de aan- en verkoop, de uitbating en ontwikkeling van patenten, licenties en
marktconcepten. Dit alles in de ruimste betekenis van het woord, aan bedrijven,  particulieren en
andere instellingen of verenigingen op een tijdelijke of semi-permanente basis.
   2. De verhuring en onderhoud van gebouwen, lokalen, terreinen, infrastructuur en diensten nuttig
voor de commercialisatie-e en het houden van bureel, seminaries en events alsook de daarvoor
nuttige werken met het oog op optimalisatie van a1le vermelde activiteiten.
   3. De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, bebouwde en onbebouwde, gemeubileerde en
niet-gemeubileerde de1en, alsook het uitvoeren van alle bouw-, verbouw-, verbeterings- en
aanverwante werken.
   4. De aan- en verkoop, ruiling, beheer en valorisatie van geld en geldverbeeldende waarden zoals
aandelen, obligaties, kunstwerken en andere.
   5. De aan- en verkoop van allerlei roerende goederen, alsmede binnenhuisinrichting en de
daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten.
   6. Het waarnemen van bestuursmandaten.
Luik B
   7. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsook het borgstellen
ten overstaan van derden, met het oog op commerciële en financiè1e verhandelingen voor deze
derden.
   8. Het verstrekken van leningen en kredieten, onder welke vorm ook, voor zover wettelijk
toegelaten.
Dit alles in de breedste zin van het woord, zowel nationaal als internationaal. De vennootschap zal
bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs maar alleen bevorderlijk zijn. zij zal zelfs deel mogen nemen aan elke bedrijvigheid van andere
vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwante, voorwerp en dit door inbreng,
versmelting of hoe dan ook.
KAPITAAL
   Het kapitaal bedraagt negenennegentigduizend  honderdzevenenvijftig komma éénenveertig euro
(99.157,41 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/vierhonderdste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden  door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
   De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Luik B
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader va dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
   De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand
mei om negen uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Beslissing om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen naar 9000
Gent, Kouter 75.
4.  Beslissing om vanaf heden de huidige bestuurders, zijnde mevrouw Christine Mussche, geboren
te Zottegem op 23 januari 1957, wonende te 9000 Gent, Kouter 8/0102, mevrouw Margaux Bonte,
 geboren te Gent op 18 november 1986, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgiëlaan 57 en de
heer Jérôme Bonte, mevrouw BONTE, Margaux Theresa Kristiaan Cornelia, geboren te Gent op 18
november 1986, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Belgiëlaan 57, te herbenoemen als
bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar.
De algemene vergadering verleent hen kwijting voor hun mandaat tot op heden.
Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur vanaf heden te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
- Mevrouw Mussche Christine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De gedelegeerd bestuurder zal individueel kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst der gecoördineerde statuten.