Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Graphyte
0
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Rode-Leeuwstraat(MRH) 9 Bus 0
2200 Herentals
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris te Gent, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000
Gent, Gustaaf Callierlaan 106, op 24 augustus 2017 blijkt dat er een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "GRAPHYTE" is opgericht met zetel te 2200
Herentals (Morkhoven), Rode –Leeuwstraat 9, met volgende kenmerken:
OPRICHTERS
1. "DK.ADVICE" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel
te 8940 Wervik, Magerheidstraat 55.
Dragende het ondernemingsnummer BE0478.407.463, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.
Opgericht bij akte verleden op 17 september 2002 voor Meester Dirk Dewaele, notaris te Wervik
(Geluwe), gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober daarna onder
nummer 02121871.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 16 van de statuten, door haar statutaire zaakvoerder, te
weten:
De heer Koen Durnez, wonende te 8940 Wervik, Magerheidstraat 55.
2. "QUALICHAIN SOLUTIONS", in het kort "QCS", besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals (Morkhoven), Rode-Leeuwstraat 9.
Dragende het ondernemingsnummer BE0506.813.914, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout.
Opgericht bij akte verleden op 12 december 2014 voor Meester Bieke Heyns, notaris te Herentals
(Noorderwijk), gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2015 onder
nummer 15000594.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, door haar enige zaakvoerder, te
weten:
De heer Jan Dominic Henri Heylen, wonende te 2200 Herentals (Morkhoven), Rode-Leeuwstraat 9.
3. "DRGV" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
9220 Hamme, Bliekstraat 9.
Dragende het ondernemingsnummer BE0553.923.349, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde.
Opgericht bij akte verleden op 18 juni 2014 voor Meester Pierre De Brabander, notaris te Lokeren
(Eksaarde), gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna onder nummer
14305540.
Vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 15 van de statuten, door één van haar zaakvoerders,
alleen handelend, te weten:
De heer Jan Joris Rita Gabriëlla De Ridder, wonende te 9220 Hamme, Bliekstraat 9.
KAPITAAL – VAST GEDEELTE - AANDELEN - VOLSTORTING
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00).
0680448565
Luik B
Het is vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één / achttienduizend zeshonderdste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de vennootschap "DK.ADVICE", voornoemd sub 1), ten belope van zesduizend tweehonderd
(6.200) aandelen,
- door de vennootschap "QCS", voornoemd sub 2), ten belope van zesduizend tweehonderd (6.200) 
aandelen, en
- door de vennootschap "DRGV", voornoemd sub 3), ten belope van zesduizend tweehonderd
(6.200) aandelen.
Totaal: achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.
BANKATTEST
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van
het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE74 7360
3858 0907 bij de naamloze vennootschap KBC Bank te 1080 Brussel, Havenlaan 2, zoals blijkt uit
een door voormelde financiële instelling op 18 augustus 2017 afgeleverd bankattest, dat aan de
ondergetekende notaris wordt overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van honderd ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het kapitaal is volledig volgestort.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, alleen
of met medewerking van wie het ook weze, in België of in het buitenland:
a) Consultancy (De uitbating van een bureau van raadgeving, studie, organisatie, boekhouding,
accountancy, management, beheer, vorming, en diensten inzake commerciële, industriële, financiële,
sociale aangelegenheden, en op het gebied van de informatica, de rekrutering en de selectie);
b) Het ontwikkelen van software;
c) Het aankopen en verkopen van software en hardware;
d) Het aankopen en verkopen van opleidingsmateriaal;
e) Het geven en organiseren van opleidingen;
f) Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren en
onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van
onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van kunstwerken;
g) Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuursopdrachten- en mandaten. Het waarnemen
van het mandaat van vereffenaar;
h) Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking;
i) Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft;
j) De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer, bijhuizen
en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere onderneming
waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn
bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren;
k) De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met
een verschillend maatschappelijk doel, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken;
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
BESTUUR
Artikel 19 – Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur handelend als collegiaal orgaan.
Elke A-Vennoot heeft het recht om één (1) persoon voor te dragen als bestuurder, die zal worden
gekozen uit een lijst van twee (2) kandidaten, voorgedragen door de betreffende A-Vennoot.
Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van vaste vertegenwoordiger in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Uitgesloten vennoten en volledig uitgetreden vennoten zijn uitgesloten van de uitoefening van een
mandaat als bestuurder vanaf de beslissing tot hun uitsluiting of in voorkomend geval hun effectieve
uittreding. Indien een zittend bestuurder zich bevindt in één van de gevallen, bedoeld in onderhavige
paragraaf, neemt zijn bestuursmandaat van rechtswege een einde.
De bestuurders van de vennootschap kunnen te allen tijde worden ontslagen.
De duur van hun mandaat is van onbepaalde duur.
Uitgetreden bestuurders zijn herbenoembaar, voor zover zij op dat ogenblik voldoen aan de
voorwaarden, opgenomen in onderhavig artikel.
In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur hebben de overblijvende bestuurders het
recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder
benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder neemt zijn mandaat als
bestuurder op tot beëindiging van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
Artikel 20 – Voorzitterschap
De raad van bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter verkozen door de meerderheid van de
bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen van de raad van
bestuur voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder, of in voorkomend geval de oudste
controlerende aandeelhouder van een bestuurder-vennootschap.
Artikel 21 – Bijeenkomsten
De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping van één van de bestuurders, alsook telkens als
het belang van de vennootschap het vereist.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen. Ieder verslag wordt
ondertekend door de figurerende voorzitter en door de aanwezige bestuurders, die dat verlangen. De
volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
zeven (7) volle dagen voor de vergadering per brief, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere
schriftelijke wijze verzonden. Bij spoedgeval kan de oproeping mondeling gebeuren, hetgeen in de
notulen moet worden opgenomen. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist
indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening, bedoeld in artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon-n internet- of videoconferentie.
Artikel 22 – Beraadslagingen en besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen als tenminste de helft
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder de meerderheid van de bestuurders
voorgedragen door de A-Vennoten. Indien dit niet het geval is, kan een nieuwe raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behalve voor beslissingen die krachtens onderhavige statuten de
unanieme goedkeuring vereisen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent de
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van
de raad van bestuur persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan.
Een bestuurder kan aan een andere bestuurder opdracht geven hem te vervangen en in zijn plaats te
stemmen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur. In voorkomend geval wordt
Luik B
de bestuurder die belet is en die wordt vertegenwoordigd, geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen schriftelijk besluiten nemen mits de bestuurders
een eenparig akkoord bereiken, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen. De schriftelijke procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling
van de jaarrekening.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten en/of het Intern Reglement, worden de
beslissingen van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en
ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 23 – Bevoegdheden en vergoedingen
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van
bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de
vennootschap te realiseren of om de belangen ervan te bewerkstellingen of te verdedigen, met
uitzondering van de bevoegdheden die bij wet of overeenkomstig onderhavige statuten uitdrukkelijk
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
De raad van bestuur kan aan een of meerdere lasthebbers, zelfs indien deze geen vennoot of
bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen. De
raad van bestuur bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.
Artikel 24 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen vennoten moeten zijn.
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Elke persoon belast
met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is,
zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.
Artikel 25 – Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in rechte, als eiser en als verweerder, ten aanzien van derden en in akten,
met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist
is, rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden binnen het
kader van het dagelijks bestuur en daartoe benoemd wordt door de raad van bestuur, of door twee
(2) bestuurders die gezamenlijk optreden, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden
moeten laten blijken van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen het kader
van hun mandaat.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 29 – Zittingen
Jaarlijks wordt in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid door de
raad van bestuur, een gewone algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van juni om 18
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende
werkdag. De raad van bestuur legt gecontroleerde jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar ter
goedkeuring voor aan de gewone algemene vergadering in de vorm die vereist wordt door de wet.
Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de
vennootschap het vereist en moet binnen de vier (4) weken worden bijeengeroepen op verzoek van
vennoten die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats in de zetel van de
vennootschap.
Artikel 30 – Bijeenroepingen
De bijeenroeping geschiedt door de raad van bestuur. De oproeping tot de algemene vergadering
geschiedt minstens vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering bij aangetekende
brief, ondertekend door de voorzitter of twee (2) bestuurders. De commissarissen, zo die er zijn,
worden mede opgeroepen tot het bijwonen van de algemene vergadering. Voor de gewone jaarlijkse
algemene vergadering bedoeld in artikel 29, eerste paragraaf, volstaat een oproeping bij gewone
brief.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle vennoten overeenkomen een vergadering te houden en
alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
Luik B
onregelmatigheid in de oproeping.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle vennoten aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 31 – Vertegenwoordiging ter vergadering
De vennoten kunnen zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen, doch alleen door een
andere vennoot. Voor de vertegenwoordigers van vennootschappen of rechtspersonen wordt de
voorwaarde dat de gevolmachtigden zelf vennoot zijn, niet gesteld ingeval die personen
aangestelden of organen zijn van de vennootschap of rechtspersoon.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening, zoals
bedoeld in artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). Volmachten dienen schriftelijk ter kennis te
worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de
raad van bestuur in de oproeping eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
Een gevolmachtigde kan slechts één (1) vennoot vertegenwoordigen.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de vennoten.
Artikel 32 – Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen ten
minste drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering in het aandelenregister zijn ingeschreven
en moeten zij de raad van bestuur hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen meedelen per
brief, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, tenzij anders in de oproeping
bepaald.
Artikel 33 – Beraadslagingen
Iedere algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent de
aangelegenheden die op de agenda vermeld staan.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald
aanwezigheidsquorum vereisen en behoudens het bepaalde in artikel 36.
Voor de algemene vergadering kunnen de vennoten die minstens één vijfde van de aandelen
vertegenwoordigen de raad van bestuur vragen een aangelegenheid aan de agenda toe te voegen.
Dergelijke mededeling moet minstens tien (10) kalenderdagen voor de zitting aan de raad van
bestuur worden overgemaakt, die onmiddellijk alle vennoten op de hoogte stelt.
Zonder afbreuk te doen aan artikel 382, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, kan de
algemene vergadering, slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn,
beraadslagen en beslissen indien alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en ze
met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel 34 – Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
zijn afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder of in voorkomend geval controlerende
aandeelhouder van een bestuurder-vennootschap.
De voorzitter duidt de secretaris aan die geen vennoot of bestuurder dient te zijn. De algemene
vergadering kiest twee stemopnemers indien het aantal vennoten het toelaat. De bestuurders vullen
het bureau aan.
Bij de aanvang van elke algemene vergadering moeten de vennoten of hun volmachtdragers een
aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit van de vennoten en
volmachtdragers, die op vraag van de voorzitter moet gejustificeerd worden, alsook het aantal
aandelen voor dewelke zij aan de stemming deelnemen.
Artikel 35 – Stemmen
Ieder A- en B- aandeel geeft recht op één stem. C-aandelen zijn niet stemgerechtigd.
Onverminderd afwijkende bepalingen in de statuten en/of het Intern Reglement en/of het Wetboek
van Vennootschappen, neemt de algemene vergadering beslissingen met een gewone meerderheid
onder de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen met dien verstande dat elke beslissing evenwel
steeds een meerderheid onder de A-Vennoten behoeft.
In geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, komt het aan dit aandeel verbonden stemrecht,
aanwezigheidsrecht, vraagrecht en informatierecht uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker en kan het
uitsluitend worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het controlerecht zal desgevallend
concurrentieel worden uitgeoefend door zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker.
De stemming gebeurt bij naamafroeping, behalve wanneer de vergadering er anders over beslist.
Luik B
Artikel 36 – Wijziging van de statuten
Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:
- een wijziging van artikel 10 betreffende de overdracht van aandelen bij leven;
- een wijziging van artikel 11 betreffende de overdracht van aandelen bij overlijden;
- een wijziging van artikel 17 betreffende de uittreding van vennoten;
- een wijziging van artikel 18 betreffende de uitsluiting van vennoten;
- een wijziging van artikel 19 betreffende de samenstelling van de raad van bestuur;
- een wijziging van artikel 36 betreffende de wijziging van de statuten;
- een wijziging van de rechten verbonden aan effecten;
- een verhoging of vermindering van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal;
moet het voorwerp van de te nemen beslissing uitdrukkelijk vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet de meerderheid van de A-Vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze
laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op
geldige wijze beslist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van de stemmen binnen de categorie A-Aandelen. Een onthouding wordt als een
negatieve stem beschouwd.
Wanneer de algemene vergadering dient te beslissen over wijziging van de statuten, andere dan
diegene bepaald in de eerste paragraaf, moet ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet de meerderheid van de A-Vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering
worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen. De beslissing wordt slechts geldig genomen met een meerderheid van
drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
BOEKJAAR
Artikel 38 – Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Elk jaar op het eind van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op en de
jaarrekening. De bestuurders stellen tevens een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun
beleid overeenkomstig de artikelen 94 tot 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De
bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het
Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door de dagelijks bestuurder, of door een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad
van bestuur.
Artikel 39 – Goedkeuring van de jaarrekening en winstuitkering
De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de
commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de gewone algemene vergadering zich uit, bij
afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen).
Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die
de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de
statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.
Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent (5 %) voor het wettelijk
reservefonds afgenomen, tot dat één tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
wordt bereikt.
De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering,
onverminderd hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Geen uitkering mag geschieden indien het eigen vermogen is gedaald of tengevolge van de uitkering
zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast gedeelte van het maatschappelijk
kapitaal vermeerderd met alle reserves en subsidies die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
Artikel 40 – Betaling van dividenden - interimdividenden
De betaling van de dividenden zal jaarlijks geschieden op de tijdstippen en plaatsen bepaald door de
algemene vergadering, of bij gebreke aan beslissingen dienaangaande van de algemene
vergadering, door de raad van bestuur. Deze betaling kan slechts geschieden onder aftrek van alle
sommen welke de vennoten, ten welke titel het ook zij, zouden verschuldigd zijn aan de
vennootschap.
In zoverre wettelijk toegelaten en onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen kan de raad van bestuur besluiten tot uitkering van een interim-dividend.
Elke uitkering van dividenden die gebeurt in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
Luik B
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste bestuurders met ingang vanaf
heden en dit voor onbepaalde duur:
a) De voornoemde vennootschap "DK.ADVICE".
Voor deze vennootschap zal de heer Koen Durnez voornoemd, optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, alhier
aanwezig en verklarend zijn mandaat te aanvaarden;
b) De voornoemde vennootschap "QCS".
Voor deze vennootschap zal de heer Jan Heylen voornoemd, optreden als vaste vertegenwoordiger
in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, alhier aanwezig en verklarend
zijn mandaat te aanvaarden;
c) De voornoemde vennootschap "DRGV".
Voor deze vennootschap zal de heer Jan De Ridder voornoemd, optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, alhier
aanwezig en verklarend zijn mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31
december 2017.
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
Voor eensluidend uittreksel afgeleverd vóór registratie.
Notaris Charlotte Van Haverbeke.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte.