Ondernemingsnummer :
0521793880
Benaming :
(voluit) :
SOLUTES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rauwelkoven 87/B
2440 Geel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 23 juli 2018, dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SOLUTES”, met algemeenheid van stemmen besloten heeft:
EERSTE BESLUIT : de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel,
Kleinhoefstraat, 5/37.
De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen het artikel 2 van de statuten betreffende de
zetel overeenkomstig aan te passen door schrapping van de eerste zin van dit artikel en deze te
vervangen als volgt:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat, 5/37."
TWEEDE BESLUIT : De vergadering nam kennis van het ontslag van volgende niet-statutaire
zaakvoerders:
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEO CONSULT", met zetel te 2450
Meerhout, Moenstraat, 5 - ondernemingsnummer 0808.574.677, ingevolge ontslagbrief de dato 20
december 2017 met ingang van zelfde datum;
b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NMM Consulting", met zetel te 2440
Geel, Gasthuisheide, 45 - ondernemingsnummer 0808.574.974, ingevolge ontslagbrief de dato 20
december 2017 met ingang van zelfde datum.
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten deze ontslagen te bevestigen en er
werd op heden aan de ontslagen zaakvoerders volledig kwijting verleend voor het door hen gevoerde
bestuur.
Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten vanaf heden, voor
onbepaalde duur te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap:
a) Mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966,
wonende te 3052 Oud-Heverlee, O.-L.-Vrouwstraat, 72;
b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAN LAGA", met zetel te 8500
Kortrijk, Pottelberg 90, RPR Kortrijk - Ondernemingsnummer 0873.752.343, voor wie zal optreden als
vaste vertegenwoordiger, haar zaakvoerder, de heer LAGA Jan Marc Regina, geboren te Roeselare
op 24 januari 1963, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg, 90.
DERDE BESLUIT : dat het boekjaar van de vennootschap voortaan begint op 1 januari van ieder jaar
en eindigt op 31 december van dat jaar.
Het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 juli 2018, wordt verlengd en zal eindigen op 31
december 2019 in plaats van op 30 juni 2019, zijnde een boekjaar van achttien (18) maanden.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 24 van de statuten gewijzigd door schrapping van het artikel en
dit te vervangen door de volgende tekst :
“Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
Het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per dertig juni tweeduizend negentien,
Luik B
wordt verlengd en afgesloten per éénendertig december tweeduizend negentien.”
VIERDE BESLUIT : dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op
de laatste dinsdag van de maand april om elf uur dertig en voor de eerstvolgende maal in het jaar
2020.
Dienovereenkomstig wordt het artikel 22 van de statuten gewijzigd door schrapping van de tweede
zin en deze te vervangen door :
“De algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal jaarlijks gehouden worden op de laatste
dinsdag van de maand april van ieder jaar om elf uur dertig.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben in de maand april tweeduizend twintig.”
VIJFDE BESLUIT : ondergetekende notaris te gelasten met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht en
gecoördineerde statuten.