Ondernemingsnr : 0535701405
Naam
(voluit) : one2three
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervurenlaan 34
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth, notaris te Lier op 26 november 2020, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de aandelen te splitsen in tien nieuwe aandelen voor elk bestaand aandeel.
Bijgevolg bezitten de bovenvermelde aandeelhouders vanaf heden het volgende aantal aandelen:
    •  ENTRUST-IT cv: tweeduizend tweehonderd tachtig (2.280);
    •  ENTRUST-INVEST Sàrl: vierduizend zevenhonderd veertig (4.740);
    •  RYCKAERT MANAGEMENT SERVICES ComV: tweeduizend tien (2.010);
    •  de heer Peter RYCKAERT: vijfduizend (5.000);
hetzij in totaal: veertienduizend dertig (14.030).
Tweede besluit
a) De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tachtigduizend
vijfhonderd tweeënzeventig euro achtennegentig cent (80.572,98 €), om het te brengen van
vijfhonderd negentigduizend euro (590.000,00 €) op zeshonderd zeventigduizend vijfhonderd
tweeënzeventig euro achtennegentig cent (670.572,98 €), door de inbreng in speciën, met uitgifte
van duizend negenhonderd zestien (1.916) aandelen, die delen in de winst vanaf de eerstvolgende
jaarvergadering.
b) De bestaande aandeelhouders verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te tekenen op
de hierboven besloten kapitaalverhoging.
c) Met toestemming van de bestaande aandeelhouders, komen hier vervolgens tussen:
1. de heer Luc Jean Jules VAN DER BIEST, geboren te Aalst op 29 november 1956, nationaal
nummer 56.11.29 059-33, wonend te 9300 Aalst, Nieuwstraat 27, vertegenwoordigd krachtens
onderhandse volmacht van 23 november 2020, die verklaart in te tekenen voor een bedrag van
eenentachtigduizend negenhonderd achtendertig euro zeventig cent (81.938,70 €), waarvoor hem
negenhonderd achtenvijftig (958) volledige volgestorte aandelen worden toegekend, met een waarde
van tweeënveertig komma nul vijf twee zeven euro (42,0527 €) per aandeel, waarvan:
- veertigduizend tweehonderd zesentachtig euro negenenveertig cent (40.286,49 €) wordt geboekt
als kapitaal;
- eenenveertigduizend zeshonderd tweeënvijftig eenentwintig cent (41.652,21 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie.
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van honderd procent (100%).
2. de heer Eric Gilbert Maria BOSMAN, geboren te Aalst op 24 februari 1955, nationaal nummer
55.02.24 077-81, wonende te 2930 Brasschaat, Heideaard 121, vertegenwoordigd krachtens
onderhandse volmacht van 23 november 2020, die verklaart in te tekenen voor een bedrag van
eenentachtigduizend negenhonderd achtendertig euro zeventig cent (81.938,70 €), waarvoor hem
negenhonderd achtenvijftig (958) volledige volgestorte aandelen worden toegekend, met een waarde
van tweeënveertig komma nul vijf twee zeven euro (42,0527 €) per aandeel, waarvan:
Luik B
- veertigduizend tweehonderd zesentachtig euro negenenveertig cent (40.286,49 €) wordt geboekt
als kapitaal;
- eenenveertigduizend zeshonderd tweeënvijftig eenentwintig cent (41.652,21 €) wordt geboekt als
uitgiftepremie.
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van honderd procent (100%).
d) Als bewijs van de bovenvermelde volstorting in speciën, hebben de comparanten aan de
ondergetekende notaris een attest overhandigd dat werd afgeleverd door de BNP PARIBAS FORTIS
op 24 november 2020.
Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging
Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk verhoogd werd tot
zeshonderd zeventigduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro achtennegentig cent (670.572,98 €).
Uitgiftepremie:
Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”.
e) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van drieëntachtigduizend
driehonderd vier euro tweeënveertig cent (83.304,42 €) om het te brengen van zeshonderd
zeventigduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro achtennegentig cent (670.572,98 €) op
zevenhonderd drieënvijftigduizend achthonderd zevenenzeventig euro veertig cent (753.877,40 €),
door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.
Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.
Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging
Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot
zevenhonderd drieënvijftigduizend achthonderd zevenenzeventig euro veertig cent (753.877,40 €).
f) De vergadering stelt vast dat door de hierboven beschreven inbreng in speciën, op het geheel van
de hierboven besloten kapitaalverhoging werd ingetekend, waardoor deze volledig werd voltrokken.
Derde besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot aanpassing van artikel 5
van de statuten.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: one2three.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 34.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname:
1) Onderneming voor het ontwerpen, programmeren, adviseren en opzetten van, en de handel in en
van computerprogramma’s, computer-toe-pas-singen, soft- en hardware, webtoepassingen,
webdesign, asp-toepas-singen en e-commerce, evenals de ICT-consultancy in de meest ruime zin,
met inbegrip van het beheer van computerfaciliteiten en alle andere diensten op het vlak van
informaticatechnologie, computers, software, licenties en ICT.
2) Onderneming voor het verlenen van advies, studies en praktische bijstand, in de meest ruime zin,
aan bedrijven en organi-saties, zoals exemplatief de interne en externe bedrijfs-organisatie, de
planning, de sales en de marketing, de public relations, de communicatie, het management, het
bedrijfsbeleid, de human resources, het financieel en administratief beleid, de investeringspolitiek,
het ICT beleid en de ICT-infrastructuur, ...
3) Onderneming voor managementactiviteiten voor bedrijven en organisaties, beide in de meest
ruime zin, zoals exemplatief het waar-nemen van of tussenkomen in het dagelijks bestuur, raden van
bestuur of directiecomités, het vertegen-woordigen van bedrijven, het leiden en managen van
holdingstructuren, audit van bedrijven, herstructurering van bedrijven, interim- en crisismanagement,
ICT management, HRM management, en dergelijke.
4) Onderneming voor het optreden als holdingmaat-schappij ten-einde op een structureel
gecoördineerde wijze de belangen van diverse vennootschappen te bundelen in een globaal
administratief beheer, alsmede het aanhouden van aandelen en participaties in andere vennoot-
schappen teneinde onder meer mee het beleid te kunnen bepalen.
5) Onderneming voor het uitbaten en nemen van alle licenties, brevetten, octrooien en merken, alle
zelfs niet-gebrevetteerde kennis en technieken te valoriseren.
6) Onderneming voor het beheer van en het beleggen in roerende goederen en waarden.
7) Onderneming voor het beheer van onroerend vermogen. Het aan- en verkopen, opschikken,
Luik B
uitrusten, valoriseren, bouwen, verbou-wen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld.
8) Onderneming voor het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voor-behouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitali-satie-ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden onder-geschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal:
Het geplaatste kapitaal bedraagt zevenhonderd drieënvijftigduizend achthonderd zevenenzeventig
euro veertig cent (753.877,40 €), verdeeld in drieduizend driehonderd negentien (3.319) aandelen,
zonder vermelde waarde, die elk één drieduizend driehonderd negentiende (1/3.319) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn stemgerechtigd.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen zeven dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
Luik B
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van mei, om 18.00
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vijfde besluit
De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 1040 Etterbeek,
Tervurenlaan 34.
Zesde besluit
De website van de vennootschap is:
www.one2three.be
Het officiële e-mail adres van de vennootschap is:
info@one2three.be
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:
1. de bovenvermelde SàRL ENTRUST-INVEST, met als vaste vertegenwoordiger de bovenvermelde
heer Geert JANSSEN;
2. de bovenvermelde CommV RYCKAERT MANAGEMENT SERVICES, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Peter RYCKAERT;
3. de bovenvermelde heer Luc VAN DER BIEST;
die, vertegenwoordigd krachtens de bovenvermelde volmachten, verklaren niet te zijn getroffen door
een besluit dat hen verhindert om de functie van bestuurder uit te oefenen.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOFIDI ANTWERPEN CV, Prins Boudewijnlaan 5,
2550 Kontich, BE0823.291.260, en haar aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de hierboven vermelde bestuurders bijeengekomen in vergadering van de Raad van
Bestuur, waarop in persoon is verschenen de bovenvermelde heer Geert JANSSEN, en waarbij de
overige bestuurders door deze laatste worden vertegenwoordigd op basis van de bovenvermelde
volmacht, en zij hebben met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:
1.Wordt aangesteld tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de bovenvermelde SàRL ENTRUST-
INVEST, met als vaste vertegenwoordiger, de bovenvermelde heer Geert JANSSEN;
2.Worden aangesteld tot gedelegeerd bestuurder:
        1.  de bovenvermelde SàRL ENTRUST-INVEST, met als vaste vertegenwoordiger de
bovenvermelde heer Geert JANSSEN;
        2.  de bovenvermelde CommV RYCKAERT MANAGEMENT SERVICES, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Peter RYCKAERT;
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Jan VERRETH)