Ondernemingsnr : 0604991275
Naam
(voluit) : TEK & SON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar As 196
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Herbert HOUBEN, geassocieerd notaris met
standplaats te Genk, op 26 april 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige aandeelhouder van de besloten vennootschap TEK & SON, thans met zetel te 3600 Genk,
Weg naar As 196, BTW BE0604.991.275, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
nul cent (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro nul cent (€
1.860,00), van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden als volgt:
“Het toestaan van kredieten aan derden”
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(letterlijk uittreksel)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam TEK &
SON.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het
binnen- en het buitenland:
Algemene activiteiten:
Het onderhoud, de revisies, de herstelling van machines in bedrijven en ondernemingen en bij
particulieren (zowel elektrisch, mechanisch als pneumatisch); het onderhouden van woning- en
bedrijfsinstallaties.
De installatie, montage, demontage, het onderhoud en de herstellingswerken, de revisie, de
productie, de constructie, de assemblage van machines in bedrijven en ondernemingen en van
huishoudelijke toestellen; de import en export van machines, toestellen en materiaal, ondermeer voor
luchtkanalisatie, luchtzuiveringstoestellen, airconditioning, ventilatie en daartoe benodigde
machineconstructies; installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie:
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen;
- De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (met/zonder verwarming); onderneming
voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Het uitvoeren van staalconstructies voor klimatisatie en ventilatie;
- Elektriciteitswerken en het plaatsen, onderhouden, herstellen en controleren van elektrotechnische
installaties;
- De keuring van elektrische installaties van woningen, bedrijven en overheidsgebouwen;
- Algemene audit-activiteiten en in het bijzonder: het uitvoeren van energie-audits (EAP’s) en het
opmaken en afleveren van Energieprestatiecertificaten (EPC’s); het voorstellen van
energiebesparende maatregelen; EPB-verslaggeving;
- Studie van energiefacturen; haalbaarheidsstudies betreffende investeringen in hernieuwbare
technologieën; adives- en studiebureau voor energie;
- Energiedeskundige voor particuliere gebouwen en voor openbare en publieke gebouwen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas
of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort.
- Het aanleggen en onderhouden van woning- en bedrijfsinstallaties zowel elektrisch, mechanisch als
pneumatisch, zoals ondermeer: beveiligings- en alarminstallaties; elektrische uitrustingen,
lichtreclames enzovoort;
- Handelingsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrische installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties; de groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en
verwarming; de groothandel in apparaten voor centrale verwarming; de groothandel in materiaal voor
de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken,
rubberslagen, enzovoort, de import en export en de groot- en kleinhandel in componenten zoals
buizen, kokers voor klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen zoals zonnepanelen,
zonneboilers, windmolens, ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het woord,
sanitaire installaties, bouwmaterialen en toebehoren;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, ventilatietechniek,
zuivering en voorkoming van pollutie; advies- verlening op alle hogervermelde domeinen;
- Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
- De vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel
metaal en inwendig geïsoleerd;
- Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal;
- De kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslagen, enzovoort;
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- De ontwikkeling en commercialisering van nieuwe energietechnieken in de meest ruime zin van het
woord;
Luik B
- Groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Groot- en kleinhandel in pompen en compressoren; meet-controle en navigatie-instrumenten;
- Groot- en kleinhandel in machines en apparaten voor warmtechniek, koeltechniek en vriestechniek
voor industrieel en particulier gebruik;
- Groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, niet eerder genoemd;
- Uitvoeren van algemene aannemingswerken: onderneming voor het optrekken van gebouwen –
ruwbouw en onder dak zetten, gevelreiniging en algemene bouwwerkzaamheden met inbegrip van
voltooiingswerken – evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet-
metalen kunstwerken.
- Het bouwen van stellingen;
- Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles en het houden van audits;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties:
- Tussenpersoon in de handel; als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
of als commissionair;
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- De organisatie van cursussen, seminaries, conferenties, zonder beperkend te zijn;
- Verder ook de groot- en kleinhandel, import en export in textielwaren en schoeisel,
huishoudartikelen, meubelen, meubileringsartikelen, kunst- en siervoorwerpen, verlichtingsartikelen,
elektrische producten, toiletartikelen, parfums en cosmeticaproducten, luxeartikelen, enzovoort;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de import en export van alle consumptiegoederen,
halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten,
vleeswaren, kip en gevogelte, vis, producten van de brood- en banket- en suikerbakkerij, fruit en
groenten, plantaardige voedingsstoffen, tabak, enzovoort;
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren en het herstellen van alle huishoudtoestellen, zowel
witgoed als bruingoed;
- Het verkopen en verhuren van badkamers, sanitaire toestellen, elektrische apparatuur, centrale
verwarmingsinstallaties, airconditioners, afzuiginstallaties;
- De verwerving en uitbating van brevetten, concessies, licenties, abonnementen in het raam van
uitzendrechten voor telecommunicatie in de ruime zin van het woord; het uitbaten en het beheer van
concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief tweedehands
onderdelen;
- Het houden van een garage (omvattende ondermeer de volgende activiteiten:
carrosserieherstellingen, het onderhoud en de herstelling van alle soorten voertuigen).
- De verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen in de ruime zin van het woord;
- Het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel bij werkgevers; alle activiteiten in verband met
personeel en werkgelegenheid;
- Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging; het optreden als
handelstussenpersoon; de aan- en verkoop; in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
A. Management:
- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of
er in deel te hebben;
- het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
- het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden;
- het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de
boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer zoals ondermeer:
o het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort:
o het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort:
- managementactiviteiten van holding zoals:
o het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
o het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- hulpbedrijf in verband met financiële instellingen, meer bepaald bemiddeling inzake kredieten en
leningen en het verstrekken van advies inzake persoonlijk vermogensbeheer
Luik B
- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode zoals
ondermeer het ter beschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimte, het aanbieden van een
gemeenschappelijk dienstenpakket: advies en begeleiding door manager
- het waarnemen van mandaten in verenigingen, vennootschappen of andere organisaties met
rechtspersoonlijkheid, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit.
B. Publiciteit-Marketing:
- Evenementenbureel;
- Organisator van alle mogelijke feestelijkheden, recepties, beurzen, tentoonstellingen, salons,
concerten, manifestaties, sportevenementen en alle andere mogelijke evenementen in de ruimste zin
van het woord;
- het leveren van consulting/management diensten en promotionele acties en seminaries,
congressen organiseren of bijwonen;
- het organiseren van evenementen en festiviteiten;
- het organiseren van commerciële bedrijfsmeetings en standenbouw;
- het organiseren van opleidingen, seminaries, conferences, congressen en beurzen;
- het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel zonder beperking van sectoriële,
geografische of thematische beperking en het geven van opleiding, training en coaching;
- marktonderzoekbureaus;
- het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
- de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- organisatie van opiniepeilingen;
- Public Relations-bureaus;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations,
communicatie en de reclame en promotie van alle soorten goederen en waren;
- het verstrekken van diensten als publiciteitsagentschap, -adviseurs, -verdelers en –technici;
- het actief zijn op het gebied van promotie en marketing en dit in de meest ruime zin;
- alle diensten op het gebied van reclame, promotie en advertising, met inbegrip van het ontwerpen
en de productie en realisatie van documentaire en publicitaire reportages in film, foto en geluid, het
ontwerpen en voeren van reclamecampagnes, de ontwikkeling en het leveren van alle mogelijke
goederen en diensten die hiermee verband houden;
- publiciteitsagentschappen;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en – panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- het ontwerpen van publicitaire films;
- het ontwerpen van publicitaire artikelen;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
- design en creatie van online toepassingen;
- de luchtreclame;
- beheer van publiciteitsdragers;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
- het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort;
- het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- etaleurs en dergelijke;
- etaleurwerkzaamheden;
- het ontwerpen van showrooms;
- overige zakelijke dienstverlening;
C. Restaurant:
- uitbating van restaurant;
- uitbating van café-restaurants (tavernes);
- uitbating van fast-foodzaken, snackbars, frituren, pizzeria, tearoom, sandwichbar en dergelijke,
alsmede de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden alsmede
die in een wegwerpverpakking aangeboden worden;
- de niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen;
D. Kleding-Sport:
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de makelarij in alle confectie, klederen, schoenen, textiel
Luik B
en lederwaren en alle fantasie en versieringsartikelen, sportartikelen en sportvoedingen;
- aan – en verkoop van (sport)kleding, schoeisel, voeding en drank;
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de onderneming van de verhuring van sportartikelen;
- de import en export, groot – en kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzo.) voor heren, dames en kinderen
(algemeen assortiment);
- de import en export, groot – en kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand – en badkleding;
- de import en export, groot – en kleinhandel in schoeisel;
- de import en export, groot – en kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief
tenten) en artikelen voor overige vormen van vrijetijdsbesteding;
- adviesverleningen en ontwikkeling van alle mogelijke uitbatingen in de sportsector;
E. Patrimoniumvennootschap:
Voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- een patrimonium gevormd uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van
het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar
onroerende goederen slechts te vervreemde, wanneer deze bouwrijp geworden zijn of wanneer
gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen;
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of te huur nemen van onroerende goederen,
als dan niet gemeubeld.
F. Alle activiteiten i.v.m. fotografie;
G. Alle activiteiten i.v.m. handelaar in tweedehandsvoertuigen
H. Algemeen
Expert in de ruimste zin van het woord.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
I. Het toestaan van kredieten aan derden;
Al deze activiteiten worden uitgeoefend in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
(…)
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
(…)
Artikel 19: Elektronische algemene vergadering
Luik B
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
Luik B
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, de heer AKTAY Adem, geboren te
Genk op 1 juli 1968, wonende te 3600 Genk, Vennestraat 41 bus 11, te ontslaan als statutaire
zaakvoerder en te herbenoemen als niet statutaire bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt, en
verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3600 Genk,
Weg naar As 196.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend notaris Herbert HOUBEN)
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en de gecoördineerde statuten