Ondernemingsnr : 0889 587 493
Naam
(voluit) : Haers Frank
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2910 Essen, Smoutebos 19
Onderwerp akte :
Uit een akte op 25 juni 2024 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, blijkt dat de:
regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Haers Frank,:
met zetel te 2910 Essen, Smoutebos 19 en inge-schreven met ondernemingsnummer 0889.587.493, met:
algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de hierna vermelde:
verslagen:
a.het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 31 mei 2024 waarbij een verantwoording voor en.
toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat van:
activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 april 2024 gevoegd.
b. het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, mevrouw Ann Willekens, met kantoor te 1910 Kampenhout,
Sparrendreef 27, op 24 juni 2024 over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift van:
deze verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis nemen, ontslaan zij de voorzitter
deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de:
beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde stukken hen niet
tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt bijgevolg deze:
verslagen goed.
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van deze verslagen zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie
overeenkomstig artikel 2:103, eerste lid, 1° WVV.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
a. Verklaring van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd:
opgemaakt zich geen wijzigingen in het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen
nieuwe schulden zijn opgedoken.
b.Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening:
in één akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken van de:
mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze
verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, te weten:
1° er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te:
voldoen, werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor maakt melding van deze terugbetaling:
en/of consignatie.
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen.
4° de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
c.Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf vandaag,
en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLUIT:	TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE AANDEELHOUDERS IN VERHOUDING :
TOT HUN AANDELENBEZIT
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de enige aandeelhouder wordt :
teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of onroerende :
goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige :
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe Belastingen"
worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de enige aandeelhouder, die aldus gerechtigd zal zijn
om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLUIT:	GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING VAN HET LOPENDE
BOEKJAAR
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de .
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De verkorte
jaarrekening te weten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met vandaag wordt voorgelegd en de :
vergadering beslist deze (verkorte) jaarrekening goed te keuren.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot openbaarmaking :
van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT:	EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER(S)
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de :
vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is. De vergadering neemt in
het bijzonder kennis van het ontslag van:
De heer HAERS Frank, wonende te 2910 Essen, Smoutebos 19
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT:	SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de
· vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en :
zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van ten minste vijf (5) jaar, te :
Smoutebos 19, 2910 Essen.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV, gevestigd te 2960 Brecht, .
Vaartstraat 79, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van
volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
-alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene .
· vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het :
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij :
· nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband,
en;
-alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de .
: Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht
met macht van indeplaatsstelling aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV, gevestigd te 2960 :
Brecht, Vaartstraat 79.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Luc Dejongh, notaris te Kalmthout.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van
de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- een exemplaar van de in artikel 2:71, §2 WVV bedoelde verslagen