Ondernemingsnr : 0433845267
Naam
(voluit) : D.B. SHOPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat(Z) 59
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 21 december 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “D.B. SHOPPING",
met zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 59, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
1.    Eerste besluit 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap. 
2. Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
3.    Derde besluit 
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek vennootschappen en
verenigingen aangaande de wijziging van het voorwerp. 
4. Vierde besluit:
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de huidige tekst
van artikel 3 van de statuten volledig te vervangen als volgt: 
“ De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden,  als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
·    De oprichting en de uitbating van warenhuizen en supermarkten, zowel in groot- als in
kleinhandel;
·    Het aankopen en verkopen van de verschillende koopwarengroepen met of zonder bewerking
waaronder begrepen goederen bestaande uit voedingsproducten (kruidenierswaren, vlees en
vleeswaren, groenten, fruit en aardappelen, zuivelproducten, dranken, diepvriesproducten en
dergelijke) als courante gebruiksgoederen (onderhoudsproducten, non-foodartikelen, rookartikelen,
plastiek- en papierwaren, toilet- en parfumerieartikelen, elektriciteitsartikelen, speelgoed, school- en
kantoorgerief, kleding en schoenen, transportmiddelen, gebruiks- en verbruiksgoederen voor mens
en dier, zowel binnenshuis-  als daarbuiten), zonder dat voorgaande opsomming limitatief of
beperkend zou zijn; 
·    Het uitbaten van een beenhouwerij-spekslagerij, de verwerking en conservering van vlees, de
productie van vlees, het slachten van dieren;
·    Alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals verkoop van voorbereide maaltijden en alle
Luik B
toebehoren; 
·    Het sluiten van overeenkomsten met derden, zoals onder meer, maar daartoe niet beperkt,
franchise-, samenwerkings-, distributie-, agentschapsovereenkomsten, ten einde het voorwerp van
de vennootschap te bevorderen; daartoe kan zij tevens alle handels-, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen; 
·    Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
·    Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen; het
verwerven en door(leasen) van bedrijfsmiddelen;
·    Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheren en commercialiseren van een webshop en
soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan; alle mogelijke
commerciële activiteiten hieraan verbonden;
·    Het online aan- en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest
brede zin te interpreteren;
·    Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop,
onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming;
·    Alle activiteiten in verband met e-commerce;
·    Verzamelen, vervoeren en afleveren van pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de
nationale posterijen waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse takken van vervoer;
·    De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking; 
·    Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
·    Het organiseren en het realiseren van opleidingen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
·    Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
·    Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
·    Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
·    Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp; 
·    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
·    Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd,
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
Luik B
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
·    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
·    Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
·    Het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa
van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap is verbonden en ten behoeve van derden; 
·    De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer
de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op
het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
·    Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
·       Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan
derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
·    Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.”
5. Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap thans beginnend op één januari en
eindigend op één en dertig december van hetzelfde jaar, voortaan zal beginnen op één oktober en
eindigen op dertig september van ieder daaropvolgend jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt
het huidig boekjaar verlengd en zal het eindigen op dertig september 2023. Bij gevolg wordt de tekst
van het eerste lid van artikel 35 van de statuten vervangen door: “Het boekjaar van de vennootschap
gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk daaropvolgend jaar.”
 6. Zesde besluit: 
De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat de algemene vergadering
zal plaatsvinden op de tweede zondag van de maand maart om 10 uur. 
7. Zevende besluit: 
    De vergadering heeft beslist het kapitaal van zes miljoen Belgische frank (6.000.000 BEF) om te
zetten in honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro twaalf cent (€ 148.736,12-). 
Tevens beslist de vergadering om het toegestaan kapitaal vermeld in artikel 5 af te schaffen, zodat
het nieuwe artikel 5 als volgt luidt: 
"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro twaalf cent (€
148.736,12-).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.000, met een fractiewaarde van één/zesduizendste
(1/6.000ste) van het kapitaal."
8. Achtste besluit
    De vergadering heeft vastgesteld dat niettegenstaande de statuten de aandelen aan toonder
vermelden, dat er nooit aandelen aan toonder werden gecreëerd. De aandelen waren steeds op
naam en werden vanaf de oprichting van de vennootschap ingeschreven in een
aandeelhoudersregister. 
De vergadering heeft beslist om de vermelding van aandelen aan toonder uit artikel 10 der statuten
te schrappen en artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt, ingevolge de hierna vermelde
nieuwe statuten zal door hernummering het artikel betreffende de aard van de aandelen artikel 9
betreffen:
"Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
register van aandelen op naam waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. 
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm."
9. Negende besluit 
Als gevolg van voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
10.    Tiende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering heeft bijzondere volmacht gegeven aan ‘DKF Fiduciaire’ nv, ondernemingsnummer
0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen. 
11.    Elfde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 59, doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest of Brussel Hoofdstad door
een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.
12.    Twaalfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist om een raad van bestuur te benoemen. 
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
-de heer Roland DEMEYER, wonende te 8720 Dentergem, Markegemsesteenweg 100, die met deze
benoeming heeft ingestemd en deze aanduiding aanvaard;
-de besloten vennootschap DEMEYER HOLDING, met zetel te 9850 Deinze (Hansbeke),
Nevelestraat 27, vertegenwoordigd door de heer Mathieu DEMEYER, wonende te 9850 Deinze,
Nevelestraat 27, die met deze benoeming heeft ingestemd en deze aanduiding aanvaard. 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voormelde mandaten nemen een ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de
jaarvergadering van 2028.
RAAD VAN BESTUUR
Bij eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur werd beslist om volgende bestuurders tot
gedelegeerde bestuurders te benoemen:
-de heer Roland DEMEYER, voornoemd, die met deze benoeming heeft ingestemd en deze
aanduiding aanvaard;
-de besloten vennootschap DEMEYER HOLDING, met zetel te 9850 Deinze (Hansbeke),
Nevelestraat 27, vertegenwoordigd door de heer Mathieu DEMEYER, voornoemd, die met deze
benoeming heeft ingestemd en deze aanduiding aanvaard. 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing. 
Voormelde mandaten nemen een ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de
jaarvergadering van 2028. 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL 
Notaris Charlotte ROMBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan, coördinatie
statuten.