Ondernemingsnummer :
0433006218
Benaming :
(voluit) :
Ivo Conings
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Meisbergstraat(M) 18
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, opgemaakt door Ilse Verdonk, notaris te Maasmechelen, op 20 december 2018, blijkt
dat buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CONINGS IVO”, met zetel te 3630 Maasmechelen,
Meisbergstraat 18, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Ilse Verdonck te Maasmechelen
op 28 maart 2014 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met driehonderdzesduizend euro
(306.000,00€).
De vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de uitkering van
een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende
voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap
– zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomsten Belasting.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdvijftigduizend euro (150.000,00€) door terugbetaling van voorheen in het kapitaal
geïncorporeerde reserves (art. 537 WIB), teneinde het te brengen van
driehonderdvierentwintigduizend zeshonderd euro (324.600,00 €) op honderdvierenzeventigduizend
zeshonderd euro (174.600,00 €) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door boeking op de
respectievelijke rekening-courant van de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdvijftigduizend euro (150.000,00€) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdvierenzeventigduizend zeshonderd
euro (174.600,00 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de tekst van
artikel 5 als volgt te vervangen:
Luik B
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierenzeventigduizend
zeshonderd euro (174.600,00 €).
Het is verdeeld in zesduizend zeshonderdtwee (6.602) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/zesduizend zes--honderd--entweede (1/6.602de) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Vierde beslissing - Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Vijfde beslissing – Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid KANTOOR NULENS, te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ilse Verdonck.
Samen hiermee neergelegd:
- gecoördineerde statuten