Ondernemingsnr : 0463051076
Naam
(voluit) : ADK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 6A Unit1-3
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Akte: OMZETTING BVBA IN BV
 
RECHT OP GESCHRIFTEN : 95 €
rep.nr : 2019/25389
datum : 13 december 2019
Ref.: 20191688
 
Er blijkt uit een akte verleden op dertien december tweeduizend negentien om 9.30 uur, voor mij,
Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te
2650 Edegem, Hovestraat 37, Te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ADK, met zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 6A, Unit 1-3 en met
ondernemingsnummer BE0463.051.076.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    1.  Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij elfduizend honderdvierenzestig euro (€ 11.164,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij negenduizend tweehonderd-zesennegentig euro (€ 9.296,00), omgezet wordt in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer Dieter Adriaensen, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Satenrozen 6A, Unit 1-3
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.adksneltransporten.be
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
info@adksneltransporten.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
    1.  Achtste besluit
         Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt gegeven aan SYMACCOUNT
bvba, te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 253 bus 2:
         - om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen
inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,
         - om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van btw, met name de aanvraag van het
btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid.
         Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10.00 u.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS