Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : De Ark 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 292
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 13 augustus
2021, vóór registratie dat 1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Advisie Vastgoed B.
V.”, met statutaire zetel te Eindhoven (Nederland) en met adres te 5644KS Eindhoven (Nederland),
Vogelkerslaan, 2; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 17121489. (BIS-ondernemingsnummer 0771.908.083), 2) de besloten vennootschap
naar Nederlands recht “R. van den Biggelaar B.V.”, met statutaire zetel te Waalre (Nederland) en met
adres te 5583GE Waalre (Nederland), Piepenbrocklaan, 13; ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17130594. (BIS-ondernemingsnummer
0870.716.639) en 3) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Immalus Vastgoedproject B.
V.”, met statutaire zetel te Eindhoven (Nederland) en met adres te 5644RR Eindhoven (Nederland),
Gerard Bruningstraat, 5; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 17208301. (BIS-ondernemingsnummer 0771.907.984) een besloten vennootschap
hebben opgericht, onder de naam “De Ark 1”, met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres van de
zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292. Duur: De vennootschap is opgericht
voor een onbepaalde duur. Aanvangsvermogen: € 15.000,00 vertegenwoordigd door 300 aandelen.
Het aanvangsvermogen is volgestort ten belope van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), mits storting
verricht op een bijzondere rekening met nummer BE74 3631 3614 5907 bij ING België. Boekjaar:
begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december
2022. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan. Interimdividenden en
tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
0772540365
Luik B
duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De besloten vennootschap
“MIROVA”, met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan, 228; BTW BE0413.898.604 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen. De besloten vennootschap “MIROVA” zal bij de uitoefening van haar
opdracht als bestuurder van de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd worden, overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door haar vaste
vertegenwoordiger, te weten : de Heer VAN COPPENOLLE Luc, geboren te Hasselt, op 9 maart
1954, wonende te 2320 Luxemburg, Boulevard de la Pétrusse 33 boîte 3. Haar opdracht wordt niet
vergoed. De benoeming van bovenvermelde niet-statutair bestuurder zal slechts uitwerking hebben
vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben. Voorwerp: De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met: 1. Het uitrusten, inrichten en tot
waarde brengen, op alle mogelijke wijzen, van en beleggen in alle onbebouwde en bebouwde
onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en
constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in het algemeen het actief
uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen; de
aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk na verkaveling. 2. Het
ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring, leasing,
renting of anderszins. 3. Het optreden als hoofdaannemer of onderaannemer, het uitvoeren en laten
uitvoeren van bouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden. 4. Alle activiteiten van
een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot
waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen; het beheren van eigen onroerende goederen. 5. De studie, financiering en
ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. 6. Alle activiteiten in de ruimste zin van het
woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in de
meest diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: - (i) adviesbureau op het
gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van
advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - (ii)
managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - (iii) studie, organisatie en raadgevend bureau
inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle
handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,
economische en financiële problemen; - (iv) het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van
bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn. Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel
aanwijzend. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of
financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal
daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
Luik B
vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op
gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen
stellen voor derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De jaarvergadering wordt gehouden op
de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van
de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere volmacht wordt toegekend
aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw
Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3 met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle formaliteiten
met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en
bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.