Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MELIANDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationstraat 24
 : 8830 Gits
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Michel van Tieghem de Ten Berghe, geassocieerd
notaris te Oostende, vennoot van de CVBA "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van TIEGHEM,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton
Oostende 1, op 24 januari 2020, te registreren dat:
1/ OPRICHTING
Mevrouw DERYCKE, Melissa Ria, geboren te Roeselare op vier februari negentienhonderd
drieënnegentig, wonend te 8610 Kortemark, Gitsstraat 39 en de Heer DECLERCK, Alexander André
Pol, geboren te Roeselare op dertien juli negentienhonderd zesennegentig, wonend te 8610
Kortemark, Gitsstraat 39 een besloten vennootschap hebben opgericht, genaamd MELIANDER,
gevestigd te 8830 Gits, Stationsstraat 24, met een aanvangsvermogen van twintigduizend euro (€
20.000,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen.
Dat op de 100 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van twintig euro (€ 20,00)
per stuk door de Mevrouw Derycke Melissa, voornoemd, voor 50 aandelen, tienduizend euro (€
10.000,00), door de Heer Declerck Alexander, voornoemd, voor 100 aandelen, hetzij tienduizend
euro (€ 10.000,00).
Dat de oprichters verklaren en erkend hebben dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij twintigduizend
euro (€ 20.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE12 7310 4907 4392,
geopend namens de vennootschap in oprichting bij bank KBC.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de vennootschap bijgevolg vanaf heden de beschikking heeft over een som van twintigduizend
euro (€ 20.000,00).
2/ STATUTEN (uittreksel)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MELIANDER.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon:
- de uitbating van één of meer slagerijen, het slachten van dieren, het uitbenen en versnijden;
- het uitbaten van marktkramen;
- het kweken en fokken van dieren;
0741984078
Luik B
- de uitbating van één of meer horecazaken en in het algemeen het verrichten van alle activiteiten
behorende tot de horecasector;
- de fabricage van de groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in vlees en vleeswaren, voeding
en voedingswaren, levende dieren, toeleveringsproducten en toebehoren voor de horeca,
menigvuldige artikelen;
- de uitbouw van een of meerdere verkoopsorganisaties en verkoopsystemen, verkoop via internet
en via diverse verkoopkanalen;
- het verzorgen van feesten en recepties, traiteurdienst;
- de verhuring en terbeschikkingstelling van vergaderruimten en zalen voor diverse doeleinden;
- het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen,
feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, incluis de verhuring en de
terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor;
- het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of / en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels--, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie of om het even op welke wijze, deelnemen aan
alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ AANVULLENDE BESLUITEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei 2021.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8830 Gits, Stationsstraat 24.
3. Website en e-mail adres:
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
4. Benoeming van de enige bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw DERYCKE Melissa, voornoemd;
    •  de Heer DECLERCK Alexander, voornoemd;
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
6. Volmachten
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan :
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan “Qvick, Devriendt & Partners BV, te
8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 44 :
° om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en) latere
aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
aanvraag van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle
aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten
terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande;
° om in naam van de vennootschap via e-Stoxx het elektronisch aandelenregister aan te leggen en er
wijzigingen aan te brengen, alsook om alle formaliteiten te vervullen bij het UBO-register.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de authentieke oprichtingsakte met de eerste versie van de tekst
van de statuten.