Ondernemingsnr : 0404812177
Naam
(voluit) : Wijngaard Natie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrieskaai 98
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, voor registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Heden, twaalf december tweeduizend vierentwintig.
Wordt voor mij, Meester Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district
Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “WIJNGAARD NATIE”, met zetel
gevestigd te 2030 Antwerpen, Vrieskaai 98, Haven 99, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0404.812.177.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Antoine COLS te Antwerpen
op 27 december 1957, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 en 21 januari
1958 onder nummer 1389. 
De statuten werden meerdere malen gewijzigd en dit voor het laatst ingevolge akte verleden voor
notaris Marc SLEDSENS te Antwerpen op 4 december 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 15178754. 
Bureau
De vergadering wordt geopend om 16.30 uur onder het voorzitterschap van de heer VAN DEN
EYNDE Peter, nagenoemd, die tevens zal optreden als secretaris van de vergadering.
Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst der aandeelhouders
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst.
De aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door de op vergadering aanwezige aandeelhouders
of hun gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.
De voorzitter overhandigt mij, notaris, de aanwezigheidslijst van de aandeelhouders. De
aanwezigheidslijst wordt door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering
gevoegd.
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Het geplaatst kapitaal bedraagt vijf miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 5.500.000,00) en is verdeeld
in zesenveertigduizend negenhonderd vierenvijftig (46.954) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, waarvan drieëntwintigduizend vierhonderd zevenenzeventig (23.477) “Aandelen A”
en drieëntwintigduizend vierhonderd zevenenzeventig (23.477) “Aandelen B”.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Verslag van de commissaris met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd. De aandelen van de besloten vennootschap
worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap
voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.
d) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om
geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen
beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na
toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. 
e) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
3/ Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Voorafgaandelijk kennisneming van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154, eerste lid respectievelijk artikel 5:101, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
4/ Voorstel tot afschaffing van de soorten aandelen van de vennootschap.
Voorafgaandelijke kennisneming van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging
van de rechten verbonden aan soorten van aandelen opgesteld overeenkomstig artikel 7:155,
tweede lid respectievelijk artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
verenigingen.
5/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV), het
voorstel tot wijziging van het voorwerp en het voorstel tot wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen.
6/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen. 
7/ Ontslagen en benoemingen.
8/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd.
De comparanten verklaren, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van
de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten
zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan
het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm,
overeenkomstig art. 2:42 en 2:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wat wordt
aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde aandeelhouders.
De comparanten verklaren, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, dat er noch houders van
obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De commissaris van de vennootschap heeft schriftelijk verzaakt aan het recht om tot onderhavige
algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en
stemmen over al de punten van de agenda.
V. De op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift
ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en
van de deskundige, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten. 
Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer ROECKENS Guy, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “ROECKENS”,
gevestigd te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 224, commissaris van de
vennootschap, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
“9. BESLUIT 
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten vennootschap Wijngaard Natie over de staat van activa
en passiva in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten
vennootschap. 
Wij, Roeckens BV, vertegenwoordigd door dhr. Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke
zetel te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok – Oostkaai 23, werden voor deze opdracht door het
bestuursorgaan aangesteld op datum van 9 december 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd
van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva per 30/09/2024 van de naamloze
vennootschap Wijngaard Natie (hierna “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 
Conclusie 
Op grond van de beoordeling zijn er geen elementen onder onze aandacht gekomen die ons ertoe
aanzetten van mening te zijn dat de staat van activa en passiva mogelijks, in alle materieel belang
zijde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. 
Overige aangelegenheden 
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat om de nodige
werkzaamheden uit te voeren. Gezien de activiteiten eigen aan de vennootschap kunnen wij ons niet
uitspreken over de verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die op heden nog
niet gekend zijn. 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
30/09/2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, §1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. 
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden: 
 (i) voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva en 
(ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden. 
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30/09/2024 met een balanstotaal van EUR 23.307.077,68 en een
netto-actief van EUR 10.603.711,29 , in het kader van de omzetting van de Vennootschap. We
hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief
kader. 
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is. 
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwde informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie. 
Beperking van het gebruik van ons verslag 
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden. 
Opgemaakt te Antwerpen op 12 december 2024 
Roeckens BV 
Vertegenwoordigd door de heer ROECKENS Guy Bedrijfsrevisor”
VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt
er overgegaan tot het behandelen van de agenda.
VII. Toelichting - lezing
Inzake de lezing van de akte verklaren de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd,
dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat
zij hiervan kennis hebben genomen en dat zij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen
prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de
akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd afgesloten op 30 september 2024, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de commissaris met betrekking tot de voorgestelde
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap,
onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1
januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. 
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154, eerste lid respectievelijk artikel 5:101, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijziging zoals dit hierna
wordt opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur betreffende de wijziging van
de rechten verbonden aan soorten van aandelen opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid
respectievelijk artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen verenigingen.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van de commissaris
vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen.
De vergadering besluit dit verslag goed te keuren. Het verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14 4° Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit vervolgens tot voorwaardelijke afschaffing van de soorten van aandelen zoals
dit nader wordt uiteengezet in de nieuwe tekst van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt: 
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "WIJNGAARD NATIE".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het ondernemen van laden en lossen van schepen en wagons,
het stouwen, wegen en meten, vertollen, expediteursbedrijf, vervoer, zo voor eigen rekening dan als
vervoercommissionair en tussenhandelaar, bewerken op kaai, in magazijn en alle andere plaatsen,
het verzekeren en bewaren van alle koopwaren en goederen; het regelen van alle magazijnwerk en
alle andere werken in verband met handel en nijverheid, dit alles bij aanneming of volgens tarief; het
huren en verhuren van getuig en materiaal, eigendommen, nuttig of nodig tot dit doel.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het huren, verhuren, kopen, verkopen van materiële vaste activa die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken of vergemakkelijken van het doel;
- het oprichten van gebouwen;
- het beheren en financieel verhuren van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, roerende en onroerende
aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar activa in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZESENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD
VIERENVIJFTIG (46.954) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn opgedeeld in twee soorten te weten: de soort A (A-aandelen) en de soort B (B-
aandelen).
Aan de A-aandelen of B-aandelen, zijn dezelfde rechten en plichten verbonden, tenzij anders
bepaald in onderhavige statuten. 
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien meer dan een bestuurder
benoemd is, zal de vennootschap worden bestuurd door een raad van bestuur.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Zolang er meerdere soorten van aandelen zijn zal de vennootschap worden bestuurd door een raad
van bestuur die als volgt zal zijn samengesteld:
De raad van bestuur zal bestaan uit minstens drie doch maximaal zes leden, die als volgt worden
gekozen:
(i) de Aandeelhouder(s) A zal (zullen) steeds het recht hebben om minstens drie bestuurders voor te
dragen (hierna genoemd de “A-Bestuurders”) en waaronder: 
- hoogstens één bestuurder die direct of indirect familiaal verwant is met de heer STRAGIER Gery
(hierna genoemd de “A1-bestuurder”);
- minstens één externe/onafhankelijke bestuurder (hierna genoemd de “A2-bestuurder”); en 
- minstens één operationele bestuurder die actief is binnen de Vennootschap (hierna genoemd de
“A3-bestuurder”);
(ii) de Aandeelhouder(s) B zal (zullen) steeds het recht hebben om minstens drie bestuurders voor te
dragen (hierna genoemd de “B-Bestuurders”) en waaronder:
- hoogstens één bestuurder die direct of indirect familiaal verwant is met de heer VAN DEN EYNDE
Peter (hierna genoemd de “B1-bestuurder”);
- minstens één externe/onafhankelijke bestuurder (hierna genoemd de “B2-bestuurder”); en 
- minstens één operationele bestuurder die actief is binnen de vennootschap (hierna genoemd de
“B3-bestuurder”).
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of de raad van bestuur zijn bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er een raad van bestuur is aangesteld en er verschillende soorten van aandelen zijn, behoren
de hiernavolgende taken tot de bevoegdheid van de raad van bestuur en elke beslissing over één
van deze aangelegenheden moet steeds door de raad van bestuur worden goedgekeurd:
- het bepalen van de strategie en het vastleggen van het budget van de vennootschap en alle met
haar Verbonden Vennootschappen.
- het afsluiten van kredieten en de ondertekening van kredietbrieven met een waarde van meer dan
een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), voor de financiering van nieuwe investeringen
die geen betrekking hebben op de vervanging van bestaande activa.
- alle aankopen, verkopen, huren en verhuringen van activa, investeringen en desinvesteringen die
een waarde hebben van meer dan honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) op jaarbasis of per
project en niet vooraf goedgekeurd zijn in het kader van het lopende budget.
- de beslissingen omtrent aanwerving van werknemers of bestuurders die een familiale band hebben
met een A1-bestuurder of een B1-bestuurder en/of aandeelhouder, met dien verstande dat de A1-
bestuurders en de B1-bestuurders bij dergelijke beslissingen elk over een vetorecht beschikken. Bij
aanwervingen zal de vennootschap steeds voorafgaand het niet bindend advies inwinnen van het
remuneratiecomité.
- de beslissingen omtrent het ontslag van werknemers of bestuurders die een familiale band hebben
met een A1-bestuurder of een B1-bestuurder en/of aandeelhouder. Deze beslissingen zullen bij
gewone meerderheid worden genomen, zonder dat één van de bestuurders over een vetorecht
beschikt.
Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er een raad van bestuur is benoemd wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden. 
Zolang er bestuurders van verschillende categorieën zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd
door twee bestuurders van een verschillende categorie die gezamenlijk optreden, waaronder
minstens de A1 bestuurder of de B1 bestuurder.
De vennootschap wordt eveneens, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur,
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
werkdag van de maand juni, om zeventien (17:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met
name:
1/ de heer STRAGIER Gery, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 3;
2/ de heer VAN DEN EYNDE Peter, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 24;
3/ de heer DENUTTE Rudy, wonende te 8500 Kortrijk, Dr. Lauwersstraat 11;
4/ de heer LEFEVRE Johan, wonende te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73 A;
5/ de besloten vennootschap “INJOMAR”, gevestigd te 2950 Kapellen, Reeboklaan 2, vast
vertegenwoordigd door de heer FAES Bart, 2950 Kapellen, Reeboklaan 2;
6/ de besloten vennootschap “MARPINIC”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Boskapellei 34, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DEN EYNDE Robert, wonende te 2930 Brasschaat, Boskapellei
34.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
Worden vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de
duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid:
Als Bestuurders van categorie A:
- de heer STRAGIER Gery, wonende te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 3;
- de heer DENUTTE Rudy, wonende te 8500 Kortrijk, Dr. Lauwersstraat 11;
- de besloten vennootschap “INJOMAR”, gevestigd te 2950 Kapellen, Reeboklaan 2, vast
vertegenwoordigd door de heer FAES Bart, 2950 Kapellen, Reeboklaan 2;
die verklaren hun benoeming te aanvaarden, bij monde van de heer STRAGIER Gery, voornoemd,
handelend, voor zoveel als nodig bij sterkmaking;
Als Bestuurders van categorie B:
- de heer VAN DEN EYNDE Peter, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 24;
- de heer LEFEVRE Johan, wonende te 3320 Hoegaarden, Hauthem 73 A;
- de besloten vennootschap “MARPINIC”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Boskapellei 34, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DEN EYNDE Robert, wonende te 2930 Brasschaat, Boskapellei
34.
die verklaren hun benoeming te aanvaarden, bij monde van de heer VAN DEN EYNDE Peter,
voornoemd, handelend, voor zoveel als nodig bij sterkmaking.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De comparanten verklaren, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, dat de bestuurders en hun
vaste vertegenwoordiger niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen,
Vrieskaai 98, Haven 99.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 17:00 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op 7.500 euro.
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelastingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “dnf
belgium”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0832.260.889.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partijen worden geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online
beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (doorklikken via www.notaris.be –
“Mijn notariële akten”) en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, samen met mij,
notaris, ondertekend.
VOOR UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- aanwezigheidslijst
- verslag van de bedrijfsrevisor
over de staat van activa en pas-
siva overeenkomstig artikel
14:4 WVV
- verslag van het bestuursorgaan
Overeenkomstig artikel 
7:155/5:102 WVV
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat