Ondernemingsnr : 0456842581
Naam
(voluit) : ADEBACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 1 ste Regiment Grenadierslaan 14
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ADEBACO
Besloten Vennootschap, te 9900 Eeklo, 1ste Regiment Grenadierslaan 14
Ondernemingsnummer: 0456.842.581
 
                                                    WIJZIGING DER STATUTEN:
                Uit een akte verleden voor meester Karel D’Aubioul, notaris te Zelzate, op 7 december
2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
            1° In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
          2° In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
             De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
             3° De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor
een onbepaalde duur:
             - de heer Alex De Baets, voornoemd.
             Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
             De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
                4° De algemene vergadering besluit de bestaande aandelen in te delen in twee soorten
met name vijfentwintig (25) A-aandelen met vijfvoudig stemrecht en vijfenzeventig (75) B-aandelen
met enkelvoudig stemrecht.
             De aandelen worden in dezelfde verhouding onder de bestaande aandeelhouders verdeeld
als volgt:
             - de heer Alex De Baets, voornoemd, is voortaan houder van vijfentwintig (25) A-aandelen
en  drieënzeventig (73) B-aandelen;
             - mevrouw Maria Taveirne, voornoemd, is voortaan houdster van twee (2) B-aandelen.
5° De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen naar de
Luik B
derde maandag van de maand juni van elk jaar om 16u00.
6° Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
            A. Vorm: Besloten vennootschap
            B. Zetel: Vlaams Gewest
            C. Boekjaar:
            Artikel 23. Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
D. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:
            Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
                De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            E. Bestuur en vertegenwoordiging:
Artikel 12. Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouder, moet de hoedanigheid
hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet lid zijn van het Instituut van de Accountants
en de Belastingconsulenten. Een minderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
mogen personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die
van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend. Wanneer er slechts één bestuurder
benoemd wordt, dan moet deze de dubbele hoedanigheid van accountant en belastingconsulent
bezitten. Wanneer er meerdere bestuurders benoemd worden, dan moet minstens één de
hoedanigheid van accountant en minstens één de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.
                De benoemingen zijn ten allen tijde herroepbaar door de
algemene vergadering. De bestuurders zijn herbenoembaar.
            Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                De bestuurder heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke
handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het
voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van 22 april
1999 en haar uitvoeringsbesluiten, en behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
                De bestuurder die de hoedanigheid van accountant niet heeft, mag geen enkele handeling
stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van
het beroep en de opdrachten van de accountant, zoals vermeld in artikel 34 van de wet van 22 april
1999.
                Volmacht
                De bestuurder kan volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, alleen of
gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van
het beroep van accountant en/of belastingconsulent.
                De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van
het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kunnen geen handelingen stellen of
Luik B
beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het
beroep van accountant of met het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent.
                In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen
ten last van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            F. Voorwerp:
            Artikel 3. Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                - Het voeren van boekhoudingen, alle bedrijfsadvies, fiscale werkzaamheden, en het
stellen van alle fiduciaire rechtshandelingen in de meest ruime betekenis van het woord.
                - De vennootschap kan bovendien belagen nemen, het zij door deelneming, inbreng,
versmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
verenigingen, die een soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven.
                - Zij mag zich interesseren bij middel van inbreng, versmelting, overschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anders, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend
met het hare zou zijn.
                - Zij mag alle bewerkingen doen van burgerlijke, roerende of onroerende en financiële
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks van aard zijn haar maatschappelijke activiteiten te
vergemakkelijken en of uit te breiden.           
            G. Jaarvergadering
            Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde maandag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                Artikel 18. Schriftelijke besluitvorming
                §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
Luik B
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
                §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                §5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
            Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
                -              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
                -              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
                § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
                § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
            Artikel 21. Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Artikel 22. Verdaging
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Luik B
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
          7° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo,
1ste Regiment Grenadierslaan 14.
8° Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
9° De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris Karel D’Aubioul, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
10° De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap De Baets & Co,
accountants, 9900 Eeklo, Leopoldlaan 20, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. Notaris Karel D’Aubioul te Zelzate)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- statutencoördinatie