Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CARLENCO FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel LAR Blok Z 5
 : 8511 Aalbeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste kanton),
geassocieerd notaris die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West, Geassocieerde Notarissen”,
op 29 september 2020, ter registratie aangeboden, dat:
1. Mevrouw DE ROECK Magdalena Maria Francisca, gedomicilieerd te 9770 Kruisem, Kasteelstraat
6.
2. Mevrouw VAN MARCKE Caroline Marie-Thérèse Augusta, gedomicilieerd te 9770 Kruisem,
Kasteelstraat 4.
3. Graaf D'OULTREMONT Aldric Louis Ghislain Marie Thérèse, gedomicilieerd te 9770 Kruisem,
Kasteelstraat 4.
4. Gravin D'OULTREMONT Charline Marie Therese Ghislain Eric, gedomicilieerd te 9770 Kruisem,
Kasteelstraat 4.
5. Graaf D'OULTREMONT Harald Alexandre Ghislain Marie-Thérèse, gedomicilieerd te 9770
Kruisem, Kasteelstraat 4.
6. Mevrouw VAN MARCKE Eléonore Marie Kim Nicolas, gedomicilieerd te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Sint-Bavostraat 89.
7. De heer VAN MARCKE Hippolyte Marie Charlotte Bruno, gedomicilieerd te 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Sint-Bavostraat 89.
Een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de
benaming “CARLENCO FINANCE” met zetel te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Lar Blok Z 5.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “CARLENCO FINANCE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of samen met derden:
- de oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties door deelneming,
inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen,
obligaties, effecten en titels onder gelijk welke vorm in alle tegenwoordige en toekomstige
economische, industriële, financiële en artistieke ondernemingen in België en in het buitenland;
evenals het beheer en de verkoop van deze participaties.
- de verwerving, de vervreemding en het beheer van beleggingsgoederen allerhande en de verlening
van diensten in de meest ruime zin van het woord aan rechtspersonen, instellingen en
ondernemingen van alle aard, onder meer (doch zonder beperking) op het vlak van administratie,
management en bedrijfsorganisatie.
- de verwerving van roerende en onroerende goederen, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of
onrechtstreeks) verband houdt met haar voorwerp.
- de deelname in, samenwerking of fusie met rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van
alle aard, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of verwant is met het voorwerp van de
0755471533
Luik B
vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de activiteiten van de vennootschap erdoor
zullen worden bevorderd.
- verrichtingen die direct of indirect betrekking hebben op de verwerving van vastgoed, eigendommen
en onroerende rechten in België en het buitenland, evenals de verwerving van deelnemingen in gelijk
welke vastgoedonderneming of -bedrijf in elke vorm, en de administratie, management, controle en
ontwikkeling van haar deelnemingen en activa.
- de verschaffing van garanties en/of zekerheden inclusief het verpanden of hypothekeren van haar
activa, evenals haar onderneming, leningen verstrekken of op enige andere manier steun verlenen
aan de vennootschappen van dezelfde groep als de vennootschap.
- leningen aangaan, inclusief tegen een verlaagd tarief, leningen initiëren en fondsen lenen onder
elke vorm, geld voorschieten of krediet geven onder gelijk welke voorwaarden, met inbegrip van
maar niet beperkt tot enige leningen van de vennootschap of van de uitgifte van eigen vermogen of
schuldinstrumenten van enige soort aan gelijk welke persoon of entiteit als het wenselijk lijkt in relatie
tot gelijk welke rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard.
- toetreden tot futures, swaps, rentetermijncontracten, derivaten, opties, terugkoopovereenkomst,
lening van aandelen en gelijkaardige verrichtingen, en, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid
van voorgaande, en alle technieken en instrumenten betreffende haar activiteiten toepassen. De
vennootschap kan ook toetreden tot garanties, schadeloosstellingsovereenkomsten, zekerheden en
enige andere gelijkaardige overeenkomsten in het kader van zulke activiteiten. De vennootschap kan
iedere nodige taak op zich nemen in verband met zulke transacties, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de taak van arranger, lead manager, facility agent, security agent, documentation agent.
- de uitoefening van de functie van bestuurder, vereffenaar of enige gelijkaardige functie in
rechtspersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard.
- alle economische, industriële, technische en financiële of andere activiteiten of handelingen die
direct of indirect verband houden met de vereenvoudiging van de vervulling van haar voorwerp, of
die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Op de tienduizend (10.000) aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven en de inbrengen zijn
volledig gestort:
- Door mevrouw Magdalena DE ROECK, voornoemd, ten belope van drieduizend tweehonderd
twintig (3.220) aandelen in vruchtgebruik en door mevrouw Caroline VAN MARCKE, voornoemd, ten
belope drieduizend tweehonderd twintig (3.220) aandelen in blote eigendom, tegen de totale prijs van
negentien duizend achthonderd en drie euro (€ 19.803,00);
- Door mevrouw Caroline VAN MARCKE, voornoemd, ten belope van vijfduizend twintig (5.020)
aandelen in volle eigendom tegen de prijs van dertig duizend achthonderd drieënzeventig euro (€
30.873,00);
- Door Graaf Aldric D’OULTREMONT, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig (352)
aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig cent (€
2.164,80);
- Door Gravin Charline D’OULTREMONT, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig
(352) aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig
cent (€ 2.164,80);
- Door Graaf Harald D’OULTREMONT, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig (352)
aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig cent (€
2.164,80);
- Door mevrouw Eléonore VAN MARCKE, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig
(352) aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig
cent (€ 2.164,80);
- Door de heer Hippolyte VAN MARCKE, voornoemd, ten belope van driehonderd tweeënvijftig (352)
aandelen in volle eigendom tegen de prijs van tweeduizend honderd vierenzestig euro tachtig cent (€
2.164,80);
TOTAAL: tienduizend (10.000) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige statutaire bestuurder.
De besloten vennootschap “CAVM”, met zetel te 9770 Kruisem (België), Kasteelstraat 4 en
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0755.411.056, (RPR Gent,
afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline VAN MARCKE, met
woonplaats te 9770 Kruisem (België), Kasteelstraat 4, wordt voor onbepaalde duur benoemd tot
Luik B
statutaire bestuurder. Zolang CAVM BV vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline VAN
MARCKE statutaire bestuurder is, kunnen geen andere al dan niet statutaire bestuurders worden
benoemd.
De statutaire bestuurder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand juni
om 10u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
    1.  voorstel van de statutaire bestuurder beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming
van het saldo van de netto-winst.
De statutaire bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening benoemt de algemene vergadering desgevallend één of meer vereffe-
naars.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.
Overgangsbepalingen
1. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2021.
2. De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de laatste werkdag van de maand juni van het jaar
2022, om 10.00 uur.
3. Enige statutaire bestuurder
De besloten vennootschap “CAVM”, voornoemd, heeft verklaard het mandaat van enige statutaire
bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling betreffende de
uitvoering van haar mandaat.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “CAVM”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Caroline VAN
MARCKE, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn
met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
“CAVM”.
4. Volmacht KBO en BTW
Luik B
De partijen geven bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
Ondernemingsloket en voor de activatie van het BTW nummer.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- eerste versie van de statuten