Ondernemingsnummer :
0600922819
Benaming :
(voluit) :
CARITABO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kwadestraat 149 bus 1.0
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden vóór notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 27 december 2018,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARITABO", met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare, Kwadestraat, 149/1.0, de volgende beslissingen heeft genomen:
A. Eerste beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het bestaande
artikel vijfentwintig van de statuten te wijzigen door de eerste zin van het artikel te vervangen door de
hieronder vermelde zin, die als volgt luidt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar om te eindigen op dertig
september van het onmiddellijk daaropvolgende jaar."
B. Tweede beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen ten gevolge van de
wijziging van het artikel vijfentwintig van de statuten, om het huidig boekjaar te verlengen van
éénendertig december tweeduizend achttien tot dertig september tweeduizend negentien zodat
uitzonderlijk het huidig boekjaar van één januari tweeduizend achttien tot dertig september
tweeduizend negentien zal lopen.
C. Derde beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de eerste zin van
het bestaande artikel elf van de statuten te wijzigen door het te vervangen door de hieronder
volgende zin, die als volgt luidt :
"De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand maart om elf
uur."
D. Vierde beslissing.
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen teneinde de statuten
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de beslissing van de zaakvoerder
van zeventien april tweeduizend zeventien met betrekking tot de wijziging van de maatschappelijke
zetel :
a. Het bestaande artikel twee van de statuten te vervangen door de hieronder volgende tekst, die als
volgt luidt :
“Artikel 2.- ZETEL.
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 149/1.0.
“Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
“De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
b. Het bestaande artikel elf van de statuten te vervangen door de hieronder volgende tekst, die als
volgt luidt :
“Artikel 11.- JAARVERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
“De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden de laatste dinsdag van de maand maart om elf
uur.
Luik B
“Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de voorafgaande werkdag
plaats.
“Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
“Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die een/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
“De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.”
c. Het bestaande artikel vijfentwintig van de statuten te vervangen door de hieronder volgende tekst,
die als volgt luidt :
“Artikel 25.- Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag.
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
onmiddellijk daaropvolgende jaar.
“Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.
“Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank
van België.
“De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
“Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”
E. Machten.
De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan
de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARITABO" om alle
hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS ANNE-MARIE SCHOORMAN TE GENT
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  een uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 27 december 2018;
    •  de gecoördineerde statuten.