Ondernemingsnr : 0792385674
Naam
(voluit) : AMORPHOUS INTERIORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelhoekstraat 7
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 24 april 2024, houdend de buiten-gewone algemene verga-dering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “AMORPHOUS INTERIORS”, waarvan de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare, Kasteelhoekstraat 7, dat volgende besluiten
genomen werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit – Uitbreiding, wijziging en herformulering van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudend een
omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding, wijziging en herformulering van het
voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot uitbreiding, wijziging en herformulering van het voorwerp van
de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de hierna volgende tekst:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door
onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi-sing - of voor gezamenlijke rekening met
derden, zowel B2B als B2C, het (laten) uitvoeren en bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake en waarbij alle
woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
1. – Specifieke activiteiten:
    •  de aankoop, het ontwerpen, de productie, het beheer, het verhuren, het uitlenen, de verkoop,
het leveren en plaatsen, het restaureren, het taxeren, het verlenen van advies en consultancy, het
tentoonstellen van antiek, brocante, decoratiematerialen, meubelen, kunstobjecten, beelden,
schilderijen, historische bouwmaterialen, interior en exterior designobjecten, geschenkartikelen, et
cetera.
    •  het ontwerp, de creatie, productie, aan- en verkoop, de stoffering, de garnering, het leveren en
plaatsen van binnen- en buiteninrichtingen.
    •  stijladvies en advies over en inzake binnenhuisinrichting; het uitgeven van stijl- en adviesboeken
zowel on- als offline.
    •  het organiseren van evenementen en beurzen, het uitoefenen van galerij-activiteiten.
    •  de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, zowel on- als offline, van kunst en
antiek in de ruimste zin, alsmede van schoeisel, lederwaren en marokijnwerk, kledingstoffen, textiel,
confectie voor heren en dames, geschenk-, sport- en reisartikelen, pelterijen, mercerie-artikelen,
juwelen en sieraden, horloges, snuisterijen, fantasieartikelen en -juwelen, mode- en lifestyle-
artikelen, kunstartikelen, parfumerie, en van alle grondstoffen en producten die noodzakelijk of nuttig
zijn bij de vervaardiging en het onderhoud ervan.
    •  het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor
de gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante
benodigdheden en materialen, kortom: het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van alle activiteiten nodig voor het aanbieden van producten en diensten
passend in deze bed & breakfast.
    •  de uitbating van vakantiewoningen en -verblijven in de meest ruime zin, en de exploitatie en
organisatie van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en
verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen
in dat verband.
    •  het uitbaten van een hoeve voor kortstondige verblijven; als kinderboerderij, hoevetoerisme, ….
    •  de activiteiten van restauratiehouder en drankgelegenheden, daarin begrepen restaurant,
traiteur, catering en aanverwante diensten; alle huur en verhuur, import en export, leasen, kopen en
verkopen van materieel inzake traiteur en cateringdiensten.
    •  het inrichten van feesten en verhuring van zalen; het inrichten en verzorgen van happenings,
feestelijkheden en vermakelijkheden in de meest brede betekenis van het woord.
    •  de promotie van allerhande al dan niet residentiële gebouwen - waaronder villa’s, huizen,
appartementsgebouwen, industriële gebouwen, hotels, winkel(centra), parkings en/of
handelseigendommen - en dit bij middel van aan- en verkoop, huur en verhuur, ruil, oprichting en
inrichting, opstalrecht en verkaveling.
Voorgaande opsomming is niet limitatief en mag louter exemplatief worden opgevat.
2. – Algemene activiteiten:
    •  alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier en/of adviseur, op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 04 december 1990 en
latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
    •  het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan het beheer,
bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
    •  assistentie, advies en opleiding op het gebied van management, milieu, techniek, automatisatie,
informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen; sociaal, fiscaal en
juridisch beheer, advies en opleiding; het uitvoeren van alle materieel werk in verband met
genoemde domeinen.
    •  het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd
om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
    •  het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsmede computerservices.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren,
uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks-
en handelsmerken, merken- en distributierechten en meer in het algemeen van alle intellectuele
eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten en aanverwante immateriële
duurzame activa.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  de organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
voorwerp van de vennootschap.
    •  het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheiden vormen.
    •  de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen; overige, niet
eerder genoemde zakelijke dienstverlening.
3. – Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
    •  het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding,
het oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen-
als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, beschermen, onderhouden, de
binnenhuisinrichting en decoratie, verhuren, huren, beheren, schatten, in waarde brengen, delen, ter
beschikking stellen, verkavelen, urbaniseren, prospecteren en uitbaten van eender welke onroerende
goederen met inbegrip van sociale woningen en appartementen; het ontwerpen, opvolgen en/of
uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
de aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap kan tevens onroerende goederen
en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van
bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, beleggingsfondsen, afgeleide producten of andere
roerende waarden onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ondermeer en
zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
    •  alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, administratieve, onroeren-de of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
    •  met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en
andere financiële instellingen, leningen, kredieten en andere voorschotten (onder welke vorm ook)
verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen, vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid (met inbegrip van haar aandeelhouders en
haar bestuurders). In dit verband mag de vennootschap ook persoonlijke, zakelijke of andere
zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende
goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar
eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met
de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
    •  zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, kortom die haar
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
    •  deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
    •  ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, aval verlenen, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  optreden als bestuurder (mits naleving van artikel 2:55 WVV), volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen.
    •  zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
    •  roerende en onroerende goederen in natura ter beschikking stellen aan de bestuurders. De
bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het voordeel alle aard,
dient om het voorwerp te realiseren.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
    •  mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
    •  behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
    •  zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
Tweede besluit – Te bezigen handelsbenamingen
De vergadering stemt, aansluitend op voorgaand besluit tot uitbreiding van het voorwerp, in met het
voorstel tot door de vennootschap te bezigen handelsbenamingen bij de ontplooiing van haar
onderscheiden activiteiten en besluit dienvolgens tot toevoeging van een nieuwe derde alinea aan
artikel 1 der bestaande statuten waarvan de tekst luidt als volgt:
“De vennootschap kan bij de ontplooiing van haar activiteiten als omschreven in artikel 3 waar het
voorwerp van de vennootschap is weergegeven, tevens onderscheiden handelsbenamingen –
waarin het woord “amorphous” voorkomt - bezigen, zoals bij wijze van voorbeeld: ‘Amorphous
Suites’, ‘Amorphous Authentique’, …”.
Derde en laatste besluit
Tot slot geeft de vergadering:
    •  opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
    •  volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van onderhavig
procesverbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten;
    •  bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Accto Roeselare” met adres van de zetel te
8800 Roeselare, ArmeKlarenstraat 55, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-
nummer BE 0886.008.292, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de
ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de
diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van
de vennootschap in het UBOregister en de eventuele aanmaak van het elektronisch
aandelenregister.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.