Ondernemingsnr : 0880736442
Naam
(voluit) : ANTWERP GLOBAL SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fuggerstraat 12-14
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 21
december 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ANTWERP GLOBAL SHIPPING". 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het adviseren, de studie en het uitvoeren van alle of bepaalde verrichtingen van verzenders, reders,
scheeps- en bootconstructeurs, (scheeps)bevrachters, scheepsdirecteuren, kademeesters,
schippers, (ver)pakkers, magazijnmeesters, vissers en trawlers,
- het adviseren, de studie en het kopen of anderszins, het in ruil nemen, het charteren, het huren, het
bouwen, het oprichten, het bezitten, het werken met, het beheren, het exploiteren van of anderzijds
het zaken doen met eender welk schip of vaartuig,
- het adviseren, de studie en het oprichten, onderhouden, exploiteren van transportbedrijven
(openbaar en privé) voor vervoer via de zee, het land, de lucht en op de binnenwateren, en alle
aansluitende diensten,
- het behandelen, vervoeren, afvullen, opslaan, verdelen van liquide en andere chemicaliën en oliën,
- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van een onroerend vermogen, daaronder verstaan
onroerende goederen verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, het in exploitatie geven  van onroerende
goederen evenals welkdanige onroerende transactie en verrichting die deze belegging mogelijk
maken, uitgezonderd de activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde beroepen,
- de groot- en kleinhandel, huur en verhuur, import en export van en in menigvuldige goederen,
chemische producten, textielwaren, lederwaren, eetwaren, dranken (alcoholische en niet-
alcoholische), landbouwproducten, grondstoffen, ertsen, mineralen, delfstoffen, ferro en non-ferro
metalen, machines, halffabrikaten, elektronische en elektrische toestellen en machines, hard- en
software, computers, papierwaren, glasproducten, bouwmaterialen, technische installaties, auto’s,
bestelwagens, vrachtwagens, bussen, vlieg- en vaartuigen, alle transportmiddelen, juwelen,
cosmetica, publiciteitsartikelen, de handel in en promotie van onroerend goed.
- het voeren van een publiciteitsonderneming en het optreden als tussenpersoon in de handel.
- evaluatie en monitoring van projecten, offertes en prijzen alsook de technische opvolging ervan.
- verificatie van kwaliteit en kwantiteit van allerhande goederen.
- het verrichten van ondermeer ontleding, analyses, proeven, testen, inspecties, controles,
consultancy, opleiding, integrale product- en systeembewaking, taxaties, expertises, arbitrages,
rapportering en certificatie van alle aard.
- het uitvoeren van staalnames, toezicht, opmetingen en calibraties.
- het ontvangen, conditioneren, verpakken, verzenden, opslaan en vernietigen van stalen van diverse
producten.
- het ontwikkelen of laten ontwikkelen en distribueren van allerhande producten.
- het verlenen van managementdiensten in de ruimst mogelijke betekenis van het woord.
- de commissiehandel in de meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij  kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
8. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van perso
(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de perso(o)n(en) gelast
met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
10. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
12. Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel VAN
ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
Hoewel de duurtijd van diens mandaten nog niet zijn verlopen, besluit de algemene vergadering de
huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een nieuwe duur van zes jaren, zijnde tot de
jaarvergadering van 2029:
- PRESIDENTS, besloten vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 81
(RPR 0817.489.373), met vaste vertegenwoordiger de heer Yavuz Baskan;
- TCB INVEST, besloten vennootschap met zetel te 2060 Antwerpen, Fuggerstraat 12-14 (RPR
833.068.959), met vaste vertegenwoordiger de heer Oliver Thelen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de bestuurders tussentijds kwijting te verlenen voor de uitoefening
van hun mandaat, dewelke zij op de volgende jaarvergadering zullen bevestigen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2060 Antwerpen,
Fuggerstraat 12-14.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.