Ondernemingsnummer :
0632926285
Benaming :
(voluit) :
Mees Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ten Edestraat 8 bus A
9810 Nazareth
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove, met standplaats te Merelbeke, verleden op
achtentwintig november tweeduizend en achttien, waarvan onderhavig uittreksel werd neergelegd
voor registratie met het oog op de neerlegging ter griffie, blijkt dat de buitengewone vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van achttienduizend
zeshonderd zesenzestig euro zesenvijftig cent (€ 18.666,56), om het kapitaal te brengen van
zeventigduizend euro (€ 70.000,00) op achtentachtigduizend zeshonderd zesenzestig euro
vijfenzestig cent (€ 88.666,56), door de creatie van tweeëndertig (32) nieuwe aandelen zonder
vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap
vanaf hun creatie.
Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van vijfhonderd drieëntachtig euro
drieëndertig cent (€ 583,33) per aandeel.
Dit bedrag van de kapitaalverhoging is te verhogen met een uitgiftepremie van duizend zeshonderd
zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 1.666,67) per aandeel. Aldus is de inschrijvingsprijs van alle
aandelen in globaliteit vastgesteld op tweeduizend tweehonderd vijftig euro (€ 2.250,00) per aandeel.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze nieuwe aandelen worden
geheel volgestort op het ogenblik van inschrijving.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT - Afwijzing van het voorkeurrecht
De huidige aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, beslissen onherroepelijk en volledig
af te zien van het voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging,
zoals voorzien in artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, en dit, met
toepassing van de artikelen 596 tot en met 598, uitsluitend ten voordele van mevrouw Maaike
Passchyn, mevrouw Melanie Quipor, mevrouw Elisabeth Devière, de heer Peter De Moor, mevrouw
Inge Hermans, allen hierna vermeld.
Deze stellen voor allen in te schrijven op alle nieuwe aandelen.
Bovendien zien de huidige aandeelhouders/vennoten uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van
vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 593 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
DERDE BESLUIT - Inschrijving en volstorting
Is hier tussengekomen :
1/ Mevrouw PASSCHYN Maaike Kristien, geboren te Oostende op éénentwintig april
negentienhonderd éénentachtig, wonende te 9000 Gent, Achielles Musschestraat 86.
2/Mevrouw QUIPOR Melanie, voornoemd.
3/Mevrouw DéVIèRE Elisabeth Marie Dominique, geboren te Lobbes op veertien juni
negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Kortestraat 30A.
4/De heer DE MOOR Peter Elisabeth Louis, geboren te Borgerhout op drieëntwintig januari
Luik B
negentienhonderd tachtig, wonende te 2890 Sint-Amands, Zegbroek 17.
5/ Mevrouw HERMANS Inge, geboren te Dendermonde op zestien april negentienhonderd tachtig,
wonende te 2890 Sint-Amands, Zegbroek 17.
Allen hier vertegenwoordigd door de heer Jonathan Stuyts, ingevolge onderhandse volmacht, hier
aan gehecht.
Die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
verklaren volledig kennis te hebben gekregen van de statuten en van de financiële toestand van
deze vennootschap.
Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven als volgt:
1/Mevrouw Maaike Passchyn op vier (4) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van negenduizend
euro (€ 9.000,00), met name tweeduizend driehonderd drieëndertig euro tweeëndertig cent
(2.333,32) kapitaal (pari) en zesduizend zeshonderd zesenzestig euro achtenzestig cent (€ 6.666,68)
uitgiftepremie,
2/Mevrouw Melanie Quipor, op vier (4) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van negenduizend
euro (€ 9.000,00), met name tweeduizend driehonderd drieëndertig euro tweeëndertig cent
(2.333,32) kapitaal (pari) en zesduizend zeshonderd zesenzestig euro achtenzestig cent (€ 6.666,68)
uitgiftepremie,
3/Mevrouw Elisabeth Dévière, op acht (8) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van
achttienduizend euro (€ 18.000,00), met name vierduizend zeshonderd zesenzestig euro
vierenzestig cent (€ 4.666,64) kapitaal (pari) en dertienduizend driehonderd drieëndertig euro
zesendertig cent (€ 13.333,36) uitgiftepremie
4/De heer Peter De Moor, op acht (8) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van achttienduizend
euro (€ 18.000,00), met name vierduizend zeshonderd zesenzestig euro vierenzestig cent (€
4.666,64) kapitaal (pari) en dertienduizend driehonderd drieëndertig euro zesendertig cent (€
13.333,36) uitgiftepremie
5/Mevrouw Inge Hermans, op acht (8) nieuwe aandelen, tegen een globale prijs van achttienduizend
euro (€ 18.000,00), met name vierduizend zeshonderd zesenzestig euro vierenzestig cent (€
4.666,64) kapitaal (pari) en dertienduizend driehonderd drieëndertig euro zesendertig cent (€
13.333,36) uitgiftepremie
derwijze dat het geheel van deze aandelen de kapitaalverhoging vertegenwoordigt.
De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen
waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting in contanten op rekeningnummer BE39
3631 8006 8719, geopend op naam van de vennootschap bij de ING bank.
Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over de som van
tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00).
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT - Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op achtentachtigduizend zeshonderd
zesenzestig euro zesenvijftig cent (€ 88.666,56) en is vertegenwoordigd door honderd tweeënvijftig
(152) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT - Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij
tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000,00), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij
achttienduizend zeshonderd zesenzestig euro zesenvijftig cent (€ 18.666,56), verschil dat aldus
drieënvijftigduizend driehonderd drieëndertig euro vierenveertig cent (€ 53.333,44) bedraagt, te
boeken op de rekening “ Uitgiftepremie ” ;
Deze rekening “ uitgiftepremie ” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Stemming : deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT – kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen tot beloop van drieënvijftigduizend driehonderd
drieëndertig euro vierenveertig cent (€ 53.333,44) om het kapitaal te brengen van
achtentachtigduizend zeshonderd zesenzestig euro zesenvijftig cent (€ 88.666,56) tot honderd
tweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie in
het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie voor een bedrag van drieënvijftigduizend driehonderd
drieëndertig euro vierenveertig cent (€ 53.333,44).
ZEVENDE BESLUIT – verlenging van het maatschappelijk boekjaar
De vergadering beslist om het huidige maatschappelijk boekjaar te verlengen tot 31 december 2019.
Luik B
De vergadering beslist dat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van één januari tot 31
december van elk jaar.
ACHTSTE BESLUIT - wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist om, in het licht van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap, de
jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op 20 juni om 18.00u, ongeacht feestdag of zondag.
NEGENDE BESLUIT - wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Bureau 9000”.
TIENDE BESLUIT - aanpassing van de statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen, en de tekst van de
navolgende artikelen vast te stellen als volgt :
Artikel 1 :
“Artikel één - Naam en vorm
De vennootschap draagt de naam “Bureau 9000”.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
afgekort BVBA.”
Artikel 5 :
“Artikel vijf - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD TWEEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€
142.000,00).
Het is verdeeld in honderd tweeënvijftig aandelen (152) zonder aanduiding van nominale waarde,
doch met een fractiewaarde van elk één/honderd tweeënvijftigste (1/152ste) in het kapitaal.”
Artikel 22 :
“Artikel tweeëntwintig - Algemene vergadering
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Ze
beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden
ook voor de vennoten die niet of tegen stemmen.
De jaarvergadering wordt gehouden op 20 juni om 18.00u op de zetel, ongeacht het feestdag of
zondag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
25bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders of
door de commissarissen. Ze moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de
vennoten die samen tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij
aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd: het moet de agendapunten
opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders worden voor elke
algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, tenminste vijftien dagen voor de
vergadering. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde
onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee
akkoord gaan.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerders, alsook aan de andere personen die erom verzoeken. Tenslotte wordt op elke
algemene vergadering een aanwezigheidslijst bijgehouden.”
Artikel 26 :
“Artikel zesentwintig - Jaarrekening - Inventaris
Het boekjaar der vennootschap gaat in op een januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag
opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van
toepassing zijn.”
ELFDE BESLUIT – benoeming
De vergadering beslist om mevrouw Melanie Quipor te benoemen als opvolgend zaakvoerder, vanaf
het ogenblik dat de heer Jozef Mees zijn mandaat van zaakvoerder niet meer waarneemt.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Mevrouw Melanie Quipor is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
TWAALFDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van
Koophandel.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de zaakvoerder te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren.
Luik B
---voor ontledend uittreksel---
Elke Vandekerckhove
Notaris
worden hiermee tegelijk neergelegd:
- expeditie van de akte.