Ondernemingsnr : 0775321889
Naam
(voluit) : Casa Pollet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwkapellestraat 25
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 28 maart
2022, dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CASA POLLET”, met zetel
te 8600 Diksmuide, Nieuwkapellestraat 25, met ondernemingsnummer 0775.321.889, in het
rechtsgebied Gent, afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van het
bestuursorgaan van 23/03/2022 én van de besloten vennootschap Certam te Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Dujardin Piet, bedrijfsrevisor, van 23/03/2022,
aangesteld door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap.
Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen
en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.
* Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging besluit het volgende:
“6. BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
BV CASA POLLET (hierna eveneens de “Vennootschap” genoemd) onze conclusie uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld ingevolge opdrachtbrief van
23 februari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die
in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit een globale verhoging van het vermogen van de vennootschap
en de waarde van de bestaande aandelen met 220.000,00 EUR zonder creatie van nieuwe
Luik B
aandelen, en bevat alle bijzondere voordelen die zouden kunnen zijn toegekend.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de oprichting door inbreng in natura van de Vennootschap en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA, ZONDER
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
1/ Beslissing
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om het vermogen te verhogen door inbreng
van het hierna vermeld onroerend goed door de heer Pollet Koen en mevrouw Fiems Heidi:
STAD OOSTENDE, eerste afdeling
Een perceel bouwgrond gelegen Sint-Paulusstraat 56, volgens titel en recent kadastraal uittreksel
gekend sectie A730 P0000, voor een oppervlakte volgens titel en recent kadastraal uittreksel van
zevenennegentig vierkante meter (97m²)
2/ Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk
aanvaard door alle verschijners.
3/ Vergoeding
De vergadering beslist, in akkoord met de inbrengers, dat voor de inbreng van voormeld onroerend
goed, met een waarde van tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00) geen nieuwe aandelen
worden gecreëerd.
4/ Verklaring van de inbrengers
De heer Pollet Koen en mevrouw Fiems Heidi, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat,
verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de
vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met de inbreng.
DERDE BESLUIT: Vaststelling VAN DE verwezenlijking VAN DE VERHOGING VAN HET
VERMOGEN
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de vermogensverhoging definitief is.
VIERDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht wordt verleend aan de vennootschap ‘FRWRD Strategic Accountants’ te Bredene,
Rietstraat 12, met ondernemingsnummer 0836.780.792, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Luik B
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.”
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.