Ondernemingsnr : 0656 531 731
Naam
(voluit) : IFS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 2170 ANTWERPEN (MERKSEM), BREDABAAN 569
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notans Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen:
(tweede kanton), handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district)
Antwerpen), Léon Sty-nenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op negenentwintig decem-ber!
tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te wor-den neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitenge-wone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"IFS Holding", gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 569, ingeschreven in het rechtsper-
sonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0656.531.731, onder meer beslist heeft :
1. het fusie-voorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen (afdeling Antwerpen) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van;
fusie de besloten vennoot-schap "GLOBAL INTERPROFESSIONAL CERTIFICATION" in het kort, "GLOBIC",
gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 569, ingeschreven in het rechtspersonenregister van;
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0872.235.579, overneemt.
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch!
voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Over-nemende verinootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is var alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
zal het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap worden vernietigd en grijpt er geen omwisseling!
en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 30 september 2022 om 24:00 uur de verrichtingen gesteld door de
Overgenomen vennootschap boekhoudkur-dig er vanuit het oog-punt van de directe belastingen worden geacht
te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geer bijzonder voordeel toegekend.
2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap heti
fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering!
van de overgenomen vennoot-schap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf negenentwintig de -!
cember tweeduizend tweeëntwintig ophoudt te bestaan.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wet-boek van;
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
vervanging van de term '(maatschappelijk) doel' door de term 'voorwerp'.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Naam
Haar naam luidt: "IFS Holding".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor ei-gen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, herstel-ling, onderhoud, installatie
en uitbating van horecatoestellen, -uitrusting en toebe-horen evenals van alle automatische ontspannings- en
amusementsspelen, toestel-len en bijbehoren.
- tussenpersoon in de handel.
- alle verrichtingen van een zeevaartagentschap omvattende onder meer maar niet uitsluitend de toelevering
aan de scheepvaart in het algemeen en de scheepsbe-voorrading in de ruimste zin van het woord; het organiseren
van cruises en reizen per boot en anderszins, het organiseren van haven- en Scheldevaarten, vaarten op kanaal
en rivieren, planning, advies, en realisatie van sport- en recreatiecentra, als-mede de in- en uitvoer van en de
handel in sportartikelen, jachten, plezierboten, passagiers- en goederenvervoerschepen.
- alle cateringservices, traiteurdiensten en aanverwante activiteiten alsmede alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, dit zowel op schepen, op vliegtuigen, in
bedrijfsrestaurants en -ruimten als op alle an-dere mogelijke plaatsen.
- consultancy inzake horeca- en cateringactiviteiten alsook inzake de toelevering aan schepen en inzake de
scheepsbevoorrading in het algemeen; het begeleiden en adviseren van derden bij het inrichten en uitbaten van
horeca- en aanverwante bedrijven; alle activiteiten als manager of consultant die rechtstreeks of onrecht-streeks
verband houden met studie en advies in alle vormen inzake economische, financiële, bedrijfsorganisatorische en
sociale aangelegenheden met betrekking tot horeca- en cateringactiviteiten.
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder maar niet uitsluitend het verlenen van
advies en praktische hulp aan bedrijven inzake com-merciële, financiële, administratieve en in het bijzonder
maritieme aangelegenheden, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaf-fen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en effici-entie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en in-
zake maritieme aangelegenheden in het bijzonder.
- alle verrichtingen van een publiciteitsondememing.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de binnens-huisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop,
de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapie-ren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle be-staande of op te richten,
Belgische of buitenlandse, industriële, commerciële, finan-ciële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimule-ren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun be-heer, bestuur, vereffening en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen
en ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennoot-schappen, ongeacht of
daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk
welke duur, aan deze laat-sten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. De ven-
nootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deel-neming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of een belang nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant
is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hy-potheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Het toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren en het aan-gaan van leningen en
kredietopeningen, onder om het even welke vorm; in dit ka-der kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roe-rende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
NEGENHONDERD-	TWEE MILJOEN	Het	kapitaal	vennootschap	bedraagt	de	van
ZEVENENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 2.987.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan
achthonderd (800) aandelen van soort A, driehonderd (300) aan-delen van soort B en negenhonderd (900)
aandelen van soort C. de soorten worden hierna ook "klassen" genoemd.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vijf bestuurders natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens drie jaar, op bindende
voordracht van de A-, B- en C-aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De
binden de voordrachtsrechten van de A-, B- en C-aandeelhouders worden georganiseerd als volgt:
- twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste 2 kan-didaten per te begeven
mandaat, als volgt voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) (de "A-bestuurder"): (a) Indien er slechts één (1)
A-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht; (b) Indien er meer dan één (1) A-aandeelhouder is,
wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de A-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van
dergelijke gezamenlijke voor-dracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen A.
- één (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst van ten minste 2 kandida-ten, als volgt
voorgedragen door de B-aandeelhouders (de "B-bestuurder"): (a) In-dien er slechts één (1) B-aandeelhouder is,
verricht deze de bindende voordracht; (b) Indien er meer dan één (1) B-aandeelhouder is, wordt de bindende
voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de B-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke
gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten ver-bonden aan de aandelen B.
- twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste 2 kan-didaten per te begeven
mandaat, als volgt voorgedragen door de C-aandeelhouders (de "C-bestuurder"): (a) Indien er slechts één (1) C-
aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht. (b) Indien er meer dan één (1) C-aandeelhouder is,
wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de C-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van
dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen C,
telkens met dien verstande dat voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt toegepast met
betrekking tot de benoeming van de bestuurders naar aan-leiding van de oprichting van de vennootschap.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die
tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepa-lingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering be-voegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de ver-tegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk
of als college moeten optre-den.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
"gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'per-soon belast met dagelijks bestuur'.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het be-
stuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen van
dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur
bepaalt de wedde of vergoe-dingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun op-dracht.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in feite en voor het gerecht, en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
- hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één A-Bestuurder en één C-Bestuurder;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur;
- hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-der gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk
daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene ver-gadering vindt plaats op de laatste woensdag
van de maand mei, om zeventien uur (17:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de vol-gende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deel-nemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stem-ming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhou-ders die het recht hebben
de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenmin-ste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen
indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepa-lingen. Van de nettowinst
van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafge-nomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze
voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo
wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling var de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door
verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
wirst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voor-gaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval vanı ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening be-palen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als veref-fenaar beschouwd ten aan
zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bij-komende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
onder-nemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 569.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
De algemene vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan de CVBA
Bofidi Antwerpen, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw
Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en me-
vrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaats-stelling, teneinde bij alle
overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de
administratie van de BTW, Regi-stratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordi-ger en bijgevolg,
wijzigingen, regularisatieopgaven en be-zwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voe-ren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie
en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administra-ties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag
van de nodi-ge vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de ven-nootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting,
wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren
van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-
code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staats-blad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur
der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere ver-voer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters,
zaakvoerders, be-stuurders of hun aangestelden op te treden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank en in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch Notariaat
----------
-