Ondernemingsnr : 0461081580
Naam
(voluit) : EMERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berchemstraat 55
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert DE KESEL met standplaats te Brugge (eerste kanton)
op 18 september 2023:
EERSTE BESLUIT.
De voorzitter legt het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor, de Heer Sven VANSTEELANT,
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te
8800 Roeselare Boomgaardstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling
Kortrijk onder nummer 0464.594.366, de dato 15 september 2023, aangewezen door het
bestuursorgaan, nopens de geplande inbreng in natura voor.
De algemene vergadering bespreekt het verslag en sluit zich aan bij de conclusies van dit verslag en
formuleert hieromtrent geen opmerkingen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“8. Besluit
Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(afgekort “WVV”), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV Emere
(hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en met de
fractiewaarde en het disagio van de tegen de inbreng(en) uit te geven aandelen.
De werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura gewaardeerd op
199.300,00 EUR, bestaat uit 3.986 aandelen van de NV Emere zonder aanduiding van nominale
waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
We willen erop wijzen dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen lager ligt dan de fractiewaarde van
de bestaande aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens
- opgenomen in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en
billijk is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
    •  de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en met de fractiewaarde en, in voorkomend geval, het (dis)agio van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 15 september 2023.
(digitaal ondertekend)
Auditas Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
Bedrijfsrevisor”
Het bestuursorgaan verklaarde zich in het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:197 § 1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te sluiten bij de conclusies van het verslag van
de bedrijfsrevisor.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen door
inbreng in natura ten belope van in totaal honderd negenennegentigduizend driehonderd euro (€
199.300,00), teneinde het kapitaal te brengen van negenhonderd negenentachtigduizend
negenhonderd negenennegentig euro (€ 989.999,00) op één miljoen honderd
negenentachtigduizend tweehonderd negenennegentig euro (€ 1.189.299,00), mits creatie van in
totaal drieduizend negenhonderd zesentachtig (3.986) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, beneden de bestaande fractiewaarde, zijnde vijftig euro (€ 50,00) per aandeel.
Inbreng van de volgende schuldvorderingen in rekening-courant
De inbreng van de schuldvordering in rekening-courant, ten bedrage van negenennegentigduizend
zeshonderd vijftig euro (€ 99.650,00) die de huwgemeenschap bestaande tussen de Heer Ignaas
BUYCK, geboren te Izegem op 4 december 1948 en mevrouw Irène FRAEYE, geboren te Tielt op 21
juli 1948, samenwonende te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 53 heeft tegenover de NV EMERE.
De inbreng van de schuldvordering in rekening-courant, ten bedrage van negenennegentigduizend
zeshonderd vijftig euro (€ 99.650,00), die de naamloze vennootschap “JASOV”, met zetel te 9831
Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe De Denterghemlaan 42, vertegenwoordigd door haar enige
statutair bestuurder, de heer Paul Verfaillie, geboren te Kortrijk op 18 september 1950, wonende te
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe De Denterghemlaan 42, heeft tegenover de NV EMERE.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de eerste kapitaalverhoging
verwezenlijkt wordt door de voormelde inbrengen.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding:
1/ Aldus komt toe aan de inbrenger, voornoemde huwgemeenschap Ignaas BUYCK-FRAEYE Irène,
voornoemd, waarvan de lidmaatschapsrechten zullen toegewezen worden aan de Heer Ignaas
Buyck: duizend negenhonderd drieënnegentig (1.993) aandelen voor hun inbreng van
negenennegentigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 99.650,00) die ze aanvaarden.
2/ Aldus komt toe aan de inbrenger, voornoemde naamloze vennootschap “JASOV”,
vertegenwoordigd zoals gezegd, duizend negenhonderd drieënnegentig (1.993) aandelen voor haar
inbreng van negenennegentigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 99.650,00) die ze, vertegenwoordigd
zoals gezegd, aanvaardt.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan de verslagen zoals bedoeld in
artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wat betreft de
kapitaalsverhoging door inbreng in geld, vermits zij verklaart voldoende ingelicht te zijn over de
gevolgen van de uitgifte van de nieuwe aandelen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
alsook over de uitgifteprijs.
VIERDE BESLUIT
De vergadering, uitgebreid met de nieuwe aandeelhouder, beslist met éénparigheid van stemmen
het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met één miljoen dertigduizend euro
(€ 1.030.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van één miljoen honderd
negenentachtigduizend tweehonderd negenennegentig euro (€ 1.189.299,00) op twee miljoen
tweehonderd negentienduizend tweehonderd negenennegentig euro (€ 2.219.299,00)
De vergadering, uitgebreid met de nieuwe aandeelhouder, beslist met éénparigheid van stemmen
dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan
met de uitgifte van twintigduizend zeshonderd (20.600) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk beneden pari in geld ingeschreven
worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per kapitaalaandeel
en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden.
De huidige aandeelhouders verklaren met betrekking tot de inschrijving op de nieuwe aandelen
inzake de hogervermelde kapitaalsverhoging door inbreng in geld:
1. zuiver en eenvoudig te verzaken aan de hogervermelde termijn voor de uitoefening van hun
voorkeurrecht van inschrijving op de nieuwe aandelen;
2. zuiver en eenvoudig te verzaken aan hun desbetreffende voorkeurrecht op inschrijving en aan de
verhandeling ervan;
3. akkoord te gaan met de inschrijving op de voormelde kapitaalsverhoging door de besloten
vennootschap “Nic Automotive Consult”, vertegenwoordigd als hiernagezegd, en de Heer Jo
Depoortere, beiden hierna genoemd.
VIJFDE BESLUIT.
Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
Is alhier tussengekomen:
1/ De besloten vennootschap "NIC AUTOMOTIVE CONSULT", met zetel gevestigd te 8740 Pittem,
Stationsstraat 21; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, onder
nummer 0898.402.617, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar enige
bestuurder, de Heer STEYAERT Nic Charles, wonende te 8740 Pittem, Stationsstraat 21, daartoe
benoemd in de slotbepalingen van voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Olivier Van
Maele te Aalst op 30 mei 2008, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni
daarna onder nummer 08088691.
2/ De Heer DEPOORTERE Jo Patrick Germain, geboren te Kortrijk op 7 augustus 1974, echtgenoot
van Mevrouw DUCATTEEUW Sofie, wonende te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 119.
3/ Mevrouw DUCATTEEUW Sofie Valerie Inge, geboren te Kortrijk op 12 november 1977,
echtgenote van de heer DEPOORTERE Jo, voornoemd, wonende te 8530 Harelbeke,
Gentsesteenweg 119.
De tussengekomenen verklaren:
1.volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in
te schrijven, als volgt:
- de besloten vennootschap “Nic Automotive Consult”, vertegenwoordigd zoals gezegd, op
tienduizend (10.000) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vijftig euro
(€ 50,00) per kapitaalaandeel, hetzij voor vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
- de Heer Jo Depoortere en mevrouw Sofie Ducatteeuw, beiden voornoemd, namelijk de heer Jo
Depoortere op het vruchtgebruik van en mevrouw Sofie Ducatteeuw op de blote eigendom van op
tienduizend zeshonderd (10.600) nieuwe aandelen, tegen de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per
kapitaalsaandeel afgerond, hetzij voor vijfhonderd dertigduizend euro (€ 530.000,00).
2. De inschrijvers verklaart en de bestaande aandeelhouders erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is als volgt:
*door de besloten vennootschap "NIC AUTOMOTIVE CONSULT": ten belope van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);
*door de Heer Jo Depoortere en mevrouw Sofie Ducatteeuw: ten belope van
vijfhonderddertigduizend euro (€ 530.000,00).
De tweede kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van
zevenhonderddertigduizend euro (€ 730.000,00).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE79 0019 5978 1633 bij BNP Paribas Fortis bank op naam van de
vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 september
2023 (ten belope van vijfhonderddertigduizend euro (€ 530.000,00)) en op een bijzondere rekening
met nummer BE92 7460 2208 4423 bij de KBC BANK op naam van de vennootschap zoals blijkt uit
een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 september 2023 (ten belope van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)) dat aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk werd
overhandigd.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering, uitgebreide met de nieuwe aandeelhouders, beslist met éénparigheid van stemmen
het kapitaal te verhogen met zevenhonderd en één euro (€ 701,00) om het kapitaal te brengen van
twee miljoen tweehonderd negentienduizend tweehonderd negenennegentig euro (€ 2.219.299,00)
op twee miljoen tweehonderd twintigduizend euro (€ 2.220.000,00).
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt
worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves. Deze kapitaalverhoging wordt
verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering, uitgebreid met de nieuwe aandeelhouders, stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte
te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen zowel in natura, als in geld als door
incorporatie van de beschikbare reserves voor een totaal bedrag van één miljoen tweehonderd
dertigduizend en één euro (€ 1.230.001,00), daadwerkelijk verwezenlijkt zijn en dat de
kapitaalsverhogingen volledig werden ingeschreven, dat ieder aandeel volledig werd afbetaald (met
uitzondering van hetgeen hierboven vermeld omtrent de inbreng in speciën door BV “Nic Automotive
Consult”) en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen tweehonderd
twintigduizend euro (€ 2.220.000,00), vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend vierhonderd
(42.400) kapitaalsaandelen zonder nominale waarde.
ACHTSTE BESLUIT
Tengevolge van voormelde beslissingen, besluit de vergadering uitgebreid met de nieuwe
aandeelhouders, met éénparigheid van stemmen dat de huidige tekst van artikel 5 van de statuten
wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op twee miljoen tweehonderd twintigduizend
euro (€ 2.220.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend vierhonderd (42.400) gelijke
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.”
NEGENDE BESLUIT
De vergadering, uitgebreid met de nieuwe aandeelhouders, besluit met éénparigheid van stemmen
volgende artikelen van de statuten aan te passen:
a) de tekst van artikel 11 van de statuten aangaande de overdracht en overgang van de aandelen uit
te breiden met volgende tekst:
“Evenwel kunnen één of meer onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten beperkingen stellen op
de vrije overdracht van aandelen.”
b) de tekst van artikel 14 van de statuten aangaande het dagelijks bestuur te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.”
c) de tekst van artikel 19 van de statuten aangaande de toelating op de algemene vergadering uit te
breiden met volgende tekst:
“- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.”
d) de tekst van artikel 20 van de statuten aangaande de vertegenwoordiging op de algemene
vergadering te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, en hiervoor een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 7:142 derde lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn
om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene
vergadering te stemmen, bv. op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”). Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.”
e) de eerste zin van artikel 22 van de statuten aangaande de stemming per brief te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen, voor zover de oproeping tot de
algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet.”
f) de eerste en tweede zin van artikel 23 van de statuten aangaande de samenstelling van het
bureau te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of indien
deze niet aanwezig is en voor zover iemand in die functie is benoemd, door de ondervoorzitter. Zijn
noch de voorzitter noch de ondervoorzitter van de raad van bestuur aanwezig, wordt de vergadering
voorgezeten door de aandeelhouder met de meeste stemmen.”
g) de tekst van artikel 25 van de statuten aangaande de schriftelijke algemene vergadering te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de raad van bestuur (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuurde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur (of een daartoe gedelegeerde)
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.”
h) de tekst van artikel 25bis aangaande de elektronische algemene vergadering te schrappen uit de
statuten.
TIENDE BESLUIT
De vergadering, uitgebreid met de nieuwe aandeelhouders besluit met éénparigheid van stemmen
tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, en dit met ingang van heden.
Vervolgens besluit de algemene vergadering te (her)benoemen tot bestuurder, en dit voor een
termijn die ingaat op heden en die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
2029:
- de heer Ignaas BUYCK, voornoemd;
- de naamloze vennootschap “JASOV”, voornoemd, die vast zal vertegenwoordigd worden door de
heer Paul VERFAELLIE, voornoemd;
- de besloten vennootschap “NIC AUTOMOTIVE CONSULT”, voornoemd, die vast zal
vertegenwoordigd worden door de heer Nic STEYAERT, voornoemd;
- de commanditaire vennootschap “DEPOORTERE HEATING TECHNOLOGIES”, afgekort “D.H.T.”,
met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 119, ondernemingsnummer 0805.716.246, RPR
Gent, afdeling Kortrijk, die vast zal vertegenwoordigd worden door de heer Jo DEPOORTERE,
voornoemd.
Alle hierbij (her)benoemde bestuurders verklaren hun mandaat van bestuurder te aanvaarden en niet
gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat, zoals blijkt uit de
opzoeking in het Belgisch Staatsblad van 12 september 2023.
ELFDE BESLUIT
De vergadering, aangevuld met de nieuwe aandeelhouders, besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR
De hiervoor (her)benoemde bestuurders zijn vervolgens in raad bijeengekomen en stellen vooreerst
vast dat het ontslag van de voltallige raad van bestuur, zoals beslist door de algemene vergadering
in het tiende besluit hiervoor, tevens het ontslag betekende van de heer Paul VERFAELLIE als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Vervolgens besluit de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen de naamloze vennootschap
“JASOV”, vast vertegenwoordigd door de heer Paul VERFAELLIE, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor een termijn die ingaat op heden en
die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029.
In die hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder beschikken over alle machten van en over de
handtekeningsbevoegdheid m.b.t. alle daden van dagelijks bestuur.
De naamloze vennootschap “JASOV”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart
hierbij de haar toegekende mandaten te aanvaarden.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag van de bedrijfsrevisor
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan