N° d'entreprise : 0678433539
Nom
(en entier) : VEPIDA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Albert Ier 26
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Olivier CRESPIN, Notaire à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou 14B, enregistré à
Verviers le 09 juin 2021, il est extrait ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de :
La société à responsabilité limitée "VEPIDA", ayant son siège à 4960 Malmedy, Place Albert 1er, 26.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0678.433.539.
L’assemblée générale aborde ensuite l'ordre du jour et adopte à l’unanimité les résolutions suivantes
:
1. Soumission aux dispositions du Code des sociétés et des associations et adoption de nouveaux
statuts.
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Conversion du Capital.
L’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit 18.600 € et le compte de réserve légale,
soit 398 € tels qu’ils figurent au bilan arrêté au 30 juin 2020, ont été convertis en un compte de
capitaux propres disponibles.
3. Adoption de nouveaux statuts de la SRL.
L’assemblée générale décide d’adopter les statuts nouveaux de la société à responsabilité limitée,
sans changer sa dénomination sociale et sans modification de son objet social.
Suit un extrait des statuts :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée VEPIDA.
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger toutes les opérations et activités se rattachant directement ou indirectement aux
activités suivantes :
- L’exploitation d’une boucherie-charcuterie, l’importation, l’exportation, la fabrication, le négoce en
gros et en détail, la représentation de viande et de tous produits de boucherie et particulièrement de
spécialités ardennaises, le commerce de produits complémentaires, tels que condiments, poteries,
épices, vins, liqueurs, etc, de tous produits alimentaires, tels que fromages, volailles et gibiers, le
commerce de traiteur, restaurant, hôtel, ainsi que toute opération se rapportant directement ou
indirectement à son objet
- L’exploitation d’une pralinerie, le commerce de tous les produits dérivés et articles de décoration.
- La fabrication, la vente et la distribution de colis cadeaux (à base de produits alimentaires ou non),
en vente directe ou via un réseau de distribution par tous moyens de vente (comptoir, Internet…)
- Le négoce, la fabrication, l’import et l’export de toutes denrées alimentaires dans le plus large sens
du terme.
- Pour son propre compte, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion
d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location-financement de bien meubles et/ou
Volet B
immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la
construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement,
l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en
relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine
mobilier et/ou immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par
des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.
Aux effets ci-dessus, la société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, se
rapportant directement ou indirectement à son objet, soit pour son propre compte, soit pour le
compte de tiers, notamment en qualité de représentant, commissionnaire ou courtier, en tous lieux
en Belgique et à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les
mieux appropriées.
4. La société a été constituée par acte de Maître Robert LEDENT, notaire à Malmedy, en date du dix
juillet deux mille dix-sept, publié aux annexes du Moniteur Belge le douze juillet deux mille dix-sept
sous le numéro 17316468 pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 100 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
A été nommé en qualité d’administrateur (ndlr : initialement : gérant) statutaire : Monsieur Daniel
MICHA, domicilié à 4960 Malmedy, Winbomont, 5/A.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière,
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses
membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’
administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du
mois de décembre à 20 heures.
8. L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin suivant.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société, pour
quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés
comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné,
sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
4. Démission des gérants et nomination des administrateurs – représentant permanent.
L’assemblée générale acte la démission des gérants actuels, savoir :
Messieurs Daniel et Roger MICHA, Madame Véronique AERTS, Madame Waltraud BASTIN, tous ci-
avant nommés, à compter de ce jour ;
L’assemblée procède ensuite immédiatement à la nomination de son conseil d’administration pour
une durée illimitée, savoir :
- Monsieur Daniel MICHA, prénommé : en tant qu’administrateur statutaire ;
- Monsieur Roger MICHA, Madame Véronique AERTS, Madame Waltraud BASTIN, tous ci-avant
nommés, en tant qu’administrateurs non statutaires.
Les administrateurs ainsi nommés déclarent expressément accepter leur mandat.
Les mandats de Monsieur Daniel MICHA et Véronique AERTS seront rémunérés, ceux de Monsieur
Roger MICHA et Madame Waltraud BASTIN seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de
l’assemblée générale.
Chaque administrateur est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement seul la société
sans limitation de sommes.
Monsieur Daniel MICHA exercera également les fonctions de représentant permanent pour ce qui
concerne la représentation de la société dans l’exercice d’un mandat d’administration.
5. Adresse du siège.
Volet B
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera située à : 4960 MALMEDY, place Albert
1er, 26.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN,
Notaire à Malmedy.