Ondernemingsnr: 0442 122 535
Naam
(voluit) : TOSALU
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Ellestraat 16 te 8610 Kortemark
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders
- Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 6 juni 2024 van de NV TOSALU (hierna de
Vennootschap), met zetel te 8610 Kortemark, Ellestraat 16:
- Ontslagbrief
Uit de ontslagbrief van BV APIS Investment (0555.652.226) blijkt dat het bestuursmandaat van rechtswege
is vervallen per 31 mei 2024. Het mandaat als vaste vertegenwoordiger van mevrouw Lucie Desimpel komt
hierbij ook van rechtswege te vervallen.
[ ... ]
5. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: BERNADETTE DEBRUYNE
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: BERNADETTE DEBRUYNE. Ze
wordt herbenoemd tot
bestuurder met ingang van 06/06/2024 voor een periode van 1 jaar.
De mevrouw BERNADETTE DEBRUYNE verklaart zijn/haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap
te aanvaarden.
Bestuurder: JOSE DE VOLDER
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: JOSE DE VOLDER. Hij wordt
herbenoemd tot bestuurder met
ingang van 06/06/2024 voor een periode van 1 jaar.
De heer JOSE DE VOLDER verklaart zijn/haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te
aanvaarden.
Bestuurder: SEFRAM BV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: SEFRAM BV. Deze wordt benoemd tot
bestuurder met ingang van
06/06/2024 voor een periode van 1 jaar.
Voor deze vennootschap zal Lucie Desimpel optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 WVV. SEFRAM BV
verklaart zijn/haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Bestuurder: PRINCIP.AL
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: PRINCIP.AL, Simonnelaan 15, 1640 Sint-
Genesius-Rode. Deze wordt
herbenoemd tot bestuurder met ingang van 06/06/2024 voor een periode van 1 jaar.
Voor deze vennootschap zal Samuel Desimpel optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 WVV. BVBA PRINCIP.AL
verklaart zijn/haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Bestuurder: THODES
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: THODES, Beundreef 16, 8020 Oostkamp.
Deze wordt herbenoemd tot
bestuurder met ingang van 06/06/2024 voor een periode van 1 jaar.
Voor deze vennootschap zal Thomas Desimpel optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55 WVV. BV THODES
verklaart zijn/haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw Elien Boderez en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, lasthebber
Hierbij neergelegd:
- Notulen algmene vergadering d.d. 6 juni 2024
- Notulen van het bestuursorgaan d.d. 22 mei 2024
- Ontslagbrief per 31 mei 2024
- Volmacht voor administratieve formaliteiten