N° d'entreprise : 0885188247
Nom
(en entier) : VEEPEE NORTHERN EUROPE
(en abrégé) : VEEPEE NORTH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Humanité 292 bte 1
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, zeventien januari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VEEPEE NORTHERN
EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 1190 Vorst, Humaniteitslaan 292 bus 1, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
"Artikel 3. VOORWERP.
DE VENNOOTSCHAP HEEFT TOT VOORWERP, ZOWEL IN BELGIË ALS IN HET BUITENLAND,
I.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN IN CONSIGNATIE, OP COMMISSIE, ALS TUSSENPERSOON OF ALS
VERTEGENWOORDIGER
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
meest uitgebreide zin van het woord, vooral de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie,
distributie en export of import van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of
eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten
kunnen helpen te identificeren en of te promoten, inbegrepen alle vormen van promotie,
salespromotie, pers en public relations, dit alles zonder enige beperking.
2. Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en diensten, de ontvangst
en bekendheid van producten, koopgewoonten en diensten met het oog op de verkoopbevordering
en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten allerhande.
3. De ontwikkeling, handel en exploitatie van hardware en software en netwerkdiensten met inbegrip
van inkoop, verhuur en distributie van materiaal van gegevensverwerking.
4. Het verschaffen van dienstprestaties van algemeen management, van economische, juridische,
fiscale, financiële, commerciële, technische, technologische of administratieve aard ter
ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, alsook consulting op gebied van engineering, productie, logistiek en
commercieel beheer, het uitvoeren van audits, organisatiestudies en expertises, het waarnemen van
koop- en verkoopmandaten betreffende aandelen en activa van vennootschappen en natuurlijke
personen, alsook het outsourcen van dienstverlening; Het organiseren van de administratieve
Volet B
diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie.
5. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
public relations en communicatie, en dergelijke.
6. Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
7. Het ter beschikking stellen van management; Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
8. De organisatie van en deelname aan manifestaties, incentives, opleidingen, trainingen,
congressen, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande.
9. Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie en dit zowel in België als in het buitenland.
10. Het aanschaffen, exploiteren of verlenen van licenties, octrooien en handelsmerken, alsmede alle
aanvullende activiteiten, diensten en producten die voormelde activiteit ondersteunen.
II. VOOR EIGEN REKENING
11. Het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van
financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen.
Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste maandag van de maand mei om 10 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 19 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei
om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats."
DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 2 mei 2022 om 10
uur.
VIERDE BESLISSING: Bevestiging (her)benoeming commissaris.
De vergadering bevestigt dat de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer VAN DONINK
Harry, als commissaris werd benoemd voor een periode van drie boekjaren (2020-2021-2022). Het
mandaat loopt af op het einde van de algemene vergadering die wordt opgeroepen om de
jaarrekeningen voor het boekjaar 2022 goed te keuren.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kennisname van de bijzondere machten toegekend door het bestuursorgaan.
De vergadering neemt kennis van de bijzondere machten die door het bestuursorgaan werden
toegekend krachtens een besluit van 11 januari 2022, dat hierna letterlijk wordt weergegeven:
"Overeenkomstig artikel 14 en 16 van de statuten wordt de vennootschap beheerd door één enkele
bestuurder en beschikt zij over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen uit te
voeren die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het bedrijfsobject van de vennootschap, met
uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering. Bovendien kan de
enige bestuurder één of meer afgevaardigden voor het dagelijks bestuur benoemen voor het
Volet B
uitvoeren van alle dagelijkse bestuursactiviteiten die bestaan in het uitvoeren van de besluiten en de
strategie van het bestuursorgaan.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens
derden, in rechte en in aktes, waaronder die waarvoor de assistentie van een minister of een notaris
nodig zou zijn, door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de afgevaardigde(n) voor het dagelijks bestuur die alleen kunnen handelen
Daarenboven wordt de vennootschap, binnen de grenzen van hun mandaat, eveneens geldig
vertegenwoordigd door speciale mandatarissen wier delegatie van bevoegdheden door de enige
bestuurder is goedgekeurd
Bovendien moeten alle mandaten die door deze delegatie van bevoegdheden worden toegekend, in
overeenstemming zijn met de modellen geïmplementeerd door de Veepee-groep en in
overeenstemming zijn met de interne validatieprocedures en / of de voorwaarden die gewoonlijk door
de Vennootschap en de groep worden aanvaard.
De enige bestuurder besluit om alle delegaties die eerder waren toegewezen en gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2020 onder nummer 20080415 en 20080416 in te
trekken.
De volmachten zijn geldig tot ze worden ingetrokken. In het geval van beëindiging van de
samenwerking of van de arbeidsrelatie, evenals in het geval dat de mandataris met pensioen gaat en
er geen volmacht wordt verleend voor de nieuwe functie, eindigen de bevoegdheden die onder deze
delegaties zijn verleend, van rechtswege.
Tenzij anders aangegeven, zijn de volmachten van toepassing op transacties en overeenkomsten
met betrekking tot Belgische, Nederlandse en Luxemburgse activiteiten. (samen bekend als Veepee
North).
Bevoegdheden worden verleend aan:
GROUPE I
1) De heer Tobias TOUSSEYN, Country Manager Benelux, wonende te 9820 Merelbeke,
Zwijnaardsesteenweg 62;
2) De heer Paul GUERIN, Group Tresory Director, wonende te 1000 Brussel, 21 rue du Peuplier;
GROUPE II
3) De heer Victor MAES, Operational Director, wonende te 1731 Zellik, Den Ham, 2
4) De heer Vic VAN GEELE, HR Director Benelux- Germany- Switzerland, wonende te 9050
Gentbrugge, Tijl Uilenspiegelstraat 18;
GROUPE III
5) Mevrouw Iris NECHELPUT, Head of Production Benelux, wonende te 1500 Halle,
Brusselsesteenweg 29.
6) Mevrouw Julie VAN DER BAUWHEDE, Commercial Director Belgium, wonende te 9800 Deinze
Paterstraat 8;
7) De heer Joeri HARTIEL, International Sourcing Director, wonende te 3060 Bertem, Alsemberglaan
2;
8) De heer Maarten WIJDEKOP, Commercial Director Netherlands, wonende te Zwanebloemlaan 64,
1087 EP Amsterdam ( Nederland)
9) Mevrouw Katrien DE TREFLE, Travel Director North, wonende te 9310 Moorsel, Kattenbroekstraat
6;
GROUPE IV
10) Mevrouw Aurore DE GEEST, Legal Counsel Benelux (vanaf 7 februari 2022), wonende te 1060
Sint-Gillis, Avenue du Haut Pont 1 bus 2,;
De hierboven vermelde personen zullen daarom binnen de hieronder verleende bevoegdheden de
vennootschap vertegenwoordigen en binden, zonder dat zij tegenover
derden een andere rechtvaardiging hoeven over te maken dan een expeditie van deze akte of een
kopie van het Belgisch Staatsblad die de publicatie vervat:
I. VOLMACHTEN VOOR HET DAGELIJKS BESTUUR
De bovengenoemde personen in GROEP I krijgen vertegenwoordigings- en
ondertekeningsbevoegdheden in het kader van de dagelijkse leiding van de vennootschap Veepee
North en kunnen voor de volgende doeleinden, elk met betrekking tot de verleende bevoegdheden,
vaststellen, doorgeven en alle handelingen, documenten, registers, correspondentie en andere
documenten ondertekenen, woonplaats kiezen, speciale vertegenwoordigers benoemen, vervangen
en in het algemeen doen wat nodig en nuttig is.
Ze hebben daarom de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen en te binden voor
alle hieronder besproken kwesties.
In het geval dat de samenwerking of de arbeidsrelatie wordt beëindigd, evenals wanneer
bovengenoemde personen hun functie verlaten en dat in het kader van deze nieuwe functie geen
speciale delegatie wordt verleend, worden de bevoegdheden verleend in het kader van deze
Volet B
bevoegdheidsdelegatie vervalt van rechtswege.
II. BIJZONDERE VOLMACHTEN
A- ALGEMEEN BELEID
A.1 - ALGEMENE VRAGEN
1. Onderhandeling en sluiting van een wereldwijde partnerschapsovereenkomst
=>   De heer Tobias TOUSSEYN 
2. Alle correspondentie van de onderneming binnen het kader van hun bevoegdheden
=>   Personen die tot de groepen I-II-III en IV behoren
A.2 - ONROERENDE GOEDEREN
1. Het huren of verhuren, zelfs voor een periode van meer dan negen jaar, van alle onroerende
goederen, met name voor commercieel, industrieel of residentieel gebruik; elke verlenging van huur
te aanvaarden of te weigeren; beëindig van elke huur en het nemen van elke een algemene
huurmaatregel.
=>   Personen die tot Groep I behoren
B- JURIDISCHE ZAKEN en VERZEKERING
1. Het ondertekenen van interne en externe vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA)
=>   Personen die tot de groepen I, II en IV behoren
2. Het kiezen van externe juridische adviseurs, die namens de onderneming gerechtelijke stappen
ondernemen, zowel door te verzoeken als te verdedigen; de tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen voortzetten of stopzetten;
3. Alle schriftelijke of digitale belastingaangiftes doen, ook die bij de douane en accijnzen; alle
klachten indienen, ten dien einde alle instructies, verzoeken en alle onderhandelingen voortzetten. In
dit verband fiscale registraties aanvaarden en vastleggen.
4. De Vennootschap fysisch, schriftelijk of digitaal te vertegenwoordigen tegenover besturen,
publieke instanties en overheden.
5. Vertegenwoordiging van het bedrijf in alle beroepsgroepen of verenigingen.
6. In naam van de Vennootschap, fysisch, schriftelijk of digitaal alle inschrijvingen of wijzigingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank, de BTW, bij de
FAVV, bij de FAGG of anderen te verzoeken.
7. Afname bij de postadministratie, evenals bij alle andere administraties, transportbedrijven en
koeriers, al dan niet gewoon, van alle brieven en correspondentie geladen of geregistreerd, alle post-
of telegraafpostwissels, alle pakketten, pakketten en waarden, en geldige bonnen, bonnen of
ontslagen afleveren, of er volmacht voor te geven.
8. Alle louter bewarende handelingen of alle handelingen die binnen een strikte termijn moeten
worden uitgevoerd op straffe van nietigheid uitvoeren.
=>   Personen die behoren tot Groep I en IV
C- PERSOONELS ZAKEN
1. Alle managers, bedienden en arbeiders in dienst nemen en ontslaan, hun taken bepalen, hun
bezoldiging, promoties en salarissen vaststellen;
2. Een addendum bij de arbeidsovereenkomst tekenen;
3. De Vennootschap in een leasingraamovereenkomst van personeelsvoertuigen binden;
4. Het contracteren en beëindigen van consultancy- en interimovereenkomsten.
=>   De HR-directeur, de Personen genoemd in groep I, en evenals de operationele directeur voor de
site gelegen te Lot-(Victor MAES) (deel uitmakend van groep II)
D- FINANCIËN
1. Benoeming van de fiscale adviseurs
2. Alle banktransacties uitvoeren, het openen en sluiten van alle rekeningen, onderteken van alle
orderbrieven, beloften, handelspapieren of andere verplichtingen, waarborgen, tekenen en
aanvaarden van alle wissels en onderteken van alle financiële aantekeningen, cheques uitschrijven,
schuldvorderingen overdragen, alle overdrachten, stortingen en afname van bedragen, waarde en
effecten uitvoeren, huur en beëindiging van alle kluizen.
3 Onderhandelen en ondertekenen van een huurcontract voor apparatuur, zowel als verhuurder als
huurder
=>   Personen genoemd in Groep I
E. - AANKOPEN
"Goods" Directe aankopen
1 Raamovereenkomst met leveranciers
=>   De hieronder genoemde personen hebben de bevoegdheid :
1. Bestelbon, addendum aan overeenkomst of firm purchase contract (directe aankopen /«Goods»)
Groep I
2. Bestelbon, addendum aan overeenkomst of stockreservatie contract (directe aankopen /« Goods »
- Reizen) Groep I, Groep III
Indirecte aankopen
Volet B
1. Raamovereenkomst met leveranciers
=>   De hieronder genoemde personen hebben de bevoegdheid :
1. Kaderovereenkomst met leveranciers (indirecte aankopen) Groep I, Groep II
2. Akkoord/ ondertekening van een bestelbon (indirecte aankopen) onder € 10.000
Groep I, Groep II
3. Akkoord/ Ondertekening van een bestelbon (indirecte aankopen) gelijk aan of boven € 10.000
Groep I
 (...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Paul GUERIN of Tobias TOUSSEYN, woonstkeuze
gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris