Ondernemingsnummer :
0446963033
Benaming :
(voluit) :
OPTIEK SONCK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Markt 43
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “OPTIEK SONCK”, gevestigd te 9160 Lokeren, Markt 43, opgemaakt door notaris
Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op elf april tweeduizend negentien, blijkt dat volgende
beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk met éénparigheid van stemmen werden
genomen:
1] a) De vergadering stelt vast, na het mondelinge verslag van de zaakvoerders gehoord te hebben,
dat in de huidige beschikbare fondsen van de vennootschap er een bedrag van één miljoen euro (€
1.000.000,00) onmiddellijk ter beschikking staat en waarvan het nut in de huidige vennoot-
schapspolitiek niet meer relevant is.
b) Na mondelinge toelichting door de voorzitter over de aard en het doel van de voorgestelde
kapitaalvermindering om aldus het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap beslist de vergadering aldus het kapitaal van één miljoen
éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 1.061.973,38) te
verminderen met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te brengen op éénenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) door terugbetaling van kapitaal
op de bestaande vierduizend tweehonderd vierentachtig (4.284) aandelen van een bedrag van één
miljoen euro (€ 1.000.000,00), hetzij ongeveer tweehonderd drieëndertig euro drieënveertig cent (€
233,43) per aandeel.
c) De terugbetaling zal gebeuren door afname op het werkelijk gestorte kapitaal zoals dit gevormd
werd bij de akte van kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Philip Van den Abbeele
op 5 december 2013 en dit aan de aandeelhouders ieder in verhouding tot hun aandelenbezit.
d) De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).
e) De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn dat de wet inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de op elf april tweeduizend negentien besloten
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na de publicatie een zekerheid
te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het eventuele disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
f) De algemene vergadering beslist in die zin dat de wijziging van artikel 5 van de nieuwe statuten
onderworpen is aan de effectieve naleving van de termijnen en bepalingen het Wetboek van
Vennootschappen.
2] De vergadering heeft herbenoemd sinds 28 oktober 2017 als bestuurders in de vennootschap:
Luik B
a) De Heer SONCK Christian Wilfried Maria, wonende te 9160 Lokeren, Markt 43.
b) mevrouw LIEVENS Els Augustien Roberte, wonende te 9160 Lokeren, Markt 43.
Hun mandaat is voor een nieuwe duur van zes jaar, welke kan omgezet worden naar onbepaalde
duur indien de wet daarin voorziet.
3] De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door aanpassing
van artikel 5 van de statuten als volgt (hierbij wordt een materiële vergissing rechtgezet omtrent het
aantal aandelen in voormelde akte de dato 5 december 2013):
Artikel 5. – Kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ÉÉNENZESTIGDUIZEND NEGEN-HONDERD
DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38).
Het is gesplitst in vierduizend tweehonderd vierentachtig (4.284) aandelen zonder nominale waarde,
waarbij ieder aandeel één/vierduizend tweehonderd vierentachtigste vertegenwoordigt van het
maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van één tot en met vierduizend tweehonderd
vierentachtig.
…
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders samengekomen in raad van bestuur met als enig agendapunt
de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder:
Is aldus herbenoemd bij unaniem besluit door de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder met
ingang vanaf elf april tweeduizend negentien:
De Heer SONCK Christian Wilfried Maria, wonende te 9160 Lokeren, Markt 43.
Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder loopt gelijktijdig met hun mandaat van bestuurder.
Hij is alhier tussengekomen en heeft uitdrukkelijk zijn herbenoeming aanvaard.
VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + volmacht + coördinatie