Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Solebox België
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Koralenhoeve 15c
2160 Wommelgem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12 april 2017, blijkt wat
volgt.
1. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam
“SOLEBOX BELGIË”.
2. De enige oprichter/vennoot is: vennootschap naar Duits recht GmbH "SOLE BROTHERS", met
maatschappelijke zetel te 51063 Keulen (Duitsland), Mannesmanstrasse 10; ingeschreven in het
handelsregister van het ambtsgebied Keulen onder nummer HRB84420; (met Belgisch
ondernemingsnummer 0673.880.675).
3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15c.
4. De vennootschap heeft tot doel:
- het handelen in en het leveren van producten aan consumenten, in het bijzonder schoenen,
accessoires, kleding en aanverwante artikelen, in de ruimste zin van het woord;
- het uitoefenen van managements-, consultings-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, verenigingen en/of
stichtingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op
onafhankelijke wijze;
- het adviseren van derde partijen inzake beleggings-projecten, het zelf opstellen van
beleggingsprojecten, de aan- en verkoop van beleggingsgoederen en waardepapieren, het beheer
van roerend patrimonium;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-)publiekrechterlijk statuut;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen en zekerheden aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of
uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of
fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro, vertegenwoordigd door honderd
aandelen, zonder nominale waarde, volledig onderschreven door de oprichter; hierop is
0674498606
Luik B
tweehonderdduizend euro effectief gestort; ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck te
Boechout verklaart dat dit bedrag van 20.000 euro gestort werd bij Deutsche Bank.
6. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de
oprichtingsakte.
7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot.
De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
in en buiten rechte.
Zijn er meer zaakvoerders aangesteld dan wordt de vennootschap jegens derden in en buiten rechte
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders samen handelend.
Werden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:
1. de heer Robert Vos, wonende te 5032 EX Tilburg (Nederland), Linge 68;
2. de heer Sven Voth, wonende te 50996 Keulen (Duitsland), Mannesmannstrasse 10.
Hun opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd tot aan een andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
8. Bestemming van de winst
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist
over de aanwending van het saldo op voorstel van de zaakvoerder.
9. Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar
loopt tot 31 december 2018.
10. De jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats
aangewezen in de oproeping, elk jaar de derde donderdag van de maand maart om vijftien uur;
indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op derde donderdag van
de maand maart in het jaar 2019.
11. Als eerste commissaris van de vennootschap wordt benoemd, voor een hernieuwbare periode
van drie jaar:
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “KPMG bedrijfsrevisoren” met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40; die de heer
Mike Boonen aanduidt als vaste vertegenwoordiger.
12. Bijzondere volmachten werden verleend aan
1. de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “KPMG” met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40; en alle door haar aangestelde
personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen;
om het technisch en mechanisch vervullen van alle administratieve formaliteiten bij de diensten van
de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Administratie Directe
Belastingen, en zo nodig het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten.
2. de heer Franciscus van Sebille, geboren te Eindhoven (Nederland) op vijfentwintig februari
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 4281 LL Andel (Nederland), Kerkstraat 9;
om volgende taken uit te voeren, samen met één van de zaakvoerders van de vennootschap:
alle verrichtingen inzake het afsluiten en onderhandelen van huurcontracten voor de vennootschap.
3. mevrouw Adriana Mutsaers, geboren te Tilburg (Nederland) op eenentwintig februari
negentienhonderd tachtig, wonende te 5045 TH Tilburg, Oosterbeekstraat 35;
om volgende taken uit te voeren, samen met één van de zaakvoerders van de vennootschap:
alle financiële transacties van de vennootschap.
4. mevrouw Angenies van Doorn, geboren te Dodewaard (Nederland) op één februari
negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 6605 DJ Wijchen, Lingert 5270;
om volgende taken uit te voeren, samen met één van de zaakvoerders van de vennootschap:
alle verrichtingen inzake het afsluiten en onderhandelen van arbeidscontracten in naam de
vennootschap.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift oprichtingsake.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12 april 2017.