Ondernemingsnr : 0892389508
Naam
(voluit) : PUBLIC ANNEMIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Timmerhoutkaai 7 bus A
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Public
Annemie, met zetel te 1000 Brussel, Timmerhoutkaai 7/A (ondernemingsnummer BE0892.389.508),
opgesteld op 14 september 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e
kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  175.280,00 euro van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Wijziging voorwerp van de vennootschap:
a. Verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 WVV houdende voorstel tot wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
b. Voorstel tot actualisatie van het bestaande voorwerp aan de huidige noden en activiteiten van de
vennootschap en deze uit te breiden met volgende bepalingen:
“- de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen op haar activa ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;
- de vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken;
- de vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
- de vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.”
 
5. Besluit tot mogelijkheid uitkering van een interimdividend.
 
6. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Annemarie DECORTE die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de
vennootschap
 
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Public Annemie
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 juli tot 30 juni.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventien duizend (17.000) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien het eigendomsrecht van de aandelen gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de
vruchtgebruiker recht hebben op de dividenden. In dezelfde situatie zullen uitkeringen van
liquidatiereserves eveneens toekomen aan de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden:
- Productie van films en grafische ontwerpen. De organisatie, promotie en distributie van alle
mogelijke artistieke, commerciële en culturele activiteiten, diensten en producten in het algemeen en
in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend weze: muziek-, theater-, visuele, film-,
video- en televisieproducties.
- Het produceren, regisseren en presenteren van alle mogelijke artistieke, culturele,
wetenschappelijke en commerciële producties en realisaties. Het creëren, aanpassen, aankopen en
verkopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen, uitgeven en verspreiden van teksten, foto's,
tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin. Het componeren, aanpassen, aankopen en
verkopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen, uitgeven en verspreiden van muziek in al haar
genres en in al haar vormen. Het creëren, realiseren, aankopen en verkopen van klank- en
beeldopnamen in al zijn fases en vormen, het vermenigvuldigen en verspreiden ervan.
- Het organiseren van manifestaties en acties ter promotie van culturele, commerciële,
wetenschappelijke en andere belangen. Adviesverlening en begeleiding voor alle hogervermelde
activiteiten, alsook reclame, marketing en onderzoek.
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren van apparatuur en immobiliën die betrekking
hebben met bovenstaande activiteit en dit in de meest ruime zin. Alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met art direction, typografie, stylisme, illustration, casting, fotografie,
conceptie en ontwerp.
- Het produceren, verhuren, verkopen, aankopen, ontwikkelen van en het advies verstrekken over
alle vormen van de huidige en de nieuwe media, multimedia, communicatie en ook alle vormen van
toekomstige media en communicatie. De activiteiten van holdingmaatschappij, met name: onder
eender welke vorm participatie te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen;
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en
financiële bijstand te verlenen.
- De financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen. Het verlenen
van allerhande administratieve diensten aan ondernemingen ook inzake financiering, organisatie,
beheer en informatica.
- Het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden
opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland; hetzij bij hen hetzij bij onze instellingen.
- Het rekruteren, testen en selecteren van personeel.
- De import, export en handelen in wijnen en andere geestrijke dranken.
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen op haar activa ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken;
- De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Voormelde opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend van aard. Dit alles in de meest ruime zin
van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen in België en
in het buitenland, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar bedrijvigheid te bevorderen.
Zij kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ook functies van
bestuur van vennootschappen waarnemen. Zij kan het mandaat aanvaarden van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar van nadere vennootschappen, alsmede alle verrichtingen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand december om
20:00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Timmerhoutkaai 7/A.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap BEBOTAX, met zetel te 9810
Nazareth, Steenweg Deinze 124 bus B, RPR Gent afdeling Gent BE0438.569.761, en btw-plichtig
onder hetzelfde nummer, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag
bestuursorgaan