Ondernemingsnr : 0541 977 701
Naam
(voluit) : COMBELL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel), Skaldenstraat 121
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 15/02/2023, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de!
volgende rechtspersonen, en dit met ingang van 15/02/2023:
° De CommV INFINIUS, met zetel te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister onder het nummer 0869.801.473. Bijgevolg komt er tevens een einde aan het?
mandaat van de heer Jonas Dhaenens, wonende te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36, als vaste;
vertegenwoordiger van de CommV INFINIUS voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in
de NV COMBELL, en dit met ingang van 15/02/2023.
° De CommV UNREAL INVESTMENTS, met zetel te 9080 Lochristi, Kouter 2, ingeschreven in heti
rechtspersonenregister onder het nummer 0894.681.676. Bijgevolg komt er tevens een einde aan het
mandaat van de heer Frederik Poelman, wonende te 9080 Lochristi, Kouter 2, als vaste!
vertegenwoordiger van de CommV UNREAL INVESTMENTS voor de uitoefening van haar mandaat!
als bestuurder in de NV COMBELL, en dit met ingang van 15/02/2023.
- De vergadering beslist heeft om de volgende personen te benoemen als bestuurder met ingang
van 15/02/2023, en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene:
vergadering te houden in 2026:
° De heer Jonas Dhaenens, wonende te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36;
° De heer Stephen Ewart, wonende te Orchard Barn, Crowcroft, Leigh Sinton, Malvern,
Worcestershire, WR13 5ED (Verenigd Koninkrijk);
° De heer Jacques Vanloo, wonende te 1741 Wambeek, Droge Weidestraat 11.
- De vergadering eveneens beslist heeft om de heer Jimmy Cappaert, wonende te 2180 Antwerpen:
(Ekeren), Schriek 185, te herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026.
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 15/02/2023, blijkt;
dat de vergadering kennis heeft genomen van het einde van het mandaat van de CommV INFINIUS,
voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, ingevolge haar ontslag als bestuurder, en dit met ingang van
15/02/2023. Bijgevolg komt tevens een einde aan het mandaat van de heer Jonas Dhaenens,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de CommV INFINIUS voor de uitoefening van haar!
mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV COMBELL, en dit met ingang van 15/02/2023.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 15 statuten):
"Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van een;
bestuurder alleen handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde bestuurders,
aangewezen door de raad."
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Opgemaakt te Gent (Sint-Kruis-Winkel), op 15/02/2023.
Getekend:
De heer Jacques Vanloo
Bestuurder
-