Ondernemingsnr : 0866 536 335
Naam
(voluit) : LAWTER EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ketenislaan (KAL) 1C, Haven 1520, 9130 Beveren
Onderwerp akte : Herbenoeming van een commissaris
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 24 oktober 2024:
"De aandeelhouder, in het licht van het bovenstaande:
6.4 HERBENOEMT met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de Vennootschap:
Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J te 1930 Zaventem, met
ondernemingsnummer 0429.053.863, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren
onder het nummer B00025, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen door de heer Tom Windelen, ingeschreven op de ledenlijst van het
Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer AO2268.
[ *** ]
Haar eerste controle zal betrekking hebben op het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal het mandaat na
drie jaar vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen
van het boekjaar 2026.
De enige aandeelhouder verklaart voorts geen kennis noch weet te hebben van enige veroordeling
uitgesproken tegen de commissaris of haar vaste vertegenwoordiger, door een rechtscollege van een lidstaat
van de Europese Economische Ruimte houdende een verbod dat soortgelijk is aan de verboden opgenomen
in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023. *
* Het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2° het
verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
[ ... ]
6.6 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos, of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de goedgekeurde jaarrekening van de
Vennootschap neer te leggen bij de Nationale Bank van België en te dien einde al het noodige of het nuttige
te doen.
6.7 De ondertekenende aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe,
Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De
; Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de
bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te
leggen.
Koen Devos
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber