Ondernemingsnr : 0473724145
Naam
(voluit) : DE WOLKAMMERIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Adolf Greinerstraat 12
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 22 juni
2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door het woord
“dagelijks bestuurder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan zal luiden
als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  Het ter beschikking stellen van kantoor-, bedrijfs- en opslagruimten aan ondernemers.
        •  Het bieden van management- en secretariaatsondersteuning aan deze ondernemingen.
        •  De vennootschap streeft economische en sociaal-maatschappelijke waarde creatie na via
ondernemerschap en zal projecten die hiertoe bijdragen ondersteunen binnen de mogelijkheden van
haar organisatie.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich voor deze vennoot-schappen borg stellen of aval verlenen, voorschottenen
krediet toestaan, hypothe-caire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag de opdracht van
bestuurder uit-oefenen in andere vennootschappen.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 24 maart 2023 welk
de wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, met de naam “DE WOLKAMMERIJ".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  Het ter beschikking stellen van kantoor-, bedrijfs- en opslagruimten aan ondernemers.
        •  Het bieden van management- en secretariaatsondersteuning aan deze ondernemingen.
        •  De vennootschap streeft economische en sociaal-maatschappelijke waarde creatie na via
ondernemerschap en zal projecten die hiertoe bijdragen ondersteunen binnen de mogelijkheden van
haar organisatie.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich voor deze vennoot-schappen borg stellen of aval verlenen, voorschottenen
krediet toestaan, hypothe-caire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag de opdracht van
bestuurder uit-oefenen in andere vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERD TWEEËNTWIN-
TIGDUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO EN ZESENVIJFTIG CENT
(€1.322.893,56). Het is volledig geplaatst. Het is verdeeld in vijfhonderd negentien (519) gelijke aan-
delen die elk een/vijfhonderd negentiende van het kapitaal vertegenwoordi-gen
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
De brutowinst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, en
de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boek-jaar; van deze nettowinst wordt, na
aftrek van de gebeurlijke overgedragen verlie-zen, vijf ten honderd voorafgenomen voor vorming van
de wettelijke reserves. De-ze voorafneming is niet meer verplicht, zodra het reservefonds één/tiende
van het kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de be-stemming welke aan het
saldo zal gegeven worden. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de
wettelijke voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die volgens de wet of statu-ten niet mogen worden uitgekeerd.
 
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om zeventien uur.
Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een veranderlijk aantal
personen. Het aantal wordt bepaald door de algemene verga-dering met inachtname van de
wettelijke bepalingen. De bestuurders worden be-noemd door de algemene vergadering voor een
termijn van hoogstens zes jaar, en zijn ten allen tijde door haar afzetbaar; zij zijn herkiesbaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet
aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren,
worden behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door een dagelijks bestuurder, die
alleen optreedt, hetzij twee bestuurders, geza-menlijk optredend.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.