Ondernemingsnr : 0843525262
Naam
(voluit) : M&S BUILDING & CONSTRUCTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel August Van de Wielelei 161/163
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 22 december 2023 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
- De heer MURZACZ Slawomir, van Poolse nationaliteit, geboren te Lublin (Polen) op 13 oktober
1971, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), August Van de Wielelei 161 bus 002;
Die verklaart te verschijnen met 158 aandelen;
- De heer ILUK Grzegorz Roman, van Poolse nationaliteit, geboren te Krasnik (Polen) op 28 februari
1984, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Van den Hautelei 242;
Die verklaart te verschijnen met 28 aandelen;
Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
- Aanpassing van de rechtsvorm en kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vennootschap zal de rechtsvorm aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap
(afgekort BV).
- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt
verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder
regelen of er van afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan het voorwerp.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
INLEIDING
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de wettelijk niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is M&S Building &
Construction.
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit
van het bestuursorgaan.
- Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit de volgende activiteiten :
- schrijnwerk,
- schrijnwerk van hout of van kunststof,
- de levering en montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, keukens, winkelinrichtingen, enzovoort,
- algemene bouwinstallatie,
- afwerking van gebouwen,
- Stukadoorswerk,
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken,
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in hout of kunststof,
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof,
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof,
- de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof,
- metaalschrijnwerk,
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal,
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal,
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal,
- de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal,
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof,
- de kleinhandel in vensterchassis in metaal of kunststof,
- vloerafwerking en wandbekleding,
- plaatsen van vloer- en wandtegels,
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei,
- plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van
linoleum, rubber of kunststof,
- plaatsen van behang,
- schilderen en glaszetten,
- het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen,
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten,
- het bouwrijp maken van terreinen,
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
- het ruimen van bouwterreinen,
- het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven,
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting,
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk,
- onderneming voor het aanbrengen van chape,
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens,
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort,
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken,
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden,
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,
- onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort,
- bouwinstallatie,
- elektrische installatie,
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen,
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders,
- isolatiewerkzaamheden,
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,
- de isolatie van koelkamers en -pakhuizen,
- loodgieterswerk,
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling,
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming),
- overig loodgieterswerk,
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld
voor zuur), - overige bouwinstallatie,
- de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden),
- de installatie van stores en zonneschermen,
- de installatie van lichtreclames en uithangborden overige installaties (inclusief accessoires),
- het schilderen van metalen constructies,
- het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden,
- het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort,
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas,
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
- de installatie van particuliere zwembaden,
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort,
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen,
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf,
- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken,
- Bouwen van individuele huizen,
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen,
- de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur",
- optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen,
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort,
- de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur",
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor land bouwdoeleinden,
enzovoort,
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enzovoort,
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor land bouwdoeleinden,
- dakbedekking en bouw van dakconstructies,
- de bouw van daken,
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen,
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan
de bedrijfsleiding,
- het berekenen van kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie, enzovoort,
- vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik,
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw,
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
(bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort),
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Aandelen
- Soorten van aandelen
De vennootschap heeft slechts één soort aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke
stemrecht, aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn.
- Aantal aandelen – winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
BESTUUR
- Bestuursorgaan – individuele bestuurders.
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van
aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een
onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
- Einde van een bestuursmandaat
Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een
ontslagvergoeding.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
- Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek
aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een
bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.
Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te
keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan een bestuurder vergoeding
bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die
bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn
bevoegdheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van
de statuten is hiertoe onvoldoende.
- Tegenstrijdig belang
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de
gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang
worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door
een lasthebber ad hoc.
    1.  de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is een
tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn de
voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van
toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig
belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd;
ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en
gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel
bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of
derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de
gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang
worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door
een lasthebber ad hoc.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is
een tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn
de voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van
toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig
belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd;
ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en
gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel
bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of
derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij
bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd
voor een onbepaalde termijn.
Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van
een gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.
Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks
bestuur ten allen tijde beëindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in
functie totdat het bestuursorgaan rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan
beslissing hierover wordt dit bestuur geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de directeur
of gedelegeerd bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie
kunnen bekomen.
Indien het bestuursorgaan beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit
te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de directeur of de gedelegeerd
bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze
beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van
bedrieglijk opzet.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de tweede zaterdag
van de maand mei om 18u00 en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Behoud van het vermogen
De vennootschap kent geen statutaire onbeschikbaar eigen vermogen. Het niet afgeschreven
gedeelte van herwaarderingsmeerwaarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag
geen uitkering geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van
de uitkering negatief zou worden.
Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerder, de heer MURZACZ Slawomir,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.
De heer MURZACZ Slawomir, voornoemd, is vertegenwoordigd, en aanvaardt de herbenoeming
onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2100 Antwerpen
(Deurne), August van de Wielelei 161/163.
- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap "MW-BOEKHOUDING", met zetel
te 2170 Antwerpen (Merksem), Kerkhofblommenstraat 8 bus GLV, BTW-nummer BE0726.452.794,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE0726.452.794, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de
vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Beslissing bestuurder - Elektronisch aandelenregister
Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 22 december 2023
- Gecoördineerde statuten