Ondernemingsnr : 0546854722
Naam
(voluit) : ZERRIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis Mettewielaan 56 bus 1
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 8 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 18
december 2023, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 18773, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “ZERRIN”, hierna kortweg
“de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de
statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de aandeelhouders
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer HOBAN
Georgel, thans de hoedanigheid van enige bestuurder heeft. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(6) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: ZERRIN
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Elke activiteit die betrekking heeft op:
° het schoonmaken en onderhoud van onroerende goederen, het schoonmaken van ramen en van
bureaus, kleine bureauwerkjes, interim diensten, onderaanneming,
° algemeen onderhoud van gebouwen, schilderwerk, metselwerk, elektriciteit, dakbekleding,
algemene ondernemingswerken,
° het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
° gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort,
° levering van brieven en van pakketten,
° leveren van elke dienst of prestatie ten voordele van private en commerciële klanten,
° personen- en goederentransport,
° het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
° het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
° de verlaging van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen,
° het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden,
° het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties,
° het optrekken van de ruwbouw van gebouwen,
° het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur,
° de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”,
° algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf,
° de bouw van daken,
° de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen,
° de aanleg van leidingen voor vervoer en de distributie van elektrische energie,
° het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal,
° het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,
° het waterdicht maken van daken en dakterrassen,
° het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden,
° onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien,
° onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten,
° onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting,
° onderneming voor het uitvoeren van metselwerk,
° onderneming voor het uitvoeren van hijs -en hefwerkzaamheden voor rekening van derden,
° onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
° onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
° onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
° onderneming voor de installatie van liften en roltrappen,
° onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
° onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders,
° installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie,
° loodgieterswerk,
° het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
° het vervaardigen en de montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout, kunststof of in metaal,
deuren, vensters, kozijnen, trappen, inbouwkasten, enzovoort,
° de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort van hout, kunststof of in metaal,
° de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,
kunststof of in metaal,
° de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of in metaal,
° de montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout, kunststof of in metaal,
° stukadoorswerk,
° onderneming voor het uitvoeren van voegwerken,
° onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken,
° onderneming voor het aanbrengen van chape,
° het ruimen van bouwmaterialen,
° het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels, parket en andere
houten vloer,
° het plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen,
° het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen,
° het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten,
° het schilderen van metalen constructies,
° handelsbemiddeling in verf en vernis,
° het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort,
° de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas.
2. Verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer:
° alle nieuwe of occasievoertuigen, met inbegrip van afzonderlijke onderdelen,
° bouwmateriaal, elektrisch en elektronisch materiaal, sanitaire installaties en loodgieterij,
° voedingsproducten zoals fruit, groenten, ingeblikte voedingswaren, melkproducten, zeevruchten,
vissen, vleesproducten, huishoudartikelen en geschenken,
° textiel in het algemeen, diverse kledingstukken, schoenen, schoenmakerij, lederwaren in de ruimste
zin van het woord,
° artisanale producten in het algemeen, behangsel inclusief Derde Wereld-artikels,
° alle mogelijke artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica, make-up, zeep en detergenten,
° alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuingerief, inrichting en onderhoud van tuinen en
boomkwekerij,
° alle soorten antiquiteiten, rommelmarkten, decoratieve voorwerpen, industriële machines,
° juwelen en edelsmeedkunst,
° alle huishoudartikelen, films en magnetische banden, cassettes, alle uitgeprinte of geregistreerde
artikelen die het kijken of het luisteren mogelijk maken, boeken,
° alle bureau- en informaticamaterieel, telefoon, GSM, fax,
3. Uitbating van:
° taxivennootschap, car-wash, pompstations (elke brandstof zoals mazout, diesel, gas, …), garage
met werkplaats voor herstelling, onderhoud en takelen,
° confectiewerkplaatsen en verkoop van traditionele en artisanale kledingstukken,
° werkplaatsen voor vervaardiging van bakkerij- en banketbakkerijproducten en tevens van voedings-
en niet voedingswaren,
° boekhandel,
° alle snack-bars, brouwerijen, eetgelegenheden, hotels, restaurants, herbergen, cafés, discotheken,
buffetten, pizzerias, publiekvestiaires, verhuur van zalen, organisatie van zalen voor banketten en
traiteurs,
° besteldiensten, faxdiensten, telefooncellen en fotokopiecentra, night-shops, foto ontwikkellabo’s,
werkplaatsen, het slijpen en bijwerken van mechanische stukken,
° kapsalon en zonnebankinstallatie,
° ambulante handel.
De vennootschap mag zich onder meer borg stellen en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen in voordeel van al dan niet verbonden personen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderzijds.
Zij kan tevens zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen zijn.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste dinsdag van de
maand juni om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, zal de gewone algemene
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(7) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten