Ondernemingsnr : 0729804442
Naam
(voluit) : Roel Boons
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oosterveldlaan 165
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 28 december 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ROEL
BOONS” met zetel te 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 165, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
ondernemingsnummer BE0729.804.442 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Afstand van de verslagplicht bedoeld in artikel 5:121 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De enige aandeelhouder besluit - bij een uitdrukkelijke unanieme stemming – afstand te doen van de
opmaak van de verslagen, bedoeld in artikel 5:121, §1 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en
al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
De enige aandeelhouder besluit om artikel 5 van de statuten van de vennootschap te vervangen
zoals hierna vermeld.
besluit: Inbreng in de vennootschap en creatie van nieuwe aandelen
Inbrengen in geld
De enige aandeelhouder besluit om het vermogen van de vennootschap – bij wijze van inbreng in
geld - te verhogen met een totaal bedrag van  vijfduizend euro (€ 5.000,00)
De enige aandeelhouder besluit dat deze inbreng in geld gepaard gaat met de uitgifte van
negenennegentigduizend negenhonderd (99.900) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, welke nieuwe aandelen aangeduid zullen worden als aandelen van soort B.
De bestaande honderd (100) aandelen zullen aangeduid worden als aandelen van soort A.
Deze negenennegentigduizend negenhonderd (99.900) nieuwe aandelen van soort B zijn van
dezelfde aard en genieten dezelfde rechten als de bestaande aandelen (van soort A). Deze
 negenennegentigduizend negenhonderd (99.900) nieuwe aandelen van soort B zullen delen in de
resultaten vanaf de inschrijving.
De enige aandeelhouder bevestigt dat:
    •  alle aandelen zowel deze van soort A als deze van soort B - dezelfde rechten genieten;
    •  ieder aandeel een gelijk recht geeft in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De enige aandeelhouder besluit dat deze inbreng in geld zal geboekt worden op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Deze nieuwe aandelen van soort B zullen bij de inschrijving volledig in geld worden volgestort zonder
Luik B
creatie van een uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen van soort B zullen genummerd worden van 101 tot 100.000
Inschrijving en volstorting - toewijzing van de nieuwe aandelen
De enige aandeelhouder (hierna ook de "inschrijver" genoemd), vertegenwoordigd zoals gezegd,
 verklaart - na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande - volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.
Hij verklaart in te schrijven op negenennegentigduizend negenhonderd (99.900) nieuwe aandelen
van soort B tegen de globale prijs van vijfduizend euro (€ 5.000,00):
De enige aandeelhouder besluit om de bijkomende inbreng in geld te aanvaarden en erkent dat alle
negenennegentigduizend negenhonderd (99.900) nieuwe aandelen, waarop aldus werd
ingeschreven, in geld volgestort zijn ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
De enige aandeelhouder tevens de inschrijver, verklaart en erkent dat het globale bedrag van de
inbrengen volledig geplaatst en alle aandelen waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort zijn,
verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de
vennootschap conform de wettelijke bepalingen, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 22 december 2022.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van de inbreng ten bedrage van vijfduizend
euro (€ 5.000,00)
Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de inbreng.
De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, te notuleren dat voormelde inbreng in
geld daadwerkelijk verwezenlijkt is.
Ingevolge de inbrengen zijn er aldus in totaal honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven,
waarvan :
    •  100 aandelen van soort A; genummerd van 1 tot 100 ; en
    •   99.900 aandelen van soort B; genummerd van  101 tot 100.000
De enige aandeelhouder verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd,
beschikbaar zijn.
besluit: wijziging aan de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten (tweede en derde besluit), besluit de enige aandeelhouder
het bestaande artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Inbrengen-Aandelen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven,
waarvan :
    •  100  aandelen van soort A; genummerd van 1 tot 100 ; en
    •  99.900 aandelen van soort B; genummerd van 101 tot 100.000
Alle aandelen - zowel deze van soort A als deze van soort B - genieten dezelfde rechten.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.
Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening.
    •  De inbreng(en) werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze
vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouder(s).
    •  Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op
de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt
op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar”.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“DNF Belgium” BV, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, met ondernemingsnummer
BE 0832.260.889, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Luik B
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.
    •  verslag bestuursorgaan