Ondernemingsnummer :
0402763794
Benaming :
(voluit) :
VANDENBROUCKE METALEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Statiestraat 116
8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Ruben DENOO te Zonnebeke op 4 december 2018,
“Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 14
december 2018 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12427 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “VANDENBROUCKE METALEN”, met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van drie miljoen euro
(€ 3.000.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend euro
(€ 3.225.000,00) op tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), door uitkering aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal, zonder vernietiging
van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.
Deze kapitaalvermindering wordt uitsluitend aangerekend op het deel van het kapitaal hetwelk werd
gestort ingevolge de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen,
met name drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door
notaris Ludo Debucquoy te Passendale op 7 januari 2014.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Na het verstrijken van de termijn zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissing door de tekst van het
huidige artikel vijf integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00),
vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen zonder nominale waarde,
die elk één tweeduizend tweehonderd vijftigste (1/2.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT – VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVE DOOR OVERBOEKING
NAAR BESCHIKBARE RESERVES
De vergadering beslist de wettelijke reserve te verminderen met een bedrag van € 31.674,75, om het
te brengen van € 54.174,75 op € 22.500,00, conform artikel 616 van het Wetboek Vennootschappen,
het minimum van 1/10 van het maatschappelijk kapitaal van € 225.000,00, zijnde € 22.500,00.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de wettelijke reserve ertoe strekt de wettelijke
reserve van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de vennootschap, rekening houdend met de wettelijke vereisten.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de wettelijke reserve zal geschieden
door interne overboeking naar de post “Beschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING ONBEZOLDIGD MANDAAT
De vergadering beslist dat het mandaat van mevrouw Syx Anne-Marie, voornoemd, als bestuurder
Luik B
en gedelegeerd bestuurder vanaf 1 januari 2019 onbezoldigd zal uitgeoefend worden.
VIERDE BESLUIT – BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 1 januari
2019, voor een termijn van 6 jaar, die een einde zal nemen na de jaarlijkse algemene vergadering
van 2024 :
- de heer GORIS Bruno, wonende te 8870 Izegem, Guido Gezellestraat 5;
- de heer GORIS Bert, wonende te 8840 Staden, de Carninstraat 33;
Beiden hier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen, die beslist te benoemen als gedelegeerd
bestuurders, met ingang van 1 januari 2019, voor een termijn van 6 jaar, die een einde zal nemen na
de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 :
- de heer GORIS Bruno, voornoemd,
- de heer GORIS Bert, voornoemd;
Beiden hier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Ruben DENOO, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 4 december 2018
Gecoördineerde tekst der statuten