Ondernemingsnr : 0431137680
Naam
(voluit) : IMMALO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 233
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op tien oktober
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMALO, met zetel te 8820
Torhout, Oostendestraat 233, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0431.137.680, B.T.W. nummer BE 431.137.680.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“IMMALO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp : het beheren van een onroerend patrimonium en het
valoriseren van dit patrimon,ium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop,
verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheer van een roerend patrimonium
inzonderheid het verwerven en verhandelen van effekten, de participatie in andere vennootschappen
en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van
derden, het beheer van vennootschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen. 
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN
ZEVENHONDERDZESENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (1.736.500,00 EUR),
vertegenwoordigd door vierendertigduizend vierhonderdtweeënvijftig (34.452) gelijke aandelen
zonder vermelding van waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden door de algemene vergadering
benoemd voor de bij wet bepaalde maximum duur. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het
bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door haar
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, die ten opzichte van
derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten
leveren. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun kosten. Het bestuursorgaan kan
vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere
gevolmachtigden.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Het bestuursorgaan mag eisen in de
bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten: - de
eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle
dagen vóór de vergadering; - de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen vóór
de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen
deel te nemen. Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op
één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun
houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste
bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn
aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars
het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders, namelijk a) de heer BOSTYN Daniël,
wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 233, b) mevrouw DHONDT Maria, wonende te 8820
Torhout, Oostendestraat 233, c) de heer BOSTYN Dominique, wonende te 8210 Zedelgem,
Ruddervoordestraat 70A, en d) de heer BOSTYN Ignace, wonende te 8480 Ichtegem, Engelstraat
165, te aanvaarden en besluit tevens dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurders eveneens zal gelden als kwijting aan de opdracht der
ontslagnemende bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.
De vergadering besluit daarop als bestuurders te benoe¬men voor een periode van zes jaar, dit tot
en met de jaarvergadering in het jaar tweeduizend en tweeduizend en negenentwintig, namelijk a) de
heer BOSTYN Daniël, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 233, b) mevrouw DHONDT Maria,
wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 233, c) de heer BOSTYN Dominique, wonende te 8210
Zedelgem, Ruddervoordestraat 70A, en d) de heer BOSTYN Ignace, wonende te 8480 Ichtegem,
Engelstraat 165. Zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden. Aan de opdracht van bestuurder
kan een vergoeding toege¬kend worden.
Na de herbenoeming van voormelde bestuurders komen deze samen in een eerste vergadering en
nemen met éénparig¬heid van stemmen volgende besluit : de voornoemde heer BOSTYN Daniël
wordt aangewezen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en gedelegeerd bestuurder.
5. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Oostendestraat
233.
6. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.