Ondernemingsnr : 0862858352
Naam
(voluit) : VLAAMS MEDISCH STUDIEBUREEL MARIËN
(verkort) : VMS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 51
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL - STATUTENWIJZIGING - UITBREIDING VOORWERP
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 4 april 2022, blijkt dat:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Vlaams Medisch Studiebureel Mariën”, afgekort “VMS”, met maatschappelijke zetel te 2070 Burcht,
Antwerpsesteenweg 51. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen met BTW-nummer BE 0862.858.352.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht, ingevolge akte verleden voor meester Anne-Marie Larose, notaris
met standplaats te Antwerpen op 8 januari 2004, ter bekendmaking aangeboden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 28 januari 2004 daarna onder nummer 04014746 en waarvan de statuten
sedertdien niet meer werden gewijzigd.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde: achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550,00 €) en de wettelijke reserve zijnde: duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 €) van
de vennootschap, hetzij tesamen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (20.405,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Luik B
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.”
DERDE BESLISSING : kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
5:101 W.V.V.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
W.V.V. waarin de wijziging in de omschrijving van het voorwerp wordt verantwoord.
De wijziging is niet zozeer een wijziging van de doelen van de vennootschap, meer eerder een
herdefiëring in het licht van de terminologie in de Wet Verzekeringen van 4 april 2014.
VIERDE BESLISSING : herdefiniëren van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering besluit om de activiteiten die in het bestaande voorwerp van de vennootschap
omschreven staan als ‘het afsluiten als tussenpersoon of het makelen van verzekeringen” te
herdefiniëren en te omschrijven als volgt :
    •  Het uitoefenen van alle verzekeringsbemiddelingsactiviteiten, zowel wat betreft
‘verzekeringsdistributie', ‘verzekeringstussenpersoon’ en 'verzekeringsmakelaar' volgend uit de Wet
Verzekeringen van 4 april 2014, te weten :
"verzekeringsdistributie": de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen van,
het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het
sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering
van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval. Daaronder is
inbegrepen het verstrekken van informatie over één of meerdere verzekeringsovereenkomsten op
basis van criteria die een klant via een website of andere media kiest, en het opstellen van een
ranglijst van verzekeringsproducten, met inbegrip van een prijs- en productvergelijking, of van een
korting op de premie van een verzekeringsovereenkomst, wanneer de klant rechtstreeks of
onrechtstreeks via een website of andere media een verzekeringsovereenkomst kan sluiten."
"verzekeringstussenpersoon": elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als
zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving die geen verzekerings- of
herverzekeringsonderneming en geen nevenverzekeringstussenpersoon is, en die, tegen
vergoeding, toegang heeft tot het verzekeringsdistributiebedrijf of het verzekeringsdistributiebedrijf
uitoefent;]6
"verzekeringsmakelaar": de verzekeringstussenpersoon die verzekeringnemers en
verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze
verzekeringsondernemingen gebonden te zijn;
En bijgevolg het artikel 3 als dusdanig aan te passen.
VIJFDE BESLISSING – ontslag en herbenoeming van de niet statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar
functie, te weten:
- mevrouw Anastasia Mariën, voornoemd;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur van:
    •  Mevrouw Anastasia Mariën, voornoemd;
Mevrouw Anastasia Mariën, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart die benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Vlaams Medisch
Studiebureel Mariën”, afgekort “VMS”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
Luik B
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het uitoefenen van alle verzekeringsbemiddelingsactiviteiten, zowel wat betreft
‘verzekeringsdistributie', ‘verzekeringstussenpersoon’ en 'verzekeringsmakelaar' volgend uit de Wet
Verzekeringen van 4 april 2014, te weten :
"verzekeringsdistributie": de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen van,
het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het
sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering
van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval. Daaronder is
inbegrepen het verstrekken van informatie over één of meerdere verzekeringsovereenkomsten op
basis van criteria die een klant via een website of andere media kiest, en het opstellen van een
ranglijst van verzekeringsproducten, met inbegrip van een prijs- en productvergelijking, of van een
korting op de premie van een verzekeringsovereenkomst, wanneer de klant rechtstreeks of
onrechtstreeks via een website of andere media een verzekeringsovereenkomst kan sluiten."
"verzekeringstussenpersoon": elke rechtspersoon of elke natuurlijke persoon werkzaam als
zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving die geen verzekerings- of
herverzekeringsonderneming en geen nevenverzekeringstussenpersoon is, en die, tegen
vergoeding, toegang heeft tot het verzekeringsdistributiebedrijf of het verzekeringsdistributiebedrijf
uitoefent;]6
"verzekeringsmakelaar": de verzekeringstussenpersoon die verzekeringnemers en
verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze
verzekeringsondernemingen gebonden te zijn;
- het afsluiten als tussenpersoon of het makelen van leningen, kredietopeningen, financieringen, het
al met of zonder grondpandelijke waarborg, van alle beleggingen zo in roerende als onroerende
goederen, spaarkassen of andere financiële instellingen;
- het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureel inzake financiële, handels-, fiscale
of sociale aangelegenheden;
- de vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen te verrichten die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen;
- de vennootschap mag optreden als bestuurder in andere vennootschappen;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële,
roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven, of die verwezenlijking van haar ontwerp vergemakkelijken.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 5A – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 5B - Soorten effecten
Luik B
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
Luik B
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel 2070 Burcht, Antwerpsesteenweg 51
is.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.