Ondernemingsnr : 0437023008
Naam
(voluit) : VARITECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zevenbunderweg 44
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 14 september
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VARITECH de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder, waarin hij het voorstel tot uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt heeft, heeft de algemene vergadering besloten
om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- De groothandel en kleinhandel in zwembadtoebehoren en zwembadproducten.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, productie van, en het aankleden, uitrusten en
installeren van openbare en private zwembaden en de bijhorende accommodatie, met uitzondering
van het aanleggen van de zwemkom.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, productie van zwem- en zwembadartikelen
inclusief kledij.”
De statuten worden aan dit besluit aangepast.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam VARITECH.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricatie, onderhoud van alle machines
voor industrieel en ambachtelijk gebruik, zelfklevende materialen en allerhande handelsgoederen.
- De groothandel en kleinhandel in zwembadtoebehoren en zwembadproducten.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, productie van, en het aankleden, uitrusten en
installeren van openbare en private zwembaden en de bijhorende accommodatie, met uitzondering
van het aanleggen van de zwemkom.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, productie van zwem- en zwembadartikelen
inclusief kledij.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap kan daarenboven alle financiële, industriële of commerciële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De heer CLAES Guido Jan Maria, geboren te Mechelen op 27 mei 1958, is statutair bestuurder van
de vennootschap.
 
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van juni om achttien uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
 
…
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3191 Boortmeerbeek, Zevenbunderweg 44.    
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.