Ondernemingsnr 0417.573.815
Naam
(voluit):	PARSIFAL
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Gulden-Vlieslaan 67
8000 Brugge
Onderwerp akte : Statutenwijziging-ontslag-benoeming
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 13 februari 2023 blijkt dat de:
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PARSIFAL",
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan.
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot
wijziging van het voorwerp;
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen - door schrapping van de:
huidige doelomschrijving, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna.
vermelde nieuwe statuten opgenomen in het 5e besluit hierna.
2/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutair zaakvoerder,de heer MERTENS Nico Albert,
geboren te Gent op 19 oktober 1942, wonende te 8000 Brugge, Gulden-Vlieslaan 67,voornoemd,ontslag te geven
;uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurder voor een;
onbepaalde duur van de heer MERTENS Nico Albert, voornoemd,geboren te Gent op 19 oktober 1942, wonende
te 8000 Brugge, Gulden-Vlieslaan 67. Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
§3.De algemene vergadering gaat over tot benoeming van opvolgend statutair bestuurders, in geval van
overlijden van heer Mertens Nico, bij ontslag op zijn verzoek, bij onbekwaamverklaring, voor onbepaalde duur
van:
1/ De heer MERTENS Samuel David Andreas Caecilia Nico Merlijn, geboren te Brugge op 9 januari 1975,;
wonende te 95033 Los Gatos CA (Verenigde Staten van Amerika), Miller Hill Road 24870.
2/ De heer MERTENS Kenneth Neil Johan Martine Gilda Parsifal, geboren te Brugge op 23 maart 1976,
wonende te 29900 Concarneau (Frankrijk), Rue Lamartine 21.
Zoals opgenomen in artikel 11 varı de hierna vermelde nieuwe statuten.
3/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het
kapitaal vierhonderdachttienduizend vijfhonderdtweeennegentig euro één cent (€ 418.592,01) bedroeg, het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve zeshonderdnegentien euro:
drieënzeventig cent (€ 619,73) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en
het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden
aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de
statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen als volgt:
*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "PARSIFAL".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, onder welke vorm en op welke wijze
ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Het produceren van klank- en beeldopnamen en de mechanische reproduktie alsmede de verkoop hiervan.
De in- en uitvoer en de handel in zowel in het groot als in het klein van klank- en beelddragers.
De verkoop vanı klank- en beelddragers onder de vorm van postorderbedrijf onder de naam van Fonopost,
alsook het uitgeven van muziek onder de naam van T. & B. Music.
Inrichting van vertoningen: kleinkunst, folksong en kabaret. Contracteren van artiesten - kleinhandel in
fonoplaten en tijdschriften. Bureau voor arbeidsbemiddeling voor schouwspelartiesten.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp. Dit alles in de
breedste zin genomen en niets uitgezonderd.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij
best geschikt zou achten.
Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder zal de vennootschap, agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen
mogen oprichten in België en in het buitenland.
Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen, rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdend met voorwerp.
- Het aanleggen, de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derder, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, uitrusten,
aanpassen, verbeteren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van
aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties, obligaties, kasbonnen, afgeleide producten of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten.
-De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling
van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van een vennootschap, een instelling of
vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut hebben.
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
rechtspersonen, het stimuleren van, de planning van, de coördinatie vanı, de ontwikkeling van, de investering in
en het verlenen van financiële en andere bijstand aan rechtspersonen en ondememingen waarin zij al dan niet
een participatie aanhoudt.
-Het verlenen van adviezen en het verstrekken var prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek,
commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere
rechtspersonen of ondernemingen.
-Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van
mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard; deze diensten
kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in
hoedanigheid van orgaan.
-Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; de
vennootschap mag functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
-Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de
bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.
· Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven,
op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, financiële,
commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle ondernemingen tot stand brengen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of zelfs daarbuiten, of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al
dan niet de rechtsvorm van een vennootschap hebben.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
Ondernemingsgoederen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderdtwintig (5.620)
aandelen op naam, die ieder één/vijfduizend zeshonderdtwintigste(5.620 ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden toegekend
waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene
vergadering.
*Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De heer MERTENS Nico Albert,geboren te Gent op 19 oktober 1942, wonende te 8000 Brugge, Gulden-
Vlieslaan 67 wordt benoemd tot statutair bestuurder. Hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van opvolgend statutair bestuurders, in geval van
overlijden van heer Mertens Nico, bij ontslag op zijn verzoek, bij onbekwaamverklaring, voor onbepaalde duur
van:
1/ De heer MERTENS Samuel David Andreas Caecilia Nico Merlijn, geboren te Brugge op 9 januari 1975,
wonende te 95033 Los Gatos CA (Verenigde Staten van Amerika), Miller Hill Road 24870.
2/ De heer MERTENS Kenneth Neil Johan Martine Gilda Parsifal, geboren te Brugge op 23 maart 1976,
wonende te 29900 Concarneau (Frankrijk), Rue Lamartine 21.
* Het bestuursorgaanı zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs
indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de
grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geer voldoende bewijs.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden varı de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onirechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht eri controle uit te oeferien, op alle verrichtingen van
de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering varı aandeelhouders, jaarvergadering geroemd, moet ieder jaar worder
bijeengeroepen op de 3e maandag van de maand juni om 11 uur.
Eik aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de wirst en tot vaststelling van de uitkeringen.
*Het bestuursorgaan karı birrien de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing var de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting varı de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
6/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt/is op volgend
adres:te 8000 Brugge, Gulden-Vlieslaan 67.Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift var de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder wijziging voorwerp