Ondernemingsnr : 0466832492
Naam
(voluit) : DOVLIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 620
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 21/08/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
1) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij acht duizend vijfenzestig euro éénendertig cent euro (8.065,31 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalf duizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68
EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3) Statutenwijziging
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de tekst van de statuten te herschrijven.
 
4) Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur :
- de Heer DEBOEVER Patrick Maurice Roger, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
5) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9470 Denderleeuw,
Steenweg 620.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
6) E-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@dovlit.net is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
7) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurders, met macht om elkeen afzonderlijk te handelen, om de
hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te
coördineren.
Zij machtigt tevens de bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen
en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van
de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten