Ondernemingsnr : 0454760051
Naam
(voluit) : Parking Het Zoute
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 215
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig juni
tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing: Wijziging datum van het boekjaar – jaarvergadering - overgangsbepalingen
De vergadering beslist om het boekjaar te verlengen tot 30 november 2019 en het boekjaar te
wijzigen zodat dit voortaan zal aanvangen op 1 december van elk jaar en eindigen op 30 november
van het volgende jaar.
Hierop aansluitend wordt de datum van de jaarvergadering gewijzigd naar de eerste maandag van
april om 15 uur
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, te verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2019
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden in april 2020
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist om toepassing te maken van de artikelen 39, §1, tweede lid en 41,
§4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen betreffende de mogelijkheid tot toepassing van de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de Vennootschap vóór 1
januari 2020 (vrijwillige opt-in), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De algemene vergadering beslist om Voorafgaandelijk keuze om de Vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(“WVV”) dat in werking getreden is op 1 mei 2019 met de wijziging van het huidige monistische
bestuur naar een enige bestuurder en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de statuten zoals
hierna zal blijken uit de volgende agendapunten.
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de huidige bestuurders, voormeld en benoeming
van de heer Yves Van Renterghem als enige bestuurder.
zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering neemt in het kader van voormelde algemene beslissing volgende
onderstaande beslissingen:
    •  om de bepalingen inzake zetel en zetelverplaatsing aan te passen aan de WVV
    •  om een terminologische aanpassing van het huidig “doel” naar het “voorwerp” van de
Vennootschap door te voeren
    •  om de vermelding aandelen aan toonder te schrappen en aanpassing regeling inzake effecten
op naam
    •  Wijziging regeling inzake ondeelbaarheid van aandelen, aandelen opgesplitst in vruchtgebruik
en blote eigendom en pand op aandelen.
    •  Wijziging regeling inzake samenstelling bestuur en werking bestuursorgaan.
Luik B
    •  Wijziging regeling inzake beëindiging mandaat bestuurders.
    •  Wijziging regeling inzake ondertekening notulen en afschriften notulen bestuursorgaan.
    •  Wijziging regeling inzake vergoedingen bestuurders.
    •  Wijziging regeling inzake bevoegdheden bestuur.
    •  Wijziging regeling inzake dagelijks bestuur.
    •  Wijziging regeling inzake bijeenroeping van algemene vergaderingen.
    •  Wijziging regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen.
    •  Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen algemene vergaderingen.
    •  Wijziging regeling inzake vervroegde ontbinding en invereffeningstelling en regeling inzake
verdeling liquidatiesaldo.
Derde beslissing: Aanpassing van de statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving en meer in het
bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij wet van 23 maart
2019, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap als zijnde een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met de rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en
werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordiging, controle,
bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en
liquidatiesaldoverdeling.
De nieuwe statuten luiden aldus als volgt:
STATUTEN
 
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PARKING HET ZOUTE”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren, investeren van en in alle onroerende goederen en roerende
goederen, dit alles in binnen- en buitenland.
Verbod wordt haar echter opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van
vastgoedmakelaar.
2. Het uitbaten van rotatieparking(s)
Deze opsomming is aangevend en niet beperkend.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is
om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar en mag bestuurdersfuncties uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 4: Duur
…
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd
drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (247.893,52eur) en wordt vertegenwoordigd door
Luik B
tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/tienduizendste
(1/10.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van april om 15
uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de …
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december van elk jaar en eindigt op 30 november
van het volgende jaar
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder. Aan
de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Luik B
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
…
Vierde beslissing: Adres van de maatschappelijke zetel
De algemene vergadering en de bestuurder stelt het adres van de zetel vast te:
8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 215.
Vijfde beslissing – coördinatie statuten – machten raad van bestuur
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering stelt tevens aan als bijzondere gevolmachtigde, de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants- en Belastingconsulenten” met maatschappelijke zetel
te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met BTW- nummer BE 0893.818.178,
en met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, evenals aan haar bedienden, met
mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht is gegeven om, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met inbegrip van de wijzigingen van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, van haar registratie als BTW
belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier