Ondernemingsnr : 0474679002
Naam
(voluit) : MAURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 99 bus 2
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 28
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“MAURO” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst
van de statuten.
4. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste zondag van juni om achttien (18.00). Valt de
hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten:
De besloten vennootschap COVACO, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0430.033.761, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 99 bus 2.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurder te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur en dit sedert 1 november 2023:
    •  De besloten vennootschap VINCOO, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0861.628.927 met zetel te 2970 Schilde, Kluisdreef 7.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “MAURO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1860 aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
-              Projectontwikkeling voor woningbouw;
-              Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie werken;
-              Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
-              Handel in onroerend goed voor eigen rekening( en met sleutel op de deur);
-              De handel in eigen onroerend goed zoals onder meer: flatgebouwen en woningen, niet voor
bewoning bestemde gebouwen en grond;
-              Het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen;
-              Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen,
het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de
expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en
beplantingen;
-              Het optreden als bouwpromotor, alsook projectontwikkeling en projectstudie en
adviesverlening dienaangaande;
-              Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen
rekening en voor rekening van derden;
-              Verhuur van eigen onroerend goed;
-              Verhuur van woningen;
-              De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-              Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals onder meer kantoorgebouwen,
handelspanden en tentoonstellingsruimten;
-              De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
-              Verhuur van terreinen;
-              De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
-              Verrichtingen van onroerende leasing;
-              Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
-              Bemiddeling in onroerend goed;
-              Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed; -              Beheer van
onroerend goed in het algemeen;
-              Beheer van residentiële gebouwen;
-              Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële en niet-residentiële gebouwen);
-              Het innen van huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen);
-              Het beheer van overig onroerend goed;
-              Uitoefening van managementtaken bij bedrijven;
-              Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels- en financiële
aangelegenheden;
-              Het optreden als tussenpersoon in verband met verzekeringen, leningen, geldplaatsing,
onroerende en roerende goederen;
-              Het optreden als makelaar in verzekeringen en/of verzekeringsagent
-              Het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende, daaronder verstaan: - het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten,
het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen;
-              het kopen en verkopen, beheren en alle transacties van alle roerende goederen, waarden
en vermogens, het beleggen en investeren van gelden en waarden;
-              het huren en verhuren van alle roerende goederen; vermogens beheren; adviezen
verstrekken, marketing, agenturen en beheer van maatschappijen;
-              Het verstrekken van adviezen, het maken van studies inzake financiële, handels- of sociale
aangelegenheden, alsook het nemen van bemiddeling bij verzekering;
-              Het verwerven, beheren, en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties,
auteursrechten en merken.
-              Dit alles beperkt zijnde tot de activiteiten waarvoor geen bijzondere machtiging nodig is,
bijvoorbeeld in het kader van de wetgeving betreffende de reglementering van de activiteiten in het
bankwezen.
-              Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van.
derden, als commissionair, makelaar of tussenpersoon, in binnen- en buitenland.
-              Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
-              Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle
mogelijke wijzen in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten
omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten
verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en
incentives.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken,             houders              van        deposito's           op          korte     termijn,              
spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies:
het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
II.            het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
III.          het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of
kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
IV.          het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen
V.           het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan —en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
VI.          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know¬how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
VII.         het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
VIII.       het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden;
IX.          het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp;
de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten;
·de vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
de vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, evenals niet
aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen.
Verder heeft de vennootschap nog tot voorwerp:
- Het optreden als tussenpersoon in verband met verzekeringen, leningen, geldplaatsing, onroerende
en roerende goederen;
- Het optreden als makelaar in verzekeringen en/of verzekeringsagent;
- Het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende, daaronder verstaan: - het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen
bouwen of verbouwen van onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen;
- het kopen en verkopen, beheren en alle transacties van alle roerende goederen, waarden en
vermogens, het beleggen en investeren van gelden en waarden;
het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen; vermogens beheren; adviezen
verstrekken, marketing, agenturen en beheer van maatschappijen;
- Het verstrekken van adviezen, het maken van studies inzake financiële, handels- of sociale
aangelegenheden, alsook het nemen van bemiddeling bij verzekering;
- Het verwerven, beheren, en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en
merken.
Dit alles beperkt zijnde tot de activiteiten waarvoor geen bijzondere machtiging nodig is, bijvoorbeeld
in het kader van de wetgeving betreffende de reglementering van de activiteiten in het bankwezen.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van. derden, als
commissionair, makelaar of tussenpersoon, in binnen- en buitenland.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen,
in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste zondag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
8. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de medewerkers bij Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
i.             Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
ii.            Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
iii.           alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige
en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor
de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
iv.           het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
v.            het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
vi.           het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
vii.          alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
viii.         de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; de
notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
ix.           het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in
het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon
in het UBO-register.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).