Ondernemingsnr : 0448960936
Naam
(voluit) : BRIMA 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kamerijkbos 16
 : 1653 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 26 februari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende
kenmerken heeft:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM:  BRIMA 2
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zichzelf of voor derden:
    •  het verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen,
ordenen, huren en verhuren van onroerende goederen; het nemen en afstaan van koopoptierechten
op onroerende goederen; optreden als adviseur en koördinator bij de uitvoering van werken en als
makelaar in onroerende goederen, met inbegrip van de expertise, agentuur en leasing inzake
onroerende goederen.
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met daarmee in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen; zich borg te stellen en zakelijke zekerheden te stellen ten voordele van
derden.
    •  alle handelingen stellen of transacties verrichten in verband met onroerende goederen en de
studie en/of de uitvoering van onroerende markten, met name de verkoop, de aankoop, de ruiling,
afbraak, oprichting, huur, verhuring, leasing, inrichting, inzonderheid van (al dan niet gemeubileerde)
appartementen en woningen, de expertise, het beheer, de uitbreiding, opschikken, reinigen,
opknappen, valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard;
alsmede de promotie en de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, hetzij in de algemene
exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau, met inbegrip van de tussenkomsten in de
overdrachten van handelsfondsen, contracten van leningen en financieringen, verzekeringsmakelarij
van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dien aangaande.
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp.
    •  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
    •  verzekeringsbemiddelaar.
    •  kredietbemiddelaar.
    •  het uitoefenen van het mandaat van syndicus van gebouwen.
Zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder vorm van deelneming,
inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren
over het patrimonium van derden in de meest ruime zin. Deze opsomming is niet beperktend doch
enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt driehonderd eenenvijftigduizend zevenhonderd zesenveertig euro
zesentwintig cent (€ 351.746,26). Het wordt vertegenwoordigd door achtennegentig (98) gelijke
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder
oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
                De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De enige bestuurder mag bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen, bij onderhandse volmacht. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag van de maand mei, om elf uur dertig
(11.30 u).
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
         Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
         De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
         Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Gelet op de aanneming van de nieuwe statuten, waarin werd geopteerd voor een enige
bestuurder, verleent de algemene vergadering ontslag aan de huidige bestuurders, te weten de heer
Nathan BUELINCKX, tevens gedelegeerd bestuurder, en de heer Frédéric PIERREUX,  en benoemt
de algemene vergadering vervolgens mevrouw Martine BUELINCKX, wonende te 1653 Beersel
(Dworp), Kamerijkbos 16, tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur.
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1653 Beersel
(Dworp), Kamerijkbos 16.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.