Ondernemingsnummer :
0413698070
Benaming :
(voluit) :
GEDECOM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 172 bus 8B
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op drieëntwintig november tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GEDECOM", gevestigd te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 172 bus 8b, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met
ondernemingsnummer 0413.698.070, onder meer beslist heeft :
1. om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van om het
geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
VIJFHONDERDDERTIENDUIZEND EURO (€ 513.000,00) om het te brengen van
VIJFHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 575.000,00) op TWEEËNZESTIGDUIZEND
EURO (€ 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding
tot hun aandelenbezit.
De terugbetaling wordt volledig aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht onder het regime
van artikel 537 WIB92.
De comparanten verklaren kennis te hebben van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.
De comparanten werden door ondergetekende notaris gewezen op de bepalingen van artikel 537
van WIB92 en de ter zake geldende sperperiode.
2. het bestuursorgaan machtiging te geven om op de door haar gepast geachte wijze over te gaan tot
de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.
Dienaangaande werd door ondergetekende notaris gewezen op de in artikel 613 van het  Wetboek
van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op het verbod
om uitkeringen te doen zolang de in dat artikel bedoelde schuldeisers geen voldoening hebben
gekregen.
3. artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het genomen
besluit als volgt:
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, met elk een fractiewaarde van een vijfduizend vijfhonderdste van het kapitaal.
Tot verhoging of verlaging van het kapitaal kan, behoudens in de gevallen van het toegestane
kapitaal,) slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en met inachtname van alle regels nodig voor een statutenwijziging.”
4. de in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, met name:
-De heer GRUWEZ Edouard Marie Jacques Monique Corneille, wonende te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 172 /B8.
-Mejuffrouw GRUWEZ Valentine Marie Anne Bruno Corneille, wonende te 2640 Mortsel, Hendrik
Kuijpersstraat 14.
Luik B
-Jongeheer GRUWEZ Henri Marie Philippe Bénédict Corneille, wonende te 2640 Mortsel, Hendrik
Kuijpersstraat 14;
te herbenoemen als bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het
jaar 2024.
Delegatie van machten
De comparanten verzochten de notaris nog te acteren dat de bestuurders in het vooruitzicht van hun
herbenoeming hebben beslist om de heer Edouard GRUWEZ, voornoemd, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS,
geassocieerd notaris
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten