Ondernemingsnr : 0415318069
Naam
(voluit) : TMS Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ordamstraat 9
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars Hansen, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op achttien september tweeduizend vierentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 16
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op drieëntwintig september tweeduizend vierentwintig (23-09-2024) Register OBA
(5) Boek 000 Blad 000 Vak 27887 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
+++De geregionaliseerde registratierechten van het Vlaams Gewest worden bepaald en geïnd door
het Vlaams Gewest.+++ De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "TMS FINANCE", gevestigd te 2030 Antwerpen (district Antwerpen),
Ordamstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen),
onder nummer 0415.318.069, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. dat de vennootschap voortaan door een enige bestuurder kan worden bestuurd. 
De statuten zullen op het vlak van de samenstelling en de werking van het bestuursorgaan, de
bevoegdheid en de vertegenwoordiging worden aangepast zoals weergegeven in de te nieuwe tekst
van de statuten.
3. om de statutaire beperkingen inzake de overdracht van aandelen te schrappen zodat de
overdracht van aandelen voortaan vrij zal zijn.
De statuten zullen worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
4. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens vervanging van de term “doel” en de term
“maatschappelijk doel” door de term “voorwerp”.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "TMS Finance".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het financieren of het vergemakkelijken van de financiering op
korte, middellange en lange termijn van vennootschappen die de groep waartoe zij behoort wenst te
financieren, dit in de vorm van leningen, kredieten, waarborgen of elke andere vorm van financiële
bijstand. Met dat voorwerp:
- leningen aangaan in België of in het buitenland, in euro of in elke andere munt, leningen toestaan,
treasury verrichtingen doen met vennootschappen van de groep;
- zich richten naar de kapitaalmarkt door het uitgeven van financiële instrumenten;
- alle treasury beleggingen doen, alle verrichtingen stellen om de risico’s te dekken die voortvloeien
uit de schommelingen van de wisselkoersen, de intrestvoeten, de grondstofprijzen, en meer
algemeen, het verrichten van alle financiële verrichtingen;
- deelnemingen nemen, om het even welke belangen verwerven en bezitten in alle commerciële,
industriële, roerende, onroerende, financiële, studie- of onderzoeksgerelateerde zaken en
ondernemingen, en dit door inschrijving, verwerving van rechten, concessies, titels, roerende
waarden of lidmaatschapsrechten, of op elke andere manier;
- de vennootschap kan alle concessies, octrooien, licenties, know-how en andere gelijkaardige
rechten en diensten verlenen;
- de alzo samengestelde portefeuille van roerende waarden beheren;
- alle dienstverrichtingen stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder beperking wat betreft de
gepresteerde diensten, alsook elke activiteit inzake studie, expertise, leiding of raadgeving, en meer
algemeen, elke om het even welke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staat met haar voorwerp of ander deel van haar voorwerp, of die er nuttig
kunnen voor zijn of het kunnen vergemakkelijken,
- en meer in het algemeen, alle financiële, roerende, onroerende en diverse verrichtingen uitvoeren,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of met alle soortgelijke of
verwante oogmerken.
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken, hetzij rechtstreeks, hetzij door het nemen van belangen in
ondernemingen en vennootschappen die een voorwerp hebben dat, geheel of gedeeltelijk, soortgelijk
of verwant is aan het hare.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN MILJOEN TWEEËNZEVENTIGDUIZEND
ZESHONDERDZESENTWINTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (€ 18.072.626,67).
Het is vertegenwoordigd door driehonderdduizend achthonderdvijftig (300.850) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur,  door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
woensdag van de maand mei, om elf uur (11:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, behoudens zaterdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zodanig zijn
ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, het bestuursorgaan tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen (district Antwerpen), Ordamstraat 9.
6. te bevestigen dat het bestuursmodel van de vennootschap een raad van bestuur blijft. 
Van zodra de algemene vergadering besluit tot (i) het ontslag van de alsdan in functie zijnde
bestuurders en (ii) de overschakeling naar het bestuursmodel van een enig bestuurder, zal dergelijke
overschakeling samen met het benoemingsbesluit van de enig bestuurder worden bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
7. het ontslag aangeboden door de heer BREITKOPF Sven Marcel Lea, wonende te 2960 Brecht,
Schotensteenweg 104 bus E000, met ingang vanaf 21 juni 2024 te aanvaarden.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om de heer MARIS Johannes Cornelis, wonende te 8019
BN Zwolle (Nederland), Ruiterlaan 1D met ingang van 21 juni 2024 te benoemen tot gewone
bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van het
bestuursmandaat.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “GRANT
THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL”, met ondernemingsnummer 0439.926.375 en met
zetel te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbereidingstraat 72 bus 7, en haar aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat