Ondernemingsnummer :
0425614917
Benaming :
(voluit) :
EUROPEAN INDUSTRIAL FUND MEER I
(verkort) :
EIF MEER I
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Louizalaan 331-333
1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 6 september 2019, met als registratievermelding :
"Geregistreerd 4 Blad(en) 0 Verzending(en)
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op drieëntwintig september
tweeduizend negentien (23-09-2019)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18297
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"EUROPEAN INDUSTRIAL FUND MEER I", verkort "EIF MEER I", waarvan de zetel gevestigd is te
1050 Brussel, Louizalaan 331-333, besloten heeft twee categorieën van bestuurders te creëren, te
weten een categorie bestuurders A en een categorie bestuurder B.
De vergadering heeft besloten, in verband hiermee, de statuten als volgt te wijzigen :
- Wijzing van artikel 14 van de statuten, door invoeging van een nieuwe tweede zin, na de huidige
eerste zin, als volgt:
« De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt bij de benoeming van een bestuurder of zij
een bestuurder categorie A of een bestuurder categorie B zal zijn, categorieën waarnaar de artikelen
15 en 17 van de onderhavige statuten verwijzen. »
- Wijziging van de zevende alinea van artikel 15 als volgt:
« Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden vertegenwoordigd is, waarvan tenminste één bestuurder
categorie A en één bestuurder categorie B. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, waarvan één bestuurder categorie A en één bestuurder
categorie B. »
- Wijziging van de eerste zin van artikel 17 als volgt:
« De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze voor welke de tussenkomst vaneen openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door een bestuurder categorie B, gezamenlijk optredend met een bestuurder
categorie A.»
Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van
Mevrouw Valerie WARLAND, met ingang van 6 september 2019.
De vergadering heeft besloten dat de andere bestuurders, zijnde de heer Gérard PHILIPPSON en
Mevrouw Caroline HOOGSTEYNS, vanaf 6 september 2019, bestuurders categorie A zullen zijn.
De vergadering heeft vervolgens besloten als bestuurder te benoemen:
Mevrouw Shawana Jenelle FAYOLLE, geboren te Louisiana (Verenigde Staten van Amerika), op 21
oktober 1978, gedomicilieerd te 25A, Boulevard Marcel Cahen, LU-1311 Luxembourg, bestuurder
categorie B.
Luik B
Behoudens herbenoeming, zal haar opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025,
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.
Haar opdracht wordt niet vergoed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 1 volmacht in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.