Ondernemingsnr : 0429400885
Naam
(voluit) : INDUSTRIETERREINEN DE CLUYSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Georges Gilliotstraat 60
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 7 november 2023 blijkt dat
de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen : 
Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat alle aandelen thans zijn verenigd in één hand en dat
melding van dit gegeven dient te worden neergelegd in het vennootschapsdossier, dit alles
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “INDUSTRIETERREINEN DE CLUYSE”.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan
te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald
in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
(…)
Invoering overdrachtsbeperkingen in de statuten
(…)
Wijziging datum en uur jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de tweede (2e)
dinsdag van de maand mei om zeventien uur (17u00), te verplaatsen naar de vierde (4e) woensdag
van de maand mei om negen uur (9u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen,
zoals deze integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe
statuten.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"INDUSTRIETERREINEN DE CLUYSE”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandstalige taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen.    
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren werkhuizen, stapelplaatsen, exploitatiezetels, depots en
agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit ten minste drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door
de wet bepaalde gevallen.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren indien zij tevens een
mandaat van bestuurder bekleden, en/of aan één of meer directeurs, die geen bestuurder moeten
zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden bijzonder gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
(…)
Artikel 23 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde (4e) woensdag van de maand mei om negen uur
(9u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Bevestiging van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft te 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 60.
(Her)benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat ingevolge haar besluit van 24 mei 2023 (hetgeen nog
niet werd neergelegd ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad), volgende personen,
met ingang vanaf 24 mei 2023, werden (her)benoemd als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap, met name :
-        De heer MICHIELS Wim Odilon Josepha, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en die
voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap; en
-        De heer MICHIELS Mark Walter Elza, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en die
voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2029 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2028.
(Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “BDO BEDRIJFSREVISOREN-
BDO REVISEURS D’ENTREPRISES”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0431.088.289 RPR Brussel,
vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, te (her)benoemen als commissaris.
Het mandaat van de commissaris zal betrekking hebben op de boekjaren 2023, 2024 en 2025, en zal
eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in jaar 2026 waarop de jaarrekening met
betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2025, zal worden
goedgekeurd.
(…)
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend op voormelde notulering van de besluiten van de enige aandeelhouder, is
het bestuursorgaan, bestaande uit de heer MICHIELS Wim en de heer MICHIELS Mark, beiden
voornoemd, samengekomen en heeft deze vastgesteld dat ingevolge haar besluit van 24 mei 2023
(hetgeen nog niet werd neergelegd ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad), volgende
personen, met ingang vanaf 24 mei 2023, werden (her)benoemd als gedelegeerde bestuurders van
de vennootschap, met name :
-        De heer MICHIELS Wim, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden; en
-        De heer MICHIELS Mark, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.
Het bestuursorgaan heeft voorts vastgesteld dat ingevolge voormeld besluit de dato 24 mei 2023 de
heer MICHIELS Wim, voornoemd, werd (her)benoemd als voorzitter van het bestuursorgaan.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 14 november
2023.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten