Ondernemingsnr : 0501 900 467
Naam
(voluit) : Sense Properties
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 6
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen d.d. 14 juni 2024:
1.Bekrachtiging van de herbenoeming van de commissaris
Op 28 juni 2023 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslist om EY
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en ondernemingsnummer 0446.334.711, vast
vertegenwoordigd door de heer Koen De Nijs (81.06.01-359.93, Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen) te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. De commissaris oefent zijn mandaat uit met ingang van
het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2023, voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025. Het
commissarismandaat zal dus eindigen ter gelegenheid van de jaarvergadering van 2026.
Voor zoveel als nodig, bekrachtigen de aandeelhouders bovengenoemde beslissing tot herbenoeming van
de commissaris.
2.Bekrachtiging van de herbenoeming van Sense Real Estate NV als bestuurder
Op 28 juni 2022 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslist om
Sense Real Estate NV, met zetel te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 6 en ondernemingsnummer
0473.395.830, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Moerzeke (wonende te 2950 Kapellen,
Kalmthoutsesteenweg 51) te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, welk mandaat een einde zal
nemen ter gelegenheid van de jaarvergadering van 2028.
Voor zoveel als nodig, bekrachtigen de aandeelhouders bovengenoemde beslissing tot herbenoeming.
De aandeelhouders stellen vast dat Sense Real Estate NV op de datum van huidige besluiten ook nog
steeds voorzitter en gedelegeerd bestuurder is van de Vennootschap (voor de duurtijd van haar mandaat als
bestuurder).
De bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit conform de statuten van de Vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3.Herbenoeming van Lucas Van Moerzeke als bestuurder
De aandeelhouders van de Vennootschap beslissen om Lucas Van Moerzeke (wonende te Scheldedreef
16, 9200 Dendermonde) te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, welk mandaat een einde zal
nemen ter gelegenheid van de jaarvergadering van 2028.
De bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit conform de statuten van de Vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4.Volmacht voor formaliteiten
De aandeelhouders beslissen om als bijzondere lasthebbers aan te stellen Mr. Anneleen Steeno, Mr. Kim
Van Herck, en Mr. Ellen Gijsen, advocaten bij « intui », met kantoor te 3000 Leuven, Tiensevest 104 en met
ondernemingsnummer 0526.898.555, en verlenen hen elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling
volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle (rechts)handelingen en formaliteiten die nodig
zijn voor de bekendmaking en neerlegging van bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van het
ondertekenen van alle nodige documenten en formulieren voor de neerlegging ter griffie en de publicatie in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en met inbegrip van het neerleggen ter griffie van de verklaring dat de
(her)benoemde bestuurders en commissaris (en hun vertegenwoordigers) niet getroffen zijn door enig
bestuursverbod.
***
Ellen Gijsen
Advocaat en lasthebber