Ondernemingsnr : 0424998768
Naam
(voluit) : CHAPEBEDRIJF VERHELST EN CIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 30
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op 23/06/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 juni 2023 zoals voorzien in
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te
vervangen als volgt :
"Het voorwerp van de vennootschap is:
- het leveren en leggen van tegelvloeren, mozaiëk, par-ketvloeren en alle andere bedekkingen van
muren en vloeren in eender welke materialen;
- het leveren en plaatsen van alle gewone en warmte en/of geluidsisolerende onderchape en
bovenchape en andere isolatie-materialen.
- algemene bouwonderneming;
- herstellen, invoegen en reini-gen van industriële en private gebouwen en gevels;
- handel in bouwmaterialen.
- plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken.
- onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en
onderneming voor het steenhouwen;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van geluids-en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden,
valse plafonds en valse vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van vloerdek-laag en bekleding van industriële vloeren;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen en onder-neming voor het behangen en garneren;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sier-schouwen of andere versieringen van
marmer of steen;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spie-gelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschij-nend en doorzichtig materiaal;
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrich-tingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen;
- onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunst-werken;
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten (inclusief met het oog op het vergoeden in natura van de leden van het bestuursorgaan) en
alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen verrichten, die
rechtstreeks of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel
of ten dele kunnen vergemakkelijken.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te
doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit
vanuit het standpunt duurzaam ondernemen.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden."
TWEEDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni.
Artikel 22, eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van de maand juni een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, a) "GROEP VERHELST" NV, voornoemd
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERHELST Kathleen en b) "HAVECON" BV, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DE KEYSER Hans ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit om het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap aan
te passen zodat de vennootschap vanaf heden wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van  zes jaar:
"GROEP VERHELST" NV, met zetel te Oudenburg, Stationsstraat 30, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0842.100.847, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERHELST Kathleen Paula Mia, geboren te Roeselare op 26
januari 1969, wonende te Zedelgem, Eninkveld 7.
Die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van de enig bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg,
Stationsstraat 30 en dat dit adres niet meer in de statuten wordt opgenomen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "CHAPEBEDRIJF VERHELST & CIE".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Het voorwerp van de vennootschap is:
- het leveren en leggen van tegelvloeren, mozaiëk, par-ketvloeren en alle andere bedekkingen van
muren en vloeren in eender welke materialen;
- het leveren en plaatsen van alle gewone en warmte en/of geluidsisolerende onderchape en
bovenchape en andere isolatie-materialen.
- algemene bouwonderneming;
- herstellen, invoegen en reini-gen van industriële en private gebouwen en gevels;
- handel in bouwmaterialen.
- plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken.
- onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en
onderneming voor het steenhouwen;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van geluids-en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden,
valse plafonds en valse vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van vloerdek-laag en bekleding van industriële vloeren;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen en onder-neming voor het behangen en garneren;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sier-schouwen of andere versieringen van
marmer of steen;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spie-gelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschij-nend en doorzichtig materiaal;
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrich-tingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen;
- onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunst-werken;
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten (inclusief met het oog op het vergoeden in natura van de leden van het bestuursorgaan) en
alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen verrichten, die
rechtstreeks of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel
of ten dele kunnen vergemakkelijken.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te
doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit
vanuit het standpunt duurzaam ondernemen.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 460.000,00) euro en is verdeeld
in honderdvijfentachtig (185) aandelen zonder vermelding van waarde die elk
één/honderdvijfentachtigste (1/185) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot enige bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden dan door bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door
het optreden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering in welk geval dit in geld en/of in natura kan worden toegekend.
De enige bestuurder kan vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het kapitaal
heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds wordt
verminderd.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 32 : Betaling van de dividenden en interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door de enige bestuurder
bepaald.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar, waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de laatste vrijdag van de maand juni op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats
en uur worden gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders, die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris(sen)
zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de enige
bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben, kunnen de oproepingen achterwege worden gelaten.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp