Ondernemingsnr : 0671606422
Naam
(voluit) : Algemene Dakwerken Van Rompaey
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Heidestraat 11
 : 2221 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op drieëntwintig juni
tweeduizend twintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Algemene Dakwerken Van Rompaey” volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal van de vennootschap en van de
wettelijke reserve aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het werkelijk gestort kapitaal (12.400 euro) en de wettelijke reserve (1.860 euro), te weten samen
14.260 euro, op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd zijn in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Comparanten stellen ook vast dat overeenkomstig zelfde wettelijke bepaling het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal, te weten 6.200 euro, omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
3) Gedeeltelijke opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Comparanten verklaren dat zij het bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van de wettelijke reserve, 1.860 euro, wensen om te zetten en over
te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag principieel beschikbaar
wordt voor uitkering.
De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de wettelijke reserve, zijnde 1.860
euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het bedrag van de overboeking, 1.860 euro, wordt thans louter geboekt als zijnde beschikbaar eigen
vermogen op de post “Beschikbare reserves”. Deze overboeking maakt derhalve geen uitkering uit in
Luik B
de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het saldo van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt alzo 12.400 euro.
 
4) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “Algemene Dakwerken Van Rompaey” te
wijzigen in “Van Rompaey Bouwwerken”.
 
5) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te breiden
met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de
gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen door
de term “voorwerp”.
Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten:
“- Alle vormen van schrijnwerkerij.
- Gasdetectie: het plaatsen van alarmsystemen voor de opsporing van alle soorten gassen.
- Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
-Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen.
- Het rationeel en doelmatig beheer van zowel haar roerend als haar onroerend vermogen. Binnen
de perken van dit beheer zal de vennootschap alle handelingen kunnen stellen betreffende haar
roerende en onroerende goederen, zoals onderhoud, bouwen, studie, renoveren, koop, verkoop,
huur en verhuring, erfpacht en opstal, leningen met of zonder hypotheek, zonder dat deze
opsomming beperkend weze.
- Beheer en participatie in andere ondernemingen
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
renoveren, verdelen, verkavelen, doen bouwen of verbouwen, hypothekeren, huren en verhuren,
zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan
van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de
expertise, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten,
alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.”
 
6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Van Rompaey Bouwwerken".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Aannemer voor het waterdichtmaken van daken en dakterassen
    •  Dakwerkzaamheden en bouw van daken
    •  Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  De bouw van daken
    •  Het bedekken van daken in ferro- en non ferro-metalen en het plaatsen van zinken dakvensters,
evenals de herstellings- en onderhoudswerken
    •  Het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen met uitsluiting van non- ferro- metalen
    •  Het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of met koolstofwaterhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen
Luik B
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen enzovoort)
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Alle vormen van schrijnwerkerij
    •  Gasdetectie: het plaatsen van alarmsystemen voor de opsporing van alle soorten gassen.
    •  Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland
    •  Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke roerende goederen
    •  Het rationeel en doelmatig beheer van zowel haar roerend als haar onroerend vermogen.
Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle handelingen kunnen stellen betreffende
haar roerende en onroerende goederen, zoals onderhoud, bouwen, studie, renoveren, koop,
verkoop, huur en verhuring, erfpacht en opstal, leningen met of zonder hypotheek, zonder dat deze
opsomming beperkend weze
    •  Beheer en participatie in andere ondernemingen
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
renoveren, verdelen, verkavelen, doen bouwen of verbouwen, hypothekeren, huren en verhuren,
zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan
van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de
expertise, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten,
alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industri-ële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbrei-ding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemin-gen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
Inbreng – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400).
 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand december te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één juli tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7) Herbenoeming van de bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voorheen “zaakvoerder”, te herbenoemen
tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder: de heer
Jens Van Rompaey, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Grote Heidestraat 11.
 
8) Bevestiging van de zetel van de vennootschap
De bestuurder besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2221 Heist-op-den-Berg
(Booischot), Grote Heidestraat 11.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.