Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DEME InfraSea Solutions
DISS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht
Oprichting
Onderwerp akte :
~~Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te
Antwerpen op achtentwintig oktober tweeduizend vijftien.
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS
1. De naamloze vennootschap “DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING”,
afgekort “D.E.M.E.”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, RPR Antwerpen met
ondernemingsnummer 0400.473.705, BTW-plichtige
2. De buitenlandse vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar
Luxemburgs recht “SAFINDI S.A.”, gevestigd te 8399 Windhof (Groothertogdom Luxemburg), Route
des Trois Cantons 11, ingeschreven in het handelsregister te Luxembourg onder nummer B23371,
en in België ingeschreven in de KBO onder nummer 0641.806.339.
2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort “NV”
b) naam : “DEME InfraSea Solutions”, afgekort “DISS”.
De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, Haven 1025, in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
4. DOEL (artikel 3)
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met
derden, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, het
bestuderen, ontwerpen, aannemen en uitvoeren van alle welkdanige infrastructuurwerken in alle en
elk van haar vakgebieden en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met watergebonden
bouwwerken, waaronder begrepen doch niet uitsluitend kaaimuren, waterkeringen, steigers, sluizen,
funderingen, bruggen, dammen en tunnels, of rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
geotechnische bouwwerken, waaronder begrepen doch niet uitsluitend grondverbeteringen,
grondkeringen, palen, wanden en verankeringen, voor rekening van openbare besturen,
maatschappijen of particulieren, alsook het uitvoeren van grondwerken en uitbaten van groeven.
De vennootschap mag alle commerciële, roerende en onroerende, industriële en financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband houden met haar
doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of te bevorderen, voor
haarzelf of voor haar dochtervennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen of , bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België
of in het buitenland.
De vennootschap kan deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken,
alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
0641988461
Luik B
belang of deelneming heeft.
De vennootschap mag aan vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft alle
hoegenaamde diensten verstrekken inzake administratie, financiën, studie, expertise, bestuur en
adviesverlening in de meest ruime zin.
De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel wijzigen, in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.
5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig miljoen euro (€.30.000.000,00).
 Het is verdeeld in driehonderd duizend (300.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
GEDEELTELIJKE VOLSTORTING
 Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst, en gedeeltelijk volstort ten belope van
18.000.000,00 euro
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samenge¬steld uit ten hoogste acht (8) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die voor ten hoogste zes (6) jaren worden
benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door haar afzetbaar zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
De uittredende bestuurders staken hun functies onmiddellijk na de algemene vergadering of
vergadering van de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet; zij zijn her¬kiesbaar.
Op voorstel van de raad van bestuur mag de algeme¬ne vergadering aan de voormalige bestuurders
de titel van erevoorzitter, -onder¬voorzitter en -bestuurder van de vennootschap verlenen. Als hij het
goeddunkt mag de voorzitter de erebestuurders aan de zittingen van de raad van bestuur uitnodigen,
maar slechts met raadge¬vende stem.
b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 19)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich¬ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezen-lijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 22)
De vennootschap wordt vertegenwoordigd tegenover derden in alle handelingen, in en buiten rechte :
a) door twee gezamenlijk handelende bestuurders;
b)  in alle handelingen met betrekking tot het dage¬lijks bestuur door de persoon belast met dit
bestuur;
c)  door de personen aan wie een bijzondere volmacht is gegeven, hetzij door de raad van bestuur
als zodanig, hetzij door twee leden van de raad van bestuur, hetzij door de persoon belast met het
dagelijks bestuur.
8. TOEZICHT (artikel 20)
De controle op de financiële toestand, op de jaarreke¬ning en op de regelmatigheid van de
verrichtin¬gen weer te geven in de jaarreke¬ning, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen. De commissa¬rissen worden benoemd en bezoldigd volgens de voorschriften van de
vennootschapswetgeving.
De commissarissen worden benoemd voor een her¬nieuwbare termijn van drie jaar. Indien er door
over-lijden of anderszins geen commis¬saris meer is, moet de raad van bestuur onmiddellijk de
algemene vergadering bijeenroe¬pen om in de vacature te voorzien.
10. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 28)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe¬pen op de laatste vrijdag van
de maand mei om elf (11:00) uur.
b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 27)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering
De lasthebbers moeten volmacht bekomen hebben in de vormen die aanvaard worden door het
orgaan dat de vergadering bijeenroept.
Luik B
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruiker en blote eige¬naars, de pandschuldeisers en
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen
vertegenwoordigen.
De eigenaars van effecten of mandatarissen die tot de algemene vergadering worden toegelaten,
moeten hun handtekening op de aanwe¬zigheidslijst aanbrengen.
c) Stemrecht : (artikel 31)
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemming op afstand per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per
brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder,
inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de
aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij
een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de
datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt
als bewijs).
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld
zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is
gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering,
geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.
De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname
aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van
vennootschappen.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd
naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de
voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te
stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Op zelfde ogenblik wordt aan alle aandeelhouders
een afschrift toegezonden van alle stukken die aan de algemene vergadering dienden worden
voorgelegd.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen kennis nemen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten
10. BOEKJAAR (artikel 34)
Op éénendertig december van ieder jaar wordt het maatschappe¬lijk boekjaar afgesloten.
11. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 36)
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Van die nettowinst wordt vooreerst tenminste vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke
reserve.
Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
Luik B
De vergadering beslist bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, zoals deze zal blijken uit de aan de vergadering
voorgestelde jaarrekening.
De uitkering van dividenden geschiedt op de door de raad van bestuur aangewezen tijdstippen en
plaatsen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeen¬komstig de door de wet voorgeschreven
voorwaar-den, op het resultaat van het lopende boekjaar interim dividen¬den uit te keren.
12. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 40)
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
13. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2016.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.
14. BENOEMING VAN BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op zes (6), en volgende personen werden benoemd :
1. De heer BERNARD Alain, wonend te 9111 Belsele, Bosstraat 28, met rijksregister nummer
55.12.29-211.61.
2. De heer OCKIER Martin, Louis, wonend te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zeeraketstraat 4
GV01, met rijksregister nummer 56.12.15-305.20
3. Mevrouw VERBRAECKEN Els, Gustaaf, Rosalia, wonend te 2820 Bonheiden, Kerseleerveld 19,
met rijksregister nummer 70.08.06-340.36.
4. De heer LENAERTS Tom, Frank, wonend te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 22, met
rijksregister nummer 73.11.11-151.62.
5. De heer VANDENBULCKE Luc, Louis, Joseph, Cornelius, wonend te 2550 Kontich, Tanghoflaan
1, met rijksregister nummer 71.04.09-049.36.
6. De heer TANCRÉ Eric, Jean, Marie, Léon, wonend te 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve, Rue Henri
Michaux 3, met rijksregister nummer 60.10.16-293.72.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2019.
De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
15. BENOEMING VAN COMMISSARIS
Als commissaris wordt benoemd tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar
2019
 De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Deloitte bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1831 Diegem, Pegasus Park,
Berkenlaan 8 B, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0429.053.863, BTW-plichtig, en kantoor
houdend te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, vertegenwoordigd door de heer Luc VAN
COPPENOLLE, bedrijfsrevisor.
De bezoldiging van de commissaris wordt bepaald en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de
geassocieerd notaris.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan
* de heer LENAERTS Tom, wonend te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 22, met rijksregister
nummer 73.11.11-151.62;
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot:
a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO);
b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
- Voor ontledend uittreksel -
- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 28 oktober 2015, met in bijlage :
twee (2) volmachten, en uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.