Ondernemingsnr : 0629773686
Naam
(voluit) : Einbiegel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelstraat 34 bus A
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
_____________________________________________________
“Einbiegel”
Besloten Vennootschap
met zetel
Hemelstraat 34 bus A
2390 Malle
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE0629.773.686
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Henriette PEETERS, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 4 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Einbiegel" met zetel 2930 Malle, Hemelstraat 34
bus A, met ondernemingsnummer 0629.773.686 en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij veertigduizend euro (€ 40.000,00) en de
wettelijke reserve, hetzij vierduizend euro (€ 4.000,00) van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, met name als beschikbare inbreng ten bedrage van
veertigduizend euro (€ 40.000,00) en de vroegere wettelijke reserve ten bedrage van vierduizend
euro (€ 4.000,00) die wordt toegevoegd aan de gewone beschikbare reserves. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Einbiegel”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• De aan- en verkoop, onderhoud, support, service, management en administratie, in de breedste zin
van het woord, van uitrusting en producten van informatica, hardware, software, kantoormeubilair en
– materialen, controle-, detectie-, bewakings-, waarschuwingsystemen;
• De ontwikkeling en verdeling van software;
• De consultatie en adviesverlening met betrekking tot voorgaande activiteiten, in het bijzonder het
verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software);
• De handel in onroerend goed voor eigen rekening;
• Verhuur van eigen onroerend goed;
• Holdingmaatschappij, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen;
• Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, o.a. door deel te nemen aan het
bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve
en financiële bijstand te verlenen;
• Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen,
zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst,
zonder dat deze opsomming beperkend is;
• Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten;
• Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest ruime zin;
• Tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij de
voltallige algemene vergadering er met éénparigheid anders over beslist.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm, mits het
voldoet aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang,
beveiliging en beheer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend
bij uitgifte van nieuwe aandelen. Het voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen komt
respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend en aan de
aandeelhouder – pandgever, en tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar.
Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over het eigen
vermogen van de vennootschap en de invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste
gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
A. Onder de levenden:
De enige aandeelhouder beslist vrij over de overdracht van aandelen.
Van zodra er meer dan één aandeelhouder is, zullen voor de overdracht en afstand van aandelen
onder de levenden volgende regels in acht moeten genomen worden:
A. Ingeval een aandeelhouder één of meer aandelen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik, wil afstaan aan een niet-aandeelhouder, moet hij zijn voornemen aan alle overige
aandeelhouders bij aangetekende brief ter kennis brengen.
Deze mededeling kan enkel geldig gebeuren door de voorlegging aan alle aandeelhouders van de
overnameovereenkomst die opgesteld zal zijn onder de dubbele opschortende voorwaarde van
enerzijds de niet uitoefening van het voorkooprecht door de overige aandeelhouders en anderzijds
de aanvaarding door de vennoten van de kandidaat-overnemer.
In genoemde overnameovereenkomst zullen op straffe van ongeldigheid ten minste alle voornamen,
familienaam, beroep, en volledig adres van de kandidaat-overnemer vermeld worden. Indien de
kandidaat-overnemer een vennootschap is, zullen de maatschappelijke benaming, volledig
zeteladres en ondernemingsnummer vermeld worden alsook de volledige identiteit van persoon of
personen die namens de vennootschap de overeenkomst tekenden.
VOORKOOPRECHT: Hogervermelde kennisgeving zal gelden als een aanbod tot aankoop voor alle
overige vennoten. Deze kunnen de aandelen, naar verhouding van hun aandelenbezit tot de totaliteit
der aandelen verminderd met die van de overdrager, aan de gestelde voorwaarden en bij voorrang,
inkopen. De aanvaarding wordt door de aandeelhouder binnen de vijfenveertig dagen na de
bedoelde kennisgave, per aangetekend schrijven gemeld aan zowel de overdrager als aan de zetel
van de vennootschap. In dat geval is de verkoop, overeenkomstig artikel 1583 van het Burgerlijk
Wetboek, tussen de voorkoper en de overdrager voltrokken.
B. De aandelen die ter overdracht zijn aangeboden en overeenkomstig het bepaalde van de vorige
alinea's niet bij voorrang zijn ingekocht, zullen aan de voorgestelde kandidaat-overnemer
overgedragen zijn, indien deze aanvaard is door ten minste de helft van de aandeelhouders in het
bezit van drie/vierde der overblijvende aandelen. Met de aandelen die zojuist door voorkoop zijn
ingekocht, zal geen rekening gehouden worden voor de vaststelling van het drie/vierde quorum.
De toestemming en de mededeling aan de aandeelhouders waarvan sprake in voorgaande alinea's,
is vereist voor elke overdracht aan niet-aandeelhouders, ongeacht de persoon van de overnemer.
C. De weigering een afstand onder de levenden goed te keuren, zal beschouwd moeten worden als
een definitief veto, zonder verhaal en zonder dat om die reden de afstanddoener de ontbinding van
de vennootschap zou kunnen vorderen. Nochtans kan de overlater, in het geval zijn kandidaat
overnemer geweigerd wordt, de weigerende aandeelhouders verplichten de aandelen geheel of
gedeeltelijk over te nemen, overeenkomstig de procedure beschreven in het artikel betreffende de
vererving der aandelen.
B. Vererving van de aandelen van de enige aandeelhouder:
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen tot de nalatenschap van de enige aandeelhouder,
dan worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst tot de onverdeelde
aandeelhouders de aandelen verdeeld hebben of de lidmaatschapsrechten aan één persoon hebben
toegewezen.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan zal de voorzitter van het
Genootschap van Notarissen van de provincie waar de vennootschap haar zetel heeft, op het
verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder aanstellen.
Deze bewindvoerder oefent alle lidmaatschapsrechten binnen de vennootschap uit alles in het
belang van de gezamenlijke gerechtigden. Hij kan de statuten niet wijzigen, noch beslissen tot
winstuitkeringen.
Indien één of meer gerechtigden daarom verzoeken zal het bestuur van de bewindvoerder onder het
toezicht gesteld worden van een bedrijfsrevisor. De kosten voor dat toezicht zullen voor de helft ten
laste komen van de gerechtigden die erom verzoeken en voor de helft ten laste van de
vennootschap.
VRUCHTGEBRUIK: De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige
aandeelhouder is aan dezelfde regels gebonden als diegene die hierboven werden uiteengezet.
C. Vererving van de aandelen van een aandeelhouder die niet de alleen-aandeelhouder was:
A. Wanneer door overlijden van een aandeelhouder die niet de alleen-aandeelhouder was, zijn
aandelen vererven aan een niet-aandeelhouder, moet die rechtsopvolger de bestuurder(s) inlichten
van de vererving. Hij doet dat door middel van aangetekende brieven of door tegen ontvangstbewijs
overhandigde berichten. In die mededeling maakt hij duidelijk melding van zijn naam, al zijn
voornamen, beroep, en woonplaats. Bovendien levert hij het bewijs van zijn hoedanigheid van
erfgenaam of legataris en van de omvang van zijn erfaanspraken. Indien de bestuurder(s) dat
verlangen zal de erfgenaam zijn erfaanspraken aantonen door middel van een verklaring uitgaande
van een notaris.
De bestuurders zullen, bij aangetekende brieven of bij tegen ontvangstbewijs overhandigde
berichten, alle aandeelhouders van deze vererving in kennis stellen, doch slechts na van de
erfgenaam-rechtsopvolger de provisie voor deze kennisgave ontvangen te hebben. Deze brieven
aan de vennoten zullen de integrale tekst van dit artikel letterlijk aanhalen.
Binnen de drie maanden na dit bericht wordt door de Algemene Vergadering, daartoe door de
bestuurders bijeengeroepen, beslist over de overgang der rechten op de aandelen.
De weigering de overgang van de lidmaatschapsrechten op de aandelen goed te keuren, zal moeten
beschouwd worden als een definitief veto zonder verhaal en zonder dat, om deze reden de
erfgenaam de ontbinding van de vennootschap zou kunnen eisen.
B. Zolang de Algemene Vergadering niet beslist heeft over de overgang van de
lidmaatschapsrechten en/of de opname of weigering van de rechtsopvolger, zal deze geen enkel
lidmaatschapsrecht kunnen uitoefenen en zich onder geen voorwendsel kunnen inlaten met het
bestuur van de vennootschap.
C. Wanneer de aandeelhouders weigeren de overgang der rechten op de aandelen goed te keuren,
kan de rechtsopvolger de aandeelhouders verplichten de patrimoniale waarde van die aandelen uit te
betalen of er een koper voor te vinden. De overname zal gebeuren onder de voorwaarden, in
gemeen akkoord tussen de aandeelhouders en de rechtsopvolger te bepalen.
Beslissen de vennoten de aandelen zelf in te kopen dan vindt het recht van voorkeur, zoals
vastgesteld voor de verhoging van het eigen vermogen, bij wijze van inbreng in geld,
overeenkomstige toepassing.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs en de voorwaarden van de overname, dan
geschiedt de overname voor de waarde die bepaald wordt door een expert die door beide partijen
wordt aangesteld. Raken de partijen het niet eens over de keuze van een expert dan geven zij elk
opdracht aan een expert van hun keuze om de waarde te bepalen.
Over de meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal door een derde, aangeduid door hen,
beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk.
Indien een partij, dertig dagen na daartoe aangetekend te zijn aangemaand, geen expert heeft
aangeduid, of komen de aangeduide experten niet tot overeenstemming, dan zal een tweede,
respectievelijk derde expert aangeduid worden door de Voorzitter van het Genootschap van
Notarissen van de provincie waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
De afkoop der aandelen moet geschied zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling
van de prijs, zo niet kan de geweigerde rechtsopvolger de ontbinding van de vennootschap eisen.
Deze eis moet hij op straffe van definitief verval instellen binnen de veertig dagen na het verstrijken
van bedoelde drie maanden. Na het verstrijken van die termijn zal hij enkel schadevergoeding
kunnen eisen.
De betaling van de overnameprijs mag over geen langere termijn dan vijf jaar gespreid worden.
Indien hij niet onmiddellijk wordt gekweten moet hij vereffend worden in jaarlijks betaalbare fracties
van ten minste één/vijfde per jaar. De niet tijdig betaalde termijnen brengen van rechtswege intrest
op gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met twee procent.
D. Overdracht aan rechtspersonen
De bepalingen inzake overdracht onder de levenden zijn van overeenkomstige toepassing bij de
overdracht van aandelen aan rechtspersonen.
E. Inkoop en inpandname van eigen aandelen
De vennootschap kan haar eigen aandelen verkrijgen of in pand nemen, mits daartoe alle wettelijke
voorschriften in acht te nemen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Van zodra er meer dan één bestuurder in functie is, vormen deze bestuurders een collegiaal orgaan
dat in gezamenlijk overleg en bij gewone meerderheid beslist.
Indien de vennootschap éénhoofdig is en er geen bestuurder werd aangeduid, heeft de enige
aandeelhouder van rechtswege alle rechten en plichten van de bestuurder.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Behoudens bijzondere lastgeving treedt de vennootschap in rechte, als eiser en als verweerder op,
door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
Op eigen verantwoordelijkheid mogen de bestuurders zich, in hun betrekkingen met derden, laten
helpen of vertegenwoordigen door volmachtdragers op voorwaarde nochtans dat de volmacht
bijzonder en beperkt is.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de jongste van de aanwezige bestuurders of,
bij gebrek daaraan, door de jongste aandeelhouder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die
niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden, en dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Telkens tenminste twee aandeelhouders erom verzoeken zal er geheim gestemd worden.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt toelating gegeven aan de bestuurder(s) om overeenkomstig de voorschriften, in de vormen
en termijnen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een
voorschotdividend uit te keren.
Artikel 24. Uitkering van interimdividenden
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interimdividend uit te keren (zgn. “nettoactieftest”) én nadat werd vastgesteld dat de vennootschap,
na deze uitkering, in staat zal zijn haar schulden te betalen over een periode van ten minste 12
maanden en volgens toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht (zgn.
“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan zal haar beslissing moeten motiveren in een bijzonder verslag, telkens wordt
overgegaan tot de uitkering van een interimdividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Kiezen:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), (thans genoemd: “bestuurders”) hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
    •  De gewone commanditaire vennootschap “WARIKOM”, voornoemd;
    •  De gewone commanditaire vennootschap “ServU”, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “MacMans, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “Team Coaching, voornoemd;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, van:
1° De gewone commanditaire vennootschap “WARIKOM”, met ondernemingsnummer 0458.807.822,
en met zetel te 2930 Malle, Hemelstraat 34/A;
Hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer RIEMIS Walter, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
2° De besloten vennootschap “ServU”, met ondernemingsnummer 0747.624.035, en met zetel te
2070 Zwijndrecht, Heidestraat 169;
Hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN BREEDAM Ward, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt.
3° De besloten vennootschap “MacMans”, met ondernemingsnummer 0540.709.672, en met zetel te
8500 Hasselt, Heilig Hartplein 4;
Hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer IGNOUL Frank, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
4° De besloten vennootschap “Team Coaching”, met ondernemingsnummer 0837.745.151, en met
zetel te 2990 Wuustwezel-Loenhout, Bareelstraat 10;
Hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer VERBUNT Kurt, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hier niet anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Malle,
Hemelstraat 34 bus A.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan Kris PYL BV, met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan
43a bus 1, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping de nodige volmacht verleend,
alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van
de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de
Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
EINDE VAN DE VERGADERING
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om achttien uur.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Henriette Peeters
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;