Ondernemingsnr : 0453727693
Naam
(voluit) : GUIDON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slameuterstraat 1B
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 09/06/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: NV “GUIDON”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 2580 Putte, Slameuterstraat 1 B.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de uitkeerbare winsten, zoals bepaald in artikel 7.212 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, wordt besloten door de jaarvergadering bij volstrekte
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin
het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt voor onbepaalde tijd aangesteld. Hij kan op elk ogenblik afgezet worden
door de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, zijnde de handelingen en beslissingen, die de
dagelijkse behoeften van de vennootschap niet overschrijden, hetzij een minder belang vertonen,
hetzij een spoedeisend karakter hebben, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, indien er aangesteld werden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
10. bestuur:
De algemene vergadering herbevestigde het ontslag van de heer GHYS, Marc, wonende te 2222
Heist-op-den-Berg, Morkhovenseweg 43, sinds de jaarvergadering van 18/05/2012.
De algemene vergadering bevestigde de benoeming voor onbepaalde tijd tot enige bestuurder van:
de heer DOCKX, Guido Jan Maria, wonende te 2580 Putte, Slameuterstraat 1 /B000.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Hij handelt
individueel.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland advies en bijstand verlenen aan bestuurdersverantwoordelijken
en aandeelhouders van bedrijven, instellingen en organisaties, en dit met betrekking tot alle aspecten
van het beleid.
Haar diensten omvatten onder andere het verlenen van management-, intellectuele en
administratieve hulp, het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en studies, het waarnemen van
mandaten in rechtspersonen en ondernemingen. Deze diensten kunnen geleverd worden met of
zonder terbeschikkingstelling van personeel, lokalen, materiaal of andere logistieke dienstverlening.
Zij mag alle handelingen stellen in verband met deelnemingen en beleggingen; het verwerven bij
wijze van aankoop of anderszins, van effecten en obligaties; het nemen van participaties in
ondernemingen met diverse doeleinden, het beheren van deze participaties in ondernemingen met
diverse doeleinden, en dit zowel in België als in het buitenland , hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.
Zij mag derden vertegenwoordigen en alle handelingen verrichten die kunnen bijdragen tot de
ontplooiing van haar activiteiten.
Zij mag waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,
of in deelneming met derden:
In het bijzonder: aan- en verkoop, productie, ontwerpen, plaatsen, onderhouden van industriële
coatingsystemen.
In het algemeen: aan- en verkoop, productie, ontwerpen, plaatsen, onderhouden van goederen en
aanverwanten.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp zo voor haar eigen rekening als voor derden in België en
of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels,
financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen
doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende waarden.
Zij mag tevens om het even welke gelijkwaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.”
13. jaarvergadering: de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De algemene vergadering gaf volmacht aan Boekhoudkantoor Arnauts Erik, te 3320
Hoegaarden, Stationsstraat 8A, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap
alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing
van de gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het
ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen,
de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse
bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.