Titeca Accountancy Knokke
Naamloze vennootschap
Natiënlaan 224 bus 2, 8300 Knokke-Heist
Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 25/11/2024:
1. Ontslag dagelijks bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van :
-Fidumar BV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Neerstraat 1, ingeschreven in RPR Gent
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0879.921.543, met als vast vertegenwoordiger de heer Marc De Moor.
In haar hoedanigheid van dagelijks bestuurder van de vennootschap, en dit met retroactief vanaf 1 januari
2024.
2. Benoeming dagelijks bestuurder
De bestuurders besluiten om te benoemen tot dagelijks bestuurder van de vennootschap, en dit retroactief
vanaf 1 januari 2024:
- Count2M BV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Neerstraat 1, ingeschreven in RPR Gent
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0765.248.341, met als vast vertegenwoordiger de heer Marc De Moor
Voor zover als nodig bekrachtigt dit bestuursorgaan formeel alle daden door Count2M BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Marc De Moor gesteld die als daden van dagelijks bestuur kunnen worden
gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen 01/01/2024 en bijeenkomst van het bestuursorgaan op
heden.
Het mandaat van dagelijks bestuurder wordt verleend voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
De dagelijks bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid voor wat
betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de vennootschap binnen die aangelegenheden
individueel vertegenwoordigen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Bijgevolg is het dagelijks bestuur, met ingang van 1 januari 2024, als volgt samengesteld:
- Titeca Accountancy NV, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Titeca;
- Frank Vercruysse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Vercruysse;
- Skins-Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Staelens;
- Fabian Missinne BV, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian Missinne;
- Count2M BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc De Moor.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25/11/2024:
1. Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend op 01/01/2024 door de besloten vennootschap Fidumar BV, met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare, Neerstraat 1, ingeschreven in RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0879.921.543, met
als vast vertegenwoordiger de heer Marc De Moor.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
2. Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de besloten vennootschap
Count2M, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Neerstraat 1, ingeschreven in het RPR Gent afdeling
Kortrijk, ondernemingsnummer 0765.248.341. Haar mandaat gaat retroactief in op 01/01/2024 en heeft een
onbepaalde duur en aldus behoudens herverkiezing eindigend op 01/01/2030.
Voor deze vennootschap zal de heer Marc De Moor optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door Count2M BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Marc De Moor gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd
en die hebben plaatsgevonden tussen 01/01/2024 en de bijzondere algemene vergadering op heden.
Bijgevolg is het bestuur, met ingang van 1 januari 2024, als volgt samengesteld:
- Tiemac BV, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Titeca;
- Skins-Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Staelens;
- Ver Eecke Consulting CommV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Steffie Ver Eecke;
- Coun2M BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc De Moor.
2. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-mevrouw Chana Bruynooghe, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV
mevrouw Chana Bruynooghe
Lasthebber