Ondernemingsnr : 0442935949
Naam
(voluit) : WITTESAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijboomstraat 43
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
 
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold
Vermeersch te Oudenburg op 26/01/2021, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 41 § 4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid vrijwillig om te zetten in een besloten vennootschap aangezien de
vennootschap niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap voorzien in artikel 6:1 WVV
beantwoordt;
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), wordt het
volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal bedragende tienduizend
tweehonderdvijfentwintig euro zestig cent (€ 10.225,60) en de wettelijke reserve van de
Vennootschap bedragende volgens de jaarrekening duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€
1.859,00), hetzij in totaal twaalfduizend vierentachtig euro zestig cent (€ 12.084,60), omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
achtduizend driehonderdzesenzestig euro éénenveertig cent (€ 8.366,41) omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato zesentwintig januari
tweeduizend eenentwintig zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en
artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* het uitvoeren van alle elektrotechnische installatiewerken en elektriciteitswerken, onder andere aan
gebouwen;
* Het vervaardigen, leveren en/of plaatsen, in roerende en onroerende staat, het herstellen, reinigen,
onderhouden en afbreken, geheel of ten dele, van alle binnen- en buitenschrijnwerk voor gebouwen
Luik B
inclusief dakbedekkingen, alsook het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen
plaatsen of herstellen van het voormelde binnen- en buitenschrijnwerk;
* Het leveren en plaatsen van vloeren, wanden en plafonds in alle materialen;
* De bouw, constructie en montage, leveren en plaatsen van veranda’s, tuinhuisjes, carports, serres,
hokken en stallingen en dergelijke meer;
* De vervaardiging, de constructie en commercialisatie van allerhande prefablementen en
montagesystemen;
* het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden;
* alle aannemingen van slopingswerken en sloopopvolgingsplannen;
* het uitvoeren van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhouden van gebouwen;
* alle aannemingen van aanleg en onderhoud van diverse terreinen in het algemeen;
* alle aannemingen van ruwbouw in het algemeen. Dit omvat onder meer de metselwerken en de
cementeer- en dekvloeractiviteiten;
* alle aannemingen van algemene bouwwerkzaamheden in het algemeen;
* alle aannemingen van timmer- & schrijnwerk en metalen schrijnwerk in het algemeen;
* het leggen van kabels en van diverse leidingen. Dit omvat onder meer, zonder dat deze opsomming
beperkend is, de lokalisatie van laagspanningskabels en pijpen en het plaatsen van allerlei
elektrische bedrading, alsook de bedrading voor telefooninstallaties en de installatie van
hulpvoedingssystemen en beveiligingssystemen;
* het uitvoeren van loodgieterswerk en installeren en aansluiten van sanitaire apparaten en leidingen;
* het installeren van verwarming, klimaatregeling en ventilatiesystemen;
* het isoleren van gebouwen;
* het afwerken van gebouwen, waaronder het uitvoeren van stukadoorswerk, schrijnwerk,
vloerafwerking, behangen, schilderen, glaszetten, het reinigen van gebouwen na beëindiging van de
werkzaamheden, ... ;
* het inrichten van woningen, gebouwen, ...;
* het ontwikkelen van bouwprojecten;
* het plaatsen van alle photovoltaïsche installaties.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen of ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie omwille van de omzetting en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur in de BV :
1) De heer WITTESAELE Ronny Florimond, geboren te Oostende op zeventien februari
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te Oudenburg, Vrijboomstraat 43.
Luik B
2) De heer WITTESAELE Wouter Marcel, geboren te Oostende op tweeëntwintig februari
negentienhonderd tweeënnegentig, wonende te Oudenburg, Vijfwegstraat 55 D.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is in principe onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg,
Vrijboomstraat 43 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "Wittesaele".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* het uitvoeren van alle elektrotechnische installatiewerken en elektriciteitswerken, onder andere aan
gebouwen;
* Het vervaardigen, leveren en/of plaatsen, in roerende en onroerende staat, het herstellen, reinigen,
onderhouden en afbreken, geheel of ten dele, van alle binnen- en buitenschrijnwerk voor gebouwen
inclusief dakbedekkingen, alsook het uitvoeren van de nodige aanpassingswerken voor het kunnen
plaatsen of herstellen van het voormelde binnen- en buitenschrijnwerk;
* Het leveren en plaatsen van vloeren, wanden en plafonds in alle materialen;
* De bouw, constructie en montage, leveren en plaatsen van veranda’s, tuinhuisjes, carports, serres,
hokken en stallingen en dergelijke meer;
* De vervaardiging, de constructie en commercialisatie van allerhande prefablementen en
montagesystemen;
* het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden;
* alle aannemingen van slopingswerken en sloopopvolgingsplannen;
* het uitvoeren van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhouden van gebouwen;
* alle aannemingen van aanleg en onderhoud van diverse terreinen in het algemeen;
* alle aannemingen van ruwbouw in het algemeen. Dit omvat onder meer de metselwerken en de
cementeer- en dekvloeractiviteiten;
* alle aannemingen van algemene bouwwerkzaamheden in het algemeen;
* alle aannemingen van timmer- & schrijnwerk en metalen schrijnwerk in het algemeen;
* het leggen van kabels en van diverse leidingen. Dit omvat onder meer, zonder dat deze opsomming
beperkend is, de lokalisatie van laagspanningskabels en pijpen en het plaatsen van allerlei
elektrische bedrading, alsook de bedrading voor telefooninstallaties en de installatie van
hulpvoedingssystemen en beveiligingssystemen;
* het uitvoeren van loodgieterswerk en installeren en aansluiten van sanitaire apparaten en leidingen;
* het installeren van verwarming, klimaatregeling en ventilatiesystemen;
* het isoleren van gebouwen;
* het afwerken van gebouwen, waaronder het uitvoeren van stukadoorswerk, schrijnwerk,
vloerafwerking, behangen, schilderen, glaszetten, het reinigen van gebouwen na beëindiging van de
werkzaamheden, ... ;
* het inrichten van woningen, gebouwen, ...;
* het ontwikkelen van bouwprojecten;
* het plaatsen van alle photovoltaïsche installaties.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Luik B
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen of ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de eerste zaterdag van mei om tien uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de
oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp