Ondernemingsnr : 0432270701
Naam
(voluit) : EDEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guylei 14
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens notaris te Antwerpen op 30 mei 2022 geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT DAT :
EERSTE BESLUIT
Bevestiging door de buitengewone algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling. De uiteenzetting van de voorzitter wordt
door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en
bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te verplaatsen van 31 januari
naar 31 december en dienvolgens het betreffende artikel van de statuten aan te passen als hierna
gemeld onder het vijfde besluit.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit in navolging van de afsluting van het boekjaar op 31 december, de
datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van de laatste maandag van de maand
juni om tien uur dertig naar de derde vrijdag van de maand juni om tien uur dertig en dienvolgens het
betreffende artikel van de statuten aan te passen als hierna gemeld onder het vijfde besluit.
VIERDE BESLUIT
a/ De vergadering besluit de huidige twee bestuurders, tevens ook de huidige twee afgevaardigde
bestuurders, te weten:
-Mevrouw BORN Miranda, geboren te Rotterdam (Nederland) op 24 september 1966, met de
Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 14.
- De heer TAVEIRNE Frederik Maurits Roger, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 30 november 1967,
wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 14,
te ontslaan als bestuurders en afgevaardigd bestuurders.
Kwijting en décharge zal verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering aan hen.
b/ De vergadering besluit de ontbonden naamloze vennootschap TAVIMMO (871.472.051), waarvan
de ontbinding werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2014, onder nummer 2014-07-
09/0132411, met laatst gekende zetel te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 3, voorheen hebbende
als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik TAVEIRNE voornoemd, te ontslagen als bestuurder en
afgevaardigd bestuurder met terug werkende kracht sedert haar ontbinding op 26 juni 2014. Pro
forma zal kwijting en décharge worden verleend op de eerstvolgende algemene vergadering.
c/ De algemene vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders, met ingang van heden:
-Mevrouw BORN Miranda, geboren te Rotterdam (Nederland) op 24 september 1966, met de
Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 14.
- De heer TAVEIRNE Frederik Maurits Roger, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 30 november 1967,
wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 14,
Hun mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
WVV
    •  Rechtsvorm Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam EDEL.
    •  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
    •   Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vormen van een portefeuille van aandelen, obligaties en roerende waarden, van Belgische of
buitenlandse vennootschappen en/of openbare of private rechtspersonen. Het verlenen van aval
en/of waarborg(en) aan derden, in de meest ruime zin, in het kader van de wettelijke beschikkingen
ter zake.
Het aan- en verkopen in huur en/of erfpacht geven of nemen van onroerende goederen en rechten,
het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen. Het beheer van een onroerend
vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen ten overstaan van derden, alsmede alle
handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, inbegrepen het onderhoud, de ontwikkeling, de
renovatie en de verhuring van onroerende goederen.
Alle aankoop en alle verkoop van algemene voedingswaren, vers vlees en charcuterie, groenten en
fruit, aardappelen, producten van de broodbakkerij, zuivelproducten, wijnen en likeuren, suikerwaren,
biscuits, textielwaren, uitzet voor dames en meisjes, witgoed, kindergoed, hemden, mercerie,
lingerie, modeartikelen, bonnetterie, schoonheidsproducten, toiletartikelen, schoeisels, lederwaren,
speelgoed, huishoudartikelen, gereedschappen, fantasiejuwelen, houtwaren, heren- en
damesconfectie, kinderkleding, kousen, rookartikelen, boeken, drukwerken, dagbladen, weekbladen
tijdschriften, bloemen en planten, en visconserven, frisdranken, marokijnwaren en reisartikelen,
huishoudlinnen, breigoed, fotografische en cinematografische artikelen, sportartikelen en artikelen
voor de visvangst.
Muziekinstrumenten, muziekstukken, en fonoplaten, drogisterijartikelen, verven en
onderhoudsproducten, meubeleringsartikelen, sierglaswerk en keramiek, dinanderie en ijzerwerk
verlichtingsartikelen, en electriciteitsartikelen, elektronisch materieel, radioelectrisch materieel,
snuisterijen en fantasieartikelen, schilderijen en gravuren, antiquiteiten, fietsen, motorrijwielen,
papierwaren en kantoorbehoeften, schoolbenodigdheden, kleine huisdieren, en sierdieren, granen,
zaden, en tuingereedschap, zilverwerk, alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende  of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 
Onderneming voor consulting op het gebied van occasionele evenementen, public relations, studies,
adviezen en publicaties in verband met toeristische en culturele activiteiten en alle aanverwante
activiteiten in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
    •  Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur aangegaan.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging
    •  Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
Luik B
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Aan de bestuurders kan, naast een vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder rijken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, zoals bedoeld in artikel 7:121 van het WVV.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die
dan de titel dragen van directeur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden en beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Tenzij anders voorzien bij de
benoeming, wordt een directeur  benoemd voor een onbepaalde termijn en de gedelegeerd
bestuurder voor dezelfde termijn als zijn deze van zijn mandaat als bestuurder.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, zowel
voor handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, tevens geldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een  gedelegeerd bestuurder alleen
handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
    •  Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag  van  de 
maand  juni  om  tien uur dertig  (10.30). Indien  deze  dag een  wettelijke  feestdag  is,  heeft  de 
gewone  algemene  vergadering  de  volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Een  bijzondere  of  buitengewone  algemene  aandeelhoudersvergadering  mag  worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
    •  Boekjaar Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Jaarlijks  wordt van  de  nettowinst  van  de  vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd 
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer  het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, met naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen, interim dividenden uit te keren.
    •  Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.
De  aandeelhouders  verdelen  het  liquidatiesaldo  met in  acht  name  van  het  gelijkheidsbeginsel.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
Luik B
aanvullende opvraging van stortingen
    •  Keuze van woonplaats
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar doet voor de
duur van zijn opdracht keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem
dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan met uitzondering van de
oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.
De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van
woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
gedaan in hun vroegere woonplaats.
    •   Toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules in deze statuten die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van af heden gevestigd
is te 2440 Zandhoven, Langestraat 223, bus 7
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan Vyvey & Co, Accountants BV, met zetel te
2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 5, met ondernemingsnummer BE0879.160.983,
vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey accountant en zijn aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening
van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank Van Ondernemingen”
en eventuele wijzigingen inzake vestigingseenheid en wijziging maatschappelijke zetel bij de
Belastingen over de toegevoegde waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten
ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten met het oog op de wijzigingen in deze akte).
Alle voormelde zaken gebeuren in uitdrukkelijke opdracht van en voor rekening van de
verantwoordelijke opdrachtgever.
Samenkomst Raad van Bestuur
Na voormelde besluiten, is de Raad van Bestuur samen gekomen en deze hebben besloten te
herbenoemen als afgevaardigd bestuurders, vanaf heden:
- Mevrouw BORN Miranda, geboren te Rotterdam (Nederland) op 24 september 1966, met de
Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 14.
- De heer TAVEIRNE Frederik Maurits Roger, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 30 november 1967,
wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 14.
De mandaten zullen bezoldigd worden uitgeoefend behoudens anders luidende beslissing van de
algemene vergadering.
STEMMING EN SLUITING VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
Na afhandeling van de verschillende agendapunten, wordt de zitting voor gesloten verklaard.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel CLAESSENS - NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-expeditie van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten