Ondernemingsnr : 0502483655
Naam
(voluit) : SACSIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Burburestraat 11 bus 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 10
november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap tweehonderdachttienduizend
zeshonderd euro (€ 218 600,00) euro bedraagt. Dit kapitaal werd volstort zoals verklaart. Het gestort
kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap.
Vierde besluit - Vermindering eigen vermogen
a) De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van honderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168 600,00), zonder vernietiging van
aandelen. De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend ten belope van
honderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168 600,00) op het fiscaal kapitaal (eigen
vermogen gevormd door inbrengen in geld of in natura);
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden
door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de
aandeelhouder in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een
gelijk bedrag terugbetaald wordt.
c) De vergadering stelt vast dat door de uitkering het netto-actief van de vennootschap niet negatief
is of wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21
augustus 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art
5:143 WVV).
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Boekhouder – Fiscalist C. Verbert met zetel te 2850
Boom, Velodroomstraat 115, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.