Ondernemingsnummer :
0440321008
Benaming :
(voluit) :
FISCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 704 B
9050 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “FISCO” opgemaakt door Meester XAVIER VANHAELEMEESCH, te
Gent, op 27 december 2017, ter registratie aangeboden, blijkt dat de algemene vergadering de
volgende beslissing genomen heeft:
 
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig
samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.
Besluiten
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
1.Kapitaalvermindering
De vergadering beslist om het huidig kapitaal van 256.000,00 euro (76.000,00€ gestort kapitaal en
180.000,00 € vastgeklikte reserves volgens art. 537 WIB dd. 23/12/2013) te verminderen naar
18.600,00 euro door een kapitaalsvermindering van 57.400,00 euro aan te rekenen op het gestort
kapitaal en een kapitaalsvermindering van 180.000,00 euro conform art. 537 WIB. om het van
tweehonderd zesenvijftig duizend euro (256.000 EUR) terug te brengen op achttien duizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en met vernietiging van tweeduizend zevenhonderd vijfenveertig
(2.745) aandelen, zodat het totaal aantal aandelen 305 betreft.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
2.Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 305 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
Luik B
één/305ste van het kapitaal vertegenwoordigen»
Stemming
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
3. Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
4.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit
te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
Stemming
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent,
 
Tegelijk neergelegd:
-coördinatie van de statuten
-Expeditie van de akte