Ondernemingsnr : 0720600825
Naam
(voluit) : ATWEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondiuslaan 42
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Griet Francken, notaris met standplaats te Vosselaar op
3 januari 2024, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen van de
besloten vennootschap “ATWEO”, met zetel te 2570 Duffel, Hondiuslaan 42, ondernemingsnummer
0720.600.825, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze
aandeelhouder voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij
kan deze bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk
gestort kapitaal (er is geen wettelijke reserve), achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van
de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
DERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de benaming van het mandaat van de heer Slachmuylders Geert
Victor Yvonne, geboren te Duffel op 29 oktober 1988, wonende te 2570 Duffel, Standplaats 8 bus 5,
als zaakvoerder van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat hij met ingang van 1 januari 2020
bestuurder van de vennootschap wordt genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op zijn
mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit aan de heer Slachmuylders Geert, voormeld, ontslag te verlenen als
statutair bestuurder van de vennootschap. Hij bekomt kwijting over zijn mandaat. Artikel 14 van de
statuten wordt aangepast zoals zal blijken uit nagemelde herwerkte statuten.
VIJFDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, de
heer Slachmuylders Geert, voormeld.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De benoemde bestuurder, vertegenwoordigd als gezegd, heeft uitdrukkelijk verklaard het hem
toegekende mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ECOHYDRO”.
ZEVENDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit het voorwerp, zoals vermeld in artikel 3, te wijzigen. Bijgevolg wordt
artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden of in samenwerking met derden en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken:
    1.  Het uitoefenen van ingenieursstudies en activiteiten, alsook het leveren van aanverwante
technische studies en advies, met uitzondering van landmeetkundige activiteiten (opmetingen,
afpalingen, schattingen en tekenwerk);
Projectleiding, uitwerking van projecten op het gebied van residentiële, burgerlijke en utiliteitsbouw;
werftoezicht, opmetingen, opmaak tekeningen en ontwerpen, CAD- tekenwerk;
Onderneming voor projectontwikkeling: het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten,
exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en
onlichamelijke roerende goederen;
Alle dienstverstrekkingen en management;
    1.  Begeleiding en management van ingenieurs- architecten en stabiliteitsbureaus, organiseren
van opleidingen en onderwijs; Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering, het uitbaten van adviesbureaus;
    2.  Activiteiten van gespecialiseerd in industrieel en grafisch design, binnenhuisdecoratie,…;
    3.  Markt- en opinieonderzoekbureau;
    4.  Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting, vervaardiging van
metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw  hun elementen, vervaardiging van schroeven,
wieken en bladen van o.a. wind- of waterturbines, metalen meubels en andere metalen goederen,
vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen, vervaardiging van hydraulische apparatuur,
vervaardigen van motoren en turbines, vervaardigen van hijs-, hef-, en transportwerktuigen;
    5.  Herstellen van metalen producten (o.a. leidingstelsels, pijpleidingen,…) en het herstellen van
elektrische apparatuur (o.a. relais en industriële bedieningspanelen,…);
    6.  Onderhoud en installatie van industriële machines;
    7.  De exploitatie van installaties voor het opwekken van elektriciteit, inclusief thermische
centrales, waterkrachtcentrales, gasturbines en installaties voor het opwekken van elektriciteit door
middel van hernieuwbare energiebronnen.
    8.  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen;
    9.  Activiteiten van schrijnwerker (o.a. herstellen van sluisdeuren,…);
    10.  Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
    11.  Onderzoek- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, gespecialiseerde
wetenschappelijke en technische activiteiten inzake milieuadvies, en andere adviezen zoals
Corporate Social Responsibility (CSR) en sustainability;
    12.  Vertaling en tolken;
    13.  Activiteiten inzake fotografie, met uitzondering van persfotografie;
    14.  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht (om licenties te verlenen op bepaalde ontwikkelingen, en ontwerpen); verhuur en
leasing zonder bedieningspersoneel van meet- en regelapparatuur; verhuur van overige machines en
werktuigen;
    15.  Detailhandel van allerlei roerende goederen via postorderbedrijven of webshop, overige
detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
    16.  De vervaardiging van diverse artikelen van metaal: scheepsschroeven en bladen daarvan;
    17.  De reparatie en het onderhoud van motoren en turbines, behalve van motorvoertuigen;
    18.  De reparatie en het onderhoud van hydraulische machines;
Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de uitbating, de huur, verhuur en onderhuur, de ruiling, de verkoop , het fabriceren en
oprichten, decoreren en in het algemeen, alle zakelijke rechtshandelingen en operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende en roerende goederen.
Tussenkomst bij verzekeringen en/of kredietbemiddelaar.
Het stimuleren, coördineren en de planning van de ontwikkeling van de vennootschappen en
onderneming waarin ze een participatie aanhoudt.
Het management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op onder meer
voornoemde gebieden.
Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook.
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele rechten, beleggingen in
roerende goederen en waarden, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, dan wel als bestuurder optreden, over
alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder
onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun voorwerp gelijk is,
verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, haar bestuurder(s) en of aandeelhouders alle waarborgen stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de onderaanneming, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
ACHTSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “ECOHYDRO”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden of in samenwerking met derden en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken:
    1.  Het uitoefenen van ingenieursstudies en activiteiten, alsook het leveren van aanverwante
technische studies en advies, met uitzondering van landmeetkundige activiteiten (opmetingen,
afpalingen, schattingen en tekenwerk);
Projectleiding, uitwerking van projecten op het gebied van residentiële, burgerlijke en utiliteitsbouw;
werftoezicht, opmetingen, opmaak tekeningen en ontwerpen, CAD- tekenwerk;
Onderneming voor projectontwikkeling: het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten,
exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en
onlichamelijke roerende goederen;
Alle dienstverstrekkingen en management;
    1.  Begeleiding en management van ingenieurs- architecten en stabiliteitsbureaus, organiseren
van opleidingen en onderwijs; Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en
bedrijfsvoering, het uitbaten van adviesbureaus;
    2.  Activiteiten van gespecialiseerd in industrieel en grafisch design, binnenhuisdecoratie,…;
    3.  Markt- en opinieonderzoekbureau;
    4.  Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting, vervaardiging van
metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw  hun elementen, vervaardiging van schroeven,
wieken en bladen van o.a. wind- of waterturbines, metalen meubels en andere metalen goederen,
vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen, vervaardiging van hydraulische apparatuur,
vervaardigen van motoren en turbines, vervaardigen van hijs-, hef-, en transportwerktuigen;
    5.  Herstellen van metalen producten (o.a. leidingstelsels, pijpleidingen,…) en het herstellen van
elektrische apparatuur (o.a. relais en industriële bedieningspanelen,…);
    6.  Onderhoud en installatie van industriële machines;
    7.  De exploitatie van installaties voor het opwekken van elektriciteit, inclusief thermische
centrales, waterkrachtcentrales, gasturbines en installaties voor het opwekken van elektriciteit door
middel van hernieuwbare energiebronnen.
    8.  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen;
    9.  Activiteiten van schrijnwerker (o.a. herstellen van sluisdeuren,…);
    10.  Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
    11.  Onderzoek- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, gespecialiseerde
wetenschappelijke en technische activiteiten inzake milieuadvies, en andere adviezen zoals
Corporate Social Responsibility (CSR) en sustainability;
    12.  Vertaling en tolken;
    13.  Activiteiten inzake fotografie, met uitzondering van persfotografie;
    14.  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht (om licenties te verlenen op bepaalde ontwikkelingen, en ontwerpen); verhuur en
leasing zonder bedieningspersoneel van meet- en regelapparatuur; verhuur van overige machines en
werktuigen;
    15.  Detailhandel van allerlei roerende goederen via postorderbedrijven of webshop, overige
detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
    16.  De vervaardiging van diverse artikelen van metaal: scheepsschroeven en bladen daarvan;
    17.  De reparatie en het onderhoud van motoren en turbines, behalve van motorvoertuigen;
    18.  De reparatie en het onderhoud van hydraulische machines;
Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de uitbating, de huur, verhuur en onderhuur, de ruiling, de verkoop , het fabriceren en
oprichten, decoreren en in het algemeen, alle zakelijke rechtshandelingen en operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende en roerende goederen.
Tussenkomst bij verzekeringen en/of kredietbemiddelaar.
Het stimuleren, coördineren en de planning van de ontwikkeling van de vennootschappen en
onderneming waarin ze een participatie aanhoudt.
Het management, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op onder meer
voornoemde gebieden.
Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook.
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele rechten, beleggingen in
roerende goederen en waarden, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, dan wel als bestuurder optreden, over
alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder
onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun voorwerp gelijk is,
verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, haar bestuurder(s) en of aandeelhouders alle waarborgen stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de onderaanneming, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1.  Toepassingsgebied.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager
in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen
onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van
artikel 1:14 §1 en 2 van voormeld Wetboek.
2.  Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan kunnen zij, op
straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden aan andere personen dan deze
vermeld sub 1 dan met instemming van alle medeaandeelhouders.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde
overnemer meedeelt, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de
overdracht.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, worden zij geacht akkoord te gaan met de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open, maar de aandeelhouder
die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten binnen drie
maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van
de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maanden na de
dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de
vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het
verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn,
bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende
aandeelhouders; indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse
fracties van tenminste één/vijfde per jaar.
Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan
de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
3.  Overgang bij overlijden.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 13.2.
Deze goedkeuring is niet vereist voor de personen vermeld in artikel 13.1.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.
4.  Voorkeurrecht.
Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden
aandeelhouder omdat de erfgenamen of legatarissen niet als aandeelhouder worden toegelaten of
wanneer een aandeelhouder één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan
wordt aan de bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige medeaandeelhouders er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere
medeaandeelhouders de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.
5.  Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit
genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht,
besluiten nemen.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op 30 mei om 11:00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffening.
Na afsluiting van de vereffening en tenminste één maand voor de algemene vergadering legt de
vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer,
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving.
Het verslag bevat in voorkomend geval de informatie over de teruggave van de inbrengen en de
uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de aandeelhouders.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een
commissaris, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich
kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of extern accountant. In voorkomend geval neemt de
algemene vergadering kennis van het verslag van de commissaris en beslist over de kwijting.
Zelfde vergadering duidt tenslotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de
vennootschap zullen bewaard worden en welke maatregelen zullen worden genomen voor de
consignatie van de gelden en waarden die toekomen aan de schuldeisers of aandeelhouders die niet
konden worden bereikt.
Volmacht.
De heer Slachmuylders Geert, voormeld, handelend als bestuurder van voormelde vennootschap,
heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “Emendo”, te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69, ondernemingsnummer
0464.144.604, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.