Ondernemingsnr : 0822171109
Naam
(voluit) : DHP CONCRETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Seringendreef 2
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 21 maart 2022 BLIJKT dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “DHP
CONCRETE”, met zetel te 8020 Oostkamp (Waardamme), Seringendreef 2, ondernemingsnummer
0822.171.109, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, de volgende beslissingen heeft
genomen:
...
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het splitsingsvoorstel goed, zoals het werd
opgemaakt door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “DHP CONCRETE” en zoals het
door het betrokken bestuursorgaan werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
zoals voormeld, met uitzondering van de naam van de nieuw op te richten vennootschap dewelke in
plaats van “OJ CONCRETE”, zoals thans voorzien in het splitsingsvoorstel, “D&H IMMO” zal luiden,
hetgeen de vergadering met eenparigheid van stemmen uitdrukkelijk aanvaardt.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de overdragende
vennootschap “DHP CONCRETE” haar activiteiten inzake het beheer en de verhuur van
bedrijfsvastgoed en de eraan verbonden risico’s afsplitst naar de overnemende, nieuw op te richten
vennootschap dewelke in deze zal worden opgericht onder de vorm van  een besloten vennootschap
genaamd “D&H IMMO”, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 8020 Oostkamp (Waardamme),
Seringendreef 2, en waarin het afgesplitste vermogen (hierna uitgebreider omschreven) van de
overdragende vennootschap “DHP CONCRETE” wordt ingebracht overeenkomstig de voorwaarden
en modaliteiten zoals vermeld in het goedgekeurde splitsingsvoorstel, welke voorwaarden en
modaliteiten in deze nogmaals worden hernomen.
2. Ruilverhouding van de aandelen.
De aandeelhouders van “DHP CONCRETE” zullen, ter vergoeding voor de overdracht van een deel
van het vermogen van de (overdragende) vennootschap, aandelen verkrijgen in de nieuw op te
richten vennootschap “D&H IMMO”, waarbij één aandeel van “DHP CONCRETE” recht geeft op één
aandeel in “D&H IMMO”.
 Deze partiële splitsing wordt dan ook uitsluitend vergoed door de uitkering van aandelen in de nieuw
op te richten vennootschap,  zonder enige opleg in geld.
  3. Wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgereikt.
            De aandeelhouders van “DHP CONCRETE” zullen, naar aanleiding van de partiële splitsing,
automatisch aandelen in “D&H IMMO”  ontvangen, in overeenstemming met de hiervoor vermelde
ruilverhouding.
            Deze aandelen van “D&H IMMO” zullen worden ingeschreven in het (elektronisch) register
van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap “D&H IMMO”, en zulks op naam van de
aandeelhouders van “DHP CONCRETE” a rato van voormelde verhouding, en mits voorlegging van
een bewijs van aandeelhouderschap van “DHP CONCRETE”.
             Deze inschrijving zal gebeuren onmiddellijk nadat “D&H IMMO” rechtspersoonlijkheid heeft
verworven, te weten zodra onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Luik B
werd neergelegd.
4. Datum vanaf dewelke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere
regeling betreffende dit recht.
            De nieuw uitgegeven aandelen van “D&H IMMO” nemen deel in het bedrijfsresultaat met
betrekking tot het verkregen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap vanaf de datum
waarop de partiële splitsing boekhoudkundig in voege treedt, te weten vanaf 1 oktober 2021.
 Er werden geen bijzondere regelingen uitgewerkt betreffende dit recht.
5. Datum vanaf dewelke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap vanuit
boekhoudkundig standpunt zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuwe
vennootschap.
 De handelingen van de partieel te splitsen vennootschap “DHP CONCRETE” zullen m.b.t. het over
te dragen deel van haar vermogen, vanuit boekhoudkundig standpunt geacht worden te zijn verricht
voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap “D&H IMMO” vanaf 1 oktober 2021.
6. Rechten die de nieuwe vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen
vennootschap die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen,
of de jegens hen voorgestelde maatregelen.
Geen van de aandeelhouders van “DHP CONCRETE” heeft of krijgt bijzondere rechten.
De partieel te splitsen vennootschap “DHP CONCRETE” heeft geen andere effecten dan aandelen
uitgegeven.
9. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of
externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:78 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde verslag.
Alle aandeelhouders waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, zowel van de
partieel te splitsen vennootschap als van de nieuw op te richten vennootschap, zagen af van de
verslaggevingsplicht van een deskundige zoals voorzien in artikel 12:78 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en zulks overeenkomstig het goedgekeurde splitsingsvoorstel.
Bovendien zagen alle aandeelhouders waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden,
zowel van de partieel te splitsen vennootschap als van de nieuw op te richten vennootschap, bij
uitbreiding ook af van de verslaggevingsplicht van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 12:77
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en zulks overeenkomstig de hiervoor
vermelde besluiten.
Deze afstanden werden (hierboven) vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene
vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.
De voorgenomen partiële splitsing gaat echter gepaard met de inbreng van bepaalde activa en
passiva in de nieuw op te richten vennootschap “D&H IMMO”.
 Deze inbreng in natura vereist een verslag van de revisor (en van de oprichter) zoals voormeld.
10. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan
de partiële splitsing deelnemen.
           Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen
van de vennootschappen die bij de partiële splitsing betrokken zijn.
11. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de delen van de activa en passiva van
het vermogen die zullen overgaan op de nieuwe vennootschap
            Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuw
op te richten vennootschap, wordt verwezen naar enerzijds de desbetreffende rubriek van het
goedgekeurde splitsingsvoorstel en de aldaar aangehaalde bestanddelen van het vermogen van de
partieel te splitsen vennootschap dewelke worden toebedeeld op basis van een balans afgesloten
per 30 september 2021, en anderzijds naar het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 maart 2022,
waarin de overgedragen activa en passiva uitvoerig worden beschreven.
a. Bij de partiële splitsing en inbreng in de overnemende vennootschap zijn bovendien volgende
onroerende goederen (en onroerende zakelijke rechten) betrokken:
[…]
b. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang
De vergadering keurt de eigendomsovergang, voortvloeiende uit de partiële splitsing, goed.
De overgang van het vermogen van de overdragende vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar (vastgoed)activiteiten met de eventuele daaraan verbonden
vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam,
de merken en logo’s van de overdragende vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel
van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en
verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
–     alle eventuele optierechten waarvan de overdragende vennootschap titularis is ingevolge welke
titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling,
contracten «ut singuli» enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten
Luik B
uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in
de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving
van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen
gerealiseerd te worden, op te nemen;
–     alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overdragende
vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
–     alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo’s, de fabrieks- en
handelsmerken, waarvan de overdragende vennootschap titularis of begunstigde is;
–     wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de splitsing
overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap,
de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te
bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle
lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overdragende
vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze
aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen
organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle
rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld
dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder
tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de
tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de
overdragende vennootschap.
Het archief van de overdragende vennootschap, met betrekking tot het over te dragen vermogen,
omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, wordt
vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in voordeel van de overdragende vennootschap en deze bestaande ten laste
van de overdragende vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en
voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap die er het voordeel van
geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overdragende vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de overdragende vennootschap tot waarborg van jegens
haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende
vennootschappen, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende
vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.
De overdragende vennootschap, na verwijzing naar het goedgekeurde splitsingsvoorstel,  verklaart
nog eens uitdrukkelijk dat het over te nemen vermogen onder meer nog volgende zaken betreft; ...
            c. Niet-toegekende bestanddelen
          De vergadering beslist, in overeenstemming met het goedgekeurde splitsingsvoorstel, dat alle
activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of ze werden toebedeeld aan
de nieuw op te richten vennootschap “D&H IMMO”, dan wel binnen de bestaande vennootschap
“DHP CONCRETE" zijn gebleven, behouden blijven in de bestaande vennootschap “DHP
CONCRETE”, in tegenstelling tot hetgeen bepaald wordt in artikel 12:76 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
          Hetzelfde geldt voor alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva, en alle
activa en passiva die pas later zouden worden ontdekt.    
d. Toekenning van aandelen
          Als vergoeding voor deze overgang van activa en passiva en de daarmee samenhangende
inbreng in natura in de overnemende, nieuw op te richten vennootschap “D&H IMMO”, zullen alle
aandelen in de nieuw op te richten vennootschap “D&H IMMO” worden toegekend aan de
aandeelhouders van de overdragende vennootschap “DHP CONCRETE”, naar evenredigheid tot de
aandelenverhouding in de partieel te splitsen vennootschap.
          De toekenning van aandelen van “D&H IMMO” aan de aandeelhouders van “DHP
CONCRETE” is gebaseerd op het percentage dat de aandelen, in het bezit van elke aandeelhouder,
vertegenwoordigen in het vermogen van “DHP CONCRETE” voordat de partiële splitsing wordt
doorgevoerd. Elke aandeelhouder van “DHP CONCRETE” zal bijgevolg een aantal aandelen in “D&H
IMMO” krijgen, die eenzelfde percentage vertegenwoordigen in het vermogen van “D&H IMMO” als
in “DHP CONCRETE”.
                    VIJFDE BESLUIT
[…]
De vergadering stelt - in overeenstemming met artikel 12:85 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen - onmiddellijk na het besluit tot splitsing de oprichtingsakte van de besloten
vennootschap “D&H IMMO” vast.
Luik B
[…]
            Gelet op het voorgaande, en meer bepaald de oprichting van de besloten vennootschap
“D&H IMMO”, stelt de vergadering -in overeenstemming met  artikel 12:86 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen- vast en verzoekt deze mij, notaris, akte te nemen van het feit dat
de partiële splitsing voltrokken is en dat het afgesplitste vermogen van “DHP CONCRETE” (voortaan
tevens de “(partieel) gesplitste vennootschap” genoemd) definitief is overgegaan op de besloten
vennootschap “D&H IMMO” (voortaan tevens de “nieuw opgerichte vennootschap” genoemd).
             ZESDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de -bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
            Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ACHTSTE BESLUIT
       Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
       Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DHP CONCRETE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 6 april
1995 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter
uitsluiting van  alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-het verwerven en beheren van participaties, in eender elke vorm, in alle bestaande of op te richten
Luik B
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmacht drager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
-in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtsreeks uitvoeren, of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstelling.  De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
-het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
-projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouder kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder, ook zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 7. Een algemene vergadering kan vanop afstand op elektronische / schriftelijke wijze gehouden
worden volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan en conform de wettelijke
bepalingen ter zake.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Luik B
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer HERPOELAERT Dirk, wonende te 8020 Oostkamp
(Waardamme), Seringendreef 2, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder van de BV DHP
Concrete, ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair zaakvoerder en hem kwijting te geven
voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer HERPOELAERT Dirk, voornoemd, evenwel onmiddellijk te
(her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap DHP
Concrete.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp
(Waardamme), Seringendreef 2.
ELFDE BESLUIT
 De vergadering machtigt ondergetekende notaris, of elke andere door haar aangewezen persoon,
om alle uit hoofde van onderhavige akte noodzakelijke inschrijvingen te doen in het elektronisch
aandelenregister en –indien nodig- het UBO-register.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent bovendien met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
           VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
 
Notaris Annelies Ghesquière