Ondernemingsnr : 0678819262
Naam
(voluit) : HAVEN woonconcepten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nassaustraat 23 bus 101
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "HAVEN woonconcepten", met adres van de zetel te 2000 Antwerpen, Nassaustraat
23 bus 101, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme op 22 december 2023,
ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoud van de rechtsvorm van de besloten
vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 50.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 261,00), hetzij samen vijftigduizend tweehonderdeenenzestig euro (€
50.261,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en artikel 3 van de
statuten als volgt moet gelezen worden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
a) De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard, het verkavelen, het verhuren
en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.
b) Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen.
c) Het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede, alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
d) Het verwerven door inschrijvingen of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
en andere onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of
nog op te richten vennootschap.
e) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
f) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, in het kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
g) Het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
h) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meeste ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.
i) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
j) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
k)
II. Projectontwikkeling:
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve oplevering.
III. Aannemingswerken en bouwactiviteiten:
    •  Het kopen, verkopen en renoveren van vastgoed;
    •  Het uitvoeren van karweiwerken en algemene aannemingswerken;
    •  Het uitvoeren van tuinaanleg en tuinonderhoud;
    •  Het plaatsen van hekwerk en afsluitingen;
    •  Het uitvoeren van omgevingswerken, verhardingswerken, grondwerken en afbraakwerken;
    •  Algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan
gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en
slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen;
    •  Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel en betonwerken, betonbouw, isolatie-
en voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken aan gebouwen, alsmede
alle herstellingen en renovaties van gebouwen;
    •  Aannemer voor schrijnwerk allerhande in de bouw, inbegrepen het plaatsen van
scheidingswanden, binnen afwerking van schuine en platte daken en wanden, inbegrepen
houtskeletbouw en houtmassiefbouw;
    •  Aannemer voor algemene residentiële en andere bouwwerken;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, zowel in het klein als in het groot, van alle bouwmaterialen;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, zowel in het klein als in het groot, van alle
machines en gereedschappen voor de bouw;
    •  De aan en verkoop, huur, verhuur en optrekken van gebouwen;
    •  Het uitvoeren en laten uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden met om het even welke
materialen en technieken;
    •  Het uitvoeren en laten uitvoeren van luchtdichtingswerken, inbegrepen het uitvoeren van
luchtdichtheidstesten met rapportering;
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
    •  Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Algemene bouwinstallatie;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Het uitvoeren van plafoneer en cementwerken;
    •  Het uitvoeren van schilderwerken;
    •  Het uitvoeren van chapewerken;
    •  Het plaatsen van tussen wanden in gipsplaten;
    •  Montage van binnen en buitenschrijnwerk;
    •  Montage van metalen constructiewerken;
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische geluidsisolatie;
    •  Het reinigen van gebouwen na beëindiging der werken;
    •  Het uitvoeren van sloopwerken van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Vervaardigen van metalen constructiewerken en het monteren van nietzelfvervaardigde
constructiewerken;
    •  De vervaardiging van metaalschrijnwerk: vensters, deuren en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding, van wanden, plafonds, enz.;
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten;
    •  Fabricatie en plaatsing van alle mogelijke omheiningen, weze het in metaal of in andere
materialen;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, enz. in verschillende materialen;
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Chapewerken;
    •  Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten van de bouw;
    •  Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen enz. van metalen stukken;
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschatten;
    •  Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
    •  Drainage van land en bosbouwgrond;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Weg en waterbouw;
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
    •  Schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden;
    •  Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz;
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf materiaal;
    •  Verhuur en operationele leasing met bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
    •  Koerierdiensten;
    •  Het coördineren, uitvoeren of laten uitvoeren van alle afsluitingswerken; tuinaanleg en aanleg en
onderhoud van diverse terreinen;
    •  Alle toebehoren of onderdelen en installaties voor bewaking en beveiliging van eigendommen
verkopen en/of plaatsen;
    •  Allerhande werken in de bouwsector, klusjesdienst;
    •  Het (her)aanleggen van terrassen en opritten, bestratingswerken;
    •  Hekwerken;
    •  Het voorbereiden van bouwterreinen;
    •  Plaatsing beregeningsinstallaties;
    •  Handel en verhuur, al dan niet met bestuurder aan boord van jacht en pleziervaartuigen;
    •  Diensten van een smid en smederijwerken;
    •  Kotterwerken;
    •  Dienstverlening aan de industrie in verband met metaalbewerking;
    •  Handel, nationaal en internationaal, in klein en groothandel, in bouwmaterialen en toebehoren;
    •  Plaatsing van keukens, slaapkamers, badkamers.
IV. Studiebureau
Het uitbaten van een multidisciplinair studiebureau in de ruime zin van het woord, waaronder, niet-
limitatief, maar met uitsluiting van de voorbehouden activiteiten van een architect, landmeter en
veiligheidscoördinator:
- Het uitbaten van een studiebureau voor het opmaken en bestuderen van wegenis-, riolerings- en
alle andere infrastructuurwerken, leiding en toezicht op de uitvoering ervan; het ontwerpen en
vormgeven van de open ruimte (straten, pleinen, doortochten, centrumgebieden,…);
- Het uitbaten van een studiebureau voor stedenbouw, verkeer en ruimtelijke planning; in een team
van mobiliteitsdeskundigen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere noodzakelijke
disciplines worden projecten multidisciplinair benaderd en ontwikkeld;
- het maken en opvolgen van mobiliteitsdossiers in de vorm van mobiliteitsplannen (gemeentelijke en
regionaal), verkeersplanologische concepten, streefbeeldstudies, verkeersonderzoeken allerhande,
mobiliteitseffectenrapporten, bedrijfs-en schoolvervoersplannen ea.; het actief meewerken aan
mobiliteitseducatie en –voorlichting;
- de uitwerking van communicatieplannen;
- de opmaak en opvolging van ruimtelijke structuurplannen, stedenbouwkundige studies,
planologische attesten, inrichtingsstudies, verkavelingen en  ruimtelijke uitvoeringsplannen; Het
opmaken en indienen van de nodige documenten  voor het bekomen van stedenbouwkundige- en
verkavelings- en andere vergunningen en/of machtigingen;
- het uitbaten van algemene studies in eigen beheer;
- het uitbaten van een studiebureel voor tuinarchitectuur in particuliere en/of openbare dienst.
V Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.”
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: HAVEN woonconcepten
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
a) De aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard, het verkavelen, het verhuren
en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.
b) Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen.
c) Het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede, alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
d) Het verwerven door inschrijvingen of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
en andere onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of
nog op te richten vennootschap.
e) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
f) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, in het kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
g) Het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
h) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meeste ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.
i) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
j) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
k)
II. Projectontwikkeling:
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve oplevering.
III. Aannemingswerken en bouwactiviteiten:
    •  Het kopen, verkopen en renoveren van vastgoed;
    •  Het uitvoeren van karweiwerken en algemene aannemingswerken;
    •  Het uitvoeren van tuinaanleg en tuinonderhoud;
    •  Het plaatsen van hekwerk en afsluitingen;
    •  Het uitvoeren van omgevingswerken, verhardingswerken, grondwerken en afbraakwerken;
    •  Algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan
gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en
slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen;
    •  Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel en betonwerken, betonbouw, isolatie-
en voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken aan gebouwen, alsmede
alle herstellingen en renovaties van gebouwen;
    •  Aannemer voor schrijnwerk allerhande in de bouw, inbegrepen het plaatsen van
scheidingswanden, binnen afwerking van schuine en platte daken en wanden, inbegrepen
houtskeletbouw en houtmassiefbouw;
    •  Aannemer voor algemene residentiële en andere bouwwerken;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, zowel in het klein als in het groot, van alle bouwmaterialen;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, zowel in het klein als in het groot, van alle
machines en gereedschappen voor de bouw;
    •  De aan en verkoop, huur, verhuur en optrekken van gebouwen;
    •  Het uitvoeren en laten uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden met om het even welke
materialen en technieken;
    •  Het uitvoeren en laten uitvoeren van luchtdichtingswerken, inbegrepen het uitvoeren van
luchtdichtheidstesten met rapportering;
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
    •  Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Algemene bouwinstallatie;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Het uitvoeren van plafoneer en cementwerken;
    •  Het uitvoeren van schilderwerken;
    •  Het uitvoeren van chapewerken;
    •  Het plaatsen van tussen wanden in gipsplaten;
    •  Montage van binnen en buitenschrijnwerk;
    •  Montage van metalen constructiewerken;
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische geluidsisolatie;
    •  Het reinigen van gebouwen na beëindiging der werken;
    •  Het uitvoeren van sloopwerken van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Vervaardigen van metalen constructiewerken en het monteren van nietzelfvervaardigde
constructiewerken;
    •  De vervaardiging van metaalschrijnwerk: vensters, deuren en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding, van wanden, plafonds, enz.;
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten;
    •  Fabricatie en plaatsing van alle mogelijke omheiningen, weze het in metaal of in andere
materialen;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, enz. in verschillende materialen;
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Chapewerken;
    •  Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten van de bouw;
    •  Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen enz. van metalen stukken;
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschatten;
    •  Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
    •  Drainage van land en bosbouwgrond;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Weg en waterbouw;
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
    •  Schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden;
    •  Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz;
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf materiaal;
    •  Verhuur en operationele leasing met bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
    •  Koerierdiensten;
    •  Het coördineren, uitvoeren of laten uitvoeren van alle afsluitingswerken; tuinaanleg en aanleg en
onderhoud van diverse terreinen;
    •  Alle toebehoren of onderdelen en installaties voor bewaking en beveiliging van eigendommen
verkopen en/of plaatsen;
    •  Allerhande werken in de bouwsector, klusjesdienst;
    •  Het (her)aanleggen van terrassen en opritten, bestratingswerken;
    •  Hekwerken;
    •  Het voorbereiden van bouwterreinen;
    •  Plaatsing beregeningsinstallaties;
    •  Handel en verhuur, al dan niet met bestuurder aan boord van jacht en pleziervaartuigen;
    •  Diensten van een smid en smederijwerken;
    •  Kotterwerken;
    •  Dienstverlening aan de industrie in verband met metaalbewerking;
    •  Handel, nationaal en internationaal, in klein en groothandel, in bouwmaterialen en toebehoren;
    •  Plaatsing van keukens, slaapkamers, badkamers.
IV. Studiebureau
Het uitbaten van een multidisciplinair studiebureau in de ruime zin van het woord, waaronder, niet-
limitatief, maar met uitsluiting van de voorbehouden activiteiten van een architect, landmeter en
veiligheidscoördinator:
- Het uitbaten van een studiebureau voor het opmaken en bestuderen van wegenis-, riolerings- en
alle andere infrastructuurwerken, leiding en toezicht op de uitvoering ervan; het ontwerpen en
vormgeven van de open ruimte (straten, pleinen, doortochten, centrumgebieden,…);
- Het uitbaten van een studiebureau voor stedenbouw, verkeer en ruimtelijke planning; in een team
van mobiliteitsdeskundigen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere noodzakelijke
disciplines worden projecten multidisciplinair benaderd en ontwikkeld;
- het maken en opvolgen van mobiliteitsdossiers in de vorm van mobiliteitsplannen (gemeentelijke en
regionaal), verkeersplanologische concepten, streefbeeldstudies, verkeersonderzoeken allerhande,
mobiliteitseffectenrapporten, bedrijfs-en schoolvervoersplannen ea.; het actief meewerken aan
mobiliteitseducatie en –voorlichting;
- de uitwerking van communicatieplannen;
- de opmaak en opvolging van ruimtelijke structuurplannen, stedenbouwkundige studies,
planologische attesten, inrichtingsstudies, verkavelingen en  ruimtelijke uitvoeringsplannen; Het
opmaken en indienen van de nodige documenten  voor het bekomen van stedenbouwkundige- en
verkavelings- en andere vergunningen en/of machtigingen;
- het uitbaten van algemene studies in eigen beheer;
- het uitbaten van een studiebureel voor tuinarchitectuur in particuliere en/of openbare dienst.
V Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact
moeten hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de
planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor
al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele
negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, met uitzondering van het verwerven van onroerende goederen met een
aanwervingswaarde van minstens honderdduizend euro (€ 100.000,00) en roerende transacties met
een belang van minstens driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), waarvoor alle bestuurders samen
moeten optreden. Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar
aan derden.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde vrijdag van de maand december om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “NOORDVEEN”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
JONGENELEN Niels, voornoemd;
- de besloten vennootschap “ATELIER SMET”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SMET Matthias, voornoemd.
Allebei hier vertegenwoordigd zoals voormeld, en die aanvaarden bij monde van voornoemde
lasthebber;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “NOORDVEEN”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
JONGENELEN Niels, voornoemd;
- de besloten vennootschap “ATELIER SMET”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SMET Matthias, voornoemd.
Allebei hier vertegenwoordigd zoals voormeld, en die aanvaarden bij monde van voornoemde
lasthebber;
Zijn/Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7) Beslissing tot verplaatsing zetel: 2940 Stabroek, Abtsdreef 143 B4.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “V
PARTNERS”, met zetel te 9111 Belsele, Markstraat 24 bus 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0745.527.449 en
onderworpen aan de btw onder nummer BE0745.527.449, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp