Ondernemingsnr : 0899257108
Naam
(voluit) : ARTIVIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Matantjesstraat 7
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 7
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen
België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving
niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. 
Derde besluit – Aandelen in één hand.
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurders van 27 november 2023
inhoudende de vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, en de
deelname van de identiteit van de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende
notaris worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 22
november 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- de teelt van wijn- en tafeldruiven;
- de vervaardiging van wijn in combinatie met de druiventeelt;
- de vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn,
champagne enz.
- de vervaardiging van wijn uit geconcentreerde druivemost;
- de vervaardiging van andere voedingsmiddelen;
- het schenken van wijn, organiseren van seminaries en cursussen;
- de groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
- de detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
- het snoeien van fruitbomen en wijnstokken, bomen en heggen;
- het vervaardigen en verkopen van geschenken;
- de aan- en verkoop van voormelde artikelen;
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- de activiteiten van klusjesman;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden;
- het uitbaten van cafés, danscafé, herbergen, kroegen;
- het uitbaten van bars, cocktailbars, wijnbars, vruchtsappenbars, enz.
- de detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
- het africhten van huisdieren;
- het uitbaten van pensions voor huisdieren;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- het leveren van prestaties in verband met de ontwikkeling van software in het algemeen;
- de groot- en kleinhandel, import en export van hard- en software;
- het leveren van advies en consulting inzake informatica en alle toekomstige ontwikkelingen op dit
gebied;
- het geven van opleiding inzake informatica;
- het ontwerpen, bouwen, commercialiseren en onderhouden van informaticaoplossingen;
- de ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur, verhuur, de handel en de uitbating van
alle elektronisch materiaal, alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke
titel;
- het uitvoeren van consultancyopdrachten met betrekking tot administratieve, technische,
strategische en organisatorische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, op het
vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschap, in de meest ruime betekenis;
- het verrichten van commerciële activiteiten waaronder marktonderzoek, productontwikkeling,
marketing en verkoop;
- alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsbeheer, organisatie en
planning, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten;
- het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt en dat er geen wettelijke reserves werden aangelegd. Dit kapitaal werd ten
belope van zestienduizend tweehonderd euro (€16.200,00) volstort. Het gestort gedeelte van het
kapitaal werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij tweeduizend
vierhonderd euro (€2.400,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat de heer Bart Goemans nog gehouden is tot volstorting van een bedrag
van tweeduizend vierhonderd euro (€2.400,00).
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van
a) de heer GOEMANS Bart, wonend te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Appelweg 10.
b) de heer GOEMANS André, wonend te 3220 Holsbeek, Matantjesstraat 7
c) mevrouw VANDENBERGHEN Francine wonend te 3220 Holsbeek, Matantjesstraat 7.
d) mevrouw BOMBART Katrien, wonend te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Appelweg 10.
e) de heer GOEMANS Dries, wonend te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Appelweg 10.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal verplaatst en voortaan gevestigd
worden op volgend adres: 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Appelweg 10. Dit adres wordt niet
opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld FoedererDFK Accountants, te Hasselt,
Singelbeekstraat 12, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen
bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox
aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.