N° d'entreprise : 0426184049
Nom
(en entier) : Cofinimmo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 270
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DIVERS
Op heden, vijf juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN
(…)
BESLISSINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN (in werking vanaf 01/06/2024)
Gezien het voorafgaande heeft de gedelegeerde bestuurder, voornoemd, op 31 mei 2024 de
volgende onderhandse beslissingen genomen en de comparanten verzoeken ondergetekende
notaris deze bij authentieke akte vast te stellen:
De gedelegeerd bestuurder heeft beslist, geen afbreuk doende aan de algemene machten van
statutaire vertegenwoordiging, de volgende bevoegdheidsdelegaties te verlenen met ingang van
01/06/2024 en om de lijst van bepaalde mandatarissen van de vennootschap COFINIMMO (de
“Vennootschap”) vast te leggen, evenals de omschrijving van hun bevoegdheden. De Vennootschap
zal een bestand bijhouden dat de handtekeningsbevoegdheid van haar vertegenwoordigers
(categorie A, B, C, D en E) preciseert.
In deze delegatie van bevoegdheden worden vastgesteld:
             I. De basis regel;
             II. De specifieke regels per type handeling en categorieën van bevoegdheden volgens de
soort handeling;
             III. De lijst van bevoegde personen per categorie van handeling.
Deze bevoegdheidsdelegaties worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd in
overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze
bevoegdheidsdelegaties (al dan niet contractueel van aard) zijn onderworpen aan de exclusieve
bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.
De gedelegeerd bestuurder kan de bevoegdheidsdelegaties te allen tijde wijzigen of intrekken.
I.          BASISREGEL
Als principe, worden alle handelingen die het maatschappelijk leven van de Vennootschap betreffen
en die de Vennootschap verbinden, geldig uitgevoerd door:
    •  twee personen die de functie van categorie A uitoefenen, samen handelend, indien de waarde
van de beoogde akte hoger is dan een miljoen euro (€ 1.000.000,00);
    •  een persoon van categorie A en een persoon van categorie B, samen handelend, indien de
waarde van de beoogde handeling tussen EUR 35.000,00 en EUR 1.000.000,00 ligt;
    •  een persoon van categorie B en een persoon van categorie C, samen handelend, indien de
waarde van de beoogde handeling tussen EUR 10.000,00 en EUR 35.000,00 ligt;
    •  een persoon van categorie C en een persoon van categorie D, samen handelend, indien de
waarde van de beoogde handeling tussen EUR 2.500,00 en EUR 10.000,00 ligt;
    •  een persoon van categorie E indien de waarde van de beoogde handeling minder dan 2.500,00
euro bedraagt.
Indien de bedragen van de betrokken handelingen aan de belasting op de toegevoegde waarde,
hierna de « BTW », onderhevig zijn, dan moeten ze om vast te stellen of de drempel van een miljoen
euro (€ 1.000.000,00-) eventueel overschreden is of niet begrepen worden als exclusief BTW te zijn.
II.         SPECIFIEKE REGELS
Indien de waarde van de beoogde akte hoger of gelijk is aan een miljoen euro (€ 1.000.000,00), dan
worden bepaalde handelingen slechts geldig afgesloten door de in de categorie van bevoegdheden
genoemde personen, op de volgende manier:
SOORT HANDELING                                                                                           CATEGORIE VAN
                                                                                                                              BEVOEGDHEDEN
1. Huurovereenkomsten en andere handelsovereenkomsten                        De handelingen bedoeld
in punt
Het sluiten van alle overeenkomsten met betrekking tot het                                 1 worden geldig
verricht door
commercieel, huur- (met inbegrip van alle zakelijke rechten,                                de Business Unit
Manager en
huurovereenkomsten en andere                                                                            een persoon die de
functie van
bezettingsovereenkomsten en/of gebruiksrechten),                                              categorie A uitoefent,
samen
operationeel en technisch beheer (waaronder de                                                  handelend
overeenkomsten met betrekking tot het onderhoud,
de herstellings- en onderhoudswerken) van alle onroerende
goederen (met inbegrip van activa van derden van de
Cofinimmo Groep), alsmede elke wijziging, cessie, overdracht,
verlenging of ontbinding ervan.
Worden hierbij eveneens bedoeld:
(i) het sluiten van notariële akten betreffende zakelijke
rechten, pachtovereenkomsten en andere bezettings-
en/of genotsrechten (met inbegrip van vruchtgebruik-,
erfpacht- en oppervlakterechten);
(ii) de verrichtingen die samenhangen met het sluiten
van alle bovenvermelde overeenkomsten, zoals, onder
meer, het opstellen van een inkomende of uitgaande
plaatsbeschrijving en het ondertekenen van een
overeenkomst betreffende het stellen van een
bankwaarborg;
(ii) de ondertekening van eender welke authentiek akte
of onderhandse akte die de verdeling van een eigendom
in percelen bevat, en het opstellen van alle basisakten,
reglementen van mede-eigendom en huishoudelijke
reglementen;
(iii) de deelname aan algemene vergaderingen
van mede-eigenaars en de uitoefening van alle rechten
die voortvloeien uit de hoedanigheid van mede-eigenaar;
(iv) het sluiten van overeenkomsten met makelaars in
onroerend goed.
2. Werken                                                                                                               De in punten 2 (i) en
(ii),
De ondertekening van alle documenten,                                                               bedoelde
handelingen worden
overeenkomsten of vergunningen die betrekking                                                  geldig verricht door
het Head of
hebben op :                                                                                                            Project Management
en een
(i) De studie en de (beslissing van) verwezenlijking                                              persoon die de
functie van
van alle bouw-, sloop-, herontwikkelings-,                                                            categorie A uitoefent,
renovatie-, verfraaiings-, hernieuwings- en                                                          gezamenlijk optredend
modernisatiewerken, van zowel binnen- als
buitendecoratie en, algemener bepaald, alle
verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband houden met werken in de bouwsector.
Worden daarbij eveneens bedoeld alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met herstellings- en onderhoudswerken van alle
types onroerende goederen.
(ii) het onderhandelen, afsluiten, ondertekenen,
wijzigen, ontbinden en/of uitvoeren van alle
overeenkomsten in het kader van een publiek-private
samenwerking afgesloten met de overheid (zoals de
DBFM (Design, Build, Finance and Maintain)-
overeenkomsten of gelijkaardige overeenkomsten)
en/of andere private partners en
onderaannemers (zoals de EPC-, MPC-,
interfaceovereenkomsten of andere overeenkomsten);
(iii) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks                                  De in punt 2 (iii)
bedoelde
betrekking hebben op het onderhoud, de herstellings-                                     handelingen worden
geldig
en onderhoudswerken voor alle soorten onroerende                                       verricht door de
Business Unit
goederen.                                                                                                          Manager en een
persoon die de
                                                                                                                          functie van categorie A
                                                                                                                          uitoefent, gezamenlijk
                                                                                                                          optredend.
3. Kredieten, leningen, zekerheden en afdekken van                                De in punt 3 bedoelde
financiële risico’s                                                                                          handelingen worden geldig
Het sluiten van alle documenten, overeenkomsten en                                   verricht door het Head of
(notariële) akten in het kader van verrichtingen die                                       Treasury & Project
Finance of
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan elke                                het General Counsel en
een
vorm van krediet of lening, al dan niet gedekt door een                                persoon die de functie van
zakelijke of persoonlijke zekerheid, in het kader                                           categorie A uitoefent,
van het financieringsbeleid en het afdekkingsbeleid                                    gezamenlijk optredend
goedgekeurd door de raad van bestuur, onder meer :
(i)        elke krediet- of leningsovereenkomst of andere
bankfaciliteit en elk aanbod of aanvaarding ermee verbonden;
(ii)       alle memoranda van afspraken, memoranda van
verbintenissen, letters of intent, samenvattingen
van algemene voorwaarden,
confidentialiteitsovereenkomsten, overeenkomsten tot
vergoeding van schade, exclusiviteitsovereenkomsten;
(iii)      elke zakelijke zekerheid (wettelijke of
conventionele, algemene of bijzondere), persoonlijke
zekerheden of waarborgen(borgstelling,
garanties, patronaatsverklaringen of intentieverklaringen)
ten voordele van, of toegekend door de Vennootschap;
(iv)      geheel of gedeeltelijke handlichting van de
in het punt (iii) hierboven bedoelde zekerheden
of waarborgen, ontbindende rechtsvorderingen,
overschrijvingen, inbeslagnemingen, verzet, het ontslaan
van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie om een ambtshalve
inschrijving te nemen, rangafstand, overschrijving van
bevelschriften en beslagen, beletselen, verzaking of
indeplaatstelling aan alle zakelijke onroerende rechten,
al dan niet bevoorrechte, rechten en aan de
vordering tot ontbinding, evenals alle overeenkomsten
met betrekking tot de rang van de zekerheden;
(v)       de opening, bevestiging, gebruik, aval,
verdiscontering, overdracht van kredieten; en
(vi)      de ondertekening van alle documenten,
overeenkomsten en akten met betrekking tot de
indekking in financiële materies, onder meer bij
wisselkoersen of rentevoeten, van eender welk type
en onder eender welke vorm.
4. Informatie- en communicatietechnieken                                               De in punt 4 bedoelde
Het sluiten van alle overeenkomsten, akten, brevetten                                handelingen worden geldig
en andere documenten in het kader van de informatie-                              gesloten door het Head of
IT en
en communicatietechnologieën, de integratie van deze                             een persoon die de functie
van
technologieën in de schoot van de systemen van de                                 categorie A uitoefent,
Vennootschap, omvattende onder meer de aankoop,                                gezamenlijk optredend
onder eender welke vorm, van de producten (software,
informatica- en elektronica materiaal) en de verhuring
van de eraan verbonden diensten.
5. Human ressources                                                                                   De in punt 5 bedoelde
Het sluiten van alle documenten, overeenkomsten en                                  handelingen worden
akten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden                                    rechtsgeldig gesloten door
het
zijn aan het aanwerven, de vorming, het beheer                                          Chief Human Ressources
Officer
en het ontslag van personeelsleden en dienstverleners                               en een persoon die de
functie
in verband met de human ressources (met uitsluiting                                  van categorie A uitoefent,
van de leden van het Executief comité), evenals elke                                 gezamenlijk optredend
wijziging, verlenging of beëindiging van de contracten
met hen.
De bovenvermelde documenten, overeenkomsten
en akten hebben ook betrekking op
verzekeringscontracten met betrekking
tot personeel (groepsverzekering,
arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering,
enz.)
6. Consultatie diensten/juridische diensten                                           De in punt 6 bedoelde
Het sluiten van alle overeenkomsten met consultants en/of                      handelingen worden geldig
externe onderaannemers in verband met juridische                                  verricht door het General
diensten (immobiliën deskundigen, advocaten, notarissen,                      Counsel en een persoon die
de
gerechtsdeurwaarders, enz).                                                                     functie van categorie A
Het indienen van klachten (inbegrepen ingebrekestelling),                       uitoefent, gezamenlijk
rechtsvorderingen (onder meer dagvaarding, beslag,                              optredend
klacht, verzet, beroep, cassatieberoep, afstand van
rechtsvordering), arbitrage-, beroeps- of administratieve
procedures. Het omvat ook handelingen met betrekking
tot de uitoefening en het beheer, als eiser of verweerder,
van gerechtelijke, arbitrage- of administratieve procedures.
Het afsluiten van alle transactieovereenkomsten die
het bedrag van vijftig miljoen euro (50.000.000,00 EUR)
niet mogen overschreden, exclusief fiscale transacties.
Het sluiten van vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
7. Fiscaal beheer                                                                                           De in punt 7 bedoelde
Alle handelingen die tot het fiscaal beheer van de                                         handelingen kunnen
geldig
Vennootschap behoren, onder meer :                                                            worden verricht door het
Head
(i) De behandeling van de verzoeken om informatie van                               of Tax en een persoon die
de
de fiscale overheden, de ondertekening van alle                                           functie van categorie A
documenten, contracten, verbintenissen of verklaringen                              uitoefent, gezamenlijk
met de fiscale administratie (hierin begrepen de dienst                                optredend
voorafgaande beslissingen in fiscale zaken) op federaal,
regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau;
(ii) Het indienen van klachten, rechtsvorderingen,
onder meer dagvaarding, beslag, klacht, verzet,
beroep, cassatieberoep, afstand van rechtsvordering
met betrekking tot fiscale zaken;
(iii) het sluiten van fiscale gerelateerde verzekeringen; en
het sluiten van fiscale dadingen.
8. Verrichtingen van fondsenoverdrachten                                             De in punt 8 (i) bedoelde
Alle betalingsopdrachten, overschrijvingen, uitgifte en                                handelingen worden geldig
inning van alle cheques en, in algemene zin, alle                                       verricht door het Head of
Tax of
fondsenoverdrachten:                                                                                  het Head of Control of het
(i) aan derden die geen verbonden ondernemingen                                   General Counsel en een
zijn (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van                                   persoon van categorie A,
vennootschappen en verenigingen) of aan                                                gezamenlijk optredend
personeelsleden, zonder beperking van bedrag.
(ii) aan derden die geen verbonden ondernemingen                                De in punt 8 (ii) en (iii)
bedoelde
zijn (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van                                 handelingen zijn geldig
verricht
vennootschappen en verenigingen), voor een                                         door twee Heads of (Tax,
maximum bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00                            Control, General Counsel)
EUR).                                                                                                       gezamenlijk optredend of het
(iii) aan verbonden ondernemingen (in de zin van                                   Head of Control of het Head
of
artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen                               Tax of het General Counsel
en
en verenigingen), zonder beperking van bedrag.                                    een persoon die de functie
van
                                                                                                                 categorie A uitoefent,
                                                                                                                 gezamenlijk optredend.
9. Verzekeringsverrichtingen                                                                De in punt 9 bedoelde
De ondertekening van elke verzekeringspolis, alsook                             handelingen worden geldig
van alle documenten, overeenkomsten (onder meer                               verricht door het General
addenda bij de polis) en akten die verband houden met                         Counsel of de (Senior) Legal
het sluiten, wijzigen of beëindigen van verzekeringspolissen                 Counsel en een persoon die
de
waarbij de Vennootschap partij is, met inbegrip van de                          functie van categorie A
relaties met verzekeringsmakelaars (met uitzondering                          uitoefent, gezamenlijk
van verzekeringen in verband met personeelszaken).                          optredend.
Dit omvat ook het indienen van claims.
10. Vertegenwoordiging van de Vennootschap in                              De in punt 10 bedoelde
haar dochtervennootschappen                                                            handelingen worden geldig
Het bijwonen van algemene vergaderingen van                                      verricht door twee personen
die
de dochtervennootschappen van het Vennootschap,                              de functie van categorie A
het uitoefenen van alle rechten en het ondertekenen                              uitoefenen, gezamenlijk
van alle documenten en notulen die voortvloeien uit de                         optredend
hoedanigheid van aandeelhouder van het Vennootschap
in haar dochtervennootschappen.
III.       LIJST VAN DE BEVOEGDE FUNCTIES PER CATEGORIE VAN BEVOEGDHEDEN
Alleen de titels van de functies worden vermeld en niet de identiteit van de vertegenwoordigers.
De Vennootschap zal een bestand bijhouden dat de handtekeningsbevoegdheid van haar
vertegenwoordigers (categorie A, B, C, D en E) preciseert.
In voorkomend geval zal een bestuurder van de Vennootschap, op verzoek van een belanghebbende
partij, door middel van een standaardcertificaat bevestigen dat de ondertekenaar het betrokken
document rechtsgeldig kan ondertekenen.
A. Categorie A
De tabel die volgt behelst de lijst van de functies die tot de categorie A behoren.
Chief Executive Officer – Gedelegeerd bestuurder
Chief Financial Officer
Chief Corporate Affairs Officer & Secretary General
Chief Operating Officer Offices & Real Estate Development
Chief Operating Officer Healthcare
General Counsel
Chief Human Ressources Officer
B. Categorie B
De tabel die volgt behelst de lijst van de functies die tot de categorie B behoren.
Head of Mergers and Acquisitions
Head of ESG
Head of IT
Head of Project Management
Head of Investor Relations
Head of Development
Head of External Communication
Head of Treasury & Project Finance
Head of Control
Head of Tax
Head of Corporate Governance
Senior Legal Counsel
Business Unit Manager
Data Leader
Head of Pubstone
C. Categorie C
De tabel die volgt behelst de lijst van de functies die tot de categorie C behoren.
Legal Counsel
(Senior) Business Development Manager
Head of Accounting
Project Management Operations Director
(Senior) Transaction Manager
Internal Auditor
Senior Project Manager
(Senior) Development Manager
(Senior) Valuation Analyst
Head of Information Management
(Senior) Financial Analyst
(Senior) Tax Officer
(Senior) Investor Relations Officer
IT Functional Analyst
Treasury & Project Finance Officer
ESG Officer
Senior Governance and Legal Officer
Corporate Governance Officer
(Senior) Asset & Transaction Manager
(Senior) Commercial Account Manager
IT Project Coordinator
Senior Property Manager
D. Categorie D
De tabel die volgt behelst de lijst van de functies die tot de categorie D behoren.
(Senior) HR Business Partner
Treasury Officer
Project Manager
(Senior) Corporate Communication Officer
IT Support Engineer
Executive Assistant
Records & Information Administrator
Management Assistant
Corporate Governance Assistant
Legal Assistant
(Junior) Network & Systems Engineer
Hospitality Officer
Junior Asset & Transaction Manager
Junior Project Manager
Junior Tax Officer
Property Manager
E. Categorie E
De tabel die volgt behelst de lijst van de functies die tot de categorie E behoren.
Project Management Assistant
Office Assistant
Development Assistant
Management Assistant
Legal assistant ad interim
Office Manager
Property Management Assistant
F. Delegatie van bevoegdheden
Tenslotte, en zonder afbreuk te doen aan wat vooraf gaat, kunnen de personen toebehorende aan
categorie A en aan categorie B hun handtekeningsbevoegdheden per volmacht overdragen aan
personeelsleden of aan derden.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris