Ondernemingsnr : 0877988570
Naam
(voluit) : LIERS AUTO CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogveldweg 91
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op tweeëntwintig juni
tweeduizend twintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Liers Auto Center” onder meer volgende besluiten nam:
 
Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van één miljoen zevenhonderdzevenentwintig duizend achthonderd
drieëntwintig euro tachtig cent (€ 1.727.823,80) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van honderd tweeënzeventig duizend zevenhonderd tweeëntachtig euro
achtendertig cent (€ 172.782,38 euro) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen één miljoen negenhonderd duizend zeshonderd en zes euro achttien cent (€
1.900.606,18) bedraagt.
 
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De
alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer voor in de
Luik B
statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal
over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Ontslag statutaire bestuurder - benoeming niet-statutaire bestuurder
Bij de oprichting werd de heer Kris Mertens, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg
219, benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.
De heer Kris Mertens verklaart bij deze ontslag te nemen als statutair zaakvoerder (thans “statutair
bestuurder”) met ingang van heden.
De vergadering besluit de heer Kris Mertens te benoemen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, met ingang van heden.
 
Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van het voorwerp, de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "LIERS AUTO CENTER".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: alles wat in verband staat met de uitbating van een garage en
een werkplaats in de allerbreedste zin en ondermeer : aan- en verkoop van alle soorten voertuigen,
vaartuigen en vliegtuigen, rijwielen en landbouwmachines, bedrijfsmaterieel, zelfs in commissie, alle
herstellingen, onderhoud, constructies, carrosserieën, plaatslagerij, alle vervoer zowel van personen
als van goederen, aan- en verkoop van om het even welke brandstoffen en benodigdheden, met één
woord, alles wat van ver of na met garage, voer-, vaar- en vliegtuigen, rijwielen, landbouwmachines
en vervoer in betrekking staat, zonder beperking; deze opsomming zijnde aanhalend en geenzins
beperkend.
De vennootschap mag daarenboven alle voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen, rijwielen en
landbouwmachines, alle bedrijfsmaterieel en gebouwen leasen en verhuren, alle handelingen van
commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben met het voorwerp.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp de verzekeringsbemiddeling.
De vennootschap mag deelnemen door inbrengsten, onderschrijvingen, deelnemingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig, een
gelijklopend of een aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
Luik B
te zijn.
(art. 11) Onverminderd de bepalingen onder het tweede lid van dit artikel heeft iedere bestuurder de
meest uitgebreide bevoegdheid om alleen handelend alle handelingen te verrichten, die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, behoudens die, welke door de wet of deze statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Volgende besluiten kan een bestuurder slechts nemen na voorafgaandelijke goedkeuring van de
algemene vergadering met een meerderheid van minstens éénenzeventig procent van de totaliteit
der aandelen :
a) het aangaan van overeenkomsten, andere dan deze vermeld onder punt b), tussen de vennoten of
bestuurder(s) van de vennootschap of een verbonden (rechts)persoon van deze enerzijds en de
vennootschap anderzijds, die, elk afzonderlijk, over hun ganse looptijd het bedrag van driehonderd
vijfenzeventig duizend euro (€ 375.000) overschrijden;
b) het toestaan van salarissen, vergoedingen en/of voorschotten aan vennoten, bestuurder(s) of
agenten en aan met deze verbonden (rechts)personen, voor zover deze gezamenlijk resulteren in
een kost voor de vennootschap van meer dan vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000) op jaarbasis; dit
bedrag wordt gekoppeld aan de index toepasselijk op de loonsverhogingen in de garagesector.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
De bestuurders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of
vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door mandatarissen en afgevaardigden. Dit
mandaat of afvaardiging moet speciaal en van tijdelijke aard wezen.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
dinsdag van de maand mei om twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De vergadering
wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een andere plaats
aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.