Ondernemingsnr : 1005 585 538
Naam
(voluit) : SARGE R&D
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : FRANKRIJKLEI 5, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD
BESTUURDER
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7 augustus 2024
De Enige Aandeelhouder besluit om het ontslag van SYNPET, een naamloze vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel, België, ingeschreven onder het nummer 0783.916.386,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ilyas Cem Ozsuer, als bestuurder van de Vennootschap
goed te keuren, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
De Enige Aandeelhouder beslist om:
(i) Ilyas Cem Ozsuer, woonplaats kiezende op het adres van de Vennootschap, zijnde Frankrijklei 5, 2000,
Antwerpen; en
(ii) Furkan Ahmet Callialp, woonplaats kiezende op het adres van de Vennootschap, zijnde Frankrijklei 5;
2000 Antwerpen,
als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Tenzij
toekomstige beslissing anderszins, is het mandaat voor onbeperkte duur.
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. De bestuurders beschikken over de bevoegdheden zoals
vermeld in de statuten van de Vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg zijn de volgende personen bestuurder van de Vennootschap:
(i) Ilyas Cem Ozsuer, voor onbeperkte duur; en
(ii) Furkan Ahmet Callialp, voor onbeperkte duur.
Volgend op deze benoeming, aanvaarden ze de benoeming als bestuurders van de Vennootschap zoals
hierboven beschreven door de ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
De Enige Aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan elke advocaat van het advocatenkantoor;
Fieldfisher (Belgium) LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, bus 15, evenals aan Corpoconsult
SRL, waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door dhr;
David RICHELLE, elk alleen handelend en met de machtiging om zijn bevoegdheden te subdelegeren, teneinde
alle formaliteiten te verrichten die in het algemeen noodzakelijk of nuttig zijn met betrekking tot de beslissingen;
van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van
de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen, om elk
document neer te leggen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te verrichten die vereist zijn voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Te dien
einde mag de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten en
documenten ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige doen.
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 7 augustus 2024
De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk:
(i) om Furkan Ahmet Callialp, woonplaats kiezende op het adres van de Vennootschap, zijnde Frankrijklei 5,
2000 Antwerpen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen, in overeenstemming met
artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang vanaf de datum van deze
besluiten. Behoudens toekomstige beslissing anderszins, is het mandaat voor een onbeperkte duur;
(ii) dat het mandaat niet bezoldigd is; en
(iii) dat de gedelegeerd bestuurder over de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt
binnen het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met name de handelingen zoals omschreven
in artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volgend op deze benoeming, aanvaard hij de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
zoals hierboven beschreven door de ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om een bijzondere volmacht te verlenen aan enige andere
advocaat van het advocatenkantoor Fieldfisher Belgium LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29,
alsook aan Corpoconsult SRL, met kantoor te 1060 Brussel, Rue Fernand Bernier 15, vertegenwoordigd door
de heer David Richelle, elk alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling teneinde alle in het algemeen
noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen aangaande de beslissingen van het bestuursorgaan van de
Vennootschap, met inbegrip van de machtiging om de aanvraag te ondertekenen en in te dienen tot wijziging
van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, om alle noodzakelijke en
nuttige handelingen te stellen aangaande de activatie van btw-nummers, met inbegrip van de machtiging om de
schriftelijke vragen om inlichtingen te ondertekenen en in te dienen bij de desbetreffende instanties, om alle
documenten neer te leggen op de bevoegde griffie en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn
voor de publicatie van de beslissingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag de volmachthouder voor rekening van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en formulieren ondertekenen en in het algemeen alle noodzakelijke
handelingen stellen.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevomachtigde