Ondernemingsnr : 0477 054 116
Naam
(voluit) : BAUWENS-GOETHALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8020 Oostkamp, Tramstraat 1 bus a
Onderwerp akte : Ontbinding & vereffening in één akte
Uit een akte verleden voor notaris Andy Vandewiele te Brugge op 27 december 2022 blijkt dat :De
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BAUWENS -
GOETHALS", met zetel te 8020 Oostkamp, Tramstraat 1 bus a.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 4 maart 2002, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 maar daarna, onder nummer 20020322/285.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Vanbeylen voornoemd
op 21 december 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 januari 2016, onder
nummer 20160113/0006569.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
Ondernemingsnummer: 0477.054.116, RPR Gent afdeling Brugge.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
tien	De zitting wordt geopend om	uur onder voorzitterschap van nagenoemde mevrouw
BAUWENS Dolores.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling
van het bureau.
---
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is alhier aanwezig: de enige aandeelhouder, die verklaart titularis te zijn van het achter haar naam vermeld
aantal aandelen:
---
Mevrouw BAUWENS Dolores Viviane, geboren te Brugge op 11 september 1957, ongehuwd en geen
verklaring van wettelijk samenwoning hebbende afgelegd, wonende te 8020 Oostkamp, Tramstraat 1 bus a.
-----
Titularis volgens verklaring van alle honderd (100) aandelen.
Totaal vertegenwoordigde aandelen: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande
aandelen.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1/ Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is
een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 13 december 2022
2/ Verslag opgesteld door bv VGD Bedrijfsrevisoren te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A overeenkomstig
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over voormelde staat van activa en
4/ Ontslag van de bestuurder en kwijting na kennisname van de staat per 13 december 2022
5/ Sluiting vereffening.
6/ Bijzondere volmacht.
B.1 Bestuurder
De voorzitter verklaart dat volgende comparant bestuurder is van de vennootschap:
Mevrouw BAUWENS Dolores vernoemd, daartoe benoemd in de oprichtingsakte de dato 4 maart 2002,
gepubliceerd zoals voormeld.
B.2 Oproepingen van de bestuurder
Mevrouw BAUWENS Dolores voormeld, is alhier aanwezig in haar hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap.
Zij beschouwt zichzelf als regelmatig opgeroepen en verklaart hierbij uitdrukkelijk:
· te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de
stukken zoals voorzien bij de artikelen 5:83 en 5:84 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
· te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar
vorm overeenkomstig artikel 2:42 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam,
noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
bestaan.
C. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere
maatschappelijke effecten bestaan.
2/ De aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet
worden voorgelegd.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie-vierden van de
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging
inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
De ontbinding en sluiting in één akte vereist eenparigheid van stemmen van de aanwezig of
vertegenwoordigde aandeelhouders.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast
dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
V. VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter
het volgende vast:
a)op 15 december 2022 heeft de bestuurder van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2 WVV; bij dat verslag werd een
staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld;
b)op 21 december 2022 heeft de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te Kortrijk,
Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Peter Vandewalle, handelend in de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan van de bv "BAUWENS-GOETHALS",
overeenkomstig artikel 2:71 § 2 WVV een verslag opgesteld.
Dit verslag besluit als volgt:
BESLUITEN
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap BAUWENS - GOETHALS met zetel te
Tramstraat 1 bus a, 8020 Oostkamp, een boekhoudkundige staat afgesloten op 13 december 2022 opgesteld,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van 0,00 EUR en een netto-passief van 128.634,10 EUR.
Uit voorliggende staat blijkt dat de activa niet zullen volstaan om de schulden terug te betalen. Bijgevolg is
de vereffening deficitair.
De openstaande schulden betreffen een credit R/C ten aanzien van de enige bestuurder / enige
aandeelhouder mevrouw Dolores Bauwens ten bedrage van 128.634,10 EUR. Mevrouw Bauwens heeft
schriftelijk ingestemd met de afsluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus
werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 13 december 2022
uitgevoerd.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap
onder voorbehoud:
-van eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden
worden ingeschat, zoals de financiële gevolgen van mogelijke toekomstige fiscale controle van de
administratie der directe belastingen en de BTW-administratie,
-dat in het kader van de controlewerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,
leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen, en
-dat we ons niet kunnen uitspreken over het bestaan van latente passiva.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met inachtname van
artikel 3:6 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Wij verwijzen hierdoor uitdrukkelijk naar de bepalingen zoals opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan en de toelichting bij de staat van activa en passiva.
Het bestuursorgaan stelt voor om, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte te laten plaatsvinden.
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat de vereiste instemming van de schuldeisers werd bekomen met
betrekking tot de openstaande schulden, evenwel onder voorbehoud van hetgeen hiervoor uiteengezet werd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat aangezien het bedrag van de werkelijk gestorte inbreng hoger is dan
het netto-actief, er geen roerende voorheffing zal verschuldigd worden op het moment van het nemen van de
beslissing tot vereffening door de algemene vergadering zodat niets dient geconsigneerd te worden.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
achten.
Dit verslag is opgesteld in het kader van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voorafgaandelijk aan de ontbinding van de besloten vennootschap BAUWENS - GOETHALS en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Kortrijk op	21 december	2022
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
De heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor
M
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle formaliteiten, voorzien door de wet, werden
nageleefd. Overeenkomstig artikel 2:71 § 6 WVV, bevestigt hij eveneens het bestaan en de exteme wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, krachtens § 2 gehouden is,
rekening houdend met hierna vermelde verklaring van afzien termijn voor toezenden stukken.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
UITWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de
volgende beslissingen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van de in artikel 2:71 § 2 WVV bedoelde verslagen
en van de staat van actief en passief.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld, gezien de
hoogdringendheid.
De vergadering heeft geen opmerkingen over de verslagen.
De vergadering besluit de vennootschap vroegtijdig te ontbinden en dit met ingang van heden, met het
oog op de in vereffeningstelling van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat
van de huidige bestuurder, voornoemde mevrouw BAUWENS Dolores.
De algemene vergadering neemt kennis van de staat per 13 december 2022
Na onderzoek keurt de vergadering éénparig deze staat goed.
De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, kwijting te verlenen
aan de bestuurder.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn, hetgeen blijkt uit de
staat de dato 13 december 2022. De staat van actief en passief wordt als bijlage gevoegd bij onderhavige
akte, doch zullen niet geregistreerd worden.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het
vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder
algemene titel overgaan in het vermogen van de aandeelhouders, in de verhouding tot het aantal aandelen
die zij thans bezitten.
De vergadering beslist, gezien de aandeelhouders rechtsgeldig aanwezig zijn, met eenparigheid van
stemmen, en gezien uit de staat per 13 december 2022, blijkt dat er geen schulden meer zijn en het bijgevolg
een eenvoudige vereffening betreft, om geen vereffenaar te benoemen en de ontbinding meteen te laten
volgen door de sluiting van de vereffening.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de besloten vennootschap
"BAUWENS - GOETHALS" definitief opgehouden heeft te bestaan. De vergadering besluit nog dat de boeken
en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaren bewaard
worden te 8020 Oostkamp, Tramstraat 14 bus a.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan mevrouw BAUWENS Dolores, voornoemd, om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Voornoemde mevrouw BAUWENS Dolores, verklaart dat de voornoemde balans volledig correct is
opgemaakt en dat zij geen kennis heeft van daarop niet vermelde activa en/of passiva posten.
De opbrengst van ongekende activa die eventueel na de sluiting van de vereffening nog zouden opduiken,
zullen aan de aandeelhouders worden toebedeeld. De aandeelhouder krijgt alle machten tot het verlenen van
eventuele handlichtingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Bedrijfsrevisoren voornoemd, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingeri en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werder of zullen genomen worden.
SLUITING VAN DE VERGADERING - STEMMING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om	twaalf	uur.
Overeenkomstig de Organieke Wet Notariaat bevestigt de notaris dat de identiteiten van de comparanten
hem werden aangetoond aan de hand van identiteitskaarten en opzoekingen in het rijksregister.
SLOTVERKLARINGEN
De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet
Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van
duidelijke onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle
partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over
de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige
wijze raad heeft verstrekt.
Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.
Het volledige proces-verbaal werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten
toegelicht.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften beloopt op honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door notaris
Vandewiele voornoemd.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Brugge Langerei 2
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met ons Notaris.
Volgen de handtekeningen.
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT
Samen hiermee neergelegd : afschrift van de akte, staat van actief en passief, verslag bestuursorgaan en
verslag bedrijfsrevisor
(Getekend) Notaris Andy Vandewiele te Brugge.