Ondernemingsnr : 0784 441 869
------
Naam
(voluit) : Orsted Belgium Renewables
(verkort) :
-
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
-------
Volledig adres v.d. zetel : Robert Schumanplein 6, bus 5, B-1040 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en
beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en)
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7 maart 2023.
-
De enige aandeelhouder:
(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door Lars Brinch Danielsen, woonplaats
kiezende te Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Brussel, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van
de datum van deze besluiten.
BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat vanaf het begin
van het lopende boekjaar, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
(b) BESLUIT om Kasper Larsen Tolstrup, woonplaats kiezende te Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040
Brussel, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor
----
onbepaalde duur.
BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, hebben de bestuurders de bevoegdheid
om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het oog op het vervullen van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten
aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door de enige bestuurder alleen handelend, of, als er
meerdere bestuurders zijn, door twee bestuurders samenhandelend.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (I) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
------
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.