Ondernemingsnr : 0835124864
Naam
(voluit) : PROJECT 2025
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap PROJECT 2025, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 14 februari 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Brugge op 15 februari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4788, ontvangen registratierechten
50,00 EUR, dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf euro (20.405,00 EUR), van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De algemene vergadering beslist heeft om het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering,
jaarvergadering genaamd, te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand april om elf (11) uur. De
algemene vergadering heeft beslist om de desbetreffende bepaling in de statuten aan te passen
zoals hierna in het vijfde besluit vermeld. De jaarvergadering over het lopende boekjaar, een
aanvang genomen hebbende op 1 januari 2024, zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand
april 2025 om elf (11) uur.
4) Na kennisname van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 8 februari 2024 in
uitvoering van artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de algemene
vergadering beslist heeft de aandelen van de vennootschap onder te verdelen in aandelen van de
reeks A (ook A-Aandelen genoemd) en aandelen van de reeks B (ook B-Aandelen genoemd) als
volgt:
- Duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen van de reeks A;
- Zestienduizend zeshonderdvijfennegentig (16.695) aandelen van de reeks B.
De algemene vergadering heeft beslist de rechten verbonden aan de verschillende reeksen van
aandelen vast te stellen zoals vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap, zoals hierna
opgenomen onder het vijfde besluit van de e algemene vergadering. De algemene vergadering heeft
beslist om het huidige artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals hierna in het
vijfde besluit vermeld.
5) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: PROJECT 2025.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon:
A/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- verhuur en verkoop van roerende goederen;
- fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methoden;
- het uitvoeren van waterbouwwerken;
- het bouwen van niet metalen kunstwerken;
- het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het onder dak zetten;
- het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
- het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- het plaatsen van afsluitingen;
- het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer;
- het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- het uitvoeren van zinkwerken en metalen;
- het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
- het uitvoeren van glaswerken;
- het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering;
- het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;
- het maken en plaatsen van grafmonumenten en van andere stijlgevels;
- het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en aanverwanten;
- het uitvoeren van alle steenhouwwerken en aanverwanten;
- het aanbrengen van spuitbeton;
- het herstellen van kunstwerken door middel van cement-injecties;
- het herstellen van kunstwerken door middel van epoxy-injecties;
- het uitvoeren van betonherstellingen, zowel structurele als esthetische herstellingen;
- het uitvoeren van schilderwerken;
- het uitvoeren van behangwerken en plaatsen van wand- en vloerbedekkingen;
- het leveren en plaatsen van straatmeubilair;
- het uitvoeren van restauratiewerken;
- het plaatsen van schoringswerken;
- het uitvoeren van instandhoudingswerken aan gebouwen;
- het plaatsen van industriële vloeren;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- onderneming voor metaalconstructie en metalen kunstwerken;
- onderneming voor graaf- en nivelleringswerken alsook draineren;
- onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk;
- onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, evenals aanplanting van parken en
tuinen;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en parkings;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van rioleringswerken;
- alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en diverse leidingen;
- alle activiteiten voor wat betreft het dakdekken, zowel metalen als niet-metalen dakbedekkingen, en
isolatie tegen vochtigheid;
- alle activiteiten voor wat betreft thermische en geluidsisolatie;
- alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat onder meer het
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering;
- alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en
van bijkomende toestellen;
- het plaatsen van sanitaire installaties;
- het plaatsen van lood- en zinkwerk;
- het plaatsen van installaties van waterverzachters;
- het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken;
- het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;
- alle activiteiten voor wat betreft onderneming voor het reinigen van gebouwen en schoorstenen;
- groot- en kleinhandel in plastiekbekleding;
- groot- en kleinhandel van diverse artikelen van plastiek;
- onderneming in plastiekbekleding;
- handel in keukens en huishoudartikelen;
- groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten;
- onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor
wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders;
- onderneming voor speciale installaties, omvattende het plaatsen, inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, melkmachines, frigo-installaties, enzovoort;
- onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audio-visuele toestellen, allerhande
beeld- en geluidsdragers en elektro-toestellen;
- alle activiteiten voor wat betreft fabrikant-installateur van lichtreclames;
- alle werkzaamheden inzake spoorlijnwerken;
- alle werkzaamheden inzake schoorsteen- en ovenbouw;
- alle werkzaamheden betreffende speciale installaties;
- alle werkzaamheden betreffende schilder- en behangwerk;
B/ Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteit van makelaar in onroerend goed;
2. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
3. land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten;
4. alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderverhuren en verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;
5. de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen;
6. onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, inclusief alle activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied
van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de
beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle
bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of  nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en  omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen;
7. het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
8. advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
9. het verwezenlijken van alle studies nopens de deelnemingen, fusies, beheer, aan- en verkoop van
maatschappijen;
10. de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
11. trading in de meest ruime zin;
12. de aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee: machines,
apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte
vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende
goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het
voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle
gegevensverwerking en gegevensanalysen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze lijst is niet limitatief en kan te allen tijde
aangevuld worden. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm,
aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van
ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp
verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt, onder meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De
vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag
bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderdvijftig aandelen
uitgegeven, opgedeeld in duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen van de reeks A en
zestienduizend zeshonderdvijfennegentig (16.695) aandelen van de reeks B. Al deze aandelen
genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in
de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst. In geval van overdracht van aandelen tussen
aandeelhouders onderling zullen de overgegane aandelen van rechtswege worden heringedeeld bij
de reeks van aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds tevoren bezat. Wanneer een A-
aandeel wordt overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, verandert het overgedragen
aandeel van reeks (naar een B-aandeel). Wanneer een B-aandeel wordt overgedragen aan een
derde, niet – aandeelhouder, blijft het overgedragen aandeel behoren tot dezelfde reeks (B). Indien
de inschrijver van nieuwe aandelen nog geen aandelen van de vennootschap bezit, worden de
nieuwe aandelen, volgens het besluit van de algemene vergadering die tot de uitgifte beslist, hetzij
ingedeeld bij een bestaande reeks, hetzij toegewezen aan een nieuwe reeks van aandelen. Indien en
van zodra alle aandelen worden verworven door houders van dezelfde reeks van aandelen vervalt de
opdeling van de aandelen in reeksen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens
twee bestuurders die als college zullen moeten optreden en zetelen. Minstens één (1) bestuurder
wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) (met dien
verstande dat binnen de reeks van A-aandelen met gewone meerderheid wordt gestemd). Deze
word(t)(en) A-Bestuurder(s) genoemd. De A-aandeelhouder(s) heeft (hebben) zodus de mogelijkheid
om kandidaten voor te stellen ter benoeming van meerdere bestuurders en dit ongeacht het aantal A-
Aandeelhouders. Eén (1) bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door
elke B-aandeelhouder die 20% of meer van de Aandelen aanhoudt. Deze word(t)(en) B-Bestuurder
(s) genoemd. Van zodra het aandelenbezit van de respectievelijke aandeelhouders van de reeks B
beneden 20% van alle aandelen daalt, vervalt het recht van de respectievelijke aandeelhouders tot
voordracht van bestuurders. In geval van onbeschikbaarheid van de Heer Luc Beke, thans wonende
te 8340 Damme, Broekweg 3 als A-bestuurder of als vaste vertegenwoordiger van een A-bestuurder,
dient te worden gehandeld zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst. De bestuurders
worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair
benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de
datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De
algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Een
bestuurder is van rechtswege ontslagnemend indien hij geen aandelen (hetzij rechtstreeks hetzij
onrechtstreeks) meer aanhoudt in de vennootschap. Een B-bestuurder is van rechtswege
ontslagnemend vanaf het ogenblik dat de voordragende aandeelhouder(s) minder dan 20% van de
aandelen in de vennootschap aanhoud(t)(en).
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet, onderhavige statuten of de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter dewelke steeds moet worden gekozen onder
de A-bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en in ieder geval slechts wanneer
minstens één A-bestuurder aanwezig en/of vertegenwoordigd is.
Als principe zullen de bestuurders steeds consensus nastreven in de besluitvorming van de raad van
bestuur. Bij gebrek aan consensus worden de besluiten van de raad van bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen genomen waarbij minstens de instemming van één A-bestuurder vereist
is. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van
de meerderheid.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van
dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden,
waarvan minstens één A-bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur alleen, gezamenlijk,
dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om elf (11) uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst tot vaststelling van de uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de
grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in
de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerder(s) van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ontslag te geven uit hun functie, met name:
- de naamloze vennootschap European Estate Management, afgekort E.E.M, met zetel te 2000
Antwerpen, Plantinkaai 1/105. Ondernemingsnummer 0407.869.261, rechtspersonenregister
Antwerpen;
- de naamloze vennootschap NIFIKA, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 202.
Ondernemingsnummer 0441.547.859, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk;
- de besloten vennootschap TJAKA, met zetel te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28.
Ondernemingsnummer 0508.760.149, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge.
De algemene beslist heeft voor onbepaalde duur tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap
te benoemen:
*) op voordracht van de A-aandeelhouder: de Heer BEKE Luc, wonende te 8340 Damme, Broekweg
3, zijnde A-bestuurder;.
*) op voordracht van de B-aandeelhouder(s):
- de Heer WILMS Stany Alfred Marie, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, De Heide 9;
- de Heer BERTON Filip Oscar Michel, wonende te 1180 Ukkel, Roberts-Jonesstraat 16;
- de Heer COUCKE Francis Monique Emmanuel Pierre, wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 13;
- de Heer VAN POECKE Petrus Hermanus Henricus, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 134,
zijnde allen B-bestuurder(s).
De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
7) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 117. De algemene vergadering beslist heeft geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
 
Uit zelfde proces-verbaal de dato 14 februari 2024 is gebleken dat de navolgende raad van bestuur
van de vennootschap volgend besluit heeft genomen:
“Het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat wordt opgedragen aan Mevrouw Kathleen Dewulf, wonende te 8200 Brugge,
Ieperleet 14. Zij zal de titel “CEO” dragen. De CEO zal de vennootschap alleen kunnen
vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur aangaat. De raad van bestuur beslist dat de CEO haar
mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing.”
 
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag creatie soorten van aandelen.