Ondernemingsnr : 0774913697
Naam
(voluit) : OWIL CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avenue du Parc 28
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
« OWIL CONSTRUCT » waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Parklaan 28, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0774.913.697, opgemaakt door notaris Erik
Struyf, met standplaats te Brussel, op 21 oktober 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder
andere volgende besluiten werden aangenomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
houdende omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De voornoemde enige aandeelhouder erkent een afschrift van gezegd verslag en eventuele bijlage
(n) te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, en verzaakt voor zoveel als nodig
aan de wettelijk voorgeschreven voorafgaande terbeschikkingstelling ervan.
Gezegd verslag, met eventuele bijlage(n), blijft aan huidig proces-verbaal gehecht.
Tweede besluit:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform het door het
bestuursorgaan geformuleerde voorstel en bijgevolg om de integrale tekst van artikel 3 op te heffen
en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-het verlenen van diensten, het bestuderen, adviseren, ontwerpen, organiseren en opvolgen van
specifieke taken, menselijke relaties, technische strategie, IT organisatie, communicatie, public
relations van alle commerciële ondernemingen of natuurlijke personen, zowel intern als extern;
-het commercialiseren, verhandelen, aankopen en verkopen aan groothandel, kleinhandel en
particulieren, plaatsen en onderhouden, importeren en exporteren van ramen (in hout, aluminium,
PVC, …), raamprofielen, veranda’s, deuren, rolluiken en garagepoorten;
-het realiseren van alle mogelijke vastgoedverrichtingen in ruime zin, zowel in volle eigendom als in
blote eigendom, in vruchtgebruik, het vestigen van opstalrechten of erfpachtrechten, alsook het
aankopen, verkopen en overdragen/afstaan van ieder gebouw, zakelijk recht, het bouwen van
gebouwen, het inrichten en versieren van gebouwen, het huren en verhuren van gebouwen, het
aanbieden van logies aan bestuurders van ondernemingen en hun familie, het verrichten van alle
mogelijke werken met het oog op het rendabel maken van gebouwen, gronden verkavelen en
splitsen en waar nodig het aanleggen van wegen, het afsluiten van leasing contracten en
pachtovereenkomsten, …
-het waarborgen van verbintenissen van derden, onder andere van haar bestuurders en
aandeelhouders, het verschaffen van leningen/kredieten aan iedere vennootschap of natuurlijke
personen en zich borg stellen, zelfs hypothecair, onder voorbehoud van het bezitten van de nodige
vergunningen;
-de uitoefening van bestuursmandaten en -opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd tot
haar voorwerp;
Luik B
-de participatie onder gelijk welke formule in alle vennootschappen en ondernemingen met
burgerlijke of handelsdoeleinden;
Deze opsomming is aldus exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal deze
verrichtingen zowel in eigen naam en voor rekening mogen stellen als voor rekening van derden, alle
handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen, zowel roerende en onroerende, uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of van aard zijn de
uitbreiding ervan te bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp, of voor de bevordering van de ontwikkeling van de onderneming.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde besluit:
De vergadering verleent aan Meester Erik Struyf, voornoemd, alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Vierde besluit:
De onderhavige vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en
elk met macht afzonderlijk te handelen, vennootschap BRUYNFICO, naamloze vennootschap,
vertegenwoordigd door de heer Fabian Bruyneel, boekhouderexpert, met zetel te 1380 Lasne, Route
d’Hannonsart 2A, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te stellen, onder meer ten
aanzien van ieder ondernemingsloket en ten einde de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren en te wijzigen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
(Get.) notaris Erik Struyf.