Ondernemingsnr : 0812204556
Naam
(voluit) : META INVEST & CONSULT
(verkort) : MI&C
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jules Moretuslei 239
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Tom
BOGAERT, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 28 mei 2024, neer te
leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING – EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd
door de wet van 28 april 2020, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de aanpassing van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie
van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Exploitatievennootschap
    1.  het oprichten, overnemen, uitbaten en overlaten van apotheken met inbegrip van hun huur of
verhuur;
    2.  het verlenen van diensten als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, in de
ruimste zin, en dit dus zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, voor één of meerdere
apotheken, alsook de organisatie ervan;
    3.  het verlenen van menselijke zorgen waaronder het afnemen van medische test of het uitvoeren
van vaccinaties in de apotheek;
    4.  de uitvoering van klinische ontledingen;
    5.  de vervaardiging van (dier)geneesmiddelen en van overige scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische producten;
    6.  de aankoop en verkoop van (dier)geneesmiddelen en van overige scheikundige,
farmaceutische en parafarmaceutische producten, meer algemeen iedere handelsbedrijvigheid welke
met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen, waaronder dus de detailhandel
in gespecialiseerde winkels van geneeskrachtige kruiden, dieet- en natuurvoeding, bandagisterie,
orthopedische artikelen, laboratorium artikelen, optische artikelen en persoonlijke
verzorgingsartikelen;
    7.  de aankoop en verkoop van drogisterijartikelen, onderhoudsartikelen en aanverwante
producten of diensten;
    8.  het verlenen van computerservices waaronder activiteiten op het vlak van webhosting en
webdesign, de handel via internet en aanverwante activiteiten;
    9.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    10.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    11.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Holdingvennootschap
    1.  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    2.  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    3.  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    4.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake de gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen;
III. Patrimoniumvennootschap
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen: alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, de deelname in projectontwikkeling, de bouw, de verbouwing, het onderhoud,
de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de huurfinanciering aan derden, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan
aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake
vastgoedmakelaar;
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheer en de valorisatie van verhandelbare
waardepapieren van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, zonder enige beperking op het vlak van risicoklasse, het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm;
    3.  het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten aan derden, zowel bestuurders als
aandeelhouders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), onder om het even
welke vorm, mits dit niet in strijd is met wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
    4.  zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan,
die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
    5.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
IV. Consultancy-, beheer en managementvennootschap
    1.  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    2.  alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    3.  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    4.  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van financiën, human resources, aan- en verkoop van
producten en diensten, planning, productie en het management van vennootschappen, dit alles in de
meest ruime betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name
de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen,
ongeacht hun voorwerp en activiteit via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-
bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en
van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via
een overeenkomst aan een derde kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere bestaande of op te richten ondernemingen, in België of
het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag schulden aangaan bij derden, met inbegrip van haar
bestuurders en aandeelhouders en alle kosten maken die zij nodig of wenselijk acht. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van de
verbintenissen van derden, zowel bestuurders als aandeelhouders of andere derden (natuurlijke
personen of rechtspersonen), zich borg stellen en haar aval verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich onthouden van activiteiten die onverenigbaar zijn met het beroep van
apotheker wanneer/zolang zij daadwerkelijk activiteiten uitoefent die onderworpen zijn aan de
deontologische regels van de Orde van Apothekers.
De vennootschap zal zich onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend van aard. De termen vermogensbeheer
of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als statutair bestuurder, met ingang van heden, van :
- Mevrouw MEULDERS Liesbeth, geboren te Turnhout op 14 maart 1977, wonende te 2000
Antwerpen, Frankrijklei 28 bus 6.
De vergadering beslist haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
De vergadering beslist in haar plaats als statutair bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur :
- Mevrouw MEULDERS Liesbeth, geboren te Turnhout op 14 maart 1977, wonende te 2000
Antwerpen, Frankrijklei 28 bus 6.
Centraal register van bestuursverboden
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 21 mei 2024. Deze raadpleging
bleef zonder resultaat.
De bovenvermelde bestuurder, te weten mevrouw Meulders, verklaart dat op haar geen
bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering beslist tevens de heer HAEKENS Rik Paul, geboren te Tongeren op 15 december
1966, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 28 bus 6, aan te stellen als plaatsvervangende
statutair bestuurder onder de bepalingen zoals vastgelegd in de statuten.
Centraal register van bestuursverboden
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 22 mei 2024. Deze raadpleging
bleef zonder resultaat.
De bovenvermelde bestuurder, te wetende de heer Haekens, verklaart dat op hem thans geen
bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
VIJFDE BESLISSING – CREATIE SOORTEN AANDELEN
De vergadering beslist dat voortaan vergoeding voor een inbreng in geld, natura of nijverheid de
vennootschap aandelen van het soort A of aandelen van het soort B kan uitgeven.
De reeds bestaande tachtig (80) aandelen zijn van het soort A.
ZESDE BESLISSING – NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I.               RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “Meta Invest &
Consult”, afgekort "MI&C". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden
gebruikt.
Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan worden ontbonden bij
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 3. Zetel.
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
§2. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
§3. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
§4. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten en opheffen.
Artikel 4. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Exploitatievennootschap
    1.  het oprichten, overnemen, uitbaten en overlaten van apotheken met inbegrip van hun huur of
verhuur;
    2.  het verlenen van diensten als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, in de
ruimste zin, en dit dus zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, voor één of meerdere
apotheken, alsook de organisatie ervan;
    3.  het verlenen van menselijke zorgen waaronder het afnemen van medische test of het uitvoeren
van vaccinaties in de apotheek;
    4.  de uitvoering van klinische ontledingen;
    5.  de vervaardiging van (dier)geneesmiddelen en van overige scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische producten;
    6.  de aankoop en verkoop van (dier)geneesmiddelen en van overige scheikundige,
farmaceutische en parafarmaceutische producten, meer algemeen iedere handelsbedrijvigheid welke
met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen, waaronder dus de detailhandel
in gespecialiseerde winkels van geneeskrachtige kruiden, dieet- en natuurvoeding, bandagisterie,
orthopedische artikelen, laboratorium artikelen, optische artikelen en persoonlijke
verzorgingsartikelen;
    7.  de aankoop en verkoop van drogisterijartikelen, onderhoudsartikelen en aanverwante
producten of diensten;
    8.  het verlenen van computerservices waaronder activiteiten op het vlak van webhosting en
webdesign, de handel via internet en aanverwante activiteiten;
    9.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    10.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    11.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Holdingvennootschap
    1.  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    2.  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    3.  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    4.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake de gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen;
III. Patrimoniumvennootschap
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen: alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, de deelname in projectontwikkeling, de bouw, de verbouwing, het onderhoud,
de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de huurfinanciering aan derden, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan
aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake
vastgoedmakelaar;
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheer en de valorisatie van verhandelbare
waardepapieren van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, zonder enige beperking op het vlak van risicoklasse, het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm;
    3.  het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten aan derden, zowel bestuurders als
aandeelhouders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), onder om het even
welke vorm, mits dit niet in strijd is met wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
    4.  zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan,
die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
    5.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
IV. Consultancy-, beheer en managementvennootschap
    1.  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    2.  alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    3.  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    4.  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van financiën, human resources, aan- en verkoop van
producten en diensten, planning, productie en het management van vennootschappen, dit alles in de
meest ruime betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name
de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen,
ongeacht hun voorwerp en activiteit via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-
bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en
van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via
een overeenkomst aan een derde kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere bestaande of op te richten ondernemingen, in België of
het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag schulden aangaan bij derden, met inbegrip van haar
bestuurders en aandeelhouders en alle kosten maken die zij nodig of wenselijk acht. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van de
verbintenissen van derden, zowel bestuurders als aandeelhouders of andere derden (natuurlijke
personen of rechtspersonen), zich borg stellen en haar aval verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich onthouden van activiteiten die onverenigbaar zijn met het beroep van
apotheker wanneer/zolang zij daadwerkelijk activiteiten uitoefent die onderworpen zijn aan de
deontologische regels van de Orde van Apothekers.
De vennootschap zal zich onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend van aard. De termen vermogensbeheer
of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
         TITEL II.              EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen.
§1. Als vergoeding voor een inbreng in geld, natura of nijverheid kan de vennootschap aandelen van
het soort A of aandelen van het soort B uitgeven. Aandelen aangehouden door natuurlijke personen
zijn van het soort A, aandelen aangehouden door vennootschappen zijn van het soort B.
§2. Als vergoeding voor de inbrengen in geld werden tachtig (80) aandelen uitgegeven. Deze
aandelen zijn van het soort A.
§3. Het is toegestaan om aandelen van de vennootschap te verwerven in ruil voor een inbreng in
nijverheid. In voorkomend geval kan de algemene vergadering de schuldenaar van de inbreng in
nijverheid verplichten om een verzekering af te sluiten voor het geval dat hij zich in de tijdelijke of
definitieve onmogelijkheid zou bevinden om zijn nijverheid te volbrengen waarbij de
verzekeringsuitkering dan als vervangingsinbreng zal gelden. In het geval van verplichte verzekering
bepaalt de algemene vergadering eveneens de minimale voorwaarden waaraan de verzekering moet
voldoen.
§4. In het geval de verzekering tussenkomt ten gevolge van een tijdelijke of definitieve
onmogelijkheid van de schuldenaar om te presteren vervallen de aandelen die aan de schuldenaar
zijn uitgereikt tegen zijn inbreng niet en/of worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden
aan de aandelen niet opgeschort. In het geval de verzekeraar haar tussenkomst weigert, om welke
reden dan ook, vervallen de aandelen en/of worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden
aan de aandelen opgeschort.
§5. In het geval de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk
maar langer dan drie maand in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen, en
het afsluiten van een verzekering niet verplicht werd door de algemene vergadering, beslist de
algemene vergadering of de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem
zijn uitgereikt tegen zijn inbreng al dan niet worden opgeschort.
§6. In het geval de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak definitief
in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen, en het afsluiten van een
verzekering niet verplicht werd door de algemene vergadering, beslist de algemene vergadering of
de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng al dan niet komen te vervallen.
§7. In het geval van een faillissement op een (voortijdige) ontbinding van de vennootschap is de
schuldenaar van een inbreng in nijverheid vrijgesteld van de volstorting van zijn nog niet voltooide
inbreng bij wijze van equivalent.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
§1. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
§2. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht.
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
§2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde dat deze
aandeelhouders gelijk worden behandeld.
§3. De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten;
in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze gelden worden beschouwd als voorschotten.
§4. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
§5. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
dat de stortingen opeisbaar zijn.
§6. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden
uitgevoerd wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
§7. De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende
een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
§1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan komt het recht van voorkeur in eerste instantie toe aan de vruchtgebruiker. De aandelen die de
vruchtgebruiker zodoende verwerft komen de vruchtgebruiker toe in volle eigendom. Voor in pand
gegeven aandelen komt het recht van voorkeur toe aan de eigenaar-pandgever.
§3. De aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten
minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
§4. Op de aandelen waarop tot dan niet werd ingeschreven kan vervolgens volgens hogerstaande
werkwijze ingeschreven worden door de blote eigenaars van de aandelen wiens vruchtgebruiker het
recht van voorkeur niet uitgeoefend heeft. De zodoende verkregen nieuwe aandelen zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
§5. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan uiteindelijk worden
ingeschreven door personen waaraan volgens de statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III.   EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen.
§1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
§2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Bij gebrek aan een vermelding
van hun rechten, of in het geval van (tegenstrijdige) vermeldingen die aanleiding (kunnen) geven tot
discussie, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen wanneer zij hierom verzoeken.
§4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen.
§1. Vrije overdraagbaarheid
§1.1. Zowel de enige aandeelhouder als de enige meerderheidsaandeelhouder, in casu gedefinieerd
als de aandeelhouder die meer dan de helft van de stemrechten verbonden aan het totaal van de
aandelen bezit, kunnen hun aandelen, en de hieraan verbonden rechten, geheel of gedeeltelijk
overdragen aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon naar vrije keuze.
§1.2. In het geval van overlijden van de enige (meerderheids)aandeelhouder worden de aan de
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
§2.1. Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn moet elke minderheidsaandeelhouder die zijn
aandelen wil overdragen, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.  Binnen acht
dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
§2.2. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen tegen een overeen te komen
prijs of, bij gebrek aan een akkoord, tegen een waarderingsprijs vastgesteld door een deskundige. In
dit laatste geval wordt de waarde van de aandelen die de aandeelhouder wenst over te dragen door
de deskundige berekend door de gemiddelde nettoactiefwaarde van deze aandelen, zoals die blijkt
uit de drie laatst goedgekeurde jaarrekeningen, te verminderen met het bedrag van de voor deze
aandelen nog niet gestorte of al terugbetaalde inbrengen. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering. De eigendom van de aandelen gaat pas over na hun integrale
betaling.
§3. Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten zijn de bepalingen van dit artikel van
toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel,
zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als
volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
§4. De erfgenamen en legatarissen, die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
de bepalingen van dit artikel.
Artikel 11. Uittreding ten laste van het vermogen van de vennootschap.
§1. De aandeelhouders hebben het recht om uit de vennootschap te treden ten laste van haar
vermogen overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
    •  de aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
    •  het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend
schrijven naar de zetel van de vennootschap;
    •  het verzoek moet de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het
bezit van minstens drie vierden van de aandelen;
    •  de uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder waarbij de aandelen waarmee uitgetreden wordt vernietigd worden;
    •  de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding volbracht werden;
    •  het scheidingsaandeel wordt ten laatste één maand na de uitwerking uitbetaald;
    •  het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan de gemiddelde nettoactiefwaarde van deze aandelen zoals die
blijkt uit de drie laatst goedgekeurde jaarrekeningen, verminderd met het bedrag van de voor deze
aandelen nog niet gestorte of al terugbetaalde inbreng;
    •  het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
voor de uitkering van reserves en wordt opgeschort als de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap opnieuw
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag uitgekeerd worden vóór elke andere uitkering aan de aandeelhouders.
§2. Met uitzondering van de enige aandeelhouder of de enige meerderheidsaandeelhouder, in casu
gedefinieerd als de aandeelhouder die meer dan de helft van de stemrechten verbonden aan het
totaal van de aandelen bezit, treedt een aandeelhouder van rechtswege uit ten gevolge van zijn
faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring, vereffening of het niet langer
beantwoorden aan de statutaire vereisten om aandeelhouder te worden. Het bedrag van het
scheidingsaandeel is in voorkomend geval gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactiefwaarde van
deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
Artikel 12. Uitsluiting ten laste van het vermogen van de vennootschap.
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten omwille van een wettige reden.
§2. Met uitzondering van de enige aandeelhouder of de enige meerderheidsaandeelhouder, in casu
gedefinieerd als de aandeelhouder die meer dan de helft van de stemrechten verbonden aan het
totaal van de aandelen bezit, kan de vennootschap een aandeelhouder bovendien uitsluiten omwille
van één of meer van de volgende redenen:
    •  wanbetaling door een aandeelhouder;
    •  wanprestatie door een aandeelhouder die aandelen verworven heeft in ruil voor een inbreng in
nijverheid; verlies van voor de vennootschap noodzakelijke professionele kwalificaties;
    •  gedragingen van een aandeelhouder die het voortbestaan van de vennootschap op korte of
lange termijn hypothekeren, zoals bijv. een aandeelhouder die direct of indirect met de vennootschap
concurreert of een aandeelhouder die zijn interne aandeelhoudersstructuur wijzigt zonder het
voorafgaand akkoord vanwege de vennootschap;
    •  inleiding van een gerechtelijke vordering tot ontbinding van de vennootschap wegens
zogenaamde onenigheid tussen vennoten door een aandeelhouder;
    •  inleiding van een gerechtelijke vordering tot uitsluiting van de enige meerderheidsaandeelhouder
door een aandeelhouder;
    •  gedragingen van een aandeelhouder in strijd met onderhavige statuten, zoals bijv. een
miskenning van de overdrachtsbeperkingen of van de volgplicht m.b.t. de overdracht van de
aandelen van de enige meerderheidsaandeelhouder;
    •  schending van een aandeelhoudersovereenkomst door een aandeelhouder;
    •  geen gevolg geven aan een behoorlijk opgevraagde volstorting van aandelen.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde
voorstel tot uitsluiting wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de aandeelhouder wiens
uitsluiting wordt gevraagd, hetzij op initiatief van het bestuursorgaan, hetzij op initiatief van de
algemene vergadering. De betrokken aandeelhouder moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk per aangetekende brief te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand
nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt in zijn
antwoord aan het bestuursorgaan, moet de betrokken aandeelhouder worden gehoord door de
algemene vergadering. De betrokken aandeelhouder wordt binnen de vijftien dagen per
aangetekende brief op de hoogte van de beslissing van de algemene vergadering. Een besluit tot
uitsluiting wordt gemotiveerd door de algemene vergadering.
§4. De aandelen van een uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bedrag van het
scheidingsaandeel is in het geval van uitsluiting gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen
werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de
nettoactiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te
overschrijden.
Artikel 13. Volgplicht.
§1. In het geval van de overdracht van het vruchtgebruik van één of meerdere aandelen van de
vennootschap aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan de overdrager de naakte
eigenaar van deze aandelen verplichten om de naakte eigendom van deze aandelen aan dezelfde
natuurlijke persoon of rechtspersoon over te dragen tegen een prijs gelijk aan de waarde van deze
aandelen in volle eigendom verminderd met de ontvangen prijs voor de overdracht van het
vruchtgebruik van deze aandelen.
De waarde in volle eigendom wordt vastgesteld door de gemiddelde nettoactiefwaarde van deze
aandelen, zoals die blijkt uit de drie laatst goedgekeurde jaarrekeningen, te verminderen met het
bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of al terugbetaalde inbrengen.
§2. In het geval dat een kandidaat-overnemer, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, de
totaliteit van de aandelen van de vennootschap wenst te verwerven en de enige
meerderheidsaandeelhouder, in casu gedefinieerd als de aandeelhouder die meer dan de helft van
de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen bezit, bereid is om al zijn aandelen aan
deze kandidaat-overnemer over te dragen tegen de geboden prijs en voorwaarden, brengt de enige
meerderheidsaandeelhouder het bestuursorgaan per aangetekend schrijven op de hoogte van de
identiteit en het bindend bod van de kandidaat-overnemer om alle aandelen van de vennootschap
over te nemen. Binnen de acht dagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven, brengt het
bestuursorgaan op haar beurt elke minderheidsaandeelhouder, verschillend van de kandidaat-
overnemer, tezelfdertijd per aangetekend schrijven op de hoogte van de identiteit en
contactgegevens van de enige meerderheidsaandeelhouder en van het overnamebod door de
kandidaat-overnemer.
Van zodra de minderheidsaandeelhouders, verschillend van de kandidaat-overnemer, dit schrijven
van het bestuursorgaan ontvangen hebben, krijgen zij elk de kans om het volledige aandelenpakket
van de enige meerderheidsaandeelhouder te verwerven tegen dezelfde prijs en modaliteiten zoals
geboden door de kandidaat-overnemer. De minderheidsaandeelhouder die gebruik wenst te maken
van deze mogelijkheid heeft twee weken de tijd om de enige meerderheidsaandeelhouder per
aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van zijn bindend bod om het volledige
aandelenpakket van de meerderheidsaandeelhouder over te nemen. Indien meerdere
minderheidsaandeelhouders van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, geldt het principe “wie
het eerst komt, die het eerst maalt” (“first come, first served”) voor de toekenning van het volledige
aandelenpakket. In voorkomend geval gaat de meerderheidsaandeelhouder in op het eerste door
een minderheidsaandeelhouder uitgebrachte bod en niet op het bod van de kandidaat-overnemer.
De minderheidsaandeelhouder heeft één maand de tijd om de overnameprijs te betalen, te rekenen
vanaf de kennisgeving van het bod vanwege de kandidaat-overnemer. De eigendom van de
aandelen gaat pas over na de integrale betaling door de weerhouden minderheidsaandeelhouder.
Binnen de twee weken na afloop van deze periode brengt de enige meerderheidsaandeelhouder het
bestuursorgaan op de hoogte van de al dan niet ontvangen biedingen vanwege
minderheidsaandeelhouders.
In het geval dat geen enkele minderheidsaandeelhouder verschillend van de kandidaat-overnemer te
kennen gegeven heeft dat hij het volledige aandelenpakket van de enige
meerderheidsaandeelhouder wenst over te nemen geldt de volgende volgplicht voor alle
minderheidsaandeelhouders verschillend van de kandidaat-overnemer: in het geval de enige
meerderheidsaandeelhouder ingaat op het bod van de kandidaat-overnemer binnen een termijn van
twee maanden te rekenen vanaf de aangetekende kennisgeving van dit bod aan de
minderheidsaandeelhouders, hebben alle minderheidsaandeelhouders verschillend van de
kandidaat-overnemer de plicht om al hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer
wiens identiteit vermeld werd in de aangetekende kennisgeving, tegen de prijs en modaliteiten zoals
vermeld in dezelfde aangetekende kennisgeving.
TITEL IV.    BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan.
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer de bestuurders een
collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
heeft enkel de algemene vergadering het recht om een nieuwe bestuurder te benoemen.
§3. De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering
waarbij de algemene vergadering een eventuele opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding kan
toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds wegens wettige reden beëindigen, zonder dat zij hiervoor een opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding moet toekennen.
§4. Werd aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: Mejuffrouw Liesbeth Meulders,
geboren te Turnhout op 14 maart 1977.
§5. Wordt automatisch aangesteld als statutair bestuurder, zonder dat hiervoor een beslissing van de
Algemene Vergadering vereist is, in het geval Mejuffrouw Liesbeth Meulders om welke reden dan
ook niet langer in staat is om te functioneren als statutair bestuurder (overlijden, wettelijk ontslag,
terugtreding, onbekwaam verklaring, belet,…), in het geval hij in staat is om te functioneren als
statutair bestuurder : De heer Rik Haekens geboren te Tongeren op 15 december 1966.
De aanstelling van De heer Rik Haekens als statutair bestuurder wordt automatisch beëindigd,
zonder dat hiervoor een beslissing van de Algemene Vergadering vereist is, van zodra Mejuffrouw
Liesbeth Meulders opnieuw in staat is om te functioneren als statutair bestuurder of in het geval van
een overdracht van aandelen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
§3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§4. In het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, en de vennootschap bestuurd
wordt door een niet-aandeelhouder, zal het voorafgaande schriftelijk akkoord van de enige
aandeelhouder, handelend tezelfdertijd als algemene vergadering, verkregen moeten worden door
de bestuurder voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan 5% van het balanstotaal zoals vermeld in de laatst goedgekeurde jaarrekening.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders.
§1. Behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering, wordt aan de bestuurders
geen bezoldiging toegekend. Van zodra de algemene vergadering beslist heeft om een bezoldiging
aan de bestuurders toe te kennen, blijft deze beslissing geldig totdat de algemene vergadering
anders beslist.
§2. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van de vergoeding van eventuele vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten. Voor een
aanpassing van de eventuele bestuurdersvergoedingen aan de levensduurte is geen
voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering vereist. De goedkeuring van de
jaarrekening en de resultaatsbestemming door de algemene vergadering impliceert ook de
(retroactieve) goedkeuring van alle bestuurdersvergoedingen door de algemene vergadering.
§3. Indien er slechts één bestuurder is kan deze op zijn beurt beslissen om een vergoeding toe te
kennen aan mandatarissen die door hem belast werden met het dagelijks bestuur en/of bijzondere
machten. Onverminderd het voorgaande blijft de algemene vergadering bevoegd om op elk ogenblik
het bedrag en de andere modaliteiten van dergelijke vergoeding aan te passen. In voorkomend geval
kan de algemene vergoeding ook beslissen om de bevoegdheid van de enig bestuurder om
vergoedingen aan mandatarissen toe te kennen voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur.
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat delegeren aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders en al dan niet bestuurders. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
§2. Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping.
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een persoon die bij
middel van een videoconferentie deelneemt aan de algemene vergadering, wordt beschouwd als een
aanwezige op de algemene vergadering.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder evenwel te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien voor de benoemingen die moeten gebeuren door de algemene vergadering geen
kandidaat de meerderheid van stemmen behaalt, wordt herstemd over de twee kandidaten die de
meeste stemmen haalden. In geval van staking van stemmen bij de herstemming is de oudste in
leeftijd verkozen.
§7. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk
welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Voor zover wettelijk toegelaten
kunnen de algemene vergaderingen eveneens vanop afstand via elektronische weg worden
gehouden, bijvoorbeeld bij middel van tele- of videoconferentie.
Artikel 23. Schriftelijke besluitvorming.
§1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
§2. Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 24. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI.    BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – interim dividend – reserves.
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling
tenzij de aandeelhouders anders overeenkomen tijdens de algemene vergadering. Bij gebrek aan
een dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de
andere helft uitgekeerd voor zover voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
§2. De dividenden toegekend aan de aandelen van het soort A worden bij voorrang geput uit de
liquidatiereserves. De dividenden toegekend aan de aandelen van het soort B worden bij voorrang
geput uit de gewone reserves.
§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (artikel 5:141 lid 2 WVV).
§4. Geen uitkering mag gebeuren indien de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering niet in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.
§5. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond
van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
TITEL VII.  ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding.
§1. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
§2. Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
van artikel 2:80 WVV.
Artikel 28. Vereffenaars.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de
vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde bestuurder(s), onder voorbehoud van het recht van
de algemene vergadering om één of meer vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en
vergoedingen te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
bedragen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Communicatie.
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste
vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-
mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.
Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post. Het e-mailadres kan in
voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
Artikel 32. Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 33. Bemiddeling – Gerechtelijke bevoegdheid.
§1. Indien er tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat omtrent de zaken van de vennootschap of over
de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door
overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op
te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend
bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten
vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet. Pas
daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.
§2. Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 34. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan