Ondernemingsnr : 0478701433
Naam
(voluit) : JOS VAN STEENWINKEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomkensstraat(HOM) 16
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op twee juli
tweeduizend vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
- in toepassing van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
- ingevolge de toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de Wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
De algemene vergadering besloot onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest. De algemene vergadering
verklaarde dat het adres is gevestigd te 2811 Mechelen (Hombeek), Boomkensstraat 16.
- De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, in de zin zoals
weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
- Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voormelde besluiten.
- De algemene vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg
van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besloot geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
- De vergadering besloot een bijzondere volmacht toe te kennen aan het kantoor ACS NV,
Lijsterbolstraat 10 te 2550 Kontich, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DAAN DIERICKX –NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat