Ondernemingsnr : 0746748857
Naam
(voluit) : payflip
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edekestraat 44
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, elf augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "payflip", waarvan de zetel
gevestigd is te 9800 Deinze, Edekestraat 44, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Creatie twee soorten van aandelen.
De vergadering besluit tot het creëren van twee soorten van aandelen, met name de “A Aandelen” en
de “B Aandelen”, waarbij:
- alle bestaande aandelen zullen behoren tot de A Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in geld zoals bepaald
onder agendapunten 4 tot en met 7 zullen behoren tot de B Aandelen.
De vergadering beslist bijgevolg de statuten te wijzigen overeenkomstig de hierna aangenomen
nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 749.952,30 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 11.490 B Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande B Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 65,27 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
749.952,30 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe B Aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 749.952,30 EUR.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen
overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
NEGENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “payflip”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de Vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij besluit van het Bestuursorgaan kan de zetel van de Vennootschap binnen België verplaatst
worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- bijstand verlenen aan rechtspersonen en natuurlijke personen met betrekking tot het implementeren
van fiscale, parafiscale en juridische optimalisaties van hun personeels(kosten)beleid;
- commercialiseren van financiële of fiscale producten in het kader van de bovenvermelde bijstand;
- bedenken, produceren, analyseren, implementeren, exploiteren en commercialiseren van software
en softwaretoepassingen in het kader van bovenvermelde bijstand;
- bijstand verlenen, zowel technisch als niet-technisch, met betrekking tot deze software en
softwaretoepassingen;
- consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie, ICT, informatica en
systeembeheer en gegevensverwerking inzake communicatie, telefonie en multimedia, inzake
webdesign, webhosting en webtoepassingen; inzake grafisch ontwerp, design en
productontwikkeling; het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- de terbeschikkingstelling en verhuring van (mobiele) ICT-infrastructuur- en toepassingen;
- consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake technisch management, product management, inzake PR, publiciteit en
marketing, inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; - consultancy en
dienstverlening inzake de administratieve organisatie en implementatie van bedrijfsprocessen;
informatica en automatisering, IT en webtoepassingen en inzake changemanagement en de
begeleiding van reorganisaties;
- projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening, conceptanalyse en problem solving voor diverse toepassingen;
- reclamebureau, publiciteitsonderneming;
- het ontwerpen en voeren van reclame-, marketing en promotiecampagnes via verschillende media;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie en bedrijfsleiding;
- het verlenen van advies, management, consultancy, het maken van expertises, het geven van
onderwijs met betrekking tot al de voorgaande activiteiten;
- het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk;
- het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten; - de
organisatie, begeleiding en ondersteuning van diverse events;
- het geven van seminaries, opleidingen en presentaties;
- het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken,
van diverse bijdragen in diverse vormen, copywriting;
- diverse zakelijke dienstverlening;
- het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
- de uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening, verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten;
- het geven van online en offline educatie; - het ontwikkelen, realiseren, commercialiseren en in
licentie geven van software;
- het geven van management adviezen op het gebied van personeelsbeleid, marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatie projecten in alle
ondernemingen;
- het verhuren en verhandelen van materiaal;
Het beheer van onroerend vermogen, met inbegrip van:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het beheer van roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden in de meest
ruime zin van het woord.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten (uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening).
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, mits
naleving van artikel 2:55 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Ze mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
ARTIKEL 4 – DUUR
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2 – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
De Vennootschap beschikt over een eigen vermogen waarvan een bedrag ten belope van
twaalfduizend euro (EUR 12.000,00) onbeschikbaar is.
ARTIKEL 6 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventigduizend vijfhonderdvijfendertig (75.535)
Aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde, waarvan vierenzestigduizend vijfenveertig (64.045)
Soort A Aandelen en elfduizend vierhonderdnegentig (11.490) Soort B Aandelen.
(…)
HOOFDSTUK 4 – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 12 – BESTUURSORGAAN
Artikel 12.1 – Samenstelling van het Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van maximaal vijf bestuurders
(de “Bestuurders”), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur.
Wanneer een rechtspersoon tot Bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te
duiden (overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de Bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
De Bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de Vennootschap, is gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Artikel 12.2 – Benoemingsrechten
De bestuurders worden benoemd overeenkomstig de voordrachtsregeling zoals bepaald in de
Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 12.3 – Uitoefening van de benoemingsrechten
Indien een (groep van) Aandeelhouder(s) zijn/haar/hun recht uitoefen(t)(en) om een Bestuurder te
benoemen op zijn (hun) voorstel in overeenstemming met deze Statuten en de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, is de aandeelhoudersvergadering verplicht, en de Aandeelhouders
zullen ervoor zorgen dat, deze vacature zal worden ingevuld op grond van een lijst van kandidaten
voorgedragen door deze (groep van) Aandeelhouder(s) in overeenstemming met deze Statuten en
de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, en dit zo spoedig mogelijk en in geen geval later
dan één maand na de ontvangst van een kennisgeving daartoe, en in geen geval later dan de
volgende vergadering van het Bestuursorgaan.
Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de Bestuurder(s) die op hun voorstel
werd(en) verkozen, en, in voorkomend geval, om een nieuwe kandidaat voor te stellen om die
Bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de Aandeelhouders onverwijld en in elk geval vóór
de volgende vergadering van het Bestuursorgaan dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, een
dergelijke vervanging bewerkstelligen.
(…)
ARTIKEL 13 – BESLUITVORMING DOOR EN WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN
Artikel 13.1 – Algemeen
Zonder afbreuk te doen aan de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, de beslissingen die
een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid vereisen en aan alle toepasselijke wetgeving van
dwingend recht, zullen alle beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen met een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen impliceert de goedkeuring door meer dan de
helft van het totale aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen. Onthoudingen worden niet
beschouwd als een uitgebrachte stem.
Elke Bestuurder heeft één stem, maar mag, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft van zijn medebestuurders, overeenkomstig deze Statuten.
Alle Bestuurders zullen te allen tijde handelen in overeenstemming met hun fiduciaire verplichtingen
tegenover de Vennootschap en in het beste belang van de Vennootschap.
Met uitzondering van de eenparige schriftelijke besluitvorming, zullen de besluiten van het
Bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden bijgehouden door de secretaris en zullen
deze notulen worden ondertekend door de Voorzitter en alle aanwezige Bestuurders. Deze secretaris
zal worden aangesteld door het Bestuursorgaan en kan een Bestuurder, werknemer of zelfstandige
medewerker van de Vennootschap zijn.
Artikel 13.2 – Aanwezigheidsquorum
Het Bestuursorgaan zal worden bijeengeroepen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten
uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze Statuten en de
Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, en zal slechts geldig kunnen beraadslagen en
beslissen indien ten minste drie Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder ten
minste twee Oprichter Bestuurders en de Investeerder Bestuurder.
Elke Bestuurder kan zich slechts geldig laten vertegenwoordigen door volmacht aan een andere
Bestuurder door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat
diens handtekening draagt, om hem of haar op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen
en in diens naam te stemmen.
Indien het aanwezigheidsquorum zoals uiteengezet in dit artikel 13.2 niet wordt gehaald, kan een
tweede vergadering van het Bestuursorgaan worden bijeengeroepen en gehouden in
overeenstemming met de oproepingsvereisten uiteengezet in deze Statuten en de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, en zal geen aanwezigheidsquorum vereist zijn op deze tweede
vergadering van het Bestuursorgaan.
Elke Bestuurder die een vergadering van het Bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 13.3 – Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheden
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 13.2 en dit artikel 13.3 of enige strengere
bepaling in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst, zullen bepaalde beslissingen of handelingen van, of met betrekking
tot, de Vennootschap onderworpen zijn aan een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid, voor
zover deze beslissingen nog niet werden goedgekeurd in het kader van het Businessplan, zoals
bepaald in de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst.
In het geval dat er geen beslissing kan worden genomen door de Gekwalificeerde
Bestuursmeerderheid met betrekking tot een van de aangelegenheden zoals opgenomen in de
Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst, omwille van het feit dat een van de Bestuurders zich
moet onthouden van stemming omwille van een belangenconflict in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot
dergelijke aangelegenheid worden onderworpen aan een Gekwalificeerde
Aandeelhoudersmeerderheid.
ARTIKEL 14 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en bij
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist zou zijn, door (a) twee (2) Bestuurders, gezamenlijk handelend, of (b) de dagelijks bestuurder,
individueel handelend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Verder kunnen bijzonder gevolmachtigden de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen
de perken van de hen verleende volmacht.
De Vennootschap zal overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de
mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lid van de directieraad, of van een raad van toezicht in
andere vennootschappen die beheerst worden door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
HOOFDSTUK 5 – AANDEELHOUDERSVERGADERING
ARTIKEL 16 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone aandeelhoudersvergadering gehouden op de zetel van de
Vennootschap, de tweede maandag van de maand mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de aandeelhoudersvergadering verschoven naar de
eerstvolgende Werkdag. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
ARTIKEL 17 – TOEGANG TOT DE AANDEELHOUDERSVERGADERING
Om toegelaten te worden tot de aandeelhoudersvergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten; en
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
aandeelhoudersvergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
ARTIKEL 20 – BERAADSLAGINGEN
Artikel 20.1 – Algemeen
Op de aandeelhoudersvergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
Indien de Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
aandeelhoudersvergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
aandeelhoudersvergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende aandeelhoudersvergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een Overdracht van de betrokken Aandelen.
Een Aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de Vennootschap ten
laatste zeven kalenderdagen vóór de dag van de aandeelhoudersvergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende aandeelhoudersvergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle aandeelhoudersvergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
(…)
HOODSTUK 6 – BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL 22 – BOEKJAAR – INVENTARIS - JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
ARTIKEL 23 – WINSTUITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De aandeelhoudersvergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het
netto-actief van de Vennootschap, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de Vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de Statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de aandeelhoudersvergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
Bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de Aandeelhouders terugvorderen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het Bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
(…)
HOOFDSTUK 7 – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING
(…)
ARTIKEL 29 – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, onder voorbehoud van de verdeling
overeenkomstig de liquidatiepreferentie van artikel 30.
(…)
TIENDE BESLISSING: Uitgifte van 10 Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 10 Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voormeld verslag van het bestuursorgaan blijft hieraan gehecht.
ELFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Inschrijving op de Soort B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten– over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal B Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande B aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
VEERTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
- de heer HAECK Harry Dionisius Juliaan, geboren te Brugge op 12 november 1987.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid
jo. 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid jo. 5:102, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris