Ondernemingsnr : 0664754658
Naam
(voluit) : SP CAPITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bunsbeekdorp 3/A
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 29 maart 2023, neergelegd
ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SP Capital", met zetel te 3380
Glabbeek (Bunsbeek), Bunsbeekdorp 3/A, met ondernemingsnummer 0664.754.658, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Peter Driesen te Tienen op 14 oktober 2016, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna, onder nummer 16321470, waarvan de
statuten tot op heden niet werden gewijzigd, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderdenachtduizend
achthonderdvierennegentig euro (€ 408.894,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
Bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 20 maart 2023, waarom
zij overgaat tot uitbreiding van haar voorwerp.
De vergadering erkent hiervan tijdig kennis te hebben genomen en keurt dit verslag goed.
Het bestaande artikel 3 van de statuten wordt aangevuld, na “… - uitoefenen van het mandaat van
zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen”, door volgende bewoordingen:
“-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
Luik B
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding in accessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Vervaardiging van dranken;
- Ontwikkeling van bouwprojecten;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Afwerking van gebouwen;
- Markt- en straathandel;
- Verschaffen van accommodatie;
- Eet- en drinkgelegenheden”.
VIERDE BESLUIT – VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR
De vergadering beslist het huidige boekjaar, hetwelk aangevangen is op één april tweeduizend
tweeëntwintig te verlengen tot éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.
VIJFDE BESLUIT – PERIODE VOLGENDE BOEKJAREN
De vergadering beslist dat het volgende boekjaar zal lopen van één januari tweeduizend
vierentwintig tot éénendertig december tweeduizend vierentwintig, waarna alle volgende boekjaren
zullen lopen van één januari tot éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar, met aanpassing
van artikel 26 van de statuten.
ZESDE BESLUIT – VERPLAATSING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering of jaarvergadering omtrent het boekjaar
dat afsluit op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig zal gehouden worden op één juni
tweeduizend vierentwintig om twintig uur, of indien dit een wettelijke feestdag/zaterdag of zondag is,
op de eerstvolgende werkdag om twintig uur.
Alle volgende gewone algemene vergaderingen of jaarvergaderingen zullen plaatshebben op één
juni om twintig uur of indien dit een wettelijke feestdag/zaterdag of zondag is op de eerstvolgende
werkdag om twintig uur.
ZEVENDE BESLUIT- AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: SP Capital
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken;
- de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, in
leasing nemen of in leasing geven, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen;
- het nemen van participaties in vennootschappen, zowel in binnen- als in buitenland, zowel
bestaande als nieuwe met het oog op valorisatie van deze deelnemingen;
- verstrekken van managementadviezen;
- uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere
vennootschappen;
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Luik B
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding in accessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Vervaardiging van dranken;
- Ontwikkeling van bouwprojecten;
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Afwerking van gebouwen;
- Markt- en straathandel;
- Verschaffen van accommodatie;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële, industriële, roerende, en
onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap
aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden;
- Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks;
- Zij kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Als vergoeding voor de inbreng werden vierhonderdenachtduizend achthonderdvierennegentig
(408.894) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op één juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag/zaterdag of zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag om twintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde
kalenderjaar.
ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT - HERNIEUWING/BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit eenparig de heer Stijn Pans, huidige statutaire bestuurder
(zaakvoerder), en mevrouw Pascale Winnen, huidige niet-statutaire bestuurder (zaakvoerder),
ontslag te geven uit hun functie van statutaire zaakvoerder (bestuurder) en niet-statutaire
zaakvoerder (bestuurder) en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een duur van de vennootschap:
- De heer PANS Stijn, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw WINNEN Pascale Ernestine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
TIENDE BESLUIT – E-MAIL
De algemene vergadering besluit dat het e-mailadres van de vennootschap is: spcapitalbv@gmail.
com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 3380 Glabbeek (Bunsbeek),
Bunsbeekdorp 3/A.
TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHT
De naamloze vennootschap “Accounting & Tax Partners”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee),
Grauwmeer 1 C, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.