Ondernemingsnr : 0432 375 025
Naam
(voluit) : ALLE BOUW MACHINES
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 11
Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders, gedelegeerd bestuurder en
persoon belast met het dagelijks bestuur
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 29 november 2024 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder neemt akte en aanvaardt het vrijwillig ontslag, met ingang op datum van
ondertekening van huidige besluitvorming, van de hiernavolgende bestuurders:
- NV Intermat, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8710 Wielsbeke (België),
Molenstraat 183 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0467.395.884,
vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst; en
- BV Nova Statera, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8793 Waregem (België),
Millenniumstraat 16 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0715.759.139, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove.
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf datum van ondertekening van huidige schriftelijke
besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende personen te
benoemen tot bestuurder van de vennootschap:
- BV Vybros Capital Partners, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-
Petegem (België), Kleistraat (W.) 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 1002.056.223, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dockers;
- BV VCP GP, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem
(België), Kleistraat (W.) 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
1001.335.849, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe;
- BV Vybromat, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem
(België), Kleistraat (W.) 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
1016.582.566, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst; en
- BV Nova Statera, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8793 Waregem (België),
Millenniumstraat 16 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0715.759.139, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij een latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering van de vennootschap.
Op heden zijn de bestuurders van de vennootschap:
- BV Vybros Capital Partners, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dockers;
- BV VCP GP, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe;
- BV Vybromat, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst; en
- BV Nova Statera, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove.
Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders gezamenlijk handelend."
De enige aandeelhouder beslist om aan (i) elke bestuurder, en aan (ii) de heer Frank De Langhe en mevrouw
Sara Burm en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te
verlenen om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van het eerste agendapunt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 29 november 2024 blijkt het volgende:
De raad van bestuur beslist met unanimiteit om, met ingang vanaf datum van ondertekening van huidige
schriftelijke besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende
persoon te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, dewelke tevens de
titel van "CEO" en "gedelegeerd bestuurder" zal dragen:
- BV Vybromat, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem
(België), Kleistraat (W.) 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
1016.582.566, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhulst.
Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 25 der statuten, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders gezamenlijk handelend."
De raad van bestuur beslist met unanimiteit om, met ingang vanaf datum van ondertekening van huidige
schriftelijke besluitvorming tot en met de jaarvergadering van de vennootschap van 2030, de hiernavolgende
persoon te benoemen tot persoon belast met bepaalde taken van dagelijks bestuur (zoals nader bepaald door
de raad van bestuur), dewelke tevens de titel van "COO" zal dragen:
- BV Nova Statera, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8793 Waregem (België),
Millenniumstraat 16 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0715.759.139, vast vertegenwoordigd door de heer Len Vandekerckhove.
De raad van bestuur beslist met unanimiteit om aan (i) elke bestuurder, en aan (ii) de heer Frank De Langhe
en mevrouw Sara Burm en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790
Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling een bijzondere
volmacht te verlenen om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van het eerste en
het tweede agendapunt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Sara Burm
Lasthebber