Ondernemingsnr : 0735977107
Naam
(voluit) : AGENCE HET ZOUTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 105
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 15 februari 2024,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap ‘AGENCE HET ZOUTE’, met zetel te 8300 Knokke-
Heist, Kustlaan 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met
ondernemingsnummer 0735.977.107, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan (hier enige bestuurder) de
dato 14 februari 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap - Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (hier enige
bestuurder) de dato 14 februari 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, samen
met een uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het negende besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT- Herformulering van artikel 13 van de statuten
De vergadering besluit om de tekst van artikel 13 van de statuten te herformuleren door vervanging
van de huidige tekst van artikel 13 door de tekst zoals vermeld in het negende besluit hierna.
DERDE BESLUIT - Herformulering van artikel 14 van de statuten
De vergadering besluit om de tekst van artikel 14 van de statuten te herformuleren door vervanging
van de huidige tekst van artikel 14 door de tekst zoals vermeld in het negende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – Herformulering van artikel 16 van de statuten
De vergadering besluit om de tekst van artikel 16 van de statuten te herformuleren door vervanging
van de huidige tekst van artikel 16 door de tekst zoals vermeld in het negende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT – Toevoeging  van een nieuw artikel 17 aan de statuten
De vergadering besluit om een nieuw artikel 17 toe te voegen aan de statuten, gevolgd door de
hernummering van de statuten.
Het nieuw artikel 17 zal luiden als volgt:
“Artikel 17. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.”
ZESDE BESLUIT – Toevoeging van een nieuw artikel 18 aan de statuten
De vergadering besluit om een nieuw artikel 18 toe te voegen aan de statuten, gevolgd door de
hernummering van de statuten.
Het nieuw artikel 18 zal luiden als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in
een schriftelijk stuk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één
medebestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Zolang
de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.”
ZEVENDE BESLUIT – Toevoeging van een nieuw artikel 19 aan de statuten
De vergadering besluit om een nieuw artikel 19 toe te voegen aan de statuten, gevolgd door de
hernummering van de statuten.
Het nieuw artikel 19 zal luiden als volgt:
“Artikel 19. Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen. De notulen worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.”
ACHTSTE BESLUIT – Toevoeging van een nieuw artikel 20 aan de statuten
De vergadering besluit om een nieuw artikel 20 toe te voegen aan de statuten, gevolgd door de
hernummering van de statuten.
Het nieuw artikel 20 zal luiden als volgt:
“Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.”
NEGENDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor
De vergadering besluit om, ingevolge de hiervoor genomen besluiten, de statuten aan te passen als
volgt:
- artikel 3 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het uitoefenen van de activiteiten van vastgoedmakelaar, hetzij de activiteiten van bemiddelaar
met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen,
onroerende rechten of handelsfondsen.
    •  Het beheer van alle roerende en onroerende goederen (residentieel en nietresidentieel), onder
meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van
meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises,
edm.
    •  Het schatten en evalueren van onroerend goed, het bepalen van de verkoop en verhuurwaarde
van onroerende goederen, het uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies.
    •  Technische studies en advies in verband met energiebesparende maatregelen, alsook
certifiëren in het kader van de wettelijke normering hieromtrent.
    •  De vennootschap mag alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer het verwerven, vervreemden, beheren en uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren en verhuren, het doen bouwen of transacties in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde elementen.
    •  Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie
en verkoop hiervan;
    •  Het oprichten en doen oprichten en het afwerken en doen afwerken van allerlei gebouwen, de
aankoop en verkoop van uitrusting en materialen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband daarmee,
de verkoop van op te richten of opgerichte gebouwen;
    •  Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, ondermeer
activiteiten als makelaar, de commissiehandel en agentuur zowel op de binnen als de buitenlandse
markt;
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, consulting,
promotie en raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van
management, engineering en consulting.
    •  Voormelde commerciële activiteiten mogen worden verricht via het internet of anders.
    •  Het optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
    •  Het verlenen van allerhande facilitaire diensten, conciërgediensten en comfortdiensten met
betrekking tot roerende en onroerende goederen (residentieel en nietresidentieel) in de ruimste zin,
omvattende onder meer, maar niet beperkt tot het houden van toezicht en uitvoeren van algemene
(veiligheid)controles, het (laten) uitvoeren en/of coördineren van allerhande onderhouds-,
verluchtings-, reinigings- en herstellingswerken aan appartementen, villa’s, studio’s en woningen
voor rekening van haar cliënten (zowel van de gebouwen zelf als van het interieur van de gebouwen
als van de tuinen en andere groene gedeelten, behorende tot de gebouwen), sleutelbewaring en
dergelijke meer.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
- artikel 13 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.”
- artikel 14 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
- artikel 16 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.”
- het nieuw artikel 17 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 17. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.”
- het nieuw artikel 18 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in
een schriftelijk stuk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één
medebestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Zolang
de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.”
- het nieuw artikel 19 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 19. Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen. De notulen worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.”
- het nieuw artikel 20 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.”
- hernummering van de statuten.
TIENDE BESLUIT – Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen
besluiten  – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
De vergadering verleent tevens volmacht aan NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0876.286.023 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen
optreden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
Kruispuntbank  van Ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 15 februari 2024
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Ides Viaene