Ondernemingsnummer :
0840438682
Benaming :
(voluit) :
A&D
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Boeyenstraat 23
3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens" BV BVBA, met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 25 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “A&D”, onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het besluit van de bijzondere algemene
vergadering van 09 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
30 november 2018, onder nummer 18171623 om met ingang van zelfde datum de zetel van de
vennootschap te verplaatsen van 3620 Lanaken, Maaseikersteenweg 3 naar 3600 Genk,
Boeyenstraat 23.
TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN
De voorzitter overhandigt het verslag van de zaakvoerders aangaande de doelwijziging, alsmede de
staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2018.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
DERDE BESLUIT – DOELWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door de tekst van
artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- Schilderwerken
- Metselwerken
- Pleisterwerken
- Plaatsen van vloeren en wandtegels
- Chapewerken
- Voegwerken
- Schoonmaak
- Onderhoud van gebouwen
- Kleinhandel in alle mogelijke goederen
- Klusjesdienst
- Renovatiewerken van gebouwen
- Beheer (verhuur, aankoop, etcetera) van eigen onroerende goederen
- Handelsbemiddeling in het algemeen zo uitgebreid mogelijk
- Import en export van handelsgoederen
- De bemiddeling in onroerend goed; de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed; het onderhandelen als tussenpersoon bij de verkoop en verhandeling van
onroerend goed (handelend onder de vorm van een handelsagent of handelstussenpersoon);
Het verlenen van diensten als vastgoedmakelaar; het voor rekening van anderen (eventueel in eigen
Luik B
naam) kopen en verkopen;
Het beheer van onroerend goed; het beheer van residentiele gebouwen; het verlenen, in opdracht
van de eigenaar of de mede – eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiele – en niet
residentiele gebouwen);
Het innen van de huur (residentiele en niet residentiele gebouwen); het beheer van residentieel en
niet residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis; het uitoefenen van de
taken als syndicus;
De activiteiten van een vastgoedexpert / taxateur, van schade – en risico – experten, van
riscicoanalysten en schadetaxateurs; het verlenen van expertises; de activiteiten van een
gerechtsdeskundige;
De aankoop, verkoop en verhuur van vastgoed in binnen – en buitenland;
Het beheer van een onroerend vermogen, omvattende het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, als mede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden; projectontwikkeling in onroerend goed;
Het schatten en evalueren van onroerend goed;
Projectbegeleiding; projectcoördinatie van gebouwen (loodsen, kantoren, woningen en
appartementen,…);
De activiteiten met betrekking tot de bouwpromotie in de ruime zin van het woord;
De ontwikkeling van residentiele en niet residentiele bouwprojecten.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking op de gehele en de gedeeltelijke uitvoering van volltooïngswerken van onderaannemers;
de handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en andere woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen en gronden;
Energieconsulting en het uitvoeren van energieberekeningen;
Algemene audit-activiteiten en in het bijzonder: het uitvoeren van energie-audits (EAP’s) en het
opmaken en het afleveren van energieprestatiecertificaten (EPC’s); het voorstellen van
energiebesparende maatregelen, EPB verslaggeving;
Studie van energiefacturen; haalbaarheidsstudies betreffende investeringen in hernieuwbare
technologiën, advies – en studiebureau voor energie;
Energiedeskundige voor particuliere gebouwen en voor openbare gebouwen;
Advies verlenen met betrekking tot alternatieve energiebronnen; het optreden als tussenpersoon;
Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
merkenadvies; leveranciersselectie;
Managementactiviteiten in de ruime zin van het woord : het tussenkomen in het dagelijkse bestuur,
het vertegenwoordigen van bedrijven, hetzij op grond van het bezit of controle over het
maatschappelijk kapitaal, hetzij zonder enig bezit van aandelen; het waarnemen van
bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van de functie als vereffenaar;
Het leveren van professionele diensten en producten in de vorm van detachering, interim
management, advies, documenten en administratie, één en ander in de meest ruime zin; het
terbeschikking stellen van management, intellectuele en administratieve hulp;
Het verlenen van adviezen, bijstand en praktische hulp (consulting) van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, voornamelijk aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en adviesverlening in de ruime zin van het woord (onder meer inzake technische,
commerciële, administratieve, logistieke, fiscale en financiële zaken); in de ruimste zin, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van: algemeen bestuur; administratie
en financiën, montage, onderhoud, slopen, bouwen en verbeteren van onroerende goederen,
uitrustingen en systemen; aankoop en verkoop van goederen en diensten, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, enz….;
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
De aankoop en verkoop, de import en export en de handelsbemiddeling in diverse goederen en
producten;
De activiteiten als tussenpersoon in de handel, handelscommissionair, handelsagent, de
handelsbemiddeling;
Het deelnemen aan beurzen;
Luik B
E-commerce met betrekking tot diverse goederen;
Het organiseren en geven van seminaries, lessen, opleiding en vorming, onder meer in verband met
de hogergenoemde activiteiten;
Het organiseren van events van verschillende aard en excursies in binnen – en buitenland.
Voor eigen rekening:
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
Algemene bepalingen:
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin;
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden stellen met roerend of onroerend karakter, die
rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk
doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken;
Zij zal zich mogen interesseren door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten maatschappijen, onderneming of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van de vennootschap, evenals het
bestuur of de vereffening van andere vennootschappen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden op voorwaarde dat ze er zelf
belang bij heeft.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk of aanverwant doel
nastreven, of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij mag zich over deze
vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbanden houden met haar doel.”
VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald.
- De tekst van artikel 2 van de statuten wordt ingevolge het eerste besluit geschrapt en vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Boeyenstraat 23.”
- De tekst van artikel 3 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de tekst zoals vermeld in
het derde besluit.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name: de heer
HUYSMANS Gunter, accountant, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 8.
ZESDE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag zaakvoerders + staat van actief en passief
    •  gecoördineerde statuten.