Nº d'entreprise : 0435 635 908
Nom
(en entier) : DENTISTERIE SCHREIBER
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Rodolphe Delval, 32B à 6183 Courcelles
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateur - Nomination d'un
commissaire - Procuration
Extrait des décisions par écrit des actionnaires prises le 7 octobre 2024
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1.Démission des administrateurs
Les Actionnaires prennent acte de la démission volontaire et avec effet au 7 octobre 2024 des
administrateurs suivants :
- Monsieur Alex Fneiche, domicilié Patrijzenlaan, 43 à 1600 Sint Pieters-Leeuw ; et
- Madame Dina El Ghandour, domiciliée Patrijzenlaan, 43 à 1600 Sint Pieters-Leeuw.
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3.Nomination des nouveaux administrateurs
Les Actionnaires décide de nommer en qualité d'administrateurs, avec effet au 7 octobre 2024 et pour une
durée indéterminée, les personnes suivantes :
- DIVID SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège Puitstraat, 15 à 8890
Moorslede, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0740.837.401, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Xavier Deleersnijder, né à Roeselare le 20 avril 1987, domicilié Puitstraat,
15 à 8890 Moorslede et inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 87.04.20-203.82
; et
- ManageLine SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège rue Bois de Boquet, 27
à 5020 Namur (Temploux), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0833.383.121,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Grégory Vanhamme, né à Charleroi le 13 juin 1984,
domicilié rue Bois de Boquet, 27 à 5020 Temploux et inscrit au registre national des personnes physiques sous
le numéro 84.06.13-269.80 ; et
- DeMiCo SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège Broekstraat, 19A à 3110
Rotselaar, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0741.984.276, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Michaël Schils, né à Tienen le 11 janvier 1976, domicilié Broekstraat, 19A à
3110 Rotselaar et inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 76.01.11-285.18.
Les Actionnaires décident que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.
4.Nomination d'un commissaire
Les Actionnaires décident d'appeler aux fonctions de commissaire Monsieur Pieter-Jan VAN DURME
(IBR02436), réviseur d'entreprises, exerçant sa fonction au sein de la société Deloitte Bedrijfsrevisoren SRL
(B00025), inscrite à la BCE sous le numéro 0429.053.863, ayant son siège Luchthaven Brussel Nationaal, 1J
à 1930 Zaventem.
Il exercera son mandat durant les trois prochaines années (renouvelable).
5.	Pouvoirs
Les Actionnaires décident d'accorder un mandat spécial à la société à responsabilité limitée « Perino »,
ayant son siège Abstraat, 88/A à 3090 Overijse, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0787.770.949, représentée par son représentant permanent Monsieur Arne Paron, ainsi qu'à ses employés,
délégués et mandataires, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, aux fins de signer
et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des décisions adoptées
ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
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Pour copie conforme
Thibault Neuzy
Mandataire