Ondernemingsnr : 0459396849
Naam
(voluit) : VDV AFBRAAKWERKEN
(verkort) : VDV AFBRAAKWERKEN
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neringsweg 10
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 28 juni 2024 voor  meester Hendrik MOENS, notaris met
standplaats te Wevelgem, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "VDV AFBRAAKWERKEN" met zetel te 9820 Merelbeke, Neringsweg 10,
BTW BE0459.396.849, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0459.396.849, werd gehouden
waarbij met eenparigheid van de stemmen het volgende werd beslist.
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 juli 2023, uitzonderlijk te verlengen tot en met 31 mei 2025.
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgende
jaar.
De vergadering besluit dat de statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging door
vervanging van artikel 20 van de statuten:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juni en eindigt op 31 mei van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de eerste zaterdag
van de maand november om achttien (18) uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in het jaar 2025.
De vergadering besluit dat de statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging door
vervanging van artikel 15 van de statuten:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van november achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om de genomen besluite ten uitvoer te
leggen, en ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG EN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde tekst van de statuten.
 
(Get.) Hendrik Moens
notaris