Ondernemingsnr : 0677482741
Naam
(voluit) : LIPY Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fraterstraat 134
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “LIPY Invest”, met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 134 en met
ondernemingsnummer BE0677.482.741, opgemaakt voor notaris Ludwig VERMEULEN te Merelbeke
op 30 augustus 2023, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro  (€ 18.600,00) en de
wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), samen twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Het werkelijk gestort kapitaal wordt aldus omgezet in een beschikbare inbreng en de wettelijke
reserve wordt omgezet in een beschikbare reserve. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT:
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 9 juni 2023, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De vergadering erkent hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit verslag goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het uitoefenen van de activiteiten van vastgoedmakelaar, hetzij de activiteiten van bemiddelaar met
het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende
rechten of handelsfondsen; het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het vervullen van de functie
van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises.
-De fotografie en de grafische vormgeving in haar ruimste vorm.
-Het organiseren en geven van opleidingen, trainingen, vormingsactiviteiten, coaching op gebied van
communicatie en in het domein van de mens- en geesteswetenschappen.
-De organisatie, de promotie en het beheer van evenementen in de meest ruime zin en dit voor
diverse gelegenheden en voor diverse doelgroepen. De catering en de aan- en verkoop van
etenswaren en dranken in het kader van voormelde activiteiten, ook de verhuring van materiaal in het
kader van voormelde activiteiten.
-Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
-Het uitvoeren van managementopdrachten en van administratief-organisatorische opdrachten, het
verstrekken van advies en het verlenen van bijstand met betrekking tot bedrijfsbeheer, management
en marketing.
-Het nemen van participaties in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng
of aankoop van maatschappelijke rechten of op andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen
of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud van de verbodsbepaling
opgenomen in artikel 329 van het Wetboek van Vennootschappen.
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen; zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen en renoveren.
-Het optreden als tussenpersoon in de handel in de ruimste zin, het uitoefenen van
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agenturen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. “
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam “LIPY INVEST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Het uitoefenen van de activiteiten van vastgoedmakelaar, hetzij de activiteiten van bemiddelaar met
het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende
rechten of handelsfondsen; het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het vervullen van de functie
van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises.
-De fotografie en de grafische vormgeving in haar ruimste vorm.
-Het organiseren en geven van opleidingen, trainingen, vormingsactiviteiten, coaching op gebied van
communicatie en in het domein van de mens- en geesteswetenschappen.
-De organisatie, de promotie en het beheer van evenementen in de meest ruime zin en dit voor
diverse gelegenheden en voor diverse doelgroepen. De catering en de aan- en verkoop van
etenswaren en dranken in het kader van voormelde activiteiten, ook de verhuring van materiaal in het
kader van voormelde activiteiten.
-Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
-Het uitvoeren van managementopdrachten en van administratief-organisatorische opdrachten, het
verstrekken van advies en het verlenen van bijstand met betrekking tot bedrijfsbeheer, management
en marketing.
-Het nemen van participaties in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng
of aankoop van maatschappelijke rechten of op andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen
of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud van de verbodsbepaling
opgenomen in artikel 329 van het Wetboek van Vennootschappen.
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen; zij mag onder meer onroerende
goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen en renoveren.
-Het optreden als tussenpersoon in de handel in de ruimste zin, het uitoefenen van
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agenturen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
2. Benoeming. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
3. Vaste vertegenwoordiger. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze
verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt
met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan.
4. Belangenconflict. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, moet gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van mei, om tien uur (10.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief, gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die een
aandeelhouder moet zijn. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. 
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van de aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Liselot PYCK, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor het geval de vennootschap Lipy Invest is of wordt benoemd tot bestuurder besluit de verschijner
mevrouw Liselot Pyck, voornoemd, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Fraterstraat 134.
Voor analytisch uittreksel,
Notaris Ludwig VERMEULEN
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten