Ondernemingsnr : 0414318573
Naam
(voluit) : Unica
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goedstraat 35
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
29/09/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “UNICA”, met zetel te 9800 Deinze, Grammene, Goedstraat 35, RPR Gent – afdeling
Gent, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/         Datum jaarlijkse algemene vergadering
Beslissing om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de derde dinsdag van de
maand juni om 17 uur (in plaats van de eerste dinsdag van de maand april).
B/         beslissing tot wijziging van het voorwerp
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 25/08/2021 inzake het voorstel tot
wijziging van het voorwerp en beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
- De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie) in en verhuur, terbeschikkingstelling, distributie en
dergelijke van, zowel nieuw als tweedehands:
• textielmachines en onderdelen van deze machines;
• rollend materiaal zoals heftrucks en karren, vrachtwagens, trekkers al dan niet met bestuurder,
opleggers;
• grondverzetmachines
• magazijnuitrusting;
• metaalbewerkingsmachines en labomateriaal;
• containers;
• motoren, turbines, compressoren, generatoren, machines, apparatuur, werktuigen, gereedschap
allerhande zowel voor landbouw, tuinbouw, bouwnijverheid, doe-het-zelf en andere sectoren en
andere materiële goederen;
• allerhande andere roerende goederen.
- Schroothandel.
- Handel in afbraakmaterialen.
- Tweedehandshandel.
- Evaluaties en liquidaties van textielfabrieken en fabrieksmachines.
- de studie, de uitvinding, ontwikkeling, fabricage van alle voorgaande artikelen en producten.
- Het verlenen van advies en begeleiding met betrekking tot alle voorgaande artikelen en producten.
- Demontage en montagewerken, afbraak.
- Opkuisen en reviseren van machines en onderdelen.
- Diensten als expediteur.
Luik B
- Organisatie van transport.
Goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, langs de weg, per spoor, te water en in de lucht, en alle rechtstreeks of onrechtstreeks
mee verband houdende activiteiten zoals laden en lossen, op- en overslag, stockbeheer, verpakken,
conditioneren van goederen zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Het uitbaten van een webshop met betrekking tot alle voormelde diensten en goederen.
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie. in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Het verlenen van reclamediensten. Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van
publiciteitscampagnes, het ontwerpen van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en
aanverwante producten. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media. - Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken,
artikels, blogs, publicaties, catalogi, handleidingen via om het even welk medium.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
- De begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten; Het geven van
workshops in verband met bovenvermelde vakgebieden.
- Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten, logistieke diensten in de
ruimste zin, omvattende onder meer:
• Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie, controle en toezicht, public relations en communicatie, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie. Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en zakelijke dienstverlening.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, logistieke, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
• Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, alsook alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar.
• Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen,
beurzen en fairs.
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande.
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
II. Voor eigen rekening:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
Luik B
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
C/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “Unica” aan de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
    •  beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    •  beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    •  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met de genomen beslissingen onder punt A
en B.
De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de vorige beslissingen en aan de
gewijzigde wetgeving, zodat de statuten thans als volgt luiden :
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming
"UNICA".
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
- De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie) in en verhuur, terbeschikkingstelling, distributie en
dergelijke van, zowel nieuw als tweedehands:
• textielmachines en onderdelen van deze machines;
• rollend materiaal zoals heftrucks en karren, vrachtwagens, trekkers al dan niet met bestuurder,
opleggers;
• grondverzetmachines
• magazijnuitrusting;
• metaalbewerkingsmachines en labomateriaal;
• containers;
• motoren, turbines, compressoren, generatoren, machines, apparatuur, werktuigen, gereedschap
allerhande zowel voor landbouw, tuinbouw, bouwnijverheid, doe-het-zelf en andere sectoren en
andere materiële goederen;
• allerhande andere roerende goederen.
- Schroothandel.
- Handel in afbraakmaterialen.
- Tweedehandshandel.
- Evaluaties en liquidaties van textielfabrieken en fabrieksmachines.
- de studie, de uitvinding, ontwikkeling, fabricage van alle voorgaande artikelen en producten.
- Het verlenen van advies en begeleiding met betrekking tot alle voorgaande artikelen en producten.
- Demontage en montagewerken, afbraak.
- Opkuisen en reviseren van machines en onderdelen.
Luik B
- Diensten als expediteur.
- Organisatie van transport.
Goederenvervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, langs de weg, per spoor, te water en in de lucht, en alle rechtstreeks of onrechtstreeks
mee verband houdende activiteiten zoals laden en lossen, op- en overslag, stockbeheer, verpakken,
conditioneren van goederen zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Het uitbaten van een webshop met betrekking tot alle voormelde diensten en goederen.
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie. in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- Het verlenen van reclamediensten. Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van
publiciteitscampagnes, het ontwerpen van illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en
aanverwante producten. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media. - Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken,
artikels, blogs, publicaties, catalogi, handleidingen via om het even welk medium.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
- De begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten; Het geven van
workshops in verband met bovenvermelde vakgebieden.
- Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten, logistieke diensten in de
ruimste zin, omvattende onder meer:
• Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie, controle en toezicht, public relations en communicatie, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie. Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en zakelijke dienstverlening.
• Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, logistieke, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
• Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, alsook alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar.
• Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid.
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
- Het organiseren, begeleiden van of deelnemen aan wedstrijden, congressen, evenementen,
beurzen en fairs.
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande.
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
II. Voor eigen rekening:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
Luik B
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen worden tweehonderdvijftig (250) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor
de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die al dan niet aandeelhouders zijn. Statutair benoemde bestuurders kunnen enkel
mits unanimiteit ontslagen worden, en dus mits instemming van de betrokken bestuurder-
aandeelhouder zelf. Omwille van gewichtige reden kan zijn opdracht echter geheel of gedeeltelijk
worden herroepen of gewijzigd worden door de algemene vergadering mits de vereisten worden
gehaald nodig voor een statutenwijziging. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan een bepaling van duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders,, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt
benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid een vast vertegenwoordiger te benoemen toe
aan het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee
bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn,
vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.  Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan
Luik B
één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
dinsdag van juni om 17.00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij zij de reservering
respectievelijk uitkering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
    •  Bevestiging van het ontslag en de herbenoeming van de zaakvoerder(s) als bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de heer Patrick Wauters als statutair
zaakvoerder van rechtswege werd beëindigd ingevolge zijn overlijden de dato 24/03/2016.
De algemene vergadering bevestigt dat de huidige bestuurder, de heer Wauters Rik, wonende te
9800 Deinze, Goedstraat 35, van rechtswege werd ontslagen uit zijn functie als zaakvoerder en
onmiddellijk werd herbenoemd  als niet-statutair bestuurder als gevolg van de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020.
 
 
    •  Bevestiging zetel van de vennootschap
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9800 Deinze,
Grammene, Goedstraat 35.
D/ Volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “DERELA”, gevestigd te
9810 Eke, Stijn Streuvelsstraat 1, RPR Gent, afdeling Gent, 0424.649.469 en ieder van hun
aangestelden, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten
aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket en ten aanzien van
enige administratie (zoals de btw) te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.