Ondernemingsnr : 0436 364 792
Naam
(voluit) : IGNACE DEWEER
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Damweg 13, 8790 Waregem
Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNAME - Overnemende vennootschap
Er blijkt uit een akte verleden de dato 27 december 2022 voor, RONNY VAN EECKHOUT, notaris met
standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel - Elisabeth
Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IGNACE
DEWEER", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
BTW BE 0436.364.792 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13, is bijeengekomen en volgende
verklaringen en besluiten met éénparigheid van stemmen heeft aangenomen:
VOORAFGAANDE VERKLARING.
Onderhavige naamloze vennootschap 'Ignace Deweer', alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, verklaart,
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat alle aandelen in
één hand zijn verenigd ingevolge aandelenoverdracht na oprichting. De enige aandeelhouder van de
naamloze vennootschap 'Ignace Deweer', voornoemd, is bijgevolg de besloten vennootschap "FIEXUM
GROEP", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
BTW BE 0775.606.258 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13.
Door neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in
één hand wordt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen dat onderhavige partiële splitsing kadert binnen een grotere reorganisatie en her-
structurrering binnen de betrokken vennootschappen, te weten de BV 'Kantoor Vanhoutte' en de NV 'Ignace
Deweer'.
Betrokkenen hebben de intentie om de bankactiviteiten van de BV 'Kantoor Vanhoutte' af te splitsen en
over te dragen aan de NV 'Ignace Deweer', en om verzekeringsactiviteiten van de NV 'Ignace Deweer' af te
splitsen en over te dragen aan de BV 'Kantoor Vanhoutte'.
Er zullen dus 4 buitengewone algemene vergaderingen gehouden worden voor ondergetekende notaris,
en wel als volgt in die volgorde:
1.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV 'Kantoor Vanhoutte', als af
te splitsen/overdragende vennootschap van de bankactiviteiten
2.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV 'Ignace Deweer', als
verkrijgende vennootschap van de bankactiviteiten
3.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV 'Ignace Deweer', als af te
splitsen/overdragende vennootschap van de verzekeringsactiviteiten
4.De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV 'Kantoor Vanhoutte', als
verkrijgende vennootschap van de verzekeringsactiviteiten.
Deze 4 aktes moeten als 1 geheel aanzien worden, waarbij elke algemene vergadering gehouden wordt
onder de opschortende voorwaarde dat de andere vergaderingen gehouden worden.
EERSTE BESLUIT - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
1.1 Voorstel tot aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna WVV genoemd).
Vorig besluit indachtig, beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, te bevestigen in hun
benoeming, en dit met ingang van heden, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, te weten:
1. De besloten vennootschap "FIEXUM GROEP", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE 0775.606.258 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg
13.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer Roland Vanhoutte, hierna genoemd.
Benoemd tot vaste vertegenwoordiger ingevolge besluit genomen door het bestuursorgaan, zoals
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 2022, onder nummer
20221104/0130566.
2. De heer DE GROOTE Nico, wonende te 9840 De Pinte, Bommelstraat 20.
3. De heer DEWEER Stefaan, wonende te 8790 Waregem, Zuiderpromenade 17 bus 0051.
4. De heer VANHOUTTE Olivier, wonende te 8720 Dentergem (Oeselgem), Palingstraat 37.
Die alhier tussenkomen om dit mandaat te aanvaarden
Hun mandaat is bezoldigd.
1.3 Vaststelling zetel vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8790 Waregem, Damweg 13.
TWEEDE BESLUIT - PARTIELE SPLITSING
2.1 DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel, bedoeld
onder het eerste punt van de agenda.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.
De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het
splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van het
bestuursorgaan en van de besloten vennootschap 'Auditas Bedrijfsrevisoren', met zetel te 8800 Roeselare,
Boomgaardstraat 14, hier vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, Bedrijfsrevisor, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake inbreng in
natura respectievelijk de dato 23 december 2022 en de dato 26 december 2022, waarvan het besluit van het
revisoraal verslag luidt als volgt:
"7. Besluit
Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(afgekort "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV IGNACE DEWEER
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 30.09.2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor
in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
De inbreng in natura in de NV IGNACE DEWEER met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13, vindt plaats
ingevolge de partiële splitsing van BV KANTOOR VANHOUTTE met zetel te
8790 Waregem, Damweg 13, en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief, zijnde de bedrijfstak
"bankactiviteiten", van laatst genoemde vennootschap.
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-de toegepaste waardering;
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat, in de gegeven omstandigheden
van partiële splitsing door overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van
waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de
waarde van de inbreng in natura die in het ontwerp van de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura in
alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is.
De inbrengwaarde van het netto-actief bedraagt 22.050,00 EUR en de werkelijk als tegenprestatie
toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 66 volgestorte aandelen van de NV IGNACE
DEWEER, van dezelfde soort en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Voorafgaandelijk aan de verrichting zal de nominale waarde van de aandelen worden afgeschaft.
Deze voorgenomen transactie kadert in een partiële splitsing met boekhoudkundige continuïteit, zodat het
bedrag van de verhoging van het kapitaal verschillend is van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de
diverse eigen vermogensbestanddelen worden verhoogd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel het
kapitaal.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is er echter niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het (ontwerp van het)
bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
No fairness opinion
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
-de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-het bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
-de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
Ode verantwoording van de uitgifteprijs; en
Jde beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
-de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
Dhet onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
Chet onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
Ide melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
Dhet vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
Ode beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die
over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 december 2022.
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor
(getekend)'.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de jaarrekeningen over de laatste
drie (3) boekjaren van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de
bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de overnemende vennootschap over de laatste drie (3)
boekjaren.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.
2.2 VERZAKING
De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:62 §1, in fine van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van een revisoraal verslag over het splitsingsvoorstel.
2.3 VERZAKING
De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen aan de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
voor zover dit laatste naar de verslagen verwijst.
2.4 VERZAKING
De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:64, §2 5° in fine van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen
die niet meer dan drie maanden vóór datum van dat voorstel zijn afgesloten.
2.5 BELANGRIJKE WIJZIGINGEN
De vergadering stelt vast geen kennisgeving ontvangen te hebben van het bestuursorgaan van de te
splitsen vennootschap, noch van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:63 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in
de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het
splitsingsvoorstel en de laatste algemene vergadering. De vergadering besluit aldus dat zich geen dergelijke
belangrijke wijziging heeft voorgedaan.
2.6 BESLUIT TOT INBRENG IN NATURA INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING:
a) Goedkeuring van de inbreng in natura ingevolge partiële splitsing
De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot inbreng in natura
ingevolge partiele splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:67 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen, door inbreng in de huidige vennootschap van de in de partieel te splitsen
vennootschap afgesplitste actief- en passiefbestanddelen, zonder dat dit de ontbinding van de partieel te
splitsen vennootschap met zich meebrengt en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van
het splitsingsvoorstel.
Bijgevolg zullen de hierna vermelde actief- en passief bestanddelen zoals tevens omschreven in voormeld
splitsingsvoorstel, van de overdragende vennootschap 'Kantoor Vanhoutte' overgaan op de overnemende
vennootschap 'Ignace Deweer'.
b) Beschrijving van het overgedragen vermogen
De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen zoals blijkt uit de
balans van de overdragende vennootschap per 31 december 2021, naar de overnemende vennootschap
'Ignace Deweer' goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegane vermogen en
van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de overnemende vennootschap.
b.1. Algemene omschrijving van de inbreng
De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2021,
met name:
ACTIVA
Vaste Activa
-Immateriële vaste activa
(Goodwill bankactiviteiten)
€ 51.057,00
€ 43.286,00
€ 22.050,00	Waarvan totaal af te splitsen activa
PASSIVA
Schulden
Schulden op ten hoogste 1 jaar
€ 31.981,00
€ 31.981,00
-Financiële schulden € 5.851,00
-handelsschulden€ 10.650,00
-Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
-leveranciersschulden bankactiviteiten € 0,00
-Schulden tov personeel bankactiviteiten 0,00 € € 15.480,00
Waarvan totaal af te splitsen passiva	€ 0,00
Aldus bedraagt het overgegane NETTO vermogen van de bestanddelen die worden afgesplitst van de
partieel te splitsen vennootschap 'Kantoor Vanhoutte' per 31 december 2021, tweeëntwintigduizend vijftig
euro (€ 22.050,00).
B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng
Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afge-splitst naar de overnemende vennootschap,
volgens de hiema vermelde voorwaarden:
a.De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2021. Alle rechten,
plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2022 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva
bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende
vennootschap.
b. Alle overeenkomsten en verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen,
ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en
aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die
daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven
openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
c. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en
passivabestanddelen vanaf heden. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2022 en draagt
vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.
d. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele
documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.
In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de
zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende
vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatsten kunnen er op verzoek, gericht aan het bestuur van de
bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.
e. De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende
vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de
overdragende vennootschap aangegaan.
f. Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen blijven de
verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die
bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staasblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die
door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in recht of
via arbitrage heeft ingesteld voor de akte houden vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid
geldt uitsluitend voor het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.
Ingeval van een met splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een
verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing van het eerste lid, waarbij de aansprakelijkheid
van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt.
b.3. Onroerend goed
Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de
overnemende vennootschap.
b.4 Kosten
De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de partiële splitsing gedragen zullen worden door
de partieel te splitsen vennootschap.
b.5 niet toegekende bestanddelen
De vergadering neemt kennis en bevestigt de inhoud van artikel 12:60 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat stelt dat:
Wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en
interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde
ervan verdeeld over alle verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen
in het splitsingsvoorstel is toebedeeld.
Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en
interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende
vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.
De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum vanaf wanneer de
handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening
van een van de verkrijgende vennootschappen, toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en
passiva werden toebedeeld.
c) Kapitaalverhoging
c.1 Kapitaalverhoging
Ingevolge de inbreng in natura wordt het kapitaal van de vennootschap verhoogd met tweeduizend
zeshonderd negenenzestig euro vierenzeventig cent (€ 2.669,74) om het kapitaal te brengen van
dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op drieëndertigduizend
zeshonderd zesenvijftig euro drieënveertig cent (€ 33.656,43).
c.2. Uitgifte aandelen - ruilverhouding
Het kapitaal van de verkrijgende vennootschap 'Ignace Deweer' wordt op heden vertegenwoordigd door
tweehonderd vijftig (250) bestaande aandelen. De boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen van
deze vennootschap werd bepaald op twintigduizend tweehonderd zevenennegentig euro (€ 20.297,00). De
boekhoudkundige waarde per aandeel in de verkrijgende vennootschap 'Ignace Deweer' bedraagt aldus
éénentachtig euro negentien cent (€ 81,19).
De Boekhoudkundige waarde van de af te splitsen bestanddelen van de overdragende vennootschap
'Kantoor Vanhoutte', die zijn in te brengen in de overnemende vennootschap 'Ignace Deweer', wordt bepaald
op tweeëntwintigduizend en vijftig euro (€ 22.050,00).
De conventionele waarde van de over te dragen bestanddelen wordt bepaald op honderd veertien duizend
negenhonderd en zeven euro twintig cent (€ 114.907,20).
De conventionele waarde van de verkrijgende vennootschap wordt bepaald op vierhonderd zevenendertig
duizend tweehonderd vijftig euro (€ 437.250,00).
De ruilverhouding is bepaald op basis van de conventionele waarde. Ten gevolge van de splitsing worden
aldus zesenzestig (66) aandelen uitgegeven in onderhavige verkrijgende vennootschap 'Ignace Deweer'.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de tweehonderd vijftig (250) reeds bestaande aandelen.
De aandelen van de te splitsen vennootschap zijn op heden in eenzelfde verhouding in handen van
dezelfde perso(o)n(en) als de aandelen van de verkrijgende vennootschap. Hierdoor is de ruilverhouding met
betrekking tot de partiële splitsing van de af te splitsen activiteiten niet van belang. De ruilverhouding wordt
aldus berekend op basis van de conventionele waarde van de verkrijgende vennootschap.
Ten gevolge van de splitsing worden aldus zesenzestig (66) aandelen in onderhavige verkrijgende
vennootschap 'Ignace Deweer' uitgegeven. Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de tweehonderd
vijftig (250) reeds bestaande aandelen.
Er is geen opleg verschuldigd.
Deze zesenzestig (66) nieuw uitgegeven aandelen worden evenredig aarı de participatie van de betrokken
aandeelhouder in de oorspronkelijke aandeelhoudersstructuur van de partieel te splitsen vennootschap
verdeeld waardoor de uitgifte van de aandelen als volgt kan worden geïllustreerd:
Aan de voornoemde vennootschap "FIEXUM GROEP",
Vertegenwoordigd zoals voormeld,
Die aanvaardt
c.3. Deelname in de winst
De vergadering beslist dat de nieuw uitgegeven aandelen zullen deelnemen in de resultaten vanaf 1
januari 2022.
c.4. Boekhoudkundige datum
De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2022, in de mate dat deze
handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap
dat in de verkrijgende vennootschap werd ingebracht.
c.5. Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen worden uitgereikt
Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad zullen de aandeelhouders van de overdragende vennootschap 'Kantoor Vanhoutte' vrijwillig
bijeenkomen op de zetel van de verkrijgende vennootschap.
Bij die gelegenheid wordt door de gedelegeerde van het bestuursorgaan van de verkrijgende
vennootschap het aandelenbezit van elke aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap aangetekend in het
register van aandelen door inschrijving van:
- de identiteit van elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan hem toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit
Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de verkrijgende vennootschap en door de
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend.
c.6. Bijzondere voordelen
Aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap en aan de bestuurders van de verkrijgende
vennootschap, worden geen bijzondere voordelen toegekend.
c.7. Bevoorrechte aandelen
Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
DERDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, in overeenstemming met de genomen besluiten, waarvan de tekst zal luiden als volgt:
"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Ignace Deweer".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of
in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringsmakelarij;
- Agenturen van verzekerings-, krediet- en financieringsmaatschappijen en van spaar-, beleggings- en
financiële instellingen;
- Het beheer van vennootschappen;
- Alle beleggingen in roerende goederen en waarden;
- Het verstrekken van advies en bijstand inzake alle, financiële, commerciële, boekhoudkundige, fiscale en
sociale aangelegenheden, in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan tot haar voorwerp.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van
haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drieëndertigduizend zeshonderd zesenvijftig euro drieënveertig cent (€ 33.656,43).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd zestien (316) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderd zestiende (1/316de) van het
maatschappelijk kapitaal.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt
tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoopteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen
naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14bis: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15bis: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurders die alleen
handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de afgevaardigde of afgevaardigden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
...
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en
op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om
elf uur (11u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die
geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen
de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.
Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie var effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit
dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden
bepaald in de vorige alinea.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen
de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hur
echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger of de persoon aangeduid
in een notariële zorgvolmacht.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van
de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan, ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel, enkel indien vennootschap een e-
mailadres als officieel communicatiemiddel opgeeft, via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste
20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van'
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27: Elektronische algemene vergadering
Artikel 27.1: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intem reglement opgesteld door het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun
toegekende rechten.
Artikel 27.2: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of
langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde
regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met
een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1.2° en 3° van het Burgerlijk
Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief (of langs elektronische weg) moeten deze formulieren ten laatste
vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
Artikel 27.3: Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
Algemene Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5e) dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 28: Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen
of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
19
VIERDE BESLUIT - MACHTIGING
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvcer
te brengen.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT TOT COORDINATIE
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
notaris Ronny Van Eeckhout
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte akte
-gecoördineerde statuten
-bestuursverslag
-revisoraal verslag