N° d'entreprise : 0841216662
Nom
(en entier) : DIVERSA INVEST GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Jonchaie 11/13
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Bernard van der Beek, de résidence à Schaerbeek, en date du
8 décembre 2023, en cours d'enregistrement, que :
"S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée
« DIVERSA INVEST GROUP », ayant son siège à 1040 Etterbeek, Rue de la Jonchaie 11/13 avec le
numéro d’entreprise BE 0841.216.662.         
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Bernard van der Beek, soussigné, le 17
novembre 2011, publié aux annexes au Moniteur belge sous la référence 2011-12-02/0181244 dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Bernard van
der Beek, soussigné, le 20 septembre 2012, publié aux annexes au Moniteur belge sous la référence
2012-10-03 / 0163466.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
Bureau
La séance est ouverte à 11 heures 25 minutes sous la présidence de Madame Magdalena GMITER,
ci-après nommée
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
Exposé du président
I. Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1. Monsieur KLIM Marcin, né à Bialystok (Pologne) le neuf juillet mille neuf cent quatre-vingt-trois,
(...), domicilié à 15-277 Bialystok (Pologne), Swietojanska 30/ 5A, propriétaire de cinq (5) actions ;
2. Madame GMITER Magdalena, née à Bialystok (Pologne) le onze mai mille neuf cent septante-
sept, (...), domiciliée à 1050 Ixelles, Rue Jean d'Ardenne 1/A, propriétaire de nonante-cinq (95)
actions ;
Soit ensemble : cent (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
3. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
4. Démission et renouvellement du gérant comme administrateur.
5. Adresse du siège.  
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Constatation de la validité de l’assemblée générale
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Soumise au vote, cette décision a été prise à l’unanimité des voix.
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate
    •  Que le capital souscrit est de dixhuit mille six cents euros (18.600,00€) ;
    •  Que le capital effectivement libéré s’élève à douze mille quatre cents (12.400,00€) ;
    •  Que le capital non appelé s’élève à six mille deux cents euros (6.200,00€) ;
    •  Que la réserve légale de la société, s’élève à zéro euro (0,00€) ;
    •  Que le capital effectivement libéré a été converti de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, a été convertie en un
compte de capitaux propres “apports non appelés”.
    •  Qu’en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale
décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de
rendre le compte de capitaux propres statutairement indisponibles disponible pour distribution, il ne
sera dès lors plus mentionné dans les statuts.
    •  Qu’en application des mêmes dispositions légales, le compte « apports non appelés » fait l’objet
d’une explicite dispense d’apport et ne figurera dès lors plus dans les livres de la société.
            Soumise au vote, cette décision a été prise à l’unanimité des voix.
 
3. Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "DIVERSA INVEST GROUP".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet  
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers , tant en Belgique qu’à l’étranger,
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ces activités :
    •  Management ;
    •  Consulting ;
    •  Agence immobilière tant en Belgique, qu’à l’étranger ;
1) Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’organisation des voyages guidés
;
2) Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à m’organisations des voyages
guidés ;
3) La représentation en Belgique des organisations touristiques étrangères, vendre et distribuer de l’
informations ;
4) Le transport des biens et des personnes ;
5) Les activités en qualité d’intermédiaire en assurance se rapportant exclusivement à l’activité d’
agence de voyages.
- Fleuriste ;
- Titre Services et Sui Generis ;
- Travaux de terrassement ;
- Travaux d’égouts ;
- Aménagements et entretien de terrains divers ;
- Travaux de gros œuvres ;
- Activités générales de la construction ;
- Travaux de démolition ;
- Travaux de rejointement ;
- Couverture non métalliques de constructions, travaux d’étanchéité de construction par asphalte et
bistournage ;
- Carrelage- revêtement de murs et de sols ;
- Travaux de plafonnage, pose de chapes ;
- Travaux de pierres de tailles, nettoyages de façades ;
- Charpenterie et menuiserie du bâtiment, pose de faux-plafonds et cloisons, menuiseries
métalliques, pose de parquets et de tous autres revêtements de sols en bois ;
- travaux de vitreries ;
- Constructions métalliques et ouvrages d’art métalliques, montage et démontage d’échafaudage :
- Entreprise de nettoyage, déblayages de chantiers ;
- Activité d’assurance ;
- Peinture, tapisseries ;
- Plomberie ;
- Electricité vente en détail ou grossiste ;
- Placement de travaux d’électricité ;
- Management ;
- Nettoyage de chantier, bureaux,…
- Travaux de jardinage ;
- Alimentation générale ;
- Travaux de bricolage ;
- Achats, ventes de voitures d’occasions, réparation et entretien de véhicule ;
- Import-export de textiles en gros et en détail ;
- Sandwicherie froide et chaude ;
- Cabines téléphoniques, fax, copie, internet ;
- Titres services ;
- Travaux de jardinage ;
- Travaux de bricolage ;
- Imprimerie :
L’impression de journaux, y compris les journaux publicitaires, labeur, l’impression de magazines,
autres périodiques, livres, etc. sur des presses typographiques, offset, l’héligravure, la flexographie,
la sérigraphie, etc. l’utilisation d’imprimantes électroniques, appareils de reproduction, appareils de
gaufrage.
    •  Activités de prépresse :
La composition, par exemple de textes et d'images, sur film, sur papier photographique ou papier
normal ;
La reproduction de formes typographiques, par offset, plaques d'impression et cylindres
d'héliogravure ;
La préparation et la production de transparents pour rétroprojecteurs, ébauches, maquettes, etc.
La préparation de données digitales : l'enrichissement, la sélection, la liaison de données digitales
stockées dans des appareils de traitement électronique de données ;
Autres activités graphiques
    •  Reliure et activités annexes :
Le pliage, l’assemblage, l’agrafage, la reliure, le collage, le massicotage, le dorage de feuillets
imprimés à insérer dans des livres, les brochures, périodiques, catalogues, etc.
Le pliage, le timbrage, le perçage, le perforage, le gaufrage, le collage, le pelliculage de papiers et
cartons imprimés pour entre autres formulaires commerciaux, présentoirs, cartes à échantillons,
étiquettes, calendriers, etc.
    •  Reproduction d'enregistrements :
La reproduction, à partir d'une matrice, de disques, de disques compacts, de bandes et de cassettes
contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonores ;
La reproduction, à partir d'une matrice, de disques, de disques compacts, de bandes et de cassettes
contenant des films ou d'autres enregistrements vidéo;
La reproduction, à partir d'une matrice, de logiciels et de données informatiques sur disques,
disquettes, disques compacts, bandes ou cassettes;
Le commerce de détail de tous types de produits par correspondance ;
L’exploitation pour compte de tiers d'installations, d'entreposages non frigorifiques (silos, entrepôts,
hangars, parcs à conteneurs, citernes, etc.) pour tous types de marchandises, y compris les produits
agricoles.
    •  Manutention :
Chargement, transbordement et déchargement de marchandises et de bagages (manutention
routière, ferroviaire, fluviale et sur aéroports).
    •  Edition :
L’édition de livres, de livres scolaires, de brochures, de dictionnaires et d'encyclopédies, d'atlas, de
cartes et de plans, de répertoires et de fichiers d'adresses ;
L’édition de journaux et de journaux régionaux (y compris les journaux publicitaires), de revues, de
périodiques, de magazines, de photos, gravures et cartes postales illustrées , de calendriers,
horaires et tableaux de service, d’affiches et reproduction d'œuvres d'art, de logiciels.
    •  Conseil et assistance aux entreprises :
Le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, le conseil et assistance aux entreprises et
aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de
contrôle, d'information du gestion, etc.
Le calcul des coûts et des profits des mesures proposées en matière de planification, d'organisation,
de rendement, etc.
Activités d'audit général et conseils en gestion donnés par exemple par des agronomes ou des
économistes agricoles auprès d'exploitations agricoles etc.
    •  Publicité :
La conception et réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous les médias,
de textes et de slogans publicitaires (copywriters), de films publicitaires, d'objets publicitaires, de
techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au moyen de publicité
personnalisée (publipostage), propositions téléphoniques d'achat, etc.
La publicité aérienne ;
La distribution à domicile d'échantillons, de prospectus publicitaires et d'autre matériel de publicité, y
compris les journaux publicitaires régionaux et similaires ;
La régie publicitaire de médias ainsi que les régies publicitaires de médias pour la vente de temps
d'antenne et d'espaces publicitaires ;
La location d'emplacements à des fins publicitaires sur des panneaux, autour des terrains de sport,
dans les halls de gare, etc.
Les études de marché et sondages d'opinion ainsi que les études portant sur le potentiel commercial
de produits, leur acceptation et connaissance par le public, sur les habitudes d'achat des
consommateurs aux fins de la promotion des ventes et l’élaboration de nouveaux produits, les
analyses statistiques des résultats de ces études ;
Les sondages d'opinion sur les questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse
statistique des résultats.
    •  Design :
Activités de design graphique, décoration d'étalage, activités d'étalagiste, conception de showrooms,
etc.
    •  Photographie :
Production photographique à titre commercial ou privé : photos d'identité, de classe , de mariage,
etc.; photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques, etc.
Tournage de reportages vidéo sur des mariages et autres événements similaire ;
Activités des photographes de presse indépendants ou non ;
Autres activités photographiques telles que le traitement des films : développement, tirage et
agrandissement de photos ou de films réalisés par les clients, le montage de diapositives, la copie, la
restauration et la retouche de photographies et de films.
    •  Services administratifs :
Les services administratifs combinés de bureau tels que la photocopie, la préparation de documents
et autres activités spécialisées de soutien de bureau ;
La location de boîtes postales, le service de poste restante, les activités de conditionnement et
autres activités de soutien aux entreprises;
Traitement de données, hébergement et activités connexes.
    •  Congrès, événements et formations :
La formation professionnelle et les autres formes d'enseignement ;
L’organisation de salons professionnels et de congrès ;
La location et location-bail de chapiteaux pour des expositions, des fêtes d'entreprises, des concerts,
etc. avec ou sans opérateur ;
Projection de films cinématographiques ou de bandes de vidéo dans des salles de cinéma, en plein
air ou dans d'autres installations de projection.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés belges ou
étrangères ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature à
favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’
écoulement de ces produits ;
  Ces diverses activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et
respectés.
  Cette énonciation n’est pas limitative, mais simplement exemplative.
Elle pourra notamment s’intéresser par voie de souscription, de participation, d’acquisition, de
cession, d’apport ou de fusion ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, belges ou
étrangères, créées ou à créer, dont l’objet serait analogue ou connexe au sien, ou de nature à
favoriser son activité dans le cadre de son objet.
La société peut d’une façon générale faire en Belgique et à l’étranger tous actes, transactions ou
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en
favoriser ou développer la réalisation.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports ont été sont inscrits sur le compte de capitaux propre disponible. Pour les apports
ultérieur, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’
émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Pas d'application.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
Titre III. Titres
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint ou au cohabitant légal du cédant ou du testateur, aux ascendants ou
descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 13. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V. Assemblée générale
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin , à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 19. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Article 20. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois (3) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.  
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l’unanimité des voix.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Madame GMITER Magdalena, prénommée, ici présente et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré suivant les modalités décidées par l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l’unanimité des voix.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1040 Etterbeek, Rue de la
Jonchaie 11/13.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l’unanimité des voix.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 11 heures 40 minutes."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
Bernard van der Beek, Notaire.