Ondernemingsnr : 0446214054
Naam
(voluit) : BRAECKE TRADING COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 18
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
“BRAECKE TRADING COMPANY”
Naamloze vennootschap
8780 Oostrozebeke, Bosstraat 18
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0446.214.054 – BTW-nummer BE0446.214.054
----------------------------
 WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – BESTUUR – ZETEL – DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 31 december 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 2 januari 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
138, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap voor zoveel als nodig aan te passen
ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: met zetel te 8780
Oostrozebeke, Bosstraat 18. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT
De vergadering besluit de bestuursregeling van de vennootschap te wijzen, teneinde voortaan te
kunnen werken met een enige bestuurder.
De vergadering keurt de tekst goed die hierna in de coördinatie wordt opgenomen.
BESLUIT
° De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1) Heer BRAECKE Pascal Michel Cornelia, wonende te 8780 Oostrozebeke, Bosstraat 18.
2) Mevrouw DESANDER Miranda Martha Albert, wonende te 8780 Oostrozebeke, Bosstraat 18.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
° Worden benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de heer Pascal Braecke.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering besluit mevrouw Miranda Desander, voornoemd, te benoemen als
opvolgend bestuurder van de heer Pascal Braecke, die zij zal opvolgen wanneer hij overlijdt en/of
permanent onbekwaam is en hem van rechtswege vervangt wanneer hij in de tijdelijke
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen, alsook wanneer hij failliet gaat of in vereffening
wordt gesteld.
° De algemene vergadering bekrachtigt de bestuurshandelingen gesteld door de bestuurders die
eventueel plaats gevonden hebben terwijl de raad van bestuur onvolledig was, wanneer een
bestuurder eerder van rechtswege uit zijn functie was ontheven of wanneer de duurtijd van de
benoeming(en) reeds verstreken was.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid aan het bestuursorgaan te delegeren om
interimdividenden uit te keren, conform de artikelen 7:213 en 7:214, door volgende tekst in te voegen
in de statuten:
“Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de enige bestuurder aan de
hand van een staat van activa en passiva (die de commissaris beoordeelt, indien er een commissaris
is), heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een
interimdividend uit te keren. Indien er een commissaris is, dient zijn beoordelingsverslag te worden
gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de enige bestuurder om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist
van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden zijn.”
BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervan-gen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden ver-vangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden ver-vangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-schappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervan-gen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigin-gen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Samenloop - nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"BRAECKE TRADING COMPANY".
ZETEL GEWEST
Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8780
Oostrozebeke, Bosstraat 18. Dit is geen statutair gegeven.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- import en export, klein- en groothandel in verse of diepgevroren groenten, in aardappelen en
planters, in granen, zaad en tuingereedschap;
- dit alles zo voor eigen rekening, voor rekening van derden of als commissionair;
- tussenpersoon in de handel;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoer van
goederen langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door eigen
middelen als door bemiddeling van alle andere ondernemingen of onderaannemers;
- het huren of verhuren van gelijk welk voertuig en rollend materiaal, met of zonder bestuurder, en
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden;
- laden, lossen en stockeren van vervoerde goederen;
- opslag van diepvriesproducten;
- in- en uitslag van diepvriesproducten;
- verhuisdienst;
- de vennootschap met haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
- alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen
of handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp;
- zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare en waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
- zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het waarnemen van alle bestuurders- en vereffeningsopdrachten, het uitoefenen van deze opdracht
en functies.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdveertigduizend negenenvijftig euro
vierentachtig cent (€ 140.059,84) en is vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderdvijftig (5.650)
aandelen met stemrecht, genummerd van één (1) tot en met vijfduizend zeshonderdvijftig (5.650),
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ vijfduizend zeshonderdvijftigste (1/5.650ste)
(1/8.100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle vijfduizend zeshonderdvijftig (5.650) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en
voordelen. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van
het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke
verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
Voor onbepaalde tijd aangegaan.
BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN EN WIJZE WAAROP
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
In de gevallen waar de wet dit vereist of wanneer de algemene vergadering hiertoe vrijwillig besluit,
wordt de controle over de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Indien geen commissaris wordt aangesteld door de
algemene vergadering en dit niet is vereist door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de
aandeelhouders, hierin eventueel bijgestaan door een accountant.
IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
1) Heer BRAECKE Pascal Michel Cornelia, wonende te 8780 Oostrozebeke, Bosstraat 18, als enige
bestuurder.
2) Mevrouw DESANDER Miranda Martha Albert, wonende te 8780 Oostrozebeke, Bosstraat 18, als
dagelijks bestuurder.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering (ook “jaarvergadering” genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de
vierde zaterdag van de maand november om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het
recht op informatie.
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Indien er een commissaris is, woont deze de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni van ieder jaar en eindigt op éénendertig mei
van het daaropvolgende jaar.
VERDELING WINST – RESERVE
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij
bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke
uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders
op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met
unanimiteit van stemmen wordt genomen.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering beslissen dat alles of een gedeelte van het
saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden
overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering
zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
(…)
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de enige bestuurder aan de
hand van een staat van activa en passiva (die de commissaris beoordeelt, indien er een commissaris
is), heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een
interimdividend uit te keren. Indien er een commissaris is, dient zijn beoordelingsverslag te worden
gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de enige bestuurder om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist
van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden zijn.
VEREFFENINGSSALDO
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke
verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESLUIT
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de enige bestuurder en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de BV “WDV Accountantskantoor” met zetel te
Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Posterijstraat 33, hebbende als ondernemingsnummer 0438.992.801,
evenals haar medewerkers, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
evenals voor alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap
met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten,
inschrijvingen en wijzigingen eStox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor worden tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris of aan voormeld
accountantskantoor door de vennootschap.
Ondergetekende notaris alsook en voormeld accountantskantoor worden tevens gemachtigd om
voortaan bij eventuele wijzigingen alle documenten te ondertekenen in het kader van het vervullen
van de openbaarmakingsformaliteiten c.q. de neer te leggen stukken in het dossier van de
rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:7 en 2:8 van het WVV.
 
BESLUIT VAN DE ENIGE BESTUURDER
Het bestuursorgaan besluit om:
Mevrouw Miranda Desander, voornoemd, aan te stellen als dagelijks bestuurder.
De dagelijks bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
dagelijks bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:         
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 31 december 2023 met bijlage
(volmacht)
- Gecoördineerde statuten
 
 
 
 
             
 
 
Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE