Ondernemingsnr : 0420050976
Naam
(voluit) : Consultants Personnel Management
(verkort) : C.P.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 115
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op 14 maart 2023 voor meester REYNDERS Inge, geassocieerd
notaris te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te Genk
en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5,
§ 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit om de naam van de naamloze vennootschap te
wijzigen van Consultants Personnel Management naar Itzu Talent Solutions.
Artikel 1 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het volgende boekjaar, dat aanvangt op 01 april 2023 en in
principe loopt tot en met 31 maart 2024, uitzonderlijk te verkorten met drie maanden en vervroegd af
te sluiten op 31 december 2023, zodat het eerstvolgende boekjaar loopt van 01 april 2023 tot en met
31 december 2023.
De begindatum en de afsluitingsdatum van de daaropvolgende boekjaren worden gewijzigd, zodat
het boekjaar voortaan zal aanvangen op 01 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde
jaar.
Rekening houdend met het voorgaande beslist de algemene vergadering de jaarvergadering
voortaan te houden op de laatste maandag van de maand mei om achttien (18:00) uur. Indien die
dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De eerstvolgende jaarvergadering, over het boekjaar van 01 april 2023 tot en met 31 december
2023, zal gehouden worden op 27 mei 2024 om 18:00 uur.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een bijkomende bestuurder te benoemen, met name:
De besloten vennootschap JANSSEN MANAGEMENT SERVICES, afgekort Jamas, met zetel te
3620 Lanaken, Groenstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer
0654.949.938, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0654949938.
De besloten vennootschap JANSSEN MANAGEMENT SERVICES wordt op haar beurt vast
vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Tom Lode Pieter, geboren te Maaseik op 20 juni 1985, [*],
wonende te 3621 Lanaken, Groenstraat 10, die tussenkomt in zijn hoedanigheid van bestuurder van
de besloten vennootschap JANSSEN MANAGEMENT SERVICES, hier vertegenwoordigd door de
heer KEMPS Louis Felix bij volmacht van 13 maart 2023, die in naam en voor rekening van de heer
JANSSEN Tom Lode Pieter verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap (Consultants Personnel Management) Itzu
Talent Solutions. Hij aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
Luik B
aangaande de uitoefening van dit mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
1. Algemeen – samenstelling bestuursvergadering
[1] Onmiddellijk na de benoeming van de leden van de raad van bestuur van de vennootschap zijn
navolgende bestuurders in vergadering bijeen gekomen:
1. De naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat
93, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het ondernemingsnummer 0476.337.405, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BE0476337405, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix, geboren te Diest
op 01 december 1969, [*], wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.
2. De besloten vennootschap CERTIMVEST, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt, onder het ondernemingsnummer BE0644.667.047, en met Btw-nummer BE0644.667.047
vast vertegenwoordigd door de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement, geboren te
Hasselt op 07 juni 1964, [*], wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14.
3. De besloten vennootschap HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES, met zetel te 3621
Lanaken, d’Aspremont Lyndenlaan 7, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer 0896.173.793, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer
BE0896173793, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Koen Jo Michel, geboren te Maaseik
op 09 juli 1981, [*], wonende te 3621 Lanaken, d’Aspremont Lyndenlaan 7.
De besloten vennootschap HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES wordt hier bij
onderhandse volmacht van 13 maart 2023 vertegenwoordigd door een collega bestuurder, de
besloten vennootschap CERTIMVEST, vast vertegenwoordigd door de heer LORMANS Luc
Ludovicus Jean Marie Clement.
4. De besloten vennootschap JANSSEN MANAGEMENT SERVICES, afgekort Jamas, met zetel te
3620 Lanaken, Groenstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer
0654.949.938, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0654949938, vast
vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Tom Lode Pieter, geboren te Maaseik op 20 juni 1985, [*],
wonende te 3621 Lanaken, hiertoe benoemd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor ondergetekende notaris HOUBEN Herbert op heden, nog te publiceren.
De besloten vennootschap JANSSEN MANAGEMENT SERVICES wordt hier bij onderhandse
volmacht van 13 maart 2023 vertegenwoordigd door een collega bestuurder, de naamloze
vennootschap ADDED VALUE SERVICE, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix.
5. De naamloze vennootschap ITZU, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15 bus .01, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het
ondernemingsnummer 0644.763.552, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer
BE0644763552, vast vertegenwoordigd door de heer MILLAN Vincent, geboren te Maaseik op 20
december 1980, [*], wonende te 3600 Genk, De Schom 108.
Alle voornoemde bestuurders sub 1 tot en met 4 werden bij besluit van de bijzondere algemene
vergadering van 09 juli 2021 benoemd tot bestuurders, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2021 onder het nummer 21099545.
[2] De raad van bestuur wordt voorgezeten door de naamloze vennootschap ADDED VALUE
SERVICES, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS Louis Felix. De voorzitter van de raad van
bestuur stelt vast dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn zodat zij rechtsgeldig kan
vergaderen en beslissen.
De bestuurders verklaren dat zij alle documenten die het voorwerp uitmaken van de agenda op
voorhand hebben ontvangen en doen afstand van enige wettelijke of statutaire formaliteit ter zake.
2. AGENDA
[3] De raad van bestuur wenst te beraadslagen en te beslissen over het navolgende agendapunt:
Bijzondere volmacht tot het onderhandelen en het ondertekenen van aanbestedingen.
3. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Luik B
3.1. Beslissing
Bijzondere volmacht
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht voor een duur van vijf (5) jaren toe te
kennen aan mevrouw SIJMENS Kristel Maria Louisa, geboren te Halle op 16 augustus 1974, [*],
wonende te 9450 Haaltert, Borrekent 107 om (een) offerte(s) voor openbare aanbesteding(en) te
onderhandelen en te ondertekenen.
SLUITING VAN DE BESTUURSVERGADERING
De raad van bestuur stelt vast dat alle punten van de agenda werden behandeld en sluit de
bestuursvergadering.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester REYNDERS Inge, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.