Ondernemingsnr : 0834040444
Naam
(voluit) : SOLLEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 146
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 22 maart 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “SOLLEC” volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Eerste besluit – aanpassing aan nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat het  werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
2. Tweede besluit – Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering heeft overeenkomstig artikel 5:101 WVV beraadslaagd over de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, zoals opgenomen in een omstandig verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan. Alle aandeelhouders verklaren dat voormeld omstandig verslag hen
overeenkomstig artikel 5:84 WVV tijdig ter beschikking is gesteld, en dat zij er op voldoende wijze
kennis van hebben kunnen nemen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten, zoals opgenomen in voormeld omstandig verslag en aldus om artikel 4 van de statuten
aan te passen door toevoeging van hetgeen hierna vermeld:
“Centrale verwarmingssystemen op gas en elektriciteit
Warmtepompsystemen lucht/lucht, lucht/water en water/water
Geothermische warmtepompsystemen
Thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Het uitvoeren en/of
coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting,
Luik B
de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of
herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen. De studie en
uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvattende ook de aankoop, verkoop,
verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk. Alle
schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen
die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien. De vennootschap zal namelijk
industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, ze
verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake
onroerende goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het
aannemen en uitvoeren van alle metsel– en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s,
timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren,
scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekking werken, vloer– en tegelwerken, plafonnering
werken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken
Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties
en onderhoudswerken voor het ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit. Het verkopen en/of het plaatsen van zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en
installaties. Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten. Gevelreinigingswerken,
leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen, restauratie van
monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee– en
stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen,
kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de grote werken van
droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering.
Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van bodemsanering. Draineringswerken
en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en
waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en
sportvelden. Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken. Het proefboren en
boren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geografische,
geologische doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en
kanalisaties. De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse doorgangen.
Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van gleuven en
sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Alle andere grondwerken die niet elders worden
vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen,
bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken
siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen,
complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport– en amusementsinrichtingen, als
hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector: a) Uit te voeren in alle
beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het ontlenen of alle werken in
het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de
bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening. b) te promoveren door investering,
financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle grondstoffen, producten, systemen ideeën
en brevetten die betrekking hebben op de technieken nodig voor hun werking en hun uitbating. c) te
waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties die
worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland. Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, zwembaden,
kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enzovoort, eveneens de
rioleringswerken. Het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve
energiebronnen, zonnepanelen, windenergie, fotovoltaïsche cellen en dergelijke. Leggen van kabels
en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen
voor water– en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het bouwen,
aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen, eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en
omheiningen. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals
siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke
wijze als in kunststof. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het
transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees,
vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw –en
Luik B
installatiematerialen. Groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen.
Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het
optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Schoorsteen– en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere
soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten. Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer– cementeer, en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips– en staffwerken en ornamenten. Het leggen van
industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren.
Het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolistisch karakter op basis
van asfalt en synthetische producten of van natuur– of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid
en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen, en platen in asbestcement en non – ferrometalen. Onderneming voor alle soorten
beplantingen van gebouwen en het plaatsen van dakterrassen en daktuinen. Het waterdicht maken
van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt– of met
koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het droogmaken van
gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische– en geluidsisolatie. Het plaatsen van
gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle
andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke
toestand terugstellen van onder meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische
wand- en plafondschilderingen, fresco’ s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en
beiaards, historische textiele wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historische
schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water– en
windmolenmechanismen. Arduin– en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van
grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van
marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en
dergelijke in marmer of steen. Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer– en
schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen
van houten en plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en plastieken vensterluiken. Het
leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen
van valse schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers.
Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van
roosters, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken. Het plaatsen van
alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton. Alle schilderwerk evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen
en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle
andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer met plastiek. Metaalconstructies,
montage– en demontagewerken, buis– en andere soortgelijke constructies. Het plaatsen van alle
uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica en hydromechanische installaties. Het
verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers. Het plaatsen van pompstations en
turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandsmeting en
afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme
lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van
centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het plaatsen van
sanitaire inrichtingen, lood– en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het vervaardigen,
verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie en dergelijke.
Installaties voor huisvuilverwerking. Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Het bedekken van daken in non–ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings– en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande
branders. Brander technicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé–gebouwen als in openbare
gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor
wegen, spoorwegen rivieren, zee– en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. De vennootschap mag tevens alle roerende,
onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheids-, bedrijfstechnische-
en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden; de vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en
Luik B
nastreven. Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap
zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van economische, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
 
3. Derde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SOLLEC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit zowel
in België als in het buitenland :
Electriciteitswerken
Verkoop en plaatsing van zonnepanelen
Verkoop en plaatsing van zonneboilers
lnstallatie van centrale verwarming, sanitair, koelinstallaties, schrijnwerkerijwerken en dakwerken
Centrale verwarmingssystemen op gas en elektriciteit
Warmtepompsystemen lucht/lucht, lucht/water en water/water
Geothermische warmtepompsystemen
Thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen
De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Het uitvoeren en/of
coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting,
de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of
herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen. De studie en
uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvattende ook de aankoop, verkoop,
verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk. Alle
Luik B
schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen
die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien. De vennootschap zal namelijk
industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, ze
verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake
onroerende goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het
aannemen en uitvoeren van alle metsel– en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s,
timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren,
scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekking werken, vloer– en tegelwerken, plafonnering
werken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken
Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties
en onderhoudswerken voor het ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit. Het verkopen en/of het plaatsen van zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en
installaties. Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten. Gevelreinigingswerken,
leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen, restauratie van
monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee– en
stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen,
kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de grote werken van
droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering.
Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van bodemsanering. Draineringswerken
en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en
waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en
sportvelden. Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken. Het proefboren en
boren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geografische,
geologische doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en
kanalisaties. De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse doorgangen.
Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van gleuven en
sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Alle andere grondwerken die niet elders worden
vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen,
bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken
siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen,
complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport– en amusementsinrichtingen, als
hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector: a) Uit te voeren in alle
beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het ontlenen of alle werken in
het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de
bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening. b) te promoveren door investering,
financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle grondstoffen, producten, systemen ideeën
en brevetten die betrekking hebben op de technieken nodig voor hun werking en hun uitbating. c) te
waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties die
worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland. Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, zwembaden,
kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enzovoort, eveneens de
rioleringswerken. Het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve
energiebronnen, zonnepanelen, windenergie, fotovoltaïsche cellen en dergelijke. Leggen van kabels
en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen
voor water– en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het bouwen,
aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen, eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en
omheiningen. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals
siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke
wijze als in kunststof. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het
transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees,
vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw –en
installatiematerialen. Groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen.
Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het
optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
Algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of
Luik B
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Schoorsteen– en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere
soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten. Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer– cementeer, en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips– en staffwerken en ornamenten. Het leggen van
industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren.
Het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolistisch karakter op basis
van asfalt en synthetische producten of van natuur– of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid
en het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen, en platen in asbestcement en non – ferrometalen. Onderneming voor alle soorten
beplantingen van gebouwen en het plaatsen van dakterrassen en daktuinen. Het waterdicht maken
van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt– of met
koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen. Het droogmaken van
gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische– en geluidsisolatie. Het plaatsen van
gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle
andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke
toestand terugstellen van onder meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische
wand- en plafondschilderingen, fresco’ s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en
beiaards, historische textiele wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historische
schrijnwerken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water– en
windmolenmechanismen. Arduin– en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van
grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van
marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en
dergelijke in marmer of steen. Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer– en
schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen
van houten en plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en plastieken vensterluiken. Het
leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen
van valse schutsels en valse zolderingen in hout. Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers.
Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van
roosters, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken. Het plaatsen van
alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton. Alle schilderwerk evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen
en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle
andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer met plastiek. Metaalconstructies,
montage– en demontagewerken, buis– en andere soortgelijke constructies. Het plaatsen van alle
uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica en hydromechanische installaties. Het
verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers. Het plaatsen van pompstations en
turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandsmeting en
afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme
lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van
centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het plaatsen van
sanitaire inrichtingen, lood– en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het vervaardigen,
verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie en dergelijke.
Installaties voor huisvuilverwerking. Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Het bedekken van daken in non–ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings– en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande
branders. Brander technicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé–gebouwen als in openbare
gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor
wegen, spoorwegen rivieren, zee– en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. De vennootschap mag tevens alle roerende,
onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheids-, bedrijfstechnische-
en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden; de vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en
nastreven. Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap
zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.
Luik B
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van economische, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Het waarnemen van allerhande bestuur- en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden
als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijke kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de
vennootschap onder meer :
a. bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een
belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
b. deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
c. zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin zij
een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
d. alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar
voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
§2. De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
§3. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Luik B
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§4. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van  vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker in het geval dat aandelen worden opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
Luik B
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
derde donderdag van de maand maart om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-             de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-             de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend burgerlijk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
4. Vierde besluit – Ontslag van de heer DENRUYTER Kevin als zaakvoerder, décharge over het
gevoerde beleid en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit om de heer DENRUYTER Kevin te ontslaan als zaakvoerder.
In navolging van voormeld ontslag wordt door de buitengewone algemene vergadering volledige
décharge verleend aan de heer DENRUYTER Kevin voor het gevoerde beleid als zaakvoerder.
De buitengewone algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer
DENRUYTER Kevin als bestuurder voor een onbepaalde duur, dewelke verklaart dit te aanvaarden.
5. Vijfde besluit - Coördinatie van de statuten
De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Raf Lenaerts, notaris te Lubbeek