Ondernemingsnr : 0892254401
Naam
(voluit) : LANDRADA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Perronstraat 12A
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  22
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "Landrada" met zetel te 3740 Bilzen, Perronstraat 12A;
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort ”BV”
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen – dat  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
drieëndertigduizend euro (€ 33.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening; en de wettelijke reserve ten bedrage van drieduizend driehonderd Euro (€
3.300), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
…..
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
…
Het bedrag van drieëndertigduizend Euro (€ 33.000,00) afkomstig van het voormalige volgestort
gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Inbreng –
Beschikbaar” en het bedrag van drieduizend driehonderd Euro (€ 3.300,00) afkomstig van de
voormalige wettelijke reserve geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Reserves –
Beschikbaar”.
.
            Na kennisname van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin de uitbreiding van
het voorwerp wordt gemotiveerd: :
Vierde besluit: goedkeuring van het verslag
De vergadering sloot zich aan bij de in het verslag vervatte verantwoording en stelde vast dat er
verder geen opmerking op wordt gemaakt door de aandeelhouders; de vergadering keurde het
verslag goed.
…
Vijfde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst in te
lassen na het laatste streepje in artikel 3:  “- Administratie voor bedrijven”
Zesde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
          De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij draagt de naam "Landrada”.
Artikel 2. Zetel
          De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp
*kleinhandel in dagbladen, tijdschriften, papier- en schrijfwaren en kantoorbehoeften, boeken,
geluidsdragers, speelgoed, geschenken en feestartikelen;
*groot- en kleinhandel in fruit, brood-, suiker- en banketbakkerijwaren, roomijs, deegwaren, rijst-,
zuivel-, vlees-, visproducten, wijn en geestrijke en alle andere dranken, koloniale waren, algemene
voedingswaren (vers of geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren of op welke andere manier
ook), huishoudelijke artikelen, producten van tabaksnijverheid (sigaren, sigaretten, tabak en
rookartikelen), van de ledernijverheid, van de textiel- en kledingnijverheid en de glasnijverheid,
schoonheidsproducten, toiletartikelen, telefoonkaarten, postzegels, kortom handel in alle artikelen en
aanverwante artikelen die de uitbating van een dagbladhandel vereisen;
*het verpakken, het importeren en exporteren van alle producten in verband met hoger vermelde
activiteiten.
*het optreden als tussenpersoon voor alle producten van de Nationale Loterij en andere in België
toegelaten gokspelen en loterijen;
*de uitbating van een kopieercenter;
*elke serviceverlening voor foto-ontwikkeling;
*Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen
*Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden
*De renovatie van eigen onroerend goed
*De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
*De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen en kantoren
*De verhuur van appartementen in hotels
*De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
*Administratie voor bedrijven
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
 5.1.     Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderddertig aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
….
12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.  De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
 Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van juni om
twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zoals
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
             Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
24.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
24.5.    Elektronische algemene vergadering
24.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
24.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
24.5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 26. : Notulen
….
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  eindigt op eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nog het adres van de zetel, niet langer niet langer als
statutaire bepaling, namelijk  te 3740 Bilzen, Perronstraat 12A.
Achtste besluit :bestuur
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder/bestuurder ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur
- mevrouw Thijs Sabine , wonende te 3550 Heusden-Zolder, Reeënlaan 51, hier aanwezig en die
aanvaardt
- de besloten vennootschap “Thivan Group” met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Reeënlaan 51,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0721.989.509.  vertegenwoordigd door de heer Charlie Vanroelen die als
vaste vertegenwoordiger de heer Charlie Vanroelen aanduidt.
BESLUIT VAN DE BESTUURDERS
 Het bestuursorgaan besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan te
stellen,  gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het
wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van
vergunningen, het al voor zoveel als nodig:
    •  de heer Marcel Tschoschia, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  mevrouw Chantal Claessen, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Bofimac”, met zetel te 3600 Genk,
Hasseltweg 401A, rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.824.450.
              …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen