Ondernemingsnr : 0784 286 075
Naam
(voluit) : AG Solution Holding
-------
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Moerelei 125 - 2610 Antwerpen (Wilrijk)
Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - geruisloze fusie -
overnemende vennootschap
In een proces-verbaal opgesteld door Olivier VAN MAELE, notaris te Aalst, op 17 oktober 2024,
geregistreerd 12 bladen 0 verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 18 otkober 2024,
register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25476, ontvangen registratierechten 50,00 euro, staat het volgende:
"1. Eerste besluit
De algemene vergadering bespreekt het fusievoorstel, door de bestuursorganen van de beide bij de fusie
betrokken vennootschappen opgemaakt op 30 augustus 2024, neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen op 2 september 2024.
Het voorstel betreft volgende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting:
De overgang van het gehele vermogen van de commanditaire vennootschap AG Solution Group, zowel de
rechten als de plichten, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de naamloze vennootschap AG
Solution Holding, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Moerelei 125, met ondernemingsnummer
0784.286.075.
De naamloze vennootschap AG Solution Holding is houder van alle aandelen van de commanditaire
vennootschap AG Solution Group.
Het bewijs van de neerlegging van het fusievoorstel wordt aan de algemene vergadering voorgelegd.
Alle verrichtingen door de commanditaire vennootschap AG Solution Group gesteld vanaf 1 januari 2024
zullen worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht door de naamloze vennootschap AG Solution Holding.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van het fusievoorstel ontvangen te hebben minstens één
maand voor vandaag en bevestigen tevens dat zij sedert meer dan één maand voor vandaag op het adres
van de zetel van de vennootschap kennis konden nemen van de stukken vermeld in artikel 12:51 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders beslissen dat overeenkomstig artikel 12:51 §2, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen tussentijdse cijfers dienen te worden voorgelegd.
De aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van het fusievoorstel.
De algemene vergadering stelt vast dat er op het voorstel geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij
instemt met alle gegevens en de conclusies die erin vervat zijn.
De raad van bestuur heeft verklaard:
- dat tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van deze algemene vergadering
zich in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben
voorgedaan;
- geen kennis te hebben gekregen van de bestuurders van de commanditaire vennootschap AG Solution
Group dat in die vennootschap tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van
huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van haar vermogen belangrijke wijzigingen hebben
voorgedaan.
Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
behoudens 50 eigen B-aandelen die worden aangehouden door de vennootschap en waarvan de rechten
overeenkomstig artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn geschorst.
De vennootschap is geen genoteerde vennootschap en zij is dit nooit geweest. Zij doet bijgevolg geen en
heeft ook in het verleden geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.
De voorzitter deelt aan de algemene vergadering mee dat de algemene vergadering van de
commanditaire vennootschap AG Solution Group vandaag eenparig besloten heeft tot met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting, namelijk tot de overgang van het gehele vermogen van de
zonder vereffening, op de naamloze vennootschap AG Solution Holding, die reeds houder is van alle
aandelen van de commanditaire vennootschap AG Solution Group.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap AG Solution Holding besluit tot met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting waarbij de vennootschap het gehele vermogen van de commanditaire
vennootschap AG Solution Group, zowel de rechten als de plichten, als gevolg van ontbinding zonder
vereffening, overneemt overeenkomstig voormeld fusievoorstel.
De fusie is aldus voltrokken aangezien' beide betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten
hebben genomen.
De commanditaire vennootschap AG Solution Group is ontbonden en het vermogen van de commanditaire
vennootschap AG Solution Group is overgegaan op de naamloze vennootschap AG Solution Holding.
Het mandaat van de bestuurders van de commanditaire vennootschap AG Solution Group,
- De heer D'HAESE Guy Andrea Constant, wonende te 2070 Antwerpen (Zwijndrecht), Beversebaan 73,
- De heer BILLIARD Eric Adeline Joseph, wonende te 9300 Aalst, Immerzeeldreef 269,
neemt hierdoor van rechtswege met ingang van vandaag een einde.
Aan de heer D'HAESE Guy en de heer BILLIARD Eric wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun
mandaat tot op vandaag.
Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de commanditaire vennootschap AG Solution Group
die gehouden worden door de naamloze vennootschap AG Solution Holding overeenkomstig artikel 12:57 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.“
Voor ontledend uittreksel.
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
Worden eveneens neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal.