Ondernemingsnr : 0676465924
Naam
(voluit) : URBION II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brand Whitlocklaan 54
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel,
Nederlandstalige afdeling.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 22 december 2023,
Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 29
december 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28724, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Urbion II” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot  ZESDUIZEND
TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,  bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten bij eenparigheid, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Het vroegere volgestorte kapitaal van  ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) werd
geboekt als beschikbare inbreng en de eventuele wettelijke reserves werden overgeboekt naar een
beschikbare reserve.
Bijgevolg zijn alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «Urbion II». De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland :
1. Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop, ontwikkeling,
ruilen, huren, bouwen, verbouwen, verkavelen, valoriseren en beheer van alle zakelijke rechten en
onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en
herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.
2. Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw,
bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, natuurlijke rijkdommen, enzovoort, alsmede alle
handel in verband met deze activiteiten.
3. Voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon/makelaar zijn in alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen
of terreinen kopen, verkopen, huren verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten,
promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen
inzake onroerende goederen.
4. Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa’s, hoeves,
appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële
panden, winkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants,
luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, de inrichting en
aanleg van rijwegen, straten, fiets- en voetpaden, groene zones, enzovoort en aanverwante
goederen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met
derden.
5. Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
6. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening.
7. Verhuur van eigen onroerend goed; met inbegrip van alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende zakelijke rechten alsook de onroerende leasing.
8. Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten en van
werkzaamheden door onderaannemers uitgevoerd en het coördineren van werkzaamheden in de
breedste zin van het woord.
9. De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten
allerhande.
10. Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het verlenen van advies, het waarnemen van
management of het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere
diensten, en het leveren van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan
vennootschappen of ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
participeert of aan derden; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de
hoedanigheid van orgaan van de opdrachtgever.
11. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender
welke vorm of duur, aan alle verbonden vennootschappen of ondernemingen waarin ze een
participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, door,
onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak; Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het
even welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten,
het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle
mogelijke instanties; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die welke wettelijk zijn
gereglementeerd; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
12. Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen.
13. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures of andere waarden, van welke vorm ook, van buitenlands bestaande of nog op te
richten vennootschappen.
14. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden.
15. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van auteursrechten, know-how,
octrooien, merken, tekeningen, modellen en andere intellectuele rechten, alsook van licenties of
andere gebruiksrechten op dergelijke intellectuele rechten, en voorts het overdragen of verlenen van
gebruiksrechten, licenties, sublicenties en dergelijke meer op intellectuele eigendomsrechten.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het voorwerp. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving,
financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het
hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
De termen (vermogens-)beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dient de beslissing
gezamenlijk genomen te worden met minimum 2 bestuurders, die alle handelingen kunnen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op vierde vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966,
wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), O.-L.-Vrouwstraat 72, niet aanwezig maar
vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, ingevolge volmacht opgenomen in de
verzakingsbrief, en die aanvaard heeft.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1200 Brussel
(Sint-Lambrechts-Woluwe), Brand Whitlocklaan 54.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten mevrouw Karolien Christiaens, wonende te
Zwartkeeltjeslaan 148, 1150 Brussel en de heer Gilles Deckers, wonende te 1560 Hoeilaart,
Sloesveldstraat 80, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de
inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris