Ondernemingsnr : 0708902328
Naam
(voluit) : E-HEALTH VENTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Researchdreef 10
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “E-HEALTH VENTURE”, met zetel te 1070 Anderlecht (Brussel),
Researchdreef 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0708.902.328, opgesteld door
Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 26 mei 2021 neergelegd ter registratie,
blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met
driehonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 362 500,00) om het kapitaal te brengen van
zevenhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 762 500,00) op een miljoen
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1 125 000,00), door inbreng in geld, te verhogen met een
uitgiftepremie van achthonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 887 500,00) door uitgifte
van een miljoen tweehonderdvijftigduizend (1 250 000) nieuwe aandelen van klasse B, delend in de
winst zoals de bestaande aandelen met betrekking tot het lopend boekjaar.
VIERDE BESLUIT : INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met
achthonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 887 500,00), om het kapitaal te brengen van
een miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1 125 000,00) op twee miljoen twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 2 012 500,00), door incorporatie van de hierboven geciteerde uitgiftepremie in het
kapitaal, zonder creatie van nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
EN AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
      De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd
verhoogd tot twee miljoen twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 2 012 500,00), verdeeld in drie miljoen
negenhonderdduizend (3 900 000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij één
miljoen negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) aandelen klasse A, en één miljoen
negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) aandelen klasse B.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden ten bedrage van de uitgiftepremie
van achthonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 887 500,00), die bij voornoemde bank
werden geplaatst, beschikbaar zijn.
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens het
statutaire artikel vijf (5) met betrekking tot het kapitaal te wijzigen als volgt:
“Artikel 5 Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 2 012 500,00) en is
volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door drie miljoen negenhonderdduizend (3 900 000) aandelen, zonder
nominale waarde, hetzij één miljoen negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) aandelen klasse A, en
één miljoen negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) aandelen klasse B.
Bij elke overdracht van aandelen van een bepaalde klasse aan een houder van aandelen van een
andere klasse, veranderen de aandelen niet van klasse.
Luik B
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle klassen dezelfde
rechten hebben.
Historiek van het kapitaal:
Bij de oprichting van de vennootschap op 10 oktober 2018 bedroeg het kapitaal tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 62.500,00), verdeeld in tweeënzestigduizend vijfhonderd (62.500), aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2020 werd vooreerst besloten de
bestaande tweeënzestigduizend vijfhonderd (62.500) aandelen te splitsen in één miljoen
negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) aandelen, dewelke in zelfde buitengewone algemene
vergadering ingedeeld werden in één miljoen negenhonderdvijftigduizend (1.950.000) klasse A
aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2020 werd vervolgens het
kapitaal, zijnde een bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00), gebracht op
een bedrag van zevenhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 762.500,00) door inbreng in
speciën van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) mits uitgifte van zevenhonderdduizend
(700.000) klasse B aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2021 werd vervolgens het
kapitaal, zijnde een bedrag van zevenhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 762 500,00),
gebracht op een bedrag van twee miljoen twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 2 012 500,00) door
inbreng in speciën van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1 250 000,00) mits uitgifte van
een miljoen tweehonderdvijftigduizend (1 250 000) klasse B aandelen”
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om artikel 25 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke
lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto-winst.
Van de netto-winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden
het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Het bedrag van iedere dividenduitkering zal als volgt onder de aandeelhouders verdeeld worden:
Ten eerste, uitkeringen tot een bedrag van één miljoen negenhonderdvijftigduizend euro
(1.950.000,00 EUR) worden verdeeld onder de houders van B-aandelen pro rata hun aandelenbezit.
Ten tweede, indien het totale bedrag van de uitkeringen het bedrag van één miljoen
negenhonderdvijftigduizend euro (1.950.000,00 EUR) overschrijdt, zullen de uitkeringen tussen het
bedrag van één miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (1.950.000,00 EUR) en drie miljoen
negenhonderdduizend euro (3.900.000,00 EUR) verdeeld worden onder de houders van A-aandelen
pro rata hun aandelenbezit.
Ten derde, indien het totaal bedrag van de uitkeringen het bedrag van drie miljoen
negenhonderdduizend euro (3.900.000,00 EUR) overschrijdt, zullen de uitkeringen boven het bedrag
van drie miljoen negenhonderdduizend euro (3.900.000,00 EUR) verdeeld worden onder de
aandeelhouders pro rata hun respectievelijk aandelenbezit (ongeacht de soort aandelen).
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
interimdividenden uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
ZEVENDE BESLUIT: BENOEMING VAN LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist vanaf heden en dit tot en met de jaarlijkse algemene vergadering die zal
beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2026, te benoemen tot
niet-statutair bestuurders in de Vennootschap:
    •  De naamloze vennootschap “ULB Dev’”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GOBLET, Patrick, als Klasse B bestuurder,
    •  De besloten vennootschap “TIBORED”, met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 11 bus 2,
met ondernemingsnummer 0895.395.320, met als vaste vertegenwoordiger de heer BECKS, Bart,
Luik B
als een onafhankelijk bestuurder,
    •  De naamloze vennootschap “VIRTUAL HUMAN COMPUTER - COMMUNICATION - CONTENT
SOCIETY”, afgekort “V.H.C3.S.”, met zetel te 3210 Lubbeek, Eikenstraat 56, met
ondernemingsnummer 0452.066.223, met als vaste vertegenwoordiger de heer MATTHEUS, Rudy,
als een onafhankelijk bestuurder,
    •  De naamloze vennootschap “ACCES DIRECT”, met zetel te 5030 Gembloux, Sentier du Chafor
3 bus 41, met ondernemingsnummer 0448.435.948, met als vaste vertegenwoordiger de heer RION,
Pierre, als een onafhankelijk bestuurder.
Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
De vergadering besluit dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden bijgevolg als volgt
is samengesteld:
1) Klasse A-bestuurders
- De naamloze vennootschap “EEBIC VENTURES” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw Marie Nicole BOUILLEZ,
- De besloten vennootschap “MV CONSULT” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Michael VERSCHUEREN,
- De heer Giovanni CANINI,
2) Klasse B-bestuurder
- De heer Sergio CANINI,
- De heer Ivo Cyriel Sebastien VANDERICK,
- De naamloze vennootschap “ULB Dev’”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GOBLET, Patrick,
3) Onafhankelijke bestuurders
- De besloten vennootschap “TIBORED”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BECKS, Bart,
- De naamloze vennootschap “VIRTUAL HUMAN COMPUTER - COMMUNICATION - CONTENT
SOCIETY”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MATTHEUS, Rudy,
- De naamloze vennootschap “ACCES DIRECT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer RION, Pierre.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES - ELEKTRONISCH EFFECTENREGISTER
De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Renaud du Parc, met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om al het nodige te doen opdat de
gegevens van de Vennootschap, sinds haar oprichting, zouden worden
ingebracht/aangepast/vervolledigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook, in voorkomend
geval, bij iedere administratie, instelling, secretariaat en/of ander natuurlijk persoon of rechtspersoon
en desgevallend bij de BTW administratie en om het aandeelhoudersregister aan te leggen.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte - gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.