Ondernemingsnr : 0550614263
Naam
(voluit) : 4 HEALTHY PETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijstraat(Kor) 101 bus 23
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "4 HEALTHY PETS",
waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 101 bus 23, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering en gedeeltelijke opheffing van de onbeschikbare
reserve.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanleg van een onbeschikbare reserve overeenkomstig
artikel 7:217, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
310.262,08 EUR, om het te brengen van 9.039.685,81 EUR op 8.729.423,73 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist de onbeschikbare reserve van de Vennootschap gedeeltelijk op te heffen en
over te gaan tot de boeking op een beschikbare reserverekening ingevolge de gedeeltelijke
vervreemding van eigen aandelen door de Vennootschap en dit ten belope van 134.786,86 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Conversie aandelen soort C in aandelen soort B.
De vergadering beslist om 438.719 aandelen soort C die de Vennootschap bezit om te zetten in
438.719 aandelen soort B.
De vergadering beslist om 258.719 aandelen soort C (…) om te zetten in 258.719  aandelen soort B.
Bijgevolg worden in totaal 697.438 aandelen soort C in 697.438 aandelen soort B omgezet.
Ten gevolge van deze conversies, zal het kapitaal van de Vennootschap worden vertegenwoordigd
door 330.145.360  aandelen, waarvan 145.234.925 aandelen soort A, 181.838.858 aandelen soort B
en 3.071.577 aandelen soort C.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt acht miljoen zevenhonderdnegenentwintigduizend vierhonderddrieëntwintig
euro drieënzeventig cent (€ 8.729.423,73), en wordt vertegenwoordigd  door   driehonderddertig
miljoen honderdvijfenveertigduizend driehonderdzestig (330.145.360) aandelen,  waarvan
honderdvijfenveertig miljoen tweehonderdvierendertigduizend negenhonderdvijfentwintig
(145.234.925) aandelen soort A, honderdeenentachtig miljoen achthonderdachtendertigduizend
achthonderdachtenvijftig (181.838.858) aandelen soort B en drie miljoen eenenzeventigduizend
vijfhonderdzevenenzeventig (3.071.577) aandelen soort C.
 De aandelen zijn ingedeeld in soorten van aandelen, met name in aandelen soort A, aandelen soort
B en aandelen soort C.
Voor de definities, en de gedetailleerde regeling van de wijzigingen in soorten van aandelen
ingevolge de overdracht van aandelen, wordt verwezen naar “De aandeelhoudersovereenkomsten”,
zijnde de aandeelhoudersovereenkomst zoals gesloten tussen de aandeelhouders van de
vennootschap en de vennootschap op 23 december 2022, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en de
aandeelhoudersovereenkomst zoals gesloten tussen de heer WALLAYS Edouard, de overige
aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap op 9 november 2023, zoals van tijd tot
tijd gewijzigd.".
ACHTSTE BESLISSING: Kennisname van herbenoeming van commissaris.
De vergadering neemt kennis van de herbenoeming van de volgende commissaris besloten door de
gewone algemene vergadering de dato 14 juni 2023: de besloten vennootschap BDO
BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES, met zetel te 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 9, bus E.6 en met ondernemingsnummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd door de
heer DEFAUW Kevin.
De herbenoeming geldt voor een periode van drie jaar tot na de jaarvergadering van het jaar 2025
die plaatsheeft in het jaar 2026.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris