Ondernemingsnr : 0435131013
Naam
(voluit) : MINERVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kouter 7B3
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op acht en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Minerva” met zetel te 9000 Gent, Kouter 7B3
Ondernemingsnummer BE0435.131.013
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Gent
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
(…)
VIERDE BESLUIT: Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van
de geplande wijziging van het voorwerp, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
VIJFDE BESLUIT: Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“- Het optreden als tussenpersoon, commissionair, trading en commercialisering van
handelsgoederen in de ruimste zin van het woord.
- Het optreden als consultant in zakelijke aangelegenheden in de meest ruime zin.
- Het verhuren van tenten, kamers, gebouwen, al of niet met hotelservice.
- Het verhandelen of verhuren van boten, schepen, pleziervaartuigen en andere watervaartuigen, al
of niet aangedreven, allerhande nautisch materiaal.
- Het uitbaten van een wellness, fitnesszaal en aanverwante activiteiten.
Alles zowel in binnenland als buitenland.”
(…)
ZEVENDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het uitbaten van een bed- en breakfast pension, al dan niet met het verschaffen van drank en eten
- Het uitbaten van een hotel
- De mogelijkheid tot het uitbaten van een restaurant, met catering en traiteurleveringen
- Het optreden als tussenpersoon, commissionair, verkoper, consultant in zakelijke aangelegenheden
die verband houdend met de textielhandel in het algemeen
- Het uitbaten van een kleinhandelszaak in de ruimst mogelijke betekenis, maar zeker in verband met
de textielhandel
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen in
de meest ruime betekenis.
- Het optreden als tussenpersoon, commissionair, trading en commercialisering van
handelsgoederen in de ruimste zin van het woord.
- Het optreden als consultant in zakelijke aangelegenheden in de meest ruime zin.
- Het verhuren van tenten, kamers, gebouwen, al of niet met hotelservice.
- Het verhandelen of verhuren van boten, schepen, pleziervaartuigen en andere watervaartuigen, al
of niet aangedreven, allerhande nautisch materiaal.
- Het uitbaten van een wellness, fitnesszaal en aanverwante activiteiten.
Alles zowel in binnenland als buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp en maatschappelijke doelen.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen di een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen, of hen aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
(…)
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: bevestiging benoeming bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van de heer Beukers Johannes.
(…)
ELFDE BESLUIT: volmachten
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Taxacibo” te
Temse, Philippe Saveryslaan 4 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de formaliteiten bij het
de fiscale admininstratie, het (elektronisch) register van aandelen, het UBO-register, en het onderne-
mingsloket.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato acht en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.