Ondernemingsnr : 0448006970
Naam
(voluit) : schepens - van hessche
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersstraat 34
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 16 november 2022,
geregistreerd te Oudenaarde op 18 november 2022, 26 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak
29247. Ontvangen: vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLISSING
Per 1 januari 2020 werd door de temporale werking van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de rekening “Kapitaal” omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening
“onbeschikbare inbreng” (MAR 111) voor een bedrag van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) en werd de rekening “wettelijke reserves”
omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserve” (MAR
1311) voor een bedrag van drieduizend honderdnegenenzeventig euro drieënzeventig cent (€ 3
179,73).
De vergadering beslist nu om de onbeschikbare eigenvermogensrekening “onbeschikbare inbreng”
(MAR 111) van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592,01) te brengen
naar nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogens rekening
“beschikbare inbreng” (MAR 110) voor achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18 592,01).
De onbeschikbare eigenvermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserve” (MAR 1311) van
drieduizend honderdnegenenzeventig euro drieënzeventig cent (€ 3 179,73) te brengen naar nul
euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening “beschikbare
reserves” (MAR 133) voor drieduizend honderdnegenenzeventig euro drieënzeventig cent (€ 3
179,73).
 
DERDE BESLISSING – ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 12
oktober 2022 aangaande de schrapping en vervanging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen tijdig een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
 
VIERDE BESLISSING – wijziging    voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
Luik B
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden: 
Alle werkzaamheden, in het bijzonder, doch niet limitatief, inzake verwarming, luchtconditionering en
ventilatie, sanitair, lood- en zinkwerken, alle dakwerken, isolatie, elektriciteit, controle, onderhoud en
afstellen van branders en tanks; tevens het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers,
warmtepompen, diverse installaties; omvat naast de installatie en de plaatsing, tevens alle werken
van onderhoud en herstelling. 
Alle bouwondernemingen, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende, zonder
limitatief te zijn, alle werkzaamheden en activiteiten in de bouw en aanverwante sectoren, gaande
van sloopwerken, grondwerken en voorbereidingswerken over de ruwbouw tot de volledige
afwerkings- en voltooiingswerken en binneninrichting, met inbegrip van alle onderhoudsrenovatie en
herstellingswerken.
Advies- en expertisebureau voor de bouwsector en voor bouwtechnische aangelegenheden,
consultancy in de bouwsector; het optreden als deskundige in de bouw en installatie; het optreden
als veiligheidscoördinator.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, fabricatie en herstelling inzake
bouwmaterialen, verwarming, sanitair, koeling, elektriciteit, diverse installaties en alle aanverwante
artikelen.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, fabricatie en herstelling inzake
computers, randapparatuur, software en andere elektronische apparatuur.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, fabricatie en herstelling betreffende
alle textielwaren, lederwaren, breigoederen, schoenen, lingerie en fantasieartikelen, confectie voor
heren, dames en kinderen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het uitbaten van een of meerdere werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van fietsen, 
bromfietsen, motorfietsen, auto’s, oldtimers, diverse voertuigen.
De groot- en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in: fietsen, bromfietsen,
motorfietsen, auto’s, oldtimers, diverse voertuigen, alsook in onderdelen, brandstoffen,
smeermiddelen, accessoires en toebehoren; tevens idem voor sportartikelen en artikelen voor
overige vormen van vrijetijdsbesteding.
Het verhuren, leasen, renten en ter beschikking stellen van auto’s, brom- en motorfietsen, rijwielen,
fietsen, oldtimers, diverse motorvoertuigen en voertuigen in het algemeen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het uitoefenen van commerciële activiteiten via het internet (e-commerce).
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen.
Het uitvoeren van allerhande audits en expertises;
Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen. Het geven van seminaries
en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen. 
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;  het indienen van verkavelingsaanvragen; het optreden als bouwpromotor;
projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse
vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van
derden. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium;
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
Luik B
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.”
 
VIJFDE BESLISSING – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘SCHEPENS-VAN HESSCHE’.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden: 
Alle werkzaamheden, in het bijzonder, doch niet limitatief, inzake verwarming, luchtconditionering en
ventilatie, sanitair, lood- en zinkwerken, alle dakwerken, isolatie, elektriciteit, controle, onderhoud en
afstellen van branders en tanks; tevens het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers,
warmtepompen, diverse installaties; omvat naast de installatie en de plaatsing, tevens alle werken
van onderhoud en herstelling. 
Alle bouwondernemingen, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende, zonder
limitatief te zijn, alle werkzaamheden en activiteiten in de bouw en aanverwante sectoren, gaande
van sloopwerken, grondwerken en voorbereidingswerken over de ruwbouw tot de volledige
afwerkings- en voltooiingswerken en binneninrichting, met inbegrip van alle onderhoudsrenovatie en
herstellingswerken.
Advies- en expertisebureau voor de bouwsector en voor bouwtechnische aangelegenheden,
consultancy in de bouwsector; het optreden als deskundige in de bouw en installatie; het optreden
als veiligheidscoördinator.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, fabricatie en herstelling inzake
bouwmaterialen, verwarming, sanitair, koeling, elektriciteit, diverse installaties en alle aanverwante
artikelen.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, fabricatie en herstelling inzake
computers, randapparatuur, software en andere elektronische apparatuur.
Luik B
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling, fabricatie en herstelling betreffende
alle textielwaren, lederwaren, breigoederen, schoenen, lingerie en fantasieartikelen, confectie voor
heren, dames en kinderen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het uitbaten van een of meerdere werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van fietsen, 
bromfietsen, motorfietsen, auto’s, oldtimers, diverse voertuigen.
De groot- en kleinhandel, import en export en handelsbemiddeling in: fietsen, bromfietsen,
motorfietsen, auto’s, oldtimers, diverse voertuigen, alsook in onderdelen, brandstoffen,
smeermiddelen, accessoires en toebehoren; tevens idem voor sportartikelen en artikelen voor
overige vormen van vrijetijdsbesteding.
Het verhuren, leasen, renten en ter beschikking stellen van auto’s, brom- en motorfietsen, rijwielen,
fietsen, oldtimers, diverse motorvoertuigen en voertuigen in het algemeen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het uitoefenen van commerciële activiteiten via het internet (e-commerce).
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen.
Het uitvoeren van allerhande audits en expertises;
Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen. Het geven van seminaries
en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen. 
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;  het indienen van verkavelingsaanvragen; het optreden als bouwpromotor;
projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse
vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van
derden. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium;
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
 
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd twintig (220) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
…
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
…
 
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
…
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
…
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
…
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
…
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste maandag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
…
 
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
…
 
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 21. Verdaging
…
 
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
Luik B
…
 
Artikel 22bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
…
 
HOOFDSTUK VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Woonstkeuze
…
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 30. Gemeen recht
…
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Schepens Tommy, voornoemd,
    •  Mevrouw Van hessche Sandra, voornoemd,
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde,
Oudstrijdersstraat 34.
 
ACHTSTE BESLISSING – uitkering van inbreng
De vergadering beslist tot uitkering van een deel van de beschikbare eigenvermogens rekening
“beschikbare inbreng” (MAR 110) te weten ten belope van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) om de
rekening “beschikbare inbreng” te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één
Luik B
cent (€ 18.592,01) naar drieduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 3.592,01).
De vergadering komt overeenkomstig artikel 5:142 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen tot het besluit dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge
van voormelde uitkering negatief zou worden  Bijgevolg beslist ze dat de uitkering kan gebeuren.
Artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering
slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan vastgesteld heeft dat de vennootschap, volgens
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag, opgemaakt op heden, dat niet wordt neergelegd.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van een bedrag vijftienduizend euro (€
15.000,00)  uit te voeren, door uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits
naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
De uitkering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders zonder vernietiging van
aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
 
NEGENDE BESLISSING - Machtiging tot opening en wijziging elektronisch effectenregister
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De comparanten machtigen het boekhoudkantoor AB Partners Oudenaarde BV, met
ondernemingsnummer 0473.997.329, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, om de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken namens de vennootschap en om alle latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap uit te
voeren.
 
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.