Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
LUXPROP
Jan Van Rijswijcklaan 162 Bus 4
2020 Antwerpen
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig januari tweeduizend vijftien, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Cienega Holding B.V.”, statutair gevestigd te
Blaricum (Nederland) en met bezoekadres te 51, Ta'Xbiex Seafront, Ta'Xbiex XBX 1020 (Malta),
ingeschreven in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
32063440 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) onder nummer
0568.981.214;
2/ de vennootschap naar het recht van Malta “BREDA M LIMITED”, gevestigd te 51, Ta'Xbiex
Seafront, Ta'Xbiex XBX 1020 (Malta), ingeschreven in het “Registrar of Companies” van Malta onder
nummer C 46175 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) onder nummer
0568.623.205.
De comparanten sub 1/ en 2/ werden vertegenwoordigd door de heer VAN CAUWENBERHE Jan
Marcel Omer Marie, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Floraliënlaan  481 bus 09,
ingevolge onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
  b) Naam : "LUXPROP"
3. Zetel : te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 4
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap heeft verder tot doel:
1/ het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
2/ het verlenen van technische, administratieve of commerciele bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
3/ haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing ;
4/ de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen, desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
5/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
0589959740
Luik B
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG euro (€ 18.550,00), verdeeld in TIENDUIZEND
(10.000) aandelen, volledig volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte
kapitaal, afgeleverd door Belfius Bank.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend vijftien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf
stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de
algemene vergadering met gewone meerderheid, zijn :
1) de vennootschap naar het recht van Malta “BREDA M LIMITED”, voornoemd, voor wie zal
optreden als vaste vertegenwoordiger de heer THIELEN Robertus Henricus Leonardus Maria, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 31 Avenue Princesse Grace, L’Estoril, Bat A, apt 19A 98000
MC Monaco, en
2) mevrouw BAERT Ruth, van Belgische nationaliteit, wonende te 2890 Sint-Amands, Jan Van
Droogenbroeckstraat 11.
De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
Niet-aanstelling van commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte
schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een
commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de BTW, de directe belastingen en andere fiscale administraties, evenals bij de Griffie van de
Rechtbank van Koophandel, de erkende ondernemingsloketten en een sociaal verzekeringsfonds, en
dit zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging en/of aanpassing
Luik B
ervan, wordt bijzondere volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRANT THORNTON ACCOUNTANTS
EN BELASTINGCONSULENTEN”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6,
met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS