Ondernemingsnr : 0421128072
Naam
(voluit) : ALTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ALTRANS” op de zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14opgericht
onder de vorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden
voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 16 december 1980, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 1 januari 1981 onder nummer 83-25 en van 28 januari 1981 onder nummer
274-8.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
ondernemingsnummer 0421.128.072
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7 oktober 2024, waarbij de volgende
besluiten werden goedgekeurd. 
Eerste besluit – Ontslag
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de NV POLLET WATER GROEP, met
zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, RPR Gent afdeling Oostende -
ondernemingsnummer 0832.152.409,  en mevrouw WYTYNCK Adrienne, wonende te 8680
Koekelare, Provinciebaan 25/B, d, dd. 28 juni 2024.
De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan de NV
POLLET WATER GROEP en mevrouw WYTYNCK Adrienne.
Tweede besluit – Benoeming
De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf heden, voor een die zal eindigen op de datum van de jaarvergadering over het boekjaar
2029:
*Mevrouw POLLET Sofie Veerle,  wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
*De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline, , wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
Zij verklaren hier allen aanwezig te zijn, en bevestigen elk dat zij hun mandaat aanvaarden, en dat zij
niet getroffen zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
VOORZITTER – AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van Altrans NV,
wordt de raad van bestuur van Altrans NV gehouden, op de zetel van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig:
Bestuurders:
1.         De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.
2.         Mevrouw POLLET Sofie, voornoemd.
UITEENZETTING
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde
1.  Aanstelling voorzitter
2. aanstelling van een gedelegeerd bestuurder”.
Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten moeten
niet aangetoond worden
De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van
de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Eerste besluit – Aanstelling Voorzitter
De raad van bestuur beslist om aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw
POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
Tweede besluit – Aanstelling  van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de
Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, wonende te
8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te
dragen overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van de notulen van de BAV gehouden op 7 oktober 2024.