Ondernemingsnr : 0713566840
Naam
(voluit) : IZIKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Draaiboomstraat 6 bus 10
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen, op 13 maart
2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “IZIKO”, waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6 bus
10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0713.566.840.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato
12 maart 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen of soorten van
aandelen.
De raad van bestuur stelt voor om het onderscheid tussen de achthonderd (800) aandelen van soort
A en tweehonderd (200) aandelen van soort B op te heffen, en de verschillende rechten verbonden
aan de soorten van aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vanaf heden
wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen.
De algemene vergadering besluit de afschaffing van de soorten van aandelen goed te keuren, en
besluit dientengevolge om alle verwijzingen in de statuten naar aandelen van soort A en aandelen
van soort B, te schrappen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de aandelen van de vennootschap te splitsen met factor 1:100,
zijnde voor elk bestaand aandeel, honderd (100) nieuwe aandelen, zodat het kapitaal van de
vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap te conformeren aan de
nieuwe aandeelhoudersafspraken, onder meer wat betreft de bepalingen en modaliteiten opgenomen
in de statuten inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling en werking van het
bestuursorgaan, en de bijeenroeping en werking van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten, en
verklaart dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: ‘IZIKO’.
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    •  Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten en/of procedés;
het verrichten van marktonderzoek en prospectie: het uitwerken van de marketing en promotie:
assistentie en consultancy; en dit alles op het gebied van management, engineering, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
van technologische innovaties en hun toepassingen, al dan niet in samenwerking met geschikte
partners.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
    •  het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit
alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken,
houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
    •  De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
    •  Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
    •  In het algemeen, alle activiteiten in verband met computers, zowel hard als software, internet en
e-commerce, en in het bijzonder de analyse en advies in verband met computers, hun configuraties,
de software en de toepassingen.
    •  Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy, beheer van
computerfaciliteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers.
    •  Het ontwerpen, beheren en updaten van websites, domeinnamen en emailadressen, alsook het
online verkopen via een webwinkel en het verwerken van online betalingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals zij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of
inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap dat eventueel mag worden aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Monistisch bestuur
10.1. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Voor wat de benoeming van de bestuurders betreft zullen volgende principes/voordrachtrechten
gelden:
    •  één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
minderheidsaandeelhouders van de vennootschap (enige op voordracht van dergelijke
aandeelhouders benoemde bestuurders hierna ook een “Minderheidsbestuurder”);
    •  de overige bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap (enige op voordracht van dergelijke
aandeelhouders benoemde bestuurders hierna ook een “Meerderheidsbestuurder”).
Voor zoveel als nodig wordt benadrukt dat het hierboven uiteengezette voordrachtrecht een recht en
geen verplichting uitmaakt in hoofde van de relevante aandeelhouders. Het loutere feit dat een
aandeelhouder op enig ogenblik in de tijd geen (volledig) gebruik zou maken van het hiervoor
bepaalde recht zal derhalve geen afstand van dergelijk recht impliceren.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de
algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door
de algemene vergadering.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoonbestuurder zetelen in de raad van bestuur. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
10.2. Benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kiest onder de Meerderheidsbestuurders een voorzitter. De voorzitter heeft
geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen.
Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een
voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering
wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de
vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste
vertegenwoordiger determinerend zijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met
volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
Artikel 12. Bevoegdheid van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Indien deze gedelegeerden eveneens bestuurder van de
vennootschap zijn, zullen zij de titel van “gedelegeerd bestuurder” voeren.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen over
de vaste vertegenwoordiger opgenomen in het artikel over de samenstelling van de raad van bestuur
in onderhavige statuten mutatis mutandis van toepassing.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in artikel 13;
c) hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Artikel 17. Gewone algemene vergadering Buitengewone/bijzondere algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de tweede
zaterdag van juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Artikel 24. Boekjaar
Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 27. Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door de wet bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquora en meerderheden.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur de wijze van vereffening. Behoudens in geval van ontbinding en
vereffening in één akte, zal de vereffening gebeuren door de zorgen van één of meer vereffenaars;
zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Zijn geen
vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars
beschouwd.
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, hebben de vereffenaars de ruimste bevoegdheden
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap zonder de
voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks wettelijk
vereist is.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door
iedere vereffenaar alleen, tenzij er twee of meer vereffenaars zijn aangesteld en bij hun aanstelling
anders wordt beslist. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd
beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de hierna
vermelde bestuurders met ingang vanaf heden, en beslist om tussentijdse kwijting aan hen te
verlenen:
1) de heer BALLEGEER Louis, geboren te Antwerpen op 4 mei 1988, wonende te 8670 Koksijde,
Witte Burg 26, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
2) de heer VAN NOTEN Johan, geboren te Wilrijk op 22 mei 1981, wonende te 2970 Schilde,
Waterstraat 44, bestuurder;
3) de heer SEELDRAYERS Pascal, geboren te Antwerpen op 22 april 1983, wonende te 2020
Antwerpen, D’Herbouvillekaai 11, bestuurder;
4) de besloten vennootschap “PROCEDERE MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 9930
Lievegem, Daalmen 6A, met ondernemingsnummer 0808.109.968, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer GEYSEN Patrick, geboren te Lommel op 23 november 1961,
wonende te 9930 Lievegem, Daalmen 6, bestuurder.
De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen tot nieuwe bestuurders met ingang vanaf
heden:
1) de commanditaire vennootschap “M-MANAGEMENT”, met zetel gevestigd te 3583 Beringen
(Paal), Diestersesteenweg 56, met ondernemingsnummer 0550.488.361, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer MELLEMANS Jo, geboren te Koersel op 29 augustus 1975,
wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg 94.
2) de commanditaire vennootschap “MAD”, met zetel gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Diestersesteenweg 56, met ondernemingsnummer 0677.997.237, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw HUYSMANS Elly, geboren te Geel op 3 juli 1976, wonende te 3580
Beringen, Lummenseweg 94.
3) de besloten vennootschap “TEJEST Invest”, waarvan de zetel gevestigd is te 3110 Rotselaar,
Echostraat 3, met ondernemingsnummer 0656.747.408, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw SPAEPEN Hannah, geboren te Turnhout op 1 juli 1973, wonende te
3110 Rotselaar, Echostraat 3;
4/ de besloten vennootschap “2XU GROUP”, waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Witte
Burg 26, met ondernemingsnummer 0758.731.228, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer BALLEGEER Louis, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Raad van bestuur
Gezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is de raad van bestuur hier geldig
bijeengekomen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd bestuurder en de gedelegeerde
(n) tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur gelast vanaf heden volgende bestuurder met het
dagelijks bestuur van de vennootschap en benoemt aldus tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap tot 31 december 2024:
de besloten vennootschap “2XU GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer BALLEGEER Louis, voornoemd.
De raad van bestuur gelast vervolgens vanaf heden de volgende personen, niet-bestuurders, met het
dagelijks bestuur van de vennootschap:
1/ de heer VAN NOTEN Johan, voornoemd;
2/ de heer SEELDRAYERS Pascal, voornoemd.
De dagelijks bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan elke medewerker van
boekhoudkantoor HS&P te Hasselt, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en wijziging
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en alle andere instellingen en
diensten, en alles te ondertekenen en alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is in het licht daarvan.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde
statuten, en verslag van de raad van bestuur.
Notaris Jan Jutten