Ondernemingsnr : 0545910951
Naam
(voluit) : ROAMLER BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 203 bus 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
29 december 2022 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen vóór
de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “ROAMLER BELUX”, waarvan de zetel gevestigd is te Mechelsesteenweg
203, bus 2, 2018 Antwerpen, beslist heeft :
1. de onderverdeling van de aandelen in twee soorten, zijnde A-aandelen en B-aandelen, af te
schaffen en bijgevolg iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in
de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten waarvan een uittreksel hieronder opgenomen
is.
2. om het monistische bestuurssysteem af te schaffen en over te gaan naar een bestuurssysteem
met een enige bestuurder, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en bijgevolg elke verwijzing naar het monistisch bestuurssysteem te schrappen, zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder werd aangenomen.
3. een nieuwe tekst van statuten aan te nemen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt
(weergegeven bij uittreksel):
NAAM. De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt “ROAMLER BELUX”.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP. De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Marketing en communicatie voor rekening van derden. Dit omvat onder meer ook doch niet
uitsluitend:
- alle marketingactiviteiten zoals het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, businessanalyses, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten,
met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
- de statistische analyse van de resultaten van het onderzoek;
- organisaties van opiniepeilingen;
- trendwatching, het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en
sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan;
- de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten en diensten van marketing,
promotievoering en reclamecampagnes en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met
inbegrip van het organiseren, ontwerpen, inrichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en
verbeteren van alle concepten, voorstellen, creaties, stukken, documenten, randdocumenten, dit
alles ongeacht hun vorm (tekst, beeld of geluid) of uitvoering(sgraad) alsook ongeacht de drager
waarop zij gepresenteerd en/of verspreid worden, op gebied van reclame, advertenties, marketing,
promotie, publiciteit, productontwikkeling en productieplanningen, project- en conceptontwikkeling,
Luik B
evenals alle technische dienstverlening dienaangaande;
- consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van marketing, promotievoering, reclame
en andere verkoop- en handelbevorderende activiteiten, met inbegrip van het uitvoeren van
schattingen, studiewerken, marktanalyses, expertises, vertegenwoordigingen, deelnemingen op
gebied van marketing, reclame en promotievoering.
2. Veldactiviteiten voor rekening van derden.
Dit omvat onder meer ook doch niet uitsluitend affichage, sampling, distributie, instore activiteiten,
service merchandising, trainingen, winkelaudits, marktonderzoek en alle aanverwante diensten.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdachtentwintigduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 228.550,00).
Het is vertegenwoordigd door elfduizend zeshonderdnegentig (11.690) gelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ook de duur van zijn mandaat kan bepalen. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De enige bestuurder beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, heeft plaats op de laatste dinsdag van de maand juni om veertien uur (14u00). Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eraan voorafgaande
werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
BOEKJAAR. Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
WINSTVERDELING. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige bestuurder is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interimdividen-den uit te keren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen
verdeeld onder al de aandelen.
Luik B
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
4. kennis te nemen van het ontslag van MONT BLEU BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jim
Mangelschots, en New Frontier Beheer B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Micha Willemse,
als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2023.
De vennootschap heeft bijgevolg één bestuurder, namelijk Roamler B.V., , vast vertegenwoordigd
door de heer Jeroen Ten Haave. Deze vormt voortaan de enige bestuurder het bestuursorgaan van
de vennootschap. De duur van het mandaat van de enige bestuurder is onbepaald.
5. alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
6. bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, mevrouw Félice Roes en de heer
Vadim Van Poppel, en aan elke andere advocaat van het kantoor Lydian, advocaten aan de Balie
van Brussel met hun kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86C b113, waarbij ieder van hen alleen
handelt met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle
documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
de neerlegging van hetgeen voorafgaat met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (hierin begrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, verslag, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris