N° d'entreprise : 0836863144
Nom
(en entier) :  MAGIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Trois-Evêchés(Biz) 2 bte a
 : 7783 Comines-Warneton
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, OBJET
Il résulte d’un acte reçu par Jean-Marc Vanstaen, notaire associé à la résidence de COMINES, en
date du 30/11/2023, qui sera enregistré dans le délai légal, que l’actionnaire unique exerçant les
prérogatives de l’assemblée générale a pris les décisions suivantes, ci-après reprises par extrait :
 
Première décision
L’assemblée constate que suite à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, et en
application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), la société existe de plein droit
comme société à responsabilité limitée (SRL) depuis le 01/01/2020.
L’assemblée décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations
comme il sera dit ci-après, en conservant la forme légale de la société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL).
 
Deuxième décision
(…)
A.         L’assemblée constate que le capital effectivement libéré (6200 €) et la réserve légale de la
société (1860 €) , soit un montant total de huit mille soixante euros (€ 8.060,00), ont été convertis de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00), a été converti en un compte de
capitaux propres “apports non appelés”, le tout en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de
la loi du 23 mars 2019
            
B.         L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de
la société.
 
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
(…)
 
Troisième décision
L’assemblée prend note de la terminologie introduite par le CSA, prévoyant notamment que le
“gérant” d’une société à responsabilité sera dorénavant dénommé “administrateur”.
 
             L’assemblée met fin au mandats actuels des gérants de la société dans sa forme
précédente, étant:
-            Monsieur WACHILL Djibril.
-            Madame RAISANI Nadia.
             Immédiatement, l’assemblée désigne à l’unanimité en qualité d’administrateurs de la société
:
Monsieur WACHILL Djibril, demeurant à 7783 Comines-Warneton (Le Bizet), Rue d'Armentières 238.
Madame RAISANI Nadia, demeurant à 7783 Comines-Warneton (Le Bizet), Rue d'Armentières 238.
            
(….)
 
Quatrième décision
A) Rapport spécial de l’organe d’administration.
 
L’assemblée confirme avoir connaissance du rapport spécial établi le 30/11/2023 par l’organe d’
administration, en application de l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations, dans lequel la
modification proposée est justifiée de façon détaillée.
 
(…)
 
B) A l’unanimité, l’assemblée décide d’étendre l’objet comme proposé dans le rapport spécial
prérappelé ; en conséquence, le nouveau libellé de l’objet social sera le suivant :
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour
son propre compte:
-            la vente de tabac et de tous accessoires d’y rapportant, en gros et en détail,
-            la vente de tous articles d’alimentation en gros et en détail,
-            l’importation et l’exportation d’accessoires relatif au tabac,
-            la fabrication d’autres produits chimiques n.c.a.
-            la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques
-            la fabrication de cigarettes électroniques
-            le commerce en gros en au détail de cigarettes électroniques, et de tous accessoires s’y
rapportant, au sens le plus large.
-            le commerce en gros et au détail de liquides pour cigarettes électroniques
-            l’achat et la vente de biens immobiliers
-            le contrôle laboratoire de E-liquide.
-            Restaurant pour Bubble Tea, grossiste pour Bubble Tea et fabricant de produits pour Bubble
Tea
 
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut fournir des cautionnements ou garanties tant pour ses propres engagements que
pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y
compris son propre fonds de commerce.
La société peut d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
(…)
 
Cinquième décision
En conséquence des décisions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter une refonte
intégrale des statuts de la société, qui seront dès lors en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, ayant toutefois apporté de modification à l’objet de la société (si ce n’est en
supprimant une référence éventuelle au Code des Sociétés abrogé), ni à d’autres éléments
essentiels.
 
(le texte intégral est déposé)
 
Sixième décision
L’assemblée générale confirme que le siège de la société reste établi actuellement à Le Bizet, Rue
des Trois-Evêchés 2 bte a.
 
L’assemblée décide de ne pas faire usage de la faculté de publier une adresse internet et une
adresse électronique.
 
Septième décision – Procurations
(…)
 
L’organe d’administration mandate Madame Elise-Marie Vanhove, rue de Wytschaete 14 à 7781
Houthem, avec faculté de subrogation ou de substitution, à l’effet de faire toutes les inscriptions à la 
Banque-Carrefour des Entreprises, de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations,
d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès des diverses
administrations et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les
documents et formulaires destinés aux guichets d’entreprise agréés.
 
Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte – statuts coordonnés – rapport spécial de l’
organe de gestion.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
 Jean-Marc Vanstaen, Notaire