N° d'entreprise :
0667885382
Dénomination :
(en entier) :
GROUP ECKELMANS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Clairvaux 40 bte 102
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu devant le notaire Edouard-Jean NAVEZ, résidant à Wavre, associé de la
société privée à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés »,
ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le
17 décembre 2018, ici textuellement reproduit :
(...). On omet.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « Group Eckelmans », ayant son siège social à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (section d’
Ottignies-Louvain-la-Neuve), Rue de Clairvaux, numéro 40, boîte 102.
(…) On omet.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président expose que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice social.
2. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
3. A titre transitoire, prolongation de l’exercice social en cours, jusqu’au 30 juin 2019.
4. Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions à prendre.
5. Pouvoirs.
(…) On omet.
DELIBERATION
Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'assemblée qui, après délibération, prend les résolutions
suivantes :
1. Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier pour l’avenir la date de commencement et de clôture de l’exercice
social, afin qu’il débute désormais le 1er juillet d’une année, pour se terminer le 30 juin de l’année
suivante.
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, afin qu’elle soit désormais
tenue le dernier vendredi du mois de novembre à 18 heures.
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Prolongation de l’exercice social.
L’assemblée décide, à titre transitoire, de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 30 juin 2019.
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions à prendre.
Ensuite l’assemblée décide de modifier les statuts, ainsi qu’il suit, pour les mettre en conformité avec
les décisions prises ci-dessus :
- Les deux premiers paragraphes de l’article 23 sont remplacés par le texte suivant :
Volet B
« L’année social commence le premier juillet de chaque année, pour se terminer le trente juin de l’
année suivante.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier vendredi du mois de
novembre à dix-huit heures. »
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
5. Pouvoirs. Coordination.
L’assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l’exécution des décisions adoptées ci-avant, et
mandate le notaire soussigné de réaliser l’ensemble des formalités de publicité du présent acte, de
même que la coordination des statuts.
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
(...). On omet.
Pour extrait conforme,
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ,
Déposés en même temps une expédition de l’acte , les rapports et les statuts coordonnés.