Ondernemingsnummer :
0441999405
Benaming :
(voluit) :
AUTOBEDRIJF DIERICX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Egelare 1A
9850 Nevele
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies
Wylleman, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “wylleman – van de keere – van maelzaeke geassocieerde notarissen”
met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 19 december 2018, dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Autobedrijf Diericx en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :
eerste besluit: reële kapitaalvermindering
        1.  Kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00), om het te herleiden
van een miljoen vierhonderdentwaalfduizend euro (€ 1.412.000,00) naar tweeënzestigduizend euro
(€ 62.000,00).
Om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
        2.  Uitvoering kapitaalvermindering
- De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders
in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
- De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van de aandelen.
Als gevolg hiervan wordt de fractiewaarde evenredig verminderd.
- De voormelde terugbetaling aan de aandeelhouders van de verplichting tot storting, zal pas
geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers
volgens artikel 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor
de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het
verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover
de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald,
zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
- Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal kapitaal (het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.
De aandeelhouders verklaren dat het kapitaal blijkens proces-verbaal opgemaakt en gesloten door
ondergetekende notaris Annelies Wylleman op 8 januari 2014, in natura werd verhoogd met een
bedrag van een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00), zijnde belaste reserves,
overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen (hierna “WIB”).
Huidige kapitaalvermindering vindt aldus plaats onder artikel 537 WIB en wordt prioritair
aangerekend op het kapitaal onder het regime van artikel 537 WIB. De aandeelhouders verklaren op
de hoogte te zijn van de wachttermijnen om over te gaan tot kapitaalvermindering overeenkomstig
voormelde bepaling en verklaren dat deze inmiddels verstreken zijn.
- De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de voormelde
kapitaalvermindering van een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) daadwerkelijk
Luik B
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00).
        1.  Aanpassing van de statuten om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de
kapitaalvermindering
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering, wordt beslist om artikel
5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in
honderddertig (130) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd
dertigste (1/130ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Tweede besluit: volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer De Kezel Marc, van Abkwadraat
accountants besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
laatste besluit: machtiging van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
 
Annelies Wylleman, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmacht;
- coördinatie van de statuten.