Ondernemingsnr : 0507 634 058
Naam
(voluit) : Assua
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Romeinsesteenweg 564 bus 4, 1853 Grimbergen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag gedelegeerde bestuurders -
Benoeming afgevaardigden tot het dagelijks bestuur - Bijzondere
bevoegdheden en volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 2 maart 2023:
"2.1 Goedkeuring varı het ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kerinis van het oritslag van:
(i) LPPO, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Fr.
Robbrechtsstraat 225, 1780 Wemmel (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0878.447.143, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Lode Peeters, gedomicilieerd te ( ... ); en
(ii) EMV Beheer, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Venstraat
1, 3670 Oudsbergen (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer 0427.023.395, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Etienne Schreurs,
gedomicilieerd te ( ... );
(iii) Margriet Jarissen, gedomicilieerd te ( ... ); en
(iv) Kim Siccard, gedomicilieerd te ( ... )
als bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiter.
De enige aandeelhouder darkt LPPO, EMV Beheer, Margriet Janssen en Kim Siccard voor de uitoefening
varı de taken als bestuurder van de vennootschap en verleent voor zover als wettelijk mogelijk voorlopig kwijting
voor de uitoefening van het mandaat ais bestuurder. Verder bevestigt de enige aandeelhouder tevens kwijting
te zullen verlenen aan de bestuurders na het goedkeuren vanı de jaarrekening die betrekking heeft op het
loperide boekjaar.
2.2 Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk:
(i) om:
(a) Pierre-Yves Commanay, gedomicilieerd te ( ... );
(b) Cyril Malargé, gedomicilieerd te ( ... ); er
(c) Sopra-GMT, een société anonyme à conseil d'administration naar Frans recht, met zetel te Les Glaisins
Annecy-Le-Vieux, 74940 Annecy (Frankrijk) en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister
(Registre du commerce et des sociétés) te Annecy, onder nummer 348 940 263, vast vertegenwoordigd door
Christophe Bastelica, gedomicilieerd te ( ... );
ais bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Tenzij
toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone
algemene vergadering van 2028 (of naar aanleiding vari de vervangende schriftelijke besluiteri die zullen
genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
(ii) dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is; en
(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de
vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:
1. Pierre-Yves Commanay, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2028;
2. Cyril Malargé, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2028; en
3. Sopra-GMT, vast vertegenwoordigd door Christophe Bastelica, tot en met het einde van de
jaarvergadering van 2028;
Volmacht	2.3
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan
Caroline Daout, Sarah Arens en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis,
Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op
het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), inclusief de bevoegdheid tot ondertekening van de
publicatieformulieren en de bevoegdheid om de besluiten als eensluidend te verklaren, met inbegrip van het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 2 maart 2023:
"2.1 Goedkeuring van het ontslag van gedelegeerde bestuurders
De raad van bestuur neemt na beraadslaging unaniem kennis van het ontslag van:
(i) LPPO, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Fr.
Robbrechtsstraat 225, 1780 Wemmel (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandsalige afdeling onder het nummer 0878.447.143, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Lode Peeters, gedomicilieerd te ( ... );
(ii) EMV Beheer, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Venstraat
1, 3670 Oudsbergen (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer 0427.023.395, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Etienne Schreurs,
gedomicilieerd te ( ... );
als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf de datum van
deze notulen.
De raad van bestuur dankt LPPO en EMV Beheer voor de uitoefening van de taken als gedelegeerde
bestuurder van de vennootschap en verleent voor zover als wettelijk mogelijk voorlopig kwijting voor de
uitoefening van het mandaat als gedelegeerde bestuurder. Verder bevestigt de raad van bestuur tevens kwijting
te zullen verlenen aan de gedelegeerde bestuurders na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking
heeft op het lopende boekjaar.
2.2 Benoeming van de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur
De raad van bestuur besluit na beraadslaging unaniem:
(i) om
- Michel Lorgeré, gedomicilieerd te ( ... ); en
- Astrid Anciaux, gedomicilieerd te ( ... ),
aan te stellen als afgevaardigden tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, in de zin van artikel 7:121
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum van deze notulen (samen,
de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur). Behoudens andersluidend besluit is hun mandaat van onbepaalde
duur;
(ii) dat het mandaat van de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur niet zal worden vergoed;
(iii) dat de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid
hebben in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;
(iv) dat, bij toepassing van artikel 11 van de statuten van de vennootschap, elke afgevaardigde tot het
dagelijks bestuur, de bevoegdheid heeft om alléén te tekenen en de vennootschap alléén te vertegenwoordigen
tegenover derden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Ingevolge deze benoeming aanvaarden de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur door ondertekening van
deze notulen hun benoeming als afgevaardigden tot het dagelijks bestuur van de vennootschap overeenkomstig
de hierboven vermelde modaliteiten.
2.3 Bijzondere volmachten - CFO
Mevr. Astrid Anciaux vervult de functie van CFO van de vennootschap. In dit kader beslist de raad van
bestuur unaniem om haar de volgende bijzondere volmachten toe te kennen, zodat ze haar taken als CFO kan
uitoefenen:
(i) het uitvoeren van betalingen en betalingsopdrachten in naam en voor rekening van de vennootschap;
(ii) het uitvoeren van betalingen en betalingsopdrachten in naam en voor rekening van de vennootschap aan
diens werknemers en zelfstandige dienstverleners, in lijn met de bedragen vermeld in hun respectievelijke
werknemers- en dienstverleningsovereenkomsten;
(iii) het openen, beheren en sluiten van bank- en andere financiële rekeningen, het regelen van krediet- en
debetfaciliteiten, het ondertekenen, afhalen, bekrachtigen, uitgeven, verdisconteren, onderhandelen, betalen,
aanvaarden, leveren, ontvangen en/of protesteren van cheques en andere betalingsopdrachten, promessen,
kredietbrieven of andere verhandelbare waardepapieren en kredietdocumenten, en, in het algemeen, het
vertegenwoordigen van de vennootschap voor iedere bank;
(iv) het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van
intragroepovereenkomsten die betrekking hebben op (i) enige intragroepinvestering of intragroepovereenkomst
die volgt op, of kadert in, een beslissing van de raad van bestuur, zoals een finale investeringsbeslissing, (ii)
enige beslissing tot het opstromen van cash binnen de groep, (iii) het aanhechten of wijzigen van bijlagen of
addenda bij enige intragroepovereenkomsten voor zover deze betrekking hebben op niet-substantiële
wijzigingen, of (iv) rekeningcourantovereenkomsten;
(v) het ondertekenen, afsluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van
overeenkomsten met juridische, fiscale of financiële adviseurs, de commissaris of consultants, met inbegrip van
geheimhoudingsovereenkomsten, dienstenovereenkomsten en opdrachtbrieven (engagement letters);
(vi) het ondertekenen, verwerven, wijzigen, verlengen, herroepen of anderszins beëindigen, en indienen van
aanvragen tot het bekomen van enige vereiste vergunning, toelating, steun of subsidie van enige
overheidsinstantie, met inbegrip van de communicatie met diezelfde autoriteit, het indienen en ondertekenen
van bijlagen of aanvraagformulieren en het verstrekken van aanvullende informatie;
(vii) het vervullen van alle formaliteiten met het oog op het ondertekenen en neerleggen van documenten,
met inbegrip van de goedgekeurde jaarrekening, bij de Nationale Bank van België, alsook enige formaliteiten
bij het sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie
van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid;
(viii) het voorbereiden, ondertekenen en indienen van know-your-customer ('KYC') verklaringen,
verklaringen betreffende de uiteindelijke begunstigde ('UBO') en verklaringen betreffende de identiteit van
juridische entiteiten ('Legal Entity Identifier'), alsook soortgelijke verklaringen, volmachten en vragenlijsten met
het oog op de registratie van de vennootschap, haar groepsvennootschappen, alsook hun UBO(s), bestuurders,
managers of aandeelhouders, bij financiële instellingen, dienstverleners of adviseurs en overheidsinstanties,
met inbegrip van het UBO-Register; en
(ix) het voorbereiden en ondertekenen van alle documenten, en het stellen van alle handelingen, die nodig
zijn voor de uitvoering en implementatie van de bovenvermelde bevoegdheden.
( ... )
Volmacht	2.5
De raad van bestuur besluit na beraadslaging unaniem om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Caroline Daout, Sarah Arens en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van
¡ en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met
het oog op het uitvoeren van de hierboven vermeide beslissing(en), inclusief de bevoegdheid tot ondertekening
: van de publicatieformulieren en de bevoegdheid om de besluiten als eensluidend te verklaren, met inbegrip van
het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Jens Westerwoudt
Lasthebber