Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CORNEILLIE TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krakeleweg 59
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, verleden op
achtentwintig augustus tweeduizend twintig blijkt dat:
1. De heer VAN PAEMELEN Wim, geboren te Eeklo op dertien maart negentienhonderd
tweeëntachtig, echtgenoot van mevrouw ZOETAERT Tineke Anny Georges, wonende te 9990
Maldegem, Halledreef 21.
2. "CORNEILLIE" naamloze vennootschap, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Astridlaan 405,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0439.868.373, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum te Oedelem op veertien
februari negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
negen maart negentienhonderd negentig onder nummer 120, waarvan de statuten werden gewijzigd
voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Vanlatum te Oedelem op
dertig december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
twaalf februari tweeduizend veertien onder nummer 14040804.
Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “CORNEILLIE TRANSPORT” met een
aanvangsvermogen van VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00).
Comparanten verklaren dat op de drieduizend (3.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van vijf euro (€ 5,00) per stuk, als volgt:
1. De heer VAN PAEMELEN Wim, wonende te 9990 Maldegem, Halledreef 21, titularis van duizend
(1.000) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5.000,00);
2. CORNEILLIE NV, met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Astridlaan 405, titularis van tweeduizend
(2.000) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
Hetzij in totaal: drieduizend (3.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE61 7360 7340 4917, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank KBC Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CORNEILLIE TRANSPORT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
0753430771
Luik B
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Alle handelingen van vervoer in België of in het buitenland van alle mogelijke goederen en
voorwerpen bij middel van alle mogelijke voertuigen en naar alle bestemmingen; Het vervoer zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal transport, per
spoor, te water, langs de weg en de lucht;
    2.  Het verhandelen (zowel in het groot als in het klein, de aan-en verkoop, de in-,uit en doorvoer,
aankopen, verkopen, stockeren, fabriceren en enigerlei verhandeling van allerlei goederen alsmede
de handelsbemiddeling die in verband staan met het goederentransport over de weg, per spoor, te
water en de lucht, zoals wagens, vrachtwagens, trekkers, trailers, opleggers, onderdelen van
vrachtwagens, garagemateriaal, banden, … zonder dat deze opsomming beperkend is, bestemd
voor de transportsector tot voorwerp;
    3.  De verhuring of het ter beschikking stellen van enigerlei transportvoertuigen, alle roerende en
onroerende goederen en meer in het bijzonder doch niet beperkend van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks en dergelijke en alle neven- en aanverwante activiteiten betreffende dit
voorwerp;
    4.  Het onderhoud en reparatie van nieuwe en gebruikte wagens voor personenvervoer, nieuwe en
gebruikte vrachtwagens, nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens, autobussen, touringcars, aanhangwagens, opleggers, caravans , .. (deze opsomming
is niet beperkend)
    5.  De al dan niet rechtstreeks mee verband houdende nevenartikelen en accessoires in de
ruimste zin, alsmede de benodigdheden, apparatuur, werktuigen, grondstoffen en materialen;
    6.  De op- en overslag, groepage en stockbeheer van alle mogelijke goederen, waren,
grondstoffen en materialen;
    7.  Het uitbaten van een koerierdienst en expeditiebedrijf in de meest ruime zin, inhoudende alle
verrichtingen van vervoer en levering van documenten, pakketten en vracht alsmede van alle
verrichtingen die daarmee verband houden;
    8.  Vervoercommissionair;
    9.  Het uitbaten van een garage met depanneren van wagens voor eigen rekening;
    10.  Het verzekeren van distributiediensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel;
    11.  Het vervullen van alle administratieve, financiële, juridische, logistieke, industriële en
commerciële verrichtingen verbonden of niet aan de vervoersactiviteit hiervoor;
    12.  Overige vervoersondersteunende activiteiten;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    1.  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
    2.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten; Het verhuren van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen eveneens ook het
verhuren van niet – residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
    3.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.
    4.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Luik B
    5.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    6.  vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Soorten van aandelen:
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- duizend (1.000) aandelen soort ‘A’.
- tweeduizend (2.000) aandelen soort ‘B’.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…).
Artikel 5ter. Eigen vermogensrekening
(…).
Artikel 6. Stortingsplicht
(…).
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
(…).
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
(…).
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
(…).
Artikel 8bis. Ondeelbaarheid van de aandelen
(…).
Artikel 8ter. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
(…).
Artikel 8quater. Erfgenamen/rechthebbenden
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden effectenhouder mogen om geen enkele
reden, zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch een
inventaris doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen
en documenten van de vennootschap en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Luik B
(…).
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 10bis: Bestuur: benoeming en ontslag
§ 1 Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging.
§ 2 Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of
opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar
ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van
bestuursmandaat voorziet.
§ 3 Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
§ 4 Het bestuursorgaan wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, met
een gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat er minstens één bestuurder dient te
behoren tot de A-aandeelhouders of aangesteld dan wel goedgekeurd te zijn door de A-
aandeelhouder(s) (hierna genoemd A-bestuurder) en minstens één bestuurder dient te behoren tot
de B-aandeelhouders of aangesteld dan wel goedgekeurd te zijn door de B-aandeelhouder(s) (hierna
genoemd B-bestuurder).
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Ten aanzien van derden zal de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte,
door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, te weten door één (1) A-Bestuurder en uit één (1)
B-Bestuurder, samen handelend.
Interne vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone
meerderheid.
Vaste vertegenwoordiging
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals
hierboven bepaald.
Schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan
Luik B
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Artikel 11bis. Tegenstrijdigheid van belangen
(…).
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
(…).
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris verplicht stellen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, heeft iedere aandeelhouder een
individuele onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiervoor laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping - kwijting
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de twintigste dag van de maand juni, om 20.00 uur, zelfs indien deze dag een zondag of een
feestdag is.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Bijeenroeping van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering per e-mail meegedeeld aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend
geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te
communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet
meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Kwijting aan het bestuur
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na
goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware
Luik B
toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de
jaarrekening.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Vraagrecht
De bestuurders en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
(…).
Artikel 18. Beraadslagingen
(…).
Artikel 18bis. Schriftelijke eenparige beraadslaging
(…).
Artikel 18ter. Stemmen op afstand voorafgaandelijk aan de vergadering
(…).
Artikel 18quater. Schriftelijke algemene vergadering
(…).
Artikel 18quinquies. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en
gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - vereffeningsaldo - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Artikel 21bis. Interimdividend en/of tussentijds dividend
Luik B
(…).
Artikel 21ter. Rekening courant
(…).
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
De beslissingen die de modaliteiten van de vereffening betreffen worden genomen bij gewone
meerderheid.
Artikel 23. Vereffenaars
De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders à rato van hun
aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe
van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
Artikel 25. Netting
(…).
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de twintigste dag van de maand juni van het jaar
Luik B
tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Krakeleweg 59.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie, te weten:
- Bombeke Geert BV, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Lindelaan 23 en met
ondernemingsnummer 0687.660.714, alhier vast vertegenwoordigd door de heer Bombeke Geert,
geboren te Lokeren op 30 oktober 1973 en wonende te 8310 Brugge, Lindelaan 23, (…), als B-
Bestuurder.
- Corneillie Pol BV, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Astridlaan 405 en met
ondernemingsnummer 0687.660.615, alhier vast vertegenwoordigd door de heer Corneillie Pol,
geboren te Assebroek op 23 januari 1968, wonende te 8310 Brugge, Astridlaan 405 (…), als B-
Bestuurder.
- Van Paemelen Wim BV, met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem- Kleit, Halledreef 21, alhier
vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Paemelen, geboren te Eeklo op 13 maart 1982, (…),
als A- Bestuurder.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en is bezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen verklaren de
aandeelhouders dat de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigt die door één van hen zijn
aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting en alle verbintenissen en
verplichtingen die daaruit voortvloeien overneemt vanaf 1 april 2020.
6. Volmachten
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan elke bestuurder en alle aangestelden van STUYTS ACCOUNTING SERVICES BV, met zetel te
8200 Brugge (Sint-Michiels) en ondernemingsnummer BE0405.272.631, die elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van
de notulen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie van notulen in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (iii) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping)
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iv) alle eventuele andere
administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen
beslissingen en (v) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te
bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
7. Kosten en verklaringen van de partijen
(…).
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De comparant verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun
verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde
(n) aan het UBO-register mee te delen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan STUYTS ACCOUNTING
SERVICES BV, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels) en ondernemingsnummer BE0405.272.631,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
Uitgifte van de akte
De vennootschap verzoekt de ondergetekende notaris om de uitgifte van huidige akte op te sturen
naar zijn zetel zoals hierboven vermeld.
(…).
WAARVAN AKTE.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van oprichtingsakte, voor registratie conform artikel 173, 1°bis Wetboek
Luik B
registratierechten.