Ondernemingsnr : 0461573906
Naam
(voluit) : READING HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kattendijkdok-Westkaai 41 bus 1102
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 november 2024 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “READING HOLDINGS”.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap alsnog aan
te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald
in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden o.m. gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"READING HOLDINGS”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Kapitaal  Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen tweehonderdvijfentachtigduizend euro (€ 1.285.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door totaal duizend achthonderdvijfentachtig (1.285) aandelen zonder
nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen
wordt een volgnummer toegekend.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. De creatie van een éénhoofdig bestuursorgaan (enige bestuurder) in de
plaats van een meerhoofdig bestuursorgaan (collegiale raad van bestuur) vereist bijgevolg een
uitdrukkelijk daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, welk besluit moet worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en kan niet louter het gevolg zijn van de beëindiging, om welke
reden ook, van het mandaat van alle andere leden van de initieel door de algemene vergadering
verkozen collegiale raad van bestuur.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend hetzij
door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.  Indien meerdere personen worden benoemd
tot orgaan van dagelijks bestuur, dan bepaalt de raad van bestuur of zij de vennootschap binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk handelend vertegenwoordigen.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
Houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat
op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de bestuurders thans is verlopen
en heeft dan ook besloten om volgende personen uitdrukkelijk te (her)benoemen als bestuurders van
de vennootschap, dit met ingang van de jaarvergadering van het jaar 2020, die werd gehouden op 3
juni 2020, tijdstip waarop het mandaat is verstreken, met name:
-        Mevrouw PEETERS Annie, wonende te Brasschaat, Essensteenweg 71, die aanvaardt en die
voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap; en
-        De QUISQUATER Luke, wonende te De Haan, Grotestraat 20 bus 202, die aanvaardt en die
voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de heer
Luke Quisquater onbezoldigd en is het mandaat van mevrouw Annie Peeters bezoldigd, en zullen de
mandaten een einde nemen aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar
2026 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31
december 2025.
Voorts verklaart de algemene vergadering, voor zoveel als nodig, alle handelingen te bekrachtigen
van de (al dan niet herbenoemde) bestuurders die zij na het verlopen van hun mandaat zouden
hebben gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te
schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : de heer QUISQUATER Luke, voornoemd;
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN HOUDENDE BENOEMING GEDEGELEERD
BESTUURDER
Onmiddellijk aansluitend op voormelde algemene vergadering, komt het bestuursorgaan, bestaande
uit mevrouw Peeters Annie en de heer Quisquater Luke, beiden voornoemd, samen, en heeft
besloten om mevrouw Peeters Annie, voornoemd, te (her)benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is bezoldigd en zal een einde nemen aansluitend op de
jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2026 en waarop de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2025 zal worden goedgekeurd.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 4 december 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten