Ondernemingsnr : 0415069334
Naam
(voluit) : DE ROOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoevenzavellaan 29
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op  27 oktober 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie
zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “DE ROOS”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE ROOS”.
Luik B
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor het uitoefenen van activiteiten met betrekking tot de binnenhuisinrichting voor
particulieren, bedrijven, overheden, enzovoort, dit in de meest ruime zin van het woord: dit omvat
ondermeer de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof of in metaal:
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort; de
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof of in metaal; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, enzovoort, in hout, kunststof of metaal (4542101-4542102-4542103-4542201-
4542202-4542203); het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen (3611103); de
installatie van stores en zonneschermen (4534002); het plaatsen van tussenwanden (van
gipsplaatsen) (4541002); vloerafwerking en wandbekleding: het plaatsen van vloerbedekking (tegels
van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, terrazzo marmer, graniet of lei, parket en andere
houten vloerbedekking, tapijt, linoleum, rubber of kunststof); het aanbrengen van wandtegels,
lambrizeringen (4543101-4543201); het plaatsen van behang, het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen; het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten; het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort; de installatie van binnendeuren, schei-
dingswanden enzovoort van glas (4543301-4544101-4544102-4544201-4544202); overige
werkzaamheden in verband met de (binnen)afwerking van gebouwen (4545004); de
handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding (5115004); de klein - en
groothandel in verf en vernis (5153201-5246); handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke
artikelen en ijzerwaren (5115001); de groot-en kleinhandel in weefsels en stoffen, kledingsstoffen,
meubileringstoffen en (over)gordijnstoffen, in textiel: huishoudlinnen en beddegoed, lakens, dekens,
tafelkleden, gordijnen en handdoeken; de groot- en kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols,
zonneschermen en in fournituren: breigaren naaigaren, band, lint, enzovoort (5141002-5141003-
51410045141005-5241001-5241002-5241004-5241005-5241006); de groot- en kleinhandel in
behang en muurbekleding; de groot- en klein-handel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief
waspoeders (5144201-5144202-5248603-5248802); de groot- en kleinhandel in meubels, niet-
elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding, inclusief tapijten, in verlichtingsartikelen (5147101-
5244201-5248601-5248602); de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de
bouwnijverheid, in verf en vernis, in schrijnwerk anders dan hout (5153104-5153201-5153205); de
groot- en kleinhandel in kantoormeubelen, kantoor-materiaal (5164002-5164003-5248702-); de
gespecialiseerde kleinhandel in ge-schenken met betrekking tot de woninginrichting (5244205);
kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen (5250101); het verlenen van advies, bijstand en
praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van (ruimtelijke)
planning, inrichting, organisatie en efficiëntie en toezicht; het berekenen van de kos-ten en baten van
de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, orga-nisatie, efficiëntie (+adviesbureaus in
ruime zin van het woord) (7414201-7414202); etaleurswerkzaamheden, het ontwerpen van
showrooms, enzovoort (7440301-7440302); het ontwerpen, leveren en installeren van
tentoonstellingsstands (7484205); de organisatie van manifestaties (congressen, seminaries, salons,
ten-toonstellingen, vakbeurzen, shows, …) (7484201-7484202-7484203);  binnenhuis-architect
(7484401).
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatie-werken en voor
de bouw van appartementsgebouwen (7011101 - 7011102)
De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen (handelspanden enzovoort) en grond (7012001). (+ het beheer van een onroerend
vermogen, omvattende het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen).
Het beheer (de aan- en verkoop) van roerende goederen, meer bepaald effecten, aandelen,
obligaties, waardepapieren en andere vermogenswaarden en het beleggen hiervan voor eigen
rekening.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrich-tingen, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die
van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
Luik B
zowel in belgië als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle on-dernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar pro-ducten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Artikel 8. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden als eiser of als verweerder,
zowel in als buiten rechte.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de eerste juni om 10 uur.
Artikel 22. Beraadslagingen: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
Luik B
stemrecht .
Artikel 24. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van elk jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, mevrouw VOLDERS Veronique, en de heer
VOLDERS Gustave, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming van:
- mevrouw VOLDERS Veronique geboren te Diest op 12 maart 1969, wonende te 3500 Hasselt,
Maastrichtersteenweg 117.
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Hoevenzavellaan 29.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten.