Ondernemingsnr : 0802711028
Naam
(voluit) : Penne Enterprises
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardveld 32
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Penne Enterprises",
waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Wijngaardveld 32, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. VERSLAGEN
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
- het verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 27 september 2023, opgesteld door de
besloten vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren”, te 1831 Machelen (Brab.), De Kleetlaan 2,
vertegenwoordigd door Evelien De Groote, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:
197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Penne Enterprises (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van
onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 11 september
2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie «
Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen ».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerpverslag van de enige bestuurder ontvangen op datum van 1
september 2023, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen ;
- de toegepaste waardering ;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de
inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 13
september 2023, worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 7.320.000 nieuwe A aandelen zonder nominale
waarde. De nieuwe A aandelen van de Vennootschap geven recht op dividenden vanaf datum van
oprichting van de Vennootschap. De uit te geven aandelen zijn van soort A. Er zijn geen bijzondere
voordelen verbonden aan deze soort van aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van de enige bestuurder van de Vennootschap, hetgeen is opgesteld in
overeenstemming met artikel 7:179 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (« no fairness opinion »).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op de opdracht die door ons
werd uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de enige bestuurder betreffende de inbreng in natura
De enige bestuurder is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de enige bestuurder betreffende de uitgifte van aandelen
De enige bestuurder is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura
De Commissaris is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door de enige bestuurder gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen
De Commissaris is verantwoordelijk voor:
- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder
verslag van de enige bestuurder dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
 Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Penne Enterprises door middel van een inbreng in
natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
(…)
B. CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN
TWEEDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen.
De vergadering besluit tot het creëren van drie soorten van aandelen, met name de A-aandelen, de
B-aandelen en de C-aandelen,
(…)
 
C. KAPITAALVERHOGINGEN DOOR INBRENGEN IN GELD
DERDE BESLISSING: Verzakingen aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.478.500,00
EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 8.540.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 8.478.500 C-aandelen die de rechten en voordelen zullen bieden zoals uiteengezet in de
nieuwe tekst van statuten, en die in de winsten zullen delen vanaf de oprichting van de
Vennootschap.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort worden ten belope
van 100%.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 8.478.500,00 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.540.000,00
EUR, om het van 8.540.000,00 EUR te brengen op 17.080.000,00 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 8.540.000 B-aandelen die de rechten en voordelen zullen bieden zoals uiteengezet in
de nieuwe tekst van statuten, en die in de winsten zullen delen vanaf de oprichting van de
Vennootschap.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal gestort worden ten belope
van 100%
ZEVENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 8.540.000,00 EUR.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de voormelde
kapitaalverhogingen.
(…)
D. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
VAN AANDELEN
TIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 7.320.000,00
EUR, om het van 17.080.000,00 EUR te brengen op 24.400.000,00 EUR, door uitgifte van 7.320.000
A-aandelen die de rechten en voordelen zullen bieden zoals uiteengezet in de nieuwe tekst van
statuten, en die in de winsten zullen delen vanaf de oprichting van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van
aandelen in de naamloze vennootschap Penne International, met zetel te 9300 Aalst, Wijngaardveld
32 en met ondernemingsnummer 0887.229.207 en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde
verslagen.
ELFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.     
(…)
Voorwaarden voor de inbreng in natura
De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:
1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen vanaf
heden, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook
in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrenger;
2) de inbrengers verklaren de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en zij verklaren
tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving;
3) de inbrengers verklaren tevens dat noch de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen
worden ingebracht noch enige aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van deze
vennootschap of enige overeenkomst tussen de aandeelhouders en derden, de overdracht van de
aandelen verhindert.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inbrengers, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
E. STATUTENWIJZIGING
DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, waarbij geopteerd wordt voor een monistisch bestuursmodel en het bestuursorgaan zal
worden samengesteld overeenkomstig de bindende voordrachtrechten uiteengezet in de nieuwe
tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 8 tot en met 11 van de statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en er in te verwijzen naar de
aandeelhoudersovereenkomst inzake de vennootschap die op of rond de datum van deze
buitengewone algemene vergadering is gesloten c.q. bepaalde afspraken uit die
aandeelhoudersovereenkomst er in op te nemen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Penne
Enterprises".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
·              het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen,
verenigingen of bedrijvigheden, onder welke vorm ook; de verwerving door aankoop, inschrijving of
op enige andere wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten (warrants),
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden; en het beheer, de ontwikkeling
en het bestuur van haar portefeuille;
·              het uitoefenen en toepassen van alle rechten en bevoegdheden toegekend aan alle of
verbonden aan het bezit van alle aandelen, waarden of andere effecten, met inbegrip en zonder
beperking van wat voorafgaat, alle vetorechten of controlerechten ingevolge de deelneming van de
vennootschap voor een deel of een bijzonder quota van het onderschreven kapitaal en om
bestuursdiensten, beheerdiensten, toezichthoudende diensten of adviesdiensten te verlenen voor of
in relatie met eender welke onderneming waarin de vennootschap geïnteresseerd is, onder de
voorwaarden die zij zelf goed vindt;
·              het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert en aan derden, en
het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het
verlenen van voorschotten, kredieten, leningen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welk bedrag
en duur, en (persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden, overname van vorderingen, het uitgeven van
en het intekenen op (preferente) obligaties, het uitgeven van andere leningsinstrumenten,
waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen;
·              het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten (warrants), certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
·              uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van
dochtervennootschappen: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een  
onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
·              het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden opgevat, met dien verstande
evenwel dat de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld activiteiten betreffen
andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn
dat   ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins. De vennootschap kan het mandaat waarnemen van bestuurder,
zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere rechtspersonen of ondernemingen.
De vennootschap kan persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen zowel voor haar eigen
verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen vierhonderdduizend euro (€ 24.400.000).
Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintig miljoen vierhonderdduizend (24.400.000) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in drie soorten, namelijk aandelen van soort A (“A Aandelen”), aandelen
van soort B (“B Aandelen”) en aandelen van soort C (“C Aandelen”).
Er zijn 7.320.000 A Aandelen, 8.540.000 B Aandelen en 8.540.000 C Aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en aan ieder
aandeel zijn gelijke rechten verbonden, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de
onderhandse overeenkomst van 29 september 2023 tussen de aandeelhouders van de
vennootschap, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat zal bestaan uit ten hoogste
vier (4) (niet-statutaire) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder:
(i) één (1) bestuurder wordt aangeduid door de algemene vergadering op bindende voordracht uit
een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van A Aandelen, voor zolang zij (gezamenlijk)
ten minste 10% van alle aandelen van de vennootschap aanhouden (de "A Bestuurder");
(ii) één (1) bestuurder wordt aangeduid door de algemene vergadering op bindende voordracht uit
een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van B Aandelen, voor zolang zij (gezamenlijk)
ten minste 10% van alle aandelen van de vennootschap aanhouden (de "B Bestuurder"); 
(iii) één (1) bestuurder wordt aangeduid door de algemene vergadering op bindende voordracht uit
een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van C Aandelen, voor zolang zij (gezamenlijk)
ten minste 10% van alle aandelen van de vennootschap aanhouden (de "C Bestuurder"); en
(iv) één (1) bestuurder wordt aangeduid door de algemene vergadering op bindende voordracht uit
een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgesteld door alle aandeelhouders.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur
mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan
niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met het dagelijks bestuur dan draagt
hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijke optreden van twee bestuurders, waarbij ten minste één van
hen de A Bestuurder dient te zijn.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om
10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een vol
machtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
(…)
Artikel 20. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 23. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 24. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 25. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen en de toepasselijke bepalingen van deze statuten.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De
vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
F. VARIA
ZESTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder: de
naamloze vennootschap Indufin Fund Manager vast vertegenwoordigd door de heer Joris Rome.
II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de naamloze vennootschap Frans Penne Management, met zetel te 9320 Erembodegem, Hof
Somergem 55 en met ondernemingsnummer 0413.890.090, vast vertegenwoordigd door de heer
PENNE Frans, wonende te 9320 Erembodegem, Hof Somergem 55 ("A-bestuurder");
- de naamloze vennootschap “BNP Paribas Fortis Private Equity Management”,
ondernemingsnummer 0438.091.788, met als vaste vertegenwoordiger  mevrouw VERMEULEN
Sofie, wonende te 8500 Kortrijk, Elsbospad 9 ("B-bestuurder");
- de naamloze vennootschap Indufin Fund Manager, met zetel te met zetel te 3001 Leuven,
Interleuvenlaan 15D1 en met ondernemingsnummer 0728.908.973, vast vertegenwoordigd door de
heer ROME Joris, wonende te 3090 Overijse, Vliertjeslaan 23 ("C-bestuurder"); en
- de besloten vennootschap “Sluitsteen”, ondernemingsnummer 0747.474.377, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DEWALS Dirk, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 205.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor ALTIUS CVBA, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en
7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris