Ondernemingsnummer :
0468235034
Benaming :
(voluit) :
DERUDDER CLEANING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Roterijstraat 24
8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op dertien
augustus tweeduizend en achttien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap Derudder Cleaning, met zetel te 8450 Deerlijk,
Roterijstraat 24, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing – (...)
Tweede beslissing – aard van de aandelen
Gezien de aandelen op naam zijn, beslist de vergadering om artikel zeven (7) en artikel acht (8) van
de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 7 – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
(...)
Derde beslissing – overdracht van aandelen
(...)
Vierde beslissing – aanpassing van artikels dertien (13) en veertien (14)
De vergadering beslist om de artikels dertien (13) en veertien (14) van de statuten inzake de
samenstelling van de Raad van Bestuur en de goedkeuring van sommige beslissingen op de
algemene vergadering en de Raad van Bestuur aan te passen conform voormelde
aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel dertien (13) luidt als volgt:
“De aandeelhouder NV GRWestkust kiest altijd onder de leden van de raad van bestuur de voorzitter
om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
De aandeelhouder BVBA Avernus duidt een gedelegeerd bestuurder aan onder de leden van de
Raad van Bestuur.”
Bij artikel veertien (14) wordt de vierde alinea vervangen door volgende tekst:
“Behoudens ingeval van de hieronder vernoemde beslissingen of verrichtingen en onverminderd
hetgeen voorzien in de dwingende bepalingen van de Vennootschappenwet en de bijzondere
meerderheidsvereisten voorzien in deze statuten worden de beslissingen genomen bij meerderheid
van de ter vergadering uitgebrachte stemmen; onthoudingen worden niet meegerekend.
Echter, voor de beslissingen die hieronder worden vermeld en die vallen onder de gewone
meerderheid van stemmen is in geval van staking van de stemmen de beslissing van de
aandeelhouder die de Voorzitter van de Raad van Bestuur (thans ingevolge artikel 13 de NV
GRWestkust) aanstelt doorslaggevend, één en ander onverminderd de toepassing van ter zake
geldende dwingende wettelijke voorschriften:
(i) fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van de Vennootschappenwet;
(ii) de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het Wetboek van de
Vennootschappenwet;
(iii) verhogingen en verminderingen van het maatschappelijke kapitaal, of de beperking of opheffing
van voorkeurrechten ingeval van een kapitaalverhoging;
(iv) de ontbinding en vereffening;
(v) wijzigingen aan de statuten;
Luik B
(vi) uitkering van dividenden;
(vii) goedkeuring van de jaarrekening.”
Vijfde beslissing – zetel
De zetel werd verplaatst bij beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering de dato
zestien augustus tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
dertig augustus daarna, onder nummer 10127952. De vergadering beslist om de eerste zin van
artikel twee (2) van de statuten in die zin aan te passen.
Zesde beslissing – Statuten
Ingevolge bovenstaande beslissingen beslist de vergadering om de statuten te hernummeren.
(...)
Volmacht - Zevende beslissing
De vergadering verleent aan Francis Vlegels en Liene Van Den Bosch, geassocieerde notarissen te
Ingelmunster alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Machtiging - Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.