Ondernemingsnr : 0465818051
Naam
(voluit) : Megavolt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lossebaan 19
 : 1701 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens, te Dilbeek Schepdaal, op 29 juni 2019,
dat de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Megavolt, met
maatschappelijke zetel te 1701 Dilbeek – Itterbeek, Lossebaan 19, opgericht bij akte verleden voor
Notaris Thierry Van Sinay, te Ninove-Meerbeke op 20 april 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 13 mei daarna onder nummer 083, in buitengewone algemene
vergadering zijn samengekomen en de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen
hebben goedgekeurd :
1)Verslagen
Kennisname van het verslag van de zaakvoerder van vierentwintig juni tweeduizend negentien
waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omvorming van de
vennootschap, waaraan een staat van activa en passiva gevoegd is die op éénendertig maart
tweeduizend negentien vastgesteld is, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van
Vennootschappen, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor van vierentwintig juni tweeduizend
negentien over deze staat.
 
2) Omvorming
Wijziging van de vorm van de vennootschap zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en
aanneming van de vorm van een Naamloze Vennootschap, overeenkomstig artikel 774 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven
ongewijzigd.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Naamloze Vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werden gehouden,
voortzetten.
De Naamloze Vennootschap zal het nummer van inschrijving in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
behouden, hetzij het nummer 0465.818.051.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per
éénendertig maart tweeduizend negentien.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap worden
geacht verricht te zijn voor de Naamloze Vennootschap onder anderen voor wat betreft het opstellen
van de jaarrekeningen.
 
3) Verlenging van het lopend boekjaar en vaststelling van een nieuwe begin en einddatum van het
boekjaar; aanpassing en wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
Verlenging van het lopend boekjaar tot 31 december 2019 en samenvallen van het boekjaar met een
kalenderjaar zodat het loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar. De
Luik B
gewone algemene vergadering zal voortaan doorgaan de laatste werkdag van de maand mei om
twintig uur.
 
4)Aanneming der statuten van een Naamloze Vennootschap
Aanpassing van de statuten aan de hiervoor genomen beslissingen en integrale vervanging door de
volgende nieuwe statuten:
STATUTEN.
TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "MEGAVOLT".
 
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
 
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van alle commerciële en financiële activiteiten,
en meer in het bijzonder:
Alle electriciteitswerken en de plaatsing van aanverwante installaties, evenals de aan- en verkoop
van bijhorende materialen, zowel op particulier als op professioneel vlak, zowel in eigen naam als in
opdracht en voor rekening van derden.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar bestuurder(s) zelfs
indien die handelingen buiten haar doel vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een
derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
 
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.
 
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzestigduizend honderd vierentachtig euro (€64.184,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 1500 aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
 
Artikel 7. AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
Luik B
betreffende zijn effecten.
 
Artikel 8. VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren haar in volle eigendom toe.
Zij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
 
Artikel 9. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.
Elke overdracht van effecten uitgegeven door de vennootschap is onderworpen aan de
hiernavolgende voorkooprechten ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
 
§1. Kennisgeving
De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de “Kandidaat-Overdrager”) moet de
betrokken aandelen eerst aan de andere aandeelhouders (de “Andere Aandeelhouders”) aanbieden
(het “Voorkooprecht”). Daartoe moet de Kandidaat-Overdrager de Andere Aandeelhouders met een
kopie aan het bestuursorgaan op de hoogte stellen van zijn intentie (de “Eerste Kennisgeving”), met
inbegrip van de bijzonderheden van de voorgestelde Overdracht, hieronder:
(i) de naam van de kandidaat-overnemer(s) (de “Kandidaat-Overnemer(s)”);
(ii) het aantal aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen (de “Over te Dragen
Aandelen”);
(iii) de prijs voorgesteld door de Kandidaat-Overnemer(s) voor de Over te Dragen Aandelen en,
indien de prijs niet of niet enkel in cash is, de geschatte tegenwaarde in geld van de vergoeding voor
de Over te Dragen Aandelen;
(iv) enige andere belangrijke door de Kandidaat-Overnemer(s) voorgestelde voorwaarden, met
inbegrip van het tijdstip van betaling;
Bedoelde kennisgeving dient in bijlage een verklaring van de Kandidaat-Overnemer(s) te bevatten
waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart (de “Verklaring”):
(i) dat hij bereid is de betrokken aandelen over te nemen aan de door de Kandidaat-Overdrager
vermelde prijs en voorwaarden; en
(ii) dat hij de betrokken aandelen niet zal overnemen indien de Andere Aandeelhouders hun
Voorkooprecht overeenkomstig dit Artikel 9 uitoefenen.
De Kennisgeving geldt als een aanbod van de Kandidaat-Overdrager aan de Andere
Aandeelhouders tot Overdracht van de Over te Dragen Aandelen onder de voorwaarden vermeld in
de Eerste Kennisgeving. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure vermeld in dit
artikel 9 van de statuten niet voltooid is.
 
§2. Voorkooprecht
1. De Andere Aandeelhouders kunnen hun Voorkooprecht uitoefenen in evenredigheid tot het
gedeelte dat hun aandelen vertegenwoordigt in het kapitaal van de vennootschap (waarbij het
kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die worden gehouden door de Kandidaat-Overdrager
niet bij het kapitaal zal worden gerekend).
Luik B
Elke Andere Aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet dat doen voor het
geheel van de aandelen waarop zijn Voorkooprecht slaat en moet de Kandidaat-Overdrager en het
bestuursorgaan hiervan inlichten binnen de 15 (vijftien) dagen na de Kennisgeving.
 
2. Indien niet alle Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht uitoefenen, wordt het evenredige
gedeelte van het Voorkooprecht van de aandeelhouders die hun Voorkooprecht wel hebben
uitgeoefend, verhoogd in verhouding tot het gedeelte van het kapitaal van de vennootschap dat door
hun aandelen wordt vertegenwoordigd (waarbij het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen die
worden gehouden door (i) de Andere Aandeelhouders die hun voorkooprecht niet wensen uit te
oefenen en (ii) door de Kandidaat-Overdrager voor de toepassing van deze bepaling niet bij het
kapitaal zal worden gerekend). Deze aandeelhouders worden van de verhoging van het recht van
voorkoop in kennis gesteld door de Kandidaat-Overdrager met een kopie aan het bestuursorgaan
binnen de 5 (vijf) dagen na het verlopen van de termijn van de 15 (vijftien) dagen bedoeld in
voorgaande paragraaf.
 
3. Als de betrokken Andere Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor het
verhoogd aantal aandelen, moeten zij dat doen voor het geheel van de aandelen waarop hun
Voorkooprecht slaat, en moeten zij de Kandidaat-Overdrager daarvan in kennis stellen met een kopie
aan het bestuursorgaan binnen de 10 (tien) dagen na de kennisgeving bedoeld in voorgaande
paragraaf.
 
4. Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het Voorkooprecht werd
uitgeoefend voor alle aandelen die door de Kandidaat-Overdrager aangeboden worden, moet de
Kandidaat-Overdrager binnen de 5 (vijf) dagen na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 9,
§2.1 dan wel indien toepasselijk artikel 9,§2.3 van de statuten, de Andere Aandeelhouders die
gebruik hebben gemaakt van hun recht van voorkoop inlichten over de toekenning van de aandelen
(de “Tweede Kennisgeving”) met een kopie aan het bestuursorgaan. De aandeelhouders die gebruik
hebben gemaakt van hun Voorkooprecht moeten de prijs van de aandelen betalen binnen de maand
na de Tweede Kennisgeving, zonder dat interest is verschuldigd. De eigendom van de aldus
overgedragen aandelen zal overgaan om de datum van betaling.
 
5. Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het recht van voorkoop niet
volledig werd uitgeoefend voor alle door de Kandidaat-Overdrager aangeboden aandelen, heeft de
Kandidaat-Overdrager het recht alle aandelen waarvan de Overdracht werd voorgesteld, over te
dragen aan de prijs en de voorwaarden die voorgesteld werden door de Kandidaat-Overnemer(s). De
Kandidaat-Overdrager dient de Over te Dragen Aandelen over te dragen aan de Kandidaat-
Overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de Eerste Kennisgeving binnen dertig (30)
dagen na de Tweede Kennisgeving. Indien de Overdracht niet wordt gerealiseerd binnen deze
periode, dient de procedure opnieuw overgedaan te worden.
 
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
 
Artikel 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
§1. Enige bestuurder
Zolang mevrouw Ingeborg Vandereeckt enige bestuurder is in de vennootschap, dan wordt het
bestuur van de vennootschap waargenomen door deze enige bestuurder en is §2 van dit artikel
alsook de overige bepalingen van TITEL III. niet van toepassing.
 
De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alleen alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De enige bestuurder
vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
 
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Deze gedelegeerde tot het dagelijks bestuur draagt
dan de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap
tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
 
De enige bestuurder wordt geacht haar mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in
de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
 
De enige bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie tot zolang de
Luik B
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in haar vervanging voorziet.
 
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke wijziging van de statuten van de
vennootschap, voor elke beslissing tot uitkering aan de aandeelhouders alsook voor elke beslissing
betreffende het ontslag van de enige bestuurder.
 
§2. Duaal bestuur
In alle andere gevallen wordt het bestuur van de vennootschap waargenomen door een raad van
toezicht die bestaat uit ten minste drie leden en een directieraad die bestaat uit ten minste drie leden.
 
Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.
 
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens
zes jaar. Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.
 
Het mandaat van lid van de raad van toezicht wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 
De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad.
 
De directieraad kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en
de bijzondere gevolmachtigden .
 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene
vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
 
Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn, ingeval door zijn/haar ontslag het aantal
leden zakt onder het statutair voorziene minimum.
 
Artikel 11. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN DE DIRECTIERAAD
De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij/zij vervangen door een ander lid van de raad van toezicht
die aangeduid is door zijn/haar collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste
aanwezige lid.
 
De directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij/zij vervangen door een ander lid van de directieraad die
aangeduid is door zijn/haar collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste
aanwezige lid.
 
Artikel 12. BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN VAN DE DIRECTIERAAD
§1. Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, telkens het belang
van het vennootschap dit vereist.
 
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
 
 
§2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, telkens het belang van
Luik B
het vennootschap dit vereist.
 
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
 
 
Artikel 13. BESLUIT¬VOR¬MING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN DE DIRECTIERAAD
§1. Raad van toezicht
De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem/haar te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn/haar plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
 
Een lid van de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad
van toezicht in persoon aanwezig is, zijn/haar mening schriftelijk laten kennen en zijn/haar stem
schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
 
De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
 
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de leden van de raad van toezicht.
 
De besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
 
§2. Directieraad
De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Elk lid van de directieraad kan aan één van zijn/haar collega’s volmacht verlenen om hem/haar te
vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn/haar plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
 
Een lid van de directieraad kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de
directieraad in persoon aanwezig is, zijn/haar mening schriftelijk laten kennen en zijn/haar stem
schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
 
De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
 
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de directieraad.
 
De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
 
Artikel 14. NOTULEN
De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de leden die erom verzoeken.
 
De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door
alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.
Luik B
 
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
 
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
 
De leden van de raad van toezicht of van de directieraad kunnen verzoeken dat hun meningen of
bezwaren tegen een besluit van de raad worden opgenomen in de notulen.
 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van toezicht worden ondertekend door de
voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.
 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad worden ondertekend ten minste
twee leden van de directieraad.
 
Artikel 15. BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET
BESTUURSORGAAN.
 
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de raad van toezicht bevoegd is.
 
Nochtans zal de directieraad het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de
inbreng in een vennootschap, voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) indien het een investering betreft, en
voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00) indien deze niet onder de courante bedrijfsvoering valt.
 
Artikel 16. DAGELIJKS BESTUUR
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd lid van de directieraad, of aan één of meer directeurs.
 
De directieraad bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
De directieraad stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
§1. Directieraad
De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering
van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van
toezicht exclusief bevoegd is.
 
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.
 
§2. Raad van toezicht
De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.
 
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 leden van de raad van
toezicht die gezamenlijk optreden.
 
§3. Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
Luik B
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
 
§4.Bijzondere volmachten
De directieraad mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directieraad in geval van overdreven
volmacht.
 
Artikel 18. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
 
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
 
Artikel 19. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei
om twintig uur (20u00).
 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
 
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
 
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
 
Artikel 20. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
 
Artikel 21. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
 
Artikel 22. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun effecten, neerleggen op de zetel.
 
Artikel 23. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
 
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij worden neergelegd drie werkdagen
voor de algemene vergadering.
 
Artikel 24. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
Luik B
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
 
Artikel 25. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
 
Artikel 26. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
 
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
 
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
 
Artikel 27. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
 
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
 
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
 
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
 
Artikel 28. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
 
Artikel 29. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of
door twee bestuurders.
 
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN- WINSTVERDELING.
 
Artikel 30. BOEKJAAR - ¬JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Luik B
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Artikel 31. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
 
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
 
Artikel 32. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
 
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
 
Artikel 33. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
 
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
 
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
 
TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
 
Artikel 34. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
 
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al
de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
 
Artikel 35: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
OVERGANGSBEPALINGEN
Adres van de zetel:
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1701 Dilbeek – Itterbeek, Lossebaan 19.
Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is www.megavolt.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@megavolt.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld op één en wordt benoemd voor een
termijn van zes jaar: Mevrouw VANDEREECKT Ingeborg Theresia Bertha, wonende te 1701 Dilbeek
– Itterbeek, Plankenstraat 54, zaakvoerder.Dit mandaat zal vergoed worden.
Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt er geen
commissaris benoemd.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Luik B