Ondernemingsnr : 0841234478
Naam
(voluit) : ABC-Rent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legen Heirweg 21
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op ACHTENTWINTIG MEI
Voor mij FLORIS GHYS, notaris met standplaats te Kluisbergen, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Ghys, De Brauwere & de Grave”, geassocieerde notarissen te Kluisbergen,
Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "ABC-RENT”, met zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 21, BTW BE 0841.234.478
RPR Gent afdeling Oudenaarde.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen op 16 november 2011,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 december 2011 daarna, onder
nummer 11181678.
Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidig adres ingevolge beslissing van de algemene
vergadering van 31 januari 2012, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7
maart 2012 onder nummer 12051472.
Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder voorzitterschap van de heer Matthias Thomaes
nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig, de enige aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van nagenoemde aantal
aandelen:
1. De heer THOMAES, Matthias, Anton Edwin, geboren te Waregem op 20 juni 1990, (...), wonende
te 9750 kruisem, Groenstraat 8.
(...)
Eigenaar van (alle) honderd aandelen. -100-
Totaal: honderd aandelen -100-
II. BESTUURDERS.
Zijn aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder :
- de heer THOMAES, Matthias voornoemd;
- Mevrouw DE KEUKELEIRE, Françoise Marguerite Renée, geboren te Deinze op 6 maart 1962,(...),
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Vrezeveld 10.
Voornoemde bestuurders benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van 15 mei 2018, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2018 onder
nummer 18101498.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. Lezing van de verslagen opgemaakt inzake de omzetting van de vennootschap overeenkomstig
Luik B
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name:
a) het verslag opgesteld op 5 mei 2021 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende toelichting van het voorstel tot
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa
en passiva gevoegd, afgesloten per 31 maart 2021 ;
b) het verslag opgesteld op 26 mei 2021 door een bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap
“VANDE MOORTEL EN C°, bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat
20/0207 BTW BE0461.238.562, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer
Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, over de voormelde staat van activa en passiva.
2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Lezing van de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en vereniging aangaande de hierna beschreven inbreng in natura, met name:
a) het verslag opgesteld op 26 mei 2021 door het bestuursorgaan van de vennootschap “ABC-
RENT”.
b) het verslag opgesteld op 26 mei 2021 door een bedrijfsrevisor “VANDE MOORTEL EN C°,
bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207 BTW BE0461.
238.562, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,
bedrijfsrevisor,
4. Voorstel tot aanvaarding van een bijkomende inbreng van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00)
door middel van inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering van de
heer Matthias Thomaes jegens de vennootschap, met name een deel van de lange termijn
schuldvordering uit hoofde van een achtergestelde lening ter waarde van zeshonderdduizend euro (€
600.000,00), en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
6. Wijziging aanvang en einde boekjaar
7. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
8. Overgangsbepalingen - verlenging van het boekjaar en verplaatsing jaarvergadering.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
10. Ontslag en benoeming
11. Adres van de zetel.
12. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
13. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
B. Dat het kapitaal honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door
honderd (100) aandelen.
Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat de vergadering, geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beslissen;
dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden verantwoord en verzaken de comparanten aan
de oproepingsformaliteiten.
C. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Het
voorstel tot omzetting is alleen aangenomen wanneer het vier vijfde van de stemmen heeft
verkregen. Het voorstel tot aanvaarding van bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen kan worden aangenomen met gewone meerderheid.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN OMZETTING NV IN BV
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat
het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2021.
De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen, alsmede van
het ontwerp van de statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen tijdig en voorafgaandelijk.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Oudenaarde.
Luik B
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021
die het bestuursorgaan van de vennootschap ABC-RENT NV heeft opgesteld.
Daartoe hebben we deze afgesloten staat onderworpen aan een beperkt nazicht. Dit beperkt nazicht
bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie.
Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de balans.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet
gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt -148.490,50 euro, dit is 248.490,50 euro lager dan het
kapitaal dat 100.000,00 euro bedraagt.
Verder dienen wij conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren de zaakvoerder erop te
wijzen dat dat de vennootschap zich voor en na de omzetting in de toestand bevindt zoals bepaald in
art 7:228 voor een NV en art 5:153 voor een BV van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (Alarmbelprocedure).
Wij wensen te wijzen op het feit dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal
worden omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale inbrengvereiste meer bestaat.
Volgend op deze omzetting stelt het bestuursorgaan tevens voor om in éénzelfde akte een
bijkomende inbreng van 600.000,00 euro door te voeren door inbreng van een deel van een
achtergestelde lening.
Overige aangelegenheden - continuïteit
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht
op de continue evolutie inzake Covid-19 virus die een belangrijke onzekerheid creëert. De inschatting
van de gevolgen van de gezondheidscrisis COVID-19 bevatten een belangrijk deel van onbekenden
en onzekerheden. Deze aangelegenheden vormen een aanwijzing dat een van materieel belang
zijnde onzekerheid bestaat die significante twijfel kan doen rijzen over de mogelijkheid van de
vennootschap om haar continuïteit te handhaven.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van de Naamloze Vennootschap ABC-RENT in de
Besloten Vennootschap ABC-RENT en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 25 mei 2021
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, en het
verslag van de revisor zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier
van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De enige aandeelhouder, alhier aanwezig, verklaart de voormelde verslagen eenparig goed te
keuren en verklaart te verzaken aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als
bepaald in het Wetboek Van Vennootschappen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING NV IN BV
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De vergadering beslist het kapitaal ten belope van een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te
boeken op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering beslist het overige kapitaal
alsook de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserves van de vennootschap om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0841.234.478 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
Luik B
per 31 maart 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
DERDE BESLUIT – VERSLAGEN INBRENG IN NATURA
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van de voormelde geagendeerde verslagen, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, met
name:
a) het verslag opgesteld op 26 mei 2021 door de besloten vennootschap “VANDE MOORTEL EN C°,
bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207 BTW BE0461.
238.562, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,
bedrijfsrevisor, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:
Besluit
Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert
De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd
aangesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In onze hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de
Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap ABC-RENT BV.
Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over
een inbreng in natura van een schuldvordering in de vennootschap ABC-RENT BV.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura:
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder ontwerp verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de akte wordt vermeld.
Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen kapitaalverhoging
door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht
door hoogstaande rechtsleer terzake doch ingaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de intrinsieke
waarde van de huidige aandelen ten belope van 600.000,00 euro. Er worden geen nieuwe aandelen
gecreëerd. De inbreng in natura bedraagt 600.000,00 euro.
Gezien de financiële situatie waarin de vennootschap zich bevindt, dienen wij conform onze
beroepsregels een voorbehoud te formuleren ten aanzien van de inbaarheid van deze in te brengen
schuldvordering.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Luik B
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van een niet-geldelijke
inbreng in de vennootschap ABC-RENT BV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 26 mei 2021.
BV J. Vande Moortel & C°
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor”
b) het verslag opgesteld op 26 mei 2021, door het bestuursorgaan van “ABC-RENT”, hetwelk niet
van de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor afwijkt.
Beide voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden
ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.
De enige aandeelhouder, alhier aanwezig, verklaart de voormelde verslagen eenparig goed te
keuren en verklaart te verzaken aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als
bepaald in het Wetboek Van Vennootschappen.
VIERDE BESLUIT – AANVAARDING NIEUWE INBRENGEN
Op basis van de voormelde verslagen beslist de vergadering de bijkomende inbreng van
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) door middel van een inbreng in natura van een deel van de
lange termijn schuldvordering van de heer Thomaes Matthias op de vennootschap, te aanvaarden.
Naar aanleiding van deze inbreng zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven vermits de
inbrenger tevens de enige aandeelhouder is.
Deze bijkomende inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrenger, de heer Thomaes Matthias voornoemd verklaart, na lezing te hebben gekregen van
alles wat hier voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en in te brengen in de vennootschap :
- een deel van de lange termijn schuldvordering jegens de vennootschap uit hoofde van een
achtergestelde lening (geboekt op rekening 179200 ‘Overige schulden bedrijfsleiders’) voor een
nominaal bedrag van zeshonderdduizend euro(€ 600.000,00).
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de inbreng is verwezenlijkt.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één oktober en afloopt per dertig
september, te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één januari en af te sluiten op
éénendertig december van elk jaar.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
ACHTSTE BESLUIT – OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend
eenentwintig. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één oktober tweeduizendtwintig en zal afsluiten
per éénendertig december tweeduizend eenentwintig.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand
juni om 10.00 uur in het jaar 2022.
NEGENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “ABC-
RENT”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage van, de groot- en kleinhandel, import en export van panelen van samengeperst hout,
van plak- en fineerhout;
Luik B
De fabricage van, de groot- en kleinhandel, import en export van schrijnwerk voor het bouwbedrijf;
De fabricage van, de groot- en kleinhandel, import en export van rolluiken, zonneblinden en
vliegenramen;
De fabricage en garnering, de groot- en kleinhandel, import en export van schrijnwerk voor schepen,
boten en rollend materieel:
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van ladders
De fabricage en garnering, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van niet-
metalen meubelen (houten kasten, tafels, bedden en ondermatrassen, kantoormeubelen,
kindermeubelen, isothermische meubelen, meubelen en toonbanken voor winkels, cafés, hotels,
restaurants en banken);
De fabricage en garnering, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van houten
stijlstoelen, bamboestoelen, mechanische stoelen, clubzetels, cosy-corners, divans, divanbedden,
klapzetels en zo meer, alsook alle onderdelen ervan zoals geraamten, stokken, zittingen en
garneringen;
De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van meubelen van rotting;
De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van kisten en paletten;
De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van houten keuken- en
fantasievaatwerk;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van houten toebehoren voor de
textielnijverheid;
De fabricage, het herstellen, de groot- en kleinhandel, import en export van kaders en lijsten, houten
vormen, hakken en zolen, van bezems, borstels en kwasten, van manden, koffers, reiskoffers, van
tuin- en strandmeubelen in teen, rotan en riet;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van kruiwagens en karren, alsmede van de
houten onderdelen ervan;
De groot- en kleinhandel, import en export van gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of
verbeterd hout;
De groot- en kleinhandel, import en export van natuurvoeding, fruit- en groetensappen;
De groot- en kleinhandel, import en export van leder en bereide huiden, marokijnwaren en
reisartikelen, artikelen en benodigdheden voor schoenen;
De groot- en kleinhandel, import en export van meubileringsstoffen:
De groot- en kleinhandel, import en export van machines, werktuigmachines, gereedschap en
toebehoren voor de houtbewerking;
De groot- en kleinhandel, import en export van snuisterijen, fantasieartikelen, kunstvoorwerpen en
antiquiteiten;
Een druk- en uitgeversbedrijf, voor het typografisch zetten en drukken, voor steendruk,
chromosteendruk en offset, voor zeefdruk en etsen, fotografisch zetten, drukken op metaal en op
andere afdrukken dan papier en karton, mechanisch zetten en zetten tegen maakloon; fabricage van
clichés van allerlei aard; gieterij voor drukletters;
Het industrieel boekbinden, innaaien en het lijmen, vouwen, en verzamelen van papier;
De fotografische en andere reproductie (copycenter) van allerlei;
De groot- en kleinhandel, import en export in producten van de papiernijverheid en de drukkunst; in
schrijf- en drukpapier, in schrijf- en drukkarton; in boeken, tijdschriften, kranten, dagbladen,
drukwerken en zegels; papier en karton voor verpakking, speelgoed, snuisterijen en fantasie
artikelen, relatiegeschenken en stempels;
De groot- en kleinhandel, import en export van kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
Het uitgeven van publiciteits- en andere uitgaven;
De fabricage van papieren en kartonnen schrijf- en drukartikelen;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van tafel- en keukengerei en van
toiletartikelen van welke grondstof dan ook;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van huishoudelijke artikelen, vaatwerk, en
sierkeramiek van porselein of andere grondstoffen;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van metalen buizen, metalen
constructiewerken;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van blusapparaten;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten
en dergelijk reinigingsmaterieel;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van al of niet-electrische
huishoudapparaten, kook- en verwarmingstoestellen;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van stoelen en zitmeubels, tafels en banken,
tuin- en terrasmeubelen ongeacht in welk materiaal;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van sport- en kampeerartikelen,
luchtkastelen;
Luik B
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van dekzeilen, hoezen, parasols,
zonneschermen en dergelijke;
De fabricage, de groot- en kleinhandel, import en export van materieel en benodigdheden voor
hotels, cafés en restaurants;
De handelsbemiddeling in bouw- en bouwtechnische materialen en staalproducten en aanverwante;
De handelsbemiddeling in bouwmaterielen;
De verhuur van alle hierboven vermelde en overige roerende goederen;
De cateringactiviteit, uitzendkoks, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, feesten en recepties;
De verhuur van vracht-, lichte vracht- en personenwagens met of zonder bestuurder;
De verhuur en operationele leasing met en zonder bedieningspersoneel van tenten voor
tentoonstellingen, bedrijfs- of particuliere feesten, concerten, en zo voort;
De organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, congressen, seminaries, modeshows en zo
voort … ;
De uitbating van een adviesbureau met onder meer markstudie en aanverwanten, engineering,
commissiehandel, makelarij en tussenhandel voor alle hiervoor vermelde activiteiten;
De organisatie van seminaries en het verspreiden van publicaties;
Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle
gelijksoortige vennootschappen;
De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, exploitatie, verkaveling, nieuwbouw, verbouwing,
heropbouw en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende
goederen zonder uitzonderingen, gelegen in België of in het Buitenland.
Het uitbaten, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het optreden als makelaar
en tussenpersoon bij de verkoop en verhuring ervan.
Pandstelling ten voordele van derden, het zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van de onroerende
goederen van de vennootschap; het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende als
onroerende waarborgen ten voordele van derden;
Alle beleggingen in roerende goederen en waarden;
Het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een onroerend patrimonium, vooral door aan- en verkoop, verhuring en andere overeenkomsten
met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, ook in opdracht en/of voor rekening van
derden.
Het geven van advies en bijstand, onder welke vorm ook, die kaderen in de uitoefening van het doel.
Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als
tussenpersoon van al deze activiteiten.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland nastreven, op
alle wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag alle handelingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarin het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen; zo kan zij ondermeer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst en niet met het
oog op de verkoop of de wederverkoop, onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst, beschikbare middelen zonder speculatief karakter beleggen in
roerende goederen en waarden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten, of groeperingen, bestaande of
op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Luik B
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels terzake.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
AANDELEN
Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt honderd (100). De aandelen zijn op
naam.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één persoon.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,
Luik B
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de NV, van de heer Thomaes
Matthias en mevrouw De Keukeleire Francoise voornoemd met ingang van heden.
De vergadering neemt tevens kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer
Thomaes Matthias.
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurders van de
besloten vennootschap voor onbepaalde duur :
- De heer THOMAES Matthias, Anton Edwin, geboren te Waregem op 20 juni 1990, wonende te
9750 Kruisem, Groenstraat 8.
- Mevrouw DE KEUKELEIRE Françoise Marguerite Renée, geboren te Deinze op 6 maart 1962,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Vrezeveld 10.
Beiden hier aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
ELFDE BESLUIT – ADRES - WEBSITE - MAIL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9890 Gavere, Legen Hierweg 21.
Luik B
De website van de vennootschap is www.abcrent.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@abcrent.be. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, leden of houders van affecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap worden geacht geldig te zijn
gebeurd.
TWAALFDE BESLUIT – COORDINATIE
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met
zetel te 9700 Oudenaarde, BTW BE0449.881.446, RPR Gent afdeling Oudenaarde, alsook aan de
besloten vennootschap “LEADSERVICE” met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102,
BTW BE0821.029.477, RPR Gent afdeling Kortrijk, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal, verslag bestuursorgaan omzetting in BV, verslag bestuursorgaan
inbreng in natura, verslag revisor omzetting in BV, verslag revisor inbreng in natura, gecoördineerde
statuten