Ondernemingsnr : 0676916577
Naam
(voluit) : WELOCATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duinenwater 2
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frank DE RAEDT, notaris met standplaats te Lievegem,
vervangend zijn ambtgenoot, Meester Bernard VANDERPLAETSEN, notaris met standplaats te
Lievegem, wettelijk belet.op 19 augustus 2024, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap WELOCATE, met
zetel te 8300 Knokke-Heist, Duinenwater 2, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit:
Ingevolge een louter materiële misslag vermeldt de eerste zin van artikel 13 in de statutenwijziging
opgemaakt door notaris Erika REDEL te Lievegem op 31 januari 2022:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit twee leden.
terwijl het niet de intentie was van de aandeelhouders om het aantal bestuurders tot twee te
beperken (hetwelk kan worden vastgesteld op basis van intrinsieke elementen van de akte gezien er
verder in de akte drie bestuurders worden benoemd) waardoor deze zin als volgt had moeten luiden:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De overige clausules en modaliteiten van voormeld proces-verbaal opgemaakt door notaris Erika
REDEL te Lievegem op 31 januari 2022 blijven onverminderd van toepassing.
Tweede besluit:
De vergadering beslist om een verduidelijking aan te brengen inzake de vertegenwoordiging van de
vennootschap. Artikel 20 van de statuten wordt als volgt aangepast:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder.”
Derde besluit:
De algemene vergadering besluit volgende niet-statutaire bestuurders ontslag te geven en
onmiddellijk te herbenoemen voor onbepaalde duur:
1. De naamloze vennootschap “AGENTSCHAP PALLEN”, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Sparrendreef 90. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0415.860.081, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN HOOREBEKE
Louis Albert Philippe, wonende te 8300 Knokke-Heist, Tulpenlaan 5;
2. De naamloze vennootschap “HUYSMAN PROPERTIES”, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat
83. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0443.165.284, met als vaste vertegenwoordiger de Heer HUYSMAN Dominique Luc Martha,
wonende te 9971 Lembeke, Bisschopslag 7;
3. De naamloze vennootschap “HUYSMAN PROJECTS”, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0452.869.541, met als vaste vertegenwoordiger de Heer HUYS¬MAN Frans Leon Gabriel, wonende
te 9970 Kaprijke, Vaartstraat 1¬A.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk alle
rechtshandelingen die door het vorig bestuursorgaan zijn gesteld.
 
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk beslist het zonet benoemd bestuursorgaan om aan te stellen als gedelegeerd
bestuurders:
- NV AGENTSCHAP PALLEN, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer VAN HOOREBEKE Louis,
voornoemd;
- NV HUYSMAN PROPERTIES, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer HUYSMAN Dominique,
voornoemd;
- NV HUYSMAN PROJECTS, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer HUYSMAN Frans,
voornoemd.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Frank De Raedt.
Hierbij neergelegd:
- de expeditie der akte
- de gecoördineerde statuten
- Onderhandse volmacht