Ondernemingsnr : 0897728664
Naam
(voluit) : DAV - IT Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijweg 37
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DAV-IT Consultancy” met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands (Breendonk),
Rijweg 37, opgemaakt door meester Günther Pauwels, geassocieerd notaris te  Lievegem,
Waarschoot, op 17 mei 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging,
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap, thans gevestigd te “2870 Puurs-Sint-
Amands (Breendonk), Rijweg 37” te verplaatsen naar “9950 Lievegem, Beke 151”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt
op 22 maart 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter werd ontslagen van de voorlezing van dit verslag.
De vergadering heeft dit verslag goedgekeurd zonder amendering. Het verslag zal samen met een
uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de bewoordingen
van het huidig voorwerp als volgt te vervangen:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten:
A.
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-Overige grafische activiteiten niet elders genoemd.
-Vervaardiging van computers en randapparatuur
-Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
-Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
-Groothandel en gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en software.
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels.
-Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels.
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
-E-commerce, advies en ondersteunen.
-Overige detailhandel, niet in de winkels en exclusief markt- en straathandel.
-Overige uitgeverijen van software.
-Draadloze telecommunicatie.
-Onderhoud van het netwerk.
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
-Computerconsultancy-activiteiten.
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten van computers (hardware) en hun configuraties
en de toepassing van bijhorende programmatuur.
-Activiteiten van systemintegrators.
-Beheer van computerfaciliteiten.
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant – invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens.
-Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
-Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
-Ter beschikking stellen van databank
-Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relaties en communicatie.
-Activiteiten van grafische designers
-Overige fotografische activiteiten.
-Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers.
-Overige vormen van onderwijs.
-Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
-Repartie van audio- en videoapparatuur.
-Het ontwerpen, uitwerken en vervaardigen van sturingen van machines en installaties;
-Het ontwerpen, uitwerken en vervaardigen van gebouwenautomatisatie en domotica;
-Het installeren, controleren, configureren, beheren en onderhouden van computer, kabel- en net-
werkinstallaties van bedrijven en instellingen;
-Netwerksupport en internetsupport;
-Het ontwikkelen van eigen software en de verkoop ervan, de realisatie van programma’s en
gebruiksklare systemen;
-De aan- en verkoop en assemblage van hard- en software;
-De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik en ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers;
-Het ontwerpen, monteren, installeren en onderhouden van kabel en netwerksystemen;
-Het vervaardigen en verstrekken van automatische gegevensverwerkende installaties, centrale
verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale en analoge machines;
-Verhuur en operationele leasing van computer-, kabel- en netwerkapparatuur;
-De onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het internet
of andere gegevensdragers, het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten
dienaangaande;
-Het verstrekken van computer-, kabel- en netwerkadvies;
-Het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker bij het kabel- en netwerkbeheer;
-Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
-De activiteit van systeemintegrators;
-Het permanent beheren en werken met de gegevensverwerkende apparatuur voor derden;
-Onderneming in computers, hard- en software, klein- en groothandel, aan- en verkoop, huur en
verhuring, het onderhoud en de herstelling van hard- en software materiaal, het onderhoud en de
reparaties van computers en randapparatuur;
-De groot- en kleinhandel in kantoormateriaal en machines, in draagbare telefoontoestellen, Gsm’s
en bijhorigheden;
-Netwerkbeheer: installatie en onderhoud van netwerken en servers;
-Datacommunicatie en telecommunicatie;
-Herstelling ICT materiaal en ICT support;
-Webdesign en consulting, multimedia, ontwikkeling van software op maat, het geven van
opleidingen en cursussen in IT;
-Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en –meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur;
-Computeradviesbureau;
-Onderneming in de advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
B.
-Het uitbaten van een kinesistenpraktijk;
-Het verstrekken van diensten i.v.m. alle kinesitherapeutische behandelingstechnieken waaronder
manuele therapie, sportkinesitherapie en taping, lymfedrainage, respiratoire kinesitherapie,
fysiotherapie, behandeling van mobiliteitsstoornissen, orthopedische manuele therapieën,
relaxatietherapie, medische trainingstherapie, elektrotherapie, pre- en postnatale therapie, pelvische
re-educatie, rug- en nekscholing, psychomotorische therapie, cardiale en cardiovasculaire
kinesitherapie, geriatrische kinesitherapie, postoperatieve kinesitherapie, hydrotherapie, pijntherapie,
warmtetherapie en het verstrekken van massages en aanverwante therapieën en alle met het beroep
aanverwante en niet onverenigbare disciplines. Voormelde opsomming is enkel exemplatief en niet
limitatief; - De toepassing van osteopathie, acupunctuur, energetisch advies;
-Detailhandel in sportvoeding en supplementen dit zowel in de praktijkruimte als via het internet (e-
commerce). -Adviesverlening in verband met beweging en fitness, dit alles ter verbetering van de
gezondheid;
-Het geven van inlichtingen, richtlijnen en onderricht aangaande uit te voeren lichaamsbewegingen
en -oefeningen; - Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat,
noodzakelijk of nuttig voor de uitoefening van een kinesistenpraktijk;
-De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur , materialen en begeleidende
accommodaties, incl. gebouwen om de praktijk te kunnen uitoefenen; Dit kan onder andere
omvatten: - Het uitbaten van een revalidatiecentrum; - Het adviseren aan en begeleiden van sportlui
en teams; het geven van (groeps)lessen voor sportlui en teams.
C.
-Marketing en maken van reclame in de meest ruime zin van het woord.
-Copywriting
-Het uitoefenen van elektriciteitswerken en de aan-en verkoop van elektrisch materiaal. 
-Onderneming in het geven van trainingen en opleidingen. Overige vormen van onderwijs,
-Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord,
-Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter
beschikking stelling van personeel.
-Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen;
-Onderneming in het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van de planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan het
bedrijfsleven, enz
-Het maken van kosten en/of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders enzovoort, deel uitmaken van hun
verloningspakket, zowel in natura als in geld.
-Het patrimonium, gevormd door de inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort,
van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
-Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog
op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten,
licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten terzake toestaan.
-Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten.
A/Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden.
Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens enz.
Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort.
Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers, kampeervoertuigen zoals caravans,
kampeerwagens, enzovoort.
Algemeen onderhoud en reparties van auto’s en lichte bestelwagens, vrachtwagens, en overige
motorvoertuigen enzovoort.
Revisie van automotoren en motoren.
Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van auto’s.
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/Het in waarborg geven voor derden van onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet”.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld:
-dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend zeven duizend euro (€ 7.000,00) en het
bedrag van de door de vennootschap aangelegde wettelijke reserve, bedragend twee duizend euro
(€ 2.000,00), hetzij samen negenduizend euro (€ 9.000,00) van rechtswege werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat het bedrag van het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertien duizend euro (€
13.000,00) van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “DAV-IT Consultancy”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
I. Specifieke activiteiten:
A.
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-Overige grafische activiteiten niet elders genoemd.
-Vervaardiging van computers en randapparatuur
-Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
-Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
-Groothandel en gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en software.
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels.
-Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels.
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
-E-commerce, advies en ondersteunen.
-Overige detailhandel, niet in de winkels en exclusief markt- en straathandel.
-Overige uitgeverijen van software.
-Draadloze telecommunicatie.
-Onderhoud van het netwerk.
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s.
-Computerconsultancy-activiteiten.
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten van computers (hardware) en hun configuraties
en de toepassing van bijhorende programmatuur.
-Activiteiten van systemintegrators.
-Beheer van computerfaciliteiten.
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant – invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens.
-Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
-Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
-Ter beschikking stellen van databank
-Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relaties en communicatie.
-Activiteiten van grafische designers
-Overige fotografische activiteiten.
-Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers.
-Overige vormen van onderwijs.
-Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
-Repartie van audio- en videoapparatuur.
-Het ontwerpen, uitwerken en vervaardigen van sturingen van machines en installaties;
-Het ontwerpen, uitwerken en vervaardigen van gebouwenautomatisatie en domotica;
-Het installeren, controleren, configureren, beheren en onderhouden van computer, kabel- en net-
werkinstallaties van bedrijven en instellingen;
-Netwerksupport en internetsupport;
-Het ontwikkelen van eigen software en de verkoop ervan, de realisatie van programma’s en
gebruiksklare systemen;
-De aan- en verkoop en assemblage van hard- en software;
-De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik en ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers;
-Het ontwerpen, monteren, installeren en onderhouden van kabel en netwerksystemen;
-Het vervaardigen en verstrekken van automatische gegevensverwerkende installaties, centrale
verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale en analoge machines;
-Verhuur en operationele leasing van computer-, kabel- en netwerkapparatuur;
-De onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het internet
of andere gegevensdragers, het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten
dienaangaande;
-Het verstrekken van computer-, kabel- en netwerkadvies;
-Het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker bij het kabel- en netwerkbeheer;
-Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software), analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
-De activiteit van systeemintegrators;
-Het permanent beheren en werken met de gegevensverwerkende apparatuur voor derden;
-Onderneming in computers, hard- en software, klein- en groothandel, aan- en verkoop, huur en
verhuring, het onderhoud en de herstelling van hard- en software materiaal, het onderhoud en de
reparaties van computers en randapparatuur;
-De groot- en kleinhandel in kantoormateriaal en machines, in draagbare telefoontoestellen, Gsm’s
en bijhorigheden;
-Netwerkbeheer: installatie en onderhoud van netwerken en servers;
-Datacommunicatie en telecommunicatie;
-Herstelling ICT materiaal en ICT support;
-Webdesign en consulting, multimedia, ontwikkeling van software op maat, het geven van
opleidingen en cursussen in IT;
-Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en –meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur;
-Computeradviesbureau;
-Onderneming in de advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
B.
-Het uitbaten van een kinesistenpraktijk;
-Het verstrekken van diensten i.v.m. alle kinesitherapeutische behandelingstechnieken waaronder
manuele therapie, sportkinesitherapie en taping, lymfedrainage, respiratoire kinesitherapie,
fysiotherapie, behandeling van mobiliteitsstoornissen, orthopedische manuele therapieën,
relaxatietherapie, medische trainingstherapie, elektrotherapie, pre- en postnatale therapie, pelvische
re-educatie, rug- en nekscholing, psychomotorische therapie, cardiale en cardiovasculaire
kinesitherapie, geriatrische kinesitherapie, postoperatieve kinesitherapie, hydrotherapie, pijntherapie,
warmtetherapie en het verstrekken van massages en aanverwante therapieën en alle met het beroep
aanverwante en niet onverenigbare disciplines. Voormelde opsomming is enkel exemplatief en niet
limitatief; - De toepassing van osteopathie, acupunctuur, energetisch advies;
-Detailhandel in sportvoeding en supplementen dit zowel in de praktijkruimte als via het internet (e-
commerce). -Adviesverlening in verband met beweging en fitness, dit alles ter verbetering van de
gezondheid;
-Het geven van inlichtingen, richtlijnen en onderricht aangaande uit te voeren lichaamsbewegingen
en -oefeningen; - Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat,
noodzakelijk of nuttig voor de uitoefening van een kinesistenpraktijk;
-De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur , materialen en begeleidende
accommodaties, incl. gebouwen om de praktijk te kunnen uitoefenen; Dit kan onder andere
omvatten: - Het uitbaten van een revalidatiecentrum; - Het adviseren aan en begeleiden van sportlui
en teams; het geven van (groeps)lessen voor sportlui en teams.
C.
-Marketing en maken van reclame in de meest ruime zin van het woord.
-Copywriting
-Het uitoefenen van elektriciteitswerken en de aan-en verkoop van elektrisch materiaal. 
-Onderneming in het geven van trainingen en opleidingen. Overige vormen van onderwijs,
-Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord,
-Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter
beschikking stelling van personeel.
-Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen;
-Onderneming in het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van de planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan het
bedrijfsleven, enz
-Het maken van kosten en/of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders enzovoort, deel uitmaken van hun
verloningspakket, zowel in natura als in geld.
-Het patrimonium, gevormd door de inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort,
van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
-Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog
op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten,
licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten terzake toestaan.
-Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten.
A/Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden.
Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens enz.
Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort.
Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers, kampeervoertuigen zoals caravans,
kampeerwagens, enzovoort.
Algemeen onderhoud en reparties van auto’s en lichte bestelwagens, vrachtwagens, en overige
motorvoertuigen enzovoort.
Revisie van automotoren en motoren.
Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van auto’s.
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/Het in waarborg geven voor derden van onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven zonder
aanduiding van nominale waarde. Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in
de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt negen duizend
euro. (€ 9.000,00).
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de
vennootschap beschikt te verhogen. De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet
vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe
aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of  zonder de uitgifte van nieuwe aandelen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het
bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er
een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het
bestuursorgaan. Bij inbrengen in geld kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van
het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is
noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met
een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de
andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone
meerderheid van stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te
garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel
voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te
worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een
rechtmatig belang hebben bij deze inzage.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische
vorm zal gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam.
Aan de aandeelhouders die erom verzoeken kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden
afgegeven.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd
in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een opzegtermijn en/of opzegvergoeding kan bepalen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft
voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk
zijn.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met eenparigheid van stemmen, bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding.
De vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder dan wel aan één of meer niet leden, die dan de titel dragen
van directeur of enige andere naar aanleiding van de benoeming toegekende titel.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen alleen optredend de vennootschap verbinden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de bevoegdheden en de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd  voor een hernieuwbare
termijn van drie jaren. In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de
aandeelhouders.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
dinsdag van de maand september om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een  algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
De algemene vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid
in de oproepingen
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste.
De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk een
aandeelhouder moeten zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
7/Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (voor de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen slechts langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen voor de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten op tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
8/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven
aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte
stemmen.
9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen
van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te
worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
bepalingen van de wet.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar
gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de
aandeelhouders en de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).
Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en
vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun
vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heet beslist het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap aangeboden door de
heer Moeremans David, wonend te 9950 Lievegem, Beke 151 te aanvaarden en hem kwijting te
verlenen voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering is onmiddellijk overgegaan tot het benoemen voor onbepaalde duur tot niet statutair
bestuurder van de vennootschap van:
-de heer Moeremans David, voornoemd.
-mevrouw Ferette Charlotte, wonend te 9950 Lievegem, Beke 151.
De aldus benoemde bestuurders hebben verklaard het mandaat van bestuurder te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het bedrag van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bedragend negen duizend euro (€ 9.000,00) om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door ze te boeken op
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de
mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).
Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld:
-dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt: negen duizend euro (€ 9.000,00), zijnde
zeven duizend euro (€ 7.000,00) gestort kapitaal en twee duizend euro (€ 2.000,00) wettelijke
reserve.
De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 8 van de statuten te wijzigen om deze zin te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
twintig duizend euro. (€ 20.000,00).
De vergadering heeft beslist dat deze vermogensvermindering als volgt wordt doorgevoerd:
A. De vergadering heeft beslist het beschikbaar vermogen van de vennootschap, zoals hiervoor
vastgesteld, bedragend negen duizend euro (€ 9.000,00), te verminderen met een bedrag van zeven
duizend euro (€ 7.000,00) om het beschikbaar vermogen te brengen op tweeduizend euro. (€
2.000,00).
Deze vermogensvermindering zal als volgt aangerekend worden op het beschikbaar vermogen: het
bedrag van zeven duizend euro (€ 7.000,00) zal aangerekend worden op het gestort kapitaal dat
ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd opgenomen in
een onbeschikbare eigen vermogensrekening, welke door onderhavige vergadering werd omgezet in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het bedrag van deze vermogensvermindering, bedragend zevenduizend euro (€ 7.000,00) zal aan
de aandeelhouders uitgekeerd worden en/of geboekt worden op de rekening courant welke zij
bezitten in de vennootschap, dit alles in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de
vennootschap.
B. De vergadering heeft beslist het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag
van dertien duizend euro. (€ 13.000,00).
De vergadering heeft beslist deze vermogensvermindering te realiseren door het vrijstellen van de 
aandeelhouders van het storten van het nog verschuldigd bedrag op de in hun bezit zijnde aandelen,
zijnde in totaal dertien duizend euro. (€ 13.000,00).
De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge de vrijstelling van volstorting het vermogen van de
vennootschap daadwerkelijk werd verminderd met een bedrag van dertien duizend euro (€
13.000,00) en dat daardoor de rekening “niet opgevraagde inbrengen” op nul euro nul cent werd
gebracht.
De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat ingevolge de
hiervoor besliste vermogensverminderingen het vermogen van de vennootschap daadwerkelijk werd
verminderd met een bedrag van twintig duizend euro (€ 20.000,00).
TIENDE BESLUIT
Met betrekking tot de vermogensverminderingen zoals in het vorige besluit beslist, heeft de
vergadering kennis genomen van de stukken voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (de artikelen 5:142 en 5:143).
De besluiten van deze verslagen zijn gedateerd op 12 mei 2023 en luiden letterlijk als volgt:
“Besluit
Na toepassing van artikel 5:143 en de cijfers opgenomen in bijlage besluit het bestuur dat de
liquiditeitspositie van de vennootschap voldoende is om de voorziene uitkering van € 20.000,00 uit te
voeren en dat de vennootschap na uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden”.
“Continuïteit
Op het moment van ondertekening van dit besluit zijn er bij het bestuur geen omstandigheden
bekend die een bedreiging zouden kunnen vormen voor de continuïteit van de vennootschap.
Derhalve verleent het bestuur goedkeuring tot uitvoering van de hierboven genoemde uitkering”.
De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.
De verslagen werden aan ons, notaris, overhandigd, om te bewaren in het dossier van de
vennootschap.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat met betrekking tot de hiervoor besliste
vermogenswijzigingen werd voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ELFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de bestuurders van de
vennootschap tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten en tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9950 Lievegem, Beke 151.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-expeditie van de akte statutenwijziging
-coördinatie van de statuten
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan
 
 
 
 
Pauwels Günther
Geassocieerd Notaris