Ondernemingsnr : 0424274040
Naam
(voluit) : AVANT GARDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemhof 1
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30 juni 2022,
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV “AVANT GARDEN”, met
ze--tel te 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0424.274.040:
1/ heeft beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap
(NV).
2./ heeft vastgesteld dat alle effecten op naam zijn en heeft besloten om de verwijzing naar aandelen
aan toonder uit de statuten te schrappen
3/ heeft vastgesteld dat aangezien de vennootschap “ALFRESCO”, voorheen gevestigd te 2110
Wijnegem, Wijnegemhof 1, RPR 0478.012.040, opgehouden heeft te bestaan ingevolge de fusie
door overneming door “AVANT GARDEN” NV, haar mandaat als bestuurder in deze vennootschap
een einde heeft genomen bij het tot stand komen van voormelde fusie, te weten op 26 maart 2021.
4/ heeft besloten om het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2021 en zou eindigen op 30
juni 2022, uitzonderlijk te verlengen tot 31 december 2022, waarna het boekjaar van de
vennootschap telkens zal lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
5/ heeft besloten om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste
maandag van de maand juni om twintig (20:00) uur.
6/ heeft besloten om in de statuten een beperking op de vrije overdracht van aandelen te voorzien,
met name door het invoeren van een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht.
7/ heeft besloten om de in de statuten gedefinieerde ‘Belangrijke beslissingen’ aan een bijzondere
machtigingsvereiste te onderwerpen op het niveau van het bestuursorgaan en de algemene
vergadering en de modaliteiten hiervan heeft vastgesteld.
8/ heeft besloten, als gevolg van de voorgaande besluiten, om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
 
De statuten worden bij uittreksel weergegeven als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam: “AVANT
GARDEN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ate-liers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
voor tuin- en landschapsarchitecuur, ont-werp, aanleg en onderhoud, alsmede algemene
groenverzorging.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken; dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend nog bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd.
Kapitaal – aandelen
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenendertigduizend vijfhonderd euro
(131.500,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd negenenzestig (669) gelijke aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 669, die elk één / zeshonderd
negenenzestigste (1/669ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Winstverdeling - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Betaling van dividenden – Interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bestuursorgaan - benoeming - bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene ver-gadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De hierna opgesomde materies (“Belangrijke beslissingen”) vereisen steeds de voorafgaandelijke
machtiging van de vennootschap “Evariste”, in zoverre zij nog de hoedanigheid van aandeelhouder
heeft:
    1.  elke verwerving of Overdracht van vaste activa van de Vennootschap, en desgevallend van
haar dochterondernemingen, voor een bedrag per eenheid hoger dan 50.000 EUR excl. btw die niet
voorzien is in de jaarlijkse begroting,
    2.  elke lening of kredietfaciliteit, niet voorzien in de jaarlijkse begroting van de Vennootschap, en
indien van toepassing van haar dochterondernemingen,
    3.  elke beslissing van de Vennootschap en, indien van toepassing, haar dochterondernemingen
om een garantie, pandrecht of andere zekerheid toe te kennen of te verlenen, buiten de zekerheden
toegekend in het normale verloop van de bedrijfsvoering of op een actief in het kader van de
financiering van de aankoop ervan,
    4.  elke beslissing tot benoeming en ontslag van andere mandatarissen van de Vennootschap dan
de Voorzitter in functie op de datum van de Overeenkomst, en, indien van toepassing, de
mandatarissen van haar dochterondernemingen, en de vaststelling en wijziging van hun bezoldiging,
    5.  elke creatie van nieuwe activiteiten, elk plan tot verwerving, verhoging of overdracht van
deelnemingen of effecten van de Vennootschap en, indien van toepassing, van haar
dochterondernemingen, alsook elke uitgifte van effecten van de Vennootschap en, indien van
toepassing, van haar dochtervennootschappen, met opheffing van het voorkeurrecht,
    6.  elke sluiting, wijziging of beëindiging van een overeenkomst tussen de Vennootschap of, indien
van toepassing, een van haar dochterondernemingen en een van de Aandeelhouders of een met een
Aandeelhouder Verbonden partij,
    7.  het sluiten, wijzigen of beëindigen door de Vennootschap en, indien van toepassing, alle
voorkomend geval, haar dochterondernemingen, van alle soorten handelstransacties voor een
bedrag hoger dan 400.000 EUR excl. btw.
Externe vertegenwoordiging van bestuur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur worden alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig ondertekend door iedere
bestuurder, afzonderlijk handelend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om twintig (20:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
Luik B
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op een stem.
De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het
aandeelhouderschap, zijn geschorst, voor wat de niet volgestorte aandelen betreft zolang de
behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien in
het Wetboek Vennootschappen en deze statuten.
De hierna opgesomde materies (“Belangrijke beslissingen”) vereisen steeds de instemming van de
vennootschap “Evariste”, in zoverre zij nog de hoedanigheid van aandeelhouder heeft:
    1.  elke verwerving of Overdracht van vaste activa van de Vennootschap, en desgevallend van
haar dochterondernemingen, voor een bedrag per eenheid hoger dan 50.000 EUR excl. btw die niet
voorzien is in de jaarlijkse begroting,
    2.  elke lening of kredietfaciliteit, niet voorzien in de jaarlijkse begroting van de Vennootschap, en
indien van toepassing van haar dochterondernemingen,
    3.  elke beslissing van de Vennootschap en, indien van toepassing, haar dochterondernemingen
om een garantie, pandrecht of andere zekerheid toe te kennen of te verlenen, buiten de zekerheden
toegekend in het normale verloop van de bedrijfsvoering of op een actief in het kader van de
financiering van de aankoop ervan,
    4.  elke beslissing tot benoeming en ontslag van andere mandatarissen van de Vennootschap dan
de Voorzitter in functie op de datum van de Overeenkomst, en, indien van toepassing, de
mandatarissen van haar dochterondernemingen, en de vaststelling en wijziging van hun bezoldiging,
    5.  elke creatie van nieuwe activiteiten, elk plan tot verwerving, verhoging of overdracht van
deelnemingen of effecten van de Vennootschap en, indien van toepassing, van haar
dochterondernemingen, alsook elke uitgifte van effecten van de Vennootschap en, indien van
toepassing, van haar dochtervennootschappen, met opheffing van het voorkeurrecht,
    6.  elke sluiting, wijziging of beëindiging van een overeenkomst tussen de Vennootschap of, indien
van toepassing, een van haar dochterondernemingen en een van de Aandeelhouders of een met een
Aandeelhouder Verbonden partij,
    7.  het sluiten, wijzigen of beëindigen door de Vennootschap en, indien van toepassing, alle
voorkomend geval, haar dochterondernemingen, van alle soorten handelstransacties voor een
bedrag hoger dan 400.000 EUR excl. btw.
Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Keuze woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
9/ heeft besloten om bijzondere machtiging te verlenen aan:
- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;
- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;
- aan de besloten vennootschap “EQUILIVIE”, met zetel gevestigd te 1090 Jette, Firmin
Lecharlierlaan 93, ingeschreven in het rechtspersonnenregister bij de Franstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemignsnummer 0446.670.845, vertegenwoordigd
door (met recht van indeplaatsstelling) mevrouw FEREMANS Evelyne om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de B.T.W.
administraties.
 
Voor analytisch uittreksel,
Notaris Jan Boeykens.
Luik B
Gelijktijdig neergelegd: coördinatie van de statuten, afschrift van de akte.