Ondernemingsnr : 0563545452
Naam
(voluit) : BOUW GROEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat (GRE) 14
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " Bouw Groen ", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Hekkestraat 14,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 5 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 22.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 2.260,00), hetzij samen vierentwintigduizend achthonderdzestig euro
(€ 24.860,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Bouw Groen
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Algemene bouw van kantoorgebouwen
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Handel in eigen onroerend goed
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
Verhuur van appartementen in hotels
Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
Verhuur en exploitatie van terreinen
Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
Innen van de huur (residentiële gebouwen)
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen ( niet residentieel gebouw)
Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
Algemene audit-activiteiten
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik
Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek
Vervaardiging van koeltoonbanken
Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
Vervaardiging van warmtewisselaars
Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Bouw van andere civieltechnische werken, niet eerder genoemd
Proefboren en boren
Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Loodgieterswerk
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties enzovoort
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Groothandel in sanitair
Groothandel in overige bouwmaterialen
Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort
Algemene audit-activiteiten
Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve ban landbouwbedrijven, enzovoort
Bouwarchitecten
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
Tekenen en ontwerpen van gebouwen
Toezien op de bouwwerkzaamheden(ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)
Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Interieurarchitecten
Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Uitvoeren van studies en verlenen van advies in samenwerking met. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
Industriële vormgeving
Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort
Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
Arbeidsbemiddeling
Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties
Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement)
Overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden
beroepsopleiding (VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enzovoort)
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
Organisatie van congressen en beurzen
Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
Beroepsopleiding
Overige vormen van onderwijs
Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Beheer van computerfaciliteiten
Beheer van financiële markten
Exploitatie van en het toezicht op financiële beurzen door andere instanties dan de overheid:
effectenbeurzen; future- en optiebeurzen, enzovoort
Agenten en makelaars in bankdiensten
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen, niet eerder genoemd.
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Overige technische testen en toetsen
Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier
Labotesten en –analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en installaties
Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke,
analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater enzovoort)
Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne
Testen van bouwelementen
Certificering van schepen, vliegtuigen, auto’s, hogedrukketels, kerncentrales, enzovoort.
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
Industriële vormgeving
Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer
Geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen en
grondwater
Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie,
enzovoort.
Maken van weersvoorspellingen
Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier
Labotesten en –analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en installaties
Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke,
analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enzovoort)
Testen van bouwelementen
Certificering van schepen, vliegtuigen, auto’s, hogedrukketels, kerncentrales, enzovoort.
Auto-expertise
Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne.
Zij mag alle rechtshandelingen of materiële handelingen verrichten, zowel in binnen- en buitenland,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zo onder meer het
deelnemen aan elke vorm van andere onderneming of vennootschap.
Tussenpersoon in de handel.
Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
De vennootschap kan ook het mandaat van bestuurder waarnemen in een andere vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De vierde vrijdag van de maand juni om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- de heer VANDENABEELE Andy, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Hekkestraat 14,
te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Hekkestraat 14.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de vennootschap onder firma “Melange
Advice”, met adres van de zetel te 9220 Moerzeke, Koningsplein 30, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0829.267.351, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering