Ondernemingsnr : 0459345082
Naam
(voluit) : LUC SADONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holenbroek 29
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Caroline Olemans te Brakel op 7 oktober 2019, dat volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00) om het
terug te brengen van tweehonderd en elfduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€
211.578,70) naar negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€
49.578,70), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) 35,64
door boeking op de rekening-courant van de aandeelhouders in de vennootschap en met achteraf
periodieke opname, zonder aflevering van fracties en met vernietiging van de aandelen welke
gecreëerd werden bij de kapitaalsverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het statutair onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
    •  de heer SADONES Luc, geboren te Opbrakel op 22 februari 1951, echtgenoot van mevrouw DE
VRIENDT Francine Flavie, wonende te 9660 Brakel, Holenbroek 29, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De heer SADONES Koen Luc Marcel, geboren te Ronse op 16 augustus 1975, echtgenoot van
mevrouw De Bock Katrien Elva Erwina, wonende te 9660 Brakel, Brakelbosstraat 6.
Hun mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Notaris Caroline Olemans
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 7/10/2019