Ondernemingsnr : 0731716530
Naam
(voluit) : HEXAPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spanjestraat 141
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, dat de algemene vergadering op 23 april 2024 onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
 
1. Wijziging van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur. Volledige vervanging
van artikel 14 van de statuten door volgende tekst:
“Bevoegdheden van het bestuursorgaan – externe vertegenwoordiging - volmachten
Interne beslissingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoording,
laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun
keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde
rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, wordt deze volmacht gezamenlijk gegeven.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.”.
2. Verwijzing naar de bijzondere algemene vergadering van 5 juni 2020, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2020, onder nummer 20073884. Besluit om het ontslag
van de statutaire zaakvoerder, zoals opgenomen in artikel 13 van de statuten, HEXAGON BV, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Spanjestraat 185, RPR Gent - afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer BE 0679.963.565, voor zoveel als nodig te bevestigen. De vergadering besluit
vervolgens de benoeming als bestuurder: de besloten vennootschap HEXAGON INVEST, met zetel
te 8800 Roeselare, Spanjestraat 141, RPR Gent - afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BE
0696.898.775, eveneens te bevestigen. De vergadering besluit bovendien tot de benoeming als
statutair bestuurder van de voornoemde vennootschap HEXAGON INVEST, met vast
vertegenwoordiger voornoemde heer Jelle Vandendriessche. De statutenwijziging die voortvloeit uit
deze besluiten, wordt uiteengezet in een volgend besluit.
3. Besluit tot flexibilisering van de vertegenwoordigingsregeling op de algemene vergadering,
teneinde niet-aandeelhouders eveneens toe te laten lasthebber te zijn voor een afwezige
aandeelhouder.
4. Besluit tot invoeging van de mogelijkheid om de algemene vergadering digitaal te organiseren.
5. De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten door:
    •   vervanging van de laatste zin van artikel 13 van de statuten door de volgende tekst:
“Statutair bestuurder: wordt voor onbepaalde duur benoemd tot statutair bestuurder: de besloten
vennootschap “HEXAGON INVEST” met zetel te 8800 Roeselare, Spanjestraat 141, RPR Gent -
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BE 0696.898.775.”
    •  vervanging van de tweede alinea van paragraaf 2 van artikel 22 van de statuten door de
volgende tekst:
“Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.”
    •  Invoeging van een nieuw artikel 19bis van de statuten, met de volgende bewoording:
“Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering
Voor zover wettelijk toegelaten en indien dit voorzien is in de oproeping, kunnen de algemene
vergaderingen eveneens worden gehouden op afstand langs elektronische weg, bijvoorbeeld bij
middel van tele- of videoconferentie, volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan.”
6. Machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                       (get.)  Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 23 april 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.