Ondernemingsnummer :
0400288316
Benaming :
(voluit) :
Etablissementen De Ruysscher
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 115
9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 15 januari
2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ETABLISSEMENTEN DE RUYSSCHER" gevestigd te 9280 Lebbeke,
Brusselsesteenweg 115, met ondernemingsnummer 0400.288.316.
Opgericht als naamloze vennootschap bij akte verleden voor Notaris Achille Eeman te Lebbeke op
16 juni 1961, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 30 juni 1961 onder nummer
20.115 gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 21 maart 1986,
gepubliceerd in de bijlagen tot he Belgisch staatsblad van 12 april 1986 onder nummer 86.0412-10,
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 17 februari 1998, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 5 maart 1998 onder nummer 980305-190 en voor het
laatst gewijzigd en omgezet in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 17 december 2013, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 15 januari 2014 onder nummer 14015106, letterlijk het
volgende heeft beslist:
 
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
1. De Heer DE RUYSSCHER Frits Marcel Rosalie, geboren te Lebbeke op 29 mei 1942, wonende te
9280 Lebbeke, Veldekensstraat 15
Die verklaart eigenaar te zijn van honderddertig aandelen: 130
2. Mevrouw VINCKE Godelieve Marie Augusta Leonce, geboren te Appels op 14 april 1946,
wonende te 9280 Lebbeke, Veldekensstraat 15.
Die verklaart eigenaar te zijn van honderddertig aandelen: 130
3. De Heer DE RUYSSCHER Fred Leon Pauline, geboren te Dendermonde op 12 augustus 1970,
ongehuwd, wonende te 9280 Lebbeke, Veldekensstraat 15.
Eigenaar van zevenhonderdveertig aandelen: 740
Samen duizend aandelen zonder nominale waarde, de geheelheid van het kapitaal van
driehonderdtwintigduizendvijfhonderdvijftig euro (320.550,00 EUR) uitmakende: 1.000
De vennoten zijn tevens de enige zaakvoerders der vennootschap.
De Heer De Ruysscher Frits opent de vergadering en stelt vast dat de totaliteit van de aandelen
aanwezig is zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
A. De Heer De Ruysscher Frits verklaart dat de agenda is vastgesteld als volgt:
1. Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van
tweehonderdachtenvijftigduizendvijfhonderdzesenzeventig euro tweeënzestig cent (258.576,62
EUR), om het kapitaal aldus te brengen van driehonderdtwintigduizendvijfhonderdvijftig euro
(320.550,00 EUR) op éénenzestigduizendnegenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent
(61.973,38 EUR) door verdeling van dit bedrag van
tweehonderdachtenvijftigduizendvijfhonderdzesenzeventig euro tweeënzestig cent (258.576,62 EUR)
over de rekeningen courant van de aandeelhouders pro rata hun aandelenverhouding, zonder
vernietiging van aandelen.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het aldus vrijgekomen bedrag.
Luik B
2. Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten.
3. Machtiging tot coördinatie en neerlegging van de gecoördineerde statuten.
B. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur overgaan tot betaling in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
C. Tevens verklaart de Heer De Ruysscher Frits nog dat:
1. Bij bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 2 december 2013 beslist werd tot
de toekenning van een bruto-tussentijds dividend van 287.307,36 EUR.
2. Dit gebeurde in het kader van de bepalingen van de Programmawet van 28 juni 2013 en artikel
537 WIB92 waarbij belaste reserves konden worden uitgekeerd met toepassing van 10% roerende
voorheffing op voorwaarde dat dit dividend aangewend werd voor het verhogen van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging
minstens gedurende vier jaar behouden zou blijven.
3. Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Caroline De
Herdt te Lebbeke op 17 december 2013 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met
voormeld dividend van tweehonderdzevenentachtigduizenddriehonderdenzeven euro zesendertig
cent (287.307,36 euro) onder aftrok van tien procent roerende voorheffing hetzij met
tweehonderdachtenvijftigduizendvijfhonderdzesenzeventig euro tweeënzestig cent (258.576,62
EUR).
4. Nagemelde kapitaalvermindering heeft deze voormelde, voorheen vastgeklikte en reeds belaste,
tweehonderdachtenvijftigduizendvijfhonderdzesenzeventig euro tweeënzestig cent (258.576,62 EUR)
tot voorwerp.
Na deze uiteenzetting wordt er overgegaan tot de behandeling van de agenda:
Eerste beslissing :
De vergadering besluit het kapitaal van de vennoot-schap te verminderen met een bedrag van
tweehonderdachtenvijftigduizendvijfhonderdzesenzeventig euro tweeënzestig cent (258.576,62
EUR), om het kapitaal aldus te brengen van driehonderdtwintigduizendvijfhonderdvijftig euro
(320.550,00 EUR) op éénenzestigduizendnegenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent
(61.973,38 EUR).
De vergadering besluit dat dit gebeurt door verdeling van dit bedrag van
tweehonderdachtenvijftigduizendvijfhonderdzesenzeventig euro tweeënzestig cent (258.576,62 EUR)
over de rekeningen courant van de aandeelhouders pro rata hun aandelenverhouding, zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van
tweehonderdachtenvijftigduizendvijfhonderdzesenzeventig euro tweeënzestig cent (258.576,62 EUR)
voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening
gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van
de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad en geeft het bestuur de opdracht
nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Tweede Beslissing.
De vergadering besluit aldus artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel vijf: Het kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizendnegenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (61.973,38 EUR) vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale
waarde.”
Derde beslissing.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten