Ondernemingsnr : 0451 552 717
Naam
(voluit) : Uitgeverij Zwijsen België
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Duboisstraat 50 unit 2.4 - 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders / toekenning volmachten
[Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 21 december 2022]
"1. De aandeelhouders bevestigen het ontslag uit de functie van bestuurder respectievelijk per 2 november
2022 en per 31 december 2022 van de heer René Witzel en de heer Ludo Stroobants. Alle machten die aan de
heer René Witzel en de heer Ludo Stroobants verleend werden binnen dit mandaat als bestuurder, worden dan
ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum. De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurders te
bedanken voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van hun mandaat.
[ ... ]
3. De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen de benoeming als bestuurder per 3 november 2022 van:
- de heer Erik van Aalst wonende te NL-1186KZ Amstelveen, Lesse 1
Dit mandaat zal verstrijken na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31.12.2027 en is onbezoldigd.
De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen de benoeming als bestuurder per 1 januari 2023 van :
- Mevrouw Katrien Peenen wonende te 2900 Schoten, Botermelkbaan 80
Haar mandaat is van bepaalde duur en zal verstrijken op 4 januari 2023 (0:00u)
De aandeelhouders bevestigen de benoeming als bestuurder per 4 januari 2023 (0:01u) van :
-De heer Louis William Laurens (roepnaam Wiet) de Bruyn wonende te NL-1077JV Amsterdam,
Beethovenstraat 152
Dit mandaat zal verstrijken na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31.12.2027 en is onbezoldigd.
4. Tenslotte beslissen de aandeelhouders om de heer Ronny Anthonis, wonende te 2640 Mortsel,
Vestinglaan 30 aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde met de opdracht om het nodige te doen voor de
neerlegging en bekendmaking van voormeld besluit, zoals wettelijk voorgeschreven, en hem te belasten met
de ondertekening en neerlegging van het formulier i met het oog op de publicatie van de genomen beslissing
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier II tot wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
[Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 21 december 2022]
"De raad van bestuur neemt kennis van het beleid inzake volmachten dat luidt als volgt :
Omschrijving van de bevoegdheden
1. a) De dagelijkse briefwisseling ondertekenen en alle andere noodzakelijke werkdocumenten
b) De dagelijkse briefwisseling ondertekenen en alle andere noodzakelijke werkdocumenten met zijn of
haar departement
2. Het aangaan, afsluiten en toelaten van alle contracten en verbintenissen van commerciële aard die
verband houden met het statutair voorwerp.
3. Het ondertekenen van alle stukken in verband met de bewaring, de verzending en de inontvangstname
van produkten en goederen.
4. Het in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, van alle brieven, kisten, pakketten, collis, al dan
niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarde, van de post, van de douanen en accijnzen, van
vervoerbedrijven en van de spoorwegen, alle in bewaring gegeven stukken aannemen, cognossementen en
vrachtbrieven en alle andere vereiste documenten en kwijtschriften ondertekenen.
5. Het uitvoeren en in ontvangst nemen van alle betalingen, alle geldsommen en waarden innen, die voor
om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende
bedragen, kwijting en ontlasting geven in naam van de vennootschap voor alle ontvangen sommen en waarden
6. Het ondertekenen van checks, betalingsopdrachten, het endosseren, disconteren en verhandelen van
alle waarden en documenten
7. a) Alle rekeningen bij financiële instellingen openen en sluiten, het uitvoeren van betalingsopdrachten en
het geven van handtekeningen voor de werking van bank- en postcheckrekeningen
b) Beschikken over de bankmandaten vervat in de instructies aan financiële instellingen zoals door de
vennootschap overgemaakt
c) Het verhandelen van kredieten
8. a) Kaderpersoneel aanwerven en ontslaan. Hun bevoegdheden, machten en vergoedingen vaststellen.
Ondertekenen van alle documenten opgelegd door de sociale wetgeving.
b) Alle personeel, andere dan kaderpersoneel aanwerven en ontslaan. Hun bevoegdheden, machten en
vergoedingen vaststellen. Ondertekenen van alle documenten opgelegd door de sociale wetgeving.
9. Voor rekening van de vennootschap alle verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postmandaten, kwijtingen, betekeningen, kredietbrieven en andere waarden of geldwaardige papieren
ontvangen, er geldig kwijting en handtekening voor geven
10. De vennootschap vertegenwoordigen bij alle private en publieke besturen, de KBO, het bestuur der
douane en accijnzen, de administratie der directe belastingen, de B.T.W. en registratie, het bestuur der
spoorwegen en alle andere transportondernemingen.
11. Verzekeringsovereenkomsten afsluiten in verband met goederen, personeel en de activiteit van de
vennootschap
12. Opstellen, tekenen en neerleggen van alle belastingaangiften en alle andere aanverwante documenten
en briefwisseling.
13. En in het algemeen de vennootschap vertegenwoordigen tegenover alle administratieve organismen.
14. De hem / haar toegekende machten delegeren aan een of meerdere personen op de wijze en voor de
periode zoals hij / zij zal aangeven.
De raad van bestuur beslist aansluitend :
de bevoegdheden zoals vermeld onder punt 1 a), 2, 3, 4, 5, 6, 7 b), 8 a), 8 b), 9, 10, 11, 13 en 14 toe te
kennen aan mevrouw Katrien Peenen wonende te 2900 Schoten, Botermelkbaan 80, individueel bevoegd
de bevoegdheden zoals vermeld onder punt 1 b), 3, 4, 5, 6, 7 a), 7 b), 9, 10, 12 en 13 toe te kennen aan de
heer Ronny Anthonis wonende te 2640 Mortsel, Vestinglaan 30, individueel bevoegd
[ ... ]
Tenslotte beslist de raad van bestuur om de heer Ronny Anthonis wonende te 2640 Mortsel, Vestinglaan
30, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde met de opdracht om het nodige te doen voor de neerlegging en
bekendmaking van voormeld besluit, zoals wettelijk voorgeschreven, en hem te belasten met de ondertekening
en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier Il tot wijziging van de inschrijving in
de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor eensluidend uittreksel
Ronny Anthonis
bijzonder gevolmachtigde