N° d'entreprise : 0880 123 362
Nom
CLEF DES VILLES - CLEF DES CHAMPS
(en entier) .
(en abrégé)
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Adresse complète du siège : Rue de Champles 54 1301 Wavre
Objet de l'acte : Démissions
Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale
tenue le 27-07-24 à 18 h 00
L'assemblée s'est tenue à la date et à l'heure mentionnées ci-dessus au siège de la société.
Étaient présents ou représentés, les actionnaires, à savoir :
-Monsieur François-Xavier Fautré, actionnaire/administrateur ;
-Monsieur Thomas Willems, actionnaire/administrateur ;
-Monsieur Quentin de Granges de Surgères, actionnaire/administrateur démissionnaire ;
-Monsieur Vincent Wauters, actionnaire/administrateur démissionnaire.
L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Monsieur François-Xavier Fautré
ORDRE DU JOUR
L'assemblée générale a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
1. Déclaration préliminaire des actionnaires et des administrateurs
2.Démission administrateur non statutaire Monsieur Quentin de Granges de Surgères
3.Démission administrateur non statutaire Monsieur Vincent Wauters
4.	Divers
CONSTATATIONS
Chaque actionnaire présent et représenté confirme, pour autant que nécessaire, consentir explicitement au!
traitement de l'ordre du jour précité et déclare :
·renoncer à tous les délais et formalités de convocation ;
·renoncer à intenter une éventuelle action en nullité pour irrégularité de forme conformément à l'article 2:42,
1° du Code des sociétés et des associations (ci-après « CSA »).
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et compétente pour délibérer et statuer sur l'ordre
du jour précité.
TRAITEMENT DE L'ORDRE DU JOUR - DÉCISIONS
1.Déclaration préliminaire des actionnaires et des administrateurs
L'assemblée générale constate que l'obligation formulée dans l'article 39, §1, troisième alinéa de la loil
introduisant le Code des sociétés et des associations (CSA) et portant des dispositions diverses du 23 mars 2019!
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
n'a pas encore été respectée et que, par conséquent, les statuts de la société n'ont pas été mis en conformité en
temps utile avec les dispositions du même Code.
Les membres de l'organe d'administration sont personnellement et solidairement responsables des
dommages subis par la société ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation.
Les actionnaires et les administrateurs déclarent avoir pris connaissance de ce qui précède et choisissent
néanmoins explicitement de ne pas mettre les statuts en conformité avec le CSA à l'occasion de la présente
assemblée générale.
2. Démission administrateur non statutaire Quentin de Granges de Surgères
L'assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur non statutaire de la société de
Monsieur Quentin de Granges de Surgères, et ce, avec date d'effet au 07/05/2022.
Conformément à l'article 2:54 CSA, l'administrateur démissionnaire a élu domicile au siège de la société.
Dans le cadre de la publication de la fin de son mandat, son adresse privée ne sera donc pas publiée aux annexes
du Moniteur belge.
3. Démission administrateur non statutaire Vincent Wauters
L'assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur non statutaire de la société de
Monsieur Vincent Wauters, et ce, avec date d'effet au 07/05/2022.
Conformément à l'article 2:54 CSA, l'administrateur démissionnaire a élu domicile au siège de la société.
Dans le cadre de la publication de la fin de son mandat, son adresse privée ne sera donc pas publiée aux annexes
du Moniteur belge.
4.	Divers
Néant
L'ordre du jour ayant été intégralement traité, le président a déclaré la séance levée à 18 h 30.
François-Xavier Fautré
Président
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes