Ondernemingsnr : 0899139817
Naam
(voluit) : Consulture
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gobbelsrode 128
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot op 25
oktober 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 juni
2024 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap
(art. 5:101 WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen
met volgende activiteiten, zoals voorgesteld in de agenda:
“- Opsporingsdiensten;
- Privé-detectives;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Overige uitgeverijen van software;
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Reparatie van computers en randapparatuur;
-  Electriciteitswerken en domotica;”
Artikel 4 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- informatica en software-engineering;
- het commercialiseren van applicaties;
- de aan- en verkoop van alle kantoormaterieel, computers, randapparatuur en software;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, met name het adviseren, de aankoop, de
verkoop, de verhuur, de makelarij, de commissie en de dienstverlening van/voor door andere
ondernemingen en diensten, in de ruimste zin van het woord, van e-commerce en/of hosting;
- tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media, in de ruimste zin van het woord; alle mogelijke
advies-, diensten-, management, marktonderzoek-opleiding- en bijstandfuncties voor bovenvermelde
nieuwe applicaties, analyseren van bedrijfsprocessen, handel in computerapparaten en software;
- verrichtingen te doen die betrekking hebben op electronische handel, informaticaverkoop en advies,
internetdiensten en – advies, algemeen bedrijfseconomisch advies en consulting in financiële,
handels-, fiscale, technische, roerende en onroerende zaken, verhuring en tussenhandel;
- het organiseren van seminaries, opleidingen en trainingen;
- de recrutering, selectie en detachering van personeel;
- opsporingsdiensten;
- privé-detectives;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
 - detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- overige uitgeverijen van softwar;e
- verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- reparatie van computers en randapparatuur;
-  electriciteitswerken en domotica;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van
onroerende goederen voor eigen beheer;
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op
te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat de heer Bjorn Branders nog gehouden is tot volstorting van €6.200,00.
- dat mevrouw Vera Beeken nog gehouden is tot volstorting van €6.200,00.
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1.de heer BRANDERS Bjorn, wonend te 3220 Holsbeek.
2. mevrouw BEEKEN Vera, wonend te 3220 Holsbeek.
Die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of ondernemingsverbod werd
uitgesproken door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij wordt benoemd
voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. De opdracht van de heer Bjorn Branders zal
bezoldigd uitgeoefend worden; de opdracht van mevrouw Beeken zal onbezoldigd worden
uitgeoefend, in beide gevallen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3220 Holsbeek, Gobbelsrode 128. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, de gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.