Ondernemingsnr : 0458807525
Naam
(voluit) : OSTEO-WITTENBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poederleeseweg(HRT) 168
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 22 november 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “OSTEO-
WITTENBERG” met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 168, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, met ondernemingsnummer BE0458.807.525, onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “OSTEO-WITTENBERG”
naar “ELMY”; en dit met ingang vanaf heden.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit om de naam van de vennootschap te
wijzigen besluit de vergadering om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
De vergadering besluit dat de vennootschap als handelsnaam “OSTEO-WITTENBERG” mag
Luik B
gebruiken.
Besluit: Wijziging van het boekjaar –  Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
overgangsbepalingen.
    •  De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één
januari en af te sluiten op eenendertig december van het zelfde burgerlijke jaar.
    •  De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de vijftiende juni om achttien uur.
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit om het boekjaar en de datum
van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen besluit de vergadering om de statuten aan
te passen zoals hierna bepaald
    •  Overgangsbepalingen:
    •  De vergadering besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 april
2022, in te korten tot eenendertig (31) december, en dus af te sluiten op 31 december 2022.
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op de 15 juni 2023, om
achttien uur.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. ELMY.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. Het voorwerp van de vennootschap is:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
Alle activiteiten van, groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, waaronder:
    •  de uitbating van een fitness -en gezondheidscentrum;
    •  de begeleiding, de scholing van zowel individuen als groepen op het vlak van de gezondheid in
het algemeen en van de vrije tijdsbeoefening;
    •  het geven van cursussen individueel of in groep met betrekking tot de lichamelijke vormgevingen
en gezondheidsethiek;
    •  kinesitherapie in het algemeen;
    •  het uitoefenen van dienstbetoon, het uitvoeren van opdrachten en verstrekken van adviezen
inzake handels-, sociale-, fiscale-, financiële-, en economische wetgeving, alsook financiële
organisatie, bedrijfsorganisatie en startersvereisten;
    •  het uitbaten van kleinhandelszaken;
    •  het voeren van groothandel in handelsgoederen;
    •  het beheer-, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen van
gebouwen, en in waarde brengen van alle onroerende goederen, alsmede tussenkomsten in verband
met dusdanige verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken;
    •  het uitbaten van een drankgelegenheid omvattende onder meer het uitbaten van een taverne-
bar en verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snacks en
aanverwanten;
    •  osteopathie;
    •  orthomoleculaire geneeskunde;
    •  kinesitherapie;
    •  schoonheidsbehandeling in de meest ruime zin;
    •  activiteiten die met paarden en paardensport te maken hebben, onder andere het trainen van
paarden en ruiters, het verzorgen van paarden enzoverder, dit alles in de meest ruime zin;
    •  het verschaffen van kortstondig verblijf in appartementen;
    •  het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en
uitvoeren van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met
haar voorwerp.
Luik B
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp onder andere het aannemen van bestuursmandaten
ervan.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de vijftiende juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
Luik B
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Poederleeseweg 168.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering aanvaardt het ontslag van hierna vermelde zaakvoerders (thans bestuurders) uit
hun functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  Mevruw DE SUTTER Michèle, hierna vermeld; en
    •  De heer NICASI Yvan, hierna vermeld.
    •  De vergadering besluit om twee bestuurders te benoemen.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders:
    •  Mevruw DE SUTTER Michèle, wonende te 2200 Herentals, Poederleeseweg 168;
    •  De heer NICASI Yvan, wnende te 2200 Herentals, Poederleeseweg 168.
    •  De bestuurders worden allen benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt  de
heer Yvan NICASI, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
"DHOORE ACCOUNTANT" BV met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 30 met ondernemingsnummer
BE0686.772.371, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Besluit: Opdracht en machtiging aan de notaris tot opening en wijziging van het elektronisch
effectenregister.
De vergadering besluit opdracht en bijzondere volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris of
één van zijn associés om in naam en voor rekening van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Ondergetekende notaris en zijn associés worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Luik B
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan
ondergetekende notaris
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.