Ondernemingsnr : 0891 749 407
Naam
(voluit) : VIGISEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Elewijtsesteenweg 180 te 1980 Zemst	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Wijziging van het Voorwerp - Beslissing om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - Beslissing over de beschikbaarheid of
onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening - Aanneming van
nieuwe statuten - Vaststelling van het einde van het mandaat van de
zaakvoerder en hernieuwing van zijn mandaat als bestuurder
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap «VIGISEC», met zetel te 1980 Zemst, Elewijtsesteenweg 180, ingeschreven in het Register van
Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0891.749.407 opgemaakt voor Meester Sibylle FALLA, Notaris te
Brussel, op 28 maart 2025, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 4 april daaropvolgend,
boek 0 blad 0 vak 8057 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing : Wijziging van het voorwerp
A)Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormeld verslag, aangezien de aandeelhouders
verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
B)Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het
aan te passen aan de uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
betrekking hebben op:
-ontwerp en installatie van elektrische en computerstoestellen, HVAC (heating, ventilation, air,
conditioning)verwarmingen, sanitairs, van aile aard met inbegrip van aile nevenactiviteiten
-ontwerp, installatie en onderhoud van de toegangscontrole, CCTV (Closed-circuit television), alarmsystemen,
veiligheid, binnendringing, van aile aard met inbegrip van alle nevenactiviteiten.
-ontwerp, installatieen handel van informatica- (data netwerk) en elektronisch materieel van aile aard met
inbegrip van aile nevenactiviteiten zoals de realisatie en commercialisering van programma's en gebruiksklare
systemen, de productie, het onderhoud en de instandhouding van elektronisch materieel (deze opsomming strekt
tot voorbeeld en is niet beperkend).
-De aankoop, verkoop, wederverkoop, verhuur, vastgoedmakelarij, omvorming, inrichting, renovatie en
beheer voor eigen rekening of namens derden, van alle onroerend en roerende goederen.
De ontwikkeling van alle onroerend goed, inclusief het creëren en ontwikkelen van verkavelingen.
Het bedrijf kan een onroerend vermogen vormen, ontwikkelen, promoten en beheren en alle transacties inzake
meer erfpacht, opstal of onroerende leasing, alles in de breedst mogelijke zin en in het bijzonder: verkrijging,
vervreemding, bezwaren, ruil, renovatie, transformatie, inrichting, onderhoud, verkaveling, prospectie, uitbating,
bouwrijp maken, huur (verhuren of in huur nemen), onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de ruimst
mogelijke zin, in eigen naam en voor rekening van derden, van onroerend goed en onroerende zakelijke rechten,
zonder dat deze opsomming exhaustief is, en van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
gebouwen, zonder dat deze lijst exhaustief is, de uitbating van handelszaken en/of onroerend goed en onroerende
zakelijke rechten, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp
of die potentieel rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verhoging van het rendement van
roerende en onroerende goederen.
Zij heeft de mogelijkheid om een roerend of onroerend goed ter beschikking te stellen aan de bestuurders als
beloning.
Zij kan haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen in pand geven, daarin begrepen
haar handelsfonds.
Zij kan ook zich - in functie van haar eigen belangen - ook borg stellen en enigerlei persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven, of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen, van welke aard ook, zo voor
zichzelf als voor derden, met inbegrip van bestuurders, aandeelhouders, personeel en aangestelden van de
vennootschap.
Elke bijdrage aan de oprichting en ontwikkeling van bedrijven en met name om technisch, commercieel of
administratief advies te verstrekken in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van het beleggingsadvies
in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten,
advies verstrekken, assistentie verlenen en het rechtstreeks of onrechtstreeks uitvoeren van diensten op het
gebied van administratie en financiën, verkoop, productie, organisatorische technieken en commerciële
distributie, en meer in het algemeen het beheer in het algemeen en de uitoefening van alle diensten en
managementactiviteiten in de ruimste zin van deze bewoordingen voor alle natuurlijke personen of
rechtspersonen; alle mandaten uitvoeren in de vorm van organisatiestudies, expertises, handelingen en technisch
advies of anderzijds op enig gebied dat binnen het voorwerp valt.
Zij kan een roerend vermogen vormen, ontwikkelen en beheren en alle roerende transacties uitvoeren, met
inbegrip van deze transacties die slaan op roerende rechten zoals de verwerving door middel van inschrijving of
overdracht en het beheer van aandelen, converteerbare of niet-converteerbare obligaties, consumentenleningen,
gewone leningen, kasbons of andere roerende waarden van welke aard dan ook, zowel van rechtspersonen als
van bedrijven, zo Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten.
De vennootschap kan in het algemeen elk mandaat van welke aard dan ook uitoefenen, evenals elke
toegekende functie in een Belgische of buitenlandse rechtspersoon, daarin begrepen de functie van bestuurder,
dagelijks bestuurder en vereffenaar. Dit mandaat kan te bezwarende titel dan wel om niet zijn.
De vennootschap kan, door middel van een inbreng in speciën of in natura, door fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, deelnemingen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen nemen, of het nu in België of in het buitenland is, waarvan het voorwerp
vergelijkbaar of gelijklopend is aan het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook alle leningen verstrekken of door derden verstrekte leningen waarborgen, met dien verstande dat
de vennootschap geen activiteiten zal uitoefenen waarvan de uitoefening onderworpen zou zijn aan wettelijke of
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op kredietinstellingen en / of financiële instellingen.
Zij kan alle commerciële, industriële en financiële, onroerende en roerende transacties verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de ontwikkeling ervan waarschijnlijk
bevorderen, behalve transacties in roerende en onroerende waarden die wettelijk zijn voorbehouden aan banken
en beursvennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om aile handelingen en verrichtingen tevoltrekkendie
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiele tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in aile vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel
met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
Tweede beslissing : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde beslissing: Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit op de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
VORM - BENAMING
ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "VIGISEC".
ZETEL
ARTIKEL 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden
overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend
gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen
van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
DUUR
ARTIKEL 3
De duur van de vennootschap wordt voor een onbepaalde tijd vastgesteld.
De vennootschap kan worden ontbonden door de algemene vergadering die beslist zoals voorgeschreven
voor een statutenwijziging.
VOORWERP
ARTIKEL 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen, alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
betrekking hebben op:
-ontwerp en installatie van elektrische en computerstoestellen, HVAC (heating, ventilation, air,
conditioning)verwarmingen,sanitairs, van aile aard met inbegrip van aile nevenactiviteiten
-ontwerp, installatie en onderhoud van de toegangscontrole, CCTV (Closed-circuit television), alarmsystemen,
veiligheid, binnendringing, van aile aard met inbegrip van alle nevenactiviteiten.
-ontwerp, installatieen handel van informatica- (data netwerk) en elektronisch materieel van aile aard met
inbegrip van aile nevenactiviteiten zoals de realisatie en commercialisering van programma's en gebruiksklare
EFFECTEN - VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 5
Er bestaan honderd (100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een
gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De vennootschap kan eveneens obligaties uitgeven, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen, en
inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect.
Het vermogen van de vennootschap kan worden verhoogd. De bijkomende inbrengen kunnen worden gedaan
in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen door een besluit van de algemene vergadering die beslist volgens de
regels bepaald voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering, die bij gewone meerderheid beslist, heeft de bevoegdheid om bijkomende
inbrengen te aanvaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Dit besluit wordt vastgesteld bij authentieke akte.
De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het
aantal aandelen dat zij bezitten. Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer
alle aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe
aandelen uit te geven.
Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand
doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in
de authentieke akte met betrekking tot de uitgifte.
ARTIKEL 6
De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een statutenwijziging,
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag door de wet bepaald als
startdatum van deze termijn. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere termijnen van maximum vijf
jaar.
ARTIKEL 7
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief of e-mail met
ontvangstbevestiging, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest,
verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven of e-mail met
ontvangstbevestiging gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft
recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 8
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen
overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een aandeelhouder kan worden uitgesloten van de algemene vergadering om een wettige reden en volgens
de modaliteiten vastgesteld door artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In geval
van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, wordt hij
geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. Ook de aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de
statutaire vereisten om aandeelhouder te worden, wordt op dat ogenblik geacht van rechtswege uit te treden.
systemen, de productie, het onderhoud en de instandhouding van elektronisch materieel (deze opsomming strekt
tot voorbeeld en is niet beperkend).
-De aankoop, verkoop, wederverkoop, verhuur, vastgoedmakelarij, omvorming, inrichting, renovatie en
beheer voor eigen rekening of namens derden, van alle onroerend en roerende goederen.
De ontwikkeling van alle onroerend goed, inclusief het creëren en ontwikkelen van verkavelingen.
Het bedrijf kan een onroerend vermogen vormen, ontwikkelen, promoten en beheren en alle transacties inzake
onroerend goed en grond uitvoeren, inclusief diegene met betrekking tot onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht, opstal of onroerende leasing, alles in de breedst mogelijke zin en in het bijzonder: verkrijging,
vervreemding, bezwaren, ruil, renovatie, transformatie, inrichting, onderhoud, verkaveling, prospectie, uitbating,
bouwrijp maken, huur (verhuren of in huur nemen), onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de ruimst
mogelijke zin, in eigen naam en voor rekening van derden, van onroerend goed en onroerende zakelijke rechten,
zonder dat deze opsomming exhaustief is, en van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
gebouwen, zonder dat deze lijst exhaustief is, de uitbating van handelszaken en/of onroerend goed en onroerende
zakelijke rechten, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp
of die potentieel rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verhoging van het rendement van
roerende en onroerende goederen.
Zij heeft de mogelijkheid om een roerend of onroerend goed ter beschikking te stellen aan de bestuurders als
beloning.
Zij kan haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen in pand geven, daarin begrepen
haar handelsfonds.
Zij kan ook zich - in functie van haar eigen belangen - ook borg stellen en enigerlei persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven, of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen, van welke aard ook, zo voor
zichzelf als voor derden, met inbegrip van bestuurders, aandeelhouders, personeel en aangestelden van de
vennootschap.
Elke bijdrage aan de oprichting en ontwikkeling van bedrijven en met name om technisch, commercieel of
administratief advies te verstrekken in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van het beleggingsadvies
in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten,
advies verstrekken, assistentie verlenen en het rechtstreeks of onrechtstreeks uitvoeren van diensten op het
gebied van administratie en financiën, verkoop, productie, organisatorische technieken en commerciële
distributie, en meer in het algemeen het beheer in het algemeen en de uitoefening van alle diensten en
managementactiviteiten in de ruimste zin van deze bewoordingen voor alle natuurlijke personen of
rechtspersonen; alle mandaten uitvoeren in de vorm van organisatiestudies, expertises, handelingen en technisch
advies of anderzijds op enig gebied dat binnen het voorwerp valt.
Zij kan een roerend vermogen vormen, ontwikkelen en beheren en alle roerende transacties uitvoeren, met
inbegrip van deze transacties die slaan op roerende rechten zoals de verwerving door middel van inschrijving of
overdracht en het beheer van aandelen, converteerbare of niet-converteerbare obligaties, consumentenleningen,
gewone leningen, kasbons of andere roerende waarden van welke aard dan ook, zowel van rechtspersonen als
van bedrijven, zo Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten.
De vennootschap kan in het algemeen elk mandaat van welke aard dan ook uitoefenen, evenals elke
toegekende functie in een Belgische of buitenlandse rechtspersoon, daarin begrepen de functie van bestuurder,
dagelijks bestuurder en vereffenaar. Dit mandaat kan te bezwarende titel dan wel om niet zijn.
De vennootschap kan, door middel van een inbreng in speciën of in natura, door fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, deelnemingen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen nemen, of het nu in Belgie of in het buitenland is, waarvan het voorwerp
vergelijkbaar of gelijklopend is aan het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook alle leningen verstrekken of door derden verstrekte leningen waarborgen, met dien verstande dat
de vennootschap geen activiteiten zal uitoefenen waarvan de uitoefening onderworpen zou zijn aan wettelijke of
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op kredietinstellingen en / of financiële instellingen.
Zij kan alle commerciële, industriële en financiële, onroerende en roerende transacties verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de ontwikkeling ervan waarschijnlijk
bevorderen, behalve transacties in roerende en onroerende waarden die wettelijk zijn voorbehouden aan banken
en beursvennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om aile handelingen en verrichtingen tevoltrekkendie
een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiele tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in aile vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel
met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De uitgetreden aandeelhouders of, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of
onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn schuldeisers of vertegenwoordigers, kunnen de vereffening
van de vennootschap niet vorderen.
ARTIKEL 9
De aandelen zijn op naam.
De andere effecten uitgegeven door de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van
gedematerialiseerde effecten kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op
naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm. Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect,
wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Ten
bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als
effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.
De effecten zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten oefent de vruchtgebruiker alle aan die
effecten verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepaalt.
AFSTAND EN OVERDRACHT VAN DE AANDELEN
ARTIKEL 10
1. Indien er slechts één aandeelhouder is, mag deze vrij afstand doen van zijn aandelen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft geenszins de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
Tot aan de verdeling van de aandelen of tot aan de overhandiging van het legaat dat daarop betrekking heeft,
worden de rechten betreffende de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen, wettig aangebracht
of in het bezit gesteld, a rato van hun rechten in de nalatenschap.
2.Bij meerdere aandeelhouders, elke overdracht of overgang van aandelen onder bijzondere of algemene
titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden wordt onderworpen aan de
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschrift.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan i) aan een
aandeelhouder, ii) aan de echtgenoot van de overdrager, iii) aan de bloedverwanten in recht opgaande of in recht
nederdalende lijn van de overdrager.
De overdragende aandeelhouder zal aan het bestuursorgaan, per aangetekende brief of e-mail met
ontvangstbevestiging, een aanvraag moeten indienen met de volledige gegevens van de vooropgestelde
overnemer(s) alsook het aantal aandelen en de aangeboden prijs, waarvoor de overdracht is voorgesteld.
Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief, zal het bestuursorgaan, per aangetekend schrijven of e-
mail met ontvangstbevestiging, de inhoud ervan overmaken aan iedere aandeelhouder, hen vragen hierop een
positief of negatief antwoord te geven, en erop wijzen dat wie verzuimt zijn mening te geven, geacht wordt in te
stemmen. De aandeelhouders hebben een termijn van vijftien dagen na ontvangst van de brief van het
bestuursorgaan om hierop schriftelijk en per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging te
antwoorden. Binnen de acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn, deelt het bestuursorgaan aan de
overdrager mee wat er met zijn aanvraag gebeurt.
De erfgenamen en legatarissen, die van rechtswege geen aandeelhouders zouden worden ingevolge deze
statuten, zullen gehouden zijn het akkoord van de aandeelhouders volgens dezelfde formaliteiten te verkrijgen.
De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een overdracht
onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort
geding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming, tenzij de overnemer zijn
aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de betekening van het vonnis.
In geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris, heeft hij recht op de waarde van de
overgedragen aandelen, naargelang het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich
tegen de toelating hebben verzet. Deze waarde zal bepaald worden bij gemeenschappelijk akkoord, of bij
ontstentenis aan een akkoord, door een expert bij gemeenschappelijk akkoord gekozen, of bij gebrek aan
akkoord, in kort geding door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, op
verzoek van de meest gerede partij.
3.Een overdracht van aandelen op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken aandelen,
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van
overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun
gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en
in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk
gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle opeenvolgende overnemers
hoofdelijk gehouden.
BESTUUR
ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet
een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun
bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering
het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beeindigen, met of zonder opzegtermijn en
zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van
de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan
zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van
zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoopteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoopteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Behoudens een hiermee strijdige beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van iedere
bestuurder kosteloos uitgeoefend.
BEVOEGDHEID EN WERKWIJZE VAN HET BESTUURSORGAAN
ARTIKEL 12
1.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris. Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een
takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze
bekendgemaakt.
2.Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan te allen tijde het orgaan van dagelijks bestuur herroepen.
3.Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of persoon belast met
het dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet
aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerlijk
als strafrechtelijk, alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging
niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
ARTIKEL 13
Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van een bestuurder, iedere keer dat het
belang van de vennootschap dit vereist. Het collegiaal bestuursorgaan kan niet beraadslagen noch geldig
uitspraak doen indien de helft van zijn leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder mag aan één
van zijn collega's, schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt,
mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het college en om er in zijn
besluiten kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. De beraadslagingen van
het college worden in notulen vastgesteld, ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. De
kopieën en uittreksels die in rechte of elders moeten worden afgeleverd, worden door een bestuurder
ondertekend.
CONTROLE
ARTIKEL 14
De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan één of meerdere
commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd
onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vermelde criteria voldoet, en beschouwd wordt als "kleine onderneming" in de zin van artikel 1:24
van voornoemd Wetboek, kan de algemene vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, en bezit
iedere aandeelhouder afzonderlijk de controle - en toezichtbevoegdheid die de wet aan de commissarissen
toekent.
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15
1.De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de laatste
vrijdag van de maand mei, om zeventien uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats
hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang
het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproepingsbrieven met vermelding van de dagorde en de te behandelen onderwerpen worden verstuurd
naar de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, aan de leden van het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, naar de commissaris, per elektronisch schrijven naar het e-mailadres meegedeeld door
de bestemmeling of per gewone post naar de door de vennootschap laatst gekende woonplaats, tenminste vijftien
volle dagen vóór de vergadering. ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in elk geval aanzien
worden als zijnde regelmatig opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten
van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
2.ledere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager
van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over
een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of bij gebreke hieraan door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering
beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de
beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen ondertekend door de
aandeelhouders die zulks zouden vragen; de uittreksels en kopies van deze notulen worden door een bestuurder
ondertekend.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De besluiten van de enige aandeelhouder, handelend als algemene vergadering, zijn ingeschreven in een
register dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.
3.leder gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan, tijdens de zitting, voor
drie weken uitgesteld worden. Deze verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen, tenzij de algemene
vergadering het tegendeel beslist. De formaliteiten die vervuld werden om de eerste algemene vergadering te
kunnen bijwonen evenals de volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Deze laatste zal
MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
ARTIKEL 16
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Het bestuursorgaan maakt elk jaar de inventaris en de jaarrekeningen op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake, en legt deze aan de gewone jaarlijkse vergadering van aandeelhouders voor ter goedkeuring.
Indien de vennootschap aan de door de wet opgelegde voorwaarden voldoet, aanhoort de jaarlijkse
vergadering het verslag van het bestuur en van de commissaris(sen). Ze bespreekt de jaarrekening en oordeelt
over de goedkeuring.
Nadat de jaarrekening werd goedgekeurd, spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de
kwijting aan de bestuurder(s)en de commissaris(sen).
Binnen de dertig dagen na de aanvaarding legt het bestuursorgaan de jaarrekening en de andere
documenten, vereist door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neer bij de
Nationale Bank van België.
UITKERING EN INTERIMDIVIDENDEN
ARTIKEL 17
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen
over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest,
over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING
ARTIKEL 18
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap
geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars
aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en
bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag
nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders
bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het
evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
GEMEEN RECHT
ARTIKEL 19
Voor al hetgeen niet is voorzien in voorafgaande statuten, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
KEUZE VAN WOONPLAATS
ARTIKEL 20
Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuurkan woonplaats kiezen op de zetel
van de vennootschap voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het dagelijks
bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats op de zetel van de
vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de
zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere
verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
Vijfde beslissing: Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder en hernieuwing van zijn
mandaat als bestuurder
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari 2020,
stelt de algemene vergadering het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, vast en
gaat op de dag van de akte over tot de hernieuwing van zijn mandaat als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- De heer VANDE PERRE Serge, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Zesde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Sibylle FALLA, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.