Ondernemingsnr : 0676664971
Naam
(voluit) : Dr. Einfinger Geraldine
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sappellenbos 6
 : 3052 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Johan BUSSCHAERT, notaris te Overijse, op
29 november 2023, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
HALLE op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig (27-12-2023). Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0019612, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap “DR. EINFINGER GERALDINE”, blijkt dat de algemene vergadering onder meer de
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘DR.
EINFINGER GERALDINE’ naar ‘EINFINGER GERALDINE’ en artikel 1 van de statuten aan te
passen aan de nieuwe benaming.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
Dientengevolge besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
**
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
Einfinger Geraldine.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Vlaams-Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De verplaatsing van de zetel van de vennootschap dient voorafgaandelijk aan de bevoegde
Provinciale Raad van de Orde der artsen te worden meegedeeld en als bijlage tot het Belgisch
Staatsblad worden toegevoegd.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de uitoefening van de geneeskunde als arts met specialisatie in de psychiatrie, door de arts-
aandeelhouder, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, met inachtname van de Medische
Plichtenleer.  De aandeelhouder oefent  haar volledige medische activiteit uit in naam en voor
rekening van de vennootschap; de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke en
onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de arts-bestuurder en de bijkomende aansprakelijkheid
van de vennootschap;
b) het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de vennootschap;
c) het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
dienstig kunnen zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
d) de aankoop, huur en invoer van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
de eigen praktijk;
e) het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
voor het bovenstaande aan te schaffen;
f) het bevorderen en verwezenlijken van de medische studie, onder meer door het bijwonen van
congressen en colloquia.
Dit alles in de meest ruime zin en daarbij uitdrukkelijk en steeds rekening gehouden met de
Medische Plichtenleer.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp het oordeelkundig beheer
uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren.  Zij kan in dit kader
onder meer beleggingen en investeringen doen, onroerende goederen verwerven, (laten) (ver)
bouwen, vervreemden, huren en verhuren, ruilen, veranderingswerken en verbeteringswerken laten
uitvoeren, evenals alle zakelijke rechten vestigen of verwerven op onroerende goederen, evenwel
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wordt
gewijzigd en hierdoor op geen wijze en op geen enkel ogenblik aanleiding wordt gegeven tot het
ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen;
h)Algemeen:
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten steeds uitgeoefend worden in eerbied met de
bestaande deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische
ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline.  Meer precies waakt zij erover dat de vrije
artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect
voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep behouden blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door haar gekozen specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en/of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na voorafgaande goedkeuring
door de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten en verbintenissen aangaan in
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken, behoudens handelingen die wettelijk verboden zijn ofwel
verboden zijn in het kader van de uitoefening van de geneeskunde.
De vennootschap kan ook samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, voor zover dit
wettelijk en/of door de deontologie of Medische Plichtenleer verbonden aan het beroep van arts niet
verboden is.
Op algemene wijze mag zij allerhande roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel drie bis 
De specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten dient verzekerd te worden bij een erkende
verzekeringsmaatschappij.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is onbeperkt.
Een natuurlijke persoon die geen arts is, kan als niet-statutair bestuurder benoemd worden
overeenkomstig de desbetreffende deontologische regels.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat slecht geldig kan beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden,
en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan
een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op
een vergadering van dit collegiaal bestuursorgaan.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is
enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten
noch stemrecht heeft op de algemene vergadering.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is de vennootschap enkel kan
vertegenwoordigen voor niet-medische aangelegenheden. Bijzondere machten kunnen worden
toegekend aan elke mandataris, doch bij bestaan van meerdere bestuurders, mits gezamenlijk
akkoord van alle bestuurders.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de arts-
aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is ene commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
De uitkering van dividenden op de Algemene Vergadering  alsook eventuele tussentijdse dividenden
via een Bijzondere Algemene Vergadering behoort tot de mogelijkheden van de vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
[…]
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
[…]
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw EINFINGER Geraldine Nathalie, wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden),
Sappellenbos 6, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3052 Oud-Heverlee
(Blanden), Sappellenbos 6.  
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(getekend) Johan BUSSCHAERT, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.