Ondernemingsnr : 0834049352
Naam
(voluit) : MAS DE LA BOUYSSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leest-Dorp(LST) 9
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 8 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 14 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38157 geregistreerd, dat de Besloten Vennootschap "MAS DE LA
BOUYSSE", met zetel te 2811 Leest, Leest-Dorp 9, volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN
VAN INTERIMDIVIDENDEN
Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actieftest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.
Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.
VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Besluit dat het adres van de zetel van de Vennootschap behouden blijft te 2811 Leest (Mechelen),
Leest-Dorp 9.
Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk gewest de zetel van de Vennootschap is
gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk
verplicht in de statuten te worden opgenomen.
Besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het
Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden door
het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen).    
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING REGELING OVERDRACHT VAN AANDELEN
Besluit de regeling van overdracht van aandelen, zoals thans voorzien in artikel 9 van de statuten
integraal te schrappen en te vervangen door de volgende procedure:
Artikel 10 - Overdracht van aandelen onder levenden en Overgang van aandelen door overlijden
A.        DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten
kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan
naar zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden.
B.        DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER
Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van
aandelen door één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door
overlijden, de onderstaande regels.
B.7.1 OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL ONDER LEVENDEN
Iedere overdracht van aandelen onder levenden en onder bezwarende titel, is onderworpen aan een
voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
2.1.  De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de
kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden (hierna “de melding”). De melding
is vergezeld van het schriftelijk en door de kandidaat-overnemer gehandtekend bod. Is de kandidaat-
overdrager zelf de enige bestuurder van de vennootschap dan doet hij de melding rechtstreeks aan
het adres van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
2.2. Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie
tot overdracht door de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding
bedoeld onder 2.1.
2.3.  De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid
van hun aandelenbezit. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht
gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht
verhoudingsgewijze slaat en stelt het bestuursorgaan (of de kandidaat-overdrager, indien deze de
enige bestuurder is) daarvan in kennis binnen de zestig (60) dagen nadat hij daarover werd ingelicht
overeenkomstig punt 2.1. of  2.2.
2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders, die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
hun aandelenbezit. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan (of door
de kandidaat-overdrager indien deze zelf de enige bestuurder is) aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van zestig (60) dagen
bedoeld onder 2.3. 
2.5.  Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4 het bestuursorgaan (of de kandidaat-
overdrager, indien deze de enige bestuurder is) daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord
tussen de betrokken aandeelhouders kan een bijzonder en van het bovenvermeld principe afwijkend
verdelingsakkoord worden getroffen, waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan (of de kandidaat-
overdrager, indien deze de enige bestuurder is) binnen dezelfde termijn inlichten.
2.6. In principe dient het recht van voorkoop te worden uitgeoefend tegen de door de kandidaat-
overnemer aangeboden prijs, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het
geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan
hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te
laten aanstellen in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die de
prijs zal bepalen middels aflevering van een schriftelijk verslag binnen de dertig dagen (30) na zijn
aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, dan zal
deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in
kort geding op verzoek van de meest gerede partij. De kosten verbonden aan de aanstelling van een
deskundige en alle procedurekosten zullen uitsluitend door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders
worden gedragen in de evenredigheid tot de uitoefening van hun voorkooprecht.
2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat het
voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen, dan
stelt het bestuursorgaan de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders, die gebruik hebben
gemaakt van hun voorkooprecht, onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders, die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een
termijn van negentig (90) dagen om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn
begint te lopen vanaf de dag van de kennisgeving van de toebedeling van de aandelen door het
bestuursorgaan.
2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat het
voorkooprecht niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend,
dan heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen
over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer, tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.
2.9. Bovenstaande bepalingen zijn niet alleen toepasselijk op de verkoop uit de hand van aandelen,
maar op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop,
vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing.
B.7.2. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL ONDER LEVENDEN
Iedere overdracht van aandelen onder levenden en ten kosteloze titel (bijvoorbeeld, doch niet
uitsluitend, de overdracht via schenking)  is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de
bestaande aandeelhouders.
De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen (hierna “de
melding”). Is de kandidaat-overdrager zelf de enige bestuurder van de vennootschap dan doet hij de
melding rechtstreeks aan het adres van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder B.7.1, nummers 2.2. tot en
met 2.5. en nummer 2.7..
De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds bepaald worden door een  
deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in
gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders zal
worden aangesteld en die over de prijsbepaling schriftelijk verslag zal uitbrengen binnen de dertig
dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de
deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die
uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij. De kosten verbonden aan de
aanstelling van een deskundige en alle procedurekosten zullen voor de helft gedragen worden door
de kandidaat-overdrager en voor de andere helft door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders in
evenredigheid tot  hun aandelenbezit.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat het voorkooprecht niet voor alle door de
kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het
recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen ten kosteloze titel over te dragen aan
de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die
hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.
B.7.3. OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN
De erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder kunnen zelf
slechts aandeelhouder worden, mits zij door alle andere (resterende) aandeelhouders als
aandeelhouder met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen
worden toegelaten.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten daartoe onverwijld na het overlijden van
de aandeelhouder, het bestuursorgaan van de vennootschap in kennis stellen van het overlijden en
dit door toevoeging in bijlage bij de kennisgeving van een door een notaris afgeleverde akte of attest
van erfrechtverklaring zoals geregeld door artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek of een uittreksel
van de akte/het attest dat betrekking heeft op de aandelenbezit van de overledene (hierna “de
kennisgeving” genoemd). Zij moeten daarbij de naam, de voornaam en de woonplaats van de
erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten op de aandelen
opgeven. Is de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap, dan wordt
de voormelde kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders gericht.
Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving de
resterende aandeelhouders samen in een bijzondere algemene vergadering en verzoekt hen zich uit
te spreken over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de vennootschap van de
erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. In het geval de
kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders was gericht (omdat de
overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap was), dan nemen de
resterende aandeelhouders zelf het initiatief om binnen de voormelde termijn van vijftien (15) dagen
samen te komen in een bijzondere algemene vergadering om te beraadslagen.
De al dan niet instemming door de resterende aandeelhouders met de overgang van de aandelen
naar de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moet blijken uit schriftelijke notulen die
worden opgesteld naar aanleiding van deze bijzondere algemene vergadering. Binnen de vijf (5)
dagen na deze bijzondere algemene vergadering stelt hetzij het bestuursorgaan hetzij de resterende
aandeelhouders zelf de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis van deze
notulen.
Indien de resterende aandeelhouders in gebreke blijven om binnen de dertig (30) dagen te rekenen
vanaf de kennisgeving een beslissing te nemen over de al dan niet toelating tot het
aandeelhouderschap van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan worden ze geacht
zich te verzetten tegen de overgang van de aandelen als gevolg van het overlijden aangezien hun
instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de schriftelijke notulen van hun bijzondere
algemene vergadering).
Tegen de weigering tot toelating van een erfgenaam, legataris of rechthebbende staat geen beroep
op de rechter op maar de betrokken erfgenaam, legataris of rechthebbende heeft steeds recht op de
verkoopwaarde van de aandelen zoals deze waarde zich voordoet op de dag van het overlijden.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden niet met de totaliteit
van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, bij gebrek aan unanieme beslissing
vanwege de andere (resterende) aandeelhouders, dan moeten de aandeelhouders, die tegen de
toelating hebben gestemd, binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van de
beslissing van bijzondere algemene vergadering (of te rekenen vanaf het verloop van de 30-dagen-
termijn waarbinnen ze geacht worden een beslissing te nemen) de aandelen, waarvan de overdracht
is geweigerd, zelf afkopen (en effectief betalen) naar evenredigheid van hun aandelenbezit,
behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders, die wel voor de
toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de
overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal
de afkoop onder alle resterende aandeelhouders (andere dan de erfgenamen, legatarissen of
rechthebbenden) geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling
akkoord over een andere verdeling.
De prijs waartegen de afkoop van de aandelen dient te gebeuren zal steeds bepaald worden door
een deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in
gemeen overleg tussen enerzijds de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden en anderzijds de
afkopende aandeelhouders, zal worden aangesteld en die over de prijsbepaling schriftelijk verslag
zal uitbrengen binnen de dertig dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming
kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de
daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij.
De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige en alle procedurekosten zullen voor de
helft gedragen worden door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden gezamenlijk en voor de
andere helft door de afkopende aandeelhouders worden gedragen in de evenredigheid tot  hun
aandelenbezit.
Indien de aandelen waarvan de overgang is geweigerd binnen de hogervermelde termijn van
negentig (90) dagen niet door de afkopende aandeelhouders zouden zijn gekocht en betaald, worden
de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder
van de vennootschap.
C.        OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN
Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder
levenden of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere
titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
D.        SANCTIE BIJ INBREUK
De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die
gebeurt met miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden
tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het voorkooprecht niet respecteert, zal
daarenboven aan de gezamenlijke andere voorkoopgerechtigde aandeelhouders een
schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen
aandelen, onverminderd het recht voor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders om de werkelijke
schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in
het totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders aanhouden.
E. AFSTAND VAN PROCEDURE
De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen,
legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een
unanieme schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen of
van bepaalde onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem
akkoord andersluidende schikkingen treffen.
F.         KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN
Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken
partijen, in toepassing van de hogervermelde alinea’s van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van
nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als
“dies a quo” geldt. De laatste dag van de termijn (“dies ad quem”) is in de termijn inbegrepen. De
termijnen lopen tot het laatste uur van de laatste dag. Onder de term “dagen” worden in de
hogervermelde alinea’s kalenderdagen verstaan en dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de termijn is.
ZESDE  BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MAS DE LA BOUYSSE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
Het voeren van groot-en kleinhandel in handelsgoederen;
Import, export, promotie en verkopen van wijnen en andere alcoholische dranken in het algemeen,
diverse oliën, en in het bijzonder de import, export, verkoop en promotie van kwaliteitswijnen van de
wijngaard Mas de la Bouysse (Cahors-Frankrijk).
Consultancy, het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht.
De organisatie van evenementen en bedrijfsfeesten.
Import en export van geschenkartikelen.
Het beheer, de aan- en verkoop, het huren of verhuren van onroerende goederen, het laten
oprichten, laten omvormen, laten slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende
goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
BESTUURSBEVOEGDHEID / VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
donderdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister met
betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-
 
de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
winstbesteding – uitkeringen
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
 
 
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn 
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DONS Willem Stefan wonende te 2811 Leest (Mechelen), Leest-Dorp 9.
Hij is bevoegd de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
NEGENDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met recht van
substitutie, de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR J. VERSCHAEREN EN H.
MERTENS”, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer  0416.727.836, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrichtin-gen te stellen, onder andere ten aanzien van ieder
ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
TIENDE BESLUIT
Machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Onderhandse volmacht: Alle aandeelhouders werden hierbij vertegenwoordigd ingevolge
onderhandse volmachten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmachten