Ondernemingsnr : 0656638233
Naam
(voluit) : KOLMONT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 28
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen vande buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “KOLMONT HOLDING”, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Marnixlaan 28,
opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 13 juni 2016, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 juni daarna onder nummer 16312767.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 13 september
2024  ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Beslissing tot wijziging van het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder besluit om de heer Bart TANS te ontslaan als niet-statutair bestuurder, en
beslist dat de vennootschap voortaan zal worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, met
drie klassen van bestuurders, zijnde:
1.Klasse A – bestuurders, die minimum één en maximum drie bestuurders zal tellen. Dit is de klasse
van de familiale bestuurders.
2.Klasse B – bestuurders, die maximum één bestuurder zal tellen. Dit is de klasse van de
interne/operationele bestuurder.
3.Klasse C – bestuurders, die minimum één en maximum drie bestuurders zal tellen. Dit is de klasse
van de externe bestuurders.
De enige aandeelhouder besluit verder:
*dat de dagelijks bestuurders steeds gekozen dienen te worden uit de bestuurders van klasse A en
B.
*dat de interne beslissingsbevoegdheid een gewone meerderheid zal zijn met minstens de
goedkeuring van de meerderheid onder de klasse Abestuurders.
*Dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zal gewijzigd worden als volgt:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door:
*Ofwel één klasse A-bestuurder en één klasse B-bestuurder, samen optredend
*Ofwel één dagelijks bestuurder, afzonderlijk optredend.  
De enige aandeelhouder besluit dat volgende personen worden benoemd als nieuwe niet-statutaire
bestuurders in de vennootschap:
Als klasse A – bestuurders, vanaf heden, voor een onbepaalde duur:
*De heer Bart TANS, voornoemd;
*De Besloten Vennootschap “REDT”, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0779.645.814, vast
vertegenwoordigd door de heer TANS Victor Willy Arsène Yvonne,wonende te 3840 Borgloon,
Rullingen 1.
*De heer TANS Max Willy Frank Pierre, wonende te 3840 Borgloon, Rullingen 1.
Als klasse B – bestuurder, voor een onbepaalde duur:
*de Besloten Vennootschap “GAMBIET”, met zetel te 3500 Hasselt, Langwaterstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0635.846.777, vast vertegenwoordigd door de heer DECKERS Tom,
wonende te 3500 Hasselt, Langwaterstraat 12.
Als klasse C – bestuurders, vanaf heden voor een duurtijd van 3 jaar:
*De Besloten Vennootschap “HAPPY AFFAIRS”, met zetel te 3010 Leuven, Leming 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer
0836.898.479, met als vaste vertegenwoordiger,wonende te 3010 Leuven, Leming 11.
*De Besloten Vennootschap “FOXFIN”, met zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 106 bus 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
ondernemingsnummer 0889.988.460, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE SAEDELEER
Barbara, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Voldershof 17.
*De Naamloze Vennootschap “ID en D”, met zetel te 3512 Hasselt, Herkkantstraat 87, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer
0444.955.430, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BIJNENS Stijn Paul,wonende te 3512
Hasselt, Herkkantstraat 87.
Tweede besluit – Aanpassing van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om artikel 11, 13, 14 en 15
van de statuten aan te passen als volgt.
Het huidig artikel 11 luidt als volgt:
“ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.”
Het nieuw artikel 11 luidt als volgt:
“ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit drie klassen
van bestuurders:
1) Klasse A – bestuurders, die minimum één en maximum drie bestuurders zal tellen.
2) Klasse B – bestuurders, die maximum één bestuurder zal tellen.
3) Klasse C – bestuurders, die minimum één en maximum drie bestuurders zal tellen.
De bestuurders binnen deze klassen kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Het huidig artikel 13 luidt als volgt:
“ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.”
Het nieuw artikel 13 luidt als volgt:
“ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vormt een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Besluiten worden steeds genomen met een gewone meerderheid met minstens
de goedkeuring van de meerderheid onder de klasse A-bestuurders.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.”
Het huidig artikel 14 luidt als volgt:
“ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.”
Het nieuw artikel 14 luidt als volgt:
“ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door:
/Ofwel één klasseA bestuurder en één klasse-B bestuurder, samen optredend.
*Ofwel één dagelijks bestuurder, alleen optredend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.”
Het huidig artikel 15 luidt als volgt:
“ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.”
Het nieuw artikel 15 luidt als volgt:
“ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Bestuurders
die belast worden met het dagelijks bestuur dienen zij steeds behoren tot de bestuurders van klasse
A of B.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.”
Derde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te
leggen
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
statuten te coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit – Machtigingen
De enige aandeelhouder verleent alle bevoegdheden:
*Aan de dagelijks bestuurders om, elk afzonderlijk, alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
SLUITING VERGADERING
De algemene vergadering wordt gesloten om 13u10.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering, komt het collegiaal bestuursorgaan bijeen
met het oog op de benoeming van de voorzitter en de dagelijks bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan is samengesteld als volgt:
1.De heer Bart TANS, voornoemd, (Klasse A-bestuurder).
2.De Besloten Vennootschap “REDT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Victor TANS,
voornoemd, (Klasse A-bestuurder).
3.De heer Max TANS, voornoemd, (Klasse A-bestuurder).
4.De Besloten Vennootschap “GAMBIET”, vast vertegenwoordigd door de heer Tom DECKERS,
voornoemd, (Klasse B-bestuurder).
5.De Besloten Vennootschap “HAPPY AFFAIRS”, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan
GIELENS, voornoemd, (Klasse C-bestuurder).
6.De Besloten Vennootschap “FOXFIN”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Barbara De
SAEDELEER, voornoemd, (Klasse C-bestuurder).
7.De Naamloze Vennootschap “ID en D”, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn BIJNENS,
voornoemd, (Klasse C-bestuurder).
Vertegenwoordiging – volmacht
De voormelde bestuurders, zijn hier niet in persoon aanwezig, en worden vertegenwoordigd door de
heer DE HAESE Jo Alfons, bediende op het kantoor van ondergetekende notaris Christophe
Vandeurzen te Koekelare, woonplaats kiezend op het notariskantoor, krachtens de onderhandse
volmachten dd. 11 en 12 september 2024.
Deze volmacht werd aan ondergetekende notaris overhandigd, die ze zal bewaren in zijn dossier.
Besluiten
Bij eenparigheid van stemmen beslist het collegiaal bestuursorgaan:
Eerste besluit
De heer Bart TANS wordt aangeduid als voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan.
Tweede besluit
Het bestuursorgaan duidt aan als dagelijks bestuurders, voor onbepaalde duur:
*De heer Bart TANS, voornoemd, (Klasse Abestuurder).
*De Besloten Vennootschap “GAMBIET”, vast vertegenwoordigd door de heer Tom DECKERS,
voornoemd, (Klasse Bbestuurder).
De bestuursvergadering wordt gesloten om 13u15.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.