Ondernemingsnr : 0465416292
Naam
(voluit) : KABERGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Runkelen-Dorp 141
 : 3803 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "KABERGS", met zetel te 3803 Sint-Truiden, Runkelen-Dorp 141, met
ondernemingsnummer 0465.416.292, rechtspersonenregister Antwerpen,   afdeling Hasselt, gesloten
voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 26 december 2023, blijkt dat
volgende beslissingen na beraadslaging werden genomen :
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING INWERKINGTREDING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten, in het vierde besluit op huidige vergadering, aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van
de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER
De vergadering bevestigt dat, met ingang van 1 januari 2014 de nog niet omgezette aandelen aan
toonder van rechtswege omgezet werden in aandelen op naam en dit in toepassing van artikel negen
van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en om de
bestaande statuten aan te passen als volgt, met inbegrip van schrapping van de depotclausule :
“Vorm van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap
de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.”
DERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3803 Sint-
Truiden, Runkelen-Dorp 141. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de
vermelding van het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit om het voorwerp uit te breiden met nagemelde tekst (met behoud van overige
tekst van het voorwerp), alle verwijzingen naar “(maatschappelijk) doel” te wijzigen naar “voorwerp”,
in het bestaande voorwerp punt B. Diversen hernoemen naar D. Diversen, en om nagemelde
passage te schrappen uit het voorwerp:
“Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 70bis van de
vennootschapswet gesteld zijn.”
De vergadering besluit om het overeenstemmende artikel in de statuten in deze zin te wijzigen.
VIJFDE BESLUIT – CONFORMERING AAN WVV - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) de vennootschappenwet en het Wetboek van vennootschappen en voorzien van een
toevoeging van de mogelijkheid van elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming
voor het bestuursorgaan en de algemene vergadering alsook uitbrengen van stemmen op afstand.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel hierbij wordt gepubliceerd).
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“KABERGS” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricatie, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, verhuur en transport, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, van alle grondstoffen en afgewerkte producten in de
bouwsector en de doe-het-zelf activiteit, van alle bouwmaterialen, gereedschappen, werktuigen en
alle aannemers- en vervoersmateriaal, alsmede verwante producten of onderproductie, en in het
algemeen die handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten.
De vennootschap kan onder meer volgende werkzaamheden als aannemer verrichten: andere
grondwerken, stoepdallen en betonklinkers, leggen van kabels en van diverse leidingen, aanleg en
onderheid van diverse terreinen, voegwerken, thermische- en geluidsisolering, chapes en
ondervloeren, reinigen van gevels; parketvloeren, metalen en kunstofschrijnwerk, plaatsen
scheidingswanden en valse plafonds in gipskarton; metaalconstructies en metalen kunstwerken,
industriële vloeren op basis van twee harscomponenten.
De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal
en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
Zij mag door inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorende voorwerp
nastreven.
Onder eender welke vorm participaties te houden in bestaande en nog op te richten
vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer
door het bestuur waar te nemen, toezicht te houden en controle uit te oefenen over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of ander bank van deelneming bestaat, door het toestaan van
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze vennootschappen en door ze
technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Het uitoefenen van alle functies die het beheer, de administratie op het doeltreffend functioneren van
individuele handelsactiviteiten en/of maatschappijen toelaat en het verstrekken van adviezen en
intellectuele hulp hieromtrent. De mogelijkheid om bestuursmandaten uit te oefenen en het nemen
van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en onderaannemingen. De
vennootschap kan in het bijzonder de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Het onroerend vermogen dat zij door inbreng, aankoop of anderszins zou kunnen verwerven,
beheren door middel van verhuring enz. Verbod wordt haar echter opgelegd zich bezig te houden
met werkzaamheden van vastgoedmakelaars.
Alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden
aan depositobanken en aan de private spaarkassen.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak een aandeel nemen in alle Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het ware
en waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperken, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
KAPITAAL - AANDELEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeshonderdveertienduizend negenhonderd euro (€ 614.900,00). Het kapitaal
kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld veertienduizend negenhonderdvijfenzeventig (14.975) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die elk één/veertienduizend negenhonderdvijfenzeventigste van het
kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, zijnde
een collegiaal bestuursorgaan. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling
van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die
dan de titel draagt van enige bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De bestuurders kunnen ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid
van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze
in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders:
- Mevrouw KABERGS Kathleen Clementine, wonende te 3803 Sint-Truiden, Runkelen-Dorp 141, in
hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- De heer VANDERGEETEN Erik Albert Eli, wonende te 3803 Sint-Truiden, Runkelen-Dorp 141, in
hoedanigheid van bestuurder;
- Mevrouw GOFFARD Germaine Olga, wonende te 3803 Sint-Truiden, Runkelen-Dorp 141, , in
hoedanigheid van bestuurder;
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
donderdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit volgende personen te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes
jaar: de heer VANDERGEETEN Erik, mevrouw KABERGS Kathleen en mevrouw GOFFARD
Germaine, allen voornoemd.
De vergadering besluit om mevrouw KABERGS Kathleen, voornoemd, te herbenoemen in
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar.
De voornoemde comparanten verklaren deze benoemingen te aanvaarden. Hun mandaat zal
onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN - COÖRDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige (gedelegeerde) bestuurders geven hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en
boekhoudkantoor “Fiducial”, in bijzonder mevrouw Vanreyten Anja, en voorts aan haar bestuurders,
medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-verslag bestuursorgaan.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw