Ondernemingsnr : 0745565754
Naam
(voluit) : RN-Agri
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eekhoutstraat (P.) 38
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “RN-Agri”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Eekhoutstraat 38, verleden
voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 28 december 2023, geregistreerd op
het kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 29 december 2023, 8 bladen, geen verzendingen,
Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 32434, ontvangen 50,00 EUR, de Ontvanger, blijkt:
1/ De vergadering heeft besloten de zetel te verplaatsen naar “9790 Wortegem-Petegem,
Eekhoutstraat 35” en de overgangsbepalingen aan te passen.
2/ De vergadering heeft kennis genomen van volgende verslagen :
- het verslag overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “PKF Bofodi Audit BV”, met zetel te 3020 Herent,
vertegenwoordigd door de Heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, de dato 19 december 2023, met
betrekking tot de inbreng in natura, waarvan het besluit luidt als volgt :
“6 Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap RN-Agri BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap RN-AGRI (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 26 juni 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van
29 september 2023 (zoals opgenomen in bijlage) onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit:
- voor de inbreng in natura ten bedrage van 87.511,94 EUR door Rudi Poelvoorde, de toekenning
van 884 aandelen van de besloten vennootschap RN-Agri.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
. het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
. de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
. het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
. de verantwoording van de uitgifteprijs; en
. de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
. het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
. het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
. de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
. het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Herent, 19 december 2023
(getekend)
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor”.
- het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 27 december 2023 met betrekking tot de inbreng in
natura van het handelsfonds van de hierna vermelde éénmanszaak van de Heer POELVOORDE
Rudi, door de Heer POELVOORDE Rudi (artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen).
2/ De vergadering heeft besloten de inbreng te verhogen met 87.511,94 EUR om het te brengen van
76.000,00 EUR naar 163.511,94 EUR door de inbreng van het handelsfonds van de éénmanszaak
van de Heer POELVOORDE Rudi, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Eekhoutstraat 35,
uitgebaat voorheen te 9790 Wortegem-Petegem, Eekhoutstraat 38, en thans te 9790 Wortegem-
Petegem, Eekhoutstraat 35, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0849.296.663 en gekend op de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Oudenaarde.
De overdracht van het gehele (activa en passiva) handelsfonds van de éénmanszaak
POELVOORDE Rudi geschiedde door toekenning aan POELVOORDE Rudi van 884 nieuwe
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen van de vennootschap, en die gewaardeerd worden op afgerond 99,00 EUR per
aandeel, en die toegekend worden aan de inbrenger als vergoeding voor zijn inbreng
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de verhoging van de inbreng definitief is, waarbij de inbreng daadwerkelijk op 163.511,94
EUR werd gebracht en is vertegenwoordigd door 1.644 volledig volstorte aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten de eerste alinea
van artikel vijf van de statuten te schappen en te vervangen als volgt :
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd vierenveertig (1.644) aandelen
uitgegeven.”
5/ De algemene vergadering heeft de opdracht gegeven aan Notaris Marleen Vandewalle om de
coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
6/ De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “MOORE
Finance & Tax”, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Ronseweg 59, of elke andere door hen
aangewezen persoon, om ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid
tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de
vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de
vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook desgevallend, al het nodige te
doen bij iedere andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, voor
natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor.
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem