Ondernemingsnr : 0435072219
Naam
(voluit) : VAN MOSSEVELDE HUGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opaaigem 60
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op tien januari tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten  vennootschap “VAN MOSSEVELDE HUGO”,
met zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), Opaaigem 60, opgericht onder de benaming "Het Gouden
Hoofd" bij akte verleden voor Notaris Sylvère Butin te Zwijnaarde op 17 augustus 1988,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 september daarna onder nummer
1988-09-13/257 waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Edgard Van Oudenhove op 29 juni
2015, bekendgemaakt als voormeld op 19 augustus daarna onder nummer 2015-08-19/0119809.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0435.072.219, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde, beslist
hebben met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.            
TWEEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (78.600,00 euro) en de wettelijke reserve
(1.859,00 euro) van de vennootschap, hetzij 80.459,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP DOCH
MET SCHRAPPING VAN DE KWANTITATIEVE BEVOEGDHEIDSBEPERKING VOOR DE
JONGSTE BESTUURDER EN UITBREIDING VAN DE VERTEGENWOORDIGING BIJ VOLMACHT
OP EEN ALGEMENE VERGADERING TOT EEN NIET-AANDEELHOUDER
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN MOSSEVELDE HUGO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De uitvoering van schilder en decoratiewerken, zowel binnen als buiten, evenals industriële
schilderwerken.
    •  Het leveren en plaatsen van behang en vloerbekleding.
    •  Afwerking van gebouwen; schoonmaakbedrijf, met glaswasserij;
    •  Plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
    •  Schrijnwerk van hout of van kunststof;
    •  Pleisterwerken en stukadoorswerken,.
    •  Glaszetten.
    •  Isolatie tegen vochtigheid en uitvoeren van vochtweringswerken in de bouw.
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten en verven, dichtingen
van gebouwen volgens diverse procedes, zoals cementenng en injectie, polypropyleen membranen,
noppenbanen.
    •  Klein en groothandel, aankoop en verkoop van bouwmaterialen en aanverwante artikelen;
restauratie en renovatietechnieken;
    •  De handel van alle materieel, materialen, bouwstoffen en producten die rechtstreeks en
onrechtstreeks op dit doel betrekking hebben, handelsbemiddeling en groothandel in verf en vernis
en aanverwante bouwmaterialen.
    •  Het uitvoeren van restauratie en renovatietechnieken, veiligheidscoördinatie, De coördinatie en
promotie van bouwwerken en aannemingen;
    •  De gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie ervan wanneer zij
door onderaannemers worden uitgevoerd;
    •  Reclamewezen;
    •  Publiciteitsagentschap;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes, al dan niet voor derden via de
verschillende media;
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame zoals reclameborden en panelen, lichtkranten,
neonreclame, enzovoort;
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting);
    •  Het ontwerpen van publicitaire artikelen, het concipiëren van reclametechnieken die er naar
streven de individuele consument te benaderen, evenals business tot business;
    •  Het beheer van publiciteitsdragers, het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse
media (advertentie, acquisitie);
    •  Het aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden, stationshallen, enzovoort; Het
verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamematerialen, inclusief streekkranten en
dergelijke;
    •  Mediabuying en mediaplanning.
Zij mag voor alle andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken
Zit mag alle nijverheid, burgerlijke en handelsverrichtingen die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband hebben met haar voorwerp of van aard er de verwezenlijking van te vergemakkelijken
uitoefenen; zij zal namelijk zonder dat de volgende opnoeming beperkend weze, alle vormen van
waarborg of borgstelling verlenen voor activiteiten waarin de onderneming een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang heeft, alle instellingen, uitbatingen en handelszaken verwerven, instellen of
afstaan, alle fabriek en handelsmerken, alle octrooien of vergunningen verwerven, aanschaffen,
uitbaten, toestaan of verlenen; op allerhande wijze, aan alle in België of in het buitenland bestaande
of op te richten vennootschappen, van gelijke of overeenstemmende aard, of die vatbaar zijn tot het
vormen van nieuwe betrekkingen of afzetmarkten, deelnemen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.           
§7. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§8. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ENIGE ZAAKVOERDER ALS ENIGE
BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige enige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
-  De heer Hugo Van Mossevelde, rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
VIJFDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere (Aaigem),
Opaaigem 60.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS