Ondernemingsnr : 0418765925
Naam
(voluit) : Van Marcke Distribution
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel LAR Blok Z (Aal) 5
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 10 januari 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VAN
MARCKE DISTRIBUTION”, waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z 5,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0418.765.925, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          Door de neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de
vereniging van alle aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, §4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van naamloze vennootschap  (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “VAN MARCKE DISTRIBUTION”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het verrichten van alle transportactiviteiten betreffende zaken en
personen, het optreden als agent, commissionair, tussenpersoon, vervoercommissionair,
vervoermakelaar, of in welke andere hoedanigheid ook in verband met het vervoer evenals het
verrichten van expeditie, het geven van advies, het verrichten van alle activiteiten verband houdende
met import en export van goederen, en het nemen  van participaties in Belgische of buitenlandse
bedrijven met een gelijkaardig of zelfs verschillend voorwerp.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal - aandelen
Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERD DUIZEND (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestig duizend (60.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
 
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-
dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd-be-stuur-der.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni
om dertien uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping.
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
 
Uitoefenen van het stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.           
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten  vennootschap “HLB
SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
                                   
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 
- Uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten