Ondernemingsnr : 0444243766
Naam
(voluit) : SHOWFACTORY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredestraat 94
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vijfentwintig november
tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Showfactory” volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van dertig duizend euro (€ 30.000) op 1 januari 2020 van rechtswege
omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van drie duizend euro (€ 3.000) op 1 januari 2020 van rechtswege
omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen drieëndertig duizend euro (€ 33.000) bedraagt.
 
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal over
te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 30.000 euro, wordt geboekt als zijnde
Luik B
beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”;
b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 3.000 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar
eigen vermogen op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
4) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te breiden
met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst overeenkomstig de
gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen door
de term “voorwerp”.
Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in alinea 1 van
de tekst van het statutair voorwerp:
- Productie van bioscoopfilms
- Productie van televisiefilms
- Productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms
- Productie van televisieprogramma's
- Activiteiten in het kader van films, video- en televisieprogramma's na productie
- Maken van geluidsopnamen
- Geluidsopnamestudio's
- Uitgeverijen van muziekopnamen
- Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
- Sociaal-cultureel vormingswerk
- Artistieke prestaties
- Scheppende en uitvoerende kunsten
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
- Overige uitgeverijen
- Overige zakelijke dienstverlening
- Private chauffeursdiensten
- Horeca-activiteiten; hotels en dergelijke accommodatie, gastenkamers, vakantieverblijven en
andere accommodatie voor kort verblijf, kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen,
overige accommodatie, gîtes, vakantiewoningen en vakantieappartementen, eetgelegenheden met
beperkte of volledige bediening, overige eetgelegenheden, andere drinkgelegenheden, cafés en
bars, discotheken, dancings en dergelijke, catering
- Verhuur en lease van tenten
- Audio- en video-opnames
- Teelt van wijn- en tafeldruiven, uitbating van wijngaarden
- Productie van wijn
- Ondersteunende activiteiten i.v.m. landbouw, opzetten van een teelt
- Retailactiviteiten, verkoop van kleding, schoenen en accessoires, detailhandel
- Verkoop van meubelen
De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt vastgesteld:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Tussenpersoon in de handel
- Het organiseren van conferenties, seminaries, privaatcursussen, recreatieve manifestaties,
activiteiten, feesten of shows
- De volledige organisatie en begeleiding van alle mogelijke sportieve ontmoetingen en evenementen
voor personen of groepen
- De handel en de verhuring, in alle artikelen die een recreatief doel hebben of dienen voor de
vrijetijdsbesteding en sportbeoefening
- Uitbating van een investeringsmaatschappij
- Adviesverlening en consultancy in de meest ruime zin, onder meer inzake algemeen en
operationeel management, inzake personeelsbeleid en –training, inzake administratieve organisatie,
inzake opleiding en begeleiding van artiesten en podiumkunstenaars, daaronder begrepen alle
activiteiten van casting, inzake alle hard- en software-aangelegenheden
- Het beheer van een onroerend vermogen; de vennootschap mag in dit verband alle verrichtingen
van aankoop, bouw, verandering, inrichting, huren en verhuren, onderhuur, ruil en verkoop van alle
onroerende goederen uitvoeren, met uitzondering van makelarij doch met inbegrip van
projectontwikkeling.
- Productie van bioscoopfilms
- Productie van televisiefilms
- Productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms
Luik B
- Productie van televisieprogramma's
- Activiteiten in het kader van films, video- en televisieprogramma's na productie
- Maken van geluidsopnamen
- Geluidsopnamestudio's
- Uitgeverijen van muziekopnamen
- Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
- Sociaal-cultureel vormingswerk
- Artistieke prestaties
- Scheppende en uitvoerende kunsten
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
- Overige uitgeverijen
- Overige zakelijke dienstverlening
- Private chauffeursdiensten
- Horeca-activiteiten; hotels en dergelijke accommodatie, gastenkamers, vakantieverblijven en
andere accommodatie voor kort verblijf, kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen,
overige accommodatie, gîtes, vakantiewoningen en vakantieappartementen, eetgelegenheden met
beperkte of volledige bediening, overige eetgelegenheden, andere drinkgelegenheden, cafés en
bars, discotheken, dancings en dergelijke, catering
- Verhuur en lease van tenten
- Audio- en video-opnames
- Teelt van wijn- en tafeldruiven, uitbating van wijngaarden
- Productie van wijn
- Ondersteunende activiteiten i.v.m. landbouw, opzetten van een teelt
- Retailactiviteiten, verkoop van kleding, schoenen en accessoires, detailhandel
- Verkoop van meubelen
Dit alles zowel in binnen- als buitenland en binnen het kader van de geldende wettelijke en
bestuurlijke voorschriften.
De aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen
in de ruimste zin.
De vennootschap kan dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren, al dan niet in rechtstreeks verband met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle
mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
 
5) Herbenoeming van de statutaire zaakvoerder als statutair bestuurder
In de oprichtingsakte werd de heer Christiaan Van Tongelen, comparant bij deze, benoemd tot
statutair zaakvoerder van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de heer Christiaan Van Tongelen, geboren te Duffel op 4 juni 1968,
wonende te 2580 Putte, Bredestraat 94, te herbenoemen tot statutair bestuurder voor onbepaalde
duur, wat hij aanvaardt.
 
6) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "SHOWFACTORY".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Luik B
Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Het mandaat van een statutair bestuurder kan, anders dan om ernstige redenen, slechts
herroepen worden door eenparig besluit van de aandeelhouders, hemzelf inbegre-pen indien hij op
dat ogenblik aandeelhouder is.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur : de heer Christiaan Van Tongelen,
geboren te Duffel op vier juni negentienhonderd achtenzestig.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand juni te achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
Luik B
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.