Ondernemingsnummer :
0400000284
Benaming :
(voluit) :
Etablissementen Vankelegom
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
L.A. Schockaertstraat 41
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
ETABLISSEMENTEN VANKELEGOM
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, L.A. Schockaertstraat 41
Rechtspersonenregister BRUSSEL - nummer: BE 0400.000.284
 
---------------------------
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op achtentwintig september
Te Sint-Pieters-Leeuw, Hendrik Consciencestraat 31.
Is voor Ons, Meester Jan Meersman, notaris te Sint-Pieters-Leeuw, dewelke zijn ambt uitoefent in de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Jan MEERSMAN, notaris te Sint-Pieters-Leeuw, Hendrik Consciencestraat 31,
De buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ETABLISSEMENTEN VANKELEGOM met zetel te
1600 Sint-Pieters-Leeuw, L.A. Schockaertstraat 41 ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel onder nummer 0400.000.284, met BTW nummer BE400.000.284.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean REMY, destijds te Brussel op 24
september 1968, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1968 daarna
onder het nummer 2707-2.
De statuten werden gewijzigd krachtens proces-verbaal afgesloten voor notaris Jean Remy
voormeld, op 9 augustus 1990 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 5 oktober
1990, nummer 901005-594 en werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris Jan MEERSMAN te Sint-Pieters-Leeuw op 24 september 2014,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 7 oktober 2014/ 0181884
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0400.000.284, en onderworpen aan de belasting op toegevoegde waarde onder nummer
0400.000.284.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om elf dertig minuten, onder het voorzitterschap van Heer
VANKELEGOM Petrus, hierna nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd volgende vennoten, die verklaren titularis te zijn van het
volgende aantal aandelen:
1. De Heer VANKELEGOM Dirk, geboren te Ukkel, op 20 juni 1968, gedomicilieerd te 1650 Beersel,
Laarheidestraat 156, die verklaart eigenaar te zijn van twintig (20) aandelen van de vennootschap,
2. De heer VANKELEGOM Petrus Julianus, (NN 430224 021-79) geboren te Ukkel, op 24 februari
1943, gedomicilieerd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Populierenlaan 21 bus 3, die verklaart eigenaar te
Luik B
zijn van negenhonderd tachtig (980) aandelen van de vennootschap,
SAMEN: duizend (1.000) aandelen vertegenwoordigend het volledige kapitaal.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
DAGORDE
1. 1. Voorafgaande uiteenzetting – Vaststelling
1.2. Besluit tot kapitaalvermindering
Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met honderd tachtigduizend euro (180.000,00 €) om
het van tweehonderd en vierduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent
(204.789,35 €) terug te brengen op vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro
vijfendertig cent (24.789,35 €) door terugbetaling in speciën aan de vennoten naar evenredigheid tot
hun huidig aandelenbezit van een gelijk bedrag per aandeel, af te nemen van het werkelijk gestort
kapitaal en zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van elk aandeel, met inachtneming van de termijn en voorwaarden voorzien bij artikels
316, 317 en 318 van het Wetboek van vennootschappen.
Deze kapitaalvermindering heeft tot doel het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige
en toekomstige financiële/economische behoeften van de vennootschap.
2. Wijziging artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen
besluit inzake de kapitaalvermindering.
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
4. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen over de agenda, zonder dat het bewijs moet
worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De voorzitter verklaart dat de bestuurders van de vennootschap op onderhavige algemene
vergadering aanwezig zijn. Hij verklaart geen commissaris te hebben benoemd.
Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap geen obligaties of warrants op naam, certificaten
op naam die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere
effecten op naam heeft uitgegeven.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT.
1.1. Voorafgaande uiteenzetting - Vaststelling
De vergadering stelt vast dat een kapitaalverhoging heeft plaatsgehad met toepassing van artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, krachtens proces-verbaal van
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten afgesloten door ondergetekende notaris
op 24 september 2014 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 7 oktober 2014 onder
nummer 0181884.
Artikel 537, 5de lid W.I.B.1992, bepaalt: "Bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst
uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen. "
De vergadering zet uiteen dat voor vennootschappen die op het ogenblik van de kapitaalverhoging
als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen worden
aangemerkt, het kapitaal gedurende een periode van 4 jaar (ná de laatste inbreng in kapitaal) moet
worden behouden.
1.2. Besluit tot kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd
tachtigduizend euro (180.000,00 €) om het van tweehonderd en vierduizend zevenhonderd
negenentachtig euro vijfendertig cent (204.789,35 €) terug te brengen op
vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 €)
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering prioritair en uitsluitend zal aangerekend
worden op het werkelijk gestort kapitaal, zoals hiervoor vastgesteld onder punt 1.1., in het kader van
artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
Deze kapitaalvermindering heeft tot doel het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige financiële/economische behoeften van de vennootschap. De
vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten naar
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Luik B
1.3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd, zonder vernietiging
van aandelen, en dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op
vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 €)
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
1.4. Toelichting van ondergetekende notaris
Teneinde de rechten van derden (schuldeisers) te vrijwaren, kan voormelde terugbetaling enkel
plaatsvinden met naleving van de termijn en de voorwaarden van artikels 317 en 318 van het
Wetboek van vennootschappen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
1.5. De vergadering besluit dat de gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de
vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de vennoten zal bekendmaken.
TWEEDE BESLISSING.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro
vijfendertig cent (24.789,35 €) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, die elk een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen. ”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan iedere medewerker van het kantoor Jan MEERSMAN, notaris, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Reuse Accountants & belastingconsultenten, te
1790 Affligem, Balleistraat 49 (waarbij elke zaakvoerder, aangestelde of werknemer afzonderlijk kan
optreden), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
STEMMING.
De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met unanimiteit van stemmen.
De vergadering wordt geheven.
SLOTVERKLARINGEN
1) BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan
de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
2) ÉÉNMALIGE HANDTEKENING
De comparanten die in onderhavig proces-verbaal in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden,
bevestigen en aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op
alle onderscheiden verrichtingen in onderhavig proces-verbaal begrepen.
3) BEKWAAMHEID VAN COMPARANTEN
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij dit proces-verbaal
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.
4) IN VERBAND MET DE ZORGPLICHT VAN DE NOTARIS
De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet
Luik B
Notariaat en hen heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de
partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
De instrumenterende notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken
is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor
evenwichtig houden en deze aanvaarden. De comparanten bevestigen tevens dat de
instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal, en hen, op een onpartijdige wijze, raad heeft
verstrekt.
5) IN VERBAND MET DE TOELICHTING EN DE VOORLEZING
De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben,
voorafgaandelijk aan huidige akte, en dat de termijn tussen het bekomen van het ontwerp en de akte
voldoende was.
Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in
artikel 12 alinea’s 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van proces-verbaal.
Het geheel proces-verbaal werd door mij, notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
6) RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetb. diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Afgesloten te Sint-Pieters-Leeuw, ten kantore, datum als voormeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de leden van het bureau, de vennoten die het
vragen en de zaakvoerders, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.