Ondernemingsnr : 0457 429 432
Naam
(voluit) : D.G.Q.
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pilkemseweg 30, 8900 leper
Onderwerp akte : ontslag en benoeming - verplaatsing zetel
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 september 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, van de heer De Geeter
Frank, geboren te Poperinge op 17 maart 1976, wonende te 8647 Lo-Reninge, Kasteelstraat 11, als bestuurder
van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering beslist vervolgens om tussentijdse kwijting te verlenen aan de voormelde
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder en verklaart uitdrukkelijk dat
deze kwijting verleend wordt met kennis van zaken. Voor zoveel als nodig zal op de eerstvolgende
jaarvergadering hem dan ook definitief algehele en volledige kwijting worden verleend voor alle
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Quaghebeur
Hugo, geboren te Poperinge op 7 april 1948, wonende te 8670 Koksijde, Kroonlaan 1 A, als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering beslist vervolgens om tussentijdse kwijting te verlenen aan de voormelde
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder en verklaart uitdrukkelijk dat
deze kwijting verleend wordt met kennis van zaken. Voor zoveel als nodig zal op de eerstvolgende
jaarvergadering hem dan ook definitief algehele en volledige kwijting worden verleend voor alle
aansprakelijkheid voortvloeiend ult de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap "COPA", met zetel te 8920 Langemark-
Poelkapelle, Brugseweg 267 bus A ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling leper, met
ondernemingsnummer: 0896.038.587, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur
en dit met ingang vanaf heden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de heer Cool
Dominique, geboren te Gent op 5 januari 1971, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Brugseweg 267 bus
A, optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"ledere zaakvoerder (lees: bestuurder) vertegenwoordigt alleen optredend de vennootschap in en buiten
rechte."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
voor tekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit het verslag van de enige bestuurder de dato 2 september 2024 blijkt het volgende:
De enige bestuurder beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgend adres:
Brugseweg 267 bus A, 8920 Langemark-Poelkapelle en dit met ingang vanaf 1 september 2024.
Bijzondere volmacht
De enige bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
enige bestuurder openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de besloten
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de besloten
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING",	-
handelend als bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2.,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder BV "XPA TAX CONSULTING"
op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Pattyn
(getekend)