Ondernemingsnr : 0437875024
Naam
(voluit) : ANNIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 16
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
NV ANNIM, gehouden op 28 maart 2022, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Kennisname van de verslagen 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan op 23 maart 2022, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en
van het verslag opgemaakt door de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief,
afgesloten per 31 december 2021.
De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van beide verslagen.
Het verslag van de raad van bestuur, de staat van actief en passief afgesloten per 31 december
2021 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.
De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“1. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per
31 december 2021 van de vennootschap ANNIM NV aan een nazicht onderworpen, en dit met het
oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per
31 december 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap ANNIM NV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap  zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 169.566,36 EUR en is 35.433,64 EUR kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal ten belope van 205.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Aalst, 23 maart 2022
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
De heer Jan Degryse
Bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLUIT – Omvorming & Aanneming van volledige nieuwe statuten
De vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit van de vennootschap blijft ongewijzigd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om het kapitaal en de reserves, hetzij tweehonderd en vijfduizend euro (€
Luik B
205.000,00) en tweeëntwintigduizend zeshonderd zeventigduizend en drieënnegentig cent (€
22.670,93), beschikbaar te maken voor uitkering. Er moet dus geen melding gemaakt worden in de
statuten van een statutair onbeschikbare vermogensrekening.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen- en vermeerderingen, en de
boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gedaan, zal de besloten
vennootschap voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer, waaronder de naamloze
vennootschap is ingeschreven en gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten per 31 december 2021, zoals weergegeven in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Als gevolg van de voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ANNIM".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen
van bestuursmandaten en verstrekken van diensten en prestaties voor derden;
- het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische,
marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven
van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle investering, begeleiding en
uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen,
mede om hun bestuur te controleren of er deel in te hebben;
- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende en onroerende goederen zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor
leningen of kredieten aangegaan door derden;
- alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen, geldplaatsingen en alle andere financiële
verrichtingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëndertigduizend honderd negenentachtig (33.189)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten, die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd,
zonder dat de vertegenwoordiger tegenover derden, hypotheekbewaarders inbegrepen, gehouden is
het bewijs van enig besluit van de raad van bestuur voor te leggen:
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend;
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze
binnen de perken van hun machten handelen.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand mei om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
VIERDE BESLUIT – Ontslag raad van bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer VAN DEN EECKHAUT Frans, voornoemd;
- mevrouw DE SADELEER Viviane, voornoemd.
Ingevolge het ontslag als bestuurder, komt er tevens een einde aan het mandaat van gedelegeerd
bestuurder van de heer VAN DEN EECKHAUT Frans.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT – Benoeming bestuurders
De vergadering onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur van:
- de heer VAN DEN EECKHAUT Frans, voornoemd;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn  mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
En onmiddellijk besluit de bestuurder te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer VAN DEN
EECKHAUT Frans, voornoemd.
ZESDE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Nieuwstraat 16.
ZEVENDE BESLUIT – Machtiging, Varia en volmachten
De vergadering verleent machtiging aan het bestuur voor uitvoering van de voornoemde besluiten
 
Voor eensluidend uittreksel.
Luik B
Getekend: notaris Joost Eeman.
Tegelijkertijd neergelegd: Gecoördineerde statuten, uitgifte.