Ondernemingsnr : 0439299835
Naam
(voluit) : MEUBELEN HINDRIKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 309
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato twintig december tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden
voor  Meester Frank Wilsens, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Naamloze vennootschap ‘MEUBELEN HINDRIKX’, met zetel te 3500
Hasselt, Luikersteenweg 309 en met ondernemingsnummer BTW BE0439.299.835.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karl Smeets met standplaats
te Hasselt op 28 december 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10
januari 1990 onder nummer 900124-676.
De statuten werden een eerste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Karl Smeets met
standplaats te Hasselt op 19 maart 1992, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7
april 1992 onder nummer 920407-230.
De statuten werden een tweede maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Karl Smeets
met standplaats te Hasselt op 21 december 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 5 januari 2012 onder nummer 12003650.
De statuten werden een derde maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Karl Smeets met
standplaats te Hasselt op 18 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 10 januari 2014 onder nummer 14011705.
De statuten werden een vierde en laatste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Phil
Vanhaeren met standplaats te Hasselt op 14 maart 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 13 april 2018 onder nummer 18060983, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de
statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene
vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te
benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.  
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I:  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL– VOOWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEUBELEN HINDRIKX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- aan- en verkoop, in het groot en in het klein, invoer en uitvoer, tussenhandel, commissiehandel van
meubelen, meubileringsstukken, decoratiemateriaal, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen,
kantoormateriaal, huishoudartikelen, huishoud- en tafellinnen, artikelen voor de binnenhuisinrichting.
- Productie en plaatsing van dergelijke artikelen.
- Het verlenen van adviezen.
- Het waarnemen van bestuurdersmandaten.
- De participatie, onder welke vorm het ook zijn, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of
anderen, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op ieder ander wijze.
- Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de
borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief.
- Het verrichten van alle administratieve werkzaamheden.
- Het beheer van roerende en onroerende goederen.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend zevenhonderd vijftig euro (€
61.750,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en
die gelijke rechten hebben.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enig bestuurder, oefent deze alle bevoegdheden uit.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid zijn van het
bestuursorgaan en de titel dragen van ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur die
alleen handelen.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
zeven mei om achttien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
a) Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- Mevrouw HELEVEN Maria Joanna, geboren te Hasselt op 17 augustus 1940, wonende te 3500
Hasselt, Luikersteenweg 309.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
b) Herbenoeming
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer HINDRIKX Giovanni Jean Marie Adrien, geboren te Hasselt op 28 februari 1962, wonende
te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 204.
- Mevrouw DEGRAEN Anita Marie Christiane, geboren te Hasselt op 5 maart 1961, wonende te 3500
Hasselt, Pietelbeekstraat 204.
- De heer HINDRIKX Ben, geboren te Genk op 28 oktober 1991, wonende te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 305 bus 101.
Allen hier aanwezig, en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2. De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer HINDRIKX Giovanni Jean Marie Adrien, geboren te Hasselt op 28 februari 1962, wonende
te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 204.
Hier aanwezig, en hij aanvaardt.
De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
c) Benoeming gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering besluit als bijkomende gedelegeerde bestuurder aan te stellen :
- De heer HINDRIKX Ben, geboren te Genk op 28 oktober 1991, wonende te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 305 bus 101.
Hier aanwezig , en hij aanvaardt.
De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 309.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de mevrouw Joke Thewissen, optredend voor Accuraad BV,
ondernemingsnummer BTW BE0630.624.516 met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 358, of elke
andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 27 december
2023.