Ondernemingsnummer :
0432483210
Benaming :
(voluit) :
OTRECO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 76
9032 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “OTRECO”, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg 76 (opgericht onder
de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor
notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist op 6 november 1987), welk proces-verbaal werd
opgemaakt door meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris, met zetel van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde
notarissen” te Gent op 20 december 2018, hetgeen volgt:
* De vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat voortaan het
maatschappelijk boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
* De vergadering heeft beslist om de eerste zin van artikel 34 van de bestaande tekst van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar."
* De vergadering heeft beslist dat het lopende boekjaar, aangevangen op 1 april 2018, zal eindigen
op 31 december 2018.
 
* De vergadering heeft beslist dat in de toekomst de jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de eerste maandag van de maand juni om elf (11) uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden om 11 uur.
* De vergadering heeft beslist de eerste twee zinnen van artikel 22 van de bestaande tekst van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om elf (11) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden om elf (11) uur.”
* De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden
gehouden op de eerste maandag van de maand juni 2019 om 11 uur.
 
* De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan de heer Dirk De Mil, met macht om
afzonderlijk en alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen
met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting
over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte,
hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
* Er werd beslist om aan iedere bestuurder, individueel handelend, de nodige machten te verlenen,
met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen. Aan de
instrumenterende notaris werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
uit de minuut waarin geen bepalingen
of voorbehoud strijdig met de inhoud
van tegenwoordig uittreksel voorkomen.
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20/12/2018;
2. Coördinatie van de statuten van 20/12/2018.