Ondernemingsnr : 0403925618
Naam
(voluit) : CORAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stuifzandstraat 38
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op twee
juni tweeduizend eenentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het WVV, de statuten van de Vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het WVV, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe
tekst van statuten.
-vastgesteld werd dat er in de vennootschap voldoende reserves voorhanden zijn om eigen aandelen
in te kopen.
-in toepassing van artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen, tot inkoop van één (1) eigen aandeel van de vennootschap besloten werd tegen een
prijs van tweeëntwintig euro (€ 22,00), met het oog op de vernietiging ervan.
-afgeweken werd van de verplichting om aan alle aandeelhouders verhoudingsgewijs aan te bieden
hun aandelen in te kopen, en dus enkel voormeld aandeel ingekocht werd.
-een onbeschikbare reserve “verwerving van eigen aandelen” aangelegd werd ter grootte van
voormelde aankoopprijs, en dit vanuit de overgedragen winst.
-het ingekochte aandeel vernietigd werd door het aanbrengen van de nodige vermeldingen in het
aandelenregister en door aanrekening op de onbeschikbare reserve “verwerving van eigen
aandelen”, die aldus afgeboekt werd.
-de fractiewaarde van de resterende aandelen verhoogd werd van één/ negenhonderd
vierenveertigduizend en elfde (1/944.011) per aandeel naar één/ negenhonderd vierenveertigduizend
en tiende (1/944.010) per aandeel.
-een nieuwe tekst van statuten goedgekeurd werd.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten cvba, Potvlietlaan 6, 2600
Antwerpen-Berchem, vertegenwoordigd door mevrouw Elke Wouters, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren
en te wijzigen.
-de raad van bestuur volgende beslissingen heeft genomen:
a)volgende personen werden aangeduid als dagelijks bestuurders, aan wie bij wijze van delegatie,
die op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing
van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor
wat dat bestuur aangaat, bekleed worden met de bevoegdheid om elk individueel handelend, het
beleid uit te werken, besluiten te nemen en de vennootschap naar derden toe te vertegenwoordigen
om namens de vennootschap op te treden :
*de besloten vennootschap naar Nederlands recht CORAM GROUP B.V., met zetel te 5301 LK
Zaltbommel (Nederland), Hogeweg 87, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
Luik B
17091932, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Wilhelmus Peters,
wonende te 3011 WK Rotterdam (Nederland), Wijnhaven 81-E; en
*de besloten vennootschap naar Nederlands recht CORAM ASSETS NL B.V., met zetel te 5301 LK
Zaltbommel (Nederland), Hogeweg 87, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17015437, in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Christian Wouters,
wonende te 5741 AR Beek en Donk (Nederland), Burgemeester van der Weidenlaan 17.
Aldus zullen genoemde dagelijks bestuurders, individueel optredend, alle handelingen en
beslissingen kunnen stellen die (i) niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap of (ii) doordat zij een gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
b) Het bestuursorgaan blijft echter exclusief bevoegd.
c) Vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat het dagelijks bestuur betreft : iedere dagelijks
bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap vertegenwoordigen met betrekking tot
handelingen die overeenkomstig de voorgaande en hiernavolgende bepalingen tot de bevoegdheid
van het college van dagelijks bestuurders behoren.
d) Meer specifiek, doch niet limitatief, is het orgaan van dagelijks bestuur bevoegd om, evenwel
rekening houdend met de beperkingen aan deze bevoegdheid, zoals hierboven uiteengezet :
1/ de gewone briefwisseling te ondertekenen;
2/ alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van
haar voorwerp, te verhandelen;
3/ van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal
als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij alle geconsigneerde gelden en waarden, in
ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen;
4/ alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten
en bijhorigheden;
5/ bij banken en spaarbanken en bij Bpost Bank, alle rekeningen te openen ten name van de
vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten, cheques,
wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te endosseren, wissels
accepteren en te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten
te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling; compensatie en subrogatie te eisen of toe te
staan;
6/ van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's
en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde,
tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te
nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen of in
ontvangst te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen;
7/ de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat