Ondernemingsnr : 0877687177
Naam
(voluit) : MASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 290 bus 2
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “MASA”, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 17
december 2019 , blijkt het volgende:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Derde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MASA".
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- bijdragen tot het oprichten van vennootschap bij wijze van inbreng, participatie of investeringen van
welke aard ook;
- de oprichting en het beheer van onroerend patrimonium en de huur-financiering van onroerende
goederen aan derden, de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruiling, de
uitbouwing, veranderingswerken en verbetering van uitrustingen, de inrichting, de versiering,
onderhoud, verhuring, in huur nemen, de verkaveling, de prospectie en de exploitatie van
onroerende goederen, alsmede alle andere operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het doel en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van onroerend patrimonium
te bewerkstelligen, alsmede zich borg stellen voor verbintenissen aangegaan door de derden die het
genot van onroerende goederen zouden bezitten;
- het toekennen van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder
welke vorm ook, in dit kader mag de vennootschap zich borg stellen of aval verlenen in de meest
brede betekenis van het woord, alle commerciële en financiële operaties realiseren ter uitzondering
van deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarbanken, hypothecaire vennotschappen en kapitalisatievennootschappen;
- verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de meest brede
betekenis van het woord, ter uitzondering van advies inzake plaatsen van geld en andere, en
dienstverlening rechtstreeks of onrechtstreeks inzake administratie en financiën, verkoop, productie
en beheer in het algemeen, dienstverlening en uitvoering van mandaten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische adviezen en tussenkomsten of andere in verband met het
maatschappelijk doel;
- het ontwerpen, de studie, de promotie en de realisatie van alle informatica –en buroticaprojecten en
alle aanverwanten,
- het uitvoeren van studies, het programmeren en het in werking stellen van organisatiesystemen,
verkoop van publiciteit, marketing, het in werking stellen van alle systemen voor behandeling van
gegevens en alle technieken in verband met het technisch, administratief en economisch beheer in
het algemeen van ondernemingen;
- het uitvoeren van alle bestuurdersmandaten en in het algemeen, alle mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel
- de uitbreiding, aankoop, verkoop, nemen van licenties en octrooien, de brevetten, de know-how en
aanverwant onroerend actief;
- het verlenen van informatica en administratieve diensten;
- de aankoop en de verkoop, import en export, het handelen als commissionair en tussenpersoon en
de vertegenwoordiging van alle goederen van welke aard ook, in het kort commercieel
tussenpersoon
- de uitbating van logiesverstrekking onder de vorm van het verschaffen van logies met kamer en
ontbijt, verhuur fietsen en allerlei materiaal dat verwant is aan het uitbaten een bed & breakfast,
hoevetoerisme en het uitbaten van een kinderboerderij
- het uitbaten van een gezondheids –en wellnesscentrum met ontspanningsmogelijkheden en
relaxruimten, sauna en turkse stoombaden, fitnessruimte
- het uitbaten van een stoeterij en manege met verhuring van rijpaarden en koetsen en het
organiseren van wandelingen en het geven van rijlessen, dressuur en africhting
- aan–en verkoop van paarden, de verkoop van paardentuig en benodigdheden alsook voeding en
verzorgingsproducten voor paarden en de ruitersport in de meest brede zin
- deverhuring van boxen en stallingen
- in –en uitvoer, groot –en kleinhandel in het algemeen alsook de vertegenwoordiging in alle wijnen,
likeuren, bieren, champagnes, geestrijke dranken, horeca-materiaal, boeken, glazen, fantasie –en
geschenkartikelen, olijfolie en verschillende soorten azijnen en kruiden in alle mogelijke vormen,
- de exploitatie van degustatie –en verbruikersalon met of zonder bediening van allerlei koude en
warme dranken,
- de detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende producten
en activiteiten, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming
horeca;
- logopediste
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële handelingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of
Luik B
die de uitvoering ervan kunnen bevorderen.
De opsomming die voorafgaat is niet limitatief terwijl de vennootschap ook alle andere handelingen
kan verrichten die de realisatie van haar maatschappelijk doel mogelijk maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…..
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…..
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zondag van de maand mei, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…..
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
….”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VERMOESEN Maureen, geboren te Aalst op 19 juni 1979, wonende te 9420 Erpe-Mere,
Gentsesteenweg 290/2.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Gentsesteenweg 290/2.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris Joost Eeman te Gent op 17 december 2019.
Mede-neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten