Ondernemingsnr : 0860010512
Naam
(voluit) : COCLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meeuwenlaan 10 bus 1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper,
eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde
notarissen” met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op acht oktober tweeduizend twintig, dragende
volgende melding van registratie: “Geregistreerd vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 9 oktober 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9998
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit :
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfhonderd drie en
zeventigduizend vijfhonderd euro (€ 573.500,00) om het te brengen van zeshonderd vijf en
dertigduizend euro (€ 635.000,00) op één en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door
middel van terugbetaling aan de aandeelhouders van het overeenkomstige bedrag in verhouding tot
het aantal aandelen dat zij bezitten of vierduizend vijfhonderd vijftien komma zeven vier acht euro (€
4.515,748) per aandeel dat zij houden, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.
De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de hierna vermelde termijn van twee maanden.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag aan de
aandeelhouders geen terugbetaling ingevolge de kapitaalvermindering worden gedaan zolang
mogelijke schuldeisers die overeenkomstig voormeld artikel hun rechten tot een bijkomende
zekerheid voor vorderingen die ontstaan zijn vóór, en die nog niet vervallen zijn op, het tijdstip van de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad,
hebben doen gelden binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geen voldoening hebben gekregen,
tenzij hun aanspraak tot zekerheid bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Het moment waarop de uit te keren vergoeding overeenkomstig het voorgaande kan worden
uitgekeerd, evenals de desgevallend vereiste formaliteiten die door de aandeelhouders moeten
worden vervuld voor de uitkering van de vergoeding, zullen hen door de raad van bestuurder
schriftelijk worden medegedeeld.
Tweede besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit :
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
Luik B
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “COCLI”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van haar roerend patrimonium
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan. Zij mag onder meer onroerende
goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
beheer en opbrengst en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop, zij mag onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- het uitbaten van winkels en verkoopsruimten, van welke aard ook, alsmede het verrichten van alle
aanverwante activiteiten, in de ruimste zin van het woord; het verlenen van dienstprestaties van
economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-
consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel administratief of financieel
beheer en advies;
- tussenpersoon in de handel;
- het exploiteren in eigen naam en/of voor derden van een wasserette en strijksalon, uitgebaat zowel
onder toezicht als volledig automatisch;
- verkoop in detail van zeep-en aanverwante produkten ten behoeve van de wasserij – strijkuitbating
hetzij rechtstreeks aan de klant-verbruiker, hetzij door middel van dispensers of autonoom werkende
verdeelautomaten;
- het uitbaten van automatische ontspannings-toestellen en amusementspelen, zonder het karakter
van lunapark aan te nemen, dit zowel uitgebaat onder begeleiding als door middel van autonoom
werkende toestellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het beheer van gebouwen, het optreden als syndicus van gebouwen, het verlenen van adviezen
allerhande met betrekking tot het huren, bouwen, verbouwen en onderhouden van gebouwen en dit
in de meest ruime zin van de betekenis, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het bouwen van, het verlenen van adviezen, het onderhouden van zwembaden, jaccuzi’s,
whirlpools, openbare badplaatsen, vijvers en waterpartijen in het algemeen en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alsook de verkoop van alle aanverwante produkten die
daarmee gepaard gaan zowel in groot- als in kleinhandel;
- de handel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle industriële en huishoudelijke apparaten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met water- en slibbehandeling en met de filtratie van
afvalwaters via mechanische filering of op biochemische wijze, alsmede de vertegenwoordiging van
andere firma’s uit binnen- en buitenland of gelijkaardige firma’s vertegenwoordigen onder de vorm
van agentuur dit omhelst ook het leveren en plaatsen van welkdanige apparatuur bestemd voor het
behandelen en/of verdelen van water van welkdanige aard en dit in de breedst mogelijke zin van het
woord;
- de handel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van allerhande gereedschappen voor industrie en
ambachten zowel electrisch, pneumatisch als handmatig aangedreven voor assemblage, constructie,
electronica, telefonie, meubel, en alle aanverwante bedrijven in de hout, metaal als steenindustrie
zowel natuursteen als beton en dit in de ruimste zin van het woord alsmede alle toebehoren voor dito
gereedschap zoals daar zijn luchtverzorgings-eenheden, slangen, bits, doppen, enz.
- de handel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van stuur- en regelapparatuur alsmede
meetapparatuur voor de geautomatiseerde of gecontroleerde assemblage met inbegrip van
dispositieven voor positionering;
- trilapparatuur voor beton-, op- en overslagindustrie alsmede het verplaatsen en filteren of
ontwateren van producten middels triltechniek;
- uitvoeren en coördineren van installaties voor de verdeling en bemetering van water, warmte,
koeling of elektrische energie sterk- en zwakstroom, in woningen en appartementsgebouwen of in
afzonderlijke flats;
- aannemer schilder- en behangwerken, groot- en kleinhandel in verf- en behangbenodigdheden;
onderhouds- en reinigingsprodukten, gordijnen en decoratiematerialen in de meest ruime zin van het
woord;
- uitvoeren van stukadoorswerkzaamheden in de algemene zin en sierpleisters in bijzondere zin.
Zij mag belangen nemen in andere ondernemingen en vennootschappen, door middel van inbreng,
aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van andere
Luik B
ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De raad van bestuur is bevoegd in deze, de draagwijdte en de aard van het doel van de
vennootschap te interpreteren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op één en zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd zevenentwintig (127) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. Als er onder de
kandidaten rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend zijn voor
de toepassing van deze alinea.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij de algemene vergadering op het moment van
de opzegging een datum bepaalt waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekent.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van de raad van bestuur, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur, stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, voor zover dit een bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet overtreft. Boven dit bedrag, of in geval van vervreemding van
onroerende goederen, hypotheekstelling of krediet zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd
worden door de gedelegeerde bestuurder optredend samen met één andere bestuurder of door twee
bestuurders, samen optredend.
Luik B
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
maart om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
Luik B
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste tien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit of wordt de statutaire datum weerhouden, naar keuze van het
bestuursorgaan.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 31: Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Luik B
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvings-rechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 35: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
daarop volgend jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeen-komstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (interim-
dividenden) te beslissen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit :
De vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer André Nuyttens op twee en twintig juli
tweeduizend achttien.
De vergadering stelt vast dat zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap bijgevolg van
rechtswege een einde heeft genomen op twee en twintig juli tweeduizend achttien.
Vijfde besluit :
De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een periode
van zes jaar: mevrouw Rita Van Braekel, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
Luik B
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Meeuwenlaan 10 bus 0001.
Zevende besluit :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurders, bedienden en
aangestelden van de besloten vennootschap “Bofisc West” met zetel te 8900 Ieper, Brugseweg 179,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0567.513.247.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte-statutenwijziging
- gecoördineerde statuten