Ondernemingsnr : 0662935315
Naam
(voluit) : MEDO FIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoorstraat 3
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, notaris met standplaats te
Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg
85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met
ondernemingsnummer 0832.483.593 op 15 november 2022.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de vennootschap onder de rechtsvorm van een de besloten vennootschap “MEDO FIRE” met zetel te
3680 Maaseik, Schoorstraat 3, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren, met
ondernemingsnummer 0662.935.315 en BTW-nummer BTW BE 0662.935.315. en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSINGEN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING GEDATERD VAN 23 JUNI 2020
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de volgende materiële
vergissingen in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris Cops Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020,
bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni daarna, onder
nummer 20329268, recht te zetten:
A. Rechtzetting materiële vergissing in het tweede besluit van het proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris
Cops Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020 inzake het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal van
de vennootschap, zijnde zesduizend vierhonderd euro (€ 6 400,00) – doch niet achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00) – en het nog niet gestort deel van het kapitaal van de vennootschap,
zijnde twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00) en de opheffing van de respectievelijke
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eigen vermogensrekening niet opgevraagde
inbrengen, teneinde deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen:
in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
vierhonderd euro (€ 6 400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
honderdachtenveertigduizend vijfenveertig euro vijfenzeventig cent (€ 148 045,75), van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00), omgezet werd in
een “eigen vermogensrekening niet opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een “eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen”.
B. Rechtzetting materiële vergissing in het vijfde besluit van het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris Cops
Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020 inzake de dubbele vermelding in de aanvang van de
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap zoals vastgesteld in artikel 3 van de statuten
van de vennootschap en wijziging van het woord “doel” naar “voorwerp” overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat artikel 3 van de statuten
van de vennootschap luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in
België of in het buitenland:
- de handel, het onderhoud, de herstelling, de montage, de installatie van brandblusapparaten en
andere eerste interventie-apparatuur;
- het verstrekken van veiligheidsapparatuur en het onderhoud van beveiligingsapparatuur en
veiligheidssystemen waaronder onder andere apparatuur en systemen voor het blus sen van
branden, brandbeveiliging, toegangscontrole, videobewaking, identificatiesystemen en security
management systemen;
- de ontwikkeling, de vervaardiging, de montage, de handel, de installatie en het onderhoud van
brandwerende en brandvertragende producten en materialen;
- het verstrekken van veiligheidsadviezen en consultancy, het uitvoeren van veiligheids-audits en het
opstellen van evacuatieplannen;
- detailhandel in computers en randapparatuur, computerconsultancy- activiteiten, het ontwikkelen
van computersoftware;
- groothandel en kleinhandel in elektrische apparatuur, in foto- en filmapparatuur;
- onderneming voor de installatie van  hulpvoedingssystemen;
- de installatie van bewakingssystemen en alarmsystemen;
- installatie in gebouwen van loodgieterswerk en sanitaire apparatuur, gasleidingen en
gasaansluitingen;
- algemene diensten voor brandbeveiliging en brandbestrijding;
- het verpakken van diverse goederen en waren voor rekening van derden , het vullen van
spuitbussen, flessen en blikjes met vloeistoffen;
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertise en
het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen; de coördinatie van alle
onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metselen betonwerken, dakwerken,
terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van bout en metalen spanten, trappen,
deuren en scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer- en tegelwerken,
plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in
onderhoudswerken; warmte-installaties, koude-installaties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte
en/of koude en/of elektriciteit;
- algemene bouwwerkzaamheden hetgeen omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken en de coördinatie van deze laatste wanneer
zij door onderaannemers worden uitgevoerd, evenals het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwaren, voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en
plinten. Het plaatsen van houten en plastieken vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle
andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse
zolderingen in hout;
- het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering;
- het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters;
- het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas,
olie en dergelijke;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders; activiteiten van
branderstechnicus;
Luik B
- alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en
luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het -
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompinstallaties, koelinstallaties, enzoverder;
- het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton, of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzomarmer, graniet of
lei;
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet gereglementeerde
beroepen);
- het plaatsen en herstellen van allerhande poorten alsook het plaatsen en herstellen van poort
automatisaties en toebehoren.
De vennootschap mag in het algemeen in België en buitenland, alle akten, overeenkomsten en
handelingen van commerciële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen. Zij mag onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren
met het doel de omzet te vergroten alsmede elke aanverwante onderneming op commissieloon
uitbaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Dit alles in de
ruimste zin van het woord.”
C. Rechtzetting materiële vergissing in het vijfde besluit van het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris Cops
Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020 inzake de vermelding van de woorden “[...] het kapitaal, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld” in de eerste zin van de tweede
alinea van artikel 10 van de statuten van de vennootschap en wijziging naar “[...] de aandelen, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit
een geschreven stuk.”, zodat artikel 10, tweede alinea, eerste zin van de statuten van de
vennootschap luidt als volgt:
“2. Overdrachten onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft (1/2de) der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden (3/4de) van
de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Deze instemming
moet blijken uit een geschreven stuk.”
D. Rechtzetting materiële vergissing in het vijfde besluit van het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders verleden voor ondergetekende notaris Cops
Geraldine te Maaseik op 23 juni 2020 inzake de titularis van de uitoefening van de rechten
verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is opgesplitst in vruchtgebruik en blote
eigendom, met name de blote eigenaar, zoals vastgesteld in artikel 9, tweede alinea en artikel 24,
achtste alinea van de statuten van de vennootschap, zodat deze luiden als volgt:
“Artikel 9. – Ondeelbaarheid van de effecten
[...]
2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de blote eigenaar.
[...]”
“Artikel 24. – Beraadslagingen
[...]
8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de blote eigenaar.
[...]”
TWEEDE BESLUIT – AUTHENTIEKE VASTSTELLING INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE
RESERVES IN HET INGEBRACHT VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verzoekt heden met eenparigheid van stemmen aan ondergetekende
notaris om volgende besluiten authentiek te willen vaststellen:
Luik B
A. De algemene vergadering besluit over te gaan tot het incorporeren van de beschikbare reserves
van de vennootschap ten bedrage van twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00) in het
ingebracht vermogen van de vennootschap.
Ter gelegenheid van deze incorporatie van de beschikbare reserves worden geen nieuwe aandelen
uitgegeven of gecreëerd. De incorporatie van de reserves wordt aldus gerealiseerd zonder creatie
van nieuwe aandelen. Het aantal uitgegeven aandelen door de vennootschap bedraagt derhalve
honderd (100).
B. Vervolgens hebben de bestaande voormelde aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap “MEDO FIRE” en
verklaren de incorporatie van de beschikbare reserves van de vennootschap ten bedrage van
twaalfduizend tweehonderd euro (€ 12 200,00) in het ingebracht vermogen van de vennootschap
authentiek te willen vaststellen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde incorporatie van beschikbare reserves voor een bedrag van twaalfduizend tweehonderd
euro (€ 12 200,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt.
Overeenkomstig bovenstaande verklaren de voormelde aandeelhouders dat het eigen vermogen van
de vennootschap derhalve beschikbaar is voor uitkeringen en dat er vanaf heden een
boekhoudkundige vermogensbeweging kan worden doorgevoerd na uitvoering van de netto-
actieftest conform artikel 5:142 WVV en de liquiditeitstest conform artikel 5:143 WVV.
De betreffende boekhoudkundige vermogensbeweging strekt ertoe het vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap. De aanrekening van de eventuele uitkeringen zal gebeuren op de beschikbare
inbrengen van de vennootschap en niet op de beschikbare reserves.
De voornoemde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij geen vermindering of vrijstelling
hebben genoten in het kader van een overdracht van aandelen van een familiale vennootschap
binnen een periode van drie (3) jaar voorafgaand het verlijden van onderhavige akte.
DERDE BESLUIT – TOEVOEGING BEPALINGEN INZAKE BIJEENKOMSTEN,
BERAADSLAGINGEN EN ELEKTRONISCHE VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN IN
DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit tot toevoeging van de artikels 18 en 19 in de statuten van de
vennootschap inzake enerzijds de bijeenkomsten en beraadslagingen van het bestuursorgaan en
anderzijds de elektronische vergadering van het bestuursorgaan van de vennootschap.
Bijgevolg worden volgende artikels ingevoegd in de statuten van de vennootschap, letterlijk luidend
als volgt:
“Artikel 18. – Bijeenkomsten – beraadslagingen
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van minstens twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee (2) bestuurders
telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende
vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal
de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke
bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 19. – Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
Luik B
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.”
De algemene vergadering besluit dienovereenkomstig de nummering van de navolgende artikels van
de statuten van de vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VIJFDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops
Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder de besloten vennootschap “E & L” te 3960 Bree, Nieuwstadstraat 10, met
ondernemingsnummer 0449.291.924., evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen
en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen
om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 15 november 2022.
- gecoördineerde statuten.