Ondernemingsnummer :
0438280543
Benaming :
(voluit) :
POLFLIET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heirweg 10
9750 Zingem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POLFLIET, met maatschappelijke zetel te
9750 Zingem, Heirweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
onder nummer 0438.280.543 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE438.280.543,
verleden voor geassocieerd notaris Anne-Sophie WILLEMS, te Zwalm op 6 november 2018 dat er
onder meer beslist werd:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderdtachtigduizend euro
(180.000,00 EUR), om het te brengen van honderd achtennegentigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (198.592,01 EUR) op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR), zonder vernietiging van aandelen, door
terugbetaling op elk aandeel van een som van tweehonderd veertig euro (240,00 EUR) in speciën.
Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële volgestorte kapitaal.
Doel van deze kapitaalvermindering
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze kapitaalvermindering gebeurt in toepassing van artikel 537
WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de uitkering aan de
begunstigde vennoten van het destijds in het kapitaal opgenomen bedrag afkomstig van de verdeling
van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92, en dit teneinde het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan te passen aan het werkelijke peil van de
economische en juridische behoeften van de vennootschap.
Aanrekening van kapitaalvermindering
De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris uitdrukkelijk te akteren, dat het
bedrag van deze kapitaalvermindering integraal en uitsluitend wordt aangerekend op het in de
vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het
kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en
statutenwijziging verleden voor notaris Marc SOBRIE, destijds te Zwalm op 21 november 2013,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 december daarna onder nummer
13183233 (hierna de “Relevante Kapitaalverhoging”).
Verklaringen pro fisco
Na door de instrumenterende notaris hierop te zijn gewezen, wordt door de voorzitter en de
vergadering in dit verband uitdrukkelijk verklaard en bevestigd:
1. dat de Relevante Kapitaalverhoging destijds is gebeurd in overeenstemming met de voorwaarden
van artikel 537 WIB92.
2. dat er sinds de Relevante Kapitaalverhoging tot op heden niet eerder werd beslist tot enige reële
of formele kapitaalvermindering zodat het integrale bedrag van de Relevante Kapitaalverhoging nog
intact beschikbaar is.
3. dat de vennootschap voor het relevante aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk
waarin de Relevante Kapitaalverhoging plaatsvond, kan worden aangemerkt als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en dat er inmiddels
meer dan vier (4) jaar verstreken zijn sinds de Relevante Kapitaalverhoging zodat de vennootschap
Luik B
zich thans wenst te beroepen op de afwijking in het laatste lid van artikel 537 WIB92.
Vaststelling van totstandkoming van kapitaalvermindering
De vergadering doet hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de reële
kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, met verzoek aan de instrumenterende
notaris aldus te akteren, te weten:
- dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans effectief is gebracht op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR), verdeeld over
zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- dat de kapitaalwaarde van de bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen op evenredige wijze
verminderd is.
Naleving wettelijke termijn
De vergadering stelt bovendien dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, de gezegde uitkering aan de vennoten ingevolge deze
kapitaalvermindering niet kan plaatsvinden zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee (2)
maanden na de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van
deze akte nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage
een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering, geen voldoening hebben gekregen,
tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals
voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling – tot uitvoering van
de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in
het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de vennoten te doen bij het verstrijken van de
wettelijke termijn.
Het bestuursorgaan wordt bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering beslist eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere zaakvoerder
tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register
van aandelen.
TWEEDE BESLISSING
Om artikel 5 der statuten in overeenstemming te bren-gen met de hiervoor genomen beslissing in
verband met de kapitaalvermindering,-- zal dit voortaan luiden als volgt:
“Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01
EUR) gesplitst in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
DERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de statuten te coördineren.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Afgeleverd voor registratie
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte - gecoördineerde statuten