Ondernemingsnr : 0471541051
Naam
(voluit) : WILLEMOONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meidoornstraat 1
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 29
december 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
WILLEMOONS volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Vermogensvermindering
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een deel van het beschikbaar
eigen vermogen uit te keren en dit voor een bedrag van € 1.132.502,10. Voormelde
vermogensvermindering zal, gelet op de pro-rataregel van artikel 18, zevende lid WIB92, als volgt
worden aangerekend:
        •  Onttrekking aan het destijds werkelijk gestorte kapitaal: € 1.024.153,20; en
        •  Onttrekking aan de belaste reserves (behoudens de liquidatiereserves zoals bedoeld in artikel
184 quater WIB 1992 en artikel 541 WIB 1992): € 108.348,90.
De terugbetaling van de inbreng alsook de dividenduitkering worden uitgevoerd overeenkomstig
artikel 18, zevende lid WIB92.
De vermogensvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering
negatief zou worden (netto-actieftest).
In dit kader stelt de algemene vergadering vast dat aan deze voorwaarde is voldaan.
Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de
algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest).
In dit kader legt het bestuursorgaan zijn verslag voor van 30 november 2023. Hierin oordeelt het
bestuursorgaan dat aan de voorwaarden tot uitkering is voldaan.
De algemene vergadering stelt vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan, en de algemene vergadering dus
rechtmatig kan besluiten tot vermindering van het beschikbaar eigen vermogen.
De vermindering van het vermogen zal in evenredigheid tot het aandelenbezit in geld worden
uitbetaald in aan de aandeelhouders.
Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
    •  De heer Willemoons Dominic, wonende te 2430 Laakdal, Meerlaarstraat 87/4. Dit mandaat is
bezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    •  Mevrouw Willemoons Daniella, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterheide 98. Dit mandaat is
bezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De heer Dominic Willemoons wordt tevens (her)benoemd als vaste vertegenwoordiger.
De heer Dominic Willemoons en mevrouw Daniella Willemoons, beiden voornoemd, verklaren niet
het voorwerp uit te maken van een strafrechtelijk of civielrechtelijke bestuursverbod.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de genomen
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm - Naam
besloten vennootschap (BV) “WILLEMOONS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen: Alle activiteiten
van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, waaronder:
    •  het uitbaten van een garage in de ruimste zin van het woord, zo ook:
het kopen, verkopen, huren, verhuren en herstellen van nieuwe en tweedehands auto’s,
motorrijwielen, fietsen en de hierbij horende onderdelen en toebehorende smeermiddelen,
brandstoffen, (lucht)banden, evenals het helpen van wagens op de weg zonder
herstellingswerkplaats en het uitbaten van een service-station voor kleine herstellingswerken,
carrosseriewerken en het wassen van wagens (car-wash); het installeren en verkopen van LPG-
installaties en toebehoren; het uitbaten van een benzinestation;
    •  het aankopen, beheren, verhandelen, verhuren van onroerend vermogen (gronden als
gebouwen) in de meest ruime zin;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke andere vennootschap evenals
het deel uitmaken in hun beheer, bestuur en dergelijke meer;
    •  verzekeringsbemiddeling in de meest ruime zin;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen
voornamelijk maar niet uitsluitend op vlak van management, marketing en dergelijke meer en dit in
de meest ruime betekenis.
Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar
voorwerp.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrich-ten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelij-ken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere ven-noot-schappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp of doel, onder andere het aannemen van
bestuursmandaten ervan.
Aantal en soorten aandelen
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 620 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
…
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats en gaat door op de
zetel van de vennootschap op de tweede donderdag van de maand februari om 20:00 uur. Als die
dag een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling:
    •  moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat
daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito en Consignatiekas;
    •  moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort:
        •  fwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde
        •  van hetzelfde deel;
        •  fwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Vijfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2430 Laakdal, Meidoornstraat 1.
Zevende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan FISCALITEIT BOEKHOUDING LAAKDAL BV, met
zetel te 2430 Laakdal, Steenweg op Meerhout 21 en ondernemingsnummer 0680.742.535, en aan
diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW
administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en bijzondere
verklaring géén bestuursverbod en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Maarten Pieters