Ondernemingsnr : 0433315232
Naam
(voluit) : YAMAUCHI CORP.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diepenbekerweg 1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt, op 24 februari 2025, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“Yamauchi Corp”, volgende beslissingen heeft genomen:
    •  Eerste beslissing
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter licht toe dat de aandeelhouders krachtens artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over een wettelijk voorkeurrecht beschikken om, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun respectievelijke aandelen wordt
vertegenwoordigd (m.n. pro rata), in te schrijven op de voorgenomen kapitaalverhoging.
Aandeelhouder HANSHIN KOSAN CO., LTD., voornoemd, op heden titularis van dertig (30)
aandelen, verklaart hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken aan haar voorkeurrecht en
niet in te schrijven op de voorgenomen kapitaalverhoging, zodat aan haar in het kader van de
voorgenomen kapitaalverhoging geen nieuwe door de vennootschap uitgegeven aandelen zullen
worden toegekend. Aandeelhouder HANSHIN KOSAN CO., LTD., voornoemd, erkent voor de
volledigheid tevens afstand te hebben gedaan van alle formaliteiten met betrekking tot de aanbieding
en uitoefening van het voorkeurrecht, zoals wettelijk dan wel statutair voorzien, zodat in dat verband
verder geen enkele verantwoording vereist is.
De voorzitter licht verder toe dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om, in toepassing van
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door middel van een
eenparig besluit afstand kunnen doen van de in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoelde verslaggevingsverplichtingen, zijnde met name (i) een
bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de verrichting, waarin inzonderheid de uitgifteprijs
wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders wordt beschreven, en (ii) een controleverslag van de commissaris van de
vennootschap, waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn
en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om, in toepassing van artikel 7:179, §3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van de in artikel 7:179, §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde verslagen, zoals hierboven door de
voorzitter toegelicht.
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met
DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00) om het aldus te brengen van VIER MILJOEN EURO (€
4.000.000,00) op ZEVEN MILJOEN EURO (€ 7.000.000,00) door inbreng in speciën tot beloop van
twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) bedrag door YAMAUCHI CORPORATION
JAPAN, voornoemd onder sub 2), door inbreng in speciën tot beloop van het overeenkomstig
bedrag, met creatie van zestienduizend negenhonderd éénenveertig (16.941) nieuwe aandelen, die
eenzelfde fractiewaarde vertegenwoordigen als de bestaande aandelen van de vennootschap.
Onderschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt voor de totaliteit ingeschreven door aandeelhouder YAMAUCHI
CORPORATION JAPAN, voornoemd, voor een bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Volstorting
De comparanten erkennen dat het bedrag van drie miljoen euro gedeeltelijk volstort werd ten belope
van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) door storting op een bijzondere rekening
geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit het bankattest de dato 14
februari 2025, zodat uit dien hoofde het overeenkomstig bedrag ter beschikking staat van de
vennootschap.
Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgemelde financiële instelling, werd voorgelegd aan
de notaris die het zal bewaren in zijn dossier.
    •  Tweede beslissing
De vergadering stelt de verwezenlijking van de voormelde kapitaalverhoging vast, zodat het kapitaal
thans gebracht is op zeven miljoen euro (7.000.000,00 EUR.), vertegenwoordigd door
negenendertigduizend vijfhonderd negenentwintig (39.529) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Zij besluit dienovereenkomstig artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:
“Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenendertigduizend vijfhonderd negenentwintig (39.529)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met
39.529, met een fractiewaarde van één/ negenendertigduizend vijfhonderd negenentwintigste (1/39.
529ste) van het kapitaal.”
    •  Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
    •  Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte gecoördineerde statuten,
Notaris Phil Vanhaeren