Ondernemingsnr : 0627 860 511
Naam
(voluit) : HÔTEL ALBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder / herbenoeming commissaris /
kennisname wijziging vaste vertegenwoordiging / benoeming gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni
2024:
( ... )
3.7 Ontslag bestuurder BOREALIS NV
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen het ontslag van BOREALIS NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0424.014.813) met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
3.8 Benoeming bestuurder JOSTI NV
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de benoeming van JOSTI NV (met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0447.824.551) met
mevrouw Maryse ODEURS als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang tot de gewone algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt niet vergoed.
3.9 Herbenoeming commissaris
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV,
met als vast vertegenwoordiger de heer Ömer Turna, als commissaris, goed. Ze heeft haar maatschappelijke
zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 001 met ondernemingsnummer 0446.334.711.
De benoeming geldt vanaf heden en heeft betrekking op de boekjaren eindigend per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026.
De CFO of bestuurders van de vennootschap worden gemandateerd om de praktische afspraken
hieromtrent af te handelen.
3.10 Kennisname van de wijziging van vaste vertegenwoordiging binnen INTERGERIM NV
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van INTERGERIM NV dd. 4 juni
2024 met betrekking tot de wijziging van de vaste vertegenwoordiging binnen INTERGERIM NV in de
uitoefening van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
De aandeelhouders nemen akte van:
-het ontslag van mevrouw Maryse ODEURS die aanvaardt; en
-de aanstelling van dhr. Eric DE VOCHT die aanvaardt;
als vaste vertegenwoordiger van INTERGERIM NV in de uitoefening van diens mandaat als bestuurder van
de Vennootschap sinds 4 juni 2024.
3.11 Volmachten
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv,
met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisterummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
: bestemd, inclusief de jaarrekening, te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 30 mei 2024:
( ... )
5. Benoeming van gedelegeerde bestuurder
De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van INTERGERIM NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in het kruispuntbank van
ondernemingen en in het rechtspersonenregister, Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0447.757.344), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
6. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen.