Ondernemingsnummer :
0882015852
Benaming :
(voluit) :
DENIL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leon Gillardlaan 130
1731 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van vijfentwintig oktober tweeduizend negentien, dat de buitengewone
algemene vergade-ring der aandeel-houders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DENIL”, met zetel te 1731 Asse, Zellik, Leon Gillardlaan 130, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0882.015.852 RPR Brussel, de volgende
beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit. Kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd negentig duizend euro (390.000,00) om
het te brengen van negenhonderd zevenendertig duizend honderd vierennegentig euro
tweeëntachtig cent (937.194,82) op vijfhonderd zevenenveertig duizend honderd vierennegentig euro
tweeëntachtig cent (547.194,82).
De vergadering verklaart voldoende inlichtingen aangaande deze kapitaalvermindering en zijn
eventuele fiscale gevolgen te hebben ingewonnen bij haar fiscaal adviseur.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderd negentig duizend
euro (390.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de
raad van bestuur opdracht nadien voormeld bedrag uit te betalen aan de vennoten naar verhouding
van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt uitsluitend op het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal.
Tweede besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
- artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd zevenenveertig duizend honderd vierennegentig
euro tweeëntachtig cent (547.194,82). Het wordt vertegenwoordigd door negentien duizend
vierhonderd zeventig (19.470) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/negentien duizend
vierhonderd zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde besluit - machtiging zaakvoerder
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Vierde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap meet beperkte aansprakelijkheid “Ad-Ministerie”, met maatschappelijke
zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438,
vertegenwoordigd door Dhr. Adriaan De Leeuw, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
Luik B
lasthebbers, waarvan elkeen alleen kan handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. (…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
- de gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Sandry Gypens.