Ondernemingsnr : 0820562392
Naam
(voluit) : M-Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lenneke Mare 8
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
29/01/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M-Projects, met zetel te 3020 Herent-
Winksele, Lenneke Mare 8, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
1. De algemene vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering te vervroegen van de tweede
zaterdag van de maand juni om veertien uur naar de laatste vrijdag van de maand mei om negentien
uur.
2. De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap over te gaan. De
volledig nieuwe tekst van het voorwerp van de vennootschap wordt hierna in het 5e besluit,
aannemend de nieuwe statuten van de vennootschap, opgenomen (onder artikel 3 van de nieuwe
statuten).
3. In toepassing van art. 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van art. 39, §2, 2e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het WVV en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast
- dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (in casu € 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
5. Als gevolg van de besluiten 3. en 4. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor
reeds genomen besluiten, zonder evenwel een (verdere) wijziging aan te brengen in haar voorwerp;
de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam M-
Projects.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) het leveren en plaatsen van elektrotechnische installaties met betrekking tot domotica,
automatisatie, branddetectie, camerabewaking, inbraakbeveiliging en communicatie, evenals het
onderhoud en herstelling van deze installaties;
Luik B
2) alle werkzaamheden in verband met verwarming, airconditioning, ventilatie en sanitaire
installaties;
3) dienstverlening als studiebureau in verband met automatisatie, domotica en energiebesparing;
4) het verkopen, verhuren, leveren en plaatsen van stroomaggregaten;
5) het leveren van goederen en diensten in verband met domotica, bijvoorbeeld het adviseren,
programmeren en de levering van onderdelen in de ruimste zin om dit voorwerp te verwezenlijken;
6) verkoop en installatie van hifi, televisies, beeldverwerking, ...;
7) groot-, klein- en tussenhandel in elektrotechnisch materieel voor installaties met betrekking tot
domotica, automatisatie, branddetectie, camerabewaking, inbraakbeveiliging en communicatie;
8) groot- en kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;
9) alle verrichtingen van projectmanagement, coördinatie en personeelsbeheer (de
terbeschikkingstelling van personeel inbegrepen);
10) het geven van onderwijs, seminaries en voordrachten;
11) het inrichten van lessen, cursussen, stages, conferenties, colloquia en studiereizen;
12) het inrichten van demonstraties, voorstellingen, uitvoeringen en tentoonstellingen;
13) het publiceren van boeken, tijdschriften, artikelen, beeld- en geluidsdragers;
14) het ontwikkelen, kopen, verkopen en in licentie nemen van octrooien, know-how en aanverwante
materiële activa;
15) handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, domotica, installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
16) handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
17) het importeren, exporteren, aankopen en verkopen van goederen;
18) alle verrichtingen, adviesverlening, studies en operaties met betrekking tot onroerende en
roerende goederen en zakelijke rechten, en meer bepaald, voor onroerende goederen, de uitbating
van een algemene bouwonderneming;
19) projectontwikkeling voor woningbouw, nieuw en in renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, commerciële, en industriële centra met
het oog op de verhuur van woningen, alsook de nodige promotie voor projectontwikkeling;
20) verhuur, operationele leasen, verhandelen van onroerend goederen;
21) alle werken die toebehoren aan studiebureaus voor technieken, het coördineren van
bouwprojecten en verrichten van projectmanagement in de ruimste zin van het woord;
22) vastgoedmakelaar;
23) schatten, waarderen en evalueren van onroerend goed en bijkomend optreden als syndicus en
beheer van onroerend goed in het algemeen;
24) het beheren, leiden en controleren van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, alle
dienstverleningen aan ondernemingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging;
25) aan- en verkoop van motorvoertuigen, vrijetijds-voertuigen, caravans en (brom)fietsen zowel
nieuwe als tweedehands;
26) aan- en verkoop van onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, vrijetijdsvoertuigen,
caravans en (brom)fietsen;
27) verhuur van motorvoertuigen, vrijetijdsvoertuigen, caravans en (brom)fietsen;
28) onderhouden, herstellen, schilderen en andere carrosseriewerken betreffende motorvoertuigen,
vrijetijdsvoertuigen, caravans en (brom)fietsen;
29) de uitbating van een autoshop voor de verkoop van kleinere accessoires en geschenken;
30) het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
31) het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
32) het beheer van eigen vermogen: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen;
33) activiteiten die bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen
met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen
of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng,
Luik B
fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of
samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om
het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Luik B
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Mattias Vanlaer, gehuisvest te Herent-Winksele, Lenneke Mare 8, hier
aanwezig en die aanvaardt. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent-
Winksele, Lenneke Mare 8.
8. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 5e besluit, en voor de
neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan D’Hollander & Partners, Boekhouders – Fiscalisten –
Adviseurs, met kantoor te 3010 Leuven/Kessel-Lo, Liemingenstraat 21 om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder
de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
Luik B
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS