Ondernemingsnummer :
0821299394
Benaming :
(voluit) :
CBK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Spoorwegstraat 3
9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Frank VERLINDE, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 23 mei 2019, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CBK", met zetel te
Buggenhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0821.299.394.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris An Robberechts, te
Londerzeel, op 9 december 2009, bekendge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14
december 2009, onder nummer 09305337.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslis-sing van de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, op 10 november 2015,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Bel-gisch Staatsblad van 25 november 2015 onder nummer
15165039.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR TOT 31 DECEMBER 2019 – NIEUWE
DATUM BOEKJAAR
De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen.
Het huidig boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2019.
De vergadering beslist dat alle volgende boekjaren telkens zullen aanvangen op 1 januari en zullen
eindigen op 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar. De statuten zullen diensvolgens
worden aangepast.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist vervolgens dat vanaf heden de algemene vergadering zal plaatsvinden op de
tweede vrijdag van juni om 19 uur. Artikel 13 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
DERDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER
De vergadering beslist om vanaf heden, mevrouw PEETERS Chantal, voornoemd, te ontslaan als
zaakvoerder van deze vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens om vanaf heden de heer DE COCK Jens, voornoemd, te
benoemen als zaakvoerder.
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET VOORMELDE
BESLUITEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering de vroegere tekst van artikel 13 der statuten te vervangen door wat volgt:
“Artikel 13 :
De gewone algemene vergadering zal elk jaar plaatsvinden op de tweede vrijdag van juni om 19 uur,
op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende
werkdag.”
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering de vroegere tekst van artikel 14 der statuten te vervangen door wat volgt:
Luik B
“Artikel 14 :
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende kalenderjaar.”
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHTEN.
De vergadering beslist aan de heer DE COCK Jens, voornoemd, alle volmachten te verlenen voor de
uitvoering van de genomen besluiten, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket,
en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen voor vastgoedtransacties aan
mevrouw PEETERS Chantal, voornoemd, teneinde over e gaan tot het kopen, verkopen, ruilen,
verbeteren, uitrusten, verbouwen, verkavelen, opdelen, ontwikkelen, commercialiseren, belasten
met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, verpachten en de leasing,
alsook het aanvaarden of verlenen van elk opstal of erfpachtrecht, in de meest ruime zin van het
woord, van alle onroerende goederen.
Aan zelfde lasthebber verleent de vergadering bijzondere volmacht om alle toekomstige formaliteiten
te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.