Ondernemingsnummer :
0840561517
Benaming :
(voluit) :
Werft
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Herkenrodesingel 4B
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar op 24 september 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Werft", met maatschappelijke zetel te 3500
Hasselt, Herckenrodesingel 4B, ondernemingsnummer 0840.561.517 RPR Antwerpen afdeling
Hasselt, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen door de algemene vergadering
van 11 mei 2017, en meer bepaald de herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode
van zes jaar:
    •  “Vanhout Projects”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel,
Lammerdries 12, ondernemingsnummer 0425.561.665 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar
bestuursorgaan heeft de heer Kempen, Jozef Alfons Augusta, geboren te Geel op 5 oktober 1949,
wonende te 2440 Geel, Poiel 53, herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “Vanhout”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12,
ondernemingsnummer 0439.714.361 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Lembrechts, Jozef Franciscus Maria Rosalia, geboren te Schoten op 19 februari 1953,
wonende te 8500 Kortrijk, Open Veld 13, herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “DMI Vastgoed”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Herckenrodesingel 4B, ondernemingsnummer 0440.712.768 RPR Antwerpen afdeling Hasselt; haar
bestuursorgaan heeft de heer Demot Michel Francois Gerard, geboren te Hasselt op 9 maart 1963,
wonende te 3550 Heuden-Zolder, Azalealaan 10, herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “Democo Group”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Herckenrodesingel 4B, ondernemingsnummer 0479.223.847 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, haar
bestuursorgaan heeft de heer Demot Philip Joseph Jean, geboren te Hasselt op 30 november 1960,
wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 9, herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “Van Roey Vastgoed”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel,
Oostmalsesteenweg 261, ondernemingsnummer 0446.230.385 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout;
haar bestuursorgaan heeft de heer Gestels, Peter Gerard Jozef Anna, geboren te Schoten op 17 juli
1963, wonende te 2930 Brasschaat, Linthoutlei 24, herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
De vergadering bekrachtigt eveneens uitdrukkelijk dat aan “n.v. Van Roey s.a.”, naamloze
vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261,
ondernemingsnummer 0436.250.966 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, evenals aan haar vaste
Luik B
vertegenwoordiger de heer Cox, Eddy Alfons Marc, geboren te Brasschaat op 11 november 1958,
wonende te 2960 Brecht, Guldensporenlei 14, ontslag werd verleend als bestuurder van de
vennootschap.
In haar plaats werd tot bestuurder benoemd, eveneens voor een periode van zes jaar:
“Groep Van Roey”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel,
Oostmalsesteenweg 261, ondernemingsnummer 0422.924.651 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout;
haar bestuursorgaan heeft de heer Cox Eddy voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Tenslotte bekrachtigt de algemene vergadering uitdrukkelijk dat uit de notulen van de algemene
vergadering van 10 mei 2018, onder meer het volgende blijkt:
    •  het bestuursorgaan van de vennootschap “Vanhout Projects” voormeld, heeft beslist de vaste
vertegenwoordiger, namelijk de heer Kempen Jozef voormeld te ontslaan als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap en in zijn plaats tot vaste vertegenwoordiger te benoemen,
de heer Moutschen, Marc Léon, geboren te Sankt-Vith op 3 mei 1961, wonende te 1930 Zaventem,
Rode Kruislaan 29, in deze laatste hoedanigheid wordt hij gelast met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  het bestuursorgaan van de vennootschap “Vanhout” voormeld, heeft beslist de vaste
vertegenwoordiger, namelijk de heer Lembrechts Jozef voormeld te ontslaan als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap en in zijn plaats tot vaste vertegenwoordiger te benoemen,
de heer Lenaerts, Bert Lukas, geboren te Diest op 16 juni 1969, wonende te 3600 Genk, Sint-
Lodewijkstraat 8, in deze laatste hoedanigheid wordt hij gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440
Geel, Lammerdries 12.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist, na lezing van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur,
overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, het onderscheid tussen de
verschillende categorieën van aandelen af te schaffen.
VIERDE BESLISSING.
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN EURO (€
1.000.000,00) om het te brengen van DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 63.000,00) op EEN
MILJOEN DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.063.000,00); deze kapitaalverhoging werd
gerealiseerd door een inbreng in speciën en werd volledig volgestort.
VIJFDE BESLISSING.
Het artikel betreffende de externe vertegenwoordiging van de vennootschap wordt vervangen zoals
hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.
ZESDE BESLISSING.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste donderdag
van de maand juni om 9.00 uur.
ZEVENDE BESLISSING.
De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde
beslissingen.
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Haar naam luidt "Werft".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Lammerdries 12.
Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Doel. De vennootschap heeft tot doel volgende activiteiten uit te voeren:
a) de aankoop en de verkoop van bebouwde en onbebouwde grondpercelen, evenals onroerende
rechten en onroerende leasing;
b) projectontwikkeling, planning, financiering en realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;
c) de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van
werken uitgevoerd door onderaannemers, met name :
het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop
en verhuring van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, zowel afgewerkt als in opbouw; en
het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.
d) de onderneming en handel in onroerende goederen.
e) het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten
daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan.
De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland: alle industriële, commerciële,
Luik B
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks
verband houden met het doel of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
De vennootschap is tevens gemachtigd om — zowel in België als in het buitenland — een
participatie in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig doel te realiseren, zich te
verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig
doel hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel van
haar activa of zelf filialen op te richten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen bot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN
DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.063.000,00).
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de eerste donderdag van de maand juni om 9.00 uur.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Bestuur  Controle.
    1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
    2.  Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
    3.  Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Luik B
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
    4.  Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van
andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
    5.  Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    6.  Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
ACHTSTE BESLISSING.
De vergadering beslist dat :
    •  aan de vennootschap “DMI Vastgoed” voormeld en haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Demot Michel voormeld, aan de vennootschap “Democo Group” voormeld en haar vaste
vertegenwoordiger de heer Demot Michel voormeld, aan de vennootschap “Van Roey Vastgoed”
voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gestels Peter voormeld en
aan de vennootschap “Groep Van Roey” voormeld en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cox
Eddy voormeld; ontslag wordt verleend als bestuurders/vaste vertegenwoordigers van de
vennootschap; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende
jaarvergadering;
    •  in hun plaats tot bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de
jaarvergadering van het jaar 2024:
    •  “Jureco”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
3945 Ham, Grensstraat 20, ondernemingsnummer 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,;
Luik B
haar bestuursorgaan heeft de heer Eijckmans Ronny, geboren te Geel op 16 mei 1967, wonende te
3945 Ham, Grensstraat 20, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •  “Scheema”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel
te 2180 Antwerpen (Ekeren), Pastoor De Vosstraat 15, ondernemingsnummer 0536.374.069 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft de heer Schellens, Joeri Irma Camiel,
geboren te Leuven op 26 juni 1974, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 135, benoemd tot vaste
vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder
    •  de heer Bastiaensen, Dirk Maria Jozef, geboren te Geel op 25 februari 1970, wonende te 2460
Kasterlee, Zonnedauw 3.
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Volmacht.
De vennootschap “Vanhout” voormeld en de vennootschap “Jureco” voormeld, vertegenwoordigd als
gezegd, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van onderhavige vennootschap, verklaren
bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de heer Eijckmans Ronny
voormeld, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten en
verslag raad van bestuur.