Ondernemingsnr : 0667779375
Naam
(voluit) : GREENPOWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Euster 62
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 22
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1594,
verleden op 22 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 41565 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"GREENPOWER", met zetel te 2570 Duffel, Euster 62, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief is en dat in dit kader de
alarmbelprocedure, zoals vermeld in artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd nageleefd bij de algemene vergadering van éénentwintig juni tweeduizend
drieëntwintig (21/06/2023), waar lezing werd gegeven van het bijzonder verslag van de bestuurder
van vijf juni tweeduizend drieëntwintig (05/06/2023), overeenkomstig artikel 5:153, §1, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin hij heeft uiteenzet welke maatregelen
werden voorgesteld om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
De algemene vergadering van éénentwintig juni tweeduizend drieëntwintig (21/06/2023) heeft
besloten om de werkzaamheden van de vennootschap verder te zetten, aangezien de door de
bestuurder voorgestelde maatregelen als passend en voldoende worden bevonden om de
continuïteit van de vennootschap te kunnen vrijwaren.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap,
hetzij nul euro (0,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in
statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van achttien duizend zeshonderd (18.600,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor eventuele latere uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "GREENPOWER", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijf december tweeduizend
zestien.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen naam en rekening, voor rekening van derden of in samenwerking en deelneming met
derden:
Het uitoefenen van elke activiteit in de landbouw- en tuinbouwsector, in de ruimste zin van het woord,
zoals onder meer: het kweken, het telen, bewerken, verwerken en bewaren van, de handel in, de
conditionering van, de tussenhandel in, en de in- en uitvoer, klein- en groothandel van groenten, fruit,
bloemen, planten, sierplanten en alle tuinbouwgewassen en landbouwproducten in de ruimste zin,
zowel in open lucht, in serres en overdekt, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.
In dit voorwerp is ook begrepen: het geven van teelt- en bedrijfsadviezen aan tuinbouwers, het
leveren van bedrijfsmaterialen aan tuinbouwers en het leveren van diensten aan tuinbouwbedrijven.
De in- en uitvoer van deze producten, aanverwante artikelen en alle mogelijke benodigdheden en
machines, en de uitbating van een volwaardig land- en/of tuinbouwbedrijf.
Aan- en verkoop van planten, tuinbenodigdheden en alle materialen en producten die met voormelde
activiteit verbonden zijn;
Aan- en verkopen van alle materialen, goederen, producten en grondstoffen, alle materialen,
voorwerpen en machines die dienaangaande dienstig kunnen zijn;
Huren en verhuren van alle materialen, roerende en onroerende goederen die nuttig of dienstig zijn
voor voormelde uitoefening, het huren en verhuren van vervoermateriaal dienstig om voormelde
activiteiten uit te voeren;
Het sluiten van erfpacht- en opstalovereenkomsten.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, ruilen, uitbaten, huren en
verhuren, of anderszins ter beschikking stellen, doen bouwen en verbouwen, fabriceren en oprichten,
opschikken, uitrusten, ombouwen, … evenals alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en het stellen van zakelijke rechtshandelingen, zoals binnenhuisinrichting en decoratie,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij mag kredieten afsluiten, gewaarborgd met of zonder hypotheek op haar eigendommen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, haar bestuurder(s) en of aandeelhouder(s) alle waarborgen stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met de activiteiten van de
vennootschap;
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
Het stichten en uitbaten van een bedrijfs-cafetaria.
De productie van energie door middel van een warmtekrachtcentrale.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, over alle andere Belgische of
buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog
aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking,
bevordering of verbetering van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de onderaanneming, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde woensdag van de maand juni om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) Beslissing dat de vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "B.D.W. Holding", met
zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 62, en met ondernemingsnummer 0886.010.569
(rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen), in kader van haar bestuursmandaat, zal
wijzigen, met ingang vanaf 22 december 2023.
Mevrouw BERTELS Diana, geboren te Wommelgem op tien november negentienhonderd
eenenzestig, wonende te 2570 Duffel, Euster 66 wordt ontslagen als vaste vertegenwoordiger.
Tot nieuwe vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld:
De heer DE WINTER Erik Louis Leo, geboren te Duffel op tweeëntwintig maart negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 2570 Duffel, Euster 66.
Het bestuursmandaat van de vennootschap zelf werd verder niet gewijzigd, waardoor het aantal
bestuurders behouden blijft op één (1)
6) Machtiging werd aan de besloten vennootschap "B.D.W. Holding", met de heer DE WINTER Erik
als vaste vertegenwoordiger, voornoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde
tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Euster 62.
8) Verklaring dat het aandeelhoudersregister tot op heden fysiek gehouden werd. Dit
aandeelhoudersregister bevat nog steeds alle onderschrijvingen, intekeningen, inbrengen en
overdrachten sedert de oprichting van de vennootschap tot op heden. Het fysiek
aandeelhoudersregister zal bij de vennootschap in bewaring blijven.
Verklaring dat het aandeelhoudersregister vanaf heden verder gehouden zal worden in elektronische
vorm via eStox (www.estox.be). Vaststelling dat het elektronisch aandeelhoudersregister reeds werd
aangemaakt, daarbij rekening houdende met de huidige aandelenverhouding zoals hoger vermeld.
9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten
Vennootschap "Accountantskantoor Corthout Michel & Partners", met zetel te 2220 Heist-op-den-
Berg, L. Carréstraat 9/1, ondernemingsnummer 0478.222.272, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 22 december 2023;
- coördinatie statuten per 22 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris