Ondernemingsnummer :
0423672343
Benaming :
(voluit) :
FERWERDA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Victor Frislei 14
2970 Schilde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
FERWERDA
Naamloze vennootschap
2970 Schilde, Victor Frislei 14
ondernemingsnummer BE0423.672.343
 
STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING
 
Er blijkt uit een akte verleden op twaalf december tweeduizend achttien, voor Kris Ducatteeuw,
geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van
Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat
37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de naamloze vennootschap “FERWERDA”, met
zetel te 2970 Schilde, Victor Frislei 14, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder
nummer BE0423.672.343 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0423.672.343.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderd vijfenzestigduizend driehonderd tachtig euro tweeënnegentig cent (€ 265.380,92),
teneinde het te brengen van driehonderd dertigduizend driehonderd tachtig euro tweeënnegentig
cent (€ 330.380,92) op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal zoals vastgesteld bij
akte van 23 december 2013, ingebracht in het kader van art. 537 WIB ‘92.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd vijfenzestigduizend driehonderd tachtig euro tweeënnegentig
cent (€ 265.380,92) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
Luik B
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Ondergetekende notaris wijst de vennoten erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk
als een uitkering van dividend beschouwd kan worden, waarop de vennootschap roerende
voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van
uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
Tweede besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen:
Artikel 5 : om het te vervangen door de volgende tekst :
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend
euro (€ 65.000,00) en is verdeeld in honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder nominale waarde,
met een fractiewaarde van één/honderd vijfentwintigste (1/125ste) van het kapitaal.”
Derde besluit - Machtiging raad van bestuur.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de raad van bestuur de bevoegdheid
om de voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.
Vierde besluit - Volmacht KBO.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de heer Robert Van Put, accountant-
belastingconsulent, te 2550 Kontich, Schoolstraat 5, elk met macht afzonderlijk te handelen, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig
zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor
ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering.
De vergadering wordt gesloten om 14.25 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS