Ondernemingsnr: 0416 585 801
Naam
(voluit) : DENYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 124, 9032 Gent
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 29/01/2023.
De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:
1. Herroeping bestuursmandaten
In het kader van een herschikking van het bestuur van de Vennootschap, beslissen de aandeelhouders over
te gaan tot het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke
ingang:
-de heer Johan Van Wassenhove, de functie waartoe hij werd benoemd door de algemene vergadering van
de Vennootschap gehouden op 1 Juli 2020 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 23 September 2020 onder het nummer 220110385.
-de heer Jan van Bergeijk, de functie waartoe hij werd benoemd door de algemene vergadering van de
Vennootschap gehouden op 1 Juli 2020 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 23 September 2020 onder het nummer 220110385.
-Cofinco NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Rode Beukendreef 5, 9831 Sint-
Martens-Latem, Belgie, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0464.397.495 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Michel Van Hecke, de functie waartoe
hij werd benoemd door de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 1 Juli 2020 en waarvan
een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 September 2020 onder het
nummer 220110385.
-de heer Bruno Geltmeyer, de functie waartoe hij werd benoemd door de algemene vergadering van de
Vennootschap gehouden op 1 Juli 2020 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 23 September 2020 onder het nummer 220110385.
De aandeelhouders bevestigen dat alle bevoegdheden die werden verleend aan respectievelijk (i) de heer
Johan Van Wassenhove (ii) de heer Jan van Bergeijk, (iii) Cofinco NV en (iv) de heer Bruno Geltmeyer in hun
hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van hun ontslag.
2.Benoeming van een bestuurder
De aandeelhouders beslissen om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van de effectieve datum van deze besluiten en voor duurtijd van 6 jaar:
-de heer Johan Van Wassenhove;
-de heer Jan van Bergeijk;
-Cofinco NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Rode Beukendreef 5, 9831 Sint-
Martens-Latem, Belgie, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0464.397.495 (RPR Gent, afdeling Gent), metals vaste vertegenwoordiger Michel Van Hecke.
Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van datum van
deze besluiten uit de volgende bestuurders bestaan:
de heer Johan Van Wassenhove;
-de heer Jan van Bergeijk; en
-Cofinco NV, vast vertegenwoordigd door Michel Van Hecke.
3. Volmacht
De aandeelhouders besluiten een volmacht te verlenen aan Susana Gonzalez Melon en elke advocaat of
paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, alien met beroepsadres te Tervurenlaan 268/A, 1150 Brussel
(Belgie), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen in naam
en voor rekening van de Vennootschap en om alle nodige en nutige instructies te geven om het voorgaande
schriftelijke besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervullen van de nodige
publicatieformaliteiten.
***
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 29/01/2023.
De bestuurders nemen elk van de volgende besluiten afzonderlijk aan met eenparigheid van stemmen:
- De intrekking met onmiddellijke ingang van de machtigingen van Bruno Geltmeyer, in verband met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook alle bijzondere machtigingen, waaronder, maar niet uitsluitend,
de machtigingen verschaft door raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 9 September 2020 en
waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 November 2020
onder het nummer 20134011.
- Machtiging aan Susana Gonzalez Melon alsook aan elke advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP,
woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap,
elk individueel bevoegd en met de mogelijkbeid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
bandelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om bet voorgaande besluit te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
publicatie van het ontslag van de voormalige dagelijks bestuurder in bet Belgisch Staatsblad.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde