Ondernemingsnr : 0426041618
Naam
(voluit) : ALBOTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Celestijnenlaan 40
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 21 december 2023, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de besloten
vennootschap “ALBOTEX” met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Celestijnenlaan
40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer
0426.041.618, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit – beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend honderd euro (€ 30.100,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend en tien euro (€ 3.010,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT – BESLISSING OM HET VOORWERP TE WIJZIGEN
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de statuten aan te passen
naar:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- Groot- en kleinhandel in bovenkleding voor dames, heren en kinderen, onderkleding, lingerie-,
strand- en badkleding, geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel, lederwaren,
fantasiejuwelen, en andere textielwaren in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder
confectie voor heren, dames, jeugd en kinderen, allerlei accessoires zoals kousen, hoeden,
handtassen, halsdoeken, zakdoeken, geschenkartikelen, paraplu’s, handschoenen en dergelijke en
dit zowel op de openbare markten, jaarmarkten en handelsbeurzen als in het kader van de uitbating
van een winkel in textielwaren, de thuisverkoop en demonstraties van dezelfde goederen; deze
opsomming mag niet beperkend, maar louter exemplatief geïnterpreteerd worden.
- Tussenpersoon voor droogkuis en wasserij;
- Het ontwerpen en vervaardigen van allerlei textielwaren en kledij in de meest ruime zin van het
woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
- De fabricatie, aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van textielwaren, kleding,
schoeisel, meubileringsartikelen, meubelen, behangpapier, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie,
sierijzerwerk, ijzerwerk, blikwaren, huishoudelijke artikelen en verlichtingsartikelen
 - De fabricatie, aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van bouwmaterialen en
bouwproducten; De fabricatie, aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van
bouwmaterialen en bouwproducten;
- Adviesbureau voor binnenhuisinrichting.
- Elektrische installatie;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- loodgieterswerk in de ruimste zin;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties in de ruimste zin;
- Installatie van centrale verwarming in de ruimste zin;
- het uitoefenen van elke activiteit van elektriciteit, verwarming, sanitair, klimaatregeling, ventilatie en
airconditioning
- het uitoefenen van elke activiteit met betrekking tot elektrische, elektronische, elektrotechnische en
elektrische installaties in de ruimste zin van het woord: onder meer installatie van elektrische
bedrading, hulpvoedingssystemen, bedrading voor telefoon en computersystemen, alarminstallaties,
het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het plaatsen, wijzigen of
herstellen van elektrische verwarmingsinstallaties;
- het uitoefenen van elke activiteit van sanitair in de ruimste zin van het woord: onder meer de
installatie van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, van sprinklerinstallaties
en van regenwaterinstallaties, het uitvoeren van lood- en zinkwerken aan gebouwen;
- het uitoefenen van elke activiteit van verwarming in de ruimste zin van het woord: onder meer de
installatie, het plaatsen, wijzigen en herstellen van centrale verwarming in de ruimste zin, de
installatie van klimaatregeling en ventilatie, de reparatie en het onderhoud van
verwarmingsinstallaties in de ruimste zin;
- het uitoefenen van elke activiteit van isolatie in de ruimste zin van het woord: onder meer
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid
en trillingen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de vervaardiging van alle producten en materialen die
nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten hierboven opgesomd;
- Het kopen en beheren, verkopen van onroerend goed in de ruimste zin van het woord en deze
goederen in hypotheek geven.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
Verder heeft de vennootschap volgende voorwerpen:
    •  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
        •  Adviesbureau p het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
        •  Het tussenkmen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
        •  Studie-, rganisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
        •  Het begeleiden van bedrijven p het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. In dit verband mag de vennootschap
onroerende goederen in hypotheek geven, alsook zich borg stellen of haar goederen in hypotheek
geven, voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van (een gedeelte van) deze onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen, kredietopeningen, borgstellingen en andere zekerheden aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking
hebben op haar maatschappelijk doet aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven,
of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.”
Het verslag van de bestuurder de dato 21 december 2023 bepaalt:
“Omgevingsfactoren wijzigen voortdurend.  Dit geldt ook voor de domeinen waarbinnen onze
vennootschap actief is.  Teneinde hier in de toekomst verder gepast op te kunnen inspelen, is het
belangrijk de activiteiten van onze vennootschap te verbreden, te verdiepen en nieuwe
opportuniteiten te creëren en te benutten.  Hiervoor is het ook noodzakelijk het voorwerp van de
vennootschap aan te passen.”
Dit verslag wordt bewaard in het dossier bij de notaris.
 
VIERDE besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ALBOTEX ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- Groot- en kleinhandel in bovenkleding voor dames, heren en kinderen, onderkleding, lingerie-,
strand- en badkleding, geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel, lederwaren,
fantasiejuwelen, en andere textielwaren in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder
confectie voor heren, dames, jeugd en kinderen, allerlei accessoires zoals kousen, hoeden,
handtassen, halsdoeken, zakdoeken, geschenkartikelen, paraplu’s, handschoenen en dergelijke en
dit zowel op de openbare markten, jaarmarkten en handelsbeurzen als in het kader van de uitbating
van een winkel in textielwaren, de thuisverkoop en demonstraties van dezelfde goederen; deze
opsomming mag niet beperkend, maar louter exemplatief geïnterpreteerd worden.
- Tussenpersoon voor droogkuis en wasserij;
- Het ontwerpen en vervaardigen van allerlei textielwaren en kledij in de meest ruime zin van het
woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
- De fabricatie, aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van textielwaren, kleding,
schoeisel, meubileringsartikelen, meubelen, behangpapier, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie,
sierijzerwerk, ijzerwerk, blikwaren, huishoudelijke artikelen en verlichtingsartikelen
 - De fabricatie, aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van bouwmaterialen en
bouwproducten; De fabricatie, aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van
bouwmaterialen en bouwproducten;
- Adviesbureau voor binnenhuisinrichting.
- Elektrische installatie;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- loodgieterswerk in de ruimste zin;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties in de ruimste zin;
- Installatie van centrale verwarming in de ruimste zin;
- het uitoefenen van elke activiteit van elektriciteit, verwarming, sanitair, klimaatregeling, ventilatie en
airconditioning
- het uitoefenen van elke activiteit met betrekking tot elektrische, elektronische, elektrotechnische en
elektrische installaties in de ruimste zin van het woord: onder meer installatie van elektrische
bedrading, hulpvoedingssystemen, bedrading voor telefoon en computersystemen, alarminstallaties,
het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het plaatsen, wijzigen of
herstellen van elektrische verwarmingsinstallaties;
- het uitoefenen van elke activiteit van sanitair in de ruimste zin van het woord: onder meer de
installatie van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, van sprinklerinstallaties
en van regenwaterinstallaties, het uitvoeren van lood- en zinkwerken aan gebouwen;
- het uitoefenen van elke activiteit van verwarming in de ruimste zin van het woord: onder meer de
installatie, het plaatsen, wijzigen en herstellen van centrale verwarming in de ruimste zin, de
installatie van klimaatregeling en ventilatie, de reparatie en het onderhoud van
verwarmingsinstallaties in de ruimste zin;
- het uitoefenen van elke activiteit van isolatie in de ruimste zin van het woord: onder meer
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid
en trillingen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de vervaardiging van alle producten en materialen die
nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten hierboven opgesomd;
- Het kopen en beheren, verkopen van onroerend goed in de ruimste zin van het woord en deze
goederen in hypotheek geven.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
Verder heeft de vennootschap volgende voorwerpen:
    •  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
        •  Adviesbureau p het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
        •  Het tussenkmen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
        •  Studie-, rganisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
        •  Het begeleiden van bedrijven p het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. In dit verband mag de vennootschap
onroerende goederen in hypotheek geven, alsook zich borg stellen of haar goederen in hypotheek
geven, voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van (een gedeelte van) deze onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen, kredietopeningen, borgstellingen en andere zekerheden aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking
hebben op haar maatschappelijk doet aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven,
of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd éénentwintig (121) aandelen uitgegeven.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuur van de vennootschap heeft conform artikel 5:141 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
 
VIJFDE besluit – Ontslag en (her)benoeming van de zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw DEDEREN Annick Veronique Margaretha, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals
beschreven en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
ZESDE besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), Celestijnenlaan 40.
 
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van “Optifisc BV”, Grote Vreunte 18 – 3473
Kortenaken, BE0467.522.677.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.