N° d'entreprise : 0551877837
Nom
(en entier) : GOLONFA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Grotte 13
 : 6690 Vielsalm
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, DIVERS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D’un acte reçu par Maître Olivier CRESPIN, Notaire à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6 le 23 décembre
2021, enregistré à Verviers le 30 décembre 2021, case 19108, il est extrait ce sui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de :
La société à responsabilité limitée GOLONFA, ayant l’adresse de son siège rue de la Grotte, 13 à
6690 Vielsalm, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0551.877.837.
RESOLUTIONS:
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et le compte de réserve légale, ont été convertis de plein droit en comptes de
capitaux propres statutairement indisponibles.
3. Modification de l’objet de la société - rapport.
L’assemblée décide de modifier son objet et par conséquent de modifier l’article 3 des statuts en le
remplaçant par le texte suivant : on omet.
Il est renvoyé à cet effet à la résolution n°4 ci-dessous.
Elle remet à cet effet au notaire soussigné pour être versé et conservé au dossier de la société, le
rapport spécial de l’organe d’administration tel que prescrit par l’article 5 : 101 du Code des Sociétés
et des Associations, daté du 7 décembre 2021, lequel est approuvé.
4. Adoption de nouveaux statuts.
L’assemblée générale décide d’adopter les statuts nouveaux de la société à responsabilité limitée,
qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et tenant compte des
modifications statutaires ci-avant prévues.
Ces statuts sont rédigés comme suit : on omet sous réserve de l'extrait qui suit.
1° La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « GOLONFA
».
2° Le siège est établi en Région Wallonne.
3° La société a pour but de distribuer ou procurer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct
ou indirect. A cette fin, la société pourra, pour compte propre ou de tiers, ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger, réaliser les activités suivantes :
1. Activités de management et de holding
Volet B
La société peut également réaliser les activités suivantes :
A/ L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes
morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le
développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans
lesquelles elle a une participation ou non ;
B/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des
particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou
donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et
financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des
dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des
entreprises de capitalisation;
C/ Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale, marketing, informatique, ou
administrative, au sens le plus large, donner de l'aide et procurer des services, que ce soit
directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et
d'administration générale;
D/ Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y
compris des mandats de liquidateur;
E/ Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres
immobilisations incorporelles durables et annexes;
F/ La réalisation de tous travaux d'auditing, de management, d’étude, de contrôle, de surveillance, d’
expertise, de mission ou d’assistance en matière financière, administrative, fiscale, sociale et
juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement
des entreprises au point de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres ;
G/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens
généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial;
H/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles formes de technologies et leurs applications;
I/ Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
2. Gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier propre
A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens
immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers
aux tiers, l'achat, la vente, la promotion, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la
mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immobiliers; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que
toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à
favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon
déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de
ces biens mobiliers et immobiliers;
B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature
qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription
ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de
quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes
ou à constituer.
C/ Toutes activités d'entreprise générale de construction et toutes opérations techniques
quelconques se rapportant à la construction, la rénovation et l’achèvement en matière immobilière ;
la transformation, l'aménagement de tout immeuble et notamment les travaux d'entreprise de
menuiserie, de tapisserie, de pose de revêtements de murs et de sols, de cimenterie, de plafonnage,
de peinture, de maçonnerie et béton, de taillerie de pierres et marbrerie, de vitrage, zinguerie,
couvertures métalliques et non métalliques, et tous travaux de démolition, de même que l'installation
de chauffage central, de chauffage au gaz par appareils individuels, de tout matériel électrique, de
sanitaire et de plomberie.
3. Activités spécifiques
. La société a également pour objet :
- Toutes activités (notamment de consultance et les services qui en découlent) de marketing et de
graphisme et dans ce cadre elle pourra créer et exploiter tout concept, image, logo et publication,
faire de la mise en page, de l’édition, de l’impression et de l’imprimerie, nécessaire à l’exercice de
son objet ;
- le merchandising, l’achat et la vente, la distribution et la fabrication de tous produits dérivés ou
publicitaires favorisant directement ou indirectement son objet ;
- la réalisation, la vente, la location de produits, d’articles promotionnels ; le sponsoring en tout genre
et la création de logos ;
- La prospection de la clientèle pour compte d’autres sociétés ou associations, les contacts et le
choix des fournisseurs de celles-ci ,
Volet B
- La vente, l’achat, la transformation, le conditionnement, la livraison et l’installation, l’entreposage, la
distribution, la location, l’échange, l’import, l’export en gros et en détail, l’intermédiaire de commerce,
l’expédition, la création, la fabrication, le montage-démontage, la réparation, le traitement, l’
entreposage et le transport de tout matériel, matières premières, denrées et mobilier pouvant servir
et nécessaire à son activité ou liés à l’objet de la société, et à l’organisation d’évènements de toutes
natures, et des procédés, produits et méthodes ayant un rapport avec son objet, ainsi que la mise à
disposition de tiers de tous moyens nécessaires à la réalisation de son objet ;
- Toutes activités dans le commerce, la promotion et la production de tous produits ou toutes pièces
détachées ou manufacturées.
- L’acquisition, la location, la relocation, le leasing et la vente de machines, outils et véhicules ;
- L'entreprise de location de tout matériel relatif aux activités listées ci-dessus.
- Prendre, acquérir, aliéner, exploiter ou concéder (en location) tous fonds de commerce, tous
brevets, licences, marques de fabrique (et de commerce) ou procédés de fabrication relatifs à son
objet, réaliser le développement, la gestion, la mise en valeur, la prise (en location) ou l’attribution de
tous fonds de commerce, de licences, de brevets, marques de fabrique et de commerce, de know-
how et autres droits intellectuels et patrimoniaux ;
- Le commerce en général en ce compris la vente, l’achat, l’importation, l’exportation, l’entreposage,
la location, la production, l’élaboration, la fabrication, la distribution et la représentation commerciale
de tous biens généralement quelconques et notamment de quincaillerie générale, d’outillage à main
et à moteur, d’articles de ménage de décoration, d’appareils électroménagers de matériel ; électrique
et tous accessoires, d’appareils de chauffage et de cuisine et leurs combustibles, d’appareils
sanitaires et tous accessoires, d’articles de couverture et toiture, de chauffage central, de produits,
machines et matériels agricoles et horticole, de meubles, de cuisines équipées, de bois et dérivés,
de matériaux de construction, de papier peint, voilages et peintures, etc. et d’une façon générale,
mais sans que cette énumération soit limitative, des produits destinés à l’industrie, à la construction,
à l’aménagement, à l’entretien et à l’équipement des foyers, à l’ameublement, aux loisirs, aux sports,
à la culture et au jardinage, à l’habillement, au bricolage, aux animaux, etc
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera sn action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de
ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l’assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
4° La société a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Robert LEDENT, de résidence
à Malmedy, le 29 avril 2014, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge le 14 mai suivant,
sous la référence, 14098849 pour une durée illimitée.
5° En rémunération des apports, 2.700 actions ont été émises. Toutes les actions sont nominatives,
elles portent un numéro d’ordre.
6° La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L’organe d’administration dispose des pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendu
conformément à l’objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société à l’exception de ceux que la loi et les statuts réservent à l’
assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs, et sauf organisation par l’assemblée d’un organe d’administration collégial, chaque
administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement
de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, actionnaires ou non. L’organe d’
administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
Volet B
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
7° Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi de juin
de 19.00 heures.
8° L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
9° La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société, pour
quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés
comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné,
sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de
déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
5. Mandat(s) d’administrateur.
L’assemblée confirme le mandat des personnes suivantes :
    •  Madame GROGNARD Cécile, ci-avant nommée ;
    •  Monsieur DAMSIN Léon Pol José Ghislain, né à Namur le huit mai mil neuf cent septante-
quatre, domicilié à 6698 Grand-Halleux (Vielsalm), Av. de la Résistance, Gd-Halleux, 4 ;
dans leur fonction d’administrateurs pour une durée illimitée.
Madame GROGNARD Cécile est en outre désignée en qualité de représentant permanent à dater de
ce jour pour une durée illimitée pour ce qui concerne la représentation de la société dans l’exercice
d’un éventuel mandat d’administrateur.
6. Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera située à : rue de la Grotte, 13 à 6690
Vielsalm.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition e l’acte, la coordination des statuts et le
rapport spécial de l’organe d’administration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.