Ondernemingsnr : 0563843875
Naam
(voluit) : PTIS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sparrenlaan 19
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 10 juni 2021, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “PTIS CONSULTING”, met zetel te 9080 Lochristi, Sparrenlaan 19 en ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer BE 0563843875.
De vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte
verleden voor ondergetekende notaris op 8 oktober 2014, en gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 13 oktober nadien onder nummer 14309265, welke statuten niet werden
gewijzigd.
Waarbij volgende aandeelhouders aanwezig waren die het totaal van de aandelen bezitten:
De heer TISON Pierre Paul Jacques Léon, geboren te Gent op 13 april 1964, echtgenoot van
mevrouw Elena Iarochenko, wonende te 9080 Lochristi, Sparrenlaan 19, die verklaart honderd (100)
aandelen te bezitten.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit tot creatie van A- en B-aandelen, als volgt:
- tachtig (80) aandelen soort A, met stemrecht.
Ieder aandeel soort A geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
- twintig (20) aandelen soort B, zonder stemrecht, en zonder recht in de winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voornoemde heer Pierre Tison, ontslag te
Luik B
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat kan bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Sparrenlaan 19.
De vergadering wenst geen website en e-mailadres van de vennootschap te vermelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten