Ondernemingsnr : 0429506397
Naam
(voluit) : DE POLDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boerenkrijglaan 1
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, op datum van 25 september 2023, de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap DE POLDER, met zetel te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 1 en
ondernemingsnummer (BTW BE) 0429.506.397 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft
hetgeen volgt :
-om het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door schrapping van het huidig voorwerp
en vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten met volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
•          Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake:
o          in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
o          het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten,
(project-)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als
dan niet op commissiebasis;
o          adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten,
met inbegrip van social media marketing;
o          het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren
in het bouwproces;
o          het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
o          adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning,
het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
o          bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
o          consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies,
advies over het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architecturen;
o          advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment,
kwaliteit, productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
o          adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource
Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
•          Administratieve dienstverlening en (kantoor)ondersteunende activiteiten;
•          Het ontwerpen van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk;
•          Reclame- en publiciteitsbureau in de meest ruime zin van het woord;
•          Content creatie, grafische vormgeving, het ontwerpen en uitwerken van advertenties, online
en webdesign, social media marketing, het ontwerpen en uitwerken bedrijfsvideo’s en reportages, het
uitwerken van logo’s en huisstijlen, fotografie en bewerking, video animatie en bewerking, 3D
rendering, concept en contentbepaling, het ontwerpen en uitwerken van nieuwsbrieven,
mediaplanning, dit alles in de meest ruime zin;
•          Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
•          Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
•          De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
•          Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
•          Het verstrekken van strategisch en technisch advies, opleiding en interimmanagement;
•          Het maken van studies van diverse aard;
•          Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede
het uitwerken van kosten-batenanalyses;
•          Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame
communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
•          Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en dergelijke meer;
•          Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het
woord zoals, maar niet beperkt tot:
o          het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen
o          grondwerken
o          de drainage van bouwterreinen
o          afbraakwerken en verwijderen van asbest
o          het uitvoeren van rioleringswerken
o          bosbouw
o          de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen
o          onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk
en de bouw van metalen en niet metalen gebouwen
o          het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
o          het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties;
o          dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal,
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen,
overige dakwerkzaamheden
o          het gieten van gewapend beton
o          het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op
basis van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
o          het uitvoeren van metselwerken
o          het aanbrengen van chape
o          het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
o          het invoegen en reinigen van gevels
o          het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
o          het monteren van niet-zelfvervaardigde constructiewerken
o          de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
o          het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
o          het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
o          het plaatsen van omheiningen
o          het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
o          de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk
materiaal
o          het leggen van stoepdallen en klinkers
o          de aanleg van opritten
o          de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, (zwem)vijvers, etc.
o          tuinaanleg, landscaping, groenverzorging en groendienst
o          het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
o          de installatie van elektrische materialen
o          interieurdecoraties
o          (industriële) schilderwerken
o          het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
o          het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en
doorzichtig materieel
o          het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
o          plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
o          het bouwen van stellingen
o          het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
o          timmer- en schrijnwerken
o          sanitaire werken en loodgieterij, het plaatsen van centrale verwarming, en klimaatregeling,
koelsystemen en airco’s
o          plaatsen, installeren en onderhouden van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke
en mechanische ventilatie
o          onderneming voor waterbehandeling
o          elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
o          het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
o          installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen
en alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
o          installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en
toebehoren, alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
o          installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties,
zonnepanelen en zonnecollectoren
o          installatie en plaatsing van (thuis)batterijen
o          onderhoud en algemene klusjesdienst;
o          opruimings- en schoonmaakwerken;
o          loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals
maar niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties,
brandblusinstallaties, sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
o          de vervaardiging en montage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
o          metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
o          laswerken in de meest ruime zin van het woord;
•          Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
•          De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
o          bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
o          uitrusting, machines en (werk-)materiaal, werfinrichting, stroomvoorziening en pompen,
(meet-) gereedschappen, zagen, boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en
werktuigen, werkvoertuigen, bouwmachines, heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften,
graafmachines, (hijs-)kranen, in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
o          meubilair, tuinmeubelen, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties,
ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties,
fotovoltaïsche installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, interieur
(decoratie)artikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en
verwarming, e.d.m.;
o          (eigen ontgonnen) grondstoffen, in het bijzonder metaal, hakselhout/brandhout en
aanverwanten;
o          auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o          aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke;
o          fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
o          alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in
het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
•          Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen,
(gevaarlijke) grondstoffen en goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
dit zowel over de weg, het spoor, per schip of per vliegtuig;
•          Het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen;
•          Verhuizingen in binnen- en buitenland;
•          Het opstapelen en behandelen van alle goederen, de handel in alle opgeslagen goederen;
•          Opslag en bewaring van meubels;
•          Koerierdienst, expressdienst en pakjesdienst zowel in België als in het buitenland;
•          Carrosserieherstel, onderhouden en herstellen van machines, materiaal en rollend materieel;
•          Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
•          Het organiseren, plannen, uitwerken, begeleiden en aanbieden van:
o          beurzen, evenementen en congressen, alsmede de technische ondersteuning ervan, in de
breedst mogelijke zin (sport, ontspanning, etc.);
o          evenementen, shows, voorstellingen, theaters, optredens, conferenties, wedstrijden, beurzen;
o          spektakels en alle soorten activiteiten, zowel fysiek als online;
•          Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•          Het maken van studies van diverse aard;
•          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
•          De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng
in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële,
financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•          De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
•          Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in
het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies
van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
•          Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•          De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
•          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
•          Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen;
•          Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen
•          De oprichting en exploitatie van bedrijvencentra en van bedrijfsgebouwen;
•          Het verhuren van (ingerichte) kantoorruimten, vergaderlokalen en units;
•          Dienstencentrum aan ondernemingen, met inbegrip van het aanbieden van een ‘virtueel
kantoor’, telecom en IT-ondersteuning, onthaal-, receptie-, post-, secretariaats- en
administratiediensten, schoonmaak-, onderhoud-, herstellings- en algemene klusjesdiensten,
traiteurdiensten en catering;
•          Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
•          Projectmanagement en projectcoördinatie;
•          Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin
van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het
begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve
adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de
uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
Dienovereenkomstige wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
-om de statuten geheel in overeenstemming te brengen met en volledig aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
-aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief een wijziging aan haar voorwerp.
-dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam: DE POLDER.
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,  orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan
zullen deze naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen “NV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
•          Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake:
o          in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
o          het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten,
(project-)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als
dan niet op commissiebasis;
o          adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten,
met inbegrip van social media marketing;
o          het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren
in het bouwproces;
o          het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
o          adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning,
het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
o          bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
o          consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies,
advies over het opzetten van netwerkeconomie en het uitwerken van integratie architecturen;
o          advies inzake informatietechnologieën, informatica(toepassingen), webdevelopment,
kwaliteit, productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
o          adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource
Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
•          Administratieve dienstverlening en (kantoor)ondersteunende activiteiten;
•          Het ontwerpen van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk;
•          Reclame- en publiciteitsbureau in de meest ruime zin van het woord;
•          Content creatie, grafische vormgeving, het ontwerpen en uitwerken van advertenties, online
en webdesign, social media marketing, het ontwerpen en uitwerken bedrijfsvideo’s en reportages, het
uitwerken van logo’s en huisstijlen, fotografie en bewerking, video animatie en bewerking, 3D
rendering, concept en contentbepaling, het ontwerpen en uitwerken van nieuwsbrieven,
mediaplanning, dit alles in de meest ruime zin;
•          Gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
•          Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
•          De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
•          Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
•          Het verstrekken van strategisch en technisch advies, opleiding en interimmanagement;
•          Het maken van studies van diverse aard;
•          Advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede
het uitwerken van kosten-batenanalyses;
•          Het verstrekken van adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame
communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
•          Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en dergelijke meer;
•          Algemene aannemings-, (nieuw-)bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het
woord zoals, maar niet beperkt tot:
o          het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen
o          grondwerken
o          de drainage van bouwterreinen
o          afbraakwerken en verwijderen van asbest
o          het uitvoeren van rioleringswerken
o          bosbouw
o          de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen
o          onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk
en de bouw van metalen en niet metalen gebouwen
o          het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
o          het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties;
o          dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal,
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen,
overige dakwerkzaamheden
o          het gieten van gewapend beton
o          het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op
basis van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
o          het uitvoeren van metselwerken
o          het aanbrengen van chape
o          het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
o          het invoegen en reinigen van gevels
o          het bouwen van funderingen, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
o          het monteren van niet-zelfvervaardigde constructiewerken
o          de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
o          het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
o          het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
o          het plaatsen van omheiningen
o          het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
o          de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk
materiaal
o          het leggen van stoepdallen en klinkers
o          de aanleg van opritten
o          de bouw en aanleg van speel- en sportterreinen, zwembaden, (zwem)vijvers, etc.
o          tuinaanleg, landscaping, groenverzorging en groendienst
o          het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
o          de installatie van elektrische materialen
o          interieurdecoraties
o          (industriële) schilderwerken
o          het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
o          het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en
doorzichtig materieel
o          het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
o          plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
o          het bouwen van stellingen
o          het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
o          timmer- en schrijnwerken
o          sanitaire werken en loodgieterij, het plaatsen van centrale verwarming, en klimaatregeling,
koelsystemen en airco’s
o          plaatsen, installeren en onderhouden van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke
en mechanische ventilatie
o          onderneming voor waterbehandeling
o          elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
o          het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
o          installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen
en alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
o          installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en
toebehoren, alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
o          installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties,
zonnepanelen en zonnecollectoren
o          installatie en plaatsing van (thuis)batterijen
o          onderhoud en algemene klusjesdienst;
o          opruimings- en schoonmaakwerken;
o          loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals
maar niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties,
brandblusinstallaties, sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
o          de vervaardiging en montage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
o          metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
o          laswerken in de meest ruime zin van het woord;
•          Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
•          De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het
optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
o          bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
o          uitrusting, machines en (werk-)materiaal, werfinrichting, stroomvoorziening en pompen,
(meet-) gereedschappen, zagen, boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en
werktuigen, werkvoertuigen, bouwmachines, heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften,
graafmachines, (hijs-)kranen, in het algemeen rollend materieel voor de bouwsector;
o          meubilair, tuinmeubelen, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties,
ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties,
fotovoltaïsche installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, interieur
(decoratie)artikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en
verwarming, e.d.m.;
o          (eigen ontgonnen) grondstoffen, in het bijzonder metaal, hakselhout/brandhout en
aanverwanten;
o          auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o          aanhangwagens, opleggers, caravans, mobilhomes en dergelijke;
o          fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
o          alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in
het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
•          Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen,
(gevaarlijke) grondstoffen en goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
dit zowel over de weg, het spoor, per schip of per vliegtuig;
•          Het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen;
•          Verhuizingen in binnen- en buitenland;
•          Het opstapelen en behandelen van alle goederen, de handel in alle opgeslagen goederen;
•          Opslag en bewaring van meubels;
•          Koerierdienst, expressdienst en pakjesdienst zowel in België als in het buitenland;
•          Carrosserieherstel, onderhouden en herstellen van machines, materiaal en rollend materieel;
•          Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
•          Het organiseren, plannen, uitwerken, begeleiden en aanbieden van:
o          beurzen, evenementen en congressen, alsmede de technische ondersteuning ervan, in de
breedst mogelijke zin (sport, ontspanning, etc.);
o          evenementen, shows, voorstellingen, theaters, optredens, conferenties, wedstrijden, beurzen;
o          spektakels en alle soorten activiteiten, zowel fysiek als online;
•          Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
•          Het maken van studies van diverse aard;
•          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
•          De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng
in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële,
financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
•          De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
•          Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in
het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies
van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
•          Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden,
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
•          De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
•          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
•          Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen;
•          Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen
•          De oprichting en exploitatie van bedrijvencentra en van bedrijfsgebouwen;
•          Het verhuren van (ingerichte) kantoorruimten, vergaderlokalen en units;
•          Dienstencentrum aan ondernemingen, met inbegrip van het aanbieden van een ‘virtueel
kantoor’, telecom en IT-ondersteuning, onthaal-, receptie-, post-, secretariaats- en
administratiediensten, schoonmaak-, onderhoud-, herstellings- en algemene klusjesdiensten,
traiteurdiensten en catering;
•          Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
•          Projectmanagement en projectcoördinatie;
•          Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin
van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het
begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve
adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de
uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers , commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdeenenveertigduizend honderdennegen euro
zesendertig cent (€ 141.109,36).
Het wordt vertegenwoordigd door negenenveertigduizend negenhonderdenzeven (49.907) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 49.907, met een
fractiewaarde van één/negenenveertigduizend-negenhonderdenzevende (1/49.907) van het kapitaal.
(…)
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste
zes (6) jaar, zij zijn onbeperkt herbenoembaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders zou bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen en met
onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene vergadering
kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
(…)
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur en kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In voorkomend geval oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar de ‘raad van bestuur’ dienen in voorkomend geval gelezen te worden als
verwijzend naar de ‘enige bestuurder’.
Artikel 19. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college –
of in voorkomend geval de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de enige bestuurder –
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
• twee bestuurders gezamenlijk handelend of in voorkomend geval een enige bestuurder alleen
handelend;
• een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
(…)
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
a) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de
maand november om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
c) Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Artikel 31. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
-dat de huidige bestuurders, hierna vermeld, in functie zijn gebleven tot op heden en bekrachtigt,
zoveel als nodig, alle door hen gestelde bestuurshandelingen.
-om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer VAN ELVEN Walter, wonende te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 1 E, die heeft aanvaard.
- De heer VAN ELVEN Sven, wonende te 2260 Westerlo, Leemstraat 35, die heeft aanvaard.
Het mandaat van de heer VAN ELVEN Walter is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Het mandaat van de heer VAN ELVEN Sven is bezoldigd, cfr. het verleden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Raad van bestuur
Voornoemde bestuurders, komen onmiddellijk bijeen in vergadering en nemen met éénparigheid van
stemmen volgende besluiten:
- als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen vanaf heden: de heer VAN ELVEN Sven, die
deze functie aanvaardt.
- als gedelegeerd bestuurders te benoemen vanaf heden: de heer VAN ELVEN Walter en de heer
VAN ELVEN Sven, die deze functie aanvaarden.
-dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 1.
-alle machten werden verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
-Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te
3600 Genk, Toekomstlaan 38 en met ondernemingsnummer 0458.916.007, evenals aan haar
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht
van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle
andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten
waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en)
en/of aanneming van nieuwe statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd : expeditie akte – ontslag en herbenoeming van bestuurders – verslag
van het bestuursorgaan – historiek met gecoördineerde statuten.