Ondernemingsnr : 0735605735
Naam
(voluit) : S. KWANTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aartsbisschop Graulsstraat 15
 : 3720 Kortessem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor mij, Meester Stefan D'HUYS, notaris met standplaats te
Kortessem, dat op vijftien januari tweeduizend eenentwintig, de buitengewone algemene vergadering
werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "S. KWANTEN", met zetel te
3720 Kortessem, Aartsbisschop Graulsstraat 15 en met ondernemingsnummer BE 0735.605.735.
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering geldig de volgende besluiten
genomen :
Eerste besluit
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
De enige aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering besluit tot de goedkeuring van het verslag en ontslaat de voorzitter ervan om hiervan
lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
c) De vergadering beslist om artikel drie van de statuten overeenkomstig te wijzigen zodat dit
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam,
alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de samenwerking
met andere bedrijfsrevisoren of personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet
van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. De vennootschap mag ook voor het
overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet onverenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Benevens de bovenvermelde activiteiten kan de vennootschap
eveneens haar liquiditeiten beleggen in allerhande roerende waarden en deze investeren in roerende
en onroerende goederen in het algemeen. Eveneens kan zij zich in dat kader bezighouden, in eigen
naam en voor eigen rekening, met de verhuur van onroerende en roerende goederen. Ten einde
deze activiteiten uit te oefenen, is het haar toegestaan leningen aan te gaan en gebruiksrechten te
verkrijgen. De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen
voor en samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of
met interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen. Indien het stellen van
bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het
beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap gebonden zijn aan de
verwezenlijking van deze voorwaarden. Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de
vennootschap alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten. Op algemene wijze
mag zij allerhande industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
Luik B
voorwerp.”
Tweede besluit
De vergadering beslist om de artikelen 8, 10 en 13 van de statuten te wijzigen als volgt:
a) Toevoeging aan artikel 8 van de statuten van volgende clausule:
“De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.”
b) Toevoeging aan artikel 10 van de statuten van volgende clausule:
“De enige bestuurder/de meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van
bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.”
c) Toevoeging aan artikel 13 van de statuten van volgende clausule:
“Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.
De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.”
De vergadering besluit om de artikelen 8, 10 en 13 van de statuten overeenkomstig aan te passen.
Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Stefan D’Huys, Notaris getekend.
Tegelijk neergelegd : afschrift van de akte samen met het verslag van het bestuursorgaan.