Ondernemingsnr : 0464495980
Naam
(voluit) : STERCK INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierre Corneliskaai 40
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter standplaats Aalst,
op negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
“STERCK INVEST” met zetel te 9308 Aalst, Pierre Corneliskaai 40, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Dendermonde onder nummer 0464.495.980 en met B.T.W-
nummer BE0464.495.980, eenparig de volgende besluiten heeft genomen:
-De algemene vergadering besluit tot vermindering van het eigen vermogen ten bedrage van zeven
miljoen honderdzesenzeventigduizend driehonderd tweeëntachtig euro en negen cent (7.176.382,09
EUR), in uitvoering van artikel 18, zevende lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, enerzijds
aangerekend op het gestort kapitaal  voor een bedrag van vier miljoen
vierhonderdnegenenzeventigduizend negenhonderdachtendertig euro (4.479.938,00-EUR)  en
anderzijds op beschikbare reserves ten bedrage van twee miljoen zeshonderd
zesennegentigduizend vierhonderdvierenveertig euro negen cent (2.696.444,09-EUR).
Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig worden geboekt, zodat de fiscale en de
boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.
     De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen,
maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen  en zal gebeuren door
terugbetaling in speciën gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan enige aandeelhouder.
(…)
De algemene vergadering verklaart dat het bestuursorgaan de netto-actieftest heeft uitgevoerd en
dat de netto-actiefattest positief is en niet negatief zal worden door de uitkeringen zoals hiervoor
beschreven.
De terugbetaling onder punt 1) mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de
bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Binnen de twee maanden na
de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, het
recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet
zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd
ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
-De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de voormelde
kapitaalvermindering van vier miljoen vierhonderdnegenenzeventigduizend
negenhonderdachtendertig euro (4.479.938,00-EUR)  daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen driehonderdnegentigduizend euro
(4.390.000,00-EUR), vertegenwoordigd door driehonderdvierenvijftigduizend zeshonderdtwintig
(354.620)  aandelen met een fractiewaarde van één/ driehonderdvierenvijftigduizend zeshonderd
twintigste (354.620ste)  van het kapitaal.
-De algemene vergadering besluit het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen zodat
deze voortaan wordt gehouden op dertig maart van ieder jaar om 17 uur.
-In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inachtneming van de  nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waaruit hierna een uittreksel volgt:
     Naam en rechtsvorm
     De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
     Zij draagt de naam “STERCK INVEST”.
     Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
     Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging. 
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
     Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in het algemeen: het bestu-de-ren, beoefenen, adviseren,
promoveren van alle mogelijke beleggingsvormen en technieken.
Meer speciaal:
A. het oprichten, het promoveren, valoriseren, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goe-de-ren met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen en ondermeer het aankopen, verkopen,
ruilen, lea-sen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden als ma-ke-laar in onroerende
goederen, coördinator en promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met
het bouwvak te maken hebben, zoals decoratieartikelen, moderne en antieke meubelen.
B. het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële- en
handelssector.   
Daarnaast heeft de vennootschap tot voorwerp: administratieve, financieel-bedrijfseconomische,
zakelijke, organisatorische en aanverwante dienstverlening ten behoeve van derden.
Aansluitend hierop zal de vennootschap andere handelsacti-vi-teiten mogen aanvatten ter omlijsting
van het maatschappe-lijk voorwerp.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn of tot overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennoot-schappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich tevens borg kunnen stellen voor andere vennootschappen.
Deze aanduiding is geenszins beperkend. De vennootschap kan oprichten en deelnemen aan alle
inrichtingen die van aard zijn haar activiteit gunstig te beïnvloeden of grondstoffen aan te schaffen.
Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
     TITEL II: KAPITAAL
     Kapitaal van de vennootschap
     Het kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderdnegentigduizend euro (4.390.000,00-EUR).
     Het wordt vertegenwoordigd door DRIEHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND
ZESHONDERDTWINTIG (354.620)  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot en met 354.620, met een fractiewaarde van één/driehonderd
vierenvijftigduizend zeshonderdtwintigste (354.620ste),    waarop werd gestort ten belope van
honderd percent.
Ondeelbaarheid van de aandelen
                Alle aandelen zijn ondeelbaar.
     Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen
is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
     In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
     Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
     Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
                Samenstelling van de raad van bestuur
     De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens het wettelijk verplicht
aantal bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
     Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar.
     De dood, de onbekwaamverklaring het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
     Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
     Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
     Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
     Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
     Bevoegdheden van de raad van bestuur
     De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Dagelijks bestuur
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
     Zij kunnen individueel optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Vertegenwoordiging van de vennootschap
     1.De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
     2.Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, gezamenlijk
handelend.
     3.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
     4.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
     Vergoeding van de bestuurders
     De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
     Controle van de vennootschap
     Benoeming van één of meer commissarissen
     In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Wordt
geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een gecertificeerd accountant.
     Algemene vergadering
     Organisatie
     De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig maart om zeventien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
     De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
                Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit
die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Oproeping tot de algemene vergadering
     Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene
vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie
weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, en
aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt
de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     Toelating tot de algemene vergadering
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
     -de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
     Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
     Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld. Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd
worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder
is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
    
     Beraadslaging
     Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering slechts
beraadslagen indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
     De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
     Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen
genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
     Schriftelijke algemene vergadering
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
     2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
     Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
     Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
     3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
     Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
     Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
     4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
     De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. Vanaf de mededeling van de
oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs
elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering
vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
     Stemrecht
     Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     Boekjaar – Jaarrekening
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
     De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
     Uitkering van dividenden en interimdividenden
     De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
     Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Benoeming van de vereffenaars
     Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
     Behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap,
de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
     Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
     De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
     Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
     Bevoegdheden van de vereffenaars
     De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
     Wijze van vereffening
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
     Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
     Onmiddellijke sluiting van vereffening
     Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-De algemene vergadering besluit akte te nemen  van het einde van het mandaat van de heer Van
der Biest Luc, in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap wegens het verstrijken van de
duur van zijn mandaat op 27 september 2023.
-De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1)De heer Sterck Henri, wonende te 1790 Affligem, Oudebaan 188, hier aanwezig en die aanvaardt.
2)De besloten vennootschap HANS STERCK, met zetel te 9300 Aalst, Pieter Couckestraat 28, met
ondernemingsnummer 0887.674.219, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Sterck Hans, hier aanwezig en die aanvaardt.  
3)De besloten vennootschap STIJN STERCK, met zetel te 9300 Aalst, De Visscherestraat 2A, met
ondernemingsnummer 0887.123.693, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Sterck Stijn, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer Sterck Henri is onbezoldigd.
Het mandaat van de besloten vennootschap HANS STERCK en van de besloten vennootschap
STIJN STERCK, is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
-De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9300 Aalst, Pierre
Corneliskaai 40.
-De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten te coördineren en deze neer te
leggen in het vennootschapsdossier.
-De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten
uit te voeren.
Raad van bestuur
     De benoemde bestuurders verklaren in vergadering van raad van bestuur samen te komen, om
over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd-bestuurder.
            Met eenparigheid van stemmen van de bestuurders wordt aangesteld tot gedelegeerd
bestuurder voor een periode van zes jaar vanaf heden, met de bevoegdheden tot het dagelijks
bestuur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in overeenstemming met de
statutaire bepalingen:
De heer Sterck Henri, voornoemd,  die verklaart deze functie te aanvaarden. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
    VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
  (ondertekend)
  Notaris Pascale Van den Bossche
    Tevens neergelegd:
  - een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
  - een beredeneerd uittreksel;
  -de coördinatie van de statuten.