Ondernemingsnr : 0685937379
Naam
(voluit) : SPREZZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vooruitgangsstraat(Kor) 7
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 20
januari 2020, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
- De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “SPREZZA” naar “ROCC” te
rekenen vanaf heden.
De comparant erkent dat de ondergetekende notaris de aandacht heeft gevestigd op het verplicht
distinctief karakter van de maatschappelijke benaming en het verbod van verwarring met bestaande
benamingen van vennootschappen.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen zoals hierna
aangehaald onder besluit zes.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd (12.400), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd (6.200), omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder(s)/bestuurders
overeenkomstig artikel 5:101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande
doelwijziging. De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder(s) en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld
verslag. De aanwezige aandeelhouder(s) erkent/erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door
toevoeging van de huidige tekst aan artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld:
“A/ Het uitvoeren, zowel door zichzelf als door derden, van alle werkzaamheden en
handelsactiviteiten met als voorwerp de oprichting, verbouwing, voltooiing, versiering, uitrusting,
Luik B
schilderen van alle private en openbare gebouwen en kunstwerken, evenals het produceren,
uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, diensten en brevetten welke met
haar maatschappelijk doel verband houden. Hieronder wordt niet-limitatief begrepen zijnde:
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Installatie van store en zonneschermen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kuststof;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet, lei, enz.;
- restaureren van bouwwerken;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Instandhouding van historische plaatsen en gebouwen (monumentenzorg);
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Algemene bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, appartemensgebouwen, enz.;
- Bouw van individuele huizen, appartemensgebouwen, enz. volgens de formule “sleutel op de deur”;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Loodgieterswerk;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
- Stukadoorswerk;
- Dakwerkzaamheden.
Deze lijst van activiteiten is niet-limitatief en dient allerminst als beperkend te worden beschouwd.
B/ Het uitvoeren, zowel door zichzelf als door derden, van alle werkzaamheden en
handelsactiviteiten met als voorwerp het leveren en plaatsen van meubelen en schrijnwerk evenals
het vervaardigen, assembleren en verbouwen van meubelen en schrijnwerk alsook het plaatsen van
behang en vloerbedekking. Hieronder wordt niet-limitatief begrepen zijnde:
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van houten emballage;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen, toonbanken, vitrines, rekken, enz. meubels voor
werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, stoelen en zitmeubels voor
kantoren en werkplaatsen en alle meubelen in de ruimste zin van het woord;
- Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, in meubelen, huishoudelijke artikelen en
ijzerwaren;
- Renovatie en restauratie van meubels;
- Groothandel in hout en niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal Installatie van wanden,
plafonds, garagepoorten, hekken, deuren, enz.;
- Plaatsen van vloerbedekking, wandbekleding en behang.
Deze lijst van activiteiten is niet-limitatief en dient allerminst als beperkend te worden beschouwd.
C/ Zij mag zich betrekken door middel van inbrengsten, intekeningen en onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten -of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
D/ Aanneming en totaalorganisatie van alle feestelijkheden, recepties, optredens van alle performers,
manifestaties, happenings, traiteurdiensten, foto-, film- en videoreportages, reizen, kortom volledige
toelevering van feesten, bedrijfsfeesten en evenementen in de breedste vorm.
Verhuur, leasen en terbeschikkingstelling van receptie, keuken- en feestartikelen, van alle meubilair,
van alle serviezen, bestekken, porselein, glazen, diepvriezers en koelkasten, buffetmateriaal, diverse
feestartikelen, ovens, gasvuren, bekkens, friteuses. Verhuur en terbeschikkingstelling van tenten,
binnententen, aankledingen en toebehoren ervan, tapinstallaties, bartogen, podia, generatoren,
verwarmingstoestellen en alle apparatuur, mobilaire voorwerpen, voertuigen en meubilair die het
mogelijk maken het doel onder punt D te organiseren.
Luik B
Verhuur en terbeschikkingstelling van wastafels, versierselen, stands, expositiemateriaal, tapijttegels
en tapijt op rol, verlichting, planten, toiletwagens, audiovisueel materiaal.
Verhuur en terbeschikkingstelling van alle aanverwante materialen in het kader van feestverhuur
voor bedrijven en particulieren en voor volledige toelevering van bedrijfsfeesten en evenementen.
Zowel voor particulieren als bedrijven.
Verhuur van roerende goederen.
Fabricatie, groot – en kleinhandel, import en export van voormelde producten en activiteiten.
Deze lijst van activiteiten is niet-limitatief en dient allerminst als beperkend te worden beschouwd.”.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met hetgeen hiervoor onder opschortende voorwaarde werd beslist:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ROCC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel
voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
* De aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in
het algemeen;
* De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten,
maken en uitwerken van alle studies, ontwerpen en plannen;
* Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als
openbaar;
* Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
* Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn
de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen;
2. Elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op
het gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
3. Het waarnemen van alle mandaten als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen of
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies in ondernemingen;
4. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
6. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig
7. Het kopen en verkopen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, in binnen- en buitenland van kunst
in de meest ruime zin, het ontwikkelen en produceren van kunst al of niet in samenwerking met
kunstenaars
8. Het creëren en ontwerpen van modeartikelen in de meest ruime zin
9. Het beleggen in onroerende en roerende goederen tot beheer van haar patrimonium
10. Alle verrichtingen, zowel op een vaste plaats als ambulant, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de uitbating van restaurants, spijshuizen, verbruiksalons, cafés, brasseries,
Luik B
traiteurdiensten, catering, foodtrucks, daarin begrepen de verhuur van partytenten en
feestbenodigdheden, de aan- en verkoop van alle soorten dranken en voedingsproducten in de
ruimste zin, al of niet bereid of verwerkt in bereidingen.
A/ Het uitvoeren, zowel door zichzelf als door derden, van alle werkzaamheden en
handelsactiviteiten met als voorwerp de oprichting, verbouwing, voltooiing, versiering, uitrusting,
schilderen van alle private en openbare gebouwen en kunstwerken, evenals het produceren,
uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, diensten en brevetten welke met
haar maatschappelijk doel verband houden. Hieronder wordt niet-limitatief begrepen zijnde:
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Installatie van store en zonneschermen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kuststof;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet, lei, enz.;
- restaureren van bouwwerken;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Instandhouding van historische plaatsen en gebouwen (monumentenzorg);
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Algemene bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, appartemensgebouwen, enz.;
- Bouw van individuele huizen, appartemensgebouwen, enz. volgens de formule “sleutel op de deur”;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Loodgieterswerk;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
- Stukadoorswerk;
- Dakwerkzaamheden.
Deze lijst van activiteiten is niet-limitatief en dient allerminst als beperkend te worden beschouwd.
B/ Het uitvoeren, zowel door zichzelf als door derden, van alle werkzaamheden en
handelsactiviteiten met als voorwerp het leveren en plaatsen van meubelen en schrijnwerk evenals
het vervaardigen, assembleren en verbouwen van meubelen en schrijnwerk alsook het plaatsen van
behang en vloerbedekking. Hieronder wordt niet-limitatief begrepen zijnde:
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van houten emballage;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen, toonbanken, vitrines, rekken, enz. meubels voor
werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, stoelen en zitmeubels voor
kantoren en werkplaatsen en alle meubelen in de ruimste zin van het woord;
- Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, in meubelen, huishoudelijke artikelen en
ijzerwaren;
- Renovatie en restauratie van meubels;
- Groothandel in hout en niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal Installatie van wanden,
plafonds, garagepoorten, hekken, deuren, enz.;
- Plaatsen van vloerbedekking, wandbekleding en behang.
Deze lijst van activiteiten is niet-limitatief en dient allerminst als beperkend te worden beschouwd.
C/ Zij mag zich betrekken door middel van inbrengsten, intekeningen en onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten -of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
D/ Aanneming en totaalorganisatie van alle feestelijkheden, recepties, optredens van alle performers,
manifestaties, happenings, traiteurdiensten, foto-, film- en videoreportages, reizen, kortom volledige
toelevering van feesten, bedrijfsfeesten en evenementen in de breedste vorm.
Verhuur, leasen en terbeschikkingstelling van receptie, keuken- en feestartikelen, van alle meubilair,
Luik B
van alle serviezen, bestekken, porselein, glazen, diepvriezers en koelkasten, buffetmateriaal, diverse
feestartikelen, ovens, gasvuren, bekkens, friteuses. Verhuur en terbeschikkingstelling van tenten,
binnententen, aankledingen en toebehoren ervan, tapinstallaties, bartogen, podia, generatoren,
verwarmingstoestellen en alle apparatuur, mobilaire voorwerpen, voertuigen en meubilair die het
mogelijk maken het doel onder punt D te organiseren.
Verhuur en terbeschikkingstelling van wastafels, versierselen, stands, expositiemateriaal, tapijttegels
en tapijt op rol, verlichting, planten, toiletwagens, audiovisueel materiaal.
Verhuur en terbeschikkingstelling van alle aanverwante materialen in het kader van feestverhuur
voor bedrijven en particulieren en voor volledige toelevering van bedrijfsfeesten en evenementen.
Zowel voor particulieren als bedrijven.
Verhuur van roerende goederen.
Fabricatie, groot – en kleinhandel, import en export van voormelde producten en activiteiten.
Deze lijst van activiteiten is niet-limitatief en dient allerminst als beperkend te worden beschouwd.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan, het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar
patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas
rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.”
- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DESSEIN Louis, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Het bestuursorgaan besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8500 Kortrijk,
Vooruitgangstraat 7 naar 8500 Kortrijk, Hendrik Beyaertstraat 4 bus 2 te rekenen vanaf heden.
De algemene vergadering verklaart aldus dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk,
Hendrik Beyaertstraat 4 bus 2.
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Bplus te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 323,
evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog
noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting
over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante
instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten