Ondernemingsnr : 0724843188
Naam
(voluit) : Theuma Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overwinningsstraat 1
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, eenendertig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Theuma Group", waarvan
de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis (Brussel), Overwinningsstraat 1, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 433.977, 00
EUR, om het van 9.046.377,00 EUR te brengen op 9.480.354,00 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 402.921 Klasse B Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen van deze soort, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) 1,08 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden
ten belope van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op naam van de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 december 2020.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt negen miljoen vierhonderdtachtigduizend driehonderdvierenvijftig euro (€
9.480.354,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen driehonderdtweeëntwintigduizend en vier
(9.322.004) aandelen, waarvan zeven miljoen eenenveertigduizend driehonderddrieënnegentig
(7.041.393) soort A aandelen (de Klasse A Aandelen) en twee miljoen tweehonderdtachtigduizend
zeshonderdenelf (2.280.611) soort B aandelen (de Klasse B Aandelen), zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandeelhouders
die (van tijd tot tijd) Klasse A Aandelen bezitten, worden hierna Klasse A Aandeelhouders genoemd.
Alle aandeelhouders die (van tijd tot tijd) Klasse B Aandelen bezitten, worden hierna
Luik B
Klasse B Aandeelhouders genoemd.
Tenzij anders voorzien in deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst zoals ondertekend op
12 april 2019 (de Aandeelhoudersovereenkomst), genieten alle aandelen identieke rechten (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, stem- en dividendrechten), ongeacht tot welke klasse van
aandelen zij behoren.
De aandeelhouders zullen alle stemrechten en andere rechten verbonden aan de aandelen kunnen
uitoefenen, die hen krachtens deze statuten, de Aandeelhoudersovereenkomst of de wet toekomen.
Bij overdracht van aandelen aan een derde of aan een Affiliate (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), zullen de overgedragen aandelen van dezelfde rechten blijven
genieten en tot dezelfde soort blijven behoren.
Bij overdracht van een bepaalde soort aandelen aan een houder van aandelen van een andere soort,
zullen de overgedragen aandelen niet worden geconverteerd in de soort aandelen aangehouden
door de overnemende aandeelhouder."
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor "Baker Mckenzie", woonstkeuze gedaan hebbende te 1210 Brussel, Bolwerklaan
21, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren. De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan
de lasthebber(-s) en Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in
verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt
zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle
kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies
uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en
alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en)
te stellen krachtens dit besluit.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, veertien
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris