Ondernemingsnr : 0421213590
Naam
(voluit) : DE BODT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spechtendreef 8
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 28
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “DE BODT”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap thans slechts één bestuurder telt.
De vergadering beslist daarom om, naar aanleiding van de statutenwijziging waarvan sprake in het
eerste besluit, de bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap aan te passen en met name te
opteren voor het systeem van enige bestuurder.
DERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE BODT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitbating van een aannemersbedrijf of onderneming voor volgende activiteiten:
- de fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten paviljoenen,
omvattende de fabrieken en werkplaatsen waarvan de bedrijvigheid normaal en hoofdzakelijk is
gericht op de fabricatie van onder meer houten onderdelen voor huizen, barakken, paviljoenen en
niet op het monteren van deze onderdelen, alhier inzonderheid: weekend- en tuinhuisjes, bungalows,
garages, duiven-, honden- en kippenhokken in hout;
- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken, omvattende eveneens
het werk in de werkplaats van de ondernemingen, waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is
gericht op het plaatsen van de producten die zij vervaardigen;
- timmer- en schrijnwerkerij voor gebouwen, omvattende eveneens het werk in de werkplaats van
ondernemingen, waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van allerlei
houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen; alsook het plaatsen van sloten en ijzerwaren
voor bouwwerken;
- de fabricatie van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
- het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- alle activiteiten van een algemene bouwonderneming, omvattende, behalve de bedrijvigheden van
het voorgaande, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, omvattende eveneens het effenen en wegruimen;
- de fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen, omvattende onder meer: de fabricatie van
kunstmeubelen, meubelen met bekleding en meubelen in wit hout, de fabricatie van artikelen zoals
houten kasten, tafels, bedden en ondermatrassen, de fabricatie van kantoormeubelen,
kindermeubelen, tuin-, strand- en campingmeubelen; school-, laboratorium- en kliniekmeubelen,
isothermische meubelen, hakmolens en meubelen voor slagers, radiomeubelen, evenals meubelen
en toonbanken voor winkels, cafés, hotels, restaurants en banken. Omvat echter niet de fabricatie
van meubelen van rotting.
2. De groothandel in:
- halfafgewerkte producten van hout of van verbeterd hout;
- houten meubelen en producten van de beddennijverheid;
- gezaagd hout;
- drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
- verf, vernissen en kleurstoffen;
- bouwproducten en –materialen.
3. De kleinhandel in:
- meubelen, met uitsluiting van kantoormeubelen;
- drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, omvattende eveneens bezems, borstels en
voetmatten;
- bouwmaterialen omvattende onder meer: bouwstenen, bakstenen, marmer, schouwen,
architectonische versieringen, vloerstenen, tegels, dakleien, dakpannen, kalk, cement, plaaster, zand
en grint.
4. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
- Managementactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en
alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van
de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
6. De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschap-pen en ondernemingen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd tweeëndertig (832) aandelen, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging / controle van de vennootschap.
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
mei om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar, en eindigt op 31 december
nadien.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te wijzigen van 2360 Oud-Turnhout,
Spechtendreef 8 naar 2300 Turnhout, Noord-Brabantlaan 5.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ZESDE BESLUIT.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “LAMBREGTS & ROBBEN” te 2300
Turnhout, Schorvoortstraat 11, BTW BE0651.854.549, en hun aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie