Ondernemingsnr : 0442017914
Naam
(voluit) : OMNIPULL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Dries(D) 21 bus A
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 19 oktober 2023, (Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op 30
oktober 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11749, Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00)), dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ‘Omnipull’ en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro
negenenzestig cent (€ 30.986,69) en vijftienduizend negenhonderdachtennegentig euro
zevenenzestig cent (€ 15.998,67), hetzij samen zesenveertigduizend negenhonderdvijfentachtig euro
zesendertig cent (€ 46.985,36) –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van
23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer VAN EGROO Franky Maurits William Luc (wonende
te 8600 Diksmuide, Polderstraat 18) en mevrouw CLAEYS Sabine Willia Mariette (wonende te 8600
Diksmuide, Polderstraat 18) en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: wijziging boekjaar/jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het boekjaar van de
vennootschap in die zin te wijzigen dat het voortaan begint op één oktober om te eindigen op dertig
september. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar, dat is begonnen op 1
december 2022, verlengd tot 30 september 2024.
Eveneens met eenparigheid van de stemmen wordt beslist dat de jaarvergadering voortaan wordt
gehouden op de derde vrijdag van maart om vijftien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt
beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand maart van het jaar 2025.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk
artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.  
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
-  coördinatie van de statuten.