Ondernemingsnr : 0446612546
Naam
(voluit) : DE ARMOEDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 93
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hendrik Moens te Wevelgem op 24
november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "DE ARMOEDE", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 93, BTW
BE0446.612.546, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0446.612.546, neergelegd op de
ondernemingsrechtbank voor registratie, volgende besluiten heeft genomen,
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 juli 2023, uitzonderlijk te verlengen tot en met 31 december 2024.  
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 01 januari tot en met 31 december.
Artikel 34 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :
“Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Op de laatste dag
wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris
en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen"
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op eerste vrijdag van de
maand juni om 18 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op de eerste vrijdag van
de maand juni in het jaar 2025.
Artikel 23, van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:
"Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien (18) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering."
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast de naamloze vennootschap “MAREL” met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare (Rumbeke), Izegemsestraat 52A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE0466.459.637,
vertegenwoordigd door de haar aangewezen persoon, met recht van indeplaatstelling, met het
verrichten van de laatste fiscale en administratieve verrichtingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG EN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hendrik Moens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van 24/11/2023
-gecoördineerde statuten