Ondernemingsnr : 0432393732
Naam
(voluit) : GROEP TIMMERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar Zwartberg 1
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 7
december 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "GROEP TIMMERS", waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren,
Weg naar Zwartberg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
met ondernemingsnummer 0432.393.732.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vierenzeventig duizend driehonderd
achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06), en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij
afgerond zevenduizend vierhonderd zevenendertig euro (€ 7.437,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de maatschappelijke naam te wijzigen in “WTI”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de naam "WTI".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, de verwerking, de herstelling, het opleggen en de verkoop van autobanden, autovelgen
en alle daarmee samenhangende materialen. Het verrichten van onderhoudsbeurten, verversen van
oliën en vetten en het doen van kleine herstellingen;
De uitbating van garages, herstellingswerkplaatsen, onderhoudswerkplaatsen, benzinestations en
wasplaatsen voor motorvoertuigen en aanhangwagens in de ruimste zin;
Alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transportsector;
De verhuring van voertuigen;
De handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehands auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens,
trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoertuigen;
De kleinhandel in voormelde voertuigen alsook in onderdelen en accessoires;
Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in dagbladen, tijdschriften, papier- en schrijfwaren en
kantoorbehoeften, boeken, geluidsdragers, speelgoed, geschenken en feestartikelen;
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in fruit, brood-, suiker- en banketbakkerijwaren, roomijs,
deegwaren, rijst-, zuivel-, vlees-, visproducten, wijn en geestrijke en alle andere dranken, koloniale
waren, algemene voedingswaren (vers of geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren of op welke
andere manier ook), huishoudelijke artikelen, producten van tabaksnijverheid (sigaren, sigaretten,
tabak en rookartikelen), van de ledernijverheid, van de textiel- en kledingnijverheid en de
glasnijverheid, schoonheidsproducten, toiletartikelen, telefoonkaarten, postzegels, kortom handel in
alle artikelen en aanverwante artikelen die de uitbating van een benzinestation of dagbladhandel
vereisen;
Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
Het verpakken, het importeren en exporteren van alle producten in verband met hoger vermelde
activiteiten;
Het optreden als tussenpersoon voor alle producten van de Nationale Loterij en andere in België
toegelaten gokspelen en loterijen;
De uitbating van een kopieercenter;
Elke serviceverlening voor foto-ontwikkeling;
Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke
onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als
waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door
haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden;
De renovatie van eigen onroerend goed;
De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld;
De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen en kantoren;
De verhuur van appartementen in hotels;
De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
De uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de
activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen, alsmede de activiteiten van beheerder
van goederen die instaat ofwel voor het beheer van onroerende goederen of rechten ofwel voor het
syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom. De vennootschap zal bij de uitoefening
van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid en discretie, inherent aan de uitoefening
van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen;
Het uitoefenen van managements- consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting
overeenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in binnen- als buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of
onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag
alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer TIMMERS Wim. 
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 3530
Houthalen-Helchteren, Schansbeemdenweg 22.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten