Ondernemingsnr : 0456827042
Naam
(voluit) : VEDOFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 103
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 21 februari 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
“VEDOFIN” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Eerste beslissing: splitsing van de aandelen
De vergadering beslist ieder aandeel te splitsen in honderd (100) aandelen om het aantal aandelen
die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen te verhogen van vierhonderd zevenenveertig
aandelen (447) naar zevenenveertig duizend zevenhonderd (47.700).
Tweede beslissing: Verslag van de Raad van Bestuur
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 27
november 2019 met opgave van de motivatie tot kapitaalvermindering en het belang voor de
vennootschap, welk verslag wordt aangehecht aan onderhavige akte.
Derde beslissing : Kapitaalvermindering
Gelet op het voorgaande, besluit de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met honderdtachtig duizend euro (180.000,00 EUR) om het te verlagen van
tweehonderd zevenenvijftig duizend euro (257.000,00 EUR) tot zevenenzeventigduizend euro
(77.000,00 EUR).
De algemene vergadering besluit deze kapitaalvermindering door te voeren met intrekking van
drieëndertig duizend vierhonderdenacht (33.408) aandelen, zodat het totaal aantal aandelen wordt
herleid tot veertienduizend tweehonderd tweeënnegentig (14.292).
De algemene vergadering besluit, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 537 van het
Wetboek Inkomstenbelastingen, dat deze kapitaalvermindering in eerste instantie en volledig, te
weten ten belope van honderdtachtig duizend euro (180.000,00 EUR), wordt aangerekend op het
kapitaal dat werd gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging waartoe de algemene
vergadering op 23 december 2013 heeft besloten, proces verbaal opgemaakt door notaris Koen
Vermeulen te Paal op 23 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
20 januari 2014 onder nummer 14019259.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden enerzijds door de onttrekking van de 139 aandelen van de
naamloze vennootschap P.VERDOODT, met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 103,
ondernemingsnummer 0419.932.893 ter waarde van zevenennegentigduizend tweehonderd
zeventien euro en zestien eurocent (97.217,16 EUR) en anderzijds door de terugbetaling van een
som in speciën van tweeëntachtigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro vierentachtig cent
(82.782,84 EUR).
De algemene vergadering stelt vast dat, gelet op de bestaande aandeelhoudersstructuur,
overeenkomstig artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voormelde
kapitaalvermindering toekomt aan de vennoten als volgt:
° Aan de heer VERDOODT Guy, voornoemd, in volle eigendom, een brutobedrag van driehonderd
zevenenzeventig euro en zesendertigeurocent (377,36 EUR) en in vruchtgebruik,
honderdnegenendertig (139) aandelen van de naamloze vennootschap P.VERDOODT ter waarde
Luik B
van zevenennegentigduizend tweehonderd zeventien euro en zestien eurocent (97.217,16 EUR) en
een brutobedrag van éénentachtigduizend tweehonderd drieënzeventig euro en veertig eurocent
(81.273,40 EUR).
° Aan mevrouw BOEL Rita, voornoemd, in volle eigendom, een brutobedrag van duizend honderd
tweeëndertig euro en acht eurocent (1.132,08 EUR) en in naakte eigendom, bezwaard met een
levenslang quasi vruchtgebruik in hoofde van de heer VERDOODT Guy, voornoemd,
honderdnegenendertig (139) aandelen van de naamloze vennootschap P.VERDOODT ter waarde
van zevenennegentigduizend tweehonderd zeventien euro en zestien eurocent (97.217,16 EUR) en
een brutobedrag van éénentachtigduizend tweehonderd drieënzeventig euro en veertig eurocent
(81.273,40 EUR).
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de vennoten, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur overgaan tot uitkering overeenkomst
het hiervoor bepaalde, in zover de schuldeisers heiertegen geen rechtmatig verzet hebben
aangetekend.
Dientengevolge wordt het maatschappelijk kapitaal gebracht op zevenenzeventigduizend euro
(77.000,00 EUR), vertegenwoordigd door veertienduizend tweehonderd tweeënnegentig aandelen
(14.292) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Vierde beslissing: Wijziging artikel vijf der statuten.
In aansluiting op het voorgaande, beslist de vergadering beslist om artikel vijf der statuten aan te
passen aan de splitsing van de aandelen en aan de kapitaalvermindering, en aldus dit artikel te
vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenzeventigduizend EURO nul EUROCENT (€ 77.000).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend tweehonderdtweeënnegentig (14.292) aandelen
op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/veertienduizend tweehonderdtweeënnegentig
(1/14.292ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 7:56 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.”
Opschortende voorwaarde.
De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van artikel vijf der statuten onderworpen is
aan de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering
door enerzijds de onttrekking van de aandelen van de naamloze vennootschap P.VERDOODT ter
waarde van zevenennegentigduizend tweehonderd zeventien euro en zestien eurocent (97.217,16
EUR) en de toekenning ervan aan de aandeelhouders en anderzijds de terug storting aan de
aandeelhouders van een som van tweeëntachtigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro
vierentachtig cent (82.782,84 EUR), beiden pro rata hun aandelenbezit, zoals hierboven beschreven.
Vijfde beslissing: Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
raad van bestuur met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp.
Alle aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en aldus artikel drie der
statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere personen en ondernemingen, zoals
onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public
relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
marktonderzoek en marktontwikkeling van nieuwe producten en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan
derden.
Luik B
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Zesde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zevende beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, anders dan de wijziging die
ingevolge de derde beslissing is doorgevoerd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm en benaming:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “VEDOFIN”.
Duur:
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenzeventigduizend EURO nul EUROCENT (€ 77.000).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend tweehonderdtweeënnegentig (14.292) aandelen
op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/veertienduizend tweehonderdtweeënnegentig
(1/14.292ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 7:56 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Luik B
Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli van het jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling en uitkeringen:
Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan
de wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Verdeling van het vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt
besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van
de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe
van zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan
de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van
het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het
minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor ten hoogste zes
jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan
niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.
Externe vertegenwoordigingsmacht:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder alleen
optredend of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere personen en ondernemingen, zoals
onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public
relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
marktonderzoek en marktontwikkeling van nieuwe producten en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan
derden.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
Luik B
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand november om
achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Vertegenwoordiging:
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
Stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Achtste beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende beslissing: Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de volgende niet –statutaire bestuurders:
- De heer VERDOODT Guy, voornoemd;
- Mevrouw BOEL Rita, voornoemd;
- De heer VERDOODT Peter, voornoemd.
Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Terstond beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder: de heer VERDOODT Guy, voornoemd. Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk
na de jaarvergadering van het jaar 2025.
Achtste beslissing: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Hoogveld 103.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de raad
van bestuur dd. 27/11/2019 en 22/01/2020.