Ondernemingsnr : 0445281963
Naam
(voluit) : voestalpine SADEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 200
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles DE WITTE te Kortrijk, op 11
augustus 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga¬dering van de
naamloze vennootschap “voestalpine SADEF” met zetel te 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 200,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0445.281.963 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
- Vooreerst neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op
datum van 20 juli 2020 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen.
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering voortaan (en dus voor het eerst in het
jaar 2021) zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni, om 13.00 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste werkdag volgend op deze
datum, op hetzelfde uur. 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het gewijzigde voorwerp en de wijziging van de datum van de gewone algemene
vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “voestalpine Sadef”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
a) de vervaardiging van profielen in ferro- of nonferrometalen door koudvorming.
b) het ontwerpen, bewerken en/of samenstellen van metalen profielen en platen tot semi- of totaal
afgewerkte onderdelen voor onder meer de bouwindustrie, de auto-industrie en de
metaalverwerkende nijverheid in het algemeen.
c) het beschermen en veredelen van metalen door mechanische of chemische polijstmethodes, in
Luik B
het bijzonder de anodische oxidatie en elektrolytische of chemische inkleuring van metalen
producten en profielen (vervaardigd uit, onder meer, aluminium en staal).
De exploitatie veronderstelt de toepassing van en aanpassing aan alle moderne chemische,
thermische of galvanische methodes uit de galvanoplastiek.
d) het beschermen of coaten van staal met grond- of eindverf en voorafgaandelijke ontvetting.
e) het maken van de nodige werktuigen, het bouwen van de nodige werktuigmachines en technische
inrichtingen alsook het onderhoud en herstellingswerk aan laatstgenoemden. Hierbij vinden diverse
spaangevende bewerkingen en lasprocédés alsook thermische behandeling van staal hun
toepassing.
Dit alles zowel voor rechtstreekse opdrachtgevers als onderaanneming.
f) de toelevering en doorverkoop van alle wisselstukken verband houdend met de sub a, b en c
hiervoor vermelde fabricages en verhandelde artikelen.
g) het ontwikkelen, nemen, aankopen, inbrengen, bezitten, uitbaten, overdragen, verhandelen, in
concessie nemen en geven van welkdanige octrooien, brevetten, merken, fabricatiemethoden, know-
how en enige andere intellectuele eigendomsrechten.
h) het vervaardigen, verwerven, verkopen, in huur geven en/of het vergemakkelijken van het gebruik
ervan door derden, in alle vormen, van alle procédés, producten en materieel verband houdend met
de activiteiten sub a, b, c, d, e, f en g.
i) het uitbaten van een technologisch centrum dat machines, van welke aard ook, ontwerpt en
ontwikkelt.
j) de vervaardiging en verhandeling van machines, waaronder machines zoals ontworpen en
ontwikkeld door het technologisch centrum.
k) het stellen, aanvaarden, verlenen, uitvoeren van alle verrichtingen van mandaat, van beheer over,
van commissie en delcredere aangaande alle welkdanige roerende zo lichamelijke als onlichamelijke
en onroerende goederen.
l) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
beleggen, het inschrijven op, vast overnemen, plaatsen, kopen, aanhouden, verkopen en
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen al dan
niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen, verenigingen en
ondernemingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
m) het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en/of effecten van allerlei
vennootschappen en/of verenigingen.
n) het aanvaarden en uitoefenen van mandaten met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle of de vereffening van alle vennootschappen en verenigingen. 
o) het verlenen van bijstand, diensten en adviezen, zonder enige beperking, aan personen,
ondernemingen of de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op operationeel, organisatorisch,
technisch, commercieel, administratief of financieel vlak, in de meest ruime zin.
p) het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin de vennootschap al dan niet een participatie
aanhoudt.
q) het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm en voor eender welke duur; hypothecaire of
andere zekerheden stellen, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
r) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van onroerende
goederen of 
onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag bijgevolg alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
Luik B
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt zestien miljoen honderdtwintigduizend vijfhonderdvijftien euro tweeënnegentig
eurocent (16.120.515,92 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderdtwintigduizend
tweehonderdveertig (520.240) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat vanaf de algemene vergadering
waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze 
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering kan, zowel op het moment van zijn benoeming als op het moment van
opzegging van zijn mandaat, besluiten om aan een bestuurder een opzegtermijn en/of een
opzegvergoeding toe te kennen. Behoudens bij toekenning van een opzegtermijn en/of een
opzegvergoeding op het moment van zijn benoeming, kan de algemene vergadering het mandaat
van elke bestuurder te allen tijde, zonder opzegvergoeding en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. 
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Nadat een bestuurder ontslag heeft genomen, is hij verplicht verder zijn opdracht te vervullen totdat
in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn of gedurende een eventuele opzegtermijn
bepaald bij zijn benoeming.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen zoals bepaald door de raad van bestuur. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar/hun machten.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van juni om 13 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste werkdag volgend
op deze datum, op hetzelfde uur.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn op datum van de algemene
vergadering in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen op datum van de algemene
vergadering niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan. 
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering bevestigt hierbij, en bekrachtigt in zoverre als nodig, haar beslissing om
per 1 april 2020, (i) de heer Peter Verbrugge, wonende te Hooistraat 39, 8800 Roeselare, en (ii) de
heer Patrick Vandewaetere, wonende te Weinebruggelaan 15, 8200 Brugge, als bestuurders van de
vennootschap te vervangen door de volgende personen: 
- De besloten vennootschap “PROFMATIC MANAGEMENT”, ”, met zetel te 8200 Brugge,
Weinebruggelaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder
nummer (BTW BE) 0745.701.752, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Vandewaetere,
voornoemd; 
- De besloten vennootschap “FUTURUM INVEST”, met zetel te 8800 Roeselare, Hooistraat 39,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0745.667.011, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Verbrugge, voornoemd. 
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt in zoverre als nodig, dat de mandaten van de
besloten vennootschap “PROFMATIC MANAGEMENT” en de besloten vennootschap “FUTURUM
INVEST”, beide voornoemd, lopen voor een periode van zes jaar tot aan de gewone algemene
vergadering die zal worden gehouden in het boekjaar 2026.
Aldus bestaat de raad van bestuur sinds 1 april 2020 uit de volgende personen:
- De heer SCHWAB, Peter, gedomicilieerd te 4040 Linz (Oostenrijk), Keimlgutstrasse 25;
- De heer FELDERER, Günther, gedomicilieerd te 1060 Wenen (Oostenrijk), Kopernikusgasse 4/5a;
- De heer RESCH, Jürgen, gedomicilieerd te 4050 Traun (Oostenrijk), Duererstrasse 19;
  - De besloten vennootschap “PROFMATIC MANAGEMENT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer Patrick VANDEWAETERE, voornoemd;
- De besloten vennootschap “FUTURUM INVEST”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Peter VERBRUGGE, voornoemd.
De algemene vergadering bevestigt verder, en bekrachtigt in zoverre als nodig, dat het mandaat van
de besloten vennootschap “PROFMATIC MANAGEMENT” en de besloten vennootschap “Futurum
Invest”, beide voornoemd: 
(i.) enkel kan worden beëindigd, behoudens mits wettige reden, mits inachtneming van een
Luik B
opzegtermijn of vertrekvergoeding; en
(ii.) bezoldigd is;
op de wijze zoals opgenomen in de met elk van deze bestuurders op 1 april 2020 afgesloten
bestuurdersovereenkomst.
De algemene vergadering bevestigt tenslotte, en bekrachtigt in zoverre als nodig, (i) haar beslissing
om de met de nieuwe bestuurders afgesloten bestuurdersovereenkomst goed te keuren, en (ii)
volmacht te hebben verleend aan twee bestuurders van de vennootschap, de heer Peter Schwab en
de heer Günther Felderer, teneinde de bestuurdersovereenkomst met elk van de nieuwe bestuurders
te ondertekenen.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim
Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs en elke andere medewerker van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kratos Law”, met zetel te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel
onder nummer (BTW BE) 0844.900.979 om, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten