Ondernemingsnr : 0842 130 046
Naam
(voluit) : Moochie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg 238, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van 1 oktober 2024:
( ... )
3.1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van (i) de heer Jo Haegeman en (ii) mevrouw Greet
Buytaert als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
In de mate van het juridisch toelaatbare verleent de enige aandeelhouder voorlopige kwijting aan (i) de heer
Jo Haegeman en (ii) mevrouw Greet Buytaert, met betrekking tot de uitoefening van hun bestuurdersmandaat
van de Vennootschap tot op heden.
3.2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder beslist om (i) de heer Philippe Darcis en (ii) de heer Christophe Kennes als
bestuurders van de Vennootschap te benoemen en dit met ingang vanaf heden en voor een periode van zes
jaar, zijnde tot aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die in 2030 zal gehouden worden.
Hun mandaat zal niet vergoed worden.
De heer Philippe Darcis en de heer Christophe Kennes doen in het kader van hun mandaat
woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.
Bijgevolg is het bestuursorgaan, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:
- De heer Philippe Darcis; en
- De heer Christophe Kennes.
3.3. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Davy Smet, of iedere
andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, elk
alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Ii, indien nodig (ii) de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 1 oktober 2024:
( ... )
3.1. ERKENNING VAN DE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN ÉÉN
HAND
Het bestuursorgaan erkent dat met ingang vanaf heden alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn
in één hand, ( ... ).
3.2 KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van mevrouw Greet Buytaert, als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
3.3. BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Philippe Darcis en de heer
Christophe Kennes, elk individueel handelend, als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap te benoemen
en dit met ingang vanaf heden.
3.4. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT
Het bestuursorgaan beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan
meester Davy Smet, of iedere andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te Filip
Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over
te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer
door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te
passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Davy Smet
Advocaat - Gevolmachtigde