Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AGRANEXT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan 99
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
D’un acte dressé par le notaire Philippe MALHERBE, de résidence à Eupen, en date du 22 mars
2021, en cours d’enregistrement au bureau de sécurité juridique d’Eupen, il ressort que Monsieur
BECKERS Ralph Marcel, né à Eupen, le 19 novembre 1960, de nationalité belge, et son épouse,
Madame SCHUMACHER Nicole Elisabeth, née à Bütgenbach, 22 janvier 1965, de nationalité belge,
demeurant et domiciliés ensemble à 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue Astrid, 99 et qui déclare être
mariés sous le régime de la séparation des biens de droit belge, aux termes de leur contrat de
mariage, dressé par le notaire Erwin Maraite, ayant résidé à Malmedy, en date du 12 juin 1993, non
modifiés à ce jour, nous ont déclaré vouloir constituer une société sous la forme d’une société à
responsabilité limitée dans laquelle ils effectuent les apports suivants, en numéraire et pour lesquels
apports, il leur est attribué le nombre d’action suivant :
- par Monsieur Ralph BECKERS, quatorze mille deux cent cinquante Euro (14.250,00 €), soit cent
quatorze actions (114).
- par Madame Nicole SCHUMACHER, sept cent cinquante Euro (750,00 €), soit six actions (6).
Les comparants déclarent et reconnaissent que les actions sont totalement libérées. En
conséquence, une somme de quinze mille euros (15.000,00 €) se trouve à disposition de la société,
ainsi qu’il ressort de l’attestation dressée par la Banque ING BELGIQUE.
Le montant précité a été déposé par le comparant sur le compte bancaire numéro BE40 3632 1013
3463, ouvert au nom de la société en constitution.
L’attestation de banque restera dans le dossier de la société auprès du notaire soussigné.
Les comparants nous ont ensuite requis de dresser en la forme authentique les statuts d'une société
à responsabilité limitée qu'ils déclarent former comme suit:
ARTICLE 1
La société est formée sous la dénomination : « AGRANEXT », société à responsabilité limitée.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société à
responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales "SRL", de même que
la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du
tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.
ARTICLE 2
Le siège social est établi en Région de langue française.
Il pourra être transféré à tout autre endroit par simple décision de l’organe d’administration, publiée
aux annexes du Moniteur Belge pour autant que cette décision de transfert n’entraine pas un
changement du régime linguistique de la société.
La société pourra également par simple décision de l’organe d’administration établir des succursales
ou agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant
directement ou indirectement à :
• la gestion, I ‘administration et la représentation, au sens le plus large des termes, de toutes
0765855679
Luik B
entreprises, ainsi que le conseil, la consultance, le service et l’assistance aux entreprises,
notamment en matière de gestion, d’administration et de finances.
• toutes activités de consultance en entreprise (en matière innovation, stratégie d'entreprise et
marketing stratégique, R&D, diligence raisonnable, organisation de fusions et acquisitions)
• toutes prestations de services de management intérimaire
• toutes activités d’Executive Coaching ;
• toutes activités de Coaching,
• toutes prestation de services en matière de formations & conférences
• la « Production médias »
• la Sonothérapie et constellations systémiques
• l’organisation de tous évènements publics
• l’organisation de voyages de formations et de ressourcement
• toutes activités de coaching de supervision
La société a également pour objet :
• l’achat, l‘administration, la vente de toutes valeurs mobilières, de tous droits sociaux, la prise de
participations dans des fonds d'investissement et d’une manière plus générale toutes opérations de
gestion du portefeuille ainsi constitue.
• l’apport de services aux différents domaines de l’activité économique et notamment toute opération
d’expertise et de conseil en matière de gestion, d’organisation financière, d’investissement, ainsi qu’
en matière ; technique, commerciale ou administrative au sens le plus large,
• l’étude, le dépôt, la gestion, l’acquisition, L’aliénation de produits de recherches, notamment de
brevets, de licences, de know-how ou ingénierie.
La société a également pour objet la réalisation d’opérations d’achat, de vente, d'échange, d’
exploitation, de location, de gérance, d'immeubles, la location et l‘affermage de tous immeubles non
bâtis ainsi que les opérations de promotion.
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l’étranger, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement ;
• à l 'achat, la vente, la location, la concession du droit d'exploiter, I 'exploitation ou la gestion, de
toutes entreprises, commerces ou fonds de commerce.
• à la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
• à toutes opérations immobilières pour compte propres
• au contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises;
• à toutes opérations de gestion et d’administration comme holding, de placement, de détention de
moyen ou tong terme d’actions ou parts de sociétés beiges ou étrangères, en vue d’en contrôler ou
non les décisions via le droit de vote lie aux actions ou parts, ainsi que toutes opérations en vue de
maximiser la valeur et les revenus des sociétés dont les actions ou parts sont détenues,
• à la constitution et au développement de sociétés par voie d’apports, prêts ou investissements
généralement quelconques,
• à la formation professionnelle, vue de manière générale ou spécialises, en entreprise, en milieu
scolaire ou en centre de formation socioprofessionnel ainsi que les activités de consultation
Les énumérations ci-dessus sont indicatives et non limitatives.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut s’intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de scission, de souscription, de prise
de participation ou toute autre forme d’investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention
financière ou ; autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, De analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou faciliter l‘écoulement de ses produits et services.
ARTICLE 4
La société est constituée pour une durée illimitée et peut prendre des engagements pour une date
dépassant celle de son éventuelle dissolution.
ARTICLE 5
En contrepartie des apports effectués ont été créées cent vingt actions (120).
Chaque action dispose des mêmes droits à la distribution des bénéfices et du boni de liquidation.
Chaque action dispose d’une voix.
Chaque action représente un cent vingtième (1/120) de l’avoir social.
Les apports se montent à quinze mille euros (15.000,00 €) et sont comptabilisés en capitaux propres
indisponibles à concurrence de cinq mille Euro (5.000,00 €) et en capitaux propres disponibles à
concurrence de dix mille euro (10.000,00 €).
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ARTICLE 6
Les appels de fonds sont décidés souverainement par l’organe d’administration. Tout versement
appelé s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire a souscrit.
Les fonds propres de la société peuvent être augmentés ou réduits en une ou plusieurs fois, par
décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux
statuts.
Dans ce cas, les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires proportionnellement à la partie des fonds propres que représentent leurs actions et ce
conformément aux dispositions légales en la matière.
ARTICLE 7
Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actionnaires, tenu au siège
social.
Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux
actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés de manière
alternante par l’usufruitier ou le nu-propriétaire, en fonction de la nature de la décision, selon que
celle-ci se rapporte aux droits de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
ARTICLE 8
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs, même à un actionnaire, au conjoint du
cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires, devra, à
peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts
au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants
qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de
contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur
ce choix, par le Président du Tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la
partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant
et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’
ils sont plusieurs.
Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.
Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
L’organe d’administration s’oblige à mentionner expressément cet article dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 9
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non et dont les pouvoirs sont déterminés par l’assemblée ou pas.
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Si l’administrateur est déterminé dans les statuts, il s’agira d’un administrateur statutaire.
L’assemblée générale qui nomme le ou les administrateurs en détermine le nombre, la durée du
mandat et, dans le cas ou plusieurs administrateurs sont nommés, leurs pouvoirs. A défaut de
précision, la durée du mandat et les pouvoirs des administrateurs sont illimités dans le temps.
Un administrateur ne peut ni directement, ni indirectement, se lier à une autre société dont les
activités pourraient porter concurrence à la présente société.
Un administrateur ne peut en aucun cas être lié à la société par un contrat de travail.
ARTICLE 10
Tant qu’il n’y a qu’un administrateur, tous les pouvoirs d’administration lui sont dévolus, avec la
possibilité d’en déléguer une partie.
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, ou si l’assemblée générale n’a pas
nommé d’organe collégial d’administration, chaque administrateur disposera des pouvoirs les plus
étendus pour administrer la société à l’exception de ceux dévolus à l’assemblée générale des
actionnaires.
Chaque administrateur peut représenter seul la société à l’égard des tiers et en justice, tant en
demandant qu’en défendant.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l’organe d’administration comme collège, la
société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit par un administrateur délégué.
L’organe d’administration peut déléguer à toute personne des pouvoirs déterminés ou leur donner
toutes procurations spéciales.
ARTICLE 11
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant
permanent personne physique pour l’exécution de son mandant et qui la représentera auprès de l’
organe de gestion de la société.
Chaque administrateur dispose d’une voix.
Si une personne est nommée au sein de l’organe d’administration à titre personnel et comme
représentant permanent d’une autre personne morale, elle ne disposera que d’une seule voix.
Cette limitation vaut aussi pour la représentation externe de la société en justice et dans les actes.
ARTICLE 12
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
ARTICLE 13
La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 14
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui
intéressent la société.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée ordinaire, le deuxième vendredi du mois de juin, à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par
la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le
bilan.
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une
voix.
ARTICLE 15
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque
année.
Chaque année, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces
comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.
L’organe d’administration établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
ARTICLE 16
L’excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, des charges et amortissements,
constitue le bénéfice net de la société.
L’assemblée générale disposera du surplus à la simple majorité des voix. Chaque action donne droit
à une participation égale à la répartition des bénéfices.
La distribution des bénéfices doit répondre aux prescrits des articles 5 :142 (Solvency Test) et 5 :143
(Liquidity Test) du Code des Sociétés et des Associations.
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ARTICLE 17
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs
et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation conformément au Livre 2, titre 8 du Code des
Sociétés et des associations.
A défaut d’avoir nommé des liquidateurs, les administrateurs en poste au moment de la mise en
liquidation de la société seront considérés comme les liquidateurs.
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout
d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires, suivant le nombre de leurs actions.
ARTICLE 18
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire ou administrateur, domicilié à l'étranger, élit
domicile au siège de la société où toutes communications, assignations ou significations peuvent lui
être valablement faites.
ARTICLE 19
Les dispositions du code des sociétés et des associations auxquelles il n’est ici expressément
dérogé sont et restent d’application comme si elles étaient écrites dans les statuts.
Les clauses statutaires qui contreviendraient au prescrit impératif du code des sociétés et
associations sont réputées non écrites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RESOLUTIONS FINALES
Siège :
Les actionnaires décident à l’unanimité de fixer le siège de la société à 1970 Wezembeek-Oppem,
Avenue Astrid, 99.
Exercice Social :
Le premier exercice social commencera le 1er avril 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu le deuxième vendredi du mois de juin 2022.
Tous les engagements pris au nom de la société en constitution depuis le 1er janvier 2021 sont
expressément ratifiés par l’assemblée générale.
Nomination.
A l’unanimité, Monsieur Ralph Beckers est nommé administrateur de la société pour une durée
indéterminée. Il accepte ce mandat.
 
Pour extrait analytique conforme,
Philippe Malherbe, notaire.
Déposés avec les statuts : copie de l’acte de constitution, hors plan financier.
Les statuts initiaux ont été chargés dans la base de données des statuts coordonnés.