Ondernemingsnr : 0866870786
Naam
(voluit) : BONACHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekaai 90
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Bonache”, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus 401,
ondernemingsnummer 0866.870.876, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, verleden voor Meester
Jordy AUBRY, Notaris te Antwerpen op 24 september 2024, met als enig doel te worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank, waaruit blijkt dat de voltallige buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders met eenparigheid, volgende beslissingen heeft genomen:
Besluit
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verkorten tot 30 september 2024, zodat het huidig
boekjaar zal lopen van 1 januari 2024 tot 30 september 2024 en de volgende boekjaren telkens van
1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.
Besluit
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
woensdag van de maand maart om 16.00 uur.
Besluit
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen wegens de voormelde eerste en
tweede beslissing.
Artikel 23 van de statuten zal worden gewijzigd als volgt:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde woensdag van de maand
maart om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aamn de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
Artikel 34 van de statuten zal worden gewijzigd als volgt:
“Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.”
Besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit
De algemene vergadering verwijst naar de vierde beslissing vervat in de buitengewone algemene
vergadering verleden voor notaris Jelle Van Hove te Antwerpen op 29 december 2023.
De algemene vergadering stelt vast dat hier een materiële vergissing is gebeurd inzake de
inwerkingtreding van het mandaat van de bestuurders en wenst deze beslissing te herschrijven als
volgt:
“De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  mevrouw VAN HOVE Pascale Maria Aloïsia, wonende te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus
224.
    •  de besloten vennootschap "MAKX", met zetel te Schoten, Doncklaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer BE0632.997.848, vast
vertegenwoordigd door mevrouw MARTIN Robine Leen Dirk, wonende te 2900 Schoten, Doncklaan
8.
    •  besloten vennootschap "DIVER CONSULTING", met zetel te Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 224,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer
BE0468.505.842, vast vertegenwoordigd door de heer VERBEECK Dirk Nadia Jan, wonende te 2000
Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 224.
    •  besloten vennootschap "FELINO", met zetel te Kruibeke, Gildestraat 75, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer BE0705.833.168, vast
vertegenwoordigd door mevrouw LINTELO Femke, wonende te 9150 Kruibeke, Gildestraat 75.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
    •  besloten vennootschap "FELINO", met zetel te Kruibeke, Gildestraat 75, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer BE0705.833.168, vast
vertegenwoordigd door mevrouw LINTELO Femke, wonende te 9150 Kruibeke, Gildestraat 75, met
ingang vanaf 29 december 2023.
    •  de besloten vennootschap "MAKX", met zetel te Schoten, Doncklaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer BE0632.997.848, vast
vertegenwoordigd door mevrouw MARTIN Robine Leen Dirk, wonende te 2900 Schoten, Doncklaan
8, met ingang vanaf 29 december 2023.
    •  besloten vennootschap "INNOVISS/WIM BONTINCK" in het kort "INNOVISS OF WIM
BONTINCK", met zetel te 9111 SintNiklaas (Belsele), Nieuwe Baan 100, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer BE0893.984.068, vast
vertegenwoordigd door de heer BONTINCK Wim, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe
Baan 100, met ingang vanaf 27 september 2023.
    •  besloten vennootschap "PASSE PARTOUT SERVICES", met zetel te 2000 Antwerpen, Korte
Vlierstraat 2 bus 401, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder nummer BE0859.967.059, vast vertegenwoordigd door de heer MATTHYSSENS Emanuel
Guido Maria, wonende te 8301 Heistaan-Zee, Heldenplein 4 bus 0071, met ingang vanaf 27
september 2023.
Alle voormelde bestuursmandaten nemen een einde op 26 september 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verduidelijkt eveneens dat het mandaat als voorzitter van de raad van
bestuur en het mandaat van gedelegeerd bestuurder door besloten vennootschap "INNOVISS/WIM
BONTINCK" in het kort "INNOVISS OF WIM BONTINCK", met zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele),
Nieuwe Baan 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
nummer BE0893.984.068, vast vertegenwoordigd door de heer BONTINCK Wim, wonende te 9111
Sint-Niklaas (Belsele), Nieuwe Baan 100, tevens is ingegaan op 27 september 2023.
Besluit
De vergadering beslist tot benoeming van VCLJ Bedrijfsrevisoren BV (registratienummer B00745)
Langestraat 183 te 2240 Zandhoven BE 0816.796.121 als commissaris voor 3 jaar (boekjaar per
30/09/2025, boekjaar 30/09/2026 en 30/09/2027), hetzij tot op de jaarlijkse algemene vergadering
gehouden in 2028, met vast vertegenwoordiger Lieve Mertens (registratienummer A02416).
Besluit
De vergadering beslist, met ingang vanaf 26 augustus 2024, het adres van de zetel te verplaatsen
naar 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus 401.
Besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Besluit
De vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan de BV Acco Accountantskantoor,
Prins Boudewijnlaan 177-179, 2610 Wilrijk ON 0423.338.286 vertegenwoordigd door haar
bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey en al haar aangestelden en
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de diensten
van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
Belgisch Staatsblad, de belasting- en de BTW-administratie, het UBO-register, eStox, en daartoe
zonodig een ondernemingsloket aan te stellen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(get.) Jordy AUBRY, notaris
Tegelijk neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.