Ondernemingsnr : 0876169227
Naam
(voluit) : TEGELWERKEN DIRK NEVEN
(verkort) : TDN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bekstraat(Gutsch.) 39
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ons, notaris Catherine Delwaide te Borgloon, die haar ambt uitoefent in de
Besloten Vennootschap “Delwaide & van Parijs - geasso-cieerde notarissen” met zetel te 3840
Borgloon, Stationsstraat 52, op 24 februari 2022, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Tegelwerken Dirk
Neven", in het kort “TDN”, met ondernemingsnummer BE0876.169.227 Rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Tongeren, en met zetel gevestigd te 3870 Heers (Gutschoven), Bekstraat 39.
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
- behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) en:
- volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit gevormde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening welke zodoende niet
meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten en waardoor de daarop
voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering aan de aandeelhouders
mits in acht neming van de alsdan geldende wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen
en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand agendapunt, en:
- inzake de formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur
terminologische aanpassingen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het
vroegere Wetboek van vennootschappen inhoudt en dit bij wijze van louter terminologische
aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen
beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met
verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande;
 
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
STATUTEN
RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «
Tegelwerken Dirk Neven », in het kort « TDN ».
Luik B
De volledige en afgekorte benamingen kunnen samen of afzonderlijk en naast elkaar worden
gebruikt.
 
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels
0141011 aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
4511101 het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
4511102 het ruimen van bouwterreinen
4511201 het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
4511202 het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontsluiting
van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
4511203 de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
4511204 de drainage van land- en bosbouwgrond
4512001 het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
4512002 het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
4520 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw
4521101 het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
4521102 de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
4521201 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort
4521202 de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
4521301 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie
4521302 de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden
4521401 de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort
4521402 de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen
4521501 de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
4521502 de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort
4521503 de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
4521504 de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
4522001 de bouw van daken
4522002 het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
4522003 het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
4522004 het waterdicht maken van daken en dakterrassen
4523001 de bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken
4523002 de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
4523003 de bouw van start- en landingsbanen
4523004 de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort
4523005 het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
4524101 het uitvoeren van baggerwerken
4524102 het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort
4524201 de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
4524202 de aanleg van dammen en dijken
4524203 de aanleg van kanalen en andere waterwegen
Luik B
4524204 de bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort
4524205 de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
4524206 het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
4525001 onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
4525002 onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
4525003 onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
4525004 onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
4525005 onderneming voor het aanbrengen van chape
4525006 onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
4525007 onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort
4525008 onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
4525009 onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
4525010 onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
4525012 onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort
4531001 onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
4531002 onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
4531003 onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
4531004 onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
4531005 onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
4531006 onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
4531007 onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
4532001 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4532002 isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4532003 de isolatie van koelkamers en -pakhuizen
45331 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
45332 Overig loodgieterwerk
4534001 de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
4534002 de installatie van stores en zonneschermen
4534003 de installatie van lichtreclames en uithangborden
4534004 overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd
4534005 algemene bouwinstallatie
4541001 het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
4541002 het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
4542101 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
4542102 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof
4542103 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
hout of kunststof
4542104 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
4542105 de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof
4542201 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort
4542202 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort, in metaal
4542203 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
metaal
4542204 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
4542205 de montage van serres, veranda’s, enzovoort, in metaal
45432 Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
45433 Plaatsen van behang
4544101 het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
4544102 het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
4544103 het schilderen van metalen constructies
4544104 het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
4544201 het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort
4544202 de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas
4545001 de installatie van particuliere zwembaden
Luik B
4545002 gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
4545003 het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4545004 overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd
45500 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedienings-personeel
5113001 handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
5113002 handelsbemiddeling in verf en vernis
5113003 handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
5114002 handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
5115003 handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruík en verwarmingsinstallaties
5143004 de groothandel in verlichtingsapparatuur
5143005 de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
5144201 de groothandel in behang en muurbekleding
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding inclusief
tapijten
5153101 de groothandel in onbewerkt hout
5153102 de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
5153103 de groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort
5153104 de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
5153201 de groothandel in verf en vernis
5153202 de groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen enzovoort
5153203 de groothandel in vlakglas
5153204 de groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort
5153205 de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
5154101 de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten,
enzovoort), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven
handgereedschap
5154102 de groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen
5154103 de groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal
5154201 de groothandel in apparaten voor centrale verwarming
5154202 de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort
5244101 de kleinhandel in meubels
5244102 de kleinhandel in inbouwkeukens
5244103 de kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
52442 Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
5244201 de kleinhandel in verlichtingsartikelen
5244203 de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel
5244204 de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
5244205 de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
52461 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2
52462 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het- zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2.
6024101 de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
60243 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
70112 Projectontwikkeling voor kantoorbouw
70113 Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
7011301 projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort
7011302 projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
7011303 grondverkavelingen
7011304 ruilverkavelingen
7012001 de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond
7012002 de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld(overname)
7020101 de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
7020301 de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort
7020302 de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
7020303 de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
Luik B
7020401 de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
70311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
70312 Schatten en evalueren van onroerend goed
7132001 de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort)
7132002 de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
7133002 verhuur van standaardprogrammatuur
7134001 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen
7134003 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet- en regelapparatuur
7134004 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
7134005 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor
tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort
7140101 de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
7414101 het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
7414102 arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
7414201 het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort
7414202 het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort
7414204 het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort
7415101 managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere
7415102 het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren…
74152 Coördinatiecentra
7420301 de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort
7420302 de industriële vormgeving
7420303 de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering
en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort
7420304 de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer
7420305 geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte
om informatie te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas,
mineralen of grondwater
7420306 geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie
daarvoor, industrieel
7470001 het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort
7470002 het lappen van ramen
7470003 het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
7470004 het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen,
enzovoort
7470005 het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoort inclusief olietankers
7482001 verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden,
vullen van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken
van voedingsmiddelen inclusief
7482002 het etiketteren, zegelen en stempelen
7482003 het inpakken van pakjes en geschenken
74872 Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, voor zover
dit gaat over het eigen patrimonium, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
Luik B
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
Behoudens de wettelijke of reglementair voorziene beperkingen kan de vennootschap alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks,
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden driehonderd vijftien
(315) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
 
 
Stortingsplicht
Overeenkomstig artikel 5:8 WVV dient er bij de uitgifte van de aandelen geen bepaalde minimum
storting of inbreng te gebeuren.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zo lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De door de
eigenaar-pandgever aldus nieuw verworven aandelen behoren laatstgenoemde onbezwaard toe
behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet, krachtens onderhavige
statuten of in voege zijnde aandeelhoudersovereenkomsten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of aan derden dan met instemming van alle aandeelhouders.
 
EFFECTEN
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen en/of effecten hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect,
wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens
andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.
 
Overdracht en overgang van aandelen – Uittreding – Uitsluiting.
Overdracht en overgang van aandelen.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij
aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder met verzoek tot een schriftelijk negatief of
positief antwoord binnen de vijftien dagen en met benadrukking dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet eveneens bij aangetekende brief worden
verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die, desgevallend, geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf aankopen tegen de prijs die was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
Luik B
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn, desgevallend, van toepassing op elke overdracht onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
Uittreding.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap;
- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbrengen;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is, opgeschort
indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat; Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
 
Uitsluiting.
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 50 % van de waarde van zijn
scheidingsaandeel waarvan het bedrag wordt berekend zoals hierboven bepaald in de hypothese
van uittreding.
§3. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling is alleen de algemene vergadering
bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde
email-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
 
BESTUUR -CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op 15 december om 18:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
 
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de
zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende
volmacht.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die
zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel,
is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene
vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die
Luik B
hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet
de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in
vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend
worden.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
 
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris, obligatiehouder of lid van enig comité,
woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de
vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met behoud van de in zijnen hoofde thans
gangbare bezoldigingsregeling, het bestuursmandaat opgenomen door de heer Dirk NEVEN,
wonende te 3870 Heers (gutschoven), Bekstraat 39, die, voor zoveel als nodig, verklaart en bevestigt
zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou
verzetten.
 
VIERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3870 Heers (Gutschoven), Bekstraat 39.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website
Luik B
noch van een eventueel eigen e-mail-adres van de vennootschap.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om achttien uur.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
 
Notaris Catherine Delwaide
 
Tegelijkertijd hierbij neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten
 
"Tegelwerken Dirk Neven"
in het kort “TDN”
Besloten Vennootschap
te 3870 Heers (Gutschoven), Bekstraat 39
Ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde
BE0876.169.227 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren
 
---------------------------------------------------------------------
VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLINGEN – BESLISSING OMTRENT DE (ON)BESCHIK-
BAARHEID van de ‘STATUTAIR’ ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
 
eerste blad
AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST DER STATUTEN AANGEPAST AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER
---------------------------------------------------------------------
 
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op vierentwintig februari.
Uit een akte voor Catherine Delwaide geassocieerd notaris met standplaats te Borgloon,
aandeelhouder van en die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap “Delwaide & van Parijs -
geasso-cieerde notarissen” met zetel te 3840 Borgloon, Stationsstraat 52, werd gehouden de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Tegelwerken Dirk Neven", in het kort “TDN”, met ondernemingsnummer Belasting-over-de-
Toegevoegde-Waarde BE0876.169.227 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, en
met zetel gevestigd te 3870 Heers (Gutschoven), Bekstraat 39.
Vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, bij akte verleden voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, op 19 september
2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna onder
nummer 05135795.
De statuten werden gewijzigd bij akte, houdende onder meer verhoging van het toenmalige
maatschappelijk kapitaal, verleden voor Meester Georges Hougaerts, notaris te Tongeren, op 25 mei
2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna onder nummer
10302947.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
- behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) en:
- volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit gevormde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening welke zodoende niet
meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten en waardoor de daarop
voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering aan de aandeelhouders
mits in acht neming van de alsdan geldende wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen
en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand agendapunt, en:
- inzake de formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur
terminologische aanpassingen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het
vroegere Wetboek van vennootschappen inhoudt en dit bij wijze van louter terminologische
Luik B
aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke aanpassingen op zich kunnen
beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van de vennootschap met
verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande;
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «
Tegelwerken Dirk Neven », in het kort « TDN ».
De volledige en afgekorte benamingen kunnen samen of afzonderlijk en naast elkaar worden
gebruikt.
. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 
derde blad
45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels
0141011 aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
4511101 het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
4511102 het ruimen van bouwterreinen
4511201 het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
4511202 het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontsluiting
van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
4511203 de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
4511204 de drainage van land- en bosbouwgrond
4512001 het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
4512002 het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
4520 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw
4521101 het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
4521102 de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
4521201 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort
4521202 de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
4521301 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie
4521302 de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden
4521401 de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort
4521402 de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen
4521501 de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
4521502 de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort
4521503 de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
4521504 de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
4522001 de bouw van daken
4522002 het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
4522003 het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
4522004 het waterdicht maken van daken en dakterrassen
4523001 de bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken
4523002 de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Luik B
4523003 de bouw van start- en landingsbanen
4523004 de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort
4523005 het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
4524101 het uitvoeren van baggerwerken
4524102 het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort
4524201 de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
4524202 de aanleg van dammen en dijken
4524203 de aanleg van kanalen en andere waterwegen
4524204 de bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort
4524205 de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
4524206 het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
4525001 onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
4525002 onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
4525003 onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
4525004 onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
4525005 onderneming voor het aanbrengen van chape
4525006 onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
4525007 onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort
4525008 onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
4525009 onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
4525010 onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
4525012 onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort
4531001 onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
4531002 onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
4531003 onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
4531004 onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
4531005 onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
4531006 onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
4531007 onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
4532001 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4532002 isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4532003 de isolatie van koelkamers en -pakhuizen
45331 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
45332 Overig loodgieterwerk
4534001 de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
4534002 de installatie van stores en zonneschermen
4534003 de installatie van lichtreclames en uithangborden
4534004 overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd
4534005 algemene bouwinstallatie
4541001 het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
 
vierde blad
4541002 het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
4542101 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
4542102 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof
4542103 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
hout of kunststof
4542104 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
4542105 de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof
4542201 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort
4542202 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort, in metaal
4542203 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in
metaal
4542204 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Luik B
4542205 de montage van serres, veranda’s, enzovoort, in metaal
45432 Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
45433 Plaatsen van behang
4544101 het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
4544102 het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
4544103 het schilderen van metalen constructies
4544104 het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
4544201 het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort
4544202 de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas
4545001 de installatie van particuliere zwembaden
4545002 gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
4545003 het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4545004 overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd
45500 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedienings-personeel
5113001 handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
5113002 handelsbemiddeling in verf en vernis
5113003 handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
5114002 handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
5115003 handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruík en verwarmingsinstallaties
5143004 de groothandel in verlichtingsapparatuur
5143005 de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
5144201 de groothandel in behang en muurbekleding
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding inclusief
tapijten
5153101 de groothandel in onbewerkt hout
5153102 de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
5153103 de groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort
5153104 de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
5153201 de groothandel in verf en vernis
5153202 de groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen enzovoort
5153203 de groothandel in vlakglas
5153204 de groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort
5153205 de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
5154101 de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten,
enzovoort), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven
handgereedschap
5154102 de groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen
5154103 de groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal
5154201 de groothandel in apparaten voor centrale verwarming
5154202 de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort
5244101 de kleinhandel in meubels
5244102 de kleinhandel in inbouwkeukens
5244103 de kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
52442 Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
5244201 de kleinhandel in verlichtingsartikelen
5244203 de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel
5244204 de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
5244205 de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
52461 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2
52462 Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het- zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2.
6024101 de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
60243 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
70112 Projectontwikkeling voor kantoorbouw
70113 Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
7011301 projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort
7011302 projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
Luik B
7011303 grondverkavelingen
7011304 ruilverkavelingen
7012001 de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond
7012002 de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld(overname)
7020101 de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
7020301 de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort
 
vijfde blad
7020302 de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
7020303 de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
7020401 de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
70311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
70312 Schatten en evalueren van onroerend goed
7132001 de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort)
7132002 de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
7133002 verhuur van standaardprogrammatuur
7134001 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen
7134003 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet- en regelapparatuur
7134004 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
7134005 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor
tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort
7140101 de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
7414101 het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
7414102 arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
7414201 het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort
7414202 het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort
7414204 het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort
7415101 managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere
7415102 het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren…
74152 Coördinatiecentra
7420301 de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort
7420302 de industriële vormgeving
7420303 de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering
en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort
7420304 de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer
7420305 geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte
om informatie te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas,
mineralen of grondwater
7420306 geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie
daarvoor, industrieel
7470001 het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort
7470002 het lappen van ramen
7470003 het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Luik B
7470004 het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen,
enzovoort
7470005 het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoort inclusief olietankers
7482001 verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden,
vullen van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken
van voedingsmiddelen inclusief
7482002 het etiketteren, zegelen en stempelen
7482003 het inpakken van pakjes en geschenken
74872 Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, voor zover
dit gaat over het eigen patrimonium, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
Behoudens de wettelijke of reglementair voorziene beperkingen kan de vennootschap alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks,
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden driehonderd vijftien
(315) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Stortingsplicht
Overeenkomstig artikel 5:8 WVV dient er bij de uitgifte van de aandelen geen bepaalde minimum
storting of inbreng te gebeuren.
 
zesde blad
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zo lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. De door de
eigenaar-pandgever aldus nieuw verworven aandelen behoren laatstgenoemde onbezwaard toe
behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet, krachtens onderhavige
statuten of in voege zijnde aandeelhoudersovereenkomsten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of aan derden dan met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. EFFECTEN
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben recht kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen en/of effecten hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent in principe maar één eigenaar voor elk effect,
wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft behoudens
andersluidende bepaling in deze statuten of de wet.
Overdracht en overgang van aandelen – Uittreding – Uitsluiting.
Overdracht en overgang van aandelen.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van alle mede-aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij
aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder met verzoek tot een schriftelijk negatief of
positief antwoord binnen de vijftien dagen en met benadrukking dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouders moet eveneens bij aangetekende brief worden
verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
 
zevende blad
Luik B
De erfgenamen en legatarissen die, desgevallend, geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf aankopen tegen de prijs die was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn, desgevallend, van toepassing op elke overdracht onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Uittreding.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap;
- De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
- De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbrengen;
- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is, opgeschort
indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat; Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
Uitsluiting.
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 50 % van de waarde van zijn
scheidingsaandeel waarvan het bedrag wordt berekend zoals hierboven bepaald in de hypothese
van uittreding.
§3. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling is alleen de algemene vergadering
bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde
email-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de
enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt
onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
 
achtste blad
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op 15 december om 18:00 uur, wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Luik B
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt in principe gehouden op de
zetel.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
 
negende blad
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of van de intrekking van de desbetreffende
volmacht.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen en/of onderwerpen die
zijn opgenomen in de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders en/of personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn (en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden) en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen titularis zijn van zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel,
is, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten of in de Wet, de uitoefening van het
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Bij stemming in de algemene
vergadering zal, tenzij tussen de betrokkenen anders zou zijn overeengekomen, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of er dwingende wetsbepalingen bestaan die
hiervan afwijken, of afwijkende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen: a) wanneer een aandeel in pand is gegeven, de eigenaar en niet
de pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in
vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht steeds door de vruchtgebruiker uitgeoefend
worden.
§ 7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere desgevallend reeds genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
Luik B
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar, directeur, mandataris, obligatiehouder of lid van enig comité,
woonplaats op de zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
met betrekking tot de vennootschap geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
tiende blad
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige statuten, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de
vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met behoud van de in zijnen hoofde thans
gangbare bezoldigingsregeling, het bestuursmandaat opgenomen door de heer Dirk NEVEN,
voornoemd, die, voor zoveel als nodig, verklaart en bevestigt zijn mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
VIERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3870 Heers (Gutschoven), Bekstraat 39.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mail-adres van de vennootschap.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om achttien uur.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
 
Notaris Catherine Delwaide
 
Tegelijkertijd hierbij neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten