Ondernemingsnr : 0473462641
Naam
(voluit) : MAASMECHELEN SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zetellaan(E) 100
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zeven december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MAASMECHELEN
SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te 3630 Maasmechelen, Zetellaan(E) 100, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Vorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"MAASMECHELEN SERVICES".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".
Deze naam moet worden gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of het buitenland bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten commerciële, industriële of financiële
vennootschappen of bedrijven. De vennootschap kan in onroerende goederen, met inbegrip van
gronden en gebouwen, investeren en eigendomsrechten over het algemeen verwerven of verkopen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen (met inbegrip van het uitoefenen
van een mandaat van bestuurder) in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere
band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen - Ondeelbaarheid
De aandelen van de vennootschap zijn op naam.
De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de
aan het aandeel verbonden rechten. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de
vennootschap door een enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden
de rechten die aan het aandeel verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker worden alle
rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De bepalingen van dit
artikel zijn ook van toepassing op obligaties uitgegeven door de vennootschap.
(…)
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op dertig juni om vijftien
uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping aangeduid.
Indien de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de eerste hieraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Stemrecht - Vertegenwoordiging - Wijze van stemmen
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Elke aandeelhouder kan per brief, per e-mail of op enige andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan een derde (al dan niet aandeelhouder) om zich op de algemene vergadering te laten
vertegenwoordigen.
Stemmen per brief is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk
punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; deze brief wordt aangetekend of per e-mail aan de vennootschap gestuurd en
moet ten laatste daags voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen.
De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op geldige wijze beraadslagen bij wijze van conference call, tele-
of videoconferentie of andere gelijkwaardige communicatiesystemen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Beraadslaging - Besluiten
a)           Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat
aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een
aanwezigheidsquorum vereisen.
b)           Besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, tenzij de wet of deze statuten een bijzondere meerderheid voorschrijven.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij
de berekening van de meerderheid niet meegerekend.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
c)            Besluiten buiten de agenda
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een algemene
vergadering waar alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid
van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
d)           Schorsing van het stemrecht - lnpandgeving van aandelen
Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar- pandgever
uitgeoefend.
Voorzitter
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een voorzitter aangeduid
door de bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris en de stemopnemers aan.
Notulen - Aanwezigheidslijst
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die dit
wensen.
De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
gehouden.
De afschriften of uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door
een bestuurder ondertekend worden.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode te bepalen door
de algemene vergadering en zijn steeds door haar afzetbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangesteld wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Intern bestuur, beraadslaging en besluitvorming
De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden,
waaronder (zonder exhaustief te zijn):
- de wijziging van de bepalingen van de statuten;
- een verhoging of een vermindering van het eigen vermogen;
- de opheffing of de beperking van het voorkeurrecht;
- de ontbinding van de vennootschap.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een beraadslagend orgaan. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Het college van bestuurders kan op geldige wijze beraadslagen bij wijze van conference call, tele-en
videoconferentie en andere gelijkwaardige communicatiesystemen.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail of op elke andere schriftelijke wijze
volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een welbepaalde vergadering
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de het dagelijks
bestuur, door de perso(o)n(en) belast met dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde in artikel 16 bij
bijzondere volmacht aangestelde personen binnen de grenzen van hun volmacht.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van
commissaris. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op
straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de
algemene vergadering worden ontslagen.
De algemene vergadering heeft steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de
wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd op grond van de uitzonderingsbepaling
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd accountant. De vergoeding van
de gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming
wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de gecertificeerd accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
Winstverdeling
Over de aanwending van de winst wordt elk jaar beslist door de gewone algemene vergadering op
voorstel van de bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en de commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening en, wat de verrichtingen betreft die strijdig zijn met
deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer deze bepaaldelijk zijn
aangegeven in de oproeping.
Ontbinding
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
Wanneer het netto actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet de algemene vergadering
bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of
krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend
geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten
over de ontbinding van de vennootschap  of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. De bestuurders verantwoorden hun voorstellen
in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
Voortbestaan na ontbinding - Vereffenaars
De vennootschap blijft na haar ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Bij ontbinding van de vennootschap worden de vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder verdere machtiging van de algemene vergadering.
Vereffening
Alle activa van de vennootschap worden in het kader van de vereffening gerealiseerd, tenzij de
algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort,
herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaandelijke betalingen te doen.”.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Michael Heene, Melike Atici, Wouter De Muynck
en elke andere advocaat van “DLA Piper UK LLP”, met kantoren te 2000 Antwerpen, Lange
Gasthuisstraat 39 en te 1000 Brussel, Wolstraat 70 en (ii) Katja Joris en Julie Lasso, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris