Ondernemingsnr : 0829877362
Naam
(voluit) : BK INVESTMENT GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lutselusstraat 118
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 01 oktober 2019, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid BK INVESTMENT GROUP volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 31 maart van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 maart 2020.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de derde vrijdag van de
maand september om negentien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op de derde vrijdag van de maand september om negentien uur in het jaar 2020.
DERDE BESLUIT
a)In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b)In aansluiting hierop, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c)Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Luik B
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam BK INVESTMENT GROUP.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
-De aan- en verkoop aan zowel aan particulieren als aan de bedrijfswereld van zonnepanelen voor
het opwekken van alternatieve energie, telefoon- en aanverwante communicatiediensten en
producten zoals daar zijn abonnementen van gsm, adsl en vaste telefoonlijnen, alsook de verkoop
van mobiele telefoons, vaste telefoons, communicatieapparatuur.
-Het verkopen aan zowel particulieren als aan de bedrijfswereld van abonnementen van aardgas,
elektriciteit, mazout en overige aanverwante producten.
-Het verlenen van advies inzake marketing en reclamevoering.
-Het optreden als tussenpersoon bij de verkoop in het algemeen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken on alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen zowel in het binnen- als in net buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle taken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Voorgaande
steeds te interpreteren in de meest ruime betekenis,
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, het verwerven, beheren
en verkopen van roerende waarden, van aandelen en participaties en belangen in alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en in hel algemeen alle verrichtingen die behoren tot de
activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland,
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Het verlenen aan ondernemingen, aan derden, aan alle privé- en publiekrechtelijke instellingen,
zowel in het binnen- als in het buitenland, van studiewerkzaamheden en consultancy, bijstand en
advies in de meest uitgebreide zin onder andere op technisch. industrieel. commercieel, sociaal
administratief en financieel vlak, dit in eigen naam en/of in onderaanneming,
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend,
Studie-, consulting- en algemeen managementbureau voor organisatie, bedrijfsassistentie en
herstructurering van ondernemingen in het algemeen van alle privé en publiekrechtelijke instellingen,
dit zowel in het binnenland als het buitenland, in eigen naam en/of in onderaanneming.
Import, export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van allerhande goederen en producten,
kortom het voeren ven nationale en internationale trading in de meest uitgebreide zin van het woord.
Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
Alle agentuur, handels-, consulaire en administratieve vertegenwoordigingen in eigen naam zowel
als tussenpersoon.
De verwerving en de uitbating van brevetten, octrooien, patenten en concessies.
Alle industriële-, handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook. die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruling, verwezenlijking,
waardering, creatie, studies, coördinaties, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting.
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen alsook de
promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak
Het verwerven, beheren en handelen in allerlei investeringsgoederen, zowel roerende als
onroerende, alsmede het uitvoeren van alle verrichtingen die hiermede verband houden zoals alle
roerende en onroerende verhandelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van deze
voorwerpstelling.
Deze opsomming is niet beperkend, het voorwerp omvat eveneens alle activiteiten of verrichtingen
die van aard zijn om de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp te vergemakkelijken of te
begunstigen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks,
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in onderaanneming, in kommissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van alle handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft
De vennootschap kan eveneens de functie van bestuurder of vereffenaar ven andere
vennootschappen uitoefenen,
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Luik B
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand september om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
VIERDE BESLUIT
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de zaakvoerders in
functie zijnde:
A. De heer KUNNEN Ben, geboren te Bree op 19 februari 1980, wonende te 3590 Diepenbeek,
Lutselusstraat 118.
B. Mejuffrouw SMETS Kelly, geboren te Maaseik op 11 augustus 1981, wonende te 3590
Diepenbeek, Lutselusstraat 118.
Hun ambt voortaan uitoefenen in functie van bestuurders in plaats van zaakvoerders.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek,
Lutselusstraat 118.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ABFK” met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester
Geyskensstraat 39 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met
ondernemingsnummer 0827.023.780 en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met
recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte.