Ondernemingsnr · 1017 888 405
Naam
Bolamio N.V.
: verkort
Rechtsvorm ·	Naamloze vennootschap
Volledig adres v d zetel · 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32
Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING
INGEVOLGE DE VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL NAAR
BELGIË - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 4 april 2025, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Bolamio N.V.", voorheen statutair gevestigd te Curaçao, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Nijverheid onder nummer 36643, thans gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32,
met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/ a) om op 31 maart 2025 de vennootschap grensoverschrijdend
om te zetten in een Belgische naamloze vennootschap door verplaatsing van de statutaire zetel van de
vennootschap van Curaçao naar het Vlaamse gewest (België) en dit zonder daartoe de vennootschap in
ontbinding te stellen. b) om overeenkomstig artikel 14:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over te gaan tot de vaststelling van de grensoverschrijdende omzetting van de buitenlandse vennootschap naar
een Belgische naamloze vennootschap en tot vaststelling van de statuten van de vennootschap naar Belgisch
recht. c) De omzetting gebeurt zonder uittreden van de aandeelhouders en zonder bijtreden van de
aandeelhouder(s). d) De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap met een gestort
maatschappelijk kapitaal van dertien miljoen vijfhonderdnegenenzeventigduizend driehonderddrieënzeventig
(€ 13.579.373,00) vertegenwoordigd door zevenentwintig miljoen honderdachtenvijftigduizend	euro
zevenhonderdzestig (27.158.760) aandelen zonder nominale waarde. e) De naam blijft ongewijzigd, met dien
verstande dat de letters "N.V." uit de naam worden geschrapt. f) Ter gelegenheid van de omzetting hebben de
huidige bestuurders van de vennootschap hun ontslag ingediend en besloten om in de Belgische naamloze
vennootschap een enige bestuurder te benoemen in de persoon van de Heer VAN ZWOL Cornelis, wonende te
2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen
aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid
onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm. g) De grensoverschrijdende omzetting wordt van kracht vanaf
de inschrijving van de vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister. h) Alle handelingen die vanaf heden
namens de vennootschap worden gesteld worden geacht te zijn gedaan voor de Belgische naamloze
vennootschap. 2/ De statuten van de naamloze vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld
als volgt, waarbij gepreciseerd wordt dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn. Een UITTREKSEL van
deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam
"Bolamio", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
de	Kapitaal	Het	miljoen	vennootschap	kapitaal	bedraagt	dertien	geplaatst	van	:
vijfhonderdnegenenzeventigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 13.579.373,00), vertegenwoordigd door
zevenentwintig miljoen honderdachtenvijftigduizend zevenhonderdzestig (27.158.760) aandelen, zonder
vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 27.158.760. Het geplaatst kapitaal is volledig
volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst
en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen
de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien
niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: *
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden
tot de verbintenissen van de vennootschap. Bevoegdheden van de enige bestuurder : De enige bestuurder oefent
het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Dagelijks bestuur : * De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De enige bestuurder stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde
of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht. Voorwerp: 1. De vennootschap heeft ten voorwerp : a) het beleggen van haar middelen in effecten,
zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigheid en obligaties, alsmede in andere rentedragende
schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook, het lenen van gelden en het uitgeven van
schuldbewijzen daarvoor, alsmede het uitlenen van gelden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid zowel
ten behoeve van de vennootschap als ten behoeve van anderen ; b) het verkrijgen van : i) opbrengsten,
voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten,
octrooien, modellen, geheime procedés of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken. ii) royalty's, daaronder
begrepen huren, met betrekking tot films of terzake van het gebruik van nijverheids-, handels- of
wetenschappelijke installaties, alsmede met betrekking tot de exploitatie van een mijn of groeve of enige andere
natuurlijke hulpbron en andere onroerende zaken; iii) vergoedingen voor het verlenen van technische hulp; c) het
verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren en ontwikkelen van onroerend goed en/of enig recht op of belang in
onroerend goed, het deelnemen in enige andere onderneming of vennootschap met een soortgelijk of aanverwant
doel; d) het verhuren, verpachten, verhypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerend goed of enig
recht op of belang in onroerend goed; e) de handel in - daaronder begrepen de groothandel, de tussenhandel en
de termijnhandel alsmede de import en export van grondstoffen, minarelen, metalen, organische stoffen,
halffabricaten en eindproducten van welke aard en onder welke naam ook; f) het deelnemen in- en het beheren
van andere ondernemingen en vennootschappen. 2. De vennootschap is bevoegd al datgene te verrichten wat
ter bereiking van haar voorwerp nuttig of nodig mocht zijn of daaraan verbonden of bevorderlijk mocht zijn in de
ruimste zin des woords. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het
stemrecht: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni
om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone,
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Toelating tot de algemene vergadering : Om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig
ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslagingen: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in
de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van
de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke
grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de
statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door
alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst
van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren,
wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien
de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat
de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd,
is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende
verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd
om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de
goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking
te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens
in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 3/ dat het adres van
de zetel gevestigd is te 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32. 4/ De Heer VAN ZWOL Cornelis, voornoemd,
wordt voor onbepaalde duur benoemd als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap. Overeenkomstig artikel
14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het bestuursorgaan de vennootschap binnen
de dertig dagen na het verlijden van deze akte een staat van activa en passiva neer te leggen bij de Nationale
Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting. 5/ a) elke machtiging
te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te
verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2018 Antwerpen, Desguinlei 90 bus 13D en/of aan
Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot
deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als
nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.