Ondernemingsnr : 0447767935
Naam
(voluit) : PLANNING P
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zoutelaan 166
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op tien december tweeduizend
éénentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste besluit – Kapitaalsvermindering
De vergadering beslist om het kapitaal deels te verminderen met 950.000,00 € om het van
6.808.297,00 € op 5.858.297,00 € te brengen.
Deze kapitaalvermindering dient te worden aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal. Op
basis van de wettelijke fictie bepaald in artikel 18, lid 2 tot 6 van het Wetboek Inkomstenbelastingen
wordt de totale kapitaalvermindering sinds 1 januari 2018 geacht pro rata voort te komen uit gestort
kapitaal (fiscaal vrijgesteld), belaste reserves en in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde
reserves. De verhouding wordt als volgt bepaald: Gestort kapitaal + daarmee gelijkgestelde
bedragen / Teller + belaste reserves + in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves. De
utikomst van deze breuk bepaalt het percentage dat geacht wordt voort te komen uit gestort kapitaal
en dus vrijgesteld is van belasting.
In casu wordt deze kapitaalsvermindering  ten belope van 523.989,49 € aangerekend op het kapitaal
en voor 426.010,51 € op dividend op basis van de pro rata regel voorzien in artikel 18 Wetboek
inkomstenbelasting.
De notaris wijst op de termijn van 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalsvermindering, indien binnen deze termijn de schuldeisers geen zekerheid geëist hebben
voor hun niet vervallen vorderingen, zal ten gevolge van de kapitaalsvermindering aan de
aandeelhouders het bedrag van de kapitaalsvermindering uitgekeerd worden.
Deze gelden zullen betaalbaar zijn in de zetel van de vennootschap op datum van vastgesteld door
de raad van bestuur.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen.
Tweede besluit – Vaststelling dat de kapitaalsvermindering verwezenlijkt werd
De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalsvermindering van 950.000,00 € effectief
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus effectief 5.858.296,72 € bedraagt, vertegenwoordigd
door 3.136 aandelen en het artikel 5 van de statuten hieraan aan te passen.
Derde besluit - Aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen met wijziging
voorwerp
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de voormelde kapitaalsvermindering dit met wijziging van
het voorwerp.
Volgende bepalingen worden geschrapt:
De handel, in zowel de groot- als de kleinhandel alsmede de in- en uitvoer van kleding, schoenen,
parfumerieën en bijhorende artikelen, alles in de ruimste zin van het woord.
En volgende bepalingen worden toegevoegd:
Het beheren van financiële middelen door participaties, beleggingsportefeuilles,alles in de ruimste
Luik B
zin van het woord.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt hieromtrent bijgevoegd.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Artikel 1: Naam - rechtsvorm – website
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam ‘PLANNING P’.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland :
Het beheren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke zaken, zulks
in de ruimste zin en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, en voorts het
deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van en samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook.
Het beheren van financiële middelen door participaties, beleggingsportefeuilles, alles in de ruimste
zin van het woord.
Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak
van management directie en organisatie. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of
onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag de
functie van bestuurder uitoefenen in elke onderneming.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 5.858.297,00 € en is verdeeld in 3.136 aandelen zonder nominale waarde, die
elk 1/3.136ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.(...)
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 4 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 15
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal, in een daartoe
bestemd register in te schrijven en te ondertekenen door de meerderheid der aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels voor rechtsdoeleinden dienen te worden ondertekend door de voorzitter of
door twee bestuurders.
Artikel 16
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in rechte, als eiseres of als verweerster, en voor rechtshandelingen, met
inbegrip van deze waarin een ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het
kader van hun bijzondere volmacht.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging
terzake toevertrouwen aan één of meer gedelegeerd bestuurders, waarvan de bevoegdheid door de
raad wordt vastgesteld en bekendgemaakt zoals bepaald door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 17
De akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent - in het
bijzonder koop- en ruilakten, oprichtingsakten van vennootschappen, processen- verbaal, de
opheffing van hypothecaire inschrijvingen, met of zonder betaling, de verzakingen aan zakelijke
rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen alsook de lastgevingen en volmachten in verband
met deze akten - worden geldig ondertekend door minstens twee bestuurders.
Zij zullen zelfs tegenover de hypotheekbewaarder niet moeten verwijzen naar een beslissing van de
raad van bestuur of van de algemene vergadering.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden ter zetel van de vennootschap of in elke plaats
aangeduid in het bericht van bijeenroeping, op de tweede maandag van de maand mei om 17 uur
Luik B
aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag of
onmiddellijk volgt op een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.(...)
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 23: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s. (...)
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.(...)
Vijfde besluit:Vaststelling zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke,
Zoutelaan 166
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zesde besluit : Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier