Ondernemingsnr : 0424850595
Naam
(voluit) : Verblijfshoeve 't Wolvennest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidlindestraat(Nieuwk) 18
 : 8950 Heuvelland
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 2
november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "VERBLIJFSHOEVE 'T WOLVENNEST",
gevestigd te 8950 Heuvelland (Nieuwkerke), Zuidlindestraat 18/20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0424.850.595;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Aanvaarding van bijkomende inbreng in geld door de huidige aandeelhouder ten belope van
vijftigduizend euro (€ 50.000), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, die volledig wordt volstort.
2. Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:121, §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VERBLIJFSHOEVE ‘T WOLVENNEST”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
   - Het beroep van thuisverpleger uitoefenen alsook het verlenen van alle medische, sociale,
paramedische en hygiënische zorgen, en dit in de ruimste zin van het woord, zowel voor rekening
van personen als voor rekening van derden.
   - De aan- verkoop, huur, verhuur van medisch, paramedisch, esthetisch en verzorgingsmateriaal
en toebehoren binnen het kader van haar voorwerp;
   - Het vervoeren van zieken, lichamelijk gehandicapten, gekwetsten, zowel in binnen- als in
buitenland;
   - Bijstand aan stervenden, palliatieve zorgen;
   - Pedicure en manicure en aanverwante diensten en zorgen;
   - Onderwijs en opvoeding in gezondheidszorg en aanverwante;
   - Elke activiteit in verband met de algemene gezondheidszorg;
   - Het uitoefenen van taken welke behoren tot het domein van de gezondheidsopvoeding en
voorlichting, zoals bijvoorbeeld het uitgeven van tijdschriften, het organiseren van voordrachten;
   - De exploitatie verzorgen van verpleeginrichtingen en instellingen voor het verstekken van sociale
Belgisch hulp, alsmede de uitbating van bejaardentehuizen, dit wil zeggen het verstrekken al dan niet
tegen een vergoeding van een onderkomen, verzorging, eten en drinken en alles wat nodig is om dit
afhankelijk volgens de behoeften en noden van elke persoon afzonderlijk;
   - Alle inkomsten in betrekking tot de activiteit van zelfstandige thuisverpleging dienen geïnd te
worden ten voordele van de vennootschap en op naam van de vennootschap;
   - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, alsmede het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van
personeel;
   - De uitbating van horecazaken, restaurants, tea-room, sandwichbar, brasserie, café-hotel, en
verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de aan- en verkoop van eetwaren, bereid of niet,
het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals kantine, snack, frituur, koffie- of
theehuis, self-service, verbruik-salon, het bestellen van maaltijden aan huis, traiteurdienst, het
verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen;
   - Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied
van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten,
feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en
sportwereld, het inrichten en organiseren van alle  voordrachtavonden, concerten,
kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.
   - De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en
animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen,
opendeurdagen, bedrijfsrecepties en -feesten, congressen, lezingen, seminaries, modeshows, film-
en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke
activiteiten.
   - aan- en verkopen te doen met of zonder bewerking; groot-en kleinhandel, import en export,
alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van
alle parfumerie- en opschikartikelen, uurwerken, sieraden en bijouterie, reis- en modeartikelen,
lederwaren en bureelartikelen, toilet- en hygiëne artikelen, alle speelgoedartikelen, huishoudartikelen
van natuurlijke of synthetische aard, alle
onderhoud- en kuisartikelen, werktuiggereedschappen, eet-en tafelgerei, glas-en gleisartikelen van
natuurlijke of synthetische aard, kookgerei, alle elektriciteitsartikelen en apparaten en bijhorigheden,
tuin- en kampeergerei, kleine meubilair, artikelen voor sport, jacht en visvangst, artikelen voor
binnenhuisinrichting.
   - De kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten,
enzomeer.
Activiteiten van impresariaten en agenten, alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken,
kunstwerken, foto’s, enzomeer bij uitgevers, producenten, enzomeer.
   - De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen.
   - Alle activiteiten van zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
    - Alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.
   - Het samenstellen van catalogi.
   - Het verlenen van managementadviezen. Het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle
soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin;
   - Het verhuren van een voertuig met bestuurder, om mensen van en naar de horeca en/of tijdelijke
manifestaties te brengen, dit door middel van minibussen, tegen een vooraf vastgelegde prijs per
zone;
   - Het voorzien van een jaarcatalogus met de horecazaken die de transportdienst aan hun klanten
aanbieden;
   - Ceramicbusiness adviezen met betrekking tot de keramiek (plannen maken, leveranciers zoeken,
klantenwerving, custom relation management, leveringen organiseren, en dergelijke), aan- en
verkoop van goederen voor keramische doeleinden,...
   - Horecaspotter: consultancy naar hotel, restaurant, café (uitbating, financiering, publicitaire,...)
maar ook effectieve handelingen, sampling, publicitaire bedelingen, uitbrengen van een gids, zowel
op papier als digitaal,..
   De vennootschap heeft verder als voorwerp:
   - De geschiedenis, het kunst- en cultuurpatrimonium, het natuurschoon en de eigen volksaard van
Europa, België, Vlaanderen en in het bijzonder West-Vlaanderen te bestuderen en de kennis ervan
te bevorderen;
   - Mee te werken aan de bevordering van het toerisme door het inrichten van leergangen en
cursussen tot het vormen van gediplomeerde gidsen;
   - Het toerisme in de hand te werken door gidsen van geïnteresseerde groepen en/of geven van
lezingen, voorlichting of andere passende activiteiten.
   - Toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve dewelke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
   - Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van zaakvoerder of bestuurder in andere ondernemingen.
    - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
   - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
   - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon In de handel.
  - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
   -  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
   - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van en onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door Inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
   * algemene bepalingen
   De voorgaande opsomming is geenszins beperkend en dient in de ruimst mogelijke zin te worden
opgevat.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
   De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zetel van de vennootschap: 8950 Heuvelland (Nieuwkerke), Zuidlindestraat 18/20.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde
statuten.