Ondernemingsnr : 0480286392
Naam
(voluit) : MAPO INVEST MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vogelkersstraat 21
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 23 november 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna  ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “MAPO INVEST MANAGEMENT”, waardoor de
vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het (volledig volgestorte) vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro nul cent (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig
euro nul cent (€ 1.855,00) ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Bevestiging van het mandaat van de statutaire bestuurder
De algemene vergadering heeft vooreerst vast gesteld dat het statutair mandaat van de heer
MATTELAER Bruno werd beëindigd ingevolge zijn overlijden de dato 12 januari 2016. De algemene
vergadering heeft dienaangaande vast gesteld dat zijn mandaat reeds werd geschrapt uit de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en tevens werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 12 februari 2016 onder nummer 2016-02-12 / 0023416, doch dat de statuten nog niet
in die zin werden aangepast. De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna integraal opnieuw vastgesteld ingevolge het besluit
tot vaststelling van de nieuwe statuten.
De algemene vergadering heeft voorts vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV
met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de van rechtswege omvorming in een
besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat het  bestuursmandaat van de huidige
statutaire bestuurder werd beëindigd. De algemene vergadering besluit dan ook om, voor zoveel als
nodig, het statutaire mandaat van mevrouw POLLEY Karine, voornoemd, te bevestigen, en om de
statuten, voor zoveel als nodig, (terminologisch) aan te passen, zoals hierna integraal opnieuw
vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten. Dienaangaande verklaart
mevrouw POLLEY Karine, voornoemd, woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap voor
wat betreft de uitoefening van dit mandaat.
Wijziging datum en vaststelling uur jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de eerste (1e)
vrijdag van de maand mei, te verplaatsen naar de eerste (1e) vrijdag van de maand juni. Om te
voldoen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
algemene vergadering voorts om het uur van de jaarvergadering uitdrukkelijk vast te stellen op
achttien uur (18u00).
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "MAPO
INVEST MANAGEMENT”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Wordt benoemd als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap : mevrouw POLLEY
Karine, geboren (…), die voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze heeft gedaan op de zetel
van de vennootschap. 
Deze bepaling van de statuten kan enkel worden gewijzigd en het mandaat van de statutaire
bestuurder kan slechts worden beëindigd, behoudens gegronde redenen, door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
die gelden voor een statutenwijziging.
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee of meer bestuurders zijn, dan oefent elke bestuurder alleen handelend de volledige
interne bestuursbevoegdheid uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door één bestuurder alleen
handelend kunnen worden goedgekeurd.
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap (omvattende onder meer, en dit zonder
beperkend te zijn, alle commerciële, industriële, financiële, administratieve en bancaire
verrichtingen), en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan
de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste (1e) vrijdag van de maand juni om achttien uur
(18u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te
schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te 1020
Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0451.657.041 RPR Brussel, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 24 november
2023.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten