N° d'entreprise : 0404494849
Nom
(en entier) : AG INSURANCE
(en abrégé) : AG
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Numéro d’entreprise 0404.494.849 (RPM Bruxelles)
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2024 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
4. Nomination d’administrateurs 
L'assemblée générale prend acte du fait que le mandat d’administrateur non-exécutif de Monsieur
Xavier de Walque expire à l’issue de la présente assemblée générale.
L’assemblée générale prend également acte de la démission volontaire et anticipée de Monsieur
Antonio Cano y Bosque en tant qu’administrateur non-exécutif, avec prise d’effet au 1er juin 2024.
L'assemblée générale remercie Messieurs de Walque et Cano y Bosque pour leur dévouement, leur
engagement et leur précieuse contribution au cours de l'exercice de leur mandat.
Après avis unanime de la BNB et du Nomination and Remuneration Committee, et sur proposition du
Conseil d'administration, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Jean Hilgers, en qualité
d'administrateur non exécutif, pour une durée de deux ans prenant effet à l’issue de la présente
assemblée générale. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en avril 2026.
Monsieur Jean Hilgers répond aux exigences de la Fit & Proper Policy, ainsi qu'aux critères
d'indépendance conformément à l'article 7:87, §1 CSA.
En application de l'article 2:54 CSA, Monsieur Jean Hilgers élit domicile au siège de la Société pour
toutes les questions relatives à l'exercice de son mandat.
Sous réserve d’un avis favorable de la BNB et après avis unanime du Nomination and Remuneration
Committee, l'assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d'administration, de nommer
Monsieur Wim Guilliams, en qualité d'administrateur non exécutif, pour une durée de deux ans
prenant effet le 1er juin 2024. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en avril 2026.
Monsieur Wim Guilliams répond aux exigences de la Fit & Proper Policy.
En application de l'article 2:54 CSA, Monsieur Wim Guilliams élit domicile au siège de la Société pour
toutes les questions relatives à l'exercice de son mandat.
5. Renouvellement du mandat du commissaire – rémunération
L'assemblée générale prend acte du fait que le mandat du commissaire PwC Réviseurs d’entreprises
SRL expire à l’issue de la présente assemblée générale.
Après avis de l’Audit Committee et sur proposition du Conseil d’administration, l'assemblée générale
nomme PwC Réviseurs d’entreprises SRL, dont le siège est sis à 1831 Diegem, Culliganlaan 5,
commissaire pour une durée de trois ans. Conformément à l'article 3:60 CSA, PwC désigne Kurt
Cappoen SRL (B00964), réviseur d'entreprise, comme représentant permanent pour l'exercice du
mandat, elle-même ayant pour représentant permanent Monsieur Kurt Cappoen, également réviseur
d'entreprise. Le mandat expire à l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes
annuels du 31 décembre 2026.
.../…
8. Procuration pour les formalités
L'assemblée générale décide de donner une procuration spéciale à tout collaborateur/collaboratrice
de l’étude notariale Van Halteren, Notaires Associés SRL, dont le siège social est situé Rue de Ligne
13, 1000 Bruxelles et dont le numéro d'entreprise est 0542.505.756, chacun agissant seul et avec
possibilité de subdélégation, en vue (i) d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication qui
seraient nécessaires ou utiles dans le cadre de les résolutions précitées, y compris l'établissement et
la signature des documents et formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du
tribunal d’entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (y compris au guichet) nécessaires ou utiles
à l'enregistrement ou à la modification des coordonnées de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises et (iii) tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT