Ondernemingsnr : 0416620641
Naam
(voluit) : AUTOHANDEL MD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijkmakerlaan 38
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, notaris te Antwerpen-Berchem, op zeven mei tweeduizend
vijfentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
- in toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschapen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
- de vergadering stelde vast dat ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering
van het WVV met ingang van 1 januari 2020:
    •  het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
    •  het niet volgestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
- de vergadering besloot de benaming van de vennootschap te wijzigen in “MARIËN”.
- de vergadering besloot om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen,
Rijkmakerlaan 38.
- de vergadering besloot de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te
brengen met het besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de
Vennootschap en zoals toegelicht in voormeld verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering besloot dan ook in artikel 3 van de statuten, na het laatste gedachtestreepje de
volgende tekst in te voegen:
    •  de exploitatie van sleep en takeldiensten, pechverhelping: het slepen van motorvoertuigen, auto’
s vrachtwagens en autobussen, depanagediensten in de ruimste zin van het woord;
- de vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
- de vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- de vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg
van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besloot geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
- de vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Tuymans
Boekhoudkantoor, met zetel te 2390 Malle, Hoogstraatsebaan 192/3, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met
inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DAAN DIERICKX – NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat