Ondernemingsnr : 0842917924
Naam
(voluit) : DAFFINITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogland 6
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 4 januari 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid
Turnhout 1 op 9 januari 2024, register OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 1360, werden de volgende
beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt gewijzigd:
 
1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
2) Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
3) Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend
De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om -
binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.
4) Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het #Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2460 Kasterlee, Hoogland 6.
5) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt
(wat vroeger het ‘doel’ werd genoemd zal voortaan het ‘voorwerp’ worden genoemd):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Daffinity“.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
-              Alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een schoonheidssalon in de
ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend pedicure en manicure, het
plaatsen van kunstnagels, lichaams en gelaatsverzorging, massages, thalassotherapie, kuuroorden,
Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, ontharing/epilatie, lichaamspeeling, het aanbrengen
van makeup (zowel tijdelijke als permanente), rimpelbehandeling, laserbehandelingen.
-              De import en export van, de groot en kleinhandel in verzorgings, cosmetische en
schoonheidsproducten, parfumerie en toiletartikelen, manicure en pedicureartikelen.
-              Detailhandel in kleding en kledingaccessoires, lederwaren, geschenkartikelen, accessoires
en (fantasie)juwelen, uurwerken en aanverwante toestellen, producten en goederen.
-              De organisatie van seminaries, conferenties, beurzen en tentoonstellingen, het geven van
opleidingen en cursussen, adviesverlening.
-              De verhuring van installaties, uitrusting en materiaal.
Het maatschappelijk voorwerp bevat verder:
-              Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten.
-              Vervaardiging van manicure  en pedicureproducten.
-              Vervaardiging van ontharingsmiddelen, groothandel in kledingaccessoires, groothandel in
parfumerieën en cosmetica, groothandel in toiletartikelen.
-              Groothandel in uurwerken en sieraden.
-              Groothandel in lederwaren en reisartikelen.
-              Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels, Detailhandel in lederwaren
en reisartikelen in gespecialiseerde winkels, Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in
gespecialiseerde winkels, Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
-              Kleinhandel in toiletartikelen.
-              Kleinhandel in uurwerken en horloges.
-              Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
-              Handel in eigen onroerend goed.
-              Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
-              Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van makeup, enz.
-              Huidverzorging en epileren, Manicure en pedicure, sauna's, solaria, baden enz.
Het maatschappelijk voorwerp bevat eveneens:
-              Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen.
-              De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het
even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waar- den en titels.
-              De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren
onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten. In dit kader kan zij zich borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle handels en financiële operaties verrichten.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
-              Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
-              Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische
aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
-              Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van
het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak.
-              Het installeren, onderhouden, verkopen en verhuren van allerlei materialen, machines,
installaties en uitrustingen zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van een textiel, bouw, hout en
metaalverwerkende onderneming.
-              Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de con-
-              sult inzake deze organisatie.
-              Het organiseren van het aankoop en verkoopbeleid van de ondernemingen.
-              Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de onder-
nemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buiten- land,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel, de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Begin en einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtsperso-
nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte vertegenwoordigd, door één bestuurder die alleen kan optreden
(ook al zijn er meerdere bestuurders), of door haar bijzondere mandatarissen, binnen de grenzen van
hun mandaat.
6) Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren
in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben
ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
7) Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur, hetgeen als dusdanig uitdrukkelijk door haar wordt aanvaard:
Mevrouw GORIS Martine Laurentia Clementina, wonende te 2460 Kasterlee, Hoogland 6.
Haar mandaat is onbezoldigd.
8) Machtiging tot uitvoering van de beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voormelde besluiten uit
te voeren.
9) Volmacht aan externe personen
De vergadering geeft bij deze een bijzondere volmacht aan de vennootschap ‘Annick Van Opstal’,
met zetel te 2440 Geel, Manheuvels 14, met ondernemingsnummer 0809.714.230, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers om alle formaliteiten te vervullen bij het
ondernemingsloket, de BTW-administratie, en alle overige fiscale en administratieve besturen.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.  
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Frederik MARIJSSE, plaatsvervangend notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten.