Ondernemingsnr : 0863635045
Naam
(voluit) : REALIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloemenlei 21
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap “REALIA”, met
maatschappelijke zetel te Brasschaat, Bloemenlei 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer RPR Antwerpen 0863.635.045.
Opgericht onder de benaming “Bel Trading Company” ingevolge akte verleden voor notaris Joseph
Roevens te Brasschaat op zestien februari tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van twee maart daarna, onder nummer 04036286.
Waarvan de naam werd gewijzigd in de huidige en de statuten werden gewijzigd ingevolge akte
verleden voor notaris Pierre Moulin te Destelbergen op negenentwintig april tweeduizend en tien,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig mei daarna, nummer
10073179;
Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris te
Brasschaat op één februari tweeduizend negentien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van achttien februari daarna nummer 0307419.
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer HERMANS Marc Willy Simone, geboren te Brasschaat op tien oktober negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Eikenlei 3, eigenaar van vijfhonderd aandelen;
De heer HERMANS Jozef Charles Valeer, geboren te Brasschaat op vijfentwintig april
negentienhonderd eenenzeventig,wonende te 2930 Brasschaat, Bloemenlei 21, eigenaar van
vijfhonderd aandelen;
Totaal : duizend aandelen.
De voorzitter zet uiteen en de vergadering erkent het volgende:
I. Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
II. Deze vergadering heeft volgende agenda:
1. a) verslag van de zaakvoerder over de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp;
b) voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zodat de vennootschap voortaan
volgende handelingen kan stellen:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
Ontwikkelen van nieuwe recepten, concepten,… m.b.t. alcoholhoudende dranken;
Brouwen van bier;
Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken, vervaardiging van likeuren en aperitieven op
basis van alcohol;
Vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtwijn;
Vervaardiging van frisdranken en waters;
Vervaardiging van chocolade en diverse snacks;
Commercialiseren van eigen dranken (warm of koud), alsook die van derden;
Commercialiseren van eigen chocolade en diverse snacks, alsook die van derden;
Luik B
Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, inclusief thuisbezorging daarvan;
Het uitbaten van een gelagzaal alsmede het verstrekken van maaltijden en eetwaren voor
onmiddellijke consumptie;
De aan- en verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de productie en de be- en verwerking van alle
artikelen in verband met of dienstig voor bovenvermelde activiteiten;
Alle dienstverleningen, die tenzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met deze
doelstellingen;
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van
producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes zowel voor eigen gebruik als voor
derden via verschillende media, met inbegrip van het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
(copywriters);
De organisatie van congressen, seminaries, salons, tentoonstellingen en beurzen enzovoort.
2. wijziging van naam naar “Gebr. HERMANS Frères”
3. voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap;
4. vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap;
5. ontslag en décharge zaakvoerder; benoeming bestuurder van de besloten vennootschap.
III. De heer Hermans Marc en de heer Hermans Jozef, beiden voornoemd, verklaren in hun
hoedanigheid van zaakvoerder kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, te verzaken aan de oproepings-
formaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en kennis genomen te
hebben van de stukken die hen krachtens datzelfde Wetboek van vennootschappen moeten ter
beschikking gesteld worden.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven.
IV. Door de aanwezigheid of vertegenwoordiging van alle vennoten, bezittende samen de geheelheid
van het maat-schappelijk kapitaal, moet de geldigheid van de bijeenroeping niet worden aangetoond.
V. De vergadering is, door de aanwezigheid of vertegen-woordiging van alle vennoten, regelmatig
samengesteld, en kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten omtrent de punten op de agenda
gebracht.
VI. Hierna wordt de agenda aangevat en neemt de vergadering met algemeenheid van stemmen
volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerder moti-verend de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk voorwerp.
Nadat de vergadering het verslag heeft aanhoord, besluit zij het doel van de vennootschap uit te
breiden zodat de vennootschap voortaan ook volgende handelingen bijkomend kan stellen:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
Ontwikkelen van nieuwe recepten, concepten,… m.b.t. alcoholhoudende dranken;
Brouwen van bier;
Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken, vervaardiging van likeuren en aperitieven op
basis van alcohol;
Vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtwijn;
Vervaardiging van frisdranken en waters;
Vervaardiging van chocolade en diverse snacks;
Commercialiseren van eigen dranken (warm of koud), alsook die van derden;
Commercialiseren van eigen chocolade en diverse snacks, alsook die van derden;
Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, inclusief thuisbezorging daarvan;
Het uitbaten van een gelagzaal alsmede het verstrekken van maaltijden en eetwaren voor
onmiddellijke consumptie;
De aan- en verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de productie en de be- en verwerking van alle
artikelen in verband met of dienstig voor bovenvermelde activiteiten;
Alle dienstverleningen, die tenzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met deze
doelstellingen;
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van
producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes zowel voor eigen gebruik als voor
derden via verschillende media, met inbegrip van het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
(copywriters);
Luik B
De organisatie van congressen, seminaries, salons, tentoonstellingen en beurzen enzovoort.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot wijziging van de naam in “Gebr. HERMANS Frères”
DERDE BESLUIT:
De vergadering gaat over tot vaststelling van de statuten "besloten vennootschap", waarin de
wijziging van naam en voorwerp, reeds zijn opgenomen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00),
De wettelijke reserve bedraagt negenduizend euro (€ 9.000,00), waarvan zevenduizend
honderdveertig euro (€ 7.140,00) liquidatiereserves. De beschikbare reserves – liquidatiereserves
bedragen vijfentwintig duizend vijfhonderd en negen euro en drieënzeventig cent (€2 5.509,73). En
het overdraagbaar verlies bedraagt achtenzeventig duizend tweehonderd eenentachtig euro en
tweeënnegentig cent (€ 78.281,92).
De vergadering besluit om geen statutair beschikbaar vermogen vast te leggen Bijgevolg worden alle
vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden
overgegaan onder de dubbele opschortende voorwaarde van de publicatie van enerzijds de
aanneming van de nieuwe rechtsvorm als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van
onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad en van anderzijds de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV;
VIERDE BESLUIT:
NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij verkrijgt de naam “Gebr. HERMANS Frères“.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
De handel in, de aan- en verkoop, import, export en expeditie van goederen van allerlei goederen,
met inbegrip van hun verhuring; dit alles voor eigen rekening als wel voor rekening van derden als
vertegenwoordiger, agent, commissionair of anderszins.
Het optreden als agent, makelaar, of bemiddelaar, als tussenpersoon of anderszins, zowel in binnen-
als buitenland, voor rekening ten behoeve van binnen- of buitenlandse fabrikanten, handelaars,-
importeurs, exporteurs, dit alles zowel als groothandel als kleinhandel.
Het beheer van vermogens, zo romende als onroerende goederen daaronder verstaan:
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren
promoten, het doen bouwen van onroerende transacties en verrichtingen.
- Het kopen en verkopen, beheren en alle transacties van alle roerende goederen, waarden en
vermogens, het beleggen en investeren van gelden en waarden.
- Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
- Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en
merken.
- Vermogens beheren, adviezen verstrekken, marketing, agenturen en beheer van maatschappijen.
Dit alles in de ruimste zin genomen zowel in eigen naam als tussenpersoon of commissionair, in
binnen - en buitenland.
Het verlenen aan derden van alle mogelijke diensten in verband met auditing zowel financieel als
operationeel.
De vennootschap heeft eveneens, als commissionair, makelaar of tussenpersoon, tot doet voor
eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestig1ng en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
Luik B
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van derden, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere merende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm in dit kader kan zij zich borg stellen of aval ver lenen, In de meest ruime zin, alle
handels—en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; daar toe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of
op gelijk welke wijze rechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De uitbating van hotels, restaurants, tee-rooms, spijshuizen, snackbars en dergelijke, Inhoudende
het bereiden, het kopen en verkopen van alle etenswaren, spijshuizen en bijhorende dranken, het
verkopen van bereide schotels om mee te nemen. De huur en verhuring van materialen en toestellen
voor de bereiding van maaltijden en de aanneming van feesten en recepties.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het adviseren van bedrijven op alle vlak (administratief-finandeel-personeel-marketing-
verkoopstrategie-pmduct), alsook in hun relaties met administratieve overheden.
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, productie, in- en uitvoer van alle lederwaren,
maroquinerie en alle aanverwante artikelen.
De aan- en verkoop, productie, in- en uitvoer van hand- en bagagetassen, de handel in kunstleder,
de groot- en kleinhandel van textielwaren, de groot- en kleinhandel in schoenen, zowel leder als in
stoffen en/of kunststoffen.
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van afte mogelijke vormen van
papierwaren en andere aanverwante artikelen.
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle mogelijke vormen van
geschenkartikelen en andere aanverwante artikelen.
Ontwerp en design, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, productie, in- en uitvoer van
verbruikersartikelen,
promotieartikelen en verkoopsbegeleidingsartikelen.
Het uitvoeren van marktstudies, marketingadvies, publiciteitsbegeleiding en reclamebegeleiding.. Het
oprichten of doen oprichten van alle bouwwerken met inbegrip van alle afwerkingen, veranderingen,
onderhoud, herstellingen, afbraak en omvorming.
Rechtstreeks of onrechtstreeks alle verrichtingen doen betrekkelijk verkaveling van gronden en
afwerking van verkavelingsprojecten.
De nationale en Internationale begeleiding en opleiding van modellen, hostessen en hosts; het
verzorgen van evenementen waaronder onder andere modeshows, fotografieproducties en
coachings voor modellen. Het opleiden, uithuren en leveren van modellen, hostessen en hosts.
Agentschap voor modellen, mannequins, hostessen en hosts, Het verlenen van
managementdiensten, artistieke en creatieve begeleiding van modellen, hostessen en hosts.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, herstelling en plaatsing van alle
verlichtingsartikelen en toebehoren.
De creatie, productie en organisatie van diverse evenementen, happenings, shows, tentoonstellingen
en dergelijke activiteiten in de meest ruime zin; de uitbating van een evenementenbureau; het
promoten, stimuleren en organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van allerhande evenementen. De
verhuring van divers evenementenmateriaal zoals daar zijn ondermeer zonder dat deze opsomming
beperkend zou zijn, feesttenten, springkastelen, diverse stands, allerhande goederen
en bijhorende uitrusting.
Het oordeelkundig beheer van onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen. Zij mag onroerende
goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst. De vennootschap
heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, Intekening of ledere andere wijze,
van merende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of
commerciële ondernemingen.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verschaffen.
De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen.
De vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
Luik B
personeel.
Alle vormen van projectontwikkeling en andere, het uitvoeren of laten uitvoeren van elle daartoe
vereiste werken, de Inbreng en de verhuring op korte of op lange termijn, het pachten en uitbaten
van onroerende rechten, met inbegrip van de onroerende leasing; dit alles, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen of openbare
besturen. Kortom, zij is bevoegd voor alle verrichtingen van onroerende aard, met inbegrip van de
verrichtingen die haar de bevoegdheid van vastgoedhandelaar zouden geven
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser. Of op een andere wijze, en hun leningen verstrekken
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogens beheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld
door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijfaugustus
negentienhonderd éénennegentig.
Het uitvoeren van marktonderzoek, het verlenen van marketingadvies, het bijstand verlenen bij public
relations en reclame.
De vennootschap mag, op eender welke wijze, een participatie nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of
die haar voorwerp kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken en deze beheren of en mee samenwerken of fusioneren.
Het coördineren van gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers
• De vennootschap mag dus met alle middelen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen welke gelijkaardig of samengaand voorwerp hebben of van aard zijn de uitbreiding
van haar bedrijf te begunstigen.
Hel deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen van
welke ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening
en het verlenen van managementdiensten, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen.
in het algemeen mag de vennootschap alle commerciële en financiële handelingen verrichten,
roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle
bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar
maatschappelijk voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, dit in de ruimste zin
genomen.
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
Ontwikkelen van nieuwe recepten, concepten,… m.b.t. alcoholhoudende dranken;
Brouwen van bier;
Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken, vervaardiging van likeuren en aperitieven op
basis van alcohol;
Vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtwijn;
Vervaardiging van frisdranken en waters;
Vervaardiging van chocolade en diverse snacks;
Commercialiseren van eigen dranken (warm of koud), alsook die van derden;
Commercialiseren van eigen chocolade en diverse snacks, alsook die van derden;
Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, inclusief thuisbezorging daarvan;
Het uitbaten van een gelagzaal alsmede het verstrekken van maaltijden en eetwaren voor
onmiddellijke consumptie;
De aan- en verkoop (zowel groot- als kleinhandel), de productie en de be- en verwerking van alle
artikelen in verband met of dienstig voor bovenvermelde activiteiten;
Alle dienstverleningen, die tenzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met deze
doelstellingen;
Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van
producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes zowel voor eigen gebruik als voor
derden via verschillende media, met inbegrip van het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
(copywriters);
De organisatie van congressen, seminaries, salons, tentoonstellingen en beurzen enzovoort.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Luik B
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor alle handelingen inzake dagelijks bestuur die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00)
niet overschrijden, is de handtekening van één bestuurder, alleen handelend vereist. Alle
handelingen die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden, vereisen de
handtekening van twee bestuurders, samen handelend.
Voor wat betreft het aangaan van leningen, aan- en verkopen van onroerende goederen dienen alle
bestuurders, samen handelend te tekenen.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
niet van toepassing
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
telkens op de derde zaterdag van de maand maart om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, behoudens zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
Luik B
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Luik B
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de zaakvoerders, Hermans Marc en Hermans Jozef, die aanvaarden.
BUITENGEWONE ALGEMENE ontslag, kwijting en volledige decharge
VERGADERING:
De aandeelhouders van de besloten vennootschap, bijeen in een eerste buitengewone algemene
vergadering, nemen met algemeenheid van stemmen volgende besluiten:
BESTUURDER :
De vergadering benoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur, die aanvaarden, Hermans Marc en
Hermans Jozef, beiden voornoemd; Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHTEN:
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Ten Hove II, met zetel te Borsbeek, Herentalsebaan 271,
en haar aangestelden, aan wie de macht wordt verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende
ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-administratie met betrekking tot deze akte en
latere akten.
De agenda uitgeput zijnde, zo wordt de vergadering geheven om 11u
Bevestiging identiteit:
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hetzij haar bekend is hetzij
haar werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identi-teits-bewijzen.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):
Het recht bedraagt vijfennegentig euro.
Afschrift akte :
Na door de instrumenterende notaris te zijn ingelicht over hun recht om een uitgifte op papier van
onderhavige akte te verkrijgen, op voorwaarde dat de kosten en voorschotten van de akte en de
kosten van uitgifte van de akte zijn vergoed, verklaren de comparanten zich akkoord dat een
elektronisch afschrift van onderhavige akte wordt bezorgd per e-mail.
Waarvan procesverbaal opgemaakt te Brasschaat.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten getekend met ons,
Notaris.
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanig-heden zijn opgetreden bevestigen dat
hun eenmalige handte-kening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.
Volgen de handtekeningen.
Voor afschrift en gedeeltelijk ontledend uittreksel, uitgereikt vóór registratie, enkel om te dienen voor
neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd, afschrift akte, verslag zaakvoerder.