Ondernemingsnr : 0465953653
Naam
(voluit) : EUROPA TECHNICAL SOLUTIONS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Snippendal 6
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 17 februari 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “SETICOM BELGIUM”.
Tweede Besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
“De vennootschap mag eveneens de volgende activiteiten beoefenen:
Het verlenen van juridische diensten.
De levering van strategische, economische, financiële en administratieve adviezen, raadplegingen en
uitvoering van studies en werken in die domeinen.
De levering van advies op het vlak van sociaal recht, berekening van salarissen of bijstand bij de
uitvoering van formaliteiten voorzien door de sociale wetgeving.
Het verstrekken van adviezen met betrekking tot transacties in financiële instrumenten, en voor zover
dat advies wordt geleverd in het kader van de economische of professionele activiteit van de cliënt.
Het verstrekken van actuariaatdiensten, onder andere in het kader van de boekhouding van
pensioenfondsen.
Het verstrekken van advies inzake human resources.
Het verstrekken van advies inzake loopbaanbegeleiding, rekrutering, communicatie en
conflictbeheersing binnen een onderneming.
Het leveren van consultancy in bedrijfsmanagement.
Het verstrekken van bijstand bij de onderhandeling en het afsluiten van een financieringstransactie.
Het leveren van multidisciplinaire financiële planning.
Het leveren van bemiddeling in commerciële, familiale of burgerlijke zaken.
Het verstrekken van consultancy betreffende familiaal vermogensrecht en vermogensplanning, de
organisatie en de overdracht van vermogens, de overdracht van ondernemingen, dit met
uitzondering van de activiteiten van financieel bemiddelaar zoals omschreven in art. _2.9° van de wet
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
Het verstrekken van adviezen en diensten bedoeld om overheidssubsidies te verkrijgen.
De uitvoering van uitdrukkelijke en bijzondere instructies van de cliënt betreffende de betaling van
schulden of de invordering van schuldvorderingen.
Het aanvaarden van interim management opdrachten. Dergelijke opdrachten mogen evenwel geen
taken als feitelijke bestuurder in de onderneming omvatten en onder de bijkomende voorwaarden dat
het lid zich niet ten aanzien van derden voorstelt als extern accountant en/of belastingconsulent.”
Derde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
Luik B
lijn van de overdrager.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twintigduizend
euro (20.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro (2.000,00 EUR)
van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit de statuten in het Nederlands op te stellen.
Als gevolg van het ontslag van de statutaire zaakvoerder krachten proces-verbaal van 15 april 2012,
en als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: SETICOM BELGIUM.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 1150 Brussel, Val des Bécassses 6.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland, vorming, raadgeving, ontwerp,
verkoop en installatie en onderhoud na verkoop op het domein van informatica en communicatie.
De vennootschap mag eveneens de volgende activiteiten beoefenen:
Het verlenen van juridische diensten.
De levering van strategische, economische, financiële en administratieve adviezen, raadplegingen en
uitvoering van studies en werken in die domeinen.
De levering van advies op het vlak van sociaal recht, berekening van salarissen of bijstand bij de
uitvoering van formaliteiten voorzien door de sociale wetgeving.
Het verstrekken van adviezen met betrekking tot transacties in financiële instrumenten, en voor zover
dat advies wordt geleverd in het kader van de economische of professionele activiteit van de cliënt.
Het verstrekken van actuariaatdiensten, onder andere in het kader van de boekhouding van
pensioenfondsen.
Het verstrekken van advies inzake human resources.
Het verstrekken van advies inzake loopbaanbegeleiding, rekrutering, communicatie en
conflictbeheersing binnen een onderneming.
Het leveren van consultancy in bedrijfsmanagement.
Het verstrekken van bijstand bij de onderhandeling en het afsluiten van een financieringstransactie.
Het leveren van multidisciplinaire financiële planning.
Het leveren van bemiddeling in commerciële, familiale of burgerlijke zaken.
Het verstrekken van consultancy betreffende familiaal vermogensrecht en vermogensplanning, de
organisatie en de overdracht van vermogens, de overdracht van ondernemingen, dit met
uitzondering van de activiteiten van financieel bemiddelaar zoals omschreven in art. _2.9° van de wet
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
Het verstrekken van adviezen en diensten bedoeld om overheidssubsidies te verkrijgen.
De uitvoering van uitdrukkelijke en bijzondere instructies van de cliënt betreffende de betaling van
schulden of de invordering van schuldvorderingen.
Het aanvaarden van interim management opdrachten. Dergelijke opdrachten mogen evenwel geen
taken als feitelijke bestuurder in de onderneming omvatten en onder de bijkomende voorwaarden dat
het lid zich niet ten aanzien van derden voorstelt als extern accountant en/of belastingconsulent.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de realisatie ervan te
Luik B
vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname,
samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en organisaties die een
gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de realisatie of de
uitwerking van het maatschappelijk doel te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inclusief het
handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening
van derden. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon,
of als vertegenwoordiger. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen op naam,
die ieder één twintigste (1/20) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op 30 april
om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering besluit de heer Philip Gesquiere te ontslaan als zaakvoerder.
Zevende Besluit
De vergadering besluit de heer Philip Gesquiere te benoemen als bestuurder.
Luik B
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit dat de vennootschap gevestigd is op het volgende adres: 1150 Brussel, Val
des Bécassses 6.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).