Ondernemingsnr : 0460789887
Naam
(voluit) : VALVAN CONTAINERS & MILIEUTECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moorselestraat 121 bus B1
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Valvan Containers & Milieutechniek”, met zetel te 8930 Moorselestraat 121 bus B1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0460.789.887, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 19 november
2024, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist om artikel 26 van de statuten aan te passen als volgt:
“ARTIKEL ZESENTWINTIG – BOEKJAAR‘
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
TWEEDE BESLUIT – OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar dat begonnen is op 1
juli 2024 te verlengen tot 31 december 2025.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om ingevolge de voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene
vergadering voortaan op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur van ieder jaar te laten
doorgaan.
De vergadering beslist artikel 21 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL  EENËNTWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 19/11/2024
- gecoördineerde statuten