N° d'entreprise :
0563891781
Dénomination :
(en entier) :
OLAGE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Arts 50
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
L'an deux mil dix-huit, le six novembre.
A Eghezée, en l’étude.
Par devant Maître Michel HERBAY, notaire de résidence à EGHEZEE.
S’est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée
OLAGE, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts, 50, inscrite au Registre
des Personnes Morales de Bruxelles, sous le numéro d’entreprise 0563.891.781.
Constituée suivant acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, notaire associé
à Bruxelles, en date du huit octobre deux mil quatorze, publié aux annexes au Moniteur Belge du dix
octobre suivant, sous le numéro 14193868.
OUVERTURE DE LA SEANCE- COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence Madame JACOB Sophie Marianne
Brigitte, née à Ixelles le vingt-et-un mars mil neuf cent septante huit, domiciliée à Eghezée, Route d’
Orp-Jauche, 41 épouse de Monsieur Christophe LANOY, associé unique, propriétaire des MILLE
HUIT CENT CINQUANTE CINQ (1.855) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social
Est également présent le gérant de la société, la société privée à responsabilité limitée ANIMA
CAPITAL, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0828.646.947, et
ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue Kerckx, 25, ici représentée par son représentant permanent
Monsieur Lionel SLUSNY, pour lequel comparaît aux présentes Madame Sophie JACOB,
prénommée, aux termes d’un procuration sous seing privée datée du trois novembre deux mil dix
huit, qui restera ci-annexée.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
les objets à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives
aux convocations.
ORDRE DU JOUR.
1° – Transfert du siège social, actuellement établi à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 50 à 5310
Eghezée (Branchon) Route d’Orp-Jauche, 41.
2° – a) Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet
social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au
trente et un août deux mil dix-huit.
b) Modification de l'objet social, par le remplacement de l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
- Dans le domaine de la consultance au sens le plus large : toutes opérations de création, fabrication,
conception, rédaction, transformation, sous-traitance, de commercialisation, distribution,
représentation, consignation, importation, vente et achat de tous biens, produits et service de toutes
nature dans les domaines prévantés et autres.
- La société peut mettre les compétences de tous ses spécialistes à la disposition de ses clients, à l’
effet d’accomplir toutes missions, sans limites ni dans le temps, ni dans l’espace, ni dans la nature
des prestations ;
Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, commerciales ou industrielles, financières, mobilières
Volet B
ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à l’une ou l’autre
branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle a également pour objet la gestion de patrimoine immobilier, dans son acceptation la plus large et
notamment : la rénovation, la transformation, l'aménagement la location, l'acquisition et la gestion
dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers, d'immeubles, sans que cette
énumération soit limitative, ainsi que l'achat ou l'acquisition d’une autre manière, l'aliénation, l'acte de
grever, la location, la prise en location, à l’exception des activités nécessitant un accès à la
profession.
Elle peut s'intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, similaire, analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association
ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut accepter et exercer des mandats de gérant, d’administrateur, de liquidateur, de membre de
comité de direction dans toute société ou association.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités, à la
réalisation de ces conditions. »
3° – Modification de l’article 11 des statuts en remplaçant le texte par ce qui suit :
« Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un
collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve
à l'assemblée générale.
« Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. »
4° – Suppression de l’article 12 des statuts :
5° – Démission et nomination de gérant et décharge ;
6° – Délégation de pouvoir.
DELIBERATIONS
Après l'exposé de l’associé unique, agissant en tant que président, l’assemblée prend, à l’unanimité
des voix, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée décide de transférer le siège social, actuellement établi 1000 Bruxelles, Avenue des
Arts 50 à 5310 Eghezée (Branchon) Route d’Orp-Jauche, 41.
DEUXIEME RESOLUTION
A/ A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de la gérance
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé.
Le rapport de la gérance sera déposé au greffe du tribunal de commerce compétent en même temps
qu'une expédition des présentes.
B/ L'assemblée décide de modifier l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts par le texte
repris au point 2° à l'ordre du jour.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts par le texte repris au point 3° à l'ordre du jour.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de supprimer l'article 12 des statuts.
CINQUIEME RESOLUTION
Le Président fait part à l’assemblée de la démission, à compter du dix-sept septembre deux mil dix-
huit, des fonctions de gérant présentée par la société privée à responsabilité limitée ANIMA
CAPITAL, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0828.646.947, et
ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue Kerckx, 25, ici représentée comme indiqué ci-dessus.
L’assemblée prend acte de cette démission.
L’assemblée générale lui donne pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat de gérant.
En remplacement, elle nomme en qualité de gérant non statutaire, à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée, Madame Sophie JACOB, préqualifiée, ici présente et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
Le gérant peut valablement engager la société sans limitation de sommes.
Madame Sophie JACOB est en outre désignée comme représentant permanent de la société au cas
où cette dernière serait désignée administrateur/gérant/liquidateur d’une autre société.
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérante pour l’exécution des résolutions prises sur les objets
qui précèdent.
ENVOI DES PIECES
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’adresser une copie de l’acte à l’adresse suivante :
Volet B
5310 Eghezée (Branchon), Route d’Orp-Jauche, 41.
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Et après lecture intégrale et commentée de l’acte, les membres de l’assemblée, présente ou
représentée, ont signé avec nous, Notaire.
(Suivent les signatures).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Michel HERBAY, Notaire
déposé en même temps une expédition de l’acte, les statuts coordonnés, le rapport de la gérance
justifiant la proposition de la modification de l'objet social ; à ce rapport est joint un état résumant la
situation active et passive de la société arrêté au 31 août 2018