Ondernemingsnr : 0463859344
Naam
(voluit) : STANLEY EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egide Walschaertsstraat 16
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « STANLEY EUROPE », met zetel te 2800 Mechelen, Egide
Walschaertsstraat, 16, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen afdeling
Mechelen) onder het nummer 0463.859.344, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, , met
standplaats te Brussel, op zestien november tweeduizend drieëntwintig , geregistreerd op het
kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 29 november daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 27931
ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden, en dit vanaf 27 november 2023
 
Tweede beslissing: Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit op de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, en dit vanaf 27 november 2023. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Het werkelijk gestort
kapitaal dat geboekt werd als “inbreng onbeschikbaar” wordt hierbij overgeboekt naar “inbreng
beschikbaar”.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp), en dit vanaf 27 november 2023
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "STANLEY EUROPE".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is het bestuursorgaan bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer, het
bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties.
De vennootschap zal met name haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille die kan
bestaan uit alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende
goederen en rechten te vormen, te beheren, te valoriseren, te vereffenen. Zij kan overgaan tot het
aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en
effecten van allerlei vennootschappen en/of verenigingen. Zij kan deelnemen in de oprichting van
vennootschappen en ondernemingen en de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen
stimuleren, plannen en coördineren. Zij kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
waarnemen in vennootschappen of ondernemingen, toezicht alsook technische, administratieve en
financiële bijstand verlenen;
2. de ontwikkeling en de centralisering van een of meer van de hierna opgesomde, uitsluitend ten
voordele van het geheel of van een deel van de vennootschappen van de groep uitgeoefende
activiteiten: centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van de risico's
voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen; het verlenen van diensten en advies aan
groepsvennootschappen op het vlak van financiering en in boekhoudkundige en financiële
aangelegenheden; centralisering van de werkzaamheden op het gebeid van de boekhouding,
administratie en informatica;
3. het verlenen van diensten en advies aan verbonden vennootschappen, inzonderheid op het vlak
van marketing-gerelateerde en strategische aangelegenheden, op het gebied van bedrijfsvoering,
bevoorrading, logistiek, klantenservice, planning van vraag en verkoop, inkoop, interne controle,
informatica, projectmanagement, milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten, alsmede fusies en
overnames; risicomanagement; wetenschappelijk onderzoek; informaticabeheer; betrekkingen met
de nationale en internationale autoriteiten; publiciteit en marketing; informatieverlening en -
verzameling en beheersbijstand; koop/verkoop operaties; ontwikkeling van strategische keuzes;
onderzoek en ontwikkeling; alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend
karakter hebben voor de vennootschappen van de groep;
4. de vennootschap kan leningen en kredieten toestaan en kan persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen ten behoeve van andere groepsvennootschappen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, hierbij inbegrepen
het verlenen of verkrijgen van leningen, borg staan voor schulden van groepsvennootschappen.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan vierhonderdnegentigduizend tweehonderdvierenzeventig (490.274) aandelen. Elk
aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van
het vereffeningssaldo. De aandelen werden genummerd van 1 tot 490.274.
De aandelen zijn op naam.
 
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen (“netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering (“liquiditeitstest”).
    1.  bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de
vereffening in één enkele akte.
Bij gebreke hieraan in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de
vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of
meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen
evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. Na
verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het
bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de
aandelen in ieders bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s)
voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op
de laatste donderdag van de maand juni, om 11 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de
vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en,
naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist
of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder,
drager van een bijzondere en schriftelijke volmacht (per email of andere gelijkwaardige schriftelijke
media voorzover de ontvanger kennelijk bepaald is); hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder
ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de
vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
 
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. De
bestuurders worden benoemd in de statuten of door eenvoudig besluit van de algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend (behoudens die welke door de wet en de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden), met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    1.  de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder- ook als er meerdere zijn - vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de
bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
 
Vierde beslissing: Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerder(s) en hernieuwing
van zijn/hun mandaat als bestuurder(s)
Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari
2020, stelt de algemene vergadering het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder(s),
hierna vermeld, vast en gaat op de dag van de dag over tot de hernieuwing van zijn/hun mandaat als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, en dit vanaf 27 november 2023 :
- De heer Karl VAN BLADEL
- De heer Peter ROELOFSEN.
 
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
Vijfde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen, deze akte bij uittreksel
neer te leggen en te laten publiceren alsmede de nodige wijzigingen in het KBO door te voeren;
- elke bestuurder en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, die
domicilie kiezen op de zetel van het kantoor, Terhulpsesteenweg 178, 1170 Watermaal-Bosvoorde,
teneinde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering,
voor zover nodig.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.