Ondernemingsnr : 0773 697 635
Naam
(voluit) : SMART HC SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vijfbunderstraat 2 - 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 22
december 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "SMART HC SOLUTIONS", met zetel te 9200 Dendermonde,
Vijfbunderstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het
nummer 0773.697.635., volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
VAN 4 DECEMBER 2022 MET STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA DE DATO 4 DECEMBER 2022 EN HET
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR DE DATO 14 DECEMBER 2022.
De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen, namelijk:
a) Van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 4 december 2022, met bijgevoegd een
staat van activa en passiva, afgesloten op 4 december 2022 opgemaakt in uitvoering van artikel ?: 71 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Van het verslag de dato 14 december 2022 opgesteld door VGD Bedrijfsrevisoren besloten
vennootschap, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door de heer Marc
Wauters, Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 2:71 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
[ ... ]
TWEEDE BESLUIT - DIVERSE VERKLARINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN EN BEVESTIGING
DAT ER GEEN EXTERNE SCHULDEN ZIJN.
De vergadering stelt vast dat:
- al de schulden aan derden die blijken uit de voorgelegde staat van actief en passief zijn terugbetaald,
zoals ook is vermeld in het voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 4 december 2022 ;
- er geen andere sohulden blijken uit de voorgelegde staat van actief en passief aan derden, noch aan de
aandeelhouders, die niet zouden zijn terugbetaald, met uitzondering van de rekening-courant ten aanzien van
de heer DE PAUW Sammy, voornoemd.
[ ... ]. Dit saldo werd afgestemd met een ondertekende bevestiging van het saldo door de heer DE PAUW
Sammy, zoals blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Overeenkomstig artikel 2:80, 2º van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is terugbetaling of consignatie niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel. De heer
DE PAUW Sammy, voormelde aandeelhouder en bestuurder, heeft schriftelijk bevestigd in te stemmen met
de toepassing van dit artikel, zoals blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, en bevestigt hierbij
uitdrukkelijk in te stemmen met de procedure inzake ontbinding en sluiting van de vereffening overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- de bestuurder verklaard heeft dat er geen andere schulden aan derden zijn die niet werden opgenomen
in voormelde staat van actief en passief en er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan, aan de staat van
actief en passief na het verslag van de bedrijfsrevisor tot op het moment van onderhavige algemene
vergadering;
- de bestuurder verklaard heeft er op gewezen te zijn dat, bij gebreke van benoeming van vereffenaars,
het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
DERDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE VOORWAARDEN TOT ONTBINDING EN VEREFFENING
IN ÉÉN AKTE VOLDAAN ZIJN.
Gezien het voorgaande stelt de vergadering met eenparigheid van stemmen vast dat de voorwaarden van
artikel 2:80 van het wetboek van Vennootschappen en verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot
de ontbinding en vereffening in één akte.
VIERDE BESLUIT - ONTBINDING.
Na kennisname, bespreking en goedkeuring van de voornoemde verslagen en na het horen van de
verklaringen van het bestuursorgaan besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen in één akte en dit met ingang van heden.
VIJFDE BESLUIT - MANDAAT VOOR DE VERDELING VAN HET NETTO-AANDEEL VAN DE
AANDEELHOUDERS IN DE VEREFFENING.
De vergadering stelt vast dat:
[ ... ] . :
- de overgang in het vermogen van de aandeelhouders, na verrekening met de bovenvermelde rekening-
courant schuld, van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
De vergadering beslist dientengevolge met eenparigheid van stemmen de heer DE PAUW Sammy,
voornoemd, te gelasten met de uitbetaling van het netto-aandeel aan de aandeelhouder.
ZESDE BESLUIT - DIVERSE VERKLARINGEN VAN DE AANDEELHOUDER.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder heeft verklaard dat:
- de terugname van het resterend actief door hemzelf gebeurt.
- hij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva respectievelijk alle rechten en verplichtingen
overneemt.
- hij akkoord gaat om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te sluiten en om afstand te doen van de
termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE AFLOOP VAN DE VEREFFENING.
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de vereffening beëindigd is.
ACHTSTE BESLUIT - BEEINDIGING EN KWIJTING BESTUURSORGAAN.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurder, namelijk de heer DE PAUW Sammy, wonende te 9200 Dendermonde, Vijfbunderstraat 2.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder voor het door hem
gevoerde bestuur.
NEGENDE BESLUIT - SLUITING - BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN.
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan.
De boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en ten minste vijf (5) jaar worden
bewaard op het volgend adres: 9200 Dendermonde, Vijfbunderstraat 2.
TIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Verheyden, Heyvaert & Co BV,
te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14 bus 3, met ondememingsnummer 0463.338.316, of één of meerdere
door haar aangeduide lasthebbers, tot.uitvoering van de genomen besluiten en stelt voormelde persoon aan
als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank alsook alle formaliteiten bij de Fiscale Administratie en de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 22 december 2022
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 4 december 2022, met bijgevoegd een staat
van activa en passiva, afgesloten op 4 december 2022 opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag de dato 14 december 2022 opgesteld door de bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 2:71 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.