Ondernemingsnr : 0860135721
Naam
(voluit) : Dokter Van Holderbeke Guido - Urologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paradijskouter 21
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Dokter
Van Holderbeke Guido - Urologie, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Paradijskouter 21
(ondernemingsnummer 0860.135.721), opgesteld op 11 december 2023 door notaris Julie De Prest,
met standplaats te Gent (5e kanton).
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
2. a) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen 20.460,00 euro
van rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
b) Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
4. Beslissing dat ook niet-artsen kunnen toetreden tot de vennootschap.
5. Vaststelling dat de benaming (statutaire) zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV
vervangen werd door (statutaire) bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de statutaire zaakvoerder ontslag te geven
uit zijn functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Guido Van Holderbeke die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel
van de vennootschap
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Dokter Van Holderbeke Guido - Urologie
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 01 januari tot 31 december
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op
één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuur kan worden waargenomen door zowel artsen als administratieve niet-artsen. Personen
die niet ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen van België mogen enkel het algemeen,
administratief en/of operationeel beleid voeren, met uitsluiting van elke vorm van inmenging inzake
het beroep van de arts.
De bevoegdheden van een bestuurder die geen arts is, zijn beperkt tot de niet-medische
aangelegenheden.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: dokter Guido Van
Holderbeke.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening:
met uitsluiting van alle handelsobjectieven, de uitoefening van de volledige geneeskundige praktijk
door de artsen-uroloog-vennoot in naam en voor rekening van de vennootschap, met het oog op
verbetering van de behandeling en het lot van de patiënten met inachtname van het Koninklijk Besluit
nummer 78 van tien november negentienhonderd zevenenzestig, betreffende de uitoefening van de
geneeskunst, de paramedische beroepen, de verpleegkunde en de geneeskundige commissie, de
medische plichtenleer; de vrijheid van diagnose en therapie, de waardigheid en de onafhankelijkheid
van het beroep.
De vennootschap zal zich ondermeer inlaten met:
a) Het beheren van een diagnose- en therapiecentrum, daarin begrepen de aankoop, het huren, het
onderhouden van gebouwen en materieel, de facturatie en ontvangst voor rekening van de
vennootschap van honoraria van de uroloog-vennoot, die in het kader van de vennootschap zijn
beroep uitoefent, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het kader van de vennootschap
werken van medisch materieel en alles wat noodzakelijk en nuttig is voor het uitoefenen van de
geneeskunde.
b) Het behartigen van de professionele, materiële en morele belangen van haar aandeelhouders.
c) Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onder andere, door het organiseren en het doen
bijwonen van vergaderingen, voordrachten, bijscholing en het uitgeven van studies, eventueel in
samenwerking met organisaties die hetzelfde voorwerp nastreven.
d) Deelnemen aan medische expertises.
De vennootschap mag met andere artsen of derden gene overeenkomsten afsluiten die voor een arts
verboden zijn. De vennootschap zal in de meest ruime zin alle financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, voor zover zij
verenigbaar zijn met haar karakter en de deontologie van de uitoefenen van het beroep arts-uroloog.
BIJKOMSTIG VOORWERP
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap
aan te tasten en in gene mate en op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van
welke commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te
gebeuren met unanimiteit van stemmen.
Het beleggen van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren, onder uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op
geen enkel ogenblik aanleiding geeft tot het ontwikkelen van een commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand juni om veertien
uur, zelfs indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn.  
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9031 Drongen, Paradijskouter 21.
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan accountantskantoor Le Rycke-Partners, met zetel te 9031
Drongen, Bassebeekwegel 17 (ondernemingsnummer BE0821.882.582) evenals aan alle bedienden
en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te
treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket,
fiscale administraties, het UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies
en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van
deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten