Ondernemingsnr : 0437 587 685
Naam
FIMADERO	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50
Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING
JAARVERGADERING
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap NV
FIMADERO, met zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50, opgemaakt door Meester Axelle THIERY
notaris te Roeselare op 25 september 2024, geregistreerd op KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2
op 2 oktober 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22948, blijkt dat de algemene vergadering onder
meer de volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
1/ Kennisname en bespreking van het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de
bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken zijnde vennootschappen op 2 juli 2024, en
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk door zowel de over te nemen
vennootschap als de overnemende vennootschap, telkens op 30 juli 2024 onder nummer 24114861 voor wat
betreft de overnemende vennootschap en nummer 24114860 voor wat betreft de over te nemen
vennootschap, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen.
2/ Beslissing tot verzaking aan artikel 12:51, §2, 4° van het Wetboek van Vennootschappen aan het
opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn
afgesloten.
3/ Fusiebesluit waarbij de NV DE BRABANDER VOEDERS, bij wijze van fusie door overneming wordt
overgenomen door de NV FIMADERO ,volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in
het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:
-Ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap, met het oog op de fusie door
overneming;
-Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de
overnemende vennootschap;
- Boekhoudkundige verwerking.
- Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap
4/ De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de
bestuurders van de overgenomen vennootschap en beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de
overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
5/ Beslissing om het boekjaar te verlengen tot 31 december 2024 en om artikel 28 van de statuten aan te
passen door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."
Beslissing om de jaarvergadering te houden op de laatste dinsdag van juni om 16 uur en om artikel 16 van
de statuten aan te passen door schrapping van de woorden "de laatste vrijdag van de maand februari om
twintig uur" en deze te vervangen door "de laatste dinsdag van de maand juni om 16 uur".
6/ De vergadering machtigt de bestuurders van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de
fusie, met mogelijkheid van subdelegatie.
De vergadering machtigt de notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting
deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de
overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer
te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Ryckeman gebroeders, BTW BE
0405.137.425, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
-Het register van aandelen aan te passen aan de genomen besluiten, desgevallend door het opstellen van
een nieuw register van aandelen in overeenstemming met de vereisten van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
-alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn -
-de wijziging en de stopzetting van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging en de stopzetting van de btw-identificatie.
Deze volmachten gelden voor onbepaalde tijd en hebben werking tot aan hun uitdrukkelijke herroeping.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal de dato 25.09.2024
- Coördinatie de dato 25.09.2024