Ondernemingsnummer :
0829835691
Benaming :
(voluit) :
AUTOGLAS PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heulentakstraat 8
3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NAAMSWIJZIGING -  DOELSWIJZIGING –
WIJZIGING RECHTEN VAN AANDELEN - AANPASSING DER STATUTEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op achttien juni tweeduizend en achttien, voor Meester Tom COLSON,
notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap,
de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Z-SYSTEMS”.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande vervanging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat activa en passiva
afgesloten per 31 mei 2018.
De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 mei 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede de staat van activa en passiva, worden samen met
onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
DERDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
“De vergadering beslist om het doel te vervangen door hierna vermelde tekst en artikel 3 van de
statuten in die zin aan te passen:
De vennootschap heeft als doel:
Voor eigen rekening:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te tellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard  ook, zoals
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn voor depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;  in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    1.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    2.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en intellectuele eigendommen en hun toepassingen,
H. het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren, in licentie nemen of geven van brevetten en
octrooien, knowhow en aanverwante imateriële duurzame vaste activa;
    1.  het verwerven, het beheer, het in licentie geven of nemen en het verdelen van industriële en
intellectuele eigendomsrechten inclusief naburige en auteursrechten;
    1.  alle mogelijke handelingen die verband houden met het intellectueel eigendomsrecht;
K. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend doel hebben of die nuttig zij voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG IVM WIJZIGING RECHTEN VERBONDEN
AAN AANDELEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
opgesteld conform artikel 288 van het Wetboek der Vennootschappen, aangaande de wijziging van
de rechten verbonden aan de aandelen.
De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Dit verslag wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING RECHTEN VERBONDEN AAN AANDELEN
De vergadering beslist om 392 aandelen A om te zetten in 392 aandelen B, zodat in de toekomst in
totaal 1.300 aandelen A zijn en 412 aandelen B, welke als volgt verdeeld zijn:
    •  ZGROUP NV is houder van zeshonderd vijftig (650) aandelen A (genummerd van 1 tot en met
40 en van 101 tot en met 710) en tweehonderd en zes (206) aandelen B (genummerd van 81 tot en
met 90 en 711 tot en met 906);
    •  PECOM BVBA is houder van zeshonderd vijftig (650) aandelen A (genummerd van 41 tot en
met 80 en van 907 tot en met 1.516) en tweehonderd en zes (206) aandelen B (genummerd van 91
Luik B
tot en met 100 en 1.517 tot en met 1.712);
ZESDE BESLUIT: AFSCHAFFING STEMRECHT
De vergadering besluit het stemrecht verbonden aan de aandelen B af te schaffen en artikel 14 van
de statuten in die zin aan te passen.
ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de
vergadering om artikel 1, 3, 5 en 14 van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, zodat
deze artikels voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap met beperkte
aansprakelijkheid.  Zij draagt de naam “Z-SYSTEMS”.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft als doel:
Voor eigen rekening:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te tellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard  ook, zoals
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn voor depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;  in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    1.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    2.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en intellectuele eigendommen en hun toepassingen,
H. het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren, in licentie nemen of geven van brevetten en
octrooien, knowhow en aanverwante imateriële duurzame vaste activa;
    1.  het verwerven, het beheer, het in licentie geven of nemen en het verdelen van industriële en
intellectuele eigendomsrechten inclusief naburige en auteursrechten;
    1.  alle mogelijke handelingen die verband houden met het intellectueel eigendomsrecht;
K. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
Luik B
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend doel hebben of die nuttig zij voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 318.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en twaalf (1.712) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, die ieder één duizend zevenhonderd en twaalfste (1/1.712) van het
kapitaal vertegenwoordigen, onderverdeeld in twee categorieën, namelijk:
-    duizend driehonderd (1.300) aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 80, van 101
tot en met 710 en van 907 tot en met 1.516.
-    vierhonderd en twaalf (412) aandelen van categorie B, genummerd van 81 tot en met 100, van
711 tot en met 906 en van 1.517 tot en met 1.712.
Artikel 14.- Stemrecht – Vertegenwoordiging.
Elk aandeel A geeft recht op één stem.
Aan de aandelen B wordt geen stemrecht toegekend.
Elke vennoot kan schriftelijk of per fax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten
vertegen-woordigen.
Om als vennoot (of diens gevolmachtigde) tot de vergadering te worden toegelaten en om stemrecht
te kunnen uitoefenen, dient men (of de lastgever in kwestie) vennoot te zijn op datum van de
vergadering/besluitvorming.  Deze hoedanigheid wordt bewezen aan de hand van de voormelde
inschrijving in het register van aandelen.”
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten