N° d'entreprise : 0873753234
Nom
(en entier) : URB'XL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Brillat-Savarin 1
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D’un procès-verbal dressé par Maître Bernard DOGOT, Notaire associé, membre de la société à
responsabilité limitée « Bernard DOGOT et Marie-Sylvie DEWASME, notaires associés », de
résidence à Celles (Velaines), en date du 29 décembre 2020, en cours d’enregistrement, il résulte
que l’actionnaire unique agissant en qualité d’assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée « URB’XL », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Brillat Savarin 1,
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0873.753.234, RPM Bruxelles, et à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro TVA BE873.753.234, a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes :
1°) Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2°) Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition  pour des distributions futures
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille soixante euros (8.060 EUR), ont
été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la
partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), a été
convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
3°) Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le 4ème mardi du mois de juin de chaque année à 20 heures.
L’assemblée décide en conséquence de modifier le troisième alinéa de l’article 14 des statuts par le
texte suivant :
« L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième mardi du mois de juin à vingt
Volet B
heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation ».
4°) Adoption de nouveaux statuts  en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « URB’XL ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, en Belgique ou à l’étranger, toute activité se rapportant, directement
ou indirectement, à :
1)    l'achat, la vente, l'échange, l'approbation, la concession, la constitution, le démembrement
concernant tous biens ou droits réels immobiliers et toutes affaires relatives à ces biens, en ce
compris l'exploitation, la gestion et la location de ces biens ;
2)    la construction, la reconstruction, la transformation, la rénovation, l'aménagement, la démolition,
ainsi que toute entreprise relativement aux biens immobiliers bâtis et non bâtis ;
3)    les expertises, études, les conseils, prêts et financements et opérations immobilières et de
promotion ;
4)    l'étude et la promotion immobilière et financière ;
5)    toutes activités de conseils en matière de marketing, merchandising, aménagement,
communication, management et gestion de points de vente et particulièrement ceux liés au domaine
de la santé et du bien-être tels que officines pharmaceutiques, parapharmacie, herboristerie, centre
d’esthétique, spa; cette énonciation étant exemplative et non limitative.
6)    l'exploitation d'officines pharmaceutiques dans le respect des règles édictées par l'Ordre des
Pharmaciens, et l'exploitation de laboratoires de recherches et d'analyse ;
7)    l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'industrialisation, la représentation, la
distribution, la commercialisation et le commerce sous toutes ses formes de tous produits chimiques,
pharmaceutiques, allopathiques ou homéopathiques, diététiques, phytopharmaceutiques et
vétérinaires, de tous articles de droguerie, de parfumerie, de cosmétique, d'hygiène, d'herboristerie,
d'entretien, de nettoyage et de désinfection, de tous appareils, instruments et accessoires de
chirurgie, d'acoustique, d'optique et d'orthopédie, bandagisterie, système d'alarme et autres produits
s'y rapportant d'une quelconque façon ou pouvant y être adjoint utilement, et, d'une manière
générale, de tous appareils, accessoires, instruments produits ou procédés se rattachant directement
ou indirectement à l'exploitation d'une officine pharmaceutique, d’une parapharmacie, d’une
herboristerie, d’un centre de bien-être, d’un centre d’esthétique, d’un spa, ou d'un laboratoire de
recherche et d'analyses, ainsi que la formation et les conseils en ces matières ;
8)    l’achat et la vente de matériels, de matériaux, de mobiliers et d’aménagements liés aux activités
décrites ci-avant ;
9)    la gestion de toutes sociétés commerciales belges ou étrangères ;
10)  la prise de participations, majoritaires ou non, dans d'autres sociétés ;
11)  la prise de participations dans toute entreprise, sous quelque forme que ce soit, l'exercice du
contrôle, de la gestion, de l'administration, de la consultance favorisant la poursuite de l'objet de ces
sociétés, notamment et dans la mesure de ces compétences par l'exercice de mandats sociaux ou
non ;
12)  la constitution, l'acquisition, la cession, la concession, la licence de droits de propriété
industrielle, et de tous droits apparentés ;
13)  l'importation et l'exportation de tous biens et services, le courtage international commercial, 
industriel, financier,  mobilier et immobilier, et toute autre opération analogue par le mécanisme ou
par les effets, ainsi que l'exercice à l'étranger, s'il y lieu, de toutes les activités ci-dessus énumérées ;
14)  la gestion de bâtiments et équipements (« facilities management »),  les services de gestion
d'immeubles au sens large,  y compris tous services de nettoyage, tant intérieur qu’extérieur, l’
Volet B
élaboration et l’entretien de parcs, jardins, tennis et piscines, sécurité, déménagement des lieux et
autres services se rapportant à l'exploitation d'un immeuble tant pour compte propre que pour celui
de tiers ;
15)  la gestion et l'entretien de bois, de parcs, de jardins et de terres, d'étangs, de tennis, de
piscines.
La société peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les
modalités qu'elle jugera les mieux appropriées. Elle peut faire tous actes et opérations, financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.
La société peut effectuer toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières, dans toutes sociétés
ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
La société peut être administrateur, administrateur-délégué, gérant ou liquidateur.
La société peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personne ou société liée ou non.
Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agit d'activités n'exigeant pas de compétences ou
d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général
pour autant qu'il ne s'agit pas d'activités réglementées à moins que la société réunisse les conditions
d'exercice.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5: Apports
En rémunération des apports, trois cents (300) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
(on omet)
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
(on omet)
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
(on omet)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Volet B
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième mardi du mois de
juin, à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Volet B
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
(on omet)
Article 26. Compétence judiciaire
(on omet)
Article 27. Droit commun
(on omet) »
5°) Apports supplémentaires en nature avec émission d’actions nouvelles
5.1. Rapports préalables
L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture :
a) du rapport de l’organe d’administration visé par les articles 5:121 et 5:133 du Code des sociétés et
associations, daté du 20 décembre 2020.
b) du rapport dressé par Monsieur Fabio CRISI, Réviseur d’Entreprises, agissant pour le compte de
la société à responsabilité limitée « DGST & PARTNERS », ayant son siège à 1170 Bruxelles,
Avenue Emile Van Becelaere 28A, visé par ledit article 5:133 du Code des société et associations,
sur l’apport en nature ci-après prévu, sur la description de l’apport en nature, l’évaluation adoptée,
les modes d'évaluation appliqués et sur la rémunération attribuée en contrepartie dudit apport en
nature, daté du 22 décembre 2020.
Les conclusions du rapport de Monsieur Fabio CRISI, Réviseur d’Entreprises, agissant pour le
compte de la société à responsabilité limitée « DGST & PARTNERS », relatif à l’apport en nature,
Volet B
sont reprises textuellement ci-après :
(on omet)
« 8. CONCLUSIONS
L’apport en nature de la SRL « URB’XL » porte sur un immeuble situé Place Marie-José 15 à 1050
Bruxelles (Ixelles 6ème division D n° 171 V5) appartenant à la société anonyme « PHARMACIE DU
PESAGE » ayant son siège  social à 1050 Bruxelles (Ixelles), Place Marie-José 15, inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0422.011.960, RPM Bruxelles et à la TVA sous le
numéro TVA BE0422.011.960.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
    1.  l’opération envisagée a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des
Réviseurs d’entreprises en matière d’apports en nature et que la fondatrice de la société est
responsable de l’évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du nombre de parts à
émettre en contrepartie de l’apport en nature ;
    2.  la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.
Il s’agit en l’occurrence d’un terrain tel que décrit ci-avant ;
    3.  le mode d’évaluation de l’apport en nature, arrêté par les parties, est justifié par les principes de
l’économie d’entreprise et conduit à une valeur d’apport de 475.000,00 EUR qui correspond au
moins au nombre et au pair comptable des 7661 actions à émettre en contrepartie, soit un montant
de 475.000,00 EUR, de sorte que l’apport en nature n’est pas surévalué ;
    4.  la rémunération de l’apport en nature, telle que proposée par l’organe d’administration sous sa
responsabilité, consiste en 7761 actions sans désignation de valeur nominale de la SRL « URB’XL »,
attribuées en totalité à la SA « PHARMACIE DU PESAGE », précitée pour son apport de 475.000,00
EUR. Il n’y a pas d’autres avantages particuliers accordés en contrepartie de l’apport en nature.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le
caractère légitime et équitable de l’opération.
En outre, au terme de la présente mission et sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas
relevé de faits qui nous laissent à penser que les informations financières et comptables contenues
dans le rapport de l’organe d’administration établie par référence à l’article 5 :121, §1er du Code des
sociétés et associations relatif à la justification du prix d’émission des actions nouvelles et les
conséquences de l’opération envisagée sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’
assemblée générale qui statuera sur cette proposition.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.
Pour la SRL « DGST & Partners – Réviseurs d’entreprises »,
Signé
Fabio CRISI
Réviseurs d’entreprises, associé. »
(on omet)
Un exemplaire (ou une copie conforme) desdits rapports sera déposé au greffe du Tribunal de l’
Entreprise de Bruxelles, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.
2° Apports supplémentaires
L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d’approuver les apports supplémentaires en
nature de la SA « PHARMACIE DU PESAGE » préqualifiée, dont question ci-après ainsi que dans
les rapports précités, à concurrence de quatre cent septante-cinq mille euros (475.000 EUR) par la
création de sept mille six cent soixante et une (7.661) actions nouvelles sans mention de valeur
nominale, souscrites à une valeur unitaire de soixante-deux euros (62 EUR), jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices de la société à partir du 2
mai 2005 (date de l’acte constitutif de la société).
Lesdites sept mille six cent soixante et une (7.661) actions nouvelles seront attribuées à la SA «
PHARMACIE DU PESAGE » préqualifiée.
3° Réalisation et description de l'apport
La SA « PHARMACIE DU PESAGE » préqualifiée, après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts de la société « URB’XL » et faire apport à
ladite société « URB’XL » du bien suivant :
Description du bien apporté
COMMUNE D' IXELLES 6° division
Dans un immeuble à appartements multiples sis Place Marie-José, 15/16, cadastré section D
numéro 171V5, d’une contenance de deux ares quatre-vingts centiares (2a 80ca) :
1° L’officine de pharmacien située au rez-de-chaussée avec son entrée particulière en façade
comprenant :
a) en propriété privative et exclusive :
L’officine proprement dite, armoire-placard, un local à usage de bureau, vestiaire, un water-closet, l’
Volet B
escalier privé conduisant au local annexe en sous-sol dont question ci-après.
b) en jouissance exclusive et perpétuelle :
Le jardin situé en façade postérieure accessible de l’officine de pharmacien, à charge d’entretien
ainsi que la statuette se trouvant à l’avant dans le jardinet.
c) en copropriété et indivision forcée :
Les cent vingt-cinq/millièmes (125/1.000èmes) indivis des parties communes de l’immeuble dont le
terrain.
2° Le local situé dans les sous-sols : annexe de l’officine de pharmacien comprenant :
a) en propriété privative et exclusive :
Le local proprement dit avec son escalier privé conduisant directement à l’officine de pharmacien.
b) en copropriété et indivision forcée :
Les vingt-cinq/millièmes (25/1.000èmes) indivis des parties communes de l’immeuble dont le terrain.
Revenu cadastral : deux mille cinq cent soixante-cinq euros (€ 2.565,00)
Actuellement connu au cadastre « CO.REZ/C. », section D, numéro 0171V5P0011.
Tels que ces biens sont décrits à l’acte de base reçu par le notaire Francis Louveaux à Bruxelles le
trente et un juillet mil neuf cent soixante-trois, transcrit au cinquième bureau des hypothèques de
Bruxelles le vingt-sept septembre suivant, volume 2918 numéro 1.
5° Rémunération de l'apport :
En rémunération de l’apport ainsi effectué, il est attribué sept mille six cent soixante et une (7.661)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes, participant aux bénéfices de la société à dater de l’acte constitutif de la
société.
6° Constatation de la réalisation de l’apport :
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que, suite à l’apport en nature dont
question ci-avant, l’apport supplémentaire dont question ci-avant est définitif et les sept mille six cent
soixante et une (7.661) actions nouvelles sont entièrement souscrites et libérées (au prix unitaire de
soixante-deux euros (62 EUR) par action).
7° Modification des statuts
Suite aux décisions intervenues, l’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts relatif aux
apports par le texte suivant :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, sept mille neuf cent soixante et une (7.961) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
6°) Démission et renouvellement du gérant comme administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Monsieur Paul RANSART, ici présent et qui accepte.
Son mandat est rémunéré.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat
7°) Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1050 Bruxelles, Avenue Brillat
Savarin 1.
8°) Pouvoirs à conférer à l’administrateur pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions prises sur les
objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications.
 
 
                                        
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré à fin d’insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 13 janvier 2021
Maître Marie-Sylvie DEWASME, Notaire associé à Celles (Velaines), membre de la société à
responsabilité limitée Bernard DOGOT et Marie-Sylvie DEWASME, notaires associés
 
Déposés en même temps :
- l’expédition de l’acte
- le rapport de l’organe d’administration visé par les articles 5:121 et 5:133 du Code des sociétés et
associations, daté du 20 décembre 2020.
- le rapport dressé par Monsieur Fabio CRISI, Réviseur d’Entreprises, agissant pour le compte de la
société à responsabilité limitée « DGST & PARTNERS », ayant son siège à 1170 Bruxelles, Avenue
Volet B
Emile Van Becelaere 28A, visé par ledit article 5:133 du Code des sociétés et associations, sur l’
apport en nature, sur la description de l’apport en nature, l’évaluation adoptée, les modes
d'évaluation appliqués et sur la rémunération attribuée en contrepartie dudit apport en nature, daté
du 22 décembre 2020
- les statuts coordonnés