Ondernemingsnr : 0727599770
Naam
(voluit) : Herfort
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thomas Woodrow Wilsonlaan 16
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 20 november 2023,
neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap HERFORT, met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow
Wilsonlaan 16, met ondernemingsnummer 0727.599.770, opgericht bij akte verleden voor notaris
Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven, op 24 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna onder nummer 19319658, waarvan de statuten werden
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven, op 24 december
2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2020 onder nummer
20303024, en waarvan de statuten verder ongewijzigd bleven tot op heden, geldig vertegenwoordigd
volgende beslissingen heeft genomen:
1) EERSTE BESLUIT: Verzaking aan de verslagplicht in het kader van uitgifte van nieuwe aandelen.
(…)
2) TWEEDE BESLUIT: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door inbreng in
geld ten belope van zestigduizend euro (60.000,00€) met creatie van zestig (60) nieuwe aandelen,
waardoor het totaal uitgegeven aantal aandelen zal stijgen tot driehonderd (300) aandelen. De
inbreng zal worden gerealiseerd door de terbeschikkingstelling van het bedrag van zestigduizend
euro (60.000,00€) op de beschikbare eigen vermogensrekening van de besloten vennootschap.
3) DERDE BESLUIT: Afstand van het recht van voorkeur in hoofde van de bestaande
aandeelhouders.
(…)
4) VIERDE BESLUIT: Realisatie van de inbreng door uitgifte van nieuwe aandelen.
(…)
5) VIJFDE BESLUIT: Benoeming van de statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot statutair bestuurder: BV DIEWEER, met zetel te
3001 Leuven (Heverlee), Mezenlaan 10, met ondernemingsnummer 1001.581.517, en met als vaste
vertegenwoordiger:
de heer NAEGELS Dieter, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Mezenlaan 10.
6) ZESDE BESLUIT: Aanpassing van artikelen 5 en 10 van de statuten aan voormelde beslissingen.
A/ De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing (besluit
twee).
Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
B/ De vergadering beslist artikel 10 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing (besluit
vijf).
Artikel 10 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van bestuurder kan slechts beëindigd worden op een van de hiernavolgende gronden:
(i) Vrijwillig ontslag van een bestuurder mits naleving van een opzegtermijn van 12 maanden.
(ii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering op grond van een Wettige Reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op
een opzegtermijn of –vergoeding.
Indien de Wettige Reden betrekking heeft op een grove fout van de bestuurder (en/of diens ‘vaste
vertegenwoordiger’) in de uitvoering van de bestuurdersovereenkomst, kan slechts tot ontslag van de
bestuurder overgegaan worden mits de bestuurder voorafgaandelijk per aangetekende brief in
gebreke werd gesteld om binnen een termijn van 10 kalenderdagen te remediëren aan de
tekortkoming en de bestuurder nagelaten heeft hieraan te voldoen.
(iii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering indien (a) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan
12 opeenvolgende maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn
verplichtingen onder de bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste
vertegenwoordiger) van rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk
handelingsonbekwaam wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van
faillissement wordt verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of (e) de
controle over de bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op
een opzegtermijn of -vergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
1) Besloten Vennootschap Plan M, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51/G306,
ondernemingsnummer : 0425.987.376, met als vaste vertegenwoordiger:
Mevrouw MOMMAERTS Goele, wonende te 3020 Herent, Persilstraat 51 / G306;
2) Besloten Vennootschap HCL77, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 51 bus G306,
ondernemingsnummer : 0727.492.179, met als vaste vertegenwoordiger:
De heer LAUWERS Wouter, wonende te 3020 Herent, Persilstraat 51 / G306;
3) Besloten Vennootschap Panorama Finance, met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas
Woodrow Wilsonlaan 16, ondernemingsnummer : 0727.492.377, met als vaste vertegenwoordiger:
De heer DELMARTINO Koen, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Thomas Woodrow Wilsonlaan
16;
4) Besloten Vennootschap RAVUYT, met zetel te 3360 Bierbeek (Lovenjoel), Groenstraat 71,
ondernemingsnummer: 0807.333.473, met als vaste vertegenwoordiger:
De heer VAN UYTSEL Raf, wonende te 3360 Bierbeek (Lovenjoel), Groenstraat 71.
5) Besloten Vennootschap DIEWEER, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Mezenlaan 10,
ondernemingsnummer : 1001.581.517, met als vaste vertegenwoordiger:
De heer NAEGELS Dieter, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Mezenlaan 10.”
7) ZEVENDE BESLUIT: Machtiging.
(...)
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BV KONSILANTO (ON 0404.876.020) met
zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, evenals aan zijn bedienden, aangestelden
of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen,
teneinde alle nog nood-zake-lijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de
BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
 
Notaris Caroline Goukens