Ondernemingsnr : 0888211281
Naam
(voluit) : d'ES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Centrumlaan 42 bus 8
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING – STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG en
BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van
Kris DE WITTE, notaris met standplaats te Ninove, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap Notaris Kris De Witte, waarvan de zetel gevestigd is te 9402 Ninove,
Edingsesteenweg 100; 0882.134.826 RPR Dendermonde; BTW BE 0882.134.826 RPR
Dendermonde op 04 november 2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D'ES", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 42 bus
8, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0888.211.281.
BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.   Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.   Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesendertigduizend driehonderdnegenendertig euro (€ 36.339,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3.   Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “I3”.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de algemene vergadering om het aantal aandelen te verhogen van
duizend (1.000) tot veertienduizend (14.000), waarbij voor elk aandeel vermenigvuldigd zal worden
met veertien (14), zonder wijziging van soorten of rechten verbonden aan de individuele aandelen.
Luik B
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigen en bijgevolge de statuten aan te passen als volgt:
……
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "I3".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger:
    •  Het verleningen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin,
    •  Het aanleggen het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met  betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten,
valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpacht geven of nemen, vruchtgebruik of volle eigendom,
opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd, of
onbebouwd, gemeubeld, of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan
bedrijfsleiders en of werknemers als manier om hen te verlonen,
    •  Het aanleggen va, het oordeelkundig uitbouwen, en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard dan ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren
of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks, of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele
rechten en industriële  of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. 
    •  Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefeningen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of vererven,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. 
    •  Zij mag bij wijzen van inbreng in speciën of in natura, van fusie inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin,
uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend (14.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één
bestuurder, alleen handelend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand november, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.   Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie
- De heer HUYLEBROEK Frits, wonende te 9400 Ninove, Boterdael 27
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op drie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
    •  Mevrouw EVENEPOEL Ingrid, wonende te Boterdael 27, 9400 Ninove, voornoemd;
    •  Mevrouw DE BRAKELEER Iris, wonende te Driesstraat 19 9506 Geraardsbergen, voornoemd;
hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
    •  Mevrouw MUYLAERT Ines, wonende te Heuvelstraat 6, 9500 Geraardsbergen;
Hun mandaat is onbezoldigd.
8.   Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar: Centrumlaan 48,
9400 NINOVE.
9.   Negende besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
---Voor beknopt uittreksel.---