Ondernemingsnr : 0477142010
Naam
(voluit) : APOTHEEK CARETTE-VAN DE VELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 9
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 1 juni 2022, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “APOTHEEK CARETTE-VAN DE VELDE”, met zetel te 9940 Evergem, Kapellestraat
9 en met ondernemingsnummer BE 0447.142.010.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Tom de Sagher, destijds te Evergem op 13 maart
2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002 onder nummer
20020330-12.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk, op 26 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 28 juni 2018 onder nummer 18319715.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, ondernemingsnummer BE
0447.142.010.
Waarbij volgende aandeelhouders aanwezig waren die het totaal van de aandelen bezitten:
1.- De heer CARETTE Geert Georges, geboren te Beernem op 18 november 1965, echtgenoot van
Mevrouw Claudine Van De Velde, wonend te 9940 Evergem Reibroekstraat 169,
die verklaarde drieënnegentig (93) aandelen te bezitten;
2.- Mevrouw VAN DE VELDE Claudine Rachel Victor, geboren te Gent op 23 juni 1965, echtgenote
van de heer Geert Carette, wonende te 9940 Evergem, Reibroekstraat 169,
die verklaarde drieënnegentig (93) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Geert Carette en Mevrouw
Claudine Van De Velde, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en de vergadering gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat kan bezoldigd worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem,
Kapellestraat 9.
De vergadering wenst geen website en e-mailadres van de vennootschap te vermelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten