Ondernemingsnr : 0881579748
Naam
(voluit) : HUBERT VAN LAEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel C. Permekelaan(Kok) 7
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 27 december 2022, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid HUBERT VAN LAEREN met zetel 8670 Koksijde, Constant Permekelaan 7, beslist : 
* de datum van de algemene vergadering naar de 3de zaterdag van de maand december te wijzigen
* de huidige voornoemde statutaire zaakvoerders/bestuurders, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijk te herbenoemen als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
* De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 25.000,00 €
evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van 2.500,00 € met ingang van 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam HUBERT VAN LAEREN
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8670 Koksijde, Constant Permekelaan 7
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap zal in het algemeen alle industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België en in de vreemde, volgens de modaliteiten
die haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving
of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zin tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:
Het verstrekken van commercieel, financieel, onroerend en ander advies aan ondernemingen ; het
besturen, beheren en begeleiden van vennootschappen en projecten; tussenpersoon in
handelstransacties enz. ;
met dien verstande dat alle activiteiten, die door wet of andere reglementering voorbehouden zijn
aan erkende beroepsbeoefenaars, slechts zullen gerealiseerd worden indien die respectievelijke
activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd door, onder toezicht van, in samenwerking met of
uitbesteed aan, personen die erkend zijn voor de uitoefening van die activiteiten. De vennootschap
kan aanvullend ook participeren of advies verstrekken in andere handelsactiviteiten, ook indien deze
niet rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld zijn aan een activiteit in de vastgoedsector.
Luik B
Dit alles in de ruimste zin. De opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurders worden door de statuten als dusdanig aangeduid.
De duurtijd van het mandaat van deze bestuurder(s) is onbeperkt en zijn ontslag zal slechts
uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij
om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten van een statutenwijziging.
Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal bestuurders te verhogen en
de machten van de nieuwe bestuurders te bepalen.  Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de
wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.
Als statutaire bestuurders zijn benoemd :
* De heer Hubert Van Laeren, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap, en
* De heer Alain Renders, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap.
Zij hebben beiden en individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap te
verbinden.
Bij sterfgeval, ontslag, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, langdurige ziekte, staat van
geestelijk onvermogen om welke reden dan ook van de heer Hubert Van Laeren, voornoemd, wordt
automatisch voorzien in zijn vervanging door volgende statutaire bestuurder - opvolger: mevrouw
MANNAERTS Jacqueline,
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de 3de zaterdag van de maand december om 15u30. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten