Ondernemingsnummer :
0462924283
Benaming :
(voluit) :
RECOMED
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Fonteinebeekdreef 17/A
8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 20 december
2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"RECOMED", gevestigd te 8490 Jabbeke, Fonteinebeekdreef 17A, BTW BE 0462.924.283, RPR
Gent afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans vierhonderd achtenzestigduizend
zeshonderd euro (€ 468.600,00) bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met vierhonderd vijftigduizend
euro (€ 450.000,00) om het te verlagen van vierhonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€
468.600,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) volstort
kapitaal terug te storten aan de enige vennoot, zijnde (afgerond) driehonderd drieënveertig euro
zevenenzeventig cent (€ 343,77) per aandeel. De vergadering heeft bijgevolg beslist dat de
terugstorting betrekking heeft op het werkelijk gestort kapitaal (en niet op andere bestanddelen van
het eigen vermogen) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gebracht
worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER
Aan de zaakvoerder werden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene
terugbetaling aan de vennoten, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten vroegste
twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
Luik B
18.600,00) gesplitst in duizend driehonderd en negen (1.309) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/duizend driehonderd en negende (1/1309de) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Tudors Accountancy, 8000 Brugge, Oostendse Steenweg
105, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten