Ondernemingsnr : 0432043740
Naam
(voluit) : C.K.L.
(verkort) : C.K.L.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burggraaf H. de Spoelberchdreef 11
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 22 augustus 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie  blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "C.K.L.",
met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Burggraaf H. de Spoelberchdreef 11,
ondernemingsnummer 0432.043.740, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
 
OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM
De voorzitter van de vergadering zet uiteen dat niet tegenstaande de aandelen volgens de statuten
aan toonder zijn, deze reeds lang werden vernietigd en op naam staan.
De enige aandeelhouder verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van alle aandelen van de
Vennootschap.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
(…)
WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap
te wijzigen door niet langer te voorzien dat de raad van bestuur de Vennootschap vertegenwoordigt
als een college in alle handelingen in en buiten rechte, maar wel dat iedere bestuurder afzonderlijk
de vennootschap kan vertegenwoordigen zowel in als buiten rechte, conform artikel 7:93, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
AFSCHAFFING DIRECTIECOMITÉ
De vergadering beslist om alle statutaire bepalingen aangaande het directiecomité te schrappen,
gezien deze mogelijkheid niet meer geboden wordt door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Wijziging regeling inzake de benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit om de regeling inzake de benoeming van bestuurders via geheime
stemming af te schaffen.
- Wijziging regeling besluitvorming raad van bestuur
De vergadering beslist om de huidige regeling inzake de besluitvorming van de raad van bestuur aan
te passen door te bepalen dat bij staking van stemmen het voorstel wordt verworpen en de
mogelijkheid om een bestuurder te benoemen via geheime stemming af te schaffen
(…)
- Herformulering bepaling boekjaar
De vergadering beslist om de bepaling inzake het boekjaar qua terminologie te herformuleren en de
verwijzing naar het maatschappelijk jaar te vervangen door boekjaar.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door Jonckheere, Josephine-Charlotte
Line Chloë, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Burggraaf H. de Spoelberchdreef 11, en de BV
"CGC Invest", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Burggraaf H. de Spoelberchdreef 11,
vast vertegenwoordigd door De Knijf, Frederik Jozef, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem,
Burggraaf H. de Spoelberchdreef 11, in hoedanigheid van bestuurder.
De vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming van voornoemde bestuurders, voor een
termijn van zes jaar.
Voornoemde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.
(…)
AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “C.K.L.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen. Het beheren van vennootschappen in de meest brede zin. Het geven van
managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en
commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.
Het nemen van minderheids of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar doelstellingen, in alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven alle handelingen van
commerciële, industriële, roerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks
mogen deelnemen in bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een
gelijksoortig of een aanverwant voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of de
uitbreiding van haar voorwerp.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste van het kapitaal.
(…)
Artikel 12. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van
zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger
heeft aangeduid.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt per gewone brief, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er niet voldoende leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kan er, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen
na de eerste, worden beraadslaagd over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de
vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, conform artikel 7:93, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni, om 19.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…).”
- Extrastatutaire bepalingen:
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Burggraaf H. de Spoelberchdreef 11.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV
De aandeelhouder verklaart dat hij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle aandelen van
deze vennootschap en verzoekt mij, notaris, om deze verklaring op te nemen in deze akte met het
oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Adfisc” met zetel te
8800 Rumbeke, Kwadestraat 20C, ondernemingsnummer 0466.264.449, vertegenwoordigd door
Pannier, Bart, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn,
bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten