Ondernemingsnr : 0437551261
Naam
(voluit) : BOVAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat(Tes) 90
 : 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aanpassing van het bestuursmodel van de vennootschap
De vergadering besluit het huidige bestuursmodel, zijnde het “monistisch systeem” (waarbij de
Vennootschap op heden wordt bestuurd door een collegiaal optredende raad van bestuur) aan te
passen naar een systeem van de enige bestuurder, zoals voorzien in artikelen 7:101 tot en met 7:
103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap zal voortaan
bestuurd worden door een enige bestuurder, waarbij het de uitdrukkelijke bedoeling is dat de enige
bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor de verbintenissen van de Vennootschap. Bijgevolg
zal ook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieraan worden aangepast en zal de vennootschap
voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door het opreden van één bestuurder.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie (gezien het besluit over te gaan naar een systeem van enige bestuurder),
- De heer MARANT Timo Filip Geert, wonend te 2235 Hulshout, Doodsbroekstraat 51;
- Naamloze vennootschap LOTIMMO, met zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt),
Nieuwstraat 90, RPR Leuven nr. 0437.551.261.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als enige bestuurder van de
naamloze vennootschap LOTIMMO, met zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt),
Nieuwstraat 90, RPR Leuven nr. 0437.551.261, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Jacqueline BOECKX, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp),
Gijmelsesteenweg 310, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen
beroepsverbod werd uitgesproken ook niet door een buitenlands rechtscollege.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt) Nieuwstraat 90. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Accountantskantoor DRT & Partners te 3200
Aarschot, Grote Markt 28 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.