Ondernemingsnr : 0893641796
Naam
(voluit) : IUSTE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 339
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 25
september 2023, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
“IUSTE INVEST”, met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 339, met
ondernemingsnummer 0893.641.769; Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Morrens Steven
te Bonheiden op twintig november tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van drie december tweeduizend en zeven onder nummer 2007-12-03/0173633, waarvan
de statuten nog niet gewijzigd zijn.
De volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen van de vennootschap te vermeerderen van
100 aandelen naar 120 aandelen, zonder het kapitaal van de vennootschap te wijzigen.
De 120 aandelen worden verdeeld onder de drie verschijnende aandeelhouders, ieder voor een
gelijk deel zodat de aandelenverdeling er voortaan als volgt uitziet:
- de heer Janssens Rudi: 40 aandelen
- de heer Schuurmans Mark: 40 aandelen
- de heer Peeters Eric: 40 aandelen
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderd duizend
EURO (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werd
gecoördineerd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer JANSSENS Rudi Francis Victorina Marie, geboren te Mechelen op veertien november
negentienhonderdachtenvijftig, wonende te 2800 Mechelen, Frans Halsvest 40.
- De heer SCHUURMANS Mark Maria Hendrik, geboren te Duffel op tweeëntwintig maart
negentienhonderdvijfenzestig, wonend te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 64.
- Meester PEETERS Eric Jan, geboren te Mechelen op vier augustus negentienhonderddrieënzestig,
wonend te 1980 Zemst, Graaf de Bailletstraat 27.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Mechelsesteenweg 339.
Stemming
Alle voorafgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer (get.),
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.