Ondernemingsnr : 0470773068
Naam
(voluit) : LEXIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Turnhout 39 bus 5
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 15
juli 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap
"LEXIUS", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit dat vanaf heden enkel statutaire bestuurders alleen zullen kunnen handelen
en de vennootschap vertegenwoordigen en een niet-statutaire bestuurder dienaangaande steeds de
mede-handtekening van een statutaire bestuurder nodig heeft.
Bijgevolg zal artikel 11 van de statuten voortaan luiden als volgt:
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag :
- iedere statutair bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden
- iedere nietstatutair bestuurder enkel samen optredend met een statutaire bestuurder, gezamenlijk
optredend alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn eveneens slechts geldig wanneer
zij ondertekend worden door
- één statutaire bestuurder;
- een nietstatutaire bestuurder en een statutaire bestuurder, die gezamenlijk optreden.
Statutaire bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. mevrouw HAECK Conny Rosi, geboren te Tielt op 12 mei 1968, wonende te 2480 Dessel,
Boeretangsedreef 72.
2. De besloten vennootschap “NIMIN”, met zetel te 2480 Dessel, Boeretangsedreef 72, BTW-
nummer BE0889.95432, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de
heer CAUWENBERGHS Alex Louis Martha, geboren te Turnhout op 23 februari 1965, wonende te
Dessel, Boeretangsedreef 72.
3. De besloten vennootschap "CLAP", met zetel te 2400 Mol, Kromstraat 4, BTW-nummer BE0719.
619.046, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw PAUWELS
Natalie Lisbet Karel, geboren te Mol op 19 februari 1983, wonende te 2400 Mol, Kromstraat 4
Luik B
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijgevolg zal artikel 10 van de statuten voortaan luiden als volgt:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
1. mevrouw HAECK Conny Rosi, geboren te Tielt op 12 mei 1968, wonende te 2480 Dessel,
Boeretangsedreef 72.
2. De besloten vennootschap “NIMIN”, met zetel te 2480 Dessel, Boeretangsedreef 72, BTW-
nummer BE0889.952.432, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de
heer CAUWENBERGHS Alex Louis Martha, geboren te Turnhout op 23 februari 1965, wonende te
Dessel, Boeretangsedreef 72.
3. De besloten vennootschap "CLAP", met zetel te 2400 Mol, Kromstraat 4, BTW-nummer BE0719.
619.046, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw PAUWELS
Natalie Lisbet Karel, geboren te Mol op 19 februari 1983, wonende te 2400 Mol, Kromstraat 4
aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen tot niet statutaire bestuurder van de vennootschap, de besloten
vennootschap "HODEC ADVIES", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 3P bus 8, met
BTW-nummer BE0875.522.394 RPR Antwerpen afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger
de heer DECKMYN Xavier Marie Marc Karel Ghislaine, geboren te Sint-Niklaas op 12 december
1960, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 3 P008, aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de AC|S Accountants & Belastingconsulenten te
2380 Ravels, Grote Baan 201, vertegenwoordigd door een medewerker, en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie