Ondernemingsnr : 0841351274
Naam
(voluit) : DACATUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazenstraat 31
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 29 december 2021, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede besluit
a) De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit loopt van één juli
en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2022.
Aanpassing van artikel 18 van de oude statuten (artikel 32 van de nieuwe statuten).
b) Ingevolge de voorgaande beslissing van wijziging van het boekjaar, besluit de vergadering om de
dag en het uur van de algemene vergadering te wijzigen naar tweede vrijdag van de maand
december om achttien (18.00) uur.
Aanpassing van artikel 14 van de oude statuten (artikel 17 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DACATUC.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Hazenstraat 31.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle aannemingen van bouwwerken;
- alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
- geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd;
- schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen;
- parketwerk;
- reinigen en opknappen van gevels;
- muur- en vloerbekleding met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk;
- vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van
artikel 5:101 WVV.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
Luik B
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van de maand december om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli en eindigt op  dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder (volgens de statuten: zaakvoerder),
de voormelde heer CEULEMANS Bjorn.
De voormelde bestuurder is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur in verderzetting van zijn functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Achtste Besluit
a) Voorafgaand aan het besluit tot uitkering aan de aandeelhouders, heeft het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikels 5:142 en 5:143 WVV, de liquiditeitstest en de solvabiliteitstest gedaan.
Het verslag dat krachtens artikel 5:143 WVV werd opgemaakt door het bestuursorgaan, werd,
voorafgaand de vergadering, ter inzage voorgelegd aan de leden van de vergadering. Dit verslag
wordt door het bestuursorgaan bewaard, samen met de andere documenten en boeken van de
vennootschap.
b) Vervolgens besluit de vergadering tot uitkering aan de aandeelhouders voor een bedrag van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), als volgt: de uitkering gebeurt door terugbetaling
van een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) (zijnde het bedrag van het
werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap) in speciën aan de enige aandeelhouder.
Deze uitkering gebeurt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
c) De algemene vergadering verzoekt het bestuursorgaan om over te gaan tot het besluit tot
effectieve uitkering van het voormelde bedrag aan de aandeelhouder.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier,
Hazenstraat 31.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor
Fiduciaire Eulaers, te 2500 Lier, Eeuwfeestlaan 56 en haar aangestelden, met macht om afzonderlijk
op te treden en van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).