Ondernemingsnr : 0460274106
Naam
(voluit) : SB Interiors
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 182
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op vierentwintig mei, voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SB
INTERIORS”, met zetel te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 182,
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “INTERIA” bij akte verleden voor notaris Marc
Jansen te Hasselt (Kermt) op 17 maart 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 april 1997, onder nummer 970410-248.
De statuten werden meermaals gewijzigd, haar huidige benaming werd aangenomen ingevolge
proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris op 23 december 2021, bekendgemaakt in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 december 2021 onder nummer 21378451.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor
ondergetekende notaris op 8 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
28 april 2022 onder nummer 22328069.
De volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
Het lopende boekjaar dat aanving op 1 juli 2022 en dat in principe afsluit op 30 juni 2023 wordt
verlengd met zes (6) maanden tot en met 31 december 2023, zodat het huidige boekjaar loopt van 1
juli 2022 tot en met 31 december 2023.
            De begindatum en de afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat
het boekjaar voortaan ieder jaar zal aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat artikel 36 letterlijk luidt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december  van
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.”
Tweede beslissing
Ingevolge de voorgaande beslissing om het boekjaar te wijzigen, beslist de algemene vergadering
dat de algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni om
negentien uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat artikel 24 letterlijk luidt als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
juni, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL.
 Notaris Ann Berben te Zutendaal
 
 
Tesamen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met de gecoördineerde tekst der statuten.