Ondernemingsnr : 0533971439
Naam
(voluit) : KEN PENNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 40
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye,
geassocieerde Notaris te Brussel, die zijn ambt verleend aan Meester Ken Penne, Notaris te Brussel,
wettelijk belet, op zevenentwintig december tweeduizend negentien.
Dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid KEN PENNE, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Bergstraat 40, de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Keuze – opt in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap onmiddellijk vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
onmiddellijke ingang ten opzichte van de aandeelhouders op voorwaarde dat dit besluit wordt
bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing van de rechtsvorm en van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend vierhonderd euro (€ 14.400,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIERDE BESLUIT
Aanneming van volledig nieuwe statuten
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Ken Penne”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten onmiddellijk voorafgegaan
of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met de
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister"
of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het
rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te verplaatsen in België, zonder dat
dergelijke verplaatsing aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten ingevolge
de toepasselijke taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het bestuur als zaakvoerder of bestuurder van een professionele notarisvennootschap met
rechtspersoonlijkheid, en dit met respect voor de wettelijke, reglementaire en deontologische
bepalingen die het beroep van Notaris regelen, met uitsluiting van enige activiteit buiten de
professionele notarisvennootschap waarin zij zaakvoerder of bestuurder is.
2. Het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming in een professionele
notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, en dit met respect voor de wettelijke, reglementaire
en deontologische bepalingen die het beroep van Notaris regelen, met uitsluiting van enige activiteit
buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
3. Het rationeel en doelmatig beheer van haar roerend en onroerend vermogen, en dit met respect
voor de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het beroep van Notaris regelen.
In de optiek van een beheer als goede huisvader, zal de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening, in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen
verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren op
voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt.
4. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, in het kader van de
verwezenlijking van haar doel, van alle leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 10 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder, notaris titularis of geassocieerd notaris, die
het beheer van de sociale zaken alleen waarneemt.
Artikel 11 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 – Bezoldiging van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15 – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op de laatste donderdag van de maand mei van elk jaar om negentien uur.(...)
Artikel 17 – Zittingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.(...)
Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)
VIJFDE BESLUIT
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming van de statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hiervoor vermeld en die
uitdrukkelijk met deze beslissing instemt, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de voornoemde heer PENNE Ken, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Bergstraat 40.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan BVBA ZAKENKANTOOR POISSON, met
zetel te 9400 Ninove, Steenwegdreef 1 (RPR Gent – afdeling Dendermonde 0450.152.650), of aan
één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkend, bij de administratie van
de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF
administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te
Luik B
treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, alle formaliteiten te vervullen met het oog op de
inschrijving van de gegevens van de vennootschap.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
akten ondertekenen en al het nodige te doen in de ruimste zin van het woord.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte en gecoördineerde statuten.