Ondernemingsnummer :
0881713469
Benaming :
(voluit) :
VAST~GOED!
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 204A
2500 Lier
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg (Itegem) op 21 juni 2019,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAST~GOED!”, waarvan de zetel
gevestigd is te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 204 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0881.713.469, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Mechelen en
volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit - Wijziging maatschappelijke benaming
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming vanaf heden te wijzigen, zodat
enkel nog volgende maatschappelijke benaming in voege is :
“HANNES VASTGOED”.
Tweede besluit - Wijziging boekjaar
De vergadering beslist de loop van het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan ingaat op één januari
en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, ingegaan op één juli tweeduizend
achttien, eindigen op éénendertig december tweeduizend negentien.
Derde besluit - Verplaatsing algemene vergadering
De vergadering beslist vervolgens de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de
maand mei om twintig uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime en wel in de maand
mei van het jaar tweeduizend twintig.
Vierde besluit - Statutenwijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
algemene vergadering :
4.1. Artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 1 : naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid aangenomen.
Zij draagt de naam: "HANNES VASTGOED". “
4.2. Artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 24 : boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder
jaar.
Vijftien dagen voor de jaarvergadering worden de jaarrekening en de resultatenrekening, met de
toelichting en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de vennoten.”
4.3. Artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 22 : jaarvergadering
De jaarvergadering van de vennootschap worden ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de
maand mei om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
Luik B
Vijfde besluit - Volmachten
5.1. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
5.2. Volmacht voor de formaliteiten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan DE NEEF
BOEKHOUDING, FISCALITEIT EN ADVIES bvba, te 2930 Brasschaat, Veldstraat 307, haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende
voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Kathleen Peeters
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering +
gecoördineerde statuten