Ondernemingsnr : 0430934970
Naam
(voluit) : VAN DINGENEN & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opperbusingenstraat 24
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 15 april 2022, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
     Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
     Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij achttien
duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één eurocent (€ 18.592,01) en de alsdan aangelegde
wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig Euro (€
1.859,00), hetzij samen twintig duizend vierhonderd éénenvijftig Euro één eurocent (€ 20.451,01),
van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name mevrouw Beatrijs
Luik B
Van Dingenen, wonende te 1750 Lennik, Busingenstraat 5, van rechtswege is beëindigd. De
vergadering verleent haar volledige kwijting en décharge voor het door haar gevoerde beleid.
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde mevrouw Beatrijs Van Dingenen, aanwezig op de
vergadering en uitdrukkelijk verklarende haar benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder
bevestiging dat zij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet; De
algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van voormelde mevrouw Beatrijs Van Dingenen
reeds een aanvang heeft genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig
alle rechtshandelingen dewelke zij reeds vanaf 1 januari 2020 tot op 15 april 2022 heeft gesteld en
aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    de zetel van de vennootschap met ingang van 15 april 2022 te verplaatsen naar 1750 Lennik,
Busingenstraat 5. In de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaamse Gewest en niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 1750 Lennik, Busingenstraat 5.
*    om met ingang van 15 april 2022 het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met volgende activiteiten:
    •  Consultancy
    •  Begeleiden bij het organiseren van evenementen
    •  Organiseren van evenementen
    •  Restauratiehouder en traiteur
    •  Kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken en vervaardigen van
voedingswaren
    •  Klein en groothandel in bereide schotels, producten van visvangst en jacht, landbouw, veeteelt,
voedingsbedrijven en voedingswaren
    •  Levering aan huis of verkoop ter plaatse
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    •  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen
te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
    •  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven; het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten
in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    •  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien en brevetten,
knowhow en intellectuele rechten;
    •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.  
1°  Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “Van
Luik B
Dingenen & C°”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4°  Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: geen
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één eurocent
(€ 18.592,01), werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht onder de benaming “Van Dingenen T.H.K.”, met een kapitaal van zevenhonderd
vijftigduizend Belgische franken (750.000 BEF), verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen met
een nominale waarde van duizend Belgische Franken. Dit kapitaal was bij oprichting volledig volstort.
Ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 27 april 2000 werd de nominale waarde van
de aandelen afgeschaft en werd het kapitaal omgezet naar Euro. Het kapitaal bedroeg alsdan
achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één eurocent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd
door 750 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het maatschappelijke kapitaal
werd nadien niet meer gewijzigd.
Zoals voormeld werd dit volstortte kapitaal intussen van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 juli om telkens te eindigen op 30 juni van het volgende kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde vaststelling aanvang mandaat bestuurder.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    1.  de aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer van een
onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit
vermogen bevorderen, zoals de verhuring, het onderhoud en de verfraaiing en de ontwikkeling van
deze goederen.
    1.  Het uitoefenen van “Bed & Breakfast” activiteiten.
    2.  Het verrichten van studies en het verzorgen en organiseren van seminaries,
spreekbeurten, congressen en cursussen, zowel in functie van organisator als van spreker, zowel
rechtstreeks als via derden, evenals het verrichten van alle bijhorende activiteiten en diensten in de
ruimste zin, waaronder het verschaffen van dranken, maaltijden (bereid door derden), de
samenstelling en aanmaken van teksten, syllabussen etc.
    1.  Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en – rechten in
de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, huren, verhuren, en in het bijzonder
het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties certificaten, participatiebewijzen en andere
waardepapieren.
    2.  Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties) en op welke wijze ook (inbreng,
inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
    3.  Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financiële, administratief-
en personeelsbeleid. Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
    4.  Zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, alle mandaten en funkties uitoefenen in andere
vennootschappen/ondernemingen.
    5.  Zij mag aktief deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen (ook in
deze waarin zij niet participeert) en deze technisch, administratief, financieel en op andere wijze
bijstand verlenen. Zij mag, binnen de wettelijke beperkingen, het bestuur voeren over het
patrimonium van derden in de ruimste zin.
    6.  Het aangaan en toestaan van leningen en voorschotten onder welke vorm ook; zij mag aval
verlenen voor derden, (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
    7.  De uitvoering, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle technische, medische,
tandheelkundige, radiografische en laboratoriumprestaties, die verband houden met de
tandheelkunde. Het beheren van een tandartsenpraktijk, alsmede het voeren van haar administratie.
De aan- en verkoop van tandheelkundige producten en benodigdheden in de ruimste zin.
    8.  De aan- en verkoop, alsmede het ontwerpen en vervaardigen van bloemstukken, boeketten,
planten, groendecoratie, tuinornamenten en binnenhuisdecoratie.
    9.  Het verlenen van advies in verband met tuin- en binnenhuisinrichting.
    10.  Het organiseren, begeleiden en leiden van workshops in verband met decoratie van huis en
tuin.
    11.  Het verlenen van prestaties en diensten voor cateringactiviteiten, verzorgd door derden.
Luik B
    12.  Consultancy.
    13.  Begeleiden bij het organiseren van evenementen.
    14.  Organiseren van evenementen.
    15.  Restauratiehouder en traiteur.
    16.  Kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren, verwerken en vervaardigen van
voedingswaren.
    17.  Klein- en groothandel in bereide schotels, producten van visvangst en jacht, landbouw,
veeteelt, voedingsbedrijven en voedingswaren.
    18.  Levering aan huis of verkoop ter plaatse.
    19.  De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    20.  De samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    21.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
    22.  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven; het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten
in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    23.  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook;
    24.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien en brevetten,
know-how en intellectuele rechten;
    25.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
Deze opsommingen zijn niet limitatief.
De vennootschap mag alle handels-, financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of tot de
verwezenlijking ervan kunnen bijdragen.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand november om negentien uur dertig minuten (19.30 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
Luik B
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------