Ondernemingsnummer :
0445241876
Benaming :
(voluit) :
LP CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
De Schachelaar 6
9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de NV “LP CONSTRUCT
NV”, met zetel te 9870 Zulte (Machelen), De Schachelaar 6, opgemaakt door notaris Peter De Proft,
te Deinze, op 20 augustus 2018, blijkt dat:
1. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing van de raad van bestuur van 22
februari 2016 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel, beslist de vergadering met
eenparigheid tot aanpassing van de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte (Machelen), De Schachelaar 6.”
2. De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met een bedrag van HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 180.000,00) om het te
brengen van TWEEHONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 242.000,00) op
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal, ingebracht in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, bij proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, opgemaakt door notaris Van den Weghe Xavier te Zulte op 17 december 2013,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 februari 2014, onder nummer 2014-02-
04/0034144.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan de kapitaalvermindering, met name een bedrag van
honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) aan de voornoemde vennoten, in evenredigheid tot hun
aandelenverhouding.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering deelt mee dat
de terugbetaling pas zal gebeuren twee maanden na de publicatie van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen, hierna uiteengezet.
Zolang de vennoten niet werden terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
3. De vergadering beslist met eenparigheid tot wijziging van artikel 5.1 van de statuten als volgt:
“5.1 Vaststelling:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro
(€ 62.000,00), vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizend
tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
4. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten, inzonderheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de
wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten overeenkomstig met wat hierboven
werd vermeld en volmacht tot coördinatie van de statuten.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten