Ondernemingsnummer :
0860729104
Benaming :
(voluit) :
GEOSCOOP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkweg 37
3020 Herent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Karel LACQUET, geassocieerd notaris te Herent, op 20
december 2018, geregistreerd op kantoor rechtszekerheid Leuven 2, 5 bladen 0 verzendingen, op 24
december daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 24697, tegen het recht van vijftig euro (€
50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “GEOSCOOP” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: VERLENGING VAN HET BOEKJAAR.
De vergadering beslist het huidige boekjaar van de vennootschap te verlengen, zodat de
afsluitdatum ervan verplaatst wordt naar 30 september 2019.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR.
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit zal aanvangen op 1
oktober en eindigen op 30 september van elk jaar.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGA-DERING.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat deze voortaan zal
doorgaan op de laatste donderdag van de maand maart om twintig uur en dit voor de eerste maal in
2020.
VIERDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met
voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, als volgt:
*artikel 1 van de statuten wordt aangevuld als volgt:
“Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden:
1° de benaming van de vennootschap;
2° de vermelding “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “BVBA”;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.”
*in artikel 11 van de statuten wordt de eerste zin vervangen als volgt:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand maart om twintig
uur.”
*de tekst van artikel 12 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden vijftien
dagen vóór de vergadering uitgenodigd. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post
aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander
communicatiemiddel vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
Luik B
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.”
*de tekst van artikel 20 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.”
*in artikel 24 van de statuten wordt de eerste zin vervangen als volgt:
“Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.”
*de tekst van artikel 27 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en
vereffening:
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming
van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden
voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars
vormen een college.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.”
VIJFDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT AAN HET BESTUURS-ORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Eunomia VZW met maatschappelijke zetel te 9000
Gent, Oudenaardsesteenweg 7, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het KBO en aan de vennootschap Finivo NV
met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, voor wat betreft de andere
formaliteiten.
ZEVENDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Karel LACQUET, geassocieerd notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.