Ondernemingsnr : 0873679097
Naam
(voluit) : SOLVENTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisweg 1 bus 18 B
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op vijftien juni tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de bestaande vierduizend driehonderd (4.300) aandelen zonder nominale waarde gesplitst
werden in vierhonderddertigduizend (430.000) aandelen, waarbij in ruil voor één (1) bestaand
aandeel, met dan wel zonder stemrecht, honderd (100) nieuwe aandelen toegekend werden.
- het preferent dividend verbonden aan de aandelen zonder stemrecht geschrapt werd.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aard van de aandelen en de overdracht
van aandelen (met inbegrip van de invoeging dan wel wijziging van de bepalingen houdende
definities, de vrije overdrachten, voorkooprechten, volgrechten, gevolgen van de uitoefening van
voorkoop- en volgrechten) en de statutaire bepaling aangaande effecten, het bestuur, de
vertegenwoordiging en de controle van de vennootschap, op het vlak van de (werking van de)
algemene vergadering, waaronder de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de
aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen
op afstand.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat
en op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
- de vergadering besloten heeft om zevenentwintigduizend vierhonderdzesenveertig (27.446)
Inschrijvingsrechten uit te geven, onder het Inschrijvingsrechtenplan 2022, en om de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten opgenomen in het Inschrijvingsrechtenplan 2022
goed te keuren.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp en activiteiten van de vennootschap gewijzigd werden en als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buiteland, voor haar eigen rekening
of voor rekening van derden:
* Alle activiteiten met betrekking tot software, zijnde maar niet beperkt tot:
i). Het commercialiseren van software oplossingen in de (geografische of andere) gebieden die door
de onderneming worden bestreken.
ii). Het bekomen van de verdeelrechten van software oplossingen van internationale software
product eigenaars.
iii). Het ontwikkelen en onderhouden van software met het oog op commercialisering van eigen
Luik B
softwareproducten.
iv). Het verlenen van implementatie-, trainings-, installatie- en onderhoudsdienstverlening die met de
commercialisatie van software oplossingen gepaard gaat.
v). Het verstrekken van advies aan klanten met betrekking tot de gecommercialiseerde software
oplossingen en met betrekking tot alle aspecten van bedrijfsbeheer, in de brede zin.
vi). Het contracteren van derden dienstverleners die in naam van, en voor rekening van de
vennootschap diensten uitvoeren die conform zijn met het voorwerp van de onderneming.
vii). Het ontwikkelen van softwareprogrammatuur als toevoeging, complementering of vervanging van
(delen van) de gecommercialiseerde software oplossingen.
viii). Het ondersteunen en bijwerken van versies van de gecommercialiseerde software oplossingen,
telefonisch of ter plaatse bij de klant.
ix). Het uitvoeren van alle nodig geachte commercialisering, marketing of verkoopsondersteunende
activiteiten in dit kader, met alle hedendaagse middelen die hiervoor voorhanden zijn.
* Alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, zijnde maar niet beperkt tot:
i). alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen
van financieel, technisch, commercieel, administratief en personeelsgebonden advies in de breedste
zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving, bijstand
en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en
financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en
meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en
management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen;
ii). het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp;
iii). management consulting aan bedrijven, organisaties en andere instellingen en het op punt stellen
van de organisatie, strategie en management van het menselijk potentieel, zoals onder meer
coaching, Human Resources Management Systemen, recrutering, selectie en training;
iv). alle marketing studies, expertises, en adviezen met betrekking tot de licentie van producten,
verwerving van vennootschappen, organisaties, personeel, public relations, en alle handelingen en
activiteiten daarmee verband houdend; alle mogelijke studies, expertises, en adviesverlening in de
sector van beleggingen.
* Alle activiteiten van een holding, zijnde onder andere maar niet beperkt tot:
i). De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
ii). Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
iii). De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
iv). Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.
Deze opsomming is niet exhaustief en de activiteiten van ‘vermogensbeheer’ en 'beleggingsadvies'
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
* Alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het
algemeen alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
- Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van
haar voorwerp, kopen, in huur nemen, verpachten, verkopen of ruilen.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 18 B.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het volledig geplaatst kapitaal bedraagt 643.000 euro.
- het gehele kapitaal is geplaatst en het is verdeeld in 430.000 aandelen, waarvan 350.000 aandelen
met stemrecht en 80.000 aandelen zonder stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde en
die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Luik B
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt er in de volgende orde afgenomen:
 1. Vijf procent voor de vorming van een wettelijke reserve; deze afneming is niet meer verplicht
wanneer de reserve gelijk is aan een tiende van het kapitaal; deze verplichting herleeft wanneer de
reserve opnieuw minder dan een tiende van het kapitaal bedraagt.
2. Het saldo zal bestemd worden overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering,
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen op voorstel van de raad van bestuur. Evenwel
zal ieder gewoon aandeel met stemrecht en ieder bevoorrecht aandeel zonder stemrecht, recht
geven op een gelijk dividend.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag
niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en
nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan
drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de door de raad van bestuur vastgestelde
tijdstippen en plaatsen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of kosten betreffende het in
consignatie geven van de sommen hiertoe vereist, zal het nettoactief eerst worden aangewend voor
het terugstorten hetzij in geld, hetzij in effecten van:
1. het bedrag van de inbreng (inclusief uitgiftepremie) van de bevoorrechte aandelen zonder
stemrecht;
2. het bedrag van de inbreng van de gewone aandelen met stemrecht.
Het saldo wordt verdeeld onder de houders van aandelen met stemrecht en van aandelen zonder
stemrecht naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving
van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte
aandelen.”
8. het boekjaar loopt van één april tot éénendertig maart van ieder daaropvolgend jaar.
9. de jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand september om
zeventien uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de titularissen van zakelijke rechten
van aandelen op naam, minstens vijf volle dagen voor de bijeenkomst, aan de raad van bestuur hun
voornemen betekenen de vergadering bij te wonen.
De overige houders van effecten van de vennootschap mogen de vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem, indien zij hun effect hebben neergelegd overeenkomstig de
voorschriften van dit artikel.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht hebben recht om deel te nemen aan de stemming in de
gevallen die voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dergelijke
hypothese oefenen zij hun stemrecht uit volgens de voorwaarden die voorzien zijn in artikel 7:51 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.
Zo de vennootschap evenwel door twee natuurlijke en/of rechtspersonen is opgericht of zo is komen
Luik B
vast te staan dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan. Zodra de algemene vergadering vaststelt dat er drie aandeelhouders zijn dient
de raad van bestuur terug uit drie leden te bestaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Als een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de
overblijvende bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien.
In dit geval gaat de algemene vergadering tot de definitieve verkiezing over bij haar eerstvolgende
bijeenkomst. De bestuurder die aldus werd aangesteld beëindigt de termijn van degene die hij
vervangt.
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle daden van bestuur
en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp.
Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering of aan de algemene raad zijn voorbehouden.
De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder is, het geheel of een deel van zijn bevoegdheden voor speciale en bepaalde zaken
overdragen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of
meerdere bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, of aan één of meer
directeurs, binnen of buiten zijn midden gekozen, ieder afzonderlijk handelend.
In geval van overdracht van het dagelijks bestuur, stelt de raad van bestuur de bevoegdheden en de
speciale vergoedingen vast die aan deze functie verbonden zijn.
Behoudens bijzondere machtiging door de Raad van Bestuur verbinden alle akten, andere dan deze
met betrekking tot het dagelijks bestuur, slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend
door twee bestuurders samen handelend of de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, die in
geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur
moeten leveren.
De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn alleen
geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.”
12. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap ‘Moore Finance & Tax’, Esplanade 1 bus 96,
1020 Brussel, met ondernemingsnummer 0451.657.041,  RPR Brussel afdeling Brussel, en al haar
aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten