Ondernemingsnr : 0699602996
Naam
(voluit) : HARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Velodreef 15
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten op
12/04/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “HARS”, met zetel te 2910 Essen, Velodreef 15”, en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op twaalf april tweeduizend drieëntwintig.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HARS”, met zetel te 2910 Essen, Velodreef 15.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0699.602.996.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op vier juli
tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes juli erna,
onder nummer 20180706/0320797.
De statuten van de vennootschap werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Bureau
De zitting wordt geopend om negen uur ’s ochtends (9.00u) onder het voorzitterschap van mevrouw
Heidi FRENCKEN, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij achttienduizend zeshonderd
(18.600) aandelen, te weten:
Mevrouw FRENCKEN Heidi Léo Isabella Maria, geboren te Schoten op negenentwintig maart
negentienhonderd negenenzestig, ongehuwd/uit de echt gescheiden, wonende te 2910 Essen,
Velodreef 15.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00
EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd euro (6.100,00 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals opgenomen in de nagemelde tekst van de
gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering besluit over te gaan tot onderverdeling en omzetting van de aandelen in twee
soorten op basis van het aantal stemrechten dat eraan verbonden is:
    •  Aandelen van soort A hebben honderd procent stemrechten
    •  Aandelen van soort B hebben geen stemrecht (nul procent stemrechten)
De volgende aandeelhoudersstructuur dient in het aandeelhoudersregister te worden ingeschreven:
mevrouw FRENCKEN Heidi is houdster van achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen,
waarvan dertienduizend twintig (13.020) aandelen van soort A en vijfduizend vijfhonderd tachtig
(5580 )aandelen van soort B.
Alle aandelen zullen evenwel op gelijk wijze deelnemen in de winst van de vennootschap.
De statuten worden aangepast, zoals opgenomen in de hierna gemelde tekst van de gecoördineerde
statuten van de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Luik B
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 5:79 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap voor wat dat dagelijks bestuur betreft, opdragen aan één of meerdere personen.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser of als verweerder, wat dit dagelijks bestuur betreft.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit haar functie, en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: voornoemde mevrouw FRENCKEN Heidi.
De algemene vergadering verleent de bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2910 Essen, Velodreef
15.
Negende besluit
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "BOFIMAS", te 2990
Wuustwezel, Marialaan 3-5 (BTW BE0877.222.369, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0877.222.369) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor
alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen