Ondernemingsnr : 0472422266
Naam
(voluit) : ULYSSES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansstraat 45 bus A1
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 juni 2020, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING NAAM
De naam van de vennootschap luidt voortaan “DigiBuzz”.
2. VASTSTELLING STATUTAIRE AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE BESTAANDE
EFFECTEN
De vergadering stelde vast dat alle bestaande aandelen en ook alle andere bestaande effecten
uitgegeven door de vennootschap op naam zijn ingeschreven in het respectieve register van effecten
en dat er geen aandelen aan toonder of andere effecten aan toonder uitgegeven door de
vennootschap meer bestaan.
3. KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besliste het kapitaal te verminderen met negenhonderdnegenentachtigduizend
driehonderd euro (€ 989.300,00), om dit terug te brengen van een miljoen vijftigduizend achthonderd
euro (€ 1.050.800,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit om nutteloos
hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften van de vennootschap en dit zonder afschaffing
van bestaande aandelen, maar door terugbetaling aan de aandeelhou-ders van een deel van de
waarde van hun aandelen, te weten één/vijfduizend tweehonderdzesennegentigste (1/5.296ste) van
onderhavige kapitaalvermindering per aandeel.
Deze kapitaalvermindering werd pro rata aangerekend conform de bepalingen in artikel 18 WIB92.
4. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat op de vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
onderhavige akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV
zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch niet met een klassiek monistisch bestuur zoals
thans voorzien in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering bij deze beslist dat de
Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder zal zijn overeenkomstig
artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit zoals hierna gemeld
met wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig
uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Luik B
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
4.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
4.2. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
4.3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
4.4. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurder(s) of directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
4.5. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De bestuurder is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
4.6. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”.
5. UITBREIDING VOORWERP
Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
uitbreiding van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de
vennootschap, heeft de vergadering beslist om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in artikel 3 van de
statuten) van de vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren, zodat dit voortaan luidt als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Holding.
2. Managementactiviteiten van holdings.
3. De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
4. Het beheer van allerhande patrimonia.
5. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle welkdanige
onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
6. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
7. De groot- en kleinhandel in, het invoeren, uitvoeren, aankopen, verkopen, huren, verhuren en
leasen van alle welkdanige elektronica-producten in de meest ruime betekenis van het woord.
8. De uitbating van een onderneming inzake management, consulting en adviseren in financiële-
economische-, sociale, - organisatorische-. commerciële, computer-technische- technische-,
marketing- en administratieve zaken en alle activiteiten die daarmee gerelateerd zijn.
9. De uitbating van een bureau voor mechanografische werken, met inbegrip van alle
Luik B
handelsverrichtingen inzake zogenaamde "software".
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsad-vies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”.
6. WIJZIGING BOEKJAAR
Het boekjaar loopt voortaan van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2021.
7. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien
(18.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2022 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
8. ONTSLAG BESTUURDERS
De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ de heer VAN BALGOIJEN Arie Willem (roepnaam: Arne), geboren te Utrecht (Nederland) op 20
maart 1960, wonende te 2910 Essen, Sint-Jansstraat 45 A001; en
2/ de besloten vennootschap “4Tx”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0460.976.959, met zetel te 2910 Wildert, Sint-Jansstraat 45A1, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN BALGOIJEN Arie, voornoemd.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer VAN BALGOIJEN Arie, voornoemd, houdt
tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
9. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een bestuur bestaande uit één
bestuurder volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de
bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige
vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
10. (HER)BENOEMING NIEUWE (ENIGE) BESTUURDER
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op één (1) overeenkomstig de voormelde
besluiten en tot deze functie werd herbenoemd voor onbepaalde termijn: de heer VAN BALGOIJEN
Arie, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:154 WVV