N° d'entreprise : 0848637063
Nom
(en entier) : SERENDIPITY WELLNESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Stéphanie 18
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé par Maître Dominique BERTOUILLE, Notaire associé
à Bruxelles, en date du vingt février deux mille vingt-quatre.
Enregistré seize rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 27 février 2024
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 5346. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée " SERENDIPITY WELLNESS ", ayant son siège à 1050 Ixelles, Place Stéphanie 18.
TVA BE0848.637.063 RPM Bruxelles 0848.637.063
a pris les résolutions suivantes : 
1. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale constate que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit dix-huit mille six cents
euros (€ 18.600,00) et la réserve légale de la société de zéro euro (€ 0,00) soit un total de dix-huit
mille six cents euros (€ 18.600,00) sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre le
montant de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00)  disponible pour la distribution.
2. Refonte des statuts et adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et
des associations.
En conséquence des décisions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Article 1. - FORME - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société à responsa-bilité limitée, et est dénommée "SERENDIPITY
WELLNESS".
Article 2. – SIEGE.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'organe d’administration
ou le(s) administrateur(s), et en se conformant à la législation linguistique en vigueur.
La société peut établir, par décision d’administrateur, des sièges d'exploitation, sièges administratifs,
succursales, agences et dépôts en Belgi-que ou à l'étranger.
Article 3. - OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour
son propre compte :
La société a pour objet l'administration et l'exploitation d'un centre de santé et d’une station thermale
luxueux et holistique, ainsi que toutes activités connexes, en ce compris les activités relatives à la
vente des produits de santé.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commer-ciales, industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobilières se rapportant directe-ment ou indirectement à son objet ou qui
seraient de nature à en faciliter la réali-sation.
Article 4. - DUREE.
La société est constituée pour une durée illi-mitée.  (....) 
SECTION 1. Assemblée générale.
Article 11.- ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale des actionnaires se réunit annuellement chaque deuxième mardi du mois de
juin à 14 heures.  (....) 
Article 13. – ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir
participer au vote.
Article 14.- TRANSMISSION DES DOCUMENTS.
En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux actionnaires,
commissaires et administrateurs une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du
Code des sociétés et associations.
Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres
personnes convoquées qui en font la demande.
Article 15.- REPRESENTATION.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite, par tout moyen de transmission pour y
voter en ses lieu et place.
Un mandataire, actionnaire ou non peut représenter plusieurs propriétaires de titres.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Article 16.- LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège de
la société des actionnaires et le nombre d’actions qu'ils représen-tent.
Article 17.- COMPOSITION DU BUREAU - PROCES-VER-BAUX.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur ou le président de l'organe d’
administration ou, en cas d'em-pêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par ses collègu-
es ou par un membre de l'as-semblée désigné par celle-ci.  Si le nombre de per-sonnes présentes le
permet, le président de l'as-semblée choisit le secré-taire (qui ne doit pas obligatoirement être
actionnaire) et l'assemblée choisit deux scru-tateurs sur proposition du pré-sident de l'assemblée.
Les procès-verbaux des as-semblées sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui
le deman-dent. Les procès-verbaux de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. 
Article 18.- OBLIGATION DE REPONSE DES ADMINISTRATEURS/CO-MMISSAIRES.
Les administrateurs répondent aux questions qui, au sujet de leur rapport éventuel ou des points
portés à l'or-dre du jour, leur sont posées par les actionnaires, dans la mesure où la communication
de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux
actionnaires ou au personnel de la société.
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur
rap-port éventuel.  (....)
Article 23.-   DECISIONS PAR ECRIT.
A l’exception de la modification des statuts, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit
toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale.
A cette fin, l’organe d’administration, enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre
support, avec mention de l’agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux
éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d’approuver les propositions de décisions et
de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout
autre lieu indiqué dans la circulaire.
La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n’ont pas
approuvé tous les points à l’ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné.
Les obligataires, titulaires de droits de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit
de prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.
Article 24.- COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VER-BAUX.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des as-semblées géné-rales à délivrer aux tiers sont
signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation. Les personnes qui ont participé ou été représentées à l'assemblée générale peuvent
consulter la liste des présences.
SECTION 2.- Administration.
Article 25.- ADMINISTRATION.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physi-ques ou personnes
morales, actionnaires ou non, avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d’administrateur
statutaire s’ils sont nommés dans les statuts. L'assemblée générale qui nomme le ou les
administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité des
administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera considéré comme
étant de durée illimitée.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour
le compte de la personne morale.
Article 26.- POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS.
§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes néces-saires ou utiles à la réalisa-tion de l'objet, à
l'excep-tion de ceux réservés par la loi à l'assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée.
S’il y a deux administrateurs, ils exerceront l'administration conjointement.
S’il y a trois ou plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par
la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée
conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Conseil d’administration
Les règles suivantes s'appliquent s'il y a trois administrateurs ou plus, qui forment alors un collège,
appelé « conseil d'administration ».
Une réunion du conseil d’administration est convoquée par le président, un administrateur délégué
ou deux administrateurs, au moins cinq jours (en cas d'urgence, ce délai est ramené à deux jours)
avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. La
convocation est valable par lettre ou par courrier électronique.
Tout administrateur qui assiste ou se fait représenter à une réunion du conseil d'administration est
considéré comme régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil, par tout moyen de
communication pouvant être reproduit par écrit et portant sa signature, pour le représenter à une
réunion déterminée et pour voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et peut émettre, outre son propre vote, autant de voix qu'il a reçu de procurations.
Le conseil ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être
convoquée qui délibérera et statuera valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion
précédente, si au moins deux administrateurs sont présents ou représentés.
Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés et, en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs.
 En cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.
§3 Général
L’administrateur suivant est nommé statutairement pour une durée indéterminée et ne pourra être
révoqué par l’assemblée générale qu’à 95% des voix présentes ou représentées : Madame
RANCOURT Melissa, domiciliée à 1040 Etterbeek, Avenue du Maelbeek 31.
Chaque membre de l'organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéographie, participer aux délibérations de l'organe d’administration et voter, afin d’organiser des
réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur
permettre de communiquer simultanément.
Les décisions de l'organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimées par écrit.
Les décisions de l'organe d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et les membres qui le demandent.
Article 27.- REPRESENTATION.
Chaque administrateur individuellement - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représen-te la société vis-
à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
ou plusieurs délégués à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus,
désignés par procura-tion spéciale.
Article 28. – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la
gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il
est désigné dans la décision de nomination. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul
ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion,
attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et
rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps
leurs mandats.
Section 3.- Contrôle
Article 29.- CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires.  Les
commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.  Les commissaires sont
nommés pour un terme renouvelable de trois ans.  Sous peine de dommagesintérêts, ils ne peuvent
être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.
Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 3:72 du
Code des sociétés et associations, chaque actionnaire aura, conformément à l'article 3:101 du Code
des sociétés et associations, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investi-gation des
commissaires.
Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un
commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter
ou se faire assister par un expertcomptable. La rémunération de l'expertcomptable incombe à la
société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par
décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expertcomptable sont communiquées à la société.
Article 30.- EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier pour se ter-mi-ner le trente et un décembre de chaque
année.  (....) 
L’assemblée confirme que le siège de la société se situe à 1050 Ixelles, Place Stéphanie 18.
3. Renouvellement du mandat des administrateurs.
Etant entendu la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l’assemblée
constate que les administrateurs à savoir :
    •  Madame Mahuas Hradilova Helena, prénommée, administrateur non statutaire
    •  Madame RANCOURT Melissa Deena, prénommée, administrateur statutaire
portent le titre d’administrateur de la société pour une durée indéterminée.
Leur mandat est exercé à titre rémunéré.
La société est représentée conformément à l’article 27 de ses statuts, à savoir par un administrateur
agissant seul.
4. Pouvoirs
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-             à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-             au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, effectuer toute modification matérielle dans le cadre de
l'adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
-             au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge et à la Banque-Carrefour des
Entreprises ;
-             à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme :  
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps :  1 expédition et statuts coordonnés