N° d'entreprise : 0400459154
Nom
(en entier) : BESIX Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Communautés 100
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde
Notaris te Brussel, op achtentwintig februari tweeduizend vierentwintig.
Geregistreerd drieëndertig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 4 maart 2024
Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5840
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" BESIX Group " genoemd, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel
onder nummer 0400.459.154 en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer BE0400.459.154.
De volgende beslissingen heeft genomen : 
I. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Ze draagt de naam "BESIX
Group".
Artikel 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, in overeenstemming met de
bepalingen van de geldende taalwetgeving. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden om, in
voorkomend geval, de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, te laten vaststellen bij
authentieke akte.
De vennootschap kan, met een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en opslagplaatsen in België en in het buitenland
oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
a) de studie, de oprichting, de organisatie en de financiering voor de ontwikkeling en exploitatie
ervan, zowel in België als in het buitenland, van alle financiële, vastgoed-, commerciële, industriële
en mijnbouwbedrijven, alsook het beheer van de in dit verband gecreëerde portefeuille.
Dit omvat de participatie, in welke vorm dan ook, in Belgische of buitenlandse ondernemingen, de
verwerving door aankoop van, inschrijving op of anderszins, effecten van alle aard, het beheer en de
ontwikkeling van haar portefeuille, de deelneming aan de oprichting en de ontwikkeling van enigerlei
vennootschappen, het verlenen van haar medewerking aan deze vennootschappen, meer bepaald
door het verstrekken van technisch, juridisch of financieel advies of door mandaten van zaakvoerder
of bestuurder, directielid of lid van het management te aanvaarden.
Hiertoe kan de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze dan ook, meewerken
en deelnemen of een belang nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zekerheden stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen, inclusief haar handelsfonds, in
hypotheek of pand te geven;
b) de uitvoering van alle werken en studies van administratieve, technische, commerciële en
financiële aard voor rekening van derden, en met name voor rekening van de ondernemingen waarin
zij een belang genomen heeft;
c) het handelen op de mondiale markten in alle producten die afkomstig zijn van deze
ondernemingen of die door hen gebruikt kunnen worden.
Zij kan, binnen de grenzen van haar maatschappelijk voorwerp en, rechtstreeks of onrechtstreeks,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke transacties verrichten.
Zij kan door inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tegemoetkoming of
anderszins deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen of transacties met een
vergelijkbaar of soortgelijk voorwerp of een voorwerp dat de verwezenlijking van haar voorwerp
bevordert.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeëndertig miljoen euro (€ 32.000.000,).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen achthonderdtweeëndertigduizend driehonderdzestig
(2.832.360) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, als volgt verdeeld in drie (3)
categorieën van aandelen A, B en C:
- categorie A: één miljoen vierhonderdzestienduizend honderdtachtig aandelen, genummerd van 1
tot 1.416.180;
- categorie B: één miljoen vierhonderdzestienduizend honderdtachtig aandelen, genummerd van
1.416.181 tot 2.832.360;
- categorie C: de door derden te onderschrijven aandelen bij toekomstige kapitaalverhogingen.  (....) 
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Onverminderd de laatste alinea van dit artikel, wordt de vennootschap bestuurd door een raad
samengesteld uit zes (6) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die voor
drie (3) jaar benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders en te allen tijde
door haar ontslagen kunnen worden. Drie leden zullen benoemd worden op voorstel van de
aandeelhouder/de aandeelhouders die alle aandelen van categorie A bezit/bezitten (hierna: de
"Bestuurders van Categorie A") en drie leden zullen benoemd worden op voorstel van de
aandeelhouder/de aandeelhouders die alle aandelen van categorie B bezit/bezitten (hierna: de
"Bestuurders van Categorie B"). Tenzij de aandeelhouders van beide categorieën anders
overeenkomen, zal de lijst van de aan de algemene vergadering voorgedragen kandidaten steeds
minstens één kandidaat-bestuurder meer bevatten dan het aantal vacatures.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de aanstelling en de opdrachtbeëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
bekendmakingsregels als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De bestuurder wiens mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om
welke reden dan ook, deze vacature niet invult.
Is er een voortijdige vacature binnen de raad van bestuur, om welke reden dan ook, hebben de
overige bestuurders het recht de vacature voorlopig in te vullen totdat de algemene vergadering een
nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de volgende algemene
vergadering geplaatst. Elke voorlopig benoemde bestuurder zal gekozen worden op een lijst met
kandidaten voorgedragen door de Bestuurders van Categorie A indien de vacature ingevuld moet
worden door een Bestuurder van Categorie A en voorgedragen door de Bestuurders van Categorie B
indien de vacature ingevuld moet worden door een Bestuurder van Categorie B.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan bovendien, bij eenparigheid van stemmen, één
of meer onafhankelijke bestuurders benoemen. De kandidaten zullen voorgedragen worden door de
aandeelhouder(s) van Categorie A en zullen mutatis mutandis moeten beantwoorden aan de in
artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vastgelegde criteria. Bij een
vacature van een mandaat van onafhankelijk bestuurder gelden dezelfde bepalingen.
De voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen uit de Bestuurders van Categorie A; als alle
Bestuurders van Categorie A schriftelijk akkoord gaan, kan de Voorzitter van de raad van bestuur
worden gekozen uit de onafhankelijke bestuurders, in welk geval een Bestuurders van Categorie A
wordt gekozen als vicevoorzitter van de raad van bestuur.
Artikel 15. Vergaderingen-beraadslagingen en besluiten
De raad van bestuur vergadert zo vaak als nodig is om haar taak te vervullen, maar minstens 4 keer
per jaar, tenzij de raad met eenparigheid van stemmen anders beslist.
De raad vergadert na oproeping door zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders. Aan iedere bestuurder zal een oproeping meegedeeld worden, minstens 72 uur vóór de
vergadering, behalve indien in een specifiek geval een meerderheid van de bestuurders (die
minstens een Bestuurder van Categorie A en een Bestuurder van Categorie B bevat) anders
overeenkomt. De oproeping zal vergezeld gaan van de agenda van de vergadering. De oproepingen
geschieden geldig per brief, fax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigden,
wordt beschouwd als regelmatig opgeroepen zijnde. Een bestuurder kan eveneens geldig verzaken
zich te beroepen op de afwezigheid of op de onregelmatigheid van de oproeping vóór of na de
vergadering waaraan hij niet deelnam.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland op de in
de oproeping vermelde plaats.
Iedere bestuurder kan door middel van een document dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van
een elektronische handtekening in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek) en dat schriftelijk,
per e-mail of via enig ander in het Burgerlijk Wetboek vermeld middel, verstrekt werd, aan een ander
lid van de raad schriftelijke volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast
zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als door hem ontvangen volmachten.
Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
als twee bestuurders van Categorie A en twee bestuurders van Categorie B aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan kan een nieuwe
vergadering samengeroepen worden die, op voorwaarde dat er minstens twee bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, van wie er één een Bestuurder van Categorie A en één een Bestuurder van
Categorie B moet zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de onderwerpen op de agenda van
de vorige vergadering.
De raad van bestuur kan een vergadering houden die bestaat in een vergadering tussen
bestuurders, van wie sommigen of allen zich op andere plaatsen bevinden, op voorwaarde dat iedere
bestuurder die aan de vergadering deelneemt, (i) ieder van de deelnemende bestuurders kan horen
en (ii) zich, indien hij/zij dit wenst, simultaan tot alle andere bestuurders kan wenden, hetzij
rechtstreeks, hetzij via conference call, hetzij via enigerlei ander communicatiemiddel of via een
combinatie van deze methoden.
Onverminderd enigerlei hierover tussen aandeelhouders gesloten overeenkomst wordt iedere
beslissing van de raad genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, en indien er één of meerdere van hen zich onthouden, bij
meerderheid van de andere bestuurders, met dien verstande dat deze meerderheden minstens één
bestuurder van Categorie A en één Bestuurder van Categorie B moeten bevatten.
Dit geldt in ieder geval voor alle besluiten met betrekking tot de volgende beraadslagingen:
    •  Leningen toekennen of leningsovereenkomsten afsluiten, een hypotheek, schuld, obligatie of
ander effect creëren of aflossen voor een bedrag gelijk aan of groter dan vijf miljoen (5.000.000)
euro;
    •  Aandelen of andere effecten op een effectenbeurs noteren;
    •  De vennootschap ontbinden;
    •  Een dividend uitkeren of enige andere vorm van uitkering;
    •  Een dochteronderneming oprichting, aandelen of activa van een vennootschap verwerven voor
een bedrag gelijk aan of hoger dan vijf miljoen (5.000.000) euro, een participatie nemen of een
participatie intrekken in een vennootschap, een partnerschap of een joint venture waarin de
vennootschap of één van haar belangrijkste dochterondernemingen en de toekomstige
dochterondernemingen met een jaarlijkse omzet van meer dan vijftig miljoen (50.000.000) euro een
eigen aandeel heeft in de jaarlijkse omzet van honderdvijftig miljoen (150.000.000) euro of meer dan
de vennootschap of participatie in kwestie;
    •  De aard van de activiteiten van de vennootschap wezenlijk wijzigen;
    •  Enigerlei financieel plan of budget van de vennootschap goedkeuren;
    •  Zich ontdoen van heel of een aanzienlijk deel van de onderneming of de activa (met inbegrip
van de intellectuele eigendomsrechten) van de vennootschap voor een bedrag gelijk aan of hoger
dan vijf miljoen (5.000.000) euro;
    •  De vennootschap of één van haar belangrijkste dochterondernemingen verbinden in verband
met kapitaalverplichtingen (waaronder huurkoop, leasing, factoring en kortingsverplichtingen op
factuur) voor een bedrag van meer dan vijf miljoen (5.000.000) euro voor een enkele verplichting, of
een jaarlijks bedrag van meer dan vijf miljoen (5.000.000) euro voor dergelijke verplichtingen;
    •  Gerechtelijke of scheidsrechtelijke procedures instellen of schikkingen treffen (andere dan in
verband met het innen van lopende schulden) voor bedragen die gelijk zijn aan of hoger zijn dan vijf
miljoen (5.000.000) euro.
    •  Garanties of vergoedingen geven behalve in het kader van lopende zaken;
    •  Volmachten geven behalve in het kader van lopende zaken;
    •  Overeenkomsten afsluiten of inschrijven op obligaties buiten het kader van de lopende zaken;
    •  Een bestuurder of een directeurgeneraal (CEO) of een financieel directeur (CFO) van de
vennootschap en haar dochterondernemingen aanstellen, ontslaan of de modaliteiten en
voorwaarden voor hun tewerkstelling wijzigen;
    •  Een Eerstverantwoordelijke Bediende aanwerven of ontslaan.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
Indien een vicevoorzitter is gekozen overeenkomstig artikel 14 van de statuten, is zijn stem
doorslaggevend bij staking van stemmen.
Wanneer een beslissing van de raad niet de in dit artikel bepaalde meerderheid heeft verkregen, met
de stem van minstens één Bestuurder van Categorie A en één Bestuurder van Categorie B, dan
wordt het voorstel van beslissing, op verzoek van de voorzitter of enigerlei bestuurder, aan de
algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap medegedeeld voor beslissing.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
maatschappij zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
schriftelijke eenparige instemming van de bestuurders.
Behoudens de gevallen vastgesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldt dat
indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, hij dit moet mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt; de raad van bestuur en de vennootschap moeten zich schikken naar de bepalingen van
artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen en worden ondertekend
door de voorzitter, de secretaris en de leden die dit wensen. Deze notulen worden bijgehouden in
een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor
ze werden gegeven.
De in rechte of elders over te leggen kopieën of uittreksels worden ondertekend door een Bestuurder
van Categorie A en een Bestuurder van Categorie B die gezamenlijk optreden.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD.
§1. Algemeen
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
en die niet bij wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
De voorzitter van de raad van bestuur is noodzakelijkerwijs een Bestuurder van Categorie A.
§2. Raadgevende en uitvoerende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten.
De raad bepaalt hun samenstelling en hun opdrachten, met dien verstande dat als de raad van
bestuur beslist om dergelijk comité op te richten, dit een gelijk aantal Bestuurders van Categorie A en
Bestuurders van Categorie B zal bevatten, en dat dergelijk comité slechts een advies kan uitbrengen
indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien één van beiden een
Bestuurder van Categorie A en de andere een Bestuurder van Categorie B is. Personen die
onafhankelijk bestuurder zijn of die geen bestuurder zijn, kunnen lid zijn van dergelijk comité.
Om zijn werkzaamheden voor te bereiden richt de raad van bestuur, onder zijn verantwoordelijkheid,
als adviserend comité minstens een auditcomité en een remuneratie- en benoemingscomité op
waarvan hij de samenstelling en de opdrachten omschrijft.
Onverminderd §4 hierna kan de raad van bestuur, binnen of buiten zijn leden, een uitvoerend comité
kiezen waarvan hij de leden benoemt, met dien verstande dat de voorzitter van het uitvoerend comité
een Bestuurder van Categorie A dient te zijn.
§3. Dagelijks bestuur
De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het beheer van één of meer zaken van de
vennootschap of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer
bestuurders, directeurs, managers of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders.
Daarnaast kunnen de raad en de personen belast met het dagelijks bestuur, in het kader van dit
bestuur, eveneens bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van hun keuze.
Indien de raad van bestuur één of meer gedelegeerde bestuurders benoemt, dan moet (moeten)
deze benoemd worden uit de Bestuurders van Categorie A.
§ 4. Directiecomité
Onverminderd §3 en overeenkomstig artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een
directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad
van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met de controle op het comité.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Bovendien moet rekening gehouden worden met de voorschriften van artikel 7:115 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§5. Bijzondere bevoegdheden
Daarnaast kunnen de raad van bestuur, het uitvoerend comité, het directiecomité en/of de personen
belast met het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur en binnen de grenzen van de wet,
bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van hun keuze.
Zij stellen de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke remuneraties vast van de personen aan wie
ze overdrachten toekennen, in voorkomend geval op voorstel van het remuneratiecomité.
§6. Bevoegdheden in het buitenland
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door één van haar bestuurders,
door een directeur of door elke andere hiertoe door de raad van bestuur gevolmachtigde persoon.
Deze afgevaardigde zal ermee belast zijn om, onder leiding en toezicht van de raad van bestuur, de
belangen van de vennootschap in het buitenland te vertegenwoordigen en alle beslissingen van de
raad van bestuur uit te voeren, die in dat/die land(en) uitwerking moeten hebben. Hij zal een
volmacht krijgen die vaststelt dat hij de verantwoordelijke agent van de vennootschap in die landen
is.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, in rechte en in akten, waaronder
deze waarvoor de medewerking van een ministerieel ambtenaar of van een notaris vereist is, door de
Bestuurder van Categorie A, bij voorkeur de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder, en een
Bestuurder van Categorie B, die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerd bestuurder of de functionaris, bestuurder of gevolmachtigde belast met het
dagelijks bestuur zoals bepaald in artikel 16 § 3 van de statuten.
Daarnaast wordt zij, binnen de grenzen van hun lastgeving, geldig vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers.
In het buitenland kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door iedere persoon die de
raad van bestuur of het uitvoerend comité hiervoor speciaal mandateert.
De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de raad van bestuur, en, in voorkomend
geval, van het directiecomité of het uitvoerend comité, worden geldig afgeleverd en ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of door elke houder van een
specifieke bevoegdheid in overeenstemming met artikel 16 § 4 van deze statuten.  (....) 
Artikel 19. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de
jaarrekening weergegeven verrichtingen van de vennootschap, moet worden toevertrouwd aan één
of meer commissarissen. De commissarissen worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut
van bedrijfsrevisoren.  De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen
worden ontslagen door de algemene vergadering.
Zolang de vennootschap echter de uitzonderingen geniet vastgesteld in artikel 3:72 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder, in overeenstemming met artikel
3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, individueel de controle- en
onderzoeksbevoegdheden van de commissarissen
Niettegenstaande iedere wettelijke bepaling dienaangaande heeft de algemene vergadering het recht
een commissaris te benoemen. Indien er geen commissaris benoemd werd, dan kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De bezoldiging
van de accountant is voor rekening van de vennootschap indien hij met haar akkoord werd
aangewezen of indien deze bezoldiging bij rechterlijke beslissing te haren laste gelegd werd. In dat
geval worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Artikel 20. DATUM.
Ieder jaar, op de tweede vrijdag van juni of de vrijdag daarna indien dit een feestdag is, om drie uur
in de namiddag, komt van rechtswege een gewone algemene vergadering bijeen om het
beheersverslag en het verslag van de commissaris of commissarissen te horen en om te beslissen
over de jaarrekening, over de winstverdeling en over het verlenen van kwijting aan bestuurders en
commissarissen.  (....) 
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke verhinderde aandeelhouder kan aan een andere persoon, die al dan niet aandeelhouder is, een
volmacht verlenen om hem op een vergadering te vertegenwoordigen. De volmachten moeten een
handtekening dragen (waaronder een elektronische handtekening in overeenstemming met het
toepasselijke recht).
De volmachten moeten schriftelijk, per e-mail of via enig ander in het Burgerlijk Wetboek genoemd
middel meegedeeld worden en dienen neergelegd te worden op het bureau van de vergadering.
Daarnaast kan de raad van bestuur verlangen dat zij drie werkdagen vóór de vergadering worden
neergelegd op de door hem aangegeven plaats. 
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen op grond van dit
artikel.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel van de aandeelhouders en het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of,
indien deze verhinderd is, door een Bestuurder van Categorie A die wordt aangewezen door zijn
collega’s van deze categorie. Indien het aantal aanwezige personen dit toelaat, kiest de voorzitter
van de vergadering een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de
vergadering twee stemopnemers. De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aandeelhouders die dit vragen. Deze notulen worden bijgehouden
in een bijzonder register.   (....) 
Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN DE NOTULEN.
De aan derden te verstrekken afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij handelen.
Artikel 35. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op  eenendertig december van elk jaar.  (....) 
II. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De vergadering bevestigt dat de zetel is op het volgende adres : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Gemeenschappenlaan 100.
III. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten