Ondernemingsnr : 0436596802
Naam
(voluit) : IMMO KERFS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 17
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Immo Kerfs te 3550 Heusden-Zolder, Industrieweg 17, opgemaakt door
notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 18 december 2024, blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft besloten gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het
“voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering heeft besloten een tekstuele
aanpassing door te voeren, mits inhoudelijke wijzigingen zoals uiteengezet in het tweede besluit
hierna.
De algemene vergadering heeft besloten verder om het monistisch bestuursorgaan te verlaten en het
regime van een enige bestuurder in te voeren, zoals wettelijk voorzien bij artikel 7:101 tot en met 7:
103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
2) De vergadering heeft besloten de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe
tekst, zoals weergegeven in artikel 3 van de nieuw aan te nemen statuten onder het derde besluit
hierna, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap.
3) In navolging van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met inachtname van de hiervoor genoemde wijzigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.   
Zij verkrijgt de naam “IMMO KERFS”.     
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.     
3) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp het beheer van een roerend en onroerend
vermogen alsmede de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van de onroerende goederen en roerende goederen,
alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.   
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat
van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of
vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. 
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.       
5) Kapitaal van de vennootschap   
Het kapitaal bedraagt één miljoen honderdveertienduizend zeshonderd euro (1.114.600,00 EUR).   
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) van het
kapitaal.
6) Verhoging en vermindering van het kapitaal 
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.      
7) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. 
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wordt er niets bepaald, dan
worden zij geacht individueel te kunnen optreden.  
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.     
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.  
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.  
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.     
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.    
8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.      
9) Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. 
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.     
10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
woensdag van de maand september om 21.00u.   
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;     
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.     
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.    
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.  
4) De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hier allen voornoemd, ontslag te
geven uit hun functie. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, voor onbepaalde duur: de heer KERFS Victor
Guillaume, geboren te Hasselt op 6 oktober 1964, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren,
Rafnusstraat 78A. 
5) De vergadering heeft besloten om het adres van de zetel te verplaatsen naar 3530 Houthalen-
Helchteren, Europark 2062.
6) De vergadering heeft besloten in uitvoering van artikel 2:8 §4 juncto 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot neerlegging van de identiteit van de enige aandeelhouder in
het vennootschapsdossier en tot publicatie van de neerlegging van dit stuk in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
7) De algemene vergadering heeft opdracht gegeven en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering
van de genomen besluiten.    
8) De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.      
9) De besloten vennootschap Alaska, gevestigd te 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 63 A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0884.960.593, ressorterend onder het
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden,
afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, werd aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 18 december 2024, houdende
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, een
exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en een exemplaar van het verslag van de
kennisgeving van de enige bestuurder, worden samen met dit document neergelegd.