Ondernemingsnummer :
0479783576
Benaming :
(voluit) :
IMMO TIMFAG
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kleinewinkellaan 16 bus 2/01
1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van elf december tweeduizend achttien, dat de buitengewone algemene
vergade-ring der aandeel-houders van de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “
IMMO TIMFAG ”, met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan 16 bus 02/01, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister onder nummer 0479.783.576, de volgende beslissingen heeft
genomen: (…)
Eerste besluit – Wijziging van de benaming
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Immo TFRS”, met ingang
vanaf heden.
Tweede besluit. Kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd duizend euro (100.000,00) om het te brengen
van honderd achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (118.550,00) op achttien duizend vijfhonderd
vijftig euro (18.550,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder , en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 31 maart 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris op
11 juni 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 juli nadien,
onder nummer 20140701/0126472.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd duizend euro
(100.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de
raad van bestuur opdracht nadien voormeld bedrag uit te betalen aan de vennoten naar verhouding
van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt uitsluitend op het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal.
Derde besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
- artikel 1: de 2e zin van dit artikel wordt aangepast als volgt:
“Haar naam luidt: “Immo TFRS”.
- artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro
Luik B
(18.550,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder
nominale waarde die ieder één/ tweehonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde besluit - machtiging zaakvoerder
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Vijfde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap Partena en J. Jordens en zijn
medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen), aan te stellen ten einde alle formaliteiten
te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de
kruispuntbank van ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlage: - een gelijkvormig afschrift
- de gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Sandry Gypens.