Ondernemingsnr : 0645501049
Naam
(voluit) : AS4
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 4
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV “AS4”, opgemaakt door
notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 10/12/2021, aangeboden ter registratie, blijkt dat
de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit – Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen
van “AS4” in “NORMEC QUALITY ASSURANCE”.
Tweede besluit - Bestuur
De algemene vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid te voorzien voor de algemene
vergadering om de bestuurders van de vennootschap aan te duiden als A-bestuurders en B-
bestuurders. Daartoe wordt volgende tekst toegevoegd tussen alinea 2 en alinea 3 van artikel 8 van
de statuten:
“De algemene vergadering kan beslissen om de bestuurders onder te verdelen in A-bestuurders en
B-bestuurders. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen en
om te bepalen of de bestuurders onderverdeeld worden in A bestuurders en B bestuurders”.
Derde besluit - Vertegenwoordiging
De algemene vergadering besluit in de statuten de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen,
zodat de vennootschap voortaan in en buiten rechte kan worden vertegenwoordigd door de raad van
bestuur, handelend als college, of door twee bestuurders samen handelend, doch met dien
verstande dat als er A- en B-bestuurders zijn, één A-bestuurder en één B-bestuurder samen dienen
te handelen. Daartoe wordt de tekst van artikel 11 van de statuten vervangen als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen
handelend, met dien verstande dat indien er A-bestuurders en B-bestuurders zijn, de vennootschap
in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd wordt door één A-bestuurder en één B-bestuurder,
samen handelend.”
Vierde besluit – Benoemingen en ontslag
4.1. De algemene vergadering benoemt bijkomend tot niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap, voor een duur van 4 jaar tot de algemene vergadering van het jaar 2025:
- met ingang vanaf heden: Mevrouw SCHUURS Britt Denise, geboren te Amstelveen op 4 juli 1988,
(…)wonende te 1087 KB Amsterdam (Nederland), Lisdoddelaan 121. Het bestuurdersmandaat wordt
onbezoldigd uitgeoefend.
Mevrouw Schuurs heeft bij schrijven van 8 december 2021 verklaard dit mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
- met ingang vanaf 1 januari 2022: Mevrouw Henderickx Fréderique Théophila Elisabeth, geboren te
Oostende op 5 april 1969 (…) wonende te 8400 Oostende, Karel Janssenslaan 29 bus 0702. Het
bestuurdersmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Mevrouw Henderickx heeft bij schrijven van 30 november 2021 verklaard dit mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
4.2. De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Mevrouw Kathleen MALFROY als
Luik B
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 december 2021 en verleent haar volledige
kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden. De algemene vergadering besluit alle
bijzondere volmachten die in het verleden werden toegekend aan de ontslagnemende bestuurder
met ingang vanaf voormelde datum in te trekken.
Vijfde besluit - Onderverdeling bestuurders in A- en B-bestuurders
De algemene vergadering besluit om, ingevolge voorgaande besluiten, de thans aldus in functie
zijnde bestuurders onder te verdelen als volgt:
- NV “NORMEC SERVACO” en de Heer Arnoldus RENGERS, voornoemd, worden aangeduid als A-
bestuurders;
- Mevrouw Fréderique HENDERICKX, de Heer Martin BREEDLAND en Mevrouw Britt SCHUURS,
voornoemd, worden aangeduid als B-bestuurders.
Zesde besluit – Elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien voor de
aandeelhouders om deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Daartoe wordt een artikel 23bis toegevoegd, dat als volgt luidt:
“ARTIKEL DRIEËNTWINTIG BIS.- Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Zevende besluit - Aanpassing statuten
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen ingevolge
voormelde besluiten en ingevolge de terminologie van de nieuwe vennootschapswetgeving (Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen) (…)
Negende besluit - Machtiging bestuursorgaan en notaris
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Tiende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
aan wie de macht verleend wordt om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of
via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox en te dien einde ook alle hoegenaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM”, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, BTW BE0407.901.826
RPR Gent, afdeling Kortrijk, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
En onmiddellijk na de algemene vergadering zijn de leden van de raad van bestuur in vergadering
bijeengekomen, (…)
Na beraadslaging neemt de raad bestuur, telkens bij afzonderlijke stemming en telkens met
eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
Eerste besluit - Ontslag
De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Mevrouw Kathleen Malfroy, voornoemd, met ingang
vanaf 31 december 2021. De raad van bestuur verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Tweede besluit - Benoeming
De raad van bestuur benoemt overeenkomstig artikel 10, tweede lid van de statuten als gedelegeerd
bestuurder voor een duur van 4 jaar, met ingang vanaf 1 januari 2022 (en alleszins eindigend
gelijktijdig met haar mandaat als bestuurder van de vennootschap): Mevrouw Fréderique Henderickx,
voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.