Ondernemingsnr : 0431594669
Naam
(voluit) : ARISTOCRAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olmenstraat 23
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 14 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ARISTOCRAT”, opgericht blijkens akte verleden
voor notaris Joseph Thiery te Rumbeke op 8 juli 1987 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 5 augustus daarna onder nummer 870805-44, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van de vennootschapsvorm.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt en met behoud van de huidige vennootschapsvorm, een
naamloze vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - Wijziging datum gewone algemene vergadering
Op voorstel van het bestuursorgaan wordt de datum van de gewone algemene vergadering
verplaatst van de eerste dinsdag van juni naar de vierde juni van ieder jaar, zonder uitstel indien
deze dag een zondag of wettelijke feestdag is.
Artikel 15§2 van de volgens volgend besluit aan te nemen nieuwe statuten wordt aldus in die zin
aangepast.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ARISTOCRAT”.
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden door de woorden
“naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel te verplaatsen binnen België, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitbating, ter bevordering van sport en vrije tijd, van speelzalen, met gelegenheid tot snooker
en diverse amusements-spelen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
alsmede de handel in alle inrichtingen, uitrustingen, toestellen en benodigdheden voor deze
uitbatingen.
2. Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon. Werkplaats voor het
herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel.
3. Kleinhandel, uitbating en verhuring van automatische spelen en handigheidsspelen, uitbating en
verhuring van radio-elektrisch materieel.
4. Onderneming voor het plaatsen en verhuren van sierverlichting en geluidsversterking.
5. Kleinhandel in elektrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van radio-
elektrisch materieel in verlichtingsartikelen
6. In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
7. Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden.
8. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle be-staande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennoot-schappen en
onderaannemingen waarin ze belangen heeft.
8.Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten
voordele van derden.
9. Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kre-dietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaar-
kassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele oodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle
commerciële activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met horeca-uitbating, de inrichting van
feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties en het verstrekken van ermee samenhangende
pres-taties.
De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen van commer-ciële en niet-commerciële aard
doen, die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te
begunstigen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door   deelneming, inbreng, of elk
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
staande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België, in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDNEGENENVEERTIG EURO
VIJFENZESTIG CENT (€ 120.649,65)
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderdvijftig (2.850) aandelen zonder
vermelding van de nominale waarde met een fractiewaarde van één/tweeduizend
achthonderdvijftigste van het kapitaal.
(...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur (artikel 13) ofwel door een enige
bestuurder (artikel 13bis).
Artikel 13: Raad van bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
13.1 Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
(...)
13.4 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of
een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Het
bestuursorgaan benoemt en ontslaat de dagelijks bestuurders, bepaalt hun bevoegdheden en
vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur of de directieraad niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
13.5 Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
13.6 Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13bis: Enig bestuurder
13bis.1. Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel
bestuurder, benoemd voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder kan niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de
vennootschap zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
13bis.2 Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
(...)
13bis.4 Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
13bis.5 Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
13bis.6. Opvolgend bestuurder
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
(...)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 15: Organisatie – bijeenroeping – toelating – vertegenwoordiging – bureau - besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§2. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
op elke vierde juni om twintig uur. Een gewone of buitengewone algemene vergadering kan
verdaagd worden zoals door de wet voorzien. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de
jaarvergadering evenwel op een andere datum en een andere plaats gehouden worden.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en
zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
§4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§5. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§6. Schriftelijke besluitvorming: de aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Wat de datering van de jaarvergadering via
schriftelijke besluitvorming betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens andere vermelding op
het verslag. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geachte de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens andere vermelding op het verslag. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 16: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 17: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 18: Uitkering van interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst en reserves van de voorgaande boekjaren zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is/zijn goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, binnen de grenzen ter bepaling van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 19: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 20: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 21: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
VIERDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurders – benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Christian DE GUFFROY en de
heer Frederik DE GUFROY, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit
-tot de herbenoeming als bestuurders voor een termijn van zes jaar tot na de algemene vergadering
te houden in 2029:
-de heer Christian DE GUFFROY, voornoemd
-de heer Frederik DE GUFFROY, voornoemd
-tot de benoeming van een bijkomend bestuurder voor een termijn van zes jaar tot na de algemene
vergadering te houden in 2029: Mevrouw Charlotte DE GUFFROY, voornoemd.
Benoemde bestuurders die, hier aanwezig en verklarende door geen enkele wettelijke bepaling te
zijn getroffen die de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert of zou verhinderen en die
aanvaarden.
Ondergetekende notaris heeft op 11 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat voormelde bestuurders niet zijn opgenomen in het Centraal Register.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Olmenstraat 23.
ZEVENDE BESLUIT – BIJZONDERE MACHTIGING
De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan bijzondere machtiging tot het uitvoeren van
de genomen besluiten.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “LEIN
ACCOUNTANCY” met zetel te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 199 met ondernemingsnummer
BE0898.911.965, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De Raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Aristocrat”, voornoemd, samengesteld uit
voornoemde (her)benoemde bestuurders, beslist eenparig, over het enige agendapunt, hierna
vermeld, het volgende:
Benoeming tot gedelegeerd bestuurders
De Raad van bestuur benoemt met ingang vanaf heden en tot en met de algemene vergadering van
het jaar 2029 tot gedelegeerd bestuurders: de heer Christian DE GUFFROY  en de heer Frederik DE
GUFFROY, voornoemd.
Allen aanwezig, verklarende niet getroffen te zijn door enige bepaling die de aanvaarding of de
uitoefening van dit mandaat als (opvolgend) gedelegeerd bestuurder zou verhinderen, en die
aanvaarden.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 14.12.2023
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete