Ondernemingsnummer :
0444212290
Benaming :
(voluit) :
ACTUELLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoogleedsesteenweg 222
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA
Actuelle, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden, op 29 januari  2019, inmiddels
geregistreerd, blijkt dat er volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met HONDERD
DRIEENVIJFTIG DUIZEND EURO (153.000,00 EUR) om het van HONDERD EENENZEVENTIG
DUIZEND VIJF HONDERD TWEEENNEGENTIG EURO NUL EEN CENT (171.592,01 EUR) terug te
brengen op ACHTTIEN DUIZEND VIJF HONDERD TWEEENNEGENTIG EURO NUL EEN CENT
(18.592,01 EUR) zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort
kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging die plaatsvond in toepassing van artikel 537
WIB92 en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit en dit door terugbetaling van fiscaal volstort kapitaal naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die plaatsvond in toepassing van artikel 537 WIB92;
De terugbetaling mag slechts plaatshebben mits inachtname van de termijnen bepaald in 317 van
het Wetboek van vennootschappen;
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van HONDERD DRIEENVIJFTIG DUIZEND EURO (153.000,00 EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
ACHTTIEN DUIZEND VIJF HONDERD TWEEENNEGENTIG EURO NUL EEN CENT (18.592,01
EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris:
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van 317/318
van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede besluit
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf van
de statuten als volgt te wijzigen:
Luik B
“Artikel 5:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND VIJF HONDERD
TWEEENNEGENTIG EURO NUL EEN CENT (18.592,01 EUR).
Het is verdeeld in zeven honderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.”
Derde besluit
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Vierde besluit
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 29 januari 2019;