Ondernemingsnr :
0864.082.532
Benaming (voluit):
'T ONBEKENDE
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
1800 Vilvoorde, Nowélei (Jean Baptiste) 21
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Bénédicte BOES, geassocieerd notaris te Grimbergen, op tien maart 
tweeduizend veertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden 
genomen:
Eerste beslissing: vaststelling van de belaste reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de gewone 
algemene vergadering van de vennootschap op 4 september 2012, drieënvijftigduizend vijfhonderd 
tweeënnegentig komma eenenzeventig (53.592,71) euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde 
jaarrekening voor het boekjaar 01/04/2011 - 31/03/2012.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.  
Tweede beslissing: vaststelling uitkering dividend.
De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 24 februari 2014  werd 
besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om 
een tussentijds dividend van drieënvijftigduizend tweehonderd tweeëntwintig komma tweeëntwintig 
(53.222,22) euro  uit te keren in toepassing van artikel 537 1ste lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te 
willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de 
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van 
voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.  
Derde beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 
%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van zevenenveertigduizend 
negenhonderd (47.900) euro, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600) euro tot 
zesenzestigduizend vijfhonderd (66.500) euro, zonder creatie van nieuwe aandelen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.  
Vierde beslissing: Uitoefening van het voorkeurrecht.
Alle voormelde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening van 
hun wettelijk voorkeurrecht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.  
Vijfde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging.
Vervolgens hebben de hogergenoemde aandeelhouders verklaard dat zij volledig op de hoogte zijn van de 
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en dat zij het kapitaal wensen te verhogen met 
negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van zevenenveertigduizend 
negenhonderd (47.900) euro, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt 
ingehouden en doorgestort.
Zij verklaren bijgevolg te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt: 
- de heer PIEDERS Michael, aandeelhouder voormeld sub 1.A., ten bedrage van drieënveertigduizend 
en zes komma negenennegentig euro (€ 43.006,99) geheel volstort;
- mevrouw VAN CAMPENHOUT Dina, aandeelhouder voormeld sub 1.B., ten bedrage van vierduizend 
achthonderd drieënnegentig komma één euro(€ 4.892,01) geheel volstort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat hogergenoemde inbrengen 
volledig zijn volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE86 7440 4073 6050 geopend 
Luik B - Vervolg
bij KBC op                       naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "'T 
ONBEKENDE". Het attest van deze bank opgemaakt op 25/02/2014 zal in het dossier van ondergetekende 
notaris worden bewaard.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals 
voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de gevolgen van 
een kapitaalsvermindering binnen de 4 of 8 jaar naargelang het al dan niet gaat om een kleine vennootschap in 
de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, evenals de bepaling die voorziet in een bijzondere 
aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.  
Zesde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging 
integraal is onderschreven en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zesenzestigduizend 
vijfhonderd euro (66.500 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)  aandelen, zonder nominale 
waarde.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.  
Zevende beslissing: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de 
algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 5 – KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend vijfhonderd euro (66.500 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale 
waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 186.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.  
Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.  
Negende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de 
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank  van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.  
Tiende beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bij deze  bijzondere volmacht aan de NV Fiscovan, kantoor houdende te 9700 
Oudenaarde, Aalststraat 2 en aan de Comm.V. Leadservice, kantoor houdende te 8790 Waregem, 
Stationsstraat 173, die elk afzonderlijk mogen handelen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle 
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen 
op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Bénédicte BOES