Ondernemingsnr : 0862.458.573
Benaming :
(voluit) : ARC HOLDING
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 62 bus 2
Onderwerp akte : Modificatie
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van dertig juni tweeduizend tien, gehouden 
voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen 
werden genomen:
1.
Beslissing dat iedere aandeelhouder zich mag laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering 
door een lasthebber die geen aandeelhouder hoeft te zijn.
2.
Verlenging van het boekjaar tot eenendertig december tweeduizend tien, zodat het boekjaar vervolgens 
loopt van één januari tot eenendertig december.
3.
Verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar acht juni om achttien uur, en 
beslissing dat deze gewone algemene vergadering gehouden wordt op de zetel van de vennootschap of 
een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproepingsbrief.
4.
Beslissing om in de statutaire bepaling ‘dat de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of 
als verweerder vertegenwoordigd wordt door drie bestuurders die gezamenlijk optreden’, het getal ‘drie’ 
te vervangen door ‘twee’, nu er maar twee bestuurders meer zijn.
5.
Schrapping van de formaliteiten van toelating tot de algemene vergadering bestemd voor houders van 
aandelen aan toonder, aangezien alle aandelen op naam zijn en moeten blijven.
6.
Aanpassing van artikelen 14, 17, 19, 23 de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de ter 
vergadering genomen beslissingen. Artikel 19 zal voortaan luiden als volgt:
“ Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders ten minste drie 
werkdagen voor de vergadering, schriftelijk kennis geven van hun voornemen om de algemene 
vergadering bij te wonen.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een 
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De minderjarigen, ontzetten en andere onbekwame personen mogen vertegenwoordigd worden door 
hun wettelijke vertegenwoordigers, en rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun eigen 
vertegenwoordigingsorgaan of gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en vragen dat zij ten minste drie 
werkdagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap worden neergelegd of een andere in 
de oproepingsbrief vermelde plaats. 
Stemming bij brief is eveneens toegelaten: in dit geval moet de aandeelhouder gebruik maken van een 
formulier dat de agenda van de vergadering vermeldt en de stemwijze. Dit formulier moet ten minste drie 
werkdagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap worden neergelegd tegen 
ontvangstbewijs.
Het bureau van de algemene vergadering kan met een meerderheid van twee derden van de door haar 
uitgebrachte stemmen vrijstelling verlenen van de in vorige alinea’s vastgestelde termijn voor de 
kennisgeving en neerlegging van volmachten en stemformulieren.
Niettegenstaande de bepaling in de voorgaande alinea, moet het bureau op verzoek van één der 
aanwezigen - gesteund door aandeelhouders die minstens de helft van de op de vergadering 
vertegenwoordigde aandelen, vertegenwoordigen – die aandeelhouders of gemachtigden die niet aan de 
in dit artikel gestelde voorwaarden voldoen, verzoeken de vergadering te verlaten.
Voor de opening van de vergadering tekent iedere aanwezige de aanwezigheidslijst, waarop de namen 
der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de 
stemming deelnemen, vermeld zijn. 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn 
afwezigheid of ontstentenis, door een bestuurder, aangewezen door zijn collega’s. De voorzitter stelt een 
secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag gekozen worden; de vergadering kiest onder haar 
leden twee stemopnemers. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau, samen 
met de aanwezige bestuurders.”
7.
Aanpassing van de aanduiding van de zetel in artikel 3 der statuten aan de door de raad van bestuur 
genomen beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres met ingang van vierentwintig april 
tweeduizend en zes.
8.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen 
worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten 
op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking. Bovendien wordt bijzondere 
volmacht verleend aan:
1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Outcome” te 1830 Machelen, Dorpsplein 
2, vertegenwoordigd door mevrouw Ilse Getteman, Kamelialaan 10 te 1150 Brussel of de heer Patrick 
De Smet, Populierendreef 5 te 1982 Zemst, om, met recht van in de plaatsstelling en met recht 
afzonderlijk op te treden, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de wijziging van inschrijving 
van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de 
rechtbank van koophandel en/of bij alle administratieve autoriteiten.
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Filotax”, met zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, Grote Steenweg 616, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Jean-Louis 
Verhaert of de heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met mogelijkheid tot in de 
plaatsstelling, zorg te dragen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de dienst der 
belasting over de toegevoegde waarde.  
Voornoemde bijzondere volmachten aan “Outcome” en “Filotax” hebben betrekking op alle mogelijke 
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen 
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Yves De Deken
Samen hiermee neergelegd: uitgifte +  coördinatie der statuten.