Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : GVB HOLDING
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2110 Wijnegem, Vosveld 13
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen - Machten
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de 
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde 
notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op negentien april tweeduizend tien, vóór 
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van 
koophandel.
1. Oprichter
de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ANDUS REFRACTORIES B.V.", statutair 
gevestigd te Eindhoven (Nederland), met adres te 2802 AA Gouda (Nederland), Goudkade 16, 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Rotterdam (Nederland) onder nummer 29026693
 Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)
de besloten vennootschap naar Nederlands recht "RIJNDIJK International B.V.", statutair gevestigd 
te Eindhoven (Nederland), met adres te 5616 VC Eindhoven (Nederland), Beukenlaan 117, 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Brabant (Nederland) onder nummer 37077784.
Beide voornoemde comparanten werden vertegenwoordigd door mejuffrouw STOOP Natacha 
Ghislaine Jean, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 74, ingevolge 
onderhandse volmacht.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
b) Naam : "GVB HOLDING"
3. Zetel : te 2110 Wijnegem, Vosveld 13
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten 
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de 
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een 
participatie aanhoudt.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet 
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations 
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied 
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de 
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het 
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer 
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer 
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-
studie-, 
organisatie-
en 
raadgevend 
bureau 
inzake 
juridische, 
financiële, 
handels-, 
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband 
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële 
problemen;
0825186621
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het (laten) 
verrichten van secretariaatswerkzaamheden.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle 
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder 
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het 
aankopen en verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, 
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en 
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen 
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van 
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle 
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het 
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere 
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te 
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn 
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of 
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties 
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van 
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te 
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of 
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip 
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, 
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde 
dat zij er zelf belang bij heeft.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
HONDERDDUIZEND euro (€ 100.000,00), verdeeld in HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen 
zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt 
uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt 
tot eenendertig december tweeduizend tien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke 
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het 
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene 
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de 
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun 
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de 
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en elf.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de 
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de 
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de 
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief 
stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door 
de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) 
de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de 
aandeelhouder 
deelneemt 
aan 
de 
stemming, 
(iv) 
het 
bewijs 
dat 
de 
voorafgaande 
toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de 
algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende 
elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend 
om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering 
worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber.  De formulieren waarin noch de stemwijze 
noch de onthouding is vermeld zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.  Er dient geen 
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders 
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als 
volmachtdrager aanstellen.  Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke 
wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm.  Zij moet op de 
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien 
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 
tweeduizend vijftien :
1. de heer VAN RIJN Thomas Franciscus Leonardus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 
5582 KB Waalre (Nederland), Lissevenlaan 19; en
2. mevrouw ROOIJAKKERS-VAN HOEF Maria Christina Jacqueline, van Nederlandse nationaliteit, 
wonende te 6021 EH Budel (Nederland), Europalaan Noord 48.
De bestuurders zullen hun mandaten onbezoldigd uitoefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet 
aandeelhouders.  De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens 
zes jaar.  De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om 
voorlopig in de vacature te voorzien.  De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de 
definitieve benoeming.  Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde 
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit 
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling 
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een 
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit 
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste 
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen 
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging 
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al 
dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de 
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun 
keuze.  De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt 
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als 
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd 
bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het 
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de 
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen 
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders 
wordt beslist.
2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer VAN RIJN Thomas.
3. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : voornoemde heer VAN RIJN Thomas.
In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder is de gedelegeerd bestuurder belast met het 
dagelijks bestuur van de vennootschap en beschikt hij over de volledige en zelfstandige 
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te 
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is 
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de 
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de 
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de 
heer KNIPSCHEER Philip, wonende te 2960 Brecht, Klein Veerle 64/A, met recht van 
indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :