Ondernemingsnr : 0415031326
Naam
(voluit) : Van Heurck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaarbroek 1
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
BOEKJAAR
 
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap VAN HEURCK verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 11 april 2022, te registreren, dat:
1) nadat de aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben van de inhoud van het verslag van
raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld in
artikel 4 van de nieuwe statuten, hierna opgenomen onder punt 4).
2) de algemene vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het
voortaan te laten lopen van één januari tot eenendertig december van elk jaar. Het huidig boekjaar
loopt van één februari tweeduizend tweeëntwintig tot eenendertig december tweeduizend
tweeëntwintig.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van artikel 21 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
eenendertig december van elk jaar.”
3) nadat de aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben van de inhoud van het verslag van
de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist de aandelen onder te
verdelen in drie soorten, met name aandelen van de categorie A (ook “A-Aandelen” genoemd),
aandelen van de categorie B (ook “B-Aandelen” genoemd) en aandelen van de categorie C (ook “C-
Aandelen” genoemd).
De algemene vergadering heeft beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen vast te stellen zoals vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap.
4) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: VAN HEURCK.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- de fabricatie van kledingstukken en confectie van diverse artikelen in weefsel, alsmede de groot- en
Luik B
kleinhandel in producten van de textiel- en kledingsnijverheid; het verlenen van alle adviezen en
diensten met betrekking tot deze activiteiten;
- het aankopen, exploiteren en afstaan van alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking
hebben op haar voorwerp;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële
instellingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en betreffende het
statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen drieduizend
negenhonderd achtenzestig euro en achtenzeventig cent (1.003.968,78 EUR). Het is
vertegenwoordigd door zestienduizend honderd drieëndertig (16.133) aandelen zonder vermelding
Luik B
van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ zestienduizend honderd drieëndertigste
(1/16.133ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, namelijk aandelen van de categorie A (ook ”A-
Aandelen” genoemd), aandelen van de categorie B (ook ”B-Aandelen” genoemd) en aandelen van
de categorie C (ook “C-Aandelen” genoemd).
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN: De overdracht en overgang van aandelen
worden beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat drie bestuurders telt, waarvan:
(i) twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders (A-Bestuurders);
(ii) één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de B-Aandeelhouder (B-Bestuurder).
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van
maximum zes (6) jaar.
Indien een bestuursmandaat openvalt, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een
bestuurder coöpteren uit de kandidatenlijst met minstens twee kandidaten voorgedragen door de
klasse van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. Zolang er geen
bestuurder gecoöpteerd is, kunnen er geen beslissingen worden genomen met betrekking tot de
Voorbehouden Materies RvB. De eerstvolgende algemene vergadering zal deze voorlopige
benoeming bekrachtigen of een andere bestuurder benoemen uit een kandidatenlijst met minstens
twee kandidaten voorgedragen door de klasse van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder
heeft voorgedragen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze
personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het
uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk, of als college verbinden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden,
zowel in als buiten rechte, enkel geldig vertegenwoordigd door een A-Bestuurder en een B-
Bestuurder gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om zestien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
Luik B
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. De vereffenaar is in beginsel bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. Zodanige beperkingen
kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.  In de gevallen
voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er
meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
a) op voordracht van de A-Aandeelhouder en dus als A-Bestuurders:
- TOP TEXCON SERVICES, besloten vennootschap, met zetel te 2960 Brecht, Kattenhoflaan 70,
ondernemingsnummer 0568.512.941 rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen. In
toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd als vaste
vertegenwoordiger aangesteld: de Heer VAN HEURCK, Dries Cesar Jordi Josette, wonende te 2960
Brecht , Kattenhoflaan 70.
- de Heer VAN HEURCK Luc François Marcel, wonende te 2900 Schoten , Botermelkbaan 59.
b) op voordracht van de B-Aandeelhouders en dus als B-Bestuurder:
VP TEXTILE, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5051 HC Goirle
(NEDERLAND), Bergstraat 28, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder
nummer 82888329. In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd als vaste vertegenwoordiger aangesteld: de Heer van PUIJENBROEK August
Rudolf, wonende te 2350 Vosselaar (Nederland), Looy 100.
De voormelde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Lier,
Schaarbroek 1.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Worden met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 WVV.