Ondernemingsnr : 0698678033
Naam
(voluit) : Authenticom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ericalaan (Heide) 68
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 15 maart 2021 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna tevens ook “WVV”
genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds
bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “Authenticom”, waardoor de
vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten
vennootschap.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door deze integraal
opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het vierde besluit.
Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing geen bijkomende wijzigingen doorgevoerd dan deze
vermeld in het derde besluit (de mogelijkheid om een algemene vergadering op afstand te houden),
en onverminderd wat in het volgende (tweede) besluit is bepaald inzake de beschikbaarstelling van
de onbeschikbare eigen vermogensrekening waarin het vroegere kapitaal en de eventuele wettelijke
reserve van rechtswege werden omgezet.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
nul cent (€ 12.400,00), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als gevolg hiervan zal ook het niet-volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van
zesduizend tweehonderd euro nul cent (€ 6.200,00) (dat van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”)
bij volstorting worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening
Invoeren van de mogelijkheid tot het houden van een algemene vergadering op afstand
De enige aandeelhouder heeft besloten de mogelijkheid in te voeren om een algemene vergadering
op afstand te houden, overeenkomstig artikel 5:89 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"Authenticom”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) volledig volgestorte aandelen
uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan
elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. 
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
(…)
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
Luik B
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
Bevestiging mandaat van de bestuurder
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de
van rechtswege omvorming tot een besloten vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat de
bestuursmandaten werden beëindigd.
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten, voor zoveel als nodig, om volgend
bestuursmandaat te bevestigen : het mandaat van de heer Esch Daan, geboren te Hertentals op 14
januari 1968, wonende te Kalmthout, Ericalaan 68, als niet-statutaire bestuurder.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “AVISEM”, met zetel te 2547
Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW
BE 0661.658.081 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN TOT WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
Onmiddellijk aansluitend op de algemene vergadering heeft de enige bestuurder, met name de heer
Esch Daan, voornoemd en thans hier aanwezig, besloten om het adres van de zetel van de
vennootschap, met ingang vanaf heden, te verplaatsen naar 2920 Kalmthout, Meidoornlaan 36.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 22 maart 2021.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten