Ondernemingsnr : 0807518268
Naam
(voluit) : HPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dr. Adriaensstraat 16
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden op 29 juni 2022 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "HPS", met zetel gevestigd te 8210
Zedelgem, Dr. Adriaensstraat 16; BTW-/ondernemingsnummer BE0807.518.268, RPR Gent Afdeling
Oostende; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met
naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één juli van ieder
jaar om te eindigen op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar, voortaan zal beginnen op één januari
om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar; en bijgevolg de tekst van het eerste lid van
artikel 20 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de tweede vrijdag van de maand december om elf uur, te
wijzigen in: de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur, en de tekst van het eerste lid van artikel
15.1.1 van de statuten te vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopende boekjaar, dat
aanving op 1 juli 2021, zal eindigen op 31 december 2022, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni
van het jaar 2023 om elf uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten
Luik B