Ondernemingsnr : 0423840312
Naam
(voluit) : DIABELG BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30 bus 182
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 28 juni 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap DIABELG BVBA met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierentwintigduizend dertig komma zeventien US-DOLLAR (24.030,17 USD), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Zo ook de eventuele
destijds geboekte uitgiftepremies.
   DERDE BESLUIT
   De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “DIABELG”.
   VIERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
  1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap “DIABELG”.
  2° het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  De handel in diamanten, gekleurde edelstenen en half edelstenen, de in- en uitvoer van
geslepen en ruwe diamanten, het in commissie geven of nemen, de fabricatie, het slijpen, zagen en
klieven, de montage, alsmede alle koopwaren, grondstoffen, alle wel of niet gemanufactureerde
voorwerpen;
    2.  De handel, import en export, transport, agentuur en fabricatie van en in producten van de
textiel- en kleding-nijverheid en aanverwanten, uurwerken, producten van de scheikundige nijverheid
en aanverwanten, fotografisch materiaal en aanverwanten, elektrische en elektronische apparaten en
aanverwanten, gereedschappen en machines in de meest uitgebreide zin en aanverwanten,
voedingsmiddelen in de meest uitgebreide zin;
    3.  Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen,
verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen.
Dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, de vertegenwoordiging van alle firma’s
of vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse.
Zij mag te dien einde alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, commerciële, industriële of
financiële aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, en welke andere
wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of van aard zijn deze van de huidige te bevorderen.
3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint de eerste januari en eindigt op de éénendertigste december van elk jaar.
5bis° De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum van heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening vierentwintigduizend dertig komma zeventien US-DOLLAR (24.030,17 USD).
Voor de inbrengen die geschieden nadien zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de
financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, elke aandeelhouder
individueel bevoegd.
   8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de
zetel of ter plaatse vermeld in de oproepingsberichten, de laatste donderdag van de maand mei om
17 uur.
   Er zijn geen bijzondere formaliteiten die moeten vervuld worden om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de huidige zaakvoerder als niet-statutair
bestuurder onder dezelfde voorwaarden: de heer JHAVERI Rushabh voormeld, hier aanwezig en die
aanvaardt.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 30 bus 182, room 131.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan BOCON BV, te 2018 Antwerpen, Rubenslei
6A, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de
wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)