Ondernemingsnr : 0835295704
Naam
(voluit) : Solarpulse VIII
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat 52 B bus 24
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 1 maart 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap
“Solarpulse VIII”, waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Harmoniestraat 52B bus 24,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen (Afdeling Turnhout) onder nummer
(BTW BE) 0835.295.704 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 15 januari 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “SolarPulse VIII”.   
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
-          De import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in: niet-elektrische
panelen voor het opvangen van zonne-energie, zonneboilers, windmolens, door windkracht
aangedreven motoren en turbines, en alle andere materialen en onderdelen voor energieopwekking.
-          De import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in zon), wind) en
andere energiesystemen;
-          De productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische centrales,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwinding van stookolie en duurzame
energiebronnen;
-          Productie en distributiebedrijven van energie, elektriciteit, gas, stoom of warm water;-
Vrachtbehandeling en opslag;-Vrachtbehandeling in zeehavens;
-          Overige vrachtbehandeling;
-          -Opslag;
-          Overige vervoersondersteunende activiteiten
-          Onderneming in onroerende goederen.
o          De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende warden,
onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of
andere vennootschappen.
o          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
-Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
-          De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt driehonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 379.500).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderd (379.500)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend
één/driehonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdste (1/379.500ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, als volgt:
- twee bestuurders verplicht en exclusief te kiezen uit te kandidaten voorgedragen door de naamloze
vennootschap “Silvius Sun”, of degene die als opvolger van deze vennootschap aandeelhouder
wordt (hierna: “A-bestuurder”);
- één bestuurder verplicht en exclusief te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door de overige
aandeelhouders (hierna: “B-bestuurder”).
De aandeelhouders die gezamenlijk de kandidaten voor een bestuurdersmandaat moeten voorstellen
kunnen slechts een voordracht doen indien zij hierover overeenstemminng bereiken of indien zij
hierover bij gewone meerderheid binnen hun categorie van aandelen een beslissing nemen en hun
voordracht gezamenlijk doen.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering tenminste twee kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie aandelen, die de uittredende bestuurder had
voorgesteld.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Inzake de hierna vermelde aangelegenheden kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen
en stemmen voor zover minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is. De betreffende beslissingen kunnen bovendien slechts geldig genomen worden
indien zij door minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder wordt goedgekeurd:
(i) het verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden door de vennootschap;
(ii) gehele of gedeeltelijke overdracht door de vennootschap van haar aandelenparticipaties;
(iii) aankoop van, inschrijving op of verwerving op enige andere wijze van participaties in andere
vennootschappen of verwerving van een handelszaak;
(iv) verhoging van het maatschappelijk kapitaal binnen de grenzen van het toegestane kapitaal;
(v) het doen van investeringen en transacties van roerende en onroerende aad waarvan de waarde
een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaat;
(vi) het aangaan van overeenkomsten lastens de vennootschap waarvan de waarde (zijnde de
voorzienbare uitgaven lastens de vennootschap) een bedrag van tienduizend ero (€ 10.000,00)
overschrijdt of die een duur van zes maanden overschrijden of die niet kunnen worden beëindigd dan
met inachtneming van een opzegtermijn van meer dan drie (3) maanden.
(vii) het voorstellen aan de algemene vergadering van de vennootschap van enig voorstel tot fusie of
splitsing van de vennootschap;
(viii) het goedkeuren of wijziging van een busniessplan;
(ix) de vaststelling en de wijziging van de waarderingsregels;
(x) het voorstel tot benoeming en ontslag van een commissaris;
(xi) het oprichten en/of sluiten van een dochtervennootschap, nieuwe exploitatiezetel of bijkantoor
van de vennootschap;
(xii) de wijziging van de vergoeding die de vennootschap verschuldigd is onder een
managementovereenkomst.
Voor de uitkering van een interimdividend is een unanieme beslissing vereist van de voltallige raad
van bestuur.
De hierna vermelde beslissingen van de algemene vergadering van de Vennootschap kunnen enkel
genomen worden indien de houders van minstens de helft van de A-Aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering én indien deze beslissingen unaniem
goedgekeurd worden door alle aanwezige Aandeelhouders.
Indien het hiervoor vermelde aanwezigheidsquorum tijdens een eerste algemene vergadering niet
wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die de hierna vermelde
beslissingen kan nemen met eenparigheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
Aandeelhouders:
 een beslissing tot fusie, splitsing of ontbinding;   een       beslissing        tot           
statutenwijziging,     kapitaalverhoging, kapitaalvermindering en doelswijziging;   een beslissing tot de
uitgifte van converteerbare obligaties, warrants, opties op Aandelen of enige andere soortgelijke
effecten die recht verlenen op
(toekomstige) verwerving van Aandelen;  een beslissing tot kapitaalverhoging met opheffing van
voorkeurrecht;   een beslissing tot benoeming van een vereffenaar;    een beslissing tot inkoop van
eigen Aandelen;  een beslissing tot het toekennen van een vergoeding aan de bestuurders en een
beslissing tot wijziging van deze vergoedingen;  de verkoop of overdracht door de Vennootschap van
activa waarvan de waarde een bedrag van 25.000 EUR te boven gaat;
- het aangaan of toekennen door de Vennootschap van nieuwe leningen of financieringen of het
heronderhandelen van bestaande financieringen die een bedrag van 100.000 EUR te boven gaan.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een
gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd-
bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni, om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voormeld, te herbenoemen tot de
jaarvergadering van 2030. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
vennootschap naar Nederlands recht “SolarAccess B.V.”, met zetel te 3886 AR Garderen,
Dorpsstraat 7, ingeschreven in het Register voor Buitenlandse Ondernemingen onder nummer
0771.338.456, dat de heer Daniel van Schoor, gedomicilieerd te 3882 VH Putten, Kinsiusstraat 27,
de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap naar Nederlands recht “SolarAccess B.V.”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
vennootschap naar Nederlands recht “SolarAccess Investments BV”, met zetel te 3886 AR Garderen
(Nederland), Dorpsstraat 7, ingeschreven in het register voor buitenlandse ondernemingen onder
nummer 0825.492.863, dat de heer Franciscus Van Schoor, gedomicilieerd te 3881 CP Putten
(Nederland), Hakschaer 41, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal
zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap naar
Nederlands recht “SolarAccess Investments BV”.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                  
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten