Ondernemingsnr : 0453381364
Naam
(voluit) : Co en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 29
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te 
Watervliet, gemeente Sint-Laureins,  op 5 februari 2024, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 11 uur.
Ten titel van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op de eerste maandag van juni 2024 om 11 uur.
DERDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.      
Zij draagt de naam “Co & Co’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer van onroerend en roerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
verhuren en vervreemden, dit alles in het kader van beheer.
Het beleggen in roerende goederen en waarden.
De vennootschap mag ook optreden als manager, bestuurder of consultant van andere
vennootschappen.
De vennootschap mag handel drijven in bieren, waters, limonades, fruitsappen, frisdranken en alle
andere dranken.
De vennootschap mag drankgelegenheden uitbaten alsook de koop en verkoop van alle uitrustingen
voor de eet- en drankgelegenheden, alsmede het inrichten van deze en de eventuele verhuur ervan.
Zij mag eveneens horeca- en ontspanningstoestellen kopen, verkopen, huren en verhuren.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Alle activiteiten kunnen zowel
plaatsvinden in het binnen- als in het buitenland. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,-)
en is verdeeld in twintig (20) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en die alle volstort
zijn..
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.          De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van deze welke door de
wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn én met uitzondering van de beslissingen die
ingevolge staking van stemmen aan de algemene vergadering zullen dienen voorgelegd te worden,
zoals hierna bepaald. De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). De
raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van
degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.  In het geval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, zal, bij
staking van stemmen, de te nemen beslissing voorgelegd worden aan de algemene vergadering, die
daartoe zal dienen samengeroepen te worden.Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit
collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder
elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. De persoon gelast met het dagelijks bestuur draagt de
titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het
bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders of door één gedelegeerd-bestuurder aan wie de volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend. Een gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd door
de algemene vergadering.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
maandag van de maand juni om 11 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld.Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem,
Dijkstraat 29.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders met name :
- de heer André De Wilde, voornoemd
- mevrouw Sabine De Wilde, voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor hun bestuur.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering
van 2030:
- de heer André De Wilde, voornoemd
- mevrouw Sabine De Wilde, voornoemd,
Zij verklaren beiden dit mandaat te aanvaarden.
De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder, met
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid :
- de heer Andre De Wilde, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 5-2-2024
- coordinatie van statuten