Ondernemingsnr : 0837444649
Naam
(voluit) : HYDRO-GEAR EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 32 bus 4
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een  akte verleden voor notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton/Kiewit) op  10
november 2020, ter registratie aangeboden, dat een aandeelhoudersvergadering is gehouden van de
de besloten vennootschap "HYDRO-GEAR EUROPE” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te 3730 Hoeselt, Industrielaan 32 (bus 4), vallende onder het Rechtsgebied Antwerpen, afdeling
Tongeren, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0837.444.649. 
Deze vergadering nam volgende besluiten :
EERSTE  BESLUIT: RECHTSVORM - KAPITAAL
    De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
vennootschap”.
    De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vijftigduizend Euro
(€50.000) , de wettelijke reserve ten bedrage van vijfduizend Euro (€ 5.000) van de vennootschap,
hetzij vijfenvijftigduizend Euro (€55.000), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bestaande uit de inbreng van vijftigduizend Euro (€50.000)
 en de wettelijke reserve ten bedrage van vijfduizend Euro (€ 5.000), bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE  BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS
    De vergadering besloot de jaarvergadering der aandeelhouders voortaan te beleggen op de eerste
dinsdag van de maand juni, om achttien uur
DERDE  BESLUIT: VERVANGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besloot de statuten van de vennootschap te vervangen door veen nieuwe tekst, in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
    (uittreksel)
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
    De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven¬nootschap.
    Zij draagt  de naam “HYDRO-GEAR EUROPE”. 
Artikel 2. : Zetel
    De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
    De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in Vlaanderen
en/of  het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan bekend
te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. : Voorwerp
    De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
•    Invoer en uitvoer, groot – en kleinhandel van machines in het algemeen en onderdelen voor
machines en gereedschapswerktuigen in het bijzonder;
Luik B
•    Invoer en uitvoer, groot – en kleinhandel van elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
•    Het vervaardigen, het omzetten, de handel onder gelijk welke vorm en op algemene wijze, alsook
alle industriële en commerciële activiteiten met betrekking tot metalen constructies in de meest ruime
zin;
•    Het verlenen van advies en diensten inzake de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van machines
in het algemeen, onderdelen voor machines en gereedschapswerktuigen in het bijzonder, zoals doch
niet beperkt tot cleaning, maintenance, herstellingen;
•    Het optreden als tussenpersoon in de handel;
•    Het verstrekken van advies voor marketing, publiciteit en productie, alsook de begeleiding van
publicitaire activiteiten;
•    Het organiseren van beurzen en commerciële bedrijfsmeetings;
•    Het verstrekken van opleiding en training ;
•    Het uitoefenen van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
•    Het verlenen van advies met betrekking tot optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel
beheer, interne organisatie, efficiëntie, kosten-baten analyses, uitwerken van voorstellen naar
kostenbeheersing en begeleiding bij de implementatie van verbeteringsprojecten;
•    Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken;
•    Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
•    Handel in, en verhuur van roerende goederen en eigen onroerend goederen, onder meer verkoop
en verhuur van woningen, gronden, niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
•    Het verwerven van eigen onroerend goed als belegging;
•    Het verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
Tevens zal de vennootschap zich op eender welke wijze kunnen interesseren in eender welke zaak,
bedrijf of onderneming met eenzelfde, een analoog of gerelateerd maatschappelijk voorwerp of met
een voorwerp dat van die aard is dat het de ontwikkeling van de vennootschap begunstigt, de
vennootschap primaire materialen verschaft, de liquiditeit van de producten van de vennootschap
vereenvoudigt of klantenbestand vergroot. 
    In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke
verhandelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende
wetgeving.
 Artikel 4. : Duur
    De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Inbrengen - aandelen
5.1.    De vennootschap heeft een statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage van
vijftigduizend Euro.
5.2.    Er werden duizend aandelen uitgegeven; de door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn
volledig geplaatst en volstort
Artikel 11. : Bestuursorgaan
    De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
    De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding 
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal het bestuursorgaan handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 12. : Bestuur
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
Luik B
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
….
Artikel 13. : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.
Artikel 14. : Vertegenwoordiging
14.1 Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. 
14.2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaande beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
14.3. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Artikel 17. : Jaarvergadering
    Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van de maand
juni, om achttien uur.
    Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergade¬ring plaats op
de eerstvol¬gende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
    De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo¬als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke en electronische algemene
vergadering
a)    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al
dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
c)    De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
d)    De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen
op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf
vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen
werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder
geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in
staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en
om hun vragen te stellen. 
    De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
    De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit. 
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en ein¬digt op eenendertig december.
Luik B
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De in het vorig besluit aangenomen tekst zal gelden als gecoördineerde tekst van de  statuten.
VIJFDE BESLUIT: BEVESTIGING VAN DE ZETEL
    De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer als statutaire bepaling: namelijk
3730 Hoeselt, Industrielaan 32 (bus 4).
ZESDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
    De vergadering verleende een bijzondere volmacht aan de heer DELDYCKE Joost, wonende te
3650 Dilsen-Stokkem, Geverslaan 16, de heer LEYSSEN Robert, wonende te 3930 Hamont-Achel,
Bleekstraat 13 en aan de handtekeningbevoegden van de besloten vennootschap A&B KMO-
Partners, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 (bus 41),
ondernemingsnummer 0466.535.158., om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve
formaliteiten te vervullen en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.
Filip Junius, notaris
    GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : 
    -  de expeditie van de notulen ;
- onderhandse volmacht ;
- gecoördineerde tekst van de statuten