Ondernemingsnr : 0413542474
Naam
(voluit) : Dimo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Montjoielaan 100
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 10 oktober 2024, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de wijze van bestuur van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap
bestuurd wordt door een enige bestuurder.
TWEEDE BESLUIT.
Bijgevolg het voorafgaand besluit, beslist de vergadering de statuten te wijzigen als volgt:
    •  In het geheel van de statuten: de woorden “het bestuursorgaan”, “de bestuurders” of “de raad
van bestuur” worden vervangen door “de enige bestuurder”;
    •  Het Hoofdstuk III wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 12. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt, in en buiten rechte, rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder die
individueel optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
    •  De statuten worden dienovereenkomstig hernummerd.
    •  Artikel 21 (nu artikel 19): dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder.
    •  Artikel 24 (nu artikel 22): het laatste lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden door de enige bestuurder ondertekend.
DERDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van de ontslagen van de volgende bestuurders:
    •  De heer Alain ZIEGLER, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap DILIGENCIA CONSULT, met zetel te 1160 Oudergem,
HermannDebrouxlaan 40-42, ondernemingsnummer 0827.822.843, vast vertegenwoordigd in dit
functie door mevrouw Diane GOVAERTS.
De vergadering beslist mevrouw Hélène ZIEGLER, wonende te 1180 Brussel, Kasteel Walzinlaan 11
bus 1, als bestuurder van de vennootschap te benoemen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan:
-     het bestuursorgaan, met recht deze over te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die
voorafgaan;
-     ieder medewerker van het notariskantoor “Van Halteren Notarissen”, voor het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht.
(getekend) Damien HISETTE, notaris te Brussel.