Ondernemingsnr : 0765854986
Naam
(voluit) : BETOTRACE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Ambachtstraat 10
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 5 augustus 2021 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "BETOTRACE", waarvan de zetel
gevestigd is te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 10, en volgende bekend te maken besluiten
heeft genomen:
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD
(…)
De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van tienduizend zeshonderddrieëntwintig (10.623)
nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die zullen
delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs van veertig euro (€ 40,00)
per aandeel, volledig te storten door een inbreng in geld. 
(…)
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde
nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de
Vennootschap  aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend zeshonderddrieëntwintig
(20.623).
(…)
CREATIE VAN TWEE SOORTEN VAN AANDELEN
(…)
De vergadering besluit twee (2) soorten van aandelen te creëren, te weten Klasse A Aandelen en
Klasse B Aandelen, met rechten zoals hierna vermeld. 
Indien aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder die reeds aandelen van een andere
soort aanhoudt, dan zullen die aandelen worden omgezet in aandelen van de soort die de
overnemende aandeelhouder reeds aanhoudt.
Indien aandelen worden overgedragen tussen aandeelhouders die aandelen van dezelfde soort
bezitten of aan een niet-aandeelhouder, dan zullen die aandelen blijven behoren tot de soort waartoe
ze behoorden vóór de overdracht.
Bindende voordrachtrechten
Het collegiaal bestuursorgaan van de Vennootschap zal voortaan samengesteld zijn uit ten minste
vier (4) bestuurders, die zullen worden voorgedragen en benoemd als volgt: 
- ten minste twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit kandidaten, voorgedragen door de
houders van de meerderheid van de Klasse A Aandelen (de “Klasse A Bestuurders”);
- ten minste twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de
houders van de meerderheid van de Klasse B Aandelen (de “Klasse B Bestuurders”).
Indien meer dan vier bestuurders in de Vennootschap worden benoemd, dan zal steeds het
bestuursorgaan steeds dienen te zijn samengesteld uit een gelijk aantal Klasse A Bestuurders en
Klasse B Bestuurders.
Voorzitterschap van het collegiaal bestuursorgaan
De bestuurders zullen onder elkaar een voorzitter aanduiden, die zal worden gekozen uit de Klasse
Luik B
B Bestuurders.
(…)
Externe vertegenwoordiging
De Vennootschap zal jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder worden
vertegenwoordigd door een Klasse A Bestuurder en een Klasse B Bestuurder, samen handelend.
(…)
STATUTENWIJZIGINGEN INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering besluit de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen teneinde ze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:
- de tekst van artikel 5, §1 van de statuten wordt vervangen als volgt: 
“Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend zeshonderddrieëntwintig (20.623)
aandelen uitgegeven, verdeeld in de volgende soorten:
- elfduizend achthonderdvijfenzeventig (11.875) Klasse A Aandelen, met stemrecht;
- achtduizend zevenhonderdachtenveertig (8.748) Klasse B Aandelen, met stemrecht.
Indien aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder die reeds aandelen van een andere
soort aanhoudt, dan worden die aandelen omgezet in aandelen van de soort die de overnemende
aandeelhouder reeds aanhoudt.
Indien aandelen worden overgedragen tussen aandeelhouders die aandelen van dezelfde soort
bezitten of aan een niet-aandeelhouder, dan blijven die aandelen behoren tot de soort waartoe ze
behoorden vóór de overdracht.”
- de tekst van artikel 12, eerste lid van de statuten wordt vervangen als volgt: 
“De vennootschap wordt bestuurd door ten minste vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die
worden voorgedragen en benoemd als volgt: 
- ten minste twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit kandidaten, voorgedragen door de
houders van de meerderheid van de Klasse A Aandelen (de “Klasse A Bestuurders”);
- ten minste twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de
houders van de meerderheid van de Klasse B Aandelen (de “Klasse B Bestuurders”).
Indien meer dan vier bestuurders in de Vennootschap worden benoemd, dan zal steeds het
bestuursorgaan steeds dienen te zijn samengesteld uit een gelijk aantal Klasse A Bestuurders en
Klasse B Bestuurders.”
- een nieuw artikel 13 wordt ingevoegd, dat zal luiden als volgt: (…)
- het bestaande artikel 13 wordt hernummerd naar artikel 14;
- de tekst van (hernummerd) artikel 14, §1 van de statuten wordt vervangen als volgt: 
“Het collegiaal bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
- de tekst van (nieuw) artikel 14, §3 van de statuten wordt vervangen als volgt: 
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt
de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door een
Klasse A Bestuurder en een Klasse B Bestuurder die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.”
- aan (hernummerd) artikel 21, §4 van de statuten wordt volgende tekst toegevoegd:
“(…)”
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten de voornoemde commanditaire
vennootschap “COURSE 2 STEER”, ontslag te geven uit haar functie.
De vergadering benoemt vervolgens tot niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
Op voordracht van de houders van Klasse A Aandelen: 
- De voornoemde commanditaire vennootschap “COURSE 2 STEER”, hier vertegenwoordigd als
voorzegd, die verklaart het mandaat te aanvaarden en de voornoemde heer Thomas De Witte aan te
duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat;
- De heer Boel, Koenraad, voornoemd;
Op voordracht van de houders van Klasse B Aandelen:
- De heer Mastelinck, Walter, voornoemd en aanwezig, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden;
- De heer Santens, Jan Baptiste, voornoemd. 
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Luik B
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd: 
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.