Ondernemingsnr : 0684826235
Naam
(voluit) : BrightWolves
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2 bus C
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twee maart tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BrightWolves", waarvan de
zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 2 bus C, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen van het bestuur van de Vennootschap en de
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het bestuur van de Vennootschap en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 14,
zevende lid en artikel 18 van de statuten te wijzigen en te vervangen.
I. vervanging van artikel 14, zevende lid van de statuten door de volgende tekst:
"Binnen dertig dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank."
II. vervanging van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst:
"Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door:
- bij het bestaan van alleen de statutair bestuurder: de statutair bestuurder die alleen optreedt;
- bij het bestaan van een bestuursorgaan door :
o    elke bestuurder die alleen optreedt voor handelingen die een financiële impact hebben van
minder dan 200.000,00 EUR; of
o    door twee bestuurders waarvan steeds de statutair bestuurder, die gezamenlijk optreden, voor
alle andere handelingen dan deze voormeld; of
o    de statutair bestuurder die alleen optreedt voor alle handelingen.
Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van
het bestuursorgaan."
TWEEDE BESLISSING: Vervanging van de benaming "Burgerlijk Wetboek" door "Oud Burgerlijk
Wetboek".
De vergadering beslist de benaming "Burgerlijk Wetboek" door "Oud Burgerlijk Wetboek" te
vervangen, en bijgevolg artikel 13.2.1. laatste lid, artikel 13.2.2. laatste lid, artikel 15 voorlaatste lid,
artikel 24 en artikel 27 tweede lid te wijzigen en te vervangen.
I. vervanging van artikel 13.2.1., laatste lid van de statuten door de volgende tekst:
(…)
Luik B
II. vervanging van artikel 13.2.2., laatste lid van de statuten door de volgende tekst:
(…)
III. vervanging van artikel 15, voorlaatste lid van de statuten door de volgende tekst:
"Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Oud Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te
vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De beraadslagingen en stemmingen van het
bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige
bestuurders."
IV. vervanging van artikel 24 van de statuten door de volgende tekst:
"Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van
de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Oud Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven
hem op een algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Niemand
mag voor meer dan één aandeelhouder optreden."
V. vervanging van artikel 27, tweede lid van de statuten door de volgende tekst:
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris