Ondernemingsnr : 0695438827
Naam
(voluit) : Rose
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lovegemblokstraat 30
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “Rose”, met zetel te 1785 Merchtem, Lovegemblokstraat 30,
opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 6 november 2023, neergelegd ter registratie, dat
de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurder met een
gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist het voorwerp aan te vullen met de volgende tekst :
“- Personenvervoer en goederenvervoer door de lucht en alle andere vervoersmogelijkheden in
België en het buitenland
- Diensten in de luchtvaart
- Verkoop, verhuur en leasing van luchtvaartuigen
- Zakelijke dienstverlening
- Opleiding van Piloten
- Samenstellen van reizen, reisorganisatie
- Aankoop, verkoop, verhuur en leasing van onroerend goed
- Beheer van onroerend goed, beleggen van eigen middelen in roerende en onroerende goederen
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur van zalen, benodigdheden, horecamateriaal en alle
materialen in verband met traiteur en cateringdiensten
- Promotie en organisatie van uitvoerende evenementen waaronder feesten, meetings, beurzen met
bijhorende catering en muzikale omlijsting
- Catering van alle mogelijke evenementen
- Ontwerpen van websites, ontwerp van reclame en publiciteit, zowel op het internet als via drukwerk
- Aankopen en verkopen van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen
- Verhuur van mobilhomes
- Eetgelegenheid met beperkte bediening
- Overige eetgelegenheden en drinkgelegenheden
- Inrichten en uitbaten van een ijs – en koffiebar
- Aan en verkoop van ijsroom, gebak, wafels, deegwaren, belegde broodjes, patisserie en
suikergoed, confiserie en chocoladeartikelen, alcoholhoudende en of alcoholvrije dranken
- Algemene aanneming, woningafwerking en interieur
- Ontwerp en aanvraag vergunningen voor het oprichten van gebouwen
- Opmaak van plaatsbeschrijvingen
- Groot en kleinhandel in onderdelen en banden voor motorvoertuigen, rijwielen, bromfietsen en hun
aanhangwagens
- Groot en kleinhandel in brandstoffen, gas, smeermiddelen en toebehoren en onder meer het
wassen van wagens
- Onderneming voor het verhuren van voertuigen en aanhangwagens
- Het beleggen of investeren in roerende en onroerende goederen teneinde deze goederen te
beheren, uit te baten en te commercialiseren.”
DERDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Rose”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, als tussenpersoon, als commissionair of vertegenwoordiger :
A. In hoofdorde:
- de import, export, groot- en kleinhandel van kledij voor heren, dames en kinderen in de ruimste
betekenis met inbegrip van alle toebehoren welke nu of in de toekomst gebruikelijk zijn in de
gezegde branche.
- De import en export van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, het huren en
verhuren, de ontwikkeling, de productie, de promotie, de distributie, het onderhoud en de herstelling,
evenals het vervoeren van artikelen, producten, materialen en materieel die betrekking hebben op de
paardensport, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen kleding, accessoires, schoeisel
met inbegrip van alle toebehoren en aanverwante artikelen, kortom alle sportartikelen in de ruimste
zin van het woord, evenals boeken, tijdschriften en losse publicaties over paarden en de
paardensport, alsook voeders en onderhoudsproducten, evenals alle gerelateerde materialen,
materieel, toestellen, machines en andere paardenbenodigdheden, waarbij voorgaande opsomming
exemplatief en niet limitatief bedoeld is.
- Het fokken, opleiden, africhten, trainen, kopen, verkopen, huren, verhuren, importeren en
exporteren van paarden en andere paardachtige dieren, alsook het onderhouden, verzorgen en
berijden van paarden, met inbegrip van het laten kappen en beslaan door hoefsmeden en het laten
verzorgen door veeartsen.
- Het transporteren en laten transporteren van paarden met of zonder hun uitrusting.
- Het ontwikkelen en organiseren van allerhande activiteiten en andere activiteiten van sportieve
en/of recreatieve aard met paarden en andere paardachtige dieren, waaronder onder meer jumpings,
paarden- en ponykampen, trektochten, huifkartochten, en andere hippische evenementen en
dergelijke meer, zowel in het binnenland als het buitenland.
- De uitbating en/of het ter beschikking stellen van één of meerdere paardenranches en/of
pensionstallen, het huren, verhuren en onderhouden van stallingen, binnen- en buitenpistes,
paddocks, weilanden, loopmolens, solaria en alle andere faciliteiten nodig voor hoger vermelde
activiteiten.
- Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi) mediatoepassingen, producten
en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige
dragers en media in het kader van en met betrekking tot hoger vermelde activiteiten, met inbegrip
van het ontwerpen en beheren van websites, het online verkopen via internet, het ontwerpen van
reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van publiciteit zowel op internet als
door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt.
- Alle activiteiten met en rond het paard in de ruimste zin van het woord met het oog op het
ondersteunen en bevorderen van alle hoger vermelde activiteiten en daarmee gerelateerde
activiteiten.
B. in ondergeschikte orde:
- De uitbating van een consultancybureau op het gebied van inrichting van gebouwen zowel interieur
als exterieur in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer studie en onderzoek,
organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook
in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur
van winkels en beroepsruimten, als het exterieur van woningen en bedrijfspanden, alsook op het vlak
van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, kleuren, evenals het ontwikkelen, het ontwerpen en het
concipiëren van meubilair, designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook
van nieuwe vormen en stijlen, nieuwe objecten en producten.
- De import en export van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, evenals de
productie, de promotie op enigerlei wijze en de distributie van alle producten en alle diensten die
verband houden met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en meubilering;
- het laten uitvoeren en de coördinatie van alle werkzaamheden uitgevoerd door aannemers,
eventueel in coördinatie met onderaannemers, van alle binnenhuis inrichtingswerkzaamheden,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend behang- en schilderwerken, alle decoratie en
garnieringswerken, renovatiewerken, het laten plaatsen van raamdecoratie, het laten leggen van
vloeren en het laten plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
- Personenvervoer en goederenvervoer door de lucht en alle andere vervoersmogelijkheden in België
en het buitenland;
- Diensten in de luchtvaart;
- Verkoop, verhuur en leasing van luchtvaartuigen;
- Zakelijke dienstverlening;
- Opleiding van Piloten;
- Samenstellen van reizen, reisorganisatie;
- Aankoop, verkoop, verhuur en leasing van onroerend goed;
- Beheer van onroerend goed, beleggen van eigen middelen in roerende en onroerende goederen;
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur van zalen, benodigdheden, horecamateriaal en alle
materialen in verband met traiteur en cateringdiensten;
- Promotie en organisatie van uitvoerende evenementen waaronder feesten, meetings, beurzen met
bijhorende catering en muzikale omlijsting;
- Catering van alle mogelijke evenementen;
- Ontwerpen van websites, ontwerp van reclame en publiciteit, zowel op het internet als via drukwerk;
- Aankopen en verkopen van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen;
- Verhuur van mobilhomes;
- Eetgelegenheid met beperkte bediening;
- Overige eetgelegenheden en drinkgelegenheden;
- Inrichten en uitbaten van een ijs – en koffiebar;
- Aan en verkoop van ijsroom, gebak, wafels, deegwaren, belegde broodjes, patisserie en
suikergoed, confiserie en chocoladeartikelen, alcoholhoudende en of alcoholvrije dranken
- Algemene aanneming, woningafwerking en interieur;
- Ontwerp en aanvraag vergunningen voor het oprichten van gebouwen;
- Opmaak van plaatsbeschrijvingen;
- Groot en kleinhandel in onderdelen en banden voor motorvoertuigen, rijwielen, bromfietsen en hun
aanhangwagens;
- Groot en kleinhandel in brandstoffen, gas, smeermiddelen en toebehoren en onder meer het
wassen van wagens;
- Onderneming voor het verhuren van voertuigen en aanhangwagens;
- Het beleggen of investeren in roerende en onroerende goederen teneinde deze goederen te
beheren, uit te baten en te commercialiseren.
C. Uitsluitend voor eigen rekening :
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (waaronder
onder meer vruchtgebruik, blote eigendom, recht van opstal, erfpacht en dergelijke meer), zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde persoon
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
D. In het algemeen:
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen
nemen in de vennootschappen en ondernemingen allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen en haar goederen in
hypotheek of pand geven, inclusief de eigen handelszaak, zowel voor haarzelf als voor alle derden
op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag tevens de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen en rechtspersonen uitoefenen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- mevrouw Wijns Jorun, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van onbepaalde duur:
- de heer Sigi Joinneau, wonende te 1785 Merchtem, Lovegemblokstaat 30.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1785 Merchtem,
Lovegemblokstraat 30.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 6 november 2023;
- verslag van de bestuurder; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.