Ondernemingsnr : 0473913492
Naam
(voluit) : MEVERCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baalsebaan 234
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), JAARREKENINGEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 27
september 2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MEVERCO”, waarvan de zetel thans gevestigd is
te 3128 Tremelo (Baal), Baalsebaan 234, R.P.R. 0473.913.492 en dat zij volgende beslissingen
genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist tot bekrachtiging van de beslissing van de algemene vergadering
de dato 7 december 2001, dewelke als volgt luidt:
“Het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30 september 2002. Voortaan zal het boekjaar van de
vennootschap lopen van 01 oktober van het ene jaar tot 30 september van het volgende jaar”.
De algemene vergadering verklaart dat voormelde beslissing niet bij notariële akte werd genomen
zoals voorgeschreven door de wet, doch dat zij deze beslissing op heden wensen te bekrachtigen,
zodat het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgend jaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist tot bekrachtiging van de beslissing van de algemene vergadering
de dato 7 december 2001, dewelke als volgt luidt:
“De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd en verplaatst naar de tweede
dinsdag van de maand maart.”
De algemene vergadering verklaart dat voormelde beslissing niet bij notariële akte werd genomen
zoals voorgeschreven door de wet, doch dat zij deze beslissing op heden wensen te bekrachtigen,
zodat de jaarvergadering gehouden wordt op de tweede dinsdag van de maand maart om 19.00 uur.
De vergadering bekrachtigt bij deze voor zoveel als nodig de vroegere boekjaren en de beslissingen
die werden genomen op de vorige vergaderingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Meverco".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten van handel en/of leurhandel en/of de in- en uitvoer van:
- Vlees en vleeswaren -waaronder gevogelte en wild- en dit zowel vers als gedroogd, gezouten,
gerookt, diepgevroren of in blik;
- Vis, zowel vers als diepgevroren, gedroogd, gezouten, gerookt of in blik;
- Zuivelproducten en ijsbereidingen (roomijs en ander consumptie-ijs);
- Groenten en fruit, zowel vers als diepgevroren, gedroogd of in blik;
- Uitheemse waren en voedingswaren, waaronder koffie, thee, cacao en rijst; uitheemse specerijen
en kruiden;
- Dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
- Alcoholische en niet-alcoholische dranken;
- Speciale voeding, waaronder voeding voor zuigelingen, dieetvoeding, natriumarmevoeding, ...,
- Producten van banket- en suikerbakkerij, waaronder brood, broodjes, cakes, taarten en ander
banketbakkerswerk, ... ;
- Pelsen, huiden en bontartikelen;
- Kledij voor dames, heren, tieners en baby's;
- Babyartikelen;
- Modeaccessoires, waaronder dassen, sjaals, handschoenen, hoeden en petten, haarnetjes,
wandelstokken en regenschermen, ... ;
- Schoenen en andere lederwaren -waaronder reistassen, handtassen, riemen, zadels, ... - en
onderhoudsproducten voor lederwaren;
- Textielstoffen, waaronder katoen- en katoenachtige weefsels, wol- of wolachtige weefsels, vlas- of
vlasachtige weefsels, zijde- of zijdeachtige weefsels en kant, ... ;
- Materiaal voor naai- en borduurwerk, waaronder naai- en borduurgarens, linten, knopen, ... ;
- Vlaggen en weefsels voor vlaggen;
- Beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik;
- Reisartikelen en marokijnwaren;
- Bloemen en sierplanten;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woorden, en zonder beperkingen, met uitzondering van
de wettelijke beperkingen, en alle dienstverstrekkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met voormeld voorwerp.
De vennootschap kan alle nijverheid-, handels- of financiële handelingen verrichten, zowel roerende
als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en met alle
gelijkaardige of aanverwante doeleinden.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting
die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van
het eigen voorwerp te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 (…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand maart om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT, Notaris te
Tremelo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MEURIS Johan Frans Celina, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Baalsebaan 234,
De bestuurder verklaart dat er hem bij wijze van strafrechtelijke sanctie geen bestuursverbod werd
opgelegd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3128 Tremelo (Baal),
Baalsebaan 234.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist BBP & PARTNERS BV met zetel te 3140 Keerbergen,
Tremelobaan 122, KBO 0832.425.492 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten