Ondernemingsnr : 0867862166
Naam
(voluit) : VAN DEN STEEN - KEERSMAEKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 95
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING – OMVORMING VAN BVBA NAAR EEN BV
MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN – WIJZIGING VOORWERP
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 27 april
2020, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "VAN DEN STEEN-KEERSMAEKERS", met zetel te 2627 Schelle,
Kapelstraat 95, BTW 0867.862.166, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met eenparigheid van
stemmen het volgende beslist heeft:
1. EERSTE BESLUIT
Aanpassen aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
Vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve (hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. DERDE BESLUIT
WIJZIGING VOORWERP
A. De algemene vergadering bevestigt een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurders
ontvangen te hebben waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt
toegelicht.
De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag en ontslaat de
voorzitter dan ook van het voorlezen ervan.
B. De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van
Luik B
de tekst:
“- Het geven van cursussen en opleidingen, in de meest ruime zin van het woord;
- Het geven en leiden van voordrachten, lezingen, seminaries, cursussen, vergaderingen,
vormingsprogramma’s, en onderrichtingen van gelijke aard. (…) aan artikel 3. Voorwerp van de
statuten. Deze tekst zal toegevoegd worden na de tekst eindigend met de woorden “…ter
beschikking te stellen aan de tandarts-vennoot.” en voor de tekst “Het schepen van de
mogelijkheden…”.
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van de
tekst:
“Dit alles in de meest ruime zin.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Deze tekst zal toegevoegd worden aan de laatste paragraaf van het voorwerp eindigend met de
woorden “tot verwezenlijking van haar voorwerp.”
C. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 3 van de statuten in de toekomst als volgt zal
luiden:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een tandheelkundig kabinet, omvattende ondermeer volgende activiteiten:
Preventieve, conserverende en cosmetische tandheelkunde, het plaatsen van losse en vaste
prothesen, de orthodontie, de paradontologie, de stomatologie, de implantologie, de kleine
mondheelkunde, het aanwenden van x-stralen;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledig materiele infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen aan de tandarts-vennoot;
- Het geven van cursussen en opleidingen, in de meest ruime zin van het woord;
- Het geven en leiden van voordrachten, lezingen, seminaries, cursussen, vergaderingen,
vormingsprogramma’s, en onderrichtingen van gelijke aard;
- het scheppen van mogelijkheden om de tandarts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te
maken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. Zij
mag delen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven die tandartsen niet mogen
afsluiten met andere tandartsen of derden zullen ook niet door de vennootschap mogen worden
afgesloten.
Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen, en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente, uitrusten, renoveren, valoriseren, bouwen, huren en verhuren
van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
4. VIERDE BESLUIT
Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VAN DEN STEEN - KEERSMAEKERS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een tandheelkundig kabinet, omvattende ondermeer volgende activiteiten:
Preventieve, conserverende en cosmetische tandheelkunde, het plaatsen van losse en vaste
prothesen, de orthodontie, de paradontologie, de stomatologie, de implantologie, de kleine
mondheelkunde, het aanwenden van x-stralen;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledig materiele infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen aan de tandarts-vennoot;
- Het geven van cursussen en opleidingen, in de meest ruime zin van het woord;
- Het geven en leiden van voordrachten, lezingen, seminaries, cursussen, vergaderingen,
vormingsprogramma’s, en onderrichtingen van gelijke aard;
- het scheppen van mogelijkheden om de tandarts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te
maken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening. Zij
mag delen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven die tandartsen niet mogen
afsluiten met andere tandartsen of derden zullen ook niet door de vennootschap mogen worden
afgesloten.
Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen, en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente, uitrusten, renoveren, valoriseren, bouwen, huren en verhuren
van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Luik B
Hiertoe wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die verklaren de opdracht te
aanvaarden:
- De heer VAN DEN STEEN Wouter, wonend te 2627 Schelle, Kapelstraat 95.
- Mevrouw KEERSMAEKERS Gwen Linda Octave, wonend te 2627 Schelle, Kapelstraat 95.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
(...)
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
zesde van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(...)
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De heer VAN DEN STEEN Wouter, wonend te 2627 Schelle, Kapelstraat 95.
- Mevrouw KEERSMAEKERS Gwen Linda Octave, wonend te 2627 Schelle, Kapelstraat 95.
hier beiden vertegenwoordigd door Conny Callebaut, voormeld.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2627 Schelle,
Kapelstraat 95.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. ACHTSTE BESLUIT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend
door de vergadering en voornoemde bestuurder aan AccountingTeam en haar gevolmachtigden, met
Luik B
recht van indeplaatsstelling, met zetel gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 13
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en
in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der
ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle
andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Geassocieerd notaris
Peter Dehandschutter
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten - verslag van de bestuurders