Ondernemingsnr : 0429759191
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF VAN GASTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smederijstraat 6
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 27 maart 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “BOUWBEDRIJF VAN GASTEL”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Creatie van soorten aandelen.
a) Kennisname verslaggeving
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan,
conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging
van de rechten verbonden aan de verschillende aandelen. De vergadering keurde dit verslag goed.
b) creatie van twee (2) soorten aandelen en herschikking van de aandelen
De algemene vergadering besliste om twee soorten van aandelen te creëren, meer bepaald
aandelen van soort A (A-aandelen) en aandelen van soort B (B- aandelen).
De algemene vergadering stelde vast dat er vanaf datum van deze akte duizend tweehonderdvijftig
(1.250) A-aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend tweehonderdvijftig (1.250), en
tweehonderdvijftig (250) B-aandelen, genummerd van duizend tweehonderdeenenvijftig (1.251) tot
en met duizend vijfhonderd (1.500), zullen bestaan.
c) Vaststelling van de voorwaarden verbonden aan de verschillende soorten
De algemene vergadering besliste om volgende voorwaarden toe te kennen aan de verschillende
soorten aandelen:
- aandelen van soort A: alle aandelen van soort A samen hebben in totaal drie (3) / tiende (10de) van
alle stemrechten; ieder A-aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo;
- aandelen van soort B: alle aandelen van soort B samen hebben in totaal zeven (7) / tiende (10de)
van alle stemrechten; ieder B-aandeel geeft een gelijk recht in  de winstverdeling en het
vereffeningsaldo.
d) Aanpassing van de statuten: wijziging van artikel 5 en artikel 20 van de statuten
De algemene vergadering besliste om de statuten aan te passen aan het voorgaande, zoals hierna
opgenomen.
i. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt driehonderdeenenzeventigduizend achthonderdveertig euro negenentwintig
cent (€ 371.840,29).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van een (1) tot duizend vijfhonderd (1.500), met
een fractiewaarde van één (1) /duizend vijfhonderdste (1.500ste).
De aandelen zijn verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van soort A (”Aandelen A”)
en tweehonderdvijftig (250) aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van
één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
ii. Artikel 28 van de statuten werd ook gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
Luik B
“Artikel 28. Stemrecht.
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, hebben de aandelen op de algemene vergadering volgende rechten:
- aandelen van soort A: alle aandelen van soort A samen hebben in totaal drie (3) / tiende (10de) van
alle stemrechten; ieder A-aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo;
- aandelen van soort B: alle aandelen van soort B samen hebben in totaal zeven (7) / tiende (10de)
van alle stemrechten; ieder B-aandeel geeft een gelijk recht in  de winstverdeling en het
vereffeningsaldo.
2. Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op een zelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van een stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
2. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR DE BOCK”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0413.047.477, met zetel te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19, en
haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).