Ondernemingsnr : 0886739752
Naam
(voluit) : Dokter Christel Mestach
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Landskoutersesteenweg 16
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 10 april 2024 voor notaris Christophe Blindeman, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, vervangende zijn ambtsgenoot, Stéphane Vander Eecken,
notaris met standplaats te Gent, 5e kanton, wettelijk belet ratione personae, eerstdaags neer te
leggen ter registratie, blijkt dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Dokter Christel Mestach ", met zetel te 9820 Merelbeke, Landskoutersesteenweg 16
(ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent, nummer 0886.739.752), volgende bekend te
maken besluiten werden genomen:
    1.  Beslissing om, zonder vernietiging van aandelen, het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid WVV aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Voormeld besluit geldt eveneens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen.
    2.  Beslissing om de niet-statutaire bestuurder (destijds aangesteld als zaakvoerder), mevrouw
Christel Mestach, ontslag te geven uit haar functie, en haar onmiddellijk opnieuw te benoemen als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
    3.  Beslissing dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet zijn
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
    4.  Als gevolg van enerzijds de voorgaande vaststellingen en besluiten, en anderzijds de
inwerkingtreding van het WVV, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, met overname van alle specifieke bepalingen inzake doktersvennootschappen, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Dokter Christel Mestach
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
f) Vermogen: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen op naam, die ieder 1/100ste van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht
op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
De inbrengen worden steeds geboekt op een beschikbaar eigen vermogen rekening.
g) Bestemming winst – reserve: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder. Indien zij worden benoemd in de statuten hebben zij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
Dit bestuur kan worden waargenomen door zowel artsen als administratieve niet-artsen. Personen
die niet ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen van België mogen enkel het algemeen,
administratief en/of operationeel beleid voeren, met uitsluiting van elke vorm van inmenging inzake
de uitoefening van algemene genees, heel- en verloskunde en/of materies die onder de jurisdictie
van de Orde der Artsen vallen.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met beperking van duur, met name
    •  de duur van hun medische activiteiten voor de bestuurders die tevens arts zijn.
    •  voor een duurtijd van zes jaar voor de bestuurders die geen arts zijn; hun mandaat is echter
hernieuwbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris. Indien deze mandataris geen arts is, zijn
deze volmachten beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de beoefening van de anesthesie en reanimatie en het stellen van diagnostische en
therapeutische handelingen door de geneesheervennoot in naam en voor rekening van de
vennootschap;
    •  enerzijds het innen van de baten en opbrengsten van deze activiteit in eigen naam en voor eigen
rekening, anderzijds het dragen van de kosten, lasten en uitgaven van deze activiteit, dit alles
rekening houdende met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de
geneeskunde. De diagnostische en therapeutische vrijheid zijn uitdrukkelijk te waarborgen;
    •  het beheer en het ter beschikking stellen aan de geneesheervennoot van de volledige materiële
infrastructuur, zowel de technische, administratieve, als financiële organisatie, die rechtsreeks nodig
of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen en om zich te documenteren of bij te scholen ten
einde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te maken.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken met of een associatie
aangaan met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig voorwerp of beroepsac-
tiviteit, evenwel onder voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van
de Orde der Geneesheren waaronder de zaakvoerder-vennoot ressorteert.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot inbreuken op de medische
deontologie.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de zetel op de derde woensdag van de maand juni
om 19.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  Opdracht aan de notaris Blindeman te Gent om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Tegelijk neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten