Ondernemingsnr : 0432599511
Naam
(voluit) : AUTO RADIO CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 62
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door  Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 31 januari
2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 01 februari 2024, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "AUTO RADIO CENTER", met
zetel te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 62, BTW BE0432.599.511, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0432.599.511.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK  VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld. 
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
- artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
- artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. 
- artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten
gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk
aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
- artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering  die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf vandaag te wijzigen naar “ARC”.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 2:3
WVV dat stelt dat indien de gekozen naam gelijk of gelijkend zou zijn aan een reeds bestaande
naam, zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. De notaris deelt vervolgens mee dat
ingevolge haar opzoeking de naam reeds bestaat. 
De vergadering bevestigt vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name “ARC”
door hen persoon¬lijk werd voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk
ontslaan van elke aansprakelijk¬heid, om welke reden ook, aangaande de (nieuwe) naamkeuze van
voormelde vennootschap, en zij verklaren tenslotte gezegde naam volledig op eigen
verantwoordelijkheid te hebben gekozen.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, aangezien alle aandeelhouders erkennen
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betref¬fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 12 december 2023. 
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
en geheel te vervangen. 
VIJFDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET AANTAL AANDELEN ZONDER NIEUWE INBRENG 
De vergadering besluit om het aantal aandelen te verhogen van 112 aandelen naar 1.120 aandelen,
zonder bijkomende inbreng.  De nieuw gecreëerde 1008 aandelen worden verdeeld, zoals hierna
verder uiteengezet.  
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN SOORTEN VAN AANDELEN
DOOR DE CREATIE VAN A EN B AANDELEN
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen door de
creatie van A en B aandelen, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag
te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betreffende de voorgestelde wijziging van de aandelen.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend 12 december 2023. 
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Aan het verslag liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag waardoor dit
verslag niet beoordeeld moet worden door een commissaris, en bij gebrek aan commissaris, door
een bedrijfsrevisor of externe accountant. 
Wijziging aandelen
De 1.120 bestaande aandelen worden verdeeld in:
- 1.020 aandelen van soort A (aandelen A)  en
- 100 aandelen van soort B (aandelen B).
De 100 aandelen van soort B worden toebedeeld aan de heer Nicolas Mulders, voornoemd. 
De A aandelen worden verdeeld naar verhouding van hun huidig aandelenbezit en dit als volgt:
- 420 A aandelen voor de heer Nicolas Mulders;
- 370 A aandelen voor de vennootschap EXITE BUSINESS en
- 230 A aandelen voor de vennootschap KONASTRI. 
De vergadering besluit vervolgens artikel 5 van de statuten te wijzigen en geheel te vervangen.
De vergadering besluit de artikelen 8, 9, 10 en 10 bis van de statuten aan te passen gelet op de
creatie van de soorten van aandelen met de bedoeling om de overdrachten van aandelen soort B
beter te kunnen regelen. In geval van toetreding van nieuwe aandeelhouders B zal een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst worden afgesloten.
Huidig artikel 8 wordt geschrapt en volledig vervangen door:
“Artikel 9: Aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.  
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.   
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De rechten van iedere aandeelhouder blijken uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de
zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:25. WVV.   
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.  
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.  
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.  
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.  
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.”
De vergadering besluit de huidige artikels 9, 10 en 10 bis  te vervangen met het volgende artikel:  
“Artikel 10 : Overgang en overdracht aandelen 
De overdracht van Aandelen A is vrij en aldus niet onderworpen aan goedkeuring, zowel in geval van
overdracht bij overlijden als bij overdracht onder de levenden.   
De overdracht van aandelen B is beperkt, onderworpen aan goedkeuring door aandelen soort A,
volgens de hierna vermelde principes, en in detail geregeld in een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst.  
Voor zover deze aandeelhoudersovereenkomst afwijkend is ten opzichte van de regeling opgenomen
in de statuten, heeft deze overeenkomst voorrang op de statuten.    
De wijziging van het aantal aandelen binnen elke soort vereist een statutenwijziging.    
Overdracht aandelen B bij overlijden   
Onderstaande procedure is van toepassing op aandeelhouders die aandelen B bezitten, en dit
behoudens andersluidende bepaling opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.      
Zij is niet van toepassing op aandeelhouders die aandelen A bezitten.      
Ingeval van :    
* overlijden van een aandeelhouder B die enkel aandelen B bezit,     
* wijziging van de controle van een aandeelhouder-rechtspersoon die enkel houder is van aandelen
B, ingevolge overlijden van de bestuurder, natuurlijke persoon die eveneens door de vennootschap
werd aanvaard als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat,     
zal het bestuur binnen de twee maanden na dit overlijden of deze wijziging van controle, een
aangetekende brief versturen aan de erfgenamen of rechtsopvolgers, met de kennisgeving dat de
aandelen in de vennootschap die deze laatsten bezitten, zullen worden aangekocht door de
aandeelhouders en/of de vennootschap, tegen de hierna vastgestelde overnameprijs.    
De vennootschap en/of de overige  aandeelhouders zijn verplicht deze aandelen aan te kopen, en de
erfgenamen of rechtsopvolgers zijn verplicht om de aandelen te verkopen, mits betaling van een
“overnameprijs” die wordt vastgesteld volgens de waarderingsmethode die is opgenomen in een
afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.   
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na hierboven
vermelde kennisgeving van het bestuur.  De eigendomsoverdracht van de aandelen zal plaatsvinden
op het ogenblik van de ondertekening van de definitieve overdrachtsovereenkomst.      
Overdracht aandelen B onder de levenden   
 Voorkooprecht   
Een aandeelhouder B, die alle of een deel van zijn aandelen B in de vennootschap wenst over te
dragen dient het bestuur schriftelijk bij aangetekend schrijven of e-mail van dit voornemen in kennis
te stellen, evenals van het aantal aandelen, de identiteit van de bona fide kandidaat-overnemer en de
door hem voorgestelde overnameprijs.    
- Het bestuur deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief de inhoud ervan mede aan
de aandeelhouders A, welke dan het recht hebben om binnen de maand, te rekenen vanaf de
mededeling door het bestuur :     
* ofwel deze aandelen te kopen tegen de door de kandidaat-overnemer voorgestelde overnameprijs. 
Iedere aandeelhouder zal uit de aandelen die aangeboden worden een aantal kunnen verwerven dat
evenredig is tot zijn aandelenbezit ten aanzien van het totaal aantal aandelen, exclusief de
aangeboden aandelen.      
* ofwel te beslissen dat de vennootschap deze aandelen zal inkopen tegen de voormelde
overnameprijs.    
- In geval de aandelen worden aangekocht of ingekocht op de bovenvermelde wijze, beschikken de
aandeelhouders A of de vennootschap over een termijn van dertig (30) dagen om de prijs te betalen,
tenzij anders wordt overeengekomen.    
- De eigendomsoverdracht van de aandelen zal plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de
prijs mits ondertekening van de overeenkomst tot overdracht.     
- In geval van niet betaling van de aandelen binnen bovenvermelde termijn van 30 dagen, tenzij
anders werd overeengekomen, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn, en is de
overdragende aandeelhouder vrij de aandelen aan een derde over te dragen.     
 Vrije overdracht   
Indien de aandeelhouders A niet ingaan op het boven omschreven voorkooprecht, is de
overdragende aandeelhouder B vrij om de betreffende aandelen B aan de voorgestelde kandidaat
overnemer over te dragen, doch enkel tegen de voorgestelde voorwaarden en prijs.      
Deze overdracht kan echter enkel plaatsvinden indien de kandidaat overnemer zich uitdrukkelijk en
schriftelijk akkoord verklaart met de statuten en het onder vermeld volgrecht en de
aandeelhoudersovereenkomst.    
Volgrecht    
Het volgrecht houdt in dat de andere aandeelhouders de optie hebben om hun aandelen, geheel of
gedeeltelijk, over te dragen aan de kandidaat overnemer tegen dezelfde voorwaarden als deze van
het door of aan de derde(n) geformuleerde aanbod. In dergelijk geval zal de overdracht van de
aandelen aan de derde(n) slechts kunnen geschieden, indien de derde of derden zich ertoe verbind
(t)(en) de aandelen van de andere aandeelhouder, die hierom heeft verzocht, mee over te nemen
tegen dezelfde voorwaarden, ongeacht over welke soort van aandelen het gaat.    
- De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde of aan derden, of die
vanwege een derde of derden een aanbod tot overname ontvangt, dient, voor zover de andere
aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenden, de andere aandeelhouders in kennis te stellen
bij aangetekend schrijven of e-mail van zijn voornemen en dient de kandidaat-overnemer in kennis te
stellen van het volgrecht dat de andere aandeelhouders hebben.   Deze  kennisgeving moet de
volgende gegevens bevatten: de naam en adres van de derde(n) overnemer(s), de hoogste prijs
geboden door deze derde(n) en iedere andere voorwaarde waartegen de overname zou gebeuren. 
  
- De andere aandeelhouders hebben het recht om binnen de twintig (20) kalenderdagen na
ontvangst van deze kennisgeving, hun volgrecht uit te oefenen.    
- De uitoefening van het volgrecht dient te gebeuren door een schriftelijke kennisgeving per
aangetekende brief of e-mail gericht aan de derde(n) overnemer(s) en per gewone brief of e-mail aan
het bestuur van de vennootschap en de andere aandeelhouders.    
- De prijs waartegen de overdracht dan zal gebeuren is de hoogste prijs die werd geboden door de
derde(n) overnemer(s), en dient betaald te worden aan de verkopende aandeelhouder binnen twintig
(20) kalenderdagen na de uitoefening van het volgrecht.  De eigendom van de betreffende aandelen
zal slechts overgaan na betaling van de gehele prijs. “
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering van 21 november 2016 heeft met eenparigheid van stemmen
besloten om de heer MULDERS Guy, wonende te 2550 Kontich, Nerenaard 24, ontslag te geven uit
zijn functie van statutaire bestuurder  per 30 september 2016. 
Als gevolg van dit besluit beslist de algemene vergadering de derde, vierde en vijfde alinea van
artikel 10 uit de statuten te schrappen. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de heer MULDERS Guy voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De heer MULDERS Guy Monique Louis Robert, geboren te Wilrijk op 2 februari 1953, wonende te
2550 Kontich, Nerenaard 24 is thans aanwezig en bevestigt het voorgaande. 
ACHTSTE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
NEGENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en met
voormelde wijzigingen van de naam van de vennootschap, het ontslag van de statutaire bestuurder
en de soorten aandelen door creatie van A en B aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij heeft de naam “ARC”. 
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
 De vennootschap heeft tot voorwerp: hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze:
Activiteiten in verband met alarm, multimedia en navigatiesystemen 
- Telematica, asset & fleet management;
- Vlootbeheer, het opvolgen van externe resources zoals personenwagen, bestelwagens,
vrachtwagens etc.;
- machine en materiaalbeheer, het opvolgen van machines en materialen aan de hand van actieve
en/of passieve tags;
- Beveiligen voertuigen en laadruimte en containers;
- Voertuig- en materiaal volgsystemen ; Ontwikkeling, beheer en ondersteuning van allerlei;
- voertuigvolgsystemen (track&trace systemen ). Dit gaat onder meer over, maar niet beperkend tot,
tachograaf, rijstijlmeting, machine tracking, …;
- ontwikkeling en uitrusting van infrastructuur met IoT technologie, smartsensors en bijhorende
SAAS-beheersystemen;
- Diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Voertuiguitrusting in de meest ruime zin (onder meer, maar niet beperkend tot, dode hoek camera’
s, achteruitrijcamera’s, alcoholslot, …);
- installatie en reparatie van auto's, vrachtwagens en andere voertuigen waaronder maar, niet
limitatief: installatie en reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Ontwerpen programmeren, analyse, design en ontwikkeling van computerprogramma’s en
databases;
- Computerconsultancy- activiteiten, verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers
en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur ;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen, beheer van
computerfaciliteiten, activiteiten van systeemintegrators;
- Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur alsook verhuur en lease van
kantoormachines, inclusief computers en verhuur van standaard programmatuur;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma of een
programma van de klant : invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;  
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens
enz.  
- Ter beschikkingstelling van databank :leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep) in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens. 
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap 
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties :  het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van
management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;     
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy,
participatie onder vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen en dit in de ruimste zin;     
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;     
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;     
- het voeren van interim-management bij bedrijven;     
- het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;     
- het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie;  
- het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing;
- professioneel advies aan bedrijven in binnen- en  buitenland op strategisch en operationeel vlak;    
- begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;    
- adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin;    
- organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor particulieren, klanten en voor
financiële en commerciële partners;    
- webportalen webshop, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het
internet, computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van
gegevens;    
- de functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen;    
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment;    
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;   
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.       
Holding 
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;     
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in 
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;     
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.    
Patrimoniumvennootschap 
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en  verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing,
de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;     
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;     
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.    
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen. 
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. 
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,volmachtdragerof
mandataris en van alle andere topfuncties diedoor de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. 
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip vandeonderaannemingin het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. 
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer
de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura, zelfs indien zij er niet rechtstreeks in verband mee staan. 
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. 
Deze opsomming is niet limitatief .  
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”. 
De vennootschap mag haarvoorwerpverwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare inbreng. 
Als vergoeding voor de inbreng werden 1.120 aandelen uitgegeven met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.120e van het beschikbaar
vermogen. 
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem, behoudens afwijkende regeling in een onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst.  
De 1.120 aandelen worden verdeeld in:  
• 1.020 aandelen van soort A (aandelen A)  
• 100 aandelen van soort B (aandelen B) 
EFFECTEN
Aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.  
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.   
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De rechten van iedere aandeelhouder blijken uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de
zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:25. WVV.   
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.  
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.  
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.  
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.  
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. 
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok¬ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas¬te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur¬der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur¬der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be¬ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding/die een vertrekvergoeding aan de
bestuurder kan toekennen.  
Bevoegdheden van het bestuursorgaan 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge¬vol¬machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant¬woor¬de¬lijkheid van de
bestuurders ingeval van overdreven vol¬macht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange¬duide plaats, de eerste maandag van de maand juni, om
20.00 uur. 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten¬rekening en de toelichting, en vormt één
geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be¬stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe¬schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
¬actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare
eigen vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re¬ke¬nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be¬stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor¬komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
 Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT: BEVESTIGING VAN OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE
HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER EN BEVESTIGING VAN HET
MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de besloten vennootschap Exite
Business, voornoemd, voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt: de heer MULDERS Nicolas,
voornoemd, ingevolge de beslissing genomen in de bijzondere algemene vergadering gehouden op
21 november 2016, welke beslissing werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
1 februari 2017 onder nummer 17017712, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ELFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Koningin
Astridlaan 62 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
TWAALFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
Accounting Team met ondernemingsnummer 0430.953.479 (Veldkant 13B - 2550 Kontich) die elk
afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te
verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de
ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de in¬schrijving van
de vennootschap als voor elke latere wijzi¬ging of aanpassing daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove. 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de bestuurder.