Ondernemingsnr : 0468 015 003
Naam
(voluit) : De Vleeschouwer Michel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9400 Ninove - Voorde, Sint-Marcellusstraat 14
Onderwerp akte : Ontbinding
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Jeroom Creytens, notaris te Ninove-Meerbeke, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Th. Van Sinay & J. Creytens, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9402-Ninove-Meerbeke, Halsesteenweg 17, ondernemingsnummer 0838.157.303, op éénentwintig
december tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "De Vleeschouwer Michel", met zetel te Ninove - Voorde;
Sint-Marcellusstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer 0468.015.003, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE LOPENDE REKENINGEN
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat
bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
De vergadering neemt kennis van de lopende rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingerj
gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op heden, en keurt deze goed.
TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN
De voorzitter ontslaat de instrumenterende Notaris voorlezing te geven van:
a. het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, de dato 5 december 2022 waarin het voorstel tot ontbinding
wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken, met aangehechte staat van activa en passiva de dato 22 november 2022.
b. het controleverslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 december 2022.
De aandeelhouders verklaren de inhoud van deze verslagen wel te kennen en te verzaken aan de formaliteit
van artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat voorziet dat voormelde verslagen
vijftien dagen voor de buitengewone algemene vergadering aan hen dienen overgemaakt te worden.
De vergadering verklaart de gezegde verslagen en staat van activa en passiva goed te keuren, daar er geen
opmerkingen zijn, en de conclusies van de verslagen te bevestigen.
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De algemene vergadering beslist, in aansluiting op de beslissing van de bestuurder, en rekening houdend met
het feit dat alle aandeelhouders aanwezig zijn:
a. de vennootschap vervroegd te ontbinden, zonder aanduiding van een vereffenaar, met toepassing vart
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen;
b. de voorzitter deelt mee dat naar aanleiding van de vereffening er geen bedragen meer vol te storten warenl
op eerder door de aandeelhouders toegezegde inbrengen.
Volgens de voorzitter is heel het vaststaande passief van de vennootschap aangezuiverd, en werden de
nodige provisies aangelegd voor de voldoening van de nog te vestigen vennootschapsbelasting en van de overige
kosten, in het bijzonder die verband houdende met de ontbinding en de vereffening.
Het overblijvende actief, zo aanwezig, zal worden overgemaakt op rekening van de aandeelhouders.
De aandeelhouders, voornoemd, doen uitdrukkelijk afstand van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
c. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende minstens vijf (5) jaar bewaard worderj
op de zetel van de vennootschap
d. De algemene vergadering machtigt de bestuurder, om 1° het gebeurlijk overblijvende actief, onder aftrek
van de nodige provisies, te storten op rekeningen van de aandeelhouders, voornoemd; om 2° de
boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken, in het bijzonder de indiening van de fiscale aangifte voor
het inkomstenjaar 2021 en 2022, zo die nog niet is ingediend, en indien nodig alle latere fiscale aangiften en 39
De algemene vergadering verklaart dat de kosten van de notaris en de bedrijfsrevisor gepaard gaande met :
deze ontbinding reeds vóór heden voldaan werden.
De bestuurder verklaart verder dat er geen maatregelen dienen genomen te worden met het oog op de !
gerechtelijke bewaring van gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders.
Voor zover er bij de vereffening ongekende activa vergeten werden, worden zij toebedeeld aan voornoemde
aandeelhouders. Indien er na de vereffening onbetaalde schulden ten laste van de vennootschap overblijven,
worden zij eveneens toebedeeld aan voornoemde aandeelhouders.
Aldus kan de ontbinding en vereffening gerealiseerd worden zonder aanstelling van een vereffenaar,
aangezien er geen vereffeningsverrichtingen dienen opgemaakt te worden.
De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VEREFFENING
Aangezien de vennootschap geen commissaris heeft, verklaren de aandeelhouders te weten dat zij een
individueel onderzoeksrecht hebben over de rekeningen, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een extern
accountant overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aandeelhouders verklaren hiervan geen gebruik te willen maken.
Vervolgens keurt de vergadering de rekeningen van de vereffening goed.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De algemene vergadering verklaart de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de voormelde vennootschap,
definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat hierna
genoemde bestuurder, van rechtswege ontslagnemend zijn, en neemt dus kennis van zijn ontslag.
De heer DE VLEESCHOUWER Michel Walter Irène, geboren te Ninove op drie september
negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 3400 Landen, Grote Steenweg 34.
De algemene vergadering geeft vervolgens, zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan de bestuurder
voor zijn beheer.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, verslag
bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en staat van actief en passief.
J. Creytens, notaris.Tekst