Ondernemingsnr : 0439081683
Naam
(voluit) : OPTIC HELVETIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Vendelmansstraat 4
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt te Lennik, Sint-Martens-
Lennik, op 27 maart 2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “OPTIC HELVETIA”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pastoor
Vendelmansstraat 4, met ondernemingsnummer 0439.081.683, met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen :
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "OPTIC HELVETIA".  
Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aankoop, verkoop, de invoer, de uitvoer, de verdeling, de vertegenwoordiging van alle materialen,
verband houdend met de optiek, optische instrumenten, optometrisch oogonderzoek, hoorapparaten
in detail, evenals alle brillen, zonnebrillen, contactlenzen, juwelen, fantasieartikelen, uurwerken en
tevens van alle bijhorende accessoires, deze opsomming niet limitatief zijnde.
De vennootschap heeft ook tot doel alle activiteiten in verband met de optische instrumenten, de
optiek, optometrisch oogonderzoek, hoorapparaten, juwelen, fantasieartikelen, brillen, zonnebrillen,
contactlenzen in het algemeen en dit rechtstreeks of onrechtstreeks of met tussenkomst van derden.
Zij heeft ook tot doel de fabricatie van al van de voornoemde voorwerpen.
Zij mag allerhande commerciële, industriële financiële roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel kan bevorderen, haar grondstoffen kan
voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
Luik B
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand mei, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.  
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur: 
- Mevrouw Hilde Cornelis, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer Daniel Grosjean, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van mevrouw Hilde Cornelis is bezoldigd.
Het mandaat van de heer Daniel Grosjean is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. 
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Pastoor Vendelmansstraat 4. 
6. Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.optic-helvetia.be is. 
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@optic-helvetia.be
is. 
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
Luik B
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8.    Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9.     Bijzonder volmacht register van aandelen - elektronisch effectenregister in eStox - alle
administratieve handelingen en formaliteiten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan KRESTON-VDN BV, met zetel te 1650 Beersel,
Nering 12, en ieder van haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd en die
beschikken over het recht van substitutie, teneinde 
* het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten en (eventueel) een
elektronisch effectenregister in eStox (of een ander beveiligd elektronisch effectenregister) (i) (indien
relevant) aan te maken, ter vervanging van de huidige effectenregisters van de volmachtgever en (ii)
permanent up-to-date te houden, op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie;
* alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Henri Van Eeckhoudt