Ondernemingsnr : 0471595687
Naam
(voluit) : ARCHIMEDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazewindstraat 101
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
ARCHIMEDI 
Besloten vennootschap 
Te 8540 Deerlijk, Hazewindstraat 101
B.T.W. nummer BE-0471.595.687
RPR Gent, afdeling Kortrijk
VASTSTELLING OMZETTING BVBA IN BV – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER – BENOEMING NIET-
STATUTAIRE BESTUURDER – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSE te Wervik op 27
september 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten
genomen heeft:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat de vennootschap is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg van rechtswege de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering besluit deze rechtsvorm te behouden.
Tweede besluit:
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal honderdvijftienduizend vijfhonderd euro (115.500,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari van elk jaar om te
eindigen op eenendertig december van elk jaar.
De vergadering besluit diensvolgens de statuten te wijzigen, dit zoals bepaald in artikel tweeëntwintig
onder het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
oktober tweeduizend drieëntwintig te verlengen tot eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
Vierde besluit:
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op één juni om tien uur.
De vergadering besluit diensvolgens de statuten te wijzigen, dit zoals bepaald in artikel achttien
onder het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op één
juni van het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Vijfde besluit:
De vergadering besluit het ontslag aangeboden door mevrouw Ann Essel, wonende 8540 Deerlijk,
Hazewindstraat 101, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden. 
De vergadering besluit diensvolgens de tekst van de statuten in dit verband aan te passen, zoals
vermeld onder het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Zesde besluit:
De vergadering besluit mevrouw Ann Essel, wonende 8540 Deerlijk, Hazewindstraat 101, te
benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur. 
Mevrouw Ann Essel, wonende 8540 Deerlijk, Hazewindstraat 101, aanvaardt dit mandaat en
bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is.
Zevende besluit:
De vergadering stelt vast dat de niet-statutaire zaakvoerder, de heer Christoffel Samyn, wonende
8540 Deerlijk, Hazewindstraat 101, van rechtswege niet-statutaire bestuurder werd.
Achtste besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam:
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap en draagt de
naam: “ARCHIMEDI”.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Medische pedicure;
-Het beoefenen van de kinesitherapie;
-Het uitoefenen van het beroep van schoonheidsspecialiste;
-De groot- en kleinhandel in schoonheidsprodukten en toiletartikelen;
-Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale
aangelegenheden;
-Een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
-Een onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
-Een onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels;
-Een onderneming voor grondwerken, draineringswerken en rioleringswerken;
-Een onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen;
-Een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en voor het leggen van kabels en diverse
leidingen;
-Een onderneming voor het maken van ontwerpen van binnenhuisinrichting;
-Een onderneming voor het leggen van kasseien, dallen en chapes;
-Een onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen;
-Een onderneming voor aanplantingen;
-Een onderneming voor pvc plaatsing;
-Een onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
-Een onderneming voor het leggen van parketvloeren (geen timmer- of schrijnwerk);
-Een onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in om het even
welke materie;
-Een onderneming voor het onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
-Een onderneming voor metalen konstrukties en een zelfstandige werkplaats voor algemene
mekaniek;
-Fabricage en plaatsing van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
-Een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren;
- Een onderneming voor het installeren van waterverzachters;
- Een werkplaats voor het herstellen van radio-elektrisch materieel;
- Een onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in
verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- Reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines;
- Een onderneming voor het schilderen van kunstwerken, bruggen, sluizen, kranen, viaducten,
masten, overkappingen en metalen gebinten;
-Een onderneming voor het schilderen van toneeldecors, reclameschilderwerken, boten, schepen en
meubelen;
-Algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
-Groot- en kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en go-carts;
-Groot- en kleinhandel in luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen;
-Groothandel in motorvoertuigen en onderdelen;
-Groothandel in oud papier, oud ijzer en schroot en diverse recuperatieproducten;
-Groothandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio elektrisch materieel en elektrische
huishoudtoestellen;
-Verzekeringsagent;
-Onderneming in onroerende goederen;
-Tussenpersoon in de handel (geen vervoercommissionair);
-Werkplaats voor het vervaardigen en herstellen van allerlei maatkleding voor dames, meisjes,
jongens en heren;
-Groot- en kleinhandel in geassorteerde textielwaren, kleding, schoeisel, lederwaren,
zadelmakerswerk, kinderkleding, kinderconfectie, speelgoed en kinderartikelen;
-Import en export van diverse artikelen;
-Soft- en hardware bureau en groot- en kleinhandel in soft- en hardware;
-Uitbating van een kantoor voor mecanografische werken;
-Onderneming voor administratieve dienstverlening;
-Onderneming voor marktonderzoek en het organiseren van cursussen in verkoopstechnieken;
-Dactylografisch –en vertaalbureau;
-Groot- en kleinhandel in drogisterijartikelen, onderhoudsprodukten, fantasie-artikelen, dieetvoeding,
oude kleren en tweedehandse goederen en oude boeken;
-Groot- en kleinhandel in machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de
houtbewerking en de metaalbewerking;
-Groot- en kleinhandel in textielmachines en daarbij horend materieel en outillage;
-Groot- en kleinhandel in door een motor aangedreven machines, pneumatische machines en
hydraulische machines, in materieel voor aannemers, in hijstoestellen, los- en laadtoestellen,
weegtoestellen, machines en materieel en uitrusting voor drukkerijen en in alle niet elders genoemde
machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik;
-Groot- en kleinhandel in landbouwmachines en toebehoren en in elektrische machines;
-Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
-Zelfstandig kelner;
-Verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen;
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon en voor het herstellen van
elektrisch materieel voor de nijverheid;
-Werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische
verdelen en van mechanische spelen;
-Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
-Vervaardiging en plaatsing van lichtreclames;
-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
-Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
-Kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrije-tijdsbesteding;
-Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens;
-Verhuur en lease van caravans en motorhomes;
-Ambulante revalidatieactiviteiten;
-Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines;
-Fitnesscentra;
-Exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic,
bodybuilding, enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied;
-Overige persoonlijke diensten.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Beschikbare eigen vermogensrekening:
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur-Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. 
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet-statutaire bestuurder:
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire bestuurder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bestuursbevoegdheid:
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en
in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het
voorwerp van de vennootschap.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden. 
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie
de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van
rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op één juni
om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen en de eventuele andere uitgegeven effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de
vennootschap.
Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Vertegenwoordiging op de vergadering:
De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de
rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun
vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142. en 5:
143. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wijze van vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten en opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart Vandercruysse
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-gecoördineerde tekst van de statuten.