Ondernemingsnr : 0867 129 223
Naam
(voluit) : OPENLANE Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grijpenlaan 19A, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslag dagelijks bestuurder en benoeming dagelijks bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 29/01/2024
4. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
4.1 Ontslag en benoeming van dagelijks bestuurder
De Raad van Bestuur nam kennis van het ontslag als dagelijks bestuurder (algemeen directeur) van
mevrouw Claudia Ruzzi, wonende te 3583 Paal, Acacialaan 56 en rijksregisternummer 76.05.18-050.71 met
ingang op 18 januari 2024.
De Raad van Bestuur verwijst naar artikel 10, tweede en derde lid van de statuten van de vennootschap:
"Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen."
De Raad van Bestuur verwijst naar artikel 11, derde lid van de statuten van de vennootschap:
"Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur."
De Raad van Bestuur besloot op 18 januari 2024, overeenkomstig artikel 7:121 WVV en de
hogervermelde statutaire bepalingen, om met ingang vanaf 18 januari 2024, Dunboyne Consulting bv, met
maatschappelijke zetel te Symfoniestraat 2, 1312 EV Almere, Nederland, en met ondernemingsnummer
NL865685496B01, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Grainne van Berkum te benoemen als dagelijks
bestuurder van de vennootschap ter vervanging van Mevrouw Claudia Ruzzi, met de macht om, gezamenlijk
handelend met een andere dagelijks bestuurder, namens de vennootschap op te treden en haar te
vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Voor zoveel als nodig formaliseert en bekrachtigt de Raad van Bestuur deze beslissing d.d. 18 januari
2024.
Vanaf 18 januari 2024 wordt het dagelijks bestuur waargenomen door (i) Dunboyne Consulting bv, vast
vertegenwoordigd door Mevrouw Grainne van Berkum en (ii) AJR Finance bv, vast vertegenwoordigd door
dhr. Peter Suy, gezamenlijk handelend.
4.2 Volmacht voor formaliteiten
De Raad van Bestuur kent Anneleen Steeno, Matthias Jans, Bert Vanderheiden, Aurora Gijbels, Morgan
Pécriaux, Ellen Gijsen, Philippe Van Lierde en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor intui cv (met
zetel te 3000 Leuven, Tiensevest 104 en met ondernemingsnummer 526.898.555), elk met het recht om
afzonderlijk te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor neerlegging ter
griffie, de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassingen in de KBO van de
hierboven weergegeven beslissingen.
***
Ellen Gijsen
Advocaat, lasthebber