Ondernemingsnr : 0552835266
Naam
(voluit) : GODDAER & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zarlardingestraat(Goe) 73
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 14 december 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd (€ 12.400,00) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De algemene vergadering beslist (na verslag bestuursorgaan 20/11/2020 overeenkomstig artikel
5:102, lid 2 WVV)  de honderd (100) bestaande aandelen te verdelen in twee soorten, met volgende
rechten:
    •  Zestig (60) aandelen soort A met stemrecht, die delen in de winst én het vereffeningssaldo ten
belope van 1,65% per aandeel;
    •  Veertig (40) aandelen soort B met stemrecht, die delen in de winst én het vereffeningssaldo ten
belope van 0,025% per aandeel.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en met dien verstande
dat de heer Xavier GODDAER, die bij de oprichting van de vennootschap in de statuten werd
benoemd als statutair “zaakvoerder”, voortaan de titel van “bestuurder” draagt, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: GODDAER & CO 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
Luik B
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen welke rechtsreeks of
onrechtstreeks zullen bijdragen tot:
a) Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen;
c) De vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand.
- het voeren van administratieve werkzaamheden.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
      d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen van vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
    e) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vatsrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
    f) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door al dan niet inbreng, participatie of
investering;
    g) Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
    h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    i) Het ontwikkelen van artikelen en verlenen van diensten in het kader van publiciteit, sponsoring
en marketing, in de meest algemene zin, zowel voor eigen zaak als voor rekening van derden;
    j) Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, waaronder in de sector van de productie, veiligheid,
telecommunicatie en electronica ;
   k) Inrichting van cursussen, seminaries, events en dergelijke met betrekking tot
bedrijfsontwikkelingen en bedrijfsbeheer, alsook informaticatoepassingen;
l) consultancy en verlenen van adviezen op alle gebieden;
  m) alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit te voeren met name op het vlak van verzekeringen,
voor zover daartoe de nodige erkenningen bekomen zijn alsook expertisebureau op alle gebied;
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handels-, financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen kan doen die de verwezelijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken of kunnen bevorderen.
Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor
rekening van derden al dan niet aandeelhouders.
Zij zal zelf mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling of op
gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
                De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Zestig (60) aandelen soort A met stemrecht, die delen in de winst én het vereffeningssaldo ten
belope van 1,65% per aandeel;
    •  Veertig (40) aandelen soort B met stemrecht, die delen in de winst én het vereffeningssaldo ten
belope van 0,025% per aandeel.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Is benoemd als statutair bestuurder voor onbeperkte duur: de heer GODDAER Xavier Danny,
Luik B
geboren te Kortrijk op 13 maart 1963.
                Bij gebrek aan een statutair bestuurder benoemt de algemene vergadering de bestuurder
(s), bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand februari, om negentien
uur dertig (19.30 uur).
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in
de winstverdeling als volgt:
    •  aandelen van soort A: 1,65% per aandeel
    •  aandelen van soort B: 0,025% per aandeel
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
    •  aandelen van soort A: 1,65% per aandeel
    •  aandelen van soort B: 0,025% per aandeel.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Goeferdinge), Zarlardingestraat 73.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102, lid 2 WVV, gecoördineerde statuten. (Getekend) Paul
DE MAN, notaris.