Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MOODLAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 117
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Stephanie VANMAELE, notaris met standplaats te Nieuwpoort die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Jo Vileyn & Stephanie Vanmaele, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Kokstraat 9A op 17 januari 2020, te registreren, blijkt dat
de besloten vennootschap “MOODLAB” met zetel in het Vlaamse Gewest, en adres van de zetel te
8620 Nieuwpoort, Albert I laan 117, werd opgericht.
Oprichter(s):
1.Mevrouw MYLLE Katrien Marguerite Edmonde, geboren te Nieuwpoort op 23 oktober 1963,
echtgenote van de heer VERANNEMAN Ronny Henri, wonende te 8620 Nieuwpoort, Pemenhoek 81.
2.De heer PICARD Johan Juul Jozef, geboren te Wilrijk op 23 augustus 1963, thans ongehuwd,
wonende te 2950 Kapellen, Heidestraat-Noord 4.
Hierna genoemd “de oprichter(s)”.
Rechtsvorm – naam: De vennootschap wordt opgericht on der de rechtsvorm van een besloten
vennootschap en met de naam "MOODLAB".
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel van
de vennootschap is te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 117.
E-mail: bestuur@yourmoodlab.com
Inbrengen: Er wordt door de inbrengers een aanvangsvermogen van honderdduizend euro
(100.000,00 EUR) in de vennootschap ingebracht, vertegenwoordigd door driehonderdzestig (360)
aandelen (onderverdeeld in 120 aandelen van soort A, 120 aandelen van soort B en 120 aandelen
van soort C) op naam zonder nominale waarde.
Op de aandelen wordt in geld ingeschreven door:
- door mevrouw Katrien Mylle, voornoemd, op honderdtwintig (120) aandelen van soort B en zestig
(60) aandelen van soort C, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
- door de heer Johan Picard, voornoemd, op honderdtwintig (120) aandelen van soort A en zestig
(60) aandelen van soort C, hetzij voor een totaal bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
Hetzij in totaal: driehonderdzestig (360) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting, in toepassing van artikel 5:9 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, gedepo-neerd op een bijzondere rekening nummer
nummer BE43 7370 5197 8101 bij KBC, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 3
januari 2020 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
De oprichters verklaren en erkennen dat iedere inbreng volledig volgestort is.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
Creatie en ontwikkeling van en handel in grondstoffen, voedingswaren, cosmetica, kruiden,
vitaminen, natuur- en voedingsproducten, aromatherapie en alle producten welke hiermede
0741730789
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
Creatie en ontwikkeling, aankoop, verkoop en doorverkoop van natuur- en dieetproducten,
voedingssupplementen, cosmetica, distributie van producten uit de voedingsnijverheid,
geneeskundige kruiden, kruiderijen, specerijen, voedings- en genotmiddelen;
Creatie en ontwikkeling, aankoop, verkoop en doorverkoop van drogisterij-parfumerie, schoonheids-,
toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten
en diensten;
De aankoop en verkoop in het groot of in het klein, van dermatologische producten en preparaten;
De aankoop en verkoop van homeopathische producten en kruiden;
Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen;
De aankoop en verkoop, de groothandel en de kleinhandel, de fabricatie, productie en
productontwikkeling, in- en uitvoer, commissiehandel, franchisering en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen meer bepaald alle vormen van wellness, cosmetische middelen,
dermatologische producten, cosmetische producten, zonneproducten, badproducten,
reinigingsmiddelen, zepen, dermatologische producten, voedingssupplementen, voedingsmiddelen,
make-up, decoratieve cosmetica, farmaceutische en hygiënische producten, diëtische substanties
voor medisch gebruik, milieubewuste producten en grondstoffen;
Schoonheidszorgen, manicuur en pedicuur alsook de handel van alle producten dien verband
houden met schoonheidszorgen;
Het uitbaten, inrichten en uitrusten van schoonheidsinstituten en wellnesscentra;
Tussenpersoon in de handel en alle dienstverlening in dit verband, zowel voor eigen rekening en in
naam van derden als in deelneming met derden. Meer bepaald voor medische verzorging,
dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging, schoonheids-, gezondheids-
en wellnesscentra, advies over alle vormen van wellness, innerlijke en uiterlijke schoonheid en
gezondheid;
De handel onder al zijn vormen in consumptieartikelen, zoals algemene voeding, dieetmiddelen,
dranken, zoetstoffen, specerijen, diepvriesproducten, meubelen, verpakkingsmaterialen, kledij;
Het leveren van alle mogelijke adviezen, diensten, bestuur, beheer en consulting die met
geneeskundige kruiden en voedingsnijverheid enigszins verband houden;
Het online verkopen via internet van alle goederen;
Organiseren van systeem van directe verkoop;
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
Handel in medische hulpmiddelen en biocyden;
Handel in cadeauartikelen & decoratie;
Handel in textiel;
Activiteiten verrichten in adviserende, uitvoerende, bemiddelende, vertegenwoordigende, beherende
of bewarende zin en diensten te verlenen en de ontwikkeling ervan te bevorderen op het gebied van
en betreffende alle aspecten van de intellectuele eigendom in de breedste zin, ook in daarmee
verwante activiteiten, zoals o.m. technische uitvindingen, knowhow en softwarebescherming,
handels- en fabrieksgeheimen, octrooien, licenties, patenten, gebruiksmodellen, merken,
nijverheidstekeningen en modellen, halfgeleiderbescherming, auteursrecht, plantenbescherming en
kwekersrecht, deponeren van micro-organismen, oneerlijke mededinging, aanduidingen van
herkomst en benamingen van oorsprong, vrijgave-onderzoeken, onderzoeken naar de stand van de
techniek, budgetteringen en strategieën terzake, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vijfentwintig oktober 2016 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk
erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en
inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan
erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
Luik B
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen, in
België of in het buitenland, van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp , die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal (minstens twee), de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Twee bestuurders worden benoemd op basis van het systeem van voordracht. De aandeelhouders
van aandelen van de soort A hebben het recht de kandidaten voor te dragen voor één
bestuursfunctie. De aandeelhouders van aandelen van de soort B hebben het recht de kandidaten
voor te dragen voor één bestuursfunctie. Een bijkomende bestuurder kan slechts worden aangesteld
mits unaniem akkoord van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van soort A en
soort B.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
handtekening van twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Volgende sleutelbeslissingen van het bestuursorgaan kunnen slechts genomen worden indien alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit van stemmen het besluit
goedkeuren:
1) Goedkeuring van business plannen en meerjarenplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop,
goedkeuring van de strategie evenals belangrijke wijzigingen in de strategie, eigen
vermogensstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business plan;
2) Goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere
afwijkingen of aanpassingen van deze budgetten;
3) Verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen, tenzij zulks werd voorzien in het
jaarlijkse budget zoals goedgekeurd het bestuursorgaan;
4) Instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen het bestuursorgaan of het
management;
5) Uitgifte van obligaties, aangaan van leningovereenkomsten of andere financieringen;
6) Transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke
vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden vennootschappen of
verwante personen);
7) Het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene
vergadering; de goedkeuring van de waarderingsregels en iedere wijziging daaraan;
Het uitvoeren/beoordelen van de liquiditeitstest in geval van overwogen (winst)uitkering
8) Het toekennen van volmachten of delegeren van bevoegdheden van het bestuursorgaan en elke
Luik B
wijziging hiervan;
9) De inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of een verbonden vennootschap (ingevolge
een geldige machtiging van de algemene vergadering);
10) Het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of
agentschappen;
11) Het overdragen, verkopen, in pand geven of in licentie geven van intellectuele eigendom van de
vennootschap;
12) De verkoop, overdracht of het in lease geven van een belangrijk deel van de goederen, activa of
activiteiten van de vennootschap of een verbonden Onderneming of van het handelsfonds van de
vennootschap of een verbonden onderneming, evenals het verlenen van een hypothecair mandaat,
pand, borgstelling, hypotheek of andere zekerheid op goederen van de vennootschap of op haar
handelsfonds;
13) De beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren;
14) Het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap;
15) Het aanwerven en/of ontslaan en het vaststellen van de bezoldigingen, toelagen en voordelen en
alle andere voorwaarden voor hun indiensttreding en hun vertrek of ontslagvergoeding, van
leidinggevenden en kadermedewerkers van de Vennootschap of een Verbonden Onderneming
(inclusief het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van enige managementovereenkomst);
16) Elke beslissing om een publieke uitgifte of fondsenwerving, een beursgang of een verkoop van
de vennootschap op te starten, met inbegrip van de voorbereidende stappen daartoe, zoals de
aanstelling van een investeringsbank;
17) Het opzetten van een strategische alliantie of een joint-venture; de oprichting, overname of
overdracht van enige dochtervennootschap of bijkantoor; de inschrijving op, overname of overdracht
van aandelen of andere effecten, overname of overdracht van enige deelneming of participatie in
eender welke entiteit;
18) De beslissing tot aangifte van faillissement of tot het aanvragen of opstarten van een procedure
van gerechtelijke reorganisatie, of enige vergelijkbare insolventieprocedure, zij het onder Boek XX
van het Wetboek Economisch Recht (WER) of enige andere wetgeving;
19) Ieder voorstel tot verhoging van het eigen vermogen en iedere beslissing over de wijze waarop
zulke verhoging zal worden doorgevoerd; elke beslissing van het bestuursorgaan tot uitgifte van
nieuwe aandelen en/of verhoging van het eigen vermogen indien de hem de bevoegdheid daartoe
werd gedelegeerd; iedere beslissing tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht door het
bestuursorgaan;
20) Elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties en/of
andere effecten of financiële instrumenten (met inbegrip van effecten uitgegeven in het kader van
een warrantenplan en de toekenning van opties in het kader van een optieplan), alsook de
goedkeuring van een optie- of warrantenplan of iedere wijziging daarvan;
21) Elk voorstel tot (interne of grensoverschrijdende) fusie, splitsing, overdracht van het geheel of
een belangrijk deel van de activiteiten (bedrijfstak of algemeenheid) en elk voorstel tot (interne of
grensoverschrijdende) omzetting, en elke goedkeuring van verslagen met betrekking tot zulke
operaties;
22) Elk voorstel tot ontbinding of vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de
vennootschap;
23) De beslissing tot uitkering van een interimdividend;
24) Het benoemen van een gedelegeerd bestuurder of andere persoon belast met het dagelijks
bestuur en het bepalen van hun bezoldiging;
25) Elke overeenkomst met externe adviseurs en leveranciers voor een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) of meer, met uitzondering van overeenkomsten met
leveranciers van handsgoederen, die als Sleutelbeslissingen kwalificeren vanaf het bedrag van
vijftigduizend (€ 50.000) of meer.
26) Iedere beslissing met betrekking tot het opstarten als eiser van gerechtelijke procedures, andere
dan deze met betrekking tot procedures binnen de normale bedrijfsvoering (bv. schuldinvordering in
het algemeen); iedere beslissing in het kader van een geschil of gerechtelijke procedure andere dan
binnen de normale bedrijfsvoering, als eiser of als verweerder, of anderszins betrokken partij, met
inbegrip van het instellen van rechtsmiddelen (verzet, beroep, …) of berusten, het aangaan van een
schikking of dading, enz.;
27) Elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg
op het actief; en
28) Elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het
dagelijks bestuur;
29) Iedere beslissing over het aflossen en over eventuele wijzigingen aan de voorwaarden van de
uitstaande achtergestelde leningen van Aandeelhouders.
Opmerking: De bedragen in dit overzicht hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project
Luik B
mag niet opgesplitst worden in deelprojecten met de bedoeling deze bepaling te omzeilen.
Wanneer de vennootschap ten minste 50 % van het kapitaal of van de stemrechten in een andere
onderneming bezit, of de meerderheid heeft in het bestuur van een onderneming, of de macht of
bevoegdheid heeft om de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders van een onderneming te
benoemen, dan moeten alle beslissingen die betrekking hebben op die ondernemingen, alsook de
beslissingen over de benoeming en vergoeding van de bestuurders van die onderneming
goedgekeurd worden door het bestuursorgaan van de vennootschap, volgens de regels die gelden
voor de sleutelbeslissingen van het bestuursorgaan.
Benoeming van bestuurders:
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
-op voordracht van de aandeelhouder van de aandelen soort A: de besloten vennootschap “JP
ENTERPRISES”, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Heidestraat-Noord 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0478.862.571, met als vast
vertegenwoordiger de heer Johan Picard voornoemd;
-op voordracht van de aandeelhouder van de aandelen soort B: de besloten vennootschap “MYLLON
CONSULT”, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Pemenhoek 81, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder nummer 0873.624.560, met als vast
vertegenwoordiger mevrouw Katrien Mylle, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Commissarissen: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist
de oprichter op dit moment geen commissaris te benoemen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de
oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
Jaarvergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A: recht op één stem,
    •  van soort B: recht op één stem,
    •  van soort C: geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
Luik B
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens andersluidende strengere dwingende bepalingen in de wet, kunnen volgende
beslissingen van de algemene vergadering slechts genomen worden indien minstens de helft van de
aandelen van soort A en minstens de helft van de aandelen van soort B op de vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, én indien de beslissingen worden genomen met unanimiteit van de
uitgebrachte stemmen:
1) Elke beslissing tot overdracht van alle of een substantieel deel van de activa of van de activiteiten;
2) Elke strategische beslissing waardoor de aard van de activiteiten van de vennootschap
fundamenteel wordt gewijzigd en/of haar statutair voorwerp of doel wordt gewijzigd;
3) Alle beslissingen met betrekking tot:
(i) een (interne of grensoverschrijdende) fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid; de (interne of
grensoverschrijdende) omzetting van de Vennootschap in een andere rechtsvorm,
(ii) de ontbinding, opening of sluiting van de vereffening, de benoeming van een vereffenaar of het
bepalen van diens bezoldiging;
(iii) de uitgifte van aandelen, obligaties, winstbewijzen, warrants, opties of andere effecten (met
inbegrip van effecten uitgegeven in het kader van een warrantenplan en de toekenning van opties in
het kader van een optieplan), alsook de goedkeuring van een optie- of warrantenplan of iedere
wijziging daarvan;
(iv) de verhoging of vermindering van het eigen vermogen, de beperking of opheffing van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders;
(v) de creatie van verschillende soorten of klassen van aandelen of de wijziging van de rechten
daaraan verbonden;
(v) wijzigingen van de statuten;
(vi) verwerving van eigen aandelen, of machtiging aan de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen
aandelen; en
(vii) verpanding van eigen aandelen;
4) Elke beslissing tot het invoeren of verlengen van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot
uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten en verhoging van het
eigen vermogen en/of de machtiging aan de Raad van Bestuur om het voorkeurrecht te beperken of
op te heffen.
5) De goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
6) Het dividendbeleid, het uitkeren van dividenden of reserveren van winst; het beschikbaar of
onbeschikbaar stellen van reserves;
7) Het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris;
8) Iedere benoeming, opschorting, ontslag van de leden van het topmanagement en van het
bestuursorgaan; het bepalen van de vergoeding die wordt toegekend aan de leden van het
topmanagement en van het bestuursorgaan;
9) De aanstelling en het ontslag van een commissaris (auditor) en het vaststellen van diens
bezoldiging;
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden alle eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8. Indien in een vergadering van de algemene vergadering geen beslissing kan worden genomen
over één of meer agendapunten, hetzij wegens staking van stemmen, hetzij wegens het niet behalen
van het vereiste aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid of unanimiteit van stemmen, zal
een nieuwe vergadering worden georganiseerd tijdens dewelke de betrokken agendapunten opnieuw
zullen worden besproken en ter beslissing worden voorgelegd. Behoudens hoogdringendheid zal de
tweede vergadering ten vroegste na 15 dagen plaats vinden.
Luik B
In afwachting van de nieuwe vergadering zullen de partijen te goeder trouw overleg plegen en
trachten een oplossing of akkoord te vinden.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 20 juni 2022 om tien (10) uur.
Aanleg reserves – winstverdeling – verdeling saldo na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdi-vidend uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get.) Notaris Stephanie Vanmaele
17 januari 2020
 
Tegelijk neergelegd: afschrift oprichtingsakte 17 januari 2020