Ondernemingsnummer :
0657989701
Benaming :
(voluit) :
ImplicitMeasures.com
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Technologiepark-Zwijnaarde 82
9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ImplicitMeasures.com", met zetel te 9052 Gent
(Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 82 (waarvan de oprichtingsakte werd bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2016 onder nummer 2016-07-06/0314392), verleden
door notaris Jan Bael te Gent (eerste kanton), met zetel van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde notarissen” te Gent, Charles de
Kerchovelaan14, op 24 april 2019:
Kapitaalverhoging
Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met duizend driehonderdvijfennegentig
euro (€ 1.395,00) door middel van een inbreng in speciën, om het van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) op negentienduizend negenhonderdvijfennegentig euro (€ 19.995,00) te brengen
door het creëren van vijfenveertig (45) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Inschrijving in geld op deze vijfenveertig (45) nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van duizend
vijfhonderdvijfenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 1.555,56) per aandeel, waarvan:
- eenendertig euro (€ 31,00) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal duizend
driehonderdvijfennegentig euro (€ 1.395,00); en
- duizend vijfhonderdvierentwintig euro zesenvijftig cent (€ 1.524,56) per aandeel als uitgiftepremie,
zijnde in totaal achtenzestigduizend zeshonderdvijf euro twintig cent (€ 68.605,20).
Het volgestorte bedrag van zeventigduizend euro twintig cent (€ 70.000,20) werd gedeponeerd bij
BNP Paribas Fortis op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het
bankattest, afgeleverd door gemelde bank op 18 april 2019.
Wijziging van de statuten
Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten als volgt:
“ARTIKEL 1 – AARD – RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt : “ImplicitMeasures.com”.
ARTIKEL 2 – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van
de zaakvoerder(s).
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de taalwetgeving ter zake.
De vennootschap mag bij beslissing van de zaakvoerder(s), in België en in het buitenland bijkantoren
oprichten.
ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming
met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen of diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Implementatie van IT-oplossingen voor (online) dataverzameling;
Luik B
- Doorvoeren van wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en adviesverlening op het vlak
van psychotherapie, psychopathologie, psychodiagnostiek, impliciete processen, marketing,
consumentengedrag en human resources;
- Aanbieden van (online) psychotherapeutische begeleiding en psychodiagnostiek;
- Organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten;
- Aanbieden van microarbeid;
- Het verwerven en verhandelen van patenten en andere vormen van intellectuele eigendom,
inclusief het verlenen van (al dan niet exclusieve) licenties.
- Aankoop, verkoop en beheer van roerende en onroerende goederen.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële
aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Indien het netto actief van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal kan de
vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake goedgekeurd wordt door één/vierde van
de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 5 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend negenhonderd vijfennegentig euro
(€19.995,00).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in zeshonderd vijfenveertig (645) aandelen zonder nominale
waarde (hierna de “aandelen”).
(…)
ARTIKEL 8 - BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING
8.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten.
De gewone commanditaire vennootschap “Psytonic”, met zetel te 3010 Kessel-Lo, Werkhuizenstraat
42, met ondernemingsnummer 0652.708.545, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap
aangesteld. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal
slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij
om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met
uitzondering van (i) die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is, en (ii) voor beslissingen die een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR) te boven
gaan, waarbij steeds beide of alle zaakvoerders hun goedkeuring dienen te verlenen.
Indien meer dan één zaakvoerder wordt benoemd, vormen de zaakvoerders een college en
beschikken zij met gewone meerderheid over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en Vennoot, lid van het bestuur of
werknemer van de rechtspersoon-zaakvoerder.
Luik B
De zaakvoerders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke zaakvoerders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
8.2. Vertegenwoordiging
Indien slechts één zaakvoerder wordt benoemd, vertegenwoordigt de zaakvoerder de vennootschap
en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden. Indien meer dan één zaakvoerder wordt
benoemd, wordt de vennootschap door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend
vertegenwoordigd, en kunnen slechts twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, namens haar
optreden in rechte en tegenover derden.
De zaakvoerder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van
overdreven volmacht. Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een
directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in de voorlaatste paragraaf van artikel 8.1
hierboven.
8.3. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfde tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder
aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.
(…)
ARTIKEL 10 - ALGEMENE VERGADERING
(…)
10.4 Jaarvergadering
Jaarlijks op de laatste donderdag van de maand mei om zestien uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
ARTIKEL 11 – BOEKJAAR – JAARREKENING - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het
resultaat.
De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en
de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de
uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
ARTIKEL 12 – ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld
door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou
besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.
Luik B
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
(…)”
Volmachten
Aan “SBB Accountants en Belastingconsulenten CVBA”, accountantskantoor met maatschappelijke
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32-lA of elke andere door haar aangewezen persoon, met macht
om afzonderlijk en alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, werd bijzondere volmacht
verleend om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot
de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de
toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle
pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
Aan ieder van de zaakvoerders, afzonderlijk optredend, werden de nodige machten verleend, met
recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
Aan de instrumenterende notaris of de met hem geassocieerde notaris, met macht om afzonderlijk
en alleen te handelen, werd de bevoegdheid verleend om de nieuwe tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Geassocieerd notaris Jan Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 24/04/2019
    2.  Coördinatie van de statuten van 25/04/2019