Ondernemingsnr : 0555 664 597
Naam
(voluit) : DRONE MEDIA SERVICES
(verkort) . DMS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1950 Kraainem, Albert Bechetlaan, 2
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -
VERPLAATSING VAN DE ZETEL - AANPASSING VAN STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Justine DE SMEDT, geassocieerd notaris te Sint-Pieters-
Woluwe, op 13 mei 2025, ter registratie neergelegd, wat volgt :
Is bijeengekomen in Buitengewone Algemene Vergadering de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap « DRONE MEDIA SERVICES », in afgekort "DMS", met zetel te 1950 Kraainem, Albert
Bechetlaan, 2, ondernemingsnummer BE 0555.664.597, RPM Brussel.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Busschaert, te Overijse, op 25 juni 2014,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli daaropvolgend onder nummer 14135263,
en niet gewijzigd tot op heden.
BUREAU
De vergadering is geopend om 12 uur.
Onder voorzitterschap de Heer DEWAELE Antoine, hierna genoemd, die eveneens de taak van secretaris
zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemer aangesteld.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen op
naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer Dewaele Antoine Luc Catherine, wonende te Orp-Jauche (1350 Folx-les-Caves), Place Saint Pierre,
6.
Eigenaar van duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen, zijnde het totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
***
De Heer BILLEN Gregory Nicolas Alexandre, wonende te 1380 Lasne, Rue Haute, 19, is op deze
vergadering aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
11. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Verplaatsing van de zetel en wijziging van artikel 2 van de statuten;
2.Beslissing om de statuten van de vennootschap te vertalen in het Frans;
3.Vragen van de aandeelhouder.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL en afschaffing van de exploitatiezetel
De algemene vergadering verklaart dat:
-het adres van de zetel is gevestigd te 1950 Kraainem, Albert Bechetlaan, 2;
-een exploitatiezetel van de vennootschap is gevestigd te 1390 Overijse, Champelsstraat 42.
De vergadering besluit:
-de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: Orp-Jauche (1350 Folx-les-Caves), Place Saint Pierre,
6.
-de exploitatiezetel afschaffen.
Daarom, besluit de vergadering het artikel 2 van de statuten te wijzigen, als volgt:
"Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te Orp-Jauche (1350 Folx-les-Caves), Place Saint Pierre, 6.
De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten
krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te
maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s),
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.".
TWEEDE BESLUIT: OPDRACHT HET BESTUURORGAAN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan/de bestuurder alle bevoegdheden met het oog op de
uitvoering van de voorgaande besluiten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte dd 13/05/2025
Notaris Justine DE SMEDT, te Sint-Pieters-Woluwe