Ondernemingsnr : 0455402627
Naam
(voluit) : VERVANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Albert De Rooverstraat 18
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 26 oktober 2021, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en beslissing om het voorwerp van
de vennootschap te wijzigen, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, consulting, promotie en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten. Het verlenen van advies aan en ter beschikking stellen van knowhow inzake
management, leiding, bestuur en toezicht van ondernemingen en handelszaken. Het opstellen en
uitvoeren van plannen van organisatie, sanering, reconversie en opstarten van bedrijven en
ondernemingen.
    •  Het besturen, organiseren, waarnemen van de directie, het bestuur of management van
ondernemingen bedrijven en handelszaken.
    •  Het ter beschikking stellen van eigen onroerend goed voor beroeps- en privé-evenementen, in
het bijzonder maar niet beperkt tot locaties voor het houden van confidentiële vergaderingen,
bijeenkomsten voor privéaangelegenheden, alsook de organisatie van cursussen, voordrachten,
seminaries, congressen, opleidingen, studiedagen, studiereizen, follow-up activiteiten en alle
daarmee aanverwante activiteiten.
    •  De belegging in aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en geldwaardige papieren, al
dan niet op de beurs genoteerd, zowel van Belgische als van buitenlandse ondernemingen, doch dit
alles voor zover deze activiteit kadert in het normale bestuur van een effectenportefeuille, en zonder
dat de vennootschap publiek beroep zou mogen doen op geldbeleggers en zonder dat zij enige
bankactiviteit of activiteit van wisselagent zou mogen uitoefenen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, met uitzondering van de activiteiten van
vastgoedmakelaar.
    •  De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan
Luik B
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichten die in
verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.”
4. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VERVANO”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie, consulting, promotie en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten. Het verlenen van advies aan en ter beschikking stellen van knowhow inzake
management, leiding, bestuur en toezicht van ondernemingen en handelszaken. Het opstellen en
uitvoeren van plannen van organisatie, sanering, reconversie en opstarten van bedrijven en
ondernemingen.
    •  Het besturen, organiseren, waarnemen van de directie, het bestuur of management van
ondernemingen bedrijven en handelszaken.
    •  Het ter beschikking stellen van eigen onroerend goed voor beroeps- en privé-evenementen, in
het bijzonder maar niet beperkt tot locaties voor het houden van confidentiële vergaderingen,
bijeenkomsten voor privéaangelegenheden, alsook de organisatie van cursussen, voordrachten,
seminaries, congressen, opleidingen, studiedagen, studiereizen, follow-up activiteiten en alle
daarmee aanverwante activiteiten.
    •  De belegging in aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en geldwaardige papieren, al
dan niet op de beurs genoteerd, zowel van Belgische als van buitenlandse ondernemingen, doch dit
alles voor zover deze activiteit kadert in het normale bestuur van een effectenportefeuille, en zonder
dat de vennootschap publiek beroep zou mogen doen op geldbeleggers en zonder dat zij enige
bankactiviteit of activiteit van wisselagent zou mogen uitoefenen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, met uitzondering van de activiteiten van
vastgoedmakelaar.
    •  De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichten die in
verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvijftig (650) aandelen zonder
nominale waarde uitgegeven.
De inbrengen zijn volledig volstort.
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op een (1) juli eindigt op dertig (30) juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar de derde
Luik B
zaterdag van de maand december om 10.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effecthouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders. De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar
ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn
kan toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder benoemd is, is het geheel van bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van
bestuurders.
§2. Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden
een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. In geval van
een rechtspersoon-bestuurder is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één bestuurder hierom verzoekt.
§3. Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen voor de zitting van het bestuursorgaan worden naar alle leden van het
bestuursorgaan verstuurd per e-mail voor zover een e-mailadres gekend is bij gebreke waaraan de
oproeping per gewone brief gelijktijdig met de verzendingen per e-mail wordt uitgestuurd
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. De oproeping wordt minstens vijf (5)
dagen vóór de zitting van het college van bestuurders opgestuurd, , behoudens in geval van
hoogdringendheid in welk geval twee (2) dagen volstaan en de reden van hoogdringendheid in de
notulen van de vergadering wordt vermeld.
§4. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en
beslist indien alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de
betreffende agendapunten te beraadslagen en indien, in het geval van vertegenwoordiging, de
volmachten dit vermelden.
§5. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (digitale) handtekening draagt, waarvan
kennis is gegeven per brief of enig ander communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volmacht geven aan een ander
lid van het college van bestuurders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
§6. Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
Luik B
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van bestuurders kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht te zijn genomen op
het adres van de zetel van de vennootschap. De beslissing is pas genomen nadat alle bestuurders
hun handtekening geplaatst hebben. In geval van digitale ondertekening van de besluiten wordt de
dag en het uur van deze beslissingen geacht gelijk te zijn aan het tijdstip van de eerste digitale
handtekening van een bestuurder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurder(s) doen gelden als gedaan in
de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening
worden gebracht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden en
de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’ dan wel van ‘directeur’ dragen naargelang zij al dan niet de
hoedanigheid van bestuurder hebben. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op de personen
gelast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan mag daarnaast ook welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht
overdragen aan elke persoon die zij daartoe bekwaam zou achten. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van het dagelijks bestuur, tevens bijzondere
mandatarissen aanstellen.
6. Adres van de zetel: 9140 Temse, Jan Albert De Rooverstraat 18.
7. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering gaat met ingang van heden over tot het ontslag van de huidige
bestuurders, met name de heer Peter Van Osselaer en mevrouw Rita Verstraeten, beiden
voornoemd, en verleent hen algehele kwijting voor het door hen gevoerde mandaat tot op heden met
dien verstande dat de eerstkomende gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal
bevestigen.
Onmiddellijk hierop volgend gaat de vergadering over tot benoeming van de heer Peter Van
Osselaer en mevrouw Rita Verstraeten, beiden voornoemd, tot niet-statutair bestuurders van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De heer Peter Van Osselaer en mevrouw Rita Verstraeten, beiden voornoemd, hier aanwezig of
geldig vertegenwoordigd, verklaren elk afzonderlijk hun mandaat te aanvaarden.
8. Coördinatie van de statuten.
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
10. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL