Ondernemingsnr : 0449986760
Naam
(voluit) : PRIMATO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lierbaan 196a
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op
achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig (28/12/2023), met als relaas van registratie "Voor
akte met repertoriumnummer 2023/1617, verleden op 28 december 2023 FORMALITEITEN
REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41585 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "PRIMATO", met zetel te 2580
Putte, Lierbaan 196 A, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij één miljoen zevenhonderd en acht duizend driehonderd negenendertig euro
(1.708.339,00 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De
wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij honderd zeventig duizend achthonderd vierendertig
euro (170.834,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van één miljoen achthonderd negenenzeventig duizend honderd drieënzeventig
euro (1.879.173,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "PRIMATO", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf negenentwintig april
negentienhonderd drieënnegentig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig dececmber
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
* alle activiteiten in verband met de land- en tuinbouw, meer bepaald het kweken van alle soorten
groenten, bloemen, planten, potplanten en siergewassen, zowel onder glas als in open lucht, evenals
alle aan voorgaande opsomming verbonden nevenactiviteiten;
* de organisatie van warmte-krachtkoppeling;
* de verkoop van elektrische stroom en van warmte-krachtkoppeling-certificaten.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke
wijze dan ook. Zij kan ook functies van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand juni, om veertien uur (14.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw KENIS Chelsey, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw KENIS Chelsey, geboren te Lier op zeven augustus negentienhonderd drieënnegentig,
wonende te 2580 Putte, Lierbaan 196 A.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard haar (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat bij beslissing van de algemene vergadering van vijf juni tweeduizend drieëntwintig
(05/06/2023), werd overgegaan tot (her)benoeming van nagemelde commissaris.
Verklaart dat volgende commissaris werd (her)benoemd, voor een termijn van drie (3) jaar), tot op
datum van de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar tweeduizend zesentwintig, te
weten:
De besloten vennootschap "VCLJ BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 183, met ondernemingsnummer 0816.796.121, waarvoor wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger:
Mevrouw MERTENS Lieve, bedrijfsrevisor met lidnummer IBR A02416.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2580 Putte, Lierbaan 196 A.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "FIDUCIAIRE BOFIS", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 427, met
ondernemingsnummer 0430.517.276, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 28 december 2023;
- coördinatie statuten per 28 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris