Ondernemingsnr : 0820534876
Naam
(voluit) : Mechel Service Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Generaal Lemanstraat 74
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
31 mei 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Mechel Service Belgium”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2600 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 74, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0820.534.876.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1.         de inhoud van het artikel 18 : Intern Bestuur aan te passen door het schrappen en toevoegen
van nieuwe handelingen die de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering behoeven
en om het artikel overeenkomstig te wijzigen zoals hierna bepaald onder punt 4.
 
2.         beslist naast de naam van de vennootschap tevens de afgekorte naam “MSB” toe te voegen,
daarbij te bepalen dat de naam en de afgekorte naam gezamenlijk of elk afzonderlijk zullen mogen
worden gebruikt, en om het artikel 1 betreffende de naam overeenkomstig te wijzigen zoals hierna
bepaald onder punt 4.
 
3.         de navolgende bedragen, die overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werden omgevormd in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, beschikbaar te maken, en dienvolgens
-           het volledig gestorte bedrag van negentienduizend euro (€ 19.000,00) van de voormalige
post “Kapitaal” te herbestemmen op de rekening “Beschikbare inbreng”;
-           het bedrag van duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00) van de voormalige post “Wettelijke
reserve” te herbestemmen op de rekening “Beschikbare reserve”.
 
4.         de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het
adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten,
inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in
de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud
Luik B
van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden
omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of
aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
5.         ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor
zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerders” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurders”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen
einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het
woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit
de volgende personen als “bestuurder” van de vennootschap, zijnde
de heer CHUPAKHIN Vladimir, wonend te 2050 Antwerpen , Gloriantlaan 34 bus 101.
De opdracht van de bestuurder wordt bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 18.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “Mechel Service Belgium”, afgekort “MSB”.
De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan van of
gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 Zetel - Website en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
De vervaardiging, de ontwikkeling en het transport van diverse goederen waaronder begrepen
goederen van metaal.
De aan- en verkoop van en de groot- en kleinhandel in goederen daaronder begrepen metaal en
metaalertsen al dan niet via een tussenpersoon.
Het zorgen voor, bouwen en beheren van opslagfaciliteiten
Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft.
Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die
geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.
het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in
België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig
zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap mag:
alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen;
op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
Aandelen
De vennootschap heeft negentienduizend (19.000) aandelen uitgegeven.
Overdracht en overgang van aandelen
Overdracht van aandelen onder de levenden
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze instemming is echter niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:
een medeaandeelhouder;
de echtgenoot van de overdrager;
de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager;
elke rechtspersoon
die onder de controle staat van een aandeelhouder
die de controle uitoefent over een rechtspersoon-aandeelhouder
die samen met de overdragende aandeelhouder onder gezamenlijke controle staat van
een aandeelhouder
een rechtspersoon bedoeld sub b) hierboven
Het begrip “controle” dient begrepen te worden zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het WVV.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats of de naam, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer meedeelt,
alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Wanneer overeenkomstig de voorschriften hierboven de overdragende aandeelhouder de overige
aandeelhouders in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om aandelen over te dragen, beschikken
de overige aandeelhouders gedurende een termijn van zestig (60) kalenderdagen vanaf het
verzenden van de aangetekende brief waarvan sprake in lid b., over een voorkooprecht op de
geboden aandelen naar verhouding van hun respectieve deelname in het kapitaal, en tegen de
voorwaarden vermeld in het bod vanwege de overdragende aandeelhouder.
De rechten van de aandeelhouder die geheel of gedeeltelijk verzaakt aan zijn voorkooprecht komen
verhoudingsgewijze ten goede van de overige aandeelhouders.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de voormelde periode van zestig
kalenderdagen dient de bestuurder de aandeelhouders in algemene vergadering op te roepen om
over te gaan tot de toewijzing van de aandelen.
Wanneer de te koop aangeboden aandelen niet, of niet allemaal, worden overgenomen door de
overige aandeelhouders, is de overdragende aandeelhouder vrij de niet overgenomen aandelen over
te dragen aan de door hem voorgestelde overnemer en tegen de voorwaarden vermeld in het bod,
behoudens wanneer de overige aandeelhouders de overdracht aan de voorgestelde verwerver
hebben geweigerd bij toepassing van het bepaalde in lid a. van dit artikel. In dat geval dienen zij
binnen dezelfde termijn van zestig (60) kalenderdagen één of meerdere personen aan te wijzen die
als verwervers zullen optreden.
Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan:
een medeaandeelhouder;
de echtgenoot van de erflater;
de bloedverwanten in rechte lijn van de erflater;
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de bestuurder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectieve erfrechten opgeven.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen
dezelfde termijn van drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of
gevolmachtigde zal optreden.
Indien de overgang van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders, zal
de bestuurder, op verzoek van één of meerdere erfgenamen of rechtverkrijgenden, die de
toestemming tot overdracht moeten verkrijgen, onmiddellijk een algemene
Luik B
aandeelhoudersvergadering samenroepen, teneinde zich over de voorgedragen overdrachten te
beraadslagen. De aandeelhouders zullen tot deze vergadering worden opgeroepen bij aangetekende
brief. De aandeelhouders die op de vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden
beschouwd hun goedkeuring voor de overdracht te verlenen.
Ingeval de goedkeuring, tijdens deze aandeelhoudersvergadering wordt geweigerd, hebben de
erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder toegelaten zijn, recht op de waarde van de overgegane aandelen.
De overige aandeelhouders zijn gerechtigd bedoelde aandelen aan te kopen naar verhouding van
hun respectieve deelname in het kapitaal. Indien de overige aandeelhouders geheel of gedeeltelijk
verzaken aan dit recht van voorkoop, zijn de aandeelhouders die de overgang hebben geweigerd
ertoe gehouden, de aldus niet overgenomen aandelen hetzij zelf aan te kopen, hetzij andere
verwervers daarvoor aan te duiden onverminderd de verplichting voor deze laatsten om als nieuwe
aandeelhouders te worden aanvaard door de algemene vergadering.
De prijs van de overdracht van voormelde aandelen wordt vastgesteld op basis van het eigen
vermogen van de vennootschap zoals blijkt uit de laatste jaarrekening door de aandeelhouders
goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen partijen.
De afkoopprijs moet aan de erfgenamen of rechthebbenden uitbetaald worden binnen de zes
maanden volgend op voormelde aandeelhoudersvergadering, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen partijen.
Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.
De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na voormelde aandeelhoudersvergadering is
geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de
vennootschap te vorderen.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
Benoeming en ontslag van bestuurders
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is, behoudens hetgeen hierna vermeld.
De bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor de
volgende besluiten, zonder dat het bewijs daarvan aan derden dient te worden voorgelegd:
het beëindigen of overdragen van de gehele onderneming van de vennootschap of een zelfstandig
onderdeel ervan;
het wijzigen van de aard van de onderneming of het uitbreiden van de ondernemingsactiviteiten met
een nieuwe tak;
het vestigen, verplaatsen of sluiten van kantoren of filialen;
Luik B
het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren of bezwaren met beperkte rechten van onroerende
goederen;
het bezwaren met beperkte rechten van roerende goederen en overige goederen en het toestaan
van zekerheden, behalve in het kader van intragroep transacties;
het verkrijgen van deelnemingen in andere vennootschappen, en het wijzigen of afstoten van
zodanige deelnemingen, behalve in het kader van intragroep transacties;
het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolingovereenkomsten, behalve in het
kader van intragroep transacties;
het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen
het verlenen en verkrijgen van licenties en sub-licenties, behalve in het kader van intragroep
transacties;
het aangaan van leningen of andere financiële regelingen ten laste van de vennootschap die een
bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) overschrijden, afgezien van het opnemen van gelden
onder een kredietovereenkomst die reeds goedgekeurd is en behalve in het kader van intragroep
transacties;
het verstrekken van leningen die in hoofdsom een bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00)
overschrijden, afgezien van het verlenen van krediet aan cliënten in de normale bedrijfsvoering en
behalve in het kader van intragroep transacties;
het verstrekken van garanties en het als borg of op andere wijze verbinden van de vennootschap
voor de schulden van anderen;
het toekennen aan een werknemer van een salaris van meer dan tachtigduizend euro (€ 80.000,00)
(op basis van twaalf (12) maanden inclusief bonussen, vakantiegeld en andere toelagen) en het
wijzigen van arbeidsovereenkomsten van werknemers zodanig dat zij een salaris ontvangen boven
de hiervoor bedoelde grens voor een periode langer dan een maand;
het toekennen van pensioen- en winstrechten andere dan deze ingevolge een collectieve
arbeidsovereenkomst of een wettelijke verplichting;
de vaststelling van de financiële, economische en zakelijke doelstellingen van de vennootschap
(businessplan);
het afsluiten van enige transactie met betrekking tot de groot- en kleinhandel, vervaardiging,
ontwikkeling en transport in overeenstemming met de werkelijke bedrijfsactiviteiten welke een belang
of een waarde van honderd miljoen (100.000.000) overschrijden, behalve in het kader van intragroep
transacties;
het verrichten van andere rechtshandelingen (waarbij met elkaar samenhangende rechtshandelingen
als één rechtshandeling zijn te beschouwen) andere dan deze bedoeld in sub a. tot sub q., indien het
belang of de waarde van die rechtshandelingen meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000)
bedraagt of waardoor de vennootschap voor meer dan één (1) jaar verbonden wordt, behalve in het
kader van intragroep transacties;
het aangaan, wijzigen of verlengen van collectieve arbeidsovereenkomsten of daarmee gelijk te
stellen arbeidsovereenkomsten;
het nemen van beslissingen over dividenduitkering met betrekking tot dochterondernemingen;
het nemen van beslissingen over verhoging/verlaging van het kapitaal van dochterondernemingen,
en over een aanvullende inbreng in het kapitaal van dochterondernemingen.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op deze personen of op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij
gewone meerderheid van stemmen.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke
ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Luik B
 Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op één (1) juni om veertien (14:
00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de
oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op
de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
Luik B
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in
staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 Bestemming van de winst – Reserve
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de
bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
Luik B
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 31 mei 2022, met in bijlage : tekst van de
statuten, volmacht(en) en uittreksel.