Ondernemingsnr : 0694890776
Naam
(voluit) : ANDY TACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dalakkerstraat 42
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder
van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op negen en twintig juni tweeduizend twintig één en
twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "ANDY TACK" met zetel te Oostrozebeke, Dalakkerstraat 42.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0694.890.776, BTW-nummer BE0694.
890.776.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 29 juni 2021 in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
houdende verantwoording van de geplande vervanging van het voorwerp.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voorrekening van derden of in samenwerking met derden:
Handel in kranten, tijdschriften en boeken;
Handel in kantoorbehoeften
Uitvoeren van drukwerk en diensten in verband met drukkerijen
Bindwerk en aanverwante diensten
Overige prepress- en premediadiensten
Industriële vormgeving
Het verlenen van advies en consultancy, administratieve prestaties die verband houden met onder
andere, maar niet beperkt tot, loopbaanbegeleiding of carrière-coaching, outplacement,
emplacement, people management.
Luik B
Organiseren, inrichten of geven van opleidingen, trainingen, cursussen, congressen, services aan
particulieren en ondernemingen welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde
beroepen.
Diensten verleend door een studie-, organisatie- en consulting bureau inzake marketing en
advertising. Deze activiteiten omvatten o.a. promotion, salespromotion, actiemarkt, mediaplanning,
telemarketing, marktstudie en alle andere activiteiten in verband met marketing en advertising in de
meest ruime betekenis van het woord.
Alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren.
Het schrijven, verwerven van auteursrechten, uitgeven en verdelen en beschikbaar stellen van de
nodige cursussen, syllabi en dergelijke.
De uitoefening van alle activiteiten op het vlak van publiciteit, reclame, marketing, algemene
communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking ervan
noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
De exploitatie van een instituut voor lichaamstherapie en lichamelijk welzijn (zowel geestelijk als
lichamelijk), omvattende o.a. meditatie, spiritualiteit, relaxatie, bezinning, yoga, hypnose, licht-,
aroma- en kleurentherapie, stressbehandeling, ontwenning, thalassotherapie, fitnesscentra,
wellnesscomplex, kuuroord, Turkse baden, stoombaden, solariums, sportcomplex,
schoonheidsbehandelingen en kapsalons, massages, mani- en pedicure, permanente make-up,
nagelstudio, sauna- en zwembadinrichting.
Het geven van workshops, opleidingen, seminaries en adviezen op gebied van wellness,
lichaamsverzorging, lichaamstraining en relaxatietechnieken.
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur van alle
mogelijke producten, goederen en toestellen bestemd voor de uitoefening van de in vorige punten
vermelde activiteiten of activiteiten ter bevordering van de lichaamsverzorging en -beweging in de
meest ruime zin van het woord.
Het uitbaten van horecazaken waaronder restaurants, cafetaria’s, bars, brasseries in de meest ruime
zin van het woord.
Het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar, projectontwikkelaar en beroepsoprichter.
Het beheer van vastgoed, daarin begrepen de activiteiten van syndicus.
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, alle roerende en
onroerende verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen, huren en verhuren, bouwen, laten
bouwen, verbouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, alsmede
het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten.
Het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de
verkaveling en de valorisatie ervan.
De coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltooiing.
Het uitvoeren van studies, schattingen, expertisen voor gronden, gebouwen en installaties.
Projectontwikkeling, handel in, verhuur van en het beheer van eigen onroerende goederen voor
eigen rekening.
Bemiddeling in en beheer van onroerende goederen voor rekening van derden, alsmede de aan- en
verkoop en verhuur van onroerende goederen voor rekening van derden.
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld en particulieren ondermeer op het gebied betreffende
bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations, communicatie, managementactiviteiten, algemene
auditactiviteiten, planning, organisatie en toezicht.
Bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom
alle verrichtingen doen van onroerende aard.
Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen het verstrekken
van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het optreden als
tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier,
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
waarnemen in alle rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Dit omvat alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
haar roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de
Luik B
verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.".
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders en opvolgend statutair zaakvoerder te
beëindigen met ingang vanaf heden, met name van:
- de heer TACK Andy Koen Willy, geboren te Tielt op 28 mei 1973, als statutair zaakvoerder;
- mevrouw BRAECKEVELT Annelies Linda, geboren te Kortrijk op 29 september 1978, als niet-
statutair zaakvoerder en opvolgend statutair zaakvoerder.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als bestuurders en opvolgend statutair bestuurder met ingang
vanaf heden:
- de heer TACK Andy Koen Willy, als statutair bestuurder;
- mevrouw BRAECKEVELT Annelies Linda, als niet-statutair bestuurder en opvolgend statutair
bestuurder.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "ANDY TACK".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voorrekening van derden of in samenwerking met derden:
Handel in kranten, tijdschriften en boeken;
Handel in kantoorbehoeften
Uitvoeren van drukwerk en diensten in verband met drukkerijen
Bindwerk en aanverwante diensten
Overige prepress- en premediadiensten
Industriële vormgeving
Het verlenen van advies en consultancy, administratieve prestaties die verband houden met onder
andere, maar niet beperkt tot, loopbaanbegeleiding of carrière-coaching, outplacement,
emplacement, people management.
Organiseren, inrichten of geven van opleidingen, trainingen, cursussen, congressen, services aan
particulieren en ondernemingen welke niet door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde
beroepen.
Diensten verleend door een studie-, organisatie- en consulting bureau inzake marketing en
advertising. Deze activiteiten omvatten o.a. promotion, salespromotion, actiemarkt, mediaplanning,
telemarketing, marktstudie en alle andere activiteiten in verband met marketing en advertising in de
meest ruime betekenis van het woord.
Alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren.
Het schrijven, verwerven van auteursrechten, uitgeven en verdelen en beschikbaar stellen van de
nodige cursussen, syllabi en dergelijke.
De uitoefening van alle activiteiten op het vlak van publiciteit, reclame, marketing, algemene
communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking ervan
noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
De exploitatie van een instituut voor lichaamstherapie en lichamelijk welzijn (zowel geestelijk als
lichamelijk), omvattende o.a. meditatie, spiritualiteit, relaxatie, bezinning, yoga, hypnose, licht-,
aroma- en kleurentherapie, stressbehandeling, ontwenning, thalassotherapie, fitnesscentra,
wellnesscomplex, kuuroord, Turkse baden, stoombaden, solariums, sportcomplex,
schoonheidsbehandelingen en kapsalons, massages, mani- en pedicure, permanente make-up,
Luik B
nagelstudio, sauna- en zwembadinrichting.
Het geven van workshops, opleidingen, seminaries en adviezen op gebied van wellness,
lichaamsverzorging, lichaamstraining en relaxatietechnieken.
De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur van alle
mogelijke producten, goederen en toestellen bestemd voor de uitoefening van de in vorige punten
vermelde activiteiten of activiteiten ter bevordering van de lichaamsverzorging en -beweging in de
meest ruime zin van het woord.
Het uitbaten van horecazaken waaronder restaurants, cafetaria’s, bars, brasseries in de meest ruime
zin van het woord.
Het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar, projectontwikkelaar en beroepsoprichter.
Het beheer van vastgoed, daarin begrepen de activiteiten van syndicus.
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, alle roerende en
onroerende verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen, huren en verhuren, bouwen, laten
bouwen, verbouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, alsmede
het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten.
Het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de
verkaveling en de valorisatie ervan.
De coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltooiing.
Het uitvoeren van studies, schattingen, expertisen voor gronden, gebouwen en installaties.
Projectontwikkeling, handel in, verhuur van en het beheer van eigen onroerende goederen voor
eigen rekening.
Bemiddeling in en beheer van onroerende goederen voor rekening van derden, alsmede de aan- en
verkoop en verhuur van onroerende goederen voor rekening van derden.
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld en particulieren ondermeer op het gebied betreffende
bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations, communicatie, managementactiviteiten, algemene
auditactiviteiten, planning, organisatie en toezicht.
Bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom
alle verrichtingen doen van onroerende aard.
Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen het verstrekken
van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het optreden als
tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier,
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
waarnemen in alle rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Dit omvat alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
haar roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de
verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
(…)
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft honderd zes en tachtig (186) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen
andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurder
de heer TACK Andy Koen Willy, geboren te Tielt op 28 mei 1973, wonend te Oostrozebeke,
Dalakkerstraat 42 is als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Ingeval de heer Andy Tack overlijdt of buiten het geval van vrijwillig ontslag in de onmogelijkheid
verkeert om de opdracht van bestuurder uit te oefenen, ingevolge onder andere bewind of
faillissement, zal zijn opdracht van bestuurder onmiddellijk en automatisch worden ingenomen door
zijn echtgenote, mevrouw BRAECKEVELT Annelies Linda, indien zij op dat ogenblik aanvaardt; de
duur van het mandaat van deze laatste zal in zulk geval onbeperkt zijn; deze vervanging dient dan te
worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en buiten rechte.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 15
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand december om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
Luik B
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 22
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Luik B
Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
(…)
Artikel 26
De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot
uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande
boekjaar, indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hen de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor "Axxi" te Kuurne,
Rijksweg 1:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten
vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – vervanging voorwerp -
beëindiging mandaat zaakvoerders en opvolgend zaakvoerder – aanstelling bestuurders en
opvolgend bestuurder – vaststelling statuten de dato negen en twintig juni tweeduizend één en
twintig;
- gecoördineerde statuten.