Ondernemingsnr : 0407860056
Naam
(voluit) : VANHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 388
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op achtentwintig oktober tweeduizend twintig voor ondergetekende, Notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de naamloze vennootschap «VANHOVE», gevestigd te 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg, 388, met ondernemingsnummer 0407.860.056. volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg 388 naar 9230 Wetteren, Gransveldestraat, nummer 41.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen door de volledige tekst van
artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in Belgie als in het buitenland:
1. Onderneming voor de coördinatie van bouwwerkzaamheden hoofdzakelijk in de residentiële
woning- en appartementsbouw.
2. Algemene bouwonderneming voor de aanneming van residentiële woning- en appartementsbouw
in de ruimste zin.
3. Het uitvoeren van keuringen voor residentiële woning- en appartementsbouw ondermeer
luchtdichtheidsmetingen, huishoudelijke binnen installaties, privewaterafvoer, energiekeuringen, en
dergelijke.
4. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening of voor
anderen.
5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven,
bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen dit zowel met het oog op eigen beheer en de opbrengst
ervan, als met het oog op de loutere verkoop of wederverkoop ervan. Zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de gehele of gedeeltelijke wederbelegging van de opbrengsten in het
kader van oordeelkundig beheer. Zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende
goederen en waarden.
6. Het uitvoeren van gerechtelijke en private expertises in het domein van de bouw en de
scheepvaart in het bijzonder.
7. De aankoop, de verkoop van zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen van aller aard; de oprichting, aanpassing en herstellen voor eigen rekening of voor
Luik B
rekening van derden van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het
verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten.
8. Verhuur van eigen onroerend goed en roerend goed.
9. Het geven van theoretische en praktische rijlessen alle categorieen en het geven van onderricht,
her- en bijscholing.
10. Beheer van het dagelijks bestuur in de functie van directeur van erkende rijscholen
11. Het verzorgen van opleidingen en vervolmakingen door het organiseren van allerlei cursussen en
seminaries op het gebied van veiligheid, gezondheid of andere terreinen die het welzijn van de
personen verbetert. Het inrichten of het afnemen van examens, het afleveren van getuigschriften of
attesten onder welke vorm ook in eerder welk domein.
12. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks en
onrechtstreeks verband houdt.
13. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van managementbijstand en het
waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren
van ondernemingen dit in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VANHOVE”. 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in Belgie als in het buitenland:
1. Onderneming voor de coördinatie van bouwwerkzaamheden hoofdzakelijk in de residentiële
woning- en appartementsbouw.
2. Algemene bouwonderneming voor de aanneming van residentiële woning- en appartementsbouw
in de ruimste zin.
3. Het uitvoeren van keuringen voor residentiële woning- en appartementsbouw ondermeer
luchtdichtheidsmetingen, huishoudelijke binnen installaties, privewaterafvoer, energiekeuringen, en
dergelijke.
4. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed en zakelijke rechten voor eigen rekening of voor
anderen.
Luik B
5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven,
bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen dit zowel met het oog op eigen beheer en de opbrengst
ervan, als met het oog op de loutere verkoop of wederverkoop ervan. Zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de gehele of gedeeltelijke wederbelegging van de opbrengsten in het
kader van oordeelkundig beheer. Zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende
goederen en waarden.
6. Het uitvoeren van gerechtelijke en private expertises in het domein van de bouw en de
scheepvaart in het bijzonder.
7. De aankoop, de verkoop van zakelijke rechten en onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen van aller aard; de oprichting, aanpassing en herstellen voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde
brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, het
verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten.
8. Verhuur van eigen onroerend goed en roerend goed.
9. Het geven van theoretische en praktische rijlessen alle categorieen en het geven van onderricht,
her- en bijscholing.
10. Beheer van het dagelijks bestuur in de functie van directeur van erkende rijscholen
11. Het verzorgen van opleidingen en vervolmakingen door het organiseren van allerlei cursussen en
seminaries op het gebied van veiligheid, gezondheid of andere terreinen die het welzijn van de
personen verbetert. Het inrichten of het afnemen van examens, het afleveren van getuigschriften of
attesten onder welke vorm ook in eerder welk domein.
12. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmee rechtstreeks en
onrechtstreeks verband houdt.
13. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van managementbijstand en het
waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren
van ondernemingen dit in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderdvierentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 824.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd twintig (220) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 220 met een fractiewaarde van 1/220ste
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  (…)
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
Artikel 16. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei, om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 18. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 25. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 26. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het ontslag van de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder,
hierna vermeld, uit hun functie op heden, te bekrachtigen:
- De heer Vanhove Johny, Brusselsesteenweg 386, 9230 Wetteren;
- De heer Vanhove Jacky, Jozef Buyssestraat 3a, 9230 Wetteren;
- De heer Vanhove Franky, Hamstraat 60, 9230 Wetteren;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en heeft met
onmiddellijke ingang benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-De besloten Vennootschap “RVS REAL ESTATE”, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren,
Gransveldestraat, nummer 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen,
afdeling Dendermonde, onder nummer 0889.911.256, met BTW-nummer: BE 0889.911.256, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN STEENDAM Arnoud Emiel Georges, niet-statutair zaakvoerder
van de vennootschap, geboren te Wetteren op 16 juli 1976, wonende te 9230 Wetteren, Walleken,
nummer 41.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9230 Wetteren,
Gransveldestraat, nummer 41
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist de heer Danny De Winter, accountant, met kantoor te 9230
Wetteren, Brusselsesteenweg 415 aan te duiden als volmachtdrager, met macht van
indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en
bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.