Ondernemingsnr : 0479578292
Naam
(voluit) : PHARMAPLEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Hubertuslaan 51
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 20 december 2023
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
18 december 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft
bewaard in het dossier van de notaris.
 
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en
de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
De studie, de raadgeving en het verlenen van diensten voor alles wat betreft de
geneesmiddelenontwikkeling voor de farmaceutische bedrijven.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in alle
bedrijfssectoren.
Bijstand en diensten verlenen op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord,
waaronder
bedrijfsorganisatie,            reorganisatie,  change management,
managementtechnieken -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, ontwikkeling,
techniek, design, productie, verkoop en marketing en algemeen bestuur in alle bedrijfssectoren.
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen       en        onroerende zakelijke  rechten
zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden mits de noodzakelijke toelatingen, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en projectontwikkeling.
Homestaging.
Aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en
uitbaten van roerende goederen en objecten.
Trading van grondstoffen.
Participaties nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die
haar het meest geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook
verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij
kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor rekening
van derden.”
 
5. Vijfde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam PHARMAPLEX.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De studie, de raadgeving en het verlenen van diensten voor alles wat betreft de
geneesmiddelenontwikkeling voor de farmaceutische bedrijven.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in alle
bedrijfssectoren.
Bijstand en diensten verlenen op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord,
waaronder
bedrijfsorganisatie,       reorganisatie,      change management,
managementtechnieken -adviezen, personeelszaken, administra¬tie en financiën, ontwikkeling,
techniek, design, productie, verkoop en marketing en algemeen bestuur in alle bedrijfssectoren.
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en           onroerende zakelijke        
rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden mits de noodzakelijke
toelatingen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en projectontwikkeling.
Homestaging.
Aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en
uitbaten van roerende goederen en objecten.
Trading van grondstoffen.
Participaties nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die
haar het meest geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook
verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij
kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor eender wat borg stellen voor rekening
van derden.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer KLINGMANN Dieter Friedrich, geboren te Ingelfingen (Duitsland) op 30 januari 1959,
wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Sint-Hubertuslaan 51, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
- Mevrouw KLINGMANN (geboren WERNER) Ingrid, geboren te Reutlingen (Duitsland) op 04
februari 1952, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Sint-Hubertuslaan 51, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
- Mevrouw KLINGMANN Viviane, geboren te Ulm (Duitsland) op 2 oktober 1987, wonende te
Düsseldorf, Schlossmannstrasse 37.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1970 Wezembeek-
Oppem, Sint-Hubertuslaan 51.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven