Ondernemingsnummer :
0841266350
Benaming :
(voluit) :
CADCORNER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
't Lindeke 1A
8880 Ledegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt op negentien juni tweeduizend en achttien door Meester Philippe
DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CadCorner”, met zetel
te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), 't Lindeke 1A (RPR Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0841.266.350), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens
met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 2 van de statuten aan het door het
bestuursorgaan op 19 mei 2017 genomen besluit houdende verplaatsing van de zetel van de
vennootschap met onmiddellijke ingang van ‘8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat, 2’ naar het
huidige adres te “8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), ‘t Lindeke, 1A” (besluit bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2017, onder het nummer 17085455), en dit door
vervanging van de eerste zin van gezegd artikel 2 door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), ‘t Lindeke, 1A.”.
2/ De vergadering besloot tot schrapping van de laatste alinea van artikel 12 van de statuten,
beginnend met de woorden ‘Is benoemd tot’ en eindigend met de woorden ‘die dit mandaat
aanvaardde.’, en dit gelet op de ontslagname op 30 juni 2017 van de heer WERBROUCK Xavier als
statutair zaakvoerder van de vennootschap; besluit bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 19 juli 2017, onder het nummer 17105128.
3/ De vergadering besloot de looptijd van het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten ingaan op
1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van dat zelfde
kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering het lopend boekjaar dat een aanvang nam
op 1 juli 2017 te verlengen om dit te laten eindigen op 31 december 2018.
Voorts besloot de vergadering tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 21 van de statuten,
en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 21 door de volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel neemt het boekjaar dat een aanvang nam op 1 juli 2017 een einde
op 31 december 2018.".
4/ De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te brengen naar de
voorlaatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
De vergadering stelde aldus vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden de
voorlaatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2019 om vijftien uur.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 17 van de
statuten, en dit door vervanging van de eerste zin van gezegd artikel 17 door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal elk jaar worden
gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is en vermeld in het
Luik B
bericht van bijeenroeping.”.
5/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Defauw, notaris te Kortrijk, eerste kanton.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 19/06/2018; gecoördineerde tekst van
statuten.