Ondernemingsnr : 0883626943
Naam
(voluit) : EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 65 bus 11
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op eenendertig augustus
tweeduizend twintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp doch met toevoeging van een
afkorting van de naam
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I – IDENTITEIT
ARTIKEL 1 - NAAM EN RECHTSVORM
1.1. Benaming
De Vennootschap draagt als volledige naam "European Lease and Finance Company", wordt
afgekort als "ELFC".
De volledige naam, de afgekorte naam en/of de commerciële naam kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
1.2. Rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een "naamloze vennootschap", afgekort "nv" gekozen, en
de gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door deze rechtsvorm, ofwel voluit,
ofwel afgekort, worden voorafgegaan of gevolgd.
1.3. Ondernemingsnummer
De gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door het ondernemingsnummer van
de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.
1.4. Rechtspersonenregister en ondernemingsrechtbank
De gehanteerde benaming van onderhavig moet steeds door de vermelding van ofwel het woord
"Rechtspersonenregister", ofwel afgekort "RPR", telkens aangevuld met de vestigingsplaats van de
ondernemingsrechtbank hiermee verbonden, van de Vennootschap worden voorafgegaan of
gevolgd.
ARTIKEL 2 - ZETEL
2.1. Huidige zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De gehanteerde benaming van onderhavig artikel moet steeds door de maatschappelijke zetel van
Luik B
de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd.
2.2. Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan, krachtens een besluit genomen met een gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, de maatschappelijke zetel
naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels (Hoofdstedelijk) Gewest
overbrengen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
2.3. Exploitatiezetels
Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan, krachtens een besluit genomen met een gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, bijkomende
exploitatiezetels, administratieve zetels, en filialen oprichten en/of opheffen wanneer zij dit nodig
acht, in België en in het buitenland, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is.
Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke
verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige
aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
3.1. In het bijzonder
A. Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles voor eigen
noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
- De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen,
woningen en onroerende goederen in het algemeen;
- De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen, de promotie van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken,
alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- Optreden als verhurings- en/of verkoopagent;
- Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen
van werken zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
- Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden.
B. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciëring van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
C. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van hom het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal
D. Het verwerven door inschrijving of door aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen, en dit enkel voor eigen rekening.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal worden voldaan.
3.2. In het algemeen
De Vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
Luik B
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De Vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen.
De Vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan
het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
De Vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De Vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stelen of hen aval verlenen, hypothecair
en/of andere zekerheden verstrekken.
De Vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; de vennootschap mag al deze verrichtingen
uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest
uitgebreide zin.
ARTIKEL 4 - DUUR
De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal bedraagt 3.476.250,00 € vertegenwoordigd door 5.410 aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, ieder één/5410ste van het maatschappelijk vermogen
vertegenwoordigend. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.
Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen
wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De
raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand
zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de
stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door
tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op
basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de
aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad
van bestuur vastgesteld.
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. De
eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de
aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts
effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen. De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts
één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde
aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele
persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.
Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
Luik B
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een
einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. De
Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd,is zij verplicht één of meer
natuurlijke personen aan te
duiden als vaste vertegenwoordiger die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar
te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN
BESLUITVORMING
De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van  de vennootschap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder
het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger. Behalve in
geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten
minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet
vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten
minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van de raad wordt
genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene
die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail
volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en
in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de
dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in
notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze
notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast. De afschriften of uittreksels die bij
een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een
bestuurder.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD
VAN BESTUUR
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij
door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen;
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de  vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen
overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een
commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 14. DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op derde maandag van de maand juni om 14 uur op de
zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats. Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
Luik B
telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist. Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen
bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen
worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De
algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 15. OPROEPING
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de aandeelhouders, de  bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen,
gezonden. Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in
voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een
aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de
algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING _ DEELNAME OP AFSTAND
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten
mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen
en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de
algemene vergadering.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de
effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in
staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de
aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad
van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's
aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de
vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks
wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden
gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
Artikel 19. BERAADSLAGING
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd
worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
Schriftelijke besluitvorming
    •  De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
Luik B
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
    •  Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief,
email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
    •  In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
    •  De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 20. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21. MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de
vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de
stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
 
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDENWINSTVERDELING
Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De
bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. 
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 25. INTERIMDIVIDEND
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.Alle activa van de vennootschap
worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in
dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende
opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.
HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
wettelijke bepalingen terzake.
Derde  besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1050 Brussel, Elsene,
Louizalaan 65 (Stephanie Square) 1 en 4e verdieping box 11
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw VANDEN BUSSCHE Sofie G. I., geboren
te Kortrijk op 24-03-1965, wonende te 8432 Middelkerke, Papegaaistraat 46 B,, of aan één van haar
bedienden, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de genomen beslissingen voornoemd.
 
Luik B
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier