Ondernemingsnr : 0892353478
Naam
(voluit) : THOR COMPOSITES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heufkensstraat(SDB) 130
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 21 december 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "THOR COMPOSITES", zetel:
9630 Zwalm, Heufkensstraat 130, ondernemingsnummer: 0892.353.478 en volgende bekend te
maken besluiten heeft genomen:
 
 
AFKORTING BENAMING
De vergadering beslist volgende afkorting van de benaming van de vennootschap aan te nemen
“THOR”.
WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:101 WVV op 14 december 2023. Er worden geen opmerking gemaakt op dit verslag
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in voormeld
verslag door aanneming van volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
    1.  Het verstrekken van advies en administratieve prestaties aan ondernemingen.
    2.  Het optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen
    3.  Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen en assembleren van motorfietsen, bromfietsen en
fietsen.
    4.  De aan- en verkoop van motorfietsen, bromfietsen en fietsen.
    5.  De aan- en verkoop van onderdelen en accessoires van motorfietsen, bromfietsen en fietsen.
    6.  Het uitvoeren van technische studies en ingenieursactiviteiten, waaronder begrepen alle
technische testen en analyses.
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
    8.  De ontwikkeling en implementatie van software, concepten, structuren en methodes.
    9.  De studie, ontwikkeling, het bouwen, commercialiseren, uitbating, onderhoud en herstelling van
alles systemen en installaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opwekking,
opslag en/of distributie van alle vormen van energie.
    10.  Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en (onder)huren, leasen, valoriseren en verkavelen van terreinen en gebouwen.
    11.  Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen.
    12.  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
    13.  Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare waardepapieren, beursgenoteerde
aandelen, beveks, obligaties, opties, futures, certificaten, handelsvorderingen en andere effecten
voor beleggingsdoeleinden.
    14.  Het toestaan van (hypothecaire) leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden,
bestuurders, aandeelhouders als aan verbonden ondernemingen.
    15.  Het voorzien in de supervisie, advies geven en controleren van verbonden vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN 
(…)
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Toekenning liquidatiereserve(s) aan vruchtgebruiker
De vergadering beslist dat behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, de liquidatiereserves toekomen aan
de vruchtgebruiker in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik
en blote eigendom.
BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDERS
De vergadering beslist om m.o.o. de statutenwijziging, het ontslag van de statutaire zaakvoerders, te
weten:
    •  Robbens, Torsten, geboren te Oudenaarde op 18 januari 1974 blijkens notulen van de
bijzondere algemene vergadering gehouden op 18 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlage bij
het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna, onder nummer 22148418; en,
    •  Van Hooland, Tineke, blijkens notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30
juni 2010, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder
nummer 10164259;
te bevestigen.
ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de besloten vennootschap
"BENTON", met zetel te 9630 Zwalm, Heufkensstraat 130, ondernemingsnummer 0556.710.417,
RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door Robbens, Björn, wonende te9630
Zwalm, Heufkensstraat 130, in hoedanigheid van bestuurder op heden.
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor
onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap "Maison Saroléa", met zetel te 9700 Oudenaarde, Ambachtsstraat 3,
ondernemingsnummer 0683.648.674, RPR Gent – afdeling Oudenaarde, met als vaste
vertegenwoordiger Robbens, Björn, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap "BROCompany", met zetel te 9630 Zwalm, Heufkensstraat 130,
ondernemingsnummer 0848.346.756, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste
vertegenwoordiger Matton, Nathalie, wonende te 9630 Zwalm, Heufkensstraat 130;
hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "THOR
COMPOSITES", afgekort “THOR”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
 
    1.  Het verstrekken van advies en administratieve prestaties aan ondernemingen.
    2.  Het optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
    3.  Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen en assembleren van motorfietsen, bromfietsen en
fietsen.
    4.  De aan- en verkoop van motorfietsen, bromfietsen en fietsen.
    5.  De aan- en verkoop van onderdelen en accessoires van motorfietsen, bromfietsen en fietsen.
    6.  Het uitvoeren van technische studies en ingenieursactiviteiten, waaronder begrepen alle
technische testen en analyses.
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
    8.  De ontwikkeling en implementatie van software, concepten, structuren en methodes.
    9.  De studie, ontwikkeling, het bouwen, commercialiseren, uitbating, onderhoud en herstelling van
alles systemen en installaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opwekking,
opslag en/of distributie van alle vormen van energie.
    10.  Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en (onder)huren, leasen, valoriseren en verkavelen van terreinen en gebouwen.
    11.  Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen.
    12.  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
    13.  Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare waardepapieren, beursgenoteerde
aandelen, beveks, obligaties, opties, futures, certificaten, handelsvorderingen en andere effecten
voor beleggingsdoeleinden.
    14.  Het toestaan van (hypothecaire) leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden,
bestuurders, aandeelhouders als aan verbonden ondernemingen.
    15.  Het voorzien in de supervisie, advies geven en controleren van verbonden vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de derde zaterdag van de maand maart, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de liquidatiereserves toe aan de vruchtgebruiker.
(…)”
Extra-statutaire bepaling: adres van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9630 Zwalm,  Heufkensstraat 130.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten