Ondernemingsnummer :
0651629469
Benaming :
(voluit) :
HOSPITIUM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Charles de Kerchovelaan 187
9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
HOSPITIUM HOLDING
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 187
Ondernemingsnummer 0651.629.469 – RPR Gent (afdeling Gent)
STATUTENWIJZIGING
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
OP NEGENENTWINTIG MAART
Voor mij, Meester Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HULSBOSCH & RIJCKBOSCH,
Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De Pinte, Keistraat 113.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
HOSPITIUM HOLDING, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 187.
Ondernemingsnummer 0651.629.469 – RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht bij akte verleden voor notaris Stijn Rijckbosch, te De Pinte, op 1 april 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 2016, onder nummer
16053130.
De maatschappelijke zetel werd naar huidige locatie verplaatst blijkens beslissing van de
gedelegeerd bestuurder de dato 1 augustus 2018, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 28 augustus 2018, onder nummer 18135014.
Waarvan de statuten ongewijzigd zijn sedertdien tot op heden.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om 9 uur onder voorzitterschap van de heer Schiettecat Wim, hierna
genoemd, die de functie van voorzitter vervult.
Er wordt niet overgeaan tot de aanstelling van een stemopnemer en secretaris.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:
A. De hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring in het bezit van het hierna vermeld
aantal aandelen, welke hen in volle eigendom toebehoren:
1. de naamloze vennootschap XL GROUP VLAANDEREN, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Hurstweg 8, en met ondernemingsnummer 0816.880.946.
Opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris
Jozef Verschueren te Nazareth op 22 juni 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 juli 2009, nummer 09102172.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering, opgemaakt door notaris Jozef Verschueren te Nazareth op 27 november 2018,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 2018, nummer 18181282.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap DEBAGO,
met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Vogelheide 23, met ondernemingsnummer
Luik B
0478.421.024, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Goossens Johan
Willy Emma, geboren te Sint-Amandsberg op 27 november 1964,  wonende te 9052 Gent,
Vogelheide 23, daartoe benoemd bij beslissing de dato 27 november 2018, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 8 januari 2019 onder nummer 19003705;
Op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer Wim Schiettecat, nagenoemd, krachtens onderhandse
bijzondere volmacht de dato 25 maart 2019.
Die, alhier vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart eigenaar te zijn van achtenveertigduizend
(48.000) aandelen;
2) de heer SCHIETTECAT Wim, geboren te Gent op 4 januari 1976, ongehuwd, wonende te 9800
Deinze, Gampelaeredreef 13.
Die verklaart eigenaar te zijn van achtenveertigduizend (48.000) aandelen.
3) de heer LANSAY Steve Lucien Rosette, geboren te Gent op 21 april 1991, ongehuwd, wonende te
9000 Gent, Fritz de Beulestraat 13, die alhier vertegenwoordigd wordt door de heer Wim Schiettecat,
voornoemd, krachtens onderhandse volmacht de dato 21 maart 2019;
Die, alhier vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart eigenaar te zijn van tweeduizend (2.000)
aandelen;
3) de heer VAN MEENEN Matthias Roger, geboren te Gent op 9 mei 1990, ongehuwd, wonende te
9000 Gent, Godshuizenlaan 53, die alhier vertegenwoordigd wordt door de heer Schiettecat Wim,
voornoemd, krachtens onderhandse volmacht de dato 21 maart 2019.
Die, alhier vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart eigenaar te zijn van tweeduizend (2.000)
aandelen.
Totaal: honderdduizend (100.000) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk
kapitaal.
B. de hierna genoemde bestuurders, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WISCH, met maatschappelijke zetel te
9800 Deinze, Gampelaeredreef 13, ondernemingsnummer 0885.510.139, opgericht bij akte verleden
voor notaris Fabienne Fevery te Gent op 1 december 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 15 december 2006, onder nummer 06187566, alhier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Schiettecat Wim, voornoemd, daartoe benoemd bij beslissing
van de algemene vergadering de dato 29 juni 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 19 juli 2018, nummer 18112743.
- de heer Schiettecat Wim, voornoemd, daartoe benoemd bij beslissing van de algemene
vergadering de dato 29 juni 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli
2018, nummer 18112743.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen zijn uitgegeven en
dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
Voornoemde bestuurders van de vennootschap zijn heden aanwezig en verklaren kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
De verzakingsbrief van de heden niet-aanwezige bestuurder wordt door de voorzitter overhandigd
aan de instrumenterende notaris om in het vennootschapsdossier bewaard te blijven.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor, noch een commissaris-revisor werd
aangesteld.
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1.           Wijziging artikel 14 van de statuten als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
Luik B
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten –
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben.
De aandeelhouder(s) categorie A en B dienen elk twee bestuurders te benoemen uit de
overeenstemmende categorie van aandeelhouders (dat wil zeggen twee categorie A-bestuurders en
twee categorie B-bestuurders)
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur moet onder zijn leden een voorzitter benoemen.  De voorzitter kan enkel
benoemd worden uit bestuurders behorende tot de categorie B-bestuurders. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige B-bestuurders.”
2.           Wijziging artikel 15 van de statuten als volgt: 
“De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd  bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
Luik B
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.”
3. Aanpassing van artikel veertien en vijftien van de statuten aan voorgaande beslissing.
4. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen
TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING
De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten dienden te worden verricht door de
aandeelhouders om toegelaten te worden tot huidige algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping
niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
beraadslaging – beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, artikel 14 van de statuten van de
vennootschap aan te passen overeenkomstig voorschreven punt 1 van de agenda.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslit, met eenparigheid van stemmen, artikel 15 van de statuten van de
vennootschap aan te passen overeenkomstig voorschreven punt 2 van de agenda.
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de instrumenterende notaris de opdracht om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen in overeenstemming van voormelde besluiten, deze
gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 9.30 uur.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke
vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, duizend tweehonderdvijftig euro
(€1.250,00) belopen.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder.
IDENTITEITSVERKLARINGEN
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij deze akte verschijnen
hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk de
identiteitskaart.
De comparanten verklaren de instrumenterende notaris toestemming te verlenen tot het vermelden
van hun nationaal nummer in deze akte.
SLOTVERKLARINGEN
1. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft
uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige
bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat
elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman.
2. De comparanten bevestigen hierbij eveneens dat de notaris hen volledige toelichting heeft
verstrekt, op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven omtrent de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij deze akte hebben vastgelegd.
3. De comparanten bevestigen dat zich bij huidige akte geen tegenstrijdigheden van belangen
voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze
aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te De Pinte, ter studie van de instrumenterende notaris, datum als ten hoofde
vermeld.
Luik B
Na voorlezing en toelichting van de akte hebben de comparanten, hier aanwezig of
vertegenwoordigd als voorzegd, deze akte geparafeerd en getekend met mij, Notaris.