Ondernemingsnr : 0438124056
Naam
(voluit) : ECLIPSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan(CEN) 354
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
AANPASSING STATUTEN AAN HET NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, met standplaats te
Temse, op tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ECLIPSE" met zetel
te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 354, volgende beslissingen
heeft genomen:
1.   De vergadering stelt vast, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zevenhonderd vierenzeventigduizend
tweehonderdvijfenzestig euro vijftig cent (€774.265,50), vertegenwoordigd door tweeduizend
zeshonderd zesenzeventig (2.676) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;
De vergadering verwijst naar het proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Van Ooteghem, te
Temse, op 9 december 2013 waarbij beslist werd tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal
overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 voor een bedrag van negentig procent (90%) van het
tussentijdse dividend, zijnde netto vijfhonderd vijfenveertigduizend vijfhonderdnegenenzestig euro
drieëntwintig cent (€545.569,23) om het van tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) op zeshonderd
en zevenduizend vijfhonderdnegenenzestig euro drieëntwintig cent (€607.569,23) te brengen met
uitgifte van achthonderd achtennegentig (898) nieuwe aandelen.
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met de alsdan
beschikbaar geworden inbreng ten bedrage vijfhonderd vijfenveertigduizend
vijfhonderdnegenenzestig euro drieëntwintig cent (€545.569,23), enkel af te nemen van het fiscaal
volgestort kapitaal artikel 537 WIB 92.
Deze vermindering van het eigen vermogen zal plaatsvinden met vernietiging van achthonderd
achtennegentig (898) aandelen.
De vergadering beslist om het op deze manier vrijgekomen bedrag pas uit te keren aan de beide
aandeelhouders, ieder voor de helft, nadat overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat
de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden, te rekenen van de datum van de uitkering.
Deze vermindering van het kapitaal zal enkel aangerekend worden op het ‘fiscaal volgestorte
kapitaal’ dat bij toepassing van artikel 537 WIB 1992 werd ingebracht in het voormalig
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 9 december 2013 ten overstaan van notaris Patrick Van Ooteghem, te
Temse, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2013 onder het
nummer *13195245*.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap is teruggebracht op tweehonderd
achtentwintigduizend zeshonderdzesennegentig euro zevenentwintig cent (€228.696,27),
vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdachtenzeventig (1.778) aandelen zonder nominale
waarde en besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare vastgeklikte reserves op te heffen en de uitgegeven aandelen te
vernietigen en geeft daartoe volmacht aan elke bestuurder om dit uit te voeren.
2.  De vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen, teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 28 februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019,
zodat de bepalingen van dit wetboek op de vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de
bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst van
de statuten.
3.   De vergadering beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen door schrapping van de
huidige tekst van de statuten zodat deze voortaan bij uittreksel als volgt zullen luiden:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar
benaming luidt: “ECLIPSE”.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
1.    Het voeren van een publiciteitsonderneming; het optreden als adviseur, het verlenen van
bijstand en diensten op het vlak van bedrijfsbeheer, marketing, publiciteit en fotografie.
2.    De aan- en verkoop, de invoer, uitvoer en doorvoer van paarden.
3.    Het uitbaten van een hengstenhouderij, paardenfokkerij en manège.
4.    Het verhuren en tegen betaling ter beschikking stellen van paarden, alsook het tegen vergoeding
stallen en verzorgen van paarden.
5.    Het realiseren of helpen realiseren van kunstmatige inseminatie van fokpaarden.
6.    de aan- en verkoop en de aanwending van producten voor de verzorging van paarden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :
1.    Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
onroerende handelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
2.    Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de meest
ruime zin; het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, verkoop, personeelsbeleid, productie en algemeen bestuur.
3.    De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, handels, commerciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
4.    Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundige uit te breiden.
5.    De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
6.    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om
het even welke vorm, het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
7.    Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
8.    Het uitoefenen van functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere
vennootschappen.
9.    De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen (inclusief het ter beschikking stellen van activa (en het dragen
van de erop betrekking hebbende kosten) aan zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te
verlonen) mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel
of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vergemakkelijken.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtentwintigduizend
zeshonderdzesennegentig euro zevenentwintig cent (€228.696,27) vertegenwoordigd door duizend
zevenhonderdachtenzeventig (1.778) aandelen, zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en kan gewijzigd worden door een beslissing van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Behoudens hetgeen bepaald is in onderhavige statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de regels zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven
aan de aandeelhouders.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen
en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van het zelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20e) van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10e) van het kapitaal heeft bereikt.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
Algemene vergadering: De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is
samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere
bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht
hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op laatste dinsdag van de maand mei om tien uur (10u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, vindt de vergadering op de voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats, aangewezen in de oproeping. De oproeping vermeldt steeds de agenda.
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De enige bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders heeft het recht, tijdens de
zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te
stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft
het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering,
om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te stellen, tenzij de
vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die een tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders moet de algemene vergadering
opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda
voorkomen.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van
stemmen besloten wordt.
De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk alle besluiten die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden
genomen door een buitengewone algemene vergadering. Gezien het schriftelijk karakter van de
besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) en maximum
drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één (1) bestuurder hierom verzoekt.
Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in
de oproepingsbrief vermeld.
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
Wanneer één of meer bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid
behoort van het bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van belangenconflict tussen de bestuurder en de vennootschap wordt gehandeld
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan dient over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de algemene
vergadering te beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van
zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de
duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële
vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde tien duizend euro (€ 10.000,00)
overtreft.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
De statuten kunnen bepalen dat het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een
raad van toezicht en een directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen
bevoegdheden.
Dagelijks bestuur: Het college van bestuurders, de enige bestuurder, of, in een duale structuur de
directieraad, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft
aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Als eenvoudig gelastigde van de vennootschap wordt door een bestuurder, wegens zijn functie, geen
persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de verbintenissen van de vennootschap. Een
bestuurder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving.
Vereffening: De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de
rechter dan wel besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als
rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De
algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of
afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden
en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden
benoemd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2861-Sint-Katelijne-Waver
(Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berlaarbaan 354.
5. De vergadering beslist en geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten
te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
6. Bijzondere volmacht: De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het
vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan de besloten vennootschap “Fiscaliteit Bocklandt
Wouters”, RPR Antwerpen 0460.786.919 met maatschappelijke zetel te Schoten, Marialei 9, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.