Ondernemingsnr : 0440061680
Naam
(voluit) : SUPRIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostjachtpark 16
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op 4
september 2024, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "SUPRIMMO", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Oostjachtpark 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0440.061.680.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karel Vercouteren te Beveren
op 31 januari 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 februari 1990
onder nummer 900222-385.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Philippe
Verlinden te Sint-Niklaas op 29 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 31 januari 2012 onder nummer 12026982.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SUPRIMMO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp : Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin
van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen, zowel roerende als onroerende
goederen.
Import, export en handel van roerende goederen, halffabrikaten en grondstoffen.
Het verwerven en beheren van merken.
Dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp, dit alles
in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd. Zij mag daartoe alle industriële, financiële,
commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderd zesenvijftig duizend negenhonderd zeventien euro vierentachtig
cent (€ 656.917,84).
Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van de nominale
waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Over aangelegenheden die niet op de agenda staan vermeld kan de raad van bestuur geldig
beraadslagen indien alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de meerderheid
met de behandeling ervan instemt.
Een bestuurder mag tevens per brief zijn oordeel kenbaar maken en zijn stem uitbrengen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Bovendien zullen de besluiten mogen worden genomen door middel van schriftelijk opgestelde
besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaar-de dat dusda-nige
beslissingen de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen.
Artikel 18. Bevoegdheid en vertegenwoordiging van de raad
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het voorwerp
van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet
alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is. In het bijzon-der mag zij
toestemmen in het uitgeven van een interim-dividend.
Hij vertegenwoordigd de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Elke bestuurder kan alleen optreden, uitgezonderd bij vervreemding of het aangaan van kredieten
zijn er twee handtekeningen van de leden van de raad van bestuur vereist.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
beslist.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer DE WITTE Wilfried François Maria, voornoemd.
2. Mevrouw DE WITTE Tania Philomena Achiel, voornoemd.
3. De heer DE WITTE Tino Victor Rita, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.De algemene vergadering
beVIERDE BESLUIT
slist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:
1. De heer DE WITTE Wilfried François Maria, voornoemd.
2. Mevrouw DE WITTE Tania Philomena Achiel, voornoemd.
3. De heer DE WITTE Tino Victor Rita, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas,
Oostjachtpark 16.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN te Beveren.