Ondernemingsnr : 0730605582
Naam
(voluit) : WARFID BRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 13
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Warfid Brugge,
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 13 en met ondernemingsnummer
BE0730.650.582, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 16 juni 2021, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
Nadat ondergetekende notaris uitdrukkelijk wees op het feit dat een vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere (Belgische of buitenlandse) vennootschap,
derwijze dat er geen verwarring mag ontstaan, en dat, indien de naam gelijk zou zijn aan een andere,
of er zozeer op zou gelijken dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de oprichters of de leden
van het bestuursorgaan, onder meer daar dit, gelet op de mogelijks bij het publiek gestichte
verwarring, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en/of een daad van oneerlijke
mededinging kan uitmaken, besluit de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in “MB
Boekhouding Oostkamp”, met overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten, om de tekst van
zelfde artikel 1 te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst: ““Artikel 1: Naam en
rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn
verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen.
Zij verkrijgt de naam “MB Boekhouding Oostkamp”.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering beluit artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
3. Derde besluit
Luik B
De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap Warfid Holding, te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, met ondernemingsnummer 836.447.628, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer Boone Steven, geboren te Brugge op 3 november 1982 bij schrijven van
11 juni 2021 haar ontslag heeft aangeboden als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang
vanaf 11 juni 2021.
De vergadering beslist dit ontslag te aanvaarden en besluit daarop dat de kwijting die zal gegeven
worden door de eerstkomende jaarvergadering eveneens zal gelden als kwijting voor de
ontslagnemende bestuurder voor het door haar gevoerde beleid tot op zelfde datum.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 16 juni 2021, en een
gecoördineerde tekst der statuten.