Ondernemingsnr : 0647 826 178
Naam
(voluit) : 020
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henri Farmanstraat 40, 9000 Gent
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder - zetelverplaatsing - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder de dato 9
oktober 2024.
De enige aandeelhouder neemt de volgende beslissingen:
1. Bevestiging ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt het ontslag als bestuurder en zulks met ingang van 30 september 2024
van de besloten vennootschap "BOOYA", met zetel te 9040 Gent, Nijverheidstraat 102, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0785.384.947 en met btw-nummer
BE0785.384.947, vast vertegenwoordigd door de heer Wim FLORE, wonende te 9040 Gent, Nijverheidstraat
102.
De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 30
september 2024.
2. Bevestiging benoeming
De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming tot bestuurder en zulks met ingang van 16 september
2024 van de vennootschap voor onbepaalde duur van de besloten vennootschap "020 HOLDING", met zetel
te 9000 Gent, Henri Farmanstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder
het nummer 0804.281.339 en met btw-nummer BE0804.281.339.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Maximilian ACHT , wonende te 81379 München (Duitsland), Seumestrasse 13, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "020 HOLDING", vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt uitdrukkelijk haar
mandaat te hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 30 september 2024 als volgt samengesteld:
- De besloten vennootschap "BARRAGAN", vast vertegenwoordigd door de heer Tom MAES;
- De besloten vennootschap "020 HOLDING", vast vertegenwoordigd door de heer Maximilian ACHT;
- De besloten vennootschap "VECIY", vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline VAN EVEN;
- De besloten vennootschap "GIRTA", vast vertegenwoordigd door de heer Geert DE RYCKE.
3. Zetelverplaatsing
De enige aandeelhouder besluit de zetel van de vennootschap met ingang van 2 december 2024 te
verplaatsen naar 9000 Gent, Burggravenlaan 31.
4. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9300 Aalst, Korte Keppestraat 23, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Kimberly VAN SAENE, aan de heer Thibaut BERCKX, aan mevrouw
Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber