Ondernemingsnr : 0865543569
Naam
(voluit) : ARKITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel C-Mine 12
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
De akte verleden op 23 december 2024 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
geregistreerd, luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op drieëntwintig december om veertien uur.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, op mijn kantoor te
Edegem, Prins Boudewijnlaan 243, werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ARKITE”, opgericht onder de benaming P41 bij
akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 2 mei 2004, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna, onder nummer 04085445.
Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende
notaris op 21 september 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni
2024 onder nummer 24084303.
Ingeschreven onder nummer 0865.543.569 in het Rechtspersonenregister te Antwerpen en BTW-
plichtig onder zelfde nummer.
BESLUITEN:
Eerste besluit – Kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris
Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
Verslag van de commissaris
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren, met zetel te (1930) Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0429.053.863, vertegenwoordigd door Hannes Poelmans, bedrijfsrevisor, opgesteld op 18 december
2024 overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking
tot de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Tweede besluit – Verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verzaken uitdrukkelijk aan het opstellen door
het bestuursorgaan en de commissaris van de respectievelijke verslagen overeenkomstig artikel 7:
179 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeshonderd
zevenentwintigduizend honderdnegentig euro en vijftig eurocent (627.190,50 EUR), om het te
brengen van vijf miljoen tweehonderdtachtigduizend honderdvijf euro en vierenzeventig eurocent
(5.280.105,74 EUR) op vijf miljoen negenhonderdenzevenduizend tweehonderdzesennegentig euro
en vierentwintig eurocent (5.907.296,24 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en
zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend zevenhonderd éénentwintig (2.721) aandelen
klasse B3, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs
van tweehonderddertig euro en vijftig eurocent (EUR 230,50) elk en de nieuwe aandelen zullen
onmiddellijk volstort worden ten belope van de helft.
Vierde besluit – Verzaking aan het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen
1. Zijn vervolgens tussengekomen:
1/ De heer SMEYERS Johan ;
2/ CAPRICORN ICT ARKIV NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3000 Leuven, Lei 19
bus 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0508.694.526;
3/ LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel
te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311, bus 4.01, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0452.138.972;
4/ De heer SMEYERS August;
5/ De heer PIETERS Eric;
6/ De heer REYNDERS Rob;
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, werd volstort ten belope van de helft.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening ;
Zesde besluit – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van zeshonderd zevenentwintigduizend honderdnegentig euro en vijftig eurocent
(627.190,50 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op vijf miljoen negenhonderdenzevenduizend tweehonderdzesennegentig euro en vierentwintig
eurocent (5.907.296,24 EUR), vertegenwoordigd door zesenveertigduizend honderd negenenvijftig
(46.159) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 10.220 aandelen klasse A1,
5.354 aandelen klasse A2, 13.016 aandelen klasse B1, 6.860 aandelen klasse B2 en 10.709
aandelen klasse B3, alle aandelen op naam, zonder nominale waarde doch met een gelijke
fractiewaarde. De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, het bedrag van het kapitaal gelijk te
verdelen over alle (nieuwe en bestaande) aandelen, zodat alle (nieuwe en bestaande) aandelen
dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde zullen hebben.
Zevende besluit – Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Het kapitaal bedraagt vijf miljoen negenhonderdenzevenduizend tweehonderdzesennegentig euro
en vierentwintig eurocent (5.907.296,24 EUR), vertegenwoordigd door zesenveertigduizend honderd
negenenvijftig (46.159) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 10.220
aandelen klasse A1, 5.354 aandelen klasse A2, 13.016 aandelen klasse B1, 6.860 aandelen klasse
B2 en 10.70aandelen klasse B3, alle aandelen op naam, alle aandelen zijn en blijven in
geregistreerde vorm, zonder nominale waarde doch met een gelijke fractiewaarde.”
Achtste besluit – Verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris overeenkomstig artikel 7:
180 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Kennisname verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van dertig (30) nieuwe warrants (inschrijvingsrechten)
in het kader van het document getiteld FOURTH ADDITIONAL ANTI-DILUTION WARRANTS.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Kennisname verslag commissaris
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren, met zetel te (1930) Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0429.053.863, vertegenwoordigd door Hannes Poelmans, bedrijfsrevisor, opgesteld op 18 december
2024 overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking
tot de uitgifte door de vennootschap van warrants in het kader van het document getiteld FOURTH
ADDITIONAL ANTI-DILUTION WARRANTS.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er
geen opmerkingen op te formuleren.
Negende besluit – Verzaking aan het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tiende besluit – Uitgifte van dertig (30) warrants in het kader van het document getiteld FOURTH
ADDITIONAL ANTI-DILUTION WARRANTS
De vergadering beslist dertig (30) warrants in het kader van het document getiteld FOURTH
ADDITIONAL ANTI-DILUTION WARRANTS, uit te geven onder de uitoefeningsvoorwaarden en
uitgiftemodaliteiten daarin opgenomen.
Elfde besluit – Inschrijving op dertig (30) warrants door de inschrijvers op de kapitaalverhoging
vermeld onder agendapunt 5
Zijn vervolgens tussengekomen, de heer SMEYERS Johan, de naamloze vennootschap
CAPRICORN ICT ARKIV, de naamloze vennootschap LIMBURGSE RECONVERSIE
MAATSCHAPPIJ, de heer SMEYERS August, de heer PIETERS Eric, de heer REYNDERS Rob, die
verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap, en in te schrijven op de dertig (30) warrants van de vennootschap onder de hoger
gestelde voorwaarden en als volgt:
- de heer SMEYERS Johan, ten belope van vijf (5) warrants,
- de naamloze vennootschap CAPRICORN ICT ARKIV, ten belope van vijf (5) warrants,
- de naamloze vennootschap LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ, ten belope van vijf (5)
warrants;
- de heer SMEYERS August, ten belope van vijf (5) warrants,
- de heer PIETERS Eric, ten belope van vijf (5) warrants,
- de heer REYNDERS Rob, ten belope van vijf (5) warrants
Twaalfde besluit - Wijzigingen van de statuten ter verduidelijking van bepaalde rechten en
formaliteiten in het kader van de uitgifte van FOURTH ADDITIONAL ANTI-DILUTION WARRANTS
De vergadering beslist om de relevante bepalingen van de statuten te wijzigen ter verduidelijking van
bepaalde rechten en formaliteiten in het kader van de nieuw uitgegeven vierde bijkomende anti-
dilutie warrants, meer bepaald door de volgende bepalingen van de statuten te wijzigen zoals
hieronder bepaald:
1. Verwijzing in het onderdeel “VOORAFGAANDE BEPALING. DEFINITIES” van de statuten naar
het meest recente addendum van de aandeelhoudersovereenkomst dat werd afgesloten op of rond
datum van deze vergadering.
2. Artikel 6 lid 1, eerste gedachtestreepje van de statuten wordt aangevuld met de woorden “vierde
bijkomende anti-dilutie warrants”. Bijgevolg luidt de tekst van Artikel 6 van de statuten voortaan als
volgt:
“Artikel 6. WETTELIJK VOORKEURRECHT
Tenzij het voorkeurrecht van de aandeelhouders wettelijk wordt beperkt of geschrapt in
overeenstemming met het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onder
voorbehoud van de rechten van de houders van warrants om hun respectievelijke warrants uit te
oefenen, indien van toepassing, heeft iedere aandeelhouder een voorkeurrecht om pro rata in te
schrijven op de aandelen van enige toekomstige kapitaalverhoging in geld van de vennootschap in
overeenstemming met de bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zowel wanneer het gaat om een rechtstreekse kapitaalverhoging als om een
voorwaardelijke kapitaalverhoging door de uitgifte van warrants, converteerbare obligaties of andere
effecten die recht geven op inschrijving op, of inwisselbaar zijn voor, nieuwe uit te geven aandelen.
Voor alle duidelijkheid, de volgende zijn uitgesloten en iedere aandeelhouder zal dan ook akkoord
gaan om zijn voorkeurrecht op te heffen of zal individueel verzaken aan zijn voorkeurrecht bij:
- de uitgifte van aandelen onder enig aandelenoptieplan voor leden van het management,
personeelsleden en andere begunstigden dat werd overeengekomen door de raad van bestuur of ten
gevolge van de uitoefening van enige anti-dilutie warrants, bijkomende anti-dilutie warrants, tweede
bijkomende anti-dilutie warrants, derde bijkomende anti-dilutie warrants, vierde bijkomende anti-
dilutie warrants of indemnification warrants;
- splitsing van aandelen, combinaties van aandelen of enige andere herstructurering van het kapitaal
die geen verhoging van het kapitaal van de vennootschap teweegbrengt;
- aandelen aangeboden aan het publiek ingevolge een onderschreven openbare aanbieding.”
3. De laatste alinea van het laatste lid van Artikel 11.1. van de statuten wordt aangevuld met de
woorden “en vierde bijkomende anti-dilutie warrants”.
Bijgevolg luidt de tekst van het laatste lid van Artikel 11.1. van de statuten voortaan als volgt:
“Voor alle duidelijkheid, (i) anti-dilutie warrants kunnen enkel worden overgedragen samen met alle
klasse B1 aandelen aangehouden door deze aandeelhouder, (ii) bijkomende anti-dilutie warrants
kunnen enkel worden overgedragen samen met alle klasse B2 aandelen aangehouden door deze
aandeelhouder en (ii) tweede bijkomende anti-dilutie warrants, derde bijkomende anti-dilutie warrants
en vierde bijkomende anti-dilutie warrants kunnen enkel worden overgedragen samen met alle
klasse B3 aandelen aangehouden door deze aandeelhouder.”
Dertiende besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de voormelde
warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal warrants, met de uitoefenprijs van deze warrants, door de uitgifte van nieuwe aandelen klasse
B3 overeenkomstig de ratio vastgelegd in het document getiteld FOURTH ADDITIONAL ANTI-
DILUTION WARRANTS; en
2/ het eventuele verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de
fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate
als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 7:208 en
volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Veertiende besluit – Volmachten
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders gezamenlijk handelend overeenkomstig
artikel 7:187 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de uitoefening van de warrants
(inschrijvingsrechten) en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen authentiek te laten
vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen klasse B3 ter vertegenwoordiging van die
kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, het vaststellen van de
eventuele uitgiftepremies en het boeken ervan op een onbeschikbare rekening evenals het
incorporeren ervan in het kapitaal en tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie.
Vijftiende besluit – Vernietiging van 628 niet-toegekende warrants die werden uitgegeven onder het
Arkite aandelenoptieplan
De vergadering beslist tot vernietiging van 628 niet-toegekende warrants uitgegeven door de
Vennootschap in het kader van het Arkite aandelenoptieplan zoals goedgekeurd door de raad van
bestuur gehouden op 26 maart 2018, zoals gewijzigd door de raad van bestuur in haar
vergaderingen van 19 juni 2019 en 8 oktober 2020.
Zestiende besluit – Kennisname verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris
Verslagen van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen van het bestuursorgaan:
(i) het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van warrants (inschrijvingsrechten) op klasse A1
aandelen ten gunste van bepaalde huidige of toekomstige leden van het management,
personeelsleden of andere begunstigde(n) van de vennootschap.
(ii) het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 43, §3 en §4, 2° van de wet van 26
maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse
bepalingen.
Verslagen van de commissaris
De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen van de commissaris:
(i) het verslag van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te (1930) Zaventem,
Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door Hannes Poelmans,
bedrijfsrevisor, opgesteld op 18 december 2024 overeenkomstig artikel 7:180 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte door de vennootschap van warrants
in het kader van het document getiteld Arkite Aandelenoptieplan.
(ii) Het verslag van de commissaris, in toepassing van artikel 43, §3 en §4, 2° van de wet van 26
maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse
bepalingen, waarin deze verklaart dat bij de bepaling van de waarde van de warrants van de
Vennootschap voor doeleinden van het Arkite Aandelenoptieplan, de raad van bestuur gebruik
gemaakt heeft van methoden die op gepaste wijze werden verantwoord.
De besluiten van voormeld verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:
“Besluit
De raad van bestuur heeft bij de bepaling van de waarde van een klasse A1 aandeel gebruikt
gemaakt van waarderingsmethoden en van schattingen die op gepaste wijze werden verantwoord en
die correct werden toegepast. Ze leiden tot een redelijke waarde van 93,00 EUR per klasse A1
aandeel, een waarde die minstens gelijk is aan de minimum waarde van de betreffende klasse A1
aandelen  onform de vereisten zoals voorzien in het artikel 43 van de Wet van 26 maart 1999.
Bijgevolg kan, overeenkomstig artikel 43 van de Wet van 26 maart 1999 een eensluidend advies
worden gegeven. Dit rapport mag enkel gebruikt worden door de opdrachtgever in het kader van de
in de inleiding beschreven opzet. Enige terbeschikkingstelling aan derden van dit rapport in zijn
geheel dan wel uittreksel daaruit mogen enkel gebeuren na voorafgaande schriftelijk toestemming.
Getekend te Hasselt. De commissaris”
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van deze verslagen. De aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze
verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren.
Zeventiende besluit - Uitgifte van warrants
De vergadering beslist tot uitgifte van duizend driehonderd en elf (1.311) warrants, waarbij elke
warrant de houder ervan het recht verleent om in te schrijven op één klasse A1 aandeel (aan te
passen in functie van splitsingen, combinaties van aandelen of enige gelijkaardige operatie) en met
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur
waarnaar hiervoor wordt verwezen in het agendapunt 16 en die integraal worden opgenomen in het
Arkite Aandelenoptieplan aangaande de toekenning van opties aan de leden van het management,
personeelsleden en andere begunstigde(n) goedgekeurd door de raad van bestuur d.d. 26 maart
2018, zoals gewijzigd door de raad van bestuur in haar vergaderingen van 19 juni 2019 en 8 oktober
2020 (elders in deze akte aangeduid als het “Arkite 2024 Aandelenoptieplan”), dat als bijlage bij deze
akte wordt gevoegd.
Achttiende besluit – Verzaking aan het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Tevens verzaken zij aan de termijnen, formaliteiten en aan de voorgeschreven verslagen van
artikelen 7:189 en 7:193 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de financiële
gevolgen van de hierna vermelde voorgenomen uitgifte van warrants en de daarmee gepaard
gaande kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
Alle bestaande aandeelhouders verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen
van de hierna vermelde voorgenomen beslissingen met individuele verzaking aan hun voorkeurrecht.
De warrants zullen aan bepaalde huidige of toekomstige leden van het management,
personeelsleden of andere begunstigde(n) van de vennootschap worden aangeboden door
beslissing van de raad van bestuur.
Negentiende besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
Als gevolg van de uitgifte van de bovengenoemde warrants, besluit de algemene vergadering, tot
verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde en in de mate
van de uitoefening van de duizend driehonderd en elf (1.311) warrants uitgegeven in het kader van
het Arkite 2024 Aandelenoptieplan, met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal warrants, met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”. Overeenkomstig de bepalingen van het Arkite 2024
Aandelenoptieplan, geeft iedere warrant door uitoefening recht op de creatie van één klasse A1
aandeel, van dezelfde aard en die recht geven op dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
klasse A1 aandelen en genietend van een recht op dividenden voor het volledige boekjaar waarin
conversie heeft plaatsgevonden.
Twintigste besluit – Volmachten
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend overeenkomstig
artikel 7:187 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om alle nodige handelingen te stellen
met het oog op (i) het authentiek laten vaststellen van onder meer de uitoefening van de warrants en
de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging, het aantal nieuw uitgegeven klasse A1 aandelen ter
vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, (ii)
het vaststellen van de eventuele uitgiftepremies, (iii) het boeken ervan op een onbeschikbare
rekening en (iv) het incorporeren ervan in het kapitaal, (v) evenals tot coördinatie van de statuten en
de neerlegging ter griffie.
De vergadering verleent verder volmacht aan het bestuursorgaan en aan iedere bestuurder
individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle voorgaande beslissingen uit te
voeren. Dit houdt onder meer in, zonder daartoe beperkt te zijn, het bijwerken van het
aandelenregister en warrantenregister van de vennootschap.
De vergadering verleent bovendien een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, individueel
handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
Eénentwintigste besluit – Coördinatie statuten
De vergadering verleent opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Jan KINDERMANS
Notaris