Ondernemingsnr : 0448597878
Naam
(voluit) : IMMO - APALM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olenseweg 240
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 7
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Immo-Apalm”, met zetel te 2260 Westerlo, Olenseweg 240,
ondernemingsnummer 0448.597.878 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormeld besluit.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “Immo-Apalm”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 20 oktober 2016
betreffende het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies zijn de vennootschap verboden.
-    Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing.
-    Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Kapitaal.
Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€
300.000,00)
Beperkingen van de overdraagbaarheid van aandelen.
Algemene bepaling.
Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien of deze voorzien in onderhavige statuten,
worden de overdrachten en overgangen van effecten van de vennootschap, onderworpen aan de
bepalingen van dit artikel onder letter B (voor overdracht onder levenden) en onder letter C (voor
overgang wegens overlijden).
Behoudens de overdracht of overgang aan afstammelingen in rechte lijn, zijn de bepalingen van dit
artikel op elke overdracht van effecten van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, zowel ten bezwarende titel, daarin inbegrepen koop, ruil, inbreng in een andere
vennootschap, overdracht ten gevolge van fusie of splitsing, inbreng van een algemeenheid van
goederen of van een tak van werkzaamheid, als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, volle
eigendom, als in blote eigendom of met betrekking tot genotsrechten betreffende zelfde effecten
waarbij een verkoop onder de opschortende voorwaarde dat de begunstigde van het voorkooprecht
zijn rechten niet uitoefent is toegelaten doch waarbij een verkoop onder de ontbindende voorwaarde
dat de begunstigde van het voorkooprecht zijn rechten wel uitoefent daarentegen verboden is.
Alle betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende
brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht
op het ontvangstbewijs van de aantekening per post. De brieven worden geldig verzonden naar het
laatst door de vennootschap gekend adres.
B. Overdracht onder levenden.
Behoudens de uitzonderingen voorzien in onderhavige statuten, is elke overdracht onder de
levenden van aandelen onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de andere
aandeelhouders.
1. Procedure.
De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, stelt de raad van
bestuur daarvan in kennis bij aangetekend schrijven met opgave van volgende elementen:
- de identiteit van de verkrijger;
- de prijs en alle overige voorwaarden van de overdracht. Bij overdracht onder levenden om niet
evenals bij alle andere overdrachten onder bezwarende titel die geen zuivere verkoop zijn (zoals
ruiling, inbreng, overdracht ten gevolge van fusie en splitsing, inbreng van een algemeenheid van
goederen of van een tak van werkzaamheid), is er geen prijs in de zin van deze overeenkomst en zal
het voorkooprecht steeds kunnen uitgeoefend worden tegen de prijs vastgesteld door de
deskundigen, zoals hierna bepaald sub 3;
- het aantal aandelen waarop de voorziene overdracht betrekking heeft.
Als bewijs van de ernst van het bod zal de kandidaat-overdrager een kopie voorleggen van de
verkoopsovereenkomst met een derde; deze verkoopsovereenkomst wordt afgesloten onder de
opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigde ervan.
Binnen de vijftien dagen van voormelde kennisgeving brengt de voorzitter van de raad van bestuur
de inhoud ervan ter kennis van de andere aandeelhouders, die moeten uitgenodigd worden om hun
voorkooprecht uit te oefenen.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving stellen de begunstigden van het
voorkooprecht de voorzitter in kennis van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te
oefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen aan te kopen.
Gebrek aan kennisgeving binnen deze termijn geldt als verzaking aan het voorkooprecht.
De partijen oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal; de gehele
of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door één van de aandeelhouders, doet dit van
de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe periode van vijftien dagen en nog
steeds in verhouding van hun aandeel in het kapitaal; deze tweede periode van vijftien dagen vangt
aan na ontvangst van een nieuwe kennisgeving vanwege de voorzitter.
Deze laatste moet de kennisgeving versturen binnen de acht dagen nadat de eerste termijn van het
voorkooprecht is verstreken.
De overdracht van de aandelen aan de partijen die het voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of aan
de kandidaat-overnemer komt tot stand door het wederzijds akkoord van de partijen; niettemin zal de
eigendomsovergang van de overgedragen aandelen slechts plaatsvinden op het ogenblik van de
betaling.
Indien bij de uitoefening van het voorkooprecht geen perfect evenredige verdeling mogelijk is, zullen
de overblijvende aandelen bij lottrekking worden toegewezen.
Indien het voorkooprecht slechts wordt uitgeoefend op een deel van de te koop geboden aandelen,
zijn de betrokken aandelen vrij overdraagbaar; de overdracht moet evenwel plaatsvinden binnen de
zes maanden, na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen binnen dewelke het voorkooprecht
kon uitgeoefend worden.  Het voorkooprecht blijft dus behouden wanneer de aangekondigde verkoop
met de kandidaat-koper niet doorgaat binnen voormelde termijn.
2. Uitzonderingen op het voorkooprecht.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij plaatsvindt ten
voordele van afstammelingen in rechte lijn.
De aandeelhouder is verplicht de andere aandeelhouders in kennis te stellen van de overdracht.
3. Prijs – Betaling.
In het kader van de uitoefening van het voorkooprecht kunnen de aandelen nooit verkocht worden
tegen een prijs die hoger is dan de intrinsieke waarde van de aandelen; onder intrinsieke waarde
dient te worden begrepen de gecorrigeerde boekhoudkundige waarde zoals deze blijkt uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.
Indien de intrinsieke waarde van de aandelen uiteindelijk hoger zou blijken te zijn dan het bod van de
kandidaat-overnemer dan behoudt de begunstigde van het voorkooprecht het recht om de aandelen
te kopen tegen de prijs die initieel door de verkoper werd medegedeeld.
Indien omtrent de intrinsieke waarde betwisting zou bestaan tussen de kandidaat-overdrager en de
begunstigden van het voorkooprecht en voorafgaandelijk overleg tussen hen niet tot een
overeenkomst heeft geleid, dan zal bij wijze van bindende derdenbeslissing deze op een definitieve
wijze worden vastgesteld door één bedrijfsrevisor aan te stellen in onderling akkoord of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of diens rechtsopvolger, op
eenvoudig verzoek van de meest gerede partij.
De bedrijfsrevisor zal een beslissing nemen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf zijn
aanstelling. Zijn beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep.
De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de begunstigden van het
voorkooprecht ieder voor de helft worden gedragen.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs meer dan vijftien procent afwijkt ten opzichte van de
door de kandidaat-overnemer geboden prijs, dan hebben bij een hogere prijs de begunstigden van
het voorkooprecht en bij lagere prijs de kandidaat-overdrager een inkeerrecht om te verzaken aan de
koop-verkoop.
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft
genomen en binnen de twee maanden nadat de overdracht in het kader van de uitoefening van het
voorkooprecht heeft plaatsgehad; bij gebreke daaraan te voldoen zal de koper een verwijlrente
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met twee procent ’s jaars.
4. Schending van het voorkooprecht.
Iedere overdracht die verricht wordt in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding geven tot
betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht van een
schadevergoeding gelijk aan vijftig procent van de waarde van de overgedragen aandelen,
onverminderd het recht van de begunstigden om een hogere schadevergoeding te vorderen op
grond van de werkelijk geleden schade.
Daarnaast mogen de begunstigden van het voorkooprecht ook de nietigverklaring van de overdracht
vorderen, indien bewezen wordt dat de verkrijger zich schuldig heeft gemaakt aan derde
medeplichtigheid aan de contractbreuk door de verlener van het voorkooprecht.
In voorkomend geval hebben de begunstigden van het voorkooprecht een aankoopoptie tegen de
prijs zoals hiervoor bepaald.
C. Overgang wegens overlijden.
     De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden
behoudens de uitzonderingen voorzien in onderhavige statuten of in de wet. De rechthebbenden van
de overleden houder van effecten zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te
laten kennen binnen de drie maanden na het overlijden.
     Binnen de vijftien dagen na voormelde kennisgeving brengt de voorzitter van de raad van bestuur
de informatie ter kennis van de andere aandeelhouders, die moeten uitgenodigd worden om hun
voorkooprecht uit te oefenen en wordt de procedure vermeld onder letter B (procedure voor
overdracht onder levenden) mutatis mutandis gevolgd.
Bestuursorgaan.
1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur,
dat minstens drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd;
zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de
wettelijke bepalingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.  
2.  Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
3.  Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Volmacht kan worden gegeven aan een ander lid
van de raad van bestuur, door middel van elk schriftelijk communicatiemiddel dat zijn handtekening
draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door
alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee (2) weken na de datum van initiële
verzending van het document, worden deze besluiten geacht niet te zijn genomen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4.  Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.  
De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
5.  Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, individueel handelend of door twee bestuurders, samen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht of door de persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur.
6.  Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. Ingeval de persoon belast met het
dagelijks bestuur tevens de hoedanigheid van bestuurder heeft, draagt deze de titel ‘gedelegeerd
bestuurder’. In alle andere gevallen draagt de persoon belast met het dagelijks bestuurder de titel
‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
7.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd of op een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats op de laatste
werkdag van de maand april om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Volmacht.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan BDO Advisory BV, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in
de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de UBO registratie.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.