Ondernemingsnummer :
0460253815
Benaming :
(voluit) :
Gembel European Sales
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vestingstraat 74
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, geassocieerde notaris te Merksem,
stad Antwerpen, op achtentwintig maart tweeduizend negentien “Ter registratie aangeboden op het
Tweede Registratiekantoor te Antwerpen”, dat door :
-"ARPEE GEM PTE Ltd", met maatschappelijke zetel te 049909 Singapore, 6 Battery Road #10-01,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Singapore 200303706E; Ondernemingsnummer
0649.917.420;
- de heer MEHTA Rashmi Kirtilal, geboren te Bombay (India) op 4 september 1943, wonende te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Berkenlaan 27;
- de heer MEHTA Prabodh Kirtilal, geboren te Bombay (India) op 20 augustus 1936, weduwnaar van
mevrouw MEHTA Usha Dalpatlal, wonende te Jumeira Living, Second Zabiel Road 33, Dubai
(Verenigde Arabische Emiraten);
- de heer MEHTA Chetan, geboren te Bombay (India) op 6 februari 1965, wonende te Town House
30004, Hotel V (five), North Residence, Palm Jumeirah P.O.Box 6438, Dubai (Verenigde Arabische
Emiraten);
- de heer MEHTA Bhavin, geboren te Bombay (India) op 27 september 1971, wonende te Grosvenor
House Hotel - tower II Villa I Al Sufouh Road, Dubai (Verenigde Arabische Emiraten);
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap GEMBEL
EUORPEAN SALES, gevestigd te 2018 Antwerpen, Vestingstraat 74, met ondernemingsnummer
0460.253.815 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
Er werden volgende beslissingen genomen:
Wijziging van het boekjaar
Het boekjaar dat thans loopt van 1 april tot en met 31 maart, wordt gewijzigd van 1 januari tot en met
31 december.
Artikel 38 van de statuten wordt aangepast aan dit besluit.
In afwijking van dit artikel, bij wijze van overgang, zal het lopende boekjaar dat was aangevangen op
1 april 2018 eindigen op 31 december 2019.
Wijziging datum jaarvergadering
De datum van de jaarvergadering, thans vastgesteld op de tweede donderdag van sep-tember om
14.00 uur, wordt ingevolge het vorige besluit verschoven naar de op laatste donderdag van maand
juni om 16.00 uur
Artikel 26.1. wordt aangepast aan dit besluit. In afwijking van dit artikel, bij wijze van overgang, zal de
eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni 2020.
Coördinatie van de statuten
Bijzondere bevoegdheden worden toegekend aan de notaris voor de coördinatie van de statuten.
Volmacht
De heer EILERS Dirk Joanna Julius, wonende te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Sint Hubertuslaan
37, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
Luik B
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Katherine De Wispelaere, geassocieerd notaris te Merksem-Antwerpen
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift buitengewone algemene vergadering de dato 28 maart 2019 + volmachten buitengewone
algemene vergadering en coördinatie van statuten