Ondernemingsnr : 0725847436
Naam
(voluit) : B-Tonic
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 16
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 30 juni 2022,
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV “B-TONIC”, met ze--tel
te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 16, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0725.847.436, heeft beslist:
1/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (NV).
2./ na te hebben bevestigd dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op het adres te 2600
Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 16, om de vermelding van dit adres uit de statuten te schrappen
3/ na kennisneming van het verslag tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, beslissing
om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voorwerp van de vennootschap
voortaan luidt zoals hierna in dit uittreksel integraal opgenomen
4/ om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van € 1.500.000,00 om het te
brengen op € 2.950.000,00, door inbreng in geld, mits evenredige verhoging van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen. Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders
zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
5/ om de nieuwe tekst der statuten aan te nemen die in overeenstemming is met de voorgenomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden bij uittreksel weergegeven als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: “B-Tonic”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
- het (al dan niet op afstand) verrichten van alle werkzaamheden en diensten, van welke aard ook en
in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van (rechts)personen, sectoren, vennootschappen,
instellingen en rechtspersonen in de openbare sector, alsmede met betrekking tot hun persoonlijke
bezittingen en goederen;
- de ontwikkeling, productie, aan- en verkoop, leasing, bruikleen, terbeschikkingstelling, beheer,
installatie en onderhoud van alle uitrustingen, systemen, hardware en software voor communicatie,
controle, preventie, bescherming en signalisatie, alsmede het verrichten van alle daarmee
samenhangende werkzaamheden en diensten;
- het verstrekken van adviezen aan (rechts)personen, onder meer op het gebied van controle,
preventie, bescherming, informatisering, management, organisatie, marketing, communicatie,
telecommunicatie en informatietechnologie, productie, ontwikkeling, procesoptimalisering en
bedrijfsvoering;
Luik B
- het verstrekken van opleidingen en onderwijs aan (rechts)personen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de organisatie, promotie en/of het beheer van evenementen, zoals beurzen,
tentoonstellingen, congressen, conferenties en vergaderingen, al dan niet met inbegrip van het
beheer en de terbeschikkingstelling van personeel voor de exploitatie van de voorzieningen waar
deze evenementen plaatsvinden;
- het verrichten van alle soorten computer-, telecommunicatie-, data-analyse, artificiële intelligentie-
diensten, alsook het verstrekken van opleiding en onderwijs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of overeenkomsten
afsluiten met derden, inclusief joint ventures of andere samenwerkingsvormen of partnerships.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Kapitaal - aandelen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 2.950.000,00. Het is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Winstverdeling
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Betaling van dividenden – Interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
Bestuursorgaan - benoeming - bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens vijf jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat der niet herbenoemde bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd. Er kan echter aan de bestuurders een
bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt
vastgesteld. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de
beschikbare winst van het boekjaar, dit overeenkomstig de relevante toepasselijke bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
delegeren.
Luik B
Externe vertegenwoordiging van bestuur
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in en buiten rechte als eiser of
als verweerder, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur samen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“gedelegeerd bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De algemene vergadering
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de tweede woensdag van de maand mei
om 11:00 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Keuze woonplaats
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
6/ om bijzondere machtiging te verlenen aan:
- het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren;
- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;
 
Voor analytisch uittreksel,
Notaris Jan Boeykens.
Gelijktijdig neergelegd: coördinatie van de statuten, afschrift van de akte.