Ondernemingsnr : 0448.075.662
Benaming
(voluit) : DE GRAEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Zetel: 3070 Kortenberg, Kruisstraat, 100
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontbinding met onmiddellijke ingang zonder vereffenaar
Er blijkt uit een akte verleden in het jaar twee duizend drieëntwintig Op achttien januari, voor Meester Bruno:
MARIENS, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de besloten vennootschap "Bruno Mariens, notaris",
met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat door de buitengewone algemene vergadering van
Besloten Vennootschap "DE GRAEVE", met zetel te 3070 Kortenberg, Kruisstraat, 100 met;	de
ondernemingsnummer 0448.075.662-RPR-Leuven, volgende besluiten werden genomen .- De vennootschap
werd opgericht onder de vorm van een NV bij akte verleden voor notaris Gilles Thuysbaert alsdan te Leuven,
op 28/08/1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september daarna, onder
nummer 155 :- De statuten werden gewijzigd (en de rechtsvorm werd omgezet van een NV naar een BVBA) bij
akte verleden voor notaris Giles Thuysbaert alsdan te Leuven op 27 juni 2001, zoals bekendgemaakt in de:
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna onder nummer 33 .- De statuten werden aangepast (een
geruisloze fusie, waarbij huidige vennootschap, de overnemende vennootschap was) en waarbij de zetel werd
verplaatst naar huidig adres en waarvan de akte werd verleden voor ondergetekende notaris Mariens op:
21/11/2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari daarna onder nr:
19007695 .- De statuten bleven sedertdien ongewijzigd.Eerste agendapunt: verslag van het bestuursorgaan (met;
staat actief/Passief)- verslag van de bedrijfsrevisor a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing
van voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 05/12/2022 met bijgevoegde staat van activa en passiva:
per 30/11/2022 en van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 06/12/2022. Alle aanwezigen verklaren er
genoegzaam kennis van te hebben.b) Over voormelde staat werd door navermelde bedrijfsrevisor een verslag
uitgebracht op voormelde datum. Hierin wordt inzonderheid vermeld of de staat de toestand van de:
vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft. Zijn besluiten luiden letterlijk als volgt:
"IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE
AANDEELHOUDERS VAN DE BV "CREATIVE OVER IP" BETREFFENDE HET GETROUW BEELD VAN DE
STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE BV "DE GRAEVE" VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 30;
NOVEMBER 2022 IN DISCONTINUÏTEIT, IN HET KADER VAN DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN
DE VENNOOTSCHAP.Overeenkomstig onze opdracht, dewelke hieronder beschreven zal worden en die werd
bevestigd door onze opdrachtbrief van 18 oktober 2022 (bijlage 2), brengen wij u verslag uit over de controle:
van de financiële overzichten van dit boekjaar afgesloten op 30 november 2022 in discontinuïteit.
Onze opdracht als bedrijfsrevisor in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in artikels 2:71 en 2:80, is na te gaan of het financiële overzicht van de:
vennootschap in discontinuïteit, dat niet ouder is dan drie maanden bij het verlijden van de notariële akte, aan!
de vennoten een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap. De beoogde gebruikers zijn de:
leden van het bestuursorgaan, alsook de leden van de algemene vergadering die zich zullen uitspreken over de
ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte. Wij hebben de controle uitgevoerd van de financiële:
overzichten van de BV "DE GRAEVE" over het boekjaar afgesloten op 30 november 2022 in discontinuïteit, met
een balanstotaal van €445.166,37 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een resultaat van het boekjaar:
van €7.322,83. Het netto-actief van de vennootschap bedraagt €444.880,10.Het bestuursorgaan is:
verantwoordelijk voor het opstellen van financiële overzichten die een getrouw beeld geven in overeenstemming:
met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook voor het implementeren van de!
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van financiële overzichten die!
geen afwijking van materieel belang bevatten. Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze
verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle volgens de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en.
kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en:
stichtingen uitgevoerd. Deze norm vereist dat wij de controle plannen en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen:
: vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de financiële overzichten in België nageleefd, met
: inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals voorzien door voormelde norm.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de norm met betrekking tot de contractuele controle
van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en
kleine (i)vzw's en stichtingen ter verkrijging van controle-informatie over de in de financiële overzichten :
; opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele :
beoordeling door de accountant/ bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van
een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten. We hebben controlewerkzaamheden opgezet
die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over
; de effectiviteit van de interne beheersing van de BV "DE GRAEVE". Wij zijn van mening dat de door ons :
verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.Uit de :
controlewerkzaamheden die uitgevoerd werden overeenkomstig de professionele normen van het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren en de KMO-norm, blijkt dat de financiële overzichten per 30 november 2022 in
discontinuïteit, dat de financiele toestand van de BV "DE GRAEVE" per 30 november 2022, alsook van diens
resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming is met de in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, onder voorbehoud van eventuele latente verplichtingen.Op
grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die
wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij :
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening
: van de Vennootschap. Dit verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld conform artikel 2:71 en 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV "DE
GRAEVE", vennootschap naar Belgisch recht, en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Kermt (Hasselt), 6 december 2022 Voor de BV "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR",vertegenwoordigd
door de heer Luc BECKERS, bestuurder - bedrijfsrevisor(IBR - B00043)" De (enige) aandeelhouder erkent
volledige kennis te hebben van zowel gezegde verslagen als van de staat door er voordien een kopie van te
hebben gekregen. Een exemplaar van deze verslagen (inclusief Staat Actief/Passief) zal worden neergelegd
samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede agendapunt: principieel besluit tot ontbinding met onmiddellijke ingang
a) Al de aandelen zijn op huidige vergadering vertegenwoordigd en de enige aandeelhouder verklaart
uitdrukkelijk en uiteraard unaniem dat er geen schulden meer bestaan in hoofde van de vennootschap, naar
derden toe.b) De enige aandeelhouder verklaart dat indien de vennootschap toch enige openstaande schuld
zou hebben ten opzichte van haarzelf zij voorafgaand heden reeds het schriftelijk akkoord heeft gegeven om,
sowieso over te gaan tot ontbinding met onmiddellijke ingang (zonder aanstelling van een vereffenaar).
Mocht er, per impossibile, nog een schuld over het hoofd zijn gezien, dan verklaart deze aandeelhouder
zich akkoord om deze eventuele schuld zelf voor eigen rekening te voldoen;
c) Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten tot deze onmiddellijke ontbinding.
d) De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens, met unanimiteit van stemmen, om de
vennootschap vervroegd te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder aanstelling van een vereffenaar.
Derde agendapunt: einde bestuursorgaan / Kwijting De vergadering stelt vast dat omwille van de
onmiddellijke ontbinding, met ingang op heden, een einde komt aan het mandaat van de (enige) bestuurder,
namelijk van: mevrouw PRIEUS Josiane Clementine Henri Ghislaine, geboren te Leuven op vijfentwintig
september negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 3070 Kortenberg, Kruisstraat 100.
Haar wordt daarenboven kwijting verleend voor haar beheer.
Vierde agendapunt: VOLMACHTEN
a) Voor vervulling van de administratieve formaliteiten, betreffende voormelde beslissingen, bij onder meer
de BTW-administratie, het ondernemingsloket en andere Diensten wordt, voor zoveel als nodig, volmacht
gegeven aan het boekhoudkantoor F.B.M.B. te 3078 Kortenberg Steenhofstraat , 4 , zijn vertegenwoordigers :
waaronder de heer Eddy Spruyt, en bedienden met mogelijkheid van in de plaatsstelling;
b) Eveneens wordt volmacht gegeven aan voormeld kantoor voor verdere afhandeling en correspondentie,
(es@fbmb.be) eventueel te voeren met de griffie van de bevoegde OndernemingsRechtbank in het kader van
huidige vereffening.
Vijfde agendapunt: Bewaring boeken
Voor het bewaren van de boeken wordt beslist dat deze documenten gedurende vijf jaren te rekenen vanaf :
de publicatie van huidige besluiten zullen bewaard worden op het domicilie van de aandeelhouder, namelijk te3
070 Kortenberg, Kruisstraat 100.
Voor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte verslag bestuursorgaan met Staat
ACT/PASS en verslag bedrijfsrevisor