Ondernemingsnr: 0460.031.606
Naam
(voluit) : DE-JO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Acaciastraat 98, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch,
te Vilvoorde, op drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de
besloten vennootschap "DE-JO", met zetel te 2800 Mechelen, Acaciastraat 98,
de volgende beslissingen genomen heeft :
1. Eerste beslissing: Verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 9 december 2022, in
toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaraan een staat van activa en passiva
van de vennootschap, afgesloten op 7 december 2022 is toegevoegd ;
- het verslag van mevrouw BOSMANS Tania, bedrijfsrevisor, bevoegde
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS
Bedrijfsrevisoren" te Leuven, 303 Waversebaan, aangewezen door het
bestuursorgaan van de vennootschap in toepassing van artikel 2:71,
paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier
letterlijk aangehaald als volgt:
"In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap DE-JO BV onder haar verantwoordelijkheid
een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 7 december
2022, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 19.684,69 en een eigen
vermogen van € 16.836,58.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat de staat
van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en
juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuiteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten
aanzien van derden werden betaald op datum van huidig verslag of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de
procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat
Luik B - vervolg
geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap,
teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... )
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2,
tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de normen
voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende
voorstellen door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 15 december 2022
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde
verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden
en in vereffening te stellen van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te
maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
als aan volgende voorwaarden is voldaan :
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
geconsigneerd;
op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;
van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
5. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten
of de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de
bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden luidens de staat van
activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
Luik B - vervolg
zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de
vennoten of de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de
vennootschap jegens derden en de vorderingen lastens de fiscale en sociale
administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders
die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke
titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken,
worden toebedeeld aan of vallen ten laste van de hiervoor genoemde
aandeelhouders.
3. Derde beslissing:
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2022, sluit
van rechtswege af op heden, ingevolge het besluit tot ontbinding, in
toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Vierde beslissing: Einde mandaat bestuurder en kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan
het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans
in functie zijnde bestuurder, te weten: de heer DE JONCKHEERE Théophile,
voornoemd.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders.
5 .. Vijfde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris
te acteren dat de vereffening in feite is beëindigd, daar geen enkele
vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld,
beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van
de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet
verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1° WVV) op volgend adres: 2800
Mechelen, Acaciastraat 98.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering verklaart aan de heer DE JONCKHEERE Théophile,
voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te
verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de
vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de
voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip
van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende
activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht
in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele
andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de
Luik B - vervolg
bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
6. Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer
DE JONCKHEERE Koen, gedomicilieerd te 2800 Mechelen, Stenenmolenstraat 93,
of diens gemandateerden, aangestelden en vergelijkbare vertegenwoordigers,
met de mogelijkheid van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket en/of B.T.W .- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- Controleverslag van de revisor