Ondernemingsnummer :
0473830944
Benaming :
(voluit) :
DIDI SOFTWARE CONSULTING
(verkort) :
D.S.C.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gijzelaarsstraat 28
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 8 oktober
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de
aandeelhouders/vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIDI
SOFTWARE CONSULTING”, afgekort “D.S.C.”, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot,
Gijzelaarsstraat 28, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met
ondernemingsnummer 0473.830.944 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0473.
830.944;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Antonis te Herselt op 5 januari 2001, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari daarna, onder nummer 701;
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Michiels te
Aarschot op 16 december 2013, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 21 januari 2014, onder nummer 14020848.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met honderdachtentwintigduizend
honderd zestig euro (€ 128.160,00) om het van honderdachtenveertigduizend honderdzestig euro (€
148.160,00) terug te brengen op twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van honderdachtentwintigduizend honderd zestig euro (€ 128.160,00) voorlopig
niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening
gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van
de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen
van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerders opdracht nadien met
gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B.
1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 16 december 2013 ten overstaan van notaris Dirk Michiels te Aarschot,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2014, onder nummer
14020848.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdachtentwintigduizend honderd zestig euro (€ 128.160,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op twintigduizend euro (€
20.000,00).
Luik B
Derde besluit: Aanpassing van artikel vijf van de statuten aan het genomen besluit.
De vergadering beslist artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit:
ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: om het te vervangen door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro
(€ 20.000,00).
Het is verdeeld in twintig (20) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/twintigste (1/20ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boekhoudkantoor Van Damme” te 3128
Tremelo (Baal), Jef Van Horicklaan 12, en haar aangestelden, allen met macht afzonderlijk te
handelen.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; gecoördineerde
statuten.)