Ondernemingsnr : 0451442057
Naam
(voluit) : Visual Identity Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlieghavenlaan 1 bus 1.1
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 22 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VISUAL
IDENTITY MANAGEMENT de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit: vernietiging van de 30 aandelen die de vennootschap van haar eigen aandelen
aanhoudt
De vennootschap heeft op 26 november 2004 en op 30 november 2011 in totaal 30 eigen aandelen
van de vennootschap verkregen tegen de aanschaffingsprijs van 54.000,00 euro.
Beide verkrijgingen waren niet bedoeld om deze aandelen aan te bieden aan het personeel van de
vennootschap of van de met haar verbonden vennootschappen.
Beide verkrijgingen waren eveneens niet vereist omdat zij noodzakelijk zouden zijn geweest ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.
De machtiging tot de verkrijging van de eigen aandelen was niet voorzien in de statuten.
De besluiten van de algemene vergaderingen die de verkrijgingen van 2004 en 2011 machtigden,
werden niet neergelegd en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De aandelen waren eveneens niet verkregen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging ter
uitvoering van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering, niet ingevolge een
vermogensovergang onder algemene titel, en niet verkregen bij een verkoop die zou hebben
plaatsgevonden ter voldoening van een schuld van de eigenaar van die aandelen aan de
vennootschap.
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur van 22 december
2023 waarin:
- zij heeft vastgesteld dat de bepalingen van artikel 620 en 621 van het Wetboek van
vennootschappen (thans artikelen 7:215 en 7:216 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) niet werden nageleefd;
- waarin zij heeft vastgesteld dat overeenkomstig artikel 7:219 §1 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen de in 2004 en 2011 verkregen aandelen van rechtswege nietig
zijn.
De raad van bestuur heeft daaropvolgend besloten om deze 30 nietige aandelen te vernietigen. De
raad van bestuur maakt hiervan melding in het aandelenregister en legt een lijst ervan neer op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders verklaren het verslag van dit besluit van de raad van bestuur ontvangen te
hebben.
In toepassing van artikel 7:219 §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
algemene vergadering om de overeenkomstig artikel 622 §2 van het wetboek van vennootschappen
(thans artikel 7:217 §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) aangelegde
onbeschikbare reserve, die gelijk is aan de aanschaffingswaarde van de verkregen eigen aandelen,
op te heffen en deze reserves beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
De algemene vergadering besluit in navolging van het voormelde besluit van de raad van bestuur ter
vernietiging van de 30 eigen aandelen om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80 600,00) en wordt
vertegenwoordigd door vijfhonderdzesennegentig (596) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.”
 
Tweede besluit: uitkering van een tussentijds dividend
De algemene vergadering stelt vast dat het netto actief lager is dan het bedrag van het gestort,
opgevraagde kapitaal vermeerderd het alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot het uitkeren van een bedrag van
vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00), aan te rekenen op het bedrag aan onbeschikbare reserves
die beschikbaar geworden zijn voor uitkering ingevolge de vernietiging van de eigen aandelen, aan
de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De algemene vergadering stelt vast dat deze uitkering niet tot gevolg heeft dat het netto actief zal
dalen beneden het bedrag van het gestort, opgevraagde kapitaal vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.