0922.123.907	Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HOUT & MEUBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3945 Ham, Heidestraat 26 bus A.
Onderwerp akte : fusie door overneming
Uit een akte verleden Meester Josefine VANUYTRECHT, notaris te Hasselt (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vrolix & Vanuytrecht" met
zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51, op 26 december 2022, neergelegd voor registratie
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen genomen heeft:
I. AANPASSING VAN DE STATUTEN EN DE RECHTSVORM VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt
de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
II. FUSIE DOOR OVERNEMING -
Comparanten verzoeken mij notaris authentieke akte te verlenen van de algemene
vergaderingen die zullen besluiten tot fusie waarbij het gehele vermogen van de besloten
vennootschap HOUT & MEUBEL zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van
ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap BEL die houdster is
van alle aandelen van de besloten vennootschap HOUT & MEUBEL.
EERSTE BESLUIT - VOORAFGAANDELIJKE VERRICHTINGEN
De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben op 22 juli 2022 een fusievoorstel
opgemaakt.
Deze fusievoorstellen werden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbanken op 11 augustus 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2022 onder referte 22100768 (voor wat betreft de BV
HOUT & MEUBEL) en onder referte 22100769 (voor wat betreft de NV BEL).
Vaststelling door de algemene vergadering dat alle aandelen van de BV HOUT & MEUBEL
overgegaan zijn op de NV BEL wat blijkt uit het voorgelegde aandelen- en UBO register,
zodat alle aandelen (395) van de BV HOUT & MEUBEL in handen zijn van de NV BEL.
De fusievoorstellen werden in de zetels van de vennootschappen voor kennisneming ter
beschikking van de respectievelijke aandeelhouders gesteld, om deze de gelegenheid te bieden
uiterlijk één maand voor de algemene vergaderingen van de stukken kennis te nemen.
Vanaf de datum van het opstellen van de fusievoorstellen tot op heden hebben er zich geen
belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van ieder
van de betrokken vennootschappen.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders bevestigen voldoende
kennis te hebben van de inhoud van voormelde fusievoorstellen.
TWEEDE BESLUIT - BESLUIT TOT FUSIE
1. De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat
het gehele vermogen van de BV HOUT & MEUBEL zowel de rechten als de verplichtingen
als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de NV BEL.
2. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig
geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt
bepaald op 1 januari 2022. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de BV HOUT &
MEUBEL gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien
verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt
worden.
3. Aangezien de overnemende vennootschap NV BEL alle aandelen bezit in de BV HOUT &
MEUBEL dient er geen ruilverhouding noch een datum voor de deelname in de winst te
worden bepaald. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven en de aandelen van de
overgenomen vennootschap BV HOUT & MEUBEL worden vernietigd. De bestuurders
genieten geen enkel bijzonder voordeel.
Ten gevolge van deze fusie houdt de BV HOUT & MEUBEL vanaf heden op te bestaan.
DERDE BESLUIT - ONTSLAG - KWIJTING BESTUURDERS OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
De vergadering verleent ontslag en kwijting aan de Heer KUIJKEN Johannes, voornoemd, als
bestuurder van de overgenomen vennootschap.
VIERDE BESLUIT - HERBENOEMING BESTUURDERS EN ONTSLAG
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De vergadering van de overnemende vennootschap NV BEL beslist te (her)benoemen tot
bestuurders:
De Heer KUIJKEN Johannes, voornoemd;
Mevrouw MERCKEN Sonja, wonende te 3500 Hasselt, Armand Hertzstraat 52.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De vergadering verleent ontslag en kwijting aan de heer Lucas VANLESSEN, wonende te
3500 Hasselt, Stokerijstraat 22, als bestuurder van de overnemende vennootschap.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
A) De algemene vergadering verleent volmacht aan HS&P met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan
3 vertegenwoordigd door de Heer JACOBS Koen, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake
douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Wordt tegelijk neergelegd : expeditie akte.
(get.) geassocieerd notaris Joséfine Vanuytrecht.