Ondernemingsnr : 0837916385
Naam
(voluit) : martens transport  & trading
(verkort) : m t & t
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardebaan 60 bus 2
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de besloten vennootschap "Van den Weghe & Ghyselinck, geassocieerde
notarissen BV", met zetel te Zulte op 23 november 2023, neergelegd ter registratie, dat de algemene
vergadering van de BV "Martens Transport & Trading", met zetel te 9690 Kluisbergen,
Oudenaardebaan 60 bus 2, met ondernemingsnummer BE 0837.916.385, de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
a.           Bevestiging van de zetelwijziging. De buitengewone vergadering bevestigt dat de zetel op
10 oktober 2021, werd verplaatst van 9770 Kruisem, Neerhofstraat 3 naar 9690 Kluisbergen,
Oudenaardebaan 60 bus 2.
b.           Wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 2,
eerste zin, te wijzigen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
TWEEDE BESLUIT
Verslag
Overeenkomstig artikel 5:101 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de wijziging
van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in datum van
23 november 2023.  Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voorlezing van het verslag
De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag. 
Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het bestaande
voorwerp van de vennootschap te schrappen en de tekst in artikel 3 de statuten aan te passen en te
vervangen door volgend voorwerp (gewijzigde toegevoegde tekst in het vet gedrukt):
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in alle landen, zelfs buiten de Europese
Gemeenschap:
- de algemene onderneming van vervoer en camionnering van waren van alle aard, onder welke
vorm en middel dan ook, alsook alle verrichtingen die hiermede verband houden;
- het charteren en het vervoer van waren voor rekening van derden;
- de oprichting, de aanwerving en de uitbating van alle diensten van bodebedrijf, vervoerbedrijf,
groeperingsbedrijf en makelij, onder meer met betrekking tot het vervoer langs de baan, op de zee of
in de lucht;
- het optreden van commissionair in alle stappen van de vervoersactiviteit te land, te lucht en op het
water;
- de transito- en/of doorvoerhandel, onder voorbehoud van de noodzakelijke administratieve
goedkeuringen;
- de aankoop, de verhuur en de opbouw van elk vervoermateriaal;
- de organisatie en uitbating van elk algemeen magazijn, en alle diensten inzake vrije
opslagplaatsen;
- de stockering, de berging, de manutentie, de distributie, de etikettering, de verpakking en de
inzakking van alle producten en stoffen;
- de aankoop en verkoop, de verhuring door alle middelen, het onderhoud en de herstelling van alle
auto-voertuigen, ondermeer industriële voertuigen van meer dan 2.5 ton;
- de aankoop en verkoop van olie, benzine, smeermiddelen, anti vriesmiddelen en alle producten,
artikels of toebehoren voor auto’s;
- alle bijvoeglijke, gelijkaardige of bijkomstige activiteit, en dit zowel in rechtstreeks als onrechtstreeks
verband met de voormelde activiteiten, ongeacht de uitbatingsmodaliteiten;
- het leveren van diensten betreffende transport, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in het binnenland als in het buitenland;
- het verhuren, met of zonder chauffeur, van camions voorzien van verlichting, botsabsorbeerder en
ander veiligheidsmateriaal, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer;
De vennootschap zal tevens de volgende activiteiten mogen
uitoefenen, zij het ten bijkomstige titel:
- alle industriële nijverheidsgebouwen, werven of lokalen hoegenaamd, alle roerend goed of
materiaal, oprichten, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, al dan niet met huuroptie, in
vruchtgebruik nemen of geven;
- elk industrieel of handelsgebouw beheren of uitbaten;
- alle brevetten, octrooien of fabrieksmerken bekomen of aanwerven, deze uitbaten, overdragen,
inbrengen, alle licenties van uitbating afstaan, en dit in alle landen;
- alle handels, industriële, burgerlijke, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, zowel in
rechtstreeks als onrechtstreeks verband met het maatschappelijke doel, of nuttig tot het
maatschappelijk doel, of gebeurlijk gunstig voor de verwezenlijking ervan.
- de deelname in alle ondernemingen of alle vennootschappen met eenzelfde doel of een gelijkaardig
of bijkomend doel;
- in het algemeen : iedere financiële, industriële, handels, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichting die zich rechtstreeks of onrechtstreeks verbindt met één der bepaalde voorwerpen of elk
ander gelijkaardig voorwerp.
- It management in de ruimste zin waaronder ondermeer maar niet beperkend: de aankoop, de
verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch
materiaal en apparatuur en, in het algemeen van elk informatica en elektronisch materiaal, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, personal computers, bedienings- en controlepanelen,
computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers,
toetsenborden, toevoertoebehoren, computerterminals, onderdelen, uitrusting, toebehoren en
randapparatuur, software en digitaal fotoapparatuur en fotoverwerking;
- het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie
en de implementatie van zowel softwaresystemen als informaticatoepassingen (inclusief de updates
en de correcties) evenals databestanden, webpagina’s,…;
- het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, programmatuur in de ruime zin van
het woord, zodat deze onder meer functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de
klant;
- de ontwikkeling en ontwerpen van printplaten met de daar bijhorende hard- en software;
- de vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan.
De vennootschap mag geheel of gedeeltelijk haar handelsfonds in huur en/of beheer geven.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks handelen, voor haar rekening of voor rekening van derden,
hetzij alleen, hetzij in deelname, vereniging of vennootschap, samen met iedere andere
vennootschap of persoon, en, onder iedere vorm, alle belangen en deelnemingen nemen in alle
vennootschappen of ondernemingen of groepen van economisch belang.
De vennootschap mag in het algemeen alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitoefenen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of
die van aard zou zijn om er de verwezenlijking van rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Ter uitvoering van haar opdracht kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd
om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot doel het beheren van de genoten opbrengsten alsmede het
verrichten en beheren van alle roerende en onroerende beleggingen.
De vennootschap heeft daarenboven tot doel, alle onroerende verrichtingen: zij kan alle facetten van
koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie en afbraak verrichten alsmede alle
handelingen die noodzakelijk zijn tot optimalisering van een onroerend patrimonium in bezit in huur of
leasing, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen; de handel in eigen onroerend
goed.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behouden de wettelijke beperkingen ter zake.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieduizend zevenhonderd twintig euro (€ 3.720,00), zijnde € 1.860,00 kapitaal en € 1.860,00
wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Martens Transport  & Trading", afgekort M T & T.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in alle landen, zelfs buiten de Europese
Gemeenschap:
- de algemene onderneming van vervoer en camionnering van waren van alle aard, onder welke
vorm en middel dan ook, alsook alle verrichtingen die hiermede verband houden;
- het charteren en het vervoer van waren voor rekening van derden;
- de oprichting, de aanwerving en de uitbating van alle diensten van bodebedrijf, vervoerbedrijf,
groeperingsbedrijf en makelij, onder meer met betrekking tot het vervoer langs de baan, op de zee of
in de lucht;
- het optreden van commissionair in alle stappen van de vervoersactiviteit te land, te lucht en op het
water;
- de transito- en/of doorvoerhandel, onder voorbehoud van de noodzakelijke administratieve
goedkeuringen;
- de aankoop, de verhuur en de opbouw van elk vervoermateriaal;
- de organisatie en uitbating van elk algemeen magazijn, en alle diensten inzake vrije
opslagplaatsen;
- de stockering, de berging, de manutentie, de distributie, de etikettering, de verpakking en de
inzakking van alle producten en stoffen;
- de aankoop en verkoop, de verhuring door alle middelen, het onderhoud en de herstelling van alle
auto-voertuigen, ondermeer industriële voertuigen van meer dan 2.5 ton;
- de aankoop en verkoop van olie, benzine, smeermiddelen, anti vriesmiddelen en alle producten,
artikels of toebehoren voor auto’s;
- alle bijvoeglijke, gelijkaardige of bijkomstige activiteit, en dit zowel in rechtstreeks als onrechtstreeks
verband met de voormelde activiteiten, ongeacht de uitbatingsmodaliteiten;
- het leveren van diensten betreffende transport, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in het binnenland als in het buitenland;
- het verhuren, met of zonder chauffeur, van camions voorzien van verlichting, botsabsorbeerder en
ander veiligheidsmateriaal, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer;
De vennootschap zal tevens de volgende activiteiten mogen
uitoefenen, zij het ten bijkomstige titel:
- alle industriële nijverheidsgebouwen, werven of lokalen hoegenaamd, alle roerend goed of
materiaal, oprichten, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, al dan niet met huuroptie, in
vruchtgebruik nemen of geven;
- elk industrieel of handelsgebouw beheren of uitbaten;
- alle brevetten, octrooien of fabrieksmerken bekomen of aanwerven, deze uitbaten, overdragen,
inbrengen, alle licenties van uitbating afstaan, en dit in alle landen;
- alle handels, industriële, burgerlijke, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, zowel in
rechtstreeks als onrechtstreeks verband met het maatschappelijke doel, of nuttig tot het
maatschappelijk doel, of gebeurlijk gunstig voor de verwezenlijking ervan.
- de deelname in alle ondernemingen of alle vennootschappen met eenzelfde doel of een gelijkaardig
of bijkomend doel;
- in het algemeen : iedere financiële, industriële, handels, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichting die zich rechtstreeks of onrechtstreeks verbindt met één der bepaalde voorwerpen of elk
ander gelijkaardig voorwerp.
- It management in de ruimste zin waaronder ondermeer maar niet beperkend: de aankoop, de
verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch
materiaal en apparatuur en, in het algemeen van elk informatica en elektronisch materiaal, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, personal computers, bedienings- en controlepanelen,
computerwerkstations, processors, digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers,
toetsenborden, toevoertoebehoren, computerterminals, onderdelen, uitrusting, toebehoren en
randapparatuur, software en digitaal fotoapparatuur en fotoverwerking;
- het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie
en de implementatie van zowel softwaresystemen als informaticatoepassingen (inclusief de updates
en de correcties) evenals databestanden, webpagina’s,…;
- het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, programmatuur in de ruime zin van
het woord, zodat deze onder meer functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de
klant;
- de ontwikkeling en ontwerpen van printplaten met de daar bijhorende hard- en software;
- de vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan.
De vennootschap mag geheel of gedeeltelijk haar handelsfonds in huur en/of beheer geven.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks handelen, voor haar rekening of voor rekening van derden,
hetzij alleen, hetzij in deelname, vereniging of vennootschap, samen met iedere andere
vennootschap of persoon, en, onder iedere vorm, alle belangen en deelnemingen nemen in alle
vennootschappen of ondernemingen of groepen van economisch belang.
De vennootschap mag in het algemeen alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitoefenen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of
die van aard zou zijn om er de verwezenlijking van rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Ter uitvoering van haar opdracht kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd
om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot doel het beheren van de genoten opbrengsten alsmede het
verrichten en beheren van alle roerende en onroerende beleggingen.
De vennootschap heeft daarenboven tot doel, alle onroerende verrichtingen: zij kan alle facetten van
koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie en afbraak verrichten alsmede alle
handelingen die noodzakelijk zijn tot optimalisering van een onroerend patrimonium in bezit in huur of
leasing, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen; de handel in eigen onroerend
goed.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behouden de wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in een elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen voor zoverre deze handelingen het dagelijks bestuur niet
overtreffen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Inzake handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen wordt de vennoot-schap geldig vertegen-
woordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door minstens twee bestuurders, samen hande-
lend, indien ze met meer dan één zijn.
Alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennoot-schap
verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) worden
steeds beschouwd als handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
25.1. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
25.2. Rekening-Courant
De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een
rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar
gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.
De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen
toestaan.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Xavier Van den Weghe,
Meester Geraldine Van den Weghe en Meester Gwendolynn Ghyselinck, geassocieerde notarissen
te Zulte om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MARTENS, Gregory, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd., tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9690 Kluisbergen,
Oudenaardebaan 60 bus 2.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist BEKAERT CALLEBAUT ACCOUNTANCY (BE 0879.961.828), met
zetel te 98700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50,  als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Xavier Van den Weghe
Notaris te Zulte
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan