Ondernemingsnr : 0456 449 831
Naam
(voluit) : METAL TECHNICS ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pieter Verhaeghestraat 12, 8520 Kuurne
Onderwerp akte : Ontslag en benomeing bestuurders - Neerlegging verslag overeenkomstig
artikel 7:227 WVV
Op 31 oktober 2022 heeft de enige aandeelhouder van de vennootschap:
- kennis genomen van het ontslag met onmiddelijke ingang van de heer Carl Bossuyt en mevrouw Rita
Bauden als bestuurders van de Vennootschap en deze, voor zoveel als nodig, aanvaard. Ter gelegenheid
van de algemene jaarvergadering zal beslist worden over de door de ontslagnemende bestuurders
gevraagde kwijtingen voor de uitoefening van hun bestuursmandaten.
- beslist om BETWO BV (met zetel te Pieter Verhaeghestraat 12, 8520 Kuurne en ingeschreven in de KBO
onder het nummer 0762.440.388), met als vaste vertegenwoordiger Carl Bossuyt, te benoemen tot
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 oktober 2022. Het mandaat zal een einde nemen
onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2025 .-
- besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV (met zetel te
8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0899.192.473)
om, met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te
tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden
ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle
documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad
en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen beslissingen
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 31.10.2022:
Beide bestuurders zijn samen gekomen in raad van bestuur en hebben unaniem beslist om (1) met
onmiddellijke ingang te ontslaan als gedelegeerd bestuurders: Carl Bossuyt en Rita Bauden en (2) te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder: BETWO BV, met als vaste vertegenwoordiger Carl Bossuyt. Het
mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden
in het jaar 2025.
De raad van bestuur heeft beslist om volmacht te verlenen aan ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV (met
zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A en ingeschreven in de KBO onder het nummer
0899.192.473) om met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn
voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodig documenten en formuliereri) met het oog op de neerlegging en bekendmaking
van de in deze notulen opgenomen verslaggeving van de raad van bestuur overeenkomstig art. 7:227 WVV.
Er is een verslag dd. 28 december 2022 overeenkomstig artikel 7:227 WVV neergelegd in het
vennootschapsdossier.
De raad van bestuur van de vennootschap besliste om volmacht te verlenen aan ACCOUNTANCY
GELLYNCK CommV (met zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A en ingeschreven in de KBO
onder het nummer 0899.192.473), om met recht van indeplaatsstelling alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op de neerlegging en
bekendmaking van de in de notulen van 28.12.2022 opgenomen verslaggeving overeenkomstig art. 7:227
WVV.
ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV,
vertegenwoordigd door haar bestuurder Kristof Gellynck
Gevolmachtigde
-