Ondernemingsnummer :
0880014682
Benaming :
(voluit) :
SENSES Beauty and Wellness
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Annarei 19
8000 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 28
juni 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze
vennootschap met "SENSES BEAUTY AND WELLNESS", met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuur dd. 8 juni 2018, met aangehechte staat
van actief en passief per 31 maart 2018, en keurde deze met eenparigheid van stemmen goed.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in: “SENSES REAL ESTATE”.
De vergadering besloot om gelet op de vorige beslissing, artikel één van de statuten aan te passen,
zodat dit artikel thans zal luiden als volgt:
“Artikel 1. VORM & BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de benaming
“SENSES REAL ESTATE”. Op alle documenten uitgaande van de vennootschap moet de
maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding
“naamloze vennootschap” of door de initialen “NV”.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besloot unaniem het huidige doel van de vennootschap uit te breiden zoals
omschreven in het verslag van het bestuur dd. 8 juni 2018 en besloot vervolgens met eenparigheid
van stemmen art. 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 3 - DOEL
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of
in samenwerking met derden, in België of in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, zoals onder meer de
aankoop, verkoop, prospectie, het in hypotheek geven, lenen, huren en verhuren, inpandgeving,
leasing, verkaveling, verfraaiing, verbouwing en verbetering met betrekking tot onroerende goederen
en roerende goederen, en in het algemeen alles wat ten goede komt aan dit vermogen, dit alles in de
meest ruime zin van het woord;
De vennootschap mag roerende en onroerende goederen verwerven, alsook alle gebruiksrechten
en/of zakelijke rechten op onroerende en roerende goederen evenals, titels, aandelen, verplichtingen
en financiële participaties die de ontwikkeling, uitbreiding of verrijking van haar vermogen
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
De vennootschap kan tevens alle nodige en nuttige handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten van projectontwikkeling en dit ongeacht de aard
en/of bestemming van de onroerende goederen.
De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doel in verband staan en die van aard zijn om de waarde van het patrimonium in stand te houden, te
vergroten of tegen verdere waardevermindering te beschermen.
De vennootschap kan mandaten opnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
Luik B
buitenlandse- en/of binnenlandse vennootschappen. Zij kan eveneens activiteiten ontplooien op het
gebied van adviesverlening, ondersteuning van de bedrijfsvoering, het opnemen van een
leidinggevende functie en, in het algemeen, alle management en consultancy-diensten verrichten en
mag daartoe alle nodige of nuttige handelingen stellen.
Deze opsomming moet in de meest ruime zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking en
niet ter beperking, zodat het bestuur alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het voorschreven maatschappelijk doel. De vennootschap mag
zich bovendien borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen of aan hen leningen
toestaan. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door associatie,
inbreng, fusie, oprichting, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend, samenhangend,
ondersteunend of complementair doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.”
 
VIERDE BESLUIT.
De vergadering verleende alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafging. Tevens gaf zij aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten zoals ze
gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel. De vergadering nam kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten
en keurde deze goed.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, de dato 28 juni 2018;
- verslag van de raad van bestuur de dato 8 juni 2018 met staat van actie en passief de dato 31
maart 2018.