Ondernemingsnr : 0711960006
Naam
(voluit) : CREASOGNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Braambosweg 31
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 17
mei 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
CREASOGNO de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
met de volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam  CREASOGNO.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
a) Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van financiën, administratie, project- en/of
veranderings-management, bedrijfsorganisatie, marketing en sales, human resources, supply chain,
engineering en informatica.
b) Het beheer van vennootschappen; het waarnemen van de functie van bestuurder, manager,
vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen. Het optreden voor eigen
rekening en/of voor rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen of participaties. Holdingmaatschappij : onder eender welke vorm het verwerven en/of
aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten maatschappijen; zij kan participaties
beheren, te gelde maken en valoriseren. De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en
hieraan leningen verstrekken.
c) Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypothekeren
of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht op of belang in onroerende
goederen.
d) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen binnen dit
kader.
e) Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of in portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende
goederen welkdanig ook, die de vennootschap zou bezitten.
f) Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en /of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
g) Het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met
hogergenoemde activiteiten.
h) Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden.
Deze opsomming is niet limitatief en de term advies in deze statuten vermeld is een activiteit andere
dan deze vermeld in de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen, economische
samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders en vennoten, bestuurders en zaakvoerders, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag verder op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken,
modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt, onverminderd andersluidende bepalingen in
deze statuten.
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 11
De Raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit
bestuur, in en buiten rechte, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen, al dan niet lid van het bestuursorgaan, die optreden op de wijze bepaald door de
raad van bestuur.
Indien deze persoon lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.
Indien deze persoon geen lid is van het bestuursorgaan draagt hij de titel van algemeen directeur.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
- door de meerderheid van de raad van bestuur;
- door een gedelegeerd bestuurder aangeduid onder de leden van de raad van bestuur.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde vrijdag van januari om
15 uur.
Artikel 15
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
afwezigheid van een voorzitter door de bestuurder aangewezen door raad van bestuur, en bij
gebreke aan een besluit van de raad van bestuur door de aandeelhouder met de meeste
stemrechten.
De voorzitter stelt een secretaris aan. De algemene vergadering duidt één of meerdere
stemopnemers aan.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail
of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd
op het bureau van de vergadering.
De vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de punten met eenparigheid van
stemmen worden goedgekeurd.
De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in
de notulen van de vergadering. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door twee
bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend.
Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van besluiten die bij authentieke akte moeten
worden verleden. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van
bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze termijn de
goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen,
dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen
deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot
geheime stemming heeft besloten.
Artikel 18
Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgend jaar.
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Indien de algemene vergadering beslist tot het uitkeren van een dividend, is elk aandeel op dezelfde
wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van
ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:
- het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis");
- de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis");
- het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
("pro rata temporis").
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de
zetel vanaf heden is: 9320 Aalst, Ninovesteenweg 198 bus 9.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de volgende personen te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf vandaag en eindigend op de
gewone algemene vergadering van 2029 overeenkomstig artikel 7:85 §2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met onbezoldigd mandaat:
- de heer Doclo Jan, voornoemd;
- de heer Weymaere Nico Jean-Marie, geboren te Gent op 29 maart 1964, wonende te 9750
Kruisem, Oost Beertegemstraat 18.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
- hetzij door de raad van bestuur bestaande uit de heer Doclo Jan en de heer Weymaere Nico;
- hetzij door de heer Doclo Jan in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.
Gelet op artikel 2:55, lid 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is het sinds 1
januari 2020 niet langer toegestaan dat de heer Weymaere Nico in eigen naam bestuurder-
natuurlijke persoon is en eveneens als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon
Haleakala deel uitmaakt van het bestuursorgaan.
Hierdoor nam van rechtswege het mandaat van de besloten vennootschap HALEAKALA met zetel te
9750 Kruisem, Oost Beertegemstraat 18, met ondernemingsnummer 0541.684.523, opgericht
volgens akte verleden voor Anne Pede, notaris te Merelbeke, op 31 oktober 2013, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 13173180, een einde. De algemene
vergadering bevestigde de beëindiging van het mandaat van de vennootschap Haleakala. De kwijting
voor de uitoefening van haar mandaat wordt geagendeerd op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Coördinatie van de statuten.