Ondernemingsnr : 0508680371
Naam
(voluit) : DBTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Omer Mullielaan 6
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christoph Castelein te Kortrijk op 29 oktober
2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DBTECH” met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Omer Mullielaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0508.680.371, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
-          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
-          In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintig duizend vierhonderd
zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “ DBTECH ”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of voor gemeenschappelijke rekening met
derden:
1)         De aankoop, de verkoop, de import, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de
algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen, producten, toestellen,
toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op hebben;
2)         De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties,
beveiligingsinstallaties,...;
Luik B
3)         De elektronische installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en
spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
4)         Groothandel en kleinhandel in kabels, draad, schakelaars en ander materiaal voor de
installatie van elektrische artikelen voor industrieel en huishoudelijk gebruik;
5)         Groothandel en kleinhandel in elektrisch materiaal, zoals motoren, transformators,
schakelborden, enz.;
6)         Groothandel en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
7)         De Import en export, groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling van en in alle
bouwmaterialen en machines dienstig voor bouw.
8)         De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
9)         Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
10)       Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen , de aankoop, de verkoop en de verhuur van alle mogelijke onroerende goederen;
11)       De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
12)       De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen
rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen
en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
13)       Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
14)       Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
15)       Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
16)       Drainage van land- en bosbouwgrond;
17)       Ruimen van bouwterreinen
18)       Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.
19)       Het uitvoeren van metselwerken, voegwerken en chapewerken; bouwen van funderingen
(inclusief heien); vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; bouwen van schoorstenen en
industriële ovens; monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; uitvoeren van hijs-
en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms; bouwen van koelkamers, kluizen, enz. ; verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met bedieningspersoneel; uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
installatie van particuliere zwembaden.
20)       De algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf;
21)       Uitvoeren van alle loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling, koeling en
ventilatie;
22)       Uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden;
23)       Installeren van stores en zonneschermen;
24)       Uitvoeren van pleister- en stukadoorswerk – het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
25)       Uitvoeren van alle schrijnwerk, zowel van hout, van kunststof of van metaal;
26)       Plaatsen van vloer- en wandtegels, en dit in alle materialen; plaatsen van behang;
27)       Uitvoeren van alle schilderwerken, zowel van gebouwen als van metalen constructies;
28)       Glaszetten en installeren van binnendeuren en scheidingswanden van glas;
29)       Uitvoeren van alle dakwerkzaamheden; bouw van daken; plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal; het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen; waterdicht maken van
daken en dakterrassen;
30)       Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
31)       Bouw van sierschouwen en open haarden;
32)       Restaureren van bouwwerken.
            Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie , de huur en verhuur en de ruil.
            Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Luik B
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
            De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
            De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen - inbreng
            Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd
zesentachtig (186) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderdzesentachtigste
(1/186ste) van het vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend
Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van de maand juni,
om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
                        i. Reservering;
                        ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater
WIB 92;
                        iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor
belastingen;
Luik B
                        iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
            Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de
niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-      De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
       De heer Tom DE BUYCK, gedomicilieerd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Omer Mullielaan 6.
       Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
       De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-      De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
       De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0820.473.213, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
           
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                       
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.