Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AFP Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 390 bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op vierentwintig november.
(…)
Voor mij, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton,
ZIJN VERSCHENEN:
1/ De heer LENAERTS Axel (…), wonende te 9840 De Pinte, Stationsstraat, 16.
2/ De heer VANHAEVERMAET Frederik  (…), wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Pastorijwegel, 6.
3/ De heer SPRUYT Pieterjan (…), wonende te 9090 Melle, Driesstraat, 101 / bus 3.
(…)
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "AFP Invest".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg, 390 / bus 1.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen, in geld, bij oprichting bedragen in totaal drieduizend euro (€ 3.000,00).
Er worden honderdtwintig (120) volledig in geld volgestorte aandelen, op naam, uitgegeven, waarop
als volgt wordt ingeschreven:
1/ door de heer LENAERTS Axel, voornoemd sub 1/, ten belope van veertig (40) aandelen en
inbreng van duizend euro (€ 1.000,00);
2/ door de heer VANHAEVERMAET Frederik, voornoemd sub 2/, ten belope van veertig (40)
aandelen en inbreng van duizend euro (€ 1.000,00);
3/ door de heer SPRUYT Pieterjan, voornoemd sub 3/, ten belope van veertig (40) aandelen en
inbreng van duizend euro (€ 1.000,00).
totaal: honderd twintig (120) aandelen.
(…)
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE69 0689 4343 6878 bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 23 november 2021 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd
overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen volledig volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00).
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint, zonder dat dit afbreuk doet aan
de bekrachtiging zoals vermeld in fine van deze akte onder de hoofding "Overname van
verbintenissen", te werken op datum van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid.
(…)
0777703636
Luik B
STATUTEN.
Hierna volgt een uittreksel:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de benaming "AFP Invest ".
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ZETEL
De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voorzover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening
1° uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening en dus niet onder de vorm van
vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen/patrimonium (in België of in het buitenland), alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en (onroerende zakelijke) rechten, van welke
aard ook, zoals (zonder dat de navolgende opsomming als limitatief mag gelezen worden): het
aankopen, verkopen, ruilen, het (al dan niet na gehele of gedeeltelijk sloop van bestaande
constructies) bouwen, verbouwen, verfraaien en renoveren, onderhouden, verhuren (al dan niet
gemeubeld), huren, verkavelen, de bouwpromotie en projectontwikkeling, het prospecteren en
uitbaten/exploiteren van onroerende goederen, de onroerende financieringshuur, de
binnenhuisinrichting, het bemeubelen, de inrichting met toestellen, apparaten en benodigdheden
allerhande inzake huisvesting (of andere bestemmingen, bv. bedrijfsmatige bestemming), de
aanlevering van materialen van welke aard ook en de aankleding in de meest ruime betekenis van
het woord van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
de opbrengst en/of het rendement van het onroerend bezit van de vennootschap kunnen bevorderen;
2° uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening en dus niet onder de vorm van
vermogensbeheer of beleggingsadvies voor rekening van derden: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen/patrimonium (in België of in het buitenland), alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals (zonder
dat deze opsomming als limitatief mag gelezen worden) het verwerven door inschrijving of aankoop
en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
3° het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten en financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, contracten van financiële renting enzovoort (met uitzondering van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet).
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
4° het optreden als studiebureau en advies-/consultancybureau, het verlenen van bijstand, advies en
leiding aan zelfstandigen, bedrijven/ondernemingen, instellingen, rechts- en privé-personen,
voornamelijk doch niet uitsluitend,  op het vlak van het management in de vastgoedsector, op het
vlak van organisatorische (veranderings)processen en administratieve bijstand en ondersteuning en
op het vlak van algemeen management of project management; met het oog op het verstrekken van
deze diensten en prestaties kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle materiële en/of
intellectuele hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties (of functies van vereffenaar van
rechtspersonen) waarnemen of laten waarnemen en alle diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande; deze diensten en prestaties kunnen op lange termijn of op
interim-basis  worden geleverd op basis van een "ad hoc" contract of krachtens statutaire benoeming
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de afnemer van de dienst;  ter uitvoering
van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door de leden van haar eigen bestuursorgaan of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap daartoe wordt afgevaardigd;
Luik B
5° het optreden als middelenvennootschap, ten behoeve van zelfstandigen, vrije beroepen,
handelaars en bedrijven, (al dan niet gelieerde) vennootschappen, ondernemingen en instellingen,
en daartoe: a) het ter beschikking stellen van materiële infrastructuur zoals burelen, vergaderruimten,
kantoormeubelen en -benodigdheden, computers en bijhorende apparatuur (printers, scan- en copy-
toestellen), telefoontoestellen en ander communicatiemateriaal, vakliteratuur, werktuigen en
benodigdheden allerhande, rollend materiaal, voertuigen kortom alle noodzakelijke en/of nuttige
materiële activa dienstig in het kader van de beroepsuitoefening en/of bedrijfsvoering en b) de
gegevensverwerking en het beheer van databanken; de onder a) vermelde infrastructuur kan door de
vennootschap gekocht worden, in leasing of financiering genomen worden of gehuurd worden; de
vennootschap kan de bedoelde activa vervolgens (onder)verhuren of op enige andere wijze ter
beschikking stellen;
6° het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle reeds bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
III. Bijzondere bepalingen
7° de vennootschap mag  in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan, op welke wijze ook, kunnen bevorderen;
8° zij kan,  op gelijk welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die
van aard zijn de uitbouw en ontwikkeling van haar eigen voorwerp te bevorderen; ze kan ermee
fusioneren, joint-ventures of andere samenwerkingsverbanden mee aangaan;  
9° de vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen of rechtspersonen;
10° de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij mag persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen
ten voordele van derden, in de meest ruime zin;
11° de vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar eigen voorwerp;
12° de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht;
13° De vennootschap mag geenszins vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich meer in het algemeen onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
INBRENGEN – RECHTEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN – EIGEN VERMOGENSREKENING
5.1. Als vergoeding voor de tot op heden gedane inbrengen zijn in totaal honderd twintig aandelen
(120) aandelen uitgegeven.
5.2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard dan gelden inzake de winstverdeling en de
uitkering van het vereffeningssaldo de regels als uiteengezet respectievelijk onder artikel 32 en
artikel 35 van de statuten.
5.3. Op de algemene vergaderingen (zowel de jaarvergadering , als de bijzondere en buitengewone
algemene vergadering) geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de toepassing
van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht (zover dergelijke aandelen
zijn uitgegeven door de vennootschap) en behoudens het geval het stemrecht van een aandeel
geschorst is op grond van wettelijke bepalingen.
5.4. De tot op heden gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
AARD VAN DE AANDELEN – REGISTER VAN AANDELEN OP NAAM
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van
een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door
een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend
Luik B
en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van
overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden (of
hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.
Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op
naam, wordt, tot het bewijs van het aandeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is
ingeschreven. Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten
worden afgeleverd door het bestuursorgaan.
AANDELEN IN ONVERDEELDHEID
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de onverdeelde gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen
om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
AANDELEN OPGESPLITST IN VRUCHTGEBRUIK EN BLOTE EIGENDOM
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten
verbonden aan het aandeel,  inbegrepen het stemrecht – en dit ongeacht het type algemene
vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene
vergadering) en ongeacht de agendapunten -  uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander
doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 8, I, §1 van deze statuten inzake de
uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe
aandelen door bijkomende inbreng van geld.
De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene
vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de
aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt.
De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap,
telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook)
wettelijk vereist is.
BESTUURSORGAAN (AANTAL – BENOEMING – ONTSLAG)
16.1. – Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat
van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan
niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er
geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon,
dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt  bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan een niet-statutaire bestuurder bij meerderheid van stemmen ten allen
tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding ontslaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan
slechts ontslagen worden – om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van
alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire
bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.
Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Luik B
Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
16.2. – Benoeming van statutaire bestuurders.
Worden voor onbepaalde duurtijd tot statutaire bestuurders benoemd:
1/ de besloten vennootschap SILVA, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg, 390 / bus 1, met
ondernemingsnummer 0823.096.468, met als vast vertegenwoordiger de heer LENAERTS Axel (…), 
wonende te 9840 De Pinte, Stationstraat, 6;
2/ de commanditaire vennootschap ImmoVF, met zetel te 9170 Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas),
Pastorijwegel, 6, met ondernemingsnummer 0819.517.465, met als vast vertegenwoordiger de heer
VANHAEVERMAET Frederik (…), wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Pastorijwegel, 6;
3/ de besloten vennootschap KIBO INVEST, met zetel te 9090 Melle, Driesstraat, 101 / bus 3, met
ondernemingsnummer 0707.814.443, met als vast vertegenwoordiger de heer SPRUYT Pieterjan
(…), wonende te 9090 Melle, Driesstraat, 101 / bus 3;
Het mandaat van statutaire bestuurders is kosteloos, doch de algemene vergadering kan ten allen
tijde beslissen tot een bezoldigd mandaat en zal ter gelegenheid van haar beslissing het
hoegrootheid van het bedrag bepalen. Wanneer aldus tot een bezoldigd mandaat wordt beslist, dan
hoeft zulks niet noodzakelijk voor alle bestuurders zijn en het bedrag van de bezoldiging kan variëren
van bestuurder tot bestuurder.
16.3. – Benoeming van de eerste voorzitter
De voormelde bestuurders beslissen te benoemen tot voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan:
de besloten vennootschap SILVA, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg, 390 / bus 1, met
ondernemingsnummer 0823.096.468, met als vast vertegenwoordiger de heer LENAERTS Axel (…), 
wonende te 9840 De Pinte, Stationstraat, 6.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN – STRIJDIG BELANG - EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING (HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID)
17.1. – Interne bevoegdheden
§1 - Algemeen
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 – Eén bestuurder
Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
§2 – Twee bestuurders
Zijn er twee bestuurders, dan oefenen ze samen het geheel van de bevoegheden van het
bestuursorgaan uit.
§3 – Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)
Zijn er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen deze een college dat handelt zoals een
raadsvergadering en volgens de regels hieronder uiteengezet.
Voorzitterschap
Het college van bestuurders benoemt in zijn midden een voorzitter. Bij ontstentenis van effectief
benoemde voorzitter neemt de oudste onder de bestuurders deze functie waar.
Bijeenroeping – Locatie - Vertegenwoordiging
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het
vereisen of het college van bestuurders dit aangewezen acht, doch in ieder geval minstens één maal
per kwartaal en de oproeping (met vermelding van de agenda) voor elke vergadering wordt, , samen
met alle voor de beraadslaging vereiste  of nuttige documenten, minimaal zeven (7) kalenderdagen
voor de datum van de vergadering van het college aan de bestuurders bezorgd door toedoen van de
voorzitter van het college (of door om het even welke bestuurder). De voormelde
bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van
hoogdringendheid,  die alsdan in de notulen wordt verantwoord.
Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn)
moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.
Luik B
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één van de  bestuurders.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax  of ¬e-mail.
Het college van bestuurders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder  mag slechts één van zijn
collega's bij volmacht vertegenwoordigen.
Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten:
- het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe;
- een beslissing tot uitkering van een interim-dividend;
- en verder alle "sleutelbeslissingen" hieronder opgelijst.
Stemrecht - Aanwezigheidsquorum – Meerderheid  (algemene principes)
Stemrechten
Elke bestuurder heeft één stem.
De voorzitter van het college van bestuurders beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval
van staking van de stemmen.
Aanwezigheidsquorum
Behalve in geval van overmacht en zonder afbreuk te doen aan het hierna bepaalde inzake
"sleutelbeslissingen", kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen
en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Meerderheidsvereiste
Zonder afbreuk te doen aan het hierna bepaalde inzake "sleutelbeslissingen", wordt elke beslissing
van het college van bestuurders genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden aangerekend als een
tegenstem.
"Sleutelbeslissingen" – Versterkt aanwezigheidsquorum – Unanimiteitsvereiste
De hierna volgende beslissingen binnen de schoot van het college van bestuurders kunnen – in
afwijking van wat voorafgaat - slechts rechtsgeldig genomen worden mits alle bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid van stemmen:
(1) de aan- en/of verkoop van een onroerend goed (van welke type ook en ongeacht de aan- of
verkoopprijs);
(2) de verhuur en/of huur van een onroerend goed (van welke type ook en ongeacht de huurprijs);
(3) het slopen van een onroerend goed; het bouwen of grondig verbouwen van een onroerend goed;
als een "grondige" verbouwing dient beschouwd te worden iedere verbouwing waarvan de kostprijs
(exclusief BTW) 30 % vertegenwoordigd van de venale waarde van het onroerend goed na uitvoering
van de verbouwing;
(4) de beslissing tot renovatie, verfraaing of opfrissing van een gebouw of een gedeelte van een
gebouw, het uitvoeren van moderniseringswerken om het goed eigentijds te maken of meer comfort
te geven evenals elke beslissing tot beperkte verbouwings-/aannemingswerken, van zodra op basis
van ingewonnen offertes blijkt dat de kostprijs van een en ander meer bedraagt dan 5.000,00 €
(exclusief BTW);
(5) het hypothekeren, in hypothecair mandaat geven, verpanden of toestemming verlenen om een
zekerheid te stellen op een actiefbestanddeel (het weze onroerend goed of een roerend goed) van
de vennootschap ;
(6) het aangaan van een krediet- en of financierings- en/of renting overeenkomsten onder welk vorm
(inclusief roerende of onroerende leasing), ongeacht het bedrag;
(7) de aankoop, verkoop, verwerving of overdracht onder welke juridische vorm ook, van materialen,
toestellen of in het algemeen enig roerend goed (wat ook de aard ervan is, inclusief bedrijfswagens)
met een waarde van meer dan 5.000,00 (exclusief BTW);
(8) enig voorstel aan de Algemene Vergadering waarvan de goedkeuring zou resulteren in (a) een
verhoging van het (eigen) vermogen van de Vennootschap via externe inbreng, hetzij onmiddellijk
hetzij op termijn, met inbegrip van onder andere, de uitgifte van aandelenopties of warrants, of (b) de
Luik B
herclassificatie van enige aandelen in aandelen die een preferentie of voorrang genieten aangaande
dividenden, activa of liquidatieboni ;
(9) de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de vennootschap in een
andere vennootschap, groep of entiteit ;
(10) enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de
vennootschap of één van haar dochtervennootschappen, of de inbreng van alle of bijna alle activa
van de vennootschap in een andere vennootschap;
(11) enig voorstel om de boekhoudkundige waarderingsregels te wijzigen ;
(12) de aanwerving of het ontslag van (al dan niet leidinggevende) personeelsleden ongeacht of dit
plaatsvindt onder de vorm van een arbeidsovereenkomst of van een zelfstandig
samenwerkingsverband ; evenals het bepalen van de omvang van hun salaris of vergoeding voor
hun prestaties onder welke vorm ook;
(13) enige beslissing betreffende de toetreding van de vennootschap tot een joint venture of andere
vorm van samenwerkingsverband ;
(14) enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het
voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan)
van de vennootschap over te dragen ;
(15) het toekennen van bijzondere volmachten voor externe vertegenwoordiging van de
vennootschap en/of op het niveau van dochtervennootschappen van de vennootschap ;
(16) enige beslissing inzake overeenkomsten tussen enerzijds een aandeelhouder (of een met de
aandeelhouder verbonden vennootschap) en anderzijds de vennootschap (of een met de
vennootschap verbonden vennootschap) ;
(17) het voeren van gerechtelijke procedures ;
(18) de benoeming en het ontslag van de leden van het orgaan van dagelijks bestuur;
(19) enig voorstel om de overeengekomen dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim)dividend
toe te kennen of uit te betalen ;
De bestuurders zullen bij elk van voormelde sleutelbeslissingen het vennootschapsbelang van de
vennootschap laten primeren, en zich niet onrechtmatig beroepen op hun vetorecht. 
17.2. – Strijdig belang
In het geval van strijdig belang in hoofde van één of meerdere bestuurders met het belang van de
vennootschap dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
17.3. – Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)
§1. - Eén bestuurder
Is er maar één bestuurder, dan vertegenwoordigt deze alleen optredend de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§2. - Twee Bestuurders
Zijn er twee bestuurders, dan vertegenwoordigt elke bestuurder alleen optredend de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering van verbintenissen met een
geldelijke waarde boven de drieduizend euro (€ 3.000,00) in welk geval de beide bestuurders
gezamenlijk moeten handelen.
§3. - Collegiaal bestuursorgaan (minstens drie bestuurders)
De meerderheid van de leden van het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van één
enkele bestuurder voorzover de verbintenis een geldelijke waarde van drieduizend euro (€ 3.000,00
€) niet te boven gaat.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college
optreden.
Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het
dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze
beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Luik B
Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
22.1 – Samenstelling
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan
schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders
van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk
voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.
Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op
grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering
bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien
één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde
hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.
22.2. – Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.
JAARVERGADERING, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
23.1. – Jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering – "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op de tweede
maandag van de maand juni van elk jaar om 19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en,
indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de
jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de
kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van
bestuurders en commissaris(sen).
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
23.2 – Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere
of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen deze aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De algemene vergaderingen wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of
op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.
De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het
bestuursorgaan of de commissaris(sen).
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Luik B
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.  De vennootschap bezorgt
op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen
personen.
Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Voorzover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op
naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel
te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten
minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.
Iedere aandeelhouder en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene
vergadering kunnen per brief, fax, e-mail of op iedere andere schriftelijke wijze volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
De volmachthouder hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING
28:1. – Voorzitterschap en bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders
zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het
bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan).
In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval het aantal houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering
bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal
bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de
stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.
28.2. – Aanwezigheidslijst
Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze
wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het  proces-verbaal van de
algemene vergadering als bijlage aangehecht.
De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of
persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en
rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager
optreedt.
28.3. - Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
STEMRECHT
29:1 – Stemkracht
Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a)
wat hieronder onder 29:3 gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het
stemrecht van een aandeel geschorst is.
29:2 – Wijze van stemmen
Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag
vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.
Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een
stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de
Luik B
absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee
kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
29.3 – Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten
verbonden aan het aandeel,  inbegrepen het stemrecht – en dit ongeacht het type algemene
vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene
vergadering) en ongeacht de agendapunten -  uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander
doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 8, I, §1 van deze statuten inzake de
uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe
aandelen door bijkomende inbreng van geld.
De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene
vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de
aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt.
De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap,
telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook)
wettelijk vereist is.
BERAADSLAGINGEN
30.1 – Algemeen
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en
voorzover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimiteit beslissen om andere, nieuwe
punten aan de agenda toe te voegen.
30.2. – Vraagrecht en antwoordplicht
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk
worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.
De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen
te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade
kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en
die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van
de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde
gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of
met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter
algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen
over hetzelfde onderwerp groeperen.
De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de
algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering.
Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten
hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
30.3 – Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
30.4. – Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid
30.4.1. Aanwezigheidsquorum – Principe.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
30.4.2. – Meerderheid – Principe.
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de stemmen
Luik B
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal van de op de vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze
statuten een strengere meerderheid dan wel unanimiteit vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
30.4.3. – "Sleutelbeslissingen" – Versterkt aanwezigheidsquorum – Unanimiteitsvereiste
De hierna volgende beslissingen van de algemene vergadering kunnen slechts rechtsgeldig
genomen worden mits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid
van stemmen:
(1) de goedkeuring van de jaarrekeningen, inclusief de winstbestemming;
(2) het beslissen tot of het betalen / betaalbaar stellen van enig (al dan niet tussentijds) dividend,
tantième of andere uitkering van enig vermogenselement van de vennootschap aan de
aandeelhouders en/of bestuurders;
(3) het beslissen tot uitkering aan de aandeelhouders van eerder door hen gedane inbrengen;
(4) het beslissen tot bijkomende inbreng door een bestaande aandeelhouder dan wel door een derde
in het vermogen van de vennootschap, als deze bijkomende inbreng niet gepaard gaat met de
uitgifte van nieuwe aandelen;
(5) de toetreding van nieuwe aandeelhouders in de vennootschap, via welk juridisch procedé ook;
(6) iedere wijziging van de statuten van de vennootschap, inclusief het ontslag (om andere dan
wettige redenen) van statutaire bestuurders;
(7) de wijziging van rechtsvorm van de vennootschap;
(8) iedere fusie, (partiële) splitsing, inbreng van algemeenheid van goederen, inbreng van bedrijfstak,
consolidatie, reorganisatie (met inbegrip van een omzetting) of andere zakelijke combinatie die de
vennootschap betreft, iedere verwerving van of door de vennootschap via een transactie of een
opeenvolging van gerelateerde transacties, of enige andere transactie door de vennootschap die een
wijziging van controle (zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
zou veroorzaken binnen de vennootschap ;
(9) iedere beslissing inzake vergoedingen, onder welke vorm ook, toegekend aan de bestuurders;
(10) de beslissing tot benoeming van bestuurders;
(11) iedere vrijwillige ontbinding of vereffening van de Vennootschap ; en
(12) iedere creatie, of de uitgifte/vermindering/herschikking van nieuwe / bestaande aandelen van de
vennootschap, enige verbintenis of zekerheid omzetbaar of inruilbaar voor aandelen van de
vennootschap of enige opties, warrants of andere rechten om aandelen te verwerven van de
vennootschap.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt beslist door de algemene vergadering, daarbij
rekening houdend met artikel 30.4.3, (1) en (2) van deze statuten, op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om – binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard dan komt de winst bij winstuitkering integraal
toe aan de vruchtgebruiker van het aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, voorzover voor de
winstuitkering geput wordt uit hetzij de winst van het lopende boekjaar hetzij winsten uit vorige
boekjaren die geboekt staan op de boekhoudkundige post "Overgedragen Winsten".
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 30.4.3, (11) van deze statuten.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus  wordt
besloten dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa (andere dan geldsommen) voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen
toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij
toepassing van het principe van de zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen deze in kapitaal toe aan de blote
eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om deze te plaatsen  op een
afzonderlijke rekening met als titularissen de vruchtgebruiker èn de blote eigenaar met het oog op de
verdere uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker die recht heeft op de inkomsten
die deze rekening voorbrengt. Echter, in gemeen akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote
eigenaars kan naar aanleiding van de uitkering eveneens besloten worden om tot een berekening
(kapitalisatie) over te gaan van de waarde van het respectievelijk vruchtgebruik en blote
eigendomsrecht om vervolgens aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar het hem respectievelijk
deel in geld uit te keren. Bij ontstentenis van andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar zal in dat geval de gekapitaliseerde waarde van het levenslang vruchtgebruik berekend
worden volgende regels en met toepassing van de sterftetabellen zoals voorzien door artikel
745sexies,, §3 BW juncto artikel 624/1 BW die jaarlijks in een update-versie in het Belgisch
Staatsblad worden gepubliceerd.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een
uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
(…)
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK¬JAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer Johan Geerts, accountant en
belastingconsulent, optredend voor "WG Accountants" BV, te 1500 Halle, Suikerkaai, 1, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL
(Afgeleverd vóór registratie).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst
van de statuten; één volmacht).
 
Stijn Raes,
Notaris.