Ondernemingsnr : 0474741655
Naam
(voluit) : NAVADA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 28
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 27 maart 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “NAVADA” met zetel te 3920 Lommel, Hoogstraat 28, ondernemingsnummer
BE0474.741.655, RPR Antwerpen afdeling Hasselt onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
    •  Prepress en premediadiensten (18.130)
    •  Overige grafische activiteiten n.e.g. (18.3103)
    •  Gastenkamers (55.204)
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (55.209)
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s (62.010)
    •  Computerconsultancyactiviteiten (62.020)
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (62.090)
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63.110)
    •  Webportalen (63.120)
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en pormotiecampagnes voorderden via de verschillende
media (73.11001)
    •  Activiteiten van grafische designers (74.103)
    •  Fotografen (74.2)
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen (74.201)
    •  Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode en reclamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
(74.20101)
    •  Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke (74.20201)
    •  Overige fotografische activiteiten (74.209)
    •  Sport en recreatieonderwijs (85.510)
    •  Overige vormen van onderwijs (85.599)
    •  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen (86904)
    •  Pedicure activiteiten (86.90506)
    •  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. (86.909)
    •  Schoonheidsverzorging (96.022)
    •  Overige persoonlijke diensten (96.099)
    •  Sauna’s, solaria, baden, enz (96.040)
    •  Diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enz. (96.04003)
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden  beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals
hierna bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Navada
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap is, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of
voor
rekening van derden te doen :
    •  Alle activiteiten van groot en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen,
waaronder: verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen
van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing
    •  De activiteiten van systeemintegrators
    •  Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische dataidentificatie: ontwikkeling, productie, levering van en
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma 's
    •  Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens
    •  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
    •  Samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzoverder)
    •  De opslag van gegevens door middel van een computer record in een bepaald formaat
    •  De terbeschikkingstelling van de databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzoverder
    •  Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
    •  Het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoor machines
    •  De overige activiteiten in verband met computers
    •  Prepress en premediadiensten (18.130)
    •  Overige grafische activiteiten n.e.g. (18.3103)
    •  Gastenkamers (55.204)
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. (55.209)
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s (62.010)
    •  Computerconsultancyactiviteiten (62.020)
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (62.090)
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63.110)
    •  Webportalen (63.120)
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en pormotiecampagnes voorderden via de verschillende
media (73.11001)
    •  Activiteiten van grafische designers (74.103)
    •  Fotografen (74.2)
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen (74.201)
    •  Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode en reclamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
(74.20101)
    •  Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke (74.20201)
    •  Overige fotografische activiteiten (74.209)
    •  Sport en recreatieonderwijs (85.510)
    •  Overige vormen van onderwijs (85.599)
    •  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen (86904)
    •  Pedicure activiteiten (86.90506)
    •  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. (86.909)
    •  Schoonheidsverzorging (96.022)
    •  Overige persoonlijke diensten (96.099)
    •  Sauna’s, solaria, baden, enz (96.040)
    •  Diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enz. (96.04003)
Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar
voorwerp.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere het aannemen van bestuursmandaten
ervan.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3920 Lommel, Hoogstraat
28.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: de heer  Nico  VAN DARTEL,
wonende te 3920 Lommel, Hoogstraat 28 voor zover als nodig te bevestigen als niet statutaire
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer Nico VAN DARTEL, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Acrog Accountancy” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168
(BE0437.080.020), (jef@acrog.net en frederique@acrog.net) evenals haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  verslag bestuur wijziging voorwerp;
    •  gecoördineerde statuten.