Ondernemingsnummer :
0474538351
Benaming :
(voluit) :
ELAN Invest
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Markt 14
3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING -  AANPASSING DER STATUTEN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden voor op zeven december tweeduizend achttien, voor Meester Yasmine
FAGARD, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven
vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering stelt vast dat ingevolge de bijzondere algemene vergadering de dato 1 juni 2018,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 31 juli 2018, de zetel van de
vennootschap verplaatst werd naar 3840 Borgloon, Markt 14.
De vergadering besluit alzo om artikel 2 in die zin aan te passen, zodat dit artikel voortaan als volgt
zal luiden:
“Artikel twee - ZETEL.
De zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, Markt 14.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Vlaams Gewest of het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen)
voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zesenzeventig duizend vierhonderd euro (€ 76.400,-) om het te brengen van vijfennegentig duizend
euro (€ 95.000,-) tot achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,-), met vernietiging van
zevenhonderd vierenzestig (764) aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijke
gestorte kapitaal en het bedrag van de kapitaalvermindering zal effectief worden uitbetaald aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zesenzeventig duizend vierhonderd euro (€ 76.400,-) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600,-).
De vennoten, hier aanwezig en/of vertegenwoordigd, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht
te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat
inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
Luik B
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen.  De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto.  Aan de vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel vijf - KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,-).
Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk 1/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2018 te verlengen en af te sluiten op 30 november 2019.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 december tot en met
30 november van het daaropvolgende jaar.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
Ingevolge voormelde beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden de eerste vrijdag van de maand mei om 18.30 uur.
Gezien de verlenging van het boekjaar zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in
2020.
ZESDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten die voorafgaan, beslist de
vergadering om artikel 12 en 16 van de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, zodat deze
artikels voortaan als volgt zullen luiden:
“Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt gehouden op eerste vrijdag van de maand mei om 18.30u.   
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan.  Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel zestien - BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgende kalenderjaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.”
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
 
 
Luik B
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Voor eensluidend afschrift houdende volmacht
Gecoördineerde statuten