Ondernemingsnr 0455.862.584
Naam
DE MEESTER P.	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Pontstraat 27
9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte Strobbe, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap NOTARIA, op 25 september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "DE MEESTER P.", waarvan de zetel
gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Pontstraat 27 , volgende beslissingen heeft genomen:
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter het volgende vast :
a) op 17 september 2024 heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld, houdende voorstel
tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van
de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
b) op 20 september 2024 heeft Pousseele Caron Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door
BV Pousseele Bruno, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pousseele,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een verslag opgesteld.
Dit verslag besluit als volgt :
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV DE MEESTER
P. met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Pontstraat 27, een boekhoudkundige staat afgesloten op
10 september 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van
de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 538.124,93 EUR en een nettoactief (eigen vermogen)
van 538.124,93 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
werden op datum van ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde
schulden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de boekhoudkundige
staat per 10 september 2024 geraamd op een bedrag van 19.670,94 EUR, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 10 september 2024 de
toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de
vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan
niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV DE MEESTER P. en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 20 september 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"	·
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag
:	opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van
het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 10
september 2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen,
zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van
aotiva en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in
één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
3. unanieme instemming van alle aandeelhouders;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva,
besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering besluit eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders
proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
In dit kader bevestigt de vergadering hiermee eveneens dat de vorderingen van de vennootschap, in
het bijzonder, doch niet uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties,
teruggenomen en overgedragen worden aan de heer Patrick De Meester voormeld, die aldus
gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden. Indien er vervolgens
nog een bedrag rest of mochten er na de sluiting van de vereffening zich nog opbrengsten voordoen
worden deze rechtstreeks aan de heer Patrick De Meester gestort op zijn bankrekening met nummer
... . Voormelde toebedeling aan de heer Patrick De Meester wordt goedgekeurd. De heer Patrick De
Meester zal in voorkomend geval alle in dit kader ontvangen betalingen verrekenen met de mede-
aandeelhouder, zulks in verhouding tot ieders respectievelijk aandelenbezit.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de
vereffening van de vennootschap te vervullen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering keurt vervolgens deze rekeningen goed.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de
huidige statutair bestuurder, te weten: de heer Patrick De Meester, voornoemd.
De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden
zonder enig voorbehoud.
VIJFDE BESLUIT
Na vaststelling dat (i) er geen passiva in de vennootschap voorhanden zijn, dat (il) het resterend actief
van de vennootschap op de voormelde aandeelhouders is overgegaan door overschrijving, in
verhouding tot hun aandelenbezit, wat door hen uitdrukkelijk wordt aanvaard, en dat (iii) er geen
maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienen genomen worden, vermits er geen gelden
of waarden bestaan die aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders toekomen, en die hen niet
konden worden afgegeven, verklaart de algemene vergadering dat de vereffening van de
vennootschap gesloten is, en bijgevolg de besloten vennootschap 'DE MEESTER P.' definitief
opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de gemelde vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en
bewaard worden te 9790 Wortegem-Petegem, Pontstraat 27 door de heer Patrick De Meester,
voornoemd, wonende op zelfde adres.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding
"vernietigd ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart aan de heer Patrick De Meester voornoemd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en)
van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen
die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te
maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig
acht in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen
voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale
administraties.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan BDO ADVISORY, met zetel te 1050
Elsene, de Stassartstraat 35 en ondernemingsnummer 0459.910.454 evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de B.T.W .-
administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
De comparanten en het bestuursorgaan erkennen dat de notaris hen erover heeft geïnformeerd dat
overeenkomstig artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevolge
de ontbinding, het lopende boekjaar wordt afgesloten en dat het bestuursorgaan de verplichting heeft
de jaarrekening over het afgesloten boekjaar op te maken en samen met de wettelijke verslagen ter
goedkeuring voor te leggen aan de aandeelhouders.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de bedrijfsrevisor.