Ondernemingsnr : 0427292027
Naam
(voluit) : IMMO VA-VA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zevenbronnenstraat 101
 : 1653 Beersel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden op 4 november 2021 voor Meester Cedric HONOREZ, notaris, die zijn ambt
uitoefent als vennoot in de Burgerlijke Vennootschap in de vorm van een Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “HONOREZ Marc & Cedric – Geassocieerde Notarissen”, met zetel
te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “IMMO VA-VA”, met zetel te 1653 Beersel-Dworp,
Zevenbronnenstraat 101, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :
1. Kapitaalvermindering
                De algemene vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalvermindering met
tweehonderd vijfentwintig duizend Euro (225.000,00 €) om het te brengen van tweehonderd
zevenentachtig duizend Euro (287.000,00 €) naar tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €) integraal
toe te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal, dat werd gecreëerd bij de kapitaalverhoging van twaalf
maart tweeduizend veertien in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992, zonder vernietiging van aandelen doch door vermindering van de
fractiewaarde der bestaande aandelen.
                Dit bedrag wordt geboekt op de betreffende rekening-courant in de vennootschap.
                In toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen wijst de
ondergetekende notaris de leden van de vergadering er op dat de eventuele terugbetaling in speciën
aan de aandeelhouder slechts kan geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit in het Belgisch Staatsblad de eventuele schuldeisers geen zekerheid hebben geëist
voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
                2. Zetelverplaatsing
                De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3300
Tienen, Putstraat 6.
                3. Ontslag/Benoeming bestuurders
                De algemene vergadering besluit met ingang van heden te (her)benoemen tot bestuurders
van de vennootschap voor de maximale termijn wettelijk bepaald :
                - Mevrouw Gina VASTIAU
                - De Heer Willy VASTIAU,
                Allen voormeld en hier aanwezig of vertegenwoordigd, dewelke hun mandaat aanvaarden.
                De vergadering neemt akte van het ontslag met ingang van heden ingediend door
                - Mevrouw Georgette VANSINTJAN
                Hier aanwezig of vertegenwoordigd, dewelke décharge ontvangt voor haar gevoerde beleid
sedert de afsluiting van de laatste jaarvergadering tot heden.
                4. Wijziging statuten
                De vergadering besluit over te gaan tot een wijziging der statuten om ze in
overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen
met het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij stelt aldus de  volledig nieuwe
Luik B
tekst der statuten vast als volgt, zonder wijziging van het voorwerp der vennootschap  (uittreksel) :
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO VA-VA”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot DOEL het verwerven,  aankopen en verkopen, het bouwen en verbouwen
van alle goederen, zowel onroerende als roerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
zij mag eveneens voor eigen rekening gronden verkavelen, goederen beheren, in huur geven en
onder verhuren, gemeubeld of niet, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële
transacties uitvoeren die op haar doel betrekking hebben. Zij heeft eveneens tot doel het aan-en
verkopen, in stand houden en verbeteren met alle middelen van beschermde gebouwen, domeinen,
monumenten en roerende goederen, deze te verhuren en te huren, al of niet tegen betaling, met om
het even welk doel, kultureel, sociaal of privé, of aan verenigingen met om het even welk doel.
Roerende en andere schenkingen geven en ontvangen, gratis of tegen vergoeding, rechtstreeks in
verband staand met de functie om de kulturele en historische waarde ervan te verhogen.
                De vennootschap mag haar aktiva verpanden ten voordele van derden en zich voor hen
borg stellen.
                Zij mag alle handels-, nijverheids-,financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
                De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet
van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (62.000,000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 2.640 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk een 2.640ste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
ARTIKEL TIEN: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
Luik B
in effecten op naam.
ARTIKEL ELF: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL DERTIEN.      De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld
uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de
algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. Zij
zijn herbenoembaar. 
                Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld
dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit
slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.  Zolang de Raad van
Bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de Raad
van Bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
                De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
                Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de
definitieve benoeming doen.
                Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is zij verplicht één of meer
natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar
te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
ARTIKEL VEERTIEN     De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.  Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL ZEVENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan de afgevaardigd bestuurder.
ARTIKEL ACHTTIEN:  VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP
1.            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door alle bestuurders gezamenlijk of door de afgevaardigd bestuurder.
2.            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.            De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL NEGENTIEN : BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL EENENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
Luik B
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL TWEEENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL DRIEENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL VIERENDERTIG: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL VIJFENDERTIG: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL ZESENDERTIG: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL ZEVENENDERTIG : GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
5. Machten.
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
Nadat alle punten op de agenda besproken zijn, wordt de zitting gesloten om zestien uur
                RAAD VAN BESTUUR
                Hierop volgend is bijeen gekomen de raad van bestuur der betreffende vennootschap
dewelke besluit te benoemen tot haar afgevaardigd bestuurder met ingang vanaf heden : Mevrouw
Gina VASTIAU, voormeld, die aanvaardt.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.