Ondernemingsnr : 0425854645
Naam
(voluit) : MATRAMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan 216
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 15 maart 2023, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “MATRAMAT” met maatschappelijke zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver,
Berlaarbaan 216 met ondernemingsnummer 0425.854.645, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
I. Eerste besluit – Kapitaalsverhoging
§1.  Kapitaalsverhoging
Het kapitaal bedraagt op heden honderd en zes duizend negenhonderd drieënzeventig komma
achtendertig euro (€ 106.973,38) en is vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder nominale
waarde.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen ten
belope van zesentwintig komma tweeënzestig euro (€ 26,62) teneinde het kapitaal te brengen op
honderd en zeven duizend euro (€ 107.000,00) door de omzetting van beschikbare reserve, zonder
de creatie van nieuwe aandelen doch door de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen.
§2. Vaststelling van de daadwerkelijke vervulling van de kapitaalsverhoging
Op dit ogenblik zijn alle aandeelhouders, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering,
tussengekomen. Voornoemde aandeelhouders, allen aanwezig, verklaren volledig kennis te hebben
van de huidige kapitaalsverhoging en van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande
deze kapitaalsverhoging.
De aandeelhouders van de vennootschap verklaren, en de vergadering erkent, dat voormelde
kapitaalsverhoging ten belope van zesentwintig komma tweeënzestig euro (€ 26,62) is gebeurd door
de omzetting van de beschikbare reserve.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig
werd gerealiseerd en volstort, zonder de creatie van nieuwe aandelen maar door verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen. Het kapitaal wordt aldus daadwerkelijk gebracht van €
106.973,38 naar € 107.000,00 en is vertegenwoordigd door 2.500 aandelen, zonder vermelding van
de nominale waarde.
§3. Wijziging van de statuten
Ingevolge deze beslissing wordt de tekst van artikel 5 aangepast als volgt:
“1. Het kapitaal bedraagt honderd en zeven duizend euro (€ 107.000,00).
2. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd 1 tot 2.500 met een fractiewaarde van 1/
2.500 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.”
 
II. Tweede besluit – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Het verslag van het bestuursorgaan wordt vervolgens aan de comparanten overhandigd, dewelke
zich ertoe verbinden deze documenten te bewaren in het vennootschapsdossier.
Deze vergadering besluit daarop het voorwerp te wijzigen zoals hierna beschreven en
Luik B
dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“1. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
    •  Aankoop, verwerking en verkoop van mineralen en grondstoffen van allerlei aard voor de bouw,
de wegenbouw, de chemische en staalfabriek;
    •  Aankoop, verwerking en verkoop in eigen naam of voor rekening van derden, van ertsen en
straalmiddelen;
    •  In eigen naam of voor rekening van derden, het lossen en laden van schepen, het verlenen van
diensten in dit verband en alle havenactiviteiten nopens import en export; zich garant stellen voor
derden;
    •  Het uitoefenen van elke activiteit in de sector van teelt en de handel in vee en kleinvee;
    •  De groothandel in paarden;
    •  Fokkerij, stoeterij, ruitershop, paardenhandel en alle aanverwante activiteiten ter bevordering
van de paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het organiseren en geven van paardrijlessen, stages, wedstrijden, wandelingen en andere
evenementen;
    •  De verhuren van koetsen, paarden en taxi’s;
    •  De uitbating van een manege, het africhten en trainen van paarden;
    •  Het organiseren van paardenkampen;
    •  Het promoten van de paardensport;
    •  Het organiseren van jumpingwedstrijden en hippische spektakels;
    •  De verhuren van boxen en het onderhoud van in pension geplaatste paarden;
    •  De verkoop van hoeveproducten en aanverwanten;
2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
3. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
4. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.”
 
III. Derde besluit - Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
 
IV. Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt.
 
STATUTEN
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
2. Zij verkrijgt de naam “MATRAMAT”.
Artikel 2: Zetel
1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
1. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Aankoop, verwerking en verkoop van mineralen en grondstoffen van allerlei aard voor de bouw,
de wegenbouw, de chemische en staalfabriek;
    •  Aankoop, verwerking en verkoop in eigen naam of voor rekening van derden, van ertsen en
straalmiddelen;
    •  In eigen naam of voor rekening van derden, het lossen en laden van schepen, het verlenen van
diensten in dit verband en alle havenactiviteiten nopens import en export; zich garant stellen voor
derden;
    •  Het uitoefenen van elke activiteit in de sector van teelt en de handel in vee en kleinvee;
    •  De groothandel in paarden;
    •  Fokkerij, stoeterij, ruitershop, paardenhandel en alle aanverwante activiteiten ter bevordering
van de paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het organiseren en geven van paardrijlessen, stages, wedstrijden, wandelingen en andere
evenementen;
    •  De verhuren van koetsen, paarden en taxi’s;
    •  De uitbating van een manege, het africhten en trainen van paarden;
    •  Het organiseren van paardenkampen;
    •  Het promoten van de paardensport;
    •  Het organiseren van jumpingwedstrijden en hippische spektakels;
    •  De verhuren van boxen en het onderhoud van in pension geplaatste paarden;
    •  De verkoop van hoeveproducten en aanverwanten;
2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
3. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
4. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
1. Het kapitaal bedraagt honderd en zeven duizend euro (€ 107.000,00).
2. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd 1 tot 2.500 met een fractiewaarde van 1/
2.500 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
1. Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
1. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
2. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
Luik B
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
3. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
3. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
1. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
2. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
3. Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
1. Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
2. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen
is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder, kunnen zich, in
geen enkel geval, in het bestuur van de vennootschap mengen, noch de zegels leggen op de
goederen van de vennootschap, noch de verdeling of vereffening van het maatschappelijk bezit
vorderen. Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekening en de
maatschappelijke inventarissen, evenals aan de beslissingen van de algemene vergadering.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
1. De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
2. De vennootschap mag niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een
dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap of de dochtervennootschap.
De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap
op aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld. Alle
rechten verbonden aan aandelen waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft
ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen niet zijn vervreemd.
3. De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen en behouden door
aankoop of ruil zonder over te gaan tot kapitaalvermindering, rechtstreeks of door een persoon die
handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere meerderheid en aanwezigheidsvereisten
voor een statutenwijziging.
Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met het oog deze aan te
bieden (binnen de termijn van twaalf maanden vanaf de verkrijging van de effecten) aan haar
Luik B
personeel, is het voornoemde besluit niet vereist.
De inkoop is niet toegelaten indien hij tot gevolg heeft dat het eigen vermogen minder bedraagt dan
het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de niet-beschikbare reserves en dat de vennootschap
daardoor een eigen aandelenpakket zou bezitten dat meer dan tien procent vertegenwoordigt van
het geplaatste kapitaal.
De vennootschap kan de aldus verkregen aandelen of winstbewijzen vervreemden op grond van een
besluit van een algemene vergadering genomen met de meerderheden voor een statutenwijziging en
op de door die vergadering vastgelegde voorwaarden. Wanneer deze effecten krachtens artikel 7:
215, §1 lid 6 WVV zijn verkregen, moeten zij aan het personeel worden aangeboden binnen een
termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de verkrijging van de effecten.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
2. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
1. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
1. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
3. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder
1. De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurder bezoldigd is dat jaarlijks de
algemene vergadering de bezoldiging definitief zal goedkeuren.
2. De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste maandag van de maand
april om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
2. Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
4. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
2. Elke eigenaar van aandelen moet deze aandelen vijf vrije dagen voor de datum vastgesteld door
de vergadering neerleggen op de zetel of bij de instelling in de oproeping aangeduid.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
De bestuurder mag de vorm van de volmachten bepalen. In ieder geval moet de
vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige
aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of
naamlening.
2. De mede-eigenaar, de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar, de pandhoudende schuldeiser en
de schuldenaar moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 21: Samenstelling van het bureau
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
2. De voorzitter duidt een secretaris aan.
3. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
Artikel 22: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
Luik B
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
6. Wanneer de vergadering moet beslissen over een verhoging of een verlaging van het
maatschappelijk kapitaal, over de fusie van de vennootschap met andere vennootschappen, de
ontbinding van de vennootschap of over elke andere wijziging van de statuten, kan zij slechts
beraadslagen indien het voorwerp van de voorgestelde wijziging bijzonder aangeduid werd in de
oproepingsbrieven en dat zij die de vergadering bijwonen tenminste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Wanneer deze laatste voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping nodig. De nieuwe
vergadering beraadslaagt op geldige wijze welk deel van het kapitaal ook vertegenwoordigd is. Geen
enkele dergelijke beslissing wordt op geldige wijze genomen, indien zij niet de drie/vierden van de
stemmen heeft bekomen.
Artikel 25: Verdaging van de algemene vergadering
1. De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
2. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten.
3. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 26: Notulen van de algemene vergadering
1. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
2. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 27: Boekjaar – jaarrekening
1. Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari om te eindigen op eenendertig
december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28: Bestemming van de winst
1. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
2. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
3. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
1. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
vaststelt.
Luik B
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
2. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
3. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
1. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 33: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 34: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 35: Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
V. Vijfde besluit – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VI. Zesde besluit – Ontslag en benoeming van de bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer CEUNEN Lukas, geboren te Duffel op twaalf juli tweeduizend, wonende te 2861 Sint-
Katelijne-Waver, Berlaarbaan 216.
    •  De besloten vennootschap “BERT CEUNEN”, met maatschappelijke zetel te 2861 Sint-Katelijne-
Waver, Berlaarbaan 216, en met ondernemingsnummer 0702.767.572.
 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap “BERT CEUNEN”,
voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer CEUNEN Bert, geboren te Mechelen op acht
augustus negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan
216, alhier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurder bezoldigd is dat jaarlijks de
algemene vergadering de bezoldiging definitief zal goedkeuren.
Luik B
De voormelde bestuurder, de besloten vennootschap “Bert Ceunen”, wordt benoemd voor een
periode van zes jaar die loopt tot de algemene vergadering van tweeduizend negenentwintig.
 
VII. Zevende besluit – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2861 Sint-Katelijne-
Waver, Berlaarbaan 216.
Voor ontledend uittreksel;
Marc De Backer, notaris
Samen hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Uitgifte van de akte