Ondernemingsnummer :
0873025536
Benaming :
(voluit) :
P & P
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 301
9402 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
P & P
Te 9402 Ninove (Meerbeke), Brusselsesteenweg 301
Ondernemingsnummer 0873.025.536
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
DOELSWIJZIGING
 
Uit een proces-verbaal verleden voor Nathalie STADSBADER, notaris ter standplaats 1570
Galmaarden op 2 juli 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “P & P” met maatschappelijke zetel te 9402
Ninove (Meerebeke), Brusselsesteenweg 301, met ondernemingsnummer 0873.025.536, en dat
volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing :
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten op 31 mei 2018.
Alle vennoten erkennen afschrift van dit verslag en de bijgevoegde staat te hebben ontvangen
voorafgaand aan deze vergadering en de inhoud ervan volledig te kennen.
b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap als volgt te wijzigen en bijgevolg de huidige
tekst van artikel 3 van de statuten integraal door volgende tekst te vervangen:
“I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- De verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging
nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
- De aan-en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector;
- Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers, alsmede het
uitbouwen van diensten van dagopvang, permanente dagopvang;
- Detailhandel in medische en orthopedische artikelen;
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen;
- De overige activiteiten in verband met gezondheidszorg; - overige lichaamsverzorging;
- Het uitoefenen van activiteiten van makelaar in onroerende goederen en verzekeringen;
- De groot- en kleinhandel in airconditioning, verluchtings- en verwarmingsapparatuur, koel- en
vriestoestellen, alsmede alle andere klimaat- en temperatuurregeling;
- De handel in en het herstellen van allerlei motorvoertuigen;
- De verhuur van alle soorten motorvoertuigen;
- Een onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
Luik B
- Het schilderen van metalen constructies;
- De uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende naast algemene bouwwerkzaamheden
tevens alle ruwbouw, alle renovatie- en restauratieactiviteiten, het optrekken van al dan niet
geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk;
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de verhuring, de verwerking, opslag en transport van alle
bouwmaterialen, grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouw- en constructienijverheid
evenals de uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting;
- De uitbating van een metaalconstructieonderneming omvattende het vervaardigen, plaatsen,
herstellen en onderhouden van alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere
metalen kunstwerken;
- De uitbating van een onderneming voor alle binnen- en buitenschrijn- en timmerwerk in het
algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer
van wanden, plafonds, vloeren, ramen, rolluiken en tegels in hout of kunststof, het oprichten en
plaatsen van houten dakconstructies;
- De uitbating voor plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken, omvattende eveneens alle
metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere metalen kunstwerken;
- De uitbating van een onderneming voor sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken alsmede
rioleringswerken;
- De uitbating van een onderneming voor het bedekken, waterdicht maken en droogmaken van
gebouwen ondermeer met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, platen, asfalt en teer;
- De uitbating van een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en
stoom omvattende de installatie van alle hulptoestellen alsmede het plaatsen, onderhouden en
herstellen van alle soorten branders;
- De uitbating van een onderneming voor het installeren, plaatsen en onderhouden van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van wasverzachters,
het plaatsen van ventilatie en verluchting en luchtregeling, de uitvoering van alle werken voor
warmte-isolering en geluidsisolering;
- De uitbating van een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van
tegel- en parketvloeren, mozaïek en alle andere, al dan niet houten, bedekkingen van muren en
vloeren, het uitvoeren van steenhouwwerken, marmerbewerking en plaatsen van marmer in
gebouwen, het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen in andere marmer- en steenversieringen;
- De uitbating van een onderneming voor alle schilder-, behang-, garnerings-, versierings- en
decoratiewerk en dit zowel op industriële als op niet-industriële wijze;
- De groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle artikelen voor binnenhuisinrichting en
decoratie zoals tapijten, vloer- en wandbekleding, fantasieartikelen en kunstvoorwerpen;
- De uitbating van een onderneming voor grondwerken, slopingswerken, riolerings- en
draineringswerken en waterbouwkundige werken;
- De uitbating van een onderneming van funderingen, heiwerk, damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem;
- De uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring,
fabricatie, aanneming, installatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en controle in verband met
alle elektrische, elektronische en radio-elektrische installaties, toestellen en leidingen in het
algemeen;
- De uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, alsmede het
vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
het aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtige materialen;
- Het verstrekken van diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting van
alle gebouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen evenals van alle roerende goederen
en stoffen;
- De uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van
funderingen, wegen, opritten en parkings en dit zowel in asfalt, beton, klinkers of enige andersoortige
verharding of bedekking;
- De uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhoud van rioleringen en
pijpleidingen;
- Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën; het ontwerpen, opmaken en
uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten;
- Alle werkzaamheden van coördinatorontwerp en coördinatorverwezenlijking, zoals deze bepaald
zijn in de wet van vier augustus negentienhonderd zesennegentig betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari
tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, evenals alle activiteiten in
verband met de energieprestatieregelgeving;
- Bouwpromotie, waardebepaling en expertise van onroerende goederen;
Luik B
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging van, groot- en
kleinhandel in om het even welke goederen (in ‘t kort tussenpersoon in de handel);
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel, vertegenwoordiging,
huur, verhuur, herstelling en onderhoud van om het even welk machines en materiaal nodig voor de
bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en
kleinhandel, commissiehandel in alle soorten bouwproducten en –materialen;
- Het opzetten en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het uitvoeren van alle opmetingen, berekeningen en controles in de bouwsector, met betrekking tot
gebouwen, ruimtes of installaties (bijvoorbeeld van koelcellen, wanden, daken, plafonds,
koelwanden, enzovoort), met uitzondering van deze werkzaamheden die exclusief tot de
bevoegdheid van architecten behoren;
- Het uitvoeren van alle activiteiten van standenbouw, alsmede het verlenen van alle adviezen
hieromtrent;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval
verlenen of zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin (zoals onder meer hypotheekvestiging),
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
- Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Het waarnemen van alle
bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur,
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het verwerven, de uitbating, het verhandelen van intellectuele eigendommen, patenten, octrooien
en dergelijke.
II. Voor eigen rekening:
1/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
2/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing
door de zaakvoerder de dato 1 september 2012, gepubliceerd in de bijlagen van het belgisch
staatblad van 28 september 2012 onder nummer 12161677 en de eerste zin van het artikel 2 te
vervangen door volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9402 Ninove (Meerbeke), Brusselsesteenweg 301.”
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur
met ingangsdatum van 2 juli 2018:
Mevrouw Inge Deceuninck voornoemd en hier aanwezig, haar mandaat aanvaardend.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algmene vergadering beslist de heer Luc Simon vanaf heden ontslag te verlenen als zaakvoerder
en hem hiervoor kwijting te verlenen. De algemene vergadering beslist aan te stellen als niet-statutair
zaakvoerder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P & P Trade met zetel te
1570 Galmaarden, Dorekenstraat 28, ondernemingsnummer 0893.369.703, hebbende als vaste
vertegenwoordiger, de heer Luc Simon voornoemd, en dit vanaf heden. Haar mandaat is bezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde beslissing:
De vergadering verleent notaris Nathalie Stadsbader alle machten om de gecoördi-neerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkom-stig de
bepalingen ter zake.
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.
Nathalie Stadsbader
Notaris
Samen neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
De gecoördineerde statuten worden afzonderlijk per post neergelegd.