Ondernemingsnr : 0682504767
Naam
(voluit) : El Neon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leo Vermandellei 21
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Dana Van Oosterwijck, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 24 april 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "El Neon" met zetel te 2180 Antwerpen, Leo
Vermandellei 21 met ondernemingsnummer 0682.504.767 en dat onder meer volgende beslissingen
werden getroffen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap,
hetzij tezamen  achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, met name als beschikbare inbreng ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de vroegere wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) die wordt toegevoegd aan de gewone beschikbare reserves. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om ontslag te
verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaliteit zestigduizend
euro (€ 60.000,00).
In toepassing van artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit
de algemene vergadering om de bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden.
Nadat de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard heeft volledig op de
hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze bijkomende inbreng, verklaart hij een inbreng in
speciën te doen van in totaal zestigduizend euro (€ 60.000,00), volledig volstort.
De voornoemde inschrijver verklaart en de vergadering erkent dat voormelde bijkomende inbreng
volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer
BE88 0689 0780 5041 op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:132 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een attest van deze storting werd afgeleverd door 11 april 2024 Bank op een datum binnen de
maand, voorafgaand aan deze vergadering, en zal hieraan gehecht blijven.
De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van zestigduizend euro (€ 60.000,00)
zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat deze zestigduizend euro (€ 60.000,00), die bij
voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng
volledig geplaatst en volstort is en dat het vermogen van de Vennootschap werd verhoogd met
zestigduizend euro (€ 60.000,00).
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ”El Neon”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Consulting en advies op het gebied van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en
selectie, communicatie, productontwikkeling, distributie, fiscaliteit, alle financiële producten en
verzekeringen, media, engineering, verkoop en commerciële support evenals de marketing,
introductie en uitoefening ervan, zowel in binnen- als in buitenland;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment, agent in trading, algemeen assortiment;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevens- verwerking en alle
technieken in verband met het commercieel, technisch, administratief, economisch en algemeen
beheer van ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale, economische of
sociale aangelegenheden;
- Organiseren van opleidingen en seminaries;
- Productontwikkeling en ontwerprealisaties, deze producten en ontwerpen laten produceren,
commercialiseren, importeren exporteren en verkopen zowel in groot-als in kleinhandel;
- Ontwerp, design en verkoop juwelen zowel groothandel en kleinhandel;
- Interieuradvies en decoratie;
- Import/export van alle soorten goederen;
- Inrichten van incentive reizen;
- Publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau;
- Het voorlichten, opzetten coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van
projecten in de ruimste zin van het woord;
- Optreden als makelaar of tussenpersoon in takken als handel, verzekeringen, leningen, financiële
verrichtingen, kredieten, geldplaatsingen, immobiliën zonder dat deze opsomming limitatief is;
- Het publiceren en uitgeven van boeken, handleidingen, eindwerken en dergelijke;
- De vennootschap kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van
inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie op opslorping of op elk eendere wijze ook, in elke
maatschappij, vennootschap of onderneming welke, hetzij gedeeltelijk een aan hare gelijkwaardig of
gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit
te breiden en dit zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap heeft eveneens als voorwerp : alle nijverheids-, industriële, commerciële en
administratieve  verrichtingen, handelszaken en alle handelingen van roerende, onroerende of
financiële aard te stellen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die onrechtstreeks
of rechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij
best geschikt zal achten.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- Zij mag deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij kan ook handelen als patrimoniumvennootschap, zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en
mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder, afgevaardigd bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen;
- de consulting onder welke vorm dan ook;
- het uitbaten van een horecazaak, café, danscafé, bar, taverne, restaurant, tearoom, snackbar,
ijssalon in de meest uitgebreide zin, alsook het inrichten van alle feesten, festiviteiten en alle
organisaties van personen en goederen met inbegrip van de fabricage van alle eetwaren en dranken
alsook de ver- koop van eetwaren en dranken;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele eigendom, daaronder
inbegrepen al dan niet gepatenteerde "know-how" alsmede het verkrijgen, exploiteren en
vervreemden van goederen;
- het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen;
- het verlenen van financiële bijstand;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- Het organiseren van evenementen met of zonder catering.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm, mits het
voldoet aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang,
beveiliging en beheer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend
bij uitgifte van nieuwe aandelen.  Het voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen komt
respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend en aan de
aandeelhouder – pandgever, en tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar.
Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht zo er slechts één aandeelhouder is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van 1 aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen, tot aan de
verdeling of de legaataflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent.
Artikel 11. Overdracht zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1. Standstillclausule bij inbreng in vennootschap en bij schenking
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van inbreng in vennootschap of bij wijze van schenking
dan met instemming van alle aandeelhouders. Een overdracht bij wijze van schenking aan
descendenten of aan de echtgenoot van de overdragende aandeelhouder behoeft evenwel niet de
voorafgaandelijke goedkeuring van de andere aandeelhouders.
2. Procedure bij verkoop van de aandelen
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet worden overgedragen bij verkoop dan met instemming van alle andere
aandeelhouders.
Mededeling van de overdracht - vermoeden van aanvaarding
Bij een voorgenomen verkoop moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te
dragen zijn mede-aandeelhouders bij aangetekende brief een kopie bezorgen van de akte van
overdracht waarin minstens moet vermeld staan: de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het
aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Indien de aandeelhouders binnen de 30 dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van
de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de
vervreemding.
Verzet tegen de overdracht
Zo een of meerdere aandeelhouders zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder
opgave van reden, is hiertegen geen beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn
aandelen wenst over te dragen kan zijn mede-aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te
kopen in een verhouding die zij zullen vaststellen of er een koper voor te vinden tegen de
voorwaarden gesteld in de voorgestelde overdracht, tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te
bepalen, of tegen de prijs en de voorwaarden die zal vastgesteld worden door een expert.
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen stuurt hiervoor een aangetekende brief
naar de weigerende aandeelhouders binnen de week nadat deze hem hun verzet tegen de
overdracht hebben betekend.
Indien er geen akkoord bereikt is binnen de termijn van 30 dagen na de laatst bedoelde aanmaning
zullen de aandelen het  voorwerp uitmaken van een expertise.
Aanstelling deskundige - waardebepaling - verslag
Kan geen overeenstemming bereikt worden dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke
waarde en onder de voorwaarden, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan zal deze op verzoek
van de meest gerede partij worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd. Voor de
waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa
en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat
op hun venale waarde, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat
volgens goed koopmansgebruik.
Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn
van een meerderheids- of  minderheidsparticipatie. De deskundige betekent zijn verslag aan de
betrokken partijen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.
Houding van de aandeelhouders
Indien de overdrager niet akkoord is met de schattingsprijs opgemaakt door de deskundige, kan hij
besluiten zijn aandelen niet over te dragen. Hij blijft dan aandeelhouder en mag zijn aandelen niet
overdragen zonder de procedure in dit artikel beschreven over te doen. Hij moet deze beslissing aan
de weigerende aandeelhouders betekenen binnen de veertien dagen na de betekening van het
verslag van de expert, zoniet wordt hij geacht met de overdracht in te stemmen.
Indien de mede-aandeelhouders niet akkoord gaan met de schattingsprijs of niet alle aandelen van
de overdrager worden overgenomen, houdt dit een weigering tot overname in die aan de overdrager
betekend moet worden binnen de veertien dagen na de betekening van het verslag van de expert,
zoniet worden de mede-aandeelhouders geacht met de overdracht in te stemmen aan de gestelde
voorwaarden en zijn zij hoofdelijk en solidair gehouden. Bij weigering kan de overdrager de aandelen
overdragen aan de persoon en aan de voorwaarden gesteld in de oorspronkelijke overeenkomst.
Afkoop - betaling - sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de 3
maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de
vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de 40 dagen na het verstrijken
van deze termijn.
3. Procedure bij overgang ingevolge overlijden
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van overgang ingevolge overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders. Een  overdracht aan descendenten en aan de echtgenoot van de
overdragende aandeelhouder behoeft evenwel niet de voorafgaandelijke goedkeuring van de andere
aandeelhouders.
Aanvaarding als aandeelhouder
De instemming wordt geacht bekomen te zijn indien geen enkele mede- aandeelhouders binnen de
vier maanden na bedoeld overlijden zijn weigering tot aanvaarding als aandeelhouder heeft betekend
aan de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouders. De weigering wordt betekend aan de
laatste woonplaats van de overleden aandeelhouder. De rechtverkrijgende dient de mede-
aandeelhouder van zulk een verkrijging in kennis te stellen. De voormelde vier maanden vangen aan
vanaf kennisgeving aan de mede-aandeelhouder.
Verzet tegen de overdracht
Indien ook maar één aandeelhouder zijn weigering tot overdracht heeft betekend kunnen de
rechtsopvolgers niet als aandeelhouder worden aanvaard, en hebben zij recht op de waarde van de
overgegane aandelen. Zij vragen de afkoop daarvan per aangetekende brief gericht aan de zetel van
de vennootschap. De andere aandeelhouders worden hiervan dadelijk op de hoogte gebracht.
De waarde van de aandelen en de voorwaarden van de overdracht wordt behoudens minnelijke
overeenkomst, bepaald door een expert op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering
van overdracht onder de levenden. Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Afkoop - betaling - sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de 3
maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kunnen de rechtverkrijgenden van de
overleden aandeelhouder dadelijk de ontbinding van de vennootschap vorderen.
4. Voorkeurrechten
Recht tot aankoop
Wensen meerdere aandeelhouders de door een mede-aandeelhouder of de door de
rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder over te laten aandelen te verwerven, dan
hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
Zo tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden
toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan een van de gegadigde
mede-aandeelhouder bij loting, georganiseerd door de bestuurders.
Het voorkeurrecht om aandelen van een vooroverleden aandeelhouder te verwerven kan enkel
worden uitgeoefend indien de personen aan wie de aandelen zonder goedkeuring van de andere
aandeelhouders kunnen overgaan, niet als aandeelhouder wensen opgenomen te worden.
Recht van inkoop
Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen
zelf inkopen.
Bijkomende inbreng in geld
Ingeval van een bijkomende inbreng in geld wordt aan de bestaande aandeelhouders, de voorkeur
toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk
aandelenbezit. Op de aandelen waarop niet werd ingetekend door de bestaande aandeelhouders
kan slechts worden ingetekend door derden met inachtname van de vereiste toestemmingsvereisten
door de andere aandeelhouders.
Splitsing vruchtgebruik - blote eigendom
In geval van splitsing van een of meer aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het
voorkeurrecht, behoudens anders akkoord, toe aan de blote eigenaar, die ze naar zijn keuze
verwerft, ofwel in blote eigendom bezwaard met het zelfde vruchtgebruik, ofwel in volle eigendom. In
dit laatste geval dient hij aan de vruchtgebruiker het intekenrecht of het recht op overname te
vergoeden, vastgesteld, behoudens minnelijk akkoord, na expertise zoals hierboven gezegd.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker zonder
enige vergoeding aan de blote eigenaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de jongste van de aanwezige bestuurders of,
bij gebrek daaraan, door de jongste aandeelhouder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die
niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden, en dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt toelating gegeven aan de bestuurder(s) om overeenkomstig de voorschriften, in de vormen
en termijnen bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een
voorschotdividend uit te keren.
Artikel 25. Uitkering van interimdividenden
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interimdividend uit te keren (zgn. “nettoactieftest”) én nadat werd vastgesteld dat de vennootschap,
na deze uitkering, in staat zal zijn haar schulden te betalen over een periode van ten minste 12
maanden en volgens toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht (zgn.
“liquiditeitstest”).
Het bestuursorgaan zal haar beslissing moeten motiveren in een bijzonder verslag, telkens wordt
overgegaan tot de uitkering van een interimdividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), (thans genoemd: “bestuurders”) hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer KERSCHOT Joris, voornoemd.
 De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, van:
- de heer KERSCHOT Joris Julien Linda, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Leo Vermandellei
21, hier vertegenwoordigd door de heer Huyshauwer Steven, zoals voormeld, en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hier niet anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2180 Antwerpen
(Ekeren), Leo Vermandellei 21. 
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan Pulse Accountants, met zetel te 2930 Brasschaat,
Veldstraat 5 en met ondernemingsnummer 0733.873.888, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping de nodige volmacht verleend, alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Dana Van Oosterwijck
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;