Ondernemingsnr : 0537556182
Naam
(voluit) : TOKU-E EU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 21 bus /0001
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 26 november 2021 voor meester Ann De Paepe, notaris te Gent
(eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “TOKU-E EU” met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 21 bus
0001, ondernemingsnummer 0537.556.182, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende di-verse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden. De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, dewelke zullen
worden hernomen onder de vijfde beslissingenreeks.
 
Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te
houden op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien (15) uur.
 
Kapitaalverhoging
Inbreng in geld
a) De algemene vergadering heeft beslist afstand te doen van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan en aldus ook van het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant
daaromtrent, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over
de hierna vermelde kapitaalverhoging door middel van een inbreng in geld. De bedrijfsrevisor, hierna
genoemd, heeft bevestigd dat het hierna vermelde verslag opgemaakt in het kader van de inbreng in
natura (de vierde beslissingenreeks) rekening houdt met de hierna vermelde inbreng in geld.
b) De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), door middel van een inbreng in geld, teneinde het te
brengen van twee miljoen tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.062.500,00) op twee miljoen
vijfhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.562.500,00).
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen worden
uitgegeven zonder nominale waarde.
c) Alle aandeelhouders hebben individueel verzaakt aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand
gedaan van voormeld voorkeurrecht.
Luik B
d) Verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
Er werd ingeschreven op de bijkomende inbreng en ze werd afbetaald door de heer PAN Qiubao,
door inbreng van een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), volledig volstort.
De voorzitter van de vergadering en de ondergetekende notaris hebben bevestigd dat een bedrag
van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) werd gedeponeerd bij de bank ING België te Brussel op
een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap onder nummer BE03 3631 8246 1484.
Ondergetekende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit blijkt uit een bewijs van
deponering de dato 29 oktober 2021 dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng werden aan de voornoemde inbrenger de heer PAN
Qiubao, honderdduizend (100.000) aandelen toegekend van de Vennootschap, volledig volstort.
 
De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en
volledig volgestort.
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€
2.562.500,00), vertegenwoordigd door vijfhonderdentwaalfduizend vijfhonderd (512.500) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
 
 
Inbreng in natura
a) De voorzitter heeft uiteen gezet dat een bijzonder verslag door de raad van bestuur werd
opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarin wordt uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng in natura en de voorgestelde
kapitaalverhoging van belang zijn voor de Vennootschap.
 
b) De voorzitter heeft uiteen gezet dat een verslag door de besloten vennootschap AUDITAS
BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor gevestigd te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14,
vertegenwoordigd door de heer Wim Bossuyt, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur,
werd opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op 24 november 2021, dat betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura,
de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
“Overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap NV Toku-E Eu (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 5 oktober 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura: oordeel met voorbehoud
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang, met uitzondering van het in de volgende paragraaf vermelde
voorbehoud, te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen; rekening houdend met onderstaand voorbehoud:
Voorbehoud:
De werkelijke vergoeding voor de inbreng van een schuldvordering in de vorm van een
achtergestelde lening op naam van de heer Pan Qiubao ten bedrage van 1.000.000,00 EUR bestaat
uit 200.000 aandelen van de NV Toku-E Eu zonder vermelding van nominale waarde,met een
fractiewaarde van 5 EUR per aandeel, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande
aandelen.
De totale inbrengwaarde is slechts gerechtvaardigd voor zover het saldo van de achtergestelde
lange termijnlening na 31 oktober 2021 niet daalde beneden de Inbrengwaarde, zijnde 1.000.000,00
EUR.
Wat betreft de waardering stellen wij vast dat de inbreng gebeurt aan nominale waarde. Rekening
Luik B
houdende met het negatief eigen vermogen van de vennootschap, zoals blijkt uit de laatste staat van
actief en passief, is de inbaarheid van de vordering in hoofde van de inbrenger onzeker zodat de
realisatiewaarde van de vordering lager is dan de boekwaarde. Uit een boekhoudkundige staat per
31 oktober 2021 blijkt een negatief eigen vermogen, voor een bedrag van -1.353.575,88 EUR,
hetgeen lager is dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal (2.062.500,00/4 = 515.625,00
EUR) waardoor artikelen 7:228 en 7:229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing zijn. Vanuit het standpunt van de vennootschap evenwel, vermindert de schuld met
het bedrag van de inbreng. Vanuit het standpunt van de vennootschap is de inbreng aan nominale
waarde bijgevolg aanvaardbaar. Bovendien lijkt de continuïteit van de vennootschap niet in gevaar
en kadert de voorgenomen kapitaalverhoging in een herstel van het eigen vermogen van de
vennootschap. Wij achten de inbreng tegen nominale waarde dan ook bedrijfseconomisch
aanvaardbaar.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp van het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat
ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en
de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 WVV in het kader van De
inbreng in natura tot kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen in de NV Toku-E EU voorgesteld
aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
 
c) De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag
van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door middel van de hierna beschreven inbreng in natura, om
het van twee miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.562.500,00) te brengen
op drie miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 3.562.500,00).
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen tweehonderdduizend (200.000) nieuwe aandelen zonder
vermelding van nominale waarde worden uitgegeven, uit te geven en in te schrijven tegen een
uitgifteprijs van vijf euro (€ 5,00) per aandeel.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden voor de rekening kapitaal en in
het kapitaal opgenomen worden.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen en zullen
genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemen in de
resultaten van de Vennootschap van het lopende boekjaar pro rata temporis.
 
d) De vergadering heeft beslist tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de heer PAN
Qiubao, van het hierna beschreven goed.
BESCHRIJVING VAN HET INGEBRACHTE GOED
De heer PAN Qiubao heeft verklaard inbreng te doen van zijn schuldvordering in de vorm van een
Luik B
achtergestelde lange termijnlening die hij heeft op de Vennootschap voor een bedrag van één
miljoen euro (€ 1.000.000,00).
De inbrenger, te weten de heer PAN Qiubao, voornoemd, heeft verklaard volledig kennis te hebben
van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en verklaart hieromtrent
voldoende toelichting te hebben bekomen.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook is beschreven in het verslag van de
bedrijfsrevisor, werden aan de heer PAN Qiubao, voornoemd, en die heeft aanvaard,
tweehonderdduizend (200.000) nieuwe aandelen toegekend van de Vennootschap, volledig
volgestort en zonder nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van het lopende boekjaar
van de vennootschap pro rata temporis.
 
e) De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en
volledig volgestort.
 
 
Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TOKU-E EU”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderzoek en ontwikkeling van biotechnologische product concepten voor de biotechnologische,
biomedische, biofarmaceutische en agrobiotech industrie;
- Import, export en groot- en kleinhandel in biotechnologische producten en toebehoren voor de
biotechnologische, biomedische, biofarmaceutische en agrobiotech industrie;
- Diensten ter ondersteuning van de opzuivering en kwaliteitscontrole van biotechnologische
producten voor biotechnologische, biomedische, biofarmaceutische en agrobiotech industrie;
- Gespecialiseerde consulting en business support;
- Customer support;
- Management, administratie;
- Verstrekken van opleidingen;
- Aankoop en verhuur van apparatuur in het kader van de opgesomde activiteiten;
- Ter beschikking stelling van labo’s, opslagruimte en apparatuur;
- Het in licentie geven van zelf ontwikkelde of aangekochte technologieën of producten;
- Samenwerking met andere bedrijven in kader van onderzoek en ontwikkeling;
- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten;
- Het verwerven en beheren van eigen onroerend goed.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
…
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 3.562.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd en twaalfduizend vijfhonderd (712.500) aandelen
zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd en twaalfduizend
vijfhonderdste (1/712.500ste) van het kapitaal, volledig volgestort.
…
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
…
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18 en de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 17, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad
van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel
‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
…
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om vijftien (15) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Elke dan wel het geheel van de aandeelhouders kan deelnemen aan de vergadering bij wijze van
telefoon, videoconferentie, dan wel elk ander geschikt telecommunicatiemiddel welk toelaat dat alle
personen welke deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen en toespreken op hetzelfde
ogenblik.
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het getal van de op de vergadering vertegenwoordigde effecten.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
…
Bestemming van de winst
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal
gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage
van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
…
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
 
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 21 bus 0001.
 
Luik B
Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een termijn van zes (6) jaar als niet-
statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap “ELIVEA”, met ondernemingsnummer 0684.836.331, met zetel te 9840
De Pinte, Wielewaalpark 10, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VERDOODT Lia;
- de heer PAN Qiubao.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Volmacht
De vergadering heeft volmacht verleend aan de notaris tot coördinatie en neerlegging van de
statuten voor de Vennootschap, in overeenstemming met de vorige besluiten.
 
De vergadering van de Vennootschap heeft bijzondere volmacht verleend aan (i) elke bestuurder,
evenals aan (ii) de vennootschap “Accountancy & Tax Solutions” te 9810 Nazareth,
Oudenaardseheerweg 129, met ondernemingsnummer 0886.497.351, evenals alle door hem/haar
aangewezen personen, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGAAN
Alle bestuurders zijn hier aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist
en de raad van bestuur dus geldig kan beraadslagen en beslissen.
Het bestuursorgaan heeft beslist om de heer PAN Qiubao, voornoemd, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan heeft bijzondere volmacht verleend aan de ondergetekende notaris, voor de
uitvoering van dit besluit en om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze benoeming te
verrichten.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 26/11/2021
- bijlagen gehecht aan de akte: verslag raad van bestuur dd. 25/11/2021 + verslag bedrijfsrevisor dd.
24/11/2021;
- Coördinatie van de statuten dd. 02/12/2021.