guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0415 098 335
Naam
(voluit) : INNUENDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Michel Geysemansstraat 1, 2550 Kontich, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Herbenoeming bestuurder - Bijzondere volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders op 12 november 2024
blijken volgende resoluties:
Resolutie 1: Ontslag bestuurder
1.De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het ontslag van de heer Herman Dehommel als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 28 oktober 2024 omwille van overlijden.
Een definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal worden verleend ter gelegenheid van de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 2024.
Resolutie 2: Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: DCM EMBA Holding, Michel
Geysemansstraat 1, 2550 Kontich. Zijn/haar mandaat gaat in op 30/06/2024 en heeft een bepaalde duur en
zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30/06/2027. Voor deze vennootschap zal Paul Bogaers
wonende te Michel Geysemansstraat 1, 2550 Kontich optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door
de algemene vergadering.
Resolutie 3: Bijzondere volmacht
3.Tot slot beslissen de aandeelhouders om Geert Schellekens BV, vertegenwoordigd door Geert
Schellekens, partner bij PwC Business Services BV, gevestigd te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen,
en Ditte Bervoets, werknemer(s) van PwC Business Services BV, elks individueel handelend, te belasten met
de ondertekening van de formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Geert Schellekens BV
vertegenwoordigd door Geert Schellekens
Bijzondere volmachthouder
0544 983 711
Naam
Storm Group
Naamloze Vennootschap
Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen	Volledig av:"	:
Onderwerp axte Herbeoning commissaris / vrijwillig ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 17/05/2024
3.6.	De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris verstrijkt na huidige
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om als commissaris van de Vennootschap te herbenoemen,
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met zetel te Potvlietlaan 4, 2600 Berchem, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, revisor erkend door de FSMA voor ICB's. De
herbenoeming geldt voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan algemene
vergadering in 2027 die de jaarrekening over het boekjaar 2026 zal goedkeuren. ( ... ).
De algemene vergadering, met unanimiteit, beslist om een volmacht te verlenen aan mevrouw
Nathalie Van Speybroeck en/of mevrouw Debora Nijs-Demeulemeester, elk alleen handelend en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en hen te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen
en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen).
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten aandeelhouders d.d. 22/11/2023:
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van de A-bestuurder Kristof Moens, met ingang
van 30 juni 2023( ... ).
De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan Nathalie Van Speybroeck en/of Debora Nijs-
Demeulemeester, elk alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en hen te belasten met het
stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog
op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissing (zoals ondertekening van
de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de ondertekening van de
formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen).
Debora Nijs-Demeulemeester
Bijzonder gevolmachtigde
Griffie
Ondernemingsnr : 0444 959 586
Naam
(voluit) : EURAMEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9220 Hamme, Aartstraat 30
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger/Herbenoeming bestuurders/gedelegeerd-
bestuurder
Ult de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur dd. 31/01/2023 van de besloten
vennootschap INTERNATIONAAL MARKETING EN ADVIESBUREAU, afgekort I.M.A.B., met zetel te
9220 Hamme, Aartstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0444.968.197 blijkt dat de vergadering beslist heeft om vanaf 31/05/2022 mevrouw Hilda De Smedt,
wonende te 9220 Hamme, Aartstraat 34 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV I.M.A.B.
voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV EURAMEC en dit ter vervanging van
de heer Bert Buyle, wonende te 9220 Hamme, Aartstraat 30.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31/01/2023 blijkt dat de
vergadering beslist heeft om de herbnoeming als bestuurder voor een hernieuwbare periode van 6
jaar tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027 te bevestigen en te bekrachten:
- De heer Bert Buyle, voornoemd,
- De heer Pieter-Jan Goossens, wonende te 9770 Kruisem, Duifhuisstraat 28,
- De BV I.M.A.B., voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilda De Smedt, voornoemd,
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 31/05/2022 door voormelde
(rechts)personen in hun hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te
bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Uit de onmiddellijk daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 31/01/2023
blijkt dat de vergadering beslist heeft om de BV I.M.A.B., voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Hilda De Smedt, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd-bestuurder met ingang vanaf
31/05/2022 voor een hernieuwbare periode van 6 jaar tot onmiddellijk na de algemene vergadering
van 2028.
Vertegenwoordiging (artikel 16):
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één
gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van
voorafgaandelijke machtiging uitgaand van de raad van bestuur moet leveren.
.. )
Gedaan te Hamme op 31/01/2023
Getekend:
De BV I.M.A.B., vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilda De Smedt
Gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0461 185 411
Naam
(voluit) : P-Laser
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lochtemanweg 88 3550 Heusden - Zolder
Onderwerp akte : ONTSLAG & HERBENOEMING BESTUURDER/GEDELEGEERD
BESTUURDER
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 30/09/2022 werd met éénparigheid van stemmen beslist
om de bestuurder en gedelegeerd bestuurder Phitec BV, vertegenwoordigd door dhr. Philippron Jean Claude
ontslag en kwijting te geven mbt het uitgeoefende mandaat. Het ontslag van bestuurder Phitec BV werd
aanvaard.
Tevens werd beslist om Balder Invest BV, hierbij vertegenwoordigd door dhr. Philippron Jean-Claude en
Peak Consult BV, hierbij vertegenwoordigd door mevr. Philippron Julie te benoemen als bestuurder.
Bijkomend wordt Balder Invest BV benoemd als gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan zal vanaf 30/09/2022 al volgt zijn samengesteld
Balder invest BV, vertegenwoordigd door dhr. Philippron Jean-Claude, gedelegeerd bestuurder
Peak Consult BV, vertegenwoordigd door mevr. Philippron Julie, bestuurder
Mevr. Donners Patricia, bestuurder
Balder Invest BV	Mevr. Patricia Donners
Vertegenwoordigd door	Bestuurder
Dhr. Jean - Claude Philippron
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0477 140 426
Naam
(voluit) : MEDIA MARKT - SATURN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boechoutlaan 105 bus 0.02, 1853 Grimbergen
Onderwerp akte : Commissariswijziging
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP OP 2 OKTOBER 2024
De Raad van Bestuur beslist dat het kantoor PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vanaf 15 juli 2024 vertegenwoordigd zal worden door Mieke Van Leeuwe
BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisor, in de uitoefening van hun mandaat
als commissaris, ter vervanging van Griet Helsen BV, op haar beurt vertegenwoordigd door Griet Helsen.
De Raad van Bestuur geeft bijzondere volmacht aan de heer Levi Goossens, woonplaatskiezende te
Strombeek Business Park (Blok B), Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen om al het nodige te doen
of een externe dienstverlener aan te wijzen ter opstelling, ondertekening en neerleggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van alle nodige formulieren en documenten met het oog op de publicatie van alle
huidige beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Levi Goossens
GEVOLMACHTIGDE
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
LEUVEN
Ondernemingsnr : 0467 029 363
Naam
JODOCO	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fred Chaffartlaan 36 - 3300 Tienen
Onderwerp akte : (Her)benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 21/5/2024:
De vergadering keurde unaniem volgende agenda goed:
1. Herbenoeming van de heer Peter SCHOPPINK, wonende te 1071 MZ Amsterdam (Nederland), Johannes
Verhulststraat 119, mevrouw Anne Marie PEETERS, wonende te Hoegaarden, Kalverstraat 28 en de heer Frans
BOUVY, wonende te 4904 RB Oosterhout (Nederland), Kapucijnenhof 38, als bestuurder voor zes jaar vanaf
heden,
2. Benoeming van de heer Olivier GEERTS, wonende te Pepingen, Lossestraat 7 als bestuurder voor zes jaar
vanaf heden,
Gezegde mevrouw PEETERS was aanwezig en verklaarde deze herbenoeming te aanvaarden, tevens
verklaarde zij dat gezegde heren BOUVY, SCHOPPINK en GEERTS hun herbenoeming of benoeming aanvaard
hebben.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 21/5/2024:
De raad van bestuur keurde unaniem volgende agenda goed:
Beslissing van de raad van bestuur, als hoogste orgaan, om mevrouw PEETERS, voormeld, aan te stellen tot
voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder en de heer SCHOPPINK eveneens aan te
stellen tot gedelegeerd bestuurder.
Gezegde mevrouw PEETERS was aanwezig en verklaarde deze herbenoeming te aanvaarden, tevens
verklaarde zij dat gezegde heer SCHOPPINK zijn herbenoeming of benoeming aanvaard heeft.
Peter Schoppink
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type " Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0402 725 588
Naam
(voluit) : Start People Abroad
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Herbenoeming commissaris - Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 mei
2024)
* Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit éénparig, na overleg, Q-Finance BV met zetel te
Kruisheideweg 60, 3520 Zonhoven en met ondernemingsnummer 0808.960.895, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Erik De Cock, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen
tot bestuurder met ingang vanaf 28 mei 2024 en dit tot na de jaarvergadering van 2030.
Verder beslist de algemene vergadering van aandeelhouders dat de nieuw benoemde bestuurder van de
Vennootschap het mandaat onbezoldigd zal uitvoeren.
Overeenkomstig Artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van
derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen.
** Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemt tot commissaris voor een periode van drie jaar
de Besloten Vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kouterveldstraat 7b, bus 001, 1831 Diegem,
België en administratieve zetel te Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem, België die als vertegenwoordiger
aanduidt de heer Ömer Turna, Kouterveldstraat 7b, bus 001, 1831 Diegem, België, bedrijfsrevisor, welke belast
wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat omvat de boekjaren eindigend op 2024, 2025 en 2026
en vervalt derhalve na de algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2027.
*** Volmacht
Geeft hierbij een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan AD-Ministerie BV, gevestigd op
het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw om
ondergetekende te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen
of publicaties te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te
vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig
of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht inzake de herbenoeming van een bestuurder
en van de commissaris, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Ondernemingsnr : 0464 838 747
Naam
(voluit) : LASER MECHANISMS EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vossenberglaan 5 te 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelgeerd bestuurder
Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 juli 2021:
Er wordt kennisgenomen van het ontslag als bestuurder van de heer Verkata Subramanian Ramaswami vanaf
heden. Met eenparigheid van stemmen wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn maridaat.
Er wordt eveneens kennisgenomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Venkata:
Subramanianı Ramaswami vanaf heden. Met eenparigheid van stemmen wordt hem kwijting verleend voor de!
uitoefening van zijn mandaat.
Met eenparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemming wordt besloten om BV FOX FIVE, met als vaste:
vertegenwoordiger de heer Venkata Subramanian Ramaswami te benoemen als bestuurder. Het mandaat, dat
bezoldigd is, geldt voor een periode vanı zes jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering te houden in het jaar 2027.
De Raad van Bestuur stelt BV FOX FIVE, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verkata Subramanian:
Ramaswami aan als gedelegeerd bestuurder voor een periode vanı 6 jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering te:
houden in het jaar 2027.
BV FOX FIVE
met als vv Venkata Subramanian Ramaswami
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0890 298 266
Naam
(voluit) : AIRCOPLUS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Albrechtlaan 21 te 9300 Aalst
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE VERGADERING VAN 14/08/2024
GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Uit het proces-verbaal blijkt dat Dhr ROELANDT JONAS, wonende te 9451 Kerksken, Driehoekstraat 92
werd benoemd als bestuurder, dit alles voor een periode van 6 jaar met terugwerkende kracht vanaf 01/07/2024
tot en met de jaarvergadering van 2030.
De Raad van Bestuur benoemd Dhr. ROELANDT JONAS, wonende te 9451 Kerksken, Driehoekstraat 92
als Gedelegeerd-Bestuurder.
Hij aanvaardde zijn benoeming.
ROELANDT JONAS
Gedelegeerd-Bestuurder
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en)
Ondernemingsnr : 0408 224 993
Naam
(voluit) : SCHOOFS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DAALHOFSTRAAT 45 - 3840 BORGLOON
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de algemene vergadering d.d. 23 augustus 2024:
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: Compass Audit BV,
bedrijfsrevisor, met ondernemingsnummer 0680.780.741, kantoorhoudend te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 331.
De controleopdracht van de in functie zijne commissaris van de vennootschap wordt verlengd, ten gevolge
waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor Compasss Audit BV met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg
331, ingeschreven in het ledenregister van vennootschappen van het IBR onder nummer B-00974, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Jo François, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de
natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-01347, wordt benoemd tot commissaris van de
vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2024 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2026 dient goed te keuren.
GEO-CONSULT,
(gedelegeerd) bestuurder,
vast vertegenwoordigd door de heer Ivan Geeraerts.
Ondernemingsnr : 0458 626 787
Naam
(voluit) : BARNEVELD
(verkort) ·
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Westmeerbeeksteenweg 10 - 2221 Booischot
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
In de bijzondere algemene vergadering van 10 mei 2024 werden benoemd voor een periode van zes jaar
tot bestuurder:
- Scheers Willem
- Scheers Bernd
De raad van bestuur van 10 mei 2024 benoemt voor een periode van zes jaar tot afgevaardigd
bestuurder:
- Scheers Willem
Scheers Willem
Afgev. Bestuurder
Ondernemingsnr : 0472 713 068
Naam
(voluit) : Ad Ultima
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beneluxpark 7, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De jaarlijkse algemene vergadering van 16 juni 2023 gehouden op de zetel van de vennootschap heeft met
éénparigheid van stemmen besloten om BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan
9 bus E.6, met ondernemingsnummer 0431.088.289 te herbenoemen tot commissaris voor een periode van
drie opeenvolgende boekjaren, tot de algemene vergadering in 2026 die zal beraadslagen over het boekjaar
dat afsluit op 31/12/2025. Voormelde revisorenvennootschap duidt mevrouw Evy Borry aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Voor uittreksel,
Filip Bossuyt,
namens Ad Ultima Invest NV, bestuurder
Ondernemingsnr : 0863 285 152
Naam
(voluit) : B & L Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dokter De Cockstraat 5 - 9308 Aalst
Onderwerp akte : Ontslag
Aangezien de onderneming B & L Holding, 0863.285.152 , in gebreke blijft mijn ontslag te publiceren,
verklaar ik hierbij dat ik, Luc Van Cauwelaert, woonachtig Wolfsmlekweg 8 te 8620 Nieuwpoort, met ingang
vanaf 31 augustus 2024 ontslag neem als bestuurder en gedelegeerd bestsuurder.
Tegelijk mee neergelegd: ontslagbrief en bewijs van aangetekende zending
Luc Van Cauwelaert,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 906 471
Naam
Speelhal.net	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel	Korte Keppestraat 23/6, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Eerste besluit - Benoeming van Pivanto BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Joos als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 2 september 2024.
De aandeelhouders beslissen, op voordracht van de raad van bestuur van de Vennootschap, om met
ingang van 2 september 2024, Pivanto BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Joos, wonende te
3000 Leuven, Pieter Coutereelstraat 43 (geboren op 16 juni 1987, nationaal registratienummer 87.06.16-
415.04), te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot de algemene vergadering die uitspraak doet
over het boekjaar 2029. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Tweede besluit - Volmacht.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan de bestuurders om elk afzonderlijk en aan de heer Yves
T'Jampens, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Amelia Earhartlaan 15/102, en telkens met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake de neerlegging en publicatie van voorgaande besluiten te verrichten.
Derde besluit - Varia.
De aandeelhouders beslissen dat geen andere punten ter bespreking voorliggen.
Yves T'Jampens
Gevolmachtigde
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")	Achterkant
Ondernemingsnr : 0432 849 929
Naam
(voluit) : Paletten Andries
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 208, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders/gedelegeerds bestuurders - Wijziging
permanente vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 10/02/2023:
De vergadering beslist als bestuurders eervol te ontslaan met ingang van 10 februari 2023:
-De heer Marc Andries, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33
-Mevrouw Ingrid Vermeiren, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33
Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hen kwijting verleend worden voor de uitoefening
van hun mandaat.
De vergadering beslist als bestuurder te benoemen met ingang van 10 februari 2023:
-De NV DREEFVELDEN BUSINESS PARK, met als ondernemingsnummer 0837.295.684 gevestigd te
2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 208. De vergadering neemt kennis van het feit dat de NV
DREEFVELDEN BUSINESS PARK, die tot bestuurder werd benoemd, mevrouw ingrid Vermeiren, wonende
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kleuterstraat 33, tot haar vaste vertegenwoordiger aanstelt. Het mandaat loopt
t.e.m. 23 december 2027 en is bezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 10/02/2023:
Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur als gedelegeerd bestuurder te ontslaan, met
ingang vanaf heden, 10/02/2023, de heer Marc Andries, wonende te Kleuterstraat 33, 2860 Sint-Katelijne-
Waver. Het ontslag vloeit voort uit de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10/02/2023
waarbij de heer Marc Andries werd ontslagen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur als gedelegeerd bestuurder te benoemen,
met ingang vanaf heden, de NV CODAN, met als ondernemingsnummer 0430.222.912 gevestigd te
Mechelsesteenweg 208, 2860 Sint-Katelijne-Waver, met als vaste vertegenwoordiger Marc Andries,
wonende te Kleuterstraat 33, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Het mandaat is geldig voor een resterende duurtijd
van haar mandaat als bestuurder en dus tot en met 23/12/2027.
Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur als gedelegeerd bestuurder te benoemen,
met ingang vanaf heden, de BV JH CONSULTING, met als ondernemingsnummer 0634.785.519 gevestigd
te Wilsonstraat 41, 2860 Sint-Katelijne-Waver, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Holvoet, wonende
te Wilsonstraat 41, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Het mandaat is geldig voor een resterende duurtijd van haar
mandaat als bestuurder en dus tot en met 23/12/2027.
De bestuurders nemen kennis van de beslissing van de bestuurders van 22 november 2022 van Groupe
Audit Belgium BV om De heer Werner CLAES te vervangen als permanent vertegenwoordiger door De heer
David AUGUSTINUS.
Sels & Verhoeven Accountancy BV,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Seppe Sels,
Bestuurder, gevolmachtigde
1
Ondernemingsnr: 0844 506 843
Naam
(voluit) : LEUVEN BRABANÇONNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alsemberg Steenweg 1037, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardt;
het ontslag van zijn mandaat van bestuurder van de heer Philippe Charrier, geboren op 2 augustus 1954, te
Courbevoie (Frankrijk), van Franse nationaliteit en gedomicilieerd te F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17,
met ingang van 25 juli 2022.
De Vergadering bedankt de heer Philippe Charrier voor de diensten tijdens zijn mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpimmo waarbij de!
heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaten van bestuurder!
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van
de heer Geert Uytterschaut.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot de functie:
van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank der;
Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint -;
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 in werking treden en zal voor een periode van drie jaar kosteloos worden
uitgeoefend en eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025 die beslist over de rekeningen gesloten!
op 31 december 2024.
Voor zover nodig bekrachtigen de aandeelhouders alle handelingen genomen door de bestuurders in de:
periode tussen 1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,;
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en!
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Orbimmo NV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte
0405 269 265
Ondernemingsnr
Naam
Groep Linden
(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm . NV
Volledig adres v.d. zetel. Torhoutsesteenweg 691, 8400 Oostende
Onderwerp akte : benoeming bestuurders
De algemene vergadering duidt de volgende personen aan als gedelegeerd bestuurder met ingang van
25/09/2024:
-NL INVEST BV, een besloten vennootschap geldig opgericht en bestaand naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Stijn Streuvelslaan 7, met ondernemingsnummer 0422.693.930, met
als vaste vertegenwoordiger de heer LINDEN Nicolas.
-JERALEX BV, een besloten vennootschap geldig opgericht en bestaand naar Belgisch recht met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zwanenstraat 34, met ondernemingsnummer 0841.246.554, met als
vaste vertegenwoordiger de heer LINDEN Piet.
Dhr Linden Nicolas
Ondernemingsnr : 0889.355.4852
Benaming
(voluit) : iLoft
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Persilstraat 51 bus 1 - 3020 Herent
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming Raad van Bestuur
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 6 december 2024
Met ingang van 6 december 2024 worden benoemd als bestuurder van de vennootschap voor een periode
van zes jaar die zal eindigen op de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2019 :
-- De heer Olivier Daniel Antoine CNOP (NN 70.03.29-271-59), wonende te 3001 Heverlee (Leuven),
Pleinstraat 64;
-De heer Theo DE ROECK (NN 57.08.03-255-35), wonende te 3000 Leuven , Parkstraat 147.
Met ingang 6 december 24 worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap : de heren
Olivier CNOP en Theo DE ROECK, voornoemd.
De mandaten van bestuurder en gedelegeerd bestuurder zijn onbezoldigd.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één gedelegeerd bestuurder.
Olivier Cnop
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0897 426 281
Naam
(voluit) : Groen Brugge Hotel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : de Meeussquare 35, B-1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagneming door de bestuurders - Benoeming van de enige bestuurder.
Beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en'
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 29 november 2024.
De enige aandeelhouder:
(a) NEEMT KENNIS VAN en AANVAARDT, met ingang van de datum van deze besluiten, de ontslagneming
door de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap:
· Alice Bernard;
· Martijn van der Graaf; en
· Accor Invest Belgium NV, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Jairo Gonzalez Hidalgo.
BEDANKT de bestuurders voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van hun mandaat.
BESLIST de voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot de effectieve datum
van hun ontslag, die bevestigt zal worden door de volgende gewone algemene vergadering.
(b) BESLIST om Covivio Hotels Belgique SA, met Marie Guyon als zijn vaste vertegenwoordiger, woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang
vanaf de datum van deze besluiten, voor een onbepaalde termijn.
BESLIST dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van zijn mandaat.
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de
BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij) en (iv) het vervullen van alle formaliteiten, indien van
toepassing, in het UBO register.
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0464 550 024
Benaming
(voluit) : G4S Event Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat, 7 / bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 08 februari 2023
Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit :
1. In aanvulling op de gewone algemene vergadering van 10 juni 2022 deelt de voorzitter mee dat de nieuwe;
bedrijfsrevisoren, Deloitte, wordt vertegenwoordigd door mevrouw Corine Magnin. Het mandaat geldt voor
een hernieuwbare periode van drie jaar, te beginnen met het boekjaar eindigend op 31 december 2022 en
eindigend op de Algemene Vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het
boekjaar eindigend op 31 december 2024.
2. De vergadering verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Niriove op 05 januari 1994, en
Virginie Peeters geboren te Ukkel op 17 maart 1977, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te v
vervullen tot uitvoering van de voorvermeide beslissingen, inzake de benoeming van de vaste v
vertegenwoordiger van de bedrijfsrevisoren, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de
standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Brussel, 08 februari 2023
Thomas Bardijn
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0413 346 692
Naam
(voluit) : LUC PAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 2
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder - Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN OP 27 JANUARI 2023
I.Aangezien het mandaat van de huidige (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap verstrijkt op 7
februari 2023, besluit de Gewone Algemene Vergadering om IMBEL INDUSTRIES NV met
ondernemingsnummer 0472.477.991, maatschappelijke zetel te Paul Christiaenstraat 2, 9960 Assenede,
België, met vaste vertegenwoordiger de heer Tino Pauwels, te herbenoemen als bestuurder voor een periode
van 6 jaar. Het mandaat zal aflopen op de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten per 30
september 2028 goedkeurt.
De Vergadering wordt geschorst en de Raad van Bestuur komt vervolgens samen in de schoot van de
algemene vergadering. De Raad van Bestuur beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om IMBEL
INDUSTRIES NV met ondernemingsnummer 0472.477.991, maatschappelijke zetel te Paul Christiaensstraat
2, 9960 Assenede, Belgie, met vaste vertegenwoordiger de heer Tino Pauwels, aan te stellen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder, en zal aflopen op
de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten per 30 september 2028 goedkeurt. Vervolgens wordt
de algemene vergadering hervat.
Aangezien het mandaat van de huidige commissaris van de vennootschap onmiddellijk na de Gewone
Algemene Vergadering van heden verstrijkt, besluit de Gewone Algemene Vergadering om EY Bedrijfsrevisoren
BV te herbenoemen als commissaris van de vennootschap. Deze commissaris wordt belast met de controle
van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor een termijn van drie jaar. Deze termijn neemt een
aanvang op heden, om te eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2025 met betrekking
tot het boekjaar afgesloten op 30 september 2025.
EY Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismandaat vast
vertegenwoordigd zal worden door de heer Brecht Deketele
Imbel Industries nv
met als vaste vertegenwoordiger Tino Pauwels
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 122 175
Naam
(voluit) : BRAZIL COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : WEG NAAR AS 110-112 - 3600 GENK
Onderwerp akte : Benoeming & herbenoeming bestuurders
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV BRAZIL COMPANY
GEHOUDEN OP 2 JANUARI 2023 OM 18.00 UUR TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
*Er wordt benoemd als bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2023 :
- Vanheel Marcella, Route de Diekirch 1, 9409 Vianden (Luxemburg)
*Er wordt eveneens beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een nieuwe termijn van 6 jaar met
ingang vanaf 1 januari 2023 :
- Selis Melchior, Weg naar As 114, 3600 Genk
- Selis Ivo, Route de Diekirch 1, 9409 Vianden (Luxemburg)
- Selis Ruben, Route de Diekirch 1, 9409 Vianden (Luxemburg)
- Monister Gessica, Route de Diekirch 1, 9409 Vianden (Luxemburg)
Alle mandaten zullen een einde nemen na de algemene vergadering die in het jaar 2028 zal worden
gehouden.
SELIS IVO	SELIS MELCHIOR	SELIS RUBEN
Gedelegeerd bestuurder	Gedelegeerd bestuurder	Gedelegeerd bestuurder
MONISTER GESSICA	VANHEEL MARCELLA
Bestuurder	Bestuurder
PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN TEN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 02 JANUARI 2023 OM 18.30 UUR.
Er wordt beslist volgende bestuurders te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe termijn
van 6 jaar met ingang vanaf 01 januari 2023 :
- Selis Melchior, Weg naar As 114, 3600 Genk
- Selis Ivo, Route de Diekirch 1, 9409 Vianden (Luxemburg)
- Selis Ruben, Route de Diekirch 1, 9409 Vianden (Luxemburg)
Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering die in het jaar 2028 zal worden
gehouden.
SELIS RUBEN	SELIS MELCHIOR	SELIS IVO
Gedelegeerd bestuurder	Gedelegeerd bestuurder	Gedelegeerd bestuurder
MONISTER GESSICA	VANHEEL MARCELLA
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0434 938 003
Naam
(voluit) : DE MUYNCK AND ASSOCIATES NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Albijn Van Den Abeelestraat 4, 9800 Deinze
Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering d.d. 03 juni 2022 beslist met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke
ingang te herbenoemen als bestuurders:
·Mw. Rita Van de Casteele, woonachtig te Albijn Van Den Abeelestraat 4, 9800 DEINZE;
·Michiel De Muynck, woonachtig te Albijn Van Den Abeelestraat 4, 9800 DEINZE;
Het mandaat van deze bestuurders zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2028.
De Raad van Bestuur d.d. 03 juni 2022 beslist met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang
om Mw. Rita Van de Casteele te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur
van DE MUYNCK AND ASSOCIATES NV. Deze mandaten lopen ten einde bij afloop van haar mandaat als
bestuurder, tenzij ze eerder herroepen worden.
Mw. Rita Van de Casteele
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0459 426 939
Naam
(voluit) : Baja Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : André Vanderlindenstraat 6 - 9400 Denderwindeke
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31/12/2022:
De vergadering beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van André Van
Caesbroeck. Voor het mandaat van deze bestuurder zal kwijting gegeven worden op de eerstvolgende
gewone algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Er wordt bijzondere volmacht gegeven aan Norgay Accountants BV, Edingsesteenweg 97 te 1755 Gooik,
vertegenwoordigd door Jeroen Vanderlinden, om te zorgen voor de neerlegging ter griffie en de publicatie in
-----
het Belgisch Staatsblad.
(Get.)
--
Gevolmachtigde
Jeroen Vanderlinden
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0438 287 273
Naam
(voluit) : Wirtz International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Botermelkdijk 464, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 30 september 2022.
Met éénparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:
De aandeelhouders beslissen met ingang van 30 september 2022 het ontslag van Mevrouw Wirtz Anna als
bestuurder te aanvaarden.
Peter Wirtz
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0423 818 239
Naam
(voluit) : KREGLINGER BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Markt 7 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel van de
vennootschap op 26 april 2024 om 11.00 uur.
Bij deze Jaarvergadering neemt het mandaat van de heer Paul de Moor als Bestuurder en Voorzitter een
einde, alsook het mandaat van de heer Dirk Laenen als Bestuurder. Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt
besloten deze mandaten te hernieuwen voor een periode van drie jaar, ttz. tot na de Jaarvergadering te houden
in 2027. Beide heren aanvaarden en danken voor het gestelde vertrouwen, deze mandaten zijn onbezoldigd.
Wim Arnouts
Gedelegeerd bestuurder
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0880 350 323
Naam
(voluit) : Sportoase Veldstraat Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldstraat 83, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
> Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 13 juni 2024:
De algemene vergadering stelt vast dat de volgende bestuursmandaten komen te vervallen naar aanleiding
van deze vergadering:
· Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Peter Van Roey
· DK-Corporate Services BV, vast vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer
. Nancy Vervoort
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om het bestuursmandaat van Groep Van Roey NV, vast
vertegenwoordigd door Peter Van Roey te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.
Voorts besluit de algemene vergadering om Elbotech BV, met zetel gelegen te Hoevestraat 7, 2330
Merksplas, en met ondernemingsnummer 0882.983.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nancy
Vervoort te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot aan
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Eddy Cox als bestuurder van de Vennootschap.
De algemene vergadering besluit daarop om de rechtspersoon Eddy Cox BV, met zetel gelegen te
Guldensporenlei 14, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, en met ondernemingsnummer 0747.250.717, vast
vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor
een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het
jaar 2027.
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend
Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen
aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al
het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op
te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande
besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eenlsuidend uittreksel,
Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde
Naami en huedanghaid var ge nstrumenterende nutans hetry van de perso(omnien,	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var derder te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen"?
Ondernemingsnr : 0236 506 685
Naam
(voluit) : Vlaamse Landmaatschappij
(verkort): VLM
Rechtsvorm : EVA in de vorm van een NV van publiek recht
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II-Laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een beslissing van de Vlaamse Regering de dato 6 september 2024 blijkt dat:
Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari
2020 tot benoeming van de voorzitter, sommige leden van de raad van bestuur
en regeringscommissarissen van de Vlaamse Landmaatschappij en tot opheffing
van bepaalde besluiten met betrekking tot de benoeming van de leden van de
raad van bestuur wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
"1° Mevr. Hilde Vermeiren als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen;".
Art. 2. In afwijking van artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit gaat het
mandaat van mevrouw Hilde Vermeiren in op de datum van inwerkingtreding van
dit besluit ter vervanging van mevrouw Mien Van Olmen, wiens mandaat zij zal
overnemen voor de nog resterende looptijd ervan overeenkomstig artikel ill.10,
§1, tweede lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Art. 3. Aan mevrouw Mien Van Olmen wordt, met ingang van 31 juli 2024, eervol
ontslag verleend uit het mandaat van lid van de raad van bestuur van de Vlaamse
Landmaatschappij.
Art.4. Dit besluit treedt in werking op de datum van de raad van bestuur van de
Vlaamse Landmaatschappij die volgt op de dag van de bekendmaking van dit
besluit in het Belgisch Staatsblad.
Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast
met de uitvoering van dit besluit.
Voor éénsluidend verklaard uitreksel.
Getekend Bart De Schutter
Waarnemend gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0453 621 587
Naam
(voluit) : HENDRIK INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 9-11 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 7 december 2022
werd:
- eervol ontslag verleend, met ingang van 7 december 2022, aan BV LANDMANN,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric PUTCUYPS, als bestuurder van de vennootschap.
- beslist om over te gaan tot haar vervanging over door volgende benoeming als bestuurder,
met ingang van 7 december 2022, voor een periode van 5 jaar; haar mandaat eindigt op de
jaarvergadering van de aandeelhouders te houden in 2027:
*BV CUBES, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209 GLV,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Roeland KUYPS (wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209),
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Dit mandaat is onbezoldigd.
De Raad van Bestuur is aldus samengesteld uit vier leden tot de jaarvergadering van de aandeelhouders
te houden in 2027, te weten:
- de heer Jules HAYEN, wonende te 3500 Hasselt, Oude Maasstraat 10,
bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- mevrouw Isabelle HAYEN, wonende te 98000 MONACO, Avenue Des Citronniers 2,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- BV ANBELI, met zetel te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Rudolf Van den Broeck
(wonende te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV CUBES, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209 GLV,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Roeland KUYPS (wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209),
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Getekend, Isabelle HAYEN, gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0895 920 011
Naam
(voluit) : Independent Transport Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kipdorp 57, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van aandeelhouders dd. 29/12/2022 blijkt wat volgt:
De aandeelhouders nemen kennis en aanvaarden het ontslag van de volgende bestuurder met ingang vanaf
2 januari 2023:
- Wim Van de Vondel
De aandeelhouders benoemen volgende bestuurder met ingang van 2 januari 2023 voor een periode van
zes jaar lopende tot na de gewone algemene vergadering van 2028:
- ImmOcean BV 0809.237.148 (vertegenwoordigd door Wim Van de Vondel)
Voor ontledend uittreksel,
ImmOcean BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Wim Van de Vondel
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").