Ondernemingsnr : 0445299482
Naam
(voluit) : A & C SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bleyveldstraat 16A
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
A & C Systems
naamloze vennootschap
Bleyveldstraat 16A
3320 Hoegaarden
 
 
RPR Leuven: BTW BE 0445.299.482
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 25 oktober 2025,
neergelegd ter registratie, dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengekomen van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A & C Systems", met zetel te 3320 Hoegaarden,
Bleyveldstraat 16A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW
BE 0445.299.482, opgericht bij akte verleden voor notaris Jos De Loose, te Antwerpen-Linkeroever,
op 4 oktober 1991, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer
19911026-416, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris
Dirk Stoop, te Antwerpen-Linkeroever, op 12 maart 2021, bekendgemaakt in gezegde bijlagen van
22 maart erna, onder nummer 0317968.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. KAPITAALVERHOGING door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarde
De algemene vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met vier miljoen vierhonderd en
twaalfduizend driehonderd drieënveertig euro drieënveertig cent (€4.412.343,43), om het kapitaal te
brengen van één miljoen vierhonderd éénenvijftigduizend zeshonderd zesenvijftig euro zevenenvijftig
cent (€1.451.656,57) tot vijf miljoen achthonderd vierenzestigduizend euro (€5.864.000,00).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van (een deel van) de
herwaarderingsmeerwaarde van de aandelen van BV A&C Systems (NL820980377B01),
vennootschap naar Nederlands recht. Comparanten verklaren dat de vennootschap NV A & C
Systems honderd procent eigenaar is van deze vennootschap naar Nederlands recht BV A&C
Systems.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Afstand van verslagplicht bestuursorgaan
Alle aandeelhouders verklaren, ieder individueel, eenparig om afstand te doen van de verslagplicht
van het bestuursorgaan (en van het controleverslag hieromtrent van commisaris / revisor), conform
artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), aangezien het niet
om een inbreng in natura gaat.
Er wordt wel verwezen naar de notulen van de raad van bestuur gehouden op 11 september 2023,
waarin tot herwaardering van de aandelen van de vennootschap naar Nederlands recht BV A&C
Systems wordt overgegaan en waarin wordt voorgesteld een deel van de
herwaarderingsmeerwaarde te incorporeren in kapitaal.
3. Afstand van voorkeurrecht
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren ieder individueel,
afstand te doen van hun voorkeurrecht, voor zoveel als nodig.
4. Vaststelling verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging vier miljoen vierhonderd en twaalfduizend driehonderd drieënveertig
euro drieënveertig cent (€4.412.343,43) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op een bedrag van vijf miljoen achthonderd vierenzestigduizend euro
(€5.864.000,00), waarbij geen nieuwe kapitaalaandelen werden uitgegeven.
5. Aanpassing statuten
a) Artikel 5 van de statuten wordt aangepast om het in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit inzake de kapitaalverhoging. Het zal voortaan als volgt luiden:
“Het kapitaal bedraagt vijf miljoen achthonderd vierenzestigduizend euro (€5.864.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door driehonderd en drie duizend vierhonderd en twee
(303.402) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1
tot 303.402, met een fractiewaarde van elk één/ driehonderd en drie duizend vierhonderd en twee
van het maatschappelijk kapitaal.”
b) Artikel 12 van de statuten wordt aangepast, als volgt:
        •  “vennoten/vennoot” vervangen dor “aandeelhouders/aandeelhouder”;
        •  de verwijzing naar “artikel 8” vervangen dor “artikel 11”;
        •  “voorzitter van de rechtbank van koophandel” vervangen dor “voorzitter van de
ondernemingsrechtbank”.
c) Er wordt beslist om in artikel 31 van de statuten de procedure voor schriftelijke algemene
vergadering te schrappen (vanaf §2 van artikel 31).
d) Er wordt beslist om aan artikel 38, lid 1 van de statuten de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte toe te voegen.
Artikel 38 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, onverminderd de
mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80
WVV, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.”
6. Machtiging tot coördinatie van de statuten
De buitengewone algemene vergadering besluit tot machtiging van ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
7. Machtiging aan het bestuur
De vergadering machtigt het bestuur van de vennootschap om deze beslissingen uit te voeren. Te
weten: het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en
het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan.
Voor ontledend uittreksel,
Benjamin BODDEZ, notaris.
Tegelijk neergelegd: uitgifte akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.