Ondernemingsnr :
0894.297.339
Benaming (voluit):
A.L. Management
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
9140 Temse, Heistraat 22
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE 
ALGEMENE 
VERGADERING 
HOUDENDE: 
KAPITAALVERHOGING 
–
AANPASSING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 
opgemaakt door Notaris Cédric ROEGIERS, geassocieerd notaris te Vrasene, 
gemeente Beveren op 11 december 2013, dat de volgende beslissingen werden 
genomen:
1. Vaststelling dat bij de bijzondere algemene vergadering van 2 december 2013 
beslist werd over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend in 
overeenstemming met artikel 537 WIB; voor en bedrag in totaal honderd 
zeventigduizend euro (€ 170.000,00).
2. Goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving 
van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als 
tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 602 §1 van het 
Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op 26 november 2013.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 26 november 2013
opgesteld door de bedrijfsrevisor de dato 26 november 2013 opgesteld door de het 
kantoor van bedrijfsrevisor Michel Wera,
gevestigd te 3071 Kortenberg, 
Leuvensesteenweg 777, luidt letterlijk als volgt:
“Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura verklaar ik 
dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.
2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende 
nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.
3. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen 
vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng 
in natura.
4. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 WIB 1992, waarbij een 
deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 december 2011 (€ 
170.000,00) als dividend zou worden uitkeerbaar gesteld. Hierop dient 10 % 
roerende voorheffing (€ 17.000,00) te worden gestort, het saldo (€ 153.000,00)
wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de vennoot dient dan onmiddellijk 
te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. 
Aangezien de buitengewone algemene vergadering welke dit dividend goedkeurt 
momenteel nog niet heeft plaatsgehad, besluit mijn verslag onder het voorbehoud 
dat deze dividendtoekenning wordt goedgekeurd in een algemene vergadering 
voorafgaand aan de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura.
5. De zaakvoerder stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven 
naar aanleiding van deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de 
fractiewaarde van de bestaande aandelen (€ 100,00). Deze werkwijze houdt geen 
rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat zij 
die inbreng verricht de enige vennoot is van de BVBA A.L. Management, is de 
voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord.
6. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 
1.530 nieuwe uit te geven aandelen van de BVBA A.L. Management.
Deze aandelen worden toegewezen aan Mevrouw Annette LENAERTS, behoudens 
vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat.
7. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot 
inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal (1.530) en de 
fractiewaarde (aanvankelijke fractiewaarde € 100,00 per aandeel) van de 
toegekende aandelen.
8. De over te dragen activa behoren toe aan Mevrouw Annette LENAERTS.
9. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een 
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Kortenberg, 26 november 2013
(get)
Michel Wera,
Bedrijfsrevisor”
3. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerders over het belang voor de 
vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, 
overeenkomstig artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt 
op 15 oktober 2013;
4. onder de voorwaarden van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal van de 
vennootschap met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds 
dividend, zijnde honderd drieënvijftigduizend euro (€ 153.000,00), om het van 
achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) te brengen op honderd 
eenenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 171.600,00), door uitgifte van duizend 
vijfhonderd dertig (1.530) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die 
dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.
De duizend vijfhonderd dertig (1.530) nieuwe aandelen zullen worden toegekend 
aan de inbrenger als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de 
vordering tot een dividenduitkering, die zij lastens de vennootschap bezit. Op de 
nieuwe aandelen werden gestort worden ten belope van honderd procent (100%).
5. Vaststelling van het feit dat de gemelde kapitaalverhoging van honderd 
drieënvijftigduizend euro (€ 153.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het 
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd eenenzeventigduizend 
zeshonderd euro (€ 171.600,00), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd 
zestien (1.716) aandelen zonder vermelding van waarde
maar met een 
fractiewaarde van één/duizend zevenhonderd zestienste.
6. Artikel 5 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD 
EENENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€ 171.600,00). Het is 
verdeeld in duizend zevenhonderd zestien (1.716) aandelen zonder aanduiding 
van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/ duizend zevenhonderd 
zestienste.”
7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten, om deze in overeenstemming te 
brengen met de genomen beslissingen en de vigerende wetgeving, door onder 
Luik B - Vervolg
andere aanpassing van de terminologie en aanpassing van de hernummering van 
de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de op te nemen 
beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 
tien procent (10%) van het tussentijds dividend.
VOOR BEKNOPT UITTTREKSEL