Ondernemingsnr : 0560917148
Naam
(voluit) : Claudia Rollersbroich International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Visésteenweg 292B
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ““Claudia Rollersbroich International”, met
maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Visésteenweg 292B, ingeschreven in de Kruispuntbank der
ondernemingen onder het nummer 0560.917.148 op 16 december 2019, nog te registreren, dat de
regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
a)De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig
artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen op 16 december 2019, en houdende een
toelichting tot de voorgestelde doelsuitbreiding, met daaraan gehecht een staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2019.
b)Na beraadslaging beslist de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld door de zaakvoerder.
Daartoe worden de statuten gewijzigd zoals aangeduid in punt 1 van de dagorde hoger aangehaald.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel 3 van de statuten door toevoeging van een nieuwe alinea na de eerste alinea,
van hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot doel in eigen naam en voor eigen rekening en dit zowel in België als in
het buitenland:
-alle diensten in verband met het lichamelijk welzijn (wellness-, beweging- en ontspanningsbranche),
zoals inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,
solariums, whirlpools, enzovoort;
-de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel in producten nodig voor voornoemde activiteit, in
zonnecrèmes, toiletartikelen, reukwerk en cosmeticaproducten, haarverzorging, schoonheidszorgen
gezichtsverzorging en algehele welzijn, enzovoort;
-het verzorgen en organiseren van opleidingen, work-shops, events, …, evenals het verlenen van
advies op het gebied van haarverzorging, schoonheidszorgen, gezichtsverzorging en algeheel
welzijn;
-aanbieden van arrangementen met mogelijke overnachtiging;
-het verrichten van om het even welke activiteiten in verband met begeleiding, gezondheidspreventie,
bevordering van de algemene gezondheid, gewichtscontrole, meer energie, begeleiding van (top-)
sporters, verdeling van voedingssupplementen met individuele opvolging en dit ook via
internetverkoop of een webshop, persoonlijkheidstraining en coaching van individuen, organisaties
en bedrijven, projectontwikkeling en supervisie, ontwikkeling, aan- en verkoop, distributie, uitgeven
van educatief en didactisch materiaal;
-verkoop en advies in verband met sportartikelen;
-grafische activiteiten;
Luik B
-activiteiten in verband met media productie (bijvoorbeeld het opnemen en verkopen van eigen
ontspannings-CD’s) en maken van geluidsopnamen en overige activiteiten;
-zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
-overige menselijke gezondheidszorg;
-overige zakelijke dienstverlening;
-ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
-computerconsultancy-activiteiten;
-verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-activiteiten van systeemintegrators;
-beheer van computerfaciliteiten;
-overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-activiteiten in verband met mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enzovoort);
-reparatie van voertuigen;
-installatie van onderdelen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De zaakvoerder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te
interpreteren.”
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
vijftig duizend euro (50.000,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Claudia Rollersbroich International
ZETEL: Vlaamse Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel in eigen naam en voor eigen rekening en dit zowel in België als in
Luik B
het buitenland:
-alle diensten in verband met het lichamelijk welzijn (wellness-, beweging- en ontspanningsbranche),
zoals inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,
solariums, whirlpools, enzovoort;
-de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel in producten nodig voor voornoemde activiteit, in
zonnecrèmes, toiletartikelen, reukwerk en cosmeticaproducten, haarverzorging, schoonheidszorgen
gezichtsverzorging en algehele welzijn, enzovoort;
-het verzorgen en organiseren van opleidingen, work-shops, events, …, evenals het verlenen van
advies op het gebied van haarverzorging, schoonheidszorgen, gezichtsverzorging en algeheel
welzijn;
-aanbieden van arrangementen met mogelijke overnachtiging;
-het verrichten van om het even welke activiteiten in verband met begeleiding, gezondheidspreventie,
bevordering van de algemene gezondheid, gewichtscontrole, meer energie, begeleiding van (top-)
sporters, verdeling van voedingssupplementen met individuele opvolging en dit ook via
internetverkoop of een webshop, persoonlijkheidstraining en coaching van individuen, organisaties
en bedrijven, projectontwikkeling en supervisie, ontwikkeling, aan- en verkoop, distributie, uitgeven
van educatief en didactisch materiaal;
-verkoop en advies in verband met sportartikelen;
-grafische activiteiten;
-activiteiten in verband met media productie (bijvoorbeeld het opnemen en verkopen van eigen
ontspannings-CD’s) en maken van geluidsopnamen en overige activiteiten;
-zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
-overige menselijke gezondheidszorg;
-overige zakelijke dienstverlening;
-ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
-computerconsultancy-activiteiten;
-verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-activiteiten van systeemintegrators;
-beheer van computerfaciliteiten;
-overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-activiteiten in verband met mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enzovoort);
-reparatie van voertuigen;
-installatie van onderdelen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te
interpreteren.
AANDELEN – INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
éénendertigste van de maand mei om achttien uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten,
moet de bijzondere meerderheid die de wet voorziet in acht genomen worden.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur,
mevrouw ROLLERSBROICH, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Riemst, Visésteenweg
292B.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.balanceyrlife.com is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@balanceyrlife.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan het boekhoudkantoor “Eddie Rouflart BV
BVBA” te 3730 Hoeselt, Oude Nederbaan 27, te weten aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Bram VUYLSTEKE, notaris.