Ondernemingsnr : 0797191629
Naam
(voluit) : Elektrotechniek Degroote
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klinkaard 239
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
DIVERSEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG,
Op drie juli,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Elektrotechniek Degroote,
met zetel te 9340 Oordegem, Klinkaard 239, RPR Gent afdeling Dendermonde 0797.191.629, BTW
BE0797.191.629.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 12
januari 2023, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari nadien, onder
nummer 23305603 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer DEGROOTE Vincent, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De Heer DEGROOTE Vincent, geboren te Aalst op 3 maart 1996, wonende te 9620 Zottegem,
Europaweg 79, houder van negenhonderdzeventig (970) aandelen;
2/Mevrouw ABBELOOS Hannelore, geboren te Wetteren op 25 augustus 1995, wonende te 9340
Lede (Oordegem), Blekte 46, houder van dertig (30) aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Bevoegdheidsdelegatie
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde de heer DEGROOTE Vincent en mevrouw ABBELOOS Hannelore, beiden
voornoemd, zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen wordt het volgende besluit genomen :
EERSTE EN ENIGE BESLUIT:
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten delegeert mevrouw ABBELOOS Hannelore, voornoemd,
medebestuurder van de besloten vennootschap Elektrotechniek Degroote, haar algehele
beslissingsbevoegdheden aangaande de diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling
van alarm- en camerasystemen, zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid volledig aan de heer DEGROOTE Vincent, voornoemd, die aan de
opleidingsvoorwaarde voor leidinggevend personeel voldoet en voortaan als enige alle beslissingen
zal nemen aangaande de diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarm- en
camerasystemen.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.