Ondernemingsnr : 0673836432
Naam
(voluit) : IC Group H
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kattendijkdok-Westkaai 71 bus 1503
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "IC Group H", met adres van de zetel te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 71
bus 1503, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 30 oktober 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
Voorafgaandelijke uiteenzetting
Per authentieke akte verleden voor het ambt van notaris Nicolas IDE met standplaats te Hamme op
31 december 2020, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de dato 14 januari 2021 onder het nummer 21303186, werd een bevoegdheidsdelegatie
voor het bestuursorgaan voorzien voor (i) een duurtijd van 5 jaar, (ii) een maximum bedrag van
5.000.000,00 EUR en (iii) een bijkomende uitgifte van maximaal 10.000 aandelen, welke delegatie
kan uitgeoefend worden telkens wanneer de marktomstandigheden het gebruik van de delegatie
verantwoorden en voor zover dit gebeurt in het belang is van de Vennootschap.
De verleende delegatie voorzag uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan toepassing kan maken van
artikel 5:137 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat derhalve nieuwe
aandelen kunnen worden uitgegeven door het bestuursorgaan van de Vennootschap zonder meteen
de statuten te wijzigen.
Vaststellingen
De voormelde bestuurders, rekening houdend met het verslag van het bestuursorgaan opgesteld de
dato 16 oktober 2023 overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarvan een origineel aan onderhavige akte gehecht blijft, stellen vast dat er werd
overgegaan tot volgende beslissingen:
Ingevolge de bepalingen van de artikelen 5:128 en 5:129 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werden alle bestaande aandeelhouders van de Vennootschap minstens 15 dagen voor
de vergadering van het bestuursorgaan in de mogelijkheid gesteld in te tekenen op de
vooropgestelde inbrengverhoging zoals verder uiteengezet.
Derhalve was er geen sprake van enige afstand of beperking van het voorkeurrecht.
Het bestuursorgaan heeft beslist om over te gaan tot verhoging van de beschikbare inbreng van de
vennootschap en dit ten belope van vierhonderdvijfendertigduizend achthonderdenzeven euro
vierendertig cent (€ 435.807,34) om de beschikbare inbreng van twee miljoen achtenvijftigduizend
driehonderdentwaalf euro zevenenzeventig cent (€ 2.058.312,77) op twee miljoen
vierhonderdvierennegentigduizend honderdtwintig euro elf cent (€ 2.494.120,11) te brengen door
uitgifte van duizend driehonderdvijfentwintig (1.325) nieuwe aandelen waarop wordt ingetekend als
volgt:
Aandeelhouder
Inbreng
Aandelen
Mevrouw Leen DE NEEF, (...) 49.994,50 EUR - 152 aandelen
Marmat BV, (...) 99.989,01 EUR - 304 aandelen
De heer Bart VANGRAMBEREN, (...) 175.638,58 EUR - 534 aandelen
De heer Michael MOENS, (...) 100.317,92 EUR - 305 aandelen
Mevrouw Tatiana VANDOORNE-FEYS, (...) 3.946,93 EUR - 12 aandelen
Mevrouw Anastasia VANDOORNE-FEYS, (...) 1.973,47 EUR - 6 aandelen
De heer Isaac VANDOORNE-FEYS, (...) - 3.946,93 EUR - 12 aandelen
De nieuw uitgegeven aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
en delen in de winst vanaf 16 oktober 2023, de datum van de beslissing tot inbrengverhoging.
De vergadering heeft bevestigd voor zover nodig dat er naast de beschikbare
eigenvermogensrekening ook een onbeschikbare eigenvermogensrekening werd aangelegd van één
miljoen euro (€ 1.000.000,00) zodat derhalve de totale inbreng ingevolge voormelde
inbrengverhoging drie miljoen vierhonderdvierennegentigduizend honderdtwintig euro elf cent (€
3.494.120,11) bedraagt. De totale inbreng zal vertegenwoordigd worden door vijftienduizend
tweehonderdvijfentwintig (15.225) aandelen.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen werd conform de voorziene bevoegdheidsdelegatie
vastgesteld op basis van de daartoe gebruikelijke berekeningsmethoden en werd vastgesteld op
328,9112 EUR per aandeel.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake heeft het bestuursorgaan een bijzonder verslag
opgemaakt conform artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de
uitgifteprijs wordt verantwoordt en waarin de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven, welk verslag als bijlage aan de
notulen van het bestuursorgaan de dato 16 oktober 2023 werd aangehecht en zal bewaard worden
op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig geplaatst en
volgestort werd en dit middels storting in geld en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
vierhonderdvijfendertigduizend achthonderdenzeven euro vierendertig cent (€ 435.807,34), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer (...) geopend namens de vennootschap bij de
bank ING.
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden bijkomend beschikking over een som van
vierhonderdvijfendertigduizend achthonderdenzeven euro vierendertig cent (€ 435.807,34) zoals
bleek uit het afgeleverde attest door de bank ING, hetgeen bewaard zal worden in het dossier van
ondergetekende notaris IDE.
Het bestuursorgaan stelt vast dat ingevolge voorgaande de verhoging van de beschikbare inbreng
definitief is, zodat de beschikbare inbreng van de vennootschap daadwerkelijk op twee miljoen
vierhonderdvierennegentigduizend honderdtwintig euro elf cent (€ 2.494.120,11) wordt gebracht en
bijgevolg de totale inbreng op drie miljoen vierhonderdvierennegentigduizend honderdtwintig euro elf
cent (€ 3.494.120,11) wordt gebracht, vertegenwoordigd door vijftienduizend
tweehonderdvijfentwintig (15.225) identieke en volledig volgestorte aandelen op naam.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het bovenstaande, stellen de voormelde
bestuurders vast dat artikel 6 van de statuten vervangen wordt door de volgende tekst:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van één
miljoen euro (1.000.000,00 EUR).
De vennootschap beschikt daarnaast eveneens over een beschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de totale inbreng werden vijftienduizend tweehonderdvijfentwintig (15.225)
aandelen uitgegeven.”
Coördinatie van de statuten
De voormelde bestuurders verlenen volmacht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  ondertekende volmacht bestuurders
    4.  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “IC GROUP H” met
betrekking tot een bijkomende inbreng opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het WVV
    5.  Notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “IC GROUP H” met betrekking
de uitgifte van nieuwe aandelen en verhoging van de inbreng ingevolge ‘toegestaan kapitaal’,
opgesteld overeenkomstig art 5:134 en volgende van het WVV.