Ondernemingsnr : 0442689687
Naam
(voluit) : RIGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Museumstraat 11 bus 211
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede
kanton), op 15 mei 2019, Geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Antwerpen
1 op 21 mei 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de naamloze vennootschap “RIGS”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Museumstraat 11/211, hebbende het ondernemingsnummer BE 0442.689.687.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering de statuten aan te
passen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit over de tekst van de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
“Naam en vorm:
De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam “RIGS”.
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest of in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke
akte vereist.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 3° van de
wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun
beheerders bedoelde categorie van toegelaten beleggingen
Bijgevolg bestaat haar hoofdactiviteit erin te beleggen in vastgoed (zoals gedefinieerd in het
Koninklijk Besluit), dit wil zeggen in:
    1.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op
dergelijke onroerende goederen,
    2.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België en onrechtstreeks aangehouden door de vennootschap via een
Luik B
dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen
aanhoudt en op voorwaarde dat zij die onroerende goederen binnen de 24 maanden rechtstreeks
aanhoudt alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,
    3.  onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in het buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook
zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen,
    4.  aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden,
    5.  aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
    6.  aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
    7.  aandelen of deelbewijzen van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen,
    8.  aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de wet van 19 april 2014,
    9.  aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die
op haar van toepassing is in haar land van herkomst,
    10.  aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen,
    11.  optierechten op vastgoed,
    12.  vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006,
    13.  de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen
in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend,
    14.  de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies,
    15.  de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste
van zijn dochtervennootschappen.
De vennootschap mag ook alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op het
vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op
onroerende goederen, zoals de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de
gemeubileerde verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich inlaten met alle ondernemingen met een
voorwerp dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door middel van fusie of anderszins, voor
zover deze handelingen toegelaten zijn door de van toepassing zijnde reglementering voor
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp. De vennootschap mag niet als
bouwpromotor optreden. Onder bouwpromotor wordt verstaan diegene wiens hoofd- of bijberoep erin
bestaat gebouwen op te richten of te laten oprichten om ze hetzij vóór de oprichting, hetzij tijdens de
oprichting, hetzij binnen een termijn van vijf jaar na de oprichting, onder bezwarende titel geheel of
ten dele te vervreemden. De vennootschap mag als leasingnemer overeenkomsten van onroerende
leasing afsluiten en mag één of meer onroerende goederen in leasing geven, met of zonder
koopoptie. Het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel
slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen
bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en
onderwijs.
Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële en
financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of
bevorderen.
De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging,
bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of
verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de
activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
De vennootschap kan, in overeenstemming met de toepasselijke FIIS-wetgeving, zich verbinden,
Luik B
kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere zekerheden verstrekken ten gunste
van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek
te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.
De vennootschap kan bovendien afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, die deel uitmaken van
een door de vennootschap in Artikel 5 vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico’s, met
uitzondering van speculatieve verrichtingen.
De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed, zoals hierboven
beschreven, zijn en niet-toegewezen liquide middelen bezitten.
De algemene vergadering van vennoten mag het voorwerp wijzigen, volgens de formaliteiten
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het Koninklijk Besluit.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een duur van tien jaar vanaf haar inschrijving op de lijst van
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen bij de FOD Financiën.
De periode van tien jaar kan worden verlengd met opeenvolgende termijnen van vijf jaar bij besluit
van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd met unanimiteit van
de geldig uitgebrachte stemmen, indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen (wat met het oog op artikel 10 van deze statuten steeds het geval zal
zijn, aangezien er slechts één toegelaten aandeelhouder is).
De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden bij het einde van zijn termijn. De vennootschap
behoudt haar statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds tot en met de afsluiting van haar
vereffening.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van
de jaarvergadering. De bestuurders kunnen ten allen tijde door een algemene vergadering ontslagen
worden. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag
nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.
De rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen
bevoegd om in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuwbenoemde bestuurder doet de tijd uit
van zijn voorganger.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die de raad alsmede de algemene
vergaderingen voorzit. In geval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder
aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt,
wordt de voorzitter vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten
wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, tenzij dit
door de wet niet toegelaten is.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
Luik B
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmach-ten heeft ontvangen.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgehouden in een chronologisch
register dat te dien einde bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.
Ingeval in verband met een besluit of de uitvoering hiervan een bestuurder, rechtstreeks of
onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het
vennootschapsbelang, moeten de vereisten van de artikelen 7:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden nageleefd.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en
toezicht kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan
inzonderheid één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Wordt
een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".
De voorwaarden voor de aanstelling van de gedelegeerd bestuurder, het ontslag, de bezoldiging en
de duur van het mandaat worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de
raad van bestuur.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk, of door de gedelegeerd bestuurder, die alleen
mag optreden.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten
overstaan van een notaris om te beraadslagen over de wijziging van de statuten.
De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel
van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in
artikel 23 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van:
    •  benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen
    •  de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoedingen voor commissarissen
    •  het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
    •  het verlenen van kwijting en décharge.
    •  het vaststellen van de jaarrekening
    •  de bestemming van de beschikbare winst, rekening houdend met de bepalingen van de FIIS-
Wetgeving in dit verband
Elke algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door deaandeelhouder
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouder of het personeel van de vennootschap.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
Luik B
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda
voorkomen.
De raad van bestuur en eventueel de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag. De
oproepingen geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De houder van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden
per brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van
de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het
voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemde
bekomt samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die
stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij
aangetekende brief worden volstaan.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan de aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een derde, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij
statuten of de wet bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden
toegelaten.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens, in voorkomend geval, de aandelen zonder
stemrecht, tenzij in de gevallen waar deze aandelen overeenkomstig de wet toch stemrecht hebben.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De buitengewone algemene vergadering, die dient gehouden te worden ten overstaan van een
notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten over een voorgestelde
statutenwijziging, wanneer degenen die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het quorum niet bereikt, dan is een nieuwe
bijeenroeping volgens het voorschrift van artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen nodig; voor deze tweede vergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie-vierde van de stemmen
heeft verkregen.
Voor een wijziging van het voorwerp dient men de voorschriften van artikel7:154 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen na te leven. Voor een wijziging van de rechtsvorm van de
vennootschap dienen de voorschriften van Boek 14 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen nageleefd te worden.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kan de
aandeelhouder eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een
afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter
beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e -mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar de personen die tot de algemene vergadering
opgeroepen dienen te worden. De aandeelhouder wordt verzocht om het gedagtekend en
ondertekend document binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen
(met inbegrip van een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document, hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van de
aandeelhouder, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met
betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet binnen vijftien kalenderdagen na
de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch
andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouder.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
ontstentenis daarvan door de oudste der aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris en
de stemopnemers aan. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Luik B
Reserves en winstverdeling:
De vennootschap dient, overeenkomstig artikel 22 van het Koninklijk Besluit, een bedrag te verdelen
welke op zijn minst gelijk is aan het positieve verschil tussen de volgende bedragen:
80% van het bedrag bepaald overeenkomstig het schema in Hoofdstuk III van Bijlage A aan het
Koninklijk Besluit, en,
De nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de vennootschap.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient
gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven deze, in de mate dat hun aandeel in
het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, recht op een preferent en opvorderbaar dividend,
waarvan het bedrag wordt bepaald bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het
winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met
stemrecht.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om met inachtneming van de wettelijke
bepalingen interimdividenden uit te keren.
Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief uitgekeerd aan de aandeelhouder.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en aan
mevrouw Astrid Delanghe, de heer Gert-Jan Audoore, mevrouw Sophie Wyckmans, en de heer
Nicolas Bosschaerts (Laga advocaten, met kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19B)
ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle
advocaten en/of paralegals van Laga voor het afhandelen van alle gebruikelijke administratieve
formaliteiten.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, elk alleen
handelend en met macht tot indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Anne CARTUYVELS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.