Ondernemingsnr : 0719838285
Naam
(voluit) : FINOPAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat (B) 89
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 20 juli 2022, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “FINOPAL” met zetel te 3980 Tessenderlo, Molenstraat 89, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0719.838.285, en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend tweehonderdtweeënnegentig euro en tweeëndertig cent (€ 19.292,32), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
a) De voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van
de bestuurder inzake de voorgenomen wijziging van het voorwerp de dato 26 april 2022.
Het verslag van de raad van bestuur zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden
neergelegd op de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van
bestuur.
Luik B
b) De algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te schrappen en integraal
te vervangen door de hierna vermelde omschrijving:
“Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen, die algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A/
Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van informatie, advies en
consultancy in het kader van de optimalisatie van de bedrijfsorganisatie en -processen, financieel
beleid, management, verkoop, marketing en human resources;
Het uitvoeren van managementopdrachten in de ruimste zin, waaronder het opstellen, begeleiden,
coachen, ondersteunen en implementeren van plannen en projecten;
Alle mogelijke advies-, bijstand- en/of dienstverleningsfuncties voor ondernemingen,
vennootschappen en/of overheidsdiensten;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en/of
overheidsdiensten;
Het geven van coaching, vorming, training en opleidingen in de meest ruime zin;
Het inrichten en organiseren van manifestaties en/of events in de meest ruime zin;
Het ontwerpen en beheren van websites en webshops en het online verkopen van goederen in de
meest ruime zin;
Het prospecteren, ruilen, kopen en verkopen, huren en verhuren, onderverhuren van onroerende
goederen waarvan zij hoofdhuurder zou zijn, financiering, verkavelen, bouwen en verbouwen,
uitbaten, onderhouden en beheren met indien nodig het uitoefenen van taken als syndicus, van
onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en daarvoor alle
handelingen, zoals het verlenen van assistentie bij het bemiddelen, te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verband houden en die de opbrengst van deze onroerende goederen
bevorderen;
Het verwerven, opwaarderen en afstaan van alle roerende goederen, waarden en rechten en
daarvoor alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden
en die de opbrengst van deze roerende goederen bevorderen.
Organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord;
Uitbaten van een glamping in de ruimste zin van het woord, waaronder wordt begrepen maar niet
beperkt blijft tot het verhuren en of leasen van tenten en de uitbating van kampeerterreinen.
Het verstrekken van maaltijden en het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens;
De vervaardiging van en detailhandel in beperkt houdbare voedingsmiddelen met het oog op
verkoop;
Het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen
(event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails,
lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden;
B/
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C/
De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten”
D/
Luik B
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
Verhuur van studentenkamers en koten in de ruimste zin van het woord;
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin;
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten;
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van
de vennootschap ten gunste van voormelde personen.
E/
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besliste om twee soorten aandelen A en B te creëren, omzetting van
honderd (100) aandelen in één (1) A-aandeel en negenennegentig (99) B-aandelen, waarbij elk A
aandeel honderd (100) stemmen heeft en elk B aandeel één (1) stem heeft.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FINOPAL ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen, die algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A/
Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van informatie, advies en
consultancy in het kader van de optimalisatie van de bedrijfsorganisatie en -processen, financieel
beleid, management, verkoop, marketing en human resources;
Het uitvoeren van managementopdrachten in de ruimste zin, waaronder het opstellen, begeleiden,
coachen, ondersteunen en implementeren van plannen en projecten;
Alle mogelijke advies-, bijstand- en/of dienstverleningsfuncties voor ondernemingen,
vennootschappen en/of overheidsdiensten;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en/of
overheidsdiensten;
Het geven van coaching, vorming, training en opleidingen in de meest ruime zin;
Het inrichten en organiseren van manifestaties en/of events in de meest ruime zin;
Het ontwerpen en beheren van websites en webshops en het online verkopen van goederen in de
meest ruime zin;
Het prospecteren, ruilen, kopen en verkopen, huren en verhuren, onderverhuren van onroerende
goederen waarvan zij hoofdhuurder zou zijn, financiering, verkavelen, bouwen en verbouwen,
uitbaten, onderhouden en beheren met indien nodig het uitoefenen van taken als syndicus, van
onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en daarvoor alle
handelingen, zoals het verlenen van assistentie bij het bemiddelen, te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verband houden en die de opbrengst van deze onroerende goederen
bevorderen;
Luik B
Het verwerven, opwaarderen en afstaan van alle roerende goederen, waarden en rechten en
daarvoor alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden
en die de opbrengst van deze roerende goederen bevorderen.
Organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord;
Uitbaten van een glamping in de ruimste zin van het woord, waaronder wordt begrepen maar niet
beperkt blijft tot het verhuren en of leasen van tenten en de uitbating van kampeerterreinen.
Het verstrekken van maaltijden en het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens;
De vervaardiging van en detailhandel in beperkt houdbare voedingsmiddelen met het oog op
verkoop;
Het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen
(event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails,
lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden;
B/
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C/
De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.
D/
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;
Verhuur van studentenkamers en koten in de ruimste zin van het woord;
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin;
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten;
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
leden van haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van
de vennootschap ten gunste van voormelde personen.
E/
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.”
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, op voorwaarde dat deze handelingen het bedrag van vijfduizend euro (€
5.000,00) niet te boven gaan. Handelingen die vijfduizend euro (€ 5.000,00) overtreffen, zijn slechts
geldig wanneer er minstens twee bestuurders samen optreden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het aantal stemmen bepaalt in artikel 5
van deze statuten onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
Luik B
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten ongeacht de soort der
aandelen en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en de algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer JANSSENS Wim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens een latere andersluidende beslissing door een algemene
vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Molenstraat 89.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.