Ondernemingsnr : 0825077248
Naam
(voluit) : BENNY CATTEEUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekuitstraat 18
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door notaris Levi Sanders, te Koksijde (Sint-Idesbald) op 28
december 2022, en dragende melding van registratie : “Geregistreerd 28 bladen, nul verzendingen
op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op vier januari tweeduizend drieëntwintig, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 0061. Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De
Ontvanger”, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BENNY
CATTEEUW”, gevestigd te 8660 De Panne, Koekuitstraat 18, KBO 0825.077.248, met eenparigheid
van de stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van € 6.200 en de wettelijke
reserve van € 1.860 van de vennootschap, hetzij in het totaal € 8.060 sinds zelfde inwerkingtreding
van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor de goede orde verklaart de algemene vergadering dat er nooit een vrijstelling tot volstorting
doorgevoerd werd, ook al staat het bedrag niet meer in de laatste 2 gepubliceerde bedragen op de
balans van de vennootschap; de algemene vergadering verklaart dat dit voortvloeit uit de nieuw ter
beschikking gestelde modellen van de jaarrekening sinds de invoering van het WVV.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn
bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
Luik B
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van (statutaire)
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van (statutaire) “bestuurder” van de voornoemde heer
CATTEEUW Benny en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat, waaronder begrepen de eventuele wijze van bezoldiging, verwijzen de
aandeelhouders en bestuurder naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de
van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering
besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de
bestuurder onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS
LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat het tweede lid van huidig artikel 19 voorschrijft dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde,
die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties
kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is; de
enige twee aandeelhouders zijn echtgenoten en zullen immers vaak gezamenlijk verhinderd zijn. De
vergadering beslist om de tekst van het tweede lid van huidig artikel 19 integraal te schrappen en te
vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel 25 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: ”Deze
vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun
aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.” De algemene vergadering stelt vast dat de
statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen
vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien
deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het tweede lid
van artikel 25 integraal te schrappen.
ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER
In geval van overlijden, ontslag, toelating tot de collectieve schuldenregeling, faillissement of
juridische onbekwaamheid van de huidige statutair bestuurder, zijnde de voornoemde heer
CATTEEUW Benny, wordt vanaf deze dag benoemd als opvolgend statutair bestuurder zonder
beperking van duur en onder dezelfde bezoldigingsvoorwaarden zoals dit gold voor de initiële
statutaire bestuurder: mevrouw DUTHOO Patricia Irma, wonende te 8660 De Panne, Koekuitstraat
18. 
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-              Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer Kris Jonckheere bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV haar beurt bestuurder
van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Luik B
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
 
Notaris Levi Sanders
 
Voor uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie.