Ondernemingsnr : 0442371963
Naam
(voluit) : ROOFTOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laekestraat 15
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 22
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
ROOFTOP de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse gewone algemene vergadering voortaan te houden
op de laatste vrijdag van maart om twintig uur.
De eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats in maart 2024.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ROOFTOP.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het uitvoeren en coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de herstelling en sanering, de uitrusting en inrichting, de decoratie, de omvorming, de
renovatie van alle onroerende goederen; de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen
en het uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken en dakbedekkingswerken zowel met
asfalt als met metale en niet-metale materialen, terrassen en patio’s, timmer- en schrijnwerken,
leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden,
alle werken van muur- en wandbekleding, faiencewerken, de fabricatie en plaatsen van ramen en
glaswerken, alle schilder- en behangwerken, alle vloerbedekkingswerken en parketwerken,
vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, de plaatsing van arduin, marmer en andere
natuurstenen in gebouwen, plafonneringswerken, cementeringswerken, gips- en staffwerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken, het onder dak zetten van woningen,
bekistingswerken en ijzervlechtwerk; het slopen en ruimen van bouwwerken en installaties; het
bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels; de levering en plaatsing van rolluiken
en zonneweringen; de installatie van elektriciteitswerken zowel huishoudelijke als industriële
installaties; de installatie van sanitaire toestellen en centrale verwarming, installatie van
gasverwarming met individuele toestellen;
de studie en de uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken evenals de aan- en verkoop
, huur en verhuring, de handel van alle producten, materialen en gereedschappen die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van deze activiteiten; het uitvoeren van warmte-installaties, koelinstallaties en
installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor het
ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en koude en elektriciteit.
alle restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen;
alle inrichtingswerken en het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals
siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken;
het graven en nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen; het draineren en
bevloeien van gronden, terreinen; bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
het ontwerpen en oprichten van houten en metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen; het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor
gebouwen , tuinen,  planten en recreatieterreinen.
het verlenen van advies inzake bouwwerkzaamheden; het berekenen en ontwerpen van constructies;
het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen;
de handel in alle bouwmaterialen.
de aankoop en verkoop, renovatie, huur en verhuur, bouwen en verbouwen, beheer van onroerende
goederen.
b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van maart om twintig uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van één oktober van elk kalenderjaar tot en met dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3190 Boortmeerbeek, Laekestraat 15. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.