Ondernemingsnr : 0443786876
Naam
(voluit) : JAMAGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opkensstraat 29
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton)
op 29 juni 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij
mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert 25 januari 2013,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde de heer GOVAERTS Jan Louis Nicole
Augustin, wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Opkensstraat 29.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te brengen van de laatste zaterdag
van de maand mei om veertien uur (14.00u) naar de laatste woensdag van de maand juni om zestien
uur (16.00u).
Tengevolge van deze beslissing wordt de tekst van de statuten dienovereenkomstig aangepast zoals
voorzien in artikel 17 van de nieuwe statuten opgenomen in het zevende besluit hierna.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de overdracht van aandelen aan te passen aan de bepalingen
daaromtrent zoals voorzien in artikel 5:63 Wetboek van vennootschappen.
Tengevolge van deze beslissing wordt de tekst van de statuten dienovereenkomstig aangepast zoals
voorzien in artikel 10 van de nieuwe statuten opgenomen in het zevende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen door het
voorzien van een gezamenlijk optreden indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd.
Tengevolge van deze beslissing wordt de tekst van de statuten dienovereenkomstig aangepast zoals
voorzien in artikel 12 van de nieuwe statuten opgenomen in het zevende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer GOVAERTS Jan Louis Nicole Augustin, wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Opkensstraat
29, hier aanwezig en die aanvaardt.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De enige aandeelhouder besluit tot benoeming tot statutair bestuurder:
de heer GOVAERTS Jan Louis Nicole Augustin, wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Opkensstraat
29, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
67.500,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij zesduizend zevenhonderd vijftig euro (€
6.750,00), hetzij samen vierenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 74.250,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit om onmiddellijk de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen en zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JAMAGO».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en opdrachten in
vennootschappen en verenigingen en in het algemeen het uitoefenen van alle opdrachten en
functies;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend en onroerend patrimonium
toebehorend aan de vennootschap of die de vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit.
- aan- en verkoop, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen en verhuren van onroerende
goederen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich eveneens
borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin van het woord, alle onroerende goederen die
zij bezit met hypotheek bezwaren, alle handels-, en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het voeren van consultancyactiviteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, juridische,
administratieve, informatica en aanverwante activiteiten;
- het uitoefenen van opdrachten als deskundige, als consultant of als (interim) manager;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, operationele en administratieve
aard in de ruimste zin;
- het verstrekken van opleiding, training en coaching aan particulieren en bedrijven inzake alle
aspecten van de bedrijfsuitvoering in haar ruimste betekenis, alsook op het vlak van persoonlijke
ontplooiing, motivatie en de bedrijfspsychologie;
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, de consignatie en
vertegenwoordiging, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van alle afgewerkte en niet-afgewerkte
producten, kortom van alle producten van iedere oorsprong of herkomst en van alle diensten van
ieder natuur;
- de activiteiten van holdings;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen en het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- optreden als tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het opmaken van fotokopijen, offsetdruk- en zetwerk;
- de aan- en verkoop, groot-, klein- en tussenhandel, import en export van papierwaren,
bureelbenodigdheden, bureelmachines en bureelmeubels evenals het verhuren en het herstellen
ervan en alle wat rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staat of de
verwezenlijking ervan bevordert;
- het ontwerp, het ontwikkelen, de productie, de groot-, klein- en tussenhandel, de import en export
van modellen, tekeningen, bureelbenodigdheden, bureelmachines en bureelmeubels, evenals alle
bijhorende studies en consultancyactiviteiten;
- het ontwerpen, verzorgen, uitvoeren en commercialiseren van publiciteit, publicitaire slogans en
teksten, neon- en lichtreclames, alsook het organiseren van promotiecampagnes voor derden, in de
ruimste zin van het woord, evenals alle consultancyactiviteiten in dit verband;
- het ontwikkelen, vormgeven, onderhouden, commercialiseren en beheren van websites, sociale
media en eender welke vorm van publiciteit via het internet alsook het aanbieden van ondersteuning
en opleidingen hieromtrent.
- het ontwerp, het ontwikkelen, de productie, de groot-, kleinhandel en tussenhandel, de import en
export van gadgets en logo's, in de meest ruime zin, evenals alle bijhorende studies en
consultancyactiviteiten;
- het (mede)organiseren, in eigen naam of als tussenpersoon, van manifestaties, evenementen en
beurzen allerhande voor bedrijven en particulieren, zowel indoor als outdoor, evenals alle bijhorende
studies en consultancyactiviteiten;
- groot-, kleinhandel en tussenhandel, de import en export, de verhuur van feestmateriaal, meubelen,
porselein, glaswerk, tenten, tafels, stoelen, binnenhuis- en tuindecoratie, beursstanden;
- onderneming voor het ontwerpen, produceren en plaatsen van alle binnenhuisinrichtingen met
inbegrip van verlichting, drijfkracht, geluidsinstallaties en telefoon;
- het ontwikkelen, produceren, verhuren en verkopen van geluidsinstallaties en ander licht-, klank- en
beeldmateriaal alsook het onderhoud, het aanbieden van advies, ondersteuning en opleidingen
hieromtrent.
- installatie, verhuur en verkoop van computer-, kopieer- en printsystemen alsook de installatie en het
onderhoud van netwerken en het aanbieden van technische ondersteuning en opleidingen
hieromtrent.
- coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, timmerwerken, schrijnwerken,
schilderwerken, behangen, en plaatsen van wand en vloerbekleding en binnenhuisinrichtingen;
- in het algemeen alle werkzaamheden die verband houden met het inrichten en functioneel maken
van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, zoals daar zonder enige beperking zijn winkels,
kantoren, hotels, woningen en openbare gebouwen, dit zowel in binnen- aIs in het buitenland, waar
nodig gebruikmakend van geregistreerde aannemers, evenals alle bijhorende studies en
consultancyactiviteiten;
- het ontwerp, het ontwikkelen, de productie, de groot-, kleinhandel en tussenhandel, de import en
export van textiel, in de ruimste zin van het woord, evenals alle bijhorende studies en
consultancyactiviteiten;
- de creatie, de productie en de ontwikkeling van kunstwerken in de meest ruime zin van het woord;
- de promotie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, makelarij, expertise, bestudering en
opberging van kunstwerken, boeken, films, decoratieve objecten, meubels, juwelen en dergelijke;
- het stimuleren, promoten, coördineren en organiseren van artistieke en culturele evenementen,
projecten en kunsttentoonstellingen in de ruime zin van het woord en meer in het algemeen, alle
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met artistieke en/of culturele
projecten; De vennootschap kan daartoe ondermeer publicaties maken, coördineren of uitgeven;
lezingen geven of organiseren; het commissariaat van tentoonstellingen waarnemen; artistieke of
culturele uitingen of werken produceren en evenementen of processen organiseren; kunstenaars,
organisaties, instellingen of verzamelaars adviseren;
- het uitvoeren van artistieke prestaties waaronder het verzorgen van muziekoptredens en
evenementen in de meest ruime zin;
- muzikale en audiovisuele werken componeren, opvoeren, opnemen, produceren, promoten,
uitzenden en verspreiden en meer in het algemeen het verrichten van alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met muziek.
- goederenvervoer over de weg, voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnen- en
buitenland, gekend als besteldienst of pakjesdienst;
- commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
makelaardij en de commissie van door andere ondernemingen gefabriceerde producten;
- de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.
- verhuren van alle roerende en onroerende goederen, meer in het bijzonder: verhuur van kranen en
andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid en voor particulieren, met of zonder
bedieningspersoneel;
- onderhoud – en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- import en export van alle voorgaande artikelen, activiteiten en materialen;
- aanleg, verzorging en onderhoud van parken, tuinen en paden voor particuliere en openbare
woningbouw, openbare en semi-openbare gebouwen, gemeentelijke terreinen en industriële en
commerciële gebouwen;
- beplanting, vormgeving en onderhoud van het landschap in het algemeen alsook het snoeien van
bomen en heggen.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
De aandeelhouders zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit
van de houder(s) van die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden twaalfduizend tweehonderd zevenennegentig (12.297)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van
een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen.
§2. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door:
- Als er slechts één bestuurder is: de enige bestuurder;
- Als er twee of meer bestuurders zijn:
O het collegiale bestuursorgaan indien er meerdere bestuurders zijn;
O In voorkomend geval de gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
- In voorkomend geval de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur,
alleen optredend;
- In voorkomend geval de bijzonder gevolmachtigde.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
§4.: benoeming tot statutair bestuurder:
de heer GOVAERTS Jan Louis Nicole Augustin, wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Opkensstraat
29, hier aanwezig, wordt benoemd tot statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur. Zijn mandaat
is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan een lasthebber.
§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Organisatie en bijeenroeping
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste woensdag van de maand juni om zestien uur (16.00u). Indien die dag geen werkdag is,
wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle
aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden
worden.
§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken
die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot
uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bevoegdheden van de algemene vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge
(Assebroek), Opkensstraat 29.
TIENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De enige aandeelhouder-bestuurder verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“VAN REYBROUCK”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 10/9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent -afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in
een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten