N° d'entreprise : 0536923902
Nom
(en entier) : LE 5IEME JOUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Vieilles Ecoles 104
 : 6680 Sainte-Ode
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un proçès-verbal de  l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
privée à responsabilité limitée Le 5ième Jour, ayant son siège à 6680 Sainte-Ode, Rue des Vieilles
Ecoles 104, inscrite dans le registre des personnes morales de Liège, division Neufchâteau, avec le
numéro d’entreprise 0536.923.902, dressé par Margot VAN DEUN, notaire à la résidence de
Bornem, enregistré, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité de voix: 
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
DEUXIÈME RÉSOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit six mille deux cents euros (€ 6.200,00), et la réserve légale de la société,
soit mille huit cent cinquante-cinq euros (€ 1.855,00), ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze
mille trois cent cinquante euros (€ 12.350,00), a été converti en un compte de capitaux propres
“apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
TROISIÈME RÉSOLUTION
(…)
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de faire usage de la faculté légale de laisser l'adresse du siège social de la
société en dehors des statuts.
En conséquence, l'assemblée décide que la référence à l'adresse du siège social de la société dans
les statuts est supprimée et remplacée par : « Le siège est établi en Région wallonne. »
L'assemblée constate que le siège social de la société restera situé à l'adresse suivante : Rue des
Vieilles Ecoles 104 à 6680 Sainte-Ode.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit, ici
publié par extrait :
"STATUTS
TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Le 5ième Jour ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour son compte propre que pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers :
1. Médiation de commerce, commerce de gros et commerce de détail, import et export en electro,
matériaux électrique et électronique, inclusif matériel d’installation.
2. Prestation de conseils, support, logistic et management quant à comptabilité, financement, sociale,
juridique et organisation de l’entreprise, tant en ce qui concerne, particuliers ou/et entreprises.
Tous actes, directement ou indirectement liées aux prestations des services sous forme de gestion
(management), au sens plus large, aux sociétés, entreprises et tous autres organisations.
Tous activités/actes de consulting et tous services aux entreprises, études et avis quant au gestion d’
entreprises, études et avis quant au gestion d’entreprises, marketing, achat et vente, comptabilité,
informatique et communication (inclusif réalisation des programmes et systems), et gestion du
personnel (inclusif le disponibilité du personnel) ;
3. Donner service d’arbitrage en général et plus spécifique entre le management de l’entreprise et les
employés ;
4. Donner des leçons, cours, stages, conférences, et colloques, et voyages d’étude ;
5. Organiser des démonstrations, représentations, réalisations, expositions ;
6. Publier des livres, magazines, articles, des supports du son et de l’image ;
7. La société peut établir des connexions collaboratives avec des institutions nationales ou
internationales, privatives ou officielles ;
8. Acquérir, gérer, entretenir, donner à location et vendre un bien immobilière ;
9. La société peut accomplir, à son objet, pour compte propre ou tiers, tant en Belgique ou à l’
étranger, seule ou en coopération des tiers, n’importe quels actes industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement au gestion
judicieuse de la patrimoine mobilière et immobilière. Elle peut entre autres acquérir, construire,
rénover, équiper et transformer les biens immobilières, elle peut investir des fonds disponibles dans
des biens mobilières et valeurs ; elle peut aussi faire n’importe quels actes similaires de la
sorte/nature de faciliter/simplifier ou de augmenter la création de son objet.
A cette fin, la société peut travailler ensemble, participer à, ou à n’importe que façon, direct ou
indirect, prendre des participations dans autres entreprises.
La société peut porter garant ainsi pour des engagements propres que pour des engagements tiers,
entre autres par hypothéquer ou mettre en gage ses biens, inclusif le bien commerciel.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, lui procurer des matières premières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou
constituant pour elle une source ou un débouché.
La société peut agir comme administrateur dans une autre société située à Belgique ou dans l’
étranger.
Article 4. Durée
(…)
TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5: Apports
En rémunération des apports, huit cent quarante (840) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
(…)
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
(…)
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
(…)
Article 9. Cession d’actions
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de septembre, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
(…)
Article 16. Assemblée générale par procédure écrite
(…)
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
(…)
Article 19. Délibérations
(…)
Article 20. Prorogation
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année prochaine.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites légales, à des distributions
provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté. Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
(…)
Article 24. Liquidateurs
(…)
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
(…)
Article 27. Compétence judiciaire
(…)
Article 28. Droit commun
(…)"
SIXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée charge le notaire instrumentant d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément à la décision antérieure.
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de démissionner honorablement de ses fonctions les administrateurs
actuels, à savoir Monsieur Paul VRYDAG, demeurant 6680 Sainte-Ode, Rue des Vieilles Ecoles 104,
et de le renommer immédiatement en qualité d'administrateur non statutaire pour une durée
indéterminée.
Monsieur Paul VRYDAG, présent ici comme mentionné, accepte cette nomination.
A la demande du notaire instrumentant, il déclare également qu'il n'est concerné par aucune
interdiction légale d'exercer son mandat.
Il choisit domicile au siège social de la société pour toutes les questions relatives à l'exercice de son
mandat.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.
HUITIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limité ADVICEGROUP, ayant son
siège à 2880 Bornem, Absveldstraat 21, immatriculée au registre des personnes morales d’Anvers,
division Malines, sous le numéro 0458.079.926, ou toute autre personne désigné par elle, avec
faculté d’agir seule, avec pourvoir de substitution, pour effectuer les formalités requises et faire
toutes déclarations en vue de la radiation de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la
T.V.A.
 
POUR EXTRAIT CONFORME
NOTAIRE MARGOT VAN DEUN
 
Déposé simultanément : copie de l'acte - statuts coordonnés