Ondernemingsnr : 0714924741
Naam
(voluit) : MATTHEEUWS ORTHODONTIE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verdussenstraat 43
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 2 juni 2021 blijkt dat volgende besluiten
werden genomen door de aandeelhouder:
      EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “TwoTimesFive”.
   DERDE BESLUIT
   Na lezing gekregen te hebben en kennis te hebben genomen van het verantwoordend verslag van
de bestuurder betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, beslist de vergadering het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen om voortaan te luiden zoals hierna beschreven.
   VIERDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (afkomstig van inbreng in natura bij de oprichting
van de vennootschap) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderdduizend euro
(€ 300.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
   VIJFDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Inclusief de verschuiving van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering zoals hierna
beschreven.
Luik B
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap "TwoTimesFive”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
  3° De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
*Psychologische praktijk:
- Diensten en adviezen van psychologen en psychotherapeuten  in de ruimste zin van het woord.
- Deskundig onderzoek in het psychologisch en/of psychotherapeutisch veld.
- Psychologische begeleiding of counseling, individueel en/of in groep.
- Psychotherapie, individueel en/of in groep.
- Activiteiten met als doel psycho-educatie of preventie.
- Activiteiten in het kader van bemiddeling.
- Geven van intervisie en supervisie, individueel en in groep.
- Geven van opleiding, les, training, coaching.
- De deelneming aan en de organisatie van fundamenteel onderzoek en/of toepassingen in het
werkveld.
- Het verspreiden van kennis met betrekking tot voorgaande en meer bepaald de organisatie van
congressen, het onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels.
- Alle activiteiten ter ondersteuning van voormelde activiteiten zoals o.a. volgen van bijscholing,
bijhouden cliënt- en praktijkadministratie, overleg met andere betrokken hulp- en/of zorgverleners.
*Tandartsen-orthodontistenpraktijk:
- Het uitoefenen van een tandartsen- en/of orthodontistenpraktijk in de ruimste zin van het woord.
- Uitvoeren van tandheelkundige en/of orthodontische behandelingen: stellen van de diagnose,
opmaken, bespreken van behandelplannen en behandeldoelen, overleg en verwijzing naar collegae
specialisten (bvb.in het kader van multidisciplinaire behandelingen), uitvoeren van de behandeling,
nazorg.
- Organisatie, management en bestuur van een tandheekundige/orthodontische praktijk met (eind-)
verantwoordelijkheid voor het team van behandelaars en medewerkers.
- Organiseren van en/of deelnemen aan multidisciplinair overleg met betrekking tot tandheelkundige,
orthodontische afwijkingen of in het kader van aandoeningen met gerelateerde mond-/kaak- en
aangezichtsafwijkingen.
- Uitvoeren van ambulante tandheelkundige/-orthodontische behandelingen.
- Geven van tandheelkundig en/of orthodontisch advies/opleiding/scholing/preventie
- Deelnemen aan en organiseren van intercollegiaal overleg.
- Organiseren van en deelnemen aan vergaderingen en opnemen van bestuursfuncties binnen
tandheelkundige en/of orthodontische beroepsverenigingen.
- Geven van tandheelkundig en/of orthodontisch advies of expertise in het kader van beoordeling van
de terugbetaling van een behandeling door de zorgverzekering, schadeclaims, rechtspraak,
tuchtrecht,…
- Uitvoeren van, deelnemen aan of organiseren van wetenschappelijk onderzoek in het kader van
tandheelkundige/-orthodontische afwijkingen en behandelingen.
- Het verspreiden van kennis met betrekking tot voorgaande en meer bepaald de organisatie van
congressen, het onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels.
- Alle activiteiten ter ondersteuning van voormelde activiteiten zoals o.a. volgen van bijscholing,
bijhouden patiënt- en praktijkadministratie, kwaliteitsbevorderende activiteiten (visitatie/certificering),
financiële en boekhoudkundige administratie, personeelsbeleid, overleg met andere betrokken hulp-
en/of zorgverleners.
*Andere:
- Deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van multidisciplinaire
samenwerkingen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel
van multidisciplinaire samenwerkingen.
-  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-  Verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie
en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
-  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
Luik B
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
-  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het beheer van onroerend vermogen, het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
al dan niet bemeubeld. De vennootschap mag evenwel niet optreden als vastgoedmakelaar. De
vennootschap mag optreden als projectontwikkelaar en algemeen aannemer.
   Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of ten dele vergemakkelijken. Deze rechtshandelingen begrijpen ondermeer de handelingen
die ertoe strekken een bezoldiging in geld of in natura aan de zaakvoerder te verstrekken, ter
vergoeding van de prestaties die de zaakvoerder levert voor de vennootschap, voor zover de
algemene vergadering daartoe beslist. Zij mag haar goederen in pand stellen, zij mag zich borg
stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.   
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
5° het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij
optreedt.  
   Heeft een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat
Luik B
tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dan stelt hij de andere bestuurders daarvan in
kennis. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd.
8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te verlenen uit
hun functie als zaakvoerder:
- mevrouw MATTHEEUWS Nele en de heer VEIREMAN Wim, beiden wonende te 2018 Antwerpen,
Verdussenstraat 43, en gaat eveneens over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur van mevrouw MATTHEEUWS Nele en de heer VEIREMAN Wim, beiden voormeld,
hier aanwezig en die aanvaarden, en die individueel bevoegd zullen zijn.
   Het mandaat is bezoldigd voor Wim Veireman tot hierover anders beslist wordt.
   ACHTSTE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Verdussenstraat 43.  
   De akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
werd neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan accountantskantoor 'SBB Gecertificeerde
Accountants en Adviseurs BV’, kantoor houdend te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 436, met
recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-
gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank).