Ondernemingsnr : 0407044959
Naam
(voluit) : M. & W. De Paepe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roskamstraat 25
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Paul Henrist, notaris te Merelbeke (Bottelare), vennoot in
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HENRIST & DE MULDER,
geassocieerde notarissen", op 03 december 2019, te registreren, houdende de buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"M. & W. DE PAEPE", met zetel te 9820 Merelbeke, Roskamstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0407.044.959 dat de
vergadering met éénparigheid van stemmen als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te brengen naar volgend adres: 9820
Merelbeke, Roskamstraat 25/A.
TWEEDE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
a) Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vierhonderd veertienduizend negenhonderd
achtenzeventig euro vier cent (€ 414.978,04) om het van vijfhonderd achtendertigduizend
negenhonderd vierentwintig euro tachtig cent (€ 538.924,80) terug te brengen op honderd
drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) zonder
vernietiging van aandelen van aandelen, gedeeltelijk door terugbetaling in speciën en gedeeltelijk
door boeking in rekening/courant van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering
aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
b) Uitvoering
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering van vierhonderd veertienduizend negenhonderd achtenzeventig euro vier
cent (€ 414.978,04) zal uitsluitend aangerekend worden op dat deel van het kapitaal dat werd
aangelegd bij toepassing van artikel 537 W.I.B 1992 ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering der vennoten, gehouden voor geassocieerd notaris Anne Pede, destijds te
Merelbeke-Bottelare op 19 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad
van 09 januari 2014, onder het nummer onder het nummer 14010084.
Toelichting van de notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuld-eisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Er mag
Luik B
bijgevolg geen terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De vennoten erkennen dat in elk geval geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering zal gebeuren vóór het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn van twee
maanden.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en geeft het
bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
c) Vaststelling kapitaalvermindering
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te acteren
dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76).
Het is verdeeld in duizend zeshonderd tweeënzeventig (1.672) maatschappelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING
In aansluiting bij de vorige beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd
drieëntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro
achtenzestig cent (€ 12.394,68), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0,00 euro, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “M. & W. DE PAEPE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële-, handels-, financiële, roerende- of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: de
fabricatie, de aan- en verkoop, het leveren en plaatsen van ramen, deuren, poorten, piramidale
koepels, veranda’s, lichtstraten, orangeries, portalen, gevelbekledingen, gevels, zonneweringen,
rolluiken, automatisaties, balustrades en alle bijhorigheden in alle soorten van metalen, kunststoffen
en glas.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
Luik B
doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
doel, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
vennootschapen of particulieren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd tweeënzeventig (1.672) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van mei om 14u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Mogelijke aanvulling: Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw DE PAEPE Karin Anna Marcel, geboren te Gent op 09 juni 1963, wonend te 9000 Gent,
Hubert Frère-Orbanlaan 295,
- mevrouw DE PAEPE Kathleen Ivonne Gilbert, geboren te Gent op 29 juli 1966, wonend te 9820
Luik B
Merelbeke, Roskamstraat 23.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/haar mandaat.
ZEVENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Roskamstraat 25/A.
ACHTSTE BESLISSING – WEBSITE EN E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.aludepaepe.be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is info@aludepaepe.
be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan B.F.E. BVBA met zetel te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 578, met zaakvoerder, de heer Wim Eeckhout, of zijn aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
TIENDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  de eensluidende uitgifte inclusief gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist.
Merelbeke-Bottelare.