Ondernemingsnummer :
0436555230
Benaming :
(voluit) :
BOUW BUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eendrachtstraat 62
9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 26 oktober 2018, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders
van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUW BUREAU, met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Eendrachtstraat 62, ondernemingsnummer 0436.555.230, RPR Gent afdeling
Gent, en met B.T.W.-nummer BE436.555.230, opgericht als een coöperatieve vennootschap bij
onderhandse akte verleden op 15 december 1988, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 februari daarna, onder nummer 1989-02-09/070,
waarvan de statuten gewijzigd werden waarbij de vorm van de vennootschap werd gewijzigd naar
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Eric VAN
DEN BERGHE, destijds Notaris te Gent, op 28 maart 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 1994-04-21/403, sedertdien ongewijzigd,
waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist dat de aanduiding van de nominale waarde van duizend frank
(1.000,- fr.), hetzij vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79), van ieder van de achthonderd
veertig (840) thans bestaande aandelen afgeschaft wordt en dat deze aandelen worden omgezet in
aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/achthonderd veertigste (1/840ste) deel van
het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen.
II. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap in het vervolg uit te drukken in
euro en bepaalt dat het kapitaal van de vennootschap vastgesteld wordt op twintigduizend
achthonderd drieëntwintig euro nul zes cent (€ 20.823,06), vertegenwoordigd door achthonderd
veertig (840) aandelen zonder vermelding van waarde.
III. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt:
BB-JDS.
IV. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag en de
staat opgemaakt overeenkomstig de artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
Het verslag van de zaakvoerder werd afgesloten op 10 oktober 2018 voor wat betreft de
voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap.
Dit verslag werd samen met de staat met samenvatting van het actief en passief van de
vennootschap bestaande op 27 september 2018 ter hand gesteld van de aandeelhouders op 10
oktober 2018.
V. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande doel van de vennootschap
te wijzigen en te vervangen als volgt:
"ARTIKEL 4. - DOEL
De vennootschap heeft als doel:
1) het bouwen van onroerende goederen voor derden, het ontwerpen, instaan voor de uitvoering, het
aanstellen van aannemers, tussenkomen met raad en advies en het leggen van contacten tussen
bouwheer en aannemer. Het contacten leggen met een architect naar vrije keuze en ermee
Luik B
samenwerken zonder afbreuk te doen aan zijn functie en volledig in overeenstemming met zijn
beschermde titel.
De vennootschap heeft zowel een adviserende als een uitvoerende bevoegdheid en zal daarbij in de
eerste plaats de belangen van de bouwheer dienen.
Ze kan eveneens elke gedeeltelijke opdracht aanvaarden.
2) het opbouwen en beheren van een eigen patrimonium zowel tijdelijk als op lange termijn evenals
het opbouwen en beheren van een patrimonium van en voor derden. Het geven van adviezen en het
verlenen van bijstand voor het beheer van onroerende goederen. Het optreden als makelaar voor de
vervreemding van alle onroerende goederen.
3) Zelfstandige kelner NACE: 82.990: overige zakelijke dienstverlening.
4) Consultancy-advies.
5) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het
bijzonder de inrichting en de uitbating (in uitbating geven en in uitbating nemen) van een restaurant,
(snack)bar, tea-room, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruiksalon, frituur (vast of mobiel,
met of zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en
privéontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het
voorbereiden van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten
huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke traiteurdiensten.
6) Het uitbaten van hotels/motels/pensions/conferentieoorden, logies voor kortstondig verblijf, al dan
niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden.
7) Catering, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische
weekends, vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke
feestelijkheden, tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als
buitenhuis. Het uitbaten en verhuren van feestzalen en kermisattracties.
8) De promotie en organisatie van alle mogelijke evenementen, zoals sportevenementen, concerten,
feesten, enzovoort.
9) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
10) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het doel."
VI. DE algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Jan DE SCHEPPER, voornoemd,
als statutair zaakvoerder van de vennootschap stop te zetten met ingang van heden.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de Heer Jan DE SCHEPPER, en de Heer Jo DE
SCHEPPER, beiden voornoemd, te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor
onbeperkte duur.
De Heer Jan DE SCHEPPER en de Heer Jo DE SCHEPPER hebben verklaard deze opdracht te
aanvaarden.
VII. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en om deze in overeenstemming te brengen met de laatste
wijzigingen van de vennootschappenwet, met name de reparatiewet van dertien april
negentienhonderd vijfennegentig en de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen. Ingevolge de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen worden de verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de vennootschappen
in de statuten vervangen door de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal dd. 26 oktober 2018
- gecoördineerde tekst van de statuten
Luik B