Ondernemingsnr : 0542388168
Naam
(voluit) : KLIMMOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Middelmolenlaan 82
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 29 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT: volgende besluiten werden genomen, telkens met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) van rechtswege omgezet werd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering stelt vast dat de wettelijke reserves nul euro (€ 0,00) bedragen en er bijgevolg geen
wettelijke reserves zijn.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam KLIMMOP.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
    1.  Het aanleggen, liet oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen: alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief waken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als
omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
we1ke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en
de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    1.  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender
welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening
en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel
onbebouwde als bebouwde aller aard. De bemiddeling bij
dergelijke operatie, de oprichting, de aanpassing en de
herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van
aanneming van alle gebouwen of constructies.
Net verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle
onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Het aankopen van onroerende goederen, verbouwen en verkopen
of verhuren.
Het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten. Het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Als hoofdhandelaar of al agent in binnen en buitenland.
Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen re1‹ening of voor rekening
van derden van alle onroerende goederen.
Het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen Het optreden als beroepsoprichter en
bouwpromotor.
Holdingmaatschappij onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en
valoriseren onder meer door deel te nemen aan het bestuur en
toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door
ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
Al het vorige geldt zowel voor residentiële als niet residentiële projecten.
Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
Dit omvat:
- Het opmaken van offertes en bestekken voor derden
- Het opvolgen en onderhouden van de contacten met het cliënteel
- Projectbegeleider zijn met het oog op advies en bijstand bij diverse projecten
- Het indienen en opvolgen van wettelijke attesten en vergunningen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om
twintig uur (20.00 uur).
 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Ontbinding & Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2100 Deurne
(Antwerpen), Middelmolenlaan 82.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van de besloten vennootschap MEIREN
GROUP gevestigd te 2100 Deurne(Antwerpen), Middelmolenlaan 82, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0673.679.252. Vertegenwoordigd door: haar vast vertegenwoordiger de heer MEIREN Nico André
Léon Gilbert, geboren te Wilrijk (Antwerpen), op 6 juni 1989, wonende te 2970 Schilde,
Speelhofdreef 33, als bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de vennootschap door de omzetting
naar de BV en beslist kwijting en décharge te geven voor het door haar gevoerde beleid tot op
heden. De vergadering besluit onmiddellijk de besloten vennootschap MEIREN GROUP,
vertegenwoordigd als voormeld door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nico MEIREN als
bestuurder te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder. De
heer Nico MEIREN is alhier aanwezig als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap
MEIREN GROUO en aanvaardt deze benoeming tot niet statutaire bestuurder. Het mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan BQS Consulting BV, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Frans
Beckersstraat 113 bus 2 rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0843.451.622, vertegenwoordigd door Caro Severyns, een bijzondere
volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de
griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel CLAESSENS, notaris te Antwerpen
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift buitengewone algemene vergadering
-gecoördineerde statuten