Ondernemingsnr : 0750640537
Naam
(voluit) : WINDVISION WINDFARM DILSEN STOKKEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arnould Nobelstraat 42 bus 3
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « WINDVISION WINDFARM DILSEN STOKKEM », met zetel te Leuven,
Arnould Nobelstraat, nummer 42 bus 3, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven)
onder het nummer 0750.640.537 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op
16 juni 2023, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 22 juni daaropvolgend,
boek 0 blad 0 vak 14216 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
 
Eerste beslissing : wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Windfarm Dilsen Stokkem”
en het sinds één juni laatsleden.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere rechtspersoon, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
 
 
Tweede beslissing: wijziging van het voorwerp
 
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van het voormelde verslag, aangezien de
aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
 
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals
volgt:
 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
1. het ontwikkelen, de financiering, de bouw, exploitatie en ontmanteling van hernieuwbare
energieprojecten en van energieopslag projecten.
2. aan- en verkoop van (ondernemingen die eigenaar zijn van) projecten voor hernieuwbare energie
en energieopslag.
3. samenwerking met derden voor de uitvoering van het bovenstaande.
4. het aanbieden van diensten op het gebied van duurzame en hernieuwbare energie, energieopslag
(inclusief diensten met betrekking tot de ontwikkeling, financiering, bouw, exploitatie en ontmanteling
van hernieuwbare energieprojecten en energieopslagprojecten).
5.
a) het verkrijgen en beheren van aandelen en van certificaten van aandelen in andere
vennootschappen;
b) het bekleden van functies in andere ondernemingen;
c) het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren
van bet bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen of
vennootschappen, in welke rechtsvorm ook;
d) het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren en vervreemden van roerende en onroerende
goederen, roerende zaken en andere vermogensrechten, zoals onder andere octrooien,
auteursrechten, licenties, know-how, merken en modellen, alsmede het in administratie nemen
daarvan;
e) het beleggen van vermogen, het aangaan, administreren en nakomen van pensioen-,
kapitaalverzekering- en lijfrenteverplichtingen ten behoeve van de bestuurders, oprichters en
aandeelhouders der vennootschap en/of de vennootschappen waarmee zij in een groep verbonden
is, al of niet een onderneming drijvende;
f) het aangaan van borgstellingen, garantie-overeenkomsten, het verbinden van de vennootschap als
hoofdelijk schuldenaar;
g) de marketing van alle daarvoor in aanmerking komende zaken en rocuten.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van
welke aard ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren”.
 
 
Derde beslissing
Wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering
 
De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen :
- Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de derde
donderdag van de maand juni van ieder jaar om 20 uur, en voor de eerste maal in juni 2024.
 
 
Vierde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen om deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met de huidige toestand van de
vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en harmonisatie van de
statuten met de tekst van de statuten van de naameloze vennootschap Windvision Belgium HoldCo.
 
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen om deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met de huidige toestand van de
vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en harmonisatie van de
statuten met de tekst van de statuten van de naamloze vennootschap Windvision Belgium HoldCo.
 
 
Vijfde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
VORM - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt “Windfarm Dilsen Stokkem”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
1. het ontwikkelen, de financiering, de bouw, exploitatie en ontmanteling van hernieuwbare
energieprojecten en van energieopslag projecten.
2. aan- en verkoop van (ondernemingen die eigenaar zijn van) projecten voor hernieuwbare energie
en energieopslag.
3. samenwerking met derden voor de uitvoering van het bovenstaande.
4. het aanbieden van diensten op het gebied van duurzame en hernieuwbare energie, energieopslag
(inclusief diensten met betrekking tot de ontwikkeling, financiering, bouw, exploitatie en ontmanteling
van hernieuwbare energieprojecten en energieopslagprojecten).
5.
a) het verkrijgen en beheren van aandelen en van certificaten van aandelen in andere
vennootschappen;
b) het bekleden van functies in andere ondernemingen;
c) het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren
van bet bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen of
vennootschappen, in welke rechtsvorm ook;
d) het verwerven, bezitten, beheren, exploiteren en vervreemden van roerende en onroerende
goederen, roerende zaken en andere vermogensrechten, zoals onder andere octrooien,
auteursrechten, licenties, know-how, merken en modellen, alsmede het in administratie nemen
daarvan;
e) het beleggen van vermogen, het aangaan, administreren en nakomen van pensioen-,
kapitaalverzekering- en lijfrenteverplichtingen ten behoeve van de bestuurders, oprichters en
aandeelhouders der vennootschap en/of de vennootschappen waarmee zij in een groep verbonden
is, al of niet een onderneming drijvende;
f) het aangaan van borgstellingen, garantie-overeenkomsten, het verbinden van de vennootschap als
hoofdelijk schuldenaar;
g) de marketing van alle daarvoor in aanmerking komende zaken en rocuten.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van
welke aard ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen vijfhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
1.561.500,00), vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd aandelen (61.500) zonder
aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/eenenzestigduizendvijfhonderdste
(1/61.500ste) van het kapitaal.
De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.
 
WINSTVERDELING
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde donderdag van de maand juni van
ieder jaar om 20 uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst,  moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven
in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De oproepingsbrieven kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde
aandelen, binnen dezelfde termijn als vastgesteld voor de aandelen op naam, op de zetel van de
vennootschap, een attest moeten neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op zijn naam op
zijn rekening zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen
deelnemen aan de algemene vergadering.                                   
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire  bepalingen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda, uitgezonderd
indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en indien ze
uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute
meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
 
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
1. De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
 
2. Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn
ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat
met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
 
3. Debestuurders vormen een raad van bestuur bestaande uit ten minste twee (2) bestuurders al dan
niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.:
 
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
 
 
Zesde beslissing : Machten
 
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder of elke advocaat van advocaatkantoor bij moov.law te Galerie du Roi, 27, 1000
Brussel  ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.