Ondernemingsnr : 0441205389
Naam
(voluit) : DIMANI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruweschuurstraat 27
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Evy Thielemans, Notaris te Beernem, die haar ambt uitoefent in en
handelt voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem, Bloemendalestraat
44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 7 november 2023 die ter registratie is
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DIMANI” met zetel te 8730 Beernem, Ruweschuurstraat 27 volgende
beslissingen heeft genomen telkens met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing :
Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslagen van het voorlezen van
het verslag van de bestuurders dd. 3 oktober 2023, opgesteld met het oog op de hierna vermelde
voorwerpwijziging.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van huidig proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.
De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het
eerste agendapunt:
1.         Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp.
Beslissing om het voorwerp te wijzigen naar
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
- Alle vervoer, zowel in binnen- als in buitenland alsook een eigen handelsactiviteit te ontwikkelen
van recuperatiestoffen.
- Handel en beheer van eigen onroerend goed.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel goed, exclusief sociale woningen.
- Verschaffen van logies, voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes, - appartementen.
- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers, bed en breakfast en andere logementhuizen.
- Het uitoefenen van de activiteiten van vastgoedmakelaar, hetzij de activiteiten van bemiddelaar met
het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende
rechten of handelsfondsen.
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, ed.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, serviceflats, hotels, jachthavens, autowegen, ...
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen
verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de
aandeelhouders en/of bestuurders.
- Het als verzekeringsagent tussenkomen bij het afsluiten van alle mogelijke verzekeringen in de
meest ruime zin.
- Het beheer, zo voor zichzelf als voor rekening van derden, van portefeuilles van verzekering en
herverzekering tegen alle risico's van alle aard en alle verrichtingen met betrekking tot dit beheer; het
verkrijgen en verkopen van alle verzekeringsmaatschappijen.
- Het geven van advies terzake en het bemiddelen bij het afsluiten van leningen, kredietopeningen,
hypotheken, financieringen, beleggingen; het vertegenwoordigen van alle
verzekeringsmaatschappijen.
- De vennootschap mag alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer het verwerven, vervreemden, beheren en uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren en verhuren, het doen bouwen of transacties in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde elementen.
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het vervullen van de functie
van syndicus, het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen en
inventarisering van goederen.
- Het bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen, het uitvoeren van
expertises en het verstrekken van advies.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop,
huur, verhuur van onroerende en roerende goederen.
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, Zoals marketing
promotie, ontwikkeling research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en als waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen Zonder winstoogmerk, groepspraktijken, Zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing
productie en ontwikkeling processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering opleiding training begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging evenals alle
activiteiten in verband met trading met betrekking tot gelijk welke goederen en/ of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming van personen en
bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties,
marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/ waarborgen verstrekken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te
worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het
hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/ attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.”
Artikel 3 van de statuten zal hiermee in overeenstemming worden gebracht.
Tweede beslissing:
Voor zoveel als nodig heeft de vergadering vastgesteld in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV dat alle
aandelen in één hand zijn verenigd.
Derde beslissing
De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan de bestuurders en Bofisc Roeselare BV, met
zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175 bus 2.1 met ondernemingsnummer 0433.459.643, alsmede
aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
-om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-
register.
-om het register van aandelen te wijzigen;
Notaris Evy Thielemans werd gemachtigd om:
a)         de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze
statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
b)        kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
Evy Thielemans, Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan