Ondernemingsnr : 0474475302
Naam
(voluit) : BERAKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wulpstraat 17
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 6 december 2022 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
2. Wijziging van het voorwerp.
            De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de
wijziging van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
            1. Het aanbieden van telefonie- en telecommunicatiediensten:
            Verhuur en operationele leasing van telefooncentrales, kantoormachines en computers.
            Het aanleggen, uitbouwen en exploiteren van telecommunicatie- en telefonienetwerken.
            Het ontwerpen, produceren, onderhouden, importeren en exporteren, het verdelen en het
plaatsen van elektrische, elektronische en andere apparatuur en randapparatuur, van bekabeling,
infrastructuur en onderdelen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met telefonie en
telecommunicatie.
            Het plaatsen van telefooninstallaties.
            Het leggen van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
            De aanleg van telecommunicatielijnen en netten.
            Het uitvoeren van elektrotechnische installaties en de fabricage en het onderhoud van
elektrische draad, kabels en buizen voor geleidingen.
            Het optreden als internetprovider.
            Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van telefonie, telecommunicatie en
informatica, zoals advies, diensten en producten en onder meer het inrichten en beheren van centra
van telefonie, telecommunicatie en informatieverwerking en het verstrekken van daarbij aansluitende
diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en het leveren van computerprogramma’s, de
commercialisatie van computers en van alle toestellen en materieel in samenhang daarmee.
            Het ontwerpen, drukken, promoten, verspreiden en uitgeven van alle drukwerken, boeken,
brochures, tekeningen, posters, tijdschriften en periodieken, en in het algemeen van grafische
producten en in de ruimste zin des woords, hierin begrepen de grafische vormgeving en de
technische verzorging van voormelde producten onder al zijn vormen rechtsreeks of onrechtstreeks
verband houdend met voorgaand opgesomde producten en diensten.
            Dienstverlenende activiteit voor het uitoefenen van het telefonie- en telecommunicatiebedrijf
en van voormelde activiteiten.
            2. Diensten- , bijstand en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het
Luik B
woord:
            Het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, commerciële, technische, industriële of
administratieve aard en in het algemeen, diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
            Het sluiten van overeenkomsten over en de realisatie van onderzoeken op het gebied van
wetenschappen toegepast onder meer de industrie, de handel end e vrije beroepen, voor rekening
van derden uit de privé of de openbare sector.
            Deze activiteit zal onder meer gericht zijn op economische studies, marktonderzoeken,
vraagstukken van operationeel onderzoek en toegepaste statistiek.
            Het uitbaten van een bureau voor onderzoek, organisatie en advies van financiële,
commerciële en technische aard, de personeelsopleiding, de organisatie van voordrachten,
studiedagen en seminaries.
            Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
marketing, techno consult, assistentie op het gebied van management, commercieel- en juridisch
advies.
            Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering en economische wetgeving, marketing, export
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
            Het verlenen van diensten inzake aankoop en verkooptechnieken en leveren van prestaties
op commissiebasis voor eigen rekening of voor rekening van derden.
            Het adviseren op het gebied van de informatica en de automatisering.
            Het bemiddelen bij de werving  en selectie van medewerkers voor alle ondernemingen,
alsmede het op tijdelijke of projectbasis beschikbaar stellen van eigen medewerkers of medewerkers
van derden, aan alle ondernemingen.
            De aankoop, de verkoop, de verhuring, de vertegenwoordiging, de ontwikkeling of de
uitvoering van toepassingsprogramma’s of systeemsoftware die betrekking hebben op de overdracht
en de verwerking van gegevens onder de vorm van schrift; hierbij optredende als software-house,
productstudie of gelijk welke andere productie- of distributieformule.
            De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling of de uitvoering van toepasbaarheidsstudies en
methodes daartoe, met het oog op het doorvoeren van automatisatieprojecten, of gelijk welke andere
projecten die betrekking hebben op de gegevens-overdracht, hierbij optredend als advies- of
consultatiebureau.
            Het deelnemen in de leiding of de leiding nemen in andere vennootschappen of
ondernemingen en in het algemeen bijstand verlenen in het management van om het even welke
ondernemingen en/of vennootschappen.
            Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies en de ruimste
zin der maatschappelijke behoeften, die alle uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
            Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
            En verder:
            De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. De
vennootschap mag de functie van bestuurder of van vereffenaar bij andere vennootschappen
uitoefenen.
            De aankoop, verkoop, verhuring en onderhoud van alle roerende en onroerende goederen
dienstig voor het bereiken en uitvoeren van het voorwerp.
            De vennootschap mag brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
            De vennootschap mag overgaan tot het verstrekken van waarborgen of aval, hypotheek of
pand, met inbegrip van de handelszaak; voor eigen rekening of voor rekening van derden.
            De vennootschap kan alle financiële, industriële, handels-, roerende en onroerende
verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
            Voormelde opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest
uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden, zodat de vennootschap alle noodzakelijke en nuttige
Luik B
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
            Het bestuursorgaan mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.”
3. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur
en de vertegenwoordiging te wijzigen zoals hieronder bepaald in de artikelen 9 tot en met 25 van de
statuten.
4. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling met betrekking tot een
schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hieronder bepaald in artikel
32 van de statuten.
5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel – voorwerp
ARTIKEL 1
            De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam ‘BERAKA’.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 december 2003 besliste de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te vormen in aan naamloze vennootschap onder
de naam “BERAKA”.
            ARTIKEL 2
            De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            ARTIKEL 3
            De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse
en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het bestuursorgaan.
            De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het
buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen,
verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en
bijkantoren oprichten, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
            ARTIKEL 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
            1. Het aanbieden van telefonie- en telecommunicatiediensten:
            Verhuur en operationele leasing van telefooncentrales, kantoormachines en computers.
            Het aanleggen, uitbouwen en exploiteren van telecommunicatie- en telefonienetwerken.
            Het ontwerpen, produceren, onderhouden, importeren en exporteren, het verdelen en het
plaatsen van elektrische, elektronische en andere apparatuur en randapparatuur, van bekabeling,
infrastructuur en onderdelen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met telefonie en
telecommunicatie.
            Het plaatsen van telefooninstallaties.
            Het leggen van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
            De aanleg van telecommunicatielijnen en netten.
            Het uitvoeren van elektrotechnische installaties en de fabricage en het onderhoud van
elektrische draad, kabels en buizen voor geleidingen.
            Het optreden als internetprovider.
            Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van telefonie, telecommunicatie en
informatica, zoals advies, diensten en producten en onder meer het inrichten en beheren van centra
van telefonie, telecommunicatie en informatieverwerking en het verstrekken van daarbij aansluitende
diensten, ter plaatse of elders, het opstellen en het leveren van computerprogramma’s, de
commercialisatie van computers en van alle toestellen en materieel in samenhang daarmee.
            Het ontwerpen, drukken, promoten, verspreiden en uitgeven van alle drukwerken, boeken,
brochures, tekeningen, posters, tijdschriften en periodieken, en in het algemeen van grafische
producten en in de ruimste zin des woords, hierin begrepen de grafische vormgeving en de
technische verzorging van voormelde producten onder al zijn vormen rechtsreeks of onrechtstreeks
verband houdend met voorgaand opgesomde producten en diensten.
            Dienstverlenende activiteit voor het uitoefenen van het telefonie- en telecommunicatiebedrijf
Luik B
en van voormelde activiteiten.
            2. Diensten- , bijstand en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord:
            Het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, commerciële, technische, industriële of
administratieve aard en in het algemeen, diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
            Het sluiten van overeenkomsten over en de realisatie van onderzoeken op het gebied van
wetenschappen toegepast onder meer de industrie, de handel end e vrije beroepen, voor rekening
van derden uit de privé of de openbare sector.
            Deze activiteit zal onder meer gericht zijn op economische studies, marktonderzoeken,
vraagstukken van operationeel onderzoek en toegepaste statistiek.
            Het uitbaten van een bureau voor onderzoek, organisatie en advies van financiële,
commerciële en technische aard, de personeelsopleiding, de organisatie van voordrachten,
studiedagen en seminaries.
            Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
marketing, techno consult, assistentie op het gebied van management, commercieel- en juridisch
advies.
            Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering en economische wetgeving, marketing, export
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
            Het verlenen van diensten inzake aankoop en verkooptechnieken en leveren van prestaties
op commissiebasis voor eigen rekening of voor rekening van derden.
            Het adviseren op het gebied van de informatica en de automatisering.
            Het bemiddelen bij de werving  en selectie van medewerkers voor alle ondernemingen,
alsmede het op tijdelijke of projectbasis beschikbaar stellen van eigen medewerkers of medewerkers
van derden, aan alle ondernemingen.
            De aankoop, de verkoop, de verhuring, de vertegenwoordiging, de ontwikkeling of de
uitvoering van toepassingsprogramma’s of systeemsoftware die betrekking hebben op de overdracht
en de verwerking van gegevens onder de vorm van schrift; hierbij optredende als software-house,
productstudie of gelijk welke andere productie- of distributieformule.
            De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling of de uitvoering van toepasbaarheidsstudies en
methodes daartoe, met het oog op het doorvoeren van automatisatieprojecten, of gelijk welke andere
projecten die betrekking hebben op de gegevens-overdracht, hierbij optredend als advies- of
consultatiebureau.
            Het deelnemen in de leiding of de leiding nemen in andere vennootschappen of
ondernemingen en in het algemeen bijstand verlenen in het management van om het even welke
ondernemingen en/of vennootschappen.
            Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies en de ruimste
zin der maatschappelijke behoeften, die alle uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
            Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
            En verder:
            De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. De
vennootschap mag de functie van bestuurder of van vereffenaar bij andere vennootschappen
uitoefenen.
            De aankoop, verkoop, verhuring en onderhoud van alle roerende en onroerende goederen
dienstig voor het bereiken en uitvoeren van het voorwerp.
            De vennootschap mag brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, uitbaten of afstaan.
            De vennootschap mag overgaan tot het verstrekken van waarborgen of aval, hypotheek of
pand, met inbegrip van de handelszaak; voor eigen rekening of voor rekening van derden.
            De vennootschap kan alle financiële, industriële, handels-, roerende en onroerende
verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Luik B
            Voormelde opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest
uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden, zodat de vennootschap alle noodzakelijke en nuttige
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
            Het bestuursorgaan mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.
B. Kapitaal en aandelen
ARTIKEL 5
            Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
            Het is vertegenwoordigd door honderd zevenendertig (137) ondeelbare aandelen zonder
vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/honderd zevenendertigste van het kapitaal.
            ARTIKEL 6
            De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De
aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen
in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een register van de aandelen op naam gehou-den.
            Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
            Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening
op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.
            De aandelen zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
            Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 7
            De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
            Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren
staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
            Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te
bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met
opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.
            Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan
overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
            Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
            ARTIKEL 8
            Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met
inachtname van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
ARTIKEL 9
            De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt.
            A. Bepalingen van toepassing indien een raad van bestuur wordt aangesteld
            ARTIKEL 10
            Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
            Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
Luik B
de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
            Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
            De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering
genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.
            Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan
de raad van bestuur.
            ARTIKEL 11
            Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
            Wanneer een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, zijn de
overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de
algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.
            De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
            ARTIKEL 12
            De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer
ondervoorzitters.
            Bij gebrek hieraan zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren
aanwezige bestuurder.
            ARTIKEL 13
            De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang
van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
            De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
            De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief.
            ARTIKEL 14
            De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch
bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één
vergadering.
            Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
            De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. Wanneer
de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling  van rechtswege op gevolg
te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
             De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen
hebben deelgenomen en worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.
            De afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur,
of door ten minste twee bestuurders.
ARTIKEL 15 
            Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur
behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang
van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
            ARTIKEL 16
            De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.
            ARTIKEL 17
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Luik B
            Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding  en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling
kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
            De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer
aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad
van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            ARTIKEL 18
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de aangestelde(n) tot dit bestuur.
            Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
            ARTIKEL 19
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
            B. Bepalingen van toepassing indien een enige bestuurder wordt aangesteld
            ARTIKEL 20
            Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap
bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 21
Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het
belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
ARTIKEL 22
De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
ARTIKEL 23
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer aangestelden van de
vennootschap. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 24
            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
            Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.
            Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
            ARTIKEL 25
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
D. Toezicht
ARTIKEL 26
            De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
Luik B
van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien
bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
E. Algemene vergadering
ARTIKEL 27
            De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van februari om 18.00 uur.
            Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
            Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten  over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
            Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone
algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
            De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
            ARTIKEL 28
            Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
            Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen  binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders
die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het
vragen.
            ARTIKEL 29
            De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de
aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
            ARTIKEL 30
            Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
            ARTIKEL 31
Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te
stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die
tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.
Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen. worden tot de volgende
vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten
hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.
ARTIKEL 32
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
Luik B
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
            ARTIKEL 33
            Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.
            ARTIKEL 34
            Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
            Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden
rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die
daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
            Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling
            ARTIKEL 35
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgende jaar.
            Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een
geheel.
            ARTIKEL 36
Luik B
            Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze
winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld:
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet
meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw
verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op
plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering
besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
            Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de
wettelijke regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger
bedoelde netto-winstverdeling.
            Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der
uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding – vereffening
ARTIKEL 37
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
H. Keuze van woonplaats
ARTIKEL 38
            Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder,
obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel
gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan
ten zetel.
I. Algemeen kader
            ARTIKEL 39
Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
6. Ontslag en raad van bestuur en benoeming enige bestuurder.
            De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de raad van bestuur, zijnde:
- de heer Willy De Haasse, voornoemd;
- mevrouw Ingrid De Bruyn, voornoemd;
dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van
hun mandaat.
            De vergadering opteert voor het benoemen van een enige bestuurder.
            Tot enige bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: mevrouw Ingrid De Bruyn, die
alhier vertegenwoordigd is zoals gezegd ter aanvaarding van haar mandaat.
7. Adres van de zetel.
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2170
Antwerpen (Merksem), Wulpstraat 17 bus 4.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.