Ondernemingsnr : 0558833034
Naam
(voluit) : Vijfendertig
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ganzebroekstraat 30
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "Vijfendertig", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek,
Ganzebroekstraat 30, BTW BE 0558.833.034 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, opgemaakt door
Notaris Ernst van Soest te Hasselt (eerste kanton) op 17 januari 2022, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 1 op eenentwintig januari
tweeduizend tweeëntwintig (21-01-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1528 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt dat de vergadering
volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
- Eerste besluit: Wijziging voorwerp
a) De algemene vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan van de vennootschap van 13 januari 2022 met omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten dat het huidige voorwerp omschrijft, door de
hierna onder VOORWERP vermelde tekst.
- Tweede besluit: Schrapping van de functie van statutair zaakvoerder-opvolger.
De algemene vergadering heeft besloten de functie van statutaire zaakvoerder-opvolger te
schrappen en de statuten van de vennootschap overeenkomstig aan te passen.
- Derde besluit: Ontslag statutaire zaakvoerder en benoeming statutair bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de Heer DE
MUNCK, Maarten Alexander, geboren te Hasselt op 8 maart 1979, wonende te 3590 Diepenbeek,
Ganzebroekstraat 30, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Hij heeft zijn mandaat aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Vierde besluit:
De algemene vergadering heeft besloten het uur waarop de gewone algemene vergadering op de
tweede donderdag van de maand mei plaatsvindt te bepalen op 20:30 uur.
- Vijfde besluit: Aanpassing aan de nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Luik B
- Zesde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Zevende besluit: Nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten, rekening houdend met de genomen besluiten en als
gevolg van het voorgaande besluit, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder daarbij te
tornen aan de essentiële bepalingen van de huidige statuten.
De algemene vergadering heeft verklaard en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Vijfendertig”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de Heer DE MUNCK,
Maarten Alexander, geboren te Hasselt op 8 maart 1979, wonende te 3590 Diepenbeek,
Ganzebroekstraat 30.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van
diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis,
aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
a. Operationeel beheer: het organiseren van de werkuitvoering, het uitwerken en opvolgen van
werkwijzen en methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en
het rendement;
b. Commercieel beheer: het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie, het bepalen van
verkooptargets, het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel,
het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het positioneren van deze activiteiten op de markt,
het organiseren en coördineren van sales en marketing acties en events;
c. Financieel beheer: het bepalen van de financiële strategie, het beheer van de thesaurie, het
bewaken van de betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen, het onderhouden van de
contacten met de bank;
d. HR beleid: het aantrekken van geschikte medewerkers (werknemers, consultants, freelancers), het
uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en evalueren van medewerkers, het uitbouwen
van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van
diensten inzake organisatie, automatisering, energie, informatisering en digitalisering in de meest
ruimte betekenis, waaronder zijn begrepen:
a. Het ontwerpen, vervaardigen, beheren, onderhouden, herstellen, commercialiseren, distribueren,
aankopen en verkopen van mechanische, elektrische, elektronische en optische toestellen en
opstellingen;
b. Het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, beheren, onderhouden, commercialiseren en
distribueren van software, digitale toepassingen en digitale diensten;
c. Het aankopen, verkopen, exploiteren en distribueren van licenties, octrooien en andere al dan niet
auteursrechtelijk beschermde werken.
d. Het samenstellen, verwerken, interpreteren en ter beschikking stellen van databanken.
e. Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten.
3. Het produceren van fotografische en videografische materialen met inbegrip van, maar niet
beperkt tot artistieke fotografie, portretfotografie, modefotografie en reclamefotografie, met uitsluiting
van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
4. Het inrichten, het uitgeven, het distribueren en het geven van cursussen en het schrijven en
publiceren van technische artikels.
5. Het beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen:
a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verlenen en ontvangen van opstalrecht,
erfpacht en vruchtgebruik, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
Luik B
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
c. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
d. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van mei om 20:30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
UITOEFENING STEMRECHT:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Achtste besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590
Diepenbeek, Ganzebroekstraat 30.
- Negende besluit
De vergadering heeft de instrumenterende Notaris gemachtuigd om de statuten te coördineren en de
volledige tekst neer te leggen op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 17 januari 2022.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.