Ondernemingsnr : 0446827926
Naam
(voluit) : FINGEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 26
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor ons notaris Hendrik Van Eeckhoudt, notaris te Lennik, op 20
december 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “Fingever”, met zetel te 1750
Lennik, Marktstraat 26, hebbende het ondernemingsnummer BE 0446.827.926.
De vergadering nam volgende besluiten:
Eerste besluit – wijziging van het doel
Al de aandeelhouders kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan,
gedateerd op 5 december 2019 , waarin deze omstandig uiteen-zet waarop het voorstel tot wijziging
van het doel gesteund en verantwoord is.
Al de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de staat van actief en passief die
niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, namelijk op 30 september 2019.
Omdat alle aandeelhouders verklaren voorafgaand en vol-doende kennis genomen te hebben van dit
verslag en deze staat, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven en deze
stukken aan te hechten aan deze akte.
Aangezien er geen commissaris is benoemd in de vennoot-schap is er geen verslag van de
commissaris vereist.
Voor zoveel als nodig beschouwt deze vergadering deze formaliteiten als volledig vervuld.
De vergadering besluit om het artikel 3 van de statuten als volgt te vervangen:
“Artikel 3 – doel
Het geven van management, adviezen op het gebied van communicatie, marketing, social media,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten
in alle ondernemingen. Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van
bedrijfseconomische aard. Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie
voor bedrijven. Marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat
rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen voorafgaat. Het aantrekken van
sponsorgelden voor de organisatie van manifestaties, organisaties, sport- en cultuurgroepen en
individuele beoefenaars van alle aard. De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het
raad geven en controleren van filialen, van alle onroerende en roerende goederen, het beheren van
vennootschappen in de meest uitgebreide zin.  Het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in
vennootschappen evenals het vervullen van de functie van vereffenaar. Het nemen, uitwerken,
verkopen en verhuren van alle licenties, brevetten, merken en alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis
en technieken valoriseren. Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van
belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen,  administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een
Luik B
(semi)-publiekrechtelijk statuut; al dan niet genoteerd op de beurs;
Liquiditeiten of activa beleggen in cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het
woord;
Het beheren, kapitaliseren en valoriseren van beleggingen en van participaties in entiteiten waarin zij
een participatie heeft, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan entiteiten waarin zij een participatie heeft. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan. De ontwikkeling van de entiteiten waarin zij participeert,
bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en
herstructureringen.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle entiteiten
waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde
entiteiten. De deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende
goederen bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend
recht en meer specifiek: het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de
verbetering, de uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.
De restauratie, verbouwing en verfraaiing van onroerend goed, evenals de verhuur en
terbeschikkingstelling van onroerend goed en de uitbating van onroerend goed voor diverse
doeleinden. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(bij uittreksel)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Fingever".  
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te 1750 Lennik, Marktstraat 26.
Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
doel
De vennootschap heeft tot doel:
Het geven van management, adviezen op het gebied van communicatie, marketing, social media,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten
in alle ondernemingen. Alle activiteiten die behoren tot het verstrekken van adviezen van
bedrijfseconomische aard. Het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie
voor bedrijven. Marketing en publiciteit in de meest brede zin en dit met inbegrip van alles wat
rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staat met hetgeen voorafgaat. Het aantrekken van
sponsorgelden voor de organisatie van manifestaties, organisaties, sport- en cultuurgroepen en
individuele beoefenaars van alle aard. De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het
raad geven en controleren van filialen, van alle onroerende en roerende goederen, het beheren van
vennootschappen in de meest uitgebreide zin.  Het opnemen en uitoefenen van bestuursmandaten in
vennootschappen evenals het vervullen van de functie van vereffenaar. Het nemen, uitwerken,
verkopen en verhuren van alle licenties, brevetten, merken en alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis
en technieken valoriseren. Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van
belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
Luik B
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen,  administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut; al dan niet genoteerd op de beurs;
Liquiditeiten of activa beleggen in cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het
woord;
Het beheren, kapitaliseren en valoriseren van beleggingen en van participaties in entiteiten waarin zij
een participatie heeft, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan entiteiten waarin zij een participatie heeft. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan. De ontwikkeling van de entiteiten waarin zij participeert,
bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en
herstructureringen.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle entiteiten
waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde
entiteiten. De deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende
goederen bebouwd of onbebouwd, alsook alle willekeurige handelingen met betrekking tot onroerend
recht en meer specifiek: het verwerven door aankoop of anders, de verkoop, de ruiling, de
verbetering, de uitrusting, de wijziging, de leasing van onroerende goederen.
De restauratie, verbouwing en verfraaiing van onroerend goed, evenals de verhuur en
terbeschikkingstelling van onroerend goed en de uitbating van onroerend goed voor diverse
doeleinden. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
 
 
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
Luik B
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de
inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni
om tien uur (10:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om ontslag te verlenen aan volgende bestuurders met ingang van
heden:
1. de Heer GEERAERTS Andreas;
2. Mevrouw VERCRUYSSE Ghislena;
3. de Heer GEERAERTS Marc;
4. de Heer GEERAERTS Paul;
5. de Heer GEERAERTS Geert, allen voormeld.
De algemene vergadering verleent hen kwijting over het door hen gevoerde beleid.
Tevens besluit de algemene vergadering om volgende personen aan te stellen tot bestuurder voor
een termijn van 6 jaar, met ingang van heden:
1. de Heer GEERAERTS Marc;
2. de Heer GEERAERTS Paul;
3. de Heer GEERAERTS Geert, allen voormeld en hier aanwezig, en die verklaren te aanvaarden.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de Heer Marc Geeraerts, voormeld, te benoemen tot vaste
vertegenwoordiger.
De Heer Marc Geeraerts is hier aanwezig en verklaart deze aanstelling te aanvaarden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Hendrik VAN EECKHOUDT, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
Gecoördineerde statuten.