Ondernemingsnr : 0701725714
Naam
(voluit) : MANLU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heilige-Familieplein 23 bus 10
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Tekst : Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Justine De Smedt, met standplaats te Sint-
Pieters-Woluwe, Alfred Madouxlaan 129, op achtentwintig november tweeduizend negentien,
enregistratie Blad(en): 16 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
BUREAUSÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 op onze december tweeduizend negentien -
Register ACP(5) Boek 000 Blad 000 Vak 24167 Ontvangen registratierechten: cinquante euros zéro
eurocent (€50,00) De Ontvanger.
BLIJKT DAT
De Vergadering begint aan haar agenda :
1) VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
ENVERENIGINGEN.In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van
de wet van 23 maart2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diversebepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan debepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang
van de datumwaarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2) AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
AANHET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.In aansluiting bij het eerste
besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap derechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtstaansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van devennootschap, hetzij veertienduizend
tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00) van rechtswegeomgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestortdeel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) euro, omgezet wordt in eeneigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lidvan de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingenen houdende diverse
bepalingen.
3) AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN
METHET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN
HETVOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statutenaan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen,zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MANLU».
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan naar gelijk welke andere plaats worden overgebracht, bij beslissing van
hetbestuursorgaan.
Binnen de perken van de organieke wet op het notariaat, kan het adres van de zetel kan
wordenovergebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
hetNederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeftteneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen,zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als zaakvoerder of bestuurder van eenprofessionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionelenotarisvennootschap
waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen
deperken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen
alleroerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren,
metpersoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van
devennootschap nie tin het gedrang komt.
Evenwel mag zij geen immateriële roerende activa bevatten die verband houden met de
organisatievan het kantoor.
Het is de vennootschap verboden zich borg te stellen voor de private verbintenissen van de
vennotenen/of bestuurders.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
deinbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan
deaandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschapvan
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningveertienduizend
tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00).De inbrengen die geschieden na de oprichting worden
eveneens geboekt op deze onbeschikbareeigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang debehoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit tevoeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan
debestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
terekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
wordenuitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennisgebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap
nietover een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als
decommunicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvendeaandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, diehun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze
te werk gegaan totde uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze
mogelijkheid gebruikmaakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten
deaandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
deaandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
Luik B
aandeelhoudersmogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
danworden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register
vanaandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
dederden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
wordencertificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Behoudens voorafgaandelijke statutenwijziging, mogen de aandelen toebehorend aan
eenaandeelhouder, enkel aan de personen bedoeld in artikel 50 §2 van de wet op het notarisambt
onderlevenden worden afgestaan. Ze moeten in hun geheelheid worden overgedragen.Het overlijden
van een aandeelhouder brengt niet de ontbinding van de vennootschap teweeg.De erfgenamen en
legatarissen, zullen binnen de vijftien dagen volgend op het overlijden van eenaandeelhouder één
van de volgende procedures moeten opstarten en haar beëindigen binnen determijn van maximaal
één jaar:
- Ofwel dragen zij de aandelen van de vennootschap over op één van de personen bedoeld in
artikel50 §2 van de wet op het notarisambt
- Ofwel gaan zij over tot de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, conform
hetwetboek van vennootschappen
- Ofwel besluiten zij tot de ontbinding van de vennootschap
TITEL IV. BESTUUR – CONTRÔLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, notaris-titularis of
geassocieerdnotaris.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
hetvennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergaderingvoorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel
ingeval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire
schorsingals notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer
uitoefenendie verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het
beheer vanhet vermogen van de vennootschap.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hemtoegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van hetvoorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemenevergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag
hetuitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titelwordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag vandeze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los vaneventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
devennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbaretermijn van drie jaar.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
deeerste dinsdag van de maand september om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
opdeze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
Luik B
buitengewonealgemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of opaanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelenvertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapuntenaangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemenevergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftiendagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan debestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, vaninschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten opnaam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzendingvan de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepenworden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
hetstemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effectenop naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indienenkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergaderingzonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
doorde aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste.De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
ineen register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
endoor de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekenddoor één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
dewettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aande algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door allemiddelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op dealgemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
inde agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
ofvertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijkvermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomenbij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergaderingvertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zittingworden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
dezevergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering
zalberaadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van
iederjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
hetbestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door
dealgemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, opvoorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemenevergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
debestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
anderevereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergaderingom één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoedingte bepalen, doch met respect van hetgeen voorzien is in het Wetboek van
vennootschappen enverenigingen en de organieke wet van het notariaat.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodigesommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van hetevenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoendevolgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van dieaandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alleaandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
dienog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar
allemededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaanals hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars,
wordteen exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel
isgevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijnafgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
dedwingende bepalingen van het Wetboek of de organieke wet op het notariaat en alle wetten
enreglementeringen die het notarieel beroep beheersen, worden geacht niet te zijn geschreven
.4) OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTENOP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
decoördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorigebesluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.De Vergadering
beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodigebeslissingen uit te
voeren met betrekking tot het voorgaande.
5) ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hunfunctie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
eenonbepaalde duur:
- De heer Luc VAN STEENKISTE, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
deontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
6) ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Heilige Familieplein 23 bus 10
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL