Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Fedrus International
Schoonmansveld 48
2870 Puurs
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 21 mei 2015.
1. KOIBA NV, naamloze vennootschap, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0465.495.377,
(vertegenwoordigd door Meester Margaux Catherine Beyer, woonstkeuze doend te 1000 Brussel,
Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht).
2. SOFINDEV IV, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer
0629.875.042, (vertegenwoordigd door Meester Margaux Catherine Beyer, woonstkeuze doend te
1000 Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht).
3. ING België, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0403.200.393,
(vertegenwoordigd door Meester Margaux Catherine Beyer, woonstkeuze doend te 1000 Brussel,
Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht).
hebben een naamloze vennootschap opgericht.
Oprichtersaansprakelijkheid
De comparanten verklaren allen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in
overeenstemming met artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen.
De statuten vermelden onder meer wat volgt:
Artikel 1: Vorm - benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Fedrus International.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48. (…)
Artikel 3: Doel
De Vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of in deelneming met derden:
•             de aankoop, verhandeling verkoop en levering van goederen en diensten, in het bijzonder in
verband met de verkoop van producten die rechtstreeks of via de tussenhandel kunnen worden
verkocht aan aannemers actief in de bouwsector in de ruimste betekenis van het woord, doch zonder
daartoe beperkt te zijn, en alle verbonden activiteiten;
•             het oprichten van vennootschappen en het verwerven van participaties onder gelijk welke
vorm ook in handels-, industriële, financiële en artistieke ondernemingen, zowel Belgische als
buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door
deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen,
aandelen, obligaties, waarden en titels;
•             het besturen van vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, welk doel deze
vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van functies van bestuurder, of vereffenaar of analoge
0630779617
Luik B
functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, het verwerven, vervreemden en beheren
van beleggingsgoederen allerhande en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het
woord aan ondernemingen en vennootschappen van alle aard, onder meer (doch zonder beperking)
op het vlak van administratie, management en bedrijfsorganisatie; en
•             het stellen van alle industriële, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe
kunnen bijdragen, met inbegrip van (doch zonder beperking) het aangaan en toestaan van kredieten
en leningen, het toestaan van mogelijke zakelijke en/of persoonlijke zekerheden ten gunste van
zichzelf en van derden, onder meer (doch zonder beperking) door zich borg te stellen of door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend achthonderd euro (EUR 61.800,00). Het
wordt vertegenwoordigd door éénenzestigduizend achthonderd (61.800) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/éénenzestigduizend achthonderdste (1/61.800ste) van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, waarvan tweeënveertigduizend
driehonderdvierentachtig (42.384) aandelen van Klasse A, tienduizend zevenhonderd en zes
(10.706) aandelen van Klasse B en achtduizend zevenhonderd en tien (8.710) aandelen van Klasse
C.
Volstorting
De aandelen werden volledig volstort in geld.
Het bedrag bestemd voor de volstorting van de vermelde inbrengen in geld, hetzij
éénenzestigduizend achthonderd euro (EUR 61.800,00), werd gestort op een bijzondere rekening
geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis NV.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet.
De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van éénenzestigduizend
achthonderd euro (EUR 61.800,00).
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(…) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn
verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden
gedaan.
Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect.
Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is
gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die
eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar
van het effect ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
Artikel 13: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op lossen
bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de
maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden
die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 14: Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Directiecomité   Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Luik B
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van
bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het
directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het
toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het
directiecomité vormt een college.
Het directiecomité of, indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks
bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien
deze personen bestuurders zijn worden zij ‘gedelegeerd  bestuurder’ genoemd.
De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de
activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen
opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo
nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen
bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen
bevoegdheden.
Artikel 16: Bezoldiging
Behalve indien de algemene vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd. De raad van bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere
functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toe te kennen, te boeken als
bedrijfskosten.
Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, twee leden van het directiecomité, samen
optredend,
  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
Artikel 20: Vergaderingen
Ieder jaar de laatste maandag van juni om 12 uur wordt er een gewone algemene vergade-ring van
de aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaatsvinden of, indien dit de laatste dag is van de maand juni, de eerste werkdag die daaraan
voorafgaat.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke
andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 22: Schriftelijke vragen
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden behandeld, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 24: Vertegenwoordiging – Toelating tot de vergadering
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen vóór de datum van de algemene
Luik B
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van
de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea’s.
Artikel 26: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken
uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging
over de jaarrekening.
De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een
andersluidende beslissing neemt.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of
volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.
Artikel 27: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 28: Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen. Zij worden ingeschreven op losse bladen die systematisch
worden geklasseerd in een farde die op de maatschappelijke zetel wordt gehouden.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan
derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of
door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 29: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 30: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een
wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze
voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te
betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
Artikel 32: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad
van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de
vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds
gestort.
Artikel 33: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste
bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2016.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2017.
2. Benoeming van bestuurders
De comparanten benoemen als bestuurders:
-              The Marble, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9700
Oudenaarde, Berchemweg 131, (ondernemingsnummer 0865.427.070), die aanduidt als vaste
Luik B
vertegenwoordiger, de heer Luc Van Nevel, wonende te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 131,
-              SOFINDEV IV, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D,
die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Camerlynck, wonende te 9270 Laarne,
Achterdreef 3b, en
-              ING België, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, die
aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van de Steen, 1860 Meise, Hasseltbergstraat 10,
die hun mandaat aanvaarden.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing
neemt.
5. Verklaring op eer
De vennootschap KOIBA, houder van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap,
rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart hierbij op eer dat de nieuw opgerichte
vennootschap geen KMO is, zoals bepaald in de Programmawet van 10 februari 1998, tot
bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, omdat de nieuwe vennootschap behoort tot een
groep die voldoet aan de wettelijke criteria van meer dan 50 werknemers en een jaaromzet van ten
minste 7.000.000 euro of een jaarlijks balanstotaal van ten minste 5.000.000 euro.
6. Volmachten
Sylvie Deconinck, Régis Panisi en Marcos Lamin-Busschots, allen kantoorhoudend te 1000 Brussel,
Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, worden
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij
een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft elke lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal
verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van
de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte