Ondernemingsnr : 0459354485
Naam
(voluit) : ACT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dahlialaan(Odk) 15
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Serge Van
Damme, notaris te De Panne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel &
Serge Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato
18 januari 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ACT”, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Dahlialaan 15 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder
nummer 0459.354.485, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:   
                1. Eerste besluit: Vaststelling rechtsvorm
                De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) de rechtsvorm van de
vennootschap van rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BVBA) naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
                2. Tweede besluit: Adres van de zetel
                a) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland”.
                3. Derde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
                a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend
vijfhonderd vierennegentig euro en achtenzestig eurocent (€ 18.594,68) bedraagt.
                Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap.
                b) De vergadering beslist echter deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering besluit de statutair
onbeschikbare vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
Luik B
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
                4. Vierde besluit: Inrichting orgaan dagelijks bestuur.
                De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks
bestuur binnen de vennootschap.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel zeventien (17) van de nieuwe statuten.
                5. Vijfde besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten.
                De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel vijfentwintig (25) van de nieuwe statuten.
                6. Zesde besluit: Schrapping van hoofdstuk VIII van de statuten.
                De vergadering beslist om hoofdstuk VIII ‘bepalingen van toepassing ingeval de
vennootschap slechts één vennoot telt’ uit huidige statuten te schrappen en deze bepalingen te
incorporeren onder de desbetreffende bepalingen dienaangaande in de nieuwe aan te nemen
statuten.
                7. Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL EEN: Naam en rechtsvorm
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt:
“ACT”.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                - De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en
animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen,
opendeurdagen, bedrijfsrecepties en -feesten, congressen, lezingen, seminaries, incentive reizen in
binnen- en buitenland, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke
producties, en andere soortgelijke activiteiten.
                - De productie, begeleiding, het advies, de realisatie, conceptie en presentatie van en voor
audio-visuele producties, en dit voor radio, T.V. en derden.
                - De begeleiding, planning, het advies, de realisatie, conceptie van en voor de aanmaak
van: logo's, advertenties, folders, jaarverslagen, kalenders, catalogi, affiches, standenbouw, en
andere illustraties.
                - Het verlenen van advies bij en het opzetten van reclame- en promotiecampagnes.
                - Het opzetten van en commercieel management bij sponsoring-projecten.
                - Het verzorgen van de public-relations, de studie, het advies, de uitvoering, reclame,
publiciteit, marketing, voor persacties en evenementen.
                - Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven,
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
                Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop, en beheren:
Luik B
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
                Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, in huur geven en nemen, leasen,
onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien: alle onroerende goederen, zowel gebouwde als
ongebouwde, in België en in het buitenland.
                - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en alle dienstverlening in dit verband,
zowel voor eigen rekening, voor rekening en in naam van derden als in deelneming met derden.
                - Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
                a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
                b) de organisatie van de diensten van de ondernemingen evenals het verlenen van
adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. In de ruimste zin, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën en
algemeen bestuur.
                c) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en
controleren van een verkoopsorganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een
doelmatig management.
                d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen in de meest ruime betekenis: het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en
kapitaalbestuur.
                e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
                f) het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van proto-types, producten, uitvindingen
en know-how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de
onderneming.
                g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how,
merknamen, van alle aanverwante immateriële duurzame activa.
                h) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
                De vennootschap mag in welke vorm dan ook, een belang nemen in alle ondernemingen
die van aard zijn om de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
                De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle
ondernemingen van dezelfde soort als de hare, samensmelten of samengaan met andere Belgische
of buitenlandse (vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot
exploitatie van de ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de
maatschappelijke bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm dan ook overdragen of inbrengen.
                In het algemeen gezegd mag zij alle onroerende, financiële, industriële, of commerciële
transacties verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
samenhangen.
                Voormelde opsomming is verklarend doch niet beperkend en moet verstaan worden in de
meest uitgebreide zin.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL VIJF: Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                ARTIKEL ZES: Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                …
                TITEL III: EFFECTEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
                Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet
zijn verboden.
                a) register van aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
                Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                …
                ARTIKEL TIEN: Overdracht en overgang van aandelen - algemeen
                § 1. Vrije overdraagbaarheid
                De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
                § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
                Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, moet voor elke overdracht onder de levenden
en elke overgang bij overlijden van aandelen aan een andere persoon dan deze die hierboven
werden beschreven, op straffe van nietigheid, de goedkeuring worden bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
                ARTIKEL ELF: Overdracht onder levenden
                Elke overdracht onder levenden van aandelen aan personen die niet zonder voormelde
toestemming aandeelhouder kunnen worden, zal de vennootschap of de andere aandeelhouder
indien er slechts twee zijn, ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven gericht aan het
bestuursorgaan, dat naam, voornamen, beroep en woonplaats van de rechtgevers en
rechtverkrijgers alsmede het aantal betrokken aandelen en wat erop gestort is, vermeldt. Het
bestuursorgaan is dan verplicht het voorstel op de agenda te stellen van de algemene vergadering
eerstvolgend die in elk geval binnen drie maanden na postdatum van de aangetekende brief dient
door te gaan.
                In geval van weigering is verhaal mogelijk bij de rechtbank overeenkomstig artikel 5:64 van
het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
                Ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt tot overdracht van een
geheel of een gedeelte van zijn aandelen door de enige aandeelhouder alleen beslist.
                ARTIKEL TWAALF: Overgang bij overlijden
                Bij overlijden van een aandeelhouder blijft de vennootschap voortbestaan tussen de
overlevende aandeelhouders.
                Alle erfgenamen en legatarissen andere dan diegene die geen toestemming nodig hebben
bij toepassing van artikel tien (10), zullen, om aandeelhouder te kunnen worden, eerst moeten
aanvaard worden door ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden
van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
                Het voorgaande lid is niet van toepassing ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt en deze laatste komt te overlijden. Zijn overlijden heeft niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg.
                Ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en zijn aandelen bij zijn overlijden
echter op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.
                …
                TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
                ARTIKEL VEERTIEN: Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
Luik B
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.      
                Het overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen van
bestuurders brengt van rechtswege het einde van hun ambt mede maar heeft niet de ontbinding van
de vennootschap tot gevolg. In dat geval wordt door de algemene vergadering het aantal bestuurders
vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van het mandaat bepaald. Zodra er
tenminste  drie bestuurders zijn, vormen ze een college of raad die een voorzitter verkiest en verder
vergadert en beraadslaagt zoals gebruikelijk in raadsvergaderingen. Zij kunnen het uitvoeren van
hun besluiten opdragen aan één bijzonder lasthebber, die geen aandeelhouder hoeft te zijn, zonder
dat dit mandaat algemeen mag zijn.
                Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
                Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
                De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
                De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de
vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
                De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
                ARTIKEL VIJFTIEN : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder afzonderlijk en alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere volmachten
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
                De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid ingeval van overdreven volmacht.
                De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
                …
                ARTIKEL ZEVENTIEN : Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                …
                TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL NEGENTIEN: Organisatie en bijeenroeping
                De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden op de laatste
zaterdag van de maand juni om achttien uur (18u), op de zetel van de vennootschap of in elke
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
Luik B
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                ARTIKEL TWINTIG : Toegang tot de Algemene Vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                …
                ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke
aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                § 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
                ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : Verdaging
                Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het
Luik B
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
                De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
                ARTIKEL VIERENTWINTIG : Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG : Bestemming van de winst – reserves
                a.- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
                b.- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek
vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
                Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen zoals bepaald in het Wetboek
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                 c.- Alarmbelprocedure.
                Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet
langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden.
                TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL ZESENTWINTIG : Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                ARTIKEL ACHTENTWINTIG : Verdeling netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII: ALGEMEEN
Luik B
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG : Woonstkeuze
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                ARTIKEL DERTIG : Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                ARTIKEL EENENDERTIG : Gemeen recht
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                8. Achtste besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
                a) Ontslag          
                De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
                De statutair bestuurder respectievelijk de niet-statutair bestuurder, te weten de heer
Vandenbosch Paul respectievelijk mevrouw De Schepper Katrien, rijksregisternummer 57.09.27-242-
14, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dahlialaan 15, worden ontslaan als statutair
respectievelijk niet-statutair bestuurder van de vennootschap.
                De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het
ontslag van voornoemde bestuurders.
                Eervol ontslag wordt hen verleend.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als statutair respectievelijk niet-statutair
bestuurder tot op heden.
                b) Herbenoeming
                De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
    •  De heer Vandenbosch Paul, voornoemd, hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt.
                Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                c) Benoeming vervangend bestuurder in geval van kennelijke onbekwaamheid of overlijden
van de enige bestuurder
                De algemene vergadering beslist te benoemen tot vervangende of opvolgende niet-
statutaire bestuurders, ingeval van kennelijke onbekwaamheid of overlijden van de enige bestuurder:
                - de heer Vandenbosch Tim Katrien Paul, wonende te 9000 Gent, Pekelharing 42;
                - mevrouw Vandenbosch Tineke Paul Katrien, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke),
Kluislaan 6.
                Beiden zullen in voorkomend geval hun mandaat uitdrukkelijk dienen te accepteren door
middel van een publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
                9. Negende besluit: Benoeming vaste vertegenwoordiger
                Voor het geval onderhavige vennootschap benoemd wordt tot bestuurder in andere
vennootschappen wordt daartoe aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Vandenbosch
Paul, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dahlialaan 15, voornoemd, die aanvaardt.
                10. Tiende besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                11. Elfde besluit: Zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670
Koksijde (Oostduinkerke), Dahlialaan 15.
                12. Twaalfde besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap
“TITECA ACCOUNTANCY OOSTENDE”, met zetel te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, met
ondernemingsnummer 0450.113.256, alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers,
kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover:
Luik B
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 18/01/2022
- gecoördineerde statuten dd. 18/01/2022