Ondernemingsnummer :
0425579778
Benaming :
(voluit) :
DE MEERSMAN & ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bontegem 23A
9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba
(burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst
(Erembodegem), Hogeweg 3-B, op 16 juli 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Meersman & Zonen”, met zetel te 9280
Lebbeke-Wieze, Bontegem 23A, volgende beslissingen genomen heeft :
1/Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van 584.387,06 euro om het terug te brengen van 603.887,06
euro tot 19.500,00 euro, door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van
(afgerond) 3.895,9137 euro, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 12 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door notaris Guy Walraevens
te Herzele, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 december
2013, onder nummer 13197287. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze
terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2/Statutenwijzigingen.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negentienduizend vijfhonderd euro (€
19.500,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderd vijftigste (1/150e) van het maatschappelijk bezit en is
volledig volstort.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 juli 2018 werd het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap verminderd ten belope van 584.387,06 euro, om het kapitaal te
brengen van 603.887,06 euro op 19.500,00 euro."
3/Wijziging van artikel 2 der statuten
De vergadering beslist artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met
de huidige zetel van de vennootschap te 9280 Lebbeke-Wieze, Bontegem 23A. Bijgevolg wordt de
eerste zin van artikel 2 der statuten door volgende tekst vervangen :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9280 Lebbeke-Wieze, Bontegem 23A.”
4/Ontslag- Benoeming
-De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van :
--De heer DE MEERSMAN Ludwig, wonende te 9300 Aalst, Ouden Dendermondse steenweg 356;
Luik B
en
--De heer DE MEERSMAN Patrick, wonende te 9300 Aalst, Kroonstraat 21;
als statutaire zaakvoerders van de vennootschap.
De vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun
opdracht.
-Zij beslist artikel 10 der statuten aan dit besluit aan te passen en bijgevolg de tekst van dit artikel
aan te passen zoals hierna in punt 5 uiteengezet.
- De vergadering beslist met ingang op heden te benoemen tot niet statutair zaakvoerder van de
vennootschap voor onbepaalde duur, de Heer Ludwig De Meersman, voornoemd, welke hier
aanwezig is en verklaart deze opdracht uitdrukkelijk te aanvaarden.
5/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd
negenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg beslist zij de
hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel…) :
ARTIKEL 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
onder de naam “DE MEERSMAN & ZONEN”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9280 Lebbeke-Wieze, Bontegem 23A…
ARTIKEL 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of als tussenpersoon :
1. Het fabriceren, de handel in, en het uitvoeren van alle schrijn- en timmerwerk. Het fabriceren, en
de handel in alle meubel- en winkeluitrusting. De handel in alle artikelen en hulpartikelen, welke
schrijnwerkerij en meubelmakerij betreffen, dit zowel in het groot als in het klein.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordelen van derden, zaakvoerder(s)s en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake
statutenwijzigingen.
De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van de vennoot.
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negentienduizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00)
en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Luik B
Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderd vijftigste (1/150e) van het maatschappelijk bezit en is
volledig volstort.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 juli 2018 werd het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap verminderd ten belope van 584.387,06 euro, om het kapitaal te
brengen van 603.887,06 euro op 19.500,00 euro.
ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten,
natuurlijke of rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde
door haar herroepbaar zijn.
De algemene vergadering van vennoten bepaalt de duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) en
de uitgebreidheid van zijn/hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.
ARTIKEL 11. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER
De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot
verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft/zij hebben binnen hun
bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering. Elke zaakvoerder kan hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken
opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, hetzij bijzondere machten toevertrouwen
aan alle mandatarisssen. Elke zaakvoerder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar
of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de
perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit
bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere
mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.
ARTIKEL 15. JAARVERGADERING
Er wordt elk jaar op de tweede zaterdag van de maand juni te veertien uur een algemene
vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering
uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag…
ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december…
ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN
De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende
van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan
de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden
tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal worden
uitgekeerd onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.
De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de
zaakvoerder.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.
ARTIKEL 23. VERDELING
Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdelingsplan voor te leggen
aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.
Na betaling van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of consignatie der sommen daartoe
gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke
aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot
verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende
opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere
verhouding werden volstort.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Tegelijk neergelegd : uitgifte.