Ondernemingsnummer :
0825608075
Benaming :
(voluit) :
HENMAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bleybergweg 12
3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Hugo Van Elslande, te Leuven op 30 september 2019,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 2 oktober 2019, register OBA (5), boek 0,
blad 0, vak 19790, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid HENMAN de volgende beslissingen heeft genomen:
1. - Na kennisname van de vereiste verslagen van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder,
verhoging van het kapitaal met TWEEHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 281.400,00), om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00) op DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00), door inbreng in natura, welke
inbreng hierna nader wordt omschreven, mits uitgifte van DUIZEND VIJFHONDERDENTWAALF
(1.512) nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als
de bestaande honderd (100) aandelen.
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering heeft kennis genomen van het door de wet vereiste verslag van de heer Marc
Luyten, bedrijfsrevisor namens de BVBA “Marc Luyten Bedrijfsrevisor” , te 2280 Grobbendonk,
Parklaan 12, de dato 13 augustus 2019 hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de
hierna vermelde inbreng in natura.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“VII. Besluit
Ondergetekende Marc Luyten , bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12
, aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA HENMAN verklaart met het oog op de inbreng in
natura conform de bepalingen van artikel 313 van Wetboek Vennootschappen, dat de beschrijving
van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
    4.  inbreng zal worden vergoed door de uitreiking van 1512 nieuwe aandelen zonder vermelding
Luik B
van nominale waarde van de BVBA HENMAN, Bleybergweg 12 te 3140 Keerbergen.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Grobbendonk, 13 augustus 2019
Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA
Vertegenwoordigd door
Marc Luyten
Bedrijfsrevisor”
Inbreng in natura van een rekening-courant
De heer Niko Frida Emiel Hendrickx, geboren te Leuven op 31 augustus 1976 heeft een rekening-
courant tegen de BVBA “Henman”, te 3140 Keerbergen, Bleybergweg 12.
Een gedeelte van deze rekening-courant, te weten ten belope van
TWEEHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 281.400,00) wordt door de
heer Niko Hendrickx ingebracht.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng werd uitdrukkelijk aanvaard door de enige aandeelhouder en
wordt geschat op tweehonderdeenentachtigduizend vierhonderd euro (€ 281.400,00), zijnde de
nominale waarde van de voormelde inbreng.
Vergoeding
De vergadering heeft beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door de toekenning, aan
de inbrenger ervan, door uitgifte van DUIZEND VIJFHONDERDENTWAALF (1.512) nieuwe, volledig
volgestorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die van dezelfde aard zijn en die
dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande 100 aandelen. De 1.512 nieuwe aandelen
delen in de winst vanaf de ondertekening van de akte, ongeacht wanneer deze winsten werden
behaald.
- Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen
besluit inzake de kapitaalverhoging.
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HENMAN.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in bet buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op bet vlak van oppervlaktebehandeling van materialen
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd gebied;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en bet beheer
van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het
optreden als commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND ZESHONDERDENTWAALF (1.612) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, elke
tweede woensdag van de maand mei om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
7. Ontslag, kwijting en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer HENDRICKX Niko Frida Emiel, voornoemd, aanwezig en die
aanvaardt heeft.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering later anders zou beslissen. De
eerstvolgende algemene vergadering zal over de omvang van de bezoldiging van de heer Niko
Hendrickx beslissen.
De algemene vergadering volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Specificering adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140
Keerbergen, Bleybergweg 12.
9. Volmachten
 
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
 
Wordt tegelijk hierbij neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte
- historiek en gecoördineerde statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de zaakvoerder
 
Hugo Van Elslande
geassocieerd notaris te Leuven