Nº d'entreprise : 0448 068 437
Nom
(en entier) : PROTEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chaussée de Gilly, 374 à 6220 Fleurus	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations - Décision relative au caractère disponible ou
indisponible du compte de capitaux propres - Transfert du siège de la
société - Adoption de nouveaux statuts - Constatation de la fin du mandat
du gérant et nomination d'un nouvel administrateur (unique) - Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
PROTEX », ayant son siège à 6220 Fleurus, Chaussée de Gilly, 374, inscrite au registre des personnes morales
(Tribunal de l'entreprise du Hainaut - division de Charleroi) sous le numéro 0448.068.437, reçu par Maître
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le 14 août 2024, enregistré au
bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 22 août suivant, volume 0 folio 0, case 20714,
aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et;
des associations
En application de l'article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution : Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de capitaux propres
En application de l'article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la
réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement;
indisponible et que l'éventuelle partie non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux
propres "apports non appelés", en application de l'article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant;
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des!
statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39, §
2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses à cent cinquante euros (150,00 €) et de rendre le solde disponible pour distribution, y:
compris l'éventuelle partie non encore libérée qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non.
appelés", disponible pour distribution.
Troisième résolution : Transfert du siège de la société en région flamande
L'assemblée décide de transférer le siège de la société en région flamande, à 2560 Nijlen, Bremweg, 18.
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts en langue néerlandaise
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux en langue néerlandaise, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Cinquième résolution : Constatation de la fin du mandat du gérant et nomination d'un nouvel administrateur
(unique).
À la suite de l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations le 1er janvier 2020, l'assemblée
générale constate la fin du mandat du gérant de Madame BOGAERTS Nadine, et procède à la nomination comme
administrateur non statutaire unique pour une durée indéterminée de :
Monsieur WALTER Toni.
Son mandat est gratuit.
Sixième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à l'administrateur unique, et/ou Madame Nathalie CALOMME ou tout autre collaborateur de S.R.L. «
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION », dont le siège est sis Quai Arthur Rimbaud 6, bt. 2.01 à 6000
Charleroi, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0759.412.703, aux fins d'effectuer
les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte.