Ondernemingsnr : 0873199146
Naam
(voluit) : GEOPUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 16 bus 1.2
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 2 juni 2023, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde
vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Melding door de heer VAN THIENEN Dirk Louis August, geboren te Geel op 30 januari 1966,
wonende te 3740 Bilzen, Kloosterstraat 16 bus 12, van het gegeven dat alle aandelen in zijn hand
verenigd zijn overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hij heeft ondergetekende notaris verzocht om deze melding mee op te nemen bij bekendmaking van
dit proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, naar de tekst zoals hierna weergegeven.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Tevens wordt in de regeling rond het vruchtgebruik op de
aandelen voorzien dat het stemrecht steeds aan de vruchtgebruiker toekomt. Ook worden de
personen waaraan de aandelen vrij kunnen overgedragen opgenomen overeenkomstig de recentste
wetgeving, zodat onder meer ook de wettelijk samenwonende partner hieronder valt. Deze nieuwe
statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder “uittreksel statutentekst”).
- Besluit om de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer VAN THIENEN Dirk Louis August,
geboren te Geel op 30 januari 1966, wonende te 3740 Bilzen, Kloosterstraat 16 bus 12. Die
aanvaard heeft. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.
- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Kloosterstraat 16 bus 1.2.
- Volmachten.
<< UITTREKSEL STATUTENTEKST >>
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «GeOpus».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Artikel 13.  Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 14.  Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10° BENOEMINGEN
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
- Het verlenen van probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, softwareprogramma's op
maat, programmaties en opleidingen.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
- Het ontwikkelen en ontwerpen van multimediatoepassingen zoals computeranimaties, visualisaties,
bedrijfspresentaties, catalogi en productdemonstraties op digitale media.
- Het uitvoeren van alle werkzaamheden behorende tot het beroepsdomein van de topograaf zoals
terrestrische opmetingen, waterpassingen, in plan brengen, karteren en G.I.S. toepassingen.
- Het uitvoeren van alle werkzaamheden van de bouwkundig tekenaar, zoals het opstellen van
plannen, constructie- en detailtekeningen.
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, integrale
productontwikkeling, omvattende onder andere:
- Productanalyse
- Conceptstudie
- Vormstudie
- 3D modelling en rendering
- Prototyping
- Detailed design
- Productcommunicatie
- Industriële en grafische vonmgeving
Voormelde opsomming is louter exemplatief.
- Het ontwerpen, het ontwikkelen evenals het produceren van prototypes en complete producten
inclusief hun verpakking, gebruiksvoorwerpen, designobjecten, meubilair, consumenten en
technische/industriële producten dit alles In de ruimste zin en uit gelijk welke grondstoffen.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het ontwikkelen, aanvragen, beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
patenten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aankoop en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur van alle onroerende
goederen. Het beheer van eigen onroerend vermogen. Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de
bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.
- Concipiëring, uitvoering en vervaardiging van kunstwerken, beeldende kunst en aanverwante
visuele en audiovisuele producties in uiteenlopende media en met uiteenlopende doelstellingen.
- Media: onder andere glaskunst, schilderkunst, tekenkunst, ontwerp, maquette, installatie, sculptuur,
film, video, digitale beeldtechnieken, animatie, performance, muziek, ...
- Doelstellingen: onder andere exposities, tentoonstellingen (nationaal en internationaal /individueel
of in groep/ profit en non-profit), promotie, publiciteit, decor, reportage of documentaire.
- Het huren en uitbaten van galerijen met het oog op de promotie en verkoop van al dan niet eigen
kunstwerken en dit in eigen beheer of samen met anderen.
- De in- en uitvoer, alsook de klein- en groothandel in producten, alsmede alle artikelen die
betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of er enigszins verband mee houden.
- Het uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies inzake beeldende kunsten, visuele en
audiovisuele producties.
- Het beheren van onroerende goederen ter realisatie van het maatschappelijk doel.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel richtinggevend. De voormelde werkzaamheden kunnen
worden verricht door de vennootschap zelf, door tussenkomst van derden en via onderaannemers.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle verrichtingen
doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De bestuurders zijn bevoegd om de aard en reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14° VOLMACHTEN
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).