Ondernemingsnr : 0700639809
Naam
(voluit) : C3 MANAGEMENT
(verkort) : C3M
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue Saint Pancrace 15
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
op 7 juli 2020, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “C3 MANAGEMENT”, met zetel te 1950
Kraainem, Sint-Pancratiuslaan 15, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing : beslissing tot statutenwijziging en omzetting van het kapitaal
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het WVV, beslist de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het WVV,
waarbij de rechtsvorm van de besloten vennootschap behouden blijft.
De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het zesde besluit van de algemene
vergadering.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap, in
overeenstemming met artikel 39, §2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot bekendmaking
van het WVV, samen met de wettelijke reserve, van rechtswege werd omgezet in een statutaire
onbeschikbare vermogensrekening, die vijfduizend vijfhonderd euro (€ 5.500,00) bedraagt.
In overeenstemming met de bepalingen van het WVV, beslist de algemene vergadering om
onmiddellijk over te gaan tot de omzetting van voornoemde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede beslissing : aanvaarding van bijkomende inbrengen
De algemene vergadering beslist om bijkomende inbrengen in geld te aanvaarden;
A) ten bedrage van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00), met uitgifte van 4.500 nieuwe
aandelen, die gelijk zijn aan de bestaande aandelen, die stemrecht verwerven na het sluiten van
deze algemene vergadering en die in de winsten delen pro rata temporis, als vergoeding voor de
bijkomende inbrengen;
B) ten bedrage van drieduizend vijfhonderddertig euro (€ 3.530,00), met uitgifte van 3.058 nieuwe
aandelen, die gelijk zijn aan de bestaande aandelen, die stemrecht verwerven na het sluiten van
deze algemene vergadering en die in de winsten delen pro rata temporis, als vergoeding voor de
bijkomende inbrengen;
Derde beslissing : verzaking aan het verslag van de statutaire bestuurder
Conform artikel 5:121, §2 van het WVV beslist de algemene vergadering, bij unanimiteit, om te
verzaken aan het verslag van de bestuurder tot rechtvaardiging van de uitgifteprijs en beschrijving
van de gevolgen van de operatie op de lidmaatschapsrechten en vermogensrechten van de
aandeelhouders.
Vierde beslissing : Voorkeurrecht, inschrijving en volstorting
En komt op heden tussen, Mevrouw CHAMPENOIS Sophie, voornoemd, hier aanwezig of
vertegenwoordigd zoals gezegd, dewelke uitdrukkelijk verzaakt aan haar voorkeurrecht waarover zij
beschikt op basis van de statuten en de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Zijn hierna tussengekomen, de overige aandeelhouders, te weten de heer CHAMPENOIS David,
Luik B
de heer MECHLER Timt en de heer CHAMPENOIS Marc, allen voornoemd, nadat zij voorlezing en
toelichting hebben gekregen van het voorgaande en verklaren uitstekende kennis te hebben van de
statuten van de vennootschap en haar financiële situatie, alsook van het bedrag van de kosten en
erelonen verbonden aan deze akte, dewelke, mij notaris, ieder afzonderlijk, hebben verklaard om
ieder een bijkomende inbreng ten belope van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) te doen in de
vennootschap, hetzij het voor het totale bedrag vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00). Als
vergoeding voor deze inbrengen worden er 1.500 nieuwe aandelen aan elk van hen uitgegeven,
hetzij een totaal van 4.500 nieuwe aandelen. De inschrijvingsprijs per aandeel bedraagt voor de
bestaande aandeelhouders een euro (€ 1,00).
Deze inbrengen werden volledig volstort.
Nadat de overige aandeelhouders gedeeltelijk hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht, waarover zij
beschikken krachtens de wet en de statutaire bepalingen, komt eveneens tussen, de heer
MARCHAL Antoine, (…) wonende te 1160 Oudergem, Jean Van Horenbeecklaan 174, hier
aanwezig, dewelke verklaart een uitstekende kennis te hebben van de statuten van de vennootschap
en haar financiële situatie, alsook van het bedrag van de kosten en erelonen verbonden aan deze
akte, dewelke mij notaris, heeft verklaard om een bijkomende inbreng ten belope van drieduizend
vijfhonderddertig euro (€ 3.530,00) te doen in de vennootschap, waarvoor als vergoeding 3.058
nieuwe aandelen worden uitgegeven. De inschrijvingsprijs per aandeel bedraagt een euro vijftien
cent (€ 1,15) per aandeel voor deze investeerder. 
Deze inbreng werd volledig volstort.
De zevenduizend vijfhonderdachtenvijftig (7.558) nieuwe aandelen die als vergoeding voor de
hiervoor vermelde inbrengen worden uitgegeven behoren tot dezelfde soort van aandelen, doch
worden niet allemaal aan eenzelfde uitgifteprijs toegekend. Zij hebben dezelfde rechten en
verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. Zij delen in de winsten en verliezen van de
vennootschap pro rata temporis vanaf heden en hebben stemrecht na sluiting van de huidige
algemene vergadering.
De comparanten verklaren en verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de inbrengen in
geld werden volstort ten bedrage van achtduizend dertig euro (€ 8.030,00) en dat de gelden
voorafgaandelijk op heden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap werden
gedeponeerd, bij de bank BELFIUS en op rekeningnummer (…).
Het stortingsbewijs wordt bewaard in het dossier van de notaris.
Vijfde beslissing : vaststelling van de inbrengen
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris om te akteren dat,
volgend op de voorgaande beslissingen, de bijkomende inbrengen waarvan sprake in de dagorde,
effectief werden gerealiseerd en dat op de als vergoeding van deze inbrengen uitgegeven aandelen
volledig en onvoorwaardelijk werd ingetekend zodat het aantal aandelen uitgegeven door de
vennootschap 13.058 bedraagt.
Voor zover als nodig preciseert de vennootschap dat de hierboven vermelde inbrengen niet worden
toegerekend op een statutair onbeschikbare vermogensrekening.
Zesde beslissing : wijziging boekjaar
De algemene vergadering beslist om de datum van het boekjaar te wijzigen zodat ieder boekjaar
voortaan zal beginnen op 1 juli van ieder jaar en een einde zal nemen op 30 juni van het
daaropvolgende jaar. De algemene vergadering preciseert dat het huidige boekjaar, dat is begonnen
op 1 mei 2020 uitzonderlijk zal worden afgesloten op 30 juni 2021.
De algemene vergadering beslist om daaropvolgend de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen en vast te leggen op de laatste vrijdag van de maand september van ieder
jaar.
Zevende besluit : Wijziging statutaire bepalingen hoedanigheid bestuurder en aandeelhouder
De algemene vergadering besluit om de statutaire bepalingen te wijzigen aangaande de
hoedanigheid van de bestuurders en aandeelhouders van de vennootschap, zodat ook
rechtspersonen bestuurder en aandeelhouder kunnen worden van de vennootschap.
Achtste besluit : rapport van de statutaire bestuurder
In overeenstemming met artikel 5:101 van het WVV neemt de algemene vergadering kennis van het
verslag van de statutaire bestuurder aangaande de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, om er coaching activiteiten aan toe te voegen. Zij verlenen de voorzitter vrijstelling
van de voorlezing van dit verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan huidige akte aangehecht en
zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank te Brussel.
Negende besluit : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om coaching activiteiten toe te voegen aan het voorwerp van de
vennootschap. De nieuwe tekst van het voorwerp van de vennootschap wordt uitvoeriger besproken
in de volgende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
Tiende beslissing : ontslag van de statutaire bestuurder van de BV
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de statutaire bestuurder van de BV, de
heer CHAMPENOIS David Robert Jacques, wonende te Avenue Saint Pancrace 15, 1950
Kraainem.  De aanpassingen aan de statuten die hiermee gepaard gaan, worden aangenomen in het
volgende besluit van de algemene vergadering.
Elfde beslissing : Statutenwijziging
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
beslissingen die zojuist werden genomen en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zij beslist om de volgende nieuwe statuten aan te nemen :
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “C3 MANAGEMENT”, afgekort “C3M”. Beide benamingen kunnen afwisselend
gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, worden overgebracht, mits naleving van de
taalwetgeving. 
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in de Europese Unie als daarbuiten, voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Het verlenen van diensten en de advisering aan ondernemingen en particulieren op administratief,
boekhoudkundig, organisatorisch, commercieel en financieel vlak, alsook met betrekking tot de
informatica, marketing, communicatie, de ontwikkeling van strategieën, expertise en actieprogramma’
s, human resources, outplacement, coaching, management- en loopbaanbegeleiding, audits en
opiniepeilingen, de oprichting en begeleiding van nieuwe bedrijven, evenals de organisatie van
seminaries, opleidingen, symposia, stages, workshops, beurzen en evenementen voor bedrijven en
particulieren, zowel van wetenschappelijke, economische, technologische, artistieke, culturele,
recreatieve, educatieve als van sociale aard, in de ruimste zin van het woord.
2. De handel in al zijn vormen en voornamelijk de import, export, aankoop en voorkoop, in groot- en
kleinhandel, de distributie, de vertegenwoordiging en de bemiddeling alsook de productie,
transformatie, het transport, onderhoud en reparatie en de diagnostische bijstand van pellet kachels
en haar reserveonderdelen alsook het verlenen van advies en expertise omtrent deze activiteiten aan
iedere belanghebbende (en dit alles al dan niet op afstand).
3. Het verrichten van activiteiten of diensten (waaronder de opleiding en de adviesverlening) met
betrekking tot de informatica, systemen, communicatie, taalkunde, in de ruime zin van het woord,
zonder limitatief te zijn; elke activiteit of dienst die verband houd met de multimediaconsultancy en –
raadgeving; coaching in de meest ruime zin van het woord (waaronder inbegrepen, doch niet
uitsluitend fysieke coaching, carrière coaching, mentale coaching, etc); de aankoop, verkoop,
commerciële vertegenwoordiging, import, export, onderhoud en installatie van computermateriaal
(computers, communicatie, telecommunicatie, software, etc.), in de ruime zin, alsook, het ontwerpen,
ontwikkelen en implementeren van computersoftware, alsmede programmering, consulting, audit en
bijstand met betrekking tot voornoemde activiteiten.
4. Het beheer van een aankoopcentrale.
5. De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met
betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten;
6. De oprichting en waardering van een onroerend patrimonium, zowel in onroerende goederen als
onroerende zakelijke rechten, zoals appartementen of onroerende rechten, zoals aankoop, verkoop,
transactie, beheer, leasing, verhuur, verkoop, promotie, van onroerende goederen, gelegen in België
of daarbuiten;
7. De verwerving, verkoop van alle roerende waarde, zoals de oprichting en het beheer  van een
waardenportefeuille voor eigen gebruik;
8. De vennootschap kan iedere onderneming starten, elke vennootschap oprichten, een inbreng
verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met iedere andere vennootschap samenwerken,
alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of
onderschrijven.
9. De winstdeelname, hetzij direct of indirect, in het kapitaal van alle rechtspersonen in België of
daarbuiten, bestaand of nog op te richten, op eender welke manier, door inbreng, door fusie,
onderschrijving of bij commandite;
De vennootschap kan eveneens:
- leningen, kredieten en voorschotten toekennen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur,
Luik B
aan alle aangesloten vennootschappen of in eender welke waarin de vennootschap een participatie
heeft.
- onder welke vorm ook en voor eender welke duur, zich leningen, kredieten en voorschotten zien
toekennen door iedere fysieke of morele persoon in het kader van zijn activiteiten.
- borg, ondersteuning of garantie geven, zowel voor haar eigen verplichtingen als voor de
verplichtingen van een derde, onder andere door zijn goederen in hypotheek te geven, met inbegrip
van zijn handelszaak;
- een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, vereffenaar of lasthebber
uitoefenen in enige andere Belgische of buitenlandse rechtspersoon, of op enige andere wijze
deelnemen aan het bestuur van enige dergelijke rechtspersoon.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van het voorwerp van deze besloten vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of waarvoor nog aan andere voorschriften moet
voldaan zijn, zullen slecht mogen worden uitgeoefend nadat aan de desbetreffende voorwaarde
voldaan is.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 13.058 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 8bis. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
Luik B
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
vrijdag van de maand september, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
Luik B
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Twaalfde besluit : benoeming van een niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering benoemt als niet-statutair bestuurder, met ingang vanaf heden en voor
onbepaalde duur :  de heer CHAMPENOIS David Robert Jacques, wonende te Avenue Saint
Pancrace 15, 1950 Kraainem, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn
mandaat zal ten bezwarende titel worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Dertiende besluit : adres van de zetel
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel 1950 Kraainem, Sint-Pancratiuslaan
15 is.
Veertiende besluit : Wettelijke formaliteiten
De heer CHAMPENOIS David, wonende te 1950 Kraainem, Sint-Pancratiuslaan 15, voornoemd, of
elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen blijkens
deze akte. De notaris wordt belast met de coördinatie van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 2 volmachten
- 1 rapport van de Bestuurder