Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ALECTO Consulting
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
IJsvogelstraat 17
9940 Evergem
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Bart Van de Keere in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“wylleman – van de keere – van maelzaeke geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 8 januari 2018 dat :
1°- Door: mevrouw SAEYS Ruth Godelieve Leopold, geboren te Sint-Niklaas op 9 september
1979, ongehuwd, en wonende te 9940 Evergem, IJsvogelstraat 17.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.
2°- De benaming van de vennootschap is : ALECTO Consulting.
3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Ijsvogelstraat 17.
4° Het doel van de vennootschap is :
1.         Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;
2.         Risicoanalisten en schadetaxateurs;
3.         Schade- en risico-experten;
4.         Overige hulpbedrijven in verband met het verzekeringswezen;
5.         Holdings;
6.         Overige kredietverstrekking;
7.         Overige financiële dienstverlening;
8.         Handel in eigen onroerend goed;
9.         Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
10.       Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
11.       Algemene audit-activiteiten;
12.       Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
13.       De uitoefening van informatica activiteiten in al zijn vormen, o.a. het verstrekken van advies
en consultancy inzake informaticaprojecten: aanpak en ontwerp, analyse en uitvoeringstechnieken,
hulpmiddelen, planning, kostenraming, evaluatie en onderhouden van webpagina’s;
14.       Het kopen en verkopen, het huren en verhuren en het verhandelen met inbegrip van
onderhoud en herstelling, als groothandel of als kleinhandel van computers, hardware, software,
electronicaonderdelen en digitale informatie, zowel in eigen naam als in naam van derden;
15.       Het geven van opleidingen en cursussen die betrekking hebben op voormelde activiteiten;
16.       Systeemanalyse en –ontwerp, implementatie, onderhoud en commercialisering van soft- en
hardwaretoepassingen;
17.       Het integrale management van de vennootschappen en projecten, het bepalen van
doelstellingen, de organisaties en de opvolging van de daartoe benodigde middelen, de verificatie-,
controle en bewaking van de kwaliteitsnormen, de rekrutering en de selectie van personen met de
nodige bekwaamheden, de nacalculaties;
18.       Expertises en deskundigenonderzoek inzake management, projectbeheer en
informaticatoepassingen allerhande, inbegrepen de elektronische handel (e-commerce);
19.       De in- en export van hard- en software;
0687715152
Luik B
20.       Consulting en adviesverstrekking inzake verkoop, automatisering, het beheer van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren
van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
21.       Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
zakelijke activiteiten; - Tussenpersoon inzake administratieve dienstverlenende en zakelijke rechten;
22.       Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren;
23.       Verlenen van advies allerlei; - Opzoeken van informatie op verzoek; - Overige
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, ;
24.       Mandaten uitoefenen als zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder in andere
vennootschappen;
25.       Managementactiviteiten;
26.       Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
27.       Studie, organisatie en advies inzake financiële, commerciële en administratieve
aangelegenheden in de meest ruime zin;
28.       Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen in de meest ruime zin
29.       De verhuur van eigen al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
30.       Opleidingen in bedrijven/organisaties, volwassenvorming en overige vormen van onderwijs
31.       Spelen, componeren, arrangeren en spelen van muziek
32.       Organiseren van concerten
dit alles in de meest ruime zin.
5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
6°  Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal en is
volledig ingeschreven als volgt:
- door mevrouw Ruth Saeys voornoemd, die verklaart inbreng te doen in geld van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), waarvoor tweehonderd (200) gelijke aandelen toegekend worden,
zonder vermelding van nominale waarde, ieder gestort ten belope van twee/derde;
De voormelde som van in totaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) is bij storting of
overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE93 6451 0308 5167, bij de
bank van Breda, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van
deponeren, afgegeven door voornoemde instelling op 19 december 2017, hetwelk mij is overhandigd
om in het dossier te bewaren.
7° De duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.
De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 mei 2017.
8° a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone
regelen van de algemene vergadering.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door
de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.
Hun mandaat is steeds herroepbaar.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
b) Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste
wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt
vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
c) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering
van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als
eiser en verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden
Luik B
verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.
Bijzondere volmachten
Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken,
hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de
kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van
spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere
gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.
9° a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
b)Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van
artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag
op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van
artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.
c)De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.
Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de
vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van
vennootschappen.
d)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming,
over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
e)De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen
met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen
10° Verdeling van de winst –aanleggen van reserves- verdeling van na vereffening overblijvend
saldo:
Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het
wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing
van de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
11° a) bijeenkomsten
- De gewone algemene vergadering, “jaarvergadering” genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.
Zij zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om 10u00. Zo deze dag
op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde
uur
- Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
- Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
- De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats in België, aangeduid in de oproeping.
- De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten omtrent:
* de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
* de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris,
het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het
verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in
voorkomend geval van een commissaris.
- De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.
- Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
12° b) Stemrecht  - Besluitvorming
- Elk aandeel geeft recht op één stem.
De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang
de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet
of de statuten een andere meerderheid voorziet.
Luik B
- Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de
vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2018.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in vrijdag 7 juni 2019.
Vaststelling aantal zaakvoerders en benoeming
En terstond komen de comparanten bijeen in buitengewone algemene vergadering om het aantal
zaakvoerders vast te stellen en over te gaan tot de benoeming ervan.
Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de
rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de
rechtbank, beslist de algemene vergadering:
1. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één;
2. te benoemen tot zaakvoerder:
- voornoemde mevrouw Ruth Saeys,
hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door een maatregel die zich daartegen verzet.
De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen
in artikel 15 en volgende van de statuten.
Volmacht
De zaakvoerder verklaart, gebruik makende van zijn machten, ingevolge artikel 15 van de statuten,
als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen met de macht elk afzonderlijk te handelen voor volgende
welbepaalde doeleinden :
Mevrouw An De Smet, kantoor Aragon bv ovv bvba, te Pastoor Steenssensstraat 1, 9120 Beveren-
Waas.
het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van
het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving.
Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
          
Bart Van de Keere, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
-  expeditie akte oprichting;