Ondernemingsnr : 0883397311
Naam
(voluit) : KEYPHARM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 11
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door notaris François-Xavier Willems, te Brugge (tweede
kanton), op 16 december 2022, geregistreerd te Brugge op 20 december 2022, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van “KEYPHARM", naamloze vennootschap,
opgericht onder de benaming “PROSANDIS” blijkens akte verleden voor notaris Francis Willems,
destijds te Brugge, op 4 september 2006,  bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 18 september daarna, onder nummer 06143954, met éénparigheid van de stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
 
(1) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met verantwoording nopens de uitbreiding
van het voorwerp;
(2) Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap opgenomen in artikel 2, in hetgeen
hierna letterlijk volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De handel, de import, de export, de distributie in al haar vormen, waaronder de
onderaanneming van alle farmaceutische en chemische, fytochemische, bio-esthetische en
cosmetische producten, en dieetproducten, met inbegrip van voedingsproducten voor jonge
kinderen, producten en materiaal voor ziekenhuizen en/of met betrekking tot paramedische
beroepen, alle soorten prothesen en spalken, en alle materiaal voor gehandicapten.       
    2.  Het produceren, de aan- en verkoop, import en export van farmaceutische en
parafarmaceutische producten en toebehoren.
    3.  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
    4.  Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord. Alle
werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in
alle economische, financiële, fiscale, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
    5.  De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen van vennootschappen, obligaties en staatsfondsen en van alle onroerende goederen en
rechten.
    6.  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met
managementactiviteiten, reorganisaties, public relations en communicatie.
Middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten is het hebben van een reële positieve
impact op de samenleving en op het milieu in het algemeen één van de doelen van de
vennootschap.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
Luik B
    1.  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
    2.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling, leasing en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-
treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
    3.   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen.
    4.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    5.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.  
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
(3) Besluit tot wijziging van de werking van de Raad van Bestuur, opgenomen in artikel 16, door
toevoeging van hetgeen hierna letterlijk volgt:
“Doelstellingen bij besluitvorming
§1. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de
verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en economische
activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de
belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders
Luik B
wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
 
§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 1 bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele
bestuurders, of de Vennootschap.”
 
(3) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen genomen door de
algemene vergadering en aan de instrumenterende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen
en de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen.
 
Voor eensluidend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 16 december
2022;
- gecoördineerde statuten;
- bestuurdersverslag