Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ECAREPROTECT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Breulstraat 81
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 dat op 23 december 2021 een
vennootschap werd opgericht met volgende gegevens:
Oprichters: 1. De heer LESAGE Bruno, en zijn echtgenote, 2. Mevrouw GELDOF Tilly Germaine
Isabelle, samenwonende te 8890 Moorslede, Breulstraat 81, 3. De heer GELDOF Ludwig Ferdinand
Luc, en zijn echtgenote, 4. Mevrouw DE KERPEL Maria Clemence Richard Rachel Achiel,
samenwonende te 8870 Izegem, Europalaan 1/0001.
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap.
Benaming: “ECAREPROTECT HOLDING”.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
5. Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
6. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
7. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
8. Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van
handelsartikelen in de sector van de EHBO, testen, persoonlijke beschermingsmiddelen,
veiligheidsschoenen, werkkledij en medische hulpmiddelen .
9. Advies en logistieke steun bij 8.
10. Dienstverlening met betrekking tot 8.
0779301463
Luik B
11. Het ter beschikking stellen van commerciële en technische knowhow.
12. Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract.
13. De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
14. Het verlenen van administratieve bijstand aan verbonden en niet verbonden ondernemingen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Bedrag van het kapitaal: vijfhonderdduizend Euro (500.000,00 EUR), volledig volgestort door inbreng
in natura.
Besluit van de bedrijfsrevisor:
“Overeenkomstig artikel 7:7 van het WVV brengen wij hierna aan de oprichters van vennootschap
ECAREPROTECT HOLDING NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Overeenkomstig artikel 7:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het bijzonder verslag van de oprichters op datum van 8 december 2021 onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen, namelijk 372 aandelen van ECARE XPRESS
BV, zijnde de totaliteit van aandelen;
- De toegepaste waardering;
- De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit :
- 1.240 aandelen van de nog op te richten vennootschap voor de heer Ludwig GELDOF;
- 620 aandelen van de nog op te richten vennootschap voor mevrouw Maria DE KERPEL;
- 750 aandelen van de nog op te richten vennootschap voor mevrouw Tilly GELDOF;
- 1.110 aandelen van de nog op te richten vennootschap voor de heer Bruno LESAGE.
De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap ECAREPROTECT HOLDING NV, met zetel
te 8890 Moorslede, Breulstraat 81, bestaat aldus uit de inbreng van 372 aandelen ECARE XPRESS
BV voor een totale inbrengwaarde van 500.000,00 EUR.
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- Het onderzoeken van de door oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt, namelijk
3.720 aandelen van de vennootschap ECAREPROTECT HOLDING NV.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van oprichting van
ECAREPROTECT HOLDING NV en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Luik B
Opgesteld ter goeder trouw te Kortrijk op 20 december 2021
BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
vertegenwoordigd door
De heer Mathias VERRUE
Bedrijfsrevisor”
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten
minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, met
uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerde bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: 1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één enkele bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur of door de directeur(s) voor dit bestuur,
die alleen of gezamenlijk handelen.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 18
juni om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om
er het stemrecht uit te oefenen dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, in overeenstemming met de bepalingen van de wet, op
voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde al dan niet zelf een aandeelhouder is. Het bestuursorgaan kan in de
uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een
andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
lasthebber of vertegenwoordiger.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Overgangsbepalingen:
- Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2022.
- De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 18 juni 2023.
- Het adres van de zetel is gevestigd te: 8890 Moorslede, Breulstraat 81.
- De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting
zouden zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van
de Ondernemingsrechtbank. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee. Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
- de naamloze vennootschap "BALANSA", met zetel te 8870 Izegem, Europalaan 1/1, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0471.789.390,
vast vertegenwoordigd door de heer Ludwig Geldof, voornoemd;
- de besloten vennootschap "LSABIO", met zetel te 8890 Moorslede, Breulstraat 81, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0767.493.494, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Tilly Geldof, voornoemd.
Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Volmacht : De oprichters stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden
en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle
formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen
naar aanleiding van de oprichting en eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk de externe vertegenwoordiger en
medewerkers van het kantoor ATEXIO te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 22,
ondernemingsnummer 0745.816.469.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 23/12/2021
- Verslag van de oprichters inzake de inbreng in natura
- Verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura