Ondernemingsnr : 0505940419
Naam
(voluit) : Demets Taal & Media
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heilig Bloedstraat 26
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op vierentwintig april
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Demets
Taal & Media” met zetel te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 26, met ondernemingsnummer
0505.940.419, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Invoering van de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend.
Beslissing tot het verlenen van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan van de vennootschap om
over te kunnen gaan tot uitkering van interimdividenden, in overeenstemming met artikel 5:141
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daartoe zal het nieuwe artikel 20 van de statuten
luiden als volgt:
“Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.”
5. Invoering van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen.
Beslissing tot invoering van de mogelijkheid tot uitsluiting of uittreding ten laste van het
vennootschapsvermogen. Daartoe zal het nieuwe artikel 23 luiden als volgt:
“Artikel 23. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
1. De statuten laten de "uittreding" en de "uitsluiting" van aandeelhouders toe overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 5:154 en 5:156 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. De aandeelhouders hebben op elk ogenblik het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste
van haar vermogen.
3. Het verzoek tot "uittreding" moet schriftelijk worden medegedeeld aan het bestuursorgaan bij
Luik B
aangetekend of voor ontvangst getekend schijven gericht aan het bestuursorgaan op het adres van
de zetel van de vennootschap of per emailbericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap.
4. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de afwijkende onderstaande statutaire bepalingen kan het bestuursorgaan van de
vennootschap overgaan tot de goedkeuring van de "uittreding" van aandeelhouders:
- met een deel van of al de aandelen van de betreffende aandeelhouder(s)
- gedurende het ganse jaar
- aan de waarde van het inbrengbedrag van de respectieve aandelen of / en het bedrag van het
boekhoudkundig eigen vermogen pro rata het aantal aandelen of / en het bestuursorgaan kan
beslissen om een bedrijfseconomische vergoeding te betalen aan de uittredende aandeelhouder.
5. Een algemene vergadering van de aandeelhouders kan, op voorstel van het bestuursorgaan, de
toelating goedkeuren tot de "uitsluiting" van een aandeelhouder overeenkomstig de hierboven
vermelde bepalingen. De "uitsluiting" kan worden verricht gedurende het ganse jaar aan de waarde
van het "inbrengbedrag" van de respectieve aandelen of / en het "boekhoudkundig eigen vermogen"
pro rata het aantal aandelen of een door de algemene vergadering van de aandeelhouders
goedgekeurde "bedrijfseconomische waarde" per aandeel te beslissen door de algemene
vergadering van de aandeelhouders op voorstel van het bestuursorgaan.
6. Het gemotiveerd voorstel tot "uitsluiting" van een aandeelhouder wordt aan de aandeelhouder
meegedeeld per email, op de door de aandeelhouder aan de vennootschap wettig gecommuniceerd
emailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het voorstel aan de aandeelhouder per aangetekend of voor ontvangst
getekende brief medegedeeld.
7. De aandeelhouder wiens "uitsluiting" wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering van
de aandeelhouders, binnen één (1) maand nadat het voorstel tot de "uitsluiting" aan de betreffende
aandeelhouder werd overgemaakt. Indien de aandeelhouder daarop verzoekt moet de
aandeelhouder worden gehoord door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
8. Elk besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders tot een "uitsluiting" van een
aandeelhouder moet worden gemotiveerd.
9. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot "uitsluiting" van een aandeelhouder binnen
vijftien (15) dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per email, per aangetekend schrijven of
voor ontvangst getekend schrijven.
10. De aandelen die de vennootschap verkrijgt als gevolg van een "uittreding" of een "uitsluiting"
moeten worden vernietigd ingevolge een beslissing van een buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders voor het einde van het boekjaar waarin de aandelen door de vennootschap
werden verkregen.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 26.
8. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
9. Administratieve volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Ansoms Accounting met
zetel te 2320 Hoogstraten, Leemstraat 30F, met ondernemingsnummer 0476.413.322 met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.