Ondernemingsnr : 0422922374
Naam
(voluit) : L. DE JONGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Gammel 9
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 23 mei 2019 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering vaststelde dat ingevolge akte verleden voor notaris Luc Dejongh te Kalmthout op 23
december 2013 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92
verhoogd werd met een bedrag van € 171.000,00-. De vergadering besliste het kapitaal te
verminderen met € 171.000,00- om het te brengen van
€ 201.986,69- naar € 30.986,69- door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel
van € 684,00-, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal,
welke gevormd werd ingevolge de kapitaalsverhoging verleden voor notaris Luc Dejongh te
Kalmthout op 23 december 2013.
- De vergadering besloot dat voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op 30 juni om 15u.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering besloot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, de heer DE JONGH Ludovicus,
wonende te 2320 Hoogstraten, Gelmelstraat 2 bus 2 (statutair zaakvoerder) en de heer DE JONGH
Raf Jozef Maria, wonende te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 9 (niet-statutaire zaakvoerder),
ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming beiden als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in
overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aangeduid in de oproeping, op 30 juni om 15u.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoort de blote eigendom en het
vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering machtigde de vennootschap Groep Fibover te 2940 Hoevenen, Witvenstraat 84-86,
en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2180845-1)