Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
VIMAR
Statiestraat 20
1740 Ternat
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
~~Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver, te
Liedekerke de dato 21 januari 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
Eerste beslissing – Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen en bijgevolg wordt de benaming:
“SETUP” en aanpassing van artikel 1 van de statuten desbetreffende.
Tweede beslissing - Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 1740 Ternat, Statiestraat 20,
en artikel 2 in die aan te passen.
Derde beslissing – Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2014.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 december 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Vierde beslissing – Doelswijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel drie van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel :
- Uitbating van kroegen, herbergen, al dan niet toeganke¬lijk voor het publiek of voor verenigingen
- Organisatie van evenementen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Alle diensten en consultancy, activiteiten naar aanlei¬ding van de begeleiding van opstartende of
bestaande be-drijven en zelfstandigen in de horeca sector.
- Tussenpersoon in de aankoop en verkoop van horeca-uitrusting en producten, dit zowel in eigen
naam als voor rekening van derden.
- De verkoop en verhuur van tenten voor toeristisch en feestelijke doeleinden aan particulieren,
bedrijven en verenigingen.
- Uitbating van discotheken en de inrichting ervan voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Organisatie van publiciteitscampagnes, verhuren van reclameborden, en alle andere handelen die
ermee verband houden.
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemin¬gen, in België of in
het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeelte¬lijk samenvalt of verband houdt
met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.”
Vijfde beslissing - Omzetting van het kapitaal in Euro
0568920638
Luik B
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op zevenhonderdvijftigduizend
belgische frank (750.000 BEF) om te zetten in Euro, zegge achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €).
Zesde beslissing – Afschaffing van de nominale waarde der aandelen
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
Zevende beslissing – Kapitaalsverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijfentwintigduizend euro (25.000 €) om het
kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €) op
drieënveertigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (43.592,01 €) te brengen door
inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzon¬dere rekening met nummer BE92 0017 4480 9223 op naam van de vennootschap bij BNP
Paribas Fortis zoals blijkt uit het  bankattest dat aan ondergetekende notaris wordt overhandigd.
Achtste beslissing - Vaststelling kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverho-ging van vijfentwintigduizend euro (25.000 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieënveertigduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één eurocent (43.592,01 €), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde.
Negende beslissing - Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving op de  vennootschappen
De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de
vennootschappen en verzoekt bijgevolg ondergetekende notaris de statuten te herschrijven.
Tiende beslissing - Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: uitgifte van de akte + verslag van de zaakvoerder