Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Agaat Lubricants
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vosseschijnstraat 140
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Guillaume Beuckelaers met standplaats te Antwerpen-Berchem,
op 05/12/2018, blijkt dat:
1. De naamloze vennootschap “VICTROL”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2030
Antwerpen, Elzasweg 13 Haven 100, Rechtspersonenregister Antwerpen – afdeling Antwerpen, BTW
BE 0406.484.636.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Stockbroeckx te Antwerpen, op negenentwintig maart
negentienhonderd negenenzestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
negentien april daarna, onder nummer 771-4.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden, inhoudende de wijziging van het
maatschappelijk doel, alsmede de aanneming van een gehele nieuwe tekst van de statuten, doch
met behoud van onder meer het kapitaal, zetel, boekjaar en jaarvergadering, bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem op 20 december 2016,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van 9 januari erna, onder nummer 4539.
Alhier vertegenwoordigd door haar twee gedelegeerd bestuurders:
a. De heer MAES Leopold Karel, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd
zesenveertig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9.
b. Mevrouw BUELENS Gisèle Augusta Prudentia, geboren te Beringen op tien juni negentienhonderd
drieënvijftig,  wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RD SHIPPING”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Boterhamvaartweg 2,
Rechtspersonenregister Antwerpen – afdeling Antwerpen, BTW BE 0667.802.735.
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Eric De Bie te Antwerpen (Ekeren), op veertien
december tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig
december daarna, onder nummer 0179081, nadien niet meer gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door haar twee zaakvoerders, hiertoe aangesteld in voormelde
oprichtingsakte, zijnde:
a. De heer VAN DE MEIRSSCHE Robert Cornelis Melanie, geboren te Antwerpen op twintig
november negentienhonderd drieënzestig,  wonende te 2170 Antwerpen (Merksem),
Lambrechtshoekenlaan 106 bus 6.
b. Mevrouw DARQUENNES Debby Augusta Gustaaf, geboren te Brasschaat op acht oktober
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2940 Stabroek-Hoevenen, Parijse Weg 149; een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam: "Agaat
Lubricants"
ZETEL.
Artikel twee:
De zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 140.
DOEL
Artikel drie:
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:
0715549895
Luik B
Het uitbaten van schepen, de handel in en het bevoorraden van schepen in brandstoffen en
smeermiddelen en scheepsbenodigd¬he¬den, het opslaan dezer goederen, deze bevoorrading en
opslag en vervoer te doen zo te land als te water.
De vennootschap heeft verder voor doel alle transporten van personen, goederen en grondstoffen
voor eigen rekening en ook voor derden zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht,
met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal.
a) Hiermede in rechtstreeks en onrechtstreeks verband alle verrichtingen van aankoop, verkoop,
huren verhuren, beheer, uitba¬ting, agentuur, bevrachting en scheepsmakelarij, agentschap¬pen en
stouwerij.
b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van de douaneagentuur, de
verzekeringsmakelarij, de goede¬renbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het
beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen en producten.
c) Alle activiteiten betrekking hebbend op de uitba-ting, verhuring, het onderhoud en de herstelling
van alle transportmid¬de¬len en materialen, het verrichten van alle commerciële, industriële,
administratieve en financiële behandelingen, met inbegrip van het stellen van borgen in alle vormen,
zelfs voor derden.
Dit alles met betrekking tot voornoemde activiteiten.
Ten slotte en ten einde zich te schikken naar de wetsbepa¬lin¬gen, de uitoefening van de
navolgende beroepsactiviteiten : vervoer, commissionair, vervoer makelaar.
Zij mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industri¬ële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen, die recht¬streeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, filialen en
bijhuizen openen, deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven,
zich desbetreffend verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen, dit alles om haar maatschappelijke doel te bevorderen, zij kan er zich mede
versmelten, of inbrengst doen van geheel of een deel van haar bezit, optreden als bestuurder of
vereffenaar.
Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de bui-tengewone algemene vergadering, gehouden
ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 287 van het
Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
DUUR
Artikel vier :
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf heden.
KAPITAAL
Artikel vijf:
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00)
en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van waarde, met een
fractiewaarde van één/honderdste deel van het kapitaal en die als volgt worden verdeeld in 2
klassen:
- 50 klasse A aandelen, genummerd van 1 A tot en met 50 A;
- 50 klasse B aandelen, genummerd van 1 B tot en met 50 B.
Deze aandelen zijn van gelijke waarde.
De aandelen zijn volledig volgestort en niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.
Artikel zes :
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën.
De 100 aandelen werden als volgt onderschreven:
1. 50 A door NV VICTROL, voormeld, titularis van 50 A aandelen;
2. 50 B door bvba RD SHIPPING voormeld, titularis van B 50 aandelen.
Totaal : honderd (100) aandelen.
Voor de oprichting werd een bedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) gestort door
de oprichters op een bijzondere bankrekening, met nummer BE 40 7370 4986 9763, bij KBC Bank.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 5 december 2018 en op
heden overhandigd aan ondergetekende notaris.
De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volledig volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vierhonderd vijftig duizend euro (€
450.000,00).
ALGEMENE VERGADERING
Artikel zestien:
Iedere zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de algemene vergadering
bijeenroepen telkens de maatschappelijke belangen het vereisen. Een algemene vergadering kan
Luik B
bovendien worden bijeengeroepen op aanvraag van minstens 2 aandeelhouders, telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De bijeenroeping wordt gedaan door ter post aangetekende brieven of een mail met
ontvangstbevestiging voor zover als wettelijk mogelijk, gevende de agenda, gericht door een
zaakvoerder aan iedere vennoot minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering. De
bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer al de vennoten toestemmen zich te verenigen.
Een algemene vergadering der vennoten is vastgesteld van rechtswege ieder jaar op de laatste
donderdag van de maand mei om twintig uur; tenzij deze dag een feestdag is, alsdan zal de
algemene vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.
Iedere algemene vergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op een
plaats in België gelegen, aangeduid in de oproepingsbrieven.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
Artikel zeventien : Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder op
de zitting tegenwoordig of bij ontstentenis, door een vennoot aangesteld door de vergadering. De
voorzitter benoemt een secretaris die niet noodzakelijk een vennoot moet zijn..
De vergadering duidt één of twee stemopnemers aan te midden van haar leden indien het aantal
tegenwoordige vennoten het toelaat.
Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, mag iedere vennoot zich op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze
zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene
vergadering door beiden vervuld zijn.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering.
De stemming per brief is in geen enkel geval toegela-ten.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door
alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire
vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders
ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene verga-dering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elk rechtskracht.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde perken. Welk
ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de
besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing der
Luik B
wetsbepalingen inzake de statuten en behoudens de gevallen voorzien in onderhavige akte. Bij
staking der stemmen wordt het voorstel verworpen.
De algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de
commissaris te verlenen kwijting.
    1.  de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering behalve wanneer de vennootschap
slechts één vennoot telt die tevens zaakvoerder is het recht alle gewone algemene vergaderingen,
bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag
gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing
moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen.
Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen
door de vergadering.
    1.  vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda,
vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.
De verslagen van de algemene vergadering worden gete-kend door de leden van het bureau en door
de vennoten die ze aangevraagd hebben. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene
vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld zijn, worden de afschriften en uittreksels
getekend door één zaakvoerder.
BESTUUR
Artikel achttien :
De zaakvoerders vormen een college van vier zaakvoer-ders.
Er zal als volgt te werk gegaan worden bij de benoeming van de zaakvoerders.
De geheelheid of, in geval van niet akkoord, de meer-derheid van de eigenaars van de aandelen van
klasse A, zullen de kandidaten, die minstens met 4 dienen te zijn, mogen voordragen, tussen welke
de vergadering gehouden is 2 zaakvoerders te benoemen ( genaamd ook zaakvoerder van klasse A)
.
De geheelheid of, in geval van niet akkoord, de meer-derheid van de eigenaars van de aandelen van
klasse B, zullen de kandidaten, die minstens met 4 dienen te zijn, mogen voordragen, tussen welke
de vergadering gehouden is 2 zaakvoerders te benoemen (genaamd ook zaakvoerder van klasse B).
Ingeval van overlijden of ontslag van een zaakvoerder van de hierboven vermelde klassen, zal de
klasse, of minstens de meerderheid van deze klasse verscheidene kandidaten en minstens 2,
voordragen tussen de welke de algemene vergadering een nieuwe zaakvoerder zal verkiezen ter
vervanging van de plaats van het opengevallen bestuursmandaat.
Het college van zaakvoerders kan geldig beslissen wanneer minstens twee van haar leden
tegenwoordig zijn, doch er dienen steeds evenveel zaakvoerders van klasse A aandelen aanwezig te
zijn als zaakvoerders van klasse B aandelen. Beslissingen worden genomen met gewone
meerderheid van stemmen.
Indien een rechtspersoon als zaakvoerder is benoemd moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de
uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere
verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de
bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de
bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.
BEVOEGDHEDEN
Artikel negentien:
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede alle handelingen in rechte, zowel als eiser of verweerder, door minstens twee zaakvoerders,
die steeds gezamenlijk dienen te handelen, waarvan er minimum één zaakvoerder van klasse A en
minimum één zaakvoerder van klasse B dienen te zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzingen van hun mandaten.
BOEKJAAR
Artikel twintig:
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénenderdtig december van ieder jaar.
Op ééendertig december (31 december) van elk jaar wordt een inventaris opgemaakt, worden de
maatschappelijke geschriften afgesloten en de jaarre-kening opgesteld.
VERDELING
Artikel tweeëntwintig:
Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap.
Op deze netto-winst wordt er vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk
Luik B
kapitaal bereikt heeft.
Over de aanwending van het overschot van de netto-winst zal door de algemene vergadering beslist
worden.
SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op vier.
b. te benoemen tot de functie als niet-statutair zaakvoerder:
ingang vanaf heden :
- na voordracht door de klasse A - aandeelhouders:
a. De heer MAES Leopold Karel, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd
zesenveertig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9;
b. Mevrouw BUELENS Gisèle Augusta Prudentia, geboren te Beringen op tien juni negentienhonderd
drieënvijftig, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9;
- na voordracht door klasse B – aandeelhouders :
a. De heer VAN DE MEIRSSCHE Robert Cornelis Melanie, geboren te Antwerpen op twintig
november negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Lam-
brechtshoekenlaan 106 bus 6;
b. Mevrouw DARQUENNES Debby Augusta Gustaaf, geboren te Brasschaat op acht oktober
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2940 Stabroek-Hoevenen, Parijse Weg 149;
, welke hier allen aanwezig zijn en dit mandaat hebben aanvaard.
c. het mandaat van de voormelde zaakvoerders vast te stellen voor onbepaalde duur, doch iedere
zaakvoerder is afzetbaar bij beslissing van de algemene vergadering genomen bij eenvoudige
meerderheid van stemmen.
d. Het mandaat van de voornoemde zaakvoerder is onbe-zoldigd.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Het eerste maatschappelijk boekjaar sluit af op 31 december 2019.
2. De eerste algemene vergadering zal plaats vinden in het jaar 2020.
BEKRACHTIGING
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen keurt de vergadering alle
handelingen goed, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting, en dit vanaf 20 november 2018.
VOLMACHT
Er wordt bij deze volmacht, met recht van indeplaats-stelling, gegeven aan de heer Glenn Douwen,
wonende te 2880 Bornem, Barelveldweg 9 en mevrouw Darquennes Debby, wonende te 2940
Stabroek-Hoevenen, Parijse Weg 149, met recht van ieder afzonderlijk te handelen, om alle
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen te doen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en/of
het ondernemingsloket, en alle formaliteiten te vervullen bij de Federale overheidsdienst Financiën,
met name onder meer de Belasting over de Toegevoegde Waarde administratie, de Administratie der
Directe Belastingen, de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ).
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Guillaume Beuckelaers,
Notaris te Antwerpen-Berchem,
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte