Ondernemingsnummer :
0538587154
Benaming :
(voluit) :
HB DRYING SYSTEMS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heiblokstraat 10 bus A
3461 Bekkevoort
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris, zaakvoerder en vennoot van de
vennootschap “Luyten Dirk & Tinne”, geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2800 Mechelen,
Liersesteenweg 182, op 22 mei 2019, en ter registratie aangeboden, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering werd gehouden door de BVBA "HB DRYING SYSTEMS BELGIUM", met zetel
te 3461 Bekkevoort, Heiblokstraat 10 bus A, ondernemingsnummer 0538.587.154
a) De enige aandeelhouder is aanwezig, houder van alle aandelen.
b) Na beraadslaging treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste agendapunt en tweede agendapunt:
De heer BONVANIE Hendrik Eric, geboren te Almelo (Nederland) op drie juli negentienhonderd
éénenzestig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 7548 PX Enschede (Nederland), Keizerweg
26, wordt ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap vanaf heden.
Hij werd in deze functie aangesteld bij de oprichting van de vennootschap verleden voor notaris Raf
Lenaerts, te Halen op 11 september 2013, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de dato zestien september daarna onder nummer 13305209.
Dit ontslag gaat in vanaf heden.
Over de ontheffing van verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de jaarvergadering van
éénentwintig juni tweeduizend negentien.
De algemene vergadering beslist tot nieuwe bestuurder te benoemen en dit vanaf heden :
De heer HOFMAN Sancho Hendrik Pieter, geboren te Nijmegen (Nederland) op drieëntwintig maart
negentienhonderd achtenzeventig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3951 EM Maarn
(Nederland), Marshof 4.
De duurtijd van het mandaat is onbepaald.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn.
Inzake de bevoegdheid van de bestuurder wordt het volgende bepaald : de bestuurder zal
beschikken over alle bevoegdheden in de statuten voorzien.
De nieuw aangestelde bestuurder is hier tussengekomen en verklaart dit mandaat te aanvaarden
onder de bevestiging dat niets zich hiertegen verzet.
Derde agendapunt :
De buitengewone algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 3461 Bekkevoort, Heiblokstraat 10 bus A naar 2800 Mechelen (België),
Industriezone Noord, zone C, Blarenberglaan 21 c. De eerste alinea van het artikel 2 van de statuten
wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden zoals in de agenda wordt voorgesteld.
Vierde agendapunt :
De buitengewone algemene vergadering beslist om de heer DENEKAMP Robert, geboren te
Hengelo (Nederland) op elf december negentienhonderd éénenzestig, wonende te 7559 KN Hengelo
(Nederland), Parijsstraat 39, aan te stellen tot haar bijzondere gevolmachtigde, aan wie zij alle macht
en opdracht verleent om voor haar en in haar naam, over te gaan tot het regelen van bankzaken en
meer in het bijzonder tot het aangaan, het wijzigen en het opheffen van bankrekeningen; het
Luik B
aangaan, het wijzigen en het opheffen van overeenkomsten tot een waarde van honderdduizend
euro; en het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen
en het ondertekenden van de nodige stukken en akkoorden bij het beheer der Directe Belastingen,
alsmede bij de BTW-administratiediensten, bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbankonderneming en het ondernemingsloket.
Vijfde agendapunt :
Aan de bestuurder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande
beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze
beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Notaris Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 22 mei 2019 en de tekst van de gecoördineerde statuten.