Ondernemingsnr : 0745658992
Naam
(voluit) : Burgio Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schabartstraat 71
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN,
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 7 april 2021 dat de Besloten
Vennootschap " Burgio Invest", is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGD VAN HET
BESTUURSORGAAN. 
De vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen,
zodat de vennootschap voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend.
In het licht van deze beslissing, beslist de vergadering om artikel 14 van de statuten aan te passen
zoals hierna vermeld in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE BESTUURDER EN BENOEMING VAN BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer BURGIO Fabio, hier voormeld,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: 
- de besloten vennootschap “BURGIO-BRIERS”, met zetel te 3600 Genk, Schabartstraat 71,
ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0761.529.974, in deze
hoedanigheid vast vertegenwoordigd door de heer BURGIO Fabio, wonende te 3600 Genk,
Schabartstraat 71, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de naamloze vennootschap “V.T.S. Investment”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Aarschotsestraat 87
bus A, ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0442.556.461, in
deze hoedanigheid vast vertegenwoordigd door de heer CROONEN Stan Steven Pater Marianne,
wonende te 3600 Genk, Geraertsstraat 50, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap “MCH”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Aarschotsestraat 87 bus A,
ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0877.379.252, in deze
hoedanigheid vast vertegenwoordigd door de heer CROONEN Michel Henri Louis, wonende te 3600
Genk, Geraertsstraat 50, hier aanwezig en die aanvaardt.
DERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar 1800 Vilvoorde,
Aarschotsestraat 87 bus A.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist de artikelen 14 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemd artikel
integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissing, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen:
Luik B
Artikel 14 – Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
* twee bestuurders gezamenlijk handelend;
* een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
* binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht aan Fineko NV
De algemene vergadering verleent volmacht aan FINEKO NV, Toekomstlaan 38 te 3600 Genk,
ondernemingsnummer 0458.916.007, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden,
afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten