Ondernemingsnr : 0809890315
Naam
(voluit) : INFINITY BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kieleberg 41
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 14 december
2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze
nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder “uittreksel statutentekst”).
- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Kieleberg 41.
- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te
3680 Opoeteren (Maaseik), Wouterbos 23, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500
Hasselt, Ilgatlaan 3, en bij rechtspersonen alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde(n),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, verbetering,
wijziging, schrapping of stopzetting bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), bij de administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde (BTW), de sociale kas, douane en accijnzen, enzovoorts,
te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. In
voorkomend geval alle kennisgevingen te doen bij gezegde instellingen van de stopzetting van de
activiteiten van de vennootschap, met volmacht om alle overige formaliteiten te vervullen die nuttig of
noodzakelijk zijn in het kader van de ontbinding en afsluiting bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen.
============================
|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||
============================
OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming «Infinity
Building».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)
DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De oprichting en uitbating van een diensten- of bedrijvencentrum, waaronder wordt begrepen,
zonder dat dit beperkend mag worden gelezen, de terbeschikkingstelling van uitgeruste lokalen,
archiefruimten, vergaderzalen, stockageruimten, onderzoeksruimten, sportruimten en andere
gemeenschappelijke ruimten huren en verhuren van roerende goederen, de terbeschikkingstelling
van gemeenschappelijk bureautica (zoals kopieermachines, printers), ICT infrastructuur en
communicatiesystemen, schoonmaak, receptie, het ontvangen en sorteren van post.
Het stellen van alle welkdanige verrichtingen, en/of het verlenen van alle diensten die in het
algemeen genomen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op,
verband houden met, dienstig of nuttig zijn voor de uitbating van een diensten- of bedrijvencentrum
met inbegrip van de organisatie van gemeenschappelijke ondersteunende diensten ten behoeve van
de gebruikers van zulk diensten- of bedrijvencentrum.
De vennootschap mag in eender welke vorm deelnemen in en belangen verwerven in
vennootschappen en ondernemingen die een beroep doen op het diensten- of bedrijvencentrum, al
dan niet bij wijze van vergoeding voor het gebruik van de ter beschikking gestelde infrastructuur,
faciliteiten en/of diensten. Zij mag tevens in eender welke vorm deelnemen in en belangen verwerven
in alle andere vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of aanverwant voorwerp
hebben.
    •  Uitbaten, beheren en controleren van horecazaken, restaurants, brasseries,
drankgelegenheden, hotels, pensions, public en private bars, feestzalen, catering, snackbars, take-
way en iedere combinatie hiervan, kortom iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met het verschaffen van verblijfsmogelijkheid met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken,
verwerken, verbruiken — ter plaatse of door afname of thuisbrenging — van voedingswaren en
dranken, alsmede de organisatie van demonstratie- en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen
en congressen, alsook de activiteit van groot- en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten,
de in- en uitvoer van voedingswaren, dranken en samenhangende producten, de aan- en verkoop
van horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de horecasector, zonder dat deze
opsomming binnen de voedings- en horecasector als beperkend kan beschouwd worden.
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgsteling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische op buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere.
    •  Het verlenen van alle bijstand aan derden, hetzij technisch, industrieel, commercieel,
administratief of financieel.
    •  Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben. Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen of ondernemingen borgstellen of haar
aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
DUUR (art. 2.8, §2, 3°)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8,
§2, 6°)
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, die elk het driehonderdste (300 e) vertegenwoordigen van het vermogen van de
vennootschap.
Het kapitaal is volgestort.
ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden. De
algemene vergadering kan besluiten het aantal bestuurders te wijzigen mits goedkeuring door de
aandeelhouders en dit binnen de perken van de statuten van de vennootschap en de wet.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar (zolang
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op dit punt niet gewijzigd is).
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Het dagelijks bestuur
19.1. Algemeen
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een bestuurder
met de titel van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur mag eveneens de directie van alle of
een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer directeurs, die al
dan niet bestuurder zijn. Verder mag het voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.
De raad van bestuur zal de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder bepalen. De raad van
bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen
toekennen.
19.2. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, benoemd met in acht name van
artikel 19.1. Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, benoemd met in acht
name van artikel 19.1, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur
rechtsgeldig vertegenwoordigd door elk van de personen belast met het dagelijks bestuur, benoemd
met in acht name van artikel 19.1., afzonderlijk optredend. Zij moeten ten aanzien van derden geen
bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook leveren.
De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap rechtsgeldig, afzonderlijk optredend,
vertegenwoordigen voor wat betreft de volgende zaken:
    •  het personeelsbeleid met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch
met uitzondering van:
    •  de aanwerving, promotie en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun
arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin,
    •  winst- en omzetparticipaties toestaan,
    •  akkoorden betreffende pensioenen sluiten;
    •  het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten,
private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten;
    •  het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader
van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast
actief met een waarde van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in al haar handelingen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
    •  ofwel twee gezamenlijk optredende bestuurders;
    •  ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden
toevertrouwd, door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen optreden, waarbij
tevens verwezen wordt naar wat bepaald wordt onder artikel 19.2 hierboven.
Voor de volgende zaken moet de vennootschap in ieder geval vertegenwoordigd worden door twee
bestuurders:
    •  goedkeuring van het jaarlijks budget;
    •  enige overdracht van een materieel actief of bedrijfsafdeling van de vennootschap of enige
acquisitie of verkoop van aandelen;
    •  de verkoop of acquisitie van vaste activa met een waarde van meer dan vijfhonderdduizend euro
(€ 500.000,00);
    •  het voorstel tot fusie, ontbinding of enige andere herstructurering van (een deel van) de
vennootschap;
    •  aanvraag gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
    •  enige overdracht, uitlicentiëring of andere overeenkomst met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap buiten de normale bedrijfsvoering;
    •  het aangaan van een leningsovereenkomst voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro
(€ 100.000,00);
    •  investeringsuitgaven van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), andere dan de
normale bedrijfsvoering of andere dan deze opgenomen in het business plan of het door de raad van
bestuur goedgekeurde budget;
    •  het opstarten van een juridische procedure indien het geschil meer dan honderdduizend euro (€
100.000,00) bedraagt;
    •  het verlenen van een garantie, hypotheek of hypotheekvolmacht of pand op activa of activiteiten
van de vennootschap;
    •  het verlenen van een solidaire borgstelling in hoofde van de vennootschap;
    •  de aanwerving, promotie en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun
arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin, winst- en omzetparticipaties toestaan en akkoorden
betreffende pensioenen sluiten.
Zij wordt geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun
volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk vóór of na de handtekening van de
bestuurder en van andere gemachtigden vermeld worden in welke hoedanigheid zij optreden.
JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)
Aanleg reserves – verdeling winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)
VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmacht(en);
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).