Ondernemingsnr : 0837253718
Naam
(voluit) : RUMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 5 bus B35
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 16 oktober 2019;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Besloten Vennoot-schap met Beperkte
Aansprake-lijkheid " RUMA" volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om het lopend boekjaar dat thans zou afsluiten op 31 december
2019 te verlengen om het af te sluiten op 30 september 2020.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 oktober tot en met
30 september van het jaar daarop.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene verga-dering in de toekomst steeds te
houden op 2de vrijdag van de maand maart.
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd
euro (6.200€) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend tweehonderd twee euro
twintig cent (1.202,20€), samen zevenduizend vierhonderd twee euro (7.402€), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400€), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “RUMA”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres
Luik B
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5/B35.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- onderneming voor de installatie, herstelling en onderhoud van ramen en deuren.
- aannemer van buitenschrijnwerk in aluminium, PVC en hout
- alle onderhouds- en herstellingswerken aan alle roerende en onroerende goederen, waaronder :
gevelreiniging, zandstralen, montage van buiten- en binnenschrijnwerk, het plaatsen van glas,
gyprocwerken, isolatie, het plaatsen van vloerbedekking, enzovoort.
- onderneming voor de installatie, herstelling en onderhoud van veranda’s, rolluiken en aluminium
constructies.
- groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur in rollend materieel.
- garagebedrijf, onderhoud en herstelling van rollend materieel.
- de aankoop, de verkoop, verkaveling, bouwpromotie, afbraak, verbouwing, omvorming,
herwaardering, verhuring, onderverhuring, het beheer en het onderhoud van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen, de onderhandelingen van alle overeenkomsten, voor eigen
rekening, met betrekking tot onroerende en roerende rechten die er rechtstreeks uit voortvloeien en
alle diensten die er betrekking op hebben.
- alle activiteiten inzake publiciteitsbureau
- het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan. De valorisatie van kennis en
technieken.
- alle administratieve taken, onthaal en secretariaat diensten.
- het uitbaten van een koffiehuis, taverne, restaurant of andere horeca-onderneming.
- de inrichting en organisatie van feestelijkheden en evenementen in ruime zin.
- het nemen van participaties en bestuursmandaten in andere vennootschappen. Zij mag deelnemen
door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen.
- patrimoniumvennootschap, beheer van roerende en onroerende goederen, zowel in binnen- als
buitenland.
De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking
van haar maatschappelijk doel. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke
andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen die en gelijkaardig doel
nastreven.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de 2de
vrijdag van de maand maart om 20.00 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer THEUNIS Erik Jaak Peter Hendrik, geboren te Neerpelt op 25 augustus 1969, echtgenoot
van mevrouw VAN GENECHTEN Saskia Jeannine Mauricia, wonende te 2440 Geel, Wolkenstraat
13. hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd totdat een algemene vergadering anders zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel,
Kleinhoefstraat 5/B35.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij bijzondere volmacht aan
De Terwangne & Co, te 2600 Antwerpen, Cogels Osylei 17, evenals aan zijn/haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de wijzigingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat