Ondernemingsnr : 1009 188 790
Naam
(voluit) : NES Fircroft Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 84, bus 3, 2600 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van NES Fircroft Belgium d.d. 28 juni
2024.
De bestuurders van de Vennootschap:
[ ... ]
1. Bevoegdheden van dagelijks bestuur
BESLOTEN om aan M. Thomas Robinson, [ ... ] met gekozen woonplaats op de zetel van de
Vennootschap, de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om de
Vennootschap te vertegenwoordigen in zaken met derden en in gerechtelijke procedures binnen het kader
van het dagelijks bestuur, met onmiddellijke ingang en voor een periode van twee (2) jaar, met automatische
beëindiging na het verstrijken van deze periode tenzij herroepen vóór de verstrijkingsdatum.
Overeenkomstig artikel 5:79 van het WVV, omvatten de bevoegdheden van dagelijks bestuur "alle
--------
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze
vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen".
M. Thomas Robinson zal de titel van "algemeen directeur" dragen van de Vennootschap.
BESLOTEN dat M. Thomas Robinson gemachtigd zal zijn om zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur uit
te oefenen en afzonderlijk goed te keuren tot een maximum bedrag van EUR 27.000 per verrichting, en
-------
gezamenlijk met een bestuurder van de Vennootschap goed te keuren tot een maximum bedrag van EUR
93.000, en in overeenstemming met de vereisten en procedures van NES Fircroft SOMA. Verrichtingen boven
dit bedrag vereisen het voorafgaandelijk akkoord van de volledige raad van bestuur. [ ... ]
BESLOTEN dat zijn mandaat als algemeen directeur niet bezoldigd zal worden.
BESLOTEN dat M. Thomas Robinson gemachtigd zal zijn om, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, één
of meer specifieke bevoegdheden die tot het dagelijks bestuur behoren te subdelegeren aan werknemers van
de Vennootschap of aan een andere persoon van zijn keuze, maar dit moet eerst goedgekeurd worden door
de raad van bestuur van de Vennootschap, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen
overdragen.
[ ... ]
3. Publicatie formaliteiten
BESLOTEN om een volmacht te geven aan Hadrien Chef en Mathilde Drion, advocaten, en aan Sofía
Ballesteros García, paralegal, allen met kantoor te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, of elke
andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor Osborne Clarke met kantoren op hetzelfde adres, om
1
elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijke voorgeschreven formaliteiten te verrichten betreffende deze besluiten en Bijlage
1, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze besluiten in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, alsook het actualiseren van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen. De volmachtdragers zijn bevoegd om alle documenten, formulieren, registers, notificaties of
brieven te ondertekenen en om alle nodige stappen te ondernemen ten aanzien van de
Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen al het nodige of nuttige te ondernemen in verband met deze besluiten.
[ ... ]
Voor analytisch uittreksel
Mathilde Drion
Lasthebber