Ondernemingsnr : 0544897005
Naam
(voluit) : CATRYSSE MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) : CMC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardestraat 148
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op veertien juli.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CATRYSSE MANAGEMENT CONSULTING”, afgekort “CMC”, met zetel te 9870
Zulte (Olsene), Oudenaardestraat 148, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent onder nummer 0544.897.005 en hebbende als BTW-nummer BE-0544.897.005.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 28 januari 2014,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder referentie
nummer 14038393, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd bij
notariële akte.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 16 uur onder voorzitterschap van de heer CATRYSSE Bart
Hendrik Leon, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van het aantal
aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:
1/ De heer CATRYSSE Bart Hendrik Leon, geboren te Gent op 11 oktober 1973, wonende te 9870
Zulte, Oudenaardestraat 148.
Houder van vijftig (50) aandelen.
2/ Mevrouw VERVAECK Veerle Maria Juliana, geboren te Deinze op 24 december 1978,
samenwonende te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 148.
Houdster van vijftig (50) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Zijn aangeduid als niet-statutaire bestuurders:
- de heer CATRYSSE Bart Hendrik Leon, voornoemd en alhier aanwezig, tot die hoedanigheid
(alsdan zaakvoerder genaamd) benoemd naar aanleiding van de oprichting, bekendgemaakt als
voormeld;
-mevrouw VERVAECK Veerle Maria Juliana, voornoemd en alhier aanwezig, tot die hoedanigheid
(alsdan zaakvoerder genaamd) benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 16
juli 2017, bekendgemaakt als voormeld op 28 augustus daarna; onder referentie nummer 17123722.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Wijziging van de naam van de vennootschap in “Confidentius” – Behoud afgekorte naam “CMC”
als handelsbenaming.
3) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
4) Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 WVV en beslissing tot
 schrapping van het voorwerp en vervanging ervan door volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of onder enige andere vorm:
-het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy opdrachten in de meest
ruime zin van het woord; het verlenen van ondersteuning, bijstand, training, opleiding, onderricht,
advies, hulp en leiding in onder meer financiële, administratieve, technische of commerciële materie
alsook op het gebied van management, aankoop en verkoop aan zowel natuurlijke personen,
verenigingen als rechtspersonen of elke andere derde;
-het verstrekken van advies, ondersteuning en begeleiding bij overname van bedrijven of onderdelen
van bedrijven alsook bij splitsing en / of fusie van bedrijven;
-het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de bedrijfsvoering, de
controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
personen;
-het verstrekken van coaching, teambuilding en opleidingen aan individuen, groepen, bedrijven of
openbare instellingen;
-het aanbieden en verstrekken van alle vormen van advies of bemiddeling inzake aankoop en
verkoop alsook contract onderhandeling in het algemeen;
-het ter beschikking stellen van alle benodigdheden, materialen, software of hardware of enige
andere instrumenten aan derden;
-tussenkomst in aan- en verkoop van bedrijven;
-het organiseren van events;
-het verhandelen (zowel aan- als verkoop) van oldtimers, het vervaardigen van carrosserieën voor
motorvoertuigen, meer bepaald voor oldtimers, het inrichten en aanpassen van motorvoertuigen,
meer bepaald voor oldtimers, de reparatie van transportmiddelen en motorvoertuigen, meer bepaald
voor oldtimers, handelsbemiddeling, verhuur, kleinhandel en groothandel in motorvoertuigen, meer
bepaald in oldtimers, algemeen onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, meer bepaald in
oldtimers, reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen, meer bepaald van oldtimers-
carrosserieherstelling, het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, meer bepaald van
oldtimers, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, de aan-en verkoop, in-en uitvoer,
handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en
materialen;
-het ontwikkelen, beheren, valoriseren en uitbouwen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
van onroerende aard, zowel goederen als rechten zoals onder meer maar niet beperkt tot de
oprichting, verbouwing, aankoop of verkoop, huur of verhuur, pacht, ruil, verkaveling,
binnenhuisinrichting en decoratie en alle verrichtingen die op enigerlei wijze te maken hebben met
het beheer of het productief maken of het te gelde maken van onroerende goederen of onroerende
rechten;
-het ontwikkelen, beheren, valoriseren en uitbouwen van een roerend vermogen, alle verrichtingen
van roerende aard, zowel goederen als rechten daarin begrepen de waardepapieren zoals aandelen,
fondsen, valuta en obligaties door onder meer maar niet beperkt tot de aankoop en verkoop, huur en
verhuur, ruil;
-alle technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard
zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen;
-uitgezonderd, in voorkomend geval, gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige
machtigingen of vergunningen ontbreken.
De voormelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Deze activiteiten kunnen zowel op de zetel van de vennootschap worden uitgevoerd alsook op om
het even welke andere plaats in binnen- en buitenland.”
5) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Vaststelling onbeschikbare
eigen vermogenssrekening.
6) Aanpassing datum jaarvergadering.
7) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen.
8) Bevestiging benoeming van genoemde heer CATRYSSE Bart Hendrik Leon en genoemde
mevrouw VERVAECK Veerle Maria Juliana, beiden voornoemd, als niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap.
9) Bevestiging adres van de zetel van de vennootschap.
10) Coördinatie.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;
-dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten.
De aandeelhouders en tevens de bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig zoals
voormeld, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van
haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Punt 1 - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Punt 2 – Wijziging naam van de vennootschap in “Confidentius” – Behoud afgekorte naam “CMC” als
handelsbenaming.
a) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
b) De vergadering beslist de afgekorte naam “CMC” als handelsbenaming te behouden zoals
voorgesteld in de agenda.
Punt 3 – Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Punt 4 – Wijziging voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 14 juli 2023, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Punt 5 - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (20.000,00 euro),  en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (tweeduizend euro), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Punt 6 – Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden op de laatste zaterdag
van de maand april 2024 om achttien (18) uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten
plaatsvinden op zelfde zaterdag van ieder jaar om zelfde uur.
Punt 7 - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering van de vennootschap verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
TITEL I :  Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met de benaming
“Confidentius”, ook gekend als “CMC”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of onder enige andere vorm:
-het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy opdrachten in de meest
ruime zin van het woord; het verlenen van ondersteuning, bijstand, training, opleiding, onderricht,
advies, hulp en leiding in onder meer financiële, administratieve, technische of commerciële materie
alsook op het gebied van management, aankoop en verkoop aan zowel natuurlijke personen,
verenigingen als rechtspersonen of elke andere derde;
-het verstrekken van advies, ondersteuning en begeleiding bij overname van bedrijven of onderdelen
van bedrijven alsook bij splitsing en / of fusie van bedrijven;
-het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de bedrijfsvoering, de
controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
personen;
-het verstrekken van coaching, teambuilding en opleidingen aan individuen, groepen, bedrijven of
openbare instellingen;
-het aanbieden en verstrekken van alle vormen van advies of bemiddeling inzake aankoop en
verkoop alsook contract onderhandeling in het algemeen;
-het ter beschikking stellen van alle benodigdheden, materialen, software of hardware of enige
andere instrumenten aan derden;
-tussenkomst in aan- en verkoop van bedrijven;
-het organiseren van events;
-het verhandelen (zowel aan- als verkoop) van oldtimers, het vervaardigen van carrosserieën voor
motorvoertuigen, meer bepaald voor oldtimers, het inrichten en aanpassen van motorvoertuigen,
meer bepaald voor oldtimers, de reparatie van transportmiddelen en motorvoertuigen, meer bepaald
voor oldtimers, handelsbemiddeling, verhuur, kleinhandel en groothandel in motorvoertuigen, meer
bepaald in oldtimers, algemeen onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, meer bepaald in
oldtimers, reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen, meer bepaald van oldtimers-
carrosserieherstelling, het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, meer bepaald van
oldtimers, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, de aan-en verkoop, in-en uitvoer,
handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en
materialen;
-het ontwikkelen, beheren, valoriseren en uitbouwen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
van onroerende aard, zowel goederen als rechten zoals onder meer maar niet beperkt tot de
oprichting, verbouwing, aankoop of verkoop, huur of verhuur, pacht, ruil, verkaveling,
binnenhuisinrichting en decoratie en alle verrichtingen die op enigerlei wijze te maken hebben met
het beheer of het productief maken of het te gelde maken van onroerende goederen of onroerende
rechten;
-het ontwikkelen, beheren, valoriseren en uitbouwen van een roerend vermogen, alle verrichtingen
van roerende aard, zowel goederen als rechten daarin begrepen de waardepapieren zoals aandelen,
fondsen, valuta en obligaties door onder meer maar niet beperkt tot de aankoop en verkoop, huur en
verhuur, ruil;
-alle technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard
zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen;
-uitgezonderd, in voorkomend geval, gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige
machtigingen of vergunningen ontbreken.
De voormelde opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Deze activiteiten kunnen zowel op de zetel van de vennootschap worden uitgevoerd alsook op om
het even welke andere plaats in binnen- en buitenland.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt op heden tweeëntwintigduizend euro
(22.000,00 euro).
Voor eventuele toekomstige inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
Artikel 7. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 9. Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Uittreding:
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap.
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
TITEL III:  Bestuur en controle
Artikel 11. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV– Algemene Vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de laatste
zaterdag van de maand april van ieder jaar om achttien uur (18 uur).
Zelfs indien hierboven bepaalde datum valt op een wettelijke feestdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal:
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 16. Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering:
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 19. Boekjaar:
Het boekjaar begint op éénendertig december van ieder jaar om te eindigen op dertig december van
ieder daaropvolgend jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren.
Binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
bestuursorgaan besluiten over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23 Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII - Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Punt 8 – Bevestiging benoeming niet-statutaire bestuurders
De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde
heer CATRYSSE Bart Hendrik Leon en genoemde mevrouw VERVAECK Veerle Maria Juliana,
beiden voornoemd, als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Punt 9 – Vaststelling adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9870 Zulte (Olsene),
Oudenaardestraat 148.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Punt 10 - Coördinatie.
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN,
te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 16 uur 30.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp