Ondernemingsnr : 0457831585
Naam
(voluit) : POMMERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 25
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 29 september 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing
van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “POMMERY”, gevestigd te 8400 Oostende, Kerkstraat
25, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 20.000 euro, en de
wettelijke reserve, hetzij 2.000 euro, van de vennootschap, hetzij in het totaal 22.000 euro, sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de besloten vennootschap DIMATHO en de besloten
vennootschap VD PROJECTS en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld op heden, ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN.
    •  Het uitbaten en verhuren van gebouwen of een gedeelte ervan.
    •  de aan- en verkoop van gebouwen en gronden.
    •  Het verkavelen van gronden.
    •  Het bouwrijp maken van terreinen.
    •  Het bouwen van individuele huizen, appartementsgebouwen, residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden.
    •  Het uitvoeren van overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw, onder andere, maar
niet gelimiteerd tot: het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van
metselwerk, het aanbrengen van chape, het uitvoeren van voegwerken, loodgieterswerk, het
aanbrengen van isolatie allerlei, enzovoort.
    •  Schrijnwerk van hout en kunststof.
    •  Het plaatsen van vloer en wandtegels, van vloerbekleding in hout of andere materialen.
    •  Schilderen.
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
    •  Coördinatie van bouwwerken, en veiligheidscoördinatie.
    •  Alle bedrijvigheid en makelaardij met betrekking tot onroerende goederen gebouwd of
ongebouwd, en, alle handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen
noodwendigheid of voor rekening als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden; in het kort: optreden als vastgoedmakelaar.
    •  De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkt kan zijn : alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Alle studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als
verzekeringsagent of makelaar als verhurings- of verkoopsagent, als bestuurder of gerant, van
flatgebouwen, of immobiliën complexen,- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen,
afwerken, verbouwen, omvormen, onderhouden, herstellen.
    •  Optreden als syndicus in de meest ruime zin.
    •  Alle handelingen stellen die noodzakelijk zijn voor het beheer van gebouwen.
    •  Alle handelingen stellen die noodzakelijk zijn voor het beheer van gebouwen.
    •  Terbeschikkingstelling van vakantielogies in eigen beheer of voor rekening van derden, zowel
particulieren als rechtspersonen en bijkomende handelingen te stellen als tussenpersoon in
vakantieverhuur, zoals onder andere, maar niet gelimiteerd tot: sleutelafgifte, schoonmaak, promotie,
…
    •  Optreden als tussenpersoon voor particuliere en andere vakantieverhuur.
    •  Adviesverlening bij aankoop en verkoop van onroerend goed.
II. ALGEMENE ACTIVITEITEN.
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologie-en en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
III. BIJZONDERE BEPALINGEN.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
 De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering stelt vast dat de statutaire bestuurders, met name de heer
DIERENDONCK Johan en de heer VERKEST Wim, bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van 26 oktober 2010 hun ontslag uit dit mandaat hebben ingediend, zonder dat de
statuten overeenkomstig deze beslissing werden gewijzigd. Bij deze neemt de algemene vergadering
de beslissing om dit aan te passen in de statuten.
Bij beslissing van bijzondere algemene vergadering van 26 oktober 2010, werden de besloten
vennootschap DIMATHO en de besloten vennootschap VD PROJECTS benoemd tot bestuurders. Zij
zullen hun mandaat op niet-statutaire wijze uitoefenen, waardoor de statuten op dit punt gewijzigd
zullen worden door het weglaten van elke bepaling gerelateerd aan statutaire bestuurders.
Voor zoveel als nodig gaat het om de bekrachtiging van een reeds eerder genomen besluit.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING
De algemene vergadering stelt vast dat de statuten als uitgangspunt nemen dat elke bestuurder
afzonderlijk de vennootschap mag vertegenwoordigen. Hierop wordt in artikel 8, derde lid een
uitzondering ingeschreven, waarbij twee bestuurders gezamenlijk moeten optreden: “De authentieke
akten met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerende goederen zullen evenwel door twee
zaakvoerders moeten ondertekend worden, indien er op dat ogenblik minstens twee zaakvoerders
zijn benoemd.”
De algemene vergadering besluit deze beperking op de individuele vertegenwoordigingsmacht van
bestuurders uit te breiden door ook het vestigen van een (volmacht tot) hypotheek en/of het aangaan
van een krediet te onderwerpen aan het optreden van twee bestuurders.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
LAATSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
 
Notaris Vincent VAN WALLEGHEM
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.