Ondernemingsnr : 0449866204
Naam
(voluit) : IMMO PALMAERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tongersestraat 94
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 27 oktober 2020, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft:
- Aanpassing van de jaarvergadering naar de eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
invoering van het principe van de enige bestuurder en aanpassing van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam «Immo
Palmaers».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel :
Zowel voor eigen rekening als van derden en zowel in België als in het buitenland, het verkrijgen,
behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en
onroerende goederen.
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het
voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden
zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een
oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
Aankopen en verkopen, huren, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zou kunnen
bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, inschrijving op alle andere
wijzen belangen mogen nemen in alle andere ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die
een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de
vennootschap te beïnvloeden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Het stellen van waarborgen op gelijk welke wijze; het toestaan en het opnemen van leningen en
kredieten in alle mogelijke vormen met uitzondering van gereglementeerde verrichtingen
voorbehouden aan banken en spaarkassen;
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Luik B
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd achtenzestig duizend zeshonderd zeventien euro
zevenenzestig cent (€ 368.617,67).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd zevenentachtig (1.487) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk het duizend vierhonderd zevenentachtigste (1.487ste)
vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.
Het kapitaal is volgestort.
Bestuursorgaan
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13. Het dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Tongersestraat 94.
- Ontslag van de bestuurders, met name:
* de commanditaire vennootschap D & A, met zetel te 3740 Bilzen, Leten 29, BTW BE 0834.698.262
RPR Antwerpen afdeling Tongeren.
* de besloten vennootschap A&A MANAGEMENT en CONSULTING, met maatschappelijke zetel te
3740 Bilzen, Donkstraat 2, BTW BE 0644.605.283 RPR Antwerpen afdeling Tongeren.
- Kwijting aan de bestuurders.
- Benoeming van bestuurder:
* de commanditaire vennootschap D & A, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Leten 29, BTW
BE 0834.698.262 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, waarvoor aangeduid werd als vast
vertegenwoordiger, de heer PALMAERS Ivo Jean Marie Ghislain, geboren te Bilzen op 7 april 1970,
wonende te 3740 Bilzen, Leten 29, die aanvaard heeft. Haar mandaat is kosteloos.
Artikel 14 der statuten bepaalt inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid: “Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de
enige bestuurder.”.
- Bijzondere volmacht voor de formaliteiten aan de besloten vennootschap Fiduciaire Ten Hove II,
met maatschappelijke zetel te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, BTW BE 0459.925.894 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van
alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
- Volmachten.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte versie van de statuten.