Ondernemingsnummer :
0560814408
Benaming :
(voluit) :
BLAUWE  TORENPOORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mareweg 9
8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BVBA Blauwe
Torenpoort, waarvan de zetel gevestigd is te 8377 Houtave, Mareweg 9, waarop alle vennoten
aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te
Oostkamp op 7 januari 2019, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
eerste besluit
Nadat ondergetekende notaris uitdrukkelijk wees op het feit dat een vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere (Belgische of buitenlandse) vennootschap,
derwijze dat er geen verwarring mag ontstaan, en dat, indien de naam gelijk zou zijn aan een andere,
of er zozeer op zou gelijken dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de oprichters of de leden
van het bestuursorgaan, onder meer daar dit, gelet op de mogelijks bij het publiek gestichte
verwarring, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en/of een daad van oneerlijke
mededinging kan uitmaken, besluit de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Bonne Auberge”, met overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten, om de tekst van zelfde
artikel 1 te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst: ““De vennootschap is een
handelsvennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen, met de naam “Bonne
Auberge”.
Alle van de vennootschap uitgaande stukken zoals akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders en websites, al dan niet in elektronische vorm, dienen de door de
wet voorgeschreven gegevens (naam, rechtsvorm, nauwkeurige aanduiding van de zetel,
ondernemingsnummer,…), in de door de wet voorgeschreven volgorde, te vermelden.”
tweede besluit: doelswijziging
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder de dato 4
januari 2019, houden-de de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel
van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap,
vastgesteld op 31 december 2018, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
derde besluit: doelswijziging
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen/uitbreiden, om de tekst van artikel 3
te schrappen en te vervangen door de volgende tekst: “De vennootschap heeft tot doel, zo in België
als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op
alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de
wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en
voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
Luik B
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- alle administratieve dienstverlening;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
Onderneming in onroerende goederen en bouwpromotie, het uitvoeren van alle immobiliere
operaties, waaronder het bemiddelen, het beheren, het verkavelen, het instandhouden, het
valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen
die daar betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het ruilen, het
verkavelen, het bouwen, het oprichten, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het
restaureren, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
Zij mag evenwel niet de activiteit van vastgoedmakelaar uitoefenen.
Algemene bouwonderneming. Dit omvat, naast de bedrijvigheden van de hier onderstaande
rubrieken, ook degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van alle bouw-
en voltooiingswerken, of die betrekking hebben op de coördinatie van deze werken wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd. Onder andere de volgende bedrijvigheden worden bedoeld die
worden verricht aan woningen, sleutelklare woningen, appartementen, en alle gebouwen en
onroerende constructies in de ruimste zin van het woord :
Algemene aannemingen van metsel- en betonwerken, grondwerken, wegeniswerken,
rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, bekistings-
en ijzervlechtwerken, draineringswerken, voegwerken en reinigingswerken van gevels,
slopingswerken, metalen en niet-metalen dakbedekkingen, plaatsen van afsluitingen, droogmaken
van gebouwen, leggen van tegelvloeren en alle andere wand- en vloerbekledingen, warmte- en
geluidsisolering, plafoneer-, cementeer- en alle pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken,
plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, plaatsen van chapes, timmer- en
schrijnwerken, plaatsen van ijzerwerken en schrijnwerk in metaal of kunststof, schilderwerken,
behangen en garnieren, plaatsen van installaties van centrale verwarming, van ventilatie en
verluchting, van verwarming met warmtelucht, van luchtregeling en diverse leidingen van sanitaire
installaties en gasverwarming, plaatsen van sanitaire installaties als loodgieter, plaatsen van lood- en
zinkwerk, plaatsen van elektro-technische en elektro-mechanische installaties en verlichting,
plaatsen van metaalconstructies en in het algemeen alle werkzaamheden van onroerende aard uit de
bouwsector.
De vennootschap heeft tot doel het fabriceren, het monteren, het plaatsen, het automatiseren, het
wijzigen, het onderhouden, het herstellen, de groothandel, de kleinhandel en elke handel van alle
bovenstaande installaties, artikelen, produkten en materialen in verband met bovenstaande
bedrijvigheden uit de bouwsector.
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis zowel in eigen beheer als in deelname met derden, en steeds in verband met
de bovenstaande bedrijvigheden. Daarin wordt onder andere begrepen :
- het uitvoeren van expertises;
- het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
Luik B
- het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
- het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen en installaties.
- uitbating van hotels, motels met restaurant en dergelijke accommodaties;
- uitbating van café-restaurants;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, tearooms, ijssalons,
enzovoort;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten, ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of
rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap
mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen inzake.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
vierde besluit:
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op één april en af te sluiten op eenendertig maart van ieder jaar, en tot overeenkomstige
wijziging van artikel 20 van de statuten, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst: “artikel 20 : boekjaar – jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsook de jaarrekening,
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en stelt het, voor zover het daartoe
wettelijk verplicht is, een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van haar beleid.
Deze stukken worden overeenkomstig de wet opgesteld en dienen binnen de door de wet voorziene
termijn ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering en, door toedoen van het
bestuursorgaan, worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.”
vijfde besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand september om elf uur.
De vergadering beslist het vijfde lid van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden de laatste vrijdag van de maand september om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen
worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in de oproepingsbrieven.”
zesde besluit
1° De vergadering beslist het lopend eerste boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart
2020.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste
vrijdag van de maand september 2020 om elf uur.
zevende besluit
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uit-voe-ring van de
genomen besluiten en het opma-ken van de gecoördi-neerde tekst der statuten, en aan
ondergetekende notaris zelfde machten. Huidige akte geldt tevens als coördinatie.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 7 januari 2019, en een
gecoördineerde tekst der statuten