Ondernemingsnr : 0553 985 806
Naam
(voluit) : AT-Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Ommsstraat 14, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : omzetting in BV - aanpassing statuten (ingevolge invoering WVV) - ontslag
en herbenoeming bestuurders
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad
Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170 Antwerpen-
Merksem, Bredabaan 644, op negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig "Ter registratie
aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2", dat door:
De heer VAN OORSCHOT Koenraad Frederik Jan, geboren te Wilrijk op 22 februari 1968, wonende te
2980 Zoersel, Dennenlaan 22,
Mevrouw VAN OORSCHOT Kathleen Magda Johanna, bediende, geboren te Wilrijk op 27 december
1965, wonende te Salamanca (Spanje), Calle Javier Saenz De Oiza, 37187 Aldeatejada.
Mevrouw VAN OORSCHOT Ingrid Hildegard Jozef Elizabeth geboren te Wilrijk op 2 juli 1964 , wonende te
wonende te 64310 St Pee Sur Nivelle (Frankrijk), 5519 Route de Saint-Jean de Luz,
Mevrouw VAN OORSCHOT Marleen Elisabeth Kristina, geboren te Borgerhout op 26 mei 1971, wonende
te 2550 Kontich, Keizershoek 340 ,
de buitengewone algemene vergadering werd gehouder van de besloten vennoot-schap "AT-IMMO", met
zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0553.985.806.
Er werden volgende besluiten genomen:
- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met betrekking tot de
oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de
geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan
vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.
-Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit dat de vennootschap de
rechtsvorm zal aannemer die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019,
sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, in
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt verwezen
naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder regelen of er van
afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de boekhoudkundige
verwerking ervan.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging varı
het voorwerp van de vennootschap
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd en de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
INLEIDING
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde punten
zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als 'WWV'.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben de
bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is AT-Immo.
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest vereist een
statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit van
het bestuursorgaan.
- Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit de opbouw en beheer, in de breedste zin van het woord,
van een onroerend en roerend vermogen.
Daartoe mag de vennootschap alle verrichtingen en verhandelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dat voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de waarde van het vermogen te
verhogen of de opbrengst van het vermogen te bevorderen.
Dit impliceert het onderhoud, de ontwikkeling, verfraaiing en verhuring van de onroerende goederen en het
leveren van alle diensten die verband kunnen houden met de exploitatie van gebouwen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
Dit impliceert ook de uitbouw en beheer van een effectenportefeuille en/of de deelneming in
vennootschappen met het oog op de deelname aan de onderneming van deze vennootschappen.
Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven,
huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met
inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële
of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondememingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Aandelen
.- Soorten van aandelen
De vennootschap heeft slechts één soort aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke
stemrecht, aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn.
- Aantal aandelen - winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
BESTUUR
- Bestuursorgaan - individuele bestuurders.
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van aandeelhouders.
Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
- Einde van een bestuursmandaat
Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het ken-nelijk onvermogen,
het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder ten allen tijde en zonder op-gave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in,
tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een ontslagvergoeding.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de
voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
- Vergoedingsregeling
Het ambt van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen. In
voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van de uit te keren wedde
jaarlijks vaststellen en op algemene kos-ten laten brengen. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke
vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle aard.
- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de
algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd
zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn bevoegdheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van de statuten is
hiertoe onvoldoen-de.
- Tegenstrijdig belang
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de gebruikelijk
verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk
gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere
bestuurders. Zijn verkla-ring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notu-
len van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren
de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting voor
aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door een lasthebber ad
hoc.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is een
tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn de
voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van toepassing.
Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan
wordt de be-slissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting
uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het ge-nomen besluit. Dit deel
van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en gepubliceerd of in een stuk
opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde
regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrich-tingen van die overtreding op de hoogte
was of had moeten zijn.
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of derden
hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder be-lang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit
bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van
directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd voor
een onbepaalde termijn.
Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van een
gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beeindigen. Zodanig ontslag gaat
onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.
Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks
bestuur ten allen tijde beeindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in functie totdat
het bestuursorgaan rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan zal de bezoldiging voor dit mandaat bepalen.
- Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de vennootschap
werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap persoonlijk
aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze beperking
geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de
gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van bedrieglijk opzet.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de eerste vrijdag van juni
om 18.00 uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, onder meer
met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening.
- Boekjaar
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.
- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Behoud van het vermogen
De vennootschap kent geen statutaire onbeschikbaar eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte
van herwaarderingsmeerwaarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag geen uitkering
geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief
zou worden.
Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te vo-doen. Deze vaststelling van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de vroegere zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde termijn:
-De heer VAN OORSCHOT Koenraad en de heer VAN OORSCHOT Frans Jan Gregoor, geboren te
Antwerpen op 17 november 1937, vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap Antwerp Tax
Management, met ondernemingsnummer 0457.347.377 zijn aanwezig en aanvaarden de herbenoeming
onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwij-ting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2018 Antwerpen, Karel
Oomsstraat 14.
- e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
koen.van.oorschot@antwerp-tax.be
Elke communicatie die via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificatie uitgegeven met medewerking van de vennootschap
verloopt wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan het e-mailadres van de vennootschap wijzigen.
- Bijzondere machtiging
ledere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap "TAC", met zetel. te 2000 Antwerpen,
Sint Pietersvliet 3 bus 3, BTW-nummer BE 0457.347.377, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0457.347.377., wordt aangesteld tot bijzondere
lasthebber van de ven-nootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te
realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opge-nomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere te Antwerpen-Merksem
Teglijke hiermee neergelegd:
-Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 29 december 2022
-Coördinatie van statuten