Ondernemingsnr : 0421509639
Naam
(voluit) : DIMVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mellestraat(Heu) 231
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DIMVAN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Heule (Kortrijk), Mellestraat 231, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0421.509.639, en voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0421.509.639, verleden voor Meester Orinn
Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 14 februari 2022, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)  van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”;
Ontgrendeling
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “DIMVAN”.
(…)
Luik B
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, hetzij in bestaande hetzij in op te richten vennootschappen, door middel van inbreng,
onderschrijving, overdracht of ruil, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon
een aandeel in te hebben.
Zij mag in dit verband alle participaties verwerven en valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen.
b) Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle eigendom.
c) Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook, voor eigen rekening met uitsluiting van vermogensbeheer en beleggingsadvies voor rekening
van derden.
d) De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en uitbating onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
Verhuring en onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap, machines en installaties.
f) Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet gebreveteerde kennis en
technieken valoriseren.
- Het beheren en onderhouden van onroerende goederen, dit zowel van residentiële gebouwen als
overige onroerende goederen, waaronder begrepen de uitvoering van syndicusopdrachten van
onroerende goederen in mede-eigendom.
- Het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend begrepen: het optreden als verkoopsagent en verhuringsagent, de bemiddeling bij de
aankoop, de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, de verkoop en verhuur van onroerende
goederen of rechten en handelsfondsen, het schatten en evalueren van onroerende goederen of
onroerende rechten en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.
- Het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat
zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer
maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het uitvoeren
van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de
werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiïngswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.
- Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het produktie-en ontwikkelingsbeleid, het
technisch beleid, het promotie-en verkoopsbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid.
De (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met
betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als in
buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering,
alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend
voorwerp.
- De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar globaal voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van
bevorderen, in welk land ook.
- De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen
Luik B
mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht
worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van
het bevoegde orgaan.
(…)
 
STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op 14 februari 2022 bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
4. Het bestuursorgaan kan voorzien in elektronische samenkomsten.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om
achttien (18) uur, op de zetel van de vennootschap.
(…)
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgend jaar.
(…)
Luik B
 
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule),
Mellestraat 231.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutair bestuurder voor zoveel als nodig te
bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor
onbepaalde duur.
 
VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
coöperatieve vennootschap ‘VANDELANOTTE ACCOUNTANCY’, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0876.286.023, die elk afzonderlijk kunnen
optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket
en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen
en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook bij
de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen
op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte
en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 14/02/2022
- gecoördineerde statuten