Griffie
Ondernemingsnr : 0431.467.876
Naam
(voluit) : Antwerp Diamond House
/
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Cordoeaniersstraat 5, 8000 Brugge
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
-
1/ Ontslag van Türkan Rosenhøj als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
-
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Türkan Rosenhøj, met woonplaats te 8000
-
Brugge Cordoeaniersstraat 5, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op
-
-
30/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
-
diens mandaat.
-
-
-
2/ Benoeming van John Rosenhøj als gedelegeerd bestuurder
-
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van John Rosenhøj, met woonplaats te 8000
-
Brugge Cordoeaniersstraat 5, als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 30/08/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
-
-
3/ Benoeming van Christian Rosenhøj als bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Christian Rosenhøj, met woonplaats te
-
8000 Brugge Cordoeaniersstraat 5, als bestuurder, en dit met ingang op 30/08/2024. Dit mandaat
-
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervait, meer specifiek, op de gewone algemene
-
-
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
-
Bij beraadslaging dd. 29/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Türkan Rosenhøj als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Türkan Rosenhøj, met woonplaats te 8000 Brugge
Cordoeaniersstraat 5, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/08/2024.
b/ Benoeming van John Rosenhøj als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van John Rosenhøj, met woonplaats te 8000 Brugge
Cordoeaniersstraat 5, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/08/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Benoeming van Christian Rosenhøj als bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Christian Rosenhøj, met woonplaats te
8000 Brugge Cordoeaniersstraat 5, als bestuurder met ingang op 30/08/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
Tevens wordt dhr John Rosenhøj aangeduid als voorzitter
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan VOF Tudors Accountancy, rechtspersoon met
zetel te 8020 Oostkamp, Everaertstraat 34, RPR Gent, afdeling Brugge, gekend in de KBO onder
nummer 0878.966.191, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
-	publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
John Rosenhøj
Bestuurder