Ondernemingsnr : 0452628130
Naam
(voluit) : DEBAL FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 29
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, eenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DEBAL FINANCE",
waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Industrieweg 29, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging bestuursmodel.
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot het bestuursmodel te wijzigen teneinde het
bestuur door een enige bestuurder mogelijk te maken en bijgevolg artikel 9 als volgt te wijzigen:
"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd raad van bestuur,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden
welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Een bestuurder wordt
geacht zijn mandaat bezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering."
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van ontslag bestuurders en benoeming enige bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders, met ingang
vanaf 1 mei 2022:
- de vennootschap naar het recht van Frankrijk "Financière SBL SAS", vast vertegenwoordigd door
de heer Guillaume Clément, en
- de vennootschap naar het recht van Frankrijk "Blanchon SAS", vast vertegenwoordigd door de
mevrouw Noémi Berling.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, vanaf 1 mei
Luik B
2022, de vennootschap naar het recht van Frankrijk "Blanchon International SAS" met zetel te 50
Huitième Rue, 69800 Saint-Priest, Frankrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLÉMENT
Guillaume, wonende te 75014 Parijs (Frankrijk), Rue D'Alesia.
Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december
2026.
Het mandaat van Blanchon International SAS is bezoldigd.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Céderic Devroey, advocaat, Thijs Keuleers,
advocaat, Marie-Elisabeth Dubois, advocaat, en elke andere advocaat of medewerker van het
kantoor Strelia, kantoorhoudende te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, België, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris