Ondernemingsnr : 0424908005
Naam
(voluit) : SLS Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aven Ackers(VER) 2
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 19 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “SLS Group”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Electrotechnisch installateur.
- Standen- en decorbouw.
- Verhuur en verkoop van geluids- en lichtinstallaties, elektrische apparatuur, en het ter plaatse
leveren van de verhuurde en/of verkochte goederen.
- Onderneming voor geluidsopname, omvattende: synchronisatie, muzikale decors, montage en
realisatie van magneetbanden en cd’s.
- Aankoop en verkoop van textielwaren en indoor speeltuinen en speeltuigen.
- Organisatie van evenementen, inrichten van feesten in de ruimste zin van het woord.
- Inrichten van braderijen. Verzorgen van animatie in alle mogelijke vormen.
- De aankoop en verkoop, aanpassing en oprichting, rechtstreeks of onrechtstreeks, evenals de
verhuring van andere roerende goederen.
- Fabricatie van alle materieel en machines.
- Het uitbaten onder alle vormen van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, aldus het
huren en verhuren en ter beschikking stellen voor alle doeleinden.
- Het verlenen van alle mogelijke service in de ruimste zin van het woord.
- Het ontwerpen van publiciteit en het optreden als tussenpersoon in voornoemde activiteiten.
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de onstluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en het nemen van bodemmonster ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kavels en kanalisaties;
- Uitvoeren van baggerwerken;
- Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
- Aanleg van dammen en dijken;
- Aanleg van kanalen en andere waterwegen;
- Bouw van sluizen, zwaaikommen, .enz.;
- Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- Bouw van start- en landingsbanen;
- Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
- Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van rails, uitvoeren en
herstellingswerken;
- Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
- Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren…;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen die niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen:
- Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw).
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die de uitbreiding of uitbating ervan zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle
andere wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met
eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle industriële,
handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp.
Het beheer is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend achthonderd zeventig (5.870)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de vijftiende van de maand juni om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Indien een derde tot bestuurder benoemd is, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde door de enige aandeelhouder ontslagen worden, tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.
De bestuurders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Het lid van het college van bestuurders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
bestuurders voorgelegde verrichting, is gehouden aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Is er geen college van bestuurders en is een bestuurder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan stelt hij de aandeelhouders daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen
of de verrichting mag slechts, voor rekening van de vennootschap, door een lasthebber ad hoc
gedaan worden.
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij bij een verrichting, een reeks verrichtingen of
een te nemen beslissing, een rechtstreeks of zijdelings persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat
van de vennootschap, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover
bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening neergelegd wordt.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
verkregen hebben.
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is, worden de tussen hem en de vennootschap
gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale
omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk waarin hij bijzonder verslag moet uitbrengen
en dat tegelijk met de jaarrekening moet neergelegd worden.
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de
zetel van de vennootschap bewaard wordt.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
Algemene Vergadering niet nageleefd te worden, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en, in voorkomend geval, openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze aan alle algemene vergaderingen deel, zelfs
wanneer hij ze zelf niet bijeengeroepen heeft. Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de
bestuurder bij aangetekende of voor ontvangst getekende brief op te roepen met opgave van de
agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan
de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In elk
geval wordt de vergadering door de enige aandeelhouder voorgezeten.
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is, kan hem kwijting verleend worden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Filip Apers, wonend te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 2.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd benoemd tot statutair bestuurder, zoals blijkt uit artikel 13bis van de statuten voor onbepaalde
duur: de Heer Filip Apers, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Vaststelling adres van de zetel: 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 2.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL