Ondernemingsnr : 0459605893
Naam
(voluit) : DOKTER PETER DE BIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazenpad 3
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 27
november 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "DOKTER PETER DE BIE", afgekort “DR. P. DE BIE”, met éénparigheid van stemmen
heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het huidige boekjaar dat ten einde loopt op 31 december te verlengen tot 31
oktober, zodat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 november tot 31 oktober.
TWEEDE BESLUIT.
Ten gevolge van de verlenging van het boekjaar besluit de vergadering om de jaarvergadering
voortaan te houden op eerste zaterdag van april om 20 uur. Ten gevolge hiervan zal de
eerstvolgende jaarvergadering, te weten deze handelend over het verlengde boekjaar waartoe
besloten werd in het tweede besluit worden gehouden in april 2022.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro twintig cent (€ 20.451,20), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOKTER PETER DE BIE", afgekort “DR. P. DE BIE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. De uitoefening van de geneeskunde door haar organenvennoten, geneesheer-specialist in de
radiologie-medische beeldvorming, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening
houdend met de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst; dit wil zeggen dat de
geneeskunde uitgeoefend wordt door een geneesheer en onder zijn onbeperkte
verantwoordelijkheid.
De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen en de betaling aan de geneesheer-vennoot van
een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd
heeft.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer die tot de vennootschap
toegetreden is.
3. Het inrichten van algemene diensten en van medisch secretariaat in bet bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4. De aankoop, huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten.
5. Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen.
6. De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven
7. Beheer en organisatie in algemene zin.
Zij mag alle bewerkingen doen van industriële, en financiële, zowel van roerende als onroerende
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of van aard zijn de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel te bevorderen.
De arts-aandeelhouder, evenals de vennootschap, dienen zich tegen medische fouten en de
beroepsmatige aansprakelijkheid te verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, waarvan er minstens één steeds arts-aandeelhouders
dient te zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een niet-aandeelhouder als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als mede-bestuurder
en dienen zijn beslissingen bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder. Medische
handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke
levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de vennoten, vallen expliciet buiten de
bevoegdheid van de niet-aandeelhouder bestuurder. De niet-aandeelhouder bestuurder kan een
natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-
aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze
rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het doel niet
strijdig is met de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam van de
natuurlijke persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt,
bij de Orde bekend te zijn. De aandeelhouder-bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers
aanstellen waarvan de volmachten beperkt zijn in tijd en tot één of meer rechtshandelingen of tot een
reeks rechtshandelingen. Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden
voor rechtshandelingen die geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen uitstaans
Luik B
hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is de enige arts-aandeelhouder van
rechtswege bestuurder voor de duur van de medische activiteit in de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht. Volmachten aan een niet-aaandeelhouder kunnen alleen verleend worden
voor rechtshandelingen die geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen uitstaans
hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van april om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
· de heer DE BIE Peter Jan Maria, geboren te Ekeren op 20 oktober 1956, wonende te 2330
Merksplas, Hazenpad 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
· mevrouw BACK Gerda Maria, geboren te Ekeren op 31 juli 1956, wonende te 2330 Merksplas,
Hazenpad 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2330 Merksplas,
Hazenpad 3.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Van den Bempt-Michel
& Partners” te 2640 Mortsel, Armand Segerslei 151, en hun aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie