Ondernemingsnr : 0464039288
Naam
(voluit) : Dr. Roelstraete A., Radiotherapie - Oncologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brakelmeersstraat 10
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 6 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"Dr. Roelstraete A., Radiotherapie - Oncologie", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest
en adres te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat, 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0464.039.288, opgericht onder de
naam "B.V.B.A. Dokter Roelstraete A.” ingevolge een akte die werd verleden voor Meester Xavier
Van den Weghe, geassocieerd notaris te Zulte, op 11 augustus 1998 en bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 september daarna, onder het nummer 19980905/000122,
met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
I./ De beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap beloopt op zevenhonderd
achttienduizend zeshonderd euro (€ 718.600,00) en de algemene vergadering wenst deze te
verminderen met een bedrag van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).
Op deze uitkering is, conform aan de artikelen 5:142 en 5.143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een dubbele uitkeringstest van toepassing, met name : 1) de
netto-actief test door de algemene vergadering bij de beslissing tot uitkering, en 2) de liquiditeitstest
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering stelt vast, dat ingevolge de hierna geplande uitkering het eigen vermogen
van de vennootschap, waarvan het netto actief is bepaald in de laatst goedgekeurde jaarrekening,
afgesloten per éénendertig december tweeduizend éénentwintig, : a) ten gevolge van deze uitkering
niet negatief dreigt te worden, en b) niet zal dalen beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen
vermogen dat in deze vennootschap nul euro (€ 0,00) bedraagt.
In verband hiermee legt het bestuursorgaan aan de algemene vergadering tevens het verslag voor
waarin zelfde bestuursorgaan verantwoordt dat volgens de rederlijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering de vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen
vanaf de datum van de uitkering.
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering aldus om de beschikbare inbreng te
verminderen met zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) door terugbetaling aan ieder aandeel
van een bedrag van afgerond vierendertig euro en vierenzeventig cent (€ 34,74), zonder vernietiging
van aandelen.
Deze uitkering is, in toepassing van artikel 537 WIB ‘92, prioritair aan te rekenen op het “kapitaal
537” om de beschikbare inbreng te brengen van zevenhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€
718.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De algemene vergadering verwijst in dit kader ook naar het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering dat werd opgesteld door de ondergetekende notaris op 18 december 2013
waarbij het toenmalige kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB ’92
werd verhoogd met een bedrag van één miljoen vierentachtigduizend euro (€ 1.084.000,00) om het
te brengen op één miljoen honderd en tweeduizend zeshonderd euro (€ 1.102.600,00) en stelt vast
dat de periode van vier (4) jaar is verstreken.
Luik B
II./ Ingevolge de voorgaande beslissing wordt het artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt :
“Artikel 5 : Ingebracht vermogen en inbrengen
Het ingebracht beschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00).
Als vergoeding voor de inbreng werden twintigduizend honderdvijftig (20.150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
III./ Tenslotte wordt een bijzondere volmacht verleend aan de vennootschap “Baker Tilly Belgium
Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel in het Vlaams gewest en adres te 9300 Aalst,
Kareelstraat, 122, RPR Gent, afdeling Dendermonde, 0468.055.484, om alle formaliteiten te
vervullen in verband met het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale
administraties, zowel directe als indirecte belastingen, voortvloeiend uit onderhavig proces-verbaal.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE.
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.