Ondernemingsnr : 0478757851
Naam
(voluit) : DIMANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan 86
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Filip HUYGENS die het ambt uitoefent in de
vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA, met zetel te 2800 Mechelen,
Veemarkt 12, dat op 30 december 2019 de buitengewone algemene vergadering is samengekomen
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIMANCO, met maatschappelijke
zetel te 2820 Bonheiden, Berlaarbaan 86, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen –
ondernemingsnummer 0478.757.851 en dat met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00), om het
kapitaal van TWEEHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€
227.800,00) te brengen op TWEEHONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO
(€ 287.800,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserves.
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
TWEEHONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 287.800,00),
vertegenwoordigd door TWEEHONDERDACHTENTWINTIG (228) kapitaalaandelen zonder
nominale waarde.
DERDE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
TWEEHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 227.800,00), teneinde
het te brengen van TWEEHONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€
287.800,00) op ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden als volgt:
Ten belope van HONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 127.800,00)
door aanrekening op het kapitaal dat op 23 december 2013 gevormd is door de reserves die werden
vastgeklikt ingevolge notariële akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 23 december
2013 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2014 onder nummer
14023538, en dit met verwijzing naar art. 537 WIB 1992.
Door vermindering van het volstort kapitaal, gevormd bij de oprichtingsakte.
Bij wet van 25 december 2017 wordt deze fiscaal pro rata aangerekend als volgt:
Ten belope van EENENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 61.300,00) op het volstort
kapitaal;
Luik B
Ten belope van ACHTENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 38.700,00) op beschikbare
belaste reserves
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbreng in
natura van 56,95% van het hierna beschreven onroerend goed te 2820 Bonheiden, Berlaarbaan 86
(voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering) aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit en door vermindering van de fractiewaarde van elk
aandeel.
(…)
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering door uitbreng in natura van TWEEHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND
ACHTHONDERD EURO (€ 227.800,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00).
(…)
VIERDE BESLISSING - UITBRENG VAN 56,95 % VAN NAGEMELD ONROEREND GOED UIT HET
ACTIEF VAN DE VENNOOTSCHAP
De comparanten verklaren dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIMANCO,
volgend onroerend goed in volle eigendom bezit:
Gemeente BONHEIDEN – 1e afdeling
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen Berlaarbaan 86, gekend op
het kadaster volgens titel wijk A nummers 346/S/3 voor een oppervlakte van tweeëntwintig aren
eenendertig centiaren (22a 31ca) en 346/L/3 voor een oppervlakte van dertien aren vijfentachtig
centiaren (13a 85ca) en volgens recent kadastraal uittreksel wijk A nummer 346/B/4 P0000 voor een
oppervlakte van twaalf are (12a).
OORSPRONG VAN EIGENDOM
(…)
TERUGNAME
Ingevolge voormelde kapitaalvermindering gaat het hierboven beschreven onroerend goed voor
56,95 % in volle eigendom over naar de vennoten naar verhouding van hun respectieve rechten in de
vennootschap
OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM DE RECHTEN VAN DE SCHULDEISERS TE VRIJWAREN
(ART 317 W. VENN)
Niettegenstaande dat voornoemde kapitaalvermindering onmiddellijk gerealiseerd werd geschiedt de
uitkering (in casu de overdracht van 56,95% van voornoemd onroerend goed) onder de
opschortende voorwaarde dat de schuldeisers, waarvan sprake in art 317 W. Venn., die hun rechten
hebben doen gelden binnen de termijn van twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad voldoening hebben gekregen tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen
overeenkomstig hetgeen vermeld in art. 317 W. Venn.
VOORWAARDEN VAN DE TERUGNAME
(…)
VIJFDE BESLISSING – MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om in het kader van de
kapitaalvermindering over te gaan tot effectieve overdracht van 56,95% van het betreffende
onroerend goed.
ZESDE BESLISSING – STATUTENWIJZIGING
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel van de
statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
«Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00),
vertegenwoordigd door TWEEHONDERDACHTENTWINTIG EURO (€ 228,00) aandelen zonder
nominale waarde.»
ZEVENDE BESLISSING – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET NIEUW WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ACHTSTe BESLISSING - Aanpassing van de rechtsvorm naar een besloten vennootschap
In aansluiting van de derde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap.
NEGENDE BESLISSING – OMZETTING IN EEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
Luik B
VERMOGENSREKENING
Ingevolge voormelde omzetting naar een besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege zal worden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TIENDE BESLISSING – (GEDEELTELIJK) OPHEFFEN ONBESCHIKBAARHEID
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening een som van
EENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO (€ 41.450,00) beschikbaar te maken
voor uitkering. Een som van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00) blijft
onbeschikbaar eigen vermogen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het wetboek van vennootscahppen en verenigingen en de in
deze akte aangenomen nieuwe stattuen van kracht zullen worden op de vennootschap.
ELFDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DIMANCO.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
“-Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
-Het verlenen van advies, management en consulting.
-Het uitvoeren van expertiseopdrachten.
-De uitbating van een service-bureel in de breedste zin van het woord en dit op commercieel,
financieel, technisch en administratief vlak.
-Het beheer van en het beleggen in roerende goederen, waarden of andere financiële instrumenten
van welke aard ook.
-Het beheer van deelnemingen, onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.
De vennootschap mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven en valoriseren.
-Het beheer van onroerend vermogen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap alzo mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing.
-Het toestaan van leningen. Zij mag zich borg stellen en borgen in haar voordeel bedingen.
-Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren.
-Optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger en
commissionair.
- Alle handel in en verhuur, leasing van motorvoertuigen, fietsen, vaartuigen, transportmateriaal zoals
hijs- en heftoestellen, bulldozers, laadsystemen en kleppen, alsmede - Alle onderdelen en
toebehoren ervan;
Luik B
- Alle handel in brandstoffen en smeermiddelen;
- Stofferen van interieurs van voer- en vaartuigen.
Dit alles in de ruimste zin; welke ook de natuur of het karakter weze mag zij in het algemeen alle
financiële en beheersoperaties verwezenlijken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met
andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.”
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdachtentwintig (228) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging
12.1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
12.3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders -
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven
volmacht.
Luik B
(…)
14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni, om 17:00
uur
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
18.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
19.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
19.2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
19.3. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon-al dan niet aandeelhouder- door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
19.4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
19.5 Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
19.6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
19.7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
19.8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
Luik B
TWAALFDE BESLISISNG – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLISSING – BENOEMING TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de huidige zaakvoerder en gaat onmiddellijk over
tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heer KEULEERS Dirk en mevrouw MEYS Marina, beiden voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VEERTIENDE BESLISSING – ZETEL
Het adres van de zetel blijft behouden te 2820 Bonheiden, Berlaarbaan 86
VIJFTIENDE BESLISSING – TOEKENNING VAN DE NODIGE MACHTEN
De vergadering verleent aan de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
De comparanten stellen als bijzondere gevolmachtigde(n) aan: de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Driessens, Houwstraat 41 te 2580 Putte, evenals de
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten
neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van vestigingseenheden, eventueel
met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij
alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en regionale (overheids) diensten en
eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie met het oog op de
neerlegging op de / rechtbank van koophandel.
(get.) Filip Huygens, geassocieerd notaris.
Hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten