Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
DiGiConsul BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
De Keyserlei 58-60 bus 19
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met zetel te Mortsel, Eggestraat 28, op 1
augustus 2018, eerstdaags te registreren, blijkt dat een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, genaamd “DiGiConsul BVBA” werd opgericht als volgt:
OPRICHTER.
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "DiGiConsul GmbH", gevestigd te
15745 Wildau (Duitsland), Freiheit Strasse 124, ingeschreven in het handelsregister van Duitsland
onder het registratienummer 12358 CB, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor
ondernemingen onder nummer 0693.840.703.
AARD, RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer
handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de
vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt:
“DiGiConsul BVBA”.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van
de zaakvoerder(s).
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door
beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag bij beslissing van de zaakvoerder(s), in België en in het buitenland bijkantoren
oprichten.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen: de ontwikkeling van GovTech, vooral ter
ondersteuning van consulaten en ambassades.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan ook funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de
bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging. Indien het netto actief van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het
kapitaal kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door
één/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
0700596752
Luik B
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig duizend euro (€ 18.550,00).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in 18.550 aandelen zonder nominale waarde.
Op voormelde aandelen worden volledig ingeschreven door:
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "DiGiConsul GmbH", gevestigd te
15745 Wildau (Duitsland), Freiheit Strasse 124, titularis van achttienduizend vijfhonderd vijftig
(18.550) of de totaliteit der aandelen.
Ten bewijze dat achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) van het geplaatste kapitaal.
werd gestort, werd door de oprichter een bankattest overhandigd, uitgaande van ING gedateerd op
19 juli 2018, waaruit blijkt dat geplaatst kapitaal volledig werd gedeponeerd op naam van de
vennootschap in oprichting.
De oprichter heeft aan ondergetekende notaris het financieel plan overhandigd, waarin hij het bedrag
van het kapitaal van de vennootschap verantwoordt.
BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING.
Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet vennoten.
Ieder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Indien meer dan één zaakvoerder wordt benoemd, vormen de zaakvoerders een college en
beschikken zij met gewone meerderheid over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en Vennoot, lid van het bestuur of
werknemer van de rechtspersoon-zaakvoerder.
De zaakvoerders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke zaakvoerders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Vertegenwoordiging.
Indien slechts één zaakvoerder wordt benoemd, vertegenwoordigt de zaakvoerder de vennootschap
en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden. Indien meer dan één zaakvoerder wordt
benoemd, wordt de vennootschap door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend
vertegenwoordigd, en kunnen slechts twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, namens haar
optreden in rechte en tegenover derden.
De zaakvoerder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van
overdreven volmacht. Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een
directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in de voorlaatste paragraaf van artikel 8.1
hierboven.
Bezoldiging en duur van de opdracht.
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfde tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder
aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.
ALGEMENE VERGADERING – JAARVERGADERING.
Jaarlijks op de eerste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR JAARREKENING BESTEMMING.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de
Luik B
jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het
resultaat.
De netto winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en
de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de
uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
ONTBINDING VEREFFENING.
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld
door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou
besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING.
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en zal afgesloten worden op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020.
BENOEMING ZAAKVOERDER.
De oprichter heeft bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
b. te benoemen tot deze functie: De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht
"DiGiConsul GmbH", gevestigd te 15745 Wildau (Duitsland), Freiheit Strasse 124, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Horner Paul Ashley, wonende te 60486 Frankfurt am
Main (Duitsland), Europa Allee 120 die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen zijn
door een besluit dat zich daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
e. geen commissaris te benoemen.
VOLMACHT.
Aan SBB Accountants & Adviseurs, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 114 bus 1,
vertegenwoordigd door de heer Bart Van Tulden, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
een bijzondere volmacht verleend teneinde via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het
vervullen van alle mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen dewelke
formaliteiten naar aanleiding van de oprichting van deze besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid dienen te worden vervuld, alsmede voor het aanbrengen later van eventuele
wijzigingen van de gegevens aangaande de vennootschap, bij gezegde instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van het proces-verbaal.