Ondernemingsnr : 0454744908
Naam
(voluit) : BOET & COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neder Mosscher(Kor) 23
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Pascale
Van den Bossche te Aalst, op 17 maart 2021, geregistreerd 15 bladen geen verzendingen op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 1 op 19 maart 2021 register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6458 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00)De Ontvanger, en een proces-verbaal van algemene vergadering opgemaakt door Meester
Pascale Van den Bossche te Aalst, op 26 maart 2021, neergelegd ter registratie, van de be-sloten
vennootschap “BOET & COMPANY B.V.B.A.”, gevestigd te 8500 Kortrijk, Neder Mosscher 23, met
ondernemingsnummer 0454.744.908, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft
genomen:
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen de verzorging van personen op
kinesitherapeutisch en ander paramedisch gebied, omvattende onder andere:
Het uitvoeren van diverse prestaties op vlak van kinesitherapie zoals manuele therapie, myofasciale
therapie, McKenzie therapie, Mulligan behandelingen, sportkinesitherapie, pre- en postnatale
kinesitherapie, fasciatherapie, postoperatieve kinesitherapie, lymfedrainage ad modum Vodder,
pelvische reëducatie, psychomotoriek, technieken van kaakgewrichten, rugschool, craniosacriale en
viscerale technieken, enzovoort.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd.
Deze behandelingen kunnen toegepast worden zowel bij patiënten thuis als in de praktijk. Al deze
prestaties kunnen eveneens uitgevoerd worden in de vorm van een groepspraktijk, met andere
woorden in samenwerking met andere gespecialiseerde kinesitherapeuten en/of andere
paramedische dienstverleners.
Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefeningen van voormelde activiteiten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
Luik B
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag leningen toestaan en aangaan, zich borg stellen tegen vergoeding en/of zekerheden
verlenen tegen vergoeding, ook ten voordele van de vennoten en/of ten voordele van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “FCM Back on Track”, zodat
artikel één van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FCM Back on Track».
 
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 8500 Kortrijk, Neder Mosscher
23, naar 9420 Erpe-Mere/Aaigem, Delestraat 50.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere/Aaigem, Delestraat 50.
 
 
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 27 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde zaterdag van de maand juni, om tien uur.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Overgangsbepalingen
1°De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2020 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021 (eenendertig december tweeduizend
eenentwintig).
2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 zal gehouden worden op de derde zaterdag van de
maand juni om tien uur van het jaar 2022.
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd en twaalfduizend driehonderd drieënzestig euro acht cent (112.363,08 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Een uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt.
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «FCM Back on Track».
 
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen de verzorging van personen op
kinesitherapeutisch en ander paramedisch gebied, omvattende onder andere:
Het uitvoeren van diverse prestaties op vlak van kinesitherapie zoals manuele therapie, myofasciale
therapie, McKenzie therapie, Mulligan behandelingen, sportkinesitherapie, pre- en postnatale
kinesitherapie, fasciatherapie, postoperatieve kinesitherapie, lymfedrainage ad modum Vodder,
pelvische reëducatie, psychomotoriek, technieken van kaakgewrichten, rugschool, craniosacriale en
viscerale technieken, enzovoort.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd.
Deze behandelingen kunnen toegepast worden zowel bij patiënten thuis als in de praktijk. Al deze
prestaties kunnen eveneens uitgevoerd worden in de vorm van een groepspraktijk, met andere
woorden in samenwerking met andere gespecialiseerde kinesitherapeuten en/of andere
paramedische dienstverleners.
Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefeningen van voormelde activiteiten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag leningen toestaan en aangaan, zich borg stellen tegen vergoeding en/of zekerheden
verlenen tegen vergoeding, ook ten voordele van de vennoten en/of ten voordele van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vijfhonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering neemt er akte van dat de heer Bernard Georges Marie Declercq, geboren
te Kortrijk op 8 januari 1961, wonende te 8500 Kortrijk, Lange-Brugstraat 5/bus 11, op heden met
onmiddellijke ingang zijn ontslag heeft ingediend als bestuurder van de vennootschap. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering benoemt bij deze met onmiddellijke ingang mevrouw Nele Van Melkebeek,
geboren te Aalst op 4 november 1988, wonende te 9420 Erpe-Mere/Aaigem, Delestraat 50, als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw Nele Van Melkebeek verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van het bestuursmandaat.
De vergadering bevestigt dat het mandaat van mevrouw Nele Van Melkebeek onbezoldigd is.
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9420 Erpe-
Mere/Aaigem, Delestraat 50.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FCM Accountancy &
Tax Consulting”, gevestigd te 9420 Erpe-Mere/Aaigem, Delestraat 50, met ondernemingsnummer
0752.985.660, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
Voor analytisch uittreksel.
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd: uitgifte van de akte; analytisch uittreksel, gecoördineerde statuten;
verslag van de bestuurder aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
 
Meester Pascale Van den Bossche
Notaris te Aalst.