Ondernemingsnr : 0425902353
Naam
(voluit) : Bedrijvencentra Limburg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 101
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
acht maart tweeduizend éénentwintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Bedrijvencentra
Limburg", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303, bus 101, werd gehouden, welke
buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met drie miljoen
driehonderdnegenenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzeventig cent (€
3.369.666,76), om het te brengen van drie miljoen vijfhonderdnegenenzestigduizend
zeshonderdzesenzestig euro zesenzeventig cent (€ 3.569.666,76) op tweehonderdduizend euro (€
200.000,00), door terugbetaling van het kapitaal ten belope van drie miljoen
driehonderdnegenenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zesenzeventig cent (€
3.369.666,76), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal
aldus gebracht werd op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
De vergadering beslist de eerste zin van artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen als
volgt: “Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€
200.000,00).”
Tweede beslissing.
De vergadering neemt kennis van de overgangsbepalingen van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, meer bepaald het artikel 39, §1 van deze wet dat in haar eerste lid
stelt dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op één januari tweeduizend twintig voor
het eerst van toepassing is op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op de
dag van de inwerkingtreding van de hier bedoelde wet.
In de tweede paragraaf van het alhier bedoelde artikel 39 wordt voorts gesteld dat de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen eveneens vanaf één januari
tweeduizend twintig van toepassing zijn, dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden, en dat de aanvullende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing worden
in zoverre zij niet door statutaire clausules worden uitgesloten.
Teneinde tegenstrijdigheden tussen de wettelijke bepalingen enerzijds en de statutaire bepalingen
anderzijds te vermijden, beslist de vergadering over te gaan tot een aanpassing van de statuten van
de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aangezien het aannemen van volledig nieuwe statuten eveneens één van de agendapunten is voor
de vergadering van vandaag, zal de concrete aanpassing van de statuten besproken worden onder
dit andere agendapunt.
Derde beslissing.
Luik B
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de beslissing van de raad van bestuur in
datum van vijfentwintig april tweeduizend achttien om de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar het huidig adres, en beslist deze zetelverplaatsing voor zoveel als nodig goed te keuren.
De vergadering beslist in dat verband overigens gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Hierop aansluitend beslist de vergadering voorts de zetel van de vennootschap met ingang vanaf
heden te verplaatsen naar 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150, bus 33.
Vierde beslissing.
Omwille van de inwerkingtreding van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen -
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van deze wet- en rekening gehouden met de
voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder
meer beslist overal in de huidige statuten de term “doel” te vervangen door de term “voorwerp” en de
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar rechtsvorm, haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), kapitaal (onder
voorbehoud uiteraard van hetgeen hiervóór werd beslist met betrekking tot de kapitaalvermindering),
naam, datum van de jaarvergadering of de loop van haar boekjaar.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“EERSTE HOOFDSTUK – NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel één
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: “BEDRIJVENCENTRA LIMBURG”.
Artikel twee
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar
elke andere plaats in Limburg. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal
bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,
kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de
taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
Artikel drie
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
De oprichting en exploitatie van bedrijvencentra en van bedrijfsgebouwen in de provincie Limburg.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Artikel vier
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd
TWEEDE HOOFDSTUK – KAPITAAL
Artikel vijf
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Dit kapitaal is volgestort.
Artikel zes
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door veertienduizend vierhonderd (14.400) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Al deze aandelen zijn en blijven op naam.
Artikel zes/BIS
1.         De overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in
het register van de aandelen op naam, gedagtekend en genaamtekend door de overdrager en de
verkrijger of hun gevolmachtigden, alsook op elke andere wijze door de wet toegelaten.
2.         Mits voorafgaande kennisgeving aan de raad van bestuur is de overdracht van aandelen
toegelaten wanneer zulks gebeurt door een vennootschap aandeelhouder ten gunste van de
vennootschap waarvan zij een dochtervennootschap is of van een vennootschap die haar eigen
dochtervennootschap is.
3.         Is eveneens toegelaten de overdracht van aandelen tussen dochtervennootschappen van
dezelfde vennootschap-aandeelhouder.
4.         Voor de toepassing van onderhavige statuten wordt als dochtervennootschap beschouwd,
elke vennootschap waarvan de vennootschap-aandeelhouder minstens vijftig ten honderd van het
Luik B
kapitaal in haar bezit heeft of omgekeerd.
5.         In alle andere gevallen zal elke aandeelhouder die wenst aandelen over te dragen tegen
vergoeding of ten kosteloze titel hiervan de raad van bestuur verwittigen en de naam, de voornaam
en het beroep van de voorgestelde verwerver mededelen of, indien het een rechtspersoon betreft,
zijn benaming en maatschappelijke zetel, alsmede het aantal aandelen waarvan de overdracht
gewenst wordt.
6.         De overige aandeelhouders zullen genieten van een recht van voorkoop inzake de aandelen
die worden overgedragen tegen de prijs die door de voorgestelde verwerver wordt aangeboden of
door de kandidaat-vervreemder gevraagd.
7.         De aangeboden prijs en de betalingsmodaliteiten welke door de voorgestelde verwerver
worden aanvaard, zullen door de kandidaat-vervreemder worden medegedeeld aan de raad van
bestuur.
8.         De kandidaat-vervreemder zal de echtheid van het aanbod moeten staven. Indien, door de
aandeelhouders die over een recht van voorkoop beschikken, een andere prijs dan de
oorspronkelijke wordt voorgesteld, en indien de partijen niet tot overeenstemming komen over de
aldus voorgestelde prijs, zal hij worden vastgesteld door een college van drie experten die
aangesteld zullen worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling
Hasselt, op verzoek van de meest gerede partij.
Indien de overdracht ten gunste van de voorgestelde verwerver ten kosteloze titel gebeurt, zal de
door de andere aandeelhouders contant te betalen verkoopprijs vastgesteld worden aan de hand van
de boekhouding.
9.         De aandeelhouders zullen hun recht van voorkoop moeten uitoefenen binnen de dertig dagen
nadat hen het aanbod werd overgemaakt door de raad van bestuur, die zelf het aanbod ter kennis
van de aandeelhouders moet brengen binnen de dertig dagen nadat hem door de kandidaat-
vervreemder de voorwaarden van de overdracht werden meegedeeld. Indien de aandeelhouders
vooreerst de schatting wensen zoals hiervoor voorzien, zullen zij dit dienen aan te vragen binnen de
dertig dagen na het hen gedane aanbod, en hun beslissing tot het uitoefenen van hun recht op
voorkoop zullen zij dienen mede te delen binnen de dertig dagen nadat hen door de raad van bestuur
de schattingswaarde werd medegedeeld.
Ingeval de schatting aldus gevraagd wordt, zal de raad van bestuur binnen de acht dagen na de
aanvraag het verzoek tot aanstelling van schatters moeten indienen bij de rechtbank.
10.       Het recht van voorkoop zal uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen in bezit
van elke aandeelhouder, behoudens andersluidende overeenkomst.
11.       Indien het aantal aandelen waarvoor het aanbod geldig werd aanvaard (ingevolge uitoefening
van het recht van voorkoop) hoger is dan het aantal aangeboden aandelen, zullen deze verdeeld
worden tussen de aandeelhouders die een aanbod hebben gedaan, in verhouding tot het aantal
aandelen dat in hun bezit is. De raad van bestuur gaat over tot deze verdeling zonder rekening te
houden met fracties. Hij verwittigt hiervan de belanghebbenden.
12.       Indien het aantal aandelen waarover het aanbod geldig werd aanvaard (ingevolge uitoefening
van het recht van voorkoop) lager is dan het aantal aangeboden aandelen, dan zal de kandidaat-
vervreemder naar keuze ofwel de verkoop kunnen aanvaarden van de aandelen voor dewelke het
voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de voorgestelde verwerver de overblijvende aandelen
verkopen tegen de voorziene voorwaarden, ofwel zijn aanbod kunnen intrekken. De keuze van de
kandidaat-vervreemder moet aan de raad van bestuur medegedeeld worden binnen de acht dagen
volgend op de datum waarop de raad van bestuur aan de kandidaat-vervreemder de resultaten van
de uitoefening van het recht van voorkoop heeft medegedeeld.
13.       Indien geen recht van voorkoop wordt uitgeoefend zal de overdrager de overdracht kunnen
uitvoeren zoals hij deze heeft medegedeeld aan de raad van bestuur.
14.       Na deze termijn wordt de kandidaat-vervreemder verondersteld aan de verkoop verzaakt te
hebben (termijn voorzien onder punt 12).
15.       De betaling van de prijs zal gebeuren in overeenstemming met de voorwaarden die werden
aanvaard door de voorgestelde verwerver en door de kandidaat-vervreemder meegedeeld aan de
raad van bestuur.
16.       Indien de voorgenomen verkoop niet verwezenlijkt werd binnen de zes maanden van het
bericht medegedeeld door de raad van bestuur in overeenstemming met punt 9 van onderhavig
artikel, of indien de voorwaarden ervan gewijzigd werden, dan zal de hierboven beschreven
procedure opnieuw aangevat worden alvorens er tot verkoop wordt overgegaan.
17.       Alle berichten, mededelingen en notificaties waarvan sprake is in onderhavig artikel, dienen
te gebeuren bij ter post aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de datum
van verzending van de brief, welke datum vermeld is op het bewijs van aangifte ter post van de
aangetekende zending.
Artikel zeven
Elke opvraging van kapitaal op niet-volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur
Luik B
mits de aandeelhouders daartoe aan te manen ten minste twee maanden op voorhand, per
aangetekend schrijven.
De aandeelhouder die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een intrest, gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
De raad mag, na een nieuwe aanmaning per aangetekend schrijven, die gedurende één maand
zonder resultaat is gebleven:
-    ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de
regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de
eventuele intresten, gerechtelijk op te eisen;
-    ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een ander aandeelhouder of zelfs aan derden
tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.
Artikel acht
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts
verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de
bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het
maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de niet-beschikbare reserves en dat de vennootschap
daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaalaandeel tien ten honderd van het
geplaatste kapitaal overtreft.
Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt, blijven alle daaraan verbonden rechten
geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de
meerderheid in een algemene vergadering.
De dividendbewijzen van deze aandelen worden vernietigd en de uitkeerbare winst wordt onverkort
uitgedeeld aan de effecten waarvan de rechten niet zijn geschorst.
Artikel negen
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan
verbonden rechten.
Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangeduid wordt als eigenaar van
het effect ten overstaan van de vennootschap.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, zal de blooteigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd
worden.
Artikel tien
Bij elke kapitaalverhoging in geld, genieten de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande
aandelen een evenredig voorkeurrecht met het oog op de onderschrijving der nieuwe aandelen.
Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de inschrijving en onder de voorwaarden die door de raad van
bestuur vastgesteld worden.
a)     De algemene vergadering, die over de kapitaalverhoging moet beslissen, kan nochtans met
inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging,
in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.
b)     Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
blooteigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blooteigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel elf
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden, bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met
naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzigingen.
DERDE HOOFDSTUK – BESTUUR
Artikel twaalf
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door
de algemene vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat eindigt na de jaarvergadering.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Uitzonderlijk kan de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders bestaan wanneer de
vennootschap voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van
bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.
Artikel dertien
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders, of indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend
verzoek van één bestuurder.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en
besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt
geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Artikel veertien
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
ledere bestuurder die verhinderd is, kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel
waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld en die binnen de achtenveertig uur
schriftelijk bevestigd moet worden, één van zijn collega’s machtigen om hem op een bepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Artikel vijftien
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Artikel zestien
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in
een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad of door twee
bestuurders.
Artikel zeventien
1.      De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
2.      De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:
a)      aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de
raad;
b)      aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
c)      aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend,
zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad
van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt.
3.      De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat
bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel achttien
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
vertegenwoordigd:
-     hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
Luik B
-     hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;
-     hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel negentien
Wanneer een bestuurder bij een verrichting of een beslissing die de goedkeuring van de raad van
bestuur behoeft, een vermogensrechtelijk belang heeft dat tegenstrijdig is met dat van de
vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen
opnemen in de notulen van de vergadering. Hij is verder verplicht artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te komen.
VIERDE HOOFDSTUK – ALGEMENE VERGADERING
Artikel twintig
Elk jaar op de derde woensdag van de maand mei om tien uur of, indien die dag een wettelijke
feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden
in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel eenentwintig
De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang
der vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of
meer aandeelhouders die samen tenminste één tiende van het maatschappelijk kapitaal bezitten.
De buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur
aangeduid in de oproepingsberichten.
Artikel tweeëntwintig
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke
bepalingen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden die ondertekend wordt
door de aandeelhouders of hun volmachtdragers.
De aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag
zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen, al dan niet aandeelhouder.
Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of  omtrent iemands
stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van
het ene en dan van het andere standpunt. Stemmen geschiedt door handopsteken of op iedere wijze
die door de algemene vergadering wordt aanvaard.
Geheime stemming heeft plaats over een benoeming of ontslag en op verzoek van één of meer
aanwezigen indien deze aanvraag gesteund wordt door één vierde der uitgebrachte stemmen of één
derde der aanwezigen.
Indien bij stemming over een benoeming geen enkele der kandidaten de vereiste meerderheid
bekomt, wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van
stemmen is de oudste naar leeftijd verkozen.
Artikel drieëntwintig
De notulen van de algemene vergadering zullen worden ondertekend door de voorzitter, de leden
van het bureau en de aandeelhouders die zulks verlangen.
De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter
van de raad van bestuur of door twee bestuurders.
Artikel vierentwintig
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij
diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn; de vergadering kiest twee
stemopnemers.
Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau.
Artikel vijfentwintig
Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, kan door de raad van bestuur één enkele
maal drie weken uitgesteld worden, zelfs indien geen uitspraak over de jaarrekening moet gedaan
worden.
Deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen, tenzij de raad van bestuur hierover
uitdrukkelijk anders beslist.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld voor alle
verdaagde punten.
VIJFDE HOOFDSTUK – JAARREKENING WINSTVERDELING
Artikel zesentwintig
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel zevenentwintig
Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een verslag op, waarin zij
rekenschap geven van hun beleid.
Luik B
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de in artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.
Artikel achtentwintig
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene
vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 7:212 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel negenentwintig
De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de
bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.
ZESDE HOOFDSTUK – ONTBINDING
Artikel dertig
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege
vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.De algemene vergadering
bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.
Artikel eenendertig
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal
van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.
In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling
van hun inbreng.
ZEVENDE HOOFDSTUK – WOONSTKEUZE
Artikel tweeëndertig
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor gans
de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle
dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de
zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.
Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van
de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbenden
doorgezonden worden. Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen,
betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.”
In zoverre er door het aannemen van de hiervoor opgenomen statuten wijzigingen zouden
aangebracht zijn in bepalingen die door de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
in principe niet gewijzigd werden ten opzichte van het Wetboek van vennootschappen, zoals dat
voorheen van kracht was, benadrukt de vergadering dat deze wijzigingen niet toevallig zijn en dat
deze wel degelijk uitdrukkelijk door haar beoogd zijn.
Vijfde beslissing.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Frank Zwerts, ingediend per brief van
vijftien juli tweeduizend twintig, de heer Kris Delvaux, ingediend per brief van vier maart tweeduizend
éénentwintig, en van mevrouw Hendrika Govaerts, ingediend per brief van zes maart tweeduizend
éénentwintig, dewelke ontslagen zij verklaart te aanvaarden.
De vergadering beslist met ingang van heden ontslag te verlenen aan alle (overige) thans nog in
functie zijnde bestuurders.
Over de kwijting zal worden beslist na de eerstvolgende jaarvergadering.
De vergadering beslist voorts het aantal nieuwe bestuurders te beperken tot drie (3) en met ingang
vanaf heden tot nieuwe bestuurders te benoemen voor een termijn die eindigt bij de jaarvergadering
van tweeduizend zesentwintig:
-     de heer Koen Lucianus Maria Batsleer, wonende te 3500 Hasselt, Grote Roost 12;
-     mevrouw Christa Georgette Valère Jouck, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 25;
-     de heer Jaak Johan Nijs, wonende te 3500 Hasselt, Vildersstraat 10.
De aldus benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de heer Koen Batsleer en mevrouw Christa
Jouck, beiden voornoemd, ieder met het recht afzonderlijk op te treden, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke
Luik B
bepalingen ter zake.
Zevende beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan elkeen van de leden van de raad van bestuur een
bijzondere machtiging om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
RAAD VAN BESTUUR
 
Onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan
hiervoor sprake, zijn alle zopas benoemde bestuurders vervolgens vrijwillig in raad bijeengekomen,
teneinde te beraadslagen over de volgende punten, die zij in gemeen overleg op de agenda
plaatsten:
- aanduiding van een voorzitter van de raad van bestuur;
- aanduiding van één of meerdere gedelegeerd-bestuurders.
Na beraadslaging aan beslisten de bestuurder unaniem aan te stellen tot voorzitter van de raad van
bestuur: de heer Jaak Nijs, voornoemd, en tot gedelegeerd-bestuurders: Koen Batsleer en Christa
Jouck, beiden eveneens voornoemd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.