Ondernemingsnr : 0448225419
Naam
(voluit) : LENICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 91
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 28 juni 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 28 juni 2024,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 10129, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LENICO”, hierna kortweg “de Vennootschap”
genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft beslist om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te veranderen in
“ELPIS KI”.
 
(2) Heeft kennisgenomen van het omstandig verslag opgesteld door de raad van bestuur, houdende
verantwoording van het voorstel tot wijziging van het statutair voorwerp van de Vennootschap, en dit
verslag heeft goedgekeurd.
 
(3) Heeft beslist het statutair voorwerp van de Vennootschap te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, op eender welke locatie zowel in België als in het buitenland,
voor haarzelf of voor rekening van derden, alleen of in samenwerkingsverband:
• het begeleiden van menselijke groei van individuen;
• het verlenen van mentoring, neuropsychosociale coaching, met authenticiteit  en contextuele
"meerzijdige partijdigheid" en zelfregulatie als invalshoek;
• hulp bij het reduceren van negatieve stress op vlak van de diverse dimensies: mentaal, emotioneel,
spiritueel en lichaamsgericht;
• het onderzoeken, het analyseren van oorzaken en verbanden van problemen en/of belemmeringen
en het helpen vinden van gepaste oplossingen van welke aard ook (inventief, creatief, innovatief,
curatief, preventief, …);
• het ontwikkelen, uitbreiden en toepassen van middelen en technieken voor het realiseren, het
verbeteren, de heropbouw van het innerlijk welbevinden, het welzijn en het gezond zijn van
individuen, hun relaties,  hun interacties, samenlevingen en samenlevingsvormen. Dit in de ruimste
zin volgens de meest uiteenlopende disciplines, wijsheden, kunsten en filosofieën;
• hulp bij het aanleren en toepassen van verbindende, geweldloze, respectvolle communicatie en
bemiddeling; alsook begeleiding bij het opstellen van berichten en brieven op basis hiervan;
• het vervaardigen, aanbieden en verhandelen van diverse vormen van verlening van diensten en
materiaal (aankoop, verkoop, verhuur, … ) voor educatie, studie en zelfstudie;
• het leveren van goederen, diensten en advies in verband met organisatie en optimalisatie van leef-
en werkruimtes en atmosfeer (zuivering, opsmuk, inrichting,  ...);
• het organiseren, aanbieden, promoten, coördineren van activiteiten, lessen, evenementen,
workshops, opleidingen en seminaries; dit zowel offline als online;
• het onderzoeken, experimenteren, bundelen, verwerken van informatie en goederen, het evalueren
van duurzame doelen en ontwikkelingen, kennis en wijsheden over welzijn, gezond zijn, zelfregulatie,
zelfzorg, zelfvoorziening, spiritualiteit, cultuur, recht,  kunsten en ambachten, kind- en
gezinsboerderijen, verenigingen, het verbouwen en bewerken van voedsel voor eigen gebruik,
onderhoud en aanleg van (moes-)tuinen en groenzones,…;
• het verspreiden en publiceren van kennis en wijsheden, o.a. literatuur, boekvormen, kaarten,
posters, video- en geluidsopnamen, lessen, spel- en werkvormen en ander didactisch materiaal,
zowel niet-elektronisch als elektronisch (hard- & software);
• inzetten van kennis en ervaringsdeskundigheid op vlak van toegepaste informatica en technologie,
facturatie, hulpboekhouding, ontwerp, styling, tekenwerk en presentatie;
• vertegenwoordiging en activiteiten betreffende economie, handel, productie, installatie, in- en
uitvoer van diverse materialen, producten, machines en benodigdheden ten behoeve van productie,
diensten en het verbouwen van goederen eigen aan kantoor, bureel, huishoudens en
hogergenoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, zowel voor particulieren, organisaties, verenigingen als voor bedrijven, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of als deze van die aard zijn om direct of indirect, geheel
of gedeeltelijk dit voorwerp te helpen verwezenlijken of te vergemakkelijken, met inbegrip van
onderaanneming en de uitbating van rechten en eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Verder mag de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het behoud, de uitbreiding,
de rentabilisering, of op meer algemene wijze, tot het beheer van haar vermogen, dat kan
samengesteld zijn uit goederen van roerende of onroerende aard.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen en rechten aankopen, verkopen,
inrichten, bouwen, ombouwen, opschikken, uitrusten, restaureren, te gelde maken, huren, verhuren
of op andere wijzen ter beschikking stellen.
In het algemeen kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
bij haar voorwerp aansluiten of er nuttig voor zijn, of van aard zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap kan in ruimste zin en in het kader van haar activiteiten alle financiële verrichtingen
uitvoeren, zowel roerend als onroerend.
Zij kan alle persoonlijke en zakelijke waarborgen stellen, met inbegrip van hypotheken, tot zekerheid
van de uitvoering van eigen verbintenissen en verbintenissen van derden.”
De vennootschap kan, op welke wijze dan ook, belangen verwerven, door middel van inbreng, fusie,
of deelname onder andere vormen, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zowel in binnen- als in buitenland, die al dan niet een gelijkaardig voorwerp hebben,
of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare.”
 
(4) Heeft vastgesteld dat het mandaat van de twee bestuurders, zijnde mevrouw LEUNENS
LEUNENS Nicole Ann Josette, wonende te 1500 Halle, Ninoofsesteenweg 91, en mevrouw
BORREMANS Sara Monique, wonende te 1500 Halle, Ninoofsesteenweg 95, in principe van
rechtswege verviel onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die in 2023 werd gehouden, en
heeft beslist om alle bestuurshandelingen te ratificeren die door de bestuurders zijn gesteld sedert
het verval van hun mandaat.
 
(5) Heeft beslist mevrouw LEUNENS Nicole te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Haar mandaat wordt niet bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
(6) Heeft vastgesteld dat mevrouw BORREMANS Sara haar mandaat als bestuurder niet verlengd
wenst te zien.
 
(7) Heeft beslist het bestuursmodel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te veranderen
naar één enkele bestuurder, aangezien er thans slechts één bestuurder overblijft.
 
(8) Heeft beslist het tijdstip van de gewone algemene vergadering met onmiddellijke ingang te
veranderen in de laatste werkdag van de maand juni, om 16.00 uur.
 
(9) Heeft beslist nieuwe statuten van de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en de terminologie van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en aan voormelde beslissingen. De nieuwe statuten zijn onmiddellijk in werking
getreden en bevatten onder andere de volgende bepalingen:
 
- Rechtsvorm: naamloze vennootschap
- Naam: ELPIS KI
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de gewone algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden voor het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder, die tegenover derden geen bewijs moet leveren van zijn machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer andere personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 
- Omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap: zie hierboven.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: on de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de laatste werkdag van de maand juni, om 16.00 uur.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht
gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één
stem moeten spreken.
 
(10) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag
van het bestuursorgaan