Ondernemingsnr : 0785706730
Naam
(voluit) : Immo Kronenhoek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tweehagen(SGW) 78
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 10 juli 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “«IMMO KRONENHOEK»”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Tweehagen 78,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0785.706.730.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
a. Beslissing verhoging vermogen - Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
vierhonderd tweeënnegentigduizend zevenhonderd drieënveertig euro en éénenvijftig eurocent (€
492.743,51) door inbreng in geld, om het te brengen van achthonderdvierentwintigduizend
zeshonderdnegentien euro en veertien eurocent (€ 824.619,14), op één miljoen
driehonderdzeventienduizend driehonderd tweeënzestig euro en vijfenzestig eurocent (€
1.317.362,65), met uitgifte van vierennegentig (94) nieuwe aandelen, genummerd 387 tot en met
480.
De nieuwe inbreng wordt overeenkomstig de statuten op de eigen vermogensrekening geboekt.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht.
b. Afstand recht van voorkeur
De aandeelhouders, hier aanwezig, beslissen afstand te doen van hun recht van voorkeur,
toegekend door de statuten.
c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
De naamloze vennootschap CORABO, voornoemd, verklaart in te schrijven op de verhoging van het
vermogen, ten belope van vierhonderd tweeënnegentigduizend zevenhonderd drieënveertig euro en
éénenvijftig eurocent (€ 492.743,51), en verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap.
Voor zijn inbreng wordt de naamloze vennootschap CORABO, voornoemd, vergoed met toekenning
van vierennegentig (94) nieuwe aandelen.
d. Volstorting
De inschrijver verklaart en erkent dat iedere aandeel waarop door haar werd ingeschreven volledig
volstort is door inbreng in geld uitgevoerd op 10 juli 2023, op rekening nummer BE36 0689 4878
1881 bij de bank Belfius zodat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden over een bijkomend
bedrag van vierhonderd tweeënnegentigduizend zevenhonderd drieënveertig euro en éénenvijftig
eurocent (€ 492.743,51) beschikt. Een attest van deze deponering zal in het dossier van de notaris
bewaard blijven.
e. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging volledig werd ingeschreven, doch op
heden niet werd volstort, en dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk werd
gebracht op één miljoen driehonderdzeventienduizend driehonderd tweeënzestig euro en vijfenzestig
eurocent (€ 1.317.362,65), vertegenwoordigd door vierhonderdtachtig (480) aandelen.
De nieuwe aandeelhoudersverhouding is als volgt:
    •  De naamloze vennootschap CORABO, voornoemd, eigenaar van 288 aandelen;
    •  Mevrouw VERBERCKMOES Tess, voornoemd, eigenaar van 48 aandelen;
    •  Mevrouw VERBERCKMOES Bo, voornoemd, eigenaar van 48 aandelen;
    •  De heer VERBERCKMOES Gunter, voornoemd, eigenaar van 48 aandelen;
    •  Mevrouw VERBERCKMOES Wendy, voornoemd, eigenaar van 48 aandelen.
Totaal: vierhonderdtachtig (480) aandelen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de artikelen 6, 9 en titel IV (betreffende het bestuur) aan te
passen overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst gesloten in datum van 24 mei 2023.
Bijgevolg luiden de STATUTEN van de vennootschap voortaan als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam IMMO KRONENHOEK.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ alle verrichtingen die rechtstreeks af onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuld-vorderingen, gelden en andere
roerende waarden en goederen.
- het verwerven van participaties op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
- het beheren van beleggingen en van participaties in {dochter)vennootschappen, het waarnemen
van bestuurs- en vereffeningsfuncties.
2/ de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van bouwkundige
adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzoverder), het
uitvoeren van technische studies, het uitwerken van projecten op het gebied van de residentiele,
burgerlijke en utiliteitsbouw, coördinatie inzake veiligheid en gezondheid.
    1.  onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; verzekeringen; leasing, financieringen en leningen; verwerven,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur :geven, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
    2.  advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer.
5/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiele operaties verrichten behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie,
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd tachtig (480) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst-verdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan, ook genaamd Bestuurscomité, vormen en de plaats
van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering
het recht een nieuwe bestuurder te benoemen, waarbij elke staak (familiale aandeelhouder) zijn
eigen familiale bestuurder kan benoemen zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst.
Het Bestuurscomité is samengesteld uit twee bestuurders, telkens één van elke familiale
aandeelhouder (A-B), en stelt tevens een voorzitter aan.
Daarenboven worden er voor elk van de bestuurders een plaatsvervangend bestuurder aangeduid,
die de bevoegdheid van bestuurder uitoefent indien deze laatste verhinderd is, telkens één van elke
familiale aandeelhouder (A-B). Daarnaast kan ook steeds een andere bestuurder en/of
plaatsvervanger aangeduid worden mits de aandeelhouders hiervan per mail schriftelijk en
voorafgaandelijk verwittigd worden.
De aandeelhouders hebben in hun hoedanigheid steeds het recht om toezicht en controle uit te
oefenenen op alle verrichtingen van het Bestuurscomité.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, het Bestuurscomité, samengesteld zoals hiervoor vermeld.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke aan te duiden
mandataris.
Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen wanneer het bestuursorgaan zelf niet tot een beslissing kan
komen (staking van stemmen).
Het Bestuurscomité doet uitspraak over alle principiële aangelegenheden, aangelegenheden die het
op eigen initiatief onderzoekt of die door één van de aandeelhouders wordt voorgelegd.
Het Bestuurscomité beschikt over de ruimste bevoegdheden inzake beheer, administratie en
beschikking, met inbegrip van de bevoegdheid om dadingen en compromissen aan te gaan en te
beslissen, in rechte op te treden met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst, inzake het
beheer en de vrijwaring van de belangen van de vennootschap en de gezamenlijke familiale zakelijke
projecten en ter verwezenlijking van het hiervoor omschreven voorwerp.
Het Bestuurscomité eigent zich volgende opdrachten exclusief toe:
• het aankopen van onroerende goederen;
• het aangaan van de aannemings- en architectenovereenkomsten;
• het afsluiten van overeenkomsten;
• het bespreken en regelen van de afrekeningen;
• het openen en het beheren van de op naam van de SPV geopende rekening(en);
• het afsluiten van gemeenschappelijke verzekeringspolissen;
• het afsluiten van gemeenschappelijke bankwaarborgen en/of aanzuiveren en het verkrijgen van
kredieten/financieringen;
• het beslissen tot het opstarten van gerechtelijke procedures en het aanstellen van een raadsman;
• het aangaan van kredieten.
…
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni om zestien uur. Als dit een wettelijke feestdag zou zijn, wordt de
algemene vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:
143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
..
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Bij beslissing van de raad van bestuur in datum van 24 mei 2023 werd beslist het aantal bestuurders
voor het Bestuurscomité te bepalen op twee (2), voor een onbepaalde duur worden benoemd:
1. De naamloze vennootschap CELSUS, met zetel te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0821.641.963, waarvoor de heer VANDENBUSSCHE
Dirk Théophille Léon, geboren te Gent, op 4 april 1954, wonende te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19
als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid.
De naamloze vennootschap CELSUS, voornoemd, duidt als plaatsvervangend bestuurder aan: de
naamloze vennootschap ELSELEEN, met zetel te 9880 Aalter, Kraenenpoelpad 19, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0450.478.193, waarvoor mevrouw VANDENBUSSCHE
Leen, geboren te Gent op 30 juni 1986, wonende te 9880 Aalter, Kestelstraat 127, als vaste
vertegenwoordiger wordt aangeduid.
2. De naamloze vennootschap VERBERCKMOES HOLDING, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Tweehagen 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.120.697, waarvoor
de heer VERBERCKMOES Marc Leon, geboren te Sint-Gillis-Waas op 16 juli 1958, wonende te
8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 39/A/01, als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid.
De naamloze vennootschap VERBERCKMOES HOLDING duidt als plaatsvervangend bestuurder 1
aan: de heer VERBERCKMOES Gunter Maria Louis, geboren te Sint-Niklaas op 28 april 1975,
wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Tweehagen 78.
De naamloze vennootschap VERBERCKMOES HOLDING duidt als plaatsvervangend bestuurder 2
aan: mevrouw VERBERCKMOES Tess Paula Louis, geboren te Sint-Niklaas, op 10 januari 1988,
wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lage Kerkwegel 28.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De vergadering beslist om:
    •  de naamloze vennootschap “CORABO”, met zetel te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0504.959.828, aan te stellen als
administratief en financieel beheerder.
    •  de naamloze vennootschap “CORABO”, met zetel te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0504.959.828, aan te stellen als
technisch beheerder.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.