Ondernemingsnr : 0673768433
Naam
(voluit) : MAXI TEGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat 15
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
MAXI TEGEL
 
Besloten vennootschap
0673.768.433 + 3800 Sint-Truiden, Fabriekstraat 15
 
29-6-2021 + notaris Christophe Nolens
 
STATUTENWIJZING
Bij buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MAXI TEGEL, verleden voor
notaris Christophe NOLENS, te Sint-Truiden op 29 juni 2021 heeft de algemene vergadering
besloten of blijkt:
1. de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
besloten heeft de rechtsvorm van de huidige van de besloten vennootschap (BV) te behouden
2. enkel melding te maken van het gewest waarin de zetel gelegen is.
3. om het onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen.
Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatst kapitaal dat op heden nog niet werd volstort en dat werd geboekt op de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. na kennis genomen te hebben van:
- het verslag de dato 23 juni 2021 overeenkomstig artikel 5:121 WVV van het bestuursorgaan
houdende de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens-en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en de reden van belang van de inbreng
voor de vennootschap.
- het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 WVV aangaande de beoogde
inbreng in natura opgemaakt door Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, van het kantoor PKF-VMB
Bedrijfsrevisoren cvba, te 1780 Wemmel, Koning Albert i-laan 64, waarvan het besluit letterlijk als
volgt luidt, hier letterlijk weergegeven:
“De inbreng in natura van de vennootschap Maxi Tegel BV betreft de inbreng van een rekening-
courant schuldvordering van de vennootschap Impermo-Stultjens nv voor een totaal bedrag van
684.798,50 eur.
De inbreng in natura werd nagekeken overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is;
Luik B
- de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomst met het
aantal en de waarde van tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de akte worden vermeld
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Gelet op het voorafgaandelijk akkoord tussen de inbrenger en de bestaande aandeelhouders om de
inbreng te vergoeden op basis van 18,60 eur per aandeel, bestaat de vergoeding van de inbreng in
natura uit 36.817 aandelen van de vennootschap Maxi Tegel BV.
Als gevolg van deze inbreng zal de beschikbare inbreng van de vennootschap worden gecreëerd
voor een bedrag van 684.798,50 eur.
Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” of waarde beoordeling is.
Pelt, 25 juni 2021, de bedrijfsrevisor PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door
Ingrid Vosch, vennoot”.
besloten heeft om zesendertigduizend achthonderd zeventien (36.817) nieuwe aandelen uit te geven
van dezelfde aard als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten geven als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen prorata temporis. Deze aandelen zijn volledig te plaatsen
aan een uitgifteprijs van 18,60 euro per aandeel door inbreng in natura, namelijk door inbreng in
natura van een rekening-courant schuldvordering ten opzichte van de besloten vennootschap Maxi-
Tegel voor een totaal bedrag van zeshonderd vierentachtigduizend zevenhonderd achtennegentig
komma vijftig euro (684.798,50 euro)
5. ingeschreven werd op alle 36.817 nieuwe aandelen door inbreng in natura van een rekening-
courant schuldvordering ten opzichte van de besloten vennootschap Maxi-Tegel, voor een totaal
bedrag van zeshonderd vierentachtigduizend zevenhonderd achtennegentig komma vijftig euro
(684.798,50 euro), waarbij na deze inbreng vastgesteld werd dat het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigd wordt door 37.817 aandelen die elkeen een/zevenendertigduizend achthonderd
zeventiende (1/37.817de) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
6. een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, iIn uitvoering van de genomen
beslissingen, die de vorige statuten vervangen, en waaruit blijkt dat het handelt over:
# een besloten vennootschap,
# met de naam “MAXI TEGEL”
# met onbepaalde duur;
# met zetel in het Vlaamse gewest, te 3800 Sint-Truiden, Fabriekstraat 15
# met als voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het handel drijven (aan en verkoop van handelsgoederen) alsook import en export, productie en
bewerkingen in alle mogelijke sectoren (zoals Parket, Tegels, Meubelen, Decoratie, Kledij,
Vrijetijdsproducten – niet beperkend).
b) alle onroerende verrichtingen stellen zoals en zonder dat dit beperkend is: aan-en verkoop, huur
en verhuur, onroerende leasing, zakelijke of persoonlijke rechten toestaan of verkrijgen, ontwikkeling,
valorisatie, verkaveling en brengen onder statuut van mede-eigendom, opstal en erfpacht, renovatie
of herstelling van of aangaande onroerende goederen
Tot het bereiken van dit voorwerp mag de vennootschap alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van de vennootschap verband houden, en
die van aard zijn er die verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken, met inbegrip van
bewerkingen of fabricatie en alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng en versmelting, deelnamen
of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
innig verband met het hare staat. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen
mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden
door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming
verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens
de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Luik B
# met een eigen vermogen vertegenwoordigd door zevenendertigduizend achthonderd zeventien
(37.817) aandelen vertegenwoordigend elk één/ zevenendertigduizend achthonderd zeventiende
(1/37.817de) van het vermogen.
# met een boekjaar lopende van 1 januari tot en met 31 december van het daaropvolgend jaar.
# waarbij de algemene vergadering gehouden wordt op de zetel, de derde donderdag van de maand
mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
# Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
# *De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
# *Bij vereffening zal na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, het netto actief
verdeeld worden onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
# De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder of door een hiertoe gemandateerde ingevolge
bekomen volmacht.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Mee neergelegd: uitgifte akte, verslag bestuur, revisoraal verslag en gecoördineerde tekst der
statuten.