Ondernemingsnr : 0677773741
Naam
(voluit) : DIGITAL HEAVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Gelrode 90
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 16
september 2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende
beslissing genomen heeft:
1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder van de heer HEMELSOET Kjell, voornoemd;
2) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van de volgende bepalingen:
“*detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
*detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen;
*detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
*detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels;
*detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
*detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels.
*detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
*overige adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
*het uitbaten van detailhandel in brood- en banketbakkers en suikerwerk, dit alles in de meest brede
zin van het woord;
*het uitbaten van detailhandel in alcoholische en andere dranken, dit alles in de meest brede zin van
het woord;
*productie van vers bereide maaltijden die vlees bevatten;
*kleinhandel in vlees- en viswaren;
*detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde wikels;
*het uitbaten van kleinhandel in niet-electrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vastwerk,
aardewerk, porselein en glaswerk; dit alles in de meest brede zin van het woord;
*het uitbaten van gespecialiseerde kleinhandel in geschenken mbt de woninginrichting, dat alles in
de meest brede zin van het woord
*het verlenen van advies op het gebied van management;
*sales & marketing activiteiten ten behoeve van derden;
*het verrichten van alle trading-activiteiten, aan- en verkopen;
*tussenkomst als commissionair in alle legale transacties;
*het bevorderen van de sport in het algemeen en het reddend zwemmen en de reddingsport in het
bijzonder;
Dit met de klemtoon op het zich bekwamen om veiligheid en ondersteuning te verlenen bij alle water
gerelateerde sporten. Dit alles in de breedste betekening van het woord en door middel van alle
activiteiten die daarmee verband houden.”
3) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
Luik B
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
4) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee, te weten:
-de heer HEMELSOET Kjell Guy Katrien, geboren te Genk op éénendertig augustus
negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3110 Rotselaar, Steenweg op Gelrode 90
-mevrouw VAN DUVEL Annemie, geboren te Leuven op éénendertig januari negentienhonderd
negenenzeventig, wonende te 3110 Rotselaar, Steenweg op Gelrode 90, welke benoeming echter
slechts ingaat op drieëntwintig oktober tweeduizend éénentwintig
Vaststelling dat het mandaat onbezoldigd zal zijn.
7) Volmacht voor formaliteiten aan de besloten vennootschap “MANAGEMENT BUSINESS
CONSULTING – ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULTEN”, met zetel in het Vlaams Gewest en
adres te 3500 Hasselt, Via Media 1 bus 2, alsmede aan zijn vertegenwoordigers en aangestelden om
alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten