Ondernemingsnr : 0867182275
Naam
(voluit) : VARES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zilverstraat 7 bus 9.01
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negen maart tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding : “Blad(en): 15
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op tweeëntwintig maart tweeduizend tweeëntwintig (22-03-2022) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 8976 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 
“VARES”, gevestigd te 1000 Brussel, Zilverstraat 7/9.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister
bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel met ondernemingsnummer 0867.182.275,
onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen a) aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV) en
b) aan de in de agenda opgesomde voorstellen van aanpassingen.
2. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met a) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en b) de
voorgenomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming: “VARES”.
Zetel 
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aan-en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigen beheer;
- Het verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;
- Het verlenen van leningen en voorschotten van alle aard en duur aan verbonden ondernemingen of
aan ondernemingen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt;
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-management opdrachten; het
deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
Bij de verwezenlijking van haar voorwerp, zal de vennootschap eveneens aandacht hebben voor de
geldende gedragsrichtlijnen betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu,
maatschappij en governance.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, garanties verlenen en zekerheden stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen van derden, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt ZEVENENVEERTIG MILJOEN ACHTHONDERDVIJFENZE-VENTIGDUIZEND
euro (€ 47.875.000,00) en is verdeeld in ZEVENENVEERTIGDUIZEND
ACHTHONDERDVIJFENZEVENTIG (47.875) aandelen zonder vermelding van waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens zes en
maximaal tien bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, moet deze rechtspersoon een natuurlijk
persoon benoemen die als haar vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van het
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze benoeming van vaste
vertegenwoordiger moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
De duur van hun mandaat bedraagt vier jaar.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand het verstrijken van
deze termijn.
Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, een vicevoorzitter en gedelegeerd
bestuurder. Deze mandaten zijn cumuleerbaar, met dien verstande dat de mandaten van voorzitter
en vicevoorzitter niet door eenzelfde (rechts)persoon kunnen worden uitgeoefend.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd bestuurder, de
voorzitter en/of de vicevoorzitter.
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De gedelegeerd bestuurder is afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te stellen die een financieel
belang van 250.000 EUR niet te boven gaan.
De gedelegeerd bestuurder en de voorzitter zijn gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te stellen
die een financieel belang van 1.000.000 EUR niet te boven gaan. Wanneer het mandaat van
gedelegeerd bestuurder en voorzitter gelijktijdig wordt uitgeoefend door dezelfde persoon, zijn de
gedelegeerd bestuurder en de vicevoorzitter gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te stellen die
een financieel belang van 1.000.000 EUR niet te boven gaan.
Zolang mevrouw Martine Reijnaers het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefent, zal de
gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd zijn om alle handelingen te stellen en dit zonder enige
financiële beperking.
Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
- Hetzij twee bestuurders gezamenlijk;
- Hetzij de gedelegeerd bestuurder;
- Hetzij de voorzitter;
- Hetzij de vicevoorzitter;
- Hetzij een bijzondere gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, “jaarvergadering”
genoemd, ieder jaar bijeenroepen de tweede zaterdag van juni, om twintig uur.
Toelating 
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk (bij eenvoudige brief of e-mail)
verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Winstbestemming
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
Luik B
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, mogen dividenduitkeringen niet
meer bedragen dan veertig procent (40%) van de te bestemmen winst.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Vereffening
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld. Zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Woonstkeuze
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben
worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap. Alle bestuurders en
aandeelhouders en, in voorkomend geval, commissarissen zullen steeds per e-mail geïnformeerd
worden betreffende de zaken van de vennootschap.
3. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Zilverstraat 7/9.01.
Volmacht administratieve formaliteiten
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, gevestigd te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) met
ondernemingsnummer 0875.430.542, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineerde
statuten