Ondernemingsnr : 0412652648
Naam
(voluit) : PENNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardveld 32
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PENNE", waarvan de zetel
gevestigd is te 9300 Aalst, Wijngaardveld 32, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verklaring van éénhoofdigheid conform artikel 2:8, §4 WVV.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 29 september 2023, alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van de naamloze vennootschap "Penne International".
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze
kennisname worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en
statutenwijzigingen.
De vergadering beslist de bepalingen van de statuten inzake de samenstelling, beraadslaging,
besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen, teneinde over te stappen naar een bestuursmodel met een enige
bestuurder.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 7, 8, 9, 10, 18 en 22 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door respectievelijk de volgende teksten:
"Artikel 7. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in
de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering."
"Artikel 8. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem onderte-kend
worden."
"Artikel 9. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
De enige bestuurder zal beslissingen over materies die volgens de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst van 29 september 2023 inzake Penne Enterprises NV (KBO nummer
0802.711.028) (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de “Aandeelhoudersovereenkomst”) kwalificeren als
‘Board Reserved Matters’ (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) voorleggen aan
de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering."
"Artikel 10. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig verte-
genwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is tevens, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
"Artikel 18. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de enige bestuurder. Indien
het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de enige bestuurder een secretaris aan en duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de enige bestuurder. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden."
"Artikel 22. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de enige bestuurder of door een bijzondere gevolmachtigde daartoe
aangesteld door de algemene vergadering."
De vergadering beslist tevens tot de volgende wijzigingen van de statuten:
- in artikel 2, tweede alinea van de statuten worden de woorden “het bestuursorgaan” vervangen
door de woorden “de enige bestuurder”;
- artikel 16, tweede alinea van de statuten wordt geschrapt;
- in artikel 19, derde alinea van de statuten worden de woorden “die welke bij authentieke akte
moeten worden verleden” vervangen door het woord “statutenwijzigingen”;
- in artikel 20, laatste alinea van de statuten worden de woorden “het bestuursorgaan” vervangen
door de woorden “de enige bestuurder”;
- in artikel 24, tweede alinea van de statuten worden de woorden “het bestuursorgaan” vervangen
door de woorden “de enige bestuurder”;
- in artikel 25 van de statuten worden de woorden “Het bestuursorgaan” vervangen door de woorden
“De enige bestuurder”;
- in artikel 27, tweede lid van de statuten worden de woorden “Elk lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder kan” vervangen door de woorden “De enige bestuurder en elke dagelijks
bestuurder kunnen”; en
- in artikel 27, derde lid van de statuten worden de woorden “De bestuurders” vervangen door de
woorden “De enige bestuurder”.
DERDE BESLISSING: Kennisname van ontslag bestuurders en voorlopige kwijting van de
ontslagnemende bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders:
- de naamloze vennootschap “Frans Penne Management”, vast vertegenwoordigd door de heer
Frans Penne, met ingang vanaf heden;
- de naamloze vennootschap “Penne International”, vast vertegenwoordigd door de heer Raf Moons,
met ingang vanaf heden;   
- de naamloze vennootschap “JPI”, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Penne, met ingang
vanaf heden; en  
- de besloten vennootschap “Sluitsteen”, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Dewals, met
ingang vanaf heden.
II. De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties
die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van
de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar 2023 tot op datum van heden.
VIERDE BESLISSING: Benoeming enige bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en
voor een duur die zes jaar niet te boven gaat, de naamloze vennootschap "Penne Enterprises",
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer PENNE Frans Clarisse.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor ALTIUS CVBA, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris