Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
WARCOING HOLDING
Rue de la Sucrerie(WAR) 1
7740 Pecq
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte passé devant maître Benoit CLOET, notaire à Herseaux-Mouscron, le 28 septembre 2017,
en cours d'enregistrement, il apparait que :
 
1. Monsieur CRAHAY Paul Henry Edouard Marie Joseph, né à Warcoing le 19 janvier 1937, et son
épouse Madame AUSSEMS Françoise Marie Arlette Elisabeth, née à Uccle le 9 août 1945,
domiciliés ensemble à 7500 Tournai, Rue As-Pois 12 bte 12, dénommés ci-après respectivement
CRAHAY Paul et AUSSEMS Françoise.
 
2. Madame CRAHAY Gabrielle Thérèse Louise Marie Joseph, née à Warcoing le 7 mars 1939,
célibataire, domiciliée à 1400 Nivelles, Rue Demulder 38, dénommée ci-après CRAHAY Gabrielle. 
 
3. Monsieur CRAHAY Emmanuel François Thérèse Marie Joseph, né à Warcoing le 6 janvier 1941,
célibataire, domicilié à 1070 Anderlecht, Boulevard de la Révision 25, dénommé ci-après CRAHAY
Emmanuel. 
 
4. Monsieur THIENPONT Pierre Alphonse, né à Kortrijk le 1 janvier 1935, et son épouse Madame
CRAHAY Anne Alberte Philomène Marie Joseph, née à Tournai le 15 février 1943, domiciliés
ensemble à 3080 Tervuren, Arthur Van Dycklaan 6, dénommés ci-après respectivement
THIENPONT Pierre et CRAHAY Anne. 
 
5. Monsieur BOSLY André Etienne Joseph, né à Wandre le 24 avril 1945, veuf de madame CRAHAY
Agnès, domicilié à 5100 Namur (Dave), Tienne aux Pierres 115, dénommé ci-après BOSLY André.
 
6. Monsieur RUBBERS Paul Ernest Xavier, né à Sint-Genesius-Rode le 31 janvier 1947, et son
épouse Madame CRAHAY Cécile Godelive Pauline Marie Josèphe, née à Tournai le 13 septembre
1945, domiciliés ensemble à 5030 Gembloux, Chaussée de Tirlemont 51, dénommés ci-après
respectivement RUBBERS Paul et CRAHAY Cécile. 
 
7. Madame CRAHAY Jeanne Françoise Marie Perrine, née à Tournai le 10 février 1947, célibataire,
domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Solleveld 48 b005, dénommée ci-après CRAHAY
Jeanne-Françoise. 
 
8. Madame CRAHAY Thérèse Gabrielle Emmanuelle Marie Joseph, née à Warcoing le 7 août 1949,
veuve de monsieur CUMPS Michel, domiciliée à 1430 Rebecq, Rue Haute 14, dénommée ci-après
CRAHAY Thérèse.
 
9. Madame CRAHAY Elisabeth Anne Pétronille Marie Joseph, née à Warcoing le 31 octobre
0682424001
Volet B
1950, célibataire, domiciliée à 1460 Ittre, Avenue du Bois d'Hongrée 6 B, dénommée ci-après
CRAHAY Elisabeth. 
 
10. Monsieur CRAHAY Charles Edouard Yves Marie Joseph, né à Tournai le 3 février 1952, de
nationalité belge, et son épouse Madame LEJEUNE Catherine Marie Françoise, née à Nassandres
(France) le 18 décembre 1956, de nationalité française, domiciliés ensemble à 7740 Pecq
(Warcoing), Rue de la Sucrerie 9, dénommés ci-après respectivement CRAHAY Charles et
LEJEUNE Catherine. 
 
11. Madame CRAHAY Joséphine Thérèse Marie Odile, née à Tournai le 18 décembre 1954,
divorcée non remariée, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Henrotte 20, dénommée ci-
après CRAHAY Joséphine. 
 
12. Monsieur CRAHAY Jacques-Guillaume Raoul Léonard Marie Joseph, né à Tournai le 11 février
1957, et son épouse Madame HANSSENS Linda Marie Jeanne Gusta, née à Ixelles le 27 février
1962, domiciliés ensemble à 1430 Rebecq, Rue du Montgras 47, dénommés ci-après
respectivement CRAHAY Jacques-Guillaume et HANSSENS Linda. 
 
13. Monsieur MOULAERT Olivier Paul Baudouin Colette, né à Etterbeek le 14 novembre 1967, et
son épouse Madame CRAHAY Marie-Hélène, née à Tournai le 2 mars 1969, domiciliés ensemble à
1310 La Hulpe, Rue du Rouge Cloître 13, dénommés ci-après respectivement MOULAERT Olivier et
CRAHAY Marie-Hélène. 
 
14. Monsieur CRAHAY Pierre-Etienne Louis Nicolas, né à Tournai le 15 avril 1970, et son épouse
Madame TIRTIAUX Vinciane Paule Jeanne, née à Charleroi le 14 février 1971, domiciliés ensemble
à 7760 Celles (Molenbaix), Chemin Vert 44 D, dénommés ci-après respectivement CRAHAY Pierre-
Etienne et TIRTIAUX Vinciane. 
 
15. Monsieur LELEU Anthony Adrien Abel Yves Henri, né à Libramont le 7 avril 1971, et son épouse
Madame CRAHAY Anne-Sophie Gabrielle Andrée Marie, née à Tournai le 5 janvier 1973, domiciliés
ensemble à 7782 Comines-Warneton (Ploegsteert), Chemin Duhem 53, dénommés ci-après
respectivement LELEU Anthony et CRAHAY Anne-Sophie. 
 
16. Monsieur KLEINERMANN Frédéric Ghislain Marie Christian André Yves, né à Ixelles le 19 avril
1969, et son épouse Madame CRAHAY Emilie Marie Antoinette, née à Tournai le 18 février 1975,
domiciliés ensemble à 1030 Schaerbeek, Rue des Mimosas 9, dénommés ci-après respectivement
KLEINERMANN Frédéric et CRAHAY Emile. 
 
17. Monsieur THIENPONT Xavier Henri Antoine, né à Leuven le 21 février 1974, et son épouse
Madame BLICQ Caroline Françoise Marie, née à Uccle le 24 décembre 1974, domiciliés ensemble à
1410 Waterloo, Rue du Ménil 69, dénommés ci-après respectivement THIENPONT Xavier et BLICQ
Caroline. 
 
18. Monsieur THIENPONT Hubert Pierre Térèse, né à Leuven le 25 mars 1978, époux de madame
BEGUIN Anne-Françoise, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue Gustave Latinis 133, dénommé ci-
après  THIENPONT Hubert. 
 
19. Madame THIENPONT Claire-Noëlle Béatrice Pauline, née à Leuven le 5 janvier 1976,
célibataire, domiciliée à 1060 Saint-Gilles, Rue Emile Feron 141 RCSS, dénommée ci-après 
THIENPONT Claire-Noëlle. 
 
20. Madame THIENPONT Alice Jeanne Agnès, née à Leuven le 8 octobre 1979, épouse de
monsieur ROYEN David, domiciliée à 1030 Schaerbeek, Chaussée de Louvain 433 ET01,
dénommée ci-après  THIENPONT Alice. 
 
21. Monsieur BOSLY Eric André Henri Paul, né à Haine-Saint-Paul le 26 septembre 1970, et son
épouse Madame LACROIX Sylvie Dorothée Georgette, née à Namur le 7 juin 1969, domiciliés
ensemble à 7500 Tournai, Rue de la Paix 12, dénommés ci-après respectivement BOSLY Eric et
LACROIX Sylvie. 
 
22. Monsieur KEMP Patrick André Marie, né à Messancy le 29 juillet 1971, et son épouse Madame
BOSLY Florence Agnès Françoise Jacqueline Marianne, née à Lyon (France) le 17 juillet 1973,
domiciliés ensemble à 6700 Arlon, Udange, rue de Habergy 30, dénommés ci-après
Volet B
respectivement KEMP Patrick et BOSLY Florence. 
 
23. Monsieur GUEBEN Xavier Edward, né à Libramont le 13 novembre 1974, et son épouse
Madame BOSLY Géraldine Marie Jacqueline Louise, née à Namur le 18 septembre 1975, domiciliés
ensemble à 4680 Oupeye, Rue Neuve 1, dénommés ci-après respectivement GUEBEN Xavier et
BOSLY Géraldine. 
 
24. Madame BOSLY Stéphanie Antoinette Anne Françoise, née à Namur le 12 avril 1978, célibataire,
domiciliée à 1190 Forest, Avenue du Roi 174 bte 1, dénommée ci-après  BOSLY Stéphanie. 
 
25. Monsieur BOSLY Julien Pierre Luc Robert Jonathan, né à Woluwe-Saint-Lambert le 8 septembre
1988, époux de madame BACHELET Claire, domicilié à 5020 Namur (Champion), Rue Pré des
Manants 23, dénommé ci-après BOSLY Julien. 
 
26. Monsieur RUBBERS François, né à Haine-Saint-Paul le 3 mars 1973, célibataire, domicilié à
1030 Schaerbeek, Rue de la Poste 149 N3.2, dénommé ci-après RUBBERS François. 
 
27. Monsieur RUBBERS Antoine Pierre Henri, né à Ottignies le 12 décembre 1975, de nationalité
belge, et son épouse Madame CLEMENTE GUZMAN Raquel, née à Ciudad Real (Espagne) le 10
juillet 1977, de nationalité espagnole, domiciliés ensemble à 1380 Lasne, Chemin des Hochequeues
2 A, dénommés ci-après respectivement RUBBERS Antoine et CLEMENTE GUZMAN Raquel. 
 
28. Monsieur DEWAELE Jean-Christophe, né à Tournai le 24 septembre 1974, et son épouse
Madame RUBBERS Geneviève Lucie Antoinette, née à Braine-le-Comte le 21 mars 1974, domiciliés
ensemble à VA 22302 Alexandria (Etats-Unis d’Amérique), 701 Kings Court, dénommés ci-après
respectivement DEWAELE Jean-Christophe et RUBBERS Geneviève. 
 
29. Monsieur RUBBERS Augustin Jean Emmanuel, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 3 octobre
1978, époux de madame FRANCOIS Fanny, domicilié à 1190 Forest, Avenue du Domaine 169 bt01,
dénommé ci-après RUBBERS Augustin.
 
30. Monsieur CRAHAY Benoît Paul Marie Joseph, né à Tournai le 24 décembre 1990, célibataire,
domicilié à 7740 Pecq (Warcoing), Rue de la Sucrerie 9, dénommé ci-après CRAHAY Benoît. 
 
31. Madame CRAHAY Lucie Emilie Alain Marie-Joseph, née à Tournai le 22 mai 1992, célibataire,
domiciliée à 7740 Pecq (Warcoing), Rue de la Sucrerie 9, dénommée ci-après CRAHAY Lucie. 
 
32. Monsieur CRAHAY Quentin Olivier Marie Joseph, né à Tournai le 20 juillet 1997, célibataire,
domicilié à 7740 Pecq (Warcoing), Rue de la Sucrerie 9, dénommé ci-après CRAHAY Quentin. 
 
33. Monsieur VANWYNSBERGHE Thomas David Boris Damien Vincent, né à Bruxelles le 17 avril
1981, célibataire, domicilié à 1160 Auderghem, Chaussée de Watermael 16, dénommé ci-après
VANWYNSBERGHE Thomas. 
 
34. Monsieur VANWYNSBERGHE David Simon Jonathan Anaël Christian, né à Bruxelles le 12 avril
1983, célibataire, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Henrotte 20, dénommé ci-après
VANWYNSBERGHE David. 
 
35. La société privée à responsabilité limitée "M ET I CONSEIL" ayant son siège social à 7740 Pecq,
rue de la Sucrerie 1, registre des personnes morales de Mons et Charleroi, division Tournai, numéro
d’entreprise 0466.263.360, dénommée ci-après "M ET I CONSEIL".
 
36. L’indivision existant entre:
a) Monsieur CRAHAY Charles prénommé; 
b) Madame LEJEUNE Catherine prénommée; 
organisée sous la forme d’une société de droit commun dénommée "Enfants Charles et Catherine",
ayant son siège social à 7740 Pecq-Warcoing, rue de la Sucrerie 9.
 
37. L’indivision existant entre:
a) Monsieur CRAHAY Paul prénommé;
Volet B
b) Madame CRAHAY Anne prénommée;
c) Les héritiers de madame CRAHAY Agnès, décédée à Yvoir le 29 décembre 2014, à savoir:
Monsieur BOSLY Eric prénommé;
Madame BOSLY Florence prénommée; 
Madame BOSLY Géraldine prénommée;
Madame BOSLY Stéphanie prénommée;
Monsieur BOSLY Julien prénommé;
d) Madame CRAHAY Cécile prénommée;
e) Monsieur CRAHAY Charles prénommé;
f) Madame CRAHAY Joséphine prénommée;
g) Monsieur CRAHAY Jacques-Guillaume prénommé;
organisée sous la forme d’une société de droit commun  dénommée "7 Fr&So – M - sc", ayant son
siège social à 7740 Warcoing, rue de la Sucrerie 1.
                       
38. La société privée à responsabilité limitée "SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE DE MANAGEMENT ET
DE GESTION", en abrégé "SIMANAG" ayant son siège social à 7500 Tournai, Rue As-Pois 12 bte
12, registre des personnes morales de Mons et Charleroi, division Tournai, numéro d’entreprise
0464.938.717, dénommée ci-après "SIMANAG".
 
39. La société privée à responsabilité limitée "VERT-VIPEC" ayant son siège social à 7760 Celles,
Chemin Vert 44D, registre des personnes morales de Mons et Charleroi, division Tournai, numéro
d’entreprise 0874.988.894, dénommée ci-après "VERT-VIPEC".
 
ont constitué entre eux une société anonyme dont les statuts contiennent notamment les dispositions
suivantes :
 
TITRE I: GENRE DE LA SOCIETE.
 
Article 1: Forme – Dénomination.
La Société est une société anonyme. Elle est dénommée: « WARCOING HOLDING » et est
désignée ci-après la société ou WARCOING HOLDING.                                                           
 
Article 2: Siège.
Le siège social est établi à 7740 Warcoing – Pecq, Rue de la Sucrerie, 1.
Le siège de la Société peut être transféré à l’intérieur de la même région linguistique ou à Bruxelles
capitale par simple décision du conseil d’administration, à publier aux annexes du Moniteur Belge. Le
transfert de siège social vers une autre région linguistique doit être décidé par l’assemblée générale.
La Société peut par simple décision du conseil d’administration, établir tant en Belgique, qu'à
l'étranger, des sièges administratifs, des bureaux, succursales, ou agences.
 
Article 3: Objet.
La Société a pour objet:
L'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse
ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères,
existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs;
L'octroi de prêts et de crédits occasionnels à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque
forme que ce soit; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et
effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles
réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne,
aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation;
L'activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large,
l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif
et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général;
L'intervention, en tant qu'intermédiaire lors de négociations, pour la reprise partielle ou totale
d'actions ou de parts; au sens le plus large, la participation à des opérations d'émission d'actions, de
parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou
autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de
gestion de portefeuilles ou de capitaux;
L'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions dans d'autres
sociétés notamment comme administrateur, gérant, directeur ou liquidateur;
La gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, ainsi que toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens
immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens;
Volet B
Le développement, l'achat, la vente, la concession comme preneur ou concédant de licences, de
brevets, de savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles.
Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétences ou
d'autorisations particulières à moins que la Société ne les ait préalablement acquises, et en général
pour autant qu’il ne s’agisse pas d’activités réglementées à moins que la Société réunisse les
conditions d’exercice.
Ainsi la Société ne pourra faire de la gestion de patrimoines ni avoir une activité de conseil en
placements, tels que prévus à l'article 3, 1er et 2ème de la loi du quatre décembre mil neuf cent
nonante sur les transactions financières et les marchés financiers ainsi qu'à l'arrêté royal sur la
gestion de patrimoines et le conseil en placements du cinq août mil neuf cent nonante et un, tant
qu’elle ne réunit pas les critères légaux.
La Société pourra réaliser les opérations ci-dessus pour son compte personnel ou pour compte de
tiers, notamment, comme commissionnaire courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.
La Société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises
dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération.
L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions de l'article 559 du Code des Sociétés,
interpréter, étendre et modifier l'objet social.
La Société peut réaliser son objet tant en Belgique qu’à l’étranger et de toutes les manières et façons
qui lui paraissent les plus adaptées.
La Société peut effectuer toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières ou d’autres opérations se rattachant directement ou indirectement, en
partie ou en totalité, à son objet ou qui sont simplement utiles ou peuvent faciliter la réalisation de cet
objet.
 
Article 4: Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II: CAPITAL – TITRES
 
Article 5: Capital.
Le capital est fixé à nonante sept millions six cent soixante et un mille huit cents euros
(97.661.800,00 EUR), représenté par quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent neuf (488.309)
actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent quatre-vingt-huit
mille trois cent neuvième (1/488.309ième) de l'avoir social.
 
Article 6: Modification du capital.
Lors d'une augmentation de capital, les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par
préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de préférence attaché aux actions grevées d'usufruit est exercé par l’usufruitier, sauf accord
différent.
Les actions ainsi souscrites par l’usufruitier lui appartiendront en pleine propriété. Si l’usufruitier ne
fait pas usage de son droit pendant le délai prévu, le droit de préférence pourra être exercé par le nu-
propriétaire. Les actions ainsi souscrites par le nu-propriétaire lui appartiendront en pleine propriété.
Lorsque ce droit de préférence n’est pas exercé en totalité, les actions restantes sont proposées
dans la même proportion aux actionnaires qui ont déjà fait usage de leur droit de préférence.
Le droit de souscription préférentielle est exercé suivant les modalités prévues par le Code des
Sociétés, mais peut, dans l'intérêt social être limité ou supprimé par l'assemblée générale dans les
conditions prévues par ledit code.
 
Article 8: Nature des titres.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la Société sont nominatifs.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
Lors d’une inscription dans le registre, il est délivré à l’actionnaire ou au titulaire du titre nominatif un
certificat constatant cette inscription. Tous les titres portent un numéro d’ordre.
Les registres des titres nominatifs peuvent être tenus de manière électronique dès que la loi le
permet. 
 
Article 9: Cession de titres
9.1 Les actions sont librement cessibles à titre onéreux ou gratuit dans les hypothèses suivantes:
a) à tout descendant en ligne directe des époux Pierre Crahay – Antoinette De Brouwer, qu’il soit
Volet B
actionnaire ou non;
b) à une société répondant aux conditions et critères suivants moyennant toutefois l’agrément
préalable de l’assemblée générale (voir infra):  
les actions de cette société sont obligatoirement nominatives;
plus de cinquante pour cent des actions de cette société doivent être et rester la propriété
d'actionnaires-personnes physiques descendants en ligne directe des époux Pierre Crahay –
Antoinette De Brouwer;
des dispositions limitant la cessibilité des actions identiques aux dispositions du présent article 9
doivent figurer dans les statuts de cette société;
l'objet de la société actionnaire doit consister en la gestion d'un portefeuille de titres, dont les actions
et autres titres de la Société WARCOING HOLDING doivent toujours quant à leur valeur comptable
représenter au minimum septante-cinq pour cent de la valeur comptabilisée de l’ensemble des titres
détenus en portefeuille. Une activité de service, de gestion, de management ou de fourniture de
moyens au profit de la Société WARCOING HOLDING ou ses ayants-droit ou sociétés apparentées,
(notamment société mère, société filiale, société liée ou associée) est autorisée.
les statuts de cette société doivent reprendre un article indiquant que la charte familiale des
descendants des époux Pierre Crahay – Antoinette De Brouwer doit être respectée.
9.2 Cession à titre onéreux d’actions
9.2.1 Lorsqu’un actionnaire projette de céder à titre onéreux des actions à tout autre tiers, il doit en
aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre et les numéros des titres qu'il envisage de
céder, le prix et les modalités de paiement offerts par le cessionnaire projeté, et en indiquant l'identité
de ce dernier (ci-après "le cessionnaire"), ainsi que toutes les autres conditions de la cession en vue
de diligenter la procédure d’agrément du candidat-cessionnaire.
Dans les deux mois de l'envoi de la demande d'agrément, le conseil d'administration convoquera une
assemblée générale spéciale qui statuera sur la demande d'agrément du cessionnaire proposé, à la
majorité simple (+50%) de ses membres présents ou représentés.
La décision de l’assemblée générale ne doit pas être motivée; elle est notifiée par les soins du
conseil d’administration au cédant dans les vingt jours de la décision de l’assemblée générale.
9.2.2 En cas de refus d'agrément communiqué au cédant, ce dernier doit notifier au conseil
d'administration s'il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la
notification de refus par le conseil d'administration. A défaut de notification par le cédant au conseil
d'administration, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.
9.2.3 Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, s'ouvre au profit des actionnaires un droit
de préemption portant sur les titres offerts, ce dont le conseil d'administration avise, dans les huit (8)
jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, les actionnaires.
9.2.4 Même en cas d’agrément du cessionnaire par l’assemblée générale s’ouvre la procédure de
droit de préemption suivant ce qui est indiqué au point 9.2.5. qui suit. 
9.2.5 L'exercice de ce droit de préemption sera soumis aux conditions et modalités suivantes:
a) Le conseil d'administration doit communiquer dans les huit jours, par lettre adressée par pli
recommandé ou par télécopie, ou courrier électronique, adressé à chaque actionnaire le nombre
d'actions proposées à la cession, le prix ainsi que le rappel que la faculté de préemption est offerte
pendant un délai de quinze jours à dater de l'envoi de cet avis.
b) Les actionnaires peuvent contester le prix offert par le candidat-cessionnaire.  Dans cette
hypothèse, il est référé à la procédure prévue par le point 9.4. ci-dessous.
c) Les actionnaires désirant exercer leur droit de préemption devront communiquer par lettre
adressée par pli recommandé ou par télécopie ou courrier électronique adressé au conseil
d'administration le nombre d'actions dont ils se portent acquéreur.
d) Sous réserve de ce qui est indiqué dans le point 9.3. ci-après, dans l'hypothèse de non-
contestation du prix, le droit de préemption pourra être exercé, au prix offert par le tiers, par chaque
actionnaire au prorata du nombre d'actions possédé par rapport au total des actions possédées par
l'ensemble des actionnaires qui exercent le droit de préemption.
e) La répartition est effectuée par le conseil d'administration; elle est faite par actions entières, les
titres fractionnés étant attribués par tirage au sort.
f) Si une première répartition suivant les règles pré-indiquées laisse des actions non attribuées,
celles-ci seront offertes de la même manière aux actionnaires ayant manifesté leur volonté d’acquérir
au premier tour, lesquels pourront à nouveau exercer leur droit de préemption en proportion de leur
participation dans le capital telle qu’elle existe après le premier tour. Des tours successifs seront
éventuellement organisés jusqu’à épuisement de l’exercice du droit de préemption en respectant à
chaque tour la règle de la proportionnalité du droit de préemption en fonction de la participation dans
le capital résultant de l’exercice de ce droit lors des tours précédents.
g) Le président du conseil d'administration notifiera par pli recommandé à chaque actionnaire, le
résultat de l'exercice du droit de rachat et le nombre de titres lui attribué.
h) En cas d’agrément du tiers cessionnaire par l’assemblée générale (voir point 9.2.4.), l’actionnaire
Volet B
cédant pourra alors céder les actions non préemptées au tiers en question.
i) Dans l’hypothèse du refus d’agrément, si toutes les actions offertes ne sont pas reprises par les
actionnaires, les actions restantes pourront être acquises au prix pré-indiqué et dans un délai
supplémentaire de quinze jours à partir de la notification visée sub g) par un tiers agréé par
l’assemblée générale ou par la Société ellemême conformément aux dispositions légales applicables
au rachat par une société de ses propres actions.
j) Aussitôt que l'ensemble des titres offerts par le cédant sont rachetés, le président du conseil
d'administration avise par lettre envoyée par pli recommandé ou par télécopie ou courrier
électronique les intéressés des jour et heure auxquels sera signée au siège social, dans les registres
des actionnaires, la mention de transfert; cette signature se fera au plus tôt deux mois et au plus tard
quatre mois après l’envoi de l’avis recommandé dont question sub a) sans toutefois que le délai de
six mois à compter de la communication de la part du cédant au conseil d'administration visée au
premier alinea du présent article puisse être dépassé.
k) Au cas où à l'expiration de l’ensemble des délais fixés pour l'acquisition des actions à reprendre, la
totalité des titres offerts par le cédant n’est pas reprise, le cédant pourra exiger que le transfert des
actions soit régularisé au profit du cessionnaire proposé, pour la totalité des titres offerts par lui, les
rachats partiels pouvant être considérés par lui comme non avenus.
l) En cas d'exercice du droit de préemption, l'ensemble des actions préemptées devront être payées
au cédant lors de la signature du transfert des actions dont question sub h), faute de quoi un intérêt
de retard sera dû de plein droit au taux d’intérêt légal en vigueur à ce moment-là. Les actions
rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.
9.3 La procédure d’agrément préalable ainsi que le droit de préemption au profit des autres
actionnaires s’appliquera également lorsqu’un actionnaire souhaite céder des actions gratuitement à
une personne physique ou morale autre que celles auxquelles la cession peut s’effectuer librement
ou en cas de transmission d’actions pour cause de décès à une telle personne physique ou morale. Il
en est de même en cas d’apport d’actions à une indivision ou un patrimoine commun dans le cadre
de la conclusion d’un contrat de mariage ou de modification du régime matrimonial.
Dans ce dernier cas, il est imposé à l’actionnaire qui souhaite faire cet apport qu’il le fera sous la
condition résolutoire de la dissolution du patrimoine commun ou de l’indivision pour d’autres causes
que le décès.
La décision sera prise à l’occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire ou en cas
d’urgence par l’assemblée générale dans les deux mois qui suivent la demande adressée au conseil
d’administration qui appréciera sans recours les motifs de l’urgence.
9.4 Dans les cas prévus au point 9.3 ou lorsque dans l'hypothèse d'une cession à titre onéreux visée
aux points numérotés 9.2. a) à l) ci-avant le prix proposé par un candidat-cessionnaire n’est pas
accepté par un ou plusieurs actionnaires préempteurs, le conseil d’administration chargera un
réviseur d’entreprise de procéder à l’évaluation des actions à céder.
L’expert aura à utiliser au minimum trois (des) critères d’évaluation habituels et à justifier la
pondération entre les critères utilisés. Pour l’évaluation des immeubles, il se fera assister d’un
spécialiste de la région même où se situent les immeubles.
L’expert déposera son rapport endéans les trois mois suivant sa désignation.
Les frais de l’expertise sont supportés par la partie cédant, la partie cessionnaire et la Société,
chacun à concurrence d’un tiers.
9.5 La même procédure prévue au point 9.3. sera d’application en cas de décès d’un actionnaire, à
l’exception toutefois d’une cession pour cause de mort entre époux ou cohabitants légaux, sachant
qu’au décès du conjoint survivant ou cohabitant légal survivant, la procédure d’agrément et de
préemption trouvera à s’appliquer.
9.6 Pour le surplus, quant à la procédure d’achat par les autres actionnaires, il est référé à ce qui
précède étant entendu qu’ici aussi l’achat doit porter sur la totalité des actions de la Société
anonyme WARCOING HOLDING détenues suivant le cas, par le ou les héritiers, le donateur, la
société actionnaire et être effectué dans les délais ci-avant prévus.
A défaut, ce droit de préemption devient caduque et respectivement la donation ou le transfert suite à
décès peut avoir lieu comme prévu, les héritiers sont définitivement acceptés comme actionnaires.
9.7 Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, les cessions d’actions faites en violation
du présent article sont inopposables à la Société et à ses actionnaires.
 
Article 9bis: Indivisibilité des titres.
Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la Société.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour l’exercice à son égard des droits qui y
sont attachés.
Les droits de l’actionnaire ou du détenteur de titres sont suspendus lorsqu’une action ou
éventuellement un autre titre appartient à plusieurs personnes en indivision ou encore lorsque celle-
ci ou celui-ci est donné en gage, jusqu’à ce que les intéressés se sont mis d’accord sur la
Volet B
désignation vis-à-vis de la Société d’un seul titulaire ou d’un seul représentant.
Les droits attachés aux actions ou autres titres grevés d'usufruit sont, sous réserve de ce qui est
stipulé à l'article 6,  exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés.
 
TITRE III: GESTION
 
Article 10: Conseil d’administration.
A. Composition
10.1 La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins
avec au minimum un administrateur siégeant au sein du conseil d’administration de chaque filiale.
10.2 Les administrateurs sont exclusivement des personnes physiques actionnaires de la Société ou
actionnaires d'une société actionnaire répondant aux critères fixés dans l’article 9 des présents
statuts. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner
parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne
physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
10.3 Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée de trois (3) ans.
Les candidatures à l’élection ou à la réélection d’un administrateur doivent être présentées
préalablement à l’assemblée générale et motivées dans le respect de l’esprit de la Charte familiale.
Le vote se fait à scrutin secret.
10.4 Tout administrateur sort formellement trois (3) ans après son élection et est directement
rééligible. Le nombre de mandats n’est pas limité.
10.5 Un administrateur sort de ses fonctions:
à l’expiration de la période pour laquelle il est élu;
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année au cours de laquelle il atteint ses septante-cinq
ans;
s’il démissionne volontairement;
par révocation décidée par l’assemblée générale des actionnaires pour motif grave. Cette décision
devra être proposée par le conseil d’administration à l’Assemblée générale et prise à la majorité des
deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées lors d’une réunion où tous les administrateurs seront
présents ou représentés, à l’exception de l’administrateur concerné;
par révocation décidée par le tribunal dans les cas prévus par la loi;
par toute décision judiciaire aux termes de laquelle un administrateur judiciaire est désigné en raison
de l’état physique ou mental de l’administrateur concerné;
en cas de décès;
en cas de faillite ou d’admission au bénéfice du règlement collectif de dettes de l’administrateur
concerné.
10.6 En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir
provisoirement dans les conditions prévues par la loi. Dans ce cas l'assemblée générale, lors de la
première réunion qui suit, procède à l'élection définitive.
10.7 L’assemblée générale peut allouer une rémunération à des administrateurs, selon l’importance
et l’ampleur des travaux liés à leur tâche.
 
B. Présidence.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président pour présider les réunions du
conseil d’administration.
En cas d'absence du président, la réunion est présidée par le plus âgé des administrateurs présents,
à moins que le président n’ait désigné lui-même son remplaçant.
 
C. Réunions.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou d’un administrateur, aussi
souvent que les intérêts de la Société l'exigent.
Les réunions ont lieu au siège de la Société ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
 
Les convocations, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal, sont faites par lettres missives
ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le
destinataire et par la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur, envoyés au moins sept jours avant la
réunion.
Le conseil d’administration ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée.
Lorsqu'à une séance, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut lors d’une seconde réunion
tenue au plus tard endéans la quinzaine, délibérer sur les points qui figuraient à l’ordre du jour de la
réunion précédente, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés.
Volet B
Les décisions sont prises à la simple majorité des voix; en cas de partage des voix, la proposition est
rejetée.
 
Article 11: Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société
et faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la Société.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi est de sa compétence.
Toutefois les compétences suivantes restent de la compétence exclusive de l’assemblée générale :
Le droit de présenter des candidats en tant qu’administrateur d’une filiale de la Société;
La nomination d’administrateurs d’une filiale de la Société;
Les modifications aux statuts d’une filiale de la Société;
La politique d’affectation du résultat des filiales de la Société;
La mise en garantie de patrimoine immobilier ou d’actions d’une filiale en gage d’un crédit;
L’approbation des comptes annuels des filiales de la Société;
La décharge aux administrateurs des filiales de la Société.
 
Article 12: Gestion journalière – Délégation de pouvoirs.
Le conseil d’administration peut déléguer à un ou plusieurs administrateurs, suivant les modalités
qu'il détermine, la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation en ce qui concerne
cette gestion et leur attribuer le titre d’administrateurdélégué.
Le conseil d’administration peut également déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs directeurs qui ne
doivent pas nécessairement être choisis en son sein.
Le conseil d’administration peut également attribuer des pouvoirs pour l'exécution de missions
déterminées à toute personne, quelle qu’elle soit, choisie ou non en son sein, actionnaire ou non.
Tout cela sans préjudice au droit du conseil d’administration d’exercer ces compétences lui-même.
 
Comité de direction
Le conseil d’administration peut constituer un comité de direction conformément à l’article 524 bis du
Code des Sociétés.
La délégation de pouvoirs à un comité de direction porte sur les pouvoirs de gestion du conseil
d’administration à l’exception de la politique générale de la Société et des actes réservés au conseil
d’administration en vertu d’autres dispositions de la loi.
Si un comité de direction est institué, le conseil d’administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu’ils soient administrateurs ou non. Les
conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la
durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le
conseil d’administration.
La délégation de pouvoirs à un comité de direction n’exclut pas leur exercice par le conseil
d’administration si celui-ci le juge utile. Les pouvoirs délégués peuvent dès lors être exercés de
manière concurrentielle par ces deux organes.
 
Comité d’audit
Le conseil d’administration peut constituer en son sein, conformément aux dispositions du Code des
Sociétés, un comité d’audit qui est chargé d'assurer un suivi permanent des dossiers clôturés du
commissaire.
Les conditions de désignation des membres du comité d’audit, leur démission, leur rémunération, la
durée de leurs missions et le mode de fonctionnement du comité d’audit sont déterminés par le
conseil d’administration.
En cette qualité, le comité d’audit peut accorder notamment des dérogations au commissaire en ce
qui concerne l’exercice de ses tâches, telles que prévues au Code des Sociétés.
Le conseil d’administration peut également agir lui-même en qualité de comité d’audit dans le sens
du Code des Sociétés et donc dans ce cas, entre autres, assurer un suivi permanent des dossiers
clôturés du commissaire.
En cette qualité de comité d’audit, le conseil d’administration peut accorder notamment des
dérogations au commissaire en ce qui concerne l’exercice de ses tâches, telles que prévues au
Code des Sociétés.
 
Article 13: Représentation
Hormis les cas de délégation de pouvoirs, la Société est valablement représentée envers les tiers et
en justice par deux administrateurs agissant conjointement.
 
Si un comité de direction est institué, la Société sera représentée pour les actes du comité et hormis
la gestion journalière et d’éventuelles délégations de pouvoir particulières ou mandats, par deux
Volet B
membres du comité de direction agissant conjointement.
 
TITRES IV: ACTIONNAIRES - ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 15: Assemblée ordinaire.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit obligatoirement chaque année, dans la
commune du siège social, dans les locaux de ce dernier ou en tout autre endroit situé à moins de 50
km à vol d’oiseau du siège social indiqué dans les convocations, le premier samedi du mois de
septembre à neuf heures et quinze minutes, sauf si ce premier samedi tombe le 1er ou le 2
septembre auquel cas, l'assemblée se réunira le samedi suivant.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
Article 19: Accès à l’assemblée générale.
Sont admis à l’assemblée générale, les actionnaires inscrits dans le registre des actions et autres
titres nominatifs depuis au moins cinq jours ouvrables avant l’assemblée.
Tout transfert d’actions nominatives dans le registre des actions et autres titres nominatifs est
suspendu pendant une période de cinq jours avant l’assemblée générale.
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par
lettre, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication ayant un support écrit, au
moins cinq jours ouvrables avant l’assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et lui
indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Une liste de présence mentionnant le nom des actionnaires et le nombre d’actions qu’ils représentent
doit être signée par chaque actionnaire ou mandataire avant d’être admis à l’assemblée.
Les titulaires d’obligations, de warrants ou de certificats peuvent assister à l’assemblée générale,
mais avec voix consultative seulement.
 
Article 21: Décisions.
Chaque action donne droit à une voix.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix (+50%), sauf les
exceptions et dérogations prévues par la loi et les présents statuts.
Les votes blancs sont censés ne pas avoir été exprimés.
Si une action est grevée d’un usufruit, le droit de vote revient à l’usufruitier même pour les votes à
l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire ou spéciale.
(…)
 
TITRE V: COMPTES ANNUELS - RESERVES - DIVIDENDES
 
Article 25: Exercice social.
L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de l’année suivante.
 
Article 26 : Vote sur les comptes annuels – Affectation du bénéfice.
L’assemblée ordinaire se prononce sur l’approbation des comptes annuels.
Après approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur
la décharge aux administrateurs et, le cas échéant, du ou des commissaire(s).
L'excédent favorable du compte de résultat, établi conformément à la loi, constitue le bénéfice net de
l'exercice.
Du bénéfice net, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affecté à la réserve
légale.  Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un/dixième du
capital social.
L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée sur proposition du conseil d’administration
par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, à l’exception de la
réaffectation du produit de la vente du patrimoine immobilier d’une filiale qui requiert une majorité
qualifiée de 75% des voix valablement émises.
Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d’administration.
L’assemblée générale détermine dans les limites de ses pouvoirs la politique d’affectation du résultat
de la Société sur le long terme. Celle-ci peut être revue à la demande d’actionnaires qui représentent
ensemble au moins vingt pour cent (20%) des actions; dans ce cas, l’assemblée devra adopter une
nouvelle résolution à la majorité.
Le conseil d’administration peut décider le paiement de dividendes intérimaires à imputer sur le
dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, moyennant observation des prescriptions
légales.
 
Volet B
TITRE VI: DISSOLUTION - LIQUIDATION
 
Article 27: Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère de la manière indiquée par l’assemblée générale qui nomme un ou plusieurs
liquidateurs et fixe leurs pouvoirs et rémunération.
La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce de
l’arrondissement dans lequel se trouve le siège de la Société.
                                                       
Article 28: Manière de liquider.
Le produit net de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la Société, est réparti entre
toutes les actions par parts égales, après unification, le cas échéant, des actions en ce qui concerne
leur libération.
Le solde disponible est réparti entre toutes les actions par parts égales.
 
TITRE VII: DISPOSITIONS GENERALES.
 
Article 29: Compensation
Toutes les créances qui existent entre les actionnaires et/ou les administrateurs d’une part et la
Société d’autre part font l’objet d’une convention de « netting » telle que prévue par la loi du quinze
décembre deux mille quatre relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales
diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des
instruments financiers, et seront donc en cas de concours, compensées à titre de compensation de
dette.
 
Article 30. : Election de domicile.
Pour l'exécution des présents statuts, chaque administrateur, liquidateur ou quiconque exerce une
fonction dans la Société et qui n'a pas en Belgique de domicile, est censé avoir élu domicile au siège
social où toutes les communications, sommations ou significations judiciaires peuvent lui être
valablement faites.
 
DISPOSITIONS EXTRA-STATUTAIRES
-----------------------------
Apports en nature
(…)
Apports :
Les Fondateurs prénommés déclarent faire les apports en nature suivants dans la présente Société :
(…)
Valeur totale des apports en nature :
La valeur globale de la totalité de ces apports en nature est évaluée à nonante sept millions six cent
soixante et un mille huit cents euros (97.661.800,00 EUR).
(…)
 
Rapport spécial des Fondateurs et du Reviseur d’Entreprises
Il est dispensé de donner lecture du rapport des fondateurs du 26 septembre 2017 et des rapports du
réviseur d’entreprises, la société « DCB Collin & Desablens » sis à 7500 Tournai, Place Hergé 2
D28, représentée par monsieur Victor Collin, réviseur d’entreprises, du 22 septembre 2017, sur les
apports en nature.
Les conclusions de ces 2 rapports du réviseur d’entreprises s’établissent comme suit :
1/ Rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’apport en nature réalisé par les actionnaires de la SA «
WARCOING » à l'occasion de la constitution de la SA « WARCOING HOLDING »
« CONCLUSIONS
L’apport en nature réalisé par les actionnaires de la société anonyme « WARCOING » à la
constitution du capital de la société anonyme « WARCOING HOLDING » pour une valeur retenue de
21.761.800,00 € consiste en 108.809 actions de la société anonyme « WARCOING ».
Il sera rémunéré par 108.809 actions de la SA « WARCOING HOLDING » sans désignation de
valeur nominale, émises au prix de 200,00 €.
Aux termes de nos travaux, nous sommes d’avis que :
• L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le Conseil d’Administration de la société est
responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à
émettre en contrepartie de l’apport en nature ;
• La description de chaque apport répond à des conditions normales de précision et de clarté;
Volet B
• Les modes d'évaluation de l’apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes
de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au moins au
nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature
n’est pas surévalué. ;
Nous rappelons également que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
légitime et équitable de l’opération.
Fait à Tournai, le 22 septembre 2017 »
2/ Rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’apport en nature réalisé par les actionnaires de la SA «
COSUCRA GROUPE WARCOING » à l'occasion de la constitution de la SA « WARCOING
HOLDING »
« CONCLUSIONS
L’apport en nature réalisé par les actionnaires de la société « COSUCRA GROUPE WARCOING » à
la constitution du capital de la société anonyme « WARCOING HOLDING » pour une valeur retenue
de 75.900.00,00 € consiste en 126.500 actions de la société « COSUCRA GROUPE WARCOING ».
Il sera rémunéré par 379.500 actions de la SA « WARCOING HOLDING » sans désignation de
valeur nominale, émises au prix de 200,00 €.
Aux termes de nos travaux, nous sommes d’avis que :
• L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le Conseil d’Administration de la société est
responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d’actions à
émettre en contrepartie de l’apport en nature ;
• La description de chaque apport répond à des conditions normales de précision et de clarté ;
• Les modes d'évaluation de l’apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes
de l’économie d’entreprise et conduisent à des valeurs d’apport qui correspondent au moins au
nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en nature
n’est pas surévalué.
Nous rappelons également que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
légitime et équitable de l’opération.
Fait à Tournai, le 22 septembre 2017 »
Un exemplaire de chacun de ces trois rapports sera déposé, en même temps qu’une expédition du
présent acte, au greffe du Tribunal de Commerce.
 
Rémunération des apports en nature
En rémunération de ces apports, d’un montant total de nonante sept millions six cent soixante et un
mille huit cents euros (97.661.800,00 EUR), il est attribué aux apporteurs, qui acceptent, les quatre
cent quatre-vingt-huit mille trois cent neuf (488.309) actions de la présente Société
(…)
L’intégralité du capital social se trouve ainsi entièrement souscrit.
 
Libération du capital
Les comparants nous prient d’acter que la totalité des actions correspondant aux apports en nature
est entièrement libérée.
 
Fondateurs - souscripteurs
Tous les comparants prénommés sont désignés en tant que fondateurs, conformément à l’article
450, 2ème alinéa du Code des sociétés, aucun d’entre eux n’ayant déclaré vouloir être considéré
comme simple souscripteur.
 
Dispositions transitoires
Le premier exercice social sera clôturé le 31 mars 2019. La première assemblée générale ordinaire
se tiendra en 2019.
 
Nomination d’un commissaire.
Les comparants déclarent ne nommer aucun commissaire, vu que les critères légaux imposant une
telle nomination ne sont pas rencontrés par la Société.
 
Nomination des administrateurs – Rémunération
Sont nommés à la fonction d’administrateurs de la Société pour une durée de trois années,
Madame CRAHAY Marie-Hélène, née à Tournai le 2 mars 1969, domiciliée à 1310 La Hulpe, Rue du
Rouge Cloître 13. 
Monsieur BOSLY Eric André Henri Paul, né à Haine-Saint-Paul le 26 septembre 1970, domicilié à
7500 Tournai, Rue de la Paix 12. 
Volet B
Madame CRAHAY Anne-Sophie Gabrielle Andrée Marie, née à Tournai le 5 janvier 1973, domicilié à
7782 Comines-Warneton (Ploegsteert), Chemin Duhem 53. 
Monsieur RUBBERS Antoine Pierre Henri, né à Ottignies le 12 décembre 1975, domicilié à 1380
Lasne, Chemin des Hochequeues 2 A. 
Monsieur THIENPONT Xavier Henri Antoine, né à Leuven le 21 février 1974, domicilié à 1410
Waterloo, Rue du Ménil 69. 
Monsieur CRAHAY Charles Edouard Yves Marie Joseph, né à Tournai le 3 février 1952, domicilié à
7740 Pecq (Warcoing), Rue de la Sucrerie 9. 
Monsieur CRAHAY Gilles né à Braine-l'Alleud le 8 mai 1993, domicilié à B-7540 Kain, rue des
Mésanges 17, nomination qui prendra effet dès qu'il sera actionnaire.
Madame CRAHAY Lucie Emilie Alain Marie Joseph, née à Tournai  le 22 mai 1992, domiciliée à B-
7740 Pecq (Warcoing), rue de la Sucrerie 9.
Leur mandat sera exercé gratuitement.
 
Déclarations finales.
Les comparants déclarent que toutes les opérations faites au nom et pour compte de la Société à
partir de la date du présent acte de constitution et d'apports sont à présent reprises et ratifiées par la
Société. Cette reprise et ratification sera confirmée par le conseil d’administration après l’acquisition
par la Société de la personnalité juridique.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Notaire Benoit CLOET
Déposée en même temps : l’expédition de l’acte de constitution.