Ondernemingsnummer :
0677825310
Benaming :
(voluit) :
SWEAGLE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Haachtsesteenweg 380
1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drieëntwintig mei tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SWEAGLE", waarvan de
zetel gevestigd is te 1910 Kampenhout, Haachtsesteenweg 380, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. Kapitaalverhoging in geld.
EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met achtduizend
zevenhonderdtweeënnegentig euro twintig cent (8.792,20 EUR), om het te brengen van
tweeënzeventigduizend euro (72.000,00 EUR) op tachtigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro
twintig cent (80.792,20 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenentachtigduizend negenhonderdtweeëntwintig
(87.922) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat :
(i) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal ten belope van honderd
procent (100 %); op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van achtduizend
zevenhonderdtweeënnegentig euro twintig cent (8.792,20 EUR); en,
(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %) werd gestort, hetzij in
totaal zevenhonderdzesentachtigduizend honderdtweeënzeventig euro vijftien cent (786.172,15
EUR).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE55 7350 4811 7644 op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
17 mei 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" - Tweede
kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde
zevenhonderdzesentachtigduizend honderdtweeënzeventig euro vijftien cent (786.172,15 EUR), te
boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
Luik B
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met
zevenhonderdzesentachtigduizend honderdtweeënzeventig euro vijftien cent (786.172,15 EUR), om
het te brengen van tachtigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro twintig cent (80.792,20 EUR)
op achthonderdzesenzestigduizend negenhonderdvierenzestig euro vijfendertig cent (866.964,35
EUR), door incorporatie van het volledige bedrag van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand van de
Vennootschap, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdzesenzestigduizend negenhonderdvierenzestig
euro vijfendertig cent (866.964,35 EUR). Het is vertegenwoordigd door achthonderdenzevenduizend
negenhonderdtweeëntwintig (807.922) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die elk één/achthonderdenzevenduizend negenhonderdtweeëntwintigste (1/807.922ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
ACHTSTE BESLISSING - Goedkeuring 'Globaal Warrantenplan'.
De vergadering beslist het 'Globaal Warrantenplan', waarin de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van
de ESOP Warrants zijn vastgesteld, zoals voorgesteld door de raad van bestuur en als bijlage deel
uitmakend van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van de ESOP Warrants, goed te keuren.
NEGENDE BESLISSING - Uitgifte van 60.811 ESOP Warrants.
De vergadering beslist tot uitgifte van 60.811 ESOP Warrants uit te geven in de mate van hun
effectieve toekenning door de raad van bestuur aan de begunstigden van het 'Globaal
Warrantenplan' en onder de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het 'Globaal
Warrantenplan' bij het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de uitgifte van de ESOP Warrants.
(...)
ELFDE BESLISSING - Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de ESOP
Warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van
het aantal ESOP Warrants met de uitoefenprijs van deze ESOP Warrants, door de uitgifte van
maximum 60.811 aandelen zoals opgenomen in de uitgiftevoorwaarden.
2/ het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde,
toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid
tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van
de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal
vertegenwoordigt.
TWAALFDE BESLISSING - Machten.
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, om (i) de uitoefening
van de ESOP Warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten
vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die
kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, met inbegrip om de
formaliteiten van artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen, (ii) de eventuele
uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren
ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te
stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, (iii) de
kapitaalvertegenwoordigde waarde van elk aandeel gelijk te schakelen, en (iv) tot coördinatie van de
statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
C. Wijziging overdrachtsregeling van effecten.
DERTIENDE BESLISSING - Wijziging overdrachtsregeling effecten.
De vergadering beslist de regeling betreffende de overdracht van effecten te wijzigen, en bijgevolg
de statuten te wijzigen als volgt:
1/ invoeging van een inleidende titel voorafgaand aan artikel 1 van de statuten:
(...)
2/ vervanging van artikel 7bis van de statuten door artikelen 7.1 tot en met 7.6:
(...)
 
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, negen volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris