Ondernemingsnr : 0764404837
Naam
(voluit) : Huis Voorland
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorland 1
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 18 oktober 2024
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Huis Voorland” met
zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Voorland 1, RPR Leuven, met ondernemingsnummer
0764.404.837, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten integraal te vervangen door de hierna volgende
tekst:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
    1.  Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring en zonder toepassing van de
bepalingen hierna opgenomen in artikel 10.B, worden overgedragen onder levenden of overgaan
door overlijden, , aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
    1.  Recht van voorkoop
§ 1. Definities Good leaver en Bad Leaver:
Onder de term ‘Good leaver’ dient te worden verstaan:
- een overleden aandeelhouder (onverminderd hetgeen bepaald is onder artikel 10.A);
- een aandeelhouder die met pensioen gaat;
- een aandeelhouder die langdurig afwezig of onbeschikbaar is buiten zijn wil om (bv. doch niet
beperkt tot ziekte, zwangerschap, ongeval, etc.) zodoende dat deze aandeelhouder niet meer voltijds
professioneel actief kan zijn voor de vennootschap en er geen zicht is op een nakende terugkeer, en
dit gedurende minstens vierentwintig (24) maanden.
- de erfgenamen van een overleden aandeelhouder voor zover zij al hun aandelen binnen de vijf jaar
na het overlijden overdragen.
Onder de term ‘Bad leaver’ dient te worden verstaan :
- een aandeelhouder die afwezig of onbeschikbaar is ingevolge een vrijwillige en éénzijdige keuze
(bv. doch niet beperkt tot vrijwillig vertrek, andere professionele activiteiten, Aandeelhouder die op
wereldreis vertrekt, etc.), en dit gedurende minstens drie (3) maanden;
Onder de term ‘Bad leaver plus’ dient te worden verstaan :
- een aandeelhouder die zich tijdens de uitoefening van enige functie (als aandeelhouder/bestuurder)
voor de vennootschap schuldig maakt aan bedrog, fraude, bewezen strafrechtelijke misdrijven (met
uitzondering van verkeersinbreuken), zware fouten of tekortkomingen die geen enkele redelijke
bestuurder of aandeelhouder geplaatst in dezelfde omstandigheden zou hebben begaan.
§ 2. Elke overdracht of overgang van aandelen aan andere personen dan die vernoemd onder artikel
10.A (hierna ‘derde’ genoemd), zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder
levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik,
in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot
overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot
voorwerp hebben, zijn onderworpen aan een recht van voorkoop zoals hierna verder uiteengezet.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§ 3. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na
ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een
deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij
vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die
hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan
betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de zeven (7) dagen na de
betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een
maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde
termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan.
Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan
het voorkooprecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun
aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de
aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het
voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van zeven (7) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen
waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden
aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover
onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of
indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden
aandelen, kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-
overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht
werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken
aan de overdracht. De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’
s wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde (ook de prijs genoemd) van de
aandelen.
De berekening van deze intrinsieke waarde dient als volgt te gebeuren:
    •  Zij vertrekt van de venale waarde van de onroerende goederen die eigendom zijn van de
vennootschap op dat ogenblik; Bij gebrek aan overeenstemming over de venale waarde van deze
onroerende goederen, kan elke aandeelhouder een schatter aanstellen om deze venale waarde te
bepalen. Het gemiddelde van deze schattingen zal als venale waarde worden genomen voor de
verdere berekening.
    •  Deze venale waarde wordt vervolgens verminderd met de helft van de mogelijke
belastinglatentie op de eventuele meerwaarde op deze onroerende goederen;
    •  Deze belastinglatentie wordt berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de
vennootschap;
Indien het gaat om aandelen van een Bad Leaver, wordt voormelde intrinsieke waarde verminderd
met vijftien procent (15%).
Indien het gaat om aandelen van een Bad Leaver plus, wordt voormelde intrinsieke waarde
verminderd met vijfendertig procent (35%).
Bij gebrek aan overeenstemming over de berekening van de intrinsieke waarde, wordt deze
vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij
gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de intrinsieke
waarde bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze intrinsieke
waarde binnen de zeven (7) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Indien de door de
deskundige bepaalde intrinsieke waarde twintig (20) percent meer of minder bedraagt dan het bod
van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de zeven (7) dagen
vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde intrinsieke
waarde. Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen
die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
Twintig procent (20%) van de prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de zes
maanden na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Het saldo van de prijs
dient te worden betaald binnen het jaar na de betekening door het bestuursorgaan van de
vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd
gebleven sommen.
§4. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.”
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten integraal te vervangen door de hierna volgende
tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Elke aandeelhouder die minstens tien procent (10%) van de stemrechten bezit, mag één bestuurder
aanduiden of voordragen. Het mandaat van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders bepaalt. De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de bezoldiging.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Mevrouw Karen VAN ROY, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Ravesteinstraat 48A en
mevrouw Ella EVERAERTS, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Tulpestraat 39 worden
aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.”
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten integraal te vervangen door de hierna volgende
tekst:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en de hierna bepaalde beslissingen die met unanimiteit onder de
bestuurders moeten genomen worden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De hierna volgende beslissingen dienen met unanimiteit door de bestuurders te worden genomen.
(i) Elke goedkeuring of materiële wijziging van de jaarlijkse budgetten met betrekking tot de
bedrijfsinkomsten en -uitgaven en van het businessplan van de Vennootschap;
(ii) Het uitoefenen van een andere activiteit dan voorzien in het business plan van de Vennootschap;
(iii) Het aangaan van een lening, krediet of financieringsovereenkomst door de Vennootschap (van
meer dan EUR 10.000 op jaarbasis);
(iv) Het doen van investeringen met een aanschaffingswaarde van meer dan EUR 10.000 per
investering;
(v) Overdracht van activa van de Vennootschap met een venale waarde van meer dan EUR 25.000;
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.