Ondernemingsnr : 0463986533
Naam
(voluit) : VANTIEGHEM & PELEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 367
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Niels BOURGOIS, notaris met standplaats te
Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMEE & DAEMS,
GEASSOCIEERD NOTARISSEN’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 2
februari 2022, dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van
de Commanditaire vennootschap op aandelen “VANTIEGHEM & PELEMAN”, met zetel te 8000
Brugge, Sint-Jansstraat 15, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 5 januari 2022,
overeenkomstig artikel 7:154 WVV, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen en voor zover alle vergunnings- en
vestigingsvereisten voldaan zijn:
- Het oprichten van gebouwen;
- Alle bouw- en verbouwing- en/of herstellingswerken;
- De oprichting, verbouwing, voltooiing, versiering en uitrusting van alle private en openbare
gebouwen;
- Het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw, handel, landbouw
en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig afgewerkt gebouw kan afgeleverd worden;
- Het uitvoeren van alle bouwwerken, zowel nieuwbouw als veranderingswerken; herstellingen,
inrichting en herinrichting ervan;
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
- Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, op het vlak van algemeen management,
marketing, human resources, productie en ontwikkeling, informatica, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie;
- Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo
geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwwerken in het
Luik B
algemeen, metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen of
onderaannemen van algemene bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- en grondwerken, het
plaatsen van afsluitingen en het aanleggen van terreinen, voegwerken, draineringswerken,
onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van geprefabriceerde constructies in de
ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de elementen daarvan;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- Alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, leasing en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten
- Het aankopen, verkopen en verhuren van onroerend patrimonium;
- De promotie van het waardevol gebruik van patrimonium;
- Tussenpersoon in de handel.
- Het uitoefenen van de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
- Het besturen, beheren en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met
eender welk voorwerp/doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
- Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder/bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
- De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- en
zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect in
verband staan met het voorgaande;
- het verwerven, beheren en waarderen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele
rechten, het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, onder meer onder de vorm van techno consult, assistentie op het gebied van
engineering, technisch-, commercieel- en financieel advies;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
- Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management,
organisatorisch management, operationeel management, groeimanagement en financieel
management;
- Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    1.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.
    2.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    3.  uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van
leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het
kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    4.  vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Luik B
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
Tweede besluit
De vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen
op 31 december van ieder kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar dat aanving op 1 april 2021 uitzonderlijk
eindigen op 31 december 2022.
De vergadering beslist dan ook dat de eerste zin van artikel 30 van de statuten voortaan zal luiden
als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder kalenderjaar.”.
Derde besluit
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan ieder jaar zal plaatsvinden op de twintigste
van de maand juni om twintig uur (20u00), zelfs indien deze dag valt op een wettelijke feestdag, een
zaterdag of een zondag.
De vergadering beslist dan ook dat de eerste zin van artikel 19 van de statuten voortaan zal luiden
als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op twintig juni
om twintig uur (20u00), ook al valt deze dag op een wettelijke feestdag, een zaterdag of een
zondag.”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent bij deze een bijzondere volmacht aan de heer Jonathan Stuyts,
bestuurder van “J.K. Stuyts” BV, op haar beurt bestuurder van de besloten vennootschap “Stuyts
Accounting & Taks”, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling
van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
- (i) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, onder meer naar aanleiding van deze akte.
- (ii) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- (iii) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- (iv) de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
- (v) de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 2 februari 2022;
    •  gecoördi-neer-de statuten.
Luik B