Ondernemingsnummer :
0465772818
Benaming :
(voluit) :
HELDO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 2
9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op negenentwintig april tweeduizend negentien, ter registratie neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “HELDO", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Stationsstraat 2, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING : Kapitaalvermindering
De vergadering heeft beslist het kapitaal te verminderen met zevenhonderdduizend zeshonderd
vijftig euro (700.650,00 €), door afhouding van en aanrekening op het deel van het fiscaal volstort
kapitaal – zijnde het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van voormelde overgangsregeling
zoals bepaald in artikel 537 W.I.B. 92 - waardoor het kapitaal wordt herleid van zevenhonderd
tweeënzestigduizend zeshonderd vijftig euro (762.650,00 €) naar tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR),door terugbetaling in speciën.
De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal
dat voortkomt uit de toepassing van artikel 537 WIB 92. 
De ondergetekende notaris verwijst hierbij naar de voormelde akte kapitaalsverhoging van 23
december 2013. 
De vastgeklikte reserves zullen ingevolge deze kapitaalvermindering belastingvrij kunnen worden
uitgekeerd.
Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd, doch wordt de fractiewaarde der aandelen gewijzigd.
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat deze voormelde
kapitaalvermindering van zevenhonderdduizend zeshonderd vijftig euro (700.650,00 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal dus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoot heeft verklaard door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 613 Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van 2 maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoot niet is
terugbetaald, zal de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
Luik B
De vergadering heeft beslist artikel vijf der statuten ingevolge hoger genomen beslissingen aan te
passen als volgt:
"Artikel vijf : Geplaatst kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door 11.000 aandelen, zonder nominale waarde, elk één/elfduizendste van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigend."
DERDE BESLISSING: Benoeming van de bestuurders
De vergadering heeft beslist te benoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar met ingang
vanaf heden: 
1°-De heer DHONDT Stefaan Guido Mariette, geboren te Gent (België) op 10 augustus 1990,
ongehuwd, wonende te 9420 Erpe-Mere - Burst, Stationsstraat 2.
2°-De heer DHONDT Filip Dirk Hilde, geboren te Gent (België) op 11 juni 1993, ongehuwd, wonende
te 9420 Erpe-Mere - Burst, Stationsstraat 2.
Hun mandaat is onbezoldigd. 
Gezien de bestuurders op heden niet aanwezig zijn, zullen zij later hun bestuursmandaat
aanvaarden. (dit werd bevestigd door de bestuurders in onderhandse overeenkomst)
VIERDE BESLISSING : Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder
Tevens is de raad van bestuur bijeengekomen die heeft beslist te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang van heden: 
* de heer DHONDT Jan Frans Philippe Paul Joseph, geboren te Ninove op 7 december 1956,
wonende te 9420 Erpe-Mere, Stationsstraat 2, die heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden. 
VIJFDE BESLISSING: Machtiging coördinatie statuten
De vergadering heeft de notaris gemachtigd om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
ZESDE BESLISSING: Machtiging Raad van bestuur tot uitvoering van de beslissingen.
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de gedelegeerd bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.