Ondernemingsnr : 0791181983
Naam
(voluit) : Addo Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 6W2
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negenentwintig november.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Addo Invest", met adres
van de zetel te Zele (B-9240 Zele), Nachtegaalstraat 6W2, met ondernemingsnummer BTW BE0791.
181.983 RPR Gent afdeling Dendermonde.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering door terugbetaling
De vergadering besluit het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van zeven miljoen
driehonderdvijfenvijftigduizend tweehonderddrieëntwintig euro negenentachtig cent (7.355.223,89
EUR), om het van vijftien miljoen vierhonderdduizend euro (15.400.000,00 EUR) naar acht miljoen
vierenveertigduizend zevenhonderdzesenzeventig euro elf cent (8.044.776,11 EUR) te verlagen,
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en
overbodige financiële middelen vrij te maken.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden, zonder vernietiging van
aandelen doch met evenredige vermindering van hun fractiewaarde, door terugbetaling aan de
aandeelhouders van een bedrag in geld van samen zeven miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend
tweehonderddrieëntwintig euro negenentachtig cent (7.355.223,89 EUR), naar evenredigheid van
hun deelneming in het kapitaal, te weten:
(…)
De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden
op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld, met
uitzondering van enige reserves van de vennootschap.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op acht miljoen vierenveertigduizend
zevenhonderdzesenzeventig euro elf cent (8.044.776,11 EUR) is vastgesteld, verdeeld over
honderdvierenvijftigduizend (154.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
DERDE BESLUIT: Wijziging van artikel 4 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met de nieuwe toestand van het kapitaal
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal,
besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Het kapitaal bedraagt acht miljoen vierenveertigduizend zevenhonderdzesenzeventig euro elf cent
(8.044.776,11 EUR).".
VIERDE BESLUIT: Vermindering van de beschikbare rekening "Inbreng - Buiten kapitaal - Andere"
De vergadering besluit de beschikbare rekening "Inbreng - Buiten kapitaal - Andere" te verminderen
met een bedrag van zeshonderdvierenveertigduizend zevenhonderdzesenzeventig euro elf cent
(644.776,11 EUR) om ze van één miljoen driehonderdvijftigduizend euro (1.350.000,00 EUR) naar
zevenhonderdenvijfduizend tweehonderddrieëntwintig euro negenentachtig cent (705.223,89 EUR)
te verminderen door een uitkering in geld aan de houders van winstbewijzen naar evenredigheid van
hun aandeel in het totaal aantal winstbewijzen en zonder vernietiging van winstbewijzen, deze
verrichting hebbende als doel overbodige financiële middelen vrij te maken.
De vergadering besluit dat deze vermindering zal plaatsvinden door uitkering aan de houders van
winstbewijzen van een bedrag in geld van samen zeshonderdvierenveertigduizend
zevenhonderdzesenzeventig euro elf cent (644.776,11 EUR), naar evenredigheid van hun aandeel in
het totaal aantal winstbewijzen, te weten:
(…)
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de totstandkoming van de vermindering van de beschikbare
rekening "Inbreng - Buiten kapitaal - Andere"
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de vermindering van de
beschikbare rekening “Inbreng – Buiten kapitaal – Andere” daadwerkelijk verwezenlijkt is en deze
rekening aldus op zevenhonderdenvijfduizend tweehonderddrieëntwintig euro negenentachtig cent
(705.223,89 EUR) werd gebracht.
ZESDE BESLUIT: Kennisname van de verslagen inzake de creatie van soorten van aandelen of
winstbewijzen
(…)
•      NEERLEGGING
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden aan onderhavige akte
gehecht en zullen met een uitgifte van onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT: Uitgifte van tweeduizend (2.000) winstbewijzen
De vergadering besluit over te gaan tot de uitgifte van tweeduizend (2.000) winstbewijzen op naam,
aan een inschrijvingsprijs van tweehonderd euro (200,00 EUR) per winstbewijs, als een aparte
categorie van effecten, welke deel uitmaken van het eigen vermogen, doch het kapitaal van de
vennootschap sensu stricto niet vertegenwoordigen, ter vergoeding van inbrengen in geld door de
hierna vermelde tussenkomende partij.
De voorwaarden en modaliteiten van (de uitgifte van) de winstbewijzen zijn opgenomen in artikel 8
van de statuten van de vennootschap.
De tweeduizend (2.000) winstbewijzen worden uitgegeven als vergoeding voor een inbreng in geld
ten belope van vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR).
ACHTSTE BESLUIT: Inschrijving en storting op de winstbewijzen
Is vervolgens tussengekomen:
(…), die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap, en in te schrijven op de tweeduizend (2.000) nieuwe winstbewijzen van de
vennootschap, tegen de prijs van tweehonderd euro (200,00 EUR) elk, onder de hoger gestelde
voorwaarden.
Deze winstbewijzen vertegenwoordigen het kapitaal van de vennootschap niet. De totale
inschrijvingsprijs zal op een beschikbare rekening "inbreng - buiten kapitaal - andere" geboekt
worden.
NEGENDE BESLUIT: Vaststelling van de rechten en plichten verbonden aan de winstbewijzen in de
statuten van de vennootschap
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen zoals hierna hernomen in het
aangepaste artikel 8 van statuten, voorwerp van het hierna volgende elfde besluit.
TIENDE BESLUIT: Vaststelling totstandkoming uitgifte
De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de uitgifte van tweeduizend (2.000)
winstbewijzen is gerealiseerd.
ELFDE BESLUIT: Wijziging van artikel 8 van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, besluit de
vergadering artikel 8.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Er bestaan vijftienduizend vijfhonderd (15.500) winstbewijzen in de zin van artikel 7:58 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze vertegenwoordigen het kapitaal van de
vennootschap niet. De winstbewijzen zijn eeuwigdurend zonder vaste terugbetalingsdatum.".
TWAALFDE BESLUIT: Vaststelling van de wijziging van de uitoefenprijs onder het optieplan van de
vennootschap van 16 december 2022
De vergadering stelt vast dat, zoals blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van
bestuur de dato 25 november 2024, door de raad van bestuur eenparig besloten werd om, volgend
op de voorgaande kapitaalvermindering en vermindering van de beschikbare rekening “Inbreng –
Buiten kapitaal – Andere” en in toepassing van artikel 11.2 van het optieplan van de vennootschap
van 16 december 2022 (hierna het "Optieplan"), de uitoefenprijs van de Opties (zoals gedefinieerd in
het Optieplan) te wijzigen van honderd euro (100,00 EUR) naar tweeënvijftig euro vierentwintig cent
(52,24 EUR).
Deze aanpassing vormt een correctie op de uitoefenprijs ingevolge bovenvermelde
kapitaalvermindering en de vermindering van de bovenvermeld beschikbare rekening teneinde de
verhouding tussen het aantal en de waarde van de winstbewijzen die worden verkregen naar
aanleiding van de uitoefening van de Opties te behouden.
De raad van bestuur heeft blijkens voormelde eenparige schriftelijke besluiten tevens besloten om,
conform artikel 11.3 van het Optieplan, de houders van Opties in kennis te stellen van deze
aanpassing.
DERTIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen en het register van
winstbewijzen op naam, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van
RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen
en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en de heer Kristof Maresceau, mevrouw Tine Bassens, de
heer Sébastien Dieleman, de heer Thomas Van de Wiele en mevrouw Paulien Bailleul, elk met
bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats
doende bij "Deloitte Legal – Lawyers BV", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, Gateway Building, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde,
indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, negen (9)
volmachten, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de commissaris, de gecoördineerde
statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.