Ondernemingsnr : 0472718909
Naam
(voluit) : MAXEMMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Woutersstraat 14
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marie-Hélène DE MEESTER te Antwerpen-Berchem op
15 december 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " MAXEMMA ", met zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, Burgemeester Woutersstraat 14, met als onderne-mingsnummer BTW BE 0472.718.909
RPR Antwerpen en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, werd besloten tot aanneming van volledig nieuwe statuten,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijken ondermeer volgende gegevens:
1° Rechtsvorm en Naam: naamloze vennootschap met als naam “ MAXEMMA ”
2° Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest
3° Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4° Bedrag Kapitaal: Het geplaatst kapi-taal bedraagt twee-ënzestigduizend euro, volgestort. Als
vergoeding voor de inbreng werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven zonder vermelding
van waarde, met stemrecht.
5° Samenstelling Inbreng: initieel door storting van geld.
6° Boekjaar: ieder boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni daaropvolgend.
7° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en van het na
vereffening overblijvende saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
8° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt benoemd als ‘enige bestuurder’ van de vennootschap: de heer VAN MELKEBEKE Marc Emile
Albert Vital, wonen-de te Antwerpen-Berchem, Burgemeester Woutersstraat 14.
Indien, om welke reden ook, de voornoemde ‘enige bestuurder’ zijn mandaat niet meer zal kunnen
uitoefenen onder meer ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of
faillissement wordt nu voor alsdan aangesteld als opvolger: mevrouw VAN MELKEBEKE
Emmanuelle Anne Marie Jane, wonende te Bertem, Dalemstraat 6.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij(zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager(s) binnen de
grenzen van hun volmacht.
9° De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en in voorkomend geval, van de leden van toezicht en van de commissaris:
de heer VAN MELKEBEKE Marc Emile Albert Vital, wonen-de te Antwerpen-Berchem, Burgemeester
Woutersstraat 14 aangesteld als enige bestuurder.
Er werd geen commissaris benoemd.
10° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen reke-ning als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen bestaande uit roerende en
onroerende goederen.
Het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere ver-richtingen betreffende roerende en
onroerende goederen in het kader van een eigen vermogensbeheer.
De aan- en verkoop, groot en kleinhandel, im- en export, huur en verhuur, organisatie van transport
van pleziervaar-tuigen en toebehoren in de ruimste zin van het woord.
Het uitbaten van een kunstgalerij, antiekzaak, inclu-sief de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel,
im- en export, verhuur van alle soorten kunst- en antiekvoorwerpen in de meest ruime zin van het
woord.
Het organiseren van evenementen, seminaries, cursussen en opleidin-gen in de meest ruime zin van
het woord.
Het ontwikkelen, verspreiden, verhuren en verkopen van software.
De inrichting en uitbating van algemene dien-sten en secre-tari-aatswerk.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, im- en ex-port, huur en verhuur van alle medische
apparatuur en bijho-rende accommodaties.
Werkzaam zijn als expertisebureau voor het uitvoeren van deskundige opdrachten met betrekking tot
het bepalen van schade en dit in opdracht van particulieren, verzekeringsmaatschappijen,
herverzekeringsmaatschappijen, openbare en particuliere bedrijven, rechtbanken,
overheidsinstellingen, instellingen voor gezondheidszorgen en dit ter bepaling van geleden en
toekomstige schade, materieel en immaterieel, aan roerende en onroerende goederen, ook bepalen
van menselijke schade materieel en moreel, zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commis-sie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, krediet-openingen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerci-ële, industriële en fi-nanciële verrichtingen doen die in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
11° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar
toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap
De jaarvergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van december om achttien uur, of op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op
voorwaarde dat alle hierboven bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaar-re-kening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens anderslui-dende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening defi-nitief vast te stellen.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een
aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
3. Ontslag en kwijting huidige bestuurders en aanwijzing enige bestuurder en bestuurder opvolger:
De huidige bestuurders:
- de heer VAN MELKEBEKE Marc Emile Albert Vital,
- mevrouw VAN MELKEBEKE Anne Marie Louise Godelieve,
worden ontslagen met ingang op heden. Hen wordt kwijting verleend over hun uitgeoefend mandaat
van bestuurder.
Wordt herbenoemd als ‘enige bestuurder’ zonder beperking in tijd: de heer VAN MELKEBEKE Marc
Emile Albert Vital, wonen-de te Antwerpen-Berchem, Burgemeester Woutersstraat 14.
Indien, om welke reden ook, de voornoemde ‘enige bestuurder’ zijn mandaat niet meer zal kunnen
uitoefenen onder meer ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of
faillissement wordt nu voor alsdan aangesteld als opvolger: mevrouw VAN MELKEBEKE
Emmanuelle Anne Marie Jane, wonende te Bertem, Dalemstraat 6.
4. Opdracht wordt gegeven aan notaris Marie-Hélène De Meester om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor Ontledend Uittreksel, notaris Marie-Hélène DE MEESTER.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte.
- coördinatie statuten