Ondernemingsnr : 0432078976
Naam
(voluit) : PATIRROCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkbeemdenweg 58
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges HOUGAERTS, notaris te Tongeren, op 20
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PATIRROCA”, met zetel te 3520 Zonhoven,
Dijkbeemdenweg 58, hebbende het ondernemingsnummer BE 0432.078.976.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PATIRROCA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze; Zij mag echter noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks participaties bezitten in vennootschappen of ondernemingen wiens
activiteit of maatschappelijk voorwerp onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep van
architect;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime
zin genomen, aan derden;
- de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling;
- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
- het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde
bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen);
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven;
- het optreden als gevolmachtigde van derden;
- het verlenen van borgstellingen in voordeel van derden;
- de vennootschap mag geen aannemingswerken uitvoeren;
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling, of op
gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd drieëndertig duizend honderd vier euro zeventien cent (€
233.104,17).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderd zesenzeventig (7.876) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/7.876ste van
het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar,
hernieuwbaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden:
- door drie bestuurders die gezamenlijk optreden; of
- door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk; of
- door een directeur afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat; of
- door twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende
bevoegdheden betreft; of
- door bijzonder gevolmachtigden, doch enkel binnen de perken van hun mandaat;
    1.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni,
om 18:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven,
Dijkbeemdenweg 58.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat blijkens beslissing van de algemene vergadering op 24 juni
2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2023 onder nummer
23029707, volgende bestuurders herbenoemd werden, voor een periode van zes jaar, ingaand op 24
juni 2022:
    1.  Mevrouw DEBOES Annick Françoise Viviane, wonende te 3520 Zonhoven, Dijkbeemdenweg
60/0005;
    2.  De heer ROBIJNS Yves Karel Marc Ghislain, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal),
Zammelenstraat  11;
De algemene vergadering verklaart dat blijkens beslissing van de algemene vergadering op 30
december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2023 onder
nummer 23029707, volgende bestuurder benoemd werd, voor een periode van zes jaar, met ingang
van 1 januari 2023:
    1.  Mevrouw ACHTEN Maria Jeanne Ghislaine Lutgarde, geboren te Vliermaalroot op 8 maart
1957, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaal), Zammelenstraat  11.
Blijkens beslissing van het bestuursorgaan van 10 juni 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 1 maart 2023 onder nummer 23029707, werd benoemd tot gedelegeerd
bestuurder, voor een periode van zes jaar, ingaand op 24 juni 2022:
    1.  Mevrouw DEBOES Annick Françoise Viviane, wonende te 3520 Zonhoven, Dijkbeemdenweg
60/0005;
De bestuurders en gedelegeerd bestuurder verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist "FINFISCO" naamloze vennootschap, met zetel te 3520 Zonhoven,
Heuvenstraat 56/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
het nummer BTW BE 0838.018.929 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling
aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Georges HOUGAERTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.