Ondernemingsnr : 0436304713
Naam
(voluit) : KEMPISCHE SCHEEPS - en HERSTELLINGSWERVEN
(verkort) : K.S.H.W
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zilvermeerlaan 5
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 14 april 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KEMPISCHE SCHEEPS- EN HERSTELLINGSWERVEN”, afgekort als “K.
S.H.W”, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam of
gedematerialiseerde aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige statuten te
wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissing die werd genomen door
het bestuursorgaan om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De aandelen
aan toonder werden reeds vernietigd en er werd een aandelenregister aangelegd.
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om het in overeenstemming te
brengen met wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder.
Deze wijzigingen worden opgenomen in artikel 8 van nagemelde gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen van “Kempische scheeps- en herstellingswerven”, afgekort als “K.S.H.W.”,” naar “Haven
Kalis”.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de naam van de vennootschap
te wijzigen, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te
passen zoals hierna bepaald.
VIERDE BESLUIT: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het
voorlezen van dit verslag. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden, zodat het voortaan luidt als volgt: “
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname in deze:
    •  de metaalverwerkende nijverheid;
Luik B
    •  de onderneming voor het vervoer over het water of langs de weg, uitgezonderd
personenvervoer;
    •  alle ondernemingen voor bouw, herstellings- en onderhoudswerken van boten en
aannemersmaterialen;
    •  aankopen, verkopen, in huur nemen, of geven van alle om het even welke materialen bestemd
tot het uitvoeren van de hierboven vermelde werken;
    •  de aankoop en verkoop, de huur en de bouw van alle onroerende goederen;
    •  de dienstverlening in sector van informatica, evenals diensten die hiermee verbonden zijn.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de
beursvennootschappen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar  optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de naam van de
vennootschap te wijzigen, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de
statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
VIJFDE BESLUIT: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
Verslaggeving
Het bestuursorgaan heeft op 11 februari 2020 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; aan dit verslag is een staat van actief en
passief gehecht, afgesloten op 31 januari 2020.
De heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, optredend voor de besloten vennootschap “Figurad
Bedrijfsrevisoren”, kantoorhoudende te 9051 Gent, J-B de Ghellincklaan 21, heeft op 19 februari
2020 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt: “
8 Besluit
Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 Januari
2020  van de Naamloze Vennootschap , in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd
door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap en
de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 “Beoordeling van tussentijdse
financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
    •  Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het
nettoactief heeft plaatsgevonden;
    •  het nettoactief volgens deze staat van 31 Januari 2020  EUR is  groter  dan het onbeschikbaar
eigen vermogen  van 243.000,00 EUR.
Overige aangelegenheden
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
Gewone Commanditaire Vennootschap  in een Besloten Vennootschap met beperkte
Aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgemaakt te Gent op 19 februari 2020
FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA
Luik B
vertegenwoordigd door
ERIK VAN DER JEUGHT
Bedrijfsrevisor
Vennoot
(volgt de handtekening)”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. De aandeelhouders
erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De naam, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar, de datum van de jaarvergadering en het
voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
Ingevolge deze omvorming worden het kapitaal en de reserves van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Haar activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De besloten vennootschap zal bovendien de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0443.789.054 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 januari 2020, en waarvan een exemplaar wordt gehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, in het bijzonder voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Beslissing tot aanneming van de statuten van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist om de statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, zoals blijkt uit
de hierna vermelde gecoördineerde statuten.
ZESDE BESLUIT: Beslissing tot schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
uit de statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten: tweehonderddrieënveertigduizend euro
(€ 243 000,00)) enerzijds en de wettelijke reserves (te weten: vierentwintigduizend driehonderd euro
(€ 24 300,00) anderzijds, hetzij samen tweehonderdzevenenzestigduizend driehonderd euro (€ 267
300,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM. De vennootschap verkrijgt de naam “Haven Kalis”.
VORM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname in deze:
    •  de metaalverwerkende nijverheid;
    •  de onderneming voor het vervoer over het water of langs de weg, uitgezonderd
personenvervoer;
    •  alle ondernemingen voor bouw-, herstellings- en onderhoudswerken van boten en
aannemersmaterialen;
Luik B
    •  aankopen, verkopen, in huur nemen, of geven van alle om het even welke materialen bestemd
tot het uitvoeren van de hierboven vermelde werken;
    •  de aankoop en verkoop, de huur en de bouw van alle onroerende goederen.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de
beursvennootschappen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar  optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend honderdachtenzeventig (8 178)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende burgerlijk jaar.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt telkens
gehouden op vijftien december om zestien uur op de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al
dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een
verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
Luik B
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.
Ongeacht het al dan niet bezoldigde karakter, kunnen de werkelijk gedane kosten worden vergoed.
Indien er een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag elk jaar vastgesteld door de algemene
vergadering en komt dit ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT: Verdeling van de aandelen over de aandeelhouders in verhouding tot hun
huidige aandelenbezit in de naamloze vennootschap.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de
toebedeling van de aandelen in de besloten vennootschap in verhouding van hun huidig
aandelenbezit in de naamloze vennootschap (…).
NEGENDE BESLUIT: Ontslag en benoeming van de bestuurders.
De vergadering bevestigt de door de heer Kalis Michel, wonende te 3080 Tervuren, Achterstraat 38,
genomen besluiten en aangegane verbintenissen in naam van de vennootschap, gesteld sedert het
verstrijken van zijn mandaat als bestuurder.
De vergadering gaat vervolgens over tot het ontslag van de heer Kalis Michel als bestuurder en
verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten
vennootschap: de heer Michel Kalis, voormeld.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Michel Kalis, voormeld.De heer Michel Kalis is aanwezig en
verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT: Machtiging aan de bestuurder(s) om de te nemen besluiten uit te voeren.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat voormelde beslissingen definitief
werden doorgevoerd. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT: Volmacht voor de account voor het vervullen van administratieve
formaliteiten.
“Acrog Accountancy” Besloten vennootschap, met zetel te 2440, Geel, Molseweg 168 (BE0437.
080.020 ), of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of
publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering,
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.
W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
VEERTIENDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Zilvermeerlaan 5.
 
Jan Van Ermengem, notaris te Meerhout.
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten (met lijst publicatiedata).