Ondernemingsnr : 0427342903
Naam
(voluit) : HOUSING BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plantin en Moretuslei 12
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Michel Robeyns te Antwerpen op 19 december 2019, “Geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen1 op 20 december 2019, 13 bladen geen verzendingen, Register 5 boek
000 blad 000 vak 31147. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De ontvanger", dat volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) De vergadering beslist de verslagen van de raad van bestuur, waarbij gevoegd een staat van
activa en passiva per 30 september 2019, en het verslag van voormelde heer Mathias Roef, externe
accountant, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, goed te keuren. De verslagen zullen worden
neergelegd op de griffie van de ondernemings-rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Voorbehoud wordt gemaakt door één aandeelhouder wegens het niet aanleggen provisies voor
geschillen.
2) De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2019 en onder al de voorwaarden zoals bepaald onder punt 3. van de agenda.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.”
Zoals bepaald in artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen blijft de rechtspersoonlijkheid
van de vennootschap onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Housing Beheer” zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap “Housing Beheer” gehouden werden, evenals alle
overeenkomsten van de naamloze vennootschap “Housing Beheer” voortzetten.
Alle verrichtingen die sedert 30 september 2019 zijn gedaan door de naamloze vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Housing Beheer” geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de
vennootschap die onder de vorm van een naamloze vennootschap reeds vroeger bestond.
Volmacht
Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.T.W., en al het nodige te
doen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, wordt volmacht gegeven aan de heer Nick Verheyden
namens de besloten vennootschap “V V H & P”, kantoorhoudende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Frans
Van Dunlaan 25, met macht van indeplaatsstelling.
3) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vervolgens besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieënzestigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 63.250,00) eigen vermogen
verhoogd met de wettelijke reserves, van rechtswege omgezet wordt in een statutair beschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
4) De algemene vergadering verleent eervol ontslag aan mevrouw Cecilia Perck voor haar mandaat
als bestuurder met ingang vanaf heden.
5) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering bevestigt volgende coördinaten:
- het adres van de zetel: 2018 Antwerpen, Plantin & Moretuslei 12
- de website van de vennootschap https://www.housing-beheer.be
- het e-mailadres van de vennootschap: info@housing-beheer.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.