Ondernemingsnr : 0897899207
Naam
(voluit) : BRELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pontfort 6
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 5 oktober 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Wijziging van het adres van de zetel naar 2470 Retie, Kasteelstraat 101.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
4) Vervanging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  de vervaardiging van schaalmodellen, bouwdozen, elektrische treinen, automobielcir-cuits,
miniatuurvliegtuigen en —boten, ...;
    •  het verfraaien, onderhouden en herstellen van de voormelde goederen;
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en de elektronica;
    •  de vervaardiging van gedrukte elektrische schakelingen;
    •  het testen en analyseren van materialen, producten, installaties enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde
normen;
    •  het inrichten en organiseren van beurzen en tentoonstellingen;
    •  kleinhandel in schaalmodellen, bouwdozen, elektrische treinen, automobielcircuits,
miniatuurvliegtuigen en -boten,... alsook de handelsbemiddeling erin;
    •  het ontwerpen, programmeren en commercialiseren van computerprogramma's; de activiteit van
systeemintegrators; overige computerconsultancy-activiteiten; de ver-vaardiging van en groot- en
kleinhandel in computers en randapparatuur; alle activitei-ten inde meeste ruime zin met betrekking
tot hard- en software; alle aanverwanten ac-tiviteiten;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten,
overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  elektrotechnische installatiewerken in de ruime zin van het woord;
    •  de reparatie van machines, elektrische-, elektronische en optische apparatuur, reparatie van
andere apparatuur, computers en randapparatuur, communicatieapparatuur,
consumentenelektronica, huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin, andere
consumentenartikelen;
    •  het ontwerpen, vervaardigen, uitvoeren, onderhouden, wijzigen van:
        •  schrijn- en timmerwerk;
        •  maken van (tuin-, terras-, kantor- en winkel)meubels en kasten op maat;
        •  keukens en keukenmeubelen;
        •  eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
        •  artikelen van hut, kunststof, metaal, papier en/of karton;
        •  spellen en speelged;
        •  elektrnische onderdelen, elektronische printplaten, computers en randapparatuur,
consumentenelektronica, verlichtingsartikelen en lampen, andere elektrische apparatuur;
        •  gereedschappen, machines en werktuigen vor de landbouw en de bosbouw;
        •  maken van buitenmeubilair, carprts, buitengebouwen in hout of andere materialen;
    •  Het ontwerpen van interieurs en uitvoeren van interieurwerken, opmaken van
uitvoeringstekeningen, kleuradvies voor interieur, stylingadvies voor interieur en exterieur,
interieurdecoratie;
    •  De import en export, de aankoop en verkoop, de groothandel- en kleinhandel, huur en verhuur,
vertegenwoordiging, commissie, productie, distributie, optreden als franchisenemer, optreden als
tussenpersoon, commercialisering, in
        •  wijnen, likeuren, sterke en geestrijke dranken, alcholische en niet-alcoholische dranken en
aanverwante producten;
        •  alle vedings-en kruidenierswaren in de meest ruimte zin van het woord zoals onder meer
maar niet beperkt tot zuivelproducten en eieren, fruit en groenten, vlees, charcuterie en vleeswaren,
vlees van gevogelte en wild, vis, schaal- en weekdieren, verse bereidingen en meeneemmaaltijden,
producten van de broodbakkerij en van de banketbakkerij, suikergoed, chocolade en snoepwaren,
diepvriesproducten, droge voeding en conserven, rijst, pasta en deegwaren, specialiteiten,
(alcoholische) dranken, drogisterij-artikelen, geschenken en geschenkmanden, in het algemeen in
alle non-food producten en artikelen in de meest ruime zin van het woord.
        •  textielwaren;
        •  drgisterij-artikelen;
        •  schonheids- en onderhoudsproducten;
        •  cmputers, randapparatuur en software, telecommunicatieapparatuur, audio- en
videoapparatuur, multimedia en elektro;
        •  in het algemeen in alle prducten en artikelen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken en logies in de meest ruime
zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector,
zoals onder meer:
        •  degustatiecentrum;
        •  drankgelegenheid en/f verbruiksalon;
        •  feestzaal en/f ontspanningscentrum;
        •  de uitbating van fodstrucks/cocktailtrucks/mobiele wijnbars etc.;
        •  htel/B&B, gîtes, vakantiewoningen- en appartementen, gastenkamers en overige logies zowel
voor kort als lang verblijf;
        •  alle installaties en inrichtingen behrend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
    •  Het oprichten, inrichten en organiseren van:
        •  (wijn-)preverijen, congressen en beurzen;
        •  cnferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
        •  vertningen en tentoonstellingen;
        •  traiteur- en cateringdiensten;
    •  Wijnadvies, sommeliersactiviteiten en activiteiten in de vinologie, (advies inzake) foodpairing;
    •  Traiteur en cateringdiensten;
    •  Het organiseren, plannen, regelen, en aanbieden van:
        •  reizen, (dag-) uitstappen en excursies, al dan niet met begeleiding, zwel van lange als kortere
duur;
        •  'reizen p maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
        •  (teristische) rondleidingen, stadswandelingen en activiteiten van reisbegeleiders en gidsen;
        •  recreatinele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
    •  Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord zoals,
maar niet beperkt tot: elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk, installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, timmer- en schrijnwerk, laswerken, het plaatsen van vloer-
en wandtegels, vloerbedekking, behang en wandbekleding, schilderwerken, klinkerwerken, interieur
en exterieurwerkzaamheden, landschapsverzorging en groendienst, tuinaanleg en onderhoud,
decoratiewerkzaamheden;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
    •  Onderhoud en algemene klusjesdienst;
    •  Opruimings- en schoonmaakwerken;
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake:
        •  in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) ecnomische, strategische,
HR, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
        •  adviesverlening p het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning,
het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
        •  strategiefrmulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het
opzetten van netwerkeconomieën;
        •  advies inzake bedrijfsinfrmatica, informatietechnologieën, informatica (toepassingen),
kwaliteit, productie, HR(M), engineering, logistiek en aanverwanten;
        •  adviesverlening inzake IT, SAP, Applicatin Service Providing en Enterprise Resource
Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
        •  adviezen p het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame
innovatie en duurzaam asset management;
        •  het aanbieden van technieken, methdieken en processen aan ondernemers en
ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten,
diensten, organisatie en afdelingen;
        •  advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede
het uitwerken van ksten-batenanalyses; het zeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en
bestaande bouw) projecten, (project-)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest
ruime zin van het woord, als dan niet op commissiebasis;
        •  adviesverlening p het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten,
met inbegrip van social media marketing;
        •  het samenbrengen van (grnd-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en
aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers en investeerders, en alle overige actoren
in het bouwproces;
        •  het nderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
    •  Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
    •  De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
    •  Het verrichten en uitvoeren van journalistiek werk, het produceren van teksten om gepubliceerd
te worden, onder welke vorm ook, het zelf produceren in alle mogelijke vormen;
    •  Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
    •  Het maken van studies van diverse aard;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
    •  De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
    •  De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
    •  Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
    •  Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
    •  De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop,
het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen;
    •  Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  Projectmanagement en projectcoördinatie;
    •  Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de
promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin
van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het
begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve
adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere
administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de
uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
5) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van de heer BRAUNS Raf, voornoemd. Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal worden
uitgeoefend, zoals in het verleden.
6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
7) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten