Ondernemingsnr : 0437023404
Naam
(voluit) : Resitec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gulkenrodestraat 3
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op éénentwintig januari tweeduizend en tweeëntwintig door
Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik
Consciencestraat, 4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “RESITEC”, met zetel te 2160 Wommelgem, Gulkenrodestraat, 3 (B.T.W.
BE-0437.023.404; RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), onder meer de volgende besluiten heeft
genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ In toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelde de
vergadering formeel vast dat alle aandelen van de vennootschap “RESITEC” op 21 januari 2022
voorafgaandelijk aan dezer in één hand verenigd werden.
3/ De vergadering nam formeel akte van de schriftelijke ontslagname met ingang van 21 januari 2022
van het voltallige bestuursorgaan van de vennootschap “RESITEC”, en aldus:
- ontslagname van de heer VAN DOOREN Etienne als bestuurder, voorzitter van de raad van
bestuur en gedelegeerd bestuurder,
- ontslagname van de heer WATTEEUW Peter als bestuurder,
- ontslagname de heer HOLVOET Stéphane als bestuurder, en
- ontslagname van de besloten vennootschap “IDAIA”, met zetel te 8500 Kortrijk, David Tenierslaan 7
(RPR Gent afdeling Kortrijk 0884.081.853), vast vertegenwoordigd door mevrouw FAMAEY Hilde, als
bestuurder.
Voor zoveel als nodig aanvaardde de vergadering de betrokken ontslagnames en verleende zij deze
gewezen bestuurders tussentijdse kwijting.  
Voorts besloot de vergadering tot schrapping van het volledige artikel 11bis van de statuten hetwelk
zonder voorwerp is geworden, en dit gelet op de ontslagname door de heer VAN DOOREN Etienne
als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Vervolgens besloot de vergadering met onmiddellijke ingang van 21 januari 2022 tot benoemen tot
bestuurder van de vennootschap “RESITEC”, en dit tot de jaarvergadering te houden in 2027:
- De besloten vennootschap “ARTEC”, met zetel te 2250 Olen, Korenbloemstraat, 6 (RPR Antwerpen
afdeling Turnhout 0774.380.296).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “ARTEC”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap “RESITEC”
uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer NEEFS Jo, wonende te 2250
Olen, Korenbloemstraat, 6, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden.
- De naamloze vennootschap “RESITEC INVESTMENT”, met zetel te 2160 Wommelgem,
Luik B
Gulkenrodestraat, 3 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0778.916.532).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “RESITEC INVESTMENT”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 2:55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het mandaat van bestuurder in de
vennootschap “RESITEC” uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer
STERKENBURG Olaf Sebastiaan, geboren te Amersfoort (Nederland) op 4 februari 1974, wonende
te 2061CV Bloemendaal (Nederland), Koepellaan, 8B.
Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4/ De vergadering besloot tot schrapping van artikel 6 van de statuten inzake aflossing van het
kapitaal. 
5/ De vergadering besloot tot schrapping van de bepalingen inzake overdracht van aandelen
opgenomen in artikel 7 van de statuten onder de punten 7.2. en 7.3., en dit om reden dat deze
bepalingen inmiddels zonder voorwerp zijn geworden.
6/ De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de externe vertegenwoordiging
van de vennootschap (artikel 15 van de statuten), in die zin dat de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van haar leden, jegens derden en in rechte geldig wordt vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen optredend.
De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten en dit zoals hierna in
extenso bepaald.
7/ De vergadering besloot tot wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal
gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om tien uur en voor de eerstvolgende
maal aldus op de derde woensdag van de maand juni van het jaar 2022 om tien uur.
De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten en dit zoals hierna in
extenso bepaald.
8/ In aansluiting op de voorgaande besluiten, besloot de vergadering tot aanneming van een volledig
nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of
vereenvoudiging van de statuten, evenwel zonder wijziging van het voorwerp, en voorts ook rekening
houdend met alle genomen besluiten, en bijkomend ook wijziging van de volgende statutaire
bepalingen:
- samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan;
- samenstelling, werking en besluitvorming van de algemene vergadering.
De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“ ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "RESITEC”.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het  bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. 
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.  
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Inkoop en verkoop, import en export in de ruimste zin, alsook de aannemerij, het leveren en het
plaatsen, het uitvoeren van alle werken met betrekking tot alle soorten samenstellingen van
kunststofhalffabrikaten, kunststoffabrikaten, koolwaterstofproducten en alle mogelijke
combinatieproducten op basis van kunststoffen en koolwaterstoffen. Bewerken en verwerken van
kunststofmateriaal eventueel in/of samenstellingen met koolwaterstofproducten van diverse
oorsprong en andere chemische producten, onder al zijn vormen.   
- Algemene aanneming van bouwwerken in de meest uitgebreide zin, hierinbegrepen
vloerbedekkingen systemen, betonherstellingen, restauratie van gebouwen, toepassing van speciale
technieken, hetzij met klassieke materialen, hetzij met kunststoffen, plaatsen van
verwarmingssystemen, alsook de productie, research, productieontwikkeling en in en export van alle
Luik B
producten en materialen hiervoor nodig.   
Zij mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag langs alle rechtswegen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen, of
vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn om de
ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.  
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de raad van bestuur alle handelingen kan stellen die, op
welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs, een en ander
onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die het gevolg is
van de voorwerpoverschrijdende handelingen.     
ARTIKEL 4
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderd zesennegentig duizend zeshonderd
negenentwintig euro vierenzestig cent (€ 396.629,64) en wordt vertegenwoordigd door vier duizend
honderd en vier (4.104) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/vier
duizend honderd en vierde (1/4.104de) van het kapitaal vertegenwoordigend.
ARTIKEL 9
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.  
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die
ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten
aangehecht blijven aan het register van aandelen.
ARTIKEL 10
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
Luik B
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.   
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten
hoogste zes jaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.      
De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. 
ARTIKEL 12
Bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van
overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien er evenwel slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van hen beiden wegvalt, dan
dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het
oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.  
ARTIKEL 13
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergadering van de raad
van bestuur en de   algemene vergadering voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of ingeval de voorzitter belet is, duiden de aanwezige bestuurders
aan wie de vergadering van de raad van bestuur voorzit. 
ARTIKEL 14
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in
het verslag van de vergadering. Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in
toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.   
ARTIKEL 15
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er maar twee bestuurders zijn,
dienen zij beiden aanwezig te zijn. 
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
Luik B
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.      
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en
één voor zijn lastgever.
Indien de aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal ook minstens vijf dagen vóór
de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste
de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee
instemmen.  
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij er
maar twee bestuurders zijn, in welk geval voorgaande bepaling van rechtswege ophoudt gevolg te
hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen
de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.   
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle
handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden
aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL 18
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. De raad
van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
ARTIKEL 19
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap  jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte  geldig
vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders samen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen optredend.
4. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.    
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL 21
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de derde
woensdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
ARTIKEL 22
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties,
Luik B
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 23
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het  bureau van de vergadering over het feit of
de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
ARTIKEL 24
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.  
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige
alinea.     
ARTIKEL 25
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.    
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn. 
Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen. Opdat met de
schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de
oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven
vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de
naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN,
ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden
aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór de algemene
vergadering.
ARTIKEL 26
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen, en in voorkomend geval, de volmachten, getekend
door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 28
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 33
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 34
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit
reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  
Luik B
Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL 35
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
optreedt als vereffeningscollege.     
ARTIKEL 36
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-
actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 37
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.“
9/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 21/01/2022; gecoördineerde tekst van
statuten.