Ondernemingsnr : 0686644291
Naam
(voluit) : D-12 Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwershoek 20
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Magali GOESAERT te Deinze, op 18 december 2023, neergelegd
ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “D-12 Construct”, waarvan de zetel gevestigd is te 9870 Zulte,
Brouwershoek 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0686.644.291, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), zijnde samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 18
december 2023) van het bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van
de voorge-stelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Voornoemde enige
aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvan-gen van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering beslist voormeld verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen over te
formuleren.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstige
aanpassing van artikel 3 van de statuten, door volgende tekst toe te voegen in punt II:
“- Nationaal- en internationaal vervoer van goederen over de weg, per spoor, via luchtvaart en over
het water (transportonderneming); koerierdienst met chauffeur. 
- Het aannemen en uitvoeren, eventueel in coördinatie met onderaannemers, van alle
binnenhuisinrichtings-en renovatiewerkzaamheden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
behang- en schilderwerken, alle decoratie en garnieringswerken, renovatiewerken, het plaatsen van
raamdecoratie;
- Het plaatsen, reinigen en behandelen van alle vloeren en vloerbekledingen, parketvloeren,
tegelvloeren, muren, wanden, wandbekledingen en plafonds. 
- Het aanbieden van ontspannende en huidverbeterende cosmetische behandelingen van gelaat en
lichaam.
- Manicure, pedicure, peelings, ontharingen, diverse massages, aanbrengen van make-up,
kapperbehandelingen enz.
- Het verstrekken van strijk- en poetsdiensten, al dan niet in het kader van het systeem van
dienstencheques.
- Alle activiteiten inzake hout- en schrijnwerk.
- Het creëren en restaureren van zowel moderne als antieke meubelen.”
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, inclusief  het aanbrengen van een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam D-12 Construct.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zowel in België als in
het buitenland:
I. – het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, in het bijzonder het plaatsen van
dakbedekking voor platte en licht hellende daken in EPDM;
- het herstellen, onderhouden en reinigen van daken en dakconstructies in alle materialen;
- het plaatsen, bekleden, herstellen, onderhouden en reinigen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- het waterdicht maken van daken, dakterrassen en platformen;
- alle mogelijke isolatiewerken (plaatsing van isolatie tegen vocht, thermische isolatie, geluidsisolatie,
…)
- het uitvoeren van dakwerken in het algemeen;
II. - het aan- en verkopen, de in- en uitvoer, de klein- en groothandel, de commercialisering en de
fabricatie van patisserie- en confiserieproducten, verse cakes, taarten, koekjes, versnaperingen en
allerhande gebak;
- de uitbating van één of meerdere patisserie- en/of confiseriewinkels;
- Nationaal- en internationaal vervoer van goederen over de weg, per spoor, via luchtvaart en over
het water (transportonderneming); koerierdienst met chauffeur. 
- Het aannemen en uitvoeren, eventueel in coördinatie met onderaannemers, van alle
binnenhuisinrichtings-en renovatiewerkzaamheden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
behang- en schilderwerken, alle decoratie en garnieringswerken, renovatiewerken, het plaatsen van
raamdecoratie;
- Het plaatsen, reinigen en behandelen van alle vloeren en vloerbekledingen, parketvloeren,
tegelvloeren, muren, wanden, wandbekledingen en plafonds. 
- Het aanbieden van ontspannende en huidverbeterende cosmetische behandelingen van gelaat en
lichaam.
- Manicure, pedicure, peelings, ontharingen, diverse massages, aanbrengen van make-up,
kapperbehandelingen enz.
- Het verstrekken van strijk- en poetsdiensten, al dan niet in het kader van het systeem van
dienstencheques.
- Alle activiteiten inzake hout- en schrijnwerk.
- Het creëren en restaureren van zowel moderne als antieke meubelen.
III. - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
- het waarnemen van alle mogelijke mandaten, bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars,
het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet met BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
V. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te
zijn.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwantitatieve beperkingen
In afwijking van het voorgaande moeten er 2 bestuurders verplichtend samen handelen voor alle
investeringen, contracten, daden en handelingen boven de som van duizend euro (1.000,00 EUR) en
met een maximum van vijfduizend euro (5.000,00 EUR), telkens taksen en belastingen exclusief.
Voor alle investeringen, contracten, daden en handelingen met een waarde van minimum vijfduizend
euro (5.000,00 EUR) taksen en belastingen exclusief, moeten alle bestuurders verplichtend samen
handelen.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Volgende handelingen/verrichtingen behoren evenwel niet tot het dagelijks bestuur:
    •  Iedere investering voor een bedrag van meer dan 1.000,00 EUR;
    •  Alle verrichtingen inzake onroerende goederen (aan- en verkoop; huur- en verhuur) en het
verlenen van onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen;
    •  Het verlenen van bankvolmachten.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZESDE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder” en
-voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de bestuurders van de vennootschap, met name:
1. De heer DINEV Dinko, wonende te 9890 Gavere, Klaverveld 10.
2. Mevrouw DINEVA Milena Ivanova, wonende te 9890 Gavere, Klaverveld 10.
3. De heer DINEV Dinko Ivanov, wonende te 9870 Olsene, Brouwershoek 20.
4. Mevrouw DINEVA Daniela Georgieva, wonende te 9870 Olsene, Brouwershoek 20.
Allen voornoemd en hier aanwezig, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-
statutair bestuurders van de onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte,
Brouwershoek 20.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
d12construct@gmail.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de  BV Moore Belgium Partners te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, ondernemingsnummers 0755.826.473, evenals aan haar afgevaardigden,
bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten
en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de
hierbij genomen beslissingen.
 
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali GOESAERT
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 18 december 2023, gecoördineerde statuten per 18
december 2023 en verslag van de bestuurder.