guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0633974776
Naam
(voluit) : Building Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reyndersstraat 30
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 22 juni 2022, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen
heeft genomen:
1. De vergadering stelt vast dat de vereffening van de comanditaire vennootschap “Mercury
Redstone”, met zetel te 2600 Antwerpen, district Berchem, Belpairestraat 3 bus 0303, RPR
Antwerpen 552.987.397 op 31 december 2021 werd afgesloten.
Hierdoor heeft met ingang van voornoemde datum deze vennootschap opgehouden te bestaan en is
een einde gekomen aan haar mandaat als statutair enige bestuurder van de vennootschap.
2. De vergadering beslist te benoemen tot statutair enige bestuurder van de vennootschap met
ingang van 1 januari 2022:
De heer RUTTEN Jannik, wonende te 2600 Antwerpen, district Berchem, Belpairestraat 3 bus 303.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
3. De vergadering beslist artikel 13 van de statuten inzake de samenstelling van het bestuursorgaan
aan te passen aan de voorgaande besluiten
4. Er wordt volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan KDCA
Accountancy te Heist-op-den-Berg, Heist-Goorstraat 49, vertegenwoordigd door de heer Karl De
Coux.
 
Voor ontledend uittreksel
De notaris
Ondernemingsnr : 0754793919
Naam
(voluit) : Youfone
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 4
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2021 dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
    1.  Goedkeuring besluiten:
De Algemene Vergadering geeft goedkeuring aan de volgende besluiten (100%):
    •  Het ontslag van Teunis de Rooij als bestuurder van Youfone NV;
    •  Het benoemen van Marcel Penning als bestuurder van Youfone NV;
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0725933548
Naam
(voluit) : ICO WINDPARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Margareta van Oostenrijkstraat 1
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur van 15 december 2021 dat de
Raad de volgende beslissingen heeft genomen:
1. GOVERNANCE
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Philippe Van Troeye op 15 december
2021 als bestuurder van ICO Windpark nv. Op voordracht van aandeelhouderscategorie B beslist de
raad van bestuur de heer Thierry Saegeman (…), met verblijfplaats Edouard Lacomblélaan 38 te
1040 Etterbeek, voorlopig als bestuurder van de vennootschap te benoemen. De algemene
vergadering zal bij een eerstvolgende bijeenkomst worden verzocht de heer Thierry Saegeman
definitief als bestuurder te benoemen.
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0665579356
Naam
(voluit) : 50FIVE BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Immerseelstraat 66
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van het schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dat de
volgende beslissingen werden genomen:
…/…
1. Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:
- Mevr. Bénédicte Lefèvre …/… met ingang vanaf 01 september 2023;
- De heer Bruno Defrasnes …/… met ingang vanaf 01 september 2023.
De vergadering beslist de tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als
bestuurders van de Vennootschap gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot
01 september 2023, met dien verstande dat de beslissing over de definitieve kwijting zal worden
voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders.
2. Benoeming van bestuurder en bezoldiging
De enige aandeelhouder beslist om, in overeenstemming met de voorstellen van de raad van
bestuur, de volgende bestuurders te benoemen:
- De heer Piet Cortier …/…
Het mandaat neemt een aanvang op 01 september 2023 voor een termijn van 4 jaar, eindigend
onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
De vergadering beslist dat de bestuurder zijn mandaat onbezoldigd uitoefent.
3. Benoeming commissaris en bezoldiging
Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans,
verstreek bij afloop van de gewone algemene vergadering van 15 mei 2023. De vergadering besloot
om uiterlijk tegen september 2023 een commissaris te benoemen.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd
door de heer Dirk Cleymans, te hernieuwen. Dit mandaat zal verstrijken bij afloop van de gewone
algemene vergadering van 2024. …/…
4. Volmacht voor formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan iedere medewerker van het
notariskantoor VAN HALTEREN, Geassocieerde notarissen, met zetel te de Lignestraat 13, 1000
Brussel, met recht op indeplaatsstelling, om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer
te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige
formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor
de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0627661264
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS PROJECTS 2
(verkort) : W4F Projects 2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De Vennootschap heeft akte genomen van het ontslag van de heer Jurgen Callaerts als bestuurder
op 2 oktober 2024.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0403170701
Nom
(en entier) : ELECTRABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 27 april 2021
De heer Pierre Chareyre heeft ontslag genomen met ingang van 19 maart 2021. De algemene
vergadering beslist unaniem om de opdracht van bestuurder van de heer Sébastien Arbola,
gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op 19 maart 2021, te bevestigen om de opdracht van de
heer Pierre Chareyre te voltooien. Deze opdracht verstrijkt bij afloop van de gewone algemene
vergadering van 2023.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.
De Algemene Vergadering heeft nota genomen van de benoeming van de heer Thierry Saegeman
tot Gedelegeerd Bestuurder (CEO) van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2021, ter vervanging
van Philippe Van Troeye, die bestuurder blijft.
Het operationele beleid, toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder, omvat de nucleaire
activiteiten van de vennootschap in België in de hoedanigheid van "nucleaire mandataris".
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnummer :
0451051087
Benaming :
(voluit) :
DOMEIN LIEDEBERG
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gelrodeweg 95
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De bijzondere Algemene Vergadering gehouden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 12
september 2018, 14.30u, geregistreerd Leuven 2 dd 13 september 2018, heeft volgende besluiten
genomen:
1. kennis van het ontslag van bestuurders.
Per aangetekende brief van 24 juli 2018 namen de bestuurders mevrouw Sandra Gobert, wonend te
1640 Sint-Genesius-Rode, Rittwegerstraat 16/A, Roude bvba, met zetel te 1853 Strombeek-Bever,
0860.245.488, RPR Brussel KBO nr. 0860.245.488, met als vaste vertegenwoordiger Jacques
Rousseaux en Hillary & Norgay bvba, met zetel te 3080 Tervuren, Bleuckeveldlaan 73,
0698.685.951, RPR, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jurgen Trappeniers om persoonlijke
redenen vrijwillig ontslag als leden van de raad van bestuur, hun opdracht verder uitvoerend tot in
hun vervanging zou worden voorzien. Kopie van deze brief wordt gehecht aan huidige notulen.
 Aanvaarding van het ontslag van vermelde bestuurders en kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat in het lopend boekjaar. Tevens wordt kwijting verleend aan de heer Trappeniers als
gewezen bestuurder.
2. De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar:
- mevrouw GEENS Angelique Marie-Josée Margueritte, geboren te Leuven op 16 januari 1995, (NN
95.01.16-310.48), ongehuwd, wonend te (98000 MONACO), 4, Avenue des ligures.
- De heer GEENS Andreas Roger Vital, geboren te Leuven op 10 december 1992, (NN 92.12.10-
461.91), ongehuwd, wonend te (98000 MONACO), 4, Avenue des ligures.
Hun opdracht zal komen te vervallen bij de jaarvergadering van 2024.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
notaris Kurt Geysels te Aarschot, 14 september 2018
bijlage, afschrift akte dd 12 september 2018
Ondernemingsnr : 0430227761
Naam
(voluit) : AUTOSTOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Naamsevest 12
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de Algemene Vergadering, in haar bijzondere zitting op 28 oktober 2022, gehouden op de
zetel van de vennootschap, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing werd
genomen:
 
De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurder te eindigen en
hen decharge te verlenen voor het gevoerde beleid:
- De naamloze vennootschap “H. Geens”, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Naamsestraat
166 bus 1, rechtspersonenregister Leuven 0416.581.445.
 
De Raad van bestuur is nu als volgt samengesteld:
- De heer MOUREAU André, wonende te 1320 Beauvechain, Avenue des Pruniers 12.
- Mevrouw MOUREAU Kay, wonende te 1320 Beauvechain, Rue Albert Edouard Janssen 10.
- De heer MOUREAU Dylan, wonende te 1320 Beauvechain, R. Albert Edouard Janssen 10.
 
Getekend,
 
Jean Michel Bosmans,
Notaris
Ondernemingsnr : 0628836449
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS
(verkort) : W4F
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 19 november 2020 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen :
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer François Thoumsin op 19 november
2020 als bestuurder van de vennootschap. Op voordracht van aandeelhouderscategorie A beslist de
raad van bestuur de heer Filip Meuleman voorlopig als bestuurder van Wind4Flanders nv te
benoemen. De algemene vergadering zal bij een eerstvolgende bijeenkomst worden verzocht de
heer Filip Meuleman definitief als bestuurder te benoemen. De heer Filip Meuleman wordt aangeduid
als Ondervoorzitter van Wind4Flanders nv.
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0443619701
Naam
(voluit) : I.D. INTERNATIONAL MARKETING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lippenslaan 166 bus 6 V
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NOTULEN UIT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 1 juli 2024.
 
De algemene vergadering besliste met éénparigheid van stemmen de herbenoeming te
bevestigen van beide bestuurders, met ingang van 15 mei 2023 voor een bepaalde duur van zes (6)
jaar, te weten:
- de heer WIELHEESEN Hendrikus, wonende te 3620 Lanaken, Kiewitheide 30;
- mevrouw SCHUTLER Gwendolyne, wonende te 3620 Lanaken, Kiewitheide 30.
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
Ondernemingsnr : 0664603814
Naam
(voluit) : Beton Brut
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade Oscar Van de Voorde 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen de dato 14 december 2024 blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Beton Brut” volgende besluiten heeft genomen:
1. Ontslag van een niet-statutaire bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) neemt kennis van het
ontslag van
- Mevr. Laetitia Van Iseghem, niet-statutaire bestuurder. Dit ontslag heeft gevolg met ingang van
17/11/2024.
- MG Investment BV, niet-statutaire bestuurder. Dit ontslag heeft gevolg met ingang van 17/11/2024.
Er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.
De beslissing tot het ontslag wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Benoeming van een nieuwe niet-statutaire bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouder(s) heeft beslist om volgende nieuwe niet
statutaire bestuurders te benoemen vanaf 17/11/2024:
- MG RE investment BV met het adres van de zetel van de vennootschap te Esplanade Oscar Van
De Voorde 1 te 9000 Gent met vaste vertegenwoordiger dhr. Ignace De Paepe.
De heer Ignace De Paepe, woonachtig te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco zal
optreden als vaste vertegenwoordiger van de voornoemde vennootschap, overeenkomstig het artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Mevr. De Dapper Ellen wonende te 9850 Nevele, Marie Comparéstraat 17.
Het mandaat geldt voor een periode van 6 jaren en zal dus eindigen op tijdens de jaarvergadering
van 2030 behoudens herverkiezing.
Het mandaat van de benoemde niet-statutaire bestuurders is onbezoldigd.
3. Volmacht
De vergadering beslist om volmacht te geven aan het kantoor van Notaris Christophe Blindeman,
notaris met standplaats te Gent, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "BLINDEMAN
notarisvennootschap" met zetel te Fleurusstraat 2, 9000 Gent, teneinde deze beslissing te publiceren
in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 14/12/2024.
Ondernemingsnr : 0466233171
Naam
(voluit) : EUROPICKLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Durmakker 31
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
1/ Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 5 juli 2022 dat de algemene vergadering van de NV
EUROPICKLING bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen :
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en hen kwijting te geven voor hun uitgeoefende mandaat tot op heden:
-de vennootschap VH Asset Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Heyghen
Henri Marie Pierre André, wonende te 9031 Gent (Drongen), Gavergrachtstraat 105,
- de heer Lambrecht Kurt;
 
De algemene vergadering besluit tot bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar:
-de besloten vennootschap "VH ASSET MANAGEMENT", met zetel te 9940 Evergem,
Westbekesluis 4, met als ondernemingsnummer 0480.025.482, met als vast vertegenwoordiger, de
heer VAN HEYGHEN Henri Marie Pierre André, geboren te Gent op 30 juli 1952, wonende te 9031
Gent (Drongen), Gavergrachtstraat 105;
- de heer LAMBRECHT Kurt Jozef Jules, geboren te Gent op 11 september 1967, wonende te 6811
Chiny (Les Bulles), Rue de Suxy,Les Bulles 14
Deze mandaten zijn onbezoldigd
 
2/De raad van bestuur heeft op 14 juli 2023 unaniem volgende beslissingen genomen:
- voornoemde vennootschap "VH ASSET MANAGEMENT", met als vast vertegenwoordiger,
voornoemde heer Henri Van Heyghen ontslag en kwijting te verlenen voor zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder
- voornoemde vennootschap "VH ASSET MANAGEMENT", met als vast vertegenwoordiger,
voornoemde heer Henri Van Heyghen, werd sinds 5 juli 2022 aangesteld in de functie van voorzitter
van de raad van bestuur voor de duur van zijn bestuurdersmandaat en als gedelegeerd bestuurder
voor het dagelijks bestuur.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
Annelies Wylleman , geassocieerd notaris
Ondernemingsnummer :
0457411121
Benaming :
(voluit) :
AMCOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg-Noord 1130
3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het raad van bestuur van 27 juin 2019 heeft besloten :
- als gedelegeerde bestuurder te benoemen, sinds 2 juni 2018 : de heer MÜLLER Andreas, wonende
te 65388 Schlangebad (Duitsland), Hinterlandeswaldstrasse 2.
- alle handelingen en beslissingen die de heer Andreas Müller sinds 2 juni 2018 in zijn hoedanigheid
van gedelegeerd bestuurder heeft genomen te bekrachtigen en aan te nemen.
Voor gelijkvormige uitgifte
Natalie RENARDY
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0447 625 306
Naam
(voluit) : NEW-PORT INVESTMENT COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kol. D'Haenenlaan(Odk) 10, 8670 Koksijde
Onderwerp akte : Ontslag/(Her)benoeming bestuurder(s) - Herbenoeming gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 07/06/2024, blijkt dat de
vergadering heeft kennis genomen van het aangeboden ontslag als bestuurder van Kristien Caron,
wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Maaltemeers 82, met ingang van 08/06/2024.
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 07/06/2024, blijkt voorts dat
de vergadering heeft beslist in haar vervanging te voorzien, door met ingang van 08/06/2024 te
benoemen als bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2029:
- De heer Pieter Vanthemsche, wonende te 1750 Lennik, Tombergstraat 57.
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 07/06/2024, blijkt tot slot dat
de vergadering heeft beslist om - met ingang van 08/06/2024 - al te herbenoemen als bestuurder voor
een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029:
- Bertin Caron, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Kol. D'Haenenlaan 10;
- Rita Caron, wonende te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 44 bus 0701;
- Katrien Caron, wonende te 9000 Gent, Muinklaan 29.
De mandaten van voornoemde bestuurders zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Uit schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur blijkt dat de dato 8 juni 2024 door de raad
van bestuur werd beslist om Bertin Caron en Rita Caron, beiden voornoemd, te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van 2029 (duur van het mandaat als bestuurder).
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 17 van de statuten)
'1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door drie
bestuurders samen handelen, waarvan steeds één gedelegeerd bestuurder. ( ... )'
Gedaan te Koksijde, op 08/06/2024
Getekend:
Bertin Caron
Gedelegeerd bestuurder
Katrien Caron
Bestuurder
Pieter Vanthemsche
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0433 181 610
Naam
(voluit) : TotalEnergies Olefins Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 10, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Toekenning titel gedelegeerd bestuurder en volmacht m.b.t. wettelijke
publicatieformaliteiten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 augustus 2024:
Dagelijks bestuur - toekenning titel gedelegeerd bestuurder
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt aan de heer Jacques Beuckelaers, bestuurder die belast
is met het dagelijks bestuur, de titel "gedelegeerd bestuurder" toegekend vanaf 1 september 2024.
Voor zover als nodig, wordt bevestigd dat de heer Jacques Beuckelaers de machten die hij per 1 oktober
2017 heeft verkregen, behoudt (Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2017 - nr. 17154222).
Volmacht m.b.t. publicatieformaliteiten
De Raad van Bestuur verleent volmacht aan mevrouw Myriam Berting om in naam en voor rekening van
de Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten m.b.t. de genomen besluiten van deze Raad van
Bestuur te vervullen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de actualisering van de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, daartoe alle documenten te
ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en II, alle nodige stappen te ondernemen bij de Griffie van de
Rechtbank van Koophandel, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij
de Nationale Bank van België, en in het algemeen alles te doen wat nodig is.
Myriam Berting
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr	0449 484 934
Naam
TELEREX	(voluit)
Iverkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
2160 Wommelgem, Uilenbaan 90	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden in datum van 01/10/2024 blijkt
dat de vergadering beslist heeft om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit
voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt Ken Snoeks, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR
onder het nummer A02189, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Wommelgem op 01/10/2024
Getekend:
De NV 8 MEREN, vast vertegenwoordigd door Yannic De Coninck
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso. 31 en,	Voorkant
bevoegd de rechishersoon jen sarrien yon derter ia ventegenwcordigen
0662 997 374	Ondernemingsnr
Naam
EltrexPro	(voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
2100 Antwerpen, Santvoortbeeklaan 33	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden in datum van 01/10/2024 blijkt
dat de vergadering beslist heeft om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit
voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.	:
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt Ken Snoeks, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR
onder het nummer A02189, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Antwerpen op 01/10/2024
Getekend:
De NV 8 MEREN, vast vertegenwoordigd door Yannic De Coninck
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende norans herzy van JP perso difier	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0439545206
Benaming
(voluit) : Cochlear Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel · Schaliënhoevedreef 20, gebouw I, 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris
Uit het verslag van de raad van bestuur van 1 juli 2024 blijkt als volgt :
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL, commissaris van Cochlear Benelux NV, beslist heeft Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, alsvaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Stefan Deloose, bedrijfsrevisor, vanaf 1 juli 2024 en dit voor wat
betreft de boekjaren afgesloten op 30 juni 2024 en 2025.
De bestuurders beslissen hierbij tevens om bijzondere machten toe te kennen aan Dhr. Tom Rottiers,
bestuurder van KBNC Accountants BV (BE0871.537.872), Populierendreef 2 A,2800 Mechelen om over te
gaan tot de publicatie van de herbenoeming van de Commissaris in het Belgisch Staatsblad, onder meer
door het ondertekenen en indienen, als bijzondere gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il,
voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de aandeelhouderschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en BTW administratie en het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
De zitting wordt opgeheven om 20.00 uur.
Onderhavige notulen worden voorgelezen. Na de lezing hebben de leden van het bureau de notulen
ondertekend.
KMO Business Consult BVBA
Gevolmachtigde
Tom Rottiers
Ondernemingsnr : 0892 868 766
Naam
(voluit) : WATERLEAU NEWENERGY IEPER
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 26 3150 Haacht
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 21 oktober 2024.
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder
van de vennootschap met ingang op datum van 21 oktober 2024:
- De heer Eddy Frans, wonende te Heiken 30, 2861 Sint-Katelijne-Waver.
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het feit dat door bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Waterleau Group NV de heer Jean-Luc Desire werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger ter vervanging van
de heer Bart Goedseels, met ingang op datum van 21 oktober 2024.
De bijzondere algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang
van 21 oktober 2024:
- Jemi Consult BV, met ondernemingsnummer 0827.597.565 en maatschappelijke zetel te Pietelbeekstraat
85, 3500 Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Machiels.
De benoeming geldt voor een periode van zes jaar. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De bijzondere algemene vergadering stelt de heer Alex Beckers aan als bijzonder volmachthouder, met
recht van indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de publicatieformaliteiten in verband met de
beslissingen van deze bijzondere algemene vergadering.
Met ingang van 21 oktober 2024 is de raad van bestuur aldus als volgt samengesteld:
- WATERLEAU GROUP NV, met ondernemingsnummer 0473.254.189 en maatschappelijke zetel te
Nieuwstraat 26, 3150 Haacht, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc Desire
- JEMI CONSULT BV, met ondernemingsnummer 0827.597.565 en maatschappelijke zetel te
Pietelbeekstraat 85, 3500 Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer Louis Machiels.
Getekend Alex Beckers, bijzonder volmachthouder.
Ondernemingsnr : 0456 325 909
Naam
(voluit) : Transservices
(verkort) : T.R.S.
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haven 97 - Ouland 37, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
De gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2024, heeft beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Gwen Cleirbaut (bedrijfsrevisor), te herbenoemen tot commissaris
voor een periode van drie jaar tot aan de gewone Algemene Vergadering van 2027.
Christian Zenner
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0425 096 956
Naam
(voluit) : AUTOBEDRIJF DE KEUKELEIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOOISTRAAT 128 - 9070 HEUSDEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 AUGUSTUS 2024
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 20 augustus 2024 blijkt dat wordt aangesteld als
commissaris van de vennootschap: het bedrijfsrevisorenkantoor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV,
rechtspersonenregister 0423.109.644, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21,
ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder nummer B27, en met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Ann De Causmaecker (lidnummer IBR A01143).
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te
keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke
overeenkomst die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met
instemming van beide partijen.
Imacar NV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Stéphan Vanhoecke
De Griffier
Ondernemingsnr : 0437.631.732
Naam
(voluit) : HOOYBERGHS
(verkort) :	"/"
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Kastelsedijk 40, 2480 Dessel
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 28/06/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Toon Caeyers als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Toon Caeyers, met woonplaats te 2400
Mol Kapellekensdreef 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/06/2023. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Rob Hooyberghs als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Rob Hooyberghs, met woonplaats te
2400 Mol De Hassels 3/1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/06/2023. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Gert Hannes als niet-statutaire bestuurder
Op de laatste blz van Luik [ vermelden : Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Gert Hannes, met woonplaats te 2490
Balen Schepsveld 39, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/06/2023. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 28/06/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Rob Hooyberghs als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Rob Hooyberghs, met woonplaats te 2400
Mol De Hassels 3/1, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 28/06/2023. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Voor de vennootschap
Rob Hooyberghs
Gedelegeerd bestuurder
Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do porso(o)n(en)	Op de laatste biz van Luik B vermelden :	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (de geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')
Ondernemingsnr · 0889 710 328
Naam
DECOSPAN	[voluit)
(verkort,
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
8930 Menen, Lageweg 33	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 03/07/2024 blijkt dat deze beslist heeft
om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder
het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij
het IBR onder het nummer A02402, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Menen, op 03/07/2024.
Getekend:
NV THE VENEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieterjan
Desmet
Gedelegeerd bestuurder
Naar er roshar gre e var de "str." enterende notans netz var de gea0 % er	Voorkant
Ondernemingsnr : 0678 485 603
Naam
(voluit) : Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het
Bedrijfsleven
(verkort) : BAOB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Charleroise Steenweg, 110, 1060, Saint-Gillis
Onderwerp akte : ONSTLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Het blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7
november 2023 dat de vergadering :
a) heeft akte genomen van het ontslag van de heer Mourad MAIMOUNI; als bestuurder met ingang van
vandaag.
b) benoemt de heer Lotfi MOSTEFA, wonende Koning Soldaatlaan 94 bus 6 te 1070 Anderlecht in plaats
van Mourad MAIMOUNI als bestuurder met ingang van vandaag.
Getekend
Evelyne Huytebroeck
De voorzitster
Ondernemingsnr : 0426.434.170
Benaming
(voluit) : DE MEEUW
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : KONING LEOPOLDLAAN 8 - 2830 WILLEBROEK
(volledig adres)
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger van bestuurder
De Meeuw International BV, gevestigd in Industrieweg 8, 5688DP Oirschot, Nederland met KvKnr
17072265, met ingang van 20/04/2022 benoemd tot bestuurder, meldt dat De heer Mark van Os met ingang van
01/07/2024 als vaste vertegenwoordiger is vervangen door De heer Edwin Willems.
Voor eensluidend afschrift,
Gedelegeerd Bestuurder
CONBEVO BVBA
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Hans Vonck
Ondernemingsnr : 0403 419 634
Naam
(voluit) : Algeco Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoebroekstraat 34-36, 3583 Beringen, België
Onderwerp akte : Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering
1.De aandeelhouders beslissen unaniem tot het ontslag van volgende bestuurder, met ingang van 30 april
2024: Benjamin Chabert (geboren te Bourgoin-Jallieu, Frankrijk op 16 november 1982 en woonachtig te 18
Rue Du Parc De Clagny, 78000 Versailles, Frankrijk)
2.De aandeelhouders benoemen tot bijkomende bestuurder van de vennootschap: dhr. Clément Marie
Charles Damien Hebert de Beauvoir du Boscol, geboren te Levallois-Perret, Frankrijk op 30 juni 1988 en
woonachtig te 49 Rue Raymond Ridel, 92250 La Garenne Colombes, Parijs, Frankrijk.
Het mandaat van dhr. Clément Marie Charles Damien Hebert de Beauvoir du Boscol is onbezoldigd.
De bestuurder wordt benoemd met ingang van 30 april 2024, en dit voor een duur van zes jaar, tot de
jaarlijkse algemene vergadering van 2030, die zich uitspreekt over de resultaten van het boekjaar 2029.
Bijgevolg is de raad van bestuur sinds 30 april 2024 samengesteld als volgt:
Ode heer Michel Darleux;
Omevrouw Angèle Brigitte Brucker;
Ide heer Dominique Cambier;
Ide heer James Stewart Christopher Odom, en
Ide heer Clement Marie Charles Damien Hebert de Beauvoir du Boscol
Conform artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van
derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere
persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks
bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden. Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden
overgedragen aan een directiecomité, wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee
leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de
Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van
bestuur.
3.De aandeelhouders beslissen tenslotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Koen
Ballet, Meester Oliver Deleeck of enige andere advocaat van het advocatenkantoor HBSV Advocaten,
waarvan de kantoren zijn gevestigd te Jordaenskaai 16 - B001, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Rechtbank van Koophandel, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Ondernemingsnr : 0672 500 406
Naam
(voluit) : ARHS Digital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 53, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 5/072024.
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
- Kennisname van het ontslag van de volgende personen met ingang vanaf Voltooiing (zoals deze term is
gedefinieerd in de SPA):
.DGunther Roobaert BV, vast vertegenwoordigd door de heer Gunther Roobaert, als bestuurder
en als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;
·ODe heer Jean-François Pitz, als bestuurder van de Vennootschap; en
·ODe heer Jourdan Serderidis, als bestuurder van de Vennootschap.
- Benoeming met ingang vanaf Voltooiing van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap,
voor een termijn van zes jaar die onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering die gehouden zal
worden in 2030 zal aflopen:
·IDe heer Dany Robert Delepierre; en
OMevrouw Catharina Eveline Gaasbeek.
- Verlening van een bijzondere volmacht te verlenen aan Louis CASTELEYN, Josephine LEFEBVRE,
Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium)
LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk
bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven
om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtide
Ondernemingsnr : 0460 894 411
Naam
(voluit) : Group Michiels Advanced Materials
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Poldergotestraat 24, 9240 Zele
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van navolgende bestuurder:
Arpégo BV, gevestigd te Rue du Bois Impérial 2 te 1380 Lasne met als vast vertegenwoordiger de heer
Pierre Joris
Het mandaat eindigde op 20 juni 2024.
Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Luc Michiels
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0676 558 667
Naam
(voluit) : Narato Duo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 bus B, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26 augustus 2024:
Het bestuursorgaan stelt vast dat, naar aanleiding van de fusie dd. 31/07/2024 waarbij Crosspoint
Solutions NV op haar beurt de vennootschap E2 Partners NV heeft overgenomen, het huidge
bestuurdersmandaat van E2 Partners NV dient te worden aangepast naar Crosspoint Solutions NV, vast
vertegenwoordigd door Ans Anthonis.
E2 Partners NV met vaste vertegenwoordiger Ans Anthonis wenst haar bestuursmandaat neer te leggen
op datum van 31 juli 2024. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Rekening houdende met de beëindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten,
(bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan haar werden toegekend (indien en
voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
om:
· Crosspoint Solutions NV, vast vertegenwoordigd door Ans Anthonis
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 augustus 2024. Het mandaat
vervalt bij de jaarvergadering van 2029 en de duurtijd van dit mandaat loopt gelijk met het hudige
bestuurdersmandaat van De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost en het huidige
bestuurdersmandaat van Josephus de Wit.
Aldus opgemaakt te Kontich op 14 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0474 412 350
Naam
(voluit) : Clemaco Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Sebastiaanstraat 5, 8400 Oostende (België)
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
I. Uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van 23 oktober 2024
[ ... ]
De enige aandeelhouder neemt de volgende resoluties aan:
3.1.ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Gaëtan Desclée de Maredsous,
wonende te [ ... ], als bestuurder, met ingang op 18 oktober 2024.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de heer Gaëtan Desclée de Maredsous voor de
uitoefening van zijn mandaat van bestuurder. Voor zover wettelijk mogelijk zorgt de enige aandeelhouder
ervoor en garandeert hij onherroepelijk dat deze kwijting onvoorwaardelijk wordt bevestigd op de
eerstvolgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Voor zover nodig, bevestigt de enige aandeelhouder dat de bijzondere volmachten toegekend aan Gaëtan
Desclée de Maredsous gelijktijdig met zijn bestuurdersmandaat zullen beeindigen.
Overeenkomstig artikel 7:85, § 1, al. 2de van het WVV, aangezien de Vennootschap slechts uit twee
aandeelhouders of minder bestaat, besluit de enige aandeelhouder de raad van bestuur te beperken tot twee
leden en aldus geen andere bestuurder te benoemen tot de gewone algemene vergadering die zal volgen op
de oprichting door elk juridisch middel voor het bestaan van meer dan twee aandeelhouders.
3.2.VOLMACHT
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan David Prync, Charles-Antoine du Bus, en eventuele
advocaten van CMS DeBacker Advocatenkantoor, elk afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking in de bijlagen van
het Belgisch Staatblad van de hierboven genomen beslissingen, om alle neerleggingen te verrichten, alle
wijzigingen aan te brengen in de inschrijving van de voormelde Vennootschap in het Rechtspersonenregister,
alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder meer, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij een ondernemingsloket van hun keuze en bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank en, te dien einde, alles te doen wat nodig is om uitvoering te geven aan de
hierboven genomen beslissingen.
[ ... ]
Voor uittreksel eensluitend verklaard,
Charles-Antoine du Bus
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0800 458 648
Naam
(voluit) : Revive Fund Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwewandeling 62, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur bij eenparige en schriftelijke
besluitvorming de dato 25 oktober 2023.
In dit kader verklaren ondergetekenden om volgende schriftelijk besluit aan te nemen met eenparigheid
van stemmen:
1. Benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
te benoemen de besloten vennootschap "Ninja Club", afgekort "Nnj" met zetel te 9070 Heusden, Viergemede
6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0698.602.908 en met
btw-nummer BE0698.602.908, vast vertegenwoordigd door de heer Alexandre Huyghe, wonende te 9070
Heusden, Viergemede 6.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen alsook de vertegenwoordiging wąt dat
bestuur aangaat, dit overeenkomstig de statuten.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
Ninja Club BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Alexandre Huyghe
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0826 406 742
Naam
(voluit) : Poultec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jordaenskaai 24 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen/Benoemingen
Op de bijzondere algemene vergadering van 20 juni 2024, gehouden op de zetel,
werden met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
Dhr. Tarek Traboulsi, geboren te Machghara op 1 januari 1975, thans wonende te 2000 Antwerpen -
Vleminckstraat 23 bus 42 wordt ontslagen als bestuurder. Zijn mandaat heeft een einde genomen op
20 juni 2024. Er wordt décharge verleend voor zijn gevoerde mandaat.
Wordt benoemd tot nieuwe bestuurder: De besloten vennootschap "CedarsCo", met zetel te 2000 Antwerpen
- Vleminckstraat 23 bus 42, ingeschreven in het RPR Antwerpen - afdeling Antwerpen onder het nummer
0774.399.597, met als vaste vertegenwoordiger Tarek Traboulsi.
Haar mandaat heeft een aanvang genomen op 20 juni 2024. Het mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Getekend
VABRO BV
met als vaste vertegenwoordiger Jan Van Aelten
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").