Ondernemingsnr : 0432759560
Naam
(voluit) : SACO GROUPAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenzone Machelen-Cargo 738 bus 2
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
20 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de naamloze vennootschap “SACO GROUPAIR”, met zetel te 1830 Machelen, Bedrijvenzone
Machelen-Cargo 738/2 en met ondernemingsnummer 0432.759.560.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Sacoair”.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Alle aandeelhouders hier aanwezig betuigen hun uitdrukkelijke instemming met de voorgenomen
wijziging en verklaren dat de formaliteiten voorzien het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"SACOAIR".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met vervoer, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, zowel over land, zee als in de lucht, verzendingen,
bevrachtingen, vertegenwoordigingen van rederijen en luchtvaartmaatschappijen, douane- in en
uitklaringen, bewaarneming van goederen, alle douaneverrichtingen, transitverrichtingen, activiteiten
van commissionaris expediteurs en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap heeft tot tevens tot voorwerp, de aan- en verkoop, import en export van alle
goederen met uitsluiting van kleinhandel.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan tot
verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen,
gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven,
in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, verenigingen, licenties
en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan alle
financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. De vennootschap kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.  De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.   De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.  De vergadering wordt gehouden in de plaats
aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De raad van bestuur kan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn
indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.  De besluiten van de raad
van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap
evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Alle afschriften en uittreksels van de notulen
worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. ,De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen
en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei, om 14:00  uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt
de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te
Antwerpen (tweede kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
         - Totus, besloten vennootschap met zetel te 2580 Putte, Pieperstraat 7 en met
ondernemingsnummer 0506.871.520, vast vertegenwoordigd door de heer Willem Sterckx 
    •  Saco Shipping Gmbh, vennootschap naar Duits recht gevestigd te 20457 Hamburg, Indiastrasse
5 (Duitsland), ingeschreven in het Handelsregister B te Hamburg, onder nummer HRB 40128,
vertegenwoordigd door de heer PAHL Harald, van Duitse nationaliteit, geboren te Winsen (Luhe) op
twee mei negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 21423 Winsen (Luhe), Blockweg 3
(Duitsland),
    •  Dido 84 , besloten vennootschap met zetel te 2600 Berchem, Veldekens 24 en met
ondernemingsnummer 0883.545.581,
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens wordt de besloten vennootschap “TOTUS” voormeld ook aangesteld als enig
(gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1830 Machelen,
Bedrijvenzone Machelen-Cargo 738/2.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.