Ondernemingsnr : 0867206625
Naam
(voluit) : Waasland Motor Sales
(verkort) : W.M.S.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelanielaan 2 bus C
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL: WIJZIGING NAAM – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren
op 3 mei 2023, blijkt dat:
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“WAASLAND MOTOR SALES afgekort W.M.S.”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse,
Kapelanielaan 2C.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE
0867.206.625.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Pien te Bazel op 09
september 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september 2004
onder nummer 04133733, waarvan de rechtsvorm en de statuten werden gewijzigd bij akte verleden
voor ons notaris Vercouteren op 20 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 augustus 2019 onder nummer 0331299.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing – wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 juli 2023 de naam ven de vennootschap te
wijzigen in “Waasland Motor” en de tekst van het artikel 1 te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst :
Artikel 1. - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: “ WAASLAND MOTOR“.
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken, al dan niet
in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd door de
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomend
geval het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Tweede beslissing – ontslag bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang heden 3 mei
2023 van de heer Hedwig Vergauwen en geeft hem ook kwijting voor zijn bestuur, welke kwijting
Luik B
dient te worden bekrachtigd in de eerstvolgende jaarvergadering.
Derde beslissing – benoeming bestuurders
De vergadering beslist aan te stellen als bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur
met ingang van heden 3 mei 2023 :
- mevrouw Daniëlle Vergauwen, wonende te 9140 Temse, Eigenlo 10, hier aanwezig en
aanvaardend;
en
- de naamloze vennootschap Waasland Motor, (ondernemingsnummer 0436.614.717) met zetel te
9140 Temse, Kapelanielaan 2C, RPR Gent, afdeling Dendermonde, waarvan de naam met ingang
van 1 juli 2023 wordt gewijzigd in “Hedania Invest” met als vaste vertegenwoordiger de heer Hedwig
Vergauwen, voornoemd.
Vierde beslissing - Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten – machtiging aan het
bestuursorgaan
De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te
verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
Vijfde beslissing – volmachten
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio bvba, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 D,
met ondernemingsnummer 0456.045.401, RPR Gent, afdeling Dendermonde, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.