Ondernemingsnr : 0466437960
Naam
(voluit) : Orac Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biekorfstraat 32
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Xavier Kerckhove te Oudenburg op 21/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om de Titel 4 ‘Bestuur en vertegenwoordiging’ van de huidige statuten te
vervangen door volgende tekst :
“ Titel vier : BESTUUR en VERTEGENWOORDIGING
 
Artikel 13 : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, waarbij (a) bestuurders bij hun benoeming zullen worden
aangemerkt als “familiale bestuurder” of “externe bestuurder” in het benoemingsbesluit, en (b) het
aantal te benoemen bestuurders in overeenstemming zal zijn met de bepalingen van de
overeenkomst die werd afgesloten tussen de ultieme aandeelhouders in de vennootschap (hierna de
“Aandeelhoudersovereenkomst”).
De familiale bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering
voor een periode van zes jaar, overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
De externe bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering
voor een periode van drie jaar, overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 14 : Ontslag - Vacature.
De bestuurders kunnen te allen tijde, zonder recht op schadevergoeding door de algemene
vergadering ontslagen worden.
Ieder bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, onverminderd de
plicht zijn functie verder uit te oefenen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, die een familiale bestuurder
moet zijn als het mandaat van een familiale bestuurder openvalt en die een externe bestuurder moet
zijn als het mandaat van een externe bestuurder openvalt.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 15 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder de externe bestuurders een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16 : Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door (a) de voorzitter of (b) één familiale bestuurder, of
(c) twee externe bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. Voor het overige
vergadert de raad van bestuur naar frequentie overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats en met de agenda die in de oproeping wordt
bepaald, die behoudens in dringend geval vijftien dagen vooraf wordt verstuurd (per brief of per e-
mail). De bestuurders kunnen unaniem aan deze oproepingsformaliteiten verzaken.
Wanneer de raad slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad bijeen te
roepen.
Artikel 17 : Besluitvorming van de raad van bestuur
(a) De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens 2 familiale bestuurders (overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst). Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe
raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en in overeenstemming met deze statuten worden
gehouden, ongeacht het aantal en de identiteit van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd en
kan deze geldig beraadslagen en besluiten over de punten opgenomen in de agenda.
Een bestuurder die belet is kan schriftelijk of per fax of per e-mail of op elke andere wijze waarvan
enig materieel spoor nablijft volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen, overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder vertegenwoordigen.
(b) De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waaronder de goedkeuring
van minstens 1 familiale bestuurder.
Elke bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende
stem.
Niettegenstaande de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, zoals uiteengezet in dit artikel 17
van de statuten kunnen de volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende, de
vennootschap en/of een van haar dochtervennootschappen enkel worden genomen met de
goedkeuring van 80% van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waaronder de
goedkeuring van minstens 1 familiale bestuurder:
- Validatie van het 3-5 jaarlijks strategisch plan;
- Wijzigingen in de strategie, zoals het betreden van nieuwe markten of belangrijke wijzigingen in het
beleid ten aanzien van de merken en producten van de groep van de vennootschap;
- oprichting, verwerving of verkoop van een vennootschap, filiaal, universaliteit en oprichting van
strategische partnerschappen;
- verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa van een groepsvennootschap;
- validatie van het jaarlijkse budget (zoals voorbereid door de CEO), met inbegrip van de geraamde
uitgaven en investeringen;
- vaststelling van de jaarrekening en validatie van het jaarverslag;
- beslissingen die een belangenconflict inhouden;
- validatie van afwijkingen van het jaarlijks budget (zoals voorbereid door de CEO) met meer dan
10% of investeringen en uitgaven die niet in het budget zijn opgenomen;
- vaststelling van de dividendpolitiek binnen de groep van de vennootschap en het uitkeren van
interimdividenden;
- uitgifte van aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die recht
geven op verwerving van aandelen;
- goedkeuring van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel
(opgesteld door de CEO) gebaseerd op participatie via toekenning van aandelen, opties op aandelen
of inschrijvingsrechten;
- de benoeming of afzetting van sleutelpersonen waarvan de kost voor de vennootschap meer dan
EUR 150.000 per jaar bedraagt, of een wijziging van de bepalingen en voorwaarden van de
uitoefening van diens mandaat (al dan niet via een managementovereenkomst);
- de toekenning of intrekking van de delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur (aan een
CEO of enige andere persoon);
- uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de vennootschap als aandeelhouder van alle huidige
en toekomstige dochtervennootschappen (onder meer, doch zonder beperking, het bepalen van het
stemgedrag op algemene vergaderingen van die dochtervennootschappen);
- het aangaan, wijzigen van de voorwaarden of beëindigen van overeenkomsten met een waarde van
meer dan EUR 1.000.000 per jaar.
(c) De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
(d) De raad van bestuur kan vergaderen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie, teneinde vergaderingen te organiseren tussen bestuurders die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, mits zij gelijktijdig kunnen communiceren.
Artikel 18 : Notulen van de raad van bestuur
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en die ondertekend worden door minstens de meerderheid van de
aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Artikel 19 : Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 20 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ter voorkoming van enige twijfel omvat dagelijks bestuur iedere handeling die in de
Aandeelhoudersovereenkomst wordt aangemerkt als een handeling van dagelijks bestuur, waarbij de
bijzondere handelingen en beslissingen opgelijst in artikel 17 (b) van de statuten in ieder geval buiten
het dagelijks bestuur vallen.
Artikel 21 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden (waaronder minstens één familiale
bestuurder) of een gedelegeerd bestuurder die individueel kan optreden binnen de grenzen van het
dagelijks bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Artikel 22 : Volmachten.
Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij
middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van
zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.
Artikel 23 : Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 24 : Controle.
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van
de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.”
TWEEDE
Als gevolg van de voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering voorgaande tekst in de
statuten op te nemen en de statuten volledig te vervangen teneinde de coördinatie ervan te
vergemakkelijken, zonder een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de volledige tekst van de statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Orac Holding".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderzijds, het vreemden en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap-pen en het beheer van een roerend
vermogen, dit alles voor eigen rekening.
II. a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
b. het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administratie en financiën, ver-
koop, productie en algemeen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het verlenen van administratieve prestaties en compu-ter-services voor rekening van derden;
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commer-ciële, industriële, onroeren-de,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmel-ting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemin-gen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van het voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) en is verdeeld in 19.000
aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/negentienduizendste (1/19.000ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, waarbij (a) bestuurders bij hun benoeming zullen worden
aangemerkt als “familiale bestuurder” of “externe bestuurder” in het benoemingsbesluit, en (b) het
aantal te benoemen bestuurders in overeenstemming zal zijn met de bepalingen van de
overeenkomst die werd afgesloten tussen de ultieme aandeelhouders in de vennootschap (hierna de
“Aandeelhoudersovereenkomst”).
De familiale bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering
voor een periode van zes jaar, overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
De externe bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering
voor een periode van drie jaar, overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ter voorkoming van enige twijfel omvat dagelijks bestuur iedere handeling die in de
Aandeelhoudersovereenkomst wordt aangemerkt als een handeling van dagelijks bestuur, waarbij de
bijzondere handelingen en beslissingen opgelijst in artikel 17 (b) van de statuten in ieder geval buiten
het dagelijks bestuur vallen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden (waaronder minstens één familiale
bestuurder) of een gedelegeerd bestuurder die individueel kan optreden binnen de grenzen van het
dagelijks bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Volmachten.
Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij
middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van
zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Betaling van de dividenden en interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Xavier Kerckhove
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.