Ondernemingsnr : 0728870371
Naam
(voluit) : KUNSTNATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ellermanstraat 54
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde op 12 december 2022 dat
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
1. De vergadering heeft besloten het huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2023.
De volgende boekjaren zullen van start gaan op 1 oktober en eindigen op 30 september.
 
2. De vergadering heeft besloten de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de 15de
van de maand maart om 14.00 uur.
Indien deze dag een zondag of een feestdag zou zijn, zal de algemene vergadering doorgaan op de
eerstvolgende werkdag om 14.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 15 maart 2024.
 
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten artikel 18 en
artikel 22 aan te passen als volgt:
“Artikel 18. - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, behoudens
andersluidende bijeenroeping in de zetel van de vennootschap op de 15de van de maand maart om
14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief toegezonden aan elke
aandeelhouder, bestuurder, en in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen ten minste vijftien dagen voor de vergadering met
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de
aandeelhouders, bestuurders (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom
verzoeken.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting desgevallend een
bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften
Luik B
van de wet.
Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen zelfs
wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Te dien einde is de enige aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te
roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit is niet vereist wanneer de bestuurder
bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de
notulen.
Artikel 22. - Boekjaar.
Het boekjaar begint op één oktober om te eindigen op dertig september van ieder jaar.”
 
 
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Caroline Haagdorens te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.