Ondernemingsnr : 0884975342
Naam
(voluit) : A.M.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlaanderenstraat 127
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck met standplaats te
Oosterzele op 17 december 2024, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der
vennootschap “A.M.C.” de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven
worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vallen ook
de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die
uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.  
De algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de werknaam van de vennootschap, zijnde “GELATERIA
FERRARA” te schrappen en artikel één van de statuten overeenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en nul euro (€ 0,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen en de statuten
als volgt aan te passen:
“Artikel 12. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Zelfde regeling is van toepassing
bij een overgang van aandelen wegens overlijden aan een andere persoon dan deze die hierboven
werden beschreven.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist in de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan om uit te
gaan tot uitkering van een interim-dividend en beslist de statuten daartoe aan te passen, derwijze dat
artikel 24 zal luiden als volgt:
“Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De algemene
vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste bijzonder verslag.
De algemene vergadering beslist dat het voorwerp zal worden door toevoeging van het volgende:
“Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen,”
Het voorwerp zal bijgevolg luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Zo in België als in het buitenland en zowel voor zichzelf als voor rekening van anderen, de uitbating
van handelsruimten bestemd voor de verkoop, de uitbating, het beheer, de omvorming, de
organisatie van alles wat betrekking heeft op tapgelegenheden, zelfbedieningszaken, snackbars,
warme snacks, cafetaria’s, bars en dit met inbegrip van de aankoop, de verkoop, de promotie, de
verdeling van alle producten en grondstoffen die op bovenstaande activiteiten betrekking hebben.
Zij kan ook een keten van handelszaken organiseren en uitbaten, zowel in eigen naam of volgens het
franchiseprincipe.
Het uitbaten van winkels en handelsruimtes. Fabricatie en verkoop in het groot en in het klein aan
particulieren en aan groothandel van ijskreem en biscuiterie, leurhandel in ijskreem en frieten,
fabricatie en groot- en kleinhandel in diepvriesproducten, kleinhandel in elektrische toestellen, groot-
en kleinhandel in algemene voedingswaren, frigorist. De uitbating van ijsbar.
De verkoop van belegde broodjes en andere kleine snacks.
Het uitbaten van restaurant(s) op diverse lokaties en het afsluiten van franchisecontracten.
De bereiding en de verkoop van pizza’s, pitta’s en pastabereidingen, alsmede van hun
nevenproducten, inclusief opslag, verpakking, vervoer van de ingrediënten die tot hun bereiding
vereist zijn en van hun nevenproducten.
Uitvoerdienst voor de bestelling van deze waren ten huize van de cliënten.
De uitbating van spijshuis, frituur, verbruikssalon, restauratiehouder, pizzeria, taverne,
drankgelegenheid, koffie- en snack- en sandwichbar, hotel en logementshuis.
Het uitbaten van traiteurbedrijf, de aanneming van feesten en recepties.
De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties.
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Zij kan alle commerciële, industriële, onroerende en roerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van die aard zijn dat zij de ontwikkeling
daarvan bevorderen.
De vennootschap kan de controle in handen nemen over aangesloten vennootschappen of filialen en
hun advies verstrekken.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle zaken, ondernemingen, verenigingen,
instellingen waarvan het voorwerp gelijksoortig of samenhangend zou zijn met haar voorwerp of
gewoonweg nuttig voor de uitbreiding van haar handelingen of voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.”
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarbij ondermeer volgende (statutaire)
bepalingen worden aangepast: aanduiding gewest waar de zetel is gevestigd, de mogelijkheid tot het
houden van een aandelen-/effectenregister in elektronische vorm, werking en besluitvorming van het
bestuursorgaan,  werking en besluitvorming van de algemene vergadering (waaronder inlassing van
de mogelijkheid tot een schriftelijke algemene vergadering en deelname aan de algemene
vergadering op afstand), bestemming van de winst, aanpassing recht van voorkeur, ontbinding –
vereffening – verdeling en rekening houdende met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Vorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “A.M.C.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
GEEN statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt NIET over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zo in België als in het buitenland en zowel voor zichzelf als voor rekening van anderen, de uitbating
van handelsruimten bestemd voor de verkoop, de uitbating, het beheer, de omvorming, de
organisatie van alles wat betrekking heeft op tapgelegenheden, zelfbedieningszaken, snackbars,
warme snacks, cafetaria’s, bars en dit met inbegrip van de aankoop, de verkoop, de promotie, de
verdeling van alle producten en grondstoffen die op bovenstaande activiteiten betrekking hebben.
Zij kan ook een keten van handelszaken organiseren en uitbaten, zowel in eigen naam of volgens het
franchiseprincipe.
Het uitbaten van winkels en handelsruimtes. Fabricatie en verkoop in het groot en in het klein aan
particulieren en aan groothandel van ijskreem en biscuiterie, leurhandel in ijskreem en frieten,
fabricatie en groot- en kleinhandel in diepvriesproducten, kleinhandel in elektrische toestellen, groot-
en kleinhandel in algemene voedingswaren, frigorist. De uitbating van ijsbar.
De verkoop van belegde broodjes en andere kleine snacks.
Het uitbaten van restaurant(s) op diverse lokaties en het afsluiten van franchisecontracten.
De bereiding en de verkoop van pizza’s, pitta’s en pastabereidingen, alsmede van hun
nevenproducten, inclusief opslag, verpakking, vervoer van de ingrediënten die tot hun bereiding
vereist zijn en van hun nevenproducten.
Uitvoerdienst voor de bestelling van deze waren ten huize van de cliënten.
De uitbating van spijshuis, frituur, verbruikssalon, restauratiehouder, pizzeria, taverne,
drankgelegenheid, koffie- en snack- en sandwichbar, hotel en logementshuis.
Het uitbaten van traiteurbedrijf, de aanneming van feesten en recepties.
De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties.
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Zij kan alle commerciële, industriële, onroerende en roerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van die aard zijn dat zij de ontwikkeling
daarvan bevorderen.
De vennootschap kan de controle in handen nemen over aangesloten vennootschappen of filialen en
hun advies verstrekken.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle zaken, ondernemingen, verenigingen,
instellingen waarvan het voorwerp gelijksoortig of samenhangend zou zijn met haar voorwerp of
gewoonweg nuttig voor de uitbreiding van haar handelingen of voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarverga-dering ge-noemd, wordt
gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste maandag van de maand juni om elf uur
(11u).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Cataldo Ferrara, wonende te 9000 Gent, Hippoliet Lippensplein 24 bus 202, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders zou over beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar 9000 Gent,
Hippoliet Lippensplein 24 bus 202, welk adres niet in de statuten dient te worden opgenomen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voormelde beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten