Ondernemingsnr : 0864703134
Naam
(voluit) : DEBU HANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moorseelsestraat 1
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op drie februari
tweeduizend vijfentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
            
B.         De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
De enige aandeelhouder aanvaardt en bevestigt voor zoveel als nodig het ontslag aangeboden door
de Heer Hans Debu en Mevrouw Kristien Vanoverberghe.
 
Onmiddellijk worden aangesteld als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
1.          De commanditaire vennootschap "POTIÉ-LAEVENS", met zetel te 8950 Heuvelland
(Nieuwkerke), Markt 27, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper 1016.805.864; de vaste
vertegenwoordiger is de Heer Laurent Potié, wonende te Le Bizet, hierna nader geïdentificeerd.
2.          De Heer POTIÉ Laurent, (…) wonende te 7783 Comines-Warneton (Le Bizet),
3.          Mevrouw LAEVENS Melissa (…) wonende te 7783 Comines-Warneton (Le Bizet),
 
(….)
 
Vierde besluit.
De enige aandeelhouder beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in FRITUUR DE
PLATSE.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal besproken
worden.
 
Vijfde besluit.
De enige aandeelhouder beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap
(thans 30/09) te verplaatsen naar eenendertig december van elk jaar, zodat het lopende boekjaar
van de vennootschap zal eindigen op 31/12/2025, en het boekjaar in de toekomst zal lopen van één
januari tot eenendertig december.
 
De enige aandeelhouder beslist, hierbij aansluitend, om de jaarvergadering van de vennootschap
vanaf de afsluiting van het thans lopende boekjaar te houden op de vierde maandag van de maand
juni om vijftien uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden in juni
tweeduizend zesentwintig.
 
Zesde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 03/02/2025, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
(…)
 
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform
het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het voorwerp de
volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
1. Specifieke activiteiten.
-            verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, uitbating van
frietkramen, hotdogstalletjes, snackbars, sandwichbars, tearoom, food-trucks.
-            eetgelegenheden met beperkte bediening.
-            verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse.
-            eetgelegenheden met volledige bediening, restaurant van het traditionele type
2. Algemene activiteiten
-            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen
van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende
goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
-            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen
van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de
ruimste zin.
-            De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen,
van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en
beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via
de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie,
onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als
buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.
-            De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur,
het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het
alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming; met
het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder, directeur en
vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
-            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke
zekerheden verstrekken aan derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
handelingen verrichten behalve de activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief
zijn binnen de gereglementeerde financiële sector;
-            Alle commissieverhandelingen;
-            De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend
kunnen zijn.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal besproken
worden.
 
Zevende besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Achtste besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend adres:
Markt 27 te 8950 Nieuwkerke.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Negende besluit. - Volmachten
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
Verklaring van de aandeelhouder in toepassing van artikel 2:8 van het WVV.
De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in zijn handen verenigd
zijn. De melding vereist door artikel 2:8 van het WVV zal gebeuren samen met de publicatie van het
uittreksel van deze akte.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris