Ondernemingsnr : 0437060521
Naam
(voluit) : KBC SECURITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KBC Securities", waarvan
de zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Statutenwijziging teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de statuten te vervangen met de voorgelegde
tekst (…) die is opgemaakt op basis van de KBC modelstatuten waarin expliciet het statuut van
“kredietinstelling” is opgenomen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I - NAAM, VOORWERP, ZETEL, DUUR
Art. 1 -  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
“KBC Securities”.
                De vennootschap heeft het statuut van kredietinstelling in de zin van artikel 1, § 3, eerste
lid, 2° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen’
Art. 2 -                  De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten die binnen het wettelijk kader van de beursvennootschappen worden toegelaten,
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag eveneens binnen de perken van de wet belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving
of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. 
Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Deze lijst is louter exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap zal tevens alle handelingen kunnen stellen die op welke wijze ook bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Art. 3 -  De zetel is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Art.4 -  De duur van de vennootschap is onbepaald.
TITEL II - KAPITAAL, INBRENG, AANDELEN
Art. 5 - Het geplaatste kapitaal bedraagt achttien miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend
negenhonderdtweeënveertig euro negenenzeventig cent (€ 18.742.942,79) verdeeld in 1.899.517
aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volgestort.
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL III - BESTUUR, LEIDING EN CONTROLE
Art. 8 -  De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur telt ten minste drie bestuurders die door de Algemene Vergadering worden
benoemd. De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder uit zijn functie ontheffen.
De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste vier jaar en eindigt na de gewone
jaarvergadering.
Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.                     
Art. 9 - De leden van de raad van bestuur vormen een college. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering voor ten hoogste vier jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot na afloop van de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elk lid van de raad van bestuur
kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad. Op verzoek van de vennootschap blijft hij
in functie tot de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De leden van de raad van bestuur worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij
anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan aan de niet-uitvoerende bestuurders die geen uitvoerend
bestuursmandaat in KBC Groep NV of één van haar rechtstreekse of onrechtstreekse
dochtervennootschappen uitoefenen noch verbonden zijn door een arbeidscontract met één van
voornoemde vennootschappen vaste vergoedingen en zitpenningen of presentiegelden toekennen,
te boeken bij de algemene kosten. De vaste vergoeding zal aan de in aanmerking komende
bestuurder toekomen pro rata temporis dat deze aan de voorwaarden beantwoordt in elk betrokken
jaar waarover een dergelijke vergoeding wordt betaald. Dit sluit evenwel niet uit dat aan de
gedelegeerde bestuurders van de vennootschap vergoedingen worden betaald.
Art. 10 - Wanneer de plaats van een lid van de raad van bestuur openvalt, hebben de overblijvende
leden het recht om een nieuw lid te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van het gecoöpteerde lid bevestigen. Bij bevestiging volbrengt het gecoöpteerde lid het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering een andere duur voor het mandaat
voorziet. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van het gecoöpteerde lid na afloop van de
algemene vergadering.
Art. 11 - De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur benoemt zijn
secretaris, die geen lid van de raad van bestuur hoeft te zijn.
Art. 12 -Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft of toepassing gemaakt wordt van
schriftelijke besluitvorming, is de werking van de raad van bestuur als volgt geregeld.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee van zijn leden, telkens
wanneer het belang van de vennootschap het vereist. De uitnodigingen worden minstens vijf dagen
(ingeval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) vooraf verstuurd, tenzij hieraan verzaakt
wordt door alle leden van de raad van bestuur. De uitnodigingen vermelden dag, uur, plaats en
agenda van de vergadering.
Elk lid van de raad van bestuur die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop
laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Ieder lid van de raad van bestuur kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan
worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven aan een ander lid van de
raad van bestuur, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in
zijn naam te stemmen.
De voorzitter of, in zijn afwezigheid, een door zijn collega’s aangewezen lid van de raad van bestuur,
zit de vergadering voor.
Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking
van de raad van bestuur en de comités van de raad van bestuur.]
Art. 13 - Behoudens in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de raad van bestuur
alleen dan geldig beraadslagen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Bestuurders die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de
stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum
doch niet (noch in de teller, noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Art. 14 - De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen.
Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en door de andere bestuurders die
erom verzoeken.
Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen per vergadering
genummerd.
Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door
twee bestuurders, door de secretaris van de raad van bestuur, door de secretaris van het
directiecomité of door de groepssecretaris.
Art. 15 - De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
In dat geval zijn de artikelen 12 tweede tot en met vierde lid, 13, en 14 eerste tot en met derde lid,
niet van toepassing
Art. 16 - De raad van bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de
vennootschap en voor alle handelingen die op grond van de wet specifiek aan de raad van bestuur
zijn voorbehouden. De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.
De raad van bestuur kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze          bijzondere
volmachten verlenen.
Art. 17 - Krachtens een overdracht van bevoegdheden door de raad van bestuur beschikt het
directiecomité over alle bevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap.
De leden van het directiecomité worden aangesteld en ontslagen door de raad van bestuur. Het
aantal leden van de directiecomité en de duur van hun mandaat wordt vastgesteld door de raad van
bestuur. De leden van het directiecomité vormen samen een college. Het directiecomité kan alleen
dan geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd i.
Uitvoerend bestuurders due bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de
stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum
doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.
Indien alle leden, of op één na alle leden, van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensrechtelijk belang hebben dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het directiecomité behoort, lichten de leden van het directiecomité de raad van
bestuur in en neemt deze beslissing conform de wettelijk voorgeschreven procedure.
De besluiten van het directiecomité kunnen ook bij eenparig schriftelijk akkoord worden genomen.
Het directiecomité kiest onder zijn leden een voorzitter. Het directiecomité benoemt zijn secretaris,
die geen lid van het directiecomité hoeft te zijn.
Het directiecomité kan verder alle regelingen treffen voor een goede werking van het directiecomité.
Art. 18 - Het directiecomité kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die individueel bevoegd zijn.
Art. 19 – De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee leden van het Directiecomité. Voor
wat het dagelijks bestuur betreft, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één lid van het
Directiecomité.     
Onverminderd de vorige alinea, kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de raad van
bestuur betreft, tevens worden vertegenwoordigd door twee bestuurders waarvan één lid van het
Directiecomité dient te zijn.
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder
werden gemachtigd
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
elk van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, individueel optredend.
(…)
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING – ENIGE AANDEELHOUDER
Art. 21 - Jaarlijks wordt op de zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een gewone
algemene vergadering gehouden op de laatste donderdag van de maand april om 15 uur. Indien die
dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de laatste daaraan
voorafgaande bankwerkdag, om 15 uur. (…)
TITEL V – BOEKJAAR, JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVES
Art. 29 - Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Art. 30 - De nettowinst wordt als volgt verdeeld:
1.            Ten minste vijf ten honderd wordt bestemd tot vorming van de wettelijke reserve totdat die
één tiende van het kapitaal bedraagt;
2.            Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming
van het saldo van de nettowinst.
Art. 31 - De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij wet bepaalde
voorwaarden, een interim-dividend uit te keren.
TITEL VI - ONTBINDING, VEREFFENING
Art. 32 - In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering
een of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van
vereffening vast.
Art. 33 - Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden, wordt verdeeld
onder alle aandelen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Voorstel tot het verlenen van een volmacht om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank en de vereiste formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen.
De Buitengewone Algemene Vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere
notaris en/of medewerker van “BERQUIN NOTARISSEN” CVBA, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake en de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris