Ondernemingsnr : 0831722045
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING PAUL VERVLOET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanonniersweg 10C
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 08
december 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
ALGEMENE BOUWONDERNEMING PAUL VERVLOET waarop volgende beslissingen werden
genomen :
1. Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
a) dubbele uitkeringstest:
- de algemene vergadering bevestigt overeenkomstig artikel 5:142 WVV dat het netto-actief van de
vennootschap  niet negatief is of door de voormelde uitkering negatief zou worden (balanstest,
solvabiliteitstest) en dit op basis van de staat van actief en passief afgesloten per 5 december 2023;
- de algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 5 december
2023 (voorheen zaakvoerders) overeenkomstig artikel 5:143 WVV waarin bevestigd wordt dat na de
voormelde uitkering de vennootschap in staat zal zijn haar schulden te betalen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering
(liquiditeitstest).
 
b) De algemene vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” te verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) om dit te brengen op
nul euro (€ 0,00) en dit zonder afschaffing bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging
van storting op de aandelen die nog niet volstort zijn.
Alle aandelen zijn in dezelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze uitkering werd verwezenlijkt door vrijstelling van volstortingsplicht op de aandelen,
werden de aandelen die gedeeltelijk waren volgestort, thans omgevormd in volledig volgestorte
aandelen.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om deze beslissing boekhoudkundig
te verwerken in de balans van de vennootschap.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het
eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van
uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van
vereffeningssaldo).
4. Vierde besluit: aanpassing modaliteiten aandelenoverdracht
De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij
overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
5. Vijfde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen in “BOUWONDERNEMING PAUL VERVLOET” en overeenkomstig artikel 1 van de
statuten aan te passen.
6. Zesde besluit: mogelijkheid tot uitkering interim-dividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend en dit
te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
7. Zevende besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BOUWONDERNEMING PAUL VERVLOET.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- Alle werkzaamheden van burgerlijke en openbare bouwkunde, in het bijzonder graafwerken en
grondwerken, waterbouw en wegenwerken, metsel- en betonwerken, dakwerken, invoegen en
reinigen van gevels, schrijnwerk (binnen en buiten), vloeren en betegelen van muren, ramen en
deuren, chapes, plafonneer- en pleisterwerken, elektriciteit en verwarming, klimaatregeling en
ventilatie, sanitaire installaties;
- De installatie van tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, de installatie van
garagepoorten, luiken, traliewerk, hekken, enzovoort, de installatie van deuren;
- Schilderwerken;
- Het oprichten/optrekken van allerlei gebouwen in de ruimste zin van het woord;
- Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Het plaatsen van afsluitingen, opritten, terrassen en stellingen;
- Binneninrichting van bedrijfsgebouwen, woningen en appartementen;
- De aan- en verkoop van machines, materialen, goederen en producten en grondstoffen;
- Het aan- en verkopen van alle materieel en voorwerpen die voorgaand voorwerp dienstig kunnen
zijn, evenals het huren en verhuren ervan;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en zowel in binnen- als in buitenland.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8. Achtste besluit: bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name de heer Vervloet Paul, voortaan
bekendgemaakt wordt als bestuurder.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Kanonniersweg 10C.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris