N° d'entreprise : 0436179207
Nom
(en entier) : ASIA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue John Kennedy 1 bte 3
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
 
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
dénommée « ASIA GROUP » ayant son siège social à 1330 Rixensart, avenue John Kennedy, 1
boîte 3, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0436.179.207.
Dressé par le Notaire associé, Frédéric JENTGES à Wavre, le  3 avril  2023, avant enregistrement il
est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION : PREMIERE RESOLUTION : TRANSFORMATION EN SRL
a) En application de l’article 39 § 1 alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide à l’
unanimité d’adapter les statuts aux dispositions dudit code et de conserver la forme légale de la
société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
b) En application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate à l’
unanimité que le capital effectivement libéré soit dix-huit mille cinq cents nonante-deux euros un cent
(18.592,01 EUR) et la réserve légale, soit mille huit cent cinquante-neuf euros vingt cents (1.859,20
EUR) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible,
en application dudit article.
DEUXIEME RESOLUTION – Modification de l’objet.
RAPPORT.
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration prévu
par l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, l’actionnaire unique reconnaissant
avoir reçu copie de celui-ci et en avoir pris connaissance.
Ce rapport restera ci-annexé.
MODIFICATION DE L’OBJET.
L’assemblée décide de modifier l’objet afin de le mettre en concordance avec les activités exercées
par la société et en conséquence de modifier le texte de l’article 3 des statuts pour le remplacer par
le suivant :
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, en nom et compte propre, pour compte de tiers
ou on participation avec des tiers :
Le commerce de gros et de détail au sens le plus large du terme, l’importation, l’exportation, la
fabrication, la transformation et le transport de tous produits alimentaires, et non alimentaires,
asiatiques ainsi que de tout matériel et ustensiles culinaires ; l’exploitation d’un ou plusieurs services
traiteurs, restaurants, l’organisation de banquets et l’organisation de tout événement, cours de
cuisine ainsi que le commerce, de gros et de détail, de toutes boissons et spiritueux.
La société a également pour objet l’exploitation de locaux à usage d’hôtel ou de restaurant, toute
opération se rapportant, directement ou indirectement, à la création, à la construction, l’acquisition, le
vante, la location, l’investissement et l’exploitation de résidences hôtelières, d’hôtels, restaurants,
salon de consommation, boutiques, et en règle générale de commerce de toute nature.
Volet B
Cette énumération est exemplative et non limitative.
La société a également pour objet toute prestation de service dans le domaine du bâtiment, ainsi
mais non limitativement :
- l’entreprise de peinture et de pose de tous revêtement en bois des murs et du sol ;
- la tapisserie et la pose de revêtements des murs et du sol,
Le commerce de détail de peinture, papiers peints, revêtements de sol et de murs, d’articles cadeaux
et de décoration,
- l’entreprise de travaux de stuc et de staff, de pose de cloisons et faux plafonds, de fabrication et de
pose de volets en bois, de placement de ferronnerie, de volets et de menuiseries métalliques, de
nettoyage et de désinfection de locaux meubles, ameublement et objets divers, de ramonage de
cheminée, peinture et décoration artistique en matières diverses, entreprise de construction de
pavillons démontables et de baraquements non métalliques, de travaux d’assèchement de
constructions autres que par asphaltage et bitumage, travaux d’ébénisterie, entreprise d’installation
d’échafaudages, de nettoyage et de rejointoyage de façades, d’isolation thermique et acoustique, de
travaux de terrassement, de travaux d’égouts, d’installation d’adoucisseurs d’eau, d’entretien de
chaudière de chauffage à mazout à l’exclusion du remplacement de son bruleur en entier, de pose
de câbles et canalisations diverses, de pose de cuisines équipées et de salle de bains à l’exclusion
des activités réglementées, de pavage et de dallage, d’entretien et d’aménagement de parcs, jardins,
pleines de jeux et de sport, de pose de clôtures ;
- le commerce de détail de fleurs, cosmétiques et textiles ;
- autres services personnel : prestation de services et dépannage ;
- autres activités d’administration et de classement administratif ;
- autres activités rattachées à l’informatique commerce de détail d’équipement de bureau et d’
ordinateur, d’ordinateur et de logiciels non personnalisés et commerce de gros d’ordinateur et de
matériel périphériques ;
- commerce de gros et de détail d’appareils électro ménagers.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de
manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers,
même si ceux—ci n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet de la société.
Elle peut, par n’importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe,
ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise.
La société peut gérer son propre patrimoine et s’intéresser par toutes voies au développement de
celui—ci.
La société peut pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes outres, et consentir tous prêts ou garanties
à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut fonctionner comme administrateur, gérant ou liquidateur d’une outre société.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
TROISIEME RESOLUTION - Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale propose d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations (CSA), sans apporter une modification à son objet sous réserve de ce qui est décidé ci-
dessus.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ASIA GROUP ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, en nom et compte propre, pour compte de tiers
ou on participation avec des tiers :
Le commerce de gros et de détail au sens le plus large du terme, l’importation, l’exportation, la
fabrication, la transformation et le transport de tous produits alimentaires, et non alimentaires,
asiatiques ainsi que de tout matériel et ustensiles culinaires ; l’exploitation d’un ou plusieurs services
Volet B
traiteurs, restaurants, l’organisation de banquets et l’organisation de tout événement, cours de
cuisine ainsi que le commerce, de gros et de détail, de toutes boissons et spiritueux.
La société a également pour objet l’exploitation de locaux à usage d’hôtel ou de restaurant, toute
opération se rapportant, directement ou indirectement, à la création, à la construction, l’acquisition, le
vante, la location, l’investissement et l’exploitation de résidences hôtelières, d’hôtels, restaurants,
salon de consommation, boutiques, et en règle générale de commerce de toute nature.
Cette énumération est exemplative et non limitative.
La société a également pour objet toute prestation de service dans le domaine du bâtiment, ainsi
mais non limitativement :
- l’entreprise de peinture et de pose de tous revêtement en bois des murs et du sol ;
- la tapisserie et la pose de revêtements des murs et du sol,
Le commerce de détail de peinture, papiers peints, revêtements de sol et de murs, d’articles cadeaux
et de décoration,
- l’entreprise de travaux de stuc et de staff, de pose de cloisons et faux plafonds, de fabrication et de
pose de volets en bois, de placement de ferronnerie, de volets et de menuiseries métalliques, de
nettoyage et de désinfection de locaux meubles, ameublement et objets divers, de ramonage de
cheminée, peinture et décoration artistique en matières diverses, entreprise de construction de
pavillons démontables et de baraquements non métalliques, de travaux d’assèchement de
constructions autres que par asphaltage et bitumage, travaux d’ébénisterie, entreprise d’installation
d’échafaudages, de nettoyage et de rejointoyage de façades, d’isolation thermique et acoustique, de
travaux de terrassement, de travaux d’égouts, d’installation d’adoucisseurs d’eau, d’entretien de
chaudière de chauffage à mazout à l’exclusion du remplacement de son bruleur en entier, de pose
de câbles et canalisations diverses, de pose de cuisines équipées et de salle de bains à l’exclusion
des activités réglementées, de pavage et de dallage, d’entretien et d’aménagement de parcs, jardins,
pleines de jeux et de sport, de pose de clôtures ;
- le commerce de détail de fleurs, cosmétiques et textiles ;
- autres services personnel : prestation de services et dépannage ;
- autres activités d’administration et de classement administratif ;
- autres activités rattachées à l’informatique commerce de détail d’équipement de bureau et d’
ordinateur, d’ordinateur et de logiciels non personnalisés et commerce de gros d’ordinateur et de
matériel périphériques ;
- commerce de gros et de détail d’appareils électro ménagers.
La société peut effectuer, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de
manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers,
même si ceux—ci n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet de la société.
Elle peut, par n’importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe,
ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise.
La société peut gérer son propre patrimoine et s’intéresser par toutes voies au développement de
celui—ci.
La société peut pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes outres, et consentir tous prêts ou garanties
à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut fonctionner comme administrateur, gérant ou liquidateur d’une outre société.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 750 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(..)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Volet B
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de
mai à douze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 16. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 17. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure
Volet B
où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession
des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 18. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 20. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5: 142 et 5: 143 du
code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 22. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
QUATRIEME RESOLUTION – Mission au notaire
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
CINQUIEME RESOLUTION - Démission / Nomination
L’assemblée générale accepte à l’unanimité la démission du gérant actuel, Monsieur VANHAMME
Serge, prénommé.
L’assemblée décide à l’unanimité de fixer le nombre d’administrateurs à un (1) et appelle aux
fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur VANHAMME Serge,
prénommé.
Ici présent et qui accepte sa mission. Son mandat est gratuit.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de leur mandat.
SIXIEME RESOLUTION – Représentant permanent
Monsieur VANHAMME Serge, précité, est désigné comme représentant permanent de la présente
société dans le cadre de l’exercice de tout mandat d’administrateur dont celle-ci serait titulaire auprès
d’une autre personne morale.
SEPTIEME RESOLUTION – SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1130 Rixensart, avenue John
Kennedy, 1 boîte 3.
Volet B
HUITIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs :
* à chaque administrateur, avec pouvoir de subdélégation, pour l’exécution des dispositions prises
sur les objets qui précèdent ;
* au notaire instrumentant pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d’une manière générale, toute modification matérielle dans le cadre de l’adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
* au notaire soussigné pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’acte au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur Belge.
* à chaque administrateur, avec pouvoir de subdélégation en vue d’accomplir toutes démarches
nécessaires auprès des administrations compétentes.
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
Dépôt simultané : une expédition de l’acte- rapport -statuts coordonnés-
Frédéric JENTGES -Notaire associé