Ondernemingsnr : 0450904401
Naam
(voluit) : KORN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eksterdreef 9
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 19
december 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap KORN
volgende be-slissingen heeft genomen:
Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
    •  De heer Mark Jozef Johanna SELS, wonende te 2970 Schilde, Eksterdreef 9;
    •  Mevrouw Colette KORN,wonende te 2970 Schilde, Eksterdreef 7/B .
De heer Mark Jozef Johanna SELS en mevrouw Colette Korn, beide voornoemd, verklaren niet het
voorwerp uit te maken van een strafrechtelijk of civielrechtelijke bestuursverbod.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde manda(a)t(en) blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2970 Schilde, Eksterdreef
9.
Verslag wijziging van het voorwerp
De vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp
gedateerd op 19 december 2023 goed.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door de
volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen reke-ning:
- projectmanagement
- het verstrekken van bouwadvies
- de expertise in bouwgebreken
- de organisatie van activiteiten in bouwteams
- de organisatie en coördinatie van bouwbedrijven
- het besturen van bedrijven
- het opnemen en uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen
- het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven waaronder
begrepen de toepassing van de multimedia
- bemiddeling tussen bouwheren en aannemers
- de aankoop, verhuring, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en
uitbating onder gelijk welke vorm van alle handelsfondsen en alle andere onroerende en roerende
rechten
- het beheer van onroerende vermogen waaronder tevens begrepen alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van onroerende goederen
- de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- de ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- de bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
- de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
- de bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
- het slopen van gebouwen
- het bouwrijp maken van terreinen
- het proefboren en boren
- de elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- de elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- loodgieterswerk
- de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- isolatiewerkzaamheden
- overige bouwinstallatie, n.e.g.
- stukadoorswerk
- schrijnwerk
- het plaatsen van vloer- en wandtegels
- het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- het schilderen van gebouwen
- het schilderen van civieltechnische werken
- het glaszetten
- de overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- het waterdichtingswerken van muren
- het uitvoeren van metsel- en voegwerken
- de handel in eigen onroerend goed
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- de verhuur en exploitatie van sociale woningen
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
- de verhuur en exploitatie van terreinen
- de risicoanalyse en schadetaxatie
- de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
- het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- het beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- het beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- de ingenieurswerkzaamheden en aanverwant technisch advies, exclusief het landmeten
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- de algemene reiniging van gebouwen
- de overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging
- andere reinigingsactiviteiten
- horeca-activiteiten in de ruimste zin van het woord
De vennootschap zal om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen kunnen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, zowel alleen of in samenwerking met derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm-Naam
besloten vennootschap (BV “KORN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen reke-ning:
- projectmanagement
- het verstrekken van bouwadvies
- de expertise in bouwgebreken
- de organisatie van activiteiten in bouwteams
- de organisatie en coördinatie van bouwbedrijven
- het besturen van bedrijven
- het opnemen en uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen
- het organiseren en voeren van de volledige administratieve organisatie voor bedrijven waaronder
begrepen de toepassing van de multimedia
- bemiddeling tussen bouwheren en aannemers
- de aankoop, verhuring, oprichting, verbouwing, verkoop, huur en onderhuur, erfpacht, concessie en
uitbating onder gelijk welke vorm van alle handelsfondsen en alle andere onroerende en roerende
rechten
- het beheer van onroerende vermogen waaronder tevens begrepen alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van onroerende goederen
- de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- de ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- de bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
- de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
- de bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
- het slopen van gebouwen
- het bouwrijp maken van terreinen
- het proefboren en boren
- de elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- de elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- loodgieterswerk
- de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- isolatiewerkzaamheden
- overige bouwinstallatie, n.e.g.
- stukadoorswerk
- schrijnwerk
- het plaatsen van vloer- en wandtegels
- het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- het schilderen van gebouwen
- het schilderen van civieltechnische werken
- het glaszetten
- de overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- het waterdichtingswerken van muren
- het uitvoeren van metsel- en voegwerken
- de handel in eigen onroerend goed
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- de verhuur en exploitatie van sociale woningen
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
- de verhuur en exploitatie van terreinen
- de risicoanalyse en schadetaxatie
- de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
- het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- het beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- het beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- de ingenieurswerkzaamheden en aanverwant technisch advies, exclusief het landmeten
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
- de algemene reiniging van gebouwen
- de overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging
- andere reinigingsactiviteiten
- horeca-activiteiten in de ruimste zin van het woord
De vennootschap zal om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen kunnen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, zowel alleen of in samenwerking met derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen
Aantal en soorten aandelen
….
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1250 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
…
Artikel 12: Overdracht van aandelen onder levenden
§ 1. Toepassingsgebied
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen en in het algemeen op alle overeenkomsten
of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige
overdrachten tot voorwerp hebben.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze enige aandeelhouder, in afwijking
van het hierna vermelde, vrij om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan om het even
wie.
§ 2. Personen aan wie aandelen vrij kunnen worden overgedragen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder instemming overgedragen worden aan:
    •  een aandeelhouder;
    •  de echtgenoot van de overdrager;
    •  bloedverwanten van een aandeelhouder in de rechte opgaande lijn of in de rechte nederdalende
lijn.
§ 3. Overdrachten waarvoor goedkeuring vereist is
Iedere aandeelhouder die zijn/haar aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van
de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, zoals hierna
uiteengezet.
§ 4. Verzoek tot goedkeuring
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet daartoe een verzoek tot de andere
aandeelhouders richten bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin
hij/zij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer
meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij/zij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien een aandeelhouder nalaat om binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring dan zal deze geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met
de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
§ 5. Weigering
De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een
overdracht onder de levenden voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zitting houdend
zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en de
aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen. De bevoegde
rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming met de overdracht,
tenzij de kandidaat-overnemer zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de
betekening van het vonnis.
…
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan SBB Accountants & Adviseurs, te 9120 Beveren,
Gentseweg 188 en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuurder,
bijzondere verklaring géén bestuursverbod en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek
van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters