Ondernemingsnr : 0440421966
Naam
(voluit) : KNORR BREMSE BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 4
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 9
oktober 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “KNORR-BREMSE BENELUX”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan en er werd besloten het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en de hierna volgende omschrijving aan te nemen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en/of
voor rekening van andere personen:
1/ De commercialisatie, in de ruimste zin van het woord, en de distributie van remsystemen,
besturingssystemen, overige onderdelen en accessoires voor bedrijfswagens en andere voertuigen;
2/ Het aanbieden van technische (online) trainingen, advisering en ondersteuning, in de ruimste zin
van het woord, wat betreft remsystemen, besturingssystemen, overige onderdelen en accessoires
voor bedrijfswagens en andere voertuigen.
De vennootschap kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, financiële, administratieve,
roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te
vergemakkelijken.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.”.
Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna zal blijken uit de
nieuwe tekst van statuten.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Er werd besloten de datum der jaarvergadering te verleggen naar de laatste vrijdag van de maand
mei om twintig (20:00) uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal
plaatsvin-den op 31 mei 2024 om 20.00 uur.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “Yzerberg”, waarvan de zetel gevestigd is te 9770 Kruisem,
Maaigemstraat 3, BTW BE 0759.919.378 met; rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde,
met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEIREN Vermeiren Jurgen Leslie Liesbeth, geboren
te Turnhout op 16 maart 1971, wonende te 9770 Kruisem, Maaigemstraat 3.
7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4 unit 301.
8) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
9) Bijzondere volmacht werd verleend aan “2M Consulting” te 3550 Heusden-Zolder, Zandstraat 98,
haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.