Ondernemingsnr : 0703949586
Naam
(voluit) : Liekens Automotive
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herenthoutseweg(WIE) 32
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
           Uit een akte ontvangen door Meester Laurence CUYPERS, geassocieerd notaris te Heist-op-
den-Berg, ondergetekend, op 23 december 2020:
           Blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Liekens Automotive”, met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg
(Wiekevorst), Herenthoutseweg 32 en met ondernemingsnummer BE 0703.949.586, waarin
volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Liekens Automotive".  
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle handel in motorvoertuigen, nieuw of tweedehands, zowel in binnenland, als intracommunautair
als invoer en uitvoer
- verhuur van auto’s
- huren en verhuren, in leasing geven of nemen van voertuigen zowel voor personenvervoer als voor
vervoer van goederen, van transport en ander materieel
- het verstrekken van alle diensten en adviezen, zoals studie-, management en expertiseopdrachten
- het uitvoeren van testen en controles
- het verlenen van technische, organisatorische, bedrijfseconomische en handelstechnische bijstand
- het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken
valoriseren
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
- alle leen- en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementen
voorzien zijn. Zij mag zich borgstellen en borgen in haar voordeel bedingen.
- alle studies en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten zoals de aankoop,
de bouw, de verbouwing, de huur, de erfpacht, de onderhuur, de ruiling, de verkoop, de onroerende
financieringshuur of andere verrichtingen, zowel met betrekking tot de volle eigendom, de blote
eigendom, het vruchtgebruik, het recht van opstal, bemeubeld of niet bemeubelde
- voor eigen rekening de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waarden, rechten, roerende goederen of financiële instrumenten
- tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen
- verhuur van divers materiaal, instrumentaria, machines en toestellen
- stofferen van interieurs van voer- en vaartuigen
- plaatsing, onderhoud en handel in bijzondere laad- en lossystemen, hef- en transportsystemen
Dit alles in de ruimste zin; welke ook de natuur of het karakter wezen mag zij in het algemeen alle
financiële en beheersoperaties verwezenlijken. Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en
financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit
geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en
in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
Luik B
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
Luik B
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer LIEKENS Christophe Leon, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst),
Herenthoutseweg 32, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist op de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering bespreekt het verslag opgemaakt door de heer VERSTAPPEN Eli,
bedrijfsrevisor van de besloten vennootschap Eli Verstappen Bedrijfsrevisor, met zetel te 9400 
Ninove, Ophemstraat 19, op 26 november 2020, in het vooruitzicht van een inbreng in natura, en dit
volgens artikel 5:133 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:
a.       De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b.       De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c.       De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van  waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tot een nominale correcte waardering, onder voorbehoud van een inbreng voor vrij
en onbelast.
d.       De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 106.002,00 euro vermogensaandeel bij
creatie van 55 nieuwe aandelen. De inbreng wordt ingeschreven op een beschikbare
vermogensrekening en de uitgiftepremies.
De opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van
de verrichting, of met andere woorden dat mijn verslag geen ‘fairness opinion’ is.
De opdracht eindigt bij het ondertekenen van dit verslag.
Ninove, 26 november 2020
Eli Verstappen Bedrijfsrevisor bvba
Vertegenwoordigd door Eli Verstappen, bedrijfsrevisor”
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door inbreng in
natura met uitgifte van nieuwe aandelen.
De inbreng zal bestaan uit de inbreng van het eigen vermogen van de heer LIEKENS Christophe,
voornoemd, uit de éénmanszaak op naam van Liekens Christophe Leon, ingeschreven in het RPR te
Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0808.310.106, en BTW plichtig onder hetzelfde
nummer met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Herenthoutseweg 32.
De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap, zijnde honderdduizend euro
(€ 100.000,00), een eerste maal te verhogen met een bedrag van vijfenvijftig duizend euro (€
55.000,00) om het te brengen op honderd vijfenvijftig duizend euro (€ 155.000,00), met uitgifte van
vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, van hetzelfde type als de
bestaande aandelen, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Op deze vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van
duizend euro (€ 1.927,31) per aandeel, waarvan:
Luik B
- duizend euro (€ 1.000,00) zal geboekt worden als vermogen, zijnde in totaal vijfenvijftig duizend
euro (€ 55.000,00)
- en negenhonderd zevenentwintig euro en dertig komma negen cent (€ 927,309) als uitgiftepremie,
zijnde in totaal eenenvijftig duizend en twee euro (€ 51.002,00)   
Deze vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen worden onderschreven door de heer LIEKENS Christophe
Leon, voornoemd, in eigen naam, door inbreng in natura van de hierna vermelde
vermogensbestanddelen.
In vergelding voor deze inbreng wordt aan de heer LIEKENS Christophe, voornoemd, vijfenvijftig (55)
volledig volstorte aandelen toegekend en verstrekt als vergoeding voor de inbreng van de
éénmanszaak op naam van Liekens Christophe Leon ingeschreven in het RPR te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder nummer 0808.310.106, en BTW plichtig onder hetzelfde nummer met
uitbating Herenthoutseweg 32 te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst).
Deze vijfenvijftig (55) nieuwe aandelen zijn van hetzelfde type als de vroegere en met dezelfde
rechten en voordelen. Deze nieuwe aandelen zullen deel hebben in de uitkering van dividenden
vanaf vandaag.
Zevende besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
tweede verhoging van het vermogen van de vennootschap met vijfenvijftig duizend euro (€
55.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen van de vennootschap aldus
daadwerkelijk gebracht werd op honderd vijfenvijftig duizend euro (€ 155.000,00), vertegenwoordigd
door honderd dertig aandelen, die ieder één/honderddertigste (1/130ste) van het vermogen van de
vennootschap vertegenwoordigen.
Achtste besluit
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde in totaal eenenvijftig duizend en twee
euro (€ 51.002,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die slechts zal
kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Negende besluit
De vergadering beslist een tweede maal het vermogen van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van eenenvijftig duizend en twee euro (€ 51.002,00), zodat het vermogen van de
vennootschap verhoogd zal worden van honderd vijfenvijftig duizend euro (€ 155.000,00) tot
tweehonderd en zesduizend en twee euro (€ 206.002,00), door incorporatie van voormelde
uitgiftepremie, hetzij eenenvijftig duizend en twee euro (€ 51.002,00). Deze tweede inbreng wordt
gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
Tiende besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
tweede verhoging van het vermogen van de vennootschap met eenenvijftig duizend en twee euro (€
51.002,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen van de vennootschap aldus
daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd en zesduizend en twee euro (€ 206.002,00),
vertegenwoordigd door honderd dertig aandelen, die ieder één/honderddertigste (1/130ste) van het
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Elfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder met het oog op de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering erkent kennis te hebben van deze documenten en keurt deze unaniem goed.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten uit te breiden als volg:
Werkplaats voor het herstellen en onderhoud van alle types van motorvoertuigen, het herstellen van
alle koetswerk.
Alle handel in onderdelen van motorvoertuigen, smeerstoffen, banden en allerlei toebehoren.
Dertiende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de
genomen beslissingen en artikel 3 en artikel 5 te schrappen en te vervangen als volgt:
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle handel in motorvoertuigen, nieuw of tweedehands, zowel in binnenland, als intracommunautair
als invoer en uitvoer
- verhuur van auto’s
- huren en verhuren, in leasing geven of nemen van voertuigen zowel voor personenvervoer als voor
vervoer van goederen, van transport en ander materieel
- het verstrekken van alle diensten en adviezen, zoals studie-, management en expertiseopdrachten
- het uitvoeren van testen en controles
Luik B
- het verlenen van technische, organisatorische, bedrijfseconomische en handelstechnische bijstand
- het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken
valoriseren
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
- alle leen- en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementen
voorzien zijn. Zij mag zich borgstellen en borgen in haar voordeel bedingen.
- alle studies en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten zoals de aankoop,
de bouw, de verbouwing, de huur, de erfpacht, de onderhuur, de ruiling, de verkoop, de onroerende
financieringshuur of andere verrichtingen, zowel met betrekking tot de volle eigendom, de blote
eigendom, het vruchtgebruik, het recht van opstal, bemeubeld of niet bemeubelde
- voor eigen rekening de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waarden, rechten, roerende goederen of financiële instrumenten
- tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen
- verhuur van divers materiaal, instrumentaria, machines en toestellen
- stofferen van interieurs van voer- en vaartuigen
- plaatsing, onderhoud en handel in bijzondere laad- en lossystemen, hef- en transportsystemen
Werkplaats voor het herstellen en onderhoud van alle types van motorvoertuigen, het herstellen van
alle koetswerk.
Alle handel in onderdelen van motorvoertuigen, smeerstoffen, banden en allerlei toebehoren.
Dit alles in de ruimste zin; welke ook de natuur of het karakter wezen mag zij in het algemeen alle
financiële en beheersoperaties verwezenlijken. Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en
financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit
geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en
in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd dertig (130) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Veertien besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijftiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2222 Heist-op-den-
Berg (Wiekevorst), Herenthoutseweg 40. Voor zover dit een wijziging inhoudt met het vorige adres
van de vennootschap, keurt de algemene vergadering deze wijziging uitdrukkelijk goed.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
Driessens accountants, met zetel te 2580 Putte, Houwstraat 41, teneinde het nodige te doen met
betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend: Laurence Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 23/12/2020
2) gecoördineerde statuten
3) verslag bestuurders
Luik B
4) verslag bedrijfsrevisor