Ondernemingsnr : 0407861937
Naam
(voluit) : VANSTEENKISTE INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortse Steenweg 128
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twaalf december tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VANSTEENKISTE
INFRA”, gevestigd te 8470 Gistel, Nieuwpoortse Steenweg 128, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder het nummer 0407.861.937 onder meer
beslist heeft:
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp, behoudens (i) de vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door
‘voorwerp’, (ii) de schrapping van ‘en platen van asbestcement’ en (iii) de vervanging van de
verwijzing naar ‘boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig’ door ‘de wetten en koninklijke
besluiten ter zake’.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "VANSTEENKISTE INFRA".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer
van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen en wegeniswerken, alsmede het
uitvoeren en uitbaten van allerhande bouw- en wegeniswerken, bijvoorbeeld sportaccommodaties
inbegrepen;
- voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle handelingen stellen in verband met:
onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken, omvat het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken; onderneming voor grote werken van droogleggen en pompen; onderneming voor grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen; onderneming voor het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, omvat de bouwherstellings- en onderhoudswerken van fietspaden en van
terreinen en startbanen voor vliegtuigen; onderneming voor  rioleringswerken; onderneming voor
water- en gasvoorziening; onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, omvat de
lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen; onderneming voor het aanbrengen van
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen; onderneming voor het aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen, omvat niet de aanplantingen; onderneming voor grondwerken;
onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen, omvat het neerslaan van de
grondwaterspiegel; onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; onderneming voor draineringswerken,
omvat het reinigen van waterlopen, alsmede het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en
waterlopen; onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee-
en rivierwerken, omvat het bouwen van bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens,
silo's, vergaarbakken, tanken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven,
weegbruggen, steunmuren, enzovoort en eveneens het schilderen van deze werken; onderneming
voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), omvat de ondernemingen voor
bekisting en ijzervlechtwerk; algemene bouwonderneming, omvat behalve de bedrijvigheden van de
voorgaande rubriek, diegene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd; onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, omvat het effenen en
het wegruimen; onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; onderneming voor het waterdicht
maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, omvat het dekken van daken met asfalt- of
koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen; onderneming voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer of asfalt; onderneming voor het leggen van
tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen met
uitzondering van hout; onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
omvat de berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken; onderneming van
timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, omvat het werk in de werkplaats van ondernemingen,
waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van allerhande houten
voorwerpen en producten die zij vervaardigen, omvat ook het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten in kunststof; onderneming voor het bedekken van
gebouwen, omvat het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, omvat
niet de bedekkingen met non-ferrometalen of de bedekkingen met asfalt en teer; onderneming voor
het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal, omvat de glaswerken in het algemeen, het plaatsen van
ruiten en spiegelglas, het vervaardigen en plaatsen van gekleurde ramen, het plaatsen van alle
ander doorschijnend of doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen van
doorschijnend beton, alsmede alle voorbereidende en bijkomstige werken die daarvoor nodig zijn;
onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, omvat de
installatie van hulptoestellen; onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, omvat de
daken van non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters; onderneming voor het
plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders; onderneming voor het installeren van
niet elektrische zee- en riviersignalisatie; onderneming voor het installeren van elektrische
signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen; onderneming voor
het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water, omvat de ondernemingen voor
het installeren van uitrustingen voor het zuiveren van vloeistof en gas; onderneming voor het
plaatsen van bliksemafleiders; onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
onderneming voor fabricage en plaatsing van lichtreclames.
Met uitzondering van activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e. het verhuren of huren al of niet onder het btw-stelsel, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar
zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen
voor die schulden;
i. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertisen, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal daarenboven alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties
mogen aankopen, verkopen, huren en verhuren, alsook ruilen, binnen het kader van het hierboven
aangehaald voorwerp.
De vennootschap zal – bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze – mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die
een gelijksoortig of aanverwant voorwerp nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de
gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven voorwerp.
Bijgevolg zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, voor zover zij rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTHONDERDTWEEËN DERTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDTWEEËNVEERTIG EURO TWEEËNDERTIG CENT (€ 832.742,32).
Het is vertegenwoordigd door zestienduizend zeshonderdtweeënzestig (16.662)  aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweer-der, verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een gedelegeerd
bestuurder die alleen op-treedt of, (iii) binnen hun bevoegdheidssfeer, de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de
eenendertig maart om negen uur (9:00).
Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering verscho-ven naar de voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. met ingang van 12 december 2023 te herbenoemen tot gewone bestuurder voor een termijn van
zes (6) jaar:
- de heer DE BLESER Filip; en
- de besloten vennootschap “GERCO”, met zetel te 8470 Gistel, Callaertswalledreef 43,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder het nummer
0548.912.112, vast vertegenwoordigd door de heer VANSTEENKISTE Gerwin Karel.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 8470 Gistel, Nieuwpoortse Steenweg 128.
Delegatie van machten – Vergadering van de raad van bestuur
De enige aandeelhouder verzoekt mij, notaris, in deze akte haar verklaring op te nemen dat de
bestuurders, die zij zo-even heeft herbenoemd, in het vooruitzicht van hun herbenoeming, na
beraadslaging hebben besloten om de besloten vennootschap “GERCO”, vast vertegenwoordigd
door de heer VANSTEENKISTE Gerwin, beiden voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder tevens voor een termijn van zes (6) jaar.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “TAXACIBO”, met
ondernemingsnummer 0540.549.623, gevestigd te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 4, en haar
aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat