Ondernemingsnr : 0694684405
Naam
(voluit) : Natuursteen Familie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drieslaan 19
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hendrik Moens te Wevelgem 09 december
2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "NATUURSTEEN FAMILIE", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Drieslaan 19,
BTW BE0694.684.405, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0694.684.405, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN
De algemene vergadering besluit om het aantal aandelen te splitsen overeenkomstig artikel 5:43
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Het aantal wordt van 100 naar 300 herleid. Enkel de
bestaande aandelen worden gesplitst, er worden dus geen nieuwe aandelen geplaatst.
Het artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TWEEDE BESLUIT – OVERDRACHT VAN AANDELEN
De algemene vergadering besluit om de overdracht van aandelen te onderwerpen aan een unanieme
goedkeuring door de overige aandeelhouders en te koppelen aan een volgrecht en volgplicht. Artikel
9 van de statuten wordt vervangen door volgend artikel:
“Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.
Afdeling 1. Vrije overdrachten van aandelen
In uitzondering op het principe van niet vrije overdracht van aandelen zoals hierna bepaald, zal de
goedkeuring van de aandelenoverdracht, noch de voorkoopregeling onder levenden vereist zijn
wanneer de aandelen worden overgedragen bij louter interne herschikkingen van
aandelenparticipaties binnen een groepsstructuur waarbij de aandelen worden ingebracht in een
holdingvennootschap of in een burgerlijke maatschap die volledig gecontroleerd blijft door de
inbrengende aandeelhouder.
Onder “controle” over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite
om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of
op de oriëntatie van het beleid.
Elke vrije overdracht moet worden meegedeeld aan het Bestuursorgaan, binnen de twee (2)
maanden na overdracht. Bij laattijdige mededeling zullen de rechten verbonden aan de
overgedragen aandelen worden opgeschort tot het einde van de periode van vijftien (15)
kalenderdagen na de kennisgeving van de overdracht.
Afdeling 2. Overdracht bij leven
De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar, noch onder levenden, noch in geval van overlijden.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht, zal elke overdracht van aandelen
onderworpen zijn aan de bepalingen opgenomen in onderhavig artikel.
De aandelenoverdrachten die met miskenning van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen,
zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar aandeelhouders, onverminderd
eventuele schadevergoeding.
Een aandeelhouder (hierna genoemd kandidaat-overdrager) die zijn aandelen wenst over te dragen
bij leven, dient steeds onderstaande procedure na te leven.
§1. Overdracht ingevolge bod van een derde
Iedere kandidaat-overdrager dient zijn wens tot overdracht kenbaar te maken door kennisgeving per
aangetekend schrijven aan het Bestuursorgaan. Deze Kennisgeving dient de identiteit van de
kandidaat-overnemer en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs, te
bevatten. De kennisgeving dient tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-
overnemer te bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden.
Die verbintenis moet gelden voor een termijn van minstens zes (6) maanden.
a) Goedkeuringsrecht  
Behoudens de vrije overdrachten zoals voorzien in onderhavig artikel, kan een kandidaat-overdrager
zijn aandelen slechts rechtsgeldig overdragen aan een kandidaat-overnemer mits deze laatste door
de overblijvende aandeelhouders als aandeelhouder aanvaard wordt.
Teneinde de beslissing over de aanvaarding of de weigering van de betreffende kandidaat-
overnemer te nemen, roept het Bestuursorgaan op verzoek van de kandidaat-overdrager een
Bijzondere Algemene Vergadering bijeen, die zal gehouden worden uiterlijk binnen een termijn van
twintig (20) kalenderdagen na de kennisgeving.
Een beslissing over de aanvaarding of weigering van de betreffende kandidaat-overnemer wordt
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, waarbij de aandelen van de kandidaat-
overdrager buiten beschouwing worden gelaten, en dit op een vergadering waarbij de houders van
aandelen die 3/4 van het kapitaal vertegenwoordigen aanwezig zijn, de aandelen van de kandidaat-
overdrager buiten beschouwing gelaten.
Een kandidaat-overnemer wordt aanvaard of geweigerd voor wat betreft de totaliteit van de aandelen
van de kandidaat-overdrager. Een aanvaarding voor een gedeelte van de aandelen is niet mogelijk.
Uiterlijk veertig (40) kalenderdagen na kennisgeving deelt het Bestuursorgaan de beslissing
betreffende de aanvaarding of weigering mee aan de betreffende kandidaat-overdrager en
kandidaat-overnemer.
Bij gebreke aan kennisgeving door het Bestuursorgaan binnen de gestelde termijn, wordt de
kandidaat-overnemer geacht te zijn aanvaard.
In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover:
- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden van de kennisgeving;
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zes (6) maand na de kennisgeving;
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan het bestuursorgaan binnen dezelfde termijn van zes (6)
maand.
b) Voorkooprecht – Inkoopplicht - Afkoopplicht
In het geval een aandeelhouder zijn aandelen bij leven wenst over te dragen, en de kandidaat-
overnemer wordt niet aanvaard door de overige aandeelhouders, zullen de aandelen worden
ingekocht door de vennootschap (procedure inkoop eigen aandelen) en/of worden aangekocht door
een door haar aan te duiden derde (afkoopplicht) én waarbij de bestaande aandeelhouders de
mogelijkheid krijgen een voorkooprecht uit te oefenen, welk voorkooprecht verplicht dient uitgeoefend
te worden op de totaliteit van de aangeboden aandelen.
De aandeelhouder(s) die gebruik wens(t)(en) te maken van hun voorkooprecht delen dit mee in een
kennisgeving voorkooprecht aan het Bestuursorgaan binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de
datum van de Bijzondere Algemene Vergadering waarop de kandidaat-overnemer geweigerd werd
met mededeling van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven eventueel met uitbreiding van
hun voorkooprecht tot de aandelen waarop geen voorkooprecht wordt uitgeoefend.
Indien meerdere aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht en het voorkooprecht
daardoor wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening
van het voorkooprecht voor elke aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal aandelen in zijn
bezit.
Indien geen voorkooprecht wordt uitgeoefend op de te koop aangeboden aandelen, is de
vennootschap verplicht om de aandelen zelf in te kopen (procedure inkoop eigen aandelen), dan wel
te laten aankopen door een door haar aan te duiden derde, of een combinatie van inkoop/afkoop in
een verhouding door hen te bepalen aan de prijs en de modaliteiten zoals opgenomen in de eerste
kennisgeving, dit alles binnen de wettelijke beperkingen wat betreft het inkopen van eigen aandelen,
en slechts in de mate dat dit de vennootschap geen onevenredige financiële last zou bezorgen.
Indien de inkoop van aandelen vennootschapsrechtelijk niet mogelijk is, of bedrijfseconomisch niet
verantwoord, zal de vennootschap dit aan de kandidaat-overdrager meedelen en zal hij de termijn
van 5 maanden zoals hieronder bepaald niet hoeven af te wachten.
In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de kandidaat-overdrager
verplicht, uiterlijk vijf (5) maanden na de kennisgeving van de kandidaat-overdrager, zo niet is de
kandidaat-overdrager alsnog vrij om zijn aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, voor
zover:
-           de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden van de kennisgeving;
-           de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zes (6) maand na de kennisgeving; - de
overdracht bekendgemaakt wordt aan het bestuursorgaan binnen dezelfde termijn van zes (6)
maand.
Prijsbepaling bij inkoop – afkoop – voorkoop
De uitoefening van het voorkooprecht van de aandeelhouders en/of de inkoopplicht/afkoopplicht van
de vennootschap of de door haar aangeduide derde moet uitgeoefend worden aan de prijs en de
modaliteiten zoals opgenomen in de eerste kennisgeving van de kandidaat-overdrager. De kandidaat
– overnemer zal steeds dienen aan te tonen over voldoende middelen te beschikken door
voorlegging van geblokkeerde rekening of bankgarantie. Indien dit niet kan voorgelegd worden
kunnen de aandeelhouders ervoor kiezen de prijsbepaling conform artikel 9, afdeling 3, punt b te
laten uitvoeren. Elke aandeelhouder kan hiertoe individueel het initiatief nemen.
Procedure  
De geïnteresseerde aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel
van een kennisgeving aan de kandidaat-overdrager, met kopie aan het Bestuursorgaan, uiterlijk tien
(10) kalenderdagen na de voornoemde termijn van veertig (40) kalenderdagen voor de aanvaarding
of weigering van de kandidaat-overnemer.
Dergelijk aangetekend schrijven geldt als uitoefening van het voorkooprecht en verbindt definitief alle
aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend om de betrokken aandeelhouders te
verwerven tegen de prijs zoals bepaald in de kennisgeving.
Bij gebreke van uitoefening van het voorkooprecht, zal de vennootschap eveneens van deze
mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een kennisgeving aan de kandidaat-overdrager,
binnen de tien (10) kalenderdagen na het vestrijken van de voornoemde termijn van tien (10)
kalenderdagen van de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen.
Verkoopovereenkomst  
In de mate de inkoop door de vennootschap wordt gerealiseerd door een (gedeeltelijke) vernietiging
van de ingekochte aandelen, dan zal slechts het pro rata aandeel van de vernietigde aandelen op het
totaal aantal aandelen mogen worden aangerekend op het werkelijk volstort kapitaal voor de
berekening van de verschuldigde roerende voorheffing.
De overdracht (als gevolg van voorkoop/inkoop/afkoop) en de betaling van de aandelen dienen in
ieder geval plaats te vinden binnen de zes (6) maanden na de kennisgeving en dit door de
ondertekening van een onderhandse verkoopovereenkomst / verlijden van een authentieke akte
‘inkoop eigen aandelen’.
De eigendomsoverdracht zal overgaan bij het ondertekenen van de onderhandse
verkoopovereenkomst / verlijden van de authentieke akte ‘inkoop eigen
aandelen’.       Voor het bepalen van de termijn wordt geen rekening gehouden met de dag van de
kennisgeving zelf.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de desbetreffende partijen, zal de betaling van de
prijs dienen te gebeuren bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst / het verlijden van de
authentieke akte ‘inkoop eigen aandelen’.
Onmiddellijk na de eigendomsoverdracht zullen de desbetreffende partijen het
nodige doen ten einde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.
c)         Volgrecht  
Indien één of meerdere aandeelhouders, wensen over te gaan tot een overdracht ten bezwarende
titel van de totaliteit of een gedeelte van hun aandelen, heeft/hebben de overige aandeelhouders de
mogelijkheid om een volgrecht uit te oefenen voor het geheel van zijn/hun aandelen.
Het volgrecht moet steeds betrekking hebben op het totaal pakket van de aandelen van de
aandeelhouders die er de toepassing van vraagt.
Het volgrecht is slechts van toepassing in geval de overdracht aan de derde niet wordt geweigerd en
zal geen toepassing vinden indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op de totaliteit van de te
koop aangeboden aandelen.
Uiterlijk op de Bijzondere Algemene Vergadering die beslist over de aanvaarding of weigering van de
kandidaat-overnemer, dient/dienen de aandeelhouders te kennen te geven of hij/zij het volgrecht
wenst/wensen uit te oefenen.
Indien de kandidaat-overnemer het volgrecht weigert uit te voeren, is de kandidaat-overdrager
gehouden de aandelen van de overige aandeelhouders over te nemen aan de prijs en modaliteiten
zoals opgenomen in de eerste kennisgeving, of in voorkomend geval, aan de werkelijke prijs van
uiteindelijke verkoop, indien die hoger is dan de prijs zoals opgenomen in de eerste kennisgeving.
De overdracht en de betaling van de aandelen in het kader van het volgrecht moeten plaatsvinden
conform de voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na
de eerste kennisgeving door de ondertekening van een verkoopovereenkomst.
Onmiddellijk na de eigendomsoverdracht zullen partijen het nodige doen ten einde het
aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.
d)         Volgplicht  
In afwijking van voormelde regeling inzake “goedkeuringsrecht en voorkoop/inkoop/afkoop”, indien:
- meerdere aandeelhouders, die minstens 60 % van de aandelen van de vennootschap bezitten,
wensen over te gaan tot een overdracht ten bezwarende titel van de totaliteit van hun aandelen; en
- de kandidaat-overnemer de wens uitdrukt of heeft uitgedrukt om alle aandelen, ook deze van de
overige aandeelhouders, te verkrijgen; en
- de overige aandeelhouders zelf de aandelen niet wensen over te nemen aan de prijs en andere
modaliteiten zoals bepaald in de kennisgeving krachtens hun voorkooprecht;
Verbinden deze overige aandeelhouders zich ertoe al hun aandelen over te dragen aan deze
kandidaat-overnemer aan de prijs zoals bepaald in de kennisgeving.
De volgplicht moet worden uitgeoefend aan de prijs en modaliteiten zoals opgenomen in de eerste
kennisgeving van de kandidaat-overdrager aan het Bestuursorgaan.
De wens van de kandidaat-overnemer om alle aandelen van de overige aandeelhouders te
verkrijgen, wordt onmiddellijk gemeld in de eerste kennisgeving van overdracht, bij gebreke waaraan
de huidige gestipuleerde volgplicht vervalt.
In het geval de aandelen die de kandidaat-overdrager(s) wenst/wensen over te dragen, aan de
kandidaat-overnemer worden overgedragen en aan alle voorwaarden van de volgplicht wordt
voldaan, moet de overdracht en de betaling van de aandelen in het kader van de volgplicht,
plaatsvinden conform de voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving van overdracht en dit
uiterlijk binnen de vijf (5) maanden na de eerste kennisgeving van overdracht.
Indien één of meerdere aandeelhouders ten onrechte weigeren de verbintenis opgenomen in
onderhavig artikel na te komen, zijn deze aandeelhouders hoofdelijk gehouden de aandelen van de
kandidaat-overdragers over te nemen aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten zoals
vermeld in de kennisgeving van overdracht en dit binnen zes (6) maanden na de (eerste)
kennisgeving van overdracht – onverminderd het recht op schadevergoeding zoals hierna bepaald.
Onmiddellijk na de eigendomsoverdracht zullen partijen het nodige doen ten einde het
aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.
§2. Overdracht zonder bod van een derde
Iedere kandidaat-overdrager dient zijn wens tot overdracht van aandelen kenbaar te maken door
kennisgeving aan het Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan brengt alle overige aandeelhouders daarvan op de hoogte binnen de tien (10)
kalenderdagen vanaf de kennisgeving.
Afdeling 3. Overdracht bij overlijden
a) Goedkeuringsrecht  
Behoudens de vrije overdrachten, waarbij de aandelen worden geërfd door de wettige erfgenamen
van de overleden aandeelhouder, die ook beschouwd wordt als een toegelaten overdracht, kunnen
de erfgenamen en/of legatarissen van een aandeelhouder in geval van overdracht van aandelen als
gevolg van overlijden, slechts aandeelhouder worden mits zij door de overblijvende aandeelhouders
als aandeelhouder aanvaard worden.
Het Bestuursorgaan zal per kennisgeving uiterlijk een (1) maand na overlijden de wettelijke
erfgenamen van de overleden aandeelhouder verzoeken om uiterlijk twee (2) maanden na het
overlijden een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring of akte van bekendheid
waaruit blijkt op welke manier de aandelen van de overleden aandeelhouder worden vererfd, dan wel
volgende informatie te bezorgen: de identiteit van de overleden aandeelhouder, het aantal vererfde
aandelen, de identiteit van de erfgenamen/legatarissen van de aandelen, hoeveel aandelen elke
erfgenaam/legataris zou vererven en in welke hoedanigheid (vruchtgebruik, blote eigendom,
onverdeelde volle eigendom,...), de datum van het overlijden van de aandeelhouder, de vermelding
of de desbetreffende erfgenaam/legataris aanvaard wenst te worden als aandeelhouder of niet.
Ten einde de beslissing over de aanvaarding of de weigering van de betreffende erfgenamen en/of
legatarissen te nemen, roept het Bestuursorgaan een bijzondere Algemene Vergadering bijeen, die
zal gehouden worden uiterlijk drie (3) maanden na het overlijden. Een beslissing over de
aanvaarding of weigering van de betreffende erfgenamen en/of legatarissen, wordt genomen bij
gewone meerderheid van de stemmen, waarbij de aandelen van de overleden aandeelhouder buiten
beschouwing worden gelaten, en dit op een vergadering waarbij de houders van aandelen die 3/4
van het kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig zijn, de aandelen van de overleden aandeelhouder
buiten beschouwing gelaten.
Alle erfgenamen/legatarissen van een en dezelfde overleden aandeelhouder worden ofwel allen
aanvaard ofwel allen geweigerd voor wat betreft de totaliteit van de aandelen die hij/zij zou/zouden
erven. De aanvaarding van bepaalde erfgenamen/legatarissen en de weigering van anderen is niet
mogelijk. Ook een aanvaarding voor een gedeelte van de aandelen is niet mogelijk.
Uiterlijk tien (10) kalenderdagen na het nemen van de beslissing door de bijzondere Algemene
Vergadering, deelt het Bestuursorgaan de beslissing betreffende de aanvaarding of weigering mee
aan de betreffende erfgenamen en/of legatarissen per kennisgeving.
Bij gebreke aan mededeling door het Bestuursorgaan binnen de gestelde termijn, worden de
erfgenamen en/of legatarissen geacht te zijn aanvaard. Onmiddellijk na de aanvaarding zullen
partijen het nodige doen ten einde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.
b) Niet-aanvaarding – Inkoopplicht - Afkoopplicht
In het geval alle erfgenamen en/of legatarissen van een overleden aandeelhouder worden
geweigerd, zullen de desbetreffende aandelen worden ingekocht door de vennootschap (procedure
inkoop eigen aandelen) of een door haar aan te duiden derde (afkoopplicht) én waarbij de bestaande
aandeelhouders de mogelijkheid krijgen een voorkooprecht uit te oefenen, welk voorkooprecht
verplicht dient uitgeoefend te worden op de totaliteit van de vererfde aandelen.
De aandeelhouders die gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht delen dit mee in een
kennisgeving voorkooprecht aan het Bestuursorgaan binnen de vijftien (15) nadat de prijs is bepaald
zoals hierna uiteengezet.
Indien meerdere aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht en het voorkooprecht
daardoor wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan de vererfde, wordt de uitoefening van
het voorkooprecht voor elke aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal aandelen in zijn bezit.
Indien geen voorkooprecht wordt uitgeoefend op de vererfde aandelen, is de vennootschap verplicht
om de vererfde aandelen zelf in te kopen (procedure inkoop eigen aandelen), dan wel te laten
aankopen door een door haar aan te duiden derde (afkoop) of een combinatie van inkoop/afkoop in
een verhouding door hen te bepalen.
In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder
verplicht uiterlijk zes (6) maanden na het overlijden.
Bij uitblijven van een regeling binnen zes (6) maanden na het overlijden, worden de erfgenamen
geacht aanvaard te worden als aandeelhouder.
Prijsbepaling – Externe waardebepaling
De verkoopprijs voor de aandelen wordt bepaald door ofwel een college van 3 deskundigen waarbij
elke partij 1 deskundige zal aanstellen, en zij samen een voorzitter van het college met
doorslaggevende stem zullen aanstellen, ofwel door 1 deskundige, aan te stellen in gemeen overleg.
Bij de waardebepaling zal minstens rekening dienen gehouden te worden met het eigen vermogen,
de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de
vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het
gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
Het college van deskundigen / de deskundige doet kennisgeving van zijn waarderingsrapport aan het
Bestuursorgaan binnen de twee (2) maanden na de Bijzondere Algemene Vergadering die beslist
over de al dan niet aanvaarding.
De kosten en erelonen van de deskundige(n), en in voorkomend geval de aanstellingskosten,
worden gedragen door de erfgenamen voor de helft en door de vennootschap voor de andere helft.
In de mate de inkoop door de vennootschap wordt gerealiseerd door een (gedeeltelijke) vernietiging
van de ingekochte aandelen, dan zal slechts het pro rata aandeel van de vernietigde aandelen op het
totaal aantal aandelen mogen worden aangerekend op het werkelijk volstort kapitaal voor de
berekening van de verschuldigde roerende voorheffing.
Verkoopovereenkomst
Binnen de zes (6) maanden na het overlijden van de desbetreffende aandeelhouder, waarbij de dag
van het overlijden zelf niet wordt meegerekend, dient te worden overgegaan tot inkoop en/of
aankoop van de desbetreffende aandelen, en dit door de ondertekening van een onderhandse
verkoopovereenkomst / verlijden van een authentieke akte ‘inkoop eigen aandelen’.
De eigendomsoverdracht zal overgaan bij het ondertekenen van de onderhandse
verkoopovereenkomst / verlijden van de authentieke akte ‘inkoop eigen aandelen’. Bij gebreke
hieraan, zal de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn aan de niet aanvaarde
erfgenamen gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met drie ten honderd (3 %).
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te
gebeuren als volgt:
- 50 % van de koopprijs wordt betaald bij de eigendomsoverdracht, en dit uiterlijk zes (6) maanden
na het overlijden;
- Het resterende saldo van 50 % wordt betaald uiterlijk één (1) jaar na overlijden;
Onmiddellijk na de eigendomsoverdracht zullen partijen het nodige doen ten einde het
aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.”
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING STATUTAIR BESTUURDER
Uit de ontslagbrieven van 3 oktober 2024 blijkt onder meer het ontslag van mevrouw Heike
Lambrecht. De algemene vergadering beslist haar aanstelling in de statuten als statutair bestuurder
te schrappen in het artikel 12 van de statuten. Het nieuwe artikel 12 van de statuten luidt als volgt:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
VIERDE BESLUIT – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit om een meerhandtekeningsclausule toe te voegen aan de
bevoegdheden van het bestuursorgaan. Het artikel 13 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De volgende besluiten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden:
1. Het nemen van participaties in andere vennootschappen.
2. Belangrijke investeringen in activa voor zover deze het bedrag van vijftigduizend (50.000) euro
overtreffen.
3. De verkoop, aankoop, het sluiten of openen van een tak van een activiteit of bedrijfstak.
4. De verkoop van vaste activa voor zover deze het bedrag van vijftigduizend (50.000) euro overtreft.
5. Het aangaan van leningen en toestaan van waarborgen en zekerheden
6. Transacties met bestuurders en aandeelhouders, of met deze personen verbonden
vennootschappen, die het dagelijks bestuur te buiten gaan.
7. Beslissingen waarbij notariële akten dienen te worden ondertekend.
8. Het aangaan van strategische allianties.
Volgende besluiten kunnen slechts worden genomen door minstens 60% van de stemmen van alle
bestuurders:
Ontslag/benoeming van bestuurders;
Volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met eenparigheid van de stemmen van alle
bestuurders:
1. Het benoemen van een gedelegeerd of dagelijks bestuurder;
2. Het uitkeren van interimdividenden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft aan de bestuurder(s) alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te
leggen en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Notaris Hendrik Moens
 
Hierbij neergelegd:
-expeditie van de akte van 09/12/2024
-gecoördineerde statuten 09/12/2024