Ondernemingsnr : 0885617819
Naam
(voluit) : ACCRETIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat(WSP) 132
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Bernard Tuerlinckx te Haacht op 12 augustus
2020 nog te registreren, dat bijeengekomen is, de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "ACCRETIO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3150 Haacht (Wespelaar),
Neerstraat 132, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0885.617.819,
en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
(…) Tweede beslissing : Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende activiteiten
toe te voegen aan artikel 3 van de statuten:
    •  Transport van goederen over de weg, ongeacht het gewicht, zowel in het binnenland als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal;
    •  Vervoerondersteunende activiteiten en alle activiteiten die rechtstreeks in verband staan met
motorvoertuigen;
    •  Koerierdiensten.”
De vennootschap beslist eveneens om de volgende tekst toe te voegen aan de reeds bestaande
activiteiten:
“De vennootschap zal evenwel op geen enkele wijze enige handeling mogen stellen die volgens de
wet op de bescherming van de titel en van het beroep van architect van 20 februari 1939
voorbehouden is voor architecten.”
Deze alinea zal ingeschreven worden in het bestaande voorwerp, na de woorden “op papier of
blauwdruk” en voor de woorden “3. Alle diensten inzake grafische”.
Voormelde uitbreiding van het voorwerp zal worden verwerkt in de hierna aan te nemen nieuwe tekst
van de statuten.(…)
Derde beslissing: Wijziging van de zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te wijzigen van de huidige naar de
volgende: 3150 Haacht, Poverstraat 19.(…)
Vierde beslissing:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.(…)
Zesde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
eveneens rekening houdende met de voorgaande beslissing tot uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
STATUTEN
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ACCRETIO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle diensten die gerelateerd zijn aan de visualisatie door middel van recente technologieën
waaronder:
a. 3D-visualisaties en -animaties, gebruikt in functie van architectuur, interieur, industriële
toepassingen, productdesign, design, entertainment, video, film, broadcasting;
b. Webdesign en onderhoud, omvattende het ontwerpen va websites, het opmaken van grafische en
database-gestuurde websites, applets (stukjes programma en code), onderhoud van websites;
c. Presentaties (on-line) met name powerpoint-presentaties, interactieve cd-roms, interactieve
presentaties (bijvoorbeeld Touchscreen);
2. Alle diensten die met architectuur te maken hebben, waaronder:
a. Ondersteunen van de architect in het werkproces, omvattende het optekenen van ontwerpen, het
opmaken van volledige stedenbouwkundige vergunningen (tekeningen, statistisch formulier, foto’s),
het opmaken van lastenboeken (bestek en meetstaat), het uitwerken van een project tot en met de
aanbestedingsfase en/of de uitvoeringsfase, het verzorgen van de werfcoördinatie;
b. Opmetingen omvattende het opmeten van bestaande gebouwen en terreinen, het opmaken van
plaatsbeschrijvingen en het digitaal uitwerken van deze gegevens;
c. Planreconversie inhoudende het digitaliseren van plannen op papier of blauwdruk;
De vennootschap zal evenwel op geen enkele wijze enige handeling mogen stellen die volgens de
wet op de bescherming van de titel en van het beroep van architect van 20 februari 1939
voorbehouden is voor architecten.
3. Alle diensten inzake grafische vormgeving die de vennootschap aanbiedt zoals:
a. “Corporate identity” omvattende het ontwerp van een volledige huisstijl (administratieve
documenten, naamkaartjes, logo…), het opmaken van alle documenten, het organiseren van alle
documenten (bijvoorbeeld administrator tools), de pre-press documenten (voorbereidingen voor het
drukproces);
b. Commercieel uitwerken van technische (architecturale) gegevens, omvattende het opmaken van
architecturale plannen (verkoopsplannen, werfborden, schetsen,…), het opmaken van schema’s;
c. Retoucheren van foto’s;
d. Het maken van handmatige schetsen die manueel bijgewerkt worden en manueel of digitaal
afgeleverd worden;
e. Pre-press (voorbereiden van drukwerk);
f. Ontwerpen van grafische beelden aan de hand van computerprogramma’s om zo specifiek
mogelijke beelden te creëren;
4. Het aanbieden van opleidingen in software zoals autocad, 3d studio, Photoshop, Indesign, Flash,
Office;
5. Groot- en kleinhandel, alsook fabricatie en uitvoer van publiciteits- en constructiematerieel,
toebehoren voor motorvoertuigen, allerlei papier- en kantoorbenodigdheden, werkplaats voor
fotografische reproducties en andere, audiovisuele artikelen enzomeer…;
a. Het ontwerpen van reclame en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en -panelen,
lichtkranten en neonreclame, het aanbrengen van reclame op bussen enzovoorts;
6. Transport van goederen over de weg, ongeacht het gewicht, zowel in het binnenland als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal;
7. Vervoerondersteunende activiteiten en alle activiteiten die rechtstreeks in verband staan met
motorvoertuigen;
8. Koerierdiensten.
9. Het voor eigen rekening beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren, aankopen en
vervreemden van effecten, onroerende goederen en alle andere vermogenswaarden, alsmede het
verrichten van beleggingen van allerlei aard;
10. Het deelnemen in en/of voeren van de directie over andere ondernemingen;
Luik B
11. Leningen verstrekken en handelingen verrichten die met het bovenstaande verband houden of
daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, in de ruimste zin alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en kunnen bijdragen
tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke
wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(…)
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand januari om zeventien (17.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. (…)
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
Zevende beslissing: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer HAEST Marco Jozef Luk, geboren te Zoersel op vierentwintig september
negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3150 Haacht (Wespelaar), Neerstraat 132;
- mevrouw BEGINE Kris Wim Ingrid, geboren te Mechelen op vierentwintig juni negentienhonderd
drieëntachtig, wonende te 3150 Haacht (Wespelaar), Neerstraat 132, (…)”
Voor gelijkvormig uittreksel, Notaris Bernard Tuerlinckx te Haacht.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.