Ondernemingsnr : 0842014141
Naam
(voluit) : A.V. ALGEMENE AANNEMINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winterbeeklaan 37
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op 27 november 2019,
neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP, ALSOOK
VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OMTRENT DE DOELWIJZIGING
Aan de vergadering der vennoten wordt de staat van actief en passief van de vennootschap,
opgesteld per 30 september 2019 voorgelegd, alsmede het verslag van de zaakvoerder waarin de
doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.
De vergadering der vennoten neemt kennis van gemelde stukken en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
DOELWIJZIGING
De vergadering der vennoten beslist vervolgens het bestaande doel uit te breiden met volgende
activiteiten  :
“De uitbating van een vervoeronderneming, in de meest uitgebreide zin en omvattende alle
activiteiten waartoe de uitbating van een vervoersmaatschappij aanleiding kan geven, met onder
meer ook opslag en vervoer van goederen voor rekening van derden, over de weg en dit zowel
nationaal als internationaal.
Transport via waterwegen, via de lucht.
Personenvervoer.
Koerierdienst.
Aan- en verkoop, huur en verhuur van machines, gereedschappen en rollend materieel.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, ongeacht of zij een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.”
De vergadering der vennoten beslist artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.
Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het besluit D, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), zijnde een totaal bedrag van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet wordt in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens agendapunt C.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming: “A.V.
Algemene Aannemingen”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Algemene aannemingen van de bouwwerken, zoals ondermeer:
- alle  metsel- en betonwerken
- alle ruwbouwwerken en onder kap inbrengen van gebouwen
- geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd
- schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen
- marmer- en steenhouwerswerk
- smeedwerk
- dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten en dichtingwerken
- tegelwerk
- pleister- en raapwerk
- niet-metalen en niet asfaltbedekkingen
- verfwerk
- glazenmakerswerk
- parketwerk
- sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen
- centrale verwarming, thermische installaties
- ventilatie, luchtverwarming en airconditioning
- metalen schrijnwerk
- reinigen en opknappen van gevels
- metalen dakbedekkingen en zinkwerk
- restauratie door ambachtslieden
- restauratie van monumenten
- muur- en vloerbekledingen en uitzondering van marmer-parket- en tegelwerk
vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren
2. Algemene aannemingen en metaalconstructies zoals ondermeer:
- montage- en demontagewerken
- bouw van metalen draagstructuren
- industrieel schilderwerk
3. Algemene aannemingen van grondwerken zoals ondermeer:
Luik B
- borings- en sonderingswerken en injecties
- draineerwerken
- beplantingen
- speciale bekledingen voor sportvelden
- afbraak- en sloopwerken
4. Elektrische installaties zoals ondermeer:
- elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stoomagregaten, de uitrustingen
voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of
uitrustingen van gemengde telefonie
- elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties
- elektrotechnische installateur
5. in- en uitvoer, aan-en verkoop, klein- en groothandel van alles wat met bouwwerken te maken
heeft
6. aankoop, verkoop, verhuur en oprichten van gebouwen en dit in de ruimste zin van het woord
7. onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur- en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet een bijzonder kwalificatie vereist is
8. projectontwikkeling:
- voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- voor de bouw van appartementsgebouwen
- van niet-residentiële bouwprojecten
- voor kantoorbouw
- voor de bouw of de aanleg om: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en
markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
9. Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
10. De uitbating van een vervoeronderneming, in de meest uitgebreide zin en omvattende alle
activiteiten waartoe de uitbating van een vervoersmaatschappij aanleiding kan geven, met onder
meer ook opslag en vervoer van goederen voor rekening van derden, over de weg en dit zowel
nationaal als internationaal
Transport via waterwegen, via de lucht
Personenvervoer
Koerierdienst
Aan- en verkoop, huur en verhuur van machines, gereedschappen en rollend materieel.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, ongeacht of zij een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in
de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies
aan derden.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 6
september 1993, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, ongeacht of zij een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk
doel zowel in België als in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van minstens één/derde (1/3de).
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan, vertegenwoordigd door een meerderheid, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
éénendertig mei van elk jaar om zestien (16:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf stemrecht heeft, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
WINSTBESTEMMING
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de
ontvangers.
VEREFFENING
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ONTSLAG VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS NIET-
STATUTAIRE BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
1. De Heer MOMMENS Jimmy Stefan Ghislain, geboren te Hasselt op 28 juni 1976, echtgenoot van
mevrouw LOUCKX Dorothé, geboren te Halle op 29 september 1978, wonende te 3600 Genk,
Luik B
Schepersweg 72. 
2. De Heer MOMMENS René Paul Jean, geboren te Genk op 30 september 1952, echtgescheiden,
wonende te 3600 Genk, Winterbeeklaan 37 bus 11.
3. Mevrouw MOMMENS Sarah Rita Jozef, geboren te Genk op 15 november 1982, ongehuwd,
wonende te 3600 Genk, Meeënweg 40 bus 11. 
Hier allen aanwezig en die elk aanvaarden. Zij verklaren elk dat er geen beroepsverbod tegen hen
werd uitgesproken.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Winterbeeklaan 37.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid FINFISCO, met zetel te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 56 bus 1,
ondernemingsnummer 0838.018.929, Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, alsmede
aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie der statuten
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan
    •  Staat van actief en passief