Ondernemingsnr : 0898 769 534
Naam
(voluit) : MOVILITAS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Kasteelhoekstraat 1, B-1820 Steenokkerzeel.	Volledig adres v.d. zetel :
---
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders, en beslissing met betrekking tot de
bezoldiging - Ontslagneming bestuurders - Intrekking van bevoegdheden -
Volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten.
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 december 2022.
De enige aandeelhouder:
- BESLUIT om Massimo Cunico, die domicilie kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur.
---
- BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
- BESLUIT om Ettore Soldi, die domicilie kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur.
- BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
- BESLUIT om Bridge The Gap BV, met zetel te Berrekesstraat 8, 3053 Oud-Heverlee ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0899.151.594, met Dieter Laevers als vaste
vertegenwoordiger (die domicilie kiest op de zetel van de Vennootschap), te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur.
- BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
- BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Ii. Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders dd. 6 december 2022.
De bestuurders :
- NEMEN KENNIS van de ontslagneming door Ross Young als bestuurder van de Vennootschap met ingang
vanaf 30 juni 2022 .
- BESLUITEN om alle bijzondere bevoegdheden en alle bankbevoegdheden toegekend aan Ross Young in
te trekken met ingang vanaf 30 juni 2022.
- NEMEN KENNIS van de ontslagneming door Olga WHITLATCH als bestuurder van de Vennootschap met
ingang vanaf 5 december 2022.
- BESLUITEN om alle bijzondere bevoegdheden en alle bankbevoegdheden toegekend aan Olga
WHITLATCH in te trekken met ingang vanaf 5 december 2022.
- BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
›van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.