Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
MACELLUM
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Rekelingestraat 5
9000 Gent
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris, met zetel van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Brauwere – De Paepe” te Gent, op 4 mei 2018, ter
neerlegging vóór registratie op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, hetgeen volgt:
* Dat een naamloze vennootschap is opgericht door:
1) SAFFELBERG INVESTMENTS, naamloze vennootschap, met zetel te 1755 Gooik,
Oplombeekstraat 6, met ondernemingsnummer 0892.301.812. 
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Denis Deckers te Brussel op 21
september 2007, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 3 oktober daarna
onder nummer 2007-10-03/0143401, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het
laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Koen Diegenant te Halle op 26 mei 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad
van 15 juni daarna onder nummer 2016-06-15/0081226.
2) SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES, afgekort SDMS, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, met
ondernemingsnummer 0898.306.310.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 2 juni 2008,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 5 juni daarna onder nummer 2008-06-
05/0301721, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-
verbaal opgemaakt door notaris Ingmar De Kegel te Halle op 20 januari 2015, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch staatsblad van 24 februari daarna, onder nummer 2015-02-24/0029750.
 
* De naam van de vennootschap luidt: MACELLUM.
 
* De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Rekelingestraat 5.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied
en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.
 
* De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening en/of in samenwerking met derden:
-Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop,
de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten.
-De exploitatie, zowel in het algemeen als met de speciale bijzonderheden die er het gevolg of de
resultaten kunnen van zijn, van alle publieke of private ondernemingen betreffende het hotel-,
restaurant of caféwezen, met inbegrip van de exploitatie van een feest- en evenementenzaal. Deze
exploitatie is mogelijk onder gelijk welke speciale benaming.
0695700727
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
 
* De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
 
* Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro
(€ 600.000,00) en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Het is verdeeld in zesduizend (600.000) aandelen, zonder nominale waarde.
Het kapitaal werd gevormd door inbreng in geld.
Het kapitaal werd volledig volgestort ten belope van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Geassocieerd notaris Ann De Paepe bevestigt dat het kapitaal is volgestort ten belope van
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend
op naam van de naamloze vennootschap “MACELLUM” in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
 
* De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. 
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te
boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
 
* De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad
voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
* De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
* De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door iedere bestuurder, zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
* De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, tenminste drie werkdagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telegram, telex, telefax of e-mail.
Luik B
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
* Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten,
wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk
aanwezig zijn.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of e-mail volmacht geven
aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een
bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijke vergadering bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
* a) Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de
raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een
besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte
brengen.
b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van
bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het genomen
besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Het gedeelte
van de notulen dat betrekking heeft op het tegenstrijdig belang moet integraal worden opgenomen in
het jaarverslag. Het jaarlijks verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving
bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten waar een
tegenstrijdigheid van belangen bestond.
Indien ingevolge een wijziging, het Wetboek van Vennootschappen een andere regeling zou
opleggen inzake de tegenstrijdigheid van belangen, zullen de voorgaande bepalingen niet meer
gelden, doch zullen enkel de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gelden.
* De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.
* De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
* De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
* Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur
zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
Luik B
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht
worden genomen.
* De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
 
* Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
 
* Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
* Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
 
* De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de
voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
 
* Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter,
dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 en de
artikelen 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden.
Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgeoefend dan
na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de
vennootschap haar zetel heeft.
* Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien
van derden.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingevolge artikel 184 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars
pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun
benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
* De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.
* Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
 
* Het eerste boekjaar gaat in op het ogenblik van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie
van de rechtbank van koophandel en eindigt op 31 december 2019.
* De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van mei om 19 uur.
* De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.
* Als eerste bestuurders werden voor een termijn van zes jaar benoemd:
- de naamloze vennootschap SAFFELBERG INVESTMENTS, met zetel te 1755 Gooik,
Oplombeekstraat 6, met ondernemingsnummer 0892.301.812, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Jos SLUYS, wonende te 1755 Gooik, Dreefstraat 4;
Luik B
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAFFELBERG DIRECTOR &
MANAGEMENT SERVICES, afkort SDMS, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, met
ondernemingsnummer 0898.306.310, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Maria
VERCAMMEN, wonende te 2000 Antwerpen, Aalmoezenierstraat 43 bus 41.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van dat uittreksel
voorkomen.
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van oprichtingsakte van 04/05/2018.