Ondernemingsnr : 0437378146
Naam
(voluit) : KARILISE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mespelarestraat 132
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke  die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 6 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“KARILISE” met zetel te 9200 Dendermonde, Mespelarestraat 132, ondernemingsnummer BE0437.
378.146  - RPR Gent afdeling Dendermonde, volgende beslissingen heeft genomen alle met
eenparigheid van stemmen:
            EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: VERPLAATSING ZETEL
            De vergadering beslist vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
Mespelarestraat 132, 9200 Dendermonde (Vlaams Gewest) naar volgend adres: Stramproyerweg 53
bus a, 3950 Bocholt (Vlaamse Gewest).
            Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
            TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: WIJZIGING VOORWERP
2.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
6 oktober 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 7:126 en 7:
127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:
42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen
aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
2.b. Wijziging van het voorwerp, door vervanging met navolgende activiteiten en aanpassing van
artikel drie van de statuten:
            De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: de volgende handelingen en daden
te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt
zou achten (opsomming ten exemplaire en niet-limitatieve titel):
            Het verrichten in binnen- en buitenland van alle handelingen betrekking hebbende op
goederen, onroerend van nature, bij inlijving of bij bestemming of roerende goederen afkomstig
daarvan, alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals ten titel van voorbeeld: het aankopen,
verkavelen, ruilen, opschikken, verhuren (gemeubeld of ongemeubeld), vervreemden en vestigen
van alle welke danige zakelijke rechten, beheren, omvormen, bouwen en afbreken van onroerende
goederen alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, studie van
onroerende verhandelingen, alle private of publieke aannemingen van werken enzovoort.
            Het fokken van paarden bedoeld voor landbouw en sport, het uitbaten van de infrastructuur
hiervoor vereist;
            Ondersteunende activiteiten in verband met landbouw en veeteelt;
            De uitbating van fokkerijen en stoeterijen;
            De verzorging van dieren, voornamelijk paarden, opleiden en trainen van ren-, draf-, spring-
en dressuurpaarden, deelnemen aan wedstrijden;
            Het kopen en verkopen van sport, recreatie, landbouw- of slachtpaarden;
            De groot- en kleinhandel in dieren, in uitrustingsgoederen voor de beoefening van sport, in
alle sportartikelen, in landbouwgrondstoffen, landbouwuitrusting, strooisels, veevoeders en
meststoffen allerlei;
            Het inrichten en organiseren van paardenveilingen; het verlenen van assistentie voor
veilingen georganiseerd door derden;
            Het inrichten en organiseren van jumping- en andere paardenwedstrijden; het verlenen van
assistentie bij deze evenementen georganiseerd door derden;
            De aankoop, verkoop, het houden en fokken van paarden, alle activiteiten in verband met
sportwedstrijden met paarden; publiciteit en sponsoring, huur en verhuur, het geven van
demonstraties, opleidingen en begeleidingen, de aankoop en verkoop van toebehorende materialen,
dit alles in verband met paardenactiviteiten én zowel in klein- als groothandel.
            Klein en groothandel in stoffen en lederwaren, de productie en het verwerken en bewerken
van deze materialen
            Borduuratelier
            Personalisatie van stoffen, werk- en vrijetijdskledij, handelsgoederen
            Het geven, uitwerken, superviseren en organiseren van lezingen, studiedagen, opleidingen
en workshops;
            Het optreden als tussenpersoon in de handel;
            Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen,
verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen. Het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen en verkopen van onroerende goederen.
            Het beheren van onroerende goederen of patrimoniumvennootschappen, de expertise,
agentuur en leasing inzake onroerende goederen, alsook het optreden als syndicus, dit alles voor
eigen rekening;
            Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium, omvattende zowel immateriële en
materiële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, verhuur van
handelsfondsen, dit alles in de breedste zin;
            Aankoop, verkoop, huren, verhuren en beheer van eigen onroerend goed;
            Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin.
            Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks, onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop en productie en algemeen bestuur; het verlenen van dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertise, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
            Het waarnemen van bestuursmandaten in andere rechtspersonen.
            Elke dienstverlening op het gebied van management, in de ruimste zin, bijstand, advies en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
personeelsbeleid, productontwikkeling, ICT, marketing, verkoop, incasso, productie, logistiek en
algemeen bestuur aan bedrijven, personen en
vennootschappen;
            Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
            Diverse administratieve dienstverlening van welke aard ook.
            Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
            De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste
wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
            De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
            Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
            DERDE AGENDAPUNT/BENOEMING BESTUURDERS
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders tot en
met de jaarvergadering welke gehouden wordt in de maand juni van het jaar 2029.
- De heer VERHELST, Peter voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw DE NUL, Karine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
            VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De vergadering verleent volmacht aan:
            - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            - de besloten vennootschap VM Consult, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0543.592.750, 
met zetel te Sint-Niklaas (Sinaai), Zwaanaardestraat 40A, alsook diens bestuurders en aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor
de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.           
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, bestaande uit voormelde bestuurders, de heer Verhelst Peter en mevrouw De
Nul Karine, beiden aanwezig, komen alhier samen en beslissen met eenparigheid van stemmen de
heer Peter Verhelst te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder  die de vennootschap rechts-geldig
zal kunnen verbin-den en dit tot en met de jaarvergadering welke gehouden wordt in maand juni van
het jaar 2029.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten