Ondernemingsnr : 0716679748
Naam
(voluit) : Dr. Leen Sinnaeve
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 45
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 30 november 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “Dr. Leen Sinnaeve”, met zetel te 8020 Oostkamp
(Hertsberge), Kasteeldreef 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge)
met ondernemingsnummer 0716.679.748, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), werd omgezet in een statutair
onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het vierde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Dr. Leen Sinnaeve”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits naleving van de code van medische deontologie.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de uitoefening van de genees, heel- en verloskunde en meer specifiek de neurologie, in naam
en voor rekening van de vennootschap, door haar aandeelhouders, zijnde uitsluitend artsen die op
de Lijst van de Orde der Artsen ingeschreven zijn en die hun volledige medische activiteit in de
vennootschap uitoefenen;
    •  het beheren van een praktijk van neurologen, inclusief: de aan en verkoop, het huren en
verhuren, het onderhoud van gebouwen en materieel, het ter beschikking stellen van artsen die in
het kader van de vennootschap werken en van paramedisch personeel dat de aandeelhouders in de
uitoefening van hun beroep bijstaat, het ter beschikking stellen van medisch materieel en van alles
wat noodzakelijk is voor de uitoefening van voormelde discipline;
    •  het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde discipline;
    •  het organiseren van lessen, opleiding, symposia en congressen in verband met neurologie;
    •  het uitgeven van boeken en publicaties in verband met de geneeskunde in het algemeen en met
de neurologie in het bijzonder;
    •  het verstrekken van diensten aan uitgevers van geneeskundige wetenschappelijke werken,
publicaties en producties in alle media en op alle dragers;
    •  het scheppen van de mogelijkheden om de artsaandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap zal in het algemeen en in binnenland alle handelingen van financiële, roerende of
onroerende aard mogen verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die het
bereiken van haar voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen in andere instellingen of vennootschappen naar Belgisch of
buitenlands recht met een gelijkaardig voorwerp, hetzij door inschrijving, aankoop, optie of door
eender welk ander middel.
De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten dewelke artsen deonthologisch niet
mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De feitelijke genees-, heel- en verloskunde zal enkel door de arts-aandeelhouders worden
uitgeoefend en geenszins door de vennootschap.
De arts-aandeelhouder dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van
de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
De arts-aandeelhouder zal bijgevolg tegenover de patiënten die door hem/haar behandeld worden,
als arts, persoonlijk verantwoordelijk blijven.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks en int voor eigen rekening alle honoraria voor de hierboven
vermelde prestaties.
De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een voorzichtig en redelijk persoon rationeel en
oordeelkundig beheren.
De vennootschap mag zij bijkomstig en louter voor eigen rekening:
    •  een onroerend vermogen aanleggen, uitbouwen en beheren;
    •  alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen, aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de waarde
en opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
    •  een roerend patrimonium aanleggen, uitbouwen en beheren;
    •  alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere financiële waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtsreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de waarde en de
opbrengst van de roerende goederen te bevorderen.
Tevens is het de vennootschap toegestaan om haar beleggingen of investeringen te financieren met
leningen of aan haar eigen aandeelhouders leningen toe te staan van uit haar eigen roerend
patrimonium.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, al dan niet arts, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, onverminderd het hierna bepaalde.
Er dient minstens één bestuurder arts te zijn. De bestuurders-artsen worden benoemd voor de duur
van hun medische activiteiten. Een niet-arts als bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes
jaar, maar deze periode is hernieuwbaar. Ieder bestuurder-arts heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
de statuten de algemene vergadering bevoegd is. Indien er ook een bestuurder werd benoemd die
geen arts is, blijft diens interne bestuursbevoegdheid evenwel beperkt tot niet medische
aangelegenheden. De bestuurder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en
herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de
hen verleende volmacht.
Artikel 17.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 30. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 32. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerder (thans bestuurder genoemd) en herbenoeming als
bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw SINNAEVE Leen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp
(Hertsberge), Kasteeldreef 45.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 30.11.2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Ides Viaene