Ondernemingsnr : 0673701622
Naam
(voluit) : DAYOTI SERVICE
(verkort) : G&D
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Izegemsestraat(Heu) 100
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 27
oktober 2023, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden:
EERSTE BESLUIT
De vergadering wijst naar de naamswijziging die heeft plaatsgevonden bij buitengewone algemene
vergadering van 14 december 2017. Bij deze vergadering werd de afkorting G&D, verwijzende naar
de oude naam GELIMA DAYOTI niet geschrapt. De vergadering besluit dit recht te zetten en ook de
afkorting te schrappen.
     TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De algemene vergadering bevestigt bij
deze dat de hierna vermelde persoon de hoedanigheid heeft van niet-statutair bestuurder voor de
duur van de vennootschap:
De vennootschap onder firma “DAYOTI”, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Izegemsestraat 100,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0543.833.369, vast vertegenwoordigd door de heer
HAMELIN David André Noëlla Gaston, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Izegemsestraat 100.
    DERDE BESLUIT
    a) Verslag:
De vergadering ontslaat het bestuursorgaan van het voorlezen van het verslag de dato 20 september
2023 ter verantwoording van de wijziging van het voorwerp; de aandeel-houders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en artikel 3 van de statuten
bijgevolg aan te vullen met volgende tekst:
“Het uitbaten van garages; de aankoop, de verkoop, de verhuring, de import en de export, de
assemblage, de montage, het koetswerk, het schilderwerk, de afbraak, de herstelling, het onderhoud
van nieuwe en tweedehandse voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen met of zonder motor en
machines, caravans, mobilhomes en boten, van hun onderdelen en benodigdheden; sport- en
vrijetijdsartikelen, huishoudartikelen, de financiering van hun aankoop op afbetaling; de handel in
benzine, oliën, vetten, brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten.”
    VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
(per uittreksel):
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennoot-schap.
De naam luidt: "DAYOTI SERVICE".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
4) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
5) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij samen het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel is een handtekening van alle bestuurders noodzakelijk indien er meerdere bestuurders zijn
doch niet tegenstelbaar aan derden voor:
o Het aankopen van handelsgoederen en voorraad boven een bedrag van € 10.000;
o Het aanschaffen van investeringen boven een bedrag van € 2.000;
o Het aangaan van leningen en leasings;
o Het zich stellen van borg, het tekenen voor aval, het stellen van zekerheden;
o De overdracht van de handelszaak;
o Het in huur geven, in leasing geven of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen,
eigendom van de vennootschap;
o Het aanwerven en ontslaan van personeel.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen en de
bevoegdheidsbeperking is niet tegenstelbaar aan derden, tenware zij aantoont dat de derde wist dat
de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig kon zijn; bekendmaking in de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ieder algemene volmacht van
bevoegdheid is evenwel verboden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele  representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6) Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
 verrichtingen van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7) De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies
- De bouw van daken
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Elektrotechnische installatiewerken onder andere aan gebouwen, machines ed.
- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- De installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- De installatie van liften en roltrappen
- De installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- De installaties van antennes en bliksemafleiders
- Transmissie, distributie en handel van elektriciteit
- Netwerkbekabeling, bordenbouw, bekabeling, indiensstelling en afregeling van heating, ventilatie
en airconditioning installaties
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
- Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Alle elektronische activiteiten.
- Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclames, voor verwarming en voor
andere klimaatregeling.
- Installatieactiviteiten voor gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor
opnamen en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of
diefstal.
- De vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines en installaties
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
- Installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Algemene koeltechnieken in de ruimste zin.
- De reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties.
- Het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
- Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming.
- Loodgieterswerk
- Het aanleggen van tuinen, parken en groene gedeeltes van sportvelden;
- Snoeien van bomen heggen;
- Snoeien van (fruit)bomen en wijnstokken;
- Handel in tuinbouwproducten en tuinbenodigdheden;
- Het aanleggen van tuinen, tuinpaden, terrassen en opritten;
- Het plaatsen van tuinhuisjes, carports en afsluitingen;
- Het opsporen van lekken in allerhande leidingen met daartoe ontworpen specifieke apparatuur;
- Waterdichtingswerken;
- Reparaties van machines;
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte bromfietsen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening voor derden;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Plaatsen van keukens:
- Toezien op de bouwwerkzaamheden.
- Ruimen van bouwterreinen
- Isolatiewerkzaamheden en voegwerken.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, plafonds.
- Overige bouwwerkzaamheden.
- Handelbemiddeling, groothandel kleinhandel, enz. in:
o Elektrische machines en toestellen;
o Elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
o Overige elektronische delen en benodigdheden;
o Loodgietersmateriaal, elektrische installatiemateriaal voor huishoudelijke gebruik en
verwarmingsinstallaties;
o Apparaten voor centrale verwarming;
- Gaskeuringen;
- Plaatsen en onderhouden van zonnepanelen;
- Plaatsen en onderhouden van warmtepompen;
- Plaatsen en onderhouden van airco's en HVC;
- Plaatsen en onderhouden van stookolieketels;
- De handel, plaatsen en onderhouden van warmtepompen en alle vormen van hernieuwbare energie
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés, tavernes,
clubs, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren
onder de benaming horeca.
- De inrichting, de uitbating en organisatie van catering, traiteurdiensten, de organisatie van
banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en
eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de voeding verband houdt.
- De organisatie van allerhande evenementen en amusement, recreatie zoals bv. Het organiseren
van allerhande excursies, culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoké en allerlei
klank- geluid- en lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdende en
dit alles in de meest ruime zin.
- Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies, het werken
als zelfstandige sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens de opleidingen en
excursies en andere ondersteunde diensten i.v.m. de sportbeoefening, dit alles opnieuw inde ruimste
zin.
- De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en
diensten, in voedingswaren, sport- en kampeerartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed en spellen,
enz.
- De exploitatie, opleiding, advies- en dienstverlening in en van een instituut voor geestelijke en
lichaamswelzijn in de meest uitgebreide zin (bijvoorbeeld welnesscomplex, kuuroord, stoom- en
andere baden, solariums, allerlei sauna- en badinrichtingen , fitnesscentra, thalassotherapie,
relaxatie, massage, yoga, licht- en kleurentherapie, stressbehandeling, lichaamsgewichtbehandeling,
schoonheidsbehandeling, gezichtsverzorging, mani- en pedicure, nagelstudio, esthetiek, aanbrengen
van make-up)
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor derden, zakelijke dienstverlening, alsmede
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de administratie verband houdt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.
Het uitbaten van garages; de aankoop, de verkoop, de verhuring, de import en de export, de
assemblage, de montage, het koetswerk, het schilderwerk, de afbraak, de herstelling, het onderhoud
van nieuwe en tweedehandse voertuigen, vliegtuigen en vaartuigen met of zonder motor en
machines, caravans, mobilhomes en boten, van hun onderdelen en benodigdheden; sport- en
vrijetijdsartikelen, huishoudartikelen, de financiering van hun aankoop op afbetaling; de handel in
benzine, oliën, vetten, brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
8) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste zaterdag van de maand september om 14 uur.
Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennoot-schap of op gelijk welke andere plaats vermeld in
het be-richt van bijeenroeping.
In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur. De zaterdag wordt in het kader van dit artikel niet als een
werkdag beschouwd.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
9) Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
10) Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.
De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende
vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, het aantal stemmen
dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, de agenda van de
vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand
dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU)nr. 910/2014 van 23 juli
2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van
dezelfde Verordening.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande
modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
12) § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
    ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8501 Kortrijk (Heule),
Izegemsestraat 100.
    ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder en de notaris machti-ging tot het uitvoeren van de
besluiten die aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de
statuten.
    STEMMING
     Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
   
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
       (get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 27 oktober 2023;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.