Ondernemingsnr : 0434304533
Naam
(voluit) : Trinity Real Estate Investments
(verkort) : Trinity REI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 28
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "Trinity Real Estate Investments”, afgekort “Trinity REI”, met zetel te 3600
Genk, Kloosterstraat 1 en met ondernemingsnummer BTW BE 0434.304.533 RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren, hierna "de vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, zonder dat deze lijst
limitatief zou zijn:
- de verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert;
- het rechtstreeks participeren in projecten met betrekking tot het ontwerp en/of de oprichting en/of de
exploitatie en/of het onderhoud en/of de financiering en/of de concessie van infrastructuren of
bouwwerken;
- vastgoedpromotie en vastgoedmakelaarsactiviteiten;
- alle aannemingsactiviteiten;
- de aankoop, de verkoop, de promotie, de huur, de ruiling, de exploitatie, het beheer, het in waarde
brengen, de verkaveling, het onderhoud van eender welke onroerende goederen of in verdeeldheid
en onverdeeldheid van eender welke onroerende goederen, evenals het beheer en het bestuur van
eender welk onroerend goed en eender welke aanneming van openbare of private werken;
- het beheer en de uitbating van onroerende goederen, zowel in eigendom als toebehorende aan
derden;
- het beleggen in, kopen, verkopen, plaatsen, aanhouden, de handel en het beheer, in de meeste
brede zin van het woord, van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, voor eigen rekening, voor rekening van
haar filialen, van ondernemingen die met haar verbonden zijn en bij gelegenheid voor rekening van
derden;
- alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van administratieve, boekhoudkundige, juridische,
technische of andere aard van vennootschappen waarvan het voorwerp analoog, gelijkaardig of
samenhangend is met het hare;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, optreden als volmachthouder en uitoefenen van
mandaten van bestuurder, directeur, manager, interim-manager of vereffenaar van andere
vennootschappen, verenigingen of andere rechtspersonen;
- import en export;
- groot- en kleinhandel;
- het geven van seminaries en cursussen en het verrichten van onderwijsactiviteiten;
- het organiseren van evenementen en van reizen;
- het inrichten, uitrusten of uitbaten,voor eigen rekening of voor rekening van derden, van één of
meer hotels, familiepensions, appartementsgebouwen, restaurants, drankhuizen, koffiehuizen,
feestzalen, alsmede alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde horecasector;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De
vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.  Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen
en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.  ”
TWEEDE BESLISSING – Wijziging van de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatshebben op de eerste zaterdag van
de maand juni om zeventien uur.
DERDE BESLISSING - Creatie van twee soorten aandelen en herschikking van de aandelen
De vergadering beslist, gelet op de huidige aandeelhoudersstructuur binnen de vennootschap, twee
soorten van aandelen te creëren, meer bepaald, aandelen van soort A en aandelen van soort B. Aan
deze soorten van aandelen zijn de rechten en plichten verbonden zoals hierna, in de nieuwe tekst
van de statuten, nader gepreciseerd.
De bestaande 100 aandelen worden, in gemeen akkoord, onder de huidige aandeelhouders op
volgende wijze herschikt:
- de besloten vennootschap AMPA INVESTMENTS, ten belope van 50 aandelen van soort A in volle
eigendom;
- de besloten vennootschap LANSRODE INVESTMENTS ten belope van 50 van soort B in volle
eigendom;
VIERDE BESLISSING – Wijze van benoeming van bestuurders
De vergadering beslist, mede gelet op de invoering van twee soorten van aandelen, een
voordrachtsregeling inzake de benoeming van bestuurders in de statuten in te voeren, zoals hierna
opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLISSING – Wijze van beslissing binnen de schoot van de raad
van bestuur
De vergadering beslist, mede gelet op de invoering van twee soorten van aandelen, tot een wijziging
van de regels inzake het intern beslissingsproces binnen de schoot van de raad van bestuur, zoals
hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLISSING – Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)
De vergadering beslist, mede gelet op de invoering van twee soortenvan aandelen, tot een wijziging
van de wijze van externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid) van de vennootschap,
zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLISSING – invoering van beperkingen aan de overdraagbaarheid van aandelen
Eenparig beslist de vergadering de overdraagbaarheid van de aandelen te bepreken zoals
opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
ACHTSTE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: “Trinity Real Estate Investments”, afgekort “Trinity REI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, zonder dat deze lijst
limitatief zou zijn:
- de verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert;
- het rechtstreeks participeren in projecten met betrekking tot het ontwerp en/of de oprichting en/of de
exploitatie en/of het onderhoud en/of de financiering en/of de concessie van infrastructuren of
bouwwerken;
- vastgoedpromotie en vastgoedmakelaarsactiviteiten;
- alle aannemingsactiviteiten;
- de aankoop, de verkoop, de promotie, de huur, de ruiling, de exploitatie, het beheer, het in waarde
brengen, de verkaveling, het onderhoud van eender welke onroerende goederen of in verdeeldheid
en onverdeeldheid van eender welke onroerende goederen, evenals het beheer en het bestuur van
eender welk onroerend goed en eender welke aanneming van openbare of private werken;
- het beheer en de uitbating van onroerende goederen, zowel in eigendom als toebehorende aan
derden;
- het beleggen in, kopen, verkopen, plaatsen, aanhouden, de handel en het beheer, in de meeste
brede zin van het woord, van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, voor eigen rekening, voor rekening van
haar filialen, van ondernemingen die met haar verbonden zijn en bij gelegenheid voor rekening van
derden;
- alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van administratieve, boekhoudkundige, juridische,
technische of andere aard van vennootschappen waarvan het voorwerp analoog, gelijkaardig of
samenhangend is met het hare;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, optreden als volmachthouder en uitoefenen van
mandaten van bestuurder, directeur, manager, interim-manager of vereffenaar van andere
vennootschappen, verenigingen of andere rechtspersonen;
- import en export;
- groot- en kleinhandel;
- het geven van seminaries en cursussen en het verrichten van onderwijsactiviteiten;
- het organiseren van evenementen en van reizen;
- het inrichten, uitrusten of uitbaten,voor eigen rekening of voor rekening van derden, van één of
meer hotels, familiepensions, appartementsgebouwen, restaurants, drankhuizen, koffiehuizen,
feestzalen, alsmede alle activiteiten die behoren tot de zogenaamde horecasector;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en leasingcontracten;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De
vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.  Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen
en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen eenendertigduizend en elf euro en
drieentwintig cent (1.031.011,23 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen
onderverdeeld in tweesoorten , te weten vijftig (50) aandelen van soort A zonder nominale waarde en
vijftig (50) aandelen van soort B zonder nominale waarde, die ieder één/ honderdste (1/100de) van
het kapitaal vertegen-woordi-gen
Artikel 7: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 8: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van effecten
Overdracht van aandelen – voorkooprecht - aanbiedingsplicht
Gelet op de structuur van het aandelenbezit van de vennootschap en de betrekkingen tussen de
aandeelhouders onderling is het in het belang van de vennootschap de overdraagbaarheid van de
aandelen op naam onder levenden en wegens overlijden te beperken.
Bijgevolg is de overdracht van aandelen onderworpen aan de hierna volgende procedure:
Begrippen
Onder ‘overdracht van aandelen’ wordt verstaan: Alle overdrachten te bezwarenden of te kostelozen
titel, welke ook de toegepaste procedure is en zonder de fusies, splitsingen, inbrengen van
universaliteit of van bedrijfstak uit te sluiten, die betrekking hebben op aandelen met stemrecht van
de vennootschap, met inbegrip van aangehechte, afscheidbare of zelfstandige rechten op
inschrijving of verwerving van aandelen.
Goedkeuring – uitzonderingen
De hierna volgende overdrachten van aandelen kunnen vrij gebeuren, zonder dat zij dienen te
worden onderworpen aan de in dit artikel opgenomen procedure:
de overdracht aan een met de vennootschap-cedent verbonden vennootschap.
In geval van overdracht zoals voorzien onder de vorige alinea en wanneer de overnemende
vennootschap ophoudt deel uit te maken van de groep waartoe de vennootschap-aandeelhouder
behoorde, dan zal op dat ogenblik toepassing gemaakt worden van de overdrachtsregeling van
effecten van Trinity Real Estate Investments, zoals hierna bepaald.
In alle andere gevallen en voor zover de wet niet verbiedt de overdracht van aandelen afhankelijk te
stellen van een goedkeuring of een voorkooprecht, is elke overdracht van aandelen onderworpen
aan een voorkooprecht ten voordele van de andere aandeelhouders (‘de titularissen van het
voorkooprecht’) onder de volgende voorwaarden:
Kennisgeving
Elke vooropgestelde overdracht van aandelen dient bij aangetekende brief ter kennis worden
gebracht van de Raad van Bestuur, met aanduiding van het aantal aandelen dat de overdrager wil
overdragen, de identiteit en het adres van elke kandidaat-overnemer, de prijs en de overige
voorwaarden en modaliteiten van de vooropgestelde overdracht. (hierna de ‘Kennisgeving door de
kandidaat-overdrager’)
De Raad van Bestuur zal de ‘titularissen van het voorkooprecht’, de kandidaat-overdrager
uitgezonderd, maar met inbegrip van de kandidaat-overnemer, hiervan binnen de zeven (7)
kalenderdagen op de hoogte brengen bij aangetekende brief op hun adres vermeld in het
aandeelhoudersregister.
Eerste ronde
Vanaf de kennisgeving door de Raad van Bestuur als omschreven in de vorige paragraaf, hebben,
de ‘titularissen van het voorkooprecht’ het recht om hun voorkooprecht uit te oefenen met betrekking
tot de aangeboden aandelen en dit gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen te rekenen
vanaf de verzending van de kennisgeving door de Raad van Bestuur.
De titularissen die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen zullen de Raad van Bestuur hiervan op
de hoogte brengen bij aangetekende brief met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor ze hun
voorkooprecht uitoefenen. Dit aantal mag in de eerste ronde niet hoger zijn dat het aantal waarop zij
in verhouding tot hun aandelen kunnen inschrijven. Het voorkooprecht zal worden beschouwd als
uitgeoefend door de titularissen van het voorkooprecht op de datum van de verzending van deze
brief.
Indien de voorkooprechten door de titularissen van het voorkooprecht werden uitgeoefend voor een
aantal aandelen kleiner dan het aantal aangeboden aandelen zal de Raad van Bestuur vervolgens
de ‘titularissen van het voorkooprecht’ die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, hiervan
op de hoogte brengen bij aangetekende brief op hun adres vermeld in het register van aandelen.
Deze kennisgeving zal het aantal Aandelen vermelden waarvoor de voorkooprechten door de
titularissen van de Eerste Ronde niet werden uitgeoefend.
Tweede ronde
Vanaf de kennisgeving door de Raad van Bestuur als omschreven in de vorige paragraaf, zullen de
‘titularissen van het voorkooprecht’ die hun voorkooprecht in de eerste ronde hebben uitgeoefend het
recht hebben om hun voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de Aandelen waarvoor de
voorkooprechten door de titularissen van de Eerste Ronde niet werden uitgeoefend en dit gedurende
een periode van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van de kennisgeving
door de Raad van Bestuur.
De ‘titularissen van de tweede ronde’ die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen zullen de Raad
van Bestuur hiervan op de hoogte brengen bij aangetekende brief met aanduiding van het aantal
aandelen waarvoor ze hun voorkooprecht uitoefenen. Het voorkooprecht zal worden beschouwd als
uitgeoefend door de Overige Aandeelhouders op de datum van de verzending van deze brief.
Toewijzingsregels in de tweede ronde
Indien de ‘titularissen van het voorkooprecht’ in de tweede ronde hun voorkooprechten uitoefenen
voor een aantal Aandelen groter dan (of gelijk aan) het aantal nog aangeboden Aandelen, zal het
aantal Aandelen dat zij allen zullen verwerven als volgt door de Raad van Bestuur bepaald worden:
a) de ‘titularissen van het voorkooprecht’, die hun voorkooprechten hebben uitgeoefend voor een
percentage gelijk of kleiner dan het percentage dat zij bezitten in het kapitaal van de vennootschap,
zullen het aantal Aandelen toegewezen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;
b)  de ‘titularissen van het voorkooprecht’, die hun voorkooprechten hebben uitgeoefend voor een
percentage groter dan het percentage dat zij bezitten in het kapitaal van de vennootschap, zullen
recht hebben op een gedeelte van de Aandelen die overblijven na de toewijzing aan de ‘titularissen
van het voorkooprecht’ vermeld onder a) in evenredigheid met het aandeel dat zij respectievelijk
bezitten in het kapitaal van de vennootschap.
Niet-uitoefening
Indien de voorkooprechten werden uitgeoefend voor een totaal aantal Aandelen kleiner dan het
aantal aangeboden Aandelen, zullen de voorkooprechten worden beschouwd als niet zijnde
uitgeoefend en mag de kandidaat-overdrager al de aandelen die hij initieel heeft aangeboden - ook
deze waarvoor het voorkeurrecht wel werd uitgeoefend - overdragen onder de voorwaarden en
modaliteiten opgenomen in de Kennisgeving door de kandidaat-overdrager.
Prijs
Het voorkooprecht zal worden uitgeoefend tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer
in goed vertrouwen.
Ingeval de voorgestelde prijs niet onbetwist vaststelbaar is op basis van de kennisgeving, kunnen de
‘titularissen van het voorkooprecht’ binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de
verzending van de kennisgeving door de Raad van Bestuur dit meedelen aan de Raad van Bestuur.
In dat geval zal de raad van bestuur binnen de zeven (7) kalenderdagen na voormelde kennisgeving
de kandidaat-overdrager hiervan in kennis stellen en dient de prijs van de effecten te worden
vastgesteld in gemeen akkoord tussen de betrokken partijen binnen de dertig (30) kalenderdagen, of
bij gebrek aan akkoord binnen deze termijn door twee deskundigen, lid van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants of van het instituut van de bedrijfsrevisoren, en aan te stellen
door het bestuursorgaan, waarbij de rekenkundige gemiddelde waarde zoals bepaald door beide
deskundigen als definitieve prijs weerhouden zal worden. De deskundigen zullen de prijs bepalen
binnen de zestig dagen na hun aanstelling.
De kosten van de deskundigen zijn ten laste van de kandidaat-overdrager en de overnemer(s), ieder
voor de helft.
Het resultaat van de waardebepalingen door beide deskundigen wordt vervolgens binnen de zeven
(7) kalenderdagen na de neerlegging ervan meegedeeld aan de ‘titularissen van het voorkooprecht’
en de kandidaat-overdrager.
De procedure van overdracht wordt dan verdergezet zoals hierboven uiteengezet, waarbij de
bovenvermelde termijn voor uitoefening van het voorkooprecht van zestig dagen opnieuw begint te
lopen vanaf deze mededeling.
De kandidaat-overdrager heeft niettemin het recht zijn bericht tot verkoop in te trekken en zijn
aandelen niet meer te willen verkopen indien de definitieve prijs op basis van de prijsbepaling door
beide deskundigen, niet wordt aanvaard door de kandidaat-overdrager en/of kandidaat-overnemer.
De kandidaat-overdrager dient dit binnen de 7 dagen na meedeling van de definitieve prijs te melden
aan de Raad van Bestuur.
De prijs is betaalbaar binnen de drie (3) maanden na de uitoefening van het voorkooprecht, tenzij de
partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn zijn van rechtswege en
zonder ingebrekestelling interesten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet.
Sancties
Indien een aandeelhouder effecten van de vennootschap zou overdragen zonder aanbieding van het
voorkooprecht kunnen de ‘titularissen van het voorkooprecht’ de nietigheid van de verkoop inroepen
of een schadevergoeding eisen die minstens gelijk is aan de voor de aandelen verkregen
verkoopprijs.
Kennisgevingen
Alle mededelingen moeten (i) schriftelijk en per aangetekende brief en per mail gezonden worden
naar het adres van de Partijen zoals het voorkomt in het register van aandelen, of (ii) worden
overhandigd tegen ontvangstbewijs.
Elke mededeling wordt geacht te zijn ontvangen (i) drie werkdagen na poststempel, of (ii) één
werkdag na de datum van het ontvangstbewijs. Deze termijnen zijn inclusief dies a quo en dies ad
quem. De Partijen moeten een adreswijziging meedelen overeenkomstig deze bepaling.
Artikel 11. Volgrecht
Indien bij een voorgenomen overdracht van aandelen de bestaande aandeelhouders hun voor-
kooprecht niet wensen uit te oefenen of niet hebben uitgeoefend op alle aangeboden aandelen,
beschikken zij over een volgrecht, teneinde ook hun aandelen aan de-zelfde voorwaarden en
termijnen over te dragen aan de betrokken kandidaat-overnemer. De kennisgeving dat het volgrecht
wordt uitgeoefend dient te worden gedaan binnen dezelf-de termijn van zestig (60) kalenderdagen
als deze voor het uitoefenen van het voorkooprecht. 
De aandeelhouders die, desgevallend, het volgrecht willen uitoe-fenen zullen dat tegelijk moeten
vermelden in de kennisgeving, waarin zij mededelen of zij al dan niet het voorkooprecht uitoe-fenen.
De kandidaat-overdrager dient de kandidaat-overnemer voorafgaand aan ieder principieel akkoord
tot overdracht van deze bepaling en haar gevolgen in kennis te stel-len en de kandidaat-overnemer
dient zich ertoe te verbinden deze bepaling te zullen naleven, bij gebreke waarvan de overdrager(s)
zelf gehouden zal zijn tot overname van de aandelen aan dezelfde voorwaarden en termijnen.
Het volgrecht kan niet worden uitgeoefend indien één van de ‘titularissen van het voorkooprecht’ zijn
voorkooprecht uitoefent op alle aangeboden aandelen.
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit een even aantal leden,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen.
De helft van de leden van de raad van bestuur zal benoemd worden uit de lijst van kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouders van soort A en de andere helft uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouders van soort B.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig de vaca-ture  in te vullen door een vervangende
bestuurder aangeduid uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders van de soort
van aandelen waarvan de bestuurder is weggevallen, totdat de algemene verga-dering een nieuwe
bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering ge-plaatst.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be-stuur, slechts geldig beraadsla-gen en
beslissen indien tenminste twee bestuurders, waaronder tenminste één bestuurder benoemd door de
aandeelhouders van soort A en tenminste één bestuurder benoemd door de aandeelhouders van
soort B, tegenwoordig of verte-gen-woor-digd zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon-
of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuur-ders, doch met dien verstande dat iedere genomen
beslissing om geldig te zijn moet  genomen worden met enerzijds een meerderheid van de stemmen
van de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders van soort A en anderzijds een
meerderheid van de stemmen van de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders
van soort B .
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-men bij
eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden ge-volgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgeval-len bedoeld in het Wetboek van vennoot-schappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat
strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de voorschrif-ten van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, slechts
geldig verte-gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend, waaronder één bestuurder
benoemd op voordracht van de aandeelhouders van soort A en één bestuurder benoemd op
voordracht van de aandeelhouders van soort B, uitgezonderd voor  overeenkomsten met een waarde
van minderd dan vijftigduizend euro (50.000,00€), waarbij elke bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste zaterdag van de maand juni
om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke beperkingen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, met dien verstande dat om geldig te zijn de beslissing genomen dient te worden
met meerderheid van stemmen binnen elke soort van aandelen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 3: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
NEGENDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming van de volgende niet-statutaire
bestuurders en dit voor een periode van 6 jaar:
Op voordracht van de aandeelhouders van soort A :
- de besloten vennootschap “AMPA INVESTMENTS” met zetel te 3600 Genk, Kloosterstraat 1, met
ondernemingsnummer BTW BE 0698.952.108 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met vaste
vertegenwoordiger mevrouw HAYEN Ann Astrid Monique, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- Op voordracht van de aandeelhouders van soort B :
- de besloten vennootschap “LANSRODE INVESTMENTS” met zetel te 2000 Antwerpen,
Huidevettersstraat 21, BTW BE 0809.654.248 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met vaste
vertegenwoordiger de heer CALLEWAERT Steven André Roger, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten.