Ondernemingsnr : 0697634589
Naam
(voluit) : FIBRE MOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Victor Braeckmanlaan 130
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
BV FIBRE MOOD, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmankaan 130,
gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 19 november 2020, blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste BESLUIT – VERKORTEN BOEKJAAR
Na beraadslaging beslist de vergadering om het lopende boekjaar te verkorten, om te eindigen op 31
december 2020.
Het boekjaar zal aldus voortaan lopen van 1 januari, om te eindigen op 31 december van hetzelfde
jaar.
Bijgevolg wordt de datum van de algemene vergadering aangepast naar de vierde vrijdag van de
maand juni om 11 uur.
Artikel 15 van de statuten wordt aangepast om voortaan te luiden als volgt:
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni om 11 uur.. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20 van de statuten wordt aangepast om voortaan te luiden als volgt:
Artikel 20: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
TWEEDE BESLUIT – VARIA EN VOLMACHTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Gelijktijdig hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.