Ondernemingsnr : 0432462523
Naam
(voluit) : GROEP DEMEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 9
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
 Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op twintig april tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “FINIMMO 8900”
De eerste alinea van Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "FINIMMO
8900".”
TWEEDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 13 april 2023 zoals voorzien in
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst :
" - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Luik B
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
DERDE BESLUIT
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 8470 Gistel,  Torhoutse Baan 5/02.
Dit adres wordt niet in de statuten opgenomen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders :
a) De heer GRAUWET Roger Marcel, geboren te Oudenburg op 11 september 1950, wonende te L-
8509 Redange-Sur-Attert (Luxemburg), Rue Seitert 1B bus 7.
Die verklaart te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
b) "LUC GRAUWET" BV, met zetel te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189, ingeschreven in het
RPR te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0823.316.895, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer GRAUWET Luc Marcel Aloïs, geboren te Oostende op 18
januari 1973, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189.
Die verklaart te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen :
- wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 21 van de statuten :
"LUC GRAUWET" BV, met zetel te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189, ingeschreven in het
RPR te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0823.316.895, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer GRAUWET Luc Marcel Aloïs, geboren te Oostende op 18
januari 1973, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat 189, die aanvaardt.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.