N° d'entreprise : 0465 060 164
Nom
(en entier) : CONSTRUCTIONS METALLIQUES JULIEN
(en abrégé) : C.M.J.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aisne, 15 à 6941 HEYD (DURBUY)
Objet de l'acte : Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du
15/12/2022
La séance est ouverte à 9 H 50 rue Bon Espoir, 16 à 4040 HERSTAL.
Les 2 actionnaires sont présents :
*avec 375 actions (50 %), la SRL JM BOUCHA INVEST (BCE nr 0648.784.696), représentée par son
administrateur unique, Jean-Michel BOUCHA ;
*avec 375 actions (50 %), la SRL P&L MANAGEMENT (BCE nr 0735.458.156), représentée par son
administrateur unique, Pascal LESOINNE.
Toutes les actions sont présentes ; par conséquent, il ne doit pas être justifié des formalités de
convocation.
Les membres de l'organe d'administration sortant et entrant sont également présents.
Ordre du jour :
*démission des 2 administrateurs en place à ce jour ;
*décharge provisoire à l'organe d'administration sortant ;
*nomination d'un nouvel organe d'administration composé de 2 administrateurs et de 2 administrateurs-
délégués ;
*révocation de tous pouvoirs spéciaux accordés par la Société à l'ancien organe d'administration.
Résolutions :
Les actionnaires prennent les résolutions suivantes.
1. Démission des 2 administrateurs
Suite au changement d'actionnaires intervenu ce jour, Madame Rose-Anne GODELAINE et Monsieur
Jean-Marie JULIEN démissionnent à l'instant de leur fonction. Ils sont vivement remerciés pour l'exercice de
leurs mandats durant toutes ces années.
2.Décharge provisoire de l'organe d'administration
La décharge provisoire est donnée aux 2 administrateurs sortants pour l'exercice de leur mandat jusqu'à
ce jour. La décharge définitive leur sera donnée lors de l'A.G. de 2023 d'approbation des comptes annuels
arrêtés au 31/12/2022.
3.Nomination d'un nouvel organe d'administration
Il est pourvu au remplacement de l'organe d'administration sortant par la nomination de :
*la SRL JM BOUCHA INVEST, sise Les Fawes, 368 à 4654 CHARNEUX (HERVE), représentée par son
représentant permanent, Jean-Michel BOUCHA. Ce mandat sera rémunéré ou gratuit selon décision de l'A.G.
*la SRL P&L MANAGEMENT, sise rue Foxhalles, 16 à 4670 BLEGNY représentée par son représentant
permanent, Pascal LESOINNE. Ce mandat sera rémunéré ou gratuit selon décision de l'A.G.
Les 2 sociétés précitées sont également nommées comme administrateurs-délégués.
Ces mandats auront une durée indéterminée.
Chaque administrateur pourra engager seul la société dans le cadre de la gestion journalière de la société
et à concurrence d'un montant ne dépassant pas 50.000 €.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
4.Révocation de tous pouvoirs spéciaux accordés par la Société
Tous les pouvoirs spéciaux accordés aux anciens membres de l'organe d'administration sont révoqués à
partir de ce jour et confiés au nouvel organe d'administration.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 H.
Les 2 actionnaires
SRL JM BOUCHA INVEST représentée par Jean-Michel BOUCHA
SRL P&L MANAGEMENT représentée par Pascal LESOINNE
L'organe d'administration sortant,
Rose-Anne GODELAINE
Jean-Marie JULIEN
L'organe d'administration entrant,
SRL JM BOUCHA INVEST, représentée par Jean-Michel BOUCHA
SRL P&L MANAGEMENT, représentée par Pascal LESOINNE