Ondernemingsnummer :
0658809053
Benaming :
(voluit) :
DIDIER VANDENHAUTE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dijck 37
1780 Wemmel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Marc WILMUS, notaris met standplaats te Etterbeek,
Oudergemselaan nummer 328, op 22 oktober 2018, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ DIDIER VANDENHAUTE ”, met zetel te 1780 Wemmel, Dijck 37, volgende beslissingen heeft
genomen met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing
De enige vennoot beslist het boekjaar te wijzigen en voortaan te laten aanvangen op één januari en
af te sluiten op één en dertig december van elk jaar.
De algemene vergadering beslist artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de
zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing
De enige vennoot beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde donderdag van de maand mei om negentien uur.
De algemene vergadering beslist artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ Artikel 13. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van
de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet de zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale
het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de
agendapunten aangeven. De zaakvoerder zal de algemene vergadering bijeenroepen ten minste
vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan
de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Derde beslissing
De enige vennoot beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2018,
vervroegd af te sluiten op 31 december 2018.
De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
Luik B
jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op de derde donderdag van de
maand mei in het jaar 2019.
Vierde beslissing
De enige vennoot kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de
gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De enige vennoot kent alle volmachten toe aan zaakvoerder voor de uitvoering van de getroffen
beslissingen.
De enige vennoot besluit tenslotte tot bijzondere lastheb-ber aan te stellen: BOFIDI, Tervurenlaan 32
te 1040 Brussel, met macht om afzonderlijk te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle
bevoegdheden om alle akten en processen-verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats
te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoe-ring van huidige akte.
In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het
nodige onderteke-nen teneinde de in de vennootschap doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven
in het rechtspersonenregister, alle aangiften en verklaringen onderteke-nen met mogelijk-heid tot
delega-tie, voor vennootschapsbelas-tingen, B.T.W. en andere.
 
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten
Getekend Marc WILMUS, notaris te Etterbeek