Ondernemingsnr : 0683791701
Naam
(voluit) : SUPERSONICS
(verkort) : S³ / 3S
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Warandestraat 65
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 4 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
besloten vennootschap “SUPERSONICS”, met zetel te 9140 Temse, Warandestraat 65,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer (BTW BE)
0683.791.701 dat:
 
De voorzitter vastgesteld heeft  dat op 31 oktober 2023 een buitengewone algemene vergadering
werd gehouden waarbij verschillende besluiten werden genomen.
Thans blijkt dat ingevolge materiële vergissing de besluiten van deze buitengewone algemene
vergadering verkeerd en onvolledig werden genotuleerd.
Om deze reden dient het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 31 oktober
2023 als voor niet geschreven te worden gehouden.
 
Uit de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2023 blijkt dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 
 
-          In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “SUPERSONICS”, afgekort “S³” of “3S”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
    1.  – Specifieke activiteiten:
 -het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
 -de verkoop van publiciteit en de publiciteit op zich via het internet of enig ander medium;
 -het ontwikkelen, de installatie, de ondersteuning en het onderhoud van software en websites;
 -de registratie van domeinnamen en hosting van websites;
 -verkoop en verhuur van promotie- en publiciteitsmateriaal in de meest ruime zin;
 -het voeren en organiseren van publiciteitscampagnes;
 -het verrichten van studie- en onderzoekswerk, het geven van voordrachten en opleidingen, het
organiseren van seminaries;
 -de aan en verkoop van vastgoed;    
 -verhuur van vergaderruimtes en zalen voor congressen, beurzen, tentoonstellingen en andere
feestelijkheden;
 -het organiseren van evenementen en seminaries, tentoonstellingen, beurzen ed;
 -de exploitatie van hotels, motels en logementshuizen, met of zonder restaurant. In het algemeen
wordt bedoeld het verschaffen van accommodaties voor tijdelijke verblijven;
-het management van hotels, motels en logementshuizen, met of zonder restaurant.
 -verhuur van fietsen, pleziervaartuigen en sport –en kampeerartikelen.
 -alle werkzaamheden voor organisatie van manifestaties; sport— ontspannings- en
reclamegebeurtenissen alle creatie en conceptontwikkelingen — alle marketing en communicatie
gerelateerde ontwikkelingen en uitvoeringen.
 -alle werkzaamheden voor prospectie;
 -alle werkzaamheden voor het ontwerpen en ontwikkelen van publiciteitsmateriaal;
 -consulting en uitvoering op het gebied van marketing, publiciteit, informatica en sociale media;
 -het voeren van publiciteit en reclame, het verkopen en verhuren van media en media dragers en
het deelnemen en medewerken hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord;
 -het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnamen films, boeken enzovoort op alle
mogelijke dragers inclusief het Internet;
 -diensten i.v.m. telemarketing, conversation management en het beheren van sociale media;
 -alle werkzaamheden voor raadgeving in verband met verkooppromotie, planning en aanwerving
van consumenten of diensten;
 -de exploitatie van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels-, sociale- en
marketingaangelegenheden;
 -het produceren en exporteren van voedingsmiddelen;
 -het uitbaten van drank en eetgelegenheden gesitueerd in café, restaurant, hotels, andere
verbruiksmiddens;
 -het ambulant verkopen van gebruiks -en verbruiksgoederen;
 -detailhandel in de ruimste zin van het word (alle mogelijke goederen) ;
-deur aan deur verkoop van verbruiks-en gebruiksgoederen, in de ruimste zin van het woord;
 -het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen en buitenland met
als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen
en buitenland;
 -de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft en hardware;
 -lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren;
 -studiereizen in binnen en buitenland in te richten, alsook tentoonstellingen inrichten;
 -cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk te organiseren;
 -het aanbieden van sportbegeleiding, physical en personal coaching, zowel individueel als in groep;
 -het exploiteren van een fitnesscentrum in de ruimste zin van het woord;
 -het verlenen van adviezen inzake voeding, blessurepreventie, mentale en fysieke gezondheid;
 -verkoop van producten gerelateerd aan sport en gezondheid;
 -promotie van gezondheid, bewegen en sporten in het algemeen;
 -ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
 -overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd;
 -zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
 -het uitoefenen van de binnenhuisarchitectuur en de binnenhuisinrichting en aanverwante
activiteiten;
 -consultant van industrieel ingenieur of technisch ingenieur;
-Het ontwerpen van interieurs, het opstellen van bestekken en de controle over de uitvoering van de
werken: Restauratie en renovatie van gebouwen en meubilair;
 -de import en export, verhuur, groot en kleinhandel, tussenpersoon in de handel van luxe artikelen,
textiel, meubelen, elektrisch materiaal, elektronisch materiaal, modeartikelen, kledij en cosmetica;
 -horeca en aanverwante activiteiten, het organiseren en de levering van diensten met betrekking tot
party’s, events, feesten, tuinfeesten en recepties, het houden van traiteurdienst, het bedrijven van
horeca activiteiten;
-de uitbating, inrichting, huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebar, tea-rooms en
feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden;
De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de voedingswaren,
bereidingen van vlees-, vis- en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer.
-de handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en, niet-alcoholische dranken en
aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
 -aankoop, verkoop stockage, veilingen, tentoonstellen, promotie, verhandelen (import/export),
optreden als tussenpersoon in de verhandeling van kunst in de ruimste zin van het woord;
 -het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve en culturele manifestaties; het
verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers; het
produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video’s, boeken,
gedigitaliseerd gegevensdragers, enzovoort;
 -alle aannemingen van werken;
 -algemene bouwonderneming eventueel in coördinatie met onderaannemers, met inbegrip van:
algemene bouwkundige en civieltechnische werken, dakbedekking van gebouwen en bouw van
dakconstructies, isolatiewerkzaamheden, het waterdicht maken van gebouwen, loodgieterswerk,
schrijnwerk, restauratiewerken en monumentenzorg;
 -het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van
diverse structuren en materialen in mogelijke constructies;
 -elektrische materialen en toestellen en het uitvoeren van alle mogelijke elektriciteitswerken en
elektrotechnische installaties;
 -automatisatieprojecten in de meest uitgebreide zin van het woord en in alle sectoren;
 -vervaardigen van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van stroom;
 -veiligheidssystemen en veiligheidsproducten in het algemeen;
 -de constructie, de montage en het onderhoud van machines in het algemeen en van
geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit
centrale bewakingsapparatuur;
 -het bekabelen in het algemeen;
 -installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinde, traliewerk, hekken enzovoort in metaal;
 -algemene metaalbewerking;
 -de constructie, de montage en het onderhoud van zonnepanelen, installaties voor energiewinning
en stroomgeneratoren;
 -elektrische verwarmingsinstallaties;
 -verlichtingsapparatuur, verlichtingsartikelen en neonverlichting;
 -het uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels en kanalisatie;
 -installatie van liften, roltrappen, transportbanden;
 -het plaatsen en herstellen, met inbegrip van alle leidingen van: centrale verwarmingsinstallaties,
gastoestellen voor verwarming, artikelen en apparatuur voor sanitair gebruik,
klimaatregelingsinstallaties;
 -het uitvoeren van de vervaardiging, het in elkaar zetten, het onderhoud en/of het herstellen van de
koelkringen in huishoudelijke koeltoestellen en van de commerciële en/of industriële installaties en
koeleenheden;
 -het voeren van een onderneming van nieuwkuis en wasserij;
 -de verkoop, verhuur en het onderhoud van textiel in de ruimste zin van het woord, waaronder
tevens beroepskledij en anti-vuil matten en dit alles, zowel aan particulieren als aan ondernemingen;
 -het  uitbaten  van  één  of  meer  ontspannings-  en  gezondheidscentra, omvattende onder meer,
maar niet uitsluitend sauna’s, solaria, baden, massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra;
-het  uitbaten  van  één  of  meer  gymnastiekzalen,  centra  voor  beoefening  van bijvoorbeeld 
aerobics,  fitness,  bodybuilding,  power  plates  en  andere  vormen  van  binnensporten  voor  de 
algemene  lichaamsconditie,  inclusief  annex  eet-  en drankgelegenheid;
 -het  verstrekken  van  allerlei  diensten,  advies  en  consultancy  in  verband  met
lichaamsverzorging,  esthetiek,  lichamelijke  welzijn,  ontspannings-  en relaxatietechnieken  en 
inzonderheid  diensten  verleend  in  gezondheidscentra  in  het algemeen,  en  in  het  bijzonder 
sauna’s,  solaria,  baden,  massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra;
 -de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook  de 
vervaardiging  van  alle  toiletartikelen,  parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, 
genotsmiddelen,  reinigingsmiddelen,  zeep-  en  badproducten, cosmetica,  manicure-  en 
pedicureartikelen,  parfums  en  andere  reuken;  alle scheikundige,  farmaceutische  en  para 
farmaceutische  artikelen  en  alle  aanverwante producten;  machines  en  toestellen  en  kleding, 
kledingaccessoires,  uurwerken, sieraden, lederwaren en reisartikelen en dergelijke meer;
 -de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook  de 
vervaardiging  van  alle  natuurproducten,  kruiden,  drogisterij-,  dieet-  en algemene 
lichaamsverzorgingsartikelen  en  aanverwante  producten,  kortom  alle producten,  artikelen, 
materialen  en  toestellen  voor  lichaams-  huid-  en  haarverzorging en  hun  accessoires, 
geschenkartikelen  en  fantasieartikelen  met  inbegrip  van fantasiejuwelen,  imitatiesieraden, 
gadgets  en  dergelijke  meer;  evenals  toestellen  voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn;
 -het  geven  van  diverse  therapieën,  omvattende  onder  meer  oor-kaarsen, bachbloesems,
etherische oliën, aroma-  en  kleurtherapie, voetreflexologie, naturopathie,  diversen  soorten 
massages,  yoga,  reiki,  meditaties,  algen  en modderpakkingen alsmede diverse
bewegingsoefeningen;
 -het  inrichten,  organiseren  en  geven  van  allerhande  opleidingen  en  trainingen bij  middel  van 
alle  mogelijke  voordrachten,  cursussen,  seminaries,  workshops, ontwikkelingsactiviteiten en
publicaties, dit alles in het algemeen  en in het bijzonder in het  kader  van  de  activiteiten  die 
verband  houden  met  het  voorwerp van de vennootschap;
 -astrologisch consult;
 -het  verkopen  van  merchandising,  zoals  onder  meer  CD’s, DVD’s, T-shirts,  handdoeken,
badjassen en badslippers, petjes enzovoort;
 -de  uitbating  van  manicure-  en  pedicuresalon  en  verlenen  van  medische pedicure;
 -vervaardiging van papier en papierwaren;
-drukkerijen, reproductie van opgenomen media;
-uitgeverijen;
 -productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen;
 -verkopen van bovenvermelde producten via webshop;
 -dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie;
 -creatieve activiteiten, kunst en amusement;
 -bijkomende diensten ivm personeelsbeleid.
Deze  opsomming  van  het voorwerp  van  de  vennootschap  wordt  uitsluitend beperkt  door  de 
exclusieve  bevoegdheden  die  de  wet  aan  andere  personen voorbehoudt.  De  hierboven 
vermelde  activiteiten  waarvoor  een  vergunning/attest nodig  is  of  aan  nog  andere  voorschriften 
moet  voldaan  zijn  zullen  bijgevolg  slechts mogen  uitgeoefend  worden  nadat  de  vereiste 
vergunning/attest  ter  beschikking  zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
    1.  Algemene activiteiten:
 - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
 - De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het
aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of
onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; 
 - bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
 - het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;-het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de
commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen;
de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
 - Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
    1.  Bijzondere bepalingen:
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
 Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten.
 De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  
 
De enige bestuurder of iedere bestuurder individueel indien er meerdere zijn, heeft individueel de
meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door elke bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de dagelijks bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
- De heer Robbe Steenssens, gedomicilieerd te 9140 Temse, Warandestraat 65;
- Mevrouw An De Gendt, gedomicilieerd te 9140 Temse, Paneellaan 6.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- De heer Robbe Steenssens voornoemd;
- Mevrouw An De Gendt, voornoemd.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY MERELBEKE”, met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0423.100.736, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten