guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
*23009537*
Greffe
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0448 361 318
Nom
(en entier) : La Linière Hôtel
Linhotel
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai Saint Léonard 36, 4000 liège
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale dd. 31 mai 2022 -
Renouvellement du mandat de l'auditeur
1. L'assemblée générale décide du renouvellement du mandat de BDO.
BDO Réviseurs d'Entreprises (B00023), Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, est nommé en tant que
commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblé générale
des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. BDO Réviseurs d'Entreprises désigne
monsieur Thomas Durieux (IRE nr A02082), associé de BDO Réviseurs d'Entreprises, comme représentant
permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2022, sont
de EUR 8.400. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice
santé.
Jorrit De Jong
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0434 979 177
Nom
(en entier) : BISCUITS DELACRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile Van Becelaere 2, B-1170 Watermael-Boitsfort.
Objet de l'acte : Fin du mandat du commissaire et renouvellement du mandat - Expiration de'
mandats d'administrateurs, et décision concernant le renouvellement -
Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 26 janvier 2023.
L'actionnaire unique :
- DÉCIDE, après avoir constaté que le mandat de Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, représentée par
Lieve Cornelis en tant que commissaire de la Société vient à échéance lors de la présente assemblé générale
annuelle, d'approuver, sur présentation du conseil d'entreprise, le renouvellement du mandat du commissaire
à partir de la date des présentes, pour une durée additionnelle de trois ans qui prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale annuelle qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice
social se clôturant le 31 décembre 2025.
- DÉCIDE, après avoir constaté que les mandats des administrateurs de Guido Giannotta, Xavier Danthine
et Christophe Neumann, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société sont
--------
venus à échéance à la date de la présente assemblée générale, de renouveler les mandats de ces
administrateurs à partir de la date susmentionnée, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se
clôturant le 31 août 2023.
- DÉCIDE que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de ces mandats.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
-----------
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0642 922 829
Nom
(en entier) : PERENNITAS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Domaine Cambron,1 - 7940 Brugelette
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
L'assemblée générale du 1er juillet 2022 décide de nommer en tant que commissaire aux comptes pour les
exercices 2022-2024 : Monsieur Pierre SOHET, représentant de la société DGST & Partners - Réviseurs
d'Entreprises SRL, dont le siège social est sis Avenue Van Becelaere, 28A/71 à 1170 Bruxelles, n° d'entreprise
0458.736.952. Son mandat s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clôturés au
31 janvier 2025.
Certifié conforme et signé par Yvan Moreau, Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0449 104 753
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE LA TUILERIE
(en abrégé) :
Forme légale : Societe anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : NOMINATION
Aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 octobre 2022 de
la société anonyme "IMMOBILIERE DE LA TUILERIE", ayant son siège social à 4030 Grivegnée (Liège), rue
de la Tuilerie, 107¿ Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0449.104.753 et
immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0449.104.753.Société constituée par acte reçu
par Maître Alain DELIEGE Notaire à Chênée, en date du vingt et un décembre mille neuf cent nonante-deux,
publié aux annexes du, Moniteur Belge le vingt-trois janvier mille neuf cent nonante-trois sous le numéro
930123-707 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître
Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, Notaire à Liège en date du quinze novembre deux mille six publié
aux annexes du Moniteur Belge en date du trente et un janvier deux mille sept sous le numéro 07019302.
Il a été décidé d'acter les résolutions suvantes:
Résolution 5 - Renouvellement de mandats
Les mandats d'administrateur de Mademoiselle Alexandra LHOEST et Messieurs Pierre DEBROUX et Eric
LHOEST sont renouvelés pour une période de 6 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de
2028.
Le mandat d'administrateur délégué d'Eric LHOEST est également renouvelé pour une période de 6 ans
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2028.
Résolution 6- Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
Les actionnaires confère tous pouvoirs à l'administrateur délégué et à la SA TRIGONE-CONSEIL,
valablement représentée par un de ses administrateurs et ayant son siège social, Voie de l'Air Pur 17/19 à
4052 BEAUFAYS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins
d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du
Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises et des guichets d'entreprises.
Le président
Eric LHOEST
Nº d'entreprise : 0645 990 207
Nom
(en entier) : BARA ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue Bara 124-126 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu en date du 14 octobre 2022
1.BUREAU
La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de Monsieur Gille, président du Conseil
d'administration.
L'assemblée générale désigne Marie-Céleste Lecca en qualité de secrétaire et Madame Francine Van
Thielen en qualité de scrutateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée
par chacun d'eux ou leurs mandataires avant l'ouverture de la séance.
La liste des présences est arrêtée et signée par les membres du bureau.
Les procurations mentionnées dans la liste des présences restent ci-annexées.
3.EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
5.Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
7.5Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs de Monsieur Gille et Madame Marie-
Céleste Lecca. Leurs mandats actuels se termineront dès la clôture de la présente assemblée et leurs nouveaux
mandats commenceront à courir dès la clôture de la présente assemblée pour une durée de 6 ans, se clôturant
ainsi légalement le 14/10/2028.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Valérie De Bruyn, dont les
bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer tous
les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions
prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Le Président lève la séance à 12 heures.
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Nº d'entreprise : 0865 610 974
Nom
(en entier) : HOLBORN INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Jubilé 71 boîte 3, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Constatation de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une
personne
Extrait de la constatation de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne du 16
septembre 2022:
Conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations (« CSA ») il est constaté, sur
base du registre des actions de la Société, que, à compter du 18 juillet 2022, toutes les actions de la Société
ont été réunies entre les mains d'une personne, notamment ISOR HOLDING, une société par actions
simplifiée unipersonnelle de droit française, dont le siège est établi à rue Anatole France 42, 92300 Levallois-
Perret, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le SIREN 339 447
534.
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 2:8, §4 CSA, Me Thomas De Clerck, Me Louis-
Maxim Desmadryl, Me Jente Depestel, Me Sien Matthijs, Me Mathieu Segaert et Me Ann-Sophie De Muynck,
avocats du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, sont désignés comme mandataires spéciaux, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de
substitution aux fins d'accomplir toutes formalités et de signer tous documents en vue (i) du dépôt de la
présente constatation et de l'identité de l'actionnaire unique de la Société au greffe du tribunal de l'entreprise
compétent, pour conservation dans le dossier de société et (ii) de la publication d'une mention de l'objet de la
présente constatation aux Annexes du Moniteur belge, conformément à l'article 2:14, 4° CSA.
Pour un extrait conforme,
Jente Depestel
Mandataire spécial
Avocat
Nº d'entreprise : 0450 500 167
Nom
(en entier) : D'HAENE MONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Barrière 6 - 7822 Ath (Ghisienghien)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août 2024.
Faisant suite à l'accord obtenu du Conseil d'Entreprise lors de sa réunion du 29 août, l'assemblée, par un
vote spécial et à l'unanimté, décide de renouveler la SRL KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs d'entreprises
(BCE : 0413.343.922) représentée par Philippe KNAEPEN, Réviseur d'entreprises, au poste de commissaire et
ce, pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale de 2027 (ayant pour objet du jour
l'approbation des comptes au 31/12/2026) sur base de 10.000 € / an indexable annuellement (indice des prix à
la consommation).
Pour extrait conforme,
Filip D'HAENE,
représentant permanent de
----
ETABLISSEMENTS D'HAENE SRL,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août
2024
Nº d'entreprise : 0802 548 207
Nom
(en entier) : NOSTRA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4000 LIEGE, Esplanade Simone Veil 1
Objet de l'acte : DEMISSIONS ADMINISTRATEURS + DECHARGE PROVISOIRE
En sa séance du 28 août 2024, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SA NOSTRA GROUP a adopté
les résolutions suivantes :
1) L'AGE prend acte et accepte la démission de la société de droit français ASTRA GROUP LIMITED (et de
son représentant permanent Jonathan REVEL) en tant qu'administrateur et lui accorde la décharge provisoire
pour sa gestion jusqu'à ce jour ;
2) L'AGE prend acte et accepte la démission de Monsieur François FRESON en tant qu'administrateur et
délégué à la gestion journalière et lui accorde la décharge provisoire pour sa gestion jusqu'à ce jour.
SComm CREMER IMMOBILIERE
Administrateur
Représentée par Nicolas CREMER
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0479 191 480
Nom
(en entier) : ALFANO BREVETS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie, 3/B - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
L'assemblée confirme la décision prise et non encore formalisée de renouveler les mandats
d'administrateurs de Monsieur Alfano Angelo (N.N 61.04.20-065.62) et Madame Biagia Crucilla (N.N.
65.01.20-350.34), ici présents et qui acceptent, pour une durée de 6 ans à dater du 31 décembre 2020.
Ensuite, l'assemblée a constaté que les administrateurs se sont réunis en conseil d'administration, et que
le conseil a décidé de renouveler aux fonctions d'administrateur-délégué, Monsieur Alfano Angelo, ici présent
et qui a accepté.
L'assemblée confirme également que les pouvoirs et rémunérations des administrateurs sont tels que
définis dans les statuts de la société.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 08/08/2024
Nº d'entreprise : 0507 684 241
Nom
(en entier) : DECOMO INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD INDUSTRIEL 96 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : NOMINATION/RÉÉLECTION DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires date du 26 juin 2024
L'assemblee generale nomme en tant que commissaire de la societe Moore Audit SRL ayant son siege a
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, et avec le numero d'entreprise 0453.925.059, qui
sera representee par madame Wendy Van der Biest (A02199)et madame Aurelie Tack (A02563), reviseurs
d'entreprises. Le commissaire effectuera ('audit sur trois exercices sociaux, a savoir l'exercice social 31
decembre 2024 jusqu'a l'exercice social 31 decembre 2026. Ce mandat prendra fin a fassemblee generale de
l'annee 2026.
DECOMO HOLDING SRL,
administrateur délégué,
représentée par son représentant permanent,
Dominique Zyde.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0651 941 354
Nom
(en entier) : BE BURGER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Place Dumon 4, 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 16/11/2022
A l'unanimité, l'assemblée générale donne décharge, par un vote spécial et individuel, à l'administrateur de la
Société pour l'accomplissement de sa fonction au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Décharge est également donnée au commissaire pour ses travaux relatifs au même exercice comptable.
A l'unanimité, l'assemblée générale prend acte :
- de la démission de GOGOLPLEX srl, représentée par Monsieur Henri De Meyer, de sa fonction
d'administrateur avec effet au 20 mai 2022 ;
- de la démission de SVLD srl, représentée par Monsieur Sébastien De Messemaeker, de sa fonction!
d'administrateur avec effet au 27 septembre 2022.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0874 960 784
Nom
(en entier) : SCAHT ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT, BUREAU
D'ARCHITECTES ET D'INGENIEURS
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Nicolas 189, 5000 Namur
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur - Assemblée Générale Ordinaire du
3 juin 2024
" Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2024 :
( ... )
4. Nomination d'un administrateur
Administrateur: Marc HUBIN
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Monsieur Marc HUBIN,
domicilié professionnellement rue Saint-Nicolas 189 à B-5000 Namur. Son mandat prendra effet le
03/06/2024 et aura une durée déterminée de deux (2) ans et se terminera donc le 01/06/2026, sous réserve
de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée
générale. L'administrateur accepte son mandat.
En conséquence, le conseil d'administration est composé au 03/06/2024 des membres suivants:
- Ricki DELFINI
- Bernard HUBIN
- Pascal HUBIN
- Romain ROLAND
- Marc HUBIN
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
5. Divers
L'assemblée générale donne procuration pour se charger des formalités afférentes à la publication des
présentes décisions à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg SA.
( ... )
Natacha de Nemespodhragyi Podhradszky
Employée de ACF Fiduciaire Luxembourg SA
Nº d'entreprise : 0437 977 764
Nom
(en entier) : Holcim (Belgique)
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 71, 1401 Nivelles
Objet de l'acte : Démissions et Nominations
Le Conseil d'Administration prend à l'unanimité les décisions suivantes :
1.Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Fabricio Buzeto à la fonction de
membre du Collège des Directeurs de la Société à la date du 31 août 2024 et désigne en application de l'article
15 des statuts de la Société, avec effet au 13 septembre 2024, Monsieur Jean-Jacques Biot, domicilié à
Vijverveldlaan 2, 9090 Melle, à la fonction de membre du Collège des Directeurs de la Société, en tant que
Managing Director Solutions & Products Division, en remplacement de Monsieur Fabricio Buzeto ;
2.Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Laurent Leclercq de la fonction de
membre du Collège des Directeurs de la Société à la date du 16 septembre 2024 et désigne en application de
l'article 15 des statuts de la Société, avec effet au 16 septembre 2024, Monsieur Michaël Didden, domicilié à
Leeuwerikenlaan 6, 3940 Hechtel-Eksel, à la fonction de membre du Collège des Directeurs de la Société, en
tant que RMX Director, en remplacement de Monsieur Laurent Leclercq ;
3.Le Conseil d'Administration désigne en application de l'article 15 des statuts de la Société, avec effet au
4 juin 2024, Monsieur Khalid Kaaouachi, domicilié Rue Paul Hymans 84, B4, Woluwe-Saint-Lambert 1200, à la
fonction de membre du Collège des Directeurs de la Société en tant que Health, Safety & Environment Director
--
4.Le Conseil d'Administration désigne en application de l'article 15 des statuts de la Société, avec effet au
23 juillet 2024, Monsieur Stany Vaes, domicilié Tuindelle 25, 3090 Overijse, à la fonction de membre du Collège
des Directeurs de la Société en tant que Head of Sustainability & Corporate Affairs ;
5.Le Conseil d'Administration constate que la composition actuelle du Collège des Directeurs de la Société
s'établit dès lors comme suit :
-Monsieur Morgan Malecotte - Directeur général ;
-Monsieur Jean-Jacques Biot - Managing Director Solutions and Products Division ;
-Monsieur Nicolas Ceulemans - Cement Operations & Geocycle Director ;
-Madame Inès De Meirsman - HR Director ;
-Madame Astrid Flinois de Guigné - Director Supply Chain and Procurement ;
-Madame Laurence Hage - Legal Department Director ;
-Monsieur Michaël Didden - Director Ready-Mix Concrete Division ;
-Monsieur Raphaël Lhote - Director Aggregates Division ;
-Monsieur Olivier Malcorps - Finance Director ;
-Monsieur Vincent Michel - GO4ZERO Program Director ;
-Monsieur Khalid Kaaouachi - Health, Safety & Environment Director,
-Monsieur Stany Vaes - Sustainability & Corporate Affairs Director.
Nº d'entreprise : 0447 955 601
Nom
(en entier) : SAMADHI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue de la Basilique, 351 à 1081 KOEKELBERG
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Par décision de l'assemblée générale du 01/01/2023, il est décidé à l'unanimité de transférer le siège
social à l'adresse suivante à dater de ce jour :
Rue Jean Sibelius, 18 Boîte 36 à 1070 BRUXELLES
Julien GERARD Administrateur
Nº d'entreprise : 0452 232 014
Nom
(en entier) : CENTRE DE TRI - TRIEERCENTRUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Broqueville, 12, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent - commissaire
L'organe d'administration prend acte de la décision de l'organe d'administration de la société « Groupe
Audit Belgium » SRL de remplacer Monsieur Werner CLAEYS, réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent, par Madame Sophie TUYTTENS, réviseur d'entreprises.
--
---
.
Nº d'entreprise : 0841 955 248
Nom
(en entier) : LIMACO
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : avenue Edison, 17 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 06/12/2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 06/12/2022.
La séance s'ouvre sous la présidence de Monsieur Mehmet TÜRKÖZ.
Le président constate que le capital est entièrement représenté.
Il n'y a donc pas lieu de justifier de convocation et l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président donne lecture de l'ordre du jour :
"TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ LIMACO S.A."
à l'adresse suivante :
AVENUE EDISON, 19
1300 WAVRE
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Mehmet TÜRKÖZ,
Président.
Nº d'entreprise : 0453 510 137
Nom
(en entier) : DSJ NIVELLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Fond des Més 5/F, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Transfert du siège social
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE
30/09/2024 à 15h30 AU SIEGE SOCIAL
Le conseil d'administration décide de déménager le siège social à: Avenue de Tervueren 194A, 1150
Woluwe-Saint-Pierre et cela du 30/09/2024.
André Verhoeft
Administrateur délégué
Amina Samhi
Administratrice
Nº d'entreprise : 0403 316 397
Nom
(en entier) : Veolia Environmental Services Belux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Poincaré 78-79, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs
Extrait des décisions écrites et unanimes de l'actionnaire unique prises en date du 25/06/2024.
( ... )
7. Démission et nomination d'administrateurs
L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de Monsieur Eric Trodoux en tant qu'administrateur de la
Société avec effet à compter de la date des présentes décisions écrites. Une copie de sa lettre de démission
est jointe aux présentes décisions écrites.
L'Actionnaire Unique remercie M. Trodoux pour l'exercice de son mandat d'administrateur et annule et
révoque, par conséquent, tous les pouvoirs qui lui ont été attribués.
En outre, l'Actionnaire Unique décide sur proposition du Conseil d'administration de nommer
Monsieur Gavin Graveson en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2029.
Monsieur Gavin Graveson exercera son mandat à titre gratuit.
L'Actionnaire Unique prend également note de la décision de M. Graveson d'élire domicile, pour toutes les
questions affectant l'exercice de son mandat, au siège de la Société.
Le Conseil d'administration sera dès lors composé comme suit:
- Monsieur Philippe Tychon - administrateur-président (jusqu'à l'AGO de 2029);
- Monsieur Gavin Graveson - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2029); et
- Monsieur Nicolas Germond - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2026).
8. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales
L'Actionnaire Unique décide de donner une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi,
Madame Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27 à
1000 Bruxelles et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Thomas
Deruytter, Madame Patricia Goossens, Madame Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun ayant le
pouvoir d'agir seul, avec la possibilité de substitution, aux fins d'accomplir tous actes et de finaliser,
parapher, signer et d'exécuter tous documents figurant dans les présentes décisions écrites, au nom et pour
le compte de la Société, ainsi que toutes déclarations, notifications, dépôts, certificats, accords ou autres
documents nécessaires ou utiles à l'exécution de ces décisions, y compris toutes les formalités légales à
accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, auprès d'un guichet d'entreprises, à la Banque-Carrefour des
Entreprises ou à l'administration de la TVA.
Pour extrait conforme,
Signé
B-docs SRL,
Représentée par Hanane Mejdoubi
Mandataire spéciale
Ondernemingsnr: 0466 495 071
Naam
(voluit) : CLASSICS EVENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Frans Vandersteenstraat 120, 1750 Lennik
Onderwerp akte : Maatschappelijke zefel
Buitengewone algemene Vergadering dd 01/10/2024
De Buitengewone Algemene Vergadering dd. 01/10/2024 besluit met éénparigheid van de stemmen:
Maatschappelijke zetel
De Buitengewone Algemene vergadering dd 01/10/2024 besluit met éénparigheid van de stemmen :
De maatschappelijke zetel is verplaats met ingang van 01/10/2024 naar Liedtstraat 23 bus 4 1030
SCHAERBEEK ;
Deze beslissingen gelden met ingang van 01/10/2024
Habilaj Glodian
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0403 805 159
Naam
Vinya-Plastics
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herentalsebaan 217, 2150 Borsbeek
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit de notulen van het verslag van de bestuurders d.d. 30/07/2024 blijkt dat de bestuurders hebben beslist
om de maatschappelijke zetel te verplaatsten naar Ter Stratenweg 37, 2520 Oelegem en dit vanaf 30/07/2024.
Evanghelos Melissas,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0451 008 329
Naam
(voluit) : Finimvest
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënstraat 5 bus 3, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : zetelverplaatsing - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 22 juli 2024.
De raad van bestuur neemt de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
1.Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 2000 Antwerpen, Frans Buyersstraat
9 bus K201.
De raad van bestuur besluit de zetel van de vennootschap met ingang van 1 september 2024 te verplaatsen
naar het volgende adres: 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201.
Volmacht	2.
De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schalierstraat 5 bus 2-3, of aan één van haar aangestelden, met name
aan mevrouw Celine THOMAS, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw Inge
MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Céline Thomas
bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0691 910 205
Naam
(voluit) : B.Adapted
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gaston Crommenlaan 8 bus 5, 9050 Ledeberg
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 01 juli 2024:
Het bestuursorgaan beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres:
Bellevue 1-3 te 9050 Ledeberg, en dit met ingang van 18 juni 2024. Het betreft zowel de maatschappelijke als
de exploitatiezetel.
Aldus opgemaakt te Kontich op 11 juli 2024,
De Cronos Groep NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0428 923 706
Naam
(voluit) : DL MANAGEMENT & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsepoortstraat 32 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder wordt de zetel vanaf 01 oktober 2024 verplaatst naar
Auwegemvaart 6 bus 601 - 2800 Mechelen.
Herman Van Eetvelde
Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr · 0435.863.362
-
-
Naam
-
RTC
(volumt) :
-
/
(verkort)
-
-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm ·
Boslaan 63, 3650 Dilsen-Stokkem
Volledig adres v d. zetel ·
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing)
Op 14/10/2024 heeft het bevoegde bestuursorgaan als volgt beslist:
-
-
1/ Verplaatsing van de zetel
Het bestuur beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Boslaan 63, 3650
Dilsen-Stokkem naar Steenkuilstraat 70, 3650 Dilsen-Stokkem, en dit vanaf 14/10/2024.
-
Voor de vennootschap
Robert Vaessen
-
Bestuurder
-
-
-
-
-
Ondernemingsnr : 0837 916 880
Naam
(voluit) : AUSTIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9880 AALTER, Lostraat 56 bus 2B
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
Uit de notulen van de beraadslaging van het bestuursorgaan van 1 januari 2023 gehouden op de zetel van
de vennootschap, blijkt dat de raad met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de zetel van de
vennootschap voorheen gevestigd te 9880 AALTER, Lostraat 56 bus 2B, met ingang vanaf heden over te
brengen naar 9880 AALTER, Bobijnstraat 1 bus 3A.
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan DKF Fiduciaire nv te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, en haar
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
- alle nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een erkend ondernemingsloket;
- de formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen, ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen;
- alle benodigde documenten en formulieren jegens de diverse administratieve instanties te ondertekenen.
Voor analytisch uittreksel.
EVL HILLS CommV, bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Edward VAN LUCHENE.
Ondernemingsnummer :
0444242578
Benaming :
(voluit) :
ELEKTRIEK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Esenweg 112
8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 8 mei 2019 (ter registratie aangeboden), dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘Elektriek’ en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: vermindering van het kapitaal ingebracht bij toepassing van artikel 537 WIB
        1.  Kapitaalvermindering: met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering
            1.  om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met –bij toepassing van artikel 537
WIB ingebracht kapitaal van – 810.000 euro, om het te herleiden van 872.000 euro, naar 62.000
euro.
            2.  dat deze kapitaalvermindering zal plaatshebben door vernietiging van alle 480 aandelen
die werden gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging waartoe voormelde buitengewone
algemene vergadering van 7 juni 2014 had beslist.
Daardoor zal het geplaatst kapitaal van de vennootschap voortaan opnieuw vertegenwoordigd zijn
door 130 aandelen, met elk een fractiewaarde van één honderddertigste (1/130ste) van het kapitaal,
die op heden toebehoren aan:
    •  voornoemde heer Van Damme voor honderdtwintig (120) aandelen
    •  voornoemde mevrouw Doubbel voor tien (10) aandelen
        1.  uitvoering kapitaalsvermindering: deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling
van een bedrag in geld van in totaal 810.000 euro, toekomende aan de aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit. De gelden zullen betaalbaar worden gesteld op data die de raad
van bestuur aan de aandeelhouders zullen bekendmaken, en op verzoek van de respectievelijke
aandeelhouders overgeschreven op de door hen aan te duiden bankrekening tegen voorlegging van
een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalsvermindering, en
vernietiging van voormelde aandelen, wordt beslist om - onder voorbehoud van het definitief worden
van deze kapitaalvermindering - artikel 5 van de statuten te vervangen.
tweede besluit: ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Johan Van Damme, wonende
te 8600 Diksmuide, Koekuitstraat 14, en mevrouw Caroline Doubbel, wonende te 8600 Diksmuide,
Koekuitstraat 14, met ingang van deze vergadering te herbenoemen tot bestuurder. Zij verklaren
beiden dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun bestuursmandaat. Hun opdracht gaat in met deze vergadering en eindigt bij de
jaarvergadering van 2025, en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
Luik B
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.
Ondernemingsnr : 0720800169
Naam
(voluit) : HB&Q
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 1.1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op achtentwintig oktober tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de vergadering haar besluit van negen september tweeduizend tweeëntwintig bevestigd heeft om
de zetel van de vennootschap, met ingang vanaf negen september tweeduizend tweeëntwintig te
verplaatsen naar Terhulpsesteenweg 185, 1170 Watermaal-Bosvoorde.
- de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetgeen opgenomen werd in de
statuten van de vennootschap.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap "FINFACTS", met zetel te 8970 Poperinge,
Gasthuisstraat 53, met ondernemingsnummer 0843.606.228, en al diens werknemers, medewerkers
en aangestelden, allen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling alsook alle
advocaten, werknemers, medewerkers en aangestelden van de besloten vennootschap "ARGO
LAW", met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, met ondernemingsnummer 0533.993.314,
allen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Ondernemingsnr : 0503841556
Naam
(voluit) : Emulco Ghent Seaport
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Farmanstraat 25
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 3 juli 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
“Emulco Ghent Seaport”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Henri Farmanstraat 25, haven
535 A1 ondernemingsnummer 0503.841.556, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
KAPITAALVERHOGING DOOR EEN INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld
ten belope van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het
kapitaal te brengen van een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00) naar twee
miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 2.350.000,00).
Verzaking voorkeurrecht- Plaatsing - Volstorting
De inbrenger verklaart een inbreng te doen in de vennootschap in geld ten belope van een bedrag
van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
De inschrijver verklaart dat de kapitaalverhoging volledig volgestort is door een storting in geld, die hij
gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer op naam van de vennootschap overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verengingen bij ING België.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 2 juli 2020 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissing, door:
- in de tekst van artikel 5 van de statuten de eerste alinea integraal te vervangen door de volgende
tekst:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 2.350.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.”
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
Ondernemingsnummer :
0425552856
Benaming :
(voluit) :
VAN SOEST COLDSTORES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Houtelweg 1
2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 6
november 2019, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op op
acht november tweeduizend negentien (08-11-2019), Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
22392 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “VAN SOEST COLDSTORES” heeft besloten :
WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen van
“VAN SOEST COLDSTORES” naar “Lineage Rijkevorsel” met inwerkingtreding vanaf 15 november
2019 en bijgevolg artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam "Lineage
Rijkevorsel".
Deze naam- moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV".”
MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan Meester Lotte KOLEN, of elke andere advocaat van Eversheds
Sutherland, met kantoren te 1831 Machelen, De Kleetlaan 12a, bijzondere volmacht om de
formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister, te
vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de
diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0844814966
Naam
(voluit) : SOMATI SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 19
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 23 december 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- de naam van de vennootschap gewijzigd werd in "CHUBB SOMATI SYSTEMS".
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de heer Filip De Schouwer, wonende te Louisalei 30, 2660 Hoboken,
ondernemingsnummer 1001.385.339, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Ondernemingsnr : 0449992007
Naam
(voluit) : METRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijkaai(Kor) 45 bus 203
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
drieëntwintig mei tweeduizend vierentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "METRACO" met zetel te Kortrijk, Spinnerijkaai 45 bus 203.
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0449.992.007, BTW-nummer BE0449.
992.007.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2024, en zij beslist
dat het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 januari tot en met 31 december.
De tekst van artikel 26 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde zaterdag van juni om twaalf uur.
De tekst van artikel 15 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van juni om twaalf
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.”.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Flamée & Partners" met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100 voor alle
verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch)
register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton "
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato drieëntwintig mei tweeduizend vierentwintig;
- gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0403048064
Naam
(voluit) : Viatris Healthcare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 6A
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zesentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Viatris Healthcare",
waarvan de zetel gevestigd is te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6A, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde donderdag van de maand juni om 12 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 13 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
 “De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand
juni om 12 uur.”.
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Charlotte Verheyen, Ornella Vazzano, Johan
Lagae, Els Bruls en/of enige andere advocaat of medewerk(st)er van het advocatenkantoor “Loyens
& Loeff” Advocaten-Avocats BV/SRL, gevestigd te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, woonstkeuze
gedaan hebbende op de zetel van voornoemd advocatenkantoor, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris
Ondernemingsnummer :
0524802662
Benaming :
(voluit) :
Silverfin
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gaston Crommenlaan 12
9050 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, notaris te Antwerpen, op vierentwintig juli tweeduizend
achttien, neergelegd ter registratie op het eerste registratiekantoor te Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van twintig euro achtenzeventig
cent (€ 20,78) om het te brengen van tachtigduizend zevenhonderdvierennegentig euro éénenveertig
cent (€ 80.794,41) op tachtigduizend achthonderdvijftien euro negentien cent (€ 80.815,19) door
uitgifte van tweeduizend achtenzeventig (2.078) Gewone Aandelen zonder nominale waarde,
waaraan dezelfde rechten zijn verbonden als de bestaande Gewone Aandelen, deelnemend in de
winst vanaf de onderschrijving ervan, en waarop ingetekend werd beneden pari door inbreng in
speciën voor een totaal bedrag van twintig euro achtenzeventig cent (€ 20,78), voor honderd procent
(100%) volstort.
- tot bewijs van deze betaling een bankattest overgelegd werd uitgaande van ING BANK waaruit blijkt
dat op drieëntwintig juli tweeduizend achttien de som van twintig euro achtenzeventig cent (€ 20,78)
gestort werd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten