Ondernemingsnr : 0439344375
Naam
(voluit) : Van Vlimmeren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 257-259
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Van Vlimmeren
Besloten vennootschap
te 2100 Deurne (Antwerpen),  Herentalsebaan 257-259
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0439.344.375
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 20 decembr 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
 In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij samen twintigduizend vierhonderd
eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 20.451,21) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Van Vlimmeren.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop van alle elektrische en andere huishoudtoestellen, verwarmingstoestellen en
geschenkartikelen.
Het installeren en onderhoud van alle elektrische en andere huishoudtoestellen en het installeren en
onderhoud van alle sanitaire en verwarmingstoestellen.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.
Alle verrichtingen kunnen gebeuren zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap kan ook zakelijke waarborgen, alsmede haar borgstelling verlenen,
echter rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien (15.00) uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VIJFDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Deurne
(Antwerpen), Herentalsebaan 257-259.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoeder) van de
vennootschap mevrouw DE ROECK Sabine Maria Jozef, geboren te Berchem (Antwerpen), op 10
februari 1964, wonende te 2520 Ranst, Bistweg 66 te ontslaan als bestuurder (voorheen
zaakvoerder) van de vennootschap, haar kwijting en décharge te geven voor het door haar gevoerde
beleid tot op heden en haar onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap.
Mevrouw DE ROECK Sabine, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart deze herbenoeming te
aanvaarden en dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich daartegen verzet. Haar mandaat
is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan alle medewerkers van EV CONSULT BV te 1930 Zaventem,
Steenokkerzeelstraat 66, ondernemingsnummer 0488.337.081, een bijzondere volmacht te verlenen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de
Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen,
Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een
eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse
Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle
voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
     TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten