Ondernemingsnr : 0449634887
Naam
(voluit) : UNIT ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rietschoorvelden 20
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op twintig december tweeduizend
drieëntwintig, dragende de melding “Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid op 3 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 666 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “UNIT ONE”, gevestigd te 2170 Antwerpen
(district Merksem), Rietschoorvelden 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) onder het nummer 0449.634.887, onder andere heeft:
1/ vastgesteld dat de aandelen vanaf 1 januari 2014 op naam zijn en dat deze in het
aandeelhoudersregister op naam van hun titularissen werden ingeschreven. 
2/ beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3/ beslist, na lezing en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals hierna verder in dit uittreksel uiteengezet.
4/ beslist om de statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap
aan te passen zoals hierna verder in dit uittreksel uiteengezet.
5/ beslist, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierbij rekening
houdende met de wijziging van het voorwerp, en waarbij alle verwijzingen naar het toegestaan
kapitaal worden geschrapt aangezien deze niet meer actueel zijn.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "UNIT ONE".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de economische activiteit van haar aandeelhouders en de aan
de aandeelhouders gelieerde bedrijven te ondersteunen, te vergemakkelijken en verder tot
ontwikkeling te brengen, zonder evenwel in de plaats te kunnen treden van de economische activiteit
van de aandeelhouders of de aan haar gelieerde bedrijven.
In dit verband zal de vennootschap een aantal supportdiensten leveren aan de aandeelhouders.
Meer bepaald kan het gaan om activiteiten op het vlak van verzamelen, vervoeren en afleveren van
brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen, verlenen van
advies over de aankoop van materiaal, meubilair en rollend materieel, bespreking van diverse
verzekeringscontracten, verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie,
analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en aanbieden van de beste oplossing,
realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, activiteiten van gegevensverwerking,
databanken, activiteiten van boekhouders en accountants, advies verlenen op het gebied van
bedrijfsvoering en -beheer, overige activiteiten in verband met administratie en selectie en ter
beschikking stellen van personeel, verlenen van borgstellingen en waarborgen ten behoeve van aan
de aandeelhouders gelieerde bedrijven.  Deze lijst is niet limitatief te beschouwen.
Daartoe mag zij alle hogervermelde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp, inzonderheid het openen van bankrekeningen bij financiële instellingen
met het oog op het uitoefenen van dit voorwerp, meer bepaald met het oog op het uitvoeren van
transacties van cashmanagement en thesauriebeheer.  Bovendien mag zij alle wisselverrichtingen
(hierin begrepen termijn- en spotoperaties, opties, futures, …) en/of rente-indekkings-technieken
hanteren die dienstig zijn om het valuta- en renterisico van de ondernemingen waaraan zij diensten
verleent, te beperken of uit te sluiten.
Zij kan zich ten gunste van voormelde vennootschappen en/of met haar verbonden
vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of ver-tegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 65.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. 
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene
minimum, blijft de bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen in functie tot de algemene
vergadering in zijn vervanging voorziet.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
Onverminderd de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan, mag de raad van bestuur het
dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren hetzij aan één of meer (rechts)personen, hetzij
aan een executief comité samengesteld uit ten minste drie leden waarvan de voorzitter wordt
aangeduid door het bestuursorgaan.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘dagelijks bestuurder’.
Het executief comité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee leden van het executief
comité aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen de grenzen van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van
hun keuze. 
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur, handelend als een college, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
In geval het dagelijks bestuur werd opgedragen aan:
(i) hetzij meerdere dagelijks bestuurders en/of gedelegeerd bestuurders, dan zal de vennootschap in
het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig verbonden zijn door twee samen handelende
dagelijks bestuurders en/of gedelegeerd bestuurders;  
(ii) hetzij een executief comité, dan zal de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur
rechtsgeldig verbonden zijn door twee samen handelende leden van het executief comité.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Gewone algemene vergadering 
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
donderdag van de maand april om zestien uur (16:00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste drie werkdagen vóór de
vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van
deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6/ heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen (district Merksem),
Rietschoorvelden 20.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Sofie Beernaert, Valerica Voinea,
Glynis De Baets, Wendy De Mesmaecker en Fabiana Sgroi. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN 
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat