Ondernemingsnr : 0466809926
Naam
(voluit) : Amicus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(D) 10
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Alicia LECLUYSE, te Brugge op 15 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de  besloten vennootschap
"AMICUS", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal dertigduizend euro (€ 30.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve drieduizend euro (€ 3.000,00) bedroeg, en
dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van
het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
3/§1. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders:
1. Mevrouw DE VRIENDT Wiske, wonende te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 69;
2. Mevrouw COSSEMENT Marie Paul Anne Arthur Joseph, wonende te 8600 Diksmuide,
Pollaertstraat 6;
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van mevrouw DE VRIENDT Wiske en mevrouw COSSEMENT Marie Paul
Anne Arthur Joseph, voornoemd.
Beide bestuurders aanvaarden dit mandaat, mevrouw DE VRIENDT Wiske tevens optredend in
naam en voor rekening van mevrouw COSSEMENT ingevolgde de onderhandse volmacht de dato
14 december 2023 waarvan een kopie aan onderhavige akte gehecht blijft.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam AMICUS.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Activiteiten van bemiddelaar met het oog op de aankoop, verkoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
2. Activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor:
    •  Het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten.
    •  Het syndicschap van onroerende goederen.
    •  Het bouwen en verbouwen, zowel voor eigen rekening als op commissie van onroerende
goederen.
    •  Het verkavelen of herverkavelen van gronden.
    •  Makelarij in verzekeringen en geldleningen en plaatsingen.
    •  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het behouden en in de ruimste zin van het woord
beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium gevormd door de inkomsten van roerende
en onroerende goederen.
    •  Het optreden als dienstencentrum inzake administratieve, financiële, commerciële, sociale,
personeels- en andere aangelegenheden ten dienste van derden en in het algemeen, tegen
vergoeding, het waarnemen van het beheer van andere vennootschappen en dit in de meest ruime
zin van het woord.
    •  Het nemen van deelnemingen onder om het even welke vorm in andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen, de verwerving door aankoop,
onderschrijving of elke andere wijze alsook de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere wijze
van roerende waarden van alle aard, het beheer, de controle over en de tegeldemaking van deze
participaties.
De vennootschap mag optreden als bestuurder in andere vennootschappen.
Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende
rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse
handel.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, zaakvoerders en vennoten mits beslissing daartoe van de algemene vergadering met
unanimiteit van stemmen. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen
op naam, die ieder één/honderdtwintigste (1/120ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Worden als statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap benoemd:  
1. Mevrouw DE VRIENDT Wiske, wonende te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 69;  
2. Mevrouw COSSEMENT Marie Paul Anne Arthur Joseph, wonende te 8600 Diksmuide,
Pollaertstraat 6.
Die voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, woonplaats kiezen op de zetel
van de vennootschap.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand december om 10 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand   gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het  boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te 
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: 8600 Diksmuide, Grote Markt 10.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten