Ondernemingsnr : 0890483259
Naam
(voluit) : FORCCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laaglandlaan 839
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
 
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op drieëntwintig november, voor
notaris Jan-Baptist De Smedt te Kalmthout, dat de regelmatig samengestelde buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “FORCCO”, met zetel te 2170 Merksem,
Laaglandlaan 839 en ondernemingsnummer 0890.483.259, met algemeenheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen:
    1.  BESLUIT. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap te behouden.
    1.  BESLUIT. beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten
gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk
aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering  die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
    1.  BESLUIT. aanduiding adres van de zetel buiten de statuten – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2110 Wijnegem,
Wervehof 1A B4.
    1.  BESLUIT. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN – WIJZIGING
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap goed.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 14 juli 2023.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door hem te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoeging als volgt:
“-Consultancy, handel en verhuur in eigen onroerend goed, food sector, congres en beurs, geven
seminaries en trainingen, publiciteit, alle vormen van coaching, geven van adviezen, verwerven van
participaties,
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
-De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
-Arbeidsbemiddeling in de meest ruime zin;
-Zoeken en plaatsen van directieleden en andere profielen (headhunting);
-Het management, adviseren, consulteren, begeleiden en leiden van alle vennootschappen en
ondernemingen;
-De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen of vennootschappen;
-Consulting en zakelijke dienstverlening aan alle vennootschappen en ondernemingen; -Organisatie
en doceren van allerhande cursussen, voordrachten en seminaries;
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in België als in het buitenland;
-Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van
alle brevetten, octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen
-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
-Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
-Diverse activiteiten in verband met administratie;
-Beheer van bedrijvencentra”
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van een elektronische en schriftelijke algemene vergadering
De vergadering besluit om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering mogelijk
te maken. De vergadering besluit bijgevolg volgende bepalingen te voorzien in de statuten:
Elektronische algemene vergadering
§1.       De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel,
volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan en conform de wettelijke bepalingen
terzake.
§2.       Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.       De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.”
Schriftelijke algemene vergadering
§1.       De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.       Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.       Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.       Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.”
    1.  BESLUIT. Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken door inlassing van
de volgende bepalingen van de nagemelde statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
    1.  BESLUIT. Wijziging boekjaar en verlenging lopend boekjaar
De vergadering besluit het lopend boekjaar te verlengen tot 30 september 2024.
De vergadering besluit dat voortaan het boekjaar zal lopen van 1 oktober en eindigt op 30 september
van ieder jaar.
    1.  BESLUIT. Wijziging tijdstip algemene vergadering
De vergadering besluit dat de algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de derde
donderdag van de maand maart om 20 uur.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van netting
De vergadering besluit om netting mogelijk te maken door inlassing van de volgende bepalingen van
de nagemelde statuten:
“Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus, voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt, in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
    1.  BESLUIT. Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam FORCCO.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers
-De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten in eender welk materiaal
-De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen (inclusief de paden voor fiets en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten
-De restauratie van monumenten en historische gebouwen
-De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf
-De onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen
-De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
-De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton
De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste
producten in ovens of gebouwen
-De onderneming voor het dichtmaken en waterdicht maken van gebouwen
-De onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen
-Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur
-Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur
-Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden
-De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en dergelijke,
ongeacht hun gebruik
-De levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning
-De onderneming voor alle soorten riolering- en moerrioleringswerken
-De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten
-De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (o.a. pijpleidingen voor gas-
en petroleum-producten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten
-De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen
-De onderneming voor parketwerken
-De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse palfonds in
hout, metaal of enig ander materiaal
-De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en
geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarming- en of koelinstallaties, isolatie van koelkamers
en pakhuizen
-De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies
-De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen
-De onderneming voor de installatie van verlichting- en signaliseringsystemen voor wegen en
spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van
verkeersborden
-De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies
-De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof
-De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof (o.a.
deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen
enz.)
-De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers
-De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming als in
onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf
-De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet
asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen
-De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk
-De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere
producten (o.a. waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties,…)
-De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal
-De onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen (o.a. loodgieterwerken, inclusief de
toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele
toestellen, thermische installaties en centrale verwarming
-Het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de
elektrische toestellen)
-De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken
-De onderneming voor het plaatsen van behang
-De onderneming voor het garneren van gebouwen
-De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van
sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen
-De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen,
hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking
in linoleum, rubber of andere materialen.
Deze opsomming is niet beperkend
-De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingsweren aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
-De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal
-Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels,
glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enz.
-De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom, of op eender welke
andere methode
-De onderneming voor het slopen van gebouwen
-Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd.
-Onderneming voor de organisatie van evenementen en feesten in de meest ruimte zin
-Consultancy, handel en verhuur in eigen onroerend goed, food sector, congres en beurs, geven
seminaries en trainingen, publiciteit, alle vormen van coaching, geven van adviezen, verwerven van
participaties,
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
-De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
-Arbeidsbemiddeling in de meest ruime zin;
-Zoeken en plaatsen van directieleden en andere profielen (headhunting);
-Het management, adviseren, consulteren, begeleiden en leiden van alle vennootschappen en
ondernemingen;
-De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen of vennootschappen;
-Consulting en zakelijke dienstverlening aan alle vennootschappen en ondernemingen; -Organisatie
en doceren van allerhande cursussen, voordrachten en seminaries;
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in België als in het buitenland;
-Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand; het verwerven, beheren, uitbaten, in waarde stellen en afstaan van
alle brevetten, octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen
-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
-Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
-Diverse activiteiten in verband met administratie;
-Beheer van bedrijvencentra
-Het beheer en de uitbreiding van voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende
en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijnde opbrengst van
haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van alle verrichtingen
die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
-Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. 
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.  De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.  Zij mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële,
roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.  De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.  Zij kan
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. 
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er belang bij heeft.  Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Er is geen onbeschikbaar eigen vermogen.
Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuur – Benoeming - Bezoldiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bevoegdheden - Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene Vergadering – Toegang - Stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand maart om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen..
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
    1.  BESLUIT. ontslagen en benoemingen
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
    •  De heer Forceville Henry, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Benoeming
De vergadering beslist daarnaast om te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
    •  De heer MIKKERS Paulus, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist
De nieuwe bestuurder bevestigt dat het uitoefenen van deze functie hem niet verboden werd.
Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
    1.  BESLUIT. bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor BOEKHOUDKANTOOR
FIERENS & ANTHONISSEN, gevestigd te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 224, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, $alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met
inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om in naam en voor rekening van de vennootschap
de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
    •  op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
    •  daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
    •  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
    •  op eenvoudig verzoek van het bestuurs of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
Voor ontledend uittreksel
(get.) Luc Dejongh, notaris te Kalmthout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
    •  Gecoördineerde statuten