Ondernemingsnr : 0719959833
Naam
(voluit) : ENB-Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biezenvelden 8
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eduard Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op negentien april
tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op twintig april daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0
Vak 10886 Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “ENB-Management” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000)  op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van tweeduizend euro (€ 2.000) op 1 januari 2020 van rechtswege
omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
                3)  Gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen     
                Comparant verklaart dat hij het bedrag van het tot stand gekomen statutair onbeschikbaar
eigen vermogen ten belope  van  de vroegere wettelijke reserve, tweeduizend euro (€ 2.000), wenst
om te zetten en over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag
principieel beschikbaar wordt voor uitkering.
                De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de vroegere wettelijke
reserve, zijnde tweeduizend euro (€ 2.000), over te boeken naar een beschikbare eigen
vermogensrekening op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
Luik B
                Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Het saldo van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt alzo twintigduizend
euro (€ 20.000),  te boeken op de balanspost “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
 
                4) Wijziging van de naam van de vennootschap in “LNB-Management”
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap “ENB-Management” met ingang
van heden te wijzigen in “LNB-Management”.             
 
5) Actualisering van het voorwerp van de vennootschap
                De geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Het uitoefenen van een bestuursmandaat in het verzekeringskantoor “Certemo Verzekeringen”
BV met ondernemingsnummer 0772.542.939, en in het algemeen alles wat enig verband met dit
beheer houdt.
    •  Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het
verzekeringsagentschap “Certemo Verzekeringen” BV met ondernemingsnummer 0772.542.939.
    •  Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating
van een KBCverzekeringsagentschap).
    •  Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals
die van bestuurder, vereffenaar van vennootschappen.
    •  Het verstrekken van alle diensten en adviezen, zoals studie, management en analyses, het
verlenen van technische, organisatorische, bedrijfseconomische, administratieve, financiële en
handelstechnische bijstand, het verlenen van diensten op gebied van personeelsbeleid en
rekrutering.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken
valoriseren.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eerder welke vorm, in bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen.
    •  Alle leen en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementen
voorzien zijn. Zij mag zich borg stellen en borgen in haar voordeel bedingen.
    •  Alle studies en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten zoals de
aankoop, de bouw, de verbouwing, de huur, de erfpacht, de onderhuur, de ruiling, de verkoop, de
onroerende financieringshuur of andere verrichtingen, zowel met betrekking tot de volle eigendom,
de bloot eigendom, het vruchtgebruik, het recht van opstal, bemeubeld of nietbemeubelde.
    •  De coördinatie van werken die uitgevoerd worden door onderaannemers.
    •  Voor eigen rekening de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waarden, rechten, roerende goederen of financiële instrumenten.
    •  Verhuur van divers materiaal en voertuigen.
Dit alles in de ruimste zin, welke ook de natuur of het karakter weze, mag zij in het algemeen alle
financiële en beheersoperaties verwezenlijken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële,
burgerlijke en financiële bewerkingen doen, fuseren met andere vennootschappen, het
maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op
te richten, inbrengen.
In het algemeen mag ze in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp of aan de structuur van de vennootschap dient te gebeuren in
overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de door “Certemo verzekeringen” BV bij
KBC Verzekeringen onderschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals zijn
eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
Luik B
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "LNB-Management".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van
de bestuurder(s), onder voorbehoud van het naleven van de taalwetgeving, en wordt gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De wijziging van de zetel van de vennootschap moet vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
meegedeeld worden.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 4 februari 2019 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.  Dit statutair onbeschikbaar eigen
vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan een aandeelhouder, behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro 
(€20.000).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer, al dan niet bezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen, die aandeelhouder moeten zijn en benoemd worden door de algemene
vergadering. De bestuurders moeten samen steeds minimum vijfenzeventig ten honderd (75%) van
de aandelen bezitten die minimum vijfenzeventig ten honderd (75%) van de stemrechten verlenen.
Elke voordracht van een bestuurder dient vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het
verzekeringskantoor  “Certemo Verzekeringen” BV met ondernemingsnummer 0772.542.939.
De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat van de bestuurders; zij kan het mandaat
ook herroepen en hernieuwen.
Bij afwijking hiervan wordt tot statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, benoemd: de
heer Bart Lambrechts, geboren te Bonheiden op 30 april 1980, wonende te Putte, die dit mandaat
aanvaardt.
Het mandaat van een statutair bestuurder kan, anders dan om ernstige redenen, slechts herroepen
worden door eenparig besluit van de aandeelhouders, hemzelf inbegre-pen indien hij op dat ogenblik
aandeelhouder is.
Het overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaamverklaring, faillis-sement of kennelijk onvermogen van
een bestuurder, brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding
van de vennootschap tot gevolg; in dat geval worden door de algemene vergadering het aantal
bestuurders opnieuw vastge-steld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van hun mandaat
bepaald.
Niettegenstaande het bestaan van statutaire bestuurder(s), kan de algemene vergadering steeds
overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire bestuurders als zij goedvindt.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
 
Luik B
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
donderdag van de maand juni te negen uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Wijziging van de zetel van de vennootschap
                De bestuurder  besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Biezenvelden 8 te
2580 Putte (Beerzel) naar Schrieksesteenweg 19 te 2580 Putte .
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Eduard Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.