Ondernemingsnr : 0676417028
Naam
(voluit) : Pulse
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 23 decmber 2022, hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap PULSE, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77B,
waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope
van negenentwintig miljoen negenhonderd achtendertig duizend vijfhonderd (29.938.500 €) om het
maatschappelijk kapitaal terug te brengen van dertig miljoen euro (30.000.000 €) naar eenenzestig
duizend vijfhonderd euro (61.500 €). Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder de voorwaarden
van de artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (i) de
kapitaalstructuur van de Vennootschap af te stemmen op de economische noden van de
Vennootschap en (ii) een deel van het kapitaal in geld te laten terugvloeien naar de aandeelhouders,
in het belang van de lange termijn waarde creatie voor de aandeelhouders van de Vennootschap. De
kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van bestaande aandelen van de
Vennootschap, maar zal door elk aandeel in dezelfde mate worden gedragen, en elk aandeel van de
Vennootschap zal na de kapitaalvermindering eenzelfde deel van het nieuwe kapitaal van de
Vennootschap vertegenwoordigen. Ingevolge de kapitaalvermindering wordt ook de bestaande
wettelijke reserve van de Vennootschap verminderd naar zesduizend honderdvijftig euro (6.150 €),
waarbij het verschil met de bestaande wettelijke reserve beschikbaar voor uitkering wordt gesteld.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, daarbij tevens rekening houdend met het eerste besluit van deze
vergadering.
Als gevolg van voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 
2.  Zij draagt de benaming “Pulse”.
 
3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp: alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, onder welke benaming ook, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende,
zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- de activiteiten en verrichtingen van een holdingvennootschap of van een investeringsvennootschap
- de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het beheren en
besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei
managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources,
opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en
organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;
- het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd
bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het
aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald
maatschappelijk doel betrekking hebben, en in het bijzonder:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
e) het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar maatschappelijk doel verband houden;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; voor eigen
rekening, zowel in België als in het buitenland: het bezit, het beheer van onroerende patrimonia,
omvattend de aankoop, de verkoop, de ruil, het in waarde stellen, verkavelen, onderhandelen,
beheer, verhuur, constructie, omvorming, afwerking en onderhoud van alle onroerende goederen;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap kan echter in geen geval activiteiten uitoefenen met betrekking tot het beheer van
activa noch met betrekking tot het advies inzake beleggingen zoals voorzien bij de wet van twee
augustus tweeduizend en twee aangaande het toezicht op de financiële sector en  de financiële
diensten en de uitvoeringsbesluiten die werden genomen op basis van deze wetgeving, of enige
andere wet of enige ander uitvoeringsbesluit dat deze wet of deze uitvoeringsbesluiten zal vervangen
of wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als
commissionnaire of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
In het algemeen, mag de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende, commerciële en
industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle
zaken, vennootschappen en ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar voorwerp te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag leningen aangaan en haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, inbegrepen haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
 
Luik B
6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 €).
Het wordt vertegenwoordigd door dertig miljoen (30.000.000) aandelen op naam, onderverdeeld in
twaalf miljoen tweehonderd vijfennegentigduizend zevenhonderd vierenveertig (12.295.744)
aandelen van klasse A en zeventien miljoen zevenhonderd en vier duizend tweehonderd zesenvijftig
(17.704.256) aandelen van klasse B, zonder nominale waarde, die ieder één/dertig miljoenste van
het kapitaal vertegenwoordigen.
 
7. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
 
8. Het boekjaar begint op één september en eindigt op één en dertig augustus van het
daaropvolgend jaar.
 
9. De vergaderingen van de algemene vergadering worden gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, op de eerste donderdag van
februari om 19u30.
 
10. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen
schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
 
11. Aan ieder aandeel is één (1) stem verbonden, ongeacht de klasse waartoe het behoort.
 
12. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
14.1 De raad van bestuur van de vennootschap zal fungeren als een collegiaal monistisch
bestuursorgaan en zal uit maximaal zeven (7) bestuurders bestaan, al dan niet aandeelhouders, die
met inachtneming van de hierna weergegeven bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders
worden benoemd door de algemene vergadering:
(i) de A-aandeelhouder(s) zal (zullen) het recht hebben om drie (3) bestuurders te benoemen, waarbij
voor iedere te benoemen bestuurder minstens twee kandidaten moeten worden voorgedragen (de
“Klasse A Bestuurders”);
(ii) de B-aandeelhouder(s) zal (zullen) het recht hebben om vier (4) bestuurders te benoemen,
waarbij voor iedere te benoemen bestuurder minstens twee kandidaten moeten worden
voorgedragen (de “Klasse B Bestuurders”).
14.2 Indien een aandeelhouder of klasse van aandeelhouders, die overeenkomstig onderhavig artikel
14.1 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in
dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten
meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder of klasse van aandeelhouders
evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.
Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten
van de vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht hebben om
(een) bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en).
14.3 Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder of klasse van aandeelhouders die tijdelijk
nagelaten zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel 14.1 een lijst van kandidaat-
bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens
schriftelijk te kennen geeft aan de overige aandeelhouder(s) en de voorzitter van de raad van
bestuur, zullen de aandeelhouders zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de
dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij wege van
unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig, hetzij bij wege van een bijzondere algemene
vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die
overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene
vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken
(klassse van) aandeelhouders. In zulke gevallen zal de raad van bestuur geen andere dan lopende
of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
14.4 Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel 14.1 benoemde bestuurder(s) zijn
Luik B
(hun) mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins
zouden ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit artikel 14.1 bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering. In zulke gevallen
zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is
samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
14.5 Indien een aandeelhouder of klasse van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel
14.1 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een
bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten,
zullen de aandeelhouders samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat
worden ingevuld overeenkomstig het in dit artikel 14.1 bepaalde.
In de mate wettelijk toegelaten, zullen de aandeelhouders niet tot het ontslag van een bestuurder
overgaan anders dan overeenkomstig het voorgaande.
14.6 De raad van bestuur kiest haar voorzitter onder de Klasse B Bestuurders. De raad van bestuur
mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het
dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft,
opdragen aan één of meerdere Klasse A Bestuurders, die daarbij de titel van gedelegeerd
bestuurder zullen dragen.
Artikel 15.- BIJEENKOMSTEN   BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
15.1 Vergaderingen van de raad van bestuur
15.1.1 De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de raad
van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of
videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk
maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap.
15.1.2 De raad van bestuur zal minstens eenmaal per maand bijeenkomen op de door hem bepaalde
data en uren. Dergelijke vergaderingen van de raad van bestuur worden tenminste vijf (5) werkdagen
op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter: de oproeping bevat, naast de dag, het uur en
(desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid
van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de
agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
15.1.3 Bijkomende vergaderingen van de raad van bestuur kunnen bijeengeroepen worden door de
voorzitter telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De voorzitter is verplicht zulke
vergadering bijeen te roepen binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van minstens twee (2) bestuurders. Indien de voorzitter ingaat op zulk verzoek kan hij de
volgorde van de verzochte agendapunten wijzigen en/of daar bijkomende agendapunten aan
toevoegen; indien de voorzitter niet ingaat op zulk verzoek, is/zijn de verzoekende bestuurder(s)
gerechtigd om zelf de raad van bestuur bijeen te roepen. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats
en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende
documenten opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping.
15.1.4 Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal
overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een
vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. 
15.2 Quorum- en meerderheidsvereisten voor de raad van bestuur
15.2.1 De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraad¬slagen en beslissen indien ten minste
twee (2) Klasse A Bestuurders én minstens twee (2) Klasse B Bestuurders ter vergadering aanwezig
of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
15.2.2 Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders
bij volmacht die per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze kan worden verleend,
met dien verstande dat dergelijke volmacht slechts voor één enkele vergadering van de raad van
bestuur kan verleend worden.
15.2.3 Indien het door artikel 15.2.1 voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke
gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
15.2.4 Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden
beraadslaagd met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders
persoonlijk aanwezig zijn.
Luik B
15.2.5 Bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur zal worden gestreefd naar consensus.
15.2.6 Indien op een vergadering van de raad van bestuur zou blijken dat besluitvorming bij
consensus niet mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing, zal de desbetreffende
beslissing worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
15.2.7 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de be¬sluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden aangewend
voor de vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Zonder hiermee afbreuk te doen aan de volheid van bevoegdheid waarover de raad van bestuur van
de vennootschap beschikt, kunnen de hierna weergegeven beslissingen of verrichtingen slechts
worden genomen c.q. gesteld na beraadslaging en besluitvorming door de raad van bestuur:
(i) de oriëntatie van het beleid van de vennootschap;
(ii) de verhoging van het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal alsmede
de uitgifte van obligaties of andere effecten;
(iii) de goedkeuring van het business plan van de vennootschap of het aanbrengen van een
wezenlijke verandering aan zulk goedgekeurd businessplan;
(iv) investerings- en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurd
businessplan situeren voor zover deze betrekking hebben op een afwijking van meer dan 20%;
(v) wijzigingen van de budgetten ten belope van 20% of meer;
(vi) de wijziging van de waarderingsregels of het beleid of de praktijken inzake boekhouding;
(vii) de toekenning van een interim-dividend;
(viii) het aangaan van verbintenissen met een waarde van meer dan EUR 100.000, met uitzondering
van verbintenissen aangegaan met het oog op de realisatie van werven;
(ix) het voorstellen van kandidaten voor bestuursmandaten in dochtervennootschappen;
(x) de oprichting, overname, overdracht, herstructurering en/of vereffening van een
dochtervennootschap;
(xi) de Overdracht (zoals gedefinieerd in artikel 10) van een deel of het geheel van (de aandelen in)
een dochtervennootschap;
(xii) de overdracht van alle of een substantieel deel van de activa, inbreng of overdracht van een
bedrijfstak of een algemeenheid van goederen, overname van vennootschappen, intekenen op een
kapitaalverhoging of het verwerven van een participatie in een andere vennootschap;
(xiii) toekennen van bijzondere volmachten en goedkeuring van handtekeningsbevoegdheden;
(xiv) het opstarten van insolventieprocedures;
(xv) de uitgifte van obligaties of enig ander financieel instrument en het verstrekken of het aangaan
van leningen;
(xvi) het verstrekken van waarborgen of zekerheden om de eigen verbintenissen dan wel deze van
derden te waarborgen;
(xvii) het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die van wezenlijk belang zijn voor de
door de vennootschap ontwikkelde activiteiten;
(xviii) het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met werknemers of consultants die
een jaarlijkse totale kost van meer dan EUR 150.000 vertegenwoordigen;
(xix) aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van topkader-medewerkers;
(xx) het voorstel van de remuneratie onder welke vorm ook aan bestuurders dat zal worden
voorgelegd aan de algemene vergadering;
(xxi) contracten met bestuurders, aandeelhouders of hun verwanten tot in de 1ste graad verbonden
of geassocieerde vennootschap of natuurlijke personen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten
de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de wer¬king ervan.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
17.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd¬heid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee bestuurders van dezelfde
of verschillende klassen, met dien verstande dat voor wat betreft de aangelegenheden vermeld in
Luik B
artikel 16, de vennootschap slechts zal kunnen worden vertegenwoordigd door één Klasse A
Bestuurder en één Klasse B Bestuurder, samen handelend.
17.2 De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door (i) de gedelegeerd bestuurder(s) (voor
zover één of meerdere gedelegeerd bestuurder(s) zou (zouden) zijn benoemd) , elk individueel
handelend,  binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en (ii) bijzondere gevolmachtigden, al dan
niet bestuurders, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.
 
Bevestiging zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Maenhoutstraat 77B.
 
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om iedere bestuurder van de vennootschap, individueel bevoegd,
te machtigen om alle handelingen te stellen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
kapitaalvermindering, zoals beslist onder het eerste besluit van deze vergadering.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit (i) de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen en (ii) de
ondergetekende notaris en ieder van haar werknemers, alsook de heer Pieter-Jan Van Houdenhove,
de heer Lukas Goossens en iedere advocaat of werknemer van Bird&Bird (Belgium) LLP, alsook
iedere bestuurder van de vennootschap, of elke andere door hen aangewezen persoon, ieder van
hen individueel bevoegd, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.