Ondernemingsnummer :
0476382737
Benaming :
(voluit) :
AXIS TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leuvensesteenweg 749
3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal, verleden voor mij, Meester Jurgen De Meutter, notaris te Leuven (eerste
kanton), op 13 juni 2018, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
LEUVEN 2 op 15 juni 2018 (15-06-2018) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0011033
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "AXIS TRAVEL", met maatschappelijke zetel te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps),
Leuvensesteenweg 749, volgende besluiten genomen heeft:
“EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN
Alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van het verslag van de zaakvoerders de dato 11 juni
2018 samen met de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2018, te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan, met eenparigheid
van stemmen, om er lezing van te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
“Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten
niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- de uitbating van een reisagentschap;
- uitoefening van de activiteit van touroperator;
- de organisatie, de promotie, de begeleiding en de verkoop van individuele of groepsreizen als
aannemer, onderaannemer, tussenpersoon, vertegenwoordiger of makelaar of in eigen naam;
- de verkoop, als tussenpersoon of vertegenwoordiger, van door derden georganiseerde reizen en
verblijven;
- de aankoop en/of de verhuur van vakantiewoningen en/of vakantieappartementen;
- de organisatie, de promotie, het beheer en de begeleiding van evenementen, incentives en
teambuildingactiviteiten;
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
Luik B
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT – RECHTZETTING BESTUURSORGAAN – INRICHTING NIEUW
BESTUURSORGAAN – BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER – INTEGRALE
SCHRAPPING EN VERVANGING ARTIKEL 13 STATUTEN
De vergadering werpt op dat in de oprichtingsakte van de vennootschap de dato 13 december 2001
verkeerdelijk een raad van bestuur werd ingericht als bestuursorgaan, terwijl dit een zaakvoerder
diende te zijn.
De vergadering beslist daarom tot integrale schrapping van huidig artikel 13 van de statuten en tot de
inrichting van een nieuw bestuursorgaan conform de artikelen 255, 256 en 257 van het Wetboek van
Vennootschappen ter vervanging van huidig artikel 13 van de statuten.
De vergadering beslist vervolgens om één statutaire zaakvoerder aan te stellen en benoemt voor
onbepaalde duur tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap mevrouw VANPERRE Tamara
voornoemd, niet-statutaire
zaakvoerder van de vennootschap, die dit mandaat aanvaardt. Bijkomend beslist de vergadering de
bevoegdheden van de zaakvoerders als volgt vast te stellen:
Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder, met uitzondering van de verrichtingen die een waarde van 3.000,00 euro overtreffen,
waarvoor een statutaire zaakvoerder de vennootschap dient te vertegenwoordigen.
Artikel 13 in zijn huidige bewoording wordt bijgevolg integraal geschrapt en vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 13
Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder, met uitzondering van de verrichtingen die een waarde van 3.000,00 euro overtreffen,
waarvoor een statutaire zaakvoerder de vennootschap dient te vertegenwoordigen.
Werd benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: mevrouw
VANPERRE Tamara Frank Rita, geboren te Schoten op 22 februari 1979, wonende te 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Wilselsesteenweg 79.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING OVERIGE BEPALINGEN VAN DE STATUTEN INGEVOLGE
BESLUIT SUB 3
De vergadering beslist om in het verlengde van voormelde beslissing sub 3 daar waar thans in de
statuten nog gesproken wordt van de “raad van bestuur” als bestuursorgaan, te weten in de artikelen
2, 24 en 25 van de statuten, deze woorden te schrappen en te vervangen door “de zaakvoerder(s)”.
De tekst van de artikelen 2, 24 en 25 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3071 ERPS KWERPS, Leuvensesteenweg, 749.
Deze mag zonder statutenwijziging bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden
naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad.
Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).
De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, zowel in België als in
het buitenland.
Artikel 24
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting.
Artikel 25
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en
de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk
reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Luik B
Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de algemene vergadering,
op voorstel van de zaakvoerder(s), beslist de saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere
bestemming zal krijgen en onder meer voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het
overbrengen naar het volgend boekjaar.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet uitgekeerd mogen worden.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT – HERBENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering herbenoemt vervolgens de volgende persoon als niet-statutaire zaakvoerder van de
vennootschap:
- Mevrouw VANGEEL Iris, geboren te Diest op 28 november 1976, wonende te 3980 Tessenderlo,
Laar 58.
Het mandaat is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de zaakvoerder bij uitoefening
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT - MACHTEN
De enige vennoot beslist aan de zaakvoerders en/of hun gevolmachtigde de nodige machten te
verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over
te gaan tot de coördinatie van de statuten.
De enige vennoot geeft bij deze bijzondere volmacht aan Fineko Leuven NV met zetel te 3010
Kessel-Lo, Koetsweg 267-271 en haar aangestelden, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)”
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jurgen De Meutter.
 
Samen hiermee neergelegd:
- eensluidende uitgifte van proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.