Ondernemingsnr : 0881764642
Naam
(voluit) : Longo Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Veldekesingel 150
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton/Kiewit)
op 1 februari 2021, ter registratie aangeboden, dat een aandeelhoudersvergadering is gehouden van
de besloten vennootschap "Longo Belgium" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hendrik
Van Veldekesingel 150; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0881.764.642.
Deze nam volgende besluiten : 
EERSTE BESLUIT: RECHTSVORM - KAPITAAL
    De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”.
    De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860) van
de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460) van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING;
         De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in
een beschikbare vermogensrekening. 
     De notaris wees de aandeelhoudersvergadering er op dat een mogelijk besluit tot uitkering slechts
uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
DERDE BESLUIT: UITGIFTE AANDELEN - INBRENG
    De vergadering besloot honderdachtenzestig (168) nieuwe aandelen uit te geven aan een
uitgifteprijs van 186,90 Euro per aandeel, geheel te volstorten bij de plaatsing. Op de nieuwe
aandelen werd ingeschreven als volgt: 
1) de Joint Stock Company “AS LONGO GROUP”: honderdzesenzestig aandelen    166
2) de vennootschap “LONGO NETHERLANDS B.V.” : twee aandelen    2
TOTAAL : honderdachtenzestig aandelen    168
    De vergadering stelde vast dat de aandelen zijn volstort door een storting die gedaan is op een
bijzondere rekening geopend bij de KBC Bank (agentschap Gouverneur Verwilgensingel) zoals blijkt
uit  het attest uitgereikt door gezegde bank op  22 december 2020.
    Deze bijkomende inbrengen werden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE  BESLUIT:  ZETEL
    De vergadering besloot de zetel van de vennootschap niet langer als een statutaire bepaling te
vermelden.
Luik B
VIJFDE  BESLUIT: AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
    Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten :
(uittreksel)
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
    De vennootschap heeft de vorm van een besloten ven¬nootschap.
    Zij draagt als naam "LONGO BELGIUM ". 
Artikel 2. : Zetel
    De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
    De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in Vlaanderen
en/of  het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan bekend
te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
..
Artikel 3. : Voorwerp
    De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland : 
A. De fabricage, de invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel in al dan niet gespecialiseerde winkels,
de handelsbemiddeling, de lease en de verhuur, het onderhoud, en de herstelling van :
- nieuwe en tweedehandse autovoertuigen
- nieuwe en tweedehandse lichte bedrijfsauto’s en vrachtwagens,
- nieuwe en tweedehandse vrachtwagens,
- nieuwe en tweedehandse  motorfietsen en fietsen, 
- tuinbouwmachines en materieel , en alle onderdelen en toebehoren,
en meer in het algemeen van alle producten en materialen, grondstoffen, halffabricaten en
afgewerkte producten, artikelen en toestellen in de handel ongeacht hun bestemming.
B. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook 
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhande¬lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver¬band houden met
haar maatschappelijk voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor
haar ontwikkeling.  De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en ad¬vies verschaf¬fen aan
aanverwante ondernemingen en dochtervennootschap¬pen.  De ven¬noot¬schap mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deel¬ne¬ming, finan-ciële tussenkomst of
anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemin¬gen, in België of in het buitenland, waarvan het maat¬schappelijk voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen 
Artikel 4. : Duur
    De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Inbrengen - Aandelen
5.1.    De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
5.2.     Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdachtenzestig aandelen uitgegeven.
Artikel 11. : Bestuursorgaan
    De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
    De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
12.2    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
Luik B
Artikel 13. : Bijzondere machten - Dagelijks bestuur
13.1. Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
13.2. Het bestuursorgaan mag tevens het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Artikel 14. : Vertegenwoordiging
14.1 Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. 
Zo een  collegiaal bestuursorgaan is ingericht wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
14.2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaande beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
14.3. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht
Artikel 17. : Jaarvergadering
    Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste woensdag van de
maand juni om achttien uur.
    Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergade¬ring plaats op
de eerstvol¬gende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke en electronische algemene
vergadering
a)    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al
dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
c)    De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
d)    De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen
op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf
vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen
werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder
geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in
staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en
om hun vragen te stellen. 
    De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
    De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit. 
..
Artikel 26. : Notulen
    De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. 
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften en/of uittreksels voor derden worden ondertekend door één
bestuurder.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en ein¬digt op eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 31. : Verdeling
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd : 
- een expeditie van de akte
- 2 onderhandse volmachten 
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- 2 onderhandse volmachten