Ondernemingsnr : 0475543884
Naam
(voluit) : DYNABIZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marcel Grünerstraat 13 bus 7
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
“DYNABIZ”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Met adres te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Marcel Grünerstraat 13 bus 7
RPR Brussel Nederlandstalige afdeling BTW BE 0475.543.884
--------
 
Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar – Wijziging van de datum van de gewone algemene
vergadering – Statutenwijzigingen –
Herformulering van de statuten
--------
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 11
juni 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DYNABIZ”, gevestigd in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Marcel
Grünerstraat 13 bus 7, RPR Brussel Nederlandstalige afdeling BTW BE 0475.543.884;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
De afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen naar éénendertig december van ieder jaar, en voor
de eerste maal in het jaar 2020 derwijze dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december
2020, en tevens te bepalen dat de gewone algemene vergadering elk jaar zal gehouden worden op
de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien (17:00) uur, en dienvolgens de eerste twee zinnen
van Artikel drieëntwintig – Algemene vergaderingen – Vergaderingen van de statuten te laten luiden:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand mei, om zeventien (17:00) uur.”
 
Het totale bedrag van vierentwintig duizend tweehonderd euro (€ 24.200,00) - omvattend het
volstorte deel van het kapitaal, zijnde tweeëntwintig duizend euro (€ 22.000,00) en het bedrag van de
wettelijke reserve, zijnde tweeduizend tweehonderd euro (€ 2.200,00) - dat, overeenkomstig de
voorschriften van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen per 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogenrekening, te
herbestemmen op de post “beschikbaar eigen vermogen”.
Luik B
 
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij:
    1.  de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
    2.  de zetel statutair gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
    3.  het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 1080 Brussel (Sint-Jans-
Molenbeek), Marcel Grünerstraat 13 bus 7;
    4.  de vennootschap te allen tijde een website en een e-mailadres kan creëren, bekendmaken en
al dan niet in de statuten doen opnemen en waarbij elke communicatie tussen de vennootschap,
haar aandeelhouders, bestuurders en, in voorkomend geval, haar commissaris zal worden geacht
geldig te zijn gebeurd;
    5.  de vennootschap zevenhonderd vijftig (750) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van
dezelfde rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze
deelnemen in de winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
    6.  de vennootschap zal worden bestuurd door een als college handelende raad van bestuur
bestaand uit ten minste twee (2) bestuurders;
    7.  de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door elke bestuurder,
alleen handelend;
    8.  overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders het recht
zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
    9.  overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering
bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
    10.  overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:156 WVV, een aandeelhouder, in geval van zijn
overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring, geacht wordt
op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid
zal verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
    2.  Haar naam luidt “DYNABIZ”.
    3.  De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel - Website en mededelingen
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
    2.  De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van de
raad van bestuur inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
geen wijziging van de statuten.
De verplaatsing van de zetel buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereist een wijziging van de
statuten.
    1.  Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    2.  De vennootschap kan te allen tijde een website ontwikkelen en bekend maken.
    3.  De vennootschap kan te allen tijde een e-mailadres creëren en bekend maken.
Elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de
commissaris, en de vennootschap via dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- het ontwikkelen van en advies geven rond informaticatoepassingen, het naar
informaticatoepassingen, het ondersteuning geven voor informaticatoepassingen en het ontwerpen,
ontwikkelen, implementeren en analyseren van informaticatoepassingen. Deze
informaticatoepassingen omvatten onder andere zowel hardware als software;
- het organiseren van evenementen;
- in het binnen- en buitenland consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen
en ondernemingen in het algemeen;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
vennootschappen of bedrijven;
- verkopen en verhuren van hardware en software;
- uitvoeren van management consulting en opleiding;
- vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een onroerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke en onlichamelijke goederen;
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp;
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van roerende en onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze goederen;
- het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten, het toekennen of verwerven van rechten op
afgeleide financiële instrumenten, zoals onder meer, maar niet uitsluitend, opties, futures en swaps,
kortom het verrichten van alle handels - en financiële operaties, met uitsluiting evenwel van het
verlenen van alle diensten die als beleggingsdiensten beschouwd worden en onderworpen zijn aan
een vergunningsplicht onder de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs en behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen; meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen van gelijk
welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke
duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, of persoonlijk en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen;
- de vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn;
- de vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Bedoelde opsomming heeft betrekking op verrichtingen zowel in het binnen - als in het buitenland en
is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag:
- in België en in het buitenland, alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
- alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer
de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een
Luik B
andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders; bestuurders of werknemers een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap;
- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of aval verlenen, optreden, als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen – Aandelen
    1.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2020, werd het totale
bedrag van de voormalige balansposten “Kapitaal” voor een bedrag van tweeëntwintig duizend euro
(€ 22.000,00) en het bedrag van de wettelijke reserve, zijnde tweeduizend tweehonderd euro (€
2.200,00) - dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
per 1 januari 2020 van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogenrekening, uitdrukkelijk herbestemd op de post “beschikbaar eigen vermogen”.
    2.  De vennootschap heeft zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
    3.  De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
De raad van bestuur kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
    1.  De aandelen dienen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volledig te worden volstort.
    2.  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    3.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
    4.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
    5.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    6.  De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
 
Overdracht van aandelen
    1.  Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, dit na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
    1.  Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van 10.1 van dit artikel gebeuren,
kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of
kwade trouw van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het
aandelenregister is opgenomen.
    2.  De raad van bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken
het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
    3.  Bij weigering van de instemming met de overdracht kunnen de betrokkenen reageren
overeenkomstig de artikelen 5:64 en 5:65 WVV.
 
Bestuursorgaan
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een als college handelende raad van bestuur die is
samengesteld uit ten minste twee (2) bestuurders.
    2.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
Luik B
rekening had uitgevoerd.
    1.  De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    2.  De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
    3.  Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
 
Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
    2.  Wanneer de raad van bestuur ten minste drie (3) leden telt, duidt hij een voorzitter aan onder
zijn leden.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Wanneer
de raad slechts twee (2) leden telt, kan elke bestuurder een vergadering bijeenroepen; in alle andere
gevallen geschiedt de oproeping door de voorzitter, onverminderd het recht voor elke bestuurder om
te verzoeken tot de bijeenroeping van de raad van bestuur, met opgave van de agendapunten.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België
aangewezen in het oproepingsbericht.
Het oproepingsbericht bevat de agenda.
    1.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
    2.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, onverminderd het bepaalde in de alinea hierna.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
    1.  Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
    1.  Voor zover de raad van bestuur meer dan twee (2) leden telt, kan iedere bestuurder bij gewone
brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een gedrukt document en
waaruit zijn handtekening blijkt, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend.
Een bestuurder kan niet meer dan één (1) ander medelid van de raad van bestuur
vertegenwoordigen.
    1.  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
    1.  Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
    1.  De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend
Luik B
door ten minste de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden en ingebonden in een
bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
    1.  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder
alleen handelend.
    2.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als
lid van de raad van bestuur of wordt belast met het dagelijks bestuur (al dan niet als lid van een
college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het mandaat van de vaste vertegenwoordiging mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    1.  In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Commissarissen
    1.  De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
    1.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van
de maand mei om zeventien (17:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
    1.  Volmacht
Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de overdracht van
aandelen door de volmachtgever.
    1.  Statutaire vertegenwoordiging
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
Luik B
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Toelating tot de vergadering
    1.  Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
    1.  Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Stemrecht – Schriftelijke stemming
    1.  Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    2.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
    3.  Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
    1.  Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel wanneer dit
uitdrukkelijk in het oproepingsbericht is voorzien.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de raad van bestuur en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
    1.  Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
    2.  In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering
zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de kennisgeving
bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
    1.  hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
    2.  de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal aandelen
Luik B
waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
    3.  de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van aandeelhouder,
statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de algemene
vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel;
    4.  het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
    1.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
    2.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
    1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
Bestemming van de winst - Reserve
    1.  Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
    2.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    3.  De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad
van bestuur, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de raad van
bestuur heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van de raad van bestuur wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een commissaris bij
de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag.
 
Benoeming van vereffenaars
    1.  De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van een vereffenaar niet
wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
    1.  Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
 
Luik B
Bevoegdheden van de vereffenaars
    1.  De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
    2.  De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
 
Verrichtingen van de vereffening
    1.  Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en
met 2.93 WVV.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
De vergadering beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping
van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerders” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurders”, met dien verstande dat dit geen einde stelt aan de functie van de
zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurders inhoudt,
zodat de raad van bestuur van de vennootschap blijft samengesteld uit de volgende personen als
“bestuurders” van de vennootschap, handelend als college, zijnde
    1.  Mevrouw STRAETMANS Dominique Justine Juliana, wonend te 1080 Brussel (Sint-Jans-
Molenbeek), Marcel Grünerstraat 13 bus 7.
    2.  De heer BERGER Manuel Patrick Hendrik, wonend te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek),
Marcel Grünerstraat 13 bus 7.
Het mandaat van de bestuurders geldt voor een onbepaalde termijn.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
mevrouw Dominique STRAETMAN, voornoemd,of de heer Thomas VAN DYCK, wonend te 3001
Heverlee, Celestijnenlaan 39, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van
de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 11 juni 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.