Ondernemingsnr : 0661614234
Naam
(voluit) : La Héronnière
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 120
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel,
Nederlandstalige afdeling.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 22 december 2023,
Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op
29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28713, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “La Héronnière” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot
VIJFENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERDZEVENENZESTIG KOMMA NEGENENTWINTIG
(55.867,29), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het vroegere volgestorte kapitaal van  VIJFENVIJFTIGDUIZEND
ACHTHONDERDZEVENENZESTIG KOMMA NEGENENTWINTIG (55.867,29) werd geboekt als
beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves werden overgeboekt naar een beschikbare
reserve.
Bijgevolg zijn alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «La Héronnière». De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
1)        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, het uitbaten, de bouw, de verbouwing, de omvorming, de afbraak, de
binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de opzoeking, het
kopen van alle materialen en het sluiten van aannemingscontracten, de studie en de verwezenlijking
van immobiliënprojecten het vervullen van elke operatie van promotie, het verlenen van elk advies en
elke bijstand op vlak van immobiliën en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
2)        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3)        Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.        
De vennootschap kan leningen en andere vormen van financiering toestaan en enige vorm van
financiering aantrekken teneinde haar activiteiten en investeringen te financieren en kan zich zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden  DUIZEND (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er twee of
meer bestuurders zijn, behoren zij tot twee verschillende categorieën van bestuurders, zijnde
bestuurders van categorie A en bestuurders van categorie B.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Een vergadering van het college van bestuurders wordt geldig gehouden indien, bij aanvang, ten
minste één bestuurder van categorie A en één bestuurder van categorie B aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of indien er twee
of meer bestuurders zijn, door een bestuurder van categorie A en een bestuurder van categorie B,
gezamenlijk handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de laatste vrijdag van de maand juni, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op 31
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en is onmiddellijk over gegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
a) mevrouw LINER Irina Yakivna, geboren te Rivne (Voormalige Sovjet-Unie) op 9 december 1965,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 63, als bestuurder van categorie A, hier
vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger ingevolge de volmacht opgenomen in de
verzakingsbrief, en die aanvaard heeft.
b) Mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966,
samen wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), O.-L.-Vrouwstraat 72, als bestuurder van
categorie B, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, ingevolge de volmacht opgenomen
in de verzakingsbrief, en die aanvaard heeft.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Terhulpsesteenweg 120.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten mevrouw Karolien Christiaens, wonende te
Zwartkeeltjeslaan 148, 1150 Brussel en de heer Gilles Deckers, wonende te 1560 Hoeilaart,
Sloesveldstraat 80, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de
inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, #verslagen van het
bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris