Ondernemingsnr : 0442541417
Naam
(voluit) : n.v. VAN ISRAEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaverstraat(Ove) 41
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 14 februari 2020, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen als volgt (verslag van het
bestuursorgaan de dato 5 februari 2020):
-  schrapping van de activiteit van het verhuren van vliegtuigen en derhalve schrapping van de
woorden “en de verhuring van vliegtuigen” in artikel 3, eerste lid, van de statuten;
- uitbreiding van het voorwerp met de volgende activiteiten en dienovereenkomstige toevoeging van
de volgende tekst aan artikel 3 van de statuten:
 “Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Zij mag adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard verlenen; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zij mag alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars waarnemen en opdrachten en
functies uitoefenen.
Zij mag onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen verrichten.
Zij mag alle handelingen verrichten met betrekking tot de verwerking van niet-gevaarlijke
afvalstoffen.”.
2. De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat is ingegaan op 1 juli 2019, te
verlengen tot 31 december 2020, zodat ieder volgend boekjaar zal aanvangen op 1 januari en zal
eindigen op 31 december van ieder jaar.
3. De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders (jaarvergadering) te wijzigen, zodat deze, met ingang van de eerstvolgende
jaarvergadering te houden in het jaar 2021, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand
juni om zeventien (17.00) uur.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd ingevolge het eerste
besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
Luik B
NAAM: VAN ISRAEL
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp de groot- en klein-handel, evenals de produktie
van bloemen en planten, bloemen- en plantenaarde en meststoffen; de kleinhandel en de produktie
van groenten en fruit; de handel, de produktie en herstelling van tuinartikelen, tuingereedschap, tuin-
af-sluitingen, sportartikelen, tuinmeubelen, vuilnisbakken, tuinhuisjes, tuinserren en aanverwante en
toebehorende han-delingen en produkten; het internationeel vervoer zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten welke
recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen
welke hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp heb-ben, of welke de
ontwikkeling van haar onderneming recht-streeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Zij mag adviezen van financiële, technische en commerciële of administratieve aard verlenen; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zij mag alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars waarnemen en opdrachten en
functies uitoefenen.
Zij mag onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen verrichten.
Zij mag alle handelingen verrichten met betrekking tot de verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt tweehonderd achtentwintigduizend tweeënzestig euro vier cent (€
228.062,04).
         Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd twintig (920) gelijke aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend, of door een gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die, naargelang hetgeen
bepaald werd in het benoemingsbesluit, alleen of gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni, om zeventien (17.00) uur.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
Luik B
vergadering vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
                Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
                De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
                De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
                Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, te weten de heer Peter VAN ISRAËL en
mevrouw Christa SIMOENS ontslag te verlenen uit hun functie.
De algemene vergadering beslist vervolgens de naamloze vennootschap “GROUP DE CEUSTER”,
afgekort “GROUP DC” (0450.326.854), met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom DE
CEUSTER, te benoemen, en de heer Peter VAN ISRAËL te herbenoemen, als niet-statutaire
bestuurders tot de jaarvergadering van 2025.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Gaverstraat 41.
BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Na beraadslaging, neemt de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten:
    •  De naamloze vennootschap “GROUP DE CEUSTER”, afgekort “GROUP DC”, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom DE CEUSTER, wordt benoemd tot voorzitter van de
raad van bestuur tot de jaarvergadering van 2025.
    •  De heer Peter VAN ISRAËL wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder tot de
jaarvergadering van 2025.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag van het bestuursorgaan (Getekend) Paul DE MAN, notaris.