Ondernemingsnr : 0633798097
Naam
(voluit) : Pro Cycling Events
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoebroekstraat 8
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen 29 april 2021, dat de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakkelijkheid « Pro Cycling Events », met zetel te 2220-Heist-op-den-Berg, Broekstraat 8 bus
2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0633.798.097,
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 9 van de huidige statuten met betrekking tot de aard van
de aandelen te wijzigen.
Artikel 9 van de huidige statuten wordt na de coördinatie van de statuten artikel 8.
Artikel 8 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van de
vennootschap.  Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
De aandelen zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts
worden uitgeoefend door een enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon
kan zijn. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blote eigendom en het
vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden
lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de
vennootschap uitoefent.
Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de
gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen
door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het huidige artikel 10 van de statuten met betrekking tot de
overdracht van de aandelen te wijzigen en aan te vullen met clausules met betrekking tot
voorkooprecht, volgrecht en volgplicht.
Artikel 10 van de huidige statuten wordt na de coördinatie van de statuten artikel 9.
Artikel 9 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1 Algemeen en vrije overdracht
9.1.1. Voor de toepassing van dit artikel 9 wordt begrepen onder “overdracht” van aandelen: de
Luik B
overdracht van de naakte of volle eigendom of de inbreng in mede-eigendom of onverdeeldheid, of
de vestiging van, of overdracht met voorbehoud van, een recht van vruchtgebruik of van enig ander
gebruiks- of genotsrecht, ten bezwarende titel of om niet, en al dan niet ten fiduciaire titel; daarbij
inbegrepen (doch zonder beperking): verkoop, ruil, schenking, certificering, inbreng in vennootschap
of een andere rechtspersoon, alsook de overgang ingevolge fusie, splitsing, inbreng of overdracht
van algemeenheid of bedrijfstak, of vereffening.
De overgang ingevolge overlijden is geen ‘overdracht’ voor doeleinden van dit artikel 9, met dien
verstande dat de rechtsopvolgers in geval van overlijden alle rechten verbonden aan de aandelen
van de overledene kunnen uitoefenen.
9.1.2. De bepalingen van artikel 5:63 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden
statutair buiten toepassing gesteld.
9.1.3. Onverminderd de verdere bepalingen van dit artikel 9, zal een overdracht van aandelen door
één of meerdere aandeelhouders slechts tegenstelbaar zijn aan de overige aandeelhouders en de
vennootschap zelf, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
1De Overdrager moet voorafgaand aan de overdracht de overige aandeelhouders en de
vennootschap schriftelijk in kennis hebben gesteld van de beoogde overdracht (“Bericht van
Overdracht”).
2.Het Bericht van Overdracht moet in elk geval het volgende bevatten:
3kopie van een bona fide bod tot aankoop (een “Bod”) uitgaande van de kandidaat-overnemer (de
“Bieder”), waaruit duidelijk de identiteit en de UBO van de Bieder blijkt;
4het aantal aandelen waarop het Bod betrekking heeft (de “Aangeboden Aandelen”);
5de geboden prijs (de “Geboden Prijs”);
6bevestiging of de Overdrager de volgplicht wenst in te roepen;
7het engagement van de Overdrager om het volgrecht re respecteren.
9.1.4. De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel, is aan geen enkele
beperking onder-worpen in de volgende omstandigheden:
1.er is slechts één aandeelhouder;
2.een overdracht ten voordele van één of meer aandeelhouders;
3.een overdracht omwille van het overlijden van een aandeelhouder;
4.een overdracht ten voordele van een verbonden rechtspersoon van een rechtspersoon-
aandeelhouder, op voorwaarde dat de overdragende en de overnemende partij er zich ten opzichte
van de vennootschap en de overige aandeelhouders schriftelijk toe verbinden dat de overgedragen
aandelen zullen worden teruggenomen door de overdragende rechtspersoon zodra hij niet langer
verbonden is met de overnemer;
5.de overdracht werd goedgekeurd door de aandeelhouders die ten minste drie/vierde bezitten van
het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is
voorgesteld.
Een vrije overdracht als bedoeld in dit artikel 9.1.4. moet worden gemeld aan de vennootschap en de
overige aandeelhouders (met vermelding van de identiteit en de UBO van de verkrijger. Voor het
overige zijn de formaliteiten van artikel 9.1.3. niet van toepassing in geval van een vrije overdracht.
Bij overlijden van een aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de
verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is
gesplitst.
§ 2 Voorkooprecht  
9.2.1. Behoudens de in artikel 9.1.4 bedoelde vrije overdrachten, kunnen aandelen slechts worden
overgedragen indien elk van de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1. de betreffende Overdrager moet een bona fide bindend Bod hebben ontvangen van een Bieder;
en
2.de betreffende Overdrager moet op basis van dit Bod en middels een Bericht van Overdracht een
Voorkooprecht hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders (de “Begunstigden”).
Het Voorkooprecht is niet van toepassing op een overdracht die aanleiding geeft tot of volgt uit de
inroeping van de Volgplicht.
9.2.2. Na ontvangst van het Bericht van Overdracht kan elke Begunstigde een voorkooprecht
uitoefenen op de Aangeboden Aandelen (het “Voorkooprecht”), zijnde het recht om de Aangeboden
Aandelen te kopen, aan de Geboden Prijs en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze
equivalente modaliteiten als deze van het Bod. Begunstigden kunnen hun Voorkooprecht uitoefenen
binnen de 60 kalenderdagen na het Bericht van Overdracht (hierna de “Uitoefentermijn
Voorkooprecht”). Gedurende de gehele Uitoefentermijn Voorkooprecht geldt het Bericht van
Overdracht als een onherroepelijk aanbod vanwege de Overdrager aan de Begunstigden tot verkoop
van de Aangeboden Aandelen aan de voorwaarden van het Voorkooprecht.
Luik B
9.2.3. Een Begunstigde die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, brengt de Overdrager en de
overige aandeelhouders daarvan op de hoogte (“Bericht van Uitoefening”) binnen de Uitoefentermijn
Voorkooprecht. Het Bericht van Uitoefening vermeldt of de betreffende Begunstigde zijn
Voorkooprecht wenst uit te oefenen op de totaliteit dan wel op een welbepaald aantal Aangeboden
Aandelen. Een Bericht van Uitoefening mag enkel onderworpen zijn aan eventueel vereiste
goedkeuringen vanwege overheidsinstanties, alsook aan de voorwaarden die aan het Bod werden
gesteld.
9.2.4. De Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de Begunstigden die hun Voorkooprecht
hebben uitgeoefend, met dien verstande dat:
1.indien de Begunstigden hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat in
totaal het aantal Aangeboden Aandelen overtreft, de Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan
de betreffende Begunstigden naar evenredigheid met hun onderling aandelenbezit in de
Vennootschap (waarbij aan een Begunstigde uiteraard niet meer Aangeboden Aandelen kunnen
worden toegewezen dan het aantal waarvoor hij zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend); en
2.indien het totale aantal Aangeboden Aandelen waarop Begunstigden hun Voorkooprecht wensen
uit te oefenen lager ligt dan het aantal Aangeboden Aandelen, wordt het Voorkooprecht geacht niet
geldig te zijn uitgeoefend; in dat geval mag de Overdrager de totaliteit van de Aangeboden Aandelen
overdragen aan de Bieder, aan de Geboden Prijs en de overige voorwaarden van het Bod; indien
dergelijke overdracht evenwel niet tot stand komt binnen de 40 kalenderdagen na het verstrijken van
de Uitoefentermijn Voorkooprecht, dan is een overdracht niet meer mogelijk zonder eerst opnieuw de
procedure te volgen zoals bepaald in dit artikel 9.2.
De Aangeboden Aandelen gaan in eigendom over op de betreffende Begunstigden tegen betaling
van de Geboden Prijs, uiterlijk binnen de 60 kalenderdagen na de datum van toewijzing.
9.2.5 Een overdracht van Aandelen die plaatsvindt zonder de bepalingen van dit artikel 9.2 na te
leven, is niet tegenstelbaar aan de overige aandeelhouders noch aan de vennootschap, en dit
onverminderd de overige rechten of rechtsmiddelen die de overige aandeelhouders zouden kunnen
uitoefenen of inroepen in dit verband.
9.2.6. Indien de Overdrager de procedure van dit artikel 9.2 niet naleeft:
1.hebben de Begunstigden het recht de vernietiging van de onrechtmatige overdracht te vorderen.
Indien de overdracht wordt vernietigd, wordt de Overdrager geacht de Aangeboden Aandelen aan de
Geboden Prijs en onder de voorwaarden van de onrechtmatige overdracht te hebben willen
overdragen en zullen de Begunstigden de uitoefening van al hun rechten kunnen afdwingen, zoals zij
die zouden hebben kunnen uitoefenen indien de bepalingen betreffende het Voorkooprecht
gerespecteerd waren geweest;
2.indien de Overdrager de procedure van dit artikel 9.2 niet naleeft, en in de hypothese dat de
Overdrager weigert om de Aangeboden Aandelen over te dragen in toepassing van dit artikel
ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht door de overige Aandeelhouders, geldt het
volgende:
*de rechten verbonden aan de Aangeboden Aandelen van de Overdrager (daarbij inbegrepen het
stemrecht en het recht op dividenden) zullen worden geschorst tot op het moment dat de overdracht
van de Aangeboden Aandelen aan de desbetreffende Begunstigden plaatsvindt;
*elke bestuurder van de Vennootschap ontvangt bij deze een onherroepelijk mandaat van de
Overdrager teneinde, in zijn naam en voor zijn rekening, alle documenten te tekenen en alle
noodzakelijke handelingen te stellen om de overdracht van de Aangeboden Aandelen van de
Overdrager aan de desbetreffende Begunstigden te realiseren in het kader van dit Voorkooprecht;
*de vennootschap zal gemachtigd zijn om de Geboden Prijs van de Aandelen te ontvangen en te
bewaren op een aparte rekening, voor rekening van de Overdrager;
*de vennootschap kan, indien de noodzakelijke documenten voor de overdracht van de Aangeboden
Aandelen zijn getekend en de noodzakelijke handelingen voor de overdracht van de Aangeboden
Aandelen zijn gesteld, de Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, beschouwen als
de legitieme houder van de betreffende Aandelen; en
*bovenstaande regeling doet geen afbreuk aan de overige wettelijke of contractuele rechten van de
Begunstigden (bijvoorbeeld om de verplichte overdracht van de Aandelen te vorderen, om een
schadevergoeding te vorderen, etc.).
§ 3 Volgrecht en Volgplicht
9.3.1. Indien een aandeelhouder wenst over te gaan tot een Overdracht van zijn aandelen en het
voorkooprecht zoals van artikel 9.2. wordt niet uitgeoefend, dan zal deze ‘Overdrager’ zijn
aangeboden aandelen niet overdragen tenzij hij voor de overige aandeelhouders het recht heeft
bekomen om hetzij (a) al hun aandelen te verkopen aan de Bieder (indien de overgedragen aandelen
meer dan 50% vertegenwoordigen van het totale aantal aandelen van de partij(en) die optreden als
‘Overdrager’), hetzij (b) een overeenstemmend percentage van hun aandelen te verkopen aan de
Bieder (indien de overgedragen Aandelen minder dan 50%  vertegenwoordigen van het totale aantal
aandelen gehouden door de partij(en) die optreden als ‘Overdrager’), en dit telkens
Luik B
tegen de Geboden Prijs (of, naar keuze van de overige Aandeelhouders, de tegenwaarde in geld van
een Geboden Prijs in natura), en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze equivalente
voorwaarden (het “Volgrecht”)
9.3.2. Indien de Overdrager minstens 50%+1 van het totale aantal aandelen houdt en wenst in te
gaan op een Bod op al zijn aandelen, dan kan de Overdrager de overige Aandeelhouders ertoe
verplichten om al hun aandelen samen met hen te verkopen aan de Bieder tegen de Geboden Prijs
(of, naar keuze van de overige aandeelhouders, de tegenwaarde in geld van een Geboden Prijs in
natura) en de overige voorwaarden van het Bod (de “Volgplicht”), op voorwaarde dat alle
aandeelhouders daarbij gelijk worden behandeld
9.3.3. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wil uitoefenen brengt de Overdrager daarvan op de
hoogte binnen de 60 kalenderdagen na het Bericht van Overdracht. Indien de Overdrager de
Volgplicht wil inroepen, dan maakt hij daarvan melding in het Bericht van Overdracht. De verplichting
in hoofde van de aandeelhouders om hun aandelen te verkopen aan de Bieder (bij de Volgplicht) cq.
de verplichting van de Overdrager om ervoor te zorgen dat de Bieder Aandelen van de overige
Aandeelhouders overneemt (bij het Volgrecht) gelden onder de opschortende voorwaarde van de
effectieve overdracht van de Aangeboden Aandelen door de Overdrager aan de Bieder
9.3.4. De Overdrager garandeert dat de Bieder de Geboden Prijs zal betalen aan de betreffende
aandeelhouders op de dag waarop de Bieder de Aangeboden Aandelen daadwerkelijk overneemt
van de Overdrager. De Aandelen van deze Aandeelhouders gaan in eigendom over op de Bieder bij
betaling.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het artikel 11 van de huidige statuten met betrekking tot het
bestuursorgaan te wijzigen.
Artikel 11 van de huidige statuten wordt na de coördinatie van de statuten artikel 10.
Artikel 10 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Zolang een aandeelhouder minimaal 20% of meer van de totaal uitgegeven aandelen bezit, heeft hij
het recht om kandidaten voor te stellen voor de benoeming van minstens één mandaat als
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het artikel 12 van de huidige statuten met betrekking tot het
bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen.
Artikel 12 van de huidige statuten wordt na de coördinatie van de statuten artikel 11.
Artikel 11 van de statuten luidt voortaan als volgt:
"Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college.
Een vergadering van het college wordt bijeenge-roepen door de voorzitter of een bestuurder,
tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien
voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt
geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Bestuurders kunnen deelnemen aan beraadslagingen van het bestuursorgaan middels elke
mogelijke wijze van telecommunicatie, videografie of ander communicatiemiddel dat alle bestuurders
in staat stelt om met elkaar te communiceren. Zij worden dan geacht die vergadering te hebben
bijgewoond. Tenzij anders bepaald, worden de besluiten geacht te zijn genomen op de zetel van de
vennootschap en op de datum van de vergadering.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
Luik B
aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders. Tenzij anders bepaald, worden deze besluiten geacht te zijn genomen op de zetel
van de vennootschap en op de datum van ondertekening door de laatste bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die erom verzoeken. Volmachten worden aan de notulen
gehecht.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot het dagelijks bestuur toe
te voegen aan de statuten van de vennootschap.
Artikel 12 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan een (rechts)personen, al dan niet
aandeelhouder, die afzonderlijk kan optreden voor wat dit dagelijks bestuur aangaat. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van “directeur” of
elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om een artikel met betrekking tot de externe
vertegenwoordiging toe te voegen aan de statuten van de vennootschap.
Artikel 13 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-
gen-woordigd, door:
1.twee bestuurders samen optredend.
2.het afzonderlijk optreden van een dagelijks bestuurder binnen de perken van het dagelijks bestuur;
3.bijzondere gevolmachtigden binnen het kader van hun mandaat.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige datum van de algemene vergadering te wijzigen van
tweede vrijdag van de maand mei om 18 uur naar derde vrijdag van de maand april om 14 uur,
zonder bijkomende wijziging van het boekjaar.
Artikel 16 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand april om 14 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders
samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten
te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet
deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten
opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een
stem.
Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke
volmacht
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Eke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met befrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen voor de algemene vergadering, dat wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld voor naamloze vennootschappen.
De bestuurder(s) za(u)I(len), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
De bestuurders en de (eventuele) commissarissen geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:91 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de
zesde kalenderdag voor de algemene vergadering ontvangen.
Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
(getekend) Kim RUYSEN, notaris.
*afschrift akte;
*gecoördineerde statuten