Ondernemingsnr : 0555951639
Naam
(voluit) : THERMA PRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltplaats 12 bus 13
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne DE GEETER te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 17 november 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap  “Therma Pro”, waarvan de zetel gevestigd is te 2060 Antwerpen, Franklin
Rooseveltstraat 12 bus 13 ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer (BTW BE) 0555.951.639, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
 
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 17 november 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het vennootschapsdossier
van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Therma Pro”
 Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.     
 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna vermelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan de wettelijke bepalingen of reglementeringen:
Specifieke activiteiten
Het verlenen van diensten op het vlak van verkoopspromotie, publiciteit, marketing, design,
advertising en marktonderzoek, met inbegrip van het aantrekken van sponsors en het optreden als
reclamemaker en/of ontwerper.
Management van patrimoniumvennootschappen en bouwen van individuele huizen en gebouwen.
Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van huizen en
gebouwen.
Het coördineren en leiden van bouwwerven.
Het uitvoeren van alle bouwactiviteiten in de breedst mogelijke zin van het woord.
Het uitvoeren van metsel- en betonwerken.
Het aanbrengen van chape, van vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen
steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei, het aanbrengen van
pleister- en stukadoorwerk, het aanbrengen van een hechtgrond, aan de binnen- of buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken.
Het uitvoeren van schrijnwerkerij in hout of van alle kunststoffen, ook metalen, het plaatsen van
ijzerwerk en metalen luiken.
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, speelpleinen, parken en het groene gedeelte
van sportvelden, met inbegrip van de aanplantingen.
Het montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en andere complexen voor commerciële
doeleinden.
Het bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers,
inbegrepen het plaatsen van vangrails.
De installatie van stores en zonneschermen. installatie en verkoop van airco’s en warmtepompen.
Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten en glaszetten.
Het vervaardigen, monteren en schilderen van metalen constructies.
Het ontwerpen en plaatsen van de elektrische installaties, waterleidingen, artikelen voor sanitair
gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen in gebouwen en
andere bouwwerken.
Het plaatsen van dakbedekkingen, dakgoten en regenafvoerbuizen.
Het ontmossen van daken en muren.
Het aanleggen van rioleringen en het uitvoeren van draineringswerken.
Het slopen van gebouwen en allerlei bouw- en kunstwerken.
Het monteren en plaatsen van stellingen, het voegen en reinigen van gevels.
Het plaatsen van vaste of verplaatsbare afsluitingen.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van elektrische en niet elektrische panelen voor het
opvangen van zonne-energie.
Het droogmaken van gebouwen en plaatsen met alle mogelijke technieken.
Het aanbrengen van warmte- en geluidsisoleringen in gebouwen, langs de openbare weg of op
private eigendommen.
Het ruimen van bouwterreinen.
Alle loodgieterij.
Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Installatie van de bedrading van zonnepanelen – van alle energieopwekkende installaties
Installatie van lichtreclames en uithangborden
Installatie van liften – roltrappen
Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
Onderneming voor het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden.
De kleinhandel, aankoop van producten en het vervaardigen van materialen, dienstig in de bouw- en
aanverwante nijverheid.
E-Commerce.
De in- en uitvoer, aan- en verkoop, vervaardiging en bewerking en de ambulante handel van alle
koopwaren, partijgoederen, producten, voorwerpen en grondstoffen zonder beperkingen van aard
van deze goederen.
De uitoefening van de activiteit van agent, tussenpersoon en commissionair.
Dit alles in de meest ruime betekenis.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in andere
vennootschappen.
Al het bovenstaande zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. - het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen e bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan doe het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of 4 onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te
oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit
voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar
bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars.
 Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
Eigen vermogen - inbrengen
Vertegenwoordiging van het vermogen     
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  
 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 Bestemming van de winst – reserves – interimdividend – tussentijds dividend 
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.     
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “WZ
ACCOUNTANCY”, met zetel 8500 Kortrijk, Doenaertstraat 17, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) (BTW BE) 0767.978.692 evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten