Ondernemingsnr : 0432841714
Naam
(voluit) : HOF TEN WIJNGAERDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardstraat 7-9
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op 1 juli
2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap “HOF TEN WIJNGAERDE”, met zetel te 8000 Brugge, Wijngaardstraat 7-9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer BE0432.841.714, BTW-
plichtig, beslist heeft hetgeen volgt:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) de naam van de vennootschap te wijzigen van “Hof Ten Wijngaerde” naar “Dukes’ Academie”.
4) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het voorwerp te wijzigen
zoals hierna vermeld;
5) dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.
Bijgevolg zal het huidige boekjaar een verkort boekjaar betreffen, ingaand op 1 juli 2022 om af te
sluiten op 31 december 2022.
- dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de derde zaterdag van de maand mei om
achttien uur.
6) - Overeenkomstig artikel 27 van de huidige statuten van de vennootschap werd mevrouw Francine
De Groote benoemd als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. Voor zoveel als nodig,
bevestigt de enige aandeelhouder haar ontslag als statutaire zaakvoerder met ingang vanaf 22
november 2021 zoals beslist bij algemene vergadering van 22 november 2021 en zoals gepubliceerd
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2022 onder nummer 22076280.
- bevestigt de benoeming van de BV “ACADEMIE REAL ESTATE”, afgekort “ARE”, met zetel te 8400
Oostende, Troonstraat 60, met ondernemingsnummer 0784.203.329, RPR Gent, afdeling Oostende,
vast vertegenwoordigd door de heer David Degroote, als statutaire bestuurder van de vennootschap,
zoals beslist op heden voorafgaand aan deze akte, eerstdaags te publiceren in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
7) dat de tekst van de nieuwe statuten vanaf heden als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DUKES’ ACADEMIE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) Voor eigen rekening als voor derden, in binnen- en buitenland:
- alle activiteiten van de horecasector en in het bijzonder het uitbaten, beheren en inrichten van
hotels, motels, bed & breakfast, restaurants, snackbars, tearooms en drankgelegenheden en van alle
andere dergelijke inrichtingen, en van alle andere vormen van logement, eet- en
ontspanningsinstellingen in de ruimste zin van het woord; het verschaffen van alle activiteiten deel
uitmakend van de horecasector zoals het organiseren en sponsoren van feestelijkheden, waaronder
recepties, spreekbeurten, colloquia, studiedagen, workshops, shows, spektakels en alle andere
recreatievormen in de ruimste zin van het woord.
- het verhuren van kamers, conferentieruimten, installaties, rijwielen.
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
- het uitbaten van een wisselkantoor.
- optreden als boekingskantoor inzake hotelovernachtingen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van overige hotels.
- de uitbating van een traiteurdienst meer bepaald de aankoop van grondstoffen, preparaten,
ingrediënten en hulpstoffen, diverse sausen, likeuren en wijnen voor de bereiding, verkoop en
bedeling van bereide spijzen, schotels en menu's zowel als groothandel als kleinhandel en zowel
rechtstreeks als tussenpersoon, voor eender welke persoon, handel, distributieketen, reisorganisator
of school.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goe-deren
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhu-ren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede
van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
- het verlenen van diensten, zowel in het binnen- als in het buitenland, aan Belgische en
buitenlandse bedrijven, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, marketing, human
resources-diensten, rekrutering van personeel, export en import, het verlenen van hulp aan bedrijven
in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikkingstellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen, van ondernemingen dit alles in de meest ruime zin.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte ter-mijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
2. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
financiële wetgeving en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving. Indien bepaalde activiteiten
van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts
mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals meer en bijvoorbeeld het
ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door
één of meer activiteitsattesten. Deze ter beschikking-stelling van activiteitsattesten kan noch mag
geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven of wier voorwerp voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5 : Ingebracht eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend driehonderdentien (50.310)
aandelen zonder nominale waarde.
Het gehele eigen vermogen kan worden uitgekeerd met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
Artikel 6 : Aandelen en rechten - volstortingsplicht
De vennootschap moet minstens één aandeel uitgeven en minstens één aandeel moet stemrecht
hebben.
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng in de vennootschap.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen worden verbonden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10 : Effectenregister
Het effect op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving van het effect in het relevante
effectenregister. Dit effect kan ook blijken uit de vermelding op naam van een houder in de
uitgifteakte.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Niettegenstaande andersluidende bepaling kunnen de
effectenhouders inzage krijgen van het volledige register dat betrekking heeft op hun categorie van
effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische
vorm.
…
Artikel 12 : Jaarvergadering, buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
…
Artikel 15 : Deelneming aan de algemene vergadering
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering
bijwonen met raadgevende stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten die ten aanzien van wie de voorwaarden om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten zijn vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene
vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap intussen op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen
Luik B
(met inbegrip van een digitale handtekening die voldoet aan artikel 8.1, 2° nieuw Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap intussen op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap intussen op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
 
Artikel 19 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dat geval vermeldt het stuk waarmee de stem wordt
uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of
“verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd
en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht en
worden dus noch in de noemer noch in de teller meegerekend.
…
Artikel 21 : Bestuursorgaan
Artikel 21.1 : Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur bestaande uit één statutair
benoemde bestuurder (de “statutaire bestuurder”) en daarnaast twee (2) gewone bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen, te benoemen door de algemene
vergadering voor de termijn die zij bepaalt.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd:
De besloten vennootschap “ACADEMIE REAL ESTATE”, afgekort “ARE”, met zetel te 8400
Oostende, Troonstraat 60, met ondernemingsnummer 0784.203.329, RPR Gent, afdeling Oostende,
vast vertegenwoordigd door de heer Degroote, David Yvonne Gerard, geboren te Oostende op elf
november negentienhonderdeenentachtig, wonend te 8020 Oostkamp, Waterputdreef 2.
…
Artikel 21.4 : Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap voor handelingen die niet binnen het dagelijks bestuur vallen, ten aanzien
van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ten minste twee (2) bestuurders
gezamenlijk handelend.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen al dan niet
bestuurders, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan
van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
…
Artikel 25 : Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
…
Artikel 26 : Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, in voorkomend geval rekening houdende met de bepalingen van
een onder alle aandeelhouders van kracht zijnde overeenkomst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo, tenzij anders
bepaald in een onder alle aandeelhouders van kracht zijnde overeenkomst.
Het bestuursorgaan kan onder de voorwaarden en binnen de grenzen gesteld in de artikelen 5:142
Luik B
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met inachtneming van de
voorgaande alinea’s van dit artikel, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 29 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief, behoudens
andersluidende regelingen voorzien in een onder alle aandeelhouders van kracht zijnde
overeenkomst, verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Wijngaardstraat 7-9. Dit is geen statutair gegeven.
9) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap “DEGROOTE HARBOUR
CONSTRUCT”, met zetel te 8400 Oostende, Troonstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Oostende, met ondernemingsnummer 0459.985.183, vertegenwoordigd door ieder van haar
bestuurders, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket,
haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar te registreren bij alle andere
administraties. Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap
te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere
administraties. Met het oog daarop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de ten Berghe
Gelijktijdig neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal en de tekst van de statuten.