N° d'entreprise : 0476748763
Nom
(en entier) : ANDERSEN DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Winston Churchill 11 bte 13
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
ANDERSEN DEVELOPMENT », dont le siège est établi avenue Winston Churchill 11 boîte 13 à
Uccle (1180 Bruxelles), inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro
0476.748.763, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant
à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité
Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le
trois février deux mil vingt, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3,
le dix-sept février suivant, volume 0, folio 0, case 3672, aux droits de cinquante euros 50 (EUR),
perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution
Réduction de capital
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de trois cent huit mille cinq cents euros
(308.500,- €), pour le porter de trois cent septante mille euros (370.000,- €) à soixante et un mille
cinq cents euros (61.500,- €), avec suppression de trente mille huit cent cinquante (30.850) actions,
par le remboursement aux actionnaires, au prorata de leur participation dans le capital, d'une somme
totale en espèces de trois cent huit mille cinq cents euros (308.500,- €).
Ce remboursement ne pourra être effectué que moyennant le respect des conditions prescrites par
l'article 7: 209 du Code des sociétés et des associations.
Cette réduction de capital s'effectue conformément à l'article 18, 2° du Code des Impôts sur les
Revenus.
 
Deuxième résolution
Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
 
« ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- €), représenté par
six mille cent cinquante actions (6150), d’une valeur nominale de dix euros (10,- €) chacune,
représentant chacune un/six mille cent cinquantième (1/6150ème) du capital. »
 
Un point est ajouté à l’historique du capital
« Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2020, les actionnaires ont décidé de
réduire le capital à concurrence de trois cent huit mille cinq cents euros (308.500,- €), pour le porter
de trois cent septante mille euros (370.000,- €) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- €),
avec suppression de trente mille huit cent cinquante (30.850) actions, par le remboursement aux
actionnaires, au prorata de leur participation dans le capital, d'une somme totale en espèces de trois
Volet B
cent huit mille cinq cents euros (308.500,- €). »
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée, et notamment l’inscription modificative du registre des actions ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.