Ondernemingsnr : 0400041163
Naam
(voluit) : Lalemant
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doornzelestraat 71
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 13 januari 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “LALEMANT”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Doornzelestraat 71,
ondernemingsnummer 0400.041.163, RPR Gent, afdeling Gent.en heeft volgende besluiten
genomen:
AFSCHAFFING VAN DE VERWIJZINGEN NAAR AANDELEN AAN TOONDER IN DE STATUTEN
De vergadering beslist om elke verwijzing naar aandelen aan toonder in de statutaire bepalingen te
schrappen.
TOEVOEGING VAN DE MOGELIJKHEID VAN UITGIFTE VAN GEDEMATERIALISEERDE
EFFECTEN
De vergadering beslist om de mogelijkheid van uitgifte van gedematerialiseerde effecten statutair te
voorzien.
WIJZIGING AAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT
De vergadering beslist om het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging te willen regelen.
UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 10 december 2019. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp. De voorzitter
wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op het voormeld verslag geen opmerkingen worden
gemaakt door de aandeelhouders.
Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en bijgevolg de
tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.
WIJZIGING VAN HET BESTUUR
De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig monistisch
systeem te vervangen door het alleenbestuur.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de NV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LALEMANT”.
Zetel, website en mailadres
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De website van de vennootschap is www.lalemant.com.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@lalement.be.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en dit als commissionair, scheepsmakelaar, agent of principaal:
- de uitbating van de binnen- en Rijnscheepvaart;
- wereldwijd maritiem transport;
- overslag van goederen;
- de waarneming van scheepsagenturen;
- alle expeditie-activiteiten, douane en vervoer langs de weg.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de financieringshuur, de ruil, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van elke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
De vennootschap mag tevens alle financiële, industriële, handels-, roerende en onroerende
verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of die
haar tot ontwikkeling zouden brengen of haar voorwerp zouden helpen bereiken.
De vennootschap mag alle onroerende goederen kopen, verkopen, huren of verhuren, ze uitbaten of
doen uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van de huurders, zelfs wanneer dit
geen verband houdt met haar voormeld voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële, of financiële
verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp, en andere handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking
van andere ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen waardoor de samenwerking met deze onderneming voor de vennootschap nuttig
kan zijn, dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan haar aandeelhouders en aan derden of waarborgen
stellen voor hen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ondernemingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierentachtigduizend zevenentwintig (84.027) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs. Hij kan hen op
elk ogenblik ontslaan.
De enige bestuurder bepaalt of de directeurs alleen, dan wel collegiaal optreden.
De directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een directeur.
Noch de enige bestuurder, noch de directeur, moeten tegenover derden een bewijs leveren van hun
Luik B
machten.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand
december om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
volgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw REYNAERT Maud in haar hoedanigheid
van bestuurder, met ingang vanaf heden.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank: de heer Pierre
PETTERSSON, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan;