Ondernemingsnummer :
0472177192
Benaming :
(voluit) :
ABBIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijkmakerlaan 36
2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie
Szabó te Turnhout op 14 januari 2019, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn
samengekomen om ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden door de heer Guido Peeters als statutair
zaakvoerder van de vennootschap vanaf heden, evenals als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H&H" vanaf 5 december 2018.
Hem zal gebeurlijke kwijting verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering.
De vergadering stelt vast dat dat de heer Paul Van Den Heuvel, wonende te 2990 Wuustwezel
(Loenhout), Kruisdreef 11 op 5 december 2018 werd benoemd als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H&H".
Tweede beslissing:
Worden benoemd als nieuwe (niet-statutaire) zaakvoerders vanaf heden en voor onbepaalde duur:
a) De heer Van Ginkel Stef, wonende te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Bareelstraat 6;
b) Mevrouw Van Den Heuvel Elise, wonende te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Bareelstraat 6;
c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EST-INVEST" met zetel te 2990
Wuustwezel, Sneppelweg 34, ondernemingsnummer 0715.656.694 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Den Heuvel Paul voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De zopas benoemde zaakvoerders, evenals de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "H&H", zijnde aldus samen alle zaakvoerders van de vennootschap vanaf heden.
Derde beslissing:
De statuten van de vennootschap worden volledig herwerkt om ze aan te passen aan de genomen
beslissingen en aan het wetboek van vennootschappen, als volgt:
NAAM:
Haar naam luidt: “ABBIN"
ZETEL: te 2910 Essen, Rijkmakerlaan 36.
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel:
- Groothandel in natuursteenprodukten;
- Het bewerken van natuursteen;
- Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking enzovoort;
- De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen;
- De productie van grafstenen en —monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing.
- De vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale produkten.
- De vervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïeken, van niet-vuurvaste keramische
stoffen.
Luik B
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen en dergelijke.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie
ervan begunstigen.
Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse
onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Het doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere
Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtname van de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
DUUR: De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is honderdduizend euro (€100.000).
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, allen met stemrecht en zonder nominale
waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.
VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken
van het doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders
worden verricht.
Zo meerdere zaakvoerders worden aangesteld zullen ze ieder afzonderlijk mogen optreden om te
beslissen over handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap overschrijden.
Voorgaande beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap
aantoont dat deze hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste
vertegenwoordiger benoemen die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten.
In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de
aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. 
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
- De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de
vennootschap slechts één vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
- Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
- Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht verbonden aan niet-volgestorte aandelen,
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
RESERVES – VERDELING VAN DE WINST – VEREFFENING:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap, waarop
jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits in achtname
van een gelijk recht voor elk aandeel.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de
algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging
vaststelt.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Anne-Mie Szabó
NOTARIS.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte.