Ondernemingsnr : 0400288316
Naam
(voluit) : Etablissementen De Ruysscher
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 115
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline DE HERDT, notaris met standplaats te Lebbeke op een
februari tweeduizend tweeënentwintig, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap GARAGE DE RUYSSCHER, voorheen Etablissementen
De Ruysscher, met zetel te 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 115 en met ondernemingsnummer
0400.288.316.
Opgericht als naamloze vennootschap bij akte verleden voor Notaris Achille Eeman te Lebbeke op
16 juni 1961, gepubliceerd in de bijlagen tot het belgisch staatsblad van 30 juni 1961 onder nummer
20.115 gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 21 maart 1986,
gepubliceerd in de bijlagen tot he belgisch staatsblad van 12 april 1986 onder nummer 86.0412-10,
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 17 februari 1998, gepubliceerd in
de bijlagen tot het belgisch staatsblad van 5 maart 1998 onder nummer 980305-190 en voor het
laatst gewijzigd en omgezet in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 17 december 2013, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2014 onder nummer 14015106.
Laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris De Herdt te Lebbeke op 15 januari
2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad onder nummer 2019-01-
18/0303229, letterlijk het volgende heeft beslist:
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
BUREAU
De zitting wordt geopend om achttien uur onder het voorzitterschap van de heer DE RUYSSCHER
Fred Leon Pauline, geboren te Dendermonde op 12 augustus 1970, ongehuwd, wonende te 9280
Lebbeke, Veldekensstraat 15.
Die verklaart eigenaar te zijn van duizend aandelen zonder nominale waarde, hetzij de geheelheid
van alle aandelen.
Die verklaart tevens bestuurder te zijn.
Zijn eveneens aanwezig:
De overige bestuurders van de vennootschap te weten:
-De Heer DE RUYSSCHER Frits Marcel Rosalie, ge-boren te Lebbeke op 29 mei 1942, wonende te
9280 Lebbeke, Veldekensstraat 15
-Mevrouw VINCKE Godelieve Marie Augusta Leonce, geboren te Appels op 14 april 1946, wonende
te 9280 Leb-beke, Veldekensstraat 15.
De Heer en Mevrouw De Ruysscher Frits-Vincke Godelieve zijn gehuwd onder het stelsel der
scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract  verleden  voor notaris Achille Eeman te
Lebbeke op 24 juni 1969, nadien gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Caroline
De Herdt te Lebbeke op 12 juni 2013 zonder een ander stelsel aan te nemen zoals zij verklaren.
I. Samenstelling van de vergadering
De heer De Ruysscher Fred opent de vergadering, en stelt vast dat de totaliteit van de aandelen
aanwezig is zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
Luik B
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
II.Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” te verminderen door vrijstelling van de opvraging van de storting en dit
zonder vernietiging van aandelen.
3. Naamswijziging
4.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag van huidige zaakvoerders en herbenoeming als bestuurder.
6.Adres van de zetel
7. coördinatie van de statuten
8. volmachten administratieve verplichtingen
III.        Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders en alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (61.973,88 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (8754,77euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul (0) euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De
vergadering beslist vervolgens, in toepassing van artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
zoals onder dit besluit vastgesteld, te verminderen door vrijstelling van de opvraging van de storting
en dit zonder vernietiging van aandelen.
3. Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de besloten vennootschap te
wijzigen in ‘Garage De Ruysscher’.
Luik B
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Ondergetekende notaris wijst er op dat het oorspronkelijke voorwerp van de vennootschap niet
gewijzigd wordt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Garage De Ruysscher».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
het uitbaten van garages in de breedste zin van het woord, met alle daarbijbehorende
bedrijvigheden, van alle slag en omvang en zonder enig voorbehoud noch beperking, de handel in
autovoertuigen, vrachtwagens en camionnetten van alle aard, en in alle, al dan niet zelfbewegende
voertuigen, in toebehoorten, wisselstukken, essence, oliën en alle aanverwante zaken; en in het
algemeen, alle immobiliaire handels-, nijverheids-of financiele verrichtingen die daarmee verband
houden.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het uitbaten van een vervoerbedrijf, aktiviteiten van
vervoer-commissionair, het verzorgen van het vervoer van alle soorten goederen en voorwerpen.
Het vervoer van personen en goederen tegen vergoeding met alle vervoermiddelen.
Het huren en verhuren van alle vervoermiddelen voor vervoer van personen en goederen.
Handel in autotechnologieën.
Het toestaan van leningen aan derden, alsmede het borgstellen voor derden.
Deze opsomming moet in de meest uitgebreide zin worden gevat.
De vennootschap kan eveneens belangen nemen bij wijze van inbrengst, afstand of samensmelting
in alle andere vennootschappen, gelijkaardige ondernemingen of ondernemingen die van aard zijn
om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling harer zaken te bevorderen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand maart, om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van een jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder(s), zoals hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie
-de heer De Ruysscher Frits, voornoemd.
-mevrouw Vincke Godelieve, voornoemd.
-de heer De Ruysscher Fred, voornoemd.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
-de heer De Ruysscher Frits, voornoemd,
-mevrouw Vincke Godelieve, voornoemd,
Luik B
-de heer De Ruysscher Fred, voornoemd,
die zich akkoord verklaren.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit: adres van de zetel
De vergadering wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de maatschappelijke
zetel uit de statuten van de vennootschap te houden.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 115.
7. Zevende besluit
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals ze gewijzigd werden
en tot neerlegging ter griffie ervan.
8. Achtste besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te geven voor de administratieve
formaliteiten aan boekhoudkantoor Advicegroup & Walraevens bv te 2880 Bornem, Abtsveldstraat 21
of de door hen aan te stellen lasthebbers.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten