Ondernemingsnr : 0811989275
Naam
(voluit) : CTB INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wachelbergen 46
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 21 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 20 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 29 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 43176. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "CTB INVEST" met zetel te 2990
Wuustwezel, Wachelbergen 46 gekend onder het ondernemingsnummer 0811.989.275, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 30
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 30: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
*  VIERDE BESLISSING – CREATIE SOORTAANDELEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de creatie van
soorten aandelen, zijnde het soort A en het soort B, waarbij de bestaande tweehonderd (200)
aandelen worden ingedeeld als aandelen van het soort B :
    1.  De heer Baetens, Erik Alfons Maria, geboren te Deurne (Antwerpen) op 20 september 1966,
van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Vandenabeele, Els Mieke Kathleen, hierna
genoemd, wonend te 2990 Wuustwezel, Wachelbergen 46: honderdzestig (160) aandelen van het
soort B.
    2.  Mevrouw Vandenabeele, Els Mieke Kathleen, geboren te Ronse op 28 augustus 1968, van
Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Baetens, Erik Alfons Maria, voornoemd, wonend te
2990 Wuustwezel, Wachelbergen 46: veertig (40) aandelen van het soort B.
In uitvoering van deze beslissing zullen artikelen 5 en 9 van de statuten worden aangepast, en in de
toekomst luiden als volgt:
“Artikel 5: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.”
“Artikel 9: AARD VAN DE AANDELEN EN SOORTEN AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Er zijn twee soorten aandelen, zijnde A en B aandelen.
A-aandelen kunnen enkel worden aangehouden door aandeelhouders-rechtspersonen, met
uitzondering van stichtingen.
B-aandelen kunnen enkel worden aangehouden door aandeelhouders-natuurlijke personen en
stichtingen.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat tot de uitgifte overgaat de soort van de
betrokken aandelen.
Ingeval van een overdracht van bestaande aandelen tussen bestaande aandeelhouders, verkrijgen
de aandelen de soort van de overnemer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in materiële (aandelenboek) dan wel in elektronische vorm,
mits voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Hij/zij die in een register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel,
wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij/zij is
ingeschreven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te schrappen en volledig te vervangen door wat volgt.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden: Het verwerven, aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend en onroerend
patrimonium, enige verrichtingen met betrekking tot onroerende en/of roerende goederen, evenals
alle verrichtingen inzake de verwerving en toekenning van alle mogelijke onroerende zakelijke
rechten en in het bijzonder: de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, renovatie,
restauratie, verbouwen, wederopbouw, (her)inrichting, (her)aanleg en afbraak, prospectie, promotie,
beheer en verhuur van onroerend goed, financiële leasing van onroerend goed. Het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het doen bouwen of
verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen
in de meest ruime zin. Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven,
ondernemingen, overheidsorganisaties en particulieren in verband met de organisatie, management
en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten. Het stellen van alle daden van beheer, bijstand en
management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan
het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is.
Het verwerven van deelnemingen onder om het even welke vorm in alle handels-, industriële,
dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, de verwerving
door inbreng, deelneming, onderschrijving, overdracht, aankoop, optie, fusie, financiële tussenkomst
of gelijk welk ander middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels. Het verstrekken en
opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even
welke duur; het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en
rechtspersonen van welke aard ook met uitzondering van transacties die wettelijk zijn voorbehouden
aan banken en andere financiële instellingen. De vennootschap kan alle mogelijke commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband
houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan
bevorderen. Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan
andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook. De vennootschap
mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen en
rechtspersonen en dienaangaande alle functies zoals die van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar in andere vennootschappen en rechtspersonen uitoefenen. Deze opsomming is niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* ZESDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Wachelbergen 46.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde donderdag van de maand juni, om
16.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende statutaire bestuurder te bevestigen:
    •  De heer Baetens, Erik Alfons Maria, geboren te Deurne (Antwerpen) op 20 september 1966, van
Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Vandenabeele, Els Mieke Kathleen, hierna
genoemd, wonend te 2990 Wuustwezel, Wachelbergen 46, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hij bevestigt dat hij tot op heden niet getroffen werd door een maatregel die hem verbiedt bestuurder
te zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV TBW ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te 2920
Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0415922241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    Verslag van bestuurder