Ondernemingsnr : 0476760443
Naam
(voluit) : YVAMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 73 bus B
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "YVAMAT", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 73 bus B, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 26 juni 2023, ter registratie aangeboden, dat
volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 450.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 20.000,00), hetzij samen vierhonderdzeventigduizend euro (€
470.000,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
    1.  Aankoop en verkoop, huur en verhuur van allerhande bouwmaterialen, machines,
kraanmachines (met en zonder bediening), vervoer van grond, zand en allerhande bouwmaterialen.
    2.  Algemene aannemingen van bouwwerken en afbraakwerken, het bouwen en verbouwen van
woningen: alle ruwbouwwerken tot en met de eindafwerkingen.
    3.  Algemene aannemingen van grondwerken: Borings- en sonderingswerken en injecties;
draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.
    4.  Algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer: Het graven
voor leidingen en het aanleggen van kabels voor openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
    5.  Algemene aannemingen van metaalconstructies: Montage- en demontagewerken (zonder
leveringen); bouw van metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk;
    6.  Algemene aannemingen van waterbouwkundige en wegenbouwkundige werken: waaronder
ruimen van waterlopen, gewone riolerings-werken; watervoorziening en leggen van allerhande
leidingen; niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische
veiligheids-inrichtingen, afsluitingen en schermen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; leggen
van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling; horizontale
doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
    7.  Helikopters aan- en verkopen en verhuren, zowel voor commerciële als private doeleinden. De
exploitatie van helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden, onderneming van luchtvervoer,
exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen, luchtfotografie, luchtreclame, taxi, luchtarbeid en
het onderhoud en reparatie van helikopters.
    8.  Het ontwikkelen en uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf op biologische grondslag met een
duidelijk accent op biodynamische landbouw, alsmede het uitbouwen van structuren die de
continuïteit van het landbouwbedrijf kunnen garanderen.
    9.  Teelt, verwerking en handel in alle landbouw- en aanverwante producten, groenten en fruit,
bloemen en planten, akkergewassen, levende dieren, wol, zaden, alsmede alle afgeleide producten
hiervan, alsook handel in biologisch-dynamische en ecologische producten
    10.  Ontwikkeling en productie, koop en verkoop van allerhande keramische producten
    11.  Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg, spirituele ontwikkeling, het geven van
voedingsadvies gericht op een gezonde levensstijl, gezondheidsadvies, coachen en adviseren
gericht op sport en gezondheid
    12.  Het uitoefenen en beheren van een groepspraktijk in energetische lichaamswerken
    13.  Het geven van infomomenten, cursussen, vorming, stages, activiteiten omtrent
bovengenoemde activiteiten.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
alle immobilaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen te
doen, onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, leasing, expertise, beheer, omvorming,
coördinatie of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen
als gronden, zowel op het platteland als in bebouwde kommen, en dit door middel van lotisering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; de voormelde immobilaire operaties zijn in de
meest ruime zin te interpreteren en omvatten onder meer ook zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of in deelneming of nog voor rekening van derden, de oprichting, de
verwezenlijking, de inrichting, de uitbreiding van handels- en nijverheidscentra, evenals de uitbating
ervan.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. De
vennootschap kan voorschotten, waarborgen en leningen toestaan aan derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.”.
4) Beslissing om de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’ te verhogen door inbreng in
geld met een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), en beslist dat deze bijkomende
inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld door de heer CARLÉ Davy, wonende te
9220 Hamme, Driegoten 52 C, en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in
overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat gestort wordt ten belope van honderd procent (100 %), hetzij honderdduizend euro (€
100.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening (...), op naam van de
vennootschap bij de bank KBC, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26
juni 2023, dat aan
de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven
5) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Davy Carlé” en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Davy Carlé
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
    1.  Aankoop en verkoop, huur en verhuur van allerhande bouwmaterialen, machines,
kraanmachines (met en zonder bediening), vervoer van grond, zand en allerhande bouwmaterialen.
    2.  Algemene aannemingen van bouwwerken en afbraakwerken, het bouwen en verbouwen van
woningen: alle ruwbouwwerken tot en met de eindafwerkingen.
    3.  Algemene aannemingen van grondwerken: Borings- en sonderingswerken en injecties;
draineerwerken; beplantingen; speciale bekledingen voor sportvelden; afbraakwerken.
    4.  Algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van het databeheer: Het graven
voor leidingen en het aanleggen van kabels voor openbare telefoon- en telegraafuitrustingen.
    5.  Algemene aannemingen van metaalconstructies: Montage- en demontagewerken (zonder
leveringen); bouw van metalen draagstructuren; industrieel schilderwerk;
    6.  Algemene aannemingen van waterbouwkundige en wegenbouwkundige werken: waaronder
ruimen van waterlopen, gewone riolerings-werken; watervoorziening en leggen van allerhande
leidingen; niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische
veiligheids-inrichtingen, afsluitingen en schermen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; leggen
van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling; horizontale
doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
    7.  Helikopters aan- en verkopen en verhuren, zowel voor commerciële als private doeleinden. De
exploitatie van helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden, onderneming van luchtvervoer,
exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen, luchtfotografie, luchtreclame, taxi, luchtarbeid en
het onderhoud en reparatie van helikopters.
    8.  Het ontwikkelen en uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf op biologische grondslag met een
duidelijk accent op biodynamische landbouw, alsmede het uitbouwen van structuren die de
continuïteit van het landbouwbedrijf kunnen garanderen.
    9.  Teelt, verwerking en handel in alle landbouw- en aanverwante producten, groenten en fruit,
bloemen en planten, akkergewassen, levende dieren, wol, zaden, alsmede alle afgeleide producten
hiervan, alsook handel in biologisch-dynamische en ecologische producten
    10.  Ontwikkeling en productie, koop en verkoop van allerhande keramische producten
    11.  Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg, spirituele ontwikkeling, het geven van
voedingsadvies gericht op een gezonde levensstijl, gezondheidsadvies, coachen en adviseren
gericht op sport en gezondheid
    12.  Het uitoefenen en beheren van een groepspraktijk in energetische lichaamswerken
    13.  Het geven van infomomenten, cursussen, vorming, stages, activiteiten omtrent
bovengenoemde activiteiten.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
alle immobilaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen te
doen, onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, leasing, expertise, beheer, omvorming,
coördinatie of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen
als gronden, zowel op het platteland als in bebouwde kommen, en dit door middel van lotisering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; de voormelde immobilaire operaties zijn in de
meest ruime zin te interpreteren en omvatten onder meer ook zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of in deelneming of nog voor rekening van derden, de oprichting, de
verwezenlijking, de inrichting, de uitbreiding van handels- en nijverheidscentra, evenals de uitbating
ervan.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. De
vennootschap kan voorschotten, waarborgen en leningen toestaan aan derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderdentwaalf (1.512) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs..
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder voor alle niet-notariële transacties/ handelingen.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Voor alle notariële transacties/ handelingen die een financiële impact overtreffen van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigen minstens twee bestuurders gezamenlijk
handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.. Indien er slechts
één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders:
- mevrouw VAN GAEVEREN Krista, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat
237;
- de heer CARLÉ Yvan, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat 237;
- de heer CARLÉ Davy, wonende te 9220 Hamme, Driegoten 52 C , te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 73 bus B.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
11) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoor houdende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag van de bestuurders