Ondernemingsnr : 0838856394
Naam
(voluit) : BAETEKRUISHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westlaan 466
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 6 juli 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap  “BAETEKRUISHOF”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Westlaan 466
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk ) onder nummer (BTW BE)
0838.856.394. dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal,  omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Baetekruishof”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Voorwerp
 De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of-voor
rekening van derden en/oftussenpersonen:
            1. De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en vohooiingswerken en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan evenals het
fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van
alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
            2. Alle afbraakwerken.
            3. Coördinatie van bouwwerken.
4. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name:de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar inonroerende goederen.
            5  Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
            6. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
            7. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de
commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernem ingen.
            8. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van
productie of dienstverlenende ondernemingen.
            9. Het verlenen vanadministratief, fmancieel en managementadvies betreffende het
bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
            10. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
            11. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop,
verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste
zin.
            12. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
            13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het
stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
            14. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tèntoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de koost.
            15. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en
ontwikkelde procédés.
            16. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele
van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze. .
            Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, Toerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de erwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng offusie, nschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op het even welke wijze. interesseren in alle' bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
            Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikke1ing van haar onderneming kunnen bevorderen.
            De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland
mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die .haar het best geschikt voorkomen.
            De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over hetvermogensbeheer en
het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden vanwerkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelfniet aan deze bepalingen voldoet.
 Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
Vertegenwoordiging van het vermogen      
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  
 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Elke bestuurder heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is, dan wel bijzondere meerderheden vereist zijn.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel 14 zullen de bestuurders zullen evenwel unaniem moeten
besluiten voor volgende aangelegenheden:
            Aangaan of verstrekken van kredieten,
            Zakelijke of persoonlijke borgstellingen
            Aan- en verkoop van participaties
            Aan- en verkoop van onroerende goederen
            Vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen
            Het geven van voorschotten of leningen aan aandeelhouders of bestuurders van de
vennootschap of met hen verbonden vennootschappen
            Rechtshandelingen met een impact van meer dan 100.000 EUR voor de vennootschap
            Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar
gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.   
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend , met uitzondering van de volgende aangelegenheden,
waarvoor de bestuurders unaniem moeten optreden:
Aangaan of verstrekken van kredieten,
            Zakelijke of persoonlijke borgstellingen
            Aan- en verkoop van participaties
            Aan- en verkoop van onroerende goederen
            Vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen
Het geven van voorschotten of leningen aan aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of
met hen verbonden vennootschappen
Rechtshandelingen met een impact van meer dan 100.000 EUR voor de vennootschap
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste werkdag van de maand augustus, om
veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 Beraadslagingen 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 30 maart van het jaar
daaropvolgend.
Bestemming van de winst – reserves  - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 WVV over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.    
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de volgende bestuurder:
- De naamloze vennootschap IMFIRO met ingang vanaf 14 juni 2022.
- De naamloze vennootschap STO REAL ESTATE.
- De besloten vennootschap VABILIA met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
- De naamloze vennootschap “CASA BOUW HOLDING”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Westlaan 466 ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk)
onder nummer (BTW BE) 0694.956.302.
Haar mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd , behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “CASA BOUW HOLDING”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer
DEBRABANDER Stefaan Firmin Maria Willy, wonende te 8830 Hooglede, Molenstraat 6 de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “CASA BOUW HOLDING”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap Maillard’s Holding, dat de heer Vincent Titeca met ingang vanaf heden
vervangen wordt door mevrouw Magda Deloof als de vaste vertegenwoordiger die belast zal zijn met
de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “Maillard’s
Holding”.
 
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk                               
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten