Ondernemingsnr : 0739987264
Naam
(voluit) : Slagerij Stefan De Clercq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning-Albertlaan 35
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 27 januari 2022 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Verlenging van het lopende boekjaar
De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 januari 2023, zodat het dan zal
lopen van één februari van ieder jaar tot éénendertig januari van het daaropvolgende jaar.
2. Aanpassing van artikel 22 van de statuten aan het voorgaande besluit.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 22 van de statuten in overeenstemming te brengen
met het voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
januari van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
3. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand
besluit vast te stellen op de derde dinsdag van de maand juli om 18.00 uur. Bijgevolg zal de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in 2023.
4. Aanpassing van artikel 17 van de statuten aan het voorgaande besluit.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 17 van de statuten in overeenstemming te brengen
met het voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juli om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
5. Bevoegdheden van de bestuurders om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, DPO-
Accountancy Noord naamloze vennootschap, Kleemstraat 84 te 9041 Gent (Oostakker), aan wie de
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
31/1/2022
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten