Ondemer Griffie	*24179447*
Ondernemingsnr 0699.645.063
Naam
(voluit):	UNBOX SERVICES
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel:	Gemeentestraat 24 bus 1
3080 Tervuren
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing -Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 22 november 2024 voor Notaris
Frederika LENS, met standplaats te Vilvoorde, geregistreerd dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "UNBOX SERVICES", met zetel te Tervuren, Gemeentestraat
24	1, rechtspersonenregister	Leuven,	bus	ondernemingsnummer
BE0699.645.063, volgende besluiten heef genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen
van haar huidig adres naar haar nieuw adres te 1480 Tubize, Rue de Coeurcq 93
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 14.460,00 Euro ( gestort
kapitaal 12.600,00 € en wettelijke reserve 1.860,00 €), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
6.200,00 € en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de statuten uit te breiden
met volgende activiteiten:
Reparatie en installatie van machines en apparatuur, metalen constructies
Reparatie en onderhoud van huishoudelijke ketels
Aanleg van netwerken voor vloeistoffen
Aanleg van rioleringssystemen
Aanleg van waterinlaat-, distributie- en afvoersystemen
Loodgieterswerk en installatie van verwarming en airconditioning
Installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning
Installatie in gebouwen of andere constructies van: loodgieterswerk en
sanitaire apparatuur, gas- of waterleidingen en -aansluitingen (behalve voor
verwarming), automatische brandblusinstallaties, enz.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 3 van de statuten aan te
passen conform de hiervoor genomen beslissing.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting op voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenwel met aanpassing van
het voorwerp van de vennootschap ... "
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot
a) herbenoeming van de Heer DEWAME Jonathan,
b) tot benoeming van de Heer DEWAME Quentin
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens. Abbeloos Notarissen te Vilvoorde alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan "B&D" besloten vennootschap Vennootschap met
maatschappelijke zetel te 1020 Laken (Brussel), J. Sobieskilaan, 48, BTW BE BE0430.516.187,
rechtspersonenregister Brussel BE0430.516.187 en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen
in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten
te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering
van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Frederika LENS
Bijlage: uitgifte uit de akte.