Ondernemingsnr : 0828841739
Naam
(voluit) : EIFFAGE DEVELOPMENT VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pittemstraat 56
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lorette ROUSSEAU, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-
Node, op 4 december 2020, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
Eerste besluit: het in overeenstemming brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Op grond van artikel 39, §1, lid 1 en 3 van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft besloten dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch
bestuur zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het WVV), zonder af te wijken van het
principe van de ad nutum-herroepbaarheid van bestuurders bepaald in artikel 7:85, § 3 WVV.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als
volgt:
TITEL I. KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1.- BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: « EIFFAGE DEVELOPMENT VLAANDEREN ».
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moet deze naam
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden « naamloze vennootschap » of de
afkorting « NV » en vergezeld gaan van de precieze aanduiding van de zetel van de vennootschap,
het ondernemingsnummer, gevolgd door de letters "RPR", gevolgd door de aanduiding van de zetel
van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL 2.- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve of
exploitatiezetels, bijkantoren of agentschappen, zowel in België als in het buitenland, vestigen,
verplaatsen of opheffen.
ARTIKEL 3.- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren of laten
uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen en
infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, programmeren,
organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat
en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en veiligheids-
Luik B
coördinatie.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4.- DUUR
De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.
TITEL II. KAPITAAL
ARTIKEL 5.- KAPITAAL
Het kapitaal werd vastgesteld op driehonderdnegenentachtigduizend vierhonderdvijftien euro twaalf
cent (€ 389.415,12), vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd (3.900) aandelen, zonder
Luik B
vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend negenhonderdste van het kapitaal
vertegenwoordigen en die volstort zijn op de wijze zoals vermeld in de akten van oprichting,
kapitaalverhoging en/of kapitaalvermindering.
ARTIKEL 6.- KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering
beraadslagende in de door de wettelijke bepalingen opgelegde voorwaarden.
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
De uitoefening van het voorkeurrecht alsook de eventuele beperking of opheffing worden
georganiseerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 7.- AARD VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn op naam. Er wordt op de zetel een register gehouden van de aandelen op naam,
waarvan elke aandeelhouder kennis mag nemen.
Dit register van aandelen op naam omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door de wettelijke
bepalingen.
ARTIKEL 8.- ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, zullen de desbetreffende rechten
uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.
De mede-eigenaars, de schuldeisers en de bevoorrechte schuldenaars moeten zich door één en
dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden vereist door de wettelijke bepalingen; de bestuurders worden voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Tenzij de algemene vergadering bij de benoeming van de bestuurders anders besluit, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van de niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die
tot de vervanging heeft besloten.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Elke bestuurder is verplicht na ontslag in functie te blijven totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het mandaat van een bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
anders besluit, in welk geval zij het bedrag van de bezoldiging vaststelt.
ARTIKEL 10.- VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 11.- VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.
ARTIKEL 12.- VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur komt samen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of bij
verhindering van deze, van een bestuurder aangesteld door zijn collega's, zo dikwijls als het belang
van de vennootschap dit vereist of één bestuurder het vraagt.
De vergaderingen komen bijeen op de plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek hiervan, op de
zetel.
Bestuurders kunnen geldig deelnemen via conference call, videoconferentie, instant messaging of
andere visuele, audio- of schriftelijke technische middelen die hen in staat stellen te beraadslagen en
de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. In dat geval worden zij geacht
aanwezig te zijn op de in de oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de
modaliteiten van dit soort communicatie en stelt zijn leden hiervan op de hoogte.
Luik B
In dit geval worden de notulen van de vergadering van de raad van bestuur door de voorzitter
ondertekend.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet er geen voorafgaandelijke
oproeping gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt
de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt afstand van elke klacht dienaangaande
met zich mee.
ARTIKEL 13.- BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of
effectief vertegenwoordigd is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van de stemmen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Ingeval van onenigheid, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
Elke bestuurder kan, schriftelijk of via om het even welk ander gelijkaardig (tele)communicatiemiddel,
op basis van een geschreven document, volmacht aan één van zijn collega’s geven om hem geldig
te vertegenwoordigen bij een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en in zijn naam te
stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
ARTIKEL 14.- NOTULEN
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door minstens de
meerderheid van de leden die aanwezig zijn.
Die notulen worden in een bijzonder register bijgehouden.
De volmachten alsook de berichten en schriftelijke stemmingen of elk ander (tele)
communicatiemiddel worden er aangehecht.
Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders, door de
voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 15.- BEVOEGHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering die waarvoor volgens de
wettelijke bepalingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 16.- DELEGATIE VAN DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere van zijn leden opdragen en hem of hun de titel
van gedelegeerd bestuurder toekennen.
Er wordt op gewezen dat in het geval van een vastgoedontwikkelingsmaatschappij het dagelijks
bestuur de verwerving of vervreemding van de eigendom van onroerende goederen, de vestiging van
alle zakelijke rechten alsook de opstelling van vastgoedstatuten omvat.
In geval van meerdere gedelegeerde bestuurders, heeft ieder van hen de bevoegdheid om alleen te
handelen.
De raad van bestuur kan verscheidene bevoegdheden opdragen aan één of meerdere van zijn leden
en hun een titel toekennen in verband met de aldus gedelegeerde bevoegdheid.
De raad van bestuur kan verscheidene bevoegdheden of het geheel of een gedeelte van de
activiteiten van de vennootschap dat hij bepaalt, toekennen aan één of meerdere personen, buiten
zijn kern uitgekozen en hun een titel toekennen in verband met de aldus toegekende bevoegdheid.
De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders kunnen bijzondere
en welbepaalde bevoegdheden aan iedere persoon van hun keuze opdragen.
In het kader van het dagelijks bestuur, kan de gedelegeerd bestuurder, of ieder persoon waaraan
zekere bevoegdheden van dagelijks bestuur werden opgedragen, binnen de grenzen van zijn
bevoegdheden, bijzondere en welbepaalde bevoegdheden aan ieder persoon van zijn keuze
opdragen.
De raad van bestuur kan, op ieder ogenblik, de benoemde personen herroepen en/of een einde
maken aan de delegatie van de toevertrouwde bevoegdheden.
ARTIKEL 17.- VERTEGENWOORDIGING IN DE AKTEN
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid die voortvloeit uit de delegaties van de
bevoegdheden toegekend krachtens artikel 16, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in de
akten, inbegrepen degene waarvoor de bijstand van een ministeriële ambtenaar of van een notaris
vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, hetzij
binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder.
Deze ondertekenaars moeten de voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur, ten
overstaan van derden, niet rechtvaardigen.
De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van hun volmacht, geldig vertegenwoordigd door
bijzondere mandaathouders.
Luik B
ARTIKEL 18.- VERTEGENWOORDIGING IN DE RECHTVORDERINGEN
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid die voortvloeit uit de delegaties van de
bevoegdheden toegekend krachtens artikel 16, beschikken de voorzitter van de raad van bestuur die
alleen handelt, een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of twee bestuurders die samen
handelen, respectievelijk over de macht van algemene vertegenwoordiging van de vennootschap in
rechte, voor om het even welke rechtbank, als eiser of als verweerder en hebben bijgevolg de
bevoegdheid de beslissing te nemen om rechtsvorderingen, vorderingen voor de Raad van State en
alle andere administratieve rechtbanken in te stellen.
ARTIKEL 19.- CONTROLE
De algemene vergadering benoemt één of meerdere commissarissen gekozen uit de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Wanneer de vennootschap over een ondernemingsraad beschikt, word(en)t de commissaris(sen)
benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de ondernemingsraad beraadslagend op
initiatief en op voorstel van de raad van bestuur. De duur van het mandaat, de plaatsvervanging, de
emolumenten en de opdracht van de commissarissen zullen vastgesteld worden overeenkomstig de
wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen.
Wanneer meerdere commissarissen benoemd worden, handelen zij in college.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20.- SAMENSTELLING
De algemene vergadering is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen, die recht hebben zelf te
stemmen of door lasthebbers, met in achtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.
De door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen besluiten zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of de dissidenten.
ARTIKEL 21.- ORGANISATIE
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei
om vijftien uur.
Indien de dag van de algemene vergadering op een wettelijke feestdag of op een niet-werkdag valt,
dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op een zaterdag.
De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Bovendien kan op initiatief van de aandeelhouders verenigd in een algemene vergadering en met
eenparigheid van stemmen het houden van een vergadering worden uitgesteld; de uitsteltermijn
moet echter wel redelijk zijn. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda, tenzij de
eerste vergadering tijdens de eerste vergadering al een besluit heeft genomen over bepaalde
agendapunten. De vergadering neemt in de tweede vergadering een definitief besluit.
De aandeelhouders kunnen geldig deelnemen aan de algemene vergadering op afstand en deze
bijwonen via telefoonconferentie, videoconferentie, instant messaging of elk ander visueel, auditief of
schriftelijk technisch middel dat hen in staat stelt te beraadslagen en de hoedanigheid en de identiteit
van de aandeelhouder te controleren. In dat geval worden zij geacht aanwezig te zijn op de in de
oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de procedures voor dit soort
communicatie en stelt de aandeelhouders hiervan op de hoogte.
Deze bepaling is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van de raad van bestuur
en de commissaris(sen).
De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze die door de raad van bestuur worden bepaald, hetzij in elke oproeping voor een algemene
vergadering, hetzij in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
In geval van vergadering op afstand worden de notulen van de vergadering door de leden van het
bureau ondertekend.
Het is de verantwoordelijkheid van het bureau van de algemene vergadering om na te gaan of een
aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel en dus als aanwezig kan worden beschouwd.
ARTIKEL 22.- OPROEPINGEN
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangewezen in de
oproeping, op uitnodiging van de raad van bestuur of de commissarissen.
De oproepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien alle aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn gesteld, worden de uitnodigingen per e-mail ten minste
vijftien dagen voor de vergadering toegezonden aan de aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven. Zij worden per gewone post verstuurd naar personen voor wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de elektronische uitnodigingen worden verstuurd.
Ieder persoon kan aan de formaliteiten en de termijnen van de oproepingen verzaken, binnen de
Luik B
beperkingen opgelegd door de wettelijke bepalingen.
Ieder persoon zal aanzien worden als regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 23.- VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een rechtspersoon of een
natuurlijk persoon, al dan niet aandeelhouder, worden vertegenwoordigd.
De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat deze binnen een door
hem opgelegde termijn op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd.
ARTIKEL 24.- BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebreke, door een bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers behalve indien de aandeelhouders zelf de
regelmatigheid van de aanwezigheidslijst en het tellen van de stemmen controleren.
ARTIKEL 25.- STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 26.- BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om
te beraadslagen over nieuwe zaken, alsook wanneer uitzonderlijke omstandigheden die bij de
oproeping niet bekend waren, een beslissing in het belang van de vennootschap vereisen.
Behalve in de gevallen voorzien door de wettelijke bepalingen, worden de beslissingen genomen met
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De stemmingen gebeuren bij handopsteking of bij naamafroep, tenzij de vergadering bij meerderheid
van stemmen er anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal gehouden aandelen
wordt getekend door elk van hen of door hun lasthebbers.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dit geval hoeven de formaliteiten voor het oproepen van de vergadering niet te
worden vervuld. In het toegezonden schriftelijke beslissingsvoorstel kan worden bepaald dat de
goedkeuring uiterlijk op een bepaalde datum op de zetel van de vennootschap moet toekomen om
het voorwerp te kunnen zijn van een geldige schriftelijke beslissing. Indien de unaniem
goedgekeurde schriftelijke beslissing niet tijdig voor die datum in één of meer exemplaren is
ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen alle rechtskracht. 
De datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing wordt geacht de datum te zijn
waarop de beslissing op de zetel van de vennootschap is ontvangen, tenzij het tegendeel wordt
bewezen. Indien meer dan één exemplaar van een voorgesteld besluit is verzonden, is de datum van
ontvangst van het laatste exemplaar bepalend.
De leden van de raad van bestuur en de commissaris kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van
deze beslissingen.
ARTIKEL 27.- NOTULEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders.
TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING
ARTIKEL 28.- BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
ARTIKEL 29.- JAARREKENING
De gewone algemene vergadering beslist over  de jaarrekening.
Na haar goedkeuring, beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder(s)
en eventueel de commissaris(sen) te verlenen kwijting.
ARTIKEL 30.- BESTEMMING
De nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Eerst wordt van deze winst jaarlijks ten minste vijf procent afgehouden en gebruikt voor de vorming
van een reservefonds. De verplichting tot deze afhouding vervalt wanneer het reservefonds een
tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het moet opnieuw worden toegepast indien het fonds
aangewend wordt.
Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering beraadslagend op voorstel van de
raad van bestuur het zal geven, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Luik B
ARTIKEL 31.- UITKERING - INTERIMDIVIDEND
De eventuele uitkering van dividenden gebeurt jaarlijks, op de tijdstip en plaats aangeduid door de
raad van bestuur, in één of meerdere keren.
De raad van bestuur mag onder zijn verantwoordelijkheid, een interimdividend uitkeren op het
resultaat van het lopend boekjaar, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hij bepaalt het bedrag
van deze interimdividend en de datum van zijn uitbetaling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 32.- ONTBINDING
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de
vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering
en, bij gebreke aan zo'n benoeming, geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde
raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen uit te voeren waarin de wettelijke bepalingen
voorzien, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.
De algemene vergadering bepaalt desgevallend de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).
ARTIKEL 33.- VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden en vereffeningskosten of consignatie van de nodige sommen te
dien einde, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling, in geld of in waarden, van het volstortte
bedrag der aandelen.
Als alle aandelen niet in gelijke mate volstort zijn, houden de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot
de verdelingen, rekening met deze verscheidenheid van situaties en herstellen zij het evenwicht aan
de hand van opvragingen van fondsen of door een voorafgaandelijke verdeling.
Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 34.- GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar de wettelijke
bepalingen van toepassing op de vennootschappen; de artikels van de statuten die in strijd zijn met
wettelijke bepalingen van dwingend recht worden geacht niet te zijn geschreven.
ARTIKEL 35.- KEUZE VAN WOONPLAATS
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar kan voor de uitvoering van de statuten
en voor alle betrekkingen met de vennootschap keuze van woonplaats doen op de zetel van de
vennootschap, waar alle mededelingen, dagvaardingen, dwangbevelen en kennisgevingen
rechtsgeldig aan hem kunnen worden verzonden.
Bij gebreke daarvan worden alle mededelingen voor het uitvoeren van de statuten en voor alle
betrekkingen met de vennootschap aan elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar
gedaan aan zijn woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of het register van aandelen op
naam of in zijn benoemingsakte.               
ARTIKEL 36.- GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de
vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."
Tweede besluit: bevestiging van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gelegen is te 8760 Meulebeke,
Pittemstraat 56.
Derde besluit: bevoegdheidsdelegatie.
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering heeft kennen aan de ondergetekende notaris alle bevoegdheden toe om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe met recht van
indeplaatsstelling om de formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen voor de inschrijving van
de wijziging in de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in voorkomend geval, bij de
BTW-administratie.
 
Vervolgens vond een vergadering van de Raad van Bestuur plaats onder vermelding van het
volgende:
En onmiddellijk daarna komen de bestuurders bijeen in Raad van Bestuur onder het voorzitterschap
van de heer Christophe VAN OPHEM, voornoemd.
De heren Christophe VAN OPHEM, Sébastien DELMARCHE en Philippe BRULARD, bestuurders
zijn aanwezig;  de heer Thierry COLLARD, Gedelegeerd bestuurder is geldig vertegenwoordigd door
de heer Sébastien DELMARCHE krachtens een onderhandse volmacht van 26 november 2020.
Luik B
Aangezien alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet nodig
om de regelmatigheid van de voorafgaande bijeenroeping van de vergadering te rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur behandelt het punt op de agenda, met name:
    •  Delegatie van handtekeningsbevoegdheden
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor
zover deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de
bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar
te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna
opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen
degene waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn,
hetzij door de voorzitter van de Raad van Bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien van hetgeen voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde
delegaties toe met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1.   betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 15.000.000 € BTW niet inbegrepen:
• nihil
2.   betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten aangaande
aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de
openbare als private opdrachtgevers,
a)   voor een totaal bedrag tussen 1.500.000 € en 15.000.000 € BTW niet inbegrepen:
•             nihil
b)   voor een totaal bedrag kleiner dan 1.500.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
- Staff
3.   betreffende de maatschapovereenkomsten en andere samenwerkingsovereenkomsten
aangaande opdrachten voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 15.000.000 € BTW niet
inbegrepen:
• nihil
 
4.   betreffende de aanvragen tot deelname of kandidatuurstellingen en dit, zowel voor de openbare
als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten, voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk
aan 15.000.000 € BTW niet inbegrepen:
• nihil
5.   betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van
diensten en/of van dienstverleningen ten behoeve van projecten/werven:
a)   voor een verondersteld bedrag tussen 500.000 € en 15.000.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
      - Staff
b)   voor een verondersteld bedrag kleiner dan 500.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
         - Bestuurder en Staff
         - Twee Staff
         - Staff en Project Manager
c)   voor een verondersteld bedrag kleiner dan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
• met enkel handtekening van een Staff
d)   voor een verondersteld bedrag kleiner dan 15.000 € BTW niet inbegrepen:
• met enkel handtekening van één van de volgende personen:
      -  Staff
      -  Project Manager
6.   betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en -uitrusting, GSM en andere, voor een
bedrag kleiner of gelijk aan 3.000 € BTW niet inbegrepen:
•    met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-  Bestuurder
-  Staff
-  Project Manager
-  Accountant
-  Management Assistant in charge of communication
-  Assistant
7.   betreffende de bestellingen van hard- en software, fotokopieertoestellen, overeenkomsten van
Luik B
onderaanneming voor IT-beheer en andere, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 3.000 € BTW niet
inbegrepen:
•    met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              IT Manager
8.   betreffende de bestellingen van voertuigen (berlines en vervoer arbeidskrachten), voor een
bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
•    met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              CFO
9.   betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen of anderen
insolventieprocedures:
•    met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Staff
10. betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen of andere in te dienen bij de
administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de
Raad van State:
•    met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-  Staff
11. betreffende de verkoop uit de hand van onroerend goed (ondertekening en verlijden van alle
overeenkomsten, authentieke akten, alle opvolgingsdocumenten in de ruimste zin, lastenboeken en
notulen) en concessies van rechten (verzaking aan het recht van natrekking, opties, enz.):
•    met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-  Bestuurder
-  Staff
-  Project Manager
12. betreffende de verwerving of vervreemding van onroerende goederen (verzaking aan het recht
van natrekking, opties, enz.):
•    met enkel handtekening van een Bestuurder
•    met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-  Staff
-              CFO
13. betreffende de ondertekening van vastgoedstatuten, basisakten, mede-eigendomsakten,
splitsingsakten, verkavelingsakten, enz.:
•    met enkel handtekening van een Bestuurder
•    met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Staff
-              COO
14. betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen (opstalrecht, erfpachtrecht, enz.) of
bezwaardheden (erfdienstbaarheden, enz.) op grond:
•    met enkel handtekening van een Bestuurder
•    met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Staff
-              CDO
15. betreffende de ondertekening van gemengde, stedenbouwkundige en
milieuvergunningsaanvragen en wijzigingen en alle opvolgingsdocumenten in de ruimste zin:
•    nihil
16. betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota’s naar openbare en private
opdrachtgevers:
•    met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Staff
17. betreffende juridisch advies, geschillen, transacties en andere minnelijke regelingen:
•    met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Staff
18. betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en
projecten/werven:
•    met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Bestuurder
-              Risk Manager
Luik B
19. betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop
betrekking hebbende formaliteiten:
•    met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-              Bestuurder
-              CFO
20. betreffende het indienen van Btw-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking
hebbende formaliteiten:
•    met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-              Bestuurder
-              CFO
-              Accountant
21. betreffende de saldobevestigingen klanten en leveranciers (met name op verzoek van de
commissaris) van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
•    met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-              Bestuurder
-              CFO
22. betreffende wijzigingsberichten, het aanvragen van inlichtingen, verzoekschriften, regularisaties,
akkoorden, betwistingen, beroepen, enz.:
•    met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-              Bestuurder
-              CFO
23. betreffende overeenkomsten met studiebureaus (stabiliteit, speciale technieken,
veiligheidscoördinator, EPC, enz.), vastgoedmakelaars, aannemingsovereenkomsten,
architectuurovereenkomsten, huurovereenkomsten:
•    met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Staff
-              Project Manager
-              Accountant
-              Management Assistant in charge of communication
-              Assistant
24. betreffende de formaliteiten voor de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank met
het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van
akten, beslissingen, formulieren of elk ander document met betrekking tot de verrichtingen van de
raad van bestuur en hiertoe doen wat nodig of nuttig is:
•    met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-              Accountant
-              Management Assistant in charge of communication
-              Assistant
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde
materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten
aangaande de door de Raad van bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder
en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
BIJLAGE BIJ HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 04 DECEMBER 2020
MET BETREKKING TOT DE DELEGATIES VAN HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
A.               Bestuurders die de Raad van bestuur vormen – Niveau 1:
De heer Christophe R. B. VAN OPHEM, Voorzitter
De heer Thierry J. M. COLLARD, Gedelegeerd Bestuurder
De heer Sébastien DELMARCHE, Bestuurder
De heer Philippe M. M. BRULARD, Bestuurder
De bovenvermelde Bestuurders hebben hun beslissing, genomen krachtens artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meegedeeld om keuze van woonplaats te doen op
de zetel van vennotschap, voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaten raken zijnde
Pittemstraat 56 te 8760 Meulebeke.
Personeelsleden met handtekenbevoegdheid:
B.               Niveau 2:
Staff :               De heer Edwin W. E. Hanssens (COO – Chief Operations Officer)
             De heer Patrick M. C. Verougstraete (CDO – Chief Development Officer)
                         De heer Jean-Marc J. A. De Roocker (CFO – Chief Finance Officer)
Risk Manager: De heer Vincent S. R. Nopre
Luik B
IT-Manager: Mevrouw Isabelle Y. M. Jouniaux
C.               Niveau 3:
Project Manager:                De heer Benoît G. M. Wauters
                                               De heer  Christian H. L. Schillings
                                               Mevrouw Sara M. A. Brouyère
                                               De heer Patrick G. R. Colas
D.               Niveau 4:
Accountant:  de heer Grégory R. E. Massart
Management Assistant in charge of communication: Mevrouw Charlotte H. M. Hennebois
Assistant:                 Mevrouw Caroline M. L. Willocx
                                   Mevrouw Françoise H. Borremans
                                   Mevrouw Charlotte H. M. Hennebois
De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 4 december 2020 en worden
beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 maart 2022. Zij vernietigen en vervangen
deze eerder toegekend die geldig blijven tot en met 4 december 2020.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- vrijstellingen
- volmacht