Ondernemingsnr : 0461713664
Naam
(voluit) : AGRIBROKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tieltstraat 144 C
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
“AGRIBROKER”
Besloten vennootschap
8760 Meulebeke, Tieltstraat 144C
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0461.713.664 – BTW-nummer BE0461.713.664
----------------------------
 
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – WIJZIGING NAAM –
UITBREIDING VOORWERP – DIVERSEN
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 8 september 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op acht
september tweeduizend twintig (08-09-2020), Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 19360, blijkt
dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam
“AGRIBROKER”.”
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen
als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8760 Meulebeke,
Tieltstraat 144C. Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT.
        Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van tweehonderd negenenzeventig duizend zeshonderd euro (€
279.600,00) en de wettelijke reserve (ten belope van vijfduizend zevenenzestig euro en drieënzestig
eurocent (€ 5.067,63) van de vennootschap, hetzij samen tweehonderd vierentachtig duizend
zeshonderd zevenenzestig euro drieënzestig eurocent (€ 284.667,63), van rechtswege omgezet is in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
        De algemene vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt
vervangen als volgt:
        “Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
        Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
        De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
        Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikschikbare
eigenvermogensrekening tweehonderd vierentachtig duizend zeshonderd zevenenzestig euro
drieënzestig eurocent (€ 284.667,63).
        Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
        In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
VIJFDE BESLUIT.
        De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
        Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
        De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
        “Artikel 5. Inbrengen
        Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
        Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
        De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
        In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Deze bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
Luik B
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
NEGENDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge artikel 7, artikel 20, artikel 21, artikel 22 van de
statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Artikel 7. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van de totaliteit der aandeelhouders in het bezit van de totaliteit van de aandelen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de 6 (zes) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
Luik B
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
TIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroeger “zaakvoerder” genoemd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Debouver Kristof, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ELFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volgend artikel met betrekking tot de uitsluiting in te voegen in de
statuten:
“Uitsluiting
§ 1. Uitsluiting van rechtwege
In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of vereffening van een aandeelhouder, wordt hij op
dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden ten laste van het vennootschapsvermogen. Dit geldt
slechts voor zover de aandeelhouder niet de enige aandeelhouder is. 
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
- Uittreding is mogelijk gedurende het hele boekjaar.
- De uittreding is in deze gevallen steeds volledig en heeft de vernietiging van aandelen tot gevolg;
- De stemrechten en de dividendrechten op de aandelen waarvoor werd uitgetreden komen te
vervallen.
- De uittreding heeft uitwerking vanaf bevestiging ervan door de algemene vergadering.
- De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig vorig lid.
Het scheidingsaandeel wordt gewaardeerd door een bedrijfsrevisor die hiertoe wordt aangesteld door
het bestuursorgaan van de vennootschap.
§ 2. Facultatieve uitsluiting
1° De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
- financiële fraude,
- diefstal,
- intentioneel toebrengen van schade aan roerende of onroerende goederen,
- inbreuken op de overeenkomst.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
2° De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
3° Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering
binnen 1 (één) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
4° Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen 15 (vijftien) kalenderdagen
mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigingen in “HEMCO INVEST” en aldus
artikel één van de statuten aan te passen.
DERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren. Deze stukken worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VEERTIENDE BESLUIT.
Luik B
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst daartoe
voorzien in de agenda, dit alles conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De uitbreiding luidt als volgt:
        “ - Consultancyactiviteiten, managementactiviteiten, voor personen, bedrijven en overheid;
        - Het verlenen van dienstprestaties van economische aard zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, in binnen- en buitenland, in het bijzonder met betrekking onder meer;
        - Het organiseren, uitvoeren en promoten van sportieve, culturele en amusementsactiviteiten en
producten in de meest ruime zin;
        - Alle activiteiten inzake realisatie en promotie van audiovisuele media zoals film, foto, video,
DVD, muziekdragers etc.;
        - Het verwerven van alle apparaten die moeten of kunnen bijdragen tot het realiseren van deze
audiovisuele media;
        - Begeleiding, advisering, promotie en management van sportieve, culturele en
amusementspresentaties en – producten, zowel ten aanzien van de uitvoerende personen als ten
aanzien van de materiële middelen daartoe;
        - Het verlenen van administratieve ondersteuning bij voormelde activiteiten;
        - Het verlenen van diensten van alle aard inzake headhunting, consulting en/of managing;
        - Het bijstaan en organiseren van onderhandelingen voor sporters en artiesten in hun contracten
met derden, zowel in binnenland- als buitenland;
        - Het uitoefenen van arbeidsbemiddeling voor sporters en artiesten binnen de strikte wettelijke
bepalingen;
        - Het verrichten van scoutingopdrachten voor sportclubs, artiesten, en sportbeoefenaars, zowel
in binnen- als buitenland;
        - Het organiseren van stages voor sporters en artiesten in binnen- en buitenland met het oog op
de verbetering van de sportieve en artistieke prestaties, en het hiertoe verwerven van de nodige
roerende en onroerende goederen;
        - Het verwerven van aandelen in andere vennootschappen, met de mogelijkheid tot het
aanvaarden van zaakvoerderschap en het optreden als bestuurder in andere vennootschappen,
deelnemen bij wijze van fusie, inbreng, overdracht, of op andere wijze in bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen;
        - Het verwerven en eventueel herverkopen en huren van roerende en onroerende goederen, in
binnen- en buitenland, huur en verhuur, beheer van bemiddeling in exploitatie van onroerende
goederen;
        - Het leveren van alle vormen van consultancy op het vlak van tertiaire en quaternaire diensten
binnen strikte naleving van alle wettelijke bepalingen;
        - De vennootschap kan ten aanzien van derden alle hypothecaire of andere inpandgevingen en
alle waarborgen, van welke aard dan ook, toestaan.
        - Alle commerciële, productie- en handelsactiviteiten zowel in het binnen- als buitenland in
verband met goederen die behoren tot de werkingssfeer van de uitgeoefende dienstprestaties of die
als hulpmiddel daartoe kunnen dienen, ook het verwerven van roerende en onroerende goederen die
hiertoe dienstig kunnen zijn.
        - Advies en/of opleiding geven aan bedrijven en/of consumenten aangaande, hierna opgesomd,
maar niet beperkt tot: algemeen management advies, financieel advies, strategisch advies,
marketing en verkoopadvies, operationeel advies, technisch advies, haalbaarheidsstudies,
investeringsadvies, … ;
        - Administratieve prestaties, secretariaatswerk en overige zakelijke dienstverlening;
        - Advies en consultancy, het bijstaan en vertegenwoordigen van personen en ondernemingen;
        - Het uitbaten en organiseren van (sport)trainingen, vormingen, voordrachten, seminaries,
cursussen, manifestaties en evenementen, verblijven, opleidingen en workshops;
        - Het verwerven, behouden en beheren van intellectuele rechten op alle geproduceerde werken;
        - Het organiseren van alle mogelijke commerciële, educatieve, culturele en sportieve events;
        - Managementsactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, …
        - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen ;
        - Tussenpersoon in de handel;
        - Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
        - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning , de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of  niet een participatie
Luik B
aanhoudt.
        - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
        - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
        - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
        - Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
        - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
        Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
        Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
        De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
VIJFTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de eerste zin van de laatste alinea van artikel 17 van de statuten te
schrappen, teneinde voortaan met de ontbinding-vereffening in een akte te kunnen werken.
ZESTIENDE BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
1°         - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: HEMCO INVEST
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°         - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 8760 Meulebeke, Tieltstraat 144C. Dit is geen statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°         - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
6°         - de inbrengen van de oprichters:
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte
en nog te storten inbreng: /
7°         - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van
ieder jaar.
- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op één en dertig december
van ieder jaar.
8°         - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°         - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°       - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
De heer Debouver Kristof, voornoemd.
  - in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
  - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- Aan- en verkoop, import en export van alle eiwitproducten, fourage, in-heems en uitheemse granen
en hun bijproducten voor eigen rekening en voor re-kening van derden als agent, makelaar,
commissionaris of in het algemeen als tussenpersoon.
- Consultancyactiviteiten, managementactiviteiten, voor personen, bedrijven en overheid;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, in binnen- en buitenland, in het bijzonder met betrekking onder meer;
- Het organiseren, uitvoeren en promoten van sportieve, culturele en amu-sementsactiviteiten en
producten in de meest ruime zin;
- Alle activiteiten inzake realisatie en promotie van audiovisuele media zoals film, foto, video, DVD,
muziekdragers etc.;
- Het verwerven van alle apparaten die moeten of kunnen bijdragen tot het realiseren van deze
audiovisuele media;
- Begeleiding, advisering, promotie en management van sportieve, culturele en
amusementspresentaties en – producten, zowel ten aanzien van de uitvoeren-de personen als ten
aanzien van de materiële middelen daartoe;
- Het verlenen van administratieve ondersteuning bij voormelde activiteiten;
- Het verlenen van diensten van alle aard inzake headhunting, consulting en/of managing;
- Het bijstaan en organiseren van onderhandelingen voor sporters en arties-ten in hun contracten
met derden, zowel in binnenland- als buitenland;
- Het uitoefenen van arbeidsbemiddeling voor sporters en artiesten binnen de strikte wettelijke
bepalingen;
- Het verrichten van scoutingopdrachten voor sportclubs, artiesten, en sport-beoefenaars, zowel in
binnen- als buitenland;
- Het organiseren van stages voor sporters en artiesten in binnen- en buiten-land met het oog op de
verbetering van de sportieve en artistieke prestaties, en het hiertoe verwerven van de nodige
roerende en onroerende goederen;
- Het verwerven van aandelen in andere vennootschappen, met de mogelijk-heid tot het aanvaarden
van zaakvoerderschap en het optreden als bestuurder in andere vennootschappen, deelnemen bij
wijze van fusie, inbreng, overdracht, of op andere wijze in bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemin-gen;
- Het verwerven en eventueel herverkopen en huren van roerende en onroe-rende goederen, in
binnen- en buitenland, huur en verhuur, beheer van bemidde-ling in exploitatie van onroerende
goederen;
- Het leveren van alle vormen van consultancy op het vlak van tertiaire en quaternaire diensten
binnen strikte naleving van alle wettelijke bepalingen;
- De vennootschap kan ten aanzien van derden alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle
waarborgen, van welke aard dan ook, toestaan.
- Alle commerciële, productie- en handelsactiviteiten zowel in het binnen- als buitenland in verband
met goederen die behoren tot de werkingssfeer van de uit-geoefende dienstprestaties of die als
hulpmiddel daartoe kunnen dienen, ook het verwerven van roerende en onroerende goederen die
hiertoe dienstig kunnen zijn.
- Advies en/of opleiding geven aan bedrijven en/of consumenten aangaande, hierna opgesomd,
maar niet beperkt tot: algemeen management advies, financieel advies, strategisch advies,
marketing en verkoopadvies, operationeel advies, technisch advies, haalbaarheidsstudies,
investeringsadvies, … ;
- Administratieve prestaties, secretariaatswerk en overige zakelijke dienstver-lening;
- Advies en consultancy, het bijstaan en vertegenwoordigen van personen en ondernemingen;
- Het uitbaten en organiseren van (sport)trainingen, vormingen, voordrach-ten, seminaries,
cursussen, manifestaties en evenementen, verblijven, opleidingen en workshops;
- Het verwerven, behouden en beheren van intellectuele rechten op alle ge-produceerde werken;
- Het organiseren van alle mogelijke commerciële, educatieve, culturele en sportieve events;
- Managementsactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, …
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen ;
- Tussenpersoon in de handel;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de mo-dernisering van alle soorten kunstwerken en
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning , de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en on-dernemingen waarin zij al of  niet een participatie
aanhoudt.
Luik B
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en on-dernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffe-naars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooi-en, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroe-rend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en on-roerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren , verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aande-len, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en on-dernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voor-werp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en on-roerende goederen te bevorderen, almede
zich borg te stellen voor het goede ver-loop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwe-zenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen re-kening en voor rekening
van derden, op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen met inbegrip van de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welk andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben of die zelfs on-rechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen. Zij mag
al-dus alle overeenkomsten afsluiten met het oog op rationalisering, samenwerking of associatie of
andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennoot-schappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende en
andere verrichtingen of handelingen doen die recht-streeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met één of ander deel van haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemak-kelijken.
Zij mag namelijk zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen
verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen
nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan, alle plaatsingen verrichtingen in roerende
waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag eveneens persoon-lijke en zakelijke borg
verlenen in het voordeel van derden.
13°       - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde zaterdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
Luik B
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
ZEVENTIENDE BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder en/of aan ondergetekende
notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging
van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ACHTTIENDE BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan WDV Accountantskantoor te Waregem (Sint-
Eloois-Vijve), Posterijstraat 33, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nut-tige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging de dato 8 september 2020
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
                     
 
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE