Ondernemingsnr : 0721453336
Naam
(voluit) : Infra International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haverheidelaan 12
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeven juli tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “INFRA INTERNATIONAL”,
gevestigd te B-9140 Temse, Haverheidelaan 12, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0721.453.336, RPR Gent (afdeling Dendermonde), onder meer
beslist heeft:
1. om kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de afschaffing van de
bestaande soorten van aandelen en tot goedkeuring van de afschaffing van de bestaande soorten
van aandelen, met name de Klasse A aandelen, de Klasse B aandelen, de Klasse D preferente
aandelen, de Klasse E preferente aandelen en de Klasse F aandelen.
2. om in de statuten te voorzien dat de vennootschap door een enige bestuurder kan worden
bestuurd.
3. om volledig nieuwe statuten aan te nemen ingevolge de afschaffing van de bestaande soorten van
aandelen en de gewijzigde aandeelhoudersstructuur.
In het bijzonder werden de bepalingen inzake de overdracht van aandelen evenals van de
samenstelling, besluitvorming, bevoegdheid en vertegenwoordiging van de raad van bestuur en de
beraadslaging van de algemene vergadering gewijzigd, zoals weergegeven in de nieuwe tekst van
de statuten.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. RECHTSVORM – NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Infra International".
2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. DOEL – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het uitoefenen van de activiteiten van een holdingvennootschap, bestaande uit onder meer:
o de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat ook hun voorwerp is;
o de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
Luik B
o het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder maar niet beperkt tot haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen
waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de
functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend
geval, vereffenaar uit te oefenen; en
o het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten,
met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of
beleggingsondernemingen;
- het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of
financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen
en ondernemingen, in het bijzonder maar niet beperkt tot haar verbonden vennootschappen en
andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang
aanhoudt;
- de onderneming voor grondwerken, rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande
leidingen, leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels; alle graafwerken en
nivelleringswerken; wegeniswerken, het bouwen, aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen,
opritten in diverse materialen, alsmede alle werken die met voornoemde activiteiten enig verband
hebben;
- het slopen van gebouwen, het bouwrijp en andere bouwwerken; het optrekken van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en dergelijke;
- de bouw van speel- en sportterreinen en dergelijke;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw; verwijderen van rotsen en grondverzet, al dan niet
met behulp van explosieven;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van terreinen;
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
- het uitvoeren van boringen, onder meer voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- de installatie van verlichting- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens; de bouw van spoorwegen en autowegen;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitaire gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- de gevelreiniging door middel van zandstralen of met behulp van stoom;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke;
- de montage van serres, veranda's en dergelijke, de bouw en installatie van particuliere zwembaden;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- het aanbrengen van glas, spiegels en dergelijke; en de verhuur van diverse machines en materialen
in de meest ruime zin.
Deze opsomming is geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan verbonden vennootschappen en andere derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het
algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van verbonden vennootschappen en andere derden, onder meer door het toestaan
van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand
te geven.
4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zesendertig miljoen vijfhonderd eenennegentigduizend vierhonderddertig
komma zeventien euro (€ 36.591.430,17).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door zesendertig miljoen tweehonderdveertienduizend
driehonderdachtenvijftig (36.214.358) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
6. OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Voor de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
7. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen,
al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders
heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
8. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "CEO" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
9. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd:
- indien de vennootschap door een raad van bestuur wordt bestuurd: hetzij door twee bestuurders
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-
wezen door de raad van bestuur;
- indien de vennootschap door een enig bestuurder wordt bestuurd: door het afzonderlijk optreden
van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
10. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart
om 15u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
11. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
12. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
Luik B
kalenderjaar.
13. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-di-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
14. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
15. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
4. om het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 7 juli 2021 werd aangeboden door de voltallige
raad van bestuur met name:
- de heer VENDELMANS Tom Jan Jozef Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te B-9250
Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 60;
- de besloten vennootschap "MANINFRA INVEST", gevestigd te B-9140 Temse, Haverheidelaan 12,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0723.783.514, RPR Gent
(afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer SCHOCKAERT Luc Maria Hector, van
Belgische nationaliteit, wonende te B-9992 Maldegem, Margareta Van de Vaghevierelaan 2;
- de vennootschap naar Frans recht "ANDERA PARTNERS SCA”, gevestigd te FR-75001 Parijs, rue
Saint-Honoré 374, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister (Registre de
Commerce et des Sociétés) van Parijs met ondernemingsnummer 444 071 989, en ingeschreven als
buitenlandse entiteit in het Belgisch Rechtspersonenregister onder het nummer 0724.630.778, vast
vertegenwoordigd door de heer TOURTOIS Laurent Stéphane Cédric, van Franse nationaliteit,
wonende te FR-75007 Parijs, rue de l’Université 211;
- de heer GONZAGA Francesco, van Italiaanse nationaliteit, wonende te FR-75006 Parijs, 19 rue
Brea;
- de heer DE BRUYCKER Luc Prosper Adelin, van Belgische nationaliteit, wonende te B-8670
Koksijde, Duinbergenstraat 29, bus 301;
- mevrouw DENIEUIL Aurélie Marie, van Franse nationaliteit, wonende te FR-75002 Parijs, 61 rue
Réaumur en
- de heer LE BOURGEOIS Antoine Emile, van Franse nationaliteit, wonende te FR-92330 Sceaux,
15bis rue des Cheneaux.
Hierdoor komt tevens een einde aan het mandaat van de heer VENDELMANS Tom voornoemd, in
zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
5. om met ingang van 7 juli 2021 te benoemen tot enige bestuurder, voor een onbepaalde duur
zolang er een enige bestuurder is: de naamloze vennootschap “WE CONNECT INFRA” gevestigd te
9140 Temse, Haverheidelaan 12, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0769.252.956, RPR Gent (afdeling Dendermonde), voor wie wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger: de heer VENDELMANS Tom voornoemd.
6. om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruls, woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde
besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)
formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het
oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Luik B
Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige
andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie,
sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het
openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten