Ondernemingsnr : 0831804692
Naam
(voluit) : JAN TURPIN CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtmarkt 9
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 25 oktober 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “Jan Turpin”, met zetel te 8500 Kortrijk, Houtmarkt 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0831.804.692 dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: AANPASSING WVV
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
TWEEDE BESLUIT: TERUGBETALING VAN EIGEN VERMOGEN AAN DE AANDEELHOUDERS
2.1 De algemene vergadering besluit tot terugbetaling van eigen vermogen aan de aandeelhouders,
in evenredigheid tot hun aandelenbezit, voor een bedrag van vierhonderd zesenveertig duizend
eenenveertig euro vierenzestig cent (€ 446.041,64), enerzijds via een terugbetaling in speciën
uitsluitend aangerekend op het kapitaal, zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, anderzijds via een
dividenduitkering.
De vermindering van het kapitaal strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en het derhalve in
overeenstemming te brengen met het vennootschapsvermogen.
De algemene vergadering stelt de modaliteiten voor de aanrekening van het bedrag van de
kapitaalvermindering vast als volgt:
De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van artikel 18, 2de tot 5de lid WIB92
geacht worden verhoudingsgewijs voor te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de
belaste reserves onder voorbehoud van toepassing van artikel 18, 7de lid WIB92.
In overeenstemming met artikel 18, 7de lid WIB92, zal de terugbetaling aangerekend worden op het
gestort kapitaal ten belope van vierhonderd veertig duizend euro (€ 440.000,00)  enerzijds, en op de
belaste reserves, meer bepaald de beschikbare reserves ten belope van zes duizend eenenveertig
euro vierenzestig cent (€ 6.041,64)  anderzijds.
De terugbetaling zal geboekt worden volgens voormelde aanrekening. Dit heeft tot gevolg dat het
maatschappelijk kapitaal verminderd wordt met een bedrag van vierhonderd veertig duizend euro (€
440.000,00), om het terug te brengen van vijfhonderd en twee duizend euro (€ 502.000,00) op
tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
De algemene vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit de
concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen,
zodra dit door de wet toegelaten is.
2.2 De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van vierhonderd veertig duizend euro (€ 440.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestig duizend
euro (€ 62.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van
het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht
hebben om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de
algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering of toebedeling gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
 
DERDE besluit: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “JAN TURPIN CONSTRUCT”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op :
a) de promotie, het bouwen, aannemen of doen aannemen van nieuwe gebouwen en het laten
veranderen van bestaande gebouwen, onderaannemen, huren en verhuren van allerlei gebouwen.
b) het aankopen en verkopen voor rekening van zichzelf en of als bemiddelaar, het verkavelen, de
studie tot het in staat brengen door urbanisatie, het uitbaten en beheren van alle onroerende
goederen zowel in België als in het buitenland.
c) het oprichten en uitbaten van bouw-, industrie- en recreatiezones met inbegrip van ondernemen
en laten uitvoeren van alle bouw- en wegeniswerken, riolering-, water-, gas- en
elektriciteitsvoorzieningwerken, en alles wat verband houdt met nutsvoorzieningen in de ruimste zin
van het woord, de aanleg en het herstel en de onderhoudswerken ervan, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
Zij mag in algemene regel alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
verrichtingen doen, die een rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer te dien einde alle roerende, onroerende
goederen aankopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, brevetten, licenties en handelsmerken
verwerven, afstaan en verhuren, geld lenen en ontlenen, alle plaatsingen in roerende waarden en
alle geldplaatsingen doen; belangen nemen door middel van associatie, inbreng of samensmelting,
inschrijving, of andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of aansluitend zou zijn bij het hare of van aard zou zijn de afzet
van haar producten en haar bevoorrading te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig duizend (62.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeënzestig duizendste (1/62.000ste) van
het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
Bevoegdheden van het bestuursorgaan   
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Behoudens andersluidende wettelijke en/of statutaire bepalingen en behoudens andersluidende
bepalingen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst, beslist de raad van bestuur met een
gewone meerderheid.
Scheidsrechterlijk beding
Bij staking van stemmen wordt de definitieve beslissing beslecht door drie scheidslieden.
Binnen een termijn van twee maanden na vaststelling van de staking der stemmen worden twee
scheidsmannen-deskundigen aangesteld. Meer bepaald :
- wordt één scheidsman gekozen door de bestuurders voorgedragen door de houders van de
aandelen type A
- wordt één scheidsman gekozen door de bestuurders voorgedragen door de houders van de
aandelen type B
Een derde scheidsman, die het voorzitterschap van het scheidsgerecht zal waarnemen, zal op zijn
beurt worden aangesteld door de twee andere scheidsmannen binnen de twee maanden na het
aanvaarden van hun opdracht. Deze drie aangestelde scheidsmannen zullen beslissen met een
gewone meerderheid van stemmen.
Indien bij het verstrijken van voormelde termijnen één van de partijen geen scheidsman heeft
benoemd of de scheidslieden die de partijen hebben gekozen, het niet eens kunnen worden over de
keuze van de derde scheidsman, zullen de betreffende scheidslieden worden benoemd door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.
Tegen de uitspraak van dit arbitragecollege is geen tegenspraak mogelijk. De partijen leggen zich bij
voorbaat neer bij de uitspraak van de aangestelde scheidslieden.
De Raad van Bestuur heeft het recht het dagelijks bestuur toe te vertrouwen aan één enkele
bestuurder, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal dragen.
Voor alle administratieve verrichtingen tegenover post- en postchequedienst, handelsrechtbank,
belastingsdiensten en dergelijke, volstaat de handtekening van één bestuurder of zijn gemachtigde.
Dagelijks bestuur  
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
 
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de bestuurders voor daden
van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al
de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door alle bestuurders
gezamenlijk optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede  vrijdag van de maand mei, om achttien
(18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Volmacht bestuursorgaan en accountant
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de NV DKF Fiduciaire, met zetel te 8500
Kortrijk Beneluxpark 23, RPR 0455.718.965, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te
handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de
vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Volmacht elektronisch effectenregister
De partijen machtigen de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de accountant door de
vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten