Ondernemingsnr : 0651939968
Naam
(voluit) : JUVALHO MAINTENANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1510
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar op
20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Juvalho Maintenance", met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, BTW
BE0651.939.968, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap
“Houben” voormeld de dato 10 oktober 2023 waarbij aan de heer Houben, Ewaldus Alfonsus
Cornelius Maria, geboren te Houthalen op 10 maart 1947, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren,
Molenweg 41, ontslag werd verleend als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap. In zijn
plaats werd tot vaste vertegenwoordiger benoemd mevrouw Houben, Veronique Gerard Rozalie,
geboren te Hasselt op 15 mei 1976, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 45, gelast
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND
HONDERDVIJFENVIJFTIG EURO (€ 20.155,00), per 1 januari 2020, omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de benaming van het mandaat van “Alheembouw”, naamloze vennootschap, met zetel
te 8840 Staden, Roeselarestraat 205, ondernemingsnummer 0428.936.572 RPR Gent, afdeling
Ieper, “Hooyberghs”, naamloze vennootschap, met zeel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510,
ondernemingsnummer 0424.877.618 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, “N.V. Vanderstraeten”,
naamloze vennootschap, met zetel te 3560 Lummen, Europaweg 11, ondernemingsnummer
0400.983.152 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, “Houben”, naamloze vennootschap, met zetel te
3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 5, ondernemingsnummer 0416.669.933 RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt en “Juri”, naamloze vennootschap, met zetel te 9240 Zele,
Industriestraat 21, ondernemingsnummer 0427.377.941 RPR Gent, afdeling Dendermonde als
zaakvoerder van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat zij met ingang van 1 januari 2020
bestuurder van de vennootschap worden genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op hun
mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan
haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”..
Haar naam luidt: “Juvalho Maintenance”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het uitvoeren van herstellingen en
onderhoudstaken aan de bouwwerken die werden opgericht ingevolge de uitvoering van opdrachten
tot het ontwerpen, bouwen en onderhouden van bouwwerken die aan de THV Juvalho werden
gegund in uitvoering van de dBM-overeenkomst van 10 december 2013 tussen de THV Juvalho en
de NV DBFM Scholen van Morgen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Binnen het kader van haar voorwerp kan de vennootschap haar activa in pand geven ten voordele
van vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkwaardig of samenhangend voorwerp
hebben.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Voor wat de overdracht en overgang van aandelen betreft, wordt verwezen naar artikel 3 van de
aandeelhoudersovereenkomst.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door vijf leden (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd
en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders; zij bepalen ook het aantal bestuurders
evenals de duur van hun mandaat.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
Werking van het bestuur.
De bestuurders vormen een college, “college van bestuurders” genoemd, dat beraadslaagt en
besluiten neemt volgens de regels van de aandeelhoudersovereenkomst.
Het college van bestuurders duidt onder haar leden een voorzitter aan. Het voorzitterschap wordt
jaarlijks door een andere bestuurder waargenomen.
Het college van bestuurders vergadert om de twee maanden of op uitnodiging van de voorzitter die
het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien één van de bestuurders niet aanwezig is op een vergadering, om welke reden ook, zal binnen
de maand een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met identieke agenda. Tijdens deze
vergadering kunnen door het college van bestuurders geldige beslissingen worden genomen,
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid, behoudens in de gevallen waarin de
aandeelhoudersovereenkomst een uitzondering op dit principe voorziet.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Twee bestuurders, samen handelend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om 11.30 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De bestuurders hebben volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze
vennootschap “Acs Accountants”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “Komart Beheer”, besloten
vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim, wonende te 2460 Kasterlee,
Markt 3B bus 6, om, individueel handelend, namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.