Ondernemingsnr : 0819972177
Naam
(voluit) : EMEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Helmstraat 10
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 25 september 2023,
"eerstdaags te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
Eerste besluit – ONONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BESTUURSMODEL
De enige aandeelhouder besluit het bestuursmodel te wijzigen van een monistisch bestuur naar een
éénhoofdig bestuur, in overeenstemming met de artikelen 7:101 en volgende van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
derde besluit – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EMEK”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van alle roerende en onroerende goederen waarin begrepen de aankoop, verkoop,
ontwikkeling, verkaveling, verhuring en exploitatie.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, verhuren
of in huur nemen van onroerende goederen.
- alle werkzaamheden in en aan gebouwen in de ruimste zin van het woord
- het aannemen van bouwwerken, zowel privaat als openbaar, zowel geheel als gedeeltelijk, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook de aankoop, de import en export, de
distributie en de verkoop rechtstreeks en als tussenpersoon, voor bouwmaterialen en bijhorigheden
en nevenproducten;
* het presteren van alle mogelijke diensten, die verband met het voorgaande
* het uitvoeren, adviseren, organiseren van, en bemiddelen bij projectontwikkeling, schatting, syndic,
plaatsbeschrijvingen, het adviseren van ondernemers en ondernemingen in verband met hun
vestigingen, investeringen, financieringen, beleggingen, leningen, verzekeringen en het bestuur van
portefeuilles;
* het participeren in Belgische en buitenlandse ondernemingen de vennootschap mag alle
handelingen verrichten van commericiële, financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp die van aard zouden zijn de verwezenlijking,
de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te bevorderen.
De vennootschap mag zijn activiteiten uitoefenen hetzij voor eigen rekening, hetzij in participatie met
derden, hetzij voor rekening van derden.
De vennootschap zal zijn voorwerp mogen verwezenlijken op alle plaatsen, op alle manieren en
volgens de modaliteiten, die het meest aangewezen lijken.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financi-ële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetre-den tot ven-noot-schap-pen met een voorwerp gelijk of verwant
met het hare, samen-smel-ten met der-ge-lijke ven-nootschappen, in één woord alles doen wat van
aard is om haar voorwerp te be-rei-ken of de verwezenlijking ervan te bevorde-ren.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval ver-lenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere ze-ker-heden verstrekken.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uit-oe-fenen in andere
vennoot-schap-pen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100)  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het maatschappelijk kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste dinsdag van de maand juni om
14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5.1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de heer SOYDEMIR Musa, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De algemene vergadering besluit te benoemen als enige bestuurder voor een periode van zes (6)
jaar:
De heer SOYDEMIR Musa, voornoemd
hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6.De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2140 Borgerhout, Helmstraat 10. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie  Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten