Nº d'entreprise : 0444 518 138
Nom
(en entier) : Baulou
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin des Soldats, C .- des-S. 60 - 5660 Couvin
Objet de l'acte : Démission - Nomination - délégation de gestion journalière
PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale Spéciale des actionnaires du 15 décembre 2022
REVOCATION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
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PROCURATION POUR LES FORMALITES DE PUBLICATION
L'an 2022 le 15 décembre à 8 heures, s'est réunie l'Assemblée Générale des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "BAULOU", dont le siège social est sis à 5660 Couvin, Chemin des Soldats 60
(la «Société»).
1. COMPOSITION DU BUREAU
La séance est ouverte, sous la présidence de Monsieur NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND
Charles, administrateur. Le président désigne Monsieur NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND
Marc en qualité de secrétaire.
Il. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires dont le nom, prénom et adresse, ou la dénomination et le
siège social, ainsi que le nombre d'actions et le nombre de voix dont chacun dispose, sont mentionnés
dans la liste des présences annexée au présent procès-verbal. La liste des présences est clôturée et signée
par les membres du bureau. Les procurations mentionnées dans la liste des présences restent ciannexées.
III. EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :
a) la révocation d'un administrateur non-statutaire Monsieur TOURNEUR Alexandre
b) la nomination d'un nouvel administrateur non-statutaire Monsieur de BROQUEVILLE
Maximilien
IV. DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale adopte à l'unanimité les décisions suivantes :
DocuSign Envelope ID: D03A96DD-5F6D-4828-A875-0F1FCCA04FB9
1. L'Assemblée Générale décide de mettre fin avec effet immédiat au mandat d'administrateur non-statutaire
de Monsieur Alexandre Tourneur au 31 décembre 2022 et le remercie pour les services rendus.
2. L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Maximilien de Broqueville avec effet immédiat en tant
qu'administrateur de la Société, pour une durée indéterminée.
Le mandat d'administrateur non-statutaire ainsi nommé est gratuit.
OCTROI DE POUVOIRS
Pour autant que de besoin, l'Assemblée Générale octroie tous pouvoirs à Madame Stéphanie LARDINOIT
ainsi qu'à Monsieur Matthieu BOCQUET et Madame Sandrine DHANIS (chacun individuellement et avec faculté
de substitution), en vue :
1) d'accomplir (ou de faire accomplir) toute formalité éventuelle de dépôt et/ou de publication du présent
procès-verbal ; et
2) plus généralement, d'entreprendre toute autre démarche et/ou formalité requise (le cas échéant) en vertu
de la loi, des statuts de la Société ou des usages, relativement à l'adoption et au contenu des résolutions
énoncées ci-avant.
DECISIONS de l'Organe d'Administration du 15 décembre 2022
DELEGATION DE GESTION JOURNALIERE
PROCURATION POUR LES FORMALITES DE PUBLICATION
L'an 2022 le 15 décembre à 10 heures, s'est réuni l'Organe d'Administration de la société à
responsabilité limitée "BAULOU", dont le siège social est sis à 5660 Couvin, Chemin des
Soldats 60 (la «Société»). Les résolutions écrites ci-après ont été adoptées par l'Organe
d'Administration :
DELEGATION DE POUVOIRS
L'Organe d'Administration décide, en application de l'article 16 des statuts de la Société (tels
que coordonnés le 31 août 2018), de charger à titre individuel :
Monsieur Alexandre Tourneur, de nationalité belge, né à Chimay le 31 mai 1986, domicilié à
5660 Couvin (Brûly-de-Pesche), rue de la Huilerie 16 de la gestion journalière couvrant toutes les activités
agricoles de la Société ; ainsi que de la
représentation individuelle de la Société en ce qui concerne cette gestion.
OCTROI DE POUVOIRS
Pour autant que de besoin, l'Organe d'Administration octroie tous pouvoirs à Madame
Stéphanie LARDINOIT ainsi qu'à Monsieur Matthieu BOCQUET et Madame Sandrine
DHANIS (chacun individuellement et avec faculté de substitution), en vue :
1) d'accomplir (ou de faire accomplir) toute formalité éventuelle de dépôt et/ou de publication
du présent procès-verbal ; et
2) plus généralement, d'entreprendre toute autre démarche et/ou formalité requise (le cas
échéant) en vertu de la loi, des statuts de la Société ou des usages, relativement à l'adoption et
au contenu des résolutions énoncées ci-avant.
DocuSign Envelope ID: 17B6A658-758C-45D4-9C19-7AAAA7BE054B
Stéphanie LARDINOIT
Mandataire