Ondernemingsnummer :
0844591965
Benaming :
(voluit) :
First Retail International
(verkort) :
FRI
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pontbeekstraat 2
1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drieëntwintig oktober tweeduizend achttien.
Te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "First Retail International ",
waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Uitkering tussentijds dividend.
De vergadering beslist op grond van de jaarrekening per 31 december 2017 over te gaan tot de
uitkering van een tussentijds dividend ten belope van een totaal bedrag van twintig miljoen
achthonderdzevenentachtigduizend vierhonderdachttien euro drieënvijftig eurocent (EUR
20.887.418,53). Dit tussentijds dividend zal worden aangerekend op de beschikbare reserves zoals
die blijken uit de jaarrekening per 31 december 2017.
De vergadering beslist dat dit tussentijds dividend in speciën zal worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
TWEEDE BESLISSING - Goedkeuring Change of control bepaling.
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, de
voorwaarden en bepalingen van de obligaties uitgegeven op 5 oktober 2018 goed te keuren die aan
derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel
een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze
rechten afhankelijk is van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend met
inbegrip van, zonder evenwel exhaustief te zijn, van Voorwaarde 6 (b) (Redemption at the option of
the bondholders following a change of control) van de obligaties.
DERDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek
van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zestien miljoen
zeshonderdentwaalfduizend vijfhonderdeenentachtig euro en zevenenveertig eurocent (EUR
16.612.581,47), teneinde het te brengen van vijfenveertig miljoen zevenhonderdvijfendertigduizend
negenenveertig euro en achtenzestig eurocent (EUR 45.735.049,68) op negenentwintig miljoen
honderdtweeëntwintigduizend vierhonderdachtenzestig euro en éénentwintig eurocent (EUR
29.122.468,21), zonder vernietiging van aandelen, door reële uitkering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het maatschappelijke kapitaal bedraagt negenentwintig miljoen honderdtweeëntwintigduizend
vierhonderdachtenzestig euro en éénentwintig eurocent (29.122.468,21 EUR).".
(...)
ZEVENDE BESLISSING - Verlenging van de duurtijd van het fonds.
De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 36, vierde lid (a) van de statuten, de duurtijd van het
fonds (zoals bepaald in artikel 3.3 (a) van de fund regulations) te verlengen tot (uiterlijk) 31 december
2026.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijftien
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris