Ondernemingsnr : 0888440717
Naam
(voluit) : FIVE NINES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Iepenstraat 98
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 7 december 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, reeds neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "FIVE
NINES", zetel: 9000 Gent, Iepenstraat 98, ondernemingsnummer: 0888.440.717 en volgende bekend
te maken besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Wijziging regeling indien de jaarvergadering op een feestdag valt
De vergadering beslist om indien de laatste vrijdag van de maand juni een zondag is om de
jaarvergadering te verschuiven naar de voorgaande werkdag (en niet naar de eerstvolgende
werkdag).
(…)
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN STATUTAIR
OPVOLGEND BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde Derycke Benjamin in
hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder op heden.
De vergadering besluit te benoemen tot statutair bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde
duur:
Derycke, Benjamin Albert Maurice, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Iepenstraat 98, hier
aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering besluit eveneens De Craene, Annelies Leona Elmar, gedomicilieerd en verblijvende
te 9000 Gent, Iepenstraat 98, te benoemen tot opvolgend statutair bestuurder.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "FIVE NINES".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, in groothandel
en in kleinhandel tot voorwerp:
- Dienstverlening, consultancy informatie technologie.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, met name het adviseren, de aankoop,
verkoop, verhuur, de makelarij, de commissie en de dienstverlening van/voor andere ondernemingen
en diensten van e-commerce en hosting, tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media, alle
mogelijke advies, diensten, management, marktonderzoek, opleiding en bijstandfuncties voor
bovenvermelde producten van en voor bedrijven.
- Het onderhoud van bestaande applicaties, implementeren van nieuwe applicaties, analyseren van
bedrijfsprocessen, handel in computerapparaten en software alsook de ontwikkeling ervan.
- Het ontwerpen, aanbrengen en onderhouden van netwerken, netwerkbekabeling, elektriciteit,
elektronica en alle toebehoren voor industriële of huishoudelijke toepassingen.
- Uitvoeren van koerierdiensten.
Aankoop en verkoop, import en export, in groothandel en kleinhandel, het optreden als uitbater van
alle verrichtingen die betrekking hebben op:
- De uitbating van in – en outdoor speeltuinen, sportzalen, klimzalen, speelzalen, amusementspelen,
automatische ontspanningstoestellen, speeltuigen en speelgoed.
- Het verzorgen van de aanverwante activiteiten: te weten de eet – en drinkgelegenheden, cafétaria,
taverne, café, verbruiksalon, restaurant en catering.
- Inrichten van vertoningen, tentoonstellingen, shows, beurzen en markten.
- De uitbating en promotie van vaartuigen, alsook de inrichting van zeil – en vaarcursussen en
georganiseerde excursies op het water allerhande, verhuring en terbeschikkingstelling met en zonder
kapitein.
- Huur en verhuur van immobiliën, verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met bouwpromotie en immobiliën in coördinatie met onderaannemers.
- Onroerende leasing.
- De aan – en verkoop, de ontwikkeling, de verbetering, de bevordering, de omvorming, het
onderhoud, de gemeubelde verhuring en het beheer van alle gebouwde en onbebouwde onroerende
goederen.
- Het laten oprichten en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen,
alsmede afbraakwerken en infrastructuurwerken.
- De vertegenwoordiging van alle onroerende goederen, bouwmaterialen of aanverwante goederen.
- De planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard, alsmede
het participeren in alle belegging – en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke
projecten ten goede komen.
- Het organiseren van de uitvoering van dergelijke projecten, en er ook toezicht op uitoefenen.
- Ambachtelijke en industriële parken ontwikkelen of deze opdracht aan derden toevertrouwen of
overdragen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het bezitten en beheren van kapitalen, speciën, effecten en aandelenportefeuilles, doch dit enkel
voor eigen rekening.
- Het beheer van vennootschappen, de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en/of
vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, holding houden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
De vennootschap mag daarenboven deelnemen aan alle burgerlijke, handels- en financiële
verrichtingen die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp verbonden zijn of dit voorwerp kan
helpen verwezenlijken of vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze
deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of analoog
voorwerp, alles zowel in binnen – als in buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Is benoemd tot statutair bestuurder: Derycke Benjamin Albert Maurice, gedomicilieerd en
verblijvende te 9000 Gent, Iepenstraat 98, voor een onbepaalde termijn, aanwezig en die zijn
opdracht aanvaardt.
Is benoemd tot opvolgend statutair bestuurder: De Craene Annelies Leona Elmar, gedomicilieerd en
verblijvende te 9000 Gent, Iepenstraat 98.
Deze opvolger zal van rechtswege de plaats innemen van de statutaire bestuurder indien deze
laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag neemt of in
de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid
dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.
Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een gewone statutaire bepaling waarvan de
wijziging of de schrapping niet met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden, doch wel
volgens de gebruikelijke meerderheidsquora voor statutenwijziging
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de laatste vrijdag van de maand juni, om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9000 Gent,  Iepenstraat 98.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten