Ondernemingsnr : 0673749825
Naam
(voluit) : M.VGB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuilstraat 148
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op10 november 2023 blijkt dat de
volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouder:
EERSTE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
1.860 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-
gestort kapitaal is dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Aanneming van statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «M.VGB».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
    •  De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming
    •  Het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering
van binnen en buitendecoraties
    •  Alle mogelijke verrichtingen die betrekking hebben op het leggen van industriële bevloering,
vloer – en/of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren, met inbegrip van faiences, terrassen en opritten
    •  Het plaatsen van sierschouwen, arduin en marmerwerken
    •  Het uitvoeren van allerhande metsel, beton- en voegwerken
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken,
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materiaal, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen
    •  Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen
    •  Het ter beschikking van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels,
nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking
    •  aannemer van algemene bouwwerken, metsel en betonwerken, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend:
    •  Ruwbouw
    •  Algemene aannemer
    •  Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten
    •  Gevelbekleding in crepi
    •  Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
    •  Dakdekker en water dichtmaken
    •  Plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker
    •  Algemeen schrijnwerk
    •  Eindafwerking (schilderen en behangen)
    •  Elektrotechniek
    •  Installatie (C.V., klimaat, gas en sanitair)
    •  grondverzet
    •  ruimen van terreinen
    •  bouwrijp maken van terreinen
    •  drainage van terreinen
    •  bouwen van funderingen, inclusief heien
    •  optrekken van ruwbouw van alle soorten gebouwen in eender welk materiaal
    •  vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  uitvoeren van metselwerken
    •  uitvoeren van chapewerken allerhande
    •  uitvoeren van voegwerken allerhande
    •  aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
    •  plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
metaal, in hout of in kunststof
    •  plaatsen van parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
    •  montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal, hout of kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  vervaardiging en herstelling van alle soorten meubels in hout, kunststof of metaal
    •  vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  installatie van stores, zonneschermen en andere accessoires
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  voorbereiden, bouwen en herstellen van opritten, terrassen en andere paden voor voertuigen en
voetgangers in allerhande materialen (grint, klinkers, tegels, hout, enz.)
    •  landschapsverzorging (zoals verwijderen van beplantingen en andere hindernissen, de aanleg
en onderhoud van tuinen, inclusief beplanting, tuinterrassen, tuinafsluitingen, omheiningen, enz.)
    •  Algemene schrijnwerkzaamheden
De vennootschap zal handel kunnen drijven in goederen die verbonden zijn met de verwezenlijking
van haar overige activiteiten.
De vennootschap mag alle werktuigen, en andere roerende goederen die dienstig zijn voor het
voorwerp, aanschaffen, vervreemden, gebruiken en/of bedienen, het gebruik ervan afstaan aan
derden met of zonder bediening.
De vennootschap kan elk soort advies, verbonden met haar voorwerp, of enig ander zakelijk advies
verstrekken aan derden.
De vennootschap kan elk eigendomsrecht op alle roerende en onroerende goederen, de zakelijke
rechten erop of het gebruik ervan op alle mogelijke manieren verwerven, benutten en vervreemden.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten met betrekking tot roerende goederen en rechten.
De vennootschap mag een roerend patrimonium aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren.
Derhalve mag de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Zij mag haar vermogen beleggen op eender welke wijze zoals een “goed huisvader”.
Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden.
Zij mag bestuurdersopdrachten vervullen in andere vennootschappen.
Op ieder ogenblik kan zij haar voorwerp wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het
wetboek van vennootschappen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die
haar passen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot
haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord zijn en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Reserves opgebouwd uit gereserveerde winst komen toe aan de vruchtgebruiker ingeval van latere
uitkeringen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder(s) en benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Mathias Vangansbeke,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere,
Kuilstraat 148.
COORDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemings-rechtbank van de
gecoordineerde tekst der statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris