Ondernemingsnr : 0469316286
Naam
(voluit) : VANHAECKE CONSTRUCTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peraltastraat 77-79
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 2 september 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de  besloten vennootschap
“VANHAECKE CONSTRUCTIE", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
1/ De vennootschap heeft van rechtswege de  rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
BV) verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal ZESDUIZEND TWEEHONDERDENZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€
6.207,99) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal TWAALFDUIZEND
DRIEHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 12.392,01) bedroeg en de wettelijke
reserve DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020,
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor eventuele toekomstige bijstortingen van het niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde’inbreng.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "VANHAECKE CONSTRUCTIE".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
Laswerken.
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal.
Vervaardiging van metalen silo’s, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een
inhoudscapaciteit van meer dan 300 liter.
Vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas.
De vervaardiging van veren : bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven.
Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen.
Vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen voor industrieel gebruik, inclusief regelafsluiters en
inlaatkleppen.
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen.
Reparatie en installatie van machines en apparaten.
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.     
Metaalschrijnwerk. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken. 
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Onderneming voor het leggen van opritten in alle soorten materialen, bijvoorbeeld: klinkers,
enzovoort.
Onderneming in de fabricatie en  plaatsing van alle bouwmaterialen, het verkopen, verhuren,
herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal.
De groot- en kleinhandel in bouwprodukten en -materialen.
Algemene verkoop + produktie van metaalwaren waaronder banden, wielen, assen, toebehoren
rollend materiaal, enz…
Metaal alle bewerkingen en verwerkingen waaronder spuiten, behandelen, metaliseren,….
Verspanend bewerken van metalen.
Vervaardiging van hijs-,hef- en transportwerktuigen, aannemersmateriaal, toebehoren bouw,
containers, toebehoren inrichting magazijnen en gemeentebesturen, hekwerk, tafels, stoelen, zetels,
tuinmaterialen, hydrauliek, bouwbeslag, bouten, moeren, enz...
Verhuur van alle roerende en onroerende goederen waaronder landbouwmachines en - werktuigen
aannemersmateriaal, containers, nadars, valbeveiliging,enz…met bedieningspersoneel.
Ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken, groene gedeelte van sportvelden  en onderhoud ervan.
Snoeien van fruitbomen, wijnstokken, bomen en heggen
De vennootschap kan zich ten dienste stellen van anderen, voor het transport van allerhande zaken,
met eigen vervoer of met vervoer van derden zo ook transport van containers, oude metalen,
enzovoort, vrachtvervoer allerhande.
Overslag van alle goederen.
Groot- en kleinhandel in alle roerende goederen waaronder metaalwaren, papierwaren, doe het zelf
artikelen, toebehoren bouw, toebehoren inrichtingen magazijn en gemeentebesturen, tuinmaterialen,
hekwerk, tafels, stoelen, zetels, hydrauliek, bouwbeslag, bouten, moeren,enz…
Het houden van een winkel in om het even welk assortiment
Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten)
Onderneming voor het aanleggen van chappe.           
Onderneming in onroerende goederen.
Onderneming voor het uitvoeren van metsel- en betonwerken.
Algemeen aannemer in de ruimste zin van het woord.
Coördinatie van bouwactiviteiten.
Het toezien op bouwwerkzaamheden.
Het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Restauratiewerken, nieuwbouw, renovatie aan gebouwen in de ruimste zin.  
Bouwen van individuele huizen.
Schrijnwerk van hout en kunststof.
Dakwerken, zinkwerken.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Elektriciteitswerken.
Onderneming voor het installeren van centrale verwarming, chauffage, sanitair,…
Projectontwikkeling voor alle gebouwen : woningen, kantoren,…
Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
Bouwpromotor, eventueel ook geregistreerd bouwpromotor.
Onderneming voor verkavelingsprojecten.
Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeëigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het  beheer  wordt waargenomen.
Stukadoorswerken : het uitvoeren van plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken.
Tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. alle materialen
Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
Schatten en evalueren van onroerend goed.
Beheer van residentiële gebouwen.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen).   
Het innen van de huur (residentiële gebouwen).  
Beheer van overig onroerend goed.
Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.  
Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
Binnenhuisinrichting: keukeninrichtingen, schouwbekleding, enzovoort.         
Onderneming voor het optrekken en slopen van gebouwen, alle slopingswerken in de ruime zin.
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.      
Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden, gipsplaten en valse plafonds.
Het ruimen van bouwterreinen en grondwerken in de ruimste zin van het woord.    
Het aanbrengen in gebouwen en alle bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.                         
Vervaardigen van wandkasten, bijzetmeubels, badkamer, keukenmeubels, woonmeubels, enz...    
Het reinigen, desinfecteren van het interieur van allerlei gebouwen en het lappen van ramen.
Het optrekken van gebouwen zowel industriële, commerciële, landbouw, individuele huizen ook
formule sleutel op de deur, kantoor en residentiële gebouwen,enzovoort in de ruimste zin.
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Algemene audit-activiteiten.
Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische analyse
van de resultaten van het onderzoek,enz…
Detailhandel in de ruimste zin van het woord,  met uitzondering van de handel in auto's en
motorfietsen ook brood en banket,
Activiteiten van decorateur-etalagisten.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Consultancy diensten.
Organisatie van congressen en beurzen.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Adviesbureaus voor bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
informatieverschaffing, enz…
Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissionair
zowel in binnen- als buitenland.
Handelsbemiddeling in alle goederen voor alle sectoren zo ook dienstverlenende sector.
De activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Reclamebureaus in de ruimste zin + ontwerp en voeren reclame en promotiecampagnes voor derden
via verschillende media+ direct marketing.
Borgstelling en waarborg.
De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik,n.e.g.  In de
ruimste zin van het woord.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Terbeschikkingstelling van personeel en uitbesteden van interimwerk.
Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren...
De import/exportfinanciering.
De activiteit(inning bijdragen,beleg gelden, uitkering pensioen)van voorzorgsinstelling opgericht door
werkgever(privé of openbaar).
Overige persoonlijke diensten waaronder welness,…
Holdings, managementsactiviteit holdings : het tussenkomst dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen  bedrijven op grond van  of controle kapitaal enz…
Financiële lease+het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen
leasinggever en leasingnemer.
Verstrekken van verbruikskrediet dit in de ruimste zin van het woord.
Exploitatie van en handel in onroerend goed+handel in eigen onroerend goed.
De verhuur in de ruimste zin van  appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten,  handelszaken, gronden, enz…
Bemiddeling in onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed.
Markt- en opinieonderzoekbureaus: omvang-ontvangst-bekendheid-koopgewoonten-ontwikkeling
nieuwe producten, verkoopbevordering, enz…
Alle vormen van onderwijs+onderwijsondersteunende dienstverlening.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
De algemene aanneming van bouwwerken in de ruimste breedste zin van het woord alsook van
gedeeltelijke bouwwerken en herstelling.
De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.
Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële activa.
Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en
ruilen en alle daden en  transacties tot verwezenlijking van het voorwerp.
In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, 
raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie voor management, engineering, coördinatie en
consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en
advies.
Het ter beschikking stellen van management.
Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van  of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit
te breiden.  De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om
het even welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die
een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking of de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750)
aandelen op naam, die ieder één/ zevenhondersvijftigste (1/750e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 3e zaterdag van de maand mei om 20 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand   gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het  boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, de heer VANHAECKE
Tom Georges Maria, wonende te 8000 Brugge, Peraltastraat 77, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer VANHAECKE Tom Georges Maria, wonende te 8000
Brugge, Peraltastraat 77.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te 
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8000 Brugge, Peraltastraat 77-79.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/  De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de hierna
volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte Accountancy die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
-   mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
-   mevrouw Camille DUYSBURGH;
-   mevrouw Aurélie  BEYLS;
-   de heer Stef GOOSSENS.
aanwie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten