Ondernemingsnr : 0466055603
Naam
(voluit) : ICTIS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidervest 4
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 1
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd en vijf euro
tweeëndertig cent (€ 12.405,32) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal hetzij twaalfduizend
vierhonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 12.405,32) en de wettelijke reserves voor een bedrag
van duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00) werden krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter
dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
honderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€6.194,68) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat de heer Verstraeten Koenraad nog gehouden is tot volstorting van een
bedrag van zesduizend honderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€6.194,68).
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 juli
2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV).
De (vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur van de heer VERSTRAETEN Koenraad, wonend te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenstraat
45A, die deze benoeming heeft aanvaardt en heeft verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod
werd uitgesproken, ook niet door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemenen vergadering.
Zevende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld De Voeght consulting Bv te 2280 Grobbendonk,
Floris Primstraat 41/003 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.