Ondernemingsnr : 0889843554
Naam
(voluit) : VANHOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Otegemstraat(Z) 43
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “VANHOL” met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 43.
Ondernemingsnummer BE0889.843.554
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
(…)
VIERDE BESLUIT: statutenwijzigingen
De vergadering besluit in de hierna opnieuw vast te stellen statuten ondermeer te voorzien in:
a) schrapping van de heer Heikki Vandeputte uit de statuten als statutair bestuurder;
(…)
VIJFDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van de heer HOLVOET Jonathan Willy Maria.
ZESDE BESLUIT: Wijziging boekjaar
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot en met één en dertig december
tweeduizend vier en twintig, en zij beslist dat het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van één
januari tot en met één en dertig december.
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste zaterdag van juni om negentien uur.
ACHTSTE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurder
De heer HOLVOET Jonathan Willy Maria is als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de
vennootschap.
(…)
Artikel 11
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wortdt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door de bestuurder wanneer er maar één is, of door twee bestuurders samen, indien er meerdere
zijn.
Artikel 12
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 14
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van juni om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 22
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op
evenals, indien verplicht, een jaarverslag.
Artikel 23
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat
van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
(…)
TIENDE BESLUIT: Volmachten
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor Mia Deplancke te
Harelbeke, Gentsesteenweg 46, voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de
belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.