Ondernemingsnr : 0471527391
Naam
(voluit) : LIMBURGSE TANK-EN VERWARMINGSERVICE
(verkort) : LTVS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Borghgravelaan 3
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 09 november 2023 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap  “LIMBURGSE TANK- EN VERWARMINGSERVICE”, afgekort “L.T.V.S.”,
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan  wordt gehouden op de derde donderdag van
de maand juni om twintig uur (20u00), en voor een eerstvolgende maal in 2024.
TWEEDE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het integraal vervangen
van volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap
en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/af vergunningen heeft,
voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als
voorwerp, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als
voor rekening van derden.
Specifieke activiteiten .
    •  Uitvoeren van controles en certificiëringen van brandstofreservoirs, Alle activiteiten van
verwarmingstechnicus in de meest ruime zin..., inclusief de aankoop, verkoop, reparatie, plaatsing en
onderhoud van alle verwarmingsinstallaties, verwarmings en verluchtingsmateriaal ongeacht de
energiebron, en alle activiteiten van aankoop, verkoop, reparatie, plaatsing en onderhoud van
uitgeruste keukens, industriële pijpleidingen alsook schoorsteenvegen;
    •  De handel, verkoop, fabricage, aanpassing, het onderhoud met betrekking tot airconditioning,
verwarming, leidingen, warmtepompen, geothermische sondes, ventilatie en airconditioning, zonne
en fotovoltaïsche panelen, de exploitatie van de windenergie, de warmte isolatie of
energiebesparingen, met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden die relevant zijn of verband
houden met de uitoefening van de hierboven bedoelde handel, naast de werkzaamheden in verband
met het gebruik van gas, kolen en elektriciteit;
    •  De handel, verkoop, fabricatie, wijzigingen, onderhoud van sanitaire artikelen,
verwarmingstoestellen en de detailhandel van kachels;
    •  Alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met de installatie, het onderhoud, de
renovatie, de reparatie en de verbetering, de modernisering van verwarmings, verwarmingsketels-,
ventilatie- en airconditioningsapparatuur en leidingen, elektrische, verzinkte, sanitaire, gas- en
waterleidingen en aansluitingen;
    •  Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het onderhoud, de renovatie, reparatie,
verfraaiing, vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken, onroerende goederen,
huizen, appartementen, bedrijven, industriële gebouwen, loodsen, schuren, silo's en meer in het
algemeen alle handelingen die direct of indirect verband houden met publieke en private werken en
de bouwsector. De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, zwembaden, wegen,
paden, bekken en afsluitingen;
    •  Alle activiteiten van algemene aannemer, de studie en realisatie van alle bouwwerken, openbaar
en particulier, sleutelop-deur of andere, de installatie en het onderhoud van metselwerk, bakstenen,
betonwerken, zink,... als algemene aannemer of onderaannemer, het ontwerp en de bouw van alle
gebouwen , de renovatie, sloop, bouw en verbouwing van gebouwen, de uitvoering van alle
installatie en reparatiewerkzaamheden, sanitair, elektrisch, centrale verwarming, rioolontstopping,
hydraulisch, grondwerken, drainage, het leggen van kabels, diverse leidingen en metalen
versterkingen, verbindingen, verven (binnenbuiten), wand- en vloerbedekkingen, gevel, plafond,
inlijsting, timmerwerk en metaalschrijnwerk, ... muurstrippen, akoestische, thermische en
koelingsisolatie, reiniging en onderhoud van gebouwen, ramen en kantoren, de installatie van
sierschoorstenen of andere marmer of sierversieríngen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren,
deuren, ramen, plastieken plinten, het leggen van parket vloeren en alle houtbedekkingen, het vegen
van schoorstenen, de plaatsing van elektrische apparatuur, alarm en bewakingssystemen, de
installatie van verwarming, airconditioning, koel- en ventilatiesystemen, de bouw van tanks, metalen
constructies, de installatie van ingerichte keukens, de productie, installatie en inrichting van
beursstands en beurzen, de assemblage en ontmanteling van steigers en platformen, het onderhoud
en het schoonmaken van allerlei uitrustingsstukken, de installatie, de bouw, het onderhoud en de
reparatie van personenliften en goederenliften.
    •  Montage en demontage van steigers en werkplatformen
    •  Alle professionele activiteiten in verband met elektriciteit, evenals het plaatsen, repareren,
onderhouden en de inbedrijfstelling van diverse elektrische installaties, elektrische apparaten van alle
soorten, kroonluchters, verlichting en radioelektrische apparatuur, domotica, parlofonie, videofonie,
enz.
    •  Het ontwerp, de studie en/of de realisering van elektrische installaties, beveiliging, evacuatie- en
brandsystemen, toegangscontroles, automatisering, telefonie en/of gestructureerde bekabeling;
    •  De studie, realisatie en installatie van elektrische HVACpanelen, elektrische installatie met hoge,
gemiddelde en lage spanning, automatisering.
    •  Personen, goederen- en koopwarentransport over land, alle activiteiten met betrekking tot de \
organisatie en het vervoer te water of in de lucht, alsook het vervoer van geïmporteerde
handelsgoederen;
    •  Alle koerier en snel postdiensten, alsook het beheer binnen deze domeinen;
    •  Alle bijstand bij ondemand transportdiensten via mobiele apparaten en webapplicaties en
aanverwante diensten;
    •  De opslag van alle meubelen en mobilaire voorwerpen, alsmede de verhuring van de
opslagruimte;
    •  Verhuisdiensten, verhuur van hijs en hefwerktuigen, bedrijfs- of privévoertuigen en personeel.
    •  Alle activiteiten m.b.t. schoonmaak, onderhoud of reiniging van het interieur of exterieur, op
welke manier dan ook, met passende technieken en/of methode , van allerlei gebouwen:
woongebouwen, kantoren, werkplaatsen, fabrieken, winkels, evenals allerlei commerciële of
residentiële gebouwen;
    •  Gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals ramenwassen (binnen en buiten),
schoorsteenvegen, reinigen van haarden, kachels, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen,
afvoeren, reinigen van voorgevels, stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten met
betrekking tot externe delen van gebouwen
    •  Alle activiteiten m.b.t. het reinigen en ontsmetten van huizen en gebouwen, onderhoud van
oppervlaktes, onderhoud en restauratie van meubels en andere objecten;
    •  Schoonmaken van industriële machines, voertuigen, onderhoud van parken, tuinen, snoeien,
onderhoud van de omgeving, terrassen, plantages;
    •  Zij heeft in het algemeen de voile rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere " wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar \ onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Algemene activiteiten.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar oval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    5.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    6.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    7.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.”
DERDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel, van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT  - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een nieuwe wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“LIMBURGSE TANK- EN VERWARMINGSERVICE”, afgekort “L.T.V.S.”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap
en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/af vergunningen heeft,
voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als
voorwerp, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als
voor rekening van derden.
Specifieke activiteiten .
    •  Uitvoeren van controles en certificiëringen van brandstofreservoirs, Alle activiteiten van
verwarmingstechnicus in de meest ruime zin..., inclusief de aankoop, verkoop, reparatie, plaatsing en
onderhoud van alle verwarmingsinstallaties, verwarmings en verluchtingsmateriaal ongeacht de
energiebron, en alle activiteiten van aankoop, verkoop, reparatie, plaatsing en onderhoud van
uitgeruste keukens, industriële pijpleidingen alsook schoorsteenvegen;
    •  De handel, verkoop, fabricage, aanpassing, het onderhoud met betrekking tot airconditioning,
verwarming, leidingen, warmtepompen, geothermische sondes, ventilatie en airconditioning, zonne
en fotovoltaïsche panelen, de exploitatie van de windenergie, de warmte isolatie of
energiebesparingen, met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden die relevant zijn of verband
houden met de uitoefening van de hierboven bedoelde handel, naast de werkzaamheden in verband
met het gebruik van gas, kolen en elektriciteit;
    •  De handel, verkoop, fabricatie, wijzigingen, onderhoud van sanitaire artikelen,
verwarmingstoestellen en de detailhandel van kachels;
    •  Alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met de installatie, het onderhoud, de
renovatie, de reparatie en de verbetering, de modernisering van verwarmings, verwarmingsketels-,
ventilatie- en airconditioningsapparatuur en leidingen, elektrische, verzinkte, sanitaire, gas- en
waterleidingen en aansluitingen;
    •  Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het onderhoud, de renovatie, reparatie,
verfraaiing, vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken, onroerende goederen,
huizen, appartementen, bedrijven, industriële gebouwen, loodsen, schuren, silo's en meer in het
algemeen alle handelingen die direct of indirect verband houden met publieke en private werken en
de bouwsector. De aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, zwembaden, wegen,
paden, bekken en afsluitingen;
    •  Alle activiteiten van algemene aannemer, de studie en realisatie van alle bouwwerken, openbaar
en particulier, sleutelop-deur of andere, de installatie en het onderhoud van metselwerk, bakstenen,
betonwerken, zink,... als algemene aannemer of onderaannemer, het ontwerp en de bouw van alle
gebouwen , de renovatie, sloop, bouw en verbouwing van gebouwen, de uitvoering van alle
installatie en reparatiewerkzaamheden, sanitair, elektrisch, centrale verwarming, rioolontstopping,
hydraulisch, grondwerken, drainage, het leggen van kabels, diverse leidingen en metalen
versterkingen, verbindingen, verven (binnenbuiten), wand- en vloerbedekkingen, gevel, plafond,
inlijsting, timmerwerk en metaalschrijnwerk, ... muurstrippen, akoestische, thermische en
koelingsisolatie, reiniging en onderhoud van gebouwen, ramen en kantoren, de installatie van
sierschoorstenen of andere marmer of sierversieríngen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren,
deuren, ramen, plastieken plinten, het leggen van parket vloeren en alle houtbedekkingen, het vegen
van schoorstenen, de plaatsing van elektrische apparatuur, alarm en bewakingssystemen, de
installatie van verwarming, airconditioning, koel- en ventilatiesystemen, de bouw van tanks, metalen
constructies, de installatie van ingerichte keukens, de productie, installatie en inrichting van
beursstands en beurzen, de assemblage en ontmanteling van steigers en platformen, het onderhoud
en het schoonmaken van allerlei uitrustingsstukken, de installatie, de bouw, het onderhoud en de
reparatie van personenliften en goederenliften.
    •  Montage en demontage van steigers en werkplatformen
    •  Alle professionele activiteiten in verband met elektriciteit, evenals het plaatsen, repareren,
onderhouden en de inbedrijfstelling van diverse elektrische installaties, elektrische apparaten van alle
soorten, kroonluchters, verlichting en radioelektrische apparatuur, domotica, parlofonie, videofonie,
enz.
    •  Het ontwerp, de studie en/of de realisering van elektrische installaties, beveiliging, evacuatie- en
brandsystemen, toegangscontroles, automatisering, telefonie en/of gestructureerde bekabeling;
    •  De studie, realisatie en installatie van elektrische HVACpanelen, elektrische installatie met hoge,
gemiddelde en lage spanning, automatisering.
    •  Personen, goederen- en koopwarentransport over land, alle activiteiten met betrekking tot de \
organisatie en het vervoer te water of in de lucht, alsook het vervoer van geïmporteerde
handelsgoederen;
    •  Alle koerier en snel postdiensten, alsook het beheer binnen deze domeinen;
    •  Alle bijstand bij ondemand transportdiensten via mobiele apparaten en webapplicaties en
aanverwante diensten;
    •  De opslag van alle meubelen en mobilaire voorwerpen, alsmede de verhuring van de
opslagruimte;
    •  Verhuisdiensten, verhuur van hijs en hefwerktuigen, bedrijfs- of privévoertuigen en personeel.
    •  Alle activiteiten m.b.t. schoonmaak, onderhoud of reiniging van het interieur of exterieur, op
welke manier dan ook, met passende technieken en/of methode , van allerlei gebouwen:
woongebouwen, kantoren, werkplaatsen, fabrieken, winkels, evenals allerlei commerciële of
residentiële gebouwen;
    •  Gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals ramenwassen (binnen en buiten),
schoorsteenvegen, reinigen van haarden, kachels, verbrandingsovens, boilers, ventilatiekanalen,
afvoeren, reinigen van voorgevels, stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten met
betrekking tot externe delen van gebouwen
    •  Alle activiteiten m.b.t. het reinigen en ontsmetten van huizen en gebouwen, onderhoud van
oppervlaktes, onderhoud en restauratie van meubels en andere objecten;
    •  Schoonmaken van industriële machines, voertuigen, onderhoud van parken, tuinen, snoeien,
onderhoud van de omgeving, terrassen, plantages;
    •  Zij heeft in het algemeen de voile rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere " wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar \ onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Algemene activiteiten.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    1.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar oval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    2.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    1.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    1.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    2.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    3.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
    4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde donderdag van de maand juni om twintig uur (20u00).
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerders”, te weten:
    1.  De heer DE RAEVE Stephan, wonende te 3550 Heusden-Zolder, de Borghgravelaan 3;
    2.  De heer DE RAEVE Tom, wonende te 3500 Heusden-Zolder, Jeugdlaan 124;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders, en dit voor een onbepaalde duur.
De zopas herbenoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat en kiezen hun woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerders” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3550
Heusden-Zolder, Borghgravelaan 3.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent volmacht aan “Baat Accountants & Adviseurs”, kantoorhoudende te 3630
Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te
brengen inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze
vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Bijzonder verslag bestuursorgaan, wijziging voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.