Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Wilmac
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kouterstraat 49b
8650 Houthulst
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 11 juli 2017, dat:
1°   Door:
1/        De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Wilba” met zetel te 8650 Merkem,
Kouterstraat 49B, BTW-BE – 0841.207.556 RPR Veurne.  Deze vennootschap is opgericht bij akte
verleden voor meester Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide op 10 november
2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 2011 onder nummer
2011-12-02/0181799. De statuten werden sindsdien nog niet gewijzigd.
2/        De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RUNAMA” met zetel te 8600
Diksmuide (Woumen), Iepersteenweg 36 BTW-BE – 0889.314.014 RPR Veurne. Deze vennootschap
is opgericht onder de naam ‘Zakenkantoor Mackelberg’ bij akte verleden voor meester Hendrik
Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 4 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 18 mei 2007 onder nummer 2007-05-18/0072026.  De statuten werden voor
het laatst gewijzigd bij proces-verbaal eveneens vandaag verleden voor notaris Hendrik Debucquoy
te Diksmuide, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte (waarbij onder andere de naam van de
vennootschap werd gewijzigd in de huidige), eerstdaags te publiceren in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.  
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.
2°    De benaming van de vennootschap is: Wilmac.
3°    De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8650 Houthulst (Merkem), Kouterstraat 49b.
4°    Deze vennootschap heeft tot doel in België, voor eigen rekening:
- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten
en als subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels- nijverheids, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.
5°       Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600) euro
en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde,
vertegenwoordigend elk één /honderdste van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:
1.- Voornoemde vennootschap Wilba, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van dertien
duizend twintig (13.020) euro, waarvoor haar  zeventig (70) aandelen toegekend worden zonder
nominale waarde vertegenwoordigend elk één /honderdste van het kapitaal van de vennootschap,
volledig volgestort;
2.- Voornoemde vennootschap Zakenkantoor Mackelberg, voornoemd, verklaart inbreng te doen
0678545583
Luik B
in geld van vijfduizend vijfhonderd tachtig (5.580) euro, waarvoor haar: dertig (30) aandelen
toegekend worden zonder nominale waarde vertegenwoordigend elk één /honderdste van het
kapitaal van de vennootschap, volledig volgestort.
bewijs van volstorting
Ondergetekende notaris bevestigt dat genoemde bedragen van in totaal achttienduizend zeshonderd
(18.600) euro zijn gestort op een bijzondere rekening onder nummer BE26 0018 1684 2029, bij de
BNP Paribas Fortis, te Merkem geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling op 4 juli 2017.
6°   De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.
De vennootschap neemt alle verbintenissen over die in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan.
7°    De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire zaakvoerders, al dan niet
vennoten, met individuele bevoegdheid.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door
de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.
Hun mandaat is steeds herroepbaar.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap  wordt benoemd, is zijn
bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de
goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben.
Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken
zaakvoerder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het
bestuursorgaan van de rechtspersoon-zaakvoerder,  houdende benoeming/ontslag van een vaste
vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap  worden neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.
Wanneer deze vennootschap  zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere
rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of
werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s)
mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een
uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste
vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap, met oog op
neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
 Statutaire zaakvoerder
Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Wilba’, vertegenwoordigd door
de heer Kristiaan Willaert, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Runama’,
vertegenwoordigd door de heer Emanuel Mackelberg, worden als statutaire zaakvoerders van de
vennootschap aangesteld, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en – onverminderd de mogelijkheid
van deze statutaire zaakvoerder om zelf zijn ontslag te geven –  zal hij slechts tot ontslag worden
gedwongen, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle ven-noten, hetzij om gewichtige redenen
bij besluit van de algemene verga-dering genomen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
-  Extern en intern bestuur /beperkingen
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden
verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan
op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bijzondere volmachten
Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken,
hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de
kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van
spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere
gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.
Luik B
8°       Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
9°   Verdeling van de winst – aanleggen van reserves – verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo:
Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het
wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende
van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de
beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de
afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel
320 van het Wetboek van Vennootschappen.
10°      De gewone algemene vergadering, “jaarvergadering” genoemd, wordt jaarlijks gehouden op
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.
Zij zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni van elk jaar om zeventien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats
op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet
of de statuten een andere meerderheid voorziet.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap “Wilmac”, verklaren dezelfde
comparanten samen te komen in buitengewone algemene vergadering, om over te gaan tot de
volgende besluiten:
Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2018.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni 2019.
Kennisname aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap WILBA
De oprichtersvergadering neemt kennis van de beslissing van buitengewone algemene vergadering,
onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap ‘Wilba’ (statutaire zaakvoerder in
huidige vennootschap) op 10 november 2011, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad
van 2 december 2011 met nummer 2011-12-02/0181799, houdende aanstelling van de heer
Kristiaan Willaert (geboren te Torhout op 16 april 1968, wonende te 8650 Houthulst (Merkem),
Kouterstraat 49 /B000) als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat
van bvba Wilba in andere vennootschappen.
Kennisname aanstelling vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap Zakenkantoor Mackelberg
De oprichtersvergadering neemt kennis van de beslissing van buitengewone algemene vergadering,
onmiddellijk na de oprichtingsvergadering van de vennootschap ‘Zakenkantoor Mackelberg
(statutaire zaakvoerder in huidige vennootschap) op 4 mei 2007, gepubliceerd in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van 18 mei 2007, met nummer 2007-05-18/0072026, houdende aanstelling van
de heer Emanuel Mackelberg (geboren te Brugge op 19 mei 1975, wonende te 8600 Diksmuide
(Woumen), Iepersteenweg 36, wonende te Diksmuide (Woumen), Iepersteenweg 36) als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van bvba Zakenkantoor Mackelberg
in andere vennootschappen.
Benoeming vaste vertegenwoordiger voor huidige vennootschap
Voornoemde zaakvoerders duiden aan als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die
belast wordt met de uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van
huidige vennootschap in andere vennootschappen: de heer WILLAERT Kristiaan Jozef Achiel, ,
geboren te Torhout op 16 april 1968, wonende te 8650 Houthulst, Kouterstraat 49 /B000, die hier
aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde
duur. De vaste vertegenwoordiger mag  niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
 
Luik B
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk hiermee neergelegd:
- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte.