Ondernemingsnr : 0644488388
Naam
(voluit) : UpLog
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 370
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UpLog", waarvan de zetel
gevestigd is te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 370, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels inzake de werking van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de werking van het bestuursorgaan te wijzigen en
bijgevolg de artikelen 13 tot en met 20 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen
in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels inzake de vertegenwoordiging op de algemene
vergadering.
De vergadering beslist de bepaling inzake vertegenwoordiging op de algemene vergadering te
wijzigen en bijgevolg artikel 23 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde maandag van de maand juni om 14.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 25 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "UpLog".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
o             Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de
lucht;
o             De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer;
o             De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
o             Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren
van goederen voor het cliënteel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie tot aan zijn vervanging door
de algemene vergadering, indien het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke
wettelijke bepalingen voorziene minimum.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de bestuurders dan
wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de vennootschap, maar in elk geval
minstens éénmaal per kwartaal.
De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, of op
verzoek van elke andere bestuurder, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per brief, e-
mail of op enige andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten, de voor
de beraadslaging noodzakelijke stukken en de plaats, dag en uur van de geplande vergadering.
De raad van bestuur komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, niet vroeger dan vijf
werkdagen na de oproeping bijeen, fysiek of via conference call.
Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder die
eveneens een bestuurder is van de vennootschap.
 De raad van bestuur kan enkel beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering, wordt een tweede raad van bestuur met dezelfde agenda samengeroepen binnen de
tien werkdagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede raad van bestuur kan in elk geval
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders.
De raad van bestuur beslist met een gewone meerderheid onder de uitgebrachte stemmen
(behoudens in geval de wet of de statuten een grotere meerderheid vereisen). In een raad van
bestuur bestaande uit vier (4) bestuurders, betekent dit dat een meerderheid van drie (3) bestuurders
vereist is voor zover alle vier (4) bestuurders aanwezig zijn en hun stem hebben uitgebracht. Een
onthouding wordt noch in de teller noch in de noemer meegerekend.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur zal te allen tijde de meest uitgebreide macht hebben om in naam van de
vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen, welke niet
uitdrukkelijk door de wet of de aandeelhoudersovereenkomst d.d. 31 maart 2023 op het niveau van
NV Fresh Food Group aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De eventuele bezoldiging van een
gedelegeerd-bestuurder of een persoon belast met het dagelijks bestuur wordt vastgelegd door de
raad van bestuur.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden, in en
buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst
vereisen van een openbaar ambtenaar, door minstens twee leden van de raad van bestuur, van wie
minstens (a) één A1-bestuurder of A2-bestuurder en (b) één B-bestuurder (conform de aanduiding in
het relevante benoemingsbesluit), of binnen de perken van het dagelijks bestuur door een
gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand juni
om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan
eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de
algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.                                       
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)        
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming van bestuurders
De vergadering neemt kennis van, en bevestigt de (her)benoeming van volgende bestuurders,
waartoe werd besloten krachtens schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 22
november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december
daarna, onder nummer 23162595, die echter niet vermeldden tot welke categorie de respectievelijke
bestuurders werden benoemd:
- als A1-bestuurder: de naamloze vennootschap “ESSENSYS”, met zetel te 8340 Damme,
Antwerpse Heirweg 62, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LERBERGHE Dirk Paul Christian,
wonende te 8340 Damme, Antwerpse Heirweg 62, voor een duur van drie (3) jaar met ingang vanaf
22 november 2023;
- als A2-bestuurder: de besloten vennootschap “DEPUYDT FAMILY”, met zetel te 8400 Oostende,
Zandvoordestraat 370, vast vertegenwoordigd door de heer DEPUYDT Kurt Alfons, wonende te 8400
Oostende, Dekenijstraat 2 bus 0701 voor een duur van zes (6) jaar met ingang vanaf 22 november
2023;
- als B-bestuurder: mevrouw NAESSENS Veerle Francisca Maria, wonende te 8570 Anzegem,
Blaarhoekstraat 23, voor een duur van zes (6) jaar met ingang vanaf 22 november 2023;
- als B-bestuurder: de naamloze vennootschap “DEROOSE PROJECTS”, met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, vast vertegenwoordigd door de heer DEROOSE Dirk Rafaël, wonende te
9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120 voor een duur van zes (6) jaar met ingang vanaf 22 november
2023.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm,
en elke andere advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem,
Henri Lebbestraat 109 en (ii) de bestuurders van de Vennootschap, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris