Ondernemingsnr : 0427742482
Naam
(voluit) : B.M.I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeentehuisstraat 8E
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 3 augustus 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de naamloze
vennootschap "B.M.I.", met zetel te 9890 Gavere, Gemeentehuisstraat 8E, ondernemingsnummer
0427.742.482, RPR Gent afdeling Gent” en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:208 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het kapitaal te verminderen met een bedrag van achtendertigduizend vijfhonderd euro
(€ 38.500,00) om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) naar
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door terugbetaling aan de aandeelhouders ten
belope van achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00), hetzij een terugbetaling aan elk
bestaand aandeel van een bedrag van afgerond een euro achttien cent (€ 1,18).
Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaalde sommen worden opeisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 7:
209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde 2 maanden na de bekendmaking van
het besluit tot vermindering van kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering op artikel 7:212 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de verplichting om, alvorens over te gaan tot uitkering, na te
gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, niet is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
Deze kapitaalvermindering zal pro rata worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort
kapitaal enerzijds en de belaste reserves en de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves
anderzijds overeenkomstig de artikelen 184, eerste lid juncto 18 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
-Herformulering clausule vertegenwoordiging aandeelhouders op de algemene vergadering
De vergadering beslist om de huidige statutaire regeling inzake de vertegenwoordiging van de
aandeelhouders op de algemene vergadering te herformuleren zonder te raken aan de inhoud van
de clausule.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “B.M.I.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, en de plaatsing,
aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en occasie elektrische en
elektronische apparatuur in de ruimste betekenis, met inbegrip van intercom-, telecommunicatie- en
communicatieapparatuur in de ruimste betekenis, waaronder telefooncentrales en toestellen,
nummerkiezers, antwoordapparaten, doorkiesapparaten, coryphones, modems, telex- en
telefaxapparatuur, taxatiesystemen, deurtelefonie- en videofoniesysteem, en dergelijke meer, met
alle mogelijke randapparatuur en toebehoren, fotokopieertoestellen, verwarmings- en
klimatisatiesysteem, radio-, muziek-, televisie- en video- en beeldschermapparatuur, alle mogelijke
transmissiemateriaal, alle mogelijke apparatuur voor afstandsbediening, automatisaties en bewaking,
en inbraak-, diefstal- en branddetectie of beveiliging en alarmsystemen, computerapparatuur, telkens
met alle mogelijke toebehoren en uitrusting.
De productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle soorten
elektrische, elektronische of andere medische apparatuur en uitrusting van ziekenhuizen,
ziekenwagens of verpleegzalen.
De productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle mogelijke
goederen in hout, metaal, edelmetalen, edelgesteente, plastiek of kunststoffen, waaronder
speelgoed, juwelen, siervoorwerpen, uurwerken, leidings- en drainage-installatiemateriaal, en andere
voorwerpen, evenals uitrustingsgoederen en machines voor landbouwexploitatie en voortbrengselen
van landbouw.
De productie, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle mogelijke
weefsel- en textielwaren, kleding, schoenen en lederwaren.
De oprichting, uitbouwing en exploitatie van één of meerdere meldcentrales, onder meer voor het
beantwoorden van telefoonoproepen bestemd voor klanten, centraliseren en opvolgen van
alarmsignalen of noodoproepen, en het verlenen van andere diensten aan klanten welke zullen
aansluiten op deze meldcentrales.
Het beheer van onroerende goederen in de meest ruime zin, namelijk het aankopen van terreinen en
bebouwde onroerende goederen, teneinde deze te verhuren of ter beschikking te stellen van derden,
alsmede het waarnemen van diensten met betrekking tot onroerende goederen die eigendom zijn
van derden.
De aankoop en verkoop van onroerende goederen, alsmede het optreden als tussenpersoon bij de
verhandeling van onroerende goederen.
Het optreden als tussenpersoon bij het verhandelen van elektrische en elektronische apparatuur
zoals omschreven in paragraaf één, en twee van dit artikel, van de goederen vermeld in paragraaf
drie van dit artikel, van de weefsel- en textielwaren zoals vermeld in paragraaf vier van dit artikel, en
bijkomend het optreden als tussenpersoon bij het verhandelen van onroerende goederen.
Het verhuren, aankopen en verkopen, vervaardigen, in huur nemen, en in leasing geven, van tenten
en bijhorigheden, zowel voor nijverheid als voor ontspanningsdoeleinden.
Het verhuren, aankopen en verkopen, vervaardigen, in huur nemen, en in leasing geven van tafels,
stoelen en enzovoort (zonder dat deze opsomming beperkend is) nodig voor het inrichten voor
feestelijkheden.
Het verstrekken van advies bij het organiseren van feestelijkheden. Het aanleggen en uitbaten van
recreatiedomeinen, campings, en dergelijke.
Het verhuren van ceremoniewagens.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de
onroerende leasing, alsmede het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde
verrichtingen en in het algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in
onroerende en roerende goederen;
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Daartoe mag zij alle
onroerende en roerende handelingen verrichten, in de meest brede zin, van welke aard ook;
Het ontwikkelen, leiden, adviseren, organiseren, studie en ontwerp, projectmanagement,
projectontwikkeling, kortom het verlenen van alle mogelijke diensten en het realiseren van alle
mogelijke projecten, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, zowel inzake
nieuwbouw, renovatie, sanering als restauratie.
Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle handelingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mede staat, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, als door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend vijfhonderdveertien (32.514) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde één
tweeëndertigduizend vijfhonderd veertiende (1/32.514de) van het kapitaal.
(…)
Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen, door de oudste aanwezige bestuurder. Bij
rechtspersonen-bestuurders is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordiger doorslaggevend voor de
toepassing van dit artikel.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit
vereist, alsook binnen 3 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 3 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of minste twee bestuurders.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§ 9. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…).”
Extrastatutaire overgangsbepaling:
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9890 Gavere,
Gemeentehuisstraat 8E.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "Fiscovan", met
zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent afdeling
Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn,
bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem