Ondernemingsnr : 0821896440
Naam
(voluit) : Simons Hugo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bremboslei 63
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 28 januari 2021 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “Simons Hugo”, waardoor de vennootschap op 1 januari
2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het zevende besluit.
Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing geen bijkomende wijzigingen doorgevoerd dan deze
vermeld in a) het derde besluit inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, b) het
vierde besluit inzake de wijziging van het boekjaar  en c) het zesde besluit inzake de wijziging van de
datum van de jaarvergadering, dit alles onverminderd wat in het tweede besluit is bepaald inzake de
beschikbaarstelling van de onbeschikbare eigen vermogensrekening waarin. het vroegere kapitaal
en de eventuele wettelijke reserve van rechtswege werden omgezet.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro
nul cent (€ 6.200,00) en de vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig
euro nul cent (€ 1.860,00), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als gevolg hiervan zal ook het niet-volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (€ 12.400,00) (dat van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”)
bij volstorting worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening,
onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om de vordering van de vennootschap
lastens de aandeelhouders uit hoofde van deze niet-opgevraagde inbrengen geheel of gedeeltelijke
kwijt te schelden. Een dergelijke kwijtschelding is onderworpen aan de regels van het WVV inzake
uitkeringen aan de aandeelhouders.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
(…)
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te
Luik B
passen :
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland :
1.         Een onderneming voor aanneming van werken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
:
-           Het bouwen van daken in de meest ruime zin van het woord;
-           Dakbedekking in allerlei materialen en waterdichtheidswerken in de meest ruime zin van het
woord;
-           Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerken;
-           Onderhoud- en herstellingswerken van gevels;
-           Muur- en vloerbekleding, anders dan marmer, parketvloer en tegels;
-           Deklaag en industriële vloerbekleding;
-           Industriële schilderwerken;
-           Bijzondere grondwerken;
-           Proefboren en boren;
-           Draineringwerken;
-           Andere grondwerken;
-           Voegwerken;
-           Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
-           Reinigen van gebouwen na bouwwerkzaamheden;
-           Schrijnwerk van hout of van kunststof;
-           Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, waaronder deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen;
-           Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds
in hout, kunststof of gipskarton;
-           Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken in hout of kunststof;
-           Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-           Montage van serres en veranda's in hout of kunststof;
-           Metaalschrijnwerk;
-           Reparatie van producten van metaal;
-           De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
-           Onderhouds- en herstellingwerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-           Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-           Vloerafwerking en wandbekleding;
-           Plaatsen van vloer -en wandtegels;
-           Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer -of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei;
-           Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
-           Schilderen en behangen in het algemeen en schilderen van binnen- en buitenwerk van
gebouwen;
-           Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-           Het schilderen van metalen constructies;
-           Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
-           Het aanbrengen van glas en spiegels;
-           De installatie van binnendeuren en scheidingswanden van glas;
-           Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-           Gevelreiniging;
-           Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, voor het aanbrengen van chape, voor het
bouwen van schoorstenen en industriële ovens, voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen
en sierschouwen, voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken, voor het
bouwen van koelkamers en kluizen, voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor
de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, voor de installatie van
elektrische verwarmingsinstallaties, voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal;
-           Bouw van sierschouwen en open haarden;
-           Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-           Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
-           Bouw van rioleringen;
-           Slopen en slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-           Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-           Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-           Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
Luik B
-           Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-           Isolatiewerkzaamheden;
-           Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-           Loodgieterswerk;
-           De installatie van stores en zonneschermen;
-           De installatie van lichtreclames en uithangborden;
-           Overige gespecialiseerde bouwwerken;
-           Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
-           Algemene bouwinstallatie;
-           Afwerking van gebouwen;
-           Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
-           Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-           Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-           Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en
inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in elektriciteitswerken daaronder onder
meer begrepen :
*          alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de
installatie van liften en roltrappen; de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal; de installatie van antennes en bliksemafleiders;
*          alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend: de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de
installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; de algemene installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair
gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (onder meer voor
zuurstof in hospitalen);
*          algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
*          de studie en verwezenlijking van alle installaties zowel voor industriële als voor commerciële
doeleinden;
*          de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van
bevoegd personeel;
*          de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen
die verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
*          de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van bouwmaterialen in
het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties, evenals hun aanhorigheden, die
verband houden met de hoger genoemde activiteiten en inzonderheid :
*          elektriciteitsmateriaal in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet
uitsluitend begrepen alle materialen, producten, toestellen en installaties voor de uitvoering van
elektriciteitswerken, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van
verlichtingsartikelen, domotica-apparatuur, elektrische verwarmingsapparaten,
airconditioningtoestellen, ontvangst- en zendantennes, alle elektronisch materiaal bestemd voor
gegevensverwerking, evenals alle toebehoren en bijhorigheden van voorgaande producten;
*          loodgietermateriaal in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer maar niet
uitsluitend begrepen verwarmingsinstallaties, apparaten voor centrale verwarming; materiaal,
apparaten en toestellen voor de installatie van sanitair en centrale verwarming; buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken en rubberslangen;
*          ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen, inclusief alle materialen en producten die gewoonlijk
verkocht worden in doet-het-zelfzaken.
2.         Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer :
-           adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
Luik B
in het algemeen;
-           het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-           studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
-           het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
3.         Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
4.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
6.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
7.         De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens
deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van één (1) juli van elk
kalenderjaar en eindigt op dertig (30) juni van elk daaropvolgend kalenderjaar, zo te wijzigen dat het
voortaan loopt van één (1) januari van tot eenendertig (31) december van elk kalenderjaar, en om de
statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Verlenging van het lopend boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar, dat normaal eindigt op 30 juni
2021 te verlengen tot en met 31 december 2021. Het eerstvolgende boekjaar zal derhalve een
aanvang nemen op 1 januari 2022 om te eindigen op 31 december 2022.
Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de tweede (2e)
donderdag van de maand december om tien uur (10u00), te verplaatsen naar de eerste (1e)
donderdag van de maand juni om tien uur (10u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
Luik B
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
WVV en alle overige besluiten.
Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Simons
Hugo”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderdzesentachtig (186) volledig volgestorte
aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem
en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. 
(…)
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
(…)
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op eerste (1e) donderdag van de maand juni om tien uur
(10u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen
Luik B
vermeld.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
(…)
Artikel 34 – Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk kalenderjaar.
Het bestuursorgaan  stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ontslag bestuurder & Bevestiging mandaat van de bestuurder
De algemene vergadering heeft vooreerst kennis genomen van het ontslag van de niet-statutair
benoemde bestuurder, met name de heer SIMONS Hugo Cornelius Angelina, geboren te Ekeren op
19 februari 1955, wonende te Antwerpen-Ekeren, Bremboslei 63, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering heeft voorts vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met de daaraan verbonden terminologische
wijzigingen en de bij wet doorgevoerde omvorming tot een besloten vennootschap geenszins tot
gevolg heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten, rekening houdende met voorgaand ontslag van
voornoemde bestuurder, voor zoveel als nodig, om het mandaat van de heer SIMONS Dimi, geboren
te Ekeren op 31 augustus 1981, wonende te Antwerpen-Ekeren, Bremboslei 55, als niet-statutaire
bestuurder, te bevestigen.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en niet beperkt in de tijd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “KMO Consult”, met zetel te
2900 Schoten, Brechtsebaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW
BE 0436.957.779, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen en de vennootschap “Boekhoudkantoor
Fierens & Anthonissen”, met zetel te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 224, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0525.753.460, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
hun bestuurder(s) en/of aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 2 februari 2021.
 
Luik B
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten