Ondernemingsnummer :
0438960929
Benaming :
(voluit) :
LEO'S
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Flamingolaan 14
2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom
Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 24 oktober 2019, neer te leggen op het derde registratiekantoor te
Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – OMZETTING KAPITAAL IN EURO
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap dat in de statuten nog in oude Belgische
Frank is vermeld, uit te drukken in euro, in uitvoering van de wet op de euro, te weten achthonderd
achtennegentigduizend zeshonderdveertien euro vijf cent (€ 898.614,05).
TWEEDE BESLISSING – KAPITAALSVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, dat destijds volledig werd volstort in speciën, te
verminderen met een bedrag van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00), teneinde het terug te
brengen van achthonderd achtennegentigduizend zeshonderdveertien euro vijf cent (€ 898.614,05)
op tweehonderd achtenveertigduizend zeshonderdveertien euro vijf cent (€ 248.614,05), zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen, en door aanrekening op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, door een terugbetaling aan
elk aandeel van een som in geld van zeventien euro drieënnegentig cent (€ 17,93).
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De kapitaalvermindering zal
plaatsvinden volgens onderstaande werkwijze:
(a) de terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
publicatie van dit besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de publicatie nog
niet zijn vervallen; na het verstrijken van gemelde termijn, zal de gedelegeerd bestuurder slechts tot
uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen; zolang de
aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
(b) de gelden worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op data die de
gedelegeerd bestuurder schriftelijk aan de aandeelhouders zal bekendmaken.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd achtenveertigduizend
zeshonderdveertien euro vijf cent (€ 248.614,05).
    1.  aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
Luik B
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
DERDE BESLISSING – VERNIETIGING OPRICHTERSAANDELEN
De vergadering beslist om de duizend honderd (1.100) oprichtersaandelen zonder kapitaalwaarde,
thans toekomende aan de heer Léon POZNANSKI, voornoemd, te vernietigen zonder enige
vergoeding.
VIERDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, zoals hierna volgt.
Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtenveertigduizend zeshonderdveertien euro
vijf cent (€ 248.614,05).
Het is vertegenwoordigd door zes en dertigduizend tweehonderd vijftig kapitaalaandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.”
Het volgend artikel wordt integraal geschrapt ingevolge bovenvermelde vernietiging:
“ARTIKEL 5bis:Aandelen buiten kapitaal (oprichtersaandelen).
Bij de oprichting van de vennootschap werden daarenboven duizend honderd (1.100)
oprichtersaandelen uitgegeven, die geen deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De
oprichtersaandelen zijn op naam. Zij zijn onoverdraagbaar, zelfs om niet, en kunnen ook niet
overgaan bij overlijden. Zij genieten van geen voorkeurrecht bij intekening op nieuwe aandelen. Zij
vertegenwoordigen immers niet het maatschappelijk kapitaal.”
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen
ZEVENDE BESLISSING – ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Accountantskantoor GOEMAN
& PARTNERS (Ondernemingsnummer : 0846.777.633) met kantoor te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2, of
elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als
in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert
- afschrift akte