Ondernemingsnummer :
0465652755
Benaming :
(voluit) :
DEKZEILEN GEBROEDERS JEURISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Europark 807
3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen op 20 maart 2019, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft:
- Kapitaalvermindering ten belope van vijfhonderd veertig duizend euro (€ 540.000,00), teneinde het
kapitaal te brengen van zeshonderd en twee duizend vijfhonderd euro (€ 602.500,00) tot op
tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00), door terugbetaling aan ieder aandeel van de
som in geld van vierhonderd tweeëndertig euro (€ 432,00). De terugbetaling geschiedt door
afhouding van het kapitaal dat in toepassing van artikel 537 WIB’92 bij akte houdende
kapitaalverhoging van 4 december 2013 werd vastgeklikt.
- Wijziging van de volgende artikelen van de statuten:
* artikel 5: om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal.
* artikel 5bis: om de historiek van de kapitaalvorming te vervolledigen.
- Verlening van de vereiste volmachten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de beslissingen
betreffende onderwerpen hierboven uiteengezet.
- Ontslag van alle bestuurders.
- Kwijting aan de bestuurders.
- Benoeming als bestuurders, na vaststelling dat de vennootschap slechts 2 aandeelhouders telt,
van:
* de heer JEURISSEN Antonius Thomas, geboren te Maastricht (Nederland) op 15 april 1957,
wonende te 3620 Lanaken, Bremstraat 36;
* de heer JEURISSEN Willem Servaes, geboren te Veldwezelt (Lanaken) op 20 november 1959,
wonende te 3620 Veldwezelt (Lanaken), Bilzerbaan 64.
Die aanvaard hebben.
Hun mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 29 der statuten bepaalt inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid: “De raad van bestuur
vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt
door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden
door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden.”.
- Bijzondere volmacht voor de formaliteiten aan de heer VOS Olivier, te 3770 Riemst (Val-Meer),
Verbindingsweg 10, alsmede aan zijn vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de
toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de
ondernemingsloketten, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere
mogelijke wijzigingen dienaangaande.
- Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.
Luik B
Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft de heer Antonius Jeurissen, voormeld,
benoemd tot voorzitter van de raad en de heren Antonius en Willem Jeurissen, beide voormeld,
benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van zes jaar.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van
Koophandel.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte tekst der statuten.