Ondernemingsnr : 0451016247
Naam
(voluit) : NEW PUBLIRIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tweebruggenstraat 6
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 20 december 2023, dat
is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze
vennootschap NEW PUBLIRIK, met zetel te 9160 Lokeren, Tweebruggenstraat 6,
ondernemingsnummer BTW BE0451.016.247, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde,
teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.           Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.           Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om volgende aanpassingen aan te brengen aan artikel 3 van de
statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 3 dient vervangen te worden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot- en kleinhandel, alle soorten doe-het-zelf artikelen, gereedschappen en alaam, onder meer in
verband met: auto's, timmerwerk, schilderwerk en behang, sanitair, elektriciteit, tuin, ijzerwaren,
bouwstoffen, vloerbekleding en stoffen, en glas;
- holdingmaatschappij;
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
- onderneming voor borgstelling en waarborg;
- de activiteit van tussenhandelaar en commissionair;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- onderneming voor de verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.
Zij mag alle bewerkingen stellen van burgerlijke of commerciële, industriële of financiële, roerende en
onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, voor het geheel of gedeeltelijk, bij het voorwerp
aansluiten, of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te
bevorderen.
Het is de vennootschap geoorloofd, binnen het kader van haar voorwerp, alle opdrachten aan derden
toe te vertrouwen.”
Overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2023 voorgelegd waarin de voorgestelde
wijziging omstandig verantwoord wordt.
3.           Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de regeling van het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen, van een regeling met een raad van bestuur naar een regeling met enige
bestuurder, zoals hierna opgenomen in titel IV van de statuten.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt retro-actief benoemd sedert 1 november 2020 tot niet-statutair bestuurder:
- de besloten vennootschap “BARK”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Lievois Filip, voornoemd en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bestuurder verklaart dat hij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een procedure waardoor een
beroepsverbod werd uitgesproken door de rechtbank.
4.           Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NEW PUBLIRIK”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot- en kleinhandel, alle soorten doe-het-zelf artikelen, gereedschappen en alaam, onder meer in
verband met: auto's, timmerwerk, schilderwerk en behang, sanitair, elektriciteit, tuin, ijzerwaren,
bouwstoffen, vloerbekleding en stoffen, en glas;
- holdingmaatschappij;
- onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
- onderneming voor borgstelling en waarborg;
- de activiteit van tussenhandelaar en commissionair;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- onderneming voor de verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.
Zij mag alle bewerkingen stellen van burgerlijke of commerciële, industriële of financiële, roerende en
onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, voor het geheel of gedeeltelijk, bij het voorwerp
aansluiten, of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te
bevorderen.
Het is de vennootschap geoorloofd, binnen het kader van haar voorwerp, alle opdrachten aan derden
toe te vertrouwen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni, om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
5.           Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren,
Tweebruggenstraat 6.
6.           Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
van het bestuursorgaan inzake de wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.