Ondernemingsnr : 0811494773
Naam
(voluit) : myneva Belgium B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 90 bus /02
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, vierentwintig september tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "myneva Belgium B.V.",
waarvan de zetel gevestigd is te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 90 bus /02, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de overdracht van aandelen
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 10 te vervangen als volgt:
"Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN - RECHT VAN VOORKOOP - VOLGRECHT
10.1. Goedkeuring
Behoudens in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de
volgende regels.
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle medeaandeelhouders.
Deze goedkeuring is tevens vereist bij overdrachten onder levenden en
overgangen wegens overlijden aan:
- een aandeelhouder;
- de echtgeno(o)t(e) van de overdrager/erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
Geen enkele goedkeuring of beperking waarnaar wordt verwezen in dit artikel 10, of meer in het
algemeen, in deze statuten, zal van toepassing zijn in geval de aandelen worden overgedragen aan
de pandhouder (Pledgee) zoals gedefinieerd in de overeenkomst tot verpanding van aandelen (share
pledge agreement) de dato op of rond de datum van de laatste statutenwijziging op 24 september
2021, tussen myneva Group GmbH as pandgever (Pledgor) en Lucid Trustee Services Limited als
pandhouder (Pledgee) ten gevolge van een uitwinning van het pand in het voordeel van de
pandhouder (Pledgee), en meer in het algemeen, elke begunstigde of derde-koper die aandelen van
de vennootschap zou verkrijgen of kopen als gevolg van de uitwinning van het pand waarnaar
hiervoor wordt verwezen.
10.2. Overdracht van aandelen onder levenden
Indien niet alle medeaandeelhouders instemmen met de betrokken overdracht onder de levenden, is
de hiernavolgende procedure van toepassing.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht
van alle of een geheel van zijn aandelen, mits in voorkomend geval de regels na te leven van zijn
huwelijksvermogensstelsel.
Luik B
Telt de vennootschap twee leden, en bij gebreke aan een andere overeenkomst tussen de
aandeelhouders dan moet diegene onder hen, die een of meerdere aandelen wil afstaan, zijn
voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medeaandeelhouder, met aanduiding van
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld, alsmede van de aangeboden prijs voor elk aandeel.
De andere aandeelhouder heeft de mogelijkheid, krachtens het voorkooprecht, alle aangeboden
aandelen persoonlijk aan te kopen. Binnen vijftien dagen na ontvangst van de brief moet de
medeaandeelhouder aan de overdragende aandeelhouder een aangetekende brief sturen, waarin hij
zijn beslissing kenbaar maakt, te weten: ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij bij
niet-uitoefening van dit voorkooprecht, met de afstand instemt. Hij is niet verplicht zijn beslissing te
motiveren. Indien zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven
voorgeschreven wijze niet is verstuurd, wordt de medeaandeelhouder geacht in te stemmen met de
afstand.
Telt de vennootschap meer dan twee leden en zo hieromtrent geen andere schikking genomen wordt
door de aandeelhouders, dan zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast. De
aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen omtrent de
voorgenomen afstand aan het bestuursorgaan laten kennen bij aangetekende brief; hij geeft omtrent
de voorgenomen afstand alle inlichtingen zoals voorzien in de voorafgaande alinea. Binnen de acht
dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven elke
aandeelhouder inlichten omtrent de ontworpen afstand, met aanduiding van naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen waarvan de
afstand is gepland, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel, en aan iedere aandeelhouder
vragen of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden aandelen aan te kopen en of hij bij
gebreke zulks te doen de overdracht toestaat aan de voorgestelde overnemer(s) door de eventuele
overlater. Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven moet elke aandeelhouder aan de
bestuurder een aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen. Hij is niet verplicht
zijn beslissing te motiveren. Bij gebreke van het versturen van zijn antwoord in de vormen en
termijnen zoals voormeld, wordt hij geacht in te stemmen met de afstand. De bestuurder moet de
uitslag van de raadpleging van de aandeelhouders betekenen aan de eventuele overdrager alsmede
aan iedere aandeelhouder die verklaard heeft zijn voorkooprecht te willen uitoefenen, en zulks bij
aangetekende brief binnen drie dagen nadat de termijn, waarin de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, verstreken is. Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig
uitoefenen, en voor zover zij geen andere schikkingen treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen
aandelen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen die zij reeds bezitten. Indien er
echter te weinig gegadigden zijn om de totaliteit van de over te dragen aandelen over te nemen,
worden de aandelen in een tweede ronde gedurende een week aangeboden aan de kandidaat-
overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen; blijven er na deze tweede
ronde nog aandelen over, dan worden zij proportioneel verdeeld over de kandidaatovernemers die
reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen, en dit in
verhouding tot hun oorspronkelijk aandelenbezit.
De aandelen zullen worden overgedragen tegen de prijs:
-die de oorspronkelijke kandidaat-overnemer (derde) had geboden;
-die, voor het geval er geen bod van een derde voorhanden was, de kandidaatoverdrager en
kandidaat-overnemer bij onderling akkoord zullen vaststellen, en, bij gebreke daaraan, tegen de prijs
die zal worden vastgesteld door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen partijen, of bij
gebreke daaraan, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
vennootschap haar adres van zetel heeft; de deskundige zal gehouden zijn deze prijs vast te stellen
op basis van de volgende criteria : de laatste goedgekeurde balans, omzet, rendement, enzovoort.
In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp
uitmaken van onderhavige voorkoopprocedure, slechts over bij integrale betaling van de
verkoopprijs. Deze verkoopprijs dient uiterlijk binnen de drie maanden na de definitieve toebedeling
van de aandelen door het bestuursorgaan te worden betaald aan de verkoper.
10.3. Volgrecht
Bij de overdracht door een aandeelhouder van alle of een deel van zijn aandelen, in één of meerdere
keren, is deze aandeelhouder verplicht voor de aandelen van alle andere aandeelhouders dezelfde
voorwaarden van overdracht te bedingen. Bij gebreke daaraan, kan de overdragende aandeelhouder
verplicht worden binnen het jaar na zijn overdracht, de aandelen van de andere aandeelhouders over
te nemen aan dezelfde voorwaarden.
In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp
uitmaken van onderhavige voorkoopprocedure, slechts over bij integrale betaling van de
verkoopprijs. Deze verkoopprijs dient
uiterlijk binnen dc drie maanden na de definitieve toebedeling van de aandelen door de bestuurder te
worden betaald aan de verkoper.
Luik B
10.4. Overgang van aandelen bij overlijden
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, zullen de rechten met betrekking tot zijn
aandelen worden uitgeoefend door de erfgenamen en/of de legatarissen, verhoudingsgewijs met hun
rechten in de nalatenschap, tot op het ogenblik van de verdeling van de voormelde aandelen of tot
de afgifte van het legaat met betrekking tot deze aandelen.
Zijn er verschillende aandeelhouders, en bij overlijden van één van hen, dan zijn de erfgenamen en
legatarissen van de overleden aandeelhouder ertoe gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn en
uiterlijk binnen de drie (3) weken, aan het bestuursorgaan hun naam, voornamen, beroep en
woonplaats te laten kennen, hun erfrechten, hetzij ten algemenen titel, hetzij ten bijzondere titel, te
doen blijken door regelmatige akten, en eventueel deze erfgenamen aan te duiden die hen als
gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene niet hebben doen blijken van hun rechten zoals
hierboven bepaald, zullen zij tegenover de overlevende aandeelhouders der vennootschap geen
rechten mogen uitoefenen die aan de overledene toebehoorde. De vennootschap zal namelijk de
betaling schorsen zowel van de dividenden op de aandelen van de overledene als van de intresten
der schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.
De erfgenamen en vertegenwoordigers van de overleden aandeelhouder mogen zich onder geen
voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer. Voor de uitoefening van hun rechten
zullen zij zich moeten houden aan de jaarrekeningen en de regelmatig genomen beslissingen van de
algemene vergadering.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouders van rechtswege zouden worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van alle medeaandeelhouders van de
overledene te vragen.
De erfgenamen en legatarissen dienen uiterlijk drie weken na het overlijden het bestuursorgaan in te
lichten van het overlijden van de aandeelhouder. Het bestuursorgaan dient uiterlijk drie weken na
deze kennisgeving de medeaandeelhouders in vergadering bijeen te roepen waarop beraadslaagd
en besloten zal worden over de toestemming met de overdracht van de aandelen aan de
erfgenamen en legatarissen.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouders kunnen worden, omdat zij
niet als dusdanig aangenomen werden, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen, bij ter post aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan van
de vennootschap gericht, waarvan onmiddellijk door het bestuursorgaan aan de verschillende
aandeelhouders een afschrift wordt gezonden eveneens bij aangetekend schrijven.
Binnen acht dagen na ontvangst van de aanvraag tot afkoop gericht door de erfgenamen of
legatarissen aan het bestuursorgaan bepaalt deze, in overeenstemming met deze erfgenamen of
legatarissen, de waarde en de voorwaarden van afkoop van elk aandeel. Bij gebreke aan akkoord
tussen de partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen, zoals hiervoor bepaald in
geval van overdracht van aandelen onder levenden.
Binnen de vijftien dagen na de verzending door het bestuursorgaan van het aangetekend schrijven
van de aanvraag tot afkoop, laten de aandeelhouders bij een ter post aangetekend schrijven, aan het
bestuursorgaan kennen of zij al dan niet gebruik maken van hun voorkooprecht op de aandelen van
hun overleden medeaandeelhouder. Indien zij hun antwoord niet verstuurd hebben in de hierboven
bepaalde vorm en termijn, worden zij geacht aan hun voorkooprecht te hebben verzaakt.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen
andere schikkingen treffen onder elkaar, zullen de af te kopen aandelen verdeeld worden naar
verhouding van het aantal aandelen die zij reeds bezitten. Indien er echter te weinig gegadigden zijn
om de totaliteit van de aandelen af te kopen, worden de aandelen in een tweede ronde gedurende
een week aangeboden aan de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen
over te nemen; blijven er na deze tweede ronde nog aandelen over, dan worden zij proportioneel
verdeeld over de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen,
en dit in verhouding tot hun oorspronkelijk aandelenbezit.
In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp
uitmaken van onderhavige voorkoopprocedure, slechts over bij integrale betaling van de
verkoopprijs. Deze verkoopprijs dient uiterlijk binnen de drie maanden na de definitieve toebedeling
van de aandelen door het bestuursorgaan te worden betaald aan de verkoper."
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Luik B
 
Tim CARNEWAL
Notaris