Ondernemingsnr : 0415634310
Naam
(voluit) : ATK Carparts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat(KRU) 13
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte van 23 december 2022 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te
Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "ATK Carparts", met zetel te 9770
Kruisem, Bosstraat 13, BTW BE0415.634.310, RPR Gent afdeling Oudenaarde, volgende besluiten
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de bestuurder, met ingang vanaf 19
december 2022, de heer BUYCK Kris Walt, wonende te 9770 Kruisem, Bosstraat 13 A. 
De vergadering stelt vast dat bij onderhandse algemene vergadering de dato 19 december 2022
werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf 19 december 2022 :
-De naamloze vennootschap "GULLWING", met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan
165, BTW BE0897.463.103, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door
de heer Vincent Yserbyt,  wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus (Amougies), Rue Grandsart(AM) 1, die
zich sterk maakt te zijn aangesteld door het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap als
vaste vertegenwoordiger. 
-De besloten vennootschap "HERMIN CONSULTING", met zetel te 9800 Deinze - Grammene,
Koffiebeekstraat 5, BTW BE0842.225.363, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN HERREWEGHE Marc Paul, wonende te 9800 Deinze - Grammene, Koffiebeekstraat 5, die
zich sterk maakt te zijn aangesteld door het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap als
vaste vertegenwoordiger.
 De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de naamloze vennootschap "GULLWING",
met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165, BTW BE0897.463.103, RPR Gent afdeling
Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Yserbyt, wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus
(Amougies), Rue Grandsart(AM) 1, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen tot commissaris, de BV MOORE AUDIT (B00212), met 1020
Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, BTW BE0453.925.059, RPR Brussel,  voor een periode van
drie opeenvolgende boekjaren die afsluiten op 31/12/2023, 31/12/2024 en 31/12/2025, tot de
algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 31/12/2025.  Voormeld
revisorenkantoor duidt de heer Geert VAN RYCKEGHEM (A01269) en de heer Jo VANDEPUTTE
(A02119), bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van voormeld
mandaat.
DERDE BESLUIT
            De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het
lopende boekjaar, dat aanving op 1 juli 2022, uitzonderlijk te verkorten tot en met 31 december
Luik B
2022. 
            Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december.
            Artikel 22 van de hierna nieuw aanvaarde statuten wordt in die zin vervangen.
VIERDE BESLUIT
            De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering
genoemd, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
            De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op 22 april om
10 uur, en indien dit een zondag of wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
            De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 2023.
            Artikel 17, eerste zin, van de hierna nieuw aanvaarde statuten wordt in die zin vervangen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van de NV ZILVERPIJL, voornoemd, zijn
verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de statutaire overdrachtsbeperkingen als vermeld onder artikel 7 van de
huidige statuten te schrappen en te vervangen als vermeld onder artikel 10 van de hierna nieuw
aanvaarde statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de kwalitatieve en kwantitatieve bestuursbevoegdheden af te schaffen en
intern bestuur en externe vertegenwoordiging te wijzigen als artikel 11 en 12 volgende van de nieuwe
statuten.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot schrapping van de delegatie bestuursorgaan van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "ATK Carparts".
Artikel 2. zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming, alle
roerende of onroerende handelingen of verrichtingen te stellen van om het even welke aard of ermee
verband houdende handelingen te doen betreffende:
Het vervaardigen, herstellen, aankopen en verkopen, de in- en uitvoer en de vertegenwoordiging,
zowel in 't groot als in 't klein, van alle auto-onderdelen of artikelen die hiermee verband staan.
Het herstellen, aankopen en verkopen van personen- en bedrijfswagens. Zij mag daarenboven alle
handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard voeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap. Zij mag zich
namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen en onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die, geheel of
gedeeltelijk, een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt of alsmede alle
handelingen welke dienen te gebeuren voor de organisatie van voornoemde activiteiten. Kortom, al
deze handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden genomen.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdeenenvijftig (751) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: de algemene
vergadering besluit de huidige bestuurder, de naamloze vennootschap "GULLWING", met zetel te
8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165, BTW BE0897.463.103, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast
vertegenwoordigd door de heer Vincent Yserbyt, wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus (Amougies),
Rue Grandsart(AM) 1, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige
maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de
algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de
statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van het WVV.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, is de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder geldig vertegenwoordigd, door de statutaire bestuurder alleen, of twee bestuurders
waaronder de statutaire bestuurder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op 22 april om 10
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
Luik B
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot rectificatie en schrapping in de KBO van de afkorting A.T.K..
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
 VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.