Ondernemingsnr : 0436 364 792
Naam
(voluit) : Fiexum Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Damweg 13, 8790 Waregem
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING -
STATUTENWIJZIGINGEN
" Fiexum Finance "
Naamloze Vennootschap
Te 8790 Waregem, Damweg 13
Rechtspersonenregister: Gent Afdeling Kortrijk
Ondernemingsnummer: 0436.364.792
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING - STATUTEN-WIJZI-GIN-GEN.
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig,
op negenentwintig december.
Te Waregem, ten kantore.
Voor ons, RONNY VAN EECKHOUT, notaris met standplaats te Waregem, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Fiexum Finance", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer BTW BE 0436.364.792 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13.
Opgericht onder de naam 'Ignace Deweer' bij akte verleden voor notaris Tillo Deforce te Wannegem-Lede
op 28 december 1988, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 1989, onder
nummer 338.
Waarvan het kapitaal werd gewijzigd, na splitsing door overname, waarbij de naam werd gewijzigd in de
huidige naam en waarbij nieuwe statuten werden aangenomen, blijkens processen-verbaal opgemaakt door
ondergetekende notaris op 27 december 2022, ter publicatie.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING.
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de
akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is
dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen,
dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen.
Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds
integraal worden voorgelezen.
OPENING VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU.
De zitting wordt geopend om tien uur, onder voorzitterschap van de hierna genoemde vennootschap 'Fiexum
Groep', vertegenwoordigd zoals hierna gemeld.
Gezien het gering aantal aandeelhouders, wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
I. Aandeelhouder(s)
Is/zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouder(s), die naar de gedane
verklaringeri, het hierna vermelde aantal aandelen bezit(ten):
De besloten vennootschap "FIEXUM GROEP", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE 0775.606.258 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13.
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Nathalie Desimpel te Waregem op 4 oktober
2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober daarna, onder nummer
20211014/0360638.
Vertegenwoordigd door het volledige bestuursorgaan.
Op haar beurt en alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de artikelen 22 en 23 van de statuteri, door (een)
bijzondere gemachtigde(n):
-De heer De Groote Nico, wonende te 9840 De Pinte, Bommelstraat 20;
-De heer DEWEER Stefaan, wonende te 8790 Waregem, Zuiderpromenade 17 bus 0051.
De heren Nico De Groote er Stefaan Deweer werden door het bestuursorgaan van de BV 'Fiexum Groep'
aangesteld tot bijzondere gemachtigden met het oog op het vertegenwoordigen van deze BV op onderhavige
buitengewone algemene vergadering. Comparanten verzoeken aan ondergetekende notaris om dit
bestuursverslag alhier niet te willen aarıhechten, doch in het dossier te willer bewaren.
Eigenaar van driehonderd zestien (316) aandelen, vertegenwoordigende de geheelheid van het
maatschappelijk kapitaal.
Il. Bestuurders
Zijn aanwezig: 2 van de 4 bestuurders:
1. De heer DE GROOTE Nico, wonende te 9840 De Pinte, Bommelstraat 20.
2. De heer DEWEER Stefaarı, wonende te 8790 Waregern, Zuiderpromenade 17 bus 0051.
Die verklaren te verzaken aan oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 7:127 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals
voorzien door artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan het instellen van
een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42,
1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De heer Stefaan Deweer werd benoemd tot bestuurder voor een duur van zes (6) jaar blijkens besluit
genomen door de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel op 15 maart 2017, gepu-bli-ceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2017, onder nummer 20170504/0063459.
De heer Nico De Groote werd benoemd tot bestuurder blijkens besluit genomen door de bijzondere
algemene vergadering gehouden op de zetel op 1 maart 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 1 april daarna, order nummer 20190401/0044575.
Het mandaat van voornoemde bestuurders werd be-ves-tigd/hernieuwd voor een duur van zes (6) jaar, bij
beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris, op
27 december 2022.
Zijn alhier dus niet aanwezig:
De 2 andere bestuurders:
1. De besloten vennootschap "FIEXUM GROEP", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE 0775.606.258 er met zetel te 8790 Waregem, Damweg
13.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer Roland Vanhoutte.
Benoemd tot vaste vertegenwoordiger ingevolge besluit genomen door het bestuursorgaan, zoals
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 2022, onder nummer
20221104/0130566.
3. De heer VANHOUTTE Olivier, wonende te 8720 Dentergem (Oeselgem), Palingstraat 37.
Die bij onderhands document de dato 28 december 2022 verklaard hebben te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel 7:132 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering
wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1º van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke document in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard
blijft.
De heer Olivier Vanhoutte er de voornoemde vennootschap 'Fiexum Groep' werden benoemd bij besluit
genomen door de bijzondere algemene vergadering varı 30 september 2022, bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad 4 november daarna, onder nummer 20221104/0130566.
Het mandaat van voornoemde bestuurders werd bevestigd/hernieuwd voor een duur van zes (6) jaar, bij
beslissing genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris, op
heden, voorafgaandelijk dezer.
III. Commissaris
Nihil
VOORAFGAANDE VERKLARING.
Onderhavige naamloze vennootschap 'Fiexum Finance', alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd, verklaart,
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat alle aandelen ir
vennootschap 'Fiexum Finance', voornoemd, is bijgevolg de besloten vennootschap "FIEXUM GROEP",
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE
0775.606.258 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg 13.
Door neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in
één hand wordt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen:
A/ Dat de buitengewone algemene vergadering als AGENDA heeft :
1/ Omzetting
a) Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 23 december 2022, nopens de omzetting
van de vennootschap in een besloten vennootschap, met daaraan gevoegd de staat van activa en passiva
afgesloten op 30 september 2022, te weten niet meer dan 3 maanden voor heden;
b) Lezing van het verslag van de besloten vennootschap 'Auditas Bedrijfsrevisoren', met zetel te 8800
Roeselare, Boomgaardstraat 14, hier vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, Bedrijfsrevisor, nopens
voormelde staat van activa en passiva;
c) Beslissing om de juridische vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap om te zetten.
2/ Ontslag bestuurders
Ontslag huidige bestuurders.
3/ Benoeming bestuurders
Benoeming bestuurders.
4/ Beschikbaar maken eigen vermogen
Voorstel tot het beschikbaar maken van (een deel van) het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
5/ Nieuwe statuten
Aanneming van de nieuwe statuten conform voormelde beslissingen.
6/ Machtiging
Verlenen machten aan het bestuursorgaan om voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.
7/ Machtiging tot coördinatie
Machtiging tot coördinatie.
B/ Dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de vergadering derhalve regelmatig is
samengesteld en geldig kan beraad-slagen over de punten op haar agenda, zonder dat bewijs moet worden
geleverd van oproepingen. De voorzitter verklaart dat de bestuurders op correcte wijze werden verwittigd, ten
minste vijftien dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering of hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
Van de vervulling van deze formaliteit dient geen bewijs te worden voorgelegd, met uitzondering van het
verzakingsdocument.
De voorzitter verklaart dat er in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld.
C/ Om te worden aangenomen de voorstellen van de agenda de drie/vierde van de uitgebrachte stemmen,
moet bekomen; agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten een gewone meerderheid bekomen
om te worden aanvaard; agendapunten die betrekking hebben op de omzetting van de vennootschap kunnen
slechts worden aangenomen met een vier/vijfden meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
D/ De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam noch
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
E/ Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
F/ Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld zijn om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging,
volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
a) Er wordt lezing gedaan van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 23 december 2022 en de staat
van activa en passiva per 30 september 2022 opgesteld, te weten niet meer dan 3 maanden voorafgaand aan
heden, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap conform artikel
14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag en de staat van activa en passiva worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
b) Er wordt lezing gedaan van het verslag de dato 28 december 2022 van voornoemde bedrijfsrevisor, de
besloten vennootschap 'Auditas Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant,
Bedrijfsrevisor.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, nopens de omzetting, luiden als volgt:
"7. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2022 van NV FIEXUM FINANCE
aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Wij werden daartoe door het bestuursorgaan aangesteld bij opdrachtbrief van 30 september 2022.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de NV FIEXUM
passiva afgesloten per 30 september 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voorgekomen die ons erop wijzen dat het netto-
actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens voornoemde staat bedraagt 69.374,24 EUR en is niet kleiner dan
de som van het kapitaal en de krachtens de wet of de statuten niet-uitkeerbare reserves, vermeld in de staat
van activa en passiva.
De deelname door de vennootschap aan verschillende partiële splitsingen per 27 december 2022 zal deze
bevinding of conclusie niet wijzigen gezien in de controleverslagen met betrekking tot de verrichtingen geen
overwaarderingen van het netto-actief zijn vastgesteld.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 28 december 2022.
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT,
Bedrijfsrevisor "
Bedrijfsrevisor
Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
c) Vervolgens wordt met éénparigheid van-stemmen besloten om de vennootschap om te zetten naar een
besloten vennootschap met handhaving van de wezenlijke bestanddelen, met behoud van het
vennootschapsvermogen en de aandelen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, tot het eervol ontslag van de huidige bestuurders,
meer bepaald van:
1. De besloten vennootschap "FIEXUM GROEP", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE 0775.606.258 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg
13.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer VANHOUTTE Roland, wonende te 9870 Zulte, Roodborststraat 6,
2. De heer DE GROOTE Nico, wonende te 9840 De Pinte, Bommelstraat 20.
3. De heer DEWEER Stefaan, wonende te 8790 Waregem, Zuiderpromenade 17 bus 0051.
4. De heer VANHOUTTE Olivier, wonende te 8720 Dentergem (Oeselgem), Palingstraat 37.
uit hun mandaat als bestuurder, met ingang op heden en met uitwerking dadelijk na onderhavige
vergadering.
De vergadering verleent hen kwijting over hun mandaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om als nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap te benoemen:
1. De besloten vennootschap "FIEXUM GROEP", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE 0775.606.258 en met zetel te 8790 Waregem, Damweg
13.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer Roland Vanhoutte, voornoemd.
Benoemd tot vaste vertegenwoordiger ingevolge besluit genomen door het bestuursorgaan, zoals
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 2022, onder nummer
20221104/0130566.
2. De heer DE GROOTE Nico, wonende te 9840 De Pinte, Bommelstraat 20.
3. De heer DEWEER Stefaan, wonende te 8790 Waregem, Zuiderpromenade 17 bus 0051.
4. De heer VANHOUTTE Olivier, wonende te 8720 Dentergem (Oeselgem), Palingstraat 37.
De heren Nico De Groote en Stefaan Deweer zijn alhier aanwezig om dit mandaat te aanvaarden.
De BV 'Fiexum Groep' en de heer Olivier Vanhoutte zijn alhier niet aanwezig, doch hebben dit mandaat
aanvaard blijkens onderhands document van 28 december 2022, hetwelk document in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard wordt.
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigbaar, volgens beslissing van de algemene vergadering
VIERDE BESLUIT - Beschikbaar maken eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeen-komstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in beschikbaar eigen vermogen, te weten ten
belope van vijfendertigduizend zevenhonderd vijfenveertig euro negenenzeventig cent (€ 35.745,79).
De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143
WVV hier geen toepassing vinden.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
VIJFDE BESLUIT
Vervolgens wordt met éénparigheid van stemmen besloten de statuten van de vennootschap te bepalen als
volgt:
STATUTEN
"Hoofdstuk I : Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "Fiexum Finance".
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringsmakelarij;
- Agenturen van verzekerings-, krediet- en financieringsmaatschappijen en van spaar-, beleggings- en
financiële instellingen;
- Het beheer van vennootschappen;
- Alle beleggingen in roerende goederen en waarden;
- Het verstrekken van advies en bijstand inzake alle, financiële, commerciële, boekhoudkundige, fiscale en
sociale aangelegenheden, in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan tot haar voorwerp.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar
producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk Il: Inbrengen - Effecten - Eigen Vermogen
Artikel 5 - Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van driehonderd zestien (316) aandelen.
..
Hoofdstuk Ili: Organen van de vennootschap
Afdeling 1: Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11 - Jaarvergadering - bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de laatste maandag van de maand juni om
zeventien uur (17u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van
deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijfentwintig dagen vóór de
datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en
bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten
minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Artikel 12 - Oproepingen
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris, worden per e-mailbericht, zo de opgeroepen persoon een e-
mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, of per gewone post, bij gebrek aan e-mailadres, minstens vijftien dagen vóór de vergadering
opgeroepen. Het bericht van oproeping vermeldt de agenda.
De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens
voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter
beschikking moet stellen, en dit middels e-mailbericht, zo de aandeelhouder een e-mailadres ter communicatie
heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, of per gewone
post, bij gebrek aan e-mailadres.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de
andere opgeroepen personen.
Het staat het bestuur vrij om in de oproepingsbrief te bepalen dat om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering elke eigenaar van aandelen, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk moet ter kennis brengen van het
bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, moet neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in
de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien het bestuur dit in de oproeping vereisen, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen
binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen
beschouwd.
Artikel 13 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1/de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2/de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 15 - Stemrecht - Schriftelijk stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk punt
van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" of "Onthouding", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor
de vergadering op de zetel toekomen.
De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten
tot de algemene vergadering, na te leven.
Artikel 16 - Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, aandeelhouder.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd
aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 8.1.2° en 3° van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht
per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie
werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de
toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Aandelen in onverdeeldheid / aandelen in vruchtgebruik-blote eigendom
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen cf
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 17 - Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke
benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal en de soort aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in deze lijst.
Artikel 20 - Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen vóór
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuurs-orgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aan-deelhouders on-dertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20bis - elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of
langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin
van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt
en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel
3.12 van dezelfde verordening.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene
Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Afdeling 2: Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 21 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een bepaalde of
onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het benoemingsbesluit
wordt bepaald.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 22 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door 2 bestuurders wordt bestuurd, zullen zij samen het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meer personen,
die elk alleen of als college optreden, indien er meerdere werden aangesteld.
Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de benoeming en het ontslag van het dagelijks
bestuur en houdt toezicht.
Artikel 23 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de
bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Kwantitatieve beperking
Voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag boven twaalfduizend vijfhonderd
euro (€ 12.500,00), is de gezamenlijke handtekening van alle bestuurders vereist.
Afdeling 3: Controle
Artikel 24 - Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer
te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder geen
commissans moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming
van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
Hoofdstuk IV: Boekjaar - jaarrekeningen - winstverdeling
Artikel 25 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande
uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel
3:4, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 26 - Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De
vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of
kwade trouw.
Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening
Artikel 27 - ontbinding en benoeming vereffenaars.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege
wordt ontbonden.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene
vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars
benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of
aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald,
moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van
de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat
van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en
alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de
benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid
van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Artikel 28 - bevoegdheden van de vereffenaars.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor
alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit conform de
bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 29 - verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30 - Alarmbelprocedure
Voor wat betreft de maatregelen te nemen wanneer het nettoactief van de vennootschap negatief dreigt te
worden of is geworden, wordt verwezen naar de artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Hoofdstuk VI: Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
Artikel 35 - Bestuurder - benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder
benoemd worden.
Artikel 36 - Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te
allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor
onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 37 - Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 24 van de statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 38- Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan
die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige
aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
¿ Vennootschappen en Verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
Hoofdstuk VII: Algemene bepalingen
33
ZESDE BESLUIT.
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer
te brengen.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 29 december 2022
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten