Ondernemingsnr : 0448177216
Naam
(voluit) : V.D.W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slangbeekstraat 23
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel –
Zichem op 26 november 2019, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “V.D.W.”
waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de naam van de vennootschap te wijzigen
in “Frabelec”, en om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit artikel
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 1.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt “Frabelec”.”
TWEEDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de nominale waarde van de aandelen af
te schaffen.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de zetelverplaatsing naar 3511 Hasselt,
Slangbeekstraat 23, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10 maart
1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart 1996 onder nummer
960322-496, en om de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te apssen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3511 Hasselt, Slangbeekstraat 23.”
VIERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om het kapitaal van zevenhonderd
vijftigduizend Belgische frank voortaan uit te drukken in euro, of achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te
roepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 13.00 uur, en dit voor de eerste maal in 2020 na
de afsluiting van het lopende boekjaar.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de eerste zin van artikel 13 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De jaarvergadering van de vennoten wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand
juni om 13.00 uur in de zetel van de vennootschap.”
ZESDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
ZEVENDE BESLISSING
In aansluiting bij de zesde beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend negenenvijftig euro twintig eurocent, van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig eurocent, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"Frabelec".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DOEL:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verhandelen van goederen en diensten, participeren in andere vennootschappen.
Zij zal dit doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar
het meest geschikt lijkt.
Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren verhuren, bouwen of ruilen van alle
roerende en onroerende goederen, toetreden tot of samensmelten met vennootschappen met een
doel gelijk of verwant met het hare, kortom alles doen wat van aard is haar doel te bereiken of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 13.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
TIENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan boekhoudkantoor Indekeu & Partners BVBA, gevestigd te
3500 Hasselt, Genkersteenweg 164, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de
BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voormelde heer Patrick Vandewalle en
voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frabelec, vast vertegenwoordigd
door voormelde heer Patrick Vandewalle, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot de herbenoeming van voormelde heer Patrick Vandewalle als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
Voormelde heer Patrick Vandewalle verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
Luik B
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3511 Hasselt,
Slangbeekstraat 23.
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Christel Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL