Ondernemingsnr : 0629967290
Naam
(voluit) : EVADAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graankaai 1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal (D2240224) opgemaakt door Riet Debel, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 28 maart 2024, blijkt dat:
A. de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, handelend
als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten
heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° in aansluiting bij het eerste besluit, de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen
overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren.
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter; de zetel; kapitaalverhogingen in geld en
het recht van voorkeur; niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere
effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de
samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de
beraadslaging van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de
schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen
recht; netting.
4° om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Specifieke activiteiten:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde
activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de bewerkingen als makelaar en op commissieloon,
het bewerken, het klasseren van alle textielproducten, zowel nieuwe als van terugwinning.
- handel en bemiddeling in de textielverwerkende nijverheid en industrie, gaande van aankoop van
textiel, tot het verwerken van gebruikt textiel en het geschikt maken van gerecycleerd textiel voor
diverse doeleinden, tot het stockeren, tot het handel in en transport van gerecycleerd textiel.
- handel en bemiddeling in aanverwante goederen, producten en materialen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de recyclage textiel sector verwant zijn.
- alle verrichtingen van vervoerscommissionair en vervoermakelaar in functie van het recycleren van
textiel, het stouwersbedrijf en de goederen- en containerbehandeling in het algemeen en namelijk:
het laden, lossen, wegen, meten, stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en
verpakken van alle goederen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen;
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van
om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4- Bijzondere bepalingen:
Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele- en handelsactiviteiten, dit houdt
dus in dat de activiteiten een positieve impact moeten hebben op alle stakeholders: klanten,
aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de planeet. De onderneming wordt beheerd met
aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor al wat leeft en voor de huidige en toekomstige
generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele negatieve impact op het milieu en de
maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“EVADAM”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of
opheffen, in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daarop volgende jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. 
De raad van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Specifieke activiteiten:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair en dit in zoverre de hierna gemelde
activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de bewerkingen als makelaar en op commissieloon,
het bewerken, het klasseren van alle textielproducten, zowel nieuwe als van terugwinning.
- handel en bemiddeling in de textielverwerkende nijverheid en industrie, gaande van aankoop van
textiel, tot het verwerken van gebruikt textiel en het geschikt maken van gerecycleerd textiel voor
diverse doeleinden, tot het stockeren, tot het handel in en transport van gerecycleerd textiel.
- handel en bemiddeling in aanverwante goederen, producten en materialen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de recyclage textiel sector verwant zijn.
- alle verrichtingen van vervoerscommissionair en vervoermakelaar in functie van het recycleren van
textiel, het stouwersbedrijf en de goederen- en containerbehandeling in het algemeen en namelijk:
het laden, lossen, wegen, meten, stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en
verpakken van alle goederen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen;
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van
om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4- Bijzondere bepalingen:
Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te
creëren op milieu en maatschappij, door middel van operationele- en handelsactiviteiten, dit houdt
dus in dat de activiteiten een positieve impact moeten hebben op alle stakeholders: klanten,
aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de planeet. De onderneming wordt beheerd met
aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor al wat leeft en voor de huidige en toekomstige
generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele negatieve impact op het milieu en de
maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van de maand februari, om 12.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6° de huidige bestuurders te herbenoemen:
- “M.W. BOER BEHEER” besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Kilkade 23,
3316BC Dordrecht, Nederland, geregistreerd in Nederlandse handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 20085758 en ingeschreven in het rechtspersonenregister in België onder
nummer 0643.895.007, met als vaste vertegenwoordiger de heer VREEKEN Folkert, met woonplaats
te Vrijhof 42 2923BS Krimpen aan den IJssel, Nederland;
- “VANDENBORRE - DEVOS”, besloten vennootschap, met zetel te 8511 Kortrijk (Aalbeke),
Burgemeester Margostraat 25E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer 0821.710.358, en met btw-nummer BE0821.710.358, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Christine DEVOS, met woonplaats te 8511 Kortrijk (Aalbeke),
Burgemeester Margostraat 25 E; en
- de heer Jorik BOER, met woonplaats te Heemraadssingel 323, 3023 BH Rotterdam, Nederland.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Vervolgens besluit de vergadering het mandaat van de huidige commissaris, “RSM INTERAUDIT”,
besloten vennootschap, met zetel te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0436.391.122, en met btw-nummer
BE0436.391.122, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt CONINX, te bevestigen. 
De commissaris oefent zijn huidige mandaat uit met ingang van 13 juli 2021, tot en met de gewone
algemene vergadering van het boekjaar met afsluitdatum 30 september 2023.
Tenslotte besluit de vergadering het mandaat van de huidige commissaris, “RSM INTERAUDIT”,
besloten vennootschap, met zetel te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0436.391.122, en met btw-nummer
BE0436.391.122, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt CONINX en de heer Jonas
UYTTERHAEGEN, te hernieuwen.
De commissaris zal zijn hernieuwd mandaat uitoefenen voor een bepaalde duur van 3 jaren. Het
hernieuwd mandaat zal vervallen op de gewone algemene vergadering van het boekjaar met
afsluitdatum 30 september 2026.
De vergoeding van de commissaris is bepaald buiten de aanwezigheid van de instrumenterende
notaris.
7° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Graankaai 1.
8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
9° om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om al het nodige te doen, om een beveiligd online effectenregister bij eStox te
openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving daarin te verrichten,
gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke gegevens) uit een
effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht: “TITECA ACCOUNTANCY AALTER”,
naamloze vennootschap, met zetel te 9880 Aalter, Bierweg 55, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0806.587.266, en met
btw-nummer BE0806.587.266, en diens aangestelden, met in het bijzonder maar niet uitsluitend de
heer Vandenhende Nico, bestuurder van voornoemde naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY AALTER”, evenals aan haar bedienden of lasthebbers.
B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: 
“VANDENBORRE - DEVOS”, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Christine Devos, beiden voornoemd.
Haar opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
Haar opdracht is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap, binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit
bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
2° te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap: 
“M.W. BOER BEHEER”, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Folkert VREEKEN, beiden voornoemd.
Haar opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
Haar opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- drie volmachten, aangehecht;
- verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Riet Debel
Geassocieerde Notaris