Ondernemingsnr : 0455518730
Naam
(voluit) : DEMUVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Remigiusstraat 8
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 20 augustus 2020,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘DEMUVER’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het schrijven van mevrouw Christiane Demuynck de
dato 18 juni 2020 waarbij zij met onmiddellijk ingang verzaakt aan haar mandaat als opvolgend
statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder), ingeval van ontslag, kennelijk onvermogen of overlijden
van de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Marie-Anne Demuynck.
Gelet op voormeld ontslag beslist de algemene vergadering tot aanstelling van mevrouw Nathalie
Verbrugge, voornoemd, als nieuwe opvolgend statutair bestuurder ingeval van ontslag, kennelijk
onvermogen of overlijden van de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Marie-Anne Demuynck.
Mevrouw Nathalie Verbrugge, die op heden al de functie van niet-statutair bestuurder bekleedt,
verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VIERDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als respectievelijk statutair en niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- mevrouw Marie-Anne Demuynck, geboren te Tielt op 17 oktober 1963, te 8740 Pittem, Sint
Luik B
Remigiusstraat 8, hier aanwezig en die haar mandaat als statutair bestuurder aanvaardt.
- mevrouw Nathalie Verbrugge, geboren te Tielt op 7 augustus 1987, wonende te 8740 Pittem,
Tieltstraat 109 bus 02, hier aanwezig en die haar mandaat als bestuurder en opvolgend statutair
bestuurder aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent onmiddellijk algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE besluit
De algemene vergadering beslist om de aandelen van de vennootschap te nummeren, en dit als
volgt:
- de 284 aandelen waarvan mevrouw Nathalie Verbrugge de blote eigendom bezit, worden
genummerd van 1 tot en met 225 en 676 tot en met 734;
- de 225 aandelen waarvan mevrouw Eliene Verbrugge de blote eigendom bezit, worden genummerd
van 226 tot en met 450;
- de 225 aandelen waarvan mevrouw Sarah Verbrugge de blote eigendom bezit, worden genummerd
van 451 tot en met 675;
- de 10 aandelen in volle eigendom van mevrouw Nathalie Verbrugge worden genummerd 735 tot en
met 744;
- de 6 aandelen in volle eigendom van mevrouw Marie-Anne Demuynck worden genummerd 745 tot
en met 750.
ZESDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DEMUVER”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aankoop, verkoop en verhuur van allerhande audiovisuele materialen (video’s, CD’s, enzovoort) en
toestellen evenals klein- en groothandel in voedingswaren, schoeisel, onderhoudsproducten,
textielwaren en kleding, papierwaren, boeken, dagbladen en tijdschriften, loterij- en tombolabiljetten,
kantoor en muziekartikelen, speelgoed en kinderartikelen, tabakswaren, sport- en visvangst- en
jachtartikelen, kunst- en fantasieartikelen, bloemen en planten, lederwaren, huishoudelijke uitrusting,
schoonheids- en verzorgingsproducten.
Alle activiteiten die in het kader van de dienstencheques kunnen worden uitgeoefend, onder andere:
schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele
naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappendienst, centrale voor minder-mobiele of
bejaarde personen en strijken buiten het huis van de gebruiker (niet limitatief).
De organisatie en uitvoering van diverse evenementen, happenings en dergelijke activiteiten, in de
meest ruimste zin: de uitbating van een evenementenbureau.
Het organiseren, promoten, uitvoeren, conceptualiseren en aanbieden van dienstverlenende
ondersteuning bij onthaal, recepties, bruiloften, banketten, cocktails, lunches , evenementen,
congressen, opendeurdagen, studiedagen, seminaries, beurzen, concerten, festivals,
productlanceringen, presentaties, colloquia, party’s, tentoonstellingen, dansfeesten, demonstraties,
merchandising, campagnes, vergaderingen, sportactiviteiten en - evenementen, opleidingen,
particuliere markten (incl. rommelmarkten) enzovoort, zowel ten aanzien van particulieren als van
commerciële en niet commerciële organisaties.
Het organiseren en aanbieden van dansacts en het verzorgen van choreografische diensten met
Luik B
betrekking daartoe.
De verhuring van divers evenementenmateriaal als daar zijn, zoals onder meer zonder dat deze
opsomming beperkend zou zijn feesttenten, springkastelen, diverse stands, allerhande goederen en
bijhorende uitrusting voor vrijetijdsspelen en –activiteiten, gemonteerde steigers en werkplatforms,
geluids- en videobanden en grammofoonplaten, televisietoestellen en andere audio- en
videoapparatuur, vaat- en glaswerk, keuken en tafelgerei, elektrische huishoudapparatuur, textiel,
kleding, schoeisel, sport- en kampeerartikelen, overige roerende goederen voor persoonlijk of
huishoudelijk gebruik (decors, bloemen, planten, muziekinstrumenten), dit alles in de meest ruimste
zin.
Het ter beschikking stellen van publicitaire ruimtes op beurzen, uitrusting en toebehoren in de meest
brede zin, alsook gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten.
Het optreden als tussenpersoon en het verzorgen van boekingen voor artiesten, acteurs, figuranten,
modellen in allerlei sectoren zoals daar zijn de audiovisuele sector (film- en video-opnamen,
fotoshoots), de mode- en reclamewereld (modeshows), en dit zonder enige beperking.
Het inzetten van promoteams, securityteams, artiesten, dienstverlening en installatie, ontwerpen van
shows, decors, concepten.
Public relations, contacten met pers, aantrekken van sponsors.
Coördinatie en projectmanagement, training.
Het verlenen van advies- en managementdiensten in de ruimste zin van het woord op het vlak van
de organisatie van evenementen, publiciteit, de lancering van nieuwe producten, incentives, team-
building, ten behoeve van openbare organisaties, verenigingen, bedrijven en particulieren, evenals
het uitoefenen van management-, consulting- en beheerscontracten.
Alle activiteiten van een publiciteitsonderneming en reclamebureau, in het bijzonder het ontwerpen,
vervaardigen, plaatsen, verspreiden en verkopen van elke vorm van publiciteit bij middel van
gangbare middelen en technieken.
De uitbating en beheer van kinderdagverblijven.
Het ontwikkelen en commercialiseren van software.
Secretariaten.
Vertaaldiensten en tolken.
Behandeling van post.
Overige zakelijke dienstverlening.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij
mag aldus alle overeenkomsten afsluiten met het oog op rationalisering, samenwerking of associatie
of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende en
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met één of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.
Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerken door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgeven, waarvan elk
Luik B
aandeel één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw Marie-Anne Demuynck,
geboren te Tielt op 17 oktober 1963, wonende te 8740 Pittem, Sint Remigiusstraat 8.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt zij
automatisch en van rechtswege voor onbepaalde termijn in deze functie opgevolgd door mevrouw
Nathalie Verbrugge, geboren te Tielt op 7 augustus 1987, wonende te 8740 Pittem, Tieltstraat 109
bus 02.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan of gelijktijdig met de terugtreding een nieuwe vaste
vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college handelen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
Luik B
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maan mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8740 Pittem, Sint
Remigiusstraat 8.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
- machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
Luik B
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten