Ondernemingsnr : 0867410127
Naam
(voluit) : Willux.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogendries(HE) 38
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING WILLUX.BE
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van  Ines Muylaert, notaris te Ninove, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 27/10/2022 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WILLUX.BE", met
zetel te 9450 Haaltert (Heldergem), Hogendries 38, BTW BE0867.410.127, rechtspersonenregister
Gent afdeling Dendermonde, volgende beslissingen heeft genomen:
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2.Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de jaarvergadering te plaatsen
op de 30 juni om 10.00u uur.
Bijgevolg zal het nieuw artikel 24 luiden als volgt: “…”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om, conform artikel 7:101 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, te voorzien dat de naamloze vennootschap kan bestuurd
worden door één enkele bestuurder.
Ingevolge deze beslissing zal Titel IV Bestuur en Vertegenwoordiging vervangen worden als volgt:
“…”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WILLUX.BE”.
De website van de vennootschap is https://willux.be.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Luik B
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin van het woord:
Informatietechnologie en softwareontwikkeling.
Aan- en verkoop, verhuur van, in- en uitvoer, zowel groot- als kleinhandel, van hardware, goederen
in de automatiseringssector, software, informatica, organisatie en raadgevingen in het domein van de
informatica. Organisatie van onderwijs in de informatica.
De behandeling en verwerking van tekst, beeld en klank, het uitbaten van een drukkerij en uitgeverij.
Zij zal eveneens alle machines die daarmee betrekking hebben mogen in- en uitvoeren, bouwen,
onderhouden, alle patenten neerleggen en uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Het ontwikkelingen, aan- en verkopen, het verhuren en huren van cd-roms, websites en alle andere
multimedia producten. Het geven van adviezen op het gebied van de algemene beleidsvorming,
alsmede het verstrekken aan vennootschappen en ondernemingen van beheersadviezen in alle
sectoren en het verlenen van diensten op het gebied van marketing, verkoop, public relations,
personeelszaken, financiën en organisatie.
De vennootschap kan functies van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen;
De vennootschap kan zich, tegen vergoeding, borg stellen en roerende en onroerende goederen in
pand nevenhypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; Groothandel in overige
kantoormachines en kantoorbenodigdheden; Telecommunicatie; Onderhoud en reparatie van
computers en van boekhouden en overige kantoormachines; Overige activiteiten in verband met
computers;
Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur; Computeradviesbureaus; Uitgeverijen van
programmatuur; Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
Gegevensverwerking; Databanken;
Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag, in dit verband, alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren;
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren, in leasing nemen of
geven of laten gebruiken op alle mogelijke wijze van gebouwen en ongebouwde onroerende
goederen; het beheer van beleggingen en vermogens; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen en obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of
dienstverlenende aard.
De aan- en verkoop; de in- en uitvoer, de huur en verhuur, commissiehandel en vertegenwoordiging
van lichamelijke en onlichamelijke goederen;
De vennootschap kan functies van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen;
De vennootschap kan zich, tegen vergoeding, borg stellen en roerende en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag alle handels-, nijverheid-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze
ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of
samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.500, met een fractiewaarde van
één/vijfduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent.
…
Artikel 13: samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.”
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni, om tien uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering   
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
5.Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- De BV STEPPYFISH, met zetel te 9450 Haaltert, Hogendries 38;
- De heer STEPPE Peter, wonende te 9450 Haaltert, Hogendries 38;
- Mevrouw VAN HERREWEGHE Linda, wonende te 9310 Aalst, Klaarhaagstraat 9;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar:
- De BV STEPPYFISH, met zetel te 9450 Haaltert, Hogendries 38, met als vast vertegenwoordiger
de heer STEPPE Peter, hier vertegenwoordigd door de heer Steppe Peter, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd
6.Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Hogendries 38, 9450
Haaltert.
7.Zevende besluit
De vennootschap wenst geen e-mailadres op te geven.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://willux.be is.
8.  Achtste besluit
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurders machtigen de naamloze vennootschap
"ACCOFISKA Aalst" met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst, Ninovesteenweg 198 bus 17,
0446.013.027 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de
uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap aan de
gemachtigde.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het
elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen afbreuk
aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen en de
volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en opdracht te
geven het nodige hiervoor te doen. De volmachthouder neemt hierbij geen resultaatsverbintenis op
of
enige andere verbintenis tov de vennootschap tot het verzekeren of garanderen van de correctheid
en wettelijkheid
van de gegevens opgenomen elektronisch aandelenregister en het UBO-register.
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot
hiervoor een andere gemachtigde wordt toegewezen.
Voor beknopt uittreksel.
Ines Muylaert, Notaris te Ninove.
Luik B
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.