Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ACM Belgium
Avenue Louise 149 bte 24
1050 Ixelles
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par nous, Maître Catherine HATERT, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 10 mars
2015, non enregistré, il résulte que :
1. COMPARANTS :
1.- La société à responsabilité limitée de droit américain " Astra Capital Management LLC ", dont le
siège social est établi à Wilmington, New Castle County, Delaware 19808 (Etats-Unis d'Amérique),
2711 Centerville Road, Suite 400, numéro d'immatriculation au registre du commerce des sociétés
du Delaware 5509135, numéro d'entreprise pour personne morale étrangère : 0600.783.059.
2.- La société à responsabilité limitée de droit américain " Astra Management Holdings LLC ", dont le
siège social est établi à Wilmington, New Castle County, Delaware 19808  (Etats-Unis d'Amérique),
2711 Centerville Road, Suite 400, numéro d'immatriculation au registre du commerce des sociétés
du Delaware 5602361, numéro d'entreprise pour personne morale étrangère : 0600.783.356.
Les numéros d'entreprises pour les personnes morales étrangères "Astra Capital Management LLC "
et " Astra Management Holdings LLC "  nommées ci-dessus, ont été créés uniquement en vertu de la
législation et dans l'unique but d'identification dans les actes authentiques et non à des fins
commerciales.
2. FORME ET DENOMINATION : société privée à responsabilité limitée “ACM Belgium”.
3. SIEGE SOCIAL : 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/24
4. OBJET
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger de fournir des conseils exclusivement pour le
bénéfice de sa maison mère dans les matières intéressant les activités et l'objet de sa maison mère
et en particulier dans les matières suivantes : management, stratégie, politique financière, politique
d'investissement, fusions et acquisitions, introduction en bourse, restructuration de sociétés, accords
financiers.
La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans
toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
5. DUREE : illimitée.
6. CAPITAL :
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) et représenté par cent quatre-
vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant
chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, intégralement souscrites et libérées en
0600913317
Volet B
espèces à concurrence de plus d’un tiers par chacun des comparants, soit pour un montant total de
6.300,00 euros.
Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont réparties comme suit :
1.- La société à responsabilité limitée de droit américain " Astra Capital Management LLC ", précitée
sub 1, cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales.
2.- La société à responsabilité limitée de droit américain " Astra Management Holdings LLC ",
précitée sub 2, une (1) part sociale.
7. GESTION – POUVOIRS DES GERANTS
La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, gérants
statutaires ou non. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l'obligation de
nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d'exercer la fonction de
gérant au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions
du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre.
Si la société est nommée administrateur/gérant d'une société, la compétence de nommer un
représentant permanent revient à la gérance.
Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de
faire concurrence à la société.
L'assemblée pourra mettre fin au mandat de gérant anticipativement.
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion et de
disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
La société est également valablement représentée par les mandataires repris ci-dessus, désignés
par procuration spéciale.
8. ASSEMBLEE GENERALE – DROIT DE VOTE :
Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier lundi du mois de juin
à dix-huit heures.
a) Chaque associé peut voter par lui-même, par correspondance ou par mandataire. Ce vote sera
toutefois nul si cette correspondance n'est pas reçue par la gérance trois jours au moins avant
l'assemblée générale. Il sera également nul si cette correspondance ne mentionne pas :
- le nom et le domicile de l'associé,
- le nom de la société et son siège social,
- la date de l'assemblée générale,
- le vote ou l'abstention pour chaque point de l'ordre du jour tel qu'il figure dans la convocation.
- le lieu et la date de la signature.
- la signature de l'associé ou de son mandataire.
Cette correspondance pourra être transmise par tous modes de communication et notamment par
poste et télécopie, en conséquence, seul le support écrit est requis.  
b) Chaque associé peut voter à distance avant l'assemblée générale par moyen électronique.
La qualité et l'identité des personnes souhaitant voter à distance avant l'assemblée générale sont
contrôlées  et garanties par les dispositions contenues dans le règlement interne établi par les
gérants.
Le " bureau " qui présidera l'assemblée est responsable de vérifier la conformité des formalités
mentionnées ci-dessus et de reconnaître la validité des votes émis à distance.
c) A l'exception de :
- les décisions à prendre dans le cadre de l'article 332 du Code des Sociétés ;
- les décisions qui doivent être passées par un acte authentique ;
les associés peuvent prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée
générale.
A cette fin, la gérance va envoyer aux associés et aux commissaires éventuels, une circulaire, soit
par lettre, fax, e-mail, mentionnant l'agenda et les propositions de décisions. Elle demandera aux
associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée, dans
le délai prescrit après réception de la circulaire, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué
dans la circulaire.
Les propositions des décisions seront considérées comme n'ayant pas été prises si la gérance n'a
pas reçu dans le délai prévu par la circulaire, l'approbation de tous les associés en ce qui concerne
le principe de la procédure écrite ainsi qu'en ce qui concerne les points de l'agenda. Il en sera de
même au cas ou la gérance n'a pas obtenu dans le délai prévu l'accord unanime de tous les
associés en ce qui concerne les propositions des décisions.
Volet B
Chaque part donne droit à une voix.
9. EXERCICE SOCIAL :
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du
tribunal de commerce compétent et finira le trente et un décembre deux mille quinze.
10. RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES :
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent, pour
constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a
atteint dix pour cent du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds
de réserve vient à être entamé.
Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, sur
proposition de la gérance.
11. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION :
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout
d'abord à rembourser en espèces ou en titres ou autrement, le montant libéré non amorti des parts.
Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.
12. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE :
1.- Est désignée en qualité de gérante, la société privée à responsabilité limitée " Mandeville J. bvba
", dont le siège social est établi à 1820 Steenokkerzeel, Kanadalaan, 11, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0842.723.528 RPM Bruxelles et dont le représentant
permanent est Monsieur MANDEVILLE Jean François Henri Pierre, né à Brasschaat, le 24 février
1960, domicilié à 1820 Steenokkerzeel, Kanadalaan  11, numéro national : 60.02.24-063.06.
2.- Le mandat de la gérante est gratuit.
3.- Tous pouvoirs sont conférés à la SPRL Mandeville J., précitée, à l'effet d'obtenir toutes
autorisations requises pour le bon fonctionnement de la société et à ces fins signer tous documents.
4.- Tous pouvoirs sont conférés à la SPRL Mandeville J., précitée, ainsi qu'à CORPOCONSULT
SPRL, Rue Fernand Bernierstraat 15, 1060 Bruxelles (TVA BE 0838.344.868 RPM Bruxelles),
chacun pouvant agir seul, avec pouvoirs de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes formalités en
vue de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès de
l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et pour l'accomplissement de toutes autres
démarches administratives.
 
Le notaire atteste le dépôt des fonds affectés à la libération des apports en numéraire dont question
ci-avant et le versement des dits fonds sur un compte spécial numéro BE92 3631 4537 2223 ouvert
au nom de la société en formation auprès de la banque « ING ».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Catherine HATERT,
Notaire
 
Déposé simultanément une expédition de l’acte.