Ondernemingsnr : 0467217623
Naam
(voluit) : ALG. ELEKTRICITEITSWERKEN FRANK DE GROOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 35
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op dertig juni,
Voor mij, Caroline JACOBS, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALG.
ELEKTRICITEITSWERKEN FRANK DE GROOF", met zetel te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg
35,opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Antonis te Herselt op 27 oktober 1999,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 november nadien onder nummer
991119-56 en waarvan de statuten nadien niet werden gewijzigd.
Ondernemingsnummer 0467.217.623.
Enzovoort.
B. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder ook “WVV”).
2. Vrijstelling volstortingsverplichting.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Toevoeging van de handelsbenamingen “De Groof Zelfbouw” en “De Groof Security”.
Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten.
5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de tekst van artikel 4 van
de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel als klein- en als groothandel:
-De aan- en verkoop van alle elektrisch installatiemateriaal, evenals de begeleiding in de installatie
ervan.
-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer in elektrische apparaten, artikelen voor huishouding en
verlichting, radio- elektrische toestellen, domotica, computers en randapparatuur, multimedia, audio-
toepassingen, automatisatie binnen en buiten woningen en materieel.
-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer in elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor
brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen.
-Consultancy
-Technische adviezen met betrekking tot afwerking van gebouwen
-IT-services en programmatie
-De aan- en verkoop, het leveren, plaatsen, installeren, onderhouden en herstellen van
verwarmingstoestellen, warmtepompen, klimaat- en ventilatieregelingsinstallaties, waterverzachters,
dak-bedekkingsmaterialen, zonnepanelen, elektrische toestellen, toestellen voor zonne- en
windenergie, omvormers, alle soorten pompen, laadpalen, (thuis)batterijen, elektrisch materiaal en
verlichtingsartikelen.
-De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, omvattende onder meer:
o   De installatie van industriële machines in fabrieken of bedrijven, het monteren van control
uitrusting voor industriële processen, installatie van andere industriële uitrusting zoals:
communicatiesystemen, mainframes en gelijkaardige computers, bestralings- en elektro medische
uitrusting, enzovoort, de ontmanteling van machines en uitrusting voor algemeen gebruik, het
monteren van molens, het uitrusten van machines, de installatie van automatische kegelbanen
(bowlings)
o   Het plaatsten van opslagsystemen voor elektriciteit (batterijen aan de muur)
o   Het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen
o   Installatie van meetapparatuur (klokken,...)
o   Installatie van ondergrondse afvalcontainers
-De elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen:
o   De elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen,
bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie,
met inbegrip van optische vezels, schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische
zonnecollectoren
o   De elektrotechnische installatie van elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor
brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen
o   de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten
o   de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming
o   plaatsing van CCTV systeem (soort camerabewakingssysteem)
o   plaatsen en vervangen van digitale meters
-De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer:
o   De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas
of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen
o   De installatie van verwarmingsketels
o   De installatie van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling, koeltorens, zonnecollectoren.
-De diensten in verband met beveiligingssystemen, omvattende onder meer:
o   Het op afstand uitgevoerd toezicht op elektronische beveiligings- en alarmsystemen zoals
antidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur, met inbegrip van de installatie en de reparatie van
deze apparatuur
o   De installatie, de reparatie, het vervangen en het aanpassen van mechanische of elektronische
vergrendelingssystemen en van brandkasten en kluizen, met inbegrip van de bewaking of van het op
afstand uitgevoerd toezicht op deze systemen en apparatuur
o   De ondernemingen die dergelijke activiteiten uitvoeren, kunnen eveneens deze
beveiligingssystemen, mechanische of elektronische vergrendelingssystemen en brandkasten en
kluizen verkopen.
o   Luchthavenbeveiliging: onderhoud van systemen voor detectie van explosieven
o   Plaatsing van CCTV-systeem (soort camerabewakingssysteem)
-Het verlenen van adviezen, opleidingen op gebied van alle eerder vermelde activiteiten.
-Het voeren van alle administratieve en secretariaatswerkzaamheden.
-Het verlenen van consulting en administratieve diensten, in de meest ruime zin, aan
ondernemingen, organisaties en personen op projectbasis door in overleg een maatwerk
takenpakket uit te werken en te realiseren.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten; De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
-Alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende
wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De
vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap
mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de dato 12 juni 2023.
6. Ontslag en kwijting van de statutaire zaakvoerder de heer Frank De Groof, met onmiddellijk
herbenoeming tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Dienovereenkomstige aanpassing van
artikel 9 van de statuten.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV.
8. Adres van de zetel
9. Website en e-mail adres
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
De vergadering besluit, na kennisname van de nettoactieftest en liquiditeitstest hiertoe uitgevoerd
door het bestuursorgaan op 23 juni 2023, over te gaan tot de volledige vrijstelling van de
volstortingsverplichting van alle aandeelhouders.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zesenvijftig euro tweeënvijftig eurocent (€ 6.197,32 + € 1.859,20 = € 8.056,52),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit.
De vergadering beslist dat de vennootschap de volgende handelsbenamingen mag gebruiken : “De
Groof Zelfbouw” en “De Groof Security”.
De tekst van artikel 1 van de statuten wordt bijgevolg aangepast als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ALG. ELEKTRICITEITSWERKEN FRANK DE GROOF ».
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “De Groof Zelfbouw” en “De Groof
Security”.”
Vijfde besluit
De vergadering besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 juni 2023,
om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven onder punt 5 van de agenda.
De tekst van artikel 4 van de statuten zal worden vervangen door de tekst zoals aangegeven onder
punt 5 van de agenda, waarbij de woorden ‘doel’ en/of ‘maatschappelijk doel’ worden vervangen
door het woord ‘voorwerp’.
(dit artikel zal in de nieuwe statuten worden hernummerd naar artikel 3)
Zesde besluit
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Frank De Groof, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Frank de Groof verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De tekst van artikel 9, vijfde alinea van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: “Tot
statutair bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Frank Ernest Jozef
Fernand Louisa De Groof, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Merestraat 40, voornoemd, die
verklaarde de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.”
(in de nieuwe statuten zal dit artikel worden hernummerd naar artikel 10bis)
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering, na ieder artikel
afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ALG. ELEKTRICITEITSWERKEN FRANK DE GROOF ».
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “De Groof Zelfbouw” en “De Groof
Security”.”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, zowel als klein- en als groothandel:
-De aan- en verkoop van alle elektrisch installatiemateriaal, evenals de begeleiding in de installatie
ervan.
-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer in elektrische apparaten, artikelen voor huishouding en
verlichting, radio- elektrische toestellen, domotica, computers en randapparatuur, multimedia, audio-
toepassingen, automatisatie binnen en buiten woningen en materieel.
-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer in elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor
brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen.
-Consultancy
-Technische adviezen met betrekking tot afwerking van gebouwen
-IT-services en programmatie
-De aan- en verkoop, het leveren, plaatsen, installeren, onderhouden en herstellen van
verwarmingstoestellen, warmtepompen, klimaat- en ventilatieregelingsinstallaties, waterverzachters,
dak-bedekkingsmaterialen, zonnepanelen, elektrische toestellen, toestellen voor zonne- en
windenergie, omvormers, alle soorten pompen, laadpalen, (thuis)batterijen, elektrisch materiaal en
verlichtingsartikelen.
-De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, omvattende onder meer:
o   De installatie van industriële machines in fabrieken of bedrijven, het monteren van control
uitrusting voor industriële processen, installatie van andere industriële uitrusting zoals:
communicatiesystemen, mainframes en gelijkaardige computers, bestralings- en elektro medische
uitrusting, enzovoort, de ontmanteling van machines en uitrusting voor algemeen gebruik, het
monteren van molens, het uitrusten van machines, de installatie van automatische kegelbanen
(bowlings)
o   Het plaatsten van opslagsystemen voor elektriciteit (batterijen aan de muur)
o   Het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen
o   Installatie van meetapparatuur (klokken,...)
o   Installatie van ondergrondse afvalcontainers
-De elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen:
o   De elektrotechnische installatie van elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen,
bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie,
met inbegrip van optische vezels, schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische
zonnecollectoren
o   De elektrotechnische installatie van elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor
brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen
o   de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten
o   de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming
o   plaatsing van CCTV systeem (soort camerabewakingssysteem)
o   plaatsen en vervangen van digitale meters
-De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer:
o   De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas
of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen
o   De installatie van verwarmingsketels
o   De installatie van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling, koeltorens, zonnecollectoren.
-De diensten in verband met beveiligingssystemen, omvattende onder meer:
o   Het op afstand uitgevoerd toezicht op elektronische beveiligings- en alarmsystemen zoals
antidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur, met inbegrip van de installatie en de reparatie van
deze apparatuur
o   De installatie, de reparatie, het vervangen en het aanpassen van mechanische of elektronische
vergrendelingssystemen en van brandkasten en kluizen, met inbegrip van de bewaking of van het op
afstand uitgevoerd toezicht op deze systemen en apparatuur
o   De ondernemingen die dergelijke activiteiten uitvoeren, kunnen eveneens deze
beveiligingssystemen, mechanische of elektronische vergrendelingssystemen en brandkasten en
kluizen verkopen.
o   Luchthavenbeveiliging: onderhoud van systemen voor detectie van explosieven
o   Plaatsing van CCTV-systeem (soort camerabewakingssysteem)
-Het verlenen van adviezen, opleidingen op gebied van alle eerder vermelde activiteiten.
-Het voeren van alle administratieve en secretariaatswerkzaamheden.
-Het verlenen van consulting en administratieve diensten, in de meest ruime zin, aan
ondernemingen, organisaties en personen op projectbasis door in overleg een maatwerk
takenpakket uit te werken en te realiseren.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten; De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;
-Alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende
wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De
vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap
mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 27 oktober 1999, waarbij zij
rechtspersoonlijkheid heeft verworven vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10bis. Statutair bestuurder
Tot statutair bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Frank Ernest
Jozef Fernand Louisa De Groof, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Merestraat 40, voornoemd,
die verklaarde de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Enzovoort.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende juni van de maand, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
     §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Enzovoort.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Enzovoort.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel met ingang van heden is gevestigd te :
2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 35 bus 1.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat voorlopig geen website noch e-mailadres van de
vennootschap dient te worden opgenomen.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte hebben comparanten, eventueel
vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor analytisch uittreksel.
Caroline Jacobs,
Notaris.