Ondernemingsnr : 0426025285
Naam
(voluit) : ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS
(verkort) : APG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Staatsbaan 69
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
17 september 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS” in ’t kort “APG N.V.”, met
éénparigheid van stemmen heeft besloten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt op 15 september 2024 door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader
van de voorgenomen creatie van verschillende soorten aandelen.
De vergadering stelt de voorzitter vrij dit verslag voor te lezen, en verklaart zich akkoord met de
inhoud.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt op 16 september 2024 door de besloten
vennootschap Callens, Vandelanotte & Theunissen, te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10,
vertegenwoordigd door de heer Guy Meerbergen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:155 van
het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van de voorgenomen creatie van verschillende
soorten aandelen.
De vergadering stelt de voorzitter vrij dit verslag voor te lezen, en verklaart zich akkoord met de
inhoud.
De conclusies van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de
financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan
(Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-de opstelling van een verslag dat de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soorten aandelen, verantwoordt (artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
-het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
-voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
-het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de wijziging van rechten verbonden aan de soorten aandelen en
het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Antwerpen, 16 september 2024
Callens Vandelanotte BV
Vertegenwoordigd door
Guy Meerbergen
Bedrijfsrevisor”
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de tot op heden uitgegeven tienduizend achthonderd (10.800) aandelen
om te vormen naar vijfduizend vierhonderdentwee (5.402) “A”-aandelen en vijfduizend
driehonderdachtennegentig (5.398) “B”-aandelen.
De aandeelhouders verklaren dat deze aandelen zullen toebehoren als volgt:
- aan de heer GOVERS Paulus, aandeelhouder sub 1.: twee (2) aandelen van soort A;
- aan de heer GOVERS Stefan, aandeelhouder sub 2.: vijfduizend vierhonderd (5.400) aandelen van
soort A;
- aan de naamloze vennootschap “GOVERS BEHEER”, aandeelhouder sub 3.: vijfduizend
driehonderdachtennegentig (5.398) aandelen van soort B.
Beide soorten van aandelen geven een gelijk stemrecht.
Het recht op winstdeelname van beide soorten van aandelen wordt als volgt  bepaald:
A.de vijfduizend vierhonderdentwee (5.402) aandelen van soort A:
- hebben stemrecht, ieder aandeel ten belope van één stem op een algemene vergadering
- (…)
B.de vijfduizend driehonderdachtennegentig (5.398) aandelen van soort B:
- hebben stemrecht, ieder aandeel ten belope van één stem op een algemene vergadering
- (…)
Bij de verdeling van het netto-actief, naar aanleiding van de ontbinding/vereffening van de
vennootschap, geeft ieder aandeel een gelijk recht op deelname in dat netto-actief, ongeacht of het
een aandeel van soort A dan wel soort B betreft, met dien verstande dat:
- de gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap uit de gereserveerde winst toegekend
worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
liquidatiereserves van de vennootschap
- de gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap toegekend worden uit de
gereserveerde winst aan B-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit
de gereserveerde winst andere dan de liqudatiereserves.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikels 5 en 35 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan
voorgaande besluit, waardoor:
- het nieuwe artikel 5 voortaan zal luiden als volgt:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  tweehonderdachtenzestigduizend euro (€ 268.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd (10.800) aandelen te weten:
-vijfduizend vierhonderdentwee (5.402) Aaandelen;
-vijfduizend driehonderdachtennegentig (5.398) Baandelen;
zonder aanduiding van de nominale waarde.
- (…)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “A&B KMO-Partners”
met ondernemingsnummer 0466.535.158, vertegenwoordigd door de heer Jan Joossens en/of Eric
Kauffmann, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
onderhavige wijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie