N° d'entreprise :
0667876870
Dénomination :
(en entier) :
ACUNZO MICHEL ENTREPRISES
(en abrégé) : A.M.E.
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 279
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par le Notaire Nicolas PEIFFER, de résidence à Aubange, en date du 1er août 2019,
en voie d’enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
« DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes :
1°) Première résolution : TRANSFERT DU SIEGE DE LA SOCIETE
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de 1050 Bruxelles, avenue
Louise 279 en Belgique, à L-5238 Sandweiler (Grand-Duché de Luxembourg), Rue des Romains 26.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 2, premier alinéa des statuts, qui sera lu
comme suit : « Le siège social est établi à L-5238 Sandweiler (Grand-Duché de Luxembourg), Rue
des Romains 26 ».
Le transfert du siège de la Société prendra effet à compter du jour de l’assemblée générale qui se
tiendra prochainement devant un notaire luxembourgeois, et qui aura notamment pour objet de
confirmer le transfert du siège de la Société au Grand-Duché de Luxembourg. Le transfert du siège
de la Société est dès lors soumis à la condition suspensive que l’assemblé générale des associés
confirme le transfert du siège social de la Société à l’adresse ci-avant mentionnée, et que la Société
soit immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés luxembourgeois.
Le transfert de siège de la Société n’entraînera pas la dissolution de la Société, laquelle continuera à
exister après le transfert de siège de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.
2°) Deuxième résolution : ADOPTION DE LA NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE - ADAPTATION
DE LA FORME LEGALE ET DES STATUTS
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide d’adopter la nationalité luxembourgeoise,
sans perte de la personnalité juridique, à compter du jour où le transfert de siège de la société sera
effectif. La forme légale de la Société ainsi que ses statuts seront adaptés lors de l’assemblée
générale qui se tiendra prochainement devant un notaire luxembourgeois, afin de se conformer au
Code des sociétés luxembourgeois.
3°) Troisième résolution : DEMISSION DU GERANT ET DECHARGE
L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Michel ACUNZO de sa fonction
de gérant unique de la Société. Décharge complète et entière lui est accordée pour l’exécution de
son mandat jusqu’à ce jour. Le gérant restera toutefois en fonction jusqu’à ce qu’un ou de nouveaux
gérant(s) soi(en)t nommé(s) lors de l’assemblée qui se tiendra prochainement devant un notaire
luxembourgeois, comme indiqué précisé ci-avant.
4°) Quatrième résolution : APPROBATION DES COMPTES
L’assemblée générale décide d’approuver le bilan de Société, arrêté au 26 juillet 2019, lequel vaudra
bilan d’ouverture de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.
L’assemblée constate que le capital de la Société s’élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 €),
représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.
5°) Cinquième résolution : POUVOIRS au gérant
L’assemblée confère tous pouvoirs au gérant aux fins d’exécution des résolutions qui précèdent et
notamment aux fins de procéder aux formalités nécessaires tant en Belgique qu’au Grand-Duché de
Volet B
Luxembourg, en vue notamment de la radiation de la Société auprès de la Banque-carrefour des
entreprises en Belgique, après réception d’une preuve établissant l’immatriculation de la Société
auprès du Registre du commerce et des sociétés luxembourgeois.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à midi. »
Pour extrait analytique conforme
(s) Nicolas PEIFFER, notaire de résidence à Aubange
Sont également déposées : une expédition conforme de l’acte avec ses annexes et statuts
coordonnés