Ondernemingsnr : 0407163537
Naam
(voluit) : Sun Calor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mariëndal 13
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 17 maart 2022, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft:
Neerlegging van de vereniging alle aandelen in één hand
Melding door de NV Hasco van het gegeven dat alle aandelen in haar hand verenigd zijn
overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij heeft
ondergetekende notaris verzocht om deze melding mee op te nemen bij bekendmaking van dit
proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Wijziging boekjaar
Besluit tot wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 juli
tot 30 juni van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar,
dat aanving op 1 april 2021, verlengd afsluiten op 30 juni 2022.
Wijziging jaarvergadering
Besluit om de jaarvergadering voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand november om
15 uur 15.
Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
Besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen, in de zin dat de
vennootschap voortaan door 3 bestuurders, samen handelend, moet vertegenwoordigd worden.
Bijgevolg zullen minstens 3 bestuurders voor de vennootschap moeten benoemd worden.
Vrije overdraagbaarheid van aandelen
Besluit dat de aandelen van de vennootschap vrij overdraagbaar zullen zijn.
Aanpassing aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Volledige opheffing statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit om de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp uitgezonderd de vervanging van de term “doel” door de
term “voorwerp”, waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « Sun
Calor ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp :
Zo voor eigen rekening als voor derden, alle werken van centrale verwarming, waterleiding en
sanitair uit te voeren. Zij zal alle hiertoe nodige installatie en benodigdheden mogen kopen en
verkopen. De vennootschap zal te allen tijde haar activiteiten mogen uitbreiden tot aanverwante
bedrijvigheden die nuttig of noodzakelijk worden geacht voor het nastreven van haar voorwerp.
Beton en metselwerken, bouwwerken, afbraakwerken, reinigingswerken.
Buitengebruikstellen van stookolietanks en opslagtanks, reinigen van tanks, opvullen van tanks met
inert materiaal, uitgraven en afvoer van tanks. Dit alles in de meest ruime zin en van alle aard.
Bodemsanering en milieutechnische studies en organisatorisch advies.
Aannemingswerken in het kader van milieu.
Het ontwerpen, realiseren, uitvoeren, begeleiden en coördineren van technische projecten.
Het uitvoeren van geotechnisch onderzoek en stabiliteitsonderzoek.
Verlenen van adviezen.
Tankcontrole stookolietanks volgens Vlarem-wetgeving.
Leveren en plaatsen van stookolietanks, zowel voor particulieren als voor bedrijven.
Uitvoeren van laboratoriumonderzoek en analyses.
Het uitvoeren van alle technische studies en het verstrekken van technische adviezen inzake
milieuaangelegenheden en bedrijfstechnieken, In de meest ruime zin en van alle aard.
Transport en behandeling van ADR- goederen, afvalwaters en slibs, verontreinigde grond, vaste
afvalstoffen en ompakken van vaste afvalstoffen, zowel in binnenland als in het buitenland.
Staalname van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen.
Het verschaffen van deskundige adviezen inzake milieuzorg en implementatie van bedrijfsinterne
milieuzorg inclusief alle randgegevens (onder andere Milieu-audit, milieucoördinatie) in de meest
ruime zin en van alle aard.
De verhandeling en productie, de terbeschikkingstelling, inclusief verhuur en leasing, levering,
plaatsing en opstarten van milieubeschermende artikelen, van zuiverings- en behandelingstoestellen,
al dan niet met inbegrip van de exploitatie van deze toestellen.
Het leveren van ondersteuning op het vlak van milieu.
Projectbegeleiding inzake milieu, één en ander in de ruimste zin van het woord.
Het uitvoeren van alle studies in verband met het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen en
verbeteringen van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of
grondstoffenverbruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu.
Algemene bouwonderneming.
Onderneming voor het oprichten van gebouwen.
Renovatiewerken aan gebouwen.
Aannemers metsel- en betonwerken.
Dakbedekking en isolatie.
Aannemer van grondwerken.
Onderneming voor aanleggen van wegen, paden, sportvelden.
Timmer- en schrijnwerk, kunststof en metalen.
Aannemer van sloopwerken.
Metaalconstructies, laswerken en stukadoorswerken.
De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
De financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding via mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van
vermogensbestanddelen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden, alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtenvijftig (58) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eigen vermogensrekening
Luik B
De voor omvorming naar een besloten vennootschap gedane inbrengen worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens 3 bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen binnen hun bevoegdheden individueel optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand november om 15 uur 15. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Opdracht tot opstellen van de coördinatie der statuten
Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Ontslag van en kwijting aan de bestuurders – benoeming van bestuurder(s)
Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur,
alsook tot de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Worden (her)benoemd tot bestuurder, en waarvoor als vast vertegenwoordiger werd aangeduid :
    •  De besloten vennootschap AMBO, met zetel te 3560 Lummen, Populierenstraat 19, BTW BE
0872.527.173 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met als vast vertegenwoordiger de heer BAETEN
Stefan Jozef Matty, wonende te 3560 Lummen, Populierenstraat 19.
    •  De besloten vennootschap T.L.A., met zetel te 1982 Zemst (Weerde), Damstraat 144, BTW BE
0879.638.461 RPR Brussel, met als vast vertegenwoordiger de heer VANKERCKHOVEN Walter
Florent Georges, wonende te 1982 Weerde, Damstraat 144.
    •  De besloten vennootschap FLODIEVAN, met zetel te 2400 Mol, Sikkelstraat 45, BTW BE
0776.618.424 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vast vertegenwoordiger mevrouw
VANHOOF Els, wonende te 2400 Mol, Sikkelstraat 45.
    •  De besloten vennootschap SENNE SEGERS, met zetel te 2450 Meerhout, Genebroek 90, BTW
BE 0772.440.692 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vast vertegenwoordiger de heer
SEGERS Senne, wonende te 2440 Geel, Meuldersplein 21/9.
Zij hebben allen hun mandaat aanvaard. Dit zal onbezoldigd zijn.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2400 Mol, Mariëndal
13.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi
(Ophoven), Middelweg 28, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
VERGADERING BESTUUR
Vervolgens is het bestuursorgaan samengekomen, en heeft volmacht gegeven aan alle bestuurders,
die steeds alleen kunnen optreden, om volgende handelingen te stellen :
In ontvangstname en formaliteiten (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli's en pakken, en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de
vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te
ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede
betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen.
Vertegenwoordiging (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel
uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze
waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de
Raad van Bestuur; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te
vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
Algemeen beheer (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering
Luik B
van het vaststellen en/of wijzigen van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de
vennootschap op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere:
- goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel
vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook
al worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt;
- handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld;
- aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract;
- het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden.
10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten,
private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader
van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast
actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de
vennootschap.
Financiële verrichtingen (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren,
evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende
rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op
andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en
toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en
beëindigen.
Huur (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar
toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder,
en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging
van adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3
jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het
algemeen alle maatregelen treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan.
Verzekeringen (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
Personeelsbeleid (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden,
doch met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties.
Geschillen (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te
doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke
schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid
van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze
hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger
beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle
noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
En in het algemeen (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle
andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten
van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande
Luik B
dat de hierboven vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen:
- er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of
risico-minimalisatie;
- indien de omstandigheden er toe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de
complexiteit, dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden.
De hierboven vermelde personen worden elk afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de
vennootschap te handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden
enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de
hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten
zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de
wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van drie bestuurders steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is
bijgevolg de gezamenlijke handtekening van drie bestuurders vereist:
- het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
- alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen;
- alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen
treffen inzake de regeling van schaden.
Voor analytisch uittreksel.
(get.) Yves TUERLINCKX, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een eensluidend afschrift van de akte.
- Een uittreksel van de akte.
- Bijgewerkte tekst der statuten (elektronisch neergelegd).