Ondernemingsnr : 0424711332
Naam
(voluit) : IMMOFOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel O.-L.-Vrouwekerkhof-Zuid 14
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap IMMOFOS verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
7 juli 2022, te registreren, dat:
1) nadat de algemene vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van het
verslag van de bestuurder opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle vastgoedverrichtingen in de ruimste zin van het woord te
verwezenlijken, met inbegrip van de makelaardij, de research en de studie van de verwezenlijking
van vastgoedprojecten, zowel in België als in het buitenland.
Onder onroerendgoedprojecten wordt verstaan, zonder daartoe beperkt te zijn, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerend goed, ongeacht of het gaat om:
1. aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, oprichting of overdracht van zakelijke
onroerende rechten, verhuur en/of in huur nemen van alle onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten,
2. de bouw, renovatie, verbouwing of afbraak van een onroerend goed
3. alle financiële, commerciële, promotionele of juridische constructies, met betrekking tot
onroerende goederen alsook zakelijke rechten.
Zij kan derhalve alle onroerende goederen, al dan niet bebouwd, kopen en verkopen, alle zakelijke of
persoonlijke rechten op deze onroerende goederen verlenen of aanvaarden, deze in loten verdelen,
alle promotionele handelingen verrichten en alle advies en technische bijstand in onroerende
aangelegenheden verlenen.
Zij kan ook leningen verstrekken aan en zich borg stellen voor alle ondernemingen, met inbegrip van
hypothecaire leningen, en kan alle bestuursmandaten uitoefenen.
De vennootschap mag, in de meest ruime zin, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of
andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die haar ontwikkeling kunnen bevorderen, en mag in dit kader belangen nemen in alle
vennootschappen of ondernemingen door alle middelen.”
2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: IMMOFOS.
ZETEL: de zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
Luik B
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle vastgoedverrichtingen in de ruimste zin van het woord te
verwezenlijken, met inbegrip van de makelaardij, de research en de studie van de verwezenlijking
van vastgoedprojecten, zowel in België als in het buitenland.
 Onder onroerendgoedprojecten wordt verstaan, zonder daartoe beperkt te zijn, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerend goed, ongeacht of het gaat om:
1. aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, oprichting of overdracht van zakelijke
onroerende rechten, verhuur en/of in huur nemen van alle onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten,
2. de bouw, renovatie, verbouwing of afbraak van een onroerend goed
3. alle financiële, commerciële, promotionele of juridische constructies, met betrekking tot
onroerende goederen alsook zakelijke rechten.
Zij kan derhalve alle onroerende goederen, al dan niet bebouwd, kopen en verkopen, alle zakelijke of
persoonlijke rechten op deze onroerende goederen verlenen of aanvaarden, deze in loten verdelen,
alle promotionele handelingen verrichten en alle advies en technische bijstand in onroerende
aangelegenheden verlenen.
Zij kan ook leningen verstrekken aan en zich borg stellen voor alle ondernemingen, met inbegrip van
hypothecaire leningen, en kan alle bestuursmandaten uitoefenen.
De vennootschap mag, in de meest ruime zin, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of
andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die haar ontwikkeling kunnen bevorderen, en mag in dit kader belangen nemen in alle
vennootschappen of ondernemingen door alle middelen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN: de overdracht en overgang van aandelen
worden beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen,
dan wel collegiaal optreden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand april om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
Luik B
aandeel in de winstverdeling.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) de Heer FRANÇOIS, Philip Antoine Georgine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Georginapad 7,
heeft zijn ontslag aangeboden uit zijn functie van bestuurder, hetgeen door de algemene vergadering
werd aanvaard.
De algemene vergadering is onmiddellijk overgegaan tot de benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
- ATLAND, besloten vennootschap, met zetel te 1050 Brussel, de Stassartstraat, 131, met
ondernemingsnummer 0869.526.509 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger  de Heer
VEDIE de LA HESLIÈRE, Lionel Henri Desiré, wonende te 8300 Knokke-Heist , Bronlaan 115/0018  ;
;
- ATLAND PROMOTION, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel van de
vennootschap te 1050 Brussel, de Stassartstraat, 131, met ondernemingsnummer 0891.368.038
(RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de Heer CHARRIé, Jean (dit Jehan), wonende te
1640 Rhode-Saint-Genèse, chemin des Sables 80  .
Hun mandaat is onbezoldigd.
4) de algemene vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend
adres: 1050 Brussel, de Stassartstraat, 131.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.