Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Green Valley Hospitality
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overdemerstraat 131
 : 3511 Kuringen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig voor
meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes
te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF,
met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank:
Oprichters
1) De besloten vennootschap “C. GROUP”, met zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Overdemerstraat
131, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0888.246.717, met BTW nummer BE0888.246.717.
De vennootschap werd opgericht voor het ambt van notaris VAN DER LINDEN te Hasselt op 13
maart 2007, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2007 met nummer
07049805. De statuten werden voor het laatst gewijzigd voor het ambt van notaris VAN DER
LINDEN te Hasselt op 6 april 2018, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 22
mei 2018 met nummer 18079915.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van de statuten door de heer BECKERS Dimitri
Henri Elisabeth, bestuurder, geboren te Tongeren op 27 augustus 1967, […], wonende te 3500
Hasselt, Leopoldplein 1.
2) De besloten vennootschap “V.W.I.”, met zetel te 3560 Lummen, Groenlarenstraat 44, RPR
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0873.021.576, met
BTW nummer BE 0873.021.576.
De vennootschap werd opgericht voor het ambt van notaris WILSENS te Wellen op 24 maart 2015,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 15 april 2005 met nummer 05055835. De
statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd voor het ambt van notaris WILSENS
te Wellen op 17 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2014 met
nummer 14132602.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 25 van de statuten door de heer VANHERLE Werner
Michel Virgenie Cornelis, geboren te Hasselt op 28 december 1967,[…], wonende te 3560 Lummen,
Groenlarenstraat 44.
3) De besloten vennootschap BSMART, met zetel te 3600 Genk, Vogelsberg 17, RPR
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0895.119.067, met
BTW nummer BE0895.119.067.
De vennootschap werd thans opgericht voor het ambt van notaris HOUBEN te Genk op 18 januari
2008, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 31 januari 2008 met nummer
08018106. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 13 van de statuten door de heer CANINI Bart Willem
Bert, geboren te Genk op 10 januari 1975, gehuwd met mevrouw JANSSENS Dorine, wonende te
3600 Genk, Vogelsberg 17.
4) De heer CANINI Bart Willem Bert, geboren te Genk op 10 januari 1975, […], wonende te 3600
Genk, Vogelsberg 17,[…].
 
0762770683
Luik B
 
Inschrijving op en volstorting van het aanvangsvermogen – bevestiging storting bij instelling –
Vergoeding
De Comparanten verklaren dat op de HONDERD (100) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van ZESHONDERDTWINTIG EURO (€ 620,-) per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap C. GROUP, voornoemd: VIJFTIG (50) aandelen van categorie A,
hetzij voor EENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 31.000,-).
- door de besloten vennootschap V.W.I., voornoemd: VIJFENTWINTIG (25) aandelen van categorie
B, hetzij voor VIJFTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 15.500,-).
- door de besloten vennootschap BSMART, voornoemd: VIJF (5) aandelen van categorie B, hetzij
voor DRIEDUIZEND HONDERD EURO (€ 3.100,-).
- door de heer CANINI Bart Willem Bert, voornoemd: TWINTIG (20) aandelen van categorie B, hetzij
voor TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,-).
Hetzij in totaal : HONDERD aandelen (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van (€ 620,-) per stuk door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,-), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer […], geopend namens de vennootschap in oprichting bij […].
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,-).
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GREEN VALLEY HOSPITALITY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
- de uitbating, het beheer en de inrichting van eet- en drankgelegenheden.
- de uitbating, het beheer en de inrichting van eetgelegenheden met volledige en/of beperkte
bediening. Dit omvat onder meer:
    •  restaurants van het traditionele type.
    •  restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends.
    •  café-restaurants (taverne).
    •  de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken.
- de uitbating, het beheer en de inrichting van hotels en dergelijke accommodatie.
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drinkgelegenheden (o.a.: café, club, bar discotheek,
dancing, andere drinkgelegenheden).
- de exploitatie alsook verhuur met of zonder chauffeur/bediening van food- en dranktrucks (markt-
en straathandel).
- catering – traiteurdiensten – overige eetgelegenheden, hetgeen omvat:
    •  het klaarmaken en leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
    •  het organiseren en verzorgen van feestelijkheden zoals bruiloften, banketten, cocktails, enz.
    •  het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keuken, voor rekening van derden.
- het organiseren en verzorgen van allerlei evenementen, feesten, fuiven, beurzen en congressen.
- de uitbating, het verhuren van een feestzaal alsook het verschaffen van ruimten, gebouwen en
andere tijdelijke accommodaties voor de organisatie van evenementen, shows, feesten, banketten en
recepties, conferenties en congressen.
- de verhuring van accessoires en toebehoren voor feesten en evenementen dit omvat o.a. de
Luik B
verhuur van horecamateriaal, licht- en geluidsinstallaties, decoratiematerialen, tafels, stoelen,…
- de vervaardiging van voedingsmiddelen met het oog op verkoop van o.a.: specerijen, sauzen,
kruiderijen, desserten, soepen, bereide maaltijden en schotels, enz.
- de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, van om het even
welke goederen al dan niet gespecialiseerd.
- de klein- en groothandel van levensmiddelen en andere non-foodproducten. Hierin is o.a.
inbegrepen; voedings- en genotsmiddelen (algemeen assortiment), diepgevroren voedingsmiddelen
(roomijs) toiletgerief, cosmetica, geschenkartikelen, boeken, tijdschriften, speelgoed, nectars en
geconcentreerde groenten- en fruitsappen, bereide maaltijden, rookwaren, bloemen, planten,
telefoonkaarten, loterij artikelen, ….
- de verkoop van allerlei producten via verkoopautomaten. Kleinhandel in allerlei producten op een
wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis- aan-huis- verkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.
- de overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
- de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.
- de groothandel in alcoholische en andere dranken.
- de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
- de overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd.
- de overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd.
- het verstrekken van diensten en het voeren van activiteiten inzake taxi ondernemingen, zoals het
vervoer van personen voor eigen rekening of voor rekening van derden; parkeerservice (valet
parking), de verhuur van voertuigen, al dan niet met chauffeur en meer in het bijzonder van
personenwagens, limousines, shuttlediensten en pendelvervoer, taxi’s, brommers, zonder dat deze
opsomming beperkend is.
- het personen- en goederenvervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de
weg als in de lucht met welk mogelijk transport dan ook.
- activiteiten van adviesbureaus. Adviserende en administratieve dienstverlening met betrekking tot
horeca, catering en evenementen. Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van bedrijfsadministratie, public relations; communicatie, bedrijfsbeheer,
bedrijfsvoering.
- het verlenen van hulp en advies bij het organiseren van allerlei evenementen, seminaries,
productpresentaties alsook het verlenen van hulp en advies in verband met; reclame en promotie,
marketing, zakelijke communicatie; de verspreiding van advertenties, reclame- en promotiemateriaal
(catalogi, drukwerken).
- het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
- het in de ruime zin van het woord verlenen van advies en bijstand aan particulieren, de
bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële,
technische, economische, sociale, organisatorische, commerciële en administratieve aard,
adviesverlening rond marketing communicatie.
- het verrichten administratieve dienstverlening waaronder diverse administratieve activiteiten ten
behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde
ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
- overige zakelijke dienstverlening.
- het uitoefenen van managements- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen en het verlenen van diensten en adviezen inzake
management en consultancy.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, zowel voor eigen rekening,
voor rekening van derden, als in deelneming met derden.
- de investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
Luik B
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- het toestaan van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan
alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, in dit
kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen Evenals kan zij alle verbintenissen van
diezelfde vennootschappen garanderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en
al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen
en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de
bestuurder(s), verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,-). Het kapitaal is volledig
volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van ZESHONDERDTWINTIG EURO (€ 620,-) (= €
62.000/100 aandelen) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van HONDERD (100%)
percent.
De aandelen zijn verdeeld in VIJFTIG (50) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en VIJFTIG (50)
aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A,
wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer
Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
[…]
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit VIER (4) leden.
De A-aandeelhouders worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, hierna “A-bestuurders”
genoemd.
De B-aandeelhouders worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, hierna “B-bestuurder”
genoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
Luik B
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
[…]
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
juni om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze beraadslaagt op grond van een
door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 29: Schriftelijke besluitvorming – deelname op afstand
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 31: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Luik B
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
[…]
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
A. AANVANG
De Comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2022.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 28 juni 2023 om 14.00 uur.
2. Adres van de zetel:
Het adres van de zetel is gevestigd te 3511 Kuringen, Overdemerstraat 131.
BENOEMING VAN BESTUURDER(S)
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4).
Op voordracht van de A-aandeelhouder worden twee A-bestuurders benoemd voor een termijn van
zes jaar, te weten:
Luik B
    1.  De besloten vennootschap C. GROUP, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap C.
GROUP over het bestuursmandaat, waarbij de heer BECKERS Dimitri Henri Elisabeth door de
besloten vennootschap C. GROUP wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
    1.  De heer PRIKKEN Arne, geboren te Maaseik op 7 september 1973, […], wonende te 3680
Maaseik, Heppeneert 6, hier aanwezig en die aanvaardt.
Op voordracht van de B-aandeelhouders worden twee B-bestuurders benoemd voor een termijn van
zes jaar, te weten:
    1.  De besloten vennootschap V.W.I., voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap V.
W.I. over het bestuursmandaat, waarbij de heer VANHERLE Werner Michel Virgenie Cornelis door
de besloten vennootschap V.W.I. wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
    1.  De heer CANINI Bart Willem Bert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Deze mandaten zijn allen kosteloos.
COMMISSARIS
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
BIJZONDERE VOLMACHT
Alaska Hasselt CV, opgericht op 14 november 2006, met zetel te 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 63
bus A, met ondernemingsnummer 0884.960.593, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, om alle documenten te ondertekenen, om
alle nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de administratie van de btw-kantoor, registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze machten hebben tot aan hun uitdrukkelijke herroeping betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
oprichting, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit
genomen werden of zullen genomen worden.
B. RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen:
- tot voorzitter: de heer CANINI Bart Willem Bert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- tot gedelegeerd bestuurders voor het dagelijks bestuur:
- de besloten vennootschap V.W.I., voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANHERLE
Werner Michel Virgenie Cornelis, voornoemd;
- de besloten vennootschap C. GROUP, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BECKERS
Dimitri Henri Elisabeth, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hun mandaat is kosteloos.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.