Ondernemingsnr : 0500820304
Naam
(voluit) : IMMO-SUPPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Masereellaan 4
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 20 november 2024, te
registreren, blijkt dat de de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"IMMO-SUPPORT" volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - beschikbaarstelling eigen vermogensrekening
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van € 18.600,00, volstort ten belope van €
6.250,00 en de voormalige wettelijke reserve van € 1.860,00 van rechtswege werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet volgestort gedeelte van € 13.350,00 werd
omgezet in “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering onder de opschortende
voorwaarde van bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van onderhavige
statutenwijziging.
Het gestorte gedeelte van het voormalig kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden
uitgekeerd zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
TWEEDE BESLUIT - adres
De algemene vergadering besluit om het adres te schrappen uit artikel 2 van de statuten en te
vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is
gevestigd, met name het Vlaamse Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 8370
Blankenberge, Frans Masereellaan 4. Dit is geen statutair gegeven.
DERDE BESLUIT - naamswijziging
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘DE VENTILATIEDOKTER’.
VIERDE BESLUIT – wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het
voorwerp, conform artikel 5:101 WVV.
De vergadering besluit om het voorwerp te wijzigen overeenkomstig voormeld verslag, zoals hierna
vermeld in artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
VIJFDE BESLUIT – vermenigvuldiging en creatie soorten aandelen
De vergadering besluit om het aantal aandelen van de vennootschap te vermenigvuldigen om het te
brengen van honderd zesentachtig (186) op achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen; de
factor bedraagt 100.
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102
WVV besluit de vergadering tot de opdeling van deze achttienduizend zeshonderd (18.600)aandelen
in drie (3) soorten, met name:
° zevenduizend vierhonderd veertig (7.440) aandelen soort A met drievoudig stemrecht;
° vierduizend negenhonderd zestig (4.960) aandelen soort B met enkelvoudig stemrecht;
° zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen soort C zonder stemrecht.
Elk aandeel geeft evenwel recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De aandeelhouders ontvangen een pro rata aantal aandelen per soort, overeenkomst hun huidige
aandelenbezit.
ZESDE BESLUIT - overdrachtsregeling aandelen
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen te wijzigen, zoals opgenomen in artikel
10 van de nieuwe statuten.
ZEVENDE BESLUIT - bevestiging statutair bestuurder en benoeming opvolgend bestuurder
De vergadering besluit om de heer Bjorn De hooghe te bevestigen in zijn benoeming als enige,
statutaire bestuurder.
De vergadering besluit om tot opvolgend niet-statutair bestuurder te benoemen in geval van
overlijden, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen of faillissement van de heer Bjorn De hooghe:
mevrouw Mieke Van Den Berghe.
ACHTSTE BESLUIT – bevoegdheden bestuur
De vergadering besluit om de bevoegdheid van het bestuur te wijzigen, zoals opgenomen in de
artikelen 12 en 12 van de nieuwe statuten.
NEGENDE BESLUIT - datum jaarvergadering
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen; deze zal voortaan gehouden
worden op de derde zaterdag van maart.
TIENDE BESLUIT - wettelijke reserve / interim-dividend en tussentijdse dividenden
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de wettelijke bepalingen de vermelding
omtrent de wettelijke reserve te schrappen uit huidige statuten.
De algemene vergadering besluit om in artikel 26 van de statuten op te nemen dat aan het
bestuursorgaan de mogelijkheid wordt toegekend om interim-dividenden en tussentijdse dividenden
uit te keren.
ELFDE BESLUIT – volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen, bij uittreksel als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « DE VENTILATIEDOKTER ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A. In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of
in samenwerking met derden, of als tussenpersoon:
1) Onderhoud, opstart en optimalisatie van technische installaties.
2) Installatie en/of herstelling en/of aanpassen van installaties voor verwarming, sanitair warm-water,
ventilatie, koeling, elektriciteit, domotica, hernieuwbare energie, enzovoort….
3) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
4) De aan- en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, de verhuring, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie, de plaatsing, het onderhoud, het herstellen,
de commercialisering en de productie, het bestuderen, adviseren, ontwerpen, in plan brengen, het
(laten) uitvoeren, optimaliseren en beheren van goederen en diensten in verband met:
a) elektrische materialen en toestellen en het uitvoeren van alle mogelijke elektriciteitswerken en
elektrotechnische installaties;
b) automatisatieprojecten in de meest uitgebreide zin van het woord en in alle sectoren;
c) vervaardigen van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van stroom;
d) veiligheidssystemen en veiligheidsproducten in het algemeen;
e) de constructie, de montage en het onderhoud van machines in het algemeen en van
geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit
centrale bewakingsapparatuur;
f) installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
g) industriële vormgeving;
h) elektrotechnische installatiewerken;
i) installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
j) het bekabelen in het algemeen;
k) installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort… in metaal;
l) uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort…;
m) isolatiewerkzaamheden;
n) (centrale) verwarming, koeling (airconditioning), klimaatregeling en ventilatie;
o) elektrische verwarmingsinstallaties;
p) verhuring van divers materieel;
q) de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen;
r) ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, projectontwikkeling voor de nieuwbouw van
individuele woningen of voor renovatiewerken, projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen;
s) ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten, projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg
van: commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enzovoort…;
t) projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
u) toezien op bouwwerkzaamheden;
5) Het verstrekken van techniek gerelateerde adviezen en diensten. De verkoop en de verhuur van
de hieraan gerelateerde producten.
6) Projectontwikkelaar voor alle hernieuwbare energiebronnen, energie en duurzame technologieën;
7) Het uitvoeren en plaatsen van alle hernieuwbare energietoepassingen, onder andere
fotovoltaïsche installaties, biogas, (bio)warmtekrachtkoppeling
8) Conceptintegratie in verband met hernieuwbare energietoepassingen.
9) Ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën.
10) Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, studie, organisatie en raadgevend bureau inzake
juridische, financiële, handels, bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle
handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,
economische en financiële problemen, het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatwerkzaamheden, het domiciliëren van
bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten
van voorbereidende studies en advies op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn. Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek,
advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op
het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek en selectie van personeel,
coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
11) Het verlenen van consulting, raad, advies, expertise, bijstand, bemiddeling, leiding en andere
diensten op financieel, juridisch, fiscaal, sociaal, logistiek, technisch, handels-, marketing- en
commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele eigendom, risicokapitaal en vrijetijdsbesteding.
Technisch vlak omvat ondermeer productontwikkeling, ingenieursactiviteiten, elektronica, informatica,
telecommunicatie, automatisering, wetenschappen.
12) Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
vereffenaar, directeur, of andere leidinggevende of uitvoerende functie, al dan niet bezoldigd, tijdelijk
of duurzaam, in alle vormen van binnen- en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden.
13) Het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen.
14) Het voeren van personeelsbeleid voor ondernemingen: het opzoeken, selecteren en rekruteren
van personeel, het beheren van menselijk potentieel, het uitwerken van een verloningsbeleid, het
motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers.
15) Het voeren van onderhandelingen voor rekening van derden, het uitvoeren van
bemiddelingsopdrachten, het verzorgen van onderhandelingsbegeleidingen.
16) Het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van allerhande cursussen, opleidingen,
seminaries, workshops, trainingen, studiedagen, conferenties, congressen, beurzen, manifestaties,
team-building en andere events, lesopdrachten en voordrachten, met betrekking tot mediatraining,
presentatietechnieken, informatie- en communicatietechnologie, elektronica en software,
wetenschappen, bedrijfsvoering, personeelsaangelegenheden, kunst, cultuur, economie,
taalcursussen, en aanverwante domeinen in de meest ruime zin, en met inbegrip van het voeren van
publicitaire en promotionele activiteiten hieromtrent.
17) Het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van feesten, recepties, exposities en
analoge manifestaties.
18) Het ter beschikking stellen of verhuren van faciliteiten voor hogergenoemde events alsook voor
recreatiedoeleinden en als expositieruimte voor kunstenaars en dergelijke.
19) Het uitbaten van een bedrijvencentrum: het ter beschikking stellen of verhuren van hiervoor
ingericht onroerende goed, dienend tot kantoor-, opslag-, archief- en fabricageruimte, magazijn,
parking en andere hieraan verbonden ruimten, het ter beschikking stellen van alle nodige
accommodatie hiervoor, zoals nutsvoorzieningen, communicatiemiddelen, computerinfrastructuur, en
het verzorgen van de nodige logistieke bijstand, en het ter beschikking stellen van kantoormateriaal
en meubilair.
20) De verhuring van rijwielen.
21) Het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren, het
in bruikleen geven, de agentuur, de distributie, de commissiehandel, het ruilen, de
vertegenwoordiging, en de activiteiten van tussenpersoon in de handel van om het even welke
roerende goederen, waren en diensten, onder meer, zonder dat de opsomming hierna beperkend is,
grondstoffen, computerprogramma’s, materiaal, componenten, deelsystemen, systemen en
apparatuur op het gebied van de elektronica, elektriciteit, mechanica, optica, hydraulica, informatica,
multimedia, muziek, geluidstechniek, communicatie, fotografie, technologie.
22) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de assemblage, de commercialisatie, de
installatie, het onderhoud en de reparatie van hogervermelde goederen.
23) Het verrichten van alle wetenschappelijke en technische studies en ingenieursactiviteiten en het
opmaken en uitvoeren van projecten en ontwerpen: het adviseren, assisteren en bemiddelen bij, het
concipiëren van, het implementeren en uitvoeren van en het beheren van, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, projecten in het domein van de elektronica en micro-elektronica: in het
bijzonder concentreert de vennootschap zich op projecten waarin geïntegreerde circuits, sensor
systemen, sensoren, micro-electronica technologie, ASIC’s (Application Specific Integrated Circuits)
en volledige elektronische systemen aangewend worden.
24) Het optreden als deskundige zowel privaat als gerechtelijk met betrekking tot alle in dit voorwerp
omschreven activiteiten.
25) De publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het algemeen in al haar vormen en de
uitvoering van alle nodige activiteiten met het oog op realisatie van deze publiciteit, reclame,
marketing en communicatie in het algemeen en zonder enige beperking.
26) De aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in kunstwerken, promotie van
kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband met kunstwerken,
creatie en restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van alle meubelen,
kunstvoorwerpen, schilderijen evenals de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten en
openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie van en
deelname aan tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt en/of in betrekking staat.
27) De uitbating van hotel, bed and breakfast, drankgelegenheden, tavernes, dancings, tearooms, dit
in de meest ruime zin van het woord; de inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en
dergelijke, verhuring van feestzalen en conferentiezalen, de bereiding van en handel in warme en
koude dranken; de verhuring van al dan niet bemeubelde kamers, studio’s en appartement, al dan
niet met onderhoudsservice, de verkoop van alle horeca-artikelen in genoemde bedrijvigheid,
alsmede alle horecabedrijvigheden die hiermee verband houden.
28) Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als voor de
publieke sector, inzake:
a) menselijke gezondheidszorg (zoals ademtherapie)
b) recreatie- en ontspanningsactiviteiten
B. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
doen bouwen, verbouwen, inrichten, decoreren, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, in leasing
geven of nemen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten: de vennootschap mag tevens de
bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren van welke vorm ook, zoals
aandelen, obligaties, kasbons, en dit van binnen- of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of ondernemingen.
3) Het afsluiten van (al dan niet hypothecaire) kredieten en het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder het even welke vorm. In dit kader
kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming; het
stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van
haar eigen (roerende en onroerende) goederen, inclusief de eigen handelszaak. Voormelde
opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de uitgebreidste
zin.
C. Algemene bepalingen
1) De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.
2) De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Er zijn drie (3) soorten van aandelen, als volgt:
° 7.440 aandelen soort A met drievoudig stemrecht;
° 4.960 aandelen soort B met enkelvoudig stemrecht;
° 6.200 aandelen soort C zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer De hooghe Bjorn, geboren te Blankenberge op drieëntwintig oktober negentienhonderd
drieëntachtig is statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap. Behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat bezoldigd.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid en kan alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de
beslissingsbevoegdheid als volgt opgedeeld:
° Indien minstens één statutaire bestuurder benoemd werd, is het akkoord van één statutaire
bestuurder noodzakelijk voor beslissingen die de waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) te
boven gaan. Deze beslissingen kunnen tevens genomen worden door de statutaire bestuurder,
alleen optredend.
Beslissingen met betrekking tot verbintenissen die de waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) niet
te boven gaan kunnen genomen worden door iedere bestuurder, alleen optredend.
° Indien geen statutaire bestuurder werd benoemd, mag iedere bestuurder alleen optreden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vertegenwoordigt iedere
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Voor
verbintenissen die de waarde van tienduizend euro (€10.000,00) te boven gaan is echter de
handtekening vereist van:
° één statutaire bestuurder alleen handelend of,
° twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens één statutaire bestuurder indien een
statutaire bestuurder benoemd werd.
Het bestuursorgaan kan een deel van haar bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een
derde persoon van hun keuze overdragen, mits deze bijzondere machten worden toegekend zoals
hiervoor bepaald. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een orgaan van dagelijks bestuur bestaande uit één of meer
leden. Indien er meerdere leden zijn aangesteld, bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, alsook de handelingen en beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
zaterdag van de maand maart om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
eventuele bericht van bijeenroeping.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividend en tussentijds dividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte