Ondernemingsnr : 0449113760
Naam
(voluit) : Investment Derefix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnelaan 53
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Alicia Lecluyse te Brugge op 22 maart 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“INVESTMENT DEREFIX”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De vennootschap heeft van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
BV) verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal zesduizend tweehonderdenvijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32) bedroeg, het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent
(€ 12.394,68) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare reserve duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor eventuele toekomstige bijstortingen van het niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde’ inbreng.
3/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerders, met name:
1/De heer DE RESE Ignace, wonende te 8430 Middelkerke, Zonnelaan 53.
2/Mevrouw DEFRUYT Hilde Marie Lydia,wonende te 8430 Middelkerke, Zonnelaan 53, voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1/De heer DE RESE Ignace, wonende te 8430 Middelkerke, Zonnelaan 53.
2/Mevrouw DEFRUYT Hilde Marie Lydia, wonende te 8430 Middelkerke, Zonnelaan 53, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
§3.De algemene vergadering gaat over tot benoeming van opvolgend statutair bestuurders voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer DE RESE Ignace en van mevrouw DEFRUYT
Hilde, voornoemd, bij ontslag op hun verzoek, of bij hun onbekwaamverklaring met name van:
- Mevrouw DE RESE Ulriche, wonende te 8340 Damme, Vierscharestraat 11.
- De heer DE RESE Birger Roger Jozef, wonende te 8310 Brugge, Beukenlaan 60.
Die van rechtswege zullen opvolgen in hun mandaat als bestuurders.
Zij moeten samen handelen.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
De mandaten van voormelde bestuurders en opvolgend statutair bestuurders zijn onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“INVESTMENT DEREFIX”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor het plaatsen en herstellen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
Fabricage van klein elektrisch installatiematerieel.
Fabricage, plaatsen en herstellen van elektrotechnische installaties, lichtreclames, mechanische
constructies en hoogspanningscabines, alarm- en beveiligingstoestellen. Werkplaats voor het
herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische verdelers en van
mechanische spelen.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, fabricatie en commissiehandel van
elektrisch materiaal in de ruimste zin van het woord; verlichtingsartikelen en van alle afgewerkte en
niet afgewerkte producten.
Plaatsing, installatie en onderhoud van elektrische en elektrotechnische installaties.
Organisatie van diverse evenementen, beurzen, spektakels, ... van recreatieve, informatieve,
educatieve of eender welke aard met terbeschikkingstelling van stands, foorkramen, podia, tribunes,
attracties en alle andere roerende goederen die dienstig kunnen zijn voor voornoemde activiteit.
De uitbating van eet- en drankgelegenheden, cateringservice, al dan niet in functie van voornoemde
doelstellingen.
Het beheren van het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van
het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, vestigen en beëindigen van een recht van opstal of erfpacht, verzaken
aan het recht van natrekking, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
Het verlenen en vragen van management consulting services;
Het beheer van deelneming onder gelijk welke vorm: in alle Belgische of vreemde vennootschappen
of ondernemingen: ze mag in dit verband alle deelnemingen verwerven en valoriseren;
Borgstelling en leningen ten behoeve van derden;
Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief en economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
De vennootschap heeft als voorwerp alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen in verband
met slachthuis, slachten van dieren bestemd voor consumptie, groothandel in vlees- en veehandel,
diep gevroren vlees en vleesconserven, dit alles in de ruimste zin van het woord;
De vennootschap mag alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verkocht of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERDVIJFTIG (250)
aandelen op naam, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden tot statutair bestuurders benoemd, voor de duur van de vennootschap:
1/De heer DE RESE Ignace, wonende te 8430 Middelkerke, Zonnelaan 53.
2/Mevrouw DEFRUYT Hilde Marie Lydia, wonende te 8430 Middelkerke, Zonnelaan 53.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van opvolgend statutair bestuurders voor
onbepaalde duur, in geval van overlijden van de heer DE RESE Ignace en van mevrouw DEFRUYT
Hilde, voornoemd, bij ontslag op hun verzoek, of bij hun onbekwaamverklaring met name van:
- Mevrouw DE RESE Ulriche, wonende te 8340 Damme, Vierscharestraat 11.
- De heer DE RESE Birger Roger Jozef, wonende te 8310 Brugge, Beukenlaan 60.
Die samen moeten handelen.
Die van rechtswege zullen opvolgen in hun mandaat als bestuurders.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van november om 14 uur.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8430 Middelkerke, Zonnelaan 53.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV
Taxconweb, te 8851 Koolskamp, Oude Zwevezeelsestraat 22 en aan haar aangestelden aanwie de
macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia LECLUYSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten