Ondernemingsnr : 0822358674
Naam
(voluit) : GMED HEALTHCARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 15
 : 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 11 december 2019,
geregistreerd veertien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 12
december 2019. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21412. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) De datum van jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de derde
maandag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals
hierna blijkt uit de statuten.
2) De vennootschap vervroegd onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van 1 januari 2020.
3) De rechtsvorm van een besloten vennootschap werd aangenomen.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijk reserve, hetzij 31.369.139,21 euro werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: “GMED
Healthcare”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.998.028 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden:
het aankopen, opslaan, verkopen, verdelen, importeren, exporteren en fabriceren van medische,
farmaceutische en diagnostische producten en instrumenten, en gezondheidsproducten in het
algemeen; en
om het even welke bijkomende dienst of activiteit ter ondersteuning van de logistieke en
handelsactiviteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in
voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur van, het
toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen. Zij kan participaties en
belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura,
inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere
activiteiten in België en in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle
Luik B
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs
zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen
voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere
zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in
het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere
vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een
belang aanhoudt.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde
of onbepaalde duur, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene
vergadering.
Wanneer er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Wanneer er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een
beraadslagende vergadering. Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter
benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Het college
van bestuurders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
Het bestuursorgaan kan een of meer adviescomités oprichten bestaande uit zijn leden. Het
bestuursorgaan bepaalt de voorwaarden voor benoeming en ontslag, de remuneratie en de duur van
het mandaat van de leden van deze comités en de werkingsprocedures ervan.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of
als college optreden. Hun benoeming en ontslag gebeuren bij gewone meerderheid. Het
bestuursorgaan mag de bevoegdheden te allen tijde terug intrekken. Het bestuursorgaan dat het
orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Ten aanzien van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden. Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze
geldig de vennootschap.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn
met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de
oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde
werkdag vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van het bestuursorgaan of
in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber
de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber
van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de
stemming en het stemrecht dat hoort bij deze aandelen
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de
algemene vergadering bijwonen.
Zij die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren, kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht en recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
De heer Kurt Van den Bosch en de heer Joos Verstraete werden ontslagen uit hun functie.
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 2.
Werden benoemd met ingang van 11 december 2019 tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur:
- mevrouw Beverly Pharaoh
- de heer Arie Moruanx
De leden van het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur doen keuze van woonplaats in de zetel
van de vennootschap, zelfs na afloop van hun mandaat. Het adres van de zetel is gevestigd te: 1831
Diegem, Leonardo da Vincilaan 15.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.