Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Careforce One
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 126
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen
op éénentwintig (21) januari 2022 houdende OPRICHTING van de naamloze vennootschap
“Careforce One”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 126, in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, waarvan het geheel en
onvoorwaardelijk geplaatst kapitaal vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) bedraagt en verdeeld is
in vierhonderdduizend (400.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
-          honderd zesennegentig duizend (196.000) aandelen Klasse “A”, genummerd van 1 tot en met
196.000, en
-          tweehonderd en vier duizend (204.000) aandelen Klasse “B”, genummerd van 196.001 tot en
met 400.000,
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten
 
Aandeelhouder met oprichtersaansprakelijkheid
De naamloze vennootschap “COPUS GROEP”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000
Antwerpen, Frankrijklei 126, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0664.699.527, die heeft ingeschreven op de tweehonderd en vierduizend (204.000) aandelen Klasse
“B”, genummerd van 196.001 tot en met 400.000.
 
De honderd zesennegentig duizend (196.000) aandelen Klasse “A”, genummerd van 1 tot en met
196.000, werden ingeschreven door personen die als “gewone inschrijvers” werden aangewezen, en
die alle hun aandelen onmiddellijk volledig hebben volgestort.
 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
Artikel 1: Naam en rechtsvorm – Overeenkomst tussen aandeelhouders
1.1.      Rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Naam
            Zij draagt de naam “Careforce One”.
            De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
1.3.      Overeenkomst tussen aandeelhouders
            Op 21 januari 2022 werd tussen de aandeelhouders een overeenkomst gesloten. De
aandeelhouders hebben er zich toe verbonden de tekst van de statuten steeds in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
 
ZETEL
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2.      Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor
0780750723
Luik B
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een
wijziging van het taalregime tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze
statutenwijziging.
2.3.      Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.4.      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5.      De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend
maken, wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
            Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders,
bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOORWERP
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.         De activiteiten van een werving en selectiebureau en het verlenen van alle diensten in dit
verband in het bijzonder het ter beschikking stellen van applicaties onder gelijk welke vorm inzake
werving en selectie.
2.         Alle activiteiten van uitzendarbeid, rekrutering, werving, selectie, outplacement, begeleiding
en consultancy voor een brede doelgroep van bedrijven en particulieren, alsmede het aanbieden aan
bedrijven en particulieren van diverse diensten op gebied van human resources, omvattende onder
meer:
            -          het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel, studenten en/of jongeren, ten
behoeve van werkgever of werkzoeker;
            -          het werven van personen via diverse kanalen;
            -          het aanbieden van tijdelijke tewerkstelling aan personen (niet-studenten);
            -          het aanbieden van tijdelijke tewerkstelling aan studenten in het kader van een
studentenovereenkomst;
            -          het uitvoeren van selecties onder andere via gesprekken, diepte-interviews, het
afnemen of laten afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie,
vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via natrekking van
referenties, analyse van de professionele relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en
face-to-face evaluatie van de resultaten;
            -          het verlenen van bijstand inzake de specifieke regelgeving van toepassing op
tewerkstelling (onder andere studentenarbeid) aan zowel werkgevers als aan werknemers (dan wel
studenten).
            -          het verlenen van advies in verband met het management van human resources;
            -          alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen
en van factoren die groepen beïnvloeden;
            -          alle activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande
arbeidsplaatsen al dan niet voorbehouden voor studenten en/of jongeren;
            -          advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of
meerdere    vacatures;
            -          alle activiteiten van outplacement;
            -          alle activiteiten van individuele coaching en begeleiding op de arbeidsmarkt;
            -          het organiseren en verstrekken van cursussen, opleidingen en workshops;
            -          de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -
methodieken, evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden,
onder ander door het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
            -          het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met
betrekking tot opleidings- en managementtechnieken en -methodieken;
            -          het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief
bijstand en  advies op het vlak van personeelsbeleid);
            -          aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven in alle
activiteiten en domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van studentenarbeid
en jongerenbegeleiding;
            -          detachering van expertise en knowhow naar bedrijven en het uitvoeren van tijdelijke
projecten van allerlei aard op basis van vaste prijs of in regie.
3.         Het verlenen van advies, opleiding en bijstand op het vlak van het personeelsbeleid,
Luik B
informatietechnologie en telecom, het exploiteren van een uitzendbureau, of in het algemeen elk
bureau voor private arbeidsbemiddeling.
            Alle activiteiten van arbeidsbemiddeling, alsmede andere activiteiten die ermee verband
houden, zoals opleiding, onderaannemingsactiviteiten, projectbureau, enzovoort.
            Al deze activiteiten mogen uitgevoerd worden zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië,
indien aan de voorwaarden is voldaan en onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin en
betekenis.
4.         De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer:
            -          participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
            -          voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven,
het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten, of
andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het
onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen,
obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
            -          liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest
brede betekenis van het woord;
            -          de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren,
onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
            -          de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en
coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
            -          alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
            -          het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle
en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het
algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met de activiteiten van een holding.
5.         De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord,
waaronder:
            -          het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management,
het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementactiviteiten in vennootschappen en ondernemingen;
            -          het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
directeur of vereffenaar;
            -          het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van
marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie,
documentatie, publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht,
assistentie op gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
            -          het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            -          het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en
informatisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het
ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en
meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven
van nut kan zijn.
6.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
Luik B
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
7.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan in het algemeen, in België en in het
buitenland, alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten
toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
 
DUUR
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
KAPITAAL – AANDELEN – TOEGESTANE KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00).
            Het is verdeeld in vierhonderd duizend (400.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, waarvan
            -          honderd zesennegentig duizend (196.000) aandelen Klasse “A”, genummerd van 1 tot
en met 196.000, en
            -          tweehonderd en vier duizend (204.000) aandelen Klasse “B”, genummerd van 196.001
tot en met 400.000.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
5.2.      Rechten van de aandelen
            Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen, geven elk recht op één (1) stem
en nemen op gelijke wijze deel in de uitkering van de winst of bij de vereffening.
            De rechten van de aandelen verschillen daarentegen wel met het oog op de benoeming van
bestuurders en bij overdrachten van aandelen, zoals nader bepaald in de ter zake geldende
bepalingen in deze statuten.
5.3.      Indeling van de aandelen in klassen
5.3.1.   Met naleving van de wettelijk bepalingen dienaangaande kan de algemene vergadering
besluiten tot de creatie van nieuwe klassen van aandelen, tot de afschaffing ervan, tot de wijziging
van de rechten verbonden aan een of meerdere klassen van de aandelen of tot een uitgifte van
nieuwe aandelen die niet evenredig is aan het aantal aandelen uitgegeven binnen elke klasse.
5.3.2.   In geval van uitgifte van nieuwe aandelen zullen deze nieuwe aandelen worden ingedeeld bij
dezelfde klasse van aandelen welke de inschrijvende aandeelhouder, of een daarmee verbonden
persoon (in de zin van artikel 1:20 WVV), reeds tevoren bezat.
            Indien de inschrijver tevoren nog geen aandelen van de vennootschap bezat, worden de
nieuwe aandelen, volgens het besluit van de algemene vergadering die tot de uitgifte beslist, mits
goedkeuring met een gewone meerderheid binnen elke klasse van aandelen, hetzij ingedeeld bij een
bestaande klasse hetzij toegewezen aan een nieuwe klasse van aandelen.
5.3.2.   In geval van overdracht van aandelen van een klasse
            a)         aan de houder van aandelen van een andere klasse, zullen de overgegane aandelen
van rechtswege worden heringedeeld bij de klasse van aandelen die de verwervende
aandeelhouder, of een daarmee verbonden persoon (in de zin van artikel 1:20 WVV) reeds tevoren
bezat.
            b)        aan een met de overdragende aandeelhouder verbonden persoon (in de zin van
Luik B
artikel 1:20 WVV), of tussen houders van aandelen van dezelfde klasse onderling, zullen de
aandelen ingedeeld blijven bij de klasse waartoe zij tevoren behoorden.
            c)         aan een derde, zullen zij hetzij blijven behoren tot dezelfde klasse, hetzij worden
toegewezen aan een nieuwe klasse overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering
dienaangaande aangenomen met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.
 
Artikel 6: Toegestane kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de
zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid
als het “WVV”).
 
Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid
9.1.      De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen
op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap.
            Dit register vermeldt in voorkomend geval de geldende overeenkomst tussen aandeelhouders
waarvan sprake in artikel 1.3 van deze statuten.
 
 
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht en overgang van aandelen (Artikel 14).
 
BESTUUR
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
            - hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
            - hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1)
bestuurder werd benoemd.
15.2.    De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5.    Ten hoogste één (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de houders van de aandelen Klasse “A”; deze bestuurder zal worden aangeduid
als de “A-bestuurder”.
            Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
de houders van de aandelen Klasse “B”; deze bestuurders zullen worden aangeduid als de “B-
bestuurders”.
            Bij de voorstelling van de kandidaten dienen de aandeelhouders die een kandidaat
voorstellen, aan te tonen dat de kandidaat over de nodige ervaring beschikt ten aanzien van de
functie die deze moet uitoefenen.
            De voordrachtrechten van de aandeelhouders van een bepaalde soort vervallen zodra de
aandelen van de betreffende soort minder dan tien procent (10%) van het totale aantal aandelen
vertegenwoordigen
15.6.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
Luik B
met de vennootschap verbonden zijn.
15.7.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.8.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.9.    Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.10.  Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de
voorschriften van artikel 15.5 hierboven.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet, met inachtneming van de voorschriften van
artikel 15.5 hierboven, het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt
deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
            Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste werkdag van de
maand mei om elf (11:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van deze statuten wordt een werkdag beschouwd als elke dag behoudens
zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, waarop de banken in België open zijn voor de
normale uitoefening van hun activiteiten.
 
Artikel 27: Algemene vergaderingen – Plaats
27.1.    Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
27.2.    Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap
of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.
Artikel 28: Bevoegdheden
28.1.    De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.
28.2.    Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit
Luik B
die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
            Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
Artikel 29: Bijeenroeping van de algemene vergadering.
29.1.    Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen de algemene
vergadering bijeenroepen en bepalen de agenda.
            Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde
dag.
            Zij zijn eveneens verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen
wanneer daarom wordt gevraagd door aandeelhouders die tien procent (10%) van het kapitaal
vertegenwoordigen, en met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
29.2.    Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127 WVV, wordt de oproeping ten minste vijftien (15)
dagen vóór de vergadering via e-mail meegedeeld aan de leden van het bestuursorgaan en in
voorkomend geval, de commissaris,
            -          de houders van de aandelen op naam,
            -          de houders van converteerbare obligaties op naam,
            -          de houders van inschrijvingsrechten op naam, en
            -          houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam,
            (hierna ook aangeduid als de “vergadergerechtigde effectenhouders”), op het door deze
personen aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres.
            Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen
worden, dan wordt de oproeping hen toegestuurd per gewone post, die wordt verzonden op dezelfde
dag als de voormelde e-mails.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Luik B
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
(…)
Artikel 34: Besluitvorming in de algemene vergadering
34.1.    Bureau
            De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of
bij diens afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangewezen door zijn collega’s.
            De voorzitter kan een secretaris aanduiden, die kan worden gekozen buiten de
aandeelhouders.
            De vergadering kan tevens één of meerdere stemopnemers aanduiden.
            Deze personen vormen samen het bureau van de vergadering.
34.2.    Aanwezigheidslijst
            Alvorens tot de zitting toe te treden dienen de vergadergerechtigde effectenhouders of hun
vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
            Voor de personen die bij elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen,
worden deze formaliteiten vervuld door de voorzitter van de vergadering.
            De personen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen, of erop
vertegenwoordigd waren, kunnen inzage nemen van de aanwezigheidslijst.
34.3.    Aanwezigheidsquorum
            Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, kan de algemene vergadering geldig
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
34.4.    Besluiten buiten de agenda
            De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die
niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle
aandeelhouders aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
            De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
34.5.    Amendementen
            De leden van het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen
voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
34.6.    Meerderheden
            De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone
meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is
bepaald door de wet of deze statuten.
34.7.    Notulen
            Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst,
en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
            De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de vergadergerechtigde effectenhouders die erom verzoeken.
            Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
 
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
36.2.    Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
36.3.    Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin
het rekenschap geeft van zijn beleid.
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
Luik B
38.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 39: Ontbinding
39.1.    De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden op een wijze voorzien door het WVV.
            De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
39.2.    De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor
haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
39.3.    In geval van vrijwillige ontbinding dienen op straffe van nietigheid van de beslissing de door
de wet vereiste verslagen met staat van activa en passiva te worden opgemaakt en te worden
toegezonden aan de aandeelhouders.
Artikel 40: Ontbinding en vereffening in één (1) akte
De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden en
voorschriften bepaald bij artikel 2:80 van het WVV.
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
 
OPRICHTINGSKOSTEN
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering
drieduizend euro (€ 3.000,00).
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2022.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
COMMISSARIS
De comparanten verklaren het aantal commissarissen vast te stellen op één (1) en in de
hoedanigheid van commissaris aan te stellen:
de besloten vennootschap “Moore Audit” kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3,
ondernemingsnummer 0453.925.059 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd
door de heer VAN HOUT Stijn,
De opdracht van de commissaris neemt een einde bij de sluiting van de gewone algemene
vergadering van het jaar 2025.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de
notaris.
 
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
Luik B
De comparanten-aandeelhouders verklaren het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en tot
bestuurder te benoemen tot sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
            De besloten vennootschap “SABET”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2650
Edegem, Valentina Le Delierstraat 49, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
663.863.446, vast vertegenwoordigd door
            de heer VAN NOTEN Willem Dirk Jeanine, wonend te 2650 Edegem, Valentina Le
Delierstraat 49;
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
Krachtens artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één (1) bestuurder, die de vennootschap in en buiten rechte alleen
handelend zal kunnen vertegenwoordigen.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot
a)      inschrijving van deze vennootschap, alsook tot wijziging of aanvulling van deze inschrijving, in
het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b)        inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.
 
Voor uittreksel
Johan KIEBOOMS
Geassocieerd notaris.
 
Samen hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte van 21 januari 2022 met in bijlage
eerste statuten en uittreksel.