Ondernemingsnr : 0445564550
Naam
(voluit) : RENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandsesteenweg(BOR) 212
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de naamloze vennootschap “Reno” met zetel te 2880 Bornem,
Sint-Amandsesteenweg 212, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen met ondernemingsnummer 0445.564.550, opgemaakt door notaris Johan VAN den
NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 21 januari 2021, geregistreerd, dat met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering heeft kennis genomen van:
a.de staat van activa en passiva de dato 31 oktober 2020 overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
b.het verificatieverslag van 14 januari 2021 over voormelde staat van activa en passiva
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
c.het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan van 4 januari 2021 overeenkomstig artikel 14:5 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van de staat van activa en passiva en de
beide verslagen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het besluit van het verslag van de accountant luidt als volgt:
“IX. CONCLUSIES
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
We maken een voorbehoud met betrekking tot het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg
van eventuele fiscale controles door de Federale overheidsdienst Financiën.
Onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgestelde resultaatverwerking door de
jaarvergadering, kunnen wij bevestigen dat het netto-actief volgens deze staat niet kleiner is dan het
maatschappelijk kapitaal 63.000,00 EUR .
Het eigen vermogen van de vennootschap op datum van 31 oktober 2020, zoals blijkt uit de staat
van activa en passiva , is positief voor een bedrag van 129.063,61 euro.
Dit verificatieverslag werd opgesteld op verzoek van het bestuursorgaan van de NV “ RENO “
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader
van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en mag niet voor
andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Aldus opgesteld te Bornem, op 14 januari 2021 door de besloten vennootschap “SAMBEL”
vertegenwoordigd door :
Dirk Van Doorslaer
Accountant.”
TWEEDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist in dit kader de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid, in een besloten vennootschap met ingang vanaf 21 januari 2021.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en - vermeerderingen blijven
hetzelfde.
Het maatschappelijk voorwerp blijft ongewijzigd.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap
werd gehouden voortzetten.
De omzetting van naamloze vennootschap naar besloten vennootschap geschiedt op basis van een
staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2020, die opgenomen is
in voornoemd verslag van de accountant.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap
gehouden werden voortzetten.
De tweeduizend vijfhonderd twintig (2.520) aandelen van de besloten vennootschap worden
toegekend aan de comparanten in deze, overeenkomstig hun huidig aandelenbezit in de naamloze
vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot
andere formaliteiten te moeten overgaan.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdvierendertigduizend achthonderdachtentachtig euro veertien cent (€
134.888,14), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Reno”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd twintig (2.520) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
Luik B
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Luik B
-De kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
-Een herstelplaats van auto’s, motorvoertuigen, het onderhoud en reparatie van motorvoertuigen,
zowel personenwagens als bedrijfsvoertuigen ;
-De reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen ;
-De revisie van automotoren ;
-Carrosserieherstellingen ;
-Depannagediensten ;
-Verhuur van motorvoertuigen ;
-Bandenservicebedrijf, aankoop, verkoop, onderhoud en herstellen van banden ;
-Wassen en poetsen van motorvoertuigen ;
-Het slopen en ombouwen van motorvoertuigen ;
-Verhuur garageboxen en staanplaatsen voor auto’s, caravans, mobilhomes, boten,… ;
-verhuur van residentiële en niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
enz. ;
-de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen ;
-overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer ;
-managementactiviteiten, het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen,
verenigingen, instellingen zowel privé als openbaar
-het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke
samensmelting, onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm voor zover
de wet zulks zal toelaten, zich interesseren in alle bedrijven en vennootschappen waarvan het doel
gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar doel te verwezenlijken. Zij zal onder meer
mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder
andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen
onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en krediet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, te weten, de heer René Smet,
geboren te Bornem op 20 december 1954, wonende te 2880 Bornem, Klaprooslaan 5, en de overige
bestuurders, te weten, mevrouw Jeannine Maria De Winter, geboren te Temse op 29 januari 1955,
wonende te 2880 Bornem, Klaprooslaan 5, mevrouw Tamara Victor Roza Smet, geboren te Temse
op 17 juli 1975, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Neerheide 11 en mevrouw Sandra Rita
Franka Smet, geboren te Bornem op 7 november 1980, wonende te 2880 Bornem, Sint-
Luik B
Amandsesteenweg 216 bus 0001, eervol ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming van de heer René Smet
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer René Smet aanvaardt zijn aanstelling als niet-statutaire bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan “SAMBEL” besloten vennootschap, met
zetel te 2880 Bornem, Waterheidestraat 3, alsook aan haar bestuurder en werknemers, tenein-de de
nodige formalitei-ten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot:
a) inschrijvingen en alle wijzigingen en schrappin-gen van deze vennootschap in het
rechtspersonenregis-ter ter grif-fie van de bevoegde rechtbank van koophandel en het
ondernemingsloket;
b) inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappin-gen van deze vennoot-schap als belas-
tingplichtige bij het beheer van de Belastin-gen op de Toege-voegde Waarde;
c) aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse
administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën;
d) inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank der ondernemingen, alsmede alle
verplichtingen inzake het Sociaal Statuut der zelfstandigen in toepassing van het Koninklijk Besluit 38
de dato 27 juli 1967 en de wetten van 26 juni en 30 december 1992 in verband met de jaarlijkse
bijdragen voor vennootschappen bij het sociaal verzekeringsfonds.
Deze opgave is niet beperkend en de volmachtdrager kan alles doen wat zij nodig acht voor de
uitvoering van deze volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten – verificatieverslag van 14
januari 2021 – omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan van 4 januari 2021