Ondernemingsnr : 0474353358
Naam
(voluit) : L'ATELIER CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oratoriestraat 2A bus 0
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “l'Atelier Construct”, waarvan de zetel gevestigd is te 8630 Veurne,
Oratoriestraat 2A bus 0, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 30 december
2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid van Veurne op 4 januari 2021 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 3, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen werden:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering ontslaat de voorzitter met eenparigheid van stemmen om voorlezing te geven van
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 1 december 2020, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er kennis
van te hebben genomen.
Het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de bestuurder zal samen met een uitgifte van dit proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne.
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het artikel van de statuten dat
handelt over het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de in de agenda opgenomen
tekst, waardoor het desbetreffende artikel van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als makelaar voor immobiliën, beleggingen en geldplaatsingen voor leningen en
verzekeringen, het beheer en de uitbating van een zakenkantoor;
Het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen,
overname van handelszaken of voor het verkrijgen van leningen en kredietopeningen, het verhuren
van roerende en onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die normaal behoren tot deze van
een immobiliënkantoor;
De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening en in samenwerking met derden zich inlaten met:
- de aan- en verkoop of het ruilen van onroerende goederen;
- het huren en verhuren van onroerende goederen;
- de bouwpromotie en projectontwikkeling van onroerende goederen;
- het verkavelen en bouwrijp maken en in waarde brengen van gronden;
- het beheren (syndic) van en het toezicht op alle onroerende goederen;
- het verwerven met het oog op het verkopen of op welke wijze ook vervreemden en met de zakelijke
Luik B
rechten bezwaren, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en roerende installaties
ermee verbonden;
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden in de
ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het opmeten en afpalen van onroerende goederen;
- het opmaken en uitwerken van ontwerpen en plannen;
- het bemiddelen bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het optreden als verkoopagent, beheerder, syndicus of gerant van flatgebouwen of alle
immobiliëncomplexen;
- het optreden als schatter van alle onroerende goederen en roerende installaties ermee verbonden;
- het verlenen van administratieve diensten aan derden, fysieke personen of vennootschappen;
- het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen;
- de vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen van derden;
- het inrichten en uitbaten als agent of makelaar van een verzekeringskantoor en als dusdanig het
verlenen van alle diensten in verband met verzekeringen, het bemiddelen bij het afsluiten van
verzekeringen en alle diensten en vertegenwoordigingen;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen waarin zij belangen heeft;
- de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1999 op de financiële transacties en
de financiële markten;
- het verzorgen en organiseren van activiteiten verband houdend met gastenkamers voor eigen
rekening en de rekening van anderen.
Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand,
deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen op gelijk welke wijze.”
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het vermogen van de vennootschap te
verhogen met honderdduizend euro (€ 100.000,00), zodat het vermogen verhoogd zal worden van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar honderdachttienduizend zeshonderd euro (€
118.600,00).
De vergadering beslist dat deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
Vervolgens heeft de heer Moerman Thierry, voornoemd, verklaard in te schrijven op deze inbreng en
aldus een inbreng te doen van honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig volstort.
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE88 7390 2200 3641 op naam van de besloten
vennootschap L’Atelier Construct, voornoemd, bij de naamloze vennootschap KBC Bank, zoals blijkt
uit het bewijs van deponering afgeleverd op 29 december 2020, dat aan mij, notaris, werd
overhandigd.
Vierde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van  honderdduizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
vermogen aldus werkelijk gebracht werd op honderdachttienduizend zeshonderd euro (€
118.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/honderdste van het vermogen vertegenwoordigen.
Het vermogen is op heden volledig volstort.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdtwintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 120.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39 §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het  verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige hiervoor vermelde statutaire zaakvoerder ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer MOERMAN Thierry Adrien Gilbert, geboren te Veurne op 1
november 1963, wonende te 8630 Veurne, Zuidstraat 13/0304.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet verhinderd te zijn om deze opdracht op zich te
nemen.
De algemene vergadering gaat tevens over tot de aanduiding als opvolgend statutair bestuurder van
de heer MOERMAN Robby Gilbert, geboren te Veurne op 13 mei 1990, wonende te 8310 Brugge
(Sint-Kruis), Kartuizerstraat 23,  die tussenkomt en die verklaart deze opdracht te aanvaarden.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de huidige statutaire bestuurder,
wordt de heer Moerman Robby, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
zonder beperking van duur.
De heer Robby Moerman dient zijn mandaat evenwel uitdrukkelijk te accepteren door middel van
publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De eventuele bezoldiging die aan de opvolgend
statutair bestuurder wordt toegekend, zal in geen geval meer mogen bedragen dan de bezoldiging
die aan de huidige statutair zaakvoerder werd toegekend.
Zevende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"A. RECHTSVORM – NAAM – DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “L’ATELIER CONSTRUCT”.
Artikel 2: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.
Artikel 3: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als makelaar voor immobiliën, beleggingen en geldplaatsingen voor leningen en
verzekeringen, het beheer en de uitbating van een zakenkantoor;
Het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen,
overname van handelszaken of voor het verkrijgen van leningen en kredietopeningen, het verhuren
van roerende en onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die normaal behoren tot deze van
een immobiliënkantoor.
De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening en in samenwerking met derden zich inlaten met:
- de aan- en verkoop of het ruilen van onroerende goederen;
- het huren en verhuren van onroerende goederen;
- de bouwpromotie en projectontwikkeling van onroerende goederen;
- het verkavelen en bouwrijp maken en in waarde brengen van gronden;
- het beheren (syndic) van en het toezicht op alle onroerende goederen;
- het verwerven met het oog op het verkopen of op welke wijze ook vervreemden en met de zakelijke
rechten bezwaren, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en roerende installaties
ermee verbonden;
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden in de
ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het opmeten en afpalen van onroerende goederen;
- het opmaken en uitwerken van ontwerpen en plannen;
- het bemiddelen bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het optreden als verkoopagent, beheerder, syndicus of gerant van flatgebouwen of alle
immobiliëncomplexen;
Luik B
- het optreden als schatter van alle onroerende goederen en roerende installaties ermee verbonden;
- het verlenen van administratieve diensten aan derden, fysieke personen of vennootschappen;
- het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen;
- de vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen van derden;
- het inrichten en uitbaten als agent of makelaar van een verzekeringskantoor en als dusdanig het
verlenen van alle diensten in verband met verzekeringen, het bemiddelen bij het afsluiten van
verzekeringen en alle diensten en vertegenwoordigingen;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen waarin zij belangen heeft;
- de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1999 op de financiële transacties en
de financiële markten;
- het verzorgen en organiseren van activiteiten verband houdend met gastenkamers voor eigen
rekening en de rekening van anderen.
Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand,
deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen op gelijk welke wijze.
 
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
Luik B
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die
deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.
C. EFFECTEN
Artikel 8: Aandelen op naam - Register
De aandelen zijn steeds op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het aantal
uitgegeven aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief op de zetel van
de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Luik B
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Moerman
Thierry Adrien Gilbert, geboren te Veurne op 1 november 1963, wonende te 8630 Veurne, Zuidstraat
13/0304, die deze opdracht heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Tot opvolgend statutair bestuurder werd benoemd: de heer MOERMAN Robby Gilbert, geboren te
Veurne op 13 mei 1990, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Kartuizerstraat 23.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de huidige statutair bestuurder,
wordt de heer Moerman Robby, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
zonder beperking van duur.
De eventuele bezoldiging die aan de opvolgend statutair bestuurder wordt toegekend, zal in geen
geval meer mogen bedragen dan de bezoldiging die aan de huidige statutair zaakvoerder werd
toegekend.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur, in de zetel van de
vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20: Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21: Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
Achtste beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de bestuurder om
over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. 
Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot coördinatie van de
statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8630 Veurne,
Oratoriestraat 2A bus 0.
 
 
                                                                                          VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                                       (getekend) notaris Bruno Van Damme
 
Samen hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten
-bijzonder verslag van de bestuurder aangaande wijziging voorwerp