Ondernemingsnr : 0459 113 866
Naam
(voluit) : NOVID
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2610 Antwerpen (Wilrijk), Moerelei 125
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, eenendertig oktober tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NOVID", waarvan de zetel:
gevestigd is te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Moerelei 125, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de enige aandeelhouder of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met.
de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een:
vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vordering op Allrent Belgium BV (0507.743.530) en de vorderingen op de fiscale en sociale
administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn
om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het lopende boekjaar vandaag wordt afgesloten:
overeenkomstig artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van toelichting te geven bij de voormelde verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 31 oktober 2024.
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening en keurt deze jaarrekening goed.
VIERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 31 oktober 2024.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast:
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
bestuurder, zijnde de besloten vennootschap naar Nederlands recht "The Rental Group B.V.", met als vaste
vertegenwoordiger de heer van DIJK Jan, beëindigd is.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2610 Antwerpen (Wilrijk), :
Moerelei 125.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden :
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De algemene vergadering machtigt de heer van DIJK Jan, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met inbegrip
van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
1ºalle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouder overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om :
de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband;
2ºde boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken, inzonderheid om alle aangiften (onder meer de
fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de
bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Karen Keuleers, de heer Thomas Van de
Wiel, de heer Ruben Ruysbergh, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier,
mevrouw Alessandra Oliver en de heer Anton Baeten, en alle andere medewerkers van BDO Advisory BV, :
woonstkeuze gedaan hebbende te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek :
: van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris