Ondernemingsnr : 0476449251
Naam
(voluit) : AZERTY-ICT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoefsmidstraat 4
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 19 oktober 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“AZERTY-ICT” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Het vroegere volgestorte kapitaal van
12.400 euro wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden
overgeboekt naar een beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «AZERTY-ICT». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  Het opstellen, installeren, verwerken, wijzigen, aanpassen, aankopen en verkopen van
computergegevens en programma’s, informaticasystemen en multimedia en communicatiesystemen;
    •  De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het leveren, onderhouden, herstellen van
software en hardware informaticaproducten, gegevens, -(rand)apparatuur en materialen;
    •  Het maken, ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, installeren en assembleren van
computerprogramma’s, computer en netwerkconfiguraties, internet, internetapplicaties en
homepages, de verdeling, de import, de export, de aan- en verkoop ervan en van
informaticamateriaal (hardware en software), virtual reality, internet en toebehoren, het herstellen van
hardware, het onderrichten van eindgebruikers, het verdelen van computermagazines,
computerboeken en computermeubilair, dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Het leveren van diensten en verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord die enig
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;
    •  Consulting voor het verbeteren van productieprocessen en het ontwikkelen en optimaliseren van
kwaliteitscontroles;
    •  Het organiseren van allerhande activiteiten en bijeenkomsten in het kader van amusement,
sport, recreatie, ontmoetingen, vrijetijdsbesteding, sociale, professionele of culturele contacten in de
meest ruimste zin van het woord, zoals feesten, tentoonstellingen, evenementen, party’s, concerten,
traiteurdiensten en wijndegustaties.
Deze lijst mag niet limitatief geïnterpreteerd worden.
    •  Het in de plaats treden van personen (loontrekkend, ambtenaar of zelfstandige) of
vennootschappen, zowel voor management als voor administratie, organisatie, marketing en public
relations en het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen,
loontrekkenden en zelfstandigen of tussen gelijke partijen, het opvolgen hiervan en het bemiddelen,
bijsturen, optimaliseren of beëindigen van voornoemde samenwerkingsovereenkomsten;
    •  Het geven van demonstraties van allerlei producten met de mogelijkheid deze producten te koop
aan te bieden op deze tijdstippen;
    •  Alle handelingen op het vlak van vastgoed en immobiliën, onder meer de aankoop, verkoop, ruil,
beheer, verhuur, leasing en eventuele financiële of andere technieken om onroerende goederen te
verwerven en te verhandelen, doch dit alles enkel voor wat betreft het beheer van het eigen
patrimonium van de vennootschap;
    •  Import en export van allerlei goederen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
of diensten uitvoeren of stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag als aval optreden, zich borg stellen, haar goederen en rechten in pand of in
hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane,
verbintenissen of verplichtingen.
De vennootschap mag zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van makelaar, commissionair,
agent of tussenpersoon optreden.
De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in verrichtingen, verenigingen,
ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf of haar activiteiten te bevorderen, haar
basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de laatste vrijdag van de maand december, om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig
juni van ieder daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer Mangelschots Davy,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer MANGELSCHOTS Davy Karl Joanna, geboren te Geel op 19 april 1977, wonende te 2250
Olen, Hoefsmidstraat 4, aanwezig en aanvaardend.
- Mevrouw MICHIELS Cindy, geboren te Herentals op 27 oktober 1976, wonende te 2250 Olen,
Hoefsmidstraat 4, aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen,
Hoefsmidstraat 4.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten mevrouw Cindy Verbert, fiscaal accountant, te 2250 Olen,
Langelsblok, 6, of elke andere door haar aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij
deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris