Ondernemingsnr : 0844561083
Naam
(voluit) : Energy and Cleantech Kwadraat
(verkort) : EC2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldemeersdreef 32
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op drieëntwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Energy and Cleantech
Kwadraat", verkort "EC2", met adres van de zetel te Aalter (B-9880 Aalter), Veldemeersdreef 32, met
ondernemingsnummer BTW BE0844.561.083 RPR Gent, afdeling Gent.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam
De vergadering besluit, met ingang op heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in "Upgrade
Energy Holding".
De vergadering besluit tevens de bestaande verkorte benaming te schrappen.
(…)
De vergadering besluit bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Upgrade Energy Holding”.".
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op de
laatste dag van februari van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op één januari 2022, afgesloten worden
op achtentwintig februari tweeduizend drieëntwintig (28/02/2023), en uitzonderlijk veertien (14)
maanden activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 35 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart (01/03) en eindigt op de laatste dag van
februari van elk jaar.".
DERDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
dertigste van de maand juli, om negen uur (09:00).
Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in tweeduizend drieëntwintig
(2023).
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 24 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juli (30/07) om negen uur
(9u).".
VIERDE BESLUIT: Machten
Luik B
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in
voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en de heer Peter Verschelden en mevrouw
Leen De Boitselier, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en
keuze van woonplaats doende bij "Moore Finance & Tax", te 1020 Laken (Brussel), Esplanade 1 bus
96, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vijf (5)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.