Ondernemingsnr : 0477881782
Naam
(voluit) : JAVAME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 292
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door notaris Brice GODDIN, te Gembloux, op 22 december 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
"JAVAME", met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg, 292, met
ondernemingsnummer 0477.881.782, is bijeengekomen en de volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600€) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (0€), hetzij 18.600€, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit
De Vergadering stelt de Voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag van het Bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin de gedetailleerde rechtvaardiging voor de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp wordt uiteengezet, aangezien hij hiervan voorafgaand aan deze vergadering een kopie
heeft ontvangen.
Een kopie van dit verslag is hierbij gevoegd.
De Algemene Vergadering besluit het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap alsook het
artikel 3 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende doelstellingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of in joint ventures met derden:
Het kan elk begeers -en bestuursmandaat aanvaarden in om het even welke onderneming of
vereniging;
Administratieve werkzaamheden en sociale, administratieve en financiële onderaanneming;
Het uitvoeren van alle dienstverlenende activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder beperking
wat betreft de geleverde diensten, en alle onderzoeks-, audit-, analyse-, expertise-, management-,
administratie-, organisatie- en consultancyactiviteiten, en meer in het algemeen om het even welke
verrichting die rechtstreeks of onrechtreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houdt met één of andere
tak van haar doel, of die nuttig kan zijn of dit kan vergemakkelijkken;
Alle transacties, promoties, bemiddeling, diensten, investeringen en, meer in het algemeen,
verrichtingen met bettrkking tot onroerend goed, en in het bijzonder:
    1.  Het bouwen, slopen, verbouwen, renoveren, uitrusten, onderhouden, verdelen, urbaniseren,
ontwikkelen en overdragen in wemke vorm dan ook (aankoop, verkoop, ruil, etc.) van vastgoed
(huizen, appartementen, etc.)of vastgoedcomplexen (woonwijken, etc.),
    2.  Het verhuren, onderverhuren, leasen, financieren, in concessie geven, overdragen in huur of
onderhuur, ter beschikking stellen, alles met of zonder koopoptie, of het terugnemen van gebouwen;
    3.  De exploitatie en het onderhoud van gebouwen (huizen, flats, kantoren, winkels, terreinen en
landgoederen, parkeergarages, benzinestations) en bedrijven;
    4.  Het ontwerpen, uitvinden, vervaardigen, bouwen of asembleren, invoeren, uitvoeren, aan- en
verkopen, distribueren, onderhouden en exploiteren, hetzij in eigen naam, hetzij als agent,
commissionair of makelaar, van roerende of onroerende zaken die naar hun aard toebehoren aan
gebouwen (uitrustingen, sanitai, verliching, installaties en toestellen voor de productie, de
accumulatie of de terurwinning van al dan niet fossiele energie, enz.)
    5.  Het coördineren, ontwerpen, bestuderen, beheren en controleren van projecten, en het
verstrekken van technisch en administratief advies en bijstand op de bovengenoembe gebieben.
De handel, aankoop, verkoop, import, export en fabricage van voorwerpen en producten rechtstreeks
of via het internet of enig ander distributiemiddel van decoratiematerialen voor binen en buiten, vloer-
en muurbekleding, verf, meubilair, textiel, antiek, kunstvoorwerpen en huishoudlinnen,
reclamekleding, serviesggoed eu meublestoffen, en meubilair van welke aard dan ook, nieuw of
tweedehands, waarbij deze opsomming niet uitputtend is;
Het innen van commissies, royalty’s, honoraria, enz. die rechtstreeks of onrerchtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel;
De annkoop, administratie en verkoop van alle effecten en vennootschapsrchten en, meer in het
algemeen, alle vermogensbeheertransacties;
Hoofdkantoor en factoringactiviteiten;
De nennoschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten gunste
van een al dan niet verwante persoon of vennootschap.
Zij mag alle hypothecaire en niet-hypothecaire leningen aangaan en toekennen, zonder dat deze
opsomming beperkend is, met het oog het verkrigen van kapitaal in welke vorm dan ook, let het oog
op investeringen (zowel in roerende als in onroerende goederen) of de financiering van
vennootschappen;
De vennootschap mag alle soorten gelbeleggingen uitvoeren (zoals deposito’s op korte, middellange
og lange termijn, de verwerving van een belang in een instelling voor collectieve belegging in
effecten, de verwerving van alle soorten financiële instrumenten, enz).
Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins belangen
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig of
verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of een bron
van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen;
In het geval dat het verlenen van depaalde diensten onderworpen is aan voorwaaarden voor toegang
tot het beroep, zal de vennootschap haar handelen met bettrekking tot het verlene van deze diensten
afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.”
Artikel 3 van de statuten wordt daarom gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met het
bovenstaande.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JAVAME ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende doelstellingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of in joint ventures met derden:
Het kan elk begeers -en bestuursmandaat aanvaarden in om het even welke onderneming of
vereniging;
Administratieve werkzaamheden en sociale, administratieve en financiële onderaanneming;
Het uitvoeren van alle dienstverlenende activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder beperking
wat betreft de geleverde diensten, en alle onderzoeks-, audit-, analyse-, expertise-, management-,
administratie-, organisatie- en consultancyactiviteiten, en meer in het algemeen om het even welke
verrichting die rechtstreeks of onrechtreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houdt met één of andere
tak van haar doel, of die nuttig kan zijn of dit kan vergemakkelijkken;
Alle transacties, promoties, bemiddeling, diensten, investeringen en, meer in het algemeen,
verrichtingen met bettrkking tot onroerend goed, en in het bijzonder:
    1.  Het bouwen, slopen, verbouwen, renoveren, uitrusten, onderhouden, verdelen, urbaniseren,
ontwikkelen en overdragen in wemke vorm dan ook (aankoop, verkoop, ruil, etc.) van vastgoed
(huizen, appartementen, etc.)of vastgoedcomplexen (woonwijken, etc.),
    2.  Het verhuren, onderverhuren, leasen, financieren, in concessie geven, overdragen in huur of
onderhuur, ter beschikking stellen, alles met of zonder koopoptie, of het terugnemen van gebouwen;
    3.  De exploitatie en het onderhoud van gebouwen (huizen, flats, kantoren, winkels, terreinen en
landgoederen, parkeergarages, benzinestations) en bedrijven;
    4.  Het ontwerpen, uitvinden, vervaardigen, bouwen of asembleren, invoeren, uitvoeren, aan- en
verkopen, distribueren, onderhouden en exploiteren, hetzij in eigen naam, hetzij als agent,
commissionair of makelaar, van roerende of onroerende zaken die naar hun aard toebehoren aan
gebouwen (uitrustingen, sanitai, verliching, installaties en toestellen voor de productie, de
accumulatie of de terurwinning van al dan niet fossiele energie, enz.)
    5.  Het coördineren, ontwerpen, bestuderen, beheren en controleren van projecten, en het
verstrekken van technisch en administratief advies en bijstand op de bovengenoembe gebieben.
De handel, aankoop, verkoop, import, export en fabricage van voorwerpen en producten rechtstreeks
of via het internet of enig ander distributiemiddel van decoratiematerialen voor binen en buiten, vloer-
en muurbekleding, verf, meubilair, textiel, antiek, kunstvoorwerpen en huishoudlinnen,
reclamekleding, serviesggoed eu meublestoffen, en meubilair van welke aard dan ook, nieuw of
tweedehands, waarbij deze opsomming niet uitputtend is;
Het innen van commissies, royalty’s, honoraria, enz. die rechtstreeks of onrerchtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel;
De annkoop, administratie en verkoop van alle effecten en vennootschapsrchten en, meer in het
algemeen, alle vermogensbeheertransacties;
Hoofdkantoor en factoringactiviteiten;
De nennoschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten gunste
van een al dan niet verwante persoon of vennootschap.
Zij mag alle hypothecaire en niet-hypothecaire leningen aangaan en toekennen, zonder dat deze
opsomming beperkend is, met het oog het verkrigen van kapitaal in welke vorm dan ook, let het oog
op investeringen (zowel in roerende als in onroerende goederen) of de financiering van
vennootschappen;
De vennootschap mag alle soorten gelbeleggingen uitvoeren (zoals deposito’s op korte, middellange
og lange termijn, de verwerving van een belang in een instelling voor collectieve belegging in
effecten, de verwerving van alle soorten financiële instrumenten, enz).
Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins belangen
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig of
verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of een bron
van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen;
In het geval dat het verlenen van depaalde diensten onderworpen is aan voorwaaarden voor toegang
tot het beroep, zal de vennootschap haar handelen met bettrekking tot het verlene van deze diensten
afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Voorschot-dividend
De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, besluiten voorschotdividenden uit te keren
die worden verrekend met het uit te keren dividend ten laste van het resultaat van het lopende
boekjaar, overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij stelt het bedrag van deze interimdividenden en
de datum van hun betaling vast.
Elk voorschotdividend of elk dividend dat in strijd met de wet of deze statuten wordt uitgekeerd, moet
worden terugbetaald door de aandeelhouders die het hebben ontvangen, als de vennootschap
bewijst dat deze aandeelhouders op de hoogte waren van de onregelmatigheid van de ten gunste
van hen gedane uitkeringen of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, de Heer NINANE Arnaud, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Brusselsesteenweg, 292.
 
Voor een eensluidend uittreksel.
Brice GODDIN, notaris.
Een kopie van de akte, de gecoördineerde statuten werden tegelijkertijd neergelegd en het rapport.