Ondernemingsnr : 0457040640
Naam
(voluit) : Culligan Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordkustlaan 16
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tien juni tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Culligan Belgium”, gevestigd
te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Noordkustlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister
bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel met ondernemingsnummer 0457.040.640,
onder meer beslist heeft :
1. om gebruik te maken van de bepalingen van artikel 7:101 e.v. zodat de vennootschap voortaan
bestuurd wordt door een enige bestuurder en de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat:
(i) doorheen de hele tekst van de statuten de term “(de) raad van bestuur” wordt vervangen door
“(het) bestuursorgaan”;
(ii) De tekst van de artikelen 12 tot en met 20 vervangen worden als volgt:
“Artikel 12.- Samenstelling orgaan van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Artikel 13.- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 14.- Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15.- Tegenstrijdig belang
Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een be-slissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, is hij gehouden de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
Artikel 16.- Delegatie van machten
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
Luik B
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De enige bestuurder bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweer-der vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of binnen hun bevoegdheidssfeer, door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de enige bestuurder benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 18.- Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
(iii) de navolgende artikelen hernummerd worden om aan te sluiten bij de tekst sub (ii).
2. het ontslag te aanvaarden dat op tien juni tweeduizend tweeëntwintig en met onmiddellijke ingang
werd aangeboden door:
-De heer DOOMS Chris Emiel Ingrid, van Belgische nationaliteit, wonende te 7830 Silly (Hoves),
Chaussée Brunehault 37 A;
-Mevrouw FRANS Peggy Jacky Christina, van Belgische nationaliteit, wonende te 3620 Lanaken,
Kerkhofstraat 22;
-De heer VANRENTERGHEM Bart Roger Antoon, van Belgische nationaliteit, wonende te 8870
Izegem, Groenstraat 2;
- de heer MIJIC Nermanja, wonende te Dürerstrasse 44 (Duitsland), 40667 Meerbusch.
3. met ingang van zelfde datum te benoemen tot enige bestuurder voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de
naamloze vennootschap “Culligan”, gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Noordkustlaan 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
onder nummer 0400.624.153, vast vertegenwoordigd door de heer MIJIC Nermanja, voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten