Ondernemingsnr : 0477443502
Naam
(voluit) : ESTATE & TRADING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pachthofstraat 126
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 8 december 2023, dat
is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ESTATE
& TRADING SERVICES, met zetel te 9308 Aalst, Pachthofstraat 126 en met ondernemingsnummer
0477.443.502, teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de
volgende agenda:
1.            Eerste besluit: Vaststelling van de omzetting van rechtswege van de aandelen aan toonder
in aandelen op naam.
De vergadering stelt vast dat in de statuten nog steeds melding gemaakt wordt van aandelen aan
toonder. Deze aandelen zijn van rechtswege omgezet in aandelen op naam sinds 1 januari 2014 en
de eraan verbonden rechten werden opgeschort, zolang de titularissen zich niet kenbaar maakten
aan de vennootschap, teneinde de inschrijving op hun naam in het aandelenregister te bekomen.
De vergadering verklaart het nodige te hebben gedaan of te zullen doen om de voormalige aandelen
aan toonder in te schrijven in het aandeelhoudersregister op naam van de titularissen. De
vergadering bevestigt dat de materiële drager van de ingeschreven aandelen aan toonder werden
vernietigd en dat er dus ook geen sprake meer is van categorieën van aandelen.
2.            Tweede besluit: Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa
en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. Verslag van de
bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
Voorlegging van documenten met betrekking tot de omzetting:
- De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door het
bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, de dato 5 december 2023,
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- De algemene vergadering neemt ook kennis van de staat van activa en passiva niet ouder dan 3
maanden, de dato 30 september 2023, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en hierop aansluitend van het verslag van de gecertificeerd
accountant DE SMET – VAN DAMME Jan de dato 6 december 2023, overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het besluit van de accountant luidt als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van art. 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik ondergetekende Jan De Smet-Van Damme Accountant ITAA (8924-N-70) de
activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 30
september 2023, van de naamloze vennootschap ‘ESTATE & TRADING SERVICES’, aan een
beperkte controle onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BV.
Het netto actief van de vennootschap op 30 september 2023, zoals blijkt uit onderhavige staat van
activa en passiva is positief en bedraagt 215.255,57 EUR. Uit de controle blijkt verder geen
overwaardering van het netto-actief.
Verder zijn er geen inlichtingen die onontbeerlijk gevat worden om de algemene vergadering voor te
lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan zijn opgenomen.
Gedaan ter goeder trouw,”
De aandeelhouders hebben de verslagen op voorhand ontvangen. De algemene vergadering keurt
deze verslagen goed.
Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden op de rechtbank.
3.            Derde besluit: Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap.
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden de naamloze vennootschap om te zetten
in een besloten vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen
zijn als die van de huidige vennootschap.
Deze omzetting geschiedt op grond van:
- de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5,1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de naamloze vennootschap ESTATE & TRADING
SERVICES.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
op 30 september 2023, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, blijven alle eigen vermogensbestanddelen ongewijzigd
evenals alle overige actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de
meerwaarden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken van de naamloze vennootschap
overnemen en voortzetten.
Iedere aandeelhouder zal één aandeel ontvangen van de besloten vennootschap in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap. Bijgevolg blijft de op heden gekende en hiervoor
vermelde aandeelhoudersstructuur behouden.
Ingevolge deze omzetting, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap,
zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Het in de hiervoor vermelde staat van activa en passiva aangegeven kapitaal is niet hoger dan het uit
de staat blijkend netto-actief.
4.            Vierde besluit: Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap en voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden.
Het werkelijk gestort kapitaal bedraagt 310.000,00 euro en de wettelijke reserve bedraagt 399,68
euro en wordt vertegenwoordigd door 3.100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering beslist dat het geplaatst kapitaal en de wettelijke reserve zullen worden geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening bij de besloten vennootschap, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
5.            Vijfde besluit: Goedkeuring en aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ESTATE & TRADING SERVICES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden, bijdragen
tot de vestiging en de ont-wikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks niet dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorde-ren, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
mime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehou-den
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggin-gen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, experti-ses, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
e) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of on-rechtstreeks met het voorwerp verband houden. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die no-dig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan
alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrij-ving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. De vennootschap kan samenwerken
met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deel-neming of op gelijk
welke andere wijze, rechtstreeks of on-rechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbin-tenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen-in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen deze bestuurders een
collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde (rechts)handelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand april, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.            Zesde besluit: Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurders en van
de gedelegeerd bestuurder van de gewezen naamloze vennootschap, ingevolge de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap en kwijting aan de bestuurders. Benoeming van de
bestuurders in de besloten vennootschap.
Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de
algemene vergadering vast dat het mandaat van de huidige bestuurders van de gewezen naamloze
vennootschap, met name de voornoemde heer VAN YPERZELE Dirk en voornoemde mevrouw
DIERICKX Viviane, van rechtswege beëindigd werd en dat het mandaat van de huidige
gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, met name de heer VAN YPERZELE Dirk, van
rechtswege beëindigd werd.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zullen de
aandeelhouders oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot de
datum van omzetting van de vennootschap.
De heer VAN YPERZELE Dirk en mevrouw DIERICKX Viviane werden herbenoemd tot bestuurders
en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap sinds 1 april 2016, voor een termijn van zes jaar,
zoals vastgesteld in de buitengewone algemene vergadering van 3 april 2020, gepubliceerd in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna onder nummer 0126906. De
ondergetekenden verklaren in de tussentijd geen andere bestuurders aangesteld of ontslaan te
hebben.
Vervolgens besluit de algemene vergadering om met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur
te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap:
- De heer VAN YPERZELE, Dirk Jozef Hilda, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw DIERICKX, Viviane Hilde Alice Frans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bestuurders verklaren dat zij niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een procedure waardoor
een beroepsverbod werd uitgesproken door de rechtbank.
7.            Zevende besluit: Lopend boekjaar – Zetel - Commissaris - Volmacht.
De algemene vergadering beslist over volgende punten:
1)            Het lopend boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2023.
2) Het adres van de zetel bevindt zich te 9308 Aalst, Pachthofstraat 126.
3) Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4) Volmachten
De besloten vennootschap “FISCAAL CONSULT” met zetel te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 140,
met ondernemingsnummer: 0461.909.545, of elke andere door deze aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
8.            Achtste besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, mandaatstelling,
verslag van het bestuursorgaan inzake de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap, verslag van de accountant inzake de voormelde staat van activa en passiva.