Ondernemingsnr : 0432801528
Naam
(voluit) : BEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Elisabethlaan 1
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 22 mei 2024 voor
Meester Eva Lauwers, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding:
"Gere-gis-treerd 6 bladen 1 verzending te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 31 mei 2024, register
OBA (5) boek 000 blad 000 vak 12177; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger"
blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BEVER”, met
maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Koningin Elisabethlaan 1, volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd
drieënnegentigduizend tweehonderd zesennegentig euro tachtig cent (293.296,80 €), zijnde ten
belope van 204.796,80 € de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB92 werden vastgeklikt
door middel van een kapitaalverhoging vastgesteld door de buitengewone algemene vergadering van
27 december 2013.
Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal gebracht worden van driehonderd
vierenvijftigduizend zevenhonderd zesennegentig euro tachtig cent (354.796,80 €) op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €) zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering, na aanrekening op de in toepassing van artikel
537 WIB92 bedoelde vastgeklikte reserves, voor het saldo integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal, hierbij vast stellend dat er in overeenstemming met artikel 18, zevende lid
WIB92 geen aanrekening op belaste reserves dient te gebeuren, en zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Tweede beslissing - Vaststelling van de kapitaalsvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd drieënnegentigduizend tweehonderd zesennegentig euro
tachtig cent (293.296,80 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €).
Derde beslissing - Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5 luidt voortaan als volgt
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00
€), vertegenwoordigd door vierduizend driehonderd zesenzeventig (4.376) aandelen zonder
nominale waarde.”
Vierde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden
woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.