Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : JONAFIE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8755 Ruiselede, Gallatasstraat 1
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, Notaris te Wingene, 
op zes januari tweeduizend elf,
Blijkt hetgeen volgt:
AANDEELHOUDERS
1) De heer LANCKRIET Johnny José, belg, geboren te Gent op drieëntwintig januari duizend 
negenhonderdeenenzestig, rijksregisternummer 610123-335-69, echtgenoot van mevrouw Nadine 
Verhelle, hierna genoemd, wonende te 8755 Ruiselede, Gallatasstraat 1;
2) Mevrouw VERHELLE Nadine Maria Raymonde, belg, geboren te Opbrakel op tweeëntwintig 
december duizend negenhonderddrieënzestig, rijksregisternummer 631222-326-33, echtgenote van de 
heer Johnny Lanckriet, wonende te 8755 Ruiselede, Gallatasstraat 1;
De heer Johnny Lanckriet en mevrouw Nadine Verhelle zijn gehuwd te Brakel op 21 mei 1986 onder 
het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Robert De Schepper, voornoemd, 
op 6 mei 1986, welk stelsel werd gewijzigd, ingevolge wijzigend huwelijkscontract verleden voor notaris 
Véronique De Schepper te Wingene op 11 februari 2009, zonder dat deze wijziging een dadelijke 
verandering in de samenstelling van de vermogens of nog een wijziging van de essentiele kenmerken 
van het stelsel tot gevolg had.
3) Mevrouw DE SPIEGELAERE Mariette Henriette, belg, geboren te Maldegem op veertien maart 
duizend negenhonderddrieëndertig, rijksregisternummer 330314-234-60, niet herhuwde weduwe van de 
heer Frans Lanckriet, wonende te 8700 Tielt, Hondstraat 116;
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap en met de 
naam “JONAFIE”.
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
ZETEL
De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8755 Ruiselede, Gallatasstraat 1.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten 
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de 
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie 
aanhoudt.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-
het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door 
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-
studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, 
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband 
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële 
problemen;
-
het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het 
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking 
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en 
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en 
0832544466
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in 
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het 
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan 
zijn.
-
het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie 
en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, 
consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, 
bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle 
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder 
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het 
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, 
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan 
zaakvoerders en hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de 
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van 
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in 
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te 
bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle 
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het 
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere 
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te 
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de 
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen 
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of 
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties 
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s 
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als 
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met 
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle 
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op 
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal 
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het 
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.
7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de 
internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor 
betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als 
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, 
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende 
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van 
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het 
buitenland.
KAPITAAL
Het 
maatschappelijk 
kapitaal 
is 
volledig 
geplaatst 
en 
bedraagt 
drie 
miljoen 
zevenhonderdveertigduizend euro (3.740.000 EUR).
Het is vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd veertig (3.740) aandelen op naam, 
zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendzevenhonderdveertigste (1/3.740ste) van het 
kapitaal vertegenwoordigen.
Het is volledig volgestort.
Inbreng in natura
1. De heer Johnny LANCKRIET, voornoemd, verklaart in te tekenen op drieduizend zeshonderd 
vijfendertig (3.635) aandelen en betaalt deze af door in de vennootschap, een inbreng te doen van:
-
duizend tweehonderd negenenzestig (1.269), volledig volstorte, aandelen op naam 
van de naamloze vennootschap “LANCKRIET”, met zetel te 8755 Ruiselede, Gallatasstraat 1, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 0446.429.830;
-
achtenvijftig duizend zeshonderd negenennegentig (58.699), volledig volstorte, 
aandelen op naam van de naamloze vennootschap “LADESCO”, met zetel te 8700 Tielt, Hondstraat 
116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 
0446.429.731;
-
vijftienduizend zeshonderd negenenveertig (15.649), volledig volstorte, aandelen op 
naam van de naamloze vennootschap “LAVECO”, met zetel te 8755 Ruiselede, Gallatasstraat 1, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 0444.432.719;
2. Mevrouw Nadine VERHELLE, voornoemd, verklaart in te tekenen op negenentachtig (89) 
aandelen en betaalt deze af door in de vennootschap, een inbreng te doen van:
-
negenenzestig (69), volledig volstorte, aandelen op naam van de naamloze 
vennootschap “LANCKRIET”, met zetel te 8755 Ruiselede, Gallatasstraat 1, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 0446.429.830;
-
negenennegentig (99), volledig volstorte, aandelen op naam van de naamloze 
vennootschap “LAVECO”, met zetel te 8755 Ruiselede, Gallatasstraat 1, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 0444.432.719;
3. Mevrouw Mariette DE SPIEGELAERE, voornoemd, verklaart in te tekenen op zestien (16) 
aandelen en betaalt deze af door in de vennootschap, een inbreng te doen van:
-
zeshonderd (600), volledig volstorte, aandelen op naam van de naamloze 
vennootschap “LADESCO”, met zetel te 8700 Tielt, Hondstraat 116, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 0446.429.731;
Alle verschijners verklaren dat alle aandeelhouders van de naamloze vennootschappen “Lanckriet”, 
“Ladesco” en “Laveco”, allen voornoemd, zich voorafgaandelijk aan deze akkoord hebben verklaard 
met de voorgenomen inbreng door de hiervoor vermelde personen, zoals hierna beschreven, en dat 
de statuten van zelfde vennootschappen zich niet tegen deze inbreng verzetten.
Zij verklaren dat het hier geen preferente aandelen betreffen en dat al deze aandelen regelmatig 
stemrecht hebben, zodoende dat het stemrecht ook niet om een of andere reden werd geschorst of 
verloren is gegaan.
Elke partij verklaart te weten dat hij door de inbreng van zijn aandelen het stemrecht in de betrokken 
vennootschap verliest, doch stemrecht bekomt in de nieuwe vennootschap “Jonafie”.
1.
De fractiewaarde van voormelde aandelen bedraagt:
-
zesenveertig euro tweeënveertig cent (46,42 EUR) per aandeel, voor wat betreft 
de naamloze vennootschap “Lanckriet”;
-
twintig euro achtenvijftig cent (20,58 EUR) per aandeel, voor wat betreft de 
naamloze vennootschap “Ladesco”;
-
acht euro negenentwintig cent (8,29 EUR) per aandeel, voor wat betreft de 
naamloze vennootschap “Laveco”;
2.
De werkelijke waarde van voormelde aandelen wordt door nagemelde bedrijfsrevisor 
geschat als volgt:
-
de duizend driehonderd achtendertig (1.338) aandelen van de naamloze 
vennootschap “LANCKRIET” mits één miljoen zeshonderd achtenzestig duizend euro (1.668.000,00 
EUR);
-
de negenenvijftig duizend tweehonderd negenennegentig (59.299) aandelen van 
de naamloze vennootschap “LADESCO” mits één miljoen vijfhonderd éénennegentig duizend 
vijfhonderd euro (1.591.500,00 EUR);
-
de vijftienduizend zevenhonderd achtenveertig (15.748) aandelen van de 
naamloze vennootschap “LAVECO”, mits vierhonderd tachtig duizend vijfhonderd euro (480.500,00 
EUR).
De aldus onder 2. geschatte waarde van alle ingebrachte aandelen, worden in nagemeld 
bedrijfsrevisoraal verslag samen geschat mits drie miljoen zevenhonderd veertigduizend euro 
(3.740.000,00 EUR).
Deze inbreng wordt uitvoering beschreven in het hierna vermelde verslag van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VYVEY & Co”, bedrijfsrevisor, met exploitatiezetel te 
2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, hier vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, 
bedrijfsrevisor.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
1.
De vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte effecten verwerven, evenals het 
daarmee verbonden genot, vanaf de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid zal verwerven.
2.
De vennootschap zal vanaf de dag waarop zij eigenaar zal zijn alle belastingen (en kosten) 
die de ingebrachte effecten bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en 
het genot van deze effecten, ten laste nemen.
3.
De inbrenger verklaart dat alle ingebrachte aandelen volledig volgestort zijn en vrij zijn van 
alle verzet (en lasten) welkdanig ook.
4.
De inbrenger verklaart dat de ingebrachte effecten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van 
een pand, van een bewaargeving of van een onderpand, noch van enige vorm van beslag.
5.
De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger 
voortvloeiend uit de huidige inbreng.
6.
Ingevolge bovenvernoemde inbreng, valt de vennootschap niet onder artikelen 627, 631 en 
632 van het Wetboek van Vennootschappen.
VERGOEDING VOOR DE INBRENG
Ter vergoeding van deze inbreng, waarvan de comparanten verklaren volledig kennis te hebben, wordt 
aan:
-
de heer Johnny LANCKRIET, voornoemd, die aanvaardt, drieduizend zeshonderd 
vijfendertig (3.635) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend 
zevenhonderd veertigste (1/3740ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en die volledig volgestort 
zijn, toegekend;
-
mevrouw Nadine VERHELLE, voornoemd, die aanvaardt, negenentachtig (89) aandelen op 
naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend zevenhonderd veertigste (1/3740ste) van 
het kapitaal vertegenwoordigen, en die volledig volgestort zijn, toegekend;
-
mevrouw Mariette DE SPIEGELAERE, voornoemd, die aanvaardt, zestien (16) aandelen op 
naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend zevenhonderd veertigste (1/3740ste) van 
het kapitaal vertegenwoordigen, en die volledig volgestort zijn, toegekend;
VERSLAGEN VAN DE OPRICHTER(S) EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VYVEY & Co”, bedrijfsrevisor, met 
exploitatiezetel te 2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, hier vertegenwoordigd door de heer 
Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, aangewezen door oprichters, allen voornoemd, heeft een verslag 
opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.
Dit verslag besluit in de volgende bewoordingen:
“Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten 
vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering 
van artikel 444 van het wetboek van vennootschappen, bij de verrichting van oprichting door middel 
van inbreng in natura, dat:
a.
de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut 
der Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk is voor de 
waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie 
verstrekte vergoeding;
b.
de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan 
de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c.
de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger;
d.
de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van 
waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze 
methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de volstorting van 3.740 aandelen 
zonder nominale waarde van de op te richten vennootschap “JONAFIE” zodat de inbreng in natura 
niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de mogelijke gebeurtenissen na balansdatum en 
onder voorbehoud van niet-geboekte claims en niet-geboekte verbintenissen bij de diverse 
vennootschappen waarvan de aandelen worden ingebracht.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen 
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Massenhoven, 01 oktober 2010
B.V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor
(getekend)
Vertegenwoordigd door:
Steven VYVEY
Bedrijfsrevisor”
2. De oprichters hebben een bijzonder verslag opgesteld, zoals voorgeschreven door hetzelfde 
artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.
Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde 
rechtbank 
van 
koophandel, 
overeenkomstig 
artikel 
75 
van 
het 
Wetboek 
van 
Vennootschappen.
BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet 
aandeelhouders.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is 
vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone 
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee 
aandeelhouders zijn.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.
Wordt tot bestuurder benoemd:
1°
De heer Johnny LANCKRIET, voornoemd.
2°
Mevrouw Nadine VERHELLE, voornoemd.
Alle bestuurders erkennen het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door 
enige maatregel die zich tegen dit mandaat verzet.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het 
jaar tweeduizend en vijftien.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing 
van de algemene vergadering.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van 
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het 
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene 
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Inkoop eigen aandelen
Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen 
aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, indien dit noodzakelijk is 
om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid 
is slechts vijf jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte verleden voor 
notaris Véronique DE SCHEPPER te Wingene op zes januari tweeduizend elf in de Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.
DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, 
die alsdan de titel van dagelijks bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en 
tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur 
aan ieder ander persoon.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met 
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend 
worden op de algemene kosten.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur, handelend als college en onverminderd de 
bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, 
wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder 
afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging 
uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden 
toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet 
gepubliceerd.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering komt elk jaar samen de tweede woensdag van de maand september om 
achttien uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur 
gehouden.
De jaarvergadering, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, 
in principe op de zetel, tenware een andere plaats -in het gerechtelijk arrondissement waar de zetel 
van de vennootschap gevestigd is- zou worden aangeduid in de oproepingen.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand september 
van het jaar tweeduizend en twaalf om achttien uur.
STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een 
bijzonder gemachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de 
rechtspersonen 
worden 
geldig 
vertegenwoordigd 
door 
hun 
wettelijke 
lasthebber 
of 
vertegenwoordiger.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing 
van stemrecht.
Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk 
aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een 
stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig 
vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste 
fractiewaarde bevat.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, 
naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", 
gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden 
en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
-
de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de 
algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de 
vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen 
deel te nemen.
-
de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van 
de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de 
oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest 
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de 
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat 
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op eenendertig maart van het daarop volgende 
jaar afgesloten.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van een uittreksel uit de 
oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank en zal worden afgesloten op eenendertig 
maart van het jaar tweeduizend en twaalf.
WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden 
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk 
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering 
van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien in artikel zes hiervoor.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen 
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, 
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de 
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van 
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval 
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder 
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten 
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van 
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de 
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een 
verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het 
voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden 
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit 
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig 
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
VEREFFENING
Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld 
worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten.
VOLMACHT
De comparanten verklaren volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van 
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “A&T Mechelen”, met zetel te 2801 
Mechelen-Heffen, Keramiekstraat 18 (ondernemingsnummer 0431.696.718), met mogelijkheid tot 
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de fiscale 
administraties en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op 
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s).
Wordt tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd:
De heer Johnny LANCKRIET, voornoemd.
Wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd:
De heer Johnny LANCKRIET, voornoemd.
Voornoemde erkent de hem toegekende mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door 
enige maatregel die zich tegen deze mandaten verzet.
Zijn mandaten zijn kosteloos.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.