Ondernemingsnr : 0806957747
Naam
(voluit) : BC PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amersveldestraat 10
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 27 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BC PLUS“, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij drie miljoen vijfhonderd vierentwintig
duizend vierhonderd zevenenzeventig euro zesenzeventig cent en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertig duizend honderd zevenenveertig euro achtendertig cent, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 28 november 2023 te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van
de statuten uit te breiden met de volgende tekst:
“Allerhande aannemingen: aanneming, totaalaanneming en onderaanneming voor (deel)renovatie en
nieuwbouw van allerhande gebouwen, de installatie van sanitair, verwarming en gas, de installatie
van elektrotechnische, elektrische en mechanische installaties.
Afbraak en wederopbouw van gebouwen
Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van doe het-
zelfbouwpakketten, bouwtoepassingen en bouwmaterialen.
Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materieel.
De uitbating, het beheer en de inrichting van winkels.
Het aanleggen, onderhouden en beplanten van tuinen, perken, groenzones voor particulieren, en
bedrijven.
Aankoop, verkoop en verhuur van rijwoningen, herenhuizen, studio’s, appartementen en
investeringspanden, en gronden voor projectontwikkeling
Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
Verhuur van opslagruimte en de opslag van allerhande.
Bewaren en vervoeren van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Tussenpersoon in de handel.
Verhuur van roerende goederen.
Beheer en verhuur van onroerende goederen dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger of als bestuurder van vennootschappen. Zij mag deelnemen in alle
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkwaardig of aanverwant
voorwerp nastreven, of de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag onder elke vorm, zowel in België als in het buitenland, administratieve- of
exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of verkoopkantoren oprichten.
De aankoop en verkoop, klein en groothandel in personenwagens, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, motorhomes, campervans en ander rollend materieel (aanhangwagens, campers,
fietsen, ….) ongeacht de benaming ervan, zowel nieuw, overstocks als occasies, via het internet,
webportal, webwinkel (Ecommerce);  
Alle activiteiten van autohandelaar, garagisthersteller, carrosseriehersteller; aan- en verkoop, import
en export, groot- en kleinhandel, verhuur, carrosseriebouw, montage, onderhoud enherstelling van
motorvoertuigen, personenwagens, oldtimers, lichte vrachtwagens, bussen, vrachtwagens,
aanhangwagens, motorhomes, campervans, opleggers, trailers, caravans, rupsvoertuigen,
landbouwvoertuigen, tractoren, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, fietsen, heftrucks,
rollend materieel in het algemeen, heftoestellen, werktuigen, koelinrichtingen, materieel, accessoires,
wisselstukken, onderdelen, hulpmiddelen en toebehoren, nieuw en tweedehands, zowel inzake
mechanische onderdelen, koets- , verf- en spuitwerk, autoruiten, elektrische installaties, LPG-
installaties, etc. ;
Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord;   
Huur, verhuur, leasing en carsharing van voertuigen, rijwielen, constructies, andere materialenen
intellectuele eigendommen;   
Pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg, het depanneren, wegtakelen, slepen,
plaatsen en bergen, en vervoeren van alle rollend materieel, zowel op wielen als op rupsbanden;   
De uitbating van een carwashbedrijf;   
De aan en verkoop, klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten
binnen het aanbod van tankstation;   
De aan en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring van hardware en software inclusief het
aanbieden van software(pakketten) onder licentie evenals van mobiele informatica-systemen,
netwerken, mobiele telefonie, inclusief abonnementen voor allerhande nutsvoorzieningen; Software
as-a-Service;   
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten zoals het aanleverenvan
content, publiciteitsvoering en/of het doorverwijzen of bemiddelen voor kredieten, autofinancieringen
en verzekeringen mits inachtneming van de regelgeving terzake en de wettelijke vereisten inzake
erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn;   
De aan en verkoop, huur, verhuur, installatie, onderhoud en opvolging van oplaadinfrastructuur voor
elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen;   
De ontwikkeling en productie van oplaadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen in al
zijn vormen;   
Het verrichten van dienstverleningen in verband met het produceren en leveren van energie,
betalingstechnieken uitwerken en alles wat te maken heeft met het produceren en leveren van
energie in de ruimste zin, doch binnen de wettelijke beperkingen ter zake;   
Import, ontwikkeling, research in de meest ruime zin van aandrijfsystemen, mobiliteit, batterijen
enzovoort. Innovatie in mobiliteit door middel van studies, expertise en ontwikkeling in de meestruime
zin;   
Het verhuren en/of ter beschikking stellen van voertuigen en/of mobiliteitsoplossingen, in de meest
ruime betekenis;   
Bij te dragen tot een duurzame samenleving door het leveren van mobiliteitsoplossingen. Hiertoe zal
zij onder meer financiële middelen verzamelen, het gedeeld gebruik van voertuigen stimuleren,
technologie ontwikkelen en een elektrisch (of andere duurzame energiebron)
voertuigenparkbeheren;   
Het verlenen van technische bijstand en adviezen in verband met alle voornoemde werkzaamheden
en leveringen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde uitbreiding van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BC PLUS».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Allerhande aannemingen: aanneming, totaalaanneming en onderaanneming voor (deel)renovatie en
nieuwbouw van allerhande gebouwen, de installatie van sanitair, verwarming en gas, de installatie
van elektrotechnische, elektrische en mechanische installaties.
Afbraak en wederopbouw van gebouwen
Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van doe het-
zelfbouwpakketten, bouwtoepassingen en bouwmaterialen.
Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materieel.
De uitbating, het beheer en de inrichting van winkels.
Het aanleggen, onderhouden en beplanten van tuinen, perken, groenzones voor particulieren, en
bedrijven.
Aankoop, verkoop en verhuur van rijwoningen, herenhuizen, studio’s, appartementen en
investeringspanden, en gronden voor projectontwikkeling
Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
Verhuur van opslagruimte en de opslag van allerhande.
Bewaren en vervoeren van goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Tussenpersoon in de handel.
Verhuur van roerende goederen.
Beheer en verhuur van onroerende goederen dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger of als bestuurder van vennootschappen. Zij mag deelnemen in alle
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkwaardig of aanverwant
voorwerp nastreven, of de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag onder elke vorm, zowel in België als in het buitenland, administratieve- of
exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of verkoopkantoren oprichten.
De aankoop en verkoop, klein en groothandel in personenwagens, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, motorhomes, campervans en ander rollend materieel (aanhangwagens, campers,
fietsen, ….) ongeacht de benaming ervan, zowel nieuw, overstocks als occasies, via het internet,
webportal, webwinkel (Ecommerce);  
Alle activiteiten van autohandelaar, garagisthersteller, carrosseriehersteller; aan- en verkoop, import
en export, groot- en kleinhandel, verhuur, carrosseriebouw, montage, onderhoud enherstelling van
motorvoertuigen, personenwagens, oldtimers, lichte vrachtwagens, bussen, vrachtwagens,
aanhangwagens, motorhomes, campervans, opleggers, trailers, caravans, rupsvoertuigen,
landbouwvoertuigen, tractoren, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, fietsen, heftrucks,
rollend materieel in het algemeen, heftoestellen, werktuigen, koelinrichtingen, materieel, accessoires,
wisselstukken, onderdelen, hulpmiddelen en toebehoren, nieuw en tweedehands, zowel inzake
mechanische onderdelen, koets- , verf- en spuitwerk, autoruiten, elektrische installaties, LPG-
installaties, etc. ;
Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord;   
Huur, verhuur, leasing en carsharing van voertuigen, rijwielen, constructies, andere materialenen
intellectuele eigendommen;   
Pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg, het depanneren, wegtakelen, slepen,
plaatsen en bergen, en vervoeren van alle rollend materieel, zowel op wielen als op rupsbanden;   
De uitbating van een carwashbedrijf;   
De aan en verkoop, klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten
binnen het aanbod van tankstation;   
De aan en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring van hardware en software inclusief het
aanbieden van software(pakketten) onder licentie evenals van mobiele informatica-systemen,
netwerken, mobiele telefonie, inclusief abonnementen voor allerhande nutsvoorzieningen; Software
as-a-Service;   
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten zoals het aanleverenvan
content, publiciteitsvoering en/of het doorverwijzen of bemiddelen voor kredieten, autofinancieringen
en verzekeringen mits inachtneming van de regelgeving terzake en de wettelijke vereisten inzake
erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn;   
De aan en verkoop, huur, verhuur, installatie, onderhoud en opvolging van oplaadinfrastructuur voor
elektrisch aangedreven voertuigen in al zijn vormen;   
De ontwikkeling en productie van oplaadinfrastructuur voor elektrisch aangedreven voertuigen in al
zijn vormen;   
Het verrichten van dienstverleningen in verband met het produceren en leveren van energie,
betalingstechnieken uitwerken en alles wat te maken heeft met het produceren en leveren van
energie in de ruimste zin, doch binnen de wettelijke beperkingen ter zake;   
Import, ontwikkeling, research in de meest ruime zin van aandrijfsystemen, mobiliteit, batterijen
enzovoort. Innovatie in mobiliteit door middel van studies, expertise en ontwikkeling in de meestruime
zin;   
Het verhuren en/of ter beschikking stellen van voertuigen en/of mobiliteitsoplossingen, in de meest
ruime betekenis;   
Bij te dragen tot een duurzame samenleving door het leveren van mobiliteitsoplossingen. Hiertoe zal
zij onder meer financiële middelen verzamelen, het gedeeld gebruik van voertuigen stimuleren,
technologie ontwikkelen en een elektrisch (of andere duurzame energiebron)
voertuigenparkbeheren;   
Het verlenen van technische bijstand en adviezen in verband met alle voornoemde werkzaamheden
en leveringen.
Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen
ontvangen. Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies. Het verlenen van
administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen
in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van  commercieel advies betreffende de
marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen. Het optreden als
tussenpersoon in de handel. Het verwerven van licenties, brevetten, octrooien, alle rechten op know-
how en ontwikkelde procédés en concepten. Het beheren van een onroerend patrimonium en het
valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop,
verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de
meest ruime zin. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord,
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende goederen als
onroerende goederen. Binnen dit kader kan met overgaan tot het aankopen, onderschrijven,
beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei
van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of
onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken,
valoriseren, bouwen, huren, verhuren, of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.
Het beheren van roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten,
de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden. Het verwerven, en beheren van een
kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het
tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in algemeen van handel in kunst. De
vennootschap mag zich in haar voordeel borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-
eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. Het toestaan, in haar voordeel, van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het staat en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en alle
uitvoeringsbesluiten op de wetgeving. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of participeren in bestaande of nog op te
richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeachte of het voorwerp
gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren
of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. De
vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp
op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende
opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband
staan of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze
interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of
verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of
bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. De vennootschap mag alle werkzaamheden
en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen. De vennootschap kan
haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, voor zover
toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger, op die wijze
die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend achthonderd negenenveertig (2.849)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand september, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Lieven Bariseau, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Patricia Calliauw, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Amersveldestraat 10.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan de dato 28 november 2023
    •  Onderhandse volmacht 28 november 2023.