Ondernemingsnr : 0836 138 020
Naam
(voluit) : ONTOFORCE
(verkort) .
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moutstraat 108-110, 9000 Gent
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger
bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van ONTOFORCE NV gehouden op 8 juli 2024:
1) Hernieuwing mandaat bestuurder
De aandeelhouders beslissen om het mandaat van Korys Management NV (ondernemingsnummer
0885.971.571), te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de
Vennootschap te hernieuwen met ingang vanaf 28 juni 2024 voor een periode van 6 jaar. Korys management
NV heeft de heer David Devigne aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.
Het mandaat zal onmiddellijk vervallen na de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 28 juni 2024 wordt bevestigd:
· KORYS MANAGEMENT NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Eva Van
Overmeire, bestuurder;
· SYNTAXON BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vauterin, bestuurder;
· DENDRITE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hans Cobben, voorzitter
van de raad van bestuur;
· HERAN PARTNERS BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Raf Roelands,
bestuurder;
· WEBSHAPES BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Valerie Morel, persoon
belast met het dagelijks bestuur; en
· LRM BEHEER NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Walbers,
bestuurder;
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee (2)
bestuurders. Binnen het dagelijks bestuur, kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald hiervoor."
2) Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van haar bestuurder Korys Management NV om haar
vaste vertegenwoordiger, de heer David Devigne, te vervangen door mevrouw Eva Van Overmeire met ingang
vanaf 8 juli 2024.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 8 juli 2024 wordt bevestigd:
· KORYS MANAGEMENT NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Eva Van
Overmeire, bestuurder;
· SYNTAXON BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Vauterin, bestuurder;
· DENDRITE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hans Cobben, voorzitter
van de raad van bestuur;
· HERAN PARTNERS BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Raf Roelands,
bestuurder;
· WEBSHAPES BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Valerie Morel, persoon
belast met het dagelijks bestuur; en
· LRM BEHEER NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen Walbers,
bestuurder;
3) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten
De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan
de heer Christoph Michiels, de heer Henri-Simon Vande Vyver, de heer Nicolas Bosschaerts, mevrouw Anthea
Debou en iedere advocaat of werknemer van Deloitte Legal - Lawyers, c/o Gateway building, 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving
van de Vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Anthea Debou
Bijzonder gevolmachtigde