Ondernemingsnr : 0761692894
Naam
(voluit) : DSB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emiel Vanderveldestraat 33
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
STATUTENWIJZIGING – VERKORTING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 17
november 2021, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DSB", met zetel te 2830 Willebroek, Emiel
Vanderveldestraat 33, BTW 0761.692.894, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met eenparigheid
van stemmen het volgende beslist heeft:
1. EERSTE BESLUIT
VERKORTING BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar te verkorten tot 31 december 2021.
2. TWEEDE BESLUIT
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist vervolgens de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze
voortaan te houden op de derde maandag van de maand januari om 19u.
3. DERDE BESLUIT
AANPASSING STATUTEN
Artikel 16 van de statuten wordt aangepast aan voorgaande beslissing en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden de derde maandag van de maand januari om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten opnaam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
4. VIERDE BESLUIT
COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. VIJFDE BESLUIT
VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en
voornoemde bestuurder aan Boekhouder DE WIT David, met zetel gevestigd te 2830 Willebroek,
Emiel Vanderveldestraat 33 om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle
formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of
de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere
formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
De Geassocieerd notaris
Peter Dehandschutter
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten