Ondernemingsnr : 0416451682
Naam
(voluit) : BELTASTE HAMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lozenweg 30
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wendy Geusens te Hamont-Achel op 22 december 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-men werden
genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BELTASTE HAMONT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  de nijverheid van de bereiding van vlees en bereide vleeswaren.
    •  de handel van vleeswaren en aanverwante producten, de invoer en uitvoer, de aankoop en
verkoop van be-reide vleeswaren en de aankoop van slachtvee;
    •  de uitbating van een vervoersonderneming, zulks in de meest uitge-breide zin en om-vattende
alle activiteiten waartoe de uitbating van een ver-voersonderneming aanlei-ding kan geven; onderne-
ming voor goede-renvervoer langs de weg, zowel natio-naal als internationaal.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roe-rende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
Zij mag bestuursmandaten waarnemen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-
nootschappen die hetzelf-de, een soortge-lijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp heb-ben,
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen be-vorderen, haar grondstof-fen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemak-kelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- en in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderdduizend euro (€ 1.900.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd achtenzeventig (2.678) aandelen,
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/tweeduizend zeshonderd achtenzeventigste deel van het kapitaal
(1/2.678ste).
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld.
Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daar-toe strekkend verzoek van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdrin-gendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig be-sluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of ver-tegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Geen bestuurder mag meer dan één andere bestuurder bij volmacht vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen, of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blij-kens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De volgende besluiten dienen evenwel genomen te worden met eenparig-heid van stemmen: 1)
substantiële wijziging van de aard van de activitei-ten van de ven-nootschap; 2) verplaatsing van de
zetel van de vennootschap of relo-catie van de acti-viteiten van de vennootschap; 3) de oprichting
van dochtervennootschappen of het aan-gaan van een structureel samenwerkingsverband met een
andere persoon, firma of vennoot-schap; 4) de verkoop, overdracht of andere beschikking over een
substantieel deel van de activa van de vennootschap; 5) goedkeuring van de jaarlijkse budgetten en
investe-ringen die het goedgekeurd investeringsbudget over-schrij-den of uitgaven die het
goedgekeurde uitgavenbudget over-schrijden; 6) alle verrichtingen waarvan de weerslag op de
vennoot-schap een waarde van honderd vijfentwintig-duizend euro (125.000,00 EUR) overtreft; 7)
besluiten tot het aangaan van leningen of schulden; 8) benoeming van de voorzitter van de raad van
bestuur en 9) benoeming en vaststelling van de be-voegdheden van de gedelegeerd bestuurder(s)
en benoeming en vaststelling van de bevoegdheden van de dagelijkse bestuurder(s). De verhinderde
bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief of telefax. Zij mogen ook aan een ander lid van de
raad of een derde de opdracht geven hen te verte-gen-woor-di-gen bij de beraadsla-gingen, en te
stemmen in hun naam bij een be-paalde vergade-ring van de raad. Geen enkele be-stuurder zal
meer dan één van deze mandaten mogen waar-nemen. In beide gevallen wordt de verhin-derde
bestuurder als tegen-woordig aangezien.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap even-wel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur kan tevens geldig beraadslagen via video- en telefoonconferentie of via een
ander op het internet gebaseerd communicatiemiddel waarbij er een simultane interactie mogelijk is
tussen de deelnemers.
De raad van bestuur kan tevens kiezen om haar beslissingen via schriftelijke besluitvorming te laten
verlopen. Bij schriftelijke besluitvorming dient de raad van bestuur haar unaniem akkoord te geven
over de genomen besluiten.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige le-
den/bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aan-gaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamen-lijk optreden. Dit moet duidelijk blijken uit
het benoemingsbesluit.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en ver-loning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
De rechtsvorderingen zo als eiser of als verweerder worden gevoerd en gevolgd in naam van de
vennootschap door de voorzitter of de afgevaardigde bestuurder en/of door de gevolmachtigde voor
het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de verte-genwoordi-
ging van de vennoot-schap wat betreft dit bestuur, toevertrouwen:
    •  hetzij aan één of meer van zijn leden;
    •  hetzij aan één of meer directeuren, in of buiten zijn midden verkozen;
    •  hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité, waarvan de leden al dan niet tussen de
bestuur-ders geko-zen worden.
De raad kan verschillende van deze mogelijkheden te-zelfdertijd gebruiken.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§ 9. Belangenconflicten
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
Er zal verder gehandeld worden zoals bepaald in artikel 7:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
§ 10. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni om tien uur (10.00 uur).
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werk-dag, op hetzelfde uur
gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden,
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
3. Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1. De besloten vennootschap “PETER VAN GEEL”, met zetel te 2640 Mortsel, Pater Renaat De
Vosstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder
nummer 0860.662.885, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer VAN GEEL
Peter Martin Maria François, geboren te Deurne op 26 mei 1965, wonende te 2640 Mortsel, Pater
Renaat De Vosstraat 41, die dit mandaat heeft aanvaard;
2. de naamloze vennootschap “BELMONT FOOD”, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0696.756.344, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE VLIEGER Davy
Kris Gerd, geboren te Kortrijk op 26 juni 1974, wonende te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan 4, die
dit mandaat heeft aanvaard.
De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens beslist de raad van bestuur te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders, vanaf heden
en voor een termijn van 6 jaar:
1.  de voornoemde Besloten Vennootschap “PETER VAN GEEL” met zetel te 2640 Mortsel, Pater
Renaat De Vosstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen, onder nummer 0860.662.885, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de
heer VAN GEEL Peter Martin Maria François, geboren te Deurne op 26 mei 1965, wonende te 2640
Mortsel, Pater Renaat De Vosstraat 41, die dit mandaat heeft aanvaard;
2. de voornoemde naamloze vennootschap “BELMONT FOOD”, met zetel te 3930 Hamont-Achel,
Lozenweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder
nummer 0696.756.344, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE VLIEGER
Davy Kris Gerd, geboren te Kortrijk op 26 juni 1974, wonende te 9940 Evergem, Hiëronymietenlaan
4, die dit mandaat heeft aanvaard.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennoot-schap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
5. Machtiging aan de bestuurders
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.