Ondernemingsnr : 0463701372
Naam
(voluit) : COMAVOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wuustwezelseweg 95
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 30 maart 2021, dragende volgende melding: "Geregistreerd 19 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 31 maart 2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
10844 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COMAVOR" met zetel te 2990 Wuustwezel
(Loenhout), Wuustwezelseweg 95 gekend onder het ondernemingsnummer 0463.701.372, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus onder meer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluiten de
aandeelhouders om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
* TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
Met éénparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene verga-dering het boekjaar van de
vennootschap, dat thans aanvangt op 1 april om te eindigen op 31 maart, in de toekomst te laten
lopen vanaf 01 oktober tot 30 september van ieder jaar.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 34 van de statuten worden aangepast als volgt:
“Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
* DERDE BESLUIT - VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS-----MAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening
en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het huidig lopende boekjaar, dat normaal
zou afgesloten worden op 31 maart 2021, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 30
september 2021 om alzo vanaf 1 oktober 2021 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap
te laten ingaan.
* VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGA-DERING
De enige aandeelhouder beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de derde
vrijdag van de maand september, om 14.00 uur naar de tweede dinsdag van de maand maart om
17.00 uur.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 23 van de statuten worden aangepast als volgt:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
maart, om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
Luik B
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel (Loenhout), Wuustwezelseweg 95.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdzestigduizend euro (€ 1.260.000,00) euro. Het wordt
vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
De aandelen met nummers:
    •  1 tot en met 1500,
    •  3001 tot en met 6130,
    •  6151 tot en met 6730,
    •  6951 tot en met 6960,
    •  6963 tot en met 6992,
zijn aandelen van de aandelencategorie A en voorbehouden aan aandeelhoudersgroep A.
De aandelen met nummers:
    •  1501 tot en met 3000,
    •  6131 tot en met 6150,
    •  6731 tot en met 6950,
    •  6961 tot en met 6962,
    •  6993 tot en met 7000,
zijn aandelen van de aandelencategorie B en zijn voorbehouden aan de aandeelhouders-groep B.
Wanneer een aandeelhouder behorende tot een bepaalde categorie van aandeelhouders aandelen
verkrijgt van de andere categorie, dan worden de door hem nieuw verworven aandelen uit de andere
categorie omgezet in aandelen van de categorie waartoe hij oorspronkelijk behoorde.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
*BEPALINGEN I.V.M UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
Luik B
moeten worden gevormd.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar werd zoals voormeld gewijzigd en loopt van 1 oktober tot 30 september van het jaar
daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering werd zoals voormeld gewijzigd en vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand maart, om 17.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, en/of een persoon belast met dagelijks bestuur, die dan de titel van
algemeen directeur dragen en/of een bijzonder gevolmachtigde. De aanstelling van de gedelegeerd
bestuurder kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van benoeming als bestuurder door de
algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZEVENDE BESLISSING: BESTUURDERS
Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de huidige bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders en dit voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden (om te eindigen op
30 maart 2027) :
Luik B
    1.  De heer Vorsselmans, Constant Jaak, geboren te Wuustwezel op 11 mei 1944, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Lodders, Maria Louisa Wilhelmina, wonend te 2990
Wuustwezel, Tereik 39, die aanvaardt;
    2.  De heer Vorsselmans, Mark, geboren te Brasschaat op 12 november 1970, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Tereik 37, die aanvaardt;
    3.  Mevrouw Vorsselmans, Kristel, geboren te Brasschaat op 07 juli 1972, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Molenbosweg 45,, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS
Onmiddellijk aansluitend komt de raad van bestuur bij elkaar, bestaande uit voormelde 3 leden en
beslist zij met eenparigheid van stemmen om alle huidige gedelegeerd bestuurders te ontslaan en
vervolgens te herbenoemen als gedelegeerde bestuurders en dit voor een termijn van 6 jaar te
rekenen vanaf heden (om te eindigen op 30 maart 2027) waarbinnen hun mandaat als niet-statutaire
bestuurder zal lopen :
    1.  De heer Vorsselmans, Constant Jaak, voornoemd, die aanvaardt;
    2.  De heer Vorsselmans, Mark, voornoemd, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten