Ondernemingsnr : 0645987435
Naam
(voluit) : SPM Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 124 bus 81
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 23 november 2023 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SPM Technologies het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1,
eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste
vrijdag van de maand juni om zestien uur.
 
De algemene vergadering heeft besloten nieuwe statuten aan te nemen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam SPM Technologies.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. alle activiteiten met betrekking tot het ondersteunen van het beheer van gemeenschappelijke
eigendommen, meer bepaald in de verrekening van de gemeenschappelijke kosten op basis van de
individuele consumptie, het leveren van installaties die syndici toelaten om de gemeenschappelijke
kosten te verdelen over de verschillende mede-eigenaars.
b. alle industriële, commerciële, financiële ver-rich-tingen zowel betref-fende roerende als
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrecht-streeks met het bovenstaande verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevor-deren.
c. deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of onderne-mingen die een gelijkaardig of
complementair voorwerp hebben, aan deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevor-deren of veilig stellen.
 
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdveertigduizend euro (€ 340.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door 340 aandelen met gelijke fractiewaarde. De aandelen zijn op naam. Elk
aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel
dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt. Alle aandelen hebben dezelfde rechten. Dit is
onverminderd de bepalingen van deze statuten en de overeenkomsten tussen de aandeelhouders.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor bepaalde duur of onbepaalde duur.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De bestuurder wordt niet bezoldigd voor de
uitoefening van zijn mandaat, behoudens ander besluit van de algemene vergadering.
 
De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, ongeacht of
zij al of niet aandeelhouder zijn. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de bestuurder niet rechtvaardigen. De bestuurder is
bevoegd inzake de benoeming, de bevoegdheid, de bezoldiging en het ontslag van de dagelijkse
bestuurders, onverminderd de bepa-lingen in deze statuten.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd a) door de enige bestuurder en b) door de houder van een
geschreven volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp, en op
voorwaarde dat deze houder het document aan de derde-contractant vertoont. De vennootschap
wordt voor wat het dagelijks bestuur aangaat, vertegenwoordigd door elke dagelijkse bestuurder,
afzonderlijk handelend.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de laatste vrijdag van de maand
juni om zestien uur.
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of bij afwezigheid van de
enige bestuurder door de oudste aanwezige aandeelhouder. Om te worden toegelaten tot de
algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien
dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de maatschappe-lijke zetel of bij de
instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld. Elke aandeelhouder mag zich op de
algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen. De volmachten dienen schriftelijk
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De vergadering
kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de punten met eenparigheid van stemmen worden
goedgekeurd. De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst
opgenomen in de notulen van de vergadering. Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels
ter zake beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen moeten worden verleden. De bestuurder kan de aandeelhouders de mogelijkheid
bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de
wettelijke regeling. De bestuurder is daar evenwel niet toe verplicht. Ieder aandeel geeft recht op één
stem. Elke aandeelhouder kan ter algemene vergadering vertegen-woordigd zijn door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat deze volmacht schriftelijk verleend
wordt. De volmacht wordt gevoegd bij de notulen van de vergade-ring. Na de vergadering worden de
notulen onder-tekend door de aandeelhouders die zulks wensen.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
                          
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. De bestuurder is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving
van de wettelijke bepalingen.
 
Alle vorderingen en schulden die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurder enerzijds
en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien
in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
De algemene vergadering heeft besloten om het mandaat van de volgende bestuurders te
beëindigen, met ingang van vandaag:
- de heer Van Esbroeck Erik, wonende te 9120 Beveren, Perzikenlaan 8;
- de heer Wiegers Willem, wonende te 8939 AP Leeuwarden (Nederland), De Wijmerts 19.
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het mandaat van de volgende bestuurders beëindigd
werd op 31 oktober 2021:
- de heer Willemse Jan, wonende te 2900 Schoten, Eekhoornlei 14.
- de heer Pauwels Willem, wonende te 2800 Mechelen, Lange Schipstraat 70 bus 3.
 
De algemene vergadering heeft besloten om tot enige bestuurder van de vennootschap te
benoemen, de heer Van Esbroeck Erik, wonende te 9120 Beveren, Perzikenlaan 8. Het mandaat is
van onbepaalde duur en is niet bezoldigd.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124 bus 81. 
 
Volgens voormelde akte heeft de bestuurder besloten om het mandaat van de volgende dagelijkse
bestuurders te beëindigen:
- de heer Van Hoorick Xander, wonende te 9200 Dendermonde, Oude baan 99.
- de heer Martens Karel, wonende te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 200.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.