Ondernemingsnr : 0844 198 918	-
Naam
(voluit) : Korys
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Villalaan 96, 1500 Halle
Onderwerp akte : Bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 mei 2024
Eerste beslissing
De raad van bestuur heeft besloten om met ingang vanaf 01 mei 2024 volgende bijzondere volmachten te
geven aan de hierna vernoemde personen met betrekking tot handelingen of samenhangende reeks van
handelingen zoals deze hierna worden vermeld:
1. Toepassingsgebied
Deze nota gaat in op 01 mei 2024 en is van toepassing op volgende vennootschappen:
Korys NV, met ondernemingsnummer BE 0844.198.918
2. Principe - mogelijkheid tot delegatie van bevoegdheid door de Raad van Bestuur
Overeenkomstig de statuten van bovenstaande vennootschappen is de Raad van Bestuur bekleed met de
meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk doel.
Eveneens overeenkomstig de statuten van deze vennootschappen worden deze vennootschappen ten
overstaan van derden , voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen
optredend.
De Raad van Bestuur mag tevens, in overeenkomst met de statuten van de betrokken vennootschappen
het dagelijks bestuur van deze vennootschappen, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of
de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur delegeren aan gedelegeerd bestuurders. De Raad
van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen. De betrokken
vennootschappen zijn bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
3. Bijzondere volmachten
3.1. Bijzondere volmachtdragers
Categorie 1 - Korys Bestuurders
- Jef Colruyt
- Wim Colruyt
- Toon Hermans
- Piet Colruyt
Categorie 2 - Partners
- Dries Crevits
Categorie 3 - Financial Support Personen
- Helga De Coster
- Tina Deneef
- Tineke Demey
- Ben Van Reepingen
Categorie 4 - Office Support Personen
- Laure Debontridder
- Tine Bigaré
- Dietske Devillé
Categorie 1 geldt als een hogere categorie dan categorie 2, 3 en 4. Categorie 2 geldt als een hogere
categorie dan categorie 3 en 4 . Categorie 3 geldt als een hogere categorie dan categorie 4. Een hogere
categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.
3.2. Verrichtingen inzake dagelijkse werking
Zonder exhaustief te willen zijn, is de Raad van Bestuur van oordeel dat de hierna volgende type van
handelingen en verrichtingen betrekking hebben op de dagelijkse werking van de vennootschap:
-Alle handelingen die verband houden met het ontvangen en beantwoorden van alle briefwisseling
aangaande de vennootschap;
-Alle handelingen die verband houden met de opmaak en voorlegging van de jaarlijkse vooruitzichten;
-Alle voorbereidende handelingen die verband houden met de opmaak van de jaarrekening van de
vennootschap en de publicatie en neerlegging ervan na vaststelling door de Raad van Bestuur en goedkeuring
door de algemene vergadering van de vennootschap;
-Het afsluiten van contracten voor (van onder meer goederen en diensten) die nodig of nuttig zijn voor het
functioneren van alle activiteiten die voortvloeien uit het maatschappelijk doel van de vennootschap;
-Alle handelingen die verband houden met het verzorgen van de rapportering aan de Raad van Bestuur;
-Alle handelingen die verband houden met het bepalen van de human resources-strategie en het uitvoeren
ervan na goedkeuring door Raad van Bestuur;
-Alle handelingen die verband houden met het bepalen van de communicatiestrategie en het uitvoeren er
van na goedkeuring door Raad van Bestuur;
-Alle handelingen die verband houden met het doorvoeren, implementeren en opvolgen van alle
operationele investeringen en desinvesteringen. Hieronder wordt begrepen alle materiaal dat nodig is binnen
een modeme kantooromgeving evenals informaticamateriaal (hardware, software, servers, licenties, etc.) met
inbegrip van de dienstverlening die vereist is voor de implementatie, installatie, onderhoud, herstelling of
vervanging hiervan;
-Alle handelingen die verband houden met het uitvoeren, implementeren en afhandelen van alle beslissingen
genomen door de Raad van Bestuur;
-Alle handelingen die verband houden met de voorbereiding, uitvoering en opvolging van
investeringsbeslissingen binnen het strategisch kader en volgens het investeringsproces dat goedgekeurd werd
door de Raad van Bestuur van de vennootschap;
-Het operationeel juridisch beheer, zoals het aanstellen van juridische adviseurs, notarissen,
gerechtsdeurwaarders en andere adviseurs;
-Alle handelingen die verband houden met het financieel beheer van de vennootschappen (dit omvat het
verrichten van alle betalingen met inbegrip van betaling van leveranciers en van algemene kosten, transfers
tussen eigen rekeningen, ... );
-Alle handelingen die verband houden met doorvoeren en implementeren van het thesauriebeheer van de
vennootschappen, inclusief tijdelijke geldbeleggingen;
-Het onderhouden van de contacten met de commissaris van de vennootschappen;
-Het onderhouden van de contacten met de aandeelhouders van de vennootschappen;
-Het onderhouden van contacten met alle andere stakeholders van de vennootschappen;
-In het algemeen alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de vennootschap en redelijkerwijze
geen tussenkomst van de Raad van Bestuur vragen.
De Raad van Bestuur beslist dat de vennootschappen, wat de dagelijkse werking betreft, als volgt
vertegenwoordigd worden:
-boven 2,5 miljoen euro: één persoon uit categorie 1 samen met één persoon uit categorie 2;
-tot 2,5 miljoen euro: twee personen uit categorie 2 samen handelend;
-tot 100.000 euro: een persoon uit categorie 2 alleen handelend.
3.4. Verrichtingen inzake financieel beheer
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 3.1. hierboven, hebben de bevoegdheid om
overeenkomstig de hieronder vermelde regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen
en handelingen te stellen die betrekking hebben op het financieel beheer van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
-Namens de vennootschap aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen aan- en verkooporders
of beleggingsopdrachten geven;
-Aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële
verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, zowel elektronisch
als manueel, het ondertekenen van mandaten, cheques en alle nuttige documenten.
De Raad van Bestuur beslist dat de vennootschappen, wat het financieel beheer betreft, als volgt
vertegenwoordigd worden:
-Boven 250.000 euro: één persoon uit categorie 1 samen met één persoon uit categorie 2;
-Tot 250.000 euro: twee personen uit categorie 2 samen handelend;
-Tot 100.000 euro: één persoon uit categorie 2 alleen handelend.
3.5Verrichtingen inzake corporate housekeeping, administratie en dagelijks kantoorleven
3.5.1. Corporate housekeeping
Voor wat betreft corporate housekeeping (meer bepaald het indienen van aangiftes bij overheidsinstanties
(BTW, belastingen, RSZ, etc.), registratie bij KBO, Kruispuntbank sociale zekerheid, andere loketten en centrale
overheidsdatabanken), beslist de Raad Van Bestuur dat elke persoon van categorie 3, alleen optredend, de
nodige documenten, overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen.
3.5.2. Administratieve verplichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere
financiële instellingen (inclusief fondsen)
Voor wat betreft administratieve verplichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of
andere financiële instellingen of fondsen, beslist de Raad Van Bestuur dat elke Financial Support Persoon,
alleen optredend, de nodige documenten (met inbegrip van KYC/AML documentatie), overeenkomsten en akten
mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen.
3.5.3. Dagelijks kantoorleven
Voor wat betreft het dagelijks kantoorleven (het plaatsen van bestellingen of bestellen van diensten die
kaderen in dagelijks kantoorleven, aankopen van tickets voor verplaatsingen, reservaties van hotels en
inschrijvingen voor opleidingen, studiedagen, seminaries en evenementen), beslist de Raad Van Bestuur dat:
-tot een bedrag van EUR 4.000, elke persoon van categorie 4, alleen optredend, de nodige documenten,
overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen;
-voor bedragen hoger dan EUR 4.000 maar lager dan EUR 100.000, elke persoon van categorie 4 samen
met één persoon van categorie 2, de nodige documenten, overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige
handelingen mag stellen; en
-voor bedragen gelijk aan of hoger dan EUR 100.000 geldt de regeling opgenomen in sectie 3.2 (dagelijkse
werking).
Tweede beslissing
De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder en aan
elke werknemer van de Vennootschap en Helga De Coster en Tineke Demey om, ieder afzonderlijk en met
recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de publicatie van
voorafgaande besluiten in het Belgisch Staatsblad en om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om voorafgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van alle neerleggingsvereisten bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank en publicatievereisten in het Belgisch Staatsblad.
Tineke Demey
Bijzondere volmachtdrager