Ondernemingsnummer :
0877343422
Benaming :
(voluit) :
ASSUCONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Prinses Jos.-Charlottelaan 50 bus A
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 28 december 2018, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ASSUCONSULTING”, met
maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine-Charlottelaan 50A, blijkt dat
ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2019 zodat het boekjaar in
de toekomst zal lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de eerste
maandag van de maand maart om 19.00 uur.
Derde beslissing
De vergadering beslist een nieuw artikel toe te voegen aan de huidige statuten:
“Artikel 22 – SAMENLOOP
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van een nettingovereenkomst, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
Vierde beslissing – Aanpassing statuten
In overeenstemming met de hierboven genomen beslissingen beslist de vergadering volgende
artikelen van de statuten als volgt te wijzigen:
-“Artikel 14 – ALGEMENE VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand
maart om 19.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de
uitnodiging bepaald. Indien gemelde dag op een zondag of wettelijke feestdag valt, zal de
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Deze vergadering zal onder meer tot
agenda hebben: de bespreking van de jaarrekening en eventuele verslagen, de kwijting te geven aan
zaakvoerder(s) (en commissarissen) en eventuele herkiezing van zaakvoerder(s) (en
commissarissen).
Na de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening, wordt deze neergelegd
overeenkomstig de wet.”
-“Artikel 16 – INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTVERDELING
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten en maken de
zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening,
de toelichting en de sociale balans. Voor zover dit door de wet wordt vereist wordt tevens een
jaarverslag opgesteld.”
-“Artikel 22 – SAMENLOOP
Luik B
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van een nettingovereenkomst, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
Vijfde beslissing – Bijzondere volmacht
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel/ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 2 januari 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.