Ondernemingsnr : 0449227487
Naam
(voluit) : Van Moer Cleaning & Repair
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vitshoekstraat 11
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
buitengewone algemene vergadering
naamloze vennootschap
“VAN MOER CLEANING & REPAIR”
gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11
KBO BTW BE 0449.227.487 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
UITTREKSEL : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENINGEN EN WIJZIGING BESTUUR
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36, op 05 oktober 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“VAN MOER CLEANING & REPAIR”, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht,
Vitshoekstraat 11, - Haven 1054. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met
BTW-nummer BE 0449.227.487.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Guy van Raemdonck te Beveren op
04 februari 1993, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 24 februari daarna onder nummer 19930224-339, meermaals gewijzigd en het laatst bij akte
ingevolge wijziging maatschappelijk doel verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 03
november 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 november 2017
onder nummer 17163964 .
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - AANPASSING BESTUUR
De vergadering beslist gebruikt te maken van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen om over te gaan tot een bestuur met een “enige bestuurder”.
Uit hoofde hiervan worden de statuten hieromtrent aangepast.
DERDE BESLISSING - DE AANVAARDING VAN DE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Naam
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder de benaming : VAN
MOER CLEANING & REPAIR .
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het reinigen van containers en voertuigen;
    •  het uitvoeren van las-, herstellings- en andere onderhoudswerken aan containers en van
opleggers;
    •  het opslaan en bewaren van goederen;
    •  het verhandelen van roerende en onroerende goederen;
    •  het verhuren van magazijnen, kantoren en gronden;
    •  het ter beschikking stellen van personeel tegen betaling;
    •  de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onder-aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
    •  alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
    •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
    •  het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
    •  al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
    •  de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
    •  de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
    •  alsmede alle verrichtingen en verhandelingen van alle aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
    •  de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op vijfhonderd tweeënzestigduizend euro
(562.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door 6798 aandelen zonder nominale waarde die elk
één/zesduizend zevenhonderd achtennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Enig bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
Luik B
De statuten kunnen bepalen dat de enige bestuurder hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de
verbintenissen van de vennootschap. In dat geval kan de enige bestuurder niet persoonlijk worden
veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze laatste zelf niet is
veroordeeld.
De statuten kunnen bepalen dat de instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding
Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de twintigste van de maand mei om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
Luik B
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
VIERDE BESLISSING - ONTSLAG BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER-vaste
vertegenwoordiger EN VOORZITTER EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter
hierna vermeld, ontslag te geven uit deze functies:
1. De naamloze vennootschap “VAN MOER GROUP”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat
11, Haven 1054, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met
ondernemingsnummer BTW BE 0885.987.706 op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN MOER Johan Frans Adrienne, wonende te 9130 Beveren,
Polderdreef 41.
2. De besloten vennootschap CABO CONSULTING, waarvan de zetel is gevestigd te 2180
Antwerpen (district Ekeren), Pastorijveld 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0683.947.790 met haar vaste
vertegenwoordiger de heer Tim Claes, bestuurder.
Bijeenkomst raad van bestuur :
De raad bestuur aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de naamloze
vennootschap “VAN MOER GROUP” vertegenwoordigd zoals hiervoor beschreven en met vaste
vertegenwoordiger de heer Van Moer Johan, voornoemd en wordt kwijting gegeven voor dit
mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De naamloze vennootschap “VAN MOER GROUP”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat
11, Haven 1054, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met
ondernemingsnummer BTW BE 0885.987.706 op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN MOER Johan Frans Adrienne, wonende te 9130 Beveren,
Polderdreef 41.
Voor een periode van 6 jaar, zijnde tot de jaarvergadering van 2026, welke wordt aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLISSING - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2070 Zwijndrecht,
Vitshoekstraat, 11 - Haven 1054.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING
Luik B
AANGEBODEN TER PUBLICATIE.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmachten, en de tekst van de gecoördineerde
statuten.