Ondernemingsnr : 0653864330
Naam
(voluit) : Gilinova
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Witthemhof 12
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal opgesteld op 30 januari 2020 door Evy Willems, notaris te Keerbergen,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap GILINOVA de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
De vennootschap heeft sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm aangenomen van een besloten
vennootschap. De zaakvoerder is sindsdien bestuurder van de vennootschap.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die luiden als
volgt:
Rechtsvorm – naam - duur – zetel
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam GILINOVA.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest te 2820 Bonheiden, Witthemhof 12.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bestemming van het resultaat
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
Luik B
a. door de bestuurder, indien slechts één bestuurder benoemd is;
b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn;
c. door de houder van een volmacht die beperkt in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – het voeren van management, consulting, crisismanagement, training en vorming, het
verstrekken van adviezen, projectmanagement en de dienstverlening via kennisoverdracht;
- het vertrekken van diensten zoals consulting (analyse, diagnose, advies, presentaties), strategic
planning, creative coaching & counseling (van creatieve processen, verandering, vernieuwing en
integratieprocessen), growth strategy, digital en business transformation, projectmanagement,
begeleiding en ad-interim management.
Dit betreft alles met betrekking tot management, marketing, sales, new product development,
branding, externe en interne communicatie, sociale media, reclame en merkcommunicatie,
promotionele acties allerhande, bedrijfsincentives en –reizen, bedrijfsinterne presentaties,
interactieve workshops, trainingen en opleidingen allerhande, het uitvoeren van marktonderzoek,
trendanalyse, de on- en offline redactie en uitgave van bladen en boeken hieromtrent, en
gelijkaardige activiteiten in de meest brede zin en via alle denkbare bestaande en te ontwikkelen
media en dus met inbegrip van alle elektronische middelen zoals internet en andere.
- het organiseren van opleiding, training en workshops allerhande, brainstorms, kwalitatief
onderzoek, coaching gesprekken, seminaries;
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten;
- het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, executive services,
het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen bestaande of in oprichting onder meer om het even welke vorm en dit zonder enige
beperking;
- de studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, en het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave, verspreiding
en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk onderzoek doen en
lezingen organiseren, zowel inhoudelijk als vormelijk;
- de vennootschap kan optreden als vertegenwoordiger (o.a. van artiesten), commissionair,
communicatie-, reclame- en marketingbureau, productiehuis, bureau voor databeheer,
opleidingscentrum en uitgeverij;
- het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
- portefeuillebeheer, het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere
vermogenswaarden, roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen
van groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan;
- het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren
(al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen
van gronden en terreinen.
b) De vennootschap mag alle handels, industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
c) De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar,
of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
d) De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
e) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste zaterdag van de maand
maart om negentien uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Witthemhof 12.
Luik B
Voor eensluidend uittreksel.
Notaris Evy Willems
Worden eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten.