Ondernemingsnr : 0445370055
Naam
(voluit) : Bouw- en dakwerken OSTYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 33
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op 8 april 2024,
geregistreerd te Doornik op 15 april 2024, OBA(5), boek 0 blad 0 vak 7979,  dat de buitengewone
algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit
    1.  De algemene vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van negenhonderdenzevenduizend
vijfhonderd euro (€ 907.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen .
    2.  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, De Heer Patrick
OSTYN, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 B012, te bevestigen in zijn functie van
statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten zullen als volgt luiden (uittreksel):
Artikel 1. VORM - BENAMING
De vennootschap is een besloten vennootschap die behoudens afwijking in deze statuten wordt
beheerst door het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in het bijzonder door boek 5.
De Besloten vennootschap.
Als vennootschap heeft zij onder meer tot doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De benaming van de vennootschap luidt:  BOUW- EN DAKWERKEN OSTYN.
Deze benaming moet altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting "BV".
Artikel 2.   ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten of opheffen.
Artikel 3. – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de aanneming van alle grondwerken
-de aanneming van alle bouw- en metselwerken, omvattende ruwbouw, onder dak zetten en
voltooiingswerken, alsook het optrekken van geprefabriceerde gebouwen
-de aanneming van slopingswerken
-de aanneming van vloerbedekking en muurbekleding
-de aanneming van alle dakbedekkingen en isolatiewerkzaamheden, het waterdicht maken van
gebouwen
-de aanneming van alle plafoneer-, cementeer- en pleisterwerken
-de aanneming van alle timmer- en schrijnwerken
-de aanneming van glaswerken
-de handel van alle producten met betrekking tot bouwwerkzaamheden
-onroerende goederen oprichten, verwerven, (ver)bouwen, opschikken, uitrusten met het oog op
verkoop of wederverkoop.
Voormelde opsomming is niet limitatief en louter exemplatief.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn voor de
verwezenlijking van dit voorwerp. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van rechten of op een andere
wijze, in om het even welke onderneming of vennootschap. De vennootschap mag bestuurs- en
vereffenaarsmandaten uitoefenen in vennootschappen.
Zij mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op terbeschikkingstelling
ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze terbeschikkingstelling. De vennootschap
mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden mits rekening te houden
met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag at deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide vorm.
(…)
Artikel 5. – AANDELEN
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend
achthonderdvijfenzeventig (12.875) aandelen.
Behoudens creatie van bijzondere soorten van aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en op
een gelijk aandeel in de winst.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
(…)
Artikel 12. – BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een
onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn
vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
orgaan dat raad van bestuur wordt genoemd, dat onder haar leden een voorzitter benoemt en dat
geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is, volgens gewone meerderheid
van stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter dan doorslaggevend.
Statutair bestuurder(s):
Werd aangesteld als statutair bestuurder:
De Heer Ostyn Patrick Gerard, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 B012.
Werden gezamenlijk aangesteld als opvolgend statutair bestuurders, in geval van overlijden, ontslag
of afzetting of bij langdurige onbekwaamheid van de Heer Patrick Ostyn:
-            Mevrouw Ostyn Lies Dina, wonende te 3210 Lubbeek, Koetsiersweg 45
-            De Heer Ostyn Thijs, wonende te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 130;
-            De heer Ostyn Jan, wonende te 8810 Lichtervelde, Koolskampstraat 5;
-            Mevrouw D’Hellem Nina Honorine Bertha, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53
B012.
Wanneer de opvolgend bestuurders werkelijk in functie treden, wordt dit openbaar gemaakt door een
neerlegging in het vennootschapsdossier en een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
Artikel 14.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
-            behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is
de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door de meerderheid van de
bestuurders ondertekend zijn. De bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen
gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.
-            Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld moet een natuurlijk persoon als vaste
vertegenwoordiger belast worden met de uitvoering van de opdracht van bestuurder door de
rechtspersoon.
Artikel 15. DAGELIJKS BESTUUR
Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks bestuur
te verrichten. Daden van beheer en beschikking van onroerende goederen worden uitdrukkelijk
uitgesloten van het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van haar leden, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs, die elk alleen, gezamenlijk
of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2: 18 WVV.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
(…)
Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de  laatste zaterdag van februari om 14 uur op de zetel, of op het adres
vermeld in de oproeping.
(…)
Artikel 34.   JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de
jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97
WVV en het boekhoudrecht.
(…)
Artikel 35. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS
EN TANTIÈMES – INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
(…)
Artikel 40. Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
(…)
 
Vijfde besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap tot en met 30/09/2024 gevestigd blijft
op volgend adres: Kasteelstraat 33 - 8980 Zonnebeke (Geluveld).
Vanaf 01/10/2024 zal de zetel gevestigd zijn op volgend adres: Moeskroenstraat 582 – 8930 Menen.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
DECOSTERE ACCOUNTANCY IEPER, te 8900 Ieper, Ter Waarde 50 bus 1A, met
ondernemingsnummer 0459.532.154, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank
der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken
van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten of private dienstverleners,
waaronder het UBO-register en de eStox-applicatie.
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris