Ondernemingsnr : 0834984017
Naam
(voluit) : Dokter Muriel ALEXANDRE, psychiater
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandberg 11 bus //1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, no--taris te Gent, eerste kanton, op 7
december 2023, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als bui-tengewone al-ge-me--ne ver--
gadering van de voor-noemde ven-noot-schap, onder meer be--sloten heeft:
1. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en het voorgaande besluit, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “Dokter Muriel ALEXANDRE, Psychiater”. De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.
b. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
c. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van
ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
d. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
e. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap wordt
bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer bestuurders, al dan niet arts.
Er dient minstens één bestuurder arts te zijn.
De bestuurders-artsen worden benoemd door de algemene ver-ga-de-ring van de aandeelhouders
voor de duur van hun medische activiteiten. De bestuurders die geen arts zijn worden benoemd door
de algemene vergadering van de aandeelhouders voor de duur van 6 jaar, eventueel hernieuwbaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het man-daat van de uit-tre-dende bestuurders die niet her-benoemd zijn, houdt on--mid-del-lijk op
na de algemene vergadering die heeft be-raad-slaagd over de herverkiezing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de al-ge-me-ne verga-de-ring worden afgezet.
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met unaniem goedvinden van alle
aandeelhouders. Hun opdracht kan ech--ter wel om gewich-tige redenen geheel of gedeeltelijk wor-
den her-roe-pen door een besluit van de algemene vergadering, met in-acht-ne-ming van de
vereisten voor statuten-wijziging.
Iedere bestuurder-arts heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om al-leen alle handelingen te
verrichten die nodig zijn voor het be-reiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waar-voor volgens de wet of de statuten de al-ge-mene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder-arts vertegenwoordigt alleen de vennootschap je-gens der-den en in rechte als
eiser of verweerder.
Indien er ook een bestuurder werd benoemd die geen arts is, blijven diens interne
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid evenwel beperkt tot niet-
medische aangelegenheden.
Iedere bestuurder kan, onder zijn persoonlijke verantwoor-de-lijk----heid, ge-machtigden van de
vennootschap aanstellen. Al-leen bijzondere en be-perk-te volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshan-de-lin-gen zijn ge--oorloofd.
Een bestuurder-arts kan aan een derde niet-arts enkel zijn bevoegdheden voor één of meerdere niet-
medische handelingen overdragen.
De ge-mach--tigden verbinden de vennootschap, bin--nen de per-ken van de hun verleende
volmacht, onvermin-derd de ver-ant-woorde-lijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven
vol-macht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Indien deze gedelegeerd bestuurder geen arts is, kan dit enkel voor wat betreft het dagelijks bestuur
inzake niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Indien deze lasthebber geen arts is, kan dit enkel voor
niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
f. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: De vennootschap heeft tot voorwerp de
uitoefening van de geneeskunde met specialisatie Psychiater, door de arts-aandeelhouder, met
inachtname van de regels van de medische deontologie. De aandeelhouder oefent zijn volledige
medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen door een voorzichtig en redelijk
persoon, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit bijkomstig
voorwerp mag op geen enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen en de
beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische deontologie
en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije
artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect
voor het medische beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
Dit alles rekening houdende met de regels van de medische deontologie ter zake en na
voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
g. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden de eerste maandag van de maand december om 17.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Deze
persoon dient een arts te zijn die is ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde
der artsen en die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal
uitoefenen.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en bevinden zich on------der zijn erfgenamen geen
artsen, dan zal bij diens over-lij---den, de vennoot-schap niet van rechtswege ontbonden zijn en
kunnen de erfgenamen (naast de naam, het voorwerp en de overige specifieke sta-tu-tai-re be--
palingen wijzigen (zoals de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen en het bestuur
van de ven-noot-schap), zodat de ven-noot-sc-hap geen artsen---ven-noot-schap meer is) de door
hen ge-ërf-de aan-de--len over-dragen aan een der-de die de hoeda-nigheid van arts heeft. Zolang
deze over-dracht niet is ge-beurd, blij-ven de aan de aan-de-len verbonden lid-maat-schaps-rech-ten
ge--schorst en kan het voorwerp van de vennootschap niet meer ver-wezen-lijkt worden.
h. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmacht.
3. het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd uit de statuten te verwijderen zonder
wijziging van het adres, zodat de zetel nog steeds gevestigd te 9000 Gent, Zandberg 11 bus 001.
4. de bestuurder, te weten mevrouw Muriel Alexandre, wiens mandaat in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen nog bekend stond als “zaakvoerder”, ontslag te geven uit haar functie en
onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, welk
mandaat werd aanvaard.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurder (“zaakvoerder”) voor de uitoefening van haar mandaat.
5. bijzondere volmacht te verlenen, met recht van in-deplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“ABM Accountancy”, te 9160 Lokeren, Drongenstraat 94, evenals aan haar personeelsleden en
aangestelden, om alle administra-tieve for--ma-li-tei---ten te vervullen in verband met deze wijziging
van de sta-tuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer er-kende on--dernemingsloketten
en/of bij de btw-ad--mi-ni--stra-tie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Notaris