Ondernemingsnr : 0454063334
Naam
(voluit) : TWINPLAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolvenstraat 14
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 27 november 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 17 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 01 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 38311. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TWINPLAST" met zetel te 2861
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Wolvenstraat 14 gekend onder het ondernemingsnummer 0454.063.334,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering eenhoofdig is
geworden.
De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te
publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 7:231 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
* TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Wolvenstraat 14.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderdvijfentachtig (5.785)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot vijfduizend
zevenhonderdvijfentachtig, met een fractiewaarde van één/ vijfduizend zevenhonderdvijfentachtigste
van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd volgestort.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op tweede maandag van de maand mei, om
17.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd/gedelegeerd
bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gewone bestuurders :
             De besloten vennootschap “LVANCOP”, ondernemingsnummer 0728.553.835, met zetel te
2930 Brasschaat, Ter Borcht 31, met als vaste  vertegenwoordiger, de heer Van Coppenolle, Laurent
Paul Monique, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben
afgelegd, geboren te Antwerpen op 23 november 1975, van Belgische nationaliteit, wonend te 2930
Brasschaat, Ter Borcht 31, hiertoe benoemd bij beslissing van 03 juli 2019, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september 2019, onder nummer 19126431, zelf de enige
bestuurder van de vennootschap, die eveneens de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder heeft.
             De besloten vennootschap “WHITE CAPITAL” ondernemingsnummer 0645.980.408, met
zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Weg 22, met als vaste  vertegenwoordiger, de heer De Wit, Anthony
Michael Brigitte, geboren te Wilrijk op 6 juli 1972, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van
mevrouw Marinus, Julie Michel Anne, wonend te 2930 Brasschaat, Hoge Weg 22, hiertoe benoemd
bij beslissing van 21 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23
september 2019, onder nummer 19126431;
             De heer Volkaerts, Louis Maria, geboren te Schriek op 29 juli 1955, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Van Den Bosch Myriam Hilda Victoria, wonend te 2861 Sint-
Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Wolvenstraat 35;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De gewone bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar ingaand op heden en
eindigend op 27 november 2029.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden werd getroffen door een maatregel die hen verbiedt
bestuurder te zijn.
Voormelde bestuurders worden alhier vertegenwoordigd door de heer Vintioen Brian, voornoemd, die
in hun naam de (her)bevestiging van dit mandaat aanvaardt.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap samen
gesteld als volgt:
             De besloten vennootschap “LVANCOP”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van
Coppenolle Laurent, voornoemd;
             De besloten vennootschap “WHITE CAPITAL”, met als vaste  vertegenwoordiger, de heer
De Wit Anthony, voornoemd;
             De heer Volkaerts Louis, voornoemd;
zij besluiten de huidige afgevaardigde bestuurder, te weten de besloten vennootschap “LVANCOP”,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Coppenolle Laurent, voornoemd, ontslag te geven uit
zijn functie alsook
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als gedelegeerd
bestuurder:
             De besloten vennootschap “LVANCOP”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van
Coppenolle Laurent, voornoemd;
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor ten hoogstens zes (6)
jaar, ingaand op heden en eindigend op 27 november 2029.
Voormelde gedelegeerd bestuurder wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Vintioen Brian,
voornoemd, die in haar naam de (her)bevestiging van dit mandaat aanvaardt.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De naamloze vennootschap "POLYSIERTEGELS", met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver,
Wolvenstraat 14
De vennoot¬schap werd – oorspronkelijk als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
– opgericht bij akte verleden voor meester Michel Cuvelier, destijds notaris te Berlaar op 03 oktober
1979; bekendge¬maakt in de bijlagen tot het Bel¬gisch Staatsblad van 01 november 1979, onder
nummer 1784-1.
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Kristiaan Triau, te Rotselaar, op 26
maart 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2018, onder het
nummer 18077989.
De vennootschap is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0419.786.405 en als B.T.W.
belastingplichtige onder het nummer BE0419.786.405, alhier vertegenwoordigd door de heer
Vintioen, Brian Franklin, geboren te Kortrijk op 1 oktober 1975, van Belgische nationaliteit, wonend te
2900 Schoten, Eekhoornlei 50, blijkens de aan deze akte ge¬hechte onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Finum Accountants, met zetel te 2018
Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten
*             Volmacht