Ondernemingsnummer :
0438868877
Benaming :
(voluit) :
BOSSY-BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Panoramastraat(ICH) 39
8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitgengewone algemene vergadering van de aandelehouders van
de BVBA "BOSSY-BOUW", met maatschappelijke zetel te 8480 Ichtegem, Panoramastraat 39,
opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Declercq, te Koekelare op 3 november 1989,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 december daarna onder nummer
891201-241. Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 29
januari 2019, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
1. Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderd dertienduizend driehonderdéénenvijftig euro zes cent (213.351,06 EUR), teneinde het
te brengen van tweehonderd achtendertigduizend driehonderdéénenvijftig euro zes cent (238.351,06
EUR) op vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 19
februari 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te
Koekelare, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 maart 2014,
onder nummer 14058049.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd dertienduizend driehonderdéénenvijftig euro zes cent
(213.351,06 EUR) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd
gebracht op vijfentwintig duizend (25.000,00 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
Luik B
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2. Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5)
van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde
van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal”
3. Machtigingen en volmacht
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de algemene
vergadering heeft besloten, nà afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten, en aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerders om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Volmacht
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan
accountantskantoor, Vankemmel-Veracx Bvba, Hoogleedsesteenweg 348, bus 1.02, 8800
Roeselare, BTW BE 0464.179.147 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag/wijziging bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van
de statuten.