0 1 MAART 2023
*23034738*
Griffie
Ondernemingsnr : BTW BE 0839.403.653
Naam
Trattoria Della Mamma	(voluit) ;
(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Sint-Pietersnieuwstraat 36, 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 27/01/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Stephanie Lippens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Stephanie Lippens als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
2/ Benoeming van BV Eetkaffee De lieve als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Eetkaffee De lieve als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
3/ Benoeming van Marijn Dierinck als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Eetkaffee
De Lieve BV
Rechtspersoon Eetkaffee De Lieve BV heeft Marijn Dierinck benoemd als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 01/01/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Eetkaffee De Lieve BV van Marijn Dierinck als zijn vaste
vertegenwoordiger.
4/ Ontslag van BV Baurooy als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Baurooy als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 01/01/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
5/ Ontslag van Ann Booy als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Baurooy
Rechtspersoon Baurooy heeft Ann Booy ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 01/01/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Baurooy van Ann Booy als zijn vaste vertegenwoordiger.
6/ Ontslag van Wim Maurau als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Wim Maurau als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 01/01/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Eetkaffee De Lieve BV
Vast vertegenwoordigd door Marijn Dierinck
Bestuurder
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 27/01/2023.