Ondernemingsnr : 0430106908
Naam
(voluit) : APOTHEEK DELPUTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 48
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 29 juni 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "APOTHEEK DELPUTTE", met zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 48,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0430.106.908,
onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni van elk jaar om 14 uur. Bij wijze van
overgangsmaatregel besluit de algemene vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden op de derde donderdag van de maand juni van het jaar 2022.
TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – Kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met met honderdzevenendertigduizend
zevenhonderd euro (€ 137.700,00) om het kapitaal te brengen van honderdnegenennegentigduizend
zevenhonderd euro (€ 199.700,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en dit door
terugbetaling op ieder der honderdtachtig (180) aandelen van werkelijk volstort kapitaal ten bedrage
van zevenhonderdvijfenzestig euro (€ 765,00) per aandeel, volledig aan te rekenen op het fiscaal
werkelijk volstort kapitaal, naar aanleiding van de voormelde kapitaalverhoging die plaats vond in het
kader van artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens artikel 537 WIB92 ingebrachte
kapitalen voort te komen.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het
belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg
niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet is toegelaten.  
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “APOTHEEK DELPUTTE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
Het voorwerp van de vennootschap omvat alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
- de oprichting, de uitbating en het overnemen van apotheken en/of drogisterijen;
- de handel onder al zijn vormen in- en de fabricatie van scheikundige, farmaceutische, para-
farmaceutische en homeopatische producten;
- de handel in al zijn vormen in fytofarmaceutische en cosmetische-, parfumerie-, bandagisterie-,
dieet-, veeartsenij-, laboratorium-, medische- en onderhoudsproducten en alle artikelen in verband
met optiek en macrobiotiek, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande
opsomming verband houden;
- het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses;
- iedere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg, in de ruimste zin, verband houdt;
- de studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know-
how en rechten van het intellectuele patrimonium. De handel onder al zijn vormen van producten die
hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten.
Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de
uitvoering van haar voorwerp. Zij zal tevens zowel door middel van inbreng, versmelting, inschrijving
of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de
gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die geheel of gedeeltelijk haar voorwerp aanbelangen of die de
verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Luik B
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één of meerdere gedelegeerd bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
De mandaten van bestuurders en gedelegeerd bestuurders worden niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen van wie
de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post,
op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
Luik B
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT – Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie: en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
termijn van zes jaar:
1/ De Heer DELPUTTE Hans, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 48, die aanvaardt.
2/ Mevrouw VLOEBERGHS Brigitta, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 48, die aanvaardt.
Het mandaat van Mevrouw Vloeberghs zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Kortrijksestraat 48.
RAAD VAN BESTUUR
 
Onmiddellijk verenigen de nieuw benoemde bestuurders van de naamloze vennootschap
"APOTHEEK DELPUTTE" zich en houden zij een raad van bestuur, waarbij met unanimiteit het
volgende wordt beslist:
Ontslag gedelegeerd bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag uitgebracht uit zijn functie van gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, met onmiddellijke ingang, door:
1/ De Heer DELPUTTE Hans, wonende te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 48.
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:
1/ De Heer DELPUTTE Hans, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 29 juni 2021;
- gecoördineerde statuten