Ondernemingsnummer :
0475659195
Benaming :
(voluit) :
LOONBEDRIJF DE SCHEPPER JAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
St-Guduladreef 10
1785 Merchtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERMINDERING NA KAPITAALVERHOGING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 W.
I.B. 1992 - AANPASSING STATUTEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene ver-gadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 20 november 2018, ter registratie, blijkt dat de bui-ten-gewone alge-
mene vergadering ondermeer volgende be-slissingen heeft genomen :
1) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
tweeënzestigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 62.550,00), om het te brengen van
eenentachtigduizend honderd vijftig euro (€ 81.150,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalver-
minde-ring aan de vennoten.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 16 januari 2014 ten overstaan van notaris Toon Bieseman te
Grimbergen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari daarna onder
nummer 20140206-035716.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal niet gepaard gaan met de vernietiging van
aandelen.
2) De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van tweeënzestigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 62.550,00) daadwer-kelijk
verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
3) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing
(en) en aan de huidige vennoot-schapswetgeving;
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten
voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :
NAAM.
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap met
beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "LOONBEDRIJF DE SCHEPPER JAN".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1785 Merchtem, Sint-Guduladreef 10.
Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels,
agentschappen, bijhuizen en kan-toren oprichten, zelfs in het buitenland.
DOEL.
Luik B
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :
- Alle werkzaamheden uit te voeren en goederen te leveren dienstig voor de verbouwing, het
oogsten, bewerken en verwerking van allerhande gewassen, grassen, groenten, voeder en dergelijke
meer.
- daarenboven zal de activiteit tevens bestaan in het bewerken van allerhande gronden en terreinen
en in het algemeen alle werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren dienstig voor en/of in de
landbouw, de veeteelt e de bosbouw
- aanneming van grondwerken en wegeniswerken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren, of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of ander band van deelneming bestaat en mag alle leningen van
gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken
voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig
of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
volledig geplaatst.
Het is vertegen-woor-digd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, die
elk één/honderd zesentachtig-ste (1/186ste) van het kapitaal vertegen-woordigen.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders.
Een statutair zaakvoerder wordt steeds benoemd voor de ganse duur van de vennootschap. Een
nietstatutair zaakvoerder wordt, behoudens andersluidende beslissing, door de algemene
vergadering benoemd voor onbepaalde duur en is door haar steeds herroepbaar.
Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder : de heer De Schepper Jan, voornoemd, die verklaart dit
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen het aanvaarden
ervan verzet.
BEVOEGDHEID
De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behou-dens andersluidende beslissing
bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle
hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene
vergadering bevoegd is.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte
als eiser of als verweerder.
Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun
keuze.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur (11u00).
Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvol-gende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschap-pelijke
belangen van de vennootschap dit verei-sen of wanneer de vennoten, welke samen minstens
één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.
Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.
Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.
De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en
volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van
Vennootschap-pen.
Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.
Luik B
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander
vennoot.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING
Het resultaat wordt als volgt verdeeld :
a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer
verplichtend wanneer voornoemd reserve-fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt ;
b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergade-ring, die er de bestemming van
bepaalt.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings-kosten of consignatie die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoaktief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits
deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.
4) De vergadering verleent aan de zaakvoerder van de Vennootschap alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
5) De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
6) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEMAFISC." met kantoren
te 1730 Asse, Velm 69, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Marc Okens, wonend op
het zelfde adres, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten en gecoordineerde tekst der
statuten