Ondernemingsnr : 0553505358
Naam
(voluit) : Ocea International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Siberiëstraat 20
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « OCEA INTERNATIONAL », met zetel te 3900 Pelt, Siberiëstraat, 20,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen - afdeling Hasselt) onder het nummer
0553.505.358 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU
– Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op achtentwintig april
tweeduizend tweeënentwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zes mei
daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 11200 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger,
blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft :
 
 
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
 
Tweede beslissing: Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum
van de gewone algemene vergadering
 
De vergadering beslist, na beraadslaging, tot volgende wijzigingen :
 
a) Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar, om deze te brengen op 31 oktober van
ieder jaar, zodat het lopende boekjaar begonnen op 1ste januari 2022 zal worden afgesloten op 31
oktober 2022, en bijgevolg een totale duur zal hebben van tien maanden.
 
b) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de tweede
dinsdag in april van ieder jaar om 17 uur, en voor de eerste maal in 2023.
 
 
Derde beslissing : Aanneming van nieuwe statuten
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
VORM - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt “OCEA INTERNATIONAL”
 
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. lnstallatie en aftersales service, inkoop en verkoop van buismotoren, besturingssystemen en
onderdelen voor zwembadafdekkingen.
2. Productie, verkoop, installatie  en  aftersales  van zwembadbedekkingen en overige
zwembadaccessoires.
3. Extrusie van lamellen voor zwembadafdekkingen en overige zwembadaccessoires.
4. De im- en export en groothandel in zwembaden en zwembadtoebehoren; het innoveren en
adviseren op het gebied van zwembaden en zwembadtoebehoren.
5. Adviseren bij de realisatie van zwembaden en het onderhouden daarvan, alsmede het realiseren
van zwembaden, solaria, sauna's en aanverwante artikelen.
6. De fabricage, aan- en verkoop en assemblage van producten in kunststof in de ruimste  zin van
het  woord, ondermeer zwembaden en toebehoren.
7. De fabricage van-, de handel in-, de import en export van zwembaden, solaria, sauna's; doe het
zelf-, hobby- en vrijetijdsartikelen, tuinartikelen en aanverwante artikelen.
8. Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, ten
gelde maken, valoriseren. Zij kan deelnemen  aan het  bestuur en toezicht  van ondernemingen 
waarin zij al dan niet participeert.
9. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij kan ook de functie van
vereffenaar uitoefenen.
10. Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met het
importeren, exporteren, verhandelen in het algemeen, distribueren, opslaan, aan- en verkopen op
commissie, verhuren, herstellen van gebruiks- en verbruiksgoederen.
11. De expeditie, de opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en
conditioneren van goederen voor cliënteel.
12. De verhuring van stapel- en opslagruimten, de verhuring van installaties, uitrusting en divers
materieel.
13. Het uitvoeren van logistieke activiteiten.
14. Het beheer, verhuur, de  aan-  en  verkoop, terbeschikkingstelling van onroerende goederen.
15. Het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen.
16. De vennootschap mag zich borgstellen  en  onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
17. De vennootschap kan overgaan tot aile handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening  als voor rekening  van derden,  die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
18. Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren  onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied
Luik B
van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, juridische zaken en alle
aanverwante vraagstukken.
19. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen  en roerend
vermogen.  Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop en verkoop,  het laten bouwen 
(met het oog op de verhuur, de verkoop of onroerende leasing) of verbouwen, de bouw, de
verandering, de inrichting, de verhuring, de onderhuur, de ruil, de expertise, de verkaveling, het
beheer, de valorisatie en de verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alsook alle verrichtingen van aval, borgtocht en
inpandgeving. De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid
coërdineren die betrekking heeft op gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en
voltooiingswerken door onderaannemers. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen,
zowel voor eigen  rekening  als  voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit  zowel in België als in het buitenland.
 
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
 
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), vertegenwoordigd door
drieduizend aandelen (3.000) zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend
één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal.
De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.
 
 
WINSTVERDELING
 Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse
vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissaris en de andere verslagen
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ze bespreekt de jaarrekening en besluit over haar goedkeuring.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden
stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris.
De jaarrekening en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring,
bij de Nationale Bank van België neergelegd.
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplicht
wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze
gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“netto-actieftest”).
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op de 1ste november van ieder jaar en eindigt op 31 oktober van het jaar
daarop.
 
Luik B
 
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede dinsdag in april van ieder jaar om 17
uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst,  moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven
in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda, uitgezonderd
indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en indien ze
uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute
meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
 
 
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
 
2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene
vergadering.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
 
3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het
minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders
gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend;;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
 
Vierde beslissing : Ontslag van een bestuurder
 
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, van de heer , de
heer Stanilaus van GANSEWINKEL, wonende te Jan van Rotselaerlaan, 9, 5581 EA Waalre
(Nederland).
 
 
Vijfde beslissing : Machten
 
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder, en/of elke meedewerker van het advocatenkantoor CMS DeBacker, 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 178, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van
de huidige vergadering ;
- ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen, evenals om
de relevante beslissingen beken te maken.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.