Ondernemingsnr : 0879964796
Naam
(voluit) : BNN CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Denijslaan 126
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefanie Mikolajczak, geassocieerd notaris te
Destelbergen, op 2 augustus 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap BNN CONSTRUCT volgende beslissingen heeft
genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal (twintigduizend euro (€
20.000,00)) en de wettelijke reserve (tweeduizend euro (€ 2.000,00)) van de vennootschap, hetzij
samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), sedert 01 januari 2020 van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, als volgt:
 
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam: “BNN
CONSTRUCT”.
 
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  “Het uitvoeren en uitoefenen van ambachtelijke en zakelijke activiteiten die betrekking hebben
op werken van aanneming, constructiewerken, bouwondernemingen, metselwerken, dakwerken,
voegwerken, het plaatsen van sanitair, loodgieterwerken, schrijnwerk en timmerwerk,
machinetechnische en elektriciteitswerken in gebouwen en andere bouwwerken, de installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en geleidingen voor
verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling. Het aannemen en ondernemen van het optrekken,
de constructie, de inrichting, de renovatie, de herstelling, het schoonmaken en de afwerking van
gebouwen, constructies en werken van allerlei aard. Het vervaardigen, het in het groot en het klein
verkopen, het importeren en exporteren, het verdelen, kopen, verkopen en anderszins handelen in
glaswerk, aardewerk, bakstenen, steen, buizen, leisteen, tegels, beton, kalk, cement, plaaster,
timmerhout, asbest, staal, ijzer, metalen en legeringen in het algemeen, verven, email,
poetsmiddelen, lakmiddelen, kleurmiddelen, muurverven, behangpapier, planken, vuurvaste
materialen, en in het algemeen alle bouw- en inrichtingsbenodigdheden van gelijk welke aard en
omschrijving.
    •  Het uitvoeren en uitoefenen van elke zakelijke bedrijvigheid die volgens de vennootschap op
een passende manier kan worden uitgevoerd met betrekking tot het bovenstaande, of rechtstreeks of
onrechtstreeks tot voorwerp heeft om de, waarde of het rendement van een bezit of recht van de
vennootschap te verhogen.
    •  Het aanvragen, kopen, neerleggen en laten registreren of anderszins verwerven en beschermen
en hernieuwen van patenten, patentrechten, octrooien, ontwerpen, documenten, en het wijzigen,
afstand doen van, aanpassen, gebruiken en te gelde maken en het vervaardigen onder of verlenen
van licenties of privileges die op het voorgaande betrekking hebben, en het spenderen van geld voor
het experimenteren op, of het testen of verbeteren van dergelijke patenten, uitvindingen of rechten.
    •  Het aankopen, verkopen, in pacht of ruil nemen, huren en verhuren of op enige andere manier
verwerven en nemen van opties op elk volledig eigendomsrecht van roerende en onroerende
goederen, pachtbezit of elk ander zakelijk of persoonlijk eigendom alsmede elk recht of privilege dat
de vennootschap passend of noodzakelijk acht voor het uitvoeren van haar bedrijvigheden, of dat de
waarde van een eigendom van de vennootschap kan vergroten.
    •  Het verwerven en aannemen van het geheel of een gedeelte van de bedrijvigheid, goodwill,
activa, eigendommen en verplichtingen van personen of bedrijven die een zakelijke activiteit
uitoefenen of voornemens zijn uit te oefenen die de vennootschap gemachtigd is uit te oefenen, of
die in het bezit zijn van eigendommen die passen in het verwezenlijken van de doelstellingen van de
vennootschap of die kunnen worden uitgeoefend in combinatie hiermee of die kunnen worden
uitgeoefend ten voordele van de vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks.
    •  Een belang verwerven in, een fusie aangaan, zich associëren of een overeenkomst afsluiten die
gericht is op winstdeling, samenwerking, risicodeling, belangenvereniging of wederzijdse concessie,
met personen of bedrijven die zich bezig houden met, of voornemens zijn uit te oefenen of zich bezig
te houden met elke zakelijke activiteit of transactie die kan worden uitgeoefend ten voordele van de
vennootschap, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks.
    •  Het afsluiten van overeenkomsten met overheden of nationale, regionale, gemeentelijke of
andere instanties, of met bedrijven of personen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van de
doelstellingen of één van de doelstellingen van de vennootschap, en het verkrijgen van deze
overheden of instanties van de rechten, octrooien, licenties, privileges of concessies die de
vennootschap wenst te verkrijgen, en het uitoefenen, uitvoeren en naleven daarvan.
    •  Het trekken, maken, aanvaarden, endosseren, disconteren, realiseren, in disconto geven en
uitgeven van promesses, wissels, vrachtbrieven, warrants, schuldbrieven en andere verhandelbare
of overdraagbare documenten.
    •  Het investeren en zaken doen met de gelden van de vennootschap die de vennootschap niet
onmiddellijk nodig heeft, en het houden, verkopen of op enige andere manier zaken doen met
gedane investeringen.
    •  Inschrijven op, nemen of op een andere manier verwerven, en houden van aandelen, effecten,
obligaties, obligatiekapitaal of andere fondsen van andere ondernemingen.
    •  Het oprichten of begunstigen van elke andere onderneming of ondernemingen met als voorwerp
het verwerven van alle of een deel van de eigendommen, rechten en verplichtingen van de
vennootschap, voor elk ander voorwerp waar de vennootschap mogelijkerwijs baat bij vindt of
voordeel uit haalt, of het vergroten van de waarde van elk eigendom of elke zaak van de
vennootschap, en het plaatsen of de plaatsing waarborgen van, of het onderschrijven, inschrijven op
of anderszins verwerven van alle of een deel van de aandelen, obligaties of andere fondsen van een
dergelijke onderneming.
    •  Het voorschieten of lenen van geld of het verlenen van krediet, met of zonder zekerheidstelling,
aan klanten en anderen, het afsluiten van garanties, contracten of vrijwaringen en borgstellingen van
allerlei aard, het ontvangen van gelden in deposito of als lening en zich borg stellen voor gelijk welke
persoon, firma of vennootschap.
    •  Het bijeenbrengen of lenen van geld op een manier die de vennootschap passend acht, en het
waarborgen van de terugbetaling van deze gelden, die werden bijeengebracht, geleend of die
verschuldigd zijn onder een hypotheek, pandrecht, schuldvordering of een andere borgstelling op alle
of een deel van de (huidige of toekomstige) eigendommen of activa van de vennootschap, alsmede
door een gelijkaardige hypotheek, pandrecht, schuldvordering of borgstelling voor het zekerstellen en
waarborgen van het vervullen door de vennootschap van elke verplichting of schuld die deze
aangaat of die de vennootschap bindt.
    •  Het betalen vanuit de fondsen van de vennootschap van alle of een deel van de uitgaven die de
vennootschap conform de wet zou kunnen betalen voor de promotie, vorming en oprichting van de
vennootschap, of het afsluiten van een contract met eender welke persoon, firma of vennootschap
voor het betalen van deze sommen en het betalen van commissies aan makelaars en anderen voor
het onderschrijven, plaatsen, verkopen, of waarborgen van de inschrijving op aandelen, obligaties of
andere, fondsen van de vennootschap.
    •  Het vergoeden van elke persoon, firma of vennootschap, door middel van contante betaling of
door het toekennen van aandelen, obligaties of andere fondsen van de vennootschap gecrediteerd
als zijnde volgestort of gedeeltelijk volgestort, of op enige andere manier.
    •  Het geldelijk of op een andere manier steunen van een liefdadig doel of instelling en het
verlenen van uitkeringen, bonussen, speciale premies of bijstand aan elke persoon die in dienst staat
of heeft gestaan van de vennootschap, als bestuurder, werknemer of in een andere hoedanigheid,
alsmede hun familie en andere personen die van hen afhankelijk zijn; betalingen doen voor
verzekeringen, en het creëren, samenstellen van en het storten van bijdragen in een voorzorgsfonds,
pensioenfonds en andere gelijkaardige fondsen en trusts, verenigingen, clubs, scholen, en andere
instellingen ten voordele van de voornoemde personen.
    •  Het verdelen, onder de leden van de vennootschap, van elk eigendom van de vennootschap,
van welke aard ook, of van alle inkomsten uit verkoop of overdracht van eigendommen van de
vennootschap, op voorwaarde evenwel dat geen enkele verdeling plaatsvindt die leidt tot een
vermindering van het kapitaal van de vennootschap, behalve ingeval van de sanctie die tijdelijk door
de wet wordt vereist.
    •  Het bewerkstelligen dat de vennootschap wordt geregistreerd of erkend in eender welk deel van
de wereld.
    •  Het handelen als agenten of makelaars en als gevolmachtigde voor gelijk welke persoon, firma
of vennootschap, en het aangaan en uitvoeren van onderaanbestedingscontracten, en tevens het
stellen van handelingen met betrekking tot de zakelijke activiteiten van de vennootschap in elk deel
van de wereld via of door middel van agenten, onderaannemers of anderen.
    •  Het verbeteren, ontwikkelen, beheren, verlenen van rechten of privileges met betrekking tot, het
bouwen, herstellen, op alle manieren verhuren, ruilen, hypothekeren, belasten, van de hand doen,
verkopen, verlenen van licenties met betrekking tot, het te gelde maken, opties verlenen met
betrekking tot, of het op een andere manier verhandelen van alle of een deel van de eigendommen
en rechten van de vennootschap zowel zakelijke als persoonlijke.
    •  Het verkopen of op een andere manier van de hand doen van alle of een deel van de zakelijke
activiteiten of eigendommen van de vennootschap, in hun geheel of afzonderlijk, tegen een
vergoeding die de vennootschap passend acht, en in het bijzonder in ruil voor aandelen, obligaties of
fondsen van elke onderneming die het voornoemde verwerft.
    •  Het uitoefenen of verrichten van alle voornoemde handelingen of zaken eender waar ter wereld,
en deze handelingen of zaken uitoefenen of verrichten als principaal, agent of vertegenwoordiger,
onderaannemer of in een andere hoedanigheid en via of door middel van agenten of
vertegenwoordigers, onderaannemers of anderen, ofwel alleen of samen met anderen.
    •  Het uitoefenen of verrichten van alle andere handelingen of zaken die worden beschouwd als
gepaard gaande met of die bijdragen tot het verwezenlijken van alle of één van de bovenvermelde
doelstellingen.
    •  Alle gereglementeerde activiteiten waarvan de vennootschap de nodige attesten niet bezit,
zullen uitgevoerd warden door onderaannemers. De vennootschap zal zich alsdan alleen bezig
houden met de coördinatie van de werken.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, in de
ruimste zin van het woord, van roerende en onroerende goederen, dit onder meer door het afsluiten
van overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, daaronder
begrepen zijnde: de huur en verhuur, de verpachting, de onderverhuur, de uitbating, het in concessie
geven en nemen, het verlenen en het verwerven van erfpacht, vruchtgebruik en opstal.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en de
vervreemding, beiden in de ruimste zin van het woord, van eigendoms- en gebruiksrechten op
onroerende en roerende goederen.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de oprichting, de
verbouwing, de renovatie, de verbetering, de sanering, de verkaveling, het onderhoud en de
verfraaiing van onroerende goederen, ongeacht hun aard of bestemming.
    •  Het optreden als bouwpromotor, omvattende onder meer het ontwikkelen en coördineren van
alle bouw- en verkavelingsprojecten, ongeacht hun aard of bestemming.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de valorisatie, uitbreiding of
omschakeling van het roerend en onroerend patrimonium.
    •  Het optreden als bestuurder, manager, consultant in andere vennootschappen en organisaties.
    •  Ruwbouwwerken;
    •  Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten;
    •  Tegel-,marmer en natuursteenactiviteiten;
    •  Plaatsen/herstellen van schrijnwerken glazenmaker;
    •  Algemeen schrijnwerk;
    •  Installatie (Centrale Verwarming, klimaat, gas en sanitair);
    •  Elektrotechniek;
    •  Dakdekken en waterdicht maken;
    •  Isoleren en uitbouwen van zolderprojecten;
De vennootschap mag haar beschikbare middelen beleggen en herbeleggen zowel in roerende
goederen en waarden als in onroerende goederen en waarden.
De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden. De vennootschap mag zich borg stellen en
haar onroerende en roerende goederen in pand geven ter waarborging van verbintenissen door
derden aangegaan.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook, zowel via
deelneming, het waarnemen van het bestuur, als anderszins betrokken zijn in zaken, ondernemingen
of vennootschappen, dit onafhankelijk hun vorm, hun voorwerp of hun zetel.
Alle voornoemde werkzaamheden mogen worden uitgeoefend in eigen naam, bij wijze van
deelneming of als tussenpersoon.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-,
roerende- en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de
doeleinden van de vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.”
 
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11.- BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BERAADSLAGING
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Gemeld artikel 5:142 voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Gemeld artikel 5:143 voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
 
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari om te eindigen op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
 
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
 
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap Gielen Building, met zetel te 9040 Gent, Visitatiestraat 134, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gielen Bart, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
            De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat, voor zoveel als mogelijk.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Sint-
Denijslaan 126.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Stefanie Mikolajczak
notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.