Ondernemingsnr : 0479950060
Naam
(voluit) : PIOTRPOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merchtemsesteenweg 172
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig
Op twee januari
Voor Ons, geassocieerde notaris Benjamin WETS, notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Benjamin Wets & Simon Wets, notaires associés" te Schaarbeek
(1030 Brussel) August Reyerslaan, 41 bus 7
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIOTRPOL" met zetel te Meise (1861)
Merchtemsesteenweg 172, met ondernemingsnummer 0479.950.060 en met B.T.W. nummer
BE0479.950.060.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Beatrice Remy te Sint-Joost-ten-Noode op 2 april
2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna onder nummer
03043290.
 
die de volgende resoluties heeft aangenomen::
 
 
EERSTE BESLISSING
 
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
Raad van Bestuur in een verslag van 15 december 2023 voorgesteld om het maatschappelijk doel
van de vennootschap te wijzigen.
De Algemene Vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en ontslaat de
Voorzitter van het voorlezen van het verslag waarin de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk doel in detail wordt gemotiveerd.
De Algemene Vergadering besluit het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt te
wijzigen:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- de onderneming van zinkwerken en metaal- en met- metaalbedekking van constructies, en
waterdichtheid van constructies, van elektriciteit, van plafonnering, van plafonnering- bemetselling,
bevloering, tapijtwerk, en vloerbedekking en renovatie van alle onroerende goederen, Evenals de
aankoop, verkoop, import, export, plaatsen van platen van het type "gyproc", en de décoratie  in het
algemeen, inbegrepen de grondwerken, het leggen van chapes, isolatie, opkuis,  tegelsluiting, opkuis
met stoom en zand,, schilderwerken volgens alle procedés, inchting, meubilering en uitrusting van
bureaus, het leggen van plancher en parket, thermische en akoestische isolatie, hoogtewerken,
metsel- en betonwerken, bevattende het bouwen van muren en stenen woningen, schrijnwerkerij,
metaal en net-metaal, timmerwerk, loodgieterij, en sanitair, aannemer van afbraak, aannemer van
centrale verwarming, steenhouwer, marmersteenhouwer, glazenmaker, aannemer van
gasverwarming met individuele apparatuur;
- alle werkzaamheden in verband met algemene bouwwerkzaamheden en alle verbouwingen die op
enigerlei wijze verband houden met de bouw, waaronder algemene bouwwerkzaamheden met
coördinatie van werkzaamheden door onderaannemers, grond-, metsel- en betonwerk,
sloopwerkzaamheden, leggen van rioleringen, niet-metalen dakbedekking voor gebouwen, zinken
dakbedekking en metalen dakbedekking voor gebouwen, waterdicht maken van gebouwen,
elektrische installatie, schrijn- en timmerwerk, installatie van parketvloeren, PVC-schrijnwerk,
installatie van sloten en hang- en sluitwerk, installatie van plinten en kunststof deuren, installatie van
houten, kunststof en metalen luiken, installatie van scheidingswanden en valse plafonds in hout en
gyproc en pleisterwerk, het bekleden van muren en plafonds door het aanbrengen van metalen
elementen, het installeren van ijzerwerk, het leggen van marmer en gehouwen steen, beglazing,
sanitair en loodgieterswerk, het installeren van waterontharders, het installeren van centrale
verwarming, gasverwarming met behulp van individuele toestellen, het installeren, onderhouden en
repareren van alle branders, het installeren van ventilatie en beluchting, het installeren van
heteluchtverwarming, airconditioning en het bekleden van leidingen en kanalen, het bekleden van
schoorstenen, tegelwerk, stukadoorswerk, voegwerk, het leggen van dekvloeren, schilderwerk,
restauratie, reiniging en wassen van gebouwen, gevels en monumenten, thermische en akoestische
isolatie, inbouwkasten en keukens, koelwerkzaamheden, lichtreclames, aanleg en onderhoud van
verschillende soorten terreinen, parken en tuinen, sportvelden, plaatsen van omheiningen en
staketsels, installatie van antennes, installatie van alarm- en bewakingssystemen, alle elektrische en
IT-installaties, en alle activiteiten die te maken hebben met onroerend goed, zoals de verkoop,
aankoop en verbouwing van onroerend goed voor het bedrijf of voor derden;
- de aankoop, ruil, verkoop, huur en onderhuur, evenals de overdracht van huurcontracten en
onderhuurcontracten, met of zonder aankoopoptie, de exploitatie en het onderhoud van huizen, flats,
kantoren, winkels, bedrijven, grond en landgoederen, en in het algemeen alle onroerende goederen,
evenals alle financieringstransacties.
Ze mag gebouwen oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als projecteigenaar of
algemene aannemer, en alle verbouwingen en verbeteringen aan onroerende activa uitvoeren,
alsook verkavelingen plannen en ontwikkelen, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen;
verplichtingen aangaan als bouwconsultant (civieltechnische studies en studies van de verschillende
technische uitrustingen van gebouwen); alle materialen aankopen, alle nodige contracten met
bedrijven ondertekenen; alle wisselkoers-, commissie- en makelaarstransacties uitvoeren, alsook
gebouwen beheren.
- De studie en de uitvoering van alle bouwwerken, als algemeen aannemer of als onderaannemer,
het ontwerp en de bouw van alle gebouwen en constructies, met inbegrip van de binnen- en
buitentechnieken en de inrichting;
- Activiteiten van makelaars in onroerend goed
- Het verstrekken van advies, opleiding en bijstand aan alle bedrijven en ondernemingen, niet
beperkt tot de bouwsector;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitvoer, invoer en
distributie van alle producten - in de ruimste zin en in het algemeen;
- Prijsstudies, beheer van bouwplaatsen voor rekening van derden;
- De activiteit van commerciële tussenpersoon in de ruimste zin van het woord;
- Elke activiteit die gericht is op de vorming, het beheer, de organisatie, het bestuur, de ontwikkeling
en/of de controle van vermogensbestanddelen,
De vennootschap kan bovendien, ten einde de verwezenlijking van het sociaal doel te bevorderen,
elke activiteit realiseren, elke verrichting van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het doel en die toelaten het sociaal doel te realiseren, bevorderen of
vergemakkelijken.
Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen en zonder
dat de volgende opsomming beperkend moet worden geïnterpreteerd, overal en op de wijze de haar
het meest geschikt inkt alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel
kunnen bevorderen  of ontwikkelen.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland
de geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding
en de ontwikkeling van te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin."
 
TWEEDE BESLISSING
 
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
DERDE BESLISSING
 
In toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 16.060 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 4.400 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39 §2
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 9.860 € en
het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.
 
VIERDE BESLISSING
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
Titel I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PIOTRPOL".
 
Artikel 2 : Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
Artikel 3 : Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- de onderneming van zinkwerken en metaal- en met- metaalbedekking van constructies, en
waterdichtheid van constructies, van elektriciteit, van plafonnering, van plafonnering- bemetselling,
bevloering, tapijtwerk, en vloerbedekking en renovatie van alle onroerende goederen, Evenals de
aankoop, verkoop, import, export, plaatsen van platen van het type "gyproc", en de décoratie  in het
algemeen, inbegrepen de grondwerken, het leggen van chapes, isolatie, opkuis,  tegelsluiting, opkuis
met stoom en zand,, schilderwerken volgens alle procedés, inchting, meubilering en uitrusting van
bureaus, het leggen van plancher en parket, thermische en akoestische isolatie, hoogtewerken,
metsel- en betonwerken, bevattende het bouwen van muren en stenen woningen, schrijnwerkerij,
metaal en net-metaal, timmerwerk, loodgieterij, en sanitair, aannemer van afbraak, aannemer van
centrale verwarming, steenhouwer, marmersteenhouwer, glazenmaker, aannemer van
gasverwarming met individuele apparatuur;
- alle werkzaamheden in verband met algemene bouwwerkzaamheden en alle verbouwingen die op
enigerlei wijze verband houden met de bouw, waaronder algemene bouwwerkzaamheden met
coördinatie van werkzaamheden door onderaannemers, grond-, metsel- en betonwerk,
sloopwerkzaamheden, leggen van rioleringen, niet-metalen dakbedekking voor gebouwen, zinken
dakbedekking en metalen dakbedekking voor gebouwen, waterdicht maken van gebouwen,
elektrische installatie, schrijn- en timmerwerk, installatie van parketvloeren, PVC-schrijnwerk,
installatie van sloten en hang- en sluitwerk, installatie van plinten en kunststof deuren, installatie van
houten, kunststof en metalen luiken, installatie van scheidingswanden en valse plafonds in hout en
gyproc en pleisterwerk, het bekleden van muren en plafonds door het aanbrengen van metalen
elementen, het installeren van ijzerwerk, het leggen van marmer en gehouwen steen, beglazing,
sanitair en loodgieterswerk, het installeren van waterontharders, het installeren van centrale
verwarming, gasverwarming met behulp van individuele toestellen, het installeren, onderhouden en
repareren van alle branders, het installeren van ventilatie en beluchting, het installeren van
heteluchtverwarming, airconditioning en het bekleden van leidingen en kanalen, het bekleden van
schoorstenen, tegelwerk, stukadoorswerk, voegwerk, het leggen van dekvloeren, schilderwerk,
restauratie, reiniging en wassen van gebouwen, gevels en monumenten, thermische en akoestische
isolatie, inbouwkasten en keukens, koelwerkzaamheden, lichtreclames, aanleg en onderhoud van
verschillende soorten terreinen, parken en tuinen, sportvelden, plaatsen van omheiningen en
staketsels, installatie van antennes, installatie van alarm- en bewakingssystemen, alle elektrische en
IT-installaties, en alle activiteiten die te maken hebben met onroerend goed, zoals de verkoop,
aankoop en verbouwing van onroerend goed voor het bedrijf of voor derden;
- de aankoop, ruil, verkoop, huur en onderhuur, evenals de overdracht van huurcontracten en
onderhuurcontracten, met of zonder aankoopoptie, de exploitatie en het onderhoud van huizen, flats,
kantoren, winkels, bedrijven, grond en landgoederen, en in het algemeen alle onroerende goederen,
evenals alle financieringstransacties.
Ze mag gebouwen oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als projecteigenaar of
algemene aannemer, en alle verbouwingen en verbeteringen aan onroerende activa uitvoeren,
alsook verkavelingen plannen en ontwikkelen, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen;
verplichtingen aangaan als bouwconsultant (civieltechnische studies en studies van de verschillende
technische uitrustingen van gebouwen); alle materialen aankopen, alle nodige contracten met
bedrijven ondertekenen; alle wisselkoers-, commissie- en makelaarstransacties uitvoeren, alsook
gebouwen beheren.
- De studie en de uitvoering van alle bouwwerken, als algemeen aannemer of als onderaannemer,
het ontwerp en de bouw van alle gebouwen en constructies, met inbegrip van de binnen- en
buitentechnieken en de inrichting;
- Activiteiten van makelaars in onroerend goed
- Het verstrekken van advies, opleiding en bijstand aan alle bedrijven en ondernemingen, niet
beperkt tot de bouwsector;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitvoer, invoer en
distributie van alle producten - in de ruimste zin en in het algemeen;
- Prijsstudies, beheer van bouwplaatsen voor rekening van derden;
- De activiteit van commerciële tussenpersoon in de ruimste zin van het woord;
- Elke activiteit die gericht is op de vorming, het beheer, de organisatie, het bestuur, de ontwikkeling
en/of de controle van vermogensbestanddelen.
De vennootschap kan bovendien, ten einde de verwezenlijking van het sociaal doel te bevorderen,
elke activiteit realiseren, elke verrichting van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het doel en die toelaten het sociaal doel te realiseren, bevorderen of
vergemakkelijken.
Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen en zonder
dat de volgende opsomming beperkend moet worden geïnterpreteerd, overal en op de wijze de haar
het meest geschikt inkt alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel
kunnen bevorderen  of ontwikkelen.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland
de geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding
en de ontwikkeling van te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin
Artikel 4 : Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL II : EIGEN VERMOGENEN INBRENGEN
 
Artikel 5 : Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 9.860 €.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Artikel 7 : Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 8 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III : EFFECTEN
 
Artikel 9 : Aard van de aandelen
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 10 : Ondeelbaarheid van de effecten
 
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Artikel 11 : Overdracht van aandelen
 
1) Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
2) Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV : BESTUUR CONTROLE
 
Artikel 12 : Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 13 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 14 : Vergoeding van de bestuurders
 
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 15 : Controle van de vennootschap
 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 16 : Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
3de maandag van juli, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17 : Toegang tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 18 : Zittingen – processen-verbaal
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 19 : Beraadslagingen
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 20 : Verdaging
 
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI : BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
 
Artikel 21 : Boekjaar
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22 : Bestemming van de winst – reserves
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Artikel 23: Betaling van dividenden en interimdividenden
 
Dividenden worden betaald op de tijdstippen en plaatsen die door de Raad van Bestuur worden
vastgesteld. Deze betaling moet gebeuren voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend werd vastgesteld.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen te besluiten tot uitkering van interim-dividenden.
Ingevolge artikel 5:141 heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de lopende winst of ten laste van de
winst van het voorafgaande boekjaar, zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd,
zo nodig verminderd met het overgebrachte verlies of vermeerderd met de overgebrachte winst.
 
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
 
Artikel 24 : Ontbinding
 
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 25 : Vereffenaars
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 26 : Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 27 : Woonstkeuze
 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 28 : Gerechtelijke bevoegdheid
 
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 29 : Gemeen recht
 
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
 
VIERDE BESLISSING
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hetzij de heer DOJUTREK Piotr),
wonende te Meise (1861 Wolvertem) Merchtemsesteenweg, 172, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens tegenbeschikking van de algemene vergadering.
 
VIJFDE BESLISSING
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Meise (1861)
Merchtemsesteenweg, 172.
 
ZESDE BESLISSING
 
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende Notaris om de statuten aan te passen
en de gelijkvormige coördinatie neer te leggen.
 
AFSLUITING
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12 uur.
 
RECHTEN OP GESCHRIFTEN
 
Het recht op geschriften bedraagt 100 € en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende
notaris.
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Schaarbeek
Datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.