Ondernemingsnr : 0463 321 092
Naam
(voluit) : Tosca Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 1, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurders - Ontslag persoon belast met
het dagelijks - Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur -
Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige andeelhouder, d.d. 28 december 2022.
1. BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt elk van de volgende besluiten:
(a) Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Sells BV, vast vertegenwoordigd door Jesse Sels,
als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 27 december!
2022, met ingang vanaf 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van voornoemde bestuurder
te aanvaarden.
(b) Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2023 en voor onbepaalde duur:
- de heer Matthew Harrison; en
- de heer Daniel Lee.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan Margaux Beyer, Nina Coussement, Laura Hofströssler, Marcos
Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000)
Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor
rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met;
onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig?
of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, d.d. 28 december 2022.
1 BESLUITEN
(a) Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Sells BV, vast vertegenwoordigd door Jesse Sels, als
persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per
schrijven d.d. 27 december 2022, met ingang vanaf 1 januari 2023. Ingevolge voormeld ontslag, zal Sells BV niet
langer de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
(b) Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders besluiten om Daniel Lee te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2023. De heer Daniel Lee die de titel van gedelegeerd bestuurder zal
dragen zal alleen kunnen optreden in het kader van het dagelijks bestuur (met inbegrip van de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat).
(c) Voimacht
De bestuurders besluiten om aan Margaux Beyer, Nina Coussement, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-
Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor
rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met :
onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig
of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris