Ondernemingsnr : 0430343666
Naam
(voluit) : BOUW-IDEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Murkel 22A
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 01 juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BOUWIDEE”, met maatschappelijke zetel te 9991
Maldegem (Adegem), Murkel 22A, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in EURO.
Met eenparigheid van stemmen besloot de vergadering het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap ten bedrage van zevenhonderdvijftigduizend oude Belgische frank (EX-BEF 750.000)
om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.
 
Tweede beslissing – Ontslag zaakvoerder, thans bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
De heer Claeys Kristiaan, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Murkel 22A.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering bevestigde hierbij de benoeming van de voornoemde heer Claeys
Kristiaan als statutair bestuurder in artikel 10 van de nieuwe statuten.
 
Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Zesde beslissing - Wijziging van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
 Het verslag van de bestuurder werd aan deze akte gehecht.
 
B/ Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de aanneming van
onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam:
1. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
2. Het beheer van de investeringen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van
adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.
Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid
van externe adviseur of van orgaan.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.”
 
De algemene vergadering besliste overeenkomstig om artikel 3 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam:
1. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
2. Het beheer van de investeringen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van
adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.
Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid
van externe adviseur of van orgaan.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
Luik B
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen.”
 
Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Achtste beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9991 Maldegem
(Adegem), Murkel 22A.
 
Negende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaarde dat er geen website ontwikkeld wordt.    
De algemene vergadering verklaarde dat er geen e-mailadres van de vennootschap is.
 
Tiende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Elfde beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap Finezz Accountants,
kantoorhoudende te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 116A, alsmede alle medewerkers, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 01 juni 2021, bijlage verslag bestuursorgaan, alsook de coördinatie van
de statuten.