Ondernemingsnr : 0419782346
Naam
(voluit) : Pont - Express
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelhofstraat 20
 : 1852 Grimbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 28 mei 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
2) De vergadering beslist het  kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het
Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderdenachtduizend euro (€
108 000,00), om het te brengen van tweehonderdenachtduizend euro (€ 208 000,00) op
honderdduizend euro (€ 100 000,00)  door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalver-minde-ring aan de aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden ten overstaan van notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 25
september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2014,
onder nummer 14189914.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering  niet zal gepaard gaan met  de vernietiging van
aandelen.
VERKLARING VAN DE NOTARIS
Ondergetekende notaris wijst de verschijners erop dat, bij toepassing van artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, geen uitkering of terugbetaling mag worden
gedaan voor zover de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is voor de bekendmaking van
onderhavige beslissing tot kapitaalverminde-ring, binnen de twee maanden na de bekendma-king,
geen zekerheid eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen of zodra hun verzoek afgewezen is door de Rechtbank.
3) De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van honderdenachtduizend euro (€ 108 000,00) daadwer-kelijk verwezen-lijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend euro (€ 100 000,00).
4) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen
beslissingen.
Artikel 5  der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt :
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100 000,00) en volledig geplaatst.
Het is vertegen-woor-digd door tweeduizend (2000) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/tweeduizendste (1/2000ste) van het kapitaal vertegen-woordigen.
5) De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de
genomen beslissing en aan de huidige vennootschapswetgeving zoals gewijzigd bij  de invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten
voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot-schap heeft als naam
"Pont-Express".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze :
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van rolbruggen;
- fabricatie en herstelling van electrisch materiaal voor de nijverheid;
- fabricatie van klein electrisch installatiematerieel;
- fabricatie van klein rollend materieel;
- fabricatie van raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen;
- fabricatie van hef- en transporttoestellen;
- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- bijzondere werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
industriele pijpleidingen;
- werkplaats voor het herstellen van electrisch materieel;
- kleinhandel in electrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-electrisch materieel.
- invoer en groothandel in sportboten, motoren, aanhangwagens en trekkers met hun onderdelen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de
vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één vierde
gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot
beneden het in artikel 7:229 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde
minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennoot-schap voor de rechtbank
vorderen.
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100 000,00) en volledig geplaatst.
Het is vertegen-woor-digd door tweeduizend (2000) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/tweeduizendste (1/2000ste) van het kapitaal vertegen-woordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen-gesteld uit het door de
wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon-dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VERTEGENWOORIDIGING JEGENS DERDEN
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegen-woordigd
door de individueel handelende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand maart om veertien uur
(14u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroe-pen worden op verzoek van
aandeelhouders welke samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere alge-mene vergadering, zo gewone als
buiten-gewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Deze verdaging  doet geen afbreuk  aan
de andere genomen beslissingen tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeel-houders die minstens
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappe-lijke
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroe-ping aangeduid.
Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de
commissarissen.
De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor
de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten
van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te
delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De vervulling van deze formalitei-ten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is
in de oproeping.
Bestuurders en commissaris-sen zijn vrijgesteld van deze formalitei-ten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Vertegenwoordiging bij volmacht is niet mogelijk indien de
vennootschap eenhoofdig is.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-
woordigen.
De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaar-diging van hun
identiteit.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september
van het volgend jaar.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschap-pelijke
lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst.
Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden
het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschrif-ten
vervat in artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen interimdividenden uit
te keren.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van  de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf-gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
6) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurders en gedelegeerde bestuurders voor een periode van 6 jaar:
    •  De heer Guy Cauwenberghs, voornoemd;
    •  De heer Michel Cauwenberghs, voornoemd;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1850
Grimbergen, Kasteelhofstraat 20.
9) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te ver-
lenen aan de besloten vennootschap De Blay + Partners te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat 1a,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, bedienden of aangestelden, teneinde de vennoot-
schap te vertegenwoor-digen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook
tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het
handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en
neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten