Ondernemingsnr : 0687883517
Naam
(voluit) : CANIUS I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnhof 58
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 16 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANIUS I", waarvan de zetel gevestigd is te 3800
Sint-Truiden, Begijnhof 58, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – GOEDKEURING BEPERKING VAN HET VOORKEURRECHT
De vergadering beslist het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de beperking van het
voorkeurrecht van de aandeelhouders bij de kapitaalverhoging waarvan sprake hierna, goed te
keuren.
Bij unanimiteit ontslaan de leden de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de
commissaris, de coöperatieve vennootschap "PWC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1932 Sint-
Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Peter Ringoot,
bedrijfsrevi-sor, met betrekking tot de beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders bij de
kapitaalverhoging waarvan sprake hierna.
Elke bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben
verkregen en er kennis van te hebben genomen.
De verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris worden bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALSVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (1.250.000,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van drie
miljoen vierhonderd euro (3.000.400,00 EUR) tot vier miljoen tweehonderd vijftigduizend vierhonderd
euro (4.250.400,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van twaalfduizend vijfhonderd (12.500) kapitaalaandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrij-ving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld inge-schreven worden op de nieuwe kapitaalaande-len, tegen
de prijs van honderd en vijf euro (105,00 EUR) per kapitaalaandeel, waarvan:
(i) honderd euro (100,00 EUR) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in
totaal één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (1.250.000,00 EUR); en,
(ii) vijf euro (5,00 EUR) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepre-mies", hetzij in
totaal tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR).
Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent
(100 %). De uitgiftepremie zal onmiddellijk integraal volgestort worden.
DERDE BESLUIT – beperking van het voorkeurrecht
De vergadering beslist het voorkeurrecht van de aandeelhouders met betrek-king tot de
kapitaalverhoging waarvan sprake onder de tweede beslissing op te heffen ten voordele van:
1) De naamloze vennootschap “M.D.M.”, met zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 190 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0438.363.289 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
2) De naamloze vennootschap “DRIES BOSSUYT”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54 en met
Luik B
ondernemingsnummer BTW BE 0833.746.672 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Alle overige aandeelhouders hebben schriftelijk verklaard afstand te doen van hun voorkeurrecht.
Deze verklaringen worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Inschrijving op de kapitaalverhoging:
1. Zijn alhier tussengekomen:
1) De naamloze vennootschap “M.D.M.”, met zetel te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 190 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0438.363.289 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
2) De naamloze vennootschap “DRIES BOSSUYT”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0833.746.672 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Vertegenwoordiging/volmacht
De naamloze vennootschap “M.D.M.” en de naamloze vennootschap “DRIES BOSSUYT” worden
alhier vertegenwoordigd door de heer LAMMENS Bart, voornoemd, blijkens twee onderhandse
volmachten die aan deze akte worden gehecht om er samen mee te worden geregistreerd.
2. Vervolgens heeft de naamloze vennootschap “M.D.M.”, voornoemd, vertegenwoordigd als
voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennoot-schap, en in te schrijven op tienduizend (10.000) nieuwe aandelen door inbreng in speciën
van één miljoen vijftigduizend euro (1.050.000,00 EUR).
3. Vervolgens heeft de naamloze vennootschap “DRIES BOSSUYT”, voornoemd, vertegenwoordigd
als voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennoot-schap, en in te schrijven op tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen door inbreng
in speciën van tweehonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (262.500,00 EUR).
4. De vergadering stelt vast dat aldus op ieder nieuw aandeel ingeschreven is, dat het kapitaal ten
belope van honderd euro (100,00 EUR) en de uitgiftepremie ten belope van vijf euro (5,00 EUR)
volledig volgestort zijn.
5. De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE35 0689 0859 0337
op naam van de vennootschap bij Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 12 december 2019, dat in het dossier van ondergetekende notaris zal
bewaard blijven.
Vergoeding voor de inbrengen:
1. De vergadering beslist voormelde inbreng ten bedrage van één miljoen vijftigduizend euro
(1.050.000,00 EUR) vanwege de naamloze vennootschap “M.D.M.”, voornoemd, te aanvaarden en
als vergoeding voor de inbreng tienduizend (10.000) nieuwe, volledig volgestorte aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, tegen een prijs van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), met een
uitgiftepremie van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) toe te kennen aan de naamloze vennootschap
“M.D.M.”, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
2. De vergadering beslist voormelde inbreng ten bedrage van tweehonderd tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (262.500,00 EUR) vanwege de naamloze vennootschap “DRIES BOSSUYT”,
voornoemd, te aanvaarden en als vergoeding voor de inbreng tweeduizend vijfhonderd (2.500)
nieuwe, volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde, tegen een prijs van
tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), met een uitgiftepremie van twaalfduizend
vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) toe te kennen aan de naamloze vennootschap “DRIES
BOSSUYT”, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
3. De uitgiftepremies zullen geboekt worden op de reserverekening “uitgiftepremie”.
4. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en
zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALSVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging van één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (1.250.000,00 EUR)
daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier
miljoen tweehonderd vijftigduizend vierhonderd euro (4.250.400,00 EUR), vertegen-woordigd door
tweeënveertigduizend vijfhonderd en vier (42.504) kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten en aan te passen als volgt:
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderd vijftigduizend vierhonderd euro
(4.250.400,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend vijfhonderd en vier
(42.504) kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGING NV
BELFIUS IMMO
De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de heer TOLPE Franky als vaste
Luik B
vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “BELFIUS IMMO”, voormelde comparant sub 4),
in het kader van de uitoefening van het bestuurdersmandaat van deze laatste in de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING VERGOEDING COMMISSARIS
De vergadering bekrachtigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10 september
2018 waarbij de CVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Woluwedal 18, werd benoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze
vennootschap heeft de heer Peter Ringoot, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in
naam en voor rekening van de CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der
aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2020 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 17.000,00 per jaar (plus BTW) onder voorbehoud
van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of
zoals overeengekomen tussen partijen.
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING INFORMATIEDOCUMENT INCLUSIEF FINANCIËLE
PROJECTIES
De vergadering keurt het aangepaste informatiedocument en de aangepaste financiële projecties de
dato 16 december 2019 goed, waarvan een exemplaar aan onderhavige akte wordt gehecht.
TIENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissen uit te voeren en geeft
opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten