Ondernemingsnr : 0479512570
Naam
(voluit) : GIMAGI GASTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudeleeuwenrui 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 6 augustus 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Gimagi Gastro", met
zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 7, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0479.512.570, en heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “OMAKASE”.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 5 augustus 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van het
artikel 3 van de huidige statuten betreffende het doel en door invoeging in het nieuwe artikel 3 zoals
hierna opgenomen in de aanneming van de nieuwe statuten.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die die zullen gelden als coördinatie
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "OMAKASE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de verkoop van publiciteit en de publiciteit op zich via het internet of enig ander medium;
    •  het ontwikkelen, de installatie, de ondersteuning en het onderhoud van software en websites;
    •  de registratie van domeinnamen en hosting van websites;
    •  verkoop en verhuur van promotie en publiciteitsmateriaal in de meest ruime zin;
    •  het voeren en organiseren van publiciteitscampagnes;
    •  het verrichten van studie en onderzoekswerk, het geven van voordrachten en opleidingen, het
organiseren van seminaries;
    •  aan en verkoop van kledij in de ruimste zin van het woord;
    •  het uitbaten van drank en eetgelegenheden gesitueerd in café, restaurant, hotels, andere
verbruiksmiddens;
    •  het ambulant verkopen van gebruiks en verbruiksgoederen;
    •  detailhandel in de ruimste zin van het woord (alle mogelijke goederen);
    •  deur aan deur verkoop van verbruiks en gebruiksgoederen, in de ruimste zin van het woord;
    •  het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen en buitenland
met als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in
binnen en buitenland;
    •  de vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van
het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap
zal mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld. De vennootschap mag
aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door
hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
    •  de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van
eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichting van derden, zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft en hardware;
    •  lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren;
    •  studiereizen in binnen en buitenland in te richten, alsook tentoonstellingen inrichten;
    •  cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk te organiseren.
    •  het uitoefenen van de binnenhuisarchitectuur en de binnenhuisinrichting en aanverwante
activiteiten;
    •  het ontwerpen van interieurs, het opstellen van bestekken en de controle over de uitvoering van
de werken: restauratie en renovatie van gebouwen en meubilair.
    •  de import en export, verhuur, groot en kleinhandel, tussenpersoon in de handel van luxe
artikelen, textiel, meubelen, elektrisch materiaal, elektronisch materiaal, modeartikelen, kledij en
cosmetica;
    •  horeca en aanverwante activiteiten, het organiseren en de levering van diensten met betrekking
tot party’s, events, feesten, tuinfeesten en recepties, het houden van traiteurdienst, het bedrijven van
horeca activiteiten, het uitbaten van hotels, restaurants, bars, tearooms, drankgelegenheden,
drugstores en aanverwante bedrijven;
    •  aankoop, verkoop stockage, veilingen, tentoonstellen, promotie, verhandelen (import/export),
optreden als tussenpersoon in de verhandeling van kunst in de ruimste zin van het woord;
    •  het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve en culturele manifestaties
en het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en
gegevensdragers;
    •  het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video’s, boeken,
gedigitaliseerd gegevensdragers, enzovoort. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
Luik B
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitattesten. De aandeelhouders zijn
het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit
van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WV.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.      Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
§ 3.      De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door:
    •  hetzij de enige bestuurder;
    •  hetzij door het bestuursorgaan als college;
    •  hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, dan wel;
    •  hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend;
    •  hetzij door een bijzondere gevolmachtigde mandataris.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§ 4.      De enige bestuurder, dan wel het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
§ 5.      Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand mei, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Extrastatutaire bepaling: wijziging van het adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 9000 Gent,
Sassevaartstraat 46 bus 101.
ONTSLAG EN TUSSENTIJDSE KWIJTING HUIDIGE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (benoemd als zaakvoerder), voornoemde
heer Lannutti Mario, met ingang vanaf heden ontslag te geven uit zijn functie.
Er wordt tussentijdse kwijting verleend met betrekking tot de periode tussen de afsluiting van het
vorige boekjaar en de datum van de beëindiging van zijn mandaat en op basis van hetgeen aan de
algemene vergadering werd gerapporteerd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De vergadering besluit met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurder: voornoemde BV
“INSIDE OUT MEDIA”.
De vergadering neemt kennis van de benoeming van voornoemde heer Aesaert Yoshi als vaste
vertegenwoordiger van de BV “INSIDE OUT MEDIA”.
De BV “INSIDE OUT MEDIA”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Aesaert
Yoshi, alhier vertegenwoordigd door de heer Buysse Christian ingevolge voormelde bijzondere
volmacht, en aanvaardt haar mandaat.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VGD Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VGD Gent om op naam van de Vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan VGD Gent om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de Vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte, met de bijlage;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.