N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Airhotel Liège
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Aéroport 14
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu le 3 mars 2021 par Maître Frank GODDEERIS, notaire à Houthalen-Helchteren, il
semble que une Société Anonyme mentionnée ci-dessous a été constituer comme suit:
COMPARANTS
1) La société anonyme "GROUP GL INTERNATIONAL", ayant son siège à 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 3053, inscrite au registre des personnes morales du département d'Anvers
à Hasselt, sous le numéro TVA BE 0426.207.607.
2) Monsieur LENAERS John, né à Genk  le vingt décembre mille neuf cent septante-six, domicilié à
3511 Hasselt (Kuringen) , Hoogheide, 55.
CONSTITUTION
1. Les comparants déclarent constituer entre eux une société et requièrent le notaire soussigné d’
arrêter les statuts d’une société anonyme dénommée «Airhotel Liège», ayant son siège à 4460
Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport 14, au capital entièrement souscrit de 61.500,00 euros, représenté
par 615 actions sans désignation de valeur nominale.
2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants ont remis au notaire soussigné le
plan financier dans lequel le montant du capital de la société à constituer est justifié.
Les comparants déclarent souscrire les 615 actions, en espèces, au prix de 100,00 euros chacune,
comme suit :
- par la société anonyme "GROUP GL INTERNATIONAL": 150 actions, soit pour 15.000,00 euros;
- par Monsieur LENAERS John: 465 actions, soit pour 46.500,00 euros.
Soit ensemble : 615 actions ou l'intégralité du capital.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit 61.500,00 euros, a été déposé
sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque KBC sous le
numéro numéro BE27 7360 7656 3073.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 61.500,00 euros.
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Airhotel Liège ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
0764836486
Volet B
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet en Belgique et à l’étranger, exclusivement en son nom propre et pour son
propre compte:
A. Réaliser l’objet de la société, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, ou en
participation avec d’autres, à l’exception des activités énumérées ci-dessous qui font l’objet d’un
agrément spécial ou qui sont soumises à une réglementation spéciale:
1. L’exploitation et la gestion d’hôtels, de restaurants, tavernes et un service traiteur, de salles de
fêtes, de congrès, de réunions, d’expositions, de manifestations sportives et culturelles, shops, débits
de boissons, salons de consommation.
2. L’acquisition et la détention, pour compte propre, de participations, sous quelque forme que ce
soit, dans la constitution, le développement, la transformation et le contrôle de tous types d’
entreprises, belges ou étrangères, commerciales, industrielles ou autres. Elle peut gérer ces
participations, les réaliser et valoriser, entre autres en participant à l’administration d’entreprises
dans lesquelles elle participe.
3. En ce qui concerne les biens immobiliers: l’acquisition, la cession, la prise en leasing ou l’octroi de
leasing, la gestion, l’exploitation, la valorisation, le lotissement, l’aménagement, la location et le bail,
l’ordre de construction et la transformation, la prise et la cession de droits d’option en ce qui
concerne l’acquisition de ces biens, l’émission de certificats immobiliers; des SICAF ou instruments
de placement similaires et la réalisation d’expertises, l’octroi et l’acquisition d’usufruit, de droits de
superficie et d’emphytéose et tous les autres droits réels existants.
4. La location et le bail, l’achat et la vente de biens mobiliers.
5. L’octroi de prêts et d’ouvertures de crédit à des sociétés ou des particuliers. Dans ce cadre la
société peut se porter garante et mettre en gage ou hypothéquer des biens immobiliers pour des
engagements contractés par des tiers. Elle peut également mettre en gage ses biens, y compris le
fonds de commerce et donner aval au profit de tiers. Elle peut en outre réaliser toutes les opérations
financières sauf celles qui sont légalement réservées aux banques de dépôt, aux titulaires de dépôts
à court terme, aux caisses d’épargne, aux sociétés hypothécaires et aux entreprises de
capitalisation.
6. La fourniture aux entreprises dans lesquelles elles participent, à titre rémunéré ou non, de toute
assistance, que ce soit en matière technique, industrielle, commerciale ou administrative, ou en
matière de gestion générale ou financière. L’accomplissement de tous les mandats d’administration,
l’exercice de mandats et de fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec son objet, l’exercice de
la direction journalière de sociétés. Ceci englobe entre autres:
- l’organisation et la planification de processus de production, le traitement logistique et le contrôle de
qualité;
- la détermination de la politique d’achat et de vente, la négociation avec les fournisseurs et clients;
- l’amélioration et la mise au point de l’organisation administrative et financière.
7. L’intervention en tant qu’intermédiaire lors de négociations par l’acquisition totale ou partielle d’
actions: au sens le plus large, la participation à des opérations d’émission d’actions et de valeurs et
de titres à taux fixe par la souscription, la constitution de garantie, la négociation, ou d’une autre
manière, ainsi que la réalisation par la souscription de toutes les opérations en matière de gestion de
porte-feuil-le ou de capital.
8. L’acquisition pour son propre compte, de tous les titres, droits, participations, souscriptions,
garanties, achats, options d’achat, négociations, ou de toute autre manière.
9. La gestion de placements et de patrimoines pour compte propre.
10. Intermédiaire de commerce en tant qu’agent, comme représentant de commerce indépendant et
comme commissionnaire.
11. L’intervention en tant que liquidateur.
B. La société peut accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières et immobilières, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers, ayant un
rapport direct ou indirect avec l’objet susmentionné, ou étant de nature à en favoriser ou faciliter l’
extension ou la réalisation.
C. La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières qu’elle
jugera appropriées.
D. Les modifications des statuts se rapportant à l’objet de la société, ne peuvent avoir lieu que
moyennant l’accord de l’assemblée générale, décidant eu égard aux conditions de majorité et de
présence spéciales, déterminées dans la législation relative aux sociétés.
E. La société pourra s’intéresser, moyennant apport, fusion, participation, ou autrement, à toutes les
sociétés existantes ou à constituer, ceci tant en Belgique qu’à l’étranger, qui ont un objet similaire ou
dont l’objet présente un lien avec le sien.
Volet B
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés.
À cette fin, la société peut collaborer avec, participer, ou prendre des intérêts, de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement, dans d’autres entreprises.
La société peut se porter garante tant en vue de garantir ses propres engagements qu’en vue de
garantir des engagements de tiers, entre autres en hypothéquant ses biens ou en les mettant en
gage, y compris son propre fonds de commerce.
La société peut en général accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation en tout ou en partie.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à 61.500,00 euros.
Il est représenté par 615 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale.
Titre III: Titres
Article 7: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Article 8: Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
Article 9: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Titre IV: Administration et représentation
Article 11: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé du 2 membres, à moins que la société ne compte
au moins trois actionnaires, auquel cas le conseil d'administration doit être composé d'au moins trois
administrateurs.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Article 12: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 16: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 17: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
Volet B
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 18: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par les administrateurs-délégués qui agissent seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de mandat excessif.
Titre VI: Assemblée générale
Article 21: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 30 avril. Si ce jour est un samedi,
dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Article 22: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit
de vote est suspendu; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 25: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 26: Droit de vote
Volet B
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 28: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 29: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 30: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VIII: Dissolution – Liquidation
Article 31: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 32: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 33: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
A. Commencement
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales.
1. Premier exercice social et première assemblée annuelle
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise du siège
de la société d’un extrait du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2021.
La première assemblée annuelle est fixée au 30 avril 2022.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4460 Grâce-Hollogne, rue de l’Aéroport 14
3. Désignation des premiers membres de l’organe d’administration
Le nombre d’administrateurs est fixé à deux (2).
Sont appelés à ces fonctions pour une période de six années:
- Monsieur LENAERS Ghislain, demeurant à 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 36;
- Monsieur LENAERS John, demeurant à 3511 Kuringen, Hoogheide 55.
Ce mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
4. Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation
Tous les engagements contractés depuis le 1 janvier 2019 par un ou plusieurs des comparants au
Volet B
présent acte au nom et pour le compte de la société en formation, sont repris par la société
présentement constituée.
5. Mandat spécial
Monsieur NOTREDAME, demeurant à 3500 Hasselt, Hovenstraat 36 et Xerius, Ilgatlaan 19, 3500
Hasselt, ou toute autre personne désignée par lui/elle, est désigné en qualité de mandataire ad hoc
de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités
requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des
Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
B. Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination les administrateurs délégué.
A l’unanimité, le conseil décide d’appeler à la fonction d’administrateur délégué :
- Monsieur LENAERS Ghislain, prénommé;
- Monsieur LENAERS John, prénommé.
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
Frank GODDEERIS, notaire à Houthalen-Helchteren
 
Déposé en même temps :
- expédition de l'acte ;
- statuts coordonnés.