Ondernemingsnr : 0891800875
Naam
(voluit) : B2A Sales Unit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Veldekesingel 19
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Aline Manshoven te Zonhoven op 30 juni 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering van de BV B2A Sales Unit met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen om het voorwerp te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp d.d. 21 juni 2022.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp te wijzigen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  dienstverlening activiteiten op gebied van info;
    •  gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en – meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparaten en uitrusting;
    •  groothandel en kleinhandel in overige elektronische delen en benodigdheden
    •  marketingbureau;
-     het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing;
-     e-commerce, handel via het internet;
-     callcenter;
-     webdesign en hosting;
    •  promotie: uitdelen van folders, ophangen van affiches, leiden van promoteams,
publiciteitsstunten, organiseren en uitvoeren van promotiecampagnes, mobiele publiciteit, etcetera;
-     uitbating van agentschappen;
-     handelsbemiddeling, vertegenwoordigeractiviteiten, commissionair;
    •  overige telecommunicatie;
    •  detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in de ruimste zin, import en export;
    •  detailhandel in en plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, thuisbatterijen, laadpalen,
warmtepompen en andere energiebesparende producten, inclusief bijproducten en verzekeringen;
    •  elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; onderneming voor de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren; onderneming voor de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen; onderneming voor de installatie van bewakingssystemen
en alarminstallaties tegen diefstal, brand en andere gevaren, evacuatiesystemen;
Luik B
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; installatie in gebouwen e.a.
bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten,
verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz installatie van
verwarming, klimaatregeling ventilatie; onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties;
    •  installatie van stores en zonneschermen; installatie van lichtreclames uithangborden; algemene
bouwinstallatie;
    •  het ontwerpen, vervaardigen en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking
van buizen tot leidingen en leidingstelsels;
    •  draadgebonden, draadloze en overige telecommunicatie en het verstrekken van alle diensten
die hiermee verband houden;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten,
installaties enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en
overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier; labotesten en de veiligheid van
materieel en installaties; testen van bouwelementen;
    •  verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doehet-zelvers; verhuur
van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
    •  verhuur en lease van machines, uitrusting, materieel en installaties voor de bouwnijverheid en
de weg en waterbouw; verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de
burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen,
betonmolens, enz.); verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  technische studiën en ingenieursactiviteiten; de uitwerking en realisatie van projecten op het
gebied van elektriciteit en elektronica;
    •  het ontwerpen, de montage en het onderhoud van apparaten en systemen;
    •  het ontwerpen, vervaardigen, installeren van netkoppelingen voor stroom producerende en
andere installaties;
    •  de vervaardiging van elektrisch handgereedschap;
    •  de vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor
niethuishoudelijk gebruik; vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en
toestellen voor de koeltechniek; vervaardiging van koeltoonbanken; vervaardiging van machines en
apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning);
    •  de vervaardiging, plaatsing, installatie, de controle en de exploitatie van alle installaties en
constructies voor het opwekken van elektriciteit, in het bijzonder door middel van duurzame
energiebronnen; met inbegrip van de distributie van en de handel in elektriciteit;
    •  reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties; van alle elektronische, elektrische,
elektroakoestische, optische, communicatie en andere apparatuur;
    •  aanleggen van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie of voor telefonie
en andere vormen van communicatie;
    •  onderhouds, herstellings- en transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten;
    •  IT Consulting & advies; computeradviesbureau; het ontwikkelen, installeren, onderhouden van
en verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;
ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen:
analyseren, ontwerpen, programmeren, installeren, onderhouden en uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische dataidentificatie; projectleiding; training in verband
met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële integratie van procestechnologie in
productieomgeving; proces automatisering; activiteiten van webdesigner en beheer van websites;
activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van programmatuur;
    •  adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken;
    •  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, verzekeringen, productie, verkoop en marketing, en
algemeen bestuur;
    •  managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in
het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle
over het vermogen en andere;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
Luik B
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin te worden opgevat. De
vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.”
De vergadering besluit vervolgens om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande artikelen van de
statuten omtrent de overdracht van aandelen te schrappen en aan te passen als volgt:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, gewone brief,
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s),
van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volledig volstort vermogen, voorheen genoemd kapitaal, van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, rekening houdend met voormelde agendapunten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.
Artikel 1 - naam en rechtsvorm.
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam B2A Sales Unit.
Artikel 2 - duur.
1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
2. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden
ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, dat genomen wordt met naleving van de
vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.
Artikel 3 - zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  dienstverlening activiteiten op gebied van info;
    •  gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en – meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparaten en uitrusting;
    •  groothandel en kleinhandel in overige elektronische delen en benodigdheden
    •  marketingbureau;
-     het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing;
-     e-commerce, handel via het internet;
-     callcenter;
-     webdesign en hosting;
    •  promotie: uitdelen van folders, ophangen van affiches, leiden van promoteams,
publiciteitsstunten, organiseren en uitvoeren van promotiecampagnes, mobiele publiciteit, etcetera;
-     uitbating van agentschappen;
-     handelsbemiddeling, vertegenwoordigeractiviteiten, commissionair;
    •  overige telecommunicatie;
    •  detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in de ruimste zin, import en export;
    •  detailhandel in en plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, thuisbatterijen, laadpalen,
warmtepompen en andere energiebesparende producten, inclusief bijproducten en verzekeringen;
    •  elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; onderneming voor de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren; onderneming voor de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen; onderneming voor de installatie van bewakingssystemen
Luik B
en alarminstallaties tegen diefstal, brand en andere gevaren, evacuatiesystemen;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; installatie in gebouwen e.a.
bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten,
verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz installatie van
verwarming, klimaatregeling ventilatie; onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties;
    •  installatie van stores en zonneschermen; installatie van lichtreclames uithangborden; algemene
bouwinstallatie;
    •  het ontwerpen, vervaardigen en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking
van buizen tot leidingen en leidingstelsels;
    •  draadgebonden, draadloze en overige telecommunicatie en het verstrekken van alle diensten
die hiermee verband houden;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten,
installaties enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en
overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier; labotesten en de veiligheid van
materieel en installaties; testen van bouwelementen;
    •  verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doehet-zelvers; verhuur
van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
    •  verhuur en lease van machines, uitrusting, materieel en installaties voor de bouwnijverheid en
de weg en waterbouw; verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de
burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen,
betonmolens, enz.); verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  technische studiën en ingenieursactiviteiten; de uitwerking en realisatie van projecten op het
gebied van elektriciteit en elektronica;
    •  het ontwerpen, de montage en het onderhoud van apparaten en systemen;
    •  het ontwerpen, vervaardigen, installeren van netkoppelingen voor stroom producerende en
andere installaties;
    •  de vervaardiging van elektrisch handgereedschap;
    •  de vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor
niethuishoudelijk gebruik; vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en
toestellen voor de koeltechniek; vervaardiging van koeltoonbanken; vervaardiging van machines en
apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning);
    •  de vervaardiging, plaatsing, installatie, de controle en de exploitatie van alle installaties en
constructies voor het opwekken van elektriciteit, in het bijzonder door middel van duurzame
energiebronnen; met inbegrip van de distributie van en de handel in elektriciteit;
    •  reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties; van alle elektronische, elektrische,
elektroakoestische, optische, communicatie en andere apparatuur;
    •  aanleggen van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie of voor telefonie
en andere vormen van communicatie;
    •  onderhouds, herstellings- en transformatie- en afbraakwerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten;
    •  IT Consulting & advies; computeradviesbureau; het ontwikkelen, installeren, onderhouden van
en verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;
ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen:
analyseren, ontwerpen, programmeren, installeren, onderhouden en uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische dataidentificatie; projectleiding; training in verband
met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële integratie van procestechnologie in
productieomgeving; proces automatisering; activiteiten van webdesigner en beheer van websites;
activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van programmatuur;
    •  adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve
zaken;
    •  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, verzekeringen, productie, verkoop en marketing, en
algemeen bestuur;
    •  managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in
het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle
over het vermogen en andere;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin te worden opgevat. De
vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5 - inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
C. EFFECTEN.
Artikel 8 - aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
Luik B
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10 - overdracht van aandelen.
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief verstuurd worden.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11 – verkrijging van eigen aandelen
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de
vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan op grond van een
besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Het in pand nemen van haar aandelen door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijk gesteld.
D. BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 12 - bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder: De heer ISCI Erkan, geboren te Genk op 19 september 1982,
Luik B
wonende te Zonhoven, Ossendriesstraat 11.
Indien de bestuurder statutair werd benoemd, kan hij worden ontslagen om wettige redenen bij
gewone meerderheid van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor de
statutenwijziging.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 13 - bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 14 - vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van de stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15 - dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 - controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17 - organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden gehouden in de
zetel, de vierde vrijdag van de maand april om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18 - toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19 - zittingen - processen-verbaal.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, indien geen bestuurder
aanwezig is, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 20 - beraadslagingen.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten uitdrukkelijk
vermelden dat ook mag gestemd worden over andere punten.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21 - verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
F. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.
Artikel 22 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23 - bestemming van de winst - reserves.
 
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de
Luik B
bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
G. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 24 - ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25 - vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, is/zijn de bestuurder
(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26 - verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN.
Artikel 27 - woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan,
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28 - gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29 - gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat de heer ISCI Erkan, wonende te Zonhoven, Ossendriesstraat
11 de functie uitoefent van statutaire bestuurder. Hij aanvaardt voor zoveel als nodig.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Hasselt, Hendrik van
Veldekesingel 19.
ACHTSTE BESLISSING
Volmacht wordt verleend aan Coda Boekhouders, met zetel te Zonhoven, Stationsstraat 1,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, Peter Vandersteegen, wonende te Hasselt, Bosstraat 207,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleend machtiging aan ondergetekende notaris om de statuten van de
vennootschap te coördineren en neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbanken.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Aline Manshoven te Zonhoven
 
 
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 30 juni 2022;
- Gecoördineerde statuten