Ondernemingsnr : 0684957283
Naam
(voluit) : Advocaat Catherine Dens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenplein 7
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
 
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
 
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 16 maart 2022, ter registratie aangeboden, werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “Advocaat Catherine
Dens” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“Advocaat Catherine Dens”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de activiteit van advocaat, middels haar
vennoten en voor haar rekening, alsook alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het
statuut van advocaat, zoals het verstrekken van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken, het
geven van voordrachten, uiteenzettingen, toelichtingen en seminaries en gelijkaardige opdrachten
over juridische of gerechtelijke onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van juridische artikels
en boeken, het optreden als scheidsrechter, bemiddelaar, onderhandelaar of verzoener, bestuurder,
vereffenaar, curator en het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten en mandaten.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten, zonder uitzondering en van welke aard ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn
het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap zal onder meer haar
beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende of onroerende activa. De
vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eerbiedigen die eigen zijn aan de
uitoefening van het beroep van advocaat, zoals vastgelegd door de bevoegde overheden.
Binnen de grenzen van de geldende deontologische voorschriften mag zij op om het even welke
manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen
bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen.
Binnen de grenzen van de geldende deontologische voorschriften kan zij participeren in of een fusie
aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling
of deze in de hand werken, evenals optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Binnen de grenzen van de geldende deontologische voorschriften kan zij onroerend vermogen
beheren en hierover beschikken, alsmede alle handelingen stellen die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de leasing, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die aandeelhouder moeten zijn,
natuurlijke personen of rechtspersonen, die als advocaten werkzaam zijn binnen de vennootschap of
binnen verbonden advocatenvennootschappen in de zin van artikel 1:20, 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
Indien er slechts één bestuurder is en wanneer deze bestuurder de hoedanigheid van advocaat
verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van advocaat uitoefenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, moet de bestuurder de enige
aandeelhouder zijn.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
VIERDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor DRT & Partners, gevestigd te 3200
Aarschot, Grote Markt 28, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde mevrouw DENS Catherine,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als bestuurder voor
een onbepaalde duur.
Voormelde mevrouw DENS Catherine verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te
zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Beukenplein 7.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.