Ondernemingsnr : 0439444147
Naam
(voluit) : WILRYCX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boeimeerstraat 63
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 25/9/2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WILRYCX", met zetel te 2820
Bonheiden, Boeimeerstraat 63, RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 0439.444.147., de volgende
beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met éénparigheid van stemmen:
 
BESLISSING EEN
De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap voortaan “KLOKKENKLINIEK”
zal luiden.
 
BESLISSING TWEE
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door
de bestuurders dat het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
toelicht. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dat verslag.
De vergadering beslist dat het voorwerp wordt uitgebreid met de volgende activiteiten:
“Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
Reparatie van uurwerken en sieraden
Vervaardiging van muziekinstrumenten
Groothandel in uurwerken en sieraden
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Holdings
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Toeristische informatiediensten
Organisatie van congressen en beurzen
Musea
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Overige adviesbureau op het gebeid van informatie, pr en communicatie;
Overige adviesbureau op het gebeid van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering;
Diverse administratie activiteiten ten behoeve van kantoren.”
 
BESLISSING DRIE
De algemene vergadering beslist de volgende statutenwijzigingen door te voeren, zijnde de
mogelijkheid te voorzien van schriftelijke algemene vergaderingen, vergaderingen op afstand en
elektronisch stemmen, alsook interim- en tussentijdse dividenden te voorzien.
Die wijzigingen zullen blijken uit de hierna vermelde nieuwe statuten.
 
BESLISSING VIER
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering neemt volledig nieuwe statuten aan, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voormelde statutenwijzigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “KLOKKENKLINIEK”.
(…)
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het optreden als agent in verzekeringen, leningen, alle soorten beleggingen, aan- en verkoop van
onroerende goederen, alsook het optreden als tussenpersoon bij spaarverrichtingen,
kredietverleningen en alle financiële transacties hoe ook genaamd, met uitzondering van financiële
verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van
het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in boek 4 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig:
- groothandel in wijn, alcoholische dranken, gist;
- kleinhandel in wijn en geestrijke dranken en andere dranken;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Reparatie van uurwerken en sieraden
Vervaardiging van muziekinstrumenten
Groothandel in uurwerken en sieraden
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Holdings
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Toeristische informatiediensten
Organisatie van congressen en beurzen
Musea
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Overige adviesbureau op het gebeid van informatie, pr en communicatie;
Overige adviesbureau op het gebeid van bedrijfsbeheer en bedrijfsuitvoering;
Diverse administratie activiteiten ten behoeve van kantoren.
Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare.
Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als
onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp hebben.
Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.
Diensvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderd aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van
het kapitaal.
(…)
 
Titel III: Effecten
 
(…)
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
 
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
vergadering waarop hun mandaat werd beëindigd.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
 
Titel V: Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Titel VI: Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni om veertien uur. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
 
(…)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
(…)
 
BESLISSING VIJF
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel is en blijft gevestigd te 2820 Bonheiden,
Boeimeerstraat 63.
 
BESLISSING ZES
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, de heer Koen Wilrycx en mevrouw Elke Op
de Beeck, beiden voornoemd, te herbenoemen voor de duur van zes jaar vanaf heden.
 
BESLISSING ZEVEN – BIJZONDERE VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke medewerker of aangestelde van KD Consulting BV te
Bonheiden, Tinstraat 73, met recht van in de plaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij de diensten der Rechtbank van Koophandel – Vennootschappen en Handelsregister,
fiscale, sociale en andere administraties en ter zake alle verklaringen af te leggen en stukken te
tekenen met betrekking tot de voorstaande beslissingen.
Volmacht EStox (elektronisch aandelenregister en UBO-register)
De comparanten machtigen KD Consulting BV te Bonheiden, Tinstraat 73 om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
KD Consulting BV wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.
De Besloten Vennootschap KD Consulting met zetel te Bonheiden, Tinstraat 73 of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
(…)
 
Onmiddellijke vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur, samengesteld uit voormelde twee bestuurders, benoemt beide bestuurders, de
heer Koen Wilrycx en mevrouw Elke Op de Beeck als gedelegeerde bestuurders en verzoekt
ondergetekende notaris deze beslissing samen met voorgaande buitengewone algemene
vergadering bekend te maken in het Belgisch Staatsblad