Ondernemingsnr : 0427313605
Naam
(voluit) : LIEBERT & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoniënwoudlaan 141 bus 4
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 27/09/2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de datum van de jaarvergadering te wijzigen en het voorwerp
aan te passen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “LIEBERT & PARTNERS”, gevestigd in het Vlaams
Gewest.
2. zetel: 1640 Sint-Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 141 bus 4.
- e-mailadres: info@liebertpartners.be
- website: www.liebertpartners.be
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen van de oprichters en storting:
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te
zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking
van het voorwerp, tenzij die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, is iedere bestuurder, individueel
bevoegd.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen de bestuurders
een college, dat een voorzitter mag aanstellen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden in feite en in rechte
als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt ook rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bij bijzondere volmacht
aangestelde persoon binnen het kader van de volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan een persoon of rechtspersoon, die dan de titel draagt van
directeur of directrice of enige andere titel waarover het bestuursorgaan bij de benoeming beslist.
Als er meerdere personen worden aangesteld, dan bepaalt het bestuursorgaan hun titel en of ze
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur, evenals de opzegtermijn en opzegvergoeding (als dit gepast is naargelang de
omstandigheden).
10. bestuur: De algemene vergadering stelde het ontslag van de statutaire zaakvoerder vast en
benoemde hem opnieuw als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd:
De besloten vennootschap ”LIEBERT GROUP”, 0508.548.630 RPR Brussel, met zetel te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Zoniënwoudlaan 141 bus 4, met als vaste vertegenwoordiger de heer LIEBERT,
Maarten.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf en voor
derden:
    •  Het uitoefenen van de activiteiten van verzekeringsmakelaar, in de meest ruime zin, en in het
algemeen al wat hiermee verband houdt in de meest ruime zin.
    •  Het uitoefenen van alle mogelijke advies- en/of dienstfuncties op het vlak van management,
beheer van ondernemingen;
    •  Het verlenen van diensten inzake consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
voornoemd(e) gebied(en);
    •  Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen voor zover dit
verenigbaar is met de verzekeringsmakelaarsactiviteiten.
    •  Het deelnemen in verenigingen, associaties, groeperingen, organisaties en netwerken die en
gelijkaardig voorwerp nastreven en op eender welke wijze samenwerken met deze entiteiten;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en devalorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden en in het bijzonder van verbonden vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen zoals een borgstelling of
garantie onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    •  octrooien, merken, tekeningen – en modellen, auteursrechten en meer in het algemeen alle
intellectuele eigendomsrechten en alle daarmee samenhangende rechten nemen, verwerven,
verhandelen, houden, beheren, in licentie nemen en geven, deponeren en uitbaten.
    •  Voorschotten, kredieten en leningen aangaan en toestaan. De vennootschap mag daarbij
zekerheden verlenen dan wel eisen.
In het algemeen, mag de vennootschap alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en die van aard zijn het bereiken ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken.
Bovenvermelde lijst is niet exhaustief.”
13. jaarvergadering: de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De enige bestuurder en de algemene vergadering gaven volmacht aan Liebert & Co,
te 1652 Alsemberg, Zevengatenlaan 45, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de
aanpassing van de gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op
het ondernemingsloket en het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten;
    •  verslag van het bestuursorgaan.