Ondernemingsnr : 0672979070
Naam
(voluit) : hashting solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 49
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zesentwintig  december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HASHTING SOLUTIONS",
waarvan de zetel gevestigd is te 2547 Lint, Veldstraat 49, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 124.990,53
EUR, om het van 643.529,00 EUR te brengen op 768.519,53 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 581 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 215,13 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten
belope van 100%.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%..
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZESDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van 2 soorten van aandelen, zijnde de Klasse A Aandelen en de
Klasse B Aandelen.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de bepaalde
soort als volgt:
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname nieuwe tekst van statuten met oog op de implementatie van
een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst en teneinde deze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1. – Rechtsvorm – Naam.-
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam HASHTING SOLUTIONS.
Artikel 2. – Zetel.-
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door
beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland
bijkantoren oprichten.
Artikel 3.- Voorwerp.-
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
‘Het adviseren met betrekking tot en het organiseren van marketing-sales stimulerende platformen in
de ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zowel in eigen naam als voor rekening van
derden, zowel alleen als in samenwerking met derden: voorts het deelnemen in, het voeren van
beheer over en het financieren en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en
rechts personen.
De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële,
financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp en die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in
gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan het bestuur in
gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De
vennootschap kan elle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel, uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of
vergunningen ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.’
                Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen – als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel.
                Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
                Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij
kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
                De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
                Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
                In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4.- Duur.-
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5.- Kapitaal.- Aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 768.519,53, en wordt vertegenwoordigd
door 11.621 aandelen zonder nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld over 2 soorten, met name Klasse A Aandelen en Klasse B Aandelen. Er
zijn op heden 8.958 Klasse A Aandelen en 2.663 Klasse B Aandelen.
(…)
BESTUUR
Artikel 11.- Benoeming – Ontslag van bestuurders – Vaste vertegenwoordiger.-
                De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximaal 4
bestuurders.. De bestuurders worden als volgt benoemd:
                i. Maximaal 3 bestuurders zullen worden benoemd uit kandidaten die worden
voorgedragen door de meerderheid van de Klasse A Aandelen (de “A Bestuurders”); 
                ii. Maximaal 1 bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten die worden voorgedragen
door de meerderheid van de Klasse B Aandelen (de “B Bestuurder”);
                De Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen hebben het recht om elk een waarnemer
zonder stemrecht aan te stellen in de raad van bestuur. Elke waarnemer zal dezelfde rechten
(inclusief wat betreft oproeping voor vergaderingen van de raad van bestuur, wat betreft informatie
en aanwezigheid op vergaderingen van de raad van bestuur) en verplichtingen (inclusief wat betreft
discretie) hebben als een bestuurder, behalve dat de waarnemer enkel recht heeft op een
adviserende rol en geen stemrecht heeft.
                Het mandaat van de bestuurders wordt niet vergoed door de vennootschap behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
                De bestuurders zullen een bestuurder aanduiden als voorzitter van het bestuursorgaan. De
voorzitter heeft geen doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.
                Elk bestuursmandaat moet worden ingevuld binnen de maand dat het vacant werd. Indien
een aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd zijn/is geen (gezamenlijke) lijst van
kandidaten kan voordragen binnen voornoemde maand, kan de algemene vergadering naar eigen
discretie een bestuurder benoemen, tot wanneer de aandeelhouder of groep van aandeelhouders
een lijst van kandidaten heeft voorgelegd aan de algemene vergadering. Het niet voordragen van
kandidaten impliceert geenszins een verzaking aan het recht om kandidaten voor te dragen, en de
aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen, heeft
op elk moment het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen om een bestuurder te
benoemen uit de kandidaten die hij voordraagt.
                Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de Aandeelhouder of groep van
aandeelhouders die aanvankelijk had voorgesteld om de bestuurder te vervangen. Deze
aandeelhouder of groep van aandeelhouders heeft het recht om het ontslag van de bestuurder te
vragen, en, indien van toepassing, nieuwe kandidaten voor te dragen om de bestuurder te
vervangen. In dit geval zullen de andere aandeelhouders onmiddellijk, en in elk geval voorafgaand
aan de volgende bestuurdersvergadering, ervoor zorgen dat hun Aandelen worden gestemd ten
gunste van dit ontslag, en, indien van toepassing, de vervanging.
                In elke soort van aandelen, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen in die soort van aandelen. Met betrekking tot de benoeming van de
waarnemer in de Klasse B Aandelen, zal dergelijke gewone meerderheid steeds de instemming van
JK Management vereisen.
                In het geval een vacature ontstaat en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt
hetzelfde recht van voorstel toe aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders, die de
bestuurder voor de vacante positie had voorgesteld.
                Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
                De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan, en zij kunnen te allen tijde
door de algemene vergadering worden ontslagen.
                Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
                Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast is met de uitvoering van de opdracht
van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
                Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
                Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het
bestuursorgaan.
                De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang
de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
                (…)
                Artikel 16: intern bestuur - beperkingen
                16.1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is of die
overeenkomstig de bijkomende afspraken gemaakt in de onderhandse overeenkomst tussen
aandeelhouders moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
                16.2. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern
dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen dat
dagelijks bestuur opdragen aan één van zijn bestuurders (de “Gedelegeerd Bestuurder”) of aan een
algemeen manager (de “Algemeen Directeur”). Een verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen.
                Artikel 17: omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht
                De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de
raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden
tegengeworpen.
                De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar
voorwerp liggen, zoals dit bepaald is  in artikel 3 van deze statuten, onverminderd de
aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden
heeft.                                      
                Artikel 18: uitoefening van externe vertegenwoordigingsmacht
                Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de
handtekening van twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
                (…)
                ALGEMENE VERGADERING
                Artikel 22.- Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.-
                De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. 
                (…)
                Artikel 23. Plaats van de vergadering
                Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de
plaats aangewezen in de oproeping.
                (…)
                Artikel 27.- Stemrecht - verloop van de algemene vergadering.-
                27.1. De Algemene Vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze wanneer ten
minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen
waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een hoger aanwezigheidsquorum
vereist
                Elk aandeel geeft recht op één stem.
                27.2. Behoudens anders bepaald in de bijkomende afspraken gemaakt in de onderhandse
overeenkomst tussen aandeelhouders of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en worden
blanco en ongeldige stemmen niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
                Onverminderd strenge bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
vereisen volgende beslissingen: i) een meerderheid van de Klasse B Aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd, en ii) de goedkeuring van de houders van tenminste 74% van de Klasse B
Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd:
(i) elke beslissing om de vennootschap te fuseren of (gedeeltelijk)te splitsen;
(ii) elk besluit tot kapitaalverhoging en -vermindering;
(iii) de uitgifte van aandelen onder pari;
(iv) de beperking of opheffing van het voorkeurrecht;
(v) de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
(vi) elke beslissing betreffende de ontbinding en vereffening van de vennootschap;
(vii) elk besluit tot wijziging van de statuten;
(viii) de benoeming en het ontslag van accountants en vereffenaars en de vaststelling van hun
bezoldiging;
(ix) de goedkeuring van de jaarrekening;
(x) de kwijting van de bestuurders en de commissaris;
(xi) elke beslissing over de betaling van dividenden;
(xii) het verlenen van machtiging aan de raad van bestuur voor de aankoop van eigen aandelen door
de vennootschap of dochtervennootschappen van de vennootschap; en
(xiii) elke beslissing betreffende de uitgifte van opties, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties
en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van 50.000,00 euro per transactie of
meer dan 100.000,00 euro in totaal.
                27.3. De bestuurders en eventuele commissaris(sen) geven antwoord op vragen die door
hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover
de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
                Verdaging: de raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
                Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
                De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
                BOEKJAAR
                Artikel 28. Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Artikel 29. Jaarrekening - verslagen
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, “Jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap
geeft van zijn beleid.
De commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op,
“Controleverslag” genoemd.
Artikel 30. Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire
bepalingen terzake.
Artikel 31. Dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er
de uitbetalings-modaliteiten van bepalen.
                ONTBINDING - VEREFFENING
                Artikel 32. Ontbinding
                Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de
rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening onverminderd de mogelijkheid om de vennootschap te ontbinden en vereffenen in één
akte.
                In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
                Artikel 33. Benoeming van vereffenaars
                Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als
ten aanzien van derden.
                De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
                Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
                Artikel 34. Bevoegdheden van de vereffenaars
                De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.
                Artikel 35. Wijze van vereffening
                Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden
verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten
overhouden.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de volgende personen:
1. B-LOW BV, met zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, RPR 0474.909.525 met vaste vertegenwoordiger
de heer De Beul Karl ;
2. BE SMART, commanditaire vennootschap, met zetel te 1785 Merchtem, Linthoutstraat 5/B, RPR
0505.860.938, met vaste vertegenwoordiger de heer Baeyens Bart;
                3. V & V Partnership BV, met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 44, RPR
0464.048.790, vast vertegenwoordigd door Wim Voss;
4. CB Financial Advice BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Karel Rogierstraat 19C, RPR
0880.463.258, vast vertegenwoordigd door Christian Bielen.
II. De vergadering beslist volgende personen te benoemen tot bestuurder, en dit met ingang van
heden:
1.            Als A-Bestuurder: B-LOW BV, met zetel te Veldstraat 49, 2547 Lint, met
ondernemingsnummer 0474.909.525, vast vertegenwoordigd door Karl De Beul, geboren te Mortsel
op 30 augustus 1968;
2.            Als A-Bestuurder: BE SMART CommV, met zetel te Linthoutstraat 5 B, 1785 Merchtem,
met ondernemingsnummer 0505.860.938, vast vertegenwoordigd door Bart Baeyens, geboren te
Anderlecht op 22 mei 1979;
3.            Als A-Bestuurder: CB Financial Advice BV, met zetel te Karel Rogierstraat 19C, 2000
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0880.463.258, vast vertegenwoordigd door Christian Bielen,
geboren te Hasselt op 19 juni 1970; en
4.            Als B-Bestuurder: de heer Alex GASPAR, geboren te Mortsel op 20 juni 1968.
                Zij worden benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van 2029 en zullen hun
mandaat onbezoldigd uitoefenen. Ze doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jonathan Carron van het kantoor Four Eyes BV,
individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
alsook het aandelenregister aan te vullen en te ondertekenen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris