Ondernemingsnr : 0645766909
Naam
(voluit) : Robur Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenedreef 1 bus 1
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 28 februari 2024, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ROBUR
CAPITAL” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de bestuurders te machtigen om één aandeel van de vennootschap in te kopen met het
oog op diens onmiddellijke vernietiging door aanrekening op de overgedragen winsten. Deze
machtiging heeft een duurtijd van 1 maand, te rekenen vanaf het verlijden van de akte
statutenwijziging. Gezien de onmiddellijke vernietiging van dit eigen aandeel is het niet nodig om een
onbeschikbare reserve aan te leggen.
Vermits de vergadering eenparig besluit tot de verkrijging van bedoeld aandeel werd tevens
bevestigd dat de vergadering eveneens eenparig vaststelt dat het aanbod tot verkrijging niet tot alle
aandeelhouders, en in voorkomend geval alle houders van winstbewijzen of certificaten, diende
gericht te worden.
Vaststelling dat het netto-actief van de vennootschap ingevolge de aankoop van het eigen aandeel
niet daalt onder de grens aangegeven in artikel 7:212 van het WVV en het voor deze verkrijging
uitgetrokken bedrag derhalve voor uitkering vatbaar is.
Vaststelling dat het overgedragen aandeel volgestort is.
2. Vaststelling dat de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van bovengenoemde machtiging
zoals opgenomen in het voorgaande besluit van de bestuurders werd vervuld en dat de
vennootschap dienvolgens houdster is geworden van één eigen aandeel voor een bedrag gelijk aan
de totale inkoopprijs.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld ingevolge de verkrijging en
opgemaakt conform artikel 7:215 §1, vijfde lid WVV, omvattende de wettelijk vereiste elementen.
3. Besluit tot de onmiddellijke vernietiging van dit ene eigen aandeel met gelijktijdige vermindering
van de post “overgedragen winsten”.
Als gevolg van het voorgaande wordt het aantal aandelen verminderd van honderdzestig (160)
aandelen tot honderdnegenenvijftig (159) aandelen.
4. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
5. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem, Groenedreef 1 bus 1.
6. Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, hierna vermeld:
    •  de naamloze vennootschap BRUKO, met zetel te 8902 Ieper, Waterstraat 30,
ondernemingsnummer BE0444.781.325, met als vaste vertegenwoordiger de heer Brutsaert Koen,
wonende te 8902 Ieper, Waterstraat 30,
    •  de besloten vennootschap STELLA, met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1,
ondernemingsnummer BE0412.458.153, met als vaste vertegenwoordiger de heer Caset Peter,
wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11,
    •  de besloten vennootschap VCA INVEST, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21,
ondernemingsnummer BE0828.249.247, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vermeersch
Carlo, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 341,
    •  de besloten vennootschap BOUWPROMOTIE BDW, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Pontstraat 92C, ondernemingsnummer BE0859.705.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Tytgadt Peter, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92C,
    •  de naamloze vennootschap V & V INVEST, met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4,
ondernemingsnummer BE0869.592.528, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhelst Johan,
wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4,
    •  de besloten vennootschap CREAFIM, tevens gedelegeerd bestuurder, met zetel te 8870
Izegem, Heyestraat 1, ondernemingsnummer BE0897.826.159, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1.
Verlening van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Besluit om vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op 6.
Herbenoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaren vanaf het verlijden van de
akte statutenwijziging:
- de naamloze vennootschap BRUKO, met zetel te 8902 Ieper, Waterstraat 30,
ondernemingsnummer BE0444.781.325, met als vaste vertegenwoordiger de heer Brutsaert Koen,
wonende te 8902 Ieper, Waterstraat 30,  
De voornoemde vennootschap BRUKO, bevestigde meteen de benoeming van de heer Koen
Brutsaert, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat
van de voornoemde vennootschap BRUKO in de voornoemde vennootschap ROBUR CAPITAL.
- de besloten vennootschap STELLA, met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1,
ondernemingsnummer BE0412.458.153, met als vaste vertegenwoordiger de heer Caset Peter,
wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11.
De voornoemde vennootschap STELLA, bevestigde meteen de benoeming van de heer Peter Caset,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de
voornoemde vennootschap STELLA in de voornoemde vennootschap ROBUR CAPITAL.
- de besloten vennootschap VCA INVEST, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21,
ondernemingsnummer BE0828.249.247, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vermeersch
Carlo, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 341.
De voornoemde vennootschap VCA INVEST, vertegenwoordigd als voormeld, bevestigde meteen de
benoeming van de heer Carlo Vermeersch, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuurdersmandaat van de voornoemde vennootschap VCA INVEST in de
voornoemde vennootschap ROBUR CAPITAL.
- de besloten vennootschap BOUWPROMOTIE BDW, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Pontstraat 92C, ondernemingsnummer BE0859.705.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Tytgadt Peter, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92C.
De voornoemde vennootschap BOUWPROMOTIE BDW, vertegenwoordigd als voormeld, bevestigde
meteen de benoeming van de heer Peter Tytgadt, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuurdersmandaat van de voornoemde vennootschap BOUWPROMOTIE
BDW in de voornoemde vennootschap ROBUR CAPITAL.
- de naamloze vennootschap V & V INVEST, met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4,
ondernemingsnummer BE0869.592.528, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhelst Johan,
wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4.
De voornoemde vennootschap V & V INVEST, vertegenwoordigd als voormeld, bevestigde meteen
de benoeming van de heer Johan Verhelst, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuurdersmandaat van de voornoemde vennootschap V & V INVEST in de
voornoemde vennootschap ROBUR CAPITAL.
- de besloten vennootschap CREAFIM, tevens gedelegeerd bestuurder, met zetel te 8870 Izegem,
Heyestraat 1, ondernemingsnummer BE0897.826.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1.
De voornoemde vennootschap CREAFIM, vertegenwoordigd als voormeld, bevestigde meteen de
benoeming van de heer Wim Deblauwe, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het (gedelegeerd) bestuurdersmandaat van de voornoemde vennootschap CREAFIM
in de voornoemde vennootschap ROBUR CAPITAL.
7. Besluit om de regeling voor overdracht onder levenden bij te werken door de statutaire
overdrachtsbeperkingen uit te sluiten bij inpandgeving van aandelen.
Aandelen zullen in het vervolg niet meer in pand mogen worden gegeven dan na voorafgaandelijke
goedkeuring van de Oprichters.
8. Besluit om de regelingen voorkooprecht, volgrecht, volgplicht en vrije overdrachten als volgt te
wijzigen:
Voorkooprecht
Besluit om de regeling voor het voorkooprecht aan te passen door de toevoeging van de
vennootschap zelf als begunstigde van het voorkooprecht, die dit kan uitoefenen mits naleving van
de wettelijk toepasselijke bepalingen omtrent de inkoop van eigen aandelen.
Volgrecht
Besluit om de regeling van het volgrecht uit te breiden zodat deze van toepassing is bij de overdracht
door gelijk welke aandeelhouders.
Volgplicht
Besluit om de regeling van de volgplicht uit te breiden zodat deze ook van toepassing kan zijn op
aandeelhouders van ‘gewone’ aandelen.
Vrije overdrachten
Besluit om de verwijzingen naar de oprichters- en inschrijvingsovereenkomst te schrappen.
9. Besluit om de overdrachtsbeperking voor aandelenoverdracht bij overlijden van een
aandeelhouder te schrappen zodat de aandelen bij overlijden van een aandeelhouder in principe vrij
kunnen overgaan. Deze vrije overdrachten blijven niettemin onderworpen aan de naleving van de
voorwaarden voorzien in de laatste alinea van de titel ‘VRIJE OVERDRACHTEN’ van artikel 12 van
de statuten.
10. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:199
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de toekenning van het
toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het
toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden
uiteengezet.
11. Besluit om te voorzien in een machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap om,
binnen de perken van de dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, het kapitaal van
de vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die deze zal vaststellen, in één of
meerdere keren, en dit voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van onderhavige buitengewone algemene
vergadering die de voorgestelde machtiging goedkeurt, met dien verstande dat het kapitaal in het
kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan vijftig
miljoen euro (50.000.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen op een maximaal bedrag van zeventig
miljoen euro (70.000.000,00 EUR).
12. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “ROBUR CAPITAL”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp het functioneren als een beleggings- en
investeringsvennootschap en daartoe de door haar aangetrokken middelen te beleggen, en dit
voornamelijk maar niet uitsluitend in ondernemingen en entiteiten.
Met ondernemingen en entiteiten wordt bedoeld: alle ondernemingen in de ruimste zin, ongeacht de
rechtsvorm of de aard, zo onder meer vennootschappen, verenigingen, stichtingen of andere
rechtspersonen, met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend oogmerk, van
commerciële of burgerlijke aard, naar Belgisch of buitenlands recht, in de bedrijfswereld of in de
publieke sector, alsook groepen, samenwerkingsverbanden, jointventures, fondsen, syndicaten,
publieke of semipublieke instellingen, niet gouvernementele organisaties (in het kort ngo’s),
universiteiten en kennisinstellingen, om het even welke andere entiteiten, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op een binnenlandse of buitenlandse beurs.
De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp, alle verrichtingen stellen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het maken, het beheren, het opvolgen, het
valoriseren en het te gelde maken van, in de meest ruime betekenis, beleggingen in aandelen, in aan
aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten of rechten, in
leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten. Zonder
beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de vennootschap steeds
termijnbeleggingen of liquide middelen aanhouden.
Het voorwerp van de vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen en zonder dat
dit beperkend dient te worden gelezen, alle volgende activiteiten:
- het gemeenschappelijk beleggen van kapitaal;
- het nemen en het aanhouden van participaties en belangen in ondernemingen en entiteiten,
zowel bestaande als nieuwe, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
- het identificeren en begeleiden tot financierbare ondernemingsprojecten van potentieel interessante
businessideeën en -opportuniteiten, die voortkomen uit de onderzoeksinspanningen en kennis
aanwezig bij nieuwe of bestaande ondernemingen, clusters van ondernemingen,
spin-offs, universitaire instellingen, onderzoeks- en/of kennisinstellingen en/of privé personen;
- het deelnemen aan de oprichting en de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen met mogelijke
hoge groei- en rendabiliteitspotentie;
- het bevorderen van en het deelnemen, in het algemeen, aan de oprichting, de ontwikkeling, de
organisatie, de reorganisatie, de uitbreiding of enige andere vorm van bedrijfsstructurering of andere
herstructureringsverrichting, zo onder meer via inbreng, participatie, investering, fusie, splitsing of
daarmee gelijkgestelde verrichtingen of anderszins, bij ondernemingen en entiteiten, ongeacht de
rechtsvorm of de aard, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op een beurs;
- het verschaffen van risicokapitaal;
- het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van, in de meest ruime zin, alle roerende waarden en alle
schuldvorderingen;
- het verstrekken van financiering aan ondernemingen en entiteiten;
- het verstrekken van onderpand of andere financiële zekerheden en garanties ten voordele van
Verbonden ondernemingen en entiteiten alsook, voor zover zij daarbij een belang heeft, van
natuurlijke personen en andere derden, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als
hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere
financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere zekerheden, en in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk gereglementeerd en vergunningsplichtig zijn;
- het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of
adviescomité of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, rechtspersonen,
instellingen en entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap is een actieve beleggings- en investeringsmaatschappij die direct of indirect is
betrokken bij en/of deelneemt aan de oprichting, het management, het bestuur, de bestuursorganen,
de adviescomités, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van de ondernemingen en
entiteiten, waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft. Zij kan, op alle
mogelijke vlakken, advies en bijstand verlenen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het
management, het bestuur en de bestuursorganen en zij kan, in het algemeen en in de meest ruime
zin, alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn
aan de activiteiten van een beleggingsfonds.
De bovenvermelde opsommingen en omschrijvingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan om het even welke handels-,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap in de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap handelt hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, in deelneming of in samenwerking met derden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt twintig miljoen euro (20.000.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdnegenenvijftig (159) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/159ste van het kapitaal, volgestort
ten belope van 100 percent.
Toegestaan kapitaal:
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die het
bestuursorgaan zal bepalen, met een maximum bedrag van vijftig miljoen euro (50.000.000,00 EUR)
om het kapitaal te brengen op een maximaal bedrag van zeventig miljoen euro (70.000.000,00 EUR).
Deze bevoegdheid werd toegestaan ter gelegenheid van het verlijden van de akte statutenwijziging
ter conformering aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van deze vennootschap,
zijnde 28 februari 2024, en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf (5) jaar te rekenen
vanaf de datum van de bekendmaking van deze akte statutenwijziging.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 4 leden en maximum 8
leden, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt.
- door de raad van bestuur, optredend als college.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, in
zoverre bij hun aanstelling toegestaan door de raad van bestuur.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni,
om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of
wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
13. Besluit tot de bezoldigde benoeming van de naamloze vennootschap CALLENS
VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer BE
0433.608.707 en ingeschreven bij IBR onder nummer B00083, vast te vertegenwoordigen door de
heer Degryse Jan, bedrijfsrevisor, (ingeschreven bij IBR onder nr. A01695) als commissaris voor een
periode van drie boekjaren, te weten 2024, 2025 en 2026, welke een einde neemt bij de algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 goedkeurt en met ingang vanaf het verlijden
van de akte statutenwijziging.
14.
VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle
formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen
naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en
de ondernemingsrechtbank, namelijk:
    •  De heer Houtteman Franky, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3,
    •  De heer Chovanetz Riyanto, wonende te 9790 Ooike, Vlaamse Ardennenstraat 8,
alsmede alle door hen aangestelden.
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
    •  de naamloze vennootschap BRUKO, met zetel te 8902 Ieper, Waterstraat 30,
ondernemingsnummer BE0444.781.325, met als vaste vertegenwoordiger de heer Brutsaert Koen,
wonende te 8902 Ieper, Waterstraat 30,
    •  de besloten vennootschap STELLA, met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1,
ondernemingsnummer BE0412.458.153, met als vaste vertegenwoordiger de heer Caset Peter,
wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11,
    •  de besloten vennootschap VCA INVEST, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 21,
ondernemingsnummer BE0828.249.247, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vermeersch
Carlo, wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 341,
    •  de besloten vennootschap BOUWPROMOTIE BDW, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Pontstraat 92C, ondernemingsnummer BE0859.705.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Tytgadt Peter, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92C,
    •  de naamloze vennootschap V & V INVEST, met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4,
ondernemingsnummer BE0869.592.528, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verhelst Johan,
wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4,
    •  de besloten vennootschap CREAFIM, tevens gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad
van bestuur, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, ondernemingsnummer BE0897.826.159, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besloten tot:
    •  herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van voormelde
vennootschap CREAFIM met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Wim Deblauwe, die
verklaard heeft deze functie te aanvaarden
 
 
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 28 februari 2024
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 28 februari 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata
    •  verslag van het bestuursorgaan, opgesteld conform artikel 7:199 WVV
    •  verslag van het bestuursorgaan, opgesteld conform artikel 7:215 §1, vijfde lid WVV
    •  verslag van het bestuursorgaan, opgesteld conform artikel 7:202 WVV