Ondernemingsnr : 0829279526
Naam
(voluit) : Summit Consulting Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 88
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met
zetel te Hove, Leliestraat 41, op 03 december 2019, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Summit Consulting
Group" te Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder ondernemingsnummer BTW BE 0829.279.526, gehouden werd en dat volgende beslissingen
genomen werden met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV
De vergadering besluit in navolging van het eerste besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van
het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestorte gedeelte van het kapitaal, te weten
VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00), en de wettelijke reserve, te weten VIERDUIZEND EURO
(€ 4.000,00), hetzij samen VIERENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 44.000,00), van rechtswege
omgezet worden in een onbeschikbaar eigen vermogen bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de voormelde Wet van 23 maart 2019.
Vermits het kapitaal van de vennootschap volledig volgestort is, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING FRACTIEWAARDE
De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de
aandelen af te schaffen.
VIERDE BESLUIT – VOORSTEL AANDUIDING ZETEL NIET IN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIJFDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van een
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze
Luik B
akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden voor de vennootschap.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Summit Consulting Group ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het exploiteren van een bedrijf voor het beheer van onroerende goederen, holdingmaatschappij en
het uitvoeren van managementactiviteiten en al hetgeen daartoe behoort en daarmee in verband
staat in de ruimste zin van het woord. Meer specifiek:
Managementactiviteiten in de meest uitgebreide vorm, zoals exemplatief tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het management, het vertegenwoordigen van bedrijven al dan niet op basis van
het bezit van aandelen, het evalueren, uitwerken en implementeren van en advies rond maatregelen
en processen op het vlak van bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en audit,
rapportering…
Het uitvoeren van studies, het controleren en het uitvoeren van de organisatie en het beheer van
vennootschappen en verenigingen onder vorm van mandaat, management, interim-management of
onder eender welke andere vorm en dit zowel op algemeen, technisch, administratief of economisch-
financieel vlak.
Het optreden als holdingmaatschappij teneinde op een structureel gecoördineerde wijze de belangen
van diverse vennootschappen te bundelen in een globaal administratief beheer.
Het verlenen van adviezen en het uitvoeren van diensten van juridische, administratieve, fiscale of
commerciële aard, zowel aan particulieren als aan bedrijven en verenigingen, evenals de studie en
de opleidingen daaromtrent.
Het beheren, valoriseren en in stand houden van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen.
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals exemplatief : de ontwikkeling, de
aankoop, de verkoop, de huur en verhuur, de commercialisering, het oprichten, het verbouwen, het
inrichten, het onderhouden... en dit zowel voor residentiële als niet-residentiële bouwprojecten.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrecht-streeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie,in-schrijving,participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of ver-want aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activi-teiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd en onder voorbehoud van beslissingen van dagelijks bestuur zoals hieronder nader
omschreven, kunnen twee (2) bestuurders, gezamenijk optredend, de vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden, die dan de titel draagt van gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
De gedelegeerd bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
Luik B
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurder. Het kan hem/haar op elk ogenblik ontslaan.
Beslissingen van dagelijks bestuur, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur (waarbij wordt
bepaald dat uitgaven, verplichtingen of betalingen in één enkele keer, of, indien met betrekking tot
dezelfde oorzaak, een reeks van samenhangende betalingen, de EUR 100.000 overschrijden, in
ieder geval niet geacht worden binnen de grenzen van het dagelijks beheer te vallen, behalve zoals
bepaald onder punt (c) hieronder), kunnen als volgt worden genomen:
    1.  voor uitgaven die vallen onder een gedetailleerd financieel plan dat door de raad van bestuur is
goedgekeurd, is de gedelegeerd bestuurder bevoegd. De gedelegeerd bestuurder heeft daartoe,
behoudens de beperkingen zoals opgenomen in dit artikel, de meest uitgebreide bevoegdheid om
alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het dagelijks bestuur van de vennootschap;
    2.  voor uitgaven die niet vallen onder het gedetailleerde financiële plan dat door de raad van
bestuur werd goedgekeurd en die niet meer dan EUR 15.000 bedragen, is de gedelegeerd
bestuurder bevoegd. De gedelegeerd bestuurder heeft daartoe, behoudens de beperkingen zoals
opgenomen in dit artikel, de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of nuttig zijn voor het dagelijks bestuur van de vennootschap;
    3.  met betrekking tot de aanwerving en het ontslag van onafhankelijke consultants of werknemers
die werken voor eindklanten van de vennootschap heeft de gedelegeerd bestuurder de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het dagelijks
bestuur van de vennootschap;
    4.  voor uitgaven die niet vallen onder het gedetailleerde financiële plan dat door de raad van
bestuurd werd goedgekeurd en die het bedrag van EUR 15.000 overschrijden, zal de raad van
bestuurd hierover beslissen, zoals hierboven uiteengezet;
        1.  inzake aangelegenheden waarbij de vennootschap en een filiaal of een verbonden persoon
van een van de aandeelhouders van de moedervennootschap van de vennootschap, of personen die
rechtstreeks of onrechtstreeks ermee in verband worden gebracht, betrokken zijn, zal de raad van
bestuur hierover beslissen.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op de eerste vrijdag van de
maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde kalenderjaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist de huidige zaakvoerder van de vennootschap, te ontslaan uit zijn functie als
zaakvoerder, te weten:
de heer TERROIR Gaël, voornoemd, wonende te 1200 Woluwe-Saint-Lambert, De Broquevillelaan
157 b7;
om onmiddellijk te (her)benoemen als bestuurder van de besloten vennootschap “Summit Consulting
Group”, voor onbepaalde duur, conform de bepalingen van het WVV en dit alles onder de
opschortende voorwaarde van publicatie van onderhavige akte in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad:
1/ de heer TERROIR Gaël, voornoemd, wonende te 1200 Woluwe-Saint-Lambert, De
Broquevillelaan 157 b7;
2/ de heer COLLIGNON Stéphane, voornoemd, wonende te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 495
bus 301.
De comparanten sub 1/ en 2) hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden bij hun schrijven de dato
29 november 2019, alhier aangehecht.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemend zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Italiëlei
88.
NEGENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
de bedienden en/of aangestelden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Bofidi Antwerpen”, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5, BTW BE 0823.291.260, RPR
Antwerpen (afdeling Antwerpen), met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het Ondernemingsloket en de administratie van de directe Belastingen, bij de
administratie van de Btw, Registratie en Domeinen, en bij de sociale diensten, teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen en controles te vorderen, te antwoorden op vragen om
inlichtingen, berichten van wijziging, regularisatieopdrachten en bezwaarschriften op te stellen, te
ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte tot statutenwijziging ;
- gecoördineerde statuten