Ondernemingsnummer :
0841357709
Benaming :
(voluit) :
 DSP - 3G GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Meersstraat 26
9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip van
der Cruysse te Lokeren op 3 oktober 2018, blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:
EERSTE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om de huidig naam van de vennootschap te wijzigen in “3G – International
Tissue Manufacturer”.
TWEEDE BESLUIT : VERLENGING VAN HET HUIDIGE BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidige boekjaar dat is aangevangen op 1 januari 2018, te verlengen
tot 28 december 2019.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP.
Ten gevolge van de verlenging van het huidige boekjaar van de vennootschap wordt het boekjaar
van de vennootschap gewijzigd.
Het boekjaar zal aanvangen op 29 december en eindigt op 28 december van ieder jaar.
VIERDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van één van haar zaakvoerders, de heer Niki Pauwels,
en verleent hem kwijting van de binnen zijn mandaat gestelde bestuurshandelingen en beslist om dit
ontslag op te nemen in de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het uittreksel van
onderhavige buitengewone algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT : VOORAFGAANDE VERSLAGEN
De vennoten verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en uitdrukkelijk
te verzaken aan de wettelijke termijn van vijftien dagen, met name :
- Het verslag opgesteld door Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BVBA met mandaatdrager de
heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van
vennootschappen door de zaakvoerders aangesteld. De conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk weergegeven :
“Besluit
Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld zijn blijkens de ontvangen ondertekende aanstellingsbrief van 12 september
2018.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering per 10 september 2018 (hierna “Overzicht”).  De
inbrengen in natura voor een totaal van EUR 280.000,00 bestaan uit de respectievelijke
schuldvorderingen van:
- “Omnea Venture Capital” BVBA, voornoemd, voor een totaal van EUR 126.000,00;
- De heer Dirk Mussche, voornoemd, voor een totaal van EUR 154.000,00.
De vergoeding van de inbrengen in natura bestaat uit 11.200 nieuwe aandelen van de vennootschap
“DSP – 3G GROUP” BVBA, zonder vermelding van nominale waarde. De nieuw uit te geven
Luik B
aandelen worden toegekend als volgt:
-    5.040 nieuw uit te geven aandelen aan “Onnea Venture Capital” BVBA;
- 6.160 nieuw uit te geven aandelen aan de heer Dirk Mussche.
Naar ons oordeel :
1. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
3. is het Overzicht per 10 september 2018 door de inbrengers voor een totaal bedrag van EUR
280.000,00, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de
hierboven omschreven en gehanteerde methode;
4. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden.  Onze verantwoordelijkheden op grond van deze
standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de
controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België
relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot
de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
313 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de
beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
Luik B
    •  het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
    •  desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle,
met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn
maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing
van de entiteit;
    •  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
    •  desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-
veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
    •  het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
    •  het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Opgemaakt te Sint-Niklaas op 20 september 2018,
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland Burg. BVBA
vertegenwoordigd door
Geert Van Hemelryck
Bedrijfsrevisor”
- Het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van de bedrijfsrevisor, hierbij aangehecht
worden, met het oog op de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.
ZESDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING
Op basis van voormelde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap met tweehonderd tachtigduizend euro (€ 280.000,00) te verhogen om het van
negenhonderd vijftienduizend euro (€ 915.000,00) op één miljoen honderd vijfennegentigduizend
euro (€ 1.195.000,00) te brengen door inbreng van een deel van de vaststaande, zekere en
opeisbare schuldvorderingen lastens deze vennootschap, en dit ten bedrage van tweehonderd
tachtigduizend euro (€ 280.000,00), waarvan honderd zesentwintigduizend euro (€ 126.000,00) door
BVBA ONNEA Venture Capital en honderd vierenvijftigduizend euro (€ 154.000,00) door de heer
Dirk Mussche.
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van elfduizend tweehonderd (11.200)
aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de
eervolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Deze
aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend, te weten vijfduizend veertig
(5.040) aandelen aan BVBA ONNEA Venture Capital en zesduizend honderd zestig (6.160)
aandelen aan de heer Dirk Mussche.
Verwezenlijking van de inbreng :
De BVBA ONNEA Venture Capital en de heer Dirk Mussche, verklaren de hiervoor omschreven
schuldvorderingen in te brengen in de vennootschap, nadat zij hebben verklaard volkomen op de
hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
Luik B
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
één miljoen honderd vijfennegentigduizend euro (€ 1.195.000,00) wordt gebracht en is
vertegenwoordigd door zevenenveertigduizend achthonderd (47.800) identieke en volledig
volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING  VAN DE STATUTEN :
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT : TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDERS.
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de noodzakelijke wijzigingen en aanpassingen te
verrichten.
NEGENDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft ondergetekende Notaris de opdracht tot uitwerking van de nieuwe
gecoördineerde statuten van de vennootschap. Hij dient deze nadien neer te leggen op de griffie van
de Rechtbank van Koophandel.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor wat betreft de aanpassing van onder meer de inschrijving van de vennootschap bij de BTW-
administratie en de Kruispuntbank Ondernemingen wordt volmacht gegeven aan “DC Office” BVBA
met adres te 9940 Evergem, Linde, 80, aan de heer Guy De Cocker of een door hem aan te stellen
bediende van de vennootschap om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder;
- revisoraal verslag;
- gecoördineerde statuten.