N° d'entreprise : 0658 894 670
Nom
(en entier) : HIGHBORN SELECTIONI
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Mont Marcure, 17, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : DISSOLUTION - CLOTURE DE LIQUIDATION
« HIGHBORN SELECTION »
Société à responsabilité limitée
Siège à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue du Mont Marcure 17
B.C.E. nº0658.894.670
R.P.M. Brabant Wallon
DISSOLUTION
CLOTURE DE LIQUIDATION
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le vingt-deux décembre.
Devant Nous, Maître Manon PEDUZY, Notaire à Liège (2ème canton), membre de la société à
responsabilité limitée « Manon PEDUZY, Notaire », ayant son siège social à 4000 Liège, Mont Saint-Martin,
67 B, en son étude.
S'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « HIGHBORN
SELECTION » dont le siège est à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue du Mont Marcure 17, inscrite au registre des
personnes morales du Brabant wallon sous le numéro d'entreprise 0658.894.670.
Société constituée suivant acte reçu le 8 juillet 2016 par Maître Valérie DHANIS, Notaire à Braine-l'Alleud,
publié aux annexes du Moniteur belge du 13 juillet 2016 sous le numéro 16314935, dont les statuts n'ont pas
été modifiés depuis lors.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou dûment représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent, sur présentation du
registre des actions nominatives, être propriétaires du nombre d'actions ci-après :
1/ Monsieur DE SAEDELEER Steve Henri Hugo, né à Knokke-Heist le 29 décembre 1994 (on omet),
célibataire et n'ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4000 Liège, Rue des
Guillemins 37 boite 41.
Titulaire de cent (100) actions.
2/ Monsieur HISINGER Niklas Bernt Wilhelm, né à Espoo (Finlande) le 13 février 1989 (on omet),
déclarant célibataire et n'ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 63821 Porto
Sant'Elpidio Fm (Italie), Via Ancona 70.
Ici représenté par Monsieur DE SAEDELEER Steve, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing
privée signée le 22 décembre 2022, dont une copie demeurera annexée aux présentes et l'original sera
déposée au Greffe compétent.
Titulaire de cinquante (50) actions.
Soit l'intégralité des actions émises par la société.
Et exerçant conformément aux articles 2 :70 et suivants du Code des sociétés et associations, les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Monsieur DE SAEDELEER Steve exercera le rôle de président. Il n'y aura pas de secrétaire.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président expose que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1- Proposition de dissolution de la société et rapport justificatif de l'organe d'administration auquel est joint
un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 20 décembre 2022.
2- Rapport de la SRL Bruno VANDENBOSCH & C° ayant ses bureaux à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue du
Mont Marcure 17, représentée par Monsieur Bruno VANDENBOSCH.
3- Mise en liquidation de la société.
4- Clôture immédiate de la liquidation par transfert de la totalité du patrimoine actif et passif de la société à
ses deux actionnaires.
II. Le capital de la société est représenté par 150 actions, de telle sorte que la présente assemblée réunit
la totalité des actions émises par la société.
Il n'existe ni titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, ni porteurs d'obligations, ni
commissaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les objets portés
à l'ordre du jour.
Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir l'unanimité des voix des
actionnaires présents ou représentés pour autant qu'ils représentent la moitié au moins du nombre total des
actions émises.
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l'assemblée et celle ci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
ATTESTATION DE LEGALITE
Conformément à l'article 2 :71 du Code des sociétés et associations le notaire soussigné atteste
l'existence et la légalité exteme des actes et formalités incombant à la société en vertu du paragraphe premier
dudit article.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après échanges de vues, prend les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
1- RAPPORT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Monsieur le Président donne connaissance du rapport de l'organe d'administration daté du 20 décembre
2022, justifiant la proposition de dissolution de la société.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 20
décembre 2022 et établi conformément à la loi.
Un exemplaire de ce rapport et de la situation active et passive est à l'instant déposé sur le bureau et visé
par le notaire.
Les actionnaires déclarent en avoir parfaite connaissance.
2- RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISE
Monsieur VANDENBOSCH Bruno, réviseur d'entreprise auprès de la SRL Bruno VANDENBOSCH & Cº
ayant ses bureaux à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue du Mont Marcure 17 a établi en date du 22 décembre 2022
le rapport spécial sur l'état comptable prévu par la loi.
Ce rapport conclut en les termes suivants :
« Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le code des sociétés et des associations,
l'administrateur de la société à responsabilité limitée HIGHBORN SELECTION a établi la situation comptable
arrêtée au 20 décembre 2022 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait
apparaître un total de bilan de 838,38 euros et un passif net de 1.947,09 euros.
Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables,
que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, pour autant que les
prévisions de l'administrateur soient réalisées avec succès lors de la clôture de liquidation.
Dès lors que toutes les dettes à l'égard de tiers mentionnées dans l'état comptable arrêté au 20 décembre
2022 ou survenues après cette date jusqu'à ce jour ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur
acquittement ont été consignées à l'exception d'une dette vis-à-vis des actionnaires, lesquels ont,
conformément à l'article 2:80 du Code des sociétés et associations, marqué par écrit leur accord sur le non
remboursement de leur créance, la société fait appel à la procédure de dissolution et de clôture de liquidation
par acte unique telle que prévue par les dispositions de l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations.
Au cas où des passifs occultes devaient apparaître, les actionnaires se sont engagés à les honorer ».
Les renseignements obtenus et les différents contrôles opérés, conformément aux normes de révision de
l'institut des Réviseurs d'entreprises, nous permettent de conclure que l'état, résumant la situation active et
passive au 20 décembre 2022 de la Société à Responsabilité Limitée « HIGHBORN SELECTION » traduit
d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société. »
Un exemplaire de ce rapport est à l'instant déposé sur le bureau et visé par le notaire.
Les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.
3- DISSOLUTION
L'assemblée décide que la Société à Responsabilité Limitée " HIGHBORN SELECTION " est dissoute et
entre en liquidation à dater de ce jour.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
4- CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION
Eu égard tant aux avoirs qu'au passif de la société et sur proposition de l'actionnaire présent dûment
éclairé à ce sujet par le notaire soussigné, l'assemblée décide de clôturer immédiatement la liquidation de la
Société à Responsabilité limitée « HIGHBORN SELECTION »>. Dès lors que toutes les dettes à l'égard de tiers
mentionnées dans l'état comptable arrêté au 20 décembre 2022 ou survenues après cette date jusqu'à ce jour
ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées à l'exception d'une
dette vis-à-vis des actionnaires, lesquels ont, conformément à l'article 2:80 du Code des sociétés et
associations, marqué par écrit leur accord sur le non remboursement de leur créance, la société fait appel à la
procédure de dissolution et de clôture de liquidation par acte unique telle que prévue par les dispositions de
l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations.
Au cas où des passifs occultes devaient apparaître, les actionnaires se sont engagés à les honorer
L'assemblée approuve ces comptes et donne décharge aux administrateurs de ladite société pour leur
mission exercée jusqu'à ce jour.
En conséquence de ce qui précède, la Société à Responsabilité Limitée « HIGHBORN SELECTION » a
cessé d'exister, même pour les besoins de sa liquidation.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans prenant cours à
compter de la publication des présentes aux Annexes du Moniteur Belge, chez Monsieur DE SAEDELEER.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
PRO FISCO
L'actionnaire présent confirme que le patrimoine de la société dissoute ne comporte aucun immeuble.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15
(On omet)
DONT ACTE
Fait et passé à Liège, en l'Etude.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi,
et partiellement des autres dispositions, dont le comparant confirme à l'instant avoir reçu et examiné le projet
en temps utile et marquer leur accord sur la lecture partielle, ceux-ci ont signé, ainsi que nous, Notaire.
(suivent les signatures)
Extrait littéral conforme
Manon PEDUZY, Notaire
Enregistré au Bureau de Sécurité Juridique de Liège 1 le 4 janvier 2023.
Répertoire numéro 01185
Références : ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0000082.