Ondernemingsnr : 0475 328 803
Naam
(voluit) : LIGHTBOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Boomgaardstraat 27 bus A4 - 9880 Aalter	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONTSLAG BESTUURDER - AFSLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te Aalter
die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON, notarisvennootschap", met
zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 12 december 2022, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 20 december 2022 (20-12-2022) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000
Vak 0038449 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger", houdende de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LIGHTBOX", met zetel te 9880 Aalter;
Boomgaardstraat 27 bus A4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer
0475.328.803, dat volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLUIT : Lezing en goedkeuring jaarrekening
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van jaarrekening over de periode van 1
januari 2022 tot op heden, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting. Zij bespreekt de
jaarrekening in extenso.
De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT : kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurder met staat van activa en
passiva en van het verslag van de bedrijfsrevisor
Voorafgaandelijk, na onderzoek, bevestigt de ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van: het bijzonder verslag
van de bestuurder van 21 oktober 2022 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 21 oktober 2022 -zijnde
op heden niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld- evenals van het controleverslag van 28 november,
2022 van BV Bakertilly Bedrijfsrevisoren, te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de Heer Peter,
WEYERS, bedrijfsrevisor.
Dit laatste verslag bevat onder meer het hierna letterlijk overgenomen:
"( ... ) Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap LIGHTBOX BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
-	boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat var activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 17 oktober 2022 met
een balanstotaal van 87.529,20 EUR en een netto-actief van 87.529,20 EUR een getrouw beeld van de toestand
van de vennootschap LIGHTBOX BV, in overeenstemming met het in Belgie van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de gemeenschappelijke norm IBR-IBA inzake de opdracht van;
de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening var vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons'
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van oris verslag
alle schulden ten aanzien var aandeelhouders, vennoten of derder zoals vermeld in de staat van activa en
passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij willen erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die zal ontstaan op het moment van
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen achterstallige
verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat voorkomen en die het
vermogen en de financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch eventuele toekomstige fiscale en/of
sociale controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen nog eventuele bijkomende schulden doen
ontstaan. Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de aandeelhouders ingevolge de sluiting van de vereffening,
onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook
al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Melle, 28 november 2022
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Peter Weyers
Vennoot - Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart dat alle schulden werden betaald of de nodige gelden om dit te voldoen werder
geconsigneerd en dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa
en passiva werd vastgesteld en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
Ook werden de erelonen van de bedrijfsrevisor en de notaris, alsook de aktekosten vereffend. De
betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
DERDE BESLUIT : vervroegde ontbinding van de vennootschap - geen benoeming van vereffenaar
Na bespreking van voormeld verslag opgesteld door de bestuurder met bijgevoegde staat van activa en
passiva en van het voormelde controleverslag, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om geen vereffenaar aan te stellen ingevolge de bepalingen van artikel
2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering en de bestuurder erkennen te zijn
ingelicht over de inhoud van artikel 2:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: ontslag en kwijting bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding eindigt het mandaat van de bestuurder, te weten de Heer MORTIER Juliën
Raymond, geboren te Aalter op 10 oktober 1943, wonende te 9880 Aalter, Meerkensdreef 9.
De vergadering geeft algehele kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLUIT : vaststelling activa en passiva - afgifte maatschappelijke goederen - sluiting vereffening
De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap na, overeenkomstig
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
1º er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals gezegd;
3° alle aandeelhouders op deze algemene vergadering aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding van hun
aandelenbezit, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging onmiddellijk gesloten is.
De aandeelhouder verklaart gehouden te zijn voor eventuele schulden van de besloten vennootschap
'LIGHTBOX' die na heden zouden ontstaan of opeisbaar worden evenals voor alle blijvende rechten en
verplichtingen van de vennootschap, fiscale en andere.
De aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaart afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en ontslaat
ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
De vergadering stelt dat de vereffening hierdoor gesloten is en de besloten vennootschap 'LIGHTBOX'
definitief heeft opgehouden te bestaan.
ZESDE BESLUIT : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard gedurende
ten minste vijf jaar op volgend adres: te 9880 Aalter, Meerkensdreef 9. De algemene vergadering stelt vast dat er
geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van gelden en waarden.
ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT
Aan Het Accountantskantoor" Soenen & Grammens te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan	36,
ondernemingsnummer 0459.630.837, wordt, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht
verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van
Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de
toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening; voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- Verslag van de bestuurder van 21 oktober 2022 met staat van activa en passiva per 21 oktober 2022;
- verslag, van de bedrijfsrevisor van 28 november 2022.