N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
Tecnibo Belgique
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Lusambo 76
1190 Forest
Objet(s) de l'acte :
Constitution
D'un acte reçu le 13 juillet 2018 par Philippe de WASSEIGE, notaire résidant à Rochefort, il résulte
que Monsieur DORMAL Dorian Georges Léon, né à Ixelles le 25 mai 1983, et son épouse, Madame
DEBUYST Marine Bénédicte Lara, née à Etterbeek le 15 juillet 1986, domiciliés ensemble à 1190
Forest, Square Larousse 18, ont constitué une société anonyme dénoméme TECNIBO Belgique.
Le siège social est établi rue de Lusambo, 76 à 1190 Forest.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières se rapportant
directement ou indirectement à tous travaux d'aménagements intérieurs d'immeubles de toute
nature, de la conception architecturale à la création de mobilier et à la finition. Ceci englobe la
possibilité pour la société de faire, tant par elle-même que par tout intermédiaire la réalisation de
dalles, plafonds, murs, cloisons, isolation, chauffage, mobiliers, menuiseries intérieures et
extérieures, installations électriques et domotiques, vitrerie-miroiterie, éclairage, et toutes activités
connexes qu'elle jugerait utiles.
La société pourra également s'intéresser par voies d'apport, de fusion, de souscription, de toute
manière dans toutes autres entreprises, association ou société ayant un objet similaire, analogue ou
connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.
La société peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou
utiles à la réalisation de son objet.
La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.
Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros.
Il est représenté par cent actions, sans désigna-tion de valeur nominale, toutes avec droit de vote.
Les actions, même entièrement libérées, sont obligatoirement nominatives.
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,
nommés pour maximum six ans au plus et rééligibles.
Toutefois, lorsque, à une assemblée générale, il est constaté que la société ne compte plus que
deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de
plus de deux actionnaires.
Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un président. Il peut créer un comité de
direction dont il détermine les pouvoirs. Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société
à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Il peut, enfin, déléguer à toute personne des
pouvoirs spéciaux et limités.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'ac-complir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'excep-tion de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
0699905676
Volet B
Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs
délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'administra-tion.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la Société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
L'assemblée générale annuelle se tient le troisième lundi de juin à dix-huit heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, annuelles ou extraor-dinaires, se réunissent au siège social ou à l'endroit
indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.
Les convocations seront faites conformément à l'article 533 du Code des Sociétés.
Aucune formalité n'est requise pour participer à l'assemblée générale; les présences seront actées et
vérifiées au vu du registre des actions nominatives.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les déci-sions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.
Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission
une procuration écrite pour le représenter à une assemblée générale et y voter en ses lieu et place.
Chaque action donne droit à une voix, sans aucune limitation de la puissance votale.
L'exercice social commence le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre.
En cas de dissolution de la société, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou consignation des sommes nécessai-res à cet effet, l'actif net sert d'abord à
rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent
l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par une répartition préalable.
L'actif net est réparti entre toutes les ac-tions.
Il est référé aux dispositions du Code des Sociétés pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents
statuts.
SOUSCRIPTION  LIBERATION.
Les fondateurs ont déclaré souscrire les actions en espèces, au prix de six cent vingt euros chacune
comme suit :
- Monsieur Dorian Dormal septante-cinq actions pour une valeur à la souscription de 46.500 €;
- Madame Marine Debuyst vingt-cinq actions pour une valeur à la souscription de quinze mille cinq
cents euros;
Soit en tout soixante-deux mille euros.
Ils ont déclaré que ces cent actions ont été intégralement libérées et ont remis en mains du notaire
instrumentant l'attestation délivrée par la banque KBC Brussel et datée du 9 juillet 2018, confirmant
que le compte spécial ouvert à cet effet au nom de la SA Tecnibo Belgique en constitution est crédité
de la somme de soixante-deux mille euros, de telle sorte que la somme de soixante-deux mille
euros, correspondant à l'intégralité du capital, se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants ont remis au notaire soussigné le plan
financier prévu par la loi.
La société étant constituée et ses statuts étant arrêtés, les comparants se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire, laquelle a décidé :
- de fixer le nombre des administrateurs à trois et d'appeler à ces fonctions :
- Monsieur Dorian Dormal prénommé;
- Madame Marie Debuyst prénommée;
- la société privée à responsabilité limitée Wood Cam, dont le siège est établi rue de Lusambo, 76 à
1190 Forest, (BCE 0600.808.201), représentée par son gérant et représentant permanent, Monsieur
Dorian Dormal préqualifié.
Leurs mandats prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille vingt-
quatre et seront rémunérés ou gratuits selon décision à prendre par l'assemblée générale.
La société décide qu'il n'y a pas lieu de nommer un commis-saire.
A l'unanimité, le conseil d'administration a décidé d'appeler aux fonctions d'administrateurdélégué
Monsieur Dorian Dormal.
En sa qualité d'administrateurdélégué, il est chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Le mandat d'administrateurdélégué,
ainsi nommé, sera rémunéré ou gratuit selon décision à prendre par l'assemblée générale.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Philippe de Wasseige, Notaire