Ondernemingsnr : 0457651245
Naam
(voluit) : ALGEMENE AANNEMINGEN VAN MECHELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varenpad 25
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 24 oktober 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ALGEMENE AANNEMINGEN VAN MECHELEN”, met zetel te 2370 Arendonk,
Varenpad 25, BTW BE 0457.651.245 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
beslissingen genomen heeft: 
1.    Verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.    Uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten:
De vennootschap zal eveneens tot voorwerp hebben :
Patrimoniumbeheer
- het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in België
en in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de verwerving, de vervreemding, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer, de
uitbating, de valorisatie, de ordening, het in leasing geven of nemen, het verlenen en ontvangen van
opstalrecht en erfpacht, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere
onroerende (verhandelingen in de meest ruime betekenis; en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, het
ondernemen van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, huren en
verhuren, leasen, beheren, en valoriseren van roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille
zou hebben en van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten. Het verwerven
en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, niet-commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse,
-    alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, verhuur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en in het
algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
-    Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
Divers
-    het verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot rioleringen, wegenis, kunstwerken, gebouwen, hun samenstellende delen en alle
performanties ervan;
-    de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van bouwkundige
adviezen, het toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
-    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-    In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-    Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “ALGEMENE AANNEMINGEN VAN MECHELEN”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.    algemene bouwwerkzaamheden, omvattende behalve het op¬trekken van gebouwen (ruwbouw
en onderdak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, tevens de bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, omvat eveneens
het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
2.    slopingswerken, omvattende het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en
het wegruimen;
3.    het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels en het leggen van
chapes;
4.    dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, omvattende onder meer het bedekken van gebouwen
met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen en andere platen met uitsluiting
van platen in non ferrometalen alsmede het water-dichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt
en teer on¬der meer het bedekken met asfalt- of met koolwaterstof-houdende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen, alsook het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
5.    de levering en plaatsing van thermische geluidsisolatie;
6.    vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle
andere bedekkingen van muren en vloeren;
7.    stukadoorwerken, omvattende plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken;
8.    arduin- en marmerwerken en restauratiewerken omvattende de restauratie door ambachtslieden,
de restauratie van monumen¬ten, het reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monu¬menten
en het uitvoeren van allerhande versieringswerken in marmer of steen;
9.    timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, omvattende
onder meer.
- het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
- het plaatsen van plastiek deuren en plinten;
- het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
-    het leggen van parketvloeren en van alle andere houtenbedekkingen van muren en vloeren;
-    het plaatsen van schutsels en vaste zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen
vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rolende
deuren en buitenrolluiken; 
-    het bedekken van muren en zolderingen door het aan¬brengen van metalen elementen.
10.    glaswerken, omvattende onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde
ramen en van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedek¬kingen
in doorschijnend beton;
11.    het aanleggen en onderhouden van wegen.
De vennootschap zal eveneens tot voorwerp hebben :
Patrimoniumbeheer
- het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in België
en in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de verwerving, de vervreemding, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer, de
uitbating, de valorisatie, de ordening, het in leasing geven of nemen, het verlenen en ontvangen van
opstalrecht en erfpacht, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere
onroerende (verhandelingen in de meest ruime betekenis; en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, het
ondernemen van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, huren en
verhuren, leasen, beheren, en valoriseren van roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille
zou hebben en van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten. Het verwerven
en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, niet-commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse,
-    alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, verhuur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en in het
algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
-Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
Divers
-    het verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot rioleringen, wegenis, kunstwerken, gebouwen, hun samenstellende delen en alle
performanties ervan;
-    de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van bouwkundige
adviezen, het toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, indu¬striële, onroerende, roerende of
financiële aard doen die recht¬streeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, sa¬mensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de onder¬nemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of een voorwerp dat niet strijdig is met het voorwerp
van de vennootschap of waarvan de wer¬king nuttig is voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van het voorwerp van de vennootschap en dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag leningen toestaan of aangaan, zich borg stellen tegen vergoeding en/of zekerheden verlenen
tegen vergoeding, ook ten voordele van de aandeelhouders en/of ten voordele van derden, doch
enkel in zover deze leningen en/of zekerheden tot voorwerp kunnen hebben het voorwerp van de
vennootschap te helpen verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen.
Winstverdeling - Vereffening. 
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op 01 juni om veertien uur of indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1.    Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2.    Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3.    Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurders
-    Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder, de heer Van Mechelen, Xavier Paul Jozef,
wonende te 2370 Arendonk, Varenpad 25 met ingang op 24 oktober 2023 en verlening van kwijting
voor het door hem gevoerde beleid. 
Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 24 oktober 2023,
de heer Van Mechelen Xavier, voormeld, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn
mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-    Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van
de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Varenpad 25. De zetel van de vennootschap werd
niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“Boekhouding & Bedrijfsconsult”, met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466, evenals aan haar
bedienden, aangestelden of lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten , door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).