Ondernemingsnr : 0478825850
Naam
(voluit) : URADI SAM BELGRADO
(verkort) : USBG
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 20
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 december 2023 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “URADI
SAM BELGRADO”, afgekort “USBG”, met zetel te 9308 Hofstade, Hekkestraat 20, volgende
beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening   bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen:
Artikel 1.  Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "URADI SAM BELGRADO", afgekort “USBG”.
Artikel 2.  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3.  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland :
-de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
-de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen;
-de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking
tot het kopen, het verkopen en het verhuren van onroerende goederen, alsook de
promotieverrichtingen met betrekking tot de verwezenlijking van warenhuizen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland
die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreeft of die in staat is er de
uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
Zij kan aan alle vennootschappen lenen en zich borg stellen, zelfs hypothecair.               
Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, overal en
op alle wijze die haar het meest geschikt lijken alle handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp
kunnen bevorderen of ontwikkelen.
Artikel 6.  Bestuur en vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.4. Bestuursbevoegdheid
6.4.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.4.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
6.4.3. Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij beiden individueel handelend over
de bestuursbevoegdheid.
6.4.4. Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college  van bestuurders,
waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd
navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van
de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en
besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere
bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Beslissingen worden genomen bij
meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.5. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van ’
gedelegeerd bestuurder’ of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid, of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’ of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen of gezamenlijk optreden, dan wel een
management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.7. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
Artikel 8.  Algemene vergadering
8.1. Gewone algemene vergadering - Bijzondere algemene vergadering - Buitengewone algemene
vergadering
8.1.1. De gewone algemene vergadering, jaarlijkse algemene vergadering genoemd, moet ieder jaar
worden gehouden op de derde woensdag van de maand juni om zestien uur ; indien die dag een
wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
8.5. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
8.6. Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum - Meerderheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behalve
indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid wordt
besloten.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Behoudens de gevallen voorzien in de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 9.  Boekjaar   Jaarrekening   Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 10.  Ontbinding - Vereffening - Alarmbelprocedure
10.1. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van een buitengewone algemene vergadering of
door een gerechtelijke beslissing.
Het besluit van de algemene vergadering vereist een statutenwijziging.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd, moet in authentieke vorm worden
opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen
van de rechtshandeling en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is.
In dezelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
bedrijfsrevisor of de externe accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet
meer dan drie (3) maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet
besluiten, is afgesloten en die gevoegd is bij het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin
het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
10.2. Vereffening
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering zou
besluiten één of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de
vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen alle daden stellen die nodig of dienstig zijn
voor de vereffening van de vennootschap, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van
de algemene vergadering behoeven.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en vertegenwoordigen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de huidige zaakvoerders als bestuurders.  
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9308
Hofstade, Hekkestraat 20.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KPMG Tax, Legal & Accountancy, gevestigd te
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel (Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0444.333.739 en haar aangestelden,
met macht om ieder afzonderlijk te handelen, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie