Ondernemingsnr : 0875601578
Naam
(voluit) : JDB & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 21
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 27 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JDB & Parteners” onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste besluit: Wijziging van het doel van de vennootschap.
De enige vennoot neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van
het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva, afgesloten op datum als
voormeld. De enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
De enige vennoot beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan
uit:
    •  Het verlenen van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch,
juridisch of anderszins;
… In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Tweede besluit: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
    •  De enige vennoot beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van
“2450 Meerhout, Ambachtsstraat 21” naar “2440 Geel, Acaciastraat 23”.
    •  De enige vennoot de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
Derde besluit: Opt-in naar bv.
    1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de enige vennoot dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
Luik B
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
    3.  Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige vennoot besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige vennoot verklaart dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM en VORM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt
de naam JDB & Partners, deze naam mag worden afgekort tot “JDB”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
DUUR. Onbepaalde duur.
VOORWERP. voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het verlenen van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch,
juridisch of anderszins;
    •  Het adviseren op gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief,
economisch, juridisch of anderszins;
    •  Het vervullen van mandaten in en voeren van directie over vennootschappen, ongeacht hun
aard of doel;
    •  Het nemen van participaties in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of doel;
    •  Het beleggen van gelden in andere ondernemingen, ongeacht hun aard of doel;
    •  Het beleggen van gelden in onroerende of roerende goederen of waarden;
    •  Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of
in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
    •  Het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen;
    •  De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te
doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit
vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
    •  De onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welk
danige onroerende verhandeling in de meest ruime zijn, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële industriële of
Luik B
andere; de verweving van eender titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
    •  De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle stand,
hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbeheer;
    •  De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling;
    •  Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair;
    •  Activiteiten in logistiek verband, namelijk het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de
goederenstroom voor rekening van derden. Inzonderheid de opslag van goederen in magazijnen, het
lossen en laden, het beheer van de goederenstroom. Het vervoer van de goederen kan gebeuren
met eigen vervoer of door derden;
    •  Alle logistiek daden in de ruimste zijn, met onder meer het huren en verhuren van magazijnen of
opslagruimten;
    •  Nationaal verhuur;
    •  Internationaal intra-communautair vervoer;
    •  Internationaal extra-communautair vervoer;
    •  Vervoer van goederen in onderaanneming;
    •  Het waarnemen van bestuur- en controleopdrachten;
    •  Het onderhoud in algemeen met inzonderheid het wagenpark, machines, gebouwen en
terreinen.
    •  Het ter beschikking (verhuur) stellen van personeel;
    •  Verhuur en handel van onroerende goederen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen onroerende goederen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële , financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie,
inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het
hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron
van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van
bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het
beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
KAPITAAL en AANDELEN Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bij de oprichting van de vennootschap worden de
inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens worden geboekt op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. In geval van inbreng zonder uitgifte
Luik B
van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar.
WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ALGEMENE VERGADERING. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BESTUUR-CONTROLE. Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Vergoeding van de bestuurders De algemene
vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan
kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en
binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Vierde besluit: Ontslag en benoeming van de zaakvoerder(s) / bestuurder(s), benoeming van
bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.
    •  De enige vennoot aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder, de heer Victor Celen, voormeld, en
dit met ingang van 19 december 2019.
    •  De enige vennoot beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1)
    •  Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s), en dit met ingang van 19 december 2019 voor
een onbepaalde duur: de heer Tom Wouters
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap zal de heer Tom
Wouters optreden als vaste vertegenwoordiger.
    •  Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De voormelde persoon verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Vijfde besluit: zetel:
De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 2440 Geel, Acaciastraat 23.
Zesde besluit: Volmacht.
De algemene vergadering en de bestuurder geven bij deze bijzondere volmacht aan Beliën
Luik B
Boekhouding burg. venn. ovv BVBA, en de heer Christian Beliën, kantoorhoudende te 3580
Beringen, Hekstraat 54, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die
voorvloeien uit de op heden genomen besluiten.
 
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte gecoördineerde statuten.