guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0468 693 805
Naam
(voluit) : TRIGION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 7 bus 1, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : KENNISNEMING EINDE MANDAAT COMMISSARIS - BENOEMING
COMMISSARIS - VOLMACHT
Uit de beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 22/11/2022 blijkt dat:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het einde van het mandaat van GRANT THORNTON
BEDRIJFSREVISOREN CVBA, met zetel te Uitbreidingstraat 72/7, 2600 Berchem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826, vast
vertegenwoordigd door de heer Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap.
2. De enige aandeelhouder besluit om ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te De
Kleetlaan 2, 1831 Machelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalig, met
ondernemingsnummer 0446.334.711, te benoemen als commissaris van de Vennootschap.
3. De algemene vergadering verleent aan Advisory Services CVBA (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen -
0459.309.351), vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Marc Van den Bossche, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de
Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
ADVISORY SERVICES CVBA
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder
Marc VAN DEN BOSSCHE
Antwerpen afdeling MECHELEN-
Ondernemingsnr : 0423 730 147
Naam
(voluit) : Staal Service Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zandvoortstraat 17, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering de dato 24 juni 2024 blijkt dat:
- De heerThomas Vanzegbroek met onmiddellijk ingang ontslag neemt als bestuurder.
- benoemd wordt tot bestuurder vanaf 24 juni 2024 tot de Algemene Vergadering in 2026 die zal beslissen
over de jaarrekening inzake het boekjaar 2025: Van Meerbeeck Metalen NV, met zetel te Sint-Lenaartseweg
44, 2320 Hoogstraten RPR Antwerpen afdeling Turnhout (ondernemingsnummer 0477.773.696). Er wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Vanzegbroek woonplaats kiezende op de zetel van
Van Meerbeeck Metalen NV.
Getekend
VMD Invest NV
Vertegenwoordigd door
François Crop
Bestuurder
André Leclercq
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0820 802 914
Naam
(voluit) : Gimv-XL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
(Uittreksel genomen uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de vennootschap dd. 16
september 2024)
[ ... ]
4.Herbenoeming bestuurders
De vergadering, neemt kennis van het feit dat de bestuursmandaten van de heer Koen Dejonckheere, de
heer Kristof Vande. Capelle en de heer Edmond Bastijns een einde nemen n.a.v. deze algemene vergadering.
De vergadering beslist om de heer Koen Dejonckheere, De heer Kristof Vande Capelle en de heer
Edmond Bastijns te herbenoemen als bestuurders voor drie boekjaren eindigend na de algemene vergadering
van 2027.
De vergadering verleent volmacht aan de heer Edmond Bastijns, mevrouw Fianna Mulders en mevrouw
Evelien Baelus, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen op te treden met het oog op het
publiceren van het voorgaande besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het verrichten van alle
eventuele andere noodzakelijke formaliteiten in dit verband.
Fianna Mulders	Evelien Baelus
Junior Paralegal	Legal Assistant
Bijzondere lasthebber	Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0864 602 471
Benaming
(voluit) : CREDENDO GUARANTEES & SPECIALITY RISKS NV
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Roger Vandendriesschelaan 18, B-1150 Brussel
Onderwerp akte : Handtekeningsbevoegdheid.
Voorwerp van de publicatie: Handtekeningenbevoegdheid.
Uittreksel uit de notulen van het directiecomité van 11/01/2023.
Het Directiecomité besluit dat :
Contracten en alle contractuele documenten (met inbegrip van maar niet beperkt tot offertes, algemene;
voorwaarden, bijzondere voorwaarden, bijlagen en/of specifieke en algemene wijzigingen) met betrekking tot;
zekerheden (Sureties / Bonding / Branch 15), en borgtochten en garanties, bijlagen of wijzigingen van borgtochten!
moeten gezamenlijk worden ondertekend door ten minste twee personen uit de volgende lijst:
- De leden van het Directiecomité
- Kris Minet
- Yoni Maillard
Ondernemingsnr : 0444 232 383
Naam
(voluit) : BREBUILD ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
(verkort): BREBUILD
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Schouwkensstraat 10 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2022:
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag op 21 december 2022 van EB Management BV met
zetel te 2470 Retie, Plas 40 en KBO nr. 0479.516.233, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met vaste
vertegenwoordiger de heer Eddy Bruyninckx als bestuurder voor de B aandeelhouders en voorzitter van Raad
van Bestuur van de vennootschap en beslist om in diens plaats als bestuurder voor de B aandeelhouders te
benoemen LEFICO BV, met zetel te 2360 Oud - Turnhout, Winterdreef 8, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
en KBO nummer 0479.329.854, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Van Camfort ( ... ).
Dit met ingang vanaf 21 december 2022 tot aan de jaarvergadering van het jaar 2025.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 21 december 2022:
De raad van bestuur heeft gelet op voorgaande beslissingen van de algemene vergadering kennis
genomen van het vrijwillig ontslag van EB Management BV, voornoemd, als bestuurder en als voorzitter van
de raad van bestuur en de benoeming van LEFICO BV, voomoemd, als nieuwe bestuurder.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de vennootschap LEFICO BV, met zetel te
2360 Oud - Turnhout, Winterdreef 8, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout en KBO nummer 0479.329.854 met
als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Van Camfort te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur
vanaf 21 december 2022 en dit tot aan de jaarvergadering van 2025.
( ... )
De Algemene Vergadering en de raad van bestuur heeft verder verklaard volmacht te verlenen aan AC| S
Accountants en Belastingconsulenten te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of aan heren Bert Hendrickx en/of
Roel De Cleermaecker, beiden bedrijfsjuristen bij B&R NV (aandeelhouder B aandelen) naar aanleiding van
de bij deze vergaderingen genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren om over te gaan tot publicatie van
voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen.
Roel De Cleermaecker
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr: 0751 776 823
Naam
(voluit) : PSA Genoa Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Vervanging bestuurders
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 31 oktober 2022:
De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van de heer Hak Sen Vincent Ng van de
Vennootschap per 1 november 2022 en aanvaarden hierbij het voorstel om hen te vervangen door de heer Dirk
Jan Storm, woonplaats kiezen voor zijn mandaat te Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen, met ingang van 1
november 2022 tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden ter
goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2027.
Vaën vercruysse
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0423 582 271
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING L. HEYLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Hoogbuul 30, 2250 Olen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 30/06/2022:
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
- Novus VK (ondernemingsnummer: 0775.252.011), met zetel te Hoogbuul 30, 2250 Olen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Kerckhoven, Niels wonende te
Herseltsesteenweg 8/0005, 3200 Aarschot
- de heer Van Kerckhoven, Sebastiaan, wonende te Stationsstraat 168, 2235 Hulshout
Het bestuursmandaat van
- de heer Van Kerckhoven Sebastiaan
zal onbezoldigd uitgeoefend worden
Elke benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
VOOR VERKLAREND UITTREKSEL
B.C.V.K. BV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
de heer Willy Van Kerckhoven
Ondernemingsnr : 0452 494 013
Naam
(voluit) : HERMEIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9840 De Pinte - Kunstschildersweg 5 bus A
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Er blijkt uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 17.06.2024 dat er werd beslist:
- te ontslaan als bestuurder vanaf 17.06.2024:
- mevrouw Van Riet Jelle
- de heer Van Riet Viktor
Er werd kwjting gegeven voor de uitoefening van hun mandaat en dit zal worden bekrachtigd op
de eerstvolgende algemene vergadering.
Goedgekeurd in het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 17.06.2024.
Hierbij neergelegd:
- Verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 17.06.2024
- Volmacht
"Het Accountantskantoor", Soenen & Grammens BV
vertegenwoordigd door dhr Wim Grammens
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0880 441 977
Naam
(voluit) : Group-IPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Battelsesteenweg 455B, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 15 november 2024:
De bestuurders hebben kennis genomen van het ontslag van de heer Luc Tasiaux als bestuurder van de
vennootschap (en voor zover als nodig als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap) met
ingang vanaf 1 november 2024.
De bestuurders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Maxime Colle, de
heer Luc Germonpre, mevrouw Louise Berrier, mevrouw Maxine Daems en mevrouw Chaima Qnioun,
advocaten van het kantoor Lydian BV, met hun kantoor te Havenlaan 86C b113, 1000 Brussel, of enige
andere advocaat van het advocatenkantoor Lydian BV, allen alleen handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de
aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle
handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermeld besluit met het oog
op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de ondertekening van alle
publicatieforumlieren en andere documenten).
Maxine Daems
Lasthebber
*24178076*
t ...
C ... .	Griffie
Ondernemingsnr : 0455.001.957
Naam
(voluit) : DE CAILLE
(verkort). /
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Vekestraat 41, 1910 Kampenhout	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Frans Van Craenenbroeck als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Frans Van Craenenbroeck, met
woonplaats te 1910 Kampenhout Hutstraat 57, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
02/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd.
2/ Ontslag van Agnes Budts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Agnes Budts, met woonplaats te 1910
Kampenhout Haachtsesteenweg 66, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
02/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
Voor de vennootschap
Frans Van Craenenbroeck
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzy van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0439 097 917
Naam
(voluit) : Cintra-Landen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roosveld 2126 - 3400 Landen
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de PV van de gewone algemene vergadering van 10 juni 2024
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder de BV CREAD, met zetel te 2550 Kontich,
Kauwlei 62, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Hellemans, tevens wonende te 2550 Kontich,
Kauwlei 62, en dit voor een periode van drie jaren eindigend na de algemene vergadering van het jaar 2027.
Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd.
De Algemene vergadering beslist om de BV BDO Bedrijfsrevisoren te herbenoemen tot bedrijfsrevisor en
dit voor een duur van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs van 5.300 € per jaar. BDO Bedrijfsrevisoren BV stelt
als vaste vertegenwoordiger meneer Christophe Colson aan. Het mandaat zal verstrijken op de algemene
vergadering van 2027.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de heer Stijn Desair wonende te 4367 Crisnée, Rue
Joseph Wauters 12 B, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te
publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is, met
inbegrip van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register
van bestuursverboden.
PV van de vergadering werd neergelegd ter griffie.
Stijn Desair - lasthebber
Ondernemingsnr : 0437 665 780
Naam
(voluit) : Majorix
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Wijngaardlaan 2C, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger
De gedelegeerd bestuurder nam namens de vennootschap kennis van de volgende beslissing van de
bestuurder BV DE RAADKAMER van 6 februari 2023:
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit het
bestuursorgaan van de BV De Raadkamer met unanimiteit om de heer Grégory Jean-Marie Maquet wonende
te 1390 Grez-Doiceau, Les Gottes 19 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar
mandaat als bestuurder binnen de NV MAJORIX.
De heer Grégory Jean-Marie Maquet wordt aangesteld voor de duur van het bestuursmandaat met ingang
op 6 februari 2023. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen
Fornaxx BV
Gedegelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Geert D'Union
Ondernemingsnr : 0407 176 306
Naam
(voluit) : RENTOKIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brandekensweg 2, 2627 Schelle
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders van 18 juni 2024:
[ ... ]
5. Herbenoeming van de commissaris
De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Sofie Van Grieken BV (B00941), bedrijfsrevisor, aan, voor de uitoefening
van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Sofie Van Grieken, tevens bedrijfsrevisor. Het mandaat
vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
6. Bijzondere volmacht tot vervulling van de formaliteiten
Volmacht te verlenen Piet Everaert en/of Paul Soens en/of Alexandre Saussez, advocaten van het kantoor
Tilia Law VOF, Leuvensesteenweg 369 b.1, 1932 St-Stevens-Woluwe, die elk afzonderlijk kunnen handelen
en met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere andere advocaat van Tilia Law VOF op hetzelfde adres, om
over te gaan tot neerlegging en publicatie van de voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Piet Everaert
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0809 706 411
Naam
(voluit) : Patvan
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bronstraat 2 te 3380 Glabbeek
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
De algemene vergadering van 20 december 2022 heeft met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen genomen:
Het mandaat van de bestuurders nam een einde op de algemene vergadering van 30 september. De
algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot bestuurders met ingang
vanaf heden voor een periode van zes jaar:
-CVGS Management CommV met maatschappelijke zetel te 3380 Glabbeek, Zuurbemde 51 en
ingeschreven in het rechtspersonen register te Leuven onder het nummer 0564881082.	Hierbij
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Christine Vandereycken, woonachtig te 3380
Glabbeek, Smisveld 26 (NN 60.05.31-454.08);
-TYCA Management CommV met maatschappelijke zetel te 3380 Glabbeek, Zuurbemde 51 en
ingeschreven in het. rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0564883854.	Hierbij
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thierry Vandereycken, woonachtig te 3380
Glabbeek, Bronstraat 3 (NN 69.01.15-439.82).
Beide aanvaarden het mandaat als bestuurder.
Het mandaat van bestuurder voor mevrouw Liliane Janssens wordt niet verlengd.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de accountant van de Vennootschap, Accounting & Tax
Partners nv, vertegenwoordigd door mevrouw Els Nijs (NN 72.12.07-228.91) of enige andere accountant of
medewerker van het kantoor Accounting & Tax Partners nv voor het verrichten van de publicatieformaliteiten in
verband met de beslissing genomen door deze vergadering.
Voor eensluitend afshrift
Eis Nijs
· Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0873.569.033
Naam COLISO en/of INTERIEUR & DESIGN S. CORNELIS NV
(voluit) : COLISO en/of INTERIEUR & DESIGN S. CORNELIS NV
(verkort) : COLISO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lenniksesteenweg 37, 1671 Elingen
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere Algemene Vergadering van 30 november 2022.
De leden van de bijzondere Algemene Vergadering beslissen om vanaf heden de huidige bestuurders,
met name de heer Julien Cornelis, mevrouw Sofie Cornelis en mevrouw Liesbeth Cornelis te herbenoemen
voor een periode van zes jaar.
Hun mandaat komt te vervallen op de Algemene Vergadering van het jaar 2028.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
De nieuwe raad van bestuur beslist om de heer Julien Comelis opnieuw als gedelegeerd bestuurder te benoemen.
Julien Cornelis
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0449 004 189
Naam
(voluit) : PROSPECTIVE MANAGEMENT OVERSEAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
De Kleetlaan 5, 1831 Machelen (Brab.)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel van de notulen van de raad bestuur van 02/01/2023
De raad van bestuur neemt ervan akte dat dhr. Didier WYNROCX zijn mandaten als bestuurder ent
gedelegeerd bestuurder met ingang van 31 december 2022 neerlegt.
De raad van bestuur benoemt dhr. Nicolas CHOMEL, bestuurder, tot gedelegeerd bestuurder.
Dit besluit wordt ter stemming voorgelegd en met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Volmacht is gegeven aan J. Jordens voor de publicatie en de modificaties aan KBO te doen.
Serge Solau
Lasthebber
*24115787*
neergelegd ter griffie
derGliffier,
0477.641.757	Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BOESKA
1	(verkort) :
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Stationsstraat 29, 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Katrien Lemmens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Katrien Lemmens, met woonplaats te 3650
Dilsen-Stokkem Stationsstraat 29, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 24/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Katrien Lemmens als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Katrien Lemmens, met woonplaats te 3650
Dilsen-Stokkem Stationsstraat 29, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
30/06/2024.
Voor de vennootschap
Jurgen Rietjens
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0435 953 533
Naam
(voluit) : AVEVA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninoofsesteenweg 47 - 1500 Halle
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen bestuurders / Gedelegeerd bestuurder
Gezien het mandaat van alle bestuurders einde neemt bij de bijzondere algemene vergadering van 4 oktober
2024, gehouden ter maatschappelijke zetel van de vennootschap, wordt beslist volgende te herbenoemen als
bestuurder voor een periode van drie jaar:
- Herbenoeming van de heer Broodcoorens Joris, wonende te Grote Baan 59, 1650 Beersel, als bestuurder
en dit voor een periode van 3 jaar.
Herbenoeming van de heer Vetsuypens Bart, wonende te Ruimtevaartstraat 8, 2800 Mechelen, als
bestuurder en dit voor een periode van 3 jaar.
Herbenoeming van mevrouw Vetsuypens Karlien, wonende te Groeningenstraat 15, 1500 Halle, als
bestuurder en dit voor een periode van 3 jaar.
Daarnaast wordt beslist volgende bestuurders te benoemen:
De benoeming van mevrouw Vetsuypens Julienne, wonende te Ninoofsesteenweg 47,1500 Halle, als
bestuurder vanaf heden en dit voor een periode van 3 jaar.
De benoeming van de heer Broodcoorens Johan, wonende te Ninoofsesteenweg 47, 1500 Halle, als
bestuurder vanaf heden en dit voor een periode van 3 jaar.
Hun mandaat zal eindigen op 4 oktober 2027.
Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden dadelijk na de algemene vergadering blijkt de
herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder van de heer Broodcoorens Joris.
Deze beslissingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
Broodcoorens Joris,
Gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0464 564 375
Naam
(voluit) : PLANET
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Brugsesteenweg 42 te 8531 Harelbeke-Hulste
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur
Verwijzend naar het verslag van de algemene vergadering, gehouden ten zetel, dd. 30/06/2022,
werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 30/06/2022 :
te herbenoemen tot bestuurder voor een nieuwe termijn van zes jaar :
-de Heer Lieven VANDAELE, wonende te 8531 Hulste in de Distelbosstraat 22;
-Mevrouw Tilly VANHOUTTE, wonende te 8531 Hulste in de Distelbosstraat 22;
-Mevrouw Anouk VANDAELE, wonende te 8531 Hulste in de Distelbosstraat 22;
-de Heer Michaël VANDAELE, wonende te 8560 Wevelgem, Nelson Mandelastraat 1, die bij deze hun;
mandaat aanvaarden. De mandaten zullen eindigen in de gewone algemene vergadering van 2028.
Onmiddellijk na deze algemene vergadering wordt een vergadering gehouden van de raad van bestuur, ten;
zetel dd. 30/06/2022 en werd met éénparigheid van stemmen beslist om te herbenoemen als voorzitter van de!
raad van bestuur & gedelegeerd bestuurder de Heer Lieven VANDAELE, wonende te 8531 Hulste in de;
Distelbosstraat 22, die bij deze de mandaten heeft aanvaard.
De mandaten zullen eindigen in de gewone algemene vergadering van 2028.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslist de bijzondere algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd
door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer!
0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook;
de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter griffie van de ondernemingsrechtbank en de:
bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, :
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor:
de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen:
en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en.
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Aldus opgesteld te Hulste op 30/06/2022,
Getekend door :
de besloten vennootschap Luminad,
vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr : 0445 225 149
Naam
(voluit) : TEJO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kalverstraat 1, 2440 Geel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
De Algemene Vergadering van 11 januari 2022 heeft als volgt beslist:
Bij eenparige beslissing besluiten alle aandeelhouders van de Vennootschap tot de benoeming
tot bijkomende bestuurder van de Vennootschap van:
-de heer Jan Van Boxel, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Baarle-Hertog 62, met ingang vanaf
de datum van deze besluiten er voor een termijn van zes jaar. Het bestuursmandaat van de heer Jan
Van Boxel zal niet vergoed worden.
Bij eenparige beslissing besluiten alle aandeelhouders van de Vennootschap tot de kennisname
en aanvaarding van het ingediende ontslag per 31 december 2022 van de volgende bestuurders van
de Vennootschap:
-de heer Eddie Van Roosbroeck, wonende te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 205;
-mevrouw Solange De Moor, wonende te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 205.
Bij eenparige beslissing besluiten alle aandeelhouders van de Vennootschap tot de kennisname
en aanvaarding van het ingediende ontslag per 30 september 2022 van de volgende bestuurder varı.
de Vennootschap:
-BV Osmana, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Nieuwstraat 30 bus 11, vast vertegenwoordigd door
de heer Janı Oeyen.
NV Sopraco,
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Maria Otten
Ondernemingsnr : 0414 235 827
Naam
(voluit) : T.B.W.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 75-77, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, toekennen volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 11 oktober 2024 blijkt:
(1) Dat de heer Thomas Driesen, wonende te 1030 Schaarbeek, Eugene Demolderlaan 128/2, ontslag
neemt als bestuurder op 30 september 2024.
(2) Tevens blijkt uit dezelfde schriftelijke besluiten dat de aandeelhouders bijzondere volmachten toekennen
aan elke advocaat van het advocatenbureau MVVP Advocaten, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel,
elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot de uitvoering van
voornoemde beslissingen, in het bijzonder om de publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het ondernmingsloket te wijzigen.
Ondernemingsnr : 0440 998 523
Naam
(voluit) : CARL ZEISS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 49 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Beeindiging/benoeming mandaat commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 5 september 2024:
"1. Beëindiging mandaat commissaris
De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, EY
Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer 0446.334.711), met zetel te Kouterveldstraat 78, bus 1, 1831
Machelen, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor, ten einde komt na de jaarlijkse
algemene vergadering van 2025 die beslist over de jaarrekening eindigend op 30 september 2024.
Op groepsniveau werd evenwel de beslissing genomen om de mandaten van de commissarissen in alle
groepsvennootschappen van Carl Zeis te vervangen.
Het mandaat met de huidige commissaris van de Vennootschap zal aldus in onderling overleg worden
beëindigd met ingang van 20 augustus 2024.
De aandeelhouders nemen hiervan kennis, keuren dit goed en ratificeren unaniem - voor zoveel als nodig
- de onderling overeengekomen beëindiging van het mandaat.
2. Benoeming nieuwe commissaris
De aandeelhouders beslissen unaniem PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris van de Vennootschap aan te duiden voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Annelies Deplancke BV aan voor de uitoefening van
het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Annelies Deplancke, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de
jaarlijkse algemene vergadering in 2027 die de jaarrekening per 30 september 2026 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 36.000 per jaar (plus BTW, onkosten, bijdrage IBR en
forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse
aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen
tussen partijen.
Dit mandaat gaat in vanaf 20 augustus 2024.
3. Bijzondere volmacht
De aandeelhouders beslissen unaniem om een bijzondere volmacht te geven aan meester David Prync
en/of meester Gauthier Blommaert en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker,
gelegen te 178 Terhulpsesteenweg, 1170 Watermaal-Bosvoorde, elk met het recht om alleen te handelen en te
sub-delegeren, om alle documenten in te vullen en te ondertekenen en de nodige stappen te ondernemen bij
de autoriteiten en derden, om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn in verband met de publicatie in het
Belgisch Staatsblad van de hierboven genomen unanieme besluiten, en om eventuele gegevens binnen de
Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen. De houder van deze volmacht kan daartoe in naam van de
Vennootschap elke verklaring afleggen, elk document en elke akte ondertekenen en, in het algemeen, al het
noodzakelijke te doen."
Gauthier Blommaert
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0438 061 205
Naam
(voluit) : Tecx
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Boerenkrijglaan 5 te 2980 Zoersel
Onderwerp akte : mandaatverleging bestuurder en afgevaardigdbestuurder
Uit het uittreksel van de Bijzondere Algemene Vergadering dd van 10/08/2022 blijkt dat :
Alle aandeelhouders zijn aanwezig.
Dagorde : - mandaatverlenging bestuurder en afgev. bestuurder
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om de mandaten van de bestuurder en afgev. bestuurder
opnieuw met 6(zes) jaar te verlengen met ingang van 10/08/2022. Het betreft volgende mandaten:
Vervliet Gerda, afgev. Bestuurder en bestuurder wonende te 2980 Zoersel , Boerenkrijglaan 5.
Philipsen Stefaan , bestuurder wonende te 2980 Zoersel , Boerenkrijglaan 5 .
Zij aanvaarden allen deze verlenging van mandaat.
De mandaten jopen tot 10/08/2028.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Vervliet Gerda
Ondernemingsnr : 0405.484.843
Naam
(voluit) : GALLOO HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wervikstraat 320, 8930 Menen, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming
Uit het verslag van het bestuursorgaan gehouden op 28 november 2022 blijkt;
het ontslag van Pierre Vandeputte als gedelegeerd bestuurder van Galloo Holding NV op
28/11/2022.
Rik Debaere
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0426 910 262
Naam
(voluit) : Thor
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Canadalaan 28, 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders
Uit de authentieke akte van een bijzondere algemene vergadering gehouden voor notaris Nicolaas Johan
Visser (Urk, Nederland), toegevoegd notaris voor het ambt van notaris Albert Hoeksma, op 30/12/2024 blijkt
het volgende:
Het ontslag en de kwijting van Mevrouw Agnes Kramer en de heer Henk Van Veen als bestuurder;
De benoeming van de heer Jan Fokke Kramer en de heer Hessel Kramer als bestuurder.
Met éénparigheid van stemmen worden de heer Jan Fokke Kramer en de heer Hessel Kramer benoemd
als bestuurder en dit voor de duur van zes jaar.
Jan Fokke Kramer
Bestuurder
Tegelijk neergelegd:
Authentieke akte 2024V43248NV, verleden op 30/12/2024 voor het ambt van notaris Albert Hoeksma te
Urk, Nederland
Ondernemingsnr : 0720 921 222
Naam
(voluit) : ALDI BUSINESS SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder - Kwijting aan de bestuurder -
Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 december 2022.
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
a) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Dirk Moyaert, waarmee deze zijn
ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Dirk Moyaert te
aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Dirk Moyaert voor de toewijding in de uitoefening van zijn mandaat.
b) Kwijting aan de bestuurder
De enige aandeelhouder verleent, bij bijzondere stemming, tussentijdse kwijting aan de heer Dirk Moyaert, en
maakt zich sterk om aan de heer Dirk Moyaert kwijting te verlenen op de jaarlijkse vergadering gehouden ter:
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022, voor aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot en met heden.
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 januari 2023, de heer Benjamin Vanagt te benoemen!
tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering gehouden;
in het boekjaar 2026.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
d) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke;
andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000;
Brussel, België) teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te!
doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de:
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te!
vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te;
Marcos Lamin-Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0475 302 077
Naam
(voluit) : SDL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sluisstraat 79, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid
van algemene vergadering d.d. 3 september 2024:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer CAPPONI Fabrizio als bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van 3 september 2024.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 3 september 2024 wordt bevestigd:
· DE VRIEZE Erik, bestuurder
· JONES William, bestuurder
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door één bestuurder die alleen optreedt. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de
vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap
is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. "
2. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen,
Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, te dien einde woonstkeuze doende te
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen
besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde
ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren
die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Anthea Debou
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0792 657 274
Naam
(voluit) : BYGG Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenstraat 33, 870 Izegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19/12/2022 blijkt dat de vergadering
kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door mevrouw Charlotte Uwents,
wonende te 8800 Roeselare, Bonenstraat 8, en dit met ingang van 19/12/2022.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19/12/2022 blijkt voorts dat de
vergadering beslist heeft om, de heer Wouter Vantornout, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester!
Gillonlaan 10, te benoemen als bestuurder, met ingang van 19/12/2022 en dit voor een hernieuwbare
termijn, onmiddellijk eindigend na de algemene vergadering te houden in 2027.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 15)
"De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij het bestuursorgaan handelend
als college, hetzij twee bestuurders samen handelend."
Gedaan te Izegem, op 19/12/2022
Getekend:
De heer Matthieu Pacco
A-bestuurder
De heer Davy Demuynck
B-bestuurder
Ondernemingsnr : 0458 764 369
Naam
(voluit) : SIFMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark De Bruwaan 43, 9700 Oudenaarde, België
Onderwerp akte : Herbenoeming Revisor
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 april 2022:
De cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d'Entreprises", met maatschappelijke zetel te 1021 Brussel, Bolwerklaan 21, bus 8, als commissaris aan te
stellen voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2022,2023 en 2024).
Mazars Bedrijfsrevisoren stelt Thomas Verhamme aan om haar te vertegenwoordigen om het mandaat uit
te oefenen in naam en voor rekening van Mazars Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA. Het mandaat zal eindigen na
de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit op 31 december
2024.
Christian Vergeylen, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0439 607 661
Naam
(voluit) : FIN-ART
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kantstraat 1, 8531 Harelbeke
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter raad van bestuur
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 28/06/2024, blijkt dat de
vegadering beslist heeft, om met ingang van 28/06/2024, volgende personen te herbenoemen als
bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in
2029:
-De heer Guy Verstraete, wonende te 8500 Kortrijk, Guldenbergplantsoen 3 bus 22;
-De heer Philippe Jonas, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boslaan 17;
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur, gehouden op 28/06/2024, blijkt dat de
vegadering beslist heeft, om met ingang van 28/06/2024, de heer Guy Verstraete, voornoemd, te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 16):
'De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschpa tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door een gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend, of door de
voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend.'
Gedaan te Harelbeke, op 28/06/2024
Getekend:
De heer Guy Verstraete
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0472 554 207
Naam
(voluit) : A C H BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Desguinlei 22, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 10 juni 2022 :
"( ... )
De vergadering herbenoemd de heer Jean-Pierre DHERTE, Kapitein Fossoullaan 7 te 1070 Anderlecht tot
bestuurder voor een termijn van 1 jaar eindigend na de jaarvergadering van 2023. Dit mandaat is
onbezoldigd.
De vergadering herbenoemd de nv JADHER, Vlazendaalstraat 38 te 1070 Anderlecht vertegenwoordigd
door Mevrouw Juliette DHERTE, tot bestuurder voor een termijn van 1 jaar eindigend na
dejaarvergadering van 2023. Dit mandaat is onbezoldigd.
( ... )"
Voor geldig uittreksel,
Mathilde de Moffarts
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0434 837 538
Naam
(voluit) : ELSACH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slakweidestraat 42, 3630 Maamechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Blijkens proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering van 2 februari 2023 werden volgend ontslag
en benoeming van bestuurders goedgekeurd :
Ontslag en kwijting als bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder wordt vanaf heden verleend aan :
Sleypen Charles, Kleine Hostartstraat 9, 3600 Genk
Worden benoemd tot nieuwe bestuurders, met ingang van heden 2 februari 2023 :
Kaygisiz Levent, Vrevijverstraat 17, 3582 Koersel
Kaygisiz Mahmutcan, Paalsesteenweg 50 bus 4, 3580 Beringen
Vervolgens besluit de raad van bestuur volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met
ingang van heden 2 februari 2023 :
Kaygisiz Levent, Vrevijverstraat 17, 3582 Koersel
Kaygisiz Mahmutcan, Paalsesteenweg 50 bus 4, 3580 Beringen
Allen aanvaarden deze mandaten.
Voor ontledend uittreksel
Sleypen Charies,	Kaygisiz Levent
Benoemd gedelegeerd bestuurder	Uittredend gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0882 520 846
Naam
(voluit) : ENTREPRISES GENERALES HACCOURT
--------
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap	-
------
Volledig adres v.d. zetel : Heirbaan 65, 3620 Lanaken
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de NV ENTREPRISES GENERALES
HACCOURT, gehouden op de zetel van de vennootschap op 29 juli 2024.
-------------------
Volgende beslissingen werden genomen:
1. De algemene vergadering gaat over tot herbenoeming van de bestuurders met ingang van 10 juli 2024:
-Termatal Holding NV - met als vast vertegenwoordiger de Heer Marc Perin
- Schreinemacher Consulting BV - met als vast vertegenwoordiger de Heer Marc Schreinemacher
Hun mandaat loopt tot tot na de algemene vergadering van de Vennootschap in 2030.
2. Gezien het mandaat van de Heer Reginald Schreinemacher verlopen is op 10 juli 2024, wordt hem
algehele kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de NV ENTREPRISES GENERALES HACCOURT,
gehouden op de zetel van de vennootschap op 29 juli 2024.
Volgende beslissingen werden genomen:
1.Het bestuursorgaan stelt vast dat NV ENTREPRISES GENERALES HACCOURT één aandeelhouder
-----
heeft, en dus éénhoofdig is geworden.
Er word volmacht verleend aan "SBB", Accountants & Adviseurs, kantoorhoudende te 3620 Lanaken,
-----------------------------
Europaplein 43 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Knaepen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle publicaties en neerleggingen uit te voeren, om wijzigingen aan te brengen inzake het
ondernemingsloket, dan wel bij andere overheidsdiensten (waaronder de belastingsadministratie) er tot het
vervullen vanı alle voorschriften en formaliteiten om uitvoering te geven aan bovenvermelde beslissingen van
de algemene vergadering en raad van bestuur van de vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel,
-----
Ellen Knaepen
Bijzonder gevolmachtigde
----
Hierbij neergelegd:
- Notulen algemene vergadering
-------
- Notulen bestuursorgaan
Ondernemingsnr: 0423 407 968
Naam
(voluit) : CREAFORM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Brusselstraat 120, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : (Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s)
Uittreksel uit het P.V. van de algemene vergadering van 24/05/2023
5.(Her)benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist volgende personen te herbenoemen tot bestuurders:
-Jean CEUPPENS, Geraardsbergsestraat 42, 1703 Schepdaal
-François CEUPPENS, Brusselstraat 404, 1702 Groot-Bijgaarden
-Ludo CEUPPENS, Lombardenvest 25, 2000 Antwerpen
Dit mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering die zal beraadslagen over de rekeningen van het
jaar 2028 en is onbezoldigd Jean, Francois en Ludo CEUPPENS aanvaarden hun mandaat.
Voor deze vennootschap zal Jean Ceuppens optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55
WV'V'. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
AANSTELLING VAN GEDELEGEERDE BESTUURDERS NA AFSLUITING VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN 24/05/2023 gehouden op 24/05/2023 om 10:00 uur op de zetel
Agenda
1.(Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s): Ludo Ceuppens, Francois Ceuppens, Jean Ceuppens
Voorafgaande uiteenzetting
De vergadering wordt geopend om 10:00 door Jean Ceuppens.
De voorzitter besluit dat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.
1 (Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s)
1.Bestuurder: Ludo Ceuppens
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 24/05/2023, Ludo Ceuppens, wonende te Lombardenvest 25,
Antwerpen, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel art. 15 van de statuten en met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig artikel art. 15 van de statuten.
2.Bestuurder: François Ceuppens
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 24/05/2023, François Ceuppens, wonende te Brusselstraat 404,
Dilbeek te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel art. 15 van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig artikel art. 15 van de statuten.
3.Bestuurder: Jean Ceuppens
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 24/05/2023, Jean Ceuppens, wonende te Geraardsbergsestraat
42, Dilbeek, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel art. 15 van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig artikel art. 15 van de statuten.
De vergadering verleent volmacht aan het accountantskantoor Fidiaz NV (0831.832.408) met als lasthebber
Devos Peter, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg voor het vervullen van
de formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten (incl. publicatieformulieren) met het oog op publicatie
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dit besluit.
Hierbij neergelegd : notulen AV + volmacht
Lasthebber Devos Peter