Ondernemingsnr : 0422036805
Naam
(voluit) : Topsportcentrum Tennis Vlaanderen
(verkort) : Tennis vlaanderen
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galerij van de Louizapoort 203 bus 3
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Jasmien De Ras, notaris met standplaats te Rotselaar die haar
ambt uitoefent in de vennootschap “Jasmien De Ras, notaris”, met zetel te Rotselaar, Hogeweg 24,
op 21 december 2023, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “TOPSPORTCENTRUM TENNIS VLAANDEREN”
met zetel te 1050 Elsene, Galerij van de Louizapoort 203/3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0422.036.805, onderworpen aan de
belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 0422.036.805, blijkt dat de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing: beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen
de bepalingen van het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 ‘tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen’, besluit de
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Tweede beslissing: beslissing dat de vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van
bestuur, hetzij door een enige bestuurder en vaststelling van de modaliteiten daartoe.
De vergadering beslist dat de vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur
hetzij door een enige bestuurder en stelt de modaliteiten daartoe vast zoals hierna opgenomen in
hoofdstuk IV van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
Derde beslissing: beslissing dat de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden
zal zijn hetzij door de enige bestuurder hetzij, zo de vennootschap bestuurd wordt door een raad van
bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder, die
alleen optreedt.
De vergadering beslist dat de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden zal zijn
hetzij door de enige bestuurder hetzij, zo de vennootschap bestuurd wordt door een raad van
bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder, die
alleen optreedt, zoals hierna opgenomen in artikel 17 van de nieuwe aangenomen tekst der statuten.
Vierde beslissing: vaststelling van het adres van de zetel en beslissing om de aanduiding van dit
adres in de statuten te schrappen – vaststelling van het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 1050
Brussel (Elsene), Louizapoortgalerij 203 bus 3, en beslist om de aanduiding van dit adres in de
statuten te schrappen.
De vergadering stelt verder het e-mailadres en de website van de vennootschap vast als volgt:
- emailadres: info@tennisenpadelvlaanderen.be
- Website: https://www.tennisenpadelvlaanderen.be  
Iedere aandeelhouder of houder van effecten, bestuurder, vereffenaar en commissaris zal met de
vennootschap geldig communiceren op dit e-mailadres vanaf de bekendmaking hiervan in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde beslissing: beslissing om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar
de eerste woensdag na de vijftiende van de maand mei om negentien uur (19:00).
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste woensdag na de vijftiende van de maand mei om 19 uur (19:00).
Zesde beslissing: aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met
het WVV, zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijzigingen aan te brengen in haar voorwerp
(behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”), zodat de statuten voortaan
luiden als volgt:
“I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“TOPSPORTCENTRUM TENNIS VLAANDEREN”, afgekort "Tennis Vlaanderen".
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bouwen, aanleggen, uitrusten, uitbaten en beheren van een
of meerdere tenniscentra en daarbij horende uitrusting, installaties en nodige infrastructuur in de
meest brede betekenis.
De vennootschap mag tevens alle handels , nijverheids-  en financiële, roerende en onroerende
zaken verrichten, licentierechten houden en toekennen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit
voorwerp aansluiten, of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen en vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, alle bestaande of op te richten
ondernemingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, met een gelijkwaardig of
samenhangend voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming zou kunnen bevorderen
en/of vergemakkelijken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
opgevat te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd zesentwintig duizend euro (€
1.126.000,00) en is verdeeld in vierduizend achthonderd tweeëndertig (4.832) aandelen zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/4832ste van het kapitaal.
Artikel 5bis. Stortingen
Het bestuursorgaan beslist soeverein over de te ver-richten bijstortingen voor de aandelen die bij hun
in-schrijving niet waren volstort en bepaalt de stortings- tijdstippen. De aandeelhouder wordt hiervan
één maand voor-af verwittigd op de wijze bepaald in artikel 2:32. WVV. Deze mededeling geldt als
ingebrekestelling.
De aandeelhouder die nalaat de gevraagde stortingen te verrichten binnen de termijn van minimum
één maand zoals bepaald door het bestuursorgaan zal aan de vennootschap een rente vergoeden
van één ten honderd per maand vanaf de eisbaarheid der storting. De opvraging van gezegde
stortingen zal geschieden bij ter post aangetekende brief.
De raad van bestuur mag daarenboven, nadat een tweede aangetekend bericht na één maand
zonder gevolg bleef, de betrokken aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en zijn
aandelen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd restant alsook elke schadevergoeding
van hem te vorderen.
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is on-voorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet
volgestorte aande-len aan verschillende personen in onverdeeldheid toebeho-ren, staat ieder van
hen in voor de betaling van het gehele be-drag van de opgevraagde opeisbare storting.
Wanneer een aandeelhouder, eigenaar van meerdere aan-delen, een storting verricht, wordt deze bij
wijze van spreiding toegerekend op al zijn aandelen. Dit gebeurt in verhouding tot het totaal van de
bedragen die op het geheel van diens aandelen moeten volstort worden.
Zolang de behoorlijk opgevraagde opeisbare stortingen op een aan-deel niet zijn gedaan
overeenkomstig deze bepalingen, wordt de uitoefening van het daaraan verbonden stemrecht
geschorst bij toepassing van artikel 7:54. WVV. 
Artikel 5ter. Toegestaan kapitaal
Er is geen toegestaan kapitaal voorzien.
Artikel 6. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht
Bij uitgifte van aandelen ter vergoeding van een inbreng in geld of in natura stelt het bestuursorgaan
een verslag op overeenkomstig artikel 7:179. § 1., 1e lid WVV. en de commissaris, of als er geen
commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe accountant brengt hierover een beoordeling uit in een
verslag opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179. § 1., 2e lid WVV, niettegenstaande het recht van
de algemene vergadering om met eenparigheid van stemmen afstand te doen van de
verslaggevingsplicht bij een inbreng in geld overeenkomstig artikel 7:179, §3 WVV. Beide verslagen
worden in de agenda vermeld.
Deze verslaggeving is ook vereist bij uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten in
uitvoering van artikel 7:180. WVV.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten, moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit
voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere
aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Het voorkeurrecht kan worden uit-geoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de in-schrij-ving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
Het recht van voorkeur kan in het belang van de ven-nootschap beperkt of opgeheven worden door
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging. Het
voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. Verder worden dienaangaande de
voorschriften van artikel 7:191. WVV nageleefd.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het recht van voorkeur uitgeoefend door de
blote eigenaar. De door hem verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtge-bruik bezwaard als de
andere. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefe-nen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, horen hem toe in volle eigendom.
Artikel 7. Alarmbelprocedure
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoac-tief gedaald is tot minder dan de helft of minder
dan één/-vierde van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot
een vergadering te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens
wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ont-
binding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit
van de vennootschap te vrijwaren, volgens de procedure opgenomen in artikel 7:228. WVV.
Is de algemene vergadering niet overeen-komstig dit ar-ti-kel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade - behoudens tegenbewijs - geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
III. AANDELEN EN OVERIGE EFFECTEN
Artikel 8. Aandelen
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
Artikel 9. Categorieën van effecten
De vennootschap kan alle door de wet toegelaten effecten uitgeven.
Artikel 10. Aard van de effecten - register
De effecten zijn alle op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam, te weten aandelen, winstbewijzen, obligaties en inschrijvingsrechten, overeenkomstig artikel
7:28 WVV. 
De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat betrekking heeft op hun effecten.
De eigendom van de effecten op naam wordt bewezen door de inschrijving in voormelde registers.
Van die inschrijving wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd, welk certificaat de vermeldingen bevat opgenomen in artikel 7:29. WVV. De effecten
zijn vrij overdraagbaar door de inschrijving in voormelde registers.
Deze registers kunnen ook in elektronische vorm worden gehouden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Alle effecten zijn voorzien van een volgnummer.
Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aan-deel of aandelenpakket gesplitst zijn in
blooteigendom en vruchtgebruik, worden de blooteigenaar(s) en de vrucht-gebruiker(s) afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen met vermel-ding van hun respectievelijk eigendomsrecht
op het aandeel of het aandelenpakket.
Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere per-sonen in onverdeeldheid toe dan wordt
aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of
aandelenpakket uitoefent.
Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst
of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum
en de oorzaak van de schor-sing of de nietigheid aangetekend in het register.
Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije
overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van in pandgeving of
verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het regis-ter.
De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn vol-ledig adres. De aandeelhouders zijn verplicht
elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap.
Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon
daartoe aangewezen door het bestuursorgaan.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts
worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon
kan zijn.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele
persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke lasthebber
werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend
door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de in vereffeningstelling van de vennootschap,
in welk geval het stemrecht toekomt aan de blote eigenaar en behoudens wat hiervoor is bepaald
inzake de uitoefening van het voorkeurrecht op aandelen.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen en overige effecten
De aandelen en overige effecten kunnen vrij worden overgedragen onder de levenden of overgaan
wegens overlijden.
Artikel 13. Verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen
De vennootschap kan eigen aandelen en winstbewijzen verkrijgen onder de voorwaarden van artikel
7:215. § 1. WVV.
Geen besluit van de algemene vergadering is evenwel vereist wanneer de verkrijging noodzakelijk is
ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap en dit gedurende drie jaar
vanaf de bekendmaking van onderhavige akte overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:215. § 1,
voorlaatste lid WVV.
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuur
De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige
bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëin-diging worden openbaar gemaakt
door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.
14.1. RAAD VAN BESTUUR
14.1.1. Samenstelling
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is deze samengesteld uit
tenminste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het
bestuurdersmandaat een opzeggingstermijn voorzien of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Ten beperkende titel wordt evenwel bedongen dat enkel bestuurders kunnen benoemd worden uit de
raad van bestuur van de Vereniging Zonder Winstoogmerk "TENNIS EN PADEL VLAANDEREN”
(ondernemingsnummer 0419.730.381).
Wanneer een bestuurder onder welke vorm ook zijn functie bij de Vereniging Zonder Winstoogmerk
“TENNIS EN PADEL VLAANDEREN” (ondernemingsnummer 0419.730.381) beëindigd is, zal hij
automatisch en statutair als ontslagnemend worden beschouwd als bestuurder van de NV
"Topsportcentrum Tennis Vlaanderen", zonder dat hiervoor een beslissing van de raad van bestuur
en/of van de algemene vergadering van aandeelhouders noodzakelijk is.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
14.1.2. Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, die
beslist ofwel tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen
bestuurder ofwel tot de aanduiding van een enige bestuurder voor onbepaalde duur conform artikel
14.2 van deze statuten.
14.1.3. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor-zitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat
bij ge-wone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-nootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft ieder van hen het initiatiefrecht tot samenroeping
van een vergadering van de bestuurders, welke moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na het
aan de andere bestuurder meegedeelde verzoek daartoe.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslui-ten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders,
dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bijeenkomst.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt
(met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medebestuurders
volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoor-digen en er in zijn plaats te
stemmen. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, op dezelfde wijze
de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde verga-dering, waarvan de voorstellen van besluit
in de volmacht duidelijk zijn omschreven, en zij kan enkel in uitzonder-lijke gevallen worden gegeven
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.
Dergelijke volmacht is bovendien niet geoor-loofd in de gevallen waarin de wet eveneens de
schriftelijke besluitvorming verbiedt.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.
Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de
beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van alle bestuurders.
14.2. ENIGE BESTUURDER
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt deze benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 15. Bezoldiging
Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan een bestuurder, onverminderd de vergoe-ding
van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
Artikel 16. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Voor de leden van de raad van bestuur gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal
bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de
bestuur-ders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de ven-nootschap als college in alle handelin-gen in en buiten
rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-
woordigingsmacht is toegekend.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend
de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 19. Bijzondere volmachten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
Artikel 20. Tegenstrijdig belang
Wanneer een lid van de raad van bestuur een rechtstreeks of onrecht-streeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet
de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een
besluit neemt. De bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur
over de betrokken verrichting of beslissing noch aan de stemming in dat verband. Verder zal
gehandeld worden overeenkomstig artikel 7:96. WVV.
Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrecht-streeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet gehandeld worden
overeenkomstig artikelen 7:102. en 7:103. WVV.
Artikel 21. Controle
Indien bij toepassing van artikel 3:72. WVV de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekeningen en op de regelmatigheid, ten aanzien van het WVV en van deze statuten, van de in
de jaarrekening weergegeven verrichtingen, opgedragen wordt aan een commissaris, of indien de
algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, zal deze gekozen worden onder de be-drijfsrevisoren,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren. Deze commissaris(sen) zal/zullen de bevoegdheden uitoefenen als omschreven in
artikelen 3:68. en volgende WVV.
Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximum drie jaar en hun bezoldiging
bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun op-dracht wordt vastgesteld
door de algemene vergadering.
Indien geen commissaris wordt aangesteld, staan de verrichtingen van de vennootschap onder
toezicht van iedere aandeelhouder, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen
na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de
vennootschap; hij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen door een accountant.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de eerste woensdag na de vijftiende van de maand mei om 19 uur (19:00); indien die dag een
wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
Artikel 24. Bijeenroeping algemene vergadering
Het bestuursorgaan en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht binnen drie weken een bijzondere of een
buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk een/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De bijeenroepingen voor de algemene vergadering bevatten de agenda en worden toegezonden aan
iedere aandeelhouder, bestuurder, eventuele commissaris, en iedere houder van effecten of houder
van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap is uitgegeven, ten minste vijftien dagen voor de vergadering,
overeenkomstig artikel 2:32. WVV.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap op dezelfde
wijze aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het WVV ter beschikking moet stellen.
De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken
aan de andere opgeroepen personen.
De voormelde personen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van
de algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de bijeenroeping.
Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
Artikel 26. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordi-ging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan iedere aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, mits hijzelf of de gevol-machtigde de bij de statuten bepaalde
formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegela-ten.
De volmacht wordt gegeven door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever
draagt (met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk
Wetboek), waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief of elektronische post.
Artikel 27. Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen en overige
effecten die toegang geven tot aandelen, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk
worden gesteld en die verband houden met de agendapunten, en de commissaris geeft antwoord op
vragen die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De leden van het
bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren vragen te beantwoorden
wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen
of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris kan, in het belang van de vennootschap weigeren vragen te beantwoorden wanneer
de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd
is met zijn beroepsgeheim of met de door hem of met de door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De aandeelhouders en houders van overige effecten die toegang geven tot aandelen kunnen vanaf
het ogenblik waarop de algemene vergadering is bijeengeroepen en tot vijf dagen voor de
vergadering, schriftelijke vragen stellen via het in de oproeping vermelde adres of het in artikel 2:32.
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mailadres.
Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur of de enige bestuurder heeft het recht bij toepassing van artikel 7:150 WVV,
tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Alle aandeelhouders, ook zij die niet op de eerste vergadering
aanwezig waren of vertegenwoordigd werden, worden op de in deze statuten voorgeschreven wijze
tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten.
De tweede algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen en
desgevallend de agenda van de eerste vergadering geheel af te handelen.
Artikel 29. Besluitvorming in de algemene vergadering
29.1. Quorum en meerderheidsvereisten
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeel-houders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenpa-righeid akkoord gaan met de
agenda.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen noch
in de teller noch in de noemer worden meegerekend, onverminderd de strengere aanwezigheids en
meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
29.2. Eenparige schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die een statutenwijziging inhouden, kunnen de aandeelhouders
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders, bestuurders,
eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere aandeelhouder de voorstellen van besluit
goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk
terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip
van de digitale handtekening in de zin van artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze
periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet
genomen te zijn.
29.3. Voorafgaande stemming
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het
bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en
ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen vóór de vergadering, en uit het
geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.  De aandeelhouder
zal tevens op de stembrief, zijn/haar naam, voornamen, of naam en rechtsvorm vermelden, alsook
zijn/haar woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming deelneemt.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In elk geval moet het gebruikte
communicatiemiddel de vennootschap toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder te controleren.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
29.4. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties en van
inschrijvingsrechten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. De vennootschap moet daartoe de hoedanigheid en de identiteit van de
deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te
nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de
plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de elektronische algemene
vergadering.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van
de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 WVV worden die
procedures voor diegene die het recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering
toegankelijk gemaakt op deze website.
In elk geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat
stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
De notulen van de algemene vergadering moeten de eventuele technische problemen en incidenten
vermelden die deelname langs elektronische weg aan de vergadering of aan de stemming hebben
belet of verstoord.
Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergade-ring notulen opgemaakt.
De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden door de secretaris
onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd re-gister en worden aan het eind
van de vergadering onder-tekend door de leden van het bureau en door de aandeel-houders die het
vragen. Afschriften worden ondertekend door een bestuurder.
Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een
authentiek pro-cesverbaal opgemaakt.
Artikel 31. Buitengewone algemene vergadering  statuten-wijziging
De buitengewone algemene vergadering kan over een voorge-stelde statutenwijziging alleen dan op
rechtsgel-dige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten
minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede verga-dering bijeengeroepen met zelfde agenda ter
zake beslui-ten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegen-woordig-de aandelen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie vierde van de
stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder over
de bestemming van het resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
Artikel 34. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de voorschriften van artikelen 2:71. WVV.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
Artikel 35. Vereffenaars
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering besluit een
of meer vereffenaars aan te stellen.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71. § 2, 2e lid WVV blijkt
dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet deze benoeming ter bevestiging
worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88. § 1 WVV enkel stellen met machtiging
van de algemene vergadering.
In geval van belangenconflict wordt de procedure voorgeschreven door artikel 2:98. WVV gevolgd.
Artikel 36. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of houder
van effecten, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar
alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem/haar geldig kunnen worden
gedaan als hij/zij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 38. Communicatie
Iedere aandeelhouder of houder van effecten, bestuurder, vereffenaar en commissaris kan de
vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te
communiceren. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken
aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per
e-mail te communiceren.
Bij gebreke van e-mailadres communiceert de vennootschap per gewone post, die op dezelfde dag
wordt verzonden als de communicatie per e-mail.
Met de vennootschap kan iedere aandeelhouder of houder van effecten, bestuurder, vereffenaar en
commissaris geldig communiceren op het e-mailadres van de vennootschap als laatst
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 39. Verwijzing
Voor wat niet geregeld is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (WVV).
De beschikkingen van dit Wetboek waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze wordt
afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn opgenomen, en de statutaire clausules die strijdig
zijn met de dwingende bepalingen van het WVV, worden geacht niet geschreven te zijn.”
Zevende beslissing: opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Achtste beslissing: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan VZW TENNIS EN PADEL Vlaanderen en
haar aangestelden, met recht van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle
belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Negende beslissing: ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
nieuwe duur van zes (6) jaar, te rekenen vanaf heden en eindigend na de jaarvergadering welke
gehouden zal worden in het jaar 2029:
1. De heer DE MAESENEER Dirk, hier aanwezig,  verklarende dit mandaat te aanvaarden, niet
getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod, en keuze van
woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
dit mandaat raken.
2. De heer LIWERSKI Frank.
3. De heer DESOETE Philip.
4. De heer MUTS Frank.
5. De heer VAN DOOREN Jan.
6. Mevrouw BACKX Charlotte.
De bestuurders sub 2. tot en met 6. hebben allen conform de bepalingen van de aan deze akte
gehechte onderhandse volmacht verklaard niet getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of
strafrechtelijk) bestuursverbod, en hebben verklaard keuze van woonplaats te doen op de zetel van
de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.
Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun  mandaat.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Jasmien De Ras
Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten