Ondernemingsnr : 0426319453
Naam
(voluit) : URBAIN BULTINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70 bus 100
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 20 november 2023 door Meester Pieterjan De Mulder,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "URBAIN BULTINCK", met zetel te 9000 Gent, Stapelplein 70 bus 100, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0426.319.453., werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het voorstel tot statutenwijziging.
Hierbij worden geen opmerkingen geformuleerd.
Na beraadslaging beslist de vergadering om het voorstel van statutenwijziging met éénparigheid van
stemmen goed te keuren.
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de vergadering daarop met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen. De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van
de nieuwe statuten luidt als volgt:
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"URBAIN BULTINCK".
…
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) zowel in eigen naam als voor rekening van derden. In hoedanigheid van vertegenwoordiger of als
commissionair, de groot- en kleinhandel in alle ferro en non-ferro metalen, gietijzer, speciale
staalsoorten, alle ijzerwaren, alle artikels inzake buizen en buisleidingen, kramen, hout en
houtproducten, plastiek en plastiekproducten, en in het algemeen, alle goederen bestemd voor de
private bouwondernemingen en de ondernemingen van openbare werken, constructiewerkplaatsen
en alle nijverheden.
2) Zowel in eigen naam als voor rekening van derden in hoedanigheid van vertegenwoordiger of als
commissionair, de groot- en kleinhandel in alle gereedschappen, apparaten en handwerktuigen voor
alle beroepen en voor de tuinbouw, alle centrale verwarmingsapparaten en hun bijhorigheden, alle
keuken- en verwarmingsapparaten op stadsgas, aardgas, butaangas, propaangas en ander gas,
elektriciteit, mazout en kolen, huishoudartikelen en toestellen vervaardigd uit alle grondstoffen in
metaal, plastiek, en zo meer, electrohuishoudapparaten, elektrische apparaten en alle elektrische
materiaal, sanitaire apparaten en hun benodigdheden en bijhorigheden, gas in flessen en tanks voor
butaangas, propaangas en andere gassen, alle meubels in metaal, hout en andere grondstoffen, alle
fantasieartikelen in metaal, aardewerk, porselein, glas en alle andere grondstoffen, zomede alle
artikelen, voorwerpen en waren die bijhorig of aanvullend zijn bij de in vorenstaande opsomming
vermelde artikelen of van aard zijn het gebruik ervan te bevorderen.
3) alle service na verkoop en alle industriële bedrijvigheid in de sector van de sub 1) en 2)
vernoemde goederen en artikelen, daarin begrepen zijnde fabricage, de verwerking, de assemblage,
de constructie en de herstelling ervan.
4) zowel in eigen naam als voor rekening van derden, in hoedanigheid van vertegenwoordiger of
commissionair, de import en export, de groot- en kleinhandel in tweedehandsgoederen, in wapens en
jachtartikelen, in motorvoertuigen en onderdelen, in tweedehandsauto’s en onderdelen, in
onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, in schilderijen en antiquiteiten in bouwartikelen en -
materialen.
5) zowel in eigen naam als voor rekening van derden, het optrekken van gebouwen, alsmede de
volledige afwerking ervan alsmede algemene bouwonderneming, het leggen en plaatsen van
tegelvloeren en muurbekleding, het bepleisteren van muren en plafonds, het steenhouwen, het
maken en plaatsen van grafmonumenten, het bedekken van gebouwen, het plaatsen van centrale
verwarming met water en stoom, het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht,
luchtconditionering, het plaatsen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, het
plaatsen van elektrische installaties en verwarming, het onderhoud en vegen van schoorstenen.
6) alle commerciële, financiële of industriële operaties die in verband staan met de verkoop, het
vervaardigen, herstellen en onderhouden, plaatsen en uitvinden van alle centrale verwarming met
water, stoom, en warme lucht, verwarmingstoestellen allerhande en aanverwante apparaten en
producten, alsmede alle ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarmingen, lood- en
zinkwerken en algemene elektriciteitswerken en dit in de ruimste zin van het woord.
7) het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
8) het uitbaten van hotels en logementshuizen.
9) het inrichten van openbare veilingen van tweedehandsgoederen, antiquiteiten, kunstvoorwerpen,
schilderijen en andere.
10) het uitbaten van een roepzaal.
11) het huren, verhuren en uitbaten van jachtterreinen.
12) het fungeren als patrimoniumvennootschap en meer in het bijzonder het verwerven, beheren,
valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke
vorm.
De vennootschap mag onder meer in dit verband:
- alle overeenkomsten aangaan met derden in verband let het gebruik en genot van bedoelde
goederen en rechten;
- onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen
met het oog op beheer en opbrengst;
- belangen nemen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden, doch in dit laatste geval alleen tegen vergoeding.
13) het optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
14) het aanleggen en exploiteren van bossen, bosontginning, bosbeheer, het exploiteren van een
bosboomkwekerij.
15) het kopen, kweken/fokken, slachten en verkopen van dieren, het vetmesten en/of houden van
dieren voor vlees- melk- of eierproductie, voor de vacht of voor het bekomen van jongen.
16) het exploiteren van grasland als voedselbron voor dieren welk door het bedrijf voor gebruiks- of
winstdoeleinden worden gehouden.
17) het telen van granen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten,
pootgoed, landbouwzaden en/of aanverwante gewassen.
18) De groenteteelt, fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van
tuinbouwzaden, plantgoed en/of aanverwante teelten.
De vennootschap mag alle verrichten en daden stellen van industriële of financiële, van
burgerrechtelijke of handelsrechtelijke, van roerende of onroerende aard, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verbonden aan de één of de andere tak van haar voorwerp of
die er nuttig toe zijn of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen, bij wijze
van inbreng, fusie, inschrijving, deelname of op een andere wijze in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of het buitenland met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp.
…
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Het kapitaal bedraagt negen miljoen drieënvijftigduizend negenhonderd één euro zeventien cent (€
9.053.901,17).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenvijftigduizend vijfhonderd drieënveertig (56.543) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 56.543 met een
fractiewaarde van 1/56.543ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100 %).
…
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, mag de samenstelling van de raad
van bestuur echter worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan het mandaat van een
gedelegeerd bestuurder enkel worden beëindigd, mits inachtneming van een opzeggingstermijn die
ingaat de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin het mandaat beëindigd is
geworden. De duur van de opzeggingstermijn bedraagt drie maanden. Indien het mandaat wordt
beëindigd tijdens het vierde jaar zal de opzeggingstermijn vier maanden bedragen, en indien het
mandaat wordt beëindigd tijdens het vijfde jaar zal de opzeggingstermijn vijf maanden bedragen.
Vanaf het zesde jaar zal de opzeggingstermijn steeds zes maanden bedragen.
De opzeggingstermijn mag vervangen worden door de toekenning van een vertrekvergoeding die,
behoudens andersluidend akkoord, overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn berekend
op basis van het maandelijks gemiddelde van de bezoldiging verdiend gedurende de 12 maanden
die aan de beëindiging van het mandaat voorafgaan, of in voorkomend geval de maanden die aan de
beëindiging voorafgaan met inbegrip van alle bonussen die voor die periode zijn toegekend, ook al
zouden ze pas nadien zijn of worden betaald.
De raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder kunnen tevens in onderling akkoord afwijken van
de voormelde regeling, mits de algemene vergadering deze afwijking goedkeurt.
Het mandaat van een bestuurder, die niet tevens is benoemd tot gedelegeerd bestuurder, kan
zonder enige vertrekvergoeding of opzeggingstermijn ad nutum worden beëindigd.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap, ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
…
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 10 werkdagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
…
De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat slechts kan beraadslagen en geldig beslissen,
indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is of vanop afstand deelneemt.
Bestuurders kunnen, indien ze zich in het buitenland bevinden, op afstand deelnemen aan de
vergaderingen van de raad van bestuur door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld, veilig elektronisch communicatiemiddel, waarvan de raad vooraf de technische
eigenschappen en veiligheidsgaranties vastlegt en goedkeurt. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, wordt de bestuurder die op die manier deelneemt,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur fysiek wordt gehouden. Het ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet minstens elke bestuurder in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van aan de besprekingen en
om zijn of haar stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de raad van bestuur
zich dient uit te spreken. Het moet de bestuurders in staat stellen om daadwerkelijk in real time deel
te nemen aan de debatten en de beraadslagingen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon deelneemt, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor overblijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle bestuurders op de vergadering aanwezig zijn of op
afstand deelnemen en daarmee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend,
wanneer blijkt uit de notulen dat daartegen door geen enkele bestuurder bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk en gedateerd
akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Nochtans zal de raad van bestuur moeten beslissen met unanimiteit over elke rechtshandeling en/of
akte houdende verwerving of vervreemding van roerende of onroerende goederen of van zakelijke
rechten daarop met een tegenwaarde van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00). Indien
unanimiteit over een dergelijk voorstel van beslissing niet bereikt wordt in de raad van bestuur, zal de
beslissing voorgelegd worden aan een daartoe bijzonder samengeroepen of vrijwillig samenkomende
algemene vergadering.
…
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de
wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur heeft de verplichting om halfjaarlijks te rapporteren aan de algemene
vergadering.
…
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden, indien er meerdere zijn.
De dagelijks bestuurders kunnen, in het kader van dat bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor dagelijks bestuurder of
dagelijks bestuurders. De raad van bestuur kan opdrachten geven, controleert het dagelijks bestuur
en kan, behoudens andersluidend akkoord, de dagelijks bestuurder op elk ogenblik ontslaan.
…
De raad van bestuur vertegenwoordigt collegiaal de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte of voor notarissen en andere openbare ambtenaren. Alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn daarnaast ook geldig, wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een bijzondere lasthebber van het
bestuursorgaan, mits voorlegging van een ondertekende en gedateerde bijzondere volmacht. De
raad van bestuur kan ook een gedelegeerd bestuurder aanduiden en ontslaan, die bevoegd is om,
alleen handelend, de vennootschap extern te vertegenwoordigen ter uitvoering van beslissingen van
het bestuursorgaan. In dat geval moet de gedelegeerd bestuurder echter vooraf een eensluidend en
ondertekend uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur voorleggen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder of dagelijks bestuurders die alleen handelen tot
beloop van maximaal € 100.000,00.
…
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei,
om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Daarnaast moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die samen minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten melden aan het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal dan de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
…
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn of op afstand deelnemen en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over andere punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping, vereisen dat een
dringend besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
…
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
…
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de door de raad van bestuur vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De formulieren moeten ten laatste vijf
dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5 dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
…
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
…
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het resultaat wordt beslist door de jaarvergadering met een meerderheid van
minstens 2/3 der stemmen. Bij gebrek daaraan wordt het positief resultaat van rechtswege
overgedragen.
…
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen te stellen en verrichtingen te doen die vermeld zijn
in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of minstens na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de hierna vermelde bestuurders:
- vanaf 15 september 2023: de heer BULTINCK Stefaan Emiel Rachel Hector, geboren te Gent op 7
november 1963, wonende te Naples, FL 34120, (Verenigde Staten van Amerika), 3092 4th Street
NE;
- vanaf 24 juni 2023: de besloten vennootschap "KL-CONSULTING", met zetel te 9960 Assenede,
Lindekenstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer
0758.514.660, met vaste vertegenwoordiger de heer LEFEBVRE Kristof Jan Stefaan, geboren te
Gent op 22 augustus 1978, wonende te 9960 Assenede, Lindekenstraat 11;
- vanaf 15 september 2023: de besloten vennootschap "EMAPA", met zetel te 2900 Schoten,
Botermelkbaan 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder nummer 0898.302.350, met vaste vertegenwoordiger de heer VERNELEN Steve Jan Anna,
geboren te Deurne (Antwerpen) op 09 april 1973, wonende te 2900 Schoten, Botermelkbaan 51.
DERDE BESLISSING
A) De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een periode van
zes jaar vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2029: mevrouw VAN DIEVOET Jaime
Rozsika Marcela, geboren te Brussel op 6 juni 1977, wonende te 9921 Lievegem,
Schouwbroekstraat 6. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
B) De algemene vergadering besluit te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode
van zes jaar vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2029:
-de heer BULTINCK Urbain Alfons Adolf Emiel, geboren te Evergem op 17 november 1936, wonende
te 03724 Moraira (Spanje), Calle Cabo Negro 21;
-de heer BULTINCK Filip Hector Marie Emile, geboren te Gent op 02 februari 1961, wonende te 9921
Lievegem, Schouwbroekstraat 6.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle volmachten aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van wat voorafgaat.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
…
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen.
Bij éénparigheid van stemmen beslist de raad tot:
-het ontslag als gedelegeerd bestuurder vanaf heden van voornoemde heer BULTINCK Urbain, hier
aanwezig en die aanvaardt.
-de benoeming als gedelegeerd bestuurder vanaf heden tot en met de algemene vergadering van
2029 van voornoemde heer BULTINCK Filip, hier aanwezig en die aanvaardt.
Deze beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare).