Ondernemingsnr : 0478923741
Naam
(voluit) : DIERENARTS PLUYMERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Anjelierenlaan 22
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder, op 10 november
2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “Dierenarts Pluymers”, blijkt onder meer dat:
dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording
van de hiena voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap en ontsloeg de voorzitter
van de voorlezing ervan.
b) De enige aandeelhouder besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna
volgende omschrijving aan te nemen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties
in de klinische biologie; het verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische,
paramedische, veterinaire, paraveterinaire en farmaceutische sector.
De terhandstelling van dierenverzorgingsproducten en geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik, dierenvoeders en allerlei benodigdheden dienaangaande.
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefeningen van voornoemde activiteit.
Verlenen van diensten aan derden op het vlak van advies, toezicht, keuring en controle op al de
productiestappen in de voedselketen.
De opleiding en (bij)scholing van dierenartsen, studenten diergeneeskunde, dierenartsassistenten.
Het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig zijn of
nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteit.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland..”
4) De enige aandeelhouder besloot de wijze van overdracht van aandelen te wijzigen zoals hierna
zal blijken in artikel 8 van de nieuwe tekst der statuten.
5) De enige aandeelhouder besloot de samenstelling en vertegenwoordingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen zoals hierna zal blijken in de artikelen 12 en 13 van de statuten
6) De enige aandeelhouder besloot het huidige boekjaar, dat ingegaan is op 1 oktober jongstleden,
om te eindigen op 30 september 2024, te verlengen tot en met 31 december 2024; de volgende
boekjaren zullen telkens lopen van van 1 januari tot en met  31 december van elk jaar. De statuten
zullen dienovereenkomstig worden aangepast
7) De enige aandeelhouder besloot de datum der jaarvergadering te verleggen naar de vierde
donderdag van de maand mei om negentien uur dertig minuten (19.30 uur) zodat de eerstvolgende
jaarver-gadering der aandeelhouders zal plaatsvin-den op donderdag 23 mei 2025. De statuten
zullen dienovereenkomstig worden aangepast.
8) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de genomen besluiten, en die tevens opgefrist zijn volgens de regels van de huidige Code van de
diergeneeskundige plichtenleer
9) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer heer PLUYMERS Carlo Antoon Guillaume, geboren te Hasselt op 22 februari 1954,
rijksregisternummer 54.02.22-227.67, echtgenoot van mevrouw VANDENBORNE Brigitte Marie
Thérèse Thea, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Anjelierenlaan 22.die aanvaard heeft.
10) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Anjelierenlaan  22.
11) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
7) Bijzondere volmacht werd verleend aan BV Accurata’ (Peeters Katarina) te 3550 Heusden-Zolder,
Stationsstraat 8, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten