Ondernemingsnummer :
0886188733
Benaming :
(voluit) :
VECTRO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 32
3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar op 5 november 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vectro", met maatschappelijke zetel te
3020 Herent, Brusselsesteenweg 32, BTW BE0886.188.733 RPR Leuven, volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Group-f Cleaning & Facility” en
beslist dat de vennootschap ook de benaming “Vectro” als uithangbord en handelsbenaming mag
gebruiken.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 9 unit 11.
DERDE BESLISSING.
De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 31 december, zodat het boekjaar voortaan loopt
van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar vervroegd wordt
afgesloten op 31 december 2018.
VIERDE BESLISSING
De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de derde dinsdag van de maand mei om
10.00 uur.
VIJFDE BESLISSING
Aan de heer Dunon, Bart, geboren te Leuven op 17 juli 1978, wonende te 3020 Herent, Vilvoordse
baan 59 C, wordt ontslag verleend als statutaire zaakvoerder van de vennootschap; hij bekomt
kwijting over zijn mandaat.
Tot niet-statutair zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur de heer Hechtermans, Frank
Karel Jeanne, geboren te Deurne (Antwerpen) op 25 maart 1967, wonende te 2550 Kontich,
Groeningenlei 119, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat
onbezoldigd.
ZESDE BESLISSING
Naar aanleiding van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen
aangebracht:
    •  De tweede zin van artikel 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Haar naam luidt “Group-f Cleaning & Facility”. De vennootschap mag ook de benaming “Vectro” als
uithangbord en handelsbenaming gebruiken.
    •  De eerste zin van artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst:
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 9
unit 11.
Luik B
    •  Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht
een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De zaakvoerders
worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders, onverminderd de vergoeding van hun kosten,
een vaste bezoldiging toekennen die ten laste komt van de bedrijfskosten van de vennootschap.
    •  De eerste zin van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de derde dinsdag van de maand mei om 10.00 uur.
    •  Artikel 20 wordt vervangen door volgende tekst:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Volmacht.
De heer Hechtermans Frank, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van
voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “R.V. Consult”, gevestigd te 2650 Edegem,
Prins Boudewijnlaan 327 bus 9, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding
van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.