Ondernemingsnr : 0450050009
Naam
(voluit) : GROEP NYS - BOLLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 2097
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Cynthia VAN AENRODE, notaris te Genk, die
het ambt uitoefent in de notarisvennootschap BV NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en
antennes te Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 2 juni 2022, dewelke binnen de
wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GROEP NYS-BOLLEN”, dat
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.
Elke aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
B. WIJZIGING ARTIKEL 13 BETREFFENDE DE SAMENSTELLING VAN HET
BESTUURSORGAAN.
De algemene vergadering besluit artikel 13 van de statuten betreffende de samenstelling van het
bestuursorgaan aan te passen als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
Luik B
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.”
c. Wijziging artikel 16 betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit artikel 16 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van
de vennootschap aan te passen als volgt:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte en handelt
door de meerderheid van zijn leden
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden door:
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden;
Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van haar machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
d. Vervanging van de term ‘enige bestuurder’ door ‘het bestuursorgaan’.
De algemene vergadering beslist om de term ‘enige bestuurder’ in de artikelen 14, 15 en 17 van de
statuten te vervangen door de term ‘het bestuursorgaan’ en aldus deze artikelen in die zin aan te
passen.
e. Ontslag en benoeming bestuurders.
1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: de besloten vennootschap “BOLLEN”, met zetel te 3520 Zonhoven, Ambachtelijke Zone De
Waerde – Industrieweg 2097, BTW BE0450.050.306, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd op haar beurt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nys Eric, nagenoemd.
2) De algemene vergadering besluit te benoemen als nieuwe bestuurders voor een periode van zes
(6) jaar te rekenen vanaf heden:
* de besloten vennootschap “BOLLEN”, met zetel te 3520 Zonhoven, Ambachtelijke Zone De
Waerde – Industrieweg 2097, BTW BE0450.050.306, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
vertegenwoordigd op haar beurt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nys Johan Sylvain
Maria, geboren te Hasselt op 19 juni 1959, wonende te 3520 Zonhoven, Kleine Hellekensstraat 4. 
* De heer NYS Eric Emma Joseph, geboren te Hasselt op 17 september 1960, wonende te 3520
Zonhoven, Steentweg 24. 
Elke bestuurder verklaart dat er geen beroepsverbod tegen hem werd uitgesproken.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
F. VOLMACHT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te
3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665
As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
Luik B
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Opgemaakt op 2 juni 2022
(Get.)
Cynthia VAN AENRODE, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd:
- een uitgifte van de nog te registreren akte
- de tekst van de statuten