Ondernemingsnummer :
0403684997
Benaming :
(voluit) :
TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE
(verkort) :
Tenneco Belgium
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Jorisstraat 4520
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
Op heden, achttien december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-
Truiden, Sint-Jorisstraat 4520, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. FORMELE KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in
toepassing van artikel 318 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag
van 3.744.000,00 euro, teneinde het te brengen van 18.720.000,00 euro op 14.976.000,00 euro,
zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op de
overgedragen verliezen.
(...)
B. KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN:
DERDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 3.744.000,00 euro, om het
te brengen van 14.976.000,00 euro op 18.720.000,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 581.875 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 34,37 euro (afgerond) per aandeel (zijnde een totale inschrijvingsprijs
van 20.000.000,00 euro), waarvan:
(i) 6,43 euro (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
3.744.000,00 euro; en,
(ii) 27,94 euro (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 16.256.000,00 euro.
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden tot beloop van 100 %. Het bedrag van de
uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
VIERDE BESLISSING - Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
Luik B
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.
VIJFDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Storting op de nieuwe aandelen en van
de uitgiftepremie.
1. Vervolgens heeft Tenneco International Luxembourg S.à r.l., voornoemd vennoot sub 1, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te
schrijven op de 581.875 nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van 34,37 euro
(afgerond) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE93 7390 1874 7067 op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
18 december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 16.256.00,00 euro, te
boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTSTE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die en
de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen
zevenhonderdtwintigduizend euro (€ 18.720.000,00), vertegenwoordigd door twee miljoen
negenhonderd en negenduizend driehonderdvijfenzeventig (2.909.375) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.909.375.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris