Ondernemingsnr : 0889462680
Naam
(voluit) : TRACTOFIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Lenestraat 2
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 23 november 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “Tractofim” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    1.  Specifieke activiteiten:
        1.  De uitbating en het beheer van een installatie-eenheid voor de productie en de verwerking
van biologische materialen, als daar zijn :
De aan- en verkoop van, de groothandel en handelsbemiddeling in grondstoffen bestemd voor de
verwerking van biologische materialen.
De afname, opslag en afzetting van mest, het verwerken en bewerken van mest.
De verwerking van en de handel in mest- en restafvallen van de productie-eenheid en de daaruit
voortvloeiende producten.
Vervaardigen van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen.
De productie en de levering van gemengde energie en de verkoop van elektriciteit.
De aan- en verkoop van, de groothandel en handelsbemiddeling in grondstoffen bestemd voor de
productie van elektriciteit.
De behandeling van afvalwater.
Afvoeren van afvalwater.
De groot- en kleinhandel in elektriciteit.
De productie en levering van warme stroom.
Onderneming voor het opwekken, transmissie en distributie van elektriciteit.
Productie en distributie van gas.
Winning, behandeling en distributie van water.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van, de klein- en groothandel, commissiehandel
en vertegenwoordiging in machines en installaties, onderdelen, toebehoren, grondstoffen en
eindproducten die verband houden met mestverwerking en mestbewerking.
Transporteren van alle producten gerelateerd aan de mestverwerking of mestbewerking.
2. Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, alsmede de aankoop, de
in- en uitvoer, distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van zaad- en
pootgoed, granen, zaad en tuingereedschap, omvattende de planten en versieringen voor de tuin,
mest- en sproeistoffen, fytofarmaceutische producten, grondverbeteringsproducten, gereedschap en
besproeiingsmaterieel, de verkoop en verbruik van fytofarmaceutische producten, bijhorigheden,
nevenproducten en toebehoren, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten het voorgaand
betreffend, alles in de ruimste zin van het woord.
De groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines, smederij en hoevesmederij,
metaalconstructies en metalen kunstwerken, groot- en kleinhandel in fourage en stro.
Bijzondere grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, heiwerk,
damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes,
draineringswerken omvattende eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen, en andere grondwerken alle niet reeds vermelde
grondwerken.
3. De handel, de invoer en uitvoer, het transport, het opfokken en het slachten van alle vee en
dieren, in het bijzonder de groothandel in varkens en biggen en alle verhandelingen die daarmee
verband houden. Het huren en verhuren van hokken en grond voor het opfokken van alle vee en het
telen van landbouwvruchten.
De vennootschap heeft tevens tot doel de uitbating van alle vervoer, zo van goederen, voorwerpen
en zelfs personen met alle materiële middelen te land, te water, of in de lucht evenals alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op dit voorwerp.
In managementactiviteiten van holdings, tussenkomst in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
vermogen en andere managementactiviteiten.
2. Algemeen:
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurder, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag bestuursmandaten uitoefenen of als vereffenaar optreden in andere
vennootschappen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; Het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen.
Het verwerven door inschrijving of de aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering. Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille of kapitaalbestuur.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm.
Alle operaties van immobilière aard, te weten kopen, verkopen en verhuren van onroerende
goederen, zowel gronden, huizen als handelspanden.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Tractofim”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
I.Specifieke activiteiten:
1.De uitbating en het beheer van een installatie-eenheid voor de productie en de verwerking van
biologische materialen, als daar zijn :
De aan- en verkoop van, de groothandel en handelsbemiddeling in grondstoffen bestemd voor de
verwerking van biologische materialen.
De afname, opslag en afzetting van mest, het verwerken en bewerken van mest.
De verwerking van en de handel in mest- en restafvallen van de productie-eenheid en de daaruit
voortvloeiende producten.
Vervaardigen van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen.
De productie en de levering van gemengde energie en de verkoop van elektriciteit.
De aan- en verkoop van, de groothandel en handelsbemiddeling in grondstoffen bestemd voor de
productie van elektriciteit.
De behandeling van afvalwater.
Afvoeren van afvalwater.
De groot- en kleinhandel in elektriciteit.
De productie en levering van warme stroom.
Onderneming voor het opwekken, transmissie en distributie van elektriciteit.
Productie en distributie van gas.
Winning, behandeling en distributie van water.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur van, de klein- en groothandel, commissiehandel
en vertegenwoordiging in machines en installaties, onderdelen, toebehoren, grondstoffen en
eindproducten die verband houden met mestverwerking en mestbewerking.
Transporteren van alle producten gerelateerd aan de mestverwerking of mestbewerking.
2.Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, alsmede de aankoop, de
in- en uitvoer, distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van zaad- en
pootgoed, granen, zaad en tuingereedschap, omvattende de planten en versieringen voor de tuin,
mest- en sproeistoffen, fytofarmaceutische producten, grondverbeteringsproducten, gereedschap en
besproeiingsmaterieel, de verkoop en verbruik van fytofarmaceutische producten, bijhorigheden,
nevenproducten en toebehoren, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten het voorgaand
betreffend, alles in de ruimste zin van het woord.
De groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines, smederij en hoevesmederij,
metaalconstructies en metalen kunstwerken, groot- en kleinhandel in fourage en stro.
Bijzondere grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, heiwerk,
damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes,
draineringswerken omvattende eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen, en andere grondwerken alle niet reeds vermelde
grondwerken.
3.De handel, de invoer en uitvoer, het transport, het opfokken en het slachten van alle vee en dieren,
in het bijzonder de groothandel in varkens en biggen en alle verhandelingen die daarmee verband
houden. Het huren en verhuren van hokken en grond voor het opfokken van alle vee en het telen van
landbouwvruchten.
De vennootschap heeft tevens tot doel de uitbating van alle vervoer, zo van goederen, voorwerpen
en zelfs personen met alle materiële middelen te land, te water, of in de lucht evenals alles wat
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op dit voorwerp.
In managementactiviteiten van holdings, tussenkomst in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
vermogen en andere managementactiviteiten.
II.Algemeen:
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurder, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag bestuursmandaten uitoefenen of als vereffenaar optreden in andere
vennootschappen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; Het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen.
Het verwerven door inschrijving of de aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering. Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille of kapitaalbestuur.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm.
Alle operaties van immobilière aard, te weten kopen, verkopen en verhuren van onroerende
goederen, zowel gronden, huizen als handelspanden.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° - Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college (dat raad van bestuur wordt
genoemd) dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
7° – Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
8° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand maart, om negen (9) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
9° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
10° – Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
11° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
    1.  De algemene vergadering besluit de heer DERAEDT Gilbert  wonende te 8900 Ieper,
Zorgvlietstraat 66, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie
als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer DERAEDT Gilbert  wonende te 8900 Ieper, Zorgvlietstraat
66, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de
vennootschap.
    1.  De algemene vergadering besluit de heer DERAEDT Pieter wonende te 8954 Heuvelland,
Millekruisestraat 14, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens
functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven
voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer DERAEDT Pieter wonende te 8954 Heuvelland,
Millekruisestraat 14, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van de vennootschap.
Deze aanvaarden dit mandaat en verklaren niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor
de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te 8970
Poperinge, Korte Lenestraat 2.
ACHTSTE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE besluit – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Derudder Boekhoudingskantoor BV”, gevestigd te
8940 Wervik, Elfde Juliplein 5 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0456.346.101, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
ELFDE BESLUIT
De vergadering machtigt eveneens “Derudder Boekhoudingskantoor BV” om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag wijziging voorwerp
Mieke Breyne
Notaris