Ondernemingsnr : 0607869504
Naam
(voluit) : ExaTerra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 491
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 26 oktober 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"ExaTerra" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ De algemene vergadering verklaart het voorwerp louter woordelijk aan te passen aan het WVV,
zonder verdere wijzigingen. Als gevolg hiervan wordt er verzaakt aan het bijzonder verslag
overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
2/De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ExaTerra”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OP IN
DEELNEMING MET DERDEN.
- Afbraak- en grondwerken waaronder ook draineringswerken.
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
- Diverse land- en tuinbouwwerken.
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten.
- Grondverzet.
- Bouwrijp maken van terreinen.
- Bouw van rioleringen.
- Bouw van water- en gasdistributienetten.
- Onderneming voor het boren en aanleggen van
waterputten, graven van mijnschachten.
- Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, ..
- Proefboren en boren.
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden
voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van
vangrails).
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, vijvers, parken
en het groene gedeelte van sportvelden.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Gevelreiniging.
- Afkoppelen van rioleringsstelsels.
- Transport van grond- en bouwmaterialen.
- Goederentransport en transport grondbeheer.
- Werken in de sector afvalbeheer en grondbeheer.
- Aanleg waterbuffering.
- Beton- en metselwerken.
- Containerverhuur.
- Verhuur en verkoop van bouwtoebehoren en
bedrijfsmateriaal.
- Beheer breekinstallatie.
- Projectontwikkeling in de meest ruime zin van het
woord voor residentiële bouwprojecten, retail, huizen,
appartementen, assistentiewoningen, . ....
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het verwerven van participaties, in eender welke
vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van
de ontwikkeling van - voormelde rechtspersonen of
ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten,
het uitoefenen van opdrachten en functies
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten en technologieen en
hun toepassingen; het ontwikkelen,kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om
het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ..),
zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks mat dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender
welke vorm; het zich -borg stelten of aval verlenen, het
verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriele, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijkingervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouderd en haar
bestuurders en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Vletten en Koninklijke Besluiten op de financiële
transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
ondernemingsgoederen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering.
*§1.Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2.Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
§3.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de 1e vrijdag van de maand december om 10 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name:
1/Mevrouw SCHRAUWEN Greta Maria Antoinette, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg
491.
2/De heer JONCKHEERE Bert Pol Jan, wonende te 8020 Oostkamp, Westmolenstraat 5,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
1/Mevrouw SCHRAUWEN Greta Maria Antoinette, wonende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg
491.
2/De heer JONCKHEERE Bert Pol Jan, wonende te 8020 Oostkamp, Westmolenstraat 5,
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van Jonckheere Bert is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, en het mandaat van Jonckheere Greta is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 491.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV Clemmens
Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE 0692.649.977 RPR Gent,
afdeling Brugge, en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten