Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ACTALYA REIF I
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
d'Oultremontlei 32
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 19 oktober 2018, dat
tussen de hierna vermelde personen de naamloze vennootschap gespecialiseerd
vastgoedbeleggingsfonds werd opgericht als volgt :
Vennoten :
De besloten vennootschap naar Nederlands recht “ACTALYA CAPITAL FUND I”, met zetel te 4825
AX Breda (Nederland), Prinsenhil 29, met ondernemingsnummer 0711.891.809.
Opgericht blijkens akte verleden voor meester Michiel Rogier Meijling, kandidaat-notaris, als
waarnemer van meester Bruno Anton Eric Augus Berger te Amsterdam, op 8 oktober 2018,
ongewijzigd tot op heden.
Deze vennootschap werd ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72779543.
De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar enige directeur, de besloten vennootschap
naar Nederlands recht, “ACTALYA MANAGEMENT SERVICES I”, opgericht blijkens akte verleden
voor meester Michel Rogier Meijling, kandidaat-notaris, als waarnemer van meester Bruno Anton
Eric Augus Berger te Amsterdam, op 27 sep-tember 2018, ongewijzigd tot op heden, dewelke op
haar beurt wordt vertegenwoor-digd door haar enige directeur, de besloten vennootschap naar
Nederlands recht “CA-SIMIR”, met zetel te 1077VC Amsterdam, Holbeinstraat 39, dewelke op haar
beurt wordt vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder, de heer Baron vAN
HÖVELL tOT WESTERFLIER Zeger Torsten Elout Baruch, geboren te Curaçao (Ne-derlandse
Antillen) op 12 mei 1974, identiteitskaartnummer B31 1030601,  van Nederlandse nationaliteit,
wonende te 2930 Bras-schaat, d'Oultremontlei 32.
HOOFDSTUK I. NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
    1.  vennootschap is een Belgische institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal
overeenkomstig artikel 286 en volgend van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “Wet van 19 april 2014”), die
geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen ingevolge artikel 183, §1, 3° van de Wet van 19
april 2014 en heeft gekozen voor de vorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap is een
gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“GVBF”) zoals gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk
besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het
“KB van 9 november 2016”).
Zij draagt de benaming "Actalya REIF I".
In alle documenten uitgaande van de vennootschap, zal de naam van de vennootschap onmiddellijk
gevolgd worden door de woorden "institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar
Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds" of "institutionele bevak
naar Belgisch recht opgericht als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds”
    1.  2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, d’Oultremontlei 32, België.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
0711897846
Luik B
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
    1.  vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
    1.  3. DOEL.
De vennootschap heeft als enige doelstelling, in België en in het buitenland, de collectieve belegging
van kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals bepaald in artikel 3, 31° van de Wet van 19
april 2014, in vastgoed zoals bedoeld in artikel 183, eerste paragraaf, 3° van de Wet van 19 april
2014 en nader gedefinieerd in artikel 2, 4° van het KB van 9 november 2016.
In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle
soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-,
hotel-, warenhuis- en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één
enkel onroerend(e) goed(eren).
De vennootschap heeft als doel om haar beleggingsrisico’s te spreiden en haar aandeelhouders te
laten genieten van het beheer van haar activa.
Overeenkomstig artikel 288, § 2 van de Wet van 19 april 2014 mag de vennootschap geen andere
activa aanhouden dan diegene die nodig zijn voor het vervullen van haar maatschappelijk doel.
Binnen de grenzen van de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016 kan de
vennootschap alle maatregelen nemen en elke handeling uitvoeren die zij nuttig acht voor de
realisatie en ontwikkeling van haar maatschappelijk doel en mag zij in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, effect- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of die de realisatie ervan zullen
vergemakkelijken.
    1.  artikel 7, eerste paragraaf, derde lid van het KB van 9 november 2016, moet op het einde van
het tweede boekjaar volgend op haar inschrijving op de lijst van GVBF’s, de totale waarde van het
vastgoed dat wordt aangehouden door de vennootschap minstens tien miljoen euro (EUR
10.000.000) bedragen.
    1.  vennootschap dient haar in België gelegen onroerende goederen rechtstreeks aan te houden.
In geval de vennootschap een ad hoc vehikel (special purpose vehicle) verwerft dat één of meerdere
onroerende goederen aanhoudt, beschikt zij over een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf
de datum van aanschaf om ervoor te zorgen dat zij het vastgoed rechtstreeks aanhoudt. Vastgoed
dat in het buitenland gelegen is kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangehouden.
De vennootschap kan slechts als bouwpromotor optreden binnen de grenzen van het KB van 9
november 2016.
De vennootschap kan als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en kan
één of meerdere van haar onroerende goederen in leasing geven, binnen de grenzen van het KB van
9 november 2016.
    1.  vennootschap kan, binnen de grenzen van het KB van 9 november 2016, bijkomend of tijdelijk
beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het KB van 9 november 2016 en kan niet-
toegewezen liquide middelen bezitten.
De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, voor zover deze er uitsluitend toe
strekken om rente- en wisselkoersrisico’s te dekken in het kader van de financiering en het beheer
van het vastgoed van de vennootschap en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze
aan- of verkopen moeten deel uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking
van financiële risico’s.
De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en kan zowel tot waarborg
van haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van groepsvennootschappen, zich borg stellen,
zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een
mandaat daartoe.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van
registratie op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.
De duur van tien (10) jaar mag verlengd worden voor opeenvolgende termijnen van maximaal vijf (5)
jaar bij besluit van de buitengewone algemene vergadering. De buitengewone algemene vergadering
kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de verlenging indien de aanwezige
aandeelhouders minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze
voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe oproeping vereist zijn en zal de tweede buitengewone
algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige
Luik B
aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.
De beslissing van de verlening van de levensduur van de vennootschap wordt geldig aangenomen
door unanimiteit van de geldig uitgebrachte stemmen.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderdduizend euro (€
1.200.000,00). Het is verdeeld in één miljoen tweehonderdduizend (1.200.000) aandelen zonder
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Tot een kapitaalverhoging of kapitaalvermindering kan alleen worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden voor een notaris.
Artikel 7. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.
    1.  elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
    1.  het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal
de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van
het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de
aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de
aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad
van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging.
    1.  dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad
van bestuur en de commissaris moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het
Wetboek van Vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de
aandeelhouders medegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien (10) dagen moet bedragen.
    1.  het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen
die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen
dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 8. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris vooraf een
verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris wordt gevoegd, zet de
raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang
zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het
bijgevoegde verslag.
In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van Vennootschappen kan de
inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de
voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de
commissaris. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen
één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring
neerleggen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen bij de bevoegde griffie
van de rechtbank van koophandel.
    1.  9. UITGIFTEPREMIE.
    2.  de raad van bestuur bij de beslissing om het kapitaal te verhogen een uitgiftepremie vraagt,
wordt van deze premie melding gemaakt in de boeken van de vennootschap in een niet-beschikbare
rekening “uitgiftepremies”. Deze rekening zal voor derden een waarborg zijn in dezelfde omvang als
Luik B
het maatschappelijk kapitaal, en behoudens de mogelijkheid van omzetting in kapitaal, kan
uitsluitend erover worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden en formaliteiten die van
toepassing zijn op de wijziging van de statuten, onder voorbehoud van de opneming in het
maatschappelijk kapitaal.
    3.  10. KAPITAALVERMINDERING.
    4.  een algemene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen om te beslissen over
een vermindering van het kapitaal, geeft de oproeping van deze algemene vergadering aan hoe de
voorgestelde vermindering zal worden gemaakt en wat het doel van deze vermindering is. De
artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing.
Artikel 11. AARD VAN DE AANDELEN.
    1.  aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van
aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de overdracht van schuldvorderingen.
De vennootschap kan meerdere categorieën van aandelen creëren overeenkomstig artikelen 288, §1
en 196/1, §1 van de Wet van 19 april 2014.
    1.  opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan
tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel
toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht,
uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
    1.  12. OVERDRACHT VAN AANDELEN.
De financiële instrumenten die zijn uitgegeven door de vennootschap kunnen slechts worden
verworven of aangehouden door in aanmerking komende beleggers in de zin van artikel 3, 31° van
de Wet van 19 april 2014, die optreden voor eigen rekening.
Elke belegger die inschrijft op de financiële instrumenten van de vennootschap of dergelijke
financiële instrumenten op andere wijze verwerft, moet formeel en schriftelijk aan de vennootschap
bevestigen dat (i) hij of zij een in aanmerking komende belegger is en dat (ii) hij of zij zich ertoe
verbindt om, ten aanzien van de vennootschap, de betrokken financiële instrumenten enkel over te
dragen aan een overnemer die eveneens formeel en schriftelijk bevestigt aan de vennootschap dat
hij of zij ook een in aanmerking komende belegger is en dat hij of zij zich ertoe verbindt om dezelfde
bevestiging te vereisen van eventuele volgende overnemers.
Wanneer een belegger niet langer voldoet aan de voorwaarden om als in aanmerking komende
belegger beschouwd te worden, is hij of zij verplicht om de vennootschap hiervan op de hoogte te
brengen. De vennootschap heeft in dergelijk geval het recht om te eisen dat deze belegger zijn of
haar aandelen overdraagt aan marktvoorwaarden aan een in aanmerking komende belegger.
De vennootschap weigert om een overdracht van financiële instrumenten in te schrijven in het
register van financiële instrumenten op naam wanneer zij vaststelt dat deze overnemer geen in
aanmerking komende belegger is.
De vennootschap schorst de betaling van dividenden of interesten gekoppeld aan de financiële
instrumenten waarvan zij vaststelt dat zij in het bezit zijn van een belegger niet langer een in
aanmerking komende belegger is.
    1.  financiële instrumenten uitgegeven door de vennootschap kunnen niet worden toegelaten tot
de verhandeling op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) of een gereglementeerde markt die voor
het publiek toegankelijk is.
Artikel 13. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN.
Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging
van eigen aandelen of certificaten overgaan.
Artikel 14. AANDELEN ZONDER STEMRECHT.
    1.  de artikelen 480, 481 en 482 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap,
mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van
aandelen zonder stemrecht.
Artikel 15. OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN.
Luik B
    1.  vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten
worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent
statutenwijziging. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking
verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de
vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek
van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en
aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De
certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid
bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
    1.  bepalingen van artikel 13 zijn van toepassing op de obligaties, warrants en certificaten
uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 16. BEREKENING VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE PER AANDEEL
    1.  het KB van 9 november 2016 wordt de netto-inventariswaarde per aandeel van de
vennootschap bij de afsluiting van elk boekjaar vastgesteld door de raad van bestuur of door een
daartoe door de raad van bestuur aangestelde mandataris. De netto-inventariswaarde per aandeel
wordt uitgedrukt in euro.
In overeenstemming met artikel 15 van het KB van 9 november 2016, wordt de netto-
inventariswaarde bepaald door het geconsolideerde nettoactief van de vennootschap, na aftrek van
de minderheidsbelangen of, bij gebreke van consolidatie, het nettoactief op statutair niveau, te delen
door het aantal aandelen dat door de vennootschap werd uitgegeven na aftrek van eigen aandelen,
al dan niet op geconsolideerd niveau.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
    1.  17. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
    1.  vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door
de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2)
aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule -
vermeld onder artikel 18 van deze statuten – waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur
een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, van wie de termijn van zijn mandaat is
verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de
vacature voorziet.In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat
de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
    1.  raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 18. BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
(2) bestuurders, tenminste vijf (5) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
Luik B
    1.  oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste twee (2) van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
    1.  raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
    1.  beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
    2.  staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening.
    1.  in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van Vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.
    1.  19. BESTUURSBEVOEGDHEID EN TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
    1.  raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel in overeenstemming met het
investeringsbeleid zoals uitgewerkt in artikel 3 van deze statuten, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
    1.  raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten binnen de grenzen van de wet. Hij omschrijft hun samenstelling en hun
opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer segmenten
van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of
meer bestuurders (“gedelegeerd bestuurder”), directeurs of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader
van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 20. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Luik B
    1.  vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij (i) door twee (2) bestuurders, samen optredend, of (ii) binnen het kader van
het dagelijks bestuur, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerde tot dit bestuur.
    2.  vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
    1.  21. KOSTEN EN UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.
    1.  normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
    1.  22. CONTROLE.
    1.  controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, die daartoe
erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (de “FSMA”) overeenkomstig
artikelen 16 en 17 van het KB van 9 november 2016. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht
alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. De vergoeding van de
commissaris wordt bepaald op het moment van zijn benoeming voor de duur van zijn mandaat door
de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze vergoeding kan enkel aangepast worden bij
akkoord van de partijen.
    2.  commissaris controleert en certificeert tevens de boekhoudkundige gegevens die zijn
opgenomen in de jaarrekening van het bedrijf. Op verzoek van de FSMA, bevestigt hij ook de
juistheid van de gegevens die de vennootschap aan de FSMA heeft toegezonden in toepassing van
de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
    1.  23. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de laatste maandag van de
maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige
andere plaats aangeduid in de oproeping.
    1.  gewone algemene vergadering neemt kennis van het financieel jaarverslag en van het verslag
van de commissaris, beraadslaagt over de jaarrekening en keurt deze goed. Zij verleent kwijting aan
de bestuurders en de commissaris en neemt alle beslissingen of neemt kennis van alle andere zaken
op de agenda.
    1.  wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
36 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
    1.  bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissaris en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
    1.  24. OPROEPING.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
Luik B
vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien (15) dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de
agenda.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.
    1.  personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 25. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissaris een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven (7)
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
    1.  aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een
afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
36 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de commissaris, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter
beschikking worden gesteld.
    1.  obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
    2.  26. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens vijf (5) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 27. VERTEGENWOORDIGING.
    1.  aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
    1.  volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
    2.  zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Luik B
    1.  28. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
    1.  29. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt
de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 30. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag.
Artikel 31. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene
vergadering zoals bedoeld in artikel 23 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie (3) weken.
    1.  formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 32. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Zonder afbreuk te doen aan artikel 4 van deze statuten en de andere gevallen waarin de wet een
uitzondering voorziet, kan geen enkele vergadering beraadslagen over punten die niet voorkomen op
de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
    1.  algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
    1.  33. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder afbreuk te doen aan artikel 11 van deze statuten.
    1.  stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene
vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 26 van
onderhavige statuten, na te leven.
    1.  34. MEERDERHEID.
    2.  in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
Luik B
tellen van de stemmen.
Artikel 35. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten;
    1.  moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot
de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen
aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een
andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan
één vierde van het maatschappelijk kapitaal of door het KB van 9 november 2016.
    1.  36. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
    1.  uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
    2.  zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van
het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
    3.  binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
    4.  houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
    1.  37. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en / of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd
bestuurder of door twee (2) bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de
vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 38. BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG - FINANCIEEL VERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
    1.  het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet en het KB van 9 november 2016 opgesteld en neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
    1.  bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
Luik B
eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.
De bestuurders stellen eveneens een financieel jaarverslag op in overeenstemming met artikelen 19,
20 en 23 van het KB van 9 november 2016.
Artikel 39. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERING.
    1.  voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Zonder afbreuk te doen aan artikel 12 van deze statuten, geschiedt de uitkering van de dividenden
toegekend door de algemene vergadering op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of
door de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 22 van het KB van 9 november 2016, dient de
vennootschap, ten belope van het bedrag van het positief nettoresultaat van het boekjaar en na
aanzuivering van de overgedragen verliezen en na de toevoegingen / onttrekkingen aan / van de
reserves zoals bedoeld in “Punt B. Toevoeging / onttrekking reserves” zoals omschreven in Afdeling
4 van Deel I van Hoofdstuk I van Bijlage A van het KB van 9 november 2016, ten minste het
positieve verschil tussen de volgende bedragen uit te keren als vergoeding van het kapitaal: (i) 80%
van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage A van het KB van 9 november 2016
opgenomen schema en (ii) de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de
vennootschap.
De raad van bestuur kan beslissen om een interimdividend uit te keren uit de winsten van het
betreffende boekjaar overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen.
    1.  dividend of interimdividend uitgekeerd in strijd met de wet moet terugbetaald worden door de
aandeelhouders die dit ontvangen hebben indien de vennootschap kan aantonen dat de
aandeelhouders wisten of, gezien de omstandigheden, hadden moeten weten dat er een
onregelmatigheid bestond met betrekking tot de betaling die in hun voordeel werd gedaan.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
    1.  40. VERLIEZEN.
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.
    1.  Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden
wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het minimumbedrag zoals bepaald in artikel 196,
§3 van de Wet van 19 april 2014, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap
voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
    1.  ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
    1.  activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
Luik B
doen.
In overeenstemming met artikel 28 van het KB van 9 november 2016 behoudt de vennootschap haar
statuut als GVBF tot en met de afsluiting van de vereffening. Bij de afsluiting van de vereffening zal
de vennootschap de FOD Financiën vragen om haar van de lijst van gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen te schrappen.
Artikel 42. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij
mag die bevoegdheden niet overdragen.
    1.  beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene
vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het
courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een
stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
    1.  43. KEUZE VAN WOONPLAATS.
    2.  bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de
zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.
    1.  houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
    1.  44. GEMEEN RECHT.
De werking van de vennootschap wordt geregeld door het Wetboek van Vennootschappen, de Wet
van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016, alsmede andere geldende wettelijke bepalingen.
    1.  die in strijd zijn met de toepasselijke bepalingen van dwingend recht van het Wetboek van
Vennootschappen, de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016 worden als
ongeschreven beschouwd; de nietigheid van één artikel of een deel ervan in de voorliggende
statuten heeft geen invloed op de geldigheid van de andere artikelen.
Waar in deze artikelen wordt verwezen naar een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling, wordt ook
verwezen naar de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zoals die van tijd tot tijd worden
vervangen, en voor zover deze een effect hebben dat vergelijkbaar is met de bepaling die wordt
vervangen.
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
III. TIJDELIJKE BEPALINGEN – BENOEMINGEN
A. DIVERSE BEPALINGEN
A. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van neerlegging van het uittreksel van de oprich-tingsakte ter
griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens oprichtingsakte begint te
werken, en eindigt op 31 december 2019.
B. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2020.
C. Benoemingen van bestuurders  Bezoldiging
Met eenparigheid van stemmen benoemen de oprichters als eerste bestuurders voor de tijd van zes
jaar:
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LEMON TREE INVEST”, met
maatschappelijke zetel te Brasschaat, d’Oultremontlei 32, en ondernemingsnummer 0682.639.478.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Gérard Indekeu te Brussel op 5 oktober 2017, gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 oktober daarna, onder referte 17322900.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar zaakvoerder, de heer BARON vAN
HÖVEL tOT WESTERFLIER Zeger, voormeld, aangesteld bij voormelde oprichtingsakte, die dit
mandaat aanvaardt, en die op haar beurt aanstelt als vaste vertegenwoordiger, zichzelf, de heer
BARON vAN HÖVEL tOT WESTERFLIER Zeger, voormeld.
2) De heer DEMORTIER Serge Patrice Benedict Ghislain, geboren te Keulen op 18 augustus 1970,
identiteitskaartnummer 592-2282661-41, wonende te 1030 Brussel, Avenue Eugène Demolder
Luik B
61.
Hier aanwezig, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid
krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig
en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.
De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerleggen van de stukken van de
vennootschap.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hierover niet
anders beslist.
D. Machten
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de comparanten
aan Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, de nodige machten verleend om
alle formaliteiten die op de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en
uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het
algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten
haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
 
 
Notaris Lisbeth Buytaert
 
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de oprichtingsakte