Ondernemingsnr : 0421121639
Naam
(voluit) : J. & F. DE LAET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Draaiboomstraat 6
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen Lepoutre, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 9 september 2024, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “J. & F. DE LAET” met
maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0421.121.639, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
    1.  De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, de heer DE LAET Jacques
Maria, thans wonende te 2930 Brasschaat, Rustoordlei 87 en de heer DE LAET Frank Anna,
wonende te 2930 Brasschaat, Rustoordlei 87, ontslag te geven uit hun functie. Deze beslissing geldt
tevens voor de opvolgend statutaire bestuurders, welke niet meer zullen dienen op te treden.
    2.  De algemene vergadering besluit om de ontslagen statutaire bestuurders voorlopige kwijting te
verlenen voor het gevoerde mandaat. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
    3.  De vergadering besluit om de heer BALLEGEER Louis Jan François, wonende te 8670
Koksijde, Witte Burg 26 en de heer BALLEGEER Jan Pascal Hendrik, wonende te 2970 Schilde,
Waterstraat 109 te benoemen tot bestuurder. De aangestelde bestuurders, hier aanwezig en
tussengekomen, aanvaarden hun mandaat. Hun  mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tweede Besluit
De vergadering besluit om artikel 16 van de statuten aan te passen aan het voorgaande besluit. Het
nieuwe artikel 16 zal als volgt luiden:
“Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.”
Derde Besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Vierde besluit
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan ‘ACCANTA – BV Kantoor
Vercruysse’, te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108, België met ondernemingsnummer 
0413.758.943, haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. 
Dit mandaat is kosteloos.
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)