Ondernemingsnummer :
0688997433
Benaming :
(voluit) :
CAPZAND
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorpsstraat 42
2590 Berlaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annemie Coussement te Duffel op 18
december 2018, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘CAPZAND’, met zetel te 2590 Berlaar, Dorpsstraat
42, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 72.000,00,
om het te brengen van € 20.000,00 op € 92.000,00.
De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE77 7390 1711 4942 op naam van de vennootschap, bij KBC-
bank, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 december 2018.
Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe
aandelen.
TWEEDE BESLISSING : vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te acteren dat de voormelde kapitaalverhoging van
€ 72.000,00, daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal bijgevolg werd gebracht op €
92.000,00 vertegenwoordigd door 120 kapitaalaandelen, die elk 1/120ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
DERDE BESLISSING : aanpassing artikel 5 statuten
De vergadering beslist om de artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen, en
te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënnegentigduizend Euro (€ 92.000,00),
vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen zonder nominale waarde,
vertegenwoordigend elk één/ honderdtwintigste (1/120ste) van het kapitaal. Het geplaatst kapitaal is
volledig volstort.”
VIERDE BESLISSING : volmacht tot coördinatie statuten
De vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te coördineren, en
de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Aan de zaakvoerder wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING : benoeming zaakvoerders
De vergadering beslist om
1) mevrouw DORUK Pinar, geboren te Antwerpen op 30 maart 1983, wonende te 2018 Antwerpen,
Rubenslei 32/2
En 2) mevrouw OGUZ Nazegül, geboren te Koseler (Turkije) op 25 oktober 1965, wonende te 2018
Antwerpen, Maria Henriëttalei 2A, te benoemen tot gewone zaakvoerders van de vennootschap, en
dit voor onbepaalde duur, ingaande op heden. Mevrouw DORUK komt hier mee tussen en verklaart
haar aanstelling te aanvaarden.
ZESDE BESLISSING : zetelverplaatsing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2018 Antwerpen,
Luik B
Rubenslei 32/2.
STEMMING
Alle beslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
(get.) De Notaris, Annemie Coussement
Hiermede tegelijk neergelegd:
- afschrift van de akte ;
- gecoordineerde statuten.