Ondernemingsnr : 0753391971
Naam
(voluit) : Houses of Wolves
(verkort) : HOW
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op
zeventien maart tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen
3
BLIJKT DAT:
-alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in hoofde van de enige aandeelhouder.
-de maatschappelijke benaming van de vennootschap gewijzigd werd in: "Romeo Property 2".
-de bestuurders ingedeeld werden in twee categorieën, “bestuurders A” en “bestuurders B”
genoemd. Aan voormelde categorieën van bestuurders werden de
vertegenwoordigingsbevoegdheden toebedeeld zoals bepaald onder het nieuwe artikel 20.2 van de
statuten.
Bijgevolg wordt de vennootschap voortaan ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig
verbonden door ofwel (i) elke bestuurder A alleen handelend; ofwel (ii) twee bestuurders B die
gezamenlijk optreden.
-de bestaande bestuurders ondergebracht werden in voormelde categorieën als volgt:
*de heer Yves Barthels, woonstplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, wordt bestuurder
A.
*de heer Tobias Schwagten, wonende te 2520 Ranst, Kromstraat 124, België, wordt bestuurder B.
*mevrouw Anne-Julie Bellaize, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap wordt
bestuurder B.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging.
Artikel 15.Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestuur bestaande uit tenminste drie (3)
bestuurders, onderverdeeld in twee categorieën, bestuurders A en bestuurders B genoemd.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden in een college verenigd.
Artikel 16. Benoeming en ontslag van bestuurders.
16.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die ook beslist of zij
bestuurders A dan wel bestuurders B zullen zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
16.2. De benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige
vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.
16.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
Luik B
tegenstelbaar te maken aan derden.
16.4. Indien een plaats van een bestuurder open valt voor het einde van diens mandaat, dan kunnen
de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. Die bestuurder behoort tot dezelfde
categorie als de bestuurder in wiens plaats hij benoemd wordt. De eerstvolgende algemene
vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een eventueel negatief besluit enige
invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of op de geldigheid van de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode waarin de gecoöpteerde bestuurder in
functie geweest is.
16.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn. Artikel 17. Bestuursbevoegdheid.
Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan : “de meest uitgebreide macht om
alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is”.
Artikel 18. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Artikel 19. Voorzitterschap – Besluitvorming – Notulen.
19.1. De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
19.2. De bestuursbevoegdheid komt toe aan de raad van bestuur, die, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen
wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder
belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts
één andere bestuurder vertegenwoordigen.
19.3. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
19.4. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
19.5. De raad van bestuur treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig
acht en legt deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
19.6. De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige
bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders
Artikel 20. Vertegenwoordiging.
20.1. De bestuurders vormen een collegiaal bestuur. De raad van bestuur vertegenwoordigt als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid
van zijn leden.
20.2. Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
(ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 22; en (iii)
de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 23, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door ofwel (i) elke
bestuurder A alleen handelend; ofwel (ii) twee bestuurders B die gezamenlijk optreden.
20.3. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 16.5. hiervoor.
Luik B
Artikel 21. Bezoldiging en duur van de opdracht.
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Artikel 22. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Artikel 23. Volmacht
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.“.
-kennis genomen werd van, en bevestigt werd, voor zover als nodig, de hierna vermelde benoeming
door de raad van bestuur van een dagelijks bestuurder van de vennootschap, zoals deze benoeming
en de modaliteiten ervan zijn opgenomen in de notulen van de raad van bestuur van de
vennootschap de dato 16 maart 2022, van welke notulen een kopie door de voorzitter van de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder aan de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder en aan mij notaris ter kennisname werd voorgelegd.
De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder heeft aldus kennis genomen
van, en heeft bevestigt, volgende benoeming door de raad van bestuur van een dagelijks bestuurder
van de Vennootschap, alsook de hierna gemelde modaliteiten van deze benoeming, zoals deze
worden vermeld in voormelde notulen van de raad van bestuur :
Werd aangeduid als dagelijks bestuurder, aan wie bij wijze van delegatie, die op elk ogenblik en
zonder opgave van redenen, kan worden ingetrokken bij gewone beslissing van de raad van bestuur,
het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat dat bestuur aangaat,
bekleed wordt met de bevoegdheid om alleen handelend het beleid uit te werken, besluiten te nemen
en de vennootschap naar derden toe te vertegenwoordigen om namens de vennootschap op te
treden : de heer Yves Barthels, voornoemd.
Aldus zal genoemde dagelijks bestuurder, individueel optredend, alle handelingen en beslissingen
kunnen stellen die (i) niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap of (ii) doordat zij een gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, en (iii) dit te allen tijde rekening houdend
met de bijzondere beperkingen, zoals hierna bepaald.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat