Ondernemingsnr : 0423704611
Naam
(voluit) : CASINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Schans 10 bus 1
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 7
december 2021, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 9 december 2021,
13 bladen geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 38007. Ontvangen
registratierechten: € 50,00. De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennoot-schap, hetzij vierentwintigduizend achthonderd euro
(€ 24.800,00), als eigen vermogen van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meer-derheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschik-bare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering; zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 2018 Antwerpen,
Brederodestraat 184 bus 178.
4) Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
5) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder (bestuurder) tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
6) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de heer José COEDO-JORGE, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur. De heer José Coede-Jorge aanvaardt zijn nieuwe mandaat en kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Brederodestraat 184 bus 178.
VOLMACHT: Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap “ADOR Accountantskantoor”,
met zetel te 2140 Antwerpen-Borgerhout, De Schans 10/1, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle formaliteiten noodzakelijk voor de
aanvraag, de wijzigingen in het algemeen alles betrekking hebbende op het aanvragen van het
ondernemingsnummer en de aanvraag en het activeren van het B.T.W.-nummer en meer bepaald
om alle noodzakelijke handelingen te stellen desbetreffende langs een erkend ondernemingsloket of
rechtstreeks met de administraties, en tevens dezelfde handelingen te verrichten bij alle
administraties teneinde erkenning en toelatingen te ontvangen tot het uitoefenen van de activiteiten
voorzien in het doel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - Notaris Michel Robeyns.