Ondernemingsnr : 0473627541
Naam
(voluit) : DR. P. VANDENBERK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 257
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 4
augustus 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/0802,
verleden op 4 augustus 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 9 augustus 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 23073 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"Dr. P. Vandenberk", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 257, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling vast dat Artikel 159, § 4 van de Code van geneeskundige plichtenleer 1975, bepaalde
dat elk ontwerp van statuten, huishoudelijk reglement, of oprichtingsakte van een vennootschap of
vereniging, elk ontwerp van overeenkomst, evenals elk stuk waarnaar daarin verwezen wordt,
voorafgaandelijk door elke arts ter goedkeuring diende voorgelegd te worden aan zijn provinciale
raad. Hetzelfde gold voor elk ontwerp van wijziging ervan.
Vaststelling dat de Code van medische deontologie 2018 deze verplichting niet meer bevat.
De arts is niet verplicht om de ontwerpen van statuten, huishoudelijk reglement, oprichtingsakte van
een vennootschap, overdracht of schenking van aandelen van een beroepsvennootschap, of elk
ontwerp van overeenkomst in verband met zijn beroepsactiviteit, voorafgaandelijk voor te leggen aan
zijn provinciale raad. Hetzelfde geldt voor elk ontwerp tot wijziging van een van deze documenten.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel. De wettelijke
reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij
toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van veertien duizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Dr. P. Vandenberk", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zevenentwintig december
tweeduizend;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de
orthopedische chirurgie, door de geneesheren-aandeelhouders-orthopedisten in naam en voor
rekening van de vennootschap met in acht name van de geneeskundige plichtenleer.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag alle roerend en onroerend goed verhandelingen doen welke rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur (16.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VANDENBERK Peter, hierna verder
vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VANDENBERK Peter Joannes Maria, geboren te Beerse op één september
negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 257, die
zijn (her)benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg
257.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 4 augustus 2023;
- coördinatie statuten per 4 augustus 2023;
 
Marc VERDONCK, notaris