Ondernemingsnr : 0807582507
Naam
(voluit) : IMMO FERDAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 55 bus 3
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
25 maart 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Immo Ferdan", met zetel te 2400 Mol, Hoogstraat 55 bus 3, BTW BE0807.582.507,
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de artikelen 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. en 10.5. van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één persoon (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet
bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
Statutaire bestuurder is de heer Vanhees Fernand.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Over het ontslag van een
statutaire bestuurder kan alleen maar geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag kan alleen maar genomen
worden bij eenparigheid van stemmen. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
2.  Werking van het bestuur.
De bestuurder treft besluiten naar eigen inzicht.
De besluiten van de bestuurder worden genotuleerd in een daartoe bestemd register.
3.  Bevoegdheid.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
Luik B
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
4.  Externe vertegenwoordiging.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5.  Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste maandag van de maand december om 18.00 uur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 30 juni, zodat het boekjaar
voortaan loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar, zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30
juni 2022.
VIERDE BESLUIT.
Naar aanleiding van het tweede en derde besluit, besluit de algemene vergadering volgende
wijzigingen aan te brengen aan de statuten:
    •  de eerste zin van artikel 12.1 wordt vervangen door volgende tekst:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december om 18.00 uur.
    •  de eerste zin van artikel 17 wordt vervangen door volgende tekst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akten, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.