Ondernemingsnr : 0433666214
Naam
(voluit) : ISAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg (H) 102
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 28 juni 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ISAP”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT: - De vergadering van de vennootschap beslist, overeenkomstig artikel 39 §1,
tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hierna vermeld.
- Ingevolge deze aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, (her)
formulering van de statutaire bepalingen van de vennootschap inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering beslist het artikel over de gedwongen overdracht van aandelen
te schrappen uit de statuten.
DERDE BESLUIT: De vergadering beslist de regeling van de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan kan vertegenwoordigd worden door hetzij
de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
VIERDE BESLUIT: Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de voorgaande beslissingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam “ISAP”.
Luik B
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Import en export, in- en verkoop van nieuwe zowel als gebruikte voertuigen met of zonder
aandrijving. Import en export en aan- en verkoop van wisselstukken en toebehoren voor voertuigen
en de industrie. Koetswerk en mecanische transformaties en herstellingen. Bekleding en garniering
in kunststof, leder of hout van voertuigen. Constructie van voertuigen en andere transportmiddelen te
land, te water en in de lucht met of zonder eigen aandrijving en fabricage van alle hiertoe nodige
elementen. Samenstellen van chemische formulaties ten behoeve van de industrie, in- en verkoop
van hiertoe benodigde bestanddelen als grondstof of als geformuleerde substantie. Ontwerpen en
constructie van vormen, modellen, maketten en matrijen de in- en verkoop hiervan in elk stadium.
Alle bijkomstige activiteiten die dienstig zijn om het ganse productieproces in eigen beheer te
houden, evenals alle activiteiten op commercieel, publicitair en administratief vlak ten einde de
vervaardigde en de ingekochte goederen op de markt te brengen. Hiervoor dient volgende
aanhalende en niet beperkende opsomming : alle toepassingen van zeefdruk, alle bewerkinqen met
offsetprocédé, de voorbereiding van voorgaande activiteiten, alle boekhoudkundige en fiscale
bewerkingen, alle verzekeringsformaliteiten. Alle toepassingen van de informatica zowel wat de
hardware als software aangaat - aan- en verkoop van moderne kommunicatiemiddelen in de
breedste zin.
Het opstarten en uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen; het opstarten
en uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van koetswerk.
Tevens de kleinhandel in tweedehands wagens en auto-onderdelen. Tussenhandelaar,
commissionair, makelaar van allerhande producten op nationaal en internationaal gebied zowel alle
food als non food producten.
De import en export, distributie in het groot zowel als in het klein van auto-onderdelen en toebehoren,
onderdelen in elektronische materialen, elektronische toestellen met inbegrip van de
verlichtingsartikelen en van het radioëlectrisch materieel alarmsystemen, kantoorbehoeften,
uurwerken, installaties van alarmsystemen en telefonieartikelen.
- de groot- en kleinhandel in stoffen voor bekleding van meubelen; de groot- en kleinhandel in garens
en kledingstoffen alsmede kledingstukken in elk stadium van afwerking.
- De aanleg van tuinen, vijvers, zwembaden. Het plaatsen en automatiseren van poorten, deuren en
rolluiken, hekken, draaihekken, en tuinomrasteringen.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, poorten en slagbomen hekkens, trappen en
trapleuningen, borstweringen, brandladders, stalen deuren, rolluiken, terras-afschermingen,
geluidsschermen.
- De installatie van verlichtings- en signalisatiesystemen in en rond gebouwen en langs wegen en
spoorwegen, in havens en luchthavens, inclusief de installatie van verkeersborden.
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- Onderneming voor het plaatsen van telecommunicatielijnen en datatransmissielijnen.
- Onderneming voor het plaatsen van en aansluiten van complete automatiseringen,
toegangscontrolesystemen, parlofonie en videoparlofonie, camerabewaking, domotica,
geïntegreerde schakelingen, inclusief alle daartoe nodige electriciteits- en communicatielijnen.
- Onderneming voor het plaatsen van persluchtleidingen.
- Hydraulische leidingen en alle elektrotechnische installaties.
- Onderneming voor het plaatsen van metalen draagstructuren en gebintes.
- Onderneming voor het plaatsen van metalen stootbanden, afsluitingen en schermen op openbare
wegen.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, inclusief kabelleggen en
aansluitingen.
- Onderneming voor het plaatsen van alle deur- en raambeslag, inclusief alle slotenmakerij en
badgesystemen.
- Onderneming voor de fabricatie van metalen afsluitingen, hekkens, poorten, slagbomen,
brandladders, stalen deuren, rolluiken, terrasafschermingen, geluidsschermen, verlichtingspalen,
signalisatiesystemen, verkeersborden, stootbanden, metalen schrijnwerk, draagstructuren en
gebintes, vlaggemasten, pylonen, bruggen, sluisdeuren, leuningen en borstweringen, roosters,
plaatwerk, containers, cabines, metalen scheidingswanden geïsoleerd of niet.
- Fabricage van materieel voor het overseinen met draaggolf, voor individuele electronica en van
materieel voor het aanwenden van zwakstroom.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Beheer van residentiële gebouwen
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
Luik B
(residentiële gebouwen)
- Het innen van de huur (residentiële gebouwen)
- Beheer van overig onroerend goed
- Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet
residentiële gebouwen)
- Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
- Verzekeringsmakelaars en –agenten
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, in leasing geven, het doen bouwen of laten verbouwen, promotie van en makelen in
onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin dit zowel in binnen- als buitenland.
- het ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende
bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels- industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz…
- de installatie en technische installatie van particuliere en publieke (openbare) zwembaden
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
- het ruimen van bouwterreinen
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet.          Elke van de voorgaande activiteiten kan verder
uitgebouwd worden in het kader van de naamloze vennootschap, om te komen een losstaand
werkende groep met eigen cliënteel binnen de naamloze vennootschap, en dit voor zover er
vanwege de overheid geen beperkingen werden opgelegd in verband met vestigingwetten.
            Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van
aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
            Zij kan daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreek of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk
voorwerp die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Deze
opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
éénenzestigduizend negenhonderd achtendertig euro veertien cent (61.938,14 EUR) en is
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.
Artikel 8: Opvraging van stortingen: De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale
bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
ARTIKEL 9. Aard van de aandelen: De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden
ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in
welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
Luik B
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur:
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap: De raad van bestuur vertegenwoordigt als
college, de vennootschap in haar handelingen jegens derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt
door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, door hetzij een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen: In de gevallen waar de wet dit vereist wordt
de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin
weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden
telkens op de tweede dinsdag van de maand juni om 14 uur.
Artikel 33: Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 37: Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 39: Benoeming van de vereffenaars: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke
Luik B
reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die
worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
VIJFDE BESLUIT: Voor zoveel als nodig, besluit de vergadering met onmiddellijke ingang een einde
te stellen aan de mandaten van voltallige raad van bestuur, meer bepaald:
- de heer LENAERTS Danny, voornoemd;
- de besloten vennootschap MAFICON, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw LENAERTS Kris, voornoemd;
- de besloten vennootschap GRANISOL, voormeld vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN EDOM Marcus, voornoemd.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe bestuurders, voor een duur van 6
jaar, met onmiddellijke ingang en verstrijkend na de jaarvergadering van 2027:
- de heer LENAERTS Danny, voornoemd;
- de besloten vennootschap MAFICON, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw LENAERTS Kris, voornoemd;
- de besloten vennootschap GRANISOL, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN EDOM Marcus, voornoemd;
- de heer DUCHATEAU Frederick Jan Paul, wonende te 3770 Riemst, Tramstraat 61.
De bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorzegd, komen hierbij tussen en
verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De toegekende mandaten zijn onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere
beslissing zal nemen.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de
vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris
om de formaliteiten tot openbaarmaking van de statutenwijziging te verrichten alsook om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3980
Tessenderlo, Industrieweg 102.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.