Ondernemingsnr : 0477282065
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR VIAENE - LAMEIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 61 b
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 22 november 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"VERZEKERINGSKANTOOR VIAENE-LAMEIRE volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
1/a)De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van
"VERZEKERINGSKANTOOR VIAENE-LAMEIRE" in “Unick”.
b)De algemene vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘Artikel 1:Naam en rechtsvorm
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "Unick".’
2/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, Mevrouw Viaene Annick,
wonende te 8730 Beernem, Weg naar St.Kruis 11, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve tweeduizend euro (€ 2.000,00) bedroeg,
en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van
het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
"Unick".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als tussenpersoon zowel in België als in het buitenland, hetzij in de hoedanigheid van
de makelaar, hetzij in die van agent of iedere andere door de beheersende
wetten erkende of toegestane hoedanigheid bij:
- het afsluiten van verzekeringen, herverzekeringen en aanverwante verbintenissen;
- het afsluiten van leningen en financieringen, het uitvoeren van spaarverrichtingen, beleggingen,
geldplaatsingen en algemeen bij het stellen van alle hiermee verwante handelingen;
- het afsluiten van overeenkomsten van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de activiteiten van beheerder van goederen die instaat
voor:
- hetzij het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;
- hetzij het syndicschap van onroerende goederen in medeëigendom.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
- het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
- uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management, consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord;
- het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
- het organiseren van seminaries met het doel van opleiding of vorming te geven;
- bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard;
- het besturen en leiden van vennootschappen
- de financiering van vennootschappen;
- holdingvennootschap:
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen;
- management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord;
- de handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in alle goederen, materialen en machines;
- het inrichten en organiseren van festiviteiten en amusement;
- de handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek; het organiseren van
tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake kunst-voorwerpen;
- het beheren van een onroerend patrimonium…(patrimoniumvennootschap);
- door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap);
- het aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en rullen van alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichting.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200)
aandelen op naam, die ieder één/tweehonderdste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni om 18 uur.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van mevrouw VIAENE Annick Mariette Sandra, wonende te 8730 Beernem,
Weg naar St.Kruis 11.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8340 Damme, Dorpsstraat nummer 61 b.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
9/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan
Accountantskantoor Dirk Braet BV, Stationsstraat 78 te 8470 Gistel, en aan haar aangestelden aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten
te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Dat alle aandelen verenigd in handen van mevrouw Viaene Annick, voornoemd.
Dat de identiteit van de enige aandeelhouder zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier en
gepubliceerd in toepassing van artikel 2:14 4° WVV.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten