Ondernemingsnummer :
0423124886
Benaming :
(voluit) :
A. Bouverne
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortedagsteeg 39
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 5 november 2018 werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A. BOUVERNE waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Kortedagsteeg 39, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.-Vermindering van het kapitaal met vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00) door het
geplaatst kapitaal te brengen van vijfhonderd negentigduizend euro (€ 590.000,00) naar
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), volledig toe te rekenen op het gedeelte van het kapitaal dat werd
gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte kapitaalverhoging “vastklikken
reserves” de dato 19 juni 2014 verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, zonder
vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van driehonderd euro (€
300,00) welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd
worden door duizend achthonderd (1.800) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizend
achthonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Deze kapitaalvermindering zal
geschieden overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van het Wetboek van vennootschappen.
2.-Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van vijfhonderd veertigduizend euro (€
540.000,00) zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van vijfhonderd
negentigduizend euro (€ 590.000,00 ) naar vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
3.-Vervanging van artikel vijf van de statuten door de hiernavolgende tekst:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig duizend euro (€ 50.000,00).
Het is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
4.- Machtiging aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.
5.- Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 €) door het geplaatst kapitaal te
brengen van vijfhonderd negentig duizend euro (590.000,00 €) naar vijftigduizend euro (€ 50.000,00),
volledig toe te rekenen op het gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal gevormd onder het regime
van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 19 juni
2014 verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, zonder vernietiging van aandelen, door
terugbetaling op ieder aandeel van een som van driehonderd euro (300,00 €), welke van het kapitaal
zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door duizend
achthonderd (1.800) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizend achthonderdste van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig
de artikelen 316 tot en met 318 van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 537 WIB ’92 en in het bijzonder de onaantastbaarheidsperiode van acht jaar opdat de
kapitaalvermindering niet als een dividend zou kwalificeren. Deze termijn is voor de
Luik B
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat op datum van de kapitaalverhoging de dato 19 juni 2014,
de vennootschap als een kleine vennootschap diende te worden aangemerkt en dat op heden de
termijn van vier jaar zoals bepaald in artikel 537 WIB ’92 is verstreken.
De vergadering ontslaat de tussenkomende notaris in dit verband van enige verdere
aansprakelijkheid.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 €) gerealiseerd werd, zodat
het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van vijfhonderd negentigduizend euro
(590.000,00 €) naar vijftig duizend euro (50.000,00€);
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste zin van de eerste paragraaf van
artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig duizend euro (€ 50.000,00).
Het is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te machtigen tot
coördinatie van de statuten.
vijfde beslissing
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Van Den Abeele & Partners Accountants –
belastingsconsulenten, met zetel te 9031 Drongen, Novicenstraat 4, vertegenwoordigd door de heer
Frank Van de Steene, met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en in verband met de diensten van de
belasting over de toegevoegde waarde.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
samen hiermee neergelegd
afschrift van de akte, gecoördineerde statuten
(getekend) D Cottenie, geassocieerd notaris