Ondernemingsnr : 0843557233
Naam
(voluit) : Belvet Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moortelhoekstraat 2
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 15 juni
2020, ter registratie aangeboden via e-registratie, BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijfduizend euro (€ 5 000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
Derde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist/bevestigt de buitengewone algemene vergadering dat de
vennootschap ook de handelsbenamingen “Dialab” en “Chocolate-ID” mag aannemen.
Vierde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering ondergete-kende
notaris te ontslaan van de voor-lezing van het verslag van de bestuurder de dato 15 juni 2020,
waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp (voorheen: ‘doel’) van de
vennootschap verantwoordt.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap aan te passen door toevoeging van volgende activiteiten:
        •  Het ontwikkelen, produceren en verhandelen van vaccins en geneesmiddelen;
        •  Groot- en kleinhandel van voedingswaren (chocolade & snoepgoed);
        •  De vennootschap heeft voorts tot doel:
    •  de aankoop, verkoop, import, export, productie,  distributie, commercialisering, het fabriceren,
het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met
ijsroom, bakkerij, patisserie, koekjes, snoepgoed, chocolade, traiteur, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
    •  Productie van allerlei voedingsproducten.
    •  Verkoop van (niet) alcoholische dranken.
    •  Verkopen van ijs, patisserie, en andere voedingsproducten op de openbare weg, tijdelijke of
permanente detailhandels.
    •  Evenals leveren aan huis van alle vermelde producten.
    •  Het uitbaten van tijdelijke of permanente ijssalons, snackbars, inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het  inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en  rookwaren en alle aanverwante artikelen en andere
aanverwante horeca activiteiten.
        •  Consultancy – Managementadvies;
De coördinatie van het artikel inzake het voorwerp van de vennootschap zal in een volgend besluit
worden opgenomen.
Vijfde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten: de heer VYT Philip Arthur Imelda, geboren te Sint-
Niklaas op 13 februari 1965, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Moortelhoekstraat 2, die hier
aanwezig is en verklaart te aanvaarden. De buitengewone algemene vergadering beslist met
eenparigheid van stemmen om thans geen veranderingen aan te brengen aan de bestaande
bezoldiging van de bestuurder.
De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar benaming, datum algemene vergadering of
boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: […]
- NAAM, RECHTSVORM, WEBSITE en E-MAIL ADRES:
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “BELVET SERVICES”.
Zij mag ook de handelsbenamingen “Dialab” en “Chocolate-ID” aannemen.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 9111 Sint-Niklaas (Belsele),
Moortelhoekstraat 2.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- VOORWERP:
Volgende opsomming is slechts informatief bedoeld en uiteraard niet beperkend.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Activiteiten van medische laboratoria;
- Veterinaire diensten;
- Africhten & trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden;
- Africhten van huisdieren;
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen niet
overheersen;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Groothandel in levend vee;
- Groothandel in levende dieren, andere dan levend vee;
- Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
- Tussenpersoon in de handel;
- Boomkwekerijen met uitzondering van bosboomkwekerijen;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Overige plantenvermeerdering;
- Zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
- Fokken van melkvee;
- Fokken andere runderen en buffels;
- Fokken van paarden en andere paardachtigen;
- Fokken van schapen en geiten;
- Fokken van andere dieren;
- Fokvarkenshouderijen;
- Varkensvetmesterijen;
- Varkenskwekerij;
- Kippenkwekerijen;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Activiteiten in moleculaire biologie en gentechnologie;
- Ontwikkeling en distributie van laboratoriumtesten en laboratoriummateriaal;
- Uitbating manège;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard;
- Het ontwikkelen, produceren en verhandelen van vaccins en geneesmiddelen;
- Groot- en kleinhandel van voedingswaren (chocolade & snoepgoed);
- De vennootschap heeft voorts tot doel:
    •  de aankoop, verkoop, import, export, productie,  distributie, commercialisering, het fabriceren,
het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen, in producten die verband houden met
ijsroom, bakkerij, patisserie, koekjes, snoepgoed, chocolade, traiteur, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
    •  Productie van allerlei voedingsproducten.
    •  Verkoop van (niet) alcoholische dranken.
    •  Verkopen van ijs, patisserie, en andere voedingsproducten op de openbare weg, tijdelijke of
permanente detailhandels.
    •  Evenals leveren aan huis van alle vermelde producten.
    •  Het uitbaten van tijdelijke of permanente ijssalons, snackbars, inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels,
traiteurdiensten, alsook het  inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken,
gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en  rookwaren en alle aanverwante artikelen en andere
aanverwante horeca activiteiten.
- Consultancy – Managementadvies;
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
-           Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
-           Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-           Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
-           De vennootschap op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen, of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Benoeming – Ontslag
a. Aantal
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
b. Vaste vertegenwoordiger
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
c. Bezoldiging en duurtijd
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
d. Beëindiging
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het mandaat van een niet-statutair bestuurder kan ten allen tijde zonder opgave van redenen en
zonder enige vertrekvergoeding met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
beëindigd.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de Vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de Vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
e. Coöptatie
Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor
het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de Vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
f. Benoeming statutair bestuurder
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
de heer VYT Philip Arthur Imelda, geboren te Sint-Niklaas op 13 februari 1965, wonende te 9111
Sint-Niklaas (Belsele), Moortelhoekstraat 2, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
Organisatie en bijeenroeping
a. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
b. Verzoek
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
c. Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
a. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
b. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
c. Agenda
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
d. Beslissingen
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
e. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9111
Sint-Niklaas (Belsele), Moortelhoekstraat 2.
De buitengewone algemene vergadering beslist geen website of e-mail adres op te nemen in de
statuten of te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter ondernemingsrechtbank Dendermonde:
expeditie akte, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag m.o.o. wijziging voorwerp.