Ondernemingsnr : 0829852717
Naam
(voluit) : LEMMOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruiseledesteenweg 29
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 30 maart
2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 5 april 2022, register OBA 5 Boek
0 Blad 0 Vak 9954, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘Lemmor’ met unanimiteit
besliste:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Hydraqua”.
TWEEDE BESLUIT – CREATIE SOORTEN AANDELEN
Verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot het voorstel tot creatie van soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in
toepassing van artikel 41, §1 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij ontslaan ondergetekende notaris ervan de inhoud van het integrale verslag alhier over te nemen,
alsook van de voorlezing van dit verslag.
Het bestuursorgaan verantwoord de creatie als volgt:
“De reden van de indeling van de bestaande aandelen in categorieën van aandelen bestaat erin de
aandeelhoudersstructuur van de vennootschap vorm te geven in het kader van een regeling tussen
de gelijkbehandeling van de aandeelhouders naar bestuur van de vennootschap, en dit als volgt:
- de vijfentwintig (25) aandelen in het bezit van de besloten vennootschap “SBR-ELECTRONICS”,
met zetel te 8750 Wingene, Ruiseledesteenweg 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afhdeling Brugge met als ondernemingsnummer 0713.458.952 en hebbende het B.T.W. nummer BE
0713.458952, alhier vertegenwoordigd conform haar statuten door de heer BRAET Stijn, wonende te
8750 Wingene, Ruiseledesteenweg 29 worden aandelen categorie A, ook genoemd A-aandelen;
- de vijfentwintig (25) aandelen in het bezit van de heer STORME Tom, wonende te 8700 Kanegem,
Ten Broucken 7, worden aandelen categorie B, ook genoemd B-aandelen;
- de vijfentwintig (25) aandelen in het bezit van de heer DUFOUR Lander, wonende te 8750
Wingene, Kleistraat 2, worden aandelen categorie C, ook genoemd C-aandelen;
- de vijfentwintig (25) aandelen in het bezit van de heer STORME Sam, wonende te 8750 Wingene,
Kapellestraat 51, worden aandelen categorie D, ook genoemd D-aandelen;
- De A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen hebben recht op 1 stem op de algemene
vergadering.
- Er dient minimum 1 bestuurder van de A-aandelen (A-bestuurder) , 1 bestuurder van de B-aandelen
(B-bestuurder), 1 bestuurder van de C-aandelen (C-bestuurder) en 1 bestuurder van de D-aandelen
(D-bestuurder) aangesteld te zijn.”
Verslag bedrijfsrevisor
De algemene vergadering stelt vast dat aan voormeld verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen verslag van de bedrijfsrevisor vereist
Luik B
is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden op heden honderd (100) aandelen uitgegeven. De
vergadering besluit dat de aandelen als volgt verdeeld zullen zijn:
- vijfentwintig (25) aandelen categorie A, toebehorend aan de aandeelhouder SBR-ELECTRONICS,
voornoemd;
- vijfentwintig (25) aandelen categorie B, toebehorend aan de aandeelhouder, STORME Tom,
voornoemd;
- vijfentwintig (25) aandelen categorie C, toebehorend aan de aandeelhouder DUFOUR Lander,
voornoemd;
- vijfentwintig (25) aandelen categorie D, toebehorend aan de aandeelhouder STORME Sam,
voornoemd.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A, soort B, soort C en soort D
recht op één stem.
Alle aandelen van soorten A, B, C en D hebben het recht om elk 1 bestuurder voor te dragen,
dewelke dient aanvaard te worden met een meerderheid van stemmen binnen de aandeelhouders
behorende tot die bepaalde soort aandelen.
Ieder aandeel van soorten A, B, C en D geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.                
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van alle aandeelhouders.
Bij elke overdracht wordt een nieuwe bestuurder aangeduid op de wijze als hiervoor uiteengezet.
DERDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop om de huidige bestuurder, zijnde de besloten vennootschap “SBR-
ELECTRONICS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Braet Stijn, voornoemd, voor zoveel als
nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Deze
bevestiging kan geïnterpreteerd worden als een voordracht van bestuurder door de aandelen
categorie A.
In het licht van voorgaand besluit worden bijkomend volgende bestuurders voorgedragen:
1. door categorie B: de vennootschap onder firma “TS2M”, met zetel te 8700 Tielt, Ten Broucken 7,
BTW BE0767.978.197, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Storme Tom, voornoemd,
daartoe aangesteld bij oprichting de dato 7 mei 2021, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 11 mei daarna onder nummer 21329527;
2. door categorie C: de besloten vennootschap “I-LINK”, met zetel te 8750 Wingene (Zwevezele),
Kleistraat 2, BTW BE0721.415.922, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Dufour Lander,
voornoemd, daartoe aangesteld bij oprichting de dato 21 februari 2019, gepubliceerd in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna onder nummer 19308291;
3. door categorie D: de besloten vennootschap “SASCO”, met zetel te 8750 Wingene, Kapellestraat
51, BTW BE0500.614.723, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Storme Sam,
voornoemd, daartoe aangesteld bij oprichting verleden voor notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 31
oktober 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 november daarna onder
nummer 12186660.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschappen
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder bij elke afzonderlijke handeling of meerdere
handelingen samen die de vennootschap verbindt of verbinden voor een bedrag tot maximaal
vijfduizend euro (€ 5.000,00).
De gezamenlijke handtekening van twee bestuurders is vereist bij elke afzonderlijke handeling of
meerdere handelingen samen die de vennootschap verbindt of verbinden voor een bedrag vanaf
vijfduizend euro (€ 5.000,00) tot maximaal vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
De gezamenlijke handtekening van drie bestuurders is vereist bij elke afzonderlijke handeling of
meerdere handelingen samen die de vennootschap verbindt of verbinden voor een bedrag vanaf
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) tot maximaal honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Voor elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die de vennootschap verbindt of
Luik B
verbinden voor een som die honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijdt is de gezamenlijke
handtekening van alle bestuurders vereist.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“I. Specifieke activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, evenals het uitoefenen van alle hiermee
verenigbare activiteiten :
Monitoren en sturen van waterprocessen op basis van IoT-technologie.
Hydraqua BV organiseert daarbij de volledige IoT-keten:
    •  Leveren & installeren van hardware (sensoren, gateways, tellers, pompen,...) op bouwwerven –
zowel verhuur als verkoop;
    •  Verzorgen van beveiligde communicatie
    •  Leveren & installeren van software (databanken/platform, incl. de ontwikkeling van toepassingen
zoals dashboards in de cloud)
    •  Adviesverlening & voorzien van opleiding
    •  Aanbieden van service op de aangeboden diensten
De focus ligt op waterprocessen (fonteininstallaties, bronbemaling,...), maar kan desgewenst
uitgebreid worden naar andere processen (productieprocessen, energieprocessen, etc.)
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen; rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars; het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Luik B
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
 IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van het maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLUIT –BOEKJAAR
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één
januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgende jaar. De
vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december twee
duizend en tweeëntwintig.
ZESDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste donderdag van
de maand juni om 19:30 uur.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vast kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) hetzij in totaal
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ACHTSTE BESLUIT 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“Hydraqua”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
Luik B
I. Specifieke activiteiten.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, evenals het uitoefenen van alle hiermee
verenigbare activiteiten :
Monitoren en sturen van waterprocessen op basis van IoT-technologie.
Hydraqua BV organiseert daarbij de volledige IoT-keten:
    •  Leveren & installeren van hardware (sensoren, gateways, tellers, pompen,...) op bouwwerven –
zowel verhuur als verkoop;
    •  Verzorgen van beveiligde communicatie
    •  Leveren & installeren van software (databanken/platform, incl. de ontwikkeling van toepassingen
zoals dashboards in de cloud)
    •  Adviesverlening & voorzien van opleiding
    •  Aanbieden van service op de aangeboden diensten
De focus ligt op waterprocessen (fonteininstallaties, bronbemaling,...), maar kan desgewenst
uitgebreid worden naar andere processen (productieprocessen, energieprocessen, etc.)
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Dit alles in de ruimste zin.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen; rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars; het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
Luik B
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van het maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 19u30. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel ZESENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.hydraqua.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@hydraqua.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TIENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan “ABC Verhelst Fiduciaire”, BTW BE0416.802.466,
met zetel te 8980 Zonnebeke, Passendalestraat 55 eveneens aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 30 maart 2022
Verslagen bestuursorgaan
Gecoördineerde tekst der statuten