Ondernemingsnr : 0674755754
Naam
(voluit) : MILLPLEDGE EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verrekijker 38
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Melissa Saelens, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 20
op 20 mei 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna korter
“de wet van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
“BV”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en aldus op
een beschikbare eigen vermogensrekening te plaatsen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
-              artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is
gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen
vermogen;
-              artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering;
-              artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen
van de beslissing tot uitkering wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens
de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade; en
-              artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap
dienen te vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd in strijd met voormelde bepalingen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in het voorwerp van de vennootschap doch 1/ met afschaffing van de bepalingen inzake de
overdracht van effecten zodat deze geen goedkeuring meer behoeft en 2/ met invoering van een
Luik B
collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “Millpledge
Europe”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
Het bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaan-de of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrij-vigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buiten-land.
Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het
onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een holding.
Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbou-wen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de Vennoot-schap.
Het aankopen, verkopen, overdragen, behere-n, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende
waarden, aandelen, obliga-ties, staats-fond-sen, roerende en rechten, en het stellen van alle hande-
lingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimo-nium van de
vennootschap.
Het aanvragen, verkrijgen, kopen, huren of op een andere wijze aanwerven en inschrijven, houden,
bezitten en gebruiken van alle handelsmerken, tekeningen en modellen, handelsnamen,
fabrieksgeheimen, fabricatieformules, brevetten uitvindingen, licenties, alsmede van overeenkomsten
en contracten die daarop betrekking hebben en aandelen daarin: verbeteringen welke kunnen
gebruikt worden in verband met de zaken der vennootschap, verkregen hetzij bij wijze van brevetten
of op andere wijze en deze gebruiken, verkopen, verhandelen, uitbaten en vervaardigen en er de
rechten van verkopen of overmaken, vergunningen voor geven of op gelijk welke manier over deze
rechten beschikken en deze voor de vennootschap uitbaten.
Management, consulting en activiteiten van beheer. Deze activiteiten omvatten onder meer, zonder
dat deze opsomming limitatief is, het uitoefenen van management functies, mandaten van bestuurder
of vereffenaar in diverse vennootschappen, het sluiten van consulting contracten, het uitoefenen van
consulting functies op een zelfstandige wijze en het verschaffen van advies, begeleiding en richtlijnen
aan vennootschappen, privé personen en instellingen, bijdragen tot het overwegen en de keuze van
strategische opties binnen de bestuursorganen van vennootschappen, raadgeven in alle zaken
betreffende het bestuur van vennootschappen.
Het verlenen van advies en diensten aan derden in het domein van interim management en project
management.
Het coördineren en het realiseren van ondernemingen met betrekking tot interim management en
project management.
Luik B
De tussenkomst in de aankoop, verkoop, ruil, exploitatie of verhuur van licenties, veterinaire rechten
en patenten.
Aan- en verkoop, distributie, productie en groot- en kleinhandel, verpakking van alle veterinaire
producten, materialen en grondstoffen.
Fungeren als producent, verkoper, importateur en exportateur, handelaar van alle soorten
farmaceutische en geneeskundige producten, zowel naar diergeneeskunde als humane
geneeskunde.
Het gebruik van alle middelen om de producten bekend te maken, zoals publiciteit in de pers,
mailings, aankoop en tentoonstelling van kunstwerken in verband met producten, publicatie van
boeken en tijdschriften alsmede het toekennen van prijzen en waardebonnen.
Aan- en verkoop, in- en uitvoer van en groot- en kleinhandel in vergunde en niet vergunde medische
grondstoffen, materialen en producten, zowel van plantaardige, dierlijke als menselijke oorsprong,
alsmede alle verrichtingen en transacties die hier enigszins verband mee (kunnen) houden.
Het voeren van alle verrichtingen van administratieve, sociale, sociaalrechtelijke en economische
aard.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroeren-de aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die recht-streeks of onrecht-streeks verband houden met het
voorwerp en de verwe-zenlijking ervan bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteit attesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteit
attesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de
houder(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde uitgegeven.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 100.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm middels beslissing van het
bestuursorgaan.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Op verzoek van degene die als
aandeelhouder is ingeschreven, levert het bestuursorgaan een uittreksel af uit het register in de vorm
van een certificaat.
Bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht.  Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van statutaire bestuurders te allen tijde en zonder
opgave van redenen, volgens de regels gesteld voor een statutenwijziging, met onmiddellijke ingang
beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn
bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van niet-statutaire bestuurders te allen tijde en zonder
Luik B
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder bij gewone meerderheid steeds om
wettige reden beëindigen, ongeacht of de bestuurder in de statuten werd benoemd of niet.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de overige bestuurders. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al dan niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer derden, die dan de titel dragen van directeur.
De omvang van het dagelijks bestuur is deze opgenomen in de relevante bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders, samen handelend, ongeacht het collegiaal karakter van het
bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de
gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, handelend zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van hun volmacht, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door haar
bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op de derde donderdag van de maand juni, om elf (11) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de aandeelhouder of houder van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. Wanneer de algemene
vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de
vergadering bij.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering
bijwonen met raadgevende stem.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
gebrek daaraan, een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de
meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste persoon aanwezig. De voorzitter zal
een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of besluiten van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, indien dit wordt voorzien in de oproeping. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene
vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat, in voorkomend geval, de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen worden bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering. Dit vereist een statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
en ontbinding in één akte verricht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dan wel verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden
benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het WVV
werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door
“bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar
bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de besloten vennootschap naar Engels
recht “Millpledge Ltd.”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw STYRING Leah-Jane,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf en beslist om te
benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
1° de heer CAMPBELL Ian Patrick, wonende te Yew Tree Cottage, Pillory Hill, Noss Mayo, Devon
PL8 1ED, Verenigd Koninkrijk;
2° de heer SMITH Nathan James, wonende te 4121 Parten Drive, Malibu, California CA 90265,
Verenigde Staten van Amerika;
3° mevrouw STYRING Leah-Jane, wonende te Hillcrest Cottage, Town Street, South Leverton,
Retford, Notts, DN22 0BT, Verenigd Koninkrijk;
4° de heer TALBOT Richard Ian, wonende te Ashwood Road, Worksop, Nottinghamshire, S80 3PJ,
Verenigd Koninkrijk en
5° de heer WOOD Philip Neil,  wonende te Manor Lodge, High Street, Gringley-on-The-Hill,
Doncaster, DN10 4RG, Verenigd Koninkrijk.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt vastgesteld dat alle aandelen van de besloten
vennootschap “MILLPLEDGE EUROPE” in één hand verenigd zijn bij de besloten vennootschap
naar Engels recht, “Millpledge Ltd.”, voornoemd.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
neerlegging van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd en de identiteit van de
enige aandeelhouder te verrichten in het vennootschapsdossier.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan elk van de bestuurders, alleen optredend, voor de
uitvoering van wat voorafgaat.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Melissa Saelens
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte en gecoördineerde tekst van de statuten.