Ondernemingsnr : 0428107124
Naam
(voluit) : FIVEZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Astridlaan(Sch) 179
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Sofie Haegeman te Geraardsbergen op 25 oktober
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap FIVEZ, met
zetel te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 179, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
"Eerste besluit: aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: wijziging voorwerp
1.    De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuurs-
orgaaan van de vennootschap, waarin het de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
2.    De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: 
1. Het coördineren en het optreden als promotor voor rekening van derden van diverse
werkzaamheden nodig of nuttig voor de binnenhuisinrichting en -afwerking, meubilering en decoratie
van alle gebouwen; welke werkzaamheden uitgevoerd worden waar nodig door geregistreerde
aannemers. 
2. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot-, klein- en commissiehandel, de
vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van
meubelen, waaronder bureelmeubelen, en dit, al dan niet in het kader van hetgeen voorafgaat onder
1. hiervoren. 
3. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot-, klein- en commissiehandel, de
vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van
alle goederen dienstig of nuttig voor hetgeen voorafgaan onder 1. en 2. hiervoren. 
-    Ontwikkelen van internettoepassingen inzake winkelinrichting
-    Online verkoop van hout, meubilair, metaal, stoffen en bouwmaterialen
4. Het inrichten van tentoonstellingen, beurzen, veilingen, shows en het ter beschikking stellen met
dit doel van de nodige ruimte en/of alle nodige of nuttige infrastructuur. 
5. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige
beperking.
6. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen op welke wijze ook,
in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, zowel in binnen- als buitenland. 
7. Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten restaureren, laten
slopen en in waarde brengen van alle gronden en gebouwen, alsmede alle tussenkomsten in
verband met dusdanige verrichtingen en in het algemeen alle verhandelingen betrekking hebben op
onroerende goederen. 
8. Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerk, hout- en metaalbewerking, warmte- en
geluidsisolatie, leveren en plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren, parketwerken,
glazenmakerij, schilderwerken, wand- en vloerbekleding, elektriciteits-, loodgieters- en
stukadoorswerk. In het algemeen alle werkzaamheden die verband houden met het inrichten en
functioneel maken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, zoals daar zonder enige
beperking zijn winkels, kantoren, hotels, woningen en openbare gebouwen, en dit zowel in binnen-
als buitenland. Waar nodig zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden door geregistreerde
aannemers. 
-     Alle commerciële handelingen aangaande brevetten, octrooien en patenten en dergelijke die
verwant zijn aan bovenvermelde activiteiten voor zover de vennootschap hiervoor over een geldige
vergunning beschikt, alsook de ontwikkeling van deze brevetten, octrooien en patenten.
-    De vennootschap mag leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
-    De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-    Het is de vennootschap toegestaan borg te staan of zakelijke zekerheden te verlenen voor
derden.
9. Algemene aanneming van alle renovatiewerken en restauratie van monumenten en historische
gebouwen. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Zo kan de vennootschap zich
tevens op gelijk welke wijze borg stellen tegen vergoeding voor schulden van haar aandeelhouders
en van ondernemingen en verenigingen waarin zijzelf of haar aandeelhouders participeren of
waarmee zij economische of financiële banden heeft en kan zij leningen toestaan aan dezelfden
10. Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen”.
Derde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap 
In navolging van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt vast te
stellen:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. 
Zij draagt de naam “FIVEZ”.  
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
1. Het coördineren en het optreden als promotor voor rekening van derden van diverse
werkzaamheden nodig of nuttig voor de binnenhuisinrichting en -afwerking, meubilering en decoratie
van alle gebouwen; welke werkzaamheden uitgevoerd worden waar nodig door geregistreerde
aannemers. 
2. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot-, klein- en commissiehandel, de
vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van
meubelen, waaronder bureelmeubelen, en dit, al dan niet in het kader van hetgeen voorafgaat onder
1. hiervoren. 
3. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot-, klein- en commissiehandel, de
vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook, van
alle goederen dienstig of nuttig voor hetgeen voorafgaan onder 1. en 2. hiervoren. 
-    Ontwikkelen van internettoepassingen inzake winkelinrichting
-    Online verkoop van hout, meubilair, metaal, stoffen en bouwmaterialen
4. Het inrichten van tentoonstellingen, beurzen, veilingen, shows en het ter beschikking stellen met
dit doel van de nodige ruimte en/of alle nodige of nuttige infrastructuur. 
5. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige
beperking.
6. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen op welke wijze ook,
in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, zowel in binnen- als buitenland. 
7. Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten restaureren, laten
slopen en in waarde brengen van alle gronden en gebouwen, alsmede alle tussenkomsten in
verband met dusdanige verrichtingen en in het algemeen alle verhandelingen betrekking hebben op
onroerende goederen. 
8. Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerk, hout- en metaalbewerking, warmte- en
geluidsisolatie, leveren en plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en vloeren, parketwerken,
glazenmakerij, schilderwerken, wand- en vloerbekleding, elektriciteits-, loodgieters- en
stukadoorswerk. In het algemeen alle werkzaamheden die verband houden met het inrichten en
functioneel maken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord, zoals daar zonder enige
beperking zijn winkels, kantoren, hotels, woningen en openbare gebouwen, en dit zowel in binnen-
als buitenland. Waar nodig zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden door geregistreerde
aannemers. 
-     Alle commerciële handelingen aangaande brevetten, octrooien en patenten en dergelijke die
verwant zijn aan bovenvermelde activiteiten voor zover de vennootschap hiervoor over een geldige
vergunning beschikt, alsook de ontwikkeling van deze brevetten, octrooien en patenten.
-    De vennootschap mag leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
-    De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-    Het is de vennootschap toegestaan borg te staan of zakelijke zekerheden te verlenen voor
derden.
9. Algemene aanneming van alle renovatiewerken en restauratie van monumenten en historische
gebouwen. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. Zo kan de vennootschap zich
tevens op gelijk welke wijze borg stellen tegen vergoeding voor schulden van haar aandeelhouders
en van ondernemingen en verenigingen waarin zijzelf of haar aandeelhouders participeren of
waarmee zij economische of financiële banden heeft en kan zij leningen toestaan aan dezelfden.
10. Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen.
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zesentachtigduizend vierhonderd euro (€ 86.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / tweehonderdvijftigste van het
kapitaal.  
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
…
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
…
Artikel 8. Opvraging van stortingen
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
…
Artikel 10. Aard van de andere effecten
…
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
…
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen - voorkooprecht
…
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden. 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. 
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. 
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. 
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen acht dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. 
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoor-digen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegen-heden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
…
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap 
1. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden en een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet
overstijgen, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en voor rechtsthandelingen die het bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet overstijgen, wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. 
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
…
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
…
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteer-bare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadge-vende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. 
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. 
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.  
Artikel 27. Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee (2) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. 
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan. 
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord. 
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
…
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering
…
Artikel 32. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen. 
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering
…
Artikel 34. Notulen van de algemene vergadering
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar. 
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Artikel 36. Bestemming van de winst 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennoot-schap heeft bereikt. 
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. 
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars 
…
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars 
…
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 41. Geschillen
…
Artikel 42 Keuze van woonplaats
…
Artikel 43. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
…
Vierde besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen,
Astridlaan 179.
Vijfde besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit: bijzondere volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap CENTAURION,
met zetel te 8400 Oostende, Westlaan 31, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent,
afdeling Oostende onder het nummer 0735.698.973, om alle formaliteiten voortvloeiend uit deze akte
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de bevoegde rechtbank, alsook om op basis van
huidige akte een elektronisch aandelenregister aan te leggen en om op verzoek van het
bestuursorgaan daarin alle toekomstige wijzigingen in te schrijven.”
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: 
-    Afschrift van het proces-verbaal,
-    Verslag van het bestuursorgaan met oog op de wijziging van het voorwerp,
-    Gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Sofie Haegeman