Ondernemingsnr : 0675962514
Naam
(voluit) : REGENERATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beke 45
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Ref. :SM/2220159
 
 
REGENERATION
Besloten Vennootschap
te 9950 Lievegem, Beke 45
Rechtspersonenregister  Gent afdeling Gent
Ondernemingsnummer BE0675.962.514
 
AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN – STATUTENWIJZIGINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefanie Mikolajczak notaris te
Destelbergen, op 22 april 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap REGENERATION” volgende beslissingen heeft genomen :
 
 
EERSTE BESLISSING:
De algemene vergadering beslist tot het afschaffen van de verschillende categorieën aandelen, met
name de A-aandelen (ook preferente A-aandelen genoemd), en B-aandelen (ook wel gewone
aandelen genoemd).
Zij beslist over te gaan tot de vervanging van deze soorten aandelen door één onverdeelde soort,
zonder aanduiding van categorie, zijnde alle aandelen met enkelvoudig stemrecht, waarbij 1 aandeel
steeds 1 stem zal bezitten; en tot het afschaffen van alle verschillende voordelen en plichten
verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen.
Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt waarin de voorgestelde wijzigingen en
de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, omstandig wordt verantwoordt.
Zelfde verslag wordt goedgekeurd door de vergadering, en zal samen met de expeditie van dit
proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.
De algemene vergadering stelt vast en verklaart dat geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen aan de afschaffing van de soorten aandelen, en dienovereenkomstig er geen
verslag van bedrijfsrevisor of extern accountant noodzakelijk is, conform de bepalingen van artikel 5:
102 WVV.
De vergadering verklaart en erkent voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig ter inzage
ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben van de recente boekhoudkundige toestand
van de vennootschap en zij keurt voormeld verslag goed.
 
TWEEDE BESLISSING:
Ingevolge de vorige genomen beslissing, gaat de algemene vergadering over tot aanpassing van
artikel 5 van de statuten als volgt:
Luik B
 
“Artikel 5.- INBRENGEN – EIGEN VERMOGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintigduizend (25.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00).
Voor alle bijkomende inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
 
DERDE BESLISSING:
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed.
 
VIERDE BESLISSING:
            De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanpassen van het register van aandelen.
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “JL
CONSULT – ACCOUNTANCY & TAX”, met zetel te 9000 Gent, Kompasplein 19 bus 1A, BTW
BE0674.874.926, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de verdere
administratieve formaliteiten in verband met in deze genomen beslissingen der algemene
vergadering, bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij
de sociale en fiscale administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  verslag van het bestuursorgaan
    •  coördinatie der statuten.