Ondernemingsnr 0502.908.376
Naam
D W WOOD CONSTRUCT	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: D'Helst 16
9280 Lebbeke
Onderwerp akte : BV: ontbinding en sluiting van de vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 1 december 2022,;
geregistreerd, blijkt dat aandeelhouders van de besloten vennootschap "D W WOOD CONSTRUCT" met zetel te;
9280 Lebbeke, D'Helst 16 en ondernemingsnummer 0502.908.376, volgende beslissingen, bij eenparigheid van;
stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De beoogde ontbinding zal de afsluiting van het boekjaar van onderhavige vennootschap tot gevolg hebben.
De vergadering besluit tot goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar van onderhavige
vennootschap dat begonnen is per 1 januari 2022.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter zet uiteen dat volgende stukken en verslagen voorgeschreven door artikels 2:71 en 2:80 van het;
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden opgemaakt, te weten:
:- verslag van het bestuursorgaan de dato 28 oktober 2022 waarin het voorstel tot ontbinding van de;
vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2022.
- verslag de dato 28 november 2022 over voormelde staat van activa en passiva opgesteld door de heer Cobert
Filip, bedrijfsrevisor ter vertegenwoordiging van de besloten vennootschap "Filip Cobert Bedrijfsrevisor".
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt als volgt:
"8. Conclusie
Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 14 september.
2022
door de bestuurder van de BV D W WOOD CONSTRUCT, aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige staat
van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2022 van de BV D W WOOD CONSTRUCT, met
maatschappelijke zetel te D'Helst 16,9280 Lebbeke naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen!
heeft het bestuursorgaan van de BV D W WOOD CONSTRUCT een boekhoudkundige staat, afgesloten op 30
september 2022, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding en vereffening in 1:
akte van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 469,15 en een netto-passief van € - 17.779,22.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap weergeeft,
in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud van de
volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in bezit van de confirmaties bij de
administraties van de directe en indirecte belastingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of een schriftelijk akkoord werd bekomen vanwege de
schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er wordt ingestemd met de ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake het
voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het
bestuursorgaan en de aandeelhouder hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de
termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te
verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 28/11/2022,
BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert"
De aandeelhouders verklaren dat, hoewel onderhavig controleverslag hen minder dan vijftien dagen voorafgaand
aan de algemene vergadering werd afgeleverd, zij deze voorafgaandelijke aflevering van het controleverslag als
voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit controleverslag hebben nagelezen.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen,
documenten waarvan de aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen en voorafgaandelijk dezer een
afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen geen enkele opmerking worden gemaakt door de
aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een origineel van gemelde verslagen zal overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander zal in het vennootschapsdossier
worden bewaard.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist vanaf heden de vennootschap vrijwillig te ontbinden en in vereffening te stellen.
De voorzitter verklaart:
- Dat de vergadering in het bezit is gesteld van de nodige bewijsstukken waaruit kan worden afgeleid dat
onderhavige vennootschap geen openstaande schulden meer heeft t.o.v. derden en/of dat er een schriftelijk
akkoord werd bekomen van de schuldeisers waarmee zij aanduiden dat er wordt ingestemd met de ontbinding
en sluiting van de vereffening in één akte.
De vergadering stelt vast
- dat de vennootschap op heden niet betrokken is bij enige betwisting of geschil, noch bij enige gerechtelijke
procedure;
- dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in elke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap
komen wegens haar vereffening voor heden werden betaald.
- dat er zich geen onroerende goederen zich in het vermogen van de vennootschap bevinden.
De vergadering verklaart zich aan te sluiten aan voormelde uiteenzetting en besluit, ingevolge het voorgaande,
dat de vennootschap op heden voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, waarbij de ontbinding en de sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de vergadering NIET over te gaan tot benoeming van een vereffenaar.
VIERDE BESLUIT
Bijgevolg verzoekt de vergadering, ons notaris te akteren hetgeen volgt:
- Beslissing tot sluiting van de vereffening van de vennootschap waarbij de vennootschap definitief ophoudt te
bestaan op heden, na afloop van onderhavige vergadering.
De aandeelhouders treden in de rechten en plichten van de ontbonden vennootschap, zonder voorbehoud.
- Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, niets uitgezonderd en zonder
voorbehoud, van de ontbonden vennootschap aan de aandeelhouders overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat dit vennootschapsvermogen, zal toebehoren aan
voornoemde aandeelhouders.
- Dat er zich in het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen of rechten bevinden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de bij de wet bepaalde
termijn zullen worden neergelegd en bewaard op volgend adres: 9200 Dendermonde, Hoeksken 83.
ZESDE BESLUIT
In volle kennis van de toestand van de vennootschap en op basis van de voormelde staat van actief en passief
30 september 2022 vaststelling ingevolge ontbinding van het ontslag van de voornoemde niet-statutaire
bestuurder te weten de heer De Wolf Jeroen, voornoemd, en beslissing om deze bestuurder complete en
afzonderlijke kwijting te verlenen, zonder enig voorbehoud of beperking voor het door zijn uitgeoefende mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountant ITAA, te Aalterveld 18, 9880 Aalter en hun
aangestelden, mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing, wijziging of schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde of
alle overige fiscale administraties, te verzekeren en voor alle handelingen en verrichtingen naderhand in
aansluiting van de vereffening ten aanzien van de banken alsook ten aanzien van alle andere publieke en private
instanties.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 28 oktober 2022
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2022
- verslag de dato 28 november 2022 over voormelde staat van activa en passiva opgesteld door de BV "Filip
Cobert Bedrijfsrevisor"