Ondernemingsnr : 0466989177
Naam
(voluit) : BALLADEHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat(S) 15
 : 8554 Zwevegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op negentien december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “BALLADEHOF” met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs),
Hoogstraat 15.
Ondernemingsnummer BE0466.989.177
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
(…)
VIERDE BESLUIT : statutenwijzigingen
De vergadering besluit in de hierna opnieuw vast te stellen statuten ondermeer te voorzien in:
* aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
* schrapping van artikel 24 van de statuten met betrekking tot het concurrentieverbod.
(…)
VIJFDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van:
1/ mevrouw BROUCKAERT Marie-Rose Palmyre;
2/ de heer VERBEKE Pedro Rafael;
3/ mevrouw HOSTE Anuschka Andrea.
ZESDE BESLUIT : aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurders
Zijn als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap:
1/ mevrouw BROUCKAERT Marie-Rose Palmyre;
2/ de heer VERBEKE Pedro Rafael;
3/ mevrouw HOSTE Anuschka Andrea.
(…)
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel met betrekking tot handelingen die de vennoot-schap verbinden voor een som groter dan
vijfduizend euro (€5.000,00) zullen twee bestuurders, waaronder mevrouw Marie Rose Brouckaert,
de vennootschap dienen te vertegen-woordigen, zo er op dat ogenblik twee benoemd zijn.  Indien
mevrouw Marie Rose Brouckaert geen bestuurder meer is, of bestendig onbekwaam is te tekenen,
vervalt deze paragraaf.
Deze beperking van de bevoegdheid van de bestuurders kan niet worden inge-roepen tegen derden,
tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandig-heden niet onkundig
konden zijn. Wettelijke publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 14
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
(…)
ACHTSTE BESLUIT : website/e-mail
Na hierover ingelicht te zijn door de notaris, besluit de algemene vergadering geen gebruik te maken
van de mogelijkheid tot het publiceren van de URL van de website of van een e-mailadres van de
vennootschap.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap “Fidexco” te Wevelgem, Menenstraat 476 voor alle verplichtingen tegenover het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato negentien december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.