Ondernemingsnr : 0786786893
Naam
(voluit) : PROJECTIVE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 5A bus 4
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek op
25 juli 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap PROJECTIVE
HOLDING, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 5A/4,
RPR Brussel, ondernemingsnummer 0786.786.893 en BTW-nummer BE 0786.786.893 volgende
besluiten genomen heeft:
A. VERSLAGEN
Vermits de aanwezigen erkennen een afschrift van de op de agenda aangekondigde verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid,
de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. Het betreft:
1. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig
artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) aangaande de uitgifte
van vier (4) schadeloosstellingsinschrijvingsrechten aan (...), allen voornoemd.
(“De Deelnemers”), overeenkomstig het plan met betrekking tot inschrijvingsrechten tot
schadeloosstelling (De “Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten”)
2. Het bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV
aangaande de uitgifte van voormelde vier (4) Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten.
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt voormelde verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
B. RESOLUTIES
EERSTE BESLUIT - Uitgifte van vier (4)  Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten met inbegrip van
de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de vier (4)
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten.
De vergadering beslist om het plan met betrekking tot de Schadeloosstellingsinschrijven goed te
keuren en te implementeren, met inbegrip van de uitgiftevoorwaarden, alsook in dat verband vier (4)
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten uit te geven.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE BESLUIT - Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te schrijven op de voormelde
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten
De aandeelhouders, allen vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk individueel afstand te
doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten ten gunste van (...), allen voornoemd.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
DERDE BESLUIT – toekenning Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten
De algemene vergadering kent voormelde vier (4) nieuwe Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten
toe aan (...) allen voornoemd.
VIERDE BESLUIT – vaststelling aanvaarding Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten
(...) allen geldig vertegenwoordigd door (...), voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse
volmacht van 24 juli 2024 verklaren ieder één (1) Schadeloosstellingsinschrijvingsrecht te
aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT- Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde
van de uitoefening van voormelde Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve uitoefening van de
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten door voormelde rechtspersonen, met een bedrag gelijk aan
het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een
aantal aandelen overeenkomstig de voorwaarden van het ‘Plan betreffende de
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten’, zijnde bijlage A van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan dd. 23 juli 2024, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de
kapitaalverhoging en de totale uitoefenprijs van de uitgeoefende
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare
reserverekening “Uitgiftepremies” – Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe aandelen,
de uitoefenprijs van de Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten lager is dan de fractiewaarde van de
bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe aandelen en van de bestaande aandelen
worden gelijkgeschakeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLUIT. Machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde
Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de
daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de
boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de
wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de
statuten van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist om twee (2) bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om bij authentieke akte vast te stellen: i)
de uitoefening van de voormelde Schadeloosstellingsinschrijvingsrechten en de
dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op
de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten van de
Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZEVENDE BESLUIT - Volmacht bestuurders
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan twee (2) bestuurders van de
Vennootschap, gezamenlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de
genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhogingen, en na te gaan en vast te stellen
dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen vervuld zijn;
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(“WVV”)  en het bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 7:180.