Ondernemingsnr : 0426466339
Naam
(voluit) : A.B.K.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vliegveld 61
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op vijftien mei.
Te Laarne, Molenstraat 1/B001.
Voor mij, VAN STEENBERGE Bernard, notaris met standplaats te LAARNE, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notaris Van Steenberge Bernard”, met zetel te 9270 Laarne, Molenstraat 1/B
001.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.B.K." waarvan de zetel
gevestigd is te 8560 Wevelgem, Vliegveld 61, hierna de “vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Aannemen van nieuwe tekst van statuten, en invoering van de mogelijkheid
tot deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “A.B.K.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of
ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen en in waarde
brengen van alle gronden en gebouwen, alsmede alle tussen-komsten in verband met dusdanige
verrichtingen en in het algemeen alle verhandelingen betrekking hebbend op onroerende goederen.
2. Het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
3. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen, aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur, de
organisatie, de boekhouding enzovoort; het ver-lenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en softwa-re, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van be-
drijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of
andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige beperking.
4. Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van ge-bouwen, woongelegenheden, lokalen,
meubels, stoffering en allerhande voorwerpen.
5. De kleinhandel in auto's, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel dit is de handel in fietsen,
bromfietsen, motorrijwielen, tweedehandse auto's (met inbegrip van old-timers), tweedehandse
motorrijwielen, go-carts alsmede de onderdelen en toebehoren voor deze handel.
6. De aankoop en verkoop, het huren of verhuren, leasen en uitbaten van vliegtuigen, nieuw of
tweedehands (met inbegrip van old-timers).
7. Het houden van publicitaire vluchten met of zonder spandoek.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat recht-streeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(…)
B. Kapitaal
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vier miljoen honderdduizend euro (€ 4 100 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderdzevenenveertig (9.647) aandelen met
stemrecht, zonder nominale waarde, die ieder één/negenduizend zeshonderdzevenenveertigste (1/9.
647e) van het kapitaal vertegen-woordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100%).
(…)
D. Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
SUBTITEL I. ENIGE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
§3. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigingen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder bezoldigd zal zijn, hetzij met een vaste of variabele vergoeding.
SUBTITEL II. RAAD VAN BESTUUR
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan in een opzeggingstermijn en of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
(…)
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder die afzonderlijk mag optreden.
2. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur die alleen
handelen.
3. Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
F. Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei
om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(…)
G. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
H. Ontbinding – Vereffening
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
DERDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Vliegveld 61 – 8560
Wevelgem.
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie: de heer VELLEMAN Koenraad, de heer VELLEMAN Bob en
mevrouw VAN RIE Annie, allen voornoemd.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie:
-de heer Velleman Koenraad, de heer Velleman Bob en mevrouw Van Rie Annie, allen voornoemd;
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur de heer Velleman Koenraad, de heer
Velleman Bob en mevrouw Van Rie Annie ontslag te geven uit hun functie als gedelegeerd
bestuurder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en wordt
toegekend voor een periode van zes jaar.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
a. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
b. De vergadering geeft volmacht aan de notaris en/of medewerker van de notaris, met mogelijkheid
tot inde plaatsstelling, om, naar aanleiding van de genomen beslissingen, de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
c. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor “Certifacc”,
besloten vennootschap met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 34/302,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met ondernemingsnummer
BTW BE0754.889.434, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
(afgeleverd vóór registratie)
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris