guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise :
0702780539
Dénomination :
(en entier) :
RYNDA TEGA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue du Port 86C bte 204
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte qui a été reçu le 12 octobre 2018, par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-
Gilles Bruxelles, et portant la mention d'enregistrement suivante : « Mention d'enregistrement Acte
du notaire Hervé BEHAEGEL à Bruxelles le 12-10-2018, répertoire 25087 Rôle(s): 5 Renvoi(s): 0
Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 2 le vingt-
quatre octobre deux mille dix-huit (24-10-2018) Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case
19502 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur», il résulte que
l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RYNDA TEGA" dont le
siège social est établi à 1000 Brussel, avenue du Port 86C, boite 204; Sicafi institutionnelle de droit
belge qui a opté pour la catégorie de placements visée à l'article 183, alinéa 1, 3° de la loi du 19 avril
2014 relative aux organismes de placement collectifs alternatifs et à leurs gestionnaires"; Société
d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle de droit belge visée par les articles 286 et
suivants de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectifs alternatifs et à
leurs gestionnaires (la "Loi du 19 avril 2014") ayant opté pour le statut de fonds d'investissement
immobilier spécialisé conformément à l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds
d'investissement immobiliers spécialisés ("l'Arrêté Royal FIIS"),
Laquelle assemblée a notamment décidé :
    1.  d'augmenter le capital à concurrence de mille euros (1.000 EUR) pour le porter de un million
deux cent mille euros (1.200.000 EUR) à un million deux cent un mille euros (1.201.000 EUR) par la
création d'une nouvelle action sans indication de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes. Cette nouvelle action est immédiatement
souscrite en espèces et entièrement libérée. L'action sera émise au pair comptable de mille euros
(1.000 EUR), montant majoré d'une prime d'émission d'un million deux cent trente et un mille neuf
cent quarante euros et soixante-cinq cents (1.231.940,65 EUR) par action.
L'assemblée décide d'affecter ensuite les primes d'émission représentant un montant total de d'un
million deux cent trente et un mille neuf cent quarante euros et soixante-cinq cents (1.231.940,65
EUR) à un compte distinct "primes d'émission" au bilan de la société.
    2.  de modifier en raison de l'augmentation du capital social l'article 5 des statuts pour le mettre en
concordance avec les résolutions prises et remplacer le texte de l'article 5 par le texte suivant :
"Article 5:
« Le capital social est fixé à un million deux cent un mille euros (1.201.000 EUR).
Il est représenté par mille deux cent une actions sans mention de valeur nominale représentant
chacune une partie égale du capital social».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte.
Signé Hervé Behaegel Notaire.
Nº d'entreprise : 0692 691 648
Nom
(en entier) : Passport Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23 (5e étage), 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd 27 mai 2024:
[ ... ] L'assemblée générale nomme la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans.
Cette société désigne Monsieur Didier Matriche, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de
l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31/12/2026.
Les actionnaires décident, par vote séparé, de donner une procuration spéciale à M. Christophe Tans ou
Mme Irene Florescu, tous deux administrateurs d'Intertrust (Belgium) NV/SA, élisant domicile à Marnixlaan 23
(5ème étage), 1000 Bruxelles concernant l'établissement, la signature et le dépôt au greffe du tribunal des
sociétés des formulaires (de publication) nécessaires relatifs aux résolutions adoptées par cette assemblée.
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0867 494 556
Nom
(en entier) : IMMIFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Albert Giraud 9 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement nominations administrateurs
Résolutions écrites et unanimes de l'Actionnaire du 20 octobre 2022
les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés, à partir du 20 octobre 2022 pour une période de
6 ans, venant à l'échéance à l'assemblée générale à tenir au 1ier avril 2028 statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31/12/2027
- DETHIOUX Bruno - Administrateur, Bitouchov 105, 513-01 Semily-Bitouchov, République Tchèque;
- STAMENIC Pierre - Adminstrateur, rue de la Tour 1, 4210 Burdinnie, Belgique
Les mandats sont exercés à gratuit.
DETHIOUX Bruno
Administrateur
Déposé en même temps : Résolutions écrites et unanimes de l'actionnaire
Nº d'entreprise : 0882 618 638
Nom
(en entier) : EV BruBel
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 544, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Confirmation fin de mandat par échéance du terme - pouvoirs
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 9/01/2023 :
1. Prise de connaissance du fait que certaines formalités relatives à la fin par échéance du terme du mandat
d'un administrateur n'ont pas été accomplies
Les actionnaires constatent que certaines formalités administratives relatives à la fin par échéance du terme
du mandat d'un des administrateurs n'ont pas été effectuées.
2. Confirmation de la fin par échéance du mandat d'un des administrateurs
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur de la personne
suivante a pris fin par échéance du terme en date du 11 septembre 2012 :
-Monsieur Ralf URFELS, domicilié à 4780 St.Vith, Bernhard-Willems-Strasse 26.
3. Pouvoirs
Les actionnaires, qui déteinnent l'intégralité ds voix, donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Anna Müller
Mandataire
Nº d'entreprise : 0457 328 670
Nom
(en entier) : EDEN
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 500 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2022 a acté les décisions suivantes :
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Gregory Kunstler de son mandat
d'administrateur en date du 1er janvier 2023. Décharge lui est donnée pour les actes accomplus dans le cadre
de ce mandat.
Denis Kunstler
Administrateur
N° d'entreprise : 0466909993
Nom
(en entier) : D'Ieteren Automotive SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-neuf avril deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "D'Ieteren Automotive SA/NV", ayant
son siège à 1050 Ixelles, Rue du Mail 50, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 21 mai à 8 heures.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier les deux premiers alinéas premier de l’article 13
des statuts par le texte suivant :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit le vingt et un du mois de mai à 8 heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable
suivant. »
DEUXIEME RESOLUTION : Disposition transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le 21 mai 2024 à 8 heures.
TROISIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Aurélie Van Oost et Romane Vanden Dael, qui, à cet effet,
élisent domicile à 1050 Ixelles, Rue du Mail 50, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0758632842
Nom
(en entier) : Accelerant Insurance Europe
(en abrégé) : Accelerant Europe
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place du Champ de Mars 5
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Emmanuel VAN ROOSBROECK, notaire à Anvers (10ième
canton), le 23 juin 2022, contenant l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
“Accelerant Insurance Europe”, Que :
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
(…)
Deuxième résolution
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 13.000.000 EUR pour le porter de
108.560.500 EUR à 121.560.500 EUR par l’émission de 130.000 nouvelles actions ordinaires,
identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages.
(…)
Chacune des actions nouvelles souscrites est libérée à concur-rence de 100%.
Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l’article 7 : 195 du Code
des sociétés et associations, sur un compte spécial au nom de la Société auprès de HSBC, tel qu’il
résulte d’une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 22 juin 2022, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
Troisième résolution
Comme conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts de la sociéte comme suit :
Le capital est fixé à 121.560.500 (cent vingt et un millions cinq cent soixante mille cinq cents) euros.
Il est représenté par 1.215.605 (un million deux cent quinze mille six cents cinq) actions, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Quatrième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à madame Cécile Lehmann, aux fins d’effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Emmanuel VAN ROOSBROECK, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte, le texte coordoné des statuts.
Nº d'entreprise : 0474 218 944
Nom
(en entier) : ACCESSO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE GODECHARLE 41 - 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination
Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/11/2022
La séance est ouverte à 09h00 sous la présidence de Monsieur Laurent LIPMANOWICZ, administrateur
délégué.
La majorité des parts étant acquise, l'assemblée est donc valablement constituée pour délibérer sur son ordre'
du jour suivant : renouvellement des mandats d'administrateurs.
Après un échange de vues entre les administrateurs, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité :
L'assemblée entérine les décisions prise antérieurement au 01/12/2020.
L'assemblée nomme au poste d'administrateur et renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur;
Laurent LIPMANOWICZ pour une période de 6 ans.
L'assemblée acte la démission de son poste d'administrateur de Madame Chaja FRIEDMAN, à la suite de
son décès.
Le président donne mandat spécial à la Srl Procim, représentée par J-P Delbaere, Avenue des Croix de
Guerre 290/1-1120 Bruxelles (BE0434928204), pour la signature des documents nécessaires à la publication
de cette assemblée générale au Moniteur Belge
La séance est levée à 09h30. »
N° d'entreprise : 0463894481
Nom
(en entier) : FRANKI  CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin des Moissons 10
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 15 décembre 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « FRANKI
CONSTRUCT », ayant son siège à 4400 FLEMALLE, Parc Artisanal des Cahottes, Chemin des
Moissons, 10.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend la résolution suivante :
 
MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
 L’assemblée décide de modifier l’article 24.1 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« La société est, sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d’administration
comme collège, valablement, et sans aucune limitation, représentée en justice et ailleurs par un
administrateur de classe A agissant conjointement avec un administrateur de classe B, ou par un
administrateur délégué agissant individuellement, lesquels n'auront, en aucun cas, à justifier d'une
décision préalable du conseil d'administration. Toutefois, si les actionnaires de classe B ont souhaité
ne pas être représentés au conseil d'administration, la société sera valablement représentée par
deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué agissant
individuellement. »
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 2 procurations.
- la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0474324258
Nom
(en entier) : LOVIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Combattants 120
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le
21 décembre 2021, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de
la société anonyme "LOVIC " a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION –DÉMISSION - DECHARGE ET NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, Madame
THONON Mercedes, prénommée.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administratrice démissionnaire pour l’
exécution de son  mandat.
L’assemblée générale décide de nommer, pour une durée de 6 années, à la fonction d’administrateur
non statutaire, la société anonyme « ROYALE INVEST & CREDIT » ayant son siège à 1390 Grez-
Doiceau, rue du Beau Site 51, inscrite à la BCE sous le numéro 0445.648.583, représentée par son
administrateur délégué et représentant permanent Monsieur SEMAL Loïc, qui a accepté le mandat
aux termes d’une lettre qui restera dans le dossier du notaire Olivier VANDENBROUCKE.
Son mandat est gratuit.
Le conseil d’administration est donc composé comme suit :
    •  Monsieur JeanPhilippe SEMAL, prénommé, nommé pour une période de 6 années à compter du
1er septembre 2017 ;
    •  Monsieur Antoine SEMAL, prénommé, nommé pour une période de 6 années à compter du 1er
septembre 2017 ;
    •  La société anonyme « ROYALE INVEST & CREDIT », prénommée, nommée pour une période
de 6 années à compter des présentes.
 
DEUXIEME RESOLUTION – MISSION AU NOTAIRE
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux résolutions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier VANDENBROUCKE, notaire.
 
Déposés en même temps :
- expédition du procès-verbal
Volet B
N° d'entreprise : 0779766073
Nom
(en entier) : LL MOTORS NIVELLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Namur 93
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DENOMINATION
 
D'un procès-verbal dressé par Jean FONTEYN, Notaire au sein de la société à responsabilité limitée
« Yves Gribomont & Jean Fonteyn, notaires associés », dont le siège est à Seneffe, avenue de la
Motte Baraffe 20.
Le 19 avril 2022.
 
Il résulte que :
 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LL MOTORS
NIVELLES, ayant son siège à 1400 Nivelles, chaussée de Namur, 93.
Numéro d’entreprise 0779.766.073 (Nivelles).
Constituée par acte du notaire Jean Fonteyn, à Seneffe, du 27.12.2021, publié aux Annexes au
Moniteur belge du 17.01.2022 sous le numéro 22007059.
Dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
 
A pris les résolutions suivantes :
 
1. Dénomination
L'assemblée décide de remplacer la dénomination sociale actuelle par la dénomination suivante
avec effet à la date de ce jour :
 
LA LOUVIERE MOTORCYCLES.
 
2. Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège de la société à l'adresse ci-dessous avec effet à la date de
ce jour :
 
7110 La Louvière (Houdeng-Goegnies) – chaussée Paul Houtart, 73.
 
3. Modification aux statuts
L'assemblée décide d'apporter la modification suivante aux statuts afin de les mettre en concordance
avec les résolutions qui viennent d'être prises.
 
    •  L'article 1 des statuts est remplacé par les dispositions suivantes :
 
Article 1. FORME - DÉNOMINATION
La société adopte la forme de la société anonyme.
Elle est dénommée « LA LOUVIERE MOTORCYCLES ».
Volet B
La société a également comme dénomination commerciale « KIA MOTORS NIVELLES ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou
suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».
 
4. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
En outre, tous pouvoirs nécessaires et utiles sont conférés à Monsieur Roberto BUTTICE, expert-
comptable fiscaliste, ou tout autre représentant de la société FISCONSULT, à La Louvière, pour
toutes démarches auprès du guichet d’entreprise, des registres UBO ou eStox ou de la TVA.
 
 
Déposés en même temps :
- Expédition de l'acte de modification des statuts
- Procuration
- Coordination des statuts
 
 
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
 
Jean FONTEYN
Notaire à Seneffe
N° d'entreprise : 0446229791
Nom
(en entier) : NOUKIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Zénobe Gramme 21
 : 1480 Tubize
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre STERCKMANS, Notaire exerçant sa
fonction au sein de la SPRL « Pierre STERCKMANS & Thi Thuy Mai HONG, Notaires associés »,
ayant son siège social à Tubize, rue des Frères Taymans 34 boîte 2, le 29 décembre 2021,
notamment textuellement ce qui suit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NOUKIES
», ayant son siège à 1480 Tubize, avenue Zénobe Gramme 21, inscrite au registre des personnes
morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0446.229.791.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Stefaan Van Den Eynde, à Meise, le 17 janvier 1992,
publié aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro 920205-455 et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre Sterckmans, à Tubize,
le 21 décembre 2020, publié aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro 2021-01-07 / 0301140.
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de cinq millions cent soixante-deux
mille cent treize euros trente et un cents (5.162.113,31 EUR) pour le ramener de cinq millions six
cent vingt-cinq mille euros (5.625.000 EUR) à quatre cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-
six euros soixante-neuf cents (462.886,69 EUR), par apurement à due concurrence de la perte
reportée figurant à la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2020.
 
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée générale décide de remplacer le
premier alinéa de l’article 5 des statuts par le texte suivant :
« Le capital est fixé à quatre cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents (462.886,69 EUR), représenté par un million quarante-six mille neuf cent soixante (1.046.960)
actions, sans désignation de valeur nominale – parmi lesquelles huit cent trente-sept mille cinq cent
cinquante-neuf (837.559) actions de catégorie A, et deux cent neuf mille quatre cent et une (209.401)
actions de catégorie B. »
 
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée désigne chacun des administrateurs, pouvant agir séparément et avec faculté de
substitution, en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou à la Banque carrefour
des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analytique conforme
Déposés en même temps les statuts coordonnés et une expédiiton Notaire Pierre STERCKMANS
N° d'entreprise : 0465666514
Nom
(en entier) : MOB 3
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Blegny 14
 : 4670 Blégny
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2024, il résulte que l'assemblée a
pris la résolution suivante, à l'unanimité:
Première résolution
Nomination et renouvellement des mandats d’administrateurs
 
Le nombre d’administrateurs est fixé à cinq (5).
Sont nommés à cette fonction, pour une durée illimitée :
    1.  Monsieur GERARDY Louis Pierre Jacques, domicilié à 4670 Blégny, Route de Blegny, 14 ;
    2.  Madame CLERDENT Bernadette Marie Antoinette Ghislaine, née à Liège  le 2 février 1954,
numéro national 54.002-200.15, domiciliée à 4670 Mortier (Blégny), Route de Blegny, 14 ;
    3.  Madame GERARDY Marie-Pierre Noëlle Catherine, domiciliée à 4670 Blégny,  Route de
Blegny, 1/000C ;
    4.  Madame GERARDY Annick Marie Joséphine, née à Liège  le 10 septembre 1982, domiciliée à
4600 Visé, Rempart des Arquebusiers, 32/B ;
    5.  Monsieur GERARDY Jean-Louis Maurice Edouard, né à Liège  le 24 avril 1978, domicilié à
4840 Welkenraedt, Hoof, 24.
Lesquels font élection de domicile, pour l’exercice de leur fonction, au siège de la société.
Lesquels déclarent accepter leur fonction et confirmer qu’ils ne sont pas frappés d’une décision qui s’
y oppose ;
Le mandat des administrateurs sont exercés à titre gratuit, jusqu’à décision contraire de l’assemblée
générale.
L’assemblée générale décide, au vu du plan financier et des critères légaux, de ne pas nommer de
commissaire.
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
D'un procès-verbal du conseil d'administration du 30 avril 2024, il résulte que le conseil pris
la résolution suivante :
    1.  Monsieur Louis GERARDY, prénommé, est élu Président du Conseil d’administration.
    2.  La gestion journalière de la société est confiée à Monsieur Louis GERARDY, prénommé, qui
portera le titre d’administrateur-délégué.
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
 
Déposé en même temps:
- une copie du PV ssp du 30/05/2024.
N° d'entreprise : 0888641150
Nom
(en entier) : MEDIBELGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 1037
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le trente septembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MEDIBELGE", ayant son siège à 1180
Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0888.641.150, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la Société en "EMEIS HOLDING I" avec
effet à ce jour, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société est une société à responsabi-lité limitée. Elle est dénommée « EMEIS HOLDING I » .".
DEUXIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, tout avocat du cabinet
d'avocats Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/15, et/ou à
Corpoconsult SRL, située à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier 15, représentée par ses
administrateurs M. David Richelle ou M. Pascal Decoo, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer la modification des données dans la Banque Carrefour
des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0429989518
Nom
(en entier) : SOPHAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 842
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DIVERS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Dénomination sociale SOPHAL
Forme : SA
Ayant son siège social à Chaussée d'Alsemberg 842 à 1180 Uccle ,(...)
(...)
Est tenue ce jour, le 16/02/2023, au siège social de la société, l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires.
(...)
Ordre du jour         
Le président expose ce qui suit :
La présente assemblée a pour ordre du jour
1. Divers
Il. Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer à l'accomplissement
des formalités relatives aux convocations ;
Ill.     Pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés à ce qui est stipulé dans les
statuts ;
IV. Tous les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à
leur disposition conformément au Code des sociétés et des associations.
(...)
Délibération et résolutions
GRATUITÉ MANDAT ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide de ne plus rémunérer sous quelque forme que ce soit (ni compensation ni
avantage de toutes natures) le mandat d'administrateur de Monsieur DOS SANTOS CARL du 15 juin
2022 au 31 décembre 2023.
DÉLÉGATION DE POUVOIR
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la
société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ADERYS » (TVA BE 0824 466
445) ayant son siège social au Waterloo Office Park — Drève Richelie 161 bte 80 à 1410 Waterloo,
représentée par son gérant PHAN Outhit ; pour accomplir toutes les formalités de publication au
Moniteur Belge des décisions prises lors de cette assemblée.
(...)
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
(...)
N° d'entreprise :
0870468892
Dénomination :
(en entier) :
DALIPH@RMA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Quesnoy 119
7370 Dour
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal dressé par le notaire Jean-Marc Michiels, à Mons, le 27 mars 2019 en cours
d'enregistrement.
 
Article 5 : Capital
Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62 000,00 €). 
Il est divisé en  124 parts sans valeur nominale, représentant chacune un/124ème de l'avoir social,
souscrites en espèces et entièrement libérées.
Historique du capital
Lors de la constitution de la société, le 24 novembre 2004, le capital social était fixé à soixante-deux
mille euros (62.000 €), représenté par cent vingt-quatre (124) actions souscrites en espèces et
entièrement libérées.
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Pierre
STERCKMANS, à Tubize, le 18 décembre 2013, le capital a été porté à cent nonante-sept mille
euros  (197.000 €) suite à une augmentation de capital de cent trente-cinq mille  euros (135.000 €)
par apport en espèces issues de réserves taxées distribuées suite à l’assemblée générale
extraordinaire du 10 décembre ayant décidé de la distribution de réserves taxées sous forme de
dividendes intercalaires, dans le cadre de la disposition transitoire de l’article 537 du Code des
Impôts sur les Revenus, introduite par la Loi-programme du 28 juin 2013, sans création d’actions
nouvelles, la souscription et la libération de l’augmentation de capital ayant été réalisées par les
actionnaires existants en proportion des actions détenues par chacun d’eux.
Suivant procès-verbal dressé par le notaire Jean-Marc Michiels, à Mons, le 27 mars 2019, l’
assemblée générale a décidé de réduire le capital à concurrence de concurrence d'une somme de
cent trente-cinq mille euros (135 000,00 €) pour le ramener de cent nonante-sept mille euros (197
000,00  €) à soixante-deux mille euros (62 000,00 €) par voie de remboursement à chacune des 124
actions sans mention de valeur nominale d’une somme de mille quatre-vingt-huit euros septante-et-
un centimes (1088,71 €).
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce
et la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
Jean-Marc MICHIELS, notaire
 
 
 
 
 
Déposé en même temps :
– expédition du procès-verbal
– statuts coordonnés
Volet B
N° d'entreprise :
0445195950
Dénomination :
(en entier) :
LOCAB
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Baugnez-Route de Luxembourg 1
4960 Malmedy
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud CHAUVIN,
notaire à Verviers, le 14 septembre 2018, il résulte que l'assemblée a pris la résolution suivante, à
l'unanimité:
Résolution unique
Modification de la dénomination sociale
    1.  Rapport établi par le gérant
L’assemblée examine le rapport dressé conformément aux dispositions légales par le conseil d’
administration donnant les justifications de la proposition de modification de l’objet social ; à ce
rapport est joint un état de la situation active et passive de la société, arrêtée au 30 juin 2018.
Un exemplaire de ce rapport et de la situation active et passive sont présentement déposés mais non
annexés aux présentes.
    2.  Modification de la dénomination sociale
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en « Truck & Bus Location ».
    3.  Modification subséquente des statuts
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de remplacer dans l’article 1 de ses statuts
les termes « LOCAB » par « Truck & Bus Location ».
 
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
 
Déposé en même temps:
- les statuts coordonnés
- une expédition de l'acte du 14/09/2018, en cours d'enregistrement.
Nº d'entreprise : 0534 663 109
Nom
(en entier) : OURTH'INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Rue Rodolphe Bernard 64A	Adresse complète du siège :
4140 Sprimont
Objet de l'acte : Désignation représentant permanent
Le Président constate que l'Assemblée est en nombre et valablement constituée et que tous les actionnaires
étant présents, il est dispensé de justifier de l'envoi des convocations aux actionnaires.
L'Assemblée aborde l'ordre du jour.
Désignation d'un nouveau représentant permanent de la société au sein du conseil d'administration de la
société anonyme VOLT-AIR, en la personne de Madame Anne-Sophie FINOCCHIO
Les actionnaires désignent à l'unanimité des voix Madame Anne-Sophie FINOCCHIO en qualité de
représentant permanent de la société au sein du conseil d'administration de la société anonyme VOLT-AIR, en
remplacement de Monsieur Nicola FINOCCHIO.
Les actionnaires mandatent Me Olivier ESCHWEILER aux fins de procéder à la publication du présent
procès-verbal, avec faculté de substitution.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Nº d'entreprise : 417.273.412
Dénomination
(en entier) : ALVA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : AVENUE DE LA CHENAIE 175 - 1180 UCCLE
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2024
Le Président rappelle aux actionnaires que le conseil d'administration a proposé la nomination de la SRL
REPSAK, repésentée par Monsieur Kasper DEFORCHE, ayant pour siège social Onze Lieve Heerweg 16a,
1680 Meise TVA BE 0633.501.357 en tant que nouvel administrateur exécutif de la société.
Après délibération, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'accepter cette nomination pour une durée.
de 6 ans
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute.
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes.
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0418 363 572
Nom
(en entier) : POUJOULAT BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de l'Industrie 39, 1400 Nivelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29/09/2022
Nomination du commissaire aux comptes
Conformément à l'article 3:58 du Code des sociétés et des associations, l'Assemblée Générale de la S.A.
POUJOULAT BELUX nomme le Réviseur d'entreprises, Monsieur Geert VAN GOOLEN (numéro 1.396 PP au'
Registre Public) domicilié à 1851 Grimbergen, Kerkstraat, 152, comme commissaire de la société pour les'
exercices 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025, jusqu'à l'assemblée générale en 2025 qui approuvera les'
comptes au 31 mars 2025.
Chacune de ces résolutions est adoptée par écrit et à l'unanimité par l'Assemblée Générale.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0476 907 923
Nom
(en entier) : SPIE ICS IT Talent Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431C, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19.10.2022.
Le conseil prend acte que le représentant permanent de la SCCRL Ernst & Young M. Romuald Bilem est
remplacé par M. Thomas Meurice.
Scopos,
Représentant permanerit Hein Dirix,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 665 858 775
Nom
TotalEnergies Global Procurement Belgium
(en entier) :
TGPB	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel, Zone C, 7181 Feluy
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 13 septembre 2024
Démission et cooptation d'administrateurs
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de son mandat d'administrateur de Madame Isabelle Jacquard,
épouse Gaildraud avec effet au 15 septembre 2024. Le Conseil la remercie vivement pour les services rendus
à la Société.
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Laurent-René Wolffsheim, domicilié 2 rue Chartran
F-92200 Neuilly sur Seine, en tant qu'administrateur avec effet au 15 septembre 2024 pour terminer le mandat
de Madame Gaildraud qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2026 pour
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Il sera demandé à la plus prochaine assemblée
générale de l'élire définitivement. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à tout délégué à la gestion journalière de la Société et à Madame
Nathalie Van Frachen, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom
et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées
lors du présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal
aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes
Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0507 740 263
Nom
(en entier) : 50° NORTH VENTURES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Allée de la Recherche 12, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Rectification mandats administrateurs:
Extrait des décisions unanimes des actionnaires du 31/07/2024:
=
A l'unanimité, les actionnaires:
Décident, par un vote spécial, de rectifier les postes d'administrateurs attribués par Impacthéo:
Nomination d'Impacthéo sa (BCE 0859.775.138) qui aura comme représentante Pauline Fagneray en
remplacement de Muriel de Lathouwer à compter du 12 mai 2024. Cette nominatino remplace la précédente
nomination de Muriel de Lathouwer en date du 5 décembre 2022.
Nomination de la société CSZ (BCE 0766.829.639) comme administrateur, qui aura Cédric Szpirer comme
représentant, cette nomination remplace celle de Cédric Szpirer à compter du 23/09/2022.
Nomination de la société BbyD (BCE 0784.534.911) comme administrateur, qui aura Grégory Miller comme
représentant à compter du 18 septembre 2023 en remplacement de Mr Daniele Carati.
Nº d'entreprise : 0404 447 933
Nom
(en entier) : Vanhulen High Precision Springs
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Haute Claire, 3 à 4041 Herstal
Objet de l'acte : Démissions, Nominations, Pouvoirs
Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022 que les
résolutions suivantes ont été adoptées :
1) Démissions
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA VANHULEN HIGH
PRECISION SPRINGS acceptent, avec effet immédiat, les démissions de la SCS STONES (BCE
0737.496.443), représentée par M. Benoît PIERRE et de la SRL CGM Finance (BCE 0713.962.659),
représentée par M. Michel VISEUR, de leur poste d'administrateurs.
L'assemblée décide de donner une décharge provisoire aux administrateurs de toute responsabilité
résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.
Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2) Nominations
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA VANHULEN HIGH
PRECISION SPRINGS nomment pour une durée de six ans la personne suivante en qualité d'administrateur
non-rémunéré de type B de la société :
·La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), dont le siège social est situé Leopold III-straat, 94 à 3724
Kortessem, représentée par M. Pierre SCHAAPS, son représentant permanent ;
·La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), dont le siège social est situé Chemin du Benay (LR),
19 à 4910 Theux, représentée par M. Julien PAPART, son représentant permanent.
Les administrateurs de type B ont une pouvoir d'engagement de la société limité à 300.000 euros.
Suite à ces résolutions, le conseil d'administration se compose comme suit :
-Administrateur de type A : La SA TRITONE (BCE 0454.689.478), représentée par M. Emmanuel
SCHELLEKENS, son représentant permanent.
-Administrateurs de type B : La SRL OVIUM (BCE 0765.500.541), représentée par M. Pierre SCHAAPS,
son représentant permanent ; La SRL R.A.T INVESTMENT (BCE 0755.522.904), représentée par M. Julien
PAPART, son représentant permanent.
3) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial M. Jérôme
STEVIGNY, avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur
Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-
après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations,
signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 24 novembre 2022
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Jérôme STEVIGNY
Nº d'entreprise : 0833 922 163
Nom
(en entier) : eFounders
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Drève des Libellules, 7 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 3 août 2022 que les résolutions suivantes
ont été adoptées :
Sauf indication contraire, toutes les décisions ont été adoptées à l'unanimité.
1) Démissions et nominations
Après avoir pris acte de la démission avec effet immédiat de MM. Thibaut Elzière eet Quentin Nickmans en
leur qualité d'administrateur de la société, l'assemblée nomme, pour une durée de 6 ans, en remplacement les
deux nouveaux administrateurs suivants:
- E-TALENT, société à responsabilité limitée ayant son siège social Drève des Libellules 5, B-1170
Bruxelles, et inscrite à la Banque-Carrefour de Entreprises sous le numéro 0870.567.872, dont le représentant
permanent sera M. Thibaut Elzière (N.N. 79.09.13-503.53); et
- Quinvest Management, société à responsabilité limitée ayant son siège social Avenue Albert Bechet 14,
B-1950 Kraainem, et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0820.365.622, dont le
représentant permanent sera M. Quentin Nickmans (NN : 77.05.15-257.72)
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale en 2028.
Fait à Waterloo, le 3 août 2022
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Jérôme STEVIGNY
Greffe
Pour le Greffier
N° d'entreprise : 0889 618 078
Nom
(en entier) : MAMMA ROMA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Stordoir 61 - 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Démissions - Renouvellement mandats
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2023
Tous les mandats d'administrateurs de Mamma Roma Group sont échus en date de son Assemblée Générale
Ordinaire du 29 décembre 2023. Ces mandats d'administrateurs concernent donc
· Monsieur Charles Adriaenssen, domicilié Voordestraat 50 1851 Humbeek )
· Monsieur Claude Boffa, domicilié av du Paradisier 79,1160 Auderghem),
· Monsieur Geoffroy del Marmol , domicilié rue de Montaigle 4, 5522 Onhaye),
· Monsieur Paul Goodale, domicilié SpringbankHigherford 6APUK Lancashire United Kingdom,
· Monsieur Brandon Stephens, domicilié av Beisize 23A NW3-4BL Londres United Kingdom),
· Monsieur Bernard Terlinden, domicilié chaussée de Malines 19 1970 Wezembeek Oppem) et
· Monsieur Alain Van den Eynde, domicilié av des Eglantiers 14C 1180 Bruxelles)
Par décision unanime de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 décembre 2023 :
· ies mandats d'administrateurs de Messieurs Charles Adriaenssen, Geoffroy dei Marmol et Brandon
Stephens, dont coordonnées ci-dessus, sont renouvelés pour une durée d'un an, soit jusqu'à et y compris la date
de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024
· les mandats d'administrateurs de Messieurs Claude Boffa, Paul Goodale, Bernard Terlinden et Alain Van
den Eynde, dont coordonnées ci-dessus, ne sont pas renouvelés.
LT Management srl
Représentée par Sabine Vanderveken
Délégué à la gestion journalière
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0447 029 151
Nom
(en entier) : DOMAINE CHURCHILL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions:
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle:
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats;
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de!
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans!
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes:
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte