Ondernemingsnr : 0734472716
Naam
(voluit) : FAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 123
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
27/12/2022, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap FAB, met zetel te 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 123, is bijeengekomen, die met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering besluit artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft om op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.”
2. De vergadering verleent zonder voorbehoud ontslag en kwijting aan volgende statutaire
bestuurders vanaf heden: -de besloten vennootschap FD Finance met zetel te 3360 Bierbeek,
Tiensesteenweg 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0678.896.268, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Theophiel Christiaan Dirick, gehuisvest te Bierbeek,
Tiensesteenweg 123; -de besloten vennootschap AS it should be met zetel te 3090 Overijse,
Gemslaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0733.686.719, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Alexia Laura Elise Marie Slabbaert, gehuisvest te Overijse,
Gemslaan 17.
De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Dienvolgens wordt artikel 10 der statuten gewijzigd als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer de bestuurders een
collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik. De vergadering beslist het aantal statutaire bestuurders te bepalen op 1 (één). Het
mandaat van de bestuurders is voor een onbepaalde duur en onbezoldigd. Werd benoemd als
statutair bestuurder: De besloten vennootschap LV Invest, met zetel te 3078 Kortenberg,
Dorpelstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0820.478.359, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Laurent Vanderbeken, gehuisvest te 3078 Kortenberg, Dorpelstraat
Luik B
5.”
3. De vergadering beslist om vanaf heden het adres van de zetel van de vennootschap te vestigen te
3078 Kortenberg, Dorpelstraat 5.
4. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande besluiten,
en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Fiducia Accountants-
Belastingconsulenten, met zetel te 3210 Lubbeek-Linden, Diestsesteenweg 9 (RPR Leuven
0435.865.639), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige
akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belastings-) administraties, waaronder de
BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS