Ondernemingsnr : 0445287606
Naam
(voluit) : PHILREST
(verkort) : N.P.B.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenplaats 17
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 2 mei 2023, blijkt het
volgende:
1. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD DOOR BESTAANDE AANDEELHOUDER MET UITGIFTE
NIEUWE AANDELEN
Afstand verslagverplichting conform artikel 5:121 WVV
Vooreerst werd voorafgaandelijk gemeld en bevestigd dat de Aandeelhouders hebben ingestemd om
met toepassing van artikel 5:121, §2 WVV afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan
bedoeld in artikel 5:121, §1, eerste lid, WVV aangaande de geplande uitgifte van nieuwe aandelen
als vergoeding voor de bijkomende inbreng in geld door de bestaande aandeelhoudster.
Voor zoveel als nodig werd bevestigd dat, bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap, de
verslagverplichting in artikel 5:121, §1, tweede lid, WVV sowieso niet van toepassing is in het kader
van enige nieuwe of bijkomende inbreng in geld, zodat eventuele afstand daarvan niet nodig is.
Bijkomende inbreng in geld
De vergadering besliste tot de uitgifte van in totaal tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen in de
Vennootschap tot vergoeding van de bijkomende inbreng in geld door de bestaande
meerderheidsaandeelhouder in het vermogen van de Vennootschap, in de akte ook de “Inbrenger”
genoemd, ten bedrage van in totaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), welk bedrag
integraal werd geboekt op de bestaande beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” waarop
ook de vroeger als kapitaal gedane inbrengen in geld in de Vennootschap geboekt zijn.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van
duizend euro (€ 1.000,00) zonder aparte boeking van uitgiftepremie.
Deze nieuwe aandelen zijn op naam en zijn van dezelfde soort als de bestaande aandelen en
hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen zoals geregeld in de statuten van
de Vennootschap.
Teneinde eventuele twijfel hierover te vermijden bevestigde de vergadering dat alle (oude en nieuwe)
aandelen op gelijke wijze deelnemen in het eigen vermogen van de Vennootschap, elk met een gelijk
recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbreng als bij winstuitkering en
verdeling van vereffeningssaldo).
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar van de Vennootschap.
Afbetaling in geld
Het bedrag van de bijkomende inbreng in geld werd volledig volgestort.
Voormeld bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) wordt bijkomend geboekt op de
Luik B
bestaande beschikbare eigenvermogensrekening “Inbrengen”.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de bijkomende inbreng in geld door de Inbrenger in het vermogen van
de Vennootschap gerealiseerd is en volledig volgestort is.
Vergoeding
Voor de gezegde bijkomende inbreng in geld werden aan de Inbrenger, die alleen heeft
ingeschreven op de totaliteit van de nieuwe aandelen, in totaal tweehonderdvijftig (250) nieuwe
aandelen toegekend, die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen en dezelfde rechten en
voordelen hebben als de bestaande aandelen, met inbegrip van een gelijk recht ingeval van
uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbreng als bij winstuitkering en verdeling van
vereffeningssaldo), en die in het genot getreden zijn vanaf de datum van hun uitgifte en dadelijk en
volledig deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar.
2. STATUTENWIJZIGING
De vergadering besliste de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de genomen
beslissingen, te wijzigen als volgt:
 Artikel 6bis van de statuten inzake de historiek van de gedane inbrengen in de Vennootschap werd
aangevuld met de volgende nieuwe alinea::
“Bij akte de dato 2 mei 2023 verleden werd in het vermogen van de vennootschap bijkomende
inbreng in geld ten bedrage van in totaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) gedaan
tegen uitgifte van in totaal tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen die onmiddellijk volledig
volgestort werden; deze inbreng werd geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.”
 De eerste alinea van artikel 7 van de statuten inzake het aantal bestaande aandelen werd
aangepast als volgt:
“Er bestaan in de vennootschap in totaal vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen met gelijke
rechten.”
3. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
3.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de
Bestuurder, met recht van indeplaatstelling, tot uitvoering van alle genomen beslissingen aangaande
de uitgifte van nieuwe aandelen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van de
bijkomende inbreng in geld in het eigen vermogen onder de post beschikbare inbrengen.
3.2. De vergadering besliste vervolgens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de Bestuurder
evenals aan de besloten vennootschap “ACCTIVE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0898.193.769, met zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 44, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en
schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)