Ondernemingsnr : 0678376923
Naam
(voluit) : STRATEGERY SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blikveldweg 21
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22
december 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “STRATEGERY
SOLUTIONS”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3520 Zonhoven, Blikveldweg 21, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, 0678.376.923.
 
-           vaststelt, zoals reeds bepaald bij besluit van het bestuursorgaan op 22 december 2022
onmiddellijk voorafgaand aan huidige akte, dat de besloten vennootschap “STRATEGERY
SOLUTIONS” op heden 200 aandelen op naam heeft uitgegeven en dat alle aandelen sedert 22
december 2022 worden gehouden door één aandeelhouder.
 
-           vaststelt, zoals reeds bepaald bij besluit van het bestuursorgaan op 22 december 2022
onmiddellijk voorafgaand aan huidige akte, dat de zetel wordt verplaatst naar voortaan 1831
Machelen, Culliganlaan 2, gebouw C, met ingang vanaf heden en bepaalt daarbij dat het adres van
de vennootschap niet wordt vermeld in de statuten en dienvolgens de statuten overeenkomstig aan
te passen zoals aangenomen onder agendapunt 5.
 
-           beslist in de statuten de clausule overdracht van aandelen te schrappen en te voorzien in een
vrije overdracht van aandelen, en om dienvolgens de statuten aan te passen zoals aangenomen
onder agendapunt 5.
 
-           beslist tot herbestemming van de balansposten.
 
-           beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “STRATEGERY SOLUTIONS”.
1.3       De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Luik B
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België als
in het buitenland:
I. Bijzondere activiteiten
A.
•           IT consulting en advies;
•           computeradviesbureau;
•           het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van
gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software, programma’s en gebruiksklare
systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare
systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; projectleiding; training in verband
met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële integratie van procestechnologie in een
productie-omgeving; process automatisering; activiteiten van webdesigner en beheer van websites;
•           activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van programmatuur; advies in verband met
programmatuur en/of informaticaprogramma’s en levering van programmatuur; het verlenen van
bijstand bij de toepassing van programma’s;
•           het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant; databanken; invoeren van datagegevens; volledige verwerking van
datagegevens;
•           creatie en onderhoud van databanken; de samenstelling van databanken door
samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen
(uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,…); de opslag
van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat; het terbeschikking stellen
van een databank door het lever en van gegevens in een bepaalde volgorde online of door
gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep
gebruikers; ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen;
•           diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
•           beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden; overige vormen van onderwijs, opleiding en begeleiding;
overige onderwijsondersteunende dienstverlening; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan
niet op digitale wijze; het geven van workshops, demonstraties, enzovoort voor particulieren of
professionelen;
B.
•           De in – en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en
uitvoerhandel, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op markten, beurzen of aan
huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in
een onbepaald en onbeperkt productengamma van nieuwe en tweedehandse roerende goederen, uit
en naar alle mogelijke landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn,
van alle goederen, toestellen, producten en waren in de handel;
•           Het opzetten van e-commerce activiteiten in naam van de vennootschap of in samenwerking
met andere vennootschappen;
•           De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen
daarvan, met of zonder bedieningspersoneel.
II. Algemene activiteiten
•           Het verlenen van adviezen, diensten of bijstand inzake management of van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen
inzake beleggingen en geldplaatsingen;
•           Het waarnemen van alle managementfuncties, bestuursopdrachten en opdrachten van
vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
•           Interimmanagement, outplacement, public relations en lobbying;
•           het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; haar onroerende goederen in hypotheek geven en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven; zich borgstellen of haar
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
•           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; haar onroerende goederen in hypotheek geven en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven; zich borgstellen of haar
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
•           het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
•           het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
•           het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
•           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
•           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
ondermeer de huurfinanciering aan derden, erfpacht- en opstalrechten, het aankopen en verkopen
zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (ver)bouwen,
onderhouden, (ver)huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, overal en op gelijk
welke manier alle roerende, onroerende, financiële, industriële of commerciële operaties verrichten
rechtstreeks in verband met haar voorwerp of geschikt om bovenvermeld voorwerp te begunstigen,
te beschermen of uit te breiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
8.1       Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan
enige beperking.
8.2       Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 10: Bestuursorgaan
10.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Wanneer slechts één (1) bestuurder is benoemd, is hij zelfstandig handelend bevoegd.
            Wanneer twee (2) bestuurders zijn benoemd, zijn zij gezamenlijk handelend bevoegd.
            Indien drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt
aangeduid als “raad van bestuur”.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
Artikel 11: Benoeming, ontslag en coöptatie van bestuurders
11.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
Luik B
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
11.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
11.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
11.4     Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.
Artikel 14: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
14.1     Indien ten hoogste één (1) bestuurder is benoemd, kan hij alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien twee (2) bestuurders zijn benoemd, kunnen zij alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien een raad van bestuur is benoemd, kan dit bestuursorgaan alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
14.2     De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.
            De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist.
            De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in
België aangewezen in het oproepingsbericht.
            Het oproepingsbericht bevat de agenda.
14.3     Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
14.4     De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, onverminderd het bepaalde in de alinea hierna.
            Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
            De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen
worden beschouwd als zijnde aanwezig.
            De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan
de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
14.5     Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
            Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
14.6     Iedere bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, en om
voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezige aangerekend.
            Een bestuurder kan niet meer dan één (1) ander medelid van de raad van bestuur
vertegenwoordigen.
14.7     De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
            Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet-doorslaggevend,
14.8     Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
14.9     De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend
door de betrokken bestuurders en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
Luik B
Artikel 15: Dagelijks bestuur
15.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
15.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
15.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
15.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
15.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
15.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
16.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
16.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht
17.1     Wanneer ten hoogste één (1) bestuurder werd benoemd, kan hij alleen handelend de
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Wanneer twee (2) bestuurders werden benoemd, kunnen zij gezamenlijk handelend de
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
            Wanneer meer dan twee (2) bestuurders werden benoemd, die een college vormen, wordt de
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders.
17.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
17.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
17.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 18: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 19: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni om veertien (14:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 23: Toelating tot de vergadering
23.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
23.2     Kennisgeving
Luik B
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 24: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
24.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
24.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
24.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
24.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 25: Deelname op afstand
25.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
25.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
25.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van
het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
            c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
25.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
25.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
25.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 28: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
28.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Luik B
Artikel 29: Bestemming van de winst
29.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
29.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
29.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
29.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
33.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
33.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 34: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
---------------------------
 
De enige aandeelhouder, zoals reeds bepaald bij besluit van de algemene vergadering op 22
december 2022 onmiddellijk voorafgaand aan huidige akte, stelt het ontslag in de hoedanigheid van
bestuurder vast van:
*          de heer SOMOZA Gabriel David, wonende te 3520 Zonhoven, Blikveldweg 21.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal
behandelen over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, zich tevens zal
dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de teruggetreden bestuurder
overeenkomstig de bepalingen en beperkingen van het WVV.
De enige aandeelhouder, zoals reeds bepaald bij besluit van de algemene vergadering op 22
december 2022 onmiddellijk voorafgaand aan huidige akte, stelt vast dat het aantal bestuurders op
twee (2) wordt gesteld en dat tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur worden
benoemd:
*          de commanditaire vennootschap “Consudel”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te
1780 Wemmel, M. Roelantslaan 18, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, 0556.941.534, vast
vertegenwoordigd door de heer DELENS Gregory Philippe Anne Bernard, geboren te Gent op 14
december 1983, wonend te 1780 Wemmel, M. Roelantslaan 18.
*          de besloten vennootschap “Ediforce”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3140
Keerbergen, Lozenhoekstraat 46, RPR Leuven, 0740.454.151, vast vertegenwoordigd door de heer
Nuyts Emanuel, geboren te Zoersel op 5 juli 1983, wonend te 3140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 46.
Het mandaat van de nieuw benoemde of herbenoemde bestuurders wordt niet bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 17.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door de twee bestuurders gezamenlijk handelend.
 
De enige aandeelhouder, zoals reeds bepaald bij besluit van het bestuursorgaan op 22 december
2022 onmiddellijk voorafgaand aan huidige akte, stelt vast dat de besloten vennootschap
“STRATEGERY SOLUTIONS” een bijzondere volmacht verleent aan:
*          de besloten vennootschap “OOTB”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3520
Zonhoven, Blikveldweg 21, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, 0794.918.760, hiertoe
Luik B
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer SOMOZA Gabriel, geboren te Nyankunde
(Democratische Republiek Congo) op 11 juli 1988, wonende te 3520 Zonhoven, Blikveldweg 21;
*          de commanditaire vennootschap “Make Waves, gevesitigd in het Vlaams Gewest, met adres
te 3930 Hamont-Achel, Haag 74, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, 0786.938.927, hiertoe
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer MEYSEN Stijn Jos Jan Karel, geboren te Bree op 6
augustus 1984, wonende te 3930 Hamont-Achel, Haag 74; en
*          de heer MARTINELLI Marco, geboren te Venetië op 26 augustus 1989, wonend te 2640-068
Santo Isodori, Portugal, Rua do Carrascal 31,
(hierna gezamenlijk aangeduid als de “Bijzonder Gevolmachtigden” en ieder afzonderlijk als een
“Bijzonder Gevolmachtigde”)
(1) om, telkens individueel handelend, in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
“STRATEGERY SOLUTIONS” volgende handelingen te stellen en de bijbehorende documenten te
ondertekenen:
· het organiseren en beheren van dringende herstellingswerken aan de bedrijfsgebouwen en
machines die noodzakelijk zijn voor de exploitatie;
· het organiseren van de bewaking van de besloten vennootschap “STRATEGERY SOLUTIONS”;
· de betaling van niet-betwiste en eisbare schulden;
· het uitvoeren van de besluiten genomen door de bestuurders;
· het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
· het ondertekenen en in ontvangst nemen van aangetekende zendingen;
· het ondertekenen van commerciële briefwisseling,
· het ondertekenen van prijsoffertes;
· het in ontvangst nemen, in naam van de besloten vennootschap “STRATEGERY SOLUTIONS”,
van alle briefwisseling, postpakketten en andere, aangetekende of niet, met of zonder aangeduide
waarde;
· het afsluiten van verzekeringspolissen noodzakelijk ten behoeve van de besloten vennootschap
“STRATEGERY SOLUTIONS”;
· het voldoen van alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van sociale, fiscale en
verzekeringswetgeving;
· het leiden en toezicht houden op het administratieve, fiscale, werknemers- en sociale
zekerheidsmanagement en alle relevante documenten en verklaringen met fiscale of juridische
waarde ondertekenen;
· het kopen en verkopen van producten en diensten betreffende het dagelijks bestuur van de
onderneming alsook het opmaken, wijzigen of beëindigen van contracten betreffende het leveren,
fabriceren, vervoeren en verzenden van dergelijke producten en/of diensten;
· het aanwerven, het verlenen van loopbaanontwikkelingen, het toebedelen van taken, het opleggen
van disciplinaire sancties en het ontslaan van werknemers, inclusief managers, en het bepalen van
posities, vergoedingen en incentives tot pensionering van werknemers;
· het openen en afsluiten van bank- en girorekeningen; en
(2) om, telkens 2 Bijzonder Gevolmachtigden gezamenlijk handelend, in naam en voor rekening van
de besloten vennootschap “STRATEGERY SOLUTIONS” volgende handelingen te stellen en de
bijbehorende documenten te ondertekenen:
· het ondertekenen van overeenkomsten met leveranciers voor zover de waarde van de
overeenkomst het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op jaarbasis niet te boven gaat;
· het ondertekenen van overeenkomsten met klanten, met inbegrip van enige
geheimhoudingsovereenkomsten, voor zover de waarde van de overeenkomst het bedrag van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) op jaarbasis niet te boven gaat;
· het actief en passief vertegenwoordigen van de besloten vennootschap “STRATEGERY
SOLUTIONS” voor elke administratieve, fiscale of gerechtelijke autoriteit voor zover de materie het
bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet te boven gaat;
· het ondertekenen van betalingen voor een maximaal bedrag van honderdduizend euro (€
100.000,00) per betaling; en
· het kopen en verwerven van (handels)goederen voor een maximaal bedrag van honderdduizend
euro (€ 100.000,00) per transactie.
De enige aandeelhouder, zoals reeds bepaald bij besluit van het bestuursorgaan op 22 december
2022 onmiddellijk voorafgaand aan huidige akte, stelt vast dat de besloten vennootschap
“STRATEGERY SOLUTIONS” bevestigt dat enig document ondertekend of enige handeling verricht
in haar naam en voor haar rekening door de Bijzonder Gevolmachtigden, in het kader van de
materies, overeenkomstig de modaliteiten en binnen het bedrag waarvoor huidige bijzondere
volmacht verleend is, bindend is voor de de besloten vennootschap “STRATEGERY SOLUTIONS”
en dat deze dezelfde rechtskracht hebben als wanneer de besloten vennootschap “STRATEGERY
SOLUTIONS” deze zelf zou hebben ondertekend.
 
Luik B
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 22 december 2022, tekst van de statuten,
volmachten en uittreksel.