Ondernemingsnr : 0753616853
Naam
(voluit) : AMCovering
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Bosmier 12
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 28 december
2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap 'AMCovering' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 9 december 2023, betreffende
de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
Wijziging van het huidig voorwerp van de vennootschap om dit te laten aansluiten bij de
voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van het
bestuursorgaan en zoals blijkt hierna.
Tweede besluit
Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met ÉÉN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) zodat
het kapitaal verhoogd zal worden van VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00) tot ÉÉN
MILJOEN VIERHONERDDUIZEND EURO (€ 1.400.000,00), door creatie van tweeduizend
vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Op deze nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van vierhonderd euro (€
400,00) per aandeel, te boeken als kapitaal.
Derde besluit
Inschrijving op de gehele kapitaalverhoging of alle tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, tegen
de prijs van vierhonderd (€ 400,00) per aandeel, hetzij in totaal voor één miljoen euro (€
1.000.000,00).
Verklaring dat de kapitaalverhoging volledig volstort is, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde
over een bijkomend bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) in kapitaal beschikt.
De inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening zoals blijkt uit een attest afgeleverd op 6 december 2023.
Vierde besluit
Vaststelling en aktename van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van één miljoen euro (€
1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op één miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00), vertegenwoordigd drieduizend
vijfhonderd (3.500) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Vijfde besluit
Aanpassing van de artikels 3 en 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
voorgaande besluiten zodat deze artikels voortaan luiden als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
1/ De productie, aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de plaatsing, de commercialisatie, het bestuderen, adviseren,
ontwerpen, in plan brengen, het in- en uitlicenseren, het laten uitvoeren van goederen, (hulp)
materialen, accessoires en diensten die te maken hebben met: -metaalwaren, -systemen voor de
plaatsing, installatie, montage en realisatie van ramen en deuren in het algemeen, -systemen voor de
plaatsing, installatie en montage in raamsystemen, - het realiseren van opdeksystemen voor
schrijnwerk.
2/ De productie, aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de plaatsing, de commercialisatie, het bestuderen, adviseren,
ontwerpen, in plan brengen, het laten uitvoeren van goederen en diensten die te maken hebben met
de plaatsing van bijgebouwen in hout en glas.
3/ De aanmaak, aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de installatie, de commercialisatie van alle hard en software die in
de productie of kantoren kan gebruikt worden.
4/ De productie, aankoop, verkoop, import en export, - en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de plaatsing, de commercialisatie, het bestuderen, adviseren,
ontwerpen, in plan brengen, het laten uitvoeren van goederen en diensten die te maken hebben met
het interieur of inrichting van woningen, winkels, kantoren, magazijnen. Daaronder behoren onder
andere verlichting, elektrische materialen, meubelen en artikelen voor binnenhuisinrichting, … dit in
de ruimste zin van het woord. Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
5/ Het organiseren of laten organiseren, het promoten en coördineren van cursussen, vormingen,
ontmoetingen en trainingen voor bedrijven en particulieren uit binnen- en buitenland.
6/ De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen.
7/ Handelaar in onroerende goederen : aan- en verkoop van onroerende goederen, alsook het
verhuren van onroerende goederen. De vennootschap kan onroerende goederen bij wijze van
bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder ter beschikking te stellen.
8/ Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan bemiddeling in aankoop-en verkoopsaangelegenheden, adviesorgaan,
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.
9/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, merkrechten,
vergunningen, know-how, auteursrechten, databanken en aanverwante immateriële duurzame
activa.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband
met het hare staat.”
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.500, met een fractiewaarde van
één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500) van het maatschappelijk kapitaal.”
Zesde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere volmacht aan
Accountancy Demets & Partners te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 74, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.
-verslag bestuursorgaan.