Ondernemingsnummer :
0429037235
Benaming :
(voluit) :
RealDolmen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
A. Vaucampslaan 42
1654 Beersel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar op 13 juni 2018, dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "RealDolmen",
waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42, BTW BE
0429.037.235 RPR Brussel, onder meer heeft vastgesteld en beslist dat:
    •  Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door meester
Frederik Jorissen te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot meester Jozef Coppens,
geassocieerd notaris te Vosselaar op 12 juni 2008 werd tot de uitgifte beslist van 21.090.000
warrants, die elk recht geven om in te schrijven op één aandeel van de vennootschap “RealDolmen”;
    •  Met instemming van de begunstigden van die warrants werd, in overeenstemming met artikel 21
van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 en AOIF Circulaire 24/2009 op 30 juli 2009 de
verlenging van de uitoefeningsperiode betekend voor een periode van 5 jaar, door de Federale
Overheidsdienst Financiën Controle Halle Vennootschappen 1.
    •  Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2009 werden de
bestaande aandelen geconsolideerd, zodat 100 bestaande aandelen van de vennootschap recht
geven op 1 aandeel van de vennootschap; ingevolge deze aandelenconsolidatie werd het aantal
warrants herleid tot 210.900;
    •  Dat 80.000 warrants werden uitgeoefend conform de vroeger vastgestelde
uitoefeningsmodaliteiten.
    •  Dat het daarmee overeenstemmende bedrag van de uitoefeningsprijs, hetzij TWEE MILJOEN
TACHTIGDUIZEND EURO (€ 2.080.000,00) werd gestort op een daartoe geblokkeerde rekening bij
BNP Paribas Fortis.
Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest, afgeleverd door de voormelde
kredietinstelling, is aan mij, notaris, overhandigd en wordt door mij, notaris, bewaard.
    •  Dat ingevolge voormelde uitoefening van warrants werd ingeschreven en bijgevolg dient
overgegaan te worden tot de uitgifte 80.000 nieuwe aandelen, die dezelfde rechten bieden als de
bestaande aandelen; deze nieuwe aandelen zullen delen in het al dan niet overgedragen resultaat
van de vennootschap vanaf en over het volledig boekjaar dat is aangevangen op 1 april 2018. De
aandelen zullen niet genieten van het voordeel van de verlaagde roerende voorheffing, het
zogenaamde VVPR-statuut. De aandelen zijn bij uitgifte aandelen op naam.
    •  Dat de creatie van deze 80.000 nieuwe aandelen geschiedt tegen de uitgifteprijs van 26,00 euro
per aandeel, waarvan 5,891747378 per aandeel wordt toegekend aan het kapitaal van de
vennootschap en het saldo of 20,10825263 euro per aandeel geboekt wordt als uitgiftepremie, hetzij
in totaal:
    •  VIERHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENDERTIG EURO
NEGENENZEVENTIG CENT (€ 471.339,79) voor de rekening “kapitaal” en;
    •  EEN MILJOEN ZESHONDERDENACHTDUIZEND ZESHONDERDZESTIG EURO
Luik B
ÉÉNENTWINTIG CENT (€ 1.608.660,21) voor de rekening “uitgiftepremie”.
De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden
uitmaken en geboekt worden op een onbeschikbare rekening die slechts kan worden verminderd of
weggeboekt door een besluit van de vergadering der aandeelhouders op de wijze die vereist is voor
een wijziging van de statuten van de vennootschap.
    •  Dat de statuten als volgt gewijzigd en aangevuld dienen te worden:
    •  Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 5 – Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENDERTIG MILJOEN
HONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND HONDERDZEVENENTACHTIG EURO ZESENDERTIG
CENT (€ 31.154.187,36).
    •  Aan artikel 6 van de statuten wordt volgende alinea toegevoegd:
Overgangsbepaling.
Bij beslissing van de raad van bestuur van 13 juni 2018 werd van het toegestaan kapitaal gebruik
gemaakt ten belope van VIERHONDERDEENENZEVENTIGDUIZEND
DRIEHONDERDNEGENENDERTIG EURO NEGENENZEVENTIG CENT (€ 471.339,79); hierdoor
werd het geplaatst kapitaal gebracht op EENENDERTIG MILJOEN
HONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND HONDERDZEVENENTACHTIG EURO ZESENDERTIG
CENT (€ 31.154.187,36), tegenover een toegestaan kapitaal van DERTIG MILJOEN
ZESHONDERDTWEEËNTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDZEVENENVEERTIG EURO
ZEVENENVIJFTIG CENT (€ 30.682.847,57).
    •  Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 10 - Aantal – Waarde.
Het kapitaal is vertegenwoordigd door 5.287.767 aandelen zonder vermelding van waarde, met een
fractiewaarde gelijk aan 1/5.287.767ste van het kapitaal.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verklaring commissaris, lijst publicatiedata en
gecoördineerde statuten.