Ondernemingsnummer :
0691603268
Benaming :
(voluit) :
ARKE II
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
's-Hertogenlaan 51
3000 Leuven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 19 december 2018, geregistreerd dd
21 december 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde
vennootschap volgende besluiten genomen heeft:
1. Wijziging van het boekjaar zodat het voortaan loopt van 01 juli tot 30 juni van het daarop volgend
kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig boekjaar, ingegaan op 27 februari 2018 lopen tot 30
juni 2019.
2. Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de derde vrijdag van oktober om 18 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal dientengevolge doorgaan op de derde vrijdag van oktober
2019.
3. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3640 Kinrooi, Natterveld 1A;
4. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, als volgt
Artikel 3:
De zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi, Natterveld 1A.
De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige
Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst bij beslissing van de zaakvoerder.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van zaakvoerder, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
* Artikel 14:
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand oktober
om 18.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de
uitnodiging bepaald. Indien deze datum niet op een werkdag valt, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Deze vergadering zal ondermeer tot dagorde hebben: de bespreking van de jaarrekening, de kwijting
te geven aan de zaakvoerder(s) (en commissarissen), eventuele herkiezing van zaakvoerder(s) (en
commissarissen).
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
* Artikel 16:
Het boekjaar begint op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Ieder jaar, op 30 juni, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en wordt de inventaris en
de jaarrekening opgemaakt, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering en ten laatste zeven
maanden na de afsluiting van het boekjaar worden bij de Nationale Bank van België neergelegd: de
jaarrekening en de stukken die tegelijk met de jaarrekeningen moeten worden neergelegd, in
toepassing van artikel 98 Wetboek van Vennootschappen.
5. Opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot
coördinatie van de statuten.
6. Volmacht: Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: bvba BACCA, Accountants, met zetel
Luik B
te 9404 Aspelare, Geraardsbergsesteenweg 310, aan wie macht verleend wordt, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
het Ondernemingsloket en de bevoegde B.T.W.-administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen
tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Kurt Geysels, 07 januari 2019
Bijlage akte dd 19 december 2018, gecoördineerde staten