Ondernemingsnr : 0534866710
Naam
(voluit) : Van Looy Philip
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Selliers de Moranvillelaan 16a
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 26 juni
2020 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VAN LOOY
PHILIP de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder thans bestuurder van de vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft het verslag van de bestuurder, waarin de voorgestelde wijzigingen
van het voorwerp verantwoord wordt, besproken. De algemene vergadering heeft besloten om het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals in het verslag van bestuurder voorgesteld, en
zoals in de hierna bepaalde statuten opgenomen werd.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen. De algemene
vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Van Looy Philip.
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met het
overgedragen winst.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
Luik B
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor deelname van dezen:
a) – aannemer van tegelwerken in het algemeen en in het bijzonder plaatsen van vloeren, tegels,
natuursteen, marmer, klinkers, kasseien voor opritten, terrassen, wandtegels;
- stukadoorwerken;
- sloopwerken;
- aannemer van kleine herstelling- en kluswerken in waterdichtingswerken van muren, uitvoeren van
metsel-, chape-, klinker- en voegwerken, isolatiewerken;
- aanleg van sportvelden, speelpleinen, parken en tuinen;
- groot- en kleinhandel in vloer- en wandtegels, natuursteen, marmer, isolatiemateriaal;
- groot- en kleinhandel in toebehoren van vloeren, zoals lijmen, kleine materialen en andere
toebehoren;
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
donderdag van november om achttien uur.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de heer VAN LOOY Robbe, geboren te Bonheiden op
22 oktober 2000, wonende te 3140 Keerbergen, De Selliers de Moranvillelaan 16 A, te benoemen tot
niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
De heer Van Looy Robbe heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Zijn mandaat is niet bezoldigd.
Het mandaat van de heer VAN LOOY Philip, voornoemd, als bestuurder blijft ongewijzigd behouden.
Beide bestuurders zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de verklaring van de bestuurder dat het adres
van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen, De Selliers de Moranvillelaan 16a.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de coördinatie van de statuten.