Ondernemingsnummer :
0426444167
Benaming :
(voluit) :
PIERRE VANHOEF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Plantage 37
3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 28 augustus 2018.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder
de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PIERRE
VANHOEF”, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Plantage 37 en met
ondernemingsnummer 0426.444.167, BTW-nummer BTW BE0426.444.167, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of
geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING – BENOEMING VAN EEN NIEUWE NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER EN
OVEREENKOMSTIGE AANPASSING VAN ARTIKEL 9, ALINEA 3 VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist de aanstelling van de nieuwe niet-statutaire en dus gewone zaakvoerder te
bekrachtigen, met name:
De heer VANHOEF Philippe, geboren te Hasselt op 27 oktober 1982, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2600 Antwerpen, Frans Van Hombeeckstraat 10.
Zijn mandaat is ingegaan vanaf 1 augustus 2018 en heeft een onbepaalde duur.
Is hier tussengekomen: de heer VANHOEF Philippe, voormeld, dewelke verklaart zijn mandaat te
bevestigen en te aanvaarden. Deze beslissing tot aanstelling werd reeds opgenomen in het verslag
van de jaarlijkse algemene vergadering van 5 juni 2018.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE MACHTEN VAN ZAAKVOERDERS EN
OVEREENKOMSTIGE AANPASSING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 10 van de statuten te
wijzigen als volgt:
“Artikel tien: MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER(S).
De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
In geval er twee zaakvoerders zijn, zal de statutaire zaakvoerder de vennootschap alleen kunnen
vertegenwoordigen. De niet-statutaire zaakvoerder zal in dat geval de vennootschap enkel
gezamenlijk met de statutaire zaakvoerder kunnen vertegenwoordigen. Indien er drie of meer
zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap”.
DERDE BESLISSING – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING EN OVEREENKOMSTIGE
INVOEGING VAN ARTIKEL 9, ALINEA 4 VAN DE STATUTEN.
Ingevolge akte de dato 29 november 2005 verleden voor notaris Philippe CROLLA te Lommel, werd
vermeld dat in artikel 8 van de statuten volgende clausule moest opgenomen worden: “De functie
Luik B
van zaakvoerder is onbezoldigd”. Deze bepaling moest evenwel niet in artikel 8 opgenomen worden
doch wel in artikel 9 van de statuten. Bijgevolg wordt voormelde clausule uit artikel 8 geschrapt en
toegevoegd bij artikel 9. Zodoende zal dus aan artikel 9 toegevoegd worden:
“De functie van zaakvoerder is onbezoldigd.”
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING -  MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Notaris Geraldine COPS te Maaseik.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 28/08/2018
- gecoördineerde statuten