Ondernemingsnr : 0780548211
Naam
(voluit) : MM Land
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldestraat 140 bus A
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Elsje Vanderlinden,
notaris met standplaats te Gent (4de kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap
DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op zestien mei 
tweeduizend tweeëntwintig.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MM LAND", met
zetel te 9850 Deinze, Veldestraat 140 bus A, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, werd
gehouden, alwaar volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING SAMENSTELLING, WERKING EN VERTEGENWOORDIGING
VAN HET BESTUURSORGAAN - SCHRAPPING DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om hierna vermelde artikelen van de
statuten over bestuur en vertegenwoordiging van de statuten omtrent de samenstelling van het
bestuursorgaan te vervangen als volgt:
    •  Artikel 13 eerste alinea wordt vervangen als volgt : “De vennootschap wordt bestuurd door een
raad samengesteld uit ten minste vier leden.”
    •  Artikel 15 eerste alinea wordt vervangen als volgt: “Het bestuursorgaan komt bijeen op verzoek
van diens voorzitter, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te
behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken. De voorzitter zal het
bestuursorgaan bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. In voorkomend geval zal de
betrokken bestuurder zijn verzoek tot bijeenroeping, alsook een voorstel van de te behandelen
agendapunten aan de voorzitter overmaken.
    •  Artikel 16 wordt vervangen als volgt :
“Het bestuursorgaan beraadslaagt collegiaal, zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de
bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap.
Het bestuursorgaan komt, als college, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de oproeping
bijeen.
Alle besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen, zal de algemene vergadering beslissen, waarbij een beslissing is genomen
indien de wettelijk voorziene meerderheid van stemmen wordt behaald.
Beslissingen met betrekking tot een investeringsdossier, het toekennen of wijzigen van enige
managementvergoedingen en meer in het algemeen elke wijziging van een
managementovereenkomst, het aangaan van een lening, de opname van (schijven van) een lening,
het aangaan van participaties door de vennootschap, en meer in het algemeen alle beslissingen met
een bijzondere impact op de vennootschap vereisen steeds een beslissing van de raad van bestuur,
of in geval van staking van stemmen van de algemene vergadering.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
Luik B
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.”
    •  Artikel 17ter wordt geschrapt en de volgende artikel wordt de nummering aangepast.
    •  Artikel 17 quater: punt 2 met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt geschrapt en de
nummering aangepast.
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAGEN – BENOEMINGEN
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
    •  De besloten vennootschap "BMH MESTDAGH", voornoemd, met aanduiding als vaste
vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MESTDAGH Bruno, voornoemd
    •  De besloten vennootschap "PROSPECTUM", voornoemd,  met aanduiding als vaste
vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MERVIELDE Kevin, voornoemd
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4):
Werden benoemd tot bestuurders:
1/ De heer VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32.
2/ De heer DEMUYNCK Davy, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35.
3/ De besloten vennootschap "BMH MESTDAGH", met aanduiding als vaste vertegenwoordiger voor
dit mandaat: de heer MESTDAGH Bruno, beiden voornoemd.
4/ De besloten vennootschap "PROSPECTUM", voornoemd, met vaste ertegenwoordiger voor dit
mandaat: de heer MERVIELDE Kevin, beiden voornoemd.
De voornoemden sub 1 en 2 is hierbij vertegenwoordigd door mevrouw VERGEYLEN Cindy,
ingevolge onderhandse volmachten de dato  12 mei 2022 en 30 maart 2022, die hun mandaat
aanvaarden.
De voornoemden sub 3 en  4 hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering heeft beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, hebben bij deze bijzondere volmacht gegeven aan
besloten vennootschap Bultijnck & De Smedt, met zetel te Buggenhout, Mandekensstraat 135,
BTW0420.336.929, vertegenwoordigd door Wauthier Consulting BV, BTW 0834.090.519, vast
vertegenwoordigd door de heer Frédéric Wauthier, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Elsje Vanderlinden
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten