Ondernemingsnr : 0680497065
Naam
(voluit) : MCS FINANCE
(verkort) : MCS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperse Heerweg 90
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – NIEUWE TEKST STATUTEN - BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, deel uitmakende van de besloten vennootschap "VANHIMBEECK & SCHOCKAERT,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8430 Middelkerke, Koninginnelaan 62, op 30 juni 2021, van
de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap “MCS FINANCE”,
afgekort “MCS”, waarvan de zetel geves-tigd is te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 90, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder het nummer 0680.497.065, dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, hierna ook het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”,
afgekort WVV, genoemd, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap twintigduizend euro (€ 20.000,00)
bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal twintigduizend euro (€ 20.000,00), de wettelijke reserve
tweeduizend euro (€ 2.000,00) en het nog niet gestort deel van het kapitaal nihil.
Vaststelling In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen volledig beschikbaar te
maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het WVV. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het eventueel nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting
worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus
eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd geboekt
op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03.  De algemene vergadering besluit de commanditaire vennootschap “Clicque Invest”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent (afdeling Oostende), onder het nummer 0679.887.648 thans
Luik B
statutaire zaakvoerder, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als statutair bestuurder voor de duur van de Vennootschap. Haar mandaat is
bezoldigd zoals voorheen. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “Clicque Invest”,
voornoemd, belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon : mevrouw CLICQUE Sylvie Irène Winox, geboren te Kortrijk op 10 februari 1976,
wonende te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 90.
- De algemene vergadering stelt vast dat de commanditaire vennootschap “Robena”, waarvan de
zetel gevestigd is 8470 Gistel, Kabouterstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling) Oostende onder het nummer 0679.799.457, hier niet aanwezig noch vertegenwoordigd, bij
schrijven van 29 juni 2021, gericht aan de Vennootschap, op haar verzoek haar ontslag heeft
aangeboden als statutaire zaakvoerder/bestuurder van de Vennootschap. De Voorzitter legt deze
brief voor aan de vergadering; een kopie van deze brief zal ook bewaard worden in het dossier van
de notaris.
De vergadering besluit daarop het ontslag als statutaire zaakvoerder/bestuurder van de
commanditaire vennootschap “Robena”, voornoemd, te aanvaarden, met ingang van zelfde datum
(29 juni 2021).
De algemene vergadering besluit tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de
eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder(s) in de Vennootschap, eveneens zal gelden als
kwijting voor voornoemde ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor het door hem gevoerde
beleid tot 29 juni 2021.
- De vergadering besluit tot bijkomende statutaire bestuurder van de Vennootschap te benoemen,
voor de duur van de Vennootschap, de commanditaire vennootschap “Maran Invest”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8434 Middelkerke (Lombardsijde), Nieuwpoortlaan 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende), onder het nummer 0764.627.046.
Werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van genoemde commanditaire vennootschap “Maran
Invest”, voornoemd, belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon : de heer GEORGE Maarten Pol, geboren te Veurne op 30 september 1988,
wonende te 8434 Middelkerke (Lombardsijde), Nieuwpoortlaan 26
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat. Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
- De algemene vergadering heeft daarop éénparig besloten tot overeenkomstige wijziging van de
statuten, om de desbetreffende tekst ervan te schrappen, en te vervangen door de tekst hierna
vermeld onder artikel 13 van de nieuwe statuten van de Vennootschap.
04.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap, waaruit blijkt :
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2) De vennootschap draagt de naam “MCS FINANCE”, afgekort “MCS”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 8820 Torhout, Ieperse
Heerweg 90.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
4) Voorwerp :
De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening :
- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten
en subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks
of onrechtstreeks te bevorderen;
- de Vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst
Luik B
en het vereffeningssaldo verbonden.
7) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutair benoemde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden
vast waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Statutaire bestuurder(s).
Worden als statutaire bestuurders benoemd voor de duur van de Vennootschap :
1) De commanditaire vennootschap “Clicque Invest”, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout,
Ieperse Heerweg 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende), onder
het nummer 0679.887.648.
2) De commanditaire vennootschap “Maran Invest”, waarvan de zetel gevestigd is te 8434
Middelkerke (Lombardsijde), Nieuwpoortlaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Oostende), onder het nummer 0764.627.046.
Die hebben aanvaard.
Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Intern reglement.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
§2. Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun
vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang beëindigen.
§3 Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Nochtans is met betrekking tot alle handelingen die de Vennootschap verbinden voor een bedrag van
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) of meer, de handtekening van de meerderheid van de, samen
handelende, bestuurders vereist. Zij vertegenwoordigen de Vennootschap alsdan als college. Deze
bevoegdheidsbeperking kan in beginsel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat hij
openbaar werd gemaakt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
§4 Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Luik B
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
§5 Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste
donderdag van de maand juni om 14u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
05.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8820 Torhout,
Ieperse Heerweg 90, waartoe besloten werd door het bestuursorgaan op 15 december
Luik B
2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 07 januari 2021, onder nummer
2021-01-07 / 0002099.
06.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan
BOEKHOUDKANTOOR DFISC BV te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1, evenals aan alle
medewerkers en aangestelden van dit kantoor, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de
Vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen
wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het
online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW nummer, voor
alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en
formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande, en
aldus onder meer om alle eventueel nodige formaliteiten te vervullen en de eventueel nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van deze akte en alle eventuele formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale
aangiften, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
Vergadering van het bestuursorgaan – (her)benoeming vast vertegenwoordiger.
Voornoemde bestuurders van de Vennootschap, hebben vervolgens, voor zoveel als nodig,
benoemd of herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuursmandaat
in andere rechtspersonen, onder de opschortende voorwaarde van de aanstelling tot bestuurder of
zaakvoerder van de andere rechtspersoon : mevrouw Sylvie CLICQUE, voornoemd, die verklaarde
te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 30 juni 2021
-gecoördineerde tekst van de statuten.