Ondernemingsnr : 0839646648
Naam
(voluit) : Animal Happiness
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elzenstraat 31
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op achtentwintig september,
voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Animal
Happiness", met zetel te 3950 Bocholt, Elzenstraat 31, ondernemingsnummer B.T.W. BE0839.
646.648, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 28 september 2023, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het
voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 28 september 2023, wordt bij
onderhavige akte gevoegd.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale vervanging
van de tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Uitoefenen van en verstrekken van advies over gedragstherapie voor grote en kleine huisdieren.
• Uitoefenen van en verstrekken van advies over allerhande massagetechnieken voor grote en kleine
huisdieren.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in shiatsu-massage voor grote en kleine
huisdieren en mensen.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in hot-stone-massage voor grote en
kleine huisdieren.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in Reiki (energy-healing) voor grote en
kleine huisdieren en mensen.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in communicatietechnieken voor grote
en kleine huisdieren.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in trainings- en africhtingstechnieken en
methodes.
• Opzetten en uitbaten van een oppasservice voor huisdieren zoals: Doggy-sit, House-sit,
uitlaatservice en enige soortgelijke diensten.
• Opzetten en uitbaten van een centrum voor tijdelijke opvang van grote en kleine huisdieren.
• Opzetten en uitbaten van een grooming service. Zowel aan huis als op verplaatsing.
• Opzetten en uitbaten van een algemene en gespecialiseerde vervoerservice voor grote en kleine
huisdieren.
• Verstrekken van aromatherapieën en voedingsadvies, algemeen en specifiek. Inclusief kruiden,
kruidenmengelingen en andere natuurlijke voedingsdiëten en -therapieën.
• Alle vermelde diensten voor grote en kleine huisdieren die gehouden worden voor redenen van
zowel vrije tijd als professionele uitbating en/of inzet.
• Aankoop en verkoop en fokken van grote en kleine huisdieren voor professionele doeleinden en/of
inzet.
• Africhten, opleiden en trainen van grote en kleine huisdieren in normale en speciale technieken.
• Het houden en inzetten van grote en kleine huisdieren voor therapeutisch gebruik voor
gehandicapten, bewoners van rusthuizen of andere behoeftigen.
• Het opzetten en uitbaten van logies voor educatieve of vrije tijdsdoeleinden.
• Opmaken van ontwerpplannen voor de bouw en inrichten van behuizingen (stallen, hokken,
kamers, etc,) voor grote en kleine huisdieren.
• Ontwerpen en commercialiseren van diervriendelijke producten.
• De opslag van, groothandel en kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en export van
allerhande producten in relatie en ter ondersteuning van bovenvermelde activiteiten.
• Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, im- en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen.
• Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard ter ondersteuning en in relatie
met bovenvermelde doeleinden.
• De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
helpen het voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan bevorderen of vergemakkelijken.
• Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel in België als in het
buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
• Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
• Het onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten, in België of in het buitenland,
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
• Verstrekken van zakelijke dienstverlening en overige administratieve en persoonlijke diensten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn
om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of nog op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders /
bestuurders en vennoten / aandeelhouders. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp, zoals opgenomen in artikel vier (4) van de bestaande statuten (zijnde: artikel drie (3) van
de nieuwe statuten) integraal te vervangen door de tekst onder punt b. van het tweede (2de) besluit.
DERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 8.500,00) en DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG (1.860,00) EURO van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TIENDUIZEND HONDERD EURO (€ 10.100,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Animal Happiness".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Uitoefenen van en verstrekken van advies over gedragstherapie voor grote en kleine huisdieren.
• Uitoefenen van en verstrekken van advies over allerhande massagetechnieken voor grote en kleine
huisdieren.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in shiatsu-massage voor grote en kleine
huisdieren en mensen.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in hot-stone-massage voor grote en
kleine huisdieren.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in Reiki (energy-healing) voor grote en
kleine huisdieren en mensen.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in communicatietechnieken voor grote
en kleine huisdieren.
• Uitoefenen van, verstrekken van advies over en onderricht in trainings- en africhtingstechnieken en
methodes.
• Opzetten en uitbaten van een oppasservice voor huisdieren zoals: Doggy-sit, House-sit,
uitlaatservice en enige soortgelijke diensten.
• Opzetten en uitbaten van een centrum voor tijdelijke opvang van grote en kleine huisdieren.
• Opzetten en uitbaten van een grooming service. Zowel aan huis als op verplaatsing.
• Opzetten en uitbaten van een algemene en gespecialiseerde vervoerservice voor grote en kleine
huisdieren.
• Verstrekken van aromatherapieën en voedingsadvies, algemeen en specifiek. Inclusief kruiden,
kruidenmengelingen en andere natuurlijke voedingsdiëten en -therapieën.
• Alle vermelde diensten voor grote en kleine huisdieren die gehouden worden voor redenen van
zowel vrije tijd als professionele uitbating en/of inzet.
• Aankoop en verkoop en fokken van grote en kleine huisdieren voor professionele doeleinden en/of
inzet.
• Africhten, opleiden en trainen van grote en kleine huisdieren in normale en speciale technieken.
• Het houden en inzetten van grote en kleine huisdieren voor therapeutisch gebruik voor
gehandicapten, bewoners van rusthuizen of andere behoeftigen.
• Het opzetten en uitbaten van logies voor educatieve of vrije tijdsdoeleinden.
• Opmaken van ontwerpplannen voor de bouw en inrichten van behuizingen (stallen, hokken,
kamers, etc,) voor grote en kleine huisdieren.
• Ontwerpen en commercialiseren van diervriendelijke producten.
• De opslag van, groothandel en kleinhandel in, de in- en verkoop, de import en export van
allerhande producten in relatie en ter ondersteuning van bovenvermelde activiteiten.
• Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, im- en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen.
• Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard ter ondersteuning en in relatie
met bovenvermelde doeleinden.
• De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
helpen het voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan bevorderen of vergemakkelijken.
• Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel in België als in het
buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
• Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
• Het onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten, in België of in het buitenland,
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
• Verstrekken van zakelijke dienstverlening en overige administratieve en persoonlijke diensten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn
om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of nog op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders /
bestuurders en vennoten / aandeelhouders. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde (4de) vrijdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als niet-statutaire
bestuurder
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde huidige zaakvoerder ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder, voor een
onbepaalde duur:
    •  mevrouw CUSTERS An Mariette Erika, geboren te Hasselt op 24 september 1986, …, wonende
te 3950 Bocholt, Elzenstraat 31, 
alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT: Ontslag van een niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit te ontslaan als niet-statutaire bestuurder:
    •  mevrouw VAN DOORN Carla Anna Paula, geboren te Hasselt op 29 maart 1957, …, wonende
te 3950 Bocholt, Elzenstraat 31.
De algemene vergadering verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: Vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3950 Bocholt, Elzenstraat 31.
TIENDE BESLUIT: Volmacht tot opening en wijziging elektronisch effectenregister
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
STEMMING
  Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.