Ondernemingsnr : 0864541994
Naam
(voluit) : HET ZONNEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 81
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Serge Van
Damme, notaris te De Panne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel &
Serge Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato
14 december 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HET ZONNEKE”, met zetel te 8660 De Panne,
Zeelaan 81 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0864.541.994, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
                1. Eerste besluit: Vaststelling rechtsvorm
                De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) de rechtsvorm van de
vennootschap van rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (BVBA) naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
                2. Tweede besluit: Adres van de zetel
                a) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland”.
                3. Derde besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap
                a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 9 december 2022 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van
de vennootschap (art. 5:101 WVV).
                Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te
hebben van dit verslag en keurt ze goed.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                b) De vergadering beslist om de alinea’s 9, 10 en 12 van de huidige statuten te schrappen,
zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
Luik B
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                “1. Voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland
de inkoop, verkoop, import en export, in het groot als in het klein, productie en verdeling van alle food
en non-food artikelen.
                2. De uitbating van horecazaken, restaurant, tea-room, sandwichbar, brasserie, café,
dancing-feestzaal, en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren,
bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, cantine, snack,
koffie- of theehuis, self-service, verbruiksalon, het bestellen van maaltijden aan huis, traiteurdienst.
Voormelde activiteiten dienen echter in die zin begrepen te worden dat zij tevens het maken en
bedienen van schotels en maaltijden inhouden waar frieten of andere aardappelbereidingen zijn in
vervat.
                3. Het uitbaten of laten uitbaten van kunst-, sport-, ontspanning- en toeristische
gelegenheden zoals zwembaden, sportterreinen, minigolf, verhuur van fietsen en allerhande
sportmateriaal. Het verhuren van kustrijwielen, fietsen, kinderwagens, boten en yachten, en alle
mobiele apparaten en spelen.
                Het inrichten en uitbaten van gezelschap- en behendigheidsspelen
                4. Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle
activiteiten uit de diensten en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met
activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning.
                5. Het uitbaten van een kunstgalerij. Het organiseren van seminaries, congressen, allerlei
evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en
organiseren van alle voordrachtavonden, filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden, en
vermakelijkheden van alle soort.
                6. Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen
bestuur; het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels- financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden; het ter beschikking stellen aan derden onder
welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software; het voeren in
verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het dienstbetoon inzake organisatie en
toepassing van de meest verschillende wetgevingen; het ter beschikking stellen van management;
het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, voor
handels-, nijverheid- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking.              7. Het doen van alle studies en onderzoek, verrichten van
marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, coördinatie en consultancy, technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
                8. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
                9. Het negocieren van handelsfondsen en andere objecten of rechten, op gebied van
aankoop, verkoop, huur, verhuur en alle andere verhandelingen die iets met de immobiliëntak te
maken hebben.
                Het voorwerp breidt zich ook tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten. Het
begrijpt zowel de handel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband
houdende voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-,
uit- en doorvoor van dezelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en detailhandel.
                De vennootschap kan bestuurfuncties in andere vennootschappen uitoefenen.
                De vennootschap zal zich eveneens borg kunnen stellen voor derden, mits vergoeding,
onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepalingen opgenomen dienaangaande in de vigerende
wetgeving.
                Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp
aansluiten, of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
                In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen,
materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de
vertegenwoordiging, de commissie en consignatie handel te drijven, alles in de breedste zin
genomen.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in den vreemde,
Luik B
op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
                Zij mag belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of
op gelijk andere wijze alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te
vergemakkelijken.”
                Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering om artikel drie (3) van de statuten
aan te passen.
                4. Vierde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
                a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap tweehonderd
tweeënzeventigduizend zeshonderd euro (€ 272.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves
zevenentwintigduizend tweehonderdzestig euro (€ 27.260,00). Dit kapitaal en de wettelijke reserves
werden volledig volstort. Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
                b) De vergadering beslist echter deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering besluit de statutair
onbeschikbare vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
                5. Vijfde besluit: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
                De vergadering beslist om de regeling inzake inbrengen in geld met uitgifte van nieuwe
aandelen en het voorkeurrecht aan te passen en te verfijnen in het licht van het nieuwe Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
                Deze procedure wordt opgenomen in artikel acht (8) van de nieuwe statuten.
                6. Zesde besluit: Inrichting orgaan dagelijks bestuur.
                De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks
bestuur binnen de vennootschap.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel zeventien (17) van de nieuwe statuten.
                7. Zevende besluit: Inrichting mogelijkheid elektronische algemene vergadering.
                De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elektronische algemene
vergaderingen te houden.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel eenentwintig (21) van de nieuwe statuten.
                8. Achtste besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten
(interimdividenden).
                De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel zevenentwintig (27) van de nieuwe statuten.
                9. Negende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                ARTIKEL EEN: Naam en rechtsvorm
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt:
“HET ZONNEKE”.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan
Luik B
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                1. Voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland
de inkoop, verkoop, import en export, in het groot als in het klein, productie en verdeling van alle food
en non-food artikelen.
                2. De uitbating van horecazaken, restaurant, tea-room, sandwichbar, brasserie, café,
dancing-feestzaal, en verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren,
bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, cantine, snack,
koffie- of theehuis, self-service, verbruiksalon, het bestellen van maaltijden aan huis, traiteurdienst.
Voormelde activiteiten dienen echter in die zin begrepen te worden dat zij tevens het maken en
bedienen van schotels en maaltijden inhouden waar frieten of andere aardappelbereidingen zijn in
vervat.
                3. Het uitbaten of laten uitbaten van kunst-, sport-, ontspanning- en toeristische
gelegenheden zoals zwembaden, sportterreinen, minigolf, verhuur van fietsen en allerhande
sportmateriaal. Het verhuren van kustrijwielen, fietsen, kinderwagens, boten en yachten, en alle
mobiele apparaten en spelen. Het inrichten en uitbaten van gezelschap- en behendigheidsspelen
                4. Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle
activiteiten uit de diensten en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met
activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning.
                5. Het uitbaten van een kunstgalerij. Het organiseren van seminaries, congressen, allerlei
evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en
organiseren van alle voordrachtavonden, filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden, en
vermakelijkheden van alle soort.
                6. Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen
bestuur; het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels- financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden; het ter beschikking stellen aan derden onder
welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software; het voeren in
verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het dienstbetoon inzake organisatie en
toepassing van de meest verschillende wetgevingen; het ter beschikking stellen van management;
het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, voor
handels-, nijverheid- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking.              7. Het doen van alle studies en onderzoek, verrichten van
marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, coördinatie en consultancy, technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
                8. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
                9. Het negocieren van handelsfondsen en andere objecten of rechten, op gebied van
aankoop, verkoop, huur, verhuur en alle andere verhandelingen die iets met de immobiliëntak te
maken hebben.
Het voorwerp breidt zich ook tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten. Het begrijpt zowel
de handel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband houdende
voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en
doorvoor van dezelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en detailhandel.
                De vennootschap kan bestuurfuncties in andere vennootschappen uitoefenen.
                De vennootschap zal zich eveneens borg kunnen stellen voor derden, mits vergoeding,
onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepalingen opgenomen dienaangaande in de vigerende
wetgeving.
                Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp
aansluiten, of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
                In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen,
materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de
Luik B
vertegenwoordiging, de commissie en consignatie handel te drijven, alles in de breedste zin
genomen.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in den vreemde,
op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
                Zij mag belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of
op gelijk andere wijze alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te
vergemakkelijken.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
                ARTIKEL VIJF: Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd zesentwintig (2.726)
aandelen uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen
van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.
                ARTIKEL ZES: Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                …
                TITEL III: EFFECTEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
                Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet
zijn verboden.
                a) register van aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
                Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                …
                ARTIKEL TIEN: Overdracht van aandelen – voorkoopregeling (gevolgd door
goedkeuringsregeling)
                Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, mogen de
aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen
worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders.
                …
                ARTIKEL ELF: Overdracht van aandelen –goedkeuringsregeling
                Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op
het totaal aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel
toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere aandeelhouders,  overeenkomstig de
procedure hierna uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op
aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.
                …
                ARTIKEL TWAALF: Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
                Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan
tussen de overige aandeelhouders.
                De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder zal
steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige aandeelhouders volgens de procedure
zoals hierna voorzien.
                …
                TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
                ARTIKEL DERTIEN: Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
                De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                ARTIKEL VEERTIEN: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, hetzij het om
daden van dagelijks bestuur gaat waarvoor iedere bestuurder of daartoe aangestelde gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk kan optreden. Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door
bijzondere gemachtigden, optredend binnen de perken van hun verleende mandaat.
                Behoren niet tot de de taken van het dagelijks bestuur:
    •  De aankoop en verkoop van onroerende goederen;
    •  Het afsluiten van leningscontracten bij financiële instellingen;
    •  Beslissingen tot aanwerving van kaderpersoneel;
                Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadvergadering.
                Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
                Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                ARTIKEL VIJFTIEN: Vertegenwoordiging
                Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                …
                ARTIKEL ZEVENTIEN: Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                …
                TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL NEGENTIEN: Organisatie en bijeenroeping
                De jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt gehouden op de laatste
vrijdag van de maand mei om tien uur (10u), op de zetel van de vennootschap of in elke andere
plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als vermeld in het bericht van bijeenroeping.
                Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de
enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
                ARTIKEL TWINTIG: Schriftelijke algemene vergadering
                §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
                §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                ARTIKEL EENENTWINTIG: Elektronische algemene vergadering
                1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
                § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
                Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
                §3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
                2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene
Luik B
vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
                Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
                3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
AV
                Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten.
                Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in
de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
                De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
                ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: Toegang tot de Algemene Vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
                ARTIKEL VIERENTWINTIG: Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke
aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
                Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                § 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Verdaging
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Luik B
                De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
                ARTIKEL ZESENTWINTIG: Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Bestemming van de winst – reserves
                a.- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
                b.- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek
vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
                Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen zoals bepaald in het Wetboek
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                c.- Alarmbelprocedure.
                Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet
langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden.
                TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de
voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                ARTIKEL DERTIG: Verdeling netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII: ALGEMEEN
                ARTIKEL EENDERTIG: Woonstkeuze
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
Luik B
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                ARTIKEL TWEEËNENDERTIG: Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                ARTIKEL DRIEEËNDERTIG: Gemeen recht
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                10. Tiende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
                a) Ontslag           
                De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
                De niet-statutaire bestuurders, te weten 1) mevrouw CAMELBEKE Natalie en 2) de heer
DESCHOEMAKER Patrick, beiden voornoemd, bieden hun ontslag aan als bestuurders van de
vennootschap.
                De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het
verzoek van voornoemde bestuurders om ontslag te krijgen uit hun mandaat.
                Eervol ontslag wordt hen verleend.
                De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als niet-statutair bestuurders tot
op heden.
                b) Herbenoeming
                De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
    •  Mevrouw CAMELBEKE Natalie, wonende te 8660 De Panne , Markt 6, hier aanwezig en die
deze benoeming aanvaardt.
    •  De heer DESCHOEMAKER Patrick, wonende te 8660 De Panne , Verenigingstraat 2 bus 0201,
hier aanwezig en die deze benoeming aanvaardt.
                Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                11. Elfde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                12. Twaalfde besluit: Zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8660 De
Panne, Zeelaan 81.
                13. Dertiende besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten Vennootschap
“HIMPENS EN Co”, met zetel te 8000 Brugge, Dudzeelse Steenweg 351 (KBO 0438.620.736),
alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met
recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
Luik B
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
                VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 14/12/2022
- gecoördineerde statuten dd. 14/12/2022