Ondernemingsnr : 0735411735
Naam
(voluit) : JUST RUSSEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baarledorpstraat 95
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 26 november 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "JUST RUSSEL", met
zetel te 9031 Gent (Drongen), Baarledorpstraat 95, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
0735.411.735, en heeft volgende besluiten genomen:
 
INBRENG IN GELD
    •  Afstand verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De aandeelhouders verklaren elk individueel en bijgevolg met eenparigheid afstand te doen van de
verslagplicht vermeld in het artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
    •  Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato 25 november 2020.
Na onderzoek stelt de vergadering vervolgens vast dat er op voormelde verslagen geen
opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat en stelt zij vast dat de uitkering
uitwerking kan hebben.
    •  Openstelling van de inbreng
De vergadering beslist over te gaan tot een inbreng in geld ten belope van zestigduizend euro (€
60.000,00), tegen een uitgifteprijs per aandeel van zestig euro (€ 60,00).
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen, als volgt:
    1.  honderdachtendertig (138) nieuwe A aandelen;
    2.  honderdzevenentachtig (187) nieuwe B aandelen;
    3.  vierhonderdvijfenzeventig (475) nieuwe C aandelen;
    4.  tweehonderd (200) nieuwe E aandelen.
    •  Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze
inbreng in geld, verklaren elk individueel afstand te doen aan hun voorkeurrecht.
    •  Inschrijving Volstorting - Bankattest
Het attest van deze storting werd afgeleverd door ING op 25 november 2020 en wordt aan de
Luik B
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
    •  Vaststelling van de inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng
in geld daadwerkelijk verwezenlijkt is ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00), en dat de
inbrengen thans vertegenwoordigd worden door tweeduizend (2.000) aandelen als volgt:
    1.  zeshonderdachtentachtig (688) A aandelen;
    2.  vierhonderdzevenentachtig (487) B aandelen;
    3.  vijfhonderdvijftig (550) C aandelen;
    4.  vijfenzeventig (75) D aandelen;
    5.  tweehonderd (200) E aandelen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE HET HIERVOOR GENOMEN BESLUIT
De vergadering beslist de tekst van het artikel 5 van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op
naam, die ieder één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het vennootschapsvermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Er zijn vijf klassen van aandelen die verdeeld zijn als volgt:
- 688 aandelen klasse A;
- 487 aandelen klasse B;
- 550 aandelen klasse C;
- 75 aandelen klasse D;
- 200 aandelen klasse E.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy NV, te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte, met de bijlage;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.