N° d'entreprise : 0821612170
Nom
(en entier) : LUK
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Palais 297
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés clôturé par le
notaire Toon Bieseman à Grimbergen le 9 mai 2023, à enregistrer, il résulte que les résolutions
suivantes ont été prises :
1. l’assemblée générale décide  de soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations.
2. Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme
légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-
à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la
société, soit vingt mille quatre cent soixante euros (€ 20 460,00), sont  convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
3. L’assemblée générale décide immédiatement, de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23
mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et
de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans
les statuts de la société. Cette décision est prise sous condition suspensive de la publication du
présent acte, par laquelle le Code des sociétés et des associations et les nouveaux statuts adoptés
dans le présent acte deviendront applicables à la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
4. L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification
à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
DENOMINATION
Il est formée une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Luk".
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts,.
La société peut établir par simple décision de l’organe de gestion, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.
OBJET
La société a pour objet :
-la réparation et l'entretien de tous genres de véhicules, travaux de carrosserie, l'achat, la vente;
l'importation, l'exportation, le commerce de voitures, transport de voitures, port de centenaires;
- le dépannage de voitures;
- ventes de pièces détachées de tous genres de voiture; ;
- restaurant et petite restauration, produits de consommation et dégustation, buffets froids et chauds,
service; traiteur;
- salon de thé et de consommation et de dégustation; ;
- salle d'organisation de banquets et service traiteur; :
La société a également pour objet l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce en gros
et en détail de tous produits se rapportant: ".
- à tous produits d'alimentation générale, de tabacs, cigarette, articles pour fumeurs et boissons non,
alcoolisées, produits d'entretien;
- aux travaux de bâtiments tels que rénovation, nettoyage et entretien d'immeubles de vitres et de
bureaux, façades, déblayages, peintures, tapissage et garnissage, pose de câbles et de canalisation;
:
- à la tenue de supermarchés, d'épicerie ou de night-shop, salon de consommation; ;
- t'exploitation d'un débit de boissons avec petite restauration;
- salon de thé de consommation et de dégustation, restaurant et services de traiteur;
- snacks;
- dépôts de pains, pâtisserie, boulangerie artisanale;
- service de messagerie, fax, cabines téléphoniques et services photocopies; :
- taxis services express et carwash;
- station de service et de carburants;
- salon de lavoir, blanchisserie et repassage;
- ventes et achats de véhicules, négociation au détail en importation et exportation de voitures et
pièces pour voitures et camionnettes;
- la fourniture de service ou prestation au profit de toutes clientèles privées ou commerciales
notamment te; nettoyage et l'entretien d'immeuble de vitres et de bureaux, de petits travaux de
bureau, services intermédiaires, sous-traitance;
la vente de produits électroménagers et articles cadeaux;
- la vente de vêtements et de tissus en tous genres;
- articles de décoration d'intérieur, tapis;
- produits de maroquinerie;
- articles de parfumerie, de toilettes, de beauté et de maquillage;
- vidéothèques, location de produits de divertissements, films et tous autres produits assimilés. ;
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales,
financières; mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet
DUREE
La société existe pour une durée indéterminée
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
POUVOIR
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
La répartition de tâches entre les administrateurs, ainsi que toute restriction qualitative ou quantitati-
ve de pouvoirs, que l'assemblée générale pourrait imposer, ne sont pas opposables aux tiers, à
moins que soit prouvé que ces derniers étaient en courant, ou compte tenu des circonstances,
devraient l'être des dits restrictions sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque année, au siège , une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin, à dix-huit (18 :00) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
LIQUIDATION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
6. L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt
au dossier de la société.
7
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur Bakoyan Khamo,
mentionné ci-après.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
L’assemblée générale procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme
administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur Bakoyan Khamo, démeurant à 1130 Bruxelles (Haren), Rue de l'Aérodrome 82, ici
présent et qui accepte, ici représenté par Madame Kiana Aelbrecht, prénommé , en vertu d’une
procuration sous seing privé, qui restera dans le dossier du notaire.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale procède à la nomination d'un nouvel administrateur non statutaire pour une
durée illimitée :
    •  Monsieur Chahin Havan, démeurant à 1130 Bruxelles (Haren), Rue de l'Aérodrome 82,
représenté comme ditest.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
8. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1000 Bruxelles, Rue des Palais
297.
9. L'assemblée générale décide de conférer un mandat spécial, avec faculté de substitution, à
Kroton, 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21, chacun avec le pouvoir d'agir séparément, aux fins de
représen-ter la société auprès de toutes administra-ti-ons fiscales et de la TVA et plus en particulier
aux fins de représenter la présente société auprès des Guichets d'Entreprises, les services du
registre des Personnes Morales, la Banque-Carrefour des Entreprises et toute autre administration et
y réclamer toute inscription, modifica-tion ou radiation.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Toon Bieseman, notaire
Dépôt simultané : expédition, liste des actes et statuts coordonnés, rapport de l’organe
d'administration