Ondernemingsnr : 0466 030 461
Naam
(voluit) : Netropolix
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Kleinhoefstraat 11 bus 1, 2440 Geel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - verklaring enige
aandeelhouder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 24 februari 2023:
"De Enige Aandeelhouder neemt in overeenstemming met artikel 7:133 WVV de volgende besluiten:
KENNISNAME van het ontslag van Jan Vangorp, Koen Vanlommel en SMANCO BV als (gedelegeerd)
bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
[ ... ]
BESLOTEN tot de benoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang
vanaf heden en voor onbepaalde duur:
ULTIMA BV, met zetel te Burchtstraat 190, 9150 Kruibeke, en ingeschreven in de Kruispuntbank vanı
Ondernemingen onder nummer 0758.602.158, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Jacobs;
Hyperbool BV, met zetel te Lijsterdreef 14, 2400 Mol, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0841.036.718, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vanlommel;
SMANCO BV, met zetel te Don Boscostraat 19, 2400 Mol, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0894.369.395, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Sleebus;
Arkeus Beheer CommV, met zetel te Korenbloemenlaan 30, 1640 Sint-Genesius-Rode, en ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0552.931.474, vast vertegenwoordigd door de heer
Philippe Touquet; en
DMJ Services BV, met zetel te Vlierstraat 20, 9520 Sint-Lievens-Houtem, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0743.885.773, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen
De Meyst.
BEVESTIGT bijgevolg dat de raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld als volgt:
ULTIMA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Jacobs;
Hyperbool BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vanlommel;
SMANCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Sleebus;
Arkeus Beheer CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Touquet; en
DMJ Services BV, vast vertegenwoordigd door Jeroen De Meyst.
[ ... ]
BEVESTIGT dat de Enige Aandeelhouder, in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV, alle aandelen van de
Vennootschap in handen heeft.
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan hiernavolgende personen, elk individueel
-----
bevoegd, met recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de Enige Aandeelhouder
vermeld in de hoger beschreven paragraven van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken en te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank vanı Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
naam en voor rekening van de Vennootschap, alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
mevrouw Elske Bleeker, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;
de heer Rutger Duden, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België; en
iedere andere advocaat werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-
120, 2018 Antwerpen, België."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 24 februari 2023:
"De Raad van Bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
[ ... ]
BESLOTEN tot de benoeming van de volgende personen als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap, met dien verstande dat "dagelijks bestuur" is bepaald in Bijlage 1 tot deze besluiten, met ingang
vanaf heden en voor onbepaalde duur:
Hyperbool BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vanlommel;
SMANCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Sleebus; en
ULTIMA BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Jacobs.
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan hiernavolgende personen, elk individueel
bevoegd, met recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de Raad van Bestuur
vermeld in de hoger beschreven paragraven van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken en te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, om in
naam en voor rekening van de Vennootschap, alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
mevrouw Elske Bleeker, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;
de heer Rutger Duden, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België; en
iedere andere advocaat werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange Kievitstraat 118-
120, 2018 Antwerpen, België.
[ ... ]
Bijlage 1 - Dagelijks bestuur
a.het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
b.het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van (i) ten hoogste tweehonderdvijftigduizend euro
(€ 250.000) wanneer 1 gedelegeerd bestuurder zulke betaling uitvoert, en (ii) ten hoogste
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000) wanneer 2 gedelegeerd bestuurders zulke betaling gezamenlijk
uitvoeren;
c.betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
d.het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van	honderdduizend euro
(€ 100.000) per partij per jaar;
e.het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste honderdduizend euro (€100.000),
met dien verstande dat zulk bedrag kadert binnen de "Toegelaten Schulden" van vijfhonderdduizend euro (€
500.000) zoals gedefinieerd in de relevante kredietdocumentatie;
f.het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over
bedragen tot en met twintigduizend achthonderddrieëndertig euro (€ 20.833) per maand;
g.investeringen in materiële (en immateriële) activa binnen het goedgekeurde Jaarlijks Budget (zoals
gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst betreffende NTX Holding BV) tot een bedrag van
vijftigduizend euro (€100.000);
h.ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, belasting op de
toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere
vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst
van documenten van deze instanties;
i.per post verzekerde, aangetekende er arıdere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschrifter, assignaties,
kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekening geven;
j.het uitvoeren varı besluiten vanı het bestuursorgaan;
k.aanwerven, ontslaarı en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de verantwoordelijkeri voor
de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische, verkoop, etc.), met uitzondering van
management;
I.leiding aan en toezicht op het personeel;
m.in het algemeen alle arbeids-/veiligheids-/gezondheidsreglementeringen die voor de vennootschap
gelden naleven;
n.het aangaarı van alle nodige vergunning ir verband met de bedrijfsactiviteit van de vennootschap;
o.het openen van bankrekeningen in euro; en
p.de belangen vanı de vennootschap ten aanzien van overheidsinstanties vertegenwoordigen met
uitzondering van beursautoriteiten, gerechtshoven en arbitragehoven."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 2 maart 2023:
"De Enige Aandeelhouder neemt in overeenstemming met artikel 7:133 WVV de volgende besluiten:
BESLOTEN tot de beëindiging van het mandaat van DMJ Services BV,vast vertegenwoordigd door Jeroen
De Meyst, en Arkeus Beheer CommV, vast vertegenwoordigd door Philippe Touquet, als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heder.
BEVESTIGT bijgevolg dat het bestuursorgaan varı de Vennootschap vanaf heden is samengesteld als volgt:
Ultima BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Jacobs;
Hyperbool BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Vanlommel; en
SMANCO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Sleebus;
[ ... ]
BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan hiernavolgende personen, elk individueel
bevoegd, met recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten var de Enige
Aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragraver varı deze schriftelijke besluiten openbaar te
maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen
bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbarık van Ondernemingen,
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer
te leggen, en in het algemeen, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekeneri, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en,
in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
mevrouw Elske Bleeker, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Large Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België;
de heer Rutger Duden, advocaat te Antwerpen, België, en werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met
kantoor te Larıge Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België; en
iedere arıdere advocaat werkzaam bij CRESCO ADVOCATEN BV, met kantoor te Lange
Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België."
Bijzonder gevolmachtigde,
Rutger Duden