Ondernemingsnr : 0440780470
Naam
(voluit) : MATTHIJS EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Appelterre-Dorp(App) 20
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 20 juni 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “MATTHIJS EN CO”, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove
(Appelterre-Eichem), Appelterre-Dorp 20 , hebbende als ondernemingsnummer 0440.780.470, en
dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van vierhonderdzeventigduizend vijfhonderd euro (470.500,00 EUR) om het te brengen van
vijfhonderdtweeëndertigduizend euro (532.000,00 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen.
b) De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ingevolge artikel 537 WIB 1992 zal worden
aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
c) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering ingevolge artikel 537 WIB 1992
zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
d) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ingevolge artikel 537 WIB 1992 van vierhonderdzeventigduizend vijfhonderd
euro (470.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal bijgevolg werkelijk
gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
e) De vergadering beslist vervolgens om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de wettelijke reserves beschikbaar te maken zodat enkel nog een
bedrag van zesduizend honderd euro (6.100,00 EUR), zijnde 10% van het geplaatste kapitaal na
kapitaalsvermindering, wordt vermeld.
f) toelichting door ondergetekende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de inhoud van de
artikelen 7:209 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake de
reële kapitaalvermindering, voorziet dat de schuldeisers, wier vordering is ontstaan voor de
bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben, om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking,
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
g) In overeenstemming met de beslissing van kapitaalvermindering ingevolge artikel 537 WIB 1992
beslist de vergadering het artikel vijf van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen
door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en is verdeeld in duizend negenhonderddrieënvijftig (1953)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde”.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en
deze ieder jaar te houden op de derde vrijdag van de maand februari om 9 uur.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen, te herbenoemen:
* tot bestuurders vanaf heden voor de duur van zes jaar:
- de heer MATTHYS Adelbert Germaine Irène Marcel;
- de heer MATTHYS Tijl;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
* tot vaste vertegenwoordiger in het geval de vennootschap een bestuursmandaat zou opnemen,
vanaf heden voor de duur van zes jaar:
- de heer MATTHYS Adelbert Germaine Irène Marcel, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove
(Appelterre-Eichem), Appelterre-Dorp 20 .
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Met éénparigheid van stemmen wordt vanaf heden voor een duur van zes jaar tot de functies
benoemd:
    1.  de heer Matthys Adelbert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, als gedelegeerd
bestuurder
    2.  de heer Matthys Adelbert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, als voorzitter van de
raad van bestuur
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de
gecoördineerde statuten.