N° d'entreprise : 0774716630
Nom
(en entier) : VENDING PAYMENTS SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de l'Energie 25 bte Hall F12
 : 4432 Ans
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par Maître Giacomo NOTARRIGO, Notaire à Liège, le 26 décembre 2024,
en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée "VENDING PAYMENTS SOLUTIONS" a pris les résolutions
suivantes:
Première résolution : Modification de la clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
1er janvier pour se clôturer le 31 décembre de chaque année.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 22 des statuts comme suit :
« L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi ».
Exceptionnellement l'exercice social commencé le 1er juillet 2024 se terminera le 31 décembre 2024.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer le dernier
jeudi du mois de juin à dix-neuf heures.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier l’article 16 des statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de
juin, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.»
La prochaine assemblée générale aura donc lieu en 2025.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution : Modification de l’adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est dorénavant située à : 4680 Oupeye, rue de
Fexhe-Slins, 97/A.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et
au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en conformité avec
l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement.
Giacomo NOTARRIGO, Notaire à Liège
Déposés en même temps : une expédition l'acte avec procurations, et la coordination des statuts.