Ondernemingsnummer :
0541333244
Benaming :
(voluit) :
NAIRA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lijsterstraat(Aal) 15
8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 12 december 2018, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NAIRA”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Lijsterstraat 15, dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
- Ten gevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 21 februari 2018 onder nummer 18035480, besluit de vergadering artikel 2
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaams Gewest bij
enkel besluit van de zaakvoerder, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend
te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de zaakvoerder, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels,
agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het
buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.”
 
- De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2019.
 
- De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap voortaan te laten
beginnen op 1 oktober en te laten eindigen op 30 september van het jaar daaropvolgend.
De vergadering besluit derhalve de eerste zin van artikel 19 van de statuten te vervangen.
 
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd,
voortaan zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand december om 11 uur.
De vergadering besluit derhalve de eerste zin van artikel 14 van de statuten te vervangen.
 
- Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim
Desmadryl, de heer Jente Depestel en mevrouw Hannelore De Ly van het advocatenkantoor
“KRATOS LAW”, afgekort “K law”, burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het ondernemingsnummer
0844.900.979, met BTW-nummer BE 0844.900.979, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
Luik B
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.