Ondernemingsnummer :
0667928439
Benaming :
(voluit) :
PRIMEURS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidslaan 14
8580 Avelgem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op zesentwintig september
tweeduizend en achttien, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "PRIMEURS", met een maatschappelijk kapitaal van honderd en acht duizend
dertig euro vierenvijftig cent (108.030,54 Eur), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste
(1/750 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
8580 Avelgem, Nijverheidslaan 14, opgericht bij akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te
Hooglede op 17 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3
januari 2017 onder nummer 17001402, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing, het verslag van het
bestuursorgaan, gedagtekend op 17 september 2018, dat een omstandige verantwoording geeft van
het in het eerste agendapunt voorkomende voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap,
en de bij dit verslag gevoegde samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap, afgesloten op 31 augustus 2018 goed te keuren.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen,
zoals hiervoor voorgesteld, en de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de hierboven
in de agenda aangehaalde voorgestelde tekst.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 oktober 2017, wordt verlengd tot en met 30 juni 2019.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar na afsluiting van het
huidige boekjaar zal beginnen op 1 juli (én voor het eerst op 1 juli 2019) en om te eindigen op 30 juni
van het daaropvolgend jaar en dat dat artikel 22 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden,
zodat die voortaan zal luiden als volgt :
"Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op 1 juli en wordt op 30 juni van het daarop
volgende jaar afgesloten."
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat er in 2018 géén gewone algemene
vergadering der aandeelhouders zal gehouden worden en dat de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand december om
14 uur en bijgevolg de eerstvolgende algemene vergadering op zaterdag 14 december 2019 om 14
uur, en dat de eerste zin van artikel 11 van de statuten in die zin dient gewijzigd te worden, zodat die
voortaan zal luiden als volgt :
"De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de 2e zaterdag van de maand december om
Luik B
14 uur."
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot benoeming van de heer VELGHE Mathieu
Joël, geboren te Kortrijk op 13 februari 1991, (rijksregister nummer 91.02.13-317.54), wonende te
8580 Avelgem, Albert Decockstraat 8, als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf 1
oktober 2018. Het mandaat van deze zaakvoerder zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan De Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Coopman & Partners Boekhouding en Fiscaliteit",
met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 147, BTW BE0504.988.532, RPR Gent
afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, zijnde de heer COOPMAN Luc, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of doorhaling in de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen en voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle
hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en de medewerkers van haar notariskantoor
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten