Ondernemingsnr : 0665934593
Naam
(voluit) : ALLMEDICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bakestraat 167
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven, op 14 mei 2024,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ALLMEDICS, met zetel
te 3140 Keerbergen, Bakestraat 167, ondernemingsnummer 0665.934.593, opgericht bij akte
verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 10 november 2016, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november daarna onder nummer 16161371, en waarvan
de statuten verder ongewijzigd bleven tot op heden, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
2) Tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Derde besluit: beslissing om de uitkering van een interimdividend zonder delegatie aan
bestuurders mogelijk te maken.
De algemene vergadering besluit de uitkering van een interimdividend zonder delegatie aan
bestuurders mogelijk te maken en volgende clausule toe te voegen aan de statuten:
"Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen."
4) Vierde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3140 Keerbergen,
Bakestraat 167. Dit is geen statutair gegeven.
5) Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ALLMEDICS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft lals voorwerp, in de meest ruime betekenis, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland:
    •  De aankoop, verkoop, verhuur, handelsbemiddeling, handelsvertegenwoordiging, als
commissieagent of op een andere wijze, export, import, “servicing”, het testen, de assemblage en
fabricatie van medische toestellen, medische hulpmiddelen en uitrusting voor medische en andere
zorgverstrekkende toepassingen;
    •  De aankoop, verkoop, verhuur, handelsbemiddeling, handelsvertegenwoordiging, als
commissieagent of op een andere wijze, export, import, “servicing”, het testen, van geneesmiddelen,
verzorgingsproducten en verzorgingsmateriaal;
    •  Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, public relations, coaching van het personeel en
communicatie, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding;
    •  Het verlenen van coaching aan individuele klanten;
    •  Het verlenen van advies en ondersteuning m.b.t. het oprichten van medische
verzorgingsinstellingen, en eventuele bijhorende management activiteiten;
    •  Het ter beschikking stellen, trainen, opleiden, begeleiden en selecteren van kundige
medewerkers in de ontwikkeling van geneesmiddelen en andere medische producten, ter
ondersteuning van het klinisch onderzoek, op projectbasis of voor een bepaalde periode;
    •  Consultancy inzake medische aangelegenheden en medische apparatuur;
    •  Werken als freelance op het gebied van geneesmiddelen, verzorgingsproducten,
verzorgingsmateriaal, medische toestellen en instrumenten;
    •  Public relations activiteiten en organiseren van enquêtes;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, evenals voor derden en via
verschillende media;
    •  Organiseren van medische congressen, meetings, opleidingen enz.;
    •  Freelance artsenbezoeken en/of apotheekbezoeken dwz promoten van geneesmiddelen,
verzorgingsproducten en materiaal, medische toestellen, laboratorium uitrusting en verkoop ervan;
    •  Freelance lesgever in onderwijsinstellingen, of andere organisaties;
    •  Het verhuur van allerhande materialen;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel
roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en
met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. Zij mag alle activiteiten voeren die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting
die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van
het eigen voorwerp te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap werd benoemd:
Mevrouw VAN EXTERGEM Antonella Godfried Nadia, wonende te 3140 Keerbergen, Bakestraat
167.
Bij beëindiging van het ambt van bestuurder, om welke reden ook, zal zij van rechtswege in dezelfde
hoedanigheid worden opgevolgd door de heer VAN DEN BERG Ronald Petrus Yvo, wonende te
3140 Keerbergen, Bakestraat 167, benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder.
Indien er twee of meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door:
    •  één statutaire bestuurder;
    •  een bestuurder die niet statutair benoemd is voor uitgaven tot vijfduizend euro (€ 5.000,00);
    •  Het college van bestuurders indien er geen statutaire bestuurder benoemd is, voor uitgaven
boven vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 maart om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders
aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de
winst ervan of een deel zal worden gereserveerd.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) Zesde besluit: wijziging van de benaming van zaakvoerder(s) naar bestuurder(s).
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerders van de
vennootschap, te weten mevrouw VAN EXTERGEM Antonella en de heer VAN DEN BERG Ronald,
voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt worden als bestuurder.
7) Zevende besluit: machtiging.
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Patrick Coppieters ’t Wallant.