Ondernemingsnr : 0886754303
Naam
(voluit) : Smart Retail Development
(verkort) : SRDev
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voort 1
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 18 februari 2025 door Meester Ward BULTEREYS,
notaris te Merelbeke-Melle (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist,
De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle (Bottelare),
Ridder A. Stas de Richellelaan 8, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "Smart Retail Development", afgekort “SRDev” met zetel te 2240
Zandhoven, Voort 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
met ondernemingsnummer 0886.754.303, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
Rekening houdend met de fusie door overneming van de naamloze vennootschap “AugesCo” (met
zetel te 2240 Zandhoven, Voort 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0889.637.181) ingevolge de buitengewone algemene
vergadering blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Ward Bultereys te Merelbeke-Melle
(Bottelare) op 30 oktober 2024, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3
december 2024, onder nummer 24170461 (wat betreft de NV “Tabemari”) en op 17 december 2024,
onder nummer 24176819 (wat betreft de NV “AugesCo”) beslist de algemene vergadering de
statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie vanaf 30 oktober 2024 ‘s
avonds: de naamloze vennootschap “AugesCo”, met zetel te 2240 Zandhoven, Voort 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0889.637.181, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nele Verstraete,
wonende te 8670 Koksijde, Houtsaegerlaan 108.
De vergadering verleent onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van haar mandaat tot 30 oktober 2024 ‘s avonds.
TWEEDE BESLISSING
A) De algemene vergadering beslist te benoemen als enige statutaire bestuurder vanaf 31 oktober
2024 ’s morgens voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap "Tabemari", met zetel te 8670
Koksijde, Houtsaegerlaan 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne
met ondernemingsnummer 0896.414.810 met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nele
Verstraete, wonende te 8670 Koksijde, Houtsaegerlaan 108.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat van bestuurder is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering bezoldigd, waarvan het bedrag en/of de berekeningsmethodiek zal vastgelegd worden
door de algemene vergadering.
B) De algemene vergadering beslist artikel 13 van de statuten te wijzigen conform voormelde
beslissing als volgt:
“Als statutair bestuurder van de vennootschap wordt benoemd voor onbepaalde duur: Tabemari nv,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Nele Verstraete, die aanvaardt en bevestigt niet te zijn
getroffen door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Het mandaat is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering bezoldigd,
waarvan het bedrag en/of de berekeningsmethodiek zal vastgelegd worden door de algemene
vergadering.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faling of vereffening van de
vast vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon wordt de heer Dirk BOEREN, wonende te
8670 Koksijde, Houtsaegerlaan 108, op voordracht en benoeming door de statutair bestuurder-
rechtspersoon aangesteld als opvolger.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist alle bestuurshandelingen door de naamloze vennootschap
"Tabemari", met zetel te 8670 Koksijde, Houtsaegerlaan 108, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne met ondernemingsnummer 0896.414.810 met als
vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nele Verstraete, wonende te 8670 Koksijde, Houtsaegerlaan 108
in haar hoedanigheid van bestuurder gesteld vanaf 31 oktober 2024 ‘s morgens tot op heden te
bekrachtigen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke-Melle (Bottelare).