Ondernemingsnr : 0433579805
Naam
(voluit) : NEYT TRUCKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 11
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 12 maart 2021, blijkt dat de algemene vergadering heeft
beslist:
1. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - behouden van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door aanneming van volgende tekst in artikel 3
van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- De uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en herstelling van motorvoertuigen,
aanhangwagens, opleggers en koetswerk;
- De uitbating van een werkplaats voor constructie, fabricage, verbouwing en homologatie van
motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en koetswerk;
- De uitbating van garages, met de daarbij in verband zijnde verrichtingen, zonder dat deze
opsomming beperkend is: de handel in het groot en in het klein van motorvoertuigen,
aanhangwagens, opleggers, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, brandstoffen en
smeermiddelen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins.”
3. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar maken voor
uitkering.
4. Aanneming nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Luik B
Haar benaming luidt: Neyt Trucks. (....)
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- De uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en herstelling van motorvoertuigen,
aanhangwagens, opleggers en koetswerk;
- De uitbating van een werkplaats voor constructie, fabricage, verbouwing en homologatie van
motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers en koetswerk;
- De uitbating van garages, met de daarbij in verband zijnde verrichtingen, zonder dat deze
opsomming beperkend is: de handel in het groot en in het klein van motorvoertuigen,
aanhangwagens, opleggers, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, brandstoffen en
smeermiddelen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals
voor rekening van derden.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuurders van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of anderszins.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)
Artikel 8 – Uitgifte aandelen
De vennootschap heeft in totaliteit dertigduizend achthonderd (30.800) aandelen uitgegeven, zonder
nominale waarde.
Artikel 17 - Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 21 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. (...) 
Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder. (...)
Artikel 26 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Luik B
De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt
de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de derde donderdag van de maand maart, om 17.00 uur. Indien deze dag wettelijke feestdag is,
vindt de vergadering op de daaropvolgende werkdag plaats. (...)
Artikel 33 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. (...)
Artikel 35 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en
vormt één geheel.
Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 36 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Dijkstraat 11, 9160
Lokeren.
6. Ontslag en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Gentil Neyt en bijgevolg het
einde van zijn mandaat als statutair bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Emiel Neyt, voornoemd, met
ingang van 1 februari 2021, als statutair bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurder, algehele kwijting voor het door
hem gevoerde mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur met ingang van 1 februari 2021, de heer Ludwig Neyt, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
7. Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing.
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: aternio legal bv, met zetel te Hamme, Zwaarveld 41
D, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.