Ondernemingsnr : 0873255663
Naam
(voluit) : Beauty
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drapstraat 109 bus C
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 14 december 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BEAUTY”, met zetel te 9810 Nazareth, Drapstraat 109/C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer BE 0873.255.663, bijeen is
gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Derde besluit
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De verantwoording luidt als volgt:
“Het bestuursorgaan is van mening dat hoger beschreven stroomlijning en wijziging van het voorwerp
verantwoord is.
Deze wijziging van het voorwerp zal de vennootschap toelaten haar focus meer te leggen op de
uitbouw van de paarden- en landbouw activiteiten.
Op die manier kan niet alleen een rendabelere economische activiteit ontwikkeld worden, maar kan
ook de continuïteit van de vennootschap gegarandeerd worden.
Het is immers ook de bedoeling de andere activiteiten af te stoten.
Bovendien is de wijziging van het voorwerp ook ingegeven door de familiale opvolging die binnen
een aantal jaren op til is.
In het licht van het voorgaande is het bestuursorgaan van de vennootschap dan ook van oordeel dat
de voorgestelde voorwerpwijziging in het belang van de vennootschap is.”
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
Luik B
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het fokken van paarden en andere paardachtigen;
- Groothandel in levend vee;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Deze subklasse omvat:
- activiteiten in verband met de veeteelt vor een vast bedrag of op contractbasis;
- activiteiten ter bevrdering van het fokken en de groei en opbrengst van dieren
- laten weiden van andermans vee
- kunstmatige inseminatie
- diensten van paardenfkkerijen
- activiteiten van hefsmeden
- onderhoud en privé-stalling van paarden
- Landbouw, aankoop en verkoop, en fabricatie van bijhorigheden en materiaal en uitrusting;
Om het even welke bedrijvigheid ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met
voormelde opsomming.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen, om ze achteraf te splitsen, te ontbinden
of zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng,
versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die ene gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam ,
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen - zowel Belgische als buitenlandse - die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of van die aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of haar aval verlenen; optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag de functie van mandataris, zoals bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Dit alles in de meest uitgebreide zin der termen.”
Vierde Besluit
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “HOLSTEINERHOEVE”
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere rechtspersoon, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
Vijfde Besluit
De vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen het
Vlaams Gewest naar 9810 Nazareth, Leegzakstraat 55/1.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden (her)benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer VERMEERSCH Luc Rene, wonende te 9810 Nazareth, Leegzakstraat 55/1, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- De heer Vermeersch Jens, wonende te 8720 Dentergem, Wontergemstraat 92, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Achtste Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth,
Leegzakstraat 55/1.
Negende Besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Jan Steurtewagen of zijn aangestelden, met
woonplaats te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 A alsook aan BEBOTAX BV o.v.v. BVBA of
haar aangestelden, met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 B met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
 De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend en volmacht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van statuten.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.