Ondernemingsnummer :
0636908136
Benaming :
(voluit) :
ECTOSENSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bosbessenlaan 19A
3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “ECTOSENSE”, met zetel te 3110 Rotselaar, Bosbessenlaan 19A (opgericht onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris
Frederika Lens te Vilvoorde op 8 september 2015), welk proces-verbaal werd opgemaakt door
meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De
Brauwere – De Paepe” te Gent (eerste kanton) op 7 september 2018, hetgeen volgt:
EERSTE BESLISSINGENREEKS
a) De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van het bijzonder verslag van de
raad van bestuur van 24 augustus 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van
vennootschappen, aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan effecten .
b) De vergadering heeft beslist om de aandelen van de vennootschap in te delen in twee categorieën
(klasse A-aandelen en klasse B-aandelen).
De bestaande aandelen behoren tot de klasse A-aandelen of A-aandelen.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging in geld als bij de
uitoefening van de Anti-dilutie Warrants, zullen behoren tot de klasse B-aandelen of B-aandelen.
c) (i) De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 6 van de statuten in die zin aan
te passen.
(ii) De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Artikel 7. Benoeming en ontslag van bestuurders en waarnemers
Op voorwaarde dat voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel,
zal de vennootschap worden bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit vijf leden, natuurlijke of
rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergade-ring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroe-pen,
hetzij:
(a) drie (3) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de
meerderheid van de A-aandeelhouders (de "klasse A-bestuurder");
(b) één (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
meerderheid van de B-aandeelhouders (de "klasse B-bestuurder");
(c) één (1) onafhankelijke bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden
voorgedragen door de meerderheid van de B-aandeelhouders en vooraf zijn goedgekeurd door de
meerderheid van de A-aandeelhouders (de "klasse C-bestuurder").
Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een
rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
Luik B
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering van de
vennootschap overeenkomstig artikel 518 § 3 van het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen en wordt voorgedragen door de
meerderheid van de A-aandeelhouders.
De B-aandeelhouders hebben het recht om een twee waarnemers te benoemen, die het recht
hebben om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen, zonder stemrecht.”
(iii-v) De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 8, artikel 9 en artikel 10 aan te
passen.
(vi) De vergadering heeft beslist om artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 15.a/, (iii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 15.b/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 15.d/, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door (i) een klasse A-bestuurder én een klasse B-bestuurder die gezamenlijk
optreden, (ii) twee personen gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, die gezamenlijk
optreden, voor aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
Indien de Vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 7 in fine hiervoor.”
(vii) De vergadering heeft beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om de
bestaande tekst van artikel 15, b van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“b/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan ten minste twee personen (al dan niet leden van de raad van bestuur) die handelen
als orgaan van de Vennootschap.
De raad van bestuur stelt de personen belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden
vast van hun aanstelling.
Voor het overige wordt verwezen naar de bijzondere bepalingen van de Aandeelhouders- en
Investeringsovereenkomst en in het bijzonder naar artikel “11. Senior Management” van de
Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst”.
(viii) De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 27 van de statuten aan te
passen.
(ix) De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 37, b van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“b/ Wijze van verdeling bij Exit
In geval van een Exit, zoals gedefinieerd in de Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst, zijn
de B-aandeelhouders gerechtigd om uit de opbrengsten van zulke Exit, eerst en bij voorrang ten
aanzien van de andere aandeelhouders, hun inbreng in speciën vooraf te nemen, verhoogd met een
rendement op investering gelijk aan een vaste jaarlijkse rente van 6 procent op het volledige
ingebrachte bedrag, in voorkomend geval verminderd met het bedrag van enige reeds voor dit B-
aandeel gedane uitkering, met dien verstande dat elke distributie of opbrengst van een Exit eerst zal
worden toegerekend op de betaling van het rendement op de investering en ten tweede op de
uitgifteprijs (de “exit-preferentie”).
Deze exit preferentie is niet van toepassing indien de B-aandeelhouders in een normale pro rata
verdeling uit de opbrengsten van zulke Exit reeds een rendement op investering realiseren gelijk aan
vaste jaarlijkse rente van 6 procent op het volledige ingebrachte bedrag.
Na betaling van deze exit preferentie aan de B-aandeelhouders, zijn de A-aandeelhouders
gerechtigd op de opbrengsten van deze Exit, die overblijven na verdeling van het bevoorrechte Exit
Saldo, pro rata in verhouding met het totale aantal aandelen gehouden door elke A-aandeelhouder.
Voor het overige wordt verwezen naar de bijzondere bepalingen van de Aandeelhouders- en
Investeringsovereenkomst.”
Luik B
(x) De vergadering heeft beslist om de tweede alinea van artikel 40 van de statuten betreffende de
definitie van ‘Aandeelhoudersovereenkomst’ te vervangen door de volgende tekst:
“”Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst” betekent de aandeelhouders- en
Investeringsovereenkomst betreffende de Vennootschap van 7 september 2018, in de statuten ook
“aandeelhoudersovereenkomst””.
TWEEDE BESLISSINGENREEKS
a) De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
achtentwintigduizend tweehonderdvijfenzestig euro zesentwintig cent (€ 28.265,26) door middel van
een inbreng in speciën, om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op
negenentachtigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro zesentwintig cent (€ 89.765,26) te brengen.
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen honderdeneenduizend tweeëndertig (101.032) nieuwe B-
aandelen worden uitgegeven zonder nominale waarde en die bepaalde preferente rechten hebben,
aan een uitgifteprijs van twaalf komma drie zeven twee drie acht zeven negen vijf zes twee euro (€
12,3723879562) waarvan:
- nul komma twee zeven negen zeven zes vijf vier vijf een negen twee euro (€ 0,27976545192) per
aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal achtentwintigduizend
tweehonderdvijfenzestig euro zesentwintig cent (€ 28.265,26);
- en twaalf komma nul negen twee zes twee twee vijf nul vier drie euro (€ 12,0926225043) per
aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal een miljoen tweehonderdeenentwintigduizend
zevenhonderdeenenveertig euro vierentachtig cent (€ 1.221.741,84).
b) De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun
voorkeurrecht.
c) De voorzitter van de vergadering heeft bevestigd dat een bedrag van een miljoen
tweehonderdvijftigduizend en zeven euro tien cent (€ 1.250.007,10) werd gedeponeerd bij KBC
Bank, op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap. De voorzitter van de vergadering
heeft aan de instrumenterende notaris het bankattest overhandigd, afgeleverd door gemelde bank op
5 september 2018, waaruit die deponering blijkt.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng werden aan de inbrengers honderdeneenduizend
tweeëndertig (101.032) nieuwe B-aandelen toegekend van de naamloze vennootschap
"ECTOSENSE", volledig volstort en zonder nominale waarde.
d) De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en
volledig volgestort.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus negenentachtigduizend
zevenhonderdvijfenzestig euro zesentwintig cent (€ 89.765,26) en is verdeeld in
tweehonderdnegentienduizend achthonderdzevenentwintig (219.827) A-aandelen en
honderdeneenduizend tweeëndertig (101.032) B-aandelen, beide zonder vermelding van waarde.
e) De vergadering heeft beslist om het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal een miljoen
tweehonderdeenentwintigduizend zevenhonderdeenenveertig euro vierentachtig cent (€
1.221.741,84) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die zoals de andere
inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven
worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
f) De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging van achtentwintigduizend
tweehonderdvijfenzestig euro zesentwintig cent (€ 28.265,26) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenentachtigduizend
zevenhonderdvijfenzestig euro zesentwintig cent (€ 89.765,26), en is verdeeld in
tweehonderdnegentienduizend achthonderdzevenentwintig (219.827) A-aandelen en
honderdeneenduizend tweeëndertig (101.032) B-aandelen, beide zonder vermelding van waarde.
DERDE BESLISSINGENREEEKS
a) De vergadering heeft beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om het kapitaal
van de vennootschap te verhogen met vijfduizend tweehonderdtachtig euro zevenenvijftig cent (€
5.280,57) door middel van een inbreng in speciën, om het van negenentachtigduizend
zevenhonderdvijfenzestig euro zesentwintig cent (€ 89.765,26) op vijfennegentigduizend vijfenveertig
euro drieëntachtig cent (€ 95.045,83) te brengen.
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen achttienduizend achthonderdvijfenzeventig (18.875)
nieuwe B-aandelen worden uitgegeven zonder nominale waarde en die bepaalde preferente rechten
hebben, aan een uitgifteprijs van dertien komma twee vier vijf zeven twee vier vijf nul drie drie euro (€
13,2457245033) waarvan:
- nul komma twee zeven negen zeven zes vijf vier vijf een negen twee euro (€ 0,27976545192) per
aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaalvijfduizend tweehonderdtachtig euro
zevenenvijftig cent (€ 5.280,57);
- en twaalf komma negen zes vijf negen vijf acht zes zeven vijf vier euro (€ 12,9659586754) per
Luik B
aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal tweehonderdvierenveertigduizend
zevenhonderdtweeëndertig euro zevenenveertig cent (€ 244.732,47).
b) De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun
voorkeurrecht.
c) De voorzitter van de vergadering heeft bevestigd dat een bedrag van tweehonderdvijftigduizend
dertien euro vier cent (€ 250.013,04) werd gedeponeerd bij KBC Bank, op een bijzondere rekening
op naam van de vennootschap, blijkens voormeld bankattest.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng worden aan de voornoemde inbrengers achttienduizend
achthonderdvijfenzeventig (18.875) nieuwe B-aandelen toegekend van de naamloze vennootschap
"ECTOSENSE", volledig volstort en zonder nominale waarde
d) De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en
volledig volgestort.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt aldus vijfennegentigduizend vijfenveertig euro
drieëntachtig cent (€ 95.045,83) en is verdeeld in tweehonderdnegentienduizend
achthonderdzevenentwintig (219.827) A-aandelen en honderdnegentienduizend
negenhonderdenzeven (119.907) B-aandelen, beide zonder vermelding van waarde.
e) De vergadering heeft beslist om het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal
tweehonderdvierenveertigduizend zevenhonderdtweeëndertig euro zevenenveertig cent (€
244.732,47) te plaatsen op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere
inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven
worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
f) De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfduizend
tweehonderdtachtig euro zevenenvijftig cent (€ 5.280,57) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfennegentigduizend vijfenveertig euro drieëntachtig
cent (€ 95.045,83), en is verdeeld in tweehonderdnegentienduizend achthonderdzevenentwintig
(219.827) A-aandelen en honderdnegentienduizend negenhonderdenzeven (119.907) B-aandelen,
beide zonder vermelding van waarde.
g) De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfennegentigduizend vijfenveertig euro drieëntachtig cent (€
95.045,83).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdnegenendertigduizend zevenhonderdvierendertig
(339.734) aandelen, zonder vermelding van waarde, waarvan tweehonderdnegentienduizend
achthonderdzevenentwintig (219.827) A-aandelen en honderdnegentienduizend
negenhonderdenzeven (119.907) B-aandelen.”
VIERDE BESLISSINGENREEKS
a) De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van het bijzonder verslag van de
raad van bestuur van 24 augustus 2018, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het
Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van warrants, desgevallend beneden
de fractiewaarde bij uitoefening van de warrants.
b) De algemene vergadering heeft beslist volgende warrants aan te bieden: negen (9) Klasse B anti-
dilutie warrants, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormeld verslag van de
raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 582 en 583 van het Wetboek van
vennootschappen.
c) In verband met de uitgifte van voormelde anti-dilutie warrants, heeft de algemene vergadering
beslist, onder de opschortende voorwaarde, en in de mate van de uitoefening van de anti-dilutie
warrants:
- indien de uitoefenprijs hoger is dan de fractiewaarde van de aandelen van de naamloze
vennootschap “ECTOSENSE” op het moment van de uitgifte van aandelen ten gevolge van de
uitoefening van anti-dilutie warrants:
(i) het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van de som van de fractiewaarde van de
aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de warrants (waarbij
deze fractiewaarde gelijk is aan de fractiewaarde van de aandelen van de naamloze vennootschap
“ECTOSENSE” op het moment van de uitgifte van aandelen ten gevolge van de uitoefening van
warrants); en
(ii) de uitgiftepremie, zijnde het positieve verschil tussen de uitoefenprijs en deze fractiewaarde, over
te brengen naar een onbeschikbare reserve die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal
uitmaken en niet kan worden verminderd of opgeheven tenzij door een besluit van de algemene
vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden voor een kapitaalvermindering;
of
- indien de uitoefenprijs lager is dan de fractiewaarde van de aandelen van de naamloze
Luik B
vennootschap “ECTOSENSE” op het moment van de uitgifte van aandelen ten gevolge van de
uitoefening van anti-dilutie warrants:
(i) het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van de uitoefenprijs van de warrants; en
(ii) de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de (nieuwe en bestaande) aandelen gelijk te
schakelen.
d) De aandeelhouders hebben ieder afzonderlijk en individueel verzaakt aan het voorkeurrecht dat zij
bezitten naar aanleiding van de gezegde uitgifte van anti-dilutie warrants en kapitaalverhoging in geld
die er het gevolg van zou kunnen zijn.
e) De vergadering heeft vastgesteld dat de warrantuitgifte volledig werd geplaatst.
De inschrijvers hebben verklaard allen uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap.
De voormelde aandeelhouders hebben ieder afzonderlijk verklaard de inschrijving op de
warrantuitgifte goed te keuren.
f) De vergadering heeft beslist om volmacht te geven aan gelijk welke twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen,
met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 591 van het Wetboek van
vennootschappen te vervullen, met name het laten vaststellen bij authentieke akte van de verhoging
van het kapitaal en het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe B-
aandelen ingeval van uitoefening van de Klasse B anti-dilutie warrants en daarbij de statuten van de
vennootschap te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het
maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, het nieuwe aantal aandelen van de vennootschap en
desgevallend de nieuwe kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen en voor de
coördinatie der statuten.
VIJFDE BESLISSINGENREEKS
a) De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van het bijzonder verslag van de
raad van bestuur van 24 augustus 2018, opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het
Wetboek van vennootschappen, ter verantwoording van de voorgenomen uitgifte van
zevenentwintigduizend vijfhonderdzesenveertig (27.546) warrants door de vennootschap die kunnen
toegekend worden aan de door de raad van bestuur te selecteren begunstigden (hierna: “de
Begunstigde”) (hierna genoemd: “ESOP warrants”).
b) De algemene vergadering heeft beslist tot uitgifte van zevenentwintigduizend
vijfhonderdzesenveertig (27.546) ESOP warrants die kunnen toegekend worden aan "de
Begunstigde", waarbij elke warrant recht geeft op intekening van één A-aandeel, tegen een
uitoefenprijs die zal worden bepaald door de raad van bestuur en die minstens gelijk zal zijn aan de
marktwaarde van de aandelen van de vennootschap. De marktwaarde zal worden bepaald door de
Raad van Bestuur en bevestigd door de commissaris van de Vennootschap of een revisor aangeduid
door de Vennootschap. De raad van bestuur zal tevens de voorwaarden van uitgifte, toekenning en
uitoefening van de ESOP warrants vaststellen.
c) De aandeelhouders hebben ieder afzonderlijk en individueel verzaakt aan het voorkeurrecht dat zij
bezitten naar aanleiding van de gezegde uitgifte van ESOP-warrants en kapitaalverhoging in geld die
er het gevolg van zou kunnen zijn.
d) De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de ESOP warrants, in een of verschillende keren, met een
bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal nieuw uitgegeven A-aandelen bij de
uitoefening van de warrants, hetzij maximaal zevenentwintigduizend vijfhonderdzesenveertig
(27.546) aandelen, met de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap op datum van de
uitoefening van de warrants, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de uitoefening van de
warrants en het creëren van de aandelen die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants
waarvan de uitoefening zal gevraagd worden. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf hun
creatie. De uitoefenprijs van de warrants zal voor het gedeelte dat de fractiewaarde overstijgt van de
bestaande aandelen op het ogenblik van de uitoefening van de warrants geboekt worden op een
niet-beschikbare rekening ‘uitgiftepremies’ genaamd die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover slechts kan worden beschikt,
overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor
statutenwijzigingen. Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt en vastgesteld worden naarmate van
de uitoefening van de warrants.
e) De vergadering heeft beslist om volmacht te geven aan gelijk welke twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen
over de voorafgaande punten, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 591
van het Wetboek van vennootschappen te vervullen, met name het laten vaststellen bij authentieke
akte van de verhoging van het kapitaal en het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging
uitgegeven nieuwe A-Aandelen ingeval van uitoefening van de ESOP warrants en daarbij de statuten
van de vennootschap te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met het nieuw
Luik B
bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, het nieuwe aantal aandelen van de
vennootschap en desgevallend de nieuwe kapitaalvertegenwoordigende waarde van de aandelen en
voor de coördinatie der statuten.
ZESDE BESLISSINGENREEKS
De vergadering heeft ontslag verleend aan de bestaande bestuurders van de vennootschap.
Vanaf 7 september 2018 en voor de duur van zes (6) jaar heeft de vergadering tot nieuwe
bestuurders benoemd:
- de heer Bart VAN PEE, geboren te Tienen op 19 februari 1992, wonende te 3000 Leuven, Engels
Plein 25, bus 502, als klasse A-bestuurder;
- de heer Frederik MASSIE, geboren te Leuven op 10 februari 1992, wonende te 3000 Leuven,
Naamsevest 96 bus 102, als klasse A-bestuurder;
- de heer Roger LEMMENS, geboren te Heerlen (Nederland) op 21 oktober 1969, wonende te 9860
Oosterzele, Voordries 63, als klasse A-bestuurder;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAHAYA”, met zetel te 1050 Elsene,
Livornostraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, met ondernemingsnummer
0447.204.741, vast vertegenwoordigd door de heer Luc OSSELAER, geboren te Brugge op 21
september 1964, wonende te 9000 Gent, Dok-Noord 7 B401, als klasse B-bestuurder.
ZEVENDE BESLISSINGENREEKS
Er werd bijzondere volmacht verleend aan iedere bestuurder, met macht om afzonderlijk en alleen te
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde
waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen
te vervullen en documenten te ondertekenen.
ACHTSTE BESLISSINGENREEKS
Aan iedere bestuurder, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, werden de nodige
machten verleend tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
Aan de instrumenterende notaris werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 07/09/2018;
2. Coördinatie van de statuten van 21/09/2018.