Ondernemingsnr : 0822217827
Naam
(voluit) : EOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langstraat 91
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 23 januari 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap EOS
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als nietstatutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De heer MONDELAERS Kim Louis Leonie, wonende te 2440 Geel, Langstraat 91.
- Mevrouw GEYPENS Dorien Josee Jaak, wonende te 2440 Geel, Langstraat 91.
De heer MONDELAERS Kim wordt tevens (her)benoemd als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2440 Geel, Langstraat 91.
Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 22 januari 2024.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van deze:
 landschaps- en tuinarchitectuur;
 het ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
 kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
 kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enzovoort;
 kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
 kleinhandel in uitgebreid gamma van tuinproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier
gebruik, in gespecialiseerde centra;
 landschapsverzorging;
 snoeien van bomen en heggen;
 snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
 voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden,
sorteren en desinfecteren;
 aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
 verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
 tekenen en ontwerpen van gebouwen;
 uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
 instandhouding van het natuurlijk patrimonium;
 clinical research voor of in opdracht van medische firma's, ziekenhuizen of andere partijen;
 het houden van fruitbomen en kweken van groenten
 de verkoop van fruit en groenten aan bedrijven die deze op hun beurt verwerken
 de rechtstreekse verkoop van fruit en groenten aan particulieren
 de verkoop van fruit, groenten, frisdranken aan particulieren via automaten
 fruit zelf verwerken en verkopen als ijssalon
 het uitbaten van een privé losloopweide voor honden
 de aan- en verkoop van hondenvoeding en accessoires
 les geven aan honden en hun eigenaars, privé en in groep
 hondentherapie
 opvang en uitlaten van honden
 overige zakelijke dienstverlening;
 het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook, het
deelnemen aan het bestuur van andere ondernemingen, het instaan van schulden van derden, het
beleggen van vermogen voor eigen rekening alsook al hetgeen met het voorgaande verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn;
 het oprichten en laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en
verhuren, vervreemden van onroerende goederen en/of zakelijke rechten hetzij voor eigen rekening
of voor rekening van derden in de ruimste zin;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of gedeelte van het voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) en heeft de naam
“EOS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van deze:
    •  landschaps- en tuinarchitectuur;
    •  het ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
    •  kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
    •  kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enzovoort;
    •  kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
    •  kleinhandel in uitgebreid gamma van tuinproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier
gebruik, in gespecialiseerde centra;
    •  landschapsverzorging;
    •  snoeien van bomen en heggen;
    •  snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
    •  voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen,
afsnijden, sorteren en desinfecteren;
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
    •  tekenen en ontwerpen van gebouwen;
    •  uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
    •  instandhouding van het natuurlijk patrimonium;
    •  clinical research voor of in opdracht van medische firma's, ziekenhuizen of andere partijen;
    •  het houden van fruitbomen en kweken van groenten
    •  de verkoop van fruit en groenten aan bedrijven die deze op hun beurt verwerken
    •  de rechtstreekse verkoop van fruit en groenten aan particulieren
    •  de verkoop van fruit, groenten, frisdranken aan particulieren via automaten
    •  fruit zelf verwerken en verkopen als ijssalon
    •  het uitbaten van een privé losloopweide voor honden
    •  de aan- en verkoop van hondenvoeding en accessoires
    •  les geven aan honden en hun eigenaars, privé en in groep
    •  hondentherapie
    •  opvang en uitlaten van honden
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook, het
deelnemen aan het bestuur van andere ondernemingen, het instaan van schulden van derden, het
beleggen van vermogen voor eigen rekening alsook al hetgeen met het voorgaande verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn;
    •  het oprichten en laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en
verhuren, vervreemden van onroerende goederen en/of zakelijke rechten hetzij voor eigen rekening
of voor rekening van derden in de ruimste zin;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of gedeelte van het voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Aantal en soorten aandelen
AANDELEN, INBRENGEN EN EIGEN VERMOGEN
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
….
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 juni om
20.00 uur. Als die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan SCA Vervoort & Co BV, met zetel te 2440 Geel,
Kollegestraat 66, en ondernemingsnummer 0832.454.790, en aan diens werknemers en
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan, bijzondere verklaring géén bestuursverbod en gecoö-rdineerde tekst van de
statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat