Ondernemingsnr : 0414345792
Naam
(voluit) : CARPETLAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Verlengde Stallestraat 215
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig april tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Carpet-Land", waarvan de
zetel gevestigd is te Verlengde Stallestraat 215, 1620 Drogenbos, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 27 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op dertig juni om tien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 18 van de statuten te wijzigen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 mei 2019, te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op woensdag dertig
juni 2021 om tien uur.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
BENAMING
Een naamloze vennootschap wordt opgericht onder de benaming "Carpet-Land".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van
de raad van bestuur mits inachtname van de regels van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vennootschap mag tevens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur,
Luik B
bijkantoren, filialen en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
DOEL
De vennootschap heeft tot voorwerp de fabricatie, de inkoop en de verkoop, de invoer en uitvoer, het
verhandelen op welke wijze ook voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle vloeren
muurbedekkingen in om het even welk materiaal, alsmede van alle producten en goederen bestemd
voor het onderhoud of de bescherming van deze vloer- en muurbedekkingen of die er enig verband
mee houden, zelfs indien slechts vanuit het oogpunt van louter decoratie.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland roerende en onroerende goederen,
materialen en andere benodigdheden verwerven, verhuren, vervaardigen, kopen of ruilen en in het
algemeen alle daden en verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap; zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven als investering zelfs indien deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
verwante maatschappijen en dochterondernemingen; de vennootschap mag zich bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, samenstelling, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of anderszins, interesseren in andere bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te
bevorderen.
De lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan verbintenissen aangaan of ten hare behoeve bedingen voor een termijn die
haar duur overschrijdt.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen honderd drieëntwintig duizend achthonderd en twee euro
zesennegentig cent (17.123.802,96 EUR), vertegenwoordigd door eenentachtigduizend vijfenzestig
(81.065) aandelen, zonder vermelding van waarde.
De aandelen zijn onderverdeeld in vijf groepen:
- groep A zijnde:
° de preferente aandelen met tijdelijke fiscale voordelen (AFV)
aandelen genummerd van A1 tot en met A1.875
° de gewone aandelen van A1.876 tot en met A36.123
- groep B zijnde:
° de preferente aandelen met tijdelijke fiscale voordelen (AFV)
aandelen genummerd van B1 tot en met B204
° de gewone aandelen van B205 tot en met B17.629
- groep C zijnde :
° de preferente aandelen met tijdelijke fiscale voordelen (AFV)
aandelen genummerd van C1 tot en met C1.875
° de gewone aandelen van C1.876 tot en met C23.237
- groep D zijnde :
° de gewone aandelen van D2.401 tot en met 2.590 waarbij D1 tot en met D2.400 zijn gereserveerd
voor omzetting van de converteerbare obligatielening de dato vijftien december negentienhonderd
twee en negentig.
- groep E zijnde:
° de gewone aandelen van E1 tot en met E3.886
AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke
aandeelhouder kan er inzage van nemen.
(...)
BESTUUR, DIRECTIE, TOEZICHT
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, die niet
noodzakelijk aandeelhouders behoeven te zijn.
De algemene aandeelhoudersvergadering zal het aantal bestuurders vaststellen. De algemene
vergadering kan beslissen om slechts één bestuurder die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden te benoemen overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergadering benoemt iedere bestuurder en bepaalt
terzelfdertijd de duur van het mandaat voor ieder van hen; deze duur mag zes jaar niet overschrijden.
Luik B
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt omwille van overlijden, ontslagneming of om het even
welke andere oorzaak, hebben de overblijvende bestuurders en commissarissen, in algemene raad
vergaderd, tezamen het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, tot aan de eerstvolgende
algemene vergadering die dan tot de definitieve benoeming zal overgaan.
Ten behoeve van de aandeelhouders van groep E wordt voorzien in het mandaat van een
waarnemer welke kan deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur zonder over
stemrecht te beschikken. Hij zal toegang hebben tot alle informatie welke ter gelegenheid van de
raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de bestuurders.
Deze waarnemer zal worden verkozen door de algemene vergadering op voordracht van de
meerderheid van de aandeelhouders van groep E. Hij zal worden aangesteld voor een periode welke
de duur van zes jaar niet mag overschrijden. Voor de voortijdige beëindiging van zijn mandaat en zijn
vervanging wordt naar analogie verwezen naar wat bepaald wordt voor bestuurders in deze statuten
en de vennootschapswet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. De raad mag tevens het dagelijks
bestuur van de vennootschap of het bestuur van één of meer sectoren van de zaken of de
tenuitvoerleggingen van de beslissingen van de raad overdragen aan één of meer bestuurders, die
afgevaardigde-bestuurders genoemd worden of aan één of meer directeurs of agenten,
aandeelhouders of niet, die "directeur-generaal" of "algemeen directeur" genoemd worden. De raad
van bestuur mag eveneens aan iedere persoon bijzondere beheersvolmachten overdragen, die al
dan niet tot de volmachten van dagelijks bestuur behoren.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur of van beschikking
te stellen, die de vennootschap aanbelangen. Al de verrichtingen die niet uitdrukkelijk door de wet of
door onderhavige statuten aan de algemene vergadering of aan de algemene raad worden
voorbehouden, vallen onder zijn bevoegdheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van
bestuur, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsvoorwerp overschrijden,
tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handelingen het voorwerp overschreden of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn : bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen voldoende bewijs.
DIRECTIE, TOEZICHT
Alle gerechtelijke vorderingen waarbij de vennootschap hetzij als aanlegster hetzij als verweerster
betrokken is, worden geldig ondernomen en al de akten die de vennootschap verbinden, en
ondermeer volmachten en deze die de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of van een notaris
zouden vereisen, worden op geldige wijze ondertekend, hetzij door twee bestuurders die samen
optreden zonder dat deze verplicht zijn ten overstaan van derden het bewijs te leveren van een
voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur, of door een andere persoon die bijzondere
machtiging van de raad van bestuur ontvangen heeft.
Kopijen of uittreksels der notulen van vergaderingen van aandeelhouders of bestuurders die
voorgelegd moeten worden voor het gerecht of in andere omstandigheden en in het bijzonder de
uittreksels die voorgelegd moeten worden voor de publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
worden rechtsgeldig ondertekend door een bestuurder of door een andere persoon daartoe
uitdrukkelijk aangesteld door de raad van bestuur.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door twee bestuurders, één
afgevaardigd-bestuurder of een andere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door de raad van
bestuur. Deze volmachtdrager zal belast worden om, onder het gezag van supervisie van de raad
van bestuur, de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de buitenlandse overheden
en alle beslissingen van de raad van bestuur ten uitvoer te leggen, die in het betrokken land
uitwerking dienen te kennen. Hij zal in het bezit zijn van een volmacht waaruit zal blijken dat hij de
vertegenwoordiger van de vennootschap is in die landen.
(...)
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
Luik B
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS
De jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op dertig juni om tien uur. Indien deze dag
een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de werkdag die daaraan
voorafgaat.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de volgende werkdag. De
aandeelhoudersvergadering zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap of iedere andere
plaats bepaald in de oproepingsbrief of op andere wijze bekendgemaakt.
De buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap zulks vereist.
Deze buitengewone algemene vergadering mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur
of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op vraag van de aandeelhouders die een
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrieven, zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen, worden aan
iedere aandeelhouder ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering aangetekend, en
aan de aandeelhouders, die in het buitenland hun woonplaats hebben, met de luchtpost en
aangetekend verzonden. De aandeelhouders kunnen er op of na de bijeenkomst van de algemene
vergadering aan verzaken zich beroepen op het gebrek aan of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief. In ieder geval zal de aandeelhouder, die aan de vergadering deelnam of er zich
door een volmachtdrager deed vertegenwoordigen, als regelmatig opgeroepen beschouwd worden.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezigen en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Elke aandeelhouder mag zich in de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De raad van bestuur mag de vorm der volmachten bepalen. Deze worden neergelegd op het bureau
van de vergadering om bij het verslag van de zitting te worden gevoegd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen met aanduiding van de naam, de voornamen, het beroep, de
woonplaats van de aandeelhouders en van het aantal aandelen die zij vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval
van afwezigheid, door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de
vergadering door deze aangeduid.
De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.
De vergadering duidt twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal
personen op de vergadering het niet toelaat.
Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris, door de
stemopnemers, door de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders, die zulks wensen. Deze
verslagen zullen in een speciaal register worden bijeengehouden. Volmachten gegeven voor de
vergadering zullen worden gehecht aan de verslagen van die vergadering.
STEMRECHT
Elke aandeel geeft recht op één stem.
Behalve in de bij het volgend artikel bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal
der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede
aan de stembeurt wordt deelgenomen.
Onder voorbehoud van de bepalingen vervat in de artikelen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen moet, wanneer de algemene vergadering beslist over:
1. een wijziging aan de statuten
2. een verhoging of vermindering van het kapitaal
3. de samensmelting van de vennootschap met andere vennootschappen
4. de omvorming van de vennootschap in een andere, van verschillende aard
5. de vervroegde ontbinding van de vennootschap
6. de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten,
moet het voorgestelde onderwerp speciaal vermeld zijn in de oproepingen en moet de vergadering
ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk, en de nieuwe
vergadering beslist op geldige wijze, ongeacht het aantal der bijeengebrachte effecten.
In het ene en andere geval is de beslissing slechts geldig genomen indien zij drie vierde van de
Luik B
stemmen waarmede deelgenomen wordt aan de stemmen verenigt. Onthoudingen worden niet
meegeteld in de teller en de noemer.
BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN -RESERVES
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
De raad van bestuur maakt een inventaris op met aanduiding van de roerende en onroerende
waarden, en van de vorderingen en schulden van de vennootschap.
De raad van bestuur maakt overeenkomstig de wet de jaarrekening, die bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de erbij horende toelichting op alsook het door de wet vereiste jaarverslag.
Het batig saldo van de balans maakt, na aftrek van de afschrijvingen, het maatschappelijke lasten en
voorzieningen bepaald door de raad van bestuur de winst uit van de vennootschap.
Van deze winst wordt onmiddellijk ten minste vijf ten honderd voorbehouden aan de door de wet
voorgeschreven reserve. Deze reservevoorziening is niet langer vereist zodra de wettelijke reserve
een tiende van het kapitaal bedraagt.
Indien de algemene vergadering beslist over te gaan tot een winstuitkering, zullen de aandelen
genummerd van 5.001 tot 8.000, ingeval van toekenning van de fiscale voordelen voorzien in het
Koninklijk Besluit nummer 15 van negen maart negentienhonderd twee en tachtig, zoals gewijzigd bij
het Koninklijk Besluit nummer 150 van dertig december negentienhonderd twee en tachtig, een
eerste dividend ontvangen, waarin de belastingbesparing bedoeld bij artikel 2, paragraaf 3, eerste lid
van het gezegd Koninklijk Besluit nummer 15 inbegrepen is en dat, in de mate de winst van de
vennootschap het toelaat, dertien ten honderd per jaar of meer van het maatschappelijk kapitaal
ingeschreven bij de kapitaalverhoging de dato drie en twintig december negentienhonderd drie en
tachtig, bedraagt.
De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur en bij eenvoudige
meerderheid van stemmen over de besteding van het saldo der nettowinst.
De uitkering der dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaats aangeduid door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren;
deze beslissing moet voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering
der aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken bij een bijzondere stemming.
(...)
ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de Voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Behalve in het geval van samensmelting zullen, na delging van de passiva, de netto activa verdeeld
worden op de volgende wijze:
Bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden.
Het gebeurlijk saldo zal geleidelijk over al de aandelen verdeeld worden.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan David Lornoy en elke andere medewerker van het
kantoor VGD - Accountants en Belastingconsulenten, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 9090
Melle, Brusselsesteenweg 94, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris
Luik B