Ondernemingsnr : 0831402044
Naam
(voluit) : BroLan.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 6A bus 15
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van 16 januari 2024 verleden voor Meester Camille MESSINE, notaris met
standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"BroLan.be", met zetel te 2550 Kontich, Satenrozen 6A bus 15, BTW BE0831.402.044, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege, ingevolge
de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020,
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 10
van de nieuwe statuten hierna.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de interne bestuursbevoegdheden en externe
vertegenwoordiging zoals bepaald in artikel 12 van de nieuwe statuten hierna.
VIJFDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "BroLan.be".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland):
Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen
b) het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen,
onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als
ongebouwde, in België als in het buitenland.
 Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in binnen- als
buitenland,  bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) Managementvennootschap.
Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de industriële- en dienstensector met inbegrip
van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere:
- Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
van commerciële, organisatorische, financiële, technische, fiscale en algemeen juridische aard of
betrekking hebbend op het beheer van mensen, middelen, machines of methodes.
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
- Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuursmandaten), als bij wijze van managementovereenkomst.
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding.
Niet-exhaustieve lijst van NACE codes ondergeschikt aan deze activiteit:
70210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
70220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
73110 Reclamebureaus
77330 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
77400 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken
onder auteursrecht
78100 Arbeidsbemiddeling
78300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling
b) IT-Dienstenonderneming.
Het geven van adviezen inzake of verzorgen van "totaal projectmanagement of programma
management" inzake bedrijfsorganisatie,    procesverbetering,     change management,
automatisatie,            informatie- en netwerktechnologie, logistieke dienstverzekering, supply chain
management, purchasing, productielogistiek alsook de installatie of de vernieuwing van machines,
gebouwen of fabrieken.
Het      leveren            van      diensten          op        vlak     van informatietechnologie waaronder:
- Distributie en licensing services
- Internet-services op microniveau waaronder: het verkopen van Internetaansluitingen; het verzorgen
van domeinnaamregistraties; het maken en onderhouden van websites; het maken en onderhouden
van advertenties, publiciteit, publicaties voor internettoepassingen; het verhuren van advertizing
ruimte; het verhuren van serverruimte, etcetera.
- Internet-services op macroniveau waaronder: het maken van koepelsites; het verzamelen van
inhoud (content) voor internetsites; meehelpen aan de uitbouw van "electronic commerce" via
Internet, etcetera.
- Het Installeren van intranetten in bedrijven en instellingen;
- Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van de
informatie- en netwerktechnologie in het algemeen waaronder:
- Het creëren van computer werkplaatsen en aanverwante diensten, ter plaatse of op verplaatsing;
- Het uitwerken en leveren van computerprogramma's en software;
- Het afsluiten van contracten voor studies, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de
informatica;
- De studie, het behandelen en het onderwijs op het gebied van informatica, inbegrepen de
commercialisering en het onderhoud van informaticamateriaal en/of — producten;
- De aankoop, verkoop, verhuur, onderhoud en herstel, vertegenwoordiging en de levering van alle
informaticamateriaal, randapparatuur en aanverwante producten, evenals alle financiële en
commerciële gerelateerde handelingen;
- Het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende informatica en zijn
toepassingen, en de verspreiding ervan;
Niet-exhaustieve lijst van NACE codes ondergeschikt aan deze activiteit:
47910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
58210 Uitgeverijen van computerspellen
58290 Overige uitgeverijen van software
62010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
62020 Computerconsultancy-activiteiten
62030 Beheer van computerfaciliteiten
62090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
63110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
74103 Activiteiten van grafische designers
95110 Reparatie van computers en randapparatuur
c) Handel, onderhoud, herstelling en verhuur van motorvoertuigen.
Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van
motorvoertuigen in het algemeen waaronder en zonder te beperken:
- Aankoop, verkoop, onderhoud en herstelling van motorvoertuigen.
- Verhuur en lease van motorvoertuigen.
- Het aankopen en verkopen van motorvoertuig-onderdelen en -accessoires via groot- of detailhandel
of internetsites.
- Het monteren van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen.
- Bemiddeling in en zoeken naar specifieke voertuigen, onderdelen, accessoires of diensten in
opdracht van een klant of opdrachtgever. Zowel in binnen als buitenland.
- Import en export van motorvoertuigen.
- Het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende motorvoertuigen
en de verspreiding ervan — via internet of ander medium.
- Motorvoertuigen waarop deze activiteiten betrekking hebben; auto's, motorfietsen, bromfietsen,
lichte bestelwagens (max. 3,5 ton), overige voertuigen > 3,5 ton, motorhomes, ...
Niet-exhaustieve lijst van NACE codes ondergeschikt aan deze activiteit:
45113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
45193 Detailhandel in andere motorvoertuigen (>3,5 ton) 45194 Handel in aanhangwagens,
opleggers en caravans 45201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
(= 3,5 ton)
45203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
45204 Carrosserieherstelling
45205 Bandenservicebedrijven
45206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen
45209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
45320 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
45402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen 47910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
77393 Verhuur en lease van caravans en motorhomes
d) Dienstenonderneming met activiteiten in het kader van  onderhoud, reiniging, logistiek en
administratie voor  zowel particuliere gezinnen als andere ondernemingen.
Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van onderhoud,
reiniging, logistiek en administratie voor zowel particulieren als ondernemingen in het algemeen
waaronder en zonder te beperken:
- Reinigen en onderhoud van woningen, ateliers, praktijken, kantoren, ondernemingen, machines,...
zowel binnen als buiten.
- Ruimen van bouwterreinen, reiniging van gebouwen na bouwwerkzaamheden, ruimen van puin.
- Reinigen van schoorstenen, vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
etcetera.
- Reinigen van gevels door middel van zandstralen, etcetera.
- Reinigen van ramen, poorten, vitrines, etcetera.
- Onderhoud van tuinen (snoeien van hagen, maaien van gras, ...).
- Detail- en/of groothandel in onderhoud- en reinigingsproducten.
- Vervoer van goederen en/of personen.
- Organiseren van kinderopvang: in gespecialiseerde lokalen of bij de klant (hetzij bij hem privé of
binnen zijn onderneming ten behoeve van zijn eigen kinderen of kinderen van zijn werknemers).
- Detailhandel in baby en kinderartikelen.
- Administratieve taken.
Niet-exhaustieve lijst van NACE codes ondergeschikt aan deze activiteit:
49310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
49390 Overig personenvervoer te land, n.e.g.
81210 Algemene reiniging van gebouwen
81220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
81290 Andere reinigingsactiviteiten
82110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
96012 Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
49410  Goederenvervoer       over     de        weg,    m.u.v. Verhuisbedrijven
52210 Diensten in verband met vervoer te land
47788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment
88911 Kinderdagverblijven en crèches
88912 Kinderopvang door onthaalmoeders
88919 Overige kinderopvang
81300 Landschapsverzorging
43390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
e) Klusjesdiensten.
Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten in het kader van een
klusjesdienst, voor zowel particulieren als ondernemingen in het algemeen waaronder en zonder te
beperken:
- ruimen van puin
- voorbereiden van bouwinstallaties
- vervaardigen van meubels in hout, schrijn- en timmerwerken
- afwerken van meubels zoals stofferen, schilderen, polijsten,
- installatie van stores en zonneschermen
- onderhoud van tuinen; gras afrijden, snoeien, ...
- drainage van bouwterreinen, land- en bosgronden
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- installatie van antennes en bliksemafleiders
- aanbrengen van thermische of geluidsisolatie of isolatie tegen trillingen
- isolatiewerkzaamheden aan koel- en verwarmingsleidingen, koelkamers,
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- uitvoeren van hef- en hijswerkzaamheden voor rekening van derden
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en te voet
- uitvoeren van voegwerken
- afwerking van gebouwen en woningen (zoals schilderen, behangen, leggen van vloerbedekking
zoals parket, laminaat, stenen tegels, novilon, tapijt, ...)
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Niet-exhaustieve lijst van NACE codes ondergeschikt aan
deze activiteit:
16230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
25620 Verspanend bewerken van metalen
31091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
43110 Slopen
43120 Bouwrijp maken van terreinen
43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
43291 Isolatiewerkzaamheden
43299 Overige bouwinstallatie, n.e.g.
43390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
43999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
81220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
81300 Landschapsverzorging
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, vereniging of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel
of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Deze
opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of
zelf uit te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innig verband met het hare staat.
Het voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van
één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden
aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele
kunnen vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop
en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling op onroerend goed, voor verkoop en
inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap, waarvoor twee bestuurders samen zullen
beslissen.
Externe bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van
leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling
op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap,
waarvoor twee bestuurders samen zullen handelen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de eerste
zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met
de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen en onverminderd hetgeen wettelijk voorzien met betrekking tot ontbinding en vereffening
in één akte.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-de besloten vennootschap "JVM INVEST", met zetel te 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3 en
ondernemingsnummer 0425.130.412, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE MOORTEL
Johan Donné Leon, wonende te 9700 Oudenaarde, Kleistraat ;
- de besloten vennootschap "THOLEAU", met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 26b, en
ondernemingsnummer 0649.590.687, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE MOORTEL
Thomas Marie-Louise Alberic, wonende te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 439;
- de besloten vennootschap "CLEANPOINT", met zetel te 9810 Nazareth, Tulpenstraat 15 bus 5, met
ondernemingsnummer 0861.083.648, vast vertegenwoordigd door de heer de heer VAN DE VEIRE
Jonathan Hector, wonende te 1980 Zemst, Heusstraat 106. 
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bovendien besluit de algemene vergadering om de volgende personen eveneens te benoemen tot
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap "JAVEMCO", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1, en
ondernemingsnummer 0649.632.853, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE MOORTEL
Jacob Jozef Marie Denise, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 1,
- de besloten vennootschap "SIMNCO", met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 26b en
ondernemingsnummer 0649.582.373, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE MOORTEL
Simon, wonende te 9070 Heusden (Destelbergen), Bommelsrede(HEU) 30.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Satenrozen 6A bus 15.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "VM FISK" BV, met zetel te 9051 Gent (Afsnee),
Poortakkerstraat 91, BTW BE0478.953.534, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Camille MESSINE
Geassocieerd notaris.