Ondernemingsnr : 0662584729
Naam
(voluit) : ABIS Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varenblok 6 bus 3
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 26 juni
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ABIS Solutions", met zetel te 2650 Edegem, Varenblok 6 bus 3, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad twintigduizend
euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ad tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap,
hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2650 Edegem, Varenblok 6 bus 3. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om,
rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten
volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van
het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel”
vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen
aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt
: Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam "ABIS Solutions", met zetel
in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen :
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves -
Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden.Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden: A. CONSULTING : 1. Het ter beschikking stellen van management en
consulting; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord, daarin
begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; van het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse
vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als
voor rekening of in deelneming met derden. 2. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, door het verstrekken van advies betreffende bedrijfsbeheer en in het algemeen
consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot management coaching,
loopbaanbegeleiding, het begeleiden en helpen ontwikkelen van startups,  duurzaamheids-projecten
en projecten in technologische innovatie en ontwikkeling, enzovoort. 3. Het bemiddelen, in opdracht
van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of
andere in de breedste zin. 4. De aankoop, verkoop, overdracht, ruil, en beheer van alle financiële
instrumenten, aandelen, obligaties, staatsbonnen, alle roerende en onroerende rechten en goederen;
het participeren, onder welke vorm ook, in alle vennootschappen en ondernemingen, alle op te
richten of bestaande industriële, commerciële, financiële, onroerende en andere ondernemingen. De
vennootschap mag in het bijzonder bij wijze van aankoop, ruil, inbreng, inschrijving, plaatsing in het
publiek, optie tot aankoop of elke andere manier, alle effecten, waarden schulden en onlichamelijke
rechten verwerven; deelnemen in alle associaties en fusies, haar effectenportefeuille en participaties
beheren en te gelde maken, haar waarden verwezenlijken of tenietdoen, door middel van overdracht,
verkoop, of anderszins. B.  DESIGN & MARKETING : 1. Alle werkzaamheden m.b.t. marketing en
verkoop in de ruimste zin van het woord, zoals het onderzoek naar de omvang van de markt voor
bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten met het oog
op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; Statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek opmaken; Het organiseren van opiniepeilingen; Het verlenen van
advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie; Het
ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen; Het ontwerpen van
publicitaire teksten en slogans; Het ontwerpen van publicitaire films; Het ontwerpen van publicitaire
artikelen; Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort; De lichtreclame; Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond
sportvelden, in stationshallen, enzovoort; Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en
reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke; Het beheer van publiciteitsdragers; Het
verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media. 2. De grafische, audiovisuele en
taalkundige vormgeving, het aanleveren, bewerken, uitwerken en begeleiden van projecten op het
gebied van grafische vormgeving, inbegrepen het ontwerpen en hosten van websites, logo’s,
beeldmerken, huisstijlen, visuele identiteiten, en dit in de meest ruime zin van het woord. 3. Advies
verstrekken aan derden, het organiseren, produceren, het boeken en verzorgen van logistieke
opleidingen, seminaries, en dit betreffende alle gekende en tot op heden ongekende
informaticatoepassingen en mogelijkheden en dit in de meest ruime zin. C. OPLEIDINGEN EN
TRAININGEN : 1. Het verlenen van advies, het ter beschikking stellen van management en hulp, het
verschaffen van informatie en het geven van opleidingen en trainingen met betrekking tot
bovenstaande en alle andere mogelijke activiteiten. 2. Het optreden als coach in de ruimste zin van
het woord, waaronder de begeleiding bij het opstarten en runnen van ondernemingen, begeleiding in
de sportwereld, als levenscoach, enzovoort. D. INVESTERINGEN EN BELEGGINGEN : 1. Het
beheer van een onroerend of roerend vermogen, waaronder de aankoop, verkoop, ruilhandel en het
beheren van aandelen, obligaties en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen. 2. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.  Zij mag tevens in hetzelfde
verband, alle handels- individuele- en financiële verrichtingen doen.  Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor zichzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. 
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.  In het
algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden. 3. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen,
fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor derden. Zij mag eveneens deelnemen in
of zich interesseren bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in andere vennootschappen,
verenigingen, groeperingen, ondernemingen of organisaties die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of nog wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. 4. Zij mag haar onroerende goederen hypothekeren, en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van zichzelf als deze van alle derden. In het
algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle financiële, industriële en
commerciële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp, of nog welke eenvoudig
van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen. Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste donderdag van de
maand juni om negentien uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, te weten : de Heer KARIMI
RAD Ehsan, geboren te Ahvaz (Iran), op 17 september 1980, van Belgische nationaliteit, wonende te
2650 Edegem, Varenblok 6 bus 3. b) onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als “niet-
statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur.  De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn
mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd.  c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 5/ a) elke
machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een
bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “ACCION”, met zetel te 2018 Antwerpen,
Ballaarstraat 68 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij
alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde en andere fiscale instanties.  Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.