Ondernemingsnr : 0834082709
Naam
(voluit) : THEUNISSEN LAND- EN TUINBOUWPRODUKTEN
(verkort) : T.L.P.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voorshoventerweg 130/B
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER, BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 07
oktober 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten Vennootschap "THEUNISSEN LAND- EN TUINBOUWPRODUKTEN", afgekort “T.L.P.”, met
ondernemingsnummer BTW BE 0834.082.709 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en met zetel te
3680 Maaseik (Neeroeteren), Voorshoventerweg 130/B, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00) (kapitaal: € 12.400,00 + wettelijke
reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «THEUNISSEN LAND- EN TUINBOUWPRODUKTEN», afgekort: «T.L.P.».
Luik B
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Voorshoventerweg 130/B.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op eenendertig januari van
het jaar erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- Het aannemen van land- en tuinbouwwerkzaamheden;
- Het nemen van grondstalen;
- Landbouw, jacht, bosbouw en diensten in verband met deze activiteiten;
- Vervoer, opslag en communicatie;
- Landbouw, jacht - Zaadbewerking met het oog op vermeerdering;
- Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten;
- Teelt van eenjarige gewassen;
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen;
- Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, niet elders genoemd;
- Graanteelt: tarwe, gerst, rogge, triticale, haver, rijst, enzovoorts;
- Aardappelteelt;
- Suikerbietenteelt;
- Teelt van oliehoudende zaden en vruchten;
- Teelt van hopbellen en wortels en knollen met een hoog zetmeel- of insuline gehalte;
- Teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen;
- Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding
en dergelijke;
- Teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw;
- Teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd;
- Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerij producten;
- Groenteteelt;
- Kruidenteelt;
- Teelt van specerij gewassen;
Luik B
- Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt;
- Diensten in verband met de landbouw;
- Het voorbereiden van landbouwvelden;
- Behandeling van landbouwgewassen;
- Het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht;
- Ongediertebestrijding;
- Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel;
- Overige diensten verwant aan de landbouw;
- Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten;
- Houtteelt;
- Teelt van hakhout;
- Handelsbemiddeling;
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabricaten;
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
- Verwerking en conservering van groenten en fruit;
- Vervaardiging van kunstmeststoffen;
- Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw;
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Overige groothandel;
- Overige groothandel in consumentenartikelen niet elders genoemd;
- Groothandel in andere akkerbouwproducten;
- Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment;
- Groothandel in landbouwproducten;
- Groothandel in granen, zaden en diervoeders;
- Groothandel in pootaardappelen;
- Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw en industrie;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- Verhuur en lease van landbouwtractoren en motoculteurs;
- Verhuur en lease van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel;
- Verhuur en lease van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Technische testen en analyses;
- Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en
sloopafval;
- Verkoop, reparatie en verhuur van opslag ten behoeve van septische en/of verontreinigde
vloeistoffen, slib, afval-, blus-, of koelwater en/of diverse viskeuze producten;
- Reparatie en installatie van machines en apparaten;
- Handelsbemiddeling in voeding- en genotmiddelen;
- Groothandel in meel en producten voor bakkerijen.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan
immobiliën-vennootschappen en/of erkende aannemers;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaal beheer;
Alle activiteiten die betrekking hebben op roerende en onroerende leasing;
De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze;
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
Luik B
te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken,
zelfs met hen fusioneren;
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Zij kan de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbreng werden honderd
zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de vierde vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
4. Vierde besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer THEUNISSEN Peter, ontslag te
geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De heer THEUNISSEN Peter verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik
(Neeroeteren), Voorshoventerweg 130/B.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.