Ondernemingsnr : 0431904079
Naam
(voluit) : DE KEGEL WILLY & ZN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rustheuvel 1
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 23/05/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1) Wijziging van de benaming
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “DE KEGEL & ZN”.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2) Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk voorwerp voor te lezen.
De enige aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen, zoals volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Aan- en verkoop van hout, producten van de bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte
producten van hout en of verbeterd hout, houtwaren, bouwproducten en bouwmaterialen, ijzerwaren,
isolatiematerialen en aanverwante producten.
Onderneming voor timmerwerk en schrijnwerk voor gebouwen, het oprichten van dakconstructies in
alle soorten materialen zonder beperking.
Algemene bouwonderneming, onder andere onderneming van sloopwerken, onderneming van
glaswerken, onderneming van tegelzetten, onderneming van metsel- en betonwerken, onderneming
van plafonneerder-cementwerken, onderneming van waterdicht maken van bouwwerken, zinkwerken
en metalen dakbedekking van gebouwen, aanbrengen van bitumineuze verhardingen en
bestrijkingen, grond- en drainagewerken inclusief het aanleggen van waterputten in eender welk
materiaal, bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of metaal of enig ander materiaal,
dakbedekking in de breedste zin.
Het verkoop van alle soorten materieel, gereedschappen, machines, bouwmaterialen, in de breedste
zin.
Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onder- als in hoofdaanneming worden uitgevoerd. Zij
mag eveneens op commissieloon werken en alle handelingen stellen die verband houden met
Luik B
bovengenoemde bewerkingen of eruit voortvloeien. De onderneming mag alle bewerkingen doen van
commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle andere ondernemingen die een gelijkaardig of
aanverwant doel nastreven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
4) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist de tekst der statuten te herschrijven.
 
7) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en wijst erop dat tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur
werd overgegaan in bovenvermelde nieuwe statuten :
- Heer DE KEGEL Joris Ward, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd ; de vergoeding wordt vastgesteld buiten de aanwezigheid van de notaris.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
8) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1761 Roosdaal
(Borchtlombeek), Rustheuvel 1.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
9) Website en e-mail adres
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap “www.daktimmerdekegel.
be" is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap ‘jorisdekegel@telenet.
be’ is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
10) Machtiging tot opening en wijziging elektronisch effectenregister in een authentieke akte
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
11) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de de NV Fidiaz, met kantoor te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149,
vertegenwoordigd door haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en met macht tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de
vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de
griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale,
gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten