Ondernemingsnr : 0447562651
Naam
(voluit) : RENIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gillekenshagen(WIE) 6
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Notaris Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg,
op 27 augustus 2019 , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de naamloze vennootschap “RENIERS”, met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg
(Wiekevorst), Gillekenshagen 6, hebbende het ondernemingsnummer BE 0447.562.651. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Jansen te Heist-op-den-Berg op 1
juni 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1992 onder nummer
920624-454.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jansen Jan te Heist-op-den-
Berg op 23 februari 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 maart
2001 onder nummer 20010314-268.
De statuten werden gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor
ondergetekende notaris op 4 november 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 9 december 2013 onder nummer 0183954.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor
ondergetekende notaris op 13 januari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 18 februari 2014 onder nummer 0044986.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd zeventien duizend
euro (€ 117.000,00) om het terug te brengen van honderd negenenzeventig duizend euro(€
179.000,00) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00)  zonder vernietiging van aandelen doch
door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en met terugbetaling aan de enige
aandeelhouder voor een totaal bedrag in geld van honderd zeventien duizend euro, waarbij deze
terugbetaling integraal wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal zoals bedoeld in
artikel 184 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992) en waarbij vermeld wordt
dat deze kapitaalvermindering kadert in het licht van de verminderingen zoals bepaald in artikel 537
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zodoende dat na het verstrijken van de in dit artikel
vermelde wachtperiode, de kapitalen belastingvrij kunnen worden uitgekeerd, daar deze reeds
werden onderworpen aan een definitief belastingtarief. Deze kapitaalvermindering komt aldus tot
stand in het kader van de eerder gedane kapitaalverhoging op basis van artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen, zoals blijkt uit de akte betreffende kapitaalverhoging verleden voor voor
ondergetekende notaris op 13 januari 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 18 februari 2014 onder nummer 0044986.
Gelet op deze kapitaalverhoging dient te worden geconcludeerd dat het bedrag vooropgesteld in
onderhavige kapitaalvermindering binnen de grenzen valt van wat in het kader van artikel 537 van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen belastingvrij kan worden uitgekeerd.
Voormelde  terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de
bekendmaking van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de
Luik B
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, overeenkomstig artikel 317
Wetboek Vennootschappen, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van bekendmaking niet zijn vervallen.
De vergadering besluit het op deze vrijgekomen bedrag van honderd zeventien duizend euro
voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouder, maar het te boeken op een bijzondere rekening
gedurende een termijn van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik  van bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en geeft aan de bestuurder opdracht
nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd teruggebracht op voormeld bedrag.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RENIERS". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een garage en een carrosseriewerkplaats, het herstellen en het slepen van
voertuigen;
- De aankoop en de verkoop van nieuwe en occasiewagens,  moto's en bromfietsen, de handel in
onderdelen en toebehoren van voertuigen;
- De uitbating van een benzinepomp, de handel in benzine, oliën en vetten.
 Zij mag bovendien samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief het volledig eigen vermogen.
 Zij mag binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de uitbreiding of de
ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
 Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
 Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving,
participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen, met gelijkaardig voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp te
begunstigen.   Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar doel. Bovenstaande
opsomming is indicatief en niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van het bestuursorgaan
 De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
 De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni, om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.  
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste veertien (14) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de enige bestuurder via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste veertien (14) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar
Luik B
zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Boekjaar - Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
 De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
* Mevrouw DE VRIES Odetta Augusta,  geboren te Herenthout op 18 juni 1940, echtgenote van de
heer RENIERS Emilius Leon Martha, voormeld, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst),
Gillekenshagen 12.
* De heer RENIERS Bart Jozef  Leon, geboren te Herentals op 22 september 1967, echtgenoot van
mevrouw SMETS Erika Alice Germaine, wonende te 2270 Herenthout, Koestraat 35.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
 * De heer RENIERS Bart, voormeld.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2222 Heist-op-den-
Berg (Wiekevorst), Gillekenshagen 6.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.autosreniers.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap, waarop elke
communicatie via dat adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd is: E-mail: info@autosreniers.be
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Erika ISENBORGHS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en coördinatie.