Ondernemingsnr : 0834667875
Naam
(voluit) : V.J.T.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokstraat 24
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
“V.J.T.”
Besloten vennootschap
8650 Houthulst, Stokstraat 24
RPR Gent afdeling Ieper
OND. NR 0834.667.875 – BTW-nummer BE0834.667.875
----------------------------
 WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – OPHEFFING
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – VRIJSTELLING VOLSTORTINGSPLICHT –
BESTUUR – ZETEL – DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 21 december 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 22 december 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 34104, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “V.J.T.”.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen
als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8650 Houthulst,
Stokstraat 24. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)) en de
wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de
vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet is in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het niet-volstort deel (zijnde twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00)) van het vroeger kapitaal een eigenvermogenspost “niet-opgevraagde inbrengen”
geworden is onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.”
Tot slot wenst de algemene vergadering de aandeelhouder te ontslaan van volstorting van het
oorspronkelijk voorzien kapitaal, zijnde het resterende niet-opgevraagd bedrag van het eigen
vermogen van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Gelet op het feit dat deze vrijstelling van de volstortingsverplichting onder het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gelijkgesteld is aan een dividenduitkering, dient te worden
voldaan aan de nettoactieftest en de liquiditeits-test.
Hiertoe legt het bestuursorgaan een verslag voor waaruit blijkt dat aan beide testen voldaan werd. Dit
verslag zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris.
Hierop beslist de algemene vergadering de aandeelhouder te ontslaan van volstorting van het niet-
opgevraagd gedeelte van zijn inbreng, en bijgevolg de eigen-vermogenspost “niet-opgevraagde
inbrengen” op te heffen.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze
bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge de desbetreffende artikelen van de statuten te
schrappen en te vervangen door de tekst hierna opgenomen in de coördinatie.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de bestuursregeling te
wijzigen en herformuleren, met onder meer de toevoeging van de mogelijkheid om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, en dientengevolge de desbetreffende artikels van de statuten te
schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroeger “zaakvoerder” genoemd), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer John Timmers, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 22.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BESLUIT.
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp,  waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “V.J.T.”.
ZETEL GEWEST
Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8650
Houthulst, Stokstraat 24. Dit is geen statutair gegeven.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uit
te breiden.
Het optreden als agent, bemiddelaar, makelaar, commissaris, concessionaris en projectontwikkelaar
inzake alle mogelijke handelsverrichtingen.
Het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten,
de organisatie van vennootschappen en ondernemingen, verrichten van marktonderzoek, de
promotie en het raadgeven met betrekking tot industriële en commerciële projecten en alle
werkzaamheden met betrekking tot de informatica.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op algemene
bouwwerkzaamheden, het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk: de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd; het optrekken van geprefabriceerde gebouwen; voegwerken;
het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren,
stukadoorswerken, onder ander plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staafwerken, het verrichten van allerhande
dakwerken en het dichten van daken, onder welke vorm ook.
De groot- en kleinhandel, de aankoop, verkoop, in- en uitvoer, verhuring en vervaardiging van alle
welkdanige textielwaren, grondstoffen zowel als afgewerkte producten, alle boven- en onderkleding
voor dames, heren en kinderen, alle textielstoffen en confecties, alsmede alle toebehoren en
aanverwante producten die rechtstreeks of onrechtstreeks met kleding en textielwaren verband
houden, zoals ondermeer schoenen, opschik, cosmetica, parfumerie en faux-bijouterie. Het uitvoeren
van allerhande retouches.
Het ontwerpen van allerlei kledij.
Groot- en kleinhandel, import en export van kant (onder andere Brugse en Brusselse kant),
mercerieartikelen, textielwaren, kledij en aanverwante goederen.
Groot- en kleinhandel in geschenkartikelen, new-age artikelen, etherische producten, edelstenen,
parels, toebehoren, juwelen, fanatasieartikelen, schoonheidsproducten, verzorgingsproducten,
parfum, wierook, uurwerken, kruiden, lederwaren, kledij, hobbyartikelen, lampen, kaarsen,
meditatieartikelen, en zo meer, dit alles in de meest ruime zin;
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- de fabricatie van drijfkrachtmachines, elektrische draad en kabels en buizen voor geleidingen,
draadvlechtwerk, metaalgaas en rasterwerk, elektrisch materieel voor de nijverheid, gloeilampen en
ontladingsbuizen, elektroden voor booglassen, gereedschap, klein elektrisch installatiematerieel,
koelinrichtingen, machines en toestellen voor de koeltechniek, materieel voor centrale verwarming,
materieel voor overseinen van draadgolf, industriële elektronica, onderdelen geprefabriceerde huizen
en uitneembare paviljoenen, radio en TV ontvangsttoestellen en onderdelen, rolluiken, zonneblinden
en vliegenramen, sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk, schrijnwerk voor het bouwbedrijf,
sloten en klein ijzerwerk, werktuigmachines voor metaalbewerking ;
- de groot- en kleinhandel in alarm- en beveiligingstoestellen, apparaten en toebehoren voor centrale
verwarmingsinstallaties, artikelen uitstalramen, reclame- en tentoonstellingen, automaten,
bouwmaterialen, bouwproducten en materialen, diverse goederen, diverse recuperatieproducten,
door een motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische, elektrische apparaten en
artikelen voor huishouding en verlichting, elektrische machines, verlichting, huishoudapparaten,
ijzerwaren, jute en harde vezels, machines, werktuigmachines van de metaalbewerking, materieel
voor aannemers, oud ijzer en schroot, oud papier, radio-elektrische toestellen en materieel, sanitaire
apparaten en artikelen, toestellen voor zonne-energie, brandkasten, verlichtingsartikelen,            
zwembaden, vijvers en benodigdheden, motorrijwielen en onderdelen, motorvoertuigen en
onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en gocarts ;
- algemene electriciteitswerken ;
- de herstelling van elektrisch materieel voor nijverheid, particulieren en overheid ;
- de import en export van apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties,
automaten, bouwproducten en bouwmaterialen, diverse recuperatieproducten, door motor
aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines, elektrische apparaten en artikelen
voor verlichting, elektrische machines, toestellen en materieel, ijzerwaren, machines,
werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking, materiaal voor
aannemers, oud ijzer en schroot, radio-elektrisch materieel en toestellen, sanitaire apparaten en
artikelen;
- de montage van liften en goederenliften ;
- de nijverheid in lompen en textielafval ;
- de onderneming in het installeren van gasverwarming, installeren sanitaire en elektrische inrichting,
gasverwarming, lood- en zinkwerken, waterverzachters, plaatsen onderhouden en herstellen van alle
soorten branders, plaatsen van ventilatie, verluchting, warme lucht, industriële pijpleidingen,
aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, aanleg speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen, binnenhuisinrichting, geluidsopname, goederenvervoer langs de weg, grondwerken, grote
werken van droogleggen en pompen, leggen van kabels en diverse leidingen en uitbaten van
kabeltelevisienet, plaatsen van afsluitingen, plaatsen van bliksemafleiders, plaatsen van centrale
        verwarming met warm water en stoom, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en schrijnwerk,
plaatsen van televisieantennes, plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, radiodistributie,
uitbaten van goederenopslagplaatsen, verhuren van autovoertuigen, verhuren van voertuig met
chauffeur, vervoer en bedeling van elektriciteit, warmte- en geluidsisolering, water- en
gasvoorziening, reinigen van industriële installaties, plaatsen van alarm- en beveilingstoestellen, het
recupereren van textiel, metaal, papier en diverse industrieel afval ;
- aannemer timmer - en schrijnwerken
- aannemer plafonneerder en cementwerk en alle andere pleisterwerken
- aannemer van metsel - en betonwerken, algemene bouwonderneming
- aannemer van het leggen van tegelvloeren en mozaïeken, voor het plaatsen van alle andere wand-
en vloerbekledingen
- aannemer van glaswerken
- aannemer tegelzetter
- aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken
- aannemer voor slopingswerken
- aannemer van tuinaanleg en onderhoud van tuinen
- tuinarchitect
- verhuur van roerende goederen
- aannemer van schilder- en behangwerken
- aannemer van chauffage
- aannemer van sanitair
- aannemer van electriciteitswerken
- aannemer van dakbedekkingen
- tussenpersoon in de handel
- injecteren van muren, gevelreiniging, gevelrenovatie
- immobiliën, aan- en verkoop van onroerende goederen.
- de installatie van poorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en dergelijke, in metaal, kunststof en
andere materialen
- invoer en uitvoer van goederen
- projectontwikkeling voor woningbouw en infrastructuurwerken
- verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
- tekenen en ontwerpen van gebouwen
- publiciteitsagentschap
- de aan- en verkoop, het plaatsen en herstellen van alle elektrische toestellen, en –artikelen
(waarnaast ook gewone huishoudartikelen), verlichtingssartikelen, radioelektrische materiaal, en
verders van alle verlichtings- en drijfkrachtleidingen, industriële leidingen, elektrische verwarmingen,
accumulatieverwarmingen, grondverwarmingen, warmtepompen, telefoon, automatisatie van
textielmachines, koelinstallaties, motoren en zo meer, alsmede alle ermee betrekking hebbende
benodigdheden en/of wisselstukken.
- onderneming voor het plaatsen en herstellen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- fabricage van klein elektrisch installatiematerieel.
- fabricage, plaatsen en herstellen van elektrotechnische installaties, lichtreclames, mechanische
constructies en hoogspanningscabines, alarm- en beveiligingstoestellen.
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische
verdelers en van mechanische spelen.
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, fabricatie en commissiehandel van
elektrisch materiaal in de ruimste zin van het woord, verlichtingsartikelen en van alle afgewerkte en
niet afgewerkte producten.
- alle werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.
- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
- het verrichten van alle elektriciteitswerken;
- het plaatsen van lood- en zinkwerk;
- het installeren van waterverzachters;
- het verrichten van alle afbraakwerken;
- de verkoop van schoenen, tassen, poetsgerief, kledij en alle bij voormelde artikelen passende
toebehoren.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aan- en verkoop, de
makelarij, de verdeling, de bosontginning, de behandeling, de bewerking, de zagerij en meer
algemeen de handel en de nijverheid onder zijn verschillende vormen van alle houtsoorten van aller
herkomst, gezaagd en op stam, vervangings- en bijproducten.
De uitbating van een houtzagerij en werf voor het verdelen van hout.
De import en export, de aan- en verkoop in het groot, en in het klein, van alle bouwmaterialen,
uitrustingsgoederen, toeleveringsonderdelen en alle aanverwante materies.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: alle timmer- en schrijnwerk, inbegrepen de handel, de
fabricatie en de plaatsing van alle constructies, alle onderdelen en benodigdheden, alle meubelen,
zowel in alle metalen, alle kunststoffen en alle houtsoorten; dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle schilderwerken en decoratiewerken, vloer- en
muurbekleding, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het
plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van muren en vloeren.
De handel in verfproducten en aanverwante producten.
De vennootschap heeft tot voorwerp de exploitatie van een onderneming voor metalen constructies,
voor dakdichtingswerken met om het even welke materialen, voor de plaatsing van om het even
welke verwarmingsinstallaties, ventilatiesystemen en industriële of andere pijpleidingen, voor het
installeren van sanitaire inrichtingen alsmede van alle daarmee verbandhoudende apparatuur,
alsmede het leveren van alle producten en artikelen en het verlenen van alle diensten die verband
houden met hogervermeld voorwerp.
 Het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, veranderen, het uitbaten en verhuren van alle onroerende goederen en in het algemeen
alle onroerende verhandelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
rekening van derden of in samenwerking met deze.
 Onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en
van bijkomende toestellen
-sanitaire inrichtingen
-lood- en zinkwerk
-installatie van waterverzachters
-het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken.
-het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders
 Onderneming voor het uitvoeren van ruwbouwwerken, algemene bouwwerken, slopingswerken,
bouw van daken, dakbedekking en bouw van dakconstructies.
 Onderneming voor dakdekken en isolatie tegen vochtigheid:
-het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen en
platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen.
-het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt of met koolwaterstofhoudende
producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
-het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
 Onderneming voor thermische en geluidsisolatie.
 Onderneming voor de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van alle
materialen nodig voor hogervermelde activiteiten.
 Onderneming voor de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van gas,
brandstoffen en smeermiddelen.
 Onderneming voor het uitvoeren van:
-loodgieterswerk
-overig loodgieterswerk
-het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; isolatiewerkzaamheden
-de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-de installatie van particuliere zwembaden
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal
-de installatie van garagepoorten , luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz…, in metaal
-de installatie van stores en zonneschermen
-de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
-de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens(inclusief de installatie van verkeersborden)
-overige installaties(inclusief accessoires), n.e.g.
-het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
-dakbedekking en bouw van dakconstructies
-het schilderen van metalen constructies
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter
beschikking stellen en verhuren van personeel. Alle onroerende verrichtingen in de meest brede
betekenis van deze term, dit wil zeggen: de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het
onderverhuren en het bouwen of verbouwen, het uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle
vormen van alle bebouwde en onbebouwde goederen.
Alle verrichtingen die onder de vorm van een beroepsoprichter verwezenlijkt worden.
Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Zij mag alle handels-, nijverheid-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze
ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
Voor onbepaalde tijd aangegaan.
BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN EN WIJZE WAAROP
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De heer John Timmers, wonende te 8650 Houthulst, Stokstraat 22.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
RESERVES
/
VERDELING WINST
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
VEREFFENINGSSALDO
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV “Advies- en Boekhoudkantoor Ieper”, met
zetel te 8900 Ieper, Fochlaan 28, hebbende als ondernemingsnummer 0882.756.913 evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of
wijziging bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen etc.,
inschrijvingen en wijzigingen eStox.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor om op naam
van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Ondergetekende notaris en voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om voortaan bij
eventuele wijzigingen alle documenten te ondertekenen in het kader van het vervullen van de
openbaarmakingsformaliteiten c.q. de neer te leggen stukken in het dossier van de rechtspersoon
zoals bedoeld in artikel 2:7 en 2:8 van het WVV.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:         
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 21 december 2023
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de vrijstelling van volstortingsplicht
 
 
 
 
             
 
 
Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE