Ondernemingsnummer :
0444455384
Benaming :
(voluit) :
CENTRA JANSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 64
1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 juni 2018, door Meester Katrien DEVIJVER, notaris
met standplaats te Kampenhout, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “CENTRA JANSSENS”, met zetel te 1910 Kampenhout, Stationsstraat 64, BTW BE
0444.455.384 RPR Brussel, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het geplaatst
kapitaal te verminderen met achthonderd dertigduizend zevenhonderd euro (€ 830.700,00) om het te
brengen van negenhonderd en elfduizend zevenhonderd euro (€ 911.700,00) naar
eenentachtigduizend euro (€ 81.000,00), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling in
speciën van achthonderd dertigduizend zevenhonderd euro (€ 830.700,00) in totaal aan alle
aandeelhouders overeenkomstig hun maatschappelijk belang, teneinde het maatschappelijk kapitaal
in overeenstemming te brengen met de werkelijke behoeften van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 WIB’92 zal gebeuren door voorafname van
achthonderd dertigduizend zevenhonderd euro (€ 830.700,00) uit het fiscaal werkelijk door de
aandeelhouders gestort maatschappelijk kapitaal.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde
gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om de gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, in zoverre de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel vijf van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt eenentachtigduizend euro (€ 81.000,00) en is verdeeld in
drieduizend tweehonderd vijftig (3250) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde.
Elk aandeel geeft recht op een stem”.
DERDE BESLUIT: VOLMACHT AAN DE (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
De vergadering geeft de (gedelegeerd) bestuurders, kunnende afzonderlijk handelen, alle
bevoegdheden en machten om de hiervoor genomen besluiten uit te voeren en deze
kapitaalvermindering te verwezenlijken en de statuten te coördineren. Elk van de (gedelegeerd)
bestuurders zal dit kunnen doen onder de vormen, bedingen en voorwaarden die hij of zij geschikt
zal vinden, in één of in meerdere keren, door terugbetaling aan de aandeelhouders, door boeking op
rekeningen-courant, of anderszins.
VIERDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De zaakvoerder geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
Luik B
statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan VGD met zetel te 1090
Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, haar werknemers of aangestelden, kunnende
elk afzonderlijk handelen om:
    •  bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
    •  de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-
nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de
werkzaamheid.
TOELICHTINGEN VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS
…
De (gedelegeerd) bestuurders en de aandeelhouders verklaren tenslotte door ondergetekende
notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit
kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door
artikel 537 WIB’92, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013.
Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 24 juni 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van
het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die
kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de (gedelegeerd) bestuurders en de aandeelhouders de draagwijdte
en implicaties toegelicht van dit artikel 537 WIB’97. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen
dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte
kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke
kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met
toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Katrien Devijver
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 29 juni 2018 en haar eventuele bijlagen
-coördinatie