Ondernemingsnr : 0471476913
Naam
(voluit) : ARE & KUBIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zilverbergstraat 244
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 16 december 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "ARE & KUBIEK", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,
Zilverbergstraat 244, BTW BE BE0471.476.913, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
BE0471.476.913, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT : BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
TWEEHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND HONDERDACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG
CENT (€ 281.178,70) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenduizend
driehonderddrieëndertig euro zevenenzestig cent (€ 9.333,67), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: UITKERING VERMOGEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering beslist een vermindering van het ingebrachte vermogen door te voeren ten
bedrage van honderdzevenentwintigduizend vierhonderdachtenzeventig euro tachtig cent (€
127.478,80) met vernietiging van honderdzevenendertig (137) aandelen, waarbij deze vermindering
zal worden afgeboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Voormelde beslissing is een uitkering aan de aandeelhouder waarbij de artikelen 5:142 (netto-
actieftest) en 5:143 (liquititeitstest) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
nageleefd dienen te worden.
De algemene vergadering verklaart dat ingevolge deze beslissing het netto-actief van de
vennootschap zal dalen zonder evenwel negatief te zijn of te worden. De netto-actieftest zoals
opgenomen in artikel 5:142 van het Wetboek van vennnootschappen en verenigingen is aldus
Luik B
vervuld.
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de liquititeitstest uitgevoerd en zich ervan vergewist dat de
voormelde uitkering toegestaan door de algemene vergadering niet als gevolg zal hebben dat de
vennootschap niet langer in staat is haar schulden te betalen gedurende een termijn van ten minste
twaalf maanderen te rekenen vanaf de datum van de uitkering. Het bestuursorgaan heeft zijn
beslissing gerechtvaardigd in een verslag dd. 30 oktober 2020.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie van statutaire zaakvoerder en te herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer VANOVERBERGHE David Jürgen, geboren te Roeselare op 8 januari 1974, wonend te
8800 Roeselare (Rumbeke), Wulfkolstraat 42.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat als statutaire
zaakvoerder.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ARE & KUBIEK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde landen:
- De aankoop-, verkoop en verhuring van onroerende goederen, het verwerven en vervreemden van
zakelijke rechten van onroerende goederen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen, alle
activiteiten van een immobilère;
- algemene bouwwerken, oprichten en afwerken van gebouwen; plaatsen van vloeren en chappen;
- handel in bouwmaterialen en bouwproducten zowel nieuwe als tweedehands;
- ze mag ondermeer, zonder dat deze navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunne
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bezigheid in de hand zouden werken of bevorderen en uitbreiden, en er het
bestuur van voeren;
- de vennootschap kan eveneens een mandaat uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
De vennootschap kan eveneens voorzien in de aankoop, verkoop en verhuring van auto’s,
wisselstukken, auto’s en onderdelen, auto uitrusting zoals hoezen, laders, motorfietsen en de nodige
uitrusting ervan;
Verhuur van stalplaatsen voor alle rollend materiaal zoals auto’s, motorfietsen, boten,
campingwagens;
Groot- en detailhandel in, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
Verkoop kledij en accessoires, verkoop olieën, additieven en vetten;
Optreden als tussenpersoon of als commissionair in handelszaken;
Organisatie van evenementen, congressen en beurzen, creativiteiten in kunst en amusement,
organisatie van tentoonstellingen, ter beschikkingstelling van expositieruimte;
De handel omvattende de aankoop-verkoop, import en export van kinderspeelgoed;
Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
ZESDE BESLUIT – Coördinatie - volmacht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Zilverbergstraat 244.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 16 december 2020;
- gecoördineerde statuten.
 
Peter Verstraete, notaris