Ondernemingsnr : 0424280473
Naam
(voluit) : FITO LEUVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bondgenotenlaan 169
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 28 april 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “FITO
LEUVEN” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 31 maart van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 maart 2023.
Artikel 25 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de eerste dinsdag van
de maand september om negentien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op de eerste dinsdag van de maand september om negentien uur in het jaar 2023.
Artikel 14 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuursvorm te wijzigen van een raad
van bestuur naar een bestuur met enige bestuurder en overeenkomstige aanpassing van artikel 8 tot
en met artikel 13 van de statuten zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuurder in functie, mevrouw
HENDRICKX, Rita Elvire Victorine, geboren te Leuven op 22 januari 1954, wonende te 3210
Lubbeek, Kortrijkstraat 120 met ingang van heden te ontslaan als bestuurder en haar kwijting te
verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.
Herbenoeming
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als enige bestuurder voor een periode van zes jaar:
De besloten vennootschap “MODUS LEUVEN” met zetel te 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 169.
Luik B
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en met ondernemingsnummer 0460.301.127.,
die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer MERTENS, Tom
Angele Leon Colette Gerard, geboren te Leuven op 06 januari 1979, wonende te 3212 Lubbeek,
Langelostraat 85, voornoemd en die deze benoeming aanvaardt.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven,
Bondgenotenlaan 169.
ZEVENDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 7).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “Fito Leuven”.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aande-len, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden,
de handel onder om het even welke vorm, daarin begrepen de vertegenwoordiging, de invoer en de
uitvoer van alles wat de 'doe het zelf' artikelen, de herstellingt het fabriceren, monteren, ontwerpen
van meubelen en hun toebehoren, de inrichting en het onderhoud van gebouwen alsmede de
tuinbouw betreft, evenals de inrichting en meubilering van particuliere, commerciële en openbare
woon- en werkgelegenheden.
Ze heeft eveneens als voorwerp de handel onder om het even welke vorm:
- van alle producten en artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
- van verf, vernis, kleurstof, gereedschap en materieel voor schilders -stukadoors;
Luik B
- van alle producten van de metaalbedrijven en van de houtnijverheid en in diverse artikelen;
- van alle producten van keramische nijverheid en de glasnijverheid en producten voor de
bouwnijverheid.
De vennootschap mag eveneens 'Doe het Zelf' blij ven uitbaten en alle artikelen of producten die in
zulke centers worden verkocht, in de handel brengen.
Verder stelt de vennootschap tot voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuurt
de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bij zonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties , in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en cobrdi natie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheert bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bij stand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van bij stand, advies en leiding aan bedrij ven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster-
of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of
rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die
schulden, dit alles zonder dat de vennootschap als financiële instelling wordt aanzien.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, overal, op alle manieren en eveneens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
Zij mag namelijk in België of in het buitenland en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden of van aard
zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken en, onder meer, alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken aankopen, verkopen en ruilen; belangen
nemen bij middel van associatie, versmelting, plaatsing, deelneming, financiële tussenkomst of op
om het even welke andere wij ze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp
met het hare verwant is of erbij aansluit of die van aard zijn het voorwerp van onderhavige
vennootschap te bevorderen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand
september om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
Luik B
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap “ABFK” met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met ondernemingsnummer 0827.023.780.
en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht en gecoördineerde statuten.