Ondernemingsnr : 0665697340
Naam
(voluit) : JANSSEN & COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onder de Linden 5 bus 1
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING -VERLENGING BOEKJAAR -
AANPASSING DER STATUTEN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op veertien september tweeduizend éénentwintig om tien uur.
Voor mij, Meester Tatiana BUDO, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Tom COLSON,
aandeelhouder van de besloten vennootschap "COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met
zetel te Maasmechelen, aangewezen bij beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren de dato 27 april 2021 en 18 augustus 2021, dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
achtduizend zestig euro (€8.060,-) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en deelt de vergadering mee dat de statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening op heden achtduizend zestig euro (€8.060,-)  bedraagt, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar ROG.
Artikel 1 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR.
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober
Luik B
2020 te verlengen en af te sluiten op 30 juni 2022.
Vervolgens beslist de vergadering om het boekjaar steeds te laten lopen van 1 juli tot en met 1 30
juni van het volgende kalenderjaar. De volgende algemene vergadering zal worden gehouden in
2023 overeenkomstig de statuten.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de bestuurders te ontslaan uit hun functies en wel als volgt:
- de heer JANSSEN Louis voornoemd;
- de heer JANSSEN Jan voornoemd.
Decharge bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming bestuursorgaan BV
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders in de BV te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:  de heer JANSSEN Louis
voornoemd en de heer JANSSEN Jan voornoemd.
Ze verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat
zich daartegen verzet.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ROG”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. a.
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing, public relations
en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en product(ie)-innovaties;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en overheden;
- het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten, evenals het ter beschikking stellen aan derden
onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software, ten behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en
overheidsinstellingen;
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en
seminaries;
- ontwikkelen, implementeren en commercialiseren van coaching-, evaluatie- en
screeningstechnieken allerhande, evenals van arbeidsanalysetechnieken, psychologische en
psychotherapeutische onderzoeksmethoden en –technologieën;
- het opstellen, ontwikkelen en toepassen van selectiecriteria voor personeelsaanwerving en -
evaluatie;
Luik B
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op commercieel en technisch vlak,
het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen
van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de
stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het
verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
I.b.
- horeca in de ruimste betekenis, omvat onder meer de uitbating, beheer, inrichting, management,
hygiënisch en technisch onderhoud, huur en verhuur, aan- en verkoop van horecagelegenheden (oa.
hotels, restaurants, koffiehuizen, tavernes, ijssalons, cafés, frituren, fastfoodzaken, kantines,
drankgelegenheden, campings, logementshuizen, conferentieoorden en campings, serveren van
dranken, snacks, afhaalgerechten en maaltijden in de ruimste zin van het woord);
- de verhuur van roerende goederen (drankwagens, tap- en frigowagens voor diverse evenementen
en manifestaties);
- onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden
en van andere toeristische activiteiten;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf (uitbaten van gastenkamers en vakaéntiehuizen;
- de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor horecagelegenheden, zoals koffiemachines, koel- en
diepvriescellen, keukentoestellen, ….
- handel in horeca-materiaal;
- de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeiboten, sport- en kampeerartikelen, linnen- en beddengoed.
- markten en straathandel;
- organiseren van recepties, bruiloften, banketten, lunches enz.;
- verkoop via telefoon of via internet van eetwaren en dranken;
- catering;
- teelt en verkoop van druiven en wijn;
- kleinhandel en detailhandel in alcoholische en andere dranken inclusief thuisbezorging
I.c.
- evenementenbureel, organistie en uitvoering van diverse soorten evenementen en manifestaties in
de ruimste betekenis van het woord, zowel voor particulieren, bedrijven als overheden;
- begeleiding, planning, advies, ontwikkelen en ontwerpen, organisatie, promotie, realisatie en
animatie van en voor culturele, artistieke, sport, publieke of private evenementen, beurzen, (mode-
en dieren)shows, salons en tentoonstellingen, fuiven en festivals, (huwelijks)feesten,
opendeurdagen, bedrijfs- en produktpresentaties, recepties, congressen en lezingen, seminaries,
incentive-reizen in binnen- en buitenland, animatie-projecten, artistieke produkties, enzoverder;
- het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage, montage en
installatie,  plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, lease, huur en verhuur, im- en
export, groot- en kleinhandel van:
* vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, electrische huishoudapparaten, koel-                 en
diepvriescellen, koffietoestellen, generatoren, verwarmingselementen, enz
* stoffering, textiel (tafel-, stoel, bad- en bedlinnen) en tapijten
* meubilair (tafels, stoelen, parasols, enz...)
* decors en (beurs)standen, scheidingswanden
* bloemen en planten, potten en bakken, beelden, decoratie-artikelen,
* tenten, podia, mobiele gelegenheden (keukens, sanitaire wagens), omheining
* licht-, geluid- en video-installaties
* kassasystemen en betaalterminials
* reclamemateriaal
- de verhuur van roerende goederen (mobilhomes, drankwagens, tap- en frigowagens voor diverse
evenementen en manifestaties);
- de verhuur van rollend materieel (omvattende oa: personenwagens, vrachtwagens, moto's,
scooters, ceremoniewagens, mobilhomes en campers) met of zonder personeel;
- exploitatie van taxi's;
- handel in tweedehands wagens;
I.d.
- scheppende en uitvoerende kunst;
- ontwerpen, produceren, commercialiseren en tentoonstellen , aan- en verkoop, groot- en
kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van: alle geschenkartikelen, juwelen, bjouteriën
en edelstenen, snuisterijen, tafel- en bedlinnen, tapijten, textiel, kunstvoorwerpen, antiek, decoratie-
artikelen, schilderijen, beeldhouwwerken, aardewerk, sculpturen, ornamenten, porcelein en
Luik B
keramiek, bloemen en planten, gravures, sierglaswerk, portretten, tekeningen, meubilair, antieken
meubelen, tweedehands goederen, brocante, boeken, gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten,
designobjecten, objecten voor woonesthetica, binnen- en buitenhuisvoorwerpen in de meest ruime
zin;
- het ontwerpen, uitwerken van adviseren van binnenhuisinrichting, binnenhuisdecoratie, het geven
van kleur- en verfadvies, van integrale woonadviezen, binnenhuisarchitectuur en –inrichting;
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en
seminaries inzake muziek, tekenen en schilderen, interieuradvies, binnen- en buitenhuisinrichting,
het maken van sieraden en bloemschikken;
- exploitatie van kunstveilingen
- alle verrichtingen die - rechtstreeks of onrechtstreeks - in verband staan met : het uitdenken, het
ontwerpen, het voorbereiden, het ontwikkelen, het creëren, het organiseren, het realiseren, het
adviseren, het begeleiden, het regisseren, het opnemen, de montage- en weergavefaciliteiten, het
(re)produceren, het uitgeven, het financieren, het promoten, het commercialiseren, de
merchandising, het becommentariëren, het verdelen, het aan- en verkopen of de bemiddeling erin,
de in- en uitvoer van al dan niet reeds bestaande (audio)visuele werken, projecten, rechten of
registraties, bioscoopfilms, documentaires, reclamefilms, films over technische onderwerpen of over
bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, tekenfilms en animatiefilms,
videoclips, klank-, film-, video- en televisieproducties, shows, evenementen en spektakels, in de
ruimste zin van het woord en dit in hun geheel of gedeelten ervan of in gelijk welk stadium daarvan,
van gelijk welke aard, onder meer van artistieke, creatieve en recreatieve aard, en op gelijk welke
bestaande of nog te ontwikkelen beeld-, tekst- en/of geluidsdragers. Deze activiteiten kunnen ook in
samenwerking met andere producenten en elke andere wijze van televisieproducties, met inbegrip
van het beheren en exploiteren of verhuren van deze producties en de daarmee verband houdende
auteursrechten, royalty’s en licenties;
- de studie, het ontwerpen, de aanneming en de uitvoering van alle werken inzake grafisch ontwerp
en vormgeving, productdesign, industriële vormgeving en binnenhuisinrichting in de ruimste
betekenis;
- uitdenken, ontwerpen, ontwikkelen, aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel,
handelsbemiddeling, distributie, commercialisering van logo’s, grafisch materiaal, decoratie-artikelen,
designobjecten, juwelen, textiel, foto’s, gravures, wenskaarten, prentkaarten, kalenders, posters,
schetsen en tekeningen, boeken en tijdschriften, papier en karton, kantoormaterieel,  speelgoed en
meubilair;
- reclamebureau, het uitdenken, ontwerpen en (laten) uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes
voor derden ;
- redactioneel en commercieel projectmanagement;
- copywriting in de ruimste zin van het woord;
- het (laten) uitgeven van media- en informatieve producties en projecten, magazines in schriftelijke
dan wel (audio)visuele vorm;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met een drukkerij: boekdruk,
offset, steendruk, diepdruk, fotogravure, flexografie, zeefdruk of andere drukpersen, duplicators,
computerprinters, printinstallaties, foto- en thermokopieerapparaten, enz…;
- het ontwerpen, drukken, vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en
goudstempelen, distributie en promotie van bedrukte vellen voor boeken, brochures, folders,
tijdschriften, catalogi, prospectussen, kalenders, staalkaarten, handelsformulieren,
gelegenheidsdrukwerk, enz…;
I.e.
- de projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken, voor de bouw of de aanleg van:
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
wintersportcentra, in de meest ruime zin; voor de bouw van appartementsgebouwen, voor de
nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- projectontwikkeling voor woningbouw, voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, voor
infrastructuurwerken;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het huren en verhuren en ter
beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
- het uitvoeren van grond- en ruilverkavelingen;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen,
zowel voor residentiële als voor niet-residentiële gebouwen;
Luik B
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelfverworven sleutelgeld (overname);
- adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende goederen beleggingen;
- het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in
verband staat en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- de aanleg van begraafplaatsen;
- de handel in onroerend goed voor eigen rekening
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- verhuur van eigen onroerend goed;
- verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- het verlenen van diensten zoals onder meer meting van de bouwwerken, overnames
scheidingsmuren, plaatsbeschrijving, plans voor onderzoek van commodo et incommodo, schatting
van onroerende gebouwde goederen, huurschattingen, ramingen van huurschade en herstel
brandschade, technische raadgevingen, onderhoudsschema’s voor gebouwen, bouwhistorische
studies, haalbaarheidsstudies, expertises, milieu-vergunningsaanvragen, enzovoort meer bepaald
alle diensten die enig verband houden met de opdracht van architect;
- het verlenen van onroerende diensten die tot voorwerp hebben de activiteiten inzake de studie, het
opmaken, ontwikkelen en uitwerken van vastgoedprojecten, het architecturaal en technisch
onderzoek, milieu- en effectstudies, technische controles en beheer van gebouwen;
- het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken, zoals elektriciteit,
sanitair, centrale verwarming, verlichting, verluchting, akoestiek, wegeniswerken;
- het beheer van het bestaande onroerend patrimonium, onroerende leasing toestaan of afsluiten,
kopen, verkopen, uitbreiden, huren, verhuren en aanschaffen, op om het even welke manier, van
onroerende goederen;
- het beheer van onroerend vermogen, omvattende alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de
bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen;
II.       
A.        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B.        Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen
C.        Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
D.        Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
E.        Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale,
sociale, technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
F.         Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, beheermandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
G.        Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa.
H.        Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
I.         De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur
en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van
nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord
J.         Consultancy, publiciteit-, promotie-, HR-, management- & marketingactiviteiten
K.        Het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten op iedere mogelijke wijze,
onder meer door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of 
aankoopoptie. Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende
andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp; de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de
financiële trasacties en de financiële markten en over het vermogenbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de
aandeelhouders.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de in 5:63,
tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, genoemde personen, mits
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouder die ten minste drie/vierde van de aandelen
bezitten.
Nochtans, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de
statutenwijziging, kan de algemene vergadering die hierover moet beslissen, het voorkeurrecht
beperken of opheffen, in het belang van de vennootschap.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
Luik B
De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; (eventueel elektronisch) dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Elke bestuurder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om 15:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen en bepaalt het bestuursorgaan het
tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en/of tantièmes.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of een regresvordering van de vennootschap
op de ontvangers.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name :
Luik B
Baat accountants en adviseurs, 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Nadat al de punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om tien uur
dertig.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Tatiana BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten