Unternehmensnr. : 0414988764
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : INTERPRO
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Haasstrasse 42
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, GESELLSCHAFTSSITZ,
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 27. November 2023 des Notars Renaud LILIEN ,  mit dem Amtssitz zu
Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung beschlossen hat die Gesellschaft dem
Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu unterwerfen.   
 
Das Kapital der Gesellschaft beträgt 311.720,60 Euro, voll eingezahlt, vertreten durch 8.498 Aktien.
Das vorerwähnte eingezahlte Kapital, die Rücklagen in Höhe von 630.499,30 Euro und der
übertragene Gewinn in Höhe von 725.011,85 Euro wurden in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto
umgewandelt. Diese Mittel wurden als verfügbar erklärt. 
 
Der Sitz der Gesellschaft wird nach Eupen, Haasstrasse 40 A verlegt.
 
Die bisherigen Verwalter, Herr KÜCHENBERG Alfred Albert Theodor, wohnhaft in Eupen,
Haasstraße 40 A und Frau PETERS Yvonne Dorothea Friedgard, wohnhaft in Eupen, Haasstraße 40
A sind zurückgetreten und erhielten Entlastung über ihre Verwaltung. 
 
Vorgenannter Herr Alfred KÜCHENBERG wurde als statutarischer Verwalter ernannt. Vorgenannte
Frau Yvonne PETERS wurde als nicht statutarischer Verwalter auf unbestimmte Dauer ernannt.
 
Infolge der obigen Entscheidungen wurden folgende neue Statuten angenommen (Auszüge) :
 
Name und Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „INTERPRO“.
 
Sitz: Eupen, Haassstrasse 40 A.
 
Gegenstand : Gesellschaftsgegenstand ist, jeweils im weitesten Sinn, der An- und Verkauf, die An-
und Vermietung, Verwaltung, Erstellung und Vermittlung von Immobilien aller Art, alle
Dienstleitungen eines Maklers und/oder Promotors im Immobilienbereich, die Ausübung der
Tätigkeiten einer Versicherungsagentur sowie die Verwirklichung von Kapital- und
Vermögensanlagen und die Anlageberatung. Zu der Gesellschafts-tätigkeit gehört ebenfalls die
Durchführung von Dienstleistungen im Betriebsorganisationsbereich, die Leitung und Verwaltung von
Unternehmen unter andern im Bereich der täglichen Geschäftsführung, ebenfalls im weitesten Sinne.
 
Weiter kann sich die Gesellschaft an allen industriellen, kommerziellen, finanziellen Tätigkeiten,
mobiliarischer oder immobiliarischer Art, beteiligen, um mittelbar und unmittelbar ihren Gegenstand
zu fördern.
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 8.498 Aktien ausgestellt.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutären Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Für eine unbegrenzte Dauer wurde Herr Alfred KÜCHENBERG als statutarische Verwalter benannt.
Seine Befugnisse bleiben unbeschränkt, die Bestimmungen bezüglich der Befugnisse des
Verwaltungsorgans sind bei seinen Entscheidungen nicht anwendbar.
 
Befugnisse des Verwaltungsorgans:  Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder
zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung
vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der Zielsetzung tätigen.
 
Jeder Erwerb oder jede Abtretung von Immobilien, jede Übernahme oder Abtretung einer
wesentlichen Beteiligung muß jedoch von der Generalversammlung genehmigt werden, bei der
mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen, zustimmen
muß.  Als wesentliche Beteiligung gilt jede Beteiligung, deren Wert mehr als fünfzehn Prozent (15%)
der Eigenmittel der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beschlußfassung beträgt.
 
Das Verwaltungsorgan ist nicht berechtigt Personal einzustellen, das obliegt der
Generalversammlung (mit drei Viertel Mehrheit der Aktien), sowie die Erteilung der Aufgaben und
eventuellen Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen. Ihre Mandate
können jederzeit widerrufen werden.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel Delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift. 
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift. 
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am zweiten Dienstag des Monats Mai, um achtzehn Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.