Ondernemingsnr : 0436689050
Naam
(voluit) : SYLLABE en CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vogelstraat 66
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op twaalf mei
tweeduizend eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent
(€18.592,01) op 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te boeken op de balanspost “I. Inbreng B. Onbeschikbaar”;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd negenenvijftig euro en twintig cent (€ 1.859,20) op
1 januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te boeken op de balanspost “III. Reserves A. 1. Statutair onbeschikbare
reserves”.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen 20.451,21 euro bedraagt.
 
3) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “SYLLABE & C°” met ingang van heden te
wijzigen in “International Quality Food Supply Company Belgium”, afgekort “I.Q.F.S.C. Belgium”.
 
4) Aanneming van een gewijzigd voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap op te heffen en
Luik B
te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Alle handel, zowel import als export, zowel groot- als kleinhandel, in:
* vlees en vleesproducten van dieren en gevogelte
* slachtafval en restproducten van vlees en gevogelte
* voedingsmiddelen en restaurantbenodigdheden en -producten
* dranken
* land- en tuinbouwproducten, fruit
- Vervoer voor rekening van derden
- Het verstrekken van alle diensten en adviezen, studie en management; het verlenen van
technische, organisatorische, bedrijfseconomische en handelstechnische bijstand
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken
valoriseren
- Voor eigen rekening: de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waarden, rechten, roerende goederen of financiële instrumenten
- Tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen
- Verhuur van divers materiaal, instrumentaria, machines, toestellen en rollend materiaal
De vennootschap kan royalty- en concessieovereenkomsten afsluiten.
De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of wat van aard is
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven en vervreemden
om alzo voor eigen rekening een roerend en onroerend patrimonium uit te bouwen en te beheren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Alle verrichtingen die de vennootschap in het kader van dit nieuw voorwerp voorafgaand aan deze
reeds zou gesteld hebben, worden door de vergadering bekrachtigd.
 
5) Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, welke in de statuten bepaald
was op de laatste zaterdag van de maand mei te tien uur, te wijzigen naar de derde donderdag van
de maand juni te veertien uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dus gehouden worden op de derde donderdag van de
maand juni tweeduizend eenentwintig.
 
6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “International Quality Food Supply Company Belgium”, afgekort “I.Q.F.S.C.
Belgium”
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Luik B
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Inbreng - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de onbeschikbare inbrengen van de
aandeelhouders en van de statutair onbeschikbare reserves.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders,
behoudens statutenwijziging.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap
bedraagt twintig duizend vierhonderd eenenvijftig euro en eenentwintig cent (€ 20.451,21).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens
niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
donderdag van de maand juni te veertien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Volmacht
De comparant stelt aan als bijzondere gevolmachtigde(n): de besloten vennootschap
Accountantskantoor Driessens, Houwstraat 41 te 2580 Putte, evenals de bedienden, aangestelden of
lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle
verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO), UBO-register, sociale verzekering zelfstandige, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van
vestigingseenheden, eveneens met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en
verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale
en regionale (overheids-)diensten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten