Ondernemingsnr : 0628706290
Naam
(voluit) : EGMAV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwijnaardsesteenweg 164
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 12 augustus 2024,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“EGMAV”, met zetel te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 164, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, hebbende als ondernemingsnummer 0628.706.290.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guido Cuelenaere destijds te Bassevelde op 10 april
2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 april daarna, onder nummer
15062596.
Daarna werden de statuten meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor
ondergetekende notaris, Tim Vandersteen te Assenede op 29 november 2023, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna, onder het nummer 23455063.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
EERSTE BESLISSING: VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
     Voorstel tot verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën met
DRIEHONDERDELFDUIZEND VIERHONDERD EURO (311.400,00 EUR) om het te brengen van
honderd achtendertigduizend zeshonderd euro (138.600,00 EUR) op vierhonderdvijftigduizend euro
(450.000,00 EUR) door uitgifte van drieënveertigduizend zevenhonderdentien (43.710) nieuwe
aandelen, waarvan tweeduizend zesenveertig (2.046) nieuwe aandelen van soort A en
eenenveertigduizend zeshonderdvierenzestig (41.664) nieuwe aandelen van soort B.
     A- Afstand verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
     Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat, ingevolge artikel 5:121 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, een verslag van het bestuursorgaan aangaande de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichtingen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders vereist is.
     De partijen verklaren hierover ingelicht te zijn en ondergetekende notaris te ontslaan er hier
verder melding van te maken en ondergetekende notaris te ontslaan van iedere verantwoordelijkheid
dienaangaande.
     Aangezien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, beslist
de algemene vergadering, waarop de enige aandeelhouder aanwezig is, zoals voormeld, met
eenparig besluit, afstand te doen van bedoelde verslagen.
B- Voorlegging verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 wetboek van vennootschappen
en verenigingen – ontslag verslag revisor.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat, ingevolge artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, een verslag van het bestuursorgaan noodzakelijk is indien de
rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen zouden wijzigen.
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, de dato 1 juli 2024, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot wijziging
van het aantal aandelen en de invloed op de wijzigingen tussen de verschillende categorieën van
aandelen worden uiteen gezet.
De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
De voorzitter verklaart en bevestigt dat aan onderhavige beslissing geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te
lichten, waardoor geen verslag van de revisor noodzakelijk is. De vergadering ontslaat bijgevolg tot
opmaak van een dergelijk verslag met unanimiteit.
C- Beslissing te nemen met betrekking tot het voorkeurrecht;
     De voornoemde enige aandeelhouder verklaart op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke
wijze te verzaken aan de mogelijkheid om zijn wettelijk recht van bevoorrechte inschrijving uit te
oefenen zoals bepaald in artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
D- Inschrijving en gedeeltelijke volstorting van de nieuwe aandelen met daarbij horende wijziging
aantal aandelen en (indirecte) wijziging van de rechten daaraan verbonden.
     De heer GOOSSENS Olivier, voornoemd, verklaart in te schrijven op (alle) drieënveertigduizend
zevenhonderd en tien (43.710) nieuwe aandelen, hetzij tweeduizend zesenveertig (2.046) nieuwe
aandelen van soort A en eenenveertigduizend zeshonderdvierenzestig (41.664) nieuwe aandelen
van soort B.
     De vergadering beslist door de uitgave van voormelde nieuwe aandelen, de fractiewaarde van
ieder aandeel te wijzigen overeenkomstig het voormelde verslag van het bestuursorgaan, zodat het
aantal aandelen vierenveertigduizend zeshonderdveertig (44.640) bedraagt.
     Het eigen vermogen van de vennootschap wordt aldus verdeeld in vierenveertigduizend
zeshonderdveertig (44.640) aandelen, met dezelfde rechten in de winst en vereffeningssaldo, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierenveertigduizend zeshonderdveertigste (1/44.
640ste) van het eigen vermogen vertegenwoordigen, verdeeld als volgt:
     ** tweeduizend tweehonderdtweeëndertig (2.232) aandelen van soort A met stemrecht, waarbij
ieder aandeel van soort A recht geeft op één (1) stem;
     **tweeënveertigduizend vierhonderdacht (42.408) aandelen van soort B zonder stemrecht.
     De voorzitter verklaart en erkent dat op elk aandeel, zowel van de soort A (2.046 aandelen), als
van de soort B (41.664 aandelen), waarop werd ingetekend door de heer GOOSSENS Olivier, enige
aandeelhouder, middels een storting werd gedaan ten bedrage van (afgerond) vier euro
zevenendertig komma achtentachtig eurocent (4,3788 EUR) in speciën, hetzij voor een totaal bedrag
 honderd eenennegentigduizend vierhonderd euro (191.400,00 EUR), welk bedrag gedeponeerd is
op een bijzondere rekening met nummer BE61 0689 5310 1617, geopend namens de besloten
vennootschap “EGMAV” bij de bank BELFIUS BANK NV.
     Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van honderd
eenennegentigduizend vierhonderd euro (191.400,00 EUR), zijnde het voormelde gestorte bedrag.
      - Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen.
      De voorzitter stelt vast en verzoeken mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het
eigen vermogen is onderschreven, zoals hierboven vermeld en bijgevolg deels daadwerkelijk werd
verwezenlijkt waarbij ieder nieuw aandeel gedeeltelijk volstort is waardoor het eigen vermogen aldus
werd gebracht op vierhonderdvijftigduizend euro (450.000,00 EUR), waarvan
driehonderddertigduizend euro (330.000,00 EUR) effectief volstort (ingevolge het bestaande eigen
vermogen verhoogd met effectief gestorte gedeelte van de vermogensverhoging).
      De aandeelhouder kan om volstorting van de aandelen verzocht worden, zoals bepaald in artikel
7 van de statuten van de vennootschap.
       De vergadering beslist met unanimiteit zowel voor wat betreft de aandelen van de categorie A
als de aandelen van de categorie B.
      TWEEDE BESLISSING: AANPASSING VAN HET AANTAL AANDELEN VERMELD IN ARTIKEL
5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE EERSTE BESLISSING
      De algemene vergadering beslist het aantal aandelen vermeld in artikel 5 van de statuten aan te
passen overeenkomstig de eerste beslissing.
      Overeenkomstig de eerste beslissing wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:
      “Als vergoeding voor de inbrengen werden vierenveertigduizend zeshonderdveertig (44.640)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  tweeduizend tweehonderdtweeëndertig (2.232) aandelen van soort A met stemrecht, waarbij
ieder aandeel van soort A recht geeft op één (1) stem;
    •  tweeënveertigduizend vierhonderdacht (42.408) aandelen van soort B zonder stemrecht.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Tenzij anders bepaald in de statuten, hebben de soort A aandelen en de soort B aandelen dezelfde
rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten waartoe de
algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten met toepassing van de wettelijke
bepalingen terzake.
In het geval van een overdracht van aandelen aan een externe partij, zullen de aandelen
toegewezen blijven aan de soort waartoe zij initieel behoorden.
In het geval van uitgifte van nieuwe aandelen, zullen deze nieuwe aandelen toegewezen worden aan
dezelfde soort als diegene die eigendom was van de inschrijver voorafgaand aan de verhoging van
het eigen vermogen (beschikbaar dan wel onbeschikbaar); in geval de inschrijver geen aandelen had
die toebehoorden aan een bijzondere soort, zullen die nieuwe aandelen worden toegewezen aan een
bestaande soort of aan een nieuwe soort van aandelen, naargelang de beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders.”
De vergadering beslist met unanimiteit zowel voor wat betreft de aandelen van de categorie A als
voor wat betreft de aandelen van de categorie B.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder de dato 1 juli 2024, opgesteld overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig voormeld
verslag.
Bijgevolg dient er een aanpassing te gebeuren van artikel 3 van de statuten. Dit artikel luidt vanaf
heden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan- en verkopen van
onroerende goederen en roerende goederen, het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste
zin van het woord van een patrimonium. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen en verwerven met inbegrip van
opstalrecht/vruchtgebruik en erfpacht of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
Alle activiteiten van immobiliënhandelaar, beheer van onroerende goederen en roerende goederen
en rechten, syndicus, rentmeester. De promotie van onroerende goederen, immobiliën operaties van
om het even welke aard en ermee verband houdende handelingen en projectontwikkelingen, de
huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden.
De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule "sleutel op
de deur" van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers; het verbouwen of renoveren
van bestaande residentiële gebouwen; het monteren en optrekken van geprefabriceerde residentiële
gebouwen; de algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen: gebouwen voor
industrieel gebruik zoals fabrieken, werkplaatsen, ateliers, assemblagefabrieken, enzovoorts,
ziekenhuizen, scholen, hotels, winkels, winkelcentra, restaurants, luchthavengebouwen, sportzalen,
overdekte en ondergrondse parkings, opslagplaatsen, magazijnen, loodsen, hangars, schuren, silo's,
enzovoorts; religieuze gebouwen; het optrekken en monteren van op de werf geprefabriceerde
elementen; grondwerken en aanverwante werkzaamheden. De coördinatie van en uitvoering van
voltooiingswerken van alle soorten bouwwerven, het restaureren, het in stand houden en renoveren
van gebouwen, sloopwerken van gebouwen alsook algemene afbraakwerken. Tuinonderhoud en het
plaatsen van afsluitingen. 
Het ontwerpen van internetpagina’s, het aanmaken en verkopen van soft- en hardware en
architecturaal tekenen. Het ontwerp van websites, content management systemen en alle daar bij
horende programmatie geschikt voor het internet of intranet. De verkoop van advertentieruimte op
internetsites. Het verstrekken van advies en marketing diensten.
De ontwikkeling, de aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, titels en alle
aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband houden. Deze
opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Het uitoefenen van de activiteit landmeter-expert; het schatten en evalueren van onroerend goed; het
uitvoeren van expertises en technische studies inzake onroerend goed; het opmaken van
plaatsbeschrijvingen, uitzetten van constructies, opmeten van gebouwen en terreinen, opmaken van
digitale plannen, ontwerpen van verkavelingen, grensbepalingen, muurovernames; het uitvoeren van
gerechtelijke mandaten; in het algemeen alle diensten en adviesverleningen verwant met het beroep
van landmeter-expert aan zowel private als de publieke sector.
Studie, informatie, vorming expertise, schaderegeling, audit en advies en bemiddeling inzake
technische, commerciële, administratieve, sociale verzekeringstechnische en aanverwante of
soortgelijke aangelegenheden.
Het opmaken van energieprestatiecertificaten, energetische evaluaties, asbestcertificaten.
Het uitvoeren van risicoanalyses, schadebegrotingen, arbitrages en alle aanverwante activiteiten
zoals het optreden als averijcommissaris en schaderegelingsbureau in verband met voornoemde
activiteiten. Het opsporen van bouwtechnische en bouwfysische problemen, gebreken, lekken en het
geven van technisch advies.
Land – en tuinbouwactiviteiten, al dan niet gecombineerd met andere activiteiten die naast
voedselproductie, voor meerwaardecreatie op economisch, ecologisch en/of maatschappelijk vlak
kunnen zorgen.
Het vervaardigen van lucht- en ruimtevaartuigen en toestellen in verband daarmee, van helikopters,
ULM's en andere transportmiddelen; reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen,
goederen en personenvervoer door de lucht met inbegrip van ruimtevaart, diensten in verband met
lucht- en ruimtevaart, verhuur en lease van luchtvaartuigen.
Het onderhoud en de herstelling van al die machines en toestellen, van lucht- en ruimtevaartuigen en
apparatuur.
Het werken met vliegende systemen voor alle mogelijke toepassingen zoals daar zijn: mapping,
industriële inspecties, luchtopnames, aardobservatie, emergency response en alle hieraan verwante
activiteiten. Het ter beschikking stellen van vliegende systemen door verkoop, verhuur, leasing en
aanverwante. Het verzorgen van opleiding voor het werken met vliegende systemen.
Studiebureau voor de uitvoering van meccanografische werken, studies op het vlak van informatica,
telecommunicatie, telematica, en informatietechnologie in de ruimste zin van het woord.
Het doen of laten uitvoeren van informatica, telecommunicatie, teledata en elektronische operaties,
nijverheidsstudies, industriële installaties en constructies, toezicht op en leiding van de bouw ervan,
of - aanpassings- en herstellingswerken aan dergelijke installaties en constructies.
Engineeringactiviteiten in de ruimste zin van het woord uit te voeren en onder meer bestaande uit te
doen: van opzoekingen en studies die betrekking hebben op de inventaris van de hulpmiddelen,
marketing- uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies, detailstudies, het maken van tekeningen,
modellen en ontwerpen vereist voor de uitvoering van projecten. Het geven van bijstand bij het
aanvragen van financieringen, kwaliteitsonderzoeken, de exploitatie zelf, opleiding van personeel,
leiding en coördinatie bij de besteding van de budgetten, de inbedrijfstelling van installaties,
enzovoorts. Het verhandelen van systemen, procedés, industriële installaties, medische apparatuur,
sleutel op de deur projecten.
Verstrekking van advies- en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven,
ondernemingen, organisaties en openbare instellingen, onder meer op het vlak van administratie,
management, bedrijfsorganisatie, promotie, meccanografie, informatica, telecommunicatie,
automatisatie, constructie van werktuigtechnische, petrochemische en chemische aard.
Het aannemen, uitvoeren, en/of beheren, dan wel laten doen uitvoeren van werkzaamheden en/of
studieopdrachten, alsmede het stellen van alle commerciële handelingen in de volgende domeinen:
    •  Informatica, begeleiding, analyse, programmatie, testen en onderhoud van alle soorten hard- en
software;
    •  Informatica, aanleg, onderhoud en uitbating van LAN, WAN en andere netwerken;
    •  Telecommunicatie, zowel via draad, optische vezels, als draadloos van stem en/of data;
    •  Luchtvaart en ruimtevaart;
    •  het opzetten en/of uitbaten van publieke netwerken voor telecommunicatie en/of positiebepaling,
alsmede de deelname hieraan;
    •  medische instrumentatie en beeldverwerking;
    •  alle vormen van industriële automatisering;
    •  aanleg en onderhoud van laag- en hoogspanningswerken, alsmede alle publieke
distributievormen;
    •  Overheids- en militaire projecten;
    •  Automobielindustrie alsmede alle transportvormen
    •  Onderneming van speciale installaties omvat onder meer het plaatsen, inrichten, onderhouden
en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, koelinstallaties, centrales en
isolatiewerkzaamheden;
    •  projectontwikkeling
    •  het aannemen en beheren van projecten op het gebied van administratie, in de ruimste zin van
het woord, personeel en productie;
    •  het aannemen, beheren, bevorderen en uitvoeren van elke inkoop en logistieke activiteit, hetzij
in opdracht, hetzij in beheer;
    •  Coördinatie en begeleiding bij (onder-) aannemingsdossiers en toeleveringscontracten alsmede
aanbestedingsdossiers;
    •  het zoeken naar, gebruiken, verwerven, geven en nemen van licenties, concessies, patenten en
rechten.
De vennootschap kan verder alle handelingen en verrichtingen uitvoeren op het vlak van:
    •  consultancy, training, organisatie van cursussen, voordrachten, seminaries, advies-verstrekking,
opleiding, audit, controles, onderhandelingen en projecten, alsook het drukken en uitgeven van
didactische materiaal onder welke vorm ook en dit op alle vlakken
    •  Werving, selectie en rekrutering en screeningsopdrachten;
    •  Tussenpersoon in de handel, optreden als tussenpersoon en commissionair van binnenlandse
bedrijven en ondernemingen.
Zowel in België als in het buitenland, het verstrekken van adviezen aan ondernemingen,
vennootschappen en natuurlijke- en rechtspersonen op het vlak van organisatie, planning,
administratieve, financiële en logistieke opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing, alsook het voorbereiden en geven van trainingen, seminaries, opleidingen en lessen in
de ruimste zin van het woord.
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen, huis-aan-huis-verkoop, verkoop-automaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel, enzovoorts, groothandel in vlees en vleesproducten,
uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte, detailhandel in vlees en vleesproducten in
gespecialiseerde winkels, met uitzondering van vlees van wild en van gevogelte, markt- en
straathandel in voedings- en genotmiddelen, markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
en straathandel in andere, handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen, machines, apparaten en
werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen, meubelen, huishoudelijke artikelen en
ijzerwaren. Groothandel en detailhandel in dranken algemeen assortiment, granen, zaden,
veevoeders, ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten, andere akker- bouwproducten, ruwe
tabak, bloemen en planten, consumptie-aardappelen, groenten en fruit, vlees en vleesproducten,
uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte, zuivelproducten en eieren, spijsoliën en - vetten,
wijnen en geestrijke dranken, algemeen assortiment, tabaksproducten, suiker, chocolade en
suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen, vis en schaal- en weekdieren, aardappelproducten,
voedsel voor huisdieren, andere voedingsmiddelen, diepgevroren voedingsmiddelen, brood en
banketbakkerswerk, weefsels, stoffen en fournituren, huishoudtextiel en beddengoed, dames-,
heren-, baby- en kinder-, boven- en onderkleding en kledingaccessoires, werkkleding, onderkleding,
andere accessoires, schoeisel, elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
opgenomen beeld- en geluidsdragers, foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen,
porselein en glaswerk, reinigingsmiddelen, parfumerieën en cosmetica, souvenirs en religieuze
artikelen in gespecialiseerde winkels, huismeubilair, tapijten, verlichtingsapparatuur, uurwerken en
sieraden, kranten, boeken en tijdschriften, kantoor- en schoolbenodigdheden, papier- en
kartonwaren, niet-elektrische huishoudelijke artikelen, fietsen, sport- en kampeerartikelen, spellen en
speelgoed, lederwaren en reisartikelen, andere consumentenartikelen, computers, randapparatuur
en software, elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan,
gereedschapswerktuigen, kantoormeubelen, machines voor de productie van voedings- en
genotmiddelen, verpakkingsmachines en weegtoestellen, elektrisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal, bouwmaterialen, algemeen assortiment, hout, behang, verf en woningtextiel,
vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair, overige bouwmaterialen, ijzerwaren, installatiemateriaal voor
loodgieterswerk en verwarming, gespecialiseerde groothandel en detailhandel. Alle groot en
kleinhandel in goederen niet eerder gespecificeerd. Verhuur en lease van speel-, amusement-, en
verkoopautomaten.
De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen naam als voor rekening van
derden, zo alleen als in samenwerking met derden. De vennootschap mag voorts deelnemen in,
voeren van beheer over en het financieren en samenwerken met andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen. De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, en die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens
de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in gelijk welke
vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke
vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
De vergadering beslist met unanimiteit voor wat betreft de aandelencategorie A.
      VIERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR
DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     De vergadering beslist met unanimiteit voor wat betreft de aandelencategorie A.
     VIJFDE BESLISSING: ONTSLAG EN KWIJTING HUIDIGE BESTUURDER EN BENOEMING
NIEUWE BESTUURDER 
De algemene vergadering beslist – middels de aandelen categorie A- om de huidige bestuurder, de
heer GOOSSENS Ivan, voormeld, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer GOOSSENS Olivier, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN.
     De vergadering verleent unaniem – voor wat betreft de categorie A- een bijzondere machtiging
aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
     ZEVENDE BESLISSING: ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
     De algemene vergadering verleent – voor wat betreft de categorie A-  voor zoveel als nodig,
bijzondere volmacht aan Acclo CommV, met zetel te 9080 Lochristi, Kartelweg 7, hebbende als
ondernemingsnummer 0686.973.301, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag wijziging voorwerp
- verslag wijziging aandelen