Ondernemingsnr : 0451692277
Naam
(voluit) : VRY HUYS - VRY ERVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Georges Leclercqlaan 16
 : 1083 Ganshoren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 17 januari 2024, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VRY
HUYS – VRY ERVE” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
    1.  Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
    2.  Besluit te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem met een enige bestuurder.
    3.  Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres
van de zetel is gevestigd te: 1083 Ganshoren, Georges Leclercqlaan 16.
    4.  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel).
    5.  Besluit tot ontslag van de huidige bestuurders, zijnde de heer BONTE Koen Guido, wonende te
1083 Ganshoren, Georges Leclercqlaan 16 en mevrouw VANHONSEBROUCK Sophie Nicole
Brigitte Ghislaine, wonende te 1083 Ganshoren, Georges Leclercqlaan 16 en besluit tot onmiddellijke
herbenoeming van mevrouw VANHONSEBROUCK Sophie, voornoemd, als enige niet-statutair
bestuurder.
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “VRY HUYS – VRY ERVE”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer van haar patrimonium.
2. De aankoop, verkoop, de exploitatie door het huren of verhuren, het pachten of het verpachten of
anderszins, de valorisatie of het productief maken van alle gronden of onroerende goederen.
3. Onrechtstreeks  via participatie mag de vennootschap deelnemen aan alle landbouw-, bosbouw-,
onroerend goed-, industriële-, commerciële, dienstverlenende en andere ondernemingen.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend.
De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen, zowel op handels- als op
nijverheidsgebied, zowel roerend als onroerend of van financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en die de uitbreiding en het bestaan van de
vennootschap kunnen bevorderen.
Zij kan ook de functie van bestuurder in andere vennootschappen, waarvan zij aandeelhouder is,
uitvoeren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND EURO (538.000,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd zeventig (2.170) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.170ste van het kapitaal,
volgestort ten belope van 100 percent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 21 april, om 19 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het de enige
bestuurder hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op
voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
De enige bestuurder kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze
gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de
vergadering bij te wonen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
lasthebber of vertegenwoordiger.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 17 januari 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 17 januari 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata