Ondernemingsnr : 0427897088
Naam
(voluit) : Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren - Callens,
Pirenne, Theunissen et Co Réviseurs d'Entreprises
(verkort) : Callens, Pirenne & Co,
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 10
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 18 januari 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Callens,
Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de naam te wijzigen in “Callens, Vandelanotte & Theunissen", afgekort
"Callens Vandelanotte".
TWEEDE BESLISSING
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van
artikel 3 van de statuten door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen
naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders en de
samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het
buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in
artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van
alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.”
DERDE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt nopens de
opheffing van de soorten aandelen, zoals voorzien in artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van soort A, B en C verworven werden door één
aandeelhouder, waardoor de indeling van de aandelen in soorten overbodig is geworden. De
Luik B
vergadering beslist dan ook de indeling van aandelen in soorten op te heffen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen.
Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen, waarbij tevens de volgende statutaire
bepalingen gewijzigd worden:
- overdrachtsregeling van de aandelen
- samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
- samenstelling, werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, niet in de statuten op te nemen.
De Nederlandstalige versie van de nieuwe statuten van de vennootschap luidt als volgt:
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "Callens, Vandelanotte &
Theunissen", afgekort "Callens Vandelanotte".
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL DRIE - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam,
alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de samenwerking
met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet
van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd zevenenvijftig (557) aandelen uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Alle vijfhonderd zevenenvijftig (557) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en
voordelen.
ARTIKEL ACHT - HET BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan dient samengesteld te zijn uit auditkantoren,
wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren. Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden
bestaat, moet ten minste één van hen een bedrijfsrevisor, een auditkantoor of een wettelijke auditor
zijn. Wanneer het bestuursorgaan uit slechts één lid bestaat, moet dit lid een bedrijfsrevisor, een
auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer een revisorenkantoor of een auditkantoor lid is
van het bestuursorgaan, wordt dit kantoor, overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, respectievelijk vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft of door een natuurlijk persoon die als wettelijke auditor is
erkend.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder
beperking van duur, bij eenvoudige meerderheid der stemmen. De benoemingen zijn te allen tijde
herroepbaar door de algemene vergadering. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
Het bestuursorgaan wijst één of meer personen aan, die als aandeelhouder of anderszins met de
vennootschap verbonden zijn en die beschikken over de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, om de
vennootschap voor elke controle-opdracht te vertegenwoordigen. In het raam van die opdrachten
Luik B
vertegenwoordigen deze personen de vennootschap tegenover derden en treden in rechte op in
naam van de vennootschap, zowel als eiser of als verweerder. De machtiging die aan een
vertegenwoordiger wordt verleend kan hem ook worden ontnomen door een eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan op voorwaarde dat tegelijkertijd een opvolger wordt aangewezen.
ARTIKEL NEGEN - BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Behalve indien de vennoot-schap slechts één bestuurder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Het college van bestuurders kiest bij gewone meerderheid onder zijn leden een voorzitter. Het
college van bestuurders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de
voorzitter.
De voorzitter zit het college van bestuurders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan
voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste
aanwezige bestuurder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder
de overige bestuurders.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
besluit van de bestuurders.
ARTIKEL TIEN – DAGELIJKS BESTUUR EN VOLMACHTDRAGER
Onder voorbehoud van de wettelijke en deontologische beperkingen betreffende het voeren van de
titel en de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor kan het bestuursorgaan het dagelijks
bestuur toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur. Het
bestuursorgaan kan tevens volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, alleen of
gezamenlijk optredend.
ARTIKEL TWAALF – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wanneer er minstens twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder
afbreuk aan artikel 10 en afgezien van bijzondere delegaties.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
ARTIKEL DERTIEN - TIJDSTIP
De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de derde donderdag van de
maand maart van elk jaar om zestien uur (16u00).
Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
De oproeping tot een gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering geschiedt per e-
mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post of
per aangetekend schrijven, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. De
oproeping dient minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering te worden gericht aan de
aandeelhouders.
ARTIKEL VEERTIEN - TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN –
VERTEGENWOORDIGING
Het recht tot deelname aan de algemene vergadering hangt af van de inschrijving van de houder van
aandelen in het register van aandelen op naam van de vennootschap, ten laatste drie dagen voor de
bijeenkomst van de algemene vergadering.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zelf of per volmacht gegeven aan een aandeelhouder,
stemmen. Tevens kan een niet-aandeelhouder als conventionele lasthebber optreden indien hiertoe
aangesteld in toepassing van artikel 489 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
ARTIKEL NEGENTIEN – BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
ARTIKEL TWINTIG - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de bestuurder
Luik B
(s), zal een bestemming geven aan het saldo.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris voor de duur van drie jaar : de besloten
vennootschap "Bedrijfsrevisor Bart Bosman", met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan, 116 (
0831.191.515 RPR Gent) vast vertegenwoordigd door de heer Bosman Bart, bedrijfsrevisor
. De commissaris wordt belast met de controlewerkzaamheden in het kader van de jaarrekening over
de boekjaren eindigend per 30 september 2023, 30 september 2024 en 30 september 2025. Het
mandaat van de commissaris zal bijgevolg een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2026.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten, verslag
bestuursorgaan artikel 5:102 WVV