Ondernemingsnr : 0784819080
Naam
(voluit) : D'NOUVELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bospleinlaan 1
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Cédric Roegiers, notaris te Beveren, vervangende zijn
ambtsgenoot Meester Frank Muller, notaris te Stekene, wettig belet, op 2 februari 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap “D’
NOUVELLE”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bospleinlaan 1, blijkt dat ondermeer
beslist werd:
Eerste besluit - naamswijziging
De vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar “PBM
Finance”, met ingang vanaf heden.
Tweede besluit – wijziging artikel 2
De vergadering beslist om artikel 2 te wijzigen als volgt:
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest of
naar het Vlaamse Gewest geen wijziging van de statuten.
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Derde besluit – wijziging artikel 7
De vergadering beslist om artikel 7 van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 7. OVERDRACHT VAN EFFECTEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan ascendenten en descendenten
in rechte lijn van aandeelhouders, dan wel aan een vennootschap die gecontroleerd wordt, conform
artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de
overdragende aandeelhouder of door ascendenten of descendenten in rechte lijn van de betreffende
aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het ingebracht
eigen vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet de aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij aangetekende brief
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s),
van het aantal aandelen dat hij/zij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel
geboden prijs.
Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
Luik B
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijfenveertig dagen. Indien de bestuurders binnen de vijfenveertig dagen
geen antwoord hebben bekomen van de aandeelhouder, sturen zij binnen de acht dagen, bij
aangetekend schrijven, een laatste schrijven waarbij zij opnieuw een negatief of positief antwoord
vragen binnen de acht dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-aandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen tegen de prijs die was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, tegen de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeenschappelijk overleg aangewezen
of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
ene helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen indien er meer dan één koper
is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Vierde besluit – wijziging artikel 8
De vergadering beslist om artikel 8 te wijzigen als volgt:
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit drie (3) bestuurders, die
geen aandeelhouders hoeven te zijn.
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid als volgt:
(i)  1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-
aandeelhouders;
(ii) 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-
aandeelhouders;
(iii) 1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst kandidaat-bestuurders voorgedragen door de C-
aandeelhouders.
Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de
eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur en vóór het nemen van enige andere
beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders
voorgesteld door de Aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd
benoemd wiens mandaat vacant geworden is.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.  Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. 
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.  De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in enige andere hoedanigheid
zetelen in het betrokken orgaan. 
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s) worden de bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor een door haar te bepalen duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering
van de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene
vergadering.
Het mandaat van bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit – wijziging artikel 9
De vergadering beslist om artikel 9 te wijzigen als volgt:
Luik B
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Indien meer dan één bestuurder is benoemd, vormen de bestuurders een college, dat beraadslaagt
en besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het college van bestuurders mag, indien zij dit wenst, onder zijn leden een voorzitter kiezen. Indien
deze is verhinderd of nog niet werd benoemd, wordt de voorzitter benoemd bij de start van elke
vergadering voor de duurtijd van de vergadering. 
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief én per e-mail. De
oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering
fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen andere plaats is vermeld, worden
de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap. Elke betwisting omtrent de geldigheid
van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda te worden
opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders door de
behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht onherroepelijk te hebben
verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. 
In dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld in de oproepingen en in de
notulen van het college van bestuurders.
Elke bestuurder kan een Raad van Bestuur bijeenroepen. Het college van bestuurders kan slechts
geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.  Indien niet is voldaan aan deze vereiste, dan roept de voorzitter of
elke andere bestuurder, indien geen voorzitter werd benoemd, een nieuwe vergadering bijeen ten
vroegste de zevende dag en uiterlijk de vijftiende dag na de eerste vergadering.  Deze tweede
vergadering is rechtsgeldig samengesteld zodra minstens de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Een bestuurder die verhinderd is, kan per brief, per mail of op enige andere door de wet erkende
wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij/zij wordt geacht aanwezig te zijn
voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering.  In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de blanco
stemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de
besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
De besluiten van het bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ingebonden in een bijzonder
register en, naargelang het geval worden ondertekend door de enige bestuurder of door minstens de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
Zesde besluit – wijziging artikel 10
De vergadering beslist om artikel 10 te wijzigen als volgt:
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts-)
personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan
draagt hij/zij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuur evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
Luik B
perken van de hun verleende volmacht.
Zevende besluit – wijziging artikel 11
De vergadering beslist om artikel 11 te wijzigen als volgt:
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt in al haar handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als
verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door 2 bestuurders of één alleen
optredend gedelegeerd bestuurder die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuur
moet leveren.
De vennootschap wordt in al haar handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als
verweerder, binnen en beperkt tot het dagelijks bestuur, behoudens specifieke volmachten,
eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur.
Achtste besluit
De aandeelhouders besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Cédric Roegiers, te Beveren, op 2 februari 2023.