Ondernemingsnr : 0899153574
Naam
(voluit) : BAUNAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schupstraat 21 bus 5
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op acht januari tweeduizend eenentwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BAUNAT”, gevestigd
te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Schupstraat 21 bus 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0899.153.574, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe aandelen die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor
of extern accountant vereist is.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJF MILJOEN EURO (€
5.000.000,00) om het te brengen van TWINTIG MILJOEN EURO (€ 20.000.000,00) op
VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (€ 25.000.000,00) door uitgifte van in totaal vijftigduizend
(50.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan duizend vierhonderd (1.400)
aandelen van soort A en achtenveertigduizend zeshonderd (48.600) aandelen van soort B, identiek
aan de bestaande aandelen van dat soort en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend in geld aan de prijs van HONDERD EURO (€ 100,00) per
aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, volledig volstort.
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:
“Het kapitaal bedraagt VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (€ 25.000.000,00). 
Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen zonder
vermelding van waarde.
De aandelen genummerd van “1” tot en met “4.200”, van “15.001” tot en met “18.500”, van “43.001”
tot en met “48.000”, van “62.501” tot en met “67.550”, van “95.501” tot en met “95.850”, van
“112.501” tot en met “113.600”, van “152.851” tot en met “152.970”, van “200.001” tot en met
“201.400” zijn allen aandelen van soort "A".
De aandelen genummerd van “4.201” tot en met “15.000”, van “18.501” tot en met “43.000”, van
“48.001” tot en met “62.500”, van “67.551” tot en met “95.500”, van “95.851” tot en met 112.500”, van
“”113.601” tot en met “152.850”, van “152.971” tot en met “200.000” en van “201.401” tot en met
“250.000” zijn allen aandelen van soort "B".
In geval van kapitaalverhoging waarop niet wordt ingeschreven door de oprichters van de
vennootschap zullen de nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven automatisch behoren tot de
aandelen van soort B.
Luik B
Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten en behoudens andersluidende
overeenkomsten tussen de aandeelhouders zijn alle aan de aandelen verbonden rechten gelijk.”
4. om het tijdstip van de algemene vergadering te verplaatsen naar tien uur (10:00).
De tweede zin van artikel 22 van de statuten zal worden gewijzigd.
5. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
6. dat het aantal bestuurders van de raad van bestuur voortaan uit maximum tien bestuurders mag
bestaan. Meer bepaald zullen de houders van de B-aandelen het recht hebben om kandidaten voor
te dragen voor acht (8) bestuursmandaten.
Artikel 13 van de statuten van de vennootschap zal hieraan worden aangepast.
7. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de vervanging van de term “(maatschappelijk)
doel” door “voorwerp” en hierbij rekening houdende met de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "BAUNAT".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel van juwelen, zilver, goud, platina,
diamant, zowel in ruwe als in geslepen vorm en alle andere edelstenen, kleurstenen, alsook
uurwerken, zowel nieuwe als tweedehandse en lederwaren, in de meest uitgebreide betekenis van
het woord;
- het commercialiseren onder al zijn mogelijke vormen en met name de aankoop, de verkoop, in
eigen naam en voor eigen rekening of als tussenpersoon en de organisatie van veilingen van
voormelde producten en dit al dan niet via elektronische handel;
- de uitbating van de kunst- en precisienijverheid en meer speciaal de bewerking, de verwerking en
de afwerking van diamant, zilver, goud, platina en alle andere edelstenen; het bewerken van alle
edele en zeldzame metalen; het vervaardigen, het bewerken, alsook het uitvoeren van herstellingen
aan alle juwelen, fantasiejuwelen, kleinodiën en uurwerken; verder de handel in ’t algemeen, de
import en de export, het vervoer, de doorvoer, de leasing van alle artikelen, producten, koopwaren,
benodigdheden, werktuigen, machines, gereedschappen en alle materialen en materieel dat enig
verband houdt met de voormelde activiteiten;
- het uitgeven, reproduceren, openbaar maken, exploiteren en verspreiden van literaire werken,
vertalingen en bewerkingen daarvan die verband houden met juwelen, edelstenen en andere
artikelen van de kunst- en precisienijverheid en diensten die daarmee verband houden en dit via
grafische, mechanische, elektronische, magnetische of optische dragers, data broadcasting met
radiogolven, kabel, telefoonlijnen of satelliet;
- het verstrekken van alle consultancy diensten en alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen aangaande of in verband met de ICT-sector;
- alle handelingen in verband met informatica en aanverwante activiteiten, met name : het optreden
als computeradviesbureau; de realisatie en commercialisering van programma’s en gebruiksklare
systemen; gegevensverwerking; databanken; de handel, onderhoud en reparatie van computers en
kantoormachines;
- zowel in België als in het buitenland: alle verrichtingen van transit en expeditie, van transport (over
weg, water of lucht), van rederij, bevrachting, opslag, agentschap, commissie, vertegenwoordiging,
makelarij, grensagentuur, vertolling, messagerie, opslag en behandeling van alle goederen (vervoerd
over weg, water of lucht) en alle verrichtingen van invoer, uitvoer en de verzekeringen, het
onderhoud en de herstellingen van containers.  De vennootschap mag alle transportmiddelen
exploiteren, in huur geven of nemen, in de hoedanigheid van commissionair, agent of voor eigen
rekening; alle goederen kopen en verkopen;
- de onderneming in onroerende goederen;
- de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van
werken uitgevoerd door onderaannemers, met name :
* het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen; en
* het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
Luik B
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt VIJFENTWINTIG MILJOEN EURO (€ 25.000.000,00). 
Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweehonderdvijftigduizend (250.000) aandelen zonder
vermelding van waarde.
De aandelen genummerd van “1” tot en met “4.200”, van “15.001” tot en met “18.500”, van “43.001”
tot en met “48.000”, van “62.501” tot en met “67.550”, van “95.501” tot en met “95.850”, van
“112.501” tot en met “113.600”, van “152.851” tot en met “152.970”, van “200.001” tot en met
“201.400” zijn allen aandelen van soort "A".
De aandelen genummerd van “4.201” tot en met “15.000”, van “18.501” tot en met “43.000”, van
“48.001” tot en met “62.500”, van “67.551” tot en met “95.500”, van “95.851” tot en met 112.500”, van
“”113.601” tot en met “152.850”, van “152.971” tot en met “200.000” en van “201.401” tot en met
“250.000” zijn allen aandelen van soort "B".
In geval van kapitaalverhoging waarop niet wordt ingeschreven door de oprichters van de
vennootschap zullen de nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven automatisch behoren tot de
aandelen van soort B.
Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten en behoudens andersluidende
overeenkomsten tussen de aandeelhouders zijn alle aan de aandelen verbonden rechten gelijk.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie (3)
bestuurders en met een maximum aantal van tien (10) bestuurders.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders op de volgende wijze :
- de houders van de A-aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor twee (2)
bestuurdersmandaten, "A-bestuurders" genoemd; 
- de houders van de B-aandelen hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor acht (8)
bestuurdersmandaten, "B-bestuurders" genoemd.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in.
Mits akkoord van alle aandeelhouders kunnen bijkomende bestuurders, al dan niet onafhankelijk,
worden benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag
zes (6) jaren niet overschrijden.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar op voorstel van de groep van aandeelhouders die hen
heeft voorgedragen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. Enige vacature veroorzaakt door overlijden of ontslag van een
bestuurder verkozen op voordracht van een aandeelhouder van de vennootschap zal worden
opgevuld door verkiezing van een nieuwe bestuurder op voordracht van de aandeelhouders van de
soort van aandelen op wiens voordracht de overleden, ontslagnemende of ontslagen bestuurder was
Luik B
verkozen. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in
overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten
voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouder(s) het recht zal (zullen) hebben
te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de
kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken aandeelhouder(s) wordt (worden) voorgedragen te
benoemen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
De raad van bestuur kan één of meer van de A-bestuurders tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders, waarvan minstens één A-bestuurder,  die
gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
woensdag van de maand juni, om tien uur (10:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. overeenkomstig de voordrachtregeling zoals bepaald in artikel 13 van de statuten, op voordracht
van de houders van de aandelen soort B, met ingang van 8 januari 2021 te benoemen tot gewone
bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023:
- mevrouw EVENS Corinne Lena Davin, van Belgische nationaliteit, wonende te 2213 Luxemburg
(Groothertogdom Luxemburg), 2 rue de Naussau;
- de naamloze vennootschap “DR. IR. U. VANDEURZEN MANAGEMENT FIRM”, afgekort “V.M.F.”,
gevestigd te 3210 Lubbeek, Jachthuislaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
onder het nummer 0435.484.270, met als vaste vertegenwoordiger: de heer VANDEURZEN Bert Jan
Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 3210 Lubbeek, Jachthuislaan 24.
9. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen (district Antwerpen), Schupstraat 21
bus 5.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag over-
eenkomstig de
artikelen 2:8 en
2:14 4° WVV