Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
BMVW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Laarstraat 11
2840 Rumst
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 3 juli 2018,
vóór registratie dat : 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEMA”, met
maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Olmenlaan 62; BTW BE 0403.662.926 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen. Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris André Tobback, te Boom, op 23
november 1965, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 december daarna,
onder nummer 34363. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge notulen van
een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Hilde Hellemans, te Hemiksem, op
6 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder
nummer 20060726-06121531; 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“SARGON CONSULT”, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, district Deurne, Jozef Van
Poppelstraat, 11; BTW BE 0698.662.492 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opgericht ingevolge
akte verleden voor Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, op 19 juni 2018, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna, onder nummer 20180625-18318601. Waarvan
de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd; 3) de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Margo Tijaan”, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Borzestraat, 1; BTW
BE 0698.662.393 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opgericht ingevolge akte verleden voor
Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, op 19 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 25 juni daarna, onder nummer 20180625-18318557. Waarvan de statuten sindsdien
niet meer werden gewijzigd, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben
opgericht, onder de naam “BMVW", met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Laarstraat, 11. Doel :
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland : 1/ Bank-en kredietagent, verzekeringstussenpersoon, 2/ In de meest ruime zin,
alle commerciële en financiële activiteiten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan bank- en
verzekeringsmaatschappijen; 3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële
of administratieve aard; 4/ In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
5/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
vennootschappen en ondernemingen; 6/ Het aan- en verkopen en onroerende goederen in het
algemeen, alsook het optreden als immobiliënmakelaar, syndicus en alle andere taken wettelijk
toevertrouwd aan de erkende immobiliënmakelaars; De vennootschap mag alle commerciële,
industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten
die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en
het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen
over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
0699573106
Luik B
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. Kapitaal : € 18.600,00, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde onderverdeeld in drie categorieën aandelen, te weten : - de
categorie A aandelen, genummerd van 1 tot 40; - de categorie B aandelen, genummerd van 41 tot
80, en; - de categorie C aandelen, genummerd van 81 tot 120. Het geplaatst kapitaal is volledig
volgestort mits storting verricht op een bijzondere rekening met nummer BE78 1030 5598 0586 bij
CRELAN. Duur : onbepaald. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door drie statutaire
zaakvoerders voor de duur van de vennootschap, te weten : 1/ de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “BEMA”, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Olmenlaan 62; BTW
BE 0403.662.926 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, die bij de uitoefening van haar opdracht als
statutaire zaakvoerder wettelijk vertegenwoordigd zal worden, overeenkomstig artikel 61 §2 van het
Wetboek van vennootschappen, door Mevrouw MENNES Griet Maria Victor, geboren te Reet, op 25
februari 1967, wonende te 2840 Rumst, Olmenlaan, 62 optredend als vaste vertegenwoordiger; 2/ de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SARGON CONSULT”, met
maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, district Deurne, Jozef Van Poppelstraat, 11; BTW BE
0698.662.492 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, die bij de uitoefening van haar opdracht als
statutaire zaakvoerder wettelijk vertegenwoordigd zal worden, overeenkomstig artikel 61 §2 van het
Wetboek van vennootschappen, door de Heer WILLEKENS Hans Jozef Emiel, geboren te Balen, op
25 februari 1967, wonende te 2100 Antwerpen, district Deurne, Jozef Van Poppelstraat, 11
optredend als vaste vertegenwoordiger; 3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Margo Tijaan”, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Borzestraat, 1; BTW BE 0698.662.393
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, die bij de uitoefening van haar opdracht als statutaire
zaakvoerder wettelijk vertegenwoordigd zal worden, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek
van vennootschappen, door de Heer VERVOORT Hugo Louis Antonia, geboren te Reet op 14
oktober 1955, wonende te 2840 Rumst, Borzestraat, 1 optredend als vaste vertegenwoordiger,
waarbij elke categorie aandelen steeds recht heeft op één statutaire zaakvoerder. Voormelde
statutaire zaakvoerders verklaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet. De
statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met een bijzondere meerderheid voorzien
voor een statutenwijziging. Het ontslag van een statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit
van de algemene vergadering. Een statutaire zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is
hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien, waarbij deze vervanger steeds van dezelfde categorie aandelen moet zijn. Tenzij anders
bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van de statutaire zaakvoerders kosteloos
uitgeoefend. De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze
statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn,
kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden
niet worden tegengeworpen. Kwalitatieve beperkingen. De besluiten van het college van
zaakvoerders worden aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen behoudens indien
zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies in welk geval zij de unanieme goedkeuring
vereisen van de zaakvoerders van elke categorie aandelen : 1/ Belangrijke wijzigingen in de aard van
de activiteiten van de vennootschap; 2/ Het bepalen van een nieuw business plan of het doorvoeren
van wijzigingen aan het business plan of het vastleggen van een nieuwe strategie; 3/ Het vastleggen
van het jaarlijks budget; 4/ De aan-en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of
vestiging van een hypotheek. 5/ Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen; 6/
Het afsluiten van joint-ventures of partnerships; 7/ De verkoop of overdracht van een belangrijk deel
van de activiteiten of activa van de vennootschap; 8/ De benoeming, beëindiging en verloning van
leden van het management van de vennootschap; 9/ Het toekennen van warrants of aandelenopties;
10/ Het oprichten van een directiecomité en de benoeming en beëindiging van de leden ervan; 11/
De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de afgevaardigd
bestuurder c.q. algemeen directeur; 12/ Evenmin kan een zaakvoerder besluiten over (management)
vergoedingen en/of onkostenvergoedingen van welke aard ook, die hem/haar zouden toekomen,
zonder een unanieme goedkeuring van de mede-zaakvoerders. Deze bevoegdheidsbeperking(en)
kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
Kwantitatieve beperkingen De unanieme goedkeuring van elke categorie zaakvoerders is eveneens
vereist voor : 1/ Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00); 2/ Het
aangaan van financiële schulden boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) in zoverre niet
opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget; 3/ Rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voor een bedrag van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00). Deze bevoegdheidsbeperking(en)
kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt. De
statutaire zaakvoerders vertegen¬woordigen de vennootschap je¬gens derden en in rechte als eiser
of als verweerder. De statutaire zaakvoerders zullen steeds gezamenlijk
Luik B
moeten optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen. Boekjaar : begint op 1 januari en
eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019.
Jaarvergadering : wordt gehouden op de twintigste van de maand mei, om elf uur, valt deze datum
op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. Bestemming van het resultaat : Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één
twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer
verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het
overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de
bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door de statutaire zaakvoerders. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet
door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst
dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien
de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De netto-activa worden verdeeld op de volgende
wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden. b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Volmacht
: Een bijzondere volmacht wordt voor onbepaalde tijd verleend aan de burgerlijke vennootschap
onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vervoort
Accountancy & Tax BV BVBA” met maatschappelijke zetel te Hospicestraat 11, 9180 Moerbeke,
vertegenwoordigd door mevrouw Vervoort Tine met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te
vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
bij de BTW- en andere administraties, bij de bevoegde diensten voor het bekomen van een
vestigings- en distributieattest of een vergunning, bij de stad of gemeente en de provincie, bij een
sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere instanties zo vereist en daartoe alle inlichtingen bij derde
personen en instellingen in te winnen en alle documenten te ondertekenen. Bekrachtiging : De
vennootschap heeft, bij toepassing van artikel 60 W. Venn., de verbintenissen overgenomen die voor
rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.