Ondernemingsnr : 0400048685
Naam
(voluit) : Navitank
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schomhoeveweg 15 bus 1
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Eerste beslissing - Wijziging van het voorwerp
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormelde verslagen, aangezien de
aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst,
teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt
:
“ Het voorwerp van de vennootschap is het verlenen van diensten in het openbaar vervoer, in het
bijzonder het vervoer van goederen van allerlei aard, en daar de overname en uitvoering van
binnenvaart- en kustmotorschepen, vrachtwagen- en spoorwegtransporten als scheepseigenaar en
expediteur en voorts de behandeling en opslag van goederen van allerlei aard, met inbegrip van
expeditie, logistiek, distributie, goederenverwerking en het sluiten van alle daarmee verband
houdende handelstransacties.
De vennootschap heeft het recht om alle zaken te doen en alle maatregelen te nemen die geschikt
lijken om het voorwerp van de vennootschap te dienen. In het bijzonder is de vennootschap
gerechtigd om schepen te verhuren of te leasen aan andere bedrijven die eigendom zijn van haar
aandeelhouders en om in dit verband andere affiene activiteiten te verrichten.
Bovendien heeft de vennootschap het recht om zowel in België als in het buitenland
dochterondernemingen te vestigen, om andere vennootschapen in het kader van het voorwerp van
de vennootschap over te nemen, om deel te nemen aan dergelijke vennootschapen en om
samenwerkingsverbanden aan te gaan ”.
 
Tweede beslissing - Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de
datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist, na beraadslaging, volgende wijzigingen :
1) Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar, om deze te brengen tot 31 december van
ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 juli 2020 zal worden afgesloten op 31 december 2020,
en bijgevolg een totale duur zal hebben van 6 maanden.
2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen tot 31 maart
van ieder jaar om 15.00 uur, en voor de eerste maal in 2021.
 
Derde beslissing - Verslagen
Met eenparigheid van de stemmen stelt de vergadering de voorzitter vrij van de voorlezing van het
Luik B
verslag van het bestuursorgaan dat het omzettingsvoorstel toelicht, de staat van activa en passiva
afgesloten op 30 juni 2020 , hierbij gevoegd, alsook het verslag van de commissaris over de staat
van activa en passiva die bij het verslag van het bestuursorgaan is gevoegd.
Elke aandeelhouder verklaart een kopie van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
De conclusie van het verslag van de commissaris luidt als volgt :
“ Overeenkomstig artikel 14:1van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht ais
commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 20 augustus 2020. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "NAVITANK" tot een Besloten
Vennootschap kan ik verklaren :
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 van genoemde
vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
163.824,92 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2020 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR en dit ten belope van 101.824,92 EUR ”.
 
Vierde beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde beslissing - omzetting van de vennootschap
De Algemene Vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar
rechtspersoonlijkheid te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap (afgekort: bv) aan te
nemen.
Alle activa en passiva van de vennootschap blijven intact, evenals de afschrijvingen, verliezen en
winsten, en de besloten vennootschap blijft de administratie en de boekhouding van de naamloze
vennootschap voeren.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap in het
rechtspersonenregister.
 
Zesde beslissing - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
behouden.
 
Zevende beslissing - Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap onder de naam "NAVITANK".
 
ARTIKEL 2 - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap is gevestigd in Antwerpen in het Vlaamse Gewest.
Luik B
ARTIKEL 3 - VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap is het verlenen van diensten in het openbaar vervoer, in het
bijzonder het vervoer van goederen van allerlei aard, en daar de overname en uitvoering van
binnenvaart- en kustmotorschepen, vrachtwagen- en spoorwegtransporten als scheepseigenaar en
expediteur en voorts de behandeling en opslag van goederen van allerlei aard, met inbegrip van
expeditie, logistiek, distributie, goederenverwerking en het sluiten van alle daarmee verband
houdende handelstransacties.
De vennootschap heeft het recht om alle zaken te doen en alle maatregelen te nemen die geschikt
lijken om het voorwerp van de vennootschap te dienen. In het bijzonder is de vennootschap
gerechtigd om schepen te verhuren of te leasen aan andere bedrijven die eigendom zijn van haar
aandeelhouders en om in dit verband andere affiene activiteiten te verrichten.
Bovendien heeft de vennootschap het recht om zowel in België als in het buitenland
dochterondernemingen te vestigen, om andere vennootschapen in het kader van het voorwerp van
de vennootschap over te nemen, om deel te nemen aan dergelijke vennootschapen en om
samenwerkingsverbanden aan te gaan.
ARTIKEL 4 – BESTAANSVOORWAARDEN
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
ARTIKEL 5 - AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven. De bijdragen werden geboekt
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ARTIKEL 6 – HET VENNOOTSCHAPSORGAAN
De vennootschap heeft
a) een bestuursorgaan; en
b) een algemene vergadering
ARTIKEL 7 - BESTUURSORGAAN EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft een bestuursorgaan dat bestaat uit een of meer bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er slechts één
bestuurder is, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder.
Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk. Aan één of aan alle bestuurders kan bij besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid in het algemeen en/of
voor bepaalde aangelegenheden worden toegekend.
De bestuurders beheren de zaken van de vennootschap met de zorgvuldigheid van een voorzichtig
handelend ondernemer in overeenstemming met de wet en de statuten. De bestuurders zijn verplicht
zich te houden aan de beperkingen die de wet, deze statuten, het intern reglement, hun
managementovereenkomsten en de besluiten van de algemene vergadering opleggen.
De vennootschap wordt zodanig beheerd, gecontroleerd, en er wordt op een zodanige wijze op haar
toegezien, dat het voorwerp van de vennootschap op duurzame wijze wordt verwezenlijkt.
Het bestuursorgaan moet passende maatregelen nemen, met name om een toezicht systeem op te
zetten, zodat ontwikkelingen die het voortbestaan van de vennootschap in gevaar kunnen brengen,
in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Het kan comités oprichten met het oog op
risicobeheer en -controle.
ARTIKEL 8 - ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering kan op verzoek van een aandeelhouder door het bestuursorgaan of de
commissaris worden bijeengeroepen.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op 31 maart van ieder jaar om 15 uur. Indien
deze datum op een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de volgende
werkdag. Overeenkomstig de Belgische wetgeving moet de jaarlijkse algemene vergadering worden
gehouden binnen 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar.
De algemene vergadering wordt per e-mail bijeengeroepen met een oproepingstermijn van vijftien
dagen, waarbij de dag van verzending en de dag van de vergadering niet worden meegerekend bij
de berekening van de oproepingstermijn. De oproepingstermijn wordt in acht genomen door de
verzending van de uitnodiging naar het laatste door de aandeelhouder meegedeelde e-mailadres.
Deze bepaling is niet van toepassing indien een algemene vergadering wordt gehouden zonder alle
termijnen en formaliteiten van de oproeping, wanneer de aandeelhouders afzien van de
oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap. Zij kan elders worden
gehouden indien dit in de oproeping is vermeld.
Indien de algemene vergadering niet per authentieke akte plaatsvindt, worden notulen van de
vergadering opgesteld. De notulen worden ondertekend en uiterlijk binnen drie weken na de
vergadering naar het laatste door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres verstuurd. Eventuele
termijnen voor gerechtelijke procedures beginnen te lopen wanneer de notulen aan alle
Luik B
aandeelhouders worden toegezonden, voor zover het voorgaande in overeenstemming is met de
Belgische wetgeving.
Elke aandeelhouder kan een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn, per brief, e-mail
of ander schriftelijk middel aanwijzen om hem of haar op de algemene vergadering te
vertegenwoordigen. Een volmachthouder mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
Bestuurders en houders van door de vennootschap uitgegeven effecten kunnen de algemene
vergadering met raadgevende stem bijwonen. Indien andere personen dan aandeelhouders, hun
gevolmachtigden of effectenhouders wensen deel te nemen, worden zij door de vergadering
toegelaten aan het begin van de vergadering.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid moet voor het begin van de vergadering op alle mogelijke
manieren worden aangetoond.
ARTIKEL 9 - ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING
De algemene vergadering bereikt een quorum als ten minste 51% van haar uitstaande aandelen
vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet is bereikt, moet binnen een week een tweede
vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, rekening houdend met de in deze
statuten vastgelegde oproepingstermijn, die een quorum heeft ongeacht het aantal
vertegenwoordigde uitstaande aandelen van de vennootschap. Dit moet in de uitnodiging worden
vermeld. Deze paragraaf is van toepassing voor zover het voorgaande in overeenstemming is met
het Belgische recht en onverminderd de dwingende bepalingen van het Belgische recht die voorzien
in een verplicht hoger aanwezigheidsquorum.
De besluiten van de aandeelhouders worden genomen met een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Dit geldt niet als er volgens de wet of deze statuten andere quora gelden.
Elke aandeelhouder kan alleen uniform stemmen met alle aandelen die hij bezit. Een niet-uniforme
stemming zal leiden tot de ongeldigheid van al zijn stemmen met betrekking tot zijn aandelen.
De aandeelhouders nemen hun besluiten op de aandeelhoudersvergadering. De besluiten van de
aandeelhouders kunnen ook worden genomen door middel van schriftelijke of elektronische
verklaringen (bv. per fax, e-mail, enz.) indien alle aandeelhouders uitdrukkelijk instemmen met deze
procedure voor het nemen van besluiten. Toestemming die werd verleend, kan niet meer worde,
herroepen.
Van de onderhandelingen en de besluiten van de algemene vergadering worden notulen opgesteld,
die door de aandeelhouders worden ondertekend, tenzij een authentieke akte vereist is.
Het bestuursorgaan wordt uitgenodigd om met raadgevende stem aan de algemene vergadering
deel te nemen.
De algemene vergadering beslist onverminderd de wettelijke bepalingen in het bijzonder over :
a) goedkeuring van de jaarrekening;
b) bestemming van het jaarresultaat;
c) benoeming en ontslag van de bestuurders en het afsluiten, wijzigen en beëindigen van hun
arbeidsovereenkomsten, voor zover dit in overeenstemming is met de Belgische wetgeving;
d) verkiezing van de commissaris;
e) kwijting van bestuurders;
f) wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor transacties en
maatregelen die buiten de normale gang van zaken vallen of die van fundamenteel belang zijn voor
de activiteiten van de vennootschap, met dien verstande dat de delegatie van bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan de algemene vergadering nooit tot gevolg mag hebben dat de bevoegdheden
van het bestuursorgaan worden uitgehold. Zowel het bestuursorgaan als de algemene vergadering
voeren hun werkzaamheden op zodanige wijze uit dat de scheiding tussen beide organen en de door
de Belgische wetgeving dwingend voorgeschreven bevoegdheidsverdeling te allen tijde in acht
worden genomen. Dit geldt - onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen - met name
voor de volgende handelingen :
a) het bepalen of wijzigen van de strategische oriëntatie van de vennootschap en het overnemen van
nieuwe taken in het kader van het voorwerp van de vennootschap, voor zover dit in
overeenstemming is met de Belgische wetgeving;
b) de oprichting, verwerving en verkoop van vennootschappen en deelnemingen in andere
vennootschapen, alsmede de eventuele verkoop van dergelijke aandelen;
c) het sluiten en wijzigen van overeenkomsten tussen vennootschapen in de zin van artikelen 291 en
292, lid 1, van de Duitse wet inzake de naamloze vennootschap (Aktiengesetz), voor zover dit in
overeenstemming is met het Belgische recht;
d) fusie, splitsing/verdeling (afsplitsing en spin-off), wijziging van de vennootschapsvorm en
overdracht van activa;
e) aankoop, verkoop en bezwaring van onroerende goederen, met onroerende goederen
gelijkgestelde rechten en andere zakelijke rechten , voor zover deze juridische transacties niet zijn
voorzien in het businessplan en/of een in intern reglement van het bestuur bepaalde waarde wordt
Luik B
overschreden;
f) het sluiten, wijzigen en beëindigen van essentiële contracten (bv. overeenkomsten aangaande
eigendom, leasing-, huur- of dienstenovereenkomsten), voor zover deze juridische transacties niet
zijn voorzien in het business plan en/of een in het intern reglement van het bestuur vermelde waarde
wordt overschreden;
g) het aangaan en verstrekken van leningen en andere kredieten, alsmede het aanvaarden van
zekerheden en garanties, het afsluiten van garanties en vergelijkbare juridische transacties, voor
zover deze juridische transacties niet zijn voorzien in het businessplan en/of een in het intern
regelement van het bestuursorgaan bepaalde waarde wordt overschreden;
h) schenkingen, afsluiting van schikkingen en afstand van vorderingen, voor zover een in het intern
reglement van het bestuur vastgesteld bedrag wordt overschreden;
i) het beheer van lopende procedures in de mate dat een in het intern reglement van de
vennootschap gespecificeerd bedrag wordt overschreden;
j) maatregelen in geassocieerde vennootschapen, voor zover deze de goedkeuring van de
aandeelhoudersvergadering vereisen in overeenstemming met de statuten en/of het relevant intern
reglement van het bestuursorgaan van de vennootschap.
ARTIKEL 10 - BUSINESSPLAN
Voor het begin van elk financieel jaar moet het bestuur
a) een businessplan opstellen dat bestaat uit een plan inzake winst- en verlies, een financieringsplan
en een personeelsplan; en
b) een financieel vijfjarenplan als basis te nemen voor het economisch beheer en de algemene
vergadering, de stad Keulen en de Rhein-Erft-Kreis te informeren, voor zover dit in overeenstemming
is met de Belgische wetgeving.
De vennootschap moet zodanig worden beheerd, gecontroleerd, en er wordt op een zodanige wijze
op haar toegezien dat haar voorwerp duurzaam wordt vervuld. De vennootschap sluit elk boekjaar af
met een positief resultaat, mits dit geen invloed heeft op de vervulling van het voorwerp van de
vennootschap. De jaarlijkse winst, zijnde het verschil tussen inkomsten en uitgaven, moet zo hoog
zijn dat, naast de reserves die nodig zijn voor de technische en economische ontwikkeling van de
vennootschap, ten minste een normaal marktrendement op het eigen vermogen wordt gegenereerd.
ARTIKEL 11 - FINANCIËLE VERSLAGLEGGING EN JAARVERSLAG
Binnen de eerste drie maanden van elk boekjaar stelt het bestuur de jaarrekening van het vorige
boekjaar op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de bijlagen, het jaarverslag, en legt
het deze verklaringen onverwijld voor aan de commissaris, voor zover dit in overeenstemming is met
de Belgische wetgeving. De voorbereiding en de controle worden uitgevoerd in overeenstemming
met de regels die van toepassing zijn op de boekhouding van grote vennootschapen, voor zover dit
in overeenstemming is met het Belgische recht. Onder voorbehoud van verdergaande of
tegenstrijdige wettelijke bepalingen, maakt de vennootschap in de bijlagen bij de jaarrekening de
informatie bekend over de totale vergoeding, voordelen en andere voordelen die zowel op
groepsbasis als op individuele basis zijn toegekend in overeenstemming met artikel 108, lid 1, eerste
lid, nr. 9 van de wet op de gemeentelijke overheid van Noord-Rijnland-Westfalen (Gemeindeordnung
NRW) -in de versie die op dat moment van toepassing is en voor zover dit in overeenstemming is
met het Belgische recht.
Tevens dient in het jaarverslag of in verband daarmee een verklaring te worden afgelegd over de
naleving van het voorwerp en over het bereiken van het voorwerp, alsmede over de risico's van
toekomstige ontwikkelingen. Tijdens de controleprocedure moeten alle wettelijke bepalingen worden
nageleefd. Tijdens de controleprocedure moeten alle wettelijke voorschriften in acht worden
genomen, in het bijzonder artikel 53 van de Duitse wet op de budgettaire basisregels
(Haushaltsgrundsätzegesetz), voor zover dit in overeenstemming is met het Belgische recht.
Het commissarisverslag wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de algemene
vergadering voorgelegd. De directie moet in de gelegenheid worden gesteld om commentaar te
geven voordat het verslag wordt toegezonden.
De stad Keulen en de Rhein-Erft-Kreis mogen van de vennootschap opheldering en bewijs vragen
voor de opstelling van de respectieve geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig artikel 116 van
het Duits wetboek van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Gemeindeordnung NRW), voor zover dit in
overeenstemming is met het Belgische recht.
ARTIKEL 12 - GELIJKE BEHANDELING VAN VROUWEN EN MANNEN
De vennootschapsorganen zien erop toe dat de doelstellingen van de Duitse wet op de gelijke
behandeling van vrouwen en mannen voor de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland, en de
algemene Duitse wet op de gelijke behandeling in het kader van de met de vennootschap verbonden
vennootschap naar behoren in acht worden genomen, voor zover deze bepalingen in
overeenstemming zijn met het Belgische recht.
ARTIKEL 13 - AANKONDIGINGEN
De mededelingen van de vennootschap worden gedaan overeenkomstig de statutaire bepalingen.
Luik B
De goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de resultaten en de resultaten van de
controle van de jaarrekening en het beheersverslag worden eveneens overeenkomstig de
plaatselijke gebruiken bekendgemaakt. De jaarrekening en het jaarverslag liggen ter inzage en
worden gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België.
ARTIKEL 14 - SLOTBEPALINGEN
Indien een of meer bepalingen van deze artikelen nietig zijn of worden of indien er een lacune in
deze artikelen ontstaat, blijven de overige bepalingen onaangetast.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe de nietige bepaling te vervangen of een ontbrekende of
weggelaten bepaling uit te voeren, die in haar economische gevolgen - voor zover juridisch mogelijk -
het dichtst komt bij de economische bedoeling die de aandeelhouders zouden hebben gehad indien
zij van de nietige bepaling op de hoogte waren geweest of het weggelaten punt hadden overwogen.
ARTIKEL 15 – GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet is voorzien in voorafgaande statuten, verklaren partijen te verwijzen naar het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Achtste beslissing - Herbenoeming van de bestuurders
De vergadering herbenoemt als bestuurder, voor onbepaalde duur :
- De heer MEIXNER Norbert, wonende te 47533 Kleve (Duitsland), von-Eyll-Straße 6, die aanvaardt;
- De heer SCHELHAAS Egbert, wonende te 5685JW Best (Nederland), Rogvelden 38, die
aanvaardt;
- De heer van OOSTROM Everardus, wonende te 6983HX Doesburg (Nederland), Te Wyle 16, die
aanvaardt;
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
 
Negende beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder en elke advocaat van het kantoor NautaDutilh, gelegen te Terhulpsesteenweg 120,
1000 Brussel, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige
vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten, het verslag opgesteld door de Commissaris en het verslag van de Raad van Bestuur.