Nº d'entreprise : 0553 572 565
Nom
(en entier) : EcoXpress
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Bacameleye 44, 4620 Fléron	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 11 janvier 2023:
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1. Prise de connaissance de la démission des administrateurs
Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de la Société de Altaline
Technologies NV représentée par Jos Sluys et de SDMS BV représentée par Jan Geerts, avec effet immédiat.
[ ... ]
3. Nomination d'administrateurs
Les actionnaires décident de nommer les personnes suivantes :
- Pedro Debergh, résidant à Vierschaarlaan 48, 9051 Sint -Denijs Westrel, Belgique;
- Jean-Marie Vaissaire, résidant à 9 rue des halles, 75001 Paris, France;
avec effet immédiat, comme administrateur de la Société pour une période de 6 ans.
Le mandat des administrateurs sera non-rémunéré.
Les actionnaires prennent acte que le conseil d'administration est composé comme suit:
- (Administrateur délégué) Wings NV (KBO: 0462.614.873), représentée par Patrick Dierickx;
- Pedro Debergh, résidant à Vierschaarlaan 48, 9051 Sint -Denijs Westrel, Belgique;
- Jean-Marie Vaissaire, résidant à 9 rue des halles, 75001 Paris, France.
4. Pouvoirs de l'administrateur délégué
Les actionnaires prennent acte que Wings NV (KBO: 0462.614.873), représentée par Patrick Dierickx est
actuellement en charge de la gestion journalière de la Société.
A cet égard, il est précisé que les pouvoirs de l'administrateur délégué ne comprennent pas les pouvoirs et
compétences réservés par la loi au conseil d'administration ou à l'assemblée général des actionnaires de la
Société en tant que compétences réservées. En particulier, les décisions énumérées ci-dessous ne peuvent
être prises qu'avec le consentement préalable des actionnaires de la Société.
(a) approuver, décider ou effectuer l'apport, la vente ou le transfert par quelque moyen que ce soit de
l'activité de la Société, en totalité ou en partie ; ou de tout actif important (y compris les droits de propriété
intellectuelle) ;
(b) renoncer à tout droit substantiel susceptible d'avoir un impact important sur l'activité de la Société ou
sur les créances de la Société (c'est-à-dire ayant un impact financier de 50.000 euros ou plus) ;
(c) engager toute dépense ou tout investissement individuel dépassant 50.000 EUR ;
(d) conclure, modifier, résilier ou demander la modification d'un prêt, d'un crédit-bail, d'un accord
commercial (autre que la soumission d'une réponse à une demande de proposition (pour laquelle (e)
s'applique)) ou financier important (c'est-à-dire ayant un impact financier d'au moins 100.000 EUR) ;
(e) soumettre une réponse à une demande de proposition dans laquelle la marge brute est égale cu
inférieure à 20 % ;
(f) conclure, réviser substantiellement les conditions ou résilier des contrats (de travail) avec des employés
clés ou des entrepreneurs indépendants clés ;
(g) conclure tout nouvel accord pour une durée de plus de 12 mois ou modifier de manière significative ou
résilier tout accord important existant en dehors du cours normal des affaires ;
(h) toute modification des pratiques mises en oeuvre par la Société pour recouvrer les créances
commerciales, payer les comptes fournisseurs, les impôts et les cotisations sociales ou gérer les stocks ou
tout autre élément pris en compte dans ses besoins en fonds de roulement ou sa trésorerie ;
(i) cesser toute partie importante des activités de la Société ou apporter un changement important à la
nature ou à l'organisation de ses activités ;
(j) modifier de manière significative, résilier ou ne pas renouveler une police ou une couverture
d'assurance ; ou
(k) accepter ou permettre l'institution ou le règlement d'un litige ou d'un différend lorsqu'il pourrait entraîner
un paiement à ou par la Société de 10.000 euros ou plus, impliquant une autorité gouvernementale ou une
contrepartie à un contrat important, ou concernant la violation de droits de propriété intellectuelle.
5. Pouvoirs
Les actionnaires décident d'accorder une procuration spéciale à M. David Prync, Mme Alinna Hu, Mme
Lola Verelst, M. Charles Haverbeke et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats CMS DeBacker ayant son
siège social à 1170 Bruxelles, Terhulpsesteenweg 178, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer,
afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent pour la
publication aux annexes du Moniteur belge des résolutions précitées, et de remplir, compléter ou signer tous
les documents requis pour toute modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres
autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
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Charles Haverbeke
Mandataire