N° d'entreprise : 0675737335
Nom
(en entier) : Goldie GC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Génistroit 1-3
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte passé par notaire Helene Luyten à Ravels (Weelde), le 29 décembre 2022,
registré: ‘geregistreerd negentien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid
Turnhout 1 op 30 december 2022. Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29671. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger’, QUE:
1) Le nom de la société est modifé comme « Garden Center Louvain-La-Neuve «, comme indiqué ci-
dessous.
2) L’objet de la société est modifié, comme indiqué ci-dessous.
3) Les modalités concernant la cession et transmission d’actions est modifié.
4) La date de l’assemblée annuelle est modifiée.
l’assemblée annuelle aura dorénavant lieu le 24 juin à 9:00 heures. Si ce jour tombe un dimanche ou
un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable précédent à la même heure, comme
indiqué ci-dessous.
5) L'assemblée générale a décidé d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et
associations et de maintenir la forme juridique de la société anonyme abrégé SA .
6) L’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts entièrement nouveaux, conformes au Code
des sociétés et des associations, cela prouve:
Que la société a la forme juridique d’une société anonyme.
Elle porte la dénomination « Garden Center Louvain-La-Neuve ».
Le siège social est établi en Région Wallonne.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le capital s’élève à 194.317,79 euros.
Il est représenté par 8.740 actions assorties d’un droit de vote, sans mention de la valeur nominale,
au pair comptable de 1/8.740e du capital.
Chaque action donne droit à une voix
La société a pour objet et buts
1/ l’achat et la vente, le commerce de gros et de détail, l’intermédiation, l’exportation et l’importation,
la distribution et la promotion de tous les articles de jardin, les matériaux, appartenances et
fournitures qui sont reliés à l’aménagement, l’équipement et l’entretien de jardin dans le sens le plus
large, ainsi que l’aménagement, l’équipement, la décoration et l’entretien d’intérieur, parmi lesquels
comprennent :
- Graines, semences, jeunes plantes, buissons, arbres, plantes et fleurs (y compris fleurs coupées),
fleurs et plantes artificielles, terreaux, engrains, tourbes, matériel et machines agricoles et horticoles,
produits phytopharmaceutiques, animaux, aliments, produits et accessoires divers pour animaux,
cache-pots et jardinières ;
- Equipement de jardin, abris de jardin, cabanes de jardin, serres, pavillons, clôtures de jardin,
meubles de jardin, articles d’éclairage extérieur, décoration de jardin, fontaines, bâches,
équipements de jeux, parasols, installation de barbecues et tous les accessoires, dépendances et
produits connexes, liés à ce qui précède (comme combustibles solides et combustibles gazeux),
cette liste étant exemplative et non limitative ;
Volet B
- Tous les meubles en tous matériels, (entre autres en bois, métal, bambou, rotin, textile ou matières
synthétique) dont entre autres mais pas exclusivement chaises, sièges, meubles pour chaque
utilisation bureaux, magasins, cuisine, salle de bains, salle à manger, salons et chambres, meubles
de jardin et de terrasse et autres, ainsi que toutes les composantes de meubles ;
- Les appareils d’éclairage (autant d’extérieurs que d’intérieurs), et de décoration, ainsi que l’
installation et la réparation de ces produits ;
- Tous les articles d’ameublement et de décoration, dont, mais pas exclusivement les articles
ménagers en textiles ; articles en bois, liège, vannerie, porcelaine, verrerie, cristal et poterie, bois
sculpté, roseau, fer, cuivre, argent et or, œuvres d’art, antiquités, peintures, gravures, statues,
bougies, bibelots ; tous types de cadeaux relatifs à la décoration de la maison et autres articles d’
intérieur ;
- Tous produits textiles, quel que soit la nature de la fibre, pour l’aménagement de la maison et du
jardin, dont, mais pas exclusivement les tissues d’ameublement, linges de maison, - de lit et - de
table, mercerie, passementerie, broderie et dentelle, divers tissues, rideaux, stores, décorations de
fenêtre, papier peint, tapis plein et tout autre revêtement de sol ;
- Le commerce en gros ou en détail, l’importation et l’exportation de toute sorte de vêtements en
textile et en cuir, aussi bien pour dames et hommes que pour enfants et bébés, y compris les
vêtements de sport, de détente et de travail pour le jardin et la maison ;
- Tous types d’accessoires vestimentaires, tels que chapeaux, casquettes, gants, ceintures, châles et
autres produits textiles ;
- L’achat, la vente, l’importation et l’exportation de piscine et de l’ensemble des accessoires,
matériels et produits permettant l’installation, l’aménagement, l’entretien et la réparation des piscines
;
- Le commerce en gros ou en détail de produits phytosanitaires et produits chimiques à usage
agricole, horticole et à usage privé ;
- Le commerce en gros ou en détail de matériels électriques d’installation à usage domestique, ainsi
que l’installation, l’entretien et la réparation de ces appareils et matériels ;
- Quincaillerie générale (clous, fils, visserie, boulonnerie et autres), outils à main (marteaux, scies,
tournevis et autres), outillage électroportatif, quincaillerie d’ameublement, serrures, clefs, charnières
et autres ;
- Le pavage, le dallage et le carrelage d’allées et de chemin de jardins ;
- Fournitures pour animaux et accessoires en rapport avec les soins, le traitement, l’entretien, le
toilettage et l’élevage d’animaux, dans le sens le plus large et tout ce qui y est lié directement ou
indirectement ;
- Les produits alimentaires et tous les aliments pour animaux, les médicaments et vitamines
approuvés et la nutrition animale en général, ainsi que tout ce qui y est lié directement ou
indirectement ;
- Tous les articles, produits, matériaux et équipements hygiéniques relatifs au précédent, aux
animaux et aux soins des animaux ;
- Commerce de gros et de détail d’animaux de compagnie ;
- Produits pour pisciculture et aquaculture ;
- Commerce de gros et de détail, importation de divers produits alimentaires, boisson et boissons
alcoolisées ;
- Exploitation au sens le plus large de restaurant, cafétaria, salon de thé, salon de consommation,
snack-bar, friterie, brasserie, taverne et tout ce qui s’y rapporte directement ou indirectement ;
- Commerce de gros et de détail de tous les articles-, produits-, matériaux- et équipements
hygiéniques concernant les soins personnels ;
- Tous les accessoires et appartenances en toutes sortes de matériaux des articles et produits
précités ;
- Commerce de détail per correspondance ou par Internet ;
- La vente d’abonnements à des produits et services liées directement ou indirectement à l’ensemble
des produits, services, matériaux, appareils, dispositifs, animaux et aliments pour animaux, décrits
au paragraphe 1.
Cette liste d’activités doit être interprétée non pas comme exhaustive, mais comme indicative.
2/ Divers services (commerciaux), tant aux entreprises qu’aux particuliers ou aux gouvernements, en
général et en particulier pour fournir divers services de vente et de ressources humaines, notamment
:
- Fournir un ensemble complet de services et de ressources humaines (y compris assistance et
conseils dans le domaine de la gestion et de la politique du personnel) ;
- Contrats de services à des tiers et principalement à des entreprises et à des indépendants dans
toutes les activités et tous les domaines, y compris, mais sans limitation, les services administratifs,
commerciaux, financiers et informatiques ;
- L’étude et la recherche de techniques et de méthodologie de formation et de gestion, ainsi que le
Volet B
développement, la fourniture, l’organisation et l’application de ces techniques et méthodes, entre
autres en donnant des conférences, des cours et de la formation à des tiers ;
- Le détachement de personnel par la mise à disposition de savoir-faire dans n’importe quel domaine
et dans tous les secteurs professionnels basé sur un prix fixe ou en régie ;
- La société a également comme objet et buts tous les services numériques directement ou
indirectement liés aux produits, services, matériaux, animaux, nutrition, et appareils, tels que décrit
ci-dessus.
En ce qui concerne tout ce qui précède, la société agit pour son propre compte, en commission, en
tant qu’intermédiaire ou en tant que représentant.
La société peut collaborer avec, participer ou de n’importe quelle autres manières prendre des
intérêts directs ou indirects dans des entreprises, groupements ou organisations quelconques.
La société peut s'obliger, contracter des engagements, accorder des crédits et des prêts, se porter
garant pour des tiers en grevant d'hypothèque ou en donnant en gage ses biens y compris son
propre fonds de commerce
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur, directeur, liquidateur dans d’autres sociétés.
Bref, elle peut accomplir toutes opération généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet et à
ses buts ou pouvant en faciliter la réalisation, et s’intéresser de toutes manières et en tous lieux dans
toutes les sociétés ou entreprises dont l’objet serait susceptible de constituer pour elle une source ou
un débouché.
La société est administrée par un seul administrateur, nommé ou non dans les statuts, sauf si
plusieurs administrateurs sont nommés, auquel cas la société est administrée par un organe d’
administration collégial, dénommé conseil d’administration.
À l’exception de l’administrateur unique qui est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée,
les administrateurs sont nommés pour une période maximale de six (6) ans.
L’assemblée générale pourra mettre un terme avec effet immédiat au mandat de tout administrateur
à tout moment et sans justification.
L’organe d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les présents
statuts réservent à l’assemblée générale.
La gestion journalière et le pouvoir de représentation dans le cadre de cette gestion peuvent être
confiés à une ou plusieurs personnes (membres de l’organe d’administration ou non) qui agissent
comme organe de la société.
Le conseil d’administration désigne le(s) directeur(s) et fixe les conditions de sa(leur) désignation. Si
une ou plusieurs personnes sont chargées de la gestion journalière sans que celles-ci ne forment un
collège, chaque personne chargée de la gestion journalière a le pouvoir d'agir seule au nom de la
société et de la représenter dans les limites de la gestion journalière.
La gestion journalière et le pouvoir de représentation à cet égard peuvent être confiés à un CEO qui
agit en qualité de personne déléguée à la gestion journalière de la société (le «CEO»), étant entendu
que les décisions suivantes sont réservées au Conseil d’Administration de la société :
i) l'approbation du budget annuel et du plan d'affaires, et toute décision impliquant un écart significatif
par rapport au budget et/ou au plan d'affaires annuel et tout changement significatif dans la nature
des activités ou la stratégie de la Société ou de toute Filiale (toutes les sociétés sur lesquels la
Société exerce un contrôle direct ou indirect) ;
ii) acquisitions, fusions, investissements et cessions, création de nouvelles sociétés ou filiales et
démarrage d'activités sur de nouveaux marchés géographiques, notamment le démarrage de
nouvelles jardineries ;
iii) toute décision concernant les prêts et crédits ; l'octroi de prêts et de garanties ;
iv) le recrutement, le licenciement et/ou la rémunération fixe et variable des membres du personnel
ou des prestataires de services qui sont/deviennent membres de la direction de la Société ou de
toute filiale, dont le coût pour la société ou la filiale s'élève à au moins quatre-vingts mille euros (€ 80
000,00) par an ou dont la personne concernée, est apparentée ;
v) conclure ou mettre fin à toute coopération avec des employés ou des prestataires de services de
la société ou de toute filiale dont le coût pour la société ou la filiale s'élève à au moins quatre-vingt
mille euros (€ 80 000,00) par an ou qui est une personne apparentée (c'est-à-dire : (i) tout membre
de la famille jusqu'au troisième rang du CEO, d’un membre du Conseil d'Administration, d’un
actionnaire ou d’un actionnaire ultime d'un actionnaire, (ii) les personnes avec lesquelles le CEO, un
membre du Conseil d'Administration, un actionnaire ou un ultime actionnaire d'un actionnaire
cohabite et les membres de cette famille jusqu'au troisième rang, ainsi que (iii) toutes les entités
affiliés et les personnes affiliés aux personnes mentionnées sous (i) et (ii) ;
vi) conclure tout accord avec une personne apparentée ;
vii) modifications du « code de conduite » adopté au sein du Conseil d'Administration ;
viii) autoriser ou modifier toute rémunération ou compte courant au profit d'un Actionnaire ou d'une
Volet B
personne affiliée ou entité affiliée, quel que soit la prestation pour laquelle la rémunération est
attribuée, et plus généralement, toute décision soumise au régime de conflit d'intérêts de l'article 7:96
du Code des sociétés et des associations et dont on peut supposer qu'une telle décision relève de la
compétence du Conseil d'Administration ;
ix) toute décision relative à la déclaration ou au paiement de dividendes intérimaires ;
x) les investissements de la société ou de toute filiale non prévus au budget pour un montant total
supérieur à cent mille euros (€ 100 000,00) par an ;
xi) conclure des contrats avec des agents, des distributeurs, des fournisseurs ou des sous-traitants
de la société ou de toute filiale qui dépassent un coût de deux cents cinquante mille euros (€ 250
000,00) par an, à l'exclusion de l'achat de biens commerciaux ;
xii) conclure des partenariats structurels, permanents ou continus avec d'autres sociétés (y compris,
mais sans s'y limiter, des groupements d'achat et des véhicules d'importation) ;
xiii) l'approbation d'une modification des règles d'évaluation ;
xiv) la proposition de modification des statuts de la Société ;
xv) la constitution de tous comités au sein du Conseil d'Administration et la détermination de leur rôle
;
xvi) négocier et conclure des règlements concernant les litiges dépassant une valeur de cent mille
euros (€ 100 000,00) ; représenter la Société, en demande ou en défense devant les tribunaux (y
compris le Conseil d'Etat) et dans les procédures d'arbitrage ; prendre toutes les mesures
nécessaires ou utiles dans le cadre de ces procédures et obtenir et faire exécuter tous accords ;
xvii) toute décision relative à des droits ou obligations en vertu de la Convention d’Actionnaires ou
d'une convention avec un actionnaire ;
    1.  conclure un contrat, entreprendre tout acte ou contracter une obligation ayant pour
conséquence, effet, objet ou but, l'une des matières énumérées dans le présent article ;
xix) accorder des procurations ou des pouvoirs pour l'une des matières énumérées dans le présent
article ;
xx) le cas échéant, les décisions comme indiqué ci-dessus pour toute filiale, prises au niveau du
groupe conformément au présent article ; et
xxi) toute décision à prendre par la Société en ce qui concerne l'exercice de ses droits de vote à
l'assemblée générale d'une filiale.
Les décisions non énumérées au présent article peuvent être prises par la personne déléguée à la
gestion journalière de la société (le «CEO») sans soumission au conseil d'administration.
Si un seul administrateur a été nommé, la société est représentée en justice et extrajudiciairement
par cet administrateur unique.
Si un conseil d’administration a été composé, la société est représentée en justice et
extrajudiciairement par le conseil d’administration, agissant à la majorité de ses membres. Sans
préjudice de ces pouvoirs généraux de représentation du conseil d’administration, la société est
représentée en justice et extrajudiciairement :
- par deux administrateurs agissant conjointement ;
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également représentée valablement en
justice et extrajudiciairement par l’administrateur journalier qui peut agir seul en ce qui concerne la
gestion journalière.
3. Ils ne sont tenus de fournir aucune preuve de leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. L’organe d’administration pourra accorder des procurations spéciales à une ou plusieurs
personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de
leur procuration.
L’assemblée générale ordinaire se tient chaque année le 24 juin à 9 :00 heures. Si ce jour est un
dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée se tient le jour ouvrable précédent, à la même heure.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer leur droit de vote,
un détenteur de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le détenteur de titres nominatifs doit être inscrit en tant que tel dans le registre des titres
nominatifs se rapportant à sa catégorie de titres ;
    •  les droits liés aux titres du détenteur de ceuxci ne peuvent pas avoir été suspendus ; si seuls les
droits de vote sont suspendus, il pourra toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir
participer au vote.
Les détenteurs d’actions non assorties d’un droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’
obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la coopération de la
société, peuvent participer à l’assemblée générale avec une voix consultative, à condition de remplir
les conditions stipulées à l’alinéa précédent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsque celle-ci est amenée à délibérer sur la base d’
un rapport établi par lui.
Volet B
L’exercice de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le bénéfice net annuel est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice, au moins cinq pour cent sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Cette obligation cesse lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital de la société. L’
obligation reprend si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve atteigne à
nouveau un dixième du capital de la société.
L’affectation du solde des bénéfices est décidée par l’assemblée annuelle à la majorité simple des
voix, sur proposition du conseil d’administration.
Les dividendes sont distribués à la date et aux lieux désignés par l’organe d’administration.
Après apurement de l’ensemble des dettes, charges et frais de la liquidation ou après consignation
des fonds requis pour les acquitter, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Les biens encore présents en nature sont distribués de la même manière.
Si toutes les actions n’ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs devront, avant de
procéder à la distribution, rétablir l’équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d’égalité absolu,
soit en procédant à des appels de fonds supplémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit en effectuant des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des
actions libérées dans une plus grande mesure.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
statutaires pour une durée de 6 ans. Leur mandat prendra fin à l’Assemblée Générale des
Actionnaires de 2028:
    •  Monsieur LIEKENS Carl Maria Frans, né à Geel le 17 septembre 1960, résidant à 2460
Kasterlee, De Hese 32
    •  La société anonyme "PENTAHOLD", ayant son siège social en région Flamande, avec adresse
à 9831 SintMartens-Latem (Deurle), Xavier De Cocklaan 72 et numéro d’entreprise TVA BE
0882.459.577 RPM Gent division Gent représentée par son représentant permanent, monsieur
GIELEN Karel, né à SintTruiden le 15 octobre 1954, résidant à 8300 Knokke-Heist, Koningin
Fabiolalaan 13 bus 0031.
l'adresse du siège est établie à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue du Génistroit 1-3.
Conseil d’administration
Le conseil a décidé de nommer comme CEO qui agit en qualité de personne déléguée à la gestion
journalière de la société: la société privée à responsabilité limitée "Livanto", ayant son siège social en
région flamande et son adresse à 2290 Vorselaar, Zegbroek 31, avec numéro d'entreprise TVA BE
0874.900.408, RPM Anvers, division Turnhout, constituée par acte reçu par notaire Alois Van Den
Bossche à Vorselaar le 30 juin 2005, publié par extrait à l’annexe du Moniteur Belge de 14 juillet
suivant sous le numéro 05102013, avec représentant permanent monsieur GILLIS-D'HAMERS Iwan
Georges Leon Rudolf, né à Beveren le 20 octobre 1966, résidant à 2290 Vorselaar, Zegbroek 31.
Pour l’extrait
Notaire Helene Luyten
 
 
Dépôt simultané :
Une expédition de l’acte
Statuts coordonnés
Conseil d’administration.