Ondernemingsnr : 0545850969
Naam
(voluit) : RIMINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 124
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 27 september 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “RIMINO”, met zetel te te 9420 Erpe-Mere, Dorpsstraat 124 en met
ondernemingsnummer BE 0545.850.969, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap de dato 4 september 2023.
Na beraadslaging beslist de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft volgend voorwerp :
Het ontwikkelen en implementeren voor eigen gebruik van e-commerce software.
Het commercialiseren onder alle mogelijke vormen, hetzij licenties, soft-en hardware verhuur, van
eigen ontwikkelde, aangekochte en/of in licentie genomen software. Het ontwikkelen en het
implementeren al of niet voor eigen gebruik van software toepassingen.
Het verstrekken van advies en services in de ruimste zin van het woord inzake
computertoepassingen. Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de organisatie, het beheer, de begeleiding van vennootschappen en
ondernemingen op het vlak van algemeen, juridisch, marketing-, publicitair, technisch en
verkoopsbeleid en het voeren en waarnemen van het management van vennootschappen en
ondernemingen in de ruimste zin van het woord, waaronder: projectmanagement,
programmamanagement, break through project management, het financieel en administratief beleid.
Consulting en services in de breedste zin : het verstrekken van bedrijfs-economische en juridische
adviezen en -diensten, de vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van gespecialiseerd
personeel, de organisatie en reorganisatie van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen
van administratieve assistentie en alle diensten die betrekking hebben op de marketing, promotie,
verkoop, productie, financiering, personeel en externe verhoudingen binnen de ondernemingen.
Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
Handel in onroerend goed voor eigen rekening, daar zijnde : De aan-en verkoop van onroerend
goed, het bouwen en verbouwen, verwerven, het huren en verhuren, het beheren, uitbaten,
valoriseren van alle onroerende goederen.
Projectontwikkeling van gebouwen in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag op welke wijze dan ook deelnemen aan en belangen nemen in andere
vennootschappen of ondernemingen, ook al is het voorwerp niet gelijkaardig, complementair of
analoog. Zij mag andere vennootschappen besturen.
Zij mag alle fabrieksmerken, commerciële namen, patenten, brevetten, licenties en vergunningen
nemen in de ruimste zin van het woord en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en
verhandelen in de ruimste zin van het woord.
Zij mag alle handels-financiële en nijverheidshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft verder tot doel de organisatie en uitoefening van het beroep van jurist –
advocaat, zoals het geven van adviezen en onderwijs, het publiceren van artikels en boeken, het
optreden als bestuurder en vereffenaar, lasthebber ad hoc, curator, commissaris inzake opschorting,
voorlopig bewindvoerder, voogd, bemiddelaar en het uitoefenen van elk andere gerechtelijke
opdracht dewelke verenigbaar is met het beroep van advocaat en toegelaten door de Orde van
Advocaten bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in welk arrondissement de maatschappelijke zetel
van de vennootschap gevestigd.
Detailhandel niet in winkels en exclusief markt- en straathandel en detailhandel via
postorderbedrijven of via
internet, dit alles in de ruimste zin van het woord en betreffende het ruimste assortiment van
producten en diensten.
De activiteiten van markt- en opinieonderzoeksbureaus in de ruimste zin van het woord en in het
kader van data
sharing, analyse en verkoop.
Alle activiteiten die verband houden met gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten, zoals daar
zijn : ruimte bieden voor websites, de activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting,
webhosting, streaming
services, application hosting, het voorzien van toepassingsmodaliteiten, het ter beschikking stellen
aan klanten van
mainframefaciliteiten op baisis van tijdsgebruik, de volledige verwerking van gegevens voor rekening
van derden,
het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de
klant, het nummeren
van documenten, het invoeren van gegevens.
Alle ativiteiten in verband met webportalen, zoals daar zijn : de exploitatie van websites die, door
middel van
zoekmachines, uitgebreide databases met internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand
houden en dit in een
gemakkelijk raadpleegbaar formaat, de exploitatie van andere websites die fungeren als
inernetportalen, zoals
mediasites die periodieke geüpdate informatie verschaffen met uizondering van uitgeverijen van
boeken en
tijschriften die via internet publiceren en met uitzondering van het uitzenden van radio- en
televisieprogramma’s via
internet.
Het ontwikkelen van en alle activiteiten met betrekking tot uitgeverijen van software en
computerspellen in de
ruimste zin van het woord.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RIMINO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft volgend voorwerp:
Het ontwikkelen en implementeren voor eigen gebruik van e-commerce software.
Het commercialiseren onder alle mogelijke vormen, hetzij licenties, soft-en hardware verhuur, van
eigen ontwikkelde, aangekochte en/of in licentie genomen software. Het ontwikkelen en het
implementeren al of niet voor eigen gebruik van software toepassingen.
Het verstrekken van advies en services in de ruimste zin van het woord inzake
computertoepassingen. Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de organisatie, het beheer, de begeleiding van vennootschappen en
ondernemingen op het vlak van algemeen, juridisch, marketing-, publicitair, technisch en
verkoopsbeleid en het voeren en waarnemen van het management van vennootschappen en
ondernemingen in de ruimste zin van het woord, waaronder: projectmanagement,
programmamanagement, break through project management, het financieel en administratief beleid.
Consulting en services in de breedste zin : het verstrekken van bedrijfs-economische en juridische
adviezen en -diensten, de vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van gespecialiseerd
personeel, de organisatie en reorganisatie van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen
van administratieve assistentie en alle diensten die betrekking hebben op de marketing, promotie,
verkoop, productie, financiering, personeel en externe verhoudingen binnen de ondernemingen.
Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
Handel in onroerend goed voor eigen rekening, daar zijnde : De aan-en verkoop van onroerend
goed, het bouwen en verbouwen, verwerven, het huren en verhuren, het beheren, uitbaten,
valoriseren van alle onroerende goederen.
Projectontwikkeling van gebouwen in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag op welke wijze dan ook deelnemen aan en belangen nemen in andere
vennootschappen of ondernemingen, ook al is het voorwerp niet gelijkaardig, complementair of
analoog. Zij mag andere vennootschappen besturen.
Zij mag alle fabrieksmerken, commerciële namen, patenten, brevetten, licenties en vergunningen
nemen in de ruimste zin van het woord en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en
verhandelen in de ruimste zin van het woord.
Zij mag alle handels-financiële en nijverheidshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft verder tot doel de organisatie en uitoefening van het beroep van jurist –
advocaat, zoals het geven van adviezen en onderwijs, het publiceren van artikels en boeken, het
optreden als bestuurder en vereffenaar, lasthebber ad hoc, curator, commissaris inzake opschorting,
voorlopig bewindvoerder, voogd, bemiddelaar en het uitoefenen van elk andere gerechtelijke
opdracht dewelke verenigbaar is met het beroep van advocaat en toegelaten door de Orde van
Advocaten bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in welk arrondissement de maatschappelijke zetel
van de vennootschap gevestigd.
Detailhandel niet in winkels en exclusief markt- en straathandel en detailhandel via
postorderbedrijven of via
internet, dit alles in de ruimste zin van het woord en betreffende het ruimste assortiment van
producten en diensten.
De activiteiten van markt- en opinieonderzoeksbureaus in de ruimste zin van het woord en in het
kader van data
sharing, analyse en verkoop.
Alle activiteiten die verband houden met gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten, zoals daar
zijn : ruimte bieden voor websites, de activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting,
webhosting, streaming
services, application hosting, het voorzien van toepassingsmodaliteiten, het ter beschikking stellen
aan klanten van
mainframefaciliteiten op baisis van tijdsgebruik, de volledige verwerking van gegevens voor rekening
van derden,
het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de
klant, het nummeren
van documenten, het invoeren van gegevens.
Alle ativiteiten in verband met webportalen, zoals daar zijn : de exploitatie van websites die, door
middel van
zoekmachines, uitgebreide databases met internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand
houden en dit in een
gemakkelijk raadpleegbaar formaat, de exploitatie van andere websites die fungeren als
inernetportalen, zoals
mediasites die periodieke geüpdate informatie verschaffen met uizondering van uitgeverijen van
boeken en
tijschriften die via internet publiceren en met uitzondering van het uitzenden van radio- en
televisieprogramma’s via
internet.
Het ontwikkelen van en alle activiteiten met betrekking tot uitgeverijen van software en
computerspellen in de
ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand december, om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MINOODT Rik, wonende te 9420 Erpe-Mere, Dorpsstraat 124, hier vertegenwoordigd door
de heer WATRIPONT Gilles en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Dorpsstraat 124.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan besloten vennootschap D&P LYBEERT met zetel
te 9300 Aalst, Beekveldstraat 68 bus A/C, ondernemingsnummer 0435.102.012, hierbij
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de commanditaire vennootschap “J. Lybeert”, met zetel te
9200 Dendermonde (Oudegem), Oudegemse baan 107, ondernemingsnummer 0781.409.333, voor
wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Lybeert, wonende te 9200 Dendermonde
(Oudegem), Oudegemse baan 107 of desgevallend door een andere bestuurder van deze
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling., om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.