Ondernemingsnr : 0692829824
Naam
(voluit) : WE ROCK! WOODEN TOYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Het Steeke 8
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 04 september
2024, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF , dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “WE ROCK!
WOODEN TOYS”, met ondernemingsnummer 0692.829.824 en met adres van de zetel te 2330
Merksplas, Het Steeke 8 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
a/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
b/ Wijziging van het voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteiten van syndicus en vastgoedmakelaar(-bemiddelaar) in onroerend goed.
Bemiddeling bij de aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis.
Het verschaffen van advies in verband met de aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerend
goed en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel of niet residentieel onroerend goed waarvan
het beheer wordt waargenomen.
Innen van huurgelden (residentieel en niet-residentieel).
Het beheer en de uitbating van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, waaronder
het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ruilen, verkavelen, huren, verhuren,
prospecteren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals het verrichten van alle onroerende transacties en verrichtingen, dit alles in de meest
uitgebreide zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
B.
Alle activiteiten met betrekking tot IT-consultancy, inclusief freelance, in de ruimste zin van het woord
waaronder meer, maar niet beperkend:
* alle mogelijke adviezen en verstrekken van diensten op het vlak van IT;
* het uitvoeren van freelance IT consultancy opdrachten;
* het helpen van klanten bij het analyseren, uitdenken en uitbouwen van IT-projecten, IT beveiliging
en beheer, netwerk engineering in IT, project management, functionele analyse, uitbouwen van
technische architectuur, schrijven en onderhouden van software alsook adviseren bij de ontwikkeling
ervan.
* het systeem- en netwerkbeheer of -management van IT-systemen en/of gegevensverwerkende
apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten;
* het geven van technische trainingen, coaching, presentaties en workshops over IT;
* ontwerpen en propgrammeren;
* de ontwikkeling en exploitatie van software;
* de aan- en verkoop, import en export, verhuur, van computers, randapparatuur en accessoires;
* alle activiteiten met betrekking tot beeldverwerking, opmaak en bijstand van internetsites, web-
hosting;
* de aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van allerhande machines, producten en
materialen, goederen, en dergelijke die gepaard gaan met IT;
* overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
C.
* de ontwikkeling, verbetering, vervaardiging en herstelling van sport-, fitness-, vrijetijds-,
ontspannings-, coördinatie- en evenwichtstoestellen en –uitrusting waaronder rocker boards,
wiebelplanken, enzovoort;
* het uitoefenen van gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, in het bijzonder
met betrekking tot alle hiervoor vernoemde onderwerpen en activiteiten; het organiseren, coördineren
van en participeren aan onderzoeksprojecten; technische testen en toetsen;
* projectmanagement; het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en uitvoeren van alle projecten in alle
domeinen voor eigen rekening als in naam en voor rekening van opdrachtgevers;
* de activiteiten van industriële, grafische en overige gespecialiseerde designers;
De klein- en groothandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, via het internet of op beurzen en
markten, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling in, als makelaar,
commissionair of agent, en de verhuring en lease van alle goederen en artikelen, materiaal en
materieel, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
* sport-, fitness-, vrijetijds-, ontspannings-, coördinatie- en evenwichtstoestellen en –uitrusting;
* speelgoed en speeltoestellen;
* alle materiaal en materieel voor de sportbeoefening, sportartikelen, toestellen, textiel, schoeisel en
accessoires;
* alle textiel en kleding, met inbegrip van het aanpassen of bedrukken ervan;
* alle sierraden en juwelen;
* verzorgings- en voedingsproducten en –supplementen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
c/ De naam van de vennootschap te wijzigen in “SyndICT Consult”.
d/ De zetel te verplaatsen naar 2300 Turnhout, Schildershof 8/7.
e/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “SyndICT Consult”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteiten van syndicus en vastgoedmakelaar(-bemiddelaar) in onroerend goed.
Bemiddeling bij de aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis.
Het verschaffen van advies in verband met de aankoop, de verkoop en de verhuur van onroerend
goed en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Het verlenen, in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel of niet residentieel onroerend goed waarvan
het beheer wordt waargenomen.
Innen van huurgelden (residentieel en niet-residentieel).
Het beheer en de uitbating van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, waaronder
het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ruilen, verkavelen, huren, verhuren,
prospecteren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals het verrichten van alle onroerende transacties en verrichtingen, dit alles in de meest
uitgebreide zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
B.
Alle activiteiten met betrekking tot IT-consultancy, inclusief freelance, in de ruimste zin van het woord
waaronder meer, maar niet beperkend:
* alle mogelijke adviezen en verstrekken van diensten op het vlak van IT;
* het uitvoeren van freelance IT consultancy opdrachten;
* het helpen van klanten bij het analyseren, uitdenken en uitbouwen van IT-projecten, IT beveiliging
en beheer, netwerk engineering in IT, project management, functionele analyse, uitbouwen van
technische architectuur, schrijven en onderhouden van software alsook adviseren bij de ontwikkeling
ervan.
* het systeem- en netwerkbeheer of -management van IT-systemen en/of gegevensverwerkende
apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten;
* het geven van technische trainingen, coaching, presentaties en workshops over IT;
* ontwerpen en propgrammeren;
* de ontwikkeling en exploitatie van software;
* de aan- en verkoop, import en export, verhuur, van computers, randapparatuur en accessoires;
* alle activiteiten met betrekking tot beeldverwerking, opmaak en bijstand van internetsites, web-
hosting;
* de aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van allerhande machines, producten en
materialen, goederen, en dergelijke die gepaard gaan met IT;
* overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
C.
* de ontwikkeling, verbetering, vervaardiging en herstelling van sport-, fitness-, vrijetijds-,
ontspannings-, coördinatie- en evenwichtstoestellen en –uitrusting waaronder rocker boards,
wiebelplanken, enzovoort;
* het uitoefenen van gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, in het bijzonder
met betrekking tot alle hiervoor vernoemde onderwerpen en activiteiten; het organiseren, coördineren
van en participeren aan onderzoeksprojecten; technische testen en toetsen;
* projectmanagement; het ontwerpen, ontwikkelen, beheren en uitvoeren van alle projecten in alle
domeinen voor eigen rekening als in naam en voor rekening van opdrachtgevers;
* de activiteiten van industriële, grafische en overige gespecialiseerde designers;
De klein- en groothandel in al dan niet gespecialiseerde winkels, via het internet of op beurzen en
markten, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling in, als makelaar,
commissionair of agent, en de verhuring en lease van alle goederen en artikelen, materiaal en
materieel, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
* sport-, fitness-, vrijetijds-, ontspannings-, coördinatie- en evenwichtstoestellen en –uitrusting;
* speelgoed en speeltoestellen;
* alle materiaal en materieel voor de sportbeoefening, sportartikelen, toestellen, textiel, schoeisel en
accessoires;
* alle textiel en kleding, met inbegrip van het aanpassen of bedrukken ervan;
* alle sierraden en juwelen;
* verzorgings- en voedingsproducten en –supplementen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op 31 mei om 19:00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f/ De huidige zaakvoerder, STRUYFS Jan, wonende te 2300, Schildershof 8 /b007, ontslag te geven
uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de
duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder, keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan besloten vennootschap
A&B KMO-partners te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus 19 met ondernemingsnummer 0466.535.158
ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten
van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in
naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als
gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;