Ondernemingsnummer :
0432039681
Benaming :
(voluit) :
AURELIUM
(verkort) :
F.M.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Groeningenlei 16
2550 Kontich
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, DOEL,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Aurelium", met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16 (opgericht als een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "Faxcom Maintenance", bij akte
verleden voor meester Marc De Graeve, notaris te Antwerpen, op 23 september 1987), welk proces-
verbaal werd opgemaakt door meester Jan Bael, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Notariskantoor Bael - De Brauwere – De Paepe” te Gent (eerste kanton), op 20 juni 2018, hetgeen
volgt:
EERSTE BESLISSINGENREEKS
De vergadering heeft beslist om artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "AURELIUM"
De vennootschap kan tevens de handelsnaam "AURELIUM - IT Services by Konica Minolta"
gebruiken."
TWEEDE BESLISSINGENREEKS
De vergadering heeft beslist, onder meer ingevolge de beslissing tot zetelverplaatsing van de
bijzondere algemene vergadering van 12 december 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 10 januari daarna, onder nummer 2013-01-10/0006214, om artikel 2 van de
statuten te wijzigen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Groeningenlei 16.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied
en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur.
De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten."
DERDE BESLISSINGENREEKS
De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, en artikel drie van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Het aan- en verkopen, ruilen en verhuren, herstellen en onderhouden van computer en/of overige
ICT apparatuur, als mede de klein- en goothandel in alle toebehoren en onderdelen van deze
apparatuur, evenals het ontwikkelen en onderhouden van software, het verlenen van advies en
allerhande dienstverlening in de ruimste zin des woords met betrekking tot ICT- en aanverwante
problematieken
De vennootschap heeft bovendien als doel om handel te drijven, in elke mogelijke vorm, in het
domein van multifunctionele printersystemen, printoplossingen, medische beeldvorming, video-
bewaking en commerciële en industriële IT-solutions in het algemeen; evenals het leveren van alle
hiermee verband houdende diensten zoals advies, ontwikkeling, implementatie, onderhoud en
opleiding.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij
Luik B
kan bij wijze van inbreng, overdracht, samenstelling, inschrijving, participatie, financiële
overeenkomst of op een andere wijze zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen en
ondernemingen die een gelijkaardig of verwacht doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar doel te bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger."
VIERDE BESLISSINGENREEKS
a) De vergadering heeft beslist dat de vennootschap ten overstaan van derden in en buiten rechte
rechtsgeldig kan vertegenwoordigd worden door:
- door één bestuurder voor alle rechtshandelingen met een waarde kleiner of gelijk aan
honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- door de gedelegeerd bestuurder voor alle rechtshandelingen met een waarde hoger dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00).
b) De vergadering heeft beslist om artikel 19 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen
als volgt:
"Onverminderd de interne vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap rechtsgeldig en ten aanzien van derden, met inbegrip van een openbaar ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- door de enkele handtekening van één bestuurder voor alle rechtshandelingen met een waarde
kleiner of gelijk dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder voor alle rechtshandelingen met een waarde
hoger dan honderdduizend euro (100.000 EUR)."
VIJFDE BESLISSINGENREEKS
a) De vergadering heeft beslist om artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, in overeenstemming met de
Belgische boekhoudwetgeving, met het Wetboek van vennootschappen en met deze statuten, van
de verrichtingen weergegeven in de jaarrekeningen, aan één of meer commissarissen opgedragen.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren."
b) De vergadering heeft beslist om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KPMG Bedrijfsrevisoren” met zetel te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K met ondernemingsnummer 0419.122.548 en met vaste
vertegenwoordiger Henk Vandorpe, te benoemen tot commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om
te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 maart 2021.
ZESDE BESLISSINGENREEKS
a) De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
april en af te sluiten op 31 maart van het volgende jaar.
b) De vergadering heeft beslist artikel 30 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar."
c) De vergadering heeft beslist de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op eerste
dinsdag van de maand september om tien uur dertig.
d) De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 24 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand september om 10u30.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien wenselijk, kunnen de aandeelhouders deelnemen aan iedere algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel
waarbij het mogelijk is de aandeelhouder te identificeren.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit
orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna wordt
uiteengezet in artikel 27bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle
Luik B
vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de
jaarvergadering."
e) De vergadering heeft beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2018 te verlengen en af te sluiten op 31 maart 2019.
f) De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2019, zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de
maand september van het jaar 2019.
ZEVENDE BESLISSINGENREEKS
Er werd beslist om aan de raad van bestuur, aan de gedelegeerd bestuurder alleen optredend en
aan twee bestuurders samen optredend, de nodige machten te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt de bevoegdheid verleend aan de
instrumenterende notaris en aan de met hem geassocieerde notaris, met macht om afzonderlijk en
alleen te handelen, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen,
te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel
overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
ACHTSTE BESLISSINGENREEKS
De vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door zevenhonderd eenentwintig (721) aandelen.”
voor ontledend uittreksel
uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Geassocieerd notaris Jan Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 20/06/2018
    2.  Coördinatie van de statuten van 26/06/2018