Ondernemingsnr : 0756632365
Naam
(voluit) : BUBO IT PARTNERS
(verkort) : BIP
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arenbergstraat 13
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 januari 2022, blijkt het volgende:
1. AFSTAND VAN VERSLAGVERPLICHTING BIJ UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT
VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD
Voorafgaandelijk hebben de aandeelhouders ingestemd om met toepassing van artikel 5:121, §2
WVV afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV
aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de respectieve inbrengen in geld
zoals hierna zal blijken.
Bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap, is de verslagverplichting in artikel 5:121, §1,
tweede lid, WVV sowieso niet van toepassing is.
2. INBRENGEN IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering besliste tot uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van de respectieve
inbrengen in geld zoals hierna volgt.
2.1. Bijkomende inbrengen in geld door de bestaande aandeelhouders
Vooreerst besliste de vergadering tot uitgifte van in totaal zevenhonderdnegenennegentigduizend
(799.000) nieuwe aandelen in de vennootschap tot vergoeding van bijkomende inbrengen in geld
door de bestaande aandeelhouders in het vermogen van de vennootschap ten bedrage van in totaal
zevenhonderdnegenennegentigduizend euro (€ 799.000,00), welk bedrag integraal werd geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van
één euro (€ 1,00) zonder aparte boeking van uitgiftepremie.
Deze nieuwe aandelen werden op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort in
geld.
Deze nieuwe aandelen zijn op naam en werden in het kader van de creatie van soorten aandelen (A-
, B- en C- aandelen) zoals hierna zal blijken, ondergebracht in aparte soorten, met de respectieve
rechten en voordelen daaraan verbonden zoals hierna zal blijken uit de nieuwe statuten van de
vennootschap.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf hun uitgifte en zij delen dadelijk en volledig in
de resultaten van de vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende
nieuwe boekjaar van de Vennootschap aangevangen op 1 januari 2022.
2.2. Nieuwe inbrengen in geld door de investeerders in de vennootschap
Vervolgens besliste de vergadering tot uitgifte van in totaal één miljoen
tweehonderdeenentachtigduizend (1.281.000) nieuwe aandelen in de vennootschap tot vergoeding
van nieuwe inbrengen in geld door de investeerders in het vermogen van de vennootschap ten
Luik B
bedrage van in totaal één miljoen tweehonderdeenentachtigduizend euro (€ 1.281.000,00), welk
bedrag integraal werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van
één euro (€ 1,00) zonder aparte boeking van uitgiftepremie.
Deze nieuwe aandelen werden op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort in
geld.
Deze nieuwe aandelen zijn op naam en werden in het kader van de creatie van soorten aandelen (A-
, B- en C- aandelen) zoals hierna zal blijken, ondergebracht in aparte soorten, met de respectieve
rechten en voordelen daaraan verbonden zoals zal hierna zal blijken uit de nieuwe statuten van de
vennootschap.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf hun uitgifte en zij delen dadelijk en volledig in
de resultaten van de vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende
nieuwe boekjaar van de Vennootschap aangevangen op 1 januari 2022.
2.3. Afbetaling in geld
Het bedrag van alle gedane inbrengen in geld, te weten in totaal twee miljoen tachtigduizend euro (€
2.080.000,00), werd onmiddellijk volledig volgestort zoals is gebleken uit het voorgelegde bankattest.
2.4. Vaststelling totstandkoming bijkomende en nieuwe inbrengen in geld
De vergadering stelde vast dat alle gedane inbrengen in geld, samen voor een totaalbedrag van twee
miljoen tachtigduizend euro (€ 2.080.000,00), gerealiseerd zijn; dit bedrag werd integraal geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelde vast dat aldus de uitgegeven nieuwe aandelen tot vergoeding van de
respectieve inbrengen in geld volledig geplaatst en volgestort zijn en dat deze uitgiften van nieuwe
aandelen effectief volledig tot stand gekomen zijn.
3. CREATIE VAN DRIE APARTE SOORTEN AANDELEN EN INDELING VAN DE AANDELEN IN
DE VERSCHILLENDE SOORTEN OP BASIS VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE RESPECTIEVE
HOUDERS ERVAN
Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 WVV betreffende de creatie van soorten aandelen, heeft de
vergadering beslist tot de creatie van drie (3) soorten van aandelen, te weten A-, B- en C-aandelen,
met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe
statuten van de vennootschap.
De bestaande twee miljoen honderdduizend (2.100.000) aandelen werden aldus in A-, B- en C-
aandelen ingedeeld als volgt:
 één miljoen eenenzeventigduizend (1.071.000) aandelen werden aangeduid als aandelen van soort
A, ook “A-aandelen” genoemd.
 zeshonderddertigduizend (630.000) aandelen werden aangeduid als aandelen van soort B, ook “B-
aandelen” genoemd;
 driehonderdnegenennegentigduizend (399.000) aandelen werden aangeduid als aandelen van soort
C, ook “C-aandelen” genoemd.
Alle aandelen die worden gehouden door eenzelfde aandeelhouder, zullen steeds tot dezelfde soort
behoren. In functie van de soort aandelen die zij bezitten, zijn ook de aandeelhouders ingedeeld in
soorten, met name de soort waartoe de door hen gehouden aandelen behoren.
In geval van overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven
behoren, behoudens andersluidende regeling in de hierna bedoelde nieuwe statuten.
Deze indeling van de aandelen in soorten dient dan ook te worden beschouwd als een
momentopname waarbij telkens op het beschouwde ogenblik dient te worden vastgesteld tot welke
soort de aandelen alsdan behoren.
De aandelen van de verschillende soorten hebben dezelfde rechten behoudens andersluidende
bepalingen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de vennootschap.
De vergadering overhandigde aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het voormelde
verslag van het bestuursorgaan om samen met een expeditie van deze akte neer te leggen ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
4. DIVERSE SPECIFIEKE AANPASSINGEN/WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN
Zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de vennootschap:
- werd het aantal aandelen in de statuten aangepast overeenkomstig de genomen besluiten
aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de gedane respectieve bijkomende
en nieuwe inbrengen in geld; en
- werden er in de statuten drie (3) soorten aandelen, te weten A-, B- en C-aandelen, voorzien met
daaraan verbonden bijzondere rechten en regelingen op vlak van onder meer wijziging van soorten,
overdracht en overgang van aandelen, voordrachtrecht bij benoeming van bestuurders,
samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan, vertegenwoordiging van de
Vennootschap, besluitvorming in de algemene vergadering.
Luik B
Ter gelegenheid van de hiervoor bedoelde statutenwijzigingen werd uitdrukkelijk beslist, wat betreft
de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, dat overeenkomstig de genomen beslissing tot
creatie van soorten aandelen de vennootschap voortaan, in en buiten rechten, extern enkel geldig zal
kunnen worden vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens
één steeds een A-bestuurder moet zijn en de andere bestuurder een B- of C-bestuurder moet zijn,
indien en zolang het bestuursorgaan van de vennootschap effectief is samengesteld uit verschillende
soorten bestuurders.
5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst heeft vastgesteld
rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en
welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap zal gelden, en
waaruit onder meer volgende gewijzigde of nieuwe bepalingen blijken:
5.1. De bepalingen inzake de samenstelling van het vermogen zijn gewijzigd en luiden voortaan als
volgt:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Het ingebrachte eigen vermogen is gevormd door diverse inbrengen in geld gedaan bij de oprichting
van de vennootschap en bij de akte van statutenwijziging dato 14 januari 2022.”
5.2. De nieuwe bepalingen inzake de aandelen en soorten van aandelen luiden onder meer als volgt:
“Artikel 7: Aandelen – Soorten van aandelen
7.1. Algemeen
Als vergoeding voor de gedane inbrengen in het vermogen van de vennootschap zijn er in totaal
twee miljoen honderdduizend (2.100.000) aandelen uitgegeven. Deze aandelen vertegenwoordigen
elk een gelijke inbrengwaarde van één euro (€ 1,00) in het eigen vermogen van de vennootschap.
7.2. Soorten aandelen
Deze statuten voorzien de mogelijkheid van drie (3) soorten aandelen, met name de soorten “A”, “B”
en “C”, ook genoemd A-aandelen respectievelijk B-aandelen en C-aandelen, die zijn ingedeeld zoals
hierna volgt bij de akte van statutenwijziging de dato 14 januari 2022 houdende onder meer de
creatie van soorten aandelen:
(a) soort “A”, […] zijnde aanvankelijk één miljoen eenenzeventigduizend (1.071.000) aandelen;
(b) soort “B”, […] zijnde aanvankelijk zeshonderddertigduizend (630.000) aandelen;
(c) soort “C”, […] zijnde aanvankelijk driehonderdnegenennegentigduizend (399.000) aandelen.
Alle aandelen die worden gehouden door eenzelfde aandeelhouder, zullen steeds tot dezelfde soort
behoren. In functie van de soort aandelen die zij bezitten, worden ook de aandeelhouders ingedeeld
in soorten, met name de soort waartoe de door hen gehouden aandelen behoren. Aldus worden alle
aandeelhouders die (van tijd tot tijd) respectievelijk A-, B- of C-aandelen in de vennootschap bezitten,
ook “A-aandeelhouders” respectievelijk “B-aandeelhouders” of “C-aandeelhouders” genoemd.
Het aantal aandelen behorende tot elke soort dient aldus te worden beschouwd als een
momentopname waarbij telkens op het beschouwde ogenblik dient te worden vastgesteld tot welke
soort de aandelen alsdan behoren op basis van de hoedanigheid van de houder van de aandelen en
met inachtneming van de bepalingen van dit artikel 7.2. van de statuten.
[…]”
5.3. De nieuwe bepalingen inzake de overdracht van aandelen luiden onder meer als volgt:
“Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen
9.1. Definitie van overdracht en overgang
Voor de toepassing van de bepalingen van deze statuten en in het bijzonder van dit artikel 9 worden
met “overdracht”: iedere transactie of verrichting onder de levenden, vrijwillig of gedwongen, die tot
doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks, de (volle of blote) eigendom van de aandelen over te dragen of toe te kennen, dan
wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of met betrekking tot de aandelen toe te kennen, te
vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt
onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier,
waaronder (niet-limitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken,
inbrengen, in pand geven van aandelen, de vestiging van een vruchtgebruik, het toestaan van opties
tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van
goederen, inbreng van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing,
opslorping, vereffening of gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht van aandelen.
9.2. Algemene regeling
De bepalingen van dit artikel 9 van de statuten wijken uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter
Luik B
zake zowel wat betreft de overdrachtsbeperkingen als wat betreft de wettelijk toegelaten vrije
overdrachten.
In afwijking van de wettelijke regelingen ter zake, is iedere overdracht van aandelen, onder
bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van
overlijden, onderworpen aan de contractuele overdrachtsbeperkingen tussen de aandeelhouders en
de vennootschap overeengekomen in de hoger gezegde Investerings- en
Aandeelhoudersovereenkomst van 14 januari 2022.
De contractuele overdrachtsbeperkingen opgenomen in de Investerings- en
Aandeelhoudersovereenkomst van 14 januari 2022 omvatten in het bijzonder specifieke regelingen
inzake:
- een “standstill” verplichting, voorzien in artikel 6 van de Investerings- en
Aandeelhoudersovereenkomst;
- “vrije overdrachten”, voorzien in artikel 7 van de Investerings- en Aandeelhoudersovereenkomst;
- verplichting tot “overdrachtskennisgevingen buiten vrije overdrachten”, voorzien in artikel 8 van de
Investerings- en Aandeelhoudersovereenkomst;
- een “voorkooprecht”, voorzien in artikel 9 van de Investerings- en Aandeelhoudersovereenkomst
met een aparte regeling inzake “voorkooprecht op A-aandelen” en een aparte regeling inzake
“voorkooprecht op B- en C-aandelen” in de subartikelen 9.1. en 9.2. van de Investerings- en
Aandeelhoudersovereenkomst;
- een “volgrecht”, voorzien in artikel 10 van de Investerings- en Aandeelhoudersovereenkomst;
- een “volgplicht”, voorzien in artikel 11 van de Investerings- en Aandeelhoudersovereenkomst.
Elke overdracht met miskenning van deze statuten en de toepasselijke bepalingen van de
Investerings- en Aandeelhoudersovereenkomst van 14 januari 2022 is nietig en niet tegenstelbaar
aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders, ongeacht de goede of de kwade
trouw van de overnemer.
De overdrachten en overgangen van aandelen of rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de
vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap.
9.3. Standstill
In het belang van (het bestaan van) de vennootschap waarbij deze gebaat is met stabiliteit in het
aandeelhouderschap met het oog op het verzekeren van de levensvatbaarheid en de continuïteit van
de vennootschap tijdens haar opstartfase, kunnen de aandelen of de daaraan verbonden rechten,
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, het voorwerp uitmaken van een overdracht met uitzondering
van toegelaten vrije overdrachten in overeenstemming met de Investerings- en
Aandeelhoudersovereenkomst van 14 januari 2022, gedurende een standstill-periode van vijf (5) jaar
te rekenen vanaf 14 januari 2022.”
5.4. De nieuwe bepalingen inzake de samenstelling en de werking van het bestuursorgaan luiden
onder meer als volgt:
“Artikel 13: Bestuursorgaan
13.1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit minstens vijf (5)
en maximum zes (6) bestuurders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Het mandaat van een bestuurder die benoemd wordt met toepassing van de hierna opgenomen
voordrachtregeling, kan ook automatisch worden beëindigd in de hierna bepaalde gevallen.
13.2. Voordrachtregeling
Indien en zolang er in de vennootschap A-aandelen, B-aandelen en/of C-aandelen bestaan, zullen
de bestuurders worden gekozen rekening houdend met de hierna vermelde voordrachtrechten en dit
voor zover telkens van die voordrachtrechten effectief gebruik wordt gemaakt als hierna vermeld:
- drie (3) bestuurders (“A-bestuurders” genoemd) zullen steeds worden gekozen onder de kandidaten
voorgedragen door de A-aandeelhouder(s);
- twee (2) bestuurders (“B-bestuurders” genoemd) zullen steeds worden gekozen onder de
kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouder(s);
Luik B
- één (1) bestuurder (“C-bestuurders” genoemd) zal steeds worden gekozen onder de kandidaten
voorgedragen door de C-aandeelhouder(s).
[…]
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet zijn kwalificatie als A-, B- of C-bestuurder te
vermelden met het oog op de vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig artikel 16
van de statuten.
Het mandaat van een A-, B- of C-bestuurder benoemd met toepassing van de hoger opgenomen
voordrachtregeling, moet worden beëindigd wanneer de A-, B- of C-aandeelhouder(s) die hem heeft
(hebben) voorgedragen dat verzoekt (verzoeken).
13.3. Benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan stelt onder zijn leden een voorzitter aan. Indien de voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van de voorzitter
op die vergadering waargenomen door een andere bestuurder die daartoe op de vergadering wordt
aangeduid of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de
vergadering. Wanneer een bestuurder een rechtspersoon is, zal de leeftijd van diens vaste
vertegenwoordiger determinerend zijn.
De voorzitter wordt verplicht verkozen onder de A-bestuurders, indien en zolang er A-bestuurders in
functie zijn; ook zijn plaatsvervanger op een bijeengeroepen vergadering dient verplicht een A-
bestuurder te zijn.
Indien de voorzitter op een vergadering van het bestuursorgaan verhinderd is, kan hij een volmacht
geven aan eender welke A-bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen in zijn
hoedanigheid van voorzitter.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen,
die overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
[…]
14.7. Afschriften en uittreksels
Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van het
bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee (2)
bestuurders met externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
[…]”
5.5. De nieuwe bepalingen inzake het dagelijks bestuur luiden onder meer als volgt:
“Artikel 15: Dagelijks bestuur – Management Comité
15.1. Algemeen
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen
in acht genomen te worden.
Wanneer een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, zal hij zijn
mandaat uitoefenen onder de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Wanneer het orgaan van dagelijks bestuur bestaat uit meerdere personen, wordt dat orgaan het
“Management Comité” genoemd.
15.2. Bevoegdheden
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De sleutelbeslissingen en sleutelverrichtingen van of betreffende de vennootschap opgesomd in
artikel 14.4. zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid van het dagelijks bestuur en vereisen
steeds een beslissing van het bestuursorgaan die wordt genomen met de voorgeschreven bijzondere
meerderheid van bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat minstens de hierna volgende beslissingen of verrichtingen van of
betreffende de vennootschap:
(i) alle overeenkomsten met betrekking tot de aan- en verkoop van goederen en diensten voor een
bedrag van minder dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
(ii)  alle beslissingen, handelingen en verrichtingen, andere dan deze vermeld sub (i), met een
financiële impact voor de Vennootschap van minder dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
(iii) de betaling van niet-betwiste en opeisbare schulden in hoofdsom, intresten en toebehoren;
(iv)  het sluiten van om het even welke andere overeenkomst, dan hiervoor bedoeld, ter uitvoering
Luik B
van de besluiten van het bestuursorgaan of in het kader van een door het bestuursorgaan
goedgekeurd budget; en
(v)   de briefwisseling en zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals colli’s en
pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de
Vennootschap gericht zijn, ophalen in post-, vervoer- of expeditiekantoren evenals bij
ondernemingen of personen; klachten terzake ontvangen en indienen en de nodige stukken
ondertekenen; de briefwisseling van de vennootschap doornemen en houden en deze namens de
vennootschap tekenen.
15.3. Werking van het Management Comité
[…]
Het bestuursorgaan heeft steeds de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen over materies die
het dagelijks bestuur van de Vennootschap betreffen en in principe tot de bevoegdheid van het
Management Comité en/of de gedelegeerd bestuurder behoren. In zulk geval beslist het
bestuursorgaan met inachtneming van de bepalingen van artikel 14.4. van de statuten.”
5.6. De nieuwe bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap luiden als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één steeds een
A-bestuurder moet zijn en de andere bestuurder een B- of C-bestuurder moet zijn, indien en zolang
het bestuursorgaan effectief is samengesteld uit verschillende soorten bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder of twee (2) leden van het Management Comité
samen handelend.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.”
5.7. De nieuwe bepalingen inzake de toelatingsvoorwaarden voor de deelname aan algemene
vergaderingen en de uitoefening van het stemrecht luiden voortaan als volgt:
“Artikel 20: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
20.1. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
20.2. Volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
20.3. Deelname op afstand
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren.
[…]”
6. ONTSLAG EN (HER)BENOEMINGEN
6.1. Ontslag bestuurders
Gelet op de nieuwe voordrachtregeling bij de benoeming van bestuurders, gaf de vergadering eervol
ontslag aan alle in functie zijnde bestuurders die werden aangesteld bij haar oprichting, te weten:
- de besloten vennootschap “DIRK CALUWAERTS” (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
Luik B
0477.431.129), met als vaste vertegenwoordiger de heer CALUWAERTS Dirk;
- de besloten vennootschap “PATRICK VAN VARENBERG” (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0894.272.395), met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN VARENBERG Patrick; en
- de besloten vennootschap “Grenip sustainable technologies”, in het kort “Grenip” (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0464.712.251), met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HUNSEL Lieven.
6.2. Benoeming bestuurders
De vergadering stelde vervolgens het aantal bestuurders vast op zes (6) en benoemde
overeenkomstig de nieuwe statutaire voordrachtregeling voor onbepaalde duur, op elk ogenblik
herroepbaar:
  drie (3) A-bestuurders verkozen op voordracht van de huidige enige houdster van alle A-Aandelen:
- de besloten vennootschap “Creafim”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0897.826.159,
met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1, die heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van deze functie de heer DEBLAUWE Wim Georges Maurits, geboren te Knokke-Heist
op 28 september 1974, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1;
- de besloten vennootschap “Stella”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0412.458.153,
met zetel te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11, die heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van deze functie de heer CASET Peter Roger André, geboren te Roeselare op
20 november 1969, wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11;
- de besloten vennootschap “CROFAR”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0662.794.862, met zetel te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3, die heeft aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer HOUTTEMAN Franky Eddy,
geboren te Tielt op 10 september 1975, wonende te 8020 Oostkamp, Egelantierenstraat 3;
 twee (2) B-bestuurders verkozen op gezamenlijke voordracht van de huidige houders van alle B-
aandelen:
- de besloten vennootschap “Tinneke I.C. JACOBS”, afgekort “T.I.C.J.”, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Dendermonde 0774.982.488, met zetel te 9120 Beveren, Duivendam 54, die heeft
aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie mevrouw JACOBS
Tinneke Ivonne Charles, geboren te Dendermonde op 27 januari 1985, wonende te 9120 Beveren,
Duivendam 54;
- de besloten vennootschap “Grenip sustainable technologies”, voornoemd, die heeft aangesteld als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer VAN HUNSEL Lieven Mathieu
Suzanne, geboren te Antwerpen op 4 juli 1967, wonende te 2900 Schoten, Koningshoflei 4;
 één (1) C-bestuurders verkozen op gezamenlijke voordracht van de huidige houders van alle C-
aandelen:
- de besloten vennootschap “DIRK CALUWAERTS”, in het Engels “Caluwaerts IP&A”, of in het kort
“CIP&A”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0477.431.129, met zetel te 2830
Willebroek, Ploegstraat 37, die heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
deze functie de heer CALUWAERTS Dirk Jozef Celine, geboren te Bornem op 12 oktober 1958,
wonende te 2830 Willebroek, Ploegstraat 37.
7. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
7.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het
bestuursorgaan, zoals thans samengesteld en thans bevoegd om extern op te treden
overeenkomstig de nieuwe regelingen ter zake in de nieuwe statuten van de vennootschap en met
recht van indeplaatstelling, tot uitvoering van alle hoger genomen beslissingen aangaande uitgifte
van nieuwe aandelen in het kader van de bijkomende en nieuwe inbrengen in geld, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van de genomen beslissingen en de verrichtingen.
7.2. De vergadering besliste vervolgens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere huidige
bestuurder van de vennootschap elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en
schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap.
7.3. De vergadering besliste tenslotte om aan ieder huidige bestuurder van de vennootschap elk van
hen met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV