Ondernemingsnr : 0459752680
Naam
(voluit) : PHOTOGENIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hermelijnlaan 5
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
 
Aanpassing van de statuten van
de NAAMLOZE vennootschap "PHOTOGENIE"
aan de nieuwe wet
 
 
het blijkt uit een akte verleden voor Meester Alexandra JADOUL, notaris met standplaats te
Tervuren, op veertien december tweeduizend drieëntwintig, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter
registratie zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Photogénie", met zetel te 1933
Zaventem (Sterrebeek), Hermelijnlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder
ondernemingsnummer 0459.752.680.
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met:
- behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, en
- keuze om het monistische bestuurssysteem te behouden (met een raad van bestuur).
2. Bevestiging van de thans in functie zijnde niet-statutaire bestuurders en benoeming van een
nieuwe niet-statutaire bestuurder
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Adres van de zetel
5. Website en e-mail adres
6. Volmachten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt, met eenparigheid van
stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
De algemene vergadering besluit onder meer:
    1.  om de huidige tekst van de statuten op te geven, en:
    2.  nieuwe statuten aan te nemen met:
- behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, en
- keuze om het monistische bestuurssysteem te behouden (met een raad van bestuur).
2. Tweede besluit
De vergadering bevestigt voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar vanaf heden tot de algemene
vergadering te houden in het jaar 2029 en met behoud van het actuele regime dat in voege is, de
mandaten van de actuele bestuurders :
    •  Mevrouw TIELEMANS Karin, voornoemd;
    •  Mevrouw BOINEM Morgane, voornoemd;
met ongewijzigd behoud van de in zijnen hoofde thans gangbare bezoldigingsregeling.
De vergadering benoemt voor een termijn van zes (6) jaar vanaf heden tot de algemene vergadering
te houden in het jaar 2029, de Heer BOINEM Sébastien, voornoemd.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
De in zijn functie bevestigde bestuurders en de nieuw benoemde bestuurder, hier aanwezig,
verklaren voor zoveel als nodig hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp (tenzij puur terminologisch).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Rechtsvorm - naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Photogénie".
Artikel 2. Zetel.
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt aan het
taalregime dat op de vennootschap toepasselijk is.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening evenals voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
1. De uitbating van een administratie-, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
economische, commerciële en sociale aangelegenheden ;
2. De uitbating van een centrum voor ondernemingen (business center), omvattende ondermeer
zonder dat deze opsomming beperkend is :
a) de ter beschikking stelling van alle infrastructuur en materieel, zowel roerend als onroerend, van al
dan niet uitgeruste kantoren, van al dan niet gemeenschappelijke vergaderzalen, uitgeruste
gemeenschappelijke ruimten (ontvangsthallen, doorgangen, sanitaire voorzieningen, liften, keukens,
ontspanningsruimten, refters, ….), archiefruimten, garages en parkeerplaatsen ;
- alle om het even welke verrichtingen welke verband houden met het verlenen van diensten aan
zakenmensen en vennootschappen ;
- alle advieswerkzaamheden met betrekking tot beheer, organisatie en management ;
b) het leveren van gemeenschappelijke nutsvoorzieningen (elektriciteit, verwarming en water),
computers, software, telefax-apparatuur, copieermachines, internetverbindingen en andere IT en
telecommunicatie infrastructuur ;
3. Het leveren van diensten van :
- secretariaat en administratieve hulp, dactylografie en telefonie, vertaaldiensten, het verlenen van
hulp bij het vervullen van administratieve verplichtingen bij officiële instanties (Kruispunt Bank voor
Ondernemingen, diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale en
sociaalrechtelijke overheden…) ;
- ontvangstpermanentie voor bezoekers ;
- gepersonaliseerde telefoonbeantwoording.
4. Het domiciliëren van vennootschappen en alle daaraan gerelateerde en daarmee verwante
diensten van in ontvangstname en sortering van post ;
5. De uitbating van een zogenaamd « Call Center » (Oproepcentrum) hetwelk instaat voor het beheer
van het telefonisch secretariaat, het beheer van telefonische oproepen alsmede van telemarketing en
tele-verkoop voor derden ;
6. Het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder, interim-manager, vereffenaar, lid van
het directie- of enig ander comité in andere vennootschappen en/of organisaties ;
7. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle
om het even welke handelsgoe-deren.
8. De aankoop, verkoop, ruil, constructie, leasing, de huur zowel als verhuurder als als huurder, het
beheer, de uitbating, de renovatie, de inrichting, de afbraak, de omvorming, de decoratie alsmede de
opwaardering met alle middelen van alle onroerende goederen in het algemeen en van welke aard
ook, bebouwd of onbebouwd, voor privaat, commercieel of industrieel gebruik evenals het beheer
van onroerende goederen (property management) ;
9. Het beheer, in de meest ruime betekenis van het woord, van haar roerend en onroerend
vermogen, en meer in het bijzonder de verhuring en het onderhoud ;
In het kader van dat beheer kan de vennootschap met name :
- alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden en beheren ;
- alle leningen, hypothecaire of niet, aangaan en toekennen;
- persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen in voordeel van derden, zowel natuurlijke als
rechtspersonen ;
- deelnemen in het beheer van haar filialen en, desgevallend, aan deze filialen welbepaalde diensten
leveren ;
De vennootschap kan alle om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van haar voorwerp of die van aard zijn haar handel of werkzaamheden uit te breiden
of te bevorderen.
Zij kan op welke wijze ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen in België of in
het buitenland.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.  KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 7. Overdracht van effecten.
§1. Bepalingen gemeen aan alle overdrachten van aandelen.
Behoudens de uitzonderingen voorzien in de Wet, zijn de overdrachten en overgangen van aandelen
aan derden niet-aandeelhouders van de vennootschap onderworpen aan de bepalingen van §2 van
onderhavig artikel (overdrachten onder de levenden) en van §3 (overgangen wegens overlijden).
De bepalingen van onderhavig artikel zijn toepasselijk op elke overdracht, vrijwillig of gedwongen, ten
bezwarende titel of om niet, in vruchtgebruik, in volle of naakte eigendom eigendom, van alle titels
uitgegeven door de vennootschap, al dan niet het kapitaal vertegenwoordigend. Zij zijn eveneens
van toepasssing op overdrachten van het voorkeurrecht tot intekening.
Alle kennisgevingen gedaan in uitvoering van onderhavig artikel dienen te gebeuren bij ter post
aangetekend schrijven waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de dagtekening vermeld op het
ontvangstbewijs van de aangetekende zending. De brieven kunnen rechtsgeldig verzonden worden
aan de aandeelhouders op het laatst door de vennootschap gekende adres.
§2. Overdrachten onder de levenden.
Een aandeelhouder kan zijn aandelen niet overdragen zonder deze eerst aangeboden te hebben aan
de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die de totaliteit of slechts een deel van zijn aandelen wenst over te dragen dient
de raad van bestuur daarvan in kennis te stellen met vermelding van het aantal en de nummers van
de aandelen die hij wenst over te dragen, de aangeboden prijs, de identiteit van de kandidaat-
overnemer, natuurlijk- of rechtspersoon, evenals alle andere voorwaarden van de overdracht.
Binnen de vijftien dagen zal de raad van bestuur gezegd aanbod overmaken aan de andere
aandeelhouders.
Binnen de vijftien dagen na deze mededeling door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders
aan de raad van bestuur weten of ze al dan niet gebruik maken van hun voorkooprecht met
vermelding van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Het gebrek aan antwoord binnen
gezegde termijn van vijftien dagen geldt als verzaking aan het voorkooprecht. De aandeelhouders
kunnen eveneens uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekend schrijven gericht
aan de raad van bestuur binnen dezelfde termijn.
De uitoefening van het voorkooprecht dient te gebeuren voor de totaliteit van de aandelen
aangeboden door de overdrager.
De uitoefening van het voorkooprecht van de aandeelhouders gebeurt pro rata van hun deelname in
het kapitaal van de vennootschap en zonder dat rekening gehouden wordt met breuken van
aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening door een aandeelhouder van zijn voorkooprecht
komt de andere aandeelhouders ten goede gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en
wederom pro rata van het aantal aandelen dat deze aandeelhouders reeds bezitten. De raad van
bestuur brengt de geïnteresseerden daarvan onverwijld op de hoogte.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend groter is dan het aantal
aangeboden aandelen, dan worden deze verdeeld onder de aandeelhouders naar evenredigheid van
hun deelname in het kapitaal en zonder dat rekening gehouden wordt met breuken van aandelen. De
raad van bestuur brengt de geïnteresseerden daarvan onverwijld op de hoogte.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend kleiner is dan het aantal
aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend, dan kunnen de
aangeboden aandelen vrijelijk worden overgedragen aan de derde kandidaat-overnemer.
In geval van uitoefening van het voorkooprecht worden de aandelen verworven aan de prijs
aangeboden door de derde kandidaat-overnemer of, bij gebrek aan akkoord over de prijs, aan de
prijs vastgesteld door een deskundige aangewezen in onderling akkoord tussen partijen
overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek of, bij gebrek aan akkoord omtrent de
deskundige, door de Voorzitter van de Rechtbank van koophandel uitspraak doende in kortgeding.
De prijsbepaling door de deskundige dient te gebeuren binnen de zestig dagen vanaf zijn aanstelling.
Indien de prijs bepaald door de deskundige meer dan twintig procent afwijkt in meer of in min van
deze voorgesteld in het initiële aanbod van de overnemer, kunnen zowel de overdrager als de
overnemer afzien van hun voornemen tot verkoop of aankoop.
De verkrijger dient de prijs te betalen binnen de dertig dagen van de vaststelling ervan, behoudens
wanneer de partijen overeengekomen zijn omtrent een andere termijn. Wanneer gezegde termijn
overschreden wordt zal de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rentevoet.
De kosten van de procedure zijn ten laste van de overdrager.
§3. Overgangen wegens overlijden.
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op overgangen wegens overlijden.
Het verzoek tot akkoord of uitnodiging tot uitoefening van het voorkooprecht wordt gericht aan de
raad van bestuur door de rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder die ertoe gehouden
zijn hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris te melden binnen de vijf maanden na het
overlijden.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 7 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herver-kiezing.-
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 9: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 10: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 11: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 12: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 13: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd-bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 17: Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 18: Datum gewone algemene vergadering – buitengewone/bijzondere algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni
om tien (10) uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering mag worden bijeengeroe-pen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 19: Oproeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opge-roepen beschouwd.
Artikel 20: Ter beschikking stellen van stukken
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
Artikel 21: toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 22: vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene -vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 23: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-
gen, te ondertekenen.
Artikel 24. Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 25: Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Artikel 26: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toekomen.
Artikel 27: Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 28: Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
TITEL V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN  WINSTVERDELING.
Artikel 29: Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 30: Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
    1.  voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 31: Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 32: ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 32: Keuze van woonplaats
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1933 Zaventem
(Sterrebeek), Hermelijnlaan 5.
5. Vijfde besluit
Er dient in deze akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch van
een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
6. Zesde besluit
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de vennootschap SEMOKAM Management, met
zetel te 1933 Zaventem, Hermelijnlaan 5, ondernemingsnummer 0758.469.229, evenals aan haar
bestuurders en medewerkers, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de BTW, de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL