Ondernemingsnr : 0882 868 957
Naam
(voluit) : WH Arts 20
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Kunstlaan 20, 1000 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Aanstelling bijzonder
gevolmachtigden
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van WH Arts 20 NV gehouden op 12 december 2024:
[ ... ]
Mandaten bestuurders - voorzitter
[ ... ]
De vergadering neemt daarbij kennis van het ontslag van Jef (Jozef) Lembrechts, als bestuurder van de
vennootschap met ingang van deze vergadering. De vergadering beslist dienvolgens, voor zover als nodig, zijn
ontslag te aanvaarden. Alle machten die hem werden toegekend in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
De vergadering bevestigt daarnaast dat het bestuursmandaat van Eddy Vandezande en Thomas Scorier, dat
was verstreken na de gewone algemene vergadering van 19 juni 2024, is hernieuwd met ingang van 19 juni
2024 voor een periode van 3 jaar. De vergadering beslist om, voor zover als nodig, alle handelingen die Eddy
Vandezande en Thomas Scorier als bestuurder gesteld hebben sinds 19 juni 2024, te bekrachtigen.
De vergadering beslist tevens om de volgende personen als nieuwe bestuurders van de vennootschap te
benoemen, met onmiddellijke ingang voor een termijn van 3 jaar:
- Karl Neyrinck [ ... ]; en
- Marc Jonckheere [ ... ].
De voormelde bestuursmandaten van Eddy Vandezande, Thomas Scorier, Karl Neyrinck en Marc Jonckheere
zullen onbezoldigd uitgevoerd worden.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen hebben voormelde
personen keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
[ ... ]
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf heden samengesteld als volgt:
- De heer Philippe Gillion;
- Mevrouw Colette Golinvaux;
- De heer Christophe Maes;
- De heer Thierry Merchiers;
- De heer Robrecht Van Poppel;
- De heer Eddy Vandezande;
- De heer Thomas Scorier;
- De heer Niko Demeester;
- De heer Benoît Marcin;
- Mevrouw Françoise Belfroid
- De heer Karl Neyrinck; en
- De heer Marc Jonckheere.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, wordt de vennootschap ten overstaan van
derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar
ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.
Aanstelling bijzonder gevolmachtigden - formaliteiten
Vervolgens beslist de vergadering om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw
Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en iedere andere advocaat of
medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930
Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van	:
substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing(en), waaronder onder meer het	:
opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie
ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel,
Chloë Everaert
Bijzonder gevolmachtigde