Ondernemingsnr : 0686835521
Naam
(voluit) : Depot 114
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Deinze 114
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 17 januari 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Depot 114”, is bijeengekomen
en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
            Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
            In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
“BV”) te behouden.
            Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid 
            In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij elfduizend achthonderd euro (€ 11.800,00))
en de wettelijke reserve van de vennootschap (in casu nihil), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het kapitaal (hetzij
zesduizend achthonderd euro (€ 6.800,00)) werd omgezet in een eigen vermogensrekening ‘niet-
opgevraagde inbrengen’.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die bij toepassing
van artikel 39, § 2, derde lid van genoemde wet werd aangelegd, op te heffen. Deze middelen
worden bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering. Deze rekening moet dus niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
            Dit besluit tot beschikbaar maken geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
            Derde besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders
            De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat
van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, per 31 december 2019 en bevestigt hun onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:
            - de heer Martin SURMONT;
            - mevrouw Heidi MAERTEN;
            Beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
            Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            Vierde besluit: Nieuwe statuten
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
  Artikel 1: Rechtsvorm - naam
  De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “Depot 114”.
  Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
  Artikel 2: Zetel
  De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
  Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest.
  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
  De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
  Artikel 3: Voorwerp
  De vennootschap heeft als voorwerp:
  - De exploitatie van alle mogelijke horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen
en/of dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. De
verkoop van dranken en kleine eetwaren voor consumptie ter plaatse in combinatie met enigerlei
vorm van amusement. De uitbating van een loungebar, brasserie, (grill)restaurant.
  De exploitatie van café- en amusementspelen. Het uitbaten van themacafés, praatcafés,
cyber/internetcafés, cocktailbars, karaokebars, ambiance cafés, danscafés, tavernes, spijshuizen,
het uitbaten van hotels, bed- and breakfastgelegenheden, dansgelegenheden, discotheken, (private)
clubs.
De eventuele uitbating van instellingen dewelke gerechten verschaffen, zoals mess, kantines,
cafetaria, snackbars, frituren, koffie- en theehuizen, self-services, verbruiksalons, alsook het uitbaten
van gelegenheden die overnachtingen verstrekken met of zonder eetgelegenheid. De eventuele
exploitatie van een thuisbestellingsdienst, het verrichten van cateringdiensten in het algemeen, zowel
naar particulieren toe als naar het bedrijfsleven. De eventuele opstart van
een keten van gelijkaardige horeca-zaken met hetzelfde concept en dezelfde opzet (eventueel via
een netwerk van franchising of door het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met partners).
Het verstrekken van traiteurdiensten. De levering van meeneemmaaltijden. De uitbating van een
broodjeszaak. De productie en verkoop van (allerhande) kroketten en van diverse ijsbereidingen. De
productie en verkoop van allerhande ambachtelijke producten. Het optreden als intern- of extern
dienstverlener, consultant in de horeca-sector.   Het inrichten van tentoonstellingen en het promoten
van de tentoongestelde goederen zowel in de horeca-sector als daarbuiten.
  - De volledige organisatie van allerhande manifestaties, evenementen, feesten, recepties, fuiven,
shows en alle diensten (met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor bedrijven,
de eventuele organisatie van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van optredens
en acts/muzikale events.
  - De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
metaal. De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor
restaurants, scholen, enz. overwegend van metaal. Vervaardiging van speciale winkelmeubels,
toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal. Vervaardiging
van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz.
overwegend van andere materialen dan metaal. Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor
kantoren en werkplaatsen. Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor
inbouwkeukens. Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
Vervaardigng van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken,
canapés, taboeretten, enz. Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen. Vervaardiging
en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en
Luik B
zitkamermeubels. Vervaardigng van badkamermeubels. Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen.
Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz. Groothandel in
huismeubilair. Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen. Groothandel in houtwaren,
vlechtwerk en kurkwaren. Detailhandel in meubels. Detailhandel in artikelen van hout, kurk of
vlechtwerk. Kleinhandel in huishoudelijke artikelen. Reparatie van meubelen en stoffering. Renovatie
en restauratie van meubelen.
  - De uitoefening van een stranduitbating en alle diensten dewelke hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kunnen houden, de exploitatie van een strandbar.
  - Het aanbieden van allerhande wellness-faciliteiten alsook het verstrekken van diverse
wellnessbehandelingen, massages en schoonheidsbehandelingen.
  - Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging. Het
algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van
alle verkopen op commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden. Het verrichten
van publiciteitsprestaties en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden. Het uitvoeren van allerhande prestaties van reclamewerving. Het verrichten van alle
handelingen die erop gericht zijn producten of diensten bij het
grote publiek te promoten/te verkopen.
  - Het optreden als consultant, raadgever, tussenpersoon, intern of extern dienstverlener, begeleider,
manager, gerant, bemiddelaar in het om het even welke sector/ activiteitsbranche.
  - Het verstrekken van stijl- en interieuradvies. Het leveren van prestaties op het vlak van
interieurinrichting. Het leveren van prestaties als decorateur en etalagist(e).
  - De niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
  - Het verrichten van algemene managementprestaties, het verlenen van administratieve en
zakelijke dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het
verrichten van algemene beheersprestaties. Het verrichten van allerhande consultancy-activiteiten.
Het aanbieden van diensten op het gebied van informatietechnologie en computer. Het verrichten
van dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
  - Het verrichten van bewakingsdiensten en diensten met betrekking tot persoonscontrole, het
verrichten van beveiligingsdiensten, het verrichten van prestaties als bewakingsagent en alle
diensten en leveringen van goederen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
bewaking en beveiliging van goederen, gebouwen en personen.
  - De organisatie van (groeps)reizen. De organisatie van excursies van kortere duur. Het regelen van
reizen op maat. Het regelen van onderdak en vervoer van reizigers en toeristen. Het promoten van
reizen en de informatieverstrekking omtrent reizen (in opdracht van derden).
  - De uitbating van algemene detailhandel.
  - De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire ver- werving van en levering van bouwmaterialen en bouwgereedschap, hout,
ijzerwaren, vloeren en tegels, stenen, glas, ramen, deuren, tabletten, profielen, plinten, parket en
laminaat, (garage)poorten, materialen voor sanitair en verwarming, materialen voor zonnewering,
keuken- en badkamermaterialen, verfmaterialen en toebehoren, gebruiksvoorwerpen, voedingswaren
en dranken (zowel alcoholische als nietalcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief,
designobjecten, allerhande souvenirs en gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en
brocanteartikelen, snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en promotieartikelen, schilderijen,
feestartikelen, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen, stoffen, gordijnen en tapijten, (Amerikaanse)
stores, zonneblinden, siervoorwerpen en fancy artikelen, tweedehandse goederen,
verlichtingsmaterialen, textielwaren, schoenen, lederwaren en kledingaccessoires, alle soorten kledij
en toebehoren, parfums, cosmeticaproducten, verzorgingsproducten, luxe-artikelen, sportartikelen,
vrijetijdsartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen, onderhoudsproducten, juwelen, fantasie-artikelen,
divers horecamateriaal en horecauitrusting, computers, laptops, printers en scanners, GSM’s, I-pods,
I-phones, allerhande telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande muziekdragers, allerhande
elektrische en elektronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’s, CD-rom’s,
huishoudartikelen en –apparatuur, domoticamaterialen, diverse interieurmaterialen, boeken, kranten
en tijdschriften, allerhande rookwaren en toebehoren, herlaadkaarten, internetkaarten,
bureelartikelen en papierwaren, producten van de Nationale Loterij, tweedehandse en nieuwe
motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen, plezierboten, vaartuigen en jachten en alle
onderdelen hiervan, bloemen, planten, allerhande tuinbenodigdheden, allerlei verzorgingsproducten
voor bloemen/planten en de tuin, allerhande tuinornamenten en groendecoratie, boeketten,
bloemsierstukken, (rouw)kransen, tuin- en terrasmeubilair, verlichtingsmaterialen voor tuin en terras,
bloemvazen en potten, divers tuingereedschap, enz. Deze verkopen mogen zowel tot stand worden
gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via een
netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via nieuwe multimediakanalen
(bijvoorbeeld de verkoop via het internet / e-commerce, de exploitatie van een webwinkel).
  - Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
Luik B
renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
winkelcentra, sportcentra, enz.
De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken. Grondverkavelingen.
Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor.
  - Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen
en rechten onder gelijk welke vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag
onroerende goederen , gebouwde of ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen ,
verkavelen, huren, verhuren, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten, afbreken,
verkopen. Dit omvat verder: de borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de ordening van
onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met
inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd voor gelijk
welke burgerlijke of handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan.
  - Het verrichten van alle algemene bouwondernemingen, alle
aannemingen van private en openbare werken, alle bouwwerken, grondwerken/werken van
grondverzet, proefboren en boren, de
afwerking van gebouwen, de volledige renovatie van gebouwen,
het afbreken/slopen van gebouwen enz.. Het uitvoeren van allerhande metselwerken en
gevelwerken. Het uitvoeren van gevelrenovatie. Het uitvoeren van werken in verband met het
sanitair. Het uitvoeren van allerhande elektriciteitswerken en werken in verband met domotica van
gebouwen. Het uitvoeren van dakwerken. Het uitvoeren van beglazingswerken. Het uitvoeren van
allerhande schilderwerken. Het uitvoeren van voeg- en chapewerken. Het uitvoeren van
behangwerken. Het uitvoeren van diverse gyprocwerken. Alle activiteiten dewelke verband houden
met de algemene bouwinstallatie. De gehele of gedeeltelijke coördinatie van bovenvermelde
handelingen
  - Het aanleggen en het onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Het snoeien van bomen en heggen.
  - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en de gehele of gedeeltelijke coördinatie van deze
werkzaamheden.
  - Het ruimen van bouwterreinen, het ophalen en afvoeren van bouwpuin. De sortering en
verwijdering van bouwafval.
  - De reiniging/schoonmaak/opkuis en het algemene onderhoud
van gebouwen. De gevelreiniging.
  - De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties die hiermee verband houden.
  - Het verrichten van alle vervoer (zowel goederen- als personenvervoer) te land, te water en in de
lucht, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden (opdrachtge- vers), in binnen- en
buitenland en van alle mogelijke goederen. Dit vervoer kan op gelijk welke manier gebeuren en voor
alle mogelijke opdrachtgevers. Het verrichten van allerhande transportdiensten in het algemeen en
alle leveringen en dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden. Het verrichten van groupageactiviteiten, de overslag , de opslag en distributie van goederen,
het verlenen van allerhande logistieke diensten en ondersteuning. Het verrichten van express-
vrachtvervoer. Het verrichten van volume-transporten. Het verrichten van koeriersdiensten.
  - Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
  - Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de wet van 06/04/1995 (wet
op de secundaire markten, beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs).
  - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
  - Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
  - Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiele instellingen
  - Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag
de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Luik B
  - De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
  - Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven als dit van
de vennootschap.
  - De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland
uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
  - De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp.
  De bovenstaande voorwerpomschrijving is niet limitatief en dient in de meest ruime zin van het
woord te worden geïnterpreteerd.
  Artikel 4: Duur
  De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
  Artikel 5: Inbrengen
  Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  (…)
TITEL III. EFFECTEN
  (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
  Artikel 11: Bestuursorgaan
  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
  Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
  12.1 Interne bestuursbevoegdheid
  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
  In tegenstelling tot hetgeen hierboven vermeld is en ingeval er 2 of meer bestuurders benoemd zijn,
moeten de bestuurders samen optreden voor alle verbintenissen waarvan het bedrag de som van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overtreft, voor het aangaan van leningen en
kredietopeningen, voor aan- en verkoop van onroerende goederen en voor het in pand geven van
het vermogen van de vennootschap. Deze bepaling heeft slechts interne werking en is niet
tegenstelbaar aan derden.
  12.2 Externe bestuursbevoegdheid
  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
  Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
  Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
  De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
  Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
  Artikel 14: Dagelijks bestuur
  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
  Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
Luik B
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
  Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
  Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
 (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook “jaarvergadering”
genoemd) gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om 9 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
  Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden.
  Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
  Schriftelijke algemene vergadering
  § 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
  § 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
  Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
  § 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
  Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
Luik B
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
  § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
  Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
  - de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
  Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
  § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
  § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
  (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
  Artikel 22: Boekjaar
  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
  Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
  Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
  Interimdividenden
  Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
  Uitkeringen
  Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de
aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of
“solvabiliteitstest”) en de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (artikel 5:144 WVV).
  (…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
  Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  (…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
  (…)
            Vijfde besluit: Opdracht tot coördinatie
Luik B
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            Zesde besluit: Adres zetel
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter,
Steenweg op Deinze 114.
            Zevende besluit: volmacht
            De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan A-BC Kantoor te 8210 Zedelgem,
Acaciastraat 44 en met ondernemingsnummer 0828.526.488,  vertegenwoordigd door de heer Kenny
Notredame,  wordt volmacht verleend, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw,
inschrijving in het UBO-register, e-stox, het ondernemingsloket,  de Kruispuntbank van
Ondernemingen en alle sociale kassen en aanverwante instellingen.  Met het oog hierop heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
 
 
 
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 17 januari
2023, met gecoördineerde statuten.