Ondernemingsnr : 0417838980
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN RAMON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingveld 75
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alicia LECLUYSE te Brugge op 30 oktober 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “BOUWWERKEN RAMON” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
1/ a)De algemene vergadering geeft ontslag van voorlezing van het verslag voorgeschreven door
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het
doel, thans voorwerp genoemd van de vennootschap.
b)De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel, thans voorwerp, van de
vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige doelomschrijving, door de tekst,
opgenomen in de agenda sub 1) b)op te nemen in artikel 3 van de hier vermelde nieuwe statuten.
2/ De algemene vergadering beslist over te gaan tot een reële kapitaalvermindering zonder
vernietiging van aandelen als volgt:
a)Kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderdtweeënzeventigduizend
vijfhonderdendrie euro zesendertig cent (€ 172.503,36) om het kapitaal te brengen van
tweehonderdvierendertigduizend en drie euro zesendertig cent (€ 234.003,36) op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door pro rata terugbetaling in geld op elk van de
bestaande elfduizend vijfhonderdveertig (11.540) aandelen, hetzij in totaal een terugbetaling van
honderdtweeënzeventigduizend vijfhonderdendrie euro zesendertig cent (€ 172.503,36) zonder
vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering volledig aangerekend wordt op het
kapitaal dat destijds gevormd werd overeenkomstig art. 537 WIB (= het kapitaal van de “interne
vereffening” of de “vastgeklikte reserves”),en dat de kapitaalvermindering boekhoudkundig volledig
aangerekend wordt op boekhoudrekening “100025 Gestort kapitaal uit interne vereffening in natura”.
Dat de wettelijke reserve van drieëntwintigduizend vierhonderd euro vierendertig cent (€ 23.400,34)
gereduceerd wordt tot zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) (zijnde 10% van het tot 61.500
euro gereduceerde kapitaal), en dat het saldo overgeboekt wordt naar een gewone belaste reserve.
b)Modaliteiten van de kapitaalvermindering-Terugbetaling in geld
De terugbetaling mag, volgens art. 7:209 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet
plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn.
Na voorlezing van gemeld artikel beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de
aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde
tegoeden voor de aandeelhouders zullen geplaatst worden.
De aandeelhouders komen overeen, in uitvoering van de beslissing onder punt c), dat volgende
terugbetalingen zullen gebeuren:
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
voormeld art. 7:209 Wetboek van Vennootschappen niet verstreken zijn, of zolang de schuldeisers
geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, de
betreffende tegoeden aan de respectievelijke aandeelhouders uitbetaald zullen worden.
c)Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door
elfduizend vijfhonderdveertig ( 11.540) aandelen.
d)Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: "Het
kapitaal is vastgesteld op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) en is
vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderdveertig (11.540) aandelen op naam zonder nominale
waarde".
3/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
te behouden.
4/ De algemene vergadering heeft ons, notaris, verzocht de statuten vast te stellen als volgt:
*De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam BOUWWERKEN RAMON.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
onder welke vorm en op welke wijze ook, en dit zowel in België als in het buitenland:
A. Specifieke activiteiten
1. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, grondwerken, afbraakwerken, het laten bouwen, het laten afbreken, het
huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het
beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten,
opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van
syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding,
enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het
buitenland.
2. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
3. Slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken en kunstwerken, omvattende het bouwrijp
maken van terreinen, het effenen, wegruimen, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen. Het graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en grondverzet in het
algemeen. De verlaging van het grondwaterpeil, drainage van bouwterreinen en de drainage van
land- en bosbouwgrond.
4. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1, 2
en 3.
5. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
6. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen
7. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen
8. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord
9. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen
10. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur
nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
11. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
12. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
13. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze.
14. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
B. Algemene activiteiten:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen; zij kan zich
bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het
even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
- Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van
de bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.
C. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.
D. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het kapitaal is vastgesteld op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) en is
vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderdveertig (11.540) aandelen op naam zonder nominale
waarde.
*De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Bestuurders zijn al dan niet aandeelhouder en worden benoemd door de algemene vergadering
onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, geldt, tenzij de algemene
vergadering anders beslist, zijn benoeming voor onbepaalde duur, maar eindigt zijn mandaat als
enige bestuurder op het moment dat er een bijkomende bestuurder benoemd wordt.
*Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, geldt hun benoeming voor een
termijn van hoogstens zes jaar en vormen zij een college, genaamd “raad van bestuur”.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college handelen.
*§1.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door alle
bestuurder(s) gezamenlijk, of door de enige bestuurder als de vennootschap bestuurd wordt door
één bestuurder, wordt de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd als volgt:
- indien er meerdere bestuurders zijn, moeten ze minstens met twee bestuurders gezamenlijk
handelen;
- de gedelegeerd bestuurder kan alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen.
§2.De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
*Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 1e zaterdag van de maand juni om 13.30 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 7:133 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan
aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
1/De heer RAMON Eddy Prosper, wonende te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 75 GVA1.
2/Mevrouw DE CLOEDT Marina Jules Adronie, wonende te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 75 GVA1.
3/ De heer RAMON Steve Stefaan Maurice, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 206.
En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
2.De algemene vergadering beslist te (her)benoemen
als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:
1/De heer RAMON Eddy Prosper, wonende te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 75 GVA1.
2/Mevrouw DE CLOEDT Marina Jules Adronie, wonende te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 75 GVA1.
3/ De heer RAMON Steve Stefaan Maurice, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 206.
Het mandaat van mevrouw De Cloedt Marina is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Het mandaat van de heer Ramon Eddy en van de heer Ramon Steve is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
7/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres: te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 75.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV
Clemmens Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE 0692.649.977
RPR Gent, afdeling Brugge, en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle
nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in
de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER en VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
herbenoemen zij:
1/ Tot gedelegeerd bestuurder:
De heer RAMON Eddy Prosper, wonende te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 75 GVA1.
Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
2/ Tot voorzitter van de raad van bestuur:
De heer RAMON Eddy Prosper, wonende te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 75 GVA1.
Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp