Ondernemingsnr : 0425855833
Naam
(voluit) : Art-Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijvers 81
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 17/03/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ART-IMMO", met maatschappelijke zetel te
9930 Lievegem, Rijvers 81, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0425.855.833, dat geheel het
vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
“1.1. De enige aandeelhouder verklaart dat het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een bijzonder verslag heeft opgemaakt in het
kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
(…)
1.2. Vervanging van het voorwerp van de vennootschap door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
1. Bed and Breakfast:
- Het uitbaten van een Bed and Breakfast, de verkoop alsmede de aankoop van onroerend goed,
alsook zowel kortstondig, maar ook langdurig de huur en verhuur van onroerend goed, toeristische
dienstverlening en evenementen in dit verband. Zo ook het verschaffen van logies in alle mogelijke
vormen voor kortstondig verblijf al dan niet met het verschaffen van maaltijden, doch niet begrijpende
het verhuur van kamers per uur.
Deze opsomming is niet limitatief en dient voorts geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin
van het woord.
Zo mag de vennootschap tevens reclame maken ter realisatie van haar voorwerp, alsook prestaties
aan derden leveren als manager, of andere administratieve prestaties of organisatorische
dienstverlening.
2. Reizen:
- Verschaffen van informatie en advies over reizen.
- Organiseren van reizen en excursies van korte duur, regelen van reizen op maat, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen.
- Verkoop aan de hand van brochures en catalogi of via website van door touroperators of anderen
georganiseerde reizen.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Verhuur en lease van vrachtwagens, aanhangwagens en overige voertuigen.
- Reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij
de cliënt aan de hand van brochures of andere informatiedrager kan kiezen tussen diverse formules
en bestemmingen.
3. Paardensport:
- Het opfokken, verkopen, aankopen en uitbaten van paarden, de handel in sperma van
dekhengsten, het stallen van paarden en het inrijden van paarden; de handel in paarden, het
organiseren van een pension voor paarden;
Luik B
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van paardenvoeders, veevoeders en dierenvoeding in
het algemeen,
- de groot- en kleinhandel in dieren, in uitrustingsgoederen voor de beoefening van sport, in alle
sportartikelen, in landbouwgrondstoffen, landbouwuitrusting, strooisels en meststoffen allerlei;
- het deelnemen aan, alsook het inrichten en organiseren van paardenveilingen; het verlenen van
assistentie voor veilingen georganiseerd door derden;
- het deelnemen aan, alsook het inrichten en organiseren van jumping- en andere
paardenwedstrijden; het verlenen van assistentie bij deze evenementen georganiseerd door derden;
4. Algemeen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een patrimonium van roerende goederen,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van handelingen van vastgoedmakelaar.
De vennootschap zal in alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen, participaties mogen verwerven en aanhouden, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”
2. Voor zoveel als nodig, omzetting van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten bedrage van vier
miljoen honderdtweeëntwintigduizend honderdachtendertig (4.122.138) Belgische Frank in, afgerond,
honderdentweeduizend honderdvijfentachtig euro dertien cent (€ 102.185,13)
(…)
3. Aanpassing van de statuten aan:
* de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. Zodoende schrapping van iedere
verwijzing naar aandelen aan toonder in de statuten
* de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “Art-Immo”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
1. Bed and Breakfast:
- Het uitbaten van een Bed and Breakfast, de verkoop alsmede de aankoop van onroerend goed,
alsook zowel kortstondig, maar ook langdurig de huur en verhuur van onroerend goed, toeristische
dienstverlening en evenementen in dit verband. Zo ook het verschaffen van logies in alle mogelijke
vormen voor kortstondig verblijf al dan niet met het verschaffen van maaltijden, doch niet begrijpende
het verhuur van kamers per uur.
Luik B
Deze opsomming is niet limitatief en dient voorts geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin
van het woord.
Zo mag de vennootschap tevens reclame maken ter realisatie van haar voorwerp, alsook prestaties
aan derden leveren als manager, of andere administratieve prestaties of organisatorische
dienstverlening.
2. Reizen:
- Verschaffen van informatie en advies over reizen.
- Organiseren van reizen en excursies van korte duur, regelen van reizen op maat, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen.
- Verkoop aan de hand van brochures en catalogi of via website van door touroperators of anderen
georganiseerde reizen.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Verhuur en lease van vrachtwagens, aanhangwagens en overige voertuigen.
- Reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij
de cliënt aan de hand van brochures of andere informatiedrager kan kiezen tussen diverse formules
en bestemmingen.
3. Paardensport:
- Het opfokken, verkopen, aankopen en uitbaten van paarden, de handel in sperma van
dekhengsten, het stallen van paarden en het inrijden van paarden; de handel in paarden, het
organiseren van een pension voor paarden;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van paardenvoeders, veevoeders en dierenvoeding in
het algemeen,
- de groot- en kleinhandel in dieren, in uitrustingsgoederen voor de beoefening van sport, in alle
sportartikelen, in landbouwgrondstoffen, landbouwuitrusting, strooisels en meststoffen allerlei;
- het deelnemen aan, alsook het inrichten en organiseren van paardenveilingen; het verlenen van
assistentie voor veilingen georganiseerd door derden;
- het deelnemen aan, alsook het inrichten en organiseren van jumping- en andere
paardenwedstrijden; het verlenen van assistentie bij deze evenementen georganiseerd door derden;
4. Algemeen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een patrimonium van roerende goederen,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van handelingen van vastgoedmakelaar.
De vennootschap zal in alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen, participaties mogen verwerven en aanhouden, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt honderdentweeduizend honderdvijfentachtig euro dertien cent (€ 102.185,13).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot drieduizend vierhonderd, met een
fractiewaarde van één/ drieduizend vierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 13 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
(…)
Als de algemene vergadering kiest voor een bestuur bestaande uit een enkele bestuurder, dan wel
ingeval de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur of het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de
verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
(…)
Artikel 16 - Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
(…)
Artikel 18 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door de enige bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door
één gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de Raad van
Bestuur
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 20- Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en kosteloos behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
(…)
Luik B
Artikel 22 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op dertig november om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 23 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
(…)
Artikel 28 - Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 30 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Artikel 32 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur goed
acht.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33 - Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 36 - Diversen
(…)
Luik B
    •  Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
(…)
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9930 Lievegem,
Rijvers 81.
5. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
6. De vergadering verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden
Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na het houden van voornoemde buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders, heeft raad van bestuur bestaande uit:
- De heer LEHOUCQ Stefaan André Yolande, wonende te 9930 Lievegem, Markt 14,
- Mevrouw GRAWET Lieve Maria Paul, wonende te 9930 Lievegem, Markt 14,
Alhier beiden vertegenwoordigd door (…)
Met unanimiteit van aanwezige stemmen besloten om mevrouw GRAWET Lieve Maria Paul,
wonende te 9930 Lievegem, Markt 14, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van
haar mandaat als bestuurder.
…”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- volmachten
- verslag bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap