guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
*24178145*
--
Ondernemingsnr : 0456.613.939
Naam
J. NELIS	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Sompenstraat 4, 3670 Oudsbergen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 29/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Jacobus Nelis als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jacobus Nelis, met woonplaats te 3670
Oudsbergen Boendersstraat 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 29/11/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Helga Nelis als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Helga Nelis, met woonplaats te 3530
Houthalen-Helchteren Heerkensweg 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
29/11/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
3/ Ontslag van Nelis Karla als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Nelis Karla, met woonplaats te 3960 Bree Stift
26/1B1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 29/11/2024. De algemene vergadering
verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Ontslag van Lizzy Nelis als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Lizzy Nelis, met woonplaats te 3450 Geetbets
Dennenbosstraat 90C, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 29/11/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 28/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van Solum Slim bv, 1.015.748.960 als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Solum Slim bv, gevestigd te Kazernelaan 134,
3530 Houthalen-Helchteren met als vast vertegenwoordiger Lucas Caubergs, als gedelegeerd
bestuurder met ingang op 29/11/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
b/ Benoeming van Caubergs Grond- & Afbraakwerken, 0758.490.807 als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Caubergs Grond- & Afbraakwerken, gevestigd te
Kazernelaan 134, 3530 Houthalen-Helchteren met als vast vertegenwoordiger Lennart Caubergs,
als gedelegeerd bestuurder met ingang op 29/11/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 28/11/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 29/11/2024.
Voor de vennootschap
Lucas Caubergs
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0889 850 482
Naam
(voluit) : NV Beaupreze Service Residenties
(verkort) : NV BSR
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 9506 Geraardsbergen, Klakvijverrstraat 78
Onderwerp akte : Beschikking Kort Geding
Uit een beschikking verleend in het geding op 26 augustus 2022 door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent blijkt dat de eerder op 23 maart 2022 verleende opdracht aan
meester Mieke VERPLANCKE verlengd wordt tot 23 maart 2023.
Getekend,
Mieke VERPLANCKE
Voorlopig Bewindvoerder
Ondernemingsnr : 0430 013 074
Naam
(voluit) : CHALET CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Pontweg 9 bus C, 9140 Elversele
Onderwerp akte : benoeming/ontslag commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de NV Chalet Center, met zetel te 9140 Elversele,
Pontweg 9 bus C, gehouden op 30/06/2023 ter zetel van de vennootschap blijkt het volgende.
Het mandaat van de commissaris Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren loopt af op huidige algemene
vergadering. Bij bijzondere stemming wordt de commissaris Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door Bart Jorens, herbenoemd voor een nieuwe periode van 3 jaar, zijnde tot de algemene
vergadering te houden in 2026 die beslist over boekjaar 31/12/2025.
Timber BV,
vertegenwoordigd door
Floris Fick
Ondernemingsnr: 0866 019 166
Naam
(voluit) : Willebroek Platform Project
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Medialaan 50, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Na kennis genomen te hebben van de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de
vergadering van 28 juni 2024, met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten genomen:
De vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, België, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Frederic Poesen (IBR Nr. A02331), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 3.135,15 EUR, inclusief kosten
en exclusief BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar
aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek
gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV's diensten,
zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke
bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV aan het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ondernemingsnr : 0898 350 949
Benaming
(voluit) : Altrea Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Emiel Vlieberghlaan 8, 3900 Pelt
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 2 november 2022 blijkt dat volgende beslissingen
met eenparigeid van stemmen werden genomen:
De firma Integris BV, met maatschappelijke zetel te Potaardestraat 91, 9140 Temse, vertegenwoordigd door
de heer Troubleyn Bart, wordt benoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar vanaf 1 mei 2022.
Smets Roeland,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0871.497.686
Naam
(voluit) : TC Bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Malecote 5, 9991 Adegem, België
Onderwerp akte :	Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 30 december 2022 blijkt de
benoeming van onderstaande bestuurders voor de duur van 6 jaar, hetzij tot en met de
jaarveradering van 2028.
TC Building BV, met zetel te Malecote 5, 9991 Maldegem, ondernemingsnummer
0826.311.425 en met als vaste vertegenwoordiger, Tom Cornelis
Rooze Heidi, wonende te Malecote 5, 9991 Maldegem
De bestuurders aanvaarden mandaat. Hun mandaat zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene
vergadering daar anders over beslist.
Na de algemene vergadering kwam het bestuursorgaan samen die TC Building, met als vaste
vertegenwoordiger, Tom Cornelis benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van 6
jaar, hetzij tot en met de jaarvergadering van 2028.
Opgesteld te Adegem, 09 februari 2023
TC Building BV
Tom Cornelis, vaste vertegenwoordiger
Gedelgeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0889 674 003
Naam
(voluit) : BIO 7
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Berkelaar 10, 2330 Merksplas
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder + gedelegeerd bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 21 februari 2023, heeft éénpang volgend besluit genomer:
Met ingang van heden, wordt het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder aanvaard van:
De besloten vennootschap "Den Berk", gevestigd te 2330 Merksplas, Berkelaar 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerperi, afdeling Turnhout onder nummer BE 0885.874.033, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers Beirinckx Luc en Lauwerysen Koen.
Er wordt kwijting verleend over het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Lauwerysen Koen
bestuurder
Ondernemingsnr : 0424 745 281
Naam
(voluit) : Steinzeug-Keramo
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
5500 HASSELT
Volledig adres v.d. zetel : Paalsteenstraat 36
Onderwerp akte : Ontslagen- Benoemingen
De algemene vergadering d.d. 07.06.2024 neemt kennis van het ontslag van Dhr. Marcin Dudek d.d.
07.06.2024, en aanvaardt dat ontslag. Ze houdt er aan Dhr. Dudek te bedanken voor zijn inzet jegens de
vennootschap.
De heren Johan Van Der Biest en Thomas De Winter worden benoemd tot bestuurder voor een termijn
van 4 jaar die loopt tot na de algemene vergadering te houden in 2028. Hun mandaten zijn onbezoldigd.
Lasthebber
Heidi Beunens
Ondernemingsnr : 0433 157 656
Naam
(voluit) : BDMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 43, 8760 MEULEBEKE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 23 augustus 2024 blijkt:
- het ontslag van de heer Ignaas BUYCK, wonende te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 53, als bestuurder met
ingang van 23 augustus 2024;
- de benoeming van de heer Emmanuel BUYCK, wonende te 9850 Deinze (Nevele), Oudehofstraat 35, tot
bestuurder. Voormeld mandaten nemen ingang op 23 augustus 2024 en eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2029;
- dat in het kader van voormelde beslissingen door de algemene vergadering en de raad van bestuur een
bijzondere volmacht werd verleend aan BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te 8580
Avelgem, Burchthof 10-11 en ondernemingsnummer 0407.901.826, en meer specifiek aan mevrouw Sofie
LANNAU, alsmede aan al haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, om, individueel handelend en met
recht van indeplaatsstelling, alle stukken en akten te tekenen met betrekking tot deze herbenoemingen,
inclusief de neerlegging te doen van alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de ondernemingsrechtbank.
Voor BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, lasthebber
Sofie LANNAU
Ondernemingsnr : 0451 592 705
Naam
(voluit) : MI CASA
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · 8790 Waregem, Deerlijkseweg 218
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d 16/07/2024, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag, middels ontslagbrief, als bestuurder van
de BV VIVALO, met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Waterhoennest 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0597.940.464, met ingang vanaf 16/07/2024.
Bijgevolg eindigt het mandaat van Vincent Vankeirsbilck als vaste vertegenwoordiger van de BV
VIVALO voor haar mandaat als bestuurder in de NV MI CASA.
Opgemaakt te Waregem, op 10/09/2024
Getekend
De BV JEMA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Sofie Denoo
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ointen)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0446 088 152
Naam
(voluit) : GOED TER LEMBEEK
-----
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KALKHOEVESTRAAT 16 BUS 0.1, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d.
11/10/2024:
1. Ontslag en benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering beslist om Berry Floor Group NV, vast vertegenwoordigd door Luc DE CLERCK
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 11/10/2024 voor een duur van 6
jaar. Het mandaat van Berry Floor Group NV zal niet worden bezoldigd.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van SP-J Consult BV, vast vertegenwoordigd door
Pieter-Jan SONCK als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 11/10/2024.
2. Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders beslissen om mandaat en volmacht te geven aan Sylvie Michels of Darie Robbrecht elk
afzonderlijk handelend om uitvoering te geven aan de beslissingen vermeld hierboven en het nodige te doen
voor de neerlegging van de nodige formulieren op de griffie van de ondernemingsrechtbank, voor de publicatie
van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving
van de Vennootschap in de KBO, en daartoe alle documenten te ondertekenen en neer te leggen.
Sylvie Michels
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0479 720 428
Naam
(voluit) : Keizerstraat
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oostenstraat 50, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurder
Tijdens de algemene vergadering van 20/06/2023 werd met algemeenheid van stemmen beslist om het
mandaat van de heer Gerardus Van Helden en de heer Pieter Zweegers als bestuurders te verlengen voor een
periode van 6 jaar.
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 03/05/2024 werd met algemeenheid van stemmen
beslist om de Heer Gerardus Van Helden te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf heden.
Volmacht wordt verleend aan de heer Dirk Remy, Frans Birontlaan 36, 2600 Berchem om de formaliteiten
te vervullen bij het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieteksten.
Opgemaakt te Antwerpen,
Dirk Remy,
Gevolmachtigde
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0437 008 754
DIRECTION
Naam
(voluit) : B'Cover by Baloise
1 5 FEV. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap	BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Posthofbrug 16, B-2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van 1 december
2022:
De heer Joris Smeulders heeft zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap ingediend per 1 december
2022. De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen in de Vennootschap, aanvaarden dit
ontslag met ingang van 1 december 2022. De aandeelhouders bedanken de heer Joris Smeulders voor zijn
gewaardeerde en getrouwe inzet voor de Vennootschap.
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen în de Vennootschap, hebben besloten om de
de heer Steven Van Laer te benoemen als bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 december 2022 en dit voor
een periode van 5 jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering in 2027.
Derhalve is de Raad van Bestuur van B-Tonic vanaf 1 december 2022 uit de volgende leden samengesteld:
- Merno Immo NV, vast vertegenwoordigd door Wim Kinnet
- Noël Pauwels
- Steven van Laer
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet elk lid van de
Raad van Bestuur keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn of haar mandaat raken.
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen in de Vennootschap, kennen aan elke
bestuurder van de Vennootschap en aan elk van Rémy Bonnaffé, Karen Cruyt, Michiel Wijnants en elke andere
medewerker van Ask Q BV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, alsook aan Ad-
ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling en subdelegatie, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen
en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap die nodig of nuttig zijn om
de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld
worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Adriaan de Leeuw
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0445 374 906
Naam
(voluit) : Bidfood Makady
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Itterbeeksebaan 69 - 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 05 december 2024:
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris,
PriceWaterhouseCoopers - Réviseurs d'entreprise (BE 0429.501.944) SRL, gevestigd te Woluwedal 18 -
1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Gäeten Roy, in de loop van deze Algemene
Vergadering vervalt.
De jaarvergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de besloten vennootschap
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd
door de heer Roy Gaëtan, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Culliganlaan 5 als commissaris
te herbenoemen voor een periode van 3 jaar. Zijn mandaat eindigt aldus onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2027
Thierry LEGAT
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0465.029.579
Naam
(voluit) : TRADING V.W.P.S.
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kaulillerweg 159, 3950 Bocholt, België
Onderwerp akte :	Ontslag bestuurder; Herbenoeming bestuurders
Op de algemene vergadering der aandeelhouders van 31 december 2022 neemt Sleurs
Valérie haar ontslag als bestuurder en dit met ingang van 01 januari 2023. Er wordt kwijting
verleend voor haar gevoerde beleid.
Tevens wordt beslist om de volgende bestuurders, Sleurs Firmin en Sleurs William vanaf 16
december 2022 te herbenoemen voor een periode van zes jaar. Zij aanvaarden deze
mandaten die onbezoldigd zijn en zullen lopen tot de algemene vergadering van 2028.
Dadelijk na het afsluiten van de algemene vergadering van 31/12/2022 is de raad van bestuur
in voltallige vergadering bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te herbenoemen tot afgevaardigd
bestuurder, bevoegd om alleen op te treden, Sleurs Firmin, hij verklaart dit mandaat te
aanvaarden. Dit mandaat, dat onbezoldigd zal zijn, zal lopen tot de algemene vergadering van
2028.
Firmin Sleurs
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persotojn(en)	Voorkant :
*24117264*
Griffie
Ondernemingsnr : 0898 600 080
Naam
(voluit) : DIGICHAMBERS
·(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belliardstraat, 2 te 1040 ETTERBEEK
Onderwerp akte : BESTUURSMANDATEN
Uittreksels uit denotulen van de Algemene Vergadering dd 21 juni 2024
Voor Beci - KvK Brussel werd de vaste vertegenwoordiger gewijzigd van Olivier Willocx naar Joëlle Evenepoel,
voor CCI Wallonie Picarde werd de vaste vertegenwoordiger gewijdigd van Bernard Cornelus naar Sylvie
Lericque. Er zijn geen andere wijzigingen in de bestuursmandaten.
De samenstelling van het bestuursorgaan is daarmee als volgt:
- Voka - KvK Antwerpen-Waasland, met als vaste vertegenwoordiger Luo Luwel (voorzitter)
- Federatie van Belgische Kamers van Koophandel, met als vaste vertegenwoordiger Wouter Van Gulck
(afgevaardigdbestuurder)
- Voka - KvK Limburg, met als vaste vertegenwoordiger Johann Leten
- Voka - KvK Mechelen-Kempen, met als vaste vertegenwoordiger Tom Laveren
- Voka - KvK Oost-Vlaanderen, met als vaste vertegenwoordiger Geert Moerman
-Voka - KvK Vlaams-Brabant, met als vaste vertegenwoordiger Christiaan Claes
- Voka - KvK West-Vlaanderen, met als vaste vertegenwoordiger Bert Mons
- CCI Brabant wallon, met als vaste vertegenwoordiger Céline Squelart
- CCI Hainaut, met als vaste vertegenwoordiger Benoit Moons
- CCI Liège-Verviers-Namur, met als vaste vertegenwoordiger Christophe Naa
- CCI Luxembourg belge, met als vaste vertegenwoordiger Christophe Hay
- CCI Wallonie Picarde, met als vaste vertegenwoordiger Sylvie Lericque
- IHK Ostbelgien, met als vaste vertegenwoordiger Volker Klinges
- Beci - KvK Brussel, met als vaste vertegenwoordiger Joëlle Evenepoel
Alle mandaten lopen af in 2028.
Wouter VAN GULCK
Vaste vertegenwoordiger van de FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE BELGES -
FEDERATIE VAN BELGISCHE KAMERS VAN KOOPHANDEL
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
Ondernemingsnr : 0478.341.741
Benaming
(voluit) : IMMO-EVY
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Zagerijstraat 17 te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 juni 2024
De vergadering besluit éénparig de Heer Willy Van Asch, Mevrouw Julie Van Asch en de Heer Wilfried
Wellens als bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar tot de Algemene Vergadering gehouden in
het jaar 2030
De Heer Willy Van Asch zal het Mandaat van Afgevaardigd-Bestuurder uitoefenen
Voor eensluidend afschrift,
Wellens Wilfried,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0682 474 182
Naam
(voluit) : NESSI TECH NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stokerijstraat 29B bus 5, 2110 Wijnegem, België
Onderwerp akte : ONTSLAGEN- BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 6 mei 2024:
Er wordt beslist om NV Callens Vandelanotte te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot
de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. NV Callens Vandelanotte
beslist om Mathias Roef aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 22 oktober 2024:
De Bestuurder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:
1.KENNISNAME EN AANVAARDING VAN DE VERVANGING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER
VAN AIDEN BELGIUM BV
De Bestuurder neemt kennis van en aanvaardt het besluit van 22 oktober 2024 van het bestuursorgaan van
Aiden Belgium BV, waarbij Peter-Robin Mijderwijk met onmiddellijke ingang werd vervangen door Jitte de Vries,
wonende te Duindoornlaan 34, 2116 TL Bentveld, Nederland, als vaste vertegenwoordiger voor het
bestuursmandaat van Aiden Belgium BV in het bestuursorgaan van de Vennootschap.
De Bestuurder bevestigt dat het mandaat van de gewijzigde vaste vertegenwoordiger onbezoldigd is en de
duurtijd van dit mandaat gekoppeld is aan de duurtijd van het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon die hij
vast vertegenwoordigd, te weten tot 27 januari 2029.
2.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap
en (ii) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Sacha Klajnfeld en Stijn Truyens, die voor deze doeleinden woonstkeuze
doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel
recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van
de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank
van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Voor eensluidende uittreksels:
Stijn Truyens
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0431 448 872
Naam
(voluit) : SICK
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Doornveld 10 te 1731 Zellik
Onderwerp akte : Herbenoeming mandaten commissaris & bestuurders
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 18 maart 2024.
5.Het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV gevestigd te Kouterveldstraat 7B
001 te 1831 Diegem , vertegenwoordigd door de heer Filip Simpelaere wordt verlengd vanaf 1 maart 2024 en
dit mandaat loopt tot de algemene aandeelhoudersvergadering van 2027.
6.Benoemingen en ontslagen:
De heer Jan Van Hoof, wonende te Sint-Michielsstraat 16 te 3020 Herent, wordt herbenoemd als
Managing director vanaf 1 maart 2024, dit mandaat loopt tot 2027.
De heer Alan Reeves, wonende te 17 Coppins Close Berkhamsted Hertfordshire HP4 3NZ in het Verenigd
Koninkrijk, wordt herbenoemd als bestuurder vanaf 1 maart 2024, dit mandaat loopt tot 2027.
Jan Van Hoof
Bestuurder
Ondernemingsnr 0434 173 087
Naam
(voluit) : R.V.O.
(verkort)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm ·
Volledig adres v d. zetel DE VUNT 3, 3220 HOLSBEEK
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Op 19 juli 2024 heeft de bijzondere algemene vergadering de volgende bestuurders benoemd voor een
termijn van zes jaar tot de gewone algemene vergadering van tweeduizendnegenentwintig:
- VERBJEST RENÉ, De Vunt 3, 3220 Holsbeek.
- AERTS CARINA, De Vunt 3, 3220 Holsbeek.
Direct na de bijzondere algemene vergadering kiezen de bestuurders als gedelegeerd bestuurder:
- VERBIEST RENÉ, De Vunt 3, 3220 Holsbeek.
De gedelegeerd bestuurder en bestuurder bevestigen alle handelingen van bestuur en vertegenwoordiging
sinds de datum waarop zij formeel herbenoemd hadden moeten worden, namelijk tijdens de algemene
vergadering van 15 september 2023.
Zij aanvaarden beiden hun mandaat.
Holsbeek, 19 juli 2024
Verbiest René
Gedelegeerd bestuurder
Er worden geen bijlagen neerlegd.
Ondernemingsnr : 0443.709.474
Naam
(voluit) : WDG Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vilvoordsesteenweg 332, 1850 Grimbergen, België
Onderwerp akte :
Proces-Verbaal van de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap op 27 december 2022, om 10 uur.
De vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van enige
bestuurder van Dirk Sneppe. Dit ontslag gaat in op 31 december
2022.
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering te benoemen
als nieuwe enige bestuurder: Gerlinde Stevens. Haar mandaat gaat
in op 1 januari 2023.
Dirk Sneppe	Gerlinde Stevens
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0415 872 355
Naam
(voluit) : Avis Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 14, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders - Volmacht
(Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 17.10.2024)
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Paul FORD en de heer Laurent
SCULIER als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 17 oktober 2024.
De enige aandeelhouder beslist om de heer Alfredo HERNANDEZ PEÑA en de heer Hans MÜLLER,
beide woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap.
Het mandaat neemt aanvang vanaf 17 oktober 2024 voor een periode van 6 jaar, en neemt een einde op
de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op 31 december
2029.
De enige aandeelhouder beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in hun naam te handelen en hen, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip
van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in
het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0421.873.289
Naam
(voluit) : Feilo Sylvania Lighting Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 13, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 22 augustus 2024,
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1.	De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de
heer Zhijun Li als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van ondertekening.
van de huidige besluiten.
2.	De Aandeelhouders besluiten om de heer Jieyang Qi, houdende de Chinese nationaliteit, keuze van
woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap, te Industriepark 13, 3300 Tienen, te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van ondertekening van de huidige
besluiten en tot de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2029. Zijn mandaat als
bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Ryan Bloomhill
Bestuurder
Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
Ondernemingsnr : 0869.954.792
Naam
(voluit) : MAGNETS FOR EMULSIONS
(verkort) : M4E
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8020 OOSTKAMP, Nijverheidsstraat 34
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 22 juni 2022 blijkt de herbenoeming voor een periode
ingaand op 22 juni 2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, van
De heer Kurt CLARYS, wonende te 8020 Oostkamp, Papenvijverstraat 9, als gedelegeerd
bestuurder en bestuurder;
- De heer Firmin VELGHE, wonende te 9190 Stekene, Teerlingstraat 14, als bestuurder;
- De heer Rudi CUYVERS, wonende te 9050 Ledeberg (Gent), Nelestraat 26, ais bestuurder;
- De heer Johan MARTENS, wonende te 3040 Huldenberg, Borheidestraat 25, als bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheld
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
De gedelegeerd bestuurder
De heer Kurt CLARYS
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0422 204 673
Naam
(voluit) : DIERICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9240 Zele, Baaikensstraat 12
Onderwerp akte : Herbenoeming
De algemene vergadering van 30 november 2022 bevestigt de herbenoeming als commissaris van de
besloten vennootschap "FIGURAD Bedrijfsrevisoren" (B00027), rechtspersonenregister 0423.109.644, met
zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Bart
Meganck, bedrijfsrevisor (A01675), en dit voor een termijn van drie jaar.
Deze benoeming heeft terugwerkende kracht en vangt aan in 2021 en betreft de jaarrekening over de
boekjaren eindigend op 30 april 2022, 30 april 2023 en 30 april 2024. Het mandaat eindigt aldus op de algemerie
vergadering dewelke over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 30 april 2024 zal
beslissen.
Gedaan te Zele op 30 november 2022.
Getekend,
Peter Dierickx
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0866.987.780
Benaming
(voluit) : EXSAN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Zagerijstraat 17 te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 Augustus 2024
De vergadering besluit éénparig de Mevrouw Alexandra Van den Berg en de Heer Wilfried Wellens
als bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar tot de Algemene Vergadering gehouden in het jaar
2030
Mevrouw Alexandra Van den Berg zal het Mandaat van Afgevaardigd-Bestuurder uitoefenen
Voor eensluidend afschrift,
Wellens Wilfried,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0433 228 724
Naam
(volut) : Vanacker Vana-Doors
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Zwaaikomstraat 4 - 8800 Roeselare
Onderwerp akt: ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering op 27 april 2024 komt samen op de zetel van de vennootschap voor
het volgende punt :
- Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van mevrouw Vanhoorne
Claudine op 31 maart 2024.
Vanacker Lies	Vanhoorne Claudine
Bestuurder	Aandeelhouder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen )
Ondernemingsnr : 0866 674 808
Naam
(voluit) : TRIXXO JOBS I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 32, 3730 Hoeselt
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 30 juni 2022 werd beslist om:
De controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen, ten gevolge
waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor Van Havermaet Bedrijfsrevisoren cv met maatschappelijke zetel te B-
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen
van het IBR onder nummer B-00065, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie Bogaerts,
bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-
01914, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Getekend voor TRIXXO JOBS, Luc Jeurissen, bestuurder
Ondernemingsnr : 0475 547 250
Naam
(voluit) : F & P DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kustlaan 201, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : beëindiging mandaat en (her)benoemingen
Uit de notulen van de algemene vergadering van 22 februari 2023 blijkt dat naar aanleiding van de de facto
beeindiging van het bestuurdersmandaat van de heer Daniel Fleischer ingevolge diens overlijden op
26/12/2022, in zijn vervanging is voorzien door de benoeming tot bestuurder van
mevrouw Lauren FLEISCHER, Meidoornlaan 3A, 8300 Knokke-Heist
haar mandaat, dat bezoldigd wordt uitgeoefend, is ingegaan op 1 januari 2023 voor een termijn die eindigt
met de algemene vergadering van het jaar 2028
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 februari 2023 blijkt ook dat werden
herbenoemd tot bestuurder:
de heer Piet VANNESTE, Fabiolaplein 3 bus 501, 8670 Oostduinkerke
en
mevrouw Tanja POGANY, Meidoornlaan 3A, 8300 Knokke-Heist
ook die mandaten zullen een einde nemen met de algemene vergadering van het jaar 2028.
uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van F & P Design gehouden op 22 februari 2023
onmiddellijk na de algemene vergadering blijkt dat:
- mevrouw Tanja Pogany aangesteld wordt tot voorzitter van de Raad van Bestuur
- mevrouw Tanja Pogany en de heer Piet Vanneste aangesteld blijven als gedelegeerd bestuurder
- mevrouw Lauren Fleischer in het bestuursorgaan de functie van bestuurder opneemt
Cathy Dekeyser
lasthebber
tegelijk hiermee neergelegd: notulen AV 22/02/2023 en notulen RVB 22/02/2023
Ondernemingsnr : 0472 342 389
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : Dimaco Moda
1 - MARS 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Schuttershofstraat 27, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADRING
De algemene veradering beslist om navolgende persoon te herbenoemen tot commissaris:
Auditas- Blaton BVBA, gevestigd te Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare, met als ondernemingsnummer
0464.594.366, vertegenwoordig door de heer Vansteelant Sven, bedrijfsrevisor.
Het mandaat vangt aan voor een termijn van drie boekjaren; zijnde 2022, 2023, 2024 en zal,
behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025.
Pietro Negra,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0423 797 948
Naam
(voluit) : GEMMATA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 2 bus 539 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
In de bijzondere algemene vergadering van 29/08/2024 werd besloten om eervol ontslag te verlenen als
bestuurder aan de Heer Dennis Leemans dit met ingang vanaf 1/09/2024. .
Leemans Jan,
gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0424 104 487
Naam
(voluit) : ETABLISSEMENTEN PAUL VAN HOLLEBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Oostnieuwkerksesteenweg 207, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering van 5 maart 2022 blijkt de herbenoeming tot commissaris var
"Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren" CVBA
(Ondernemingsnummmer 0462.836.191 / RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39A
8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Vander Donckt Hedwig, bedrijfsrevisor, en de heer Vander
Donckt Frederik, bedrijfsrevisor, beiden kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, voor een periede van
drie boekjaren, ingaand op 5 maart 2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
De gedelegeerd bestuurder
Frank Van Hollebeke
Ondernemingsnr : 0433 721 048
Naam
(voluit) : ROCHLING AUTOMOTIVE GIJZEGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 12, 9308 Aalst (Gijzegem)
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe commissaris
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op 19 september 2024:
Beslissing 1: Benoeming nieuwe commissaris
De aandeelhouders beslissen, op voorstel van de raad van bestuur en de ondernemingsraad, om KPMG
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, met
ondernemingsnummer 0419.122.548 vast vertegenwoordigd door Melissa Carton (IBR Nr. A02426),
bedrijfsrevisor te benoemen als nieuwe commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren
tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027, die zal beraadslagen en
beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend op 31 december 2026.
[ .... ]
Beslissing 2: Toekenning bijzondere volmacht - formaliteiten
Tot slotte, beslissen de aandeelhouders om aan de heer Patrick Temmerman, plantmanager van de
Vennootschap, een bijzondere volmacht toe te kennen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten
te vervullen, die moeten nageleefd worden in het kader van voormelde beslissing, zo onder meer en zonder
hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de nodige formulieren alsook de neerlegging ervan
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel,
Patrick Temmerman
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0466 642 155
Naam
(voluit) : The Blue Ball
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredabaan 863 - 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur - herbenoeming gedelegeerd bestuurders
Herbenoeming vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16 januari 2023
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om vanaf heden
volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar:
----
De heer Geens Lucas, Braambeslaan 27 te 2960 - Brecht
De heer Geens Jan, Spechtendreef 46 te 2960 - Brecht
Mevrouw Kenis Lydia, Braambeslaan 27 te 2960 - Brecht
Lisa nv, Godefriduskaai 26 - bus 32 te 2000 - Antwerpen, ondernemingsnummer 0474.223.496 - hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Lemmens Thomas.
Alle bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Met éénparigheid van stemmen bekrachtigt de vergadering alle daden van bestuur en vertegenwoordiging
door de raad van bestuur gesteld sedert 3 oktober 2022.
-----------------------
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 16 januari 2023
Na bespreking beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om vanaf heden te herbenoemen
voor een periode van 6 jaar tot gedelegeerd bestuurder:
-De heer Geens Lucas - Braambeslaan 27 te 2960 - Brecht
-De heer Geens Jan - Spechtendreef 46 te 2960 - Brecht
-Mevrouw Kenis Lydia - Braambeslaan 27 te 2960 - Brecht
De gedelegeerde bestuurders zullen de vennootschap vertegenwoordigen zoals bepaald in art. 13 van de
statuten.
Tevens benoemt de raad de heer Geens Lucas tot voorzitter van de raad van bestuur.
Alle bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Brasschaat 6 februari 2023
Geens Lucas
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0687 535 109
Naam
(voluit) : theBlueLink
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2024:
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat Uptime Group NV voor wat betreft de uitoefening van
haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Rita Verreydt, als vaste
vertegenwoordiger per 01 september 2024 te vervangen door Sam Bambust. De bijzondere algemene
vergadering neemt hier kennis van en beslist om dit - voor zover als nodig - te aanvaarden.
De duurtijd van dit mandaat loopt gelijk met het huidige bestuurdersmandaat van De Cronos Groep
NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost en het bestuurdersmandaat van Josephus de Wit, en dit
tot en met de jaarvergadering van 2029.
Aldus opgemaakt te Edegem op 14 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0810 884 366
Naam
(voluit) : RWE GENERATION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HENDRIK VAN VELDEKESINGEL 150, Bus 36, 3500 HASSELT
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 10 februari 2025
De enige aandeelhouder :
a) beslist het ontslag van Bart Beljaars, als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen en te aanvaarden;
en dit met ingang vanaf 1 januari 2025.
b) beslist schriftelijk:
(i) om Thomas Steinbusch, domicilie kiezende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van del
Vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 1 januari 2025. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, wordt
hij benoemd voor een periode van 6 jaar en zal zijn mandaat een einde nemen tijdens de jaarlijkse algemene!
vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2031;
(ii) dat het mandaat van de bestuurder niet bezoldigd is; en
(iii) dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de Vennootschap
en in het WVV.
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:
- Taco Douma, wiens mandaat een einde neemt tijdens de jaarvergadering van 2027; en
- Thomas Steinbusch, wiens mandaat een einde neemt tijdens de jaarvergadering van 2031.
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan enige advocaat van het
advocatenkantoor Fieldfisher (Belgium) LLP, met zetel te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, bus 15, alsmede
aan Corpoconsult SRL, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 200, bus 21, vertegenwoordigd door de heer David
Richelle, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle in het algemeen
noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen aangaande de beslissingen van de enige aandeelhouder van de
Vennootschap, met inbegrip van de machtiging om de aanvraag te ondertekenen en in te dienen tot wijziging van
de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, om alle documenten neer te leggen
op de bevoegde griffie en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de publicatie van de
beslissingen van de enige aandeelhouder van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor
deze doeleinden mag de volmachthouder voor rekening van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle
documenten en formulieren ondertekenen en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen die nodig'
zijn voor de uitvoering van deze besluiten.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0676 725 646
Naam
(voluit) : Meir Corner
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 1 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te
1930 Zaventem, aan als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326) en de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr.
A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordigers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Wim Smeets, vaste vertegenwoordiger var	De heer Frank Tans,
Hewi Management bvba	bestuurder
Ondernemingsnr : 0650.642.643
Benaming
(voluit) : SOFINDEV IV Investments Privak
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Lambroekstraat 5D, 1831 DIEGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoemingen
Uitreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 27/05/2022 :
De Algemene Vergadering beslist de bestuurdersmandaten van de heren Jean-François Becu (Gedelegeerd
Bestuurder) en Lode Langedock (Gedelegeerd Bestuurder), alsook de naamloze vennootschap Sofindev
Management NV, vast vertegenwoordigd door Mw Joëlle Starquit, te vernieuwen voor 3 jaar.
Verder beslist de Algemene vergadering het mandaat van de commissaris te vernieuwen voor een periode
van 3 jaar. Het mandaat wordt toevertrouwd aan Mazars Bedrijfsrevisoren BV, Bolwerklaan 21, bus 8, 1210
Sint-Joost-ten-Noode, vertegenwoordigd inzake de uitoefening van dit mandaat door de heer Xavier Doyen (lid
nummer IBR A01202).
Joëlle Starquit
Vast Vertegenwoordiger Sofindev Management NV
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0820 402 640
Naam
(voluit) : VISTA-LIFE Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
------------
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
1. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 15 juni 2024:
"[ ... ]
4. Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering neemt nota van het ontslag als bestuurder van de heer Roland Seyssens wegens
overlijden op 9 maart 2024.
De vergadering benoemt als nieuwe bestuurder de heer Alain Jorissen, wonende te Beukenlaan 48, 1653
Dworp, ter vervanging van de heer Roland Seyssens voor de nog resterende termijn van het mandaat tot na de
algemene vergadering van 2029."
----
II. Uittreksel uit de onderhandse volmacht van 15 november 2024:
"VISTA-LIFE pharma NV, met zetel te Ninoofsesteenweg 1110, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0820.402.640 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling),
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders, gezamenlijk handelend,
kent een bijzondere volmacht toe aan Tom Vantroyen, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers,
Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, en elke andere advocaat of medewerker bij het
advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, teneinde in naam en voor rekening van
VISTA-LIFE pharma NV, inzake de besluiten genomen door de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 15 juni 2024, alle nodige publicatieformaliteiten te vervullen bij de diensten van
het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en enig erkend ondernemingsloket."
Voor analytisch uittreksel
Robbe Van Mieghem
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0887 888 708
Naam
(voluit) : Pietercil Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtsstraat 1 - 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2021
Onderwerp akte: Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Na beraadslaging herbenoemen de bestuurders met eenparigheid van stemmen de B.V. Katrien Bousson,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Katrien Bousson, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor
de duur van haar bestuursmandaat, tenzij andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.
Pietercil Delby's NV met als vast vertegenwoordiger Jan Christiaens
Bestuurder
Jan De Brauwer
Bestuurder