Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
AGENT PROVOCATEUR BELGIUM
Kievitplein 22/C12
2018 Antwerpen
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 30
december 2014, blijkt dat zijn verschenen:
    1.   De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Brits recht ‘AGENT PROVOCATEUR
LIMITED, met maatschappelijke zetel te Londen, Clerkenwell Road 154, ingeschreven in het Britse
register van rechtspersonen onder nummer 02896508.
    2.  De heer WILKS, Keith Scott,  geboren te Dunfermline (Verenigd Koninkrijk), op 18 september
1971, wonende te Gatcombe House, Heath Road 19, Petersfield, Hants, GU31 4JE, Verenigd
Koninkrijk.
Welke comparanten ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen
dat zij onder hen een naamloze vennootschap "AGENT PROVOCATEUR BELGIUM" oprichten, met
maatschappelijke zetel te Kievitplein 22/C12 te 2018 Antwerpen en waarvan het onderschreven
kapitaal  eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die
ieder één/eenenzestigduizend vijfhonderdste (1/61.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De comparanten verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingetekend, integraal
in geld volstort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een bedrag van 
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) beschikt.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden, of in deelneming:
- de handel, onder om het even welke vorm, en meer bepaald de import, de export, de aankoop en
de verkoop in het groot of in het klein, de vertegenwoordiging en courtage, alsook de fabricage, de
omvorming en het transport van alle goederen en van alle producten, en meer bepaald textiel,
lingerie, kleden, schoenen, kousen, accessoires en verzorgingsproducten;
- elke voorraad van handelsgoederen aanleggen en ze verpakken of laten verpakken;
- aan haar vennoten of aan derden, goederen of diensten te leveren, de uitrusting en het nodige
materiaal voor de uitoefening van hun handel in textiel, lingerie, kleding, schoenen, kousen,
accessoires en verzorgingsproducten;
- de creatie, de verwerving en de uitbreiding van elk handelsfonds en elke deelneming die daarmee
verband houdt.
Zij mag elk beheers- en bestuursmandaat aanvaarden in elke mogelijke vennootschap en vereniging.
Ze kan zich borg stellen en alle zakelijke en persoonlijke zekerheden geven ten voordele van elke
persoon of elke, al dan niet verbonden, vennootschap.
Ze kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
De vennootschap kan op alle mogelijke manieren deelnemen in alle zaken, bedrijven of
0507991968
Luik B
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel, of dat de
ontwikkeling van haar bedrijf kan begunstigen.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van de aandeelhouders en te allen tijde door haar afzetbaar.  De uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een
natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die in de nieuwe benoemingen heeft voorzien.
Behalve andersluidend besluit van de algemene vergadering, is het bestuurdersmandaat
onbezoldigd. De Raad van Bestuur is evenwel gemachtigd om aan bestuurders belast met
bijzondere functies en opdrachten een bijzondere bezoldiging toe te kennen, die ten laste zal komen
van de algemene kosten.                                                               
BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
A/ De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel met een materiële drager,
fax en e-mail inbegrepen, aan een andere bestuurder, volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad en om er geldig in zijn plaats te
stemmen. Een bestuurder kan niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.
B/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden met
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
C/ De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, zonder
rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen, is de stem van de bestuurder die
de vergadering voorzit, doorslaggevend. Wanneer de Raad van Bestuur echter bestaat uit twee
bestuurders, houdt de stem van de voorzitter op doorslaggevend te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering van die handelingen, die door
de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
DAGELIJKS BESTUUR.
a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur, toevertrouwen hetzij aan één
of meer van zijn leden die de titel van afgevaardigde bestuurder dragen, hetzij aan één of meer
afgevaardigden gekozen buiten zijn midden.
In geval van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties, bepaalt de Raad van bestuur de
respectievelijke toekenningen.
b) Bovendien, kunnen de Raad van Bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, binnen
de perken van hun eigen bevoegdheden, bijzondere machten verlenen aan om het even welke
lasthebber.
c) De Raad kan ten alle tijde het mandaat van de hierboven genoemde personen herroepen.
d) Hij bepaalt de toekenningen, de machten en de vaste of veranderlijke bezoldigingen, ten laste van
de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden toekent.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AKTEN EN RECHTSGEDINGEN.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd, ook in de rechtsgedingen :
  - ofwel door twee bestuurders, samen handelend;
- ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met dit bestuur,
alleen handelend.
Deze ondergetekenden moeten geen blijk geven ten aanzien van derden van een voorafgaand
besluit van de Raad van Bestuur.
Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door de bijzonder gevolmachtigden binnen de
grenzen van hun volmacht.
CONTROLE.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is de vennootschap niet
Luik B
verplicht een commissaris-revisor te benoemen, zolang de vennootschap voldoet aan de criteria
vermeld in artikel 15 van het wetboek van Vennootschappen.
Elke aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.  Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
BIJEENKOMST
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste donderdag van juni om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag, of een zondag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
OPROEPING
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.
De oproepingen moeten de agenda bevatten, met daarin de onderwerpen die behandeld moeten
worden en gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, tenzij ze met  voorafgaandelijk en
uitdrukkelijk akkoord met andere middelen zoals fax of e-mail worden uitgenodigd onder voorwaarde
dat de ontvanger van de e-mail duidelijk is.
Eenieder kan afzien van dergelijke oproeping en zal in ieder geval als geldig opgeroepen beschouwd
worden indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATING TOT DE VERGADERING.
De Raad van Bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, hem binnen een termijn
van vijf kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk inlichten (brief of volmacht) van hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen en het aantal titels aanduiden met welke zij
wensen deel te nemen aan de stemming.
De obligatiehouders mogen deelnemen aan de vergadering, maar met adviesgevende stem, als zij
de voorschriften, vermeld in de vorige alinea, vervuld hebben.
STEMRECHT - BERAADSLAGING.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Tenzij de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de besluiten van de algemene
vergadering genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering.
Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de gewone meerderheid van stemmen haalt,
wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen behaald
hebben. Bij een gelijkheid van stemmen bij de herstemming, wordt de oudste kandidaat verkozen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, dienen de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers
de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van de naam van de aandeelhouders en van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
BIJZONDERE MEERDERHEID
Wanneer de vergadering moet besluiten tot een verhoging of een vermindering van het kapitaal, tot
de fusie of splitsing van een vennootschap met andere organismen, tot de ontbinding of elke andere
wijziging van de statuten, kan zij alleen dan op geldige wijze beraadslagen wanneer de voorgestelde
wijzigingen zijn aangeduid in de oproepingen, en indien de aanwezigen minstens de helft van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe oproeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal.
Een wijziging van statuten is alleen aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen.
Wanneer de beraadslaging evenwel betrekking heeft op de wijziging van het maatschappelijk doel,
op de wijziging van de respectieve rechten van soorten aandelen of effecten, op de ontbinding van
de vennootschap tengevolge van daling van het netto-actief tot minder dan de helft of één vierde van
het maatschappelijk kapitaal, op de omzetting van de vennootschap, of op een fusie, een splitsing,
een inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, is de vergadering slechts op geldige wijze
samengesteld kan zij slechts beraadslagen en besluiten mits naleving van de voorschriften
betreffende aanwezigheid en meerderheid bepaald in de Vennootschappenwet.
JAARREKENING.
Het boekjaar vangt aan op de laatste zaterdag van de maand maart van het lopende jaar en eindigt
Luik B
op de laatste vrijdag van maart van het daaropvolgend jaar.
WINST.
De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet. Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen
tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer dit
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.  De voorafneming moet worden
hervat als deze wettelijke reserve aangetast werd.
Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering de bestemming te geven aan
het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.
DIVIDENDEN.
De eventuele uitbetaling van dividenden geschiedt jaarlijks, een of meerdere malen, op de plaats en
op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad kan, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsdatum en -modaliteiten van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
VERDELING.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of na  consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-aktief bij voorkeur aangewend om het volstorte niet
afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate volstort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de
verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in
voldoende mate volstort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een
hogere mate volstorte aandelen.
 
Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.
VOORAFGAANDELIJKE TOELATING(EN)
De notaris heeft de aandacht van de comparanten gevestigd op de mogelijkheid van in werking
zijnde administratieve regels die voorafgaande toelatingen of licenties opleggen aan de
vennootschap in de uitoefening van haar doel.
OVERGANGSBEPALINGEN
A/ Algemene  vergadering
De comparanten, bijeengekomen in algemene vergadering, nemen met éénparigheid van stemmen,
de volgende besluiten :
1) Afsluiting van het eerste boekjaar :
Het eerste boekjaar, vandaag aangevat, zal afgesloten worden op vijfentwintig maart tweeduizend
zestien.
2) Eerste jaarvergadering :
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend zestien.
3) Bestuurders :
De vergadering besluit het oorspronkelijk aantal bestuurders vast te stellen op drie die zal eindigen
op het einde van de jaarvergadering van 2020.
Tot bestuurders worden aangesteld door de vergadering:
1. De heer HOGARTH, Garry Tweeddale, geboren te Londen, op 28 maart 1955, woonachtig te
Hillside Manor, Barnet Lane, Totteridge, N20 8AS, Londen (Verenigd Koninkrijk).
2. De heer WILKS, Keith Scott, voornoemd.
3. Mevrouw BROOKS, Amanda, geboren te Edgware (Verenigd Koninkrijk), op 23 september 1962,
woonachtig te Flat 4, Abbey Court, Clandon Gardens, Finchley, N3 3bg, Londen, Verenigd
Koninkrijk.
De bestuurders zijn hier vertegenwoordigd en aanvaardend.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 22 van
de statuten door de handtekening van de gedelegeerde bestuurder binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur, of door de gezamenlijke handtekening van de twee bestuurders.
4) Controle over de vennootschap
De leden van de vergadering verklaren dat uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de
vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 15 van het
Wetboek van vennootschappen.
Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen.
Luik B
5) Overname van verbintenissen
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem
dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd
in naam van de vennootschap in oprichting, overgenomen zijn door de huidig opgerichte
vennootschap.
Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de
bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten.
B/ Delegatie van bijzondere bevoegdheden :
Als bijzondere lasthebber wordt aangesteld de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid  KREANOVE, met zetel te 1180 Brussel, Kersbeeklaan  308, met recht tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie  van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van
het woord.
 
VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;
- 1 gelijkvorming uittreksel
- 2 volmachten