Ondernemingsnr : 0556752185
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWWERKEN JELLE LUYTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlinderstraat 11
 : 2350 Vosselaar
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ALGEMENE BOUWWERKEN JELLE LUYTEN
Gewone commanditaire vennootschap
2350 Vosselaar, Vlinderstraat 11
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
Ondernemingsnummer 0556.752.185
 
OMZETTING –STATUTENWIJZIGING – AANPASSING AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
ONTSLAG ZAAKVOERDER/BESTUURDER – BENOEMING BESTUURDER – VERPLAATSING
ZETEL – WIJZIGING NAAM – WIJZIGING VOORWERP
In het jaar tweeduizend drieëntwintig
Op zevenentwintig december
Voor mij, notaris Isabelle VERHAERT, met standplaats te Lille,
te Lille-Gierle,
WERD GEHOUDEN
Een buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap
“ALGEMENE BOUWWERKEN JELLE LUYTEN”, met zetel te 2350 Vosselaar, Vlinderstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0556.752.185. Opgericht blijkens onderhandse overeenkomst van 18 juli
2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2014 onder nummer
14148442.
De statuten van de vennootschap bleven ongewijzigd tot op heden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om elf uur dertig, onder het voorzitterschap van de heer LUYTEN
Jelle, navermeld, die tevens optreedt als secretaris en stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig de enige aandeelhouder, met het hierna vermelde aantal aandelen:
De heer LUYTEN Jelle, geboren te Turnhout op negen januari negentienhonderdnegenentachtig,
(…), echtgenoot van mevrouw VANGEEL Eva, wonende te 2350 Vosselaar, Hoeven 2 A,
Houder van tien aandelen:                                                     10
Totaal: tien aandelen:                                                            10
De heer Luyten verklaart gehuwd te zijn met mevrouw Vangeel Eva onder het wettelijk stelsel
blijkens huwelijksovereenkomst verleden voor ondergetekende notaris op negenentwintig april
tweeduizend vijftien, ongewijzigd tot op heden naar hij verklaart.
Verder is aanwezig de enige zaakvoerder: de heer LUYTEN Jelle, voormeld, benoemd tot
zaakvoerder blijkens voormelde onderhandse oprichtingsakte van 18 juli 2014.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat er tien (10) aandelen werden uitgegeven en dat er op heden tien (10) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is.
Dat de enige aandeelhouder en de enige zaakvoerder alhier aanwezig zijn, zodat geen verdere
verantwoording dient gegeven te worden van de bijeenroeping. De vergadering kan rechtsgeldig
beslissen.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is om over de
volgende agendapunten te beslissen:
1. Beslissing dat het kapitaal van de vennootschap volledig beschikbaar is en blijft.
2. Omzetting van de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap naar die van een
besloten vennootschap.
a/ Verslag van de zaakvoerder van 13 december 2023 dat het voorstel tot omzetting toelicht, met
bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2023 en verslag bij
de geplande omzetting opgemaakt door de besloten vennootschap “Nielandt, Franken & Co
Bedrijfsrevisoren”, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor, bedrijfsrevisor, op 14 december 2023
b/ Voorwaarden van de omzetting.
3.  Ontslag en decharge zaakvoerder/bestuurder. Benoeming bestuurder.
4.  Wijziging van de vennootschapsnaam naar “Jelle Luyten Management” en aanpassing van artikel
1 van de statuten
5. Wijziging van het voorwerp door toevoeging van de  hierna volgende activiteiten, na kennisneming
van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door invoeging van hetgeen volgt:
“- Alle daden van beheer en management, direct en indirect van industriële en
handelsvennootschappen,
alle financieringen, het aankopen, verkopen en beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen
- Diverse dienstverlening en advies hoofdzakelijk aan bedrijven
- Overige zakelijke dienstverlening”
6. Schrapping adres zetel uit de statuten en wijziging adres van de zetel.
7. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap en aanpassing statuten aan
voormelde wijzigingen.
8. Machtiging aan de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.
9. Bijzondere volmacht.
Na bespreking neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING
Het begrip “kapitaal” werd door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen volledig
afgeschaft.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het bedrag van duizend euro dat
voorheen het kapitaal van de vennootschap vormde en thans deel uitmaakt van het vermogen van
de vennootschap volledig beschikbaar is en blijft.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de na-gemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
A. Verslagen
De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan van 13 december 2023, met bijhorende staat van activa en passiva van 30
september 2023,  dat het voorstel tot omzetting toelicht, en van het verslag van 14 december 2023
van de besloten vennootschap “Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren”, Duwijckstraat 17 te 2500
Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, betreffende de voorgenomen
omzetting en betreffende de vermogenstoestand van de vennootschap afgesloten op 30 september
2023, vermits elke aandeelhouder erkent een af-schrift te hebben ontvangen van deze verslagen en
beves-tigt er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023, die het
bestuursorgaan van Algemene Bouwwerken Jelle Luyten CommV heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 20.384,56 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal
van EUR 1.000.
Lier, 14 december 2023
(getekend)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
B. Voorwaarden van de omzetting.
De voorzitter wijst er op dat de vennootschap volgende belangrijke vermogenswijziging heeft
ondergaan die niet blijkt uit voormelde staat van activa en passiva en uit het voormelde verslag van
de bedrijfsrevisor:
blijkens akte verleden voor notaris Isabelle VERHAERT, notaris te Lille-Gierle, met tussenkomst van
meester Griet FRANCKEN, notaris te Vosselaar,  op 6 december 2023, neergelegd ter overschrijving
op het kantoor rechtszekerheid Turnhout I, heeft de vennootschap volgend onroerend goed heeft
verworven:
GEMEENTE VOSSELAAR
Een perceel bouwgrond, met alle verdere aanhorigheden, op en met grond, en gelegen te Vosselaar,
aan Heieinde, volgens titel en thans ten kadaster gekend sectie C nummer 518/02E P0000, voor een
oppervlakte van zevenhonderd en vier vierkante meter (704 m²).
De vennootschap is voor de aankoop van dit goed een kredietopening aangegaan bij KBC BANK van
honderd vijftienduizend euro (115.000,00 €). Hiervoor werd hypotheek genomen op voormeld goed
voor een bedrag van negenentwintigduizend euro in hoofdsom en tweeduizend negenhonderd euro
aanhorigheden, ingevolge akte verleden voor notaris Isabelle Verhaert, met standplaats te Lille-
Gierle op 6 december 2023 en een volmacht tot hypothekeren voor een bedrag in hoofdsom van
zesentachtigduizend euro en achtduizend zeshonderd euro aanhorigheden, ingevolge akte verleden
voor notaris Isabelle Verhaert, met standplaats te Lille-Gierle op 6 december 2023.
De voorzitter verklaart dat dit werd gemeld aan voormelde bedrijfsrevisor die bij mailbericht van 21
december 2023 aan NINACC, boekhouder van de vennootschap, heeft laten weten hetgeen volgt:
”(…)De aankoop van de grond dateert van 6 december 2023, en heeft geen invloed op het eigen
vermogen / netto-actief blijkens de staat per 30 september 2023.(…)”
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vennootschap om te zetten van een
gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap, zonder dat activiteit en
voorwerp van de vennoot-schap gewijzigd worden.
Hetgeen voorheen kapitaal was en dat thans beschikbare inbreng is geworden en alle reserves, die
volledig beschikbaar zijn,  blijven dezelfde evenals alle activa en passiva, af-schrijvingen,
meerwaarden en waardeverminderingen aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die
door de gewone commanditaire vennootschap gehouden werd, zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen van de gewone commanditaire vennootschap, alsook dit van de BTW. Deze
omzetting geschiedt met toepassing artikel 214 § 1 WIB.
 
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2023 worden alle verrichtingen sedertdien door de gewone commanditaire vennootschap
gesteld, geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap, die ze voor zoveel als nodig
bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.
Ondergetekende notaris wijst op artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen dat bepaalt wat volgt:
“(…) In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap,
blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig artikel 2:18.(..)”
DERDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt eenparig het ontslag als zaakvoerder/bestuurder van de heer LUYTEN
Jelle, voornoemd, en verleent hem décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit eenparig als niet-statutaire bestuurder aan te stellen:
- De heer LUYTEN Jelle, voornoemd
De opdracht, die niet bezoldigd is, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist, geldt
voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op heden.
De heer LUYTEN Jelle, voornoemd,  verklaart dit uitdrukkelijk te aanvaarden.
Hij verklaart niet het voorwerp uit te maken van een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
VIERDE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen,
zodat deze voortaan zal luiden: “Jelle Luyten Management”
Ingevolge voormeld besluit beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 1 van de
statuten aan te passen, zodat dit vanaf heden zal luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Jelle Luyten Management”.”
VIJFDE BESLISSING
A/ De aanwezige aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 22 december 2023, overeenkomstig artikel
5:101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp. 
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen om het voortaan als volgt te bepalen in artikel 3 van de statuten:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Proefboren en boren, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw.
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
- Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- Bouwen van individuele huizen.
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en voor landbouwdoeleinden.
- Bouwen van tunnels, bruggen en viaducten.
- Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen.
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
- Alle overige werkzaamheden in de bouw, waaronder bouwen van funderingen, boren en aanleggen
van waterputten, graven van mijnschachten, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting,
uitvoeren van metselwerken, aanbrengen van chape, bouwen van schoorstenen en industriële
ovens, bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, monteren van al dan niet zelf
vervaardigde metalen constructies, hijs-en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, optrekken
en afbreken van steigers en werkplatforms,
 -uitvoeren van voegwerken, bouwen van koelkamers en kluizen, de installatie van verlichtings- en
signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens, installatie van stores
en zonneschermen, de installatie van lichtreclames en uithangborden, algemene bouwinstallatie,
stukadoorswerk,
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- De aankoop, verkoop, het in huur of leasing geven en nemen, de exploitatie, de financiering, het
beheer en het onderhoud van onroerende goederen, de promotie in het algemeen, de studie, het
verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling,
commercialisatie van en de begeleiding bij
alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door
urbanisatie.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, licenties en handelsmerken in verband met
haar voorwerp.
- Het patrimonium van de vennootschap, roerend of onroerend, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of verbouwing of
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen,in voorkomend geval door middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing.
- Het verlenen van persoonlijke, zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
- Projectmanagement omvattende de exploitatie van een onderneming voor projectontwikkeling en
alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten,
het verlenen van technische en juridische adviezen dienaangaande, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover de diverse overheden en
instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van
bouwwerken en de controle hierop tijdens en nadien.
- Het coördineren en laten uitvoeren van alle private en openbare bouwwerken van alle aard, dit alles
voor zover aan de vestigingsvoorwaarden kan worden voldaan.
- Alle daden van beheer en management, direct en indirect van industriële en
handelsvennootschappen,
-  alle financieringen, het aankopen, verkopen en beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen
- Diverse dienstverlening en advies hoofdzakelijk aan bedrijven
- Overige zakelijke dienstverlening
De activiteiten opgenomen in voormelde voorwerpomschrijving die gereglementeerd zijn, kunnen
slechts worden uitgeoefend mits het bekomen van de vereiste erkenningen en/of inschrijvingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden
op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.”
ZESDE BESLISSING
* De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
* Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en
dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel te
verplaatsen naar: 2350 Vosselaar, Hoeven 2A.
Dit is geen statutaire bepaling.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Jelle Luyten Management”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Proefboren en boren, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw.
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
- Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- Bouwen van individuele huizen.
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en voor landbouwdoeleinden.
- Bouwen van tunnels, bruggen en viaducten.
- Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen.
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
- Alle overige werkzaamheden in de bouw, waaronder bouwen van funderingen, boren en aanleggen
van waterputten, graven van mijnschachten, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting,
uitvoeren van metselwerken, aanbrengen van chape, bouwen van schoorstenen en industriële
ovens, bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, monteren van al dan niet zelf
vervaardigde metalen constructies, hijs-en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, optrekken
en afbreken van steigers en werkplatforms,
 -uitvoeren van voegwerken, bouwen van koelkamers en kluizen, de installatie van verlichtings- en
signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens, installatie van stores
en zonneschermen, de installatie van lichtreclames en uithangborden, algemene bouwinstallatie,
stukadoorswerk,
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- De aankoop, verkoop, het in huur of leasing geven en nemen, de exploitatie, de financiering, het
beheer en het onderhoud van onroerende goederen, de promotie in het algemeen, de studie, het
verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling,
commercialisatie van en de begeleiding bij
alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door
urbanisatie.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, licenties en handelsmerken in verband met
haar voorwerp.
- Het patrimonium van de vennootschap, roerend of onroerend, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of verbouwing of
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen,in voorkomend geval door middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing.
- Het verlenen van persoonlijke, zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
- Projectmanagement omvattende de exploitatie van een onderneming voor projectontwikkeling en
alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten,
het verlenen van technische en juridische adviezen dienaangaande, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover de diverse overheden en
instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van
bouwwerken en de controle hierop tijdens en nadien.
- Het coördineren en laten uitvoeren van alle private en openbare bouwwerken van alle aard, dit alles
voor zover aan de vestigingsvoorwaarden kan worden voldaan.
- Alle daden van beheer en management, direct en indirect van industriële en
handelsvennootschappen,
-  alle financieringen, het aankopen, verkopen en beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen
- Diverse dienstverlening en advies hoofdzakelijk aan bedrijven
- Overige zakelijke dienstverlening
De activiteiten opgenomen in voormelde voorwerpomschrijving die gereglementeerd zijn, kunnen
slechts worden uitgeoefend mits het bekomen van de vereiste erkenningen en/of inschrijvingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden
op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm. De beslissing om het
aandelenregister te houden in elektronische vorm zal genomen worden door het bestuursorgaan.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede, desgevallend, van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen,  die geen aandeelhouder van rechtswege worden, zijn er tevens toe
gehouden de toestemming van alle mede-aandeelhouders te vragen volgens de voormelde
formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs of waarde die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hiervoren bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door het
bestuursorgaan aangeduid.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
De vergadering besluit artikelsgewijze en met eenparigheid van stemmen voormelde nieuwe statuten
aan te nemen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van substitutie wordt verleend aan de besloten vennootschap Ninacc,
met vestigingseenheid te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 51 bus 5, ondernemingsnummer
0646.896.859, en al haar aangestelden, om:
- het aandelenregister via E-STOX aan te maken en alle inschrijvingen en wijzigingen te doen in E-
STOX;
- bij de griffies en/of ondernemingsloketten, bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij de BTW-
administratie en bij alle fiscale besturen  alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, de aangifte tot wijziging van registratie en de
aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
Ondergetekende notaris heeft melding gedaan aan partijen van artikel 9 paragraaf 1 van de
Ventôsewet, waarin vermeld staat:
“Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen
vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze
heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien
uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad.”
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om twaalf uur.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
KOSTEN
Het bedrag aan kosten, rechten, erelonen naar aanleiding van deze statutenwijziging beloopt
duizend driehonderd tweeënzeventig euro vijf cent. (dit is geen factuur)
BEVESTIGING IDENTITEIT
Om te voldoen aan de verplichtingen van de organieke wet notariaat, bevestigt de notaris dat de
identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van voormelde bewijskrachtige
identiteitsbewijzen.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden op plaats en datum als ten hoofde vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, heeft de comparant getekend met ons notaris.
(volgen de handtekeningen)
 
VOOR INTEGRAAL UITTREKSEL
NOTARIS ISABELLE VERHAERT
Samen met onderhavig uittreksel neergelegd:
- verslag van de revisor;
- verslag van de zaakvoerder bij de omzetting met staat van actief en passief;
- expeditie met ingesloten coördinatie.