Ondernemingsnr : 0440535396
Naam
(voluit) : A&E
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar As 155
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 27 maart 2020, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "A&E”, met
zetel te 3600 Genk, Weg naar As 155, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0440.535.396, die de volgende besluiten heeft
genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - UITBRENG ONROEREND GOED – AFGITE aan aandeelhouder
De vergadering beslist het onroerend goed te 3600 Genk, Weg naar As 155 uit te brengen, waardoor
het vermogen van de vennootschap vermindert, doch dit zonder vernietiging van aandelen.
De uitbreng van het onroerend goed gebeurt door afgifte van het goed in volle eigendom aan de
enige aandeelhouder, de heer HEYLEN René, hierna ook genoemd “ de toebedeelde”, die
aanvaardt.
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED
STAD GENK – EERSTE AFDELING
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Weg naar As 155,
gekadastreerd volgens titel sectie I nummers 1410/L/55 groot 1a39ca, 1410/H/25 groot 9a11ca en
1410/G/25 groot 18a09ca en volgens recent uittreksel sectie I nummer 1410/Z/47 P0000, groot
achtentwintig are negenenvijftig centiare (28a59ca).
Niet-geïndexeerd KI: duizend vierhonderdzesenvijftig euro (€ 1.456,00).
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEBEDELING
(…)
VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING
(…)
Onroerend erfgoed
(…)
Het Decreet Integraal Waterbeleid (DIW) en de Wet betreffende de verzekeringen – De Watertoets
(…)
Natuur - Bos
(…)
Bodemdecreet
(…)
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die aangepast zijn aan voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: A&E.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-in binnen- en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders op de gebieden van de
anesthesie (inclusief pijnbehandeling ) en reanimatie (intensieve geneeskunde,
urgentiegeneeskunde, medische reisbijstand en binnen- en buitenlandse evacuatie van patiënten),
de gerechtelijke geneeskunde en de evaluatie menselijke schade, dit alles rekening houdend met de
regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde.
De geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders uitgeoefend
worden;
-het uitvoeren van medische expertises;
-het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzonder
beroepstitel voor vereist is;
-de vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening;
-het ter beschikking stellen van nodige middelen voor de arts-aandeelhouders;
-het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
-het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiele infrastructuur voor de
praktijk van de artsen-aandeelhouders;
-het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te
maken;
-de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten;
-de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen;
-de vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer onder het normale
beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen
uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een
gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen
of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden honderd tweeënzeventig (172) gelijke aandelen
op naam zonder vermelding van waarde uitgegeven.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen en
geneesheren-aandeelhouders, te benoemen door de algemene vergadering en dit voor een periode
Luik B
van maximaal twintig jaar.
Indien een niet-aandeelhouder tevens als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als
medebestuurder en dient minstens één bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. Indien de niet-
aandeelhouder bestuurder geen arts is, dienen de beslissingen door hem/haar genomen steeds
bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder. Bovendien vallen medische handelingen,
handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer
van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders expliciet buiten de
bevoegdheid van deze niet-aandeelhouder bestuurder (niet arts). De niet-aandeelhouder bestuurder
kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De
niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze
rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het doel niet
strijdig is met de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam van de
natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij
de Orde bekend te zijn.
Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, besturen zij de
vennootschap als college. Zij kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling
van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Art. 13.: Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De enige bestuurder mag de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de vennootschap ieder afzonderlijk
vertegenwoordigen jegens derden.
Art. 14.: Bijzondere volmachten
De bestuurder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Art. 15.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 16.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Art. 17.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 19.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 22.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Art. 23.: Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de jaarlijkse nettowinsten vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en
de wijze van betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of
Luik B
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 26.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van voornoemde mevrouw HEYLEN Line.
Er wordt haar kwijting verleend voor dit mandaat.
ZESDE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het WVV werd
ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen
wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde 1. De heer HEYLEN René Joseph Jean
Maria, geneesheer-anesthesist, geboren te Genk op 13 oktober 1956, wonende te 3600 Genk, Weg
naar As 155 en 2. Mevrouw HEYLEN Micheline, geboren te Genk op 24 augustus 1993, wonende te
3600 Genk, Weg naar As 155, voor zoveel als nodig te herbevestigen en aan te stellen in hun
benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap “A&E” voor een onbepaalde duur en met
de maximumtermijn voorzien in de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 27/03/2020
- gecoördineerde statuten
Notaris Bert Vrancken te As