Ondernemingsnummer :
0478099142
Benaming :
(voluit) :
WILCON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Antwerpse Steenweg 10
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
UITTREKSEL : VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR - WIJZIGING BOEKJAAR EN WIJZIGING
JAARVERGADERING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 27 september 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “WILCON” met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren,
Antwerpsesteenweg, 10.
Ingeschreven in het Rechtspersonen register te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer : BE
0478.099.142.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-waas op 19
juli 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2002 onder
nummer 20020813-444.
Het maatschappelijk doel werd gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-
Gillis-waas op 17 december 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30
december 2002 onder nummer 02155043.
Verlenging boekjaar, ontslag en benoeming zaakvoerder ingevolge akte verleden voor notaris Dirk
Smet te Sint-Gillis-waas op 24 oktober 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad vvan 09 november 2006 onder nummer 06169636 en de zetel werd verplaatst naar het
huidige adres ingevolge de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering gehouden
op 31 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 september 2019
onder nummer 19122686 en waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - verlenging huidig boekjaar
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31 augustus 2020.
TWEEDE BESLISSING - wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het ieder jaar te laten beginnen op 01 september
en te laten eindigen op 31 augustus van ieder jaar.
Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 18 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende zin :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 september en eindigt op 31 augustus van ieder
jaar.
DERDE BESLISSING - verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist ingevolge de wijziging boekjaar, de jaarvergadering te verplaatsen naar de
derde zaterdag van de maand februari om 10 uur.
Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende zin :
Luik B
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand
februari om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging
bepaald. Indien dit een feestdag is, wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende
werkdag.
VIERDE BESLISSING : Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht te geven met recht van substitutie, aan :
A & F Services Burg. BVBA, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat, 8 B met
ondernemingsnummer BE 0889.706.368, vertegenwoordigt door de heer Geert Van Hemelryck, met
recht van indeplaatststelling voor de inschrijving, wijziging/ verbetering, schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie
als BTW-belastingplichtige, voor op te treden tegenover het FOD Financiën, Sociaal
Verzekeringsfonds en andere instanties.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Meester Joost Vercouteren, geassocieerde notaris.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.