Ondernemingsnr : 0475980780
Naam
(voluit) : LUC'S CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 186
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Luc’s Cars, verleden voor Meester Annelien
Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in
en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 4 mei 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen vierhonderd tweeënzestigduizend honderd drieënnegentig euro
(462.193,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2)  de algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: LUC’S CARS
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) Het voeren van een garagebedrijf, inhoudende herstellings- en carrosseriebedrijf, de aan- en
verkoop, im- en export (nieuw en tweedehands) alsook, onderhoud, herstelling, restaureren, huur en
verhuur van personenwagens, bestelwagens, terreinvoertuigen, vrachtwagens, trekkers, opleggers,
caravans, aanhangwagens, bussen, plezierboten, speedboten, jachten, jetski's, moto's, bromfietsen
en alle aanverwante materiaal zoals onderdelen, reparatiestukken en motoren.
2) Het spuiten, verven, ombouwen en herstellen van alle soorten koetswerken en carrosserieën van
voer- en vaartuigen. Alle laswerkzaamheden alsmede alle elektriciteitswerkzaamheden aan die
Luik B
tuigen.
Tevens kan de vennootschap zich bezighouden met het ontwerp, de fabricatie en de
commercialisatie van eigen ontwerpen, de fabricatie onder licentie of andere contracten van alle
voer- en vaartuigen.
3) De groot- en kleinhandel, im- en export, verhandeling, opslag, verscheping, voor rekening van
derden of voor eigen rekening, zelfs als tussenpersoon of commissionair, van alle producten en
goederen die nodig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, zoals banden, olie
en smeermiddelen, auto onderdelen en wisselstukken, batterijen.
4) Het voeren van een bandencentrale voor alle rollend materieel. Dit houdt onder andere in:
herstellen, monteren, uitbalanceren, uitlijnen en vulcaniseren van alle soorten banden.
5) Het uitbaten van een wasplaats voor alle bovenvermelde voer- en vaartuigen. Car- en truckwash.
6) De handel en herstelling van werktuigmachines, machines, oude auto's, graafmachines, wiel- en
rupsvoertuigen, vorkheftrucks, landbouwmachines en tractoren en tuinbouwmachines.
7) Het uitvoeren van depannages en pechverlening.
8) Het organiseren van manifestaties.
9) Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
10) Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
11) Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
12) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
13) De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
14) Bovenvermelde opsommingen zijn enkel verklarend en niet beperkend, ze dienen in de meest
uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR:De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is
belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de
vennootschap in en buiten rechte. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de
gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel,
gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Luik B
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het bestuursorgaan mag in de oproeping
de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping gestelde termijn worden
neergelegd.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.  Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De
ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) de algemene vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht te notuleren dat de
buitengewone algemene vergadering van zesentwintig september tweeduizend en zeventien per
vergissing niet is overgegaan tot de benoeming van Mevrouw Hobbelen Carolina Paulina Elisabeth
Maria, wonende te 8200 Brugge, Legeweg 186, als zaakvoerder van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. De algemene vergadering heeft de notaris verzocht te notuleren dat zij
haar bestuursmandaat tijdens de periode van zesentwintig september tweeduizend en zeventien tot
heden heeft blijven uitoefenen.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer Lambrecht, Luc Marcel Julien, wonende te 8200 Brugge, Legeweg 186.
- Mevrouw Hobbelen Carolina, voornoemd.
De algemene vergadering heeft beslist dat de Heer Lambrecht zijn mandaat onbezoldigd zal
uitoefenen en dat Mevrouw Hobbelen haar mandaat bezoldigd zal uitoefenen.
Luik B
5) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge,
Legeweg 186. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de
vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.