Ondernemingsnr : 0479047366
Naam
(voluit) : WEBER STEPHEN PRODUCTS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 6 bus 4
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op vier augustus.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WEBER STEPHEN
PRODUCTS BELGIUM", met adres van de zetel te Mechelen (B-2800 Mechelen), Blarenberglaan 6
bus 4, met ondernemingsnummer BTW BE0479.047.366 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Verzaking aan de vertegenwoordigingsbeperkingen opgenomen in artikel 13 van
de statuten
De vergadering en iedere aandeelhouder afzonderlijk verzaakt aan de
vertegenwoordigingsbeperkingen opgenomen in artikel 13 van de statuten, die stellen dat elke
aandeelhouder zich door een andere aandeelhouder mag laten vertegenwoordigen, zodat de
aandeelhouders op huidige buitengewone algemene vergadering kunnen vertegenwoordigd worden
door een derde.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
DERDE BESLUIT: Wijziging van de naam
De vergadering besluit, met ingang op heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in "Weber-
Stephen Products Belgium".
(…)
De vergadering besluit bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
(…)
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake vertegenwoordiging van aandeelhouders op
de algemene vergadering en derhalve aanpassing van artikel 13 van de statuten
De vergadering besluit de bepalingen inzake de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de
algemene vergadering te wijzigen en besluit derhalve om artikel 13 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Opheffing overdrachtsbeperkingen op aandelen
De vergadering besluit de overdrachtsbeperkingen op aandelen op te heffen, en bijgevolg de
artikelen 7 en 8 van de actuele tekst van statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 9
van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "Weber-Stephen Products Belgium".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden: de verkoop, de aankoop, de marketing, de
verdeling, de commissie, de invoer en de uitvoer van barbecues, toebehoren en alle bijbehorende
producten.
De vennootschap zal in de algemene zin alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen mogen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp en die van aard zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag ook uitbaten of deelnemen aan de exploitatie en aan de inrichtingen van alle
winkels, kantoren, agentschapen, werkplaatsen en fabrieken die bedoeld zijn om de levering van alle
produkten, goederen of diensten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar
het meest geschikt lijkt.
Ze mag ten voordele van derden zich borgstellen en de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, dan is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan(kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde maandag van de
maand februari, om vijftien (15) uur.
(…)
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BERAADSLAGINGEN
§1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.    Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.    Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6.    De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober (01/10) van elk jaar en eindigt op dertig september (30/09) van
het daaropvolgende jaar.
(…)
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).".
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de vennootschap,
voor onbepaalde duur:
1.      de heer François Lepeltier, niet-statutair bestuurder.
2.      de heer Michael Bayer, niet-statutair bestuurder.
3.      mevrouw Nancy Misch, niet-statutair bestuurder.
4.      de heer Christhophe Van Israël, niet-statutair bestuurder.
(…)
NEGENDE BESLUIT: Bevestiging herbenoeming commissaris
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de herbenoeming van de commissaris van de
vennootschap, waartoe besloten werd op de jaarvergadering van de vennootschap op 4 maart 2021
te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Hierna volgt een letterlijk uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering:
"HERBENOEMING
Gelet op het feit dat het mandaat van de commissaris verstrijkt na deze vergadering, beslist de
algemene vergadering om het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door
Daniel Wuyts, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, als commissaris van de
Vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie boekjaren tot op de algemene vergadering
der aandeelhouders die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend op 30
september 2023.".
TIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Marie Vandenbrande en de heer Hymad Ghazal,
elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 box 1, evenals aan de
bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de aanmaak of aanpassing van een elektronisch
aandelenregister eStox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.
 
Notulen eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:85 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 31 juli 2023:
 
"De aandeelhouders (de "Aandeelhouders") van Weber Stephen Products Belgium BV (de
"Vennootschap"),
(…)
die samen eigenaar zijn van alle 100 aandelen in de Vennootschap, nemen bij deze, overeenkomstig
artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met eenparigheid de volgende
besluiten:
1.      De Aandeelhouders nemen kennis van, aanvaarden en bekrachtigen, voor zoveel als nodig,
het ontslag van de heer Barry Kratzer als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31
december 2021.
2.      De Aandeelhouders besluiten (i) de heer Michael Patrick Bayer, houdende de Amerikaanse
nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Blarenberglaan 6
bus 4, 2800 Mechelen, en (ii) mevrouw Nancy Mary Misch, houdende de Amerikaanse nationaliteit,
keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Blarenberglaan 6 bus 4, 2800
Mechelen, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor
onbepaalde duur. Hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap zal niet worden vergoed."
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: notulen eenparige en schriftelijke besluiten van de
aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:85 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen de dato 31 juli 2023).
 
Stijn RAES,
Notaris.