Ondernemingsnummer :
0651934624
Benaming :
(voluit) :
RESTOATHOME
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lozenberg 11
1932 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mayke OP DE BEECK, notaris te Vorselaar, op
vijfentwintig september tweeduizend achttien
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “RESTOATHOME”, ondernemingsnummer BE0651.934.624 / RPR
Brussel, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 ZAVENTEM (Sint-Stevens-Woluwe), Lozenberg 11.
“RESTOATHOME” werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Aloïs Van den Bossche te
Vorselaar op 12 april 2016, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 april 2016,
onder nummer 16308500.
De statuten werden voor de eerste en enige maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Vincent
Vroninks te Elsene op 5 oktober 2016, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10
november 2006, onder nummer 16155151.
De statuten werden voor de laatste keer gewijzigd bij akte verleden voor notaris Mayke Op de Beeck,
notaris te Vorselaar.
De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0651.934.624 / RPR Brussel.
Waarbij de vergadering bij eenparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verminderen, met honderdduizend euro (€
100.000,00), om het te brengen van driehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 318.600,00) op
tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600,00) en dit zonder vernietiging van
aandelen, aangezien de aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zijn. Het bedrag van
deze kapitaalvermindering wordt volledig toegerekend op werkelijk gestort fiscaal kapitaal.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten. Om de rechten van de
schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het
kapitaal gedaan worden aan de vennoten, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
Tweede beslissing: Aanpassing van artikel 3 van de statuten:
De vergadering heeft beslist om het artikel 3 van de statuten aan te passen om het in
overeenstemming te brengen met het te wijzigen artikel 12 van deze statuten.
Het artikel 3 zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap is gevestigd te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Lozenberg 11.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land,
mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.”
Derde beslissing: Aanpassing van artikel 5 van de statuten
De vergadering heeft beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming
te brengen met het eerste agendapunt.
Luik B
Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€
218.600,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1
tot 400.”
Vierde beslissing Aanpassing van het artikel 6 van de statuten
De vergadering heeft beslist tot aanpassing van het artikel 6 van de statuten.
Artikel 6 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de vennoten
overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van vennootschappen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden
ingeschreven door de personen die krachtens deze statuten de aandelen kunnen verwerven,
behoudens mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden (3/4)
van het kapitaal bezitten.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
De nieuwe aandeelhouder zal slechts kunnen inschrijven op de kapitaalverhoging mits toetreding tot
de eventueel bestaande aandeelhoudersovereenkomst.”
Vijfde besluit. Aanpassing van het artikel 10 van de statuten
De vergadering heeft beslist om het artikel 10 van de oorspronkelijke statuten opnieuw in te voegen
om het in overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Artikel 10 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde
van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze
instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot,
aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
(b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten
kennis geven bij een aangetekende brief, waarin zij de naam, de voornaam, het beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat zij wenst over
te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht
binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats
waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen
rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle
Luik B
middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.”
Zesde besluit. Aanpassing van het artikel 11 van de statuten
De vergadering heeft beslist om het artikel 11 van de oorspronkelijke statuten opnieuw in te voegen
om het in overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Artikel 11 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten
minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de
aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de
rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de vennoot aan de andere vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap
is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij
niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van deze statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen vennoten.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen
drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.”
Zevende besluit. Aanpassing van het artikel 12 van de statuten
De vergadering heeft beslist tot aanpassing van het artikel 12 van de statuten om het in
overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen
Artikel 12 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet
vennoten”.
Achtste besluit. Aanpassing van het artikel 14 van de statuten
De vergadering heeft beslist tot aanpassing van het artikel 14 van de statuten om het in
overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen:
“Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
Negende besluit. Schrapping van het artikel 14bis van de statuten
De vergadering heeft beslist tot schrapping van het artikel 14bis van de statuten om het in
overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Tiende besluit. Aanpassing van het artikel 15 van de statuten
De vergadering heeft beslist tot aanpassing van het artikel 15 van de statuten om het in
overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Dit artikel zal luiden als volgt:
“Artikel 15.- Tegenstrijdig belang
Een zaakvoerder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft, dat strijdig is met een beslissing van of een aan de zaakvoerder(s) voorgelegde verrichting,
stelt de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting
mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaak-voerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder
verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.”
Elfde besluit. Aanpassing van het artikel 16 van de statuten
De vergadering heeft beslist tot aanpassing van het artikel 16 van de statuten om het in
overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Dit artikel zal luiden als volgt:
“Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.”
Twaalfde besluit. Aanpassing van het artikel 17 van de statuten
De vergadering heeft belist om het artikel 17 van de oorspronkelijke statuten opnieuw in te voegen
om het in overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Dit artikel zal luiden als volgt:
“Artikel 17.- Bijzondere volmachten
Iedere zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.”
Luik B
Dertiende besluit. Aanpassing van het artikel 20 van de statuten
De vergadering heeft beslist om het artikel 20 van de oorspronkelijke statuten opnieuw in te voegen
om het in overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Dit artikel zal luiden als volgt:
“Artikel 20.- Bijeenroeping - Bevoegdheid-Verplichting
Iedere zaakvoerder en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders
en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.”
Veertiende besluit. Aanpassing artikel 25 van de statuten
De vergadering heeft beslist om het artikel 25 van de oorspronkelijke statuten opnieuw in te voegen
om het in overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Dit artikel zal luiden als volgt:
“Artikel 25.- Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.”
Vijftiende besluit. Aanpassing van het artikel 26 van de statuten
De vergadering heeft beslist om het artikel 26 van de oorspronkelijke statuten opnieuw in te voegen
om het in overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Dit artikel zal luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.”
Zestiende besluit. Aanpassing van het artikel 27 van de statuten
De vergadering heeft beslist om het artikel 27 van de oorspronkelijke statuten opnieuw in te voegen
om het in overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen.
Dit artikel zal luiden als volgt:
“Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop
eventuele dividenden zullen uitbetaald worden.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.”
Zeventiende besluit. Ontslag en kwijting
De vergadering heeft beslist tot het aanvaarden van het ontslag als zaakvoerder en het verlenen van
kwijting voor het gevoerde beleid van de heer Philippe Symons, geboren te Anderlecht op 10
september 1962, wonende te 1380 Lasne, Rue de la Bachée 21, niet-statutaire zaakvoerder van de
vennootschap en dit per 31 augustus 2018.
Achttiende besluit. Machtiging
De vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan ondergetekende notaris om over te gaan tot
de coördinatie van de statuten.
Negentiende besluit: Volmacht
De algemene vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan Accountantskantoor MVS, met zetel
te 2630 Wilrijk, Planetariumlaan 58, alsook aan haar aangestelden, om namens en voor rekening van
de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij
de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
 
 
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
M. OP de BEECK
Notaris
25 september 2018