Ondernemingsnr : 0450170268
Naam
(voluit) : GLOBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuilstraat 24
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 04 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GLOBOS”,
gevestigd te 9250 Waasmunster, Kuilstraat 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent
afdeling Dendermonde onder nummer 0450.170.268 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder nummer 450.170.268, met eenparigheid van stemmen, de hierna
vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Kennisname en bespreking van het verslag van de bestuurder met betrekking tot de uitbreiding van
het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) het uitvoeren, adviseren, bedenken en begeleiden van marketing-, publiciteits- en
promotiecampagnes, dit zowel in binnen- als in buitenland, voor alle diensten en goederen in de
meest ruime zin;
2) het verlenen van management en adviezen in het algemeen; het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
3) de import en export, groot- en kleinhandel van nieuwe en tweedehands personen- en
vrachtwagens, bromfietsen, vaar-, vlieg- en luchttuigen, van toebehoren, onderdelen, smeermiddelen
en brandstoffen voor voertuigen, vaar- en vliegtuigen, van gereedschappen, materialen en machines,
toestellen en installaties voor garage- en koetswerkherstellingsbedrijven;
4) het organiseren van luchtdopen en ballonvaarten, met daaromtrent alle voorzieningen, zoals daar
zijn catering, publiciteitscampagnes, fotosessies en dergelijke;
5) het verrichten van luchtarbeid;
6) het organiseren en uitvoeren van personenvervoer;
7) activiteiten ontplooien met betrekking tot de lucht- en vliegsport, watersport en mechanische
sporten;
8) aan- en verkoop, huur en verhuur op lange en korte termijn van nieuwe en tweedehandse
personen- en vrachtwagens, vaar- en vliegtuigen, warme luchtballonnen, bromfietsen en toebehoren
van deze voertuigen;
9) het inspecteren, onderhouden, herstellen en corrigeren van luchtvaartuigen en alle toebehoren in
de ruimste zin van de betekenis;
10) het vervaardigen van luchtvaartuigen en aanverwant materiaal in de ruimste zin van de
betekenis;
11) het vertegenwoordigen in binnen- en buitenland van fabrikanten van luchtvaartuigen in de
ruimste zin van de betekenis;
12) het afnemen van examens in verband met luchtvaart in de ruimste betekenis;
13) geven van opleidingen in de luchtvaart in de ruimste zin van de betekenis;
14) het organiseren van evenementen; inrichting van meetings, demonstraties, seminaries,
cursussen, scholing en publicitaire activiteiten evenals diensten aan derden;
15) het organiseren van reizen, uitstappen, vakanties en citytrips in de ruimste zin voor zowel
particulieren en bedrijven;
16) expertiseonderzoek voor derden;
17) het aanleggen, ontwerpen en onderhouden van tuinen, vijvers, groene zones, beplantingen,
tuinpaden, terrassen, afsluitingen, poorten en zwembaden en het uitvoeren van alle mogelijke
tuinwerken in de ruimste zin voor zowel particulieren en bedrijven;
18) het uitvoeren van kleine en grote werken, herstel- en onderhoudswerken in huis, bedrijf,
opslagloodsen en hangars of het uitvoeren van kluswerken voor binnen en buiten in de ruimste zin
voor zowel particulieren, bedrijven en industrie;
19) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, vestigen van
opstalrechten, vestigen van erfpachten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Alle activiteiten die het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime zin kunnen bevorderen. Ze
kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GLOBOS »;
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) het uitvoeren, adviseren, bedenken en begeleiden van marketing-, publiciteits- en
promotiecampagnes, dit zowel in binnen- als in buitenland, voor alle diensten en goederen in de
meest ruime zin;
2) het verlenen van management en adviezen in het algemeen; het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
3) de import en export, groot- en kleinhandel van nieuwe en tweedehands personen- en
vrachtwagens, bromfietsen, vaar-, vlieg- en luchttuigen, van toebehoren, onderdelen, smeermiddelen
en brandstoffen voor voertuigen, vaar- en vliegtuigen, van gereedschappen, materialen en machines,
toestellen en installaties voor garage- en koetswerkherstellingsbedrijven;
4) het organiseren van luchtdopen en ballonvaarten, met daaromtrent alle voorzieningen, zoals daar
zijn catering, publiciteitscampagnes, fotosessies en dergelijke;
5) het verrichten van luchtarbeid;
6) het organiseren en uitvoeren van personenvervoer;
7) activiteiten ontplooien met betrekking tot de lucht- en vliegsport, watersport en mechanische
sporten;
8) aan- en verkoop, huur en verhuur op lange en korte termijn van nieuwe en tweedehandse
personen- en vrachtwagens, vaar- en vliegtuigen, warme luchtballonnen, bromfietsen en toebehoren
van deze voertuigen;
9) het inspecteren, onderhouden, herstellen en corrigeren van luchtvaartuigen en alle toebehoren in
de ruimste zin van de betekenis;
10) het vervaardigen van luchtvaartuigen en aanverwant materiaal in de ruimste zin van de
betekenis;
11) het vertegenwoordigen in binnen- en buitenland van fabrikanten van luchtvaartuigen in de
ruimste zin van de betekenis;
12) het afnemen van examens in verband met luchtvaart in de ruimste betekenis;
13) geven van opleidingen in de luchtvaart in de ruimste zin van de betekenis;
14) het organiseren van evenementen; inrichting van meetings, demonstraties, seminaries,
cursussen, scholing en publicitaire activiteiten evenals diensten aan derden;
15) het organiseren van reizen, uitstappen, vakanties en citytrips in de ruimste zin voor zowel
particulieren en bedrijven;
16) expertiseonderzoek voor derden;
17) het aanleggen, ontwerpen en onderhouden van tuinen, vijvers, groene zones, beplantingen,
tuinpaden, terrassen, afsluitingen, poorten en zwembaden en het uitvoeren van alle mogelijke
tuinwerken in de ruimste zin voor zowel particulieren en bedrijven;
18) het uitvoeren van kleine en grote werken, herstel- en onderhoudswerken in huis, bedrijf,
opslagloodsen en hangars of het uitvoeren van kluswerken voor binnen en buiten in de ruimste zin
voor zowel particulieren, bedrijven en industrie;
19) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, vestigen van
opstalrechten, vestigen van erfpachten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Alle activiteiten die het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime zin kunnen bevorderen. Ze
kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De Heer VAN POUCKE Maarten, geboren te Sint-Niklaas op 11 januari 1973, wonende te 9250
Waasmunster, Kuilstraat 24.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9250 Waasmunster,
Kuilstraat 24.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.