Ondernemingsnr 0563.456.964
Naam
(voluit):	MERTENS 2
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Heilig Bloedstraat 30
Volledig adres v.d. zetel:
2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 23 december 2024,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene vergadering van'
de aandeelhouders van de besloten vennootschap MERTENS 2, met ondernemingsnummer 0563.456.964 en:
met adres van de zetel te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 30, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid:
van stemmen besloten heeft:
1. Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020.
2. Het bijzonder verslag te bespreken, opgesteld door het bestuursorgaan, waarin het voorstel tot vrijwillige:
ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de buitengewone;
algemene vergadering die zich over de ontbinding moest uitspreken. Bij dit bijzonder verslag van het:
bestuursorgaan is een staat van activa en passiva, afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 30:
november 2024, gevoegd.
3. Het verslag te bespreken van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, de besloten
vennootschap "Moore Audit" te Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, over de'
staat van activa en passiva, met vermelding of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"7. CONCLUSIES
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva,
van Mertens 2 BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel
met voorbehoud", geeft deze staat van activa en passiva, naar ons oordeel, een getrouw beeld van de toestand.
van de vennootschap per 30 november 2024, met een balanstotaal van EUR 1.188.987,75 en een eigen
vermogen van EUR 1.140.607,44, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben op heden geen zekerheid over mogelijke sociale- en /of fiscale latenties die naar aanleiding van
controles door de fiscale en sociale administratie kunnen of zullen ontstaan.
Bij de berekening van de marktwaarde voor Heilig Bloedstraat 30 werd uitgegaan van een niet-marktconforme.
huur per maand (EUR 1.331,60 ten opzichte van EUR 2.000). Hierdoor is de waarde van het vruchtgebruik met
EUR 49.173,78 onderschat.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor" van ons verslag.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste bevestigingen
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden, aandeelhouders of vennoten zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
behalve voor schuldeisers die in toepassing van artikel 2:80 uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd hiervan af
te zien.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 30
november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van het verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verengingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om de schulden
ten opzichte van derden, vennoten en aandeelhouders te voldoen zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van een schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden aan derden werden terugbetaald of
geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden aan aandeelhouders, vennoten of van derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva en dat procedure van artikel 2:80 van het wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen desgevallend correct is toegepast.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Antwerpen, 20 december 2024
(getekend)
Moore Audit BV,
Vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
4. De vennootschap vrijwillig te ontbinden. De vennootschap bestaat vanaf 23 december 2024 nog enkel voor
haar vereffening. De ontbinding van de vennootschap heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
5. De jaarrekening zonder enig voorbehoud goed te keuren.
6. Ten gevolge van de ontbinding kennis te nemen van het ontslag van de bestuurder, met name de heer Dirk
Jan Louisa Mertens. Er werd hem volledige kwijting verleend over het door hem gevoerde bestuur.
7. De vennootschap onmiddellijk te vereffenen. Er werd verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in
artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle aandeelhouders bevestigden voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in
verband met de vereffening. De aandeelhouders stelden vast dat er geen onroerende goederen zijn en dat er
geen gelden of waarden zijn die toekomen aan onbekende aandeelhouders of schuldeisers of waarvan de afgifte
niet kan worden gedaan.
8. De vereffening van de vennootschap onmiddellijk te sluiten aangezien voldaan werd aan de voorwaarden
gesteld door artikel 2:80 WVV.
De terugname van het resterend actief gebeurde door de aandeelhouders zelf, overeenkomstig hun
aandelenbezit.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van 23 december 2024. De vergadering besliste dat de boeken
en bescheiden van de vennootschap gedurende een periode van minstens vijf jaar zullen worden neergelegd en
bewaard te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 30.
9. VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap VAN
NOOTEN & PARTNERS te 2300 Turnhout, Gemeentestraat 1 bus 1, ondernemingsnummer 0647.749.568, ten
einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Stool -
Notaris
Jan
1
vierksplas
Tevens neergelegd :
- afschrift van het proces-verbaal
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- staat van activa en passiva de dato 30 november 2024
- verslag van de bedrijfsrevisor