Ondernemingsnr : 0837446629
Naam
(voluit) : WEERTS LOGISTIC PARKS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Varnstraat 2
 : 3793 Voeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WEERTS LOGISTIC
PARKS HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 3793 Voeren (Teuven), Varnstraat 2, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Creatie van een nieuwe soort van aandelen en conversie van aandelen.
De vergadering besluit tot het creëren van nieuwe soort van aandelen, met name de “Aandelen C”.
De vergadering beslist 18.506.459 Aandelen A en 18.506.459 Aandelen B, toebehorende aan
aandeelhouder sub 3, om te zetten in Aandelen C.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Hoofdstuk I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
1    Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Weerts Logistic Parks Holding.
2    Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan bij besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats in België
behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt
krachtens de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het
voorwerp uitmaken van een besluit van de algemene vergadering.
De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, bedrijfszetels, administratieve zetels en
bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
3    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en/of in naam en
ten voordele van derden het beheer, het onderhoud, huur en verhuur van roerend en onroerend
goed, de promotie van onroerend goed in zijn brede zin, gaande van aankoop en verkoop van
Luik B
onroerende goederen tot de ontwikkeling van bouwprojecten, het oprichten van nieuwbouw en het
verrichten van verbouwingen, het verkavelen van grond percelen, dit alles voor eigen rekening of
rekening van derden.
Consulting in financiële, commerciële en economische, nationale en/of internationale ontwikkelingen.
Het uitoefenen van bestuursmandaten in hoedanigheid van bestuurder in andere vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4    Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II. Kapitaal – Aandelen
5    Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd vijftien miljoen tweeëntwintigduizend zeshonderdeneen euro
(115.022.601,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd elf miljoen achtendertig duizend zeven honderd
vierenvijftig (111.038.754) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, verdeeld in:
- klasse A (”Aandelen A”), met stemrecht;
- klasse B (”Aandelen B”), met stemrecht;
-  klasse C (“Aandelen C”), met stemrecht.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt een “A-aandeelhouder”
genoemd,  iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt een “B-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen C, wordt een
“C-aandeelhouder” genoemd.
Bij overdracht van aandelen aan een andere aandeelhouder van de Vennootschap in
overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst, worden deze aandelen automatisch
omgezet in aandelen van dezelfde soort als die van de overnemende aandeelhouder onmiddellijk
voorafgaand aan de overdracht. Indien de aandelen worden overgedragen aan een verbonden
persoon van een aandeelhouder, behouden zij dezelfde soort als de aandeelhouder van wie de
overnemer een verbonden persoon is of worden zij omgezet in die soort. Bij overdracht van
bestaande aandelen aan een derde partij (die geen aandeelhouder of een verbonden persoon van
een aandeelhouder is), wijzigt de soort niet.
(…)
Hoofdstuk III. Bestuur – Controle
11   Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit zes leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, als volgt:
(i)  twee bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders
van een meerderheid van de klasse A aandelen op een lijst met ten minste drie kandidaten (de “A
Bestuurder”);
(ii) twee bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders
van een meerderheid van de klasse B aandelen op een lijst met ten minste drie kandidaten (de “B
Bestuurder”); en
(iii)     twee bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders
van een meerderheid van de klasse C aandelen op een lijst met ten minste drie kandidaten (de “C
Bestuurder”);
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die het
recht heeft om hen te allen tijde te ontslaan. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Bij ontslag van een bestuurder, zal de algemene vergadering de ontslagnemende bestuurder zo
spoedig mogelijk vervangen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. Zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het
mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk
minimumaantal leden zou tellen.
De raad van bestuur benoemt onder de A Bestuurders een voorzitter. Bij afwezigheid van deze
voorzitter, kan de raad van bestuur onder zijn leden een plaatsvervangend voorzitter aanduiden voor
de vergadering waarop de voorzitter afwezig is.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
(…)
14   Bestuursbevoegdheid – Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité en
een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun
ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald
door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tevens bestuurder is, voert hij of zij de titel van gedelegeerd bestuurder, of enige andere titel
die hem of haar wordt toebedeeld. Wanneer dit niet het geval is, voert hij of zij de titel van algemeen
directeur, of enige andere titel die hem of haar wordt toebedeeld.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
15   Vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, gedelegeerd bestuurder of algemeen
directeur, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij of zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening heeft
uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan noch in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij of zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
16 Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één A Bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn
met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
Hoofdstuk IV. Algemene vergadering
19   Soorten – Datum – Plaats
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste donderdag van de mand
mei op de zetel van de vennootschap om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Daarenboven kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de
commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap
zulks vereist. De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer één of meer
aandeelhouders die één tiende (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping.
(…)
21   Vertegenwoordiging
Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de
aandeelhouder dragen.
Indien de oproeping dit vereist, dient de vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht
uiterlijk op de zesde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of
enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op
de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-
mailadres. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.
(…)
24   Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien
Luik B
de raad van bestuur geen voorzitter heeft of in zijn of haar afwezigheid, door een andere bestuurder
of door een aandeelhouder of een lasthebber van een aandeelhouder die op de algemene
vergadering aanwezig is en daartoe door de vergadering wordt aangeduid.
De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.
Op voorstel van de voorzitter van de algemene vergadering kan de vergadering één of meer
stemopnemers aanstellen.
(…)
Hoofdstuk V. Jaarrekening – Winstverdeling – Dividenden
27   Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(…)
28   Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende (10%) van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de winst.
29   Dividenden
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het
tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de
aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften
of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Hoofdstuk VI. Ontbinding – Vereffening
30   Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en
betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten
overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college.
Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest
uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening in overeenstemming met de bepalingen
van de Aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
VIERDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- De heer WEERTS Pascal;
- Mevrouw VANDERKELEN Isabelle;
- de heer BERNIER Bertrand; en
- de naamloze vennootschap “WEERTS GROUP”.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
- De heer WEERTS Pascal Lambert Magda, geboren te Leuven op 26 april 1973, wonende te 1040
Etterbeek, Sint-Michielslaan 56 (A bestuurder)
- De naamloze vennootschap “WEERTS LOGISTICS PARKS”, met zetel te 3793 Voeren, Varnstraat
2, vast vertegenwoordig door de heer WEERTS Yves Léa Joseph,  geboren te Verviers op 15
september 1967, wonende te 4130 Esneux, Rue d’Avister 43 (A bestuurder)
- Mevrouw VANDERKELEN Isabelle Marguerite Rosine, geboren te Brussel op 6 oktober 1973,
wonende te 1180 Ukkel, Kleine Hutlaan 7 (B bestuurder)
- De heer BERNIER Bertrand, geboren te Huy op 2 oktober 1979, wonende te Rue du parc, 6 à 4180
Comblain-la-Tour (B bestuurder)
- De heer MOLINO Louis, geboren te Montpellier op 18 mei 1984, wonende te 75010 Parijs, Rue de
L’HopitalSaint- Louis (C bestuurder)
- De heer PARES Valérie Sophie, geboren te Le Blanc op 12 juli 1966, wonende te 75019 Parijs, 11
Villa Curial (C bestuurder)
Luik B
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op heden noch een gedelegeerd bestuurder noch een
dagelijks bestuurder heeft.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het WVV, de gecoördineerde tekst van
statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris