Ondernemingsnr : 0821735597
Naam
(voluit) : JOFIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Loenhoutseweg 91
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris  te Oudenaarde, op 29
februari 2024 van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “JOFIAN”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2320 Hoogstraten, Loenhoutseweg 91, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout 0821.735.597, onder meer volgende
 besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€
2.700.000,00) en de wettelijke reserve van tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00) van
rechtswege omgezet werd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering stelt eveneens
vast dat er geen niet volgestort kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar JANSSENS EN
JANSSENS GROUP.
VIERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 15 januari 2024, beslist de
algemene vergadering om het voorwerp aan te wijziging als volgt:
“De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
1.            In hoofdorde:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of
vereffenaar van andere vennootschappen.
- Het verhuren of huren van roerende goederen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
2. In ondergeschikte orde:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer¬ken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures, kortom het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen;
daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de
onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
3. In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de bijzondere wetten en koninklijke besluiten die de financiële markten regelen en die betrekking
hebben op de gereglementeerde activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.”
VIJFDE BESLUIT
a) De vergadering neemt kennis van het volgende verslag: Het verslag van het bestuursorgaan
waarin de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soort
aandelen wordt verantwoord, overeenkomstig artikel 5.102 WVV;
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:102 WVV;
Aangezien er geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan de grondslag liggen van de creatie
van de soorten van aandelen, dient er geen revisoraal verslag voorhanden te zijn, overeenkomstig
artikel 5.102 WVV;
b) De vergadering besluit hierop, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in het voormelde
verslag van het bestuursorgaan en overeenkomstig artikel 5.102 WVV, tot de creatie van twee
soorten aandelen, met name:
- de aandelen soort A, met stemrecht;
- de aandelen soort B, zonder stemrecht;
De vergadering besluit bovendien om de bestaande aandelen om te zetten in 2.600 Klasse A-
aandelen en 100 Klasse B-aandelen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de regeling voor de overdracht aandelen te wijzigen als volgt:
“Behoudens andersluidende bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden de
hiernavolgende bepalingen.
In de mate dat de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst afwijken van navermelde
bepalingen, zullen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst prevaleren.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de unanieme goedkeuring bekomen van de aandeelhouders.
Daartoe moet hij een verzoek tot de andere aandeelhouder(s) richten, bij aangetekende brief of per
e-mail met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen twee weken na ontvangst van dit bericht, moet(en) de andere aandeelhouder(s) beslissen
met de hiervoor bepaalde unanimiteit en geeft hij (geven zij) van zijn (hun) beslissing kennis bij
aangetekende brief of per e-mail.
Indien de (andere) aandeelhouder(s) in gebreke blijft (blijven) binnen één maand te antwoorden op
het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hem (hun) bij aangetekende brief of per e-mail
toegezonden, zal (zullen) hij (zij) geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht en zijn
(hun) goedkeuring te verlenen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding),
zowel in vruchtgebruik, naakte eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bepalingen betreffende het bestuur van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
“Bestuursorgaan
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan.  Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te
benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigt zoals in navermeld artikel 15. Het
collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Samenstelling bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 bestuurders en worden
benoemd door de Algemene Vergadering.  Zo er meer dan 2 bestuurders zijn, verkiezen de leden
van het bestuursorgaan een voorzitter.  Bij gebrek aan een expliciete aanduiding van een voorzitter
is de oudste in functie zijnde bestuurder van de oudste bestuurders in leeftijd de voorzitter.
Vergaderingen van het bestuursorgaan
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van het
bestuursorgaan kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of
videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk
maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan kan bijeengeroepen worden door de voorzitter telkens het belang van de
Vennootschap dit vereist. De voorzitter is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen binnen de vijf
(5) Werkdagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van één (1) bestuurder. De dag, het uur,
(desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de
ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping.  Ook deze bijkomende
vergaderingen worden tenminste vijf (5) Werkdagen op voorhand bijeengeroepen, op de wijze zoals
hoger beschreven.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van het bestuursorgaan en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. De Partijen zullen in de mate
zij aandeelhouders zijn in de mate wettelijk mogelijk, en zonder echter afbreuk te doen aan de
beoordelingsbevoegdheid van de betrokken bestuurder, ervoor zorgen dat de bestuurders die op hun
voordracht worden benoemd dit zullen aanvaarden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen voor zover de statuten van de Vennootschap het niet
uitsluiten, ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.
De besluiten binnen het bestuursorgaan worden met meerderheid van stemmen genomen.  Elke
bestuurder heeft 1 stem.
Aanwezigheidsvereisten bestuursorgaan
Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke voorschriften, kan het
bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien iedere bestuurder ter
vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Indien het quorum op een eerste
vergadering niet wordt behaald, wordt ten vroegste binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen
een tweede vergadering georganiseerd waarbij rechtsgeldig kan worden beslist indien minstens twee
bestuurders aanwezig zijn.
Bestuurders kunnen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder of een
derde, met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk (waarbij een e-mail wordt aanvaard
als een schriftelijke volmacht) en voor één (1) enkele vergadering van het bestuursorgaan kan
verleend worden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend
met unanimiteit, wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door hetzij minimaal twee
bestuurders gezamenlijk handelend, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben of hetzij een gedelegeerd
bestuurder.”
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “JANSSENS EN JANSSENS GROUP”.
Zetel
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
1.            In hoofdorde:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het uitoefenen van opdrachten en functies
van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of
vereffenaar van andere vennootschappen.
- Het verhuren of huren van roerende goederen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
2. In ondergeschikte orde:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer¬ken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures, kortom het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen;
daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de
onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
3. In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de bijzondere wetten en koninklijke besluiten die de financiële markten regelen en die betrekking
hebben op de gereglementeerde activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist
zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving
(en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen uitgegeven,
waarvan tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen categorie A-aandelen zijn en honderd (100)
aandelen categorie B-aandelen zijn.
Elk aandeel van de categorie A geeft recht op één (1) stem, gerechtigd te delen in de winst bij
dividenduitkering of het batig saldo van het vermogen bij vereffening van de vennootschap.
Elk aandeel van de categorie B is evenwel niet stemgerechtigd doch heeft wel het recht om
aanwezig te zijn op de algemene vergaderingen en is tevens gerechtigd te delen in de winst bij
dividenduitkering of in het batig saldo van het vermogen bij vereffening van de vennootschap.
Bestuursorgaan
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan.  Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te
benoemen.
Het collegiaal bestuursorgaan bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 bestuurders en worden
benoemd door de Algemene Vergadering.  Zo er meer dan 2 bestuurders zijn, verkiezen de leden
van het bestuursorgaan een voorzitter.  Bij gebrek aan een expliciete aanduiding van een voorzitter
is de oudste in functie zijnde bestuurder van de oudste bestuurders in leeftijd de voorzitter.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend
met unanimiteit, wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door hetzij minimaal twee
bestuurders gezamenlijk handelend, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben of hetzij een gedelegeerd
bestuurder.
 
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging
Elk aandeel van de categorie A geeft recht op één (1) stem.  De aandelen van categorie B zijn niet
stemgerechtigd doch hebben wel het recht om aanwezig te zijn en zijn gerechtigd te delen in de
winst bij dividenduitkering of in het batig saldo van het vermogen bij vereffening van de
vennootschap.
Geldige beslissingen van de Algemene Vergadering vereisen unanimiteit van de uitgebrachte
stemmen (onthoudingen niet meegerekend).
De stemgerechtigde aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de Vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden terzake door het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen gesteld.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te
gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit
van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst
te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier
waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.
Indien geen unanimiteit kan worden bereikt op de Algemene Vergadering met betrekking tot een
bepaald agendapunt, zal het bestuursorgaan binnen de week na de betrokken vergadering een
eerste nieuwe vergadering samenroepen om te stemmen over hetzelfde agendapunt.  Indien ook op
deze vergadering geen unanimiteit kan worden bereikt zal het bestuursorgaan andermaal binnen de
week na de eerste nieuwe vergadering een tweede nieuwe vergadering samenroepen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gelegen is te 2320 Hoogstraten,
Loenhoutseweg 91.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerders, de heer Philippe
Janssens en de heer Koen Janssens, te bevestigen als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur en hen te benoemen als gedelegeerd bestuurders.
ELFDE BESLUIT
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar
aanleiding van de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan te verzorgen in het
vennootschapsdossier te verzorgen, en in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
 
VOOR GETROUW UITTREKSEL
 
Notaris Leen Coppejans
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie van de statuten.