Ondernemingsnummer :
0832574853
Benaming :
(voluit) :
Any_Event.biz
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zwarte Molenstraat(E) 37
1671 Pepingen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Any_Event.biz te 1671 Elingen, Zwarte
Molenstraat 37. Register der Burgerlij-ke vennootschappen te Brussel . Ondernemingsnummer
0832.574.853. Statutenwijzigingen.
--------------------------------------------------------------------------------
Blijkens proces-verbaal, gesloten door notaris Hans VEREEKEN te Halle op 9 oktober 2019- ter
registratie neergelegd– heeft de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Any_Event.biz, met maatschappelijke zetel te 1671
Elingen, Zwarte Molenstraat 37.Ingeschreven in het register der Burgerlij-ke vennootschappen te
Brussel. Ondernemingsnummer 0832.574.853, volgende beslissingen met unanimiteit genomen :
Eerste besluit – Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - Wijziging benaming
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap en het kapitaal vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in
“roemis”.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging doel
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het doel van de vennootschap alsook van een
staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.Het verlenen van advies en diensten, bege-leiding, bijstand en leiding aan vennoot-schappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen ,voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
Luik B
het algemeen beleid, het marketingbe-leid, het productie-,logistiek- en ontwikkelingsbe-leid,het
technisch beleid,het promo-tie- en ver-koopsbeleid, het financieel- administratief- en
personeelsbeleid.
Het verlenen van advies en diensten op het vlak van Marketing Communicatie en Organisatie en de
implementatie van Marketing Communicatie activiteiten.
2.De promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
3.Het verlenen van advies en diensten op het gebied van public relations en communicatie
4.Het verlenen van advies en diensten op het gebied van bedrijfsbeheer en van bedrijfsvoering
5.De uitbating van markt- en opinieonderzoeksbureaus
6.De uitbating van reclamebureaus
7.het geven van lessen, training aan privé personen en bedrijven.
8. Loodgieterswerk, stukadoorswerk, schrijnwerk, elektrotechnische installaties aan gebouwen,
elektrotechnische installaties uitgezonderd gebouwen, isolatiewerkzaamheden, installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overige bouwinstallatie, n.e.g., plaatsen van vloeren en
wandtegels, plaatsing van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen van behang en
vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen. Schilderen van gebouwen, overige
werkzaamheden ivm de afwerking van gebouwen, dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken van
muren, uivoeren van metsel-en voegwerken, restaureren van bouwwerken, overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden, overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
9.Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen;
10. Vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, Vervaardiging van gesmede werkstukken
van metaal voor rekening van derden, Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
11. Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen, Vervaardigiging van
andere producten van kunststof.
12. Coaching, mentoring, onderwijs, Overige onderwijsondersteunende dienstverlening, overige
diensten, Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
zakelijke activiteiten, Zakelijke dienstverlening, n.e.g., vertalers en tolken, Organisatie van
congressen en beurzen, Creatieve activiteiten, kunst en amusement, Verschaffen van
accommodatie.
Met het oog op de realisatie van voorgaande doelstellingen kan de vennootschap alle hulpmiddelen
verschaffen en alle diensten leveren die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en
kan zij overgaan tot:
- de organisatie en inrichting van studiedagen, conferen-ties, se-minaries en vormingscycli;
-de recrutering, vorming, plaatsing en ter be-schik-king stelling van (gespe-ciali-seerd) personeel
-Het verrichten van alle studiewerk en het verlenen van alle diensten
Bovendien kan de vennootschap alle rechtshandelingen verrichten met betrekking tot onroerende
goederen en - rechten in de ruimste zin,zoals het (ver)bouwen,in-rich-ten,het verwerven,
vervreemden,het (ver)hu-ren,het beheren,uitba-ten,valoriseren en ordenen van alle onroerende
goederen,leasing inbegrepen;zij mag optreden als adviseur/coördi-nator/promotor bij de uitvoe-ring
van bouwwerken..
De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of onderne-min-gen (ongeacht hun
activiteiten) onder welke vorm en op welke wijze ook (inbreng,inschrijving, opslorping,fusie en
andere) en deze beheren en verhandelen .
Zij mag andere vennootschappen en ondernemingen besturen in ruimste zin.
Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen.
Zij mag alle handels financiële en nijver-heids-handelingen verrichten, die rechtstreeks of on-
rechtstreeks in verband staan met haar doel”.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Vijfde besluit: Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
Luik B
beslissingen, als volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « roemis
».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.Het verlenen van advies en diensten, bege-leiding, bijstand en leiding aan vennoot-schappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen ,voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbe-leid, het productie-,logistiek- en ontwikkelingsbe-leid,het technisch
beleid,het promo-tie- en ver-koopsbeleid, het financieel- administratief- en personeelsbeleid.
Het verlenen van advies en diensten op het vlak van Marketing Communicatie en Organisatie en de
implementatie van Marketing Communicatie activiteiten.
2.De promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
3.Het verlenen van advies en diensten op het gebied van public relations en communicatie
4.Het verlenen van advies en diensten op het gebied van bedrijfsbeheer en van bedrijfsvoering
5.De uitbating van markt- en opinieonderzoeksbureaus
6.De uitbating van reclamebureaus
7.het geven van lessen, training aan privé personen en bedrijven.
8. Loodgieterswerk, stukadoorswerk, schrijnwerk, elektrotechnische installaties aan gebouwen,
elektrotechnische installaties uitgezonderd gebouwen, isolatiewerkzaamheden, installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overige bouwinstallatie, n.e.g., plaatsen van vloeren en
wandtegels, plaatsing van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen van behang en
vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen. Schilderen van gebouwen, overige
werkzaamheden ivm de afwerking van gebouwen, dakwerkzaamheden, waterdichtingswerken van
muren, uivoeren van metsel-en voegwerken, restaureren van bouwwerken, overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden, overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
9.Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen;
10. Vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, Vervaardiging van gesmede werkstukken
van metaal voor rekening van derden, Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
11. Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen, Vervaardigiging van
andere producten van kunststof.
12. Coaching, mentoring, onderwijs, Overige onderwijsondersteunende dienstverlening, overige
diensten, Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
zakelijke activiteiten, Zakelijke dienstverlening, n.e.g., vertalers en tolken, Organisatie van
congressen en beurzen, Creatieve activiteiten, kunst en amusement, Verschaffen van
accommodatie.
Met het oog op de realisatie van voorgaande doelstellingen kan de vennootschap alle hulpmiddelen
verschaffen en alle diensten leveren die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en
kan zij overgaan tot:
- de organisatie en inrichting van studiedagen, conferen-ties, se-minaries en vormingscycli;
-de recrutering, vorming, plaatsing en ter be-schik-king stelling van (gespe-ciali-seerd) personeel
-Het verrichten van alle studiewerk en het verlenen van alle diensten
Bovendien kan de vennootschap alle rechtshandelingen verrichten met betrekking tot onroerende
goederen en - rechten in de ruimste zin,zoals het (ver)bouwen,in-rich-ten,het verwerven,
vervreemden,het (ver)hu-ren,het beheren,uitba-ten,valoriseren en ordenen van alle onroerende
goederen,leasing inbegrepen;zij mag optreden als adviseur/coördi-nator/promotor bij de uitvoe-ring
van bouwwerken..
De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of onderne-min-gen (ongeacht hun
activiteiten) onder welke vorm en op welke wijze ook (inbreng,inschrijving, opslorping,fusie en
andere) en deze beheren en verhandelen .
Zij mag andere vennootschappen en ondernemingen besturen in ruimste zin.
Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
Luik B
algemeen.
Zij mag alle handels financiële en nijver-heids-handelingen verrichten,die rechtstreeks of on-
rechtstreeks in verband staan met haar doel”.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot
het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is
af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
Luik B
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
22 mei, om tien uur, ook al is die dag een zondag of wettelijke feestdag. Indien er slechts één
Luik B
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, al dan
Luik B
niet op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen of af te zien van de benoeming van een vereffenaar met het oog op de toepassing van de
ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven”.
Zesde besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
1671 Pepingen, Zwarte Molenstraat 37. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit: Ontslagen en benoemingen
Ontslag van mevrouw Anny Roelandts voormeld als zaakvoerder van de vennootschap en
herbenoeming van mevrouw Anny Roelandts voormeld als bestuurder voor onbepaalde duur. Verder
wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Van der
Smissen Guido, geboren te Sint-Martens-Lennik op zesentwintig april negentienhonderd
éénenzestig, wonende te 1670 Pepingen, Zwarte Molenstraat 35.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
aangehecht : verslag bestuurder- staat van actief en passief