Ondernemingsnr : 0432412340
Naam
(voluit) : CHRISWOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tomboslaan 13
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 2 juni 2023 blijkt dat de naamloze
vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, beslissing om de bestaande aandelen in
te delen in twee (2) soorten, met name aandelen soort A met stemrecht waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk deel in de winstverdeling en in het liquiditeitssaldo, en aandelen soort B met
stemrecht zonder deelname in de winstverdeling, doch waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
deel in het liquiditeitssaldo, en dit ingevolge conversie van be-staande aande-len met deelname in de
winstverdeling naar aandelen zonder deelname in de winstverdeling.
Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 maart 2023, in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
voorgestelde creatie van soor-ten aandelen A en B en omzetting van zesenveertig (46) aandelen
naar aandelen van soort B zonder deelname in de winstverdeling. De overige tweeduizend
vijfhonderd tweeënnegentig (2.592) aandelen zijn aan-delen van soort A met deelname in de
winstverdeling.
De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden ge--maakt.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan wordt aan deze akte gehecht.
De vergadering neemt kennis van de vaststelling van het bestuursorgaan zo--als opgenomen in
voormelde verslag de dato 27 maart 2023, dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke
verslaggeving door een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of extern
accountant, aangewezen door het bestuursorgaan, vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig,
eenparig wordt erkend door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit te vergadering zich aan bij het verslag en zij besluit tot de in-deling van de bestaande
aandelen in twee (2) soorten van aandelen, met name in aandelen van soort A met deelname in de
winstverdeling en in aan-delen van soort B zonder deelname in de winstverdeling, als volgt:
    •  Tweeduizend vijfhonderd tweeënnegentig (2.592) niet om---gezette aandelen, met stemrecht,
van soort A en waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling en in het li-
quiditeitssaldo.
    •  Zesenveertig (46) aandelen, voort--vloeiend uit de omzetting van aandelen met recht op een
gelijk deel in de winstverdeling, van soort B, met stemrecht en zonder deelname in de winstverdeling,
doch waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in het liquiditeitssaldo.
De vergadering beslist verder alle bestaande aandelen toe te wijzen als volgt:
    •  Tweeduizend vijfhonderd tweeënnegentig (2.592) aandelen van soort A aan de heer Gillis
Christian, comparant sub 1),
    •  Drieëntwintig (23) aandelen van soort B aan mevrouw Gillis Liesbet, comparant sub 2),
    •  Drieëntwintig (23) aandelen van soort B aan de heer Gillis Pieter, comparant sub 3),
2. Wijziging van de tekst van artikel 5 van de statuten.
De vergadering stelt voor om artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
“ Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd achtendertig (2.638) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde:
    •  Tweeduizend vijfhonderd tweeënnegentig (2.592) aandelen van soort A met stemrecht en
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling en in het li-quiditeitssaldo.
    •  Zesenveertig (46) aandelen van soort B, met stemrecht en zonder deelname in de
winstverdeling, doch waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in het liquiditeitssaldo.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
4. Ontslag bestuurders en benoeming statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te ontslaan met ingang
van heden:
- de heer GILLIS Christian, wonende te 9080 Lochristi, Tomboslaan 13.
- mevrouw GILLIS Liesbet, wonende te 9080 Lochristi, Bastelare 22/E000.
Daaropvolgend werd beslist te benoemen als statutair bestuurder met ingang van heden:
- de heer GILLIS Christian, wonende te 9080 Lochristi, Tomboslaan 13.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in over-een-stem-ming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en vere-nigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“CHRISWOOD”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen op-rich-ten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, verkoop, invoer, doorvoer en uitvoer, distributie, make-la-rij, huur en verhuur, verlenen
van bijstand, informatie en raadge-vin-gen, zowel voor eigen rekening als op commissie, alsmede
alle an-dere verrichtingen wel-ke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hou-den met de houthandel,
zo-wel inlandse als uitlandse soorten, als-me-de de producten, machines en be-nodigdheden welke
verband hou-den met de hout- en houtverwerkende nij-verheid, zonder even-wel de werkzaamheid
van timmerman of schrijnwerker te bedoelen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, finan-ciële, roe-rende en onroerende of
andere verrichtingen en han-de-lin-gen doen die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die nuttig zijn of dit voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap kan betrokken zijn in alle vennootschappen en ve-re-nigingen bestaande of op te
richten, in België of in het buitenland, met een gelijkaardig of samenhangend voorwerp, die
rechtstreeks of on-rechtstreeks de verwezenlijking van haar eigen voorwerp bevorderen of ver-ge-
mak-ke-lij-ken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in an-dere vennootschappen of
verenigingen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 87.500).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd achtendertig (2.638) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde:
    •  Tweeduizend vijfhonderd tweeënnegentig (2.592) aandelen van soort A met stemrecht en
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling en in het li-quiditeitssaldo.
    •  Zesenveertig (46) aandelen van soort B, met stemrecht en zonder deelname in de
winstverdeling, doch waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in het liquiditeitssaldo.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemd.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samen-gesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld
door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennis-geving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechts-persoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd
worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer on-der-voorzitters.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden
ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen
aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige
bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De
lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden
eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee
leden van de raad ondertekend.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten min-ste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk
belang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander ge-val, dat door de statuten is uitgesloten.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voorzitter niet meer doorslaggevend.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de ver-plichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, lei-ding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegenge-worpen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende sta-tutaire clausules, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle con-tractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aangewezen door de raad.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER
WORDT AANGESTELD
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Gillis Christian, wonende te 9080 Lochristi, Tomboslaan 13 is als enige statutair bestuurder
van de vennootschap benoemd.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluiden-de beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aan-geven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden ge-houden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn in-geschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben be-zorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december van ieder jaar en eindigt op dertig
november van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het re-servefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of
enige bestuurder aanduidt als volgt:
    •  aandelen van soort A waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling en
in het li-quiditeitssaldo.
    •  aandelen van soort B zonder deelname in de winstverdeling, doch waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk deel in het liquiditeitssaldo.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. In voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die wor-den benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de ve-ref-fening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders als volgt:
    •  aandelen van soort A waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling en
in het li-quiditeitssaldo.
    •  aandelen van soort B zonder deelname in de winstverdeling, doch waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk deel in het liquiditeitssaldo.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze ver-deeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bij-komende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet vol-
doende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in
een hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Tomboslaan 13
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
7 Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle wijzigingen met betrekking tot
de inschrijving bij de kruispuntenbank.
De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten evenals aan mevrouw Van den Broucke Marian, ge-certificeerd fiscaal ITAA accountant,
Admiraalstraat 135 te 9070 Des-tel-bergen, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de
bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bij-zon-
der bij de kruispuntenbank en de B.T.W.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
5/6/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan creatie soorten aandelen
- volmachten
- gecoördineerde statuten