Ondernemingsnr : 0420769073
Naam
(voluit) : BEYAERT VLOEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pannenbakkersstraat(M) 4
 : 8552 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal (D2230670) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede
kanton, op 17 juli 2023, blijkt dat:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft :
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de vergadering om de bestuursvorm van het monistisch
bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren (…).
3° Teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering
tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het
recht van voorkeur; niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere
effecten; registers van de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met
vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan;
de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de
schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering;
de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.
4° Het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten integraal te schrappen
en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Specifieke activiteiten
- de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissie,
vertegenwoordiging...) in vloeren, faïencen, schouwen, trappen, natuurstenen en alle gelijkaardige,
soortgelijke of aanverwante materialen, bijhorigheden of onderdelen alsook alle
onderhoudsproducten voor bovenvermelde materialen, bijhorigheden of onderdelen;
- de aanneming, zowel privaat als openbaar, van het leggen van tegelvloeren, het zetten van faïence,
het plaatsen van schouwen en stenen trappen;
- de onderneming voor het leggen van chapes en industriële be-vloeringen;
- het leveren van alle mogelijke diensten en het geven van adviezen in de ruimste zin van het woord,
alsook het uitvoeren van allerhande herstellings- en veranderingswerken met betrekking tot of
aansluitend bij de voorgaande activiteiten.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
2. Algemene activiteiten
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk
erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en
inschrijving werd bekomen, en met uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk voorbehouden
zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. 
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande onder meer uit waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van managementbijstand en het uitoefenen van
bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen. 
Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is:
- het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling,
processing en bestuur. De diensten kunnen onder andere van financiële, technische, niet-technische,
logistieke, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitoefenen of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperatie en de tussenkomst in de emissie of
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen;
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende
waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- het beheren van eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
-in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitoefenen of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperatie en de tussenkomst in de emissie of
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
-overige zakelijke dienstverlening;
-het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden;
- het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen
dan eventueel in huur te nemen;
- e-commerce, advies en ondersteuning;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; 
- tussenpersoon in de handel en verkoop van roerende goederen van allerlei aard.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Zij kan hiervoor alle studies doen of laten doen, deze
studies gebruiken of afstaan aan derden ten bezwarende titel of om niet. De vennootschap kan en
mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp.”
5° De statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en vere-nigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“BEYAERT VLOEREN”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die
daaromtrent bestaan.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend
vierhonderdtwintig (2.420) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één tweeduizend vierhonderdtwintigste (1/2.420ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daarop volgende jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de wet,
voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. Het
bestuursorgaan stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast. 
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, be-zoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de voorzitter van
de raad van bestuur, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Specifieke activiteiten
- de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissie,
vertegenwoordiging...) in vloeren, faïencen, schouwen, trappen, natuurstenen en alle gelijkaardige,
soortgelijke of aanverwante materialen, bijhorigheden of onderdelen alsook alle
onderhoudsproducten voor bovenvermelde materialen, bijhorigheden of onderdelen;
- de aanneming, zowel privaat als openbaar, van het leggen van tegelvloeren, het zetten van faïence,
het plaatsen van schouwen en stenen trappen;
- de onderneming voor het leggen van chapes en industriële be-vloeringen;
- het leveren van alle mogelijke diensten en het geven van adviezen in de ruimste zin van het woord,
alsook het uitvoeren van allerhande herstellings- en veranderingswerken met betrekking tot of
aansluitend bij de voorgaande activiteiten.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
2. Algemene activiteiten
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheer-
maatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent
is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles met
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de
wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en met uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan erkende
financiële instellingen en andere tussenpersonen. 
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande onder meer uit waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroeps-verenigingen
of groeperingen, evenals het verlenen van managementbijstand en het uitoefenen van
bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht, alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen. 
Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is:
- het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van management, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling,
processing en bestuur. De diensten kunnen onder andere van financiële, technische, niet-technische,
logistieke, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitoefenen of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperatie en de tussenkomst in de emissie of
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen;
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende
waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- het beheren van eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
-in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitoefenen of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperatie en de tussenkomst in de emissie of
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
-overige zakelijke dienstverlening;
-het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden;
- het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen
dan eventueel in huur te nemen;
- e-commerce, advies en ondersteuning;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; 
- tussenpersoon in de handel en verkoop van roerende goederen van allerlei aard.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Zij kan hiervoor alle studies doen of laten doen, deze
studies gebruiken of afstaan aan derden ten bezwarende titel of om niet. De vennootschap kan en
mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaar-vergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de eerste dinsdag van de maand maart om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen:
- de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen;
- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
waarbij de onbeschik-baarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6° Te ontslaan uit haar functie als niet-statutaire bestuurder:
mevrouw Celesta DUQUESNE, met woonplaats te 8550 Zwevegem, Lindelaan 70 B. 
Kwijting voor haar opdracht zal worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van
de jaarrekening.
Vervolgens (vervroegd) te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder:
de heer Marnix BEYAERT, met woonplaats te 8550 Zwevegem (Moen), Pannenbakkersstraat 4.
Te besluiten het aantal bestuurders te behouden op 2. 
Bijkomend te besluiten om te benoemen als niet-statutaire bestuurder:
de heer Mathieu BEYAERT, met woonplaats te 8552 Zwevegem (Moen), Sint-Hubertusstraat 5.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
7° Te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8552 Zwevegem (Moen),
Pannenbakkersstraat 4.
8° Opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
9° Bijzondere volmacht te verlenen, met recht van inde plaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“VANKEMMEL-VERACX”, met zetel te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 348 bus 1.02, met
ondernemingsnummer 0464.179.147, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband
met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
De voornoemde besloten vennootschap “VANKEMMEL-VERACX” tevens volmacht te verlenen om
op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. 
De voornoemde besloten vennootschap “VANKEMMEL-VERACX” tevens volmacht te verlenen om
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap. 
Deze volmachten blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd.
B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° te ontslaan uit haar functie als gedelegeerd bestuurder:
- mevrouw Celesta DUQUESNE, voornoemd. 
Kwijting voor haar opdracht zal worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van
de jaarrekening.
Vervolgens (vervroegd) te benoemen als gedelegeerd bestuurder:
- de heer Marnix BEYAERT, voornoemd. 
Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan.
Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
2° Te ontslaan als voorzitter: mevrouw Celesta Duquesne, voornoemd.
(Vervroegd) te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur:
de heer Marnix BEYAERT, voornoemd.
Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan. 
Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Notaris