Ondernemingsnr : 0437759812
Naam
(voluit) : NV SMEG BELGIUM SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonmansveld 12
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meneer Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 5 oktober 2022, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NV SMEG
BELGIUM SA” heeft besloten:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor.
Dit verslag bevat een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat het verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen van de zijde van de
aandeelhouders en besluit de daarin vervatte conclusies te aanvaarden.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt 2.
van de agenda.
De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland: de handel in, hierin
begrepen de import, de aan- en verkoop alsook de herstelling van alle elektrische huishoud- en hifi
toestellen, verwarmings- en kooktoestellen, verwarmingsgassen, koelapparatuur, professionele en
elektromedische apparaten, kleine huishoudelijke apparaten en kookgerei en gelijkaardige
producten, alle onderdelen en noodzakelijke bijhorigheden van deze toestellen en in het algemeen
alle nodige, hetzij nuttige artikelen die de huisraad kunnen uitmaken, samen met de verkoop van
voedingsmiddelen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig samenhangend voorwerp hebben,
van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
HOOFDSTUK I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1: Naam
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "NV
SMEG BELGIUM SA".
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan naar om het even welke andere plaats in het Vlaams Gewest
worden overgebracht, bij eenvoudige, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken
beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve of
bedrijfszetels, bijkantoren, succursalen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen
vestigen overal waar zulks nodig zal blijken, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland: de handel in, hierin
begrepen de import, de aan- en verkoop alsook de herstelling van alle elektrische huishoud- en hifi
toestellen, verwarmings- en kooktoestellen, verwarmingsgassen, koelapparatuur, professionele en
elektromedische apparaten, kleine huishoudelijke apparaten en kookgerei en gelijkaardige
producten, alle onderdelen en noodzakelijke bijhorigheden van deze toestellen en in het algemeen
alle nodige, hetzij nuttige artikelen die de huisraad kunnen uitmaken, samen met de verkoop van
voedingsmiddelen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig samenhangend voorwerp hebben,
van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering genomen zoals
vereist is bij wijziging van de statuten.
HOOFDSTUK II: KAPITAAL - AANDELEN - STORTINGEN
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124 000,00).
Het is verdeeld in drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen van soort A en duizend
tweehonderd vijftig (1.250) aandelen van soort B, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/vijfduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Behalve hetgeen gesteld is in artikel 10 met betrekking tot het voorkooprecht bij overdracht, zijn aan
alle aandelen dezelfde rechten en verplichtingen verbonden.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Historiek van het kapitaal
Bij de oprichting werd het kapitaal vastgesteld op TWEE MILJOEN VIJHONDERDDUIZEND
BELGISCHE FRANK, vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen van
soort A en zeshonderd vijfentwintig aandelen van soort B, zonder aanduiding van nominale waarde,
volledig geplaatst en volstort door een inbreng in geld.
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op zes augustus
negentienhonderd negentig, heeft het kapitaal verhoogd tot VIJF MILJOEN BELGISCHE FRANK,
door de uitgifte van duizend achthonderd vijfenzeventig aandelen van soort A en zeshonderd
vijfentwintig aandelen van soort B, zonder aanduiding van nominale waarde, waarop in geld werd
ingeschreven en die volledig werden volstort.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op negen april tweeduizend en één beslist tot
een kapitaalverhoging ten belope van drieënvijftig euro vierentwintig cent (€ 53,24), om het kapitaal
te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent
(€ 123 946,76) op honderd vierentwintig duizend euro (€ 124.000,00).
Artikel 6: Wijziging van het kapitaal
Het kapitaal kan in één of meerdere malen verhoogd of verminderd worden volgens de statutaire en
wettelijke voorschriften.
Kapitaalsverhoging kan gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Tenzij de algemene vergadering hierover zelf zou beslissen, bepaalt de Raad van Bestuur de koers
en de voorwaarden van uitgifte van nieuwe aandelen en het gebruik van een eventuele uitgiftpremie.
In geval van kapitaalsverhoging met agio op de nieuwe aandelen, moet deze agio bij de inschrijving
volledig gestort worden.
De raad van bestuur mag, tegen de door hem bepaalde voorwaarden, met alle derden elk akkoord of
elke schikking treffen met het oog op de verwezenlijking en inschrijving op de kapitaalsverhoging,
Luik B
onverminderd de bepalingen inzake het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
Uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de oude aandelen kan slechts plaatsvinden mits
naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 7: Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalsverhoging, ook binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, moeten de nieuwe
aandelen waarop in geld ingeschreven wordt, eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze reeds bezitten.
De termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, wordt bepaald door de
algemene vergadering of, binnen het kader van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur.
Na verloop van deze termijn zal de Raad van Bestuur mogen beslissen dat derden aan de
kapitaalsverhoging zullen mogen deelnemen of dat de niet uitgeoefende voorkeurrechten tegen de
voorwaarden die hij bepaalt, toekomen aan de bestaande aandeelhouders die reeds van hun
voorkeurrecht hebben gebruik gemaakt.
Het voorkeurrecht zal, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en in het belang van de
vennootschap mogen beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering, of, bij een
kapitaalsverhoging binnen het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur. Elke aandeelhouder
beschikt over het recht om geheel of gedeeltelijk aan zijn voorkeurrecht te verzaken.
Artikel 8: Bijstortingen
De bijstortingen worden soeverein besloten door de raad van bestuur. Elke bijstorting wordt
toegerekend op het geheel der aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouders hebben nochtans het recht te allen tijde, ook buiten elke oproep van de raad van
Bestuur, vervroegd bijstortingen uit te voeren.
De aandeelhouders die, na aangetekende melding van een verzoek tot bijstorting en stortingstermijn
van één maand, in gebreke blijft aan zijn stortingsverplichting te voldoen, is aan de vennootschap
een nalatigheidsintrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet.
Indien na een tweede aangetekende melding van stortingsverplichting en -termijn, de aandeelhouder
in gebreke blijft binnen deze termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, beschikt de raad van bestuur
over alle bevoegdheden om de maatregelen die zij nodig acht te nemen, en om hem eventueel de
hoedanigheid van aandeelhouder te ontnemen en zijn aandelen over te dragen, bij voorrang aan de
andere aandeelhouders. In deze gevallen wordt de overnameprijs, rekening te houden met het nog
vol te storten gedeelte, vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals blijkt uit
de recentste door de algemene vergadering goedgekeurde balans. De betalingsmodaliteiten worden
door de raad van bestuur bepaald.
Zolang de opgevraagde en opeisbare bijstorting op een aandeel niet is uitgevoerd, is het stemrecht
verbonden aan dit aandeel, opgeheven.
Artikel 9: Aard van de aandelen
De volledig volgestorte aandelen zijn op naam. Ze zijn genummerd van 1 tot 5.000.
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien er meerdere eigenaren zijn
van een aandeel, kan de Raad van Bestuur de rechten eraan verbonden, opheffen totdat een
persoon wordt aangeduid als zijnde, ten aanzien van de vennootschap, de eigenaar van dit aandeel.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Rechtverkrijgenden en overdracht van aandelen
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en met de
beslissingen en de beraadslagingen van de algemene vergadering mede.
De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel, volgen dit aandeel, wie er ook
achtereenvolgens eigenaar van wordt.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkele
voorwaarde beslag doen leggen op goederen of op de activa en de documenten van de
vennootschap, de verdeling, de verkoop of de veiling ervan vragen, noch zich op enigerlei wijze in
het bestuur mengen.
Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, aan de balansen, de
inventarissen en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering en de raad van
bestuur.
Voorkooprecht bij overdracht van aandelen
A. De aandelen van soort A zijn vrij en zonder beperkingen overdraagbaar.
B. a. Ingeval van overdracht van aandelen van soort B zullen deze aandelen bij voorkeur worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders zowel van soort A als van soort B, in verhouding tot
het aantal aandelen dat elk van hen bezit.
De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen van soort B wil overgaan, zal dit vooraf aan de
voorzitter van de raad van bestuur meedelen, op diens privéadres, met opgave van het aantal over te
dragen aandelen, de prijs van de voorgestelde verkoopsvoorwaarden.
Binnen de maand na ontvangst van deze kennisgeving, zal de raad van bestuur alle aandeelhouders
op de hoogte stellen van hun recht van voorkoop. Gelijktijdig hiermee zullen de gevraagde prijs en
Luik B
de andere voorwaarden bekend worden gemaakt.
Eén maand na de mededeling van de raad van bestuur zullen de aandeelhouders het aantal
aandelen meedelen die zij willen overnemen. In dit geval wordt de prijs voor de over te dragen
aandelen vastgesteld in functie van hun intrinsieke waarde (kapitaal, alle reserves, overgedragen
winst, kapitaalsubsidies), tenzij alle betrokken partijen akkoord gaan een andere verkoopprijs toe te
passen. De aandeelhouders die niet hebben geantwoord binnen deze termijn worden geacht aan
hun voorkeurrecht te verzaken.
De niet uitgeoefende voorkeurrechten komen toe aan de personen die van hun voorkeurrecht
gebruik maakten, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
b. Indien het aantal aangeboden aandelen hoger is dan het totaal aantal aandelen, waarop door de
aandeelhouders werd ingeschreven, kunnen de overblijvende aandelen binnen de twee maanden
aan gelijk welke derde worden overgedragen tegen de prijs en aan de voorwaarden die overdrager
en overnemer overeenkomen.
Na het verstrijken van deze termijn zal een nieuw voorkooprecht onder de aandeelhouders worden
geopend.
c. Alle aandeelhouders kunnen van dit voorkooprecht afzien wanneer zij hierover unaniem akkoord
gaan en dit schriftelijk meedelen. Deze mededelingen zullen op de zetel van de vennootschap
bewaard blijven.
HOOFDSTUK III: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 1l: Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt vertegenwoordigd en bestuurd door een Raad, samengesteld uit minstens
drie leden, al dan niet aandeelhouder, voor een termijn van hoogstens drie jaar benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders, en te allen tijde door haar afzetbaar.
Het aantal leden van de raad van Bestuur alsmede de duur van hun mandaat wordt vastgesteld door
de algemene vergadering van aandeelhouders
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Artikel 12: Einde van de mandaten - Herkiesbaarheid
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering, die tot
nieuwe benoeming is overgegaan.
Artikel 13: Vacature
Wanneer één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering tot de definitieve
benoeming over.
Artikel 14: Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap dit vergt of telkens
minstens twee bestuurders hierom verzoeken. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen
en beslissingen nemen indien minstens de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag te allen tijde aan een bijzondere lasthebber volmacht geven om zich op een
vergadering te laten vertegenwoordigen en om in zijn plaats te beraadslagen en te stemmen. In dit
geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een aldus geldig benoemde lasthebber kan
meerdere bestuurders vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden, behoudens andersluidende regelen, met
meerderheid van stemmen genomen. Een stem kan op geldige wijze uitgebracht worden door
gebruik van alle telecommunicatiemiddelen. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
De notulen van de raad van bestuur worden vastgelegd in akten welke worden ondertekend door de
voorzitter en door de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen deelgenomen hebben.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
genomen worden, met uitzondering van de besluiten waarvoor deze statuten de mogelijkheid
uitsluiten.  Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
De afschriften van, en de uittreksels uit deze beraadslagingen zijn rechtsgeldig als zij worden
ondertekend door de voorzitter van de raad van Bestuur, door de bestuurder die hem vervangt, door
Luik B
een gedelegeerd-bestuurder, door een persoon belast met het dagelijks bestuur of door elke daartoe
bijzonder gemachtigde persoon.
Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften zal binnen de raad
van bestuur geacht worden voldaan te zijn wanneer alle bestuurders, zelf of bij monde van hun
volmachtdrager, verklaren dat aan deze verplichtingen voldaan is.
Artikel 15: Intern bestuur - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt des-gevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie het dagelijks bestuur opgedragen is, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Ze worden benoemd door de Raad van Bestuur bij eenvoudige meerderheid en hun mandaat is op
elk moment herroepbaar.
Artikel 16: Overdracht van bevoegdheden
De raad van bestuur, net als de-genen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen in
het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen
naar hun keuze. Deze volmacht kan op elk moment herroepen worden.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
bevoegdheden, onverminderd de verant-woordelijkheid van de lastgever in-geval van overdre-ven
volmacht.
Artikel 17: Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de ven-nootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegen-
woordigd door twee bestuurders, die samen optreden;
In het buitenland, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één bestuurder aan wie deze
bevoegdheden zijn toegekend, of door iedere andere bijzondere gevolmachtigde van de Raad van
Bestuur;
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens geldig
vertegenwoordigd door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, alleen handelend.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 18: Controle
Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd
aan één of meerdere commissarissen.
De commissarissen zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende commissarissen verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van de
aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19: Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid der
aandeelhouders.
Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door de wet of statuten getrokken grenzen.
Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders ongeacht hun eventuele afwezigheid en
de wijze waarop zij gestemd hebben.
Elke aandeelhouder mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, aandeelhouder of niet. In dit geval wordt de lastgever
geacht aanwezig te zijn. Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag meerdere aandeelhouders
vertegenwoordigen.
Artikel 20: Bijeenkomst
De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Deze vergadering gaat over tot de herkiezing of tot de vervanging van de aftredende, overleden of
ontslagnemende bestuurders en eventueel commissarissen en beraadslaagt over alle andere
Luik B
onderwerpen die op de agenda voorkomen.
Telkens het belang van de vennootschap dit vereist, wordt een buitengewone algemene vergadering
gehouden in België op de in de oproepingsberichten aangeduide plaats.
Artikel 21: Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda
voorkomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmede instemmen.
Met uitzondering van de wettelijke bepalingen terzake bepaalt de algemene vergadering soeverein
alle regelen en formaliteiten die verband houden met haar beraadslagingen en stemmingen.
Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften zal binnen de
algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle aandeelhouders zelf of bij monde
van hun volmachtdrager, verklaren dat aan deze verplichting is voldaan.
Er zal over geen enkel ander voorstel van de aandeelhouders worden beraadslaagd zo het niet werd
ondertekend door aandeelhouders die van de eigendom van één/tiende van het kapitaal doen blijken
en zo het niet te gelegener tijd aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in
oproepingsberichten te worden ingelast.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen met de
meerderheid der stemmen. Stemmingen over benoemingen, afzettingen en kwijtingen zijn geheim.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Artikel 22: Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden vastgelegd in akten welke worden ondertekend
door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften van of uittreksels uit de beraadslagingen van de vergadering worden eensluidend
verklaard door ondertekening door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-
bestuurder, door een persoon belast met het dagelijks bestuur, door twee bestuurders of door de
daartoe aangestelde volmachtdrager.
HOOFDSTUK V: INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE RESULTAATSBESTEMMING
Artikel 23: Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. De éénendertigste
december van elk jaar worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De bestuurders maken een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de
algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Zij bepalen het
bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Artikel 24: Winstverdeling
Het batig saldo van de balans vormt, na aftrek van de door de raad van bestuur nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vooreerst
minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve; deze
voorafneming is niet meer verplicht zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.
Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering der aandeelhouders.
Artikel 25: Dividenden - Interimdividend
De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de raad van bestuur
of door de algemene vergadering.
Alle dividenden welke niet werden geïnd binnen de vijf jaar vanaf de dag dat ze eisbaar waren, zijn
verjaard en blijven de eigendom van de vennootschap, tenzij de wet er anders over beschikt.
De raad van bestuur mag overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake op het resultaat van het
boekjaar een interimdividend uitkeren.
Dit interimdividend wordt besloten en betaald op de plaats en tijdstippen te bepalen door de raad van
bestuur.
HOOFDSTUK VI: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook, uitgezonderd in het geval
van fusie of overdracht tegen aandelen, zal het netto-vennootschapsvermogen, na aanzuivering van
alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, evenredig worden verdeeld onder alle
aandelen, onder aftrek van de eventueel nog op deze aandelen te storten bedragen.
Artikel 27: Vereffening
De vereffening zal geschieden door de zorgen van de raad van bestuur handelend als college, tenzij
de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars zou aanwijzen, waarvan zij de
bevoegdheden zal bepalen.
In voorkomend geval behoudt de algemene vergadering het recht om de statuten te wijzigen.
HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN
Luik B
Artikel 28: Nietigheid
Bepalingen die, in de statuten van de vennootschap, strijdig zouden zijn of worden met dwingende
wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid
van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld in onderhavige statuten, wordt uitdrukkelijk verwezen
naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de dwingende of aanvullende
bepalingen worden geacht hier te zijn weergegeven.
Vierde besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: website – e-mail
De algemene vergadering heeft geen besluit genomen omtrent de website en het e-mail-adres van
de vennootschap.
Zesde besluit: machtiging van het bestuursorgaan
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Zevende besluit: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere machten aan Meester Erwin Simons, Gieljan Van de Velde,
Meester Alexandra Duysters, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK
LLP", met kantoren te 70 Wolstraat, 1000 Brussel,  die elk individueel en met recht van
indeplaatsstelling, optreden, om over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als
bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen
en alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten;
- de gecoördineerde statuten.