Ondernemingsnr : 0477675114
Naam
(voluit) : OXYA CONSULTING BENELUX - OXYA - OXYA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel President Kennedypark(Kor) 3 A
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Joost DE POTTER, geassocieerd notaris, te Sint-
Joost-ten-Node, op 18 december 2023, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
Eerste besluit: Wijziging van het boekjaar en van de datum van de algemene vergadering
De algemene vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen, zodat het
voortaan zal beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
De algemene vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2023.
De algemene vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal worden
gehouden op de 2e maandag van de maand juni, om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Tweede besluit: Aanpassing van de statuten met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten
Op grond van artikel 39, §1, lid 1 en 3 van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten.
De vergadering besluit dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch bestuur
zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), zonder af te wijken van het principe van de ad nutum-herroepbaarheid van
bestuurders bepaald in artikel 7:85, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als
volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “oXya Consulting Benelux”, afgekort “oXya” of nog “oXya Consulting”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en
andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door
de vermelding "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV"; de naam moet daarenboven, in
diezelfde stukken, vergezeld worden van de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de
vennootschap, van haar ondernemingsnummer gevolgd door de letters "RPR" en door de aanduiding
van de zetel van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan heeft macht om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in België, voor
zover dit geen taalwijziging van de statuten veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.
  De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden te verrichten :
- alle dienstverlening aangaande informatica;
- de  aankoop, verkoop, huur en verhuring van alle welkdanig informaticamaterieel;
- de  aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar
voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met
eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmel-ten in België of het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of ver-want
is of van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te be-vorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 160.000,- euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 3.200 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde, elkeen een equivalente fractiewaarde van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigend, waarvan 2.880 aandelen van de categorie A en 320 aandelen van de categorie
B.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Toelatingsclausule en volgrecht
a. Inleiding.
In alle gevallen van overdracht, afstand of overgang van aande-len, zowel onder de levenden als
wegens overlijden, zowel onder bezwarende titel als om niet, zelfs aan echtgenoten, ascenden-ten of
descendenten van een vennoot, geldt:
- in  eerste instantie een toelating zoals hierna voorzien onder littera b;
- alsook  een volgrecht zoals hierna gestipuleerd onder littera c.
Zulks geldt derhalve ook voor iedere overdracht of afstand, on-geacht de vorm ervan, aan eender
welke rechtspersonen, met in-begrip van fusie, splitsing en ontbinding van vennootschappen,
alsmede de inbreng of overdracht door vennootschappen of na-tuurlijke personen van een
algemeenheid of een bedrijfstak in voordeel van andere vennootschappen.
De toelating en het volgrecht gelden evenwel niet bij over-dracht, afstand of overgang in voordeel
van een andere vennoot van de onderhavige vennootschap (al dan niet van dezelfde cate-gorie), of
aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon beho-rende tot de groep waartoe een vennoot (al dan
niet van dezelf-de categorie) van onderhavige vennootschap behoort.
Onder een natuurlijke persoon of rechtspersoon die behoort tot de groep waartoe een vennoot van
onderhavige vennootschap be-hoort, wordt hierbij verstaan :
- een  vennootschap waarvan meer dan de helft van het kapitaal in bezit is van een vennoot van
onderhavige vennootschap, waar-bij deze laatste vennoot naar gelang het geval een natuurlijke
persoon kan zijn of een rechtspersoon;
- een  natuurlijke persoon of rechtspersoon die meer dan de helft van het kapitaal bezitten van een
vennoot van onderhavige vennootschap, waarbij deze laatste vennoot een rechtspersoon is;
- een  vennootschap waarvan meer dan de helft van het kapitaal in bezit is van een natuurlijke
persoon of rechtspersoon die meer dan de helft van het kapitaal bezitten van een vennoot van
onderhavige vennootschap, waarbij deze laatste vennoot een rechtspersoon is.
Het kapitaal dat bij deze definitie van groep wordt in aanmer-king genomen bestaat uitsluitend uit het
kapitaal dat vertegen-woordigd wordt door aandelen die stemrecht verlenen.
b. Toelatingsclausule.
(i) De aandelen mogen aan de voorgestelde overnemer niet over-gedragen of afgestaan worden, of
aan de erfgenamen en andere rechtsopvolgers niet overgaan, dan met de toelating van ten minste
de helft van de vennoten, welke vennoten in het bezit zijn van drie/vierden van het totale kapitaal na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht, afstand of overgang is voorge-steld.
(ii) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen of af-staan, of de erfgenamen en andere
rechtsopvolgers van een ven-noot in wiens nalatenschap aandelen begrepen zijn, moet respec-
tievelijk zijn voornemen, danwel het openvallen van de nalaten-schap melden aan de Raad van
Bestuur bij aangetekende brief ge-richt aan de zetel, met vermelding van:
- respectievelijk  het aantal van de over te dragen of af te stane aandelen, danwel het aantal
aandelen begrepen in de nala-tenschap;
- de  naam, voornamen, beroep en woonplaats van respectievelijk de voorgestelde overnemer(s),
danwel de erfgenamen en andere rechtsopvolgers met vermelding van hun gerechtigdheden;
- de  voorgestelde prijs of waarde van de overdracht indien het een overdracht onder bezwarende
titel betreft;
- het verzoek een Algemene Vergadering bijeen te roepen tenein-de te beraadslagen over de
toelating waarvan sprake onder (i) hierboven.
(iii) De Algemene Vergadering die over de toelating waarvan sprake onder (i) hierboven moet
beraadslagen, zal bijeengeroe-pen worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur, op het
voormelde verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen of af te staan, danwel van de
erfgenamen of andere rechtsopvolgers.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de brief waarvan sprake onder (ii) hierboven geeft de
voorzitter van de Raad van Bestuur integraal kennis van deze brief aan alle vennoten bij
aangetekende brief.
De Algemene Vergadering die zal beraadslagen over de toelating waarvan sprake onder (i)
hierboven, zal gehouden worden binnen de maand na het voormelde verzoek van de vennoot die
aandelen wenst over te dragen of af te staan, danwel van de erfgenamen of andere rechtsopvolgers.
(iv) De weigering van toelating geeft geen aanleiding tot enig verhaal.
De weigerende vennoten beschikken over zes maanden, te rekenen vanaf de weigering, om kopers
te vinden en, bij gebreke daar-van, zullen zij verplicht zijn de aandelen zelf aan te kopen of hun
weigering op te heffen. De kopers waarvan zoëven sprake dienen vanzelfsprekend ook toegelaten te
zijn volgens de voor-waarden gesteld in (i) hierboven.
(v) De afkoopprijs waartoe de koper of kopers gehouden zijn, beloopt de hoogste van de hierna
volgende waarden :
Hetzij de waarde door de Algemene Vergadering vastgesteld na goedkeuring van de balans op basis
van die balans of op basis van iedere goedgekeurde tussentijdse balans. De dagorde moet dit punt
vermelden. Bij gebreke van dergelijke vastgestelde waarde is de waarde per aandeel gelijk aan het
eigen vermogen volgens de laatst goedgekeurde balans gedeeld door het totaal aantal aandelen.
Hetzij de voorgestelde prijs of waarde van de overdracht indien het een overdracht onder
bezwarende titel betreft.
(vi) De afkoopprijs is betaalbaar binnen één jaar na de melding aan de Raad van Bestuur bedoeld
onder (ii) hierboven. Het di-vidend van het lopend maatschappelijk jaar wordt pro rata tem-poris
verdeeld vanaf de volledige betaling tussen enerzijds de overdrager, de erfgenamen of andere
rechtsopvolgers, en ander-zijds de koper of kopers.
(vii) In geen geval kunnen de overdrager of de erfgenamen en andere rechtsopvolgers de ontbinding
van de vennootschap eisen wegens de weigering, tenzij de betaling niet binnen het jaar geschiedt
zoals voorgeschreven door (vi) hierboven.
c. Volgrecht.
Binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief door de
voorzitter van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven onder littera b., (iii) hierboven, kunnen de
vennoten met uitzondering van de overdrager, mits eendrach-tig akkoord beslissen de naleving te
vorderen van het volgrecht in plaats van de toepassing van de voormelde toelatingsclausu-le.
Alsdan is de overdrager verplicht een overdracht te bewerkstel-ligen van alle aandelen, hetzij in
voordeel van derden, en/of in zijn eigen voordeel.
Alsdan bedraagt de verkoopprijs de hoogste van de hierna vol-gende waarden:
Hetzij de waarde door de Algemene Vergadering vastgesteld na goedkeuring van de balans op basis
van die balans of op basis van iedere goedgekeurde tussentijdse balans. De dagorde moet dit punt
vermelden. Bij gebreke van dergelijke vastgestelde waarde is de waarde per aandeel gelijk aan het
eigen vermogen volgens de laatst goedgekeurde balans gedeeld door het totaal aantal aandelen.
Hetzij de voorgestelde prijs of waarde van de overdracht indien het een overdracht onder
bezwarende titel betreft.
De verkoopprijs is betaalbaar binnen één maand na de melding aan de Raad van Bestuur van de
beslissing de naleving van het volgrecht te vorderen. Het dividend van het lopend maatschap-pelijk
jaar wordt pro rata temporis verdeeld vanaf de volledige betaling tussen enerzijds de verkoper en
anderzijds de koper. Bij gebreke van realisatie van dergelijke overdracht ingevolge het volgrecht is
de voorgestelde overdracht verboden.
d. Beperking in de tijd.
Overeenkomstig artikel 510, lid 3 van het Wetboek van Vennoot-schappen mag de toepassing van
de vorenstaande clausules niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met
meer dan zes maanden te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring. Wanneer
onderhavige clausules voorzien in een termijn van meer dan zes maanden, wordt deze van
rechtswege ingekort tot zes maanden.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerde
bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handel(t)en.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd of bezoldigd volgens beslissing van de algemene
vergadering.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de 2e maandag van de maand juni, om
11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 31. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSES BEPALINGEN
Artikel 38. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Derde besluit: Ontslag en benoeming van bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “Blue Oak Management Services”, met zetel te 1000 Brussel,
Anspachlaan 179/181, ondernemingsnummer: 0802.632.438, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VERBERCKMOES Marnix, voornoemd.
- De besloten vennootschap FOCUS2B met zetel te Roeselare, ondernemingsnummer
0474.916.948, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, VANDENDORPE Geert.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vierde besluit: Machtsverlening
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders, met macht van indeplaatsstelling,
 teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de gegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien van toepassing, bij de BTW-administratie.
 
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur, samengesteld uit de besloten vennootschap BLUE OAK MANAGEMENT
SERVICES, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERBERCKMOES
Marnix, en de besloten vennootschap FOCUS2B, vertegenwoordigd door de heer VERBERCKMOES
Marnix krachtens volmacht aan ondergetekende notaris overhandigd, beslist om de besloten
vennootschap BLUE OAK MANAGEMENT SERVICES, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VERBERCKMOES Marnix, tot gedelegeerd bestuurder te benoemen.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Joost DE POTTER,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten et verzakingen