Ondernemingsnr : 0628465374
Naam
(voluit) : NIECA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pannenhuisstraat 15 bus A
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden door notaris Philippe Van Durme te Turnhout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 14 november 2023 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap beslist de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals nagemeld.  
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam “NIECA
INVEST”, en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres zetel
De zetel is gevestigd te 2330 Merksplas, Pannenhuisstraat 15A.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
1. Aan- en verkoop van gronden en gebouwen;
- het beheer van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
- het verhandelen, ruilen, huren en verhuren, verpachten en verkavelen, in waarde brengen,
beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, verzekeren en promoveren van onroerende goederen,
in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw, als bebouwd zijnde;
- het ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren vna projecten betreffende onroerende
goederen;
- immoprojecten, bouwpromotie en projectontwikkeling, uitgezonderd de handelingen die verband
houden met het beroep van “Vastgoedmakelaar”;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
2. Activiteiten van aannemer en bouwfirma zoals onder meer:
- algemene onderneming in coördinatie met onderaannemers;
 - handel en fabricatie van alle bouw- en betonmaterialen;
- aan- en verkoop van bouwmaterialen, zowel rechtstreeks als in commissie, de import, export en
commissiehandel in alles wat bouwmaterialen betreft;
- algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en van andere niet-residentiële
gebouwen;
- onderneming voor betonwerken;
- de uitvoering van alle werken die verband houden met de bouwsector;
- de terbeschikkingstelling en verhuur van personeel met of zonder machines;
- slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- de coördinatie van voormelde werken (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort), de studie van
alle bijzondere of algemene plannen;
- onderneming voor het bouwen van fundering, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting,
schilderen, metselwerk, chape, schoorstenen en industriële ovens, optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms, voegwerken, bouwen van koelkamers, kluizen;
- plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbedekking van houd of andere materialen, behang en
muurbekleding;
- in het algemeen alle werken met betrekking tot het bouwen, verbouwen, renoveren en afbreken van
gebouwen.
- overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
3. Overige technische testen en toetsen, opstellen van EPC’s en allerhande keuringen en attesten
die verband houden met bouwen en verkopen van (nieuw) gebouwde en onbebouwde onroerende
goederen;
- het verrichten van diensten en prestaties van energiedeskundige, het opstellen en afleveren van
Energieprestatiecertificaten (EPC) en het opmaken en afleveringen van energieaudits (EAP).
4. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop en productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de krediet- en
financiële instellingen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
- onderneming voor borgstelling en waarborg
- bureau voor nijverheidsstudies;
- publiciteitsonderneming;
- verhuring van divers materiaal;
- het verstrekken van informatie aangaande bovenvermelde activiteiten door middel van alle
mogelijks publicaties, evenals door middel van het geven van voordrachten en cursussen;
- het organiseren van, het deelnemen aan opleidingen, cursussen en dergelijke met betrekking tot
hierboven vermelde activiteiten;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.
Één en ander voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken over de
vereiste kwalificaties en/of vergunningen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen verwerven, in
dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingsakkoorden afsluiten, deelnemen aan tijdelijke
of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en
buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en verenigingen borgstellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
Bestuursorgaan – Mandaat – Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een
college vormen. Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een
bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Mandaat: Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.  
Beëindiging: De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene
vergadering zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding . Het ontslag van een
statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht
§1. Intern bestuur – beperkingen
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijfentwintigduizend euro (€25.000,00) overschrijdt, almede voor het aangaan van leningen, is
evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist. Deze beperking van
bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
§2. Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap zal enkel geldig vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders.
Coöptatie
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Dagelijks bestuur – Benoeming - Volmachten
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of
als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Benoeming: Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap
mits instemming van alle bestuurders. In het benoemingsbesluit, regelt het bestuursorgaan tevens
het ontslag, de bevoegdheid en werkwijze van het dagelijks bestuur alsmede de eventuele
toekenning van een verloning voor het dagelijks bestuur.
Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke
persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Volmachten: Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
laatste vrijdag van de maand november, om 18.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en loopt af op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming winst en reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger
(natuurlijke persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt
deze aanstelling goed.  In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig
de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde;
-  De heer SNOEYS Jan, geboren te Hoogstraten op 24 mei 1964 wonende te 2330 Merksplas,
Berkenstraat 8;
-  Mevrouw GORIS Martine, geboren te Hoogstraten op 2 augustus 1963, wonende te 2330
Merksplas, Berkenstraat 8;
- Mevrouw SNOEYS Carolien, geboren te Turnhout op 11 februari 1988, wonende te 2340 Beerse,
Bosduifstraat 17;
- mevrouw SNOEYS Stephanie, geboren te Turnhout op 22 februari 1991, wonende te 2330
Merksplas, Pannenhuisstraat 15A
, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders
voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te
Turnhout met het oog op de neerlegging.
 
Bijlagen: volledig afschrift, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.