Ondernemingsnr : 0430065237
Naam
(voluit) : VAN LANDUYT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hertstraat 61
 : 9473 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 28 september 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
      Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving
van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 9473 Denderleeuw, Hertstraat 61.
 
*    om als bestuursstructuur van de vennootschap te opteren voor het bestuur door een enige
bestuurder, dit overeenkomstig de artikelen 7:101 tot 7:103 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
      Tevens stelt de algemene vergadering vast dat op een algemene vergadering van de
vennootschap van 4 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni
daarna onder nummer 22075465, met name 1/ de heer Mark Van Landuyt, wonende te 9300 Aalst,
Parklaan 10 en 2/ de heer Guy Van Landuyt, wonende te 9473 Denderleeuw, Hertstraat 61, tot niet-
statutair bestuurders van de vennootschap benoemd werden voor een periode van 6 jaar tot en met
de algemene vergadering van 2028 en werd voormelde heer Guy Van Landuyt benoemd voor zelfde
periode tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Gelet op voormelde beslissing om de vennootschap te besturen met een enige bestuurder neemt de
vergadering dienaangaande kennis van het ontslag als niet-statutair bestuurder van voormelde heer
Guy Landuyt en zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende niet-statutair bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat van 1 januari 2023 tot op 28 september 2023.
Tevens bevestigt de algemene vergadering het bestuur van de vennootschap door een enige
bestuurder en (her)benoemt met ingang van 28 september 2023, voor een onbepaalde termijn in de
functie van enige niet-statutaire bestuurder: voormelde heer Mark Van Landuyt, geboren te Aalst op
1 augustus 1961, wonende te 9300 Aalst, Parklaan 10, dewelke hier uitdrukkelijk verklaarde de
benoeming tot enige bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door
enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
 
*    om met ingang van 28 september 2023 het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met
volgende punten:
    •  ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van alle roerende en onroerende goederen, en
inzonderheid:
    1.  het verwerven door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor derden van aandelen,
obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten in functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
    4.  het patrimonium gevormd door inbrengen en aanschaffingen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig
uit te breiden;
    5.  kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle roerende goederen en materialen : de
vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer
deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer volgens het normaal patrimoniumbeheer als een goed
huisvader, de realisatie gepast lijkt. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen al dan niet gemeubeld. De vennootschap lieert verder tot voorwerp om
een patrimonium gevormd door het nemen van participaties in ondernemingen te behouden en in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
    •  Consultancy, Informatica en management in de meest ruime zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle
activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, borg stellen ten gunste van derden, kredieten en
leningen toestaan.
De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp, alle roerende en onroerende,
lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht
nemen, huren en verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp; en daarbij alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan.
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks, of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, dit zowel in binnen-als in buitenland. Indien door de bestuurders
handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst
dat de mede-contracterende partijen op de hoogte waren of niet onkundig konden zijn van de
bevoegdheidsoverschrijding.
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen evenals met
voormelde besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Naamloze Vennoot-schap “VAN
LANDUYT” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3° Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het maatschappelijk kapitaal / toegestane kapitaal:
Het kapitaal bedraagt vierenzestig duizend Euro (€ 64.000,00) en werd volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 150, elk met een fractiewaarde van 1/150ste van het
maatschappelijk kapitaal.
6°  samenstelling van het kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal werd samengesteld door inbreng in geld.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Interimdividenden:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.   Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.   Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die respectievelijk
alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
      Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.   De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie de beslissing hieromtrent hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Huur- en verhuur van onroerende goederen:
    •  Ontwikkelen en verkoop van software;
    •  Aan- en verkoop van hardware;
    •  Beheer van vennootschappen;
    •  Managementactiviteiten;
    •  ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van alle roerende en onroerende goederen, en
inzonderheid:
    1.  het verwerven door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor derden van aandelen,
obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten in functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
    4.  het patrimonium gevormd door inbrengen en aanschaffingen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig
uit te breiden;
    5.  kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle roerende goederen en materialen : de
vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer
deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer volgens het normaal patrimoniumbeheer als een goed
huisvader, de realisatie gepast lijkt. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen
van onroerende goederen al dan niet gemeubeld. De vennootschap lieert verder tot voorwerp om
een patrimonium gevormd door het nemen van participaties in ondernemingen te behouden en in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
    •  Consultancy, Informatica en management in de meest ruime zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle
activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, borg stellen ten gunste van derden, kredieten en
leningen toestaan.
De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp, alle roerende en onroerende,
lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht
nemen, huren en verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp; en daarbij alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan.
De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband,
inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
uitoefenen.
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks, of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, dit zowel in binnen-als in buitenland. Indien door de bestuurders
handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor verbonden, tenzij zij bewijst
dat de mede-contracterende partijen op de hoogte waren of niet onkundig konden zijn van de
bevoegdheidsoverschrijding.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------