Ondernemingsnr : 0896257234
Naam
(voluit) : VAN HOORN CARBIDE BELGIUM
(verkort) : VHCB
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Budelpoort 52 bus B
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, achttien juli  tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN HOORN CARBIDE
BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel (Achel), Budelpoort 52 B, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Ontslagneming statutaire bestuurder, wijziging van de samenstelling,
bevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en bijgevolg
wijziging van de artikelen 12 en 13 van de statuten.
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de statutaire bestuurder, VAN HOORN
CARBIDE B.V., vast vertegenwoordigd door Ralph Van Hoorn. De vergadering dankt de statutaire
bestuurder voor de geleverde prestaties die zij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens om een regime van soorten bestuurders te introduceren, zijnde A-
bestuurders, en B-bestuurders en beslist bijgevolg de samenstelling, bevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen. De vergadering beslist
bijgevolg, rekening houdend met de voorgaande besluiten, om artikel 12 van de statuten te wijzigen
en te vervangen als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minimum twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Er bestaan twee soorten van bestuurders, zijnde de A-bestuurders en de B-bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun hoedanigheid, aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vergadering beslist de bevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te herformuleren.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 13 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. De voorzitter dient een A-bestuurder te zijn.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, met dien verstande dat een A-
bestuurder enkel en volmacht mag geven aan een andere A-bestuurder.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is en indien ten minste één A-bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen
§4. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door elke bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
TWEEDE BESLISSING: BENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur: VAN
HOORN CARBIDE B.V., vast vertegenwoordigd door Ralph Van Hoorn.
De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING: Allocatie van de bestuurders aan een soort ingevolge de invoeging van de
termen "A-bestuurder", en "B-bestuurder" in de statuten.
Ingevolge de invoeging van de termen "A-bestuurder" en "B-bestuurder" in de statuten, bevestigt de
vergadering volgende allocatie van de bestaande bestuurders aan een van de voornoemde soorten:
-  de heer DYAS Mark: A-bestuurder;
- de heer LAVELLE Brian: A-bestuurder; en
- de heer GIBBONS John: B-bestuurder;
- VAN HOORN CARBIDE B.V., vast vertegenwoordigd door Ralph Van Hoorn, B-bestuurder;
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van genomen beslissingen.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Els Bruls, Johan Lagae en elke andere advocaat
van LOYENS & LOEFF BV, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Tervurenlaan 2,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris