Ondernemingsnr : 0830520829
Naam
(voluit) : Navicula
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikendreef 6
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefanie Mikolajczak, geassocieerd notaris te
Destelbergen, op 31 augustus 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap Navicula volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) euro, sedert 01
januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende
omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld
door het bestuursorgaan.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, als volgt:
 
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam:
“Navicula”.
 
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp activiteiten uit te voeren in België, in het buitenland, in
extraterritoriale gebieden, ruimte en internationale wateren (open of hoge zeeën: ‘high sea’,
diepzeebodem, Antarctica, Maan & buiten-planetaire ruimte),  uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
“0 Navicula is een bedrijf met een verticaal geïntegreerd & hiërarchisch voorwerp. Het voorwerp
omvat: R&D (Research & Development / Onderzoek & Ontwikkeling), DBM (Design Build Maintain /
Ontwerp, Realisatie, Onderhoud), Product, Process & Production Development (Prototyping, Proof of
Concept, Demo-sites), MCE (Management, Commercialisation & Exploitation / Beheer,
Commercialisering & Exploitatie), Business Development & CET (Consulting, Education & Training /
Advies, Opleiding & Training), alsook de bijhorende ondersteunende activiteiten daartoe, zowel
fysisch, digitaal als virtueel.
1 Het voorwerp is het verrichten van alle activiteiten met als voorwerp de ontwikkeling, realisatie, en
exploitatie van ‘zero growth – zero impact’ systemen, alsook productie en proces systemen,
zelfsturende regeneratieve en iteratief auto-correctieve systemen. De systemen zijn schaalbaar op
elk economisch niveau; van individueel bedrijf/individu (private & rechtspersonen) tot multinationale
entiteiten, van lokaal tot internationaal niveau, alsook tot en met nationale &
internationale/supranationale economieën. Dit onder meer op basis van, en in combinatie met
bestaande en/of nieuw te ontwikkelen duurzame productieprocessen, duurzame
behandelingsmethodes, autonome autocorrectieve en regeneratieve systemen, duurzame productie
en verwerking van  ruwe grondstoffen, biogene grondstoffen en half-fabrikaten, duurzame
vervaardiging van producten, duurzame exploitatie methodes en duurzame handelsmethodes.
Bovenstaande gebeurt met specifieke aandacht voor, en met speciale focus op, aquatische eco-
systemen en watergebonden processen, zowel ecologische, fysico-chemische en fysische processen
met focus op duurzaam waterbeheer, inclusief het bouwtechnische aspect. Dit zowel in lotische &
lentische systemen, zowel zoetwater, brakke & marien en alle water gerelateerde locaties
(moerassen, slikken, schorren, alluviale vlaktes…).
‘Zero growth’ betekent in beginsel afstappen van het huidige economische groeimodel met jaarlijks
obligate groeipercentages om leefbaarheid te handhaven, waarbij uitsluitend winstmaximalisatie in
puur financiële termen gemeten wordt. Zero growth economie, zoals hier bevoorwerpd, heeft wel
degelijk een winstoogmerk, maar wordt multivariaat gevalideerd op leefbaarheid en duurzaamheid en
dus niet enkel op monetaire basis. 
‘Zero impact’ betekent in beginsel dat het geheel van een proces van ‘cradle to cradle’ geen
negatieve of detrimentale impact mag hebben op de lokale en planetaire leefomgeving, in die zin dat
de som van de individuele impacten niet limiterend mag zijn of worden voor toekomstige initiatieven
en latere generaties. In ideale zin hebben processen, individueel of in hun geheel, een herstellende
regeneratieve functie op het ruimere systeem, het milieu en de biosfeer.
Bovenstaande concepten kaderen in, en sluiten aan bij, het ruimere concept van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen het veld Business Sciences.
2 Het voorwerp omvat daartoe het verrichten en/of ondersteunen van fundamenteel en toegepast
onderzoek en ontwikkeling hoofdzakelijk in de ‘life sciences – agriculture sciences & material
sciences’, in de meest ruimte zin. Dit luik van de bedrijfsactiviteiten richten zich onder meer; tot het
onderzoeksveld van planten- en dierenveredeling, sier- en productieteelt, microbiologie, aquaristiek,
drink- & proceswater, aquacultuur-aquaponics-hydrocultuur, maricultuur, ‘seastading’ ‘natte’ & ‘droge’
landbouw, waterkwaliteit, bio-regeneratie & bio-remediatie, genetica, systematiek en taxonomie,
biogeografie, biotechnologie; op het oprichten, onderhouden en uitbouwen van cultuur en referentie
collecties; het ontwerpen, realiseren, exploiteren en commercialiseren van demo- en piloot faciliteiten
en proefvelden; het opstellen van kwaliteitsstandaarden; op de ontwikkeling van duurzame productie
technologieën onder meer van micro-organismes, planten, fungi, micro-algen, zeewieren, insecten s.
l. en alle dierlijke organismes; op de algemene reductie van Koolstof/stikstof (C : N)  emissie (CO2
CH4 NOX etc) in energie productie, agricultuur, productieprocessen en andere industriële processen;
op vermindering & verwijdering van toxines, ‘forever chemicals’, disruptieve molecules en (bio)-
synthetische molecules/genen in het milieu; op klimaatadaptatie, mitigatie, reductie en compensatie;
op nutriënten, mineralen en koolstof fixatie uit water, grond & lucht; op duurzame energie productie,
opslag, transport en handel daarin; op de behandeling van water & fluïda, in al zijn vormen, opslag,
transport, toepassing en verhandeling daarvan; op de verwerking, integratie en commercialisering
van biomassa; alsook op product ontwikkeling, bewerking en handel obv planten, fungi, dieren,
micro-organismes en/of ingrediënten daaruit verworven; met inbegrip van bijhorende haalbaarheids-
en commercialiseringstrajecten en studies, inclusief loutere commercialisering, onder meer voor,
maar niet beperkt tot, de sectoren cosmetica, farmacie, medical & life sciences, toerisme, energie,
transport, agri/aquacultuur, residentiele, industriële en publieke constructie & bouw, fijnchemicaliën
en water, lucht & grondbehandeling.
Het voorwerp omvat intrinsiek het ontwerpen, realiseren, bouwen, modificeren, renoveren, herstellen,
exploiteren, commercialiseren van alle installaties, constructies & bouwwerken, nieuw of bestaande,
inclusief historische constructies & archeologische sites, waterbouwkundige werken, kunstwerken,
waterlichamen, water reservoirs, hydrologische systemen, beken, rivieren & andere waterwegen,
open gebieden, bossen, velden, weilanden, akkers of bouwsels vereist voor de bovenstaande
voorwerpstellingen, in zijn geheel of als onderdeel van, alsook deze volgend uit het realiseren van
bovenstaande voorwerpstellingen, in zijn geheel of als onderdeel van. Voorbeelden zijn, maar niet
beperkt tot: prototypes, demonstratie sites, pilootprojecten, proefvelden, schaalbare installaties,
tijdelijk en permanente constructies en bouwsels… alsook de effectieve commerciële installaties en
producten.
Het voorwerp omvat verder het geven van opleidingen, cursussen, trainingen, vorming en praktisch
veldwerk in de meest ruime zin; het opmaken en publiceren van bijhorende en andere syllabi,
boeken, practicum materiaal; het opstellen en valideren van uitvoeringsprotocollen, iso normering,
controlegidsen, …;  het organiseren, voorbereiden & ondersteunen van opleidingen, workshops,
conferenties, congressen, colloquia, colleges, excursies, studiereizen en expedities.
het publiceren van wetenschappelijke en vulgariserende werken, non fictie en fictie; het schrijven,
redigeren, editeren, uitgeven, produceren van boeken, wetenschappelijke tijdschriften, magazines,
trainingscursussen, syllabi, websites, films, documentaires en andere communicatie media en het
commercialiseren van alle bijhorende merchandising producten; dit omvat verder het fotograferen,
filmen, visueel documenteren alsook verwerken en bewerken van beeld & audio materiaal in al zijn
vormen.
Het voorwerp omvat voor zowel R&D voorwerpstellingen als verdere applicaties intrinsiek het kweken
en verhandelen van bloemen, planten, dieren, fungi en micro-organismes, of producten, systemen en
processen daarop gebaseerd, hetzij eigen teelt, hetzij import/export handel, zowel klein- als
groothandel, verwerking & stukverkoop.
3 Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyses en onderzoek, expertises,
monitoring, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-
consulting – expertise en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen
voorkomen en dit op alle niveaus van probleemstelling, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheid- of andere ondernemingen, bestaande
onder het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
4 De ontwikkeling, de aanpassing, productie, en commercialisatie van multimedia, websites, titels,
apps, AI, Sat/based, Complex Black Box, Chaos-Complexiteit-Emergentie tech, Zelfsturend
autonoom lerend & ‘machine learning’, hard- en software en alle aanverwanten, met inbegrip van alle
goederen en diensten die ermee verband houden. Dit zowel voor eigen rekening als dienstprestaties
voor derden. Dienstverlening op het vlak van bovenstaand alsook meertalige social media,
multimedia i-SEO, SEA, AI, webdesign/software architecture optimalisatie, commercialisering,
transmogrificatie en handel in alle resultanten inclusief data. Deze opsomming is niet beperkend,
doch enkel van aanwijzende aard.
5 Het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties, octrooien, royalties,
auteursrechten in verband met hogervermelde activiteiten, alsook in dienstverlening voor derden.
6 Bemiddeling, verkoop & handel, zowel via fysische winkels als online, via klassieke
commercialisatie maar ook innovatieve ‘barter systems – quid pro quo’ / ruilhandel, van fysische en
digitale producten, zowel bestaand als nog nieuw te concipiëren, in- en uitvoer, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen, entiteiten en/of diensten,
dit alles onder hun meest verschillende vormen.
7 Het beheer van roerende en onroerende goederen, wegen, waterwegen, havens, zeewegen en
waterlichamen, het nemen van participaties, deelnemingen of belangen op welke wijze dan ook in
andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten, de vennootschap mag
onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen,
verhuren of ter beschikking stellen.
Het houden en beheren van aandelen van één of meer vennootschappen, alsook organisaties
ongeacht hun formele incorporatie, met het oog op de volledige of partiele controle over het beheer
van deze vennootschappen-organisatie. Het oprichten van instituten, entiteiten, tijdelijke
maatschappijen, scholen, klinieken, voor eigen rekening als voor derden, vb kennisinstituten –
gespecialiseerde scholen – educatieve platformen. Het oprichten van humanitaire entiteiten, non-
profit organisaties, vrijwilligersorganisaties (ngo, vzw…).
Het beheer van roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium van de
vennootschap.
Het commercieel vertegenwoordigen van en handelen voor van derden (particulier, vereniging of
bedrijf) onder een verenigende benaming of titel. Het commercieel vertegenwoordigen en handelen
onder de naam ‘Naviculagroup’ - ‘Navicula Groep’.
8 Het borgstellen ten voordele van en/of ten overstaan van derden met het oog op commerciële,
financiële, of andere verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen en financiële producten.
9 De logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven.
10 Humanitaire activiteiten in de ruimste zin van het woord, al dan niet pro bono, en alle daartoe
behorende handelingen, onder meer, maar niet beperkt tot: interventies tijdens klimaat rampen,
reddingsacties, medische interventie, conservatie  en/of beveiliging van kritische installaties en
gebouwen, crisis management & fondsenbeheer, heropbouw van infrastructuur, drinkwater & voedsel
voorziening, sanering van waterwegen... ”
 
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11. – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BERAADSLAGING
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Gemeld artikel 5:142 voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Gemeld artikel 5:143 voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
 
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar vangt aan op 1 oktober om te eindigen op 30 september van ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
 
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
 
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te
herbevestigen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Vanhoutte Koenraad, wonende te 9080 Lochristi, Eikendreef 6, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9080 Lochristi,
Eikendreef 6.  
           
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een volmacht te geven aan mevrouw Allewerelt Nancy, wonende te
9080 Lochristi, Eikendreef 6, voor het behandelen van financiële, fiscale en bankactiviteiten. Zij heeft
een handtekeningsbevoegdheid tot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per transactie. Voor
bedragen hoger dan voornoemde bedrag is een tweede handtekening nodig van de bestuurder en
aandeelhouder, de heer Vanhoutte Koenraad, voornoemd. Wanneer de heer Vanhoutte Koenraad
niet in de mogelijkheid is om de vennootschap te leiden (door ziekte, ongeval of overlijden) krijgt
mevrouw Allewerelt Nancy de volledige bevoegdheid om alle dagelijkse activiteiten te beheren in het
belang van de continuïteit van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Stefanie Mikolajczak
notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.