Ondernemingsnr : 0477547232
Naam
(voluit) : BAKE - PERFORMANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1420
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Christoph WELING, met standplaats te Eupen, op 12 oktober 2021, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
 
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 “
STATUTEN
 
TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
 
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
Zij heeft de naam "BAKE - PERFORMANCE". 
 
Artikel 2. ZETEL. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
 
De zetel mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, met inachtneming van de toepasselijke vennootschaps- en
taalwetgeving. 
 
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ¬¬¬depots in België of het buitenland oprichten.
 
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als doel, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden : 
 
de handel met meelprodukten in alle soorten en produkten voor gebak, de deelneming aan
gezelschappen van dit genre en handelingen van ieder soort. 
 
Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of
bijdraagt tot de realisatie ervan.
 
De vennootschap zal in de mate dat de Wet het toelaat de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen mogen uitoefenen.
 
Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel.
 
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
 
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging. 
 
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
 
Artikel 5. KAPITAAL
 
5.1. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt op twee honderd vijftig duizend Euro (250.000 EUR).
 
Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend vijf honderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen¬woordi¬gen.
 
5.2. VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. 
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. 
 
5.3. VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van concerteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd. 
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde
van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. 
 
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht. 
 
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. 
 
5.4. OPVRAGING VAN STORTINGEN
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
Luik B
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. 
 
Indien en niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen. 
 
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. 
 
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest. 
 
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan. 
 
 
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. 
 
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. 
 
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende
regeling in de statuten, het testament of in de overeenkomst waardoor het vruchtgebruik tot stand is
gekomen. 
 
Op de zetel wordt een register gehouden voor alle aandelen op naam van de vennootschap; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De raad van bestuur kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm. 
 
Na aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt op verzoek van iedere aandeelhouder een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. 
 
Artikel 7. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
 
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN. 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit acht leden.
 
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Luik B
 
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
 
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
Artikel 9. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
 
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 10. BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
 
Artikel 11. BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
 
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 
Artikel 12. NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
 
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
 
Artikel 13. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 14. DAGELIJKS BESTUUR
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
 
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de voorzitter van de raad van bestuur.
 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
 
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Artikel 16. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
 
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
 
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
 
 
TITEL IV. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
 
Artikel 17. CONTROLE.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
 
Artikel 18. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders komt bijeen op de tweede vrijdag van de
maand juni om zestien uur. 
 
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur. 
 
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders¬vergadering mag worden
bijeengeroe¬pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
 
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, die in de oproeping aangeduid wordt. 
 
Artikel 19. OPROEPING. 
De oproepingen gebeurt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering gehouden wordt.
 
De oproeping tot een algemene vergadering vermelden de agenda en wordt gedaan overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegen¬woordigen, worden als regelmatig opge¬roepen be¬schouwd.
Luik B
 
Artikel 20. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen ter
beschik¬king moeten worden gesteld.
 
Artikel 21. TOELATING TOT DE VERGADERING 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van aandelen die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk¬dagen voor
de datum die bepaald werd voor de bijeen¬komst, hun (certificaten van) aandelen, neer¬leggen op
de zetel of bij de instellin¬gen die in de bijeenroepingsbe¬richten worden vermeld.
 
Artikel 22. VERTEGENWOORDIGING. 
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. 
 
Volmachten moeten getekend worden. 
 
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld
in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven kan de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aange¬duide plaats worden
neerge¬legd, en dit drie werkdagen voor de algemene vergade¬ring.
 
Het is de aandeelhouder toegestaan om per brief te stemmen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur, dewelke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep,
woonplaats of zetel) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen,
de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen. Dit formulier moet, gedagtekend en
getekend, tenminste drie dagen voor de algemene aandeelhoudersvergadering, per aangetekend
schrijven of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats. De
formulieren van de aandeelhouders die per brief gestemd hebben zullen aan de aanwezigheidslijst
gehecht worden.  
 
Artikel 23. AANWEZIGHEIDSLIJST. 
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun gevolmachtigde(n)
verplicht de aanwe¬zig¬heidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de
voornaam/voornamen en de woonplaats, of de naam en de statutai¬re zetel van de aandeelhouders
en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi¬gen. 
 
Artikel 24. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU- NOTULEN 
De algemene vergadering wordt voorge¬zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval
van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien
geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. 
 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en, indien
toepasselijk, de secretaris van de vergadering, en door de aandeelhouders die er om vragen.  Deze
notu¬len worden in een speciaal register bijgehouden.
 
Artikel 25. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. 
De algemene vergadering kan geldig beraad¬slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor¬digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
 
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap. 
 
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft. 
Luik B
 
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
 
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
 
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen. 
 
Artikel 26. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. 
 
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
 
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
 
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
 
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meer goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 
 
Artikel 27. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
 
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
 
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
Luik B
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
 
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade¬ring op de zetel toeko¬men.
 
Artikel 28. MEERDERHEID. 
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis¬singengenomen bij meerder¬heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou¬ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen. 
 
Artikel 29. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade¬rin¬gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
 
 
TITEL VI. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN¬DEN
  WINSTVERDELING.
 
Artikel 30. BOEKJAAR - ¬JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Artikel 31. WINSTVERDELING. 
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene aandeelhoudersvergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst. Voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de
nettowinst een/twintigste afgehouden voor de vorming van de wettelijke reservefonds.
 
Artikel 32. INTERIMDIVIDENDEN. 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur. 
 
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
 
Artikel 33. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
 
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
 
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
TITEL VIII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
 
Luik B
Artikel 34: GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
 
Artikel 35: KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.” 
 
Derde besluit
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vierde besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven,
Industrieweg 1420.
 
Vijfde besluit
 
De algemene vergadering besluit tot bestuurder te benoemen van de vennootschap voor zes (6)
jaren vanaf heden : Hendrik en Maxim Massoels en Matthias Thönebe.
 
De heer Hendrik Massoels blijft gedelegeerde bestuurder
 
*
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
Christoph Weling
Notaris
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte, coördinatie ter statuten