Ondernemingsnummer :
0508599407
Benaming :
(voluit) :
TopAsfalt
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oudenburgsesteenweg 106
8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch
te Oudenburg op achttien december tweeduizend achttien, blijkt dat met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de externe bevoegdheid van de
vennootschap te wijzigen en artikel 36 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door hetzij
het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij de gedelegeerd bestuurder, die
individueel optreedt.
Indien een directiecomité wordt ingesteld, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk optredende leden van het directiecomité; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs
van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.
Binnen het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, zelfs indien er meerdere personen worden belast met het
dagelijks bestuur.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Met betrekking tot investeringen of financieringen die de vennootschap verbinden voor een bedrag
dat de som van ZEVENHONDERVIJFTIJGDUIZEND EURO (€ 750.000,00) overschrijdt of met
betrekking tot handelingen betreffende het stopzetten van de activiteiten van de vennootschap, is
evenwel de gezamenlijke handtekening van drie bestuurders samen vereist, waarvan één gekozen
uit de kandidaten voorgesteld door de bestuurder(s) benoemd op voordracht van de aandeelhouders,
eigenaars van de aandelen type A, één gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de bestuurder(s)
benoemd op voordracht van de aandeelhouders, eigenaars van de aandelen type B en één gekozen
uit de kandidaten voorgesteld door de bestuurder(s) benoemd op voordracht van de aandeelhouders,
eigenaars van de aandelen type C. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden
ingeroepen tegen derden.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de
vennootschap te wijzigen en artikel 33 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of
als college optreden.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd aan een bestuurder, zal hij/zij de titel “gedelegeerd
bestuurder” dragen.”
DERDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de derde zaterdag van mei om dertien uur.
Artikel 14-eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
Luik B
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om dertien uur.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;